ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/317/19
Провадження № 1-кс/210/724/19
У Х В А Л А
іменем України
"26" лютого 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0001324 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2019 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що другим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001324 відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені 18.10.2018 за фактом вимагання неправомірної вигоди працівниками правоохоронного органу.

Під час досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 за зверненням громадянки ОСОБА_4 , щодо вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в засуджених, серед яких ОСОБА_5 , за підготовку необхідних документів щодо позитивного вирішення питання умовно-дострокового звільнення.

Допитаний у якості свідка засуджений ОСОБА_5 , серед іншого повідомив, що посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання від засуджених установи виконання покарань чи їх родичів, довірених осіб, неправомірної вигоди безготівковим способом використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить громадянці ОСОБА_4 , та № НОМЕР_2 , яка належить засудженому ОСОБА_6 .

Допитана у якості свідка ОСОБА_4 показала, що за попередньою домовленістю із засудженим ОСОБА_5 на її особистий картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 надходили грошові кошти, які в подальшому вона переводила на попередньо узгоджені із останнім рахунки, або передавала готівкові кошти особисто в руки.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що на даний час відбуває покарання в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вересня 2018 року матиме право на зміну режиму відбування покарання на більш м`який і перевід на колонію-поселення, що буде можливим лише у випадку виконання незаконних вимог заступника начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 про надання неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів США, який забезпечить отримання позитивних характеристик за місцем відбування покарання та відповідні дії по підготовці документів з боку адміністрації установи, де засуджений відбуває покарання. Частину грошових коштів було необхідно надати у вигляді завдатку на картковий рахунок № НОМЕР_1 в розмірі 30000 гривень.

20 жовтня 2018 року проведено огляд, в ході якого встановлено, що на картковий рахунок одержувача № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 27 972 гривень, у вигляді неправомірної вигоди за позитивне прийняття рішення щодо пом`якшення умов відбування покарання засудженого ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання неправомірної вигоди безготівковим способом використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить громадянці ОСОБА_4 , та № НОМЕР_2 , яка належить засудженому ОСОБА_6 .

Беручи до уваги, що засуджений ОСОБА_6 відбуває покарання в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та не має змоги особисто користуватись банківською карткою № НОМЕР_2 , в органу досудового розслідування виникла необхідність встановити ким саме знімаються грошові кошти із зазначеної кратки через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність в отриманні доступу до документів які містять відеозаписи за період з 01.01.2018 по 26.02.2019, на яких зафіксовано інформацію про зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 й осіб, що здійснювали операцію зняття грошових коштів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки вказаною інформацією володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять відеозаписи по дату внесення відомостей до ЄРДР, а саме по 18.10.2018 р. включно.

Зважаючи на вищевикладене в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів за період часу з 19.10.2018 р. по 26.02.2019 р. слід відмовити.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до документів які містять відеозаписи за період з 01.01.2018 р. по 18.10.2018 р., на яких зафіксовано інформацію про зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 й осіб, що здійснювали операцію зняття грошових коштів, оскільки вказані у клопотанні документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні №0001324 від 18.10.2018 року, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, які перебувають у віданні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код фінансової установи НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів які містять відеозаписи за період з 01.01.2018 по 18.10.2018, на яких зафіксовано інформацію про зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 й осіб, що здійснювали операцію зняття грошових коштів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код фінансової установи НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити доступ до вищевказаних документів прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні №0001324 від 18.10.2018 року.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1