ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/6393/18
Провадження № 1-кс/210/2643/18
У Х В А Л А
іменем України
"19" листопада 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001219 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
19.11.2018 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001219 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001219 від 10.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом пособництва посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організованій групі посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у складі 4 осіб у привласненні грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2017 року в особливо великому розмірі шляхом здійснення продажу талонів пального через касирів АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тим самим здійснюючи незаконну конвертацію коштів з безготівкового виду в готівку.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000645 повідомлено про підозру у складі ОЗГ 4 посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вчиненні 8 епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. На даний час обвинувальний акт направлено до суду.
Одним із епізодів вказаної злочинної діяльності є привласнення коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом переведення коштів з філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором поставки бензину та дизельного палива № 33/0036 від 15.02.2017 року на загальну суму 1 112002,5 грн., а також по накладній №0028/0006336 від 22.08.2017 року на загальну суму 33 750 грн., а також по накладній № 0028/0006194 від 17.08.2017 року на загальну суму 358 500 грн. з подальшим продажем талонів пального через касирів мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тим самим здійснено незаконну конвертацію коштів з безготівкового виду в готівку.

На даний час згідно визнавальних показань самих підозрюваних, показань працівників філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », аналізу інформації щодо використання скретч-карток палива, достовірно встановлено, що більшу частину отриманих скретч-карток палива за договором № 33/0036 від 15.02.2017 року, накладними №0028/0006336 від 22.08.2017 року та № 0028/0006194 від 17.08.2017 року, підозрювані реалізовували через касирів заправочних станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресами:

- АДРЕСА_1 21.02.17, 22.02.17, 01.03.17, 09.03.17, 10.03.17, 13.03.17, 14.03.17, 15.03.17, 16:03.17, 17.03.17, 18.03.17, 19.03.17, 20.03.17, 24.03.17, 30.03.17, 31.03.17, 03.04.17, 18.05.17, 11.07.17, 28.07.17, 01.08.17, 03.08.17, 04.08.17, 22.08.17, 23.08.17, 25.08.17, 01.09.17, 15.09.17, 18.09.17, 19.09.17, 22.09.17, 14.11.17, 18-19.11.17, 21-23.11.17;

- АДРЕСА_2 26.02.17, 10.03.17, 10.03.17, 11.03.17, 14.03.17, 18.03.17, 23.03.17, 27.03.17, 04.04.17, 20.04.17, 29.04.17, 04.05.17, 07.05.17, 11.05.17, 13.05.17, 17.05.17, 29.05.17, 26.08.17, 30.08.17, 15.09.17, 19.09.17, 27.09.17, 09.10.17, 11.10.17, 13.10.17, 16.10.17, 17.10.17, 21.10.17, 26.10.17;

- АДРЕСА_3 06.03.17, 13.03.17, 17.03.17, 20.03.17, 25.03.17, 31.03.17, 02.04.17, 06.04.17, 07.04.17, 12.04.17, 29.04.17, 15.05.17, 23.06.17, 20-21.07.17, 25.08.17, 29.08.17, 04.09.17, 15.12.17, 08.01.18;

- АДРЕСА_4 22.09.17, 23.09.17;

- АДРЕСА_5 20.09.17, 22.09.17, 25.09.17, 29.09.17, 11-12.10.17, 18.10.17, 27.10.17.

А саме, підозрювані особисто завозили касирам скретч-картки палива, останні в подальшому замість реалізації громадянам палива заправочної станції реалізовували вказані скретч-картки. Частину раніше обумовленої суми касири залишали собі, решту повертали підозрюваним.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що в діях посадових осіб та окремих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: 1) накази про призначення та звільнення директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період січень 2017-січень 2018 років, їх функціональні обов`язки, статут підприємства; 2) ПІБ, мобільний телефон, адресу реєстрації чи проживання працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які працювали касирами (операторами) заправочних станцій за наступними адресами та датами із зазначенням часу роботи кожного працівника, копії наказів про їх призначення на посади та звільнення, посадові обов`язки, договори про матеріально-фінансову відповідальність, бухгалтерські звіти щомісячні та щоквартальні за 2017 рік та січень 2018 року.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі.

Посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, прокурор доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001219 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

1) накази про призначення та звільнення директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період січень 2017 - січень 2018 років, їх функціональні обов`язки, статут підприємства;

2) інформацію щодо ПІБ, мобільний телефон, адресу реєстрації чи проживання працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які працювали касирами (операторами) заправочних станцій за наступними адресами та датами із зазначенням часу роботи кожного працівника:

- АДРЕСА_1 21.02.17, 22.02.17, 01.03.17, 09.03.17, 10.03.17, 13.03.17, 14.03.17, 15.03.17, 16:03.17, 17.03.17, 18.03.17, 19.03.17, 20.03.17, 24.03.17, 30.03.17, 31.03.17, 03.04.17, 18.05.17, 11.07.17, 28.07.17, 01.08.17, 03.08.17, 04.08.17, 22.08.17, 23.08.17, 25.08.17, 01.09.17, 15.09.17, 18.09.17, 19.09.17, 22.09.17, 14.11.17, 18-19.11.17, 21-23.11.17;

- АДРЕСА_2 26.02.17, 10.03.17, 10.03.17, 11.03.17, 14.03.17, 18.03.17, 23.03.17, 27.03.17, 04.04.17, 20.04.17, 29.04.17, 04.05.17, 07.05.17, 11.05.17, 13.05.17, 17.05.17, 29.05.17, 26.08.17, 30.08.17, 15.09.17, 19.09.17, 27.09.17, 09.10.17, 11.10.17, 13.10.17, 16.10.17, 17.10.17, 21.10.17, 26.10.17;

- АДРЕСА_3 06.03.17, 13.03.17, 17.03.17, 20.03.17, 25.03.17, 31.03.17, 02.04.17, 06.04.17, 07.04.17, 12.04.17, 29.04.17, 15.05.17, 23.06.17, 20-21.07.17, 25.08.17, 29.08.17, 04.09.17, 15.12.17, 08.01.18;

- АДРЕСА_4 22.09.17, 23.09.17;

- АДРЕСА_5 20.09.17, 22.09.17, 25.09.17, 29.09.17, 11-12.10.17, 18.10.17, 27.10.17, копії наказів про їх призначення на посади та звільнення, посадові обов`язки, договори про матеріально-фінансову відповідальність.

3) бухгалтерські звіти щомісячні та щоквартальні за 2017 рік та січень 2018 року.
Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати процесуальному керівнику, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001219 або за їх дорученням оперативним співробітникам у даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.12.2018 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1