Справа № 296/3379/19
УХВАЛА

Іменем України

08 квітня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності управління ГУ Національної поліції в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005402 від 01.10.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що 29.09.2014 ліквідатор Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 звернувся із заявою з приводу незаконних дій службових осіб Житомирського орендного підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про те, що керівник підприємства ОСОБА_5 без погодження із бувшим розпорядником майна арбітражним керуючим, здійснив витрати з банківських рахунків підприємства під час процедури розпорядженням майном, при введені судом з 01.11.2011 мораторію на задоволення вимог кредиторів, тобто розтратили грошові кошти, які знаходились на банківських рахунках Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили вказаному підприємству матеріальної шкоди.

Так, ухвалою Господарського суду Житомирської області від 01.11.2010 у справі 4/42Б порушено провадження у справі про визнання банкрутом Житомирського орендного підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , (далі Житомирське ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Ухвалою цього суду від 30.11.2010 призначено розпорядником майна Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_6 .

В свою чергу, керівник (директор) Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 без погодження із бувшим розпорядником майна арбітражним керуючим ОСОБА_6 в період з 16.01.2012 по 11.06.2014 здійснив витрати з банківських рахунків Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час процедури розпорядження майном, при введенні судом з 01.11.2010 мораторію на задоволення вимог кредиторів на загальну суму орієнтовно 2241680 грн. 00 коп. на користь 8-ми юридичним особам, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на загальну суму 121000,00 грн. за юридичні послуги шляхом здійснення перерахунків від ЖОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особового рахунку № НОМЕР_3 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особовий рахунок № НОМЕР_4 , а саме: 26.02.2014 о 11 год. 42 хв. у сумі 44 000 грн., 04.03.2014 о 11 год. 37 хв. у сумі 44 000 грн., 14.03.2014 о 12 год. 17 хв. у сумі 33 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито 15.11.2013 поточний рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , по якому здійснювався подальший рух грошових коштів отриманих від Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані дані можуть бути використані як докази руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та причетних до цього осіб, без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та приєднанні до матеріалів досудового розслідування речей та оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункових рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та руху коштів по рахункам № НОМЕР_4 за період з 15.11.2013 по теперішній час, які фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, містять охоронювану законом банківську таємницю та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ініціатор клопотання зазначає, що документи по обслуговуванню розрахункових рахунків та руху коштів по рахункам № НОМЕР_4 за період з 15.11.2013 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

В судове засідання слідчий не з"явився.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері діяльності управління ГУ Національної поліції в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: старшим слідчим в ОВС ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшим слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 або за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України: оперуповноваженим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, що містить банківську таємницю з послідуючим вилученням вказаних документів та речей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме речей і оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності):

відомості та оригінали документів про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_4 (валюти українська гривня, валюти долар США, валюти ЄВРО) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 15.11.2013 по теперішній час, у тому числі: заяви на відкриття рахунків; договора на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії паспортів; оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; заяв на видачу чекових книжок; платіжних доручень; платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк; чеки, видаткові ордери, листи на отримання готівки; картки із зразками підписів та відбитком печатки;

виписки як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по рахункам (рух коштів) № НОМЕР_4 (валюти українська гривня, валюти долар США, валюти ЄВРО) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 15.11.2013 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів , паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, та контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 08.05.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1