Справа № 487/869/18
Провадження № 1-кс/487/2428/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.08.2018 року начальник відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ та дозвіл до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 980) за період з 05.03.2018, № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з 04.07.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти 980) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти 980), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти 980) в період з моменту відкриття по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти 980) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти 980), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти 980);

- Якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ НОМЕР_6 при керуванні р/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , (код валюти 980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 при керуванні р/р № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ НОМЕР_6 р/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (код валюти 980) таТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ НОМЕР_7 р/р № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (код валюти 980);

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття р/р № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти 980), а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ,картки із зразками підписів та відбитки печатокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 та інші документи,які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи можуть бути використані для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та як докази для встановлення їх причетності до скоєння злочину. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до п. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з листопада 2017 року, не встановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, перебуваючи на території м. Миколаєва та Миколаївської області, шляхом обману, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , з використанням комп`ютерно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі-продажу автомобілів, заволоділи грошовими коштами потерпілих у великих розмірах.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в вересні 2018 вирішив придбати автомобіль. Через інтернет-мережу на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 », знайшов оголошення щодо продажу авто в розстрочку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , офіс якого розташований по АДРЕСА_2 . У вказаному оголошенні його зацікавив автомобіль «TOYOTARAV4»вартістю 334 687 грн. 10.04.2018 між ним та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 в приміщені офісу зазначеного суб`єкту господарювання, був укладений договір купівлі-продажу транспортного засобу №0026, згідно якого ОСОБА_5 , сплатив 30 відсотків вартості автомобіля, що становить 78 815 гривень, шляхом зарахування вказаної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 - № НОМЕР_12 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО банку: НОМЕР_13 ) та продавець на протязі п`яти днів повинен був надати вищевказаний автомобіль.

По теперішній час потерпілий замовлений транспортний засіб не отримав. Представники офісу вказаного суб`єкту господарювання на телефонні дзвінки не відповідають, офіс за місцем розташування зачинений.

Аналогічним чином, вищевказані особи, використовуючи реквізити підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , заволоділи грошовими коштами наступних громадян: ОСОБА_6 в сумі 36000 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 19/ПД-0217 від 09.11.2017); ОСОБА_7 в сумі 63460 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 7/ПД-0077 від 18.12.2017); ОСОБА_8 в сумі 52100 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 13/ПД-0298 від 10.01.2018); ОСОБА_9 в сумі 69625 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 13/ПД-0296 від 26.12.2017); ОСОБА_10 в сумі 65000 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 19/ПД-0220 від 07.12.2017); ОСОБА_11 в сумі 40000 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 13/ПД-0147 від 05.10.2017).

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_12 в ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО банку: НОМЕР_13 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того працівниками УКР ГУНП в Миколаївській області встановлено, що для вчинення шахрайських дій відносно мешканців Миколаївської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , були відкриті банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того працівниками УКР ГУНП в Миколаївській області встановлено, що для вчинення шахрайських дій відносно мешканців Миколаївської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , були відкриті банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за вказаними рахунками.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ч. 1 ст. 131 КПК України є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою його дієвості.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин на які вони посилаються (ч.5 ст. 132 КПК України).

Проте, слідчим не надано доказів того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), та відповідно не доведено можливість використання як доказів відомостей, які можуть бути отримані за цими рахунком.

За такого, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Разом з тим, враховуючи, що в іншій частині клопотання слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання в цій частині.

Таким чином, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , начальнику СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 , прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_28 , прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_29 , начальнику Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_30 , начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_31 , заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_32 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_33 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період з 05.03.2018, № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з 04.07.2018 по 07.08.2018, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти 980) з моменту реєстрації вказаних рахунків по 07.08.2018;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по 07.08.2018 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти 980), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти 980) в період з моменту відкриття по 07.08.2018, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти 980) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти 980), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти 980);

- Якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ НОМЕР_6 при керуванні р/р № НОМЕР_2 (код валюти 980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 при керуванні р/р № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ НОМЕР_6 р/р № НОМЕР_2 (код валюти 980) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 р/р № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (код валюти 980);

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття р/р № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти 980), а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ,картки із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

В частині надання тимчасового доступу до документів по рахунку № НОМЕР_3 відмовити.

Ухвала дійсна до 07.09.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1