Провадження № 1-кс/520/1994/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному у Єдиний реєстр досудових розслідувань України 12 березня 2014 року за № 0000101 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 28, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 366, частиною 3 статті 28, частиною 3 статті 358, частиною 3 статті 28, частиною 4 статті 358, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 15, частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 205, частиною 3 статті 212, частиною 3 статті 358, частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному у Єдиний реєстр досудових розслідувань України 12 березня 2014 року за № 0000101 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 28, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 366, частиною 3 статті 28, частиною 3 статті 358, частиною 3 статті 28, частиною 4 статті 358, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 15, частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 205, частиною 3 статті 212, частиною 3 статті 358, частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Дозволити « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який за даним слідства розташований за адресою: АДРЕСА_1 розкрити відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з метою подальшого запиту до компетентних органів Князівства Монако про надання міжнародної правової допомоги щодо отримання від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який за даним слідства розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: заяв та договорів на відкриття та обслуговування вказаних рахунків, картки із зразками підписів, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень (довіреностей) на право вчинення юридичних дій, оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, контрактів, укладених вказаними особами, а також відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому носії по вищевказаних рахунках із вказівкою дати та суми платежів, зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 20.04.2010 по 09.04.2017.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Повний текст ухвали слідчого судді буде проголошено 25.05.2018 року о 15 годині 00 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1