Справа № 202/3643/18
Провадження № 1-кс/202/9616/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

22 грудня 2018 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001206 від 02.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20 грудня 2018 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20 грудня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в слідче управління Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області 02.11.2017 надійшло електронне звернення громадянки Республіки Білорусь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, використовуючи комп`ютерну техніку та мережу Інтернет, з метою вчинення шахрайських дій, на веб-сайті за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створила оголошення про продаж хутряних виробів, після чого, 17.08.2017 приблизно о 10.37 год. під приводом продажу жіночого пальта заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі еквівалентній 185 доларів США, які остання перерахувала на ім`я ОСОБА_6 , номер перерахування НОМЕР_1 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого отримала їх готівкою у банківській установі на території міста Кривий Ріг, чим завдала ОСОБА_5 майнових збитків.

Крім того, встановлено вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, а саме: до СУ ГУНП надійшли матеріали звернення громадянки Республики Казахстан ОСОБА_7 , встановлено, що невстановлена особа, використовуючи комп`ютерну техніку та мережу Інтернет, з метою вчинення шахрайських дій, на веб-сайті за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створила оголошення про продаж куртки з хутром, після чого, 10.09.2018 о 16.04 год. та 11.09.2018 о 11.49 год. під приводом продажу куртки з хутром заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 264500 тенге, що складає у еквівалентні 700 доларів США, які остання перерахувала на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим завдала ОСОБА_7 майнових збитків, відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 1287 від 04.12.2018 та долучено до матеріалів кримінального провадження №0001206.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні та підтвердження чи спростування версії слідства про використання вказаних банківських карток для вчинення кримінальних правопорушень та встановлення кола потерпілих від такої діяльності, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація та документи, матимуть суттєве значення та необхідні для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню, необхідно отримати вищезазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код. НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу за юридичною адресою та у Дніпровському відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код. НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам СОГ у кримінальному провадженні № 0001206: старшому інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ ОСОБА_9 , інспектору ВПК у м. Києві Київського УКП ДКП НПУ ОСОБА_10 , інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій, в тому числі на дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код. НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 10.09.2018 року по 30.09.2018: №5375-4141-0291-9353;

- документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками з період з 10.09.2018 року по 30.09.2018: № НОМЕР_2 ;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та IMEI ідентифікатори мобільних терміналів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди під час обслуговування банківських рахунків та платіжних карток, за відповідні періоди;

- надати інформацію стосовно наявних відкритих додаткових банківських рахунків у осіб власників вищезазначених карток: № НОМЕР_2 ;

- з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по 22.12.2018 року; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 10.09.2018 року по 30.09.2018: № НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 20 січня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1