Справа №195/1523/16-к
У Х В А Л А

іменем України

23.11.2018 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 18.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів, або інших операцій з фото фіксацією на банкоматі в період часу з 10.11.2016 року по теперішній час, а також копії матеріалів на особу, яка оформляла вказану банківську картку з відображенням номеру мобільного телефона клієнта, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 18.11.2016 року до Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_3 про те, що 17.11.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом незаконно заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 9092 гривень.

18.11.2016 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про що внесені відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №0000693.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено були здійсненні заходи щодо встановлення місця знаходження особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_3 , якій було завдано майнову шкоду на суму 9092 гривень.

Будучи допитаною потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що 17.11.2016 року приблизно о 15.40 годині їй на мобільний телефон з невідомого номера зателефонував невідомий чоловік, голос якого був дуже схожий на її внука ОСОБА_4 , і повідомив, що він потрапив в міліцію за те, що розбив дівчині мобільний телефон вартістю 9000 гривень і якщо він не поверне гроші, то його візьмуть під варту. Після того, назвав номер картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . В цей же день, приблизно о 15.00 годині ОСОБА_3 направилась до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де через термінал здійснила перерахунок грошових коштів загальною сумою 9092 гривні. Потім потерпіла зателефонувала онукові та запитала, чи відпустили його з міліції, на що останній повідомив, що весь день знаходився вдома і їй не телефонував. Після того, ОСОБА_3 зрозуміла, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами.

У зв`язку із цим, виникла необхідність встановити відомості про рух коштів з картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , на яку було перераховано грошові кошти та встановити відомості про місце, де було знято грошові кошти, шляхом доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як у відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у випадках з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Будучи повідомлений слідчий не з`явився на розгляд клопотання, про що можливо вирішити питання за його відсутності на підставі наданих матеріалів.

Орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення відомостей про рух коштів з банківської картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо використати у послідуючому як докази.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 21.11.2018 року задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по АДРЕСА_1 про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів, або інших операцій з фото фіксацією на банкоматі в період часу з 10.11.2016 року по теперішній час, а також копії матеріалів на особу, яка оформляла вказану банківську картку з відображенням номеру мобільного телефону клієнта, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Виконання ухвали доручити слідчому Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та заступнику начальника Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Дана ухвала діє на протязі одного місяця з дня винесення ухвали, а саме: до 23.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.11.2018