Дата документу 14.05.2019
Справа № 501/1277/19
У Х В А Л А

14 травня 2019 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000130 від 15 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , з якого вбачається наступне.

Слідчим відділом Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130 від 15 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України.

14 лютого 2019 року до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області від в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 надійшла заява про те, що 05 вересня 2018 року відповідальними особами ресторану ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є структурним підрозділом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначеному підприємству було заподіяно майнову шкоду шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, сума збитків встановлюється.

15 лютого 2019 року відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.192 КК України - заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману за відсутності ознак шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19 жовтня 2018 року №293-Аг «Про призначення комісії для проведення службового розслідування щодо можливого порушення законодавства посадовими особами ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зазначеному структурному підрозділі порту проведено службове розслідування, під час якого виявлено, що 05 вересня 2018 року при обслуговуванні корпоративного заходу у ресторані ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнтам ресторану було оформлено рахунки за надані послуги №№98,99 на загальну суму 6279,00 грн, однак, згідно з Z-звітом сума продажу за цей день склала 36,00 грн.

Допитана у якості свідка ОСОБА_6 підтвердила оформлення заступником начальника ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ресторанної справи ОСОБА_7 банкету за її замовленням та прийняття 03 вересня 2018 року ОСОБА_7 від неї завдатку у сумі 2000,00 грн в оплату банкета, а також сплату нею 05 вересня 2018 року залишку коштів у розмірі 4279,00 грн.

Структурний підрозділ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 Філія Одеське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Вказані обставини, на думку слідчого, потребують дослідження та перевірки історії платежів шляхом отримання доступу до роздруківок руху коштів по рахунку ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що документи, до яких планується отримати доступ, містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), слідчий просить надати йому та членам слідчо-оперативної групи (за переліком, зазначеним у клопотанні), тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунку ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритому у філії Одеського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку філії Одеське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01 вересня 2018 року по 01 жовтня 2018 року. Зазначені документи перебувають у володінні Філії Одеське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого та прокурора (ст.ст.91, 92 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що відомості, які містяться в документах банківської справи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, з огляду на вищенаведені законодавчі положення, є неможливим.

За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000130 від 15 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України - задовольнити.
Дозволити Філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 ) розкрити банківську таємницю щодо банківського рахунку ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 (ОДП 008498), старшому оперуповноваженому в УЗЕ в Одеській області ОСОБА_8 (ОДП 008835), оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ОСОБА_9 або за дорученням прокурора чи слідчого співробітникам Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунку ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкритий у філії Одеського ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку філії Одеське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 вересня 2018 року по 01 жовтня 2018 року.
Філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надати (забезпечити) вказаним особам тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Роз`яснити керівництву Філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя