Провадження №: 1-кс/755/2644/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" квітня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000666 від 17.07.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000666 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_8 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_11 ; ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_13 ; ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_14 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_15 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_17 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_18 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 на прохання невстановленої особи за грошову винагороду створив суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у виготовленні актів оцінок, що містять недостовірні відомості, для фізичних та юридичних осіб серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ «
ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_29 ) та інші.
Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_29 ) з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.
У невстановлені час та місці невстановлені особи здійснили підроблення декларацій про готовність об`єктів нерухомого майна та інших офіційних документів з метою проведення неправомірної реєстрації виникнення права власності (з відкриттям розділу) на комплекси нежитлових приміщень по АДРЕСА_19 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », по АДРЕСА_20 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », по АДРЕСА_21 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », по АДРЕСА_22 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », по АДРЕСА_23 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », по АДРЕСА_24 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), площею 9405 кв.м по АДРЕСА_21 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), площею 6707 кв.м по АДРЕСА_23 за ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_29 ) та подальшої передачі в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вказаного нерухомого майна з метою, забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_37 ) за договорами відкриття відновлювальних кредитних ліній.
З`ясовано, що підставою виникнення права власності на вказані об`єкти нерухомого майна стали декларації про готовність до експлуатації об`єктів, видані вказаними суб`єктами господарювання.
Водночас, факт видачі та реєстрації вказаних декларацій спростовано під час досудового розслідування, оскільки відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_36 вказаними органами контролю документація дозвільного характеру не видавалась, не погоджувалась та не реєструвалась, данні щодо присвоєння вказаних поштових адрес у Реєстрі відсутні.
Разом з цим, в ході огляду місцевості по вул. Карпатська, Патріотів та Черняховського оперативними працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві наведені об`єкти нерухомості встановити не виявилось можливим у зв`язку з їх фактичною відсутністю за адресами розташування, при цьому з`ясовано, що на вказаних вулицях розташовані земельні ділянки малоповерхової житлової забудови, що унеможливлює розміщення поруч об`єктів промисловості.
При цьому, дослідженням даних Єдиного державного реєстру речових прав з`ясовано, що після виникнення права власності на вказані об`єкти 28.09.2017 та 29.09.2017 до Реєстру внесені відомості про їх обтяження іпотекою на підставі іпотечних договорів, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до електронних та паперових реєстраційних справ за вказаними об`єктами нерухомого майна, у тому числі отриманні копії договорів іпотеки, укладені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Дослідженням отриманої документації з`ясовано, що 28.09.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) укладений договір іпотеки, відповідно до умов якого іпотекодавець з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_35 ) по кредитному договору № КЮ-249 від 27.12.2016 (розмір кредитного ліміту 10,4 млн. грн.) передає в іпотеку комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва мінеральної води», площею 3272 кв.м по АДРЕСА_19 .
В аналогічний спосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ) 29.09.2017 передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » комплекс нежитлових приміщень «лікеро-горілчаних виробів», площею 2382 кв.м по АДРЕСА_20 в забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » «код НОМЕР_36 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-188 від 25.12.2015 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 24,9 мільйонів гривень.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) 29.09.2017 передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва лікувально-столової води», площею 2382 кв.м по АДРЕСА_21 в забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_37 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-252 від 02.02.2017 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 10,5 мільйонів гривень.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до умов якого іпотекодавецем з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_30 ) по кредитному договору № КЮ-236 від 03.11.2016 (загальний розмір кредитного ліміту 8 млн. грн.) передано в іпотеку комплекс нежитлових приміщень « ІНФОРМАЦІЯ_38 », площею 2066 кв.м по АДРЕСА_22 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ) 28.09.2017 передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » комплекс нежитлових приміщень, площею 2382 кв.м, по АДРЕСА_23 з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_33 ) зобов`язань за кредитним договором №КЮ-237 від 17.11.2016 про відкриття строкової кредитної лінії із загальним лімітом в розмірі 9,5 мільйонів гривень.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_32 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-207 від 25.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 16,2 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень « ІНФОРМАЦІЯ_41 », загальною площею 13024 кв.м. по АДРЕСА_24 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_34 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-247 від 20.12.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9,3 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 9045 кв.м по АДРЕСА_21 .
ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_29 ) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_31 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-238 від 21.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 6707 кв.м. по АДРЕСА_23 .
Водночас в ході досудового розслідування органом слідства зібрано достатні дані, що вказують на ознаки фіктивності ряду підприємств з числа вказаних позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
При цьому, у наведеному провадженні 03.08.2016 слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області спільно з працівниками УСБ України в Житомирській області проведено обшук за адресою АДРЕСА_23 , каб. № 104 в ході якого виявлено та вилучено: печатки ряду фіктивних підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_31 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_33 ).
Разом з цим, працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області встановлено група «підконтрольних» суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_30 ), які використовувались для проведення ряду безтоварних фінансово-господарських операцій з метою легалізації походження сфабрикованого дизельного пального, яке у подальшому неправомірно вводилось в обіг та реалізовувалось зацікавленим особам.
27.09.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_23 ОСОБА_7 , який показав, що не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » від 19.12.2014. Крім того, ОСОБА_7 показав, що за адресою: АДРЕСА_23 не існує комплексу нежитлових приміщень площею 6 707, 2 кв.м.
27.09.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_21 - ОСОБА_8 , яка показала, їй не відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », остання не укладала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_21 . Також, ОСОБА_9 повідомила, що за адресою земельної ділянки АДРЕСА_21 відсутній комплекс нежитлових приміщень площею 9 405 кв.м.
04.10.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_24 ОСОБА_10 , яка показала що їй не відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а також остання не підписувала договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_24 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».
04.10.2018 року допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_22 ОСОБА_11 , яка показала, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » їй не відомо, а також те, що не укладала договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 ».
09.10.2018 року допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_20 ОСОБА_12 , який надав покази, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » йому не відомо. Також ОСОБА_12 надав покази, що він не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 ».
08.10.2018 року, допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_21 ОСОБА_13 , яка повідомила, що являється власником вказаної ділянки з 2002 року. З пред`явленого договору іпотеки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від двадцять дев`ятого вересня 2017 року Паламар пояснила, що у вказаному договорі як предмет іпотеки вказано комплекс нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_21 та кадастровий номер земельної ділянки №:69:186:0028, однак, ці записи у договорі іпотеки не відповідають дійсності, оскільки, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_21 дійсно належить їй, але вона має присвоєний кадастровий номер №:69:186:0027. Крім того, за адресою: АДРЕСА_21 з часу приватизації нею цієї земельної ділянки та по теперішній час не було та не має ніяких комплексів нежитлових приміщень, в тому числі заводу з виробництва лікувально-столової мінеральної води. За вказаною адресою знаходиться виключно мій житловий будинок.
24.10.2018 року допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_19 ОСОБА_14 , яка надала покази, що не укладала договору оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».
09.10.2018 року допитано в якості свідка директора та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) ОСОБА_15 , яка надала покази, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєструвала вказане підприємство на своє ім`я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.
Крім того, 09.10.2018, допитано в якості свідка директора та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) ОСОБА_16 , який показав, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєстрував вказане підприємство на своє ім`я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.
26.10.2018 року допитано в якості свідка власника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » - ОСОБА_17 , який надав покази, що літом 2017 року зареєстрував вказане підприємство на прохання не встановлених осіб за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Крім того, ОСОБА_17 також показав, що окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » він також на своє ім`я зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_39 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_40 ), а також те, що разом з не встановленими особами відвідував банківські установи, серед яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », де підписував документи, в суть і зміст яких не вникав.
26.10.2018 року допитано в якості свідка власника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) ОСОБА_18 , яка надала покази що у 2017 році на прохання не встановлених осіб зареєструвала на своє ім`я вказану компанію за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-госаподарської діяльності. Крім того, разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_18 зареєструвала також на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ).
Таким чином, не встановлені особи, використовуючи реквізити ряду підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » шахрайським способом отримали грошові кошти у вигляді кредитів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шляхом передачі банку в іпотеку не існуючого нерухомого майна.
Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що діяльність невстановлених осіб спрямована на прикриття незаконної діяльності, у тому числі для заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під виглядом укладання фінансово-господарських правочинів та подальшої їх легалізації.
Серед іншого, про злочинну змову та спільну мету групи осіб свідчать обставини виникнення права власності на вказані об`єкти нерухомості за вказаними СГД, зокрема: проведення реєстрації прав одним нотаріусом упродовж одного робочого дня, за заявою однієї особи представника та передача в іпотеку до однієї банківської установи.
Наведені вище обставини дають підстави вважати, що невстановлені особи, ймовірно за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_32 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_37 ) використовуючи підконтрольні підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_29 ), з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.
Крім того, на даний час існують достатні підстави підозрювати, що подальші фінансові операції вказаних суб`єктів господарської діяльності пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Встановлено, що у підприємств, які безпосередньо отримували грошові кошти у вигляді кредитів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПП « ОСОБА_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » для отримання кредитних коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкрито банківські рахунки у цьому ж банку.
15.02.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_19 проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПП « ОСОБА_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В ході проведення огляду виписок руху грошових коштів по вказаних рахунках встановлено, що грошові кошти у вигляді кредиту, які надходили на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПП « ОСОБА_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » одразу ж скеровувались до підприємтсв з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), з призначенням платежі (за будівельні матеріали з ПДВ, за газойлеву фракцію з ПДВ) та надання безпроцентної позики без ПДВ. Так, згідно банківських виписок платежі до вказаних компаній здійснювались за придбання різного характеру продукції з врахуванням ПДВ, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » не є платниками ПДВ, податкову звітність з моменту заснування до ДФС не подавали. Крім того, проаналізувавши податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПП « ОСОБА_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » за період, в який відбувалось перерахування грошових коштів встановлено, що такі операції у податковій звітності не відображались і взагалі вказаними компанія станом на проведення таких фінансово-господарських взаємовідносин податкова звітність не подавалась взагалі.
Встановлено, що після отримання кредитних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_58 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за кредитним договором №КЮ-236 від 03.11.2016, вказані кошти того ж дня скеровано на рахунок № НОМЕР_59 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з призначенням платежу «за пмм без ПДВ»;
ПП « ОСОБА_21 », після отримання кредитних коштів на рахунок № НОМЕР_60 (в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») за кредитним договором №КЮ-207 одразу ж скеровано вказані грошові кошти на інший рахунок № НОМЕР_61 , який належить ПП « ОСОБА_21 », який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а вже після чого, з вказаного рахунку одразу перераховано на рахунок НОМЕР_62 , який належить ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) та відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежу «надання поворотної фінансової допомоги без ПДВ «, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_63 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») з призначенням платежу «за пшеницю без ПДВ», на рахунок № НОМЕР_64 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) з призначенням платежу «за насіння кукурудзи»;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », після отримання кредитних коштів на рахунок НОМЕР_65 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») за кредитним договором №КЮ-238 одразу ж скеровано вказані грошові кошти на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » № НОМЕР_59 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), з призначенням платежу «за запчастини без ПДВ»;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », після отримання кредитних коштів на рахунок НОМЕР_66 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») за кредитним договором №КЮ-247 одразу ж скеровано вказані грошові кошти на інший рахунок № НОМЕР_64 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») з призначенням платежу «за паливно-мастильні матеріали з ПДВ»;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », після отримання кредитних коштів на рахунок НОМЕР_67 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») за кредитним договором №КЮ-252 одразу ж скеровано вказані грошові кошти на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » № НОМЕР_59 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), з призначенням платежу «за плити перекриття»;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », після отримання кредитних коштів на рахунок НОМЕР_68 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») за кредитним договором №КЮ-237 одразу ж скеровано вказані грошові кошти на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » № НОМЕР_63 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), з призначенням платежу «за пмм без ПДВ» та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » № НОМЕР_59 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), з призначенням платежу «за пмм без ПДВ», та на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та № НОМЕР_71 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », після отримання кредитних коштів на рахунок НОМЕР_72 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») за кредитним договором №КЮ-249 одразу ж скеровано вказані грошові кошти на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » № НОМЕР_73 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з призначенням платежу «за будівельні матеріали з ПДВ»;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » після отримання кредитних коштів на рахунок НОМЕР_74 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») за кредитним договором №КЮ-188 одразу ж скеровано вказані грошові кошти на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » № НОМЕР_75 (ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 »), а вже з вказаного рахунку перераховано на рахунки наступних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) рахунок № НОМЕР_76 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ПП « ОСОБА_20 » рахунок № НОМЕР_77 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) рахунок № НОМЕР_78 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) рахунок № НОМЕР_79 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) рахунок № НОМЕР_81 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) рахунок № НОМЕР_82 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 );
Крім того, згідно автоматизованої інформаційної системи АІС «Податковий Блок» встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) відкрито банківські рахунки також у інших фінансових установах, які також ймовірно використовуються у злочинній схемі з виведення грошових коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ); ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ); ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №00000666 - ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , або прокурорам групи прокурорів ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 відкрито наступні рахунки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) - № НОМЕР_82 (відкрито 16.04.2015);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_83 ) за адресою: АДРЕСА_2 відкрито наступні рахунки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) - № НОМЕР_84 (відкрито 21.04.2015 та закрито 25.12.2015);
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 відкрито наступні рахунки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) - № НОМЕР_85 (відкритий 11.02.2014), № НОМЕР_86 (відкритий 11.02.2014 );
ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) - № НОМЕР_87 (відкритий 16.05.2003 та закритий 26.12.2016), № НОМЕР_88 (відкритий 24.10.2003 та закритий 26.12.2016), № НОМЕР_89 (відкритий 08.05.2003 та закритий 26.12.2016), № НОМЕР_90 (відкритий 08.05.2003 та закритий 27.12.2016), № НОМЕР_91 (відкритий 21.12.2011 та закритий 26.12.2016), № НОМЕР_92 (відкритий 31.05.2012 та закритий 26.12.2016), № НОМЕР_93 (відкритий 27.11.2006 та закритий 26.12.2016), № НОМЕР_94 (відкритий 29.03.2004);
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 відкрито наступні рахунки:
ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_62 (українська гривня, 26.01.2016 та закритий 21.11.2016);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) - № НОМЕР_95 (відкритий 24.04.2015), № НОМЕР_96 (відкритий 01.09.2014), № НОМЕР_95 (відкритий 24.04.2015);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) - № НОМЕР_97 (відкритий 22.01.2016 та закритий 26.01.2016), № НОМЕР_98 (відкритий 28.07.2015 та закритий 26.12.2018), № НОМЕР_99 (відкритий 13.03.2015), № НОМЕР_100 (відкритий 06.12.2018);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) -№ НОМЕР_101 (українська гривня, долар США, ЄВРО, відкритий 06.05.2015), № НОМЕР_102 (відкритий 28.03.2014);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) НОМЕР_104 (відкритий 04.04.2016 та закритий 30.01.2017), № НОМЕР_105 (відкритий 15.05.2017);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 відкрито наступні рахунки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_73 (відкритий 21.11.2016 та закритий 21.08.2017);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) - № НОМЕР_106 (відкритий 08.11.2016 та закритий 21.08.2017);
ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) - № НОМЕР_77 (відкритий 20.07.2015 та закритий 17.11.2016);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) № НОМЕР_107 (відкритий 26.08.2016 та закритий 29.12.2016);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_69 ) - № НОМЕР_70 (відкритий 23.05.2017 та закритий 17.10.2017);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 відкрито наступні рахунки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) - № НОМЕР_108 (Долар США, ЄВРО, відкритий 23.09.2016 та закритий 27.10.2016), № НОМЕР_109 (Долар США, ЄВРО, відкритий 23.09.2016 та закритий 27.10.2016), № НОМЕР_76 (Українська гривня, Долар США, ЄВРО, відкритий 03.12.2015 та закритий 26.09.2016);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_6 відкрито наступні рахунки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) - № НОМЕР_110 (відкрито 09.09.2016 та закрито 23.05.2017), № НОМЕР_111 (відкрито 09.09.2016 та закрито 10.04.2017), № НОМЕР_112 (відкрито 09.09.2016 та закрито 10.04.2017);
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_7 відкрито наступні рахунки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) НОМЕР_78 (відкрито 11.06.2015 та закрито 06.06.2016);
ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) - № НОМЕР_113 (відкрито 27.07.2015 та закрито 31.03.2016), № НОМЕР_113 (відкрито 27.07.2015 та закрито 31.03.2016);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_8 відкрито наступні рахунки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) - № НОМЕР_114 (відкрито 13.02.2015 та закрито 23.05.2017);
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 відкрито наступні рахунки:
ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) - № НОМЕР_115 (відкрито 02.12.2014 та закрито 15.06.2016);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) - № НОМЕР_116 (відкрито 19.10.2011 та закрито 21.10.2016), № НОМЕР_117 (відкрито 19.10.2011 та закрито 21.10.2016), № НОМЕР_118 (відкрито 11.10.2006), № НОМЕР_119 (відкрито 11.10.2006);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_10 відкрито наступні рахунки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) - № НОМЕР_120 (відкрито 13.11.2013 та закрито 01.02.2019), № НОМЕР_121 (відкрито 13.01.2014 та закрито 12.03.2014);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_11 в відкрито наступні рахунки:
ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) - № НОМЕР_122 (Українська гривня, долар США, ЄВРО, відкрито 15.09.2015 та закрито 22.11.2016);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) № НОМЕР_123 (відкритий 30.03.2016 та закритий 29.12.2016);
ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_12 відкрито наступні рахунки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_49 ) - № НОМЕР_63 (українська гривня, відкритий 04.11.2016 та закритий 13.05.2017);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_50 ) НОМЕР_59 (українська гривня, відкритий 04.11.2016 та закритий 14.04.2017);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) - № НОМЕР_64 (гривня, відкритий 01.11.2016 та закритий 13.05.2017);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) - № НОМЕР_124 (гривня, відкритий 24.11.2016 та закритий 01.12.2016);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_69 ) - № НОМЕР_71 (відкритий 27.12.2016 та закритий 05.05.2017);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_13 відкрито наступні рахунки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) - № НОМЕР_125 (відкритий 09.02.2015 та закритий 13.05.2015);
ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_14 відкрито наступні рахунки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) -№ НОМЕР_126 (відкритий 31.10.2013 та закритий 31.12.2013), № НОМЕР_127 (відкритий 31.10.2013 та закритий 31.12.2013), № НОМЕР_128 (відкритий 31.10.2013 та закритий 31.12.2013), № НОМЕР_129 (відкритий 16.10.2013 та закритий 02.09.2014), № НОМЕР_130 (відкритий 16.10.2013 та закритий 02.09.2014);
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_15 відкрито наступні рахунки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) - № НОМЕР_131 (відкрито 02.07.2018);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) - № НОМЕР_81 (відкрито 05.10.2015);
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_16 відкрито наступні рахунки:
ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) - № НОМЕР_132 (відкрито 24.09.2010);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) - № НОМЕР_133 (відкрито 27.11.2015 та закрито 11.04.2017);
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_17 відкрито наступні рахунки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) - № НОМЕР_134 (відкрито 17.11.2015 Українська гривня, Долар США, ЄВРО), № НОМЕР_79 (відкрито 15.12.2015 Українська гривня);
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_18 відкрито наступні рахунки:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) № НОМЕР_135 (відкрито 13.04.2016 та закрито 14.03.2017); документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2014 року та за весь час функціонування рахунків та по момент оголошення ухвали суду із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях із зазначенням IP-адрес з яких відбувалось курування вказаними рахунками через систему «Клієнт-Банк»; справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя