Справа № 592/7403/18
Провадження № 1-м/592/7/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2018 року м. Суми

Ковпаківський районний суд міста Суми у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , особи, відносно якої розглядається клопотання ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Суми клопотання заступника прокурора Сумської області, старшого радника юстиції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційного арешту) відносно

ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Республіки Таджикистан, уродженця м. Пенджикент Республіки Таджикистан, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , -

встановив:

Прокурор звернувся з клопотанням про застосування екстрадиційного арешту до ОСОБА_4 , який тримається у Державній установі «Сумський слідчий ізолятор». Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 затриманий 13.05.2018 р. у порядку ст. ст. 208, 582 КПК України, оскільки згідно обліків Генерального секретаріату Інтерполу значився в міжнародному розшуку для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, передбачених п. «б» ч. 4 ст. 247 та п. «в» ч. 2 ст. 340 КК Республіки Таджикистан.

Ухвалою слідчого судді Ямпільського районного суду Сумської області від 15.05.2018 на підставі ст. 583 КПК України до ОСОБА_4 застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження запиту про його видачу. Термін тимчасового арешту ОСОБА_4 закінчується 21 червня 2018 року о 23 год. 59 хв.

До закінчення терміну тимчасового арешту Генеральною прокуратурою України отримано запит Генеральної прокуратури Республіки Таджикистан про видачу громадянина Республіки Таджикистан ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, передбачених п. «б» ч. 4 ст. 247 та п. «в» ч. 2 ст. 340 КК Республіки Таджикистан.

Запит таджицької сторони та інші документи про видачу ОСОБА_4 оформлені належним чином, згідно вимог Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 р., якою врегульовано відносини між Україною та Республікою Таджикистан з питань екстрадиції і відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства України.

Згідно отриманих матеріалів запиту встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи директором ТОВ «ВІНБОКС», протягом 2009 року, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, отримав від громадянина ОСОБА_9 440 000 доларів США, та пообіцяв йому через свого знайомого, директора ТОВ «ФАБЕН» ОСОБА_10 , виділити торгівельну точку, площею 200 квадратних метрів, на першому поверсі в торгівельному центрі «САОДАТ», розташованому в 82 мікрорайоні міста Душанбе.

Проте ОСОБА_4 не виплатив ТОВ «ФАБЕН» отриману суму в повному обсязі, привласнивши собі 50 000 доларів США, а на 42 000 доларів США підготував і видав ОСОБА_9 від імені ТОВ «ФАБЕН» підроблену квитанцію, датовану 19 грудня 2009 року.

Крім того, ОСОБА_4 протягом 2010 року, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, ввійшов у довіру до громадянина ОСОБА_11 , мешканця міста Гісар, сільради Навгилем, села Лангар, та отримав у нього для будівництва багатоповерхової будівлі арматуру на суму 14 400 доларів США, яку використав для будівництва, а кошти не повернув.

Вказані дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ст. 247 ч. 4 п. «б» КК Республіки Таджикистан шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на чуже майно шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене повторно, групою осіб, в особливо великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_4 у грудні 2009 року, шляхом підробки, з використанням комп`ютерної техніки підготував квитанцію на суму 42 000 доларів США від 19.12.2009, та в ній, з використанням комп`ютера (сканера) поставив підроблену печатку ТОВ «ФАБЕН», на підставі якої вбачалось, що кошти в сумі 42 000 доларів США ніби то надійшли до ТОВ «ФАБЕН». Квитанцію надав ОСОБА_9 .

Вказані дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ст. 340 ч. 2 п. «в» КК Республіки Таджикистан підробка посвідчень або іншого офіційного документа, що дає право або звільняє від обов`язків, з метою його використання самим підроблювачем або іншою особою, групою осіб за попередньою змовою, з використанням комп`ютерної техніки.

У зв`язку з вчиненням вказаних кримінальних правопорушень Генеральною прокуратурою Республіки Таджикистан 02.02.2018 порушено кримінальну справу стосовно ОСОБА_4 за ст. 247 ч. 4 п. «б» та ст. 340 ч. 2 п. «в» КК Республіки Таджикистан.

26.02.2018 органом досудового розслідування винесено постанову про притягнення ОСОБА_4 як обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ст. 247 ч. 4 п. «б» та ст. 340 ч. 2 п. «в» КК Республіки Таджикистан та оголошено його розшук.

26.02.2018 судом району Сіно м. Душанбе Республіки Таджикистан винесено постанову про обрання стосовно ОСОБА_4 міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У відповідності з нормами ст. 587 КПК України, Генеральною прокуратурою України 08.06.2018 дано доручення прокуратурі Сумської області за №14/1/2-26735-18 про проведення екстрадиційної перевірки обставин, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_4 до Республіки Таджикистан.

У ході проведення прокуратурою Сумської області екстрадиційної перевірки не встановлено передбачених ст. 589 КПК України та міжнародними договорами обставин для відмови у видачі ОСОБА_4 для притягнення до кримінальної відповідальності.

Злочини, вчинення яких інкримінується ОСОБА_4 на території Республіки Таджикистан, відповідають ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Злочин за ч. 4 ст. 190 КК України є екстрадиційним, оскільки передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк не менше одного року.

Разом з тим, злочин за ч. 1 ст. 358 КК України не є екстрадиційним, оскільки санкція цієї правової норми не передбачає покарання у виді позбавлення волі та, крім того, закінчився передбачений ст. 49 КК України строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за цей злочин.

Передбачений ст. 49 КК України строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 190 КК України не закінчився.

Відповідно до висновку УДМС України в Сумській області від 25.05.2018, за обліками УДМС України в Сумській області ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , в картотеці осіб, які набули/прийняті до громадянства України, не значиться, з клопотанням про набуття/прийняття до громадянства України не звертався.

ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , є громадянином Республіки Таджикистан, що підтверджується паспортом громадянина Республіки Таджикистан, номер НОМЕР_1 , виданим 07.02.2017 зі строком дії до 06.02.2027. ОСОБА_4 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , має тимчасову реєстрацію за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації УДМС України в Сумській області від 29.05.2018, ОСОБА_4 на території області не набував статусу біженця, або особи, яка потребує додаткового захисту; до УДМС України в Сумській області з заявою про визнання його біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, не звертався.

ОСОБА_4 не переслідується за політичне або за військове правопорушення.

Запити інших держав про видачу ОСОБА_4 не надходили.

Згідно з медичною довідкою ДУ «Сумський слідчий ізолятор» від 04.06.2018, ОСОБА_4 оглянутий лікарем терапевтом установи, яким поставлено діагноз: ішемічна хвороба серця, кардіосклероз. Показання для термінової госпіталізації в заклади МОЗ відсутні. Етапом слідувати може.

На території України стосовно нього відсутній вирок суду за тим самим обвинуваченням, у зв`язку з яким вимагається видача. Під час перевірки не встановлено даних про причетність вказаної особи до скоєння злочинів на території України.

Прокурор просила застосувати до громадянина Республіки Таджикистан ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) терміном на шістдесят діб до вирішення Генеральною прокуратурою України питання про його видачу та фактичну передачу компетентним органам Республіки Таджикистан для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 247 ч. 4 п. «б» КК Республіки Таджикистан шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на чуже майно шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене повторно, групою осіб, в особливо великому розмірі, та за ст. 340 ч. 2 п. «в» КК Республіки Таджикистан підробка посвідчень або іншого офіційного документа, що дає право або звільняє від обов`язків, з метою його використання самим підроблювачем або іншою особою, групою осіб за попередньою змовою, з використанням комп`ютерної техніки.

У судовому засіданні прокурор клопотання за наведених підстав підтримала.

Особа, що підлягає видачі ОСОБА_4 та його захисник у задоволенні клопотання поклалися на розсуд суду.

ОСОБА_4 на пропозицію суду зробити заяву зазначив, що в Таджикистані жодного злочину не вчиняв.

