печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
14.03.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000023, внесеного 14.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

що під час перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що невстановлені особи, з метою приховання ймовірно незаконного походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, перерахували у 2018 році від імені мешканців Одеської та Черкаської областей на банківський рахунок політичної партії грошові кошти в сумі 3 559 488 гривень.

Зокрема, під час перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено невідповідність суми нарахованого доходу за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 до суми внесків, здійснених мешканцями смт. Саврань Одеської області та м. Черкаси на користь політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 3 кварталі 2018 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені внески здійснювались фізичними особами.
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою приховання ймовірно незаконного походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, перерахували у 2018 році від імені мешканців Одеської та Черкаської областей на рахунок політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 3 559 488 гривень, чим вчинили злочин, передбачений ч. 1 ст. 209 КК України.

Оперативним підрозділом в ході виконання доручення слідчого встановлено, що аналогічні факти приховання ймовірно незаконного походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, шляхом перерахування їх на банківські рахунки політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », могли мати місце у 3 4 кварталі 2018 року, під час здійснення внесків грошовими коштами від мені фізичних осіб на банківські рахунки політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим, відсутність у публічному доступі повних відомостей про фізичних осіб (дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації та проживання), не дає можливості всебічно, повно та об`єктивно дослідити відповідність нарахованого доходу вказаних осіб сумам їх внесків грошовими коштами на користь політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 3 4 кварталі 2018 року.

Як зазначено оперативним підрозділом, повні відомості зазначених фізичних осіб містяться у звітах політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру на 3 4 квартали 2018 року, які у паперовій формі, а також в електронному вигляді зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні, з метою перевірки фактів дійсності внесків грошовими коштами на користь політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 3 4 кварталі 2018 року, які здійснювались фізичними особами на користь політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 3 4 кварталі 2018 року та встановлення відповідності нарахованого доходу фізичних осіб, які ці внески здійснювали, сумам їх внесків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 162, 163, 164, 166,КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000023: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , чи за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

- документів, в яких відображено відомості про фізичних осіб (дата народження, РНОКПП, адреса місця реєстрації та адреса фактичного проживання, засоби зв`язку, інші установчі дані), які у 3 4 кварталах 2018 року здійснювали внески грошовими коштами на користь політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі відомості про вказаних осіб, відображені в звітах політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 3 4 квартали 2018 року та усіх доданих до нього документів, в паперовій формі та в електронному вигляді;

- документів, в яких відображено проведення та результати перевірок, здійснених ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами вивчення та аналізу внесків грошовими коштами на користь політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичними особами у 3 4 кварталах 2018 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1