Справа №377/1158/15-к
Провадження №1-кс/377/7/19
21 січня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,
До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення старшого слідчого, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 29.08.2015 року, о 11 годині 10 хвилин, її співмешканець ОСОБА_5 розмістив оголошення про продаж дивану. Цього ж дня о 11 годині 20 хвилин на телефонний номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який зацікавився оголошенням та висловив намір придбати диван. Чоловік зобов`язався перерахувати на її банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші в сумі 4000 гривень. Того ж дня, о 13 годині 44 хвилин, на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який назвався представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Він повідомив, що на її рахунок юридичною особою перераховуються кошти в сумі 4000 гривень та у зв`язку з тим, що вона є фізичною особою, необхідно провести деякі банківські операції, а саме повідомити код та пароль, які мали надійти на її мобільний телефон у текстовому повідомленні, що вона у подальшому і зробила. Після цього, чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , на прохання останнього, вона повідомила також код, розташований на зворотному боці її банківської карти, та на її мобільний телефон надійшло текстове повідомлення про зняття з її карти 3035 гривень. Зрозумівши, що її ошукали, вона звернулась із заявою до правоохоронних органів.
Згідно з випискою за картковим рахунком клієнта за період з 20.08.2015 року по 31.08.2015 року, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , 29.08.2015 року по рахунку № НОМЕР_5 , карта № НОМЕР_1 , здійснено операцію з переказу коштів через MasterCard/CARD UA IPAY KYIV UKR в сумі 3035 гривень.
Під час досудового розслідування на запит в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано лист № 135 від 18.12.2018 року із зазначенням карти одержувача за № НОМЕР_6 , на яку з карти потерпілої ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 , 29.08.2015 року перераховані кошти в сумі 3035 гривень.
Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ідентифікації емітента банківської картки за першими шістьма цифрами встановлено, що банківська картка з першими шістьма цифрами НОМЕР_7 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та надати можливість їх вилучити, а саме: до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_6 , із зазначенням реквізитів контрагентів, документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який невідомою особою були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 29 серпня 2015 року по 29 вересня 2015 року.
Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті № НОМЕР_6 , за період з 29 серпня 2015 року по 29 вересня 2015 року;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки № НОМЕР_6 , а саме: заяви про відкриття карти, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала карту, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карти;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з картки № НОМЕР_6 за період з 29 серпня 2015 року по 29 вересня 2015 року.
Встановити строк дії цієї ухвали по 21 лютого 2019 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Слідчий суддя ОСОБА_1