Справа №538/241/19
Провадження по справі №1-кс/538/179/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 березня 2019 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000056, зареєстрованому у ЄРДР 01.02.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :

21.03.2019 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000056 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 30.01.2019 року близько 15 год 00 хв на мобільний номер ОСОБА_5 № НОМЕР_1 надійшло СМС повідомлення з незнайомого йому номеру № НОМЕР_2 в якому було вказано, що його картка буде заблокована і необхідно терміново пройти авторизацію або зателефонувати за номером: НОМЕР_3 чи НОМЕР_4 . В свою чергу ОСОБА_5 зателефонував за одним із вищевказаних номерів № НОМЕР_3 . Під час розмови невідомий йому чоловік відрекомендувався представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 і порекомендував ОСОБА_5 повідомити цифри його банківської карти, на що останній погодився. Після чого невідома особа шахрайським способом з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в розмірі 16 000 грн.

З метою встановлення причетності до вчинення вказаного злочину невідомими особами можливе лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківської картки ОСОБА_5 , отже необхідно отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 00.00 години 30.01.2019 року по 24.00 години 01.02.2019 року.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 та до інформації про рух коштів по його всіх інших банківських рахунках (банківських картках).

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000056, зареєстрованому у ЄРДР 01.02.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 01.02.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 та до інформації по всім іншим його банківським рахунках зареєстрованих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за періодпочинаючи із 00.00 години 30.01.2019 року по 24.00 години 01.02.2019 року, яка зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_6 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_6 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та по всім іншим його банківським рахунках зареєстрованих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за періодпочинаючи із 00.00 години 30.01.2019 року по 24.00 години 01.02.2019 року, а саме: виписку про рух коштів, за період починаючи із 00.00 години 30.01.2019 року по 24.00 години 01.02.2019 року, з можливість вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1