Справа № 643/3319/19
Провадження № 1-кс/643/1445/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.03.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006786 від 04.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 03.12.2018 до Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 14.11.2018 в період часу з 13.57 до 13.58 години невстановлена особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що оформлена на ОСОБА_4 , шляхом обману, дізнавшись останні цифри номеру картки, зняла гроші на загальну суму 44000грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування зареєстроване в ЄРДР № 0006786 від 04.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що 14.11.2018 у денний час йому на мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що в банку змінюють номери рахунків, у зв`язку із чим ОСОБА_4 має продиктувати їй чотири останні цифри номеру його картки, що останній в подальшому і зробив. В результаті чого за банківської картки ОСОБА_4 були зняті грошові кошти в сумі 44000грн.

11.12.2018 слідчим суддею Московського районного суду м. Харкова надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картковому рахунку з картки № НОМЕР_1 . Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів в сумі 24000грн. на карту № НОМЕР_3 , що емітована банківською установою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказуючи на те, що для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального провадження необхідно отримати доступ до інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містяться в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , на яку 14.11.2018 з картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ коштів в сумі 24000грн., в наданій інформації необхідно висвітлити наступні данні:

1.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

2.матеріали фото-, відеоспостереження переказу грошових коштів на вказану електронну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3.матеріали фото-, відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

4.рух грошових коштів по рахунку в період з 14.11.2018 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

5.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;

6.матеріали фото-, відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;

7.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 14.11.2018 по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

8.повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Строк дії ухвали до 12.04.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1