печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
02.11.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки слідчого обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.
Окрім іншого досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 і. п. н. НОМЕР_1 , яке у своїй діяльності використовувало рахунки в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ..
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні..
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Києві ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за відповідним дорученням (постановою) ст. оперуповноваженому з ОВС 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_9 , ст. оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженому 6-го відділу ОУ ДФС України ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДР НОМЕР_3 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДР НОМЕР_3 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДР НОМЕР_3 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980), які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДР НОМЕР_3 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_17 ), щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДР НОМЕР_3 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ), щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДР НОМЕР_3 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_21 (код валюти 980), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ), щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДР НОМЕР_3 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_23 (код валюти 980), № НОМЕР_24 (код валюти 980), № НОМЕР_25 (код валюти 980), № НОМЕР_26 (код валюти 980), № НОМЕР_27 (код валюти 980), № НОМЕР_28 (код валюти 980), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_29 ), щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДР НОМЕР_3 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_30 (код валюти 980), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_31 ), щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДР НОМЕР_3 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_32 (код валюти 980), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДР, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДР та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, про всі наявні відкриті банківські з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2014 по 01.11.2018 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу ( години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків на паперовому та магнітному (електронному носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, за період з 01.01.2014 по 02.11.2018, а саме: ОСОБА_4 і. п. н. НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та 9 завірених копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1