УХВАЛА

20 серпня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Костопільського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0000367 від 18.05.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (далі це ж кримінальне провадження) звернувся суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,; розглянути клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться документи оскільки існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Слідчий у клопотанні вказує, СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочате на підставі матеріалів, що надійшли з УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України про те, що службові особи органів державної влади Рівненської області, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, шляхом надання переваги учасникам під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, в порушення Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Мінтрансзв`язку України від 12.04.2007 №285 та вимог Правил дорожнього руху, затвердженого Постановою КМУ від 10.10.2001 №1306, надавали згоду на зміну транспортних засобів на такі, що не відповідали умовам проведеного конкурсу, внаслідок чого було завдано тяжкі наслідки громадським інтересам.

Слідчий у клопотанні зазначає, що відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.08.2015 року № 450 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 лютого 2009 року № 34» було затверджено склад обласного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування. Головою вказаного комітету являється заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , заступником голови вказаного комітету визначено начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , секретарем вказаного комітету являється юрисконсульт Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 .

З метою реалізації державної політики у сфері транспортного обслуговування населення, 24.05.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено Договір про виконання робіт з підготовки проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, відповідно до якого виконавчим органом у сфері організації та забезпечення проведення конкурсів на внутрішньообласних автобусних маршрутах призначено Філію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до Додатку №1 вищевказаного Договору, затверджено перелік працівників, які забезпечують виконання обов`язків.

Згідно рапорту працівника ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам держави та громадян, з метою надання переваги учасникам під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, вступив в злочинний зговір з начальником відділу з організації підготовки засідань конкурсного комітету Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , в ході чого надавав згоду (погодження) на заміну транспортних засобів на маршруті суб`єктам господарювання, які надають послуги перевезення пасажирів, на такі, що не відповідали умовам проведеного Конкурсу, вимогам Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Мінтрансзвязку України від 12.04.2007 р. № 285 та вимог Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 №1306 та з порушенням вимог Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

В свою чергу, ОСОБА_8 , знаючи про порушення чинного законодавства, вносив відповідні зміни (з відміткою про їх внесення) до електронної бази даних перевізників, які працюють на приміських та міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування, та за погодженням з ОСОБА_6 , розробляв додаткові договори (дозволи) або вчиняв підробку раніше укладених договорів (дозволів), які подавав у подальшому для підпису останньому.

В подальшому вивільнені транспортні засоби, які за погодження ОСОБА_6 було знято з маршруту, подавалися суб`єктами господарської діяльності для участі в новому конкурсі до відділу з організації підготовки засідань конкурсного комітету, з метою нарахування якомога більшої кількості балів визначених Переліком показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників претендентів, затверджених постановою КМУ від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», та перемоги на Конкурсі.

Слідчий доводить, що в ході виконання доручення, оперативним шляхом було встановлено, що в період з 2015 року по даний час посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » погоджувалися та надавалися дозволи на заміну транспортних засобів значній кількості суб`єктів господарювання. З метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, проведення судової почеркознавчої та судової економічної експертиз, виникла необхідність у вилученні документів, а саме до документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків відкритих Філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме пакетів документів по відкриттю рахунків, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2015 по 10.08.2018 шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

Вищевказані документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Також слідчий доводить, що обставини вчинення кримінального правопорушення та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для участі у розгляді даного клопотання, існує загроза їх заміни або знищення.

Клопотання розглядається без повідомлення представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, а оригінали необхідні в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення Костопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків відкритих Філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме пакетів документів по відкриттю рахунків, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.01.015 по 10.08.2018 шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами та можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1