Справа №766/4962/19
н/п 1-кс/766/7655/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.05.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000120 від 10.10.2018 за фактом доведення до банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань стала ухвала Печерського районного суду міста Києва від 21.09.18 по справі №757/45147/18-к за результатами розгляду скарги ОСОБА_4 .
Згідно заяви ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення, що вчинено керівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 безпідставно перед процедурою банкрутства товариства призначено собі премію в сумі 6 млн.грн., а також шляхом підроблення (на думку заявника) документів про набуття права вимоги до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором про відшкодування невід`ємних поліпшень від ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) збільшено кредиторські вимоги ОСОБА_5 до заводу на суму 400 тис.грн.
Аналогічним чином створено штучну кредиторську заборгованість до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) на суму 8,52 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) на суму 1,52 млн.грн.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), а саме: оригінали документів, що підтверджують наявність кредиторської заборговованості у ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
-договорів, довіреностей, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, актів виконаних робіт, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, банківських виписок;
- актів звірки взаєморозрахунків, претензії, листування щодо досудового врегулювання спору, заява про приєднання до вимог кредиторів;
-заява на приєднання до кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із підтверджуючими кредиторські вимоги документами (угоди, акти виконаних робіт, претензії, платіжні документи, рахунки, банківські виписки та ін.).
Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Іншим способом, ніж здійснити тимчасовий доступ і виїмку, отримати документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_2 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_10 , або особі за дорученням слідчого, які перебувають у ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), а саме: оригінали документів, що підтверджують наявність кредиторської заборговованості у ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
-договорів, довіреностей, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, актів виконаних робіт, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, банківських виписок;
- актів звірки взаєморозрахунків, претензії, листування щодо досудового врегулювання спору, заява про приєднання до вимог кредиторів;
-заява на приєднання до кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із підтверджуючими кредиторські вимоги документами (угоди, акти виконаних робіт, претензії, платіжні документи, рахунки, банківські виписки та ін.).
Встановити строк дії ухвали до 13.06.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя