Справа № 576/803/18
Провадження № 1-кс/576/253/18
У Х В А Л А
про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

05.05.18 м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000025,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській областіОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, яке погоджено начальником Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 80000025, внесеному 18 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація щодо роздруківок по рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року в частині проведення взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; роздруківок по рахунку 631"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року в частині проведення взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядними організаціями, якими безпосередньо виконувались роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 (в разі залучення); установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів та додаткових угод до них з додатками (договірні ціни, локальні кошториси, тощо), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання робіт та надання послуг протягом періоду з 01.01.2016 по 31.12.2017 року; довідок про вартість виконаних будівельних робіт, витрат ф. № КБ-3 та Актів приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по виконаних роботах (наданих послугах) протягом періоду з 01.01.2016 по 31.12.2017 року на виконання договорів, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 ; розрахунки загальновиробничих витрат, розраховані розрахунково-аналітичним методом, на підставі понесених витрат Товариством за минулі періоди; документи, які підтверджують фактичне використання машин та механізмів, включених в акти ф. КБ-2в, а саме: шляхових листів, нарядів - завдань на автомобілі та механізми, листи про відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зведених відомостей на роздачу паливно-мастильних матеріалів зі складу ПММ (форма М-14Д) та довідок про рух палива у водіїв автотранспорту за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 (форма № М-43), оборотно-сальдові відомості по рахунку 203 «Паливо» (у разі використання орендованих машин та механізмів: договорів на оренду машин та механізмів; актів виконаних робіт (наданих послуг); платіжних доручень, які підтверджують оплату машин та механізмів орендодавцю; документів, які підтверджують фактичне придбання матеріалів та їх доставку, їх виготовлення, що включені в акти ф. КБ-2в по роботах (наданих послугах) (накладні на придбання матеріалів з податковими накладними до них, товарно-транспортні, залізничні накладні, калькуляції тощо); звітів про використання основних матеріалів на будівництві ф. М-29, відповідальних осіб за виконання будівельно-монтажних робіт по об`єктах, замовником яких виступала ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом періоду з 01.01.2016 по 31.12.2017 року; оборотно-сальдових відомісей по рахунку 20 Виробничі запаси в розрізі оприбуткування та списання матеріалів на об`єкти, замовником яких виступала ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом періоду з 01.01.2016 по 31.12.2017 року; звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за періоди виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з субпідрядними організаціями, довідок про вартість виконаних робіт ф.КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, які безпосередньо складалися субпідрядними організаціями з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них (у разі залучення для виконання вищевказаних робіт субпідрядних організацій (підприємств), акти приховуваних робіт, з можливістю вилучення завірених копій даної документації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явилась, хоча про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, результатами ревізії, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що в період з 01 січня 2016 по 31 грудня 2017 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 внесено до актів прийому виконаних будівельних робіт форм № КБ-2в завідомо неправдиві відомості про зайво включенні документально не підтверджені роботи та матеріали.
