Справа № 462/3339/18
У Х В А Л А

15 червня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

04 червня 2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001996 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно неправомірних дій працівників вказаної установи, а саме завідувача сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_4 , котрий шляхом здійснення несанкціонованих операцій по поточних рахунках клієнтів, в період з 06.11.2017 року по 23.04.2018 року, заволодів коштами за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

20.04.2018 року до філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява клієнта ОСОБА_5 про те, що при зверненні 19.04.2018 року до ТВБВ № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) для зняття коштів з поточного рахунку, їй повідомили, що залишок коштів є недостатнім для здійснення такої операції та надали виписку з рахунку. ОСОБА_5 виявила, що протягом 2018 року здійснено чотири зняття коштів з її рахунку, а саме: 17.01.2018 року 18 000 грн., 26.01.2018 року 10 000 грн., 12.03.2018 року 4000 грн., 28.03.2018 року 9600 грн. Проте, останній раз вона отримувала кошти 26.01.2018 року в сумі 10 000 грн. у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надала відповідну квитанцію. Інших операцій вона не здійснювала.

По даному факту, у філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , 23.04.2018 року призначено службове розслідування, за результатами якого встановлено, що заяви на видачу готівки по вказаних операціях оформляв завідувач ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 (на час проведення службового розслідування завідувач сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Злочинні дії ОСОБА_4 здійснювались наступним чином. Він попередньо переглядав рахунки клієнтів, де були великі суми коштів, потім оформляв заяви на видачу коштів з рахунку та візував операції в автоматизованій банківській системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, чекав на велику кількість у відділенні клієнтів та черг до каси. Узявши заяву на видачу готівки, заходив до касового вузла та просив касира видати йому готівку по даній заяві, при цьому повідомляючи, що клієнт перебуває в залі за його робочим місцем. Отримавши готівку у касира він повертався на своє робоче місце, квитанції про видачу готівки знищував, а отримані кошти привласнював.

12.06.2018 року, у приміщенні філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено тимчасовий доступу до оригіналів документів, а саме: службового розслідування, розпочатого 23.04.2018 року працівниками філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо неправомірних дій ОСОБА_4 . Відповідно до вказаного службового розслідування, завідувач сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 здійснив привласнення коштів наступних клієнтів: ОСОБА_6 26000 грн., ОСОБА_7 46000 грн., ОСОБА_8 24800 грн., ОСОБА_9 78000 грн., ОСОБА_10 24100 грн., ОСОБА_11 18000 грн., ОСОБА_12 30200 грн., ОСОБА_5 31600 грн., ОСОБА_13 14700 грн., ОСОБА_14 23800 грн., ОСОБА_15 15000 грн., ОСОБА_16 17200 грн., ОСОБА_17 25000 грн., ОСОБА_18 -27000 грн., ОСОБА_19 -18000 грн., ОСОБА_20 28600 грн., ОСОБА_21 5000 грн., ОСОБА_22 4000 грн., ОСОБА_23 3000 грн., ОСОБА_24 3000 грн.

Також, службовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в період роботи у філії ЛОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено несанкціоновані операції по поточних рахунках вищевказаних клієнтів на загальну суму 481 700 грн.

Окрім цього, працівником ОСОБА_4 , старшим контролером касиром ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_25 , старшим контролером касиром ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_26 та старшим контролером касиром ТВБВ № НОМЕР_4 ОСОБА_27 порушено вимоги посадових інструкцій та «Інструкцій про ведення касових операцій банками в Україні», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 року №174 ( із змінами та доповненнями), також розділу 3 глави 3 «Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої постановою Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.12.2012 року №693, якими передбачається обов`язкове встановлення належності пред`явленого паспорта або документа, що його замінює, отримувачу, відповідність даних паспорта тим, що зазначені в касовому документі, тобто вчинення касових операцій за обов`язкової присутності клієнта.

Із завідувачем сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_4 , старшим контролером касиром ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_25 , старшим контролером касиром ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_26 та старшим контролером касиром ТВБВ № НОМЕР_4 ОСОБА_27 укладено договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів , а саме: заявок на видачу готівки у відділеннях філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних клієнтів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,. ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; інформацію про особу та час здійснення візування підтвердження одержання готівкових коштів у відділеннях філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними клієнтами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; особові справи наступних працівників філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; посадові інструкції наступних працівників філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладені з наступними працівниками філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; документи, що підтверджують наявність електронних ключів системи АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівників філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; банківські справи відносно відкриття рахунків між філією Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ).

Вищевказані документи, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин та знарядь вчинення кримінального правопорушення, причетності конкретних осіб до його вчинення та надасть можливість проводити відповідні почеркознавчі експертизи, а тому просить клопотання задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вилучення зазначених документів надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них надасть можливість проводити відповідні почеркознавчі експертизи, та в подальшому прийняти об`єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому ОСОБА_3 та/або працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 (за відповідним дорученням старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_3 ) слід надати доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_3 та/або працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 (за відповідним дорученням старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_3 ) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: заявок на видачу готівки у відділеннях філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних клієнтів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; інформацію про особу та час здійснення візування підтвердження одержання готівкових коштів у відділеннях філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними клієнтами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; особові справи наступних працівників філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; посадові інструкції наступних працівників філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладені з наступними працівниками філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; документи, що підтверджують наявність електронних ключів системи АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівників філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; банківські справи відносно відкриття рахунків між філією Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , та надати можливість вилучити вищевказані документи, котрі знаходяться у володінні філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.