Справа № 495/2354/18
№ провадження 1-кс/495/4035/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2018 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20.08.2018 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що у червні 2010 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи нерухомим майном підприємства базою відпочинку, здійснивши х продаж по заниженій вартості, завдавши цим шкоду у розмірі 6202697 гривень.
Під час досудового розслідування 22.03.2018 року була винесена ухвала судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області про призначення виконання судово-економічної експертизи за матеріалами кримінального провадження №0000383, проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .
19.06.2018 року до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшов лист з клопотанням щодо надання додаткових документів від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , у якому остання просить витребувати з ІНФОРМАЦІЯ_3 Баланси за формою 1-м та Звіти про фінансові результати за формою 2-м ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ОДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2006 рік, 2007 рік, 1 квартал 2008 року, за півроку 2008 року, за 9 місяців 2008 року, за 2008 рік, за 1 квартал 2009 року, за півроку 2009 року, за 9 місяців 2009 року, за 2009 рік, за 1 квартал 2010 року, за півроку 2010 року, за 9 місяців 2010 року, за 2010 рік, а також документи ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документи державної реєстрації ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довідку управління статистики Одеської області щодо видів діяльності ДОТ «Автодорожник», Статут ДОТ «Автодорожник» та зміни до нього, накази про призначення головних бухгалтерів та керівників ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 1991 по 2000 роки та контракти з керівниками ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоквартальні баланси ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 1991 по 2000 рік включно, інвентарні карточки обліку основних засобів за формою ОЗ-6 ДОТ «Автодорожник» за об`єктами спальний корпус А, спальний корпус Б, спальний корпус В. спальний корпус Г, спальний корпус Д, спальний корпус Є. медпункт І, опис інвентарних карточок щодо обліку основних засобів за формою №ОЗ-7, інвентарний список основних засобів за формою №ОЗ-9, щомісячні відомості щодо розрахунку амортизації основних засобів ДОТ «Автодорожник» з визначенням первинної вартості, амортизації та остаточної вартості спальний корпус А, спальний корпус Б, спальний корпус В. спальний корпус Г, спальний корпус Д, спальний корпус Є. медпункт І за період з 1991 року по 2000 рік, накази керівника ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо списання з балансу основних засобів, Головні книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1999-2010 роки, крім 2008 року, накази керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо постановки на баланс переданих основних засобів, щоквартальні баланси ПП « ОСОБА_5 » за 2010-2017 роки, 1 кв. та 2 кв. 2018 року.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного виконання судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню №0000383 від 12.12.2012 року є потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації у ІНФОРМАЦІЯ_3 Баланси за формою 1-м та Звіти про фінансові результати за формою 2-м ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ОДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2006 рік, 2007 рік, 1 квартал 2008 року, за півроку 2008 року, за 9 місяців 2008 року, за 2008 рік, за 1 квартал 2009 року, за півроку 2009 року, за 9 місяців 2009 року, за 2009 рік, за 1 квартал 2010 року, за півроку 2010 року, за 9 місяців 2010 року, за 2010 рік, а також документи ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документи державної реєстрації ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довідку управління статистики Одеської області щодо видів діяльності ДОТ «Автодорожник», Статут ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зміни до нього, накази про призначення головних бухгалтерів та керівників ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 1991 по 2000 роки та контракти з керівниками ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоквартальні баланси ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 1991 по 2000 рік включно, інвентарні карточки обліку основних засобів за формою ОЗ-6 ДОТ «Автодорожник» за об`єктами спальний корпус А, спальний корпус Б, спальний корпус В. спальний корпус Г, спальний корпус Д, спальний корпус Є. медпункт І, опис інвентарних карточок щодо обліку основних засобів за формою №ОЗ-7, інвентарний список основних засобів за формою №ОЗ-9, щомісячні відомості щодо розрахунку амортизації основних засобів ДОТ «Автодорожник» з визначенням первинної вартості, амортизації та остаточної вартості спальний корпус А, спальний корпус Б, спальний корпус В. спальний корпус Г, спальний корпус Д, спальний корпус Є. медпункт І за період з 1991 року по 2000 рік, накази керівника ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо списання з балансу основних засобів, Головні книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1999-2010 роки, крім 2008 року, накази керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо постановки на баланс переданих основних засобів, щоквартальні баланси ПП « ОСОБА_5 » за 2010-2017 роки, 1 кв. та 2 кв. 2018 року.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що отримана інформація стосовно Балансів за формою 1-м та Звіти про фінансові результати за формою 2-м ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ОДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2006 рік, 2007 рік, 1 квартал 2008 року, за півроку 2008 року, за 9 місяців 2008 року, за 2008 рік, за 1 квартал 2009 року, за півроку 2009 року, за 9 місяців 2009 року, за 2009 рік, за 1 квартал 2010 року, за півроку 2010 року, за 9 місяців 2010 року, за 2010 рік, а також документі ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документи державної реєстрації ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довідку управління статистики Одеської області щодо видів діяльності ДОТ «Автодорожник», Статут ДОТ «Автодорожник» та зміни до нього, накази про призначення головних бухгалтерів та керівників ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 1991 по 2000 роки та контракти з керівниками ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоквартальні баланси ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 1991 по 2000 рік включно, інвентарні карточки обліку основних засобів за формою ОЗ-6 ДОТ «Автодорожник» за об`єктами спальний корпус А, спальний корпус Б, спальний корпус В. спальний корпус Г, спальний корпус Д, спальний корпус Є. медпункт І, опис інвентарних карточок щодо обліку основних засобів за формою №ОЗ-7, інвентарний список основних засобів за формою №ОЗ-9, щомісячні відомості щодо розрахунку амортизації основних засобів ДОТ «Автодорожник» з визначенням первинної вартості, амортизації та остаточної вартості спальний корпус А, спальний корпус Б, спальний корпус В. спальний корпус Г, спальний корпус Д, спальний корпус Є. медпункт І за період з 1991 року по 2000 рік, накази керівника ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо списання з балансу основних засобів, Головні книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1999-2010 роки, крім 2008 року, накази керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо постановки на баланс переданих основних засобів, щоквартальні баланси ПП « ОСОБА_5 » за 2010-2017 роки, 1 кв. та 2 кв. 2018 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому по АДРЕСА_1 . Представлена фінансова звітність повинна містити в собі штампи або печатку ІНФОРМАЦІЯ_3 про прийняття зазначеної звітності за підписом уповноваженої особи.
У зв`язку з наведеним просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до зазначених документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000383, необхідно надати можливість вилучити її в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за окремим дорученням слідчого (в порядку ст.40 КПК України) буд-якому іншому співробітнику сектору кримінальної поліції Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області або співробітникам міжрайонного відділу №3 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ, тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття належним чином завірених копій документів щодо Балансів за формою 1-м та Звіти про фінансові результати за формою 2-м ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ОДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2006 рік, 2007 рік, 1 квартал 2008 року, за півроку 2008 року, за 9 місяців 2008 року, за 2008 рік, за 1 квартал 2009 року, за півроку 2009 року, за 9 місяців 2009 року, за 2009 рік, за 1 квартал 2010 року, за півроку 2010 року, за 9 місяців 2010 року, за 2010 рік, а також документі ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документи державної реєстрації ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довідку управління статистики Одеської області щодо видів діяльності ДОТ «Автодорожник», Статут ДОТ «Автодорожник» та зміни до нього, накази про призначення головних бухгалтерів та керівників ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 1991 по 2000 роки та контракти з керівниками ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоквартальні баланси ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 1991 по 2000 рік включно, інвентарні карточки обліку основних засобів за формою ОЗ-6 ДОТ «Автодорожник» за об`єктами спальний корпус А, спальний корпус Б, спальний корпус В. спальний корпус Г, спальний корпус Д, спальний корпус Є. медпункт І, опис інвентарних карточок щодо обліку основних засобів за формою №ОЗ-7, інвентарний список основних засобів за формою №ОЗ-9, щомісячні відомості щодо розрахунку амортизації основних засобів ДОТ «Автодорожник» з визначенням первинної вартості, амортизації та остаточної вартості спальний корпус А, спальний корпус Б, спальний корпус В. спальний корпус Г, спальний корпус Д, спальний корпус Є. медпункт І за період з 1991 року по 2000 рік, накази керівника ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо списання з балансу основних засобів, Головні книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1999-2010 роки, крім 2008 року, накази керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо постановки на баланс переданих основних засобів, щоквартальні баланси ПП « ОСОБА_5 » за 2010-2017 роки, 1 кв. та 2 кв. 2018 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому по АДРЕСА_1 .
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за окремим дорученням слідчого (в порядку ст.40 КПК України) буд-якому іншому співробітнику сектору кримінальної поліції Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області або співробітникам міжрайонного відділу №3 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ, тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття належним чином завірених копій документів щодо Балансів за формою 1-м та Звіти про фінансові результати за формою 2-м ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ОДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2006 рік, 2007 рік, 1 квартал 2008 року, за півроку 2008 року, за 9 місяців 2008 року, за 2008 рік, за 1 квартал 2009 року, за півроку 2009 року, за 9 місяців 2009 року, за 2009 рік, за 1 квартал 2010 року, за півроку 2010 року, за 9 місяців 2010 року, за 2010 рік, а також документі ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документи державної реєстрації ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довідку управління статистики Одеської області щодо видів діяльності ДОТ «Автодорожник», Статут ДОТ «Автодорожник» та зміни до нього, накази про призначення головних бухгалтерів та керівників ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 1991 по 2000 роки та контракти з керівниками ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоквартальні баланси ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 1991 по 2000 рік включно, інвентарні карточки обліку основних засобів за формою ОЗ-6 ДОТ «Автодорожник» за об`єктами спальний корпус А, спальний корпус Б, спальний корпус В. спальний корпус Г, спальний корпус Д, спальний корпус Є. медпункт І, опис інвентарних карточок щодо обліку основних засобів за формою №ОЗ-7, інвентарний список основних засобів за формою №ОЗ-9, щомісячні відомості щодо розрахунку амортизації основних засобів ДОТ «Автодорожник» з визначенням первинної вартості, амортизації та остаточної вартості спальний корпус А, спальний корпус Б, спальний корпус В. спальний корпус Г, спальний корпус Д, спальний корпус Є. медпункт І за період з 1991 року по 2000 рік, накази керівника ДОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо списання з балансу основних засобів, Головні книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1999-2010 роки, крім 2008 року, накази керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо постановки на баланс переданих основних засобів, щоквартальні баланси ПП « ОСОБА_5 » за 2010-2017 роки, 1 кв. та 2 кв. 2018 року.
Ухвала діє строком до 20.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя