Справа № 405/6036/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000089 від 21.05.2018, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000089 від 21.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 442 про поточний ремонт (заміна) оглядових та водоприймальних колодязів зливних каналізацій в м. Знам`янка Кіровоградської області (далі Договір). Відповідно до вказаного Договору сума вказаних робіт становить 196 492 грн. 29 коп. 28.12.2017 до Договору № 442 укладено додаткову угоду № 1. Відповідно до додаткової угоди № 1 загальна сума договору № 442 становить 123 200 грн. 38 коп.

На виконання умов Договору, Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника № НОМЕР_2 , відкритий в Кіровоградському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , перераховані бюджетні кошти у сумі 123 200 грн., що підтверджується платіжними дорученнями: від 19.12.2017. У ході вжитих заходів встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 до актів виконаних робіт внесла недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, начальник Управління ОСОБА_4 не вжив заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяв перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.

Також встановлено, що для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в Кіровоградському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Кропивницький, МФО НОМЕР_3 та відповідно зазначене дає підстави вважати, що нижче зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування № 0000089 від 21.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 під час виконання поточного ремонту зливних каналізаційних мереж у м.Знам`янка (витяг з ЄРДР від 04.09.2018 а.п. 9).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що 16.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 442 про поточний ремонт (заміна) оглядових та водоприймальних колодязів зливних каналізацій в м. Знам`янка Кіровоградської області, 28.12.2017 укладено додаткову угоду № 1. При цьому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 до актів виконаних робіт внесла недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів, в свою чергу, начальник Управління ОСОБА_4 не вжив заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяв перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника (договір № 442 від 16.11.2017 - а.п. 10-14, додаткова угода № 1 від 28.12.2017 а.п. 15, акт а.п. 16-19).

При цьому, матеріали клопотання свідчать, що для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в Кіровоградському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Кропивницький, МФО НОМЕР_3 а.п. 20-22.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 21.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, вказані в клопотанні документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів необхідністю проведення почеркознавчих досліджень для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести по копіям неможливо. Однак, слідчому судді не було надано жодної постанови про призначення будь-якого експертного дослідження, що, на переконання слідчого судді, вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Крім того, на думку слідчого судді, слідчим не доведено, що тимчасовий доступ до довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з 01.01.2017 по 01.09.2018 - мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відповідно їх доказове значення відповідно до п.п.5, 6 ч.2 ст.160 КПК України, як не наведено доказів, що статутні документи підприємства та накази про призначення керівництва підприємства взагалі перебувають у володінні банку.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) саме з 01.01.2017, оскільки договірні відносини між Управлінням та підприємством розпочались з 16.11.2017, тому, на думку слідчого судді, тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно надати з 16.11.2017.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:
клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000089 від 21.05.2018, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківських документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , відкритий в Кіровоградському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 16.11.2017 по 01.09.2018, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу;

2) відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких вказані клієнти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

11) інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

18) кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та банківською установою за період з 01.01.2017 по 01.09.2018 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 27.10.2018.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_10