Справа № 182/9335/18
Провадження № 1-кс/0182/3757/2018
У Х В А Л А
Іменем України

05.12.2018 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ІНФОРМАЦІЯ_1 банк № НОМЕР_1 , в період часу з 09-45 год. 20.09.2018 року по теперішній час, а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 09-45 год. 20.09.2018 року по теперішній час, за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, фотознімки, дані власника картки та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді в головному офісі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтуванні клопотання слідчим зазначено, що 20.09.2018 року в денний час, невідома особа, знаходячись на території м.Нікополя Дніпропетровської області, шляхом обману , по інтернет оголошенню «ОЛХ» за продаж спортивного знаряддя у гр. ОСОБА_5 заволоділа грошима в сумі 800 гривень , шляхом перерахування останнім грошових коштів на банківську картку невідомої особи, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.
Було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 який показав, що 20 вересня 2018 року у проміжок часу з 09 годин 20 до 9 годин 40 хвилин потерпілий, в мережі Інтернет, на сайті оголошень www.olx.ua, знайшов оголошення про продаж спортивного знаряддя: штанги 20 кг. та дисків до неї (2 по 15 кг, 2 по 10 кг) загальною вагою 70 кг за 800 грн. (посилання на відповідне оголошення ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер (ID) оголошення НОМЕР_2 ).
В зазначеному оголошенні була вказана наступна інформація про продавця:
ім`я - « ОСОБА_6 », місце розташування - «Лебедин, Сумська область», телефон
« НОМЕР_3 ».
Приблизно о 9.40 год. він зателефонував за вказаним телефонним номером та особа чоловічої статі пояснила, що дійсно продає вказану штангу з дисками і готова надіслати цей товар йому поштовою службою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після внесення потерпілим оплати в розмірі 100% вартості товару (тобто 800 грн.). Також сказав, що номер рахунку надішле у смс повідомлені.
О 9.45 на мобільний телефоний номер надійшло смс з номеру НОМЕР_4 в якому було вказано реквізити банківської картки номеру НОМЕР_1 та зазначено ОСОБА_7 .
Приблизно о 9.55год. потерпілий передзвонив по номеру « НОМЕР_3 » та запитав, у якому банку обслуговується цей номер картки і чи відразу після сплати йому відправлять товар. Чоловік який представився ОСОБА_8 , повідомив, що то картка ПУМБ банку і, що товар потерпілому сьогодні ж відправлять повідомлення на телефонний номер НОМЕР_4 про здійснення його оплати.
В цей же день зателефонував на номер, який було вказано у оголошені на сайті olx.ua, і спитав коли буде відправлено товар.
Особа чоловічої статі, яка підписана ОСОБА_6 , повідомила, що відправлять сьогодні та повторила, що відправлять у м. Нікополь, Дніпропетровської області. Потерпілий відповів: «так, все вірно. Чекаю товар».
На наступний день 21 вересня 2018 року потерпілий ОСОБА_5 ще раз зателефонував на номер з метою дізнатися номер товарної накладної поштової служби для відстеження доставки товару. Однак, потерпілому було повідомлено, що товар відправлять тільки сьогодні.
22 вересня 2018 року зранку потерпілий продовжував робити спроби додзвонитися по номеру « НОМЕР_3 », але вказаний телефонний номер був поза зоною досяжності. Потерпілий зателефонував за номером НОМЕР_4 , але ніхто не брав трубку.
Потерпілий спробував додзвонитися з номеру його дружини НОМЕР_5 , але теж ніхто не відповідав.
22.09.2018 року приблизно об 14.30 абонент за номером « НОМЕР_3 » з`явився на зв`язку.
Потерпілий попросив свою дружину, ОСОБА_9 , зателефонувати зі свого номеру « НОМЕР_5 » за номером « НОМЕР_3 » та поцікавитися,
чи продається штанга з дисками. Особа чоловічої статті повідомила його дружину, що штанга продається та запропонувала скинути 300 грн., як частину оплати за товар. Потерпілого дружина сказала, що може приїхати до будинка продавця та оглянути товар, але адресу їй ніхто не повідомив.
Після її розмови потерпілий зателефонував за номером « НОМЕР_3 » та спитав де штанга. Потерпілому було повідомлено, що все добре і все відправлено, але номер товарної накладної поштової служби ніхто не надав.
В свою чергу наступні його багаторазові спроби зв`язатися з продавцем за цим телефонним номером результату також не дали, оскільки продавець додав потерпілого до чорного списку.
Після перевірки оголошення про продаж штанги на сайті OLX, потерпілий виявив, що воно вже неактивне.
За даним фактом 25.09.2018 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що особа, мала умисел на заволодіння чужим майном шляхом викрадення грошей з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 , наразі виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації про рух коштів на картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в період часу з 09-45 год. 20.09.2018 року по теперішній час, а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 09-45 год. 20.09.2018 року по теперішній час, за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, фотознімки, дані власника картки та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню та встановлення осіб, які скоїли вищевказаний злочин, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Надати дозвіл слідчому СВ нікопольського ВП ГУНп в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або оперуповноваженому СКВ Нікопольського ВП ГУНп в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на підставі його доручення, на отримання тимчасового доступу до речей та документів та можливість вилучити інформацію в надрукованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в період часу з 09-45 год. 20.09.2018 року по теперішній час, а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 09-45 год. 20.09.2018 року по теперішній час, за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, фотознімки, дані власника картки та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді в головному офісі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1