У Х В А Л А Справа № 200/1446/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5795/18

23 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000003 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 травня 2018 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майор юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000003 від 12.01.2018 року, за повідомленням ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, за вчинення якого, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років, що згідно ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Відповідно до повідомлення з ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, які фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської обл. та є членами терористичної організації «ЛНР», сприяють діяльності вказаної терористичної організації шляхом передачі її представникам частини готівкових коштів, отриманих у результаті реалізації запчастин підприємствам, які входять до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2017 році було проведено ряд тендерних закупівель, у частині з яких, а саме у п`яти тендерних закупівлях - UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ), UA-2017-10-19-000155-b (ідентифікатор договору: ОД/НХ-17-1484НЮ)), переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поставку в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції залізничної галузі, безпосереднім виробником якої є ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), яке є структурним підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Разом з тим з матеріалів досудового розслідування вбачається, що виробничі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться за місцем реєстрації, тобто у м. Луганську, на території якого діють розпорядження Кабінету міністрів України № 1053-р від 30.10.2014 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція» та 428-р від 05.05.2015 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».

Проведеним оглядом інтернет-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших було отримано інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вивезено до Російської федерації до м. Кам`янськ-Шахтинський Ростовської обл.

Проведеним оглядом інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 який на даний час значиться як головний сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у рубриці «Продукция - Механические запасные части/Производство зубчатых колес/Электроаппаратура» та «Скачать каталог продукции в PDF - Каталог ж-д запчастей/Оборудование горно-металлургического комплекса/Оборудование нефтегазового комплекса/Сварные щелевые изделия/Изделия из полиуретана», було встановлено, що серед переліку продукції відсутні «втулка стакана люлечного підвішування 8ТЛ.211.035» та Втулка стержня люлечного підвішування 8ТЛ.210.145», які є предметом тендерної закупівлі UA-2017-10-19-000155-b (ідентифікатор договору: ОД/НХ-17-1484НЮ).

Крім того досудовим розслідуванням було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » на виконання умов тендерних закупівлях UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ) учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виготовлено продукцію залізничної галузі «голки Наделла», «шайба торцева» та «муфта шарнірна в зборі з поршнем». Однак, з матеріалів досудового розслідування слідує, що ПП « ОСОБА_4 » не має виробничі потужності, необхідні для виготовлення вказаної продукції та значиться за єдиною адресою: АДРЕСА_3 , де фактично знаходиться авторинок м. Дніпра.

Крім того досудовим розслідуванням було встановлено, що тендерна закупівля UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ) проводилась ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для потреб та в інтересах філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000003 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: завірених належним чином копій документів, з дотриманням норм наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» № 1000/5 18.06.2015, щодо здійснення закупівель товару учасником тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для замовника тендерних закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для потреб та в інтересах філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ) за результатами проведення процедури тендерної закупівлі UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ), а саме:

- рішення про тендерні комісії (комітети) та/або уповноважених осіб,

- протоколів тендерних комісій (комітетів), положень про тендерні комітети та уповноважених осіб,

- протоколів розгляду тендерних пропозицій,

- протоколів засідань тендерного комітету із закупівель матеріально-технічних ресурсів,

- протоколів розкриття тендерних пропозицій,

- звіт про результати проведення процедури закупівлі,

- змін до тендерної документації,

- договорів про закупівлю,

- документів щодо відповідність кваліфікаційним критеріям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

a) наявність обладнання та матеріально-технічної бази,

b) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід,

c) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору,

- документів про спосіб підтвердження відповідності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством,

- інструкції з підготовки тендерних пропозицій,

- тендерної пропозиції,

- документів про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі до відповідних технічних специфікацій (ДСТУ, планів, креслень, малюнків чи опису предмета закупівлі),

- документів щодо кількості товару та місця його поставки,

- документів щодо місця, де повинні бути виконані роботи та надані послуги, їх обсяги,

- документів щодо строків поставки товарів, виконання робіт, надання послуг,

- проектів договорів про закупівлю з обов`язковим зазначенням порядку змін його умов,

- описів окремої частин предметів закупівлі щодо яких подавались тендерні пропозиції,

- переліку критеріїв та методик оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв,

- документів щодо строків, протягом яких тендерні пропозиції вважаються дійсними,

- документів щодо валюти, у якій розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції,

- документів щодо зазначення кінцевого строку подання тендерних пропозицій;

- документів щодо розмірів, видів та умов надання забезпечення тендерних пропозицій,

- документів щодо розмірів, видів, строків та умов надання, умов повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю,

- документів щодо прізвищ, імен та по батькові, посад та адрес посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноважених здійснювати зв`язок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- документів щодо вимог про зазначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тендерній пропозиції інформації щодо кожного суб`єкта господарювання, якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » планувало залучати до виконання робіт як субпідрядника,

а також до:

- цінових пропозицій,

- кошторисів,

- документів про відсутність застосування щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також щодо виробника продукції, яка пропонується до закупівлі, обмежень, встановлених діючим законодавством України,

- документів щодо дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » норм діючого законодавства,

документів щодо виробника продукції, яка пропонується до закупівлі,

- документів, що стали підставою для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій уставів, протоколів зборів засновників, наказів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або уповноваженої особи,

- документів про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноважені товариством представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі не притягувались до відповідальності за вчинення в сфері державних закупівель корупційного правопорушення,

- документів про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом останніх трьох років не було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п. 4 ч. 6, п. 1 ст. 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів),

- документів про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які представляють його інтереси під час проведення закупівлі, не були засуджені за злочини, вчинені з корисливих мотивів,

- документів про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення,

- документів про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не визнаний в установленому законом порядку банкрутом і щодо нього не відкрита ліквідаційна процедура,

- документів про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не внесено в єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми й уповноваженого з реалізації цієї програми,

- документів про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості із сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) до бюджету,

- документів про наявність інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи резидента України,

крім того до:

- оборотно-сальдових відомостей за 2017 рік (поквартально) з найменуванням рахунків та субрахунків,

- журналів-ордерів бухгалтерських рахунків 10-13, 15, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 36, 37, 63, 68, 70, 71, 73, 74, 90-95, 97 по 2017 року, по субрахункам та по субконто (з найменуванням у кількісних та вартісних показниках),

- аналізів рахунків 79 по субрахункам (по періодам 2017 року),

- карток рахунків 40, 30, 63, 36, 68, 37, 31, 90, 70, 71 по періодам 2017 року,

- штатних розписів за 2017 рік,

- реєстраційних документів,

- податкову, бухгалтерську та фінансову звітність,

- первинні документи на придбання та реалізацію (податкових, видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, договорів з додатковими угодами, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, акті звірок, довіреностей, журналів реєстрації виданих довіреностей та інших документів за результатами проведення процедури закупівлі UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ),

разом з тим до:

- заяв про працевлаштування, наказів про призначення на посади, посадових інструкції (функціональних обов`язків), довіреностей співробітників філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали участь у проведені процедури закупівлі UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ):

a) в.о. начальника служби матеріально-технічного забезпечення філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ,

b) головного інженера служби матеріально-технічного забезпечення філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ,

c) начальника відділу запасних частин служби матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_8 ,

d) голови тендерного комітету ОСОБА_9 ,

e) секретаря тендерного комітету, начальника сектору з електронних закупівель служби матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_10 ,

- документів, які регламентують порядок укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо за процедурою закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ) запасних частин електровозів (код відповідних класифікаторів - ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)) - муфта шарнірна в зборі з поршнем ED 000536 (код товару за класифікатором ТМР 7605797), шайба торцева 5ТЛ.210.007сб (код товару за класифікатором ТМР 7608494), голка Наделла D=3,5+34,86 (код товару за класифікатором ТМР 7355821), а саме

? річних планів закупівель філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

? дозволів начальника філії,

? документів служби-ініціатора закупівель філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо вивчення вартості предмета закупівлі з обов`язковим зазначенням оптимальних закупівельних цін з урахуванням умов постачання та оплати,

? документів щодо розгляду відділом аналітико-цінової роботи Департаменту цінової політики філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з відображенням повної інформації про продукцію із зазначенням повної назви продукції, необхідних технічних та якісних характеристик, виробника продукції, марку, розмір, модель, ДСТУ, ТУ, рік випуску та інші показники, які можуть впливати на рівень ціни продукції тощо,

