Справа №523/8576/18
Провадження №1-кс/523/1167/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2019 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , в присутності слідчого, розглянувши клопотання слідчого Суворовського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у відношенні:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тульчин, Вінницької області, українцю, громадянину України, маючого вищу освіту, засновника ТОВ «Лідер Кондитер», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Суворовського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 005653 за ознаками складу злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у даному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_6 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 03.11.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за реєстраційним № 005653 за ознаками складу злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом привласнення ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 грошових коштів ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційний документ, на загальну суму 5 670 375, 96 грн.

Під час досудового слідства, 20.03.2018 у кримінальному провадженні №005653 ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У подальшому, 14.06.2018 з матеріалів кримінального провадження №005653 в окреме провадження виділені матеріали відносно ОСОБА_6 за № 0002798 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

За результатами досудового слідства, 15.06.2018 та обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 005653 відносно ОСОБА_7 направлено до Суворовського районного суду міста Одеси для розгляду по суті.

Так в ході розслідування кримінального провадження № 0002798 від 14.06.2018 встановлено, що ОСОБА_6 у вересні 2017 року, точну дату та час встановити не виявилось можливим, у невстановленому досудовим слідством місці, маючи злочинний умисел на заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «Петрус-Алко», розробив злочинний план до реалізації якого залучив посадових осіб ТОВ «Петрус-Алко», обвинувальний акт відносно яких направлено до суду для розгляду по суті.

Для виконання зазначеного злочинного плану, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога 128, перебувають товарно-матеріальні цінності, які належать ТОВ «Петрус-Алко», доручив посадовим особам ТОВ «Петрус-Алко», у злочинній змові з якими перебував та обвинувальний акт відносно яких направлено до суду, в порядку ст.ст. 283, 291 КПК України для розгляду по суті, направити на ім`я орендодавця складу директора ТОВ «Кортек» ОСОБА_8 , який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога 128, на території якого перебувало майно ТОВ «Петрус-Алко», листа щодо розірвання договору оренди, з метою подальшого привласнення зазначеного майна, яке належить ТОВ «Петрус-Алко», що і було зроблено посадовими особами ТОВ «Петрус-Алко», які виготовили та у подальшому направили листа, на офіційному бланку ТОВ «Петрус-Алко» із текстом: «Наступним, прошу розірвати з 28.10.2017 р. договір оренди № 64 від 01.01.2016 р.» від імені директора ТОВ «Петрус-Алко»

Завершуючи свій злочинний план, ОСОБА_6 , діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою із посадовими особами філіалу «відокремлений підрозділ (склад) в м. Одеса» ТОВ «Петрус-Алко», уклали новий договір оренди вказаного приміщення, від імені посадових осіб ТОВ «В.В.С. Плюс», , залишивши всі товарно-матеріальні цінності ТОВ «Петрус-Алко» на складі, не допустивши уповноважених осіб ТОВ «Петрус-Алко» до проведення ревізії залишків товарно-матеріальних цінностей, якими ОСОБА_6 , спільно із посадовими особами ТОВ «Петрус-Алко», обвинувальний акт відносно яких направлено до суду, фактично заволодів та розпорядився на власний розсуд.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Петрус-Алко», організував привласнення майна ТОВ «Петрус-Алко», яке було ввірене посадовим особам ТОВ «Петрус Алко», завдавши згідно висновку судово-економічної експертизи № 342 від 23.02.2018 матеріальний збиток ТОВ «Петрус-Алко» на загальну суму 5 670 375,96 гривень, що є особливо великим розміром.

Вина підозрюваного повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколами допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , судово-економічною експертизою № 342 від 23.02.2018, представника потерпілого ТОВ «Петрус-Алко» ОСОБА_16 , матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.

У подальшому, ОСОБА_6 04.10.2018 належним чином повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та належним чином запрошено до Суворовського відділу поліції м. Одеси, однак останній у призначену годину та час не з`явився, що унеможливило притягнення до відповідальності за скоєний злочин ОСОБА_6 .

Крім того, під час досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні було допитано низку свідків, які повідомили, що ОСОБА_6 тривалий період часу не з`являється ані за місцем своєї реєстрації ані за адресою свого фактичного проживання.
Під час подальшого досудового слідства у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги те, що ОСОБА_6 підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, може переховуватися від органів досудового розслідування; може вчинити інше кримінальне правопорушення, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що в свою чергу свідчить, про неможливість запобігання наведеним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, крім того 11.10.2018 слідчим суддею Суворовського районного суду м. Одеси надано дозвіл на затримання ОСОБА_6 .

У подальшому, постановою старшого слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі від 11.10.2018, яку було погоджено із процесуальним керівником, ОСОБА_17 було оголошено у міждержавний розшук.

Під час судового розгляду клопотання були допитані в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , які своїми показами підтвердили вину підозрюваного ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та повідомили, що підозрюваний вже значний час переховується за межами країни.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити.

Захисник в судовому засіданні вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування залишив на розсуд суду.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, прокурора та захисника, приходжу до наступного.

Одними із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини (ст.2 КПК України).

У відповідності до ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Згідно положень абзацу другого пункту 20-1 розділу ХІ Перехідні положення КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених зокрема ст.364 КПК України Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Як вбачається із матеріалів клопотання ОСОБА_6 04.10.2018 належним чином повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході розгляду клопотання знайшли своє підтвердження доводи, викладені слідчим, зокрема наступне.

Ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 11.10.2018 надано дозвіл на затримання ОСОБА_6 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яка на час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не втратила своєї чинності.

Аналізуючи вищенаведене, приходжу до переконання, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, зважаючи на те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України КК України, переховується від органів слідства, вважаю, що клопотання підлягає до задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 139, 297-1, 297-2 абзацом другим пункту 20-1 розділу ХI «Перехідні положення» КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у відношенні ОСОБА_6 , задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 005653 за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тульчин, Вінницької області, українцю, громадянину України, маючого вищу освіту, засновника ТОВ «Лідер Кондитер», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого.

У випадку, якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестали існувати, подальше досудове розслідування здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1