Справа № 591/747/19
Провадження № 1-кс/591/726/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, що в провадженні слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 1 ст. 185 КК України. У клопотанні зазначено, що відповідно до пояснень ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 03.08.2018 приблизно о 05 год. 00 хв. поблизу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Петропавлівській у м. Суми його було зупинено працівниками Управління патрульної поліції у Сумській області (жінкою та чоловіком) та після чого посаджено до автомобілю і вилучено мобільний телефон, в чохлі якого знаходилась банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , пароль від якої містився у примітках зазначеного телефону. В подальшому, зі слів ОСОБА_4 , на вказаному автомобілі він разом з переліченими працівниками поліції проїхали до району « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Суми, та близько 05 год. 50 хв. його привезли до місця його проживання. З пояснень ОСОБА_4 йому в подальшому стало відомим, що у період з 05 год. 14 хв. по 05 год. 27 хв. з зазначеної банківської карти було знято шляхом 11 транзакцій грошові кошти у розмірі 30000 гривень. З метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину слідчий прочить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 1 ст. 185 КК України..

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення в тому числі в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 02.08.2018 по 04.08.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

- повних анкетних даних про особу, на яку відкрито картковий рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 , документів, наданих до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

- матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах за допомогою картки № НОМЕР_1 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

- записів аудіо розмов спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали до 07.03.2019 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1