Справа № 594/1475/18
Провадження №1-кс/594/505/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю:

старшого слідчого СВ Борщівського ВП ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання старшого слідчого СВ Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000341 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 28 листопада 2018 року.

В клопотанні слідчий просить надати всім без виключення слідчим СВ Борщівського ВП дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі Тернопільського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 та яка містить банківську таємницю.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Борщівського ВП ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, в ході досудового слідства встановлено, що 21.11.2018 року о 13.29 год. до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що картка № НОМЕР_2 , яка відкрита на його ім`я заблокована. В подальшому дана особа повідомила, що для розблокування картки, ОСОБА_5 необхідно буде вказати код, який прийде йому на телефон у вигляді смс-повідомлення. 21.11.2018 року о 13.38 год. на телефон ОСОБА_5 поступило смс-повідомлення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кодом НОМЕР_3 , який ОСОБА_5 повідомив по телефону вказаному чоловікові. Після цього, невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що останній може користуватись своєю платіжною карткою. В подальшому 21.11.2018 року о 13.39 год. на телефон ОСОБА_5 поступило смс-повідомлення, із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому повідомлялось про те, що із платіжної картки № НОМЕР_2 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 19700 грн. за допомогою платіжної системи РБА Платон 2. Для вияснення ситуації ОСОБА_5 прибув у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Товсте Заліщицького району, де стало відомо, що 21.11.2018 року о 13.39 год. із платіжного рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім.»я ОСОБА_5 , перераховано грошові кошти в сумі 19700 грн. за допомогою платіжної системи РБА Платон 2. Відповідно ОСОБА_5 зрозумів, що невідома особа представившись працівником служби безпеки банку шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами із платіжної картки № НОМЕР_2 на загальну суму 19700 грн.
Під час проведення огляду предмета 22.11.2018 року - мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 було встановлено, що мобільний телефон торгової марки Самсунг, в середині корпусу знаходиться: сім карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . В меню телефону в каталозі «повідомлення» наявні вхідні повідомлення: о 13.38 год. 21.11.2018 року із телефону AT ІНФОРМАЦІЯ_2 , - «Увага. Нікому не повідомляйте! 26nqzk - одноразовий пароль»; о 13.39 год. 21.11.2018 року із AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - «карта НОМЕР_5 . Сума: - 19700,00 грн. RBA Platon Р2Р 2, Баланс 361,64 грн.».
Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що із платіжної картки № НОМЕР_2 проведено перерахунок грошових коштів 21.11.2018 року о 13.39 год. в сумі 19700 грн., з них 200 грн. комісії, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий доводить, що інформація, яку він просить отримати від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та їх місцязнаходження викраденого, а також така інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, суд-

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати керівнику досудового розслідування начальнику СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та її вилучення із адміністративної будівлі Тернопільського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунках № НОМЕР_6 з 21 листопада 2018 року по даний час, зокрема, грошових коштів в сумі 19700, з них 200 грн. комісія;
- інформація про власника рахунку № НОМЕР_6 ;
- інформація про місце та час зняття грошових коштів;
- повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ;
- а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: