Справа №127/1380/19
Провадження №1-кс/127/860/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000310 від 23.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ / НОМЕР_1 /, адреса : АДРЕСА_1 , під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ / НОМЕР_2 /, адреса: АДРЕСА_2 , в особливо великих розмірах на суму 645000грн.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 уклаладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало поставити на ПП « ОСОБА_4 » продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме:
-аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т;
-аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.
Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП « ОСОБА_4 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 .
Крім того, у ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено перевірку з питань фінансового моніторингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті якої складено Акт Узагальнений матеріал № 0005/2019/ДСК від 08.01.2019. Згідно матеріалу встановлено, що з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 1 700 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ / НОМЕР_9 /, адреса: АДРЕСА_3 . Також встановлено що в подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ / НОМЕР_9 /, з банківського рахунку № НОМЕР_8 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в тому числі 650 000 грн. викрадених, перерахували на наступні рахунки вказаних товариств:
-№ НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_11 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » /ЄДРПОУ НОМЕР_12 /, адреса: АДРЕСА_4 в сумі 367 000 грн.;
-№ 1466 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , належний ТОВ КСК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, адреса: АДРЕСА_5 в сумі 200 000 грн., які в подальшому 27.12.2018 28.12.2018 перераховані для поповнення корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-№ НОМЕР_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_16 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » /ЄДРПОУ НОМЕР_17 /, адреса: АДРЕСА_6 в сумі 200 000 грн.;
-№ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_11 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » /ЄДРПОУ НОМЕР_18 /, адреса: АДРЕСА_7 в сумі 367 000 грн.;
-№ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_11 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /ЄДРПОУ НОМЕР_19 /, адреса: АДРЕСА_8 в сумі 367 000 грн.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_16 (Код ЕДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , тел.: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку:

-№ НОМЕР_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_16 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » /ЄДРПОУ НОМЕР_17 /, адреса: АДРЕСА_6 ;
в тому числі фото володільця, або особи яка здійснювала дії пов`язані з відкриттям/закриттям рахунків або інші дії/операції пов`язані з обслуговуванням, роздруківок про рух коштів з 19.12.2018 по 14.01.2019, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналів з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів або поповнення рахунків (інших касових операцій) з рахунків у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк», просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів, та/або отримання їх у електронному варіанті на носій інформації) до документів та предметів належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_16 (Код ЕДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , тел.: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку:

-№ НОМЕР_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_16 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » /ЄДРПОУ НОМЕР_17 /, адреса: АДРЕСА_6 ;
а саме:

?документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, тобто документів та фотоматеріалів, які надавались для відкриття та долучались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку та його обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк») у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

?фото володільця/користувача, або особи яка здійснювала дії пов`язані з відкриттям/закриттям рахунків або інші дії/операції пов`язані з обслуговуванням рахунків;

?документів щодо надання кредитів та розміщення депозитів в установі банку за період з моменту відкриття по 14.01.2019 наступного товариства:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » /ЄДРПОУ НОМЕР_17 /, адреса: АДРЕСА_6 .

?документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період 19.12.2018 по 14.01.2019 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по наступному рахунку товариства:
-№ НОМЕР_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_16 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » /ЄДРПОУ НОМЕР_17 /, адреса: АДРЕСА_6 ;
?документів, що свідчать про видачу готівки (чеки, доручення на отримання готівки, та інше) за період з 19.12.2018 по 14.01.2019 з рахунків:

-№ НОМЕР_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_16 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » /ЄДРПОУ НОМЕР_17 /, адреса: АДРЕСА_6 .
?інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 19.12.2018 по 14.01.2019 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по банківських рахунках:

-№ НОМЕР_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_16 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » /ЄДРПОУ НОМЕР_17 /, адреса: АДРЕСА_6 ;
?інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 19.12.2018 по 14.01.2019 із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо) по банківських рахунках:

-№ НОМЕР_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_16 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » /ЄДРПОУ НОМЕР_17 /, адреса: АДРЕСА_6 ;
?фото- та відеоматеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції, в тому числі фотоматеріали, які отримувались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під час авторизації клієнта для проведення дій пов`язаних з обслуговуванням та функціонуванням наступних банківських (карткових) рахунків:

-№ НОМЕР_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_16 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » /ЄДРПОУ НОМЕР_17 /, адреса: АДРЕСА_6 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя