Справа № 185/1499/18
Провадження № 1-кс/185/502/19
У Х В А Л А
12 лютого 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000518 від 20.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до такого.
26.08.2016р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 та приватним підприємством « ОСОБА_3 » укладено договір про «реконструкцію приміщень інтернату ІНФОРМАЦІЯ_2 від корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_1 » та сплачено на рахунок ПП « ОСОБА_3 » кошти в розмірі 30% від суми договору, але до теперішнього часу роботи ПП « ОСОБА_4 » не виконані, грошові кошти не повернуто.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2018 року за № 0000518.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.08.2016 між ПП « ОСОБА_3 » в особі керівника ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 188 на реконструкцію приміщення інтернату ІНФОРМАЦІЯ_4 під корпус молодших класів за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 1900181,22грн.
Перевіркою оплати платежів казначейства встановлено, що 08.09.2016 ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ПП « ОСОБА_3 » сплачено кошти в розмірі 30% від суми договору, однією транзакцією в сумі 570 054,37грн.
В подальшому ПП « ОСОБА_3 » ніяких робіт за договором з ІНФОРМАЦІЯ_5 не виконав, внаслідок чого 14.09.2017 року договір між ними було розірвано. До теперішнього часу роботи ПП « ОСОБА_3 » не виконані, гроші не повернуто.
05.12.2018 за ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано інформацію щодо руху грошових коштів по наявним рахункам ПП « ОСОБА_3 », та встановлено, що дійсно 02.09.2016 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були перераховані грошові кошти в сумі 570 054,37грн. за умовами договору на реконструкцію приміщення інтернату ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: 09.09.2016 300 000грн. та 14.09.2016 200 000грн., керівником якого також є

ОСОБА_5 .
Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 , скорочена назва ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперативним співробітникам за дорученням слідчого та прокурора в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю отримання копій документів у регіональному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1