УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000078 від 20.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що містять банківську таємницю у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , що стосуються обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (980, українська гривня), № НОМЕР_3 (980, українська гривня), № НОМЕР_4 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (980, українська гривня), № НОМЕР_7 (980, українська гривня), № НОМЕР_8 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 (980, українська гривня), № НОМЕР_11 (980, українська гривня), № НОМЕР_12 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 (980, українська гривня), № НОМЕР_15 (980, українська гривня), № НОМЕР_16 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 (980, українська гривня), № НОМЕР_19 (980, українська гривня), № НОМЕР_20 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), № НОМЕР_22 (980, українська гривня), № НОМЕР_23 (980, українська гривня), № НОМЕР_24 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), № НОМЕР_26 (980, українська гривня), № НОМЕР_27 (980, українська гривня), № НОМЕР_28 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), № НОМЕР_30 (980, українська гривня), № НОМЕР_31 (980, українська гривня), № НОМЕР_32 (980, українська гривня), № НОМЕР_33 (980, українська гривня), № НОМЕР_34 (980, українська гривня), № НОМЕР_35 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), № НОМЕР_37 (980, українська гривня), № НОМЕР_38 (980, українська гривня), № НОМЕР_39 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), № НОМЕР_41 (980, українська гривня), № НОМЕР_42 (980, українська гривня), № НОМЕР_43 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), № НОМЕР_45 (980, українська гривня), № НОМЕР_46 (980, українська гривня), № НОМЕР_47 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), № НОМЕР_49 (980, українська гривня), № НОМЕР_50 (980, українська гривня), № НОМЕР_51 (980, українська гривня), № НОМЕР_52 (980, українська гривня), № НОМЕР_53 (980, українська гривня), № НОМЕР_54 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), № НОМЕР_56 (980, українська гривня), № НОМЕР_57 (980, українська гривня), № НОМЕР_58 (980, українська гривня), № НОМЕР_59 (980, українська гривня), № НОМЕР_60 (980, українська гривня), № НОМЕР_61 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), № НОМЕР_63 (980, українська гривня), № НОМЕР_64 (980, українська гривня), № НОМЕР_65 (980, українська гривня), № НОМЕР_66 (980, українська гривня), № НОМЕР_67 (980, українська гривня), № НОМЕР_68 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), № НОМЕР_70 (980, українська гривня), № НОМЕР_71 (980, українська гривня), № НОМЕР_72 (980, українська гривня), № НОМЕР_73 (980, українська гривня), № НОМЕР_74 (980, українська гривня), № НОМЕР_75 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), № НОМЕР_77 (980, українська гривня), № НОМЕР_78 (980, українська гривня), № НОМЕР_79 (980, українська гривня), № НОМЕР_80 (980, українська гривня), № НОМЕР_81 (980, українська гривня), № НОМЕР_82 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), № НОМЕР_37 (980, українська гривня), № НОМЕР_38 (980, українська гривня), № НОМЕР_39 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ).

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового провадження №0000078 від 20.04.2018 згідно яких встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами в період 2016-2017 років було здійснено фінансові операції із зняттям готівкових коштів з рахунків підприємств з ознаками "фіктивності" ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) у касах та через банкомати банківських установ, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_95 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_96 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_97 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_98 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_99 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_100 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » м. Київ (МФО НОМЕР_101 ) та Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_102 ), розташованих у м. Києві. В подальшому, в ході проведення аналізу встановлено, що на даний час невстановленими особами продовжується незаконна діяльність, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами здійснено реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 ) з метою подальшого прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунки даних підприємств можуть використовуватися ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами з метою прикриття їх незаконної діяльності та в подальшому перерахування безготівкових коштів на рахунки підконтрольних підприємств з метою подальшого їх обготівкування.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого встановлення руху коштів та проведення незаконної діяльності, а також причетних до цього осіб, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та р/р вищевказаних юридичних осіб, відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, в провадженні СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000078 від 20.04.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв`язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що містять банківську таємницю в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , що стосуються обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (980, українська гривня), № НОМЕР_3 (980, українська гривня), № НОМЕР_4 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (980, українська гривня), № НОМЕР_7 (980, українська гривня), № НОМЕР_8 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 (980, українська гривня), № НОМЕР_11 (980, українська гривня), № НОМЕР_12 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 (980, українська гривня), № НОМЕР_15 (980, українська гривня), № НОМЕР_16 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 (980, українська гривня), № НОМЕР_19 (980, українська гривня), № НОМЕР_20 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), № НОМЕР_22 (980, українська гривня), № НОМЕР_23 (980, українська гривня), № НОМЕР_24 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), № НОМЕР_26 (980, українська гривня), № НОМЕР_27 (980, українська гривня), № НОМЕР_28 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), № НОМЕР_30 (980, українська гривня), № НОМЕР_31 (980, українська гривня), № НОМЕР_32 (980, українська гривня), № НОМЕР_33 (980, українська гривня), № НОМЕР_34 (980, українська гривня), № НОМЕР_35 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), № НОМЕР_37 (980, українська гривня), № НОМЕР_38 (980, українська гривня), № НОМЕР_39 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), № НОМЕР_41 (980, українська гривня), № НОМЕР_42 (980, українська гривня), № НОМЕР_43 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), № НОМЕР_45 (980, українська гривня), № НОМЕР_46 (980, українська гривня), № НОМЕР_47 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), № НОМЕР_49 (980, українська гривня), № НОМЕР_50 (980, українська гривня), № НОМЕР_51 (980, українська гривня), № НОМЕР_52 (980, українська гривня), № НОМЕР_53 (980, українська гривня), № НОМЕР_54 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), № НОМЕР_56 (980, українська гривня), № НОМЕР_57 (980, українська гривня), № НОМЕР_58 (980, українська гривня), № НОМЕР_59 (980, українська гривня), № НОМЕР_60 (980, українська гривня), № НОМЕР_61 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), № НОМЕР_63 (980, українська гривня), № НОМЕР_64 (980, українська гривня), № НОМЕР_65 (980, українська гривня), № НОМЕР_66 (980, українська гривня), № НОМЕР_67 (980, українська гривня), № НОМЕР_68 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), № НОМЕР_70 (980, українська гривня), № НОМЕР_71 (980, українська гривня), № НОМЕР_72 (980, українська гривня), № НОМЕР_73 (980, українська гривня), № НОМЕР_74 (980, українська гривня), № НОМЕР_75 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), № НОМЕР_77 (980, українська гривня), № НОМЕР_78 (980, українська гривня), № НОМЕР_79 (980, українська гривня), № НОМЕР_80 (980, українська гривня), № НОМЕР_81 (980, українська гривня), № НОМЕР_82 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), № НОМЕР_37 (980, українська гривня), № НОМЕР_38 (980, українська гривня), № НОМЕР_39 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ).

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам № НОМЕР_2 (980, українська гривня), № НОМЕР_3 (980, українська гривня), № НОМЕР_4 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (980, українська гривня), № НОМЕР_7 (980, українська гривня), № НОМЕР_8 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 (980, українська гривня), № НОМЕР_11 (980, українська гривня), № НОМЕР_12 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 (980, українська гривня), № НОМЕР_15 (980, українська гривня), № НОМЕР_16 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 (980, українська гривня), № НОМЕР_19 (980, українська гривня), № НОМЕР_20 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), № НОМЕР_22 (980, українська гривня), № НОМЕР_23 (980, українська гривня), № НОМЕР_24 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), № НОМЕР_26 (980, українська гривня), № НОМЕР_27 (980, українська гривня), № НОМЕР_28 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), № НОМЕР_30 (980, українська гривня), № НОМЕР_31 (980, українська гривня), № НОМЕР_32 (980, українська гривня), № НОМЕР_33 (980, українська гривня), № НОМЕР_34 (980, українська гривня), № НОМЕР_35 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), № НОМЕР_37 (980, українська гривня), № НОМЕР_38 (980, українська гривня), № НОМЕР_39 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), № НОМЕР_41 (980, українська гривня), № НОМЕР_42 (980, українська гривня), № НОМЕР_43 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), № НОМЕР_45 (980, українська гривня), № НОМЕР_46 (980, українська гривня), № НОМЕР_47 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), № НОМЕР_49 (980, українська гривня), № НОМЕР_50 (980, українська гривня), № НОМЕР_51 (980, українська гривня), № НОМЕР_52 (980, українська гривня), № НОМЕР_53 (980, українська гривня), № НОМЕР_54 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), № НОМЕР_56 (980, українська гривня), № НОМЕР_57 (980, українська гривня), № НОМЕР_58 (980, українська гривня), № НОМЕР_59 (980, українська гривня), № НОМЕР_60 (980, українська гривня), № НОМЕР_61 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), № НОМЕР_63 (980, українська гривня), № НОМЕР_64 (980, українська гривня), № НОМЕР_65 (980, українська гривня), № НОМЕР_66 (980, українська гривня), № НОМЕР_67 (980, українська гривня), № НОМЕР_68 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), № НОМЕР_70 (980, українська гривня), № НОМЕР_71 (980, українська гривня), № НОМЕР_72 (980, українська гривня), № НОМЕР_73 (980, українська гривня), № НОМЕР_74 (980, українська гривня), № НОМЕР_75 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), № НОМЕР_77 (980, українська гривня), № НОМЕР_78 (980, українська гривня), № НОМЕР_79 (980, українська гривня), № НОМЕР_80 (980, українська гривня), № НОМЕР_81 (980, українська гривня), № НОМЕР_82 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), № НОМЕР_37 (980, українська гривня), № НОМЕР_38 (980, українська гривня), № НОМЕР_39 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ). в паперовому та електронному вигляді;

- справу з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 (980, українська гривня), № НОМЕР_3 (980, українська гривня), № НОМЕР_4 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (980, українська гривня), № НОМЕР_7 (980, українська гривня), № НОМЕР_8 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 (980, українська гривня), № НОМЕР_11 (980, українська гривня), № НОМЕР_12 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 (980, українська гривня), № НОМЕР_15 (980, українська гривня), № НОМЕР_16 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 (980, українська гривня), № НОМЕР_19 (980, українська гривня), № НОМЕР_20 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), № НОМЕР_22 (980, українська гривня), № НОМЕР_23 (980, українська гривня), № НОМЕР_24 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), № НОМЕР_26 (980, українська гривня), № НОМЕР_27 (980, українська гривня), № НОМЕР_28 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), № НОМЕР_30 (980, українська гривня), № НОМЕР_31 (980, українська гривня), № НОМЕР_32 (980, українська гривня), № НОМЕР_33 (980, українська гривня), № НОМЕР_34 (980, українська гривня), № НОМЕР_35 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), № НОМЕР_37 (980, українська гривня), № НОМЕР_38 (980, українська гривня), № НОМЕР_39 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), № НОМЕР_41 (980, українська гривня), № НОМЕР_42 (980, українська гривня), № НОМЕР_43 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), № НОМЕР_45 (980, українська гривня), № НОМЕР_46 (980, українська гривня), № НОМЕР_47 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), № НОМЕР_49 (980, українська