Справа № 712/6360/19
Провадження №1- кс/712/3712/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 травня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000035 від 23.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.191 КК України Слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035від 23.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

До УСБУ в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в грудні 2016 року на прохання та за участю директора ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 зареєстрував в установленому законом порядку ФОП ОСОБА_5 і потім в подальшому за вказівкою ОСОБА_6 передав усі установчі документи ФОП співробітнику ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , яка в свою чергу була уповноважена ОСОБА_6 вести бухгалтерію по здійсненню від імені ФОП ОСОБА_5 підприємницької діяльності, в зв`язку із чим регулярно подавала звітність до органів ДФС в Черкаській області.

14.09.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 , на підставі проведеного тендеру, в якому ОСОБА_5 участі не приймав та про такий тендер нічого не знав, був укладений договір №118 щодо капітального ремонту системи опалення адміністративних будівель по АДРЕСА_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак зі слів ОСОБА_5 він даний договір не укладав.

Відповідно до досягнутих домовленостей, ОСОБА_9 пролобіював виділення 1,352 млн грн. з міського бюджету на фінансування робіт з капітального ремонту системи опалення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а гр.. ОСОБА_6 без відома гр.. ОСОБА_5 використав установчі документи останнього з метою укладання у вересні 2017 року відповідного договору підряду із ОСОБА_8 .

В подальшому вказані роботи прийняті замовником та оплачені у грудні 2017 року на підставі актів КБ-2, які згідно встановленої інформації подані на підпис директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 директором ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , разом з тим, ОСОБА_5 вказані акти не підписував та роботи не проводив.

З відповіді отриманої на запит з ДФС ГУ ДФС в Черкаській області встановлено, що фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 відривались рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 .

10.04.2018 року здійснений тимчасовий доступ до речей та документів за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_10 до рахунків ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого з`ясовано, що з рахунку №№ НОМЕР_3 знімались кошти за допомогою банкомату та POS-терміналу, та відповідно необхідним є отримання можливих збережених фотознімків та відео з камер спостереження, при знятті коштів з рахунку для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явились, були повідомлені належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035від 23.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення належним чином наступних речей та документів, які перебувають у в службових осіб приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ), який розташований в АДРЕСА_2 , а саме:

- фото з камер спостереження при знятті коштів з рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 за допомогою банкомату, з копіюванням на СД-Дискза період:

21.12.2016 року о 20:53 годині,

23.12.2016 року о 20:49 годині,

23.12.2016 року о 21:50 годині,

27.12.2016 року о 20:32-20:33 годині,

28.12.2016 року о 20:57 годині;

29.12.2016 року о 20:35 годині, 20:33 годині , о 20:34 годині;

05.01.2017 року о 20:15 годині, о 20:16 годині;

06.01.2017 року о 20:24 годині, о 20:26 годині;

10.01.2017 року о 20:43 годині,

12.01.2017 року о 20:31 годині, о 20:33 годині, о 20:38 годині,

13.01.2017 року о 20:43 годині,

16.02.2017 року о 20:22 годині, о 20:19 годині;

17.01.2017 року о 20:29 годині;

27.01.2017 року о 20:24 годині,о 20:14 годині;

02.02.2017 року о 20:12 годині

06.03.2017 року о 20:54 годині;

08.03.2017 року о 20:16 годині;

18.03.2017 року о 20:07 годині;

23.03.2017 року о 20:27 годині,

30.05.2017 року о 20:35 годині, о 20:39 годині;

07.06.2017 року о 20:54 годині,

09.06.2017 року о 20:27 годині,

03.08.2017 року о 20:18 годині;

11.08.2017 року о 20:36 годині, о 20:35 годині,

26.09.2017 року о 22:15 годині;

28.09.2017 року о 21:03 годині;

29.09.2017 року о 20:30 годині;

04.10.2017 року о 20:50 годині;

05.10.2017 року о 20:31 годині;

06.10.2017 року о 21:35 годині;

19.10.2017 року о 20:14 годині;

25.10.2017 року о 20:29 годині;

01.11.2017 року о 20:20 годині;

03.11.2017 року о 20:09 годині;

09.11.2017 року о 20:43 годині;

13.11.2017 року о 20:24 годині;

28.12.2017 року о 21:04 годині;

02.01.2017 року о 20:35 годині;

03.01.2017 року о 20:30 годині;

09.01.2017 року о 20:51 годині;

- відеозаписи з камер спостереження, що фіксують відділ касового обслуговування при знятті коштів з рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 за допомогою POS-терміналів за наступні дати та час:

05.03.2018 року о 20:45 годині, 04.01.2018 року о 20:07 годині, 03.01.2018 о 20:30 годині, 29.12.2017 року о 20:35 годині, 28.12.2017 о 21.04.2017 о 21:04 годині, 25.10.2017 року о 20:29 годині, 23.10.2017 року о 20:32 годині, 20.10.2017 року о 20:44 годині, 19.10.2017 року о 20:14 годині.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 чи старшого о/у в особливо важливих справах 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Черкаській області майора ОСОБА_11 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1