Справа№751/6803/18
Провадження №1-кс/751/117/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 19.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

28.05.2013 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 був укладений Договір кредитної лінії № 11/КЛ/13. Загальний ліміт мультивалютної кредитної лінії встановлюється у розмірі, еквівалентному 18 000 000,00 (вісімнадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

В забезпечення повернення кредиту за Договором кредитної лінії № 11/КЛ/13 від 28.05.2013 р. були укладенні договори застави та іпотечні договори.

Також 15.10.2014 року Між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Позивач, Банк, Кредитодавець) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 (надалі Відповідач, Позичальник, Боржник) був укладений Кредитний договір №92/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії (надалі Кредитний договір). Згідно п. 1.1.1. Кредитного договору, зі змінами та доповненнями, ліміт кредитної лінії (або кредитний ліміт) 1 300 000,00 (один мільйон триста тисяч) доларів США 00 (нуль) центів. Відповідно до п. 1.1.2 Кредитного договору, зі змінами та доповненнями, термін (дата) остаточного повернення Кредиту «14» червня 2018 року включно.

В забезпечення повернення кредиту за Кредитного договору №92/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 15.10.2014 р. були укладенні договори застави та іпотечний договір.

Відповідно до положень вищевказаних договорів застави ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язались не надавати предмет застави (в цілому чи будь-яку його частину) в наступну заставу, не відчужувати, а також не обтяжувати його іншими зобов`язаннями на користь третіх осіб без попередньої письмової згоди на це ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформації яку надало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що Товариство не надавало ніяких письмових дозволів на проведення фактично відчуження (перереєстрації) вищевказаної заставної техніки ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.06.2018 та 21.06.2018 у порядку, встановленому Законом України «Про іпотеку» та Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (порядок позасудового способу звернення стягнення на предмет іпотеки) державним реєстратором Чернігівської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 було зареєстровано за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право власності на предмети іпотеки за вищевказаними договорами.

26.11.2018 в ході тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_7 вилучено документи з перереєстрації техніки ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У вищевказаних документах маються підписи в графах «Керівник», «Директор», «Головний бухгалтер», «Від постачальника» (ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та відтиски печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 28.02.2018 являється гр. ОСОБА_6 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до 04.05.2018 являвся гр. ОСОБА_7 .

Допитаний в якості свідка провідний фахівець сектору реєстрації сільськогосподарської техніки ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , показав, що 28.02.2018 керівник ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перереєстровував всю наявну техніку вказаного Товариства, а саме зняв її з обліку про, що склав заяви про зняття з обліку с/г техніки. В подальшому реєстратору були надані договори купівлі-продажу даної техніки, з яких спочатку техніка продавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а потім продавалась до ТОВ Агропідприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Про реєстрацію техніки за ТОВ Агропідприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєстратору надавались заяви про реєстрацію.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що від 02.03.2018 за ТОВ Агропідприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано с/г техніку.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз та судових технічних експертиз документів, для проведення яких необхідні вільні зразки підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вільні зразки відтисків печатки ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На підставі вищевикладеного виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційних справ на сільськогосподарську техніку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, де просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує, доповнень до нього не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 та старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , права на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- документи реєстраційної справи на Трактор колісний JOHN DEERE 8335R, 2012 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , номерний знак: НОМЕР_4 ;

- документи реєстраційної справи на Трактор колісний JOHN DEERE 8335R, 2012 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 , номерний знак: НОМЕР_6 ;

- документи реєстраційної справи на Трактор колісний JOHN DEERE 8335R, 2012 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_7 , номерний знак: НОМЕР_8 ;

- документи реєстраційної справи на Трактор колісний JOHN DEERE 8335R, 2012 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 , номерний знак: НОМЕР_10 ;

- документи реєстраційної справи на Обприскувач самохідний JOHN DEERE 4730, 2012 року випуску, свідоцтво про реєстрацію: НОМЕР_11 номерний знак: НОМЕР_12 ;

- документи реєстраційної справи на Трактор колісний CLAAS AXION 940, 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 ;

- документи реєстраційної справи на Трактор колісний CLAAS AXION 940, 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 ;

- документи реєстраційної справи на Навантажувач телескопічний CLAAS SCORPION 6030 CP, 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_17 , номерний знак НОМЕР_18 ;

- документи реєстраційної справи на Навантажувач телескопічний CLAAS SCORPION 6030 CP, 2015 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_20 ;

- документи реєстраційної справи на Трактор колісний БЕЛАРУС-1221.2, 2016 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_21 , номерний знак НОМЕР_22 ;

- документи реєстраційної справи на Трактор колісний MT3-80, 1988 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 , номерний знак НОМЕР_24 ;

- документи реєстраційної справи на Трактор колісний MT3-80, 1992 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_25 ; номерний знак НОМЕР_26 ;

- документи реєстраційної справи на Обприскувач причіпний Primus 35/24, 2016 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_27 , номерний знак НОМЕР_28 ;

- документи реєстраційної справи на Бункер-накопичувач перевантажувавальний ПБН-30, 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_29 , номерний знак НОМЕР_30 ;

- документи реєстраційної справи на Бункер-накопичувач перевантажувальний ПБН-30, 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_31 ; номерний знак НОМЕР_32 ;

- документи реєстраційної справи на Бункер-накопичувач перевантажувальний ПБН-30, 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_33 , номерний знак НОМЕР_34 ;

- документи реєстраційної справи на Трактор колісний CLAAS АХION 940, 2013 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_35 , номерний знак НОМЕР_36 ;

- документи реєстраційної справи на Трактор колісний К-701, 1991 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_37 , номерний знак НОМЕР_38 ;

- документи реєстраційної справи на Трактор колісний МТЗ-80, 1987 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_39 , номерний знак НОМЕР_40 ;

- документи реєстраційної справи на Причіп 2ПТС4, 1990 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_41 , номерний знак НОМЕР_42 ;

- документи реєстраційної справи на Причіп 2ПТС4, 1990 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_43 , номерний знак НОМЕР_44 ;

- документи реєстраційної справи на Борона ДИСКОВИЙ АГРЕГАТ УДА- 4,5-20, 2007 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_45 ;

- документи реєстраційної справи на Сівалка HORSCH Maestro 16 SW, 2018 року випуску, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_46 , номерний знак НОМЕР_47 .

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1