Справа № 202/201/19
Провадження № 1-кс/202/975/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
06 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001051 від 08.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів договорів, додатків до них, специфікацій, додаткових угод, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами-підрядниками, залученими до виконання робіт за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2017-2018 роках;

- оригіналів проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостей ресурсів, накладних, податкових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, дефектних актів, інших фінансово-господарських та платіжних документів, складених на виконання договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами-підрядниками, залученими до виконання робіт за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2017-2018 роках.

Клопотання обґрунтовано тим, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали планової ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2015 року по 31.08.2018 року, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення ревізії державними аудиторами встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2017 року по 31.08.2018 року укладено два договори підряду на виконання робіт загальною вартістю 15 642 479,32 гривень.

При співставленні обсягів робіт, включених до проектно-кошторисної документації з обсягами робіт, включеними до локальних кошторисів договірних цін та актів виконаних робіт, встановлено завищення вартості робіт на суму 114 800 гривень, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок включення до актів ф. КБ-2в за липень 2018 року робіт, які не передбачені кошторисною документацією та вартості матеріалів не передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами, що призвело до зайвого перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Внаслідок зазначених дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міському бюджету завдано матеріальної шкоди на суму 114 800 гривень.

Для доказування події кримінального правопорушення, виду та розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення економічної, почеркознавчої експертиз, необхідно вилучення та дослідження інформації та оригіналів документів, складених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначені документи містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення (фактів включення до актів форми КБ-2в зайвих витрат, перерахування грошових коштів відповідно до цих актів тощо), підписи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001051 від 08.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2015-2018 роках майна територіальної громади м. Дніпра.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Отже, клопотання слідчого можливо задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні (можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії без вилучення оригіналів).
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001051 від 08.12.2018 року, тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зробити копії без вилучення оригіналів) до наступних документів:
- оригіналів договорів, додатків до них, специфікацій, додаткових угод, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами-підрядниками, залученими до виконання робіт за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2017-2018 роках;

- оригіналів проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостей ресурсів, накладних, податкових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, дефектних актів, інших фінансово-господарських та платіжних документів, складених на виконання договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами-підрядниками, залученими до виконання робіт за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2017-2018 роках.

Строк дії ухвали слідчого судді до 06.03.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1