Справа № 132/4520/18
Провадження № 1-кс/132/1503/18
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
Старший слідчий СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернувся 12.11.2018р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення банківської таємниці в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та тимчасового доступу до документів,які містять інформацію в друкованому або електронному вигляді, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 . Вилучення даної інформації дозволити у приміщенні Вінницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилученняроздруківки руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти. Проведення тимчасового доступу дозволити старшому інспектору-черговому СРПП № 3 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 (посвідчення серії ВНП № 002778, спеціальний жетон № 0109856).
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що на виконання вимог наказу Генерального прокурора України № 4ГН від 03.12.2012р. «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність» Калинівською місцевою прокуратурою перевірено законність прийняття Калинівським ВП ГУНП у Вінницькій області рішення за наслідками розгляду повідомлення громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що громадянин на ім`я ОСОБА_6 не виконав договір усної домовленості та не повертає перераховані йому ОСОБА_7 кошти у сумі 4000грн., якими заволодів шахрайським шляхом. Перевіркою встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за наслідками розгляду даного повідомлення прийнято незаконне рішення в порядку Закону України «Про звернення громадян», хоча в даному випадку в діях громадянина на ім`я ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості про дане кримінальне правопорушення 21.02.2018р. внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Зі слів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він через банківський термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , - 29.03.2018р. здійснив переказ на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговується банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти у сумі 4000грн. В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність встановлення руху коштів, а також номер рахунку та дані про його власника по вищевказаній банківській операції. За наявною інформацією зазначені вище документа та речі зберігаються в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Враховуючи те, що зазначені документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду із цим клопотанням, яке просить задовольнити.
Особа, у володінніякої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий судя, -
Надати тимчасовий доступ на розголошення банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому або електронному вигляді, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Вилучення даної інформації дозволити у приміщенні Вінницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилученняроздруківки руху коштів, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти.
Проведення тимчасового доступу дозволити старшому інспектору-черговому СРПП № 3 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 (посвідчення серії ВНП № 002778, спеціальний жетон № 0109856).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1