Провадження № 1-кс/734/208/19 Справа № 734/4514/18
У х в а л а

іменем України

08 лютого 2019 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000830, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження № 0000830, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у не встановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав з метою збуту за місцем свого проживання у житловому будинку, що розташований за адресою АДРЕСА_1 наркотичні засоби до їх вилучення працівниками поліції.

12.12.2018 року під час проведення обшуку у житловому будинку, розташованому за адресою АДРЕСА_1 вилучено особливо небезпечного наркотичного засобу, обігякого заборонено каннабісу,загальною масою в перерахунку на висушену речовину - 3759,1 г., що є особливо великим розміром, та смоли каннабісу загальною масою 302,8 г., що є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів у великих розмірах та особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Для всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, та встановлення джерела доходу від збуту наркотичних засобів, а також встановлення коштів здобутих злочинним шляхом, та з урахуванням того, що стаття ч.3 ст.307 КК України передбачає конфіскацію майна виникла необхідність у отриманні інформації з приводу наявності відкритих рахунків та руху по них за 2018 рік на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцям. АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканким. АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканця АДРЕСА_2 , зареєстрованого АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканця АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 мешканки АДРЕСА_3 , в установі Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи знаходяться у володіння відокремленного підозділу Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - Філія?Чернігівське регіональне управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: ( НОМЕР_2 ) та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд данного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000830, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000830, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - Філія?Чернігівське регіональне управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: ( НОМЕР_2 )за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, а саме:

Відомості про відкриті рахунки та руху по них за 2018 рік на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцям. АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканким. АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканця АДРЕСА_2 , зареєстрованого АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканця АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 мешканки АДРЕСА_3 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_4 , слідчими СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , та співробітниками оперативного підрозділу Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області за дорученням слідчого.
За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1