Справа № 521/5888/19
Провадження по справі 1-кс/2682/19
У Х В А Л А
(резолютивна частина)

м. Одеса 12 квітня 2019 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000960,-

У Х В А Л И ЛА :
Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 та/або прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, старшому слідчому Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчоасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій в Одесьому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , за період з моменту відкриття банківського рахунку по 12.04.2019, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , картковий рахунок № НОМЕР_10 (євро, українська гривня) відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- копії юридичної справи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , картковий рахунок № НОМЕР_10 (євро, українська гривня) відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- фотографії або відео з зображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 ;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , картковий рахунок № НОМЕР_10 (євро, українська гривня) відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період із моменту відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , картковий рахунок № НОМЕР_11 ;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період із моменту відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , картковий рахунок № НОМЕР_10 ;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , картковий рахунок № НОМЕР_10 (євро, українська гривня) відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документів кредитної та депозитної справи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 12 квітня 2019 року о 16 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1