Справа № 204/170/19
Провадження № 1-кс/204/90/19
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2019 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000084 від 07 червня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.227, ч.1 ст.199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000084 від 07 червня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.227, ч.1 ст.199 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 07.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 227, ч. 1 ст. 199 КК України. На виконання доручення Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 працівниками управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України 22.11.2018 року встановлено, що на території ТОВ «Дніпропетровський лакофарбовий завод», за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 2 А, веде свою діяльність оптовий склад, з якого здійснюється реалізація горілчаних виробів, фасованих у ємкості без розпізнавальних маркувань про походження виробника та без марок акцизного податку. Також встановлено, що на території приватного домоволодіння за адресою: м. Дніпро, просп.Металургів, буд.25, здійснюється виготовлення фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, яка в наступному реалізується через мережу закладів швидкого харчування, які розташовані на території міста Дніпро за адресами: м. Дніпро, вул. Трансформаторна, 2-А; м.Дніпро, вул. Велика Діївська, 38-К; м.Дніпро, вул.Велика Діївська, 40-Н; м. Дніпро, вул.Данила Галицького, 32; м.Дніпро, вул.Данила Галицького, 32-Б; м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, буд. 2-А, де веде свою господарську діяльність ТОВ «Торгівельний будинок «Квартет» (). Реалізацію горілчаних виробів сумнівної якості здійснює один із засновників ТОВ «Торгівельний будинок «Квартет» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а організація виготовлення вказаної продукції здійснюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що працював неофіційно у ОСОБА_6 водієм. В його функціональні обов`язки входила доставка лікеро-горілчаної продукції з цеху, розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Металургів, буд. 25, на якому вироблялась лікеро-горілчана продукція фасована у ємкості без розпізнавальних маркувань про походження, виробника та без марок акцизного податку, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 2-А, в мережу закладів швидкого харчування, розташованих на території м. Дніпро. Також під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що неофіційно працював вантажником на ТОВ «Торгівельний будинок «Квартет», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 2-А. В їх функціональні обов`язки входили погрузка та розвантаження алкогольної продукції, розфасованої у 10-ти, 5-ти та 0,5 літрів ємкостях без марок акцизного податку, що виготовлялась у цеху розташованому за адресою: м.Дніпро, пр. Металургів 25, на склад, розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 2-А та торгівельні точки, розташовані на території м. Дніпро. На вказану роботу останніх запросив ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які в наступному й виплачували заробітну плату. Крім цього, свідки ОСОБА_7 , ОСОБА_9 зазначили, що вказана алкогольна продукція не містить марки акцизного податку. Таким чином є всі підстави вважати, що засновник ТОВ «Торгівельний будинок «Квартет» - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють виготовлення та збут небезпечної продукції через мережу торгівельних точок, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами.
04.01.2019 слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська №204/9641/18 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , де виявлено та вилучено лікеро-горілчану продукцію та один фрагмент полімерної трубки довжиною близько 1м.; один фрагмент полімерної трубки довжиною близько 4,5м.; один фрагмент полімерної трубки довжиною близько 15см.; один фрагмент полімерної трубки довжиною близько 30см.; один металевий перехідник з металу жовтого кольору об`ємом 6мл.; скляний мірний циліндр градуйований на 250мл. та картонний футляр з спиртометром в середині; 2 бочки синього кольору кожна об`ємом 200л.; 3 полімерні пляшки с концентратом «Глінтвейн безалкогольний концентрований» масою по 1 кг кожний; 1 полімерна пляшка з концентратом «концентрований ягідний морс з брусницею» масою 1 кг; 1 полімерна пляшка концентрату «концентрований фруктово-ягідний морс з брусниці, ожини, червоної смородини» масою 1 кг.; 1 полімерна пляшка з концентратом «концентрований фруктово-ягідний морс з брусниці, ожини, червоної смородини» масою 1 кг.; 1 полімерна пляшка концентрату «чай ягідний» масою 1 кг.; 1 полімерна пляшка концентрату «концентрований фруктово-ягідний морс з журавлини, вишні, червоної смородини» масою 1 кг.; 1 полімерна пляшка з концентратом «концентрований ягідний морс з журавлини»; 1 полімерна пляшка з концентратом «концентрований фруктово-ягідний морс з чорниці, чорної смородини, полуниці», 1 полімерна пляшка зеленого кольору з написом «гліцерин 69,5 %»; 1 полімерна ємність з етикеткою на іноземній мові та рукописним написом «Шоколад»; 1 полімерна ємність з етикеткою на іноземній мові та рукописним написом; 1 полімерна ємність з етикеткою на іноземній мові та рукописним написом «Бренді»; 1 скляна ємність з написом «аскорбінова кислота»; 2 скляні ампули з написом «глюкоза 40%».

При цьому, вилучення лікеро-горілчаної продукції санкціоновано ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська. Однак, інші, вилучені предмети, безпосередньо мають відношення до скоєного кримінального правопорушення, оскільки за допомогою них здійснюється виготовлення контрафактної лікеро-горілчаної продукції. На підставі цього, 04.01.2019 прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 винесено постанову про визнання вказаних предметів в якості речових доказів.

Вищевказані речі використовувались для виготовлення алкогольної продукції кустарним способом, яка не відповідає вимогам безпечності.

Враховуючи викладене, та у зв`язку з тим, що вищевказані тимчасово вилучені предмети можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та є предметами, що зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також можуть підлягати конфіскації майна як виду покарання, визнані речовими доказами і в подальшому будуть використовуватись для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, з цією метою виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене вищевказане майно.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 07.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 227, ч. 1 ст. 199 КК України.

04.01.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 29.12.2018 року було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, клопотання прокурора про арешт майна надійшло на розгляд до суду 10.01.2019 року, тобто з пропуском строку звернення до суду із таким клопотанням. Однак з матеріалів клопотання вбачається, що клопотання було складено та направлено до суду 05.01.2019 року за допомогою пошти, що підтверджується конвертом (а.с.21). Таким чином, приходжу до висновку, що прокурором не було пропущено строку звернення до суду з клопотанням про арешт майна.
Також, встановлено, що в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено: один фрагмент полімерної трубки довжиною близько 1м.; один фрагмент полімерної трубки довжиною близько 4,5м.; один фрагмент полімерної трубки довжиною близько 15см.; один фрагмент полімерної трубки довжиною близько 30см.; один металевий перехідник з металу жовтого кольору об`ємом 6мл.; скляний мірний циліндр градуйований на 250мл. та картонний футляр з спиртометром в середині; 2 бочки синього кольору кожна об`ємом 200л.; 3 полімерні пляшки с концентратом «Глінтвейн безалкогольний концентрований» масою по 1 кг кожний; 1 полімерна пляшка з концентратом «концентрований ягідний морс з брусницею» масою 1 кг; 1 полімерна пляшка концентрату «концентрований фруктово-ягідний морс з брусниці, ожини, червоної смородини» масою 1 кг.; 1 полімерна пляшка з концентратом «концентрований фруктово-ягідний морс з брусниці, ожини, червоної смородини» масою 1 кг.; 1 полімерна пляшка концентрату «чай ягідний» масою 1 кг.; 1 полімерна пляшка концентрату «концентрований фруктово-ягідний морс з журавлини, вишні, червоної смородини» масою 1 кг.; 1 полімерна пляшка з концентратом «концентрований ягідний морс з журавлини»; 1 полімерна пляшка з концентратом «концентрований фруктово-ягідний морс з чорниці, чорної смородини, полуниці», 1 полімерна пляшка зеленого кольору з написом «гліцерин 69,5 %»; 1 полімерна ємність з етикеткою на іноземній мові та рукописним написом «Шоколад»; 1 полімерна ємність з етикеткою на іноземній мові та рукописним написом; 1 полімерна ємність з етикеткою на іноземній мові та рукописним написом «Бренді»; 1 скляна ємність з написом «аскорбінова кислота»; 2 скляні ампули з написом «глюкоза 40%».

У зв`язку з тим, що виникла необхідність встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, та виникла необхідність у накладенні арешту на предмети, вилучені 04.01.2019 року під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 29.12.2018 року, що буде сприяти швидкому, повному і неупередженому розслідуванню по кримінальному провадженню, та самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину, а також з метою збереження майна, що є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та для забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, а саме: один фрагмент полімерної трубки довжиною близько 1м.; один фрагмент полімерної трубки довжиною близько 4,5м.; один фрагмент полімерної трубки довжиною близько 15см.; один фрагмент полімерної трубки довжиною близько 30см.; один металевий перехідник з металу жовтого кольору об`ємом 6мл.; скляний мірний циліндр градуйований на 250мл. та картонний футляр з спиртометром в середині; 2 бочки синього кольору кожна об`ємом 200л.; 3 полімерні пляшки с концентратом «Глінтвейн безалкогольний концентрований» масою по 1 кг кожний; 1 полімерна пляшка з концентратом «концентрований ягідний морс з брусницею» масою 1 кг; 1 полімерна пляшка концентрату «концентрований фруктово-ягідний морс з брусниці, ожини, червоної смородини» масою 1 кг.; 1 полімерна пляшка з концентратом «концентрований фруктово-ягідний морс з брусниці, ожини, червоної смородини» масою 1 кг.; 1 полімерна пляшка концентрату «чай ягідний» масою 1 кг.; 1 полімерна пляшка концентрату «концентрований фруктово-ягідний морс з журавлини, вишні, червоної смородини» масою 1 кг.; 1 полімерна пляшка з концентратом «концентрований ягідний морс з журавлини»; 1 полімерна пляшка з концентратом «концентрований фруктово-ягідний морс з чорниці, чорної смородини, полуниці», 1 полімерна пляшка зеленого кольору з написом «гліцерин 69,5 %»; 1 полімерна ємність з етикеткою на іноземній мові та рукописним написом «Шоколад»; 1 полімерна ємність з етикеткою на іноземній мові та рукописним написом; 1 полімерна ємність з етикеткою на іноземній мові та рукописним написом «Бренді»; 1 скляна ємність з написом «аскорбінова кислота»; 2 скляні ампули з написом «глюкоза 40%».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000084 від 07 червня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.227, ч.1 ст.199 КК України задовольнити.

Накласти арешт на предмети, вилучені під час проведення обшуку 04.01.2019 року за адресою: м.Дніпро, пр.Металургів, буд.25, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 29.12.2018 року, а саме: один фрагмент полімерної трубки довжиною близько 1 м.; один фрагмент полімерної трубки довжиною близько 4,5 м.; один фрагмент полімерної трубки довжиною близько 15 см.; один фрагмент полімерної трубки довжиною близько 30 см.; один металевий перехідник з металу жовтого кольору об`ємом 6 мл.; скляний мірний циліндр градуйований на 250 мл. та картонний футляр з спиртометром в середині; 2 бочки синього кольору кожна об`ємом 200 л.; 3 полімерні пляшки с концентратом «Глінтвейн безалкогольний концентрований» масою по 1 кг кожний; 1 полімерна пляшка з концентратом «концентрований ягідний морс з брусницею» масою 1 кг; 1 полімерна пляшка концентрату «концентрований фруктово-ягідний морс з брусниці, ожини, червоної смородини» масою 1 кг.; 1 полімерна пляшка з концентратом «концентрований фруктово-ягідний морс з брусниці, ожини, червоної смородини» масою 1 кг.; 1 полімерна пляшка концентрату «чай ягідний» масою 1 кг.; 1 полімерна пляшка концентрату «концентрований фруктово-ягідний морс з журавлини, вишні, червоної смородини» масою 1 кг.; 1 полімерна пляшка з концентратом «концентрований ягідний морс з журавлини»; 1 полімерна пляшка з концентратом «концентрований фруктово-ягідний морс з чорниці, чорної смородини, полуниці», 1 полімерна пляшка зеленого кольору з написом «гліцерин 69,5 %»; 1 полімерна ємність з етикеткою на іноземній мові та рукописним написом «Шоколад»; 1 полімерна ємність з етикеткою на іноземній мові та рукописним написом; 1 полімерна ємність з етикеткою на іноземній мові та рукописним написом «Бренді»; 1 скляна ємність з написом «аскорбінова кислота»; 2 скляні ампули з написом «глюкоза 40%».

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1