Справа № 161/8798/18
Провадження № 1-кс/161/4702/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 12 червня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , представника володільця майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 30.05.2018 року, під час проведення обшуку в приміщенні магазину, а також в складських та підсобних приміщеннях за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Чорновола,44, приміщення 105а.

Своє клопотання мотивує тим, що:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000033, від 13.05.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно наявної оперативної інформації виявлено ризики порушень законодавства України з питань державної митної та податкової справи при митному оформленні під час переміщення товарно матеріальних цінностей на митну територію України в зоні діяльності МП «Ягодин» Волинської митниці ДФС, що призводить заниженню бази оподаткування та мінімізації платежів до бюджету.

В ході проведених заходів встановлено, що на зазначеній території організовано переміщення висоліквідних груп товарів (побутової техніки), шляхом приховування від митного контролю частини товарно-матеріальних цінностей або за допомогою подрібнення партій товару, в межах норми на одну особу (до 50 кг. та до 500Євро).

Схема ухилення від сплати митних платежів полягає в тому, що після фактичного придбання товарів в країнах ЄС у офіційних продавців-нерезидентів, організовують їх доставку малогабаритними транспортними засобами на територію України. З метою налагодження схеми незаконного переміщення товарно-матеріальних цінностей з Республіки Польща на територію України використовують транспортні засоби типу «бус» для здійснення зазначених протиправних дій.

Після проходження всіх митних формальностей в зонах митного контролю, в тому числі митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС, транспортні засоби з товаром прямують до складу-магазину, що знаходяться за адресою: м. Луцьк, вулиця Чорновола, 44, де за короткий проміжок часу розвантажується. В подальшому, дані ТМЦ реалізовуються за готівкові кошти на території м. Луцька та України в цілому, через магазин за вищевказаною адресою та за допомогою інтернет-магазину slich.com.ua. У даному магазині техніка реалізовуються від приватного підприємця ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , розрахунки ведуться за готівкові кошти, після чого на складі видаються товарно-матеріальні цінності.

На підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду, 29.05.2018 року, проведено обшук в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено побутові техніку в асортименті яка була ввезена на територію України з приховуванням від митного контролю, зошит з чорновими записами; рахунки-фактури.

Будь-яких документів які б свідчили про походження побутової техніки, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено не було.

Вищевказані товарно-матеріальні цінності постановою, від 30.05.2018 року, визнано речовими доказами.

Таким чином вилучені під час огляду товарно-матеріальні цінності є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому просить слідчого суддю клопотання задовольнити та накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні, заслухавши думку: слідчого ОСОБА_3 , який клопотання підтримав та просив задовольнити, представника володільця майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , представника володільця майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 , які клопотання заперечили, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки:

Відповідно до вимог, передбачених ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Як встановлено в суді, органом досудового розслідування в клопотанні та слідчим ОСОБА_3 під час судового розгляду, фактично не доведено, що це майно має відношення до розслідуваного кримінального провадження, його володільцям підозри у даному кримінальному провадженні не оголошувалось, це майно з обігу не вилучено, відсутні достатні відомості того, що майно на яке пропонується накласти арешт, здобуто злочинним шляхом чи є предметом злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а тому клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено 30.05.2018 року, під час проведення обшуку в приміщенні магазину, а також в складських та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1