Справа № 161/5446/19
Провадження № 1-кс/161/2894/19
м. Луцьк 02 квітня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
Слідчий СГ СУ ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке під час огляду 27.03.2019 року, було виявлено та вилучене.
Досудовим розслідуванням встановлено, що особа ОСОБА_5 на території Волинської області здійснює незаконну діяльність пов`язану з виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, ввезенням в Україну з метою використання при продажу товарів, а також збутом незаконно виготовлених та підроблених марок акцизного збору.
27.03.2019 року було здійснено виїзд за адресою АДРЕСА_1 , де знаходиться складське приміщення, в якому перебував гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який добровільно надав для огляду та вилучення спиртовмісні суміши, інші речі, документи та предмети, які зберігалися у даному приміщенні, а саме: полімерні упакування білого кольору, в яких знаходиться прозора стрейч плівка в рулонах, у кількості 20 штук.;прозору стрейч плівку, чорного кольору, в рулонах, у кількості 11 штук; картонні коробки у яких знаходяться полімерні упакування із вмістом рідини прозорого кольору, із характерним запахом спирту в кількості 80 штук, ємністю 10 літрів кожна;полімерну бочку, білого кольору, із кришкою синього кольору, з боку якої встановлено кран, вміст бочки пустий; картонне упакування із надписом «Finlandia, Vodka of finland, Redberry», із вмістом рідини із різким запахом спирту, ємністю 2 літри; картонні упакування із надписом «Finlandia, Redberry», із вмістом рідини із різким запахом спирту, ємністю 2 літри, в кількості 4-х штук; картонні упакування із надписом «Finlandia, Vodka of finland, Blach Currant», із вмістом рідини із різким запахом спирту, ємністю 2 літри, в кількості 3-х штук; картонне упакування із надписом «Kvint, Tiraspol, winery, distillery», із вмістом рідини із різким запахом спирту, ємністю 2 літри; картонне упакування із надписом «Chivas Regal, 12 years, whisky», із вмістом рідини із різким запахом спирту, ємністю 2 літри; картонні упакування із поліетиленовими пакетами в яких знаходиться рідина із різким запахом спирту, ємністю 10 літрів кожна, у кількості 2-х штук;маркувальну стрічку для наклеювання на ящики із крихким товаром у рулонах в кількості 5-ти штук; складську накладну №RV-00020942 від 08.03.2019 року; складську накладну №RV-00023092 від 14.03.2019 року.
Вилучені в ході огляду місця події предмети та речі, відповідно до винесеної 27.03.2019 року слідчим ОСОБА_3 , постанови, були визнані речовими доказами.
З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, з метою належного збереження речових доказів та їх дослідження, просить слідчого суддю клопотання задовольнити та накласти арешт на вищезазначене майно.
Від слідчого ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Згідно протоколу огляду місця події від 27.03.2019 було виявлено та вилучено наступні речі: полімерні упакування білого кольору, в яких знаходиться прозора стрейч плівка в рулонах, у кількості 20 штук.;прозору стрейч плівку, чорного кольору, в рулонах, у кількості 11 штук; картонні коробки у яких знаходяться полімерні упакування із вмістом рідини прозорого кольору, із характерним запахом спирту в кількості 80 штук, ємністю 10 літрів кожна;полімерну бочку, білого кольору, із кришкою синього кольору, з боку якої встановлено кран, вміст бочки пустий; картонне упакування із надписом «Finlandia, Vodka of finland, Redberry», із вмістом рідини із різким запахом спирту, ємністю 2 літри; картонні упакування із надписом «Finlandia, Redberry», із вмістом рідини із різким запахом спирту, ємністю 2 літри, в кількості 4-х штук; картонні упакування із надписом «Finlandia, Vodka of finland, Blach Currant», із вмістом рідини із різким запахом спирту, ємністю 2 літри, в кількості 3-х штук; картонне упакування із надписом «Kvint, Tiraspol, winery, distillery», із вмістом рідини із різким запахом спирту, ємністю 2 літри; картонне упакування із надписом «Chivas Regal, 12 years, whisky», із вмістом рідини із різким запахом спирту, ємністю 2 літри; картонні упакування із поліетиленовими пакетами в яких знаходиться рідина із різким запахом спирту, ємністю 10 літрів кожна, у кількості 2-х штук;маркувальну стрічку для наклеювання на ящики із крихким товаром у рулонах в кількості 5-ти штук; складська накладна №RV-00020942 від 08.03.2019 року; складська накладна №RV-00023092 від 14.03.2019 року.
Відповідно до постанови слідчого від 27.03.2019 року, вилучені в ході огляду речі та документи було визнано речовим доказом (а.с.8).
Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Так, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України, та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню (ст. 3 КПК України).
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення.
Арешт майна з підстав того, що воно виступає знаряддям вчинення кримінального правопорушення чи було набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення є можливим, коли існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що таке майно є доказом злочину, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Арешт такого майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому, хоча закон не вимагає аби ці докази були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. При цьому, обов`язок доведення існування зазначених умов КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою належного збереження речового доказу та його дослідження, проведення відповідних експертиз, клопотання слідчого слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження наступними речами та документами, вилученими 27.03.2019 року під час огляду за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, а саме:
1.Полімерні упакування білого кольору, в яких знаходиться прозора стрейч плівка в рулонах, у кількості 20 штук.
2.Прозору стрейч плівку, чорного кольору, в рулонах, у кількості 11 штук
3.Картонні коробки у яких знаходяться полімерні упакування із вмістом рідини прозорого кольору, із характерним запахом спирту в кількості 80 штук, ємністю 10 літрів кожна.
4.Полімерну бочку, білого кольору, із кришкою синього кольору, з боку якої встановлено кран, вміст бочки пустий.
5.Картонне упакування із надписом «Finlandia, Vodka of finland, Redberry», із вмістом рідини із різким запахом спирту, ємністю 2 літри.
6.Картонні упакування із надписом «Finlandia, Redberry», із вмістом рідини із різким запахом спирту, ємністю 2 літри, в кількості 4-х штук.
7.Картонні упакування із надписом «Finlandia, Vodka of finland, Blach Currant», із вмістом рідини із різким запахом спирту, ємністю 2 літри, в кількості 3-х штук.
8.Картонне упакування із надписом «Kvint, Tiraspol, winery, distillery», із вмістом рідини із різким запахом спирту, ємністю 2 літри.
9.Картонне упакування із надписом «Chivas Regal, 12 years, whisky», із вмістом рідини із різким запахом спирту, ємністю 2 літри.
10.Картонні упакування із поліетиленовими пакетами в яких знаходиться рідина із різким запахом спирту, ємністю 10 літрів кожна, у кількості 2-х штук.
11.Маркувальну стрічку для наклеювання на ящики із крихким товаром у рулонах в кількості 5-ти штук.
12.Складську накладну №RV-00020942 від 08.03.2019 року.
13.Складську накладну №RV-00023092 від 14.03.2019 року.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На підставі ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1
Волинської області