Перевіривши запит про видачу та наявні матеріали екстрадиційної перевірки, вислухавши думку прокурора, інших учасників, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно пункту 6 частини 2 статті 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою застосовується до особи, яку розшукують компетентні органи іноземної держави за кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким може бути вирішено питання про видачу особи (екстрадицію) такій державі для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку, в порядку і на підставах, передбачених розділом ІХ цього Кодексу або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.
ОСОБА_4 є громадянином Республіки Таджикистан, затриманий 13.05.2018 р. о 06 год. 40 хв. під час проходження прикордонного контролю на залізничній станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потягу № НОМЕР_2 з`єднанням ІНФОРМАЦІЯ_3 , прикордонним нарядом ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Ухвалою слідчого судді Ямпільського районного суду Сумської області від 15.05.2018 на підставі ст. 583 КПК України до ОСОБА_4 застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження запиту про його видачу. Термін тимчасового арешту ОСОБА_4 закінчується 21 червня 2018 року о 23 год. 59 хв.

До закінчення терміну тимчасового арешту Генеральною прокуратурою України отримано запит Генеральної прокуратури Республіки Таджикистан про видачу громадянина Республіки Таджикистан ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, передбачених п. «б» ч. 4 ст. 247 та п. «в» ч. 2 ст. 340 КК Республіки Таджикистан.

Результати екстрадиційної перевірки засвідчили, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство, вчинене в особливо великому розмірі, та підробку офіційного документа, з використанням комп`ютерної техніки (п. «б» ч. 4 ст. 247 та ст. 340 ч. 2 п. «в» КК Республіки Таджикистан).

Злочин, передбачений п. «б» ч. 4 ст. 247 КК Республіки Таджикистан відповідає кримінальному правопорушенню, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, яке карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років, тобто є екстрадиційним.

Передбачений ст. 49 КК України строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 190 КК України не закінчився.

Злочин за ч. 1 ст. 358 КК України не є екстрадиційним, оскільки санкція цієї правової норми не передбачає покарання у виді позбавлення волі, та, крім того, закінчився передбачений ст. 49 КК України строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за цей злочин.

Відповідно до ст. 5 (ч.1 п. f) Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, нікого не може бути позбавлено волі інакше, ніж відповідно до процедури, встановленої законом, і в таких випадках, як: п. f) законний арешт або затримання особи, здійснені з метою запобігання її незаконному виїзду в країну, чи особи, щодо якої вживаються заходи з метою депортації або екстрадиції.

Екстрадиційною перевіркою обставин, визначених у статті 589 КПК України, які б перешкоджали видачі ОСОБА_4 Республіці Таджикистан для притягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах за п. «б» ч. 4 ст. 247 КК Республіки Таджикистан не встановлено.

Не досліджуючи питання про винуватість та не перевіряючи законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі стосовно особи, щодо якої надійшов запит про видачу (ч. 8 ст. 584 КПК України), слідчий суддя дійшов висновку, що надані матеріали про видачу (екстрадицію) ОСОБА_4 відповідають вимогам Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року.

За наведених підстав до ОСОБА_4 слід застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційного арешту).

Керуючись статтями 183, 194, 584 Кримінального процесуального кодексу України, Конвенцією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 року, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання заступника прокурора Сумської області, старшого радника юстиції ОСОБА_7 - задовольнити.

Застосувати до громадянина Республіки Таджикистан ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Пенджикент Республіки Таджикистан, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) строком на шістдесят днів по 19.08.2018, до вирішення Генеральною прокуратурою України питання про його видачу та фактичну передачу компетентним органам Республіки Таджикистан для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 247 ч. 4 п. «б» та ст. 340 ч. 2 п. «в» КК Республіки Таджикистан.

Під час екстрадиційного арешту утримувати ОСОБА_4 у Державній установі «Сумський слідчий ізолятор».
Екстрадиційний арешт не може тривати більше дванадцяти місяців.
Встановити строк дії ухвали слідчого судді по 19 серпня 2018 року включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали вручити учасникам судового розгляду.

На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а іншими особами з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1