Провадження № 1-кс/756/2755/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 жовтня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суджу в місті Києві ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 26.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні прокурора обставин справи, невстановлені особи зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), товариство з обмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), товариство з обмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), товариство з обмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), приватне підприємство « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), товариство з обмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), товариство з обмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), товариство з обмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), товариство з обмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), товариство з обмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), товариство з обмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з створенням умов для ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.
Старший слідчий п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м.Києві ОСОБА_4 подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , реєстраційних документів щодо внесення змін до установчих документів вищезазначених підприємств, статутів цих юридичних осіб, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
В судове засідання слідчий ОСОБА_5 , прокурор ОСОБА_6 не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких перебувають документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, - ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_27 до суду не з`явились, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого.
Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 26.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, по факту створення ряду фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.
З наданої суду інформації з інформаційних баз даних податкових органів вбачається, що керівниками та головними бухгалтерами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » є ОСОБА_7 ; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » - ОСОБА_8 ; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » - ОСОБА_9 ; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » - ОСОБА_10 ; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » - ОСОБА_11 ; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » - ОСОБА_12 ; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » - ОСОБА_13 ; а також що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » взяте на податковий обліку ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » взяті на податковий облік у ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » взяе на податковий облік у ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » взяте на податковий обліку ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » взяте на податковий обліку ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » взяті на податковий облік у юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » взяте на податковий обліку ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » взяте на податковий обліку ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » взяті на податковий обліку ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Як вбачається з протоколів допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , будь-якою фінансово-господарською діяльністю вони не займаються, звітність від імені цих підприємств не подавають, місцезнаходження печаток вказаних підприємств та будь-яких документів щодо їх діяльності їм невідомі, вчиняли дії щодо реєстрації вказаних підприємств на прохання знайомих осіб за грошову винагороду.
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до установчих та реєстраційних документів вищезазначених підприємств, документів, на підставі яких могла проводитись державна реєстрація відповідних змін, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили. З метою забезпечення проведення судових експертиз, потреба у яких у даному провадженні є об`єктивною, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Відомості, які містяться у документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, не є речами і документами, до яких заборонений доступ. Разом з тим, тимчасовий доступ до них відповідно до ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» здійснюється на підставі ухвали суду (слідчого судді).
Прокурорам, яким пропонується надати тимчасовий доступ до документів, включені до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, наведені у клопотанні слідчі входять до складу слідчої групи, призначеної у передбаченому законом порядку. З огляду на положення ст. 41 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів також працівникам оперативного підрозділу.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_6 , прокурору прокуратури м. Києва ОСОБА_14 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 26.01.2018 р. за ознаками кримінальниого правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України п`ятому відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України дозвіл на тимчасовий доступ до документів у:
- ІНФОРМАЦІЯ_43 за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

- ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

- ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

- ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_4 , оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

- ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_5 , оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

- юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_7 ), оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

- ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_8 , оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

- ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_9 оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

- ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_10 , оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства., з можливістю вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки), а за відсутності оригіналів - завірених належним чином їх копій.
Роз`яснити володільцям документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
Дана ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1