Відомості за даним фактом 18 квітня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення вважаю необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , що містять інформацію щодо роздруківок по рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року в частині проведення взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; роздруківок по рахунку 631"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року в частині проведення взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядними організаціями, якими безпосередньо виконувались роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 (в разі залучення); установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів та додаткових угод до них з додатками (договірні ціни, локальні кошториси, тощо), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання робіт та надання послуг протягом періоду з 01.01.2016 по 31.12.2017 року; довідок про вартість виконаних будівельних робіт, витрат ф. № КБ-3 та Актів приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по виконаних роботах (наданих послугах) протягом періоду з 01.01.2016 по 31.12.2017 року на виконання договорів, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 ; розрахунки загальновиробничих витрат, розраховані розрахунково-аналітичним методом, на підставі понесених витрат Товариством за минулі періоди; документи, які підтверджують фактичне використання машин та механізмів, включених в акти ф. КБ-2в, а саме: шляхових листів, нарядів - завдань на автомобілі та механізми, листи про відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зведених відомостей на роздачу паливно-мастильних матеріалів зі складу ПММ (форма М-14Д) та довідок про рух палива у водіїв автотранспорту за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 (форма № М-43), оборотно-сальдові відомості по рахунку 203 «Паливо» (у разі використання орендованих машин та механізмів: договорів на оренду машин та механізмів; актів виконаних робіт (наданих послуг); платіжних доручень, які підтверджують оплату машин та механізмів орендодавцю; документів, які підтверджують фактичне придбання матеріалів та їх доставку, їх виготовлення, що включені в акти ф. КБ-2в по роботах (наданих послугах) (накладні на придбання матеріалів з податковими накладними до них, товарно-транспортні, залізничні накладні, калькуляції тощо); звітів про використання основних матеріалів на будівництві ф. М-29, відповідальних осіб за виконання будівельно-монтажних робіт по об`єктах, замовником яких виступала ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом періоду з 01.01.2016 по 31.12.2017 року; оборотно-сальдових відомісей по рахунку 20 Виробничі запаси в розрізі оприбуткування та списання матеріалів на об`єкти, замовником яких виступала ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом періоду з 01.01.2016 по 31.12.2017 року; звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за періоди виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з субпідрядними організаціями, довідок про вартість виконаних робіт ф.КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, які безпосередньо складалися субпідрядними організаціями з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них (у разі залучення для виконання вищевказаних робіт субпідрядних організацій (підприємств), акти приховуваних робіт, з можливістю вилучення завірених копій даної документації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Глухівського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_1 , асаме: роздруківки по рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року в частині проведення взаєморозрахунків між Товариством та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; роздруківки по рахунку 631"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року в частині проведення взаєморозрахунків між Товариством та субпідрядними організаціями, якими безпосередньо виконувались роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 (в разі залучення); установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договори та додаткові угоди до них з додатками (договірні ціни, локальні кошториси, тощо), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання робіт та надання послуг протягом періоду з 01.01.2016 по 31.12.2017 року; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф. № КБ-3 та Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по виконаних роботах (наданих послугах) протягом періоду з 01.01.2016 по 31.12.2017 року на виконання договорів, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 ; розрахунки загальновиробничих витрат, розраховані розрахунково-аналітичним методом, на підставі понесених витрат Товариством за минулі періоди; документи, які підтверджують фактичне використання машин та механізмів, включених в акти ф. КБ-2в, а саме: шляхові листи, наряди - завдання на автомобілі та механізми, листи про відрядження працівників Товариства, зведені відомості на роздачу паливно-мастильних матеріалів зі складу ПММ (форма М-14Д) та довідки про рух палива у водіїв автотранспорту за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 (форма № М-43), оборотно-сальдові відомості по рахунку 203 «Паливо» (у разі використання орендованих машин та механізмів: договори на оренду машин та механізмів; акти виконаних робіт (наданих послуг); платіжні доручення, які підтверджують оплату машин та механізмів орендодавцю; документи, які підтверджують фактичне придбання матеріалів та їх доставку, їх виготовлення, що включені в акти ф. КБ-2в по роботах (наданих послугах) (накладні на придбання матеріалів з податковими накладними до них, товарно-транспортні, залізничні накладні, калькуляції тощо); звіти про використання основних матеріалів на будівництві ф. М-29, відповідальних осіб за виконання будівельно-монтажних робіт по об`єктах, замовником яких виступала ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом періоду з 01.01.2016 по 31.12.2017 року; оборотно-сальдову відомість по рахунку 20 Виробничі запаси в розрізі оприбуткування та списання матеріалів на об`єкти, замовником яких виступала ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом періоду з 01.01.2016 по 31.12.2017 року; звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за періоди виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договори, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з субпідрядними організаціями, довідки про вартість виконаних робіт ф.КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, які безпосередньо складалися субпідрядними організаціями з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них (у разі залучення для виконання вищевказаних робіт субпідрядних організацій (підприємств), акти приховуваних робіт, з можливістю вилучення завірених копій даної документації.
Визначити строк дії ухвали 20 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя