Справа № 401/276/19;
Провадження № 1-кп/401/160/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2019 року. Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області, в складі:

- головуючий суддя - ОСОБА_1

За участю: - секретаря - ОСОБА_2

- прокурора - ОСОБА_3 ;

- підозрюваного - ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора прокуратури Полтавської області, за матеріалами кримінального провадження № 0000008, від 31.01.2019 р., про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ст. 27, ч. 2, ст. 28, ч. 1, ст. 205, ч. 1, ст. 205? КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , суд, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ст. 27, ч. 2, ст. 28, ч. 1, ст. 205, ч. 1, ст. 205? КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у період з червня 2015 року по 25.04.2016 (коли його злочинна діяльність була припинена з незалежних від нього обставин), діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленою особою, з метою особистого збагачення, в супереч вимогам ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст. ст. 55, 55-1, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. ст. 7, 17, 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», з метою прикриття незаконної діяльності, створив шляхом державної реєстрації підприємства (юридичної особи): ТОВ «Укрсело Плюс» (код 39815045) не маючи мети здійснення будь-якої реальної фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), визначених у статутних документах.

Так, у травні 2015 року (точної дати та місця досудовим розслідуванням не встановлено) до ОСОБА_4 звернулась невстановлена особа та запропонувала йому здійснити державну реєстрацію підприємства, юридичної особи, а також документальне оформлення юридичних дій, необхідних для забезпечення діяльності: відкриття рахунків у банківських установах, укладання договорів на розрахунково-касове обслуговування, використання рахунків підприємства для проведення банківських операцій. Зокрема ОСОБА_4 мав особисто взяти участь у проведенні реєстраційних дій, виступити їх засновником, керівником та головним бухгалтером, відкрити розрахункові рахунки підприємства у банківських установах, тощо.

У червні 2015 року (точної дати та місця досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, маючи відомості про те, що можливо отримати кошти від реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності без фактичного ведення господарської діяльності, прийняв рішення про реєстрацію підприємства, яке було охоплене корисливим мотивом та єдиною метою отримання матеріальної вигоди.

При цьому, зазначена невстановлена особа, повідомила ОСОБА_4 , що реєстрація відбуватиметься без мети здійснення ним підприємницької діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності, а також останньому не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності.

За вчинення вищезазначених незаконних дій, невстановлена особа пообіцяла ОСОБА_4 грошову винагороду в розмірі три тисячі гривень на місяць.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих дій, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або надання послуг, зафіксованих у статутних документах, надав згоду на пропозицію невстановленої особи щодо спільного створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Укрсело Плюс», з метою прикриття незаконної діяльності.

З метою реалізації злочинного умислу, 03.06.2015 ОСОБА_4 умисно, за попередньою домовленістю із невстановленою особою, достовірно знаючи, що створює та реєструє на своє ім`я підприємство ТОВ «Укрсело Плюс», з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, власноруч підписав у присутності приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 , за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Леніна (Соборна), 4/28, статут ТОВ «Укрсело Плюс».

Рішенням державного реєстратора Світловодського міськрайонного управління юстиції Кіровоградської області від 03.06.2015

№1 446 102 0000 002240 зареєстровано ТОВ «Укрсело Плюс» (), як суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу. Засновником та директором даного товариства з обмеженою відповідальністю зареєстровано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За вчинені дії зі створення ТОВ «Укрсело Плюс», ОСОБА_4 отримав від невстановленої особи грошову винагороду в сумі 2000 грн.

Створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи)

ТОВ «Укрсело Плюс», підписання первинних документів підприємства від імені ОСОБА_4 , як директора, відкриття банківських рахунків та зняття з них готівкових коштів, надало можливість здійснювати незаконну діяльність, внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема, податкової звітності, незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Крім того, ОСОБА_4 , у червні 2015 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та отримання коштів від реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності, вніс у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав зазначені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, для проведення такої реєстрації юридичної особи: ТОВ «Укрсело Плюс» (, місцезнаходження юридичної особи: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Леніна, 94, к. 18), не маючи мети здійснення будь-якої реальної фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), визначених у статутних документах.

