Справа№751/3007/18
Провадження №1-кс/751/1304/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2018 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
Встановив:
З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно отримати та дослідити документи які підтверджують або спростують наявність у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.10.2016 по теперішній час достатньої кількості обігових грошових коштів, необхідних для своєчасної сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, та документів які підтверджують фінансово господарські операції між між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2016 по 10.05.2018, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому - заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВOCAПДВ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВOCAПДВ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених копій) та можливість вилучення (проведення вилучення) їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, за період з 01.10.2016 по 10.05.2018, які підтверджують фінансово господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів з додатками до них, специфікацій, додаткових угод, первинних документів, що підтверджують отримання, передачу товару, виконання та отримання робіт, послуг (накладних, актів приймання передачі наданих послуг, довіреностей та інших), товарно-транспортних накладних та інших транспортних документів, які підтверджують доставку до складських приміщень товарно-матеріальних цінностей, завірені копії документів (листів, договорів з додатками, актів приймання передачі ті інших), які підтверджують переоформлення зернових культур, що отримані від вищевказаного підприємства та зберігались в складських приміщеннях, товарно-транспортних накладних та інших транспортних документів, які підтверджують відвантаження зі складських приміщень товарно-матеріальних цінностей, отриманих від вищевказаного підприємства, прибуткових накладних, складських квитанцій, якісних посвідчень та інших складських документів, журналів та відомостей складського обліку, видаткових накладних та інших документів, які підтверджують надходження (оприбуткування) та вибуття (списання) зі складів товарно-матеріальних цінностей, отриманих від вищевказаного підприємства, розрахункових документів (платіжних доручень, банківських виписок та інших), які підтверджують розрахунки, інформацію по рахункам (субрахункам) бухгалтерського обліку, які підтверджують отримання, надання послуг, та подальшого руху (відвантаження, переоформлення) зернових, отриманих від вищевказаного підприємства, інформацію щодо наявності кредиторської або дебіторської заборгованості, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1