ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8570/19
провадження № 1-кс/753/3176/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" квітня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником Прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001467 від 26 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Дарницького управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником Прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого суддіпро тимчасовий доступ до речей та документів за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001467 від 26 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів на підставі яких ОСОБА_5 відкрито рахунок банківської картки НОМЕР_2 та рахунок банківської картки НОМЕР_3 у
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ) та виписки про рух коштів по вказаних рахунках у період часу з 01 листопада 2018 року по 24 квітня 2019 року, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення ( виїмки ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володіння якої перебувають речі, майно та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення, за обгрутнованим клопотанням слідчого та прокурора.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, прийшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, невстановлена особа, у період часу з вересня 2018 року по березень 2019 року, використовуючи реквізити ПП « ОСОБА_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , під виглядом надання туристичних послуг, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_7 , у сумі 108 570 гривень; ОСОБА_8 , у сумі 546 570 гривень.; ОСОБА_9 , у сумі 111 762 гривень.; ОСОБА_10 , у сумі 172 209 гривень; ОСОБА_11 , у сумі 109 232 гривень; ОСОБА_12 , у сумі 19 388 гривень; ОСОБА_13 , у сумі 132 804 гривень, ОСОБА_14 , у сумі 73 665 гривень, а всього на загальну суму 1 274 200 гривень.
Відповідно до зібраних у даному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетним директор ПП « ОСОБА_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 .
Крім того, встановлено, що 16 січня 2019 року, невстановлена особа, використовуючи рахунок банківської картки № НОМЕР_5 емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , під виглядом надання туристичних послуг ПП « ОСОБА_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_15 у сумі 77 802 гривень та грошовими коштами ОСОБА_16 у сумі 114 852 гривень.
23 квітня 2019 року до Дарницького УП ГУНП у місті Києві надійшла заява ОСОБА_17 про те, що директор ПП « ОСОБА_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , під виглядом надання туристичних послуг, шляхом обману заволодів її коштами у сумі 74 955 гривень, які вона перерахували на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що емітована на ім`я ОСОБА_5 , на виконання умов договору про надання туристичних послуг.
Того ж дня, тобто 23 квітня 2019 року до Дарницького УП ГУНП у місті Києві надійшла заява ОСОБА_18 про те, що директор ПП « ОСОБА_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , під виглядом надання туристичних послуг, шляхом обману заволодів її коштами у сумі 10 800 гривень, які вона перерахували на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що емітована на ім`я ОСОБА_19 , на виконання умов договору про надання туристичних послуг.
Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, подальшого руху зазначених фошових коштів, проведення аналізу руху коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, шо становлять банківську таємницю рахунки, а саме: копій документів на підставі яких ОСОБА_5 відкрито рахунок банківської картки НОМЕР_2 та рахунок банківської картки НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ) та виписки про рух коштів по вказаних рахунках у період часу з 01 листопада 2018 року по 24 квітня 2019 року.
Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КЕ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вищеперераховані речі мають значення речового доказу, в рамках вказаного кримінального провадження, оскільки були предметом злочинного посягання.

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє установа немає, оскільки виїмка речей і документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 258, 259, 263, 309, 369 372 та ст. 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником Прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001467 від 26 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до копій
документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ), що
розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів на підставі яких ОСОБА_5 відкрито рахунок банківської картки НОМЕР_2 та рахунок банківської картки НОМЕР_3 у
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ) та виписки про рух коштів по вказаних
рахунках у період часу з 01 листопада 2018 року по 24 квітня 2019 року, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних
кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу,
документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та
переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення ( виїмки ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: