Справа № 569/805/19

У Х В А Л А

17 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 - представника за довіреністю Компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 та Компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Встановлено, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » також мали відкриті кредитні лінії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярд гривень. Кредитні кошти не повернуті до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 200 641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке є предметом застави та іпотеки, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, вказана заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 1 387 044 887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке є предметом застави та іпотеки, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі договорів іпотеки передано в заставу та іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Проте керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, а саме передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі та іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою виведення майна із-під застави АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перебуває у заставі та іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_12 .

17.04.2018 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_8 про залучення до провадження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як потерпілого, до якої долучена інформація про кредитні договори за якими наявна заборгованість у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », договори застави, договори іпотеки, укладені на забезпечення виконання кредитних договорів.

В заяві вказано, що під час роботи з ліквідації Банку Уповноваженою особою Фонду були виявлені обставини, які містять ознаки кримінального правопорушення, вчиненого керівниками компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відчуження на користь третіх осіб та передачі в оренду майна « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке перебуває в заставі та іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » без письмової згоди на дане користування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В ході досудового розслідування 20.04.2018 проведені огляди майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке перебуває у заставі та іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та встановлено, що вказане майно перебуває у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", проте представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " не надали документи, які підтверджують право користування вказаним майном та письмової згоди на дане користування від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Також встановлено, що компанії, які входять до складу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » визнані банкрутами, а саме:

-постановою господарського суду Рівненської області від 25.10.2016 у справі №918/166/16 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора,

-постановою господарського суду Рівненської області від 25.10.2017 у справі №918/168/16 визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 (Євронасіння)", відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора,

-постановою господарського суду Рівненської області від 24.01.2017 у справі №918/54/16 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора,

-постановою господарського суду Рівненської області від 12.05.2017 у справі №918/169/16 визнано ПП « ОСОБА_9 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора,

-постановою господарського суду Рівненської області від 11.07.2017 у справі №918/362/16 визнано ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора,

-постановою господарського суду Рівненської області від 28.03.2017 у справі №918/1071/15 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

В ході допиту ліквідаторів вказаних товариств встановлено, що майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 (Євронасіння)", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке перебуває в іпотеці та заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » знаходиться у користування на підставі договорів оренди у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до особової (юридичної) справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами та зробити їх копії.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться у них можуть бути використані як докази та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий просив клопотання задовольнити.

До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у її відсутності, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Головним управлінням Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до: особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про наявність банківських рахунків (із зазначенням конкретних номерів рахунків та банківських установ, в яких вони відкриті), актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 24.02.2015 по 17.01.2019; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 24.02.2015 по 17.01.2019 із зазначенням прізвища, імені, по батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування, шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1