Справа № 468/632/18-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

іменем України

22.05.2018 року Слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000132 від 28.03.2018року клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

10.05.2018 року слідчий СВ Баштанського ВП ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ документів, яке погоджене прокурором Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4

27.03.2018р. невідома особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11 000 грн.

Відомості за вказаним актом внесено 28.03.2018р. до ЄРДР за №0000132 за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час досудового розслідування та можливого судового розгляду провадження, неможливо.
Від слідчого СВ Баштанського ВП надійшла заява про підтримання клопотання із зазначених у ньому підстав.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати т.в.о. начальника СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчому Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до :

- Оригіналів документів банківської карти на ім`я

ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ

НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , поточний рахунок № НОМЕР_1 ,

укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали

карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-

опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

- Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух

коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття

рахунку по 30.03.2018 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та

одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням

МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для

їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо),

а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної

фінансової операції;

- Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття

та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв

на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним

рахунком № НОМЕР_1 , ОСОБА_9 за період з моменту

відкриття рахунку по 30.03.2018;

- Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття

грошових коштів з банківської карти на ім`я ОСОБА_8 по

рахунку № НОМЕР_1 в банкоматах за період часу з 27.03.2018 по

02.04.2018.

Надати інформацію, який номер мобільного телефону прив`язаний до

банківської карти на ім`я ОСОБА_8 та до поточного рахунку №

НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

МФО НОМЕР_3 .

Повідомити з яких ІР-адрес здійснюється керування банківською

карткою на ім`я ОСОБА_8 та поточним рахунком №

НОМЕР_1 .

Ухвала повинна бути виконана в строк до 22.06.2018 року.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: