Справа № 161/3569/19
Провадження № 1-кс/161/2060/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

20 березня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 , а саме, до відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я; зміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проведено зміну вказаних даних в період з 17 лютого 2019 року по даний час; зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу з 17 лютого 2019 року по даний час з банківського рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття, перерахунок готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції, в тому числі, грошей в загальній сумі 15936,50 грн.; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 17 лютого 2019 року по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку, в тому числі, грошей в загальній сумі 15936,50 грн.; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 17 лютого 2019 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № НОМЕР_2 , ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в період з 17 лютого 2019 року по даний час; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів у загальній сумі 15936,50 грн., які зняті, перераховані невстановленою особою у період часу із 17 лютого 2019 року по даний час, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття, перерахунок вказаної готівки, дати зняття та суми грошей, що зняті в період з 17 лютого 2019 року по даний час, з можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копій зазначених документів, в яких міститься вказані інформація.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 від 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 , а саме, до відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я; зміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації. Окрім цього вказати, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проведено зміну вказаних даних в період з 17 лютого 2019 року по 20 березня 2019 року включно; зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу з 17 лютого 2019 року по 20 березня 2019 року включно з банківського рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття, перерахунок готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції, в тому числі, грошей в загальній сумі 15936,50 грн.; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 17 лютого 2019 року по 20 березня 2019 року включно перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку, в тому числі, грошей в загальній сумі 15936,50 грн.; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 17 лютого 2019 року по 20 березня 2019 року включно, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № НОМЕР_2 , ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в період з 17 лютого 2019 року по 20 березня 2019 року включно; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів у загальній сумі 15936,50 грн., які зняті, перераховані невстановленою особою у період часу із 17 лютого 2019 року по 20 березня 2019 року включно, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття, перерахунок вказаної готівки, дати зняття та суми грошей, що зняті в період з 17 лютого 2019 року по 20 березня 2019 року включно, з можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копій зазначених документів, в яких міститься вказані інформація.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 20 квітня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1