Провадження № 1-кс/185/2752/18
У Х В А Л А
10 грудня 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання т.в.о начальника відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку,

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого про накладення арешту шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Сбербанк» на ТОВ «Агрохімоіл».
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, пояснив, що згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ «Агрохімоіл» вчинено шахрайські дії, грошові кошти, переведені на їхній рахунок, є речовим доказом по справі, накладення арешту необхідно для їх збереження.
Клопотання розглядалося без повідомлення представника ТОВ «Агрохімоіл» відповідно до ч.2 ст.172 КПК України з метою забезпечення арешту грошових коштів.
З доданих до клопотання матеріалів видно, що 05.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадженням № 0002365 внесені відомості про те, що в період з 03.12.2018 року по теперішній час посадові особи ТОВ «Агрохімоіл» не виконують умови договору № АО-0008094 від 03.12.2018 року з продажу добрив, за що отримали від ПП «Агрофірма Земля» грошові кошти.
З протоколу допиту директора ПП «Агрофірма Земля» ОСОБА_5 видно, що 03.12.2018 року ПП «Агрофірма Земля» уклала договір № АО-0008094 з ТОВ «Агрохімоіл» про продажу добрив. Умовами договору передбачалася 100% передоплата. Ним була переведена вся сума за договором 284 160 грн на рахунок 2071. Однак ТОВ «Агрохімоіл» добриво не поставив, грошові кошти не повернув.
Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.
Згідно платіжного доручення № 319 від 03.12.2018 року, ПП «Агрофірма Земля» перераховано на рахунок НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Агрохімоіл» суму 284 160 грн за договором № АО-0008094.
Враховуючи наявність обґрунтованої підозри про вчинення посадовими особами ТОВ «Агрохімоіл» шахрайських дій, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, слід накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Агрохімоіл» у сумі, яка дорівнює розміру заподіяної шкоди, а саме 284 160 грн.
Керуючись ст. 172-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання т.в.о начальника відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0002365 шляхом заборони на відчуження, розпорядження щодо грошових коштів у розмірі 284 160 (двісті вісімдесят чотири тисячі сто шістдесят) грн., які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Сбербанк» на ТОВ «Агрохімоіл» (), юридична адреса: 08131 Київська область, Києво-Святошинський район, с.Софіївська Борщагівка, вул.Київська, 13-Б.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Дніпровського апеляційного суду.
Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1