У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 17.05.2018 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

за участю слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 ,

з участю секретаря ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в банківських установах у кримінальному провадженні № 0003679 від 28.03.2017 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження.

в с т а н о в и в :

16.05.2018 року до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження №0003679 від 28.03.2018 року, правова кваліфікація за ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час досудового розслідування на мобільний телефон співвласника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_3 поступив дзвінок. Особа, яка телефонувала назвалась ОСОБА_6 і повідомила, що він є менеджером TОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДPПOУ: НОМЕР_1 та його цікавить придбання фунгіциду Чемпіон в кількості 20 000 кг. ОСОБА_5 відправив смс-повідомлення на даний номер в якому зазначив реквізити своєї електронної пошти. В подальшому з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано реквізити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Бухгалтером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 було підготовлено договір та разом з рахунком направлено на дану електронну адресу. Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000002 від 09.03.2017 року сума склала 5 443 200 грн. Умови платежу: попередня оплата товару в розмірі 10% від загальної вартості.

10.03.2017 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Харків) зробило передплату 10% на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 двома платежами в сумі 244 000,00 грн. та 300 000,00 грн., згідно підписаного договору та рахунку-фактури, копія яких була відправлена по електронній пошті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 10.03.2017 року, а оригінал був отриманий 15.03.2017 року через нову пошту з м. Полтава (відправник ОСОБА_7 ).

13.03.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло СМС-повідомлення від ОСОБА_8 з зазначенням автомобіля, який буде здійснювати перевезення вантажу, а саме: Рено НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , водій - ОСОБА_9 тел. НОМЕР_7 . В подальшому ОСОБА_8 подзвонив і попросив відвантажити 20 000 кг. фунгіциду ОСОБА_10 . В подальшому на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 було відвантажено 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виписало накладну на передачу товару водію ОСОБА_11 , який поставив свій підпис на ній про те, що він його одержав. Після цього автомобіль Рено з товаром виїхав з території складу у невідомому напрямку.

Отримавши продукцію ОСОБА_8 на зв`язок перестав виходити та телефон вимкнув. Також, з 24.03.2017 року ОСОБА_5 намагався зв`язатись з TОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 по телефону бухгалтера ОСОБА_12 - НОМЕР_8 для підписання документів на передачу товару, який вони отримали згідно видаткової накладної, але всі телефони відключені, а за місцем юридичної адреси ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 їх ніхто ніколи не чув і не бачив.

На даний час в органу досудового слідства виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2017 року по 06.04.2017 рік та документів на підставі яких був відкритий даний рахунок.

Відповідно до ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи, що вказана інформація забезпечить виконання завдань кримінального провадження, в інший спосіб отримати вказану інформацію є неможливим, тому виникає необхідність у доступі до інформації, що містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,163 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до оригіналів банківських документів (а вразі відсутності їх копій) щодо користування за період часу з 01.01.2017 року по 06.04.2017 рік банківським рахунком № НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- облікової справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 для відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;

- договір на відкриття рахунку № НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з банком;

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 для підключення до системи Банк-клієнт;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2017 по 06.04.2017 (як в електронному вигляді, так і на папері);

- платіжні документи (доручення), надані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 у банк для перерахування коштів за період з 01.01.2017 по 06.04.2017;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, меморіальних ордерів, документів на підставі яких зараховувались кошти на рахунок, вносились на рахунок через касу банку, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по 06.04.2017;

відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з рахунку № НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення).
документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій у роздрукованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1