Справа № 592/3486/19
Провадження № 1-кс/592/1784/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_4 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008, розпочатому 31.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що починаючи з серпня 2018 року по теперішній час ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) незаконно виготовляє, зберігає з метою збуту та транспортує з цією ж метою алкогольні напої, які становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

По даному кримінальному провадженню проведено обшук території, будівель та споруд, які використовуються товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕЛІВЕРІ», що розташовані на земельній ділянці кадастровий номер :04:142:0033 за адресою: АДРЕСА_1 , які належать товариству з обмеженою відповідальністю «КОНОТОП-ГАЗБУД», у ході проведення якого виявлено та вилучено поштові відправлення, в яких містилися тютюнові вироби без марок акцизного податку, тютюнові вироби з наявними на них марками акцизного податку, сировину для незаконного виготовлення підакцизних товарів (алкогольних напоїв), а саме:

1. Поштове відправлення, перемотане чорною поліетиленовою плівкою на ім`я ОСОБА_5 ТТН №, яке являє собою 25 картонних коробок без будь-яких написів, у кожній із коробок міститься по 2 пластикові прозорі ємності з закрутками та тримачами червоного кольору, приблизним об`ємом по 10 л. кожна, в яких міститься прозора рідина з характерним запахом спирту (вміст спирту 90?) загальним об`ємом приблизно 500 л.;

2. Поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №002006098, яке являє собою одну картонну коробку без будь-яких написів, в якій знаходяться тютюнові вироби без марок акцизного податку марки «Прима Класична» в загальній кількості 875 пачок;

3. Поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №004006098, яке являє собою одну картонну коробку без будь-яких написів, в якій знаходяться тютюнові вироби без марок акцизного податку марки «Stix» в загальній кількості 500 пачок;

4. Поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №001006098, яке являє собою одну картонну коробку без будь-яких написів, в якій знаходяться тютюнові вироби без марок акцизного податку марки «Stix» в загальній кількості 500 пачок;

5. Поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №006006098, яке являє собою одну картонну коробку без будь-яких написів, в якій знаходяться тютюнові вироби з марками акцизного податку марки «Прилуки особливі» в загальній кількості 500 пачок;

6. Поштові відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №№002005098, 005005098, 003005098, які являють собою три картонні коробки без будь-яких написів, у кожній із яких знаходяться тютюнові вироби (у кожній по 500 пачок) без марок акцизного податку марки «Golden Deer King Size» в загальній кількості 1500 пачок;

7. Поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №003006098, яке являє собою одну картонну коробку без будь-яких написів, в якій знаходяться тютюнові вироби з марками акцизного податку марки «Прима срібна» в загальній кількості 500 пачок;

8. Поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №004005098, яке являє собою одну картонну коробку без будь-яких написів, в якій знаходяться тютюнові вироби без марок акцизного податку марки «Marshall De Luxe» в загальній кількості 500 пачок;

9. Поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №001005098, яке являє собою одну картонну коробку без будь-яких написів, в якій знаходяться тютюнові вироби без марок акцизного податку марки «Astru» в загальній кількості 720 пачок;

10. ТТН №001001098 на ім`я ОСОБА_5 , відправник ОСОБА_6 на 1 арк.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації. Вилучені речі та рідини відповідають критеріям, що пред`являються до речових доказів та визначені ст. 98 КПК України, а саме: є матеріальним об`єктом, можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим постановою слідчого від 28.02.2019 вказані речі та рідини визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню. Крім того, вилучені речі та рідини підлягають спеціальний конфіскації.

Вилучені речі та рідини є доказом злочину, оскільки містять відомості про характер і обсяги проведених злочинних дій щодо незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що має значення для повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, на теперішній час у слідства існують підстави вважати, що вилучене майно 04.02.2019 року буде знищено з метою приховування доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України,- тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення особи можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

З урахуванням вищевикладеного, вважаю необхідним накласти арешт на вищевказане майно.

Таким чином, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вище речі та рідини.

На підставі викладеного, відповідно до вимог статей 131, 132, 170, 171,172 КПК України, -

постановив:
Накласти арешт на поштові відправлення, в яких містилися тютюнові вироби без марок акцизного податку, тютюнові вироби з наявними на них марками акцизного податку, сировину для незаконного виготовлення підакцизних товарів (алкогольних напоїв), які належать ОСОБА_4 , що вилучені 27.02.2019 під час обшуку території, будівель та споруд, які використовуються товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕЛІВЕРІ», що розташовані на земельній ділянці кадастровий номер :04:142:0033 за адресою: АДРЕСА_1 , які належать товариству з обмеженою відповідальністю «КОНОТОП-ГАЗБУД», а саме:

1. Поштове відправлення, перемотане чорною поліетиленовою плівкою на ім`я ОСОБА_5 ТТН №, яке являє собою 25 картонних коробок без будь-яких написів, у кожній із коробок міститься по 2 пластикові прозорі ємності з закрутками та тримачами червоного кольору, приблизним об`ємом по 10 л. кожна, в яких міститься прозора рідина з характерним запахом спирту (вміст спирту 90?) загальним об`ємом приблизно 500 л.;

2. Поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №002006098, яке являє собою одну картонну коробку без будь-яких написів, в якій знаходяться тютюнові вироби без марок акцизного податку марки «Прима Класична» в загальній кількості 875 пачок;

3. Поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №004006098, яке являє собою одну картонну коробку без будь-яких написів, в якій знаходяться тютюнові вироби без марок акцизного податку марки «Stix» в загальній кількості 500 пачок;

4. Поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №001006098, яке являє собою одну картонну коробку без будь-яких написів, в якій знаходяться тютюнові вироби без марок акцизного податку марки «Stix» в загальній кількості 500 пачок;

5. Поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №006006098, яке являє собою одну картонну коробку без будь-яких написів, в якій знаходяться тютюнові вироби з марками акцизного податку марки «Прилуки особливі» в загальній кількості 500 пачок;

6. Поштові відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №№002005098, 005005098, 003005098, які являють собою три картонні коробки без будь-яких написів, у кожній із яких знаходяться тютюнові вироби (у кожній по 500 пачок) без марок акцизного податку марки «Golden Deer King Size» в загальній кількості 1500 пачок;

7. Поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №003006098, яке являє собою одну картонну коробку без будь-яких написів, в якій знаходяться тютюнові вироби з марками акцизного податку марки «Прима срібна» в загальній кількості 500 пачок;

8. Поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №004005098, яке являє собою одну картонну коробку без будь-яких написів, в якій знаходяться тютюнові вироби без марок акцизного податку марки «Marshall De Luxe» в загальній кількості 500 пачок;

9. Поштове відправлення на ім`я ОСОБА_5 ТТН №001005098, яке являє собою одну картонну коробку без будь-яких написів, в якій знаходяться тютюнові вироби без марок акцизного податку марки «Astru» в загальній кількості 720 пачок;

10. ТТН №001001098 на ім`я ОСОБА_5 , відправник ОСОБА_6 на 1 арк.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також ОСОБА_4 , а у разі відсутності останнього під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати йому не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Суддя ОСОБА_1