печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання СлідчОГО СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
02 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання СлідчОГО СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0005075 від 04.08.2015, тимчасовий доступ до інформації по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005075 від 04.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.08.2015 року, в період часу з 01 год. 00 хв., по 09 год. 35 хв., ОСОБА_4 , знаходячись в номері № НОМЕР_4 готелю по АДРЕСА_1 , таємно викрала грошові кошти в сумі 421000 доларів США (офіційний курс НБУ на момент вчинення злочину становив 21,45 грн за 1 доллар США) та мобільний телефон марки Айфон 6 плюс вартістю 18000 грн., а всього на загальну суму 9048450 грн., які належать ОСОБА_5 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , в період з 03.07.2015 по 03.08.2015 року, ОСОБА_5 , знімала грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , про що свідчать надані гр. ОСОБА_5 копії квитанцій здійснення касових операцій, а саме зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, відповідно до показань потерпілої ОСОБА_5 , з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період з 03.07.2015 по 03.08.2015 року було знято грошові кошти в сумі 421000 доларів США, (курс 1 долара відповідно до курсу НБУ на момент вчинення злочину становив 21,45 грн.).

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 22 квітня 2016 р. № 284 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення від 25 квітня 2016 р. № 563, «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

Місцезнаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для листування і прийому громадян є наступною: АДРЕСА_3 .

Юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Уповноважена особа Фонду на здійснення ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які посилається потерпіла ОСОБА_5 , як на рахунки з яких вона знімала грошові кошти.

-копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку з можливістю виготовити копії;

-оригіналів заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства з можливістю виготовити копії;

-надати дозвіл на вилучення (виїмку) вищевказаної інформації та документів (копій документів) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , слідчим СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві з групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ..

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/54005/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1