Справа № 521/194/19
Номер провадження:1-кс/521/719/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням №0000307 від 24.01.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що Малиновським ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 24.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що період 2007-2008 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклав з фізичними особами договори інвестування нежитлових (торгових) приміщень на 1 та 2 поверхах вбудовано-прибудованих торгових приміщень, розташованих в 16 поверховій будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . За даними договорами фірма зобов`язується передати у власність інвесторів об`єкти інвестування після внесення останніми 100% інвестиційних внесків та через 45 робочих днів з дати підписання акту введення в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту передати інвесторам об`єкти інвестування за актами прийому-передачі.

14.11.2016 року будинок АДРЕСА_1 був зданий до експлуатації, що підтверджується відповідним актом готовності об`єкту до експлуатації.

Не зважаючи на те, що інвестиційні внески на будівництво були виплачені інвесторами у повному обсязі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає договір купівлі-продажу майнових прав № 350/М16/16 від 16.01.2016, згідно якого продає Третій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 майнові права на нежитлові приміщення, розташовані на першому та другому поверсі будинку за раніше вказаною адресою.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає договір купівлі-продажу майнових прав № 71/МТ16/16 від 15.08.2016 з громадянином ОСОБА_3 , згідно якого продає останньому майнові права на нежитлове приміщення загальною площею 750 кв.м розташоване на першому та другому поверсі будинку АДРЕСА_1 . Сума договору становить 1 011 000 гривень, в т.ч. ПДВ, яку покупець ОСОБА_3 зобов`язаний повністю сплатити протягом строку дії договору, але не пізніше ніж за 10 днів до введення об`єкту будівництва в експлуатацію.

Згідно акту прийому-передачі нежитлового приміщення від 07.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані нежитлові приміщення передає ОСОБА_3 ..

19.12.2016 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 договір від 15.08.2016 року зареєстровано в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок: НОМЕР_4 (українська гривня) дата відкриття 22.05.2017 року;

З метою збирання доказів та встановлення осіб, причетних до вказаного злочину орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) через Філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі, за адресою: АДРЕСА_2 .

Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий та прокурор про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі. Окрім того, слідчий просить не викликати особу, у володінні якої перебувають документи, з метою запобігання передчасного розголошення відомостей, про що вказав в своєму клопотанні.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення. Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) через Філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі, за адресою: АДРЕСА_2 та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 0000307 від 24.01.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) через Філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі, за адресою: АДРЕСА_2 - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл до документів старшому слідчому Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП в місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_6 , або іншому слідчому із складу слідчої групи у кримінальному провадженні та/або співробітникам оперативних підрозділі за їх дорученням, а саме до:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) з 22.05.2017 року по день постановлення ухвали суду;

- завірених належним чином копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по зазначеному рахунку;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з зазначеного рахунку.

Надати можливість старшому слідчому Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП в місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_6 , або іншому слідчому із складу слідчої групи у кримінальному провадженні та/або співробітникам оперативних підрозділі за їх дорученням отримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) через Філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі, за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 21.01.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 20.02.2019 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1