Справа № 716/1133/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

03.08.2018 року м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000147 від 17.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16.05.2018 о 12 год. 00 хв. невстановлена особа, зателефонувавши потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , із номеру телефону НОМЕР_1 , після чого шахрайським шляхом, увівши потерпілу в оману із її картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 заволоділа грошима в сумі 9095 гривень.

За даним фактом 17 травня 2018 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 , перебуває кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , якою вона час від часу користується, 16.05.2018 біля 12 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який сказав їй, що він працівник банку та повідомив ОСОБА_4 , що її картка заблокована та для розблокування картки вона повинна назвати йому цифри, які прийдуть ОСОБА_4 в СМС повідомлення. Після того як ОСОБА_4 прийшло СМС повідомлення остання прочитала його невідомому чоловікові, який переконав її в тому, що він працівник банку. Після чого ОСОБА_4 прийшло СМС інформування про те, що з її кредитної картки знято гроші в сумі 9095 гривень.

В ході досудового розслідування згідно відповіді на запит міжнародної системи електронної доставки та оплати рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що грошові кошти із банківської карти потерпілої було перераховано на банківську картку емітентом якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що також було підтверджено відповіддю на доручення працівників департаменту кіберполіції На теперішній час, до банку дозволу власника (отримувача переказу) або рішення суду на розкриття цієї інформації не надходило.

Враховуючи, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від «17» травня 2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, виникла необхідність у встановленні, оформлення та обслуговування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 15.05.2018 року до моменту отримання ухвали слідчого судді із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 15.05.2018 року до моменту отримання ухвали слідчого судді із випискою руху коштів по рахункам, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші. З вказаних підстав просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, обґрунтував вищенаведеним та просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 не перешкоджає розгляду клопотання, а тому вказане клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000147 від 17.05.2018 року слідчим ОСОБА_5 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , якою вона час від часу користується, 16.05.2018 біля 12 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який сказав їй, що він працівник банку та повідомив ОСОБА_4 , що її картка заблокована та для розблокування картки вона повинна назвати йому цифри, які прийдуть ОСОБА_4 в СМС повідомлення. Після того як ОСОБА_4 прийшло СМС повідомлення остання прочитала його невідомому чоловікові, однак останній її переконав в тому, що він працівник банку, а тому ОСОБА_4 продиктувала йому вказані цифри. Після чого ОСОБА_4 прийшло СМС інформування про те, що з її кредитної картки знято гроші в сумі 9095 гривень.

В ході досудового розслідування згідно відповіді на запит міжнародної системи електронної доставки та оплати рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що грошові кошти із банківської карти потерпілої було перераховано на банківську картку емітентом якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що також було підтверджено відповіддю на доручення працівників департаменту кіберполіції Карпатського управління кіберполіції в Чернівецькій області.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , першому заступникові начальника-начальникові слідчого відділення Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів,з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю отримання вищевказаних пакетних даних у Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- повних анкетних даних власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 у період з 15.05.2018 року до моменту отримання ухвали слідчого судді із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 15.05.2018 року до моменту отримання ухвали слідчого судді із випискою руху коштів по рахункам, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали двадцять шість днів з дня її постановлення, а саме до 29.08.2018 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1