Справа № 703/2759/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2019 року суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Слідчий СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , а саме, роздруківок руху коштів за період з 17 серпня 2017 року по 31 грудня 2017 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів ) по рахунку підприємства в кримінальному провадженні №0000109 внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

8 серпня 2018 року слідчим Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області відкрите кримінальне провадження №0000109 за фактом того, що 17 липня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №57 про закупівлю товарів, робіт та послуг з капітального ремонту з`єднувальної дороги між вулицями Кленова, Теплична та Садова в селищі Холоднянське Смілянського району Черкаської області загальною вартістю 199805 гривень 26 копійок. Однак, роботи по вищевказаному договору були проведені неналежно та не в повному обсязі.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав в повному обсязі з підстав зазначених у такому.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Вивчивши та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою зазначеною слідчим Смілянського ВП ГУНП ОСОБА_3 у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У порядку п. п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З матеріалів справи вбачається, що 17 серпня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг.

З платіжних доручень №573 від 17 серпня 2017 року та №904 від 7 грудня 2017 року вбачається перерахування коштів в сумі 59941 гривня 58 копійок та 139863 гривні 68 копійок на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки цільового використання коштів перерахованих на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.

Оскільки отримати вищевказану інформацію слідчому іншим чином неможливо, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, слідчий суддя вважає що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -

ухвалив:

Надати слідчому Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 прокурору Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 та за їх дорученням в порядку ст. 36, 40 КПК України на інших оперуповноважених працівників відповідних оперативних підрозділів дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , а саме, роздруківок руху коштів за період з 17 серпня 2017 року по 31 грудня 2017 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів ) по рахунку підприємства.

Зазначену інформацію належить надати в електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1