Справа № 201/2062/19
Провадження № 1-кс/201/1362/2019
УХВАЛА
25 лютого 2019 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до суду про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в середині травня 2018 року свідок ОСОБА_5 уклав по електронній пошті зі імовірним працівником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , угоду на купівлю близько 22 тон дерев`яних гранул для використання в системах опалення, на загальну суму 3.439,80 євро з оплатою аванс. Сподіваючись на належну поставку товару. Свідок 24 травня 2018 року перерахував вказану суму на банківський рахунок № IBAN НОМЕР_1 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але гранул так і не отримав.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 304 UJs 10990/18 по відношенню невстановлених осіб через шахрайство, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Чи надходили 24 травня 2016 року або після цієї дати на банківський рахунок BIC PBANUA2X

o IBAN: НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 3439,80 євро ( платник Штефан Еґґе)?

o чи знаходиться на рахунку вказана сума переказу?

o Хто має чи мав право розпоряджатися цим рахунком?

o чи належить вказаний рахунок приватній особі, чи підприємству ?

o хто володіє якими даними стосовно банківського рахунку та, відповідно, даними доступу до онлайн-банкінгу?

o повні персональні дані вказаних вище осіб.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1