печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10, при секретарі ОСОБА_11, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

07.08.2018 р. у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України, радником юстиції ОСОБА_13.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0006084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч.2 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлені, що невстановлені особи, направили на поштові скриньки приватних нотаріусів електронні листи нібито від Міністерства юстиції України. У даних листах містились електронні файли до яких було приховано прикріплене шкідливе програмне забезпечення. При відкритті вказаних електронних листів на комп'ютери приватних нотаріусів, приховано, без їх відома, встановлено шкідливе програмне забезпечення, основними функціями якого є віддалене управління комп'ютером, викрадення даних облікових записів користувачів, передача файлів на сервер в мережі Інтернет, а також програмне забезпечення, яке має функцію реєстрації натискань клавіш на клавіатурі (кейлоггер). З використанням встановленого програмного забезпечення для віддаленого доступу, було викрадено файли сертифікатів ключів доступу до Державних реєстрів та паролі доступу приватних нотаріусів.

В подальшому отримавши замовлення від третіх осіб, за грошову винагороду, невстановлені особи незаконно знімають арешти, іпотеки та обтяження з об'єктів рухомого та нерухомого майна, від імені приватних нотаріусів та у той же день, або через декілька днів реалізовують зазначене нерухоме майно, таким чином позбавляючись обов'язку виплачувати кошти по своїм зобов'язанням, чим спричиняють збитки банківським установам, фізичним, юридичним особам та державі в особливо великих розмірах.

З наданих матеріалів вбачається, що від імені приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у період з серпня по жовтень 2015 року невстановленими особами вчинено ряд несанкціонованих дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з використанням викрадених ключів доступу вище вказаних приватних нотаріусів та скасовано обтяження з всього нерухомого майна яке належить ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (далі - реєстр прав) (інформаційні довідки №№ 126589983, 126589342, 126589624) на майно ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1, було накладено обтяження:

1.Постановою (індексний номер рішення згідно реєстру прав 14179856), про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 50436327, від 14.04.2016, яку виніс Відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м.Києві, , юридична адреса: 01001, м.Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 2-Д;

2.Постановою (індексний номер рішення згідно реєстру прав 11369865), про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 48799046, від 22.09.2015 яку виніс Уманський міський відділ державної виконавчої служби Уманського міськрайонного управління юстиції Черкаської області, , юридична адреса: 20300, Черкаська обл., місто Умань, ПРОВУЛОК ТИХИЙ, будинок 3А;

3.Постановою (індексний номер рішення згідно реєстру прав 5646699), про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 43107570, від 17.04.2014 яку виніс Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Черкаській області, , юридична адреса: 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, будинок 185;

На майно ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2, було накладено обтяження:

4.Договором Іпотеки (індексний номер рішення згідно реєстру прав 11808611) серія та номер: 5784, від 13.06.2008 та договором іпотеки (індексний номер рішення згідно реєстру прав 11808692) серія та номер: 5704, від 13.06.2008, Іпотекодержатель: АКБ "Укрсоцбанк", , (в теперішні час назва ПАТ"УКРСОЦБАНК", , юридична адреса: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, будинок 29);

5.Постановою (індексний номер рішення згідно реєстру прав 25593583), про арешт майна боржника, серія та номер: 56056649, від 26.03.2018 яку виніс Приватний виконавець ОСОБА_9 (відповідно до Єдиного реєстру приватних виконавців України Номер посвідчення: НОМЕР_4, адреса офісу: АДРЕСА_1).

6.Договором Іпотеки (індексний номер рішення згідно реєстру прав 2911760) серія та номер: 1943, від 16.10.2013, Іпотекодержатель: ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", , юридична адреса: 04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВСЬКА, будинок 52/58 (відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб перебуває у стані припинення);

7.Постановою (індексний номер рішення згідно реєстру прав 8310885), про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 43695825, від 15.12.2014, яку виніс Відділ державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у місті Києві, , юридична адреса: 04032, м.Київ, ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО, будинок 110;

8.Постановою (індексний номер рішення згідно реєстру прав 5712474) про арешт майна, серія та номер: ВП № НОМЕР_5, від 24.04.2014 яку виніс Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Київській області, , юридична адреса: 02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА , будинок 15;

На майно ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3, було накладено обтяження:

9.Постановою (індексний номер рішення згідно реєстру прав 13324102), про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 48207027, від 04.02.2016 яку виніс Відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, , юридична адреса: 01001, м.Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 2-Д;

10.Постановою (індексний номер рішення згідно реєстру прав 5552493), про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 43135251, від 30.04.2014 яку виніс Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві, , юридична адреса: 01001, м.Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 2-Д;

В теперішній час органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), зазначених вище виконавчих проваджень та іпотечних (кредитних) справ.

У вказаних документах містяться відомості стосовно обставин накладення, зняття обтяжень на нерухоме майно яке належить ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_3, які мають важливе значення для встановлення обставин які досліджуються під час розслідування даного кримінального провадження.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: договорів іпотеки серія та номер: 5784, від 13.06.2008 та 5704, від 13.06.2008 та додатків до них, а також інших документів даних іпотечних (кредитних) справ, які перебувають в ПАТ"УКРСОЦБАНК", , юридична адреса: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, будинок 29, з можливістю їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Клопотання не підлягає задоволенню в частині надання можливості здійснити виїмку оригіналів вказаних документів, оскільки слідчим не було обґрунтовано таку необхідність.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих: ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ПАТ"УКРСОЦБАНК", , юридична адреса: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, будинок 29, а саме: договорів іпотеки серія та номер: 5784, від 13.06.2008 та 5704, від 13.06.2008 та додатків до них, а також інших документів даних іпотечних (кредитних) справ, з можливістю отримання, належним чином завірених, копій

В іншій частині клопотання - відмовити

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_23

Слідчий суддя ОСОБА_22