печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (на момент ліквідації банку - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (на момент ліквідації банку - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими другого слідчого відділу управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), а також іншими фактами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.
Установлено, що у період 2011-2012 років на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариствами з обмеженою відповідальністю з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано понад 170 млн. грн. Вказані грошові кошти зараховані на рахунки підконтрольного ОСОБА_4 та його сину ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості орендної плати за користування нежитловими приміщеннями.
При цьому, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунок № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », отримало упродовж 2011 року грошові кошти у сумі 368 149, 34 грн з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою встановлення джерел походження коштів у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме № НОМЕР_6 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (на момент ліквідації банку - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (на момент ліквідації банку - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_6 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (на момент ліквідації банку - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку); документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_6 , за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_6 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (на момент ліквідації банку - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківських операцій по рахунку № НОМЕР_6 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп`ютерів та МАС адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_6 , за період з дати відкриття рахунку зазначеного підприємств по дату винесення ухвали суду, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (на момент ліквідації банку - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47004/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (на момент ліквідації банку - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Виконавець: ОСОБА_1 01.10.2018 р.