Справа № 171/31/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2019 року
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Апостолівського ВП ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000035 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
19 лютого 2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Вищевказане клопотання обґрунтовано тим, що 08.01.2019 року СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 0000035 за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що 27.12.2018 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_5 здійснили розкрадання бюджетних коштів місцевого бюджету шляхом внесення недостовірних відомостей щодо їх фактичного виконання. ЖЄО № 77 від 03.01.2019 р.

В ході проведення огляду об`єкту «Капітальний ремонт по заміні вікон на енергоефективні в адміністративній будівлі по АДРЕСА_2 » встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі.

Тому у зв`язку з вищевикладеним, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю.

Прокурор в судовому засіданні клопотання СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП В Дніпропетровській області підтримав, просив задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні. Зазначив, що відповідна інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000035, дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.191 КК України внесені в ЄРДР 03.01.2019 року (а.с.5).

На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця - публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів в копіях задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , старшому о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та вилучення документів в копіях (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) у в період з 01.06.2018 по теперішній час, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Забезпечити акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1