Справа №621/324/19
Пр. №1-кс/621/125/19
Ухвала
Іменем України

12 лютого 2019 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

11.02.2019 року слідчий Зміївського відділу поліції ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000106 від 05.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у можливості ознайомитися та вилучити фото та відеозапис при видачі грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , шляхом зняття копії з камер банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих за адресами: 1) АДРЕСА_1 (10020-0471 286134 А2008189) станом на 26.01.2019 року о 00-30 год.; 2) АДРЕСА_2 (10020-0463 286140 А2000031) станом на 26.01.2019 року, о 03-18 год. і 03-19 год., що зберігаються у Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26.01.2019 року в період часу з 00-30 год. по 03-20 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 5850 гривень з банкоматів вищезазначеного банку, розташованих в с. Лиман та в смт. Слобожанське Зміївського району Харківської області, чим останньому спричинено матеріальної шкоди.

Відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку відкритого на ОСОБА_6 , 26.01.2019 року здійснено транзакції по карті № НОМЕР_1 , а саме: о 00-30 год. видача готівки в розмірі 4000 грн. через банкомат в с. Лиман, о 03-18 год. видача готівки в розмірі 1600 грн. через банкомат в смт. Слобожанське та о 03-19 год. видача готівки 250 грн. через банкомат в смт. Слобожанське. Зазначені банкомати розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Записи з камер банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються у Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги те, що фото та відеозапис видачі грошових коштів з камер банкоматів має значення доказу при проведенні досудового слідства, у тому числі, для підтвердження вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , 1994 р.н., тобто має суттєве значення по кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківського рахунку, даних відео спостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банкоматів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які зберігаються у Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив розгляд провести без його участі. Клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому. На фіксуванні судового процесу технічними засобами не наполягав.
Судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, дійшов наступного:
На підтвердження доводів клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження: витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000106 від 05.02.2019 за ч. 2 ст. 185 КК України; рапорту чергового Зміївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 від 05.02.2019 року; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.02.2019 року; протоколу допиту потерпілого від 06.02.2019 року; паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 ; транзакцій по карті № НОМЕР_1 ; витягу НБУ щодо юридичної особи Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. ч. 4-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 21 ЗУ "Про інформацію", інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 ; самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, належить задовольнити клопотання слідчого, якому надати тимчасовий доступ до вказаних речей документів, який полягає у можливості ознайомитися з ними та, зробити їх копії.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 163-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
2. Надати слідчому СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: даних фото та відеозапису при видачі грошових коштів з картки № НОМЕР_1 з камер банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих за адресами: 1) АДРЕСА_1 ( НОМЕР_4 ) станом на 26.01.2019 року о 00-30 год.; 2) АДРЕСА_2 (10020-0463 286140 А2000031) станом на 26.01.2019 року, о 03-18 год. і 03-19 год.
3. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
4. Строк дії ухвали встановити до 12.03.2019 року.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1