Справа № 548/1983/18
Провадження №1-кс/548/631/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2018 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Коновод О.В. за участю секретаря судового засідання Вовк М.І..,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Гавриленко Л.С. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Гавриленко Л.С. звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 06.10.2017р. до Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася гр. Міщенко Людмила Миколаївна, 17.04.1968 року народження, уродженка м. Хорол Полтавської області, на даний час зареєстрована та фактично проживає в м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 173, про те, що невідома особа з її банківської картки «ОТП Банк» викрала гроші в сумі 8600 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2017 року за № 0000486 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Згідно постанови про створення слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні створено слідчу групу у складі: заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції Гавриленко Л.С., слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції Титаренка І.І., слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції Зінченко Л.В., ст.. слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції Хоменко Ю.В., начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції Шукшиної С.М.

На підставі ст. 37 КПК України в у вказаному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів у складі: начальника Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури радника юстиції Мазур В.І., прокурора Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури юриста 2 класу Пасюти А.А., прокурора Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції Крутипороха О.В., прокурора Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури юриста 1 класу Мілевської Т.С.(старший групи)

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої Міщенко Л.М. повідомила, що 12.09.2017 року їй на мобільний телефон надійшло два смс-повідомлення від ОТП-Банк про сплату товару/послуги. Після цього також надійшли два смс-повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 5055 грн. і 3540 грн. двома платежами. Потім до Міщенко Л.М. зателефонував чоловік, який представився представником банку і повідомив, що Горбань Тетяна Миколаївна помилково зняла гроші з її банківської картки в сумі 5055 грн. і 3540 грн. та для того щоб їх повернути необхідно змінити пін-код картки. Тоді чоловік сказав, що зараз на мобільний телефон їй прийде смс-повідомлення з кодом, який Міщенко Л.М. повинна йому повідомити.

Не повідомляючи код з смс-повідомлення Міщенко Л.М. зателефонувала до відділення ОТП-Банк та дізналася, що з її банківської картки № 525088 знято грошові кошти на загальну суму 8600 грн. Після цього їй ще приходило декілька смс-повідомлень про відхилення послуги поповнення мобільного телефону.

04.10.2017 року Міщенко Л.М. отримала роздруківку у відділенні банку «ОТП-Банк» в м. Полтава відповідно до якої 12.09.2017 року було відхилено два платежі поповнення мобільного термінала з номером (098)-07-15-701 на суму 200 грн. та здійснено два прекази з картки на картку, один на суму 3500 грн. на картку № 4149-5030-2425-3772, другий на суму 5000 грн. на картку 5167-4900-7248-3721.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про власника банківської картки № 4149-5030-2425-3772, на яку було перераховано кошти з банківської картки потерпілої Міщенко Л.М. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ «Райффайзен Банк Аваль» і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ «Райффайзен Банк Аваль», код за ЄДРПОУ № 14305909, адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9, 01011, яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідним є тимчасовий доступ до вищевказаних даних з можливістю їх вилучення, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Заступник начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Гавриленко Л.С. в судове засідання не з»явилася, але в клопотанні прохала про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з»ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Гавриленко Л.С. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану Гавриленко Л.С., або іншому слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції Хоменко Ю.В., слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області ст.. лейтенанту поліції Титаренку І.І., слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції Зінченко Л.В., начальнику СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції Шукшиній С.М. тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», код за , адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9, 01011, а саме: інформація про власника банківської картки № 4149-5030-2425-3772 (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку (№4149-5030-2425-3772) за період з 12.09.2017 року по 12.10.2017 року, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих на вказану картку (№ 4149-5030-2425-3772) 12.09.2017 із банківської картки № 525088 АТ «ОТП Банк» код за .

Зобов’язати АТ «Райффайзен Банк Аваль», код за , розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківської картки № 4149-5030-2425-3772 (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку (№4149-5030-2425-3772) за період з 12.09.2017 року по 12.10.2017 року, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих на вказану картку (№ 4149-5030-2425-3772) 12.09.2017 із банківської картки № 525088 АТ «ОТП Банк» код за та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей та документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: О.В. Коновод