Справа №523/2994/19
Провадження №1-кс/523/2635/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2019 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000655 від 19.02.2019 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
16 травня 2019 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 18.02.2019 о 22:00 годин, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та невстановленими на даний час слідством особами «Особа-1» та «Особа-2», діючи за попередньою змовою та заздалегідь розробленого плану, з корисливих мотивів, спрямованих на заволодіння чужим майном, знаходячись біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , залякав потерпілого ОСОБА_7 , вивезли останнього на легковому автомобілі до лісопосадки, яка міститься вздовж лиману «Куяльник», по вул. Об`їзна дорога в м. Одесі, де погрожуючи застосуванням насилля, яке є небезпечним для життя та здоров`я ОСОБА_7 , а саме предмета схожого на пістолет та нанесенням тілесних ушкоджень, які він сприймав як реальну загрозу для свого життя та здоров`я, вимагали грошові кошти у розмирі 5000 доларів США, що згідно курсу НБУ (продаж) в переводі на національну валюту України складає 135 000 гривень. В продовж доби ОСОБА_7 було перераховано 75500 гривень на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номер якої вказала невстановлена «Особа-1». Залишок суми ОСОБА_7 домовився передати згодом.

Продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та невстановленими на даний час слідством особами «Особа-1» та «Особа-2», послідовно перслідуючи подальший умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами 01.03.2019 отримали від потерпілого ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 5000гривень. Далі, 15.03.2019 потерпілим ОСОБА_7 було передано грошові кошти у розмирі 10 000гривень та технічний паспорт на автомобіль марки «HYUNDAI» д/з НОМЕР_1 та ключі від автомобіля, в ході передачі яких співробітниками поліції було затримано ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 по вул. Балківська в м. Одесі.

Крім того, 15.03.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою та заздалегідь розробленого плану, з корисливих мотивів, спрямованих на заволодіння чужим майном, незаконно заволоділи автомобілем «HYUNDAI» білого кольору д/з НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_2 , які належать потерпілому ОСОБА_7 , та був розташований на парковочному майданчику біля гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно спільної домовленості із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , маючи водійське посвідчення, скориставшись технічним паспортом на автомобіль марки «HYUNDAI» білого кольору д/з НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_2 , та ключами до вищезазначеного автомобіля, якими заволоділи шляхом вимагання, сів та розмістився на водійському сидінні, ОСОБА_5 сів поруч на пасажирське сидіння, ОСОБА_4 повинен був слідувати поруч на своєму автомобілі «Dacia Logan» у корпусі білого кольору з д/н НОМЕР_3 та номером кузову № НОМЕР_4 з місця скоєння кримінального правопорушення.

Крім того, 18.02.2019 о 22:00 годин, маючи протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та невстановлені на даний час слідством особи, діючи за попередньою змовою та заздалегідь розробленого плану, з корисливих мотивів, знаходячись біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , змусив потерпілого ОСОБА_7 сісти до автомобілю марки «Dacia Logan» у корпусі білого кольору з д/н НОМЕР_3 та номером кузову № НОМЕР_4 , не дивлячись на його бажання покинути автомобіль, незаконно позбавив волі останнього, заборонивши покидати автосалон автомобілю, тобто протиправно перешкодив ОСОБА_7 обрати за своєю волею місце знаходження, вивезли останнього на легковому автомобілі до лісопосадки, яка міститься вздовж лиману «Куяльник», по вул. Об`їзна дорога в м. Одесі, де продовжували незаконно позбавляти волі, погрожуючи застосуванням насилля, яке є небезпечним для життя та здоров`я ОСОБА_7 , а саме предмета схожого на пістолет та нанесенням тілесних ушкоджень, які він сприймав як реальну загрозу для свого життя та здоров`я, вимагали грошові кошти. Після чого ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та невстановлені на даний час слідством особи, заштовхнув до вищезазначенного автомобілю перевезли потерпілого ОСОБА_7 до нежитлової будівлі розташованої поруч із будинком АДРЕСА_3 , де продовжували утримувати потерпілого ОСОБА_7 що продовжувалось приблизно до 14 години 00 хвилин 19.02.2019, після чого відпустили надавши можливість піти.

На підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 було здійснено тимчасовий доступ до документів та відомостей, що перебувають у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеса МФО НОМЕР_5 , а саме: даних банківської картки № НОМЕР_6 . Під час досудового розслідування встановлено, що 19.02.2019року на вказану банківську картку № НОМЕР_6 дійсно від ОСОБА_11 надійшли грошові кошти у розмирі 48430гривень, а від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 26 866гривень. Вказані грошові кошти отримано на банківську картку, з якої грошові кошти у сумі 70 351 гривень переведено на банківську картку № НОМЕР_7 , яка згідно копії виписки руху по картці зареєстрована на ОСОБА_13 .

Необхідність тимчасового доступу до документів і інформації та вилучення (отримання) їх копій обґрунтовується вищевикладеними обставинами, у тому числі можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з обмеженим доступом до необхідних документів та інформації, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що мають суттєве значення для провадження, які перебувають у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеса МФО НОМЕР_5 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити, надавши старшому слідчому слідчого відділу Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_14 або іншому співробітнику поліції за дорученням, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що перебувають у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеса МФО НОМЕР_5 , а саме:

- даних щодо особи (повні анкетні дані), на яку оформлено банківську картку № НОМЕР_7 ;

- завірених належним чином документів (договору та додатків до нього) щодо відкриття карткового рахунку за карткою № НОМЕР_7 ;

- роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за карткою № НОМЕР_7 за період з 18.02.2019 по 14.05.2019 включно.

- фото, відео фіксацію зняття грошових коштів банкоматів з банківської картки № НОМЕР_7 за період з 18.02.2019 по 28.02.2019 включно.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя