Справа № 643/7211/19
Провадження № 1-кс/643/2863/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2019 м.Харків

Московський районний суду м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурорм Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню
№ 0000673 від 08.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив :
Клопотанням, яке надійшло на розгляд слічому судді, слідчий в рамках досудового розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.1 ст.190 КК України та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2019 року за № 0000673 порушує питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація про рух коштів по картковому рахунку банківської карти № НОМЕР_1 .
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу наступного висновку.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 статті 163 КПК передбачає , надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
Однак, вказане клопотання вказаним вимогам закону не відповідає, оскільки сторона обвинувачення не довела можливість використання вказаних відомостей як доказів у вказаному кримінальному провадженні за зазначений період, а саме з 20.01.2019 року по теперешній час.
Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що за вказаним картковим рахунком Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова 21.02.2019 року було надано тимчасовий доступ слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до інформації з метою її подальшого вилучення, яка знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 03.01.2019 було здійснено переказ коштів, а саме: повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рух грошових коштів по рахунку в період з 03.01.2019 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та номерів рахунків, з яких здійснювались перекази грошових коштів на вказану картку; всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування; матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку; інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 03.01.2019 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Оскільки вимоги заявлені в клопотанні від 10.05.2019 року є ідентичними, які вже розглядалися слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 , а період часу за який слід надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме з 20.01.2019 року по теперішній час, частково охлплюється попередньою Ухвалою слідчого судді Московького районного суду м.Харкова, слідчим не обґрунтовано в клопотанні продовження шахрайських дій ОСОБА_5 , з огляду на співвідношення з часом проведення транзакції з перерахування готівкових коштів та отримання ідентичної інформації за вказаним рахунком, а саме повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.
Зазначене свідчить про те, що слідчим порушені вимоги закону щодо складання й подання до суду вказаного клопотання, відтак, приходжу висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано лише формально, що має наслідком відмови в його задоволенні.
Керуючись ст.ст.131,132,159-160,162-164,309КПК України, слідчий суддя -
постановив:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурорм Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000673 від 08.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1