Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/1784/18
Провадження № 1-кс/674/5/19
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів
09 січня 2019 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000566 від 20 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що що на протязі жовтня місяця 2018 року у кварталі №50, що розташований поблизу с. Варварівка, Дунаєвецького району, невідомі особи, без передбаченого законом дозволу, здійснили незаконну виробку лісу у вигляді порід дерев породи дуб, чим спричинили ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків.
20 жовтня 2018 року поблизу с. Вихрівка, Дунаєвецького району, на польовій дорозі з добровільної письмової згоди ОСОБА_5 , проведено огляд автомобіля марки «ZYL-MMZ» 554М, д.н. НОМЕР_1 , 1990 року випуску, зеленого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , жителю АДРЕСА_1 . В ході огляду даного автомобіля на кузові виявлено дрова дерева породи дуб, які складено рівномірно в горизонтальному положенні середньою довжиною 40 см. загальним об`ємом 10,56 складометрів.
По даному кримінальному провадженні проводяться слідчі / розшукові / дії, в ході яких зібрано інформацію, яка свідчить про те, що невстановлені посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неналежним чином, без наявної квитанції про купівлю лісопродукції, здійснюють її продаж та відпускають вантажні автомобілі із деревиною без відповідної товаро транспортної накладної.
Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність вилученні інформації про надходження коштів на банківський рахунок» № НОМЕР_3 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код банку НОМЕР_4 ), на який здійснюють оплату особи, які купують лісопродукцію в даному лісовому господарстві, в період часу з 10.01.2018 по 30.10.2018.
А тому інформація про поступлення коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код банку НОМЕР_4 ) має доказове значення по кримінальному провадженню, і згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.
Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу, яка причетна до скоєння даного злочину.
Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.
Після вилучення зазначених в клопотанні документів можна буде встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, його співучасників. Якщо не провести вилучення даних документів, то не можливо буде встановити особу злочинця чи його співучасників.
За таких підстав суд вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області і лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 4 (код банку НОМЕР_4 ) в період часу з 10.01.2018 року по 30.10.2018 року з наданням інформації про осіб, які здійснювали перерахунок (оплату) коштів на вказаний * банківський рахунок за вказаний період часу.
Ухвала діє до 08.02.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1