07.09.2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2018 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про вирішення питання щодо речових доказів, -

В С Т А Н О В И В:

15 серпня 2018 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про вирішення питання щодо речових доказів.
Як вбачається з клопотання слідчого слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 18.01.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо факту зловживання службовим становищем службовими особами податкових органів спільно зі службовими особами комерційних структур та представників морських портів під час здійснення реалізації безхазяйного майна.
Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі матеріалів УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України.
Слідством перевіряється інформація, щодо зловживання службовим становищем службовими особами СДПІ в ОВП МГУ в м. Одесі ДФС, які спільно з представниками ТОВ "Толк Консалтинг" в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій умисно при визнанні безхазяйним вантажу, розташованого на території ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ", а саме: чавун перероблений, аглоруда, вугілля кам`яне, занизили вартість одиниці зазначеного товару та реалізували його за врахованою умисно заниженою вартістю, чим спричинили тяжкі наслідки, які у 250 разів і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено факт зловживання службовим становищем службовими особами ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, під час реалізації безхазяйного майна вугілля загальною вагою біля 3 402, 578 тон, яке перебувало на території ДП «МТП «Южний».
За вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР 16.08.2017 за № 0001112 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У подальшому матеріали досудових розслідувань № 0000032 від 18.01.2017 за ч. 2 ст. 364 КК України та № 0001112 від 16.08.2017 за ч. 2 ст. 364 КК України об`єднані в одне провадження, якому присвоєно № 0000032.
Постановою прокурора від 30.01.2018 з кримінального провадження № 0000032 від 18.01.2017 виділено матеріали досудового розслідування № 0000095 від 16.08.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідством встановлено, що на території ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (колишній ДП «ІМТП»), а саме на 1-му терміналі ДП «ІМТП» 21.01.2014 виявлено залишки вантажу чавуну, аглоруди та вугілля, про що складено Акти натуральної інвентаризації за підписами представників ДП «ІМТП» та ТОВ «МТА Сервіс». Також співробітниками ДП «ІМТП» письмово повідомлено представників ТОВ «МТА Сервіс» про наявність на території порту залишків вантажу, який можливо належить останньому так як відповідно до договору №412/єт на 1-й термінал вивантажується товар саме ТОВ «МТА Сервіс».
Однак, листом від 01.12.2015 за вих.№ ТОВ «МТА Сервіс» відмовилося від залишків товару на 1-му терміналі.
Також листом від 03.12.2015 за № ТОВ «МТА Сервіс» повідомило СДПІ в ОВП МГУ в м. Одесі ДФС про залишки судових партій товару, які знаходяться на території ДП «ІМТП», а саме:
-чавун переробний в кількості близько 1000 тонн (Акт оприбуткування вантажу №3/4 від 27.01.2014) склад порту №4;
-аглоруда в кількості близько 1250 тонн (Акт оприбуткування вантажу №4/3 від 27.01.2014) склад порту №4;
-вугілля кам`яне, в кількості 12,255 тонн, склад порту №12;
при цьому повідомили, що претензій до кількості товару немає та попросили розпорядитися товаром, що знаходиться на території ДП «ІМТП» згідно чинного законодавства України.
На підставі викладеного, зазначене вище майно визнано безхазяйним.
04.03.2016 комісією, у складі представників СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС та представника ТОВ «Толк Консалтинг», підписано акт №2 опису, оцінки та передачі безхазяйного майна, який 15.03.2016 затверджено першим заступником начальника СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС. В акті комісія визначила ціну одиниці товару, та вартість такого товару з урахуванням зносу на загальну суму 609598,16 грн.
15.03.2016 укладено угоду №2 між СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС та ТОВ «Толк консалтинг» про реалізацію безхазяйного майна.
24.03.2016 відповідно до біржового контракту (реєстраційний номер ТАХ1) ТОВ «Толк Консалтинг» реалізовує безхазяйний товар ТОВ «ТЛС», загальною ціною товару 686 643,68 грн.
01.02.2017 отримано відповідь №285 з ДП «Укрпромзовнішекспертиза», згідно даного листа встановлено середні ціни на чавун переробний (передільний) та аглоруду, які були в Україні на момент реалізації посадовими особами СДПІ з ОВП у м.Одесі МГУ ДФС.
Так, чавун переробний (передільний) комісією СДПІ в ОВП в м. Одесі МГУ ДФС оцінено в 1500 гривень/тонна та з урахуванням зносу 65% вартість становила 525 гривень/тонна. Згідно відповіді ДП «Укрпромзовнішекспертиза» середня вартість такого чавуну в Україні становила 6 180 гривень/тонна, тобто вартість занижено в 4 рази. Аглоруду, комісією СДПІ в ОВП в м.Одесі МГУ ДФС оцінено в 350 гривень/тонна та з урахуванням зносу 75% вартість її становила 87,5 гривень/тонна. Згідно відповіді ДП «Укрпромзовнішекспертиза» середня вартість аглоруди в Україні становила 650 гривень/тонна, тобто вартість занижено більш ніж в 2 рази.
На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10.07.2017 на території Першого терміналу Державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (Одеська обл.,
м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 2) 19.07.2017 проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено залишки чавуну передільного у кількості 83,320 тон (вісімдесят три тони триста двадцять кілограмів), та агломераційної руди у кількості 123,8 тони (сто двадцять три тони вісімсот кілограмів), що підтверджується актами про виваження.
Вказаний вантаж 20.07.2017 передано на відповідальне зберігання до ПП «ВКФ Ньюбі».
Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 25.07.2017 на чавун переробний (передільний) загальною вагою 83,320 тон та агломераційну руду загальною вагою 123,8 тон накладено арешт.
На підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 01.09.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до залишків вугілля, 29.09.2017 здійснено вилучення з відкритого вантажного складу № 11
ДП «МТП «Чорноморськ» (Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 35) вугілля марки антрацит штиб (АШ) у загальній кількості 49,790 тон (сорок дев`ять тон сімсот дев`яносто кілограмів).
Вказане вугілля 29.09.2017 передано на відповідальне зберігання заступнику начальника вантажного складу № 11 ДП «МТП «Чорноморськ» ОСОБА_5 .
Слідством встановлено, що весь вказаний вантаж, а саме чавун переробний (передільний) у кількості 83,320 тон, агломераційна руда у кількості 123,8 тон, вугілля марки антрацит штиб (АШ) у кількості 49,790 тон є безхазяйним майном.
Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив дозволити реалізувати через біржові торги наступне майно:
-чавун переробний (передільний) у кількості 83,320 тон та агломераційну руду у кількості 123,8 тон, які вилучені у ході проведення обшуку на території Першого терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 2 та передані на відповідальне зберігання ПП «ВКФ «Ньюбі» до складу ТОВ «Арон» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Паромна, 1;
-вугілля марки антрацит штиб (АШ) у кількості 49,790 тон, яке вилучено шляхом тимчасового доступу з відкритого вантажного складу № 11 ДП «МТП «Чорноморськ» (Одеська обл., м. Чорноморськ,
вул. Сухолиманська, 35) та без переміщення передане на відповідальне зберігання заступнику начальника вантажного складу № 11 ДП «МТП «Чорноморськ» ОСОБА_5
-грошові кошти вилучені від реалізації вказаних речових доказів, перерахувати на розрахунковий рахунок казначейства у дохід Держави.
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого та прокурора, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до пункту 2, пункту 8 частини 6 статті 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
Реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів у випадках, передбачених цією статтею, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а у випадках, якщо такі речові докази передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - відповідно до закону та прийнятих на його виконання актів законодавства.
Так, реалізація речових доказів здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1340 від 25.08.1998, «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави і розпорядження ним», із змінами та доповненнями, та постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104, «Про порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Крім того, суд вважає, що реалізація вугілля не перешкоджатиме розслідуванню даного кримінального провадження та матиме наслідком надходження грошових коштів в державний бюджет.
За таких обставин, враховуючи якість товару, який згідно висновкам експертів втрачає вартість, та те що належне зберігання товару не можливо забезпечити без зайвих труднощів та витрат та те, що у кримінальному провадженні виконані всі можливі слідчі дії направлені на встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також що зазначене в клопотанні майно потребує значних витрат по забезпеченню спеціальних умов його зберігання та охорони, а також піддається псуванню, що може призвести до його знищення, виникла необхідність у забезпеченні збереження речових доказів шляхом передання їх для реалізації, що можливо без шкоди для кримінального провадження, а відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.100, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 - задовольнити.
Дозволити реалізувати через біржові торги наступне майно:
чавун переробний (передільний) у кількості 83,320 тон та агломераційну руду у кількості 123,8 тон, які вилучені у ході проведення обшуку на території Першого терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 2 та передані на відповідальне зберігання ПП «ВКФ «Ньюбі» до складу ТОВ «Арон» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Паромна, 1;
вугілля марки антрацит штиб (АШ) у кількості 49,790 тон, яке вилучено шляхом тимчасового доступу з відкритого вантажного складу № 11 ДП «МТП «Чорноморськ» (Одеська обл., м. Чорноморськ,
вул. Сухолиманська, 35) та без переміщення передане на відповідальне зберігання заступнику начальника вантажного складу № 11 ДП «МТП «Чорноморськ» ОСОБА_5 .
Грошові кошти вилучені від реалізації вказаних речових доказів, перерахувати на розрахунковий рахунок казначейства у дохід Держави.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: