Справа № 636 / 3078 / 18
№ 1-кс / 636 / 200 / 2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської

області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши в залі судових засідань в приміщені суду клопотання слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по кримінальному провадженню № 0000178 від 01 лютого 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, -

В С Т А Н О В И В :

До Чугуївського міського суду Харківської області надійшло клопотання клопотання слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що перебуває у володінні Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим відділом Чугуївського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України тобто шахрайство.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 01.02.2016 до ЧЧ Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами шляхом укладення усної угоди на придбання товару.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що її син ОСОБА_5 знайшов на інтернет-сайті «OLX» об`яву про продаж мотоциклу. Подзвонив за вказаним у об`яві номером ( ОСОБА_6 ) та уклав усну угоду, відповідно до якої він погодився переслати грошові кошти на номер банківської карти, після чого отримає товар. Надіславши частину грошей, ОСОБА_5 товар не отримав.

Даний факт слідчим відділом Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області 01 лютого 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 28 січня 2016 о 12 годині 58 хвилин зі своєї кредитної банківської картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку/рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 1000 гривень 00 копійок.

До ТВБВ 10020/0449 ХОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит з метою отримання інформації щодо вказаної операції. 03 липня 2018 року до СВ чугуївського ВП ГУНП в Харківській області надійшов лист-відповідь, відповідно до якого запитувана інформація несе у собі банківську таємницю. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які було проведено на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово економічний стан клієнтів. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зацікавленим організаціям на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_3 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_3 на яку з банківської картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти; 3) дані про точний час їх надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_3 з 28 січня 2016 року у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат надати інформацію про особу, яка здійснювала зняття коштів.

Зважаючи на обставини кримінального провадження зазначена інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідно вирішити питання щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

Тобто, необхідно вирішити питання щодо отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів - інформації, що містить банківську таємницю.

Зважаючи на обставини кримінального провадження зазначена інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні., зокрема для встановлення осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб.

Тобто, необхідно вирішити питання щодо отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів - документів, що містить банківську таємницю.

Інформація, що буде отримана від Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідна для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає повному задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено що сторони кримінального провадження мають право звертатися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Слідчий має право звертатися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка містить банківську таємницю.
Таким чином, слідчим доведено, що речі та документи перебувають або можуть перебувати у володіння юридичної особи Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, зокрема, для проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

За таких обставин, суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого в наданні інформацію інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_3 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_3 на яку з банківської картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти; 3) дані про точний час їх надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_3 з 28 січня 2016 року у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат у Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю виготовлення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов`язати банківську установу Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_3 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_3 на яку з банківської картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти; 3) дані про точний час їх надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_3 з 28 січня 2016 року у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат, що перебувають у володінні Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та забезпечити тимчасовий доступ й можливість їх вилучення слідчим СВ Чугуївського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя