Дата документу 05.02.2019 Справа № 554/809/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/809/19
Провадження № 1-кс/554/1991/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 лютого 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001486 від 24.06.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001486 від 24.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2014 року на адресу працівників тодішньої міліції надходили заяви громадян з приводу шахрайських дій невідомої особи, яка під приводом надання послуг шляхом підписання договорів та оформлення кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 05.07.2014 року звернулася до ФОП « ОСОБА_5 » (ід. код № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою оформлення придбання та встановлення метало пластикових вікон в кредит на загальну суму близько 10000 грн., як обіцяли представники ФОП « ОСОБА_5 »

Однак, останні, скориставшись довірою гр. ОСОБА_4 , ввівши її в оману, оформили придбання нею зазначених вікон в кредит через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змусивши її підписати кредитний договір на загальну суму 17 450,00 грн. В результаті, громадянкою ОСОБА_4 був підписаний кредитний договір № 401631142 від 05.07.2014 року, на суму 17 450,00 грн. терміном на 2 роки та замовлення- договір № 156 від 05.07.2014 року, відповідно до якого виконавець ФОП « ОСОБА_5 » зобов`язаний виконати роботу з встановлення метало пластикових конструкцій впродовж 40 днів. На підставі п.2.5.а кредитного договору, оплата за товар ( метало пластикові вікна) в сумі 15 403,00 грн. перерахована на поточний рахунок ФОП ОСОБА_5 ( ід. код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .

Однак, ні кошти, отримані за вказаними кредитним договором, ні товар ( метало пластикові вікна), придбаний у ФОП « ОСОБА_5 », ОСОБА_4 не отримала.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , 24.07.2014 року звернувся до ФОП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою оформлення придбання та встановлення метало пластикових вікон в кредит на загальну суму близько 10000 грн., як обіцяли представники ФОП « ОСОБА_5 »

Однак, останні, скориставшись довірою ОСОБА_6 , ввівши його в оману, оформили придбання ним зазначених вікон в кредит через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змусивши його підписати кредитний договір на загальну суму 10 000,00 грн. В результаті, ОСОБА_6 був підписаний кредитний договір № 401636927 від 24.07.2014 року, на суму 10 000,00 грн. терміном на 2 роки та замовлення - договір № 167 від 24.07.2014 року, відповідно до якого виконавець ФОП « ОСОБА_5 » зобов`язаний виконати роботу з встановлення метало пластикових конструкцій впродовж 40 днів, у вище описаному договорі однією із сторін договору «Виконавець» вказаний ФОП « ОСОБА_5 », в п. 12 договору вказані реквізити виконавця ФОП « ОСОБА_5 », але в графі підпис стоїть печать ФОП « ОСОБА_7 » На підставі п.2.5.а кредитного договору, оплата за товар ( метало пластикові вікна) в сумі 10 000,00 грн. перерахована на поточний рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Однак, ні кошти, отримані за вказаними кредитним договором, ні товар ( метало пластикові вікна), придбаний у ФОП « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 не отримав.

Вище описаним шахрайським шляхом на протязі 2014 року було підписано договори на оформлення кредиту (кредитний догові) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними громадянами (позичальниками):

- ОСОБА_8 кредитний договір №401650460 від 02.09.2014 року кредитор в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_10 кредитний договір №401638379 від 27.07.2014 року кредитор в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_11 кредитний договір №401639278 від 30.07.2014 року кредитор в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_12 договір №401636762 від 24.07.2014 року кредитор в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_6 договір №401636927 від 24.07.2014 року кредитор в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_13 договір №401650003 від 31.08.2014 року кредитор в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_14 кредитний договір №401650023 від 31.08.2014 року

кредитор в особі ОСОБА_15 , який діяв на підставі довіреності №140613NSTА від 13.06.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_16 кредитний договір №401644989 від 18.08.2014 року кредитор в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_17 кредитний договір №401651907 від 07.09.2014 року кредитор в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_18 кредитний договір №401645009 від 18.08.2014 року кредитор в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_19 кредитний договір №401621875 від 07.06.2014 року кредитор в особі ОСОБА_20 , яка діяла на підставі довіреності №140109NSTM від 09.01.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » ( ід. код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_21 кредитний договір №401612307 від 07.05.2014 року кредитор в особі ОСОБА_20 , яка діяла на підставі довіреності №140109NSTM від 09.01.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » ( ід. код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_22 кредитний договір №401611147 від 03.05.2014 року кредитор в особі ОСОБА_20 , яка діяла на підставі довіреності №140109NSTM від 09.01.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » ( ід. код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_23 кредитний договір №401621614 від 06.06.2014 року кредитор в особі ОСОБА_20 , яка діяла на підставі довіреності №140109NSTM від 09.01.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » ( ід. код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_24 кредитний договір №401623687 від 13.06.2014 року кредитор в особі кредитор в особі ОСОБА_15 , який діяв на підставі довіреності №140613NSTА від 13.06.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » ( ід. код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_25 кредитний договір №401624361 від 16.06.2014 року кредитор в особі кредитор в особі ОСОБА_15 , який діяв на підставі довіреності №140613NSTА від 13.06.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » ( ід. код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_4 кредитний договір №401631142 від 05.07.2014 року кредитор в особі кредитор в особі ОСОБА_15 , який діяв на підставі довіреності №140613NSTА від 13.06.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » ( ід. код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_26 кредитний договір №401623948 від 14.06.2014 року кредитор в особі кредитор в особі ОСОБА_15 , який діяв на підставі довіреності №140613NSTА від 13.06.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » ( ід. код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Та з іншими особами ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .
Також з матою встановлення всіх осіб які можуть бути в подальшому потерпілими по даній справі необхідно отримати оригінали кредитних справ та всі наявні документи згідно яких нараховувались кошти за кредитними договорами в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний рахунок ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 та Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточний рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 за 2014-2015 роки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_31 , який повідомив що неодноразово працівники ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_7 » при укладанні кредитних договорів, змінювали дані в документах які надавали, а саме останні цифри в ІІН, відомості в паспортах, змінювали прізвищах, ім`я, по батькові. На приклад прізвище ОСОБА_32 змінено на ОСОБА_33 та інше, вказували в договорі контакті телефони, зовсім інших (не існуючих) громадян. За даним фактом було ініційовану перевірку матеріали якої було направлено до головного офісу.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ слідчим СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенантам поліції ОСОБА_34 , ОСОБА_35 або іншій уповноваженій особі за дорученням в порядку ст. 40 КПК України з метою вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів кредитних справ укладених з наступними громадянами (позичальниками):

- ОСОБА_8 кредитний договір №401650460 від 02.09.2014 року кредитор в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_10 кредитний договір №401638379 від 27.07.2014 року кредитор в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_11 кредитний договір №401639278 від 30.07.2014 року кредитор в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_12 договір №401636762 від 24.07.2014 року кредитор в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_6 договір №401636927 від 24.07.2014 року кредитор в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_13 договір №401650003 від 31.08.2014 року кредитор в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_14 кредитний договір №401650023 від 31.08.2014 року кредитор в особі ОСОБА_15 , який діяв на підставі довіреності №140613NSTА від 13.06.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_16 кредитний договір №401644989 від 18.08.2014 року кредитор в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_17 кредитний договір №401651907 від 07.09.2014 року кредитор в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_18 кредитний договір №401645009 від 18.08.2014 року кредитор в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності №493/13 від 25.07.2013 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 у Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_19 кредитний договір №401621875 від 07.06.2014 року кредитор в особі ОСОБА_20 , яка діяла на підставі довіреності №140109NSTM від 09.01.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » ( ід. код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_21 кредитний договір №401612307 від 07.05.2014 року кредитор в особі ОСОБА_20 , яка діяла на підставі довіреності №140109NSTM від 09.01.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » ( ід. код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_22 кредитний договір №401611147 від 03.05.2014 року кредитор в особі ОСОБА_20 , яка діяла на підставі довіреності №140109NSTM від 09.01.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » ( ід. код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_23 кредитний договір №401621614 від 06.06.2014 року кредитор в особі ОСОБА_20 , яка діяла на підставі довіреності №140109NSTM від 09.01.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » ( ід. код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_24 кредитний договір №401623687 від 13.06.2014 року кредитор в особі кредитор в особі ОСОБА_15 , який діяв на підставі довіреності №140613NSTА від 13.06.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » ( ід. код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_25 кредитний договір №401624361 від 16.06.2014 року кредитор в особі кредитор в особі ОСОБА_15 , який діяв на підставі довіреності №140613NSTА від 13.06.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » ( ід. код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_4 кредитний договір №401631142 від 05.07.2014 року кредитор в особі кредитор в особі ОСОБА_15 , який діяв на підставі довіреності №140613NSTА від 13.06.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » ( ід. код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_26 кредитний договір №401623948 від 14.06.2014 року кредитор в особі кредитор в особі ОСОБА_15 , який діяв на підставі довіреності №140613NSTА від 13.06.2014 року, згідно договору кошти за товар перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » ( ід. код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_6 , кредитний договір № 401636927 від 24.07.2014 року.

- ОСОБА_4 , кредитний договір № 401631142 від 05.07.2014 року.

- ОСОБА_27 .
- ОСОБА_28 ,.
- ОСОБА_29 .
- ОСОБА_30 .
регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок по рахунках, та інших документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: кредитний договір, договір про використання аналогу власноручного підпису та факсимільного відтворення печатки для вчинення правочинів, платіжні доручення на отримання (перерахування) коштів, графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту, договір про використання аналогу власноручного підпису та факсимільного відтворення печатки для вчинення правочинів, платіжні доручення на отримання (перерахування) коштів, документи про сплату страхового, комесійного платежів, повернення заборгованості, сплату пені та штрафу, регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки по рахунках: рахунок для зарахування коштів спрямованих на повернення заборгованості, рахунок для сплати страхового платежу, рахунок для оплати комісійних винагород по вище зазначених кредитних договорах та інших осіб на які вони були складені за період з 01.01.2014 року по 01.01.2015 року.

А також необхідно отримати оригінали кредитних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та всі наявні документи (угоди, виписки або свідоцтва, 4 ОПП, свідоцтва про єдиний податок, реквізити р/р, паспорту, коду, довіреність) згідно яких нараховувались кошти за кредитними договорами в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний рахунок ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 та Банк КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточний рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 за 2014-2015 роки.

Окрім того надати оригінали наступних документів:

- Наказ про призначення на посаду ОСОБА_15 , посадові обов`язки, копію паспорта громадянина України, довіреність №140613NSTА від 13.06.2014 року згідно якої діяв останній від імені банку.

- Наказ про призначення на посаду ОСОБА_20 , посадові обов`язки, копію паспорта громадянина України, довіреності №140109NSTM від 09.01.2014 року згідно якої остання діяла від імені банку.

- Наказ про призначення на посаду ОСОБА_9 , посадові обов`язки, копію паспорта громадянина України, довіреності №493/13 від 25.07.2013 року згідно якої діяв останній від імені банку.

Надати матеріали будь-яких перевірок які здійснювалися безпосередньо працівниками банку з приводу надання кредитів, перерахунку коштів та іншої діяльності ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_7 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1