Справа № 202/3226/18
Провадження № 1-кс/202/2092/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

11 червня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 23.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

07 червня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 07 червня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках реалізації проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено, що невстановлена особа, використовуючи підроблені паспорти (на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) з вклеєними фотокартками однієї особи, звернулась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання платіжних карток та встановлення кредитного ліміту.

Отримавши платіжні картки, зазначена особа здійснювала транзакції із придбання товарів для придбання товарів за рахунок кредитного ліміту, потім переводила ці витрати у розстрочку, а тоді знімала готівку за рахунок кредитного ліміту в банкоматах. Усі ці операції здійснювалися на території м. Дніпро.

У зв`язку з чим, слідчий з метою встановлення та підтвердження всіх необхідних обставин у кримінальному провадженні, проведення експертиз у кримінальному провадженні просить отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо оформлення платіжної картки на ім`я ОСОБА_5 а також до інформації щодо адрес банкоматів де знімалися кошти з його рахунку, відомостей про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку, а також оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо оформлення платіжної картки на ім`я ОСОБА_6 а також до інформації щодо адрес банкоматів де знімалися кошти з його рахунку, фото та відео файлів з банкоматів, відомостей про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Особа у володінні якої перебувають документи у судове засідання не з`явилася, про час та місце судового засідання повідомлялася належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, згідно ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" належить інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене слідчий суддя дійшов висновку, про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, що містить охоронювану таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000494, співробітникам оперативного підрозділу за дорученням у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення оригіналів) до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до: повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки № НОМЕР_3 шляхом заповнення анкети-заяви від 07.03.2018 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_4 ), в тому числі і анкети-заяви від 07.03.2018 на ім`я ОСОБА_5 , а також адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 07.03.2018 року по 11.06.2018 року, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ; повного пакету оригіналів документів щодо оформлення платіжної картки № НОМЕР_5 шляхом заповнення анкети-заяви від 16.03.2018 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_6 ), в тому числі і анкети-заяви від 16.03.2018 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також адрес банкоматів(кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунку в період часу з 16.03.2018 року по 11.06.2018 року, фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, роздруківки, що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 10 липня 2018 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1