Справа № 646/7977/17
№ провадження 1-кс/646/6618/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.11.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002415 від 08.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002415 від 08.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002415 від 08 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, у невстановлений час знаходячись за адресою: м. Харків, майдан Захисників України 7/8 підробила офіційний документ. З огляду на означене вище, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів зі зразками підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікацій код платника податків НОМЕР_1 ) за кредитними договорами, які були укладені у період часу з 2010 року по теперішній час. що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою отримання необхідних доказів, проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження матеріалів справи, а також встановлення істини по зазначеному кримінальному провадженню, виникла необхідність, у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що стосується банківської таємниці в Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , офіс котрого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з неможливістю їх отримання іншим шляхом, а також враховуючи те, що з урахуванням вилучених документів, можна провести почеркознавчу експертизу, висновок по якій буде використаний як доказ по зазначеному кримінальному провадженню під час досудового розслідування та судового розгляду, необхідно здійснити означений захід кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не прибув, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності, кллопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

08.11.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002415 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено достатньо підстав вважати, що з метою недопущення зміни, пошкодження або знищення інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме представників банку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002415 від 08.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Основ`янського ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення в Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів зі зразками підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за кредитними договорами, які були укладені останнім у період часу з 2010 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1