Справа № 202/25/19
Провадження № 1-кс/202/132/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
23 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 0001029 від 27.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , іншим прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001029 від 27.08.2018 року, а також оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого чи прокурора, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з їх вилученням), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: проектно-кошторисної документації по об`єкту: «ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську»), документів, що послугували підставою для прийняття рішення щодо розроблення проектно-кошторисної документації по об`єкту: «ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську»), актів обстеження або дефектних актів з додатками та пояснювальними записками, на підставі яких підготовлено проектно-кошторисну документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровськ», документів щодо проведення конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо виконання робіт по об`єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт автодорожнього моста № 2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», пропозицій всіх учасників конкурсних торгів, протоколів розкриття пропозицій учасників, протоколів оцінки пропозицій, протоколів відхилення пропозицій, акцепту переможцю конкурсу, повідомлення учасникам про результати проведення конкурсних торгів, листування з учасниками торгів та іншими органами, відомостей щодо залучення спеціалістів для оцінки пропозицій, інших документів, що пов`язані з проведення конкурсних торгів; документів комісії конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 (накази про призначення на посади членів комісії, накази про створення комісії, положення про комісію, рішення, протоколи засідань комісії, розподіли функціональних обов`язків, інші документи щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії), а також інших документів, які пов`язані з проведенням вищевказаних конкурсних торгів; договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання робіт по об`єкту «ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську»)», а також усі додаткові угоди до нього, договору, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровськ», службового листування, щодо укладення вищезазначених договорів та інших документів до них, документів щодо проведення розрахунків за виконані роботи по об`єкту «ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську»)» за період з 09.07.2018 по день виконання ухвали, а саме: актів здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, відомості ресурсів до них, довідок про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунків на оплату та інших платіжних документів, довіреності, товарно-транспортних накладних, реєстрів авансових звітів, актів технічного нагляду тощо; завірених копій положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , завірених копій посадових інструкцій, контрактів, наказів про призначення, особових справ (кадрових карток) та службових характеристик начальника департаменту ДМР ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001029 від 27.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 у змові з службовими особами суб`єктів господарської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_5 по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2, через р. Дніпро в м. Дніпропетровськ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 09 липня 2018 року за результатом проведення конкурсних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 09/07-1, предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту, об`єкт капітального ремонту: «ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м.Дніпропетровську»)». Ціна договору становить 311 966 324,40 грн.

Підставою здійснення оплати між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 та генпідрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є акти Кб2В, які затверджуються заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів директором департаменту ОСОБА_6 та підписуються заступником директора департаменту - головою тендерного комітету ОСОБА_7 та посадовими особами генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані грошові кошти акумулюються на поточних розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вивчивши та проаналізувавши вартість та кількість будівельних матеріалів, об`ємів виконаних робіт, що закладені в технічній документації в додатку № 2 до договору № 09/07-1, встановлено, що вищевказані показники завищені. В загальну вартість закладений «відкат» посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказаний «відкат» закривається неправдивими актами виконаних робіт із завищеними обсягами виконаних робіт та завищеними цінами на матеріали, які підписують службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, оперативними заходами встановлено, що участь у тендері також приймало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), власником якого є ОСОБА_8 , який перебуває в тісних стосунках з власником переможця тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 . Інтереси даних компаній лобіюють посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказані посадові особи отримують неправомірну вигоду «відкат» у розмірі 30%-35% від суми коштів, отриманих генпідрядником. З метою виділення неправомірної вигоди - «відкату», посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виводять безготівкові кошти, через конвертаційні центри, що діють на території Дніпропетровської області, в готівку. Дану незаконну діяльність покривають посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім вказаного встановлено, що фактичне виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2, через р. Дніпро» здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи виконує лише юридично (формально).

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими на даний час невстановленими особами здійснюють розтрату бюджетних коштів, в особливо великих розмірах.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тендерна документація щодо проведення зазначених ремонтно-будівельних робіт має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення судово-будівельної, судово-економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів. Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Крім того, посилаючись на те, що на даний час існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться у клопотанні, можуть бути знищені або змінені, просить провести засідання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій клопотання підтримав та просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться к клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001029 від 27.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 у змові з службовими особами суб`єктів господарської діяльності та ДФС України по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2, через р. Дніпро в м. Дніпропетровськ».

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , дані документи, окрім особових справ (кадрових карток) та службових характеристик начальника департаменту ДМР ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази,їх вилучення необхідне для проведення відповідних судових експертиз з метою підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.
Необхідність надання тимчасового доступу до особових справ (кадрових карток) та службових характеристик начальника департаменту ДМР ОСОБА_6 та ОСОБА_7 слідчий суддя вважає недоведеною.

Крім того, відсутні підстави для надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів оперативним підрозділам, оскільки відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам. При цьому відповідно до ст. ст. 39, 40 КПК України прокурор та слідчий вправі самостійно доручати проведення слідчий дій відповідним оперативним підрозділам.
Таким чином, клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 0001029 від 27.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Надати прокурору прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001029 від 27.08.2018 року, які зазначені у витягу з ЄРДР, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: проектно-кошторисної документації по об`єкту: «ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську»), документів, що послугували підставою для прийняття рішення щодо розроблення проектно-кошторисної документації по об`єкту: «ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську»), актів обстеження або дефектних актів з додатками та пояснювальними записками, на підставі яких підготовлено проектно-кошторисну документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровськ», документів щодо проведення конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо виконання робіт по об`єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт автодорожнього моста № 2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», пропозицій всіх учасників конкурсних торгів, протоколів розкриття пропозицій учасників, протоколів оцінки пропозицій, протоколів відхилення пропозицій, акцепту переможцю конкурсу, повідомлення учасникам про результати проведення конкурсних торгів, листування з учасниками торгів та іншими органами, відомостей щодо залучення спеціалістів для оцінки пропозицій, інших документів, що пов`язані з проведення конкурсних торгів; документів комісії конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 (накази про призначення на посади членів комісії, накази про створення комісії, положення про комісію, рішення, протоколи засідань комісії, розподіли функціональних обов`язків, інші документи щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії), а також інших документів, які пов`язані з проведенням вищевказаних конкурсних торгів; договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання робіт по об`єкту «ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську»)», а також усіх додаткових угод до нього; договору, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровськ», службового листування, щодо укладення вищезазначених договорів та інших документів до них, документів щодо проведення розрахунків за виконані роботи по об`єкту «ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську»)» за період з 09.07.2018 по 23.01.2019 року, а саме: актів здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, відомості ресурсів до них, довідок про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунків на оплату та інших платіжних документів, довіреності, товарно-транспортних накладних, реєстрів авансових звітів, актів технічного нагляду тощо; завірених копій положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , завірених копій посадових інструкцій, контрактів, наказів про призначення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1