Провадження №1-кс/592/8583/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003724, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 01.11.2018 р. об 14 год. 50 хв. ОСОБА_3 знаходився на робочому місці надалі на мобільний номер НОМЕР_1 даного громадянина надійшло смс повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 з наступним текстом «Шановний клієнт! Ваша картка буде заблокована банком. Терміново пройдіть авторизацію, або зателефонуйте: НОМЕР_2 » побачивши дане смс-повідомлення ОСОБА_3 зателефонував за вказаним номером та на дзвінок відповів чоловічий голос який представився працівником першого Українського банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний невідомий громадянин повідомив що треба провести транзакцію з банківської картки яка належить вищевказаному так як треті особи намагалися перевести гроші бо надалі картку буде в короткий проміжок часу заблоковано. Надалі ОСОБА_3 було запропоновано продиктувати номер банківської картки НОМЕР_3 , виконавши дане прохання невідомого чоловіка, надалі вищевказаному запропонували продиктувати останні цифри на зворотній стороні про що останній повідомив невідомому громадянину. На цьому розмова була закінчена.

Через пару хвилин об 14:51 ОСОБА_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 . Невідомий чоловік знову представився працівником першого Українського банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив що зараз на мобільний номер ОСОБА_3 прийде смс повідомлення з кодом та надалі треба його продиктувати. Не перериваючи розмову та отримавши смс- повідомлення «Операція по карте НОМЕР_5 на суму 1439.20 грн, підтвердження 1564», «Операція по карте НОМЕР_5 на суму 1439.20 грн, підтвердження 1892», «Операція по карте НОМЕР_5 на суму 2000.00 грн, підтвердження 1454», «Операція по карте НОМЕР_5 на суму 5000.00 грн, підтвердження 1438», «Операція по карте НОМЕР_5 на суму 5000.00 грн, підтвердження 6294», «Операція по карте НОМЕР_5 на суму 2000.00 грн, підтвердження 2298», «Операція по карте НОМЕР_5 на суму 1224.00 грн, підтвердження 3290» ОСОБА_3 продиктував вищевказані коди, невідомий чоловік повідомив що з банківською карткою НОМЕР_3 яка належить вищевказаному все буде добре та на цьому розмова закінчилась. Після телефонного дзвінка ОСОБА_3 виявив що на мобільний телефон смс- повідомленя:

«*1539 2018-11-01 14:51 заблокована 1439.20 грн. комісія 0.00 доступно 13240.79UAH RBA POTMONE C2C 1 KIEV UA»;

«*1539 2018-11-01 14:53 заблокована 1439.20 грн. комісія 0.00 доступно 11801.59UAH RBA POTMONE C2C 1 KIEV UA»;

«*1539 2018-11-01 14:58 заблокована 2000.00 грн. комісія 0.00 доступно 9801.59 UAH PUMB Card-to-card KIEV UA»;

«*1539 2018-11-01 14:59 заблокована 5000.20 грн. комісія 0.00 доступно 4801.59 UAH PUMB Card-to-card KIEV UA»;

«*1539 2018-11-01 15:01 отказ (5000.20) грн. недостатньо коштів ПУМБ UAH PUMB Card-to-card KIEV UA»;

«*1539 2018-11-01 15:03 списання 2000.00 грн. комісія 0.00 доступно 2801.59 UAH PUMB Card-to-card KIEV UA»;

Після чого ОСОБА_3 звернувся до банку та заблокував картку та на його мобільний номер знову прийшло ще смс повідомлення:

«*1539 2018-11-01 16:41 (0.00 грн. ) Відмова картка загублена».

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2018 по дату прийняття ухвали;

відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.11.2018 по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_3 від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_3 по дату прийняття ухвали.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1