Дата документу 26.03.2019
Справа № 334/1771/19
Провадження № 1-кс/334/779/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника потерпілого адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання представника потерпілого адвоката ОСОБА_4 про часткове скасування арешту накладеного у кримінальному провадженні №0000993 від 12.09.2018 ухвалою слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 19 грудня 2018,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 звернувся в інтересах приватного підприємства «РГК» до Ленінського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про часткове скасування арешту майна, в якій просить суд Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 19 грудня 2018р., а саме скасувати заборону на вчинення будь-якими особами реєстраційних дій щодо зміни реєстраційних даних щодо статутного фонду, засновників, власників та керівника ПП «РГК» виключно для виконання наказу Міністерства юстиції України №314/5 від 01 лютого 2019р.

В клопотанні вказав, що приватне підприємство «РГК» створене загальними зборами учасників Приватного підприємства «РГК» (протокол №1 від 29Л 0.2010р.). Статут затверджено загальними зборами учасників 29.10.2010р. та зареєстровано Виконкомом Комсомольської міської ради Полтавської області 15.11.2010р.(номер державної реєстрації 0000910).

Згідно п.1.1 Статуту в редакції від 29.10.2010р. приватне підприємство «РГК» (надалі - ПП «РГК») створене на кошти громадян України. Учасниками є чотири фізичні особи: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 .

Відповідно до п.3.5 Статуту в редакції від 29.10.2010р. вищим органом управління є Загальні збори учасників.

Згідно п.3.7. Статуту в редакції від 29.10.2010р. загальні збори Підприємства є повноважними, якщо на них присутні не менше чотирьох учасників або їх представників.

Відповідно до п.3.15 Статуту в редакції від 29.10.2010р. для керівництва господарською діяльністю Підприємства учасники можуть призначити директора Підприємства, що наймається на посаду і звільняється з неї рішенням загальних зборів учасників. Між учасниками і директором укладається контракт, в якому визначаються права, термін найму, обов`язки, і відповідальність директора перед учасниками і трудовим колективом, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених контрактом і законодавством України. Один із учасників може бути директором Підприємства - в цьому випадку контракт не укладається.

Водночас, 17 серпня 2017 року з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо, що: у розділі «Прізвище, ім`я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» внесено зміни стосовно осіб, уповноважених представляти товариство: до 16.08.2017р. був ОСОБА_9 , з 16.08.2017р став ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - керівник, ОСОБА_10 , 16.08.2017 - підписант. У розділі «Дані про реєстраційні дії»з`явився запис «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 16.08.2; ОСОБА_11 ; Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області; зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів».

21 серпня 2017 року з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо, що: у розділі «Прізвище, ім`я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» внесено зміни стосовно осіб, уповноважених представляти товариство: з 16.08.2017р по 20.08.2017р. став ОСОБА_10 , 16.08.2017 - керівник, ОСОБА_10 , 16.08.2017 - підписант. З 21.08.2017р. став ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (відповідно до статуту) - керівник, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (відповідно до статуту) підписант. У розділі «Дані про реєстраційні дії»з`явився запис «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 21.08.2; ОСОБА_13 ; Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області; зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів».

З метою захисту порушеного права ПП «РГК» було подано скаргу до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України, яку було задоволено, реєстраційні дії державного реєстратора скасовано, державному реєстратору заблоковано доступ до ЄДР.

Також з метою відновлення порушеного права ОСОБА_7 та ОСОБА_8 звернулись до Господарського суду Полтавської області, яким було порушено провадження у справі №917/1471/17 за позовом до ПП «РГК» про визнання рішень недійними.

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 07 червня 2018р. позовні вимоги ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у справі №917/1471/17 задоволено. Визнано недійсним рішення загальних зборів учасників Приватного підприємства "РГК" (вул. Горького, 151, м. Горішні Плавні, Полтавська область,39800, ідентифікаційний код 37261 125), оформлене протоколом від 15.08.2017 року.

Висновки ревізора підтверджено експертним економічним дослідженням №17741 від 09.10.2017р., проведеним ХНДІСЕ ім. Засл.проф. М.С. Бокаріуса, та довідкою ДФС від 03 липня 2018р.

12.09.2018р. слідчим відділення поліції №2 Кременчуцького відділення поліції ГУНП в Полтавській області розпочате досудове розслідування кримінального провадження №0000993 на підставі заяви ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.206 КК України, відносно ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» та ПП «РГК».

23 листопада 2018р. з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо, що: у розділі «Прізвище, ім`я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» внесено зміни стосовно осіб, уповноважених представляти товариство: ОСОБА_9 (відсторонений від виконання обов`язків директора на час службового розслідування) - керівник, ОСОБА_14 (тимчасово виконуюча обов`язки директора) - підписант. У розділі «Дані про реєстраційнідії» з`явилися записи: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 15.11.2018 9001878; ОСОБА_15 ; Комунальне підприємство "Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу"; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу підписантів», «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 21.11.2; ОСОБА_15 ; Комунальне підприємство "Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу"; інші зміни».

19 грудня 2018р. слідчим суддею Комсомольського міського суду Полтавської області в рамках кримінального провадження №0000993 від 12.09.2018р. постановлено ухвалу, якою накладено арешт на статутний капітал ПП «РГК» (), юридична адреса: Одеська область, м. Одеса, Малинівський район, вул.Хімічна, 1/27 в сумі 10500грн., корпоративні права ОСОБА_7 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), частка 5250грн., що складає 50% у статутному фонді ПП «РГК», корпоративні права ОСОБА_8 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), частка 5250грн., що складає 50% у статутному фонді ПП «РГК», із забороною їх відчуження.

04 січня 2019р. приватним підприємством «РГК», ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було подано скаргу до Міністерства юстиції України з проханням скасувати незаконні реєстраційні дії від 15.11.2018р., 21.11.2018р., 22.12.2018р. та 28.12.2018р„ вчинені державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 .

01 лютого 2019р. Міністерством юстиції України видано наказ №314/5, яким скаргу приватного підприємства «РГК», ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 04.01.2019р. задоволено в повному обсязі.

Скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 15.11.2018р., 21.11.2018р., 22.12.2018р. та 28.12.2018р., проведені державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 стосовно приватного підприємства «РГК». Виконання покладено на Департамент державної реєстрації та нотаріату.

Однак, враховуючи наявну заборону, зареєстровану в ЄДР 19 грудня 2018р. на підставі ухвали слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 19 грудня 2018р., виконати наказ Міністерства юстиції України від 01 лютого 2019р. не представляється за можливе.

21 лютого 2019р. заступником Генерального прокурора ОСОБА_16 змінено підслідність кримінального провадження №0000993. Матеріали кримінального провадження надіслано до ГУНП Запорізької області. Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснює Запорізька місцева прокуратура № 3.

Адвокат просить частково скасувати арешт, накладений у кримінальному провадженні №0000993 від 12.09.2018 ухвалою слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 19 грудня 2018р., а саме скасувати заборону на вчинення будь-якими особами реєстраційних дій щодо зміни реєстраційних даних щодо статутного фонду, засновників, власників та керівника ПП «РГК» виключно для виконання наказу Міністерства юстиції України №314/5 від 01 лютого 2019р
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 вимоги про часткове зняття арешту з майна підтримав у повному обсязі, просив їх задовольнити.

Прокурор не заперечував проти зняття арешту.
Вислухавши пояснення сторін, розглянувши матеріали справи, оцінивши всі надані докази у сукупності, суд приходить до наступних висновків:

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Стаття 41 Конституції України гарантує, що кожен громадянин має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, яка набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Відповідно до того ч.1 ст.100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Судом встановлено, що 19 грудня 2018р. слідчим суддею Комсомольського міського суду Полтавської області в рамках кримінального провадження №0000993 від 12.09.2018р. постановлено ухвалу, якою накладено арешт на статутний капітал ПП «РГК» (), юридична адреса: Одеська область, м. Одеса, Малинівський район, вул. Хімічна, 1/27 в сумі 10500грн., корпоративні права ОСОБА_7 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), частка 5250грн., що складає 50% у статутному фонді ПП «РГК», корпоративні права ОСОБА_8 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), частка 5250грн., що складає 50% у статутному фонді ПП «РГК», із забороною їх відчуження. Встановлено заборону на вчинення будь-якими особам реєстраційних дій щодо зміни реєстраційних даних щодо статутного фонду, засновників, власників та керівника ПП «РГК». Зазначена заборона зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 19 грудня 2018р.

04 січня 2019р. приватним підприємством «РГК», ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було подано скаргу до Міністерства юстиції України з проханням скасувати незаконні реєстраційні дії від 15.11.2018р., 21.11.2018р., 22.12.2018р. та 28.12.2018р„ вчинені державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 .

01 лютого 2019р. Міністерством юстиції України видано наказ №314/5, яким скаргу приватного підприємства «РГК», ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 04.01.2019р. задоволено в повному обсязі.

Скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань від 15.11.2018р., 21.11.2018р., 22.12.2018р. та 28.12.2018р., проведені державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 стосовно приватного підприємства «РГК». Виконання покладено на Департамент державної реєстрації та нотаріату.

Однак, враховуючи наявну заборону, зареєстровану в ЄДР 19 грудня 2018р. на підставі ухвали слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 19 грудня 2018р., виконати наказ Міністерства юстиції України від 01 лютого 2019р. не представляється за можливе.

21 лютого 2019р. заступником Генерального прокурора ОСОБА_16 змінено підслідність кримінального провадження №0000993. Матеріали кримінального провадження надіслано до ГУНП Запорізької області. Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснює Запорізька місцева прокуратура № 3.

Таким чином, суд вважає за необхідне частково скасувати арешт, накладений у кримінальному провадженні №0000993 від 12.09.2018 ухвалою слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 19 грудня 2018р., а саме скасувати заборону на вчинення будь-якими особами реєстраційних дій щодо зміни реєстраційних даних щодо статутного фонду, засновників, власників та керівника ПП «РГК» виключно для виконання наказу Міністерства юстиції України №314/5 від 01 лютого 2019р.
Керуючись ст.ст. 169, 170, 174КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання представника потерпілого адвоката ОСОБА_4 про часткове скасування арешту задовольнити.

Частково скасувати арешт, накладений у кримінальному провадженні №0000993 від 12.09.2018 ухвалою слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 19 грудня 2018р., а саме скасувати заборону на вчинення будь-якими особами реєстраційних дій щодо зміни реєстраційних даних щодо статутного фонду, засновників, власників та керівника ПП «РГК» виключно для виконання наказу Міністерства юстиції України №314/5 від 01 лютого 2019р.
В іншій частині ухвалу слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 19 грудня 2018р. залишити без змін.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали 29 березня 2019 р. о 15 год.30 хв.

Суддя: ОСОБА_1