Справа № 182/3437/18
Провадження № 1-кс/0182/1256/2018
У Х В А Л А
Іменем України

16.05.2018 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій документів, а саме:

Завірених копій документів регламентуючих діяльність комітету з конкурсних торів ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначення на посади службових осіб комітету, документів регламентуючих їх посадові обов`язки (рішення, розпорядження, накази, положення, накази про призначення на посади, посадові інструкції, регламенти тощо);

Завірених копій документів по проведенню процедури конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 з закупівлі робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за такими адресами: Добролюбова в м. Нікополь; вул. Перспективна в м. Нікополь; вул. Херсонська ( від вул.Запорізька до вул.Г.Чорнобиля) в м. Нікополь; вул.Електрометалургів (від вул.Першотравнева до вул.Херсонська) в м. Нікополь; вул. Патріотів України) в м. Нікополь; пров. Млиновий в м.Нікополь; вул.Першотравнева) в м. Нікополь; вул.Бакинська (від вул. Херсонської до вул. Лапинської) в м. Нікополь; вул.Староцерковна в м. Нікополь; вул.Сагайдачного (від вул.Грушка до вул.Паромна) в м. Нікополь; пров. Шкільний в м. Нікополь, вул.Шульгіна в м.Нікополь,

- тендерну документацію з додатками;

- проектно-кошторисну документацію на виконання вказаних робіт з додатками;

- технічну специфікацію;

- надані учасниками процедури закупівлі конкурсні пропозиції з додатками відповідно до вимог тендерної документації (надані документи суб`єктами господарювання для участі в процедурі закупівлі (реєстраційні, статутні та дозвільні документи на право провадження господарською діяльністю (в т.ч. ліцензії, дозволів та інших), тендерні пропозиції, довідки, кошторисну документацію, договори по виконанню робіт тощо);

- журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (стосовно отримання документів по даній процедурі закупівлі);

- протоколи отримання конкурсних пропозицій від учасників процедури закупівлі;

- протоколи засідань (всі без винятку) комітету з конкурсних торгів стосовно даної процедури закупівлі з різних питань;

- протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів;

- повідомлення про акцепт всім без винятку учасникам конкурсних торгів;

- звіт про результати проведення процедури закупівлі відкритих торгів за 2017 рік

- документи передбачені діючим законодавством складені уповноваженими службовими особами комітету з конкурсних торгів при проведенні процедури закупівлі;

- матеріали переписки з суб`єктами господарювання під час проведення процедури закупівлі.

Заяв (листів) стосовно відмови від участі в конкурсних торгах від імені учасників процедури закупівлі підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ Дніпробудгруп-21, ФОП « ОСОБА_5 ».

Завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_2 по виконанню робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття автомобільних дорогі за вищезазначеними адресам за 2017 рік.

- договорів, додатків до них;

- документів наданих керівниками підприємства при укладенні договорів (свідоцтва про реєстрацію, ліцензії, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та інші);

- робочий проект з додатками та висновками, кошторисів (проектно-кошторисної документації) на виконання ремонтно-будівельних робіт;

- дозвіл на виконання будівельних робіт;

- позитивний висновок на робочий проект Державної комплексної експертизи;

- договірної ціни;

- розрахунків загально виробничих витрат, ресурсних відомостей;

- актів виконаних робіт;

- ресурсних відомостей;

- виставлених рахунків;

- платіжних документів;

- банківських виписок по перерахуванню грошових коштів за виконані роботи;

- матеріли переписки з підрядником під час проведення робіт;

- документи по внесенню змін до проектної документації під час проведення робіт;

- претензії з приводу виконання робіт тощо.

Завірених копій документів по проведенню перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 контролюючими органами законності здійснення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 та її структурними підрозділами, органами ІНФОРМАЦІЯ_7 , органами державної податної служби

В обгрунтування клопотання зазначено, що протягом 2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 одноосібно визначили підрядників та без здійснення торгів в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » уклали прямі договори на виконання робіт з капітальних ремонтів доріг в м. Нікополі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму понад 10 млн. грн..

В ході проведення перевірки якості виконання робіт встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою привласнення коштів місцевого бюджету, зловживаючи службовим становищем, виконали роботи з капітального ремонту доріг в м. Нікополі з асфальтобетонної суміші, яка не відповідає типу та марки, передбаченим проектами та локальними кошторисами. Вищевказане призвело до руйнування дорожнього покриття.

Крім того, службові особи вищевказаних товариств, з метою привласнення коштів місцевого бюджету складали та підписували акти виконаних робіт з капітальних ремонтів доріг в місті Нікополі із завищеними обсягами та вартістю виконаних робіт, із зазначенням машин та механізмів, які фактично не використовувались та із завищенням фактичної вартості та кількості асфальтобетонної суміші.

Враховуючи не відповідність асфальтобетону вимогам проектів, завищення його кількості та вартості вищевказані дії призвели до завдання збитків місцевому бюджету на суму понад 3 млн. грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Також, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлявся запит про надання документів, а саме .

1. завірених копій документів регламентуючих діяльність комітету з конкурсних торів ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначення на посади службових осіб комітету, документів регламентуючих їх посадові обов`язки (рішення, розпорядження, накази, положення, накази про призначення на посади, посадові інструкції, регламенти тощо);

2. завірених копій документів по проведенню процедури конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 з закупівлі робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за такими адресами: Добролюбова в м. Нікополь; вул. Перспективна в м. Нікополь; вул. Херсонська ( від вул.Запорізька до вул.Г.Чорнобиля) в м. Нікополь; вул.Електрометалургів ( від вул.Першотравнева до вул.Херсонська) в м. Нікополь; вул. Патріотів України) в м. Нікополь; пров. Млиновий в м.Нікополь; вул.Першотравнева) в м. Нікополь; вул.Бакинська (від вул. Херсонської до вул. Лапинської) в м. Нікополь; вул.Староцерковна в м. Нікополь; вул.Сагайдачного (від вул.Грушка до вул.Паромна) в м. Нікополь; пров. Шкільний в м. Нікополь, вул.Шульгіна в м.Нікополь,

- тендерну документацію з додатками;

- проектно-кошторисну документацію на виконання вказаних робіт з додатками;

- технічну специфікацію;

- надані учасниками процедури закупівлі конкурсні пропозиції з додатками відповідно до вимог тендерної документації (надані документи суб`єктами господарювання для участі в процедурі закупівлі (реєстраційні, статутні та дозвільні документи на право провадження господарською діяльністю (в т.ч. ліцензії, дозволів та інших), тендерні пропозиції, довідки, кошторисну документацію, договори по виконанню робіт тощо);

- журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (стосовно отримання документів по даній процедурі закупівлі);

- протоколи отримання конкурсних пропозицій від учасників процедури закупівлі;

- протоколи засідань (всі без винятку) комітету з конкурсних торгів стосовно даної процедури закупівлі з різних питань;

- протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів;

- повідомлення про акцепт всім без винятку учасникам конкурсних торгів;

- звіт про результати проведення процедури закупівлі відкритих торгів за 2017 рік

- документи передбачені діючим законодавством складені уповноваженими службовими особами комітету з конкурсних торгів при проведенні процедури закупівлі;

- матеріали переписки з суб`єктами господарювання під час проведення процедури закупівлі.

3. оригінали заяв (листів) стосовно відмови від участі в конкурсних торгах від імені учасників процедури закупівлі підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ТОВ Дніпробудгруп-21, ФОП « ОСОБА_5 »

4. завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_2 по виконанню робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття автомобільних дорогі за вищезазначеними адресам за 2017 рік.

- договорів, додатків до них;

- документів наданих керівниками підприємства при укладенні договорів (свідоцтва про реєстрацію, ліцензії, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та інші);

- робочий проект з додатками та висновками, кошторисів (проектно-кошторисної документації) на виконання ремонтно-будівельних робіт;

- дозвіл на виконання будівельних робіт;

- позитивний висновок на робочий проект Державної комплексної експертизи;

- договірної ціни;

- розрахунків загально виробничих витрат, ресурсних відомостей;

- актів виконаних робіт;

- ресурсних відомостей;

- виставлених рахунків;

- платіжних документів;

- банківських виписок по перерахуванню грошових коштів за виконані роботи;

- матеріли переписки з підрядником під час проведення робіт;

- документи по внесенню змін до проектної документації під час проведення робіт;

- претензії з приводу виконання робіт тощо.

5.завірених копій документів по проведенню перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 контролюючими органами законності здійснення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 та її структурними підрозділами, органами ІНФОРМАЦІЯ_10 . Відповіді на запит не надійшло.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:

- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв*язку з наведеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Згідно поданої заяви просить розглянути клопотання про проведення експертизи за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та надати доступ слідчому Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,. та оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Завірених копій документів регламентуючих діяльність комітету з конкурсних торів ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначення на посади службових осіб комітету, документів регламентуючих їх посадові обов`язки (рішення, розпорядження, накази, положення, накази про призначення на посади, посадові інструкції, регламенти тощо);

Завірених копій документів по проведенню процедури конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 з закупівлі робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за такими адресами: Добролюбова в м. Нікополь; вул. Перспективна в м. Нікополь; вул. Херсонська ( від вул.Запорізька до вул.Г.Чорнобиля) в м. Нікополь; вул.Електрометалургів ( від вул.Першотравнева до вул.Херсонська) в м. Нікополь; вул. Патріотів України) в м. Нікополь; пров. Млиновий в м.Нікополь; вул.Першотравнева) в м. Нікополь; вул.Бакинська (від вул. Херсонської до вул. Лапинської) в м. Нікополь; вул.Староцерковна в м. Нікополь; вул.Сагайдачного (від вул.Грушка до вул.Паромна) в м. Нікополь; пров. Шкільний в м. Нікополь, вул.Шульгіна в м.Нікополь,

- тендерну документацію з додатками;

- проектно-кошторисну документацію на виконання вказаних робіт з додатками;

- технічну специфікацію;

- надані учасниками процедури закупівлі конкурсні пропозиції з додатками відповідно до вимог тендерної документації (надані документи суб`єктами господарювання для участі в процедурі закупівлі (реєстраційні, статутні та дозвільні документи на право провадження господарською діяльністю (в т.ч. ліцензії, дозволів та інших), тендерні пропозиції, довідки, кошторисну документацію, договори по виконанню робіт тощо);

- журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (стосовно отримання документів по даній процедурі закупівлі);

- протоколи отримання конкурсних пропозицій від учасників процедури закупівлі;

- протоколи засідань (всі без винятку) комітету з конкурсних торгів стосовно даної процедури закупівлі з різних питань;

- протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів;

- повідомлення про акцепт всім без винятку учасникам конкурсних торгів;

- звіт про результати проведення процедури закупівлі відкритих торгів за 2017 рік

- документи передбачені діючим законодавством складені уповноваженими службовими особами комітету з конкурсних торгів при проведенні процедури закупівлі;

- матеріали переписки з суб`єктами господарювання під час проведення процедури закупівлі.

Заяв (листів) стосовно відмови від участі в конкурсних торгах від імені учасників процедури закупівлі підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ТОВ Дніпробудгруп-21, ФОП « ОСОБА_5 »

Завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_2 по виконанню робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття автомобільних дорогі за вищезазначеними адресам за 2017 рік.

- договорів, додатків до них;

- документів наданих керівниками підприємства при укладенні договорів (свідоцтва про реєстрацію, ліцензії, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та інші);

- робочий проект з додатками та висновками, кошторисів (проектно-кошторисної документації) на виконання ремонтно-будівельних робіт;

- дозвіл на виконання будівельних робіт;

- позитивний висновок на робочий проект Державної комплексної експертизи;

- договірної ціни;

- розрахунків загально виробничих витрат, ресурсних відомостей;

- актів виконаних робіт;

- ресурсних відомостей;

- виставлених рахунків;

- платіжних документів;

- банківських виписок по перерахуванню грошових коштів за виконані роботи;

- матеріли переписки з підрядником під час проведення робіт;

- документи по внесенню змін до проектної документації під час проведення робіт;

- претензії з приводу виконання робіт тощо.

Завірених копій документів по проведенню перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 контролюючими органами законності здійснення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 та її структурними підрозділами, органами ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 16.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1