Єдиний унікальний номер 728/519/19
Номер провадження 1-кс/728/238/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 07.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

12.03.2019 року до Бахмацького районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 07.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.12.2018 року ОСОБА_4 , мешканець АДРЕСА_1 на сайті ОЛХ знайшов повідомлення про продаж мобільного телефону. Зв`язавшись з продавцем за допомогою мобільного терміналу, який був указаний у оголошенні НОМЕР_1 домовився про купівлю телефону та передоплату в сумі 4000 грн., яку потрібно перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_2 , зареєстрований на ОСОБА_5 . ОСОБА_4 перерахував 4000 грн. передоплати на вищевказаний картковий рахунок, після чого зв`язок з продавцем перервався та товар надіслано не було. Таким чином ОСОБА_4 зазнав матеріальних збитків в сумі 4000 грн.

У заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 вказує, що грошові кошти, якими заволоділа невстановлена особа, він перерахував на картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а тому виникла необхідність у встановленні зазначеного карткового рахунку та руху по ньому грошових коштів.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського рахунку, його власника, фактичного місця реєстрації, інформація про рух коштів по рахунку з 28.12.2018 року по 10.01.2019 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг, вказані відомості в сукупності мають суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його, тому фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснюється.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до слідуючого висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 07.02.2019 року розпочато кримінальне провадження № 0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 07.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , а саме інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по рахунку з 28.12.2018 року по 10.01.2019 року, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тако ж наявного номеру телефону.

Строк дії даної ухвали встановити до 15.04.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1