Справа № 669/696/18
Провадження № 1-кс/669/125/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2019 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір`я клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, на даний час неможливо. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику представників філії Хмельницьке обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з причин існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив суду заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити без фіксації за допомогою технічних засобів у відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.4 ст.107, ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням Білогірського ВП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 за фактом привласнення бюджетних коштів під час здійснення капітального ремонту, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, під час виконання договору будівельного підряду №2 від 06.10.2017 року на загальну суму 139455грн. 20коп (з додатковими угодами №1 від 31.10.2017 та №2 від 14.12.2017року) на проведення капітального ремонту будівлі ФАПу, розташованого по АДРЕСА_1 , шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року неправдивих відомостей про виконання та вартість проведених будівельних робіт заволоділи бюджетними коштами.

В ході проведення попередньої перевірки окремих питань діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за участі спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 22 травня 2018 року було проведено контрольні заміри об`єму виконаних будівельних робіт по об`єкту будівництва будівлі ФАПу розташованого по АДРЕСА_1 . В ході перевірки встановлено невідповідність між фактично виконаними роботами та роботами вказаними у акті виконаних будівельних робіт.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що проведення розрахунків за виконання виконаних будівельних робіт за вищевказаним договором будівельного підряду №2 від 06.10.2017 року здійснювалося на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця, з яким було укладено договір будівельного підряду ПП « ОСОБА_5 » отримував кошти на розрахунковий рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, відстеження руху коштів по вказаних рахунках, кількість витрат на контрагентів яких могли використовувати підрядники, виникла необхідність в отримання доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: доступ до наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- кому належить даний рахунок (із зазначенням повних анкетних даних власника, місця його проживання, номер телефону, копії документів, які були зроблені при реєстрації картки);

- інформації про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 06.10.2017 року по 14.05.2019 року;

- фото-, відео- матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку у вказаний період часу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області Н.С. Бараболя

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала законної сили 16 травня 2019 року.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1