УХВАЛА

Справа № 569/10526/18

13 червня 2018 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів при провадженні досудового розслідування у формі процесуального керівництва - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 про продовження строку тримання під домашнім арештом щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого в АДРЕСА_1 , громадянина України, не працюючого, не одруженого, не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів при провадженні досудового розслідування у формі процесуального керівництва - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку тримання під домашнім арештом щодо ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004803 від 17.07.2017 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, у період з 2014 року по січень 2018 року, ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, на постійній основі, шляхом обману та зловживання довірою громадян, володіючи організаторськими здібностями, розробив план готування і вчинення злочинів, а саме заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом шахрайства.

З цією метою, ОСОБА_7 попередньо організував стійке об`єднання до якого залучив як виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Згідно розробленого організатором ОСОБА_7 та схваленого виконавцями ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 злочинного плану, невстановлені на даний час досудовим слідством особи, за допомогою телефонного зв`язку пропонували потерпілим придбати неіснуючі лікарські засоби, які нібито здійснюють лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких та невиліковних.

В основу злочинного плану, ОСОБА_7 поклав ідею фіктивного представництва ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр «Здоров?я», , юридична адреса м. Київ, вул. Л.Руденко, 6А, офіс 601 та ТОВ «Медичний центр Святої Параскеви», , юридична адреса м. Львів, вул. Заводська,7, до яких не мав жодного відношення.

Для заволодіння коштами громадян шляхом обману і зловживання їх довірою ОСОБА_7 наказав співучасникам злочину, під час замовлення потерпілими особами препаратів з попередньо розміщеної ними рекламної продукції, повідомляти громадянам завідомо неправдиві дані про діяльність в Україні медичних закладів та відомих іноземних лікарів, а також вдавати з себе іноземних лікарів, проводити вигадані процедури діагностик організму і лікування нібито за допомогою супутникового зв`язку та вигадуючи тяжкі захворювання, здійснювати на осіб психологічний вплив, чим схиляти останніх до придбання за значні суми коштів дешеві вітчизняні лікарські засоби чи препарати, невідомі речовини чи біологічно активні домішки під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, які мали б здійснювати лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких

Крім того, на виконання злочинного плану, невстановлені досудовим слідством особи при спілкуванні з потерпілими повідомляли заздалегідь неправдиві відомості, що в разі придбання останніми лікарських засобів на значну суму, витрачені на лікування кошти будуть в подальшому повернуті в подвійному розмірі, нібито, з допомогою міжнародних організацій.

Після надання потерпілими згоди на лікування та придбання запропонованих лікарських препаратів, члени організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством на даний час виконавців злочину, під керівництвом ОСОБА_7 , здійснювали доставку та реалізацію за значні суми коштів потерпілим дешевих вітчизняних лікарських засобів чи препаратів, невідомих речовин чи біологічно активних домішок під виглядом дороговартісних лікарських засобів іноземного виробництва.

Діючи як організатор злочинного угруповання, ОСОБА_7 визначав напрямки злочинної діяльності, ролі співучасників, координував їх злочинну діяльність згідно з роллю кожного, приймав рішення про включення до складу організованої групи нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому членів групи, за необхідності особисто приймав участь у вчиненні злочинів, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти, забезпечував рекламу діяльності організованої злочинної групи під видом легальної діяльності з надання медичних послуг, а також вживав заходів конспірації з метою безпечного існування та діяльності організованої групи, шляхом недопущення викриття діяльності групи, поширення будь-якої інформації про їх незаконну діяльність та утворення фіктивних суб`єктів господарювання з метою прикриття незаконної діяльності.

Діючи як виконавець організованої групи, ОСОБА_8 виконував вказівки організатора групи ОСОБА_7 щодо координації діяльності так званих операторів колл-центрів в м. Житомир та кур`єрів, які здійснювали доставку фіктивних лікарських засобів для потерпілих, здійснював контроль за їх діяльністю через інших виконавців організованої групи, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти між виконавцями злочину та передавав організатору, сприяв у забезпеченні реклами діяльності організованої злочинної групи під видом легальної діяльності з надання медичних послуг.

Діючи як виконавець організованої групи, ОСОБА_4 виконував вказівки організатора групи ОСОБА_7 щодо координації діяльності так званих кур`єрів, які здійснювали доставку фіктивних лікарських засобів для потерпілих у різні частини України, здійснював контроль за їх діяльністю через інших виконавців організованої групи, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти між кур`єрами та передавав організатору.

Діючи як виконавець організованої групи, ОСОБА_9 за вказівками організатора ОСОБА_7 та виконавця ОСОБА_8 координувала діяльність так званих операторів колл-центрів в м. Житомир, які здійснювали безпосередній обман потерпілих шляхом повідомлення потерпілим завідомо неправдивих даних про діяльність в Україні медичних закладів та іноземних лікарів, а також вдавали з себе іноземних лікарів, проводили вигадані процедури діагностик організму і лікування нібито за допомогою супутникового зв`язку та вигадуючи тяжкі захворювання, здійснювали на осіб психологічний вплив, чим схиляли останніх до придбання за значні суми коштів дешевих біологічно активних добавок під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, які мали б здійснювати лікування різноманітних захворювань, а також сприяла у забезпеченні та розповсюдженні реклами діяльності організованої злочинної групи під видом легальної діяльності з надання медичних послуг.

Діючи як виконавець організованої групи, ОСОБА_10 виконувала вказівки організатора ОСОБА_7 та виконавця ОСОБА_8 щодо координації діяльності так званих операторів колл-центрів в м. Житомир, які здійснювали безпосередній обман потерпілих шляхом повідомлення потерпілим завідомо неправдивих даних про діяльність в Україні медичних закладів та іноземних лікарів, а також вдавали з себе іноземних лікарів, проводили вигадані процедури діагностик організму і лікування нібито за допомогою супутникового зв`язку та вигадуючи тяжкі захворювання, здійснювали на осіб психологічний вплив, чим схиляли останніх до придбання за значні суми коштів дешевих біологічно активних добавок під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, які мали б здійснювати лікування різноманітних захворювань, а також сприяла у забезпеченні та розповсюдженні реклами діяльності організованої злочинної групи під видом легальної діяльності з надання медичних послуг.

Так, усі учасники вказаної організованої групи осіб, діючи з єдиним умислом в досягненні злочинного результату і будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) потерпілих, вчинили наступні установлені досудовим слідством злочинні дії.

Таким чином, організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час досудовим слідством осіб під керівництвом ОСОБА_7 у період часу з 2014 року по січень 2018 року діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великому розмірі на загальну суму 1 096 058 грн.

Так, у період часу з жовтня 2016 року по січень 2017 року, перебуваючи у м. Рівне та м. Вінниця, діючи єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений план із учасниками організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , під керівництвом ОСОБА_7 , невстановлені на даний час особи, виконуючи функції кур`єрів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_11 заволоділи його грошима загальною сумою 139 000 грн. Так, у жовтні 2016 року, невстановлені досудовим слідством особи, виконуючи функції так званих операторів, за вказівкою та з відома учасників організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , під керівництвом ОСОБА_7 , у телефонній розмові повідомили ОСОБА_11 заздалегідь неправдиві відомості, про те, що є лікарями та зможуть дистанційно вилікувати потерпілого проведенням сучасного лікування, лазерної операції та обов`язковою передумовою лікування зазначили необхідність купівлі та довготривалого вживання ліків іноземного виробництва під виглядом біологічно активних добавок, оплати послуг за виготовлення неіснуючих документів, які нібито необхідні для проведення обстежень з умовою відшкодування в подвійному розмірі затрачених коштів на лікування з допомогою міжнародних та іноземних організацій. Сприймаючи повідомленні відомості як правдиві ОСОБА_11 , передав для невстановлених осіб, так званих кур`єрів, які діяли за вказівкою членів організованої групи, грошові кошти в сумі 139 000 грн. У подальшому, вказані кошти ОСОБА_12 , невстановлені особи передали ОСОБА_7 , який розподілив їх між членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Обіцяного лікування потерпілий ОСОБА_12 не отримав.

За даним фактом 17.07.2017 СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004803 від 17.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім цього, 16.01.2018 СУ ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України у якому встановлено наступні обставини.

Так ,у період часу з 2014 року по квітень 2017 року, перебуваючи у м. Рівне, діючи єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений план із учасниками організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , під керівництвом ОСОБА_7 , невстановлені на даний час особи, виконуючи функції кур`єрів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_13 заволоділи її грошима загальною сумою 712 758 грн. Так, на початку 2014 року, невстановлені досудовим слідством особи, виконуючи функції так званих операторів, за вказівкою та з відома учасників організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , під керівництвом ОСОБА_7 , у телефонній розмові повідомили ОСОБА_13 заздалегідь неправдиві відомості, про те, що є лікарями та зможуть дистанційно вилікувати потерпілу проведенням сучасного лікування та обов`язковою передумовою лікування зазначили необхідність купівлі та довготривалого вживання ліків іноземного виробництва під виглядом біологічно активних добавок, оплати послуг за виготовлення неіснуючих документів, які нібито необхідні для проведення обстежень з умовою відшкодування в подвійному розмірі затрачених коштів на лікування так званою «Асоціацією лікарів Польщі» і медичного апарату магнітотерапії МАГ-30-4. Сприймаючи повідомлені відомості як правдиві, ОСОБА_13 , передала для невстановлених осіб, так званих кур`єрів, які діяли за вказівкою членів організованої групи, грошові кошти в сумі 712 758 грн. як оплату за лікування. У подальшому, вказані кошти ОСОБА_13 , невстановлені особи передали ОСОБА_7 , який розподілив їх між членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Обіцяного лікування потерпіла ОСОБА_13 не отримала.

Крім цього, 16.01.2018 СУ ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України у якому встановлено наступні обставини.

Так ,у період часу з жовтня 2017 року по січень 2018 року, перебуваючи у м. Рівне, діючи єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений план із учасниками організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , під керівництвом ОСОБА_7 , невстановлена на даний час особа, виконуючи функції кур`єра, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_15 заволоділи його грошима загальною сумою 242 100 грн. Так, у жовтні 2017 року, невстановлені досудовим слідством особи, виконуючи функції так званих операторів, за вказівкою та з відома учасників організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , під керівництвом ОСОБА_7 , у телефонній розмові повідомили ОСОБА_15 заздалегідь неправдиві відомості, про те, що є лікарями та зможуть дистанційно вилікувати потерпілого проведенням сучасного лікування та обов`язковою передумовою лікування зазначили необхідність купівлі та довготривалого вживання ліків іноземного виробництва під виглядом біологічно активних добавок, оплати послуг за виготовлення неіснуючих документів, які нібито необхідні для проведення обстежень з умовою відшкодування в подвійному розмірі затрачених коштів на лікування з допомогою міжнародних та іноземних організацій. Сприймаючи повідомлені відомості як правдиві ОСОБА_15 , передав для невстановлених осіб, так званих кур`єрів, які діяли за вказівкою членів організованої групи, грошові кошти в сумі 242 100 грн. У подальшому, вказані ОСОБА_16 , невстановлені особи передали ОСОБА_7 , який розподілив їх між членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Обіцяного лікування потерпілий ОСОБА_15 не отримав.

Крім цього, 24.01.2018 СУ ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України у якому встановлено наступні обставини.

Так ,12 грудня 2017 року, перебуваючи по АДРЕСА_2 , діючи єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений план із учасниками організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , під керівництвом ОСОБА_7 , невстановлена на даний час особа, виконуючи функції кур`єра, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_17 заволоділи його грошима загальною сумою 2200 грн. Так, 12 грудня 2017 року, невстановлені досудовим слідством особи, виконуючи функції так званих операторів, за вказівкою та з відома учасників організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , під керівництвом ОСОБА_7 , у телефонній розмові повідомили ОСОБА_17 заздалегідь неправдиві відомості, про те, що є лікарями та зможуть дистанційно, без хірургічного втручання вилікувати потерпілого від хвороби катаракти і глаукоми проведенням сучасного лікування та обов`язковою передумовою лікування зазначили необхідність купівлі та довготривалого вживання ліків іноземного виробництва під виглядом біологічно активних добавок. Сприймаючи повідомлені відомості як правдиві, ОСОБА_17 , передав для невстановлених осіб, так званих кур`єрів, які діяли за вказівкою членів організованої групи, грошові кошти в сумі 2200 грн. У подальшому, вказані кошти ОСОБА_17 , невстановлені особи передали ОСОБА_7 , який розподілив їх між членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Обіцяного лікування потерпілий ОСОБА_17 не отримав.

26.01.2018 прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_18 матеріали кримінальних проваджень №0004803, № 00000059, № 00000060, № 00000071 об`єднані в одне провадження за №0004803.

08.02.2018 кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0004803 від 17.07.2017 змінено із ч.3 ст. 190 КК України на ч.4 ст. 190 КК України.

14.02.2018 в межах досудового розслідування №0004803 на підставі ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочинів, передбаченихч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України, в м. Київ, затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця проживаючого в АДРЕСА_1 , громадянина України, не одруженого, не працюючого, не судимого.

15.02.2018 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозра у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про яку повідомлено ОСОБА_4 , обґрунтовується зібраними під час досудового слідства доказами, а саме:

-Тимчасовим доступом до документів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», а саме трафіків мобільних терміналів користувачів ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інших осіб;

-Протокол огляду інтернет-ресурсів, які здійснюють продаж та рекламу препарату «Артрілайф»;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_19 ;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3599;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3848 щодо ОСОБА_9 ;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3849 щодо ОСОБА_8 ;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3850 щодо ОСОБА_7 ;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3851 щодо ОСОБА_7 ;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3852 щодо ОСОБА_4 ;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2611 щодо ОСОБА_4

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2612 щодо ОСОБА_7 ;

-Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем №2836.

-Показаннями свідка ОСОБА_20 , який розповів про злочинну діяльність організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_8 та інших виконавців тривалої злочинної діяльності;

-Показаннями свідка ОСОБА_21 , який розповів про злочинну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 ;

-Показаннями свідка ОСОБА_22 , яка розповів про злочинну діяльність ОСОБА_8 ;

-Показаннями свідка ОСОБА_23 , яка розповіла про те що до ПП «БНГ-Плюс» ніякого відношення не має;

-Показаннями свідка ОСОБА_24 , який розповів про те що до ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр здоров`я» ніякого відношення не має;

-Показаннями свідка ОСОБА_25 , який розповів про те що постачав ОСОБА_26 для ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ;

-Протокол допиту потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_13

-Показаннями потерпілої ОСОБА_13 отриманими в ході її допиту в судовому засіданні у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України;

-Протоколом обшуку квартири АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_7 , в ході якого вилучено речові докази, а саме, документи про діяльність та печатки ТОВ «БНГ-плюс», ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр «Здоров`я» до яких підозрюваних юридично не має відношення, квитанції та накладні про доставку БАДів, а також самі баночки з біологічно активними добавками, мобільні телефони та комп`ютерна техніка;

-Протоколами обшуку квартири офісу коллцентру в АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 звідки вилучені речові докази які підтверджують злочинну діяльність групи вказаної групи осіб;

-Протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

- Іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

16.02.2018 слідчим суддею Рівненського міського суду винесено ухвалу про, застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби з покладеними відповідно до ухвали суду обов`язками.

Відповідно до постанови заступника прокурора Рівненської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5 місяців.

Беручи до уваги вищевказане, а також те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, виникла необхідність у вирішення питання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який закінчується 14 червня 2018 року.

Завершити досудове розслідування протягом чотирьох місяців не представляється можливим, оскільки для остаточного та беззаперечного доведення вини ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у скоєнні інкримінованих їм злочинах, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- отримати висновки судово-технічної експертизи та експертизи сильнодіючих речовин,

- скласти остаточні повідомлення про підозру та вручити підозрюваним,

- встановити усіх учасників злочинної групи та за результатами проведеної фоноскопічної експертизи оголосити їм про підозру;

- зібрати усі характеризуючі матеріали на підозрюваних осіб;

- провести інші слідчі (розшукові) дії у яких виникне необхідність;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення. На виконання вказаних слідчих дій та проведення експертиз необхідно ще не менше одного місяця.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час проведення досудового розслідування не зменшилися ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_4 , може:

1)переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити і сховати будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України),

2)незаконно впливати на потерпілих та свідків (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). Цей ризик підтверджується показаннями потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , яка допитана в судовому засіданні в порядку ст. 225 КПК України, оскільки встановлено ризики загрози її життю та здоров`ю зі сторони підозрюваних осіб, які по телефону погрожували їй разі написання нею заяви до правоохоронних органів. Дана обставина вказує про характер злочинного діяння співучасть у вчиненні злочину, а також чітке виконання кожним з співучасників наперед обумовленої ролі, що дає підстави вважати, що ОСОБА_4 з метою уникнення покарання буде здійснювати тиск на потерпілих та свідків.

3)вчинити інше кримінальне правопорушення. Цей ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України є реальним зважаючи на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні шахрайства, яке у складі організованої злочинної групи та єдиним джерелом доходу якого були грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

З метою запобігання вказаним ризикам необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Крім цього, розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_4 є сума, що становить особливо великий розмір 1 096 058 грн. Вагомими доказами, якими обґрунтовуються відповідні обставини є показання потерпілих та надані ними речові докази. Майнова шкода потерпілим не відшкодована.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив задовольнити, а також продовжити строк дії обов`язків у межах строку досудового розслідування.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання, із забороною залишати житло у нічний час.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, адвоката, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи, що надані прокурором докази довели обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, а також наявність достатніх підстав вважати, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, завершити досудове розслідування є неможливим, а застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вищевказаним ризикам буде недостатнім, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід продовжити строк тримання під домашнім арештом відносно ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 14 липня 2018 року із забороною підозрюваному залишати житло у період доби з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв.

Окрім цього, продовжуючи щодо підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК України продовжити строк дії обов`язків, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в`їзду в Україну.

Керуючись ст.ст. ст.ст.131-132, 176-178, 181, 193-194, 196, 205, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України в межах строку досудового розслідування, а саме до 14 липня 2018 року.

Заборонити ОСОБА_4 залишати житло, за адресою: АДРЕСА_1 - в період часу з 22 години до 07 години.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:
- прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;
-з дати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в`їзду в Україну.
Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 14 липня 2018 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя