Справа № 565/1706/18
Провадження № 1-кс/565/393/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2018 року м. Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання начальника слідчого віділення СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 13.07.18 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи встановлено, що на підставі наказу №61 від 02.04.2003 по ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 призначено на посаду лікаря стоматологічного відділення поліклініки даного лікувального закладу.
Згідно з наказом №134-ос від 30.11.2011 року, ОСОБА_5 переведено на посаду завідувача відділенням (лікаря стоматолога) стоматологічного відділення поліклініки ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі наказу №110-в від 25.05.2017 року по ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завідувача стоматологічним відділенням даного закладу ОСОБА_5 , у період з 30.05.2017 до 30.06.2017 направлено у відрядження в м. Луцьк, зокрема до ІНФОРМАЦІЯ_3 , для проходження курсів підвищення кваліфікації по циклу «Невідкладні стани в стоматології», які проводила Харківська медична академія післядипломної освіти. З відомостей, наданих ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що у період вказаного відрядження, ОСОБА_5 , не написала заяви про надання відпустки, перебуваючи на курсах підвищення кваліфікації здійснила дві поїздки закордон, в періоди з 12.06.2017 до 19.06.2017 та з 27.06.2017 до 29.06.2017.
Разом з тим встановлено, що в період з 30.05.2017 до 09.06.2017 та з 22.06.2017 до 26.06.2017, згідно із записами в журналі прийому лікаря стоматологічного відділення, ОСОБА_5 будучи офіційно на курсах підвищення кваліфікації, вела особистий прийом пацієнтів у даному відділенні.
Таким чином, гр. ОСОБА_5 , будучи відсутньою на курсах підвищення кваліфікації незаконно отримала бюджетні кошти. Так відповідно до довідки наданої ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за період перебування за кордоном нараховано заробітної плати, відрядних, премій: з 12.06-19.06.2017 2 473 грн. 14 коп. (1 993 грн. 14 коп. заробітної плати і 480 грн. відрядних); з 27.06-29.06.2017 844 грн. 38 коп. (664 грн. 38 коп. заробітної плати і 180 грн. відрядних) таким чином за період перебування за кордоном ОСОБА_5 незаконно отримала грошові кошти загальну суму 3 317 грн. 52 коп. В той же час перебуваючи у відряджені ОСОБА_5 , вела амбулаторний приватний прийом пацієнтів і отримала заробітну плату: з 30.05-09.06.2017 5 317 грн. 53 коп. (2 657 грн. 53 коп. заробітної плати, 2 000 грн. премії і 660 грн. відрядні), з 20.06-30.06.2017 2 556 грн. 48 коп. (1993 грн. 14 коп. заробітної плати і 563 грн. 34 коп. відрядні) таким чином за вказаний період ОСОБА_5 незаконно отримала заробітної плати на загальну суму 7 878 грн. 01 коп.
Діяння попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.191 КК України.

Начальник слідчого відділення клопоче про отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 30.05.2017 до 01.08.2017, зокрема відомостей щодо: надходження на вказаний рахунок грошових коштів; відомостей щодо призначення надходжень грошових коштів; відомостей щодо руху грошових коштів з вказаного банківського рахунку, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 30.05.2017 до 01.08.2017, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з цього карткового рахунку або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 30.05.2017 до 01.08.2017.
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав письмове клопотання та просив суд його задовольнити. Він пояснив, що отримана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Для розгляду клопотання представник публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився, хоча повідомленням, яке надіслане на електронну адресу банку були завчасно повідомлені про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи доводи слідчого і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до інформації наданої ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), відкритий особистий зарплатний рахунок ОСОБА_5 за номером № НОМЕР_1 на який здійснюється зарахування заробітної плати останньої ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З наданих до клопотання матеріалів встановлено, що так як банківський рахунок № НОМЕР_1 на який здійснювалися нарахування заробітної плати ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому документи, які містять інформацію про вказаний банківський рахунок та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Таким чином, вказана інформація є необхідною для органу досудового розслідування з метою підтвердження факту нарахування на банківський рахунок ОСОБА_5 грошових коштів, а також факту вчинення дій направлених на розпорядження вказаними грошовими коштами, тобто вчинення об`єктивної сторони складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
З викладеного випливає, що інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Також, зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в центральному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Зважаючи, що відповідно до постанови про створення слідчої групи для проведення досудового розслідування від 26.08.2018 року, проведення досудового розслідування доручено начальнику СВ Вараського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_4 та старшому слідчому СВ Вараського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , тому саме їм необхідно надати право тимчасово доступу до документів, а також оперативним працівникам Вараського ВП ГУ НП в Рівненській області за їх дорученням.

З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , а також за їх дорученням оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 30.05.2017 до 01.08.2017, зокрема відомості щодо: надходження на вказаний рахунок грошових коштів; відомостей щодо призначення надходжень грошових коштів; відомостей щодо руху грошових коштів з вказаного банківського рахунку, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 30.05.2017 до 01.08.2017, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати - адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з цього карткового рахунку або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 30.05.2017 до 01.08.2017.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_1 , надати можливість начальнику СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та за їх дорученням оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 5 жовтня 2018 року.

Для виконання цієї ухвали надати начальнику слідчого відділення СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 один примірник оригіналу ухвали та її копії.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11