Провадження № 1-кс/161/8181/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

09 жовтня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

29 вересня 2018 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 27 вересня 2018 року в ході проведення обшуку житла ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: носій інформації флеш-накопичувач червоного кольору з написом "Ліга Закон" в кількості 1 шт.; носій інформації флеш-накопичувач білого кольору з номером в кількості 1 шт.; носій інформації флеш-накопичувач білого кольору "Transcend" 16 Gb з номером в кількості 1 шт.; носій інформації флеш-накопичувач рожевого кольору "Sp Silcon Power" 8 Gb з номером D33D29 в кількості 1 шт.; носій інформації флеш-накопичувач синього кольору розібраний (без корпусу) в кількості 1 шт.; носій інформації флеш-накопичувач чорного кольору "Sp Silcon Power" micro SD Adapter в кількості 1 шт.; грошові кошти в загальній сумі 57600 (п`ятдесят сім тисяч шістсот) гривень; грошові кошти в загальній сумі 330 (триста тридцять) ЄВРО; грошові кошти в загальній сумі 877 (вісімсот сімдесят сім) доларів США; грошові кошти в загальній сумі 4400 (чотири тисячі чотириста) доларів США.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, проведення товарознавчих, почеркознавчих та економічних експертиз, а також експертизи комп`ютерної техніки, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, тому начальник відділу звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.
Заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, представника володільця тимчасово вилученого майна, який заперечував щодо накладення арешту на майно, а саме, на гроші кошти, оскільки вилучені кошти є позиченими та належать родині ОСОБА_8 , дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема, шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, проведення товарознавчих, почеркознавчих та економічних експертиз, а також експертизи комп`ютерної техніки, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, достатності підстав вважати, що таке дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання начальника відділу про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на майно.

Разом з цим, слід відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме, грошові кошти в загальній сумі 57600 (п`ятдесят сім тисяч шістсот) гривень; грошові кошти в загальній сумі 330 (триста тридцять) ЄВРО; грошові кошти в загальній сумі 877 (вісімсот сімдесят сім) доларів США; грошові кошти в загальній сумі 4400 (чотири тисячі чотириста) доларів США, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, а володільцями майна підтверджено законність їх походження, згідно відповідних договорів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 27 вересня 2018 року в ході проведення обшуку житла ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: носій інформації флеш-накопичувач червоного кольору з написом "Ліга Закон" в кількості 1 шт.; носій інформації флеш-накопичувач білого кольору з номером в кількості 1 шт.; носій інформації флеш-накопичувач білого кольору "Transcend" 16 Gb з номером в кількості 1 шт.; носій інформації флеш-накопичувач рожевого кольору "Sp Silcon Power" 8 Gb з номером D33D29 в кількості 1 шт.; носій інформації флеш-накопичувач синього кольору розібраний (без корпусу) в кількості 1 шт.; носій інформації флеш-накопичувач чорного кольору "Sp Silcon Power" micro SD Adapter в кількості 1 шт.

В іншій частині клопотання про накладення арешту на майно, а саме, грошові кошти в загальній сумі 57600 (п`ятдесят сім тисяч шістсот) гривень; грошові кошти в загальній сумі 330 (триста тридцять) ЄВРО; грошові кошти в загальній сумі 877 (вісімсот сімдесят сім) доларів США; грошові кошти в загальній сумі 4400 (чотири тисячі чотириста) доларів США відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1