печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
08.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000859 від 27.11.2017 за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що в кінці 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи в змові із невстановленими особами, шляхом підроблення та підміни товарно-транспортних накладних щодо постачання насіння соняшника та кукурудзи, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: насінням соняшника в розмірі 960 тон та кукурудзи в розмірі 700 тон, яке знаходились на зберіганні у зерновому складі (елеваторі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шкоду на суму 14 млн. грн.

Крім цього, 27.09.2017 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи в змові із невстановленими особами, з метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також уклали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 договір № 43 складського зберігання зерна на зазначеному вище зерновому складі (елеваторі), на який планували розміщувати незаконно отримане зерно.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово-господарські операції із державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим у клопотанні зазначено, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, а також дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що можуть містити відомості, які становлять комерційну таємницю та стосуються фінансово-господарських операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 виступало стороною у вказаних фінансово-господарських операціях, тому усі документи щодо їх проведення у даний час знаходяться у вказаному суб`єкті господарювання за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, або за їх дорученням оперативним співробітникам Національної поліції України та її територіальних підрозділів на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів до їх копії, із можливістю їх вилучення щодо фінансово господарських відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: угод, договорів, контрактів, з додатками, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків фактур, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків та актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, довідок про виконані роботи, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень, довідок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, 76, а також інших документів по проведеним операціям.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1