Справа № 461/6838/18
Провадження № 1-кс/461/9063/18
УХВАЛА
Іменем України

23.10.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення інформації щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківськими кратками: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час (особлива увага на інформацію про фото користувачів та адреси розташування банківських терміналів в період з 01.01.2018 року по теперішній час), а такожкопії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації в приміщенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на території м.Львова з метою власної наживи, за попередньою змовою групою осіб, організували порно - студію та, шляхом втягнення осіб жіночої статі в якості моделей, займаються виготовленням та розповсюдженням порнографічної продукції. Вказані особи отримували кошти від протиправної діяльності на карткові рахунки, які закріплені за банківськими кратками: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В провадженні старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 11.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.301 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на території м.Львова з метою власної наживи, за попередньою змовою групою осіб, організували порно - студію та, шляхом втягнення осіб жіночої статі в якості моделей, займаються виготовленням та розповсюдженням порнографічної продукції.

Вищевказані підозрювані отримували кошти від протиправної діяльності на карткові рахунки, які закріплені за банківськими кратками: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, враховуючи те, що ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та володіє інформацією про обіг коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківськими кратками: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000255, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення копій вказаних документів, а саме до інформації щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківськими кратками: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунків по день виконання даної ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з зазначених карткових рахунків, за період часу з моменту відкриття рахунку по день виконання даної ухвали, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по день виконання даної ухвали,а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, які знаходяться в приміщенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.11.2018 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1