Справа № 308/2250/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про призначення судово-технічної експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0000010 слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про призначення судово-технічної експертизи.

В клопотанні слідчий вказує, що 19 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості щодо вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами, які у період з 2018 року по теперішній час на території Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей здійснюють незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010.

Підставою для реєстрації слугувала оперативна інформація, яка здобута працівниками ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області щодо окремих громадян мешканців Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей, які причетні до незаконного придбання з метою збуту на території Закарпатської області, зберіганні з цією ж метою незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування було направлено вимогу в порядку ст. 40 КПК України на адресу ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області, з метою встановлення можливих місць зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку України (із зазначенням конкретних адресів: вулиця, будинок, № приміщення, з наданням відповідних витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно), встановлення осіб, а також їх місце проживання, які мали безпосереднє відношення до протиправної діяльності, а також вжиття заходів, спрямованих на встановлення обставин подальшого здійснення злочину фігурантами провадження.

На виконання вказаної вимоги, працівниками ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області проведені відповідні заходи, спрямовані на встановлення місць зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також осіб, що здійснюють незаконне виготовлення та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Проведеними заходами встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) має безпосереднє відношення до протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням та транспортуванням з цією метою, та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, останній за адресою фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_1 , організував місце накопичування незаконно виготовлених тютюнових виробів, які в подальшому реалізовує через довірених осіб мешканцям Закарпатської області та ряду інших невстановлених осіб з різних регіонів України.

06.03.2019 року працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області спільно з співробітниками ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 28.02.2019 року, проведено обшук житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , власником, якого є гр. ОСОБА_5 в ході якого виявлено та вилучено: 7 (сім) картонних ящиків тютюнових виробів торгової марки «BOND STREET» - 3 490 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; 2 (два) картонних ящиків тютюнових виробів торгової марки « L&M RED LABEL червоні » - 970 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; 1 (один) картонний ящик тютюнових виробів торгової марки « L&M VIBE SLIMS» - 500 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки, всього в загальній кількості 4 960 пачок тютюнових виробів з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки.

Приймаючи до уваги зазначене та беручи до уваги те, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, а саме встановлення їх легального перебування в обігу необхідно залучити експерта, слідчий просить доручити експерту Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України провести хімічну експертизу, з поставленням на вирішення експерту відповідних запитань.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак відповідно до вимог ч.3 ст.244 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження №0000010 від 19.02.2019 р. підтверджено, що органом досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.204 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 06.03.2019 року проведено обшук житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 7 (сім) картонних ящиків тютюнових виробів торгової марки «BOND STREET» - 3 490 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; 2 (два) картонних ящиків тютюнових виробів торгової марки « L&M RED LABEL червоні » - 970 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки; 1 (один) картонний ящик тютюнових виробів торгової марки « L&M VIBE SLIMS» 500 пачок з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки, всього в загальній кількості 4 960 пачок тютюнових виробів з марками акцизного податку з наявними ознаками підробки.

Відповідно до ч.1 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Частиною 2 вищевказаної статті передбачено, що у клопотанні зазначається: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Згідно з вимогами ч.1 та ч.2 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий довів необхідність проведення судово-технічної експертизи в межах кримінального провадження №0000010, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Доручити експерту Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 2, провести судово-технічну експертизу у кримінальному провадженні №0000010, на вирішення якої поставити наступні питання:

- чи відповідають за способом нанесення зображення та первинними елементами захисту надані для дослідження марки акцизного податку на тютюнових виробах тим, які знаходяться у офіційному обігу?

- яким способом виготовлені представлені марки акцизного податку та за допомогою яких пристроїв (обладнання) вони виготовлені?

- чи виготовлені, надані для дослідження марки акцизного податку підприємством, яке здійснює випуск марок акцизного податку України?

Для проведення експертизи направити експерту:

- 10 (десять) пачок тютюнових виробів торгової марки «L&M VIBE SLIMS» з наступними марки акцизного податку України: 20 АГТІ 269908 ТВ 10/1; 20 АГТІ 269909 ТВ 10/1; 20 АГТІ 269911 ТВ 10/1; 20 АГТІ 269910 ТВ 10/1; 20 АГТІ 269906 ТВ 10/1; 20 АГТІ 269907 ТВ 10/1; 20 АГТІ 269905 ТВ 10/1; 20 АГТІ 269904 ТВ 10/1; 20 АГТІ 269902 ТВ 10/1; 20 АГТІ 269903 ТВ 10/1;

- 10 (десять) пачок тютюнових виробів торгової марки «L&M RED LABEL червоні» з наступними марки акцизного податку України: 20 АВЧЖ 633867 ТВ ЗФ 16/2; 20 АВЧЖ 633865 ТВ ЗФ 16/2; 20 АВЧЖ 633869 ТВ ЗФ 16/2; 20 АВЧЖ 633871 ТВ ЗФ 16/2; 20 АВЧЖ 633873 ТВ ЗФ 16/2; 20 АВЧЖ 633866 ТВ ЗФ 16/2; 20 АВЧЖ 633868 ТВ ЗФ 16/2; 20 АВЧЖ 633870 ТВ ЗФ 16/2; 20 АВЧЖ 633872 ТВ ЗФ 16/2; 20 АВЧЖ 633874 ТВ ЗФ 16/2;

- 10 (десять) пачок тютюнових виробів торгової марки «BOND STREET» з наступними марки акцизного податку України: 20 АБЯП 347477 ТВ ЗФ 15/2; 20 АБЯП 347475 ТВ ЗФ 15/2; 20 АБЯП 347473 ТВ ЗФ 15/2; 20 АБЯП 347471 ТВ ЗФ 15/2; 20 АБЯП 347469 ТВ ЗФ 15/2; 20 АБЯП 347472 ТВ ЗФ 15/2; 20 АБЯП 347470 ТВ ЗФ 15/2; 20 АБЯП 347474 ТВ ЗФ 15/2; 20 АБЯП 347476 ТВ ЗФ 15/2; 20 АБЯП 347478 ТВ ЗФ 15/2.

На вимогу експерта представити для ознайомлення матеріали кримінального провадження №0000010 від 19.02.2019 року.

Якщо дослідження буде пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, відповідно до вимог п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України надати експерту дозвіл на його часткове, або повне знищення.

Експерта попередити про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1