Провадження № 1-кс/522/748/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 січня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість отримати:

- інформацію про рух грошових коштів (банківська виписка) на банківському рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших рахунках зазначеного банку, які належать ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 за період з 14.06.2018 року по 17.12.2018 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Головної військової прокуратури та військової прокуратури Південного регіону України.
У ході досудового розслідування встановлено, що наказом начальника директора регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.03.2018 № НОК-205/ОС ОСОБА_4 призначено на посаду заступника начальника команди структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п. п. 1, 3, 4 та 20 Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.1994 № 7 (далі Положення) працівники відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті (далі ВОХР) зобов`язані здійснювати охорону вантажів на шляху прямування та в парках станцій за переліком, затвердженим Мінінфраструктури, профілактичні заходи, спрямовані на запобігання крадіжкам вантажів, матеріальних цінностей; проводити затримання розкрадачів вантажів та матеріальних цінностей; чесно і сумлінно виконувати службові обов`язки, суворо дотримуватися законів України, вимог цього Положення, інструкцій та інших нормативних актів з питань забезпечення збереження вантажів, охорони об`єктів і пожежної безпеки.

Приміткою до ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 3682, 369 цього Кодексу визначені особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 , як заступник начальника команди СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при виконанні службових обов`язків за посадою постійно здійснює функції представника влади, у зв`язку з чим є службовою особою.

Відповідно до п. п. 2.3., 2.7 посадової інструкції заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 зобов`язаний особисто контролювати несення служби та здійснювати оперативне керівництво підрозділами воєнізованої охорони Запорізького регіону, організовувати та контролювати проведення розглядів випадків неохоронних перевезень, оформлення матеріалів; здійснювати контроль за дотриманням перепусткового режиму на об`єктах залізничного транспорту, попередженням порушень встановленого порядку та самовільного проїзду в вантажних поїздах

31.05.2018 ОСОБА_5 призначено на посаду начальника служби безпеки ПП « ОСОБА_6 ».

На початку червня 2018 року ОСОБА_5 стало відомо, що 04.04.2018 стосовно працівника ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , невстановленими у ході слідства працівниками команди СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було застосовано побої та повідомлено, що службові особи вказаного підприємства не будуть допускатись на території залізничної станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поки керівництво ПП « ОСОБА_6 » не вирішить усі питання з начальником команди СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 .

Після цього, 05.06.2018 ОСОБА_5 отримав від директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 номер телефону заступника начальника команди СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 для організації зустрічі та вжиття заходів для недопущення у подальшому подібних ситуацій та узгодження порядку належного здійснення охорони супроводжуємого ПП « ОСОБА_6 » товару.

Під час телефонної розмови зі ОСОБА_4 останній повідомив ОСОБА_5 , що володіє ситуацією та може все залагодити, після чого надав номер мобільного телефону ОСОБА_9 та повідомив, що це його довірена особа та що саме з ним ОСОБА_5 повинен зустрітись та вирішити питання.

Цього ж дня, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що його номер телефону надав ОСОБА_4 після чого домовився про зустріч.

У подальшому, цього ж дня, ОСОБА_5 зустрівся в м. Запоріжжі з ОСОБА_9 в його офісі, розташованому на 3-му поверсі будівлі, за адресою: АДРЕСА_2 . Під час особистої розмови ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_4 висунув вимогу ОСОБА_5 , про те, що він повинен надавати ОСОБА_4 , 19-го числа кожного місяця, через нього або інших осіб на яких він вкаже грошові кошти у розмірі 750 грн. за здійснення належної охорони залізничних вагонів (цистерн) із пальним, не допущення крадіжок та не перешкоджання працівникам ПП « ОСОБА_6 » виконувати їх службові обов`язки під час їх перебування на залізничній станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » охорону, якої здійснює команда СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, ОСОБА_9 вказав, що з метою точного підрахунку вагонів (цистерн) з пальним, охорону та супроводження, яких здійснює ПП « ОСОБА_6 » та, які слідують через залізничну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 повинен кожного разу відправляти смс-повідомлення на мобільний телефон ОСОБА_10 з номерами вагонів (цистерн).

Після цього, ОСОБА_9 наголосив, що в разі відмови ОСОБА_5 сплачувати щомісячно неправомірну вигоду ОСОБА_4 у працівників ПП « ОСОБА_6 » будуть проблеми під час виконання ними своїх службових обов`язків, а крадіжки з вагонів (цистерн) під час їх перебування на залізничній станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » будуть продовжуватись.

У подальшому, 14.06.2018 на підставі заяви ОСОБА_5 про вчинення злочину внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а він почав діяти під контролем правоохоронних органів.

