Справа № 357/5590/18
У Х В А Л А

20 листопада 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч1 ст. 365 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

20 жовтня 2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати тимчасовий доступ, начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

- оригіналу договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надання електроного ключа директору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , включаючи місце проведення вказаної операції які діяли в період з 07.02.2014 по 26.02.2014, та ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання з яких відбувалося перерахування з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 15 год. 21 хв. 10.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 15 год. 26 хв. 10.02.2014 у сумі 250 000 грн, у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 250 000 грн., у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн., у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн. на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , з призначення платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013, а також розкрити банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати тимчасовий доступ, начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до банківських рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

- оригіналів банківських чеків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: МА0462577 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462576 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462587 від 06.03.2014 на суму 1 000 000 грн., МА0462579 від 18.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462583 від 05.03.2014 на суму 500 000 грн., МА0462584 від 11.03.2014 на суму 489 500 грн., МА0462581 від 26.02.2014 на суму 500 000 грн.;

- оригінал довіреність від 05.02.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 виданої на ОСОБА_5 ;

- заяви ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 про проведення регенерації та активації ключи, а саме зняття групи підпису з 2 на 1 від 18.03.2014 року, Заяви ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на встановлення строків перегенерації від 14.03.2014, Заяви ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на встановлення строків перегенерації від 19.09.2014, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням копій документів.

В ході досудового розслідування Директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 повідомила, будучи директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 07.02.2014 по 04.03.2014 перерахував з банківського рахунку підприємства № НОМЕР_2 на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 готівкові кошти на загальну суму 4 510 000 грн. за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013, однак як стало відомо, що на період 2013-2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувало в стані ліквідації і відповідно не мало можливості здійснювати господарську діяльність повязану з наданням послуг щодо вантжно-розвантажувальних робіт для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час тимчасового доступу до банківських документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 по рахунку № НОМЕР_2 встановлено що на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013, що готівкові кошти перераховувались в наступний час та розмірі: у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 15 год. 21 хв. 10.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 15 год. 26 хв. 10.02.2014 у сумі 250 000 грн, у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 250 000 грн., у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн., у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн.

Допитаний минулий директор ОСОБА_7 показав, що не має відношення до вище зазначених операцій.

Згідно п.1 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:1)подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

У даному випадку для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, причетності/не причетності ОСОБА_7 , чи інших осіб з компютерної техніки якої здійснювався перерахунок коштів необхідно отримати в порядку тимчасового доступу місце проведення вказаної операції які діяли в період з 07.02.2014 по 26.02.2014, а саме ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання з яких відбувалося перерахування з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 15 год. 21 хв. 10.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 15 год. 26 хв. 10.02.2014 у сумі 250 000 грн, у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 250 000 грн., у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн., у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн. на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , з призначення платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013.

В подальшому грошові кошти з банківського рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 були зняті ОСОБА_5 на підставі довіреності від 05.02.2014 виданої директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 та при наданні банківських чеків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: МА0462577 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462576 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462587 від 06.03.2014 на суму 1 000 000 грн., МА0462579 від 18.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462583 від 05.03.2014 на суму 500 000 грн., МА0462584 від 11.03.2014 на суму 489 500 грн., МА0462581 від 26.02.2014 на суму 500 000 грн.

Однак, директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 під час допиту повідомив, що довіреність від 05.02.2014 (на ОСОБА_5 ), банківські чеки: МА0462577 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462576 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462587 від 06.03.2014 на суму 1 000 000 грн., МА0462579 від 18.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462583 від 05.03.2014 на суму 500 000 грн., МА0462584 від 11.03.2014 на суму 489 500 грн., МА0462581 від 26.02.2014 на суму 500 000 грн, договір №4157 від 02.01.2013 на надання вантажно-розвантажувальні робіт за 2013 рік у адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 він не підписував та не складав, а також те, щоз 2009 року у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 жодних виробничих потужностей, транспортних засобів, працівників, грошових коштів не було.

Для причетності/не причетності до вказаного злочину директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 необхдно провести провести почеркознавчу експертизу на предмет підпису у вище зазначених банківських чеках, довіреності, ОСОБА_8 чи іншої особи, що можливо тільки по оригіналах банківських чеків, у звязку з чим необхіно здійснити їх вилучення, шляхом проведення тимчасового доступу.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунках: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та зазначив у заяві, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи у володінні якої знаходиться речі або документи.

Відповідно до п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Дослідивши матеріали, приходжу до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах, по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, з метою використання для проведення почеркознавчої експертизи, а також встановленню причетних осіб які отримували/перераховували вказані кошти забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 162, 163, 164, 309, КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч1 ст. 365 КК України задоволити.

Розкрити банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати тимчасовий доступ, начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

-оригіналу договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надання електроного ключа директору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , включаючи місце проведення вказаної операції які діяли в період з 07.02.2014 по 26.02.2014, та ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання з яких відбувалося перерахування з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 15 год. 21 хв. 10.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 15 год. 26 хв. 10.02.2014 у сумі 250 000 грн, у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 250 000 грн., у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн., у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн. на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , з призначення платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013.

Розкрити банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати тимчасовий доступ, начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до банківських рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

-оригіналів банківських чеків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: МА0462577 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462576 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462587 від 06.03.2014 на суму 1 000 000 грн., МА0462579 від 18.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462583 від 05.03.2014 на суму 500 000 грн., МА0462584 від 11.03.2014 на суму 489 500 грн., МА0462581 від 26.02.2014 на суму 500 000 грн.

-оригінал довіреність від 05.02.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 виданої на ОСОБА_5 .

-заяви ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 про проведення регенерації та активації ключи, а саме зняття групи підпису з 2 на 1 від 18.03.2014 року, Заяви ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на встановлення строків перегенерації від 14.03.2014, Заяви ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на встановлення строків перегенерації від 19.09.2014, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням копій документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1