Дата документу 03.01.2019 Справа № 554/5417/18
Провадження № 1-кс/554/170/2019
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 січня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 22.07.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
Вказане кримінальне провадження відкрите 22.07.2017 року за ч.2 ст.240 КК України за фактом порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар`єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також за ч. 2 ст. 28, ч.5 ст.191 КК України за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_4 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар`єрним способом. При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_4 було встановлено роботу в кар`єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними ІНФОРМАЦІЯ_1 належать Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, згідно клопотання інженеру дільниці М-03 Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання.

У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000, Лот 2.7 з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 км 339-300, Лот 2.9 із гідронамиву. Не дивлячись на це Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Київ).

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно матеріалів кримінального провадження мають ознаки фіктивності, але фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м.Хорол, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.08.2018 року №10-16-0.46-4800/2-18 за результатами проведеної перевірки дотримання вимог земельного законодавства під час використання земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено факти порушень внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок та їх використання не за цільовим призначенням, внаслідок чого державі заподіяна шкода на загальну суму 234142,07грн.

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар`єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яким 07.11.2018 року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

В свою чергу вказані особи користувались та користуються власними мобільними телефонами з наступними номерами: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_6 , на дані абонентські номери останні отримували дзвінки спілкуючись між собою (підтверджуючи їхню попередню змову у вчиненому злочині) та іншими особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення.
Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що вчинення даного кримінального правопорушення також можуть бути причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_7 , який користується власними мобільними телефонами з наступним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 який користується власними мобільними телефонами з наступним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 який користується власними мобільними телефонами з наступним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 який користується власними мобільними телефонами з наступним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 який користується власними мобільними телефонами з наступним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 який користується власними мобільними телефонами з наступним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , який користується власними мобільними телефонами з наступними номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

На дані абонентські номери останні отримували дзвінки спілкуючись між собою (підтверджуючи їхню попередню змову у вчиненому злочині) та іншими особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, також отримували вказівки від свого керівництва, щодо місця в якому необхідно проводити видобуток грунту, тощо.
Тому підтвердження причетності вказаних вище осіб до даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до моменту винесення ухвали, у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій.
На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.
Встановлено, що 22.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №30000352).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, повідомлення про підозру ОСОБА_5 , протоколи допиту підозрюваного ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протокол допиту свідка ОСОБА_12 .

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні слідчим не зазначено: кому саме належать номери телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , до інформації яких просить слідчий доступ і який зв`язок між скоєним злочином та особами, які використовують дані номера телефонів.

Отже, інформація, зазначена у клопотанні слідчого є неповною, в матеріалах клопотання відсутня інформація про осіб, які використовують дані номери телефонів і причетні до події, яка мала місце 22.07.2017 року.

У клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.
Враховуючи викладене клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації,а саме: про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо абонентських номерів:№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період часу з 01.01.2017 року на момент винесення ухвали, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: в АДРЕСА_1 , з наступними відомостями:
1.1. Дати з`єднань.
1.2. Часу з`єднань.
1.3. Тривалість з`єднань.
1.4. Надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали.
1.5. Типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
1.6. Дату, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.
1.7. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента.
1.8. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом надати відомості про його особу.
1.9. Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.
В решті клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1