Справа № 577/1708/18
Провадження № 1-кс/577/981/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"04" червня 2018 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_5 , який призначений процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУ НП в Сумській ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме: статуту товариства із змінами, доповненнями до нього та додатками до статуту та змін до нього, протоколу установчих зборів, протоколів зборів учасників товариства, якими вносилися зміни до органів управління товариством, протокол зборів засновників товариства, документів, що подавалися для внесення змін до відомостей про товариство, його керівників та засновників, документи, що подавалися для проведення державної реєстрації змін до установчих документів товариства, документів що посвідчують осіб, які є засновниками, керівниками товариства, входять або входили до органів управління товариством, а також довіреності на вчинення дій від їх імені, видані третім особам, документів щодо відкритих банківських рахунків товариства та інших документів, що містяться у реєстраційній справі, та містять підписи керівника та /або засновника товариства.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000363 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України за заявою власника ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 від 04.04.2018 року про те, що між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про постачання останнім мінеральних добрив, кінцевий строк виконання якого 05.04.2018 року, але до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору не виконало, всіляко ухиляється від спілкування. Є достатньо підстав вважати, що особа , яка представилася представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання довірою представника потерпілого ввела в оману щодо поставки добрив з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом. З показів свідка , який значиться директором товариства , вбачається, що він ніякого відношення не має до цього товариства. За таких обставин виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи, для проведення якої слідчому необхідно надати зразки підписів, а тому є необхідність витребування статутних документів, на яких містяться підписи засновників та керівників товариства.

В судовому засіданні слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання суд сповіщав установу належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали та їх проаналізувавши , приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05.04.2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України за заявою керівника ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 від 04.04.2018 року про те, що між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про постачання останнім мінеральних добрив, кінцевий строк виконання якого 05.04.2018 року, але до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору не виконало, всіляко ухиляється від спілкування. Вказане підтверджується витягом з ЄРДР та протоколом допиту представника потерпілого. До групи слідчих у цьому провадженні включено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 . Крім того, до клопотання долучено витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і протокол допиту свідка, який значиться керівником цього товариства, з показів якого вбачається, що він ніякого відношення до товариства не має , ніколи не був ні його керівником, ні засновником, ні працівником. З інформації про рух коштів, який здійснювався товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається, що від ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили грошові кошти за постачання товариством мінеральних добрив . З копії відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 прокурору стосовно надання копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається , що ця установа зберігає реєстраційні справи лише тих суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території Броварського району Київської області. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано в АДРЕСА_3 . З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 прокурору вбачається, що витребування та доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється на підставі ухвали слідчого судді .

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання докази, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що документи, які прохають витребувати , можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання , метою отримання доступу до вказаних документів, є отримання зразків підписів керівників та засновників, що, містяться на цих документах, для пред`явлення при проведенні почеркознавчої експертизи, яку має намір призначити слідчий для отримання доказів у цьому провадженні.

З огляду на вимоги ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо буде доведено, що вилучення необхідне для мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та встановлені в судовому засіданні обставини, на переконання слідчого судді, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також доведено, що вилучення вказаних оригіналів документів , що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідне для досягнення мети доступу -подальшого направлення експерту для проведення почеркознавчої експертизи, тому є достатньо підстав для надання доступу до речей і документів і надання розпорядження про можливість вилучення зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 задовольнити .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме: статуту товариства із змінами, доповненнями до нього та додатками до статуту та змін до нього, протоколу установчих зборів, протоколів зборів учасників товариства, якими вносилися зміни до органів управління товариством, протокол зборів засновників товариства, документів, що подавалися для внесення змін до відомостей про товариство, його керівників та засновників, документи, що подавалися для проведення державної реєстрації змін до установчих документів товариства, документів що посвідчують осіб, які є засновниками, керівниками товариства, входять або входили до органів управління товариством, а також довіреності на вчинення дій від їх імені, видані третім особам, документів щодо відкритих банківських рахунків товариства та інших документів, що містяться у реєстраційній справі, та містять підписи керівника та /або засновника товариства для подальшого направлення експерту для проведення почеркознавчої експертизи.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1