Справа № 525/794/18
Провадження № 1-кс/525/177/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.07.2018 року слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання старший слідчий обґрунтовує тим, що 12.06.2018 року до Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Сидорівщина Великобагачанського району Полтавської області про те, що невідома особа, таємно вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 2600 грн. із банківського рахунку.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1. 4 ст. 214 КПК України внесено заступником начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2018 року за № 0000170.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають соціальна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

08.06.2018 року на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшли грошові кошти в сумі 13803 грн., в якості щомісячної соціальної допомоги. 11.06.2018 року, перевіривши свій рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 виявила відсутність грошових коштів в сумі 2613 грн., після чого остання заблокувала свою картку. 12.06.2018 року у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сел. Велика Багачка Пабат- ОСОБА_8 відновила свою банківську картку уже за № НОМЕР_1 . 13.06.2018 року потерпіла ОСОБА_6 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сел. Велика Багачка, щоб дізнатися інформацію про рух її коштів на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та з`ясувала, що починаючи з 16.09.2017 року по 09.06.2018 року невідомою особою з даного рахунку було перераховано на інші рахунки та здійснено оплату за мобільний зв`язок її грошовими коштами на загальну суму 2786 грн. Крім того, 13.06.2018 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 дізналася, що з рахунку її банківської картки № НОМЕР_2 в період з 04.03.2018 року по 31.05.2018 року невідомою особою з даного рахунку було перераховано на інші рахунки та здійснено оплату за мобільний зв`язок її грошовими коштами на загальну суму 2942 грн.

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які були перераховані з рахунків банківської картки № НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_2 , а тому отримана інформація про виписку по зазначеним банківським рахункам буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рахунок банківської картки № НОМЕР_1 у проміжок часу з 16.09.2017 року по 09.06.2018 року та рахунок банківської картки № НОМЕР_2 у проміжок часу з 04.03.2018 року по 31.05.2018 року, транзакції з коштами, відомості про особу, на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки, тому старший слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , y володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик факсимільним зв`язком, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до якого 13 червня 2018 року внесені відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України (кримінальне провадження № 0000170) (а.к.3), постанову заступника начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 від 13 червня 2018 року про створення слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0000170 в складі: заступника начальника СВ Великобагачанського ВП ОСОБА_7 , старшого слідчого ОСОБА_9 , слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим групи призначено слідчого Великобагачанського ВП ОСОБА_4 (а.к.5), рапорт старшого інспектора чергового Великобагачанського ВП ОСОБА_13 від 12 червня 2018 року (а.к.6), протокол допиту потерпілого від 13 червня 2018 року (а.к.7-8), копію виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 (а.к.9-15), копію виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 (а.к.16-18), постанову заступника начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 від 05 липня 2018 року про зміну складу групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0000170, до якої включені заступник начальника СВ Великобагачанського ВП ОСОБА_7 , старший слідчий ОСОБА_4 , слідчі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , старшим групи призначено старшого слідчого Великобагачанського ВП ОСОБА_4 , приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів з рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 16.09.2017 року по 09.06.2018 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, про особу на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів та про місце зняття грошових коштів з рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 04.03.2018 року по 31.05.2018 року із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 04 серпня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1