Справа № 520/2443/19
Провадження № 1-кс/520/1780/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000090 від 01.02.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 01.02.2018 за фактом розтрати коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період часу з 01.01.2015 по 30.11.2017 посадові особи централізованої бухгалтерії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних до електронних бухгалтерських реєстрів незаконно перерахували кошти державного підприємства на користь третіх осіб, тобто розтратили кошти державного підприємства, які перебували у їх віданні у розмірі 2 800 000 гривень, тобто в особливо великих розмірах.
Зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) реалізуючи свій злочинний намір, у невстановлений день та час серпня 2016 року, діючи умисно, з метою особистого збагачення шляхом привласнення коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які призначені для виплат заробітної плати та інших виплат, підшукала для нарахування таких виплат ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) з жовтня 2016 року по лютий 2017 року в невстановлений час знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підстав для нарахування та отримання виплат заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою нарахування виплат в якості виплат заробітної плати та інших виплат ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи персональний комп`ютер інвентаризаційний номер НОМЕР_1 створила файли « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до яких внесла відомості щодо нарахування виплат заробітної плати та інших виплат ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на загальну суму 2 331 208,69 грн.
Зазначені файли ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), з метою здійснення виплат грошових коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «ІНФОРМАЦІЯ_11 », що використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Вказані грошові кошти було виплачено шляхом перерахування на особисті рахунки ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на особисті рахунки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та на особистий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Крім того, відповідно до Акту внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.03.2018 та висновку експерта № 17 3366/3367 судово-економічної експертизи від 29.09.2017, інформація про осіб, яким повинні бути перераховані аліменти, а також сум аліментів, до банківських установ надається в електронному та паперовому вигляді. В електронному вигляді зведена відомість формується провідним бухгалтером розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) та направляється до банкової установи електронною поштою у вигляді файлу, на який накладається пароль. Також, реєстр перерахування аліментів у паперовому вигляді підписується посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та направляється до банківської установи нарочно.
Разом з цим, у період часу з серпня 2016 року по лютий 2017 року провідний бухгалтер Зубар ( ОСОБА_6 ) направляла до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » реєстр перерахування аліментів у паперовому вигляді, який не збігався з електронними зведеними відомостями, а саме у відомостях зазначалися особи, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким необхідно перерахувати аліменти, проте у паперовому реєстрі ці ж особи не вказувалися.
У подальшому, надані до банківських установ Реєстри перерахування аліментів у паперовому вигляді та Зведені електронні відомості повинні перевірятися відповідними посадовими особами банку, після чого здійснювалося безпосереднє перерахування коштів.
Однак, працівники банківських установ, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не перевіряли відповідність наданих Реєстрів перерахування аліментів та Зведених електронних відомостей, внаслідок чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти (аліменти) особливо великих розмірах на рахунки осіб, не уповноважених на отримання аліментів.
Таким чином, у період з жовтня 2016 року по лютий 2017 року ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення коштів державного підприємства, привласнили грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у загальній сумі 2 331 208,69 гривень.
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження та визначення розмірів спричиненої матеріальної шкоди, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні ряду документів, які перебувають у володінні профспілки робітників морського транспорту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про які зазначено у клопотанні.
Вказане клопотання, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної у клопотанні інформації, сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, разом з тим слідчим було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що документи, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази в рамках такого кримінального провадження. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням не видається можливим.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні сторони обвинувачення документи перебувають у володінні Профспілки робітників морського транспорту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню. З метою запобігання зміни або знищення документів, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання без виклику представника Профспілки робітників морського транспорту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000090 від 01.02.2018 року задовольнити.

Надати т.в.о старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , іншим членам слідчої групи або старшому о/у на ОВО УСБУ в Одеській області ОСОБА_20 чи іншим співробітникам УСБУ в Одеській області за їх дорученням або співробітникам Національної поліції України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів, які перебувають у володінні Профспілки робітників морського транспорту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписки по рахунку профспілки про рух грошових коштів за період часу з 01.08.2016 по 01.03.2017;
-реєстраційних документів (положення про профспілку, статут, тощо);
-колективного договору;
-облікового регістру по рахунку по розрахункам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по профспілковим внескам за період часу з 01.08.2016 по 01.03.2017 з первинними документами до них;
-актів взаєморозрахунків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по профспілковим внесками за період часу з 01.08.2016 по 01.03.2017 з первинними документами до них;
- регістру бухгалтерського обліку по рахунку № 311 за період часу з 01.08.2016 по 01.03.2017 з первинними документами до них.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників Профспілки робітників морського транспорту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1