печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_4 злочинною організацією та її структурним підрозділом під керівництвом ОСОБА_5 тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Встановлено що низка номінальних директорів фіктивних підприємств користувались номерами мобільних телефонів, які належать до номерного ресурсу оператора мобільного зв`язку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 - ОСОБА_6 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); НОМЕР_3 - ОСОБА_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); НОМЕР_4 - ОСОБА_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); НОМЕР_5 - ОСОБА_8 (Офшорна компанія Яхта КСВ); НОМЕР_6 - ОСОБА_9 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); НОМЕР_7 - ОСОБА_10 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ОСОБА_11 ; НОМЕР_8 - ОСОБА_12 (ПП « ОСОБА_13 »); НОМЕР_9 - ОСОБА_14 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); НОМЕР_10 - ОСОБА_15 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); НОМЕР_11 - ОСОБА_16 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); НОМЕР_12 - ОСОБА_17 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); НОМЕР_13 - ОСОБА_18 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »); НОМЕР_14 - ОСОБА_19 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »); НОМЕР_15 - ОСОБА_20 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »); НОМЕР_16 . - ОСОБА_21 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »); НОМЕР_17 - ОСОБА_22 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »); НОМЕР_18 - ОСОБА_23 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »); НОМЕР_19 - ОСОБА_24 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »); НОМЕР_20 - ОСОБА_25 (ПП « ОСОБА_26 »); НОМЕР_21 - ОСОБА_27 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »); НОМЕР_22 - ОСОБА_28 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »); НОМЕР_23 - ОСОБА_29 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »); НОМЕР_24 - ОСОБА_30 (ПП « ОСОБА_31 ); НОМЕР_25 - ОСОБА_32 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »); НОМЕР_26 - ОСОБА_33 (-); НОМЕР_27 - ОСОБА_34 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »); НОМЕР_28 - ОСОБА_35 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »); НОМЕР_29 - ОСОБА_36 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »); НОМЕР_30 - ОСОБА_37 (ПП « ОСОБА_31 ); НОМЕР_31 - ОСОБА_38 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »); НОМЕР_32 - ОСОБА_39 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »); НОМЕР_33 - ОСОБА_40 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »); НОМЕР_34 - ОСОБА_40 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »); НОМЕР_35 - ОСОБА_41 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »); НОМЕР_36 - ОСОБА_42 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »); НОМЕР_37 - ОСОБА_43 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »); НОМЕР_38 - ОСОБА_44 (-); НОМЕР_39 - ОСОБА_45 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »); НОМЕР_40 - ОСОБА_46 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »); НОМЕР_41 - ОСОБА_47 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »); НОМЕР_42 - ОСОБА_48 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »); НОМЕР_43 - ОСОБА_49 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »); НОМЕР_44 - ОСОБА_50 (-); НОМЕР_45 - ОСОБА_51 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »); НОМЕР_46 - ОСОБА_52 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »); НОМЕР_47 - ОСОБА_53 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »); НОМЕР_48 - ОСОБА_54 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »); НОМЕР_49 - ОСОБА_55 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 ); НОМЕР_50 - ОСОБА_56 (ПП « ОСОБА_57 »); НОМЕР_51 - ОСОБА_58 (ПП « ОСОБА_59 »); НОМЕР_52 - ОСОБА_60 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »); НОМЕР_53 - ОСОБА_61 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »); НОМЕР_54 - ОСОБА_62 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »); НОМЕР_55 - ОСОБА_63 (-); НОМЕР_56 - ОСОБА_64 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »); НОМЕР_57 - ОСОБА_65 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »); НОМЕР_58 - ОСОБА_66 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »); НОМЕР_59 - ОСОБА_67 ( ІНФОРМАЦІЯ_46 ); НОМЕР_60 - ОСОБА_68 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »); НОМЕР_61 - ОСОБА_69 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »); НОМЕР_62 - ОСОБА_70 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »); НОМЕР_63 - ОСОБА_71 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »); НОМЕР_64 - ОСОБА_72 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »); НОМЕР_65 - ОСОБА_73 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 »); НОМЕР_66 - ОСОБА_74 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »).

З`ясування обставин, часу та місця телефонних розмов зазначених абонентів має істотне значення для встановлення істини у справі, а саме для підтвердження зв`язку між особами, що мали відношення до підготовки, оформлення, підписання, передачі документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Відомості про дату, час, направлення телефонних розмов зазначених абонентів, які зберігаються на електронних носіях інформації, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні для використання як докази незаконного заволодіння учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 коштами Національного банку України, банківських установ, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 ». Отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_75 , прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_76 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_77 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського ВП ГУНП у Чернігівській області ОСОБА_78 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та містять інформацію про телефонні з`єднання абонентів за номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ., НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 за період з 01.01.2012 по 14.03.2019, їх тривалість, тип з`єднання, маршрути передання із вказівкою дати, часу, виду, направлення та тривалості з`єднань, адрес, зон обслуговування, кодів зон та ідентифікаторів базових станцій, у межах яких відбувались ці з`єднання, номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з`єднання, у електронному та паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11597/19-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1