печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1658/19-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000325 від 06.04.2016 року, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: матеріалів судової справи № Б3/160-10, порушеної за заявою ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження № 0000325 від 06.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ст. 219, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 365-2 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, а а саме: матеріалів судової справи № Б3/160-10, порушеної за заявою ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, 22.01.2019 року на електронну адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження № 0000325 від 06.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ст. 219, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2006 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки № 30, відповідно до умов якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувався передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар, відповідно доданим специфікаціям, які є невід`ємною частиною договору. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язався прийняти вказаний товар та оплатити на умовах, передбаченим договором.

28.05.2009 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір уступки вимоги (цесії) № 28-05-09. За вказаним договором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуло право вимоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належного виконання наступних зобов`язань, зокрема, щодо повернення боргу за поставлений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 516 632, 60 грн.

15.04.2010 року Господарським судом Дніпропетровської області у справі № 8/70-10 винесено рішення про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 516 632 грн. 60 коп. основного боргу, 5 166 грн. 32 коп. витрат по сплаті державного мита, 236 грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.09.2010 року за заявою ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушено провадження у справі № Б3/160-10 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до вимог ст.ст. 1, 6, 7 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ухвалою господарського суду від 21.02.2011 року затверджено реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого включено: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі Дніпропетровських міських електричних мереж, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру у справі.

Разом з тим, допитаний 17.11.2016 року в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що у 1998 році заснував ТОВ ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З 2001 по 2009 рік був єдиним засновником та директором ТОВ ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2011 року у справі № Б3/160-10 ТОВ ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором ТОВ ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_10 було надано реєстр кредиторів, який судом затверджено та визначено кредиторами ТОВ ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інші невідомі мені фізичні особи, які будь-яким чином не мали будь-яких взаємовідношень з ТОВ ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, ОСОБА_8 зазначив, що будь-яких угод з вказаними підприємствами ніколи не укладав, як і не укладав будь-яких угод з фізичними особами, які зазначені в реєстрі кредиторів.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: матеріалів судової справи № Б3/160-10, порушеної за заявою ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000325 від 06.04.2016 року, задовольнити.

Надати Слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: матеріалів судової справи № Б3/160-10, порушеної за заявою ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/1658/19-к

Прим. 2 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія Господарський суд Дніпропетровської області

22.01.2019 року