справа № 274/4181/18
провадження №1-кс/0274/1110/18

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

21.09.2018 року м. Бердичів
В с т а н о в и в:
Слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до кредитної справи, в межах якої був укладений договір іпотеки №2940 від 05.09.2007 року, та в іпотеку надана квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що 08.07.2011 року гр. ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 43 тис. доларів США, 1500 євро та 13 тис. грн., що належать гр. ОСОБА_6 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що він має друга ОСОБА_7 , який проживав у цивільному шлюбі з ОСОБА_5 в м. Київ, у зв`язку з чим ОСОБА_6 підтримував дружні стосунки з останньою. Приблизно в червні 2011 року потерпілий по заповіту отримав будинок його тітки, після чого його продав за 23 000 доларів США, про це стало відомо ОСОБА_5 . Так, 08.07.2011 року ОСОБА_5 разом із своїм співмешканцем ОСОБА_7 приїхали до потерпілого на місце роботи та ОСОБА_5 виявила бажання отримати позику від потерпілого в сумі 23 000 доларів США, на що той погодився. Вказана позика відбулась в присутності ОСОБА_7 та колег потерпілого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , про що потерпілий отримав відповідну розписку від ОСОБА_5 . Вказані кошти остання повинна була повернути до 31.08.2011 року, однак не повернула. 31.08.2018 року ОСОБА_5 приїхала до потерпілого за місцем проживання та пояснила, що для того, щоб розрахуватись з ним, він повинен передати їй до 30.09.2011 року ще кошти в сумі 20 000 доларів США, а та в свою чергу передасть квартиру, яка знаходиться в АДРЕСА_2 , та яка належить її батьку ОСОБА_10 . При цьому надала генеральне доручення від ОСОБА_10 , після цього ОСОБА_6 погодився та передав в присутності своєї дружини ОСОБА_11 кошти в сумі 20 000 доларів США, та ОСОБА_5 написала відповідну розписку. 22.09.2011 року ОСОБА_5 зателефонувала до потерпілого та повідомила, що їй необхідні кошти в сумі 13 000 грн. для оформлення довідки з БТІ, на що той погодився та перерахував вищевказану суму на її рахунок. В подальшому ОСОБА_5 перестала відповідати на телефонні дзвінки та почала перераховуватись від потерпілого.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що дійсно в його присутності 08.07.2011 року ОСОБА_6 передав грошові кошти жінці, яка представилась ОСОБА_12 . Точну суму свідок повідомити не зміг, але додав, що вона складає приблизно 20 000 доларів США та 1 500 Євро.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що дійсно в його присутності 08.07.2011 року ОСОБА_6 передав грошові кошти жінці, яка представилась ОСОБА_5 . Точну суму свідок повідомити не зміг, але додав, що вона складає приблизно 20 000 доларів США та 1 500 Євро.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , повідомила, що їй відомо, що її чоловік ОСОБА_6 в липні 2011 року позичив кошти жінці на ім`я ОСОБА_13 . Однак, яку саме суму, їй невідомо. Також та вказала, що в кінці серпня 2011 року до них з чоловіком за місцем проживання приїхала жінка на ім`я ОСОБА_13 разом із своїм співмешканцем ОСОБА_14 та в ході спілкування та попросила у ОСОБА_6 позичити кошти в сумі 20 000 доларів США, на що останній надав згоду. Після чого ОСОБА_11 особисто бачила як ОСОБА_13 перераховувала кошти, які їй передав ОСОБА_6 та сума становила 20 000 доларів США.
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 126712429 від 07.06.2018 року на квартиру АДРЕСА_3 накладено «заборону на нерухоме майно». Підставою обмеження є договір іпотеки № 2940 від 05.09.2007 року, іпотекодавцем є ОСОБА_10 , а іпотекодержателем є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просив суд його задоволити.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що інформація стосовно іпотеки квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а отримання вказаної інформації надасть змогу слідству встановити наявність та відсутність ознак скоєння кримінального правопорушення, пов`язаного з вчиненням шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-
У х в а л и в:
Клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперативним працівникам, а саме: оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_25 з можливістю вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до кредитної справи, в межах якої був укладений договір іпотеки №2940 від 05.09.2007 року, відповідно до якого в іпотеку надана квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 21 жовтня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1