УХВАЛА
Іменем України

28 грудня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000111 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою запровадили механізм пов`язаний з отриманням неправомірної вигоди, в результаті чого до місцевих бюджетів не надходять грошові кошти призначені для сплати матеріальної шкоди, що завдається внаслідок вчинення адміністративних правопорушень сфері використання та охорони земель, що призводить до розтрати бюджетних коштів.

Так, встановлено, що головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , та головний спеціаліст вказаного відділу ОСОБА_5 , діючи відповідно вказівки свого безпосереднього керівника ОСОБА_6 , під час проведення перевірок та виявлення при цьому порушень норм законодавства України у сфері охорони та використання земель, надають суб`єктам підприємницької діяльності два розрахункових рахунки для сплати відповідно сум нарахованих штрафів та сум нарахованої шкоди.

Зокрема, грошові кошти, за завдану матеріальну шкоду, яку виявлено під час перевірки сплачуються СПД на розрахунковий рахунок, який є заблокованим, після чого вказані грошові кошти повертаються платнику.

В подальшому, квитанції про сплату грошових коштів за завдану матеріальну шкоду на відповідний розрахунковий рахунок передається до ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в подальшому долучаються до матеріалів перевірки.

Надалі суб`єкт господарювання певну частину грошових коштів, від суми нарахованої шкоди, що повернулась на рахунок платника передає службовій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді неправомірної вигоди з метою ухилення від реально сплати нарахованої суми матеріальної шкоди, що завдана внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було вилучено оригінали матеріалів перевірки дотримання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до вказаних матеріалів, а саме до постанови про накладення адміністративного стягнення від 27.03.2018 №207-ДК/0176По/08/01/-18 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 53-1 КУпАП, а також встановлено, що вказаним порушенням заподіяно матеріальну шкоду внаслідок самовільного зайнятття земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності на загальну суму 72780 грн. 82 коп., та вказано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , на який відповідно повинно бути сплачено вказаний розмір завданої шкоди.

Так, у матеріалах вказаної перевірки міститься платіжне доручення №1333 від 28.03.2018 згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 сплачено на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (Отримувач: Коростен. УК/Коростен. р-н) кошти за шкоду від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 72780,82 грн.

Однак, згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.06.2018 №05-08/882-3/46 встановлено, що кошти в сумі 72 780, 82 грн. 28.03.2018 від ОСОБА_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 не надходили.

В ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме прослідкування надходження грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення вини підозрюваних.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу, окрім слідчого ОСОБА_3 , за її дорученням співробітникам Управління служби безпеки України в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

Окрім того, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а також, враховуючи те, що вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, з метою недопущення знищення та внесення змін до вказаних документів керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

1.Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або співробітникам УСБ України в Житомирській області, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС УСБ України в Житомирській області майору ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСБ України в Житомирській області підполковнику ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області майору ОСОБА_10 за дорученням останньої тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю здійснення їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- інформації про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, за період з 28.03.2018.2018 по 30.03.2018.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 як володілець речей та документів, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСБ України в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСБ України в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1