Справа № 461/909/19
Провадження № 1-кс/461/1238/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.02.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, погодженим старшим прокурором групи прокурорів прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 (колишня назва - АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 (колишня назва - АДРЕСА_4 , а саме оригіналів, та/або у разі їх відсутності належним чином завірених копій.

Подане клопотання мотивує тим, що із метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, попередження незаконного відчуження вище вказаного нерухомого майна у подальшому, а також належного забезпечення поновлення прав потерпілих, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин незаконного заволодіння вище вказаним нерухомим майном, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації, які становлять охоронювану законом таємницю, та провести їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Зважаючи на те, що існує реальна загроза знищення та зміни речей і документів, суд вирішив судовий розгляд провести в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без участі особи, у володінні якої перебувають вищевказані документи, предмети тощо.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення слугувала заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про заволодіння шляхом шахрайства її нерухомим майном.

У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , що належали ОСОБА_5 , що завдало їй матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона ніколи не відчужувала в жодний спосіб обидва вище вказані об`єкти нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено наступне.

19.12.2013 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 засвідчила справжність підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , як директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в складеному між ними акті приймання-передачі від 19.12.2013 нерухомого майна, а саме кв. АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .

За сплином 5 років, 19.06.2018 держреєстратор Виконкому ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_5 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 19.12.2013, а саме:

об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 01 квартира АДРЕСА_6 , загальна площа якої становить 62 кв.м;

об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером квартира АДРЕСА_6 , загальна площа якої становить 28,5 кв.м.

22.06.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за фізичною особою ОСОБА_10 , на підставі укладеного між ним та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згадані вище квартири АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 перебувають у приватній власності ОСОБА_10 .

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в м.Дніпро не була, не підписувала жодних документів стосовно передачі права власності чи користування на вище вказані об`єкти нерухомого майна, не відчужувала їх та намірів таких не мала.

Згідно з частини 1 статті 144 ЦК України статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вартості вкладів його учасників.

А тому, ОСОБА_5 , яка ніколи не була учасником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », апріорі не могла здійснювати вклади в дане товариство, у тому числі вносити до його статутного капіталу нерухоме майно.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном потерпілої та створення цим незаконним діям видимості законності, внесення до статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належних потерпілій об`єктів нерухомості оформлено у вигляді акту приймання-передачі, шляхом його підробки та подальшого використання при державній реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до п. 4.2 розділу IV Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5 (далі - Правила), для приймання-передавання документів діловодства контори наказом завідувача контори призначається комісія у складі трьох осіб, яка перевіряє наявність і стан документів, про що складається акт приймання-передавання.

Згідно п. 4.3 розділу IV Правил, при звільненні (у разі смерті) або переході на іншу роботу завідувача контори для приймання-передавання документів діловодства наказом начальника управління юстиції призначається комісія у складі не менше трьох осіб, у тому числі представник державного нотаріального архіву.

Пунктом 4.4 розділу IV Правил передбачено, що під час приймання-передавання документів діловодства перевіряються наявність і стан справ (нарядів) постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання.

Відповідно до 4.6. у разі виявлення нестачі документів діловодства комісія складає акт і негайно повідомляє начальника управління юстиції для вжиття невідкладних заходів щодо розшуку документів діловодства та майна контори.

У відповідності до п. 4.7 розділу IV Правил, справи (наряди) повинні бути сформовані та передані до державного нотаріального архіву відповідно до цих Правил.

Пунктом 4.11 розділу IV Правил передбачено, що у разі неможливості за станом здоров`я або з інших причин, а також у зв`язку зі смертю приватного нотаріуса або відмовою приватного нотаріуса особисто здійснити передачу документів діловодства та архіву приватного нотаріуса у встановлені строки цей обов`язок покладається на управління юстиції, яке у разі потреби залучає до цього представників органів внутрішніх справ.

У цьому випадку передачу документів до державного нотаріального архіву проводить експертна комісія відповідного управління юстиції у складі не менше трьох осіб.

Пунктом 4.7 розділу IV Правил зазначає, якщо контора ліквідовується, всі архівні справи передаються в упорядкованому стані до державного нотаріального архіву на підставі наказу управління юстиції. Передавання документів контори, що ліквідовується, входить в обов`язки комісії, створеної для передавання документів діловодства і майна.

Наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011 № 1707/5 затверджено Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , в областях, містах Києві та Севастополі (далі Положення № 1707/5).

Відповідно до п.п. 4.38 п. 4 Положення № 1707/5, ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до покладених на нього завдань визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, веде та зберігає реєстраційні справи приватних нотаріусів, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса.

Наказом Міністерства юстиції України 18.05.2009 N 870/5 затверджено Положення про державний нотаріальний архів (далі Положення № 870/5).

Згідно п. 12 цього Положення, архів приймає на зберігання реєстри для реєстрації нотаріальних дій та сформовані у справи примірники нотаріальних документів і книги обліку від посадових осіб органів місцевого самоврядування після закінчення 10-річного строку їх зберігання у порядку та з дотриманням вимог, встановлених законодавством.

Пунктом 13 Положення № 870/5 передбачено, що архів приймає на зберігання від державних нотаріальних контор документи після закінчення 10-річного строку їх зберігання у державній нотаріальній конторі у порядку та з дотриманням вимог, установлених законодавством.

Згідно отриманої інформації, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 .

Однак, ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 померла внаслідок захворювання на рак IV стадії. Вказане підтверджується відомостями з ІНФОРМАЦІЯ_9 , у відповідності до яких остання перебувала на податковому обліку по 18.10.2018. На даний час статус «прийнято рішення про припинення (розпочато ліквідаційну процедуру)», причина припинення підприємницької діяльності у зв`язку зі смертю.

А тому, у ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження попередження незаконного відчуження вище вказаного нерухомого майна у подальшому, а також належного забезпечення поновлення прав потерпілих, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин відчуження нерухомого майна, а саме квартир АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів, та/або у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що усі вище вказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 (колишня назва - АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 (колишня назва - АДРЕСА_4 .

Встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд судових експертиз.

Вище перелічені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , містяться у вказаній установі, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до положень п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. Володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом (ст. 2 Закону «Про захист персональних даних»).

Слідчий довів слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів та інформації неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів слідчому судді, що із метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, попередження незаконного відчуження вище вказаного нерухомого майна у подальшому, а також належного забезпечення поновлення прав потерпілих, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин незаконного заволодіння вище вказаним нерухомим майном, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації, які становлять охоронювану законом таємницю, та провести їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому, який звернувся з даним клопотанням. Старший слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 (колишня назва - АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 (колишня назва - АДРЕСА_4 , а саме оригіналів, та/або у разі їх відсутності належним чином завірених копій, усіх нижче перелічених документів:
- усіх примірників акту приймання-передачі від 19.12.2013 нерухомого майна, складеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та від імені ОСОБА_5 , а саме кв. АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ; та усіх документів, які стали підставою для посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_6 справжності підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вище вказаному акті; копій паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 ; довіреностей; паспортів або інших документів, що посвідчували посадову (службову) особу ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- усіх примірників будь-яких інших актів приймання-передачі будь-якого нерухомого майна, чи інших документів, де приватний нотаріус ОСОБА_6 здійснювала посвідчення прав, а також фактів, що мають юридичне значення, та вчинення інших нотаріальних дій, передбачених законом, з метою надання їм юридичної вірогідності (у тому числі посвідчення справжності підписів), де однією із сторін виступали ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як суб`єкт господарювання, так і його засновники (учасники), керівники, посадові (службові) особи та працівники даного товариства ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; копій паспортів громадянин України, ідентифікаційних кодів, довіреностей, або інших документів, що посвідчували посадову (службову) особу ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншу сторону правочинів; та усіх документів, які стали підставою для їх посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_6 ;
- належним чином завірених копій з реєстру нотаріальних дій в частині записів 19.12.2013 про посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_6 справжності підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , як директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в складеному між ними акті приймання-передачі від 19.12.2013 нерухомого майна, а саме кв. АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ; у тому числі по будь-яким іншим правочинам пов`язаними із об`єктами нерухомого майна квартири з підвалом АДРЕСА_8 ; квартир з підвалами № 5 та АДРЕСА_6 ; а також й з будь-якими іншими об`єктами нерухомого майна, посвідчення прав, а також фактів, що мають юридичне значення, та вчинення інших нотаріальних дій, передбачених законом, з метою надання їм юридичної вірогідності, де однією із сторін виступали ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як суб`єкт господарювання, так і його засновники (учасники), керівники, посадові (службові) особи та працівники даного товариства ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;
- належним чином завірених копій документів, що підтверджують передачу документів діловодства та архіву приватного нотаріуса ОСОБА_6 ; комісійного акту перевірки про наявність і стан справ (нарядів) постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання; наказу управління юстиції та комісійного акту приймання-передачі про передачу усіх документів діловодства та справ приватного нотаріуса ОСОБА_6 до державного нотаріального архіву; а у випадку нестачі документів діловодства комісійного акту, повідомлення начальника управління юстиції та усіх документів з невідкладних заходів щодо розшуку документів діловодства, та всіх інших документів по розшуку та його результатам.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора групи прокурорів прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_16 ..

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .