Справа № 214/6026/18
1-кс/214/1945/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 року м. Кривий Ріг

слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05 листопада 2018 року, по кримінальному провадженню № 0002463 від 07 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 листопада 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05 листопада 2018 року, по кримінальному провадженню № 0002463 від 07 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких 19.04.2016 та 30.05.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі необхідності з можливістю зняття копій та фото фіксації необхідних документі, що перебувають за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано таким.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2017 року до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого ( розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №460, видане Міністерством юстиції України 22.03.2013 року), щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, а саме щодо незаконного відчуження майнових прав належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100%, які згідно договору застави майнових прав №В9-ЮКЛ/160714/1/Z4 від 10.11.2014 є предметом забезпечення виконання зобов`язань, тобто заставним майном.

Відповідно до вимог ч.ч.1-4 ст.214 КПК України, відповідні відомості було внесено до ЄРДР та за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування.

Встановлено, що юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є АДРЕСА_2 .

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

10.11.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір застави майнових прав № В9-ЮКЛ/160714/1/Z4. Предметом забезпечення виконання зобов`язань виступають майнові права на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100%. Обтяжувач: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмір основного зобов`язання 23000000, 00 грн.

Згідно договору Заставодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зобов`язаний без згоди Заставодержателя (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») не здійснювати відчуження відступлення заставленого права, крім випадків передбачених договором.

Згідно інформації, наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згоду на відчуження майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100% належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими забезпечено виконання зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останні не надавали.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на запит від 03.01.2017 станом на 01.02.2016 засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду 2000000,00 грн.; кінцевий бенефіцій ний власник (контролер) в учасника (засновника) юридичної особи ОСОБА_6 , Кіпр.

Проте, згідно з витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на запит від 03.01.2017 станом на 03.01.2017 засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже є ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду 2000000,00 грн.; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_5 , що свідчить про те, що заставне майно у вигляді майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100% - незаконно було відчуджене.

Згідно витягу державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи здійснена 19.04.2016 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; зміна складу або інформації про засновників.

Згідно витягу державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи здійснена 30.05.2016 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; зміна складу або інформації про засновників.

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні документів, на підставі яких були здійснені зміни до установчих документів (зміна засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати можливість вилучення всіх документів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 та на підставі яких 19.04.2016 та 30.05.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ІНФОРМАЦІЯ_1 розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. При цьому просив надати можливість зняття копій та фото фіксації необхідних документів, в частині надання права вилучення документів клопотання не підтримав.

Дослідивши клопотання та враховуючи думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити частково, виходячи з такого.

Згідно витягу з кримінального провадження внесеного 07.10.2018 року до ЄРДР під № 0002463 розпочате досудове розслідування по кримінальному правопорушенню, передбаченому ч. 1 ст. 388 КК України (а.с. 3).

Відповідно до змісту вищевказаного витягу, 07.10.2017 року до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого ( розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №460, видане Міністерством юстиції України 22.03.2013 року)), щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, а саме щодо незаконного відчуження майнових прав належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100%, які згідно договору застави майнових прав №В9-ЮКЛ/160714/1/Z4 від 10.11.2014 є предметом забезпечення виконання зобов`язань, тобто заставленим майном.

Крім того, слідчим надано копії витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з яких вбачається, що станом на 01.02.2016 засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тоді як станом на 03.01.2017 засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже є ІНФОРМАЦІЯ_5 . З зазначених витягів також вбачається що державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи здійснена ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.7-9, 16-21).

Між тим, відповідно до договору застави майнових прав № В9-ЮКЛ/160714/1/Z4 від 10.11.2014, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заставодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зобов`язаний без згоди Заставодержателя (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») не здійснювати відчуження відступлення заставленого права, крім випадків передбачених договором. Предметом забезпечення виконання зобов`язань є майнові права на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100% (а.с. 10-12).

З долученої до клопотання відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на запит ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арбітражного керуючого ОСОБА_5 вбачається, що згоду на відчуження майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100% належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими забезпечено виконання зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останні не надавали (а.с.13-15).

Диспозиція ч.1 ст. 388 КК України передбачає кримінальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких 19.04.2016 та 30.05.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. На підставі вищевикладеного, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до зазначених документів.

Проте, щодо можливості виконання даної ухвали оперуповноваженим СКП Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 вважаю за необхідне відмовити, з таких підстав.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.19) ч.1 ст.3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в клопотанні лише слідчому ОСОБА_3 , як стороні зазначеного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 161, 162, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05 листопада 2018 року, по кримінальному провадженню № 0002463 від 07 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів -задовольнити частково .

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких 19.04.2016 та 30.05.2016 здійснена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі необхідності з можливістю зняття копій та фото фіксації необхідних документів, що перебувають за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1