ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5760/19
провадження № 1-кс/753/2327/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0010575 від 05.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення (виїмки).

Слідчий ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання підтримала надала пояснення аналогічні змісту клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 на розгляд клопотання не з`явився, про судове засідання повідомлений у встановленому законом порядку.

Згідно статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлені наступні обставини.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що другим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному проваджені №0010575 від 05.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Підставою для внесення до ЄРДР стала заява ОСОБА_6 , який діє від імені ОСОБА_7 . Вказана особа повідомила, який повідомив, що невстановлені особи внесли в документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості від імені ОСОБА_7 .
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на якому його дружина ОСОБА_7 являється засновником, директором та головним бухгалтером, йому не відоме, фінансово-господарську діяльність не здійснює. Крім того, останній повідомив, що його дружина ОСОБА_8 з 2015 року по теперішній час хворіє хворобою Паркінсона та надав копію відповідного консультативного заключення лікаря. Реєстрацію вказаного підприємства на її ім`я не займалась, документи не підписувала. Довіреність та інші документи, що стосуються реєстрації підприємства підписані на її ім`я не отримувала.
Відповідно до бази даних АІС «Податковий Блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У ІНФОРМАЦІЯ_3 зберігаються наступні документи: рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційні картки, накази, протоколи, довіреності на право представлення інтересів в державних органах.
Клопотання мотивоване тим, що у досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційні картки, накази, протоколи, довіреності на право представлення інтересів в державних органах, які знаходяться володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки у зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, однак є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме, щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності, ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів слідчим обумовлене необхідністю використання при проведенні слідчих дій у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для призначення експертиз, податкових та інших перевірок, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ст. 159 КПК України).

Відповідно до бази даних АІС «Податковий Блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України). Разом із тим, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні обгрунтовано наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, які знаходяться володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки згадана у них інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки

Керуючись ст.ст. 84, 93, 107, 131, 159-163, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації по 28.03.2019, щоперебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю їх вилучення (виїмки).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення,.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: