печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4837/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
01 лютого 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у друкованому або електронному вигляді, що перебувають у володінні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (російською СП ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адрес: АДРЕСА_2 , кабинет 103).

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001770 від 01.06.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, а також за фактами ухилення службовими особами суб`єктів господарювання імпортерами паливо-мастильних матеріалів від оподаткування і незаконного виготовлення на їх складах підакцизних товарів за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.
Установлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , помічник директора ОСОБА_5 , агент митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одночасно заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , здійснюючи діяльність з надання митно-брокерських послуг суб`єктам господарювання щодо митного оформлення операцій з імпорту нафтопродуктів та товарів іншого цільового призначення через митні пости ІНФОРМАЦІЯ_4 , вступили у злочинну змову із завідувачем сектору митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , якому висунули пропозицію надання неправомірної вигоди у розмірі по 200 гривень за кожну подану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтересах суб`єктів господарської діяльності вантажно-митну декларацію по імпорту вантажів для митного оформлення в секторі митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З метою встановлення обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та отримання відомостей щодо імпортованого товару, який розмитнювався працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2017-2018 років у зоні дії сектору митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , у ході досудового розслідування витребувано відповідну інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_7 та проведено тимчасовий доступ до вантажно-митних декларацій декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За результатами проведеного огляду вилученої інформації встановлено, що товар у вигляді нафтопереробної продукції, який імпортувався на територію України та розмитнювався декларантом в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зоні дії сектору митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в основному поставлявся підприємствами розташованими на території Республіки Білорусь.
Оглянуті вантажно-митні декларації декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять в собі інформацію про характеристику та об`єми поставленої продукції, дату розмитнення, спосіб поставки, вид та дані транспортного засобу яким здійснено поставку, тощо.
Установлено, що до можливої незаконної схеми поставок нафтопереробної продукції з території Республіки Білорусь задіяні такі іноземні фірми як:
1.« ІНФОРМАЦІЯ_8 » 53-59, ІНФОРМАЦІЯ_9 , London, UK, WC2N 4HS (зареєстрована у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії);
2.« ІНФОРМАЦІЯ_10 » SA 4-6, Place de l'Universite, 1205, Geneva, Switzerland (зареєстрована у Швейцарській Конфедерації);
3.« ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_3 , 1205, Geneva, Switzerland (зареєстрована у Швейцарській Конфедерації);
4.« ІНФОРМАЦІЯ_12 » Tulesicka 469/3, 155 21 Praha 5Czech Republic (зареєстрована у Чеській Республіці);
5.«SP GAZ Trading Kft.» 2040 Budaors, Ebner Gyorgy koz 4 Hungary (зареєстрована в Угорщині);
6.«BROXWELL SALES» LLP 5, Jupiter House, Calleva Park, Aldermaston, Reading, Berkshire RG7 8 NN Great Britain (зареєстрована у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії);
7.«West Oil Group S.A.» 20, rue du Conseil-General 1205 Geneva Switzerland (зареєстрована у Швейцарській Конфедерації);
У зв`язку з викладеним виникла необхідність у дослідженні документів, на підставі яких відбувалося замитнення нафтопереробної продукції підприємствами розташованими на території Республіки Білорусь, яка у подальшому розмитнювалась у зоні дії сектору митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначені відомості матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки лише за їх наявності можна буде співставити відомості наявні у вантажно-митних деклараціях декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, для встановлення обставин надання та отримання неправомірної вигоди за вчинення або невчинення відповідних дій начальником сектору митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на проведення тимчасового доступу до копій документів, які містять відомості щодо відвантаження нафтопереробної продукції підприємствами розташованими на території Республіки Білорусь на митну територію України.

Для отримання зазначених на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 1993 року, необхідно звернутися із міжнародним запитом до компетентних органів Республіки Білорусь.
Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Таким чином, із запитом про надання міжнародної правової допомоги Генеральна прокуратура України має змогу звернутися лише після задоволення даного клопотання судом.

Отже, з метою здобуття доказів та перевірки вже здобутих доказів у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів наявних СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (російською СП ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адрес: АДРЕСА_2 , кабинет 103).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Білорусь).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у друкованому або електронному вигляді, що перебувають у володінні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (російською СП ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адрес: АДРЕСА_2 , кабинет 103), а саме:

2.1Товарно-транспортних документів, які підтверджують відвантаження нафтопереробної продукції постачальником (експортером) в особі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними залізничними вагонами, які слідували на територію України:

-№ № 73051781, 73518516, 74265281 (орієнтовна дата відвантаження 05-06.11.2017 року);

-№ № 74973165, 73999112, 74971011, 74754334, 74962911, 74968322, 73958845, 74754656, 74900770, 74944505, 74954173, 75035386, 74941873 (орієнтовна дата відвантаження 14-15.11.2017 року);

-№ № 73960502, 72043284, 73049355, 75137778, 74972860, 74753385, 73053233, 74964669, 74959743, 74942129, 74941741, 73958563, 72352222, 74986407 (орієнтовна дата відвантаження 18-19.11.2017 року);

-№ № 74801275, 74241209, 74908179, 748943446, 73999724 (орієнтовна дата відвантаження 20-21.11.2017 року);

-№ № 74891037, 74972035, 74895319, 74755117, 74944802, 73048183 (орієнтовна дата відвантаження 28-29.11.2017 року);

-№ № 74963125/21, 74995101/21, 74050469/21, 74894247/21, 74995614/21, 74937871/21 (орієнтовна дата відвантаження 30.11-01.12.2017 року);

-№ № 75073320, 74050816, 73047607, 72038912, 74870189, 74811944, 74722414, 74950205, 74743477 (орієнтовна дата відвантаження 02-03.11.2017 року);

-№ № 74943606, 74963935, 74962457, 74960477, 74743659, 73036048, 72043029, 73995458, 74964677, 73063752, 74722182, 74889981, 72027709 (орієнтовна дата відвантаження 05-06.12.2017 року);

-№ № 72035850, 74811456, 74946120, 74953118 (орієнтовна дата відвантаження 08-09.12.2017 року);

-№ № 74960162, 74965484, 74050808, 73061004, 73957631, 74889783 (орієнтовна дата відвантаження 14-15.12.2017 року);

-№ № 74901117/21, 74908054/21, 74965385/21, 74959560/21, 74890351/21, 74944661/21, 74995143/21, 74812371/21, 74942616/21, 74971268/21 (орієнтовна дата відвантаження 15-16.12.2017 року);

-№ № 75073833, 74894353, 74961814, 75134726, 73052185, 73044406, 74752684, 74896770, 73926768, 75063263, 72062029, 73041568, 74754060, 73068058 (орієнтовна дата відвантаження 17-18.12.2017 року);

-№ № 73926651, 72355167, 74949629, 74723461, 74754839 (орієнтовна дата відвантаження 20-21.12.2017 року);

-№ № 74963687, 74947334, 74914672, 74970302, 74962242, 74953217, 74972738, 74972845 (орієнтовна дата відвантаження 26-27.12.2017 року);

-№ № 74873142, 74944646, 74873159, 74723511, 74973272, 73063414, 74972324, 74971847 (орієнтовна дата відвантаження 28-29.12.2017 року).

2.2Договорів поставки з усіма відповідними додатками укладених СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких було відвантажено продукцію указаними вище залізничними вагонами.

2.3Документів, у яких містяться відомості щодо характеристики відвантаженої продукції указаними вище залізничними вагонами (сертифікати якості, тощо).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1