Справа № 686/6855/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000013,

ВСТАНОВИЛА:

22.03.2019 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Генеральної прокуратури України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 21.03.2019 під час проведення обшуку за адресою: кв. АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 34014284), що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , за місцем реєстрації ТОВ «Еталон Агро Трейд» та фактичним місцем проживання ОСОБА_5 : документація ТОВ «Еталон Агро Трейд», а саме: акти приймання-передачі робіт, послуг за 2018 рік із підшивками та додатками, що містилися у прозорих файлах загальною кількістю 11 штук, документація між ТОВ «Еталон Агро Трейд» та ДП «Славутське лісове господарство», а саме: подорожні накладні (подорожний лист) із підшивками та додатками за 2018 рік, що містилися у прозорих файлах загальною кількістю 7 штук, копії реєстраційної документації ТОВ «Еталон Агро Трейд» (виписка, статут, наказ на призначення,) всього на 20 ст., ноутбук темного кольору марки Lenovo ideaPad Y570, model:20091, S/N:СВ10642814, блок живлення для ноутбука, сумка для ноутбука чорного кольору.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «службові особи ДП «Славутське лісове господарство», починаючи з 2017 року на території Славутського району Хмельницької області, зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди проводять безтоварні фінансово-господарські операції щодо закупівлі робіт (послуг) по лісозаготівлі, а також шляхом вирубки та реалізації поза обліком лісо продукції вказано державного підприємства, в тому числі шляхом укладення відповідних договорів із ТОВ «Еталон Агро Трейд», що спричинює тяжкі наслідки державним інтересам.

В ході проведення досудового розслідування на виконання доручень ТУ ДБР у м. Хмельницькому встановлено службових осіб, а також засновників ТОВ «Еталон Агро Трейд», які причетні до вчинення неправомірних дій пов`язаних з проведенням безтоварних фінансово-господарських операцій щодо закупівлі робіт (послуг) по лісозаготівлі, а також шляхом вирубки та реалізації поза обліком лісопродукції вказаного державного підприємства, а також іншої інформації, яка має значення для проведення досудового розслідування.

Так упродовж 2017-2018 років «Славутське лісове господарство» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Еталон Агро Трейд» в особі директора ОСОБА_5 (1994 р.н.), укладали договори про виконання робіт, надання послуг, пов`язаних із лісівництвом, а також вивозом лісопродукції. Аналогічним чином «Славутське лісове господарство» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Еталон Агро Трейд» в особі директора ОСОБА_5 , 02.01.2018 укладено договір про надання послуг пов`язаних із лісівництвом (код 02.40.1 за дк 016-2010) а також договір вивозу лісопродукції, в особі директора «Славутське лісове господарство» ОСОБА_6 та ТОВ «Еталон Агро Трейд» в особі заступника директора ТОВ «Еталон Агро Трейд» ОСОБА_7 .

Акти приймання-передачі робіт та послуг між ДП «Славутське лісове господарство» та ТОВ «Еталон Агро Трейд», якими підтверджується надання робіт, із зазначенням їх виду та вартості підписують також відповідні лісничі лісництв, головний лісничий ОСОБА_8 , головний інженер ОСОБА_9 , інші службові особи лісового господарства.

Відповідно до інформації ДФС, по формі 1 ДФ на підприємстві працевлаштовано 8 осіб, з яких ОСОБА_5 (1994 р.н.) - директор, 1 охоронець, 2 вальники лісу, 1 водій та 1 тракторист-оператор.

Окрім того, як встановлено в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, директор ТОВ «Еталон Агро Трейд» в особі директора ОСОБА_5 , являється сином лісничого Кривинського лісництва ДП «Славутське лісове господарство» ОСОБА_4 .

Загалом, відповідно до інформації ГУ ДФС у Хмельницькій області, ДП «Славутське лісове господарство» перерахувало для ТОВ «Еталон Агро Трейд» упродовж 2017-2018 років кошти за виконані роботи в сумі понад 700 000 грн.

21.03.2019 слідчим Першого СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 із залученням співробітників ГУ ДФС у Хмельницькій області, з участю понятих, з застосування технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького суду №686/6855/19 від 14.03.2019 здійснено обшук за адресою: кв. АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 34014284), що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , за місцем реєстрації ТОВ «Еталон Агро Трейд» та фактичним місцем проживання ОСОБА_5 . Під час обшуку було добровільно видано, виявлено та вилучено: документація ТОВ «Еталон Агро Трейд», а саме: акти приймання-передачі робіт, послуг за 2018 рік із підшивками та додатками, що містилися у прозорих файлах загальною кількістю 11 штук, документація між ТОВ «Еталон Агро Трейд» та ДП «Славутське лісове господарство», а саме: подорожні накладні (подорожний лист) із підшивками та додатками за 2018 рік, що містилися у прозорих файлах загальною кількістю 7 штук, копії реєстраційної документації ТОВ «Еталон Агро Трейд» (виписка, статут, наказ на призначення,) всього на 20 ст., ноутбук темного кольору марки Lenovo ideaPad Y570, model:20091, S/N:СВ10642814, блок живлення для ноутбука, сумка для ноутбука чорного кольору.»

22.03.2019 року вилучені вищезазначені речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

По справі необхідно провести ряд досліджень та з метою збереження речових доказів, задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказану річ та накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом позбавлення права користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 21.03.2019 року під час проведення обшуку документацію та речі за адресою: кв. АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 34014284), що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , за місцем реєстрації ТОВ «Еталон Агро Трейд» та фактичним місцем проживання ОСОБА_5 :

- Документація ТОВ «Еталон Агро Трейд», а саме:

Акти приймання-передачі робіт, послуг за 2018 рік із підшивками та додатками, що містилися у прозорих файлах загальною кількістю 11 штук.

- Документація між ТОВ «Еталон Агро Трейд» та ДП «Славутське лісове господарство», а саме:

Подорожні накладні (подорожний лист) із підшивками та додатками за 2018 рік, що містилися у прозорих файлах загальною кількістю 7 штук.

Копії реєстраційної документації ТОВ «Еталон Агро Трейд» (виписка, статут, наказ на призначення,) всього на 20 ст.

Ноутбук темного кольору марки Lenovo ideaPad Y570, model:20091, S/N: НОМЕР_1 , блок живлення для ноутбука, сумка для ноутбука чорного кольору, з метою забезпечення збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на ньому, запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя