УХВАЛА
Справа № 126/1511/18

Провадження № 1-кс/126/431/2018

"08" червня 2018 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 02.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Бершадському відділенні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 26.04.2013 року невстановлені особи шахрайським шляхом оформили у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " кредит на ім"я ОСОБА_4 в сумі 4779 грн., який останній не оформляв та дані кошти не отримував.

Відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України 02.02.2018 року.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що у відділеннях будь-яких банків він ніколи не був. В березні 2011 року він потрапив до м. Бершадь в лікарню, де йому робили операцію. В лікарні він перебував близько одного місяця та з лікарні його забрала дружина. Приблизно з жовтня 2017 року йому зменшили пенсію в розмірі близько 300 грн., після чого йому стало відомо, що в нього є заборгованість по кредиту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак він там ніколи кредитів не брав, паспорт свій не втрачав та нікому його не передавав. Яким чином на нього було оформлено кредит йому не відомо.

Зважаючи на те, що невстановлена особа шляхом обману оформила кредит на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серія НОМЕР_1 , код РНОКПП НОМЕР_2 , в результаті чого заволоділа коштами в сумі 4779 грн. 08 коп., виникла необхідність в отриманні інформації в банківській установі, а саме тимчасового доступу до кредитної історії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серія НОМЕР_1 , код РНОКПП НОМЕР_2 , щодо оформлення кредиту в сумі 4779 грн. 08 коп. Оскільки вказана інформація щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю,передбачену п. 5 ч.1 ст.162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , який просить задовольнити заявлене клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з метою отримання інформації, яка згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року є банківською таємницею та яка в сукупності з іншими доказами та матеріалами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160, 162,163,164,166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 02.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформацію, а саме: належним чином завірені копії документів у паперовому вигляді та на електронних носіях кредитної історії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серія НОМЕР_1 , код РНОКПП НОМЕР_2 , щодо оформлення кредиту в сумі 4779 грн. 08 коп., з можливістю вилучення вказаної інформації у Бершадському відділенні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обрахувати з дня постановлення ухвали.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1