Справа №295/5456/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000403 прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні прокурор зазначив, що в провадженні слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000403 від 07.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в червні 2016 року компанія ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адерса: АДРЕСА_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману та зловживання довірою не виконали умови двох контрактів за №HSUKR605404/6-18 від 23.05.2016 та №HSUKR605404/6-18 від 23.05.2016, укладеного між ними та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на поставку товарного зерна коноплі вирощеного на полях Житомирської області, чим завдали матеріального збитку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", сума якого на даний час встановлюється. На виконання умов вказаних контрактів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахувало грошові кошти у вигляді передоплати в сумі 120 тис. дол. США.

Допитаний свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , повідомив, що на посаді директора перебуває з 22.08.2018.

Також вказав, що знає колишнього директора ОСОБА_5 та засновника ОСОБА_6 , однак давно їх не бачив та йому невідомо про їх місцезнаходження. Контракту укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " він не бачив та до нього з приводу його виконання ніхто не звертався.

Допитана свідок - бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 показала, що на посаді працює з 2016 року. Одночасно працювала з квітня 2016 по грудень 2016 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Станом на 2016 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Житомирскої області орендувало 80 га землі. З приводу укладення контрактів їй відомо, що ініціатором їх укладення був ОСОБА_8 . Підписали вказаний контракт з представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на імя ОСОБА_9 . На скільки їй відомо вказане зерно конопель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало придбати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.06.2016 від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надішли кошти в сумі 26, 879 Євро в якості попередньої оплати за зерно, однак за час перебування її на посаді не вживались заходи щодо виконання умов контракту чи повернення цих коштів, оскільки ці кошти розпоряджалися за вказівкою ОСОБА_10 .

В ході проведення досудового розслідування на виконання доручення прокурора ОСОБА_3 від 04.02.2019 працівниками УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України встановлено наявність відкритих банківських рахунків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеними заходами в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківських установах відкрито наступні розрахункові рахунки:
- НОМЕР_2 , відкритий 18.02.2015 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), валюта - українська гривня, 30.01.2019 був закритий;
- НОМЕР_4 , відкритий 10.12.2015 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), валюта - українська гривня, 17.03.2017 був закритий;
- НОМЕР_6 , відкритий 13.04.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), валюта - українська гривня;
- НОМЕР_6 , відкритий 19.04.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), валюта - ЄВРО;
- НОМЕР_6 , відкритий 19.04.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), валюта - російський рубль;
- НОМЕР_6 , відкритий 19.04.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), валюта - долар СІЛА;
- НОМЕР_8 , відкритий 18.02.2015 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), валюта - українська гривня.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказав, що враховуючи те, що відомості щодо руху коштів по вказаним рахункам можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тримання останніх має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.
Крім того, зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому вигляді документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять відомості про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківських рахунках за період з 01.01.2016 по 30.01.2019.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Житомирської місцевої прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, групі слідчих у кримінальному провадженні за їх дорученням оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки НП України, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому вигляді документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , а саме: зняття, перерахунок, рух грошових коштів (у всіх валютах) із повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів по банківському рахунку за період з 01.01.2016 по 30.01.2019.

Встановити строк дії ухвали до 09.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: