печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1407/19-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000026, -

В С Т А Н О В И В :
15.01.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 12.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва здійснює злочинну діяльність транзитно - конвертаційна група, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ «"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "» (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_37 ) та інші, які діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних даних до офіційної документації, надають підприємствам реально діючого сектору економіки України послуги з формування незаконного податкового кредиту та проведення безготівкових коштів у готівку відображаючи фінансово господарські операції з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_45 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_47 ) та іншими, таким чином щомісячний обіг коштів по рахунках указаної транзитно - конвертаційної групи становить 200 млн. грн., що спричиняє тяжкі наслідки державному бюджету України.

Відповідно до проведених заходів п`ятим відділом ГУ ДФС у місті Києві встановлено наступні підприємства, які входять до конвертаційного центру:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) рахунки: МФО ( НОМЕР_48 ) Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",КИЇВ, № НОМЕР_49 . До ДПІ підприємство з 2016 року не звітує, про те кошти через рахунки проходять та обготівковуються.

- ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_8 "» (код ЄДР НОМЕР_9 ) рахунки: МФО ( НОМЕР_48 ) Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",КИЇВ № НОМЕР_50 , МФО ( НОМЕР_51 ) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", № НОМЕР_52

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) рахунки: МФО ( НОМЕР_53 ) ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ОДЕСА № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) рахунки: МФО ( НОМЕР_48 ) Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",КИЇВ № НОМЕР_57 .

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) рахунки: МФО ( НОМЕР_58 ) ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_13 ) рахунки: МФО ( НОМЕР_63 ) ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", № НОМЕР_64 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) рахунки: МФО ( НОМЕР_58 ) ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_15 ) рахунки: МФО ( НОМЕР_58 ) ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) рахунки: МФО ( НОМЕР_58 ) ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 .

Зазначені підприємства не є платниками податку на додану вартість та надають послуги підприємствам реального сектору економіки з обготівкування грошових коштів.

В ході подальшого відпрацювання встановлено ряд підприємств, які входять до зазначеної вище групи, являються платниками податку на додану вартість та мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ).

Послугами зазначеної вище конвертаційної групи скористалися наступні підприємства вигодонабувачі, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ( НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( НОМЕР_76 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " ( НОМЕР_78 ) та інші.

З метою відслідкування руху коштів, від яких юридичних та фізичних осіб зараховуються кошти на рахунки зазначених вище підприємств та на рахунки яких компаній вони в подальшому перераховуються та якими фізичними особами знімаються в банківських установах необхідно отримати ухвали суду на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до інформації наданої ДФС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), відкрито та використовуються наступні розрахункові рахунки: Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 : № НОМЕР_79 (українська гривня) відкритий 16.04.2018.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки таке вилучення необхідне для проведення почеркознавчих, технічних експертиз документів та інших експертиз пов`язаних із дослідженням підписів, печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) та ряду іншої інформації, яка містяться в даних документах.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000026 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, або за їх дорученням оперативним працівникам п`ятого відділу ОУ ГУ ДФС у місті Києві, а саме: старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 щодо відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунком № НОМЕР_79 (українська гривня) відкритий 16.04.2018, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1407/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1