Справа № 583/3882/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" вересня 2018 р. м. Охтирка Сумської області
Охтирський міськрайонний суд Сумської області у складі:
головуючого судді слідчого ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
без участі осіб, що беруть участь у розгляді справи, без фіксації розгляду справи технічним комплексом «Акорд», розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 17.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України
про арешт майна
встановив:
24.09.2018 року до Охтирського міськрайонного суду Сумської області за погодженням із прокурором звернувся слідчий з клопотанням від 21.09.2018 року про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000116 від 17.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Слідчий зазначав, що під час обшуку 21.09.2018 року в приміщенні службового кабінету заступника начальника Охтирського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області ОСОБА_5 та його особистого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 200 доларів США двома купюрами, з яких перша купюра номіналом 100 доларів США (LB 73908876 L) справжня, оброблена хімічною речовиною, яка при освітлюванні ультрафіолетовим світлом має жовтий колір; друга номіналом 100 доларів США (КВ 44951844 М), з написом на ній (THIS NOTE ISNT LEGAL TENDER FOR ALL DEBTS, PUBLIC AND PRIVATE) не справжня (спеціальний імітаційний засіб) візуально схожа на грошові кошти, оброблена хімічною речовиною, яка при освітлюванні ультрафіолетовим світлом має жовтий колір; джинсові штани синього кольору, в яких на момент обшуку був ОСОБА_6 та з яких із задньої правої кишені під час обшуку він дістав вищевказані грошові кошти оброблені хімічною речовиною, яка при освітлюванні ультрафіолетовим світлом має жовтий колір; мобільний телефон «Nokia 6303 ci», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , із сім-карткою «Sim Sim від UMC» № НОМЕР_2 , флеш карткою «Micro SD» 2GB, в чохлі чорного кольору «GUTA», що належить ОСОБА_7 ; два блокноти з чорновими записами; документи, а саме: оригінал заяви про державну реєстрацію потужності на ім`я ОСОБА_8 ; оригінал журналу реєстрації вихідної кореспонденції Охтирського міськрайонного управління 16-10; наказ про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_9 від 27.07.2018 №432-в; посадова інструкція заступника начальника Охтирського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області ОСОБА_5 ; лист Держпродспоживслужби від 23.08.2018 №02.1-21/8245 на 3 арк. та відповіді на нього на 5 арк.; наказ від 18.09.2018 №1536-00 про здійснення державної реєстрації потужності та присвоєння їм особистих реєстраційних номерів, внесення змін до державного реєстру потужностей операторів ринку та записів про припинення використання потужностей з додатками на 4 арк.; запит начальнику ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області ОСОБА_10 та відповідь на нього на 4 арк.; конверт та скарга на ОСОБА_8 на 1 арк.
Посилаючись на те, що вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, має значення для кримінального провадження в якості речового доказу, слідчий просив накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 21.09.2018 року, а саме: грошові кошти в сумі 200 доларів США двома купюрами, з яких перша купюра номіналом 100 доларів США (LB 73908876 L) справжня, оброблена хімічною речовиною, яка при освітлюванні ультрафіолетовим світлом має жовтий колір; друга номіналом 100 доларів США (КВ 44951844 М), з написом на ній (THIS NOTE ISNT LEGAL TENDER FOR ALL DEBTS, PUBLIC AND PRIVATE) не справжня (спеціальний імітаційний) засіб візуально схожий на грошові кошти, оброблена хімічною речовиною, яка при освітлюванні ультрафіолетовим світлом має жовтий колір; джинсові штани синього кольору, в яких на момент обшуку був ОСОБА_6 та з яких із задньої правої кишені під час обшуку він дістав вищевказані грошові кошти оброблені хімічною речовиною, яка при освітлюванні ультрафіолетовим світлом має жовтий колір; мобільний телефоном «Nokia 6303 ci», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , із сім-карткою «Sim Sim від UMC» № НОМЕР_2 , флеш карткою «Micro SD» 2GB, в чохлі чорного кольору «GUTA», що належить ОСОБА_7 ; два блокноти з чорновими записами; документами, а саме: оригінал заяви про державну реєстрацію потужності на ім`я ОСОБА_8 ; оригінал журналу реєстрації вихідної кореспонденції Охтирського міськрайонного управління 16-10; наказ про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_11 від 27.07.2018 №432-в; посадова інструкція заступника начальника Охтирського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області ОСОБА_5 ; лист Держпродспоживслужби від 23.08.2018 №02.1-21/8245 на 3 арк. та відповіді на нього на 5 арк.; наказ від 18.09.2018 №1536-00 про здійснення державної реєстрації потужності та присвоєння їм особистих реєстраційних номерів, внесення змін до державного реєстру потужностей операторів ринку та записів про припинення використання потужностей з додатками на 4 арк.; запит начальнику ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області ОСОБА_10 та відповідь на нього на 4 арк.; конверт та скаргу на ОСОБА_8 на 1 арк.
Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибули, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі та без здійснення фіксації технічних комплексом, вимоги за клопотанням підтримали. Враховуючи приписи ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора та слідчого та без здійснення фіксації технічним засобом.

Суд, врахувавши матеріали справи, виходив з наступного:

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стаття 167 КПК України визначає, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Встановлено, що 17.09.2018 року за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 внесено заяву про те, що посадова особа, яка займає відповідальне становище, вимагає неправомірну вигоду в розмірі 300,00 доларів США з фізичної особи-підприємця за вирішення скарги та не перешкоджання у подальшій діяльності підприємства.
Згідно протоколу обшуку 21.09.2018 року під час обшуку приміщення службового кабінету заступника начальника Охтирського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 200 доларів США двома купюрами, з яких перша купюра номіналом 100 доларів США (LB 73908876 L) справжня, оброблена хімічною речовиною, яка при освітлюванні ультрафіолетовим світлом має жовтий колір; друга номіналом 100 доларів США (КВ 44951844 М), з написом на ній (THIS NOTE ISNT LEGAL TENDER FOR ALL DEBTS, PUBLIC AND PRIVATE) не справжня (спеціальний імітаційний) засіб візуально схожий на грошові кошти, оброблена хімічною речовиною, яка при освітлюванні ультрафіолетовим світлом має жовтий колір; джинсові штани синього кольору, в яких на момент обшуку був ОСОБА_12 та з яких із задньої правої кишені під час обшуку він дістав вищевказані грошові кошти оброблені хімічною речовиною, яка при освітлюванні ультрафіолетовим світлом має жовтий колір; мобільний телефон «Nokia 6303 ci», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , із сім-карткою «Sim Sim від UMC» № НОМЕР_2 , флеш карткою «Micro SD» 2GB, в чохлі чорного кольору «GUTA», що належить ОСОБА_7 ; два блокноти з чорновими записами; документи, а саме: оригінал заяви про державну реєстрацію потужності на ім`я ОСОБА_8 ; оригінал журналу реєстрації вихідної кореспонденції Охтирського міськрайонного управління 16-10; наказ про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_9 від 27.07.2018 №432-в; посадова інструкція заступника начальника Охтирського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області ОСОБА_7 ; лист Держпродспоживслужби від 23.08.2018 №02.1-21/8245 на 3 арк. та відповіді на нього на 5 арк.; наказ від 18.09.2018 №1536-00 про здійснення державної реєстрації потужності та присвоєння їм особистих реєстраційних номерів, внесення змін до державного реєстру потужностей операторів ринку та записів про припинення використання потужностей з додатками на 4 арк.; запит начальнику ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області ОСОБА_10 та відповідь на нього на 4 арк.; конверт та скаргу на ОСОБА_8 на 1 арк.
Постановою слідчого від 21.09.2018 року вилучене під час обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000116 від 17.09.2018 року та передано на зберігання до камери зберігання речових доказів Охтирського ВП ГУНП в Сумській області.
За висновком суду вилучене слідчим в ході обшуку майно може мати значення для розслідування кримінального провадження в якості речового доказу, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, тобто, відповідає визначеним ст.ст. 167, 170, 237 КПК України критеріям і на це майно має бути накладений арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84-87, 131, 132, 167-173 КПК України, суд,-

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 17.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені в ході обшуку 21.09.2018 року, шляхом позбавлення права на його відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, а саме: грошові кошти в сумі 200 доларів США двома купюрами, з яких перша купюра номіналом 100 доларів США (LB 73908876 L) справжня, оброблена хімічною речовиною, яка при освітлюванні ультрафіолетовим світлом має жовтий колір; друга номіналом 100 доларів США (КВ 44951844 М), з написом на ній (THIS NOTE ISNT LEGAL TENDER FOR ALL DEBTS, PUBLIC AND PRIVATE) не справжня (спеціальний імітаційний) засіб візуально схожий на грошові кошти, оброблена хімічною речовиною, яка при освітлюванні ультрафіолетовим світлом має жовтий колір; джинсові штани синього кольору, в яких на момент обшуку був ОСОБА_6 та з яких із задньої правої кишені під час обшуку він дістав вищевказані грошові кошти оброблені хімічною речовиною, яка при освітлюванні ультрафіолетовим світлом має жовтий колір; мобільний телефоном «Nokia 6303 ci», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , із сім-карткою «Sim Sim від UMC» № НОМЕР_2 , флеш карткою «Micro SD» 2GB, в чохлі чорного кольору «GUTA», що належить ОСОБА_7 ; два блокноти з чорновими записами; документами, а саме: оригінал заяви про державну реєстрацію потужності на ім`я ОСОБА_8 ; оригінал журналу реєстрації вихідної кореспонденції Охтирського міськрайонного управління 16-10; наказ про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_11 від 27.07.2018 №432-в; посадова інструкція заступника начальника Охтирського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області ОСОБА_5 ; лист Держпродспоживслужби від 23.08.2018 №02.1-21/8245 на 3 арк. та відповіді на нього на 5 арк.; наказ від 18.09.2018 №1536-00 про здійснення державної реєстрації потужності та присвоєння їм особистих реєстраційних номерів, внесення змін до державного реєстру потужностей операторів ринку та записів про припинення використання потужностей з додатками на 4 арк.; запит начальнику ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області ОСОБА_10 та відповідь на нього на 4 арк.; конверт та скаргу на ОСОБА_8 на 1 арк.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Суддя слідчий Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_13