Справа № 405/4635/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" липня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 17.07.2017 року про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, що були вилучені 12.07.2018 року під час проведення обшуків, а саме:
- грошові кошти в сумі 2 261 грн.;

-банківську картку Райффайзен банку № НОМЕР_1 ;

-коробку від мобільного телефону «iPhone 6» з гарантійним талоном;

-грошові кошти в сумі 1 927 грн. та 100 доларів США;

-банківську картку Ощадбанку № НОМЕР_2 ;

-банківську картку Ексімбанку № НОМЕР_3 ;

-банківську картку Приватбанку № НОМЕР_4 ;

-блокноти «NOTEBOOK», «DAILY Planner», «NOTEBOOK Тетрада», «СAMPUS», «2018», «SPORT», «Spring time», «СOLD», «Uluru» та блокнот без обкладинки в клітинку з рукописними записами;

-стреч-картку від сім-карти НОМЕР_5 ;

-автомобіль «BMW 523 I», номерний знак « НОМЕР_6 », який зареєстровано на Justus Octavian, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу;

-грошові кошти в сумі 12 003 грн. та 415 доларів США;

-автомобіль «BMW 316», номерний знак « НОМЕР_7 »;

-банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_8 ;

-банківську картку «Моно Банк» № НОМЕР_9 ;

-банківську картку «Форвард Банк» № НОМЕР_10 ;

-банківську картку «Промінвест Банк» № НОМЕР_11 ;

-банківську картку «Моно Банк» № НОМЕР_12 ;

-банківську картку «Пумб Банк» № НОМЕР_13 ;

-банківську картку «АБанк» № НОМЕР_14 ;

-скетч-картку «Київстар» № НОМЕР_15 ;

-скетч-картку «ВФ Україна» № НОМЕР_16 ;

-скетч-картку «ВФ Україна» № НОМЕР_17 ;

-скетч-картку «ВФ Україна» № НОМЕР_18 ;

-скетч-картку «Лайфселл» № НОМЕР_19 ;

-блокнот (записна книжка) та 3 аркуші паперу із рукописними записами;

-ноутбук «Emachines» із зарядним пристроєм;

-грошові кошти в сумі 650 грн.;

-специфікацію до договору № 759-18014087 від 10.05.18;

-грошові кошти в сумі 265 доларів США;

-карту пам`яті «GOODRAM».

В обґрунтування клопотання вказав, що відділом розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 17.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, з червня 2017 року на території м. Кропивницький та Кіровоградської області, займаються незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, вчинені за попередньою змовою.

12.07.2018 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Того ж дня, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

13.07.2018 ОСОБА_7 також повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування проведено ряд обшуків за місцем проживання вказаних осіб, а також за місцем проживання ОСОБА_8 , результатами яких підтверджено їх злочинні дії у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, 12 липня 2018 року, з 06 год. 40 хв. до 09 год. 18 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 04 липня 2018 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 - місцем проживання ОСОБА_7 , під час якого виявлено та вилучено:

-грошові кошти в сумі 2 261 грн.;

-банківську картку Райффайзен банку № НОМЕР_1 ;

-коробку від мобільного телефону «iPhone 6» з гарантійним талоном.

Того ж дня, з 09 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 04 липня 2018 року, проведено обшук автомобіля «BMW 523 I», номерний знак « НОМЕР_6 », який знаходився навпроти шостого під`їзду будинку АДРЕСА_2 , котрим фактично володіє ОСОБА_7 , під час якого виявлено та вилучено:

-грошові кошти в сумі 1 927 грн. та 100 доларів США;

-банківську картку Ощадбанку № НОМЕР_2 ;

-банківську картку Ексімбанку № НОМЕР_3 ;

-банківську картку Приватбанку № НОМЕР_4 ;

-блокноти «NOTEBOOK», «DAILY Planner», «NOTEBOOK Тетрада», «СAMPUS», «2018», «SPORT», «Spring time», «СOLD», «Uluru» та блокнот без обкладинки в клітинку з рукописними записами;

-стреч-картку від сім-карти НОМЕР_5 ;

-автомобіль «BMW 523 I», номерний знак « НОМЕР_6 », який зареєстровано на Justus Octavian, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу.

Крім того, 12 липня 2018 року, з 06 год. 30 хв. до 08 год. 50 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 02 липня 2018 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 - місцем проживання ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 12 003 грн. та 415 доларів США.

Також, 12 липня 2018 року, з 09 год. 00 хв. до 09 год. 20 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 02 липня 2018 року, проведено обшук автомобіля «BMW 316», номерний знак « НОМЕР_7 », який знаходився неподалік від будинку АДРЕСА_4 , котрим фактично володіє ОСОБА_6 , під час якого вказаний автомобіль було вилучено.

