Справа № 522/7420/18
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9214/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити оригінали документів в Національному технічному університеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перелік яких вказано в клопотанні.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000243, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 256 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, приблизно у 2011 році за попередньою змовою з ОСОБА_4 , досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими невстановленими особами, досудове розслідування стосовно яких проводиться у іншому кримінальному провадженні, організовано злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення службовими особами, первинних фінансово-господарських документів, використання завідомо підроблених документів, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.
Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та реєстрації ряду фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб резидентів та нерезидентів) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із ввезенням на територію України та розповсюдженням нафтопродуктів, відкриттям митних складів на нафтобазах, розташованих у різних областях України, для розміщення на них нафтопродуктів та їх митного оформлення, документальним оформленням фіктивного вивезення нафтопродуктів за територію України, реалізацією нафтопродуктів підприємствам - нафтотрейдерам (резидентам України), організацією підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо здійснення продажів нафтопродуктів; зарахуванням, списанням та переведенням безготівкових коштів, які надійшли на банківські рахунки фіктивних підприємств, подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, координацією та сприянням незаконній діяльності службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .
28.03.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 256 КК України.
27.04.2018 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 256 КК України.
Своїми умисними діями, які полягали у створенні за пропозицією учасників злочинної організації, керівником якої був ОСОБА_6 , підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 створив умови, які сприяли членам злочинної організації в оформленні від імені вказаного підприємства на нафтобазах митних складах нафтопродуктів, які на підставі підроблених документів начебто вивозились за кордон, а в дійсності незаконно реалізовувались на території України через підконтрольні членам злочинної організації підприємства без сплати обов`язкових митних платежів та зборів.
Внаслідок дій, у яких підозрюється ОСОБА_5 , державному бюджету завдано збитки у розмірі 3 406 601 483, 91 грн.
Крім того, в ході досудового розслідування підлягає проведенню експертиза з питань дослідження підписів і почерку в первинних документах бухгалтерського та податкового обліків, які оформлялися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і підприємствами-контрагентами, для чого існує необхідність вилучення документів які містять в собі оригінали підпису і почерку ОСОБА_5 , з метою належного проведення їх експертного дослідження. Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно-методичною радою НДЕКЦ МВС України протоколом № 19 від 20.04.2007 року, об`єктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 навчався в Національному технічному університеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в даному навчальному закладі можуть зберігатися зразки оригіналів підпису і почерку ОСОБА_5 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Проте, всупереч вимогам п.5 ч.2 ст.160 КПК України, слідчим в клопотанні не доведено, що паспорт громадянина має значення для вказаного кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що виклик у судове засідання осіб у володінні яких перебуває вказана інформація, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому керуючись ч. 2 ст. 163 КПКП України, судове засідання провести за відсутності представників Національний технічний університет « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити оригінали в Національному технічному університеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особової справи ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та інших документів які містять в собі підпис та почерк даної особи.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , та особам, що будуть діяти за його дорученням зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

23.05.2018