У Х В А Л А Справа № 200/5918/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4347/19

06 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 0000126 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 травня 2019 року слідча СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтувала наступним чином. В провадженні СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 04.03.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 21.02.2012 року у справі №20/5005/16045/2011, яке набрало законної сили, частково задоволено позов заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано незаконним та скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.04.2004 №978 «Про оформлення права власності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 », визнано за державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 право державної власності на нерухоме майно - будівлю готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною площею 11650,7 кв.м., що розташована у АДРЕСА_1 та витребувано у власність держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 з незаконного володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаний об`єкт нерухомого майна. Зазначене рішення суду виконано державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом складання акту вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні суду та акту передачі стягувачу вилучених у боржника предметів, зазначених у рішенні суду (будівлі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Виконавче провадження 10.12.2014 закінчено у зв`язку з повним фактичним виконанням рішення. Згідно із довідкою суб`єкта оціночної діяльності ФОП ОСОБА_3 від 09.12.2014, орієнтовна ринкова вартість будівлі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною площею 11650,7 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 08.12.2014 складає 83,5 млн.грн. З метою збереження державного майна між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на даний час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 08.12.2014 укладено договір зберігання, додаткову угоду до нього від 09.12.2014 без права користування та передачі його у користування іншим особам та складено акт прийняття-передачі майна від 08.12.2014, які підписано директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 та представником ІНФОРМАЦІЯ_1 за довіреністю №303 від 27.10.2014 ОСОБА_5 . За результатами вивчення стану виконання умов вказаного договору встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » листом від 30.06.15 №102/01-15 повідомило ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що підприємством було прийнято рішення про надання будівлі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в користування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ведення господарської діяльності. Отже, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 10.12.2014 по теперішній час в порушення вимог ст.ст. 936, 944 Цивільного кодексу України, ст. 287 Господарського кодексу України, ст. 4 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» та ст. 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», використовує державне майно - будівлю готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без сплати орендної плати, що наносить суттєві збитки державі. Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований у АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 має відкриті банківські рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО № НОМЕР_2 , а саме:

№ НОМЕР_3 відкритий 31.03.2017 року, № НОМЕР_4 відкритий 26.09.2016 року, № НОМЕР_5 відкритий 08.09.2015 року, № НОМЕР_6 відкритий 08.09.2015 року, № НОМЕР_7 відкритий 08.09.2015 року, НОМЕР_8 відкритий 24.06.2016 року та НОМЕР_9 відкритий 13.04.2017 року.

Відомості про відкриття вказаних рахунків, рух коштів по ним, призначення та контрагентів за цими операціями містять необхідні данні для встановлення осіб, причетних до цього злочину. Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, у зв`язку з чим слідча звернулась до суду з цим клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 та прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі яких підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відкриті рахунки: № НОМЕР_3 відкритий 31.03.2017 року, № НОМЕР_4 відкритий 26.09.2016 року, № НОМЕР_5 відкритий 08.09.2015 року, № НОМЕР_6 відкритий 08.09.2015 року, № НОМЕР_7 відкритий 08.09.2015 року, НОМЕР_8 відкритий 24.06.2016 року та НОМЕР_9 відкритий 13.04.2017 року, у тому числі:

- завірених копій карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

- завірених копій договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв`язку обслуговуємого системою «Клієнт банк»;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з часу відкриття вказаних рахунків по 06.05.2019 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 06 червня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1