АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-сс/774/1196/18 Справа № 204/5690/18 Слідчий суддя - ОСОБА_1 Суддя-доповідач - ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2018 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Дніпропетровської області у складі:
головуючого судді: ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_5 ,

представника
АТ ВТБ Банк ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі матеріали за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_7 в інтересах Акціонерного товариства ВТБ Банк на ухвалу слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 07 серпня 2018 року про арешт майна, -

В С Т А Н О В И Л А:
Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 07 серпня 2018 року клопотання слідчого про арешт майна, у кримінальному провадженні №0001273 від 20.07.2018 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задоволено та накладено арешт на об`єкти нерухомості які перебувають у власності ТОВ «Рекуперація свинцю» (Код ), та знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 50, із забороною розпорядження цим майном у будь-який спосіб, а саме: об`єкт незавершеного будівництва літ.А-1, готовністю 82%, літ.2А- 1, готовністю 90%, літ.Ц-1, готовністю 80%, літ.Ч-1, готовністю 90%, літ.Ю-1, готовністю 94%, літ Ш., готовністю 90%, літ. Щ, готовністю 80% (технічний опис майна-незавершене будівництво: літ.А-1 з прибудовами літ. А(1)-4, А(2)-3, А(3)-1,А(4)-3,А(5)-1,А(6)-1, А(7)-2, А(8)-1, А(9)-4,А(10)-1,А(11)-1,над А(9)-4 надбудова, вент. шахта літ. а, антр. поверх, сходи літ а(1) готовністю 82%, літ2А-1, готовністю 90%, літ.Ц-1 з прибудовами літ.Ц(1)-1,Ц(2)-1,ц-1, готовністю 80%,літ.Ч-1, готовністю 90%, літ.Ю-1 з прибудовою літ.ю-1, пандусами літ. ю, ю(1), готовністю 94%, літ Ш., готовністю 90%, літ. Щ, готовністю 80% та споруди № 16-25, мостіння -1, III) розташований за адресою: м. Дніпро яке розташоване на земельній ділянці кадастровий № :07:202:0003, реєстраційний номер 22617338.
Накладено арешт на об`єкти рухомого майна які перебувають у власності ТОВ «Рекуперація свинцю» (Код ), та знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 50, із забороною розпорядження цим майном у будь-який спосіб, а саме: промивна лінія для переробки поліпропіленових акумуляторів 1, лінія гранулювання продуктивністю установки 800/1000 кг/ч 1, спектрометр з індуктивно-зв`язаною плазмою ISP 1, емісійний вакуумний спектрометр 1, стаціонарний РН-метр 2, Печі та камери опору (з непрямим нагрівом) лабораторні, муфельні 2, Струшувач лабораторний 2, Агрегат 100: FL-101 Обладнання для фільтрування або очищення 1, Р-101 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, ТК-120 Резервуар для зберігання електроліту 1, агрегат 200: AG-203 вузол підготовки рідини, обладнаний механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, FL-203 Машини та механічні пристрої для змішування 1, Н-201 Інші конвеєри безперервної дії (вібраційні конвеєри) 1, Н- 203 Електромагніти 1, Н-280 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Р-203 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-220 насос відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, Р-221 насос відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, Р-290 насос відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, РК-260 вузол підготовки рідини, обладнаний механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, S-221 гідростатичний сепаратор 1, V-201 живильний бункер з нержавіючої сталі 1, V-203 накопичувач води з пластмаси для розпилювачів V-16 1, V-280 Вузол відстою пасти та металу 1, VS- 201 Машини та механічні пристрої для просіювання 1, Агрегат 300: Н-141 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, РК-140 Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, FL-140 Обладнання для фільтрування або очищення рідини 1, SI-140 Накопичувач соди зі сталі v-80 м. куб. 1, AG-301A Машини та механічні пристрої для змішування 1, AG-301B Машини та механічні пристрої для змішування 1, AG-302 Машини та механічні пристрої для змішування 1, AG-311a Машини та механічні пристрої для змішування 1, AG-311B Машини і механічні пристрої для змішування 1, FL-311 Обладнання для фільтрування або очищення рідини 1, Н-301 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, МХ- 320 Машини та механічні пристрої для змішування 1, Р-301А Насос відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, Р-301В Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-302 Насос відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, Р-ЗІІа Насос відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, Р-311В Насос відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, РК-371 Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, РК-380Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, Р-390 Насос відцентровий діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, R-301B Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, R- 302 Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, R-311a Накопичувач сульфату натрію з пластмаси v-20 м4 1, R-311B Накопичувач сульфату натрію з пластмаси v-20 м4 1, ТК-320 Накопичувач готового сульфату натрію з пластмаси v - 60 м4 1, Агрегат 400: AG-401 Машини та механічні пристрої для змішування 1, CF-403 Центрифуга промислова 1, Е-401 А Теплообмінник пластинчастий 1, Е-401 В Теплообмінник пластинчастий 1, Е- 402 Теплообмінник трубчастий 1, FL -421 Устаткування для фільтрування або очищення повітря 1, Н- 420 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, Н-421 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, К-401 Насос типу "Рутс" 1, Р-401 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з paдiaльним потоком, одноступінчасті 1, Р-403 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-404 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-410 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-411 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, Р-490 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, РК 420 Пальники топкові, які працюють на природному газі 1, РК-460 Резервуари обладнані механічними пристроями (мішалками і насосами) 1, SI-421 Накопичувач для зберігання готової продукції з нержавіючої сталі, V-80M3 1, U-421 Пневматичний підйомник 1, V- 401 Витратний накопичувач для кристалізаторів з нержавіючої сталі, V-3 м4 1, РК-520 Котел водотрубний з продуктивністю не більше, ніж 45 т пари на годину 1 , Агрегат 500: FL-530 Обладнання для фільтрування або очищення повітря 1, Р-530 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчатий 1, U-530 вентилятори відцентрові 1, Агрегат 700: AG-710 Машини та механічні пристрої для змішування 1, CR-750 Тиглі металургійні 25, F-710A Пальники топкові комбіновані 1, F-710B Пальники топкові комбіновані 1, Н 701 А Інші конвеєри безперервної дії (вібраційні конвеєри) 1, Н-701 В Інші конвеєри безперервної дії (вібраційні конвеєри) 1, Н-703 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, Н-704 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри стрічкові) 1, Н-705 В Інші конвеєри безперервної дії (вібраційні конвеєри) 1, Н-706 В інші конвеєри безперервної дії (шнекові конвеєри) 1, Н-708 інші конвеєри безперервної дії (конвеєри стрічкові) 1, Н-710 інші конвеєри безперервної дії (конвеєри стрічкові) 1, Н-721 інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н -722 Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н-730 А Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н-730 В Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н-730 С Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н-730 D Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри скребкові) 1, Н-750 Система транспортування тиглів 1, KL-710A Металоплавильні печі газові 1, KL-710B Металоплавильні печі газові 1, МС-720А обладнання для фільтрації очищення повітря 1, МС-720В обладнання для фільтрації та очищення повітря 1, Р-710 Насоси відцентрові з діаметром випускного патрубка більше 15 мм, з радіальним потоком, одноступінчасті 1, РК-710 Пристрій для завантаження печей 1, РК-720А обладнання для фільтрації та очищення газів 1, РК-720В Обладнання для фільтрації або очищення газів 1, SI-706A накопичувач соди і вапна ємністю ЗО м3 зі сталі 1, SI-706B накопичувач соди і вапна ємністю ЗО м3 зі сталі 1, ТК-701 Приймальний накопичувач для фільтрату пилу з пластмаси, V-10 м4 1, U-720A Вентилятори відцентрові 1, U-720B Вентилятори відцентрові 1, V-710 накопичувач з пластмаси паливного пилу 1, V-701 А накопичувач для металу, пасти, вугілля, заліза, скла V-ІОмЗ 1, V-701 В Накопичувач для металу, пасти, вугілля, заліза, скла V-ЮмЗ 1, V-705 Накопичувач для металу, пасти, вугілля, заліза, скла V-10M4 1, Агрегат 800: ВС-801 подорожують кран на стаціонарних опорах 1, DR-800 А Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, DR-800 В Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, DR-800 С Інші конвеєри безперервної дії (конвеєри шнекові) 1, КТ-810А Печі металоплавильні газові 1, КТ-810В Печі металоплавильні газові 1, КТ-810С Печі металоплавильні газові 1, KT-8I0D Печі металоплавильні газові 1, КТ-810Е Печі металоплавильні газові 1, KT-810F Печі металоплавильні газові 1, KT-810G Печі металоплавильні газові 1, КТ-810Н Печі металоплавильні газові 1, М-820 Машини та механічні пристрої для подрібнення 1, МС-820 Обладнання для фільтрації або очищення газів 1, ОХ-800 А Регулятор подачі кисню в металоплавильні піч 1, ОХ-800 в Регулятор подачі кисню в металоплавильні піч 1, РК-810 Пальники топкові 8, РК-820 Обладнання для фільтрації або очищення газів 1, РК-850 Ливарна машина 1, РК-870 градирня 1, U-820B Вентилятори відцентрові 1, Агрегат 900: РК-590 Компресори об`ємні роторні багатовальні гвинтові з осушувачем повітря З, РК-902 Резервуар для зріджених газів, з чорних металів, зварений, 1000 л і / або більше з випарювачем 1, РК-904А обладнання для фільтрації та очищення повітря (модулі припливної вентиляції) в комплекті 1, РК-904В обладнання для фільтрації та очищення повітря (модулі припливної вентиляції) в комплекті 1, РК-904С обладнання для фільтрації та очищення повітря (модулі припливної вентиляції) в комплекті 1, PK-904D обладнання для фільтрації та очищення повітря (модулі припливної вентиляції в комплекті 1, всього 174 одиниці.
Зобов`язано Відділ реєстрації майнових прав Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради внести відповідні відомості про обтяження щодо вищевказаного нерухомого майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Ухвалюючи вказане рішення, слідчий суддя дійшов висновку, що в матеріалах клопотання наявні правові підстави для арешту зазначеного рухомого та нерухомого майна, з метою його збереження, яке постановою слідчого визнано речовим доказом і в подальшому може бути використано в якості доказу в кримінальному провадженні.
В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 , в інтересах Акціонерного товариства ВТБ Банк, просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.
Свої вимоги про скасування ухвали слідчого судді обґрунтовує тим, що вказане нерухоме майно знаходиться у іпотеці у АТ «ВТБ Банк» згідно з Іпотечним договором від 26.12.2011, що посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером 2448, а вказане рухоме майно - знаходиться в заставі АТ «ВТБ Банк» згідно з Договором застави обладнання № 11ВД/г-5 від 31.10.2011, в якості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Рекуперація свинцю» за Кредитним договором №11 ВД від 17.06.2008.
Вказав, що згідно умов договору поставки № 0509 від 05.09.2016 постачальник, тобто ТОВ «Індевер» зобов`язується поставляти товар - соду, а покупець ТОВ «Рекуперація свинцю» зобов`язується його прийняти та сплатити грошові кошти відповідно до умов договорів. Ціна та асортимент товару визначається сторонами у видаткових накладних. Згідно акту звірки від 01.10.2016 по 10.11.2016, ТОВ «Індевер» здійснило поставку товарів до ТОВ «Рекуперація свинцю» на загальну суму 1 121 306,80 грн.

Тобто майно, на яке було накладено арешт ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 07.08.2018 року, не є предметом договору поставки, ТОВ «Індевер» взагалі жодного відношення до такого майна не має, а тому воно не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його сліди та не містить жодних інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Так само, таке майно не є предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій, не є речами, які набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Тобто арештоване майно ТОВ «Рекуперація свинцю» не є і не могло бути речовим доказом кримінальному провадженні №0001273.
Накладаючи арешт на нерухоме майно суд зазначив, що воно належить ТОВ «Рекуперація свинцю», що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №130635539 від 12.07.2018.

Водночас, із вказаної довідки також вбачається, що таке нерухоме майно обтяжено іпотекою АТ «ВТБ Банк» згідно з Іпотечним договором від 26.12.2011. Однак, ані слідчий, ані суд, не надав жодної оцінки вказаній обставині.
Заслухавши суддю-доповідача, думку представника АТ ВТБ Банк, який апеляційну скаргу захисника підтримав, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, клопотанням слідчого та наданими до нього матеріалами встановлено, що СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001273 від 20 липня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України .

Виходячи з викладених у клопотанні обставин кримінального правопорушення, посадові особи ТОВ Рекуперація свинцю шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ Індевер на загальну суму 1121306,80 грн.

Мотивуючи необхідність накладення арешту на майно, що належить ТОВ Рекуперація свинцю, слідчий посилався на те, що ТОВ Рекуперація свинцю в собі його директора, достовірно знаючи, що вони знаходяться на стадії визнання банкрутами, уклали договір з ТОВ Індевер на суму в розмірі 1121306,80 грн.

Приймаючи рішення про накладення арешту на майно ТОВ Рекуперація свинцю, слідчий суддя визнав зазначене клопотання обґрунтованим та на підставі зазначених у ньому даних та долучених до нього доказів прийняв оскаржуване рішення.

Між тим, слідчий суддя не дослідив обставини належності арештованого майна ТОВ Рекуперація свинцю, а також його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Як вбачається із зазначених слідчим обставин, ТОВ Індевер здійснило поставку товарів ТОВ Рекуперація свинцю, зокрема соди.

Разом із цим, слідчий суддя не обмежився предметом договору та наклав арешт на все нерухоме та рухоме майно, що перебуває у відданні ТОВ Рекуперація свинцю не навівши при цьому жодних мотивів свого рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В силу вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, всупереч вказаним вимогам кримінального процесуального закону, слідчий суддя не навів яким саме критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, відповідає майно, яке підлягає арешту.

Окрім того, ухвалюючи рішення, слідчий суддя не надав оцінку тим обставинам, що нерухоме майно, зазначене у клопотання слідчого, обтяжено іпотекою АТ ВТБ Банк згідно з Іпотечним договором від 26 грудня 2011 року, а рухоме - знаходиться в заставі АТ ВТБ Банк згідно з договором застави обладнання № 11 ВД/г-5 від 31 жовтня 2011 року, в якості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ Рекуперація свинцю за кредитним договором № 11 ВД від 17 червня 2008 року.
За таких обставин, погодитись з оскаржуваним рішенням колегія суддів не може та приходить до висновку про необхідність його скасування.

Разом із цим, скасовуючи ухвалу слідчого судді, з урахуванням наведених обставин, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки зазначене у клопотанні майно, яке підлягає арешту та не було визнано речовим доказом в межах кримінального провадження, не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Отже, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга захисника підлягає задоволенню, а ухвала слідчого судді скасуванню з ухваленням нової.

Керуючись ст. ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-
П О С Т А Н О В И Л А:
Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 в інтересах Акціонерного товариства ВТБ Банк задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 07 серпня 2018 року про арешт майна ТОВ Рекуперація свинцю у кримінальному провадженні №0001273 від 20 липня 2018 року скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно ТОВ Рекуперація свинцю у кримінальному провадженні №0001273 від 20 липня 2018 року залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: