Кримінальне провадження №1-кп/760/1545/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 лютого 2019 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

провівши в залі суду підготовче судове засідання у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України,

за участю сторін:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

за участю:

представника ПАТ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:
В провадженні суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0001029 від 27.09.2017 по обвинуваченню ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просила призначити обвинувальний акт до судового розгляду, вважаючи, що обвинувальний акт відповідає вимогам ст. 291 КПК України, не заперечувала щодо задоволення клопотання сторони захисту про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі ст. 49 КК України.

В підготовчому судовому засіданні сторона захисту просила звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі ст. 49 КК України і закрити провадження.

В підготовчому судовому засіданні представник ПАТ АБ «Укргазбанк» вважає за доцільне повернути обвинувальний акт прокурору, оскільки згідно обвинувального акту ПАТ АБ «Укргазбанк» з невідомих причин не залучений до участі у провадженні в якості потерпілого, тим самим в ході досудового розслідування порушені права банку, які не можуть бути усунуті судом в ході судового розгляду.

Вислухавши сторін, представника ПАТ АБ «Укргазбанк», вивчивши матеріали обвинувального акту і долучені сторонами документи, суд вважає, що обвинувальний акт підлягає поверненню прокурору з наступних підстав.

Згідно матеріалів провадження ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 15.12.2017 задоволено клопотання захисту, ОСОБА_3 звільнений від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальне провадження відносно нього закрито.

Ухвалою судді Апеляційного суду м. Києва від 29.01.2018 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника ПАТ АБ «Укргазбанк» на ухвалу Солом`янського районного суду м. Києва від 15.12.2017.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 23.04.2018 ухвала Солом`янського районного суду м. Києва від 15.12.2017 скасована, призначений новий розгляд у суді першої інстанції.

Згідно мотивувальної частини ухвали апеляційного суду від 23.04.2018 суд першої інстанції не дослідив даних щодо процесуального статусу ПАТ АБ «Укргазбанк» в даному кримінальному провадженні, допустивши при цьому протиріччя при оцінці обставин провадження, викладених в обвинувальному акті, щодо спричинення матеріальних збитків ПАТ АБ «Укргазбанк» в сумі 155 000 000 грн.

Скасовуючи ухвалу суду першої інстанції, апеляційний суд зазначив, що встановлення процесуального становища ПАТ АБ «Укргазюбанк» в даному провадженні можуть мати правові наслідки для визначення кола осіб в даному провадженні, його обов`язкового залучення до провадження, реалізації ним своїх прав через представника та інше.

Викладені в ухвалі апеляційного суду мотиви для скасування ухвали суду першої інстанції поставлені на обговорення сторін.

Прокурор вважає, що ПАТ АБ «Укргазбанк» не є потерпілим у кримінальному провадженні № 0001029 від 27.09.2017, оскільки з відповідною заявою до органу досудового розслідування не звертався. Прокурор вважає за можливе залучити ПАТ АБ «Укргазбанк» до участі у даному провадженні в якості потерпілого на стадії підготовчого судового засідання.

Захист, не погоджуючись з ухвалою апеляційного суду від 23.04.2018, вказує, що ПАТ АБ «Укргазбанк» не є учасником кримінального провадження, а тому не може приймати участь в судовому засіданні і не має права клопотати перед судом про повернення обвинувального акту. Щодо залучення банку до участі у провадженні в якості потерпілого, захисник вважає, що дану процесуальну дію можна провести в ході підготовчого судового засідання. Разом з тим, захист наголошує на першочерговому розгляді клопотання захисту про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Аналізуючи позиції сторін, представника ПАТ АБ «Укргазбанк», суд дійшов наступних висновків.

З наданих в ході розгляду провадження в суді першої та апеляційної інстанцій документів вбачається, що ПАТ АБ «Укргазбанк» визнаний потерпілим у кримінальному провадженні № 0002570 від 22.03.2013 за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, з якого 31.05.2017 виділено кримінальне провадження № 0000601, з останнього 27.09.2017 виділено кримінальне провадження № 0001029, яке перебуває на розгляді в суді.

Матеріали щодо потерпілого ПАТ АБ «Укргазбанк» у кримінальне провадження № 0001029 не виділялись, ПАТ АБ «Укргазбанк» про виділення вказаного кримінального провадження не повідомлялось.

29.09.2017 (через два дні після виділення) прокурором ОСОБА_4 затверджений обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0001029 від 27.09.2017 по обвинуваченню ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України, 05.10.2017 обвинувальний акт отриманий судом.

Отже, враховуючи наведені строки перебігу досудового розслідування у виділеному кримінальному провадженні ПАТ АБ «Укргазбанк» був позбавлений можливості бути залученим до участі у такому провадженні в якості потерпілого.

Згідно обвинувального акту ОСОБА_3 , будучи заступником Голови правління АБ «Укргазбанк», через неналежне ставлення до своїх службових обов`язків, підписав завідомо збиткові договори від 27.05.2009 про розірвання договорів іпотеки від 28.12.2007 і 26.06.2008, укладені між ВАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Інвес», в результаті чого ВАТ АБ «Укргазбанк» спричинені тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків на суму 155 000 000 грн., чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України.

Крім того, з матеріалів провадження вбачається, що 14.04.2017 ПАБ АБ «Укргазбанк» звертався до органу досудового розслідування з клопотанням про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за фактом заволодіння ТОВ «Інвес» кредитними коштами ПАТ АБ «Укргазбанк.»

На вказане клопотання банку прокурор ОСОБА_7 листом від 22.06.2017 повідомила, що обвинувальний акт по обвинуваченню ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 367 КК України 31.05.2017 направлений до суду, разом з тим, кримінальне провадження по епізоду ТОВ «Інвес» надійшло до суду лише 05.10.2017.

Таким чином, заслуговують на увагу доводи представника ПАТ АБ «Укргазбанку» про створення в ході досудового розслідування перешкод у визнанні його потерпілим по епізоду спричинення банку матеріальних збитків на суму 155 000 000 грн.

Щодо позиції сторін про можливість залучення ПАТ АБ «Укргазбанк» до участі у провадженні в якості потерпілого на стадії підготовчого судового засідання необхідно зазначити наступне.

У відповідності до положень ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають з моменту подання відповідної заяви, потерпілому вручається пам`ятка про процесуальні права і обов`язки. Про відмову у визнанні потерпілим слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову.

З матеріалів провадження вбачається, що ПАТ АБ «Укргазбанк» визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 0002570 від 22.03.2013, за поясненнями прокурора, даними суду, в тому числі, і по епізоду з ТОВ «Інвес».

Проте, в ході виділення кримінальних проваджень під час досудового розслідування ПАТ АБ «Укргазбанк» з невідомих причин втратив процесуальний статус потерпілого. Набути такого статусу у кримінальному провадженні № 0001029 ПАТ АБ «Укргазбанк» був позбавлений можливості за наведених у цій ухвалі підстав.

Таким чином, у даному кримінальному провадженні питання про процесуальний статус ПАТ АБ «Укргазбанк» підлягають вирішенню лише органом досудового розслідування або прокурором, а допущені в ході досудового розслідування порушення законних прав і інтересів ПАТ АБ «Укргазбанк» не можуть бути усунуті судом в ході судового розгляду.

Підстави для залучення ПАТ АБ «Укргазбанк» до участі у кримінальному провадженні в якості потерпілого на підставі положень, передбачених ч. 7 ст. 55 КПК України, у суду відсутні.

Формулювання обвинувачення, викладене в обвинувальному акті, вказує, що ПАТ АБ «Укргазбанк» завдано майнової шкоди.

У відповідності до п. 3) ч. 2 ст. 291 КПК України обвинувальний акт має містити, в тому числі, і анкетні відомості потерпілого.

Клопотання захисту про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України суд, враховуючи ухвалу апеляційного суду від 23.04.2018, вважає передчасним, оскільки позбавлений можливості розглянути клопотання по суті на даній стадії судового провадження, а тому відмовляє у його задоволенні.

За викладеним, керуючись ст. ст. 55, 291, 314, 315 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України, повернути прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

В задоволенні клопотання захисника про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Солом`янський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя: