Провадження № 1-кс/592/8274/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , заступника начальника слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Гуд Тайм Білд» про скасування арешту майна у частині грошових коштів, належних Товариству,-
ВСТАНОВИВ:
ТОВ «Гуд Тайм Білд» звернулося до суду з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 23.10.2018 року у частині грошових коштів, належних ТОВ «Гуд Тайм Білд» (), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (980 UAN, МФО 380269), відкритому в AT КБ «ПриватБанк». Клопотання обґрунтовують тим, що ТОВ «Гуд Тайм Білд» не має жодного відношення до кримінального провадження №0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 року. Арешт, накладений на рахунки ТОВ «Гуд Тайм Білд», паралізував нормальну діяльність товариства, що тягне за собою великі збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє товариство можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі, тобто виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки, виконувати зобов`язання перед контрагентами. Накладений арешт порушує не тільки права ТОВ «Гуд Тайм Білд», а й права та законні інтереси третіх осіб. Грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, не можуть бути за своєю природою речовими доказами. Не надано жодного доказу, що грошові кошти на рахунку є предметом або доказом вчинення злочину. Грошові кошти, які знаходяться на рахунках, не можуть мати статусу речових доказів. Окрім того, посадові особи ТОВ «Гуд Тайм Білд» не мають ніякого статусу в даному кримінальному проваджені, їм не оголошено про підозру. Враховуючи вищевикладене, вважають доведеним факт про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ТОВ «Гуд Тайм Білд» належним йому майном, а саме грошовими коштами. Ухвала про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Гуд Тайм Білд» була прийнята з порушенням вимог ст.170,171,173 КПК України, оскільки в клопотанні про накладення арешту на майно були відсутні правові підстави для його накладення, відсутні докази, які б підтверджували вчинення кримінального правопорушення, не встановлено розмір майнової шкоди та розумність і співмірність обмеження права на користування власними коштами підприємства.

В судовому засіданні представник ТОВ «Гуд Тайм Білд» клопотання підтримав, додатково пояснив, що ТОВ «Гуд Тайм Білд» було створено 05.03.2018 року, Товариство реально здійснює господарську діяльність. ТОВ «Гуд Тайм Білд» уклало договори про надання послуг з ПАТ «Укрзалізниця», сплачує податки та збори до державного бюджету. Арешт на грошові кошти на рахунку ТОВ «Гуд Тайм Білд» накладений необгрунтовано.

В судовому засіданні заступник начальника слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, пояснивши, що потреба в арешті грошових коштів не відпала, арешт був накладений обґрунтовано. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 року за фактом реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, у т.ч. ТОВ «ТехноСталь», ТОВ «Фармбудінженірінг», ТОВ «Екотелл», ТОВ «Мінагротранс», ТОВ «Гуд Тайм Білд», ТОВ «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт», ТОВ «Лордек Груп», ТОВ «Агротранспартнер», ТОВ «Інвестінг-Центр» з метою прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4, 5 ст.27 ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами шляхом підкупу на жителів м.Суми було зареєстровано суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «ТехноСталь», ТОВ «Фармбудінженірінг», ТОВ «Екотелл», ТОВ «Мінагротранс», ТОВ «Гуд Тайм Білд», ТОВ «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт», ТОВ «Лордек Груп», ТОВ «Агротранспартнер», ТОВ «Інвестінг-Центр» з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Триває незаконна діяльність щодо формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість для реальних суб`єктів підприємницької діяльності. Кримінальні провадження відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 направлені до суду. Відповідно до ухвали Сумського районного суду Сумської області від 06.11.2018 року дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України як пособництво у фіктивному підприємництві створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що сприяло вчиненню злочину іншим співучасником. Була здійснена перереєстрація ТОВ «Екотелл» та ТОВ «Укрбудопт» на підставну особу ОСОБА_6 . Засновниками ТОВ «Трейдін Вектор» та ТОВ «Гарні забудови» були ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , потім ці товариства були перереєстровані на підставну особу ОСОБА_5 . Єдиним контрагентом ТОВ «Гуд Тайм Білд» є ТОВ «Сідрейл», яке на вимогу СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області документів на надало.
Заслухавши пояснення представника заявника ОСОБА_3 , заступника начальника слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав:

23 жовтня 2018 року ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.01.2018 року за ч.4 ст.27, ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України про накладення арешту на грошові кошти (на суму до 7852090 грн.), які знаходяться на рахунках, в тому числі крім інших товариств, ТОВ «Гуд Тайм Білд» (), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (980 UAN, МФО 380269), відкритому в AT КБ «ПриватБанк». В апеляційній інстанції ухвала слідчого судді не оскаржувалася.
Відповідно до вимог ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З документів, наданих учасниками справи, вбачається, що ТОВ «Гуд Тайм Білд» було зареєстровано 05.03.2018 року, основним видом економічної діяльності є вантажний залізничний транспорт. Товариством укладені договори на надання послуг з ПАТ «Українська залізниця».

Згідно з довідкою АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (980 UAN, МФО 380269), відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», і належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Гуд Тайм Білд», становлять суму 1120,68грн.
Матеріалами кримінального провадження не підтверджується перерахування коштів ТОВ «Гуд Тайм Білд» на користь ТОВ «ТехноСталь», ТОВ «Фармбудінженірінг», ТОВ «Екотелл», ТОВ «Мінагротранс», ТОВ «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт», ТОВ «Лордек Груп», ТОВ «Агротранспартнер», ТОВ «Інвестінг-Центр» чи надходження коштів від цих Товариств на вказаний рахунок.
З викладених підстав вбачається, що в застосуванні арешту грошових коштів, які знаходяться на цьому рахунку в сумі 1120,68грн., потреба відпала, тому слідчий суддя вважає необхідним скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 23.10.2018 року у частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 1120грн.68коп., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (980 UAN, МФО 380269), відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» Товариству з обмеженою відповідальністю «Гуд Тайм Білд».
Керуючись ст.ст.174, 376 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Гуд Тайм Білд» задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 23.10.2018 року у частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 1120грн.68коп., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (980 UAN, МФО 380269), відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» Товариству з обмеженою відповідальністю «Гуд Тайм Білд».
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Суддя ОСОБА_1