Справа №345/1929/19
Провадження № 1-кс/345/757/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.05.2019 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.21ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 01.01.2019 по даний час, копій документів, що ідентифікують власника рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти .

Клопотання обґрунтовує тим, що що в чергову частину Калуського ВП ГУНП надійшло повідомлення про те, що 10.01.2019 невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 7000 грн.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд оперативно-пошукових, оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, зокрема було допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , яка у своїх показаннях підтвердила раніше нею викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення та повідомила, що в ході покупки квадроциклу на сайті «ОЛХ» перерахувала грошові кошти на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , однак остання не виконала умови домовленості та не надіслала куплений квадроцикл, також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по картковому рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який находиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 01.01.2019 по даний час.

За вказаним фактом 22.03.2019 слідчим відділенням Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву в якій, слідчий зазначила, що просить його розглянути у його відсутності.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.2 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Проте згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дані документи знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження відомості про руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 по даний час, копії документів, що ідентифікують власника даного рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не можуть бути встановлені іншими способами доказування.

В той же час, клопотання в частині надання старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам вказаного відділу можливість вилучення інформації є безпідставним, оскільки слідчим, в порушення вимог п.7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтував необхідність вилучення вказаної інформації.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

до руху коштів по картковому рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 01.01.2019 по даний час,копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти, з можливістю ознайомитись із вказаними документами та зробити їх копії на паперовому та/або цифровому носії.

В частині клопотання щодо надання можливості працівникам Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області вилучення інформації - відмовити.

Ухвала підлягає до виконання Калуським ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :