Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3624/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.05.2018 року Придніпровський районний суд м. Черкаси, у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 винесене у кримінальному провадженні №0000273 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народилася у м. Атбасар Целиноградської області Казахстан, громадянка України, одружена, працює директором Лисянського районного будинку дитячої та юнацької творчості, раніше не судима, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом в ОВС ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000273 від 26.07.2017, за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру у кримінальному правопорушенні передбаченому ч.2 ст. 191 КК України вчиненому за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , будучи згідно наказу Відділу народної освіти Лисянського райвиконкому №76-к від 18.03.1991, призначена на посаду директора районного Будинку піонерів, на базі якого, відповідно до рішення Лисянської районної ради №15-8/V від 19.03.2008, створено окрему юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_2 , безпосередньо та через адміністрацію здійснюючи поточне управління (керівництво) зазначеною установою, будучи в силу своєї посади наділеною правомочністю, через інших осіб, управляти та розпоряджатися коштами установи, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність власних дій, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період часу з березня 2014 року до серпня 2017 року заволоділа бюджетними коштами при наступних обставинах.
Лисянський районний будинок дитячої та юнацької творчості (код. 36777369) зареєстрований та розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у зазначений вище період часу діяв на підставі Статуту, затвердженого начальником відділу освіти Лисянської районної державної адміністрації та зареєстрованого державним реєстратором Лисянської районної ради за №0000487 від 14.06.2011. Відповідно до зазначеного статуту, Лисянський районний будинок дитячої та юнацької творчості заснований Лисянським відділом освіти.

Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття позашкільної освіти (п.1.5 статуту).

Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний заклад, Затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року №433, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

Лисянський районний будинок дитячої та юнацької творчості являється юридичною особою, фінансування якого, відповідно до розділу 5 Статуту, здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів. Фінансування позашкільного навчального закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Відповідно до п. 5.5. Статуту, ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у позашкільному навчальному закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

Відповідно до розділу 4 Статуту та посадової інструкції директора Лисянський районний будинок дитячої та юнацької творчості, затвердженої 01.01.2016 начальником відділу освіти райдержадміністрації ОСОБА_6 , ОСОБА_4 в своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про позашкільний навчальний заклад та своїм Статутом, наказами Міністерства освіти і науки.

Крім того, директор районного Будинку дитячої та юнацької творчості:

- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес, інформаційно-методичну, організаційно- масову, навчально-тренувальну роботу;

- керує роботою педагогічної ради;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів та програм, якістю знань, умінь і навичок вихованців;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів та програм, якістю знань, умінь і навичок вихованців;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- створює належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами навчального закладу;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків навчального закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам навчального закладу відповідно до законодавства;

- представляє навчальний заклад в усіх підприємствах, установах, організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;

- видає у межах своєї компетентності накази і контролює їх виконання ;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників навчального закладу;

-затверджує посадові обов`язки працівників закладу;

- бере участь і проводить районні масові заходи відповідно до річного плану БДЮТ;

- надає статистичні дані про роботу закладу до інстанцій вищого рівня;

- веде непохідну ділову документацію;

- керує туристсько-краєзнавчою роботою в закладах освіти.

Тобто, в силу пункту 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_4 являється службовою особою, так як постійно обіймає в установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.
Так ОСОБА_4 , будучи відповідно до посадової інструкції директора Лисянський районний будинок дитячої та юнацької творчості, наділеною правомочністю здійснювати керівництво колективом, забезпечувати раціональний добір і розстановку кадрів, організовувати навчально-виховний процес, забезпечувати контроль за виконанням навчальних планів та програм, розпоряджатися майном і коштами навчального закладу; укладати угоди з фізичними особами; установлювати надбавки, доплати, премії та надавати матеріальну допомогу працівникам навчального закладу; видавати у межах своєї компетентності накази і контролювати їх виконання, з метою особистого збагачення, в березні 2014 року прийняла на посаду керівника гуртка Лисянський районний будинок дитячої та юнацької творчості свою знайому ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що остання працює за кордоном і не зможе виконувати обов`язки, покладені на неї посадовою інструкцією.
В подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, які передбачені для виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з березня 2014 до серпня 2017 року, кожного місяця ОСОБА_4 , завідомо знаючи, що вносить завідомо неправдиві відомості до офіційного документу, виготовляла табелі обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , в які вносила інформацію про відпрацьований час, що не відповідає дійсності, з відмітками напроти прізвища ОСОБА_7 про використання робочого часу протягом облікового періоду, хоча достеменно знала, що ОСОБА_7 не виконує покладені на неї посадовою інструкцією обов`язки керівника гуртка ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого, як директор навчального закладу, підписувала їх та завіряла печаткою ІНФОРМАЦІЯ_3 , таким чином надавши їм вигляд офіційних документів, які містять зафіксовані на матеріальних носіях (папері) інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні породити наслідки правового характеру та можуть бути використані як документи, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити та які мають юридичне значення для вирішення питання про перерахування коштів (заробітної плати) з розрахункового рахунку Головного управління державної казначейської служби у Черкаській області на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 , відкритий в ГО ПАТ КБ «ПриватБанк».
Після чого, достовірно знаючи, що виготовлені нею в період часу з березня 2014 року по серпень 2017 року табелі обліку робочого часу працівників Лисянського районного будинку дитячої та юнацької творчості містять інформацію, яка не відповідає дійсності, з метою заволодіння бюджетними коштами, подавала вказані документи до централізованої бухгалтерії відділу освіти Лисянської державної районної адміністрації, де на підставі зазначених вище табелів складалися розрахунково-платіжні відомості, на підставі яких на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в ГО ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 перераховувалася грошові кошти (заробітна плата), які в подальшому ОСОБА_4 , маючи вільний та безперешкодний доступ до платіжних карток виданих на ім`я ОСОБА_7 , використовувала на власний розсуд, а саме: зняття готівки у банкоматах смт. Лисянка Черкаської області 75 500,00 гривень; поповнення мобільного телефону № НОМЕР_3 - 92,00 гривень; поповнення мобільного телефону № НОМЕР_4 - 235,00 гривень; переказ на карту № НОМЕР_5 ОСОБА_4 6 102,00 гривень; переказ на карту № НОМЕР_6 ОСОБА_8 - 1 002,00 гривень; сплата платежів у терміналі смт. Лисянка Черкаської області - 2 008,00 гривень; покупка товарів 376,02 гривень.
Так, відповідно висновку судово-економічної експертизи №СЕ2017/092 від 13.02.2018, на карткові рахунки ОСОБА_7 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» за період з березня 2014 року по 15 серпня 2017 року зарахована заробітна плата у загальній сумі 81 873,54 гривень.

Таким чином, як вважає сторона обвинувачення, ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, умисно, з корисливих спонукань, шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів, в період часу з березня 2014 року по серпень 2017 року, заволоділа бюджетними коштами відділу освіти Лисянської районної державної адміністрації в сумі 81 873,54 грн., що в 106 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, обернувши їх на користь фізичної особи ОСОБА_7 та в подальшому використавши їх на власний розсуд, тим самим завдала зазначеній установі шкоду на вказану суму.

Письмове повідомлення про підозру вручено ОСОБА_4 27.02.2018.

Будучи допитаною в якості підозрюваної, ОСОБА_4 , користуючись ст. 63 Конституцію України, відмовилася від дачі показів та від надання експериментальних зразків свого почерку та підпису.
Слідчий та прокурор вважали, що усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого нею кримінального правопорушення і наступного покарання, підозрювана ОСОБА_4 може умисно ухилятися від явки до органів досудового розслідування, суду або переховуватись від органів досудового розслідування та суду, чим може перешкоджати встановленню істини по справі.
Крім того за твердженням слідчого є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 має реальну можливість особисто або через інших осіб незаконно впливати на свідків, осіб, які можливо заявлять про вчинення нею кримінального правопорушення, може вчинити інше кримінальне правопорушення, а також, використовуючи свої зв`язки в відділі освіти Лисянської районної державної адміністрації чи користуючись своїм авторитетом серед підлеглих ІНФОРМАЦІЯ_3 , зможе знищити, сховати або спотворити будь-які із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, чим перешкоджатиме встановленню істини по справі або перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, що свідчить про наявність ризиків передбачених п.1, 2, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України.
Слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси ухвалою від 05.03.2018 відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці з покладенням на неї відповідних обов`язків.
Строк застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 закінчився 05.05.2018.
Постановою першого заступника прокурора Черкаської області начальника управління нагляду у кримінальному проваджені старшого радника юстиції ОСОБА_9 від 24.04.2018 строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000273 був продовжений до 3-х місяців тобто до 27.05.2018 в зв`язку з тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій.
Заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а крім того ОСОБА_4 не добросовісно виконувала покладені на неї обов`язки, чим перешкоджала проведенню досудового розслідування, зокрема отримавши повістку про виклик на 16.04.2018 для проведення слідчих дій не з`явилася і про причини неявки не повідомила.
За таких обставин слідчий та прокурор просили застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Крім того, відповідно до вимог ст. 194 КПК України, покласти на ОСОБА_4 обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом; не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня без дозволу слідчого, прокурора слідчого судді або суду; утримуватися від спілкування з працівниками (колишніми працівниками) відділу освіти Лисянської районної державної адміністрації чи Лисянського районного будинку дитячої та юнацької творчості.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання.

Підозрювана ОСОБА_4 заперечувала проти клопотання прокурора. Пояснила, що під час дії домашнього арешту виконувала всі покладені на неї обов`язки. Крім того на даний час сплив строк її відсторонення від посади та вона знов працює на посаді директора Лисянського районного будинку дитячої та юнацької творчості.

Слідчий суддя вислухавши прокурора, підозрювану, вивчивши надані сторонами докази приходить до наступних висновків.

26.07.2017 року зареєстроване кримінальне провадження № 0000273 та до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.

27.02.2018 року ОСОБА_4 вручене повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Підозра ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України на даний час достатньо обґрунтована зібраними та наданими слідчому судді стороною обвинувачення доказами, зокрема: листом №0.64-26994/0,15-17 від 23.08.2017 Головного центру обробки спеціальної інформації щодо перетинання державного кордону України гр-кою ОСОБА_7 , документами, вилученими 22.08.2017 під час проведення тимчасового доступу до документів відділу освіти Лисянської РДА; документами, вилученими 22.08.2017 під час проведення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; протоколами допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; документами, вилученими 28.11.2017 під час проведення тимчасового доступу до документів Черкаського ГРУ КБ «ПриватБанк»; матеріалами та висновком судово-економічної експертизи №СЕ2017/092 від 13.02.2018.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси 05.03.2018 року до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці з покладенням на неї відповідних обов`язків.
Строк застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 закінчився 05.05.2018.
Постановою першого заступника прокурора Черкаської області начальника управління нагляду у кримінальному проваджені старшого радника юстиції ОСОБА_9 від 24.04.2018 строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000273 був продовжений до 3-х місяців тобто до 27.05.2018 в зв`язку з тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій.
ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні умисного злочину середньої тяжкості передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, та на даний час продовжує існувати ризик того, що ОСОБА_4 з метою уникнути можливого покарання може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

В той же час прокурором не доведено, що на даний час більш м`який запобіжний захід ніж домашній арешт не зможе забезпечити належне виконання підозрюваною своїх процесуальних обов`язків та запобігти вищезазначеному ризику передбаченому ч.1 ст. 177 КПК України.

При цьому суд враховує що ОСОБА_4 раніше не судима, має постійне місце проживання, в період з 11.05.2018 року по 21.05.2018 року перебувала на стаціонарному лікуванні в Лисянській центральній районній лікарні з діагнозом неускладнений церебральний гіпертонічний криз.

На підставі ухвали слідчого судді від 05.03.2018 року до ОСОБА_4 був застосований запобіжний захід у виді домашнього арешту. Стороною обвинувачення не надано доказів порушення підозрюваною застосованого запобіжного заходу.

ОСОБА_4 працює на посаді директора Лисянського районного будинку дитячої та юнацької творчості, а отже їй не може бути заборонено спілкування із працівниками даної установи.

Строк відсторонення ОСОБА_4 від посади сплив та сторона обвинувачення не подавала клопотань про його продовження.

Досудове розслідування фактично завершене, а отже стороною обвинувачення зібрані та зафіксовані докази, які слідчий та прокурор вважав необхідним та достатніми під час розслідування кримінального провадження.

За таких обставин ступінь ризику передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України значно знизився і запобігти його настанню може запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України, - особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Відповідно до п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише у передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 179, 181, 193-196, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу задоволити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, зобов`язавши ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження №0000273.

Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строком на 2 місяці з дня винесення даної ухвали наступні обов`язки:

1) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

2) здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду закордон, за наявності такого документу.

У застосуванні до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту відмовити.

Копію ухвали негайно вручити слідчому, прокурору, підозрюваній, зобов`язавши слідчого направити ухвалу до органу поліції за місцем проживання підозрюваної.

Роз`яснити підозрюваній, що у разі порушення застосованого запобіжного заходу та покладених обов`язків, до неї буде застосовано більш жорсткий запобіжний захід та накладено грошове стягнення в розмірі від 352,4 гривень до 3524 гривень.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню.

Ухвала про відмову у застосуванні запобіжного заходу у виді домашнього арешту може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали проголошено 29.05.2018 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1