УХВАЛА

23 липня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000486,

ВСТАНОВИВ:

23.07.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 25.06.2018 року до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 25.06.2018 року близько 11 год. 53 хв. невстановлена особа зловживаючи довірою зателефонувавши до неї та представившись представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування карткового рахунку, заволоділа грошовими коштами в сумі 1900 грн., чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 26.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000486, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25.06.2018 року, близько 11 год. 53 хв. на її мобільний номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло СМС повідомлення із текстом що її банківська картка заблокована. Для розблокування картки необхідно пройти авторизацію або зателефонувати за номером вказаним в СМС. Надалі ОСОБА_5 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 . В розмові із чоловіком який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 дізналась, що для того щоб розблокувати картку необхідно перерахувати усі кошти які є на банківському рахунку на банківську картку, що остання і зробила, через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 1900 гривень на банківську картку яку вказав невідомий. Через деякий час ОСОБА_5 з`ясувала що її обманули оскільки грошові кошти на рахунок ніхто не повернув.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.

З метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):

- копій документів при оформлені банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.04.2018 по час виконання ухвали та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці;

- завірених належним чином копій документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 ;

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або Хмельницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 23 серпня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя