УХВАЛА

17 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000013,

ВСТАНОВИВ:

17.08.2018 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітан юстиції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 08.12.2016 року ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклало з ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) договір № 275/16 на поставку електротехнічної продукції, найменування та кількість якої визначається згідно додаткової специфікації.

01.03.2017 року вказаними суб`єктами підприємницької діяльності узгоджено найменування та кількість товару, шляхом погодження специфікації № 2 до договору № 275/16 від 08.12.2016 року, якою передбачено постачання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » контакторів ТКС 201 ДОД 27 В 361026ТУ/В у кількості 15 шт. на загальну вартість 1443,00 дол. США.

04.04.2017 року службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили на адресу ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) міжнародну передачу контакторів ТКС 201 ДОД в кількості 15 шт., митне оформлення яких проведено у приміщенні МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 403/2/2/352 від 16.01.2018 року та листа ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактори ТКС 201 ДОД, які виготовлені за технічними умовами 8АО.361.026ТУ відповідають найменуванню та опису товарів за позицією ML 10.а Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення».

Згідно постанови КМУ № 1807 від 20.11.2003 року «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», міжнародна передача товарів, які підлягають ІНФОРМАЦІЯ_8 , може здійснюватися суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів або іноземним суб`єктом господарської за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 . Для отримання відповідного дозволу чи висновку суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів повинен звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_7 із заявою встановленого Мінеконопрозвитку формою.

Порушенням вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, відповідно до статті 24 ЗУ «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», є здійснення міжнародних передач товарів без отримання в установленому порядку дозволів, висновків чи документів про гарантії або здійснення таких передач на підставі дозволів, висновків чи документів про гарантії, отриманих шляхом подання підроблених документів чи документів, що містять недостовірні відомості.

Однак ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів у ІНФОРМАЦІЯ_7 не зареєстроване та дозвільних документів для здійснення міжнародних передач товарів не отримувало.

Таким чином в квітні 2017 року службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення ст. 24 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», п.7 Указу Президента № 691/2014 Про введення в дію рішення РНБО України від 27.08.2014 "Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики", без дозволу ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснили на адресу ООО Фирма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) міжнародну передачу товарів контакторів ТКС 201 ДОД в кількості 15 шт., які підлягають державному експортному контролю.

Дане кримінальне правопорушення 25.07.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000013, правова кваліфікація - ч. 1 ст.333 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до поставки вказаних контакторів причетні службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: директор підприємства ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується номером телефону НОМЕР_2 та начальник відділу збуту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується номером телефону НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин узгодження умов поставки контакторів ТКС 201 ДОД для ТзОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та осіб, які безпосередньо причетні до їхнього переміщення, виникла необхідність у отриманні роздруківок телефонних трафіків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з`єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_12 та слідчому-криміналісту СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилученнях із:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_4 ) - інформації про зв`язок, персональні дані абонента, надання телекомунікаційних послуг по телефонному номеру НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, у тому числі про отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання, ІМЕІ мобільних терміналів, адреси приймально-передаючих станцій, тощо та отримання роздруківок щодо вхідних і вихідних телефонних розмов та текстових повідомлень (без розголошення їх змісту), які містять вищевказану інформацію .

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 17 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя