Справа № 740/1369/19
Провадження № 1-кс/740/528/19
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

28 березня 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 03 грудня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 03 грудня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2600,00 грн., які останній перерахував 02.10.2018 року на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на невстановлену на даний час особу, як плату за товар.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій всіх документів юридичної справи клієнта банку, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунку № НОМЕР_1 , відомостей про місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної картки для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів з рахунку у період часу з 01.10.2018 року по дату постановлення ухвали.
У судове засідання слідчий Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 не з*явився надіславши заяву про підтримку клопотання та розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а

відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , оперуповноваженим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів, а саме:
копій документів справи клієнта банку, який має рахунок № НОМЕР_1 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492;

виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.10.2018 по дату постановлення ухвали слідчого судді із зазначенням інформації про місце розташування та ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки № НОМЕР_1 для здійснення операції з перерахунку та/або зняття коштів та власника рахунку, на який були перераховані кошти.
Зобов`язат и АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання,зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ніжинського міськрайонного суду ОСОБА_1