Справа № 344/1406/19
Провадження № 1-кс/344/894/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000885,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що вказане кримінальне провадження зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.03.2017 за фактом розтрати за попередньою змовою групою осіб чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також неналежного виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них при реалізації майна банкрута Українсько-угорської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по заниженій ціні, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діяв в інтересах ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч.2 ст.367 КК України.

Так, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що в травні 1993 року у відповідності до договору від 13.05.1993 створено Українсько угорську фірму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

У статутний капітал даного товариства передано майно та грошові кошти ДП ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: виробничий корпус №4А та обладнання для виробництва мікрозборок по товстоплівковій технології на суму 8 629 724 грн., що становило 49 % статутного капіталу товариства, яке в подальшому, у відповідності до цілей визначених статутом, використовувалось для здійснення господарської діяльності.

12 серпня 2014 року постановою господарського суду Івано-Франківської області боржника - Українсько угорську фірму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом, відкрито щодо нього ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_5 , якій у відповідності до ст.43 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 за № 2343-XII (із змінами і доповненнями) зобов`язаний, перед виставленням на аукціон майна, яке підлягає реалізації при ліквідаційній процедурі банкрута, здійснити його оцінку.

Однак, вказаним ліквідатором оцінка нерухомого майна банкрута Українсько угорської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводиться та виставляється на аукціон майно у відповідності до договору про проведення аукціону від 28.11.2014.

23 лютого 2015 року було заплановано продаж майна банкрута на відкритих торгах (виробничого приміщення №4, під літерою «А», яке складається з другого і третього поверху, загальною площею 4 513,5 м. кв., що за адресою: АДРЕСА_1 ) шляхом проведення аукціону ІНФОРМАЦІЯ_4 за початковою ціною продажу 841 930,10 грн.

Однак, через відсутність заявок на придбання майна даного банкрута, аукціон не відбувся.

Повторний аукціон з продажу майна відбувся 24.03.2015, однак вже за початковою вартістю 673 544, 08 грн. без врахування ПДВ, з можливістю зниження початкової ціни на тому ж аукціоні, але не нижче, ніж до граничної вартості, яка становить 50 % початкової вартості.

Переможцем аукціону з продажу майна банкрута - Українсько угорської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено ОСОБА_6 , де остання придбала виробничі приміщення №4, під літерою «А», яке складається з другого і третього поверху, загальною площею 4 513,5 м. кв., що за адресою: АДРЕСА_1 за ціною 336 774, 08 грн.

В подальшому, у липні 2016 року ОСОБА_6 реалізувала вказану нерухомість ОСОБА_7 у відповідності до договору купівлі продажу від 19.07.2016 року за ціною 1 612 200 грн.

Поряд з наведеним, згідно висновку оціночно будівельної експертизи від 08.05.2018 за №518/18-22 встановлено, що дійсна ринкова вартість нерухомого майна: виробничого приміщення №4, під літерою «А», яке складається з другого і третього поверху, загальною площею 4 513,5 м. кв., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 24.03.2015 (тобто на час проведення відповідного аукціону), становила 8 401 880 грн.

А тому вбачається, що за результатами незаконної схеми з реалізації нерухомого майна банкрута у статутному капіталі якого містилась частка державної власності, здійснено розтрату, в тому числі, і майна державного підприємства.

Встановлено, що в аукціоні з продажу майна брали участь два учасники гр. ОСОБА_6 , яка була студенткою ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших доходів, окрім стипендії не отримувала, а також гр. ОСОБА_8 методист факультету №6 Львівського ДУВС.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що згідно платіжного доручення №1 від 11.03.2015 платник ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ) з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Львів), перерахувала 67 355 грн. гарантійного внеску за проведення аукціону з продажу майна Українсько-Угорської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за лотом №1, а у подальшому згідно платіжного доручення №2 від 11.03.2015 - 17 грн. реєстраційного внеску за проведення аукціону з продажу майна Українсько-Угорської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Поряд з наведеним, будучи допитана як свідок, ОСОБА_8 заперечила наявність відкритих рахунків в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перерахування коштів згідно платіжних доручень №1 та №2 від 11.03.2015.

Встановлено, що на особисті дані гр. ОСОБА_8 відкрито рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

З метою дослідження зазначених обставин та встановлення осіб, причетних до оформлення документів для відкриття поточного рахунку, зокрема підписання заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів, договору банківського рахунку, засвідчення копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, а також з`ясування інших питань, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку гр. ОСОБА_8 , шляхом вилучення їх оригіналів, в тому числі для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та можуть свідчити про протиправну діяльність осіб, що організували їх виготовлення і в майбутньому матимуть статус доказів під час судового розгляду.

Як свідчить практика, банківські установи на вимогу, скеровану у відповідності до ст.ст. 60, 61, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", надають тільки виписку по особовому рахунку клієнта, без розшифровки його контрагента та інших важливих даних, що мають значення для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також порушення розумності строків досудового розслідування.

Крім того, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунку гр. ОСОБА_8 , є їх дослідження.

В інший спосіб отримати документи, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із ст. 162 КПК України інформація, щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становить охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з`ясування інших питань, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які слугуватимуть підставою для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий попередньо подала клопотання відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області підполковник поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали банківської справи по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , за період 01.01.2015-31.12.2015 на час проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме:

- заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 ;

- картку із зразками підписів власника рахунку № НОМЕР_2 ;

- договору банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- засвідченої підписом копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_2 ;

- виписку банку за період 01.01.2015-31.12.2015 на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів, на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 ;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_2 ;

- грошових чеків по рахунку № НОМЕР_2 ;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 лютого 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1