Дата документу 26.06.2018
Справа № 334/4477/18
Провадження № 1-кс/334/1637/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Запорізькою місцевою прокуратурою №3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під №0000021 від 12.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 12.03.2018 року на адресу Запорізької місцевої прокуратури №3 з департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради надійшла заява про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживала в кв. АДРЕСА_1 , а тому вищезазначене житлове приміщення мало ознаки відумерлої спадщини. Проте, в ході підготовки документів для визнання спадщини відумерлою стало відомо, що вказана квартира перейшла до приватної власності громадян на підставі договору купівлі продажу, посвідченого 15.11.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено наступне.
Так, згідно Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі по тексту - Реєстр), сформованого 07.03.2018 року громадянка ОСОБА_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , 06.11.2017 року зареєструвала юридичну особу приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 ) зі статутним капіталом в сумі 150 000 грн.
За даними Реєстру, основним видом діяльності підприємства є надання в оренду чи експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Проте, згідно лікарського свідоцтва про смерть №3814 від 02.11.2017 року, громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 померла, а тому ніяким чином не могла бути засновником приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого в Реєстрі через 7 днів після її смерті.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2017 року ОСОБА_4 , будучи вже як 11 день мертвою згідно акту №2 прийому передачі нерухомого майна із статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 », посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 , передала громадянину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як зазначено в акті, у зв`язку з виходом із складу Власників Підприємства, нерухоме майно, а саме власну житлову квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , що і стало підставою для проведення 14.11.2017 року державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Балабинської селищної ради ОСОБА_9 державної реєстрації прав на нерухоме майно, а саме право власності на вищезазначену квартиру за ОСОБА_8 .
В подальшому, 15.11.2017 року ОСОБА_8 довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_5 , уповноважив ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , продати за ціну та на умовах на свій розсуд квартиру АДРЕСА_1 .
В той же день, тобто 15.11.2017 року ОСОБА_10 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_5 , продав вищезазначену житлову квартиру громадянці ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за 216 000 грн., котрі, згідно платіжного доручення №5 від 15.11.2017 року, зараховані на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_3 ).
Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_7 , яка за даними Єдиного реєстру нотаріусів ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , 10.11.2017 року було посвідчено статут (нова редакція) приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На теперішній час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів нотаріального діловодства, сформованих приватним нотаріусом ОСОБА_7 , за результатами посвідчення вищезазначеного статуту підприємства та акту №2 прийому передачі нерухомого майна із статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 ».
Таким чином, лише на підставі ухвали слідчого судді можливо отримати доступ до документів, які містять відомості, що становлять нотаріальну таємницю, а саме реєстрів для реєстрації нотаріальної дії, в яких зафіксовані відомості про особу яка звернулась за вчиненням вищезазначених нотаріальних дій, назви документів, за якими встановлено особу, чи уповноваженого представника, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала, документів справ нотаріального діловодства приватного нотаріуса ОСОБА_7 , в яких я того вимагають положення п.7 глави 7 розділу І Порядку, повинні міститися копії (фотокопії) поданих для вчинення нотаріальних дій документів, що посвідчують право власності ОСОБА_4 на житлову квартиру, оригінал примірника акту №2 прийому передачі нерухомого майна із статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 », оригінал статуту (нова редакція) приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копії паспорту громадянина України чи іншого документу з серією, номером, датою його видачі і найменування установи, яка його видала, за яким встановлена особа, яка звернулася до нотаріуса для вчинення нотаріальних дій.
Іншого законного способу отримати зазначені документи діючим законодавством не передбачено.
Необхідність здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів всіх документів, що є документами нотаріального діловодства та сформовані в результаті вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом ОСОБА_7 , зумовлена тим, що оригінали документів а саме примірника статуту (нова редакція) приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акту №2 прийому передачі нерухомого майна із статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 », заяв про вчинення нотаріальних дій містять зразок почерку підпису від імені громадянки ОСОБА_4 , які в подальшому стороною обвинувачення будуть направлені для проведення судово почеркознавчої експертизи, для вирішення питання, чи виконаний підпис від імені певної особи саме нею чи іншою особою.

Ксерокопія (фотокопія) документа чи документів, за якими було встановлено особу, окрім номера, серії та інших обов`язкових реквізитів також містять в собі фотографію особи, що в свою чергу надасть стороні обвинувачення можливість встановити чи був використаний паспорт померлої з її фотографією, чи був використаний паспорт померлої з фотографією іншої особи можливого співучасника, чи то взагалі був використаний інший паспорт заповнений анкетними даними ОСОБА_4 .

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких є предметом даного клопотання неможливо.

Окрім того, оригінали вищезазначених документів вже є доказом у кримінальному провадженні виходячи з положень ч.1 ст.99 КПК України, так як на момент вчинення вищезазначених нотаріальних дій ОСОБА_4 була померлою, що в свою чергу без будь якого сумніву виключає її звернення до нотаріуса за для вчинення зазначених нотаріальних дій.

Тому, надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення надасть в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно положень ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне та неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового слідства.

З метою забезпечення всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, отримання в установленому порядку доказів та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів нотаріального діловодства, які іншим чином законним шляхом зібрати неможливо В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 . Відомості, що містяться в справах нотаріального діловодства приватного нотаріуса ОСОБА_7 , самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокуророві Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх документів, що містяться в справах нотаріального діловодства приватного нотаріуса ОСОБА_7 , яка за даними Єдиного реєстру нотаріусів ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , сформованих в результаті вчинення нотаріальних дій посвідчення статуту (нова редакція) приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 ), акту №2 прийому передачі нерухомого майна із статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 » - житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ксерокопій (фотокопій) документа чи документів, за якими було встановлено особу, яка звернулась для вчинення нотаріальної дії з можливістю вилучення (виїмки) всіх оригіналів та ксерокопій документів, сформованих у справах за результатами вчинення вказаних нотаріальних дій, а також тимчасовий доступ до реєстрів для реєстрації нотаріальних дій з можливістю ознайомлення з ними, проведення огляду та фотографування записів про вчинення вищезазначених нотаріальних дій та здійснення їх копій.

Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_7 надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26 липня 2018 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1