Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6960/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.08.2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 (далі слідчий), звернувся до слідчого судді з клопотанням, що винесене у кримінальному провадженні № 0000025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364, 366-1 КК України про арешт майна.
Клопотання погоджене прокурором ОСОБА_4 та мотивоване тим, що за даними досудового розслідування, - ОСОБА_5 , рішенням другої сесії Черкаської міської ради № 2-927 від 20.09.2016 прийнятий на службу в органи місцевого самоврядування та затверджений на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, будучи прийнятим на службу в органи місцевого самоврядування та затвердженим на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, являючись суб`єктом декларування, діючи умисно, маючи реальну можливість та достовірно знаючи про обов`язок подання до Єдиного державного реєстру декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, маючи всі необхідні умови та можливість подати зазначену декларацію, свідомо проігнорував чинні законодавчі норми із запобігання та протидії корупції, 30.03.2017 перебуваючи у невстановленому в ході слідства місці, за допомогою персонального комп`ютеру на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, заповнив та подав щорічну декларацію про доходи за 2016 рік, яку розміщено 30.03.2017 на сайті о 22 год.13 хв.

Згідно поданої декларації за 2016 рік ОСОБА_5 задекларував:

- земельну ділянку, загальною площею 934 м2, власник ОСОБА_6 ;

- житловий будинок, загальною площею 83,5 м2, власник ОСОБА_7 ;

- автомобіль «Mini Cooper Clubman», 2008 р.в., власник ОСОБА_5 ;

- водний засіб «UMS 450», 2008 р.в., власник ОСОБА_5 ;

- водний засіб «Tracker Bass», 1999 р.в., власник ОСОБА_5 ;

- заробітну плату, отриману за основним місцем роботи ОСОБА_5 в сумі 109255 грн.;

- заробітну плату, отриману за основним місцем роботи ОСОБА_6 в сумі 5032 грн.

Разом із тим, ОСОБА_5 , будучи заступником Черкаського міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, розуміючи сутність пред`явлених до нього вимог Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII щодо фінансового контролю, достовірно знаючи, що він зобов`язаний відображати повну та достовірну інформацію в усіх розділах декларації, діючи умисно, вніс завідомо недостовірні відомості у щорічну декларацію про доходи за 2016 рік.

Так, 02.02.2016, у невстановлений слідством час, ОСОБА_5 , перебуваючи на території сервісного центру МВС м. Черкаси 7141, за адресою вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси продав ОСОБА_8 автомобіль «Renault Clio Symbol», 2006 р.в., шасі (кузов) № НОМЕР_1 , за 50000 грн., який він отримав у спадщину, згідно свідоцтва про право на спадщину від 21.01.2016.

При цьому, ОСОБА_5 в порушення п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» в Розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» своєї декларації не зазначив дохід в розмірі 50000 грн., одержаний в результаті відчуження вказаного автомобіля.

Окрім цього, 08.09.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, здійснив продаж ОСОБА_9 згідно договору 100 % частки у статутному капіталі ПП «Техбуднагляд», який становив 200000 грн. та в порушення п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» в Розділі 14 «Видатки та правочини суб`єкта декларування» не зазначив відомості про вказаний правочин на суму 200000 грн.

Також у порушення п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» в Розділі 12 «Грошові активи» своєї декларації ОСОБА_5 не вказав відомості про залишок грошових коштів в АТ «Укрсиббанку» на рахунку № НОМЕР_2 (EUR) в сумі 409,19 євро, що еквівалентно сумі 11629,18 грн. по курсу НБУ станом на 30.12.2016, на рахунку № НОМЕР_3 (UAH) в сумі 64992,75 грн., на рахунку № НОМЕР_4 (USD) в сумі 3220,14 доларів США, що еквівалентно сумі 87555,60 грн. по курсу НБУ станом на 30.12.2016.

Слідство вважає, що ОСОБА_5 , маючи на меті приховання наявних у нього грошових коштів, розміщених на вказаних банківських рахунках, а також приховання зазначених вчинених протягом 2016 року правочинів, діючи умисно, завідомо не вказав у поданій щорічній декларації за 2016 рік відомості про наявні у нього залишки грошових коштів на особистих рахунках, вчинені ним правочини, на загальну суму 414177,53 грн., яка відрізняється від достовірних відомостей на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а тому вчинив дії щодо внесення недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Він же, будучи згідно рішення другої сесії Черкаської міської ради № 2-927 від 20.09.2016 прийнятим на службу в органи місцевого самоврядування та затвердженим на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, являючись суб`єктом декларування, діючи умисно, маючи реальну можливість та достовірно знаючи про обов`язок подання до Єдиного державного реєстру декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, маючи всі необхідні умови та можливість подати зазначену декларацію, свідомо проігнорував чинні законодавчі норми із запобігання та протидії корупції, 16.01.2018 перебуваючи у невстановленому в ході слідства місці, за допомогою персонального комп`ютеру на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, заповнив та подав щорічну декларацію про доходи за 2017 рік, яку розміщено 16.01.2018 на сайті о 23 год. 08 хв.

Згідно поданої декларації за 2017 рік ОСОБА_5 задекларував:

- земельну ділянку, загальною площею 934 м2, власник ОСОБА_6 ;

- житловий будинок, загальною площею 83,5 м2, власник ОСОБА_7 ;

- житловий будинок, загальною площею 59,8 м2, власник ОСОБА_5 ;

- водний засіб «UMS 450», 2008 р.в., власник ОСОБА_5 ;

- водний засіб «Tracker Bass», 1999 р.в., власник ОСОБА_5 ;

- заробітну плату, отриману за основним місцем роботи ОСОБА_5 , в сумі 434395 грн.;

- дохід від відчуження нерухомого майна на суму 970700 грн.;

- дохід від відчуження рухомого майна на суму 445740 грн.;

- готівкові кошти 1850835 грн., власник ОСОБА_5 .

Разом із тим, ОСОБА_5 , будучи заступником Черкаського міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, розуміючи сутність пред`явлених до нього вимог Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII щодо фінансового контролю, достовірно знаючи, що він зобов`язаний відображати повну та достовірну інформацію в усіх розділах декларації, діючи умисно, вніс завідомо недостовірні відомості у щорічну декларацію про доходи за 2017 рік.

Так, 04.02.2017 близько 15-16 год. ОСОБА_5 , перебуваючи на території Територіального сервісного центру МВС 8047 РСЦ МВС в м. Київ, за адресою Велика Кільцева, 4, м. Київ придбав у ТОВ «Укркредит-Авто», в особі директора ОСОБА_10 автомобіль марки «Audi A4», 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_5 , сплативши готівкою грошові кошти в сумі 1295000 грн.

З метою приховати належність ОСОБА_5 вказаного автомобіля, договір купівлі-продажу від 04.02.2017 оформлено на ОСОБА_7 , на ім`я якого в той же день оформлено держану реєстрацію зазначеного автомобіля.

У подальшому, з метою укриття вчиненого ним правочину з придбання даного транспортного засобу, ОСОБА_7 18.07.2017 видано довіреність (реєстраційний № 45815594) на право керування та розпорядження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 даним майном, яке було придбане за грошові кошти ОСОБА_5 , і яким останній та його дружина фактично володіють і користуються по даний час.

При цьому, ОСОБА_5 в порушення п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» в Розділі 6 «Цінне рухоме майно транспортні засоби» своєї декларації не зазначив право користування придбаного ним за 1295000,00 грн. автомобіля марки «Audi A4», 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_5 та в порушення п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» в Розділі 14 «Видатки та правочини суб`єкта декларування», не зазначив видатки в розмірі 1295000,00 грн. на здійснення правочину щодо придбання автомобіля марки «Audi A4», 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_5 , на підставі якого в ОСОБА_5 виникло право володіння, користування та розпорядження вказаним автомобілем.

Вважав, що ОСОБА_5 , маючи на меті приховання наявного рухомого майна, а також вчиненого протягом 2017 року правочину, діючи умисно, завідомо не вказав у поданій щорічній декларації за 2017 рік відомості про право користування, придбаного ним за 1295000,00 грн. автомобіля марки «Audi A4», 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_5 , та вчинений з цього приводу правочин на суму 1295000,00 грн., яка відрізняється від достовірних відомостей на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а тому вчинив дії щодо внесення недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Окрім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника керівника органу місцевого самоврядування займав відповідальне становище.

Згідно поданої на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції 30.03.2017 щорічної декларації, за 2016 рік, ОСОБА_5 задекларував:

- земельну ділянку, загальною площею 934 м2, власник ОСОБА_6 ;

- житловий будинок, загальною площею 83,5 м2, власник ОСОБА_7 ;

- автомобіль «Mini Cooper Clubman», 2008 р.в., власник ОСОБА_5 ;

- водний засіб «UMS 450», 2008 р.в., власник ОСОБА_5 ;

- водний засіб «Tracker Bass», 1999 р.в., власник ОСОБА_5 ;

- заробітну плату, отриману за основним місцем роботи ОСОБА_5 , в сумі 109255 грн.;

- заробітну плату, отриману за основним місцем роботи ОСОБА_6 , в сумі 5032 грн.

При цьому, у поданій декларації ОСОБА_5 у розділі 12 «Грошові активи» відобразив відомості про відсутність у нього та членів його сім`ї об`єктів для декларування.

Разом із тим, ОСОБА_5 , будучи заступником Черкаського міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, розуміючи сутність пред`явлених до нього вимог Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII щодо фінансового контролю, достовірно знаючи, що він зобов`язаний відображати повну та достовірну інформацію в усіх розділах декларації, діючи умисно, вніс завідомо недостовірні відомості у щорічну декларацію про доходи за 2016 рік.

Так, він в Розділі 12 «Грошові активи» своєї декларації не зазначив залишок грошових коштів в АТ «Укрсиббанку» на рахунку № НОМЕР_2 (EUR) в сумі 409,19 євро, що еквівалентно сумі 11629,18 грн. по курсу НБУ станом на 30.12.2016, на рахунку № НОМЕР_3 (UAH) в сумі 64992,75 грн., на рахунку № НОМЕР_4 (USD) в сумі 3220,14 доларів США, що еквівалентно сумі 87555,60 грн. по курсу НБУ станом на 30.12.2016.

Таким чином, ОСОБА_5 станом на 31.12.2016 мав грошові кошти, розміщені на його банківських рахунках, на загальну суму 164177,53 грн.

Ураховуючи наведене, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади в період з 01.01.2017 до 04.02.2017 не мав можливості заощадити кошти, законність підстав набуття яких підтверджено доказами, для подальшого придбання у власність активів у значному розмірі.

У той же час, 04.02.2017 близько 15-16 год. ОСОБА_5 , перебуваючи на території Територіального сервісного центру МВС 8047 РСЦ МВС в м. Київ, за адресою Велика Кільцева, 4, м. Київ, попередньо знявши 01.02.2017 зі своїх банківських рахунків готівкою грошові кошти в розмірі 400 євро, еквівалентом 11648 грн. по курсу НБУ станом на 01.02.2017 та 1500 доларів США еквівалентом 40620 грн. по курсу НБУ станом на 01.02.2017, придбав у ТОВ «Укркредит-Авто», в особі директора ОСОБА_10 автомобіль марки «Audi A4», 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_5 , сплативши готівкою грошові кошти в сумі 1295000 грн., розмір яких значно перевищує його офіційні доходи.

З метою приховати належність ОСОБА_5 вказаного автомобіля договір купівлі-продажу від 04.02.2017 оформлено на ОСОБА_7 , на ім`я якого в той же день оформлено держану реєстрацію зазначеного автомобіля.

У подальшому, з метою укриття вчиненого ним правочину з придбання даного транспортного засобу, ОСОБА_7 18.07.2017 видано довіреність (реєстраційний № 45815594) на право керування та розпорядження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 даним майном, яке було придбане за грошові кошти ОСОБА_5 , і яким останній та його дружина фактично володіють і користуються по даний час.

Таким чином, за даними слідства, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника Черкаського міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, набув у власність активів у значному розмірі, а саме на суму 1242732 грн., законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, і яка становить різницю між видатками здійсненими ОСОБА_5 на придбання автомобіля марки «Audi A4», 2016 р.в., номер кузова НОМЕР_5 та знятими із банківських рахунків грошовими коштами.

Сторона обвинувачення вважає, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив злочин передбачений ст. 366-1 КК невеликої тяжкості, який карається штрафом від двох тисяч п`ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п`ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та злочин передбачений ч. 2 ст. 368-2 КК середньої тяжкості, який карається позбавленням волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

ОСОБА_5 16 серпня 2018 року оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) відкрито рахунок № НОМЕР_2 (EUR), № НОМЕР_3 (UAH), № НОМЕР_4 (USD).

Оскільки ч. 2 ст. 368-2 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та із конфіскацією майна, слідчий вважав за необхідне накласти арешт на грошові кошти розміщені на рахунках ОСОБА_5 відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме № НОМЕР_2 (EUR), № НОМЕР_3 (UAH), № НОМЕР_4 (USD).

Слідчий підтримав клопотання про арешт майна, про що подав письмову заяву.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглянуто за відсутності ОСОБА_5 ..

Вивчивши клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження №0000025, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Не вирішуючи наперед питання про винуватість або невинуватість підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даній стадії досудового розслідування підозра ОСОБА_5 за ст. 366-1 та ч. 2 ст. 368-2 КК України про яку йому повідомлено 16.08.2017, достатньо обґрунтована зібраними стороною обвинувачення доказами, зокрема:

- рішенням Черкаської міської ради №2-927 від 20.09.2016 про затвердження ОСОБА_5 заступником міського голови;

- копіями декларацій ОСОБА_5 за 2016-2017 роки, як особи уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування;

- відомостями АТ «УкрСиббанк» про наявність станом на 01.01.2017 грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 , відомості про які відсутні у декларації за 2016 рік;

- показаннями свідка ОСОБА_10 , викладеними у протоколі допиту від 26.05.2017, згідно із якими він будучи директором ТОВ «Укркредит-авто» у лютому 2017 року домовився із ОСОБА_5 щодо продажу за 1 млн. 295 тис. грн. автомобіля Аudi A4 2016 р.в.. Гроші за придбаний автомобіль йому передав ОСОБА_5 , однак, за ініціативою останнього, покупцем автомобіля було вказано іншу людину, - ОСОБА_7 ;

- копією довіреності від імені ОСОБА_7 на право ОСОБА_5 розпоряджатися та користуватися автомобілем Аudi A4 2016 р.в. реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно п.3 ч.2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (ч.1 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до Виписки по картковим рахункам від 12.03.2018 року на ім`я ОСОБА_5 в АТ «УкрСиббанк» відкриті рахунки № НОМЕР_2 (EUR), № НОМЕР_3 (UAH), № НОМЕР_4 (USD) .
За таких обставин слідчим доведено що з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання за ст. 368-2 ч. 2 КК України необхідно накласти арешт на грошові кошти розміщені на рахунках ОСОБА_5 ..
Керуючись ст. 3, 131, 132, 170-172, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
З метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_5 (РНОПКК НОМЕР_7 ) відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме № НОМЕР_2 (EUR), № НОМЕР_3 (UAH), № НОМЕР_4 (USD).
Накладений арешт передбачає заборону розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ОСОБА_5 (РНОПКК НОМЕР_7 ) відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) № НОМЕР_2 (EUR), № НОМЕР_3 (UAH), № НОМЕР_4 (USD) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів.
Зобов`язати АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) надати слідчим/прокурорам уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000025, або за їх письмовим дорученням працівникам оперативних підрозділів, - довідку про залишок коштів на рахунках ОСОБА_5 відкритих в АТ «Укрсиббанк», а саме № НОМЕР_2 (EUR), № НОМЕР_3 (UAH), № НОМЕР_4 (USD) на момент накладення арешту.
Копію ухвали для пред`явлення до виконання вручити слідчому, прокурору та направити для відома ОСОБА_5 ..
Підозрюваний та його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити слідчому судді клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1