Справа № 524/4042/18
Провадження №1-кс/524/4354/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2018 секретаря ОСОБА_1 , слідчого ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001681 від 21.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа під приводом продажу автомобілю заволоділа коштами в сумі 23388 грн, які ОСОБА_3 переказав на карту № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальні збитки останньому.
Посилаючись на вказані обставини, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме документів щодо власника картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 17.05.2018 по теперішній час, а також чи заблокована картка № НОМЕР_1 та чи знаходяться там кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_3 , а саме: 17.05.2018 року через термінал (№ 718569) СІTY 24 за адресою: АДРЕСА_1 , трьома платежами (згідно копій квитанцій), ПЛАТНИК яких: 73: 1- о 9:50:31 - 3479 грн, код транзакції № 51358802 (№ квитанції 313591), 2 о 9:58:08 - 3430 грн, код транзакції 51363504 (№ квитанції 314101), 3 о 9:55:24 - 3430 грн, код транзакції 51362005 (№ квитанції 313937), та 18.05.2018 року о 18:01:52 за адресою: АДРЕСА_2 , через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код операції: 469417738, платник: НОМЕР_3 , в сумі 13000 гривень (№ квитанції ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилось.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані суду докази, приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 .
Однак, на думку слідчого судді клопотання слідчого в частині визначення періоду, за який необхідно отримати інформацію, є не обґрунтованим, а відтак слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника картки та рух коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 за період з 17.05.2018 по 21.05.2018.
За таких обставин, клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001681 від 21.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001681 від 21.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю зняти копії, до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 :
1. інформації по картці № НОМЕР_1 за 17.05.2018 по 21.05.2018, з фіксацією таких реквізитів: анкетні данні власника картка, повна розшифровка всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків та вказанням дати, часу і місця зняття коштів, а також відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження;
2.інформації про блокування карти № НОМЕР_1 та наявність коштів, які перераховані за наступними квитанціями:
2.1.№314101, термінал: 718569, дата та час здійснення операції 9:58:08 17 травня 2018 року; платник НОМЕР_4 ; сума та валюта переказу 3430 грн, отримувач: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_5 , призначення платежу: поповнення картки НОМЕР_6 ; вид операції оплата за послуги/товари, ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальний код транзакції в ПС 51363504;
2.2.№313591, термінал: 718569, дата та час здійснення операції 9:50:31 17 травня 2018 року; платник НОМЕР_4 ; сума та валюта переказу 3479 грн, отримувач: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_5 , призначення платежу: поповнення картки НОМЕР_6 ; вид операції оплата за послуги/товари, ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальний код транзакції в ПС 51358802;
2.3.№313937, термінал: 718569, дата та час здійснення операції 9:55:24 17 травня 2018 року; платник НОМЕР_4 ; сума та валюта переказу 3479 грн, отримувач: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_5 , призначення платежу: поповнення картки НОМЕР_6 ; вид операції оплата за послуги/товари, ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальний код транзакції в ПС 51362005;
2.4.№, код операції №469417738, дата та час здійснення операції 18:01:52 18 травня 2018 року, номер телефону платника НОМЕР_7 , сума зарахована отримувачу 13000 грн, номер карти отримувача НОМЕР_8 , отримувач: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_9 , термінал АДРЕСА_4 .
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 27.01.2019 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_4