печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерський районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000239 від 17.03.2014 року, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів стосовно рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія), адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2014 року, за фактом заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 358 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія), адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, прокурор у клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Проаналізувавши клопотання прокурора про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2014 року, за фактом заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 , всупереч інтересам служби, використовуючи надані йому повноваження, діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами вказаного ІНФОРМАЦІЯ_4 , власниками і керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заволоділи державним майном, що знаходилось на балансі державних підприємств, які перебували у ІНФОРМАЦІЯ_10 загальною вартістю понад 35 млн. грн., а саме: нежитловими приміщеннями в будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю майже 13 млн. грн. та в будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_3 вартістю понад 22 млн. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до руху грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.09.2013 року по 31.01.2014 року, основним контрагентом вказаних товариств є компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_4 ). Крім того, згідно інформації, яка надійшла на виконання запиту про міжнародну правову допомогу від компетентних органів Естонської Республіки встановлено, що основним контрагентом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з 2011 по 2014 роки була компанія АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 ; Dubai; UnitedArabEmirates.

Як вказує прокурор у клопотанні, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія), адреса: АДРЕСА_1 .

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів стосовно рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Так, оскільки суб`єкт господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є нерезидентом України, відтак процесуальні дії здійснюються в порядку міжнародної правової допомоги, згідно глави 43 КПК України.

Як визначено у ч. 1 ст. 551 КПК України, суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює.

Відповідно до ч. 2 ст. 552 КПК України, запит повинен містити назву органу, який звертається за допомогою, та компетентного органу запитуваної сторони; посилання на відповідний міжнародний договір або на дотримання засади взаємності; найменування кримінального провадження, щодо якого запитується міжнародна правова допомога; стислий опис кримінального правопорушення, що є предметом кримінального провадження, та його правову кваліфікацію; відомості про повідомлену підозру, обвинувачення з викладенням повного тексту відповідних статей КК України; відомості про відповідну особу, зокрема її ім`я та прізвище, процесуальний статус, місце проживання або перебування, громадянство, інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту, а також зв`язок цієї особи із предметом кримінального провадження; чіткий перелік запитуваних процесуальних дій та обґрунтування їхнього зв`язку із предметом кримінального провадження; відомості про осіб, присутність яких вважається необхідною під час виконання процесуальних дій, і обґрунтування цієї необхідності; інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту або передбачені міжнародним договором чи вимогою компетентного органу запитуваної сторони.

Разом з тим, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, речі та документи, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія), адреса: АДРЕСА_1 та до яких просить надати доступ прокурор, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, оскільки прокурором в клопотанні не вказано міжнародно-правового договору для звернення за правовою допомогою до іноземної держави та його дію для відповідної іноземної держави, наявність чи відсутність у законодавстві іноземної держави відповідальності за правопорушення конкретну особу якій необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, є не обґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 551, 552, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000239 від 17.03.2014 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1