печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 листопада 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000035,

В С Т А Н О В И В :
29 листопада 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти в національній та іноземній валюті, а саме: грошові кошти в сумі 1410 (одна тисяча чотириста десять) гривень, 20 (двадцять) доларів США, 100 (сто) Євро, 72 (сімдесят два) юані, 60 (шістдесят) Польських злотих, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановивши заборону користування та розпорядження вказаним майном.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000035, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
Під час проведення комплексу слідчих (розшукових) дій у вказаному провадженні отримано інформацію про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Миколаїв, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який організував розповсюдження через відділення ТОВ «Нова Пошта» по всій території України рідин із вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено екстракт канабісу та з метою полегшення вчинення своєї протиправної діяльності залучив до неї осіб із кола своїх знайомих, а саме:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаїв, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку м. Рені, Одеської області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Рені, Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .
03.07.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , серед іншого, виявлено та вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті, а саме: грошові кошти в сумі 1410 (одна тисяча чотириста десять) гривень, 20 (двадцять) доларів США, 100 (сто) Євро, 72 (сімдесят два) юані, 60 (шістдесят) Польських злотих, що належать останньому.
10.07.2018 року ухвалою слідчого судді ОСОБА_9 у справі № 757/33393/18-к, легалізовано проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , зокрема надано дозвіл на вилучення грошових коштів в національній та іноземній валюті, а саме: грошові кошти в сумі 1410 (одна тисяча чотириста десять) гривень, 20 (двадцять) доларів США, 100 (сто) Євро, 72 (сімдесят два) юані, 60 (шістдесят) Польських злотих, що належать останньому.
Цього ж дня, ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до санкції ч. 3 ст. 307 КК України, за вчинення вказаного злочину, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що 03.07.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , серед іншого, виявлено та вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті, а саме: грошові кошти в сумі 1410 (одна тисяча чотириста десять) гривень, 20 (двадцять) доларів США, 100 (сто) Євро, 72 (сімдесят два) юані, 60 (шістдесят) Польських злотих, що належать останньому.
10.07.2018 року ухвалою слідчого судді ОСОБА_9 у справі № 757/33393/18-к, легалізовано проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , зокрема надано дозвіл на вилучення грошових коштів в національній та іноземній валюті, а саме: грошові кошти в сумі 1410 (одна тисяча чотириста десять) гривень, 20 (двадцять) доларів США, 100 (сто) Євро, 72 (сімдесят два) юані, 60 (шістдесят) Польських злотих, що належать останньому, тобто вказане майно не є тимчасово вилученим у розумінні ст. 167 КПК України.
04.07.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 307 КК України, яка інкримінується підозрюваному, додатковим видом покарання є конфіскація майна.
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти в національній та іноземній валюті, а саме: грошові кошти в сумі 1410 (одна тисяча чотириста десять) гривень, 20 (двадцять) доларів США, 100 (сто) Євро, 72 (сімдесят два) юані, 60 (шістдесят) Польських злотих, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановивши заборону користування та розпорядження вказаним майном, оскільки вказане майно належить підозрюваному, щодо якого здійснюється провадження в рамках якого суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна та метою такого арешту є забезпечення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.
Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000035 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в національній та іноземній валюті, а саме: грошові кошти в сумі 1410 (одна тисяча чотириста десять) гривень, 20 (двадцять) доларів США, 100 (сто) Євро, 72 (сімдесят два) юані, 60 (шістдесят) Польських злотих, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановивши заборону користування та розпорядження вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали направити для відому ОСОБА_5 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1