Крім цього, 12 липня 2018 року, з 06 год. 37 хв. до 08 год. 47 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 04 липня 2018 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 - місцем проживання ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено:

-банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_8 ;

-банківську картку «Моно Банк» № НОМЕР_9 ;

-банківську картку «Форвард Банк» № НОМЕР_10 ;

-банківську картку «Промінвест Банк» № НОМЕР_11 ;

-банківську картку «Моно Банк» № НОМЕР_12 ;

-банківську картку «Пумб Банк» № НОМЕР_13 ;

-банківську картку «АБанк» № НОМЕР_14 ;

-скетч-картку «Київстар» № НОМЕР_15 ;

-скетч-картку «ВФ Україна» № НОМЕР_16 ;

-скетч-картку «ВФ Україна» № НОМЕР_17 ;

-скетч-картку «ВФ Україна» № НОМЕР_18 ;

-скетч-картку «Лайфселл» № НОМЕР_19 ;

-блокнот (записна книжка) та 3 аркуші паперу із рукописними записами;

-ноутбук «Emachines» із зарядним пристроєм.

Того ж дня, з 07 год. 50 хв. до 10 год. 20 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 02 липня 2018 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 - місцем проживання ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 650 грн.

Крім того, 12 липня 2018 року, з 07 год. 45 хв. до 08 год. 34 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 04 липня 2018 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 - місцем проживання ОСОБА_8 , під час якого виявлено та вилучено:

-специфікацію до договору № 759-18014087 від 10.05.18;

-грошові кошти в сумі 265 доларів США;

-карту пам`яті «GOODRAM».

Крім того, під час вчинення своїх злочинних дій підозрювані використовували для перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин автомобілі «BMW 523 I», номерний знак « НОМЕР_6 » та «BMW 316», номерний знак « НОМЕР_7 ».

Зокрема, у автомобілі «BMW 523 I», номерний знак « НОМЕР_6 », яким фактично користується ОСОБА_7 було виявлено та вилучено порошкоподібні речовини та предмети схожі на патрони, що в свою чергу підтверджує факт їх використання у вчиненні незаконних дій.

Слід зазначити, що з метою полегшення своєї незаконної діяльності підозрювані також використовували блокноти, в яких вказували кількість збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також ноутбуки та карти пам`яті для дистанційного доступу до особових рахунків в банках.

Крім того, вилучені документи на мобільні телефони, в тому числі коробки від них, скетч-картки від сім-карт містять відомості про використання підозрюваними саме вказаних сім-карт та мобільних телефонів, а тому на них також слід накласти арешт.

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Адвокат ОСОБА_9 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Адвокат ОСОБА_10 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заперечив проти задоволення клопотання, зазначивши, що воно є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Адвокат ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, надав заперечення на клопотання, де зазначив про розгляд без його участі. Крім того, в запереченнях просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно: грошові кошти в сумі 12003 грн. та 415 доларів США, вилучені під час обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 , а також автомобіль марки «БМВ», номерний знак « НОМЕР_7 », та зобов`язати ВР ЗЗС ГУПН негайно повернути вищезазначені речі власникам. Зазначає, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, в той же час, слідчий мотивує клопотання тим, що санкція ч.2 ст. 307 КК України передбачає конфіскацію майна, а також те, що розрахунок за збуті психотропні речовини відбувалися шляхом використання банківських карт (безготівковий розрахунок), тому на вилучені у ОСОБА_6 грошові кошти необхідно накласти арешт. Що стосується автомобіля, то останній на праві приватної власності не належить ОСОБА_6 та під час обшуку жодних наркотичних чи будь яких заборонених речей в ньому вилучено не було.
ОСОБА_12 звернулася до слідчого судді із заявою як власник майна, а саме грошових коштів в сумі 8496 грн., в якій зазначила, що вказані кошти були вилучені з її сумочки та належать їй особисто, про що надала підтверджуючі докази.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
При цьому враховується, що відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Також, згідно положень статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).
Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.
Під час розгляду клопотання встановлено, що відділом розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 17.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.
12.07.2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
13.07.2018 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
13.07.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України.
Слідчим суддею зазначається, що санкція ч.2 ст.307 КК України передбачає конфіскацію майна, а також те, що розрахунок за збуті психотропні речовини відбувався шляхом використання банківських послуг, крім того, під час вчинення злочинних дій підозрювані використовували для перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин автомобіль «BMW 523 I», номерний знак « НОМЕР_6 », в ході обшуку якого виявлено та вилучено порошкоподібні речовини та предмети схожі на патрони, що підтверджується відповідними протоколами обшуків, а також блокноти, ноутбуки, карти пам`яті дистанційного доступу до особових рахунків в банках, вилучені документи на мобільні телефони, в тому числі коробки від них, скетч-картки від сім-карт містять відомості про використання підозрюваними саме вказаних сім-карт та мобільних телефонів, тому зазначені об`єкти використані як засоби вчинення кримінальних правопорушень і відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, тому відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України на них необхідно накласти арешт, оскільки їх повернення підозрюваним може сприяти їх знищенню, у зв`язку з чим клопотання в частині накладення арешту на речі на документи, а саме: грошові кошти в сумі 2 261 грн.;

-банківську картку Райффайзен банку № НОМЕР_1 ;

-коробку від мобільного телефону «iPhone 6» з гарантійним талоном;

-грошові кошти в сумі 1 927 грн. та 100 доларів США;

-банківську картку Ощадбанку № НОМЕР_2 ;

-банківську картку Ексімбанку № НОМЕР_3 ;

-банківську картку Приватбанку № НОМЕР_4 ;

-блокноти «NOTEBOOK», «DAILY Planner», «NOTEBOOK Тетрада», «СAMPUS», «2018», «SPORT», «Spring time», «СOLD», «Uluru» та блокнот без обкладинки в клітинку з рукописними записами;

-стреч-картку від сім-карти НОМЕР_5 ;

-автомобіль «BMW 523 I», номерний знак « НОМЕР_6 », який зареєстровано на Justus Octavian, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу;

-банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_8 ;

-банківську картку «Моно Банк» № НОМЕР_9 ;

-банківську картку «Форвард Банк» № НОМЕР_10 ;

-банківську картку «Промінвест Банк» № НОМЕР_11 ;

-банківську картку «Моно Банк» № НОМЕР_12 ;

-банківську картку «Пумб Банк» № НОМЕР_13 ;

-банківську картку «АБанк» № НОМЕР_14 ;

-скетч-картку «Київстар» № НОМЕР_15 ;

-скетч-картку «ВФ Україна» № НОМЕР_16 ;

-скетч-картку «ВФ Україна» № НОМЕР_17 ;

-скетч-картку «ВФ Україна» № НОМЕР_18 ;

-скетч-картку «Лайфселл» № НОМЕР_19 ;

-блокнот (записна книжка) та 3 аркуші паперу із рукописними записами;

-ноутбук «Emachines» із зарядним пристроєм;

-грошові кошти в сумі 650 грн. - підлягає задоволенню.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, 14.07.2017 року на підставі ухвал слідчого судді від 09.07.2018 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 12003 грн. та 415 доларів США та обшук автомобіля «BMW 316», номерний знак « НОМЕР_7 », в ході якого відповідно до протоколу обшуку від 12.07.2018 року будь-яких речей, в тому числі заборонених виявлено та вилучено не було.

При цьому слідчий суддя зазначає, що слідчим не надано прямих доказів, що саме цей автомобіль використовувався для перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин, крім того, вимога слідчого щодо накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , з метою забезпечення можливої конфіскації є необґрунтованим, оскільки як вбачається з матеріалів клопотання, останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України, санкція зазначеної статті не передбачає конфіскаї майна, на яку посилається слідчий.
Таким чином, слідчим під час звернення до суду з клопотанням та під час його розгляду не доведено, що грошові кошти, вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 в сумі 12003 грн. та 415 доларів США та автомобіль «BMW 316», номерний знак « НОМЕР_7 », відповідають критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, а відтак не є речовими доказами.
Відтак, на думку слідчого судді, відсутні підстави для накладення арешту на зазначені грошові та автомобіль.
Крім того, слід зазначити, що у клопотанні слідчим ставиться питання про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку, за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_8 , разом з тим матеріали клопотання не містять відомостей про статус ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000117 від 17.07.2017 року, а тому дана вимога є необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.
Враховуючи викладені вище обставини клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 17.07.2017 року про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на речі та документи, вилучені 12.07.2018 року під час обшуків, а саме:
-грошові кошти в сумі 2 261 грн.;

-банківську картку Райффайзен банку № НОМЕР_1 ;

-коробку від мобільного телефону «iPhone 6» з гарантійним талоном;

-грошові кошти в сумі 1 927 грн. та 100 доларів США;

-банківську картку Ощадбанку № НОМЕР_2 ;

-банківську картку Ексімбанку № НОМЕР_3 ;

-банківську картку Приватбанку № НОМЕР_4 ;

-блокноти «NOTEBOOK», «DAILY Planner», «NOTEBOOK Тетрада», «СAMPUS», «2018», «SPORT», «Spring time», «СOLD», «Uluru» та блокнот без обкладинки в клітинку з рукописними записами;

-стреч-картку від сім-карти НОМЕР_5 ;

-автомобіль «BMW 523 I», номерний знак « НОМЕР_6 », який зареєстровано на Justus Octavian, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу;

-банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_8 ;

-банківську картку «Моно Банк» № НОМЕР_9 ;

-банківську картку «Форвард Банк» № НОМЕР_10 ;

-банківську картку «Промінвест Банк» № НОМЕР_11 ;

-банківську картку «Моно Банк» № НОМЕР_12 ;

-банківську картку «Пумб Банк» № НОМЕР_13 ;

-банківську картку «АБанк» № НОМЕР_14 ;

-скетч-картку «Київстар» № НОМЕР_15 ;

-скетч-картку «ВФ Україна» № НОМЕР_16 ;

-скетч-картку «ВФ Україна» № НОМЕР_17 ;

-скетч-картку «ВФ Україна» № НОМЕР_18 ;

-скетч-картку «Лайфселл» № НОМЕР_19 ;

-блокнот (записна книжка) та 3 аркуші паперу із рукописними записами;

-ноутбук «Emachines» із зарядним пристроєм;

-грошові кошти в сумі 650 грн.;

В іншій частині відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13