Провадження № 1-кс/752/4360/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.06.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000459 від 14.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000459 від 14.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ГУ БКОЗ СБ України під час оперативного супроводження діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано інформацію щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які можливо приймають участь у вчинені кримінальних правопорушень.
За оперативними даними, ОСОБА_4 , спільно з службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , заснували ТОВ «ІПВК «Спецзахист» з метою виконання робіт, а саме: ремонт та нанесення вогнезахисного покриття, а також виконання будівельно-монтажних робіт на об`єктах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за завищеними цінами та неналежної якості. Крім того, основний обсяг придбання вогнезахисного матеріалу та протипожежного обладнання, ТОВ «ІПВК «Спецзахист» здійснює у підприємств з ознаками фіктивності, які функціонують на базі діючих «конвертаційних центрів».
Так, згідно з висновками аналітичних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 підтверджено безтоварний характер та фіктивність фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які протягом 2017-2018 року, нібито поставили на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вищевказаний матеріал та обладнання на загальну суму близько 36 млн.грн., що в свою чергу дало змогу керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 обготівкувати та привласнити державні кошти в особливо великих розмірах, а також передати їх в якості неправомірної вигоди службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за їх сприяння у фінансово-господарській діяльності вказаного суб`єкта господарювання.
Додатково встановлено ще одного суб`єкта господарської діяльності, відповідно до наявної інформації, протягом 2017 2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) неодноразово було визнано переможцем у тендерних закупівлях та укладено ряд договорів з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими підрозділами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, згідно з оперативними даними, вищевказане підприємство було визнане переможцем з порушенням відповідних тендерних процедур, імовірно на підставі неправдивих документів та в результаті безпосереднього сприяння службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито виконано ряд робіт протипожежного характеру на вищевказаних об`єктах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму близько 130 млн.грн.
При цьому, в ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що основний обсяг придбання протипожежного матеріалу та обладнання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює у підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_10 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (і.п.н. НОМЕР_11 ), які нібито поставили на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаний матеріал та обладнання на загальну суму близько 80 млн.грн.
Водночас, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення державних коштів та ухилення від сплати податків уклали ряд договорів з реально діючими суб`єктами господарювання, які позбавленні економічного сенсу, імовірно для подальшого переведення їх в готівку.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провела низку розрахунків з контрагентами (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та інші), які здійснили поставку товарів, номенклатура яких не відповідає характеру діяльності товариства та непов`язана з виконанням робіт (надання послуг) для держпідприємства. Вказані взаємовідносини фактично мають ознаки «схемних» операцій по мінімізації податкового навантаження з використанням інструментів так званого «зустрічного потоку» (розрахунки з метою переведення безготівкових коштів у готівку без касових послуг банку).
Тобто, використання вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності дало змогу службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухилитися від сплати податків, обготівкувати та привласнити державні кошти в особливо великих розмірах, а також передати їх в якості неправомірної вигоди службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за їх сприяння у фінансово-господарській діяльності вказаного суб`єкта господарювання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.
Судом встановлено, що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000459 від 14.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий зазначив, що для повноти досудового розслідування існує обґрунтована потреба в отриманні зазначених документів, що мають доказове значення для розслідування даного кримінального провадження.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, -
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000459 від 14.05.2018 року, а також, за їх дорученням, оперативним підрозділам на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме до:

-контрактів (договорів), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них; додаткових угод, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми;

-документів, якими підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;

-податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;

-документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу;

-фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору; реєстри обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості;

-документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підписувати документи по взаємовідносинам з 2016 року та на момент їх укладання, а саме: угоди, накази, реєстраційні і дозвільні документи, та інші.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник № 1- зберігається у справі № 752/10535/17
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя