У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000447 від 06.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий досту до речей та документів рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000447 від 06.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.

06.06.2018 року до чергової частини ГУНП в Одеській області з УСБУ в Одеській області надійшли матеріали контррозвідувального забезпечення об`єктів залізничного комплексу, щодо неправомірних дій з боку посадових осіб пасажирського вагонного депо станції Одеса-Головна філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядної організації, які в грудні 2017 року, шляхом внесення завідомо для себе недостовірних відомостей до акту приймання-передачі виконаних робіт, на підставі яких складено та видано платіжні доручення на оплату отриманих послуг, за якими було перераховано грошові кошти в березні-квітні поточного року, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату грошових коштів зазначеного підприємства в особливо великих розмірах на загальну суму 4 039 456 гривень.
Під час перевірки матеріалів УСБУ в Одеській області встановлено, що в діях посадових осіб пасажирського вагонного депо станції Одеса-Головна філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим, за даним фактом 06.06.2018 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447.

Так, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПО України НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , директором та кінцевим бенефіціарний власник якого являється ОСОБА_4 , який вступивши в злочинну змову з посадовими особами пасажирського вагонного депо станції Одеса-Головна філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які сприяють акцепту пропозиції конкурсних торгів вказаній юридичній особі, оголошених з приводу виконання послуг з ремонту технологічного обладнання котельні, а саме котлів ДЕ4/14, ДЕ6,5/14, (за кодом ДК 021:2015, код 5053 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) за бюджетний кошт, в результаті чого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на виконання зазначених робіт, які фактично не виконуються.

В подальшому, після укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по заздалегідь розробленій злочинній схемі, з метою привласнення бюджетних коштів, від замовника послуг, на розрахункові рахунки вказаної юридичної особи перераховуються грошові кошти, які, в наступному, перераховуються на розрахункові рахунки підконтрольних посадовим особам пасажирського вагонного депо станції Одеса-Головна філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та переводять зазначені грошові кошти у готівку.

Зокрема, під час проведення досудового розслідування встановлено, що -7.11.2017 тендерним комітетом із закупівлі товарів, робіт і послуг по напрямкам фінансування «Капітальні інвестиції» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , проводились відкриті торги із закупівлі послуг за кодом: (за кодом ДК 021:2015, код 5053 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки), відповідно до тендерної документації, затверджена протоколом № 401 від 17.10.2017 рішенням зазначеного тендерного комітету, на закупівлю послуг за державний кошт з ремонту технологічного обладнання котельні, розташовані на території замовника, на території замовника, за адресою: АДРЕСА_3 , пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна (ЛВЧД-3 Одеса Головна) 2 котла ( ДЕ 4/14 та ДЕ 6,5/14).

Так, повідомлення про акцепт пропозиції, відповідно до протоколу тендерного комітету із закупівлі товарів, робіт і послуг по напрямкам фінансування «Капітальні інвестиції» та «Ремонти» № 503 від 16.11.2017, переможцем конкурсних торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПО України НОМЕР_1 ). В той же час, тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час проведення зазначених торгів, відхилено з причин не відповідності вимогам тендерної документації. Крім того, тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » також відхилено на підставі аналогічних причин, відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій комітетом № 482 від 13.11.2017.

У подальшому, на підставі проведення зазначених конкурсних торгів, 01.12.2017 між пасажирським вагонним депо станції Одеса-Головна філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з одного боку, в особі начальника виробничого підрозділу ОСОБА_5 та його заступника ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з іншого, в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № ПК/ВЧД-3 ОД.Гол/92 на виконання послуг (за кодом ДК 021:2015, код 5053 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) з ремонту технологічного обладнання котельні, розташовані на території замовника, за адресою: АДРЕСА_3 , пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна (ЛВЧД-3 Одеса Головна) 2 котла ( ДЕ 4/14 та ДЕ 6,5/14), на загальну суму 4 039 456,00 грн, в тому числі ПДВ 673 242,67 грн.

За наявними в матеріалах кримінального провадження відомостями встановлено, що під час проведення конкурсних торгів, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою участі та перемоги на торгах, надано недостовірну інформацію щодо наявності необхідних для виконання ремонтних робіт кваліфікованого та технічного персоналу, основних засобів, оборотних та необоротних активів, складських приміщень та транспортних засобів, що свідчить про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов`язань з виконання ремонтних робіт та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань виконання таких робіт.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження № 0000477 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається в наступних документах, може сприяти повному, всебічному та об`єктивному розгляду кримінального провадження.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обгрунтовно доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000447 від 06.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора відділу прокауратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № №0000447 від 06.06.2018, за ознаками кримінального правопрорушення, передбаченою ч.5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до наступних документів:

договір № ПК/ВЧД-3 ОД.Гол/92 на виконання послуг (за кодом ДК 021:2015, код 5053 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) з ремонту технологічного обладнання котельні, розташовані на території замовника, за адресою: АДРЕСА_3 пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна (ЛВЧД-3 Одеса Головна) 2 котла ( ДЕ 4/14 та ДЕ 6,5/14) з усіма наявними додатками;
накладні на будівельні матеріали;

тендерна документація згідно договору № ПК/ВЧД-3 ОД. Гол/92 від 01.12.2017;

надати тендерну документацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відображає проведення тендеру з ремонту технічного обладнання котельні котлів: ( ДЕ 4/14 та ДЕ 6,5/14), в тому числі документи суб`єктів господарювання, які приймали участь у проведенні конкурсу та переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

журнали обліку відвідування осіб на контрольно-пропускному пункті;

посадові інструкції службових осіб, які приймали участь у проведенні вказаного тендеру, переможцем якого визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші суб`єкти посадових осіб, які приймали участь у проведені тендеру, підписані договору № ПК/ВЧД-3 ОД.Гол/92 від 01.12.2017, посадових осіб, які приймали участь у проведенні ремонтних робіт відповідно вказаного договору, посадових осіб, які приймали участь у прийняті виконаних робіт та складання іншої службової документації а також інших службових осіб публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали участь виконанні зобов`язань № ПК/ВЧД-3 ОД.Гол/92 між від 01.12.2017;

Накази про призначення на посади, звільнення або покладання тимчасового виконання обов`язків службових осіб, які приймали участь у проведенні тендеру, у підписанні договору № ПК/ВЧД-3 ОД. Гол/92 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.12.2017, які приймали участь у проведенні ремонт них робіт відповідно вказаного договору, посадових осіб, які приймали участь у прийняті виконаних робіт та складання іншої службової документації а також інших службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., які приймали участь виконанні зобов`язань № ПК/ВЧД-3 ОД.Гол/92 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.12.2017 з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 26.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

26.07.2018