Справа № 344/1500/19
Провадження № 1-кс/344/963/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась 28.01.2019 року з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликалась на те, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005895 від 21.12.2016.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході розгляду клопотання представника потерпілого КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 28.12.2016 в рамках кримінального провадження № 0000157 встановлено, що колишній голова правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з грудня 2013 по травень 2014 року привласнив грошові кошти КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах, знявши їх із поточного рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду у великих розмірах.

Таким чином у період чау з жовтня 2013 року по травень 2014 року, на рахунок № НОМЕР_1 КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за заявами про переказ готівки як «виручка від послуг» грошових коштів на загальну суму 1213050 гривень.

В подальшому слідством встановлено, що з грудня 2013 року по квітень 2014 року, із вище вказаного рахунку було знято грошові кошти на загальну суму 1234140 гривень, можливо за підписами ОСОБА_6 .

На даний час у слідства існують реальні потреби отримання доступу до інформації щодо списку працівників Центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , які здійснювали оформлення та проведення банківських операцій на рахунку № НОМЕР_1 КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також здійснювали безпосередню його видачу, вказана інформація знаходиться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ліквідацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , по АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак суду подала клопотання про розгляд клопотання без її участі та просила його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо списку працівників Центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , які здійснювали оформлення та проведення банківських операцій на рахунку № НОМЕР_1 КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також здійснювали безпосередню його видачу, інформація знаходиться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ліквідацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1