Провадження № 1-кс/750/17/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0007743 від 30.09.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 25.09.2018 по 00:00 год. 02.10.2018; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 25.09.2018 по 00:00 год. 02.10.2018; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 25.09.2018 по 00:00 год. 02.10.2018.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007743, розпочатому 30.09.2018 за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 29.09.2018 близько 20 год. вона отримала телефонний дзвінок на домашній номер телефону НОМЕР_4 від невідомого чоловіка, який представився її сином. Останній в ході телефонної розмови хриплим голосом повідомив, що його везуть у лікарню, тому йому необхідні грошові кошти. Невідомий чоловік порадив потерпілій звернутись до найближчого терміналу та перерахувати грошові кошти в розмірі 1200 гривень на номер мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, ОСОБА_5 закінчила розмову з чоловіком поклала слухавку та негайно пішла до банкомату за вищевказаною адресою. Коли потерпіла була поряд із банкоматом їй знову зателефонував невідомий чоловік та продиктував номер телефону, на який необхідно перерахувати грошові кошти. За допомогою терміналу самообслуговування потерпіла перерахувала грошові кошти в розмірі 1200 гривень на номер оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На прохання невідомого чоловіка ОСОБА_5 порвала та викинула квитанцію. Прийшовши додому ОСОБА_5 знову отримала телефонний дзвінок від чоловіка, який повідомив, що йому відомо про те, що вона має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав про наявність на ній грошових коштів. На що потерпіла відповіла, що на банківській картці вона має 6 000 гривень. Після чого, невідомий чоловік сказав, що йому знову потрібні грошові кошти та назвав реквізити банківської картки, на яку потерпілій необхідно перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Близько 21 год. ОСОБА_5 пішла до банкомату. Через деякий час, коли потерпіла перерахувала грошові кошти на вказану вище банківську картку, їй зателефонував невідомий чоловік та пояснив, що трапилась помилка і вона перерахувала лише 550 гривень. Після чого ОСОБА_5 спробувала повторно перерахувати грошові кошти, однак в банкомат було зазначено, що її банківська картка заблокована, тому грошові кошти перерахувати не вдалося. По дорозі додому потерпілій продовжував телефонувати невідомий чоловік та казати, що йому необхідні грошові кошти та просив розблокувати банківську картку, окрім того попросив повідомити йому захисний пін-код картки. ОСОБА_5 погодилась та повідомила невідомому чоловіку пін-код. Близько 22 год. 40 хв. потерпіла взяла готівку та пішла до вказаного вище банкомату, де перерахувала грошові кошти в розмірі 2 100 гривень. Після здійснення переказу грошових коштів, потерпіла, на прохання невідомого чоловіка, знову порвала та викинула чек.

Наступного дня, о 08 год. потерпілій знову зателефонував чоловік та просив перерахувати грошові кошти в розмірі 6 000 гривень на банківську картку. ОСОБА_5 зателефонувала доньці та попросила грошові кошти в борг. Донька почала телефонувати в банк, щоб перерахувати грошові кошти, однак по телефону працівники банку повідомили, що дана банківська картка переповнена. Тому донька поїхала перерахувала грошові кошти на вищевказану банківську картку готівкою. Через деякий час повернувся додому чоловік потерпілої, який зателефонував дружині сина, яка повідомила, що син весь час був вдома та гарно себе почуває. Таким чином потерпіла перерахувала грошові кошти в розмірі 3 850 гривень, а її донька 6 000 гривень та грошові кошти їм не повернули.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинила злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 25.09.2018 по 00:00 год. 02.10.2018; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 25.09.2018 по 00:00 год. 02.10.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 25.09.2018 по 00:00 год. 02.10.2018, та можливість вилучити копії таких у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали встановити до 14 лютого 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1