Справа № 202/177/19
Провадження № 1-кс/202/850/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
24 січня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001109 від 20.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

22 січня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 22 січня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в період з березня 2017 року по теперішній час невстановлені особи використовуючи заздалегідь розроблений план шляхом обману, вчиненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 причинивши їм матеріальних збитків на загальну суму 119 558,32 грн. та продовжують вчиняти кримінальні правопорушення, причиняючи матеріальних збитків громадянам.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.09.2018 невідомі особи шляхом перевипуску сім-карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентський номер НОМЕР_1 , яким володіє та користується ОСОБА_16 і який є фінансовим номером банківської картки за номером НОМЕР_2 , виданій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , в період часу з 21.00 до 22.00 год. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в приміщені торгово-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , придбали товар: мобільний телефон «Samsung Galaxy A6+ A605FN Blue» ІМЕІ НОМЕР_3 за ціною 9 999,00 гривень; мобільний телефон «Samsung Galaxy A6+ A605FN Gold» ІМЕІ НОМЕР_4 за ціною 9 999,00 гривень; мобільний телефон «Samsung Galaxy A6+ A605FN Blue» ІМЕІ НОМЕР_5 за ціною 9 999,00 гривень; мобільний телефон «Samsung Galaxy A6+ A605FN Gold» ІМЕІ НОМЕР_6 за ціною 9 999,00 гривень; автотримач для мобільного телефону Samsung EE-V200SABEGRU Black, при цьому розрахувавшись за вищевказаний товар з банківської картки НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_16 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному та документальному виді, яка зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до справ відкриття банківських рахунків (карт для виплат): НОМЕР_2 , яка відкрита на громадянку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; до належних чином завірених копій виписок руху грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат): НОМЕР_2 , яка відкрита на громадянку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 08.09.2018 по 10.09.2018 (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства (дані фізичної особи) від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІПН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства (дані фізичної особи) куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІПН). Вказав, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та може бути використана в якості речових доказів для доказування вини винних осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого в порядку ч. 2 ст. 41 КПК України інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) до справи відкриття банківських рахунків (карт для виплат):

- НОМЕР_2 , яка відкрита на громадянку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2) до належних чином завірених копій виписок руху грошових коштів за банківським рахунком (карти для виплат):

- НОМЕР_2 , яка відкрита на громадянку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 08.09.2018 по 10.09.2018 (включно),

на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства (дані фізичної особи) від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІПН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства (дані фізичної особи) куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІПН).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з наступними відомостями та вилучення:

1) копії справи відкриття банківських рахунків (карт для виплат):

- НОМЕР_2 , яка відкрита на громадянку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2) завірені копії виписок руху грошових коштів за банківському рахунку (карти для виплат):

- НОМЕР_2 , яка відкрита на громадянку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 08.09.2018 по 10.09.2018 (включно),

на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства (дані фізичної особи) від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІПН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства (дані фізичної особи) куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІПН).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 22 лютого 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1