Справа № 131/1884/15-к
Провадження № 1-кс/131/206/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2019м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000098, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області звернулася до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що до Іллінецького РВ УМВС 07.04.2015 року надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки

АДРЕСА_1 , в якій вона вказала про те, що невідомий чоловік 07.04.2015 близько 17:00 год. зателефонував на її мобільний телефон та, представившись працівником міліції, повідомив, що її сина затримано з наркотичною речовиною та для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності, потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 600 доларів США на відповідний банківський рахунок, на що остання погодилась, повіривши словам невідомого чоловіка, та перерахувала 12 500 грн. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаній їй рахунок. Через деякий час до ОСОБА_3 зателефонував її син, від якого вона дізналась, що з ним все гаразд та ніхто його не затримував, таким чином її обманули.

Вказаними діями вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_3 та встановлено, що вона за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS НОМЕР_1 , що в

АДРЕСА_2 , 07.04.2015 року о 17.32 год. перерахувала грошові кошти у сумі 12 500 гривень (разом з комісією у розмірі 2 грн.) на картковий номер № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_4 . Однак, повний номер вказаного банківського рахунку під час досудового слідства не встановлено, оскільки ОСОБА_3 його не запам`ятала, так як їй даний рахунок диктували по телефону.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні постала необхідність доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки неможливо іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані, як докази у даному провадженні.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку та особистих даних особи, на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, а також знімки осіб, які проводили зняття з картки перерахованих коштів.

Отримані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення.

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задоволити та розглянути у її відсутність.

Прокурор ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд клопотання слідчого у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 задоволити.

У межах кримінального провадження № 0000098, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати слідчому СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в центральному відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , яку виготовити і надати на паперовому та електронному носії, а саме: інформації про повний номер карткового рахунку

№ НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_4 та його особистих даних; інформацію про перекази коштів на вказаний рахунок, а також зняття коштів із вказаного рахунку; фотографії осіб, які здійснювали будь-які операції з вказаним рахунком з 06.04.2015 по 12.04.2015. Крім цього, надати інформацію, де проводилось зняття коштів, які були перераховані на вказаний рахунок 07.04.2015 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів, з подальшим їх вилученням як слідчим СВ Іллінецького ВП старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 , так і працівниками оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 в порядку ст. 40 КПК України, а саме: капітаном поліції ОСОБА_6 , капітаном поліції ОСОБА_7 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 .

Дану інформацію надати до СВ Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП України у Вінницькій області якнайшвидше у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: