печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000625 від 15.07.2014 за підозрою колишнього заступника Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4 у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Установлено, що у період з 27.02.2013 по 13.03.2013 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва проведено позапланову виїзну документальну перевірку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість у зменшення податкових зобов`язань податку на додану вартість, відображених у податкових деклараціях з ПДВ за серпень-грудень 2012 року. За результатами проведення перевірки 19.03.2013 складено відповідний акт № 74/15.6-27/33642855, а також податкові повідомлення-рішення від 10.04.2013. За наслідками повторного адміністративного оскарження указаних податкових повідомлень-рішень публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку адміністративного оскарження 23.08.2013 заступник Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4 умисно, зловживаючи владою, з метою одержання неправомірної вигоди для вказаного акціонерного товариства прийняв рішення № 3584/6/99-99-10-01-15, яким безпідставно скасував податкові повідомлення-рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ та від 10.04.2013 та рішення, прийняте за результатами розгляду первинної скарги, а скаргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовольнив.
В результаті незаконних дій колишнього заступника Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4 , які полягали у безпідставному скасуванні податкових повідомлень-рішень по зменшенню бюджетного відшкодування та податкового кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державі спричинено збитки у вигляді ненадходження до державного бюджету податків та інших платежів на загальну суму 224 189 980,25 гривень.
Під час досудового розслідування отримано відомості про наявність у підозрюваного ОСОБА_4 на банківських рахунках грошових коштів, які могли бути одержані внаслідок вчинення злочину. Зокрема, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 має банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 , обставин надходження та використання грошових коштів за банківськими рахунками, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.01.2010 року по теперішній час. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ): документів, щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 за період з 01.01.2010 року по теперішній час; первинних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування коштів на вказані банківські рахунки; банківських виписок по вказаним вище рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.01.2010 по теперішній час; документів, що містять відомості про залишок коштів на рахунках ОСОБА_4 станом на теперішній час., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/19166/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 25.04.2018 р.