УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 28.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:
31.10.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, що 28.03.2017 року слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Як зазначає слідчий, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , у період 2016-2018 років займається протиправною діяльністю направленою на незаконне придбання фальсифікованих алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, з метою подальшого їх збуту населенню на території Запорізької області та інших областей. До своєї протиправної діяльності він залучив також і дружину ОСОБА_6 , яка здійснює реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв сумісно з ним.
Крім того, орган досудового розслідування вважає, що грошові кошти за реалізовані алкогольні напої ОСОБА_6 , ОСОБА_5 отримують на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому, з метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судових експертиз, слідчий просить надати йому та оперповноваженим тимчасовий доступ до роздруківок руху грошових коштів по банківським картковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , за період 2016-2018 роки, з можливістю їх вилучення.
Слідчий клопотання підтримав, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилася, була викликана судовою повісткою, неявка останньої відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.
В силу ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче в своєму клопотанні, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до інформації, яка становить банківську таємницю, а отже належать до охоронюваної законом таємниці.
Вбачається, що слідчим в клопотанні порушуються питання про тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , за період 2016-2018 роки, при цьому органом досудового розслідування не надано жодних доказів, що такі рахунки можуть бути відкриті вище зазначеними особами в даній банківській установі.
Також, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а це лише: один рапорт за підписом заступника начальника Управління начальника ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області без дати його складання та лист складений на ім`я прокурора прокуратури Запорізької області від 28.09.2017 року, вбачається, що слідчому судді не надано будь-яких доказів чим орган досудового розслідування підтверджує те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 грошові кошти за реалізовані алкогольні напої отримують саме на карткові рахунки, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у клопотанні про такі відомості не зазначено теж.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що до клопотання слідчим не додано достатньої кількості доказів на підтвердження доводів, викладених у клопотанні.
Крім того, як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, стороною кримінального провадження окрім вищезазначеного не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що містить охоронювану законом таємницю, доступ до якої просить надати слідчий, буде використана в рамках відкритого кримінального провадження № 0000003 від 28.03.2017 року, вона може вплинути на факти та докази що досліджуються під час судового розгляду та має суттєве значення для встановлення важливих обставин та значення для справи.

Що стосується вимоги у клопотанні про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу за дорученням слідчого оперуповноваженим, то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчі уповноважені доручати проведення слідчих дій відповідним оперативним підрозділам.
Також, якщо особа яка звертається до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, посилається в ньому як на підставу вилучення оригіналів документів з метою проведення експертиз, вона повинна надати слідчому судді відповідні постанови їх призначення.

Отже, враховуючи те, що клопотання слідчого є не обґрунтованим не доведеним, підстави для задоволення клопотання у слідчого судді відсутні, а тому в його задоволенні слідчий суддя відмовляє.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження за № 0000003 від 28.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1