Справа № 185/4406/19
Провадження № 1-кс/185/1648/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні старший слідчий Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2019 року за № 0000419, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з правом оголошення ухвали та здійснення тимчасового доступу у вказаному головному офісі банку в м. Київ) та розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи.

З клопотання вбачається, що 20.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 07.02.2019 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою через мережу інтернет із зарплатної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6950 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.00 годин 07.02.2019 року по 15.00 годин 08.02.2019 року, що знаходяться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, щодо яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

В клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу із можливістю тимчасового вилучення документів.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться володінні головного офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2019 року за № 0000419, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.00 годин 07.02.2019 року по 15.00 годин 08.02.2019 року, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з правом оголошення ухвали та здійснення тимчасового доступу у вказаному головному офісі банку в м.Київ):

-роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку;

-залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 до них тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 15 червня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1