гривня), № НОМЕР_50 (980, українська гривня), № НОМЕР_51 (980, українська гривня), № НОМЕР_52 (980, українська гривня), № НОМЕР_53 (980, українська гривня), № НОМЕР_54 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), № НОМЕР_56 (980, українська гривня), № НОМЕР_57 (980, українська гривня), № НОМЕР_58 (980, українська гривня), № НОМЕР_59 (980, українська гривня), № НОМЕР_60 (980, українська гривня), № НОМЕР_61 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), № НОМЕР_63 (980, українська гривня), № НОМЕР_64 (980, українська гривня), № НОМЕР_65 (980, українська гривня), № НОМЕР_66 (980, українська гривня), № НОМЕР_67 (980, українська гривня), № НОМЕР_68 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), № НОМЕР_70 (980, українська гривня), № НОМЕР_71 (980, українська гривня), № НОМЕР_72 (980, українська гривня), № НОМЕР_73 (980, українська гривня), № НОМЕР_74 (980, українська гривня), № НОМЕР_75 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), № НОМЕР_77 (980, українська гривня), № НОМЕР_78 (980, українська гривня), № НОМЕР_79 (980, українська гривня), № НОМЕР_80 (980, українська гривня), № НОМЕР_81 (980, українська гривня), № НОМЕР_82 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), № НОМЕР_37 (980, українська гривня), № НОМЕР_38 (980, українська гривня), № НОМЕР_39 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 )., у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнтів з банком, номеру телефона з якого з`єднувались службові особи даних підприємств, дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи в паперовому та електронному вигляді;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками№№ НОМЕР_2 (980, українська гривня), № НОМЕР_3 (980, українська гривня), № НОМЕР_4 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (980, українська гривня), № НОМЕР_7 (980, українська гривня), № НОМЕР_8 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 (980, українська гривня), № НОМЕР_11 (980, українська гривня), № НОМЕР_12 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 (980, українська гривня), № НОМЕР_15 (980, українська гривня), № НОМЕР_16 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 (980, українська гривня), № НОМЕР_19 (980, українська гривня), № НОМЕР_20 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), № НОМЕР_22 (980, українська гривня), № НОМЕР_23 (980, українська гривня), № НОМЕР_24 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), № НОМЕР_26 (980, українська гривня), № НОМЕР_27 (980, українська гривня), № НОМЕР_28 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), № НОМЕР_30 (980, українська гривня), № НОМЕР_31 (980, українська гривня), № НОМЕР_32 (980, українська гривня), № НОМЕР_33 (980, українська гривня), № НОМЕР_34 (980, українська гривня), № НОМЕР_35 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), № НОМЕР_37 (980, українська гривня), № НОМЕР_38 (980, українська гривня), № НОМЕР_39 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), № НОМЕР_41 (980, українська гривня), № НОМЕР_42 (980, українська гривня), № НОМЕР_43 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), № НОМЕР_45 (980, українська гривня), № НОМЕР_46 (980, українська гривня), № НОМЕР_47 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), № НОМЕР_49 (980, українська гривня), № НОМЕР_50 (980, українська гривня), № НОМЕР_51 (980, українська гривня), № НОМЕР_52 (980, українська гривня), № НОМЕР_53 (980, українська гривня), № НОМЕР_54 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), № НОМЕР_56 (980, українська гривня), № НОМЕР_57 (980, українська гривня), № НОМЕР_58 (980, українська гривня), № НОМЕР_59 (980, українська гривня), № НОМЕР_60 (980, українська гривня), № НОМЕР_61 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), № НОМЕР_63 (980, українська гривня), № НОМЕР_64 (980, українська гривня), № НОМЕР_65 (980, українська гривня), № НОМЕР_66 (980, українська гривня), № НОМЕР_67 (980, українська гривня), № НОМЕР_68 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), № НОМЕР_70 (980, українська гривня), № НОМЕР_71 (980, українська гривня), № НОМЕР_72 (980, українська гривня), № НОМЕР_73 (980, українська гривня), № НОМЕР_74 (980, українська гривня), № НОМЕР_75 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), № НОМЕР_77 (980, українська гривня), № НОМЕР_78 (980, українська гривня), № НОМЕР_79 (980, українська гривня), № НОМЕР_80 (980, українська гривня), № НОМЕР_81 (980, українська гривня), № НОМЕР_82 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), № НОМЕР_37 (980, українська гривня), № НОМЕР_38 (980, українська гривня), № НОМЕР_39 (980, українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ). та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк»

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1