Справа № 683/1737/17
УХВАЛА
24 травня 2018 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області
22 травня 2018 року слідчий СВ Старокостянтинівської ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що в період часу з 12.05.2017р. по 20.05.2017р. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, під час спілкування по мобільному телефону (мобільний номер НОМЕР_1 ) з ОСОБА_5 , зловживаючи довірою останнього, під приводом здійснення реєстрації на телеканалі «ТСН» для отримання благодійної допомоги, дізналася реквізити банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 та які були закріплені за мобільним номером НОМЕР_4 , після чого у зазначений період шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі біля 25 000 грн, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на зазначену суму.
У якості підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_5 надав виписку про рух коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ), відповідно до якого встановлено, що 16.05.2017р. грошові кошти в сумі 3000 грн через сервіс UКR КІЕV МОВІLЕ ВАNКІNG, за кодом авторизації 964951, були перераховані на невстановлений органом досудового розслідування картковий рахунок. Аналогічним чином було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1000 грн за кодом авторизації 964957, в сумі 50 грн за кодом авторизації 964984. За випискою по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 і НОМЕР_7 встановлено, що грошові кошти в сумі 1000 грн через сервіс UКR КІЕV МОВІLЕ ВАNКІNG, за кодом авторизації 962941, були перераховані на невстановлений органом досудового розслідування картковий рахунок. Аналогічним чином було здійснено перерахунок грошових коштів 19.05.2017р. в сумі 1500 грн за кодом авторизації 962954, в сумі 775 грн за кодом авторизації 962963.
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду ОСОБА_6 від 15.03.2018р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено інформацію по карткових рахунках ОСОБА_5 , зокрема по банківських картах № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 та встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_8 о 14 год. 08 хв. 16.05.2017р. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 були перераховані грошові кошти в сумі 1000 грн.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що картковий рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_10 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 в період часу з 00 год. 00 хв. 16.05.2017 року до 00 год. 00 хв. 24.05.2018 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_10 з моменту реєстрації цього рахунку до 00 год. 00 хв. 24.05.2018 року;
інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких у період з моменту реєстрації рахунку до 00 год. 00 хв. 24.05.2018 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_10 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також, у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_10 в період часу з 16.05.2017 року до 00 год. 00 хв. 24.05.2018 року, а також надати копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались зазначені операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по зазначеному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_10 було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завіреними копіями таких документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_10 . а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які містять таку інформацію, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання необхідно розглядати без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 в період часу з 00 год. 00 хв. 16.05.2017 року до 00 год. 00 хв. 24.05.2018 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_10 з моменту реєстрації цього рахунку до 00 год. 00 хв. 24.05.2018 року;
інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких у період з моменту реєстрації рахунку до 00 год. 00 хв. 24.05.2018 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_10 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також, у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_10 в період часу з 00 год. 00 хв. 16.05.2017 року до 00 год. 00 хв. 24.05.2018 року, а також надати копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались зазначені операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по зазначеному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_10 було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завіреними копіями таких документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_10 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Зазначені документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали визначаю до 23 червня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя