Справа № 603/131/19
Провадження № 1-кс/603/28/2019
У Х В А Л А
"12" березня 2019 р. м.Монастириська
Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання вважає підставним, таким, що підлягає до задоволення.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча судом вжито заходів щодо їх повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши прокурора, старшого слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області, слідчий суддя прийшов до переконання про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з таких підстав.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 1.11.2018 року по 16.11.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , перебуваючи у будинку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом вільного доступу таємно викрав в останнього банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із якої в подальшому зняв грошові кошти в сумі 6050 грн., чим спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму.
Одним із видів забезпечення кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку, здійснюється за рішенням суду.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного потерпілому ОСОБА_6 , що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ст. 163 КПК України, зокрема, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику СКП Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та оперуповноваженим СКП Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 1.11.2018 року по 16.11.2018 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив`язку (зміну) номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
-інформацію щодо принципу (процедури) прив`язки (зміни) номерів мобільних телефонів карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-копії записів з камер відеоспостереження банківських терміналів (банків), де здійснювались операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 1.11.2018 року по 16.11.2018 року, а саме щодо зняття грошових коштів із нього, щодо зміни номеру телефону банківської картки, пінкоду чи здійснення будь-яких інших операцій по карті, вказавши при цьому юридичну адресу даних терміналів (банків);
-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Вказану інформацію (копії документів) надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю вилучення копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Дана ухвала діє протягом одного місяця днів з дня її постановлення.
У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

ОСОБА_1

Суддя: