пр. № 1-кс/759/5747/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000445 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Києва, українки, громадянки Україна, освіта вища, розлучена, має вчене звання, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що наказом №01 о/с від 15.01.2014 Приватним вищим навчальним закладом «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_5 призначено на посаду ректора Київського інституту бізнесу та технологій.

Відповідно до пункту 5.4 Статуту приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариства з обмеженою відповідальністю (код за ), затверджений протоколом №1 загальних зборів учасників від 20.01.2004 року, зареєстрованого в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації за №13075 від 05.04.2004 року, ректор діє в межах наступних повноважень: вирішує питання діяльності Інституту, затверджує його структуру і штатний розпис, видає накази і розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Інституту; затверджує положення про структурні підрозділи Інституту, діє від імені Інституту без довіреності та представляє без довіреності Інститут у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед учасниками, є розпорядником майна і коштів Інституту, затверджує та виконує кошторис, укладає угоди,дає доручення, відкриває банківські рахунки, призначає та звільняє першого проректора, проректорів по напрямках Інституту після погодження з Загальними зборами учасників, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, в тому числі керівників структурних підрозділів Інституту, контролює фінансово-господарську діяльність, ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності відокремлених структурних підрозділів Інституту, погоджує їх кошториси та штатні розклади, приймає рішення про притягнення до відповідальності керівників відокремлених структурних підрозділів Інституту, в тому числі філій та представництв, забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку, визначає функціональні обов`язки працівників та затверджує посадові інструкції, формує контингент осіб, які навчаються в Інституті, відраховує та поновлює на навчання осіб, кі навчаються в інституті, затверджує та контролює виконання навчальних планів і програм, контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни, забезпечує дотримання службової та державної таємниці, здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного вихованні і здоров`я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників інституту, подає на затвердження Загальним зборам трудового колективу Інституту правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує його, відповідає за провадження освітньої діяльності в Інституті, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, створює робочі та дорадчі органи для вирішення основних питань діяльності відповідно до Статуту, а також визначає їх повноваження, звітує щорічно перед Загальними зборами учасників та Загальними зборами трудового колективу Інституту.

Враховуючи вище викладене ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді ректора Київського інституту бізнесу та технологій виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та тим самим є службовою особою юридичної особи приватного права.

При цьому, з травня 2018 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, по теперішній час ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді ректора Київського інституту бізнесу та технологій, будучи службовою особою юридичної особи приватного права приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925), та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 проректором з міжнародних зв`язків Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю та ОСОБА_8 Головного бухгалтера Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю очолила стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому, керуючись бажанням спільного здійснення тяжких злочинів на території України, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та створенні умов та обставин, відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити їм грошові кошти за послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів, останні вимагали сплати їм грошових коштів, обмежуючи та погрожуючи обмеженням їх законних прав, пов`язаних з законністю перебуванням іноземця на території України.

Дана протиправна діяльність відбувалась систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_5 . Протиправна діяльність була джерелом доходів ОСОБА_5 та всіх учасників організованої неї злочинної групи.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи між її учасниками, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції ОСОБА_5 , передбачаючи настання негативних наслідків від вказаної діяльності та бажаючи їх настання, розробила єдиний план з розподілом функцій кожного учасника, направлений на незаконне збагачення від сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Відповідно до розробленого плану, учасники організованої групи повинні були сприяти у незаконному переправлені осіб через державний кордон України наданням засобів шляхом пошуком осіб, які за грошову винагороду підшукували іноземців, які бажають в`їхати на територію України у власних справах під приводом навчання у вищому навчальному закладі та, маючи особисті цілі не пов`язані з навчанням, отримати посвідку на тимчасове проживання на території України під приводом навчання у вищому навчальному закладі, та в подальшому забезпечити виготовлення таким особам запрошень для іноземців від Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ) та листи-підтвердження для посольств України в іноземних державах з метою отримання візи типу «D» навчальної, а також створення умов та обставини відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити їм грошові кошти за різні соціально-економічні послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів, останні вимагали сплати їм грошових коштів обмежуючи та погрожуючи обмеженням їх законних прав, а саме зберігали при собі посвідку на тимчасове проживання в Україні іноземного студента та відмовлялись її повертати іноземцю до сплати останнім обумовленої ними суми грошових коштів, погрожуючи при цьому відрахуванням з вищого навчального закладу та депортацією з України.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, та з метою невикриття правоохоронними органами її злочинної діяльності, під приводом роботи у приватному вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) спланувала досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою злочинною групою, яку вона почала формувати у травні 2018 року, обравши направленість її діяльності сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, поєднаному з вимаганням, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції ОСОБА_5 , передбачаючи настання негативних наслідків від вказаної діяльності та бажаючи їх настання з метою отримання матеріальної вигоди, особисто підібрала її учасників.

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах до злочинної групи, яку очолила ректор Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ) ОСОБА_5 , увійшли проректор з міжнародних зв`язків вказаного приватного вищого навчального закладу ОСОБА_7 та бухгалтер зазначеного навчального закладу ОСОБА_8 .

Всі учасники групи проживають на території України, орієнтуються та володіють законодавством України в сфері надання навчальних послуг іноземним студентам у вищих навчальних закладах України, порядком та правилами перетину державного кордону України іноземцями та їх законного перебування на території України, та при цьому використовують низький рівень знань іноземців законодавства України, державної мови та економічно встановлених цін у сфері освітніх та соціальних послуг на території України.
Забезпечуючи стійкість організованої групи, яка полягала в існуванні між учасниками групи стабільних відносин, у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочинів, постійного мобільного зв`язку між організатором та іншими учасниками групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій.

Так, формуючи склад організованої групи ОСОБА_5 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права - приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та перебуваючи на посаді ректора вказаного вищого навчального закладу, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонувала ОСОБА_7 , яка є службовою особою приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та перебуває на посаді проректора з міжнародних зв`язків Вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій», а також ОСОБА_8 , яка є службовою особою приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та перебуває на посаді Головного бухгалтера зазначеного вищого навчального закладу участь у запланованих нею злочинах, а саме: сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднаного з вимаганням, повідомивши останнім свої умови та наміри щодо механізму його вчинення. Отримавши від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 добровільну згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_5 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробила злочинний план, який довела до відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за яким їх дії були направлені на досягнення єдиної злочинної мети.

Стійкість організованої групи ОСОБА_5 забезпечувала за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій завданнями і метою існування організованої групи було налагодження системи з пошуку іноземців, сприянні останнім у наданні запрошень для іноземців від приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ) та листи-підтвердження для посольств України в іноземних державах з метою отримання іноземцями візи типу «D» навчальної, які бажають в`їхати на територію України у власних цілях, не пов`язаних з навчанням, а також створення умов та обставини відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити грошові кошти за різні соціально-економічні послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів, останні вимагали сплати даних грошових коштів обмежуючи та погрожуючи обмеженням їх законних прав пов`язаних із перетином державного кордону України та перебуванням на території України.

Між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем пов`язаних із злочинною діяльністю, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, злочинна діяльність прикривалась діяльністю приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ), для спілкування використовувалися різні засоби зв`язку типу мобільного додатку «WhatsApp» та умовні назви.

За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_5 та її учасниками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, дотримання правил конспірації, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення законспірованих розмов між собою, чітке та злагоджене виконання покладених ролей.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на одержання грошових коштів від сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів, в порушення вимог ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» та ст. 9 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», а також одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднаного з вимаганням, ОСОБА_5 розробила та довела всім учасникам організованої групи план протиправної діяльності, відповідно до якого функції учасників організованої злочинної групи розподілялись наступним чином:

ОСОБА_5 , як організатор злочинної групи, будучи службовою особою юридичної особи приватного права - приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та перебуваючи на посаді ректора вказаного навчального закладу, здійснювала загальне керівництво організованою групою по вчиненню злочинів, пов`язаних із сприянням незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднаного з вимаганням, та контроль за діями інших учасників організованої злочинної групи; особисто контролювала кількість видання запрошень для іноземців від приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ) та листи-підтвердження для посольств України в іноземних державах шляхом їх підписання, набирала під приводом навчання до вказаного навчального закладу іноземців, які бажають перебувати на території України у власних цілях, не пов`язаних з навчанням; брала участь у вимаганні грошових коштів у іноземних студентів, підборі учасників групи; планувала вчинення злочинів та розподіляла функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам; розподіляла незаконне отримання винагороди від кримінальних правопорушень між іншими учасниками групи; підтримувала постійний зв`язок між членами організованої злочинної групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей.

Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права - приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ), перебуваючи на посаді проректора вказаного навчального закладу з міжнародних зв`язків, та активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених функцій, особисто приймала участь у сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів шляхом пошуку іноземців, які бажають отримати візи типу «D» навчальної, в`їхати на територію України у власних цілях, не пов`язаних з навчанням, наданням таких запрошень за встановлену ОСОБА_5 та узгодженою іншими учасниками групи грошову винагороду; одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднаному з вимаганням, шляхом створення умов та обставин відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити учасникам організованої групи грошові кошти за різні соціально-економічні послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів, останні вимагали сплати даних грошових коштів, обмежуючи та погрожуючи обмеженням їх законних прав, а саме: зберігали при собі посвідку на тимчасове проживання в Україні іноземного студента та відмовлялись її повертати іноземцю до сплати останнім обумовленої ними суми грошових коштів, погрожуючи при цьому відрахуванням з вищого навчального закладу та депортацією з України; з метою прикриття протиправної діяльності організованої групи направляла осіб для сплати грошових коштів за протиправну діяльність до ОСОБА_8 , яка під приводом касира отримували зазначені грошові кошти.

Згідно із заздалегідь узгодженим планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма учасниками організованої групи функціями ОСОБА_8 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права - приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та перебуває на посаді Головного бухгалтера вказаного навчального закладу отримувала під виглядом касира вищого навчального закладу грошові кошти від осіб, направлених до неї ОСОБА_7 , за сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднаному з вимаганням, та передавала їх організатору групи ОСОБА_5 , для їх розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних прибутків, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, яке супроводжувалось особистими зустрічами та телефонними зв`язками, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили умисні тяжкі злочини у сфері недоторканності державного кордону України, пов`язані з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, та злочини у сфері службової діяльності пов`язаної з одержанням службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди за наступних обставин:

Так, 19.01.2018 року, відповідно до запрошення на навчання приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ), громадянин Ісламської ОСОБА_9 прибув до міжнародного аеропорту «Бориспіль», з метою навчання у вказаному вищому навчальному закладі, де його зустріла проректор з міжнародних зв`язків вказаного навчального закладу ОСОБА_7 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_7 повідомила Бурхану, що він має передати їй грошові кошти в сумі 2730 доларів США за послуги медичної страховки, оформлення посвідки на тимчасове проживання, прописки та інші послуги. У свою чергу, ОСОБА_10 , так як мав необхідну суму грошових коштів, беззаперечно передав їй вказані грошові кошти, при цьому не отримав від ОСОБА_7 будь-якої квитанції, яка б підтверджувала факт їх отримання. При цьому, ОСОБА_7 , діючи під керівництвом ОСОБА_5 та узгоджено із ОСОБА_8 , пообіцяла останньому організувати виготовлення у встановленому законом порядку посвідку на тимчасове проживання на території України в органах державної міграційної служби з терміном навчання у вищому навчальному закладі.
У травні 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) проректор приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ) ОСОБА_7 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно та з корисливих мотивів, використовуючи надані їй повноваження, маючи злочинний умисел направлений на одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах ОСОБА_10 , поєднаному з вимаганням та вчинене у складі організованої групи, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей викликала до свого службового кабінету Бурхана приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ) за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5. Перебуваючи у своєму службовому кабінеті, ОСОБА_7 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, реалізовуючи спільний злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах ОСОБА_10 , повідомила останньому про необхідність сплати ним грошових коштів в сумі 2500 доларів США за оформлення йому посвідки на тимчасове проживання на наступний навчальний рік та оплату навчання за наступний рік. Також остання, погрожуючи відрахуванням ОСОБА_10 з приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ) та депортацією з України, наказала йому, щоб ОСОБА_10 передав їй на зберігання посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Боячись бути відрахованим з вказаного навчального закладу Бурхан передав ОСОБА_7 свою посвідку на тимчасове проживання в Україні.

03.07.2018, проректор приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ) ОСОБА_7 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень, отримала він ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 500 доларів США у якості частки за оформлення посвідки на тимчасове проживання.

24.07.2018 ОСОБА_7 , реалізовуючи спільний злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, прибула разом із Бурханом до ГУ ДМС в м. Києві за адресою: м.Київ, вул.Березняківська, 4Б, після чого залишила у себе посвідку на тимчасове проживання № НОМЕР_1 на ім`я останнього, яку зобов`язалась передати ОСОБА_10 після отримання залишкової грошової суми коштів в сумі 2000 доларів США.

27.11.2018, близького 11 години, головний бухгалтер вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ) ОСОБА_8 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень, діючи згідно вказівки останньої, отримала він ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 28 000 гривень у якості частки за оформлення посвідки на тимчасове проживання.

06.12.2018, близького 14 години 30 хвилин, головний бухгалтер вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ) ОСОБА_8 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень, діючи згідно вказівок останніх, отримала він ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 29 000 гривень у якості частки за оформлення посвідки на тимчасове проживання.

Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, сприяли наданням засобів, у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді проректора з міжнародних зв`язків Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ), діючи відповідно до розподілених ролей, 23.08.2018 запропонувала ОСОБА_11 під приводом навчання у вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій» за грошову винагороду у сумі 50 доларів США виготовити запрошення на навчання до вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» іноземним студентам з метою оформлення візи категорії «D» (навчальної) та організувати отримання посвідки на проживання в Україні особам, які бажають потрапити на територію України у власних цілях, не пов`язаних з навчанням.

В подальшому, 22.11.2018 ОСОБА_11 погодився на пропозицію ОСОБА_7 та надав їй документи на громадян Республіки В`єтнаму ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме фотографії закордонних паспортів та документи про освіту.

ОСОБА_7 , у свою чергу повідомила про дану ситуацію

ОСОБА_5 , як організатору та керівнику злочинної групи.

Отримавши погодження від ОСОБА_5 , ОСОБА_7 виготовила проекти запрошень на навчання до вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» на зазначених осіб та узгодила з ОСОБА_5 їх передачу ОСОБА_11 за грошову винагороду, шляхом їх підписання у останньої.

28.11.2018, приблизно о 12 годині 00 хвилин, за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, у вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій», при особистій зустрічі за попередньою домовленістю, ОСОБА_7 повідомила про необхідність сплати грошових коштів в сумі 100 доларів США за запрошення на навчання громадян Республіки В`єтнаму ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головному бухгалтеру ОСОБА_8 , яка була обізнана з протиправною діяльністю групи та активно підтримувала її.

Далі, ОСОБА_14 передав ОСОБА_8 грошові кошти еквівалентом в сумі 100 доларів США та повернувшись до кабінету ОСОБА_7 , отримав від неї запрошення на навчання у вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій» на громадян Республіки В`єтнаму ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Отримані грошові кошти учасники організованої групи розподілили на власний розсуд.

07.12.2018 о 05 годині 40 хвилин ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 КК України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник проти клопотання заперечував та вказав на відсутність обґрунтування ризиків які вказані в клопотанні. Просив обрати запобіжний захід не повязаний з тримання під вартою.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколами допитів потерпілих щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, протоколами допитів свідків щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками, протоколом огляду, протоколами огляду та вручення грошових коштів, протоколами обшуків, статут ПВНЗ Київській інститут бізнесу та технологій ТОВ та накази, якими передбачено призначення осіб на посади та посадові обов`язки, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється, у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 КК України, за яке відповідно до санкції даної статті карається позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

За таких обставин, враховуючи те, що підозрювана ОСОБА_5 , має сімю,дітей, має офіційне місце роботи, не має на меті впливати на свідків в вказаному кримінальному провадженні, а також оскільки з наданих суду доказів не вбачається доведеності прокурором обставин, що більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти ризикам, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який в повній мірі забезпечить запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Керуючись вимогами статей ст. ст. 32, 131, 132, 176 178, 183- 184, 193-194, 196-197, 369, 372, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000445 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.
Обрати підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- заборонити підозрюваній ОСОБА_5 , залишати мiсце свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 .

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в"їзд в Україну.

- уникати спілкування з свідками, підозрюваними ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання до ГУ НП в Київській області.
Контроль за виконанням даного запобіжного заходу покласти на органи внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваної.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали до 06.02.2019 року.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1