"21" вересня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
представника власника майна ОСОБА_4 ,
17.09.2018р. під час обшуку за вищевказаною адресою виявлене та вилучене майно, що відповідає критеріям ст.98 КПК України, яке слідчий просить арештувати.
Слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити. Пояснила, що звернення власника про копіювання інформації до неї не надходило, проти копіювання інформації з вилучених носіїв не заперечувала.
Представник власника майна ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його безпідставність, зупинення господарської діяльності підприємства, яким виконуються роботи згідно укладеного договору від 17.08.2018р., наслідком чого є штрафні санкції, збитки; вилучення документів, копії яких на 318арк. 07.07.18р. надавались слідчому в порядку тимчасового доступу; небажання слідчого скопіювати самостійно інформацію з електронних носіїв; неможливість податкової звітності за вилучення системного блоку в якому встановлена програма клієнт-банк; недопустимість доказів, отриманих з порушенням процедури обшуку.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, міркування представника власника майна, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.
Так, вилучене під час обшуків майно, належне ПП «Укрбудінвест» може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий довела необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України, оскільки вищевказане майно є речовими доказами та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.
З урахуванням положень ст.168 КПК України, за відсутності даних про те, що вилучені при обшуках електронні носії інформації отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, для запобігання перешкоджання законній господарській діяльності підприємства, вважаю за доцільне визначити строк, достатній для копіювання наявної на них інформації із залученням спеціаліста, - два тижні до 05 жовтня 2018р., після чого вказане майно має бути повернуте власнику.
Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
-Аркуш із рукописними записами на 1 арк.;
-копії рахунків фактури:№ СФ-0000395 від 01.09.2017 на 1 арк.; № СФ-0000290 від 03.07.2017 на 1 арк.; № СФ-0000235 від 01.06.2017 на 1 арк.; № СФ-0000189 від 03.05.2017 на 1 арк.; № СФ-0000145 від 03.04.2017 на 1 арк.; № СФ-0000056 від 01.02.2017 в двох екземплярах на 2 арк.; № СФ-0000403 від 17.10.2017 з квитанцією на 1 арк.;
-Договір № 1 від 22.06.2016 з додатками на 7 арк.;
-Акт № 1/1 від 21.07.2016 до договору № 1 від 22.06.2016 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 3 від 22.06.2016 з додатками на 11 арк.;
-Акт б/н від 02.09.2016 до договору № 3 від 02.09.2016 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 4 від 25.07.2016 з додатками на 11 арк.;
-Акт б/н від 23.08.2016 до договору № 4 від 25.07.2016 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 5 від 25.07.2016 з додатками на 9 арк.;
-Акт б/н від 11.08.2016 до договору № 5 від 25.07.2016 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 2 від 22.06.2016 з додатками на 11 арк.;
-Акт б/н від 03.08.2016 до договору № 2 від 22.06.2016 з додатками на 7 арк.;
-Копію договору оренди № 69 від 21.10.2016 між ТОВ «Промтехніка-плюс» та ПП «Укрбудінвест» на 4 арк.;
-Копію акту від 21.10.2016 до договору оренди № 69 від 21.10.2016 на 1 арк.;
-Копію платіжного доручення № 207 від 26.10.2016 на 1 арк.;
-Копію рахунку від 25.10.2016 на 1 арк.;
-Копію квитанції від 25.10.2016 на 1 арк.;
-Копію довіреності № 1 від 25.10.2016 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;
-Копію свідоцтва про реєстрацію за ПП «Укрбудінвест» машини асфальтоукладача, серія ЕЕ № 042041 від 25.10.2016, номер НОМЕР_1 , в двох екземплярах на 3 арк.;
-Копію свідоцтва про реєстрацію за ТОВ «Промтехніка-плюс» машини асфальтоукладача, серія АБ № 717574 від 11.12.2009, номер НОМЕР_2 , звідміткою про зняття з обіку на 2 арк.;
-Копію договору купівлі-продажу № 68 від 20.10.2016 між ТОВ «Промтехніка-плюс» та ПП «Укрбудінвест» з додатком про технічний стан від 20.10.2016 та актом приймання передачі від 21.10.2016 за договором № 68 від 20.10.2016 на 4 арк.;
-Копію свідоцтва про реєстрацію за ПП «Укрбудінвест» машини асфальтоукладача, серія ЕЕ № 042039 від 25.10.2016, номер НОМЕР_1 , на 2 арк.;
-Копію свідоцтва про реєстрацію за ТОВ «Промтехніка-плюс» машини автогрейдера, серія АБ № 717572 від 11.12.2009, номер НОМЕР_3 , звідміткою про зняття з обіку на 2 арк.;
-Копію договору купівлі-продажу № 67 від 18.10.2016 між ТОВ «Промтехніка-плюс» та ПП «Укрбудінвест» з додатком про технічний стан від 18.10.2016 та актом приймання передачі від 21.10.2016 за договором № 67 від 18.10.2016 на 4 арк.;
-Копію свідоцтва про реєстрацію за ПП «Укрбудінвест» машини автогрейдера, серія ЕЕ № 042040 від 25.10.2016, номер НОМЕР_4 , на 2 арк.;
-Договір оренди № 69 від 21.10.2016 між ТОВ «Промтехніка-плюс» та ПП «Укрбудінвест» на 4 арк.;
-Акт приймання-передачі від 21.10.2016 к договору оренди № 69 від 21.10.2016 на 1 арк.;
-Додаткова угода № 1 від 01.04.2017 к договору оренди № 69 від 21.10.2016 на 1 арк.;
-Додаткова угода № 2 від 01.07.2017 к договору оренди № 69 від 21.10.2016 на 1 арк.;
-Договір купівлі-продажу № 67 від 20.10.2016 між ТОВ «Промтехніка-плюс» та ПП «Укрбудінвест» з актом приймання передачі від 21.10.2016 за договором № 68 від 20.10.2016, підписаний та скріплений печаткою лише ТОВ «Промтехніка-плюс» на 3 арк.;
-Договір купівлі-продажу № 67 від 18.10.2016 між ТОВ «Промтехніка-плюс» та ПП «Укрбудінвест» з актом приймання передачі від 21.10.2016 за договором № 67 від 18.10.2016, підписаний та скріплений печаткою лише ТОВ «Промтехніка-плюс» на 3 арк.;
-Договір № 19 купівоі-продажу від 15.06.2016 між ПП «Укрбудінвест» та ФОП ОСОБА_7 зі специфікацією на 3 арк.;
-список контрагентів із кодами ЄДРПОУ та сумами за 2017-2016р.р.на 2 арк.;
-Два талони замовника у ТОВ «Паркінг+» на адресу ПП «Укрбудінвест» від 01.06.2017 та 08.07.2017 на 2 арк.;
-Копію видаткової накладної ТОВ «ЦПТБРАД» на адресу ОСОБА_6 № 53/06 від 06.06.2017 та рахунку-фактури на 1 арк.;
-Акти звірок між ТОВ «Паркінг+» та ПП «Укрбудінвест» на 7 арк.;
-Акт звірки між ТОВ «Техноніколь-центр» та ПП «Укрбудінвест» на 1 арк.;
-Копію запиту слідчих органів по кримінальному провадженню за 2015 рік до ФОП ОСОБА_8 стосовно ремонту дорожнього покриття на території Верхньобишкинської сільради на 1 арк.;
-Акти звірок між ПП «Торговий дім «Плутос» та ПП «Укрбудінвест» на 2 арк.;
-Копію рахунку на оплату № 740 від 18.07.2016 та платіжного доручення ПП «Укрбудінвест» на адресу ТОВ«Момот-бетон» на 2 арк.;
-Копію вантажної накладної від 03.08.2016 на 1 арк.;
-Копію рахунку-фактури № 146 від 08.08.2016 від ФОП ОСОБА_9 на адресу ПП «Укрбудінвест» на 1 арк.;
-Договір поставки № 2017/П/72-1 від 14.04.2017 між ТОВ «Паркінг+» та ПП «Укрбудінвест» на 2 арк;
-Договір поставки № 2017/П/108 від 12.06.2017 між ТОВ «Паркінг+» та ФОП ОСОБА_8 на 2 арк;
-Договір поставки № 2017/П/125 від 29.06.2017 між ТОВ «Паркінг+» та ОСОБА_6 на 2 арк;
-Два екземпляри Договору поставки № 4 від 09.08.2016 між ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_8 на 8 арк;
-Два екземпляри Рахунку-фактури від ФОП ОСОБА_9 на адресу ФОП ОСОБА_8 № 146 від 09.08.2016 на 2 арк.;
-Копії рахунків-фактур № ТД-0000079 від 05.07.2016 та від 12.07.2016 ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» шлак доменний відвальний на 2 арк.;
-Копію видаткової накладної № 010801 від 01.08.2016 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебнево- піщана суміш з доменних шлаків на 1 арк.;
-Копію рахунку-фактури № ТД-0000088 від 01.08.2016 ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» шлак доменний відвальний на 1 арк.;
-Дві копії видаткової накладної № 050802 від 05.08.2016 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебнево- піщана суміш з доменних шлаків на 2 арк.;
-Дві копії видаткової накладної № 060803 від 06.08.2016 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебнево- піщана суміш з доменних шлаків на 2 арк.;
-Копію рахунку-фактури № ТД-0000093 від 03.08.2016 ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» шлак доменний відвальний на 1 арк.;
-Копію видаткової накладної № 120801 від 12.08.2016 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебнево- піщана суміш з доменних шлаків на 1 арк.;
-Копію видаткової накладної № 1508031від 15.08.2016 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебнево- піщана суміш з доменних шлаків на 1 арк.;
-Копію рахунку-фактури № ТД-0000103 від 16.08.2016 ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь на 1 арк.;
-Копію видаткової накладної № 210803 від 21.08.2016 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь та щебнево- піщана суміш на 1 арк.;
-Дві копії видаткової накладної № 160903 від 16.09.2016 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь на 2 арк.;
-Копію рахунку-фактури № ТД-0000142 від 15.05.2017 ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь на 1 арк.;
-Копію квитанцій від 16.05.2017 на 1 арк.;
-Копію видаткових накладних № 210504 від 21.05.2017 та № 300501 від 30.05.2017 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь на 1 арк.;
-Копію рахунку-фактури № ТД-0000155 від 26.05.2017 ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь на 1 арк.;
-Копію видаткової накладної № 300502 від 30.05.2017 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь на 1 арк.;
-Копію рахунку-фактури № ТД-0000098 від 07.07.2017 ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь на 1 арк.;
-Копію квитанцій від 12 та 13.07.2017 на 2 арк.;
-Копію видаткової накладної № 150702 від 15.07.2017 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь на 1 арк.;
-Копію рахунку-фактури № ТД-0000155 від 08.08.2017 ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь на 1 арк.;
-Копію видаткової накладної № 180802 від 18.08.2017 від ПП «Торговий дім «Плутос» на адресу ПП «Укрбудінвест» щебінь на 1 арк.;
-Договір № 122 від 14.06.2016 з додатками, без підписів ОСОБА_8 , на 11 арк.;
-Акт № 129 від 16.06.2016 до договору № 122 від 14.06.2016 з додатками, без підписів ОСОБА_8 на 7 арк.;
-Договір № 11 від 07.06.2017 з додатками на 11 арк.;
-Акт № 1 від 23.06.2017 до договору № 11 від 07.06.2017 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 5 від 05.09.2017 з додатками на 12 арк.;
-Акт № 15 від 06.09.2017 до договору № 5 від 05.09.2017 з додатками на 8 арк.;
-Договір № б/н від 20.06.2017 з додатками на 12 арк.;
-Акт № б/н від 22.06.2017 до договору № б/н від 20.06.2017 з додатками на 8 арк.;
-Договір № 27 від 22.09.2017 з додатками на 11 арк.;
-Акт № 1 від 26.09.2017 до договору № 27 від 22.09.2017 з додатками на 7 арк.;
-Договір № б/н від 23.05.2017 з додатками на 12 арк.;
-Акт № б/н від 01.06.2017 до договору № б/н від 23.05.2017 з додатками на 8 арк.;
-Договір № 1 від 10.06.2017 з додатками на 11 арк.;
-Акт № 1 від 15.06.2017 до договору № 1 від 10.06.2017 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 10 від 22.06.2016 з додатками на 11 арк.;
-Акт № 1 від 02.07.2016 до договору № 10 від 22.06.2016 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 1 від 02.07.2016 з додатками на 11 арк.;
-Акт № 1 від 05.07.2016 до договору № 1 від 02.07.2016 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 2 від 20.07.2016 з додатками на 11 арк.;
-Акт № 2 від 22.07.2016 до договору № 2 від 20.07.2016 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 22 від 31.10.2017 з додатками на 13 арк.;
-Акт № 22/1 від 31.10.2017 до договору № 22 від 31.10.2017 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 6 від 01.06.2016 з додатками на 11 арк.;
-Акт № 6/1 від 15.06.2016 до договору № 6 від 01.06.2016 з додатками на 7 арк.;
- Акт № 6/2 від 16.06.2016 до договору № 6 від 01.06.2016 з додатками на 7 арк.;
-Акт № 6/3 від 16.06.2016 до договору № 6 від 01.06.2016 з додатками на 7 арк.;
-Акт б/н приймання виконаних будівельних робіт без дати, підписаний замовником та підрядником на 1 арк.;
-Договір № 1 від 07.07.2016 з додатками на 11 арк.;
-Акт № 1 від 18.07.2016 до договору № 1 від 07.07.2016 з додатками на 7 арк.;
-Акт № 2 від 18.07.2016 до договору № 1 від 07.07.2016 з додатками на 7 арк.;
-Акт № 3 від 18.07.2016 до договору № 1 від 07.07.2016 з додатками на 7 арк.;
-Акт № 4 від 18.07.2016 до договору № 1 від 07.07.2016 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 4-2016 від 20.12.2016 з додатками на 13 арк.;
-Акт № 1 від 26.12.2016 до договору № 4-2016 від 20.12.2016 з додатками на 10 арк.;
-Договір № 1 від 22.07.2016 з додатками на 11 арк.;
-Акт № 1 без дати до договору № 1 від 22.07.2016 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 03 від 26.07.2016. з додатками на 11 арк.;
-Акт № 3 без дати до договору № 3 від 26.07.2016 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 1 від 04.04.2017 з додатками на 10 арк.;
-Акт № 1 від 04.07.2017 до договору № 1 від 04.04.2016 з додатками на 7 арк.;
-Договір № б/н від 29.06.2017 з додатками на 14 арк.;
-Акт б/н від 03.07.2017 до договору № б/н від 29.06.2017 з додатками на 10 арк.;
-Договір б/н від 14.07.2017 на поточний ремонт дорожнього покриття за адресою: Харківська область, Первомайський район, с. Картамиш, вулиця Молодьожна, укладений між ФОП ОСОБА_8 та Картамишською сільрадою на суму 60 000 грн. з додатками на 11 арк.;
-Акт № 10/1 приймання виконаних будівельних робіт без дати до договору № б/н без дати з додатками на 7 арк.;
-Договір № 1/2017 від 18.05.2017 з додатками на 11 арк.;
-Акт № 1 від 25.05.2017 до договору № 1/2017 від 18.05.2017 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 3/2017 від 20.09.2017 з додатками на 11 арк.;
-Акт № 3 від 22.09.2017 до договору № 3/2017 від 20.09.2017 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 15 від 19.06.2017 з додатками на 11 арк.;
-Акт № 15 за червень 2017 року до договору № 15 від 19.06.2017 з додатками на 7 арк.;
-Договір б/н від 22.09.2017 з додатками на 12 арк.;
-Акт № 4 від 06.10.2017 до договору № 4 від 22.09.2017 з додатками на 8 арк.;
-Договір № 2/2017 від 18.07.2017 з додатками на 11 арк.;
-Акт № 2 від 20.07.2017 до договору № 2/2017 від 18.07.2017 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 3 від 21.08.2017 з додатками на 12 арк.;
-Акт № 3 від 23.08.2017 до договору № 3 від 21.08.2017 з додатками на 8 арк.;
-Договір № б/н від 24.07.2017 з додатками на 14 арк.;
-Акт б/н від 01.08.2017 до договору № б/н від 24.07.2017 з додатками на 10 арк.;
-Договір б/н від 20.09.2017 з додатками на 12 арк.;
-Акт б/н від 25.09.2017 до договору № б/н від 29.09.2017 з додатками на 8 арк.;
-Договір № 36/17 від 08.11.2017 з додатками на 11 арк.;
-Акт № 36/17 від 14.11.2017 до договору № 36/17 від 08.11.2017 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 1 від 25.05.2017 з додатками на 11 арк.;
-Акт № 1 від 26.05.2017 до договору № 1 від 25.05.2017 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 7 від 14.07.2017 з додатками на 12 арк.;
-Акт № 1 від 20.07.2017 до договору № 7 від 14.07.2017 з додатками на 8 арк.;
-Договір № 20 від 14.08.2017 з додатками на 12 арк.;
-Акт № 2 від 05.09.2017 до договору № 20 від 14.08.2017 з додатками на 8 арк.;
-Договір № 1 від 05.07.2017 з додатками на 11 арк.;
-Акт б/н від 05.07.2017 до договору № 1 від 05.07.2017 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 1 від 13.04.2017 з додатками на 11 арк.;
-Акт № 1 від 14.04.2017 до договору № 1 від 13.04.2017 з додатками на 7 арк.;
-Договір № б/н від 24.06.2016 з додатками на 11 арк.;
-Акт № 1 від 24.06.2016 до договору № 1 від 24.06.2016 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 3 від 19.07.2016 з додатками на 11 арк.;
-Акт № 3 від 21.07.2016 до договору № 3 від 19.07.2016 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 10 від 23.06.2016 з додатками на 11 арк.;
-Акт № 1 від 07.07.2016 до договору № 10 від 23.06.2016 з додатками на 7 арк.;
-Договір № 4 від 27.07.2016 з додатками на 10 арк.;
-Акт № 1 від 27.07.2016 до договору № 4 від 27.07.2016 з додатками на 6 арк.;
-Договір № б/н за червень 2016 з додатками на 11 арк.;
-Акт б/н приймання виконаних будівельних робіт без дати до договору б/н без дати з додатками на 7 арк.;
-Договір № 2 від 22.07.2016 з додатками на 11 арк.;
-Акт № 2 від 22.07.2016 договору № 2 від 22.07.2016 з додатками на 7 арк.;
-Записну книжку щоденник з рукописними записами, обкладинка синього кольору;
-Комп`ютер (системний блок), «Amadey» Owenta AM-4256+F, сер. № 30631055
-Комп`ютер (системний блок), «AВС», сер. № 08060932.
Визначити строк арешту системних блоків комп`ютерів «Amadey» Owenta AM-4256+F, сер. № 30631055 та «AВС», сер. № 08060932 до огляду спеціалістом, однак не пізніш 05 жовтня 2018р., після спливу якого майно має бути повернуте власнику.
Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1