Справа № 524/9937/18
Провадження № 1-кс/524/4192/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0002792 від 06.08.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002792, зареєстрованого 06.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 06.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом надання банківських послуг заволоділа платіжною карткою ОСОБА_5 для обслуговування розрахункового рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 засвідчила, що приблизно 3-4 квітня 2018 року вона звернулась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання кредиту на телевізор. Під час чого звернулась до працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Дана дівчина розповіла умови кредитування після чого попрохала надати паспорт та код і почала робити оформлення. Потім ОСОБА_7 повідомила, що ОСОБА_5 необхідно отримати банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі попрохала ОСОБА_5 сфотографуватись з даною карткою зеленого кольору, а потім сказала, що потрібно сфотографувати із ще одною банківською карткою жовтого кольору. Після чого ОСОБА_6 поклала обидві картки до себе на стіл та сказала, що наступного дня надійде відповідь з банку для отримання грошових коштів на кредит, та потрібно буде прийти пізніше. Наступного дня ОСОБА_5 знову приїхала до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що ОСОБА_8 не має на місці та працівники сказали, що її не має. На прохання до працівників інших банків, які знаходяться у магазині дати ОСОБА_5 мобільний номер ОСОБА_8 , останні самостійно її подзвонили та через кілька хвилин остання передзвонила на номер ОСОБА_5 та повідомила, що знаходиться на сесії у м. Києві та коли приїде передзвонить. В подальшому протягом місяця ОСОБА_6 розповідала різноманітні історії про те, що вона не має змоги приїхати на роботу. Після цього ОСОБА_5 самостійно пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання інформації, де їй повідомили про те, що вона оформила кредитну картку з лімітом 15000 грн., на що остання повідомила, що ніякого кредиту не оформлювала та їй запропонували звернутись до поліції з вказаного приводу.

В листопаді 2018 року на адресу ОСОБА_5 надійшов лист з повідомленням про те, що остання має заборгованість перед банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з укладенням кредитного договору та нарахуванням відсотків за його не сплату, а саме по кредитному договору 1358633 від 04.04.2018 року у розмірі 507,57 грн. та по кредитному договору від 04.04.2018 року у розмірі 8837,00 грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин оформлення шахрайським шляхом кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до відомостей, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме до документів, які становлять банківську таємницю.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0002792 від 06.08.2018 року, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

?інформації стосовно всіх наявних рахунків клієнта банківської установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_1 , із зазначенням дати відкриття, закриття, виду валюти;

?роздруківки руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_1 , за період часу з 04.04.2018 року по 05.11.2018 року у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: вид операцій, дати, суми платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня, відомостей про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжних доручень щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку ОСОБА_5 , інформації, щодо можливого обтяження, накладення арешту;

?інформацію щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів, банківських відділень (відео та фото матеріали потрібно отримати в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по розрахункових рахунках ОСОБА_5 в період часу з 04.04.2018 року по 05.11.2018 року (електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP адреси, MAC адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані);

?завірених належним чином копій документів банківських справ, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_1 , при оформленні всіх наявних рахунків, для можливості ідентифікації особи, яка відкрила рахунок, аналізу відомостей, поданих клієнтом при відкритті рахунку, тощо;

?завірених належним чином копій матеріалів проведення службового розслідування за фактом заволодіння коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_1 ,з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та з можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 09 січня 2019 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1