печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
04.09.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки слідчого обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000273 від 21.04.2017 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.
В ході аналізу отриманої інформації під час досудового розслідування встановлено, що під час протиправної діяльності, особи, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, використовували банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Крім того, також встановлено ряд осіб котрі, причетні до операцій з продажу вогнепальної зброї та боєприпасів, які є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні..
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином установою банку копій документів та інформації, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса відділення: АДРЕСА_2 ,
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорту), що слугували для отримання пластикових платіжних карток, № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 руху грошових коштів, анкетних даних осіб, що здійснювали будь які грошові операції з нею, місця поповнення карток (в тому числі через електронні додатки), зняття (переказ) коштів, наявність в таких місцях камер відеоспостереження (з наданням фото-відео зображень осіб) в період часу з моменту відкриття по 05.09.2018.
-документів банківських справ (договорів, заяв, копій паспортів), що слугували для отримання, пластикових платіжних карток, клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , щодо руху грошових коштів, анкетних даних осіб, що здійснювали будь які грошові операції з ними, місця поповнення карток (в тому числі через електронні додатки), зняття (переказ) коштів, наявність в таких місцях камер відеоспостереження (з наданням фото-відео зображень осіб) в період часу з моменту відкриття по 05.09.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1