УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Городок Хмельницької області, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню доньку, не працюючого, із не повною вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого,

у кримінальному провадженні № 0006690,

ВСТАНОВИВ:

11.05.2019 року старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочинів передбачених ч.ч.2,4 ст.190 КК України на 60 днів, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду , незаконного впливу на потерпілих і свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні , вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення та просили обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі, а саме домашній арешт, вивчивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
15.10.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0006690 зареєстровано кримінальні правопорушення, правова кваліфікація ч.2,4 ст.190 КК України.

26.03.2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а 10 травня 2019 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч.2,4 ст. 190 КК України, а саме про те що упродовж жовтня 2018 року січня 2019 року ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, вчинили ряд злочинів, направлених на заволодіння майном громадян на території міста Хмельницького та Хмельницької області, шляхом обману, під приводом продажу автомобільного пального.

Так, 15.10.2018 року близько 12:40 год. ОСОБА_7 , перебуваючи в СІЗО, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 39, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , по мобільному телефону із абонентським номером НОМЕР_1 з`єднався із потерпілим ОСОБА_9 та шляхом обману повідомив останньому про можливість продажу автомобільного дизельного пального по заниженій вартості, на що ОСОБА_9 погодився і виявив намір придбати таке пальне в кількості 1000 літрів.

В свою чергу, ОСОБА_7 повідомив, що вказана кількість пального коштуватиме 16 000 гривень та цього ж дня призначив зустріч потерпілому на території АЗС «ОККО», за адресою: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 63/2.

Про вказану домовленість із потерпілим ОСОБА_9 . ОСОБА_7 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , надавши вказівку останнім їхати до АЗС «ОККО», де заволодіти грошовими коштами потерпілого.

В подальшому, цього ж дня, близько 15:00 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , на автомобілі «BMW X5» чорного кольору на іноземній реєстрації « НОМЕР_2 » приїхали до вищевказаної АЗС де залишились очікувати на потерпілого. Перебуваючи поряд з територією АЗС «ОККО» та помітивши прибуття ОСОБА_9 , ОСОБА_6 залишився в автомобілі, а ОСОБА_8 пішов на зустріч до потерпілого. Зустрівшись із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 представився працівником АЗС «ОККО» та отримавши від останнього грошові кошти в сумі 16 000 грн., повідомив потерпілому, щоб той для отримання дизельного палива через п`ять хвилин заїхав на територію АЗС, а він тим часом відключить камери відеоспостереження на вказаній АЗС.

Незаконно отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 16 000 грн. ОСОБА_8 попрямував за територію АЗС «ОККО», де на нього у вказаному автомобілі очікував ОСОБА_6 , та сівши до нього, останні таємно від потерпілого покинули місце вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , з корисних мотивів, шляхом обману, під приводом продажу дизельного пального, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 16 000 гривень, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, 09.01.2019 року близько 12:00 год. ОСОБА_7 , перебуваючи в СІЗО, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 39, продовжуючи протиправну діяльність, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , по мобільному телефону із абонентським номером НОМЕР_3 з`єднався із потерпілим ОСОБА_10 та шляхом обману повідомив останньому про можливість продажу автомобільного дизельного пального по заниженій вартості, на що ОСОБА_10 погодився і виявив намір придбати талони на таке пальне в кількості 500 літрів.

В свою чергу, ОСОБА_7 повідомив, що талони на 500 літрів дизельного палива коштуватимуть 10 500 гривень та цього ж дня призначив зустріч потерпілому на території АЗС «ОККО», за адресою: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 63/2.

Про вказану домовленість із потерпілим ОСОБА_10 , ОСОБА_7 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , при цьому надав вказівку останнім їхати до АЗС «ОККО», де заволодіти грошовими коштами потерпілого.

В подальшому, цього ж дня, близько 14:30 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , на автомобілі «BMW X5» чорного кольору на іноземній реєстрації « НОМЕР_2 » приїхали до вищевказаної АЗС та залишились очікувати на потерпілого. Перебуваючи поряд з територією АЗС «ОККО» та помітивши прибуття ОСОБА_10 , ОСОБА_6 залишився в автомобілі, а ОСОБА_8 пішов на зустріч до потерпілого. Зустрівшись із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 представився працівником АЗС «ОККО» та отримавши від останнього грошові кошти в сумі 10 500 грн., повідомив потерпілого, щоб той зачекав на місці і через декілька хвилин він йому винесе талони на пальне.

Незаконно отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 10 500 грн. ОСОБА_8 попрямував за територію АЗС «ОККО», де на нього в автомобілі очікував ОСОБА_6 , та сівши до нього, останні таємно від потерпілого покинули місце вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу талонів на дизельне пальне, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 10 500 гривень, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, того ж дня, 09.01.2019 року близько 11:30 год. ОСОБА_7 , перебуваючи в СІЗО, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 39, продовжуючи злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , по мобільному телефону із абонентським номером НОМЕР_3 з`єднався із потерпілим ОСОБА_11 та шляхом обману повідомив останньому про можливість продажу автомобільного дизельного пального по заниженій вартості, на що ОСОБА_11 погодився і виявив намір придбати талони на таке пальне в кількості 1200 літрів.

В свою чергу, ОСОБА_7 повідомив, що талони на дизельне паливо в кількості 1200 літрів коштуватимуть 26 170 гривень та цього ж дня призначив зустріч потерпілому на території АЗС «ОККО», за адресою: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 63/2.

Про вказану домовленість із потерпілим ОСОБА_11 , ОСОБА_7 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , надавши вказівку останнім їхати до АЗС «ОККО», де заволодіти грошовими коштами потерпілого.

В подальшому, цього ж дня, близько 17:00 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на автомобілі «BMW X5» чорного кольору на іноземній реєстрації « НОМЕР_2 » приїхали до вищевказаної АЗС та залишились очікувати на потерпілого. Перебуваючи поряд з територією АЗС «ОККО» та помітивши прибуття ОСОБА_11 , ОСОБА_6 залишився в автомобілі, а ОСОБА_8 пішов на зустріч до потерпілого. Зустрівшись із ОСОБА_11 , ОСОБА_8 представився працівником АЗС «ОККО» та отримавши від останнього грошові кошти в сумі 26 170 грн., повідомив потерпілого, щоб той зачекав на місці і через декілька хвилин він йому винесе талони на пальне.

Незаконно отримавши від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 26 170 грн., ОСОБА_8 попрямував за територію АЗС «ОККО», де на нього в автомобілі очікував ОСОБА_6 , та сівши до автомобіля, останні таємно від потерпілого покинули місце вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу талонів на дизельне пальне, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 26 170 гривень, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, 21.01.2019 року ОСОБА_7 , перебуваючи в СІЗО, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам?янецька, 39, продовжуючи злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , по мобільному телефону із абонентським номером НОМЕР_4 з`єднався із чоловіком потерпілої ОСОБА_13 ОСОБА_14 та шляхом обману повідомив останньому про можливість продажу автомобільного дизельного пального по заниженій вартості, на що останній погодився і виявив намір придбати талони на таке пальне в кількості 1000 літрів.

В свою чергу, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_14 , що талони на дизельне паливо в кількості 1000 літрів коштуватимуть 21 000 гривень та цього ж дня призначив зустріч чоловіку потерпілої на території АЗС «ОККО», за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, проспект. Грушевського 2В, який в свою чергу повідомив, що на зустріч із ним приїде його дружина ОСОБА_13 .

Про вказану домовленість із ОСОБА_14 , ОСОБА_7 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_6 . Під час їхньої розмови, у зв`язку із неможливість ОСОБА_6 виїхати за межі м. Хмельницький, останні спланували та узгодили дії щодо заволодіння коштами потерпілого на місці одним ОСОБА_8 . Після цього ОСОБА_7 в телефонній розмові довів ОСОБА_8 узгоджений план щодо закінчення заволодіння коштами потерпілого на території зазначеної АЗС «ОККО».

Крім того, з метою забезпечення підтримання телефонного зв`язку із потерпілою, ОСОБА_6 , на прохання ОСОБА_7 , перерахував кошти на абонентський номер НОМЕР_4 , який ОСОБА_7 використовував для домовленості з ОСОБА_14 .

В подальшому, цього ж дня, близько 17:45 год. ОСОБА_8 на невстановленому досудовим розслідуванні транспортному засобі прибув до вищевказаної АЗС, де зустрівся із потерпілою ОСОБА_13 , представився працівником АЗС «ОККО» та отримавши від останньої грошові кошти в сумі 21 000 грн., повідомив, щоб вона зачекала на місці і через декілька хвилин він їй винесе талони на пальне.

Незаконно отримавши від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 21 000 грн. ОСОБА_8 попрямував за територію АЗС «ОККО», де на невстановленому транспортному засобі покинув місце вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу талонів на дизельне пальне, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 21 000 гривень, чим спричинили останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, 26.01.2019 року близько 09:20 год. ОСОБА_7 , перебуваючи в СІЗО, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 39, продовжуючи злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , по мобільному телефону із абонентського номера НОМЕР_5 з`єднався із потерпілим ОСОБА_15 та шляхом обману повідомив останньому про можливість продажу автомобільного дизельного пального по заниженій вартості, на що ОСОБА_15 погодився і виявив намір придбати дизельне пальне в кількості 1000 літрів.

В свою чергу, ОСОБА_7 повідомив, що така кількість пального коштуватиме 22 000 гривень та цього ж дня призначив зустріч потерпілому на території АЗС «ОККО», за адресою: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 63/2.

Про вказану домовленість із потерпілим ОСОБА_15 , ОСОБА_7 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , надавши вказівку останнім їхати до АЗС «ОККО», де заволодіти грошовими коштами потерпілого.

В подальшому, цього ж дня близько 13:00 год., ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на автомобілі марки ««BMW X5» чорного кольору на іноземній реєстрації « НОМЕР_2 » приїхали до вищевказаної АЗС та залишились очікувати на потерпілого. Перебуваючи поряд з територією АЗС «ОККО» та помітивши прибуття ОСОБА_15 , ОСОБА_6 залишився в автомобілі, а ОСОБА_8 пішов на зустріч до потерпілого. Зустрівшись із ОСОБА_15 , ОСОБА_8 представився працівником АЗС «ОККО» та отримавши від останнього грошові кошти в сумі 22 000 грн., повідомив потерпілого, щоб той через п`ять хвилин для отримання дизельного палива заїхав на територію АЗС, а він цим часом відключить камери відеоспостереження на вказаній території.

Незаконно отримавши від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 22 000 грн. ОСОБА_8 попрямував за територію АЗС «ОККО», де на нього в автомобілі очікував ОСОБА_6 , та сівши до автомобіля, останні таємно від потерпілого покинули місце вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу дизельного пального, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 22 000 гривень, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , вчинив ряд злочинів окремо від ОСОБА_8 , залучивши до їх вчинення ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які не були обізнані про діяльність організованої групи, а залученні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , для вчинення окремих злочинів.
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, активно вчиняв злочини у сфері заволодіння майном громадян шляхом скоєння шахрайств з січня 2019 по 03 березня 2019 року включно.

Так, 31.01.2019 року близько 11:20 год., ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 та ОСОБА_6 , перебуваючи в СІЗО, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам?янецька, 39, по мобільному телефону із номером НОМЕР_6 з`єднався із потерпілим ОСОБА_18 та шляхом обману повідомив останньому про можливість продажу автомобільного дизельного пального по заниженій вартості, на що ОСОБА_18 погодився і виявив намір придбати дизельне пальне в кількості 1400 літрів.

В свою чергу, ОСОБА_7 повідомив, що вказана кількість пального коштуватиме 28 600 гривень та цього ж дня призначив зустріч потерпілому на території АЗС «ОККО», за адресою: Хмельницька область, м. Нетішин,вул. Енергетиків.

Про вказану домовленість із потерпілим ОСОБА_18 , ОСОБА_7 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_16 , надавши вказівку останнім їхати до АЗС «ОККО» та закінчити заволодіння грошовими коштами потерпілого.

В подальшому, цього ж дня, близько 19:00 год. ОСОБА_16 та ОСОБА_6 на автомобілі «BMW X5» чорного кольору на іноземній реєстрації « НОМЕР_2 » приїхали до вищевказаної АЗС та залишились очікувати на потерпілого. Перебуваючи поряд з територією АЗС «ОККО» помітивши прибуття ОСОБА_18 , ОСОБА_6 залишився в автомобілі, а ОСОБА_16 пішла на зустріч до потерпілого. Зустрівшись із ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , представилась працівником АЗС «ОККО» та отримавши від останнього грошові кошти в сумі 28 600 грн., повідомила потерпілого, щоб той через декілька хвилин, для отримання дизельного палива, заїхав на територію АЗС, а вона цим часом відключить камери відеоспостереження на вказаній території.

