н/п 1-кс/640/9303/18
"10" вересня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
14.06.2017 до Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 про скоєння кримінального правопорушення відносно нього колишніми службовими особами відділення № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2013 менеджером відділення № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 громадянину ОСОБА_4 було оформлено пакет послуг «Новий ПУ «Базовий+» № НОМЕР_11 , в рамках якого відкривалися наступні рахунки: поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_4 , валюта рахунку долар США; накопичувальний рахунок № НОМЕР_5 , валюта рахунку долар США; накопичувальний рахунок № НОМЕР_6 , валюта рахунку долар США; накопичувальний рахунок № НОМЕР_7 , валюта рахунку долар США; накопичувальний рахунок № НОМЕР_8 , валюта рахунку долар США.
Згідно п.2.5 та п.3.2.1. договору № 1811653 строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення від 13.01.2014 вкладник, за домовленістю з банком, вносить кошти у розмірі вкладу одним платежем/однією сумою на вкладний рахунок готівкою, або перераховує з поточного рахунку, відкритого в рамках пакету послуг в строк, не пізніше 5 календарних днів з дати підписання даного договору.
Відповідно до листа Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 14-4-9286 від 28.12.2017, грошові кошти на накопичувальний рахунок № 1811653 не надходили, договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1811653 від 13.01.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом ОСОБА_4 не укладався.
Слідчий зазначає, що запитувані документи містять відомості, які будуть використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення почеркознавчої експертизи, проведення техніко криміналістичної експертизи документів та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, від уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 надійшло клопотання про розгляд справи у відсутність представника банку, проти задоволення клопотання не заперечує.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до наступних оригіналів документів та інформації:
- договору № 2594171 від 12.03.2013 про оформлення пакету послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договору строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1811653 від 13.01.2014; які були укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з громадянином ОСОБА_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 ;
- інформації і документів, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 12.03.2013 по 10.09.2018 про рух грошових коштів із зазначенням призначення, дати, часу проведення, суми платежів; номеру і референсу (номеру або інші символу, які використовуються для ідентифікації трансакції) кожного платіжного документа; посади, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа; по рахункам, відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 , а саме: поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_4 , валюта рахунку долар США; накопичувальний рахунок № НОМЕР_5 , валюта рахунку долар США; накопичувальний рахунок № НОМЕР_6 , валюта рахунку долар США; накопичувальний рахунок № НОМЕР_7 , валюта рахунку долар США; накопичувальний рахунок № НОМЕР_8 , валюта рахунку долар США; вкладний рахунок № НОМЕР_9 , валюта рахунку долар США;
- інформації програмного забезпечення «Retail Union» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і електронних носіях, за період з 12.03.2013 по 10.09.2018 про укладення і реєстрацію договорів із громадянином ОСОБА_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 , із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення і реєстрацію кожного договору;
- інформації програмного комплексу АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і електронних носіях, за період з 12.03.2013 по 10.09.2018 про оформлення і проведення платіжних документів по рахункам, відкритим на підставі договорів із громадянином ОСОБА_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 , із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа, з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.10.2018 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1