Справа № 686/4390/19
УХВАЛА

01 березня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000036,

ВСТАНОВИВ:

28 лютого 2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на документи, що були вилучені в ході обшуку у приміщенні Андрушівської ДПІ Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області, який проведено 14 лютого 2019 року, а саме на: копію протоколу загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕЛИК ОІЛ» № 6 від 18 жовтня 2018 на 2 арк.; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ» на 6 арк.; копію витягу № 090 з реєстру платників податку на додану вартість стосовно ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ» на 1 арк.; копію наказу №8ОП про проведення атестації робочих місць ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ» від 30.03.2018 на 1 арк.;копію протоколу № 257 від 03.04.2018 проведення досліджень важкості та напруженості праці проведеного ТОВ «ЕКО» для ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ» на 1 арк.; копію протоколу засідання комісії за результатами атестації робочих місць ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ» від 04.04.2018 на 1 арк.;копію наказу №9ОП про затвердження Переліку робочих місць, працівникам яких підтверджено право на пільги та компенсації за результатами атестації робочих місць ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ» від 04.04.2018 на 1 арк.; копію опису робочого місця № 1 оператора заправних стацій ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ» на 1 арк.; копії виписки з протоколу №2018/4 засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки ТОВ «АЛЬТІС-ДИЗАЙН» на 1 арк.; копію витягу з протоколу №81-319-18 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці НВК «Професійна безпека» на 1 арк.; копію наказу № 1 від 18.10.2018 про призначення директора ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ» на 1 арк.; копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установочних документів юридичної особи ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ» на 1 арк.; копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установочних документах ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ» на 1 арк.

Перевіривши матеріали, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 упродовж січня-лютого 2019 року обіймаючи посаду начальника державної податкової інспекції Андрушівської державної податкової інспекції Бердичівського управління Головного управління ДФС у Житомирській області будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, вимагав і одержав від приватного підприємця ОСОБА_5 неправомірну вигоду для себе, за непроведення перевірок, невжиття заходів реагування за наслідками їх проведення, а саме не накладення фінансових та штрафних санкцій, не притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_5 , під час здійснення останнім підприємницької діяльності.

25.01.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000036 зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 368 КК України.

14.02.2019 року в ході обшуку у приміщенні Андрушівської ДПІ Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 11.02.2019 року, окрім іншого, вилучено: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) на 1 арк.; договір №60/19-А суборенди нежитлового приміщення на 6 арк.; статут ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ», ідентифікаційний код 40412684, затверджений протоколом №6 від 18.102018 на 13 арк.; дозвіл №1326.18.32 на 1 арк.; висновок експертизи №-1644.18 на 8 арк.; документи, що стосуються підприємницької діяльності на 20 арк. Вищезазначені документи було поміщено до паперового конверту №13.

15.02.2019 року постановою слідчого вилучені в ході обшуку речі у даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді від 18.02.2019 року слідчому відмовлено в задоволенні клопотання про накладення арешту на документи, що стосуються підприємницької діяльності на 20 арк., оскільки подане клопотання не містило конкретного переліку даних документів, а також не зазначено було, яке вони мають відношення до даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.
Вказаних положень слідчим не дотримано, адже документи у кількості 20 арк., що були вилучені в ході обшуку у приміщенні Андрушівської ДПІ Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області, який проведено 14 лютого 2019 року, щодо арешту яких слідчим суддею ухвалою від 18.02.2019 року було відмовлено, слідчим особі, в якої їх було вилучено, повернуто не було, а, натомість, в подальшому, слідчим проведено огляд таких документів, в ході якого встановлено, що до паперового конверту №13 поміщено: копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ФОП ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_1 ; копія договору суборенди нежитлового приміщення № 60/19-А укладеного в м. Житомир 01 січня 2019 року на 5 арк., з актом прийому-передачі від 01 січня 2019 року на 1 арк.; копія статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕЛИК ОІЛ» (ідентифікаційний код 40412684), затвердженого протоколом № 6 від 18 жовтня 2018 на 13 арк.; копія дозволу ГУ Держпраці у Київській області № 1326.18.32 виданий 17.05.2018 Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗЕЛИК ОІЛ» на 1 арк.; копія висновку експертизи ТОВ «КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС» №-1644.18 щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання - ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ» на 8 арк., з актом №1491 приймання-здавання на 1 арк.; копія протоколу загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕЛИК ОІЛ» № 6 від 18 жовтня 2018 на 2 арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ» на 6 арк.; копія витягу № 090 з реєстру платників податку на додану вартість стосовно ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ» на 1 арк.; копія наказу №8ОП про проведення атестації робочих місць ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ» від 30.03.2018 на 1 арк.; копія протоколу № 257 від 03.04.2018 проведення досліджень важкості та напруженості праці проведеного ТОВ «ЕКО» для ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ» на 1 арк.; копія протоколу засідання комісії за результатами атестації робочих місць ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ» від 04.04.2018 на 1 арк.; копія наказу №9ОП про затвердження Переліку робочих місць, працівникам яких підтверджено право на пільги та компенсації за результатами атестації робочих місць ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ» від 04.04.2018 на 1 арк.; копія опису робочого місця № 1 оператора заправних стацій ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ» на 1 арк.;копія виписки з протоколу №2018/4 засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки ТОВ «АЛЬТІС-ДИЗАЙН» на 1 арк.;копія витягу з протоколу №81-319-18 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці НВК «Професійна безпека» на 1 арк.;копія наказу № 1 від 18.10.2018 про призначення директора ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ» на 1 арк.;копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установочних документів юридичної особи ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ» на 1 арк.; копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах ТОВ «ЗЕЛИК ОІЛ» на 1 арк.. та 20.02.2019 року повторно визнав такі документи речовими доказами.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно (документи), яке підлягало поверненню особі, у якої його було вилучено, немає.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про відмову в арешті майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя