Провадження по справі № 1-кс/752/7310/18
У Х В А Л А

17.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 за участі адвоката ОСОБА_3 прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу адвоката адвокатського об`єднання «Правова та економічна безпека» ОСОБА_3 , який діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю АВІС-ІНВЕСТМЕНТС", ОСОБА_5 про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України, -
ВСТАНОВИВ:
23.08.2018 року адвокат АО «Правова та економічна безпека» ОСОБА_3 , діючи в інтересах ТОВ «Авіс-Інвестментс» та ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України межах кримінального провадження № 0001344 від 13.09.2017 року,вилученого під час обшуку 05.06.2018 року в офісному приміщенні ТОВ «Авіс-Інвестментс» за адресою: м. Київ, пр-т Миру, 15-А, а саме грошових коштів у сумі 3 145 000, 00 грн., належних ТОВ «Авіс-Інвестментс» та 237 450, 00 грн., належних ОСОБА_5 .
В обґрунтування заявлених у скарзі вимог зазначив про те, що ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 15.08.2018 року задоволено апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні № 0001344 від 13.09.2017 року- заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Ки/єва від 17.07.2018 року, якою відмовлено у задоволенні зазначеного клопотання, а також постановлено нову ухвалу, якою задоволено вказане клопотання та накладено арешт на грошові кошти в сумі 3 145 000, 00 грн., які вилучено у ТОВ «Авіс-Інвестментс» та 237 450, 00 грн., вилучені у ОСОБА_5 .. В зазначеному судовом рішенні йдеться про те, що на підставі ухвали Голосіївського районного суду міста Києва від 01.06.2018 року було проведено обшук офісного приміщення ТОВ «Авіс-Інвестментс» та вилучено грошові кошти заявників дозвіл на вилучення яких прямо вказано в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку та які згідно пояснень заступника директора ТОВ «Авіс-Інвестментс» ОСОБА_5 призначалися фізичним особам для надання позик, але підтверджуючих документів не було надано, а також вилучено грошові кошти , які були його власними заощадженнями.
Стверджував, що вилучені грошові кошти в сумі 237 450, 00 грн. є власнітю ОСОБА_5 , оскільки збиралася готівка для погашення заборгованості за кредитним договором. Походження вилучених грошових коштів пояснив тим, що ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем, основним видом його діяльності є діяльність страхових агентів і брокерів , вилучені грошові кошти в сумі 237 450, 00 грн. є доходом саме від такої його діяльності, зняті ним з рахунку в ПАТ «Ідея Банк», надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 здійснювалось як агентська винагорода від ряду страхових компаній на підставі договорів доручень. Вилучені грошові кошти ОСОБА_5 планував використати для погашення заборгованості, яка виникла за наслідками користування ним кредитною лінією відкритою 10.09.2008 року у ВАТ «БМ Банк» на суму 75 000,00 швейцарських франків, які були використані ним на будівництво власного житла. З лютого 2018 року ОСОБА_5 проводить переговори з Банком з метою проведення дострокового погашення заборгованості за кредитним договором №567/100908 від 10.09.2008 року, шляхом добровільного погашення заборгованості у розмірі не менше ніж 700 000, 00 грн.
Вилучені грошові кошти у ТОВ «Авіс-Інвестментс» у сумі 3 145 000, 00 грн. є оборотними коштами підприємства, котрі були доставлені до офісу останнього саме в день проведення обшуку 05.06.2018 року службою інкасації відділення №75 в м. Києві АТ «Таскомбанк» на підставі укладеного договору №ТІ-99/а. Отримані грошові кошти призначались для видачі кредиту фізичній особі на підставі договору про споживчий кредит №03-18/ФЛ від 03.04.2018 року. В ухвалі суду щодо арешту зазначених грошових коштів йдеться про те, що організованою злочинною групою на території міста Києва організовано схему по виведенню безготівкових грошових коштів у тіньовий не контрольований державою готівковий обіг та подальшу їх легалізацію. Указана діяльність здійснюється під виглядом надання фінансових послуг (страхування, факторингу, лізингу, тощо). Виконання договорів здійснюється за підробленими документами підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Айур Фінанс», ТОВ «Авіс-Інвестментс» та ТОВ «Альянс Фінанс».

Стверджував, що арештовані судом грошові кошти мають документальне підтвердження законності їх походження, арештовані необгрунтовано та незаконно, просив скасувати арешт накладений ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 15.08.2018 року на грошові кошти, вилучені під час обшуку 05.06.2018 року в офісному приміщенні ТОВ «Авіс-Інвестментс» за адресою м. Київ, пр-т Миру, 15-А, а саме грошові кошти в сумі 3 145 000, 00 грн., які належать ТОВ «Авіс-Інвестментс» та 237 450, 00 грн., які належать ОСОБА_5 . Зобов`язати уповноважених службових осіб Генеральної прокуратури України та Національної поліції України повернути грошові кошти, вилучені під час обшуку 05.06.2018 року в офісному приміщенні ТОВ «Авіс-Інвестментс» за адресою м. Київ, пр-т Миру, 15-А, а саме грошові кошти в сумі 3 145 000, 00 грн., які належать ТОВ «Авіс-Інвестментс» та 237 450, 00 грн., які належать ОСОБА_5 їх власникам, або їх представнику адвокату ОСОБА_3 .

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , який представляв інтереси ТОВ «Авіс-Інвестментс» та ОСОБА_5 заявлені вимоги підтримав, наполягав, що вилучені під час обшуку 05.06.2018 року в офісному приміщенні ТОВ «Авіс-Інвестментс» за адресою м. Київ, пр-т Миру, 15-А, грошові кошти в сумі 3 145 000 грн, належать ТОВ «Авіс-Інвестментс» та 237 450, 00 грн. належать ОСОБА_5 , органом досудового розслідування не доведжено, що ці грошові кошти є такими, що здобуті внаслідок злочинної діяльності, щодо їх власників не провадиться будь-яких слідчих дій, наполягав на завершені судового розгляду заявлених пим вимог про скасування арешту на підставі наданих ним доказів.

Прокурор у судовому засіданні заперечував проти заявлених у клопотанні вимог, наполягав на тому, що під час вилучення грошових коштів присутні в офісі ТОВ «АВІС-Інвестментс» працівники не могли дати чітких пояснень, щодо їх походження. У судовому засіданні прокурор також стверджував, що слідчі дії в межах кримінального провадження №0001344 від 13.09.2017 року провадяться, обсяг матеріалів є занадто значним, тільки тому не забезпечив надання в судове засідання необхідних матеріалів, що стосуються заявлених вимог, просив надати додатковий час для виконання покладеного на нього у судовому засіданні 30.08.2018 року обов`язку надати слідчому судді матеріали кримінального провадження..

Заслухавши представника ТОВ «Авіс-Інвестментс» та ОСОБА_5 , яких представляв адвокат ОСОБА_3 , прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 прокурора у кримінальному провадженні №0001344 від 13.09.2017 року, дослідивши клопотання про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України та додані до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлені у клопотанні вимоги не підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва 01.06.2018 року по справі 752/10104/17 було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою м. Київ, проспект Миру, буд.15А з метою відшукання і вилучення наступних предметів та документів в оригіналах або у разі відсутності в копіях: статутні, реєстраційні і фінансово-господарські документи ТОВ «Айур Фінанс» (), ТОВ «Авіс-Інвестментс» (код ЄДРПРОУ 39684157), ТОВ «Альянс Фінанс» (), а також інших фіктивних підприємств; печатки ТОВ «Айур Фінанс» (), ТОВ «Авіс-Інвестментс» (код ЄДРПРОУ 39684157), ТОВ «Альянс Фінанс» (), а також інших фіктивних підприємств;відомості щодо подальшого руху отриманих зазначеними підприємствами коштів; чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити; комп`ютери, ноутбуки, електронні носії інформації, мобільні телефони; грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Під час проведення обшуку 05.06.2018 року за вказаною вище адресою серед іншого вилучено грошові кошти в сумі 3 145 000, 00 грн. та 237 450, 00 грн..

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.07.2018 року відмовлено в задоволенні клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержєанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001344, а саме грошові кошти в сумі 3 145 000, 00 грн., які вилучено у ТОВ «Авіс-Інвестментс» та 237 450, 00 грн. вилучені у ОСОБА_5 ..

Колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва ухвалою від 15.08.2018 року задоволено апеляційну скаргу прокурора та накладено арешт на грошові кошти в сумі 3 145 000, 00 грн. та 237 450, 00 грн. вилучені у ТОВ «Авіс-Інвестментс» та ОСОБА_5 відповідно.

Звертаючись до суду зі скаргою заявник стверджував, що ухвала колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва про арешт майна, вилученого 05.06.2018 року під час обшуку офісного приміщення ТОВ «АВІС-Інвестментс» , а саме грошових коштів у сумі 3 145 000, 00 грн., належних ТОВ «Авіс-Інвестментс» та грошових коштів у сумі 237 450, 00 грн., які є власністю ОСОБА_5 є необгрунтованою, оскільки органом прокуратури не надано, а судом не досліджено будь-яких доказів, або будь-якої конкретної інформації, що могла б свідчити про вчинення будь-яких злочинів ОСОБА_5 , службовими особами ТОВ «Авіс-Інвестментс» чи будь-якими іншими особами у кримінальному провадженні №0001344, що є порушенням частини 5 статті 132 КПК України, яка вимагає, щоб під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження тповинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до правил абзацу 2 частини 1 статті 174 КПК України арешт майна в тому числі може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Заявник, діючи від імені та в інтересах ТОВ «Авіс-Інвестментс» та ОСОБА_5 23.08.2018 року звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва, що була постановлена 15.08.2018 року з тих підстав, що на даний час відпала потреба в подальшому засосуванні арешту майна, а саме грошових коштів, які належать ТОВ «Авіс-Інвестментс».

Як видно зі змісту зазначеної ухвали, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва, 15.08.2018 року прийшла до висновку, що надані прокурором матеріали містять достатньо даних, які дають підстави вважати, що грошові кошти в сумі 3 145 000, 00 грн. та 237 450, 00 грн., вилучені в ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Авіс-Інвестментс» за адресою: м. Київ, пр. Миру, 15А, можливо набуті злочинним шляхом, є об`єктом кримінально протиправних дій, що вказує на їх відповідність критеріям статті 98 КПК України, а відтак колегія вважала, що стороною обвинувачення доведено ті обставини, що вказане майно має ознаки речових доказів.

Крім того, постановлюючи 15.08.2018 року, судове рішення про накладення арешту на майно ТОВ «Авіс-Інвестментс» та ОСОБА_5 , колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у цьому ж судовому рішенні зазначила про те, що надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів його забезпечення, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Наразі, звертаючись до слідчого судді 23.08.2018 року з клопотанням про скасування арешту з майна, накладеного 15.08.2018 року колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва з тих підстав, що відпала потреба в подальшому застосуванні арешту майна, заявник клопотання не надав слідчому судді доказів щодо відсутності , як на час звернення так і на час розглдяду заявлених вимог, правових підстав для подальшого застосування арешту, накладеного 15.08.2018 року.

Крім того, заявник клопотання категорично наполягав на вирішенні заявлених вимог у судовому засіданні 17.09.2018 року за відсутності матеріалів кримінального провадження у частині, що стосуються наявності підстав для арешту майна ТОВ «Авіс-Інвестментс» та ОСОБА_5 , що позбавило слідчого суддю можливості перевірити наявність підстав для подальшого застосування арешту майна зазначених власників так само, як і перевірити його ж твердження про те, що орган досудового розслідування в межах кримінального провадження №0001344 не провадить будь-яких слідчих дій безпосередньо щдо ТОВ «Авіс-Інвестментс» та ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, слідчий суддя надходить до висновку щодо відсутності підстав для задоволення вимог адвоката ОСОБА_3 щодо скасування арешту майна ТОВ «Авіс-Інвестментс» та ОСОБА_5 , накладеного ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 15.08.2018 року з зазначених у клопотанні від 23.08.2018 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 303 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє від імені та в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Авіс-Інвестментс», ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного на грошові кошти ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва від 15.08.2018 року та повернення вилучених під час обшуку в межах кримінального провадження №0001344 від 13.09.2017 року, проведеного 05.06.2018 року в офісному приміщенні ТОВ "Авіс-Інвестментс",залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1