Справа № 640/4558/19
н/п 1-кс/640/3959/19
(резолютивна частина)
"29" березня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено та оголошено протягом трьох годин з моменту оголошення резолютивної частини ухвали в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме:
- до юридичної справи власника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у тому числі: копії паспорту, наказів, заяв, довіреностей на 3-іх осіб про відкриття вказаного рахунку; матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) вказаного рахунку; перелік платіжних карток, закріплених до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ; номерів телефонів, вказаних клієнтом при відкритті вказаного рахунку, заяв та інших документів на видачу відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та видачу платіжних/кредитних карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 01.01.2017 до 29.03.2019;
- до фото- та видеозображення осіб (на електронному носії та роздруковані), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), закріплених до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а саме в період з 01.01.2017 до 29.03.2019, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
- до відомостей, чи підключено до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), послуги інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему до рахунку, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та інші операції, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.04.2019.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1