490/1523/18 17.04.2018
н/п 1-кс/490/2864/2018
Справа № 490/1523/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2018 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

Учасники судового провадження:
слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007, за фактом ухилення від сплати податків в зазначених розмірах, службовими особами ПП " ОСОБА_4 ", дії яких призвело до нанесення збитків державі в розмірі 968 919 грн., відомості про які 06.02.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

16 квітня 2018 року слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю: руху коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), які відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) за допомогою системи "Клієнт-Банк"; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання службовими ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банку.

Клопотання обґрунтовано тим, що отримання вказаних документів необхідно для встановлення осіб, що мали доступ до банківського рахунку ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), уповноважених здійснювати переказ грошових коштів та знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) та фінансово-грошових потоків рахунку та підприємств, з якими ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) мало фінансово-господарські відносини.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 ), в АДРЕСА_1 :
- рух коштів по банківським рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 )№ НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по час звернення із цією ухвалою;

- інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банку.

Відповідальним особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 ), в АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в оригіналі або копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 травня 2018 року оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6