Провадження № 1-кс/592/9173/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000076 від 15.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна сума збитків завданих державному бюджету діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 800 118 грн.. За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) використовували поточні рахунки № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (980 UAH, МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (980 UAH, МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_7 (980 UAH, МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_8 (980 UAH, МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_9 (980 UAH, МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_10 (980 UAH, МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_11 (980 UAH, НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_13 (840 USD, 643 RUB, 980 UAH, НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_15 (840 USD, 643 RUB, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_16 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_17 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_18 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому слідчий з метою повного, всебічного й неупередженого проведення досудового розслідування, просив надати тимчасовий доступ до документів по вказаним поточних рахунках з можливістю їх вилучення.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 та слідчим групи: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступдо речей і документів, з можливістю їх вилучення, по поточних рахунках № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (980 UAH, МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (980 UAH, МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_7 (980 UAH, МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_8 (980 UAH, МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_9 (980 UAH, МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_10 (980 UAH, МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_11 (980 UAH, НОМЕР_14 , 840 USD, 643 RUB, МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_13 (840 USD, 643 RUB, 980 UAH, НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_15 (840 USD, 643 RUB, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_16 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_17 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_18 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ), а саме:

1)роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (980 UAH, МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (980 UAH, МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_7 (980 UAH, МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_8 (980 UAH, МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_9 (980 UAH, МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_10 (980 UAH, МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_11 (980 UAH, НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_13 (840 USD, 643 RUB, 980 UAH, НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_15 (840 USD, 643 RUB, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_16 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_17 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_18 (980 UAH, МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 по 12.12.2018;

2)копії чеків про зняття готівки за період з 01.01.2015 по 12.12.2018.

Строк дії ухвали встановити по 18.01.2019 включно.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1