Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1567/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться розслідування кримінального провадження № 0000686 від 22.11.18, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння, шляхом зловживання службовим становищем, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вступивши в злочинну змову, з метою власного збагачення, організували схему щодо привласнення та легалізації бюджетних коштів через ряд підконтрольних фіктивних підприємств, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, під час проведення Реконструкцій спортивних майданчиків та будівництва пішохідної доріжки вздовж річки Рось лівий берег у м. Біла Церква Київської області, протягом 2017 - 2018 років.
У ході досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, на пряму обирає підрядну організацію, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та укладає з ними договір. З метою приховування злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 особисто здійснюється технічний нагляд за виконанням робіт по вищевказаному об`єкту. У свою чергу керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язується надати грошові кошти (відкат), у розмірі 15 % від загальної суми, що виділені на проведення вищевказаних робіт.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають вивченню та будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000686, а саме: при призначенні криміналістичних експертиз, перевірок, допитів свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, а також можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності, також клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 від 22.11.18.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договір № 547 від 01.12.17 «Реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 »; договір № 101 від 13.04.18 «Реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 »; договір № 251 від 03.08.18 «Реконструкція спортивного майданчика (встановлення трибуни) ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 »; договір № 108 від 18.04.18 «Реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 »; договір № 131 від 23.05.18 «Будівництво пішохідної доріжки вздовж р. Рось лівий берег (від вул. Річкова до вул. Запорізька) в м. Біла Церква Київської області»; договір № 134 від 17.09.18 «Реконструкція спортивного майданчика БНВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 »; договір № 127 від 15.05.18 «Реконструкція алеї б-р Олександрійський (від буд. 62 до буд. 115) в м. Біла Церква Київської області»; додатки та додаткові угоди, календарні плани та графіки виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по вищевказаним договорам; акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт; загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт; документи щодо здійснення технічного нагляду за виконанням вказаних робіт, за вказаними договорами, а саме: накази про призначення відповідальних осіб, їх посадові інструкції, журнали технічного нагляду; проектно-кошторисна документація на виконання робіт згідно вище вказаних договорів; акти виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 по виконанню робіт згідно вказаних договорів; підсумкові відомості ресурсів, використаних на виконання робіт по вказаних договорах; платіжні доручення на закупівлю товарів, оплату послуг згідно вказаних договорів; первинні бухгалтерські документи, що підтверджують факт придбання товарно-матеріальних цінностей підрядною організацією при виконання робіт на вказаному об`єкті (видаткові накладні, ТТН, фіскальні чеки), рішення міської ради на виділення грошових коштів на виконання вказаних робіт та рішення про затвердження проектно-кошторисної документації; накази про призначення на посади та посадових інструкцій осіб, які підписували вище зазначені договори та інших документів, які стосуються виконання робіт згідно вище зазначених договорів, документація конкурсних торгів, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.
Підлягає задоволенню клопотання і в частині вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки їх вилучення необхідне для проведення експертиз.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: договору № 547 від 01.12.17 «Реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 »; договір № 101 від 13.04.18 «Реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 »; договору № 251 від 03.08.18 «Реконструкція спортивного майданчика (встановлення трибуни) ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 »; договору № 108 від 18.04.18 «Реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 »; договору № 131 від 23.05.18 «Будівництво пішохідної доріжки вздовж р. Рось лівий берег (від вул. Річкова до вул. Запорізька) в м. Біла Церква Київської області»; договору № 134 від 17.09.18 «Реконструкція спортивного майданчика БНВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 »; договору № 127 від 15.05.18 «Реконструкція алеї б-р Олександрійський (від буд. 62 до буд. 115) в м. Біла Церква Київської області»; додатків та додаткових угод, календарних планів та графіків виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по вищевказаним договорам; актів огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт; загальних журналів робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт; документів щодо здійснення технічного нагляду за виконанням вказаних робіт, за вказаними договорами, а саме: наказів про призначення відповідальних осіб, їх посадових інструкцій, журналів технічного нагляду; проектно-кошторисної документації на виконання робіт згідно вище вказаних договорів; актів виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 по виконанню робіт згідно вказаних договорів; підсумкових відомостей ресурсів, використаних на виконання робіт по вказаних договорах; платіжних доручень на закупівлю товарів, оплату послуг згідно вказаних договорів; первинних бухгалтерських документів, що підтверджують факт придбання товарно-матеріальних цінностей підрядною організацією при виконання робіт на вказаному об`єкті (видаткові накладні, ТТН, фіскальні чеки), рішень міської ради на виділення грошових коштів на виконання вказаних робіт та рішень про затвердження проектно-кошторисної документації; наказів про призначення на посади та посадових інструкцій осіб, які підписували вище зазначені договори та інших документів, які стосуються виконання робіт згідно вище зазначених договорів, документації конкурсних торгів, з можливістю вилучення оригіналів документів.
Зобов`язати слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 повернути оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після проведення відповідних слідчих дій.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1