Справа № 755/666/19
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" лютого 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010227 від 05 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05 лютого 2019 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 , чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №010227 від 05.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання довірою заволодів майном підприємства та не допускає співвласників підприємства до його управління, чим привласнив матеріально-товарні цінності, які перебували у їхній спільній власності.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбав право на майно шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 чим завдав останнім шкоду понад 100 тисяч гривень.

На даний час, в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме: документи на прихід товару (видаткові від постачальників, договори куплі-продажу), видаткові документи по продажу товарів, що підтверджують його реалізацію (видаткові накладні для замовників, договори куплі-продажу), квартальні та річні фінансові звіти для в служби та контролюючих органів, договори та акти виконаних робіт до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від постачальників послуг, документи, що підтверджують залишок товару на складі, договори оренди складу або приміщень які орендуються, доступ до бази 1С підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю скопіювати дані на флеш-накопичувач або будь-який електронний носій інформації за період з 01.01.2016 року по день пред`явлення ухвали, документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх подальшому вилученні та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи необхідні з метою встановлення можливих свідків та осіб причетних до незаконної діяльності товариства, а також для проведення почеркознавчої експертизи та економічної експертизи, з метою встановлення збитку нанесеного співвласникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внаслідок здійснення протиправних дій посадовими особами підприємства.

Клопотання погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутністю.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Поряд з цим вимога слідчого щодо тимчасового доступу до документів, що підтверджують залишок товару на складі, договорів оренди складу або приміщень які орендуються, договорів та актів виконаних робіт до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від постачальників послуг доступ до бази 1С підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підлягає задоволенню, оскільки не є обґрунтованою.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010227 від 05 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 , чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються приходу товару (видаткові від постачальників, договори купівлі-продажу), видаткові документи по продажу товарів, що підтверджують його реалізацію (видаткові накладні для замовників, договори купівлі-продажу), квартальні та річні фінансові звіти для служби та контролюючих органів, які містять інформацію за період з 01.01.2016 року по день пред`явлення ухвали, з можливістю вилучення копій даних документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/666/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1