Справа № 569/1431/19

УХВАЛА

22 лютого 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13 листопада 2009 року між ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір розрахунків № 13/11-9, за яким ОСОБА_7 виконував зобов`язання Товариства за кредитним договором №20/2-КL/4 від 05.02.2008 року, який був укладений між Товариством та Комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договором поруки б/н від 13.11.2009 року ,укладеним між ОСОБА_7 , Товариством та Банком. Взамін Товариству було надано порядок погашення заборгованості перед ОСОБА_5 .
З метою забезпечення виконання зобов`язань Товариства в повному обсязі перед кредитором за договором № 13/11-9 від 13.11.2009 щодо своєчасного погашення боргу в сумі 2822250,00 гривень не пізніше 20.06.2010, було укладено договір застави обладнання, а саме конусної дробарки CT51SC марки «TRIO EUROPE». Згідно вказаного договору предмет застави знаходився за адресою АДРЕСА_1 .
Боргові зобов`язання Товариства перед ОСОБА_5 забезпечені порукою ОСОБА_8 , про що 13.11.2009 було укладено договір поруки № 13/11-9. На даний час жодних розрахунків Товариство та поручитель не проводять. Крім того, майно, яке являється предметом застави, за вказаною в договорі адресою відсутнє.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було ліквідовано, посадові особи якого на даний час перебувають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_8 являється директором вказаного Товариства.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень 26.12.2012 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001125. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,, а саме розрахункових рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Підстави, що документи перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні документи, що стосуються руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 можуть містити відомості щодо перерахування грошових коштів, дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибути в судове засідання, через проведення слідчих дій.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненський області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та обслуговування рахунків за № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01.09.2009 по 05.02.2015 (або до дати закриття рахунку) - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1