печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого першого слідчого відділу Третього Управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000322 від 24.04.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий першого слідчого відділу Третього Управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахункам Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунків по 05.04.2019 року, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ліквідатора Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000322 від 24.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 425, ч. 3 ст. 426 КК України, під час якого виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ліквідатора Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000322 від 24.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 425, ч. 3 ст. 426 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2001-2014 років Міністерством оборони України укладено низку договорів щодо реалізації військового майна з уповноваженими підприємствами, які в подальшому збули придбане майно за цінами, що значно перевищують визначені Міністерством оборони України під час реалізації.

Одним з таких уповноважених підприємств (спецекспортерів) є Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_2 ).

Як вказує слідчий у клопотанні, згідно відповіді Державної фіскальної служби України у ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На даний Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходиться в стадії ліквідації, а ліквідатором вказаної Банківської установи призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахункам ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунків по 05.04.2019 року, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ліквідатора Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахункам ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 до яких просить надати доступ слідчий, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Слідчого першого слідчого відділу Третього Управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000322 від 24.04.2014 року задовольнити.

Надати Слідчому першого слідчого відділу Третього Управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000322 від 24.04.2014 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахункам Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунків по 05.04.2019 року, що перебувають у володінні ліквідатора Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківку (виписку) про рух коштів по вказаним рахункам (із зазначенням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, дати і часу проведення банківських операцій); платіжних доручень, грошових чеків, заяв, квитанцій, договорів (угод) та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахункам; заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи зроблені за допомогою системи «Клієнт-Банк»); документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті вказаних банківських рахунків, всі банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток підприємства користувача рахунком, а також анкети клієнтів банку, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб підприємства, що користувались (розпоряджались) вказаних рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/15256/19-к

Прим. 2 Слідчий першого слідчого відділу Третього Управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія ліквідатор Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5

05.04.2019 року