пр. № 1-кс/759/6005/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 22.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченому ч. 2 ст. 149 КК України про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харцизьк, Донецької області, українця, громадянина України, одруженого, освіта вища, працюючого начальником служби безпеки санаторію «Гірська Тиса», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва звернувся прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 ,про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що що в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , посягаючи на фізичну свободу та особисту недоторканість особи та суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи умисел, спрямований на вчинення незаконних дій, об`єктом яких є людина, а саме вербування жінок з метою подальшого укладення незаконної угоди щодо передачі людини шляхом переміщення останньої через державний кордон України в цілях її подальшої сексуальної експлуатації, спланувавши наперед свої дії, вступив у злочинну змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами, які знаходяться на території іноземних держав, в тому числі на території Турецької Республіки, з якими розподілив злочинні ролі, спрямовані на незаконне збагачення.

Домовившись із невстановленими досудовим розслідуванням особами щодо розподілу ролей, ОСОБА_4 , реалізовуючи спільні злочинні наміри, діючи відповідно до раніше розподілених злочинних ролей, умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, яке останній отримував в результаті вербування осіб жіночої статі, які внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин перебувають в уразливому стані, що відобразились у їх скрутному матеріальному становищі, на сайтах всесвітньо мережі Інтернет у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістив оголошення щодо сприяння громадянам України у працевлаштуванні, вказавши свій номер мобільного телефону. При цьому у вказаних оголошеннях ОСОБА_4 вказав способи зв`язку по вказаному номеру, а саме через мобільний додаток «WhatsApp».

Коли на зазначений в оголошенні номер мобільного телефону через вказані мобільні додатки надходило повідомлення чи аудіодзвінок, ОСОБА_4 починав проводити вербування особи жіночої статі, яка телефонує, шляхом введення її в оману, застосовуючи відпрацьовані психологічні схеми з метою схилити потерпілу поїхати на його умовах за кордон для роботи по наданню сексуальних послуг за грошову винагороду. Використовуючи, як правило, скрутне матеріальне становище жінки, яку вербували, неможливість потерпілої працевлаштуватись ОСОБА_4 обіцяв за короткий строк отримання значних прибутків в іноземній валюті. Розповідаючи про умови роботи ОСОБА_4 запевняв про повну безпеку на території іноземних держав, де потерпілі мали надавати послуги сексуального характеру, в тому числі безпеку і захист під час спілкування з клієнтами і надання таких послуг лише за бажанням потерпілої. Крім того, ОСОБА_4 повідомляв про те, що жінкам забезпечуються комфортні умови проживання, харчування та медичне обслуговування за рахунок «роботодавця», кредитування поїздки, витрати на оформлення проїзних документів оформлення візи та закордонного паспорту. Вміло маніпулюючи бажанням осіб жіночої статі до покращення майнового стану, ОСОБА_4 викликав у них відчуття повної безпеки та бажання погодитись на його пропозицію і поїхати за кордон для роботи у сфері секс індустрії. Сукупність вказаних обставин була переконливим аргументом в процесі вербування молодих жінок.

За надані ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами послуги жінки повинні були розрахуватись із своїх майбутніх заробітків.

В свою чергу невстановлені досудовим розслідуванням особи, згідно попередньо розподілених ролей, перебуваючи на території іноземних держав здійснювала пошук клієнтів, які згодні були сплачувати гроші за сексуальні послуги з метою вступу у сексуальний контакт з особами, завербованими та переміщеними через державний кордон України ОСОБА_4 .

Одночасно з цим, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які перебувають на території іноземних держав, зокрема в Турецькій Республіці, діючи відповідно до раніше розподілених злочинних ролей, спільно та узгоджено з ОСОБА_4 зустрічали в зазначених державах жінок, яких останній переміщував через Державний кордон України та в подальшому здійснювали їх сексуальну експлуатацію, від якої ОСОБА_4 отримував грошову винагороду.

Згідно попередньої домовленості за вербування та переміщення кожної особи, ОСОБА_4 у подальшому отримував від невстановленої особи грошову винагороду.

При цьому, ОСОБА_4 мав на меті вербування та переміщення через державний кордон України для подальшого використання осіб, які відгукнулись на оголошення, у своїх незаконних цілях, шляхом вербування, оформлення всіх необхідних документів та переміщенні через державний кордон України з метою їх передачі невстановленій особі для сексуальної експлуатації на території іноземних держав, в тому числі на території Турецької Республіки.

Погоджуючись на умови ОСОБА_4 , який діє відповідно до раніше узгодженої з невстановленими досудовим розслідуванням особами та відпрацьованої схеми, жінки відразу потрапляли до них у боргову кабалу, оскільки погоджувались їхати за кордон саме на тих умовах та за ту суму оплати своїх послуг, які їм пропонувались в Україні.

Так, на початку серпня 2018 року (точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області через пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет здійснювала пошук роботи у зв`язку із скрутним матеріальним становищем. Пошуковою системою одним із результатів пошуку відображено оголошення ОСОБА_4 щодо сприяння у працевлаштуванні на високооплачувану роботу громадянам України на території іноземних держав. Усвідомлюючи перспективу отримання доходу більшого, порівняно із заробітними платами на території України та враховуючи наявність паспорту громадянина України для виїзду за кордон, ОСОБА_6 через мобільний додаток «WhatsApp» за допомогою своїх мобільних телефонів звернулись за вказаним в оголошенні номером мобільного телефону, що належить ОСОБА_4 .

На початку серпня 2018 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), посягаючи на фізичну свободу та особисту недоторканість ОСОБА_6 та суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи умисел, спрямований на вчинення незаконних дій, об`єктом яких є людина, а саме її вербування з метою переміщення через державний кордон України в цілях подальшої сексуальної експлуатації, ОСОБА_4 розпочав спілкування з останньою шляхом надіслання текстових повідомлень та здійснення аудіодзвінків через мобільний додаток «WhatsApp» та за допомогою звичайних телефонних дзвінків, представившись з метою конспірації « ОСОБА_7 ».

Отримавши фотокартки ОСОБА_6 , ОСОБА_4 визначив її зовнішні дані як такі, що підходять для надання платних сексуальних послуг, а також з`ясував, що ОСОБА_6 внаслідок тяжких матеріальних обставин на даний час перебуває в уразливому стані, що виразилося у її скрутному матеріальному становищі, відсутності роботи, постійного джерела доходів та боргів іншим особам.

В ході спілкування ОСОБА_4 , застосовуючи відпрацьовані схеми, маючи досвід спілкування з даною категорію осіб та вміло маніпулюючи свідомістю особи, створив ситуацію, в якій нібито надав ОСОБА_6 вибір самостійно прийняти рішення щодо роботи, але при цьому, використовуючи її уразливий стан повідомив переконливі факти та підвів ОСОБА_6 до надання згоди на його пропозицію, схиливши таким чином останню пристати на його пропозицію виїхати на роботу в Турецьку Республіку для надання сексуальних послуг за гроші, з метою її подальшої сексуальної експлуатації в борделях вказаної країни, гарантуючи при цьому оплату вказаних послуг по системі 50% від зароблених грошових коштів ОСОБА_6 повинна буде віддати невстановленій досудовим розслідуванням особі, а решту зможе залишити собі.

Використовуючи, скрутне матеріальне становище та моральний стан ОСОБА_6 , ОСОБА_4 обіцяв їй за короткий строк отримання значних прибутків в іноземній валюті. Розповідаючи про умови роботи ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_6 про повну безпеку від правоохоронних органів іноземної держави та безпеку і захист під час спілкування з клієнтами і надання таких послуг лише за її бажанням. Крім того, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 про те, що її буде забезпечено комфортними умовами проживання, харчуванням та медичним обслуговуванням за рахунок осіб, у яких вона буде проживати, кредитування поїздки, покриття витрат на оформлення проїзних документів -оплата авіаквитків та вказаних документів у борг. Вміло маніпулюючи бажанням ОСОБА_6 до покращення майнового стану, ОСОБА_4 викликав у неї відчуття повної безпеки та бажання погодитись на його пропозицію і поїхати за кордон для роботи у сфері секс індустрії.

Не маючи роботи та джерел для існування, перебуваючи у тяжкому матеріальному становищі та зважаючи на сукупність вищевказаних обставин, ОСОБА_6 погодилась на зазначену пропозицію ОСОБА_4 .

Для забезпечення виїзду ОСОБА_6 з метою подальшої її незаконної сексуальної експлуатації в борделях на території Турецької Республіки, ОСОБА_4 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою взяли на себе фінансові зобов`язання, пов`язані із придбанням та оформленням авіаквитків для перельоту.

24.10.2018 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на переміщення людини через державний кордон України в цілях її подальшої сексуальної експлуатації ОСОБА_4 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою придбав ОСОБА_6 квиток на літак та повідомив про те, що виліт за межі кордону України буде здійснено 26.10.2018 через ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за адресою: Київська область, Бориспільський район, Бориспіль-7.

26.10.2018, приблизно о 03 годині 00 хвилин, відповідно до вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_6 прибула до ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за адресою: Київська область, Бориспільський район, Бориспіль-7 та використовуючи надані квитки, які придбав ОСОБА_4 спільно з невстановленими особами, пройшла реєстрацію на рейс №PS 5333 сполученням Київ (Україна) Анталія (Турецька Республіка).

Після цього, протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому підстави і обставини, просив задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту,та просили продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час добити. Одночасно захисник пояснив що в підозрюваного знаходяться на утриманні неповнолітні діти та дружина, що ОСОБА_4 не має наміру переховуватися від органів досудового розслідування чи впливати на свідків.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що 26 жовтня 2018 року о 10 годині 13 хвилині за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 26 жовтня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 ;протоколами оглядів предметів;протоколом огляду місця події;протоколом затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України та особистого обшуку останнього;протоколами негласних слідчих (розшукових) дій;іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

27 жовтня 2018 року, ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_8 , відносно ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 24 грудня 2018 року та покладено наступні обов`язки:прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;заборонити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати місце свого проживання та реєстрації в АДРЕСА_2 ;повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;утримуватися від спілкування із потерпілою ОСОБА_6 , свідками даного кримінального провадження;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема необхідно виконати наступне:отримати інформацію, щодо перетину державного кордону потерпілою ОСОБА_6 ;перевірити підозрюваного ОСОБА_4 на причетність до вчиненні інших аналогічних кримінальних правопорушень;встановити спільників ОСОБА_4 та осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення;за наявності підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 ;отримати дозвіл на зняття грифу таємності із окремих процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності;виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії, які необхідні для закінченні досудового розслідування у даному провадженні.

Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, а саме до 26 лютого 2019 року у зв`язку із складністю під час проведення досудового розслідування.

Як визначено ч. 6 ст. 194 КПК України, у разі необхідності строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 цієї статті, може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_4 не переховується від органів досудового розслідуванння, має на утриманні неповнолітніх дітей та дружину,проживає тривалий період за фактичним місцем проживання,раніше не судимий, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 32, 131, 132, 176 - 178, 184, ч. 2 ст. 187, 188, 194 КПК України, ст.ст. 5,6 Конвенції «Про захист прав та основоположних свобод»,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 22.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний період доби щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто до 17.02.2019, заборонивши йому залишати житло в нічний час доби з 21:00 год. по 06 :00 год. за адресою: АДРЕСА_2 .

Продовжити строк виконання підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на нього додаткових обов`язків відповідно до ч. ч. 3, 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- заборонити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати місце свого проживання та реєстрації в нічний час доби з 21:00 год. по 06 :00 год. в АДРЕСА_2 ;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування із потерпілою ОСОБА_6 , свідками даного кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію цієї ухвали мені вручено 20 грудня 2018 року
о «_____» год. «____» хв.
Одночасно роз`яснено порядок її оскарження
підозрюваний _________________________ ОСОБА_4 .