Справа №522/6845/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ України в Одеській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000141 від 08.07.2015 року за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 258-5 та ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені в ході проведення обшуку речі та документи, мотивуючи наступним.

У провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 08.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5 та ч. 1 ст. 203-2 КК України.

12.12.2017 до слідчого відділу Управління надійшла заява громадянина ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 КК України «Зайняття гральним бізнесом».

Згідно вказаної заяви, громадянами України ОСОБА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами організовано на території Одеської області мережу гральних азартних закладів під виглядом загальнонаціональних державних лотерей. Однак, у вказаних закладах, через мережу інтернет функціонують азартні ігри, такі як онлайн рулетка, покер та стандартні гральні автомати. Дані гральні заклади розташовані за наступними адресами: промисловий ринок «7км» склади «воєнка»; смт Авангард (біля головної дороги); м. Теплодар (кінцева зупинка маршрутного автобусу); м. Чорноморськ (біля магазину «Фокстрот», біля магазину «Таврія-В» та біля центрального ринку); смт Овідіополь (на автостанції); смт Затока (біля центральної алеї); м. Білгород-Дністровський (на залізничному вокзалі та на центральному ринку); с. Татарбунари (на кінцевій зупинці маршрутного автобусу); м. Арциз (біля магазину «АТБ»).
Грошові кошти, здобуті в результаті діяльності даних гральних закладів (приблизно 300 000 гривень щоденно), збирають довірені особи організаторів, а саме особа на ім`я ОСОБА_7 , (користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ) та звозять в офісні приміщення, які розташовані на промисловому ринку «7км» та м. Чорноморськ.

Згідно відповідей на доручення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області № 65/4/494 від 25.01.20118 № 65/4-637 від 30.01.2018 та № 65/4-2801 від 24.04.2018 організатором грального бізнесу на території Одеської області являється громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . Для зв`язку з оточенням, ОСОБА_9 використовує мобільний телефон НОМЕР_4 . Довіреною особою ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_7 , який користується номером телефону НОМЕР_2 та який збирає грошові кошти, здобуті в результаті діяльності даних гральних закладів, являється громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Грошові кошти, здобуті в результаті діяльності гральних закладів, звозяться та акумулюються у двоповерховій будівлі офісного приміщення грального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване з права від центрального входу на промисловий ринок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того встановлено, що гральні заклади під виглядом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких ОСОБА_9 організовує зайняття гральним бізнесом розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_5 «Золотий Кубок»; АДРЕСА_6 «Національна лотерея»; АДРЕСА_7 «Національна лотерея»; АДРЕСА_8 Б «Національна лотерея»; Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Лазо (Портова), буд. 29-В «Національна лотерея»; Одеська область, м. Арциз, вул. Соборна, буд. 1-А «Національна лотерея»; Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, буд. 5 «Національна лотерея»; Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1-го Травня, буд. 7-Д «Золота підкова»; Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, буд. 26 «Національна лотерея».

17.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_11 (№ 522/6845/18; 1-кс/522/7641/18) від 03.05.2018, проведено обшук у нежитловому приміщенні грального закладу під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_8 , під час якого виявлено та вилучено предмети, що є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені в ході обшуку предмети.

Слідчий до судового засідання не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України виклик володільця майна не здійснювався.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

За ст. 170 ч. 5 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З урахуванням вище викладеного, слідчий суддя вважає, що вилучене майно може містити на собі докази вчиненого кримінального правопорушення, їх вилучення обумовлене необхідністю проведення відповідних експертиз з метою встановлення всіх обставин справи, а тому з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речових доказів, задля використання їх у доказових цілях, а також з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ України в Одеській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000141 від 08.07.2015 за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 258-5 та ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , майно, а саме на: системний блок «Fujitsu Siemens» s/n UK9A069411; монітор «Samsung» s/n MJ19HSCX602407T; клавіатура DEL; маніпулятор миша «4TECH»; системний блок «OPTILEX 755» s/n CQYX04J; монітор «DELL» s/n CN-OUW538-64180-7AQ-4E9H; клавіатура WYSE; маніпулятор миша «HP»; системний блок «HP Compaq» s/n CZC9368G4T; монітор «DELL» s/n CN-OPM866-74261-82N-1LCL; клавіатура Labtec; маніпулятор миша «DELL»; системний блок «HP Compaq» s/n CZC81427VF; монітор «DELL» s/n CN-01YPP7-72872-171-K9KM; клавіатура чорного кольору без маркування; маніпулятор миша «WYSE»; колонки «TECHMK»; системний блок «HP rp5700» s/n CZC939624T; монітор «DELL» s/n CN-OW8697-35835-59L576A; клавіатура HP; маніпулятор миша «OPTICAL MOUSE»; навушники червоно-чорного кольору без маркування; системний блок «HP Compaq» s/n CZC93668FYK; монітор «PHILIPS» s/n AU6A; клавіатура Active; маніпулятор миша «DELL»; системний блок «HP Compaq» s/n CZC942880C; монітор «HP» s/n 3CQ9343YHM; клавіатура DELL; маніпулятор миша «Siemens»; колонки чорного кольору без маркування; системний блок «HP Compaq» s/n CZC9368FZT; монітор «PHILIPS» s/n AU3A; клавіатура HP; маніпулятор миша «DELL»; колонки «TECHMK»; системний блок «HP Compaq» s/n CZC7302NCO; монітор «DELL» s/n CN-OT6117-71618-539-BA6R; клавіатура Active; маніпулятор миша «OPTICAL MOUSE»; системний блок «HP Compaq» s/n CZC94287Z5; монітор «PHILIPS» s/n AU3A; клавіатура DELL; маніпулятор миша «OPTICAL MOUSE»; колонки чорного кольору без маркування; системний блок «HP Compaq» s/n CZC8185XT2; монітор «DELL» s/n CN-01YPP7-72872-216-2NVL; клавіатура WYSE; маніпулятор миша «D&L»; колонки XLR; системний блок «HP Compaq» s/n CZC9368FYQ; монітор «DELL» s/n CN-01YPP7-72872-216-2JV2; клавіатура HP; маніпулятор миша «OPTICAL MOUSE»; колонки TECHMK; системний блок «HP rp5700» s/n CZC118G5M5; монітор «PHILIPS» s/n AU3A; клавіатура HP; маніпулятор миша «OPTICAL MOUSE»; системний блок «HP rp5700» s/n CZC1354F3H; монітор «HP Compaq LA2205wg» s/n 3CQ136BMZ0; клавіатура HP; маніпулятор миша «OPTICAL MOUSE»; системний блок «HP rp5700» s/n CZC10681NL; монітор «HP Compaq LA2205wg» s/n 3CQ101Q7X5; клавіатура HP; маніпулятор миша «HP»; системний блок «HP rp5700» s/n CZC118FXRS; монітор «HP Compaq LA2205wg» s/n 3CQ0030JHM; клавіатура чорного кольору без маркування; маніпулятор миша «FUJITSU»; системний блок «HP rp5700» s/n CZC10527BW; монітор «HP Compaq LA2205wg» s/n 3CQ0362FCT; клавіатура чорного кольору без маркування; маніпулятор миша «WYSE»; системний блок «HP rp5700» s/n CZC118G230; монітор «DELL» s/n CN-01YPP7-72872-1AJ-C9MM; клавіатура чорного кольору без маркування; маніпулятор миша «FUJITSU SIEMENS»; монітор «PHILIPS» s/n AU6A; клавіатура чорного кольору без маркування; системний блок «HP rp5700» s/n CZC00959HW; монітор «DELL» s/n CN-01YPP7-72872-171-K9TM; клавіатура Active; маніпулятор миша «HP»; системний блок «HP Compaq» s/n CZC9368GC1; монітор «PHILIPS» s/n VN1B;- клавіатура DELL; маніпулятор миша «DELL»; системний блок «HP rp5700» s/n CZC118FXJD; монітор «DELL» s/n CN-OW8697-35835-59L-2PSA; клавіатура HP; маніпулятор миша «OPTICAL MOUSE»; системний блок «HP Compaq» s/n CZC7302NDO; монітор «PHILIPS» s/n AU6A; клавіатура HP; маніпулятор миша «OPTICAL MOUSE»; системний блок «HP Compaq» s/n CZC9368LHB; монітор «HP Compaq LA2205wg» s/n 3CQ143CQHB; клавіатура HP; маніпулятор миша «Logitach»; системний блок «HP rp5700» s/n CZC9470EQ7; монітор «NEC MultiSync EA192m» s/n 22036499TB; клавіатура HP; маніпулятор миша «Fujitsu Siemens»; системний блок «HP» s/n CZC0227CXW; монітор «HP Compaq LA2205wg» s/n 3CQ0391VNY; клавіатура чорного кольору без маркування; маніпулятор миша «HTR»; системний блок «DEL» s/n 43H914J; монітор «HP Compaq LA2205wg» s/n 3CQ101Q7KR; клавіатурa «Active»; маніпулятор миша «HP»ж; колонки «TECHMK A-35»; касовий аппарат «RONGTA» s/n A260; грошові кошти у сумі 36755 грн.; дві папки білого кольору з написом «Б.-Дністровський, Дзержинського, 45б №1» та «Б.-Дністровський, Дзержинського, 45б №2», у середині яких знаходяться зошити з розрахунками, договори про нерозголошення інформації, бланки ці вільно-правових договорів, копії паспортів, копії договорів про оренду та інші документи; wi-fi роутер «TP-Link» s/n 465; пристрої для з`єднання до мережі Інтернет «NXT Connect»; пристрої для з`єднання до мережі Інтернет «TP-Link tl-SP1008P»; пристрої для з`єднання до мережі Інтернет «Edimax».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
21.05.2018