Справа № 629/374/19
Провадження № 1-кс/629/164/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2019 року м. Лозова

Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням(за погодженням з прокурором) про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімалися в період з 01.01.2018 р. року по 23.01.2019 року з картки № НОМЕР_1 , а також фотографій особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період. Дані документи перебувають у володінні Головного регіонального управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначено, у провадженні Лозівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000122 від 24.01.2019 за фактом шахрайства за ст.190 ч.1 КК України. Під час досудового розслідування було встановлено, що в період часу з червня 2018 року по грудень 2018 року невстановлена особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить гр-ці ОСОБА_4 , таємно викрала її грошові кошти в сумі 4200 гривень, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму. Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що вже близько 1,5-2 р. вона знайома зі ОСОБА_5 , який виявився переселенцем з Донецької області, який проживав в смт. Краснопавлівка Лозівського р-ну. Після знайомства ОСОБА_6 став заходити до них часто, а потім ОСОБА_7 дізналася від ОСОБА_8 , що з їх банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стали кудись зникати гроші. Пізніше вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обміняла картку на іншу, а також дізналася, що з її картки зникли кошти в сумі близько 4200 грн. Номер її картки був № НОМЕР_1 . Для встановлення особи чи осіб, які причетні до скоєння даного злочину, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці ОСОБА_4 № НОМЕР_1 . З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що запитувана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та надала пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000122, 24.01.2019 р. до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання даними: копії протоколу допиту потерпілого від 01.02.2019 року, копією виписки з банку.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000122 від 24.01.2019 р., тож вважає за необхідне надати слідчому доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме виписку щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 р. по 23.01.2019 р.; інформацію про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до даної картки № НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 р. по 23.01.2019р., та дані про власників даних номерів ( якщо вони є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ; у випадку зняття коштів з картки № НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 р. по 23.01.2019р. в банкоматі без картки, надати інформацію про номери операторів мобільного зв`язку, які використовувалися при цьому, та відеоматеріали з камер зовнішнього та (або) внутрішнього відео спостереження у відділеннях банку під час виконання даних операцій зняття коштів в банкоматі без картки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 р. по 23.01.2019 р.; надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.131-132,159-165 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів Головного регіонального управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , факс: НОМЕР_2 , телефон: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: надати виписку щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 р. по 23.01.2019 р.; інформацію про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до даної картки № НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 р. по 23.01.2019р., та дані про власників даних номерів (якщо вони є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); у випадку зняття коштів з картки № НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 р. по 23.01.2019р. в банкоматі без картки, надати інформацію про номери операторів мобільного зв`язку, які використовувалися при цьому, та відеоматеріали з камер зовнішнього та (або) внутрішнього відео спостереження у відділеннях банку під час виконання даних операцій зняття коштів в банкоматі без картки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 р. по 23.01.2019 р.; надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період.
Надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD(DVD)-R.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1