печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_6 про покладення обов`язків на

підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Житомир, громадянки України, одруженої, на утриманні якої знаходяться двоє неповнолітніх дітей, працюючої керівником проектного офісу по роботі з проблемною заборгованістю АТ «Таскомбанк», зареєстрованої: АДРЕСА_1 , проживаючої: АДРЕСА_2

за ч. 4 ст. 368-3 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про покладення обов`язків на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002725, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

27.12.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

28.12.2018 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

На теперішній час строк дії обов`язків закінчився, проте досудове розслідування не завершено.

В кримінальному провадженні необхідно провести та отримати висновок судової комп`ютерно-технічні експертизи, за результатами експертного дослідження жорсткого диску «TOSHIBA», ноутбуку «НР» та модему «HUAWEI» з USB шнуром, які були вилучені 26.12.2018 на робочому місці ОСОБА_5 , в ході проведення обшуку в кабінеті № 229 АТ «ТАСКОМБАНК», розташованого за адресою : м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30; провести та отримати висновок судової почеркознавчої експертизи, за результатами експертного дослідження розписки ОСОБА_5 від 18.12.2018, розписки ОСОБА_5 від 26.12.2018, розписки ОСОБА_7 та клаптя паперу, виявленого в блокноті-щоденнику останнього; провести та отримати висновок судової почеркознавчої експертизи, за результатами експертного дослідження написів на паперовому конверті з логотипом АТ «ТАСКОМБАНК», вилученого в ході проведення обшуку в приміщеннях АТ «ТАСКОМБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30; отримати від оперативного підрозділу відповідні матеріали, передбачені Главою 21 Кримінального процесуального кодексу України, у яких можуть міститися обставини вчинення злочину ОСОБА_5 ; встановити місцезнаходження та допитати як свідків: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; у разі наявності розбіжностей в показаннях допитаних осіб, провести одночасні допити між ними з метою їх усунення; з урахуванням зібраних доказів підготувати повідомлення про підозру в кінцевій редакції ОСОБА_5 ; повідомити про підозру ОСОБА_5 в кінцевій редакції, допитати її в якості підозрюваної; зібрати повний пакет характеризуючих даних на ОСОБА_5 ; систематизувати матеріали кримінального провадження; оголосити стороні захисну про закінчення досудового розслідування та ознайомити з матеріалами кримінального провадження; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких, виникне під час досудового розслідування.

Постановою заступника Генерального прокурора від 22.02.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 27.03.2019.

Прокурор вказує, що на даний час існують ризики того, що ОСОБА_5 може продовжити вчинення інших корупційних злочинів, впливати на свідків з метою схиляння до відмови від давання показань, зміни чи давання неправдивих показань, намагатися знищити документи та інші речі, що мають значення для кримінального провадження, іншим чином уникнути кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність у покладенні на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із заявником, свідками у кримінальному провадженні та особами визначеними слідчим у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав у ньому зазначених.

Підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на необґрунтованість підозри, а також відсутність в провадженні передбачених ст. 177 КПК України ризиків. Вказали, що ОСОБА_5 сумлінно виконує покладені на неї обов`язки, зокрема вчасно з`являється на виклики до органів слідства та суду. Речі та документи, що мають значення для органу досудового розслідування вже вилучені, свідки в провадженні вже допитані. Просили врахувати особу підозрюваної, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, має постійне місце проживання, одружена, на утриманні якої знаходяться двоє неповнолітніх дітей.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши позиції прокурора, підозрюваного, захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В ході досудового розслідування встановлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (), зареєстроване 21.10.1991 за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30 і є юридичною особою приватного права.

До структури АТ «ТАСКОМБАНК» входить Департамент кредитних ризиків корпоративних клієнтів.

Наказом Директора з управління персоналом Публічного акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» від 10 жовтня 2018 року № 753-к, ОСОБА_5 з 10.10.2018 переведено на посаду керівника проектного офісу по роботі з проблемною заборгованістю.

Відповідно до Посадової інструкції керівника Проектного офісу по роботі з проблемною заборгованістю Департаменту кредитних ризиків корпоративних клієнтів АТ «ТАСКОМБАНК», затвердженої 20.01.2016 директором з управління персоналом АТ «ТАСКОМБАНК», з якою ознайомлено ОСОБА_5 , керівник Проектного офісу виконує наступні функції : забезпечує організацію процесу та контроль по роботі з проблемним активом Банку на будь-якому етапі роботи, здійснює додержання кредитного процесу по позичальникам, які знаходяться в супроводженні Проектного офісу, забезпечує належний рівень документування операцій по позичальникам, які знаходяться в супроводженні Проектного офісу на всіх етапах роботи з проблемними активами Банку, здійснює контроль та моніторинг повернення проблемної заборгованості боржниками по позичальникам, які знаходяться в супроводженні Проектного офісу, здійснює організацію та/або приймає участь у роботі постійних/тимчасових робочих груп, які створюються із числа спеціалістів структурних підрозділів Банку з питань роботи з проблемною заборгованістю.

Таким чином, займаючи посаду керівника Проектного офісу по роботі з проблемною заборгованістю, відповідно до наділених їй Посадовою інструкцією обов`язків, ОСОБА_5 виконує організаційно-розпорядчі функції, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являється службовою особою.

Встановлено, що ОСОБА_14 наприкінці вересня початку жовтня 2018 року, маючи на меті придбати нерухоме майно в м. Києві, оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет-ресурсі «OLX», звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка повідомила, що майно перебуває у власності АТ «ТАСКОМБАНК», а вирішення питання про його продаж відносяться до компетенції службових осіб банку.

Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа організувала зустріч ОСОБА_14 з ОСОБА_5 у приміщенні банку, за адресою : м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, на якій остання надала ОСОБА_14 перелік рухомого та нерухомого майна, яке реалізовується банком, зазначивши, що реальна вартість майна, придбання якого цікавить, буде обговорюватися окремо.

Вбачаючи реальну зацікавленість особи у придбанні майна банку, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди за сприяння нею та іншими службовими особами банку ОСОБА_14 у придбанні майна АТ «ТАСКОМБАНК».

У подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керівника проектного офісу по роботі з проблемною заборгованістю АТ «ТАСКОМБАНК», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, за попередньою змовою з службовими особами АТ «ТАСКОМБАНК», які на даний час встановлюються, з метою отримання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень, 04.12.2018, знаходячись у приміщені кафе «Quanto Costa», що по вулиці Жилянська, 87/30 в м. Києві, а саме: за сприяння нею та іншими службовими особами банку ОСОБА_14 у придбанні у банка транспортного засобу марки «LAND ROVER», модель «RАNGE ROVER», 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , а також нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 ;в оформленні угод купівлі-продажу зазначеного майна та перереєстрації права власності на нього, висловила останньому незаконну вимогу про надання їй неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів у розмірі 10 % від первинної балансової вартості вказаного майна, тобто 94000 грн. та 865000 грн. відповідно.

При цьому, для отримання права першочергового придбання вказаного транспортного засобу та нежитлових приміщень, ОСОБА_5 висловила ОСОБА_14 незаконну вимогу надати їй в якості авансу частину неправомірної вигоди у розмірі відповідно 1000 та 5000 доларів США.

В подальшому, 18.12.2018 ОСОБА_5 , як службова особа АТ «ТАСКОМБАНК», знаходячись у приміщені банку, розташованого в м. Києві по вулиці Симона Петлюри, 30, отримала від ОСОБА_14 частину неправомірної вигоди у сумі 28000 гривень, за отримання ним права першочергового придбання у банка транспортного засобу марки «LAND ROVER», модель «RАNGE ROVER», 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , а також за сприяння в оформленні угоди купівлі-продажу зазначеного майна та перереєстрації права власності на нього.

Окрім цього, 26.12.2018 ОСОБА_5 , як службова особа АТ «ТАСКОМБАНК», знаходячись у приміщені банку, розташованого в м. Києві по вулиці Симона Петлюри, 30, отримала від ОСОБА_14 частину неправомірної вигоди у сумі 5000 доларів США, за отримання ним права першочергового придбання у банка нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , а також за сприяння в оформленні угоди купівлі-продажу зазначеного майна та перереєстрації права власності на нього.

26.12.2018 після отримання частини неправомірної вигоди, ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

27.12.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, тобто в одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри, а саме такі дані містяться в заяві ОСОБА_14 ; протоколах допиту свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; письмовою згодою ОСОБА_14 на залучення до конфіденційного співробітництва та проведення інших негласних слідчих (розшукових) дій від 22.11.2018; протоколі огляду відкритих джерел інформації від 14.12.2018; протоколі обшуку, протоколах огляду від 26.12.2018; протоколах огляду і вручення грошових коштів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2018 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави, та покладено обов`язки згідно ст. 194 КПК України.

На даний час стосовно ОСОБА_5 діє запобіжний захід у вигляді застави, однак строк дії обов`язків, покладених на підозрювану, сплинув 27.02.2019.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_16 від 22.02.2018 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

З огляду на тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою, конкретні обставини справи, слідчий суддя вважає наявними в провадженні передбачені ст. 177 КПК України ризики - знищити, сховати або спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

З урахуванням даних про обґрунтовану підозру, наявність в провадженні передбачених ст. 177 КПК України ризиків, того, що до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді застави, що продовжує діяти на час розгляду даного клопотання, а строк досудового розслідування було продовжено у встановленому КПК України порядку, слідчий суддя надходить до висновку про наявність правових підстав для покладення на ОСОБА_5 передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків.

Разом з цим, слідчий суддя враховує процесуальну поведінку підозрюваної ОСОБА_5 протягом досудового розслідування, те що раніше не порушувала покладені на неї обов`язки, дані про її особу, та вважає можливим не покладати такі обов`язки, як не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_6 про покладення обов`язків на підозрювану ОСОБА_5 задовольнити частково.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 27 березня 2019 року процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із заявником, свідками у кримінальному провадженні та особами визначеними слідчим у кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваній, що у разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні № 0002725.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1