Справа № 640/9626/18
н/п 1-кс/640/5660/18
"11" червня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
31.05.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме: відомості про з`єднання номерів телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з наданням відомостей про IMEI мобільного терміналу, IMSI сім-карти з прив`язкою до базових станцій із розшифруванням адреси знаходження базових станцій абонентів, у тому числі за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (радіус дії, азимут, тощо) із зазначенням анкетних даних власників номерів, типу з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв`язком смузі частот), переадресації, дат, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам, у період з 01.01.2017 по теперішній час та можливість їх вилучити.
На обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи афілійовану особу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , не зареєструвавшись суб`єктом підприємницької діяльності, достовірно знаючи про обов`язок складання та подачу податкової декларації про майновий стан та доходи, а також сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб за період 2017 року, шляхом приховування доходу отриманого від реалізації товарів через мережу Інтернет, вчинила умисне ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору на загальну суму 4 540 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах. Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, в тому числі осіб, які використовували мобільний зв`язок оператора мобільного зв`язку «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період часу на місці вчинення кримінального правопорушення, є необхідним витребувати інформацію у вказаного оператора мобільного.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: відомості про з`єднання номерів телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з наданням відомостей про IMEI мобільного терміналу, IMSI сім-карти з прив`язкою до базових станцій із розшифруванням адреси знаходження базових станцій абонентів, у тому числі за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (радіус дії, азимут, тощо) із зазначенням анкетних даних власників номерів, типу з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресації, дат, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам, у період з 01.01.2017 по 31.12.2017, з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.07.2018.
Роз`яснити «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1