Дата документу 31.10.2018
Справа № 334/8103/18
Провадження № 1-кс/334/3298/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під №0005458 від 18.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що що в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою з заступником начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 погодив проект літньої площадки кафе з навісом за адресою: АДРЕСА_1 без дозволяючих на то документів, а саме: проекту землевідводу земельної ділянки, схеми розміщення літньої площадки, без виконання вимог санітарних правил для підприємств громадського харчування та без майнових документів на об`єкт ресторанного господарства.

Під час допиту заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , вона пояснила, що для розгляду та погодження документів на розташування сезонного літнього майданчика збірно-розбірних конструкцій, після надходження необхідної заяви, зазначені документи реєструються та надходять до відділу кадастру, де проходять процедуру перевірки на відповідність до технічних вимог, після узгодження у відділу кадастру пакет документів надходить до архітектору відповідального району, де відбувається перевірка документів до вимог архітектурно-планувального рішення. Після оброблення пакету документації на розташування сезонного літнього майданчику районним архітектором зазначені документи, передаються заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 для подальшого опрацювання. В разі, якщо при опрацюванні зазначених документів архітектором району не виявлено жодних порушень містобудівництва, відразу ж готується лист про погодження зазначеного ескізного проекту який в подальшому підписується безпосередньо ОСОБА_5 . У випадку, якщо ОСОБА_5 відсутній, при наявності відповідного розпорядження мера, обов`язки щодо підписання покладаються на особу зазначену в розпорядженні. Щодо погодження ескізного проекту на розташування сезонного літнього майданчика за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 пояснила, після необхідного розгляду та перевірки зазначених матеріалів відділом кадастру та архітектором району, документи вже з погоджувальним листом були їй надані для погодження заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , з вказівкою від ОСОБА_5 , погодити вказані документи як такі, що відповідають вимогам містобудування в повному обсязі.

При допиті заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , він пояснив, що Інспекцією з благоустрою проводиться перевірка додержання вимог законодавства у сфері благоустрою на території АДРЕСА_1 стосовно розміщення тимчасового майданчику біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 28.04.2017 року представники Інспекції з благоустрою зафіксували факт проведення земляних робіт без дозвільних документів за вищевказаною адресою та склали протокол про адміністративне порушення за статтею 152 КУпАП. Інспекцією з благоустрою діючи в межах своїх повноважень, були зроблені запити в ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 . ІНФОРМАЦІЯ_5 надав відповідь за підписом в.о. директора ОСОБА_5 , що за вказаною адресою звернень не надходило, проектна документація не погоджувалась. У зв`язку з цими обставинами інспектором ОСОБА_9 було складено акт «Про виявлення самовільно розміщеного об`єкту». Однак, після проведення перевірки ОСОБА_8 стало відомо про погодження ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 10.07.2017 року ескізного проекту сезонної площадки по АДРЕСА_1 , що і було підтверджено в подальшому документально. Також, ОСОБА_8 вказав, що літній майданчик кафе, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 був погоджений з порушенням норм законодавства, тобто в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , ввели в експлуатацію даний об`єкт, чим завдали значної шкоди громаді шляхом захоплення земельної ділянки.

До ІНФОРМАЦІЯ_8 був надісланий запит, щодо отримання дозволу на початок будівельних робіт сезонного літнього майданчика, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . На, який була отримана відповідь, що 12.03.2018 року було здійснено позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності будівельних норм стандартів та правил під час виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_1 . Перевіркою встановлено, що на вказаному об`єкті було виконано реконструкцію шляхом перебудови під час, якої було змінено техніко-економічні показники та функціональне призначення вищезазначеного приміщення. Вище викладене свідчить про виконання будівельних робіт замовником будівництва без декларації про початок виконання будівельних робіт, та без затвердженої належним чином проектної документації, щодо реконструкції даного об`єкту, також на момент перевірки об`єкт експлуатувався, що є порушенням ст. 8,10, 31, 39 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 9, 27 ЗУ «Про архітектурну діяльність», п. 12, 16 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів. За результатами перевірки був складений Акт заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності будівельних норм стандартів та правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт від 12.03.2018 року та надано Приписи про усунення порушення вимог законодавства.

Також був надісланий запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо отримання інформації результатів проведення перевірки дотримання законодавства України про благоустрій сезонного літнього майданчика за адресою: АДРЕСА_1 , на що була отримана відповідь, що вищевказаний сезонний літній майданчик, побудований з порушенням норм чинного законодавства, та був складений протокол про адміністративне правопорушення за статтею 152 КУпАП. Також був складений акт «Про виявлення самовільно розміщеного об`єкта». На даний час перевірка вищезазначеного об`єкта триває.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , встановлено, що керівник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за підписання акту прийняття об`єкту будівництва в експлуатацію та погодження архітектурно-планувальних частин проекту створив злочинну схему отримання незаконної винагороди у завуальованій формі шляхом використанням у своїх злочинних намірах керівника благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , для цього вони зловживаючи службовим становищем, надають комерційним структурам платіжні доручення на перерахування великих сум на розрахункові рахунки благодійного фонду, примушуючи оплачувати та дають зрозуміти, що без здійснення перерахування грошових коштів на рахунок благодійного фонду, необхідні документи вони не отримають. Також, було встановлено розрахункові рахунки благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме:

-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ;

На теперішній час у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів з метою перевірки руху та використання грошових коштів в рамках даного кримінального провадження.

Вказаний рух грошових коштів, матеріали банківської справи, має безпосереднє та суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них, будуть використані з метою повного та неупередженого проведення досудового розслідування.
З метою забезпечення всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, отримання в установленому порядку доказів та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів документів банківської справи по розрахунковим рахункам№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або по іншим рахункам відкритих на ім`я Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням контрагентів, з можливістю вилучення вказаних документів та відомостей
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи. Відомості, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів документів банківської справи по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або по іншим рахункам відкритих на ім`я Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням контрагентів, з можливістю вилучення вказаних документів та відомостей.
Зобов`язати керівництво ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 .

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 31 листопада 2018 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1