Справа №639/4060/18
Провадження № 1-кс/639/1961/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2018 року місто Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові винесене в кримінальному провадженні за № 00001335 від 24.07.2018 року старшим слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 24.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00001335 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.02.2018 укладено договір поруки, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поручився перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання ПП « ОСОБА_4 » в повному обсязі усіх його обов`язків, що виникли з генерального договору на здійснення кредитних операцій № ГД-16/13 від 28.10.2013 в межах якого був укладений № 20-38м/2013/ГД-16/13 від 28.10.2013, відповідно до умов якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав грошові кошти в строк з 28.10.2013 до 23.11.2018 в наступному порядку: за позичковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкрив мультивалютну відновлювану кредитну лінію в розмірі 1 375 000,00 доларів США в строк з 28.10.2013 до 23.11.2018 на поповнення обігових коштів та погашення кредиторської заборгованості, зі сплатою 24% річних за користування кредитом у національній валюті; 6,0% річних за користування кредитом у доларах США; за позичковим рахунком № НОМЕР_3 відкрив невідновлювану кредитну лінію в розмірі 1 000 000,00 доларів США в строк з 30.11.2016 до 23.11.2018 на поповнення обігових коштів та погашення кредиторської заборгованості, зі сплатою 6,0% річних.

ПП « ОСОБА_4 » не виконанні зобов`язання за кредитним договором, що призвело до заборгованості, яка станом на 01.06.2018 р. становила 2 407 697,45 доларів США та 6 257 407,64 грн. (складається з суми отриманого кредиту в розмірі 2 375 000,00 доларів США, суми своєчасно несплачених процентів за період березень-квітень 2018 р. в розмірі 20 426,61 доларів США, суми нарахованих та несплачених процентів за період травень 2018 р. в розмірі 12 270,84 доларів США та суми штрафів в розмірі 6 257 407,64 грн.).

Відповідно до ч. 1 ст. 546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

З урахуванням зазначених норм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є солідарним боржником на за зобов`язаннями ПП « ОСОБА_4 ».

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із невиконанням зобов`язань, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » звернувся до господарського суду Харківської області з позовною заявою про звернення стягнення та стягнення заборгованості, на підставі якої порушена справа за №922/1605/18.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 18.06.2018 у справі №922/1605/18 задоволено заяву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вжиття заходів забезпечення позову по справі №922/1605/18 та вжито заходів забезпечення позову.

19.06.2018 року приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_5 відкрито виконавче провадження №56636660 по примусовому виконання Ухвали господарського суду Харківської області від 18.06.2018 року по справі № 922/1605/18, стягувачем за даним виконавчим листом є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », боржником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В рамках відкритого виконавчого провадження № 56636660, 19.09.2018 винесено Постанову про арешт рухомого та нерухомого майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внесено записи до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (зареєстровано 19.06.2018 року за №16943282 арешт рухомого майна) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження 26700382 від 19.06.2018 арешт нерухомого майна, в тому числі і на нежитлову будівлю площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім того 20.06.2018 та 21.06.2018 приватним виконавцем ОСОБА_5 складено постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », описане та арештоване майно рухоме та нерухоме майно боржника передано на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна нежитлова будівля площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_1 є предметом іпотеки відповідно до Іпотечного договору № ІД-КНА-353/1, серія та номер: 2000, виданий 11.06.2018, видавник: приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; повідомлення про накладання заборони, серія та номер: КНА-53.3/318, виданий 12.06.2018; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Згідно витягу з ДРОРМ №56350762 від 18.07.2018 вбачається, що запис про арешт рухомого майна, який був зареєстрований 19.06.2018 за № 16943282 було вилучено 14.07.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі постанови про зняття арешту з майна 56776948 від 13.07.2018.

За даними з Реєстру речових прав на нерухоме майно, арешт на нерухоме майно, який було накладено 19.06.2018 номер запису про обтяження 26700382, було припинено 13.07.2018 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 на підставі постанови про зняття арешту з майна (коштів) боржника ВП №56776948 від 13.07.2018.

Протиправні дії щодо вилучення обтяжень з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Реєстру речових прав на нерухоме майно призвели до відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, нежитлова будівля площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_1 . Відчуження відбулося 14.07.2018 (субота) на наступний день після зняття арешту.

14.07.2018 року відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна укладено Договір про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, посвідченого 11.06.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим № 2000, серія та номер:1573, виданий 14.07.2018, видавник: ОСОБА_8 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінено на Іпотекодавця ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Іпотекодержателя ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не змінено.

Також, з інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 є власником нежитлової будівлі літ. "А-2" загальною площею 2426,2 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначене нежитлове приміщення 11.06.2018 надано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до іпотечного договору № ІД-КНА-353/2, серія та номер: 2002, виданий 11.06.2018, видавник: приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Відповідно до викладеного вище, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є зацікавленою особою, в інтересах якої було укладено Іпотечний договір №ІД-КНА-353/1, посвідчений 11.06.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим №2000, без згоди якої не могли відбуватися вище описані події.

У зв`язку із викладеним вище, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення факту взаєморозрахунку за придбання нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів за усіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі по розрахунковим рахункам№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, ЄВРО), відкритими та що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з 18.06.2018 по час надання володільцем вказаної інформації.

Прокурор та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання без фіксації технічними засобами, в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки слідчим наведені достатні підстави для доступу та фактичного вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з наступних підстав.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

В обґрунтування клопотання слідчим надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що слідчим доведені підстави надання дозволу на доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 24.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00001335 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 прокуратури Харківській області юристу 1 класу ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів (рух коштів по поточному, судному рахунках)за усіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,в тому числі по розрахунковим рахункам № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, ЄВРО), відкритими та що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 18.06.2018 по час надання володільцем інформації.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , зобов`язавши вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1