Справа № 481/1466/18
Провадж.№ 1-кс/481/404/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2018 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 09.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні слідчого відділу Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000574 від 09.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2018 року до Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 24.09.2018 року та 27.09.2018 невідома особа, з використанням електронно - обчислювальної техніки, розмістивши в Інтернет мережі оголошення про продаж цигарок, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Посилаючись на те, що особа, на банківську картку № НОМЕР_1 якої ОСОБА_4 здійснила перерахунок власних коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетна до його скоєння, слідчий вважає, що інформація про анкетні дані власника вищевказаного рахунку, рух грошових коштів по ньому, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи яка вчинила протиправні дії.

Вислухавши доводи слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000574, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 повідомила, що 23.09.2018 року вона знайшла в Інтернет мережі оголошення про продаж цигарок «Столичні» за суму коштів 10 грн. - 1 пачка. На якому саме сайті було розміщене дане оголошення потерпіла не пам`ятає. В оголошенні був зазначений контактний номер телефону продавця НОМЕР_2 на який потерпіла і зателефонувала, в результаті чого їй відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови ОСОБА_4 замовила у цього чоловіка 10 блоків цигарок «Столичні», а ОСОБА_5 повідомив потерпілій, що необхідно оплатити товар, відправивши грошові кошти в сумі 1 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 і тільки після цього потерпілій мали вислати «Новою поштою» 10 блоків цигарок «Столичні». 24.09.2018 року о 12:21 годині ОСОБА_4 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , перерахувала на зазначену картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1 000 гривень. Після цього потерпіла в телефонному режимі домовилася з вищезазначеним чоловіком на ім`я ОСОБА_5 про те, що її чоловік ОСОБА_7 приїде до м. Києва, де знаходився ОСОБА_5 і забере особисто замовлені цигарки, на що ОСОБА_5 погодився і повідомив, що на вокзалі в м. Київ ОСОБА_7 кур`єр віддасть цигарки. 27.09.2018 року ОСОБА_7 прибув на вокзал до м. Києва, де чекав на зустріч з ОСОБА_5 . Під час очікування, в телефонній розмові з останнім, ОСОБА_7 замовив у Євгена ще 10 блоків цигарок «Столичні». Після цього 27.09.2018 року о 15:58 годині, по АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 перерахував 1 000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після цього до ОСОБА_7 ні ОСОБА_5 , ні кур`єр не з`явилися в м. Київ і замовлені 20 блоків цигарок «Столичні» поштою не відправили потерпілій. Таким чином чоловік, який представився ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, заволодів коштами ОСОБА_4 в сумі 2 000 гривень.
Встановлено, що грошові кошти у розмірі 2000 грн. перераховані подружжям ОСОБА_8 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Відомості про рух грошових коштів по вказані банківській картці, дані про зняття коштів з рахунку, відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані для викриття особи, яка вчинила шахрайські дії відносно

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 та за дорученням слідчого заступнику начальника відділу - начальнику СКП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , на картку якого (карта отримувача № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ) 24.09.2018 року було списано грошові кошти в розмірі 1000.00 гривень та 27.09.2018 року було списано грошові кошти в розмірі 1000.00 гривень, а саме:
1) роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
2) документів, які надавались особою при відкритті вищевказаного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
3) грошових чеків з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
4) договорів на дистанційне банківське обслуговування, за умов їх наявності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
5) фото та відео файлів відносно зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , за умов їх наявності, тощо, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали до 24.11.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1