Справа № 686/9696/18
У Х В А Л А
23 травня 2018 року м. Хмельницький
18.05.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів бухгалтерського обліку комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 18.12.2012 року по 01.08.2016 року, з можливістю їх вилучення, зокрема: оригіналів договорів укладених між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами при закупівлі товарів, виконанні робіт та наданні послуг, або надання поворотно-фінансової допомоги комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактури, довіреностей, касових книг, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, інших матеріалів, які мають відношення до вчинених дій, які перебувають у володінні посадових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 30.04.2015 року по 30.05.2015 року, службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під час укладання договорів купівлі-продажу цукру з фермерським господарством " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташовано за адресою: смт. Білогір"я, Білогірського району, Хмельницької області, незаконно привласнили 27,3 тони цукру.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2017 року за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування, здобуто відомості, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали перерахунок коштів для придбання цукру, при цьому на різні підприємства та фермерські господарства Хмельницької області, проте товар, згідно показань свідків, на складські приміщення та інші приміщення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходив.
З метою підтвердження або спростування зазначених відомостей, в порядку ст. 93 КПК України направлено запит на адресу комунального підприємства для отримання копії договорів купівлі-продажу цукру, копій довіреностей для водіїв, експедиторів, які повинні були отримати товар, копій товарно-транспортних накладних, копій виписок по банківських рахунках, в яких зазначена купівля цукру. У відповідь на запит прокурора, комунальним підприємством надано копії документів про перерахунок коштів, договорів купівлі-продажу, копії видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, проте не в повному обсязі у відповідності до отриманих виписок, що свідчить про без договірне перерахування коштів підприємства.
До привласнення майна комунального підприємства та розтрати коштів, причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якого 18.12.2012 призначено тимчасово виконуючим обов`язки директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а звільненийз займаної посади 28.07.2016. При цьому в період керівництва підприємством ОСОБА_5 , мало місце перерахунок коштів контрагентам, засновники яких тісно пов`язані з останнім. Зокрема здійснювався перерахунок коштів на придбання цукру підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником та керівником якого є батько ОСОБА_5 ОСОБА_6 .
Окрім під час виконання ухвали Хмельницького міськрайонного суду
№ 686/4165/18 від 12.04.2018 про тимчасовий доступ до документів, а саме до виписок з рахунків в банках, зареєстровані комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що кошти комунального підприємства окрім цукру неодноразово перераховувались за транспортні послуги, охорону, будівельні матеріали, та надавались кошти, як поворотна фінансова допомога Фермерському господарству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником та керівником яких є ОСОБА_6 батько ОСОБА_5 , при цьому кошти повернуті не були.
На даний час для слідства важливо встановити матеріальну шкоду, завдану комунальному підприємству, встановити яку можливо шляхом призначення експертизи або залучення спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями в сфері обліку і аудитуз метою виявлення без договірних перерахунків коштів на придбання товару чи надання послуг, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні при встановленні факту розтрати коштів та привласнення майна підприємства, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до усіх оригіналів документів бухгалтерського обліку в період з 18.12.2012 року по 01.08.2016 року, які можуть бути використані як докази та необхідні для призначення експертиз.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза зміни та знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, як таких, що можуть бути використані як докази, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів бухгалтерського обліку комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 18.12.2012 року по 01.08.2016 року, зокрема до: оригіналів договорів укладених між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами при закупівлі товарів, виконанні робіт та наданні послуг, або надання поворотно-фінансової допомоги комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів видаткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактури, довіреностей, касових книг, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, інших матеріалів, які мають відношення до кримінального провадження.
Службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 22 червня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: