УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/6693/19

Провадження №: 1-кс/755/3074/19

"25" квітня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 31.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, встановив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса відділення (Дніпровський район м. Києва) - АДРЕСА_1 , згідно наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 від 02.11.2018 № 624) здійснюється досудове розслідування указаного кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі суб`єкти господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, здійснюють незаконні господарські операції, чим спричинили тяжкі наслідки державі.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке має статус виробника сільськогосподарської продукції (ставка податку на додану вартість -20%, податок на прибуток -0) здійснює вирощування на орендованих або власних землях сільськогосподарської продукції та реалізовує її зернотрейдерам після сплати на свій казначейський рахунок ПДВ (20% від її вартості). З метою ухилення від сплати вказаної суми, останні нібито купують різного роду товари (бензин, дизельне паливо) та послуги у підприємств з ознаками фіктивності, які мають податковий ліміт на вже реалізовані товари, чим незаконно формують податковий кредит. Невстановлені досудовим розслідуванням посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організували незаконну схему придбання «фіктивного податкового кредиту» у підприємств з ознаками фіктивності, які сформувавши податковий ліміт за рахунок безтоварних операцій з придбання у імпортерів овочів та фруктів в подальшому «по документам» нібито виробляють добрива (гумус), комбікорм, паливо та продають сільгоспвиробникам для завищення валових витрат.

У ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, на виконання доручення слідчого у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40, ст. 41 КПК України, отримано лист оперативного підрозділу ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області (вих. № 51/2/1-43005 від 16.04.2019). Відповідно до наданої оперативним підрозділом інформації, у ході виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом отримано додатки № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в подальшому оглянуто.

Оглядом зазначених додатків № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 року та інших документальних матеріалів щодо господарської діяльності вказаного підприємства, який здійснено 11 квітня 2019 року, встановлено, що обсяг податкових зобов`язань вказаного підприємства склав 92 598 388 грн., а обсяг податкового кредиту 105 956 354 грн. Фактично, використання вказаної схеми дозволило посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатити 20% ПДВ з різниці між сумою податкового зобов`язання та фіктивно сформовано суми податкового кредиту, а саме 2 226 327 грн. замість 17 659 392 грн.

Так, основними постачальниками податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поставило «дизельне паливо» на суму 3 899 398 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поставило «паливо» на суму 11 808 182 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) поставило «повітряохолоджувачі» на суму 2 713 035 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) поставило «газ автомобільний» на суму 1 676 031 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) поставило «паливо дизельне» на суму 25 511 079 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) поставило «автозапчастини» на 8 555 361 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) поставило «послуги сервісного інженера,масло…» на суму 7 927 828 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) поставило «обладнання» на суму 457 838 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) поставило «обладнання» на суму 562 265 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) поставило «добриво» на суму 1 310 400 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) поставило «добриво» на суму 1 700 770 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) поставило «авто товари» на суму 803 508 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) поставило «паливо» на суму 2 410 797 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) поставило «газ скраплений» на суму 9 204 307 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) поставило «вироби з пластику» на суму 2 923 983 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) поставило «обладнання» на суму 3 176 311 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) поставило «добриво» на суму 1 078 800 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) поставило «медичні послуги» на суму 240 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) поставило «дизельне паливо» на суму 1 487 334 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) поставило «автозапчастини» на суму 2 266 350 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) поставило «карбамідно-аміачну суміш» на суму 3 080 008 грн., ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) поставило «соняшник» на суму 6 113 006 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) поставило «прометрекс 50%» на суму 4 325 501 грн.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сформувало податковий кредит суб`єктам господарювання, реалізувавши «соняшник» на суму 4 705 063 грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); «м`ясо» на суму 414 380 в адресу неплатників ПДВ; «кукурудзу» на суму 2 826 080 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); «соняшник» на суму 9 707 222 грн. в адресу ДочПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); «соняшник» на суму 7 513 850 грн. в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); «послуги та с/г товари» на суму 6 113 006 грн. в адресу ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), а також «пшеницю та соняшник» на суму 79 322 805 грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).

Окрім зазначеного, з матеріалів кримінального провадження вбачаються ознаки можливого ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , від сплати податку на прибуток. Як зазначалось, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має статус виробника сільськогосподарської продукції та має ставку податку на прибуток 0. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює вирощування на орендованих або власних землях сільськогосподарської продукції, однак об`єми вирощеної та реалізованої продукції не відповідають об`ємам, які можливо виростити на землях, що знаходяться у власності та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою ухилення від сплати податку на прибуток, маючи статус виробника сільськогосподарської продукції, вносять недостовірні відомості щодо об`ємів врожаю на власних землях, а фактично частину сільськогосподарської продукції придбавають за готівкові кошти у фізичних осіб, які виростили її на власних землях.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) серед інших використовував та використовує у своїй діяльності відкриті у банківських установах рахунки, а саме: у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_30 ) банківські рахунки: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_45 ) банківські рахунки: НОМЕР_46 , НОМЕР_46 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_47 ) банківські рахунки: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_50 ) банківські рахунки: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_55 ) банківські рахунки: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_61 ) банківський рахунок: НОМЕР_62 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_63 ) банківський рахунок: НОМЕР_64 ; у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_65 ) банківський рахунок: НОМЕР_66 ; у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_67 ) банківський рахунок: НОМЕР_68 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для даного кримінального провадження.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Позиція сторін

Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України), бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

З урахуванням того, що згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, як і те, що банківською таємницею є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню та інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому-криміналісту в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_30 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_45 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_47 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_50 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_55 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_61 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_63 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_65 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_67 ), а саме:

· до матеріалів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

· до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2018 по 18.04.2019 по наступним рахункам:

НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_30 );

НОМЕР_46 , НОМЕР_46 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_45 );

НОМЕР_48 , НОМЕР_49 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_47 );

НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_50 );

НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_55 );

НОМЕР_62 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_61 );

НОМЕР_64 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_63 );

НОМЕР_66 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_65 );

НОМЕР_68 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_67 ), з урахуванням того, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах без їх вилучення;
· до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2018 по 18.04.2019 року з рахунків:

НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_30 );

НОМЕР_46 , НОМЕР_46 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_45 );

НОМЕР_48 , НОМЕР_49 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_47 );

НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_50 );

НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_55 );

НОМЕР_62 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_61 );

НОМЕР_64 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_63 );

НОМЕР_66 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_65 );

НОМЕР_68 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_67 ), з можливістю вилучення їх завірених копій як в паперовому так і в електронному виді (здійснення виїмки їх копій);

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя: ОСОБА_1