Справа № 544/700/18
пров. № 1-кс/544/427/2018
У Х В А Л А
іменем України

05 жовтня 2018 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду м. Пирятин клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000101 від 28 березня 2018 року щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України, про арешт майна,

у с т а н о в и л а:

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000101 від 28 березня 2018 року щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ ОСОБА_3 посилається на те, що 27 березня 2018 року до Пирятинського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що після смерті її чоловіка ОСОБА_6 , який був учасником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Пирятин», тобто після 01.08.2015 по теперішній час, ОСОБА_7 , якого у подальшому було включено до складу учасників та призначено керівником вказаного Товариства, шляхом застосування погроз психологічного та фізичного характеру примушував ОСОБА_5 до передачі ОСОБА_7 майна заявниці, яке вона успадкувала після смерті ОСОБА_6 , в рахунок погашення заборгованості, яка виникла у останнього при житті перед ОСОБА_7 та іншими кредиторами.

За даним фактом 28.03.2018 розпочато кримінальне провадження №0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 Кримінального кодексу України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що внаслідок застосування до неї погроз психологічного та фізичного характеру зі сторони ОСОБА_7 , вона змушена була передати йому та підконтрольним йому юридичним особам майно, яке вона отримала в спадок від покійного чоловіка ОСОБА_6 . При цьому відчуження частиш майна потерпілої проводилось шляхом укладання між нею та ОСОБА_7 договорів дарування.

Так, згідно договорів дарування, укладених між ОСОБА_5 (Дарувальник) та ОСОБА_7 (Обдаровуваний), що були посвідчені приватним нотаріусом Пирятинського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8 , а саме: №305 від 28.03.2017, №307 від 28.03.2017, №309 від 28.03.2017, №311 від 28.03.2017, №313 від 28.03.2017, №539 від 12.06.2017, потерпіла безоплатно передала у власність ОСОБА_7 наступне нерухоме майно:

-нежитлова будівля, овочесховище, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та в цілому складається з будівлі овочесховище «А-1», загальною площею 1794 кв. м., навісу, на земельній ділянці державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,2362 га, кадастровий номер земельної ділянки :03:001:0389. Оціночна вартість - 320 000 грн;

-нежитлова будівля, критий тік, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та в цілому складається з будівлі критий тік «А», загальною площею 2346,3 кв. м, на земельній ділянці державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,2482 га, кадастровий номер земельної ділянки :03:001:0396. Оціночна вартість - 60 000 грн;

-нежитлова будівля, свинарник, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та в цілому складається з будівлі свинарник «А-1», загальною площею 1139,3 кв. м, на земельній ділянці державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,1438 га, кадастровий номер земельної ділянки :03:001:0394. Оціночна вартість 180 000 грн;

-нежитлова будівля, овочесховище, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та в цілому складається з будівлі овочесховище «А-1», загальною площею 1486,1 кв. м, на земельній ділянці державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,1832 га, кадастровий номер земельної ділянки :03:001:0397. Оціночна вартість - 250 000 грн;

-нежитлова будівля, авто гараж, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , та в цілому складається з будівлі авто гаража «А-1», загальною площею 611,4 кв. м, на земельній ділянці державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,0923 га, кадастровий номер земельної ділянки :03:001:0390. Оціночна вартість-95 000 грн;

-нежитлова будівля, зерносклад на току, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та в цілому складається з будівлі зерноскладу на току «А-1», загальною площею 742,9 кв. м, на земельній ділянці державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,0902 га, кадастровий номер земельної ділянки :03:001:0392. Оціночна вартість - 106 000 грн.

Крім того, згідно показань потерпілої вбачається, що перебуваючи у важкому психологічному та емоційному стані, під тиском ОСОБА_7 нею було передано майно, яке вона отримала у спадок від чоловіка ОСОБА_6 , у якості внеску до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Повстин-Агро» (), єдиним учасником якого був ОСОБА_7 .

Так, відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Повстин- Агро» №3 від 05.10.2017, ОСОБА_5 було включено до складу учасників Товариства, за рахунок її внеску до статутного капіталу. При цьому статний внесок Товариства збільшено та визначено у розмірі 1 200 000,00 грн за рахунок внеску ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Повстин- Агро» №4 від 09.10.2017, до статутного капіталу Товариства прийнято від ОСОБА_5 внесок у вигляді нерухомого майна, а саме:

-нежитлова будівля, що в цілому складається з контори «А-1», загальною площею 210,2 кв. м, вбиральні «Б», огорожі №№1,2,3, вигрібної ями №4, водогону №5, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Оціночна вартість 16 000 грн;

-нежитлова будівля, що в цілому складається з кафе «А-1», загальною площею 126,0 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 . Оціночна вартість - 16 000 грн;

-нежитлова будівля, що в цілому складається з сауни з кімнатами відпочинку «А-2», загальною площею 207,6 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 . Оціночна вартість - 16 000 грн;

-нежитлова будівля, що в цілому складається з будівлі склад «А-1», загальною площею 262,3 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .Оціночна вартість - 16 000 грн.

При цьому ОСОБА_5 було визначено частку у статному капіталі у розмірі 64 000,00 грн, що становить 5,33 відсотка, в тому числі вищевказане нерухоме майно.

Потерпіла зазначила, що ОСОБА_7 до статутного капіталу ТОВ «Повстин - Агро» було внесено 05.10.2017 майно, яке йому було подаровано ОСОБА_5 на підставі вищевказаних договорів дарування від 28.03.2017 року та 12.06.2017 року.

Згідно відомостей з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, вище перелічене нерухоме майно на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Повстин - Агро», юридична адреса: 37053, Полтавська область, Пирятинський район, вул. І.Франка, 9-Б, .

Як показала потерпіла ОСОБА_5 , ОСОБА_7 схилив її до відчуження йому, на підставі Договору №1 від 07.12.2017 про відступлення шляхом купівлі - продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Пирятин» (), єдиним учасником якого вона являлась, у розмірі 1,67 відсотків статутного капіталу, що становить 50 000,00 грн. Однак грошових коштів під час купівлі - продажу, від ОСОБА_7 вона не отримала.

На підставі вказаного договору купівлі - продажу, 07.12.2017 було проведено загальні збори учасників ТОВ «Агрофірма «Пирятин». Згідно протоколу зборів №3 від 07.12.2017, було прийнято наступні рішення:

-ОСОБА_7 включено до складу учасників Товариства;

-зменшено розмір статутного капіталу з 3 000 000,00 грн. до 100 000 грн;

-визначено розмір часток учасників Товариства у статутному капіталі.

Таким чином розмір частки ОСОБА_5 склав 50 000,00 грн., що становить 50 відсотків статутного капіталу; розмір частки ОСОБА_7 склав 50 000,00 грн., що становить 50 відсотків статутного капіталу.

При ньому потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що зменшення розміру статутного фонду відбулося за ініціативою ОСОБА_7 , який обіцяв виплатити їй грошові кошти (різницю у зменшенні статутного фонду), що складає 2 900 000,00 грн.

Тобто потерпіла стверджує, що ОСОБА_7 шляхом обману, фактично отримавши на підставі Договору купівлі - продажу №1 від 07.12.2017, частку у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма «Пирятин» у розмірі 1,67 відсотків, за допомогою нібито зменшення статутного капіталу, отримав частку у розмірі 50 відсотків.

У подальшому ОСОБА_7 схилив її до підписання Договору №2 від 13.12.2017 про відступлення шляхом купівлі - продажу решти частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма «Пирятин» у розмірі 50 000,00 грн, що становить 50 відсотків. При цьому жодних грошових коштів нею отримано не було.

На підставі вказаного договору купівлі - продажу №2, 13.12.2017 було проведено загальні збори учасників ТОВ «Агрофірма «Пирятин». Згідно протоколу зборів №4 від 13.12.2017, ОСОБА_5 виключено зі складу учасників Товариства та визначено розмір часток учасників Товариства у статутному капіталі. Розмір частки ОСОБА_7 склав 100 000, 00 грн, що становить 100 відсотків.

Таким чином потерпіла стверджує, що шляхом обману її було позбавлено корпоративних прав на частку у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма «Пирятин», а ОСОБА_7 отримав повний контроль над Товариством.

ОСОБА_7 в ході досудового розслідування заперечив факт примушування ним ОСОБА_5 до виконання будь-яких цивільно - правових обов`язків. ОСОБА_7 стверджує, що при житті покійний чоловік потерпілої - ОСОБА_6 , який являвся єдиним учасником ТОВ «Агрофірма «Пирятин», заборгував йому грошові кошти в сумі 740 000,00 доларів США. Крім того ОСОБА_6 мав борги і перед іншими особами на загальну суму близько 55 000 000,000 доларів СШA. Після смерті останнього 11.08.2015 було проведено збори кредиторів, на яких була присутня і дружина покійного - ОСОБА_5 . На зборах було вирішено передати майно покійного, зокрема господарство ТОВ «Агрофірма «Пирятин», саме ОСОБА_7 , оскільки заборгованість покійного перед ним була найбільшою. Останній, приймаючи управління ТОВ «Агрофірма «Пирятин», під час здійснення господарювання, зобов`язувався поступово виплатити заборгованість покійного перед іншими кредиторами. ОСОБА_7 стверджує, що присутня на зборах ОСОБА_9 погодилась з такими умовами, після чого передала ОСОБА_7 нерухоме майно, яке отримала у спадок, шляхом оформлення договорів дарування, а також передала корпоративні права на управління ТОВ «Агрофірма «Пирятин». При цьому ОСОБА_7 наголосив, що ніякого тиску на ОСОБА_5 він не здійснював.

Згідно висновку проведеної судово - почеркознавчої експертизи №1335/1336/1754-1757/1758-1766 від 28.09.2018 вбачається, що підписи від імені ОСОБА_5 та рукописні записи, у графах «Дарувальник» у договорах дарування нежитлових будівель №305 від 28.03.2017, №307 від 28.03.2017, №309 від 28.03.2017, №311 від 28.03.2017, №313 від 28.03.2017, №539 від 12.06.2017 року, виконані ОСОБА_5 .

