Справа № 761/3159/19
Провадження № 1-кс/761/2601/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0007355 від 26.08.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.382, ч.1 ст.388, ч.4 ст.358, ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0007355 від 26.08.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.382, ч.1 ст.388, ч.4 ст.358, ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в яких наявні вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що група осіб, до якої входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням підроблених документів (паспортів громадян України, договорів купівлі-продажу, тощо), на території міста Києва, вчинили ряд кримінальних правопорушень, спрямованих на незаконне заволодіння коштами громадян та фінансових установ, правом власності на об`єкти нерухомості в результаті посвідчення ряду незаконних правочинів.

При вчиненні кримінальних правопорушень, з метою приховування слідів вчинення кримінального правопорушення та в цілях маскування, ОСОБА_6 використовував підроблений паспорт гр. України з анкетними даними ОСОБА_5 , ОСОБА_8 використовував підроблений паспорт гр. України з анкетними даними ОСОБА_10 , а ОСОБА_9 - підроблений паспорт гр. України з анкетними даними ОСОБА_11 .

В результаті вчинення кримінальних правопорушень зловмисники незаконно заволоділи наступними об`єктами нерухомості на території міста Києва: квартирою АДРЕСА_2 ; квартирою АДРЕСА_3 ; квартирою АДРЕСА_4 ; квартирою АДРЕСА_5 ; квартирою АДРЕСА_6 .

З метою збирання доказів причетності до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , по матеріалам, наявних в нотаріальних справах з приводу посвідчення незаконних правочинів призначено почеркознавчі експертизи, на вирішення яких поставлені запитання про виконання підписів останніми від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 відповідно.

При вирішенні судовим експертом питання про виконання справжнім ОСОБА_5 підписів у матеріалах нотаріальних справ стосовно посвідчення фіктивних правочинів відносно зазначених вище об`єктів нерухомості було встановлено, що на експертизу надано недостатньо зразків підпису та почерку останнього. Встановлено, що ОСОБА_5 є співзасновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та у матеріалах реєстраційної справи вказаного суб`єкта господарювання наявні оригінали документів з вільними зразками підпису ОСОБА_5 , що можуть бути використані при проведенні почер кознавчої експертизи.

Для встановлення істини в даному кримінальному провадженні та для проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, у якій підтримала клопотання, просила розглядати за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, для проведення почеркознавчих експертиз, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0007355 від 26.08.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.382, ч.1 ст.388, ч.4 ст.358, ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в яких наявні вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: