печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5081/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001438 від 13.06.2018, -

ВСТАНОВИВ:
04.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001438 від 13.06.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовими особами підприємства, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України; за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Дніпро, Дніпропетровської та інших областей, низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Дніпро, Дніпропетровської та інших областей в період часу 2016-2018 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час на території м. Дніпро, Дніпропетровської, Запорізької, Черкаської та інших областей здійснює протиправну діяльність група осіб до складу якої входять наступні учасники, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (іпн. НОМЕР_5 ) та інші, які маючи на меті єдиний умисел у вигляді отримання незаконного прибутку, діючи з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, використовуючи власні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та інші підконтрольні підприємства, зловживаючи службовим становищем здійснюють безпідставне формування податкового кредиту від оптових постачальників тютюнової продукції та в подальшому, шляхом надання знарядь та засобів у вигляді незаконно та безпідставно оформлених бухгалтерських та податкових документів про реалізацію товару без фактичного товарообігу, надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, під час досудового слідства встановлено, що для здійснення вищевказаних операцій по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмиванні) коштів, отриманих внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі, злочинці використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних підприємств у банках. Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення копій документів.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", та містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001438 від 13.06.2018 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0001438 від 13.06.2018, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", а саме: роздруківки (руху коштів) за період з 01.01.2016 по дату розгляду клопотання, в паперовому та електронному вигляді по рахунках:

- № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

- № НОМЕР_26 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

- № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

- № НОМЕР_31 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

- № НОМЕР_33 , що належить ТОВ "" ІНФОРМАЦІЯ_27 "" (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

№ НОМЕР_35 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); які відкриті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділах.

- №, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

- № НОМЕР_38 , що належить ТОВ "" ІНФОРМАЦІЯ_27 "" (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); які відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , та його структурних підрозділах.

- 2202, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); який відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , та його структурних підрозділах.

- №9198, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- № НОМЕР_41 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- № НОМЕР_42 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , та його структурних підрозділах.

- №601, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); який відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , та його структурних підрозділах.

- № НОМЕР_45 ; №9800; №9800, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); які відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , та його структурних підрозділах.

- № НОМЕР_49 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); які відкриті у Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 , та його структурних підрозділах.

- №8, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- № НОМЕР_51 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); які відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 , та його структурних підрозділах.

- № НОМЕР_53 ; №1074; №1074, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); який відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , та його структурних підрозділах.

- №5, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , та його структурних підрозділах.

- № НОМЕР_56 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_56 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

- № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_57 , що належать ТОВ "" ІНФОРМАЦІЯ_27 "" (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , та його структурних підрозділах.

- №7917, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

- № НОМЕР_59 , що належить ТОВ "" ІНФОРМАЦІЯ_27 "" (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); які відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , та його структурних підрозділах.

- № НОМЕР_61 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); який відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 , та його структурних підрозділах.

Надати інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5081/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1