печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання cлідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
08.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cлідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 15.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » у 2015-2017 роках при виконанні договорів щодо проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття вулиць в м. Полтава, утримання в належному стані об`єктів благоустрою, заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету м. Полтава у особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою між собою, з метою створення та успішної реалізації механізму безперешкодного привласнення бюджетних коштів, сприяли у призначенні підконтрольних їм осіб на посади керівників у ІНФОРМАЦІЯ_4 , до компетенції яких входить контроль і вирішення питань у сфері житлово-комунального господарства, зокрема, в сфері державних закупівель.

В ході досудового розслідування працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено аналітичне дослідження, за результатами якого складено висновок № 12/16-31-16-09/ НОМЕР_1 , відповідно до якого встановлено, що протягом 2015-2016 років ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало господарські операції з ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 . В той же час, у податкових органах відсутня інформація щодо власних чи орендованих основних засобів у ФОП ОСОБА_5 (оренда основних засобів у постачальників за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 відсутня, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва за 2015-2016 рік до органів ДФС не подано), що у свою чергу викликає сумнів щодо фактів самостійного надання ФОП ОСОБА_5 на адресу ПП « ОСОБА_4 » послуг протягом травня-листопада 2016 року.

Згідно даних вказаного аналітичного дослідження, ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , користувався банківськими рахунками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритими в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням цього, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до банківських документів, з метою перевірки законності проведених між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , фінансово-господарських операцій, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках з моменту відкриття і по даний час (або до моменту закриття), суб`єктів, від яких надходили грошові кошти на рахунки ФОП ОСОБА_5 , подальше використання таких коштів, а також встановлення осіб, які здійснювали зазначені перерахування, та документів, на підставі яких вони вчиняли дії.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим в ОВС прокуратури Запорізької області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які включені до складу слідчої групи, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

виписки руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , з моменту відкриття та по даний час (або до моменту закриття), з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по вказаним рахункам;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1