№ 1-кс/756/3097/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2018 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 0009022 від 08.11.2018 року прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно,

за участю:
слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 ,
прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 - ОСОБА_5 ,
представника потерпілих ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві, перебувають матеріали досудового розслідування № 0009022 від 08.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вказується у клопотанні, до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява генерального директора ПрАТ «Оболонь» ОСОБА_7 , про те, що посадові особи ПАТ «Українська інноваційна компанія» () та ТОВ «Фінансова компанія Афінаж» () намагаються шахрайським шляхом заволодіти майном ПрАТ «Оболонь» та Дочірнього підприємства ПрАТ «Оболонь «Красилівське».

Також, слідчий вказує у клопотанні, що 03 травня 2007 року між Акціонерним товариством «Український інноваційний банк», в особі Оболонської філії Акціонерного товариства «УКРІНБАНК» та Закритим акціонерним товариством «Оболонь» укладено Договір про надання відновлювальної кредитної лінії №14/7 (далі за текстом разом з усіма змінами та доповненнями Договір про надання відновлювальної кредитної лінії), відповідно до якого банк надає позичальнику кредит на умовах відновлювальної кредитної лінії на термін з 03.05.2007 року по 02.05.2009 року із загальним кредитом заборгованості в розмірі 49 792 000,00 грн. В подальшому, сторонами Договору про надання відновлювальної кредитної лінії неодноразово вносилася зміни до його умов, в тому числі щодо зміни кінцевого строку повернення коштів, що оформлювалися відповідними додатковими угодами та договорами.

На забезпечення виконання зобов`язань за Кредитною угодою між Акціонерним товариством «Український інноваційний банк», в особі Оболонської філії Акціонерного товариства «УКРІНБАНК» та Закритим акціонерним товариством «Оболонь», укладено в тому числі, але не виключно, Іпотечний договір від 29.04.2008 р. зі змінами та доповненнями до нього (далі за текстом з усіма змінами та доповненнями Іпотечний договір).

Предметом Іпотечного договору від 29.04.2008 р., визначеному в п. 2.1., виступило нерухоме майно: земельна ділянка, площею: 7,7414 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., смт. Буча, вул. Лісова, земельна ділянка б/н. Кадастровий номер земельної ділянки :01:040:0039.

08 лютого 2008 року між Акціонерним товариством «Український інноваційний банк», в особі Хмельницької філії Акціонерного товариства «УКРІНБАНК» та Дочірнім підприємством Закритого акціонерного товариства «Оболонь» «Красилівське» укладено Кредитну угоду №08-10 (далі за текстом разом з усіма змінами та доповненнями Кредитна угода), відповідно до якої банк надає позичальнику кредит на умовах відновлювальної кредитної лінії на термін з 08.02.2008 року по 07.02.2011 року з лімітом відновлювальної кредитної лінії в розмірі 15 000 000,00 грн та з графіком зменшення ліміту відновлювальної кредитної лінії. В подальшому, сторонами Кредитної угоди неодноразово вносилася зміни до її умов, в тому числі щодо зміни кінцевого строку повернення коштів, що оформлювалися відповідними додатковими угодами та договорами.

На забезпечення виконання зобов`язань за Кредитною угодою між Акціонерним товариством «Український інноваційний банк», в особі Хмельницької філії Акціонерного товариства «УКРІНБАНК», та Дочірнім підприємством Закритого акціонерного товариства «Оболонь» «Красилівське», укладено в тому числі, але не виключно: І. Договір іпотеки №08-10/1 від 08.02.2008 р. (далі за текстом з усіма змінами та доповненнями - Договір іпотеки №08-10/1). Предметом договору іпотеки №08-10/1 від 08.02.2008р., визначеному в п. 2.1., виступило нерухоме майно: 1. нежитлова будівля, адмінбудинок, загальною площею 1 990,0 кв.м, яка розміщена за адресою: Хмельницька область, Красилівський район, місто Красилів, вулиця Будівельна, 3; 2. нежитлова будівля, службово-побутовий корпус (трансформаторна №2, №3), загальною площею: 1 339,7 кв.м, яка розміщена за адресою: Хмельницька область, Красилівський район, м. Красилів, вул. Будівельна, 3; 3. нежитлова будівля, склад готової продукції з магазином та кафетерієм, загальною площею 1 369,1 кв.м., яка розміщена за адресою: Хмельницька область, Красилівський район, м. Красилів, вул. Будівельна, 3; 4. нежитлова будівля, цех розливу в скло №1, загальною площею 2228,4 кв.м, яка розміщена за адресою: Хмельницька область, Красилівський район, м. Красилів, вул. Будівельна, 3; 5. земельна ділянка, площею: 4,3226 га, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Красилівський район, місто Красилів, вул. Будівельна, 3.

Договір іпотеки № 08-10/2 від 08.02.2008р. (далі за текстом з усіма змінами та доповненнями - Договір іпотеки №08-10/2). Предметом договору іпотеки №08-10/2 від 08.02.2008р., визначеному в п. 2.1., виступило нерухоме майно: 1. нежитлові будівлі, загальною площею 986,5 кв.м, які складаються з: будівля контори бувшої, площею 101,0 кв.м, будівля адмінбудинку, площею 461,9 кв.м, будівля цеху холодної мастики, площею 54,9 кв.м, будівля прохідної, площею 29,1 кв.м, будівля туалету, площею 4,2 кв.м, будівля котельні, площею 98,7 кв.м, будівля складу цементу, площею 68,4 кв.м, будівля свинарника з добудовою, площею 143,0 кв.м, будівля трансформатора, площею 14,6 кв.м, будівля артскважини, площею 10,7 кв.м, які розміщені за адресою: Хмельницька область, Красилівський район, м. Красилів, вул. Грушевського М. (вул. 50 років Жовтня), буд. 144; 2. нежитлові будівлі, загальною площею 3681,3 кв.м, які складаються з: гараж з реммайстернею, площею 1 266,0 кв.м, матеріальна комора, площею 654,9 кв.м, пилорама, площею 407,4 кв.м, гараж, площею 276,6 кв.м, склад ПММ, площею 20,3 кв.м, навіс на заправці, площею 46,4 кв.м, склад ПММ, площею 592,2 кв.м, цех по ізоляції труб, площею 417,5 кв.м, які розміщені за адресою: Хмельницька область, Красилівський район, м. Красилів, вул. Грушевського М. (вул. 50 років Жовтня), буд. 144.

Договір іпотеки № 08-10/3 від 26.02.2008 р. (далі за текстом з усіма змінами та доповненнями - Договір іпотеки №08-10/3, а всі разом Договір іпотеки №08-10/1, №08-10/2 та №08-10/3 договори іпотеки). Предметом договору іпотеки №08-10/3 від 26.02.2008 р., визначеному в п. 2.1., виступило нерухоме майно: 1. нежитлові будівлі, а саме: гараж з побутово-складськими приміщеннями, загальною площею 752,6 кв.м, свердловини, загальною площею 46,2 кв.м, водонасосна, загальною площею 292,4 кв.м, водопідготовка, загальною площею 342,4 кв.м, розчинно-бетонний вузол, загальною площею 118,5 м кв.м, столярний цех (склад готової продукції), загальною площею 939,1 кв.м, щитова (трансформатор №1), загальною площею 53,0 кв.м, прохідна, комори, купажне відділення, загальною площею 784,5 кв.м, малярний участок, прибудова (склад будівельних матеріалів), загальною площею 214,8 кв.м., транспортабельна котельня, сушка (дизельна), загальною площею 24,0 кв.м, які розміщуються за адресою: Хмельницька область, Красилівський район, м. Красилів, вул. Будівельна, буд. 3; 2. нежитлова будівля, цех розливу в ПЕТ № 2, загальною площею 3 720,8 м.кв., яка розміщується за адресою: Хмельницька область, Красилівський район, м. Красилів, вул. Будівельна, буд. 3; 3. нежитлова будівля, котельня, загальною площею 333,9 кв.м, яка розміщується за адресою: Хмельницька область, Красилівський район, м. Красилів, вул. Будівельна, буд. 3.

28 березня 2017 року на поштову адресу ДП ПрАТ «Оболонь» «Красилівське» від ПАТ «Укрінком» надійшло три листи за вих. №716/01, №717/01 та №720/01, якими повідомлено, що 12.01.2017 р. між ПАТ Укрінком та ТОВ «ФК «Афінаж» укладено Договори про відступлення права вимоги за Кредитною угодою, договорами іпотеки та застави.

В подальшому, 01.10.2018 р. на поштову адресу ДП ПрАТ «Оболонь «Красилівське» від ТОВ «ФК «Афінаж» надійшли три повідомлення про порушення основного зобов`язання вих. №01/10/18/1, №01/10/18/2, №01/10/18/3, в яких останнє повідомляло, що ДП ПрАТ «Оболонь» «Красилівське» свої зобов`язання за Кредитною угодою належним чином не виконали, внаслідок чого виникла заборгованість в розмірі 22 951 627,91 грн, в разі не сплати якої Іпотекодержателем буде ініційована процедура прийняття у власність предметів іпотеки або звернене стягнення на предмети іпотеки шляхом вчинення нотаріального напису.

Крім того, в липні 2017 року ПрАТ «Оболонь» отримано листа від ПАТ «Укрінком» Вих. №801/18 від 12.07.2018р. зі змісту якого вбачається вимога останнього до ПрАТ «Оболонь» допустити представників ПАТ «Укрінком» до заставного майна та надати для перевірки зазначеним представникам таке майно, зокрема, але не виключно, згідно Іпотечного договору від 29.04.2008р. Зазначена вимога мотивована тим, що ПАТ «Укрінком» вважає себе правонаступником ПАТ «Укрінбанк» чим вводить в оману Іпотекодержателя за Іпотечним договором ПрАТ «Оболонь».

Проте, у клопотанні слідчим вказується, що ПАТ «Укрінком» не мало право на укладення з ТОВ «ФК «Афінаж» договорів відступлення права вимоги за Кредитною угодою та договорами іпотеки, з огляду на те, що не є їх стороною, тобто кредитором та/або іпотекодержателем.

Також, слідчим зазначається, що на даний час службові особи ПАТ «Укрінком» та ТОВ «ФК «Афінаж» вживають ряд заходів чітко направлених на шахрайське заволодіння нерухомим майном заявників в тому числі шляхом обману та за допомогою так званих «чорних нотаріусів», службових осіб державних органів та юридичних осіб, що вбачається з наступного.

Постановою №934 Національного банку України від 24.12.2015р. Публічне акціонерне товариство «Український інноваційний банк» (далі за текстом ПАТ «Укрінбанк») віднесено до категорії неплатоспроможних та згідно рішення №239 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24.12.2015р. запроваджено тимчасову адміністрацію і призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації.

На підставі рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національним банком України 22.03.2016р. винесено постанову №180 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Укрінбанк».

Того ж дня Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення №385 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Укрінбанк» та делегування повноважень ліквідатора банку». Згідно зазначеного рішення №385 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розпочато процедуру ліквідації ПАТ «Укрінбанк», призначено уповноважену особу Фонду гарантування та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ «Укрінбанк».

23 березня 2016 року ПАТ «Укрінбанк» повернуло НБУ банківську ліцензію.

Однак, постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 16.03.2016 р. в справі №826/1162/16, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 14.04.2016 р. та ухвалою Вищого адміністративного суду України від 31.08.2016 р., визнано незаконною та скасовано Постанову №934 Правління Національного банку України від 24.12.2015р. «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк» до категорії неплатоспроможних», визнано незаконними та скасовано рішення №239 Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24.12.2015р. «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Укрінбанк» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» і зобов`язано Національний банк України надати термін в 95 днів для відновлення платоспроможності Публічного акціонерного товариства «Укрінбанк».

Однак, 24.10.2017 р. Верховним Судом України прийнято постанову, якою наведені вище судові рішення судів першої, апеляційної та касаційної інстанції скасовано і прийнято нове рішення, яким відмовлено в задоволенні позову.

Після прийняття Верховним Судом України наведеної вище постанови від 24.10.2017 р. ПАТ «Укрінком» звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва з новим позовом, в якому також просив суд визнати протиправними і скасувати постанову №934 Правління Національного банку України від 24.12.2015р. і рішення №239 Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За результатами розгляду зазначеної вище позовної заяви 14.12.2017 р. Окружним адміністративним судом м. Києва в справі №826/14033/17 прийнято постанову, що залишена без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 20.02.2018р., позов ПАТ «Укрінком» задоволено та визнано протиправними і скасовано постанову №934 Правління Національного банку України «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Укрінбанк» до категорії неплатоспроможних» від 24.12.2015р. і рішення №239 Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Укрінбанк» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» від 24.12.2015р.

Як зазначається у клопотанні, на даний час розгляд наведеної вище справи не закінчено, 29.03.2018 р. ухвалою Верховного Суду відкрито касаційне провадження. Справа до судового розгляду не призначена.

Крім оскарження процедури введення в ПАТ «Укрінбанк» тимчасової адміністрації, акціонери останнього також звернулися до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом про визнання незаконною і скасування постанови №180 Правління Національного банку України від 22.03.2016р. «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Укрінбанк» і рішення №385 Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Укрінбанк» та делегування повноважень ліквідатора банку».

29.04.2016 року, Окружним адміністративним судом м. Києва в справі №826/5325/16 прийнято постанову, яка залишена без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 13.07.2016 р. та ухвалою Вищого адміністративного суду України від 23.11.2016 р., згідно якої визнано протиправними та скасовано постанову №180 Правління Національного банку України від 22.03.2016р. «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Укрінбанк» і рішення №385 Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Укрінбанк» та делегування повноважень ліквідатора банку» та зобов`язано Національний банк України (в особі його відповідальних осіб, до повноважень яких відноситься вчинення відповідних дій) вчинити всі необхідні дії щодо відновлення функціонування Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк» в якості банківської установи в обсязі та стані, який існував до прийняття Постанови Правління №180 Національного банку України від 22.03.2016р..

