Справа № 201/971/18
Провадження № 1-кс/201/1825/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на виїмку оригіналів документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Лінк Лайн Україна» , яке фактично розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго б. 44 офіс. 31.

В клопотанні слідчого зазначено, що посадові особи ДВНЗ «УДХТУ» достовірно знаючи, що згідно договору купівлі-продажу № 63/17 від 24.07.2017 фірмою постачальником ТОВ «Лінк Лайн Україна» не поставлено до комори ДВНЗ «УДХТУ» оплачений в повному обсязі товар «коатін-машину» вартістю 50 тис. грн., підписали 25.07.2017 з ТОВ «Лінк Лайн Україна» договір відповідального зберігання не існуючого товару коатін-машини. 07.11.2017 в приміщенні ДВНЗ «УДХТУ» згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук. В ході обшуку вилучені бухгалтерські документи (договір, рахунок на оплату, видаткова накладна, платіжне доручення) щодо постачання 24.07.2017 коатін-машини ТОВ «Лінк Лайн Україна» по договору купівлі-продажу № 63/17 від 24.07.2017. Також вилучені акти приймання передачі одного й того ж товару коатін-машини від 25.07.2017 та від 20.10.2017 за підписом ректора ДВНЗ «УДХТУ» і керівника ТОВ «Лінк Лайн Україна». Вилучені паспорти виробника коатін-машини ТОВ «Лінк Лайн Україна».

В ході розслідування кримінального провадження вилучено документи, на підставі яких ТОВ «ВКП «Енергіс» 19.10.2017 року ввезло на митну територію України, згідно ВМД №UA 110180/2017/415300 (машину та обладнання для обробки металів без видалення матеріалу: автоматична лабораторна машина (без помпи та обігрівача) по нанесенню шару струмопровідної пасти для створення та дослідження різних видів електродів для акумуляторних літій-іонних батарей моделі ТМН 100*300), фірми виробника XIAMEN TMAX BATTERY EQUIPMENTS LIMITED, місцезнаходження CHINA, XIAMEN №401, 39t. Згідно декларації про відповідність від 24.11.2017 року реєстраційний №UA.TR.061.D.03238-17, органом з оцінки відповідності ТОВ «ОС Промстандарт», вказане обладнання виробництва XIAMEN TMAX BATTERY EQUIPMENTS LIMITED відповідає вимогам технічних регламентів з електромагнітної сумісності обладнання, низьковольтного електричного обладнання та безпеки машин ДСТУ EN60204-1:2004, ДСТУ EN50081-2-2003, ДСТУ IEC 61000-6-2:2008. Вказане обладнання 20.10.2017 року згідно акту приймання-передачі товару під назвою «коатін-машина» було передано директором ТОВ «Лінк Лайн Україна» представнику ДВНЗ «УДХТУ».

Тобто посадовими особами ДВНЗ «УДХТУ» була підписана видаткова накладна № 1 від 24.07.2017, акт приймання передачі коатін-машини від 25.07.2017, та у подальшому 25.07.2017 перераховано ТОВ «Лінк Лайн Україна» кошти в сумі 50 тис. грн. (оплата погоджена Головним управлінням державної казначейської служби України в Дніпропетровській області) за товар який фактично ТОВ «Лінк Лайн Україна» не вироблявся, а був ввезений на митну території України лише 19.10.2017 року.

Станом на 01.01.2018 акт введення в експлуатацію основних засобів «коатін-машини» комісією ДВНЗ « УДХТУ» не підписано.

Вищевказані факти підтверджуються протоколами допиту свідків старших наукових співробітників науково-дослідної лабораторії хімічних джерел струму «ДВНЗ « УДХТУ» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та вилученими документами.

Згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_7 справа №20116848/17 провадження №1-КС/201/10714/2017, 13.12.2017 проведено тимчасовий доступ до копій документів ТОВ «Лінк Лайн Україна».

На даний час, для дієвості досудового розслідування, з метою встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення, встановлення кола осіб причетних до кримінального правопорушення та призначення почеркознавчих, судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (виїмки їх оригіналів), що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Лінк Лайн Україна» , яке фактично розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго б. 44 офіс. 31, а саме до документів:

- договору купівлі-продажу коатін-машини № 63/17 від 24.07.2017 укладеного між ТОВ «Лінк Лайн Україна» та ДВНЗ «УДХТУ і документи по виконанню умов договору - платіжне-доручення №309 від 25.07.2017, видаткова накладна № 1 від 24.07.2017, рахунок на оплату №1 від 24.07.2017, акти приймання передачі коатін-машини від 25.07.2017 та від 20.10.2017, договір відповідального зберігання коатін- машини від 25.07.2017, довіреність видану на старшому науковому співробітнику науково-дослідної лабораторії хімічних джерел струму ДВНЗ «УДХТУ» ОСОБА_5 серії АБВ № 096 від 24.07.2017 на отримання коатін-машини;

- документів які підтверджують дату та місце виробництво ТОВ «Лінк Лайн Україна» «коатін- машини», технічні умови, документи щодо реєстрації та сертифікації коатін-машини, документ «коатин-машина ТОВ «Лінк лайн Украина» паспорт», та документ «коатин-машина ТОВ «Лінк лайн Украина» г. Днепр паспорт», та інші документи, підтверджуючи, що ТОВ «Лінк лайн Украина» являється виробником коатін-машин;

- договори, рахунки-фактури, платіжні доручення, видаткові накладні, акти приймання передачі товару, товарно-транспортні накладні, паспорт виробника продукції, зовнішньоекономічні контракти, вантажні-митні декларації, інвойс та інші документи, які підтверджують ввезення на митну території України, сплату митних зборів чи купівлю-продаж у ТОВ «ВКП «Енергіс» , юридична адреса: м. Дніпро, вул. Мічуріна б. 4 або у інших суб`єктів господарювання протягом 2017 року коатін-машини, яка у подальшому згідно акту приймання передачі від 20.10.2017 була передана посадовій особі ДВНЗ «УДХТУ»;

- документів з вільними зразками підпису директора ТОВ «Лінк Лайн Україна» ОСОБА_8 , за період з 01.07.2017 по 31.10.2017, в кількості по 15 документів щомісячно;

- наказ про призначення на посаду та посадові інструкції директора ТОВ «Лінк Лайн Україна» ОСОБА_8 .

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовлення їх копій, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ТОВ «Лінк Лайн Україна» , юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго б. 44 офіс. 31, та можливість її вилучення (виїмки) має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- проведення почеркознавчої експертизи;

- використання отриманої інформації в сукупності з іншими доказами (показами свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

До суду надійшли заяви від слідчого та прокурора щодо розгляду без їх участі та задоволені зазначеного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 виїмку оригіналів документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Лінк Лайн Україна» , яке фактично розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго б. 44 офіс. 31, а саме:

- договору купівлі-продажу «коатін- машини» № 63/17 від 24.07.2017 укладеного між ТОВ «Лінк Лайн Україна» та ДВНЗ «УДХТУ і документи по виконанню умов договору - платіжне-доручення №309 від 25.07.2017, видаткова накладна № 1 від 24.07.2017, рахунок на оплату №1 від 24.07.2017, акти приймання передачі коатін-машини від 25.07.2017 та від 20.10.2017, договір відповідального зберігання «коатін- машини» від 25.07.2017, довіреність видану на старшому науковому співробітнику науково-дослідної лабораторії хімічних джерел струму ДВНЗ « УДХТУ» ОСОБА_5 серії АБВ № 096 від 24.07.2017 на отримання коатін-машини;

- документів які підтверджують дату та місце виробництво ТОВ «Лінк Лайн Україна» коатін- машини, технічні умови, документи щодо реєстрації та сертифікації коатін-машини, документ «коатин-машина ТОВ «Лінк лайн Украина» паспорт», та документ «коатин-машина ТОВ «Лінк лайн Украина» г. Днепр паспорт», та інші документи, підтверджуючи, що ТОВ «Лінк лайн Украина» являється виробником коатін-машин;

- договори, рахунки-фактури, платіжні доручення, видаткові накладні, акти приймання передачі товару, товарно-транспортні накладні, паспорт виробника продукції, зовнішньоекономічні контракти, вантажні-митні декларації, інвойс та інші документи, які підтверджують ввезення на митну території України, сплату митних зборів чи купівлю-продаж у ТОВ «ВКП «Енергіс» , юридична адреса: м. Дніпро, вул. Мічуріна б. 4 або у інших суб`єктів господарювання протягом 2017 року коатін-машини, яка у подальшому згідно акту приймання передачі від 20.10.2017 була передана посадовій особі ДВНЗ «УДХТУ»;

- документів з вільними зразками підпису директора ТОВ «Лінк Лайн Україна» ОСОБА_8 , за період з 01.07.2017 по 31.10.2017, в кількості по 15 документів щомісячно;

- наказ про призначення на посаду та посадові інструкції директора ТОВ «Лінк Лайн Україна» ОСОБА_8 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003595.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1