Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/142/19
Провадження №1-кс/552/147/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 січня 2019 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 14 січня 2019 року звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилалася на те, що в провадженні слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000012 від 08.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Слідчий вказувала, що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності в квітні 2018 року здійснено придбання ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом реєстрації його на підставну особу за грошову винагороду.

Також зазначала, що згідно отриманих від оперативного управління матеріалів 25.04.2018 відбулася державна реєстрація змін реєстраційних даних ПП « ОСОБА_5 », а саме було змінено юридичну адресу підприємства з АДРЕСА_2 на Полтавська обл., Глобинський р-н., с. Петрівка та засновника і директора ПП « ОСОБА_5 », яким став ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 замість ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому за результатами проведених оперативних заходів встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » за адресою реєстрації в с. Петрівка, Глобинського р-ну., Полтавської області взагалі не знаходиться і ніколи не знаходилось.

Також вказувала, що 28.09.2016 громадянка ОСОБА_8 , яка діяла на підставі нотаріально посвідченої довіреності, подала державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 документи для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», а саме: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 28.09.2016; рішення №1 власника ПП « ОСОБА_5 » від 22.09.2016; статут ПП « ОСОБА_5 » від 22.09.2016; документ, що посвідчує повноваження уповноваженої особи, тобто ОСОБА_8 підтвердила свої повноваження довіреністю від 23.09.2016, виданої від імені ОСОБА_7 на представлення його інтересів у відповідних установах, органах та організаціях з питань, пов`язаних із державною реєстрацією ПП « ОСОБА_5 ». Цю довіреність посвідчено приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області та зареєстровано в реєстрі за №1695.

На підставі вказаних документів, наданих ОСОБА_8 державним реєстратором виконано реєстраційні дії, а саме: державну реєстрацію ПП « ОСОБА_5 », директором якого було призначено ОСОБА_7 .

В подальшому, 24.04.2018 громадянка ОСОБА_8 , яка діяла на підставі довіреності від ПП « ОСОБА_5 », подала державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 документи для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу , що не пов`язані зі змінами в установчих документах», а саме: реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу від 24.04.2018; рішення №2 власника ПП « ОСОБА_5 » від 23.04.2018; квитанцію; оригінал довіреності наданої ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 від 24.04.2018.

Рішення №2 власника ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 23.04.2018 підписані ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Справжність підписів вищезазначених осіб засвідчено приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 та зареєстровано в реєстрі за № 823, 824.

Також, 25.04.2018 ОСОБА_8 подавалися державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_4 документи для проведення реєстраційної дії стосовно ПП « ОСОБА_5 » - реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а саме: Статут ПП « ОСОБА_5 », затверджений рішенням власника ПП « ОСОБА_5 » №2 від 23.04.2018, підписаний ОСОБА_6 . Справжність підпису ОСОБА_6 засвідчено приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 та зареєстровано в реєстрі за № 825.

Вказувала, що для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, а також для призначення та проведення почеркознавчих експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до Реєстру для реєстрації нотаріальних дій (журналу) та справ (нарядів), у яких знаходяться копії документів, на підставі яких приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 , посвідчено довіреність видану ОСОБА_8 від 23.09.2016 від імені ОСОБА_7 ; рішення №2 власника Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Статуту ПП « ОСОБА_5 », затвердженого рішенням власника ПП « ОСОБА_5 » №2 від 23.04.2018.

Тому просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000012 від 08.08.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч 1 ст.205 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 .

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів витягу з реєстру вчинення нотаріальних дій (з метою вилучення копій витягів з необхідних сторінок реєстру) та нотаріальних справ, у яких знаходяться документи, на підставі яких приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 нотаріально посвідчено довіреність, видану ОСОБА_8 23.09.2016 від імені ОСОБА_7 ; посвідчено справжність підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у рішенні №2 власника Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); посвідчено справжність підпису ОСОБА_6 у Статуті ПП « ОСОБА_5 », затвердженого рішенням власника ПП « ОСОБА_5 » №2 від 23.04.2018; до документів, які подавалися ОСОБА_7 для посвідчення довіреності та до другого примірника довіреності від 23.09.2016, з метою вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

15.01.2019