Незаконно отримавши від ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 28 600 грн. ОСОБА_16 попрямувала за територію АЗС «ОККО», де на неї в автомобілі очікував ОСОБА_6 , та сівши до автомобіля останні, таємно від потерпілого, покинули місце вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_16 та ОСОБА_6 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу дизельного пального, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 28 600 гривень, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, 08.02.2019 року близько 17:30 год., ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_17 та ОСОБА_6 , перебуваючи в СІЗО, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 39, по мобільному телефону із номером НОМЕР_6 з`єднався із потерпілим ОСОБА_19 та шляхом обману повідомив останньому про можливість продажу автомобільного дизельного пального по заниженій вартості, на що ОСОБА_19 погодився і виявив намір придбати талони на таке пальне в кількості 1800 літрів.

В свою чергу, ОСОБА_7 повідомив, що талони на 1800 літрів пального коштуватимуть 37 800 гривень та цього ж дня призначив зустріч потерпілому на території АЗС «WОG», яка розташована в смузі відводу автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці, на території Ружичанської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької області.

Про вказану домовленість із потерпілим ОСОБА_19 . ОСОБА_7 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_17 , надавши вказівку останнім їхати до АЗС «WОG» та закінчити заволодіння грошовими коштами потерпілого.

В подальшому, цього ж дня, близько 19:10 год. ОСОБА_17 та ОСОБА_6 на автомобілі «BMW X5» чорного кольору на іноземній реєстрації « НОМЕР_2 », приїхали до вищевказаної АЗС та залишились очікувати на потерпілого. Перебуваючи на території АЗС «WОG» помітивши прибуття ОСОБА_19 , ОСОБА_6 залишився в автомобілі, а ОСОБА_17 пішов на зустріч до потерпілого. Зустрівшись із ОСОБА_19 , ОСОБА_17 представився працівником АЗС «WОG» та отримавши від останнього грошові кошти в сумі 37 800 грн., повідомив потерпілого, щоб той зачекав на місці і через декілька хвилин він йому винесе талони на пальне.

Незаконно отримавши від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 37 800 грн. ОСОБА_17 попрямував за приміщення АЗС «WОG», де на нього в автомобілі очікував ОСОБА_6 , та сівши до автомобіля останні, таємно від потерпілого, покинули місце вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_17 та ОСОБА_6 повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу талонів на дизельне пальне, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 37 800 гривень, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, 19.02.2019 року близько 17:00 год., ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_16 та ОСОБА_6 , перебуваючи в СІЗО, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам?янецька, 39, по мобільному телефону із номером НОМЕР_6 з`єднався із потерпілим ОСОБА_20 та повідомив останньому про можливість продажу автомобільного пального по заниженій вартості, на що ОСОБА_20 погодився і виявив намір придбати дизельне пальне в кількості 1000 літрів.

В свою чергу, ОСОБА_7 повідомив, що вказана кількість пального коштуватиме 21 500 гривень та цього ж дня призначив зустріч потерпілому на території АЗС «ANP», за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. М. Шептицького, 2.

Про вказану домовленість із потерпілим ОСОБА_20 . ОСОБА_7 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_16 , надавши вказівку останнім їхати до АЗС «ANP», де заволодіти грошовими коштами потерпілого.

В подальшому, цього ж дня, близько 23:00 год. ОСОБА_16 та ОСОБА_6 на автомобілі «BMW X5» чорного кольору на іноземній реєстрації « НОМЕР_2 », приїхали до вищевказаної АЗС та залишились очікувати на потерпілого. Перебуваючи на території АЗС помітивши прибуття ОСОБА_20 , ОСОБА_6 залишився в автомобілі, а ОСОБА_16 пішла на зустріч до потерпілого. Зустрівшись із ОСОБА_20 , ОСОБА_16 представилась працівником АЗС «ANP» та отримала від останнього грошові кошти в сумі 21 500 грн., при цьому потерпілий повідомив, що не має змоги транспортувати таку кількість пального, та попросив щоб вказане пальне до його місця проживання перевезло їхнє підприємство. На вказане прохання ОСОБА_16 погодилася та вказала на випадковий вантажний автомобіль, який знаходився поруч, як на автомобіль підприємства, який через декілька хвилин під`їде до заправочної колонки та заправившись доставить дизельне пальне потерпілому.

Незаконно отримавши від ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 21 500 грн. ОСОБА_16 попрямувала за приміщення АЗС «ANP», де на неї в автомобілі очікував ОСОБА_6 , та сівши до автомобіля останні, таємно від потерпілого, покинули місце вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_16 та ОСОБА_6 повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу дизельного пального, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 21 500 гривень, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, 03.03.2019 року близько 11:00 години, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи в СІЗО, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 39, по мобільному телефону із номером НОМЕР_7 з`єднався із дружиною потерпілого ОСОБА_21 ОСОБА_22 та повідомив останній про можливість продажу автомобільного дизельного пального по заниженій вартості, на що ОСОБА_22 погодилась і виявила намір придбати талони на таке пальне в кількості 1000 літрів.

В свою чергу, ОСОБА_7 повідомив, що талони на 1000 літрів пального коштуватимуть 850 доларів США та цього ж дня призначив зустріч потерпілому на території АЗС «WОG», яка розташована в смузі відводу автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці, на території Ружичанської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької області.

Про вказану домовленість ОСОБА_7 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_6 , надавши вказівку останньому їхати до АЗС «WОG» та закінчити заволодіння грошовими коштами потерпілого.

В подальшому, цього ж дня, близько 18:00 год. ОСОБА_6 на автомобілі «BMW X5» чорного кольору на іноземній реєстрації « НОМЕР_2 », приїхав до вищевказаної АЗС та залишились очікувати на потерпілого. Перебуваючи на території АЗС «WОG», помітивши прибуття потерпілого ОСОБА_21 та його дружини ОСОБА_22 , ОСОБА_6 пішов на зустріч до них. Зустрівшись із ОСОБА_22 ОСОБА_6 представився працівником АЗС «WОG» та отримавши від останньої грошові кошти в сумі 850 доларів США, повідомив ОСОБА_22 та потерпілого ОСОБА_21 , щоб ті зачекали на місці і через декілька хвилин він їм винесе талони на пальне.

Незаконно отримавши грошові кошти в сумі 850 доларів США (відповідно курсу НБУ станом на 03.03.2019 становить 22 830 гривень) ОСОБА_6 попрямував за приміщення АЗС «WОG», де сівши до автомобіля «BMW X5» чорного кольору на іноземній реєстрації « НОМЕР_2 », таємно від потерпілого, покинув місце вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу талонів на дизельне пальне, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 22 830 гривень, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.10.2018 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 від 15.10.2019 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.01.2019 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 від 10.01.2019 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.01.2019 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 від 10.01.2019 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.01.2019 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_13 від 22.01.2019 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.01.2019 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 від 26.01.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 26.01.2019 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.01.2019 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_18 від 01.02.2019 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.02.2019 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_19 від 03.02.2019 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 22.02.2019 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_20 від 23.02.2019 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.02.2019 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_21 від 06.05.2019 року, протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.05.2019 року, протокол обшуку від 21.03.2019 року та інші матеріали кримінального провадження.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, тобто даний злочини є особливо тяжким.

За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на потерпілих і свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно підозрюваного ОСОБА_6 слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Більш м`які запобіжні заходи, забезпечити виконання цієї функції не зможуть.

Сам ОСОБА_6 раніше судимий, не працюючий, тобто не має джерел для існування, має постійне місце проживання: АДРЕСА_2 , одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, вину у скоєному визнає частково .

Наявність у ОСОБА_6 постійного місця проживання, малолітньої дитини на утриманні, в даному випадку не є визначальним і таким щоб давало можливість слідчому судді обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі.
Строк тримання під вартою слід визначити в межах строку досудового розслідування та в межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме по 24.05.2019 року включно.

На підставі п.3 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому вважаю, що застава в розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 192 100 грн., буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 194, 196, 197, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч.ч.2,4 ст.190 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 24 травня 2019 року включно.

Визначити заставу в розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 192 100 грн., в разі внесення якої, покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну ( в разі їх наявності).

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.

Ухвала діє по 24 травня 2019 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя