Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" грудня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000937 від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 листопада 2018 року прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим у кримінальному провадженні № 0000937 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Київській області ОСОБА_6 , іншим уповноваженим особам, тимчасового доступу та дозвіл на вилучення копій документів у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 31.03.2018 по дату постановлення ухвали слідчим суддею: СУМСЬКА ФIЛIЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.СУМИ (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_33 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_37 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), рахунок № НОМЕР_38 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000937 від 30.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що окремими групами осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва працівників правоохоронних органів, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Вказані СГД мають окремі ознаки фіктивності, надають підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з мінімізації податкових зобов`язань та сплати податків, а також здійснюють реалізацію ризикового (технічного) податкового кредиту з ПДВ підприємствам окремих транзитно-конвертаційних груп.

Установлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме:

СУМСЬКА ФIЛIЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.СУМИ (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_33 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_37 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), рахунок № НОМЕР_38 .

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних суб`єктів господарювання - руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 31.03.2018 по теперішній час (в електронному вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні вказаних вище банківських установ.

Дані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.

В судове засідання прокурор не з`явився, проте подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000937 від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим у кримінальному провадженні № 0000937 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Київській області ОСОБА_6 , іншим уповноваженим особам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 31.03.2018 по дату постановлення ухвали слідчим суддею: СУМСЬКА ФIЛIЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.СУМИ (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_24 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_33 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_37 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), рахунок № НОМЕР_38 , з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/18119/16-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія СУМСЬКА ФIЛIЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя ОСОБА_1