Справа № 754/7626/18
У Х В А Л А
Іменем України

14 червня 2018 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

14.06.2018 року старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000016 від 19.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на адресу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшла заява ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в результаті проведеного журналістського розслідування стали відомі факти, що свідчать про можливе вчинення фіктивного підприємництва, а саме: створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Проведеним оглядом реєстраційних даних АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) зареєстровано за податковою адресою: АДРЕСА_1 . Проведеним оглядом, а також згідно показань представника власника будівлі за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за вищевказаною адресою не знаходиться та ніколи не знаходилось. З огляду на викладене, є підстави вважати, що невстановленими слідством особами здійснюється незаконна діяльність, а саме сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Згідно даних АІС «Податковий Блок» документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Як вказує слідчий, з метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні.

Іншим способом, аніж вилучити копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_3 , неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

В судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 не з`явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , або за місцем їх фактичного місцезнаходження, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за період з 17.11.2016 року по 12.06.2018 року.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016.

Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі їх відсутності, надати засвідчені копії документів, що підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1