печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4030/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
29 січня 2019 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ "АГРО-АМСТЕЛ" () № НОМЕР_1 , ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" () № НОМЕР_2 , ТОВ "СІДЖИ ГРУП" () № НОМЕР_3 , ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" () № НОМЕР_4 , ТОВ "УКРОРГАНІКА" () № НОМЕР_5 , ТОВ "УКРПРОМТОРГ ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_6 ,

- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_7 , ТОВ "ІНВЕРЕНТ" () № НОМЕР_8 , ТОВ "МАГНУМ-ТРАСТ" () № НОМЕР_9 , ТОВ "УКРПРОМТОРГ ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_10 ,

- ПАТ «БАНК «ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ "РЕКОРДПОСТАЧ" () № НОМЕР_11 ,

- АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: ТОВ "ВІСТАНПОСТАЧ" () № НОМЕР_12 ,

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ "СІ ДОРЗ" () № НОМЕР_13 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ "АГРО-АМСТЕЛ" () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_18 , ТОВ "РІМЕЙК ПЛЮС" () № НОМЕР_19 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ "АГРОСОРТ КОМПАНІ" () № НОМЕР_20 , ТОВ "ЛАРТЕК" () № НОМЕР_21 , ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" () № НОМЕР_22 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" () № НОМЕР_23 , ТОВ "АМБАР ІНВЕСТ" () № НОМЕР_24 , ТОВ "АРТЕЙ СИСТЕМ" () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ "ВІСТАНПОСТАЧ" () № НОМЕР_27 , ТОВ "МІЛАКОР" () № НОМЕР_28 , ТОВ "СЕРВІСАГРО КОМПАНІ" () № НОМЕР_29 , ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ "УКРОРГАНІКА" () № НОМЕР_34 , ТОВ "УКРПРОМТОРГ ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ТОВ "ЛАКСОН" () № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ "ЛАРТЕК" () № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ "ЛЕКСМАРК ТРЕЙД" () № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ "МАГНУМ-ТРАСТ" () № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ТОВ "ОЛИМПИЯ" () № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ "ПОІНТ ТАЙМ" () № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , ТОВ "РЕКОРДПОСТАЧ" () № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" () № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ "ОЛИМПИЯ" () № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , ТОВ "РАВЕН АГРО ХІМ-ПІВДЕНЬ" () № НОМЕР_68 , ТОВ "РІМЕЙК ПЛЮС" () № НОМЕР_69 , ТОВ "СІДЖИ ГРУП" () № НОМЕР_70 , ТОВ "ТРІ-ТОН" () № НОМЕР_71 , ТОВ "ЛАКСОН" () № НОМЕР_72 ,

- АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 19: ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" () № НОМЕР_73 , ТОВ "УКРОРГАНІКА" () № НОМЕР_74 ,

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ "АВІР ТРАНС ЮГ" () № НОМЕР_75 , ТОВ "ЦЕНТРОТЕК" () № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ,

- АТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254), адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, 76/2: ТОВ "АГРО-АМСТЕЛ" () № НОМЕР_80 , ТОВ "СІДЖИ ГРУП" () № НОМЕР_81 ,

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32: ТОВ "АРТЕЙ СИСТЕМ" () № НОМЕР_82 , ТОВ "РЕКОРДПОСТАЧ" () № НОМЕР_83 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ "СІДЖИ ГРУП" () № НОМЕР_84 , ТОВ "ТОРЕС ЛЕЙТЕД" () № НОМЕР_85 , ТОВ "ТРІ-ТОН" () № НОМЕР_86 ,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67: ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_87 ,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ "СІ ДОРЗ" () № НОМЕР_88 ,

- ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д: ТОВ "ОЛИМПИЯ" () № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ "РАВЕН АГРО ХІМ-ПІВДЕНЬ" () № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" () № НОМЕР_94 , ТОВ "СІДЖИ ГРУП" () № НОМЕР_95 ,

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" () № НОМЕР_96 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомивши правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом протиправної діяльності, отримане внаслідок проведення незаконної діяльності. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Також, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Окрім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями та заходами забезпечення кримінального провадження отримано відомості, що участь у проведенні незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів з здійснювало ТОВ «МОРИНЕР» (), що підтверджується проведеними заходами забезпечення кримінального провадження (тимчасові доступи до банківських документів) та слідчими діями (протоколи огляду).

Останнє отримувало кошти від низки суб`єктів господарської діяльності, у т.ч. ТОВ «ДЕМЕТРА-ПЛЮС» (), які одразу ж перераховувались в адресу інших юридичних осіб з метою їх подальшої легалізації.

Проведеними оглядом податкової звітності та інформації щодо діяльності ТОВ «ДЕМЕТРА-ПЛЮС» (), юридичних осіб, які мали фінансово-господарські взаємовідносини із указаним товариством, а також інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалось подання (реєстрація) відповідних документів указаними особами, встановлено групу підприємств, а саме: ТОВ "АВІР ТРАНС ЮГ" (), ТОВ "АГРО-АМСТЕЛ" (), ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" (), ТОВ "АГРОСОРТ КОМПАНІ" (), ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (), ТОВ "АМБАР ІНВЕСТ" (), ТОВ "АРТЕЙ СИСТЕМ" (), ТОВ "ВІСТАНПОСТАЧ" (), ТОВ "ІНВЕРЕНТ" (), ТОВ "ЛАКСОН" (), ТОВ "ЛАРТЕК" (), ТОВ "ЛЕКСМАРК ТРЕЙД" (), ТОВ "МАГНУМ-ТРАСТ" (), ТОВ "МІЛАКОР" (), ТОВ "ОЛИМПИЯ" (), ТОВ "ПОІНТ ТАЙМ" (), ТОВ "РАВЕН АГРО ХІМ-ПІВДЕНЬ" (), ТОВ "РЕКОРДПОСТАЧ" (), ТОВ "РІМЕЙК ПЛЮС" (), ТОВ "СЕРВІСАГРО КОМПАНІ" (), ТОВ "СІ ДОРЗ" (), ТОВ "СІДЖИ ГРУП" (), ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" (), ТОВ "ТОРЕС ЛЕЙТЕД" (), ТОВ "ТРІ-ТОН" (), ТОВ "УКРОРГАНІКА" (), ТОВ "УКРПРОМТОРГ ТЕХНОЛОДЖІ" (), ТОВ "ЦЕНТРОТЕК" ().

За результатами вивченням отриманої інформації щодо їх діяльності здобуто відомості, які можуть свідчити, що зазначені суб`єкти підприємницької діяльності створені (придбані) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків до державного бюджету, та легалізації (відмивання) таким чином коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються показаннями свідків, протоколами огляду речей і документів, вилучених за результатами проведення обшуків та тимчасових доступів до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, матеріалами перевірок щодо діяльності юридичних осіб, отриманих від Державної служби фінансового моніторингу України, матеріалами щодо діяльності юридичних осіб, отриманих від підприємств, установ, організацій державної форм власності, протоколами огляду інформації з Державної фіскальної служби України, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 0000142 в їх сукупності.

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ "АГРО-АМСТЕЛ" () № НОМЕР_1 , ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" () № НОМЕР_2 , ТОВ "СІДЖИ ГРУП" () № НОМЕР_3 , ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" () № НОМЕР_4 , ТОВ "УКРОРГАНІКА" () № НОМЕР_5 , ТОВ "УКРПРОМТОРГ ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_6 ,

- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_7 , ТОВ "ІНВЕРЕНТ" () № НОМЕР_8 , ТОВ "МАГНУМ-ТРАСТ" () № НОМЕР_9 , ТОВ "УКРПРОМТОРГ ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_10 ,

- ПАТ «БАНК «ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ "РЕКОРДПОСТАЧ" () № НОМЕР_11 ,

- АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: ТОВ "ВІСТАНПОСТАЧ" () № НОМЕР_12 ,

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ "СІ ДОРЗ" () № НОМЕР_13 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ "АГРО-АМСТЕЛ" () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_18 , ТОВ "РІМЕЙК ПЛЮС" () № НОМЕР_19 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ "АГРОСОРТ КОМПАНІ" () № НОМЕР_20 , ТОВ "ЛАРТЕК" () № НОМЕР_21 , ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" () № НОМЕР_22 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" () № НОМЕР_23 , ТОВ "АМБАР ІНВЕСТ" () № НОМЕР_24 , ТОВ "АРТЕЙ СИСТЕМ" () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ "ВІСТАНПОСТАЧ" () № НОМЕР_27 , ТОВ "МІЛАКОР" () № НОМЕР_28 , ТОВ "СЕРВІСАГРО КОМПАНІ" () № НОМЕР_29 , ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ "УКРОРГАНІКА" () № НОМЕР_34 , ТОВ "УКРПРОМТОРГ ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ТОВ "ЛАКСОН" () № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ "ЛАРТЕК" () № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ "ЛЕКСМАРК ТРЕЙД" () № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ "МАГНУМ-ТРАСТ" () № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ТОВ "ОЛИМПИЯ" () № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ "ПОІНТ ТАЙМ" () № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , ТОВ "РЕКОРДПОСТАЧ" () № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" () № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ "ОЛИМПИЯ" () № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , ТОВ "РАВЕН АГРО ХІМ-ПІВДЕНЬ" () № НОМЕР_68 , ТОВ "РІМЕЙК ПЛЮС" () № НОМЕР_69 , ТОВ "СІДЖИ ГРУП" () № НОМЕР_70 , ТОВ "ТРІ-ТОН" () № НОМЕР_71 , ТОВ "ЛАКСОН" () № НОМЕР_72 ,

- АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 19: ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" () № НОМЕР_73 , ТОВ "УКРОРГАНІКА" () № НОМЕР_74 ,

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ "АВІР ТРАНС ЮГ" () № НОМЕР_75 , ТОВ "ЦЕНТРОТЕК" () № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ,

- АТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254), адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, 76/2: ТОВ "АГРО-АМСТЕЛ" () № НОМЕР_80 , ТОВ "СІДЖИ ГРУП" () № НОМЕР_81 ,

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32: ТОВ "АРТЕЙ СИСТЕМ" () № НОМЕР_82 , ТОВ "РЕКОРДПОСТАЧ" () № НОМЕР_83 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ "СІДЖИ ГРУП" () № НОМЕР_84 , ТОВ "ТОРЕС ЛЕЙТЕД" () № НОМЕР_85 , ТОВ "ТРІ-ТОН" () № НОМЕР_86 ,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67: ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_87 ,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ "СІ ДОРЗ" () № НОМЕР_88 ,

- ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д: ТОВ "ОЛИМПИЯ" () № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ "РАВЕН АГРО ХІМ-ПІВДЕНЬ" () № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" () № НОМЕР_94 , ТОВ "СІДЖИ ГРУП" () № НОМЕР_95 ,

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" () № НОМЕР_96 , здійснюють діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, оскільки вони є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення.

Постановою слідчого від 21 січня 2019 року грошові кошти, що розміщені на вказаних вище рахунках, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вказаних вище, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ "АГРО-АМСТЕЛ" () № НОМЕР_1 , ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" () № НОМЕР_2 , ТОВ "СІДЖИ ГРУП" () № НОМЕР_3 , ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" () № НОМЕР_4 , ТОВ "УКРОРГАНІКА" () № НОМЕР_5 , ТОВ "УКРПРОМТОРГ ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_6 ,

- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_7 , ТОВ "ІНВЕРЕНТ" () № НОМЕР_8 , ТОВ "МАГНУМ-ТРАСТ" () № НОМЕР_9 , ТОВ "УКРПРОМТОРГ ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_10 ,

- ПАТ «БАНК «ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ "РЕКОРДПОСТАЧ" () № НОМЕР_11 ,

- АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: ТОВ "ВІСТАНПОСТАЧ" () № НОМЕР_12 ,

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ "СІ ДОРЗ" () № НОМЕР_13 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ "АГРО-АМСТЕЛ" () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_18 , ТОВ "РІМЕЙК ПЛЮС" () № НОМЕР_19 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ "АГРОСОРТ КОМПАНІ" () № НОМЕР_20 , ТОВ "ЛАРТЕК" () № НОМЕР_21 , ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" () № НОМЕР_22 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" () № НОМЕР_23 , ТОВ "АМБАР ІНВЕСТ" () № НОМЕР_24 , ТОВ "АРТЕЙ СИСТЕМ" () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ "ВІСТАНПОСТАЧ" () № НОМЕР_27 , ТОВ "МІЛАКОР" () № НОМЕР_28 , ТОВ "СЕРВІСАГРО КОМПАНІ" () № НОМЕР_29 , ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ "УКРОРГАНІКА" () № НОМЕР_34 , ТОВ "УКРПРОМТОРГ ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ТОВ "ЛАКСОН" () № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ "ЛАРТЕК" () № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ "ЛЕКСМАРК ТРЕЙД" () № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ "МАГНУМ-ТРАСТ" () № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ТОВ "ОЛИМПИЯ" () № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ "ПОІНТ ТАЙМ" () № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , ТОВ "РЕКОРДПОСТАЧ" () № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" () № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ "ОЛИМПИЯ" () № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , ТОВ "РАВЕН АГРО ХІМ-ПІВДЕНЬ" () № НОМЕР_68 , ТОВ "РІМЕЙК ПЛЮС" () № НОМЕР_69 , ТОВ "СІДЖИ ГРУП" () № НОМЕР_70 , ТОВ "ТРІ-ТОН" () № НОМЕР_71 , ТОВ "ЛАКСОН" () № НОМЕР_72 ,

- АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 19: ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" () № НОМЕР_73 , ТОВ "УКРОРГАНІКА" () № НОМЕР_74 ,

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ "АВІР ТРАНС ЮГ" () № НОМЕР_75 , ТОВ "ЦЕНТРОТЕК" () № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ,

- АТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254), адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, 76/2: ТОВ "АГРО-АМСТЕЛ" () № НОМЕР_80 , ТОВ "СІДЖИ ГРУП" () № НОМЕР_81 ,

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32: ТОВ "АРТЕЙ СИСТЕМ" () № НОМЕР_82 , ТОВ "РЕКОРДПОСТАЧ" () № НОМЕР_83 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ "СІДЖИ ГРУП" () № НОМЕР_84 , ТОВ "ТОРЕС ЛЕЙТЕД" () № НОМЕР_85 , ТОВ "ТРІ-ТОН" () № НОМЕР_86 ,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67: ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_87 ,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ "СІ ДОРЗ" () № НОМЕР_88 ,

- ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д: ТОВ "ОЛИМПИЯ" () № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ "РАВЕН АГРО ХІМ-ПІВДЕНЬ" () № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" () № НОМЕР_94 , ТОВ "СІДЖИ ГРУП" () № НОМЕР_95 ,

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" () № НОМЕР_96 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1