Провадження № 1-кс/592/8702/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000737 від 06.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що у період часу з 16.08.2016 по 28.08.2016 невстановлена особа шляхом обману директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами вказаного підприємства, чим завдала збитку останньому. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 серпня 2016 року проведений тендер. Згідно умов даного тендеру було придбання Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бірок ДАЛРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (27x43) пластик ТИП-02 в кількості 75000,00 шт.
За результатами тендеру було визначено переможця - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
17 серпня 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був підписаний договір купівлі-продажу № 0088, рахунок-фактура № СФ - 0000096 від 19 серпня 2016 року.
Відповідно до умов договору Продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зобов`язується продати, а Покупець (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») оплатити та прийняти (одержати) від Продавця Бірки ДАЛРУ «Signumat industry Line» (27x43) пластик ТИП-02 в кількості 75000,00 шт. за ціною 149250,00 грн. з ПДВ.
25 серпня 2016 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було сплачено кошти в сумі 149250,00 грн. з ПДВ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до п. 3.1. договору Продавець зобов`язаний власними силами забезпечити поставку Товару за адресою: АДРЕСА_1 протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання передоплати. Тобто кінцевий термін поставки є 28 серпня 2016 року але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар не поставив до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
З метою перевірки вказаної версії, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме рух коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 ).

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримання від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації про рух коштів на вказаному рахунку.

Вказана інформація знаходиться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,
У вказаних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який перебуває в слідчий групі по розслідуванню вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію:

- про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 ) за період часу з 25.08.2016 року по 26.08.2016 року з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1