В червні 2015 року, ОСОБА_4 , з корисливих спонукань, реалізуючи злочинний умисел, вніс завідомо неправдиві відомості до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма 1) від 03.06.2015, рішення №1 засновника ТОВ «Укрсело Плюс» від 03.06.2015, Статут ТОВ «Укрсело Плюс» від 03.06.2015 року, щодо місцезнаходження юридичної особи, яка фактично за вказаним місцем не знаходилась, та ведення фінансово-господарської діяльності, підписав, та подав їх для вчинення реєстраційних дій державному реєстратору Світловодського міськрайонного управління юстиції Кіровоградської області.

Заздалегідь, усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також не маючи навиків та наміру здійснювати таку діяльність, не формуючи статутний капітал, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, ОСОБА_4 , засвідчив власним підписом завідомо неправдиві відомості у реєстраційних документах ТОВ «Укрсело Плюс», та у відповідності до положень ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. ст.16, 47, 168 Податкового кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), будучи уповноваженим виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаного підприємства, розпорядження його майном та коштами, відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасності сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, виступив засновником та керівником ТОВ «Укрсело Плюс».

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_4 розумів, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, однак з корисливих мотивів вчинив такі дії.

Підписавши документи ОСОБА_4 одночасно взяв на себе обов`язки передбачені ч.6 ст.128 Господарського кодексу України, в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлював, що не прийматиме жодної участі в подальшому веденні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрсело Плюс».

Крім того, з метою реалізації злочинного умислу, 03.06.2015 р., ОСОБА_4 , діючи умисно, достовірно знаючи, що створює та реєструє на своє ім`я юридичну особу ТОВ «Укрсело Плюс» без мети здійснення будь-якої реальної фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), визначених у статутних документах чи ведення іншої фінансово-господарської діяльності та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, власноруч підписав у присутності приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 , за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Леніна, 4/28, статут ТОВ «Укрсело Плюс».

У подальшому ОСОБА_4 , розуміючи, що в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Укрсело Плюс», внесені завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження юридичної особи та ведення фінансово-господарської діяльності, з метою реєстрації вказаних юридичної особи, 03.06.2015 особисто подав вказані документи державному реєстратору Світловодського міськрайонного управління юстиції Кіровоградської області, яким проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Укрсело Плюс» (реєстраційний номер справи: 1 002240).

Таким чином, внаслідок внесення ОСОБА_4 до реєстраційних документів щодо реєстрації ТОВ «Укрсело Плюс», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей про намір здійснення фінансово-господарської діяльності, місцезнаходження юридичної особи, а також подачі зазначених документів державному реєстратору Світловодського міськрайонного управління юстиції Кіровоградської області, за результатами чого проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Укрсело Плюс» (реєстраційний номер справи: 1 002240), ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Таким чином ОСОБА_4 скоїв злочини, передбачені ч. 2, ст. 27, ч. 2, ст. 28, ч. 1, ст. 205, ч. 1, ст. 205? КК України.

Прокурор, у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання про закриття кримінального провадження та звільнення підозрюваного від кримінального відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, проти чого підозрюваний не заперечує.

Під час судового засідання підозрюваний ОСОБА_4 свою вину у скоєних злочинах, передбачених ч. 2, ст. 27, ч. 2, ст. 28, ч. 1, ст. 205, ч. 1, ст. 205? КК України, визнав повністю, просить суд клопотання прокурора задовольнити, кримінальне провадження у справі закрити, а його звільнити від кримінальної відповідальності.

Заслухавши думку учасників, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд встановив, що підозрюваний скоїв злочини, що йому ставляться у провину, та відповідальність за які передбачені ч. 2, ст. 27, ч. 2, ст. 28, ч. 1, ст. 205, ч. 1, ст. 205? КК України, починаючи з травня 2015 року. Підозрюваний свою вину у скоєних ним злочинах визнав повністю. Злочин, відповідальність за який передбачено ч. 1, ст. 205? КК України, є злочином невеликої тяжкості. З часу вчинення злочину, на час розгляду клопотання судом минуло 3 роки, що у відповідності до ст. 49 КК України дає підстави для закриття кримінального провадження та звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Керуючись ст. ст.: 2, 7, 22, 26, 285, 288, 392-393, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Звільнити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності, за злочини, передбачені ч. 2, ст. 27, ч. 2, ст. 28, ч. 1, ст. 205, ч. 1, ст. 205? КК України, а кримінальне провадження закрити, з підстав, передбачених ст. 49 КК України.

На ухвалу протягом 07 днів може бути подана апеляційна скарга.

Суддя:Підпис

"З оригіналом згідно"

Суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1