Справа № 161/752/19
Провадження № 1-кс/161/640/19
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 18 січня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
представника володільця майна ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В:
16 січня 2019 року слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: видаткові накладні на реалізацію піску за 2017 рік у одній картонній коробці з-під паперу А-4; видаткові накладні на реалізацію піску за 2018 рік у одній картонній коробці з-під паперу А-4; реєстр накладних на відпуск продукції стороннім споживачам за 2018 рік на 40 арк.; реєстр накладних на відпуск продукції стороннім споживачам за 2017 рік на 28 арк.; реєстр накладних на відпуск продукції піску залізничним підприємством за 2018 рік на 24 арк., за 2017 рік на 20 арк.; звіти про фактичну вартість виробництва продукції за 2018 рік на 31 арк.; журнал реєстрації шляхових листів з 23.02.2018 року на 50 арк.; чорнові записки із вказанням автомобіля, масси, нетто, брутто завантаженого та сторону якій відвантажено пісок на 11 арк.; звіт про маркшейдерські роботи по кар`єру пісків на родовищі «Радошинський кар`єр» за 2017 рік на 12 арк.; форма 5 Гр за 2017 рік на 5 арк.; пояснювальна записка до форми 5 Гр на 7 арк.; план розвитку гірничих робіт на 2018 рік по розробітку Радошинського-ІІ родовища пісків у папці-зшивачі; план розвитку гірничих робіт на 2017 рік по розробці Радошинського-ІІ родовища пісків у папці-зшивачі; журнал відпуску на залізничний транспорт на 80 арк.; журнал (книга) зважування вантажів на вантажних вагах «ЕО-55» початий 03.10.2017 прошитий ниткою та скріплений биркою з підписом головного інженера на 94 стор.; копія наказу №123 від 11.06.2018 на 2 арк.; копія наказу №124 від 15.06.2018 на 2 арк.; копія посадової інструкції головного бухгалтера на 7 арк.; копія посадової інструкції начальника виробничого підрозділу «Радошинський кар`єр» на 7 арк.; копія посадової інструкції головного інженера на 8 арк.; план-схема Радошинського кар`єру станом на січень 2017 року; план-схема Радошинського кар`єру станом на січень 2018 року; звіт про результат використання палива, теплоенергії та електроенергії по ВП Радошинський кар`єр філії ПАТ «Українська залізниця» за 2017 рік на 1 арк.; копія наказу №96 від 23.03.2018 року про визначення місць складованого піску на 1 арк. план заходів з підготовки Радошинського кар`єру до робіт з додатками на 47 арк.; папка-зшивач з договорами поставки піску, які були вилучені в ході проведення 15.01.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 28.12.2018 року обшуку у адміністративному приміщенні та іншому володінні ПАТ «Українська залізниця», що за адресою: вул. Зелена, 1 с. Радошин Ковельського району, що перебувають у фактичному користуванні відокремленого підрозділу «Радошинський кар`єр» філії «Центр управління промисловості».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням СУ ГУНП Волинської області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000558 за ознаками ч.2 ст.364 КК України, в ході якого встановлено, щопосадові особи відокремленого підрозділу «Радошинський кар`єр» філії «Центр управління промисловості» ПАТ «Укрзалізниця» у межах Ділянки № 2 в порушення вимог Порядку «Про надання спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого Постановою КМУ від 30.05.2011 №615 здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території родовища Радошинське (1.5 км., на південний захід від с. Радошин, на території Радошинської сільської ради, Ковельського району) площею 152,3 га. ДП «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України» 28.12.2007 було видано спеціальний дозвіл № 4662 від 28.12.2007, за видом користування надрами «Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ)». Зазначений дозвіл виданий на ділянку надр родовище - Радошинське, Ділянка № 2. Площею 152,3 га, терміном на одинадцять років тобто до 20.06.2018. В 2016 році всі об`єкти нерухомості вищевказаного відокремленого підрозділу у зв`язку з реорганізацією було перереєстровано на ПАТ «Українська залізниця». На даний час Радошинський кар`єр перебуває в підпорядкуванні філії «Центр управління промисловості» ПАТ «Укрзалізниця». Управління відокремленим підрозділом «Радошинський кар`єр» здійснює ОСОБА_8 , потужності виробничого підрозділу знаходяться у адміністративному приміщенні підрозділу за адресою: вул. Зелена, 1 с. Радошин Ковельського району, право власності на яке зареєстровано за ПАТ «Українська залізниця». Не зважаючи на закінчену дію дозволу № 4662 від 28.12.2007 відокремленого підрозділу «Радошинський кар`єр» філії «Центр управління промисловості» ПАТ «Укрзалізниця» у межах Ділянки № 2 площею 152,3 га на вказаній земельній ділянці систематично здійснюється незаконне видобування корисних копалин.

На думку слідчого, враховуючи, що вилучені в ході обшуку документи мають силу речових доказів, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а також з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження є необхідним накладення арешту.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали.

Представник володільця майна в судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання в частині наказів, в частині інших документів заперечувала, покликалась на те, що вони необхідні підприємству для здійснення господарської діяльності щодо реалізації раніше видобутого піску, який знаходиться на складах.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора та представника володільця майна, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно звимогами ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, і збереження речових доказів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000558 від 13.12.2018 вбачається, що службові особи виробничого підрозділу «Радошинський кар`єр» філії «Центр управління промисловості» ПАТ «Укрзалізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснюють незаконний видобуток корисних копалин на території родовища Радошинське, що знаходиться на території с. Радошин, Радошинської сільської ради, Ковельського району, що заподіяло істотної шкоди державним інтересам.

По вказаному факту досудове розслідування проводиться за ознаками ч.2 ст.364 КК України.
15 січня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді від 28.12.2018 було проведено обшук у адміністративному приміщенні та іншому володінні ПАТ «Українська залізниця», що за адресою: вул. Зелена, 1 с. Радошин Ковельського району, що перебувають у фактичному користуванні відокремленого підрозділу «Радошинський кар`єр» філії «Центр управління промисловості», де виявлено ряд документів, які постановою від 15.01.2019 визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Зважаючи, що вилучені документи мають силу речових доказів, і відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, з урахуванням неподання представником володільця доказів здійснення господарської діяльності підприємством та доказів неможливості здійснення такої за умови накладення арешту на заявлені в клопотанні документи, вважаю, що останні підлягають арешту. В даному випадку, арешт документів є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження, надасть змогу встановити важливі обставини, зберегти докази для проведення необхідних експертиз та слідчих дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: видаткові накладні на реалізацію піску за 2017 рік у одній картонній коробці з-під паперу А-4; видаткові накладні на реалізацію піску за 2018 рік у одній картонній коробці з-під паперу А-4; реєстр накладних на відпуск продукції стороннім споживачам за 2018 рік на 40 арк.; реєстр накладних на відпуск продукції стороннім споживачам за 2017 рік на 28 арк.; реєстр накладних на відпуск продукції піску залізничним підприємством за 2018 рік на 24 арк., за 2017 рік на 20 арк.; звіти про фактичну вартість виробництва продукції за 2018 рік на 31 арк.; журнал реєстрації шляхових листів з 23.02.2018 року на 50 арк.; чорнові записки із вказанням автомобіля, масси, нетто, брутто завантаженого та сторону якій відвантажено пісок на 11 арк.; звіт про маркшейдерські роботи по кар`єру пісків на родовищі «Радошинський кар`єр» за 2017 рік на 12 арк.; форма 5 Гр за 2017 рік на 5 арк.; пояснювальна записка до форми 5 Гр на 7 арк.; план розвитку гірничих робіт на 2018 рік по розробітку Радошинського-ІІ родовища пісків у папці-зшивачі; план розвитку гірничих робіт на 2017 рік по розробці Радошинського-ІІ родовища пісків у папці-зшивачі; журнал відпуску на залізничний транспорт на 80 арк.; журнал (книга) зважування вантажів на вантажних вагах «ЕО-55» початий 03.10.2017 прошитий ниткою та скріплений биркою з підписом головного інженера на 94 стор.; копія наказу №123 від 11.06.2018 на 2 арк.; копія наказу №124 від 15.06.2018 на 2 арк.; копія посадової інструкції головного бухгалтера на 7 арк.; копія посадової інструкції начальника виробничого підрозділу «Радошинський кар`єр» на 7 арк.; копія посадової інструкції головного інженера на 8 арк.; план-схема Радошинського кар`єру станом на січень 2017 року; план-схема Радошинського кар`єру станом на січень 2018 року; звіт про результат використання палива, теплоенергії та електроенергії по ВП Радошинський кар`єр філії ПАТ «Українська залізниця» за 2017 рік на 1 арк.; копія наказу №96 від 23.03.2018 року про визначення місць складованого піску на 1 арк. план заходів з підготовки Радошинського кар`єру до робіт з додатками на 47 арк.; папка-зшивач з договорами поставки піску, вилучені в ході проведення 15.01.2019 року обшуку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню визначеною в ст.175 КПК України стороною кримінального провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1