Справа № 344/801/19
Провадження № 1-кс/344/596/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальник відділення СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківської області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області радником юстиції ОСОБА_5 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0004318 від 18.10.2017,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, 15.01.2019 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004318 від 18.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що 26.02.2014 директор ТОВ «Компанія Рона», ОСОБА_6 уклав з ПАТ «ПУМБ» кредитний договір № 1.12-02 від 20.01.2012, Генеральний договір № ЮР/1.14-17 про умови надання банківських гарантій і акредитивів. Цього ж дня, 26.02.2014 ОСОБА_6 , на виконання Генерального договору № ЮР/1.14.-17 уклав з ПАТ «ПУМБ» кредитний договір № 1.14-16.

З метою отримання кредитних коштів у ПАТ «ПУМБ» службовими особами ТОВ «Компанія Рона» залучено для укладання договорів іпотеки з ПАТ «ПУМБ» третіх осіб, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Авторемгаз», ТзДВ «Коломийський ДОЗ», ТОВ «КГД-БУД».

09.07.2014 ОСОБА_7 , будучи переконаним ОСОБА_6 у тому, що ТОВ «Компанія Рона» належним чином виконуватиме кредитне зобов`язання перед ПАТ «ПУМБ», що в свою чергу унеможливить виникнення ризиків стягнення заборгованості кредитором за рахунок нерухомого майна іпотекодавця, на виконання генерального договору №ЮР/1.14-17 про умови надання банківських гарантій ТОВ «Компанія Рона», уклав з ПАТ «ПУМБ» іпотечний договір №1.14-16/17/1-6, відповідно до умов якого ОСОБА_7 надав в іпотеку адміністративно-виробничі будівлі, за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Угринів, вул. Галицька, 26, зокрема: адмінбудинок 1203,5 квадратних метрів; виробничий цех 1865,1 квадратних метрів, трансформаторну підстанцію 50,9 квадратних метрів, та земельну ділянку за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район., с. Угринів, вул. Галицька, 26, загальною площею 1,3504 гектара, кадастровий номер :02:006:0018, загальною оціночною вартістю 8 818 000,00 гривень.

Крім того, 19.07.2014 директор ТОВ «Авторемгаз» ОСОБА_7 уклав з ПАТ «ПУМБ» іпотечний договір №1.14-16/17/1-10, відповідно до умов якого ТОВ «Авторемгаз» надало в іпотеку виробничо-складські приміщення, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Нова, 2А, зокрема: цех площею 563 квадратних метрів та три земельні ділянки за цією ж адресою площею 0,0111 гектара, 0,2982 гектара та 0,0479 гектара загальною оціночною вартістю 2 558 154 гривень.

У подальшому, з метою збільшення визначених ПАТ «ПУМБ» лімітів кредитування ТОВ «Компанія Рона», службові особи останнього, за попередньою домовленістю із працівниками ПАТ «ПУМБ», виготовили підроблені документи, що підтверджують право власності на об`єкти нерухомості розташовані на території м. Івано-Франківськ, вул. Станіславська, 2-А, вул. Макогона, 33, вул. Незалежності, 83-В, вул. Військових ветеранів, 10-Е, вул. Січових Стрільців, 4-Б, вул. Гетьмана Мазепи, 168-К, вул. Гаркуші, 38-Б, вул. Богдана Хмельницького, 90-В. У ході подальшого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні установлено, що всі перелічені об`єкти нерухомості фізично відсутні та ніколи не будувались та не знаходились за вказаними адресами.

В подальшому, внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 , що виразились у неналежному забезпеченні виконання ТОВ «Компанія Рона» своїх кредитних зобов`язань, ПАТ «ПУМБ» завдано збитків у особливо великих розмірах. У зв`язку із невиконанням ТОВ «Компанія Рона» зобов`язань по кредитному договору, ПАТ «ПУМБ» 31.01.2017 та 01.02.2017 задоволив забезпечені іпотекою грошові вимоги шляхом набуття права власності на предмети іпотеки ТзДВ «Коломийський ДОЗ», ТОВ «Авторемгаз», ТОВ «КГД-БУД», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , в наслідок чого, останнім завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

В даному кримінальному провадженні 20.04.2018 оголошено підозру директору ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка кадастровий номер № :14:001:0183 площею 0,0479 га, належать на праві приватної власності ПАТ «ПУМБ» на підставі іпотечного договору № 1-14-16/17/1-10 від 19.07.2014 (іпотекодавець ТОВ «Авторемгаз»), земельна ділянка кадастровий номер № :14:001:0184 площею 0,2982 га, належать на праві приватної власності ПАТ «ПУМБ» на підставі іпотечного договору № 1-14-16/17/1-10 від 19.07.2014 (іпотекодавець ТОВ «Авторемгаз»), земельна ділянка кадастровий номер № :14:001:0105 площею 0,0111 га, належать на праві приватної власності ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» на підставі іпотечного договору № 1-14-16/17/1-10 від 19.07.2014 (іпотекодавець ТОВ «Авторемгаз»), виробничо-складські приміщення за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Нова, будинок 2А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 (цех 563,0 кв.м., склад матеріалів 360,4 кв. м.) належать на праві приватної власності ПАТ «ПУМБ» на підставі іпотечного договору № 1-14-16/17/1-10 від 19.07.2014 (іпотекодавець ТОВ «Авторемгаз»).

07.12.2018 директор ТОВ «Авторемгаз» ОСОБА_7 звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на земельні ділянки кадастрові номера № :14:001:0183, № :14:001:0184, № :14:001:0105, виробничо-складські приміщення за адресою: Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул. Нова, 2А з метою його збереження та недопущення відчуження ПАТ «ПУМБ» до прийняття кінцевого рішення в кримінальному провадженні.

На даний час досудове розслідування у провадженні триває, та 07.12.2018 вказані земельні ділянки та виробничо-складські приміщення визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив таке задовольнити.

Представник власника майна ПАТ «ПУМБ» подав письмове заперечення щодо даного клопотання, зазначивши, що вони є повноважними власниками нерухомого майна набутого за іпотечними зобовязаннями.

Представник ТОВ «Авторемгаз», адвокат ОСОБА_4 , підтримав клопотання подане слідчим, просив його задовольнити з підстав наявних фактів продажу даного нерухомого майна (власником попереднього якого був ТОВ «Авторемгаз»), що підтверджується витягом з інтернету, а також рішення Господарського суду на які посилається власник майна, не набрало законної сили.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Отже з метою збереження речових доказів вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно:

- земельну ділянку кадастровий номер № :14:001:0183 площею 0,0479 га, належать на праві приватної власності ПАТ «ПУМБ» на підставі іпотечного договору № 1-14-16/17/1-10 від 19.07.2014 (іпотекодавець ТОВ «Авторемгаз»);

- земельну ділянку кадастровий номер № :14:001:0184 площею 0,2982 га, належать на праві приватної власності ПАТ «ПУМБ» на підставі іпотечного договору № 1-14-16/17/1-10 від 19.07.2014 (іпотекодавець ТОВ «Авторемгаз»);

- земельну ділянку кадастровий номер № :14:001:0105 площею 0,0111 га, належать на праві приватної власності ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» на підставі іпотечного договору № 1-14-16/17/1-10 від 19.07.2014 (іпотекодавець ТОВ «Авторемгаз»);

- виробничо-складські приміщення за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Нова, будинок 2А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 (цех 563,0 кв.м., склад матеріалів 360,4 кв. м.) належать на праві приватної власності ПАТ «ПУМБ» на підставі іпотечного договору № 1-14-16/17/1-10 від 19.07.2014 (іпотекодавець ТОВ «Авторемгаз»).

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1