Провадження № 1-кс/727/4930/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (матеріали кримінального провадження №0000378 від 09.11.2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що до прокуратури Чернівецької області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із службовими особами будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи її коштами в сумі понад 3 млн. гривень.

Так, 03.02.2017 р. між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено два форвардні контракти №2 та №3 про придбання у Товариства базового активу у вигляді нежитлових приміщень магазину та офісу, які повинні були розташовуватись в багатоквартирному житловому будинку по АДРЕСА_1 , будівництво якого на той час розпочинало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 на виконання умов форвардних контрактів було здійснено оплату в сумі 3 099 325 гривень за придбання базових активів та отримання в подальшому у приватну власність вказаних нежитлових приміщень.

Однак, станом на 2018 рік забудовник земельної ділянки змінився, а саме на даний час будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 здійснює будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій жодних документів про придбання базового активу в незавершеному об`єкті будівництва не було передано ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або будівельній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що свідчить про вчинення щодо ОСОБА_5 шахрайських дій, направлених на заволодіння її коштами, так як за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 офісне приміщення відсутнє, та є підстави вважати про формальне здійснення господарської діяльності вказаним Товариством, так як за вказаною ж адресою АДРЕСА_2 , також зареєстроване ТОВ АН УБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником або директором яких являється одна й та ж особа, а саме - ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до визначених в клопотанні документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за 2017-2018 роки. Тому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх завірені копії.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, отримати їх завірені копії.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів про результати проведення документальних (планових та позапланових, виїзних та невиїзних, камеральних та фактичних) перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за 2017-2018 роки включно, відомостей про осіб, які перебували у трудових відносинах з Товариствами за вказаний період, наявних відкритих та закритих рахунків у банківських установах; керівних осіб, які відповідають за ведення бухгалтерського та податкового обліку; системи оподаткування, фактичного виду діяльності, місць фактичного здійснення діяльності, отриманих ліцензій та дозволів, відомостей про контрагентів Товариства, звітів форми 1ДФ вказаного Товариства, декларацій платника податку з додатками до них, реєстрів податкових накладних та актів перевірок, та відомостей про те, чи являється ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 засновником, директором або бенефіціарним власником юридичних осіб, з можливістю ознайомитися з вищевказаними документами, отримати їх завірені копії.
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1