печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 квітня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2013 року за № 0000400 за ознаками кримінальних, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на рахунки IBANK USD: НОМЕР_1 та IBANK EUR: НОМЕР_1 в банківській установі Швейцарської конфедерації, а саме: PKB PRIVATBANK SA, адреса: Via Balestra 1, 6900, Lugano, компанії JETLIT LIMITED (Stasinou, 1, MITSI BUILDING 1, Floor 1, Flat 4 Plateia Eleftherias 1060, Nicosia, Cyprus), з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2013 року за № 0000400 за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_4 злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками підконтрольної ОСОБА_5 злочинної організації спільно з іншими особами в період з 2008 року до початку 2014 року створено та придбано для здійснення фіктивного підприємництва та забезпечення діяльності злочинної організації понад 400 підприємств, як резидентів, так і не резидентів України.
Встановлено, що злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_5 використовувалися наступні суб`єкти підприємницької діяльності не резиденти: ALGERNA INVESTMENT LIMITED, AURI MONTES LTD, ENERGY UNION CORPORATION S.A., HISTRAX HOLDINGS LIMITED, INSE HOLDING LIMITED, IZOLA GROUP LIMITED, JETLIT LIMITED, LAKE BUSINESS LIMITED, LARX INVESTMENTS LIMITED, MARTA ROSS TRADING LTD., MOURAIN BUSINESS LIMITED, NEORIKARIA LTD, ONEPRIME HOLDING LTD, PORTREX LTD, NIPPON TRADING LIMITED, SOPREMA TRADING LTD, QWERTY BUSINESS INC, RICHPER CAPITAL LIMITED, SHERELL LIMITED, STREX CAPITAL LIMITED, TORCROFT LTD, TURNOX CAPITAL LIMITED, VIOLANEX GROUP LTD, APLANOR TRADING LIMITED, ARZANA COMMERCE CORP., VETEK TRADE LIMITED, VETEK MANAGEMENT LIMITED (раніше - ERVIN CAPITAL LIMITED), STOCK ENERGY COMPANY INC. та інші. Зазначені вище товариства були підконтрольні ОСОБА_5 , та іншим учасникам злочинної організації, пов`язані між собою засновницькими та іншими зв`язками. Зокрема, в основній масі підприємства-нерезиденти мають однакову адресу реєстрації, мають однакові контактні дані на території України, зокрема: телефон, поштову адресу, E-mail, одного бенефіціарного власника з України (в тому числі ОСОБА_5 ) та мають господарські відносини з підприємствами-резидентами, які також підконтрольні ОСОБА_5 та іншим учасникам злочинної організації. Вказані компанії створені зв`язаними з ОСОБА_5 особами, а останній фактично керував їх діяльністю та використовував рахунки вказаних юридичних осіб для перерахунку грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності на території України.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації скрапленого газу за ринковими цінами підприємствам недержавної форми власності для подальшого продажу на автозаправних станціях, були виведені за кордон за допомогою підприємств-нерезидентів, зокрема, компанії JETLIT LIMITED (реєстраційний номер 310310), адреса: Stasinou, 1, MITSI BUILDING 1, Floor 1, Flat 4 Plateia Eleftherias 1060, Nicosia, Cyprus.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що компанія JETLIT LIMITED, використовує рахунки IBANK USD: НОМЕР_1 та IBANK EUR: НОМЕР_1 в банківській установі Швейцарської конфедерації, а саме: PKB PRIVATBANK SA, адреса: Via Balestra 1, 6900, Lugano.
Прокурор зазначає, що грошові кошти, розміщені на вказаних рахунках компанії JETLIT LIMITED незаконно отримані ОСОБА_5 внаслідок вчинення злочинів на території України та в подальшому легалізовані ним через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також через підконтрольні йому банківські установи, а відтак, з метою запобігання ризикам перетворення, відчуження майна, забезпечення спеціальної конфіскації, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, належної підготовки запиту про надання міжнародної-правової допомоги, просить клопотання задовольнити.
Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
Крім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про арешт майна з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2013 року за № 0000400 за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_4 злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками підконтрольної ОСОБА_5 злочинної організації спільно з іншими особами в період з 2008 року до початку 2014 року створено та придбано для здійснення фіктивного підприємництва та забезпечення діяльності злочинної організації понад 400 підприємств, як резидентів, так і не резидентів України.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_5 використовувалися суб`єкти підприємницької діяльності не резиденти, в тому числі, JETLIT LIMITED.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації скрапленого газу за ринковими цінами підприємствам недержавної форми власності для подальшого продажу на автозаправних станціях, були виведені за кордон за допомогою підприємств-нерезидентів, зокрема, компанії JETLIT LIMITED (реєстраційний номер 310310), адреса: Stasinou, 1, MITSI BUILDING 1, Floor 1, Flat 4 Plateia Eleftherias 1060, Nicosia, Cyprus.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що компанія JETLIT LIMITED, використовує рахунки IBANK USD: НОМЕР_1 та IBANK EUR: НОМЕР_1 в банківській установі Швейцарської конфедерації, а саме: PKB PRIVATBANK SA, адреса: Via Balestra 1, 6900, Lugano.
Прокурор вказує, що з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна та належної підготовки запиту про надання міжнародної-правової допомоги, оскільки на рахунках компанії JETLIT LIMITED можуть зберігатися кошти, що отримані внаслідок вчинення злочинів на території України та в подальшому легалізовані ОСОБА_5 через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також через підконтрольні йому банківські установи, виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказані рахунки.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Як визначено у п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною 1 статті 150, статтею 154, частинами 2 і 3 статті 159-1, частиною 1 статті 190, статтею 192, частиною 1 статей 204, 209-1, 210, частинами 1 і 2 статей 212, 212-1, частиною 1 статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною 2 статті 244, частиною 1 статей248, 249, частинами 1 і 2 статті 300, частиною 1 статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною 1 статей 363-1,364-1, 365-2 цього Кодексу.
Частиною 3 статті 209 КК України передбачена кримінальна відповідальність за вчинення фінансових операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинених організованою групою або в особливо великому розмірі.
Разом з тим, в матеріалах кримінального провадження відсутні докази, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках IBANK USD: НОМЕР_1 та IBANK EUR: НОМЕР_1 в банківській установі Швейцарської конфедерації, а саме: PKB PRIVATBANK SA, адреса: Via Balestra 1, 6900, Lugano, компанії JETLIT LIMITED (Stasinou, 1, MITSI BUILDING 1, Floor 1, Flat 4 Plateia Eleftherias 1060, Nicosia, Cyprus), одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Крім того, прокурором не надано доказів в обґрунтування того, яка сума знаходиться на рахунках та за якими операціями грошові кошти надійшли на вказані банківські рахунки, оскільки в даному кримінальному провадженні саме грошові кошти можуть виступати предметом злочину, а не самі рахунки, що позбавляє слідчого суддю у відповідності до п. 5 ч. 2 ст. ст. 173 КПК України, оцінити розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Більше того, долучені до матеріалів клопотання документи, на які посилається прокурор, як на підтвердження доказу відкриття рахунків, складені іноземною мовою та не містять належним чином засвідченого перекладу та належним чином не завірені.
Аналізуючи викладене та враховуючи, що за матеріалами клопотання неможливо чітко встановити тих обставин, на які посилається орган досудового розслідування, відсутні правові підстави для накладення арешту на майно, що, відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170-175, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання Прокурора відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2013 року за № 0000400 за ознаками кримінальних, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України, - відмовити.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1