Справа №639/237/19
Провадження №1-кс/639/392/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000011 від 04.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 320 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000011 від 04.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 320 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 04.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.320 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що за наявними даними УПН ГУНП в Харківській області встановлений факт вчинення ФОП ОСОБА_4 та іншими пов`язаними з ними особами, за адресою: м. Харків, вул. Ковтуна, 50, кримінального правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.

Так, за вказаною адресою у складському приміщенні здійснюється виготовлення та в подальшому фасування і вивезення для реалізації хімічних речовин, таких як сольвент, нефрас, уайт-спірит, ацетон, тощо, в ході виготовлення яких використовуються прекурсори, а саме «ацетон» та «толуол».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він періодично займається ремонтом та обслуговуванням батутних комплексів, надувних батутів, паркових атракціонів, інших гумових виробів. У своїй діяльності використовував різноманітні матеріали та розчинники, такі як уайт-спірит, сольвент, нефрас тощо. Дані розчинники необхідні для роботи з матеріалами у тому числі для знежирювання гумових та інших поверхонь. Густина розчинників відрізняється: у сольвенту вона дорівнює 0,86 г/см3 а уайт-спіриту 0,79 г/см3. До того ж з огляду на більш слабких запах і незначну швидкість висихання, уайт-спірит краще підходить для виготовлення фарб, а сольвенту надається пріоритет в розчинені каучуків, бітумів та поліефірамідів. Свідку відомо, що у деяких випадках сольвент ще застосовують у друкарській сфері і при створені отрут для щурів і жуків, при будівельно-ремонтних роботах, в якості розчинника алкідних, масляних нафтополімерних лакофарбових матеріалів, промивна рідина в машинобудівному виробництві тощо. На вітчизняному ринку багатий вибір даної продукції у тому числі як якісної так і не доброякісної. Все залежить від виробника та умов виготовлення та зберігання. Сольвент отримується під час створення коксу з вугільної сировини. При цьому легкі аромафракції вуглеводнів відокремлюються при нагріванні й мають вигляд коксового газу. Проходячи крізь витяжку, вони з`єднаються і піддаються конденсації, охолоджуються і перетворюються на три продукти: ксилол, толуол і сольвент. При створені останнього, з них таким способом легких аренів у його складі може бути 60 відсотків. При купівлі розчинника свідок враховує оперативне висихання і глянсовність, цей результат дає сольвент. Якщо потрібен додатковий захист поверхні і отримання матовості, краще веде себе уайт-спірит на основі ацетону. Попри всі переваги сольвент має і певні недоліки. Головною з них є висока токсичність і наркотична дія на людський організм. Вони на порядок більше ніж наприклад у розчинника 646 (вміст ацетону). Також речовина легко запалюється. Однак ці недоліки можна звести до мінімуму, якщо знати правила безпеки під час застосування сольвенту. Нещодавно, свідком з рук по заниженій ціні на ТЦ «Барабашово» було придбано різні лакофарбові матеріали у тому числі і розчинники (сольвент, нефрас, уайт-спірит) для використання у господарській діяльності. свідок був вкрай не задоволений якістю куплених мною розчинників (дуже їдкий запах, неналежний колір, при використанні розчинника шкіру роз`їдає). Як він потім дізнався від продавців ТЦ «Барабашово», дані розчинники надходять до базару десь зі складських-виробничих приміщень по вулиці Ковтуна у м. Харкова. Точна адреса йому не відома.

Відповідно до Списку №2 Таблиці ІV «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, ацетон та толуол належать до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю. Речовини, що містять не менш як 50% таких прекурсорів, як ацетон, етиловий ефір, толуол, та 80% таких прекурсорів, як метилетилкетон, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.

В ході подальшого досудового розслідування та процесуального керівництва встановлено, що до вказаної незаконної діяльності, пов`язаної з порушенням встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин, причетний суб`єкт господарської діяльності - ФОП ОСОБА_4 , юридичною адресою (реєстрації) якого зазначено АДРЕСА_1 , однак фактична діяльність здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 , на якій розташоване складське приміщення.

Встановлено, що 02.04.2018 між ФОП ОСОБА_4 та Підприємством об`єднання громадян «харківське учбово-виробниче підприємство №4 Українського товариства сліпих» (, юридична адреса: м.Харків, вул. Ковтуна, 50, директор ОСОБА_6 ) в особі ОСОБА_6 укладено договір оренди №12, згідно з яким ОСОБА_4 приймає у платне користування приміщення літ. «И-1» загальною площею 40 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 для виробничих потреб строком до 31.12.2018. Згідно умов договору, якщо жодна із сторін протягом останнього календарного місяця строку дії цього Договору письмово не повідомила іншу Сторону про припинення дії Договору, то дія Договору продовжується на наступний календарний рік. Відомості про припинення дії такого договору оренди відсутні. Разом з тим встановлено, що ФОП ОСОБА_4 фактично використовує приміщення, які є значно більшими за площею, ніж приміщення про які зазначено у вищевказаному договорі оренди.

Таким чином встановлено, що здійснення вищевказаної незаконної діяльності з використанням прекурсорів пов`язане з використанням господарських приміщень.

Відповідно до «Порядку видачі дозволу на використання об`єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою КМУ від 13.04.2011 №469, який визначає процедуру видачі юридичним особам дозволу на використання об`єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов`язаної зі зберіганням, використанням та знищенням прекурсорів, включених до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» дозвіл на використання об`єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається юридичній особі за формою згідно з додатком головним управлінням Національної поліції в області (ГУНП в Харківській області) за місцезнаходженням юридичної особи, а у разі, коли діяльність, пов`язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, провадиться не за місцезнаходженням юридичної особи, - за місцем провадження такої діяльності. Дозвіл видається за результатами перевірки відповідності об`єктів і приміщень установленим МВС вимогам.

Згідно з відомостями Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області дозвіл на використання об`єктів та приміщень, призначених для провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів та прекурсорів, ФОП ОСОБА_4 , Підприємству об`єднання громадян «харківське учбово-виробниче підприємство №4 Українського товариства сліпих» не видавався.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» використання прекурсорів це застосування прекурсорів, наркотичних засобів і психотропних речовин у виробництві та виготовленні.

Відповідно до ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» діяльність з обігу прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Відповідно до ст.29 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» юридичні особи можуть придбавати та використовувати у власному виробництві прекурсори, включені до таблиці IV Переліку, за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.

Відповідно до ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності: …п.22) розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на території України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Моніторингом Інтернет сайту http://usuan.dls.gov.ua (державний Інтернет ресурс), який містить відображення його назви: «Ліцензійний реєстр на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» відомості щодо ФОП ОСОБА_4 , а також щодо місця фактичного здійснення господарської діяльності останнім ( АДРЕСА_2 ) відсутні, що вказує на відсутність у вказаного суб`єкту господарської діяльності відповідної ліцензії.

В подальшому встановлено, що ФОП ОСОБА_4 здійснює господарську діяльність з наступних КВЕД: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний).

Аналізом спеціальної літератури з-приводу технічного процесу здійснення діяльності, пов`язаної з використанням прекурсорів слід зазначити, що в більшості випадків такими видами господарської діяльності є виробництво косметичних засобів, хімічної продукції, пластмас, лаків, фарб, шкіряного взуття, ремонт поверхонь, які потребують знежирення тощо, що вказує на можливість вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами ФОП ОСОБА_4 у сфері незаконної діяльності, пов`язаної з порушенням встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості щодо права власності на приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 належать: Харківському учбово-виробничому об`єднанню «Електросвітло» Українського товариства сліпих, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Українському Товариству сліпих.

Встановлено, що імовірно причетною до вказаного кримінального правопорушення особою є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в діях ОСОБА_4 та інших пов`язаних з ним осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.320 КК України - «порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» - порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 14.01.2019 надано дозвіл на проведення огляду на земельних ділянках та у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які фактично використовуються ФОП ОСОБА_4 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

25.01.2019 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено огляд у приміщенні виробничого цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовується ФОП ОСОБА_4 , за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі огляду від 25.01.2010, а саме:

- три зразки рідини, вилучені з білих пластикових ємностей, укріплених металевим каркасом, запаковані в три синіх поліетиленових пакети.

Встановлено, що вказане вилучене майно імовірно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.320 КК України, має бути використано для проведення судових експертиз з дослідження матеріалів речовин і виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів», має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, метою арешту майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

На підставі вище викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочинів, передбачених ч.1 ст.320 КК України.

Постановою прокурора від 28.01.2010 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000011 від 04.01.2019.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі проведення судових експертиз вилучених в ході проведення огляду речей, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, яке вилучене 25.01.2019 в ході огляду, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 14.01.2019 у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності посадових осіб ФОП ОСОБА_4 , виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені відомості, які свідчать про те, що вилучені в ході проведеного обшуку за вищевказаною адресою речі та документи належать:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1

Відповідно до ст.117 КПК пропущений з поважних причин строк може бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді.

Моментом вилучення вищевказаного майна є 25.01.2019 п`ятниця, що останнім днем перед вихідними, тобто 48 годин спливають у вихідний день, у зв`язку з чим сторона обвинувачення клопоче про поновлення строку на подання клопотання про накладення арешту на майно, вилучене в ході огляду 25.01.2019 за адресою: м.Харків, вул. Ковтуна, 50, як такий, що пропущений з поважних причин.
У судове засідання прокурор не з`явився, надавши заяву, в якій просив розгляд проводити за його відсутності, клопотання задовольнити, посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, проти накладення арешту не заперечує.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши наявні матеріали судової справи, кримінального провадження та оцінивши надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).
Згідно вимог ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Оскільки майно було вилучене під час огляду 28 січня 2019 року, прокурором надіслано вищевказане клопотання 28 січня 2019 року, слідчий суддя вважає відсутність пропуску строку на звернення прокурора з клопотанням про накладення арешту.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності чи інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Враховуючи викладене та той факт, що прокурором у клопотанні доведена необхідність накладення арешту на зазначене майно, зокрема, стосовно унеможливлення його зміни, знищення або відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000011 від 04.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 320 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке вилучене 25.01.2019 в ході огляду, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 14.01.2019 у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , а саме:

- три зразки рідини, вилучені з білих пластикових ємностей, укріплених металевим каркасом, запаковані в три синіх поліетиленових пакети.

Місцем зберігання речей та документів, визначити Харківську місцеву прокуратуру №2 Харківської області за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 76.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1