Справа № 216/1969/18
Провадження № 1-кс/216/1944/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
24.04.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001379 від 31.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
24.04.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

На розгляді в СВ Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0001379, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.366-1 КК України.

Відділом організації діяльності у сфері запобігання і протидії корупції прокуратури області під час аналізу стану законності у сфері запобігання корупції з метою попередженні корупційних або пов`язаних із корупцією правопорушень у публічній і приватній сферах суспільних відносин встановлено факт подання головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Встановлено, що рішенням І сесії VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 №1 від 07.12.2015 ОСОБА_4 обрано головою районної у місті ради.

У подальшому рішенням І сесії VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 №4 від 25.12.2015 йому присвоєно 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування 3 категорії посад з 08.12.2015.

Частиною 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

У відповідності до ст. 12 Закону України «Про запобігання корупції», Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має право приймати з питань, що належить до його компетенції, обов`язкові для виконання нормативно-правові акти.

Згідно з рішенням Національного агентства «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 10.06.2016 №2 така система розпочинає свою роботу в два етапи:

перший етап з 00 годин 00 хвилин 01.09.2016 для таких типів декларацій "звідомлень) та суб`єктів декларування:

- щорічні декларації за 2015 рік службових осіб, які станом на 01.09.2016 року займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище. Зазначені у цьому абзаці декларації подаються протягом 60 календарних днів з дати, визначеної у цьому абзаці;

- декларації, передбачені абзацом першим частини другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (декларації осіб, які припиняють діяльність, пов`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування), службових осіб, які 01.09.2016 чи пізніше цієї дати припиняють діяльність, нав`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та станом на день такого припинення займають згідно зі статтею 50 Закону України «Про запобігання корупції» відповідальне та особливо відповідальне становище.

другий етап - з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року для всіх інших суб`єктів декларування та декларацій (повідомлень), передбачених Законом.

Подання декларацій здійснюється згідно з Законом України «Про запобігання корупції» шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб- сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідно до примітки ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, крім іншого, віднесено осіб, посади яких частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої - третьої категорій.

Таким чином, згідно з п.п. «в» п.1 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_4 віднесений до суб`єктів, на яких поширюється дія цього Закону, є службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, та відповідно є суб`єктом декларування.

Відповідно до пп. «б» п. З, п.9 ч.1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску; відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах.

Опрацюванням декларації ОСОБА_4 за 2015 рік встановлено, що у розділі 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби», крім інших транспортних засобів, ним зазначено легковий автомобіль Mercedes Benz GL 320, 2007 року випуску, вартістю на дату набуття 610 000 грн. Також у вказаній декларації у розділі 12 «Грошові активи» зазначено грошові кошти у сумі 2 553 078 грн., розміщені на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Водночас опрацюванням декларації за 2016 рік встановлено, що відомості шдо наявності Mercedes Benz GL 320, 2007 320 2007 року випуску, а також грошових коштів у сумі 2 553 078 грн. відсутні. При цьому суб`єктом декларування ані видатки, ані правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб`єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов`язання, не здійснювалися.

Крім того, відповідно до результатів пошуку у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійсненому 27.10.2017, встановлено, що ОСОБА_4 у період з 01.09.2016 по теперішній час не повідомляв про суттєві зміни у майновому стані, що може свідчити про те, що ним не отримувався дохід, не набувалося майно на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів; встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (80 тис. грн.).

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 подано недостовірні відомості у декларації за 2016 рік щодо незазначення вищевказаного транспортного засобу та грошових коштів, які відрізняються від достовірних на суму 3 163 078 грн., що складає понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Зазначені факти можуть свідчити про вчинення головою Центрально- Міської районної у місті Кривому Розі ради ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України - подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

У зв`язку із зазначеним вище, у органів досудового слідства та прокуратури виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження такого як тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, котра знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ).

Вказаний захід є крайнім та найбільш ефективним, іншими наявними заходами отримати необхідну інформацію не надасться за можливе, оскільки вищевказана інформація відповідно ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої можливий виключно на підставі ухвали суду.

Отримання доступу до зазначеної інформації, має важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування оскільки, отримані відомості можна використовувати в якості речових доказів, з метою підтвердження або спростування винуватості осіб, необхідність отримання зазначених відомостей обґрунтовується також тим, що на їх підставі у органів слідства буде можливість у застосуванні негласних слідчих (розшукових) дій, а також виявлення інших осіб причетних до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищевикладене, а також беручи до уваги тяжкість кримінального правопорушення, та не можливість отримання відомостей у інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді, які перебуваються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою : АДРЕСА_1 , та які стосуються клієнту вказаного банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із додатковим наданням інформації щодо руху грошових коштів по рахункам, які зареєстровані на зазначену особу за весь час існування рахунків, договори на відкриття банківських рахунків з додатками.

Термін дії ухвали встановити до 24.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1