справа № 208/209/18
провадження № 1-кс/208/971/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП майор поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо матеріалів досудового розслідування за № 0000002 від 09.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, клопотання обґрунтовує тим, що у грудні 2017 року, згідно договорів купівлі-продажу, Територіальною громадою м. Кам`янське за кошти Державного бюджету України для дітей-сиріт придбано 10 квартир у м. Кам`янське Дніпропетровської області.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що Постановою КМУ №877 від 15.11.2017 затверджено Порядок та Умови надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації.

Так, у грудні 2017 року заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 були підписані договори купівлі продажу 10 квартир, згідно умов яких за бюджетні кошти (КФКВК 4516160, КЕКВ3121) придбано у фізичних осіб наступне соціальне житло дітям-сиротам розташоване у м. Кам`янське за адресами: АДРЕСА_1 , вартістю 360 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 136 170 грн.; АДРЕСА_2 , вартістю 291 030 грн., оціночна вартість нерухомого майна 290 953 грн.; АДРЕСА_3 , вартістю 389 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 146 170 грн.; АДРЕСА_4 , вартістю 318 620 грн., оціночна вартість нерухомого майна 318 624 грн.; АДРЕСА_5 , вартістю 357 540 грн., оціночна вартість нерухомого майна 357 533 грн.; АДРЕСА_6 , вартістю 380 000 грн., оціночна вартість нерухомого майна 160 949 грн.; АДРЕСА_7 , вартістю 378 500 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 159 662 грн.; АДРЕСА_8 , вартістю 292 935 грн., оціночна вартість нерухомого майна 292 828 грн.; АДРЕСА_9 , вартістю 368 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 125 520 грн.; АДРЕСА_10 , вартістю 356 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 117 820 грн.

Постановою КМУ №358 від 21.08.2014 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» визначено, що оціночною вартістю для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, є ринкова вартість, розрахована відповідно до національних стандартів та інших нормативно-правових актів з питань оцінки майна і майнових прав.

Згідно положень п.7 ч.5 ст.22 Бюджетного кодексу України, головний розпорядник бюджетних коштів здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно протиправно, в супереч вимог п.7 ч.5 ст.22 Бюджетного кодексу України, ч.2 ст.19 Конституції України, Постанови КМУ №358 від 21.08.2014 та Постанови КМУ №877 від 15.11.2017, у грудні 2017 року уклали з фізичними особами 10 договорів купівлі-продажу квартир, згідно умов яких придбали за бюджетні кошти по завищеній вартості соціальне житло дітям-сиротам у м. Кам`янське на загальну суму 3 491 625 грн., в результаті чого здійснили розтрату ввірених йому коштів Державного бюджету України на суму понад 1 000 000,00 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що власниками вищевказаних квартир, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) були відкриті на своє ім`я поточні рахунки на які в подальшому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані грошові кошти згідно відповідних договорів купівлі-продажу квартир.

Так, на ім`я ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 ; на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 ; на ім`я ОСОБА_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 ; на ім`я ОСОБА_9 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_5 та на ім`я ОСОБА_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_6 .

З метою з`ясування істини у кримінальному провадженні, проведення почеркознавчої експертизи, а також заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення потрібно перевірити фактичні надходження грошових коштів на поточні рахунки вищевказаних осіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку даних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, оглянувши та дослідивши матеріали додані до клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з`ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 ЦПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що документи, які необхідно витребувати, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, передбачені статтею 162 КПК України.

Згідно зі ст.163 ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також членам слідчо-оперативної групи, а саме: старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_11 та оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучення в зазначеній банківській установі оригіналів наступних документів:

- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, дати здійснення фінансової операції, а також залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з моменту відкриття кожного з вказаних рахунків по теперішній час;

- картки із зразками підпису власника по зазначеним поточним рахункам;

- документи надані до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) необхідні для відкриття вищевказаних поточних рахунків;

- довіреності власників рахунків, видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку.

- чеки на отримання готівки по поточним рахункам, за період з моменту відкриття кожного з вказаних рахунків по теперішній час;

- платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період з моменту відкриття кожного з вказаних рахунків по теперішній час;

- листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з моменту відкриття кожного з вказаних рахунків по теперішній час;

- квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з моменту відкриття кожного з вказаних рахунків по теперішній час;

- реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв`язку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з моменту відкриття кожного з вказаних рахунків по теперішній час;

- протоколи обміну інформацією, за період з моменту відкриття кожного з вказаних рахунків по теперішній час;

- довіреності на керівництво поточними рахунками, за період з моменту відкриття кожного з вказаних рахунків по теперішній час;

- картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточними рахунками, за період з моменту відкриття кожного з вказаних рахунків по теперішній час;

- копії паспортів та РНОКПП осіб, які мають право розпоряджатися вказаними поточними рахунками;

- фото (з фотоархівів банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відділень зазначеної банківської установи) особи/осіб, яка/які здійснювала (ли) банківські операції з грошовими коштами, що перебували та перебувають на вищезазначених поточних рахунках, за період з моменту відкриття кожного з вказаних рахунків по теперішній час

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1