Справа № 589/4435/18
Провадження № 1-кс/589/2857/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2018 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001321 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001321 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001321 від 23 серпня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання 23 серпня 2018 року в період часу з 09:19 год. по 11:00 год. невстановлена особа під приводом продажу автомобіля через Інтернет-сайт «OLX», шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 24000 грн., які останній перерахував на банківську картку невстановленої особи як передплату за товар, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 24000 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показав, що 22 серпня 2018 року близько 22:00 год. він на інтернет-сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ-2109, яке його зацікавило, та в якому для зв`язку був зазначений номер телефону продавця НОМЕР_1 . На фото в оголошенні було видно номерний знак автомобіля НОМЕР_2 , та зазначено, що автомобіль продається в м. Шостка Сумської області. Одразу він зателефонував на номер телефону, вказаний в оголошенні, йому відповів чоловік. В ході розмови вони обговорили технічний стан автомобіля, та домовились, що вранці 23 серпня 2018 року він приїде до м. Шостка подивитись автомобіль. 23 серпня 2018 року близько 07:00 год. він приїхав до м. Шостка та декілька разів зателефонував на номер НОМЕР_1 , однак абонент був поза зоною досяжності. Коли ж близько 08:30 год. абонент з`явився у мережі, він знову зателефонував йому, та продавець відповів, що знаходиться в лікарні в м. Суми, так як дружині зробили операцію та приїхати він не може. Також продавець попросив перевести йому гроші в сумі 5000 грн., оскільки йому потрібні кошти на лікування дружини, та що вони увійдуть до вартості автомобіля і що він скоро виїжджатиме до м. Шостка. Продавець надіслав йому смс-повідомлення з реквізитами банківської картки, на яку потрібно було перерахувати гроші, а саме картка банку № НОМЕР_3 , видана на ім`я ОСОБА_5 . Повідомлення надійшло з номеру телефону НОМЕР_4 . Він перерахував на дану картку гроші в сумі 5000 грн., після чого йому знову зателефонував продавець та сказав, що потрібно ще 10000 грн., і він знову перерахував цю суму на ту ж картку, що і раніше. В подальшому на прохання продавця він перерахував ще 9000 грн. на ту ж картку. Усі перекази були здійснені в період часу з 09:19 год. по 11:00 год. Продавець просив зберегти чеки про переказ коштів, оскільки коли він приїде, вони одразу поїдуть переоформлювати автомобіль. В період часу до 14:00 год. він телефонував продавцю близько 40 разів, обіцяв написати заяву до поліції, чоловік натомість обіцяв, що все вирішиться. Однак він зрозумів, що його обманули.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також про власника даного рахунку, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 09:00 год. 23 серпня 2018 року по 23:59 год. 28 серпня 2018 року включно;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 09:00 год. 23 серпня 2018 року по 23:59 год. 28 серпня 2018 року, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 22 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/2857/18
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3