11.12.2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2018 місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання прокурора, в жовтні 2009 року, більш точну дату та час в ході розслідування встановити не представилось можливим, невстановлені особи, шахрайськими діями, шляхом обману заволоділи будівлями та спорудами виробничо складської бази за адресою АДРЕСА_1 , завдавши значних збитків власнику.

Проведеним досудовим слідством в рамках кримінального провадження встановлено, що громадянин Мохамед ОСОБА_3 на підставі свідоцтва про право власності від 30.11.2005 належало 1/1 частки будівлі та споруди виробничо-складської бази розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Будучи власником вищевказаних будівель, ОСОБА_4 , 21.12.2005 відчужує 80/100 (вісімдесят сотих) бази своїй дружині ОСОБА_5 , але у зв`язку з тим, що дружина перебувала за кордоном від імені останньої на підставі довіреності виступила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка була знайомою ОСОБА_4 , та працювала у останнього та займала посаду керуючої вищевказаних складських приміщень. В послідуючому за невідомих обставин на початку 2008 року ОСОБА_4 зникає та з 04.03.2008 значиться безвісти зниклим (кримінальне провадження № 0000294 від 14.01.2014 за ст. 146 ч. 2 КК України).

ОСОБА_6 , в свою чергу, розуміючі обставини, які склались та, те що будівлі та споруди виробничо-складської бази розташованої за адресою: АДРЕСА_1 лишились в її розпорядженні та вся діяльність пов`язана з наданням приміщень в оренду фінансові та господарські питання вирішуються тільки нею, переслідуючи корисливі наміри, з метою особистого збагачення, разом та за попередньою змовою з невстановленими слідством особами розробили певний план з метою незаконно заволодіння вказаним майном шляхом обману дружини ОСОБА_4 , яка не втручалась в діяльність ОСОБА_6 , по відношенню до складських приміщень, а тільки щомісяця отримувала грошові переводи від діяльності маючого у власності орендного бізнесу.

З метою заволодіння будівель та споруд виробничо-складської бази розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , разом з невстановленими слідством особами розробила певний план, який складався з декількох етапів, так розуміючи те, що ОСОБА_4 зник безвісти, а його дружина не знаходиться в Україні та нічого не розуміє у справах 22.08.2008 запевняючи ОСОБА_5 в своєї чесності, начебто з метою ведення діяльності по передачі майна (складських приміщень) в оренду створила та зареєстровала ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , єдиним засновником (учасником) якого була ОСОБА_5 , а директором призначила свою знайому та в послідуючому свою спільницю в незаконному заволодіння майном ОСОБА_7 .

Продовжуючи свій злочинний намір, 06.11.2008 ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , залучають до свого злочинного плану посередників та засновують ПП ОСОБА_8 де останні являються засновниками з 25% внеску стартового капіталу кожна.

В послідуючому 23.08.2009 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_9 , без згоди засновника ОСОБА_5 укладає угоду з ПП ОСОБА_8 договір купівлі-продажу 80 сотих на умовах сплати 489 185 гривень протягом 10 днів з моменту підписання, після чого 11.12.2009 ПП ОСОБА_8 звертається з позовом до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання права власності на 80 сотих вищевказаного майна.

13.10.2009 з метою приховання своїх намірів було змінено назву ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ІНФОРМАЦІЯ_4 (про що не було поставлено до відома засновника).

29.03.2010 року Господарський суд Одеської області ухвалив рішення, яким виділив 80/100 частки та визнав право власності за підприємством ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , знаючи про те що вказане рішення не законне, але ухвалено в їх інтересах не подають апеляційну скаргу та нічого не повідомляють ОСОБА_11 , доводячи свій злочинний план до кінця.

10.06.2010 ПП ОСОБА_8 зареєстровано право власності та в подальшому оформлено свідоцтво на 1/1 частки.

У 2017 році, більш точну дату та час встановити не надалось можливим ОСОБА_12 , повідомляє ОСОБА_5 , що базу рейдерським шляхом заволоділи невідомі особи, тому кошти більше перераховувати не може, а 25.04.2017 ПП ОСОБА_8 за договором купівлі-продажу продає базу ОСОБА_13 , 1994 року народження, яка по теперішній час їй належить та входить до статутного капіталу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час слідства встанолено, що 23.08.2009 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_9 , без згоди засновника ОСОБА_5 укладає угоду з ПП ОСОБА_8 договір купівлі-продажу 80 сотих на умовах сплати 489 185 гривень протягом 10 днів з моменту підписання, однак платіжне доручення № 1 від 05 березня 2010 року, згідно якого ПП « ОСОБА_8 » код : НОМЕР_1 з рахунку НОМЕР_2 , що відкритий в філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_3 , перерахував в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий у Одеській філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 489185,00 гривень, викликає сумніви та потребує перевірки, яка можлива лише при отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці.

Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю.

Прокурор до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим слідчим клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурорм доведено, що документи, які зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 або співробітникам Приморського ВП у м. Одесі, за дорученням слідчого ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні банківській установі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: відомості про надходження грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_5 відображених на паперовому носію відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), від ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ) в розмірі 489185,00 гривень, від 05.03.2010 року.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: