Справа № 404/920/19
Номер провадження 1-кс/404/511/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000489 від 19.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила:

- надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 000101 від 04.01.2018 з правом передоручення;

- зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості та копії наступних документів: Документ про власника карти з № НОМЕР_1 ; Документ про відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 ; Матеріали фото та відео зйомки з відділень та банкоматів, в яких здійснювались операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2018 по 05.02.2019;. Документи про рух коштів по банківському рахунку карти з № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 05.02.2019; Відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2019 по 05.02.2019.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2019 року до чергової частини Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20.10.2018 року ОСОБА_6 , шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 6 000 гривень.

У ході досудового розслідування, а саме під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що останній перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти ОСОБА_6 у сумі 6 000 гривень, під приводом здійснення послуг щодо купівлі шин за кордоном, на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_6 обіцяне майно не доставив, на зв`язок з потерпілим ОСОБА_5 не виходить.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні

№ 0000489 від 19.01.2019 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей про власника карти з № НОМЕР_1 та відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку 20.01.2019 року.

Іншим чином встановити вказані відомості не представляється можливим, оскільки вони перебувають лише у володінні банку.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 000101 від 04.01.2018 року з правом передоручення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості та копії наступних документів:

- документ про власника карти з № НОМЕР_1 ;

- документ про відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 ;

- матеріали фото та відео зйомки з відділень та банкоматів, в яких здійснювались операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2018 року по 05.02.2019 рік;

- документи про рух коштів по банківському рахунку карти з № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 року по 05.02.2019 рік;

- відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2019 року по 05.02.2019 рік.

Строк дії ухвали визначити до 05.03.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1