Справа № 464/1902/18
пр.№ 1-кс/464/970/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 травня 2018 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю заступника начальника Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
у с т а н о в и в :
начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000344, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 01.04.2018. Покликається на те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, проте на його розгляд не з`явився.
Заслухавши заступника начальника Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Сихівським ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 01 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи головою правління ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що будівництво багатоповерхового житлового будинку із вбудованими приміщеннями на АДРЕСА_1 , замовником якого являється ІНФОРМАЦІЯ_2 та головним підрядником якого виступає Приватне акціонерне товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюється без належним чином оформлених та погоджених містобудівних документів, під приводом укладення договору про вступ у члени ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання паю у формі квартири АДРЕСА_2 , шляхом обману заволодів коштами потерпілого ОСОБА_7 в сумі 735 000 грн.
ОСОБА_6 є керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та керівником Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Проведеним аналізом господарської діяльності Автогаражного кооперативу № НОМЕР_3 Галицького району м.Львова, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що службовими особами цих підприємств з метою ухилення від сплати податків, зокрема мінімізації об`єкту оподаткування податку на прибуток юридичних осіб відображається придбання різного роду послуг від фізичних осіб підприємців. Зокрема даними підприємствами використовуються послуги одних і тих підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_8 , основне місце праці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума взаємовідносин з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2016 році 1408310 грн., у 2017 році 1469620 грн., з ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2016 році 1612900 грн., у 2017 році 2034340 грн.; ФОП ОСОБА_9 , сума взаємовідносин з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2016 році 1175210 грн., у 2017 році 2530810 грн., з ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2016 році 2664220 грн., у 2017 році 1893840 грн.; ФОП ОСОБА_10 , сума взаємовідносин з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2016 році 675900 грн., у 2017 році 1064020 грн., з ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2016 році 2664220 грн., у 2017 році 1983840 грн.
Всього зазначеними ФОП від підприємств Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 за 2016 2017 роки перераховано 21177230 грн. за надання послуг щодо дослідження кон`юктури ринку та виявлення громадської думки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_9 користується банківським рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення і дослідження всіх обставин справи, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Автогаражного кооперативу № НОМЕР_3 Галицького району м.Львова та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по вищезазначених рахунках.
З урахуванням наведеного внесене начальником відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.
Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити. Надати начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні/володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2015 по 01.04.2018, в паперовому та електронному вигляді.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1