УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.12.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 30.08.2018 по 31.08.2018, група невстановлених осіб, під приводом виграшу автомобіля неповнолітньою ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділи грошима загальною сумою 186860 грн., що належать ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що28.08.2028 на мобільний телефон її доньки ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що її номер є виграшним, призом є автомобіль «Chevrolet», та вказані були номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . 29.08.2018 її донька подзвонила за вказаними номерами, їй відповів чоловік, який назвався ОСОБА_6 , представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що для отримання виграшу у вигляді автомобіля, потрібно зареєструватися та внести гроші в сумі 4760 грн., заявка буде дійсна 24 години. 30.08.2018 зранку її донька через термінал переказала вказані кошти на рахунок, їй надійшло повідомлення, що реєстрація пройшла успішно. В той же день її доньці на телефон прийшло повідомлення про те, що потрібно перевести 7100 грн. на військовий збір, що її донька і зробила через термінал на рахунок, який був у повідомленні. Через деякий час її доньці зателефонували та повідомили, що потрібно перевести ще кошти в сумі 9550 грн., при цьому казали, що якщо вона кошти не перерахує, то відносно неї буде порушена кримінальна справа. 31.08.2018 на мобільний телефон її доньки знову зателефонували з вимогою перерахувати кошти, протягом того дня її донька перерахувала на рахунки, які їй повідомляли, гроші на загальну суму 165450 грн. номера телефонів, з яких надходили дзвінки та повідомлення з вимогою перерахувати кошти: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

На адресу СУ ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт УКР ГУНП в Херсонській області, відповідно до якого працівниками УКР ГУНП в Херсонській області під час проведення оперативних (розшукових) заходів встановлені розрахункові картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувалися невідомими особами, а саме:

НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_7 ,

НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_8 .

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, що міститься в зазначених документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст.160 КПК України, - шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської таємниці відносно держателів карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 а також за належними їм банківськими рахунками (поточний, депозитний) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_10 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, за номерами карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 29.08.2018 по теперішній час;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаних рахунків, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору;

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації надати ст.слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , та (або) іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) ОСОБА_16 та (або) ОСОБА_17 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території з можливістю вилучення у ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 12. 01.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя