Справа № 583/771/17
Провадження № 1-кп/591/104/18
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2018 року Зарічний районний суд м. Суми у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 .,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

адвокатів ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11 розглянувши матеріали кримінального провадження №0000420 від 08.12.2016 року з обвинувальним актом відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Періогуллар Азербайджан, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 ,раніше не засуджувався,обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст.332 КК України.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт. Краснопілля Сумської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше відповідно до ст. 89 КК України не засуджувався,обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Миколаївка Роменського району Сумської області, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше відповідно до ст. 89 КК України не засуджувався,обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця смт. Велика Писарівка, Сумської області, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не засуджувався, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Миропільське Краснопільського району Сумської області, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , раніше засуджувався за ч.3 ст. 185, 75 КК України,обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачені ОСОБА_7 ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11 скоїли кримінальні правопорушення при наступних обставинах:

Так ОСОБА_7 усвідомлюючи сутність охорони режиму державного кордону України і порядок перетинання державного кордону України, маючи зв`язки серед осіб, з кола мігрантів, з республіки Азербайджан так і інших країн близького Сходу, вирішив в порушення встановленого Законом порядку, організувати систематичне переправлення нелегальних мігрантів між країнами Україна та Російська Федерація з метою отримання з цієї діяльності незаконного прибутку, а також з метою залучення деяких з них до примусової праці проти їх волі.
Таким чином, ОСОБА_7 став на шлях протиправних дій та почав готування до вчинення тяжкого злочину у сфері недоторканності державних кордонів України, переслідуючи корисливу мету. При цьому, ОСОБА_7 обрав за мету здійснювати організацію, керівництво, а в окремих випадках і безпосереднє переправлення між Україною та РФ в обох напрямках саме тих нелегальних мігрантів, яким в силу тих чи інших обставин було офіційно, тобто в законний спосіб у встановлених пунктах пропуску, заборонено потрапляння на території країн Україна або Російської Федерації.
ОСОБА_7 розумів, що одноособово реалізувати свій протиправний намір не в змозі. Тому, для реалізації злочинного наміру, при цьому, достовірно знаючи встановлений Законом порядок та процедуру перетинання державного кордону України, у другій половині 2016 року останній почав підтримувати тісні, довірливі і стійкі стосунки з невстановленою слідством особою, мешканцем Російської Федерації, з яким з метою незаконного збагачення, вирішили створити організовану чинну групу для систематичного переправлення, в порушення встановленого законом порядку, нелегальних мігрантів між країнами Україна та Російська Федерація в обох напрямах.
При цьому, було досягнуто домовленості між вказаними особами, що ОСОБА_7 організовує і керує процесами щодо пошуку нелегальних мігрантів на вихід з України в РФ, для цього підбирає команду виконавців з числа мешканців прикордоння, доводить всім учасникам групи план переміщення нелегального мігранта, керує і розставляє виконавців по ланцюгу виконання маршруту на українській стороні та послідуючого розподілу коштів. Зі свої сторони невстановлена особа, мешканець Російської Федерації, також виконуватиме аналогічну функцію організатора і керівника незаконного переправлення осіб по напрямку руху з РФ на територію України з координацією і подальшим розподілом грошових коштів з ОСОБА_7 .
Таким чином, на початку створення організованого злочинного угрупування, ОСОБА_7 та невстановлена слідством особа, мешканець Російської Федерації, домовились і розподілили обов`язки у статусі співорганізаторів, кожен зі свої сторони країни, але з чітким порозумінням діяльності єдиної групи, оскільки виконання єдиного злочинного плану окремо «один від одного» не представлялося за можливе, через неможливість завершити незаконне переміщення вглиб відповідної країни нелегального мігранта після проходження «нульових відміток» лінії державного кордону України або РФ за обумовлену суму винагороди, яка коливалась від 500 доларів США.
Готуючись до вчинення злочину, розуміючи, що реалізація злочинних корисливих намірів можлива лише у складі організованої злочинної групи з числа мешканців прикордоння, яким відома місцевість, обстановка та їх присутність у контрольованій території прикордоння не викликає значної уваги як інших місцевих мешканців так і співробітників Держприкордонслужби або інших правоохоронних органів України, у грудні 2016 року - січні 2017 року ОСОБА_7 та невстановлена особа, мешканець Російської Федерації, залучили до вчинення злочину громадянина України ОСОБА_8 , що мав складати українську частину постійних виконавців спільного злочинного умислу. ОСОБА_8 який також переслідував корисливу мету, погодився у складі організованої групи прийняти участь в злочинній діяльності, спрямованій на безпосереднє отримання нелегальних мігрантів від ОСОБА_7 та їх переміщення територією прикордонних населених пунктів України до лінії державного кордону України для вчинення передачі зустрічаючим членам злочинного угрупування зі сторони Російсько Федерації. ОСОБА_8 , як мешканець Сумської області, усвідомлював сутність охорони режиму державного кордону України і порядок перетинання державного кордону України, за добровільною згодою та прямим умислом, став учасником організованої злочинної групи, створеної громадянином України ОСОБА_7 і невстановленою слідством особою, мешканцем Російської Федерації, для систематичного переправлення, в порушення встановленого Законом порядку, нелегальних мігрантів між країнами Україна та Російська Федерація з метою отримання з цієї діяльності незаконного прибутку.
Таким чином, ОСОБА_8 став на шлях протиправних дій та повторно вчинив тяжкий злочин у сфері недоторканності державних кордонів України, переслідуючи корисливу мету.
При цьому, ОСОБА_8 обрав за мету сприяти та безпосередньо переправляти між Україною та Російською Федерацією в обох напрямках саме тих нелегальних мігрантів, яким в силу тих чи інших обставин було офіційно, тобто в законний спосіб у встановлених пунктах пропуску, заборонено потрапляння на території країн Україна або Російської Федерації, а також тих на кого вкажуть співорганізатори злочинної групи.
Достовірно знаючи про встановлений Законом порядок та процедуру перетинання державного кордону України, у другій половині 2016 року ОСОБА_8 почав підтримувати тісні, довірливі і стійкі стосунки з громадянином України ОСОБА_7 та невстановленою слідством особою, мешканцем Російської Федерації, які створили організовану злочинну групу для систематичного переправлення, в порушення встановленого Законом порядку, нелегальних мігрантів між країнами Україна та Російська Федерація в обох напрямах.
При цьому, було досягнуто домовленості між вказаними особами, що ОСОБА_8 буде сприяти незаконному переправленню іноземних громадян, а саме вживати заходів конспірації, здійснювати підбір засобів вчинення злочину, пособників вчинення злочину, усувати перешкоди для досягнення єдиного злочинного плану та чітко виконувати злочинні накази і вказівки співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої слідством особи, мешканця Російської Федерації. Таким чином, на початку створення організованої злочинної групи, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлена слідством особа, мешканець Російської Федерації, домовились і розподілили обов`язки у статусі співорганізаторів, ОСОБА_7 і невстановлена особа організатори та виконавець ОСОБА_8 , кожен зі своєї сторони країни, але з чітким порозумінням діяльності єдиної групи, оскільки виконання єдиного плану злочинного умислу окремо «один від одного» не представляється за можливе, через неможливість завершити незаконне переміщення вглиб відповідної країни нелегального мігранта після проходження «нульових відміток» лінії державного кордону України або РФ за обумовлену суму винагороди, яка коливалась від 500 доларів США.
Продовжуючи готуватися до здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_7 та невстановлена особа, мешканець Російської Федерації, володіючи організаторськими здібностями, спільно з невставленою особою, мешканцем України, переслідуючи корисливі мотиви, розробили чіткий план злочинної діяльності групи на січень 2017 років та розподілили ролі кожного виконавця, які згодом довели д кожного з учасників групи, у тому числі і ОСОБА_8 .
Так, згідно з розробленим планом: ОСОБА_7 діючи, як співорганізатор:
здійснював спільно з невстановленою слідством особою, мешканцем Російське Федерації, загальне керівництво групою, розробляв плани вчинення злочину, доводив його до відома усіх учасників організованої групи, збирав і розподіляв отримані від нелегальних мігрантів грошові кошти, координував дії учасників групи по українські стороні, шляхом надання відповідних команд та інструкцій в телефонному режим постійно діючому члену групи ОСОБА_8 , а також іншим особам залученим до вчинення злочину, а саме ОСОБА_11 ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , які виконували частину об`єктивної сторони вчиненого злочину 05,09 та 10.01.2017 на території України; організував підбір співучасників для спільної незаконної діяльності; встановив чітко визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотриманням учасниками злочинної групи; здійснював контроль за діяльністю членів групи, забезпечуючи стабільну діяльність та систематичне отримання доходу від цього; через свої зв`язки серед осіб, з кола мігрантів, як з республіки Азербайджан так інших країни близького Сходу, підшукав нелегальних мігрантів, а саме громадян Республіки Азербайджан ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про що повідомив співорганізатора, невстановлену слідством особу, мешканця Російської Федерації, організовував учасників української частини групи на вчинення незаконного переправлення всіх вищевказаних осіб іноземців 05.01.2017, 09.01.2017,' 10.01.2017; на початку січня 2017 року, здійснив поселення нелегальних мігрантів, а саме: ОСОБА_13 і ОСОБА_16 на території м. Суми Сумської області, які очікували на переправлення в РФ, а також навпаки, готувати до відправлення на маршрутних таксі або автобусах незаконно переміщених в Україну осіб з Російської Федерації.
Невстановлена досудовим розслідуванням особа, мешканець Російської Федерації, діючи як співорганізатор: здійснював спільно з ОСОБА_7 загальне керівництво групою, збирав і розподіляв отримані від нелегальних мігрантів грошові кошти, координувати дії учасників групи як з російської сторони, так і української сторони, шляхом надання відповідних вказівок та інструкцій в тому числі засобами телефонного зв`язку 05.01.2017, 09.01.2017 та 10.01.2017; організував підбір співучасників для спільної незаконної діяльності; встановив чітко визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками злочинної групи; здійснював контроль за діяльністю членів групи, забезпечуючи стабільну діяльність та систематичне отримання доходу від цього; здійснював підшукування нелегальних мігрантів в РФ, а також підшукання співучасників злочинів, як то громадянина Російської Федерації ОСОБА_17 , повідомляв співорганізатора української частини групи ОСОБА_7 про деталі і обставини вчинення злочинів 05.01.2017, 09.01.2017 та 10.01.2017, учасниками групи з російської сторони та організовував їх роботу; здійснював поселення нелегальних мігрантів на території Російської Федерації, зокрема ОСОБА_15 який очікував на території РФ до 10.01.2017, на його переміщення в Україну, а також навпаки, готування до відправлення на маршрутних таксі або автобусах незаконно переміщених з України осіб.

ОСОБА_8 , діючи як виконавець: виконував команди ОСОБА_7 щодо забезпечення незаконного переправлення нелегальних мігрантів, зокрема особисто приймав участь під час вчинення злочину 05 та 09 січня 2017 року в ході переправлення громадян Азербайджану ОСОБА_13 та ОСОБА_14 через державний кордон, шляхом їх доставки в прикордонні населені пункти та до нульової відмітки лінії державного кордону України, де передавав іншим учасникам злочинної групи з російської сторони; вживав заходів конспірації, здійснював підбір засобів вчинення злочину (автомобілів), усував перешкоди для досягнення єдиного злочинного плану з корисливого мотиву, а також за вказівкою ОСОБА_7 підшукав для вчинення вищевказаних злочинів ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .
Чіткий розподіл функцій для досягнення спільного злочинного результату, забезпечило тривалу протиправну діяльність організованої групи.
Учасники злочинної групи для уникнення викриття узгоджено вживали заходи конспірації. З цією метою для підтримки зв`язку між собою під час злочинів використовували мобільний зв`язок, під час розмов вживали слова замінники (коробок це особа, яку необхідно переправити через кордон) та інші. Злочини ретельно планувалися, з чітким визначенням місць де повинно було здійснюватися переміщення осіб. З метою конспірації учасники організованої групи обумовились не повідомляти нікому про факт існування самої груп та вчинених ними злочинів.
Таким чином, громадяни України ОСОБА_7 та невстановлена особа, мешканець Російської Федерації, та ОСОБА_8 , зорганізувались у об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організаторами, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам групи злочинного плану, спрямованого на вчинення систематичних тяжких кримінальних правопорушень у складі організованої злочинної групи, з метою отримання незаконного прибутку, шляхом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Закінчивши всі необхідні приготування, ОСОБА_7 04.01.2017 діючи з прямим умислом у складі організованої злочинної групи разом співорганізатором невстановленою особою, мешканцем Російської Федерації, та виконавцем, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , якого для вчинення конкретного злочину підшукав ОСОБА_8 , переслідуючи корисливу мету, прибув на власному автомобілі «DАЕWОО LАNOS ТF696», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , до АЗС розташованої біля залізничного переїзду в напрямку с. Тур`я Краснопільського району Сумської області. Будучи на місці близько 16 год. 00 хв., ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 та ОСОБА_18 , які були на автомобілі останнього ГАЗ 3110 д.н. НОМЕР_2 , громадянку Азербайджану ОСОБА_13 , яка прибула з м. Київ в м. Суми 03.01.2017 де її зустрів та поселив на ніч ОСОБА_7 для подальшого незаконного переправлення на територію Російської Федерації.
ОСОБА_7 04.01.2017 діючи спільно з учасниками організованої групи і невстановленою особою, мешканцем Російської Федерації, та ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_19 , в телефонному режимі, використовуючи стільниковий телефон з абонентським номером НОМЕР_3 , з якого здійснював та приймав дзвінки від ОСОБА_8 (абонентський номер НОМЕР_4 ) і невстановленої особи, мешканцем Російської Федерації (абонентські номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ), і ОСОБА_9 (абонентський номер НОМЕР_7 , що підтверджується легалізованими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій (протокол від 23.01.2017), легалізованими матеріалами оперативно-технічних заходів проведених в рамках ОРД (протокол від 23.03.2017), а також інформацією про телефонні з`єднання ОСОБА_7 отриманою в рамках тимчасового доступу від ПрАТ «Київстар» (протокол огляду від 20.03.2017), надав виконавцям ОСОБА_8 та ОСОБА_20 вказівки, а також контролював хід виконання ним злочинного плану.
Чітко розуміючи той факт, що у ОСОБА_13 відсутні відповідні дозвільні документи на перетин державного кордону України і про не можливість її потрапляння на територію Російської Федерації в законний спосіб, ОСОБА_7 дав вказівку виконавцям ОСОБА_8 та ОСОБА_20 , відвести її в с. Тур`я Краснопільського району Сумської області та незаконно переправити через державний кордон України, але від причин що від них не залежали, ОСОБА_8 та ОСОБА_20 . 04.01.2017 були змушені залишили ОСОБА_13 у громадянки України ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_7 , про що доповіли по телефону ОСОБА_7 .
Перебуваючи вдома у вищевказаної громадянки ОСОБА_13 , з її телефону (абонентський номер НОМЕР_8 ), зателефонувала на абонентський номер ОСОБА_7 (абонентський номер НОМЕР_9 ), та повідомила своє місце знаходження. Проаналізувавши обстановку, ОСОБА_7 дав вказівку виконавцям ОСОБА_8 та ОСОБА_9 домовитися про ночівлю ОСОБА_13 за що ОСОБА_8 надав ОСОБА_21 200 гривень, після чого повідомив про зміну плану невстановлену особу, мешканця Російської Федерації.
ОСОБА_7 05.01.2017 спільно з невстановленою особою, мешканцем Російської Федерації, розробили новий план, слідуючи якому, ОСОБА_7 в телефонному режимі, наказав виконавцям ОСОБА_8 та ОСОБА_20 контролювати обстановку в районі державного кордону в с. Тур`я, в той час як підшуканий спів організатором (невстановленою слідством особою мешканцем Російської Федерації) громадянин Російської Федерації ОСОБА_17 , діючи по новому розробленому злочинному плану, мав прибути до пам`ятника «Героям ВВВ» в с. Тур`я.
Вранці 05.01.2017 ОСОБА_7 по телефону ( НОМЕР_8 ), повідомив ОСОБА_13 про необхідність прибути до пам`ятника «Героям ВВВ» в с. Тур`я, де на неї чекатиме чоловік, що переправить її на територію Російської Федерації.
Слідуючи злочинному плану співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої слідством особи, мешканця Російської Федерації, ОСОБА_17 забрав ОСОБА_13 від пам`ятника «Героям ВВВ» в с. Тур`я, та керуючи її діями, на напрямку с. Тур`я Краснопільського району Сумської області - с. Прилісся Краснояружського району Бєлгородської області Російської Федерації, намагався переправити через державний кордон України в пішому порядку, але о 11 год. 45 хв. їх затримали співробітники правоохоронних органів.
ОСОБА_7 09.01.2017, діючи повторно, з прямим умислом, у складі організованої злочинної групи зі співорганізатором, невстановленою слідством особою, мешканцем Російської Федерації, та виконавцем ОСОБА_8 , за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_22 організував та приймав участь у незаконному переправленні через державний кордон, поза встановленими пунктами пропусків в порушення встановлених законодавством України порядків перетинання державного кордону, громадян Республіки Азербайджан ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Для цього виконавець ОСОБА_8 , з відома співорганізаторів ОСОБА_7 та невстановленої слідством особи, мешканцем Російської Федерації, залучив до вчинення злочину громадянина України ОСОБА_11 .
Слідуючи злочинному плану, ОСОБА_7 близько 16 год. 15 хв. 09.01.2017 прибув на своєму автомобілі «DАЕWОО LАNOS ТF696», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 в с. Глибне Краснопільського району Сумської області, де передав вищевказаних іноземних громадян ОСОБА_8 , який в свою чергу передав їх громадянам України ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , підшуканими ОСОБА_11 для безпосереднього переправлення вищевказаних іноземців до Російської Федерації і передачі учасникам організованої групи з російської сторони.
ОСОБА_7 09.01.2017 підтримуючи тісний телефонний зв`язок зі свого абонентського номера НОМЕР_3 з співорганізатором невстановленою слідством особою, мешканцем Російської Федерації, (абонентський номером НОМЕР_5 ), та виконавцями ОСОБА_8 (абонентський номер НОМЕР_4 ) і ОСОБА_25 (абонентський номер НОМЕР_10 ), що підтверджується легалізованими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій (протокол від 01.02.2017), легалізованими матеріалами оперативно-технічних заходів проведених в рамках ОРД , а також інформацією про телефонні з`єднання ОСОБА_7 отриманою в рамках тимчасового доступу від ПрАТ «Київстар» (протокол огляду від 20.03.2017), здійснював контроль за вчиненням злочину іншими учасниками, про що відразу повідомляв іншому співорганізатору.
Діючи по розробленому ОСОБА_7 та невстановленою слідством особою, мешканцем Російської Федерації плану, про який по телефону ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , повідомив ОСОБА_11 , останні перевезли ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до с. Миропільське Краснопільсього району Сумської області і слідуючи в пішому порядку о 21 год. 45 хв. незаконно переправили їх через державний кордон на напрямку с. Миропільське Краснопільського району Сумської області - с. Поповка Краснояружського району Бєлгородської області (Російська Федерація), але після перетину їх на території Російської Федерації затримали співробітники правоохоронних органів.
Поряд з цим, ОСОБА_7 вийшов за межі домовленості з членами організованої групи, співорганізатором, невстановленою слідством особою, мешканцем Російської Федерації, і виконавцем ОСОБА_8 , використовуючи вразливий стан останнього ОСОБА_14 вирішив переправити останнього через державний кордон України з метою його залучення до примусової праці (експлуатації) на території Російської Федерації.
ОСОБА_7 10.01.2017, діючи повторно, з прямим умислом, у складі організованої злочинної групи, разом зі співорганізатором, невстановленою слідством особою, мешканцем Російської Федерації, та виконавцем ОСОБА_8 , за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , підшуканим для вчинення злочину співорганізатором, невстановленою слідством особою, мешканця Російської Федерації, організував та прийняв безпосередню участь у вчиненні незаконного переправлення через державний кордон, поза встановленими пунктами пропусків в порушення встановлених законодавством України порядків перетинання державного кордону громадянина Республіки Азербайджан ОСОБА_15 .
Слідуючи спільному злочинному плану, ОСОБА_7 попередньо обговоривши всі деталі з невстановленою слідством особою, мешканцем Російської Федерації, змінив напрямок каналу нелегальної міграції з Краснопільського на Великописаріський район Сумської області, про що повідомив учасника організованої групи ОСОБА_8 і надавши йому вказівки, слідкувати за обстановкою в прикордонні вищевказаних районів, а саме діяльністю правоохоронних органів, 10.01.2017 року від невстановленої слідством особи, мешканця Російської Федерації, о 13 год. 32 хв. з абонентського номеру ( НОМЕР_5 ) на свій абонентський номер ( НОМЕР_3 ) отримав CMC повідомлення з абонентським номером ( НОМЕР_11 ) ОСОБА_12 .
ОСОБА_7 10.01.2017 діючи спільно з учасниками організованої групи невстановленою слідством особою, мешканцем Російської Федерації ,та ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_12 , підтримуючи тісний телефонний зв`язок, використовуючи стільниковий телефон з абонентським номером НОМЕР_3 з якого здійснював та приймав дзвінки від ОСОБА_8 (абонентський номер НОМЕР_4 ) і невстановленої слідством особи, мешканцем Російської Федерації (абонентські номери НОМЕР_5 ), і ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 ), що підтверджується легалізованими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій (протокол від 01.01.2017), а також інформацією про телефонні з`єднання ОСОБА_7 отриманою в рамках тимчасового доступу від ПрАТ «Київстар» (протокол огляду від 20.03.2017), за попередньою змовою з ОСОБА_12 прибув на власному автомобілі «DAEWOO LANOS TF696», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 до АЗС «Маршал» АЗС (ТОВ «Мікс Оіл») розташованій в с. Пологи Охтирського району Сумської області по вул. Центральна, 6.
В той час, 10.01.2017, слідуючи злочинній домовленості з невстановленою слідством особою, мешканцем Російської Федерації, ОСОБА_12 підшукав для вчинення злочину громадянина України ОСОБА_10 , який, координуючи свої дії з ОСОБА_12 за допомогою стільникового зв`язку, (що підтверджується відомостями отриманими в рамках тимчасового доступу до ПрАТ «МТС Україна», протокол огляду від 20.02.2017), на власному автомобілі ВАЗ 21053, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_12 прибув в с. Лукашівка Великописарівського району Сумської області. Далі, залишивши автомобіль на околиці села, ОСОБА_10 пішки, прослідував до лінії державного кордону України, де у контрольованому прикордонному районі, від невстановленої слідством особи отримав громадянина Азербайджану ОСОБА_15 , якого близько 19 год. 00 хв. 10.01.2017 в пішому порядку незаконно переправили з Російської Федерації на територію України на напрямку с. Лукашівка Великописарівського району Сумської області (Україна) - с. Козінка Грайворонського району Бєлгородської області (Російська Федерація) та пізніше передав ОСОБА_12 на стоянці станції техобслуговування по вул. Московській, в смт. Велика Писарівка, за винагороду в 100 доларів США, який на власному автомобілі «OPEL Vectra 1.6 16V», чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_13 відвіз іноземця в с. Пологи Охтирського району Сумської області.
ОСОБА_7 10.01.2017 діючи спільно з учасниками організованої групи невстановленою слідством особою, мешканцем Російської Федерації і за попередньою змовою з ОСОБА_12 , чітко розуміючи той факт, що ОСОБА_15 потрапив на територію України незаконно і не має при собі відповідних дозвільних документів на перетин державного кордону України, на стоянці АСЗ «Маршал» ТОВ «Мікс Оіл») розташованій в с. Пологи Охтирського району Сумської області по вул. Центральна, 6, о 20год. ЗО хв. забрав у громадянина ОСОБА_12 громадянина Азербайджану ОСОБА_15 . Під час пересадки ОСОБА_15 до автомобіля ОСОБА_7 їх затримали співробітники правоохоронних органів.
Будучи допитаними під час судового розгляду, обвинувачені ОСОБА_26 ОСОБА_8 ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11 свою вину у скоєному при зазначених вище обставинах визнали повністю суду пояснили:
Обвинувачений ОСОБА_26 суду пояснив, що знав про встановлений Законом порядок та процедуру перетинання державного кордону України, у другій половині 2016 року почав підтримувати , довірливі стосунки з мешканцем Російської Федерації, прізвище якого не знає, домовився про створення групи для систематичного переправлення, нелегальних мігрантів між країнами Україна та Російська Федерація в обох напрямах, громадян Республіки Азейбарджан.
У грудні 2016 року - січні 2017 року він залучив до вчинення злочину ОСОБА_8 який також погодився прийняти участь на безпосереднє отримання нелегальних мігрантів від нього та їх переміщення територією прикордонних населених пунктів України до лінії державного кордону України для вчинення передачі зустрічаючим членам зі сторони Російсько Федерації і навпаки. ОСОБА_8 , в свою чергу підшукав для вчинення вказаної діяльності і інших осіб, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 . Він підшукав нелегальних мігрантів, а саме громадян Республіки Азербайджан ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про що повідомив , мешканця Російської Федерації, організовував разом з іншими обвинуваченими переправлення всіх вищевказаних осіб іноземців 05.01.2017, 09.01.2017,10.01.2017.
Також суду пояснив, що органами досудового розслідування в обвинувальному акті вірно викладені обставини вчинення ним кримінальних правопорушень з якими він погоджується, вважає, що на час судового розгляду немає необхідності повторювати обставини вчинення ним злочинів які зазначені в обвинувальному акті.
Обвинувачений ОСОБА_8 суду пояснив, що в один із днів другої половини 2016 року його знайомий ОСОБА_7 запропонував йому за винагороду зайнятись діяльністю повязаною з переправленням гр. Азербайджану через державний кордон України і ОСОБА_27 і навпаки. Він погодився оскільки плата була обумовлена від 500 доларів США і більше. Під час вказаної діяльності він допомагав ОСОБА_7 в організації переміщення, так 05.01.2017,09.01.2017 за його участі і участі його знайомих ОСОБА_9 , ОСОБА_11 вони доставляли до нульової відмітки кордону громадян Азербайджану ОСОБА_13 ОСОБА_14 . Вказаних осіб на території РФ., приймала особа яка спілкувалась з ОСОБА_7 . Також суду пояснив, що органами досудового розслідування в обвинувальному акті вірно викладені обставини вчинення ним кримінальних правопорушень з якими він погоджується, вважає, що на час судового розгляду немає необхідності повторювати обставини вчинення ним злочинів які зазначені в обвинувальному акті.
Обвинувачений ОСОБА_10 , суду пояснив, що 10.01.2017 року перебуваючи в смт. В.Писарівка Сумської області домовився з ОСОБА_12 який був знайомий ОСОБА_7 і приймав участь у незаконному переправленні через кордон України громадянина Азербайджану ОСОБА_15 який прямував в Україну зі сторони РФ, за що отримав 100 доларів США. Під час пересадки вказаного громадянина в автомобіль ОСОБА_7 в с. Пологи В.Писарівського району Сумської області їх затримали працівники правоохоронних органів. Також суду пояснив, що органами досудового розслідування в обвинувальному акті вірно викладені обставини вчинення ним кримінальних правопорушень з якими він погоджується, вважає, що на час судового розгляду немає необхідності повторювати обставини вчинення ним злочинів які зазначені в обвинувальному акті.
Обвинувачений ОСОБА_9 суду пояснив, що 04.01.2017 року він домовився з раніше знайомими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у сприянні переміщення громадян Азербайджану ОСОБА_13 через державний кордон України за відповідну плату, в один із днів січня 2017 року він привіз її на авто в с. Туря Краснопільського району Сумської області де намагався перемістити через кордон України. Також суду пояснив, що органами досудового розслідування в обвинувальному акті вірно викладені обставини вчинення ним кримінальних правопорушень з якими він погоджується, вважає, що на час судового розгляду немає необхідності повторювати обставини вчинення ним злочинів які зазначені в обвинувальному акті.
Обвинувачений ОСОБА_11 , суду пояснив, що був знайомий з ОСОБА_8 , а через нього познайомився з ОСОБА_7 , який запропонував йому за відповідну винагороду перемістити через державний кордон України до РФ громадян Азербайджану , він погодився і в свою чергу для переміщення підшукав своїх знайомих ОСОБА_23 , та ОСОБА_24 яких в переміщенні громадян Азербайджану ОСОБА_13 ОСОБА_14 контролював по телефону за вказівкою ОСОБА_26 . Також суду пояснив, що органами досудового розслідування в обвинувальному акті вірно викладені обставини вчинення ним кримінальних правопорушень з якими він погоджується, вважає, що на час судового розгляду немає необхідності повторювати обставини вчинення ним злочинів які зазначені в обвинувальному акті.
Таким чином суд вважає, що вина обвинувачених під час судового розгляду повністю доведена зібраними органами досудового розслідування і проаналізованими судом доказами.
Дії обвинувачених суд вважає за необхідне кваліфікувати:
Обвинуваченого ОСОБА_7 за ч.І ст. 149 КК України, - переміщення людини з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи. За ч.З ст.332 КК України, - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, кваліфікуючими ознаками якого є вчинене за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, повторно, щодо кількох осіб та з корисливих мотивів.

Обвинуваченого ОСОБА_8 за ч.З ст.332 КК України, - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, кваліфікуючими ознаками якого є вчинене за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, повторно, щодо кількох осіб та з корисливих мотивів.

Обвинуваченого ОСОБА_9 за ч.З ст.332 КК України, - сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України, кваліфікуючими ознаками якого є вчинене за попередньою змовою групою осіб, та з корисливих мотивів.

Обвинуваченого ОСОБА_10 , за ч.З ст.332 КК України, - сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України, кваліфікуючими ознаками якого є вчинене за попередньою змовою групою осіб, та з корисливих мотивів.

Обвинуваченого ОСОБА_11 за ч.З ст.332 КК України, - сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України, кваліфікуючими ознаками якого є вчинене за попередньою змовою групою осіб, та з корисливих мотивів.

При призначенні обвинуваченим покарання суд враховує ступінь тяжкості
вчинених кримінальних правопорушень, даних про особу обвинувачених та
обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Обтяжуючих обставин відповідно до вимог ст. 67 КПК України судом не встановлено.
Пом`якшуючими обставинами відповідно до вимог ст. 66 КПК України суд визнає, щире каяття, активне сприяння в розкритті злочинів, враховує суд і той факт, що тяжких наслідків від скоєння злочинів не настало, обвинувачені ОСОБА_7 . ОСОБА_10 , раніше не засуджувалися і до кримінальної відповідальності не притягувалися, обвинувачені ОСОБА_8 . ОСОБА_9 в силу ст.89 КК України раніше не засуджувалися, виключно позитивно характеризуються, ОСОБА_7 , працює, має незадовільний стан здоровя, має на утриманні трьох дітей, один з яких неповнолітній, дочка навчається. ОСОБА_8 працює, здійснює догляд за матірю інвалідом. ОСОБА_9 має неповнолітню дитину, мати є пенсіонер часто хворіє, потребує лікуванню і догляду. ОСОБА_10 працює, має на утриманні двох дітей, одна дитина являється інвалідом з дитинства, потребує догляду і лікування. ОСОБА_11 , працює, має на утриманні двох неповнолітніх дітей.
З урахуванням всіх обставин справи, що пом`якшують покарання та наявності декількох обставин які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, з урахуванням осіб винних, які щиро каються у скоєному, виключно позитивно характеризуються, тяжких наслідків від скоєного не настало, мають на утриманні неповнолітніх дітей деякі з яких є інвалідами, мають незадовільний стан здоровя, мають батьків похилого віку які потребують стороннього догляду, суд вважає, що є підстави при призначенні покарання для застосування відносно обвинувачених ст. 69,75 КК України, а відносно ОСОБА_11 ст.71 ч.1 КК України оскільки він засуджений до вчинення вказаного злочину, а саме: 21.07.2014 року Краснопільським райсудом Сумської області за ст. 185 ч.3 КК України, до трьох років позбавлення волі на підставі ст.75 КК України визначено іспитовий термін три роки. Суд вважає за необхідне за приписами ст.332 ч.3,69 КК України не позбавляти обвинувачених права займати відповідні посади і займатись певною діяльністю , оскільки вони такі посади не обіймають , як не займаються певною діяльністю, а також не застосовувати покарання у вигляді конфіскації майна враховуючи виняткові обставини, а також дані про осіб обвинувачених їх сімейний стан, дане покарання буде необхідне і достатнє для їх виправлення та попередження нових злочинів. Суд не вбачає законних підстав до обвинувачених ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 застосовувати положення ст.96-2 КК України, оскільки органами досудового розслідування у обвинувачених не було вилучено грошові кошти і майно нажите злочинним шляхом, як не доведено, що вилучене майно є предметом злочинної діяльності. Що стосується обвинуваченого ОСОБА_7 , то стосовно нього є всі підстави для застосування ст. 96-2 КК України , конфіскувати в прибуток держави грошові кошти розміром 8000 грн. визнані 22.02.2017 року постановою органами досудового розслідування речовими доказами, а також конфіскувати в прибуток держави автомобіль «DAEWOO LANOS TF696», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 як знаряддя скоєння злочину.
По провадженню цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди і моральної шкоди не заявлено. Процесуальні витрати по справі відсутні. Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.
Керуючись ст. ст. 368,370 КПК України, суд
ЗАСУДИВ :
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст.149 ч.1ст.332 ч.3 КК України і призначити йому за цими законами покарання з застосуванням ст.69 КК України.

За ст.149 ч.1 КК України з застосуванням ст.69 КК України у вигляді двох років шести місяців позбавлення волі.

За ст. 332 ч.3 КК України з застосуванням ст.69 КК України у вигляді пяти років позбавлення волі, без позбавлення права обіймати певні посади, займатися певною діяльністю, без конфіскації всього особистого майна.

Відповідно до положень ст. 70 ч.1 КК України призначити покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим і до відбуття визначити пять років позбавлення волі, без позбавлення права обіймати певні посади, займатися певною діяльністю, без конфіскації всього особистого майна .

За приписами положень ст. 75 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнити від призначеного судом покарання у вигляді пяти років позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий термін три роки . Відповідно до положень ст. 96-2 КК України конфіскувати в прибуток держави грошові кошти вилучені у ОСОБА_7 розміром 8000 грн., як майно нажите злочинним шляхом, автомобіль «DAEWOO LANOS TF696», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 як знаряддя скоєння злочину.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.332 ч.3 КК України і призначити йому за цим законом покарання з застосуванням ст.69 КК України, у вигляді трьох років позбавлення волі, без позбавлення права обіймати певні посади, займатися певною діяльністю, без конфіскації всього особистого майна.

За приписами положень ст. 75 КК України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звільнити від призначеного судом покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий термін три роки .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.332 ч.3 КК України і призначити йому за цим законом покарання з застосуванням ст.69 КК України, у вигляді двох років шести місяців позбавлення волі, без позбавлення права обіймати певні посади, займатися певною діяльністю, без конфіскації всього особистого майна.

За приписами положень ст. 75 КК України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , звільнити від призначеного судом покарання у вигляді двох років шести місяців позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий термін два роки шість місяців .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.332 ч.3 КК України і призначити йому за цим законом покарання з застосуванням ст.69 КК України, у вигляді двох років шести місяців позбавлення волі, без позбавлення права обіймати певні посади, займатися певною діяльністю, без конфіскації всього особистого майна.

За приписами положень ст. 75 КК України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , звільнити від призначеного судом покарання у вигляді двох років шести місяців позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий термін два роки шість місяців .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.332 ч.3 КК України і призначити йому за цим законом покарання з застосуванням ст.69 КК України, у вигляді штрафу у прибуток держави розміром 119000 грн., що відповідає 7000 неоподаткованим мінімумам доходів громадян.

За приписами положень ст.71 ч.1КК України призначити покарання ОСОБА_11 , за сукупністю вироків, до покарання за даним вироком, повністю приєднати невідбуту частину покарання за вироком від 21.07.2014 року Краснопільського райсуду Сумської області за яким ОСОБА_11 засуджений за ст. 185 ч.3 КК України, до трьох років позбавлення волі на підставі ст.75 КК України визначено іспитовий термін три роки. Вирок за ст.332 ч.3 КК України з застосуванням ст. 69 КК України у вигляді штрафу у прибуток держави розміром 119000 грн., що відповідає 7000 неоподаткованим мінімумам доходів громадян, виконувати самостійно. По провадженню цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди і моральної шкоди не заявлено. Процесуальні витрати по справі відсутні.

Речові докази, грошові кошти 8000 грн., визнані постановою органу досудового розслідування від 22.02.2017 року речовими доказами , які знаходяться в СБУ в Сумській області квитанція №012089, звернути в прибуток держави відповідно до положень ст. 96-2 КК України. Речові докази визнані постановою органу досудового розслідування від 22.02,2017 року, що знаходяться в камері схову СБУ в Сумській області квитанція №62, повернути законним власникам ОСОБА_7 ОСОБА_8 ОСОБА_11 ОСОБА_9 .

Речові докази, грошові кошти 8000 грн., визнані постановою органу досудового розслідування від 22.02.2017 року речовими доказами , які знаходяться в СБУ в Сумській області квитанція №012089, автомобіль «DAEWOO LANOS TF696», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 який знаходиться в Охтирському ВП ГУНП в Сумській області конфіскувати в прибуток держави відповідно до положень ст. 96-2 КК України. Речові докази визнані постановою органу досудового розслідування від 22.02,2017 року, повернути законним власникам ОСОБА_7 ОСОБА_8 ОСОБА_11 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 після набрання вироком чинності, а саме:

ОСОБА_7 шкіряний чоловічий гаманець чорного кольору, що складається з двох основ відділень та відділень для дріб`язку і карток, на внутрішній частині, в лівій частині ж наклейка з написом «SWAN»;нотаріальну довіреність встановленого зразка серії НАЕ868331, від ОСОБА_28 до ОСОБА_7 , на право розпорядження транспортним засобом «DAEWOO LANOS TF696», нотаріальну довіреність встановленого зразка серії НАЕ868330, від ОСОБА_29 до ОСОБА_7 , на право розпорядження транспортним засобом автомобілем «DAEWOO LANOS TF696», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ,поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників, сім-картку оператора мобільного зв`язку «Білайн № НОМЕР_14 , встановленого зразка; мобільний телефон «NOKIA 6700-сІ» з сім-картками оператора мобільного зв`язку «Білайн» № НОМЕР_15 та оператора «МТС» НОМЕР_16 ;

ОСОБА_8 мобільний телефон «KENEKSI К8» з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар»№ НОМЕР_17 ; пластиковий тримач для сім-картки оператора стільникового зв`язку «Київстар» встановленого зразка № НОМЕР_18 ; сім-картку оператору стільникового зв`язку «Київстар» встановленого зразка № НОМЕР_18 ;пластикову банківську картку встановленого зразка, «ПриватБанк» номер картки НОМЕР_19 .
ОСОБА_11 мобільний телефон «Samsun Galaxy GTS5830» з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_20 та з`ємним флеш накопичувачем «MicroSD 2GB»;мобільний телефон «Samsun GT-E1232B DUOS», з з`ємним флеш накопичувачем «MicroSD 8GB Арасег»;мобільний телефон «NOKIA 311» з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстра» встановленого зразку, № НОМЕР_21 ;пластиковий тримач для сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з інформацією про номер сім-картки НОМЕР_20 та абонентським номером НОМЕР_22 .
ОСОБА_9 мобільний телефон «НТС» з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» встановленого зразку, № НОМЕР_23 , сім-карткою оператора мобільного зв`язку «МТС Україна», № НОМЕР_24 та з`ємним флеш накопичувачем «MicroSD 1GB»;мобільний телефон «MAXVI»;свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_25 на автомобіль марки ГАЗ 3110 д.н. НОМЕР_2 , скасувавши арешт. Повернути ОСОБА_10 , після набрання вироком чинності автомобіль ВАЗ 21053 д.н. НОМЕР_12 , 1995 року випуску номер шасі НОМЕР_26 визнаний постановою органу досудового розслідування як речовий доказ .
Вирок суду може бути оскаржений до апеляційного суду Сумської області через Зарічний райсуд м. Суми протягом 30 днів.

Суддя