Справа № 724/960/19
Провадження № 1-кс/724/249/19
У Х В А Л А

20 травня 2019 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

власників майна: ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, подане в рамках кримінального провадження № 0000158 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2019 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на автомобіль типу «Спеціалізований сідловий тягач-Е», марки «DAF» моделі «95 XF 430», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю с. Кам`янка, Глибоцького району, Чернівецької області із напівпричепом бортовим тентовим, марки «VAN HOOL», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 та який належить на праві власності ОСОБА_7 , жителю с. Кам`янка Глибоцького району Чернівецької області та 24 (двадцять чотири) колоди деревини породи «Дуб» із яких 10 (десять) із бирками за наступними номерами: 1) серія UАДАЛРУ № 157398780, 2) серія UАДАЛРУ № 157398781, 3) серія UАДАЛРУ № 157398784, 4) серія UАДАЛРУ № 157398785, 5) серія UАДАЛРУ № 157398786, 6) серія UАДАЛРУ № 157398787, 7) серія UАДАЛРУ № 157398788, 8) серія UАДАЛРУ № 157398789, 9) серія UАДАЛРУ № 157398792, 10). серія UАДАЛРУ № 157398793, а також 14 (чотирнадцять) колод деревини породи «Дуб» на яких бирки були відсутні, які належать ТзОВ «Вествуд ЛТД», та які зберігаються на території Клішковецького ЛПЦ ДП «Хотинське лісове господарство».

Вказує, що 15 травня 2019 року, службові особи ДП «Хотинське лісове господарство» за попередньою змовою із службовими особами ТзОВ «Вествуд ЛТД», зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили лісодеревину породи «Дуб» в кількості 24,323 м3, вартістю близько 50000 грн., шляхом вивезення її із нижнього складу Клішковецького ЛПЦ ДП «Хотинське лісове господарство»за допомогою автомобіля типу «Спеціалізований сідловий тягач-Е», марки «DAF» моделі «95 XF 430», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , із напівпричепом бортовим тентованим, марки «VAN HOOL», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Кам`янка, Глибоцького району, Чернівецької області.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15 травня 2019 близько 19:55 години в с. Поляна, Хотинського району, Чернівецької області, працівниками УСБУ в Чернівецькій області було зупинено автомобіль марки «DAF» моделі «95 XF 430», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , із напівпричепом бортовим тентованим, марки «VAN HOOL», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 який перевозив деревину належну ТзОВ «Вествуд ЛТД» без відповідних документів.

Так, 16 травня 2019 року на території автоколони Клішковецького ЛПЦ ДП «Хотинське лісове господарство», за адресою: вул. Млинська,1, с. Клішківці Хотинського району Чернівецької області, із залученням головного спеціаліста Чернівецького управління лісового та мисливського господарства, було здійснено огляд автомобіля типу «Спеціалізований сідловий тягач-Е», марки «DAF» моделі «95 XF 430», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , із напівпричепом бортовим тентованим, марки «VAN HOOL», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 та було виявлено, що на ньому розміщенні 24 (двадцять чотири) колоди деревини породи «Дуб» із яких 10 (десять) з бирками за наступними номерами: 1). серія UАДАЛРУ № 157398780, 2). серія UАДАЛРУ № 157398781, 3). серія UАДАЛРУ № 157398784, 4). серія UАДАЛРУ № 157398785, 5). серія UАДАЛРУ № 157398786, 6). серія UАДАЛРУ № 157398787, 7). серія UАДАЛРУ № 157398788, 8). серія UАДАЛРУ № 157398789, 9). серія UАДАЛРУ № 157398792, 10). серія UАДАЛРУ № 157398793, а також 14 (чотирнадцять) колод деревини породи «Дуб» на яких бирки були відсутні.

