Справа № 450/1177/18 Провадження № 1-кс/450/407/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" травня 2018 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши у м. Пустомити клопотання старшого слідчого СВ Пустомитівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Пустомитівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, в якому просить надати йому та в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України заступнику начальника СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ст. о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ст. о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (інформації), щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 18.04.2018 з банківської картки відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 3615,60 грн. (платежами: 724,12 грн., 959,45 грн., 959,45 грн., 972,58 грн.) та з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , 18.04.2018 було перераховано грошові кошти в сумі 3835,78 грн. (платежами 959,45 грн., 962,48 грн., 954,40 грн., 959,45 грн.) із зазначенням: повних анкетних даних особи, на яку було відкрито вищевказаний картковий рахунок, повного руху коштів даного карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням даних осіб, від яких надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.04.2018 по 07.05.2018 року, а також інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, фото,- відеоматеріали з банкоматів, у яких проводилось зняття готівки, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення зазначеної інформації у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з наявністю загрози чи зміни документів їх володільцем на підставі ч. 2 ст.163 КПК України просив клопотання розглянути без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 70000740 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2018 в період часу з 21:00 год. по 23:00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 18800 гривень, які незаконним шляхом було переведено її з банківських карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_8 матеріальні збитки на вказану суму. Окрім цього, встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, використовуючи Інтернет ресурси ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила перекази грошових коштів з банківських карток відкритих ОСОБА_8 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 7451,38 грн., про що свідчить відповідь з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Вих. № 14/05 від 03.05.2018). Вказане товариство не володіє інформацією про повний номер банківського карткового рахунку утримувача вищевказаних переказів, щодо анкетних даних особи, яка ініціювала переказ, оскільки виступає лише посередником між сторонами платіжного переказу, проте у наданій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації міститься дата переказу, сума транзакцій, а також номера мобільних телефонів, які вказував у електронному Інтернет додатку ініціатор переказу грошових коштів, ІР адрес, з якого було здійснено вхід у Інтернет додаток. Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, щодо інформації, котра міститься на картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01.04.2018 по 07.05.2018, а також інформації про особу, на яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний картковий рахунок, що допоможе встановити особу, яка причетна до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_8 . Необхідні документи це інформація, щодо повних анкетних даних особи, на яку було відкрито вищевказаний картковий рахунок, повного руху коштів даного карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням даних осіб від яких надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.04.2018 по 07.05.2018, на паперових та магнітних носіях. Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення. Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, проте подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просять таке задовольнити з підстав викладених у ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Розгляд клопотання відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи вважаю, що таке підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.
Частиною 1 ст.131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України встановлено такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Проте, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України заступнику начальника СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 та ст. о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ст. о/у СКП Пустомитівського відділу поліції Головного Управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 наданий бути не може, оскільки у матеріалах справи відсутнє доручення слідчого на залучення будь-яких осіб до проведення процесуальних дій.
Клопотання містить формальні посилання, які жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, на можливість загрози і зміни представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » речей та документів, а тому представника вказаної юридичної особи викликали в судове засідання.

Крім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у філії Львівського обласного управління АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до речей та документів за адресою знаходження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів (інформації), щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 18.04.2018 з банківської картки відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 3615,60 грн. (платежами: 724,12 грн., 959,45 грн., 959,45 грн., 972,58 грн.) та з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , 18.04.2018 було перераховано грошові кошти в сумі 3835,78 грн. (платежами 959,45 грн., 962,48 грн., 954,40 грн., 959,45 грн.) із зазначенням:: повних анкетних даних осіб, на які було відкрито вищевказаний картковий рахунок, повного руху коштів даного карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо зняття готівки, за період часу з 17.04.2018 року по 19.04.2018 року включно, а також інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1