печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 27.04.2018 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме: в квартирі АДРЕСА_1 .
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000606 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 27.04.2018 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме: в квартирі АДРЕСА_1 , а саме:
1.флеш накопичувач білого кольору марки «Transcend» USB 2.0, 4 GB;
2.флеш накопичувач чорного кольору з металевою вставкою марки «Maxflash» 32 GB;
3.файл формату А4 з документами ТОВ «Техмашексім Україна» () в якому наявні 6 арк.;
4.файл формату А4 з документами ТОВ «Техмашексім Україна» () акти надання послуг та інші документи на 7 арк.;
5.файл формату А4 з виписками по рахунку ТОВ «Техмашексім Україна» () в якому наявні 5 арк.;
6.файл формату А4 з документами ТОВ «Новітні Телекомунікації» ) акти надання послуг та інші документи на 7 арк.;
7.рахунок фактура № СФ-000045 від 03.04.17 на 1 арк.;
8.рахунок фактура № СФ-0000762 від 01.06.17 на 1 арк.;
9.рахунок фактура № СФ-0000620 від 03.05.17 на 1 арк.;
10.акти звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Новітні Телекомунікації» за період з 01.01.2013 по 31.03.2017 на 3 арк.;
11.акт здачі-прийняття робіт ОУ-0000089 на 1 арк.;
12.акт здачі-прийняття робіт ОУ-0000211 на 1 арк.;
13.акт здачі-прийняття робіт ОУ-0000338 на 1 арк.;
14.акт здачі-прийняття робіт ОУ-0000474 на 1 арк.;
15.акт здачі-прийняття робіт ОУ-0000601 на 1 арк.;
16.акти звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Новітні Телекомунікації» за період з 01.08.2016 по 30.06.2017 на 1 арк. в 2 екз.;
17.рахунок фактура № СФ-0000762 від 01.06.17 на 1 арк.;
18.акт № ОУ-0000714 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;
19.акт № ОУ-0000714 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;
20.акт надання послуг №394 від 31.01.2017 на 1 арк.;
21.рахунок на оплату №394 від 03.01.2017 на 1 арк.;
22.акт надання послуг №395 від 31.01.2017 на 1 арк.;
23.рахунок на оплату №395 від 03.01.2017 на 1 арк.;
24.акт надання послуг №1631 від 28.02.2017 на 1 арк.;
25.рахунок на оплату №1631 від 01.02.2017 на 1 арк.;
26.акт надання послуг №1630 від 28.02.2017 на 1 арк.;
27.рахунок на оплату №1630 від 01.02.2017 на 1 арк.;
28.акт надання послуг №2824 від 31.03.2017 на 1 арк.;
29.рахунок на оплату №2824 від 01.03.2017 на 1 арк.;
30.акт надання послуг №2823 від 31.03.2017 на 1 арк.;
31.рахунок на оплату №2823 від 01.03.2017 на 1 арк.;
32.акт надання послуг №4104 від 30.04.2017 на 1 арк.;
33.рахунок на оплату №4104 від 03.04.2017 на 1 арк.;
34.рахунок на оплату №4103 від 03.04.2017 на 1 арк.;
35.акт надання послуг №4103 від 30.04.2017 на 1 арк.;
36.рахунок на оплату №6803 від 01.06.2017 на 1 арк.;
37.акт надання послуг №6803 від 30.06.2017 на 1 арк.;
38.лист директора ТОВ «Новітні Телекомунікації» исх 03.07 від 03.07.2017 ОСОБА_5 на 1 арк.
39.акти звірки взаєморозрахунків станом на 19.05.2017 між ТОВ «Одіком Сервіс» і ПрАТ «Сатерпо договору №5.05/16-І від 01.05.2016 на 1 арк.;
40.рахунок на оплату №8088 від 03.07.2017 на 1 арк.
41.акт надання послуг №8088 від 31.07.2017 на 1 арк. в 2 екз.;
42.рахунок на оплату №8098 від 03.07.2017 на 1 арк.
43.акт надання послуг №8098 від 31.07.2017 на 1 арк. в 2 екз.;
44.таблиця підприємств та рахунків на які здійснювались платежі та 1 арк.;
45.акт звірки взаємних розрахунків станом на 10.02.2017 між ТОВ «Техмашексім Україна» та ПАТ «АК САТЕР» по договору №4-04/16 І від 01.04.2016 на 1 арк.;
46.Лист ОСОБА_6 до ТОВ «Новітні Телекомунікації» №40762/10/26-55-12-05 від 05.12.2016 на 1 арк.;
47.Файл формату А4 з документами ТОВ «Новітні Телекомунікації» рахунок за телекомунікаційні послуги та інші документи на 69 арк.;
48.Файл формату А4 з документами ТОВ «Новітні Телекомунікації» Акт взаємозвірки за період 9 місяців 2016 року між ПП «Комсервіс-Безпека» та ТОВ «Новітні Телекомунікації» та інші документи на 30 арк.;
49.Акт взаємозвірки з ТОВ «Новітні Телекомунікації» за період з 01.01.2013 по 31.03.2017 на 3 арк.
50.Акт взаємозвірки за період з серпня 2016 року по травень 2017 року між ПП «Комсервіс-Безпека» та ТОВ «Новітні Телекомунікації» на 2 арк.;
51.Таблиця підприємст та їх рахунків на які здійснювались платежі у 2017 році на 1 арк.;
52.акт надання послуг №6802 від 30.06.2017 на 1 арк.;
53.рахунок на оплату №6802 від 01.01.2017 на 1 арк.;
54.пластикова папка зеленого кольору з документами ТОВ «Одніком» сервіс» 1 шт.;
55.рахунок на оплату №87 від 31.10.2016 на 1 арк.;
56.рахунок на оплату №117 від 30.11.2016 на 1 арк.;
57.блокнот коричневого кольору 1 шт.;
58.блокнот зеленого кольору 1 шт.;
59.файл формату А4 з документами ТОВ «Блонтотрейд» на 34 арк;
60.конверт білого кольору формату А4 з документами адресований ТОВ «Блонтотрейд» (нерозпакований) 1 шт.;
61.договір на видачу ссуди від 03.12.2014 ООО «Новий Уголь» на 3 арк.;
62.копія паспорта на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.;
63.рахунок фактура №000003 від 06.12.2017 на 1 арк.;
64.рахунок на оплату № 1577 від 04.12.2017 на 1 арк.;
65.виписка по рахунку №1577 з 11.12.2017 по 12.12.2017 на 3 арк.;
66.рахунок на оплату по замовленню №5358 від 24.11.2017 на 2 арк.;
67.рахунок фактура №000002 від 24.11.2017 на 1 арк.;
68.рахунок на оплату по замовленню №5358 від 24.11.2017 на 2 арк.;
69.рахунок фактура №000001 від 17.11.2017 на 1 арк.;
70.рахунок фактура №000001 від 17.11.2017 на 1 арк.;
71.видаткова накладна №РН-00115 від 22.11.2017 на 2 арк.;
72.оборотно сальдова відомість по рахунку №281за01.01.2017 27.01.2018 на 5 арк.;
73.акт здачі-прийняття робіт №562 від 31.01.2018 на 1 арк.;
74.акт надання послуг №16021902 від 19.02.2016 на 1 арк. в 2 екз.;
75.рахунок на оплату по замовленню №137 від 12.02.2016 на 1 арк.;
76.комплект карток для бізнесу «Приват Банк» в якому наявні картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
77.печать ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_7 ;
78.печать ТОВ «Авто-Еко 24» № НОМЕР_8 ;
79.ноутбук марки «Dell» сер. №00186-157-835-762 з зарядним пристроєм;
80.ноутбук марки «Asus» X51L сер. №8700AS07446827B з зарядним пристроєм;
81.мобільний телефон марки «Nokia» IMEI № НОМЕР_9 ;
82.мобільний телефон марки «HTC» IMEI № НОМЕР_10 .
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1