Справа №705/5152/18
1-кс/705/427/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2019 року місто Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОТО-ПЛЮС», на бездіяльність начальника відділу в складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або іншого слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000125 від 19.11.2018 року, щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОТО-ПЛЮС» зі скаргою на бездіяльність начальника відділу в складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або іншого слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000125 від 19.11.2018 року, щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуку

У скарзі зазначено, що 07 лютого 2019 року в приміщені за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, вул. Костромська 63-а, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» з розповсюдження білетів державних лотерей оператора державних лотерей ПІІ «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ» начальником відділу в складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаської області ОСОБА_3 було проведено обшук та тимчасово вилучено майно ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС», а саме: частини лотерейних терміналів самообслуговування, які складаються із системних блоків, моніторів, клавіатур та інше майно. Загалом було вилучено 30 системних блоків, 30 моніторів, 29 клавіатур, 1 роутер, 7 свідчів, 13 картридерів, 1 термопринтер, 1 відеореєстратор, 20 карточок, 17 флеш- накопичувачів, 1 блок живлення. Також було вилучено грошові кошти в сумі 21030 грн.

Із змісту ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 23.01.2019 вбачається, що слідчий суддя надав дозвіл на проведення обшуку за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, вул. Костромська 63-а, у залі з вивіскою «КОСМОЛОТ», з метою відшукання знарядь вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: грального обладнання, персональні комп`ютери, за допомогою який здійснюється гра, документація на які відображена діяльність грального закладу, носії електронної інформації, грошові кошти отримані від злочинної діяльності, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Під час проведення обшуку, у працівників правоохоронних органів була можливість ознайомитися з документами, що підтверджують ведення законної господарської діяльності ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС», оскільки в ухвалі слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку за конкретною адресою, а не в суб`єкта господарювання ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС», більше того слідчим суддею було надано дозвіл саме на відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а не вилучення, а саме: грального обладнання, персональні комп`ютери, за допомогою який здійснюється гра, документація на які відображена діяльність грального закладу, носії електронної інформації, грошові кошти отримані від злочинної діяльності що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду в кримінальному провадженні, до якого діяльність ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» не має жодного відношення.

Під час проведення обшуку, в порушення вимог КПК України, в протоколі обшуку не вказано особу спеціаліста, з чого можна припустити, що обшук проводився взагалі без спеціаліста/експерта який міг би встановити, чи належить лотерейні термінали або їх частини, які були вилучені, до обладнання, за допомогою якого можливе вчинення кримінального правопорушення.

Розповсюдження державних лотерей за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, вул. Костромська 63-а проводилося ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» у 2019 році, що підтверджується договором суборенди приміщення, а кримінальне провадження було відкрито ще у 2018 році.

Підтвердженням того, що за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, вул. Костромська 63-а, здійснюється законна господарська діяльність ТОВ «ЛОТО- ПЛЮС» являється договір доручення (про розповсюдження державних миттєвих лотерей), укладений між Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» та ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» від 09 квітня 2018 року №2025/02, за яким ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» було доручено здійснювати розповсюдження державних числових лотерей.

На законність проведення господарської діяльності за цією адресою вказує також укладений 09 квітня 2018 року між Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» та ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» за №2024/02 за яким ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» було доручено здійснювати розповсюдження державних миттєвих лотерей.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 ЗУ «Про державні лотереї в Україні» розповсюдження державних лотерей здійснюється будь-де на території України та у будь- який спосіб, не заборонений законодавством.

Відсутність у чинному законодавстві обмежень та вимог до технічних характеристик систем лотерейних терміналів можна пояснити тим, що основне значення має саме технічне програмне забезпечення, за допомогою якого через системи лотерейних терміналів і здійснюється розповсюдження державної лотереї.

Усі норми чинного законодавства у сфері діяльності із розповсюдження державних лотерей були дотримані, що знову ж таки вказує на законний характер господарської діяльності, що провадиться за вказаною адресою ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС».

З вказаного вбачається, що майно вилучене 07.02.2019 протиправно та безпідставно.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.169 КПК тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено якщо слідчий, прокурор не подасть до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, протягом 48 годин після його вилучення.

Згідно абз.2 ч.5 ст.171 КПК у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Оскільки ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на відшукання знарядь вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: грального обладнання, персональні комп`ютери, за допомогою який здійснюється гра, документація на які відображена діяльність грального закладу, носії електронної інформації, грошові кошти отримані від злочинної діяльності що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а під час проведення обшуку не було встановлено та доведено, що вилучене майно, являється таким, що порушує норми закону, то таким чином, відповідно до кримінально-процесуального законодавства України слідчий був зобов`язаний внести клопотання слідчому судді про арешт вилученого майна не пізніше 09.02.2019.

У зв`язку із тим, що слідчий не виконав імперативні вимоги положень статей 169 та 171 КПК, майно, вилучене під час проведення обшуку 07.02.2019, підлягає поверненню особі, в якої було вилучено.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Виходячи із системного тлумачення норм чинного КПК України, слідує, що вказане правило стосується як вилучення зазначеного майна під час обшуку, так і під час огляду.

В ході обшуку було вилучено частини лотерейних терміналів, що за своїми технічними характеристиками та фізичними властивостями безумовно відносяться до електронних інформаційних систем, вилучення яких відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України можливе лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, норма, передбачена ч. 7 ст. 236 КПК України, передбачає загальне правило, згідно з яким вилучене під час обшуку майно, яке безпосередньо не зазначене в ухвалі слідчого судді на обшук, вважається тимчасово вилученим. А норма передбачена абз. 2 ч. 2 ст. 168 КК України (щодо електронних інформаційних систем) встановлює виняток із цього правила та є спеціальною стосовно передбаченої ч. 7 ст. 236 КПК України нормою, адже вказує на те, що навіть у разі безпосереднього зазначення в ухвалі слідчого судді електронних інформаційних систем у разі їх вилучення під час обшуку вони будуть вважатися тимчасово вилученим майном.

Чинний наразі КПК України не наводить визначення поняття «електронні інформаційні системи».

Таким чином, вилучене 07.02.2019 із нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, вул. Костромська 63-а, майно є тимчасово вилученим.

ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» зверталось до Уманського ВП ГУНП в Черкаській області із письмовим клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна, однак на час звернення до суду із вказаною скаргою, ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» майно не повернуто.

Просить: визнати бездіяльність начальника відділу в складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яка здійснювала тимчасове вилучення майна або іншого слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000125 від 19.11.2018 року, що полягає у неповернені тимчасово вилученого майна під час обшуку, що мав місце 07.02.2019 року, за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, вул. Костромська 63-а; зобов`язати начальника відділу в складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яка здійснювала тимчасове вилучення майна або іншого слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000125 від 19.11.2018 року, повернути ТОВ «ЛОТО- ПЛЮС» майно вилучене 07.02.2019 року в результаті проведеного обшуку в приміщені за адресою: Черкаська обл., м. Жашків, вул. Костромська 63-а, відповідно до протоколу обшуку, а саме: ЗО системних блоків, 30 моніторів, 29 клавіатур, 1 роутер, 7 свідчів, 13 картридерів, 1 термопринтер, 1 відеореєстратор, 20 карточок, 17 флеш-накопичувачів, 1 блок живлення та грошові кошти в сумі 21030 грн.

У судовому засіданні представник ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» ОСОБА_4 скаргу підтримав, просив її задовольнити. Зазначив, що під час проведення обшуку 7 лютого 2019 року не був залучений спеціаліст чи експерт, який би мав спеціальні знання, щоб визначити, чи відноситься майно, яке було вилучене, до майна, яке може мати значення для кримінального провадження. Слідчий не являється таким спеціалістом. Крім того, кримінальне провадження було розпочато ще у 2018 року, а ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» здійснювало свою діяльність у 2019 році. На даний час підозра у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлялась ні ТОВ «ТОЛО-ПЛЮС», ні її посадовим особам. Звернув увагу на те, що в ухвалі слідчого судді було надано дозвіл на відшукання майна, а не його вилучення. Крім того, було надано дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, а не лотерейних терміналів. Так як не доведена причетність ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» до вчинення кримінального правопорушення, арешт на майно не накладено, тому майно повинно бути повернуто.

Начальник відділу в складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, про дату та час судового засідання повідомлена належним чином.

У відповідності до ч.3 ст.306 КПК України скарга розглянута за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС», вивчивши скаргу та додані до неї документи, прийшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 23 січня 2019 року слідчим суддею Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_5 було надано дозвіл, зокрема начальнику відділення в складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , на проведення обшуку в приміщенні, яке належить ОСОБА_6 , за місцем розташування грального закладу «Космолот», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: гральне обладнання, персональні комп`ютери, за допомогою яких здійснюється гра, документація, на якій відображено діяльність грального закладу, носії електронної інформації, грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно протоколу обшуку від 07.02.2019 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , під час обшуку було вилучене майно, яке зазначено у скарзі.

У судовому засіданні представник скаржника наголошував на тому, що вилучене майно не використовувалось для вчинення кримінального правопорушення, тому не підпадає під перелік майна, зазначеного в ухвалі слідчого судді, тобто є тимчасово вилученим. Крім того, слідчий суддя надавав дозвіл на відшукання, а не вилучення майна.

Проте, слідчий суддя враховує, що під час винесення ухвали слідчим суддею про надання дозволу на обшук, слідчий суддя зобов`язаний перевірити наявність достатніх підстав, які б вказували, що в приміщенні грального закладу здійснюється діяльність, яка підпадає під ознаки кримінального правопорушення, і підлягає досудовому розслідуванню в рамках кримінального провадження, в якому було внесено клопотання про проведення обшуку.

Враховуючи те, що слідчий суддя, який розглядає скаргу, не вправі оцінювати ухвали іншого слідчого судді, винесені під час досудового розслідування, тому слідчий суддя, який розглядає скаргу вважає доведеним той факт, що слідчим суддею, яким було надано дозвіл на обшук, було перевірено наявність достатніх підстав для проведення такого обшуку.

Перевірити посилання скаржника на те, що вилучене майно не використовувалось для незаконної діяльності, слідчий суддя, який розглядає скаргу, також позбавлений можливості, так як не перевіряє докази у кримінальному провадженні, а лише перевіряє чи допущено слідчим бездіяльність з приводу повернення майна, вилученого під час обшуку, чи не допущено.

Частина 7 статті 236 КПК України визначає, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи те, що на відшукання речей та документів в ході обшуку було надано дозвіл в ухвалі слідчого судді, і вилучені в ході обшуку речі та документи підпадають під ознаки майна, зазначеного в ухвалі слідчого судді, тому слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, які були вилучені в ході обшуку 07.02.2019 року не являються тимчасово вилученими і слідчий або ж прокурор не були зобов`язані звертатись до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна.

У зв`язку з викладеним скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.303, 304 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОТО-ПЛЮС», на бездіяльність начальника відділу в складі СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або іншого слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000125 від 19.11.2018 року, щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1