печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
08.06.2018 Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001580, від 11.12.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою із службовими особами банків та службовими особами суб`єктів господарської діяльності, в період 2016-2018 років, використовуючи реквізити, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЛТД , код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", КОД НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_8 ,ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_12 , отримували на рахунки вказаних суб`єктів господарювання грошові кошти, що надходили від підприємств з реального сектору економіки в тому числі і державних підприємств, перераховували їх на рахунки підконтрольних членам даної групи підставних фізичних осіб-підприємців та отримувалися готівкою в касах або в банкоматах банків. При цьому з метою приховування операцій з легалізація брухту чорних та кольорових металів, отриманих через мережу нелегальних (не зареєстрованих) пунктів прийому побутового та промислового металобрухту на території ряду областей України, до банків подавались підроблені документи для Державної служби фінансового моніторингу.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо його фінансово-господарських відносин з вищевказаними товариствами за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або за їх дорученням о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських відносин за період з 01.01.2015 по 08.06.2018 з наступними контрагентами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЛТД , код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_8 ,ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_12 , а саме: угод, договорів, контрактів з додатками, специфікацій, виписок банку з додатками, платіжних доручень, рахунків фактур, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків та актів виконаних робіт (послуг), довідок, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33,36,37,40,63,64,67,68,70,74,7976, документів страхування та надання фінансової допомоги, листування, документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних товарів (робіт, послуг) або документи щодо обставин використання поставлених вказаним підприємством (згідно господарських документів) товарів (робіт, послуг) у фінансово господарській діяльності та інших документів які в повній мірі відображають фінансово господарські відносини).
В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1