Справа № 761/1626/19
Провадження № 1-кс/761/1578/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000082 від 25.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві капітану податкової міліції ОСОБА_5 ;старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 ; слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві капітану податкової міліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві капітану податкової міліції ОСОБА_11 або за їх дорученням іншим уповноваженим співробітникам, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з одночасним вилученням їх копій за період 01.01.2016 по 25.10.2018 у адміністративному приміщенні у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: заповнені реєстраційні карткидля юридичних осіб (форми 1-9, 16); примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір); довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства; накази службових осіб підприємства; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи; відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку); документ про сплату адміністративного; установчі документи юридичної особи у новій редакції; передавальний акт або розподільчий баланс; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000082 від 25.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Проведеним дослідженням обставин кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_12 у березні 2018 року, на території Шевченківського району м. Києва, на прохання не встановлених осіб, зареєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

Крім того, невстановлені особи у березні 2018 року створили та придбали на підставних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Крім того, ОСОБА_13 покази, що у березні 2018 року, знаходячись на території Шевченківського району м. Києва,зареєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

В ході досудового розслідування допитано директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ОСОБА_12 , який надав показання, що зареєстрував вказані підприємства на своє ім`я за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

ОСОБА_13 показав, що у березні 2018 року він разом з ОСОБА_12 та не встановленою особою відправились до Київської обласної філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_12 разом з ОСОБА_13 підписали статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), після чого отримали грошову винагороду у розмірі у розмірі дві тисячі гривень.

Встановлено, що Київська обласна філія КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області є акредитованим суб`єктом державної реєстрації та має право на прийняття документів щодо державної реєстрації юридичних осіб та внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів,які стали підставою для реєстрації суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходятьсяу ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Відповідно до АІС «Податковий Блок» встановлено, що: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 05.02.2018 за №0038460 зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 07.02.2018 за №0038511зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_16 .

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , поданого у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000082 від 25.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з одночасним вилученням їх копій за період 01.01.2016 по 25.10.2018 у адміністративному приміщенні у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

- заповнені реєстраційні карткидля юридичних осіб (форми 1-9, 16);

- примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

- довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства;

- накази службових осіб підприємства;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;

- реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи;

- відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

- документ про сплату адміністративного;

- установчі документи юридичної особи у новій редакції;

- передавальний акт або розподільчий баланс;

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя