Справа № 761/4220/19
Провадження № 1-кс/761/3151/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , представника заявника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ТОВ «Дабл-Ю НетУкраїна» - адвоката ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000074 від 30 травня 2017 року,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання представника ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» - адвоката ОСОБА_5 , про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07.06.2017 року по справі № 766/9258/17 в частині накладення арешту на майно та речі, вилучені під час обшуку у приміщенні ТОВ «Дабл-ю нет Україна», згідно переліку:

- ноутбук чорного кольору з назвою «Lenovo» із серійним номером «S/N: PF0MEBKC MTM: 80Т7004RRA» з зарядним пристроєм;

- планшет, марка «mytab», серійний номер «U68GT64GB16100372»;

- моноблок чорного кольору під назвою «ASUS» із серійним номером «D5PTBX004094» із зарядним пристроєм;

- жорсткий диск «Seagate» s/n 5МТ30QY7;

- вінчестер, марка «Seagate», серійний номер «S/N: 9RA4ZT4F»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 9RA4DMYJ»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 9RA4ZRES»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 9RA4ZQHB»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 6VT0MKFQ»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 9RA2YV5K»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 3PM05WXE»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 3QG018DS»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 3QG01GZE»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 3QG01EXS»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 3QG00JL3»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 6VT08ZWG»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 3QG01F81»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 3QG01F8N»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 5QH0DNNB»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 3QG01HLP»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 9QJ25RVA»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 3QG018ES»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 9QJ1MXLA»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HITACHI» та серійний номер «S/N: S7UMS3SM»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HITACHI» та серійний номер «S/N: R2C600LA»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SN: 2C6049X36J»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SN: 2C6049X0VF»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SN: 2C6049X1FG»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SN: 2C6037X15R»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SN: PHH848XОBG»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SN: PHH917XOJJ»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SN: PHH848XOBC»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SN: 2S400X07D»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SN: 2S4002X3CJ»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SERIAL No: P2WAEZ4A»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SERIAL N: САО 6681 В29900BA»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «IBM» та серійний номер «SERIAL NUMBER: 3NP140QW»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «IBM» та серійний номер «SERIAL NO: P2WSUK3A»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «IBM» та серійний номер «SERIAL NUMBER: 3LB14P7V»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: Z294A3VG»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: Z1X0E4KJ»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «WD» та серійний номер «WMC6N0D8U1SA»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SERIAL No: 2SD918X11M»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SERIAL No: 2SD019X2PB»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SERIAL No: 2C6049X36H»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SN: 2C6049X0VC»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SN: 2C6116X5DR»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SN: 2SD946X1ER»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SN: 2SD922X4HW»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SN: 2SD922X4JT»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SN: 2C6049X0VD»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SN: 2C6049X36С»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SN: 2C6049X1FD»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Crucial» та серійний номер «SN: 14420D8083EB»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Samsung» та серійний номер «S/N: S250NXAGB11642D»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Samsung» та серійний номер «S/N: S250NXAGС01425Y»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «IBM» та серійний номер «SERIAL NUMBER: 3NM8N2M7»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 5QH073M0»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: W1V0Z2FE»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: Z295THQC»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: Z295TH69»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 5QH0DVPG»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 3QG018FZ»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SERIAL NUMBER: 3PD0TF96»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SERIAL NUMBER: 3PD0S5FY»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SERIAL NUMBER: 3PD1NSPY»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SERIAL NUMBER: 3PD1NVE6»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SERIAL NUMBER: 3PD13BHF»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SERIAL NUMBER: 3PD0EXTR»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SERIAL NUMBER: 3PD0Q9LP»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SERIAL NUMBER: 3PD1HJDD»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SERIAL NUMBER: 3PD1QKS8»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SERIAL NUMBER: 3PD0PZ57»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SERIAL NUMBER: 3PD1H4K7»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: Z294D0Q0»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: Z295TJXE»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: Z295TJRH»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SERIAL NUMBER: 3PD1P3HD»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SERIAL NUMBER: 3PD1NJ1N»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «HP» та серійний номер «SERIAL NUMBER: 3PD1P0NT»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «IBM» та серійний номер «SERIAL NUMBER: 3NM93PBJ»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 3NF0DHSA»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: S2A9VJME»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 5VMQVJM3»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 4NF0VKQJ»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 3PT0980V;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «Seagate» та серійний номер «S/N: 3PM05HРX»;

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «WD» та серійний номер «WСANK6616465»

- вінчестер, на якому міститься надпис назва «WD» та серійний номер «WСA8E7469694»;

- ноутбук чорного кольору моделі «ASUS», «X553M» із серійним номером «X553MА-SX371B».

- ноутбук чорного кольору моделі «ASUS», «X501U» із серійним номером «X501U-XX030D».

- ноутбук чорного кольору моделі «Lenovo», «80MJ» із серійним номером «MP09HD8U»;

- ноутбук чорного кольору моделі «DELL» із зарядним пристроєм;

- жорсткий диск від компютера під назвою «HITACHI» із серійним номером «S/N: R13JEM4P»;

- жорсткий диск від компютера під назвою «Seagate» із серійним номером «S/N: 5LR03R2S»;

- ноутбук чорного кольору марки «ASUS X551C Notebook PC» серійний номер «DBN0CX53424046G X551CA-SX013D»

- зарядний пристрій марки «AC ADAPTOR MODEL: AD883020 TYPE 010KLF» до ноутбука марки «ASUS X551C Notebook PC»;

- ноутбук марки «ASUS D1N0CX19792403E X501AXX242D»;

- зарядний пристрій «AC/DC ADAPTER MODEL EXA0703YH» до ноутбука «ASUS»;

- ноутбук марки «ASUS CAN0CX177827419 X501AXX242D»;

- зарядний пристрій «AC/DC ADAPTER MODEL EXA0703YH» до ноутбука «ASUS»;

- жорсткий магнітний носій інформації «WESTERN DIGITAL WD3200AAJS S/N:WCAV2Z508954 320GB»;

- ноутбук марки «ASUS D1NOCX250328038 X501AXX227D»;

- зарядний пристрій «AC/DC ADAPTER MODEL PA-1650» до ноутбука «ASUS»;

- ноутбук марки «LENOVO» MO:PF9XB6913010;

- зарядний пристрій LENOVO PA1450-55LU» до ноутбуку «LENOVO»;

- ноутбук марки «LENOVO MO:MPNXB622008K»;

- ноутбук марки «ASUS C8NOCX016652326 X501U-XX030D»;

- зарядний пристрій «AC/DC ADAPTER MODEL ADP-65JHBB» до ноутбуку «ASUS»;

- ноутбук марки «DELL 3»;

- зарядний пристрій «MODEL PA-1650-02DD» до ноутбука марки «DELL»;

- ноутбук марки «ASUS C8NOCX01649132C»;

- ноутбук марки «ASUS X550C DAN0WU038193410»;

- ноутбук марки «ASUS X553MA ECNOCV258710501»;

- ноутбук марки «HP M3-U003DX 8CG6171B07»;

- зарядний пристрій «HP CT:WFTKU0BGC23P3S» ноутбук марки «HP»;

- моноблок моделі «LENOVO MACHINE TYPE: 10102, PRODUCT FAMILY: C340 S/N: VS80989951»;

- мережевий адаптер «MODEL: ADP-120ZB s/n: 11S0B56090ZVG7MF3CC2V0»;

- жорсткий магнітний носій інформації «SEGATE 80G S/N: 3P802EYH»;

- моноблок моделі «LENOVO MACHINE TYPE: 10102, PRODUCT FAMILY: C340 S/N: VS80989616»;

- жорсткий диск «Seagate» s/n 50Z781JY;

- жорсткий диск «Kingston» 120 GBS/N 50026B725A0AECF3;

- жорсткий диск «Seagate» s/n 5JVZC63Н;

- жорсткий диск «Kingston» 120 GBs/n 50026B;

- жорсткий диск «Kingston» 120 GBs/n 50026B775B00E38D;

- жорсткий диск «SPSATAIII» 120 GB;

- жорсткий диск «Maxtor» s/n 5RA7X8SM;

- жорсткий диск «WesternDidgital» 320 GB, s/nWMAV2EO75002;

- планшет марка AppleIpad обєм памяті 16 GB;

- планшет, корпус біло-синього кольору, марка Intel X98 Air 36;

- планшет, корпус біло-синього кольору, марка Intel X98 Air 36;

- планшет, корпус чорного кольору, марка SHIEKD;

- маршрутизатор JUNIPER EX 3200/ EX 3400 (MAC 00:26:88:7B:4C:C0);

- маршрутизатор JUNIPER EX 3200/ EX 3400 (MAC 00:21:59:C2:8E:80);

- маршрутизатор JUNIPERTYPEEX4500 ETHERNETSWITCH (Mac 28:CO:DA:39:83:80);

- маршрутизатор JUNIPERTYPEM5 BACKBONEROUTER (S/N 53254);

- маршрутизатор JUNIPERTYPEM5 S/N 52580;

- маршрутизатор JUNIPERTYPEM10 S/N 50137;

- маршрутизатор JuniperTypeN7iS/NCNB5PT0BAA;

- сервер DELLPOWEREDGE (S/N 38KLNC1).

Мотивуючи клопотання заявник вказує, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру до судових розслідувань за №0000074 від 30.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 110-2 КК України.

07.06.2017 р. ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області (справа №766/9258/17) накладено арешт на вилучене майно, речі та документи за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 50-Б, згідно переліку, що міститься в Ухвалі.