При цьому підписи виконані під впливом збиваючих факторів (природних), які мають постійний характер дій.

Висновок експерта в деякій мірі підтверджує доводи потерпілої, щодо підписання нею документів про відчуження свого майна, під тиском.

02.10.2018 надійшло клопотання від потерпілої ОСОБА_5 про накладення арешту на вищевказане нерухоме майно та корпоративні права, передані нею ОСОБА_7 та підконтрольним йому юридичним особам

З клопотання слідує, що необхідність накладення арешту зумовлена наявністю реальної загрози відчуження ОСОБА_7 вищевказаного майна, що може призвести до неможливості виконання рішення суду за наслідками розгляду цивільного позову, який буде пред`явлено потерпілою за результатами досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши вказане клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає зазначене клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий суддя накладає арешт на грошові кошти чи інше майно, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України, а саме: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування, матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає, що клопотання щодо накладення арешту на вищевказане нерухоме майно є обґрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що воно, може бути використане, як доказ у кримінальному провадженні № 0000101 від 28 березня 2018 року, він відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Слідчий суддя задовольняє дане клопотання з метою збереження речових доказів.

Відповідно з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчим суддею встановлено, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт могли бути об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого подане в строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню, як обґрунтоване та таке, що відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 167, 170-173, 175, 372, 309 КПК України,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000101 від 28 березня 2018 року щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно шляхом заборони його відчуження до скасування арешту майна в установленому Законом порядку, а саме на нерухоме майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Повстин - Агро», юридична адресавул. І.Франка, 9-Б с. Повстин Пирятинський район, Полтавська область, , учасником (кінцевим бенефіціарним власником) якого є ОСОБА_7 , народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме:

-нежитлова будівля, овочесховище, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та в цілому складається з будівлі овочесховище «А-1», загальною площею 1794 кв. м, навісу, на земельній ділянці державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,2362 га, кадастровий номер земельної ділянки :03:001:0389. Оціночна вартість - 320 000 гри;

-нежитлова будівля, критий тік, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та в цілому складається з будівлі критий тік «А», загальною площею 2346,3 кв. м, на земельній ділянці державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,2482 га, кадастровий номер земельної ділянки :03:001:0396. Оціночна вартість - 60 000 грн;

-нежитлова будівля, свинарник, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та в цілому складається з будівлі свинарник «А-1», загальною площею 1139,3 кв. м, на земельній ділянці державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,1438 га, кадастровий номер земельної ділянки :03:001:0394. Оціночна вартість - 180 000 грн;

-нежитлова будівля, овочесховище, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та в цілому складається з будівлі овочесховище «А-1», загальною площею 1486,1 кв.м, на земельній ділянці державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,1832 га, кадастровий номер земельної ділянки :03:001:0397. Оціночна вартість 250 000 грн;

-нежитлова будівля, авто гараж, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , та в цілому складається з будівлі авто гаража «А-1», загальною площею 611,4 кв. м, на земельній ділянці державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,0923 га, кадастровий номер земельної ділянки :03:001:0390. Оціночна вартість - 95 000 грн;

-нежитлова будівля, зерносклад на току, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та в цілому складається з будівлі зерноскладу на току «А-1», загальною площею 742.9 кв. м, на земельній ділянці державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,0902 га, кадастровий номер земельної ділянки :03:001:0392. Оціночна вартість 106 000 грн;

-нежитлова будівля, що в цілому складається з контори «А-1», загальною площею 210,2 кв. м, вбиральні «Б», огорожі №№1,2,3, вигрібної ями №4, водогону №5, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Оціночна вартість 16 000 грн;

-нежитлова будівля, що в цілому складається з кафе «А-1», загальною площею 126,0 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 . Оціночна вартість - 16 000 грн;

-нежитлова будівля, що в цілому складається з сауни, з кімнатами відпочинку «А-2», загальною площею 207,6 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 . Оціночна вартість - 16 000 грн;

-нежитлова будівля, що в цілому складається з будівлі склад «А-1», загальною площею 262.3 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Оціночна вартість - 16 000 грн;

-корпоративні права на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Пирятин», юридична адреса: 37053, Полтавська область, Пирятинський район, вул. І.Франка, 9-Б, , учасником (кінцевим бенефіціарним власником) якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , у розмірі 100 % статутного капіталу, що становить 100 000,00 гри;

-корпоративні права на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Повстин-Агро», юридична адреса: 37053, Полтавська область, Пирятинський район, вул. І.Франка, 9-Б, , учасником (кінцевим бенефіціарним власником) якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , у розмірі 94,67 % статутного капіталу, що становить 1 136 000,00 грн, заборонивши особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів ТОВ «Повстин-Агро» .

Контроль за виконанням ухвали та відповідальність за збереження арештованого майна покласти на слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Власник майна за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1