печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте слідчий ОСОБА_3 до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008734 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2017, за факто шахрайського заволодіння грошовими коштами Посольства Азербайджанської Республіки в Україні в сумі 1 851 988,00 доларів США, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що у період з 26.12.2007 по 30.12.2009 ФОП ОСОБА_5 відповідно до 8-ми видаткових касових ордерів отримала в Посольстві Азербайджанської Республіки в Україні грошові кошти в загальній сумі 1 851 988,00 доларів США для проведення будівельних робіт із реконструкції приміщення Посольства за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично не виконала, а отримані кошти привласнила, внаслідок чого завдано матеріальних збитків Посольству на вказану суму.

Разом з тим, супровідним листом від 14.08.2017 представником ІНФОРМАЦІЯ_1 адвокатом ОСОБА_6 надано органу досудового розслідування для приєднання до матеріалів кримінального провадження акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт по реконструкції Посольства Азербайджанської Республіки в Україні у продовж 2007-2009 років. Дані акти та довідки про вартість виконаних робіт містять підписи, виконані від імені колишнього посла Азербайджанської Республіки в Україні ОСОБА_7 і ФОП ОСОБА_5 , а також відтиски печаток Посольства та ФОП ОСОБА_5 .

З метою встановлення наявності у ФОП ОСОБА_5 виробничих приміщень, трудових ресурсів, необхідної будівельної техніки тощо, а також господарських взаємовідносин, в тому числі, і з підконтрольними колишньому послу Азербайджанської Республіки в Україні ОСОБА_7 суб`єктів господарювання, які могли використовуватися для заволодіння коштами Посольства, слідчий просить надати дозвіл на тимчасового доступу та вилучення копій документів податкової звітності підконтрольних ОСОБА_7 суб`єктів господарювання.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_7 є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

Слідчий суддя дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та їх здобуття направлено на досягнення істини у кримінальному провадженні та встановлення причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 110, 159 164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0008734 від 22.07.2017, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: усіх документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 01.01.2007 по 18.06.2018 (в тому числі усіх документів щодо взяття на облік платника податків; податкових декларацій та податкових накладних з усіма доповненнями, додатками змінами та коригуваннями до них; актів планових, позапланових, камеральних та виїзних перевірок платника податків з усіма додатками і доповненнями до них; усіх документів, які послугували підставою для формування та відшкодування з бюджету податку на додану вартість, а також формування податкових зобов`язань платника податків; документів з інформацією щодо працівників підприємства (в тому числі їх анкетних даних та ідентифікаційних номерів) та отриманих ними доходів).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29739/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1