Провадження №: 1-кс/752/8762/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

11.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000752, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів та здійснити виїмку копій банківської справи, документів, на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо руху коштів Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахункових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за період часу з 01.03.2001 по 24.09.2018. Надати розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , виготовити зазначену інформацію в паперовому вигляді та оптичному носії інформації (в форматах файлів .doc, .docx, .excel) та належним чином завірити копії документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву в якій просила розглядати клопотання за її відсутності, підтримала вимоги клопотання, просила його задовольнити.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, унесене 10.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000752, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що посадові особи Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, а саме - з метою одержання неправомірної вигоди для себе та юридичної особи, завдали шкоду інтересам держави.

Так, встановлено, що 01.03.2001 року між УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (орендар, код НОМЕР_7 , керівник ОСОБА_5 , укладено договір оренди (на термін до 01.03.2016 року з правом пролонгації) нежитлового приміщення загальною площею 1 820,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість оренди майна по договору розраховувалась відповідно до наказу Фонду державного майна України № 1765 від 22.08.2000 року. Відповідно до витягу з Єдиного реєстру об`єктів державної власності, балансоутримувачем вказаного майнового комплексу є УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після корпоратизації 01.03.2017 року вказаний об`єкт нерухомості передано на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний момент вказаний договір оренди є діючим відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», яка передбачає, що договір вважається автоматично пролонгованим (на той самий термін і на тих самих умовах, які передбачені договором) у разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну його дії.

Водночас встановлено, що протягом 2015 2017 років в бухгалтерському обліку доходів Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні будь-які надходження від оренди зазначеного майнового комплексу. Таким чином, на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не сплачено близько 2 млн. грн. за оренду вказаного нежитлового приміщення, яке продовжується використовуватись комерційною структурою для власних господарських потреб в ньому розміщується працююча лінія по виробництву елітних меблів.

При цьому, службовими особами Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не вжито будь-яких заходів з погашення вказаної заборгованості, незважаючи навіть на те, що безпосередньо витрати Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на утримання зазначеного нежитлового приміщення тільки за 2017 рік склали 392 809 грн. (217 537 грн. податок на землю, 56 764 податок на нерухомість, 118 508 грн. - амортизація).

Установлено, що Одеська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 має відкриті рахунки в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МФО НОМЕР_1 №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

З метою встановлення чи перераховувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 кошти за оренду нежитлового приміщення загальною площею 1 820,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 на рахунок Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати рух коштів по вказаних рахунках.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи або оперативним працівникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю здійснити виїмку належним чином завірених копій банківської справи, документів, на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо руху коштів Одеської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахункових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за період часу з 01.03.2001 по 24.09.2018.

Надати розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , виготовити зазначену інформацію в паперовому вигляді та оптичному носії інформації (в форматах файлів .doc, .docx, .excel) та належним чином завірити копії документів.

Надати виписку по вказаному рахунку про залишок коштів станом на день здійснення тимчасового доступу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1