Дата документу 25.03.2019 Справа № 335/1090/19
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
ЄУ № 335/1090/19 Слідчий суддя ОСОБА_1
Провадж. №11-сс/807/240/19 Доповідач 2 інст. ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Запорізького апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представників КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянула 25 березня 2019року у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі матеріали справи за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Оджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 27 лютого 2019 року, якою частково задоволено клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку за адресою: м. Енергодар вул. Комунальна, 8, за місцем розташування КП «Підприємство комунальної власності», проведеного на підставі ухвали слідчого судді Орджонікізевського районного суду м. Запоріжжя від 06.02.2019 року.
В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000397 від 28.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України за фактом підробки невстановленими особами за попередньою змовою між собою офіційних юридичних документів, а саме довіреностей, які надають право на отримання паливно-мастильних матеріалів від ТОВ «ТД» «Запоріжоілгруп» (), посадовими особами КП «Підприємство комунальної власності» ().

Оскаржуваною ухвалою слідчого судді Оджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 27 лютого 2019 року поновлено процесуальний строк та частково задоволено клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000397. Приймаючи таке рішення слідчий суддя послався на те, що з метою збереження речових доказів на майно, яке було вилучено 15.02.2019 року під час проведення обшуку за адресою: м. Енергодар вул. Комунальна, 8, за місцем розташування КП «Підприємство комунальної власності», необхідно накласти арешт, а саме:
1.наказ «Про проведення стажування» № 144ст від 05.07.2018 року, на 1 арк.;
2.наказ «Про проведення стажування» № 131ст від 15.06.2018 року, на 1 арк.;
3.наказ «Про проведення стажування» № 123ст від 12.06.2018 року, на 1 арк.;
4.наказ «Про проведення стажування» № 111ст від 30.05.2018 року, на 1 арк.;
5.наказ «Про проведення стажування» № 97ст від 15.05.2018 року, на 1 арк.;
6.наказ «Про проведення стажування» № 107ст від 21.05.2018 року, на 1 арк.;
7.наказ «Про проведення стажування» № 86ст від 24.04.2018 року, на 1 арк., 2 прим.;
8.наказ «Про проведення стажування» № 65ст від 29.03.2018 року, на 1 арк.;
9.наказ «Про проведення стажування» № 48ст від 06.03.2018 року, на 1 арк.;
10.наказ «Про проведення стажування» № 02ст від 10.01.2018 року, на 1 арк.;
11.наказ «Про проведення стажування» № 221ст від 20.11.2018 року, на 1 арк.;
12.наказ «Про проведення стажування» № 197ст від 01.11.2017 року, на 1 арк.;
13.наказ «Про проведення стажування» № 185ст від 11.10.2017 року, на 1 арк.;
14.наказ «Про проведення стажування» № 188ст від 11.10.2017 року, на 1 арк.;
15.наказ «Про проведення стажування» № 169ст від 12.09.2017 року, на 1 арк.;
16.наказ «Про проведення стажування» № 155ст від 15.08.2017 року, на 1 арк.;
17.наказ «Про проведення стажування» № 142ст від 01.08.2017 року, на 1 арк.;
18.наказ «Про проведення стажування» №102ст від 29.06.2017 року, на 1 арк.;
19.наказ «Про проведення стажування» № 106ст від 27.06.2017 року, на 1 арк.;
20.наказ «Про проведення стажування» № 97ст від 20.06.2017 року, на 1 арк.;
21.наказ «Про проведення стажування» № 94ст від 13.06.2017 року, на 1 арк.;
22.наказ «Про проведення стажування» №72ст від 28.04.2017 року, на 1 арк.;
23.наказ «Про проведення стажування» № 58ст від 11.04.2017 року, на 1 арк.;
24.наказ «Про проведення стажування» № 50ст від 28.03.2017 року, на 1 арк.;
25.наказ «Про проведення стажування» № 53ст від 27.03.2017 року, на 1 арк.;
26.наказ «Про проведення стажування» № 45ст від 21.03.2017 року, на 1 арк.;
27.наказ «Про проведення стажування» № 33ст від 27.02.2017 року, на 1 арк.;
28.наказ «Про проведення стажування» № 12ст від 30.01.2017 року, на 1 арк.;
29.наказ «Про проведення стажування» № 10ст від 23.01.2017 року, на 1 арк.;
30.наказ «Про проведення стажування» № 03ст від 11.01.2017 року, на 1 арк.;
31.наказ «Про надання відпочинку» № 824к від 15.07.2016 року, на 1 арк.;
32.наказ «Про надання відпочинку» № 822к від 14.07.2016 року, на 1 арк.;
33.наказ «Про проходження практики» № 416к від 05.04.2018 року, на 1 арк.;
34.наказ «Про проходження практики» № 409к від 04.04.2018 року, на 1 арк.;
35.наказ «Про проходження практики» № 410к від 24.04.2018 року, на 1 арк.;
36.наказ «Про проходження практики» № 106к від 31.01.2018 року, на 1 арк.;
37.наказ «Про проходження практики» № 107к від 31.01.2018 року, на 1 арк.;
38.наказ «Про проходження практики» № 109к від 31.01.2018 року, на 1 арк.;
39.наказ «Про проходження практики» № 1108к від 13.11.2017 року, на 1 арк.;
40.наказ «Про проходження практики» № 840к від 05.09.2017 року, на 1 арк.;
41.наказ «Про проходження практики» № 365к від 28.04.2017 року, на 1 арк.;
42.наказ «Про проходження практики» № 324к від 14.04.2017 року, на 1 арк.;
43.наказ «Про проходження практики» № 323к від 14.04.2017 року, на 1 арк.;
44.наказ «Про проходження практики» № 266к від 30.03.2017 року, на 1 арк.;
45.наказ «Про продовження увільнення» № 255к від 14.08.2018 року, на 1 арк.;
46.наказ «Про звільнення з прийняттям на службу» № 599к від 07.06.2018 року, на 1 арк.;
47.наказ «Про вихід на роботу» № 870к від 13.27.2016 року, на 1 арк.;
48.наказ «Про вихід на роботу» № 1182/1к від 13.10.2016 року, на 1 арк.;
49.наказ «Про звільнення» № 649к від 02.06.2016 року, на 1 арк.;
50.наказ «Про вихід на роботу» № 489к від 25.04.2016 року, на 1 арк.;
51.наказ «Про вихід на роботу» № 476к від 22.04.2016 року, на 1 арк.;
52.наказ «Про вихід на роботу» № 411к від 11.04.2016 року, на 1 арк.;
53.наказ «Про вихід на роботу» № 405к від 11.04.2016 року, на 1 арк.;
54.наказ «Про вихід на роботу» № 306к від 17.03.2016 року, на 1 арк.;
55.наказ «Про звільнення» № 169к від 17.02.2016 року, на 1 арк.;
56.наказ «Про продовження звільнення» № 1532к від 24.11.2015 року, на 1 арк.;
57.наказ «Про звільнення» № 1012к від 06.08.2015 року, на 1 арк.;
58.наказ «Про звільнення» № 948к від 28.07.2015 року, на 1 арк.;
59.наказ «Про звільнення» № 945к від 27.07.2015 року, на 1 арк.;
60.наказ «Про звільнення» № 910к від 17.07.2015 року, на 1 арк.;
61.наказ «Про звільнення» № 550к від 27.04.2015 року, на 1 арк.;
62.наказ «Про звільнення» № 512к від 17.04.2015 року, на 1 арк.;
63.наказ «Про скасування наказу про звільнення» № 495к від 14.04.2015 року, на 1 арк.;
64.наказ «Про звільнення» № 474к від 09.04.2015 року, на 1 арк.;
65.наказ «Про звільнення» № 460к від 06.04.2015 року, на 1 арк.;
66.наказ «Про звільнення» № 148к від 12.02.2015 року, на 1 арк.;
67.наказ «Про звільнення» № 779к від 28.01.2015 року, на 1 арк.;
68.наказ «Про звільнення» № 1731к від 19.08.2014 року, на 1 арк.;
69.наказ «Про звільнення» № 1661к від 01.08.2014, на 1 арк.;
70.наказ «Про інформаційне супроводження» № 74к від 13.02.2015, на 1 арк.;
71.лист ознайомлення до наказу № 74-к від 13.02.2015 року на 1 арк.;
72.копія листа ознайомлення до наказу № 74к від 13.02.2015 року, на 3 арк.;
73.наказ «Про інформаційне супроводження» № 74к від 13.02.2015 року, на 1 арк.;
74.лист ознайомлення до наказу № 74-к від 13.02.2015 року на 1 арк.;
75.накази «Про тимчасове покладання обов`язків» за 2018 рік на 16 аркушах;
76.наказ «Про проведення інвентаризації» № 17 від 12.01.2018 року на 4 арк.;
77.наказ «Про призначення генерального директора» № 42-к від 19.01.2018 року на 1 арк.;
78.наказ «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності» № 39-к від 18.01.2018 року на 1 арк.,
79.наказ про введення в експлуатацію МНМА № 128/1 від 27.04.2018 року на 1 арк.;
80.наказ «Про прийняття на баланс» № 128 від 27.04.2018 року на 2 арк.;
81.наказ «Про прийняття на баланс» № 22 від 18.01.2019 року на 1 арк.;
82.наказ «Про введення в експлуатацію основних засобів» № 372/1 від 28.12.2018 року на 3 арк.;
83.наказ «Про припинення надання послуг» № 36 від 28.01.2019 року на 1 арк.;
84.акт обстеження від 25.01.2017 року на 1 арк.,
85.наказ «Про передачу транспортного засобу» № 14 від 11.01.2019 на 1 арк.;
86.накази «про надання відпустки із заявами» на 14 арк.;
87.табель обліку використання робочого часу за грудень 2017 року з чернеткою;
88.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 702 к., від 02.07.2018 року на 1 арк.;
89.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 726 к., від 06.07.2018 року на 1 арк.;
