Справа № 591/5188/17
Провадження № 1-кс/591/1544/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2019 року м.Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000140 від 13.07.2017 -,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про арешт майна, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000140 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч.2 ст. 197- 1, ч. 2 ст. 364 КК України. 18.03.2019 р. на підставі ухвали слідчого судді був проведений обшук службових приміщеннях юридичної особи ДП "ДГ "Іскра" Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України, за адресою: вул. Нова, 6 с. Кашпури, Роменський район Сумська область,. Під час обшуку виявлено та вилучено документацію у вигляді оригіналів документів, на які просить накласти арешта з метою збереження речових доказів.
Слідчий клопотання підтримав та надав заяву про слухання справи в його відсутність.
Власник майна представник ДП "ДГ "Іскра" Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання повідомлений завчасно. Неприбуття у судове засідання належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000140 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2 ст. 197- 1, ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Тимчасове обмеження у вигляді накладення арешту на бухгалтерську документацію ДП "ДГ "Іскра" Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України, ні як не порушує права власності юридичної особи на вищезазначені документи.
Так згідно, ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Вважаю, що вилучені в ході проведення обшуку в приміщенні службових приміщеннях юридичної особи ДП "ДГ "Іскра" Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України, за адресою: вул. Нова, 6 с. Кашпури, Роменський район Сумська область, речі відповідають критеріям, зазначеним у ч.1, ч.2 ст. 98 КПК України, а тому є підстави для накладення на них арешту.
Тобто, внесене клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись 171-173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на документи вилучені 18.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді у службових приміщеннях юридичної особи ДП "ДГ "Іскра" Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України, за адресою: вул. Нова, 6 с. Кашпури, Роменський район Сумська область, а саме на :

-договір про надання поворотної фінансової допомоги № 27/3-1 від 27.03.2018 на 2 аркушах;

-договір № 24/04/2018 Іскра оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 24.04.2018 на 4 арк;

-додаткова угода № 1 від 01.06.2018 до договору №24/04/2018 Іскра оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 24.04.2018 на 1 арк.;

-додаткова угода № 2 від 04.07.2018 до договору № 24/04/2018 Іскра оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 24.04.2018 на 1 арк.;

-додаток № 1 до договору № 24/04/2018 Іскра оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 24.04.2018 на 1 арк.;

-додаток № 2 до договору № 24/04/2018 Іскра оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 24.04.2018 на 1 арк.;

-додаток № 3 до договору № 24/04/2018 Іскра оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 24.04.2018 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 24.04.2018 до договору № 24/04/2018 Іскра оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 24.04.2018 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 03.05.2018 до договору № 24/04/2018 Іскра оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 24.04.2018 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 11.05.2018 до договору № 24/04/2018 Іскра оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 24.04.2018 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 17.05.2018 до договору № 24/04/2018 Іскра оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 24.04.2018 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 19.05.2018 до договору № 24/04/2018 Іскра оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 24.04.2018 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 20.05.2018 до договору № 24/04/2018 Іскра оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 24.04.2018 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 20.05.2018 до договору № 24/04/2018 Іскра оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 24.04.2018 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 21.05.2018 до договору № 24/04/2018 Іскра оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 24.04.2018 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 21.05.2018 до договору № 24/04/2018 Іскра оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 24.04.2018 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 01.06.2018 до договору № 24/04/2018 Іскра оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 24.04.2018 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 30.06.2018 до договору № 24/04/2018 Іскра оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 24.04.2018 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 04.07.2018 до договору № 24/04/2018 Іскра оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 24.04.2018 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 05.07.2018 до договору № 24/04/2018 Іскра оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 24.04.2018 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 11.07.2018 до договору № 24/04/2018 Іскра оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 24.04.2018 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 04.08.2018 до договору № 24/04/2018 Іскра оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 24.04.2018 на 1 арк.;

-договір про надання послуг № 01-04/2018-2ІСКРА від 01.04.2018 на 2 арк.;

-договір постачання № 13/04/2018-1ІСКРА від 13.04.2018 на 2 арк.;

-договір постачання № 02-07/2018-1ІСКРА від 02.07.2018 на 2 арк.;

-договір постачання № 02-06/2018-1ІСКРА від 02.06.2018 на 2 арк.;

-договір постачання № 02-052018-1ІСКРА від 02.05.2018 на 2 арк.;

-договір № 12 купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво від 12.12.2018 на 4 арк. з актом приймання передачі майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво від 12.12.2018 від 12.12.2018 на 1 арк.;

-договір № 26 купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво від 26.12.2018 на 4 арк. з актом приймання передачі майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво від 26.12.2018 від 26.12.2018 на 1 арк.;

-договір № 27 купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво від 27.12.2018 на 4 арк. з актом приймання передачі майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво від 27.12.2018 від 27.12.2018 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 333 від 31.05.2018 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 334 від 31.05.2018 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 335 від 31.05.2018 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 379 від 30.06.2018 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 378 від 30.06.2018 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 450 від 31.07.2018 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 451 від 31.07.2018 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 452 від 06.08.2018 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 445 від 06.08.2018 на 1 арк.;

-виробничі затрати по кукурудзі на зерно урожаю 2018 року ДП ДГ «Іскра» на 29.11.2018 на 1 арк.;

-расходная накладная № 201 від 14.04.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 293 від 31.05.2018 на 1 арк.;

-витрати на посівній матеріал «кукурудза» на 2 арк.;

-витрати на мінеральні добрива на 6 арк.;

-видаткова накладна № 371 від 30.06.2018 на 1 арк.;

-витрати на добрива на 2 арк.;

-видаткова накладна № 408 від 31.07.2018 на 1 арк.;

-витрати на добрива (пестициди) на 1 арк.;

-оборотна-сальдова відомість по счету № 2081 за апрель-декабрь 2018 на 1 арк.;

-оборотна-сальдова відомість по счету № 2082 за апрель-декабрь 2018 на 2 арк.;

-обороти счета 361 за апрель 2018-декабрь 2018 на 1 арк.;

-обороти счета 6851 за апрель 2018-декабрь 2018 на 2 арк.;

-оборотна-сальдова відомість по счету № 631 за апрель-декабрь 2018 на 1 арк.;

-оборотна-сальдова відомість по счету № 6811 за апрель-декабрь 2018 на 2 арк.;

-звіт про рух продуктів і матеріалів (паливно-мастильні матеріали) за 2018 рік ДП ДГ Іскра ( окремо по місяцям) на 12 арк.;

-акт звіряння взаємних розрахунків за період з квітень 2018 січень 2019 ДПДГ «Іскра» з СТОВ «Батьківщина на 2 арк.;

-відомість нарахування заробітної плати ДП ДГ «Іскра» за 2018 рік на 36 аркушах;

-а також копій документів, які мають значення для кримінального провадження:

-розрахунки з ТОВ «Батьківщина» 2018 на 2 арк.;

-електронна переписка з ОСОБА_3 (старший бухгалтер відділу незавершеного виробництва СТОВ «Батьківщина» на 1 арк.;

-електронна переписка стосовно договору купівлі-продажу незавершеного виробництва на 2 арк.;

-рахунок фактура № СФ-0000242 від 01.08.2018 на 1 арк.;

-рахунок фактура № СФ-0000241 від 01.08.2018 на 1 арк.;

-проект договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво на 4 арк. з проектом акту приймання-передачі майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво по договору купівлі-продажу на 1 арк.;

-акт звіряння взаємних розрахунків за період з 01.01.2018-21.01.2019 СТОВ «Батьківщина» на 3 арк.;

-акт звіряння взаємних розрахунків за період березень 2018 грудень 2018 СТОВ «Батьківщина» на 2 арк.;

-розрахунки з ТОВ «Батьківщина» на 1 арк.;

-договір постачання № 02-052018-1ІСКРА від 02.05.2018 на 2 арк.;

-акт звіряння взаємних розрахунків за період з 01.01.2018-08.08.2018 СТОВ «Батьківщина» на 1 арк.;

-договір № 24/04/2018 ІСКРА від 24.04.2018 на 3 арк.;

-додаток № 1 до договору № 24/04/2018 ІСКРА від 24.04.2018 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 24.04.2018 до договору № 24/04/2018 ІСКРА від 24.04.2018 на 1 арк.;

-додаткова угода № 1 від 01.06.2018 до договору № 24/04/2018 ІСКРА від 24.04.2018на 1 арк.;

-додаток № 2 до договору № 24/04/2018 ІСКРА від 24.04.2018 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 01.06.2018 до договору № 24/04/2018 ІСКРА від 24.04.2018 на 1 арк.;

-договір № 57-18 оренди транспортних засобів та самохідних машин чи механізмів з екіпажем від 23.04.2018 на 3 арк.;

-додаток № 1 до договору № 57-18 оренди транспортних засобів та самохідних машин чи механізмів з екіпажем від 23.04.2018 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 26.04.2018 до договору № 57-18 оренди транспортних засобів та самохідних машин чи механізмів з екіпажем від 23.04.2018 на 1 арк. з актом за травень 2018 року на 1 арк.;

-акт надання послуг № 335 від 31.05.2018 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 334 від 31.05.2018 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 445 від 06.08.2018 на 2 арк.;

-акт надання послуг № 333 від 31.05.2018 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 451 від 31.07.2018 на 2 арк.;

-акт надання послуг № 452 від 06.08.2018 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 450 від 31.07.2018 на 1 арк.;

-акт надання послуг № 379 від 30.06.2018 на 2 арк.;

-акт надання послуг № 378 від 30.06.2018 на 2 арк.;

-рахунок - фактура № СФ-0000108 від 24.04.2018 на 1 арк.;

-рахунок - фактура № СФ-0000102 від 23.04.2018 на 1 арк.;

-рахунок № 5429 від 23.04.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 293 від 31.05.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 408 від 31.07.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 371 від 30.06.2018 на 1 арк.;

-акт звірки взаємних розрахунків станом на 09.08.2018 між ТОВ «Гарант-2005» та ДП ДГ «Іскра» на 1 арк.;

-акт звірки взаємних розрахунків станом на 09.08.2018 між ПАФ «Гарант-2005» та ДП ДГ «Іскра» на 3 арк.;

-договір про відступлення права вимоги № 2/2018-ПАФ від 03.09.2018 на 2 арк. з актом приймання передачі від 03.09.2018 на 1 арк.;

-угода про зарахування зустрічних однорідних вимог № 3/2018-ПАФ від 03.09.2018 на 2 арк.;

-угода про зарахування зустрічних однорідних вимог № 1/2018-Г2005 від 03.09.2018 на 2 арк.;

-розрахунки на витрати надіслані електронною поштою з ОСОБА_3 (старший бухгалтер відділу незавершеного виробництва СТОВ «Батьківщина») на 6 арк.;

-розрахунки на витрати надіслані електронною поштою з ОСОБА_3 (старший бухгалтер відділу незавершеного виробництва СТОВ «Батьківщина») на 2 арк.;

-счет на оплату № 3 от 19.06.2018 на харчування на 1 арк. з додатками у вигляді рукописних текстів на 5 арк..

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 ..
Зацікавлені особи за наявності підстав мають право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1