У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.10.2018 Справа №607/21744/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000018 від 07.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні слідчого, у провадженні СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 07.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що згідно рапорту оперуповноваженого ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області А.Чекрія від 5 квітня 2017 року за №69/8-1840, посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнюють кошти внаслідок зловживань під час проведення публічних закупівель із суб`єктами господарювання.

Зокрема, службові особи ВАТ з жовтня 2017 року по січень 2018 року, забезпечили перемогу у конкурсних торгах обленерго ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 , з представниками яких проводили попередні зустрічі, з метою укладання усних домовленостей щодо завищення вартості товарів та послуг, технічних вимог до предмета закупівлі, а також узгодження кваліфікаційних критеріїв та переліку необхідних документів. В подальшому, тендерна документація формувалась на основі попередніх домовленостей з підконтрольними СГД, що забезпечувало беззаперечну перемогу останніх у тендерах, на загальну суму понад 61 млн. грн.

Крім того, помічник голови правління ВАТ з координації та контролю енергозбутової роботи РЕМ ОСОБА_7 здійснює контроль за діяльністю ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які протягом 2015-2018 років освоїли інвестиційних коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі понад 300 млн. грн.

Так, у 2018 році ПП « ОСОБА_5 » буде освоювати кошти інвестиційної програми «Тернопільобленерго» на будівництво та модернізацію електричних мереж, у розмірі 58,6 млн. грн. Також, ОСОБА_7 координує фінансово-господарську діяльність ПП « ОСОБА_8 », працівником якого є ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), який паралельно здійснює підприємницьку діяльність як ФОП, і через банківські рахунки якого, вищевказані афілійовані підприємства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ймовірно здійснюють розтрату (привласнення) державних коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, встановлено, що інженер групи з організації закупівлі товарів, робіт і послуг ВАТ ОСОБА_10 , сприяла у забезпечені перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тендерній процедурі на закупівлю автомобільного гідравлічного підйомника, ціна якого складає 3 млн. грн. Крім того, ОСОБА_10 до оголошення закупівлі підйомника, формувала тендерну документацію на основі пропозиції, наперед отриманої від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у технічних вимогах до предмета закупівлі за погодженням з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було визначено конкретний вид та технічні характеристики техніки.

Крім того, 30.01.2018 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило закупівлю дерев`яних опор у ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 130,5 тис. грн. Проте, проведеним порівняльним вивченням встановлено, що тендерна вартість опор значно завищена, ринкова вартість становить 63,3 тис. грн. У 2017 ВАТ придбало у ОСОБА_6 , за аналогічною схемою дерев`яні опори на суму 510 тис. грн.

Також, встановлено, що згідно електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 19 лютого 2018 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголосило відкриті торги на закупівлю робіт по технічному переоснащенні повітряних та кабельних ліній електропередач, модернізація підстанцій в населених пунктах області, очікувана вартість яких складає 47 492 512, 00 грн.

Зокрема, переможцем вказаного тендеру 12 березня поточного року визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке протягом 2015-2017 років освоїло коштів «Тернопільобленерго» у загальній сумі понад 142,2 млн. грн.

Поряд із тим, задокументовано факт, проведення до моменту оголошення переможця вищезазначеної тендерної процедури, технічного переоснащення повітряних та кабельних ліній електропередач, що знаходяться у с. Ігровиця, Тернопільського р-н. (які визначено у додатку 3 тендерної документації (технічні вимоги до предмету закупівлі), силами та засобами працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що свідчить про те, що керівництву ВАТ наперед було відомо про переможця оголошених відкритих торгів.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює підприємницьку діяльність та подає податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На підставі вищенаведеного та беручи до уваги, що документи податкової звітності та матеріали проведених податкових перевірок ФОП ОСОБА_9 за період з 1 січня 2015 року по даний час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, враховуючи, що іншими способами одержати відомості на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ТВП ГУНП Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ТВП ГУНП Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів податкової звітності, матеріалів податкових перевірок ФОП ОСОБА_9 ( АДРЕСА_1 ) за період з 01 січня 2015 року по 29 жовтня 2018 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя

Головуючий суддяОСОБА_1