УХВАЛА

26 грудня 2018 року

26 грудня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000238 від 03.12.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

17 грудня 2018 року слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, 03.12.2018 року до Дніпровської місцевої прокуратури №3 надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїм службовим становищем при здійсненні робіт з реконструкції будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в комплексі забудови АДРЕСА_1 (І черга) (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), що вчинено в особливо великих розмірах.

За даним фактом Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 відкрито кримінальне провадження №0000238 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів наданих Управлінням Служби безпеки України в Дніпропетровській області вказано, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.01.2014 року №522-25VI «Про обласний бюджет на 2014 рік» об`єкт реконструкції будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в комплексі забудови за адресою: АДРЕСА_1 , увійшов до переліку об`єктів де головним розпорядником бюджетних коштів є ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатами проведених ІНФОРМАЦІЯ_4 торгів, генеральним підрядчиком проведення реконструкції визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким укладено договір на суму понад 77 000 000, 00 гривень.

Отримана інформація засвідчила, що за умов свідомої відсутності належного контролю з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , будівельні роботи на об`єкті реконструкції виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порушенням вимог проектно-кошторисної документації та Державних будівельних норм України із застосуванням не відповідних будівельних матеріалів за завищеними цінами, що призвело до суттєвого завищення вартості виконаних робіт та до внесення неправдивих відомостей до актів прийому-передач виконаних робіт.

Встановлено, що бюджетні кошти профінансовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак фактично готовність об`єкта не перевищує 20-25%. Натомість, більша частина отриманих коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була перерахована на рахунки підприємств в діях яких вбачається ознаки фіктивності, зокрема:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

-ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

-ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_11 ;

які в подальшому переведені у «тіньовий» сектор економіки.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою збільшення суми фінансування по вказаному об`єкту, 15.12.2017 року укладено договір №712-03.К.17 з проектною організацією ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованою за адресою: АДРЕСА_12 на коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту: Реконструкція будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в комплексі забудови АДРЕСА_1 (коригування). Загальна сума договору склала 1 183 790,00 гривень. Станом на теперішній час профінансовано 381 339.00 гривень.

29.10.2018 року за результатами проведення процедури відкритих торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №546/10-18 на виконання реконструкція будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в комплексі забудови АДРЕСА_1 (І черга) (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи). Загальна сума договору склала 168 523 750,00 гривень. Згідно вказаного договору станом на теперішній час в профінансовано 40 126 748,62 гривень.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у судове засідання не викликався.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про отримання дозволу на інформацію,яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 адати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій наступних документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з укладенням договорів на придбання, надання або продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт/послуг) з та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на виконання реконструкція будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в комплексі забудови АДРЕСА_1 (І черга) (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) укладених у період з 2014 по 2018 рік включно, а саме договори, видаткові накладні, податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти приймання-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, платіжні документи (виписки банку, акти звірок), карток складського обліку, сертифікати якості, та інші документ що підтверджують вказані взаємовідносини та податкові декларації з ПДВ з додатками №5 за 2014 по 2018 роки та з податку на прибуток.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1