Справа № 161/398/19
Провадження № 1-кс/161/439/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 15 січня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про зобов`язання Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні банка в АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або оперативному працівнику за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

- повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, адреси філії чи відділення Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було проведено зміну вказаних даних в період з 19.11.2018 по даний час;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період 19.11.2018 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 19.11.2018 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Своє клопотання мотивує тим, що вищевказані документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0004312 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09 години 39 хвилин по 10 годин 21 хвилин 19.11.2018 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою таємного викрадення чужого майна, умисно, заблокувавши номер мобільного телефону НОМЕР_2 , таємно заволоділа грошима у сумі 301 927, 43 гривень, які знаходились на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Ключ до рахунку» № НОМЕР_3 , які були перераховані на рахунок НОМЕР_4 відкритого на ім"я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , чим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду у великих розмірах на вищевказану суму.

19.11.2018 слідчим відділом Луцького ВП ГУНП у Волинській було внесено відомості про дане кримінальне правопорушення у ЄРДР за № 0004312 за ч.4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти клієнта банку ОСОБА_6 , а саме з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Ключ до рахунку» № НОМЕР_3 в проміжок часу з 09 години 39 хвилин по 10 годину 21 хвилин 19.11.2018 року в загальній сумі 301927 гривень було переведено чотирма транзакціями на рахунок НОМЕР_4 який відкритий на клієнта ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , яка користується номером телефону НОМЕР_6 та проживає у АДРЕСА_3 з призначенням платежу - « На Хоз. Нужды».

Також встановлено, що 19.11.2018 року в проміжок часу з 10 години 33 хвилини по 10 годину 34 хвилин через термінал самообслуговування TS212171, який розташований за адресою АДРЕСА_4 , ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошти було перераховано на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , відкриту на імя ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_7 ( АДРЕСА_5 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_8 , які в подальшому : 19.11.2018 о 12 годині 49 хвилин, 12 годині 50 хвилин та 23 годині 51 хвилині було знято в банкоматах CADN5535 ( АДРЕСА_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_7 ) невстановленими особами.

Беручи до уваги наведене, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, а також те, що існує реальна загроза пошкодження або ж знищення вказаних даних, тому для ефективного досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 а також отримати можливість їх вилучення.

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів, відносно зазначеного рахунку.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подали суду заяви про розгляд справи за їх відсутності, згідно з якими клопотання підтримують.

Дослідивши клопотання, та беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити надавши дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні банка в АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або оперативному працівнику за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

- повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, адреси філії чи відділення Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було проведено зміну вказаних даних в період з 19.11.2018 по даний час;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період 19.11.2018 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 19.11.2018 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмку) провести до 15.02.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1