Провадження № 1-кс/161/7301/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

10 вересня 2018 року місто Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківських виписок щодо зняття грошових коштів по банківських послугах, 08.08.2018 року відносно особи ОСОБА_4 за номером карткового рахунку, та інші відомості, вказані у клопотанні.

На думку слідчого у матеріалах вказаного провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002888 від 09.08.2018 року за ознакою злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернулася з даним клопотанням.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, належним чином довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що є предметом клопотання.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, однак слідчий подав до суду заяву в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо відкритих рахунків, з можливістю отримання належним чином завірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суддя -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 та за його дорученням іншим уповноваженим працівникам Луцького ВП ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та в електронному вигляді, а саме:

- банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії), 08.08.2018 року, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер карткового рахунку Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за вказаним номером, 08.08.2018 року, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування;

- документів складених Публічним акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих потерпілою ОСОБА_4 при оформлені картки Публічним акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які підтверджують право власності (користування) пластиковим виробом;

- інформацію про те, у чиїй власності перебуває банківська картка (пластик) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та чи завдана будь яка шкода банку внаслідок її заволодіння.

У разі неможливості надання фото та відео фіксації проведення трансакції, повідомити сторону кримінального провадження та надати об`єктивні причини.

Тимчасовий доступ до документів провести до 10 жовтня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1