Справа № 635/5164/18
Провадження № 1-кс/635/1602/2018
У Х В А Л А

31 липня 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000941 від 06.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про арешт майна, -

встановив:

27 липня 2018 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000941 від 06.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про арешт майна, в якому слідчий просить накласти арешт шляхом заборони вчиняти будь-яким особам, в тому числі державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України вчиняти реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо установчих документів ТОВ «СП Щасливий фермер», в тому числі в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи.
Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні слідчого відділу Липецького відділення поліції Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000941 від 06.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
06 грудня 2017 року до Липецького відділення поліції Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що невстановлені особи підробили протокол зібрання керівників підприємства ТОВ « СП Щасливий фермер».
В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що впродовж липня 2018 року до нього надходять систематичні звернення нотаріусів (зокрема нотаріуса ОСОБА_6 ) і державних реєстраторів м.Харкова та Харківської області про те, що невідомий громадянин ОСОБА_7 намагається через зазначених реєстраторів або нотаріусів здійснити рейдерське захоплення ТОВ « СП Щасливий фермер» шляхом незаконної реєстрації підробленого протоколу зборів підприємства, а також в подальшому провести перереєстрацію земельних ділянок (паїв сільськогосподарського призначення), які знаходяться в оренді у очолюваного потерпілим підприємства.
Потерпілий ОСОБА_5 додав, що зокрема, ОСОБА_8 з метою зміни директора та засновників ТОВ «Щасливий фермер» підробив протоколи зборів засновників підприємства і розносить їхні копії нотаріусам і державним реєстраторам, пропонуючи за внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об`єднань незаконну грошову винагороду в сумі від 3 до 10 тисяч доларів США. Про проведення зборів засновників, складанні протоколів зібрань ТОВ «Щасливий фермер», в яких невідоме потерпілому підприємство EKATERIAN PROM LP (зареєстровано в Шотландії) нібито вносить додаткові внески, потерпілому нічого не відомо. Дані протоколи є підробленими.
Потерпілий вважає, що дії ОСОБА_8 та інших осіб, які поставили підписи в підроблених протоколах, здійснюються з метою неправомірного заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ « СП Щасливий фермер» та виведення активів підприємства. Крім того, невстановлені особи здійснюють пошук нотаріусів, які зареєструють підроблені документи постійно. Однак, нотаріусу ОСОБА_6 вдалося зв`язатися з потерпілим, який являється власником ТОВ «СП Щасливий господар» та повідомити, що здійснюються вищевказані дії. Учасники, які вказані в підроблених протоколах зібрання, про вказане нічого не знали, та ніяких документів не підписували. Крім того, деякі з них потерпілому навіть не знайомі. Зателефонувавши іншим учасникам (співвласникам) Товариства з даного приводу, останні зазначили, що також нічого не підписували та не знали про такі дії.
Разом з тим, при ознайомленні нотаріуса з наданими підробленими документами візуально спостерігається явна відмінність у підписах засновників ТОВ «СП Щасливий господар».
Також, проведеним по даному кримінальному провадженні, рядом слідчих дій було встановлено, що співучасники Товариства, документи щодо обрання Голови та Секретаря загальних зборів учасників Товариства, призначення і звільнення директора Товариства, збільшення та затвердження статутного капіталу, прийняття учасників та затвердження складу учасників, затвердження Статуту у новій редакції, надання повноважень на підписання Статуту у новій редакції, надання повноважень на подання документів для проведення дій щодо змін до установчих документів Товариства, не підписували та на документах знаходяться не їхні підписи.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство Щасливий Фермер» (ТОВ «СП Щасливий фермер» (ідентифікаційний код юридичної особи 40917498), місцезнаходження юридичної особи - Харківська обл., Харківський район, село Кутузівка, вул.Шкільна, будинок 1, кв.16. Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників) ОСОБА_5 , Приватне мале підприємтво фірма "ГЕМА" (Код ЄДРПОУ засновника: 14092247); кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_9 ; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_10 ; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_5 . Види діяльності: Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); Код КВЕД 01.50 Змішане сільське господарство; Код КВЕД 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; Код КВЕД 01.63 Післяурожайна діяльність; Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля. Органи управління юридичної особи загальні збори учасників, директор, ревізійна комісія. Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 0343.
Виходячи з вищевикладеного, в діях ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб можуть бути ознаки кримінального правопорушення, а саме підробка документів з метою неправомірного заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Щасливий фермер».
26 липня 2018 року від засновника та директора ТОВ «СП Щасливий фермер» ОСОБА_5 надійшло письмове клопотання, в якому він просить в рамках розслідування даного кримінального провадження накласти арешт шляхом заборони вчиняти будь-яким особам, в тому числі державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України вчиняти реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо установчих документів ТОВ «СП Щасливий фермер», в тому числі в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи.
Таким чином, наявні підстави вважати, що ОСОБА_7 чи інші особи можуть мати можливість у подальшому вчиняти дії від імені ТОВ «СП Щасливий фермер» (, місцезнаходження юридичної особи - Харківська обл., Харківський район, село Кутузівка, вул.Шкільна, будинок 1, кв.16), не маючи на це законних підстав, що може спричинити суттєві наслідки та значну шкоду для даного товариства.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що з метою запобігання вчинення інших протиправних дій, слід накласти арешт шляхом заборони вчиняти будь-яким особам, в тому числі державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України вчиняти реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо установчих документів ТОВ «СП Щасливий фермер», в тому числі в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи.
Слідчий Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання не з`явився. Згідно положень частини першої статті 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до вимог частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вивчивши надані документи, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до частини першої статі 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно частини другої статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно пункту 7 частини другої статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно частин десятої статті 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В свою чергу положеннями частини одинадцятої статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Докладно дослідивши всі додані до клопотання матеріали, проаналізувавши обставини справи, приходжу до висновку, що з метою запобігання вчинення протиправних дій, слід накласти арешт шляхом заборони будь-яким особам, в тому числі державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України вчиняти реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо установчих документів ТОВ «СП Щасливий фермер», в тому числі в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи.

Керуючись статтями 131, 170-175, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000941 від 06.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони будь-яким особам, в тому числі державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України вчиняти реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо установчих документів ТОВ «СП Щасливий фермер», в тому числі в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи.

Копію ухвали негайно видати слідчому СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1