Провадження № 1-кс/592/49/19
УХВАЛА

про арешт майна

11 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , розглянув клопотання - слідчого ОСОБА_5 про накладення арешту на речі та документи, які належать ОСОБА_6 , вилучені 21.12.2018 р. у ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження начальника відділу ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_4 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.04.2018 за №0000045 за фактом фіктивного підприємництва та заволодіння бюджетними коштами групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що мешканці м. Суми, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші, на даний час невстановлені особи, яким підконтрольні розпорядчі функції по розподілу державних коштів, неодноразово у продовж 2017-2018 р.р. завищили вартість виконаних будівельних робіт по об`єктам державної та комунальної власності на території м. Суми та Сумського району, в тому числі на об`єкті «Реконструкція приміщень та будівель Бездрицької загальноосвітньої школи» на загальну суму 176550 гривень, чим здійснили розкрадання державних коштів. Крім того, встановлено, що при виконанні робіт з використанням реквізитів ТОВ «Колпро» на замовлення відділу освіти Сумської РДА по об`єкту «Поточний ремонт В.Чернеччинської ЗОШ», КУ Сумська СШ № 10 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі школи», ДПТНЗ «Краснопільське ПТУ» по об`єкту «Капітальний ремонт гуртожитку», до актів приймання виконаних робіт форми Кб2в, було включено суми податку на додану вартість в загальній сумі щонайменше 150 тис. гривень, хоча 28.07.2017 ТОВ «Колпро» скасовано свідоцтво платника ПДВ і зазначене підприємство не мало права включати до актів виконаних робіт податок на додану вартість. Фактично податок на додану вартість в повному обсязі був привласнений.

Так, ОСОБА_6 є безпосереднім виконавцем злочинної схеми, у результаті якої здійснюється розкрадання бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб. Для злочинної діяльності були придбані та створені ТОВ «Елівар» (код 38865247), ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), ТОВ «Колпро» (код 40464884), ТОВ МАНВП «ЛАН-92» (код 19132974), ТОВ «Юкона Стар» (код 41730579) та втому числі ОСОБА_6 зареєструвалася фізичною особою підприємцем (ФОП ОСОБА_6 ), код .

За допомогою вищезазначених підприємств проводилась участь в тендерах на державних закупівлях по виконанню ремонтних робіт за рахунок бюджетних коштів для об`єднаних територіальних громад (Хотінської селищної ради, Содівської селищної ради, Бездрицької сільської ради), дошкільних навчальних закладів, шкіл та гімназій на території м. Суми.

Згідно автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що:

- на ОСОБА_7 зареєстроване ТОВ «Елівар» (код 38865247), яке протягом 2017-2018р.р. до ДПІ за місцем реєстрації не звітує, при цьому згідно офіційного сайту «Е-data» у періоді 2016-2018 років отримувало бюджетні грошові кошти від 7 замовників державних закупівель, а саме: Відділу освіти Сумської РДА по об`єктам «Капітальний ремонт приміщень Басівської ЗОШ» та «Капітальний ремонт приміщень Садівської ЗОШ», Сумський ДНЗ №28 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі закладу», Садівська сільська рада по об`єктам «Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ «Тополька» та «Капітальний ремонт сцени в Садівському будинку культури», Хотінська селищна рада за меблі офісні, КЗ ХСР «Центральна АЗПСМ» за меблі офісні, Сумський ДНЗ №40 по об`єкту «Поточний ремонт санвузлів ДНЗ», Сумський ЗЗСО №26 СМР по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі».

- на ОСОБА_8 зареєстроване ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), але до ДПІ за місцем реєстрації до листопада 2017 р. декларації не подавалися, у січні-лютому 2018 р. звітує про відсутність діяльності, при цьому згідно офіційного сайту «Е-data» у періоді 2017 2018р.р. отримувало бюджетні грошові кошти від 4 замовників державних закупівель, а саме: Відділу освіти Сумської РДА по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень та покрівлі Садівської ЗОШ», Відділ освіти Бездрицької сільської ради по об`єкту «Реконструкція приміщень та будівлі Бездрицької ЗОШ», КЗ ХСР «Центральна АЗПСМ» по об`єкту «Капітальний ремонт фасаду та покрівлі амбулаторії», КУ «Сумська гімназія №1» по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень гімназії».

- на ОСОБА_6 було зареєстроване ТОВ «Колпро» (код 40464884), яке до ДПІ за місцем реєстрації з березня 2017 р. по 2018 р. не звітує, при цьому згідно офіційного сайту «Е-data» у періоді 2017 2018р.р. отримувало бюджетні грошові кошти від 5 замовників державних закупівель, а саме: Відділу освіти Сумської РДА по об`єкту «Поточний ремонт В.Чернеччинської ЗОШ», КЗ ХСР «Центральна АЗПСМ» по об`єкту «Капітальний ремонт фасаду та покрівлі амбулаторії», КУ Сумська СШ № 10 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі школи», ДПТНЗ «Краснопільське ПТУ» по об`єкту «Капітальний ремонт гуртожитку», Відділу освіти Хотінської селищної ради по об`єкту «Капітальний ремонт Кіндратівської ЗОШ».

Вказані підприємства, згідно сайту електронних закупівель «Prozorro», є учасниками та переможцями державних закупівель.

В дійсності виконання робіт на вищезазначених об`єктах проводиться не в повному обсязі та здійснюється розкрадання державних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт неправдивих відомостей про завищені об`єми виконаних робіт та завищену ціну використаних матеріалів.

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 було використано реквізити ТОВ «Колпро» для виконання робіт на замовлення відділу освіти Сумської РДА, (договори від 24.07.2017 (акт №1 від 16.08.2017), від 11.08.2017 (акт № 10 від 10.08.2017), від 09.08.2017 (акт №1 від 22.08.2017); КУ Сумська СШ № 10, договір від 17.08.2017; ДПТНЗ «Краснопільське ПТУ», договори № 25 від 30.08.2017 та № 338 від 30.08.2017), але незважаючи на скасування підприємству ТОВ «Колпро» свідоцтва платника ПДВ 28.07.2017, продовжувала включати суми ПДВ у акти виконаних робіт на замовлення державних та комунальних установ. Так, ОСОБА_6 привласнила суму ПДВ яку не повинна була включати по актам виконаних робіт на вищезазначених об`єктах.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій, у тому числі негласних, які розсекречено в установленому законом порядку, встановлено, що ОСОБА_6 фактично проживає та використовує для злочинної діяльності квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , а саме зберігає там привласнені готівкові кошти, фіктивні бухгалтерські документи, печатки, інші об`єкти і знаряддя протиправних дій, пов`язані із розкраданням державних грошових коштів.

Так, 21.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 19.12.2018, за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1. Видаткова накладна №980 від 10.03.2017 на 1 арк.

2. Видаткова накладна №213 від 02.10.2018 на 1 арк.

3. Видаткова накладна №469 від 05.09.2018 на 1 арк.

4. Видаткова накладна №980 від 10.03.2017 на 1 арк.

5. Видаткова накладна №2529 від 27.08.2018 на 1 арк.

6. Видаткова накладна №1556 від 19.04.2018 на 1 арк.

7. Видаткова накладна №1617 від 20.04.2018 на 1 арк.

8. Видаткова накладна №1825 від 24.04.2018 на 1 арк.

9. Видаткова накладна №727 від 07.03.2018 на 1 арк.

10. Видаткова накладна №462 від 06.06.2018 на 1 арк.

11. Акт прийомки від 06.06.2018 на 1 арк

12. Видаткова накладна №2514 від 29.05.2018 на 1 арк.

13. Видаткова накладна №965 від 12.05.2018 на 1 арк.

14. Видаткова накладна №1729 від 17.07.2018 на 1 арк.

15. Видаткова накладна №736 від 10.05.2018 на 1 арк.

16. Видаткова накладна №992 від 13.04.2018 на 1 арк.

17. Видаткова накладна №990 від 13.04.2018 на 1 арк.

18. Видаткова накладна №1319 від 18.04.2018 на 1 арк.

19. Видаткова накладна №1556 від 19.04.2018 на 1 арк.

20. Видаткова накладна №1617 від 20.04.2018 на 1 арк.

21. Видаткова накладна №1825 від 24.04.2018 на 1 арк.

22. Видаткова накладна №2057 від 25.04.2018 на 1 арк.

23. Видаткова накладна №2194 від 27.04.2018 на 1 арк.

24. Видаткова накладна №2341 від 28.04.2018 на 1 арк.

25. Бланк замовлення (пустий) на 1 арк.

26. Квиток на літак на ім`я ОСОБА_11 від 30.09.2018 №827 на 1 арк.

27. Тубус для печатки пустий 1 шт.;

28. Печатка «Громадська організація «Україна Тугеза» ідентифікаційний код 39638949 Україна м. Суми» 1 шт.

29. Печатка «Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , Сумська обл., Сумський р-н, с. Барвінкове» 1 шт.

30. Мобільний телефон «iPhone model A1661 FCCiD:BCG-E3087A IC:579C-E3087A» - 1шт.;

31. Рахунок за електроенергію, платник ОСОБА_13 , особовий рахунок НОМЕР_2 за листопад 2018 року з відтиском печатки ТОВ «Макс-С» код 33155493 на 1 арк.;

32. Додаткова угода №1 до договору №5 від 25.07.2018 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 та Сумський НВК «Веснянка» на 1 арк.;

33. Додаток №1 до договору купівлі-продажу №5 від 25 липня 2018 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 та Сумський НВК «Веснянка»;

34. Протокол загальних зборів ТОВ «Будівельна україно-європейська група група Квант» код 41484849 від 18.10.2018 р. на 1 арк., в 2-х екземплярах;

35. Лист ТОВ «Юкона Стар» м. Київ, вул. Сурікова, 3, офіс 42 до ОСОБА_14 (без дати) за підписом ОСОБА_15 на 1 арк.;

36. Договір №116 на капітальний ремонт стрілкового тиру КУ «Сумська гімназія №1» код 14014262 та ТОВ «Колпро» код 40464884;

37. Додаткова угода №1 до договору №116 від 21.12.2016, дата додаткової угоди 28.12.2016 р. між підрядником ТОВ «Колпро» код 40464884 та замовником КУ «Сумська гімназія №1», код 14014262;

38. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року замовник КУ «Сумська гімназія №1» підрядник ТОВ «Колпро» код 40464884 від 28.12.2016 на 1 арк.;

39. Копія протоколу допиту свідка від 21.08.2018 року по КП №0000576 ОСОБА_16 на 2 арк.;

40. Копія протоколу допиту свідка від 20.08.2018 року по КП №0000576 ОСОБА_17 на 2 арк.;

41. Копія протоколу допиту свідка від 21.08.2018 року по КП №0000576 ОСОБА_18 на 2 арк.;

42. Платіжне доручення №5 від 28.12.2016 платник КУ «Сумська гімназія №1» код 14014262 отримувач ТОВ «Колпро» код 40464884 на 1 арк.;

43. Лист про надання інформації від ДП «Прозоро» №3 від 10.08.2018 р. до СВП ГУ НП в Сумській обл. на 1 арк.;

44. Лист про надання відповіді від 20.09.2018 на лист від 27.08.2018 №12015/55-2018/СВ від ТОВ «Закупки. пром. уа» до СВП ГУНП в Сумській області на 1 арк.;

45. Мобільний телефон (iphone) сірого кольору model A1549 Fcc ID:BCG-E2816A IC:579C-E28166 imei: НОМЕР_3 ;

46. Мобільний телефон чорного кольору LG imei НОМЕР_4 з вставленою сім картою МТС і карткою пам`яті Micro-CD на 4 GB;

47. Аркуші паперові (перервані) в кількості 4 шт. з написами: звернення народного депутата України ОСОБА_19 з нанесеними чорновими записами;

48. Чекова книжка для отримання готівки №ЛИ1291376 до ЛИ1291400 рахунок № НОМЕР_5 (ТОВ «Альянс», 14 сторінок перерваних (половинок) та 11 сторінок цілих);

49. Закордонний паспорт НОМЕР_6 на імя ОСОБА_11 виданий 26.11.2016;

50. Аркуш паперу А4 з написом на ньому на англійській мові KOROBEYNYK ROMAN, DATE OF birthr 06 JAN 1976 (42 Y) час та дата друку 7:54 PN 14-NOV-2018 на одному аркуші;

51. Аркуш паперу А4 з написом на ньому на англійській мові KOROBEYNYK ROMAN (mr), DATE OF birth 06 JAN 1976 (42 Y) printeol 7:54 14NOV2018 на одному аркуші;

52. Копія посадочного документа на багаж та особу на ім`я ОСОБА_6 на 2 аркушах;

53. Копія маршрутної квитанції електронного білету на ім`я ОСОБА_11 (вылет:23дек2018) з Киева рейс FR-3678 билет E4D9QN-E4D9QN на 1 аркуші;

54. Аркуш паперу А4 з чорновими записами на одній стороні зверху напис Суголяка на інші зверху напис «28 садік»;

55. Блокнот червоного кольору з написом на ньому «СДП Соціал демократична партія» на 76 аркушах;

56. Аркуш паперу з надписом на ньому «труба профільна 40х20 мм 1,8 мм (Р) 6м- 36,10; арматура 10 мм А500 с, 6м разница 11,90 з відтиском оплачено та підписом на 1 аркуші;

57. Видаткова накладна PHK/SV-00169985 від 31.12.17 на 1 аркуші від ТОВ «ГУЄГ Квант»;

58. Зошит з чорновими записами (на обкладинці зошиту зображено джип) на 88 аркушах;

59. Акт №AO/SV-0011149 від 31.12.2017 р покупець ОСОБА_20 на 1 аркуші;

60. Акт №AO/SV-008749 від 17.10.2018 на 1 аркуші;

61. Акт №AOt/SV-0009793 від 23.11.2018 на 1 аркуші;

62. Рахунок на оплату №136 від 20 листопада 2018 р. (покупець ТОВ «БУЄГ Квант») на 1 арк.;

63. Видаткова накладна №НЛО 00000124 від 20.11.18 (платник ТОВ «БУЄГ КВАНТ») на 1 арк.;

64. Печатка в металевому тубусі з відтиском ТОВ «Фірма «Макс-С» код (33155493) 1 шт.

65. Посвідчення громадської організації «Україна Тугеза» №0003 на ім`я ОСОБА_6 1 шт.

66. Карта для отримання пін коду «Сбербанк» № НОМЕР_7 1 шт.

67. Банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 1 шт.

68. Ключ до рахунку № НОМЕР_9 ; (картка) 1 шт.

69. Ключ до рахунку № НОМЕР_10 ; (картка) 1 шт.

70. Картка «Приват Банк» № НОМЕР_11 шт.

71. Ключ до рахунку № НОМЕР_12 ; (картка) 1 шт.

72. Листок з чорновим записом від руки «Вход в КВАНТ» (з указанням логіну та паролю) 1 шт.

73. Картка «Приват Банк» № НОМЕР_13 1 шт.

74. Печатка в пластиковому тубусі з відтиском ТОВ «Аграрна компанія «ПІВНІЧ» код 37970546 1 шт.

75. Печатка в пластиковому тубусі з відтиском «Садівниче товариство «ГОРОБИНА-К» код 39734401 1 шт.

76. Видаткова накладна №НЛО 00000339 (платник ТОВ «БУЄГ Квант» на 1 арк.

77. Рахунок на оплату №362 від 18.12.2018 (покупець ТОВ «БУЄГ Квант» на 1 арк.

78. Аркуш паперу А4 «Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № приміщення Садівського сільського будинку культури» на 1 арк.

79. Копія акту №642 обстеження земельних насаджень від 19.10.18 на 1 арк.

80. Видаткова накладна №2469 від 20.11.2018 (покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ») на 1 арк.

81. Видаткова накладна №2550 від 06.12.2018 (покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ») на 1 арк.

82. Видаткова накладна №РН 0001556 від 20.11.18 на 1 арк.

83. Накладна на відвантаження №2469 від 20.11.2018 (покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ») на 1 арк.

84. Перерваний аркуш паперу А4 з написом на ньому «SVITKANA SMIRNOVA FF267739; ARRIVAL: DEC 23/18. 11:25 PM LONDON. Date OCTOBER 22, 2018, 8:50AM» на 2 арк.

85. Витрати енергоресурсів у Сумському ДНЗ №12 «Олімпійський» №01-13.02/27 (на зворотній стороні якого відтиски печаток «Україна ТУГЕЗА», «КАРІАТІДА-ЛЮКС», «ГОРОБИНА-К») на 1 арк.

86. Видаткова накладна №2550 від 06.12.2018 (покупець «БУЄГ Квант») на 1 арк.

87. Видаткова накладна №2290 від 31.10.2018 (покупець «БУЄГ Квант») на 1 арк.

88. Блокнот з чорновими записами на 161 арк. з написом на зворотній обкладинці внизу «BRUNNEN Made in Germani»

89. Печатка в пластиковому тубусі чорного кольору з відтиском «ТОВ «Лан 92» ідентифікаційний код 19132974» - 1 шт.

90. Печатка ТОВ «ЕЛІВАР» ідентифікаціний код 38865247» 1 шт.

91. Аркуші паперу А4 з написом на одному з них (перелік робіт) на іншому продовження;

92. Видаткова накладна №896 від 14.11.18 покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.;

93. Видаткова накладна №898 від 14.11.18 покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.;

94. Видаткова накладна №897 від 14.11.18 покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.;

95. Видаткова накладна №707 від 14.11.18 покупець ТОВ «КВАНТ БУЄГ» на 1 арк.;

96. Видаткова накладна №706 від 14.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.;

97. Видаткова накладна №708 від 14.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.;

98. Видаткова накладна №709 від 14.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.;

99. Видаткова накладна №670 від 26.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.;

100. Видаткова накладна №671 від 26.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.;

101. Видаткова накладна №669 від 26.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.;

102. Видаткова накладна №816 від 26.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.;

103. Видаткова накладна №817 від 26.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.;

104. Видаткова накладна №818 від 26.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.;

105. Видаткова накладна №819 від 26.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.;

106. Видаткова накладна №895 від 14.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.;

107. Видаткова накладна №894 від 14.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.;

108. Чорнові записи 4 арк.;

109. Печатка в пластиковому тубусі ТОВ «Альянс» 1 шт.;

110. Паспорт на ім`я ОСОБА_11 №ЕК827011 1 шт.;

111. Договір підряду №1715 м. Київ ТОВ «Елівар» на 3-х арк.;

112. Довідка про вартість будівельних робіт та витрат за серпень 2018 р. ТОВ «Елівар» на 1 арк.;

113. Договір підряду № 1 від 25.09.2018 р. ФОП ОСОБА_6 » на 2-х арк..;

114. Договір №78 Про надання послуг з проведення технічного нагляду від 25.09.18р. між ДНЗ «Дельфін» та ФОП « ОСОБА_9 » на 3-х арк..;

115. Довідка про вартість будівельних робіт та витрат за вересень 2018 р. Замовник ОСОБА_6 на 1 арк.;

116. Акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року ФОП Смірнова Ясла Садок «Дельфін» на 9 арк.;

117. Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису ДНЗ Дельфін склав ОСОБА_6 на 2-х арк..;

118. Підсумкова відомість ресурсів об`єкт ремонт санвузлів приміщення Сумського ДНЗ №39 Дельфін на 4 арк. ФОП ОСОБА_6 .

119. Акт приймання виконаних робіт за серпень 2018 року між ТОВ» Елівар і Сумській ДНЗ №40 Дельфін на 7 арк.;

120. Підсумкова відомість ресурсів Сумський ДНЗ Дельфін за серпень 2018 року на 5 арк.;

121. розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису Сумський ДНЗ №40 Дельфін на 3 арк.;

122. Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва ДНЗ Дельфін станом на 25.04.18 (керівник проектної організації ТОВ «Елівар») на 2 арк.;

123. Дефектний акт Сумський ДНЗ Дельфін (з відтиском ТОВ «Елівар») на 1 арк.

124. Договірна ціна Сумский ДНЗ Дельфін (підрядник ТОВ «Елівар») на 2 арк.;

125. Локальний кошторис на будівельні роботи ДНЗ Дельфін (з відтиском печатки ТОВ «Елівар») на 7 арк.;

126. Розрахунок загальновиробничих витрат Сумський ДНЗ Дельфін (з відтиском печатки ТОВ «Елівар») на 3 арк.;

127. Підсумкова відомість ресурсів Сумський ДНЗ Дельфін (з відтиском печатки ТОВ «Елівар») на 5 арк.;

128. Акт приймання виконаних будівельних робіт №052 від 15.08.18 (підрядник ФОП ОСОБА_21 ) на 3 арк.

В судовому засіданні начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив накласти арешт на вищевказані речі та документи.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином.

Перевіривши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи, що у ході досудового розслідування необхідно з`ясувати усі обставини кримінального правопорушення, слідству необхідно провести ряд слідчих дій, для чого необхідно збереження майна, що може вплинути на об`єктивність проведених досліджень, то необхідно накласти арешт на речі та документи, які були виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на речі та документи, які належать ОСОБА_22 , вилучені 21.12.2018 р. у ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: печатку «Громадська організація «Україна Тугеза» ідентифікаційний код 39638949 Україна м. Суми» 1 шт.; печатку «Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , Сумська обл., Сумський р-н, с. Барвінкове» 1 шт.; мобільний телефон «iPhone model A1661 FCCiD:BCG-E3087A IC:579C-E3087A» - 1шт.; рахунок за електроенергію, платник ОСОБА_13 , особовий рахунок НОМЕР_2 за листопад 2018 року з відтиском печатки ТОВ «Макс-С» код 33155493 на 1 арк.; додаткова угода №1 до договору №5 від 25.07.2018 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 та Сумський НВК «Веснянка» на 1 арк.; додаток №1 до договору купівлі-продажу №5 від 25 липня 2018 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 та Сумський НВК «Веснянка»; протокол загальних зборів ТОВ «Будівельна україно-європейська група група Квант» код 41484849 від 18.10.2018 р. на 1 арк., в 2-х екземплярах; лист ТОВ «Юкона Стар» м. Київ, вул. Сурікова, 3, офіс 42 до ОСОБА_14 (без дати) за підписом ОСОБА_15 на 1 арк.; мобільний телефон (iphone) сірого кольору model A1549 Fcc ID:BCG-E2816A IC:579C-E28166 imei: НОМЕР_3 ; мобільний телефон чорного кольору LG imei НОМЕР_4 з вставленою сім картою МТС і карткою пам`яті Micro-CD на 4 GB; аркуш паперу А4 з чорновими записами на одній стороні зверху напис Суголяка на інші зверху напис «28 садік»; аркуш паперу з надписом на ньому «труба профільна 40х20 мм 1,8 мм (Р) 6м- 36,10; арматура 10 мм А500 с, 6м разница 11,90 з відтиском оплачено та підписом на 1 аркуші; видаткова накладна PHK/SV-00169985 від 31.12.17 на 1 аркуші від ТОВ «БУЄГ Квант»; зошит з чорновими записами (на обкладинці зошиту зображено джип) на 88 аркушах; акт №AO/SV-0011149 від 31.12.2017 р покупець ОСОБА_20 на 1 аркуші; акт №AO/SV-008749 від 17.10.2018 на 1 аркуші; акт №AOt/SV-0009793 від 23.11.2018 на 1 аркуші; рахунок на оплату №136 від 20 листопада 2018 р. (покупець ТОВ «БУЄГ Квант») на 1 арк.; видаткова накладна №НЛО 00000124 від 20.11.18 (платник ТОВ «БУЄГ КВАНТ») на 1 арк.; печатка в металевому тубусі з відтиском ТОВ «Фірма «Макс-С» код (33155493) 1 шт.; банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 1 шт.; ключ до рахунку № НОМЕР_9 (картка) 1 шт.; ключ до рахунку № НОМЕР_10 (картка) 1 шт.; картка «Приват Банк» № НОМЕР_11 1 шт.; ключ до рахунку № НОМЕР_12 ; (картка) 1 шт.; листок з чорновим записом від руки «Вход в КВАНТ» (з указанням логіну та паролю) 1 шт.; картка «Приват Банк» № НОМЕР_13 1 шт.; печатку в пластиковому тубусі з відтиском ТОВ «Аграрна компанія «ПІВНІЧ» код 37970546 1 шт.; видаткова накладна №НЛО 00000339 (платник ТОВ «БУЄГ Квант» на 1 арк.; рахунок на оплату №362 від 18.12.2018 (покупець ТОВ «БУЄГ Квант» на 1 арк.; аркуш паперу А4 «Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № приміщення Садівського сільського будинку культури» на 1 арк.; копію акту №642 обстеження земельних насаджень від 19.10.18 на 1 арк.; видаткова накладна №2469 від 20.11.2018 (покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ») на 1 арк.; видаткова накладна №2550 від 06.12.2018 (покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ») на 1 арк.; видаткова накладна №РН 0001556 від 20.11.18 на 1 арк.; накладна на відвантаження №2469 від 20.11.2018 (покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ») на 1 арк.; Витрати енергоресурсів у Сумському ДНЗ №12 «Олімпійський» №01-13.02/27 (на зворотній стороні якого відтиски печаток «Україна ТУГЕЗА», «КАРІАТІДА-ЛЮКС», «ГОРОБИНА-К») на 1 арк.; видаткова накладна №2550 від 06.12.2018 (покупець «БУЄГ Квант») на 1 арк.; видаткова накладна №2290 від 31.10.2018 (покупець «БУЄГ Квант») на 1 арк.; печатка в пластиковому тубусі чорного кольору з відтиском «ТОВ «Лан 92» ідентифікаційний код 19132974» - 1 шт.; печатка ТОВ «ЕЛІВАР» ідентифікаціний код 38865247» 1 шт.; аркуші паперу А4 з написом на одному з них (перелік робіт) на іншому продовження; видаткова накладна №896 від 14.11.18 покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.; видаткова накладна №898 від 14.11.18 покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.; видаткова накладна №897 від 14.11.18 покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.; видаткова накладна №707 від 14.11.18 покупець ТОВ «КВАНТ БУЄГ» на 1 арк.; видаткова накладна №706 від 14.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.; видаткова накладна №708 від 14.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.; видаткова накладна №709 від 14.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.; видаткова накладна №670 від 26.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.; видаткова накладна №671 від 26.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.; видаткова накладна №669 від 26.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.; видаткова накладна №816 від 26.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.; видаткова накладна №817 від 26.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.; видаткова накладна №818 від 26.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.; видаткова накладна №819 від 26.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.; видаткова накладна №895 від 14.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.; видаткова накладна №894 від 14.11.18 р. покупець ТОВ «БУЄГ КВАНТ» на 1 арк.; чорнові записи 4 арк.; печатка в пластиковому тубусі з відтиском у протоколі ТОВ «Альянс» 1 шт.; договір підряду №1715 м. Київ ТОВ «Елівар» на 3-х арк.; довідка про вартість будівельних робіт та витрат за серпень 2018 р. ТОВ «Елівар» на 1 арк.; договір підряду № 1 від 25.09.2018 р. ФОП ОСОБА_6 » на 2-х арк.; договір №78 Про надання послуг з проведення технічного нагляду від 25.09.18р. між ДНЗ «Дельфін» та ФОП « ОСОБА_9 » на 3-х арк.; довідка про вартість будівельних робіт та витрат за вересень 2018 р. Замовник ОСОБА_6 на 1 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року ФОП Смірнова Ясла Садок «Дельфін» на 9 арк.; розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису ДНЗ Дельфін склав ОСОБА_6 на 2-х арк.; підсумкова відомість ресурсів об`єкт ремонт санвузлів приміщення Сумського ДНЗ №39 Дельфін на 4 арк. ФОП ОСОБА_6 ; акт приймання виконаних робіт за серпень 2018 року між ТОВ «Елівар» і Сумській ДНЗ №40 Дельфін на 7 арк.; підсумкова відомість ресурсів Сумський ДНЗ Дельфін за серпень 2018 року на 5 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису Сумський ДНЗ №40 Дельфін на 3 арк.; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва ДНЗ Дельфін станом на 25.04.18 (керівник проектної організації ТОВ «Елівар») на 2 арк.; дефектний акт Сумський ДНЗ Дельфін (з відтиском ТОВ «Елівар») на 1 арк.; договірна ціна Сумский ДНЗ Дельфін (підрядник ТОВ «Елівар») на 2 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи ДНЗ Дельфін (з відтиском печатки ТОВ «Елівар») на 7 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат Сумський ДНЗ Дельфін (з відтиском печатки ТОВ «Елівар») на 3 арк.; підсумкова відомість ресурсів Сумський ДНЗ Дельфін (з відтиском печатки ТОВ «Елівар») на 5 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт №052 від 15.08.18 (підрядник ФОП ОСОБА_21 ) на 3 арк.

Вилучені речі, а саме: Видаткова накладна №980 від 10.03.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №213 від 02.10.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №469 від 05.09.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №980 від 10.03.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №2529 від 27.08.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №1556 від 19.04.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №1617 від 20.04.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №1825 від 24.04.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №727 від 07.03.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №462 від 06.06.2018 на 1 арк.; Акт прийомки від 06.06.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №2514 від 29.05.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №965 від 12.05.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №1729 від 17.07.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №736 від 10.05.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №992 від 13.04.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №990 від 13.04.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №1319 від 18.04.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №1556 від 19.04.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №1617 від 20.04.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №1825 від 24.04.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №2057 від 25.04.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №2194 від 27.04.2018 на 1 арк.; Видаткова накладна №2341 від 28.04.2018 на 1 арк.; Бланк замовлення (пустий) на 1 арк.; Квиток на літак на ім`я ОСОБА_11 від 30.09.2018 №827 на 1 арк.; Тубус для печатки пустий 1 шт.; Договір №116 на капітальний ремонт стрілкового тиру КУ «Сумська гімназія №1» код 14014262 та ТОВ «Колпро» код 40464884; Додаткова угода №1 до договору №116 від 21.12.2016, дата додаткової угоди 28.12.2016 р. між підрядником ТОВ «Колпро» код 40464884 та замовником КУ «Сумська гімназія №1», код 14014262; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року замовник КУ «Сумська гімназія №1» підрядник ТОВ «Колпро» код 40464884 від 28.12.2016 на 1 арк.; Копія протоколу допиту свідка від 21.08.2018 року по КП №0000576 ОСОБА_16 на 2 арк.; Копія протоколу допиту свідка від 20.08.2018 року по КП №0000576 ОСОБА_17 на 2 арк.; Копія протоколу допиту свідка від 21.08.2018 року по КП №0000576 ОСОБА_18 на 2 арк.; Платіжне доручення №5 від 28.12.2016 платник КУ «Сумська гімназія №1» код 14014262 отримувач ТОВ «Колпро» код 40464884 на 1 арк.; Лист про надання інформації від ДП «Прозоро» №3 від 10.08.2018 р. до СВП ГУ НП в Сумській обл. на 1 арк.; Лист про надання відповіді від 20.09.2018 на лист від 27.08.2018 №12015/55-2018/СВ від ТОВ «Закупки. пром. уа» до СВП ГУНП в Сумській області на 1 арк.; Аркуші паперові (перервані) в кількості 4 шт. з написами: звернення народного депутата України ОСОБА_19 з нанесеними чорновими записами; Чекова книжка для отримання готівки №ЛИ1291376 до ЛИ1291400 рахунок № НОМЕР_5 (ТОВ «Альянс», 14 сторінок перерваних (половинок) та 11 сторінок цілих); Закордонний паспорт НОМЕР_6 на імя ОСОБА_11 виданий 26.11.2016; Аркуш паперу А4 з написом на ньому на англійській мові KOROBEYNYK ROMAN, DATE OF birthr 06 JAN 1976 (42 Y) час та дата друку 7:54 PN 14-NOV-2018 на одному аркуші; Аркуш паперу А4 з написом на ньому на англійській мові KOROBEYNYK ROMAN (mr), DATE OF birth 06 JAN 1976 (42 Y) printeol 7:54 14NOV2018 на одному аркуші; Копія посадочного документа на багаж та особу на ім`я ОСОБА_6 на 2 аркушах; Копія маршрутної квитанції електронного білету на ім`я ОСОБА_11 (вылет:23дек2018) з Киева рейс FR-3678 билет E4D9QN-E4D9QN на 1 аркуші; Блокнот червоного кольору з написом на ньому «СДП Соціал демократична партія» на 76 аркушах; Посвідчення громадської організації «Україна Тугеза» №0003 на ім`я ОСОБА_6 1 шт.; Карта для отримання пін коду «Сбербанк» № НОМЕР_7 1 шт.; Печатка в пластиковому тубусі з відтиском «Садівниче товариство «ГОРОБИНА-К» код 39734401 1 шт.; Перерваний аркуш паперу А4 з написом на ньому «SVITKANA SMIRNOVA FF267739; ARRIVAL: DEC 23/18. 11:25 PM LONDON. Date OCTOBER 22, 2018, 8:50AM» на 2 арк.; Блокнот з чорновими записами на 161 арк. з написом на зворотній обкладинці внизу «BRUNNEN Made in Germani»; Паспорт на ім`я ОСОБА_11 №ЕК827011 1 шт. повернути ОСОБА_6 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також ОСОБА_6 а у разі відсутності ОСОБА_6 під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати їй не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1