печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва
ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в
м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
У С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0000337 від 23.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки у період часу з 09.02.2016 по 05.11.2018, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочину за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі в організованій групі «оператора», «технічного працівника», «брокера», знаходячись на території України, з використанням веб-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 а також суб`єктів господарювання: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) заволодів шляхом обману та зловживання довірою, проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, у складі організованої групи, коштами потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на загальну суму 20905795 гривень 30 копійок, що становить особливо великий розмір.
Так, з показань потерпілого та згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_25 здійснювались грошові перекази за допомогою платіжної картки за № НОМЕР_4 (за період з 17.02.2017 по 31.08.2017), емітованою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Потерпілим ОСОБА_24 платіжними картками № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , емітованими ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також платіжною карткою № НОМЕР_8 , емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (за період з 01.04.2018 по 09.11.2018).
Потерпілою ОСОБА_26 платіжною карткою № НОМЕР_9 (за період з 19.06.2018 по 26.11.2018), емітованою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Потерпілим ОСОБА_27 через банківський рахунок № НОМЕР_10 (за період з 28.03.2018 по 06.07.2017), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Потерпілим ОСОБА_28 платіжною карткою № НОМЕР_11 (за період з 12.05.2017 по 21.01.2019), емітованою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Потерпілим ОСОБА_29 платіжною карткою № НОМЕР_12 (за період з 01.02.2018 по 31.07.2018), емітованою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Потерпілим ОСОБА_30 платіжною карткою № НОМЕР_13 (за період з 08.11.2017 по 08.01.2018), емітованою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Потерпілим ОСОБА_31 платіжними картками №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (за період з 30.03.2018 по 30.11.2018), емітованою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Потерпілим ОСОБА_32 платіжною карткою № НОМЕР_17 (за період з 30.11.2017 по 16.05.2018), емітованою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Потерпілим ОСОБА_33 платіжними картками №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (за період з 01.02.2017 по 15.09.2017), емітованою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Потерпілою ОСОБА_34 платіжною карткою № НОМЕР_20 (за період з 22.06.2018 по 25.10.2018), емітованою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків потерпілих ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_37 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та ОСОБА_44 .
Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, а також фізичної та/або юридичної особи, що брали участь у відповідній банківській операції, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації, письмовий запит правоохоронних органів або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниця, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходять у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи - старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_45 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_46 , іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:
1. Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по платіжним картам за № НОМЕР_4 (за період з 17.02.2017 по 31.08.2017), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (за період з 01.04.2018 по 09.11.2018), № НОМЕР_9 (за період з 19.06.2018 по 26.11.2018), № НОМЕР_13 (за період з 08.11.2017 по 08.01.2018), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 (за період з 30.03.2018 по 30.11.2018), № НОМЕР_17 (за період з 30.11.2017 по 16.05.2018), № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 (за період з 01.02.2017 по 15.09.2017), № НОМЕР_20 (за період з 22.06.2018 по 25.10.2018), у т.ч.:
- заяви на відкриття рахунку (встановленого зразка);
- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком;
- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;
- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.
2. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахункам платіжних карт за № НОМЕР_4 (за період з 17.02.2017 по 31.08.2017), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (за період з 01.04.2018 по 09.11.2018), № НОМЕР_9 (за період з 19.06.2018 по 26.11.2018), № НОМЕР_13 (за період з 08.11.2017 по 08.01.2018), № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 (за період з 30.03.2018 по 30.11.2018), № НОМЕР_17 (за період з 30.11.2017 по 16.05.2018), № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 (за період з 01.02.2017 по 15.09.2017), № НОМЕР_20 (за період з 22.06.2018 по 25.10.2018), із зазначенням наступних відомостей:
- дата та час проведення відповідної операції;
- сума відповідної операції;
- призначення відповідного платежу;
- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;
- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;
- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;
- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.
3. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за платіжними картами за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.
4. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
5. Всіх документів, щодо зарахування на рахунки по платіжним картам за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти за період зазначений вище.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках. Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/11569/19-к Прим.2 Слідчому: ОСОБА_3
Копія:: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
12.03.2019р.