печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000096 надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « Дельта Банк » ( ), який зареєстрований за адресою : м. Київ, вул. Євгена Коновальця (колишня вулиця Щорса), 36-Б .

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000096 від 21.03.2018 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ « Дельта Банк » за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами згаданого банку в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України, яке 21.03.2018 виділено в окреме провадження з кримінального провадження № 0001125 від 26.04.2016 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що впродовж 2012-2015 років службові особи та фактичний власник ПАТ « Дельта Банк » ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами і власником компанії « SILISTEN TRADING LIMITED » (Британські Віргінські Острови), вчинили заволодіння грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі 87 294 251,67 доларів США, тобто в особливо великому розмірі, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час передачі у заставу грошових коштів, що знаходились на кореспондентському рахунку вказаного банку у банківській установі « MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT » (Австрійська Республіка) для забезпечення виконання кредитних зобов`язань компанії « SILISTEN TRADING LIMITED » (власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 громадянин України) перед банком « MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT ».

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів - прокурору відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють повноваження прокурора у даному провадженні, слідчому ГСУ НПУ, який здійснює досудове розслідування у вказаному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « Дельта Банк » ( ), який зареєстрований за адресою : м. Київ, вул. Євгена Коновальця (колишня вулиця Щорса), 36-Б , з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), а саме:

-Звіти ПАТ « Дельта Банк » за формами № 302 «Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності» та № 604 «Звіт про розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків» за період з 25.11.2011 по 03.03.2015.

-Інформацію щодо всіх виконавців із числа співробітників банку (в тому числі інформацію згідно внутрішньобанківських операційних комплексів) щодо формування, отримання та направлення наступних SWIFT-повідомлень:

-24.10.2012 о 11:32:56 від ПАТ « Дельта Банк » в адресу « Meinl Bank Aktiengeselschaft » за ідентифікаційними даними: «correspondent input reference: 1231 121024DELKUAUKAXXX, « transaction reference number » - MEINL/20121024;

-25.01.2013 о 10:34:19 від ПАТ « Дельта Банк » в адресу « Meinl Bank Aktiengeselschaft » за ідентифікаційними даними: «correspondent input reference: 1107 130125DELKUAUKAXXX, « transaction reference number » - MEINL/20130125;

-13.12.2011 о 11:27:33 від ПАТ « Дельта Банк » в адресу « Meinl Bank Aktiengeselschaft » за ідентифікаційними даними: «message input reference: 1126 111213DELKUAUKAXXX, transaction reference number - DELK/20111213;

-04.12.2012 о 17:18:49 від ПАТ « Дельта Банк » в адресу « Meinl Bank Aktiengeselschaft » за ідентифікаційними даними: «correspondent input reference: 1807 121204DELKUAUKAXXX, « transaction reference number » - MEINL/20121204;

-25.10.2012 о 14:00:02 від ПАТ « Дельта Банк » в адресу « Meinl Bank Aktiengeselschaft » за ідентифікаційними даними: «correspondent input reference: 1456 121025DELKUAUKAXXX, « transaction reference number » - MEINL/20121025;

-22.01.2015 о 12:31:30 від « Meinl Bank Aktiengeselschaft » в адресу ПАТ « Дельта Банк » за ідентифікаційними даними: «message input reference: 1231 150122MEINATWWAXXX, « transaction reference number » - 150122AZV241/1;

-22.01.2015 о 12:33:05 від « Meinl Bank Aktiengeselschaft » в адресу ПАТ « Дельта Банк » за ідентифікаційними даними: «message input reference: 1232 150122MEINATWWAXXX, « transaction reference number » - 150122AZV241/2 .

-Інформацію а також копії відповідних сторінок журналів вхідної кореспонденції щодо отримання та обліку у внутрішніх документах посилки від компанії « DHL » за ідентифікаційними ознаками: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (отримано співробітником банку - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 23.01.2015 о 11:23 у м. Києві) а також копій документів, які знаходились у вказаній посилці.

-Копії сторінок журналів вхідної кореспонденції, в тому числі з бази електронного документообігу ПАТ « Дельта Банк » за період з 23.01.2015 по 24.01.2015.

- Копії усіх наявних документів (в тому числі листів, службових записок, розпоряджень та інших документів), на підставі яких ПАТ « Дельта Банк » здійснив перерахування 85 795 000 доларів США на кореспондентський рахунок № НОМЕР_3 (долари США) ПАТ « Дельта Банк » відкритого у « Meinl Bank Aktiengeselschaft ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47743/18-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3