Справа № 186/1584/18
Провадження № 1-кс/0186/556/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2018 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
19 грудня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 02 жовтня 2018 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просив вжити заходи до невстановленої особи, яка 27 вересня 2018 року з його банківської кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , таємно, шляхом вільного доступу викрала кошти в розмірі 4 040 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000512 від 02 жовтня 2018 року та кваліфіковані по ч.1 ст.185 КК України.

Потерпілим ОСОБА_4 слідчому було надано виписку за карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з якої 27 вересня 2018 року в банкоматі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 , було знято гроші в розмірі 4040 гривень.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , а саме: до фото та відеоматеріалів за 27 вересня 2018 року з вищевказаного банкомату, за допомогою якого з вказаної картки знімались гроші в розмірі 4040 гривень.

09 жовтня 2018 року в Першотравенському міському суді Дніпропетровської області було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, яку було направлено до головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 за вхідним номером 149 від 09 жовтня 2018 року, з метою вилучення фото та відео матеріалів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 27 вересня 2018 року, розташованого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .

15 листопада 2018 року до Першотравенського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від головного спеціаліста по взаємодії з правоохоронними органами ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що зазначені в ухвалі фото та відеоматеріали з вказаного рахунку за запитуваний період часу відсутні.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: отриманні інформації щодо руху коштів за пенсійною та соціальною карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які належать потерпілому ОСОБА_4 за період часу з 26 по 27 вересня 2018 року, фото та відео матеріалів з банкоматів за вказаними картками, якщо з них за вказаний період часу знімались кошти, інформації щодо заблокування вказаних карток.

Отримана інформація матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати інформацію щодо руху коштів за картками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належать потерпілому ОСОБА_4 , неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовільнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- інформації щодо руху коштів за пенсійною та соціальною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать клієнту даного банку - ОСОБА_4 з 26 вересня 2018 року по час проведення тимчасового доступу;

- фото та відео матеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких, можливо, знімались кошти з пенсійної та соціальної картки, які належать клієнту даного банку - ОСОБА_4 з 26 вересня 2018 року по час проведення тимчасового доступу;

- інформації в роздрукованому вигляді щодо блокування пенсійної та соціальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать клієнту даного банку - ОСОБА_4 .

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця, які знаходяться у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , які в подальшому будуть вилученні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 20 грудня 2018 року по 20 січня 2019 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .