Справа № 640/1219/19
н/п 1-кс/640/1010/19
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
17.01.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 (Харківське відділення центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) стосовно банківських клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та СПД-ФО ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 року і по теперішній час, з можливістю вилучення в копіях, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_5 та по рахунку № НОМЕР_6 ; обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та СПД-ФО ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 ; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та СПД-ФО ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 ; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по вищезазначеному рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками СПД-ФО ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 по вищезазначеному рахунку; заяви на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по рахункам № НОМЕР_5 та СПД-ФО ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 по рахунку № НОМЕР_6 ; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 або іншими особами, які здійснювали зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_5 ; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків СПД-ФО ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 або іншими особами, які здійснювали зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_6 ; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та СПД-ФО ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку № НОМЕР_5 та рахунку № НОМЕР_6 .
Так 19.10.2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ відносно посадових осіб місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересам служби та територіальної громади м. Дергачів, на протязі 2016-2018 років вчиняють протиправні дії на користь третіх осіб, яке полягає в укладенні договорів з адвокатськими об`єднаннями про надання адвокатських послуг колишнім працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 в рамках досудового розслідування за різними, відкритими у різний період кримінальних проваджень, з подальшою оплатою цих послуг за кошти територіальної громади.
Так з матеріалів досудового розслідування, а також згідно інформації, яку викладено на офіційних сайтах державних закупівель за 2017 рік та за 2018 рік було встановлено, що дійсно ІНФОРМАЦІЯ_3 в супереч інтересам територіальної громади м. Дергачів починаючи з квітня 2017 року вчиняються протиправні дії з використанням заздалегідь обумовленої з керівником адвокатської компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ОСОБА_4 та з СПД-ФО ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 систематично укладали договори про надання адвокатських послуг за рахунок територіальної громади колишнім працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 в рамках досудового розслідування в різноманітних кримінальних провадженнях відносно них.
Тому під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та СПД-ФО ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 та їх вилучення. Слідчий зазначає, що у зазначених документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має безпосереднє значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо факту отримання коштів територіальної громади, можливого перерахування їх у подальшому з метою конвертації на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, встановлення терміну розрахунків для встановлення наявності або відсутності розбіжностей у наданні юридичних послуг згідно складених актів, періодів та П.І.Б. осіб, які безпосередньо особисто знімали готівку в банківських установах, проведення відповідних документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та у підсумку для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.
Відповідно інформації отриманої з матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 має діючий поточний рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , (Харківське відділення центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) та на який здійснювалось перерахування коштів територіальної громади.
Відповідно інформації отриманої з матеріалів кримінального провадження СПД-ФО ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 має діючий поточний рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Харківське відділення центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , та на який здійснювалось перерахування коштів територіальної громади.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні юридичної (реєстраційної справи), усіх банківських карток зі зразками підписів, заяв на видачу чекових книжок, інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків та регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Харківське відділення центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2016 по теперішній час.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 (Харківське відділення центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ:
стосовно банківських клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та СПД-ФО ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 року і по 24.01.2019, а саме до:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_5 та по рахунку № НОМЕР_6 ;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та СПД-ФО ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та СПД-ФО ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 ;
- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по вищезазначеному рахунку;
- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками СПД-ФО ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 по вищезазначеному рахунку;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по рахункам № НОМЕР_5 та СПД-ФО ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 по рахунку № НОМЕР_6 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 або іншими особами, які здійснювали зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_5 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків СПД-ФО ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 або іншими особами, які здійснювали зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_6 ;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та СПД-ФО ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку № НОМЕР_5 та рахунку № НОМЕР_6 , з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.02.2019 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1