90.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 717 к., від 06.07.2018 року на 1 арк.;
91.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 738 к., від 13.07.2018 року на 1 арк.;
92.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 652 к., від 22.06.2018 року на 1 арк.;
93.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 653 к., від 22.06.2018 року на 1 арк.;
94.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 640 к., від 15.06.2018 року на 1 арк.;
95.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 612 к., від 08.06.2018 року на 1 арк.;
96.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 573 к., від 01.06.2018 року на 1 арк.;
97.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 544 к., від 25.05.2018 року на 1 арк.;
98.наказ «Про роботу у святковий день» № 460 к., від 08.05.2018 року на 1 арк.;
99.наказ «Про роботу у надурочний час» № 492 к., від 14.05.2018 року на 1 арк.;
100.наказ «Про роботу у надурочний час» № 501 к., від 15.05.2018 року на 1 арк.;
101.наказ «Про роботу у святковий день» № 436 к., від 02.05.2018 року на 1 арк.;
102.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 486 к., від 11.05.2018 року на 1 арк.;
103.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 520 к., від 18.05.2018 року на 1 арк.;
104.наказ «Про надурочну роботу» № 497 к., від 14.05.2018 року на 1 арк.;
105.наказ «Про роботу у святковий день» № 353 к., від 06.04.2018 року на 1 арк.;
106.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 352 к., від 06.04.2018 року на 1 арк.;
107.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 309 к., від 30.03.2018 року на 1 арк.;
108.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 320 к., від 30.03.2018 року на 1 арк.;
109.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 293 к., від 23.03.2018 року на 1 арк.;
110.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 267 к., від 16.03.2018 року на 1 арк.;
111.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 235 к., від 07.03.2018 року на 1 арк.;
112.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 234 к., від 07.03.2018 року на 1 арк.;
113.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 218 к., від 02.03.2018 року на 1 арк.;
114.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 195 к., від 23.02.2018 року на 1 арк.;
115.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 194 к., від 23.02.2018 року на 1 арк.;
116.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 129 к., від 02.02.2018 року на 1 арк.;
117.службова записка № 429/15 від 02.02.2018 року на 1 арк.;
118.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 1247 к., від 22.12.2017 року на 1 арк.;
119.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 1246 к., від 22.12.2017 року на 1 арк.;
120.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 181 к., від 16.02.2018 року на 1 арк.;
121.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 1220 к., від 15.12.2017 року на 1 арк.;
122.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 1199 к., від 08.12.2017 року на 1 арк.;
123.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 1198 к., від 08.12.2017 року на 1 арк.;
124.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 1156 к., від 24.11.2017 року на 1 арк.;
125.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 1167 к., від 24.11.2017 року на 1 арк.;
126.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 1157 к., від 24.11.2017 року на 1 арк.;
127.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 1168 к., від 24.11.2017 року на 1 арк.;
128.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 1121 к., від 17.11.2017 року на 1 арк.;
129.наказ «Про надурочну роботу» № 1062 к., від 30.10.2017 року на 1 арк.;
130.наказ «Про надурочну роботу» № 1057 к., від 27.10.2017 року на 1 арк.;
131.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 1056 к., від 27.10.2017 року на 1 арк.;
132.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 1055 к., від 27.10.2017 року на 1 арк.;
133.наказ «Про надурочну роботу» № 1039 к., від 24.10.2017 року на 1 арк.;
134.наказ «Про надурочну роботу» № 1032 к., від 23.10.2017 року на 1 арк.;
135.наказ «Про надурочну роботу» № 1023 к., від 20.10.2017 року на 1 арк.;
136.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 1024 к., від 20.10.2017 року на 1 арк.;
137.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 998 к., від 13.10.2017 року на 2 арк.;
138.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 996 к., від 13.10.2017 року на 1 арк.;
139.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 968 к., від 06.10.2017 року на 1 арк.;
140.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 971 к., від 06.10.2017 року на 1 арк.;
141.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 928 к., від 29.09.2017 року на 1 арк.;
142.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 901 к., від 22.09.2017 року на 1 арк.;
143.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 875 к., від 15.09.2017 року на 1 арк.;
144.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 880 к., від 15.09.2017 року на 1 арк.;
145.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 873 к., від 15.09.2017 року на 1 арк.;
146.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 853 к., від 08.09.2017 року на 1 арк.;
147.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 831 к., від 01.09.2017 року на 1 арк.;
148.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 802 к., від 23.08.2017 року на 2 арк.;
149.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 803 к., від 23.08.2017 року на 1 арк.;
150.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 728 к., від 04.08.2017 року на 1 арк.;
151.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 563 к., від 23.06.2017 року на 1 арк.;
152.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 540 к., від 16.06.2017 року на 1 арк.;
153.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 507 к., від 09.06.2017 року на 1 арк.;
154.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 484 к., від 02.06.2017 року на 2 арк.;
155.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 481 к., від 02.06.2017 року на 2 арк.;
156.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 381 к., від 05.05.2017 року на 2 арк.;
157.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 254 к., від 24.03.2017 року на 2 арк.;
158.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 210 к., від 10.03.2017 року на 2 арк.;
159.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 210 к., від 10.03.2017 року на 2 арк.;
160.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 163 к., від 24.02.2017 року на 2 арк.;
161.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 46 к., від 13.01.2017 року на 2 арк.;
162.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 20 к., від 06.01.2017 року на 2 арк.;
163.службова записка № 2-1/15 від 06.01.2017 року на 1 арк.;
164.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 20 к., від 06.01.2017 року на 1 арк.;
165.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 1495 к., від 30.12.2016 року на 1 арк.;
166.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 1443 к., від 16.12.2016 року на 1 арк.;
167.наказ «Про роботу у вихідні дні» № 46 к., від 13.01.2017 року на 1 арк.;
168.дефектні акти від 25.12.2017року на 51 арк.4
169.акт обстеження № 04 за січень 2019 року системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: б. Юність, 4 з додатками на 6 арк.;
170.акт обстеження № 05 за січень 2019 року системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: 1ул. Енергетиків, 8 з додатками на 6 арк.;
171.акт обстеження № 06 за січень 2019 року системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: 1ул. Будівників, 22 з додатками на 6 арк.;
172.акт обстеження № 07 за січень 2019 року системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: 1ул. Будівників, 46 з додатками на 6 арк.;
173.акт обстеження № 08 за січень 2019 року системи холодного водопостачання в житловому будинку за адресою: 1ул.. Набережна, 24 з додатками на 6 арк.;
174.журнал реєстрацій дефектних актів ПТ.ОТ.30;
175.журнал реєстрацій актів обстеження ПТ.ОД.29;
176.пакет документів (актів) на списання ТМЦ за квітень 2017 року на 28 арк.;
177.пакет документів (актів) на списання ТМЦ за травень 2017 року на 24 арк.;
178.пакет документів (актів) на списання ТМЦ за серпень 2017 року на 4 арк.;
179.пакет документів (актів) на списання ТМЦ за вересень 2017 року на 32 арк.;
180.пакет документів (актів) на списання ТМЦ за жовтень 2017 року на 48 арк.;
181.пакет документів (актів) на списання ТМЦ за січень 2018 року на 16 арк.;
182.акт обстеження № 551 за травень 2018 року 1-го під`їзда за адресою: вул.. Козацька, 21 з додатками на 8 арк.;
183.акт обстеження № 541 за травень 2018 року 2-го під`їзда за адресою: вул. Козацька, 28 з додатками на 12 арк.;
184.акт обстеження № 543 за травень 2018 року 2-го під`їзда за адресою: вул. Набережна, 16 з додатками на 8 арк.;
185.акт обстеження № 547 за травень 2018 року 2-го під`їзда за адресою: вул. Молодіжна, 57 з додатками на 8 арк.;
186.акт обстеження № 548 за травень 2018 року 4-го під`їзда за адресою: вул. Курчатова, 19 з додатками на 12 арк.;
187.акт обстеження № 542 за травень 2018 року 3-20 під`їзду за адресою: вул. Курчатова, 16 на 12 арк.;
188.акт обстеження № 554 за червень 2018 року 2-20 під`їзду за адресою: вул. Будівельників, 40 на 8 арк.;
189.акт обстеження № 544 за травень 2018 року 2-20 під`їзду за адресою: вул. Набережна, 8 на 12 арк.;
190.акт обстеження № 533 за травень 2018 року 2-20 під`їзду за адресою: вул. Курчатова, 34 на 12 арк.;
191.акт обстеження № 549 за травень 2018 року 1-20 під`їзду за адресою: вул. Молодіжна, 97 на 12 арк.;
192.пакет документів (актів) на списання ТМУ за жовтень 2018 року з додатками на 14 арк.;
193.схема теплопостачання мікрорайонна № 1 м. Енергодар, на 3 арк.;
194.пакет документів (актів) на списання ТМУ за жовтень 2018 року з додатками на 14 арк.;
195.пакет документів (актів) на списання ТМУ за жовтень 2018 року з додатками на 14 арк.;
196.схема теплопостачання мікрорайонна № 8 м. Енергодар, на 7 арк.;
197.пакет документів (актів) на списання ТМУ за жовтень 2018 року з додатками на 13 арк.;
198.пакет документів (актів) № СПТ-001668 на списання ТМУ за жовтень 2018 року на 14 арк.;
199.пакет документів (актів) № СПТ-001671 на списання ТМУ за жовтень 2018 року на 14 арк.;
200.пакет документів (актів) № СПТ-001666 на списання ТМУ за жовтень 2018 року на 9 арк.;
201.пакет документів (актів) № СПТ-001663 на списання ТМУ за жовтень 2018 року на 14 арк.;
202.пакет документів (актів) № СПТ-001665 на списання ТМУ за жовтень 2018 року на 12 арк.;
203.пакет документів (актів) № СПТ-001675 на списання ТМУ за жовтень 2018 року на 3 арк.;
204.пакет документів (актів) № СПТ-001674 на списання ТМУ за жовтень 2018 року на 12 арк.;
205.пакет документів (актів) № СПТ-001676 на списання ТМУ за жовтень 2018 року на 4 арк.;
206.пакет документів (актів) № СПТ-001664 на списання ТМУ за жовтень 2018 року на 4 арк.;
207.реєстр виконаних робіт за жовтень-листопад 2018 року з додатками на 7 арк.;
208.дефектний акт № 669/30 від 02.11.2018 року з додатками на 10 арк.;
209.дефектний акт № 670/30 від 05.11.2018 року з додатками на 10 арк.;
210.дефектний акт № 671/30 від 06.11.2018 року з додатками на 4 арк.;
211.дефектний акт № 672/30 від 07.11.2018 року з додатками на 4 арк.;
212.дефектний акт № 673/30 від 07.11.2018 року з додатками на 4 арк.;
213.дефектний акт № 674/30 від 08.11.2018 року з додатками на 4 арк.;
214.дефектний акт № 675/30 від 08.11.2018 року з додатками на 5 арк.;
215.дефектний акт № 676/30 від 12.11.2018 року з додатками на 4 арк.;
216.папка картонна швидкозшивач чорного кольору, в якій міститься документи щодо актів приймання виконаних робіт за травень, квітень, березень, лютий, січень 2018 року на 409 арк.;
217.журнал обліку та реєстрації робіт по нарядам та розпорядженням за період з 23.03.2018 року по 15.02.2018 року;
218.журнал обліку та реєстрації робіт по нарядам та розпорядженням за період №788-27 Н від 03.02.2016 року по 29.03.2018 року;
219.папка чорного кольору з актами обстеження та дефектними актами за 2017 рік;
220.файлова папка чорного кольору з технічними висновками на 35 арк.;
221.табель обліку використання робочого часу за листопад 2018 року на 4-х арк.;
222.акт про утилізацію деталей від 30.03.2018 року на 8 арк.;
223.розпорядження № 35-р., від 02.02.2018 рлку, на 7 арк.;
224.один том оборотно-сальдової відомості за рахунками 23,91,92,93,94,80,82,83,84,70,71,74 - І квартал 2018 року;
225.журнали-ордери за рахунками 23, 91, 93, 94, 80, 81, 82, 83, 84, 70, 71, 74 за 1 квартал 2018 року;
226.журнали-ордери за рахунками 23, 91 ,93, 94, 80, 81, 82, 83, 84, 70, 71, 74 за квітень 2018 року;
227.журнали-ордери за рахунками 23, 91, 93, 94, 80, 81, 82, 83, 84, 70, 71, 74 за січень, лютий, березень 2018 року;
228.журнали-ордери за рахунками 23, 91, 93, 94, 80, 81, 82, 83, 84, 70, 71, 74 за серпень, вересень, жовтень 2018 року;
229.журнали-ордери за рахунками 23, 91, 93, 94, 80, 81, 82, 83, 84, 70, 71, 74 травень, червень, липень 2018 року;
230.журнали-ордери за рахунками 23, 91, 93, 94, 80, 81, 82, 83, 84, 70, 71, 74 за 4 квартал 2018 року;
231.журнали-ордери за рахунками 23, 91, 93, 94, 80, 81, 82, 83, 84, 70, 71, 74 за 9 місяців 2017 року;
232.журнали-ордери за рахунками 23, 91, 93, 94, 80, 81, 82, 83, 84, 70, 71, 74 жовтень, листопад, грудень 2017 року;
233.матеріальний звіт по транспортному цеху за квітень-серпень 2018 року;
234.папка чорного кольору з підшивкою фіскальних чеків;
235.видаткові накладні по передачі палива на АЗС «ЗОГ» за період з березня по червень 2018 року;
236.швидкозшивач з 1 ДФ щоквартально по фізичним особам;
237.отримані податкові накладні за 2017 рік;
238.матеріальна звітність травень 2018 рік;
239.товарно-матеріальна звітність за червень 2018 року;
240.товарно-матеріальна звітність за липень 2018 року;
241.товарно-матеріальна звітність за вересень 2018 року;
242.товарно-матеріальна звітність за серпень 2018 року;
243.відомості про виплату коштів за 2017 рік;
244.папка для паперів з надписом «Надра 2017 рік» з документами матеріальних виплат, перерахувань та зарплат;
245.папка для паперів з матеріальним звітом за серпень-вересень 2018 року (ЦТС);
246.папка для паперів з матеріальним звітом за травень, червень, липень 2018 року (ЦТС);
247.папка для паперів з матеріальним звітом за липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2018 року (ОГЕ, АХО, ОР);
248.папка для паперів з матеріальним звітом за липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2018 року (у склад);
249.папка для паперів з матеріальним звітом за жовтень, листопад, грудень 2018 року (ЦТС);
250.папка чорного кольору з журналами ордерів і відомостей по рахунку 372;
251.папка синього кольору з журналами відомостей № 10 за грудень 2018 року;
252.папка чорного кольору з матеріальними звітами та актами ЦТС;
253.папка для паперів з нормами списання бензину та мастила;
254.матеріальний звіт за квітень 2018 року;
255.матеріальний звіт за березень 2018 року;
256.матеріальний звіт за червень 2018 року;
257.матеріальний звіт за травень 2018 року;
258.папка для паперів матеріальна звітність травень 2018 (АХО, ОУ, ОР);
259.папка для паперів матеріальна звітність червень 2018 (АХО, ОУ, ОР);
260.папка чорного кольору з документами про надання фінансового звіту КП «ПКВ» за 2018 рік;
261.папка картонна справа 633, з маркуванням вересень-листопад 2018 року, в 1 томі;
262.папка справа 633, з маркуванням листопад-грудень 2018 року, в 1 томі;
263.папка справа 633, з маркуванням жовтень-грудень 2018 року, в 1 томі;
264.папка справа 633, з маркуванням липень-вересень 2018 року, в 1 томі;
265.папка справа 633, з маркуванням січень-липень 2018 року, в 1 томі;
266.файл з видатковими накладними за 2018 рік;
267.файл з довідками про вартість виконаних робіт та витрат за 2018 рік;
268.файл з актами приймання-передачі послуг від 13.12.2018 року;
269.файл з податковими накладними за 2018 рік;
270.файл з рахунками фактурами;
271.файл з чековими книгами у кількості 8 штук;
272.папки швидкозшивачі з пакетом документів про звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за квітень, травень, березень, лютий, червень, липень, січень, жовтень, листопад, грудень, серпень, вересень 2018 року у кількості 12 штук;
273.папки швидкозшивачі з пакетами документів про штатний розклад, накази та оклади за серпень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, грудень, 2018 року у кількості 7 штук;
274.папки швидкозшивачі з пакетами документів про штатний розклад, накази та оклади за червень, травень, квітень, березень, лютий, січень 2018 року у кількості 6 штук;
275.аналіз розрахунків за грудень 2018 року в папці швидкозшивачі під назвою «Счет 361 почата 07-12, закінчена 2018».
276.три папки швидкозшивачі №3/3 з документами про бюджет за січень-квітень, вересень, травень 2018 року;
277.папка швидкозшивач з назвою «Табеля І півріччя 2017».
278.системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору «Vento», з інвентаризаційним номером 10450079;
279.вимоги № ПМ-0000306 від 14.03.2018 року та № ПМ - 000308 від 14.03.2018 року у кількості 4 штук;
280.флеш карта № 13522 та флеш карта tp-link для Інтернет зв`язку;
281.рахунок-фактура № 8 від 07.05.2018 року з додатками у прозорому файлі;
282.безкоштовний запит Міністерства юстиції України;
283.копія ухвали Енергодарського міського суду від 08.02.2017 року № 316/985/14-к, 1-кс/316/85/17 про проведення обшуку;
284.наказ № 376 від 29.12.2018 року;
285.наказ № 28 від 22.01.2019 року;
286.перелік бюджетних договорів по КП «ПКС» ЕТС за 2018 рік з додатками;
287.аркуш паперу з рукописним текстом;
288.сводна таблиця сум і товару з рукописним текстом;
289.папка швидкозшивач сірого кольору з додатковими угодами за 2018 рік;
290.папка швидкозшивач чорного кольору (папка № 2) з договорами за 2018 рік;
291.папка швидкозшивач синього кольору з договорами за жовтень та листопад 2018 року;
292.папка швидкозшивач сірого кольору з додатковими угодами за 2018 рік;
293.папка швидкозшивач фіолетового кольору з договорами підряду за 2018 рік;
294.папка швидкозшивач чорного кольору з договорами підряду за грудень 2018 року;
295.папка швидкозшивач чорного кольору (папка № 3) з договорами поставки за червень і липень 2018 року;
296.папка швидкозшивач чорного кольору з договорами про надання послуг за липень і серпень 2018 року;
297.файл з договором на розроблення технічної документації;
298.блокнот сірого кольору з чорновими записами;
299.журнал з чорновими записами;
300.файл з договором поставки № 67-0000084 від 29.01.2016 року;
301.жорсткі диски у кількості 4 та 2 штук.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_8 , не погоджуючись з оскаржуваною ухвалою, вважає її незаконною та такою, що підлягає скасуванню, оскільки всі вилученні слідчим під час обшуку документи, матеріали, комп`ютерна техніка та грошові кошти, вилучені поза межами визначеними ухвалою суду про надання дозволу на обшук. Звертає увагу, що вилучення оригіналів бухгалтерських, господарських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати, податкових платежів, договорів щодо виконання робіт за бюджетні кошти, позбавить можливості продовжувати господарську діяльність у звичному режимі, на теперішній час на підприємстві не має можливості подати звіти до податкових органів, органів статистики, управління комунальної власності Енергодарської міської ради. Це спричинить матеріальні збитки у виді штрафних та господарських санкцій. Розглядаючи клопотання слідчий суддя задовольнивши його взагалі не надав будь-якої оцінки такій необхідності, оскільки жодній посадовій особі КП «ПКВ» Енергодарської міської ради про підозру не повідомлено, обґрунтованої підозри у вчиненні посадовими особами підприємства кримінального правопорушення не існує та слідчим не доведено, на що слідчий суддя уваги не звернув. Просить ухвалу слідчого судді від 27.02.2019 року скасувати, а в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна відмовити.

Позиції учасників судового провадження.

Представники КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради ОСОБА_7 , адвокат ОСОБА_8 підтримали апеляційну скаргу.

Прокурор висловила незгоду із доводами апелянта.

Встановлені судом апеляційної інстанції обставини та мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку ст.ст. 170 - 173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Як вбачається з наданих до апеляційного суду матеріалів провадження, 28 грудня2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого під час проведення санкціонованого обшуку за місцем розташування КП «Підприємство комунальної власності» за адресою: м. Енергодар вул. Комунальна, 8 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000397 за ч. 3 ст. 358 КК України.
Оскаржуваною ухвалою слідчого судді Оджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 27 лютого 2019 року задоволено клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000397.
Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом злочину. Згідно з положеннями п.1 ч.2 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Ризики знищення, відчуження майна ініціатором клопотання мають бути підтверджені, що виходить із положень ч.5 ст. 132, ч.2 ст. 171 КПК України.
Однак зазначених вимог закону ініціатор клопотання не дотримався, на що слідчий суддя уваги не звернув, що у свою чергу істотно вплинуло на правильність прийнятого судового рішення.
Клопотання слідчого про арешт майна подано до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України за фактом підробки довіреностей, які надають право на отримання паливно-мастильних матеріалів у ТОВ «ТД» «Запоріжоілгруп».
Перевірка відповідності заявленого майна критеріям речового доказу беззаперечно пов`язана із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення.

Натомість у клопотанні слідчий ставить питання про накладення арешту на документи КП «Приватна комунальна власність» Енергодаської міської ради в Запорізькій області, які не мають значення у якості речового доказу в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 358 КК України за фактом підробки довіреностей.
На користь такого висновку свідчать документи, відображені слідчим у клопотанні про їх арешт, яким є: накази «Про проведення стажування», «Про звільнення», «Про тимчасове покладення обов`язків», «Про введення в експлуатацію основних засобів», «Про прийняття на баланс», «Про роботу у вихідні дні», акти обстежень, журнали реєстрації, схеми теплопостачання, пакети документів на списання, дефектні акти, журнали обліку та реєстрації, папки з актами, з технічними відомостями, швидкозшивачі по фізичним особам, аналізи розрахунків, флеш-карти для інтернет-зв`язку, рахунки-фактури, договори про надання правничої допомоги, запит до Міністерства юстиції України, договори з додатками, тощо.
Отже, зміст заявлених документів не вказує на їх відповідність критерію речових доказів у рамках розслідування кримінального провадження за ст. 358 КК України, а клопотання не містить обґрунтування протилежного, а лише загальні фрази про доказове значення цього майна, як такого, що зберегло на собі сліди злочину, що без належної аргументації носить характер припущення.
Під час розгляду клопотання слідчого судом першої інстанції та при апеляційному розгляді стороною обвинувачення не доведена необхідність застосування засобу забезпечення даного кримінального провадження, що стосується підробки довіреностей, у виді арешту майна на оригінали бухгалтерських, господарських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати, податкових платежів, договорів щодо виконання робіт за бюджетні кошти тощо, оскільки судом не встановлено будь-яких обставин, що підтверджують можливість використання вказаного майна як речових доказів у рамках кримінального провадження №0000397.
Крім того, вбачається, що ухвалою слідчого судді від 6 лютого 2019 року наданий дозвіл на проведення обшуку, зокрема, з метою відшукання та вилучення довіреностей, які надають право на отримання паливно-мастильних матеріалів у ТОВ «ТД» «Запоріжоілгруп», що взагалі вказує на зайвість вирішення питання щодо накладення арешту на довіреності.
Додатково апеляційна інстанція зауважує, що зміст клопотання (а.пр. 10) вказує на виявлення та вилучення зазначених в п. 280 підроблених довіреностей.
Натомість, у п. 280 даного переліку, викладеному у клопотанні вказівка на довіреності відсутня, у даному пункті слідчим означені інші документи (вимоги від 14.03.2018 року).
При цьому, звертаючись до викладеного слідчим усього переліку документів, на які ініціатор клопотання просить накласти арешт судовою колегією встановлена відсутність посилання на відповідні довіреності.
Доводи прокурора про заявлене клопотання у межах об`єднаного кримінального провадження як за ч. 3 ст. 358 КК України, так і за ч. 3 ст. 191 КК України спростовуються матеріалами провадження, а саме як змістом відповідного клопотання, так і доданими до клопотання матеріалами.
Одночасно судова колегія зауважує про відсутність посилання у клопотанні та доданих до нього матеріалах відповідного процесуального документу, а саме постанови про об`єднання кримінальних проваджень.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати низку обставин, зокрема і відповідність майна, щодо якого ставиться питання про арешт критеріям речового доказу, що безпосередньо пов`язано із обставинами кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні органу досудового розслідування, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Обов`язок ініціатора клопотання довести обставини що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, тощо слідує із вимог ч.5 ст. 132, ст. 171 КПК України та відповідає передбаченим ст.ст.7,22,26 КПК України принципам змагальності та диспозитивності.

Однак, ані слідчий, звертаючись з клопотанням про арешт майна, ані слідчий суддя при прийнятті рішення за наслідками розгляду цього клопотання не дотрималися зазначених вимог кримінального процесуального закону, оскільки слідчий, прокурор не довели певних обставин, з якими закон пов`язує вирішення питання щодо арешту майна, а слідчий суддя, розглядаючи клопотання органу досудового розслідування на дані порушення уваги не звернув та дійшов помилкового висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначене у ньому майно.

Частиною 3 статті 407 КПК України передбачено, що за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право залишити ухвалу без змін або скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

За наведених вище обставин, ухвалу слідчого судді не можна визнати законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим, апеляційна скарга підлягає задоволенню, а ухвала слідчого судді - скасуванню з постановленням нової ухвали про відмову в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.
Керуючись ст.ст. 404, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

у х в а л и л а:

апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Оджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 27 лютого 2019 року, якою частково задоволено клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою взадоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області про арешт майна у кримінальному провадженні №0000397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3