? техніко-економічних обґрунтувань 1 у системі ПС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », складене службою-ініціатором закупівлі, відповідно до наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.02.2016 № 107 «Про організацію закупівель і дотримання планової та фінансової закупівлі»,

? листів-звернень на ім`я голови тендерного комітету щодо затвердження тендерної документації,

? маркетингових досліджень ринку,

? узгоджених дозволів начальника філії чи особи, яка виконує його обов`язки, на проведення закупівлі товарів (із зазначенням предмету закупівлі, вартості предмета закупівлі, напрямку та джерела фінансування),

? у разі внесення змін до затвердженої тендерної документації: листів-звернень до тендерного комітету з обґрунтуванням внесення змін до тендерної документації, проектів відповідних змін до тендерної документації, підготовлений з урахуванням вимог ч. 2 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі»,

? проектів тендерної документації з пакетом документів,

? наказів начальника служби-ініціатора закупівлі про створення відповідної робочої групи,

? документів щодо проведення моніторингу службою-ініціатором проведення закупівлі в електронній системі закупівель,

? техніко-економічних обґрунтування 2, які формується службою-ініціатором закупівлі у системі ПС « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

? протоколів робочої групи щодо відповідності тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вимогам тендерної документації,

? висновків відділу з якості продукції в частині відповідності документів, що надані у складі тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), пропозиції якого, за результатом оцінки, визначені найбільш економічно вигідними, вимогам щодо якості продукції, зазначеним у тендерній документації,

? договірних цін (кошторисів), наданих у складі тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), пропозиції якого, за результатом оцінки, визначені системою найбільш економічно вигідними, з візами служби капітальних вкладень, перевірена в частині відповідності інвесторській кошторисній документації,

? висновків Департаменту матеріально-технічного забезпечення через ПС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про відповідність ціни найбільш економічно вигідної пропозиції очікуваній вартості закупівлі,

? інформації з відкритих єдиних державних реєстрів, про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), пропозиції якого, за результатом оцінки, визначені системою найбільш економічно вигідними,

? інформації з відкритих єдиних державних реєстрів, про кожного учасника, що подав тендерні пропозиції,

? усіх проектів договорів (додаткові угоди) за результатами закупівель,

? протоколів розкриття тендерних пропозицій,

? протоколів підтвердження відсутності підстав щодо відхилення пропозиції по ст. 17 ЗУ від 25.12.2015 № 922-VIII,

? наказів про призначення відповідальних осіб структурних підрозділів філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по дирекції залізничних перевезень щодо повноти та достовірності інформації у звітах про виконання договорів та повідомлення про внесення змін до договорів та щодо дотримання строків подання цих документів,

? звітів про виконання договорів про закупівлі,

? повідомлень про внесення змін до договорів,

? звітів про укладені договори,

? звітів про стан виконання договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладених філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

? пакетів документів для реєстрації у юридичній службі (перша частина оригіналів договорів з додатками, друга частина копій дозволів начальника філії чи уповноваженої особи на укладання договору, відповідних дозволів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », опублікованих повідомлень про наміри укласти договори про закупівлю, техніко-економічних обґрунтувань доцільності закупівель, порівняльних таблиць цінових пропозицій на продукцію, що закуповується та ін., документів, що можуть вимагатися іншими наказами по філії, які повинні бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою дирекцій залізничних перевезень, служб, структурних підрозділів),

- інших документів щодо процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ) запасних частин електровозів (код відповідних класифікаторів - ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)) - муфта шарнірна в зборі з поршнем ED 000536 (код товару за класифікатором ТМР 7605797), шайба торцева 5ТЛ.210.007сб (код товару за класифікатором ТМР 7608494), голка Наделла D=3,5+34,86 (код товару за класифікатором ТМР 7355821), чіткий порядок їх складання та перелік яких визначений наказом «Про Порядок укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», затвердженим філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- а також до інших документів щодо здійснення закупівель товару учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для замовника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для потреб та в інтересах філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), перелік яких визначений ЗУ «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 року, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 )

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 23 червня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1