Номер провадження 1-кс/643/3466/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.08.2018 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 11.01.2018 за ч. 2 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Харківською місцевою прокуратурою №4 розпочато кримінальне провадження №0000003 від 11.01.2018 відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у відкритому доступі, в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено інформацію щодо проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір на виконання робіт укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами проведеного аналізу встановлено, що 07.12.2017 між контрагентами укладено договір щодо виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення вул. Самсонівської (від вул. Халтуріна до будинку АДРЕСА_1 ), вул. Маршала Батицького (від вул. Самсонівської до вул. Леоніда Бикова), пров. Рубіжанського, пров. Матеріалістичного, внутрішньоквартально по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 . Термін виконання зазначених договорів закінчився 31.12.2017.

Враховуючи великий обсяг робіт та стислі терміни виконання, відповідно до укладених договорів, вищезазначені дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть бути направлені на фактичне заволодіння бюджетними коштами, шляхом невиконання або неналежного виконання договірних зобов`язань.

Під час слідства судом розглянуто клопотання слідчого та 05.05.2018 постановлено ухвалу про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до документів щодо виконання робіт по договору з реконструкції мереж зовнішнього освітлення вул. Самсонівської (від вул. Халтуріна до будинку АДРЕСА_1 ), вул. Маршала Батицького (від вул. Самсонівської до вул. Леоніда Бикова), пров. Рубіжанського, пров. Матеріалістичного, внутрішньоквартально по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 .

Встановлено, що 20.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 2009-ЕН про надання послуг технікою. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає за плату на строк, зазначений у рахунку фактурі, спеціальну техніку та надає послуги з її управління і технічної експлуатації, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги і роботи.

На підставі вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в листопаді грудні 2017 надало послуги автовишки в кількості 137,5 машино-години, що знайшло своє відображення в акті надання послуг № 440 від 14.12.2017.

Відповідно до рапорту № 1 про роботи будівельних машин, які є внутрішнім документом обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало послуги автовишки ГАЗ 53А (АП-17) держ. номер. НОМЕР_4 - 07.12.2017 9,5 годин; 08.12.2017 9,5 годин; 09.12.2017 10 годин; 11.12.2017 10,5 годин; 12.12.2017 9,5 годин; 13.12.2017 9,5 годин; 14.12.2017 9,5 годин.

Під час досудового розслідування 24.07.2018 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит про надання документів. 06.08.2018 на адресу місцевої прокуратури надійшла відповідь в якій зазначено про відмову в наданні документів. Відмова зумовлена забороною на думку директора товариства в проведенні перевірок.

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 була допитана в рамках кримінального провадження як свідок, та під час допиту відмовилась від надання пояснень на підставі положень ст.63 Конституції України.

В рамках кримінального провадження з Регіонального сервісного центру в Харківській області одержано інформацію щодо власника вищезазначених автокранів:

власником автовишки ГАЗ 53А (АП-17) держ. номер. НОМЕР_4 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_12 .

ОСОБА_5 не зареєстрована як фізична особа підприємець.

Разом з тим, ОСОБА_5 була допитана в рамках кримінального провадження як свідок, та під час допиту відмовилась від надання пояснень на підставі положень ст.63 Конституції України.

У слідства є всі підстави вважати, що фактично роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконувались, оскільки на виконання зазначеного виду робіт та використання техніки відсутні відповідні дозволи.

Слідчий, який звернувся до суду з клопотанням, зазначив, що у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_13 , а саме до належним чином завірених копій документів що підтверджують виконання робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками, тощо.

Отримані відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення копій зазначених документів, полягає в правильній кваліфікації кримінального правопорушення, а також для підтвердження чи спростування наявних відомостей про вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, на даний час достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно якої просив суд розглянути клопотання без його участі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали слідчий суддя дійшов наступного: згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 163 КПК України передбачає можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, підстави для чого доведені.

Також, на думку суду, доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні підприємства, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України).

Таким чином, викладені в клопотанні обставини підтверджуються наданими матеріалами кримінального провадження, отже воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу Московського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_13 , а саме до: договору № 2009 ЕН від 20.09.2017 укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Всіх заявок прийнятих в рамках вказаного договору, всіх рахунків-фактур, всіх актів виконаних робіт та актів про надання послуг, відомості щодо оплати виставлених рахунків та наявної заборгованості по договору станом на 08.08.2018;

дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

надати інформацію щодо техніки якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обов`язково зазначивши: марку техніки, державний номер, дату набуття права власності, за наявності дату відчудження, ПІБ водія закріпленого за відповідною технікою, відомості щодо проходження технічного огляду. Інформацію необхідно надати по кожній одиниці техніки окремо за весь 2017 рік;

паспортів на підйомники, також до актів про освідування підйомників за 2017рік;

журналу реєстрації вантажопідйомних механізмів, журналу перевірки механізмів та журналу випуску механізмів та автомобілів на лінію;

наказів про призначення відповідальної особи за технічний стан автотранспорту та підйомних механізмів, наказів про закріплення водіїв машиністів з автотехнікою, наказів про проходження щоденного контролю при виході техніки на лінію;

технічних карт на виконання робіт;

наказу про прийняття на роботу особи з медичною освітою, якій в обов`язки покладено проведення медичного огляду перед виїздом водіїв машиністів на лінію;

до подорожних листів на автотранспорт за грудень 2017 року;

звітів за формою 1-ДФ за 2017 рік, поквартально;

наказів про прийняття на роботу найманих працівників, з якими були трудові відносини в 2017 році та довідок за формою 2-П;

договорів з іншими суб`єктами господарювання щодо оренди автотранспорту в 2017 році.

Строк дії ухвали до 09.09.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1