Так, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за пособництва ОСОБА_9 , який 19.06.2018 близько 22 год. 07 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в автомобілі LEXUS RX 350, д.н.з. НОМЕР_4 вимагав та одержав від ОСОБА_5 частину неправомірної вигоди в розмірі 11тис. 500 грн. для подальшої передачі ОСОБА_4 .

Він же, ОСОБА_4 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_9 , який 19.07.2018 у період часу з 14 год. 15 хв. по 14 год. 20 хв., перебуваючи в АДРЕСА_2 , в автомобілі Mercedes-Benz ML, н.з. НОМЕР_5 одержав від ОСОБА_5 частину неправомірної вигоди в розмірі 37 тис. грн. для подальшої передачі ОСОБА_4

20.07.2018 близько 16 години 55 хвилин ОСОБА_5 перебуваючи в м. Рівне, на виконання вказівки ОСОБА_9 , який діяв з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, за наказом ОСОБА_4 , переказав через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 частину неправомірної вигоди в розмірі 6 тис. грн. для подальшої передачі ОСОБА_4 .

Він же, ОСОБА_4 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_9 , який 17.08.2018 о 12 год. 15 хв., перебуваючи в м. Запоріжжя, по вул. Перемоги (біля пам`ятника воїнам-авіаторам), в автомобілі Nissan Leaf, д.н.з. НОМЕР_6 , одержав від ОСОБА_5 частину неправомірної вигоди в розмірі 64 тис. 500 грн. для подальшої передачі ОСОБА_4 .

Він же, ОСОБА_4 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_9 , який19.09.2018 в період часу з 14 год. 56 хв. по 15 год. 08 хв. перебуваючи в АДРЕСА_2 , на третьому поверсі в офісному одержав від ОСОБА_5 частину неправомірної вигоди в розмірі 39 тис. грн. для подальшої передачі ОСОБА_4 .

Він же, ОСОБА_4 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_9 , який повідомив ОСОБА_5 , що він повинен передати частину неправомірної вигоди в розмірі 23 тис. 300 грн. ОСОБА_11 . Після чого, на виконання вказівки ОСОБА_9 25.10.2018 у період часу з 16 год. 58 хв. по 17 год. 01 хв. перебуваючи в АДРЕСА_2 , в автомобілі Mercedes-Benz ML, н.з. НОМЕР_5 ОСОБА_5 передав частину неправомірної вигоди в розмірі 23 тис. 300 грн. ОСОБА_11 для подальшої передачі ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Він же, ОСОБА_4 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_9 , 09.11.2018 у період часу з 11 год. 37 хв. по 11 год. 53 хв. перебуваючи в АДРЕСА_4 , на стоянці супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в автомобілі Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_7 одержав від ОСОБА_5 частину неправомірної вигоди в розмірі 30 тис. грн.

17.12.2018 близько 14 год. 00 хв., діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, з метою реалізації раніше визначеного плану, за пособництва ОСОБА_9 , перебуваючи на території автомобільної стоянки на території супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_4 вимагав та одержав від ОСОБА_5 чергову частину неправомірної вигоди в розмірі 146 200 грн., яку останній за вказівкою ОСОБА_4 поклав до приладової ніші (бардачок) його автомобіля Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_7 , після чого, він, ОСОБА_4 , був затриманий працівниками правоохоронного органу, а його злочинна діяльність припинена. Загалом ОСОБА_4 , діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 вимагав та одержав неправомірну вигоду на загальну суму 357 500 гривень.

Таким чином, за викладених вище обставин ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

18.12.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

У той же день, повідомлено про підозру ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованим їм злочинів, підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження.

У наведених діях ОСОБА_3 також вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Санкція частини ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років та відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких. Крім того, санкція цієї статті КК України передбачає конфіскацію майна.

Таким чином, саме під час тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів на банківському рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_3 , а також інших банківських рахунках вказаного банку можливо встановити відомості, які як самостійно, так і в сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин при яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, існує реальна загроза зміни або знищення документів, які містять цю інформацію, у зв`язку з чим доступ до цих документів можливо отримати без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та відповідно до порядку, який регулюється положеннями ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, а також те, що без наявності зазначених документів іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, що його вчинили, не можливо.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Прокурор будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість отримати:

- інформацію про рух грошових коштів (банківська виписка) на банківському рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших рахунках зазначеного банку, які належать ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 за період з 14.06.2018 року по 17.12.2018 року.

Відповідальні особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ та можливість вилучення прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України полковником юстиції ОСОБА_2 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

15.01.2019