У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.10.2018 Справа №607/20876/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000316 від 22 травня 2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у УКР ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та о/у УКР ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до оригіналів податкової звітності Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 27 березня 2018 року - Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код кооперативу, як юридичної особи - НОМЕР_1 , за період часу з 12.02.2012 по 11.10.2018, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій та копіювання на лазерний носій інформації, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що група невстановлених осіб, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами мешканців м. Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах, здійснили реєстрацію Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, вказані невстановлені особи, реалізуючи свій злочинний задум, підшукують осіб, які мають бажання у придбанні житла і шляхом обману та зловживанням довірою переконують їх у вигідності вступу у кооператив з метою подальшої дольової участь при будівництві багатоквартирного житлового будинку в смт. Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області.

Так, ввівши в оману громадян про наявність в ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " всіх дозвільних документів для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , наявність необхідних для проведення будівництва потужностей (будівельної техніки) та інше, заключали з ними договори про сплату внесків, після чого заволодівали грошовими коштами громадян.

Після заключення договорів про сплату внесків, група невстановлених осіб ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " привласнили кошти мешканців м. Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах та використали їх для особистих потреб.

Таким чином, в діях невстановлених осіб, ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство), шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.

В ході розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведені перевірки господарської діяльності Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 27 березня 2018 року - Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код кооперативу, як юридичної особи - НОМЕР_1 .

На підставі наведеного, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів податкової звітності Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 27 березня 2018 року - Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код кооперативу, як юридичної особи - НОМЕР_1 , за період часу з 12.02.2012 по 11.10.2018.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у УКР ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та о/у УКР ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до оригіналів податкової звітності Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 27 березня 2018 року - Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код кооперативу, як юридичної особи - НОМЕР_1 , за період часу з 12.02.2012 по 11.10.2018, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій та копіювання на лазерний носій інформації, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1