Справа № 461/9493/18
Провадження № 1-кс/461/4267/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

16.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000524 від 25.09.2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , стосовно отримання оригіналів юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та іншої інформації зокрема: Оригінали юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку; Документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Лубенським МВ УДМС України у Полтавській області, яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Рух коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Лубенським МВ УДМС України у Полтавській області у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 року по 01.03.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо; Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Лубенським МВ УДМС України у Полтавській області по будь якому із наявних рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 року по 01.03.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 працюючи начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , що діяла як пособник та іншими невстановленими на даний час особами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер та наслідки своїх дій, організував незаконну схему із заволодіння бюджетними коштами під час проведення тендерних торгів із закупівлі Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств автогрейдера марки «ДЗ-143» (або еквівалент). 31.01.2019 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України у АДРЕСА_3 , а 01.02.2019 останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч.5 ст.191 КК України ОСОБА_7 та за ч.5 ст.27ч.5 ст.191 КК України ОСОБА_6 . Враховуючи вище викладене, прошу Вас надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю наявну у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно отримання оригіналів юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 та іншої інформації. Встановлення документів та інформації наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному банківському рахунку, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних банківських рахунках, а також іншу інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження. Отримання такої інформації по банківському рахунку відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, просить суд проводити розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора, а також без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані дані та документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи та слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , стосовно отримання оригіналів юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та іншої інформації зокрема: Оригінали юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку; Документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Лубенським МВ УДМС України у Полтавській області, яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Рух коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Лубенським МВ УДМС України у Полтавській області у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 року по 01.03.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо; Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Лубенським МВ УДМС України у Полтавській області по будь якому із наявних рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 року по 01.03.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1