ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/6261/18
Провадження № 1-кс/210/2549/18
У Х В А Л А
іменем України
"12" листопада 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000571 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
12.11.2018 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000571 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000571 від 11.05.2018 року, відносно посадових осіб органів виконавчої клади, які, за попередньою змовою з посадовими особами приватного підприємства, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на охорону об`єктів м. Кривого Рогу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , укладено договір № 8-Т від 23.01.2018 року на загальну суму 6 767 171 грн., щодо надання охоронних послуг з охорони кладовищ на території м. Кривого Рогу та договір № 11-Т від 29.01.2018 року на загальну суму 600 000 грн., щодо надання послуг з охорони гуртожитків на території м. Кривого Рогу.

Згідно укладеного договору № 8-Т від 23.01.2018 року та наданої калькуляції вартості однієї людино-години при наданні послуг з охорони кладовищ м. Кривого Рогу вартість однієї людино-години складає 46.00 грн., а кошторис середньомісячної заробітної плати одного охоронника задіяного на надання послуг складає 5485,68 грн.

Згідно договору № 11-Т від 29.01.2018 року щодо надання послуг з охорони гуртожитків на території м. Кривого Рогу та наданої калькуляції вартості однієї людино-години при наданні послуг з охорони гуртожитків, вартість однієї людино-години складає 27.00 грн., а кошторис середньомісячної заробітної плати одного охоронника задіяного на надання послуг складає 4122,72 грн.

Відповідно до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку заробітна плата складає від 768 грн. до 4170 грн., що є фактично нижчою від зазначених сум у кошторисі середньомісячної заробітної плати одного охоронника, задіяного у наданні послуг.

В ході проведення негласних слідчих розшукових дій у вигляді спостереження за місцем, встановлено, що адресою: АДРЕСА_2 , де повинні надаватись послуги з охорони гуртожитку, фактично охорона об`єкту не здійснюється. Також встановлено, що на території кладовища ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Кривий Ріг, Тернівський район) послуги з охорони території кладовища не надаються.

Встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 мається ряд документів, які можливо використати як докази у даному кримінальному провадженні, та, які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємцем в період часу з 03.10.2016 по теперішній час; податкові накладні за період часу з 03.10.2016 по теперішній час, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 03.10.2016 по теперішній час, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з 03.10.2016 по теперішній час, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 03.10.2016 по теперішній час.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, тому прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі.

Посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, прокурор доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000571 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, та зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до відомостей та документів, а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємцем в період часу з 03.10.2016 по теперішній час; податкові накладні за період часу з 03.10.2016 року по теперішній час, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 03.10.2016 року по теперішній час, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з 03.10.2016 року по теперішній час, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 03.10.2016 року по теперішній час

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 , посвідчення ДНП № 001885.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.12.2018 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1