У Х В А Л А

09 листопада 2018 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001168 від 23.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001168 від 23.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться розслідування кримінального провадження за фактом підробки, використання підробленого платіжного доручення №1 від 17.01.2015 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до банківської виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведено перерахунок коштів на загальну суму 938 500 гривень на особовий рахунок контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Органами досудового слідства встановлено, що з моменту реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 05.08.2014 року обов`язки директора підприємства виконував батько ОСОБА_4 ОСОБА_5 , який відповідно до актового запису №1295 від 08.08.2014 року відділу державної реєстрації актів є померлим.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 підроблене платіжне доручення №1 від 17.01.2015 про перерахунок коштів в сумі 938500 гривень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено підпис від себе як головного бухгалтера підприємства та підроблено підпис від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яке в подальшому було використане у Білоцерківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого використання суб`єкта господарювання. В ході досудового слідства виникла версія, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює незаконну діяльність, а саме надає послуги зняття грошових коштів з банківських рахунків у готівку, для подальшого привласнення коштів головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . Таким чином, у слідства виникла необхідність у проведенні додаткової судово-почеркознавчої експертизи на предмет виконання підписів у доручення №1 від 17.01.2015 головним бухгалтером ОСОБА_4 як від свого імені так і від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаноми кримінальному провадженні є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме незаконного перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився про причину своєї неявки суд не повідомив, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому проваджені, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження, відомості про яке внесені 23.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001168 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

Крім цього, вважаю за необхідне надати доступу до вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копій вказаних документів, оскільки слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, 7 ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим. заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл до документу, який містить охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме: виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , коштів у сумі 938500 гривень попередньо перерахованих з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 17.01.2015 року, згідно платіжного доручення № 1, та чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку НОМЕР_2 , коштів у сумі 938500 гривень попередньо перерахованих з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 17.01.2015 року, згідно платіжного доручення № 1 що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) знаходиться: АДРЕСА_1 .

Копію ухвали скерувати слідчому слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 для виконання, прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 для відома.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали для посадової особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передбачені ст.166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1