Справа № 640/6953/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000176 від 12.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , 22.11.2018 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , яким просив винести ухвалу про надання дозволу слідчому відділу СУ ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , щодо розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ і отримати інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 від 23.03.2016, номер рахунку НОМЕР_4 від 23.03.2016, номер рахунку НОМЕР_5 від 28.09.2016 із зазначенням контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 01.09.2017 по 16.11.2018 з можливістю її вилучення, а також оригіналів документів, а саме: всіх документів юридичної справи ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку за період з 01.09.2017 по 16.11.2018; виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.09.2017 по 16.11.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком справи ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000176 внесеному 12.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2018 до СУ ГУНП в Харківській області з УЗЕ ДЗЕ в Харківській області надійшла заява громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно групи осіб, які в період вересня листопада 2017 року, шахрайським шляхом, під привидом купівлі насіння соняшника, заволоділи його сільськогосподарською продукцією (насіння соняшника) у кількості 50 тон. Чим спричинили останньому збитки у великих розмірах.

Під час досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_6 , який у ході допиту пояснив, що в вересні 2017, він з своїх орендованих земель зібрав врожай в кількості 50 тон насіння соняшника, який вивіз на зберігання в приміщення орендованого складу. Через деякий час, його брату на мобільний телефон зателефонувала раніше знайома жінка на ім`я ОСОБА_7 , яка запропонувала придбати зібрану продукцію (насіння соняшника) по вісім тисяч гривен за одну тону. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився та в подальшому насіння соняшника було вивезено на вантажних автомобілях до ІНФОРМАЦІЯ_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . При заїзді вантажного автомобіля на територію Чугуївського МЄЗ, компаньйон Юлії надавав водіям документи, в яких вказано що насіння належить ФГ « ОСОБА_5 ». Вказані дії, як пояснив компаньйон ОСОБА_8 , необхідні в зв`язку з тим, що ОСОБА_9 з приватними підприємцями не працює. Після вивезення продукції до Чугуївського МЄЗ, ОСОБА_10 повідомила, що грошові кошти за продукцію будуть надані в період двох-трьох діб, але через вказаний час грошові кошти за отриману продукцію не надійшли. Після чого ОСОБА_11 в телефонному режими не одноразове обговорював з ОСОБА_12 питання, щодо повернення грошових коштів за отриману продукцію. Юлія в телефонному режимі пояснювала, що заборгованість за продукцію, виникла в зв`язку з проблемами зняття грошових коштів з розрахункового рахунку в банківській установі. Через деякий час ОСОБА_10 перестала відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_6 та після чого через дві неділі, батьку потерпілого ОСОБА_13 , з номера стільникового зв`язку НОМЕР_7 , зателефонував раніше невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_14 та запропонував останньому з ним зустрітися.

Під час зустрічі ОСОБА_14 , з ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , останній повідомив, що насіння та грошові кошти за вказану продукцію знаходяться у нього та в зв`язку з недовірою до ОСОБА_15 та ОСОБА_16 він розрахується самостійно. Обіцянки від ОСОБА_14 тривали біля двох місяців та після чого, останній повідомив ОСОБА_6 про те, що за продукцію розраховуватись не буде в зв`язку з тим, що продукцію брав ОСОБА_16 та ОСОБА_10 . До теперішнього часу грошові кошти за насіння не надходили.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка брата потерпілого за матеріалами кримінального провадження, громадянина ОСОБА_17 , який під час допиту пояснив, що він з травня 2006 року є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке здійснює свою діяльність в с. Шепуватого, Великобурлуцького району, Харківській області. Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є вирощування зернових культур з метою подальшого продажу на території Харківській області. Під час своєї господарської діяльності ОСОБА_17 допомагає своєму брату ОСОБА_6 , при здійсненні пошуку клієнтів та продажу сільськогосподарською продукції (насіння соняшника), яка була вирощена його братом ОСОБА_18 .

Так, в кінці вересня 2017 року ОСОБА_17 , під час пошуку клієнтів на придбання врожаю його брата, зателефонувала раніше знайома жінка на ім`я ОСОБА_7 та запропонувала ОСОБА_17 купити сільськогосподарською продукцію його брата по вісім тисяч гривен за одну тонну насіння соняшника. На вказану пропозицію ОСОБА_17 та ОСОБА_6 погодились, в зв`язку з тим, що запропонована ціна за одну тонну насіння була вище ринкової ціни. В закупочну ціну, яку запропонувала ОСОБА_10 , входило доставка насіння за рахунок продавця в місця куди визначить покупець. Після усної домовленості та за проханням ОСОБА_19 , вони самостійно вивезли з складського приміщення, на вантажних автомобілях марки «Камаз», насіння соняшника. Вказане насіння за проханням ОСОБА_19 , було вивезено до Чугуївського масло екстракційного заводу, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . При заїзді на територію Чугуївського МЄЗ компаньйон Юлії, надавав водіям документи, в яких вказано що насіння належить ФГ«СВАМ- ОСОБА_20 ». Вказані дії, як пояснив компаньйон ОСОБА_8 , необхідні в зв`язку з тим, що ОСОБА_21 МЄЗ з приватними підприємцями не працює та продукцію від них не отримує. Після вивезення продукції до Чугуївського МЄЗ, ОСОБА_10 повідомила, що грошові кошти за продукцію будуть надані в період двох-трьох діб, але через вказаний час грошові кошти за отриману продукцію не надійшли. Після чого ОСОБА_11 в телефонному режими не одноразове обговорював з ОСОБА_12 питання, щодо повернення грошових коштів за отриману продукцію. Юлія в телефонному режимі пояснювала, що заборгованість за продукцію, виникла в зв`язку з проблемами зняття грошових коштів з розрахункового рахунку в банківській установі. Через деякий час ОСОБА_10 перестала відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_6 та після чого через дві неділі, батьку потерпілого ОСОБА_13 , зателефонував раніше невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_14 та запропонував останньому з ним зустрітися.

Під час зустрічі ОСОБА_14 повідомив, що насіння та грошові кошти за вказану продукцію знаходяться у нього та в зв`язку з недовірою до ОСОБА_15 та ОСОБА_16 він розрахується самостійно. Обіцянки від ОСОБА_14 тривали біля двох місяців та після чого, останній повідомив ОСОБА_6 про те, що за продукцію розраховуватись не буде в зв`язку з тим, що продукцію брав ОСОБА_16 та ОСОБА_10 . До теперішнього часу грошові кошти за насіння не надходили.

Також, під час досудового розслідування, було допитано в якості свідка водія вантажного автомобіля, марки «Камаз», д.н. НОМЕР_8 , громадянина ОСОБА_22 1979 р.н., та водія вантажного автомобіля марки «Камаз», д.н. НОМЕР_9 , громадянина ОСОБА_23 1975 р.н, які у ході допиту надали наступні свідчення про те, що їм в середині вересня 2017, на мобільний телефон зателефонував громадянин Оганісян ОСОБА_24 , який у ході телефонної розмови, попросив їх перевести за допомогою вищевказаних вантажних автомобілів, насіння соняшника. На вказане прохання ОСОБА_22 та ОСОБА_23 погодились. та того ж дня, вони приїхали до складських приміщень розташованих в Харківській області, у АДРЕСА_3 . Приїхавши до складських приміщень вони спільно з ОСОБА_6 загрузили насіння соняшника в вантажні автомобілі з причепами та після чого ОСОБА_6 надав їм товаротранспортні накладні на перевезення завантаженого насіння до масло екстракційного заводу який розташований в АДРЕСА_2 . Доїхавши до масло екстракційного заводу вони зателефонували ОСОБА_6 та повідомили його про те, що знаходяться перед в`їздом на територію вказаного заводу. Через декілька хвилин, до них під`їхав легковий автомобіль, чорного кольору, номеру якого вони не запам`ятали та з вказаного автомобілю вийшов раніш не відомий їм чоловік, який підійшов до них та представився ОСОБА_25 . Після чого ОСОБА_25 надав ОСОБА_22 та ОСОБА_23 товаротранспортні накладні, які вони підписали та в подальшому заїхали на територію вказаного масло екстракційного заводу. На території вказаного заводу було проведено аналіз привезеного насіння соняшника. Після проведення аналізу привезеного насіння соняшника, водії віддали охороннику вказаного заводу, товаротранспортні накладні, технічні паспорти на вантажні автомобілі з причепами, з метою перепису даних. Після чого вони проїхали на вагову та до місця вивантаження розташованого на території заводу. Після розвантаження насіння соняшника з вантажних автомобілів з причепами, водії проїхали на вагову та після зважування їм віддали товаротранспортні накладні та на виїзді з території заводу ОСОБА_22 та ОСОБА_23 віддали технічні паспорти на автомобілі. Після чого водії повернулись до місця загрузки, де віддали ОСОБА_6 товаротранспортні накладні яки вони отримали від ОСОБА_25 та на підставі яких вони здійснювали вигризку сільськогосподарської продукції на території заводу.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування, на підставі письмового запиту, від потерпілого ОСОБА_6 були отриманні копії товаротранспортних накладних на підставі яких водії ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , здійснювали розвантаження насіння соняшника на території масло екстракційного заводу, фінансово-господарську діяльність на якому здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Вказані товаротранспортні накладні під час досудового розслідування були визнанні речовими доказами за матеріалами кримінального провадження та були оглянуті. Під час огляду вищевказаних накладних, було встановлено, що сільськогосподарська продукція (насіння соняшника) яка належить ОСОБА_6 завозилась на промислову територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться по АДРЕСА_2 , 02.10.2017 вантажним автомобілем з причепом д.н. НОМЕР_10 марки «Камаз», 05.10.2017 вантажним автомобілем з причепом д.н. НОМЕР_10 марки «Камаз», 08.10.2017 вантажним автомобілем з причепом д.н. НОМЕР_9 марки «Камаз», 08.10.2017 вантажним автомобілем з причепом д.н. НОМЕР_10 марки «Камаз». Також у вказаних товаротранспортних накладних в графі «Здав» стоїть відтиск печатки ФГ « ОСОБА_26 », ідентифікаційний код НОМЕР_11 та в графі «прийняв» стоїть відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як вказує слідчий, з метою отримання копій журналу в`їзду та виїзду автотранспорту за період часу з 02.10.2017 по 08.10.2017, договорів на зберігання отриманої сільськогосподарської продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів приймання-передачі сільськогосподарської продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », журналів складського обліку та інших документи які засвідчують взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу 02.10.2017 по 08.10.2017, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надіслано запит.

