Справа № 544/1086/18
№ пров. 1-кс/544/315/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2018 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пирятинського відділу Лубенської прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий слідчого відділу Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 27 серпня 2018 року до Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою, про шахрайській дії звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 .

Так в період часу з 24 по 25 серпня 2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа номером (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілій (заявниці) ОСОБА_5 , який підключений до послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цим самим невстановлена особа отримала доступ до картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , з якої в подальшому здійснювала переводи коштів між її рахунками та перевід коштів на картку, котра зареєстрована на ОСОБА_6 . Крім цього злочинець відкрив три кредити на ім`я ОСОБА_5 , за які в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Кривий Ріг здійснив чотири операції з купівлі товару.

За даним фактом 27.08.2018 розпочато кримінальне провадження №0000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У зв`язку з цим, з метою розкриття таємного викрадення грошових коштів із банківської картки ОСОБА_5 , необхідно опрацювати інформацію про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку, у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру картки № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу із 24.08.2018 по 26.08.2018, а також роздруківки фотоспостереження або носіїв інформації з відео спостереженням, на яких зображено особу (осіб), котрі отримують платежі.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять інформацію, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для проведення експертиз, що дасть змогу встановити істину у справі. У інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою,про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 27 серпня 2018 року до Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою, про шахрайській дії звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 .

За даним фактом 27.08.2018 розпочато кримінальне провадження №0000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що в період часу з 21 години 23.08.2018 по 17 годину 24.08.2018 на телефон потерпілої ОСОБА_5 номером (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , під приводом купівлі цуценят, оголошення щодо яких були виставлені на «ОЛХ» потерпілою, телефонували невідомі (ймовірні злочинці). Під час співбесіди, останні просили ОСОБА_5 дзвонити їм на мобільні номери (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , так як нібито у них поганий зв`язок, котрий переривається. Нічого не підозрюючи, заявниця дзвонила на кожний вказаний номер по кілька разів, що в подальшому дало змогу невідомим заблокувати номер потерпілої та відновити його, отримавши доступ до послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до роздруківки про рух грошових коштів із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що злочинцями без відома заявниці за допомогою «Телеком послуги: IVR3700 MTS, ID платежу НОМЕР_6 » перераховано 203,00 грн (205,03 грн з урахуванням комісії 2,03 грн), після чого з картки потерпілої № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_7 перераховано 1800,00 грн (1872,00 грн з урахуванням комісії 72,0.0 грн); 4300,00 грн (4472,00 грн з урахуванням комісії 172,00 грн) та 5400,00 грн (5616,00 грн з урахуванням комісії 216,00 грн). Крім цього невідомими також з картки потерпілої № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_8 перераховано 10 000,00 грн (10 400,00 грн з урахуванням комісії 400,00 грн). Потім з вказаної картки ОСОБА_5 знявся регулярний платіж на оплату комунальних послуг в сумі 45,00 грн (46,35 грн з урахуванням комісії 1,35 грн) та відбувся переказ коштів на Скарбничку №26ХХ-ХХ86 в сумі 4,97 грн. Після цього в зв`язку з закриттям (розірванням договору) з картки № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_2 повернулися кошти в сумі 9 997,82 грн, та в зв`язку з закриттям (розірванням договору) з картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_2 повернулися кошти в сумі 6 038,48 грн. Потім на картку № НОМЕР_7 за кредитним договором №1808-ХХХ-6071 зараховано кошти в сумі 25000 грн, за кредитним договором №1808-ХХХ-6072 зараховано кошти в сумі 25000 грн та поповнено карточний рахунок на суму 25000 грн. В кінці злочинцями в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено покупку на суми 19 999,00 грн, ще на 19 999,00 грн, ще на 28 999,00 грн та на 6 799,00 грн.

Крім цього, згідно з чеком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TS205363 від 29.08.2018, встановлено що з картки ОСОБА_5 №5168-74ХХ- НОМЕР_9 на картку №5168-75ХХ- НОМЕР_9 , виданою на ім`я ОСОБА_6 25.08.2018 о 00 год. 17 хв. здійснено перевід грошей в сумі 1800,00 грн (квитанція Р24АР24А470524653А21641), крім цього 25.08.2018 о 00 год. 22 хв. здійснено перевід грошей в сумі 1800,00 грн. (квитанція Р24АР24А470524997А40031), крім цього 25.08.2018 о 00 год. 33 хв. здійснено перевід грошей в сумі 1800,00 грн (квитанція Р24АР24А470525141А4528).

Зважаючи на вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

У поданому клопотанні слідчим СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0000312 від 27.08.2018 щодо кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, доведено, що з метою збереження та проведення експертного дослідження вказаних документів є необхідність у вилучені їх оригіналів.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення) підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавської області начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_2 та містять інформацію :

-про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 24.08.2018 по 26.08.2018 року;

-роздруківки фотоспостереження та носіїв інформації з відео спостереженням, на яких зображено особу (осіб), котрі проводили банківські операції по картці № НОМЕР_2 за період із 24.08.2018 по 26.08.2018 року.

Надати можливість заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 - начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_7 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 29 вересня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1