Справа № 462/210/18
У Х В А Л А

04 червня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

21.12.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005309 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні робіт на об`єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд продуктивністю 27000м3/добу у м. Великі Мости, Львівської області», привласнили бюджетні кошти та підробили офіційні документи.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклавши договір №24 від 07.07.2016 р., із ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо проведення робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд продуктивністю 27000м3/добу в м. Великі Мости Львівської області», зловживаючи службовим становищем, внісши недостовірні дані в акти КБ-2в отримали кошти (аванс) від Замовника із ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 519729 грн., за роботи, які станом на 20.12.2017 р. виконані не в повному обсязі та неналежним чином.

Окрім цього, встановлено, що відповідно до додаткової угоди №2 від 15.08.2017 р. до договору №24 від 07.11.2016 р. вартість робіт, що підлягають виконанню у 2017 році становить 283578,40 гривень. Термін виконання робіт до 31.12.2017 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що на вказаному об`єкті роботи не виконуються, а саме в офіційні документи, акти виконаних робіт, Ф-КБ2в, КБ3, службові особи вносять завідомо неправдиві відомості, по обсягу виконаних робіт на вказаному об`єкті, що підтверджується проведеним оглядом місця подія об`єкта «Реконструкція каналізаційних очисних споруд продуктивністю 27000м3/добу в м. Великі Мости Львівської області» від 03.01.2018 р., за участю спеціаліста відділу технічного нагляду та проектних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .

Встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та під час господарських відносин із ІНФОРМАЦІЯ_2 користувалось банківськими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритими у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Вказана інформація, згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність, є банківською таємницею та розкривається банками за рішенням суду. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повного руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2016 року до закінчення строку дії ухвали, на паперових та магнітних носіях.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вказаних документів мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та прийняти об`єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Враховуючи наведене вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 та/або оперуповноваженому Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (за відповідним дорученням вказаного слідчого СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області) слід надати тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю їх вилучення у приміщенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 та/або оперуповноваженому Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (за відповідним дорученням вказаного слідчого СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до повного руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, у період часу з 01.01.2016 року до закінчення строку дії ухвали, на паперових та магнітних носіях, з можливістю їх вилучення у приміщенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.