Справа № 349/814/18
Провадження № 1-кс/349/497/18
У Х В А Л А
22 жовтня 2018 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Рогатинського відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУ Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене значальником Рогатинського відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у листопаді 2017 року посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", незаконно, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом придбання сільськогосподарської продукції на підставі усної домовленості, заволоділи зерном - соєю, належним на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", СФГ " ОСОБА_5 ", ФГ " ОСОБА_6 ", не виконавши при цьому взяті на себе зобов`язання щодо повної оплати вартості придбаного товару.
У ході досудового розслідування встановлено, що вказані дії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснювались за дорученням директора ОСОБА_7 для перевезення відповідного вантажу сої:
1) з ФГ « ОСОБА_8 »:
- 36,08 тонн автомобілем MAN реєстраційний номер НОМЕР_1 із причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 , згідно товарно-транспортної накладної № 11 від 13.11.2017;
- 29,9 тонн сої автомобілем Фредлайнер реєстраційний номер НОМЕР_3 із причепом реєстраційний номер НОМЕР_4 , згідно товарно-транспортної накладної № 9 від 13.11.2017;
- 28,13 тонн сої автомобілем MAN реєстраційний номер НОМЕР_5 із причепом реєстраційний номер В НОМЕР_6 , згідно товарно-транспортної накладної №7 від 13.11.2017;
- 29,89 тонн сої автомобілем DAF FT 9430, реєстраційний номер НОМЕР_7 із причепом STAS S34, реєстраційний номер НОМЕР_8 , згідно товарно-транспортної накладної № 10 від 13.11.2017;
- 33,96 тонн сої автомобілем MAN TGA 18/430, реєстраційний номер НОМЕР_9 із причепом М G FAC24B згідно товарно-транспортної накладної №14 від 13.11.2017;
- 36.72 тонн сої автомобілем MAN TGA 26.363 реєстраційний номер НОМЕР_10 із причепом KPONE ADP 24 реєстраційний номер НОМЕР_11 , згідно товарино-транспортної накладної №8 від 13.11.2017;
- 34,77 тонн сої автомобілем MAN 26.403 реєстраційний номер НОМЕР_12 із причепом TRAILOR RYY3MX реєстраційний номер НОМЕР_13 , згідно товаротранспортної накладної №12 від 13.11.2017;
2) з СФГ « ОСОБА_5 »:
- 34,94 тонн сої автомобілем MAN F2001 реєстраційний номер НОМЕР_14 із причепом SCHMITZ GOTHA, реєстраційний номер НОМЕР_15 , згідно товарино-транспортної накладної №14 від 13.11.2017;
3) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- 36,82 тонн сої автомобілем DAF FT XF НОМЕР_16 із причепом CODER S 3384 DBA8797 XT. згідно товарно-транспортної накладної № 16 від 15.11.2017;
- 38,84 тонн сої автомобілем IVEKO Eurostar 9,5 реєстраційний номер НОМЕР_17 із причепом FRUEHAUF, реєстраційний номер НОМЕР_18 , згідно товарно-транспортної накладної №17 від 15.11.2017.
За відвантажену продукцію (сою) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 16 листопада 2017 р. на рахунки ФГ « ОСОБА_8 » було здійснено часткову оплату в сумі 200 000 гривень.
У ході досудового розслідування встановлено, що фактичне місце знаходження ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) є адреса: АДРЕСА_1 , куди і здійснювалася поставка зерна сої, розрахунковий рахунок вказаного підприємства з якого було здійснено часткову оплату вартості придбаного товару в сумі 200 000 грн. є розрахунковий рахунок №№ НОМЕР_20 , який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Старший слідчий Рогатинського відділення поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації яка стосується проведення банківських операцій по банківському рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_20 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ," що перебуває у володінні Івано-Франківського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться в АДРЕСА_2 з правом її подальшого вилучення з метою встановлення того, чи знаходились на банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на момент укеладення договорів поставки сільськогосподарської продукції та безпосереднього придбання зерна сої грошові кошти в сумі, достатній для повної оплати вартості придбаного товару.
У судове засідання слідчий. представник особи у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про місце та час розгляду справи були повідомлені в установленому законом порядку, їх неприбуття не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 26 січня 2018 року розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

Виходячи з вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України. У зв`язку з тим, що документи, які містять інформацію, що стосується проведення банківських операцій по банківському рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_20 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до нихз правом перекопіювання вищезазначеної інформації на паперові, електронні носії інформації без права вилучення .

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати групі слідчих Рогатинського відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУ Національної поліції України в Івано-Франківській області у складі: начальника слідчого відділення ОСОБА_9 , заступника начальника слідчого відділення ОСОБА_10 , слідчого ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_11 , слідчого ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка стосується проведення банківських операцій по банківському рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_20 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що перебуває у володінні Івано-Франківського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться в АДРЕСА_2 з правом перекопіювання вищезазначеної інформації на паперові, електронні носії інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 (двадцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1