Провадження №1-кс/193/151/19
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
27 березня 2019 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши без фіксування технічними засобами згідно ст.107 ч.4 КПК України, клопотання слідчого ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Софіївського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 22.07.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Софіївського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 22.07.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Слідчий обгрунтовує подане клопотання тим, що що вхідною кореспонденцією надійшла заява від в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 щодо можливих порушень вимог чинного законодавства під час виконання будівельних робіт з «Реконструкції частини приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 під час розміщення дошкільного навчально-виховного комплексу по АДРЕСА_1 » та з інших питань. Вищезазначені роботи виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНН НОМЕР_1 ), згідно договору підряду №1206 від 16 липня 2013 року.

04.07.2017 року та 13.07.2017 року на підставі ухвал Софіївського районного суду, здійснено вилучення проектно-кошторисної та бухгалтерської документації з ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вилучено бухгалтерську документацію в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
07.06.2018 року було оглянуто територію проведення робіт, а саме приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 під час розміщення дошкільного навчально-виховного комплексу по АДРЕСА_1 та встановлено не відповідність частини фактично встановлених конструкцій найменуванням конструкцій, відображених в актах форми КБ-2В, а також частково не виконані ремонтні роботи. Данні відомості підтверджені матеріалами судово-будівельної та судово-економічної експертиз.
Слідчим в обгрунтування поданого клопотання зазначено, що під час досудового розслідування, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та проведення криміналістичної експертизи, встановлення обставин підробки документів і законності отримання грошей по ним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Розгляд клопотання слідчий просить провести у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 у володінні яких знаходяться документи та у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК надати можливість вилучення зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав на розгляд суду заяву, згідно якої подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути клопотання без його участі в зв`язку із службовою зайнятістю без фіксування судового засідання технічними записувальними засобами.

Прокурор надав на розгляд суду заяву, згідно якої не заперечує щодо розгляду вказаного клопотання без фіксування технічними засобами, клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримує в повному обсязі.

Розглянувши подане клопотання, судом враховується, що відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.7 ст.163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалось, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали справи, та враховуючи, що отримані дані при витребуванні їх шляхом тимчасового доступу становлять охоронювану законом таємницю, вони можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі та іншим способом встановити осіб, причетних до скоєння злочину неможливо, вказані докази перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе клопотання задовільнити в повному обсязі.

З врахуванням викладених обставин, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Софіївського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 22.07.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України - задовольнити в повному обсязі.

Надати заступнику начальника СВ Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому Софіївського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Софіївського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ до документів, а саме: копії податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНН НОМЕР_1 ) в період часу з 01.07.2013 по 31.12.2014; податкові накладні за період часу з 01.07.2013 по 31.12.2014, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНН НОМЕР_1 ) зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНН НОМЕР_1 ) в період з 01.07.2013 по 31.12.2014 р., які необхідно надати керівнику та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , в приміщені останньої за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме: з 27 березня 2019 року по 27 квітня 2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: