Справа № 675/1045/19
Провадження № 1-кс/675/345/2019
У Х В А Л А

"17" травня 2019 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000290 від 13.08.2018, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовує тим, що 12 серпня 2018 року близько 15 год. невстановлена особа надіславши СМС-повідомлення на мобільний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , 1949 р.н., житель м. Ізяслав, з текстом повідомлення про те, що його банківську картку заблоковано та для вирішення вказаного питання необхідно зв`язатися за номером НОМЕР_2 або НОМЕР_3 . В подальшому, ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_3 , де в ході розмови, невідома особа повідомила йому неправдиву інформацію про те, що він являються представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою заволодіння коштами ОСОБА_5 , невстановлена особа попросила його продиктувати номер банківської картки, на що останній погодився та вказав номер картки № НОМЕР_4 , що належить йому. Продовжуючи розмову по телефону, ОСОБА_5 продиктував невідомій особі комбінацію чисел, що зазначені на звороті банківської картки, в результаті чого, невстановлена особа, шляхом обману і зловживаючи довірою останнього, заволоділи його коштами в сумі 750 гривень.

13.08.2018 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлення особи, яка незаконним шляхом заволоділа коштами, та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації по вищевказаному банківському рахунку, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 .
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника даної платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_4 , у період з 15 год. 12.08.2018 по 08 год. 31.08.2018, а також надати можливість їх вилучення.
Слідчий зазначив, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використанні як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 .
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.
Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів з можливістю її вилучення.
Відповідно до змісту ст.ст. 159, 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290, про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.
Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Ізяславського Ізяславського відділення поліції Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника даної платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_4 , у період з 15 год. 12.08.2018 по 08 год. 31.08.2018, а також надати можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1