У Х В А Л А Справа № 200/14362/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11931/18

13 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000070 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 грудня 2018 року старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, у власних інтересах та інтересах третіх осіб, безпідставно надали переваги підприємствам ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " при проведені процедури державних закупівель запасних частин до тепловозів, с подальшим укладанням з ними договорів на закупівлю запасних частин до тепловозів, які в свою чергу було придбано у суб`єктів господарювання з явними ознаками фіктивності та поставлено на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » частково, чим спричинили збитки у сумі 232 тис. грн. Окрім того, у період з 01.01.2013 по 31.03.2015 службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, призвели до втрат ресурсів підприємства на суму більше ніж 661 000 грн., чим спричинили тяжкі наслідки. згідно Аудиторського звіту за результатами діяльності ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2013 по 31.03.2015.

Також ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено ревізію (за вих. 04-05-17/7270 від 28.08.2017) окремих питань фінансово-господарської діяльності ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.08.2013 по 30.04.2017, якою встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внаслідок допущених порушень завдано матеріальних збитків на суму 750,55 тис.грн.(детальний опис порушень згідно акту ревізії).

При проведенні досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню призначено та проводиться судово-економічна експертиза, виконання якої доручено ДНДІСЕ.

11.12.2018 за вхідним номером №5479 до канцелярії СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання від судового експерта ДНДІСЕ щодо надання оригіналі/завірених належним чином копій документів, а саме: первинних облікових документів та регістрів бухгалтерського обліку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договорам з ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2013 по 31.03.2015, та ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01.08.2013 по 30.04.2017: головні книги; журнали-ордери №31 «Рахунки в банках», до них виписки банків; журнали-ордери №63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» до них первинні документи(накладні); журнали-ордери №64 «Розрахунки за податками та платежами», до них податкові накладні та відомості щодо реєстрації податкових накладних у ЄРПН, податкові декларації; журнали-ордери №20 «Виробничі запаси», до них первинні документи (прибуткові акти, лімітно-забірні картки, акти списання матеріалів).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000106 та інші документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву, в якій клопотання підтримав, прохав клопотання розглянути за його відсутністю.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів первинних облікових документів та регістрів бухгалтерського обліку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договорам з ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2013 по 31.03.2015, та ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01.08.2013 по 30.04.2017: головні книги; журнали-ордери №31 «Рахунки в банках», до них виписки банків; журнали-ордери №63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» до них первинні документи(накладні); журнали-ордери №64 «Розрахунки за податками та платежами», до них податкові накладні та відомості щодо реєстрації податкових накладних у ЄРПН, податкові декларації; журнали-ордери №20 «Виробничі запаси», до них первинні документи (прибуткові акти, лімітно-забірні картки, акти списання матеріалів), з усіма додатками.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 13 січня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1