печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7884/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в

м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до контракту укладеного ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » із компанією-нерезидентом юрисдикції Британських Віргінських Островів - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та інших документів, що мають відношення до виконання таких контрактів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2, ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишні акціонери та службові особи
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняли у період 2008-2015 років рішення про видачу кредитів Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 під заставу майнових прав на товар, який вказані суб`єкти господарювання повинні були отримати за контрактами укладеними з компаніями нерезидентами: ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ,ІНФОРМАЦІЯ_25 . За укладеними кредитними договорами станом на початок жовтня 2016 року заборгованість становила 12 549 216 579,00 гривень, тобто 484 525 737,00 доларів США.

Враховуючи, що контракти були укладені із компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи що цікавлять слідство, перебувають у володінні вказаної компанії.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниця, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні компанії-нерезидента юрисдикції Британських Віргінських Островів - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , British Virgin Islands, належним чином завірені копії:

- контракту № К-140307 від 07.03.2014 купівлі 103 703,70 метричних тон Австралійської марганцевої руди великої фракції на загальну суму 28 000 000,00 доларів США укладеного з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- контракту № 131205 від 05.12.2013 купівлі 103 703,70 метричних тон Австралійської марганцевої руди великої фракції на загальну суму 28 000 000,00 доларів США укладеного з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- контракту № 130905 від 05.09.2013 купівлі 92 592,59 метричних тон Австралійської марганцевої руди великої фракції на загальну суму 25 000 000,00 доларів США укладеного з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- контракту № 130614 від 14.06.2013 купівлі 92 592,59 метричних тон Австралійської марганцевої руди великої фракції на загальну суму 25 000 000,00 доларів США укладеного з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
копій специфікацій на постачання товару, копій додаткових угод, копій товаро-транспортних накладних, копій актів виконаних робіт, копій сертифікатів якості, копій платіжних доручень, копій рахунків-фактур та копій інших документів, які мають відношення до виконання вказаних контрактів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7884/19-к

Примірник № 2 та копія прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

25.02.2019