УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011316, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з середини квітня 2018 року по червень 2018 року громадянин ОСОБА_5 , шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинив значної шкоди останньому.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 по відомив, що приблизно в квітні 2018 року, перебуваючи в м. Львів він познайомився з ОСОБА_5 , 1988 р.н., який мешкає в м. Київ, при цьому є братом чоловіка його троюрідної сестри та з яким раніше спілкувався по телефону з питань ведення спільного бізнесу, а саме купівлі-продажу мобільних телефонів та аксесуарів до них.
Так як вважав ОСОБА_5 своїм дальнім родичем, то останній прибув в квітня 2018 року до міста Львів і зупинився за місцем його мешкання. У процесі спілкування з останнім, ОСОБА_5 повідомив, що він займається реалізацією мобільних телефонів марки «Apple» та запропонував здійснювати спільну реалізацію вказаних мобільних телефонів в м. Львів.
В подальшому між ними виникли дружні та добропорядні відносини, при цьому про ОСОБА_7 дуже добре відзивалися рідні, в тому числі двоюрідний брат батька ОСОБА_8 , який є тестем рідного брата ОСОБА_9 , з яким він підтримував родинні стосунки та рекомендував ОСОБА_7 як порядну людину.
Далі, між ним, його братом ОСОБА_10 та ОСОБА_5 зав`язалися не тільки дружні, а й ділові стосунки, у зв`язку з чим ОСОБА_5 запропонував нам придбати велику кількість мобільних телефонів «Apple» та аксесуарів до них, за низькою ціною. Повністю довіряючи ОСОБА_11 , вони разом із братом погодився на таку пропозицію. Далі, ОСОБА_5 повідомив, що для закупки вказаних вище мобільних телефонів та аксесуарів до них, необхідні грошові кошти на загальну суму, приблизно 150 000 доларів США. Він та його брат ОСОБА_12 повністю довіряючи ОСОБА_5 погодилися на його пропозицію, у зв`язку з чим в період часу з квітня 2018 року по червень 2018 року, шляхом перерахування грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) оформлену на ім`я ОСОБА_5 а також надання наручно грошових коштів, ОСОБА_5 було передано та перераховано грошові кошти в сумі 150 000 доларів США.
Передача грошових коштів, декількома траншами здійснювалася у м. Києві, а саме в його центральній частині, в тому числі неодноразово в районі площі Перемоги м. Києва.
Далі, ОСОБА_5 зазначив, що він зобов`язується поставити обумовлений раніше товар, а саме мобільні телефони та аксесуари до них, на загальну суму 150 000 доларів США, до кінця червня 2018 року. Однак, до теперішнього часу, ані товару, ані грошових коштів ОСОБА_5 йому не повернув.
На запитання, чому ОСОБА_5 не виконує своїх зобов`язань по наданню раніше обумовленого товару, останній постійно вигадує якісь незрозумілі причини, постійно обманює, а останнім часом взагалі почав уникати спілкування та відповідати на телефонні дзвінки. В процесі спілкування з ОСОБА_5 по телефону, останній повідомив отримані від його грошові кошти в сумі 150 000 доларів США, він витратив на власні потреби, а саме на погашення виниклих у нього боргів.
Коли він почав настоювати на повернені отриманих від грошових коштів, ОСОБА_5 пояснив, що не може їх віддати при цьому причин не можливості повернення грошових коштів він не пояснив. На підтвердження отримання від нього вказаної вище суми грошових коштів ОСОБА_5 запропонував написати боргову розписку. Він надав на це своєї згоди, у зв`язку з чим 03.08.2018 року, перебуваючи в м. Києві ОСОБА_5 власноруч склав на його ім`я розписку про отримання грошових коштів в сумі 150 000 доларів США.
В подальшому ОСОБА_5 почав заявляти, про те що він від них втомився і бажає з нами «розібратися» в м. Києві.
У зв`язку з вищевикладеним йому стало зрозуміло, що ОСОБА_5 не мав та не має будь-якого бажання повертати отриманні грошові кошти в сумі 150 000 доларів США, а тим паче поставляти обіцяний товар (мобільні телефони та аксесуари до них), тим самим заволодів грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою.
Крім того, також вже вийшов строк повернення грошових коштів ОСОБА_5 , який був зазначений ним у борговій розписці. На мою вимогу повернути грошові кошти у зазначений ним строк, ОСОБА_5 давно обіцянку скинути части грошових коштів на банківську картку, після чого вимкнув мобільний телефон і обіцянку не виконав.
Беручи до уваги вище перелічені факти, з метою дослідження: чи перераховувались кошти від ОСОБА_13 та ОСОБА_10 на рахунок ОСОБА_5 та з`ясування подальшого руху грошових коштів, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_5 та інших причетних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_4 про відкриття рахунку, договору на відкриття рахунку, заяв на видачу банківських карток щодо обслуговування вказаного рахунку та документів що підтверджують отримання таких карток, копій документів що подавались з метою відкриття рахунку, анкет та опитувальників що складались з метою відкриття рахунку, завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_4 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.03.2018 по 01.07.2018; договір на встановлення систем Банк-Клієнт по рахункам ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_4 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності клопотання підтримав в повному обсязі.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (або за його дорученням працівнику відповідного оперативного підрозділу) на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_4 про відкриття рахунку, договору на відкриття рахунку, заяв на видачу банківських карток щодо обслуговування вказаного рахунку та документів що підтверджують отримання таких карток, копій документів що подавались з метою відкриття рахунку, анкет та опитувальників що складались з метою відкриття рахунку, завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_4 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.03.2018 по 01.07.2018; договір на встановлення систем Банк-Клієнт по рахункам ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 08.12.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя