ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3512/19
провадження № 1-кс/753/1427/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0008610 від 01 жовтня 2018 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 лютого 2019 року слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0008610 від 01 жовтня 2018 року звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існують ризики знищення або зміни речей та документів, за обгрутнованом клопотанням слідчого/прокурора.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького управління поліції надійшло звернення ініціативної групи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з приводу розтрати майна правлінням об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

01 жовтня 2018 року за вищевказаним фактом органом досудового розслідування Дарницьким управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, розпочато кримінальне провадження за № 0008610 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до колективного звернення голова правління ОСОБА_5 , створив умови за яких відбувається розтрата майна об`єднання у власних інтересах та інших невстановлених осіб, шляхом укладання договорів оренди стін ОСББ за умисно заниженими цінами в декілька разів, таким чином створюється збитки для об`єднання, крім того за аналогічною схемою утворюються збитки від оренди нежитлових приміщень ОСББ, безпідставне преміювання правління ОСББ в 2017 році на 150 854 гривень.

Для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування встановлення фінансових порушень, або відсутність таких виникла необхідність у проведенні судово - економічної експертизи, для проведення якої необхідна вся фінансово - господарська документація ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

11 травня 2018 року була проведена ревізія фінансово - господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якої суттєвих порушень не виявлено, однак вказаній ревізії не довіряє ініціативна група та вважає її поверхневою та здійсненою з метою приховування незаконної діяльності правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до акту ревізії ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення розрахунків об`єднання відкрито декілька розрахункових рахунків в установах банків, в тому числі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( офіційна назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

З метою виявлення обставин вчинення злочину та зібрання доказів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення, а саме до інформації щодо руху коштів по розрахунковим рахункам які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( офіційна назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних ( магнітних ) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно, грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу ( години, хвилини та секунди ) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному ( електронному ) носіях та копії документів на підставі яких здійснено відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Відповідно до статті 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність » інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме надання вказаної інформації лише за період, який досліджується в кримінальному провадженні, а саме за 2017 рік.

Керуючись ст.ст. 159, 161 - 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність » слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0008610 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( офіційна назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), наступних документів:

- інформації щодо руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( офіційна назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ), за період часу з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, а також копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних ( магнітних ) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу ( години, хвилини та секунди ) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному ( електронному ) носіях та копії документів на підставі яких здійснено відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: