Справа № 216/5719/18
провадження 1-кс/216/5957/18
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

23 грудня 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000987 від 14.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000987 від 14.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

14.05.2018 до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт, відповідно до якого відділом кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що посадова особа, відомості про яку не підлягають розголошенню, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, надавши незаконну перевагу суб`єктам підприємницької діяльності, здійснила розтрату бюджетних коштів при проведенні державних закупівель.

В процесі проведеного досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2017-2018 років, діючи за попередньою змовою з учасниками аукціонів, які подають завідомо неправдиві тендерні пропозиції, систематично здійснюють заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, оскільки в результаті проведеного розслідування, на підставі зібраних відомостей, що перебувають у загальному доступі, керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 укладаються договори про закупівлю товарів (продуктів харчування) за державні кошти не з безпосередніми переможцями проведених тендерних торгів, які запропонували найбільш економічно вигідну ціну, а з іншими учасниками аукціонів за схемою відхилення тендерним комітетом тендерної пропозиції з підстав ненадання документів з боку переможця чи відмови переможця від укладання договору з замовником, за умови повернення частки перерахованих з бюджету коштів від суми договору.

В результаті проведеного огляду порталу в Інтернеті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що в період 01.12.2017-01.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено аукціони закупівлі м`яса, м`ясопродуктів, учасниками яких виступали ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , які є взаємопов`язаними особами, оскільки: 1) в складі тендерних пропозицій надавали документи, згідно яких використовували однакове приміщення, розташоване по АДРЕСА_1 ; 2) в складі тендерних пропозицій надавали документи, згідно яких для перевезення продуктів харчування використовували однакові автомобілі «Mercedes-Benz», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », «Mercedes-Benz», реєстраційний номер « НОМЕР_2 »; 3) в складі тендерних пропозицій надавали документи, згідно яких для перевезення продуктів харчування використовували однакових працівників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Проте при перевірці встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 фактично не використовують ні приміщення, яке розташоване по АДРЕСА_1 , ні автомобілі «Mercedes-Benz», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », «Mercedes-Benz», реєстраційний номер « НОМЕР_2 ». При цьому встановлено, що в якості транспортного засобу для перевезення продуктів харчування зазначені підприємці фактично використовують автомобіль «Volkswagen Crafter», реєстраційний номер « НОМЕР_3 ».

Крім того, в процесі досудового розслідування встановлено, що 10.07.2018 за результатами проведення відкритих торгів укладено договір № 55ВТ про закупівлю товарів за державні кошти між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_13 і ФОП ОСОБА_14 (ІК ), за умовами якого в період 10.07.2018-31.12.2018 ФОП ОСОБА_14 зобов`язалася поставити м`ясопродукти (ДК 021:20-8 м`ясопродукти) в кількості 10 200 кг.

Відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі від 13.07.2018 сума, визначена в договорі про закупівлю, складає 992 100 грн.

Згідно наданого ФОП ОСОБА_14 в пакеті тендерної документації експлуатаційного дозволу від 21.02.2017, адреса потужностей зі зберігання та реалізації інших харчових продуктів тваринного походження: АДРЕСА_2 .

Згідного наданого ФОП ОСОБА_14 в пакеті тендерної документації договору суборенди нежитлового приміщення від 30.01.2018, вона орендує приміщення загальною площею 145 кв.м, в втому числі 2 холодильної камери 10 кв. м і 7 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 ; - з метою зберігання м`яса свіжого, печінки яловичої, курей, зберігання ковбасних виробів і сиру, яєць.

Згідного наданого ФОП ОСОБА_14 в пакеті тендерної документації листа гарантії вих. № 17 від 05.06.2018 товар, який є предметом закупівлі «Мясопродукти» має наступні характеристики: країна походження Україна; торгова марка продукції (при наявності) відсутня; виробник ФОП ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_4 ; фасування ящики; організація, яка розфасовує товар ФОП ОСОБА_9 ; умови зберігання 8-10 діб.

Проте в процесі проведення досудового розслідування встановлено, що від імені ФОП ОСОБА_14 здійснюється постачання продуктів харчування до закладів освіти виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 з деякими порушеннями умов договору № 55 ВТ про закупівлю товарів за державні кошти, а саме: 1) для постачання використовується транспортний засіб, який не зазначений в додатку № 2 до вищевказаного договору та на який не надано жодного санітарного документу автомобіль «Volkswagen Crafter», реєстраційний номер « НОМЕР_3 »; 2) навантаження продуктів харчування здійснюється за адресами розташування потужностей, які не мають жодного відношення до потужностей з виробництва, зберігання та реалізації, про які ФОП ОСОБА_14 зазначала в тендерній документації не за місцем розташування потужностей виробника ФОП ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 ) і не за місцем розташування потужностей ФОП ОСОБА_14 ( АДРЕСА_2 ).

Відповідно до результатів досудового розслідування попередньо встановлено, що продукти харчування: сосиски варені вищого ґатунку «Шкільні», «Дитячі» ДСТУ 4436:2005, ковбаса варена вищого ґатунку «Молочна», «Лікарська» ДСТУ 4436:2005, ковбаса варено-копчена вищого ґатунку «Сервелат», «Делікатесна» ДСТУ 4591:2006), які від ФОП ОСОБА_15 , на підставі договору № 55ВТ від 10.07.2018, поставляються до закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 , є такими, що не відповідають умовам вищевказаного договору.

Таким чином, в органа досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях ФОП ОСОБА_14 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, оскільки за результатами розслідування та підставі зібраних відомостей, що перебувають у загальному доступі, вказана особа уклала договір з ІНФОРМАЦІЯ_2 за схемою відхилення тендерним комітетом тендерної пропозиції з підстав відмови переможця ФОП ОСОБА_8 від укладання договору з замовником.

В зв`язку з вищевикладеним, вилучення документів на постачання таких продуктів є необхідними для встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його скоєння осіб, зокрема, для викриття посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та суб`єктів господарювання в скоєнні неправомірних дій, з метою отримання доказів їх злочинної діяльності, в подальшому дослідивши систематичність і тривалість постачання продуктів харчування, які не відповідають обов`язковим вимогам Національних стандартів, визначених в процесі проведення публічних закупівель і в результаті укладання договору № 55BT від 10.07.2018.

Під час досудового розслідування здобутих доказів недостатньо для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб. В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні комунального закладу та мають відношення до злочинної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та суб`єктів господарювання, іншим способом неможливо одержати достовірні фактичні дані, що мають значення для своєчасного та якісного документування злочину та припинення його тривалої злочинної діяльності, а також іншим способом неможливо збирання доказів вчинення злочину вищевказаними особами, причетними до його скоєння.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю, та відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

18.12.2018 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до речей і документів з метою виявлення та вилучення наступних документів: договір № 55ВТ про закупівлю товарів за державні кошти, укладений 10.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 , специфікації, додаткові угоди, додатки до вказаного договору; за період 10.07.2018-31.12.2018 накладні, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарів; за період 10.07.2018-31.12.2018 сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань (досліджень) на сосиски варені вищого ґатунку «Шкільні», «Дитячі» ДСТУ 4436:2005, ковбасу варену вищого ґатунку «Молочна», «Лікарська» ДСТУ 4436:2005, ковбасу варено-копчену вищого ґатунку «Сервелат», «Делікатесна» ДСТУ 4591:2006, які поставлені фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 на підставі договору № 55BT від 10.07.2018 до закладів освіти виконкому ІНФОРМАЦІЯ_6 ; акти звірки взаєморозрахунків за договором № 55BT від 10.07.2018; за період 10.07.2018-31.12.2018 платіжні доручення, меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображено здійснення оплати за поставку м`ясопродуктів від фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 на підставі договору № 55BT від 10.07.2018 до закладів освіти виконкому ІНФОРМАЦІЯ_6 ; тендерна документація, на підставі якої проведено процедуру закупівлі UA-2018-05-25-000766-c; тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі UA-2018-05-25-000766-c фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 і фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 , на підставі яких укладено договір № 55ВТ від 10.07.2018.

Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований по АДРЕСА_4 і, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований по АДРЕСА_4 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований по АДРЕСА_4 , а саме:

- договору № 55ВТ про закупівлю товарів за державні кошти, укладеного 10.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 , специфікацій, додаткових угод, додатків до вказаного договору - із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій;

- за період 10.07.2018-31.12.2018 накладних, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі товарів; за період 10.07.2018-31.12.2018 сертифікатів відповідності, паспортів якості, протоколів випробувань (досліджень) на сосиски варені вищого ґатунку «Шкільні», «Дитячі» ДСТУ 4436:2005, ковбасу варену вищого ґатунку «Молочна», «Лікарська» ДСТУ 4436:2005, ковбасу варено-копчену вищого ґатунку «Сервелат», «Делікатесна» ДСТУ 4591:2006, які поставлені фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 на підставі договору № 55BT від 10.07.2018 до закладів освіти виконкому ІНФОРМАЦІЯ_6 - із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій;

- актів звірки взаєморозрахунків за договором № 55BT від 10.07.2018 - із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій;

- за період 10.07.2018-31.12.2018 платіжних доручень, меморіальних ордерів, відомостей аналітичного обліку, за якими відображено здійснення оплати за поставку м`ясопродуктів від фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 на підставі договору № 55BT від 10.07.2018 до закладів освіти виконкому ІНФОРМАЦІЯ_6 - із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій;

- тендерної документації, на підставі якої проведено процедуру закупівлі UA-2018-05-25-000766-c - із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій;

- тендерної пропозиції учасників процедури закупівлі UA-2018-05-25-000766-c фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 і фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 , на підставі яких укладено договір № 55ВТ від 10.07.2018 - із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований по АДРЕСА_4 ,надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 23 січня 2019 року.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований по АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1