Справа № 372/2521/18
Провадження 1-кс-1082/18
ухвала
Іменем України
28 серпня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки та відкриття відомостей, що можуть становити охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки та відкриття відомостей, що можуть становити охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000583 від 10.08.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке обгрунтовує тим, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », a саме директор департаменту фінансовою моніторингу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Голова Наглядової Ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Голова правління ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи надані їм службові повноваження, організували незаконну діяльність, пов`язану iз наданням послуг суб`єктам господарської діяльності із мінімізації податкових зобов`язань з подальшим виведенням грошових коштів з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також виведенням грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, відмиванням (легалізацією) грошових коштів, шляхом розміщення їх на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді банківських вкладів. Так зазначені особи для здійснення своєї незаконної діяльності використовують наступні підконтрольні їм суб`єкти господарської діяльності, які мають рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_7 , рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 , рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_10 , рахунок № НОМЕР_9 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_11 . Зазначені суб`єкти господарської діяльності згідно наданої до податкових органів інформації здійснюють діяльність у сфері виробництв металевих виробів, операцій з металобрухтом, торгівля твердими, рідкими та газоподібними нафтопродуктами. Вказана діяльність здійснюється ними на території Обухівського району Київської області. В результаті проведення фіктивних фінансово-господарських операцій (тобто операцій за які реальні послуги (товари) не надаватись) між суб`єктами господарювання реального сектору, фіктивними суб`єктами господарської діяльності, грошові кошти надходять на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) які підконтрольні ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам, а y подальшому, знімаються з рахунків довіреними фізичними особами. Також, з метою прикриття своєї незаконної діяльності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) які підконтрольні ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 залучено ряд фізичних осіб підприємців, зареєстрованих на території Обухівського району Київської області, на рахунки яких перераховуються кошти начебто за надання послуг по скупці металобрухту, хоча насправді вони операцій з металобрухтом не проводили. Допитаний 22.08.2018 року як свідок ОСОБА_13 пояснив, що проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) встановлено, що зазначені суб`єкти господарської діяльності проводять фіктивні фінансово господарські операції пов`язані із закупівлею, заготівкою та реалізацією металобрухту, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 15 (зі змінами та доповненнями від 22.03.2017) звільненні від сплати ПДВ до 01.01.2019, тим самим безперешкодно здійснюється мінімізація податкових зобов`язань суб`єктам господарської діяльності реального сектору, незаконна конвертація грошових коштів здобутих внаслідок їх розкрадання. Готівкові кошти з рахунків вищевказаних підприємств, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) періодично знімає громадянин ОСОБА_14 , який приїжджає на автомобілі марки «PEUGEOT 307 SW», державний номерний знак НОМЕР_13 , право власності на який зареєстровано за ним та на автомобілі марки «PEUGEOT 307», державний номерний знак НОМЕР_14 , право власності зареєстровано за ОСОБА_15 . Готівкові кошти знімаються у період часу з 14 год. 00 хв. до 15 год. 30 хв. за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в касі центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що по вул. Жилянській та у касі відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що по АДРЕСА_6 . У подальшому зазначені готівкові кошти розвозяться ОСОБА_14 клієнтам суб`єктам господарської діяльності реального сектору. З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також зв`язків вказаних осіб між собою, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме містять особисті дані та перебувають у володільця персональних даних. Так, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до особових справ ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , які є службовими особами ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ). Так, надання документів, що містять персональні дані ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 а саме первинні анкетні дані уповноважених на розпорядження коштами осіб, заяви, автобіографії та інші документи, пов`язані з виконанням останніми своєї службової діяльності, а також їх підписи. Також вище перелічені документи, які містять підписи, є об`єктами проведення почеркознавчої експертизи, тому надання тимчасового доступу до таких документів є необхідним для забезпечення інтересів кримінального провадження. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до особових справ ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , які є службовими особами ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які містять персональні дані та їх вилучення (здійснення їх виїмки), неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в установі, в якій офіційно працевлаштовані вказані особи, а саме: ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 наявні вказані відомості, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображаються дані про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами та зразки підписів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, та просив не здійснювати фіксацію судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про відмову в його задоволенні з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000583 від 10.08.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначається, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вважаю, що клопотання прокурора не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки не містить відомостей, яке значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні мають документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ та їх виїмку, а саме: особову справу АТ директора департаменту фінансовою моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особову справу Голови Наглядової Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , особову справу Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено усіх передбачених ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстав для задоволення внесеного слідчим клопотання, тому в його задоволенні слід відмовити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки та відкриття відомостей, що можуть становити охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1