Справа № 739/244/19
Номер провадження 1-кс/739/104/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
18 лютого 2019 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000078 від 24.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000078 від 24.02.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статі 190 КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю інформацію про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2017 року по 01 березня 2018 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2017 року по 01 березня 2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді, про дату відкриття, закриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , клієнтів банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, місце реєстрації, проживання, паспортні дані, контактний номер домашнього, мобільного телефону), фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 01 січня 2017 року по 01 березня 2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.

Клопотання мотивоване тим, що 24.02.2017 року до чергової частини Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що в період часу з 13.01.2017 року по 06.02.2017 року, невідомі особи, шахрайським шляхом, під приводом відшкодування витрат пов`язаних на придбання надувного поперечного карсету CR-801, заволоділи її грошима в сумі 14 584 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що приблизно 12.01.2017 року їй на мобільний номер телефону НОМЕР_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонувала незнайома жінка, яка представилась ОСОБА_5 .. Остання повідомила про те, що воно працює в Державній виконавчій службі. У зв`язку з тим, що зв`язок був поганий вона їй зателефонувала на домашній номер телефону ( НОМЕР_7 . Дана жінка почала питати чи купувала вона в центрі здоров`я будь-які речі. Вона згадала, що влітку 2015 року вона купувала надувний CR-801 та повідомила їй про вказаний факт. Дана жінка сказала їй, що необхідно сплатити гроші в сумі 386 грн. до банку за наступними реквізитами: отримувач: ОСОБА_6 , код отримувача: НОМЕР_2 . Дана сплата коштів з її слів є страховою сумою на суму придбаного карсету. 13.01.2017 року вона сплатила вказану суму коштів на вказані реквізити. Наступного дня їй на домашній номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 , працівником казначейства, що їй необхідно сплатити 690 грн. до банку, як відрахування пенсійного фонду, АТО, тощо. 17.01.2017 року вона сплатила вказану суму коштів через банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний чоловік залишив їй свій номер телефону ( НОМЕР_8 ) та повідомив про те, що якщо їй щось знадобиться, то вона може йому телефонувати на даний номер телефону. Через де якийсь час їй знову на домашній номер телефону зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_8 та сказала, що їй необхідно зателефонувати її начальнику ОСОБА_9 на наступний номер телефону НОМЕР_9 . Зателефонувавши на вказаний номер телефону, незнайомий чоловік повідомив їй про те, що з метою отримання коштів на корсет їй необхідно заплатити кошти в сумі 1282 грн. на наступний банківський рахунок: отримувач ОСОБА_10 , код отримувача: НОМЕР_3 . Вказану суму коштів вона 18.01.2017 року перерахувала на вказаний рахунок. Через де якийсь час їй знову зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівником пенсійного фонду і що їй необхідно сплатити пенсійний збір в сумі 3280 грн. та сказав, на який розрахунок їй необхідно перерахувати вказані кошти, а саме: отримувач ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_4 , що вона 26.01.2017 року і зробила, перерахувавши кошти через банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому вона перерахувала кошти в сумі 1696 грн. на наступний рахунок: отримувач: ОСОБА_10 , код отримувача: НОМЕР_3 . Через де якийсь час їй на домашній номер телефону зателефонувала незнайома жінка, яка представилась ОСОБА_12 , яка представилась працівником банку, котра повідомила про те, що її кошти знаходяться «на транзитному рахунку» і що їй необхідно сплатити гроші і якщо необхідна якась буде ще інформація, то вона може зателефонувати на наступний номер телефону НОМЕР_10 . В подальшому їй телефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_13 та повідомила про те, що вона повинна сплатити гроші в сумі 2340 грн., як плату за «фінансовий моніторинг», а якщо будуть якісь питання, то вона може телефонувати на наступний номер телефону НОМЕР_11 . Окрім вказаного їй на домашній номер телефону телефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_14 , котра повідомила про те, що її гроші зберігаються на банківському рахунку і за те, що вони зберігаються на відповідному банківському рахунку їй необхідно заплатити кошти в сумі 2725 грн. Таким чином, окрім вказаних перерахованих коштів, після дзвінків вказаних осіб, вона через банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала наступні суми коштів на наступні розрахункові рахунки: отримувач: ОСОБА_15 , код отримувача: НОМЕР_1 , гроші в сумі 1830 грн., гроші в сумі 2340 грн. та гроші в сумі 3080 грн. (31.01.2017 року, 02.02.2017 року, 06.02.2017 року). У зв`язку з викладеним в рамках кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у та містять охоронювану законом таємницю інформацію про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2017 року по 01 березня 2018 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2017 року по 01 березня 2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді, про дату відкриття, закриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , клієнтів банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, місце реєстрації, проживання, паспортні дані, контактний номер домашнього, мобільного телефону), фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 01 січня 2017 року по 01 березня 2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді. В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з службовою зайнятістю. В тексті клопотання міститься обґрунтування необхідності проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів. Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. 24 лютого 2017 року СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , яку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078. Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_4 грошима в сумі 14 584 грн. Документи, що містять відомості про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2017 року по 01 березня 2018 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2017 року по 01 березня 2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді, про дату відкриття, закриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , клієнтів банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, місце реєстрації, проживання, паспортні дані, контактний номер домашнього, мобільного телефону), фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 01 січня 2017 року по 01 березня 2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді, містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи на даний час знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 . Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Старшим слідчим доведено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), як банківської установи знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а самевідомості про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2017 року по 01 березня 2018 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2017 року по 01 березня 2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді, про дату відкриття, закриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , клієнтів банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, місце реєстрації, проживання, паспортні дані, контактний номер домашнього, мобільного телефону), фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 01 січня 2017 року по 01 березня 2019 року. Вказані документи, як у друкованому так і в електронному вигляді, мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість її скопіювати. Таким чином, старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000078 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107,159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів слідчими слідчого відділення Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 або за дорученням слідчого ОСОБА_3 іншим працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 ,а саме документів, що містять інформацію про:

-про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2017 року по 01 березня 2018 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2017 року по 01 березня 2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-про дату відкриття, закриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , клієнтів банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, місце реєстрації, проживання, паспортні дані, контактний номер домашнього, мобільного телефону);

а також:

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 01 січня 2017 року по 01 березня 2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1