Справа № 336/2776/18
провадження № 1-кс/336/823/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000150 від 12.12.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 травня 2018 року слідчий звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, в якому зазначив, що в провадженні СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000150 від 12.12.2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, всупереч вимогам ст.17 Закону України «Про відходи», належним чином не організували ведення первинного поточного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, і подали щодо них у статистичній звітності неповні та неправомірні відомості за формою №1-відходи, виконавши розрахунки проектних тарифів у невідповідності до вимог Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 №1010, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення від 28.04.2017 № 237 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, яке надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до цього рішення тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжі у розрахунку на 1 м. куб. відходів складає: для населення 44,07 грн/м. куб. з ПДВ, бюджетні установи 47,00 грн/м. куб. з ПДВ, інші споживачі - 62,53 грн/м. куб. з ПДВ.

У ході проведення перевірки відомостей щодо вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит про витребування документів щодо правового обґрунтування встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, яке надавалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також в запиті ставилось питання про надання копій документів, котрі були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як економічне обґрунтування розрахунку проекту нових розмірів тарифів на послуги з вивезення побутових відходів для кожної групи споживачів.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 №0087 від 16.01.2018 відсутні правові підстави для надання запитуваних копій документів, оскільки право витребувати документи можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, котрі були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , як економічне обґрунтування розрахунку проекту нових розмірів тарифів на послуги з вивезення побутових відходів для кожної групи споживачів, мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення документів для направлення за місцем проведення судової економічної експертизи, а саме: висновок ІНФОРМАЦІЯ_3 № 0489 від 12.04.2017 до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №92 від 03.02.2017 та додані до нього документи: розрахунок економічно обґрунтованих витрат на надання послуг із вивезення відходів з економічним обґрунтуванням кожної статті витрат; пояснювальна записка щодо обґрунтування зміни тарифів з економічним аналізом фактичних витрат; річний план виробництва з фінансовими витратами; діючі на підприємстві стандарти, нормативи, норми використання ПММ, питомі норми витрат підприємства; документи, які підтверджують ціни та тарифи на енергоресурси та інші матеріальні ресурси (договори, рахунки, акти); кошторис фактичних витрат за попередній рік по статтям витрат; копії договорів з виконавцями робіт та постачальниками послуг; договірні ціни, вартість та фактичні обсяги робі, виконаних у 2016 році; розрахунок витрат, пов`язаних зі сплатою податку на прибуток; затверджений керівниками підприємства план капітальних інвестицій; проект нових розмірів тарифів для кожної групи споживачів (населення, бюджетні установи та інші споживачі); розрахунки проектних тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 22.02.2017 № 156; щоквартальні матеріали статистичної звітності щодо рівня відшкодовування встановленими тарифами фактичних витрат з надання послуг з вивезення побутових відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2015 2017 роках; щоквартальні матеріали статистичної звітності щодо рівня відшкодовування встановленими тарифами фактичних витрат з надання послуг з вивезення побутових відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2012 2015 роках.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий подала клопотання про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити та при винесенні ухвали врахувати лист до Департаменту економічного розвитку про надання інформації.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 подав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності та заперечення проти клопотання слідчого, просить відмовити в доступі до документів через необґрунтованість клопотання.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, приймаючи до уваги позицію слідчого та представника зацікавленої особи, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково, виходячи з наступного.

Як передбачено ч.ч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані вище слідчим документи, а саме: висновок ІНФОРМАЦІЯ_3 № 0489 від 12.04.2017 до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №92 від 03.02.2017 та додані до нього документи: розрахунок економічно обґрунтованих витрат на надання послуг із вивезення відходів з економічним обґрунтуванням кожної статті витрат; пояснювальна записка щодо обґрунтування зміни тарифів з економічним аналізом фактичних витрат; річний план виробництва з фінансовими витратами; діючі на підприємстві стандарти, нормативи, норми використання ПММ, питомі норми витрат підприємства; документи, які підтверджують ціни та тарифи на енергоресурси та інші матеріальні ресурси (договори, рахунки, акти); кошторис фактичних витрат за попередній рік по статтям витрат; копії договорів з виконавцями робіт та постачальниками послуг; договірні ціни, вартість та фактичні обсяги робі, виконаних у 2016 році; розрахунок витрат, пов`язаних зі сплатою податку на прибуток; затверджений керівниками підприємства план капітальних інвестицій; проект нових розмірів тарифів для кожної групи споживачів (населення, бюджетні установи та інші споживачі); розрахунки проектних тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 22.02.2017 № 156; щоквартальні матеріали статистичної звітності щодо рівня відшкодовування встановленими тарифами фактичних витрат з надання послуг з вивезення побутових відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2015 2017 роках, перебувають (повинні перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню в силу ст.91 КПК України, а тому клопотання в частині витребування вказаних документів підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий не довів, а слідчий суддя не встановив підстав для вилучення вказаних документів.

Так п.7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено обов`язок обгрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Всупереч вказаній нормі слідчим не доведено необхідність вилучення вказаних вище документів, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в цій частині і вважає, що достатнім задля досягнення цілей кримінального провадження буде виготовлення копій документів.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Управління захисту економіки в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
висновку ІНФОРМАЦІЯ_3 № 0489 від 12.04.2017 до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №92 від 03.02.2017 та додані до нього документи: розрахунок економічно обґрунтованих витрат на надання послуг із вивезення відходів з економічним обґрунтуванням кожної статті витрат; пояснювальна записка щодо обґрунтування зміни тарифів з економічним аналізом фактичних витрат; річний план виробництва з фінансовими витратами; діючі на підприємстві стандарти, нормативи, норми використання ПММ, питомі норми витрат підприємства; документи, які підтверджують ціни та тарифи на енергоресурси та інші матеріальні ресурси (договори, рахунки, акти); кошторис фактичних витрат за попередній рік по статтям витрат; копії договорів з виконавцями робіт та постачальниками послуг; договірні ціни, вартість та фактичні обсяги робі, виконаних у 2016 році; розрахунок витрат, пов`язаних зі сплатою податку на прибуток; затверджений керівниками підприємства план капітальних інвестицій; проект нових розмірів тарифів для кожної групи споживачів (населення, бюджетні установи та інші споживачі);

розрахунків проектних тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 22.02.2017 № 156;

щоквартальних матеріалів статистичної звітності щодо рівня відшкодовування встановленими тарифами фактичних витрат з надання послуг з вивезення побутових відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2015 2017 роках.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 30 червня 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1