На підтвердження законності походження вищевказаної лісодеревини, водій ОСОБА_5 та представник ТзОВ «Вествуд ЛТД» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , надали працівникам поліції наступні накладні: 1) товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини серії ЧЦБ №460162 від 07.03.2019, 2) товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини серії ЧЦА №655662 від 19.03.2019, 3) товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини серії ЧЦА №544458 від 15.05.2019, 4) загальну товарно-транспортну накладну серії 12ААЗ №514449 від 15.05.2019 та повідомили, що деревина з бирками придбана 15.05.2019, а деревина без бирок, була придбана відповідно до вказаних накладних 07.03.2019 та 19.03.2019 і з того часу вона зберігалась в складських приміщеннях ФОП Корчевого, в с. Поляна Хотинського району Чернівецької області та 15.05.2019 здійснилась її загальне відвантаження, після чого автомобіль із деревиною буз зупинений працівниками СБУ. Відносно відсутності бирок на деревині, ОСОБА_6 в усній формі повідомив, що вони були наявні при купівлі, однак на даний час вони не збереглись так як законом не передбачено їх подальше зберігання та використання.

Крім цього під час огляду вищеперерахованої деревини та її перевірки через сайт Державного агентства лісових ресурсів України «www.ukrforest.com.» було встановлено, що наявна лісодеревина з бирками за своїми характеристиками не в повній мірі відповідає тій, що зазначена в товарно-транспортній накладній, а саме не завжди збігаються діаметри, сорт, довжина та об`єм деревини. Також загальний об`єм деревини в загальній товарно-транспортній накладній занижений і становить 23,8 м3, в той час як під час огляду встановлено, що її загальний об`єм складає 24,323 м3.

В ході огляду, автомобіль типу «Спеціалізований сідловий тягач-Е», марки «DAF» моделі «95 XF 430», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , із напівпричепом бортовим тентованим, марки «VAN HOOL», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , та 24 (двадцять чотири) колоди деревини породи «Дуб» із яких 10 (десять) із бирками за наступними номерами: 1). серія UАДАЛРУ № 157398780, 2). серія UАДАЛРУ № 157398781, 3). серія UАДАЛРУ № 157398784, 4). серія UАДАЛРУ № 157398785, 5). серія UАДАЛРУ № 157398786, 6). серія UАДАЛРУ № 157398787, 7). серія UАДАЛРУ № 157398788, 8). серія UАДАЛРУ № 157398789, 9). серія UАДАЛРУ № 157398792, 10). серія UАДАЛРУ № 157398793, а також 14 (чотирнадцять) колод деревини породи «Дуб» на яких бирки були відсутні, вилучено та передано на відповідальне зберігання посадовим особам Клішковецького ЛПЦ ДП «Хотинське лісове господарство», за адресою: с. Клішіківці, вул. Млинська,1, Хотинського району, Чернівецької області.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення або спростування факту складу кримінального правопорушенняв діях службових осіб Клішковецького ЛПЦ ДП «Хотинське лісове господарство» та службових осіб ТзОВ «Вествуд ЛТД», виникла необхідність у додатковому дослідженні зазначеної деревини, а також збереженні речових доказів, а саме предмету злочину - 24 колод деревини породи «Дуб» та знаряддя вчинення злочину - автомобіля типу «Спеціалізований сідловий тягач-Е», марки «DAF» моделі «95 XF 430», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , із напівпричепом бортовим тентованим, марки «VAN HOOL», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Тому, вилучення 24 колод деревини породи «Дуб» та автомобіля типу «Спеціалізований сідловий тягач-Е», марки «DAF» моделі «95 XF 430», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , із напівпричепом бортовим тентованим, марки «VAN HOOL», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 має значення, оскільки в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вилучення автомобіля типу «Спеціалізований сідловий тягач-Е», марки «DAF» моделі «95 XF 430», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 із напівпричепом бортовим тентованим, марки «VAN HOOL», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 та який належить на праві власності ОСОБА_7 , жителю с. Кам`янка Глибоцького району Чернівецької області та 24 (двадцять чотири) колоди деревини породи «Дуб» із яких 10 (десять) із бирками за наступними номерами: 1). серія UАДАЛРУ № 157398780, 2). серія UАДАЛРУ № 157398781, 3). серія UАДАЛРУ № 157398784, 4). серія UАДАЛРУ № 157398785, 5). серія UАДАЛРУ № 157398786, 6). серія UАДАЛРУ № 157398787, 7). серія UАДАЛРУ № 157398788, 8). серія UАДАЛРУ № 157398789, 9). серія UАДАЛРУ № 157398792, 10). серія UАДАЛРУ № 157398793, а також 14 (чотирнадцять) колод деревини породи «Дуб» на яких бирки були відсутні, які належать ТзОВ «Вествуд ЛТД», є за своєю сутністю обмеженням права власності, яке відповідно до вимог ст. 16 КПК України, не може бути здійснено без судового рішення.

Виходячи з вищезазначеного, а також те, що виникла необхідність у вилученні даної лісодеревини, автомобіля та причепа на підставі ст. 170 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що в разі будь-якого зволікання з їх вилученням у ТзОВ «Вествуд ЛТД», ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вони будуть мати можливість пошкодити, знищити, або іншим чином змінити їх первинну цілісність, просить суд задовольнити заявлене клопотання.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримали та просили його задовольнити. Зокрема прокурор пояснив, що на 14 колодах бирки були відсутні, а на інших колодах з бирками є невідповідність щодо довжини деревини.

Власник майна автомобіля ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти клопотання, просив в задоволення арешту відмовити, оскільки він здійснював лише перевезення лісу зі складу. Також пояснив, що даний автомобіль є єдиним засобом його існування.

Власник деревини ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на вказане майно. При цьому пояснив, що дані, які внесені до ТТН ліс є правильними, а різниця відомостей по двох бірках може свідчити про помилку в номерах даної бірки. Підстав для накладення арешту не вбачає. Крім того, частина деревини дійсно була без бірок, оскільки вона була придбана ще в березні 2019р. і зберігалася на складі, а в травні лише здійснювалося її перевезення. При цьому вказану деревину вони порізали на частини. Зберігання бірок на таку деревину не передбачено.

Власник напівпричепа ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про розгляд клопотання про причини не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися у клопотанні прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до товарно-транспортної накладної серії ЧЦБ №460162 від 07.03.2019р. ТОВ «Вествуд ЛТД» придбало лісодеревину в кількості 12 шт, об`ємом 10,3278 м.куб., довжиною 5, 6, 7 метрів; відповідно до товарно-транспортної накладної серія ЧЦА №655662 від 19.03.2019р. в кількості 19 шт., об`ємом 16,4638м.куб., довжиною 7м, 5,5м, 4,5м, 3м, 6,90м, 6м, 5м; відповідно до товарно-транспортної накладної серія ЧЦА №544458 від 15.05.2019р. в кількості 10 шт., об`ємом 12,4850 м.куб., довжиною 7м, 4м, 3м.
На підставі товарно-транспортної накладної серії 12ААЗ №514449 від 15.05.2019р. з с. Поляна зі складу відвантажено деревину в кількості 23,8м.куб., замовник та одержувач ТОВ «Вествуд ЛТД».
З акту огляду лісопродукції від 16.05.2019р. вбачається невідповідність відомостей щодо розміру деревини за двома бирками, а саме №157398780 та №157398781, оскільки в ТТН ліс зазначено довжину 7 метрів сорт D, а згідно витягу з сайту Державного агентства лісових ресурсів України за цими номерами бирок довжина зазначена 2,5 м, сорт В.
Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
В порушення вищенаведених норм законодавства слідчий та прокурор не довели необхідності в арешті лісодеревини та автомобіля з напівпричепом.
На підставі викладених обставин, у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно, який при викладених у клопотанні обставинах, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170 - 173 КПК України слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, подане в рамках кримінального провадження № 0000158 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.
Вилучені 16.05.2019 року під час огляду місця події:
- автомобіль типу «Спеціалізований сідловий тягач-Е», марки «DAF» моделі «95 XF 430», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , повернути власнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю с. Кам`янка, Глибоцького району, Чернівецької області;

- напівпричіп бортовий тентовий, марки «VAN HOOL», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , повернути власнику ОСОБА_7 , жителю с. Кам`янка Глибоцького району Чернівецької області;

- 24 (двадцять чотири) колоди деревини породи «Дуб» повернути власнику ТзОВ «Вествуд ЛТД».
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1