УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002062 від 12.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

11.07.2017 року до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від представників ПАТ "АБ "РАДАБАНК", щодо виявлення ними факту заволодіння невстановленими особами пов`язаними з ТОВ " БІОФОРСЕ та ПП "АГРО-ФТ" грошовими коштами, які належать ПАТ "АБ "РАДАБАНК" вчиненими у великих розмірах.
Вказані відомості були виявлені ПАТ "АБ "РАДАБАНК"в наслідок порівняння інформації та документів наданих особисто ОСОБА_4 який був директором та власником товариства з обмеженою відповідальністю «БІОФОРСЕ» та приватного підприємства «АГРО-ФТ», від імені ТОВ «БІОФОРСЕ» для отримання кредиту за договором овердрафту №7813/14Г/0 від 10.06.2013 року з відомостей які містяться в документах справи про банкрутство №904/1751/16 Господарського суду Дніпропетровської області стосовно Приватного підприємства «АГРО-ФТ».
Згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення, що надійшла до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області 11.07.2017 року Підставою для розгляду заяви на отримання овердрафту та укладання договору були клопотання на отримання кредиту від 29.05.2013р. ТОВ «БІОФОРСЕ» та протокол зборів учасників ТОВ «БІОФОРСЕ» №528 від 05.06.2013р.
Незважаючи на відсутність господарської діяльності у обох підконтрольних ОСОБА_4 юридичних особах (ТОВ «БІОФОРСЕ» та ПП «АГРО-ФТ») 10.05.16 р. вже після порушення справи про банкрутство відносно ПП «АГРО-ФТ» та справи про банкрутство ТОВ «БІОФОРСЕ» останнє подало до матеріалів справи про банкрутство №904/1751/16 заяву про визнання кредиторських вимог до ПП «АГРО-ФТ» у розмірі 5 847 580,52 грн.

На підтвердження існування цієї заборгованості долучено наступні копії документів: копія договору поставки №30/04-13 від 30.04.13 р. між ПП «АГРО-ФТ» та ТОВ «БІОФОРСЕ», копія сторінки з книги обліку придбання ПП «АГРО-ФТ» (на 1 арк.) та Акту звірки розрахунків від 28.04.16 р. по договору №30/04-13 від 30.04.13 р. (на 1 арк.)

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БІОФОРСЕ» та ПП «АГРО-ФТ» не здійснюють свою підприємницьку діяльність за своєю юридично адресою, фактичне місце здійснення підприємницької діяльності встановити не надається можливим

В ході досудового розслідування було надано доручення за вих.№ 45/2-11728 від 08.09.2017 року, в порядку статті 40 КПК України з метою встановлення фактичного місця здійснення підприємницькою діяльністю юридичних осіб, посадові особи яких можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У відповідь на вказане вище доручення було отримано супровідний лист з відповідними матеріалами виконання доручення, які надійшли в адресу СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за вих. №7568/39/103/02-2017 від 19.09.2017р. В вказаних матеріалах містяться відомості про те, що документи бухгалтерської звітності та документи, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «БІОФОРСЕ» та ПП «АГРО-ФТ», можуть знаходитись в приміщенні квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 .

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек,Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно, що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_4 .

З метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за вказаною адресоюзнаходяться речі, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити, слідчим слідчої групи, слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 або прокурору Дніпропетровської прокуратури№3 ОСОБА_3 , провести обшук у житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів та речей, що мають значення доказів, а саме: документів бухгалтерської звітності, документів, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «БІОФОРСЕ» та ПП «АГРО-ФТ», договори укладені між ТОВ «БІОФОРСЕ» та ПП «АГРО-ФТ», а також усі додаткові угоди до них, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти приймання-передачі, службове листування, що складене у зв`язку з укладенням зазначених договорів, накладні, видаткові накладні, документи податкової звітності, блокнот, зошити, інші предмети та речі які можуть містити рукописний текст та підпис ОСОБА_4 та відтиски печаток ТОВ «БІОФОРСЕ» та ПП «АГРО-ФТ», накопичувачі на жорстких магнітних носіях (диски), флеш-накопичувач, ноутбуки на яких може міститися інформація про укладання вказаних договорів або ведення бухгалтерського обліку, печатки та штампи ТОВ «БІОФОРСЕ» та ПП «АГРО-ФТ»

Строк дії ухвали до 11.11.2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1