На вказаний запит від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_27 було отримано відповідь про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніколи не укладало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ніяких договорів , контрактів, насіння соняшника від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ніколи не отримувало, а також не мало ніяких цивільно-правових, договірних так і позадоговірних відносин за весь час існування підприємства.

Під час досудового розслідування, було допитано в якості свідка представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за довіреністю, громадянина ОСОБА_28 1970 р.н., який під час допиту пояснив про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » займається виробництвом соняшникової олії та продажем виготовленої продукції на території та за межами території України. Виробничі приміщення підприємства знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Офісні приміщення підприємства знаходиться у АДРЕСА_4 . Генеральним директором підприємства є громадянин ОСОБА_27 . У місті Чугуєві, товариство здійснює скупку насіння соняшника у юридичних осіб (фермерські господарства, сільськогосподарські підприємства), грошові кошти за постачання якої перераховується безготівково на розрахункові рахунки підприємств. Під час допиту ОСОБА_29 пояснив що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніколи не здійснювала господарську діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори або контракти з ними не укладались.

Також у ході допиту, ОСОБА_28 оглянув товаротранспортні накладні, які були наданні ОСОБА_6 у ході досудового розслідування. Після огляду вказаних накладних, ОСОБА_28 підтвердити те, що вказані накладні випасувались уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зміг, але повідомив про те, що печатка яка знаходиться на накладних схожа на печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході досудового розслідування було встановлено, що директором фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з початку 2016 по лютий 2018 рік, був громадянин ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий вказує, що з метою встановлення руху коштів ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_8 було отримано інформацію, щодо відкритих (закритих) рахунків ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банках та інших фінансових установах юридичних осіб з Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб. У ході вивчення отриманої інформації було встановлено у ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті (закриті) в банках наступні рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_3 від 23.03.2016, номер рахунку НОМЕР_4 від 23.03.2016, номер рахунку НОМЕР_5 від 28.09.2016; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер рахунку НОМЕР_12 від 31.01.2018; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер рахунку НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_14 номер рахунку НОМЕР_15 від 07.02.2018, номер рахунку НОМЕР_16 від 07.02.2018, номер рахунку НОМЕР_17 від 07.02.2018, номер рахунку НОМЕР_18 від 21.02.2018, номер рахунку НОМЕР_19 від 21.02.2018, номер рахунку НОМЕР_15 від 21.02.2018, номер рахунку НОМЕР_20 від 21.02.2018.

У ході досудового розслідування, для встановлення факту отримання грошових коштів фермерським господарством « ОСОБА_5 » від ІНФОРМАЦІЯ_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за поставлену сільськогосподарську продукцію (насіння соняшника), виникла необхідність вивчити інформацію щодо руху коштів ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по наступних рахунках: філії Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_3 від 23.03.2016, номер рахунку НОМЕР_4 від 23.03.2016, номер рахунку НОМЕР_5 від 28.09.2016, з метою встановлення шахрайських дій групою осіб, до складу якої входить гр. ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_12 , гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13 та директор фермерського господарства « ОСОБА_26 » ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_7 , які в період вересня листопада 2017 року під привидом купівлі насіння соняшника, шахрайським шляхом заволоділи сільськогосподарською продукцією (насіння соняшника) у кількості 50 тон, яке належить громадянину ОСОБА_6 , чим спричинили останньому збитки у великих розмірах.

З урахуванням наведеного з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження та приймаючи до уваги, що інформація про рух коштів по поточним рахункам ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , являє собою доказове значення та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився. 28.11.2018 слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 подав до суду заяву, якою просив розглядати клопотання без його участі. Вказав, що підтримує подане клопотання та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176, внесеного до ЄРДР 12.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000176 від 12.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про: рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 від 23.03.2016, номер рахунку НОМЕР_4 від 23.03.2016, номер рахунку НОМЕР_5 від 28.09.2016 із зазначенням контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 01.09.2017 по 16.11.2018, а також оригіналів документів, а саме:всіх документів юридичної справи ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку за період з 01.09.2017 по 16.11.2018; виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.09.2017 по 16.11.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком справи ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали 15 днів, тобто до 13.12.2018 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1