Справа № 761/7617/19
Провадження № 1-кс/761/5551/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні С.Трушом у кримінальному провадженні № 0000360 від 29.09.17 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Начальник 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні С.Трушом, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено обставини незаконних дій щодо будівництва об`єктів житлової та нежитлової нерухомості з порушенням вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, будівельних норм, стандартів, правил, містобудівного законодавства, а також законодавства в сфері охорони культурної спадщини, що спричиняє тяжкі наслідки державним та громадським інтересам. Зокрема встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчиняють незаконні дії щодо будівництва житлово-офісного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 з порушенням вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, будівельних норм, стандартів, правил та містобудівного законодавства, а також законодавства в сфері охорони культурної спадщини, що спричиняє тяжкі наслідки державним та громадським інтересам.

При цьому, в ході досудового розслідування отримано відомості, що 30.10.2007 між ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (далі КМР) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір про спільну діяльність щодо будівництва офісного комплексу з паркінгом та вбудовано-прибудованими приміщеннями. Рішенням КМР від 25.12.2008 № 1025/1025 земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :88:133:0006, площею 0,43 га) було передано в короткострокову оренду на 5 років ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для будівництва та обслуговування офісного комплексу з паркінгом та вбудовано-прибудованими приміщеннями. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 09.07.2009 № 992/2048 внесено зміни до рішення КМР від 25.12.2008 № 1025/1025, в результаті чого земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :88:133:0006, площею 0,43 га) надана в постійне користування ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). 29.10.2009 КМР прийнято рішення № 679/2748 про відступлення ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) своєї частки у спільній діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом її продажу учаснику договору, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24.12.2009 № 1337/3406 внесено зміни до рішення КМР від 29.10.2009 № 679/2748, в результаті чого було виключено пункти 4-10 попереднього рішення та викладені у новій редакції, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано в короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :88:133:0006, площею 0,43 га) за рахунок земель, право користування якою посвідчено державним актом на право постійного користування від 03.12.2009 № 01-9-00131 (лист-згода ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 17.12.2009 № 05-07/4634).

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволено продовжити проектування та будівництво офісного комплексу та використовувати отримані ІНФОРМАЦІЯ_6 -планувальне завдання, технічні умови на приєднання об`єкта до інженерних мереж, а також ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) надано доручення зняти з реєстрації державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 03.12.2009 № 01-9-00131. На підставі вище викладеного 14.05.2010 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди земельної ділянки № 91-6-00899 за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :88:133:0006, площею 0,43 га).

Викладене вказує на те, що фактично своїми рішеннями КМР безпідставно, в порушення вимог земельного та іншого законодавства України, передала в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комунальну земельну ділянку, за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :88:133:0006, площею 0,43 га), для будівництва та обслуговування офісного комплексу з паркінгом та вбудовано-прибудованими приміщеннями. Зокрема, зазначені дії здійсненні в порушення вимог ч. 2 ст. 124 Земельного кодексу України, відповідно до якої передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу.

В подальшому рішенням КМР від 02.04.2015 № 372/1237 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжено на 5 років оренду вказаної земельної ділянки та безпідставно змінено вид використання земельної ділянки (без розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) з будівництва «офісного комплексу» на будівництво «житлового комплексу». При цьому, з 14.05.2010 по 01.04.2015 на вказаній земельній ділянці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-які роботи не проводило, будівництво не здійснювало.

На підставі вказаного рішення, 28.05.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено угоду № 102 про поновлення та внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 14.05.2010 № 91-6-00899.

Відповідно до п. 7 ст. 33 Рішення КМР від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві» (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 04.03.2015 № 195/1060) у разі зміни меж (формування нової земельної ділянки) або зміни цільового призначення земельної ділянки поновлення договору оренди землі здійснюється за результатами розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у порядку одержання земельної ділянки на праві оренди, встановленому розділами 2 і 4 цього Порядку.

Крім того, у квітні 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_12 замовнику будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано дозвіл серії ІУ № 34 на «будівництво житлово-офісного комплексу з паркінгом та вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ». Генеральним підрядником будівництва на той час було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), проектувальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). При цьому, в ході досудового розслідування встановлено (у т.ч. підтверджено в ході проведення 18.12.2018 та 22.01.2019 допитів як свідків колишніх посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у т.ч. одночасно були рядовими співробітниками комерційних структур будівельної групи «Фундамент», зокрема: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (обіймала посаду юриста в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (обіймав посаду інженера служби замовника в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), що протягом 2016 року будь-які будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими залученими субпідрядними організаціями не здійснювались. Однак, 22.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_6 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкт незавершеного будівництва «житлово-офісний комплекс з паркінгом та вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення» (2 % готовності) за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 16.12.2016 змінено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (відповідно до показань свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , остання особисто передавала у грудні 2016 року ОСОБА_7 установчі документи щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), після чого 23.12.2016 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 укладено договір № 1561 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо продажу об`єкту незавершеного будівництва «житлово-офісний комплекс з паркінгом та вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення» (2 % готовності) за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, в ході проведення 22.11.2018 допиту як свідка ОСОБА_7 , останній повідомив, що він за грошову винагороду був оформлений директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично до діяльності підприємства відношення не має, будь-які документи, печатки, банківські ключі (паролі) необхідні для управління банківськими рахунками (дискети або інші носії, які видаються при підключенні системи «Клієнт-банк») не отримував (у т.ч. від колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ), при цьому жодних документів дозвільного характеру на проведення земельних/будівельних робіт не отримував, від імені директора підприємства будь-яких документів (у т.ч. договір № 1561 від 23.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») не підписував, договорів не укладав.

При цьому, в ході досудового розслідування отримано відомості, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою не знаходиться, а документальні матеріали щодо діяльності підприємства (у т.ч. щодо проведення будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 ), печатка та банківські ключі (паролі) необхідні для управління банківськими рахунками (дискети або інші носії, які видаються при підключенні системи «Клієнт-банк») фактично знаходяться в офісному приміщенні будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що у т.ч. підтверджено в ході проведення 18.12.2018 та 22.01.2019 допитів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відповідно.

В подальшому, 04.04.2017 рішенням КМР № 70/2292 в порушення законодавства України протиправно внесено зміни до договору оренди земельної ділянки від 14.05.2010 № 91-6-00899, а саме: змінено сторону по договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, на підставі вказаного рішення КМР, 26.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір № 125 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 14.05.2010 № 91-6-00899.

У червні 2017 року на підставі повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (серії ІУ № 53) ІНФОРМАЦІЯ_19 змінено дані в дозволі від квітня 2016 року серії ІУ № 34, а саме: замовника будівництва з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та генерального підрядника з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір, відповідно до якого функції замовника будівництва від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, за наявними даними будівництво житлового об`єкту не відповідає положенням містобудівної документації міста Києва (Генеральному плану, плану зонування територій), відсутній детальний план території, гранично допустима висота будівлі не відповідає нормам забудови, громадські слухання щодо забудови земельної ділянки :88:133:0006 багатоповерховими будівлями не проводились.

Таким чином, наявна інформація свідчить про незаконне відчуження та забудову земельної ділянки територіальної громади м. Києва за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :88:133:0006, площею 0,43 га), зокрема шляхом: протиправної, без проведення аукціону, передачі 29.10.2009 ІНФОРМАЦІЯ_10 в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки; укладання ІНФОРМАЦІЯ_10 та подальшого внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 14.05.2010 № 91-6-00899; зміни ІНФОРМАЦІЯ_10 02.04.2015 виду використання земельної ділянки; внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна щодо об`єкту незавершеного будівництва; призначення 16.12.2016 «фіктивного директора» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та укладання 23.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробленого та фіктивного договору № 1561 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу об`єкту незавершеного будівництва; протиправної передачі 04.04.2017 ІНФОРМАЦІЯ_10 в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельної ділянки.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в документах щодо законності користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :88:133:0006, площею 0,43 га) та проведення на ній підготовчих і будівельних робіт (у т.ч. будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») містяться відомості, які мають суттєве та доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у їх вилученні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, відповідно до якої внесене клопотання підтримав, просив задовольнити, справу розглянути за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався у зв`язку з наявною можливістю знищення вказаних документів.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, та доведення їх вини у вчиненому.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати начальнику 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу ГУ КЗЕ СБ України тимчасовий доступ до речей та документів щодо законності користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :88:133:0006, площею 0,43 га) та проведення на ній підготовчих і будівельних робіт (у т.ч. будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), а саме: договорів (з додатками та додатковими угодами), укладених з суб`єктами господарювання (у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на розробку проектно-дозвільної документації, проведення підготовчих та будівельних робіт (реконструкції), передачі функції замовника об`єкта будівництва; затвердженого у встановленому порядку детального плану території (ДПТ) та матеріалів, які стали підставою для його розроблення; землевпорядної та правовстановлюючої документації на земельну ділянку; витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за вказаною адресою та розрахунку розміру орендної плати або земельного податку; завдання на проектування та розрахунку визначення категорії складності об`єкта будівництва (реконструкції); звітів (висновків) експертизи щодо розгляду проекту будівництва (реконструкції); архітектурно-планувальних завдань, містобудівних розрахунків, містобудівних умов та обмеження забудови земельної ділянки; зареєстрованих відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю дозвільних документів на проведення підготовчих і будівельних робіт (реконструкції) за вказаною адресою (дозволів, декларацій, повідомлень); повідомлень про зміну даних у виданому дозволі (декларації); сертифікатів відповідності (декларацій про готовність, актів готовності) закінчених будівництвом об`єктів; технічних умов щодо приєднання до інженерних мереж об`єктів будівництва (реконструкції); затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної та виконавчої документації на проведення будівельних робіт (реконструкції); договорів, наказів, інших документів щодо призначення осіб, які виконували авторський та технічний нагляд на об`єкті будівництва (реконструкції); актів, журналів, іншої документації щодо проведення авторського та технічного нагляду на об`єкті будівництва (реконструкції); актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2В, акти прихованих робіт, довідок про вартість робіт форми КБ-3; договорів (з додатками та додатковими угодами) про сплату пайової участі у розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, укладених з органами місцевого самоврядування (у т.ч. документальні матеріали, що підтверджують їх сплату та вартість будівництва об`єктів на зазначеній земельній ділянці), з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 22.03.2019.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: