Провадження № 1-кс/761/9773/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим слідством встановлено, що у 2015-2016 роках службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перемістили через митний кордон України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 зброю та боєприпаси виробництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (США) з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення завідомо підроблених вантажних митних декларацій №125120105/2015/319467 від 20.09.2015, №125120105/2015/320635 від 02.10.2015, №125120105/2016/302323 від 04.02.2016, що містять неправдиві відомості щодо належності товарів до мисливської нарізної зброї, набоїв та частин до них, а також їх вартості.
Так, на підставі авіаційної накладної №080-18179825 від 10.09.2015 та інвойсів №№ 10777 та 10779 від 12.08.2015 з США в Україну на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввезено вогнепальну нарізну зброю та частини до неї. Відправником вказаних товарів є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).
18.09.2015 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , як підставу для переміщення через митний кордон України вказаного вантажу, до ІНФОРМАЦІЯ_2 подано ВМД №125120105/2015/319467 та інвойси №№ 10777 та 10779 від 12.08.2015. (ВМД оформлена 20.09.2015).
Відповідно до наданих ОСОБА_5 митному органу документів, продавцем та відправником боєприпасів є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно з товаросупровідними документами, вантаж являв собою вогнепальну нарізну зброю та частини до неї вартістю 143276,34 доларів США (за офіційним курсом НБУ 3094495,72 грн). Однак, згідно здобутих в ході перевірки законності переміщення на митну територію України вказаних товарів копій експортних документів, в т.ч. інвойсів вантажовідправника №№ 10777 та 10779 від 12.08.2015 , американська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » експортувала на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вогнепальну нарізну зброю та частини до неї вартістю 286476,34 доларів США (за офіційним курсом НБУ 6187342,63 грн). Різниця між задекларованою та фактичною вартістю зброї становить 3 092 846,91 грн.
Крім того, на підставі авіаційної накладної №501-01021904 від 10.09.2015 та інвойсу № 10780 від 12.08.2015 з США в Україну на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввезено патрони до вогнепальної нарізної зброї наступних модифікацій: АДРЕСА_2 . Відправником вказаного виробу є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).
02.10.2015 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , як підставу для переміщення через митний кордон України вказаного вантажу, до ІНФОРМАЦІЯ_2 подано ВМД №125120105/2015/320635 та інвойс № 10780 від 12.08.2015.
Відповідно до наданих ОСОБА_5 митному органу документів, продавцем та відправником боєприпасів є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно з товаросупровідними документами, вантаж являв собою патрони до вогнепальної нарізної зброї наступних модифікацій: 308 WIN 175gr MATCH GRADE, DTM 338 LM, 300gr, 375 Cheytac 352gr PTS MATCH GRADE, 50 BMG 750gr MATCH GRADE вартістю 145181,31 доларів США (за офіційним курсом НБУ в той період 3071064,82 грн). Однак, згідно здобутих в ході перевірки законності переміщення на митну територію України вказаних патронів копій експортних документів, в т.ч. інвойсу вантажовідправника № 10780 від 12.08.2015, американська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » експортувала на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » патрони до вогнепальної нарізної зброї вартістю 349681,31 доларів США (за офіційним курсом НБУ 7396916,1 грн). Різниця між задекларованою та фактичною вартістю зброї становить 4 325 851,28 грн.
Крім того, на підставі авіаційної накладної №566-13137670 від 21.01.2016 та інвойсу № 10864 від 08.12.2015 з США в Україну на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввезено вогнепальну нарізну зброю та частини до неї. Відправником вказаних товарів є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).
04.02.2016 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , як підставу для переміщення через митний кордон України вказаного вантажу, до ІНФОРМАЦІЯ_2 подано ВМД №125120105/2016/302323 та інвойс № 10864 від 08.12.2015.
Відповідно до наданих ОСОБА_6 митному органу документів, продавцем та відправником вогнепальної нарізної зброї та частин до неї є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно з товаросупровідними документами, вантаж являв собою вогнепальну нарізну зброю та частини до неї вартістю 145788,63 доларів США (за офіційним курсом НБУ в той період 3746530,88 грн). Однак, згідно здобутих в ході перевірки законності переміщення на митну територію України вказаних товарів копій експортних документів, в т.ч. інвойсу вантажовідправника № 10864 від 08.12.2015, американська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » експортувала на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вогнепальну нарізну зброю та частини до неї вартістю 203536,13 доларів США (за офіційним курсом НБУ в той період 5230547,79 грн). Різниця між задекларованою та фактичною вартістю зброї становить 1 484 016,91,473 грн.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїми умисними діями за викладених обставин вчинили злочин, передбачений ч. 1 ст. 201 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що розрахунки за поставлену зброю та боєприпаси могли здійснюватися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 .
Інформація щодо фінансових операцій по вказаним банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявна в СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідна для встановлення сум, фактично сплачених товариством за товари, в подальшому випущені в вільний оббіг за №125120105/2015/319467, №125120105/2015/320635, №125120105/2016/302323.
Таким чином, в ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність в СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації щодо фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відомостей про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та відомостей щодо його фінансової діяльності, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують чи спростовують причетність службових осіб товариства до вчинення злочину.
Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають істотне значення для встановлення істини в провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю їх вилучення зі службового приміщення СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю і містять відомості про клієнта СТОЛИЧНОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- виписок в документальному та електронному вигляді за період з 01.03.2015 по 01.03.2016, у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, кодів ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- всіх документів, які слугували підставами для перерахування за період з 01.03.2015 по 01.03.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів на рахунки Desert Tech LLS 1995 АДРЕСА_4 , в тому числі зовнішньоекономічних договорів, контрактів, тощо.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 18.05.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам СТОЛИЧНОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя