печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, неодруженого, на утриманні якого знаходиться неповнолітня дитина, працюючого директором ТОВ «Вуду», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 від 14.03.2018, виділеному з кримінального провадження № 0000400 від 31.01.2013 за фактом створення злочинної організації ОСОБА_7 , а також вчинення протягом 2010 року по теперішній час у її складі тяжких, особливо тяжких та інших злочинів у паливно-енергетичному та банківському секторі економіки, сфері оподаткування та інших за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 209, ч. 4 ст. 212 КК України, зокрема стосовно заволодіння у складі злочинної організації грошових коштів, отриманих під час проведення закупівель самопідіймальних бурових установок (далі за текстом СПБУ) В312 та В319, у сумі більше 400 млн. дол. США.

У вказаному кримінальному проваджені ОСОБА_6 підозрюється в участі у період з березня 2010 року по теперішній час у підконтрольній колишньому Президенту України ОСОБА_8 злочинній організації, вчиненні в її складі та у співучасті зі службовими та іншими особами умисного особливо тяжкого злочину проти державної власності, а саме незаконному заволодінні чужим майном грошовими коштами Публічного акціонерного товариства «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (далі

ПАТ «ДАК «Чорноморнафтогаз») в сумі 3 232 169 107,08 грн., що заподіяло матеріальну шкоду цьому підприємству в особливо великому розмірі, складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, чи володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, вчинених в особливо великому розмірі, повторно.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється:

- в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.255 КК України;

- у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 КК України;

- у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні офіційних документів, вчинене у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України;

- у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, переміщення, використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у складі злочинної організації в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України.

З врахуванням вказаного, 29.01.2018 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28 ч.1 ст.366; ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України, яке йому не вручено з причини не встановлення його місця знаходження, у зв`язку з чим, повідомлення про підозру, відповідно до вимог статті 278, глав 6, 11 КПК України, направлено поштовим зв`язком на адресу відомого місця його останнього проживання, та на підставі ч. 1 ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_6 слідчим оголошено в розшук.

30.01.2018 слідчим отримано інформацію про місце перебування ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_6 затримано в порядку п. 1, п. 3 ч. 1 ст. 208 КПК України.

30.01.2018 ОСОБА_6 здійснено повідомлення про підозру в порядку передбаченому ст. 278 КПК України у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

15.06.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено щодо підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби з покладенням на нього обов`язків, до 14.07.2018.

22.03.2018 Генеральним прокурором України строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до шести місяців, тобто до 29.07.2018 та 10.07.2018 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 29.01.2019.

Строк дії запобіжного заходу, обраного підозрюваному ОСОБА_6 , закінчився 14.07.2018. Однак, для завершення досудового розслідування потрібен додатковий строк у зв`язку з необхідністю отримання матеріалів за запитами про міжнародне співробітництво, які на даний час виконуються компетентними органами Республік Латвії, Литви, Сінгапуру, Швейцарської Конфедерації та інших, після отримання матеріалів, на виконання запитів про міжнародну правову допомогу та з урахування їх змісту, призначити судово-економічні експертизи для встановлення вартості послуг наданих іноземними компаніями у ході транспортування СПБУ до України, а також за необхідності направити нові запити про міжнародну правову допомогу, на виконання яких необхідний значний час, направити запити про міжнародну правову допомогу щодо перевірки іноземних компаній та походження перерахованих ними коштів, інформація про які присутня на носіях інформації вилучених у підозрюваного, провести інші слідчі (розшукові) дії.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, у зв`язку з необхідністю вчинення слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з якими продовжено строки розслідування та тим, що ризики, на підставі яких було застосовано до підозрюваного попередні запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту, граничний строк застосування якого відповідно до норм КПК України сплинув, на даний час не відпали.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрюваний та захисник заперечили щодо задоволення клопотання. Зазначили, що ризики передбачені ст. 177 КПК України відсутні та не доведені прокурором, підозра у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не є обґрунтованою.

Судовим розглядом встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, а відтак суд вважає наявними підстави, з якими закон пов`язує можливість обрання особі запобіжного заходу.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, раніше не судимий, має постійне місце роботи та постійне місце проживання, на його утриманні знаходиться неповнолітня дитина.

Зважаючи на викладене, суд вважає можливим за доводами клопотання з метою забезпечення належної процесуальної поведінки застосувати до ОСОБА_6 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Також слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 19.09.2018.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_6 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на підозрюваного такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали по 19 вересня 2018 року включно.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні № 0000582.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1