Справа № 459/1983/17
Провадження № 1-кс/459/1399/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 жовтня 2018 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000152 від 05.05.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий просить дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В обґрунтування клопотання послався на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.09.2010 року по 31.12.2014 року розтратили бюджетні кошти шляхом зайвого нарахування заробітної плати обслуговуючому персоналу ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 719 гривень, зайвого нарахування заробітної плати за сумісництвом на суму 21 893,26 грн., за невідпрацьований робочий час в сумі 1 181,01 грн., за ведення уроків в межах 240 годин на суму 205 131,36 грн. 05.05.2017 року відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000152 за ч.2 ст. 191 КК України. Зазначив, що в межах досудового розслідування кримінального правопорушення встановлено наявність матеріальних збитків завданих державі, які можна підтвердити лише шляхом проведення судової експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності. Ствердив, що на адресу Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області надійшло клопотання судового експерта у якому останній, вказує необхідність надання додаткових матеріалів для подальшого проведення судової експертизи, зокрема: списки перерахування коштів у вигляді зарплати працівників зі штампом банку за період з 01.09.2010 року по 31.12.2014 року, та виписки з банку з карткових рахунків працівників, по яких було постановлено питання за період з 01.09.2010 року по 31.12.2014 року. Так як інформація про перерахування грошових коштів, а також виписки із карткових рахунків останніх перебувають у володінні фінансових установ, то просить клопотання задоволити.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що речі і документи, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Обґрунтовано необхідність вилучення копії документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Слідчому Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ доречей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: 1) інформації чи являлися їх клієнтами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ДРФО не встановлено), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ДРФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ДРФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (код ДРФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (код ДРФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (код ДРФО НОМЕР_6 ) у період часу з 01.09.2010 року по 31.12.2014 року. Якщо так то чи отримували нарахування заробітної плати за роботу на посадах у ІНФОРМАЦІЯ_12 ; 2) документів, щодо перерахування грошових коштів у вигляді зарплати, а також виписок банку з карткових рахунків працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; 3) належним чином завірених копій списків перерахування коштів у вигляді зарплати працівників за період з 01.09.2010 року по 31.12.2014 року та виписок банку з карткових рахунків вказаних клієнтів за період з 01.09.2010 року по 31.12.2014 року.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів (інформації) зазначеній в ухвалі особі у відділенні фінансових установ у м. Львові та надати їй можливість вилучити (копіювати) вказані документи (інформацію).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 04.11.2018 р. включно.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1