Справа № 507/144/19
Провадження № 1-кс/507/90/2019
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В с т а н о в и в :
В ході проведення досудового розслідування, 15.06.2016 відібрано пояснення заявника ОСОБА_5 , та в подальшому допитано в якості потерпілого, який зазначив, що 20.05.2016 у вечірній час близько 21:04 годині на його мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував номер НОМЕР_2 , який представився представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив потерпілого, що хтось намагається «зломати його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, о 21:08 годині на потерпілого мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонували зі слів потерпілого працівники банку НОМЕР_3 та запропонували здійснити перевірку картки. Після чого, заявник зателефонував на Гарячу лінію банку НОМЕР_4 , так як в нього закралися сумніви та йому повідомили, що нібито заявником перераховано з його рахунку 10 тис. грн., на що заявник повідомив, що жодних перерахунків не здійснював та просив заблокувати даний переказ.
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, з`ясування, кому належить Скарбничка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), на яку були перераховані грошові кошти потерпілого з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 №№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також відомостей щодо активації Скарбнички за період часу з 20.05.2016 по теперішній час, зняття грошових коштів з Скарбнички, або перевід їх на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням інформації про власників банківських рахунків до якого прив`язана Скарбничка, їх анкетних даних, місць мешкання, контактних телефонів, дати платежів, номерів платіжних документів, платників і одержувачів, за якими здійснювались перерахунки з 20.05.2016, призначення платежів, залишок грошових коштів, а також матеріалів фото-відеоспостереження з банкоматів при отриманні грошей із Скарбнички, відомостей про користувача Скарбнички на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) та інформації про підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами звязку виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання роздруківок по вищевказанай Скарбничкі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів, в період з 20.05.2016 року по термін дії ухвали, в Любашівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо Скарбнички на ім`я ОСОБА_6 , рух коштів, зняття коштів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб чи особи, які вчинили зазначений злочин, тому заступник начальника СВ Любашівського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Заступник начальника СВ Любашівського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не взмозі отримати вказану інформацію, тому суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Надати заступнику начальника СВ Любашівського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з Любашівської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) дані про рух грошових коштів банківської картки, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем Скарбнички АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), час та дату активації Скарбнички, у разі деактивації - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду, місця проживання;
- відомостей про користувача Скарбнички АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами звязку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по ній, зняття грошових коштів з Скарбнички, або перевід їх на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням інформації про власників банківських рахунків до якого прив`язана Скарбничка, їх анкетних даних, місць мешкання, контактних телефонів, дати платежів, номерів платіжних документів, платників і одержувачів, за якими здійснювались перерахунки з 20.05.2016, призначення платежів, залишок грошових коштів;
- відомостей, щодо руху грошових коштів по банківській картці виданій на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу за період з 20.05.2016 по термін дії ухвали;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки Скарбички АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданій на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), в період з 20.05.2016 року по термін дії ухвали;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Скарбнички виданій на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), в період з 20.05.2016 року по термін дії ухвали.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та Любашівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1