ун. № 759/1439/18
пр. № 1-кп/759/386/18
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2018 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження №0000001 за обвинуваченням
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Андріївка Новоселківського району Донецької обл., громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України,

сторони кримінального провадження: прокурор ОСОБА_4 , обвинувачений ОСОБА_3 , захисник ОСОБА_5 ,-

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_3 , будучи раніше засудженим за ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків не зробив та знову вчинив умисний злочин, а саме: у грудні 2014 року в денний час доби, перебуваючи м. Києві, зустрівся з невстановленою особою та погодився на її пропозицію за грошову винагороду документально значитись директором та засновником суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Румакс Плюс», не маючи у дійсності намірів здійснювати господарську діяльність.

ОСОБА_3 23.12.2014, перебуваючи в м. Києві, отримав від невстановленої особи попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «Румакс Плюс», які свідчать про нібито придбання ОСОБА_3 даного суб`єкта підприємницької діяльності у попередніх учасників ТОВ «Фаворит Інвест» та ТОВ «Лат Капітал», а саме:

- договори купівлі-продажу часток в Статутному капіталі ТОВ «Румакс Плюс» від 23.12.2014, укладені між ТОВ «Фаворит Інвест» та ОСОБА_3 , ТОВ «Лат Капітал» та ОСОБА_3 , що містять неправдиві відомості про передачу у власність ОСОБА_3 часток у статутному капіталі даного Товариства в розмірі по 500 грн. від кожного Товариства, що складає по 50% від загального розміру;отримав установчі, реєстраційні, дозвільних документів Товариства з усіма змінами та доповненнями до них, а також оригіналів всіх договорів та інших правочинів, платіжних документів, документів бухгалтерського обліку, податкової, статичної звітності товариства, хоча в дійсності він таких рішень не приймав та особисто не здійснював;

- Протокол № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Румакс Плюс» від 23.12.2014, що містить неправдиві відомості про придбання даного Товариства ОСОБА_3 ; затвердження складу його учасників та розміру статутного капіталу у сумі 1000 грн.; затвердження Статуту Товариства у новій редакції; покладення обов`язків директора підприємства на ОСОБА_3 ; зміну місцезнаходження Товариства, хоча в дійсності він таких рішень не приймав та не збирався виконувати;

- Статут ТОВ «Румакс Плюс» за 2014 рік, що містить неправдиві відомості щодо місцезнаходження Товариства за адресою м. Київ, вул. Байкова, 7, мети та предмета його діяльності, правового статусу, учасників та майна Товариства, фінансів, контролю та обліку його діяльності, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень, які в дійсності ОСОБА_3 не визначав та не приймав;

- Реєстраційну картку Форми 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Румакс Плюс», що містить неправдиві відомості щодо дійсного наміру ОСОБА_3 змінити склад учасників Товариства;

- Реєстраційну картку Форми 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Румакс Плюс», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить неправдиві відомості щодо дійсного наміру ОСОБА_3 стати директором Товариства. ОСОБА_3 підписав зазначені документи та передав невстановленій особі, для проведення державної реєстрації, однак усвідомлював факт відсутності у нього фінансових ресурсів, навиків та досвіду для зайняття підприємницькою діяльністю.

В подальшому 06.01.2015 невстановлена особа, використовуючи раніше підписані за наведених обставин ОСОБА_3 документи, що містили вказані неправдиві відомості, здійснила проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Румакс Плюс», шляхом подачі цих документів до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 8/6, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 4030868 від 06.01.2015.

З метою забезпечення належного функціонування вказаного фіктивного підприємства ТОВ «Румакс Плюс», ОСОБА_3 , перебуваючи 15.01.2015 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, просп.. Науки. 11-а, підписав картку із зразками підписів та відбитка печатки даного підприємства, яка містить завідомо неправдиві відомості щодо його адреси реєстрації (м. Київ, вул. Байкова, 7), яке фактично там ніколи не знаходилось, про що в реєстрі здійснено запис під №24. Цього ж дня ОСОБА_3 звернувся до Київського відділення №1 ПАТ «Ідея банк», що у по просп.. Соборності,3 у м. Києві, надав співробітникам банку реєстраційні та установчі документи ТОВ «Румакс Плюс», на підставі яких були виготовлені проекти документів, необхідних для відкриття банківського рахунку ТОВ «Румакс Плюс» за № 4862, а також проекти документів, які стосуються управління даним рахунком, які ОСОБА_3 підписав. ОСОБА_3 у наданій йому банком чековій книжці ТОВ «Румакс Плюс» підписав усі грошові чеки на лицьових та зворотних сторонах в графах «Підпис» та передав її разом із відкритим ключем ЕЦП клієнта у системі «Клієнт-банк» невстановленим особам. В подальшому, на підставі нотаріально завіреної Довіреності директора ТОВ «Румакс Плюс» ОСОБА_3 від 15.01.2015 та використовуючи зазначені вище грошові чеки даного підприємства, в період з 23.01.2015 по 02.03.2015 ОСОБА_7 здійснив зняття незаконно проконвертованих грошових коштів з поточного рахунку по даній чековій книжці в загальному розмірі 2245100 грн. із призначенням платежу «Закупівля с/з продукції».

Крім цього, наступного дня ОСОБА_3 звернувся до Срібнокільського відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що у по вул.. Срібнокільська, 22 у м. Києві, надав співробітникам банку реєстраційні та установчі документи ТОВ «Румакс Плюс», на підставі яких були виготовлені проекти документів, необхідних для відкриття банківського рахунку ТОВ «Румакс Плюс» за № 801, а також проекти документів, які стосуються управління даним рахунком, які ОСОБА_3 підписав. ОСОБА_3 у наданій йому банком чековій книжці ТОВ «Румакс Плюс» підписав усі грошові чеки на лицьових та зворотних сторонах в графах «Підпис» та передав її разом із відкритим ключем ЕЦП клієнта у системі «Клієнт-банк» невстановленим особам. В подальшому, на підставі нотаріально завіреної Довіреності директора ТОВ «Румакс Плюс» ОСОБА_3 від 19.01.2015 та використовуючи зазначені вище грошові чеки даного підприємства, в період з 23.01.2015 по 04.02.2015 ОСОБА_7 здійснив зняття незаконно проконвертованих грошових коштів з поточного рахунку по даній чековій книжці в загальному розмірі 1158400 грн. із призначенням платежу «Закупівля с/з продукції».

Також, з метою забезпечення належного функціонування вказаного фіктивного підприємства ТОВ «Румакс Плюс», ОСОБА_3 , перебуваючи 20.01.2015 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, просп.. Науки. 11-а, підписав картку із зразками підписів та відбитка печатки даного підприємства, яка містить завідомо неправдиві відомості щодо його адреси реєстрації (м. Київ, вул. Байкова, 7), яке фактично там ніколи не знаходилось, про що в реєстрі здійснено запис під № 42. 28.01.2015 ОСОБА_3 звернувся до Відділення № 775 АТ «Укрсиббанк», що у по вул. Київський шлях, 67 у м. Бориспіль Київської обл., надав співробітникам банку реєстраційні та установчі документи ТОВ «Румакс Плюс», на підставі яких були виготовлені проекти документів, необхідних для відкриття банківських рахунків ТОВ «Румакс Плюс» за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також проекти документів, які стосуються управління даними рахунками, які ОСОБА_3 підписав. ОСОБА_3 у наданій йому банком чековій книжці ТОВ «Румакс Плюс» підписав усі грошові чеки на лицьових та зворотних сторонах в графах «Підпис» та передав її разом із відкритим ключем ЕЦП клієнта у системі «Клієнт-банк» невстановленим особам. В подальшому, на підставі нотаріально завіреної Довіреності директора ТОВ «Румакс Плюс» ОСОБА_3 від 28.01.2015 та використовуючи зазначені вище грошові чеки даного підприємства, в період з 29.01.2015 по 04.03.2015 ОСОБА_7 здійснив зняття незаконно проконвертованих грошових коштів з поточного рахунку по даній чековій книжці в загальному розмірі 2365300 грн. із призначенням платежу «Закупівля с/з продукції».

Також, з метою забезпечення належного функціонування вказаного фіктивного підприємства ТОВ «Румакс Плюс», ОСОБА_3 , перебуваючи 06.02.2015 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, просп.. Науки. 11-а, підписав картку із зразками підписів та відбитка печатки даного підприємства, яка містить завідомо неправдиві відомості щодо його адреси реєстрації (м. Київ, вул. Байкова, 7), яке фактично там ніколи не знаходилось, про що в реєстрі здійснено запис під № 172. 13.02.2015 ОСОБА_3 звернувся до Бориспільського відділення ПАТ «Укрсиббанк», що у по вул. Київський шлях, 2-а у м. Бориспіль Київської обл., надав співробітникам банку реєстраційні та установчі документи ТОВ «Румакс Плюс», на підставі яких були виготовлені проекти документів, необхідних для відкриття банківських рахунків ТОВ «Румакс Плюс» за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також проекти документів, які стосуються управління даними рахунками, які ОСОБА_3 підписав. ОСОБА_3 у наданій йому банком чековій книжці ТОВ «Румакс Плюс» підписав усі грошові чеки на лицьових та зворотних сторонах в графах «Підпис» та передав її разом із відкритим ключем ЕЦП клієнта у системі «Клієнт-банк» невстановленим особам. В подальшому, на підставі нотаріально завіреної Довіреності директора ТОВ «Румакс Плюс» ОСОБА_3 від 13.02.2015 та використовуючи зазначені вище грошові чеки даного підприємства, в період з 23.02.2015 по 02.073.2015 ОСОБА_7 здійснив зняття незаконно проконвертованих грошових коштів з поточного рахунку по даній чековій книжці в загальному розмірі 1200490 грн. із призначенням платежу «Закупівля с/з продукції».

Крім цього, 19.02.2015 ОСОБА_3 звернувся до до Бориспільського відділення ПАТ «Укрсиббанк», що у по вул. Київський шлях, 2-а у м. Бориспіль Київської обл., надав співробітникам банку реєстраційні та установчі документи ТОВ «Румакс Плюс», на підставі яких були виготовлені проекти документів, необхідних для відкриття банківського рахунку ТОВ «Румакс Плюс» за № НОМЕР_5 , а також проекти документів, які стосуються управління даним рахунком, які ОСОБА_3 підписав, а отриману корпоративну картку передав невстановленим особам. В подальшому, використовуючи зазначену вище корпоративну картку даного підприємства, в період з 23.02.2015 по 02.07.2015 ОСОБА_7 здійснив зняття незаконно проконвертованих грошових коштів з поточного рахункув загальному розмірі 4382610 грн.

18.01.2018 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні №0000001, та ОСОБА_3 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з угодою прокурор та обвинувачений за участю захисника дійшли згоди щодо: формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України, обвинувачений ОСОБА_3 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних злочинів. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_3 повинен понести за вчиненені кримінальніе правопорушення, а саме: за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн; за ч. 4 ст. 358 КК України - у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.; за ч. 2 ст. 205-1 КК України у вигляді обмеження волі строком на 3 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді обмеження волі строком на 3 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік та з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, згоди сторін на його призначення, наслідків укладення та затвердження угоди, передбачених ст.473 КПК України, та наслідків невиконання угоди, передбачених ст.476 КПК України.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченому.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні також просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання. Думку обвинуваченого підтримав його захисник ОСОБА_5 .

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_3 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва ОСОБА_8 та обвинуваченим ОСОБА_3 відповідають вимогам КПК та КК України, суд, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що ОСОБА_3 вчинив пособництво у фіктивному підприємництві, тобто придбанні субєкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненному повторно та за попередньою змовою групою осіб; вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб; використав завідомо підробний документ, а тому ці його дії за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України кваліфіковано вірно, за якою належить призначити ОСОБА_3 узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості міру покарання .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Затвердити угоду від 18.01.2018 про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва ОСОБА_8 та ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України, за якими призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 18.01.2018 покарання:

- за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) грн.;

- за ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 50 (п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесять) грн.;

- за ч. 2 ст. 205-1 КК України у вигляді обмеження волі строком на 3 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Згідно ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання ОСОБА_3 призначити у вигляді обмеження волі строком на 3 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування покарання з випробовуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Відповідно до ст. 76 КК України на ОСОБА_3 покласти обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання та періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до апеляційного суду міста Києва через Святошинський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

СУДДЯ: ОСОБА_9