ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2787/19
провадження № 1-кс/753/1159/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 про проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000012,

ВСТАНОВИВ:
06.02.2019 року слідчий слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000012 звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої просив доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, відомості про яке 03.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , у листопаді 2017 року, перебуваючи на території м. Києва вніс в завідомо неправдиві відомості в документи ТОВ "Тайгор Консалт" (), ТОВ "Віленд Про" (), ТОВ "Енергостар Груп" (), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що ніколи не приймав участь у веденні фінансово-господарської діяльності у ТОВ "Тайгор Консалт" (), ТОВ "Віленд Про" (), ТОВ "Енергостар Груп" () та зареєстрував дані підприємства за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того встановлено, що дані СГД обслуговуються в однакових банківських установах, формують податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств, здійснюють реєстрацію податкових накладних в електронному вигляді з однакових ІР-адрес, що свідчить про їх фактичне використання в схемі ухилення від сплати податків та вказує на те, що дані підприємства створені/придбані та використовуються з метою вчинення злочинів в сфері оподаткування.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження,а саме з метою визначення належності підписів ОСОБА_3 у реєстраційних документах ТОВ "Тайгор Консалт" (код ), ТОВ "Віленд Про" (код ), ТОВ "Енергостар Груп" (код ), які в подальшому використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань, тобто у проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

За приписом ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
За приписом ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що визначення належності підписів ОСОБА_3 у реєстраційних документах ТОВ "Тайгор Консалт" (), ТОВ "Віленд Про" (), ТОВ "Енергостар Груп" (), має істотне значення для кримінального провадження, а відтак проведення судово-почеркознавчої експертизи є необхідним та доцільним.
Керуючись статтями242, 244 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України провести судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 0000012.

На вирішення експертів поставити такі питання:

1. Чи виконані підписи від імені ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо ним самим чи іншою особою у документах реєстраційній справі ТОВ «Віленд Пром» () де він являється директором та засновником:

- протоколі №2 загальних зборів учасників ТОВ «Віленд Пром» від 15 травня 2018 року у графі: «Підписи ОСОБА_3 » на 5 арк.;

- протоколі №2 загальних зборів учасників ТОВ «Віленд Пром» від 15 травня 2018 року у графі: «Підписи ОСОБА_3 » на 5 арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Віленд Пром» від 15 травня 2018 року у графі: «Покупець ОСОБА_3 » на 1 арк.;

- довіреності від 16 травня 2018 року у графі: «Директор ТОВ «Віленд Пром» ОСОБА_3 на 1 арк.

2. Чи виконані підписи від імені ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо ним самим чи іншою особою у документах реєстраційній справі ТОВ «Тайгор Консалт» () де він являється директором та засновником:

- довіреності від 11 квітня 2018 у графі: «Директор ОСОБА_3 » на 1 арк.;

- довіреності від 11 квітня 2018 у графі: «Директор ОСОБА_3 » на 1 арк.

3. Чи виконані підписи від імені ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо ним самим чи іншою особою у документах реєстраційній справі ТОВ «Енергостар Груп» () де він являється директором та засновником:

- довіреності від 28 жовтня 2015 у графі: «Директор ОСОБА_3 » на 1 арк.;

- наказ №5 від 28 жовтня 2015 року у графі: «Директор ОСОБА_3 » на 1 арк.

Для дослідження експертам надати вище перелічені документи, а також зразки підписів та почерку ОСОБА_3 , у наступних документах:

- протокол допиту свідка від 10.01.2019 на 9 арк.;

- постанова про відібрання зразків почерку та підписів від 10.01.2019, протокол отримання зразків для експертизи експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_3 з додатками на 13 арк.

При необхідності надати експертам для ознайомлення матеріали кримінального провадження № 0000012.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1