Провадження № 1-кс/344/9704/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання cтаршого слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000002 від 26.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000002 від 26.01.2018 за фактом вчинення неправомірних дій членами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на підставі підроблених документів одержали право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , та на об`єкт незавершеного будівництва (багатоквартирний будинок), розміщений на земельній ділянці, що перебували у власності ПП « ОСОБА_4 », внаслідок чого завдали майнової шкоди пайовикам вищевказаного підприємства.

Допитаний з даного приводу в якості свідка ОСОБА_5 надав покази про те, що 03.02.2003 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі першого заступника міського голови ОСОБА_6 , на підставі п. 1.5 рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.12.2002 р № 525, передає в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельну ділянку на АДРЕСА_1 , площею 0.3952 Га, з цільовим призначенням: будівництво житлового будинку.

22.09.2004 року, рішенням № 365 ІНФОРМАЦІЯ_3 надано дозвіл ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на будівництво 27-квартирного житлового будинку на орендованій земельній ділянці на АДРЕСА_1 .

21.03.2005 року, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладає договір на участь у частковому будівництві з ПП « ОСОБА_4 », код СДРПОУ НОМЕР_1 . У відповідності до цього договору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймає ПП « ОСОБА_4 » у часткове будівництво 27 квартирного житлового будинку на орендованій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельній ділянці на АДРЕСА_1 .

В 2014 році ІНФОРМАЦІЯ_2 припиняє дію договору оренди з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку із значної заборгованістю по виплаті орендної плати.

Тоді ж у березні та в серпні 2014 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 своїми рішеннями передає спочатку в оренду земельну ділянку на АДРЕСА_1 , з об`єктом незавершеного будівництва, а згодом у власність OK « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, згідно примітки до Переліку осіб землекористування, яким надано дозвіл на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (дод

до рішення № 1373 від 21.03.2014) відведення земельної ділянки відбулось за рахунок частини земельної ділянки, як знаходилась у оренді ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, 09.12.2015 року, голова OK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 подала до ІНФОРМАЦІЯ_5 декларацію про початок виконання будівельних робіт на об`єкт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 » до якої свідомо внесла завідомо неправдиві дані, зокрема: вид будівництва - нове будівництво; щодо головного інженера, - ОСОБА_8 , котрий розробляв проектну документацію для будівництва вищевказаного будинку, однак жодних договірних відносин з OK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мав; щодо видачі містобудівних умов та обмеження забудови земельної ділянки, оскільки документи вказані ОСОБА_7 були видані задовго до створення OK «ЖБК Добра справа», при цьому дозвіл Інспекції ДАБК № 33 від 21.03.2005 був виданий ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 », щодо кількості квартир у житловому будинку та їх площі, з 27 квартир в проектній документації, до 33 у декларації.

Відповідно до наказу № 9 від 25.02.2016 начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 декларацію про початок виконання будівельних робіт на об`єкт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 » № ІФ 17 скасовано.

В подальшому, 03.01.2017 року, ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння об`єктом незавершеного будівництва, звернулась до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою № 20470690 про проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень (щодо права власності) на нерухоме майно, зокрема головою OK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були подані наступні документи: 1) технічний паспорт, виданий ПП " ОСОБА_10 ", від 27.12.2016 року, інвентаризаційна справа № 833-12/16; 2) свідоцтво про право власності - на земельну ділянку, видане державним реєстратор ОСОБА_11 № НОМЕР_2 , від 15.09.2014; 3) довідку про відсоток готовності, видану ПП " ОСОБА_10 " № НОМЕР_3 , від 27.12.2016 року; 4) декларацію про початок виконання будівельних робіт, видану ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІФ17, від 09.12.2015р.

18.02.2017 року, голова OK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 уклала договір № 180217 про спільне будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_12 . Предметом цього договору стало співробітництво та участь сторін у будівництві житлового будинку на земельній ділянці з об`єктом незавершеного будівництва, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з умов договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та OK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кооператив отримає 10 квартир а решту (17 квартир ) перейде ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, ОСОБА_7 без відома пайовиків ПП « ОСОБА_4 » ввійшла у змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою позбавити пайовиків ПП « ОСОБА_4 » права власності на оплачені та споруджені за їхні кошти квартири, чим спричинила пайовикам ПП « ОСОБА_4 » матеріальні збитки.

30.01.2018 та 15.03.2018 органом досудового розслідування, з метою встановлення відомостей про важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення, в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України скеровано запити до OK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про витребування належним чином завірених копій документів, на підставі яких OK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводить свою діяльність; списків учасників кооперативу, документів на підставі яких OK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало у власність земельну ділянку та об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , та виступає замовником будівництва багатоквартирного житлового будинку за вищевказаною адресою.

Станом на 29.11.2018 запити органу досудового розслідування щодо витребування копій документів OK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розглянуто, що на теперішній час суперечить завданням кримінального провадження, які полягають у забезпеченні швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту вчинення неправомірних дій членами OK « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виразились у заволодінні майном пайовиків ПП « ОСОБА_4 », шляхом підробки офіційних документів, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні OK « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів, на підставі яких OK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводить свою діяльність; списків учасників кооперативу, документів на підставі яких OK « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало у власність земельну ділянку та об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , та виступає замовником будівництва багатоквартирного житлового будинку за вищевказаною адресою.

Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні OK « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

статуту OK « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

списку учасників кооперативу, із зазначенням П.І.Б., місця проживання, контактних телефонів;

дозвільних документів на будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 ;

протоколів зборів учасників кооперативу щодо визначення підрядної організації з проведення будівництва/реконструкції/ багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 , та копій відповідних договорів у разі їх укладення;

документів, на підставі яких OK «ЖБК Добра Справа» отримало у власність земельну ділянку та об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 ;

договору про пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 ;

проектно-технічно документації на об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 ;

технічний паспорту, виданого ПП " ОСОБА_10 ", від 27.12.2016 року;

інвентаризаційної справи № 833-12/16;

свідоцтва про право власності - на земельну ділянку, виданого державним реєстратор ОСОБА_11 № НОМЕР_2 , від 15.09,2014;

довідки про відсоток готовності, видану ПП " ОСОБА_10 " № НОМЕР_3 , від 27.12.2016 року;

декларації про початок виконання будівельних робіт, видану ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІФ17, від 09.12.2015.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 грудня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1