У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.06.2018 Справа №607/11409/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого групи слідчих начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001343 від 21 травня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст. 190 КК України, звернувся слідчий групи слідчих начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0001343 від 21 травня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2013 - 2016 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені органом досудового розслідування особами, діючи з єдиним умислом та відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, узгодженого зі всіма її учасниками, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян в особливо великих розмірах, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання, у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на надані банківські рахунки, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов`язань, згідно укладених договорів, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв`язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Таким чином, здійснюючи злочинну діяльність на території м. Тернопіль, в період часу із 23.10.2013 до 06.06.2016 учасники організованої групи під керівництвом організатора ОСОБА_6 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені органом досудового розслідування особи, шляхом обману та зловживання довірою, на користь свою, співучасників та третіх осіб, заволоділи майном, а саме, грошима потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 та ОСОБА_69 на загальну суму 1 005 660 (один міліон п`ять тисяч шістсот шістдесять) грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вважається шкодою в особливо великих розмірах.

У кримінальному проваджені об`єднано 61 епізод розслідуваних злочинів по яких протягом 2014-2018 рр. зареєстровані кримінальні провадження в ЄРДР, майнова шкода потерпілим не відшкодована і має особливо великий розмір.

На даний час ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про те, що вони підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

Вказаний злочин відноситься до особливо тяжких, оскільки покарання за його вчинення передбачена у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

11 червня 2018 під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено ноутбук марки МSI модель МS 6837D із зарядним пристроєм до нього, жорсткий диск НD160 GG, 160 Gb, коробки з-під телефонів марок Lenovo A1000 IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ; Samsung IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ; Samsung IMEI 1: НОМЕР_5 , ІMEI 2: НОМЕР_6 ; жорсткий диск G612; мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_3 ; Samsung IMEI: НОМЕР_7 ; Huawey IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 .

Крім цього, 11 червня 2018 року проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено мобільний телефон Iphone 6 IMEI: НОМЕР_10 .

Вказані речі після їх вилучення знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , у тимчасовому фактичному володінні слідчого, який розслідує вказане кримінальне провадження слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_71 та слідчого групи слідчих начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3

13 червня 2018 року згідно ухвали слідчого судді № 607/10836/18 провадження № 1-кв/607/5266/2018 на вищевказане майно, що вилучено під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_72 накладено арешт.

Вилучені під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 та ОСОБА_73 , а саме: ноутбук марки МSI модель МS 6837D, жорсткий диск НD160 GG, 160 Gb; жорсткий диск G612; мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_3 ; мобільний телефон Samsung IMEI: НОМЕР_7 ; мобільний телефон Huawey IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 та мобільний телефон Iphone 6 IMEI: НОМЕР_10 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, зберігаються в органі досудового розслідування слідчому управлінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, вони можуть містити інформацію, що сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дані, що містяться у збережених SMS- MMS- повідомленнях, даних, що містяться в пам`яті вказаних пристроїв та сім-карток, щодо вхідних та вихідних дзвінків абонентів, даних, що містяться у встановленому на вказаних пристроях програмному забезпеченні, зокрема Viber, Skype, Telegram, IM+, спеціально-створені веб-сайти; - комп`ютерні соціальні мережі (« ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Instagram» );- електронна пошта (Evolution, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_74 , Netscape Mail, ІНФОРМАЦІЯ_10 , TheBat!); - чати ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , http://www.wireclub.com/places/ukra); - мультимедійні засоби спілкування (ICQ, QIP, MSN, Google Talk, Pidgin, AIM, Trillian, Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, Skype, Viber, Whatsapp); - засоби забезпечення анонімності (Proxy servers (HTTP, SOCKS, CGI), Dark-net, Tor, 2IP); - засоби шифрування (PGP, Red Phone, Truecrypt); - засоби стеганографії; - мережні сховища (хмари, Peer-to-peer, FTP, Відео-хостинги) тощо.

Така інформація за своїм змістом складає особисте листування осіб та інші засоби особистого характеру, а тому відповідно до ст.162 КПК України становить собою охоронювану законом таємницю. Її одержання можливе лише шляхом огляду інформації, що містяться в пам`яті вказаного пристрою (зокрема в програмному забезпеченні, встановленому у ньому) .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація яка міститься на зазначених пристроях, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого групи слідчих начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , який у групі слідчих розслідує кримінальне провадження №0001343 від 21.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4 ст.190 КК України, або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_75 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_76 на тимчасовий доступ до ноутбука марки МSI модель МS 6837D, жорсткого диску НD160 GG, 160 Gb; жорсткого диску G612; мобільного телефону Samsung IMEI: НОМЕР_3 ; мобільного телефону Samsung IMEI: НОМЕР_7 ; мобільного телефону Huawey IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 та мобільного телефону Iphone 6 IMEI: НОМЕР_10 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1