Справа № 544/269/19
Пров.№ 1-кс/544/128/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2019 року м. Пирятин Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000029 від 18 січня 2019 року щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 17 січня 2019 року до Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою про шахрайській дії звернувся ОСОБА_6 про те, що 17.01.2019 року близько 20 години у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , він перерахував невідомій особі 5700 грн за придбання автомобіля марки ВАЗ 2109, оголошення щодо продажу якого знайшов на сайті «РСТ».
За даним фактом 17.01.2019 було розпочато кримінальне провадження № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.01.2019 року ОСОБА_6 знайшов на сайті «РСТ» оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 2109, за адресою АДРЕСА_2 та номер (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить невстановленому продавцю. Того ж дня ОСОБА_6 зі свого номера (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , зателефонував продавцю і домовився про купівлю вказаного автомобіля. При домовленості купівлі-продажу автомобіля продавець попросив ОСОБА_6 перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 гроші в сумі 6000 грн. в якості завдатку. Після цього, 17.01.2019 року о 20 годині 00 хвилин ОСОБА_6 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , двома платежами, гроші в сумі 2600 грн та 3100 грн. Після цього, телефонуючи до продавця автомобіля, зв`язку з останнім не було.
Відповідно до квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 17.01.2019 року, наданих ОСОБА_6 встановлено, що о 20 год. 00 хв. у терміналі НОМЕР_4 по АДРЕСА_1 , на карту іншого банку № НОМЕР_5 здійснено поповнення рахунку в сумі 2587 грн (з них 13 грн комісія), та того ж числа о 20 год. 39 хв. у терміналі НОМЕР_4 по АДРЕСА_1 , на карту картку іншого банку № НОМЕР_5 здійснено поповнення рахунку в сумі 3084,5 грн (з них 15.5 грн комісія), що є підтвердженням переводу коштів.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які можуть бути доступні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять вичерпну структуровану інформацію, по особовому рахунку № НОМЕР_3 за період з 08 год. 00 хв. 17.01.2018 року по 21 год. 00 хв. 17.01.2019 рік.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши доводи слідчого, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженніна підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000029 від 18 січня 2019 року щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчим, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: заступнику начальника СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (належним чином завірених копій документів), що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію по особовому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 08 год. 00 хв. 17.01.2019 року по 21 год. 00 хв. 17.01.2019 року, які доступні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжній картці № НОМЕР_3 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтеренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 27 березня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1