Справа № 727/956/19
Провадження № 1-кс/727/497/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000116 від 16.01.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 14.01.2019 року близько об 17:00 год. н/о в телефонії розмові шахрайським шляхом, з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа коштами в сумі 14823 грн., тим самим завдавши матеріальних збитків ОСОБА_5 на вищевказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 14.01.2019 року близько об 16: 06 год. на її мобільний номер НОМЕР_2 надійшло «SMS» повідомлення із текстом в якому вказувалось те, що на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка належить потерпілій надійшли декретні кошти на дитину в сумі 12900 грн., баланс на даній картці становив 14048 грн. 42 коп.. Після цього через близько десять хвилин потерпілій знову надійшло «SMS» повідомлення в якому вказувалось те, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » блокує потерпілої картку № НОМЕР_1 на 62 доби, в даному повідомлені вказувався мобільний номер НОМЕР_3 , на який потрібно зателефонувати для того щоб дізнатись причини блокування картки. Після цього через близько 15 хвилин потерпіла зателефонувала на номер який був вказаний в повідомленні а саме НОМЕР_3 , слухавку підняв невідомий її чоловік який представився працівником банку. В даній розмові співрозмовник запропонував потерпілій відновити її банківську картку на що остання погодилась. Після цього потерпілій надійшло «SMS» повідомлення із цифрами « 3132» які вищевказана продиктувала співрозмовнику. Після того, як потерпіла продиктувала даний код, то співрозмовник подякував за співпрацю з « ОСОБА_6 ».

Наступного дня 15.01.2019 року близько об 13:00 год. потерпіла прийшла в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 біля « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в даному відділенні потерпіла виявила те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 , 14.01.2019 року н/о зняла кошти в сумі 14823 грн., тим самим завдавши матеріальних збитків на вищевказану суму.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії - Чернівецького обласного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 13.01.2019 р. по 16.01.2019 р. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії - Чернівецького обласного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Філії - Чернівецького обласного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 13.01.2019 р. по 16.01.2019 р., у разі перерахунку 14823 гривень, які надійшли в період часу з 13.01.2019 р. по 16.01.2019 р., із виписами руху коштів по рахункам, на які здійснювалися перерахунки грошових коштів у даний період часу, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо грошові кошти були зняті у вказаний період часу), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;
- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 13.01.2019 р. по 16.01.2019 р.;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1