печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2018 року Печерський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4
провівши в приміщенні Печерського районного суду м. Києва підготовче судове засідання на підставі клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, вірменина, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказаний злочин,

В С Т А Н О В И В :
16.03.2018 року до Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 21.02.2018 року підозрюваного ОСОБА_4 , за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України.
Ухвалою від 20.03.2018 року вказане клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності було призначене до підготовчого судового засідання, згідно вимог ч. 1 ст. 314 КПК України 2012 року.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 285-287 КПК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказаний злочин, а кримінальне провадження закрити.

Обвинувачений у судовому засіданні повністю погодився з клопотанням прокурора.

ОСОБА_4 надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 285-287 КК України та підтвердив суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення злочину, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити його від кримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000022 від 21.02.2018 року, приходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст. 32, 33 КПК України 2012 року.

ОСОБА_4 , у денний час доби 30 вересня 2014 року, перебуваючи на вулиці Івана Мазепи, 3 поряд із станцією метро «Арсенальна» у Печерському районі міста Києва, домовилася з невстановленою слідством особою про реєстрацію на його ім`я в органах державної влади юридичної особи TOB «МЕВЕРІКС ТРЕЙД» (код 39420545) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.
При цьому, невстановлена слідством особа та ОСОБА_4 , домовились про підписання останнім документів по створенню ТОВ «МЕВЕРІКС ТРЕЙД» (код 39420545) та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «МЕВЕРІКС ТРЕЙД» (код 39420545) ОСОБА_4 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та директором товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.
Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника товариства, усвідомлюючи, що здійснює придбання товариства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, надав невстановленій особі, з метою підготування документів по створенню TOB «МЕВЕРІКС ТРЕЙД» (код 39420545), копії сторінок паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Голосіївським РУГУ МВС України у м. Києві 14.09.2006 року та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2 .
У подальшому ОСОБА_4 , у денний час доби 30 вересня 2014 року, знаходячись на вулиці Івана Мазепи, 3 поряд із станцією метро «Арсенальна» у Печерському районі міста Києва, достовірно знаючи, що створює ТОВ «МЕВЕРІКС ТРЕЙД» (код 39420545) без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що здійснює створення ТОВ «МЕВЕРІКС ТРЕЙД» (код 39420545) для прикриття незаконної діяльності інших осіб та він, в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав наданий невстановленою особою протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «МЕВЕРІКС ТРЕЙД» (код 39420545) щодо створення ОСОБА_4 юридичної особи. Також, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, ОСОБА_4 у подальшому підписав статут ТОВ «МЕВЕРІКС ТРЕЙД» (код 39420545) затверджений протоколом № 1 від 30.09.2014 загальних зборів учасників ТОВ «МЕВЕРІКС ТРЕЙД» (код 39420545) та передав зазначені документи невстановленій слідством особі, яка їх 01.10.2014 подала до відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб Печерської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15, на підставі яких проведена державна реєстрація підприємства ТОВ «МЕВЕРІКС ТРЕЙД» (код 39420545) на ім`я ОСОБА_4 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 300 гривень.
Незважаючи на те, що ТОВ «МЕВЕРІКС ТРЕЙД» (код 39420545) зареєстровано на ОСОБА_4 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під номером 0055427 як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній взяв участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.
Підписання та передача ОСОБА_4 документів по створенню ТОВ «МЕВЕРІКС ТРЕЙД» (код 39420545), надало змогу невстановленій особі здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись фактом реєстрації вказаного товариства. Використовуючи юридичну особу ТОВ «МЕВЕРІКС ТРЕЙД» (код 39420545) невстановлені особи, отримали можливість, минуючи ОСОБА_4 , який рахувалась на посаді директора товариства, складати від імені ОСОБА_4 первинні документи без реального постачання товарів (робіт, послуг), та у такий спосіб, незаконно формувати податковий кредит та валові витрати підприємствам реального сектору економіки, не відображати достовірні показники фінансово-господарських операцій TOB «МЕВЕРІКС ТРЕИД» (код 39420545) в документах податкової звітності.
Виходячи з вищевикладеного, ТОВ «МЕВЕРІКС ТРЕЙД» (код 39420545) створено для здійснення діяльності спрямованої на проведення операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, тобто здійснення прикриття незаконної діяльності інших осіб.
Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразилися в пособництві фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.
Зазначені порушення в повному обсязі підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
16.03.2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 подав клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно зі ст. 12 КК України, злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відноситься до злочину невеликої тяжкості.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Санкція ч. 1 ст. 205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Інкриміноване ОСОБА_4 діяння вчинене ним у вересні 2014 року, тобто перебіг давності строків притягнення до кримінальної відповідальності закінчився.

В судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, який вчинив ОСОБА_4 не зупинявся та не переривався, в зв`язку з чим строк притягнення його до кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України закінчився.

Згідно зі ст. 286 КПК України питання, щодо звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст. 284, 288, 314, 369, 371 КПК України, ст. 49 КК України,

У Х В А Л И В :
ОСОБА_4 , від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України на підставі ст. 49 КК України звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000022 від 21.02.2018 року - закрити.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та підозрюваному.

Суддя ОСОБА_1