У Х В А Л А

09.04.2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (МФО банку НОМЕР_1 ),-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

До СУ ГУНП в Закарпатській області, з прокуратури Закарпатської області, для подальшого проведення досудового розслідування, надійшли матеріали кримінального провадження за №0000027, відомості про яке внесено прокуратурою Закарпатської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування по указаному кримінальному провадженню встановлено, що в період 2017-2018 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, в змові із посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 » та ПП " ОСОБА_7 ", діючи в своїх інтересах, здійснювали привласнення коштів, які виділяються міським бюджетом на капітальні видатки (капітальні ремонти, реконструкцію та будівництво) на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом складання завищеної кошторисної документації, підписання актів приймання виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт, завищеною вартістю матеріалів та включенням механізмів, що не використовувались, внаслідок чого міському бюджету завдано збитків на суму приблизно 400 тисяч гривень.

При цьому з ПП « ОСОБА_8 » укладено договори підряду по об`єктах: «Капітальний ремонт благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір №24/05/17 від 29.05.17, сума 1 314 793 грн. Кошти оплачено в повному обсязі та об`єкт зданий в експлуатацію; «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ДНЗ 42 по АДРЕСА_2 », договір №24/05/17 від 29.05.17, сума 1 314 793 грн. Кошти оплачено в повному обсязі та об`єкт зданий в експлуатацію.

Таким чином, вчинено привласнення бюджетних коштів при проведенні робіт по вищевказаних об`єктах.

В ході розслідування встановлені достатні обставини, які свідчать про наявність у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадових осіб ПП « ОСОБА_8 », ознак злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), а саме розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , по яких здійснювались розрахунки з вищевказаними розпорядниками бюджетних коштів, придбання матеріалів для виконання згаданих будівельних робіт, а також розрахунки із можливими співучасниками вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей про даний злочин та інших осіб, причетних до скоєння даного злочину, встановлення всіх можливих рахунків, за допомогою яких «ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснювало перерахунок коштів, а також підтвердження отримання грошових коштів, необхідно отримати доступ до руху коштів, по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), належних ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вказана інформація та документи, у яких міститься вказана інформація, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса:

АДРЕСА_1 , (МФО банку НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, однак подали до суду заяву про розгляду клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування - СУ ГУНП в Закарпатській області - проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000027, відомості про яке внесено прокуратурою Закарпатської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в рамках якого досліджуються обставини кримінального правопорушення щодо привласнення коштів, які виділяються міським бюджетом на капітальні видатки (капітальні ремонти, реконструкцію та будівництво) в період 2017-2018 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в змові із посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 » та ПП " ОСОБА_7 ", шляхом складання завищеної кошторисної документації, підписання актів приймання виконаних робіт із завищеними об`ємами робіт, завищеною вартістю матеріалів та включенням механізмів, що не використовувались, внаслідок чого міському бюджету завдано збитків на суму приблизно 400 тисяч гривень.

З матеріалів клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), а саме розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , по яких здійснювались розрахунки з вищевказаними розпорядниками бюджетних коштів, придбання матеріалів для виконання згаданих будівельних робіт, а також розрахунки із можливими співучасниками вчинення кримінального правопорушення.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що слідчим в даному клопотанні обґрунтовано необхідність вилучення вказаних в клопотанні документів, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , та працівникам УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ національної поліції України, а саме: заступнику начальника відділу майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №0000027 від 12.02.2019 дозвіл на розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення (здійснення виїмки) виписки руху коштів по розрахункових рахунках рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкриті та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (МФО банку НОМЕР_1 ), які належать ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 29.05.2017 по 31.12.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1