н/п 1-кс/640/6638/18
УХВАЛА
"02" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
27 червня 2018р. ст. слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю отримання копій, які містять інформацію з 01.01.2018р. по теперішній час по рахункам підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Рахунки: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня); ПП « ОСОБА_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунки № НОМЕР_11 українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) рахунки № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_19 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), а саме: копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відеоспостереження і фото - фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками; відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з посиланням на найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд); первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
Слідчий також зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) укладені кредитні договори, загальна сума заборгованості за якими станом на 01.06.2018р. становить 12 678 529, 85 дол. США. Виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами забезпечене заставою рухомого майна, іпотекою та порукою юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ). Відчуження вищевказаними юридичними особами заставного майна без згоди банку призвело до утворення незабезпеченої кредитної заборгованості у сумі 6,8 млн. дол. США. Ухвалою господарського суду Харківської області від 18.06.2018р. в забезпечення позову ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у справі №922/1605/18 серед іншого, накладений арешт на рухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з переданням на зберігання та визначенням зберігачем майна, документів на нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ).
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України до судового засідання не викликався.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, також слідчим доведено, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, вимоги викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 надати ст. слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію з 01.01.2018р. по 02.07.2018р. по рахункам підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Рахунки: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня); ПП « ОСОБА_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунки № НОМЕР_11 українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) рахунки № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_19 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), а саме: копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відеоспостереження і фото - фіксації при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками; відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з посиланням на найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу; первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
Дозволити ст. слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів, які містять інформацію з 01.01.2018р. по 02.07.2018р. по рахункам підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Рахунки: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня); ПП « ОСОБА_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунки № НОМЕР_11 українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) рахунки № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_19 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), а саме: копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відеоспостереження і фото - фіксації при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками; відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з посиланням на найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу; первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.08.2018р.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1