н/п 1-кс/640/5649/18
"11" червня 2018 р. м. Харків
- документів, які містять інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою (якщо так, коли саме та причина); чи видавалась разом з цією карткою інша картка на теж ім`я (якщо так, то повідомити її номер);
- документи що містять повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий вищевказаний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, паспортні дані, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів (обов`язково номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карткою);
- документи з інформацією про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 01.01.2017 та до 15.02.2018 року; фотографії або відеозапис з відображенням обличчя особи, яка знімала зазначені грошові кошти.
- документів про рух грошових коштів по рахунках банківської карти № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по 15.02.2018;
- інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління рахунком банківської карти № НОМЕР_2 .
В ході відпрацювання заяви гр. ОСОБА_5 встановлено, що в торговому павільйоні, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи здійснюють незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_7 , в період 2017 року, на території м. Харкова та Харківської області, здійснюють незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташвоане за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі через службову зайнятість, повністю його підтримуючи.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу з можливістю копіювання документів та інших носіїв інформації (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), щодо використання банківської картки № НОМЕР_2 та здійснення банківських операцій з її використанням за період з 01.01.2017 по 15.02.2018, а саме:
- документів, які містять інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою (якщо так, коли саме та причина); чи видавалась разом з цією карткою інша картка на теж ім`я (якщо так, то повідомити її номер);
- документи що містять повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий вищевказаний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, паспортні дані, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів (обов`язково номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карткою);
- документи з інформацією про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 01.01.2017 та до 15.02.2018 року; фотографії або відеозапис з відображенням обличчя особи, яка знімала зазначені грошові кошти.
- документів про рух грошових коштів по рахунках банківської карти № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по 15.02.2018;
- інформацією щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунком банківської карти № НОМЕР_2 .
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.07.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1