Провадження №1-кс/760/8992/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2018 року Солом`янський районний суд м. Києва
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
04 липня 2018 рроку до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у досудовому розслідуванні №0000360 від 29.01.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений час у ОСОБА_5 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та співзасновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », займається видами діяльності у галузі будівництва, виник злочинний умисел на особисте збагачення, шляхом незаконного привласнення державного майна та майна, що перебуває у постійному користуванні державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому розуміючи шкоду, яка буде завдана державі та обороноздатності державі у військовий час.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення шляхом протиправного привласнення земельної ділянки та об`єктів нерухомості цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, взявши на себе функцію загального керівництва ОСОБА_5 створив злочину організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, до складу якої у різний період часу увійшли арбітражний керуючий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , правники-юристи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , в.о. директора Концерну РРТ ОСОБА_10 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , а також інші невстановлені досудовим розслідування особи з органів державної влади, яким не було відомо про створену ОСОБА_5 злочину організацію. При цьому залучення вказаних осіб на певних етапах скоєння злочинів, спрямованих на єдиний план злочинної організації були спрямовані для досягнення злочинної мети, заволодіння майном державного підприємства та підрив обороноздатності держави.

Крім того, членами злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_5 , на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підрив обороноздатності держави, з метою власного незаконного збагачення та продовжуючи свої незаконні дії спрямовані на подальшу легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом та маскування незаконного походження земельних ділянок, були подані документи, щодо відведення земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зміну їх цільового призначення.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.10.2013 №1039-38-06 затверджено «Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється» та змінено цільове призначення земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » :01:058:0029 площею 18 га, :01:045:0044 площею 26 га, :01:058:0030 площею 16 га, :01:045:0043 площею 16 га та :01:045:0042 площею 18,67 га із земель сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського господарства) на землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних виробничо-господарських будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості), співзасновником якого являється організатор злочинної організації ОСОБА_5

23.12.2014 на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подальшу легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки та додаткове збагачення за рахунок майна, здобутого злочинним шляхом, відповідно до отриманих від членів організованої злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 консультацій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підконтрольним

ОСОБА_12 (довіреною особою якого є ОСОБА_5 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір іпотеки №1377, відповідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для забезпечення виконання основного зобов`язання у розмірі 13 700 000 грн. передало в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримані внаслідок вчинення ряду кримінальних правопорушень земельні ділянки з кадастровими номерами :01:045:0044 площею 26 га, :01:058:0030 площею 16 га, :01:045:0043 площею 16 га та :01:045:0042 площею 18,67 га.

Крім того 12.06.2015, діючи за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_5 та відповідно до розробленого спільно злочинного плану, загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке було відображено у протоколі №19 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.06.2015. На виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подальшу легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки, до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » внесено отриману внаслідок ряду кримінальних правопорушень земельну ділянку з кадастровим номером :01:058:0029 площею 18 га. На підставі цього, ІНФОРМАЦІЯ_9 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку за №10156738 від 23.06.2015 та видано свідоцтво про право власності на земельну ділянку № НОМЕР_1 від 24.06.2015.
30.06.2015 на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подальшу легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки та додаткове збагачення за рахунок майна, здобутого злочинним шляхом, відповідно до отриманих від членів організованої злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 консультацій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та підконтрольним ОСОБА_12 (довіреною особою якого є ОСОБА_5 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір іпотеки № 910, відповідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для забезпечення виконання основного зобов`язання у розмірі 149 850 000 грн. передало в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отриману внаслідок вчинення ряду кримінальних правопорушень земельну ділянку з кадастровим номером :01.058:0029 площею 18,00 га.
Так, з метою вчинення злочинного умислу, скерованого на зміну призначення зазначених вище земельних ділянок, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку списання об`єктів державної власності» від 08.11.2007 № 1214 безпідставно проведено інвентаризацію, винесено рішення (складено протокол) про списання основних засобів та, як наслідок складено відповідні акти про ліквідацію основних засобів.
Таким чином, старший слідчий зазначив, що зазначені земельні ділянки не перебували у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки право постійного користування за останнім не зареєстровано, тому ДП не могло відмовитись від таких земельних ділянок на користь держави, а тому і подальші маніпулювання щодо зміни цільового призначення таких земельних ділянок не є законними та допустимими.

В ході аналізу загальнодоступного ресурсу «Єдиний державний реєстр судових рішень» встановлено, що незаконність викладених вище обставин маніпулювання власністю та призначенням земельних ділянок підтверджується відповідною постановою ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06 червня 2017 року по справі № 911/2034/16.

У зв`язку із вищевказаним старший слідчий наголошував на виниклій необхідності в приєднані до матеріалів кримінального провадження копій документів зазначеної справи.

Тому, старший слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів справи № 911/2034/16 щодо апеляційної скарги Першого заступника прокурора Київської області на рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 13.10.2016.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до матеріалів справи №911/2034/16, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , на думку старшого слідчого, неможливо отримати необхідну для слідства інформацію.

Старший слідчий прохав врахувати вищевикладене та те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 знаходяться матеріали судового розгляду у справі №911/2034/16, в яких містяться документи справи про апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_13 на рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 13.10.2016, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також, старшим слідчим наголошено, що виклик в судове засідання службових осіб, у володінні яких перебувають зазначені документи призведе до передчасного розголошення відомостей, що безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених у клопотанні підстав.
Старший слідчий у судове засідання з`явився, клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.
Заслухавши доводи старшого слідчого, дослідивши матеріали, на які посилається старший слідчий та прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме:

-до матеріалів судових розглядів у справі №911/2034/16 про апеляційну скаргу Першого заступника прокурора Київської області на рішення Господарського суду Київської області від 13.10.2016.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1