УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000618 від 13.02.2017 відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Запоріжжя, громадянки України, не заміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ч.3 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва 04.12.2018 року надійшло клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000618 від 13.02.2017 року відносно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 13.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в приміщенні відділення № 16 ПАТ «ПУМБ» в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 45, виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами, які належать клієнтам ПАТ «ПУМБ», а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та зберігалися на валютних рахунках, за допомогою автоматизованої бази Банку «Андромеда» та власного логіна виданого на ім`я останньої з власним паролем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщенні відділення №16 ПАТ «ПУМБ» в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 45, діючи з корисливих мотивів, повторно, з метою власного збагачення, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою свого ключа з паролем зайшла до автоматизованої системи Банку «Андромеда» та здійснила заявку від імені клієнтів Банку на відкриття банківських платіжних карток до валютних рахунків та замовлення ПІН-конверту до вказаних карток, незважаючи на те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 будь яких заяв чи документів з даного приводу не подавали.

Крім того ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем за допомогою свого ключа з паролем зайшла до автоматизованої системи Банку та здійснила перерахунок від імені клієнтів Банку, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та ОСОБА_41 , тобто з карткових рахунків, які належать останнім, без наявних платіжних документів, які оформляються відповідно до пунктів 5.8.3., 5.8.4., 5.8.5., 5.8.6 Порядку відкриття обслуговування рахунків фізичних осіб ПАТ «ПУМБ» в м. Києві затвердженого директором ПАТ «ПУМБ» 2015 року (відповідно інструкції затвердженої постановою правління НБУ № 492 від 12.11.2003) на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_42 та на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_43 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_6 , знаходячись у м. Києві, використовуючи банківські картки вказаних клієнтів та банківські картки, які відкриті на ім`я ОСОБА_44 і ОСОБА_42 , знімала грошові кошти у банкоматах ПАТ «ПУМБ», які належать ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_45 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_37 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 та ОСОБА_41 в період з 2014 по 2015 року та привласнила грошові кошти на загальну суму 20 166,80 доларів США, 810,63 Євро та 44 110, 34 гривень.

Встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, 21.04.2017 прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, повідомлено ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

21.04.2017 кримінальне провадження зупинене та підозрювану ОСОБА_6 оголошено у розшук, у зв`язку із її переховуванням від органів досудового розслідування.

06.07.2017 року за клопотанням відділу Інтерполу та Європолу ГУНП в м.Києві Генеральним секретаріатом Інтерполу на ОСОБА_6 опубліковано «блакитне повідомлення» про міжнародний розшук.

Згідно відомостей ІПС МВС- «АРКАН» 27.01.2017 року ОСОБА_6 залишила територію України через міжнародний аеропорт Бориспіль в напрямку держави Ізраїль, та на територію України не поверталася.

Враховуючи, що ОСОБА_6 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, постійно перебуває за межами України та оголошена у міжнародний розшук, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити. Необхідність здійснення спеціального досудового розслідування пов`язує з тим, що на даний час не встановлено місцезнаходження ОСОБА_6 , яка оголошена у міжнародний розшук.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що слідчим не надано достатніх відомостей, які підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України. Вважає, що стороною обвинувачення не доведено, що ОСОБА_6 набула належним чином в порядку, передбаченому чинним законодавством статус підозрюваної у вказаному кримінальному провадженні.

Заслухавши сторони кримінального провадження, вивчивши та дослідивши клопотання та матеріали, долучені до нього, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Так, 13.02.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0000618 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України.

21.04.2017 в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Під час досудового місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6 встановити не виявилося можливим, існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування.

ВКП Подільського УП ГУ НП в м. Києві 30.05.2017 заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» за №07155/17 за ч. 2,3 ст. 191 КК України стосовно ОСОБА_6

06.07.2017 року за клопотанням відділу Інтерполу та Європолу ГУНП в м.Києві Генеральним секретаріатом Інтерполу на ОСОБА_6 опубліковано «блакитне повідомлення» про міжнародний розшук.

Відповідно до ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Частиною 2 статті 297-1 КПК України передбачено, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні в тому числі і щодо злочинів, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Враховуючи, що на даний час підтверджено, у кримінальному провадженні №0000618 проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії для встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6 , однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрювана ОСОБА_6 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, не з`являється на виклики слідчого, про причини своєї неявки не повідомляє.

Таким чином, зважаючи на наявність достатніх доказів які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_6 в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях, а також враховуючи, що остання перебуває у міжнародному розшуку, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав,визначених п. 20-1 Розділу XІ «Перехідні положення» КПК України,ст.297-1,297-2,297-4 КПК України для задоволення вказаного клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 297-1, 297-2, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000618 від 13.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ч.3 ст.191 КК України, відносно підозрюваної ОСОБА_6 , задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000618 від 13.02.2017 відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ч.3 ст.191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 13 грудня 2018 року о 16 год. 55 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1