Справа № 569/1013/19

УХВАЛА

21 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , пр. секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0002477 від 26.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2018 невстановлені особи діючи з корисливих мотивів без відома власника карткового рахунку громадянина ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами, з використання шкідливого програмного забезпечення здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до заволодіння грошовими коштами у сумі 72100 грн. шляхом перерахунку їх на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано інформацію стосовно інших 29 потерпілих осіб, Харківської, Донецької, Запорізької, Житомирської, Дніпропетровської, Львівської, Закарпатської, Черкаської областей та м. Києва у яких аналогічним способом несанкціоновано списувалися грошові кошти з рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у подальшому виводилися на криптовалютні гаманці та на карткові рахунки підставних осіб.

Також ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано інформацію про карткові рахунки фізичних осіб на які виводилися грошові кошти з криптовалютних гаманців та у подальшому обготівковувалися у банкоматах на території м. Рівне, а саме: НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )- ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (Універсал Банк); НОМЕР_5 (Універсал Банк); НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )- ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); НОМЕР_9 (Приватбанк)- ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )- ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (Приватбанк)- ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 (Приватбанк)- ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 (Приватбанк)- ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 (Приватбанк)- ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )- ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 (А-Банк)- ОСОБА_16 ; НОМЕР_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )- ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); НОМЕР_27 (Приватбанк)- ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 (Приватбанк)- ОСОБА_19 ; НОМЕР_30 (Приватбанк)- ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 (Приватбанк)- ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 (Приватбанк)- ОСОБА_22 , і.п.н. НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до руху грошових коштів з 01.01.2015 по теперішній час, фото/відео осіб, які обготівковують кошти по карткових рахунках № НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_23 , і.п.н. НОМЕР_38 ; № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_12 ; НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_24 , і.п.н. НОМЕР_40 ; руху коштів, по карткових рахунках, які зареєстровані на ОСОБА_25 , і.п.н. НОМЕР_41 , а також інших карткових рахунків які зареєстровані (приєднані) до і.п.н. НОМЕР_38 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_40 та мобільного телефона НОМЕР_42 , які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1
Слідчий просить клопотання задоволити оскільки вказані документи можуть містити відомості про перерахування грошових коштів вище зазначених рахунків осіб, які здійснювали обготівкування по зазначених рахунках. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився з поважних причин, подав суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, повністю підтримує клопотання та просить його задоволити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до руху грошових коштів з 01.01.2015 по теперішній час по карткових рахунках № НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_23 , і.п.н. НОМЕР_38 ; № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_12 ; НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_24 , і.п.н. НОМЕР_40 та руху коштів, по карткових рахунках, які зареєстровані на ОСОБА_25 , і.п.н. НОМЕР_41 , а також інших карткових рахунків які імітовані банком на і.п.н. НОМЕР_38 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_40 та мобільного телефона НОМЕР_42 , анкетні дані, паспортні дані, власників карток до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1