Справа № 132/4189/18
Провадження № 1-кс/132/1378/18
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
22.11.2018р. м. Калинівка
Слідчий СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся 19.11.2018р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу старшому інспектору-черговому СРПП № 3 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 (посвідчення ВНП № 002778, спеціальний жетон № 0109856) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку в період з 16.08.2018р. по теперішній час, інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із зазначенням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою яких було переведено кошти в готівку із фото, відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття з банкомату), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 17.08.2018р. до чергової частини Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 16.08.2018р. близько 11 год. 00 хв. невідома особа, шляхом обману під приводом продажу дорожньої сумки (валізи) в інтернет мережі на сайті «olx.ua» заволоділа коштами у сумі 600 гривень, які були переведені на банківську картку № НОМЕР_1 . 18.08.2018р. відомості були внесені до ЄРДР за ознаками ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування. Під час якого було встановлено, що 17.08.2018 року біля 11 години ОСОБА_5 під час перегляду сайту «olx.ua» в Інтернет мережі знайшла оголошення, щодо продажу дорожньої сумки (валізи) коричневого кольору за ціною 600 гривень, яку продавав чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Під іменем був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_5 зацікавило дане оголошення і відразу зателефонувала на вказаний номер телефону та стала спілкуватися із чоловіком. Під час розмови чоловік на ім`я ОСОБА_6 розповів ОСОБА_5 про валізу, про що остання повідомила, що купує її. Продавець сумки (валізи) не хотів відправляти товар ОСОБА_5 без передоплати усієї суми. Тому через термінал, що розташований в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Вадима Нестерчука, м. Калинівка, Вінницької області ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 600 гривень на банківську картку, номер якої продавець на ім`я ОСОБА_6 надіслав їй в СМС повідомленні НОМЕР_1 . В подальшому, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , невідома особа на ім`я ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами в сумі 600 гривень.
На даний час виникла необхідність встановити особу власника вказаної банківської картки, особи продавця та руху коштів по даній картці, отримання вказаної інформації можливо здійснити в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та у філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, із зазначенням адреси банкоматів де були зняті кошти, а також можливість встановити особу шахрая (прізвище ім`я по батькові, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість їх тимчасового вилучення для проведення слідчих дій, а тому просить задовольнити клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий судя, -
Надати тимчасовий доступ на розголошення банківської таємниці в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому або електронному вигляді, щодо банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 .
Вилучення даної інформації дозволити у приміщенні філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення виписки про рух коштів по даному рахунку в період з 16.08.2018р. по теперішній час інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із зазначенням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку, із фото та відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомату), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю вилучення даних матеріалів.
Проведення тимчасового доступу дозволити старшому інспектору-черговому СРПП № 3 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 (посвідчення ВНП № 002778, спеціальний жетон № 0109856).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1