печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до персональних облікових карток застрахованих осіб (форма ОК 5), зокрема щодо фізичних осіб, які упродовж 2015-2017 років були працівниками наступних суб`єктів господарювання.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності прокурора та особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001967 від 20.06.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2017 років група невстановлених слідством осіб створила та в подальшому контролювала ряд фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності для використання їх з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Під час розслідування, установлено, що цими суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності проведено велику кількість фіктивних фінансових операцій з різними призначеннями.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці даних про створення фіктивних підприємств, їх діяльність, а також осіб, які приймали в цьому участь, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо всіх працівників, які працювали у зазначених суб`єктах підприємницької діяльності за період 2015-2017 років. На думку сторони обвинувачення отримання персоніфікованої інформації щодо осіб, які фактично працювали у зазначених юридичних особах, надасть можливість довести дійсну мету їх створення, встановити всіх осіб з метою притягнення причетних до кримінальної відповідальності та буде сприяти закінченню досудового розслідування в максимально можливі розумні строки. Крім цього, аналіз такої інформації надасть стороні обвинувачення можливість зробити системну аналітику та перевірити відповідність облікованих працівників юридичної особи на той чи інший день та час, тим особам, які фактично підписували ті чи інші фінансові або звітні документи. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 001967, або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до персональних облікових карток застрахованих осіб (форма ОК 5), зокрема щодо фізичних осіб, які упродовж 2015-2017 років були працівниками наступних суб`єктів господарювання, а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );Міжнародна благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/45317/18-к
Прим.2 прокурору ОСОБА_3
Копія: Пенсійному фонду України Виконавець: ОСОБА_1 19.09.2018 р.