Справа №127/5363/19
Провадження №1-кс/127/3192/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000215 від 24.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 .
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000215 від 24.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_6 , не маючи постійного місця роботи та джерел заробітку, з метою отримання грошових кошів для особистих потреб шляхом обману, погодився на пропозицію ОСОБА_7 , та спільно з ним і ОСОБА_8 , заздалегідь, тобто до початку злочинів домовившись про спільне їх вчинення, заволодівали чужим майном за наступних обставин.

В період часу з 13 лютого 2018 року по 23 лютого 2018 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою, дотримуючись раніше розробленого плану вчинення злочину з чітким розподілом ролей між учасниками, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, шляхом обману, під приводом купівлі продажу сільськогосподарської продукції, заволоділи 108,51 тонною зерна гречки належної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яку реалізували за готівку ОСОБА_11 .

Згідно висновку судового експерта Вінницького відділення Київського науково дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення товарознавчої експертизи №4761/17-21 від 24.09.2018, ринкова вартість 108.51 тон цільного зерна гречки врожаю 2017 року, станом на 23.02.2018, складала 900633,00 грн. (дев`ятсот тисяч шістсот тридцять три грн. 00 коп.).

Отже завдана кримінальним правопорушенням шкода складає 900633,00 гривень, що становить 1022 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , переслідуючи мету особистого збагачення шляхом вчинення шахрайств на території України, не пізніше ніж у квітні 2018 року, погодився на пропозицію ОСОБА_7 і ввійшов до створеної та очолюваної ОСОБА_7 організованої злочинної групи, до складу якої крім нього входив їх спільний знайомий ОСОБА_8 .

Підґрунтям до створення організованої злочинної групи стали засновані на взаємній довірі стосунки ОСОБА_7 з ОСОБА_8 , також тісні стосунки між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , оскільки останній являється нареченим його доньки.

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи успішність випробуваної раніше злочинної схеми, ОСОБА_7 , розробив план злочинної діяльності щодо заволодіння майном громадян на території України, під приводом здійснення купівлі продажу сільськогосподарської продукції, який повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .. Залучення останніх було викликано тим, що відповідно до вказаного плану протиправної діяльності ОСОБА_7 не мав наміру безпосередньо контактувати з потерпілими, покупцем та водіями вантажівок, а також розумів, що самому виконати всі дії, направлені на його реалізацію, йому не вдасться через наявність багатьох перешкод у вигляді необхідності одночасно здійснювати ряд дій, а саме: обман потерпілих, покупців та водіїв вантажних автомобілів, супроводження вантажу сільськогосподарської продукції, контроль за розвантаженням сільськогосподарської продукції, отримання готівкових коштів від продавців за реалізацію належної потерпілим сільськогосподарської продукції.

Відповідно до плану створення та діяльності організованої групи, ОСОБА_7 , поклав на себе обов`язки керування та забезпечення фінансування злочинної діяльності організованої групи - підшукання потенційних потерпілих, підшукання документів з реквізитами діючих суб`єктів господарювання, підшукання мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв`язку.

Так, ОСОБА_7 відвів собі роль організатора організованої групи та її керівника, згідно з цим усі інші співучасники створеної ним організованої групи, повинні були підпорядковуватися йому, відповідати за певний напрямок злочинної діяльності, безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому ОСОБА_7 визначив, що він крім безпосередньої участі у вчиненні злочинів у складі створеної ним організованої групи, як організатор централізовано буде керувати діями всіх співучасників, визначати суми коштів, які будуть отримувати учасники організованої групи в результаті вчинення злочинів, і здійснювати розподіл цих коштів між її учасниками, а інші члени організованої групи, будуть безпосередньо підпорядковуватися йому.

В цей же час, ОСОБА_7 , переконавши ОСОБА_8 та ОСОБА_6 в можливості швидкого незаконного збагачення, а саме заволодіння чужими майном шляхом обману, повідомив їм розроблений ним план злочинних дій.

ОСОБА_7 - як організатор і керівник групи, здійснював загальне керівництво організованою ним злочинною групою, планування її протиправної діяльності в цілому та визначення функцій інших учасників групи; забезпечував групу мобільними терміналами, СІМ-картками операторів мобільного зв`язку; безпосередньо спілкувався з потерпілими, водіями вантажівок, покупцями сільськогосподарської продукції; визначав спосіб та порядок спілкування з потерпілими, водіями вантажівок, покупцями сільськогосподарської продукції інших учасників злочинної групи; залучав до вчинення шахрайства не освідомлених про злочинну діяльність інших осіб; розподіляв отримані внаслідок реалізації чужої сільськогосподарської продукції, якою заволоділи шляхом обману, грошові кошти між учасниками злочинної організованої групи.

ОСОБА_8 як пособник та виконавець, діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_7 групи, допомагав останньому у заволодінні чужими майном шляхом обману; здійснював спільно з ОСОБА_6 відібрання зразків сільськогосподарської продукції в місцях її збереження потерпілими; безпосередньо спілкувався з потерпілими, водіями вантажівок, покупцями сільськогосподарської продукції; контролював процес завантаження та розвантаження сільськогосподарської продукції; передавав водіям вантажівок бланки товарно транспортних накладних необхідних для безперешкодного розвантаження на елеваторі та, у разі необхідності оплачував послуги перевезення; отримував від водіїв вантажівок товарно транспортні накладні з відміткою про розвантаження; передавав покупцеві товарно транспортні накладні з відміткою про розвантаження та отримував від нього готівкові кошти за реалізацію отриманої шляхом обману сільськогосподарської продукції; передавав отримані від покупця готівкові кошти ОСОБА_7 ..

ОСОБА_12 як пособник та виконавець, діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_7 групи, допомагав останньому у заволодінні чужими майном шляхом обману; формував скриньки електронної пошти з реквізитами вказаними ОСОБА_7 ; формував оголошення на різних сайтах всесвітньої мережі «Інтернет» щодо купівлі продажу сільськогосподарської продукції; підшукував у всесвітній мережі «Інтернет» копії первинних статутних документів діючих суб`єктів господарювання (витяги про реєстрацію, статути, копії паспортів директорів та засновників, інше); здійснював замовлення через мережу «Інтернет» печаток з реквізитами діючих суб`єктів господарювання; здійснював спільно з ОСОБА_8 відібрання зразків сільськогосподарської продукції в місцях її збереження потерпілими; возив ОСОБА_7 в місця вказані останнім як необхідні для вчинення шахрайства; супроводжував у ролі водія ОСОБА_8 в момент контролювання останнім процесу завантаження та розвантаження сільськогосподарської продукції; передавав водіям вантажівок бланки товарно транспортних накладних необхідних для безперешкодного розвантаження на елеваторі; передавав покупцеві товарно транспортні накладні з відміткою про розвантаження та отримував від нього готівкові кошти за реалізацію отриманої шляхом обману сільськогосподарської продукції; передавав отримані від покупця готівкові кошти ОСОБА_7 ..

Таким чином, об`єднавши дії ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , довівши до останніх план вчинення злочинів, розподіливши ролі всіх учасників організованої групи та, з метою особистого збагачення, спрямувавши їх на вчинення злочинів, а саме заволодіння чужими майном шляхом обману, керуючи їх діями і координуючи їх, забезпечуючи умови для функціонування та приховування злочинної діяльності, ОСОБА_7 створив стійку організовану злочинну групу.

В період часу з травня 2018 року по 7 листопада 2018 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_7 злочинної групи, вчинили низку злочинів, пов`язаних з незаконним заволодінням чужим майном (сільськогосподарською продукцією), шляхом обману, зокрема:

В період часу з квітня 2018 року по 6 червня 2018 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи умисно та у складі організованої злочинної групи, дотримуючись раніше розробленого плану вчинення злочину з чітким розподілом ролей між учасниками, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, шляхом обману, під приводом купівлі продажу сільськогосподарської продукції, заволоділи належною фермерському господарству «Заборозновецьке» сільськогосподарською продукцією, а саме соєю продовольчою в кількості 81,42 тонна, загальною вартістю з ПДВ 985182, 00, чим завдали шкоду на вищевказану суму.

Отже завдана кримінальним правопорушенням шкода складає 985182,00 (дев`ятсот вісімдесят п`ять сто вісімдесят дві грн., 00 коп.) гривень, що становить 1118 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

Також, в період часу з липня 2018 року по 20 вересня 2018 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи умисно та у складі організованої злочинної групи, дотримуючись раніше розробленого плану вчинення злочину з чітким розподілом ролей між учасниками, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, шляхом обману, під приводом купівлі продажу сільськогосподарської продукції, заволоділи належною ТзОВ «Перейми» сільськогосподарською продукцією, а саме ріпаком продовольчим в кількості 49,64 тонни, який в подальшому реалізували за готівку ОСОБА_13 .

Згідно висновку судового експерта Вінницького відділення Київського науково дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення товарознавчої експертизи №6897-6900/18-21 від 22.12.2018, ринкова вартість 49,64 тон ріпаку продовольчого врожаю 2018 року, станом на 19.09.2018, складала 670140,00 грн. (шістсот сімдесят тисяч то сорок грн. 00 коп.).

Отже завдана кримінальним правопорушенням шкода складає 670140,00 гривень, що становить 754 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, в період часу з жовтня 2018 року по 7 листопада 2018 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи умисно та у складі організованої злочинної групи, дотримуючись раніше розробленого плану вчинення злочину з чітким розподілом ролей між учасниками, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, шляхом обману, під приводом купівлі продажу сільськогосподарської продукції, здійснили закінчений замах на заволодіння належною ПОП «Росія» сільськогосподарською продукцією, а саме 102,77 тонами зерна соняшника та 91,4 тонами зерна кукурудзи.

Згідно висновку судового експерта Вінницького відділення Київського науково дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення товарознавчої експертизи №6863-6864/17-21 від 03.01.2018: ринкова вартість 102,77 тони зерна соняшника врожаю 2018 року станом на 5 та 7 листопада 2018 року складала 990805,57 (дев`ятсот дев`яносто тисяч вісімсот п`ять грн. 57 коп.); ринкова вартість 91,4 тони зерна кукурудзи врожаю 2018 року станом на 6 та 7 листопада 2018 року складала 399 692,20 грн. (триста дев`яносто дев`ять триста шістсот дев`яносто дві грн. 20 коп.).

Отже, загальна ринкова вартість 102,77 тони зерна соняшника врожаю 2018 року та 91,4 тони зерна кукурудзи врожаю 2018 року станом на 5 та 7 листопада 2018 року складає 1390497,77 (один мільйон триста дев`яносто тисяч чотириста дев`яносто сім грн. 77 коп.) гривень, що становить 1565 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

ОСОБА_6 07.11.2018 о 12 годині 38 хвилин затриманий в порядку ст. 208 КПК України, та 08.11.2018 о 12 годині 00 хвилин йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

10.11.2018 Вінницьким міським судом Вінницької області підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб з моменту затримання, тобто до 12 години 38 хвилин 05 січня 2019 року.

29.12.2018 Вінницьким міським судом Вінницької області підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою стром на 60 (шістдесят) діб, тобто до 26.02.2019 включно.

21 лютого 2019 року ОСОБА_6 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами у їх сукупності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 07.05.2019, однак для його завершення, всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину необхідно виконати наступне: долучити висновки судових експертиз, які наданий час знаходяться на виконанні в експертних установах; допитати в якості свідків ряд осіб та провести з ними впізнання; виконати ухвали слідчого судді та провести тимчасові доступи; завершити розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій проведених в межах досудового розслідування, а також документів, що стали підставою для проведення негласних слідчий (розшукових) дій; оглянути всі речі та предмети, які були вилучені під час обшуків проведених 07.11.2018; визначити остаточну кваліфікацію дій кожного з підозрюваних, в тому числі й щодо легалізації коштів отриманих злочинним шляхом; у порядку ст. 290 КПК України повідомити підозрюваним про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів досудового розслідування і достатній час для ознайомлення; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Метою застосування запобіжного заходу ОСОБА_6 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого та свідків, у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчиняти нові злочини.
Так, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні у складі організованої злочинної групи ряду особливо тяжких злочинів, санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, а тому, усвідомлюючи можливу відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, враховуючи місце прописки, а саме тимчасову окуповану територію України та родинні зв`язки особи на даній території, він, з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєне, може спробувати переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. Крім того, на даний час проводяться слідчі (розшукові) дії направлені на виявлення та фіксацію доказів, які можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та судового розгляду, що також дає підстави вважати, що перебуваючи на волі він може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вплавити на свідків, осіб з якими плануються слідчі дії. Вказані обставини є ризиками, визначеними у ч. 1 ст. 177 КПК України, які до цього часу не зменшилися, в зв`язку із чим є достатні підстави для продовження щодо нього строку тримання під вартою.

Беручи до уваги вище викладене, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КК України, встановлені досудовим розслідуванням обставини, які дають достатні підстави вважати, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України не може запобігти існуючим ризикам, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов`язків, тому слідчий просив продовжити строк тримання підозрюваного під вартою.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор клопотання підтримав та просив продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , оскільки заявлені ризики не зменшилися, а виконати необхідні слідчі та процесуальні дії у встановлений строк неможливо.

Захисник ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання та просив обрати більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з обмеженням волі.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав думку адвоката.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.
Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.
Відповідно до ч. 5 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний продовжити строк тримання під вартою, якщо прокурором, слідчим буде доведено, що обставини, зазначені у ч. 3 названої статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, зокрема, що заявлені ризики не зменшилися, а також є обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.
21 лютого 2019 року ОСОБА_6 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні.

Постановою заступника прокурора Вінницької області ОСОБА_14 від 28.12.2018 термін досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 6 місяців, тобто до 07.05.2019.

Прокурором та слідчим в судовому засіданні було доведено, що підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, санкцією якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, не зменшилися, а також наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про тримання під вартою, а саме є необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, про які слідчий вказував в клопотанні та уточнив у судовому засіданні.
При цьому, в судовому засіданні не було встановлено обставин, передбачених ст.178 КПК України, які б перешкоджали підозрюваному перебувати під вартою.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_6 під вартою, в межах строку досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 197, 199, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000215 від 24.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, на 60 діб, тобто до 22.04.2019 року.

Копію ухвали направити начальнику державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№1)» для виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя