Справа № 548/971/19
Провадження №1-кс/548/483/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.05.2019 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначав, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні вказувалося, що під час досудового розслідування було встановлено, що 14.04.2019 близько 13.20 год. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 8000 грн., які належать ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м.Хорол.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 12.04.2019 року до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та повідомила, що для того щоб перевірити своїх клієнтів, останній необхідно здійснити банківські операції, а саме перевірити баланс карти. В подальшому, 14.04.2019 о 13.20 год. ОСОБА_4 перерахувала гроші в сумі 8 тис. грн. через один із терміналів самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 на карту № НОМЕР_1 .
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на яку ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в розмірі 8 000 грн.
Слідчий прохав вказане клопотання розглянути відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника банку та надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.
Судом було здійснено виклик представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засобами електронної пошти, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, жодних клопотань чи заяв суду не направив.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчим суддею встановлено, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невідома особа шляхом обману, яка представилась працівником банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 8000 грн., належних ОСОБА_4 , які остання перерахувала через один із терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Хорол. 14.04.2019 року.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до повного задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 ., ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреса АДРЕСА_2 :
- інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки № НОМЕР_1 на яку 14.04.2019 о 13.20 год. було перераховано грошові кошти у розмірі 8 000 грн., рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, рух коштів по вищевказаній картці за період часу 14.04.2019 із 13.20 год. по 20.04.2019 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1