Справа № 686/3943/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000231,

ВСТАНОВИЛА:

12.02.2019 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що до ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення представника за дорученням компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Компанія) ОСОБА_4 щодо незаконного використання знаків для товарів та послуг у м. Хмельницькому, а саме: NIKE, , , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать даним компанії та знаходяться під правовою охороною на території України.

09.11.2017 року відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000231 за ч.3 ст.229 КК України.

Згідно звернення встановлено, що Компанії стало відомо, що в торгівельних місцях №59 сектор №1, №35 сектор №2 та №35 сектор №1 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 здійснюється рекламування, пропонування для продажу та продаж широкого асортименту текстильних виробів (кофти, штани, футболки, спортивні костюми) з незаконним використанням знаків для товарів та послуг: NIKE, , , « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дану продукцію Компанія вважає фальсифікованою. Крім того Компанія не здійснює виробництво будь-якої продукції в Україні та не надавала жодним особам права на використання власних торгівельних марок.

За результатами даних заходів Компанія звернулись до ГУНП в Хмельницькій області з заявами про вчинення злочину.

В ході досудового розслідування встановлено, що до організації діяльності підпільних цехів по виробництву одягу з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді логотипів NIKE, , , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вигляді логотипів: « », «adidas», « », « », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .. Встановлено, що виготовлення одягу з незаконним використанням знаків для товарів та послуг вказаних компаній ОСОБА_5 здійснює в швейних цехах. Незаконно виготовлену продукцію останній реалізовує через найманих продавців з торгівельних кіосків на території речового ринку в АДРЕСА_1 .

В січні 2018 року представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснено замовлення та придбання у ОСОБА_5 шортів з розміщеними на них знаками для товарів та послуг компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у вигляді логотипу . Відповідно до ідентифікаційного дослідження текстильної продукції (шортів) від 12.03.2018 надані на дослідження шорти марковані торгівельною маркою , не виготовлялися компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » або з її дозволу та є фальсифікованими.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не надавали ОСОБА_5 права на використання власних знаків для товарів та послуг у будь-який спосіб, в тому числі, шляхом нанесення їх на будь-який товар, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару з метою пропонування для продажу та продажу.

Організатором зазначеної протиправної діяльності являється ОСОБА_5 . До протиправної діяльності також причетні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Згідно інформаційної довідки, яка була вилучена із ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 відкриті у Хмельницькій філії АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.11.2016 НОМЕР_1 та 19.12.2017 НОМЕР_2 .Також встановлено, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ) офіційно працевлаштовані та отримують доходи від ФОП ОСОБА_5 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю ознайомитися, та вилучити (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "( АДРЕСА_2 або у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у АДРЕСА_3 ), а саме: інформації про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який зареєстрований за ФОП ОСОБА_5 , по усіх розрахункових рахунках, які зареєстровані за ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ) із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 09.11.2017 по теперішній час, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних коштів, інші документи).

Службовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", що за адресою АДРЕСА_2 , або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що за адресою АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 11 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя