печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
23.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000209.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Київською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам кримінального провадження № 0000209 від 16.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством посадові особи ТОВ «Укр Вуд», ТОВ «Пакчам», ТОВ «Алекс і Ко», ДП «Малинський лісгосп» та інші товариства розкрадають бюджетні кошти. Офісне приміщення вказаних вище невстановлених слідством осіб, яке використовується для організації та здійснення протиправної діяльності розташоване за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 20.

Під час досудового розслідування до Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області було надано доручення з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину.

Головним управлінням СБУ у м. Києві та Київській області опрацьовано доручення СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві.

За результатами опрацювання встановлено, що уродженці Республіки Туреччина, серед яких ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та громадянин України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), у співучасті зі службовими особами державних лісогосподарських підприємств України організували незаконну порубку лісу, у тому числі цінних порід дерев (дуб, ясень, тощо), на територіях ДП «Тетерівський лісгосп», ДП «Коростенське лісомисливське господарство», ДП «Малинський лісгосп», та ДСП «Північна Пуща».

В подальшому, у зв`язку з введенням мораторію на експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді відповідно до Закону України № 1362 від 10.12.2014 вказані особи здійснюють обробку протиправно отриманої деревини на власних деревообробних підприємствах та легалізують вказану продукцію шляхом закупівлі у фізичних та юридичних осіб використаних товарно-транспортних накладних, виданих лісгоспами.

З цією метою, фігурантами кримінального провадження зареєстровано в Київській та Житомирській областях низку суб`єктів господарювання (вид діяльності лісопильне та стругальне виробництво), серед яких ТОВ «Укр Вуд» (), ТОВ «Пакчам» (), ТОВ «Алекс і КО» (), ТОВ «Ука-Україна» (), ТОВ «Еколліс» (), ТОВ «Пекер Вуд» () та ТОВ «Норс Трейд» ().

З використанням вказаних суб`єктів господарської діяльності здійснюється закупівля незаконно добутих лісоматеріалів та виготовлення з них продукції (брус, дошка, тощо) на власних чи орендованих деревообробних потужностях, розміщених на території м. Малин та м. Коростень Житомирської області, а також експорт зазначених пиломатеріалів до Республіки Туреччини та Китаю.

Так, ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_6 є власником квартири).

Вказана особа здійснює контроль над господарською діяльністю 4 (чотирьох) суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Пакчам» (, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Огієнко, 55), ТОВ «Ука-Україна» (, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Барміна, 29, кв. 13), ТОВ «Еколліс» (, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Огієнко, 53) та ТОВ «Алекс і КО» (, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Космонавтів, 1).

Згідно офіційних даних, ОСОБА_6 є керівником наступних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Алекс і Ко» (, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Космонавтів, 1), ТОВ «Українські Пелети» (, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Огієнко, 55), ТОВ «СРЦ «Золотий карась» (, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Огієнко, 53), ТОВ «Євроазіатська група» (, зареєстроване за адресою: Житомирська область, Малинський район, с. Ворсівка, вул. Ніни Сосніної, 2), ТОВ «Український машинобудівний концерн» (, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Огієнко, 55) та ОСББ «Наш дім» (, зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Кримського, 110 В).

Постачальником товарно-транспортних накладних з лісових господарств України, на підставі яких ОСОБА_6 легалізує незаконно здобуту деревину, а також отримує сертифікати про походження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій, є громадянин України: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , керівник ТОВ «БРИКЕТМАЛ» () та ТОВ «БРАВО» (), які зареєстровані за адресою: Житомирська область, Малинський район, с. Українка, хутір Браво, корпус 2) за ціною: «пиловник» - 250 гривень за 1 куб. м., відображений в ТТН.

Товарно-транспортні накладні, видані лісгоспами, залишаються у ОСОБА_7 в наслідок переробки деревини в готову продукцію арболітові блоки (використовуються для будівництва житлових приміщень) та являються використаними.

Зберігання та обробку незаконно отриманої деревини для подальшого експорту її за кордон, ОСОБА_6 здійснює на виробничих потужностях, розміщених в комплексі нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 , а також на земельній ділянці за кадастровим номером :01:006:0077 (відповідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ «Алекс і КО» має у власності нежитлові будівель на вказаній території).

18.04.2018 від ДФС України було отримано відповідь на вказаний вище запит, відповідно до якої встановлено, що:

ТОВ «УКР ВУД» (податковий номер 37244623) має наступні банківські рахунки:

Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО банку 320649), номера рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 31.03.2014; НОМЕР_3 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 31.03.2014; НОМЕР_4 , 978-ЄВРО, дата відкриття 31.03.2014; НОМЕР_5 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 31.03.2014.

ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366), номера рахунків: НОМЕР_6 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 08.10.2014; НОМЕР_6 , 978-ЄВРО, дата відкриття 08.10.2014;

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ГРИВНЯ, дата відкриття 08.10.2014.

ТОВ «ПАКЧАМ» (податковий номер 38993674) має наступні банківські рахунки:

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків: НОМЕР_8 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 10.10.2013; НОМЕР_9 , 978-ЄВРО, дата відкриття 10.12.2013; НОМЕР_10 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, 09.12.2013; НОМЕР_11 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, 09.12.2013.

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), номера рахунків: НОМЕР_12 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 09.12.2013; НОМЕР_13 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 20.12.2016; НОМЕР_14 , 978-ЄВРО, дата відкриття 20.12.2016.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ФМО 300335), рахунок: НОМЕР_15 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 22.12.2016.

ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), наступні рахунки: НОМЕР_16 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 06.02.2018; НОМЕР_17 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 06.02.2018; НОМЕР_17 , 978-ЄВРО, дата відкриття 06.02.2018; НОМЕР_17 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 06.02.2018;

ТОВ «АЛЄКС І КО» (Податковий номер 36634784), має наступні банківські рахунки:

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків: НОМЕР_18 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 07.11.2014; НОМЕР_19 , 978-ЄВРО, дата відкриття 10.11.2014; НОМЕР_20 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 10.11.2014; НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , дата відкриття 10.11.2014;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), номера рахунків:

НОМЕР_23 , 978-ЄВРО, дата відкриття 26.02.2015; НОМЕР_24 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 26.02.2015; НОМЕР_25 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 26.02.2015.

ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ПЕЛЕТИ» (Податковий номер 37082073), має наступні банківські рахунки: АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), номера рахунків: НОМЕР_26 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття , 27.02.2013; НОМЕР_27 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 09.04.2015;

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків: НОМЕР_28 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 24.02.2016; НОМЕР_29 , 978-ЄВРО, дата відкриття 24.02.2016; НОМЕР_30 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 24.02.2016; НОМЕР_31 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 24.02.2016; НОМЕР_32 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.02.2016;

ФЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЖИТОМИР (МФО 311647), номера рахунків: НОМЕР_33 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 13.05.2016; НОМЕР_34 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 03.08.2016;

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), номера рахунків: НОМЕР_26 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття, 01.06.2016; НОМЕР_26 , 978-ЄВРО, дата відкриття, 01.06.2016;
ТОВ «НОРС ТРЕЙД» (податковий номер 40654437), має наступні банківські рахунки:

ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.КИЇВ (МФО 300711), номера рахунків: НОМЕР_35 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 15.07.2016; НОМЕР_36 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 15.07.2016; НОМЕР_37 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 15.07.2016.

АТ «УкрСиббан» (МФО 351005), номера рахунків: НОМЕР_38 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 24.04.2017; НОМЕР_39 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 24.04.2017; НОМЕР_39 , 978-ЄВРО, дата відкриття 24.04.2017.

ТОВ «ЕКОЛЛІС» (податковий номер 41540232), має наступні банківські рахунки:

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), наступні рахунки: НОМЕР_40 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 06.09.2017; НОМЕР_41 , 978-ЄВРО, дата відкриття 07.09.2017; НОМЕР_42 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 07.09.2017.

ТОВ «БРИКМЕТАЛ» (податковий номер 33281331), має наступні банківські рахунки:

АТ УкраСиббанк» (МФО 351005), наступні рахунки: НОМЕР_43 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 13.07.2010; НОМЕР_44 , 978-ЄВРО, дата відкриття 10.10.2005; НОМЕР_45 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 13.07.2010; НОМЕР_45 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 10.10.2005; НОМЕР_46 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 31.03.2011; НОМЕР_47 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 15.03.2006.

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків: НОМЕР_48 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 21.03.2014; НОМЕР_49 , 978-ЄВРО, дата відкриття 21.03.2014; НОМЕР_50 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 21.03.2014;

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), номера рахунків: НОМЕР_51 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 16.09.2014; НОМЕР_52 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 10.04.2015; НОМЕР_52 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 14.08.2015.

ТОВ «БРАВО» (податковий номер 32277146), має наступні банківські рахунки:

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), наступні рахунки: НОМЕР_53 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 03.03.2018; НОМЕР_53 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 28.08.2007; НОМЕР_54 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 19.05.2015.

ТОВ «УКА-УКРАЇНА» (податковий номер 38862707), має наступні банківські рахунки:

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків: НОМЕР_55 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 2015; НОМЕР_56 , 840-ДОЛАР США, 22.01.2015;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ, номера рахунків: НОМЕР_57 , 978-ЄВРО, дата відкриття 12.08.2015; НОМЕР_58 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 12.08.2015; НОМЕР_59 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 12.08.2015.

ТОВ «ПЕКЕР ВУД» (Податковий номер 40694975), має наступні банківські рахунки:

ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.КИЇВ (МФО 300711), наступні рахунки:
НОМЕР_60 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 01.08.2016; НОМЕР_61 , 840-ДОЛАР США, 01.08.2016.

Крім цього до СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві від ГУ СБУ у м. Києві та Київської області надійшов рапорт де зазначено, що по вказаному кримінальному провадженню, у зв`язку з тим, що вказані вище товариства ведуть незаконну діяльність та отримують незаконні доходи - необхідно накласти арешти на відкриті рахунки в банках вказаних вище товариств.
В клопотанні прокурором зазначено, що з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди - грошей, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках вказаних вище товариств.
Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках
ТОВ «УКР ВУД» (податковий номер 37244623):

Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО банку 320649), номера рахунків:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 31.03.2014;

НОМЕР_3 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 31.03.2014;

НОМЕР_4 , 978-ЄВРО, дата відкриття 31.03.2014;

НОМЕР_5 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 31.03.2014.

ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366), номера рахунків:
НОМЕР_6 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 08.10.2014;

НОМЕР_6 , 978-ЄВРО, дата відкриття 08.10.2014;

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ГРИВНЯ, дата відкриття 08.10.2014.

ТОВ «ПАКЧАМ» (податковий номер 38993674):
ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків:
НОМЕР_8 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 10.10.2013;

НОМЕР_9 , 978-ЄВРО, дата відкриття 10.12.2013;

НОМЕР_10 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, 09.12.2013;

НОМЕР_11 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, 09.12.2013.

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), номера рахунків:
НОМЕР_12 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 09.12.2013;

НОМЕР_13 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 20.12.2016;

НОМЕР_14 , 978-ЄВРО, дата відкриття 20.12.2016.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ФМО 300335), рахунок: НОМЕР_15 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 22.12.2016.

ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072):

НОМЕР_16 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 06.02.2018;

НОМЕР_17 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 06.02.2018;

НОМЕР_17 , 978-ЄВРО, дата відкриття 06.02.2018;

НОМЕР_17 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 06.02.2018;

ТОВ «АЛЄКС І КО» (Податковий номер 36634784):
ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків:
НОМЕР_18 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 07.11.2014;

НОМЕР_19 , 978-ЄВРО, дата відкриття 10.11.2014;

НОМЕР_20 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 10.11.2014;

НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , дата відкриття 10.11.2014;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), номера рахунків:
НОМЕР_23 , 978-ЄВРО, дата відкриття 26.02.2015;

НОМЕР_24 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 26.02.2015;

НОМЕР_25 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 26.02.2015.

ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ПЕЛЕТИ» (Податковий номер 37082073):
АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), номера рахунків:
НОМЕР_26 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття , 27.02.2013;

НОМЕР_27 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 09.04.2015;

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків:
НОМЕР_28 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 24.02.2016;

НОМЕР_29 , 978-ЄВРО, дата відкриття 24.02.2016;

НОМЕР_30 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 24.02.2016;

НОМЕР_31 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 24.02.2016;

НОМЕР_32 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 24.02.2016;

ФЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЖИТОМИР (МФО 311647), номера рахунків:
НОМЕР_33 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 13.05.2016;

НОМЕР_34 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 03.08.2016;

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), номера рахунків:
НОМЕР_26 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття, 01.06.2016;
НОМЕР_26 , 978-ЄВРО, дата відкриття, 01.06.2016;
ТОВ «НОРС ТРЕЙД» (податковий номер 40654437):
ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.КИЇВ (МФО 300711), номера рахунків:
НОМЕР_35 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 15.07.2016;

НОМЕР_36 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 15.07.2016;

НОМЕР_37 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 15.07.2016.

АТ «УкрСиббан» (МФО 351005), номера рахунків:
НОМЕР_38 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 24.04.2017;

НОМЕР_39 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 24.04.2017;

НОМЕР_39 , 978-ЄВРО, дата відкриття 24.04.2017.

ТОВ «ЕКОЛЛІС» (податковий номер 41540232):
ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), наступні рахунки:
НОМЕР_40 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 06.09.2017;

НОМЕР_41 , 978-ЄВРО, дата відкриття 07.09.2017;

НОМЕР_42 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 07.09.2017

ТОВ «БРИКМЕТАЛ» (податковий номер 33281331):
АТ УкраСиббанк» (МФО 351005), наступні рахунки:
НОМЕР_43 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 13.07.2010;

НОМЕР_44 , 978-ЄВРО, дата відкриття 10.10.2005;

НОМЕР_45 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 13.07.2010;

НОМЕР_45 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 10.10.2005;

НОМЕР_46 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 31.03.2011;

НОМЕР_47 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 15.03.2006.

ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків:
НОМЕР_48 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 21.03.2014;

НОМЕР_49 , 978-ЄВРО, дата відкриття 21.03.2014;

НОМЕР_50 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 21.03.2014;

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), номера рахунків:
НОМЕР_51 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 16.09.2014;

НОМЕР_52 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 10.04.2015;

НОМЕР_52 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 14.08.2015.

ТОВ «БРАВО» (податковий номер 32277146):
АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), наступні рахунки:
НОМЕР_53 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 03.03.2018;

НОМЕР_53 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 28.08.2007;

НОМЕР_54 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 19.05.2015.

ТОВ «УКА-УКРАЇНА» (податковий номер 38862707):
ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), номера рахунків:
НОМЕР_55 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 2015;

НОМЕР_56 , 840-ДОЛАР США, 22.01.2015;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ, номера рахунків:
НОМЕР_57 , 978-ЄВРО, дата відкриття 12.08.2015;

НОМЕР_58 , 840-ДОЛАР США, дата відкриття 12.08.2015;

НОМЕР_59 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, дата відкриття 12.08.2015

ТОВ «ПЕКЕР ВУД» (Податковий номер 40694975), має наступні банківські рахунки:
ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.КИЇВ (МФО 300711), наступні рахунки:
НОМЕР_60 , НОМЕР_2 ГРИВНЯ, дата відкриття 01.08.2016;

НОМЕР_61 , 840-ДОЛАР США, 01.08.2016,-

та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки.

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «УКР ВУД» (податковий номер 37244623), ТОВ «ПАКЧАМ» (податковий номер 38993674), ТОВ «АЛЄКС І КО» (Податковий номер 36634784), ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ПЕЛЕТИ» (Податковий номер 37082073), ТОВ «НОРС ТРЕЙД» (податковий номер 40654437), ТОВ «ЕКОЛЛІС» (податковий номер 41540232), ТОВ «БРИКМЕТАЛ» (податковий номер 33281331), ТОВ «БРАВО» (податковий номер 32277146), ТОВ «УКА-УКРАЇНА» (податковий номер 38862707), ТОВ «ПЕКЕР ВУД» (Податковий номер 40694975), їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.
Зобов`язати службових осіб та працівників Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО банку 320649), ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366), ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ЖИТОМИР (МФО 311744), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ФМО 300335), ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.КИЇВ (МФО 300711), АТ «УкрСиббан» (МФО 351005) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_3 та/або працівнику ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, який діятиме за дорученням слідчого (прокурора) у кримінальному провадженні № 0000209 - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищезазначених рахунках при накладенні арешту, а також повідомити письмово прокурора за адресою: 01601, м. Київ, бул. Л. Українки, 27/2, про це та про про розмір коштів, які в подальшому надходитимуть на такий рахунок.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1