Справа № 761/5972/19
Провадження № 1-кс/761/4354/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про проведення технічної експертизи документів у кримінальному провадженні №0000074 від 23.01.2019 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4, ст. 358, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення технічної експертизи документів у кримінальному провадженні №0000074 від 23.01.2019 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4, ст. 358, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений розслідуванням час та місці, у 2018 році, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступили між собою в злочинну змову, направлену на заволодіння шляхом обману чужим майном, із використанням підроблених документів та реєстрації права власності на чуже нерухоме майно, та, у подальшому, з повторним використанням підроблених документів продажу нерухомого майна за кошти добросовісним набувачам, розробивши при цьому спільний план з розподілом ролей кожного із учасників. Згідно до розробленого спільно злочинного плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи на конкретні об`єкти нерухомого майна нежитлового фонду в місті Києві, повинні були скористатись послугами державних реєстраторів, та зареєструвати за собою право власності на дане нерухоме майно із внесенням неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. В свою чергу ОСОБА_5 , згідно розробленого спільного плану мав підшукати покупців на вказане майно для їх продажу та отримання коштів. Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою з ОСОБА_4 і реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на набуття у право власності ОСОБА_4 нежитлової відокремленої будівлі загальною площею 64,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , у невстановлений час до 30 серпня 2018 року та у невстановленому місці передав уповноваженій особі Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» в місті Києві державному реєстратору ОСОБА_6 пакет документів, у тому числі паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , його ідентифікаційний код та завідомо підроблений документ, а саме: довідку про показники об`єкта нерухомого майна, серія та номер 29/08/18-745, виданий 29.08.2018 ТОВ «Альтернатива» про те, що за результатами проведеної технічної інвентаризації нежитлова будівля № 3 будинку АДРЕСА_1 загальною площею 64,8 кв.м, та об`єкт зі слів замовника побудований у 1991 році. Крім того, надано завідомо підроблений акт приймання-передачі нерухомого майна від 26.08.2018 між ПП «ПРОЕКТ-КОНСАЛТІНГ» та фізичною особою ОСОБА_4 . Пред`явлення даної довідки слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором ОСОБА_6 , який не був обізнаний про незаконні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , права власності на вказане майно та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У подальшому вказаний пакет документів став підставою для проведення реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_6 30.08.23018 о 23 годині 29 хвилині запису у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на об`єкт - нежитлова будівля АДРЕСА_2 загальною площею 64,8 кв.м. за ОСОБА_4 . Провівши зазначені незаконні дії стосовно реєстрації права власності на нерухоме майно, згідно якого ОСОБА_4 у відповідності до вимог ст. 180, 210 Цивільного кодексу України набув право власності на нерухоме майно, а саме: нежилу будівлю № 3 будинку АДРЕСА_1 загальною площею 64,8 кв.м. Між тим, вказані об`єкти перебувають на балансі ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1». Відповідно до звіту про оцінку майна від 22.01.2019 вартість об`єкту становить 1 629 917,11 грн., чим завдано шкоду вказаному товариству на зазначену суму. Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою з ОСОБА_4 і реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на набуття у право власності ОСОБА_4 нежитлової відокремленої будівлі загальною площею 64,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , у невстановлений час до 30 серпня 2018 року та у невстановленому місці передав уповноваженій особі Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» в місті Києві державному реєстратору ОСОБА_6 пакет документів, у тому числі паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , його ідентифікаційний код та завідомо підроблений документ, а саме: довідку про показники об`єкта нерухомого майна, серія та номер 29/08/18-746, виданий 29.08.2018 ТОВ «Альтернатива» про те, що за результатами проведеної технічної інвентаризації нежитлова будівля № 3 будинку АДРЕСА_1 загальною площею 64,8 кв.м, та об`єкт зі слів замовника побудований у 1991 році. Крім того, надано завідомо підроблений акт приймання-передачі нерухомого майна від 26.08.2018 між ПП «ПРОЕКТ-КОНСАЛТІНГ» та фізичною особою ОСОБА_4 . Пред`явлення даної довідки слугувало передумовою подальшої державної реєстрації державним реєстратором ОСОБА_6 , який не був обізнаний про незаконні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , права власності на вказане майно та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У подальшому вказаний пакет документів став підставою для проведення реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_6 30.08.23018 о 23 годині 45 хвилині запису у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на об`єкт - нежитлова будівля АДРЕСА_2 загальною площею 64,8 кв.м. за ОСОБА_4 . Провівши зазначені незаконні дії стосовно реєстрації права власності на нерухоме майно, згідно якого ОСОБА_4 у відповідності до вимог ст. 180, 210 Цивільного кодексу України набув право власності на нерухоме майно, а саме: нежилу будівлю АДРЕСА_2 загальною площею 64,8 кв.м. Між тим, вказані об`єкти перебувають на балансі ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1». Відповідно до звіту про оцінку майна від 22.01.2019 вартість об`єкту становить 1 604 764,06 грн., чим завдано шкоду вказаному товариству на зазначену суму. Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність з метою обернення чужого майна громадян на свою користь для особистого збагачення шляхом продажу чужого майна з використанням завідомо підроблених документів про право власності, ОСОБА_4 виконуючи свою роль згідно раніше розробленого плану підшукав добросовісного покупця на вказані об`єкти нерухомого майна - ОСОБА_8 . З метою реалізації свого спільного злочинного умислу направленого на використання завідомо підроблених документів про право власності для продажу чужого майна, а саме нежилу будівлю № 3 будинку АДРЕСА_1 та нежилу будівлю АДРЕСА_3 , що в дійсності належить ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1», 23.01.2019, приблизно о 14 годині 10 хвилин, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, прибули до будинку АДРЕСА_4 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , де на них очікував ОСОБА_8 . Діючи згідно заздалегідь розробленого спільного плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прослідували до офісу вказаного приватного нотаріуса, де в присутності покупця ОСОБА_8 , подали нотаріусу ОСОБА_9 завідомо підроблені правовстановлюючі документи на нежилу будівлю АДРЕСА_2 нежилу будівлю АДРЕСА_3 , що в дійсності належить ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1», а саме: Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 136095785 щодо нежитлової будівлі АДРЕСА_5 , власником якої є ОСОБА_4 ; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 136095753 щодо нежитлової будівлі АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_4 . Довідка про показники об`єкта нерухомого майна від 29.08.2018 № 29/08/18-746 на нежитлову будівлю площею 63,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлова будівля № 4. Довідка про показники об`єкта нерухомого майна від 29.08.2018 № 29/08/18-745 на нежитлову будівлю площею 64,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлова будівля № 3. Технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_2 ; Технічний паспорт на нежитлове приміщення № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 ; Акт прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 26.08.2018, що укладений імж ПП «Проект-Консалтинг» в особі директора ОСОБА_10 та фізичної особи ОСОБА_4 , предметом якого є нежитлова будівля АДРЕСА_2 та нежитлова будівля АДРЕСА_3 ; Звіт про оцінку майна від 22.01.2019 на нежитлову будівлю АДРЕСА_2 ; Звіт про оцінку майна від 22.01.2019 на нежитлову будівлю АДРЕСА_3 ; Пред`явлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 завідомо підроблених правовстановлюючих документів на вищевказані об`єкти нерухомого майна слугувало передумовою подальшого оформлення нотаріусом ОСОБА_9 наступних договорів, щодо купівлі-продажу вказаних об`єктів. По завершенні нотаріусом ОСОБА_9 всіх дій по оформленню договору купівлі-продажу від 23.01.2019, який надруковані на бланках із багатоступеневим захистом від підроблення та підписання його сторонами, що зумовило надання документам офіційного значення, між стороною «Покупця», якими виступив ОСОБА_8 та стороною «Продавцем», яким виступив ОСОБА_4 як власник нежитлової будівлі. Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність з метою обернення чужого майна громадян на свою користь для особистого збагачення шляхом продажу чужого майна з використанням завідомо підроблених документів про право власності, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4 , підшукав добросовісного покупця на вказані об`єкти нерухомого майна, яким виступив ОСОБА_8 , який не підозрюючи про справжні злочинні наміри вказаних осіб, погодився придбати вказане майно за суму, яка еквівалентна 143 000 доларів США. З метою реалізації свого спільного злочинного умислу направленого на обернення майна ОСОБА_8 , в особливо великих розмірах, на свою користь, шляхом продажу чужого майна з використанням завідомо підроблених документів про право власності на нежилі будівлі №3 будинку АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, прибули до будинку АДРЕСА_4 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , де на них очікував ОСОБА_8 . По прибуттю за вказаною адресою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пішли до приміщення офісу нотаріуса ОСОБА_9 . Реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на обернення майна ОСОБА_8 , в особливо великих розмірах, на свою користь, шляхом продажу чужого майна з використанням завідомо підроблених документів про право власності, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом, виконуючи свою роль згідно раніше розробленого спільного плану, 23.01.2019, приблизно о 14 годині 20 хвилин, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що по АДРЕСА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_8 в сумі 143 000 доларів США під виглядом продажу об`єктів нерухомого майна з використанням завідомо підроблених документів, подали нотаріусу ОСОБА_9 правовстановлюючі документи на нежилі будівлі АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , що в дійсності належить ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1». Пред`явлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 завідомо підроблених правовстановлюючих документів на вищевказані об`єкти слугувало передумовою подальшого оформлення нотаріусом ОСОБА_9 наступних договорів, а саме: 1) договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 23.01.2019, згідно якого ОСОБА_4 відчужив, а ОСОБА_8 набув у власність нежитлові приміщення № 3 загальною площею 64,8 кв.м. будинку АДРЕСА_1 , що в дійсності належить ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1»; 2) договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 23.01.2019, згідно якого ОСОБА_4 відчужив, а ОСОБА_8 набув у власність нежитлові приміщення № 4 загальною площею 63,8 кв.м. будинку АДРЕСА_1 , що в дійсності належить ПрАТ «Трест-Київміськбуд-1». По завершенню нотаріусом всіх дій по оформленню даного договору купівлі продажу нежилої будівлі від 23.01.2019, який надруковані на бланках із багатоступеневим захистом від підроблення та підписання його сторонами, що зумовило надання документам офіційного значення, між стороною «Покупця», якими виступили ОСОБА_8 та «Продавцем», яким виступив ОСОБА_4 мав відбутись грошовий розрахунок в сумі 143 000 доларів США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 23.10.2019 становить 3 989 099 ( три мільйони дев`ятсот вісімдесят дев`ять тисяч гривень дев`яносто дев`ять гривень) гривень, тобто на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, однак в цей час до приміщення приватного нотаріуса зайшли працівники поліції, які унеможливили завершення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, злочинного умислу по заволодінню коштами ОСОБА_8 в особливо великих розмірах на вказану суму, з причин, що не залежали від їх волі.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до п.3 ч.5 ст. 69 КПК України експерт зобов`язаний забезпечити збереження об`єкта експертизи. Якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження №0000074 від 23.01.2019 року, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення технічної експертизи документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 69, 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Доручити Київського НДЕКЦ МВС України, що розміщений за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська, 15 провести технічну експертизу документів, у кримінальному провадженні №0000074 від 23.01.2019 року, розпочатого за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4, ст. 358, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

