ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1066/19
провадження № 1-кс/753/698/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" січня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні м. Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007625 від 30 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратрури №2 ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку, відкритому в українській гривні, № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Клопотання розгляджається без виклику особи, у володіння якрї перебувають речі, майно та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0007625 розпочатого 30.08.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29 серпня 2018 року до Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшло письмове звернення ОСОБА_4 , за фактом можливого вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконного привласнення бюджетних коштів з цільовим призначенням на проведення капітального ремонту благоустрою парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Дарницькому районі міста Києва.

Відповідно до договору підряду №49/4 від 18 квітня 2018 року на виконання комплексу будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт благоустрою парку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Дарницькому районі, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 , надалі іменується «Замовник», в особі заступника генерального директора з питань капітальних вкладень ОСОБА_5 , який діє на підставі Довіреності від 29.12.2017 №44 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надалі іменується «Виконавець», в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту, встановлено, що підрядник зобов`язується на свій ризик, власним і залученими силами та засобами виконати за ДК 021-2015 (СРV): (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт благоустрою парку «Партизанська Слава» у Дарницькому районі» відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) від 04.04.2018 №550 «Про затвердження адресного переліку об`єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )», виконання яких передбачено даним Договором у відповідності до затвердженої кошторисної документації та згідно з ДСТУ БД 1.1-12013.

Загальна вартість робіт та обладнання (матеріалів) за договором згідно з Договірною ціною яка є невід`ємною частиною договору, складає 44 775 000,00 гривень. Термін виконання робіт згідно календарного плану - до 12.12.2018.

Згідно Єдиного веб-портала використання публічних коштів, на виконанння умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 2018 року перераховано 32 843 115,8 грн.

Крім того, 28.12.2018 між Замовником та Підрядником укладено додаткову угоду №6, відповідно до якої продовжено термін дії Договору до 31.12.2019 (без зазначення істотної зміни обставин, якими сторони керувались при укладенні договору).

Відповідно до інформації, що міститься в договорі підряду №49/4 від 18 квітня 2018 року на виконання комплексу будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт благоустрою парку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Дарницькому районі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має банківський рахунок відкритий в українській гривні № НОМЕР_3 у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З метою подальшого проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертиз, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку, відкритому в українській гривні, № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вищеперераховані речі мають значення речового доказу, в рамках вказаного кримінального провадження, оскільки були предметом злочинного посягання.

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє установа немає, оскільки виїмка речей і документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з того, що на даний момент місце знаходження майна яким незаконно заволоділи встановлено та є необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 110, 163165, 258, 259, 263, 309, 369372 та ст. 395 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007625 від 30 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , та/або за її дорученням старшому слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:
-документів (виписок) руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритому в українській гривні № НОМЕР_3 у Київському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;

-всієї юридичної (банківської) справи по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у Київському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № НОМЕР_3 ;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період з часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , за період з часу з відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

-документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт»(іншої системи управління активами), протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, копій документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки, із зазначенням ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-електронних платіжних документів по рахунку № НОМЕР_3 , отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу з відкриття вищевказаного рахунку по дату проведення виїмки;

-фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківський рахунок № НОМЕР_3 , банківські картки за нимчи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначеному банківському рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо

Зобов`язати відповідальну особу надати необхідні речі та документи на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: