Дата документу 02.04.2019 Справа № 554/1238/19
Провадження № 1-кс/554/4717/2019
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 04.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПП « ОСОБА_5 ». Своє клопотання мотивує наступним.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 04.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтересах суб`єктів господарювання імпортерів товарів, що спричиняє збитки інтересам держави у великих розмірах, за що в подальшому одержуються неправомірну вигоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем, усупереч вимогам Митного кодексу України здійснили митне оформлення товарів в режимі імпорт без сплати імпортером обов`язкових митних платежів, чим спричинили тяжкі наслідки Державному бюджету України. Зокрема, в результаті умисних дій працівників митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч інтересам служби, щодо контролю правильності класифікації товару УКТ ЗЕТ, з метою отримання неправомірної вигоди від суб`єкта господарювання та навмисному невжитті заходів щодо повноти нарахування та сплати митних платежів в інтересах третіх осіб ПП « ОСОБА_5 », а саме в оформленні у митній декларації неправильної класифікації товару, що ввозиться на митну територію України за кодом УКТ ЗЕД 8422 40 00 90 (пільгова ставка ввізного мита 0,0 %) замість коду УКТ ЗЕД 8422 30 00 99 (пільгова ставка ввізного мита 2,0 %), що завдало охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки в сумі 391 312,93 грн., яка в 444 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та складається відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 22 від 20.03.2019 року з недоотриманого до бюджету України ввізного мита на суму 326 094, 11 грн. та податку на додану вартість на суму 65 218,82 грн.
Обставини протиправної діяльності підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: письмовими доказами по кримінальному провадженню, висновками експертних досліджень, рішеннями контролюючих органів, а також іншими матеріалами, які зберігаються в матеріалах досудового розслідування.
Встановлено, що свої протиправні дії, що виразилися у невірній класифікації товару за кодом УКТ ЗЕД з на , посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювали в інтересах третіх осіб - підприємства ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Серед іншого, встановлено, що предметом кримінального правопорушення є фасувально -пакувальна машина FBM20 225, яка ввозилася на митну територію України на адресу підприємства ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з порушенням вимог діючого законодавства, а її технічні характеристики та функціональне призначення, безпосередньо становлять предмет доказування у кримінальному провадженні, відповідно до положень ст. 91 КПК України.
Також, слідством встановлено, що декларантом (брокером, який здійснював подачу та оформлення документів для їх подальшої подачі митним органами) вказаного вантажу на адресу імпортера виступало підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим 10.07.2018 до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 подано до митного оформлення відповідну митну декларацію UA807170/2018/033096.
За таких обставин, в органу досудового розслідування на теперішній час виникла необхідність в дослідженні документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які стосуються надання митно-брокерських послуг.
Одночасно з цим, з урахуванням предмету доказування у кримінальному провадженні, дослідити в ході досудового слідства вбачається за необхідне саме оригінали документів, які знаходяться у володіння ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 року по 25.03.2019 рік, а саме: митні декларації (далі МД) з пакетами документів, наданими при митному оформленні; технічну документацію виробників на товари, в тому числі митної декларацію UA807170/2018/033096; контракти зовнішньоекономічної діяльності з додатками та специфікаціями; платіжні доручення та інші банківські документи, що підтверджують сплату за контрактами та договорами; накази про облікову політику підприємства; план рахунків, який використовується на підприємстві; договори про надання транспортно-експедиційних послуг по перевезенню вантажів; акти виконаних робіт, у тому числі з перевізниками, експедиторами; рахунки-фактури, рахунки; податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних;заявки на перевезення вантажів; оборотно-сальдові відомості по рахункам, картки рахунків і первинна документація; міжнародні автотранспортні, морські та авіаційні накладні договори (контракти) на надання послуг з митного оформлення вантажів з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 25.03.2019; акти приймання-передачі виконаних робіт за вказаними договорами; акти звірок (у разі наявності); документи щодо сплати за отримані послуги за вказаний період (банківські виписки, документи первинної фінансово-бухгалтерської звітності); листування з замовником послуг за вказаний період.
Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних вище матеріалів з можливістю вилучення їх завірених копій.

Володільцем речей та документів є ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі наведеного, прокурор просить задовольнити заявлене клопотання.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування № 0000060 від 04.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтересах суб`єктів господарювання імпортерів товарів, що спричиняє збитки інтересам держави у великих розмірах, за що в подальшому одержуються неправомірну вигоду.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні прокурором доведено, що інформація перебуває у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , слідчому Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням слідчих регіональної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область прокуратури Харківської області ОСОБА_7 ; прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область прокуратури Харківської області ОСОБА_8 ,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано та фактично знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , документів за період з 01.01.2018 року по 25.03.2019 рік, а саме: митні декларації з пакетами документів, наданими при митному оформленні; технічну документацію виробників на товари, в тому числі митної декларацію UA807170/2018/033096; контракти зовнішньоекономічної діяльності з додатками та специфікаціями; платіжні доручення та інші банківські документи, що підтверджують сплату за контрактами та договорами; накази про облікову політику підприємства; план рахунків, який використовується на підприємстві; договори про надання транспортно-експедиційних послуг по перевезенню вантажів; акти виконаних робіт, у тому числі з перевізниками, експедиторами; рахунки-фактури, рахунки; податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; заявки на перевезення вантажів; оборотно-сальдові відомості по рахункам, картки рахунків і первинна документація; міжнародні автотранспортні, морські та авіаційні накладні, договори (контракти) на надання послуг з митного оформлення вантажів з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 року по 25.03.2019 рік; акти приймання-передачі виконаних робіт за вказаними договорами; акти звірок (у разі наявності); документи щодо сплати за отримані послуги за вказаний період (банківські виписки, документи первинної фінансово-бухгалтерської звітності); листування з замовником послуг за вказаний період.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1