Справа № 577/350/19
Провадження № 1-кс/577/308/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"25" січня 2019 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 31 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

23 січня 2019 року старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання їй та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_1 , який був відкритий 19 лютого 2010 року, № НОМЕР_2 , який був відкритий 9 березня 2011 року, № НОМЕР_3 , який був відкритий 30 травня 2011 року, пенсійному картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по вказаним рахункам, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, дати, часу, місця, способу та суми повернення вкладів по вказаним рахункам. Крім того прохає надати дозвіл на отримання копій вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що ОСОБА_7 , переслідуючи злочинний корисливий намір, направлений на таємне викрадення чужого майна, вступила у злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження.

Реалізуючи спільний злочинний корисливий намір, направлений на таємне викрадення чужого майна, 27 березня 2018 року близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_7 разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження, прибули до господарства ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , проникли до житла та скоїли крадіжку належних ОСОБА_8 речей на загальну суму 131 154 грн 00 коп, грошових коштів в сумі 700 800 грн. та 5 500 доларів США, що у перерахунку на національну валюту України станом на 27 березня 2018 року за офіційним курсом НБУ становило 144 650 грн., всього таємно викрали належне ОСОБА_9 майно на загальну суму 976 604 грн, що у понад 1 108 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

З викраденим майном ОСОБА_7 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження, залишили місце скоєння злочину.

31 травня 2018 року за вказаним фактом Конотопським ВП ГУНП в Сумській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження потерпіла ОСОБА_8 на підтвердження факту наявності у неї грошових коштів надала копію свідоцтва про право на спадщину за законом від 3 липня 2012 року, відповідно до якого ОСОБА_8 є спадкоємцем за законом майна ОСОБА_10 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , та до складу спадкового майна, серед іншого, входять грошові вклади на рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно договору SAMDN2690 від 19 лютого 2010 року на рахунку № НОМЕР_1 , у ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно договору SAMDN0542 від 9 березня 2011 року на рахунку № НОМЕР_2 , згідно договору SAMDN5891 від 30 травня 2011 року на рахунку № НОМЕР_3 , у відділенні № НОМЕР_5 Розрахункового центру м. Києва на пенсійному картковому рахунку № НОМЕР_4 .

Для встановлення факту повернення вкладів потерпілій ОСОБА_8 виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до суду.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити, пояснила, що прохає надати інформацію про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти на яких успадкувала ОСОБА_8 , за період з часу відкриття вказаних рахунків до їх закриття.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 31 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, внесені відомості за фактом таємного викрадення 27 березня 2018 року ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленою особою грошових коштів та золотих виробів в особливо великих розмірах, які належать ОСОБА_8 , із будинку АДРЕСА_3 .

Відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом, ОСОБА_8 отримала у спадок після смерті ОСОБА_10 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові вклади з усіма належними відсотками та нарахованою компенсацією, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунках: № НОМЕР_1 , який був відкритий 19 лютого 2010 року; № НОМЕР_2 , який був відкритий 9 травня 2011 року; № НОМЕР_3 , який був відкритий 30 травня 2011 року, та пенсійному картковому рахунку № НОМЕР_4 .

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що містять інформацію про рух коштів по рахункам, які успадкувала ОСОБА_8 , за період з часу відкриття вказаних рахунків до їх закриття.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 31 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 31 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахункам:

- № НОМЕР_1 , який був відкритий 19 лютого 2010 року у ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно договору SAMDN2690 від 19 лютого 2010 року,

- № 2787, який був відкритий 9 березня 2011 року у ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно договору SAMDN0542 від 9 березня 2011 року,

- № 719, який був відкритий 30 травня 2011 року згідно договору SAMDN5891 від 30 травня 2011 року,

- пенсійному картковому рахунку № НОМЕР_4 , який був відкритий у відділенні № НОМЕР_5 Розрахункового центру м. Києва, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по вказаним рахункам, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, дати, часу, місця, способу та суми повернення вкладів по вказаним рахункам за період з часу відкриття вказаних рахунків до їх закриття, а також надати можливість зняти копії документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1