Справа № 592/5338/19
Провадження № 1-кс/592/2823/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП у Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 19.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець: АДРЕСА_1 , будучи директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем шляхом протиправного, безпідставного нарахування собі заробітної плати протягом 2016-2017 років, незаконно привласнив грошові кошти СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1687/1790-1791 від 07.03.2019 на загальну суму 40 400 грн., які були останньому виплачені у повному розмірі, та якими останній розпорядився на власний розсуд. В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відомості про вчинений злочин 31.05.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

26.03.2019 до Сумського РВП ГУ НП у Сумській області надійшов рапорт ст. слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про те, що у ході розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 31.05.2018 за № 0000207, порушеного за ч. 2 ст. 191 КК України, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець: АДРЕСА_1 , будучи директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем шляхом протиправної, безпідставної виплати собі премії протягом 2016-2017 років, діючи повторно, незаконно привласнив грошові кошти СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1687/1790-1791 від 07.03.2019 на загальну суму 41 750 грн., які були останньому виплачені у повному розмірі, та якими останній розпорядився на власний розсуд. В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості про вчинений злочин 27.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

26.03.2019 до Сумського РВП ГУ НП у Сумській області надійшов рапорт ст. слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про те, що у ході розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 31.05.2018 за № 0000207, порушеного за ч. 2 ст. 191 КК України, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець: АДРЕСА_1 , будучи директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2016-2017 років, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцем: АДРЕСА_2 , безпідставно нараховував власникам земельних ділянок орендну плати за землю, яка не перебувала в оренді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у подальшому знімав вказані грошові кошти шляхом їх отримання в касі підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 незаконно привласнили грошові кошти СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1687/1790-1791 від 07.03.2019 на загальну суму 60 959,43 грн. В діях ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості про вчинений злочин 27.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

26.03.2019 до Сумського РВП ГУ НП у Сумській області надійшов рапорт ст. слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про те, що у ході розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 31.05.2018 за № 0000207, порушеного за ч. 2 ст. 191 КК України, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець: АДРЕСА_1 , будучи директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2016-2017 років видав офіційні документи, що містять завідомо неправдиві відомості платіжні відомості на виплату грошових коштів (в частині нарахування та виплати орендної плати за землю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ), на земельні ділянки, які не перебувають в оренді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відомості про вчинений злочин 27.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

26.03.2019 до Сумського РВП ГУ НП у Сумській області надійшов рапорт ст. слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про те, що у ході розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 31.05.2018 за № 0000207, порушеного за ч. 2 ст. 191 КК України, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець: АДРЕСА_2 , будучи юристом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2016-2017 років вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме до платіжних відомостей на виплату грошових коштів (в частині нарахування та виплати орендної плати за землю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ), за земельні ділянки, які не перебувають в оренді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відомості про вчинений злочин 27.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

30.03.2019 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м. Суми Сумської області, українцю, громадянину України, з вищою освітою, фізичній особу-підприємцю, одруженому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

30.03.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Чернеччина Краснопільського району Сумської області, українцю, громадянину України, з вищою освітою, одруженому зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування доказами: підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Зокрема, протоколами допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , протоколом допиту свідка ОСОБА_22 протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_23 . Висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 №1687/1790-1791 від 07.03.2019, відповідно до якого визначено суму незаконно привласнених грошових коштів. Письмовими доказами: рішення Єдиного учасника від 05.01.2015 відповідно до якого всі питання з приводу земельних відносин відносяться до виключної компетенції Єдиного Учасника Товариства, акт приймання-передачі від 16.02.2015, Статутом Товариства 01.02.2016. Висновком судово-почеркознавчого експерта №470/471/494/495 від 22.03.2019, відповідно до якого підписи в відомостях про отримання орендної плати за земельні ділянки, в графі «підпис одержувача» від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , виконані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . А також іншими доказами в їх сукупності.

До Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшов цивільний позов від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_23 про стягнення з підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в солідарному порядку на користь СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » матеріальної шкоди в розмірі 291 013,05 грн.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні розмірів фактично отриманих доходів ОСОБА_6 (ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_2 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.01.2000 по 31.12.2017 від суб`єктів господарювання по всій території України які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Інформація про фактично отримані доходи ОСОБА_6 (ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_2 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.01.2000 по 31.12.2017 від суб`єктів господарювання по всій території України, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні та дозволить встановити обставини, що підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою податкової звітності, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , у якому міститься вищевказана інформація, неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, так як містить відомості, які можуть бути використані як докази.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП у Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП у Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про розмір фактично отриманих доходів ОСОБА_6 (ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний код платника податків - НОМЕР_2 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.01.2000 по 31.12.2017 від суб`єктів господарювання по всій території України, та які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 16.04.2019 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1