Справа №766/8559/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
14.11.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - документи реєстраційних справ:

- ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_7 ).

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 04.05.2018 за фактом створення фіктивних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

На підставі узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 , невстановлені особи протягом 2016-2017 р.р. у м.Києві створили ряд суб`єктів господарської діяльності: ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_22 »(ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_25 " (код НОМЕР_18 ), з метою прикриття незаконної діяльності шляхом проведення безтоварних операцій, переведення грошових коштів у готівку.

Так, згідно викладеної в Узагальненому матеріалі інформації, встановлено, що за період з 01.06.2016 по 13.11.2017, з рахунків ПП " ОСОБА_26 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПП " ОСОБА_27 ", ПП " ОСОБА_25 ", ПП " ОСОБА_28 " ОСОБА_29 та ОСОБА_30 було знято кошти готівкою понад 50 млн. грн., в якості видачі готівкових коштів.

Крім того, встановлено, що грошові кошти на рахунки вказаних підприємств надходили від інших підприємств по безтоварним операціям, зокрема, від СГД, які зареєстровані у м. Херсоні: ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_7 ).

Досудовим слідством встановлено, що всі вони здійснювали платіжні операції без ПДВ. Крім того, після припинення використання рахунків, по всім СГД внесені зміни про державну реєстрацію змінені засновники, керівники та адреси.

Таким чином, вказані СГД відіграють роль транзитних підприємств, які використовуються в ланцюгу для перерахування коштів та подальшого переведення у готівку та легілазації.

Встановлено, що документи реєстраційних справ ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_7 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, документи реєстраційних справ зазначених юридичних осіб, мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення отримання документальних доказів реєстрації підприємств на підставних осіб.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що документи реєстраційної справи є доказами вчинення кримінального правопорушення та є необхідність в судово-почеркознавчому дослідженні вказаних документів.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за її відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 04.05.2018 за фактом створення фіктивних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

На підставі узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 , невстановлені особи протягом 2016-2017 р.р. у м.Києві створили ряд суб`єктів господарської діяльності: ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_22 »(ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_25 " (код НОМЕР_18 ), з метою прикриття незаконної діяльності шляхом проведення безтоварних операцій, переведення грошових коштів у готівку.

Так, згідно викладеної в Узагальненому матеріалі інформації, встановлено, що за період з 01.06.2016 по 13.11.2017, з рахунків ПП " ОСОБА_26 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПП " ОСОБА_27 ", ПП " ОСОБА_25 ", ПП " ОСОБА_28 " ОСОБА_29 та ОСОБА_30 було знято кошти готівкою понад 50 млн. грн., в якості видачі готівкових коштів.

Крім того, встановлено, що грошові кошти на рахунки вказаних підприємств надходили від інших підприємств по безтоварним операціям, зокрема, від СГД, які зареєстровані у м. Херсоні: ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_7 ).

Досудовим слідством встановлено, що всі вони здійснювали платіжні операції без ПДВ. Крім того, після припинення використання рахунків, по всім СГД внесені зміни про державну реєстрацію змінені засновники, керівники та адреси.

Таким чином, вказані СГД відіграють роль транзитних підприємств, які використовуються в ланцюгу для перерахування коштів та подальшого переведення у готівку та легілазації.

Встановлено, що документи реєстраційних справ ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_7 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, документи реєстраційних справ зазначених юридичних осіб, мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення отримання документальних доказів реєстрації підприємств на підставних осіб.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що є необхідність в судово-почеркознавчому дослідженні вказаних документів, для проведення якого необхідні саме оригінали документів, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а саме до документів реєстраційних справ:

- ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_14 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_7 ).

Встановити строк дії ухвали до 14.12.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1