На вирішення експерта поставити такі питання:

- Чи виконано відтиск печатки ПП «Проект-Консалтинг» у Акті прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 26.08.2018, що укладений між ПП «Проект-Консалтинг» в особі директора ОСОБА_10 та фізичної особи ОСОБА_4 , предметом якого є нежитлова будівля АДРЕСА_2 та нежитлова будівля АДРЕСА_3 , що викладений на одному аркуші паперу формату А-4 в графі боржник ПП «Проект-Консалтінг», печаткою що надана на дослідження?

- Яким способом нанесений відтиск печатки ПП «Проект-Консалтінг» в графі боржник ПП «Проект-Консалтінг» у Акті прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 26.08.2018, що укладений між ПП «Проект-Консалтинг» в особі директора ОСОБА_10 та фізичної особи ОСОБА_4 , предметом якого є нежитлова будівля АДРЕСА_2 та нежитлова будівля АДРЕСА_3 ?

Для дослідження експертам надати: Акт прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 26.08.2018, що укладений між ПП «Проект-Консалтинг» в особі директора ОСОБА_10 та фізичної особи ОСОБА_4 , предметом якого є нежитлова будівля АДРЕСА_2 та нежитлова будівля АДРЕСА_3 , підписаний від імені директора ПП «Проект-Консалтинг» ОСОБА_10 та ОСОБА_4 ; Печатка ПП «Проект-Консалтинг», що знаходиться в опечатаному пакеті.

Покласти на слідчого обов`язок надати на вимогу експерта матеріали кримінального провадження №0000074 від 23.01.2019 року та інші додаткові вихідні дані.

Надати дозвіл експертам на повне або часткове знищення об`єкта дослідження, в разі якщо це передбачено методикою дослідження.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: