Справа № 202/6178/18
Провадження № 1-кс/202/6406/2018
УХВАЛА
Іменем України

16 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 18.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що на адресу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська зі скаргою звернулася уповноважена особа фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо вчинення кримінального правопорушення за фактом доведення до банкрутства Приватного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

16.08.2017 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська скаргу уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення тимчасової адміністрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 задовольнили і зобов`язали СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області на підставі ст. 214 КПК України розпочати досудове розслідування.

У зв`язку з цим для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності Приватного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) важливе значення мають документи Приватного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з юридичного оформлення (відкриття) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що Приватне науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи Приватного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), дають можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити рух грошових коштів з метою проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню, а також у зв`язку з тим, що дані документи можуть являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а також у вилученні речей і оригіналів документів з метою підтвердження чи спростування фактів відношення певних осіб до протиправної діяльності вказаного підприємства.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) Приватного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів Приватного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_10 або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів Приватного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по 16.10.2018 року, або до моменту закриття рахунку;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по 16.10.2018 року, або до моменту закриття рахунку.

Строк виконання ухвали до 15 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1