Справа № 405/3648/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" липня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000079, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату матеріальних цінностей та грошових коштів під час реалізації врожаю зернових культур 2017 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до податкової звітності поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Чарівне, протягом 2017 року мало взаємовідносини з рядом суб`єктів господарської діяльності, яким здійснювало реалізацію зернових культур.

Основним покупцем вищезазначеного товару в період з 02.11.2017 по 20.12.2017 виступало приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначеним підприємством закуплено у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 озимої пшениці та озимого ячменя, загальна сума реалізації зернових культур складає 4 981 455 гри. (з них реалізація озимого ячменя складає на суму 2 784 260 грн. та реалізація озимої пшениці складає на 2 197 195 грн. Сума закупівлі за одиницю товару складала: озима пшениця-3799,99 грн. за тону та озимий ячмінь-3499,99 грн. за тону.

В свою чергу ПП « ОСОБА_3 » здійснило реалізацію зернових культур в цей же період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме озимої пшениці на загальну суму 5 724 563,62 грн. за ціною 5750 грн. за тону. Також в цей же період часу ПП « ОСОБА_3 » здійснило реалізацію озимого ячменя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 270 000 грн. за ціною 5400 грн. за тону.

Відповідно отриманої інформації ціни на зернові культури від зерно торгових підприємств області, цінові пропозиції на закупівлю озимого ячменя та озимої пшениці на листопад-грудень 2017 року складали: озимий ячмінь в межах 4850 грн. за тону до 5150 грн. за тону та озима пшениця в межах 4750 грн. за тону до 5050 грн. за тону, що значно перевищує ціни за якими здійснено реалізацію зернових культур ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на ПП « ОСОБА_3 ».

Зазначене вказує що керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 реалізовано зернові культури за значно заниженими цінами без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до збитків державному підприємству, які склали 3 240 686 грн.

Крім того встановлено, що згідно реєстру судових рішень ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є суб`єктами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 07.03.2017 - за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. (порушене за фактом неправомірних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » якими здійснювалось продаж врожаю зернових культур за заниженими цінами ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Також на підставі заяви № 02-45/228 від 12.04.2018 отриманої від арбітражного керуючого ОСОБА_4 , який з 01.11.2016 року приступив до виконання повноважень розпорядника майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в порушення вимог п.8 ст.22 Закону про банкрутство, керівництвом господарства не яким чином не здійснювалось погодження з арбітражним керуючим, своїх дій по відчуженню майна, а саме керівник господарства виключно за погодженням з розпорядником майна має право вчиняти правочини щодо розпорядження у будь-який, спосіб іншим майном боржника, балансова вартість якого становить понад один відсоток балансової вартості активів боржника.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналів документів щодо реалізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , озимої пшениці та озимого ячменя врожаю 2016-2017 року до ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що розташоване за адресою; АДРЕСА_2 , а саме:

- документів бухгалтерського обліку укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які стосуються реалізації озимої пшениці та озимого ячменя врожаю 2016-2017 року та подальшої реалізації до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

-оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі.

-оригіналів приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних;

-копії журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, роздруківки руху коштів, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості);

-оригіналів актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних;

З метою призначення та проведення по вказаним оригіналам документів судово-почеркознавчих та технічних експертиз для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести експертизи по копіям неможливо.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому відділу СУ Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Чарівне, оригіналів документів щодо реалізації озимої пшениці та озимого ячменя врожаю 2016-2017 до ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів бухгалтерського обліку укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосується реалізації озимої пшениці та озимого ячменя врожаю 2016-2017;

-оригіналів договорів купівлі продажу, перевезення, зберігання, переробки, реалізації, платіжних доручень, роздруківки руху коштів, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі;

-оригіналів приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних;

-копії журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, роздруківки руху коштів, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості);

-оригіналів актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних.

Надати слідчому відділу СУ Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 16.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10