Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/166/2019 Справа №641/174/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2019 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003002 від 14.12.2018, за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановив:
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , в доповненні до клопотання просить надати тимчасовий доступ до документів юридичної справи ОСОБА_5 , яка містить в собі наступні документи: копію паспорту та копію ідентифікаційного коду ОСОБА_5 ; дві заяви про закриття поточного рахунку; договір банківського рахунку від 20.11.2015 року; заяву на відкриття рахунку; картку зі зразком підпису; повідомлення про відсутність статусу ФО-П; ознайомлення з умовами ІНФОРМАЦІЯ_1 ; заяву-договір банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу№ 1572939 від 23.07.2018 року; платіжне доручення №35299847 від 02.06.2017 року; заяву про надання зразку аналогу власноручного підпису; опитувальні листи клієнта фізичної особи від 20.11.2015 року та 17.03.2016 року та інші, а також до документів про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з моменту відкриття по теперішній час, заяви про видачу готівки № 91787701 від 16.11.2018, заяви про видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018, платіжного доручення № 72765673 від 13.09.2018, які знаходяться в Регіональному відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_1 та можливості їх вилучення.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2018 до Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від начальника Регіонального відділення Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Харкові про те, що при проведенні службової перевірки виявлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з рахунку клієнта. Розмір майнової шкоди встановлюється.

14.12.2018 заява була прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 40003002 за ч. 1 ст. 190 КК України.

З заяви вбачається, що за результатами проведеного Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » моніторингу операцій за рахунками клієнтів фізичних осіб виявлено факт отримання 16 листопада 2018 року в касі відділенні № НОМЕР_3 Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 невстановленою особою грошових коштів на загальну суму 306413.09 грн. з рахунку № НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , згідно заяви на видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018 (304873.33 грн.) та заяви на видачу готівки № 91787701 від 16.11.2018 (1539.76 грн.). Операції по видачі грошових коштів та закриття рахунку клієнта були оформлені працівниками відділення банку № НОМЕР_3 : економістом 1-ї категорії ОСОБА_6 , яка виконувала обов`язки начальника відділення, та касиром ОСОБА_7 .

Вказані грошові кошти отримані за паспортом клієнта банку ОСОБА_5 серії НОМЕР_5 , виданого 07.10.1997 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , який за даними відкритого реєстру ІНФОРМАЦІЯ_4 є недійсним.

Крім того, встановлено, що клієнт банку ОСОБА_5 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_3 , померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Аналіз відеоматеріалів з камер спостереження у приміщенні відділення № НОМЕР_3 Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчить, що грошові кошти з рахунку клієнта банку ОСОБА_5 , 16.11.2018 отримані жінкою похилого віку, близько 60-70 років, яка під час свого перебування у відділенні постійно була в окулярах та в капюшоні, а її поведінка свідчила про спробу приховати власну зовнішність.

Проведеним службовим розслідуванням встановлено, що оформлення та видача грошових коштів з рахунку клієнта ОСОБА_5 , невідомій особі за паспортом клієнта, а також закриття рахунку, в порушення встановленого в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порядку, здійснено працівниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на прохання колишньої співробітниці банку ОСОБА_8 , яка до жовтня 2018 року працювала на посаді начальника цього ж відділення. При цьому, остання не лише попередньо попросила здійснити ці операції по телефону, але й безпосередньо була присутня у відділенні банку при їх проведенні.

Також, під час перевірки встановлено факти, які можуть свідчити, про те, що ОСОБА_8 , ще під час роботи на посаді начальника цього відділення банку, здійснювались певні несанкціоновані операції з грошовими коштами клієнта ОСОБА_5 , що може свідчати про її обізнаність щодо смерті клієнта та створення умов для подальшої крадіжки коштів, що знаходились на її рахунку. Так, 13.09.2018, з рахунку № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , перераховано на рахунок № НОМЕР_2 цього ж клієнта грошові кошти у розмірі 307952.86 гривень. Вказане перерахування було здійснено меморіальним ордером № НОМЕР_6 (а не платіжним дорученням, тобто без ініціативи клієнта) сформованим ОСОБА_8 та підтвердженим головним менеджером з операційної роботи відділення № НОМЕР_3 ОСОБА_9 , яка пояснила, що вона фактично виконувала вказівку начальника відділення ОСОБА_8 .

Таким чином, в діях невстановленої особи, яка отримала грошові кошти з рахунку клієнта банку ОСОБА_5 , колишньої співробітниці банку ОСОБА_8 та працівників відділення № НОМЕР_3 Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 і ОСОБА_7 вбачаються ознаки злочину протиправного заволодіння грошовими коштами.

Під час розслідування кримінального провадження до Регіонального відділення Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові в порядку ст. 93 КПК України направлений запит на отримання всіх документів, які подавала ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) для відкриття рахунку в Регіональному відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові.

Відповідно до інформації, яка міститься в відповіді на запит встановлено, що документи щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків ОСОБА_5 відносяться, відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», до банківської таємниці, порядок розкриття якої здійснюється на підставі рішення суду, ухваленого в порядку передбаченому Главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів юридичної справи ОСОБА_5 , а також до документів про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , з моменту їх відкриття по теперішній час.

Крім того, під час розслідування виникла необхідність в проведені судової-почеркознавчої експертизи для встановлення ким саме виконані підпис та рукописний текст в документах про отримання грошових коштів, для чого необхідно отримати оригінал заяви а видачу готівки №91787701 від 16.11.2018, оригінал заяви про видачу готівки №91787504 від 16.11.2018, оригінал платіжного доручення № 72765673 від 13.09.2018, які знаходяться в Регіональному відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.
Представники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », регіонального відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явилися, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, ч. 6 ст. 147,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому Слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів юридичної справи ОСОБА_5 , яка містить в собі наступні документи: копію паспорту та копію ідентифікаційного коду ОСОБА_5 ; дві заяви про закриття поточного рахунку; договір банківського рахунку від 20.11.2015 року; заяву на відкриття рахунку; картку зі зразком підпису; повідомлення про відсутність статусу ФО-П; ознайомлення з умовами ІНФОРМАЦІЯ_1 ; заяву-договір банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу№ 1572939 від 23.07.2018 року; платіжне доручення №35299847 від 02.06.2017 року; заяву про надання зразку аналогу власноручного підпису; опитувальні листи клієнта фізичної особи від 20.11.2015 року та 17.03.2016 року та інші, а також до документів про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з моменту відкриття по 17 січня 2019 року, заяви про видачу готівки № 91787701 від 16.11.2018, заяви про видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018, платіжного доручення № 72765673 від 13.09.2018, які знаходяться в Регіональному відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.02.2019 року включно.
Роз`яснити Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Регіональному відділенню банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1