Справа № 570/3022/17
Провадження № 1-кп/159/236/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАІНИ
23 травня 2018 року м. Ковель

Колегія суддів Ковельського міськрайонного суду Волинської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участі секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ковель кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.305, ч.2 ст.27 ч.3 ст.311 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.ч.2, 3 ст.27, ч.3 ст.305, ч.2 ст.307, ч.2 ст.309, ч.ч.2, 3 ст.27, ч.3 ст.311 КК України,

в с т а н о в и в :

в судовому засіданні прокурор заявив клопотання про накладення арешту на належне обвинуваченим ОСОБА_9 та ОСОБА_8 майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках останніх, відкритих в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 305299, ).

Клопотання обґрунтоване тим, що вході досудового розслідування кримінального провадження №0000053, на підставі дозволу слідчого судді, отримано банківські документи - виписки руху коштів обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . На підставі банківських виписок руху коштів також встановлено наявність у обвинувачених інших рахунків, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк». Оскільки кримінальні правопорушення, за якими обвинувачуються останні, відносяться до тяжких та особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, тому у відповідності до вимог ч.ч.1, 5 ст. 170 КПК України, вважає, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в ПАТ КБ «Приватбанк», мають значення для кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, так як щодо даних коштів існує сукупність підстав вважати, що вони підлягають конфіскації, як вид додаткового покарання стосовно обвинувачених.

Заслухавши думку учасників судового провадження та вивчивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.333 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу II цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3 ч.2 ст.170 КПК України).

За змістом ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.3 ст.305, ч.2 ст.27 ч.3 ст.311 КК України, які передбачають покарання у виді позбавлення волі з обов`язковим додатковим покаранням у виді конфіскації майна.

Частиною 10 статті 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приналежність, наведених у клопотанні прокурора, банківських рахунків обвинуваченим ОСОБА_9 та ОСОБА_8 належним чином підтверджено наданою ПАТ КБ «Приватбанк» інформацією

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, суд вважає за необхідне накласти арешт на банківські рахунки обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Керуючись ч.1 ст.333, п.3 ч.2, ч.5, ч.10 ст.170 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, належне обвинуваченій ОСОБА_9 а саме: на грошові кошти що є на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 відкритих ОСОБА_9 в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» (скорочене найменування: ПАТ КБ «Приватбанк») МФО 305299, .

Накласти арешт на майно, належне обвинуваченому, ОСОБА_8 , а саме: на грошові кошти що є на рахунках № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,
№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,
№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ,
№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 відкритих ОСОБА_8 в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» (скорочене найменування: ПАТ КБ «Приватбанк»)

МФО 305299, .

Підстава застосування арешту забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Головуючий : ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3