У Х В А Л А

"20" червня 2018 р. Справа153/650/18

Провадження1-кс/153/293/18-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження слідчого Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 03 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю сторони кримінального провадження

слідчого Ямпільського ВП Могилів-Подільського

ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В :

19 червня 2018 року слідчий Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що До Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м. Ямпіль Вінницької області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. м. Ямпіль Вінницької області, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними йому грошима в сумі 24654 грн. 60 коп. Відповідно до ч. 5 ст. 214 КПК України та до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 03.04.2018 вказані відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102. Будучи допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що він людина похилого віку та проживає в будинку один. В м. Ямпіль Вінницької області проживає його племінниця ОСОБА_5 , яка запропонувала йому послуги, а саме те, що буде його обходити до смерті і сказала, щоб він перерахував на її рахунок гроші. Так як він похилого віку і здійснювати за собою догляд йому важко, то на вказану пропозицію він погодився і після цього, 29.03.2011 пішов до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в м. Ямпіль Вінницької області та на рахунок ОСОБА_5 перерахував гроші в сумі 24654 грн. 60 коп., однак в подальшому ОСОБА_5 догляд за ним не здійснювала.

В ході досудового розслідування встановити факт наявності відкритих рахунків на ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановити факт переказу ОСОБА_4 на рахунок ОСОБА_5 вищевказаної суми коштів не представилось можливим, а тому з метою встановлення зазначеного факту, інших суттєвих обставин події виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації щодо наявності відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 та руху грошових коштів по даних рахунках. Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового слідства не представляється можливим. Зважаючи на вищевикладене у слідчого є достатні підстави вважати, що у вказаній інформації може міститись достатньо даних, що мають значення для розкриття злочину, встановлення істини по справі та прийняття законного рішення.

03 квітня 2018 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №0000102 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується відповідним витягом.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Вказана інформація, згідно ст.162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави в отриманні інформації про наявність відкритих рахунків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. м. Ямпіль Вінницької області в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх номеру, дати та місця відкриття, а також руху грошових коштів в період часу з 01 січня 2010 року по 19 червня 2018 року з зазначенням: звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки, дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка на рахунок тощо; в разі зняття готівки з терманілу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фотографії особи, яка проводила зняття готівки шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_1 . Окрім того, дана інформація має значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення. Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення осіб, які вчинили злочин. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 доступ до інформації про наявність відкритих рахунків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. м. Ямпіль Вінницької області в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх номеру, дати та місця відкриття, а також руху грошових коштів в період часу з 01 січня 2010 року по 19 червня 2018 року з зазначенням: звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки, дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка на рахунок тощо; в разі зняття готівки з терманілу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фотографії особи, яка проводила зняття готівки шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального слідчого Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації про інформації про наявність відкритих рахунків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку м. Ямпіль Вінницької області в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх номеру, дати та місця відкриття, а також руху грошових коштів в період часу з 01 січня 2010 року по 19 червня 2018 року з зазначенням: звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки, дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка на рахунок тощо; в разі зняття готівки з терманілу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фотографії особи, яка проводила зняття готівки шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_1 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , доступ до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 20 липня 2018 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1