Справа № 461/6141/18
Провадження № 1-кс/461/9636/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.11.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 з участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів ,-

в с т а н о в и в :

прокурор групи прокурорів другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000181 від 05.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.2 ст. 185, ч. 1 ст.369 КК України КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_9 (у разі наявності таких) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2018 по 02.11.2018 включно, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на відповідний носій інформації.

Подане клопотання мотивує тим, що дані щодо руху коштів, реєстр розрахункових документів тощо по банківському рахунку № НОМЕР_1 зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому, вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів з можливістю їх вилучення.

Одночасно із поданим клопотанням, прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про слухання справи без проведення фіксації судового засідання технічними засобами. Під час розгляду справи просив задовольнити подане клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Львівської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 05.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.З ст.368, ч.2 стЛ85, ч.І ст.369 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи ромської національності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за сприянням старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції на станції Львів Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 та невстановлених слідством осіб упродовж серпня систематично вчиняли таємне викрадення чужого майна на території Головного залізничного вокзалу м.Львова.

22.08.2018 р. ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

21.08.2018 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.369, ч.2 ст.185 КК України.

21.08.2018 р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції на станції ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами із числа працівників правоохоронного органу, налагоджено механізм сприяння особам ромської національності, зокрема, ОСОБА_13 та невстановлені слідством особи координували злочинну діяльність не лише ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а й інших осіб з числа осіб ромської національності.

Так, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що особи ромської національності ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , особа на ім`я « ОСОБА_17 » та невстановлені слідством інші особи, за сприянням старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції на станції Львів Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 та невстановлених слідством осіб вчинили таємне викрадення чужого майна на території Головного залізничного вокзалу м.Львова.

23.10.2018 р. ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

20.08.2018 р. в ході проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 2 заяви на переказ готівки на ім`я ОСОБА_9 (платники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ).

Встановлено, що інформація про перекази по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки є достатні підстави вважати, що ОСОБА_19 здійснювала транзакції, пов`язані з незаконним придбанням заборонених законом речовин саме за допомогою банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Львівської області ОСОБА_20 , прокурору другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Львівської області ОСОБА_21 , прокурору другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Львівської області ОСОБА_3 або особі, котра діятиме на підставі доручення наданого в порядку, передбаченому КПК України, тимчасовий доступ до руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_9 (у разі наявності таких) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2018 по 02.11.2018 включно, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на відповідний носій інформації.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора групи прокурорів другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Львівської області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .