ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/5933/2018
УХВАЛА
18 вересня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001158 від 30.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001158 від 30.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що начальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в період часу з 18.09.2015 по 31.08.2017, діючи умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди юридичною особою ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановленими фізичними особами, які використовували реквізити ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надав підлеглим співробітникам розпорядження провести перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати за договором про зміну кредитора (переведення боргу) №7 від 14.09.2017, внаслідок чого інтересам юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено збитки в розмірі 707 000 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та є тяжкими наслідками.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились в умисному використанні службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди юридичною та фізичними особами, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи, кваліфікуються за ч.2 ст.364 КК України.

06.09.2018 за вказаним фактом складено повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

07.09.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України в порядку, передбаченому главою 6 та ст.ст. 276, 277, 278 КПК України шляхом направлення за місцем реєстрації та вручення членам його родини.

Проведеною виїмкою по банківському рахунку № НОМЕР_1 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) встановлено, що грошові кошти, отримані з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувались на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_7 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку № НОМЕР_8 .

Прокурор до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , прокурорам відділу прокуратури області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та за дорученням слідчого та прокурора ст. о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 та ст. о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , тимчасовий доступ та виїмку інформації та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів всіх документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку № НОМЕР_8 (заяви, анкети, картки зі зразками підписів, копії статутних документів, тощо), оригінали чеків на видачу готівки, виписку (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку, ip-адреси під час з`єднань та доступу до банківського рахунку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням дати та часу проведення операцій, найменувань одержувачів і платників коштів, кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків, найменувань і МФО банківських установ, сум і призначень платежів, яку надати на паперовому та оптичному носії інформації.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1