н/п 1-кс/640/727/19
"16" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
11.01.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , а саме: копії договору та додатків до нього щодо відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_2 ; виписка банківській картці НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд); IP адреси з яких проходили транзакції по банківській картці НОМЕР_2 .
18.12.2018 року до чергової частини Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт про те, що 18.12.2018 року приблизно о 18:00 год. за адресою АДРЕСА_2 було виявлено невстановлену особу, яка займається підробкою медичних довідок та їх подальшою реалізацією.
Під час надання пояснень ОСОБА_5 зазначив що самостійно за допомогою печатки та штампу «… ІНФОРМАЦІЯ_2 …» заповнював медичні книжки та в подальшому реалізовував їх за грошову винагороду. Крім того, ОСОБА_5 з отриманих грошових коштів від продажу медичних книжок перераховував їх частину на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 . В свою чергу ОСОБА_4 повідомляв яку кількість медичних книжок необхідно виготовити та данні осіб, яким необхідно їх реалізувати.
Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , а саме:
- копії договору та додатків до нього щодо відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_2 ;
- виписка по банківській картці НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 по 16.01.2019 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд);
- IP адреси з яких проходили транзакції по банківській картці НОМЕР_2 , з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.02.2019 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1