печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6259/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000686, -

ВСТАНОВИВ:
08.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 190, ст. 218-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 04.04.2016 Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято постанову № 231/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії проблемних».

05.04.2016 Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято постанову № 234 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних». У даній постанові зазначені чисельні порушення нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_3 з боку службових осіб вказаної банківської установи.

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 02.06.2016 № 46-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчою дирекцією Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) прийнято рішення від 03.06.2016 № 913 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно із зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації вказаної банківської установи, призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора.

У період з 24 травня до 16 листопада 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було здійснено комплексний аналіз неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведений за ініціативи департаменту розслідування протиправних діянь ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Комплексним аналізом неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено проведення сумнівних операцій та дії (бездіяльність) керівництва Банку, Спостережної Ради Банку та його власників, що призвели до збитків Банку на суму понад 2,5 млрд грн.

З метою підтвердження висновків перевірки діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час досудового слідства було призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

14.01.2019 до ГСУ НП України надійшло клопотання експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідних для проведення експертизи.

За вказаних обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000686 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у відповідної особи копій документів, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю, що стосуються діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

1. Оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по яким відображено заборгованість за кредитними договорами по контрагентам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 13.12.2013 по 06.04.2016.

2. Політику управління ризиком ліквідності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджена постановою Правління Банку № 56 від 09.08.2011.

3. Політику управління ризиками в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджена постановою Правління Банку № 56 від 14.10.2013.

4. Розрахунок по цінним паперам по контрагентам в розгорнутому вигляді за період з 2013 року по 06 квітня 2016 року.

5. Розшифровок статей фінансової звітності за період з 2013 року по 06 квітня 2016 року.

6. Оборотно-сальдових балансів за період 2013 року 06 квітня 2016 року.

7. Виписки по балансовим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (НОСТРО) та № 1600 (ЛОРО) за період з 01 січня 2013 року до 06 квітня 2016 року.

8. Положення про проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » активних та пасивних операцій на міжбанківському ринку, затверджене Постановою Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.12.2012 № 2661.

9. Договори, укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на умовах « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

10. Оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 06.04.2016 по яким відображено заборгованість за кредитними договорами з контрагентами:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за кредитним договором від 22.04.2014 № 39-47/1-14;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за кредитним договором від 14.12.2010 № 23-47/1-10;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за кредитними договорами від 06.03.2012 № 20-47/1-10-ПБ, від 11.02.2015 № 11-47/1-11-ПБ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за кредитними договорами від 01.08.2011 № 11-47/1-11, від 08.12.2014 № 37-47/1-14-ПБ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за кредитним договором від 15.12.2011 № 18-47/1-11;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за кредитним договором від 16.04.2014 № 37-47/1-14.

11. Виписка балансового рахунку ПАТ`КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в розрізі емітентів та договорів за період з 01.01.2013 по 06.04.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6259/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1