Справа № 676/7419/18
Номер провадження 1-кс/676/2453/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2018 року м. Кам’янець-Подільський

Слідчий суддя Кам’янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області Воєвідко Я.І., за участю секретаря судового засідання Лисої К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам’янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області Катеренюк А.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001732 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001732, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа упродовж часу з 25.08.2018 року по 10.10.2018 року у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області зателефонувала на номер мобільного телефону Кобзаря І.В., представилась працівником «Національного банку України» і шахрайським шляхом заволоділа коштами останнього у сумі 35000 грн., які він перерахував на номери мобільних операторів та на номер карткового рахунку № 5167 5437 0105 9575, чим Кобзарю І.В. завдано майнову шкоду на зазначену суму.

Дане правопорушення 26 жовтня 2018 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001732, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого Кобзар І.В. пояснив, що користується кредитним рахунком № 4874 1054 1666 0647 в банку «Укрсоцбанк» з доступним лімітом 12300 грн. та № 5363 5423 0371 4753 в банку «ПриватБанк» з доступним лімітом 20000 грн. 25 серпня 2018 року на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номеру мобільного оператора № та представившись працівником «Національного банку України», з’ясувала у Кобзаря І.В. номери кредитних рахунків, якими він користується повідомила про необхідність перерахувати з них кошти на номера мобільних телефонів для їх авторизації. Кобзар І.В. у проміжок часу з 25.08.2018 року по 10.10.2018 рік зняв грошові кошти в сумі 35000 грн. зі своїх кредитних карток через термінали самообслуговування в м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області і перерахував їх на номери мобільних телефонів, із яких може вказати лише № , на який перерахував 700 грн., решту номерів, на які останній перераховував кошти не пам’ятає. Окрім того, 9200 грн. перерахував на банківський рахунок № 5167 5437 0105 9575.

Слідчий вважає, що для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами Кобзаря І.В. необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку № 5167 5437 0105 9575, на який останній перерахував грошові кошти з метою отримання інформації про власника рахунку та вичерпну інформацію про здійснення банківських операцій за період часу з 25.08.2018 року по 10.10.2018 року .

До початку розгляду клопотання, слідчий СВ Кам’янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області Катеренюк А.В. подав суду письмову заяву у якій просить розглядати справу у його відсутності та задоволити клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001732 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого, оскільки його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Разом з тим, є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому розгляд даного клопотання у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України необхідно проводити без виклику представника ПАТ «Першого українського міжнародного банку» та потерпілого Кобзаря І.В.

Дослідивши клопотання, та матеріали до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001732 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Слідчий суддя здобув достатньо законних підстав для задоволення клопотання про надання дозволу слідчому Катеренюк А.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до документів, які перебувають у власності Публічного Акціонерного Товариства «Перший український міжнародний банк» (поштова адреса: вул. Андріївська, 8 м. Київ) в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку № 5167 5437 0105 9575, власника банківського рахунку, а також інформація по фактах зняття грошових коштів із банкоматів мережі банку із вказівкою призначення платежів та контрагентів, в тому числі доступу фотозображень осіб, які знімали готівкові кошти в період часу з 25.08.2018 року по 10.10.2018 року із можливістю ознайомитись з зазначеними документами, зробити їх копії по кримінальному провадженню №0001732 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам’янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області Катеренюк А.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001732, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Зобов'язати представника Публічного Акціонерного Товариства «Перший український міжнародний банк» (поштова адреса: вул. Андріївська, 8 м. Київ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам’янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області Катеренюк А.В. до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по рахунку № 5167 5437 0105 9575, що відкритий в Публічному Акціонерному Товаристві «Перший український міжнародний банк» (поштова адреса: вул. Андріївська, 8 м. Київ), в тому числі інформацію хто є власником зазначеного рахунку, копії документів власника рахунку, місце зняття грошових коштів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття грошових коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 25.08.2018 року по 10.10.2018 року з можливістю зробити їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 31 жовтня 2018 року по 10 листопада 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали представником Публічного Акціонерного Товариства «Перший український міжнародний банк» слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних документів.

Копію ухвали вручити слідчому та направити представнику Публічного Акціонерного Товариства «Перший український міжнародний банк».

Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду

Я.І. Воєвідко