Справа № 591/1529/18
Провадження № 1-кс/591/3247/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2018 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засідання клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженніза № 0000033 від 14.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей, та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване 14.03.2018 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000033, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , оскільки вказана інформація може бути доказом у зазначеному кримінальному провадженні.
Слідчий клопотання підтримав та надав заяву про слухання справи в його відсутність.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване 14.03.2018 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000033, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі (документи), про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вказані документи (речі) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не можуть бути встановлені в інший спосіб, хоча вони становлять банківську таємницю.
Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись, ст. ст.163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи по криміанльному провадженю №0000033 від 14.03.2018 та слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2018 року по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час, місце та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів контрагентів;

-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси (у тому числі сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала розрахункові операції по банківській картці № НОМЕР_1 з використанням банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час із зазначенням адрес розташування банкоматів;

- технічної інформації про здійснення операцій на картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2018 року по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювали вказані операції.

Відомості надати в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення. У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1