КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1960/19
Провадження № 1-кс/552/1461/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В

Слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 11.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 186, ч.2 ст. 190 КК України.

Слідством встановлено, що 11.02.2019 року до ЧЧ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшов письмовий рапорт О/У СКП ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області, про те, що 07.12.2018 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довіри, під приводом отримання кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволодів грошовими коштами останньої у сумі 4900 грн.

18.02.2019 року допитана як потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтвердила факт шахрайства та повідомила, що грошові кошти з кредитної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано на її картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Також встановлено, що 11.02.2019 року до ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшов письмовий рапорт працівника СКП ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області про те, що у квітні 2018 року невстановлена особа під приводом надання банківських послуг, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, уклавши кредитний договір в системі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",заволоділа грошовими коштами в сумі 3 500 грн., які належні гр. ОСОБА_6 .

18.02.2019 року допитана як потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підтвердила факт шахрайства та повідомила, що грошові кошти з кредитної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано на її картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Також установлено, що 11.02.2019 року до ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшов письмовий рапорт працівника СКП ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області про те, що у грудні 2018 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: м.Полтава, вул. Тіньова, шахрайським шляхом уклала кредитний догорів в системі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та заволоділа грошовими коштами в сумі 18 000 грн., які належні гр. ОСОБА_7 .

19.02.2019 року допитана як потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , підтвердила факт шахрайства та повідомила, що 03.12.2018 грошові кошти з кредитних установ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано на її картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а 06.12.2018 року грошові кошти з кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було перераховано на її картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Також встановлено, що 07.04.2019 року близько 23 год. 30 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння на зупинці громадського транспорту «Браїлки» у м. Полтава, повторно, з корисливою метою, спрямованою на заволодіння чужим майном, відкрито заволодів мобільним телефоном марки Xiaomi Redmi 4А imei1: НОМЕР_5 ; imei2: НОМЕР_6 золотистого кольору, вартістю 2000 грн., мобільним телефоном марки «Lenovo» imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 чорного кольору вартістю 500 грн., травматичним пістолетом марки «Stalker 2,5» системи «Флобер» вартістю 2800 грн, а також кредитною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , з якої у подальшому заволодів грошовими коштами у сумі 2500 грн., чим завдав ОСОБА_8 матеріального збитку.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 повідомив, що після того, як він заволодів банківською карткою потерпілого № НОМЕР_9 , за допомогою дзвінка на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону потерпілого, змінив пароль від кредитної картки та у подальшому перебуваючи на ЗГТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Полтава, за допомогою банкомату зняв з неї грошові кошти у сумі 2500 грн.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 11.02.2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186, ч.2 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що слідчому необхідно отримати доступ до банківських рахунків потерпілих, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення руху коштів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по всім банківським рахункам:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 08.12.2018 року по 12.04.2019 року;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у тому числі по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2018 року по 27.06.2018 року;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у тому числі по банківських картках: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 03.12.2018 року по 12.04.2019 року;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 у тому числі по банківській картці № НОМЕР_9 за період з 00 год. 00 хв. 07.04.2019 по 12.04.2019 року, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових

(у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_5 , та у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Виконання ухвали доручити слідчим відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 12.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1