печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2018 року

Печерськийрайонний суд містаКиєва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

в присутностіобвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, українця, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
15.03.2018 року до Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшло клопотання про звільнення особи відкримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків притягнення кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 21.02.2018 року відносно вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвалою від 16.03.2018 року вказане клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності було призначене до підготовчого судового засідання, згідно вимог ч. 1 ст. 314 КПК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні повністю погодився з клопотанням прокурора, надав свою згоду на звільнення його відкримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України та підтвердив суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити його відкримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст.ст. 32, 33 КПК України.

ОСОБА_4 , у денний час доби 16 червня 2014 року, перебуваючина вулиці Івана Мазепи, 3 поряд із станцією метро «Арсенальна» у Печерському районі міста Києва, домовилася з невстановленою слідством особою про реєстрацію на його ім`я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «ЛЕГАРДО ГРУП» (код 39258816) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, невстановлена слідством особа та ОСОБА_4 , домовились про підписання останнім документів по створенню ТОВ «ЛЕГАРДО ГРУП» (код 39258816) та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «ЛЕГАРДО ГРУП» (код 39258816) ОСОБА_4 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та директором товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника товариства, усвідомлюючи, що здійснює придбання товариства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, надав невстановленій особі, з метою підготування документів по створенню ТОВ «ЛЕГАРДО ГРУП» (код 39258816), копії сторінок паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 11 травня 20106 року та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2 .

У подальшому ОСОБА_4 , у денний час доби 16 червня 2014 року, знаходячись на вулиці Івана Мазепи, 3 поряд із станцією метро «Арсенальна» у Печерському районі міста Києва, достовірно знаючи, що створює ТОВ «ЛЕГАРДО ГРУП» (код 39258816) без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що здійснює створення ТОВ «ЛЕГАРДО ГРУП» (код 39258816) для прикриття незаконної діяльності інших осіб та він, в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав наданий невстановленою особою протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ЛЕГАРДО ГРУП» (код 39258816) щодо створення ОСОБА_4 юридичної особи. Також, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, ОСОБА_4 у подальшому підписав статут ТОВ «ЛЕГАРДО ГРУП» (код 39258816) затверджений протоколом № 1 від 16.06.2014 загальних зборів учасників ТОВ «ЛЕГАРДО ГРУП» (код 39258816) та передав зазначені документи невстановленій слідством особі, яка їх 17.06.2014 подала до відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб Печерської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15, на підставі яких проведена державна реєстрація підприємства ТОВ «ЛЕГАРДО ГРУП» (код 39258816) на ім`я ОСОБА_4 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 500 (п`ятсот) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ «ЛЕГАРДО ГРУП» (код 39258816) зареєстровано на ОСОБА_4 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під номером 0054230 як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній взяв участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Підписання та передача ОСОБА_4 документів по створенню ТОВ «ЛЕГАРДО ГРУП» (код 39258816), надало змогу невстановленій особі здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись фактом реєстрації вказаного товариства. Використовуючи юридичну особу ТОВ «ЛЕГАРДО ГРУП» (код 39258816) невстановлені особи, отримали можливість, минуючи ОСОБА_4 , який рахувалась на посаді директора товариства, складати від імені ОСОБА_4 первинні документи без реального постачання товарів (робіт, послуг), та у такий спосіб, незаконно формувати податковий кредит та валові витрати підприємствам реального сектору економіки, не відображати достовірні показники фінансово-господарських операцій ТОВ «ЛЕГАРДО ГРУП» (код 39258816) в документах податкової звітності.

Виходячи з вищевикладеного, ТОВ «ЛЕГАРДО ГРУП» (код 39258816) створено для здійснення діяльності спрямованої на проведення операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, тобто здійснення прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразилися в пособництві фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст. 284 КПК України, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Частиною 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного (обвинуваченого) від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Зокрема згідно з п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Відповідно до вимог ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 205 КК України, є злочином невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
В судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, який вчинив ОСОБА_4 не зупинявся та не переривався, в зв`язку з чим строк притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України закінчився.

Згідно із ст. 286 КПК України питання, щодо звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищезазначене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків притягнення його до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 3 ст. 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Цивільний позов у справі не заявлено.
Судові витрати та речові докази відсутні.
На підставівикладеного, керуючись ст. ст. 284, 288, 314, 369, 371 КПК України, ст. 49 КК України,-

У Х В А Л И В :
ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України - звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 21.02.2018року закрити.

Ухвала набирає законноїсили через сімднів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неїапеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачіпротягом 7 днів з дня її проголошення апеляційноїскарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору, обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1