У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.12.2018 Справа №607/26055/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003632 від 12 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та заступнику начальника сектору ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄрДПОу НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса у АДРЕСА_1 : а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23:30 10.12.2018 року по 12.12.2018 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказані карткові рахуноки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23:30 10.12.2018 року по 12.12.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото - відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23:30 10.12.2018 року по 12.12.2018 року.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що в період часу з 23:30 год. 10.12.2018 року по 09:00 год., невідома особа за попередньою згодою із власником, перебуваючи у приміщенні кімнати №68 блоку №11 гуртожитку №1, що по АДРЕСА_2 , таємно шляхом вільного доступу викрала гаманець в якому знаходилися грошові кошти в сумі 700 грн. та банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з яких в подальшому зняли грошові кошти в сумі 1070 грн., чим спричинила ОСОБА_24 матеріальну шкоду на суму 1770 грн.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовувала карткові рахунки банківськівських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Враховуючи викладене вище, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використані, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та заступнику начальника сектору ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄрДПОу НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса у АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23:30 10.12.2018 року по 12.12.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказані карткові рахуноки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23:30 10.12.2018 року по 12.12.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото - відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23:30 10.12.2018 року по 12.12.2018 року.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1