Справа №766/3127/19
н/п 1-кс/766/7303/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2019 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що 20.03.2019 старшим слідчим СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 у період часу з 06.12 до 11.04 було обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено;

- грошові кошти в загальній сумі 4 154 гривні, а саме: купюрами по 500 гривень: ВХ 6756821, ЗИ 0145575, ФЗ 1751355; купюрами по 200 гривень: СА 8496836, ТВ 7301736, ВА 5485163, ПД 5995193, ТЄ 4223294, КЙ 5495201, ТА 4407874, КЛ 5061414, КЖ 5870943, КЙ 2401913; купюрами номіналом по 100 гривень: АЖ 4516918, ВЧ 2557662, СЗ 3054338, ИА 8688418; купюрами номіналом по 50 гривень: ТГ 7784147, СБ 1950690, ЧГ 4718732, СЙ 5626219; купюрами номіналом по 20 гривень: ТН 1559830, ЧЕ 8240284; купюрою номіналом 10 гривень ЦА 9394075; купюрою номіналом 2 гривні СГ 4251091; купюрами номіналом 1 гривня: ЧБ 7156736, ТВ 8036126;

- банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Lenovo» із ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із сім-картками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , мобільний телефон «Nokia» із ІМЕІ: НОМЕР_7 , планшет «Lenovo» із ІМЕІ: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «NOMI» із ІМЕІ16 НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Nokia» із ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 та сім-карткою НОМЕР_13 , 4 флешкарти та 1 кардрідер.

Санкцією ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна підозрюваного ОСОБА_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей щодо розрахунково-касових операцій по банківських картках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , балансу рахунку на них, з метою накладення арешту на грошові кошти, які можливо перебуватимуть на відповідних картках.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_14 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_14 та дозволити їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії, баланс рахунку станом на дату проведення тимчасового доступу;

- справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали строком до 06.06.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/3127/19 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1