ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4693/18
Провадження № 1-кс/201/3596/2018
УХВАЛА
Іменем України
14 травня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000899 від 12 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000899 від 12 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 12 квітня 2018 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000899, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 12.04.2018 року відповідно до інформації яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одноосібним засновником та власником підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є ОСОБА_5 який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03 квітня 2018 року продавець ОСОБА_6 передає у власність покупцеві 100% частку у статутному капіталі ОСОБА_5 ; Надалі згідно протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04 квітня 2018 року було затверджено вихід ОСОБА_6 зі складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статуного капіталу товариства та затверджено вхід ОСОБА_5 до складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статуного капіталу Товариства, який затверджений приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу ОСОБА_7

12 квітня 2018 року ОСОБА_6 було допитано в якості потерпілого який пояснив, що частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відчужував ОСОБА_5 , крім того не звертався до нотаріуса за посвідченням підпису на протоколах загальних зборів учасників про вихід зі складу учасника товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також в ході допиту ОСОБА_6 було з`ясовано, що на балансі підприємства перебували/перебувають наступні об`єкти нерухомого майна:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 Об`єкт нерухомого майна: гараж, по АДРЕСА_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 " автогаражний кооператив" обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_1 ;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: нежиле приміщення, No12,13,15,17,18 розташований за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення 12,13,15,17,18;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: нежиле приміщення; розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 об`єкт нерухомого майна: гараж, по АДРЕСА_2 розташований за адресою: АДРЕСА_3 " автогаражний кооператив" обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_2 /.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 об`єкт нерухомого майна: гараж, АДРЕСА_2 розташований за адресою: АДРЕСА_3 " автогаражний кооператив" обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_3 /.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 об`єкт нерухомого майна: нежитлові приміщення в автогаражному кооперативному комплексі, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1 Об`єкт нерухомого майна: єдиний майновий комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того від державного реєстратора-приватного нотаріуса Дніпровського районного нотаріального округу ОСОБА_7 на усний запит ОСОБА_6 було отримана відповідь про те, що будь-яких нотаріальних дій за період з 03 квітня 2018 року по 11 квітня 2018 року щодо/за участю ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 не вчинялись.

Вказана інформація отримана під час досудового розслідування спростовує законність набуття права власності ОСОБА_5 на частки учасника у статутному капіталі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також в ході допиту ОСОБА_6 повідомив що на об`єкті за адресою: АДРЕСА_5 знаходяться невідомі йому особи, зокрема, громадянин ОСОБА_8 , який представляється власником об`єкта і виставляє охорону на об`єкті тощо.

Після перегляду інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, стало відомо про те, що на даний час за ОСОБА_8 , ід.код НОМЕР_4 (моб.тел НОМЕР_5 ) зареєстроване право власності на комплекс за адресою: АДРЕСА_5 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 05 квітня 2018 року за реєстровим №103.

При цьому, право власності на об`єкт до ОСОБА_8 перейшло від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_10 , ід.код НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ).

До Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право власності перейшло від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 05 квітня 2018 року за реєстровим №99.

Договір від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано ОСОБА_5 ( АДРЕСА_8 ), який начебто є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_9 .

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до ригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_9 , а саме

- Оригінали усіх матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Надати завірені належним чином документи сформовані за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внесені у даний реєстр в процесі проведення реєстраційних дій, які пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.03.2018 по 26.04.2018, з можливістю їх вилучення, з усіма наявним без виключення додатками, які зберігаються у паперовому і електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1