Справа № 635/5371/17
Провадження № 1-кс/635/390/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 30 листопада 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1, ст. 356 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці, а саме - до розрахункових рахунків у банківських установах, зокрема в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в Харківській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_5 , в філіях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місто Харків (МФО НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_7 та у філії Харківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_9 , а саме карток із зразками підписів посадових осіб СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відбитків печаток, доручень на розпорядження фінансами по банківським рахункам; роздруківки реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, відомостей контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЗКПО, СФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01 січня 2008 року і до теперішнього часу, або по дату закриття рахунку, на паперових носіях; грошових чеків на видачу готівки з банківських рахунків за вищевказаний період, з метою виготовлення з них належним чином завірених копій.

Клопотання вмотивовано тим, що 30 листопада 2016 року до Харківської місцевої прокуратури надійшла заява від члена садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сел. Бабаї ОСОБА_4 , щодо самоправних дій з боку голови правління товариства ОСОБА_5 . Того ж дня, відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 2, ст. 191 ч. 1, ст. 197-1, ст. 356 КК України. Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 27 грудня 2018 року до СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання від представника потерпілого ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні службових осіб банківських установ, містять охоронювану законом інформацію та становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по банківським рахункам садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сел. Бабаї, Харківського району Харківської області за період з 01 січня 2008 року до теперішнього часу. Згідно наданої інформації з ГУ ДФС у Харківській області від 26 квітня 2018 року СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувалась низка розрахункових рахунків у банківських установах, зокрема в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в Харківській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_5 , в філіях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків (МФО НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_7 та у філії Харківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_9 . З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до розрахункових рахунків у банківських установах, зокрема в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в Харківській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_5 , в філіях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків (МФО НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_7 та у філії Харківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_9 , а саме карток із зразками підписів посадових осіб СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відбитків печаток, доручень на розпорядження фінансами по банківським рахункам; роздруківки реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, відомостей контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЗКПО, СФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01 січня 2008 року і до теперішнього часу або по дату закриття рахунку, на паперових носіях; грошових чеків на видачу готівки з банківських рахунків за вищевказаний період або по дату закриття рахунку, з метою виготовлення з них належним чином завірених копій.

Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим не доведено, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання та/або відомості, які містяться в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000107 від 30 листопада 2016 року, крім того не вказано, яке доказове значення в рамках кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1, ст. 356 КК України мають наступні документи: картки із зразками підписів посадових осіб СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відбитки печаток, доручення на розпорядження фінансами по банківським рахункам; роздруківки реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишки коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього документів, на підставі яких проведені ці операції, повні назви контрагентів, відомості контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЗКПО, СФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції; грошові чеки на видачу готівки з банківських рахунків, тому суд не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і відмовляє в його задоволенні.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 30 листопада 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1, ст. 356 КК України відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1