15.11.2018 Єдиний унікальний номер 205/2055/18
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2018 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000243 відносно:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358, ч. 4 ст. 358 КК України, -
за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 , у серпні 2005 року, більш точну дату не встановлено, знаходячись у м. Дніпро, вступив з невстановленою особою, матеріали відносно якої, виділено в окреме кримінальне провадження, у попередню злочинну змову направлену на виготовлення та подальше використання підроблених документів. У подальшому, в період з серпня 2005 року по березень 2018 року, ОСОБА_3 маючи злочинний умисел на вчинення корисливого злочину, діючи з корисливих спонукань, використовуючи завідомо підроблені документи, заволодів шляхом обману державними грошовими коштами Пенсійного фонду України у великих розмірах, за наступних обставин. В серпні 2005 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_3 , знаходячись на території м. Дніпропетровська реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення документів, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, матеріали відносно якої, виділено в окреме кримінальне провадження, свої особисті документи, а саме: паспорт громадянина України НОМЕР_1 і трудову книжку, з метою використання фактичних і анкетних даних, що знаходяться в них для виготовлення підроблених документів для подачі в управління Пенсійного фонду України з метою оформлення фіктивної пенсії.

У подальшому, не встановлена слідством особа, матеріали відносно якої, виділено в окреме кримінальне провадження, діючи відповідно до своєї ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб, у не встановлений слідством час, у не встановленому слідством місці, використовуючи фактичні та анкетні дані, що містяться в документах, що надав ОСОБА_3 , підробила офіційні документи, а саме: довідку, що уточнює особливий характер роботи чи умови праці, необхідні для призначення пільгової пенсії № 08/11 від 22.08.2005 p., довідку про заробіток для обчислення пенсії № 1488 від 04.10.2005 p., з реквізитами відкритого акціонерного товариства «Червоний Профінтерн», трудову книжку НОМЕР_2 , вказавши в них свідомо неправдиві відомості, щодо працевлаштування ОСОБА_3 на ВАТ «Червоний Профінтерн» у період з 21.04.1978 року по 05.01.1989 рік і розміру його заробітної плати, а також підробила заяву від імені ОСОБА_3 про призначення пенсії від 05.10.2005, вказавши у даному офіційному документі свідомо неправдиві відомості, щодо наявності у останньої права на одержання пенсії за віком при наявності пільгового стажу і зниження пенсійного віку.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на підроблення документів, ОСОБА_3 діючи в групі осіб спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої, виділено в окреме кримінальне провадження, 05 жовтня 2005 року надав до Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Дніпропетровська, розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Сергія Нігояна (колишня назва просп. Калініна), 6.52, каб.5, завідомо підроблені документи, а саме: трудову книжку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , довідку, що уточнює особливий характер роботи чи умови праці, необхідні для призначення пільгової пенсії № 08/11 від 22.08.2005, довідку про заробіток для обчислення пенсії № 1488 від 04.10.2005 з реквізитами ВАТ «Червоний Профінтерн», заяву від імені ОСОБА_3 про призначення пенсії від 05.10.2005, згідно яких останньому надано право на одержання пенсії за віком на пільгових умовах при наявності пільгового стажу і зниження пенсійного віку.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на підроблення документів, ОСОБА_3 діючи в групі осіб спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої, виділено в окреме кримінальне провадження, 05 жовтня 2005 року надав до Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Дніпропетровська, розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Сергія Нігояна (колишня назва просп. Калініна), 6.52, каб.5, завідомо підроблені документи, а саме: трудову книжку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , довідку, що уточнює особливий характер роботи чи умови праці, необхідні для призначення пільгової пенсії № 08/11 від 22.08.2005, довідку про заробіток для обчислення пенсії № 1488 від 04.10.2005 з реквізитами ВАТ «Червоний Профінтерн», заяву від імені ОСОБА_3 про призначення пенсії від 05.10.2005, згідно яких останньому надано право на одержання пенсії за віком на пільгових умовах при наявності пільгового стажу і зниження пенсійного віку.

Таким чином, ОСОБА_3 спільно з невстановленою особою, матеріали відносно якої, виділено в окреме кримінальне провадження, діючи умисно за попередньою злочинною змовою, використав вказані вище завідомо підроблені документи, шляхом подачі в Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Дніпропетровська.

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами Пенсійного фонду України шляхом обману, діючи умисно, для одержання злочинного результату у вигляді настання суспільно-небезпечних наслідків - заволодіння чужим майном шляхом обману. ОСОБА_3 , створюючи умови для заволодіння коштами, 6 вересня 2005 року перебуваючи в приміщенні Дніпропетровського регіонального управління ПАТ КБ «Приватбанк» відкрив на своє ім`я банківський спецкартковий пенсійний рахунок № НОМЕР_3 , для керування яким отримав пенсійну картку з кодом доступу до зазначеного рахунка.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_3 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить Пенсійному фонду України шляхом обману, надавши 05 жовтня 2005 року до Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Дніпропетровська, розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Сергія Нігояна (колишня назва просп. Калініна), б. 52, каб. 5, завідомо підроблені ним та не встановленою особою, документи, а саме: трудову книжку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , довідку, що уточнює особливий характер роботи чи умови праці, необхідні для призначення пільгової пенсії № 08/11 від 22.08.2005, довідку про заробіток для обчислення пенсії №1488 від 04.10.2005 з реквізитами ВАТ «Червоний Профінтерн», заяву від імені ОСОБА_3 про призначення пенсії від 05.10^2005, ввів в оману працівників Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі, щодо трудового стажу на вказаному підприємстві та наявності при цьому особливих умов праці необхідних для призначення пільгової пенсії, тим самим створив умови для незаконного призначення пенсійних виплат.

