Справа № 712/1166/19
Провадження №1- кс/712/732/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 січня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000009 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України старшим слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000009 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області з Черкаської міської прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи умисно та з корисливих мотивів, привласнили бюджетні кошти під час проведення робіт з реконструкції комплексу з басейном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (система рекуперації) у м. Черкаси.

З вказаних матеріалів вбачається, що 22.12.2018 за результатами проведення відкритих торгів між заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було укладено договір підряду № 34 на проведення реконструкції комплексу з басейном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (система рекуперації) по АДРЕСА_1 на загальну суму 3 701 191 грн.

У подальшому 28.12.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 було здійснено перерахунок коштів з місцевого бюджету на вказані роботи у розмірі 1 884 429 грн., а 26.12.2018 сторонами по зазначеному договору заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та працівником технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 був підписаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018, відповідно до якого останні фактично підтвердили факт придбання обладнання та виконання робіт зазначених в акті на загальну суму 1 884 429 грн.

02.01.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено виїзд до комплексу з басейном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , де при огляді встановлено відсутність проведення робіт та обладнання відповідно до складеного акту приймання виконаних робіт за грудень 2018.

За отриманою інформацією заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та працівник технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 за попередньою змовою, після проведення оплат по вказаному договору, привласнили бюджетні кошти шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, фактично не виконавши роботи. Вказаними діями останні, за отриманою інформацією завдали збитків місцевому бюджету на суму 1 884 429 грн.

На даний час виникла необхідність у отриманні звітності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаним платником до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 01.01.2018 по теперішній час, а також інформацію про отримання доходів вказаним підприємством, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ІНФОРМАЦІЯ_5 оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідні копії вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до копій наступних документів:
- копії звітності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: інформацію, яка міститься в податкових деклараціях з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, які були подана вказаним платником до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 01.01.2018 по теперішній час, а також інформацію про отримання доходів вказаним підприємством.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1