Справа № 405/8276/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" листопада 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000079, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату матеріальних цінностей та грошових коштів під час реалізації врожаю зернових культур 2017 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до податкової звітності поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Чарівне, протягом 2017 року мало взаємовідносини з рядом суб`єктів господарської діяльності, яким здійснювало реалізацію зернових культур.

Основним покупцем вищезазначеного товару в період з 01.11.2017 по 20.12.2017 виступало приватне підприємство « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначеним підприємством закуплено у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та озимого ячменя, загальна сума реалізації даних зернових культур складає 4 693 685 грн., з яких: реалізація озимого ячменя складає суму 1 909 425 грн. та реалізація озимої пшениці складає суму 2 784 260 грн. Сума закупівлі за одиницю товару складала: озима пшениця 567,7 тон за ціною 3800 грн. за тону та 190 тон за ціною 3300 грн. за тону, у тому числі озимий ячмінь 545,550 тон за ціною - 3500 грн. за тону.

В свою чергу ПП « ОСОБА_3 » здійснило реалізацію зернових культур в цей же період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме озимої пшениці на загальну суму 5 724 563,62 грн. за ціною 5750 грн. за тону. Також в цей же період часу ПП « ОСОБА_3 » здійснило реалізацію озимого ячменя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 270 000 грн. за ціною 5400 грн. за тону.

Відповідно до отриманої інформації, ціни на зернові культури від зерно-торгових підприємств області, цінові пропозиції на закупівлю озимого ячменя та озимої пшениці на листопад-грудень 2017 року складали: озимий ячмінь в межах 4850 грн. за тону до 5000 грн. за тону та озима пшениця в межах 4600 грн. за тону до 4650 грн. за тону, що значно перевищує ціни за якими здійснено реалізацію зернових культур ДП Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на ПП « ОСОБА_3 ».

Зазначене вказує, що керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізовано зернові культури за значно заниженими цінами без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до завдання збитків державному підприємству, які склали 1 437 652 грн.

Крім того встановлено, що згідно реєстру судових рішень ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є суб`єктами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 07.03.2017 - за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. (порушене за фактом неправомірних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » якими здійснювалось продаж врожаю зернових культур за заниженими цінами ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

У тому числі відповідно до заяви № 02-45/228 від 12.04.2018 отриманої від арбітражного керуючого ОСОБА_4 , який з 01.11.2016 року приступив до виконання повноважень розпорядника майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з провадженням справи про банкрутство. Яким було виявлено, що в порушення вимог п.8 ст.22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , спільно з іншими службовими особами підприємства здійснила розпорядження майном підприємства-боржника, балансова вартість якого становила понад один відсоток від балансової вартості активів підприємства-боржника без погодження з розпорядником майна.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по рахунках №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що належать приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкриті у філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ), з яких здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 01.01.2017 по 30.11.2018, а саме: роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період часу з 01.01.2017 по 30.11.2018, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів; оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_3 », що діяли в період часу з 01.01.2017 по 30.11.2018, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства; оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень в період часу з 01.01.2017 по 30.11.2018; оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених товариством в період часу з 01.01.2017 по 30.11.2018, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку в період часу з 01.01.2017 по 30.11.2018, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з товариством з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 30.12.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11