У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2018 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , власників майна підозрюваної ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представників власників майна адвокатів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_9 , погоджене з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_9 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення огляду за адресою: м. Одесі, на перетині вулиць Катериненської та Грецької, в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса. вул. Грецька, буд. 42, другий поверх, службовий кабінет № 5, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що В рамках досудового розслідування, заступника начальника відділу поліції начальника слідчого відділу Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 , затримано за обґрунтованою підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, вищевказані предмети, речі та документи містять інформацію яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались підозрюваною та іншими причетними особами в ході вчинення кримінального правопорушення.

Так, 09.08.2018, у період з 13 год. 36 хв. по 15 год. 15 хв., в м. Одесі, на перетині вулиць Катериненської та Грецької, на тротуарі, напроти входу до магазину «Продукти», проведено огляд місця події, в ході якого вилучено наступне:
-Грошові кошти у розмірі 67 грн.;
-Грошові кошти у доларах США, 30 купюр номіналом 100 доларів США, всього 3000 доларів США;
-Зв`язка з 5 ключів, з брелком та пластиковою картою;
-Чек з ТОВ «Сільпо-Фуд» на суму 64,22 грн.;
-Пакет з серветкою білого кольору;
-Мобільний телефон Iphone.
Крім того, під час досудового слідства встановлено, що громадянка ОСОБА_5 виконує свої службові обов`язки у приміщенні Приморського ВП м. Одеси ГУ НП в Одеській області за адресою: м. Одеса. вул. Грецька, 42, другий поверх, службовий кабінет № 5.
Так, 09.08.2018 на підставі постанови Військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України про проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді від 09.08.2018, ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна (речей, предметів, документів, що зберегли на собі сліди злочинів або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а також майно, яке здобуте у результаті вчинення кримінальних правопорушень) та його вилучення старшим слідчим в ОВС слідчого відділуУправління СБ України в Одеській області полковником юстиції ОСОБА_10 проведено обшук за адресою: м. Одеса. вул. Грецька, буд. 42, другий поверх, службовий кабінет № 5, за результатом проведення якого виявлено та вилучено наступне:

-Ноутбук фірми «Appl» марка «MacBookAir»;

-Флеш-носій електронної інформації марки «Transcend» в корпусі білого кольору, об`ємом 4Гб;

-Блокнот за 2018 рік з обкладинкою бежевого кольору за 2018 рік, заповнений рукописними текстами різних кольорів;

-Грошові кошти: 24 купюри номіналом 100 доларів США та 12 купюр номіналом 50 доларів США, всього 3000 доларів США;

-Грошові кошти: 5 купюр номіналом 100 доларів США, всього 500 доларів США;

-Грошові кошти: 4 купюри номіналом 5 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США та 1 купюра номіналом 100 доларів США, всього 130 доларів США;

-Грошові кошти: 3 купюри номіналом 500 грн. та 7 купюр номіналом 200 грн.. всього 2900 грн.;

-Банківська картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ;

-Подарункова картка «BROCARD», штрих код № 607;

-Технічний паспорт серія НОМЕР_2 на автомобіль «NISSAN MICRO», державний номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 ;

-Металева коробочка з зображенням дівчини в бікіні в якій знаходяться ювелірні вироби з металу жовтого кольору в кількості 14-ти штук: три ланцюжка, три браслета, п`ять кілець, один натільний хрестик, дві парти сережок;

-Мобільний телефон марки «iPhone» в корпус білого кольору в не робочому стані;

-Листи аркушів для нотатків з рукописними текстами, виконаними барвником чорного кольору: «17024»; « НОМЕР_4 Закр возобн»; «Вознесенский переулок 12000 (грошовий знак долара США)»;

-Ювелірний виріб у вигляді пари сережок х металу білого кольору в поліетиленовому пакеті з фірмовою биркою «Golden club УзГ».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 09.08.2018 на підставі постанови Військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України про проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді від 09.08.2018, ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна (речей, предметів, документів, що зберегли на собі сліди злочинів або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а також майно, яке здобуте у результаті вчинення кримінальних правопорушень) та його вилученняслідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітаном юстиції ОСОБА_12 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом проведення якого виявлено та вилучено наступне:

- документи щодо професійної діяльності ОСОБА_5 у органах НП України, які сформовано у підшивку, яка прошита нитками, кінці яких опечатано пояснювальною биркою, із підписами учасників, понятих та слідчого;

- обкладинка від стартового пакету із сім карткою оператора з надання телекомунікаційних послуг ТОВ «Лайфцелл» на номер НОМЕР_5 ;

- блокнот в обкладинці темно червоного кольору із тисненням «АЛМИ 2013», із рукописними записами, які починаються: «Мой fax 04868-645-08…», за кінчуються на останньому аркуші із рукописними записами: «… НОМЕР_6 »;

- скреч-картка від сім картки оператора з надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар на номер НОМЕР_7 ;

- грошові кошти у сумі 1541 (одна тисяча п`ятсот сорок одна) гривень у купюрах: номіналом 200 гривень 3 (три) штуки, 100 гривень 9 (дев`ять) штук, 20 гривень 2 (дві) штуки, 1 гривня 1 (одна) штука, серійні номери вказаних купюр зафіксовані та оголошені на відеозапис проведення обшуку;

- мобільний телефон «SAMSUNG» із ІМЕІ(1): НОМЕР_8 , ІМЕІ(2): НОМЕР_9 .

Зазначені предмети, речі та документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вилучені в ході обшуків речі, предмети та документи, у вигляді електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, документів, мають значення для дослідження обставин використання при вчинені кримінального правопорушення.

Таким чином, всі вилучені в ході обшуку предмети, речі та документи, мають бути збережені для проведення подальших слідчих дій у кримінальному провадженні, для чого слідчий, прокурор, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, повинні вжити необхідних заходів.

Обставини кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що без вилучення і арешту у встановленому законом порядку перелічених речей, предметів та документів, вони можуть бути приховані для унеможливлення їх використання в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Окрім того, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, у якому ґрунтовно підозрюється ОСОБА_5 , відноситься до категорії тяжких злочинів, за яке передбачене покарання від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльності на строк до трьох років, з конфіскацією майна, тобто при накладенні арешту на майно, воно може бути конфісковано в дохід держави за рішенням суду.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей, предметів і документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити з наведених підстав.

Власник майна підозрювана ОСОБА_5 та її представники заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Крім того, ОСОБА_5 в судовому засіданні надала клопотання ОСОБА_13 , яка є її матір`ю, відповідно до якого остання заперечує проти задоволення клопотання слідчого в частині арешту золотих ювелірних виробів, оскільки вона є їх власником.

Власник майна ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання слідчого в частині арешту на наступне майно: грошові кошти у сумі 3000 доларів США, ноутбук, мобільний телефон і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, оскільки він є їх власником.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що грошові кошти та інші речі, вилучені в ході в ході проведення огляду місця події та в вході проведення обшуків від 09.08.2018р. є предметом злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України та містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та піддягають арешту.

Також встановлено наявність правових підстав для арешту речей, предметів, документів, ювелірних виробів, мобільного телефону та грошових коштів у сумі 3000 доларів США, які вилучені в ході обшуку в службовому кабінеті №5 у будівлі АДРЕСА_3 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна а також дослідження та для доведення обставин, які встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

При цьому слідчий суддя оцінює критично доводи ОСОБА_13 про те, що вона є власником золотих ювелірних виробів, оскільки в судовому засіданні не надано достатніх та допустимих доказів в обґрунтування даного твердження, та такі твердження спростовується місцем вилучення вказаних ювелірних виробів (службовий кабінет ОСОБА_5 ), доступ до якого обмежений.

Твердження ОСОБА_6 про те, що він є власником 3000 доларів США, які вилучені в службовому кабінеті №5, слідчий суддя також оцінює критично, оскільки будь-яких доказів належності зазначених грошових коштів ОСОБА_6 в судовому засіданні не надано. Твердження останнього про те, що він є власником ноутбуку, також спростовуються місцем його вилучення, а саме - в службовому кабінеті ОСОБА_5 , доступ до якого обмежений. Крім того, наявна в зазначеному ноутбуці інформація підлягає подальшому дослідженню для доведення обставин, які встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Разом з тим, в накладенні арешту на грошові кошти у сумі 1541 грн., мобільний телефон «Samsung», а також інших речей і документів, які вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно відмовити оскільки стороною обвинувачення в судовому засіданні не доведено, що зазначені речі містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, та як встановлено в судовому засіданні їх власником є ОСОБА_6 , який не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_9 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 09.08.2018р.:

-в м. Одесі, на перетині вулиць Катериненської та Грецької, на тротуарі, напроти входу до магазину «Продукти», а саме: грошові кошти у розмірі 67 грн., грошові кошти у доларах США, 30 купюр номіналом 100 доларів США, всього 3000 доларів США; зв`язка з 5 ключів, з брелком та пластиковою картою; чек з ТОВ «Сільпо-Фуд» на суму 64,22 грн.; пакет з серветкою білого кольору; мобільний телефон Iphone;

-в м. Одеса. вул. Грецька, буд. 42, другий поверх, службовий кабінет № 5, а саме: Ноутбук фірми «Appl» марка «MacBookAir»; Флеш-носій електронної інформації марки «Transcend» в корпусі білого кольору, об`ємом 4Гб; Блокнот за 2018 рік з обкладинкою бежевого кольору за 2018 рік, заповнений рукописними текстами різних кольорів; Грошові кошти: 24 купюри номіналом 100 доларів США та 12 купюр номіналом 50 доларів США, всього 3000 доларів США; Грошові кошти: 5 купюр номіналом 100 доларів США, всього 500 доларів США; Грошові кошти: 4 купюри номіналом 5 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США та 1 купюра номіналом 100 доларів США, всього 130 доларів США; Грошові кошти: 3 купюри номіналом 500 грн. та 7 купюр номіналом 200 грн.. всього 2900 грн.; Банківська картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; Подарункова картка «BROCARD», штрих код № 607; Металева коробочка з зображенням дівчини в бікіні в якій знаходяться ювелірні вироби з металу жовтого кольору в кількості 14-ти штук: три ланцюжка, три браслета, п`ять кілець, один натільний хрестик, дві парти сережок; Мобільний телефон марки «iPhone» в корпус білого кольору в не робочому стані; Листи аркушів для нотатків з рукописними текстами, виконаними барвником чорного кольору: «17024»; «171094 Закр возобн»; «Вознесенский переулок 12000 (грошовий знак долара США)»; Ювелірний виріб у вигляді пари сережок х металу білого кольору в поліетиленовому пакеті з фірмовою биркою «Golden club УзГ».

Відмовити в накладенні арешту на наступне майно:

технічний паспорт серія НОМЕР_2 на автомобіль «NISSAN MICRO», державний номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 ; грошові кошти у сумі 1541 (одна тисяча п`ятсот сорок одна) гривень у купюрах: номіналом 200 гривень 3 (три) штуки, 100 гривень 9 (дев`ять) штук, 20 гривень 2 (дві) штуки, 1 гривня 1 (одна) штука, серійні номери яких зафіксовані та оголошені на відеозапис проведення обшуку; мобільний телефон «SAMSUNG» із ІМЕІ(1): НОМЕР_8 , ІМЕІ(2): НОМЕР_9 ; документи щодо професійної діяльності ОСОБА_5 у органах НП України, які сформовано у підшивку, яка прошита нитками, кінці яких опечатано пояснювальною биркою, із підписами учасників, понятих та слідчого; обкладинка від стартового пакету із сім карткою оператора з надання телекомунікаційних послуг ТОВ «Лайфцелл» на номер НОМЕР_5 ; блокнот в обкладинці темно червоного кольору із тисненням «АЛМИ 2013», із рукописними записами, які починаються: «Мой fax 04868-645-08…», за кінчуються на останньому аркуші із рукописними записами: «… НОМЕР_6 »; скреч-картка від сім картки оператора з надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар на номер НОМЕР_7 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000184.
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

30.08.2018