Зазначена ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07.06.2017 р. є передчасним рішенням про застосування примусового заходу забезпечення кримінального провадження по відношенню до ТОВ «Дабл-ю нет Україна» (м. Київ, ), прийнято на підставі необґрунтованих тверджень прокурора та підлягає скасуванню з огляду на наступне.

За результатами проведеного обшуку 01.06.2017 р. на підставі ухвали Херсонського міського суду Херсонської області був отриманий дозвіл на проведення обшуку по вул. Б. Хмельницького в будинку за № 50-Б в місті Києві, з метою відшукання та вилучення документів та предметів вчинення даного кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини у справі.

Так, під час обшуку на думку органу досудового розслідування, вилучено майно, речі та документи що, є доказом вчинення злочину та мають статус речового доказу у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сформовані висновки про ймовірність дій вчинених за попередньою змовою групою осіб, з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України на тимчасово окупованій території півострова Крим з наведених «джерел інформації» не містить жодної інформації щодо причетності арештованого майна, речей та документів, що належить ТОВ «Дабл-ю нет Україна».

Крім того, при вирішенні питання про арешт накладений на майно, речі та документи, відповідно до ст.173 КПК України, не враховано: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; майно, речі та документи на які накладено арешт не містять ознаки доказів; відсутнє підтвердження причинно-наслідкового зв`язку між ймовірними на думку органу досудового розслідування діями невстановлених слідством осіб та безпосередньо ТОВ «Дабл-ю нет Україна», що унеможливлює накладення арешту на майно останнього;

Посилаючись на те, що повідомлення про підозру в кримінальному провадженні відсутнє, а відомості про юридичну особу не внесені до ЄРДР, слід дійти висновку, що в даному випадку рішення про накладення арешту прийнято поза межами кримінального процесуального законодавства та не у спосіб, який передбачений останнім, а отже арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області на майно, речі та документи ТОВ «Дабл-ю нет Україна» підлягає скасуванню. Крім того фактично з моменту тимчасового вилучення та накладення арешту на майно ТОВ «Дабл-ю нет Україна» пройшло понад 14 місяців. За цей час жодних слідчих чи процесуальних дій за участі ТОВ «Дабл-ю нет Україна» чи його посадових осіб органом досудового розслідування не проводилось, у кримінальному провадженні, в межах якого слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, не повідомлено про підозру жодній особі, в тому числі і посадовим особам ТОВ «Дабл-ю нет Україна», за допомогою вилученої комп`ютерної техніки проводились усі бухгалтерські операції підприємства, на них міститься база «ІС-підприємство», система доступу до банківських рахунків «Клієнт-банк», а відсутність цих засобів фактично паралізує роботу компанії та вже спричинило настання реальних фінансові втрат збитків.

У звязку із вищезазначеними обставинами представник заявника просить клопотання задовольнити, а накладений арешт на зазначене майно та речі скасувати.

Представник заявник у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі посилаючись на зазначені у ньому обставини. Просив його задовольнити та скасувати арешт накладений ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області від 07.06.2017 року.

Слідчі у судовому засіданні проти задоволення заявленого клопотання заперечували в повному обсязі посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість. Зазначили, що представник заявника вже звертався із аналогічним клопотанням про скасування арешту майна, за результатами розгляду якого, йому було відмовлено. Крім того, обставини на які він знову посилається не змінились, а у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна потреба не відпала.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру до судових розслідувань за №0000074 від 30.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Ухвалою Херсонського міського суду надано дозвіл на проведення обшуку по вул. Б. Хмельницького, буд. 50-Б в м. Києві, власником приміщення є ТОВ «Куна» (), з метою відшукання та вилучення документів та предметів вчинення даного кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини у справі.

01.06.2017 року на підставі вищезазначеної ухвали проведено обшук у офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Києві, вул. Б. Хмельницького, буд. 50-Б, в ході якого вилучено майно, що належить ТОВ «Дабл-юнет Україна».

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 02.06.2017 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07.06.2017 року задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні в.о. начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної прикордонної та фіскальної служб прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_2 про арешт майна. При цьому, слідчим суддею було враховано, що вилучене під час общуку майно має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнано таким відповідною постановою.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, оскільки представником заявника, не надано обґрунтованих доказів, які б свідчили, що обставини які передували вчиненню такої процесуальної дії як накладення арешту на майно змінились, чи відпали, вилучене під час обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000074 від 30.05.2017 року, має значення для останнього, є його засобом, а скасування арешту та повернення його власнику може призвести до зміни чи знищення інформації, що може бути використана в суді як доказ, наразі досудове слідство триває та на нього обґрунтовано накладено арешт, крім того заявником не доведено, що в подальшому у застосування такого заходу як накладення арешту відпала потреба, у звязка із чим відсутні підстави для його скасування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 174, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання представника ТОВ «Дабл-Ю НетУкраїна» - адвоката ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000074 від 30 травня 2017 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 17 год. 35 хв. 08.02.2019 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1