На даний час розгляд наведеної вище справи не закінчено, 23.04.2017 р. ухвалою Верховного Суду України відкрито касаційне провадження. Справа до судового розгляду не призначена.

Крім того, слідчий зазначає, що 13.07.2016 р., саме в день набрання законної сили судовим рішенням по справі №826/5325/16 про скасування постанови №180 Правління Національного банку України від 22.03.2016р. і рішення №385 Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яким зобов`язано Національний банк України вчинити всі необхідні дії щодо відновлення функціонування ПАТ «Укрінбанк» в якості банківської установи, акціонери ПАТ «Укрінбанк» свідомо, з метою унеможливлення поновлення статусу останнього в якості банківської установи, уникнення відповідальності та отримання контролю над неплатоспроможним банком, в тому числі з метою отримання незаконних прав кредитора щодо виданих банком кредитів, в обхід чинного законодавства провели позачергові загальні збори акціонерів, на яких прийняли рішення про перейменування ПАТ «Укрінбанк» на ПАТ «Укрінком», зміну місцезнаходження, затвердили нову редакцію статуту, змінили КВЕДи та призначили голову правління і членів правління.

При цьому, відповідно до пункту 1.1 Статуту ПАТ «Укрінком», затвердженого протоколом №1 від 13.07.2016р., ПАТ «Укрінком» продовжує свою діяльність на підставі цього статуту шляхом зміни найменування з ПАТ «Укрінбанк» на ПАТ «Укрінком», яке є правонаступником всіх прав та обов`язків ПАТ «Укрінбанк».

28 березня 2017 року на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Укрінком» знову прийнято рішення про зміну найменування ПАТ «Укрінком» на ПАТ «Українська інноваційна компанія» та в п.1.1. статуту, затвердженого рішенням цих же позачергових загальних зборах, зазначено, що ПАТ «Українська інноваційна компанія» продовжує свою діяльність на підставі цього статуту шляхом зміни найменування з ПАТ «УКРІНКОМ» на ПАТ «Українська інноваційна компанія», яке є набувачем всіх прав та обов`язків ПАТ «Український інноваційний банк» та ПАТ «Укрінком».

Також, слідчий зазначає, що Главою 5 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено порядок реорганізації банку. Згідно зі статтями 26 27 цього Закону банк може бути реорганізований за рішенням власників банку. Реорганізація може здійснюватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення. У разі реорганізації банку шляхом перетворення до таких правовідносин не застосовуються норми законодавства щодо припинення юридичної особи. Під час проведення реорганізації банку шляхом перетворення кредитори не мають права вимагати від банку припинення чи дострокового виконання зобов`язання. Реорганізація за рішенням власників банку здійснюється згідно із законодавством України про господарські товариства за умови надання попереднього дозволу Національного банку України на реорганізацію банку та затвердження Національним банком України плану реорганізації банку. У разі здійснення реорганізації банку за рішенням його власників шляхом перетворення план реорганізації банку не складається. Національний банк України визначає перелік документів, які подаються для отримання дозволу на реорганізацію та затвердження плану реорганізації банку. Національний банк України не дає дозволу на реорганізацію банку у разі, якщо є достатні підстави вважати, що реорганізація загрожує інтересам вкладників та інших кредиторів і банк, створений у результаті реорганізації та/або банк, який не припиняється як юридична особа у результаті приєднання до нього або виділу з нього, не будуть відповідати вимогам щодо економічних нормативів їх діяльності, порядку реєстрації банків і ліцензування їх діяльності. Національний банк України надає дозвіл чи відмовляє у реорганізації банку протягом одного місяця з моменту отримання заяви банку на реорганізацію.

Відповідно до частини 1 статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банк може бути ліквідований: 1) за рішенням власників банку; 2) у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Водночас, частинами 1 - 3 статті 15 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банк має повне і скорочене офіційні найменування українською та іноземними мовами. Найменування банку має містити слово «банк», а також вказівку на організаційно-правову форму банку. Банк має печатку зі своїм повним офіційним найменуванням. Слово «банк» та похідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які зареєстровані Національним банком України як банк і мають банківську ліцензію. Виняток становлять міжнародні організації, що діють на території України відповідно до міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, та законодавства України.

Відповідно до частини 4 статті 16 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банк подає документи для проведення державної реєстрації змін до статуту банку після їх погодження Національним банком України.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за ідентифікаційним кодом - 05839888 містилася інформація стосовно ПАТ «Укрінком», яке має право займатися виключно діяльністю: код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний); код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.; код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування та код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Запис про те, що Публічне акціонерне товариство «Українська інноваційна компанія» є правонаступником Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк» в наведеному вище реєстрі відсутній.

Інших документів, які підтверджують реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк» в Публічне акціонерне товариство «Українська інноваційна компанія», а саме передавальний акт чи розподільчий баланс, також не має.

З урахуванням приписів наведених вище положень спеціальних нормативно-правових актів, що регламентують правовідносини у сфері діяльності банків, протоколи загальних зборів та статути ПАТ «Укрінком» про правонаступництво після ПАТ «Укрінбанк» не підтверджують переходу до нього прав та обов`язків банківської установи (правонаступництва після ПАТ «Укрінбанк»). Зміна назви установи шляхом заміни слова «банк» на «компанія» не є достатнім доказом правонаступництво між банківською та небанківською установою. Тим більше, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» правонаступництво банківської установи можливе лише в результаті реорганізації, докази якої в ПАТ «Укрінком» відсутні.

З наведених вище положень законодавства вбачається, що банк може бути припиненим лише в результаті реорганізації чи ліквідації. Інші підстави припинення банківської установи законодавством не передбачені. Реорганізація, як і ліквідація банку з ініціативи власників, а також внесення змін до статуту банку, відповідно до закону можливі лише після надання на це згоди Національним банком України.

Крім того, правовими висновками Об`єднаної палати Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду, зробленими в постанові від 03.08.2018р. в справі №910/8117/17 повністю підтверджується, що наведене ПАТ «Укрінком» в статутах твердження про правонаступництво всіх прав та обов`язків ПАТ «Укрінбанк» жодним чином не відповідає вимогам чинного законодавства.

Предметом розгляду зазначеної вище справи №910/8117/17 були вимоги ПАТ «Укрінком» про стягнення з ПрАТ «Оболонь» заборгованості за кредитним договором від 03.05.2007р. № 14/07 про відкриття мультивалютної відновлювальної кредитної лінії. Такі позовні вимоги ПАТ «Укрінком» ґрунтувалися лише на основі незаконного самовільного визнання останнім себе правонаступником ПАТ «Укрінбанк», а відтак судом правомірно відмовлено в задоволенні позову в повному обсязі. Тобто, вказаним рішенням Об`єднаної палати Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду враховуючи факт самовільного визнання ПАТ «Укрінком» себе правонаступником ПАТ «Укрінбанк», підтверджено те, що ПрАТ «Оболонь» не зобов`язана сплачувати на користь ПАТ «Укрінком» будь-які кошти за кредитними договорами, укладеними останнім з ПАТ «Укрінбанк».

Як вказує слідчий у своєму клопотанні, незважаючи на всі викладені обставини та факти, ПАТ «Укрінком» продовжує вважати себе правонаступником ПАТ «Укрінбанк», а ТОВ «ФК «Афінаж» кредитором за кредитними договорами та іпотекодержателем за іпотечними договорами, що в тому числі, вбачається з направлення на адресу ПрАТ «Оболонь» та ДП ПрАТ «Оболонь «Красилівське» вимог щодо виконання зобов`язань за зазначеними в цій заяві договорами.

Крім того, у клопотанні вказується, що між Публічним акціонерним товариством «Укрінком», як Первісним кредитором, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Афінаж», як Новим кредитором, було укладено договір про відступлення права вимоги від 12.01.2017 р., згідно п. 1.1. якого Первісний кредитор в порядку та на умовах, визначеним цим Договором та законодавством України, відступає (передає), а Новий кредитор приймає (набуває) право вимоги Первісного кредитора за Кредитною угодою №08-10 від 08.02.2008 зі всіма додатками, додатковими угодами, додатковими договорами, договорами про внесення змін та доповненнями до них, договорами забезпечення тощо, що є його невід`ємною частиною, який укладений між Акціонерним товариством «Український інноваційний банк» та Дочірнім підприємством Публічного акціонерного товариства «Оболонь» «Красилівське» (далі за текстом - договір про відступлення права вимоги за Кредитною угодою).

В зв`язку з укладенням договору про відступлення права вимоги за Кредитною угодою, 17.03.2017 р. між Публічним акціонерним товариством «Укрінком», як первісним іпотекодержателем, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Афінаж», як новим іпотекодержателем, укладено три самостійні договори про відступлення права вимоги за Договорами іпотеки №08-10/1, №08-10/2 та №08-10/3, що посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровані в реєстрі за №3426, №3425, №3424 (далі за текстом договори відступлення права вимоги за договорами іпотеки).

Наслідком укладення зазначених договір відступлення права вимоги стало направлення зазначених вище повідомлень про порушення основного зобов`язання вих. №01/10/18/1, №01/10/18/2, №01/10/18/3 від 01.10.2018р. на поштову адресу ДП ПрАТ «Оболонь «Красилівське» від ТОВ «ФК «Афінаж» з вимогою сплати заборгованості в розмірі 22 951 627,91 грн., в разі не сплати якої Іпотекодержателем буде ініційована процедура прийняття у власність предметів іпотеки або звернене стягнення на предмети іпотеки шляхом вчинення нотаріального напису.

Відповідно до інформації відображеної в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно іпотекодержателем та обтяжувачем всіх предметів іпотеки в кількості 10 об`єктів, що зазначені в договорах іпотеки та належать на праві власності ДП ПрАТ «Оболонь «Красилівське», є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Афінаж». Записи про Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Афінаж» як іпотекодержателя та обтяжувача всіх предметів іпотеки до цього реєстру внесені на підставі договору про відступлення права вимоги за Договорами іпотеки №08-10/1, №08-10/2 та №08-10/3.

В свою чергу, відповідно до інформації відображеної в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно обтяжувачем предмету іпотеки, що зазначено в Іпотечному договорі від 29.04.2008 р. та належить на праві власності ПрАТ «Оболонь», є ПАТ «Укрінком».

Загальна вартість предметів іпотеки за договорами іпотеки №08-10/1, №08-10/2 та №08-10/3 становить 38 232 854,00 грн, а вартість предмету іпотеки згідно іпотечного договору від 29.04.2008 р. становить 28 710 366,55 грн.

При цьому, слідчий наголошує, що службовим особам ПАТ «Укрінком», ТОВ «ФК «Афінаж» достеменно відомий факт наявності на даний момент арештів на нерухомому майні ДП ПрАТ «Оболонь «Красилівське», а саме на предметах іпотеки за договорами іпотеки згідно Ухвали Господарського суду м. Києва від 31.03.2017р. в справі №910/4815/17 як сторонам вказаного судового провадження, однак вказаними особами продовжують вчинятися активні дії, направлені на шахрайське заволодіння нерухомим майном ПрАТ «Оболонь» та ДП ПрАТ «Оболонь «Красилівське».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що на даний час власниками об`єктів нерухомого майна, а саме: 1) нежитлова будівля, адмінбудинок, загальною площею 1990,0 кв.м, яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н., м. Красилів, вул. Будівельна, буд. 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27); 2) нежитлова будівля, службово-побутовий корпус (трансформаторна №2, №3), загальною площею: 1339,7 кв.м, яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н., м. Красилів, вул. Будівельна, буд. 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27); 3) нежитлова будівля, склад готової продукції з магазином та кафетерієм, загальною площею: 1369,1 кв.м., яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н., м. Красилів, вул. Будівельна, буд. 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27); 4) нежитлова будівля, цех розливу в скло №1, загальною площею: 2614,7 кв.м, яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н., м. Красилів, вул. Будівельна, буд. 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27); 5) земельна ділянка, загальною площею: 4,3226 га, кадастровий номер: :01:001:0060, що розташована за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н., м. Красилів, вул. Будівельна, земельна ділянка 3; 6) нежитлова будівля, загальною площею: 986,5 кв.м., а саме: будівля контори бувшої, площею: 101,0 кв.м., будівля адмінбудинку, площею: 461,9 кв.м., будівля цеху холодної мастики, площею: 54,9 м.кв., будівля прохідної, площею: 29,1 кв.м., будівля туалету, площею: 4,2 кв.м., будівля котельні, площею: 98,7 кв.м., будівля складу цементу, площею: 68,4 кв.м., будівля свинарника з добудовою, площею: 143,0 кв.м., будівля трансформатора, площею: 14,6 кв.м., будівля артскважини, площею: 10,7 кв.м., які знаходяться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н., м. Красилів, вул. Грушевського М. (вулиця 50 років Жовтня), буд. 144; 7) нежитлова будівля, загальною площею: 3681,3 кв.м., а саме: гараж з реммайстернею, площею: 1266,0 кв.м., матеріальна комора, площею: 654,9 кв.м., пилорама, площею: 407,4 кв.м., гараж, площею: 276,6 кв.м., склад ПММ, площею: 20,3 кв.м., навіс на заправці, площею: 46,4 кв.м., склад ПММ, площею: 592,2 кв.м., цех по ізоляції труб, площею: 417,5 кв.м., які знаходяться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н., м. Красилів, вул. Грушевського М. (вул. 50 років Жовтня), буд. 144; 8) нежитлова будівля, а саме: гараж з побутово складськими приміщеннями (будівля РБЦ-1), площею: 752,6 кв.м., свердловини, площею: 46,2 кв.м., водонасосна, площею: 292,4 кв.м., водопідготовка, площею: 342,4 кв.м., розчинно-бетонний вузол, площею: 118,5 кв.м., столярний цех (склад готової продукції), площею: 939, 1 кв.м., щитова (трансформатор № 1), площею: 53,0 кв.м., прохідна, комори, купажне відділення, площею: 784,5 кв.м., малярний участок, прибудова (склад будівельних матеріалів), площею: 214,8 кв.м., транспортабельна котельня, сушка (дизельна), площею: 24,0 кв.м., які знаходяться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н., м. Красилів, вул. Будівельна, буд. 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухоме майна: 27); 9) нежитлова будівля, цех розливу в ПЕТ №2, загальною площею: 3720,8 кв.м., яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н, м. Красилів, вул. Будівельна, буд. 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27); 10) нежитлова будівля, котельня, загальною площею: 383,5 кв.м., яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н., м. Красилів, вул. Будівельна, буд. 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27); 11) земельна ділянка, площею, 7,7414 га, кадастровий номер: :01:040:0039, цільове призначення: для будівництва та обслуговування учбово-тренувальної бази, медико-реабілітаційного центру та готелю, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Лісова, земельна ділянка б/н, є Приватне акціонерне товариство «Оболонь» (ідентифікаційний код в ) та Дочірнє підприємство Приватного акціонерного товариства «Оболонь» «Красилівське» (ідентифікаційний код в ).

09.11.2018 року вищеаказане нерухоме майно визнано, речовим доказом по кримінальному провадженні № 0009022 від 08.11.2018 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості протиправного відчуження нерухомого майна, яке належить на праві приватної власності ПрАТ «Оболонь» та ДП ПрАТ «Оболонь» «Красилівське» слідчий просить накласти арешт на вказане у клопотанні нерухоме майно.

У судовому засіданні слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 та прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 підтримали дане клопотання та просили його задовольнити. Крім того, слідчий наголосив, що необхідно накласти арешт на вказане у клопотанні нерухоме майно з метою забезпечення збереження його як речового доказу, оскільки воно є предметом злочину. Крім того, слідчий та прокурор вказали, що існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до незаконного відчуження вказаного майна та зважаючи на вищевикладене просили накласти арешт на майно у вигляді заборони користуватися та розпоряджатися ним будь-кому і будь-яким чином.

Представник потерпілих ПАТ «Оболонь» та ДП ПАТ «Оболонь» «Красилівське» - адвокат ОСОБА_6 підтвердив у судовому засіданні, що вказане у клопотанні слідчого майно дійсно належитьПАТ «Оболонь» та ДП ПАТ «Оболонь» «Красилівське» та просить накласти на нього арешт з метою запобігання його незаконного відчуження.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, представника потерпілих, дослідивши матеріали, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08.11.2018 року було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0009022).
09.11.2018 року вказане у клопотанні нерухоме майно на яке слідчий просить накласти арешт визнано, речовим доказом по кримінальному провадженні № 0009022 від 08.11.2018 року.

12.11.2018 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 0009022 від 08.11.2018 року прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2, ч. 4 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що орган досудового розслідування, виходячи з фактичних обставин кримінального правопорушення, обґрунтовано звернувся з клопотанням про арешт вказаного у клопотанні нерухомого майна, яке на даний момент, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві власності ПАТ «Оболонь» та ДП ПАТ «Оболонь» «Красилівське».
Крім того, слідчим було доведено, що арешт майна необхідний з метою забезпечення його збереження як речового доказу. Зокрема, як вбачається з долученої до клопотання копії постанови про визнання речовими доказами від 09.11.2018 року вказане у клопотанні нерухоме майно, яке на даний момент, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві власності ПАТ «Оболонь» та ДП ПАТ «Оболонь» «Красилівське», визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0009022 від 08.11.2018 року, оскільки вказане у клопотанні нерухоме майно є предметом вчинення злочину. А отже, при вирішенні питання про арешт майна слідчим та прокурором доведено та слідчим суддею враховано: наявність правової підстави для арешту майна; необхідність збереження майна як доказу у кримінальному провадженні № 0009022 від 08.11.2018 року, майна, відносно якого вчинено замах на злочинне посягання; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Також, прокурор та слідчий в клопотанні і безпосередньо в судовому засіданні довели, що існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони розпорядження та користування майном призведе до його незаконного відчуження. Все викладене підтверджено і представником потерпілого адвокатом ОСОБА_6 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170 -173, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання сідчого слідчого відділу Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0009022, відомості про яке 08.11.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт та заборонити нотаріусам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно і органам державної реєстрації прав (в т. ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопільській міській, районним у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, державним виконавцям, приватним виконавцям, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які нотаріальні та реєстраційні дії, в тому числі, але не виключно, набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки, відчуження іпотекодержателем предмета іпотеки від свого імені на підставі договору купівлі-продажу на користь третіх осіб, зміну власника предмета іпотеки, припинення іпотеки, вчинення виконавчого напису нотаріуса, видачу свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, щодо наступного нерухомого майна, що належить на праві власності Дочірньому підприємству Приватного акціонерного товариства «Оболонь» «Красилівське» (ідентифікаційний код в ), а саме:

1. нежитлова будівля, адмінбудинок, загальною площею 1990,0 кв.м, яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н., м. Красилів, вул. Будівельна, буд. 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27);

2. нежитлова будівля, службово-побутовий корпус (трансформаторна №2, №3), загальною площею: 1339,7 кв.м, яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н., м. Красилів, вул. Будівельна, буд. 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27);

3. нежитлова будівля, склад готової продукції з магазином та кафетерієм, загальною площею: 1369,1 кв.м., яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н., м. Красилів, вул. Будівельна, буд. 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27);

4. нежитлова будівля, цех розливу в скло №1, загальною площею: 2614,7 кв.м, яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н., м. Красилів, вул. Будівельна, буд. 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27);

5. земельна ділянка, загальною площею: 4,3226 га, кадастровий номер: :01:001:0060, що розташована за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н., м. Красилів, вул. Будівельна, земельна ділянка 3;

6. нежитлові будівлі, загальною площею: 986,5 кв.м., а саме: будівля контори бувшої, площею: 101,0 кв.м., будівля адмінбудинку, площею: 461,9 кв.м., будівля цеху холодної мастики, площею: 54,9 м.кв., будівля прохідної, площею: 29,1 кв.м., будівля туалету, площею: 4,2 кв.м., будівля котельні, площею: 98,7 кв.м., будівля складу цементу, площею: 68,4 кв.м., будівля свинарника з добудовою, площею: 143,0 кв.м., будівля трансформатора, площею: 14,6 кв.м., будівля артскважини, площею: 10,7 кв.м., які знаходяться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н., м. Красилів, вул. Грушевського М. (вулиця 50 років Жовтня), буд. 144;

7. нежитлові будівлі, загальною площею: 3681,3 кв.м., а саме: гараж з реммайстернею, площею: 1266,0 кв.м., матеріальна комора, площею: 654,9 кв.м., пилорама, площею: 407,4 кв.м., гараж, площею: 276,6 кв.м., склад ПММ, площею: 20,3 кв.м., навіс на заправці, площею: 46,4 кв.м., склад ПММ, площею: 592,2 кв.м., цех по ізоляції труб, площею: 417,5 кв.м., які знаходяться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н., м. Красилів, вул. Грушевського М. (вул. 50 років Жовтня), буд. 144;

8. нежитлові будівлі, а саме: гараж з побутово складськими приміщеннями (будівля РБЦ-1), площею: 752,6 кв.м., свердловини, площею: 46,2 кв.м., водонасосна, площею: 292,4 кв.м., водопідготовка, площею: 342,4 кв.м., розчинно-бетонний вузол, площею: 118,5 кв.м., столярний цех (склад готової продукції), площею: 939, 1 кв.м., щитова (трансформатор № 1), площею: 53,0 кв.м., прохідна, комори, купажне відділення, площею: 784,5 кв.м., малярний участок, прибудова (склад будівельних матеріалів), площею: 214,8 кв.м., транспортабельна котельня, сушка (дизельна), площею: 24,0 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухоме майна: 27);

9. нежитлова будівля, цех розливу в ПЕТ №2, загальною площею: 3720,8 кв.м., яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н, м. Красилів, вул. Будівельна, буд. 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27);

10. нежитлова будівля, котельня, загальною площею: 383,5 кв.м., яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н., м. Красилів, вул. Будівельна, буд. 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27).

Накласти арешт та заборонити нотаріусам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно і органам державної реєстрації прав (в т. ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопільській міській, районним у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, державним виконавцям, приватним виконавцям, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які нотаріальні та реєстраційні дії, в тому числі, але не виключно, набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки, відчуження іпотекодержателем предмета іпотеки від свого імені на підставі договору купівлі-продажу на користь третіх осіб, зміну власника предмета іпотеки, припинення іпотеки, вчинення виконавчого напису нотаріуса, видачу свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, щодо земельної ділянки, площею, 7,7414 га, кадастровий номер: :01:040:0039, цільове призначення: для будівництва та обслуговування учбово-тренувальної бази, медико-реабілітаційного центру та готелю, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Лісова, земельна ділянка б/н, що належить на праві власності Приватному акціонерному товариству «Оболонь» (ідентифікаційний код в ).

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1