Дата документу 03.04.2019 Справа № 554/2782/19
Провадження № 1-кс/554/4844/2019
УХВАЛА
Іменем України

03 квітня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000012 від 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому прохав надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів справи № 440/4486/18, в якій містяться відомості щодо митного декларування, митного оформлення, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також можливість вилучити їх копії. Клопотання прохав розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Територіальним управлінням ДБР, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж другого півріччя 2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем у ході систематичного постачання, декларування та проведення митного оформлення з імпорту товарів та вантажів (кавова продукція) через державний кордон України та фактичного розмитнення цих вантажів у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоди юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , проводять заміну доданих до вантажних митних декларацій документів про проходження та транспортування товарів на документи зі зміною вартості в бік здешевлення, в результаті чого оформлюють та підписують митні документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо визначеної у них фактурної вартості (ціни) товарів, що імпортуються (кавова продукція) у вантажних митних деклараціях, що призводить до несплати митних платежів.

Таким чином, за друге півріччя 2018 року, шляхом реалізації зазначеної схеми, державний бюджет України недоотримав митних платежів на загальну суму близько 500 тис. грн., тобто у особливо великому розмірі, чим нанесли збитки державі на вказану суму.

Розмитнення імпортованої кави ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувається в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за ціною 3,71 долар США за 1 кг.

Разом з тим, згідно відкритих джерел інформації встановлено що ціна кави натуральної розчинної, сублімованої в середньому становить 8,5-9 доларів США за кілограм.

Дана ціна є середньостатистичною серед митних оформлень даного виду товару.

Крім того, згідно показів свідка ОСОБА_4 установлено, що на ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється розмитнення товарів підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке імпортувало кавову продукцію. З приводу вказаних фактів на адресу митниці надходили численні листи правоохоронних органів.

Оскільки при вчинені злочину службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 використовувались документи щодо імпорту продукції, які є предметом злочину, їх вилучення має вирішальне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та доведення винуватості осіб, які причетні до цього.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень за електронним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , 12.02.2018 у справі №440/4486/18, Полтавським окружним адміністративним судом задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання протиправними та скасування карток відмови та рішень про коригування митної вартості товарів.
Таким чином, на даний час ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) володіє інформацією, що має значення для досудового розслідування, а саме матеріалами справи № 440/4486/18, в яких містяться відомості щодо митного декларування, митного оформлення, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до матеріалів справи № 440/4486/18, в якій містяться відомості щодо митного декларування, митного оформлення, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також можливість вилучити їх копії, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів та видати їх органу досудового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1