Працівники Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Дніпропетровська, будучи введені в оману ОСОБА_3 , на підставі заяви ОСОБА_3 від 05.10.2005 з внесеними до неї неправдивими відомостями, щодо наявності у останнього права на одержання пенсії і вищевказаних підроблених документів, склали протокол №3479 від 05.10.2005 за результатами засідання комісії Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Дніпропетровська та призначили ОСОБА_3 щомісячне пенсійне забезпечення у розмірі 422 гривні 33 копійки.

У період з 01 жовтня 2005 року по 31 березня 2018 року Пенсійним фондом України на пенсійний рахунок ОСОБА_3 перераховані грошові кошти, а саме: за період з 01.10.2005 по 31.12.2005 у розмірі 1266 грн. 99 коп., що станом на 2005 рік у 9,7 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину; за період з 01.01.2006 по 31.12.2006 у розмірі 5106 грн. 12 коп., що станом на 2006 рік у 29,2 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину; за період з 01.01.2007 по 31.12.2007 у розмірі 6936 грн. 66 коп., що станом на 2007 рік у 34,7 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину; за період з 01.01.2008 по 31.12.2008 у розмірі 13149 грн. 80 коп., що станом на 2008 рік у 51,1 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину; за період з 01.01.2009 по 31.12.2009 у розмірі 14482 грн. 58 коп., що станом на 2009 рік у 47,9 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину; за період з 01.01.2010 по 31.12.2010 у розмірі 14680 грн. 80 коп., що станом на 2010 рік у 33,8 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину; за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 у розмірі 15429 грн. 01 коп., що станом на 2011 рік у 32,8 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину; за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 у розмірі 17744 грн. 28 коп., що станом на 2012 рік у 33,1 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину; за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 у розмірі 18558 грн. 76 коп., що станом на 2013 рік у 32,4 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину; за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 у розмірі 21066 грн. 52 коп., що станом на 2014 рік у 34,6 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину; за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 у розмірі 22372 грн. 32 коп., що станом на 2015 рік у 36,7 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину; за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 у розмірі 22372 грн. 32 коп., що станом на 2016 рік у 32,5 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину; за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 у розмірі 23522 грн. 88 коп., що станом на 2017 рік у 29,4 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину; за період з 01.01.2018 по 31.03.2018 у розмірі 13487 грн. 28 коп., що станом на 2018 рік у 15,3 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, всього у розмірі 210176 грн. 32 коп., що у 453 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є великим розміром, якими ОСОБА_3 розпорядився на власний розсуд, тим самим заволодів державними коштами, що належать Пенсійному фонду України на зазначену суму. Таким чином. ОСОБА_3 шляхом обману заволодів державними коштами, що належать Пенсійному фонду України у розмірі 210176 грн. 32 коп.

Допитаний в якості обвинуваченого ОСОБА_3 свою вину у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень визнав повністю, покаявся та суду пояснив, що він з метою отримання фіктивної пенсії надав свої особисті документи, а саме: паспорт громадянина України НОМЕР_1 і трудову книжку, з метою використання фактичних і анкетних даних, що знаходяться в них для виготовлення підроблених документів для подачі в управління Пенсійного фонду України.

Крім того, вина ОСОБА_3 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушеннях підтверджується дослідженими в судовому засіданні наступними доказами:
- витягом з кримінального провадження №0000243 від 08.02.2018 року, відповідно до якого невстановлені особи в період з 01.10.2005 року по 01.01.2018 рік надали до Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Дніпропетровська завідомо підробні документи про пільговий стаж роботи на підприємстві «Червоний Профінтерн» на гр. ОСОБА_3 , тим самим завдавши державі в особі Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Дніпропетровська шкоди в розмірі 206 тисяч гривень;
- довідкою про розмір призначеної та фактично отриманої пенсії гр. ОСОБА_3 за період 01.01.2005 року по 31.03.2018 рік;
- постановою про визнання в якості речових доказів та їх приєднання до кримінальної справи від 05.03.2018 року, відповідно до якої речовими доказами у кримінальному провадженні було визнано пенсійну справу ОСОБА_3 №199260, протокол №3479 від 05.10.2005 року про призначення пенсії ОСОБА_3 , заяву про призначення/перерахунок пенсії від імені ОСОБА_3 №347/9 від 05.10.2005 року, довідку, уточнюючу особливий характер роботи №08/11 від 22.08.2005 року видану ВАТ «Червоний Профінтерн», копії сторінок трудової книжки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , довідку про заробіток для обчислення пенсії №1488 від 04.10.2005 року, заяву про відкриття рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» від 06.09.2005 року, розпорядження про перерахунок пенсії №199260 від 21.11.2007 року, заяву ОСОБА_3 про призначення/перерахунок пенсії від 21.11.2007 року;
- постановою про визнання в якості речових доказів та їх приєднання до кримінальної справи від 05.03.2018 року, відповідно до якої речовими доказами у кримінальному провадженні було визнано виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 відкритому на ім`я ОСОБА_3 за період з 15.07.2013 року по 02.02.2018 рік, CD диск вх.№197035 з фото файлами фіксації камерою спостереження банківських банкоматів проведення операцій з банківською картою НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_3
- постановою про визнання в якості речових доказів та їх приєднання до кримінальної справи від 05.03.2018 року, відповідно до якої речовими доказами у кримінальному провадженні було визнано пенсійне посвідчення ОСОБА_3 серія НОМЕР_5 від 10.10.2005 року.
Таким чином, вина обвинуваченого ОСОБА_3 повністю підтвердилась під час судового провадження, та його умисні дії, які виразилися у
- підробленні документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, тобто підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб, правильно кваліфіковано за ч.3 ст.358 КК України;
- використанні завідомо підробленого документу, правильно кваліфіковано за ч.4 ст.358 КК України;
- заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому у великих розмірах, правильно кваліфіковано за ч.3 ст.190 КК України.
Обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_3 суд визнає йогоповне визнання своєї вини та щире каяття, а також добровільне відшкодування обвинуваченим завданого збитку.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_3 відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Обговорюючи питання про вид і міру покарання ОСОБА_3 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним діянь, які відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості та тяжких злочинів, данні про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не знаходиться, який не має на утриманні неповнолітніх дітей, за місцем мешкання характеризується позитивно.

На підставі вищевикладеного, суд вважає що виправлення обвинуваченого ОСОБА_3 можливе без ізоляції від суспільства, у зв`язку з чим, вважає, що необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_3 , а також для попередження нових злочинів, йому слід призначити покарання за ч.3 ст.190 КК України у вигляді позбавлення волі, звільнивши обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, із застосуванням положень ст. ст. 75 та 76 КК України, встановивши йому іспитовий строк.

Також, у судовому засіданні прокурором заявлено клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України на підставі ст. 49 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 49 КК України, - Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України, - Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років, у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Так, судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_3 вчинив злочини передбачені ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, які, відповідно до ст.12 КК України відносяться до злочинів невеликої та середньої тяжкості. З дня вчинення злочину минуло більше трьох та п`яти років відповідно, що є безумовною підставою для звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Крім того, в ході судового розгляду представником потерпілого Головного Управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області було заявлено клопотання про залишення цивільного до ОСОБА_3 про відшкодування матеріальної шкоди без розгляду, у зв`язку із відшкодуванням обвинуваченим ОСОБА_3 заподіяних матеріальних збитків в повному обсязі.

Суд приходить до висновку, що цивільний позов Головного Управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області до ОСОБА_3 про відшкодування завданих матеріальних збитків підлягає залишенню без розгляду.
Керуючись ст.ст. 369-371, 373, 374 КПК України суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на п`ять років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання, встановивши йому іспитовий строк у три роки.

На підставі п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених, ч.3 ст.358, ч. 4 ст. 358 КК України та звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі п.2), п.3) ч.1 ст.49, ч.5 ст.74 КК України.

Цивільний позов Головного Управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області до ОСОБА_3 про відшкодування завданої матеріальної шкоди залишити без розгляду.

Речові докази, якими було визнано:

- пенсійну справу ОСОБА_3 №199260, протокол №3479 від 05.10.2005 року про призначення пенсії ОСОБА_3 , заяву про призначення/перерахунок пенсії від імені ОСОБА_3 №347/9 від 05.10.2005 року, довідку, уточнюючу особливий характер роботи №08/11 від 22.08.2005 року видану ВАТ «Червоний Профінтерн», копії сторінок трудової книжки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , довідку про заробіток для обчислення пенсії №1488 від 04.10.2005 року, заяву про відкриття рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» від 06.09.2005 року, розпорядження про перерахунок пенсії №199260 від 21.11.2007 року, заяву ОСОБА_3 про призначення/перерахунок пенсії від 21.11.2007 року, виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 відкритому на ім`я ОСОБА_3 за період з 15.07.2013 року по 02.02.2018 рік, CD диск вх.№197035 з фото файлами фіксації камерою спостереження банківських банкоматів проведення операцій з банківською картою НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_3 , пенсійне посвідчення ОСОБА_3 серія НОМЕР_5 від 10.10.2005 року зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Вирок суду може бути оскаржено в тридцятиденний строк з дня його проголошення в судову палату по кримінальним справам Дніпровського апеляційного суду через Ленінський районний суд м. Дніпропетровська.

Суддя: ОСОБА_1