Справа № 461/3131/19
Провадження № 1-кс/461/3772/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2019 Галицький районний суду м. Львова в складі слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові погоджене з прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого в ОВС 1-ого відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000027 від 23.04.2019 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :
У провадженні старшого слідчого в ОВС 1-ого відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 , перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 23.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 201 КК України. З відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомо, що ОСОБА_5 , умисно, за попередньою змовою групою осіб з громадянином Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), з корисливих мотивів, за грошову винагороду в розмірі 9000 доларів США, у квітні 2018 року, перебуваючи у м. Львові, організував незаконне переправлення трьох громадян Народної Республіки Бангладеш: ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), через державний кордон України до Республіки Польща.

Старший слідчий в ОВС 1-ого відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_6 ( ОСОБА_14 ) 26.04.2019 предмети та документи, а саме:

1. довідка про звернення за захистом в Україні видана на ім`я ОСОБА_6 № 2017PL0005 на 1 арк.;

2. фіскальні чеки від ПАТ КБ «Приватбанк» - 4 штуки;

3. фіскальний чек від ПАТ «Райффайзен банк Аваль» - 1 штука;

4. банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ;

5. банківська карта для виплат ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;

6. договір про надання ломбардного кредиту № 487-19015326 на 1 арк.;

7. записник коричневого кольору із чорновими записами марки «OZZI»;

8. ключ від номеру в готелі «Ekohotel» за номер № НОМЕР_3 ;

9. мобільний телефон марки «Samsung Duos», IMEI НОМЕР_4 без сім-карти;

10. мобільний телефон марки «Samsung», IMEI НОМЕР_5 із сім-картою марки «Київстар» та картою пам`яті «Apacer 16 Gb»;

11. мобільний телефон марки «Nokia» моделі ТА -1053 із картою пам`яті «Transcend 8 Gb.» та сім-картою марки «Київстар»

12. сім-карта без номера 1 штука

13. флеш-носій чорного кольору без маркування.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення трьох осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, забезпечив 25.04.2019, приблизно о 24 год. 00 хв. на автомобілі таксі марки «Рено Трафік», р.н. НОМЕР_6 , доставку трьох громадян Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) на околицю с. Глиниці Яворівського району Львівської області, після чого останні, на виконання інструкцій ОСОБА_5 , попрямували у напрямку лінії державного кордону України з Республікою Польща для зустрічі із ОСОБА_15 (анкетні дані якого змінені) та подальшого його перетину.

Після того, як громадяни Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) виконали вказівку ОСОБА_5 та наблизились до лінії державного кордону України з Республікою Польща, 26.04.2019, о 00 год. 30 хв., співробітники ДПС України на відстані 300 метрів від прикордонного знаку 541 лінії державного кордону України з Республікою Польща, що на території Яворівського району Львівської області, затримали вищевказаних трьох громадян Народної Республіки Бангладеш, які прямували до лінії державного кордону з метою його незаконного перетину.

26.04.2019, в порядку ст. 208 КПК України, затримано громадянина Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_6 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення особистого обшуку ОСОБА_6 ( ОСОБА_14 ), було виявлено та вилучено вищевказані предмети та документи.

Того ж дня, виявлені та вилучені предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000027, як такі, що були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів викладених у ньому.

Слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику осіб, яким належить майно.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-ого відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_6 ( ОСОБА_14 ) 26.04.2019 предмети та документи, а саме:

1. довідка про звернення за захистом в Україні видана на ім`я ОСОБА_6 № 2017PL0005 на 1 арк.;

2. фіскальні чеки від ПАТ КБ «Приватбанк» - 4 штуки;

3. фіскальний чек від ПАТ «Райффайзен банк Аваль» - 1 штука;

4. банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ;

5. банківська карта для виплат ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;

6. договір про надання ломбардного кредиту № 487-19015326 на 1 арк.;

7. записник коричневого кольору із чорновими записами марки «OZZI»;

8. ключ від номеру в готелі «Ekohotel» за номер № НОМЕР_3 ;

9. мобільний телефон марки «Samsung Duos», IMEI НОМЕР_4 без сім-карти;

10. мобільний телефон марки «Samsung», IMEI НОМЕР_5 із сім-картою марки «Київстар» та картою пам`яті «Apacer 16 Gb»;

11. мобільний телефон марки «Nokia» моделі ТА -1053 із картою пам`яті «Transcend 8 Gb.» та сім-картою марки «Київстар»

12. сім-карта без номера 1 штука

13. флеш-носій чорного кольору без маркування.

Ухвала про накладення арешту на майно виконується негайно.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду, в порядку, передбаченому ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1