Справа №766/2132/19
н/п 1-кс/766/3568/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.02.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 №423-р було виділено 1425118,00 гривень на закільцювання(будівництво) водопровідної мережі по вул. Шевченко в смт. Нова Маячка Олешківського району Херсонської області.
31 липня 2018 року рішенням ХХХІІ сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 VII скликання №611 виділено 158346,00 гривень на співфінансування на закільцювання(будівництво) водопровідної мережі по вул.Шевченко в смт. Нова Маячка Олешківського району Херсонської області. Загальна сума коштів, які були виділено для вищевказаних будівельних робіт становить 1583464,00 гривень. Замовником робіт виступала ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» публічні закупівлі проводяться у разі якщо вартість предмета закупівлі товару(товарів), послуги(послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень.
З метою уникнення процедури публічних закупівель посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 робіт була штучно занижена до 1499603 грн., та укладено договір з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 ). Зазначене підприємство зареєстроване 29.08.2018. Договір на виконання робіт укладено 13.09.2018.
За інформацією, яка вказана у заяві ІНФОРМАЦІЯ_1 , кошти на зазначені роботи використані(освоєні) повністю, але фактично роботи не виконано, оскільки станом на теперішній час водопровід так і не побудовано.
Так, ч.7 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» ,передбачено ,що забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має право ділити предмет закупівлі на частини з метою укладення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.
Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження, 16 лютого 2018 року рішенням ХХVIII сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 VII скликання №540 виділено 1303000,00 гривень (в рамках співфінансування) на капітальних ремонт об`єктів стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому вказані кошти було витрачено посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на потреби не пов`язані з цільовим призначенням вказаних коштів.
Встановлено, що виконання робіт з капітального ремонту об`єктів на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 виконувались, зокрема, ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), а саме Капітальний ремонт майданчику тенісного корту із заміною огорожі (майданчик 1) на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 відповідно до договору 08/18-01вiд 30.08.18.
Під час аналізу документів щодо виконання умов вказаного договору, уквладеного з ПП ОСОБА_5 , встановлено, що, згідно відомостей офіційного Веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ФОП ОСОБА_5 не є платником податку на додану вартість.
Проте, відповідно до інформації щодо перерахування коштів на рахунки ФОП ОСОБА_5 за виконання робіт, передбачених договором 08/18-01вiд 30.08.18, було перераховано кошти загальною сумою 848 669 грн., з яких сума ПДВ склала 141444,84 грн.
Враховуючи той факт, що ОСОБА_5 не є платником податку на додану вартість, є підстави вважати, що включення суми ПДВ до документів щодо виконання робіт за кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 внесено безпідставно та з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами.
В рамках кримінального провадження, на виконання ухвали суду від 20.02.2019 № 1-кс/766/3104/19 призначено проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено спеціалістам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Отже, з метою забезпечення проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи з метою встановлення, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів щодо проведення робіт з капітального ремонту об`єктів на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконання яких здійснювалось ФОП ОСОБА_5 відповідно до договору № 08/18-01вiд 30.08.18, а саме:
? договори підряду на виконання робіт з виконання робіт з капітального ремонту об`єктів стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 ;
? затверджену та з експертними висновками проектно-кошторисну документацію до договорів підряду в повному обсязі (дефектні акти, креслення, договірну ціну, локальні кошториси, відомості ресурсів, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, тощо);
? звітну документацію до вказаних договорів підряду з додатками в повному обсязі (акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки вартості виконаних робіт форми Кб-3, відомості ресурсів до них; журнал виконання робіт; акти прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт; акти випробувань; стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали та конструкції, які застосовувалися при виконанні робіт, платіжні документи, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, чеки, квитанції тощо);
? відомості виплати заробітної плати, договори ЦПХ, штатні розписи, копію статуту підприємства, договори щодо залучення субпідрядних організацій для проведення вказаних робіт, документи щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями, а також документи щодо сплати податку на додану вартість, свідоцтво платника ПДВ, копії декларацій з ПДВ з додатками до них;
? інші документи, що мають відношення до проведення робіт з з капітального ремонту об`єктів стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 .
Вищевказані документи мають суттєве значення для комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах стосовно виконання капітального ремонту об`єктів стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та можливість вилучити в ТОВ ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), оригінали наступних документів, а саме:
- договори підряду на виконання робіт з виконання робіт з капітального ремонту об`єктів стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 ;
- затверджену та з експертними висновками проектно-кошторисну документацію до договорів підряду в повному обсязі (дефектні акти, креслення, договірну ціну, локальні кошториси, відомості ресурсів, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, тощо);
- звітну документацію до вказаних договорів підряду з додатками в повному обсязі (акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки вартості виконаних робіт форми Кб-3, відомості ресурсів до них; журнал виконання робіт; акти прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт; акти випробувань; стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали та конструкції, які застосовувалися при виконанні робіт, платіжні документи, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, чеки, квитанції тощо);
- відомості виплати заробітної плати, договори ЦПХ, штатні розписи, копію статуту підприємства, договори щодо залучення субпідрядних організацій для проведення вказаних робіт, документи щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями, а також документи щодо сплати податку на додану вартість, свідоцтво платника ПДВ, копії декларацій з ПДВ з додатками до них;
- інші документи, що мають відношення до проведення робіт з з капітального ремонту об`єктів стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали до 27.03.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя