Справа № 750/3507/19
Провадження № 1-кс/750/1762/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000020 від 07.02.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: фото та відеоматеріалів, під час отримання грошових коштів у філії ІНФОРМАЦІЯ_2 в Україні (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 ), які були 19.04.2018 перераховані за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_2 (MTCN ); документи, на підставі яких особа отримала переказ у філії ІНФОРМАЦІЯ_2 в Україні (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 ), які були 19.04.2018 перераховані за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_2 (MTCN ); документи, на підставі яких було оформлено переказ коштів з рахунку Post Finance 80-241920-4, відкритого на ім`я ОСОБА_7 та у подальшому перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_2 (MTCN НОМЕР_3 ); фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося отримання грошових коштів у філії ІНФОРМАЦІЯ_2 в Україні (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 ), які були 19.04.2018 перераховані за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_2 (MTCN ).

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 07.02.20, розпочатому а ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 за фактом шахрайських дій невстановленої особи, яка через філію ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 500 швейцарських франків в м. Чернігові.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до прокуратури Чернігівської області з Генеральної прокуратури надійшло повідомлення від компетентних органів Швейцарської Конфедерації щодо привласнення ОСОБА_8 на території України іноземного майна унаслідок несанкціонованого переказу грошових коштів невстановленою особою. ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ) заволоділа шляхом обману 500 швейцарськими франками, які надійшли на її ім`я через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку ОСОБА_7 (Швейцарія). Перераховані кошти ОСОБА_9 отримувала у філії ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 . У цій справі невідомий злочинець обвинувачується у здійсненні несанкціонованого переказу 19.04.2018 року в сумі 500 швейцарських франків з рахунку Post Finance 80-241920-4, відкритого на ім`я ОСОБА_7 . Зокрема, невідомий злочинець ймовірно переказав вищезгадану суму коштів певній ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), АДРЕСА_4 через ІНФОРМАЦІЯ_2 (MTCN НОМЕР_3 ). Указаний бенефіціар в свою чергу ймовірно отримав перераховані кошти у філії ІНФОРМАЦІЯ_2 в Україні (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 ) та відправив їх невідомій особі/до невідомого місцезнаходження. Відповідно до наявної інформації переказ коштів було здійснено за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_2 (MTCN НОМЕР_3 ) та отримані у філії ІНФОРМАЦІЯ_2 в Україні (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 ).

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, встановлення та відшукання осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 або слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , або слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: фото та відеоматеріалів, під час отримання грошових коштів у філії ІНФОРМАЦІЯ_2 в Україні (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 ), які були 19.04.2018 перераховані за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_2 (MTCN ); документи, на підставі яких особа отримала переказ у філії ІНФОРМАЦІЯ_2 в Україні (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 ), які були 19.04.2018 перераховані за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_2 (MTCN НОМЕР_3 ); документи, на підставі яких було оформлено переказ коштів з рахунку Post Finance 80-241920-4, відкритого на ім`я ОСОБА_7 та у подальшому перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_2 (MTCN НОМЕР_3 ); фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося отримання грошових коштів у філії ІНФОРМАЦІЯ_2 в Україні (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 ), які були 19.04.2018 перераховані за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_2 (MTCN НОМЕР_3 ), та можливістю вилучити копії таких у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити до 08 травня 2019.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1