Справа № 139/238/19
Провадження № 1-кс/139/82/19
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

18 березня 2019 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А:
13 березня 2019 року слідчий Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000035, внесеного до ЄРДР 11 березня 2019 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України. Зокрема, з метою підтвердження або спростування факту шахрайства, встановлення особи, причетної до шахрайства, для повноти та всебічності досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по карті, на яку були перераховані кошти з банківської карти потерпілого.
До суду слідчий не з`явився, у п. 2 клопотання просив про розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора (зворот а.с. 2).
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду цього клопотання (а.с. 14-15).
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності сторін.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити повністю.
Встановлено, що 11 березня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву від голови ФГ « ОСОБА_5 » с. Плоске ОСОБА_6 (а.с. 4) про те, що 27 лютого 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділо його коштами в сумі 139079 гривень 95 копійок, які він перерахував за поставку мінеральних добрив. За даним фактом розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000035 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із заяви про злочин (а.с. 4), протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 (а.с. 5-6) вбачається, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 у договірних відносинах не перебувають. В той же час встановлено, що з контактних номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до нього зателефонували невідомі йому особи, які представились представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонували різного роду добрива, на що він погодився та замовив у них 12 тонн міндобрива « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_5 » с. Плоске через електронну пошту підписали договір поставки мінеральних добрив № НА-0001109/2 від 27 лютого 2019 року (а.с. 7-9). 27 лютого 2019 року через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив оплату в сумі 139079 гривень 95 копійок на рахунок «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (а.с. 11), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 10). З 01 березня 2019 року ОСОБА_6 з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зв`язатися не може, на телефонні дзвінки не відповідають, товар не поставлено.
Інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 має лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За наявності у слідчого такої інформації, буде можливість встановити особу, причетну до злочину.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, але, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом таємницею.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А:
Надати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або начальнику СКП Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 ) надати доступ до документів, з можливістю отримання інформації у Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ):
-про прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_3 , місця реєстрації даної особи, паспортні дані,
-банківську виписку про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в сумі 139079 гривень 95 копійок, зокрема, інформацію про зарахування коштів 27.02.2019 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відео спостереження, де було знято кошти і з вказаного рахунку.
Встановити строк дії ухвали з 18 березня до 18 квітня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: __________________