Справа № 216/2622/19
провадження №1-кс/216/2571/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до документів

06 травня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 05.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000032 від 05.01.2019 року. В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу, зазначила наступне:

досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11.12.2018 по 13.12.2018 року невстановлена особа не встановлена особа, використовуючи персональні дані та інформацію про клієнта, при не встановлених слідством обставинах заволоділа грошовими коштами, належними потерпілій ОСОБА_5 в розмірі 11877 грн., які знаходились на її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди в розмірі 11877 грн.

Таким чином, для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне прпвопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 . Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просила клопотання задовольнити

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування технічних засобів, наполягала на задоволенні клопотання.

Оскільки, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання проводився, без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи, згідно вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів і інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів: № НОМЕР_1 (з 11.01.2018 по 02.05.2019 року);

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку, належним чином завірених копій документів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком: № НОМЕР_1 (з 11.01.2018 по 02.05.2019 року);

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи, належним чином завірених копій документів;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань (з 11.01.2018 по 02.05.2019 року),

з метою виявлення та вилучення зазначених документів, для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати слідчому ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 06 червня 2019 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1