У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.12.2018 Справа №607/26742/18

Провадження № 1-кс/607/13795/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_8 про продовження строку тримання під вартою підозрюваному:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Білка, Лановецького району, Тернопільської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому там же, лікарю наркологу відділення інтенсивної терапії Тернопільського обласного наркологічного диспансеру, раніше не судимому,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.146, ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 270-VI від 15 квітня 2008 року) КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_8 , звернулася в рамках кримінального провадження № 0000202 від 13 березня 2018 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудовим розслідуванням встановлено, в травні 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 , прийняли рішення про заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну, ігрову залежність, та/або їх родичів, які здійснювали оплату, за ніби то лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії.

Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 розробив злочинний план, який передбачав:

підбір та залучення до участі в організованій злочинній групі інших її учасників;

розподіл між учасниками організованої злочинної групи функцій, їх корегування;

конспірацію, прикриття незаконної діяльності для уникнення в подальшому кримінальної відповідальності шляхом створення суб`єктів господарювання із основним видом економічної діяльності 87.20 «Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію» та укладення з фізичними особами цивільно-правових договорів з реабілітації;

забезпечення матеріальної-технічної бази та фінансування групи, розподіл та виплату винагороди учасникам;

пошук, оренду, облаштування приміщень та забезпечення транспортними засобами;

пошук осіб, які страждають від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії, схиляння їх та/або їх родичів шляхом обману до лікування, в тому числі через розміщення інформації у всесвітній мережі Інтернет, газетах, медичних закладах та шляхом розповсюдження інформації відносно своєї діяльності;

поміщення осіб у спеціально пристосовані приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних послуг з лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії;

отримання грошових коштів за ніби то проведення лікування від вищевказаних залежностей.

Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не в змозі, діючи з корисливих мотивів, точний час досудовим розслідування не встановлено, вирішили сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною із заволодінням чужими грошовими коштами шляхом обману громадян, а також викраденням та поміщенням осіб у спеціально пристосоване приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних послуг по лікуванню від наркологічної, алкогольної залежності та ігроманії.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи як співорганізатори у першому кварталі 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, залучили до організованої злочинної групи ОСОБА_11 як виконавця та ОСОБА_4 , як пособника, яким повідомили план злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним позбавленням їх волі, а також заволодінням чужими грошовими коштами шляхом обману.

В подальшому, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 реалізовуючи свій злочинний план, підібрали та залучили до участі в організованій групі з числа осіб, які страждали на наркотичну залежність нових учасників, а саме в другій половині 2017 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, залучили до організованої групи ОСОБА_12 , як виконавця, а в першому кварталі 2018 року, точної дати досудовим слідством не встановлено ОСОБА_13 , як виконавця, яким повідомили злочинні наміри та план вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману та вчиненням тяжких злочинів, пов`язаних із викраденням людей та незаконним позбавленням їх волі.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із викраденням людей та незаконним позбавленням їх волі, а також заволодінням чужими грошовими коштами шляхом обману з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Реалізовуючи свій злочинний намір з метою конспірування своїх справжніх намірів та для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_9 19 травня 2016 року звернувся до державного реєстратора Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, та вніс зміни в реєстраційні документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) доповнивши існуючий перелік видів економічної діяльності 87.20 «Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію».

Надалі для досягнення злочинної мети по заволодінню чужими грошовими коштами шляхом обману, а також викраденням та поміщення осіб у спеціально пристосоване приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних послуг з лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії, у першій половині 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , діючи як співорганізатори, підшукали та орендували житловий будинок з надвірними будівлями та земельною ділянкою по АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_14 , яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи.

В подальшому в першій половині 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, в ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 , виник умисел на зміну місця діяльності організованої злочинної групи.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 діючи як співорганізатори, підшукали та орендували житловий будинок з надвірними побудовами та земельною ділянкою по АДРЕСА_3 , який належить на праві власності ОСОБА_15 та яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи.

Житлові приміщення за даною адресою, організована група обладнала для утримання осіб проти їх волі та запобіганню їх втеч, встановивши запірні пристрої на віконних рамах, що унеможливлюють їх повне відкриття, відповідні замки на дверях, організували цілодобовий нагляд за потерпілими.

Продовжуючи свій злочинний намір, з метою конспірування своїх справжніх намірів та для прикриття незаконної діяльності ОСОБА_9 14 липня 2017 року зареєстрував в державного реєстратора Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації ТзОВ «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність», , одним із видів діяльності якого є «Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію», керівником якого згідно протоколу №1 зборів учасників ТзОВ «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність» від 14 липня 2017 року визначено ОСОБА_10 .

Надалі вказані суб`єкти господарювання, а саме ФОП ОСОБА_9 і ТзОВ «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність» у тексті повідомлення про підозру будуть вживатись як «центр».

В подальшому, згідно розробленого та погодженого плану, члени організованої групи у складі співорганізаторів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , виконавців ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та пособника ОСОБА_4 шляхом введення осіб, а також їх родичів в оману, під приводом лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії, здійснювали пошук осіб, яким необхідне лікування від вищезазначених залежностей, поміщали їх у заздалегідь пристосовані приміщення «центру», де незаконно утримували проти їх волі з метою заволодіння чужими коштами, шляхом обману під виглядом надання платних послуг по лікуванню від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії.

В якості знаряддя вчинення злочинів злочинна група використовувала транспортні засоби - автомобіль іноземної реєстрації марки BMW модель Х5 реєстраційний номер НОМЕР_2 , а також автомобіль марки Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_16 , який не був обізнаний злочинними намірами організованої групи за допомогою яких перевозили потерпілих для подальшого утримання проти їх волі у спеціально пристосованих приміщеннях.

Співвиконавці, діючи під керівництвом організаторів, із застосуванням обману, погроз та/або фізичної сили, забезпечували поміщення потерпілих у спеціально пристосовані приміщення «центру», забезпечували потерпілих мінімальними запасами продуктів харчування з метою утримання потерпілих у приміщенні центру тривалий час, здійснювали цілодобову охорону у приміщенні «центру», спостерігали за потерпілими, не даючи останнім змоги покинути приміщення «центру», чинили моральний тиск на потерпілих, обмежували останніх в телефонному зв`язку з родичами та безпосередньо контролювали розмову незаконно позбавлених волі осіб із їх родичами, щоб унеможливити витік інформації про незаконне позбавлення волі та вчинення стосовно них інших незаконних дій. Також співвиконавці вели документацію центру, із застосуванням психологічного тиску, фізичної сили, медичних препаратів змушували потерпілих підписувати заяви про добровільне перебування у «центрі».

Також, співвиконавці підтримували зв`язок із родичами незаконно позбавлених волі осіб, повідомляючи їм недостовірні дані щодо стану здоров`я та лікування цих осіб, переконували їх у необхідності продовження курсу лікування та сплаті грошових коштів за лікування на якомога довший період часу з метою збагачення.

Фінансування діяльності організованої групи, розподіл та виплата винагороди її учасникам, відбувалось за рахунок грошових коштів, отриманих від потерпілих особисто та на карткові рахунки ПАТ КБ «Приватбанк».

Для залучення більш широкого кола осіб, яким необхідне лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії, переслідуючи корисливий мотив та надання вигляду законної діяльності опубліковано інтернет сайт https://www.tvoy-nezaleznist.com на якому розміщувались рекламно-інформаційні відомості у тому числі щодо здійснення послуг лікування алкогольної, наркотичної залежностей та ігроманії у «центрі», розповсюджено оголошення та проведено заходи із залученням представників засобів масової інформації у «центрі».

Між членами організованої групи спілкування здійснювалось особисто та за допомогою засобів мобільного зв`язку.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_9 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи:

спільно з ОСОБА_10 розробив план злочинної діяльності, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, під виглядом лікування осіб, які страждають на наркотичну, алкогольну, ігрову залежність, та/або їх родичів, а також пов`язаної із викраденням людей та незаконним позбавленням їх волі;

спільно з ОСОБА_10 здійснював пошук та залучав до участі в організованій групі інших її учасників, яких наділяв відповідними функціями;

розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, контролював їх виконання та корегував, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

спільно з ОСОБА_10 керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;

здійснював контроль за місцезнаходженням учасників організованої групи під час вчинення злочинів;

