ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2576/19
Провадження № 1-кс/201/1628/2019
УХВАЛА
05 березня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000312 від 06.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000312 від 06.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що не встановлені особи, створили в мережі інтернет сторінку під профілем « ОСОБА_5 », на якій виклали фотознімки та інформацію стосовно нібито хворої дитини. Також були викладені документи, що підтверджують факти про наявність хворої дитини та документи про хворобу (висновки лікарів, чеки про оплату медикаментів, фотографії дитини та матері, копія паспорту матері та інше).

Для перерахування грошових коштів, які ошукані потерпіли перераховували на картку шахраям, були вказані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

В подальшому, в ході перевірки було встановлено, що сторінка профілю « ОСОБА_5 » для унеможливлення фіксації протиправних дій, періодично змінюється, та на даний час вже змінена на профіль « ОСОБА_6 ». Однак дана сторінка так само являється фейковою, та не відповідає дійсності, оскільки встановлено, що дитина, на яку шахраї посилаються на своїй сторінці, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 померла.

Після проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримання банківської таємниці від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що зняття грошових коштів, які перераховуються на банківські картки потерпілими, а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 шахраям, відбувається у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , розташованого у АДРЕСА_1 (магазин № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Окрім цього встановлено, що кошти з вказаних рахунків також перераховуються на інші банківські рахунки, емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого у АДРЕСА_2 , а саме: фотоматеріалів, що підтверджують зняття грошових коштів з банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , розташованого у АДРЕСА_1 (магазин № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із використанням банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по час оголошення ухвали, а також фотоматеріалів з інших банківських терміналів із використанням вказаних карток; Довідки-інформації про рух грошових коштів по банківським карткам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2019 по час оголошення ухвали, з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; документів на відкриття банківського особистого рахунку, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів з вказаних карток на електронному носії інформації при оформленні та одержанні грошових коштів, IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із використанням вказаних рахунків.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:
фотоматеріали, що підтверджують зняття грошових коштів з банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » САDN0701, розташованого у АДРЕСА_1 (магазин № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із використанням банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по час оголошення ухвали, а також можливих фотоматеріалів щодо зняття готівки з інших банківських терміналів із використанням вказаних карток;
довідки-інформації про рух грошових коштів по банківським карткам:
№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2019 по час оголошення ухвали, з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; документів на відкриття банківського особистого рахунку, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів з вказаних карток на електронному носії інформації при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2019 по час оголошення ухвали.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_8