Провадження № 1-кс/592/9530/18
УХВАЛА

Про арешт майна

27 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №0000045 від 27.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші, на даний час невстановлені особи, яким підконтрольні розпорядчі функції по розподілу державних коштів, неодноразово у продовж 2017-2018 р.р. завищили вартість виконаних будівельних робіт по об`єктам державної та комунальної власності на території м. Суми та Сумського району, в тому числі на об`єкті «Реконструкція приміщень та будівель Бездрицької загальноосвітньої школи» на загальну суму 176550 гривень, чим здійснили розкрадання державних коштів.

Слідством встановлено, що ОСОБА_4 є безпосереднім виконавцем злочинної схеми, у результаті якої здійснюється розкрадання бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб. Для злочинної діяльності були придбані та створені ТОВ «Елівар» (код 38865247), ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), ТОВ «Колпро» (код 40464884), ТОВ МАНВП «ЛАН-92» (код 19132974), ТОВ «Юкона Стар» (код 41730579) та, в тому числі, ОСОБА_4 зареєструвалася фізичною особою підприємцем (ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 ).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій, у тому числі негласних, які розсекречено в установленому законом порядку, встановлено, що ОСОБА_4 веде бухгалтерський облік та чорновий бухгалтерський облік підприємств з ознаками фіктивності в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

21.12.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 20.12.2018 року, за місцем розташування офісних приміщень ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ПП «Дизайн», було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено документи та предмети, що прямо зазначені в ухвалі на проведення обшуку.

Крім того, в ході вищезазначеного обшуку виявлено та вилучено предмети та документи, згідно протоколу обшуку від 21.12.2018 року, які мають значення для досудового розслідування, але прямого дозволу на їх вилучення ухвалою про проведення обшуку від 20.12.2018 надано не було.

Постановою начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 від 22.12.2018 вказані предмети та документи визнані речовими доказами.

Таким чином, з метою запобігання можливості їх приховування, знищення, пошкодження чи підміни, у слідства виникла необхідність накладення арешту на речі та документи, вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку від 21.12.2018 року в офісних приміщеннях ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , дозволу на вилучення яких в ухвалі слідчого судді від 20.12.2018 надано не було.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки предмети і документи, виявлені та вилучені 21.12.2018 року в ході проведення санкціонованого обшуку в офісних приміщеннях ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , дозволу на вилучення яких в ухвалі слідчого судді від 20.12.2018 надано не було, є речовими доказами у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Не накладення арешту на вказане майно може призвести до його знищення, приховування, псування чи втрати, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування та не дасть змоги провести необхідні дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Накласти арешт на речі та документи, які належать ОСОБА_4 , вилучені 21.12.2018 року в ході обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Договір №47-03 на виготовлення проектно-кошторисної документації на 4 арк. Замовник Комунальна установа Сумська гімназія №1 м. Суми, Сумської області, в особі ОСОБА_9 . Виконавець фізична особа-підприємець ОСОБА_7 .

- Акт №47-03 наданих послуг на 1 арк. Замовник Комунальна установа Сумська гімназія №1 м. Суми, Сумської області, в особі ОСОБА_9 . Виконавець фізична особа-підприємець ОСОБА_7 .

- Рахунок №47-03 на 1 арк. ФОП ОСОБА_7 Замовник Комунальна установа Сумська гімназія №1 м. Суми, Сумської області. Найменування робіт: виготовлення проектно-кошторисної документації.

- Довіреність №432 від 19.11.2018 ПП «Надь» (код 34236253) видано водію ОСОБА_10 на 1 арк.

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Айсберг-Суми» на 1 арк.

- Видаткова накладна №РН-0002960 від 11.10.2017 Постачальник ФОП ОСОБА_11 . Одержувач ТОВ «Веладіс» на 1 арк.

- Видаткова накладна №РН-0000331 від 12.02.2018 Постачальник ФОП ОСОБА_11 . Одержувач ТОВ «Веладіс» на 1 арк.

- Видаткова накладна №РН-0000297 від 22.02.2018 Постачальник ФОП ОСОБА_11 . Одержувач ТОВ «Веладіс» на 1 арк.

- Видаткова накладна №РН-0000156 від 30.01.2018 Постачальник ФОП ОСОБА_11 . Одержувач ТОВ «Веладіс» на 1 арк.

- Видаткова накладна №РН-0003069 від 23.10.2017 Постачальник ФОП ОСОБА_11 . Одержувач ТОВ «Веладіс» на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна від 25.09.2018 ФГ «Зернова долина» на 1 арк.

- Договір поставки №1 від 15.03.2018 між ФГ «Рябинка» в особі ОСОБА_12 та ТОВ «Веладіс» в особі ОСОБА_13 на 3 арк.

- Товарно-транспортна накладна №6 від 16.03.2018. Вантажовідправник: ФГ «Рябинка». Вантажоодержувач: ТОВ «Веладіс» на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна №1 від 16.03.2018. Вантажовідправник: ФГ «Рябинка». Вантажоодержувач: ТОВ «Веладіс» на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна №2 від 16.03.2018. Вантажовідправник: ФГ «Рябинка». Вантажоодержувач: ТОВ «Веладіс» на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна №3 від 16.03.2018. Вантажовідправник: ФГ «Рябинка». Вантажоодержувач: ТОВ «Веладіс» на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна №5 від 16.03.2018. Вантажовідправник: ФГ «Рябинка». Вантажоодержувач: ТОВ «Веладіс» на 1 арк.

- Товарно-транспортна накладна №4 від 16.03.2018. Вантажовідправник: ФГ «Рябинка». Вантажоодержувач: ТОВ «Веладіс» на 1 арк.

- Рахунок №1 від 16.03.2018. Постачальник: ФГ «Рябинка». Платник: ТОВ «Веладіс» на 1 арк.

- Видаткова накладна №17 від 05.04.2018. Постачальник: ТОВ «ВБК «Спецресурси». Покупець: ТОВ «Агростандарт-1» на 1 арк.

- Договір поставки №2018-1402/02 від 14.02.2018 між ТОВ «ТД «Інтерагростандарт» в особі ОСОБА_14 та ТОВ «Веладіс» в особі ОСОБА_13 на 3 арк.;

- Печатка ТОВ «АЙСБЕРГ-СУМИ» (код 37282915);

- Печатка ТОВ «ВЕЛАДІС» (код 40878737).

2. Виконання ухвали покласти на начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а іншими особами з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1