печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Грейпом» про скасування арешту у кримінальному провадженні №0000405, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Грейпом» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.01.2018 у справі №757/5002/18-к
Обґрунтовуючи клопотання особа, якою подано клопотання зазначає, що на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 31.01.2018 було незаконно та необґрунтовано накладено арешт в частині накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «ГРЕЙПОМ» () № НОМЕР_1 відкриті в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610), що розташований за адресою: м. Миколаїв вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12, НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів. На думку адвоката ОСОБА_4 арешт майна є незаконний та таким, що перешкоджає господарській діяльності ТОВ «ГРЕЙПОМ». Таким чином, адвокат ОСОБА_4 , просить скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 31.01.2018.
Особа, яка подала клопотання та представник Генеральної прокуратури України в судове засідання не з`явились про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, слідчий суддя визнав за можливе розгляд клопотання без їх участі на підставі наданих матеріалів провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000405 від 09.07.2015 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 1,5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1,3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.01.2018 № 757/5002/18-к в рамках зазначеного провадження накладено арешт на кошти, в тому числі і на рахунки ТОВ «ГРЕЙПОМ».
Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 31.01.2018 № 757/5002/18-к, слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт є предметом кримінального правопорушення та здобуті в результаті його вчинення.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22.09.1994, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49-62, від 10.05.2007). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23.09.1982 у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21.02.1986 у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).
Слідчий суддя в даному випадку враховує, що наданими слідчому судді даними про господарську діяльність ТОВ «Грейпом» спростовується висновок про те, що арештовані грошові кошти на рахунку ТОВ «Грейпом» є предметом кримінального правопорушення за ст.ст. 205, 209 КПК України, яке розслідується у даному кримінальному провадження.
Зокрема, прокурором не зазначено та не доведено суду, за яких саме обставин вчинення кримінального правопорушення, які встановлені за час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, арештовані грошові кошти були одержані та використані ТОВ «Грейпом» у злочинній діяльності, до якої слідчий вважає його причетним.
Таким чином, слідчий суддя враховує вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України, та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, та приходить до висновку, що володільцем грошових коштів на підставі наданих в обґрунтування клопотання документів доведено відсутність підстав для арешту грошових коштів, які належать ТОВ «Грейпом», а тому вважає наявними підстави згідно ст.174 КПК України для його скасування.
Відтак, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Грейпом» про скасування арешту у кримінальному провадженні №0000405, задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.01.2018 у провадженні № 757/5002/16-к, а саме: які знаходяться на рахунках ТОВ «ГРЕЙПОМ» () № НОМЕР_1 відкриті в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610), що розташований за адресою: м. Миколаїв вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12, НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштівУхвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1