печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000282, -

ВСТАНОВИВ:
02.04.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у проваджені першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 07.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до висновку експертного дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 03.12.2018 №2-03/12/2018-дос, у період 2017-2018 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), шляхом внесення неправдивих відомостей в податкову звітність ухилились від сплати податку на землю понад 8 млн. грн., чим завдано Державі збитків в особливо великих розмірах.

В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебуває у володінні на підставі договору оренди земельна ділянка із кадастровим №:90:003:0058 площею 2,3122 га. На зазначеній земельній ділянці здійснюється будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з трьох багатоповерхових будинків на 1560 квартир.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». До зазначеної групи також входять наступні підприємства:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснює залучення коштів інвесторів будівництва із використанням розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), тобто покупці квартир у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховують грошові кошти за квартири на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРПОУ НОМЕР_10 , код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ). Ймовірно частина грошових коштів з вказаного фонду, які не витратили на будівництво, під виглядом безповоротної фінансової допомоги переводяться з вказаного фонду на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому переводяться у готівку для посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_9 » без сплати податків уДержавний бюджет.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) має відкриті рахунки в наступних банківських установах: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що знаходяться у вказаних банківських установах,шляхом вилучення належним чином завірених копій.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000282 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ОСОБА_5 за дорученням оперуповноваженому 2-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000053, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які містять банківську таємницю стосовно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що перебувають у володінні наступних банківських установ:

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) рахунок № НОМЕР_12 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) рахунок № НОМЕР_13 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) рахунок № НОМЕР_14 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ) рахунки: № НОМЕР_15 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ) рахунки: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ,

за весь період функціонування вищевказаних рахунків на електронних і паперових носіях, а саме:

документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_10 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

документів справи з юридичного оформлення рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_10 ) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнтбанк, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнтбанк, ІР-адреси користувача системи „Клієнтбанк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документівАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_10 ) (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17135/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1