Справа № 640/8905/18
н/п 1-кс/640/5260/18
"04" червня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів відносно клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та надати тимчасовий доступ до інформації і документів з можливістю вилучення копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2017 по теперішній.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно рапорту оперуповноваженого голова адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , використовуючи службове становище, систематично користується своєю посадою та порушує корупційне законодавство під час укладання договорів із суб`єктами господарської діяльності на виконання робіт, поставку товарів та послуг за бюджетні кошти на адресу адміністрації. При проведенні державних закупівель відстоюються інтереси організацій, суб`єктів господарювання, які вносять недостовірні дані у акти виконаних робіт, зменшуючи їх обсяг.
Так, під час укладання договорів надання послуг перевага надається підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де засновником є ОСОБА_5 , яка являється родичкою дружини голови адміністрації ОСОБА_4 ОСОБА_6 , а керівник вказаного товариства помічник депутата ОСОБА_4 ОСОБА_7 . При цьому, на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні будь-які працівники, окрім керівника.
Клінінгові послуги з прибирання прилеглої території та службових приміщень адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_4 виконуються прибиральницями, які працюють у штаті адміністрації району, тобто вказані послуги за договорами між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.01.2017 не надавалися, а грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за нібито виконані роботи перераховані безпідставно.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з`ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до його скоєння, проведення експертиз, необхідно вилучити копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2017 по теперішній.
Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , являються речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 04.06.2018 надійшла заява від старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності, у зв`язку з службовою зайнятістю (а.с. 26).
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, до канцелярії суду 04.06.2018 старшим слідчим СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 надано заяву представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , в якій він зазначає, що в зв`язку з тим, що на час розгляду клопотання, призначено судове засідання за його участю в іншому суді, просить розгляд клопотання слідчого провести без його участі. Проти задоволення клопотання слідчого не заперечує (а.с. 28).
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2017 по 04.06.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.07.2018.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1