печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
23 жовтня 2018 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речі, які були вилучені під час обшуку 18.10.2018.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 за фактом розтрати та заволодіння майном службовими особами районної в місті Києві державної адміністрації, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а також керівники підпорядкованих адміністрації комунальних підприємств та структурних підрозділів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняють дії спрямовані на розтрату, заволодіння чужим майном, а саме товарно-матеріальними цінностями, коштами Київського міського та державного бюджетів у великих розмірах.

Крім цього встановлено, що 12.01.2018 за результатами аукціону електронною системою визначено пропозицію наступного учасника TOB «Комун-Сервіс» з предмета закупівлі «Послуги з прибирання під`їздів, сходових площадок та маршів» код за ДК 021-00-6 - Послуги з прибирання житла, будівель і миття вікон» складає 11 940 275,66 грн. з ПДВ.

Для участі у публічній закупівлі TOB «Комун-Сервіс» було подано наступні документи:

- інформаційний лист від 26.12.2017 №27/2612 про залучення субпідрядників в якому зазначалось, що підприємство не планує залучати субпідрядників і виконуватиме роботи власними силами;

- Довідка від 26.12.2017 №30/2612 про наявність персоналу, що буде безпосередньо задіяний у процесі надання послуг в якій було зазначено, що на підприємстві працює 350 осіб;

Відповідно до інформації отриманої з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо виплачених доходів та утриманих податків встановлено, що кількість працюючих у TOB «Комун-Сервіс» не відповідає чисельності яка була надана тендерному комітету для участі в тендері. Відповідно до відомостей про трудові відносини осіб, які подані підприємством у грудні 2017 року доходи були виплачені 19 особам, станом на 31.03.2018 126 особам, на 30.06.2018 190 особам.

30.01.2018 між КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» (замовник) та TOB «Комун-Сервіс» (виконавець) укладено договір про надання послуг №30/01-11-0 ШСК (додаток 1 до дослідження) відповідно до даного договору Виконавець зобов`язується у період з 01.02.2018 по 31.12.2018 року включно надавати «Послуги з прибирання під`їздів, сходових площадок та маршів» код за ДК 021-2015-90911000-6 - Послуги з прибирання житла, будівель і миття вікон» відповідно до кількісного та адресного переліку, згідно Додатку 1 до цього договору, а Замовник прийняти і оплатити фактично надані послуги.

В ході аналізу відомостей, що розміщені у Єдиному реєстрі податкових накладних встановлено, що протягом періоду з 01.01.2018 по 30.08.2018 TOB "КОМУН-СЕРВІС" (код за ) постачало на адресу КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» (код за )- послуги з прибирання сходових кліток у будинках які розміщені у Печерському районі м. Києва за адресами, які наведені у додатках до договору про надання послуг №30/01-11-01ПСК. Загальна сума взаємовідносин за вказаний період складає 5 235 471 гривень.

При аналізі відомостей, що розміщені у Єдиному реєстрі податкових накладних встановлено, що протягом періоду з 01.01.2018 по 30.08.2018 TOB "КОМУН-СЕРВІС" (код за ) купувало дані послуги з прибирання сходових клітин та дизинфікуючі засоби для прибирання (загальна сума взаємовідносин 4 747 643 гривень) у підприємств які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ІМЕКСВЕСТ» код 40331918, TOB «ВАЛАРТ ТРЕЙД» код 41032374, ТОВ «САНТЕН ГРУП» код 41051381, ТОВ «ВАРТІН ГРУП» код 41587155, ТОВ «АМБЕР ЮА» код 41644574, ТОВ «А+ГРУП» код 41729757, TOB «СОЮЗ ІМПОРТ» код 41758861, ТОВ «КВАЗАР СОЛО» код 41760032, ТОВ «РЕНТІЛ» код 41849005, ТОВ «ФРІМОНТ ГРУП» код 41849005, ТОВ «ФРІМОНТ ГРУП» код 41861551, ТОВ «АГРО-М АЛЬЯНС ГРУП» код 41924375, ТОВ «ТЕСЛАКОМПАНІ» код 42222423. Так, вказані товариства використовують спільну ІР - адресу, на підприємстві відсутні основні засоби та працівники.

Окрім цього, встановлено, що ТОВ «ІМЕКСВЕСТ» відповідно до Ухвали Солом`янського районного суду по справі № 760/6919/16-к має ознаки «фіктивності», TOB «ВАЛАРТ ТРЕЙД» відповідно до Ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/43778/18-к має ознаки «фіктивності», ТОВ «САНТЕН ГРУП» код 41051381 відповідно до Ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова по справі № №751/6268/17 має ознаки «фіктивності», ТОВ «ВАРТІН ГРУП» відповідно до Ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/20709/18-к має ознаки «фіктивності», ТОВ «АМБЕР ЮА» відповідно до Ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/43778/18-к має ознаки «фіктивності», ТОВ «А+ГРУП» відповідно до Ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/43778/18-к має ознаки «фіктивності», TOB «СОЮЗ ІМПОРТ» відповідно до Ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/43778/18-к має ознаки «фіктивності», ТОВ «КВАЗАР СОЛО» код 41760032 відповідно до Ухвали Святошинського районного суду міста Києва по справі № 1-кс/759/2309/18 має ознаки «фіктивності», ТОВ «АГРО-М АЛЬЯНС ГРУП» відповідно до Ухвали Святошинського районного суду міста Києва по справі № 757/43778/18-к має ознаки «фіктивності».

Крім того відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «ІМЕКСВЕСТ» TOB «ВАЛАРТ ТРЕЙД», ТОВ «САНТЕН ГРУП», ТОВ «ВАРТІН ГРУП», ТОВ «АМБЕР ЮА», ТОВ «А+ГРУП», TOB «СОЮЗ ІМПОРТ», ТОВ «КВАЗАР», ТОВ «РЕНТІЛ», ТОВ «ФРІМОНТ ГРУП», ТОВ «АГРО-М АЛЬЯНС ГРУП», ТОВ`ТЕСЛАКОМПАНІ» не здійснювали купівлю послуг, які в подальшому постачалися на адресу TOB "КОМУН-СЕРВІС" (код за ), а здійснювали купівлю, але виключно м`ясо курей, бензин, дизель, сигарети, мінеральну воду, корм для собак та котів, електротовари, хліб, печиво,утеплювач, абсорбент та таке інше.

18.10.2018 проведено обшук у квартирі, в якій локалізується згідно отриманої інформації від ТОВ «Мережа Ланет» ІР адреса «176.36.113.101» звідки подається податкова звітність ТОВ «А+Груп» () та ТОВ «ФРІМОНТ ГРУП» () використовується ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено ноутбук «Асус Х514 U», с.н. H7NOCX103063289, у корпусі чорного кольору, флеш-носій марки TRANSCEND, у корпусі білого кольору на якому знаходяться документи бухгалтерського обліку та податкової звітності ТОВ «А+Груп», ТОВ «Фрімонт груп», якім були перераховані кошти із ТОВ «Комун Сервіс», а тому вказані об`єкти визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на ноутбук «Асус Х514 U», с.н. H7NOCX103063289, у корпусі чорного кольору, флеш-носій марки TRANSCEND, у корпусі білого кольору на якому знаходяться документи бухгалтерського обліку та податкової звітності ТОВ «А+Груп», ТОВ «Фрімонт груп», яке вилучено під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , на час досудового слідства та судового розгляду.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1