Дата документу 12.09.2018
Справа № 334/6693/18
Провадження № 1-кс/334/2657/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2018 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0002642 від 01.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
02.08.2018 року СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході досудового слідства встановлено, що 02.08.2018 року до Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області звернулась із заявою гр. ОСОБА_4 , про те що, в період з 17.07.2018 по 20.07.2018 невстановлена особа, у невстановлений спосіб зняла с банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , який належить останній, грошові кошти у сумі 5481 євро.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що з середини жовтня 2018 року остання виїхала з України до Росії. В момент від`їзду у ОСОБА_4 , був відкритий банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на якому мались грошові кошти у сумі 12682 тисячі євро, які остання в період з 17.07.2018 по 20.07.2018 не знімала, до цього рахунку був прив`язаний фінансовий номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Згідно допиту потерпілої, вона пояснила, що користувалась сім картою вказаного мобільного оператора, тільки тоді коли приїжджала до України, весь час сім карта була вимкнена та була завжди при ній.

21.07.2018 потерпіла повернулась до України, а саме до міста Запоріжжя, після приїзду остання забажала включити мобільний телефон та вставити в його сім карту з мобільним номером який вказаний вище, але в неї це не вийшло так як сім карта була не активна.

23.07.2018 потерпіла звернулась до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в м. Запоріжжі з метою відновлення сім карти маючи при собі стару не активну сім карту. При цьому консультанти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовили у відновленні сім карти, що було обґрунтовано тим, що ІМЕЙ, який мається на сім карті, вже не прив`язаний до мобільного номера НОМЕР_2 (який є фінансовим номером банківського рахунку потерпілої). Потерпілій було запропоновано прийти з мобільним телефоном в якому раніше вказана сім карта була вставлена.

30.07.2018 потерпіла знову звернулась до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та при собі мала мобільний телефон який остання використовувала з вказаною сім картою, але їй знову було відмовлено у відновленні сім карти, та обґрунтовано тим, що цей телефон не використовувався з вказаною сім картою.

У зв`язку з тим, що потерпілій було відмовлено у відновленні сім карти, остання вирішила змінити фінансовий номер на інший.

31.07.2018 ОСОБА_4 , звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Запоріжжі, де нею було встановлено, що з її банківського рахунку у період з 17.07.2018 по 20.07.2018 було знято 5481 євро, які були переведені на банківський (картковий) рахунок за № НОМЕР_3 .

Згідно відомостей сервісу визначення банку за номером карти, платіжна карта за № НОМЕР_3 видана в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Таким чином було встановлено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , на якому перебували грошові кошти у сумі 12682 євро, та з якого в подальшому невстановленим способом та невстановленою особою було знято грошові кошти у сумі 5481 євро та переведено на банківський (картковий) рахунок НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів виписки руху грошових коштів та інших документів по платіжній карті № НОМЕР_3 , виданої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (адреса управління банку в Запорізькій області: АДРЕСА_1 ).

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. А саме, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Запоріжжя, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

Тому просить суд про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Запоріжжя, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.
Розгляд вказаного клопотання проходить без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Приймаючи до уваги, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні ЗАПОРІЗЬКОГО РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Дніпровського відділу поліції, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів та копій документів, що містять банківську таємницю, за період з 01.07.2018 по теперішній час, які знаходяться у ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Запоріжжя, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по банківському (картковому) рахунку№ НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.07.2018 по теперішній час, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також завірені належним чином копії наступних документів:
- заяв про відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_3 , договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;
- заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_3 ;
- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_3 ;
- карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку№ НОМЕР_3 , а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;
- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, інтернет-банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку;
- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по рахунку№ НОМЕР_3 ,якийвідкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 період з 01.07.2018 по теперішній час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 07 жовтня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1