Справа № 204/9339/18
Провадження № 1-кс/204/3136/18
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДУВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000175 від 15.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДУВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської міської прокуратури № 4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000175 від 15.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 15.09.2017 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , щодо заволодіння невідомими особами квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є остання. В ході проведення досудового розслідування, залучена та допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що на підставі свідоцтв про право на спадщину, виданих 16.12.2004 року державним нотаріусом Третьої дніпропетровської державної нотаріальної контори їй належить двокімнатна квартира АДРЕСА_2 . Вказана квартира була передана ОСОБА_5 у спадок її покійними матір`ю та сестрою. Мати померла у 1997 році, а сестру вбили у 1999 році. До цього часу вони з 1960-х років постійно мешкали у цій квартирі, однак, після 1999 року у квартирі постійно ніхто не мешкав, оскільки ОСОБА_5 має своє власне житло, інших родичів у м. Дніпрі вона не має, а здавати в оренду квартиру батьків вона не хотіла. Через брак коштів, отримати правоустановчі документи на квартиру потерпіла змогла лише у 2004 році, однак, ці документи було належним чином зареєстровано у нотаріуса та в реєстрі БТІ. Починаючи з 1999 року ОСОБА_5 періодично навідувалась до вказаної квартири, сплачувала усі комунальні платежі, згодом прийняла рішення відключити газ, електроенергію, оформила усе з викликом комунальних служб. Про те, що потерпіла є власником цієї квартири знали усі сусіди, зокрема з кв. АДРЕСА_3 сусідка на ім`я ОСОБА_6 , та й інші сусіди з під`їзду. 18.08.2017 до ОСОБА_5 за місцем мешкання приїхали три сусідки з її під`їзду: ОСОБА_7 (з п`ятого поверху), ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (з четвертого поверху). Вони повідомили ОСОБА_5 , що їх затопило з її квартири АДРЕСА_2 . Після цього потерпіла приїхала на вул. Робочу, та виявила, що хтось змінив замки на вхідній двері до її квартири, після цього вона одразу викликала працівників поліції, надала їм свої документи, що саме вона є власником квартири. Після цього потерпіла викликала спеціальних робітників, які допомогли зламати двері та поміняти замки. Зайшовши до квартири ОСОБА_5 виявила відсутність в ній багатьох предметів меблі та домашнього вжитку. Після цього вона кожен день навідувалась до квартири та перевіряла, що все в порядку. Приблизно через тиждень, потерпіла знову приїхала до квартири, коли їй зателефонували сусіди та повідомили, що до неї проникли невідомі. Коли вона приїхала, біля будинку вже знаходились працівники поліції, яких викликали сусіди. Поліцейські сказали потерпілій, що, начебто, її квартиру хтось купив та що в них є усі необхідні документи. Звернувшись за правовою допомогою, ОСОБА_5 виявила, що на цей час в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно з`явився запис № 21590463 про реєстрацію права власності на належну їй квартиру за невідомим потерпілій громадянином ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу від 27.07.2017, посвідченого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_11 . ОСОБА_5 в ході допиту наголосила, що вона є єдиним власником квартири АДРЕСА_2 з 1999 року. З 2004 року усі відповідні дані маються у БТІ. Жодних договорів купівлі-продажу цієї квартири вона не укладала, жодних доручень нікому не видавала а крім неї це зробити більш нікому. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 97217465 від 13.09.2017 року, встановлено, що квартира АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101), належить ОСОБА_10 на праві приватної власності, номер запису про право власності: 21590463, дата та час державної реєстрації: 27.07.2017р. 12:47:04, підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 564, виданий 27.07.2017 року Приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , бланки НМІ №263414;263413. З викладеного вбачається, що підставою для реєстрації права власності за вищевказаною адресою є договір купівлі-продажу: серія та номер: 564, виданий 27.07.2017 року Приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , бланки НМІ №263414;263413. 08.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська органом досудового слідства у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 отримано тимчасовий доступ до копій договору купівлі-продажу, серія та номер: 564, виданий 27.07.2017 року Приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , бланки НМІ №263414;263413, а також документів, на підставі яких складено та посвідчено вказаний договір. В ході вказаного тимчасового доступу, органом досудового розслідування вилучено копію договору купівлі-продажу вказаної квартири, начебто укладеного 13.04.2006 року між ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як продавцем та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ) як покупцем та нотаріально посвідченого державним нотаріусом П`ятої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_13 (зареєстровано в реєстрі за №4-508, спеціальний бланк серії ВСТ № 215609). Додатково допитана потерпіла ОСОБА_5 , ознайомившись із пред`явленою їй слідчим копією договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 13.04.2006, укладеного начебто нею як продавцем з ОСОБА_12 як з покупцем та посвідченим державним нотаріусом п`ятої ДДНК ОСОБА_13 , показала, що ніколи не укладала та не підписувала цей договір. З громадянкою ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 вона ніколи не була знайома, чує це прізвище вперше, у приміщенні П`ятої дніпропетровської державної нотаріальної контори, яка знаходиться у місті Дніпрі по вул. Шмідта, 43А, ніколи не перебувала, про державного нотаріуса ОСОБА_13 чує вперше, ніколи в житті її не бачила. Крім того, у вказаному договорі у графі «продавець», підпис від її імені та розшифрування прізвища ( ОСОБА_14 ) виконано не нею, а іншою особою, підпис та почерк навіть близько не схожі на її власні. Свідчення ОСОБА_5 підтверджуються наявними матеріалами кримінального провадження, а саме доданими до заяви про кримінальне правопорушення копіями документів на які вона посилається у заяві про кримінальне правопорушення, окремо наданими нею копіями документів, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 08.11.17, вилученими копіями договору купівлі-продажу, серія та номер: 564, виданий 27.07.2017 року Приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , бланки НМІ №263414;263413, а також документів, на підставі яких складено та посвідчено вказаний договір, вимогою про надання інформації від 12.01.18 № 45.6/01175 та відповіддю Державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області. 01.10.2017 року квартиру визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що квартира АДРЕСА_2 належить ОСОБА_10 . У слідства є достатні підстави вважати, що вказане нерухоме майно - квартира АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101), відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, та є речовим доказом у кримінальному провадженні. Із внесених до ЄРДР даних про обставини вчинення кримінального правопорушення вбачається набуття права власності на вказану квартиру за допомогою обману та є достатні підстави вважати, що квартира набута у власність кримінально протиправним шляхом. Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, вказана квартира є об`єктом кримінально протиправних дій. Станом на даний момент речовий доказ, знаходиться у вільному цивільному обігу, може бути відчужена, передана іншим особам, щодо неї можуть бути створені та зареєстровані речові права та їх обтяження із створенням прав третіх осіб на нерухоме майно. Тобто є необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження - арешту даного майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Крім того, необхідно накласти заборону розпорядження вказаним нерухомим майном, оскільки обставини, у зв`язку з чим ведеться досудове розслідування, підтверджують, що їх незастосування призведе до можливої втрати та передачі майна. Таке обмеження права власності буде відповідати завданням кримінального провадження, розумним та співрозмірним з огляду на обставини кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явися, але надав до суду заяву в якій підтримав клопотання слідчого, просив розглядати справу без його участі.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно частини 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчим відділенням Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000175 від 15.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000175 від 22.09.2017 року, 22.09.2017 року до Чечелівського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 27.07.2017 року невстановлені особи, шахрайським шляхом переоформили право власності на квартиру АДРЕСА_2 . Згідно запису з реєстру речових прав на нерухоме майно за № 21590463 право власності від 27.07.2017 року на квартиру належить раніше не відомому заявниці ОСОБА_10 .

Постановою слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 01.10.2017 року, квартиру АДРЕСА_2 , визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення збереження речового доказу, а саме: квартири АДРЕСА_2 , необхідно клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДУВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000175 від 15.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт та заборону на відчуження на:
- квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101), яка належить ОСОБА_10 на праві приватної власності, номер запису про право власності: 21590463, дата та час державної реєстрації: 27.07.2017р. 12:47:04, підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 564, виданий 27.07.2017 року Приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , із забороною розпоряджатися цим майном у будь-який спосіб.

Заборонити органам та суб`єктам, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, здійснювати будь-які реєстраційні дії, щодо нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101), яка належить ОСОБА_10 на праві приватної власності, номер запису про право власності: 21590463, дата та час державної реєстрації: 27.07.2017р. 12:47:04, підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 564, виданий 27.07.2017 року Приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1