Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1548/2018 Справа №641/2171/18
УХВАЛА
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
заявників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
В обґрунтування клопотання заявники посилаються на те, що в квартирі АДРЕСА_1 дійсно зареєстрований ОСОБА_5 , однак останній в цій квартирі не мешкає, його особисті речі в приміщенні відсутні. Натомість, в даній квартирі зареєстрований та мешкає його брат ОСОБА_4 , разом із ним фактично мешкають його дружина ОСОБА_3 та їх спільний син ОСОБА_6 . В ході проведення обшуку слідчому неодноразово повідомлялось, що вилучені у даному приміщенні речі не мають жодного відношення до ОСОБА_5 , а тому не можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_5 має інше місце проживання, в якому також було проведено обшук. Вилучені в ході обшуку та належні заявникам грошові кошти не можуть містити відомості та бути використані в якості речових доказів, оскільки не мають жодного відношення до шахрайських дій, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні.
У судовому засіданні заявники ОСОБА_4 та ОСОБА_3 підтримали заявлене клопотання, просили скасувати накладений на їх майно арешт, а майно негайно повернути власникам.
Слідчий СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників провадження, вивчивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що до ВСП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт начальника сектору № 2 ВСП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 про те, що на території Харківської області діє група осіб, які шляхом обману та зловживання довірою, під приводом займу грошових коштів для розвитку бізнесу, заволоділи грошовими коштами громадян.
Крім того, до СВ ВСП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт о/у сектору № 2 ВСП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , згідно якого в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що організатором вищевказаної злочинної схеми є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
11.05.2018 в період з «07» год. «08» хв. по «08» год. «20» хв. на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 23.04.2018 у квартирі АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено майно, а саме грошові кошти в загальній сумі: 1000 доларів США, купюрами: 100 доларів США 9 купюр; 50 доларів США 2 купюри; 3000 російських рублів, купюрами: 1000 російських рублів 3 купюри; 3900 українських гривень, купюрами: 100 українських гривень 22 купюри; 500 українських гривень 3 купюри; 200 українських гривень 1 купюра, які поміщені в полімерний пакет, опечатаний биркою, з підписами учасників обшуку.
В ході проведення обшуку ОСОБА_4 вказував, що вилучені грошові кошти належать саме йому, він веде підприємницьку діяльність, зареєстрований як ФОП, вчасно подає податкові декларації, у клопотанні слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно також міститься вказівка, що зі слів ОСОБА_4 ці грошові кошти належать саме йому.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя вважає, що на сьогоднішній день відсутня достатня сукупність підстав та розумних підозр, які б вказували на причетність вилучених у ОСОБА_4 та належних йому грошових коштів до злочину.
В даному кримінальному провадженні жодна особа до цього часу не набула статусу підозрюваного або обвинуваченого. Цивільних позовів не заявлено.
Статтею 388 ЦК України передбачені виключні підстави витребування майна від добросовісного набувача, які у випадку придбання ним майна, у визначений перелік не входить. Таким чином, на цей час правові підстави для арешту майна заявника та наслідки для інших осіб є не співрозмірними. Як вбачається, до заявників не може бути пред`явлений цивільний позов у кримінальному провадженні та їх майно не підлягає конфіскації, з урахуванням того, що заявники не притягувались до будь-якої відповідальності у вказаному кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання ОСОБА_4 та ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки в результаті арешту зазначеного майна порушуються їх Конституційні права вільно володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном, що суттєво позначається на інтересах заявників.
Керуючись ст. ст. 167, 170, 174, 309, 372, 376 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання ОСОБА_4 та ОСОБА_3 про скасування арешту задовольнити.
- 1000 доларів США, купюрами: 100 доларів США 9 купюр; 50 доларів США 2 купюри;
- 3000 російських рублів, купюрами: 1000 російських рублів 3 купюри;
- 3900 українських гривень, купюрами: 100 українських гривень 22 купюри; 500 українських гривень 3 купюри; 200 українських гривень 1 купюра, поміщені в полімерний пакет, опечатаний биркою, з підписами учасників обшуку.
Зобов`язати слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 негайно повернути ОСОБА_4 належне йому майно, а саме грошові кошти в загальній сумі:
- 1000 доларів США, купюрами: 100 доларів США 9 купюр; 50 доларів США 2 купюри;
- 3000 російських рублів, купюрами: 1000 російських рублів 3 купюри;
- 3900 українських гривень, купюрами: 100 українських гривень 22 купюри; 500 українських гривень 3 купюри; 200 українських гривень 1 купюра, поміщені в полімерний пакет, опечатаний биркою, з підписами учасників обшуку.
В іншій частині ухвала слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкові від 18 травня 2018 року залишена в силі.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1