Справа № 686/9231/19
У Х В А Л А
04 квітня 2019 року м. Хмельницький
04.04.2019 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці умисно підробила паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 .
Так, 29.03.2018 року за адресою торгуючої організації: АДРЕСА_1 ( магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 ) клієнт, який назвався установчими даними ОСОБА_5 , з метою отримання споживчого кредиту на купівлю смартфона марки Samsung J7 звернувся до консультанта споживчого кредитування АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 .
Для ідентифікації та отримання споживчого кредиту, клієнтом було надано паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 26.04.2011 року Хмельницьким РВ УМВС України в Хмельницькій області на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець АДРЕСА_2 та картку фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 , виданим Хмельницьким МР ДПІ 09.11 1996 року.
Крім того, клієнт усно надав інформацію для заповнення Анкети-заявки на надання споживчого кредиту про те, що він зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , працевлаштований у ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_3 та інші анкетні дані.
За умовами п.3.1. вказаного Договору про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 було надано кредит в сумі 5827 гривень.
У відповідності до п.3.3. Договору, кредит надається позичальнику для особистих потреб, а саме: 1.) в сумі 5399 гривень на придбання смартфона марки SamsungJ 7, шляхом оплати Банком з позичкового рахунку позичальника платіжних документів ФОП ОСОБА_7 на рахунок отримувача № НОМЕР_4 , 2.) в сумі 188 гривень на оплату страхового платежу відповідно до Договору добровільного страхування за програмою Захист бюджету № 05/45/02/1000/1147762 від 29.03.2018 року укладеного з ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом перерахування з позичкового рахунку позичальника на рахунок отримувача № НОМЕР_5 , 3.) в сумі 240 гривень на оплату комісії за надання довідок про стан розрахунків за кредитними зобов`язаннями, шляхом зарахування на рахунок Банку суми комісії.
З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового до оригіналів, а саме:договору про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 від 29.03.2018 року,додатку № 1 Графік платежів визначення сукупності кредитувід 29.03.2018 року, анкети-заяви на надання споживчого кредиту від 29.03.2018 року, паспорту споживчого кредиту - інформаційний лист від 29.03.2018 року, договору добровільного страхування за програмою Захист бюджету № 05/45/02/1000/1147762 від 29.03.2018 року, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-договору про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 від 29.03.2018 року;
-додатку № 1 Графік платежів визначення сукупності кредиту від 29.03.2018 року;
-анкети-заяви на надання споживчого кредиту від 29.03.2018 року;
-паспорта споживчого кредиту-інформаційний лист від 29.03.2018 року;
-договору добровільного страхування за програмою Захист бюджету № 05/45/02/1000/1147762 від 29.03.2018 року.
Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 03 травня 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя