Справа №:755/7555/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" грудня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:
прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із підприємством ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за весь період діяльності, з можливістю вилучення зазначених документів в оригіналах.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в період з жовтня 2016 по липень 2017 року з розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перераховуються грошові кошти у розмірі 68 950 000 грн, за купівлю цінних паперів, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перераховуються грошові кошти у розмірі 38 040 000 грн, як оплата за прості іменні акції, на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) грошові кошти у розмірі 10 000 000 грн, за акції прості іменні.
Загальна сума коштів, яка була знята готівкою та привласнена фактичними керівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 117 000 000 грн.
Відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів №06/07/17-02-БВ та додатку №1 Акту прийому передачі цінних паперів та виконаних робіт від 06 липня 2017 року, покупцем акцій простих іменних виступав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 , продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », уповноважена особа продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), емітент цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Згідно ухвал тимчасового доступу до банківської таємниці, проведено та проаналізовано рух коштів по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), встановлено, що основні суму перераховано на рахунок № НОМЕР_10 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_10 та належить підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оплата здійснювалась за цінні папери (акції прості іменні) згідно договору купівлі продажу ЦП №16/04/18-01-ДД від 16 квітня 2018 року без ПДВ, та на рахунок НОМЕР_11 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і належить підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оплата здійснювалась за цінні папери (акції прості іменні) згідно договору купівлі продажу ЦП №12/12/17-01-ДД від 12 грудня 2017 року без ПДВ.
В ході слідства проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці по рахункам відкритим на підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та встановлено інші підприємства, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які входять до конвертаційно-транзитної групи, яка надає послуги по мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.
Також встановлено, що під час аналізу податкової звітності та єдиного реєстру податкових накладних, звітність вищевказані підприємства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), до податкових органів звітували з однієї ІР адреси.
Директором, засновником та головним бухгалтером на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) являється ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . За податковими адресами, підприємства не знаходяться, матеріальні активи та складські приміщення відсутні, співробітники на підприємстві відсутні. Рух коштів по розрахункових рахунках в звітності не відображають, до органів ДФС не звітують, що дає підстави вважати про фіктивність даного підприємства.
Директором, засновником та головним бухгалтером на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) являється ОСОБА_7 , який згідно відповіді № 23, від 19 листопада 2018 року з 26 листопада 2012 року перебуває на обліку в філії ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ).
Також громадянин ОСОБА_7 з 19 січня по 19 липня 2013 року, з 17 березня по 17 вересня 2016 року мав, а з 02 травня 2018 року має реєстрацію місця проживання за юридичною адресою філії Центру обліку бездомних осіб. Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 не знаходиться (про що складено акт про місце незнаходження), матеріальні активи та складські приміщення відсутні, співробітники на підприємстві відсутні. Рух коштів по розрахункових рахунках в звітності не відображають, до органів ДФС не звітують, що дає підстави вважати про фіктивність даного підприємства.
Згідно АІС Податковий блок, головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) являється громадянка ОСОБА_8 . Під час допиту як свідок ОСОБА_8 надала покази, що звільнилась з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в листопаді 2017 року, те що вона являється головним бухгалтером по теперішній час їй не було відомо. ОСОБА_8 пояснила, що жодної звітності після звільнення не підписувала та до органів ДФС не подавала, заробітну плату не отримувала, електронні ключі не отримувала та нікого на це не уповноважувала, системою клієнт банк не користувалась, грошові кошти не перераховувала та не отримувала. Керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ОСОБА_9 їй не відомий.
Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_4 , не знаходиться (про що складено акт про місце незнаходження), матеріальні активи та складські приміщення відсутні, співробітники на підприємстві відсутні. Реальний рух коштів по розрахункових рахунках в звітності не відображають (приховують), що дає підстави вважати про фіктивність даного підприємства.
Під час досудового розслідування згідно отриманого тимчасового доступу до банківської таємниці встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало безготівкові грошові кошти на ПП « ОСОБА_10 », за прості іменні акції, а отримувало грошові кошти від ПП « ОСОБА_10 » за іменні інвестиційні сертифікати. На підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за iменнi iнвестицiйнi сертифiкати згiдно договору 20180522/БВ-2 вiд 22 травня 2018 року, без ПДВ. На підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як оплата за прості іменні акції згідно договору БВ18-18 від 11 січня 2018 року без ПДВ.

17 жовтня, 08 та 20 листопада 2018 року підготовлено та направлено запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із підприємством ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період діяльності.

У відповідь на запит посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відмову про надання копій документів.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація і документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , або за дорученням прокурора оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із підприємством ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за весь період діяльності, з можливістю вилучення зазначених документів в оригіналах.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1