Справа № 296/9768/18
УХВАЛА
Іменем України

01 жовтня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

28.09.2018 слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000176 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб налагодили міжрегіональний канал постачання наркотичних засобів та їх подальший збут на території Житомирської області.

У ході здійснення оперативно-службової діяльності БКОЗ УСБУ в Житомирській області (рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 3 сектору БКОЗ УСБУ в Житомирській підполковника ОСОБА_5 від 11.07.2018), встановлено, що на території Житомирської області, група осіб зорганізувались у стійке злочинне об`єднання з метою налагодження міжрегіонального каналу постачання наркотичних засобів з території Львівської області та Київської областей , а також скоєння інших тяжких злочинів та особливо тяжких злочинів пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

У ході проведення комплексу оперативних заходів стосовно зазначеної групи, встановлено, що лідером злочинного угрупування є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . З метою забезпечення надійних умов конспірації своєї діяльності, та враховуючи той факт, що ОСОБА_6 є раніше судимою особою за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, залучив до вказаної злочинної діяльності інших осіб, а саме: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , які безпосередньо здійснюють збут наркотичних засобів на території регіону.

В свою чергу ОСОБА_9 залучив до вказаної діяльності, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який здійснює перевезення наркотичних засобів з метою їх подальшого розподілу та збуту на території Житомирської області.

За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_9 , з метою налагодження каналу постачання, а також розповсюдження наркотичних засобів, використовує банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для продовження своєї протиправної діяльності, перераховує грошові кошти на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 оформлену на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 оформлену на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 оформлену на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 оформлену на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 оформлену на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , з метою придбання особливо небезпечного наркотичного засобу метадон.

Крім того, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківської картки: № НОМЕР_4 . Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Ініціатор клопотання вказала, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по вказаному рахунку в період з 01.07.2018 по час надання інформації та до відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківської картки: № НОМЕР_4 .

Слідчий подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 та за дорученням останньої співробітникам відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_20 та оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.07.2018 по час надання інформації;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 , у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.07.2018 по час надання інформації;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: № НОМЕР_4 , у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.07.2018 по час надання інформації.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1