КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3580/18
Провадження № 1-кс/552/154/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Полтавської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях інформації), що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027, внесеному до ЄРДР 09.08.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків в квітні та серпні 2016 року створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ). У подальшому, в період з грудня 2016 року по квітень 2017 року вказані особи, шляхом використання реквізитів фіктивних підприємств ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавали послуги по ухиленню від сплати податків суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки.

Проведеним аналізом інформаційних баз даних ДФС України, встановлено що посадові особи (в т.ч. колишні) ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одночасно є посадовими особами інших суб`єктів підприємницької діяльності.

Згідно даних АІС «Податковий блок», колишній директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 на даний час є фізичною особою-підприємцем та одночасно засновником, директором і головним бухгалтером ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; теперішній директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 є засновником, директором та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_8 » та інших СГД різних регіонів України.

Також встановлено, що посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 одночасно є засновником, директором та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 » та має право підпису у ПП « ОСОБА_8 ».

Крім того, відповідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що довіреною особою ОСОБА_9 та ОСОБА_5 був ОСОБА_12 . Встановлено, що ОСОБА_12 є засновником, директором та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_14 » та ПП « ОСОБА_15 ».

У подальшому, проведеним аналізом руху коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в банківських установах, та яка отримана в установленому законом порядку, встановлено факти перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки вказаних СГД від підприємств, що мають ознаки ФСПД та без ПДВ. Вказані грошові кошти в переважній більшості перераховуються на розрахункові рахунки пов`язаних СГД та в подальшому конвертуються в готівку шляхом їх зняття в касі банку або ж перераховуються на карткові рахунки службових осіб вказаних підприємств.

Відповідно матеріалів досудового розслідування кримінального провадження неодноразово викликані на допит в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а також їх довірена особа ОСОБА_12 відмовляються давати показання, керуючись ст.63 Конституції України. Крім того, останні ігнорують виклик на допит в якості свідка по кримінальному провадженню та не з`являються до слідчого управління. Тому на даний час в матеріалах кримінального провадження відсутні покази посадових осіб підприємств, які б підтверджували їх відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності, а також реальність проведення господарських операцій.

Згідно протоколів допитів ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_9 - НОМЕР_5 , ОСОБА_12 - НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, на даний виникла необхідність отримання повної інформації про користування телефонними номерами оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, типу зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS, 3G, тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів, з якими відбувались з`єднання за період з 01.01.2016 по теперішній час, так як необхідно встановити місця перебування та контакти ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 .

Старший слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та у зв`язку з неможливістю отримання відомостей в інший спосіб, з метою встановлення місце знаходження вказаних осіб, їх контактів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (із можливістю вилучення документів (із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях інформації), що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послугщодо телефонних номерів оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням:
-дати, часу, тривалості з`єднань.

-інформації про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS-повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали.

-типів з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо.

-дати, часу та тривалості з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента.

-номерів та адрес розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.
За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу (повні реквізити абонента згідно укладеного контракту/договору/угоди).
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18 та іншим особам за дорученням слідчого або які діятимуть на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 14 лютого 2019 року.
Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

копія вірна: суддя ОСОБА_1