УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000166,
ВСТАНОВИВ:
18.12.2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема державних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам підприємства, з корисливих мотивів та в інтересах третьої особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з останніми, здійснювали замовлення на проведення товарознавчих експертиз майна підприємств у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Центр), з метою отримання висновків із заниженою експертною вартістю майна, при цьому достовірно знаючи про відсутність у вказаного Центру відповідного дозволу на проведення таких експертиз, та в подальшому отримували висновки експертиз із заниженою вартістю та здійснювали їх оплату, внаслідок чого заподіяні тяжкі наслідки державним інтересам та інтересам окремих підприємств, які виразилися в завданні матеріальних збитків в сумі 396075,42 грн.

Дане кримінальне правопорушення 22.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000166, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.364 КК України.
В ході розслідування встановлено, що що експерт ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими співучасниками, протягом 2011 2016 років, працюючи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », систематично, з корисливих мотивів, використовуючи не дійсне свідоцтво, на замовлення третіх осіб, проводила товарознавчі експертизи, у висновках яких свідомо занижувала вартість об`єктів дослідження. В подальшому, в 2016 ОСОБА_5 створила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », являючись директором та єдиним працівником та продовжила проводити товарознавчі експертизи, використовуючи вказане товариство.

Після виконання та надання висновків експертів ОСОБА_5 , органу досудового розслідування надавалися рахунки фактури по оплаті послуг. Зокрема, рахунок фактура №СФ-0000014 від 13.05.2013 року та рахунок фактура №СФ-0000014 від 21.08.2014. У вказаних рахунках, зазначалися реквізити щодо оплати послуг, а саме: ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене та те, що ОСОБА_5 протягом 2011-2016 років, не мала діючого свідоцтва судового експерта, а продовжувала виконувати товарознавчі експертизи, отримуючи оплату за їх виконання, тому виникла необхідність у перевірці руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення надходження коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме грошей отриманих шахрайським шляхом за проведенні нею експертизи.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.12.2011 року по 27.05.2016 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а також анкетних даних власників вказаних рахунків, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначеному рахунку містять інформацію щодо зайняття злочинною діяльністю (шахрайство).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) документів що містять повну інформацію про осіб (фізичних чи юридичних), які являються користувачами (власниками) банківського розрахункового рахунку НОМЕР_2 за період з 15.12.2011 року по 27.05.2016 року, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;

- виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період з 15.12.2011 року по 27.05.2016 року, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД);

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 18 січня 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя