ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1619/18
Провадження № 1-кс/201/2165/2018
УХВАЛА
Іменем України
20 лютого 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001163 від 12.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001163 від 12.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконали умови договору та шахрайським шляхом, заволоділи вертикальним обробляючим центром ЧПУ моделі «DNM 500 II».
06.06.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір купівлі продажу № 182-06/14 щодо поставки вертикального обробляючого центру ЧПУ моделі «DNM 500 II».
Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було здійснити поставку вищезазначеного обладнання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не пізніше 20 жовтня 2014 року, за умови виконання оплати у повному обсязі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.04.2016 року з порушенням строків здійснення передоплати за поставку ексклюзивного обладнання, почали вимагати у семиденний строк поставити їм це обладнання.
Після поставки вказаного обладнання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконавши умов договору, та всіляко ухиляючись від розрахунку за поставлене обладнання згідно договору шахрайським шляхом заволоділи вертикальним обробляючим центром ЧПУ моделі «DNM 500 II» серія № НОМЕР_1 .
10.03.2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська по справі №201/3675/17 надано тимчасовий доступ до вертикального обробляючого центру ЧПУ моделі «DNM 500 II» серія № НОМЕР_1 , який знаходиться а адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості про право власності на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , належить товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , країна реєстрації: Україна, адреса: АДРЕСА_2 , на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні, серія та номер: 559, виданий 07.04.2017, видавник: ОСОБА_4 приватний нотаріус Ковельського міського нотаріального округу Волинської області.
Згідно відомостей з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являються підконтрольними підприємствами одним і тим же посадовим особам, також вони знаходяться за одним адресом: АДРЕСА_3 , крім того ОСОБА_5 , ОСОБА_6 є кінцевими бенефіціарами в обох підприємствах. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » одночасно є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (яка в свою чергу є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є одним із учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а одним із учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
20.03.2017 року у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення, а саме документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прокурор у судовому засіданні просив клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення, а саме документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

1. Журнали-ордери (відомості) по рахунках бухгалтерського обліку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами» за 2014-2017 роки (за кожний рік окремо);

2. Виписки по поточним рахункам за 2014-2017 року (з інформацією про отримання та сплату коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

3. Оборотно-сальдові відомості за 2014-2017 роки (за кожний рік окремо);

4. Декларації з податку на прибуток за 2014-2017 роки;

5. Декларації з податку на додану вартість за 2014-2017 роки (за кожний місяць).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001163.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1