Справа № 202/201/19
Провадження № 1-кс/202/434/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
28 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001051 від 08 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до інформації та наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів договорів, додатків до них, специфікацій, додаткових угод, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами-підрядниками, залученими до виконання робіт за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2015-2017 роках; оригіналів проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостей ресурсів, накладних, податкових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, дефектних актів, інших фінансово-господарських та платіжних документів, складених на виконання договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами-підрядниками, залученими до виконання робіт за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2015-2017 роках.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали планової ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2015 по 31.08.2018, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході зустрічної звірки, державними аудиторами встановлено, що до актів форми КБ-2в за грудень 2015 року, листопад 2016 року, квітень 2017 року, складених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у порушення діючих Державних стандартів України та умов укладеного договору було включено вартість робіт, які не передбачені локальними кошторисами, а також вартість будівельних матеріалів за ціною вищою ніж визначено договірною ціною.

Включення до зазначених актів форми КБ-2в вартості робіт, які не передбачені локальними кошторисами, а також вартості будівельних матеріалів за ціною вищою ніж визначено договірною ціною призвело до зайвого перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Внаслідок зазначених дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міському бюджету завдано матеріальної шкоди на суму 332 800 гривень.

Для проведення економічної, почеркознавчої експертизи необхідно вилучення та дослідження інформації та оригіналів документів, складних службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_4 , які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив суд, розглянути клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001051 від 08.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2015-2018 роках майна територіальної громади м. Дніпра.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001051 від 08 грудня 2018 року, тимчасовий доступ до наступних документів: оригіналів договорів, додатків до них, специфікацій, додаткових угод, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами-підрядниками, залученими до виконання робіт за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2015-2017 роках; оригіналів проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостей ресурсів, накладних, податкових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, дефектних актів, інших фінансово-господарських та платіжних документів, складених на виконання договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами-підрядниками, залученими до виконання робіт за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2015-2017 роках.

Строк дії ухвали слідчого судді до 26 лютого 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1