19 травня 2016 року вніс зміни в реєстраційні документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) доповнивши існуючий перелік видів економічної діяльності, а саме доповнивши КВЕД 87.20 «Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію», а в подальшому 14 липня 2017 року зареєстрував в державного реєстратора Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації ТзОВ «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність», , одним із видів діяльності якого є КВЕД 87.20 «Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію», керівником якого визначено ОСОБА_10 ;

спільно з ОСОБА_10 , діючи як співорганізатор, підшукав та орендував житловий будинок з надвірними будівлями та земельною ділянкою по АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_14 , яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи та в подальшому житловий будинок з надвірними побудовами та земельною ділянкою по АДРЕСА_3 , який належить на праві власності ОСОБА_15 та яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи, який вони разом обладнали належним чином для використання в якості приміщення «центру» для утримання осіб проти їх волі під виглядом лікування від наркологічної, алкогольної залежності та ігроманії;

забезпечував фінансування групи та її матеріально-технічну базу, організовував розподіл та виплату винагороди учасникам групи;

з метою доставки потерпілих та подальшого утримання проти їх волі, як знаряддя вчинення злочину, використовував автомобіль іноземної реєстрації марки BMW модель Х5 реєстраційний номер НОМЕР_2 , а також автомобіль марки Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_16 , який не був обізнаний злочинними намірами злочинної групи;

здобував інформацію про осіб які страждають на наркотичну, алкогольну залежності та ігроманію з метою їх подальшого незаконного поміщення та утримання в приміщеннях «центру», для отримання оплат за ніби то лікування

безпосередньо приймав участь у діях направлених на незаконне позбавлення волі та викрадення потерпілих;

здійснював документообіг незаконно позбавлених волі та викрадених потерпілих з метою організації контролю за їх станом;

входив в довіру до потерпілих та/або їх родичів, повідомляв їм завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення лікування, спонукав останніх до передачі осіб, які потребують лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії в приміщення «центру», та здійснення ними оплат послуг лікування.

надавав потерпілим для прийому лікарські засоби які негативно впливали на їх фізичний та психологічний стан і викликали сонливість з метою обмежити їхні дії, спрямовані на втечу з приміщень «центру»;

безпосередньо одержував кошти від потерпілих та їх родичів; кошти, отримані від вчинення злочинів, розподіляв між учасниками організованої групи.

ОСОБА_10 як співорганізатор, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_9 ролей та функцій групи:

спільно з ОСОБА_9 розробила план злочинної діяльності, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, під виглядом лікування осіб, які страждають на наркотичну, алкогольну, ігрову залежність, та/або їх родичів, а також пов`язаної із викраденням людей та незаконним позбавленням їх волі;

спільно з ОСОБА_9 здійснювала пошук та залучала до участі в організованій групі інших її учасників, яких наділяла відповідними функціями;

розподілила між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, контролювала їх виконання та корегувала, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

спільно з ОСОБА_9 керувала діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводила інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукала їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, надання порад тощо;

спільно з ОСОБА_9 , діючи як співорганізатор, підшукала та орендувала житловий будинок з надвірними будівлями та земельною ділянкою по АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_14 , яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи та в подальшому житловий будинок з надвірними побудовами та земельною ділянкою по АДРЕСА_3 , який належить на праві власності ОСОБА_15 та яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи, який вони разом обладнали належним чином для використання в якості приміщення «центру» для утримання осіб проти їх волі під виглядом лікування від наркологічної, алкогольної залежності та ігроманії;

забезпечувала фінансування групи та її матеріально-технічну базу, організовувала розподіл та виплату винагороди учасникам групи;

з метою доставки потерпілих та подальшого утримання проти їх волі, як знаряддя вчинення злочину, використовувала автомобіль іноземної реєстрації марки BMW модель Х5 реєстраційний номер НОМЕР_2 , а також автомобіль марки Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_16 , який не був обізнаний злочинними намірами злочинної групи;

здобувала інформацію про осіб які страждають на наркотичну, алкогольну залежності та ігроманію з метою їх подальшого незаконного поміщення та утримання в приміщеннях «центру», для отримання оплат за ніби то лікування, а також повідомляла дану інформацію учасникам організованої групи ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 з метою організації незаконного позбавлення волі потерпілих;

здійснювала документообіг незаконно позбавлених волі та викрадених потерпілих з метою організації контролю за їх станом;

входила в довіру до потерпілих та/або їх родичів, повідомляла їм завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення лікування, спонукала останніх до передачі осіб, які потребують лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії в приміщення «центру», та здійснення ними оплат послуг лікування.

безпосередньо одержувала кошти від потерпілих та їх родичів; кошти, отримані від вчинення злочинів, розподіляла між співорганізатором злочинної групи ОСОБА_9 та учасниками організованої групи ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 та ОСОБА_4 .

ОСОБА_21 діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених співорганізаторами організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ролей та функцій групи:

виконував вказівки та доручення ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

у момент відсутності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виконував керівні функції та керував діями учасників організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_20 , даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо;

організовував позмінну цілодобову охорону в спеціально пристосованих для незаконного поміщення та утримання осіб приміщеннях «центру» з метою запобіганням спробам втеч потерпілих та самостійно здійснював таку охорону;

здобував інформацію про осіб які страждають на наркотичну, алкогольну залежності та ігроманію з метою їх подальшого незаконного поміщення та утримання в приміщеннях «центру», для отримання оплат за ніби то лікування, яку передавав ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ;

безпосередньо приймав участь у діях направлених на незаконне позбавлення волі та викрадення потерпілих;

шляхом проведення бесід входив в довіру до потерпілих, повідомляючи їм завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення лікування, а також про стан потерпілих, незаконно позбавлених волі, спонукаючи їх до передачі осіб, які потребують лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії в орендованих приміщення «центру», для їх подальшого утримання з метою отримання прибутку за надання послуг з лікування від вищевказаних залежностей;

надавав потерпілим для прийому та/або застосовував до потерпілих лікарські засоби з метою обмежити їхні дії, спрямовані на здійснення втечі з приміщень «центру»;

застосовував фізичну силу до потерпілих, яких незаконно позбавлено волі та надавав вказівки щодо вчинення протиправних дій до цих потерпілих ОСОБА_12 та ОСОБА_18 ;

чинив моральний тиск на потерпілих, яких незаконно позбавлено волі;

одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_12 діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених співорганізаторами організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ролей та функцій групи:

виконував вказівки та доручення ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

здійснював охорону в «центрі» з метою запобіганням спробам втеч осіб;

безпосередньо приймав участь у діях направлених на незаконне позбавлення волі та викрадення потерпілих;

за кошти, надані організаторами, забезпечував приміщення «центру», в якому утримувалися потерпілі, всіма необхідними речами та предметами;

застосовував фізичну силу до потерпілих, яких незаконно позбавлено волі;

надав для використання автомобіль марки Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_16 ;

надавав потерпілим для прийому лікарські засоби з метою обмежити їхні дії, спрямовані на втечу з «центру»;

чинив моральний тиск на потерпілих, яких незаконно позбавлено волі;

одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_22 діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених співорганізаторами організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ролей та функцій групи:

безпосередньо приймав участь у діях направлених на незаконне позбавлення волі та викрадення потерпілих;

надавав потерпілим для прийому медичні препарати, які негативно впливали на їх фізичний та психологічний стан і викликали сонливість з метою обмежити їхні дії, спрямовані на втечу з «центру»;

здійснював охорону в «центрі» з метою запобіганням спробам втеч осіб;

застосовував фізичну силу до потерпілих, яких незаконно позбавлено волі;

принижував людську гідність потерпілих, яких незаконно позбавлено волі.

ОСОБА_4 діючи як пособник, згідно із заздалегідь розподілених співорганізаторами організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ролей та функцій групи:

здобував інформацію про осіб які страждають на наркотичну, алкогольну залежності та ігроманію, яку передавав ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ;

входив в довіру до потерпілих та/або їх родичів, повідомляв їм завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення лікування, тим самим спонукав останніх до передачі осіб, які потребують лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії в приміщення «центру», та здійснення ними оплат послуг лікування;

забезпечував «центр» медичними препаратами, в тому числі обмежених у вільному обігу;

схиляв потерпілих продовжувати перебування в «центрі» з метою лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії;

в приміщенні «центру» особисто здійснював медичний огляд, призначав лікування, консультував потерпілих, надавав потерпілим для прийому медичні препарати, які негативно впливали на їх фізичний та психологічний стан і викликали сонливість з метою обмежити їхні дії, спрямовані на втечу з «центру».

надавав поради щодо застосування медичних препаратів іншим учасникам.

іншими способами сприяв приховуванню злочинів вчинених організованою групою.

Так, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_19 заволоділи грошовими коштами шляхом обману ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .

Крім цього, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 незаконно позбавлено волі ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41

04 вересня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, тобто викрадення людей та незаконне позбавлення їх волі, вчинені організованою групою.

13 грудня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 270-УІ від 15 квітня 2008 року), тобто - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, організованою групою, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, тобто викрадення людей та незаконне позбавлення їх волі, вчинені організованою групою протягом тривалого часу з корисливих мотивів щодо більше двох осіб.

05 вересня 2018 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

30 жовтня 2018 року строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 продовжено до 25 грудня 2018 року.

21 грудня строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 продовжено до 30 грудня 2018 року.

Постановою першого заступника прокурора Тернопільської області ОСОБА_42 від 26 грудня 2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 13 березня 2018 року продовжено до шести місяців.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просить його задовольнити, продовжити ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки продовжують існувати ризики, зазначені в клопотанні, а більш м`який запобіжний захід не здатен їм запобігти. Крім цього, у кримінальному провадженні необхідно вирішити питання про повідомлення про підозру ще одній особі, а саме ОСОБА_43 , у зв`язку з чим завершити досудове розслідування до закінчення дії ухвали про застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою неможливо.

Захисник адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні щодо продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 заперечив, вважає підозру останнього у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146 та ч. 4 ст. 190 КК України необґрунтованою. Просить змінити запобіжний захід ОСОБА_4 на домашній арешт.

Захисник адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні щодо продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 заперечив, вважає підозру останнього у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146 та ч. 4 ст. 190 КК України необґрунтованою, оскільки не зазначено які саме дії вчиняв ОСОБА_4 , які б були спрямовані на викрадення, незаконне позбавлення волі потерпілих, чи заволодіння їх майном шляхом обману. Крім цього, в повідомленні про підозру від 13 грудня 2018 року кількість потерпілих зменшилася, у зв`язку з чим можна зробити висновок про можливість застосування менш суворого запобіжного заходу ніж тримання під вартою. В поданому клопотанні слідчим не зазначено, що ризики, які існували на момент застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу не зменшилися, чи з`явилися нові, які виправдовують подальше утримання останнього під вартою. З приводу не можливості завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали захисник зазначив, що ОСОБА_44 неодноразово викликався до органів досудового розслідування та з`являвся до них, проте останні не вжили заходів для його допиту чи вирішення питання про повідомлення йому про підозру. Разом з тим вказані дії не слід пов`язувати із необхідністю продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , оскільки, як зазначив прокурор в судовому засіданні, кримінальне провадження відносно ОСОБА_45 виділено в окреме провадження. Ризики, на які покликається слідчий у клопотанні та прокурор в судовому засіданні не доведені належними доказами, у зв`язку з цим просить у задоволенні клопотання відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_4 заперечив щодо клопотання про продовження йому строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою та підтримав доводи своїх захисників. Крім цього зазначив, що він хворіє на вірусний гепатит С з цирозом печінки на 78 відсотків. Метод лікування цієї хвороби полягає у дієтичному харчуванні, яке в умовах позбавлення волі не надається, а також у противірусній терапії, яка проводиться тільки в приміщенні лікарні, під наглядом лікаря. Враховуючи викладене, з метою отримання належної медичної допомоги, просить змінити йому запобіжний захід на домашній арешт.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими сторони обґрунтовують свою позицію, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З огляду на вимоги ст.ст. 177, 194 КПК України, під час вирішення питання щодо продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя оцінює зібрані докази на предмет обґрунтованої підозри.
На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.146, ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується доказами, а саме: протокол обшуку в квартирі, де зареєстрований та проживає ОСОБА_4 від 26 червня 2018 року; протокол обшуку в автомобілі марки Тоуоtа Саmry, реєстраційний номер НОМЕР_5 від 26 червня 2018 року; показання потерпілого ОСОБА_23 ; показання потерпілого ОСОБА_25 ; показання потерпілого ОСОБА_26 ; показання потерпілого ОСОБА_40 ; показання потерпілого ОСОБА_41 ; показання потерпілого ОСОБА_33 ; показання потерпілого ОСОБА_46 ; показання потерпілого ОСОБА_37 ; показання потерпілого ОСОБА_36 ; показання потерпілого ОСОБА_34 ; показання потерпілого ОСОБА_35 ; показання потерпілого ОСОБА_29 ; показання потерпілого ОСОБА_28 ; показання потерпілого ОСОБА_47 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 грудня 2018 року підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 30 грудня 2018 року та встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Зокрема, ризиком того, що ОСОБА_4 , може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він, усвідомлюючи міру покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, може навмисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.
Ризиком того, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні є те, що вказані особи відомі ОСОБА_4 , та останній як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань.
Зазначені ризики, на думку слідчого судді, продовжують існувати і надалі.
Разом з тим, відповідно до постанови від 26 грудня 2018 року про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 13 березня 2018 року, завершити його до 30 грудня 2018 року не можливо, оскільки необхідно встановити місце знаходження ОСОБА_48 та повідомити йому про підозру у кримінальному правопорушенні, допитати ОСОБА_48 в якості підозрюваного, провести слідчі дії, спрямовані на перевірку показань ОСОБА_48 з метою забезпечення повного досудового розслідування.
Беручи до уваги, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000202 знаходиться на стадії завершення, усі необхідні слідчі дії, направлені на встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні щодо злочинів, які інкримінуються ОСОБА_4 проведені, а слідчі дії, які ще необхідно провести стосуються лише ОСОБА_48 , провадження відносно якого, як зазначив прокурор в судовому засіданні, виділено в окрема провадження, слідчий суддя вважає, що ризик, на який покликається слідчий в клопотанні та прокурор в судовому засіданні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення відпав. Також, слідчим та прокурором не доведено ризик того, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне провадження у якому підозрюється.
Про наявність нових ризиків, які виправдовують тримання під вартою, слідчим та прокурором не зазначено.
Як вбачається із документів, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_4 , останній має постійне місце проживання, хворіє на вірусний гепатит С з цирозом печінки на 78 відсотків, лікування якого в умовах СІЗО йому не надається.

Відповідно до ч. 4 ст.199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Згідно ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Враховуючи викладене, слідчий, звертаючись з клопотанням про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а прокурор - при розгляді клопотання довели про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень, наявність достатніх даних, що існують ризики, що підозрюваний у випадку незастосування до нього запобіжного заходу, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

Про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вищевказаним ризикам, що доведені у судовому засіданні та про те, що заявлені раніше ризики не зменшилися під час розгляду клопотання, прокурором не доведено.

Беручи до уваги дані, що характеризують особу підозрюваним ОСОБА_4 , його вік, стан здоров`я, наявність постійного місця проживання, слідчий суддя вважає, що у відповідності до ч.4 ст. 194 КПК України щодо підозрюваного слід обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту, оскільки саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

З урахуванням обставин справи, особи підозрюваного, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_4 домашній арешт, шляхом заборони залишати житло цілодобово.

Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на нього на строк не більше двох місяців обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

У зв`язку із цим, у задоволенні клопотання сторони обвинувачення про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами ст.ст. 177, 178, 181, 183, 193, 197, 199, 202, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_8 про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 відмовити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, шляхом заборони залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 цілодобово.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; не відлучатись із населеного пункту у якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування із потерпілим, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; носити електронний засіб контролю.

Встановити строк дії ухвали до 23 год. 59 хв. 28 лютого 2019 року.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання в Тернопільський ВП ГУНП в Тернопільській області.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення, а підозрюваний ОСОБА_4 негайно доставляється до місця свого проживання та звільняється з-під варти.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1