Справа № 592/6568/19
Провадження № 1-кс/592/3528/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 18.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 18.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 16.03.2017 до 18.03.2017 невстановлені особи, користуючись мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під час телефонних розмов з ОСОБА_5 по номеру НОМЕР_4 , шляхом обману дізнались від неї номер її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , та коди доступу до

web-bankingu, надіслані їй в смс-повідомленнях, внаслідок чого 18.03.2017 близько 09:35 год. незаконно заволоділи її грошима в сумі 3900 грн., перерахувавши гроші на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , належну ОСОБА_6 , та знявши їх в той же день через банкомати м. Суми, а саме: двічі по 1000 грн. в банкоматі CASU7782 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та двічі в банкоматі ATM75048 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , на суми 1800 грн. та 40 грн.

18.03.2017 за даним фактом розпочато кримінальне провадження № 60000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У виписці по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 операції по зняттю грошей в сумах по 1000 грн. у банкоматі CASU7782 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значаться як транзакції № 29 (код авторизації 700539) та № 54 (код авторизації 700671).

З метою ефективного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в яких містяться відомості про рух коштів з 10 листопада по 12 листопада 2017 року на рахунках мешканців Сорокінського району м. Суходільськ Луганської області, а саме по рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_8 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_9 , фотознімків, матеріалів відео-зйомки особи, яка знімала грошові кошти з вказаних рахунків, з можливістю їх вилучити.
Отже, є достатні підстави вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю, зокрема фотознімки особи, яка знімала грошові кошти, отримані внаслідок вчинення шахрайства відносно потерпілих, можуть бути використані як докази, оскільки мають значення для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка його вчинила, та доведення її вини, містяться у документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та іншим способом встановити та довести вказані обставини неможливо, окрім як отримати їх від вказаних банків.

Вказана вище інформація про рух коштів зазначених вище громадян, має істотне значення для встановлення істини по справі та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому слідчої групи та/або оперативному працівнику Сумського РВП ГУНП в Сумській області за дорученням слідчого дозвіл на отримання тимчасового доступу та вилучення у друкованому та електронному (для більш ефективної аналітичної обробки) вигляді, інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), що містить інформацію про рух коштів з 10 листопада по 12 листопада 2017 року на рахунках мешканців Сорокінського району м. Суходільськ Луганської області, а саме по рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_8 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_9 , фотознімків, матеріалів відео-зйомки особи, яка знімала грошові кошти з вказаних рахунків, з можливістю їх вилучити.
Строк дії ухвали по 21.05.2019 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1