Справа№751/5754/18
Провадження №1-кс/751/1015/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника заявника адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного на грошові кошти, -

встановив:

ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить: скасувати арешт, накладений на грошові кошти в загальній сумі 14500 гривень, грошові кошти в загальній сумі 39500 доларів США, грошові кошти в загальній сумі 5050 євро, які були вилучені в приміщенні ОСОБА_5 та належать останній.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 30 серпня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 22.08.2018 року слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Чернігівській області було проведено обшук, в результаті якого в неї було вилучено вищезазначені грошові кошти.

Як їй стало відомо, на належні їй вилучені грошові кошти було накладено арешт та грошові кошти залишаються у державної фіскальної служби.

Пояснює, що згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема протоколу обшуку проведеного в приміщенні ОСОБА_5 стало відомо, що вилучені кошти належать останній.

Зазначає, що разом з тим вилучені в неї грошові кошти не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі сліди, не містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій. Відсутні факти, що вказували б про те, що належні їй гроші набуті кримінально протиправним шляхом, а відповідно спеціальна конфіскація до арештованого майна не може бути застосована. В межах зазначеного кримінального провадження вона не являється підозрюваним або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за завдану шкоду, а тому її право володіння, користування та розпорядження власними грошовими коштами продовжує порушуватись через наявність безпідставного накладеного арешту на вилучене у неї майно.

Вважає, що викладені обставини свідчать, що ризики, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту майна належного ОСОБА_5 , відсутні, тоді як слідством не наводяться додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, як підстави для подальшого втрачання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Представник заявника у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, зазначених у ньому. Додатково зазначив, що просить відновити порушене право шляхом зобов`язання слідчого повернути вилучені кошти

Слідчий в судовому засіданні вважав, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки фактично гроші належать іншій особі, по справі проводяться слідчі дії. Арешт на грошові кошти не накладався, оскільки вони не є тимчасово вилученим майном.

Вислухавши пояснення представника заявника та слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000038 від 29.06.2017 року.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 22 серпня 2018 року по справі № 751/5754/18, провадження № 1-кс/751/2466/18, надано дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_6 та належать на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення первинних документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій ТОВ «Агро-Гарант.» (), ТОВ «Укр-Агроплюс» (), ТОВ «Технос Агро» () з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Трейдінвест Плюс» (), ТОВ «Мінераліс Груп» (), ТОВ «Вєган» (), ТОВ «Сан Трейд Груп» (), ТОВ «Опті Пром» (), ТОВ «Картель Альянс» (), ТОВ «Лик Трейд» (), ТОВ «Фокс Маркет Компані» (), ТОВ «Профтрейд Ук» (), ТОВ «Югстройтеплиця» (), ТОВ «ТД «Мінераліс» (), ТОВ «Ладовиф-16» (), ТОВ «Ментор Поділля» () та іншими підприємствами з ознаками фіктивності, кліше, штампів, печаток, реєстраційних, звітних, первинних документів фінансово-господарської діяльності підприємств, що мають ознаки фіктивності, відеореєстраторів, носіїв інформації, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, що містять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, банківських карток, документів, щодо відкриття та користування банківськими рахунками, електронних ключів до системи «Клієнт-банк», аркушів паперу з відбитками печаток або підписів, грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для видачі клієнтам-замовникам конвертації або отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, речей та предметів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області та прокурорам прокуратури Чернігівської області.

Згідно протоколу обшуку від 30.08.2018 року, проведеного у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 14500 гривень, грошові кошти в загальній сумі 39500 доларів США, грошові кошти в загальній сумі 5050 євро.

Постановою слідчого від 03 вересня 2018 року зазначені вище грошові кошти визнані та приєднані в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження, та передані до камери зберігання речових доказів ГУ ДФС у Чернігівській області.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 має статус свідка, підозри жодній особі не повідомлено; арешт на кошти, зазначені в клопотанні, слідчим не накладався; з моменту вилучення у заявника вказаних грошових коштів минуло більше ніж півроку і доказів на підтвердження того, що вони містять на собі сліди кримінального правопорушення або є предметом кримінального правопорушення, крім того, що вказані грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні не надано. Враховуючи не надання належних доказів на виправдання такого ступеня втручання у права і свободи заявника як позбавлення можливості володіти, користуватись та розпоряджатись належними їй грошовими коштами, слідчий суддя, з метою відновлення порушеного права заявника, вважає за необхідне зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні повернути заявнику грошові кошти, зазначені у клопотанні, які були вилучені під час проведення 30 серпня 2018 року обшуку в житловому приміщенні, яке належить останній на праві власності.

Керуючись ст. ст. 100, 174 , 236 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні № 0000038 повернути ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 14500 гривень, грошові кошти в загальній сумі 39500 доларів США, грошові кошти в загальній сумі 5050 євро, які були вилучені під час проведення 30 серпня 2018 року обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1