ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/167/19
провадження № 1-кс/753/514/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" січня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 та захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про продовження строку обов"язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Вулканешти Ниспоренського району, Республіки Молдова, громадянки України, не прцюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2018 року за № 0000866, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку обов"язків, покладених ухвалою слідчого судді від 12 листопада 2018 року на підозрювану ОСОБА_4 строком на один місяць.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник вважав клопотання необґрунтованим і просив відмовити у його задоволенні.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала захисника.

Заслухавши прокурора, захисника, підозрювану та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив такі обставини.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що ОСОБА_7 , не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, але прагнучи збагатитись будь-яким шляхом, у тому числі і незаконним, ставши на шлях скоєння злочинів, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої поряд з ним, увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, розподілив між ними функції та розробив злочинний план протиправної діяльності організованої групи на території Одеської області та міста Києва, а саме торгівлі людьми, а так само вербування, переміщення, переховування, передачі та одержання людини, з метою експлуатації, з використанням примусу, обману та їх уразливого стану, для власного збагачення та збагачення членів організованої групи осіб.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, в невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , будучи керівником сільськогосподарського ТОВ Агрофірма «Факел», розробив злочинний план щодо залучення малозабезпечених громадян, які перебували у скрутних життєвих обставинах, шляхом обману до примусової праці на сільськогосподарських угіддях ТОВ Агрофірми «Факел» на безоплатній основі, з метою отримання прибутку від заняття сільськогосподарською діяльністю.

Втілюючи в життя злочинний умисел, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , вирішив організувати вербування шляхом обману групи малозабезпечених людей для працевлаштування на сільськогосподарських угіддях, не повідомляючи про дійсний вид роботи і умови праці, здійснити їх переміщення до Одеської області, Біляївського району, до вказаного сільськогосподарського підприємства. В подальшому, шляхом погроз життю і здоров`ю, примусити без їх згоди безоплатно виконувати роботи на сільськогосподарських угіддях, тобто залучити до примусової праці.

Розуміючи, що для здійснення даного плану необхідно створення організованої групи з розподілом функцій її учасників, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , почав підшуковувати осіб, готових увійти до складу організованої групи для скоєння даного виду злочинів.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці ОСОБА_7 разом із своєю дружиною ОСОБА_8 , бажаючи реалізувати свій злочинний план по створенню організованої групи запропонували ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам, увійти до складу організованої ним групи і за грошову винагороду здійснювати вербування малозабезпечених громадян з уразливим психологічним та фізичним станом для подальшої їх примусової трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях ТОВ Агрофірма « Факел ». Отримавши згоду вказаних осіб на участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи, ОСОБА_7 узгодив з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та іншими невстановленими особами, функції кожного, які останні будуть здійснювати в ході діяльності організованої групи, а також суму грошових коштів, які отримуватимуть за виконання своїх функцій.

Таким чином, ОСОБА_7 створив і очолив організовану групу, до складу якої увійшли і надали згоду на систематичне вчинення злочинів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та інші невстановлені особи, яка представляла собою стійке об`єднання трьох і більше осіб, спеціально зорганізованих для систематичного скоєння злочинів, а саме здійснення торгівлі людьми та дій, пов`язаних з вербуванням людей і переміщенням по території України з метою залучення до примусової праці. Всі учасники групи були об`єднані єдиним планом щодо вчинення злочинів з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам групи.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності ОСОБА_7 розподілив ролі та завдання кожного учасника організованої групи.

Так, організована злочинна група в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та інших невстановлених осіб в період з серпня 2017 року по 10 листопада 2018 року, реалізуючи єдиний злочинний умисел, здійснювали вербування, переміщення, переховування, передачу та одержання людей, з метою їх експлуатації ( примусової праці ), з використанням обману, та уразливого стану цих осіб.

Так, згідно розподілених функцій ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , повинні здійснювати підшукування малозабезпечених громадян з уразливим психологічним та фізичним станом на Центральному залізничному вокзалі в м. Києві та Центральному залізничному вокзалі в місті Одеса, вербувати, переміщувати, а також передавати останніх ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , та іншим членам організованої групи осіб в Одеській області, Біляївського району для примусової трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях ТОВ Агрофірма « Факел », які згідно відведеної їм ролі, шляхом застосування фізичного насильства, та погроз застосування такого фізичного насильства, примушували осіб до праці, контролювали роботу цих осіб, обмежували у вільному пересуванні, а саме поза волею останніх утримували силоміць у бараках, які не придатні для проживання, а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в свою чергу здійснювали фінансування, контроль указаної, незаконної діяльності та розподіленням отриманих грошових коштів між членами організованої групи.

Як вбачається з матеріалів клопотання 10 листопада 2018 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, того ж дня їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146 КК України.

З наданих органом досудового розслідування матеріалів вбачається, що на даній стадії є достатні підстави, які вказують на обгрутованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, що підтверджується наявними в матеріалах доказами: протоколами допиту потерпілих, протоколами огляду та іншими матеріалами.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12 листопада 2018 року ОСОБА_4 застосовананий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

13 листопада 2018 року ОСОБА_4 була звільнена з - під варти у зв"язку з внесенням застави.

Постановою керівника Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_21 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 10 лютого 2019 року.

У відповідності до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Статтею 178 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Згідно ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частиною 1 статті 182 КПК України встановлено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Відповідно ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

За таких підстав слідчий суддя вважає продовжити дію покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків ухвалою слідчого судді від 12 листопада 2018 року терміном на тридцять днів в межах продовженого досудового розслідування - до 08 лютого 2019 року.

На підставі вищевикоаденого, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про продовження строку обов"язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Вулканешти Ниспоренського району, Республіки Молдова, громадянки України, не прцюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2018 року за № 0000866, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обов`язків ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 листопада 2018 року терміном на тридцять днів в межах продовженого досудового розслідування - до 08 лютого 2019 року, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, де вона проживає без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: