Провадження № 1-кс/520/6546/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000949 від 16.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000949 від 16.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході слідства перевіряються факти вчинення можливих незаконних дій службовими особами ТОВ «Пауер Інжиніринг» (далі Товариство), пов`язаних із неправомірним використанням підроблених документів при прийнятті участі у тендерних процедурах із закупівлі теплової енергії Державною установою «Одеська установа виконання покарань № 21» (далі ОУВП № 21) та Державною установою «Ізмаїльська установа виконання покарань № 22» (далі ІУВП №22), проведених у 2016-2017 роках.

Також, у межах розслідування перевіряється причетність службових осіб ТОВ «Пауер Інжиніринг» та посадових осіб ІУВП № 22 та ОУВП № 21 до вчинення можливих злочинних дій щодо розтрати та привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі при виконанні договорів із закупівлі установами у Товариства теплової енергії у 2016-2017 роках, шляхом внесення недостовірних відомостей до відповідних первинних бухгалтерських документів.

Так, 31.10.2018 об 14 год. 55 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 від 03.10.2018, слідчими було розпочато проведення обшуку в адміністративних та господарських будівлях, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 11, які перебувають у державній власності та балансоутримувачем яких є Державна установа «Одеський слідчий ізолятор».

В ході візуального огляду вилучених під час обшуку речей та документів, належних ДУ «Одеський слідчий ізолятор», перелік яких зазначено в клопотанні, встановлено, що вони мають доказове значення по кримінальному провадженню.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням про накладення арешту на майно, обґрунтовуючи його тим, що вилучені предмети мають значення по кримінальному провадженню, а також з метою запобігання їх приховування, втрати, знищення необхідно накласти арешт на майно.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі та просили слідчого суддю його задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені під час проведення обшуку документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження тимчасово вилученого майна.

Крім того, вилучені під час обшуку копії та оригінали наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ДУ «ОСІ» дають змогу визначити осіб, відповідальних за стан теплопостачання на території Одеського слідчого ізолятора за період 2015-2018 років.

Інші, вилучені під час обшуку, документи містять у собі інформацію про договірні відносини ДУ «ОСІ» та ТОВ «Пауер Інжиніринг» щодо постачання теплової енергії до державної установи, а також інформацію про стан тепломереж установи, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, наявність достатніх підстав вважати, що зазначене у клопотанні майно, з необхідністю арешту якого звертається сторона обвинувачення, може містити відомості, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження, в цілях забезпечення його збереження, виключення можливості знищення або приховування, та забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000949 від 16.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, належне ДУ «Одеський слідчий ізолятор», яке було вилучено 31.10.2018 у ході обшуку в адміністративних та господарських будівлях, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 11, які перебувають у державній власності та балансоутримувачем яких є Державна установа «Одеський слідчий ізолятор»:

- довідку про стан забезпечення тепловою енергією ДУ «ОУВП № 21» на 1 арк;

- зразок посадової інструкції інспектора відділу режиму та охорони на 4 арк;

- зразок посадової інструкції інспектора пожежної профілактики відділу режиму та охорони на 3 арк;

- копію наказу № 32/ОС-18 від 27.05.2018 на 1 арк;

- копію наказу № 69/ОС-18 від 08.05.2018 на 1 арк;

- Книгу обліку осіб, які перебувають на території слідчого ізолятора та документів прийнятих від них в ДУ «ОУВП № 21» в прошитому та пронумерованому стані на 200 арк;

- канцелярську папку чорного кольору із аркушами паперу формату А4 та документами усього на 77 арк;

- зразок посадової інструкції заступника начальника відділу режиму і охорони на 3 арк;

- інструкцію № 3 з пожежної безпеки на 3 арк;

- довідку щодо огляду тепломереж та обладнання ДУ «ОСІ» відповідно до плану підготовки установи до осінньо-зимового (опалювального) періоду 2018 року на 1 арк;

- лист № 10-10-00962 від 27.02.2015 з ФДМУ з додатками, усього на 9 арк;

- план заходів підготовки ОУВП № 21 до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років на 8 арк;

- проект договору про відшкодування витрат на комунальні послуги на якому міститься підпис, виконаний від імені директора ТОВ «Пауер Інжиніринг» ОСОБА_7 та відтиск печатки вказаного Товариства на 3 аркушах у двох екземплярах;

- проект договору про відшкодування витрат на утримання комунальних послуг на якому міститься підпис, виконаний від імені директора ТОВ «Пауер Інжиніринг» ОСОБА_7 та відтиск печатки вказаного Товариства на 2 аркушах у двох екземплярах;

- проект договору на залучення спецконтингенту (засуджених) до праці, між ТОВ «Пауер Інжиніринг» та ДУ «ОУВП № 21» на якому міститься підпис, виконаний від імені директора ТОВ «Пауер Інжиніринг» ОСОБА_7 та відтиск печатки вказаного Товариства, з додатками, усього у 2 екземплярах на 8 аркушах кожен;

- додаток № 2 до договору № К-1 від 26.04.2018 на 1 арк;

- проект додатку № 1 до договору (без зазначення номеру) на якому міститься підпис, виконаний від імені директора ТОВ «Пауер Інжиніринг» ОСОБА_7 та відтиск печатки вказаного Товариства на 1 арк;

- посадову інструкцію заступника начальника СІЗО з інтендантського та комунально-побутового забезпечення на 2 аркушах у 2 екземплярах;

- посадову інструкцію старшого інженера електрика інженерно експлуатаційної групи на 2 арк;

- посадову інструкцію інженера з експлуатації споруд та установок водопровідно-каналізаційного господарства інженерно експлуатаційної групи на 2 арк;

- посадову інструкцію інженера з експлуатації споруд та установок водопровідно-каналізаційного господарства інженерно експлуатаційної групи на 3 арк;

- копію договору № К-1 від 26.04.2018 укладеного між ДУ «ОУВП №21» та ТОВ «Пауер Інжиніринг» з додатками, усього на 12 арк;

- паспорт готовності до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років ДУ «ОСІ» на 5 арк;

- проект паспорту готовності ДУ «ОУВП № 21» до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 років на 5 арк;

- тендерну документацію на закупівлю «Пара, гаряча вода та пов`язана продукція» за 2017 рік на 21 арк;

- проект положення про порядок ведення договірної роботи в ДУ «ОУВП № 21» на 6 арк;

- копію листа № 5/9-12734 від 16.08.2018 з додатками, усього на 4 арк;

- копію листа-претензії щодо невиконання умов договору про відшкодування за спожиту електроенергію на 1 арк;

- лист № 5/9-12734 від 16.08.2018 з додатками, усього на 3 арк;

- посадову інструкцію юрисконсульта юридичної групи на 2 арк;

- претензію ТОВ «Пауер Інжиніринг» боржнику за договором № К-1 від 26.04.2018 з додатками, усього на 12 арк;

- копію посадової інструкції інспектора з пожежної профілактики відділу режиму і охорони у 2 екземплярах на 2 аркушах кожен;

- копію посадової інструкції старшого інженера енергетика інженерно-експлуатаційної групи на 2 арк;

- копію посадової інструкції заступника начальника УВП з режиму і охорони на 2 арк;

- копію посадової інструкції заступника начальника ОУВП № 21 з режиму і охорони на 2 арк;

- копію посадової інструкції начальника УВП на 5 арк;

- копію посадової інструкції начальника УВП на 7 арк;

- копію Акту від 17.08.2017 на 1 арк;

- копію наказу № 69/ОС-15 від 25.05.2015 на 1 арк;

- копію наказу № 5/ОС-16 від 14.01.2016 на 1 арк;

- копію наказу 3257/к від 27.08.2018 на 1 арк;

- копію наказу про переміщення № 2545/к від 09.07.2018 на 1 арк;

- копію наказу № 185/к від 19.01.2018 на 1 арк;

- копію наказу № 1734/к від 04.05.2018 на 1 арк;

- копію наказу № 1830/к від 18.05.2017 на 1 арк;

- копію наказу № 4726/к від 01.12.2017 на 1 арк;

- копію наказу № 71/ОС-18 від 10.05.2018 на 1 арк;

- копію наказу № 989/к від 10.03.2017 на 1 арк;

- копію наказу № 429/к від 30.01.2017 на 1 арк;

- копію наказу № 135/ОС-18 від 16.08.2018 на 1 арк;

- копію наказу № 8/ОС-18 від 18.01.2018 на 1 арк;

- копію наказу № 170/ОС -18 від 19.10.2018 на 1 арк.

Виконання ухвали покласти на т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ..

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1