Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/983/18

Номер провадження: 1-кс/511/274/18

04.05.2018 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 секретаря судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Роздільна Одеської області клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.05.2018 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів.
З поданого клопотання вбачається, що 04.01.2018 року до чергової частини Роздільнянського ВП надійшла заява від голови Роздільнянської районної Державної адміністрації ОСОБА_5 по факту заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого з підстав та доводів зазначених в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Судовим розглядом встановлено, що 05.04.2018року відомості по зазначеному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 за ознаками складу злочину, передбаченому ч. 2 ст.191 КК України.

Також слідчим було доведено, що 27.11.2017 року між КП СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 27-11,щодо проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому під час вивчення кошторисної документації встановлено суттєве завищення вартості виконання робіт.

Відповідно до виписки з реєстру юридичних осіб підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрований в реєстрі юридичних осіб 16.03.2017 року, місцезнаходження юридичної адреси підприємства є: АДРЕСА_2 , директором та засновником підприємства є ОСОБА_7 , який мешкає за вказаною юридичною адресою підприємства.

Також на думку органу досудового розслідування, відповідно до виписки з реєстру юридичних осіб, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 16.03.2017 зареєстрований та взятий на облік до ІНФОРМАЦІЯ_4 ; при цьому відповідно до заяви, згідно даних ДФС на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обліковується 2 працівника, однак за 9 місяців 2017 року підприємство звітувало про відсутність фінансово-господарської діяльності, що дає підстави вважати про наявність ознак фіктивності вказаного підприємства.

Також, з наданих матеріалів вбачається, що основним видом економічної діяльності вказаного ТОВ є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

При цьому відповідно до договору підряду № 27-11 від 27.11.2017 року підрядник зобов`язався виконати своїми силами та засобами капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому, з метою повного та всебічного розслідування усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів: право установчої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ; договору підряду № 27-11 від 27.11.2017 року із усіма додатками до нього (кошторисна документація, дефектний акт, календарний графік виконання робіт, тощо); відомості щодо найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (накази про призначення, трудові угоди, журнали обліку робочого часу, посадові інструкції кожного працівника, тощо); відомості щодо наявності техніки, технічних приладів на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (балансові книги, відомості, тощо); платіжні документи щодо закупівлі витратних матеріалів, обладнання, паливно-мастильних матеріалів та інше, під час виконання зобов`язань згідно договору підряду № 27-11 від 27.11.2017 року (чеки, квитанції, платіжні доручення, відомості щодо вартості обладнання, транспортні витрати, тощо); відомості щодо облікування по бухгалтерському обліку та витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів отриманих відповідно до договору підряду № 27-11 від 27.11.2017 року.

У слідчого з метою виконання вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до вищевказаної документації.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до зазначених документів, а також їх вилучення слідчому необхідне для встановлення об`єктивної істини по справі та можливості використання як доказів у кримінальному провадженні.

Також встановлено, що існує загроза зміни або знищення вищевказаних речей та документів, оскільки посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть внести зміни до вказаної документації.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні вказаного підприємства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як докази, іншим способом неможливо отримати ці документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істині у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі ст.ст. 40, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 до наступних документів:

- правоустановчої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ;

- договору підряду № 27-11 від 27.11.2017 року із усіма додатками до нього (кошторисна документація, дефектний акт, календарний графік виконання робіт, тощо);

- відомості щодо найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (накази про призначення, трудові угоди, журнали обліку робочого часу, посадові інструкції кожного працівника, тощо);

- відомості щодо наявності техніки, технічних приладів на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (балансові книги, відомості, тощо);

- платіжні документи щодо закупівлі витратних матеріалів, обладнання, паливно-мастильних матеріалів та інше, під час виконання зобов`язань згідно договору підряду № 27-11 від 27.11.2017 року (чеки, квитанції, платіжні доручення, відомості щодо вартості обладнання, транспортні витрати, тощо);

- відомості щодо облікування по бухгалтерському обліку та витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів отриманих відповідно до договору підряду № 27-11 від 27.11.2017 року, з можливістю їх вилучення в якості завірених копій, які знаходиться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України попередити директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1