Провадження № 1-кс/520/4195/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000486 від 22.06.2018, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

17.08.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру в умисному неподанні суб`єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Таким чином, виконуючим обов`язки директора обласного комунального підприємства по обслуговуванню іноземних представництв ОСОБА_4 в порушення порядку і строку, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2017 рік, шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті https://nazk.gov.ua/ Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції, умисно не подано.

03.09.2018 року отримано Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про дозвіл на проведення обшуку в приміщенні Обласного комунального підприємства по обслуговуванню іноземних представництв, розташованому в нежитловому приміщенні на 2 поверсі за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, будинок 83, яке згідно Інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 28.08.2018 року, перебувають у комунальній власності та належать територіальним громадам сіл, селищ, міст області в особі Одеської обласної ради , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів: відповідні Накази, Розпорядження, інші документи Обласного комунального підприємства по обслуговуванню іноземних представництв, на підставі яких проходили виплати матеріальної допомоги, виплат по відрядженню, інші виплати по місцю роботи т.в.о. директора ОСОБА_4 , та іншим працівникам Обласного комунального підприємства по обслуговуванню іноземних представництв; штатний розклад із змінами та доповненнями за період із 2004 року по теперішній час Обласного комунального підприємства по обслуговуванню іноземних представництв із вказанням прізвищ, імен, по батькові співробітників, які обіймають відповідні посади; Статут із змінами та доповненнями із 2004 року по теперішній час; Акти виконаних робіт, договори, контракти між Обласним комунальним підприємством по обслуговуванню іноземних представництв з будь-якими контрагентами на виконання робіт, надання послуг, інших речей, документів, які мають доказове значення та підтверджують факти та обставини, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.

07.09.2018 старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 було проведено обшук в приміщенні Обласного комунального підприємства по обслуговуванню іноземних представництв, розташованому в нежитловому приміщенні на 2 поверсі за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, будинок 83, на підставі зазначеної Ухвали та виявлено та вилучено наступні речі і документи:

- колективний договір на 2018 2020 роки, затверджений 12.12.2017 ОКПіП на 19 аркушах;

- Копію Положення про оплату праці працівників ОКПіП 2 аркуша;

- штатні розклади ОКПіП від 01.01.2014, 13.02.2015, 01.01.2015, 01.12.2014, 01.08.2014, 01.01.2015, 01.01.2014 ;

- добровільно видані в.о. директора ОСОБА_4 штатні розклади від 02.01.2018, 01.01.2018, 01.12.2014, 01.12.2014,б 01.01.2015, 16.02.2015, 01.01.2015, 16.02.2015;

- посадова інструкція головного бухгалтера 3 аркуша;

- Розподіл обов`язків працівників ОКПіП від 05.01.2015 року;

- Наказ № 10 від 01.09.2004 на 1 аркуші, № 1 від 07.05.2004;

- Довідка ДПІ у Приморському районі 2 аркуша;

- Лист ОДА 30.11.2017 на ім`я директора ОКПіП ОСОБА_4 1 аркуша;

- Лист ОДА 28.12.2017 на ім`я директора ОКПіП ОСОБА_4 2 аркуша;

- Акт виконаних робіт 18.02.2010 за підписом заступника директора

ОСОБА_5 ;

- Акт виконаних робіт 16.10.2017 за підписом директора ОСОБА_4 ;

- Лист КП «Одеський міський землевпорядний центр » за підписом директор ОСОБА_4 ;

- посадова інструкція спеціаліста1 категорії 3 аркуші;

- посадова інструкція головного спеціаліста 3 аркуші;

- Книга нарахування заробітної плати 01.01.2015;

- Договори доручення між ОКПіП та ЧП «Дипломат Плюс» №1 від 03.01.2010, № 2 від 03.01.2010, № 3 від 01.07.2011, № 2 від 01.03.2011, № 1 від 03.01.2011, № 1 від 03.01.2011, № 2 від 03.01.2012, № 3 від 03.01.2012, № 3 від 02.01.2013, № 1 від 03.01.2014, № 3 від 01.09.2014, № 1 від 01.01.2015, № 2 від 01.01.2017, № 3 від 01.01.2017, № 7 від 03.05.2017, № 3 від 01.01.2018, № 4 від 01.01.2018;

- Перелік матеріалів ремонту від 31.05.2018 за підписом заст. Директора, головного інженера Рудохліб 1 аркуш;

- Кошторис витрат на матеріали 30.03.2018 1 аркуш за підписом заст. Директора, головного інженера Рудохліб 1 аркуш;

- Лист командира ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_6 директору ОСОБА_4 із додатками 14 арк.;

Наказ № 342 31.08.2017, № 373 від 231.09.2017, № 381 від 02.10.2017;

-Протокол зборів 02.10.2017 - 1 аркуш;

-Наказ № 456 20.12.2017, № 455 15.12.2017;

-Лист директора ЧП «Дипломат Плюс» - директор ОКПіП ОСОБА_4 , Наказ № 458 20.12.2017 2 аркуша;

-Лист заступника Директора ГО «Одеський дипломатичний клуб» - директору ОКПіП Попову 1 аркуш;

-Наказ № 3 11.01.2016 про надання допомоги;

-Графік відпусток працівників;

-Накази ОКПіП: 77 від 14.06.2017 -2 аркуші, № 9 від 10.02.2016 2 аркуші,

№ 86/1 29.06.2016, № 87 від 29.06.2016, № 89 від 05.07.2016, № 56 від 17.07.2015; № 170 від 27.12.2016, № 169 26.12.2016, № 128 від 15.09.2015, № 113 від 23.08.2016 року; № 63 від 27.04.2016, № 1- від 01.09.2004, № 1 від 2004 року, № 3 від 04.06.2004, № 26 від 29.11.2004;

-Акт списання основних фондів 17.07.2015;

-Додаток до Акту інвентаризації 22.12.2014;

-Трудові книжки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Кошторисний розрахунок 21.07.20123 за підписом головного інженера Рудохліб;

-Лист Директору ЧП «Дипломат Плюс» Мизніковій за підписом директор ОСОБА_4 , головний інженер Рудохлеб;

-Наказ № 238 14.07.2017 «Про виплату премій»;

-Протокол загальних зборів 04.07.2017;

-Розрахунок авансових виплат 31.07. 12.08.2017 рік;

-Наказ № 275 від 27.07.2017 1 аркуш, № 21 від 07.02.2016 2 авркуші, № 6 11.02.2015, № 82 від 21.03.2018, № 19 від 14.04.2015, № 1 від 02.01.2018, № 44 від 26.06.2015, № 92 від 28.10.2015;

-- Протокол загальних зборів 20.12.21017 , Наказ № 166 від 01.06.2018, Наказ № 163 31.05.2018, № 108 від 25.04.2018, № 97 30.03.2018;

-Розрахунок рівня посадових окладів на 2018 рік;

-Представлення ОСОБА_5 ОСОБА_4 .

Вказані речі та документи матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та містять відомості щодо вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, або інших злочинів, мають згідно

ст. 98 КПК України ознаки речових доказів по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Підозрюваний заперечував проти клопотання слідчого та зазначив, що значна частина документів взагалі не має значення до кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження або користування майном, що є основним завданням арешту майна. Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається для забезпечення збереження речових доказів, в цьому випадку арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи, якщо речові докази є матеріальні об`єкти, в тому числі предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідноч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Слідчим доведено, що є наявні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення слідчих дій та експертиз по кримінальному провадженню для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, з метою дієвості зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 110, 170-173, 309, 372, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно в ході проведеного 07.09.2018 року обшуку в приміщенні Обласного комунального підприємства по обслуговуванню іноземних представництв, розташованому в нежитловому приміщенні на 2 поверсі за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, будинок 83, а саме речі і документи, які належать Обласному комунальному підприємству з обслуговування іноземних підприємств:

- колективний договір на 2018 2020 роки, затверджений 12.12.2017 ОКПіП на 19 аркушах; Копію Положення про оплату праці працівників ОКПіП 2 аркуша;

- штатні розклади ОКПіП від 01.01.2014, 13.02.2015, 01.01.2015, 01.12.2014, 01.08.2014, 01.01.2015, 01.01.2014 ;

- добровільно видані в.о. директора ОСОБА_4 штатні розклади від 02.01.2018, 01.01.2018, 01.12.2014, 01.12.2014,б 01.01.2015, 16.02.2015, 01.01.2015, 16.02.2015;

- посадова інструкція головного бухгалтера 3 аркуша;

- Розподіл обов`язків працівників ОКПіП від 05.01.2015 року;

- Наказ № 10 від 01.09.2004 на 1 аркуші, № 1 від 07.05.2004;

- Довідка ДПІ у Приморському районі 2 аркуша;

- Лист ОДА 30.11.2017 на ім`я директора ОКПіП ОСОБА_4 1 аркуша;

- Лист ОДА 28.12.2017 на ім`я директора ОКПіП ОСОБА_4 2 аркуша;

- Акт виконаних робіт 18.02.2010 за підписом заступника директора

ОСОБА_5 ; Акт виконаних робіт 16.10.2017 за підписом директора ОСОБА_4 ; Лист КП «Одеський міський землевпорядний центр » за підписом директор ОСОБА_4 ;

- посадова інструкція спеціаліста1 категорії 3 аркуші; посадова інструкція головного спеціаліста 3 аркуші; Книга нарахування заробітної плати 01.01.2015;

- Договори доручення між ОКПіП та ЧП «Дипломат Плюс» №1 від 03.01.2010, № 2 від 03.01.2010, № 3 від 01.07.2011, № 2 від 01.03.2011, № 1 від 03.01.2011, № 1 від 03.01.2011, № 2 від 03.01.2012, № 3 від 03.01.2012, № 3 від 02.01.2013, № 1 від 03.01.2014, № 3 від 01.09.2014, № 1 від 01.01.2015, № 2 від 01.01.2017, № 3 від 01.01.2017, № 7 від 03.05.2017, № 3 від 01.01.2018, № 4 від 01.01.2018;

- Перелік матеріалів ремонту від 31.05.2018 за підписом заст. Директора, головного інженера Рудохліб 1 аркуш;

- Кошторис витрат на матеріали 30.03.2018 1 аркуш за підписом заст. Директора, головного інженера Рудохліб 1 аркуш;

- Лист командира ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_6 директору ОСОБА_4 із додатками 14 арк.;

Наказ № 342 31.08.2017, № 373 від 231.09.2017, № 381 від 02.10.2017;

- Протокол зборів 02.10.2017 - 1 аркуш;

- Наказ № 456 20.12.2017, № 455 15.12.2017;

- Лист директора ЧП «Дипломат Плюс» - директор ОКПіП ОСОБА_4 , Наказ № 458 20.12.2017 2 аркуша;

- Лист заступника Директора ГО «Одеський дипломатичний клуб» - директору ОКПіП Попову 1 аркуш; Наказ № 3 11.01.2016 про надання допомоги;

- Графік відпусток працівників;

- Накази ОКПіП: 77 від 14.06.2017 -2 аркуші, № 9 від 10.02.2016 2 аркуші,

№ 86/1 29.06.2016, № 87 від 29.06.2016, № 89 від 05.07.2016, № 56 від 17.07.2015; № 170 від 27.12.2016, № 169 26.12.2016, № 128 від 15.09.2015, № 113 від 23.08.2016 року; № 63 від 27.04.2016, № 1- від 01.09.2004, № 1 від 2004 року, № 3 від 04.06.2004, № 26 від 29.11.2004;

- Акт списання основних фондів 17.07.2015; Додаток до Акту інвентаризації 22.12.2014;

- Трудові книжки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- Кошторисний розрахунок 21.07.2012 за підписом головного інженера Рудохліб;

- Лист Директору ЧП «Дипломат Плюс» Мизніковій за підписом директор ОСОБА_4 , головний інженер Рудохліб;

- Наказ № 238 14.07.2017 «Про виплату премій»; Протокол загальних зборів 04.07.2017; Розрахунок авансових виплат 31.07. 12.08.2017 рік;

- Наказ № 275 від 27.07.2017 1 аркуш, № 21 від 07.02.2016 2 авркуші, № 6 11.02.2015, № 82 від 21.03.2018, № 19 від 14.04.2015, № 1 від 02.01.2018, № 44 від 26.06.2015, № 92 від 28.10.2015;

- Протокол загальних зборів 20.12.21017 , Наказ № 166 від 01.06.2018, Наказ

№ 163 31.05.2018, № 108 від 25.04.2018, № 97 30.03.2018;

- Розрахунок рівня посадових окладів на 2018 рік;

- Представлення ОСОБА_5 ОСОБА_4 .

Після проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі експертних досліджень, речі та документи, які не несуть у собі доказової бази та не відносяться до кримінального провадження повернути власнику

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1