Справа № 216/1198/17
Провадження № 1-кс/216/4245/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

03.09.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав старший слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 18.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03.09.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

17.02.2017 до Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали згідно яких невстановлені особи, діючи на території Дніпропетровської області, використовуючи комп`ютерну техніку та Інтернет-сайт «olx.ua» шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громодян після чого здійснюють їх зняття у банкоматах розташованих на території вказаної області.

Крім того, встановлено вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, а саме:

1) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1850 гривень, які він перерахував 07.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_1 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до № 16585 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

2) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1000 гривень, які вона перерахувала 14.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_2 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до № 20007 від 11.09.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

3) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 5180 гривень, які вона перерахувала 19.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_3 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до № 18079 від 22.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

4) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_7 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 9770 гривень, які вона перерахувала 20.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_3 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до № 18077 від 22.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

5) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_8 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1300 гривень, які він перерахував 12.01.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_4 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до № 2606 від 17.02.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

6) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_9 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 3079 гривень, які він перерахував у березні 2017 року у якості сплати за товар на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості

за вказаним фактом внесено до № 6322 від 10.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

7) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_10 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 550 гривень, які вона перерахувала 23.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_6 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості за вказаним фактом внесено до № 7531 від 28.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307;

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначених громодян, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1

довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками:

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- № НОМЕР_1 , (з 07.06.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_2 , (з 14.07.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_3 , (з 19.07.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_3 , (з 20.07.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_4 , (з 12.01.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_6 , (з 23.03.2017 по теперішній час);

- рахунок № НОМЕР_5 , (з 01.03.2017 по теперішній час);

2. Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видати слідчому ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 чи старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам ОСОБА_12 , вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Термін дії ухвали встановити до 03.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1