УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотанняслідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003189 від 19.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження за № 0003189, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Зазначає, щодо Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом обману і зловживання довірою, під приводом продажу заявнику морського кортика «ИМЗ 1945 року» заволоділа його грошовими коштами у розмірі 7 000 гривень.

Гр. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але морський кортик отримано ним не було.

Тому, з метою повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати їй та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів,що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про власників карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номера мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);

- руху коштів із зазначенням контрагентів та контактними даними осіб, що перераховували грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку по 20.12.2018 року;

- фотознімків з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведено операцію по зняттю коштів, з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку по 20.12.2018 року.

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явилася, була викликана судовою повісткою, неявка останньої відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В силу ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя виходить також з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, з огляду на що наявні передбачені законом підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Що стосується вимоги у клопотанні про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_6 , то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручити проведення слідчих дій відповідному оперативному підрозділу.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003189 від 19.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів,що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про власників карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номера мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);

- руху коштів із зазначенням контрагентів та контактними даними осіб, що перераховували грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку по 20.12.2018 року;

- фотознімків з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведено операцію по зняттю коштів, з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку по 20.12.2018 року.

В задоволенні інших вимог клопотання слідчого відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Один примірник ухвали та копію направити до СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, зобов`язавши слідчого вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при врученні якої пред`явити оригінал.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1