УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від «10» січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2017 невстановлені особи, шляхом обману, з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 780 грн., незаконно збувши йому незаконно виготовленні алкогольні напої, які були представлені в оголошенні мережі «Інтернет» під виглядом алкогольної продукції ТМ «Jelzin» магазину безмитної роздрібної торгівлі (duty-free).

Вжитими під час досудового розслідування заходами встановлено, що особи, які шахрайськими шляхом збули ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої організували злочинну схему, яка полягає у здійсненні незаконного переміщення незаконно виготовлених підакцизних товарів через митний кордон України у подальшому створення підпільних цехів для незаконного виготовлення підакцизних товарів з метою подальшого їх збуту, де їх виготовляють, шляхом змішування спирту з водою у антисанітарних умовах з порушенням технологічного процесу і з метою введення громадян в оману розливають їх в упаковки типу bag-in-box під виглядом відомих світових та українських брендів, а саме: Smirnoff, Johnnie Walker, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Hennessy, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Jameson, Skyy, Hennessey, Finlandia, Metaxa, Boris Jelzin, Gorbatschow, Finsbury та інші, з метою їх подальшого збуту на митній території України, а також транспортують з цією ж метою незаконно виготовлені підакцизні товари для цього в своїй діяльності використовують земельні ділянки та приміщення, які орендують у громадян та постійно змінюють своє місце розташування з метою прикриття своєї незаконної діяльності.

Проведеними слідчими та іншими діями було встановлено, що невстановленими особами здійснюється незаконне переміщення через державний кордон підакцизних товарів, а саме: АДРЕСА_1 .

31.08.18 обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі та предмети, а саме: 10 ПЕТ бочок приблизним об`ємом 200л., 6 з яких заповнених повністю, 2 на половину з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та 2 порожніх бочки синього кольору; фільтри білого кольору, шланг чорного кольору та насос синього кольору Water RUMP модель СРМ 1581, ємність білого кольору (куб) приблизним об`ємом 1 т. порожній з характерним запахом спирту, скляні пляшки з алкогольними напоями марок: 6 - Jelzin, 24 Lauders, 12- Hannki Banister, 12 Black Vilvet, 6 Atticus, 6 Finsbury, 6 Pott, Medleys, 6 п`ятилітрових бутилок заповнених рідиною чорного кольору, 53 5 літрових пляшки заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 11 упаковок типу bag-in-box з маркуванням ТМ «Пшенична» - 11 шт. об`ємом 10 л., пусті картонні коробки типу bag-in-box різних торгових марок приблизно 100шт., пусті паперові ящики приблизно 50 шт., 9 поліетиленових пакетів з кранами об`ємом по 10 л., 1 мішок з ручками тримачами до упаковок типу bag-in-box, 1 каністра білого кольору об`ємом 10 л., яка заповнена водою дистильованою фурнітура приблизно 20 шт., упаковки ТМ Finlandia 16 шт., вага чорного кольору, 2 поліетиленових пакети заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, шланга жовтого кольору, кран для розливу алкогольних напоїв, 2 мірних колби, лійка, клейовий пістолет та клей до нього, 2 ПЕТ пляшки з прозорою рідиною з маркуванням вода дистильована , каністра білого кольору заповнена рідиною на 1/6 з маркуванням вода дистильована, блокноти сірого та синього кольору «Миронівський хлібозавод», блокнот зеленого кольору, папка синього кольору з роздруківками та чорновими записами, упаковка синього кольору «Київстар» з sim-тримачами, блокнот чорного кольору, чеки нової пошти 23 шт., чеки з банків 26 шт., чеки в файлі приблизно 50 шт., документи з суду на 2 арк., копії документів на 4 арк., закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_1 , екзаменаційна карточка водія на ім`я ОСОБА_11 , довіреність на 1 арк., свідоцтво серія НОМЕР_2 , свідоцтво серія НОМЕР_3 , студентський квиток НОМЕР_4 , медична довідка ОСОБА_11 , Блокнот коричневого кольору Travel tame, військовий квиток НОМЕР_5 , медична довідка ОСОБА_11 , особова медична книжка серія 10АГ №068937, блокнот без палітурки, папка зеленого кольору з документами про оплату приблизно на 10 арк., квитанція про оплату світла з чеком на 2 арк., свідоцтво серія НОМЕР_6 , банківські документи всього на 25 арк., 2 фотокартки 3х4, чек нової пошти, сім карта Київстар НОМЕР_7 , чеки нової пошти на 9 арк., трудова книжка ОСОБА_11 , конверти з чеками про оплату, файл з документами банку приблизно на 30 арк., карта ощадбанку № НОМЕР_8 , карта ощадбанку № НОМЕР_9 , карта райфайзенбанк № НОМЕР_10 , карта ПриватБанку № НОМЕР_11 , карта райфайзенбанк № НОМЕР_12 , карта ПриватБанку № НОМЕР_13 , карта ОТП кредит банку № НОМЕР_14 , сім тримач з номером телефону НОМЕР_15 , мобільний телефон Nokia E71 IMEI НОМЕР_16 , сім карта Київстар НОМЕР_17 , системний блок сірого кольору без маркування та бокових кришок, квитанція про оплату світла, пломби для пломбування в кількості 14 шт.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на 10 ПЕТ бочок приблизним об`ємом 200л., 6 з яких заповнених повністю, 2 на половину з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та 2 порожніх бочки синього кольору; фільтри білого кольору, шланг чорного кольору та насос синього кольору Water RUMP модель СРМ 1581, ємність білого кольору (куб) приблизним об`ємом 1 т. порожній з характерним запахом спирту, скляні пляшки з алкогольними напоями марок: 6 - Jelzin, 24 Lauders, 12- Hannki Banister, 12 Black Vilvet, 6 Atticus, 6 Finsbury, 6 Pott, Medleys, 6 п`ятилітрових бутилок заповнених рідиною чорного кольору, 53 5 літрових пляшки заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 11 упаковок типу bag-in-box з маркуванням ТМ «Пшенична» - 11 шт. об`ємом 10 л., пусті картонні коробки типу bag-in-box різних торгових марок приблизно 100шт., пусті паперові ящики приблизно 50 шт., 9 поліетиленових пакетів з кранами об`ємом по 10 л., 1 мішок з ручками тримачами до упаковок типу bag-in-box, 1 каністра білого кольору об`ємом 10 л., яка заповнена водою дистильованою фурнітура приблизно 20 шт., упаковки ТМ Finlandia 16 шт., вага чорного кольору, 2 поліетиленових пакети заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, шланга жовтого кольору, кран для розливу алкогольних напоїв, 2 мірних колби, лійка, клейовий пістолет та клей до нього, 2 ПЕТ пляшки з прозорою рідиною з маркуванням вода дистильована , каністра білого кольору заповнена рідиною на 1/6 з маркуванням вода дистильована, блокноти сірого та синього кольору «Миронівський хлібозавод», блокнот зеленого кольору, папка синього кольору з роздруківками та чорновими записами, упаковка синього кольору «Київстар» з sim-тримачами, блокнот чорного кольору, чеки нової пошти 23 шт., чеки з банків 26 шт., чеки в файлі приблизно 50 шт., документи з суду на 2 арк., копії документів на 4 арк., закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_1 , екзаменаційна карточка водія на ім`я ОСОБА_11 , довіреність на 1 арк., свідоцтво серія НОМЕР_2 , свідоцтво серія НОМЕР_3 , студентський квиток НОМЕР_4 , медична довідка ОСОБА_11 , Блокнот коричневого кольору Travel tame, військовий квиток НОМЕР_5 , медична довідка ОСОБА_11 , особова медична книжка серія 10АГ №068937, блокнот без палітурки, папка зеленого кольору з документами про оплату приблизно на 10 арк., квитанція про оплату світла з чеком на 2 арк., свідоцтво серія НОМЕР_6 , банківські документи всього на 25 арк., 2 фотокартки 3х4, чек нової пошти, сім карта Київстар НОМЕР_7 , чеки нової пошти на 9 арк., трудова книжка ОСОБА_11 , конверти з чеками про оплату, файл з документами банку приблизно на 30 арк., карта ощадбанку № НОМЕР_8 , карта ощадбанку № НОМЕР_9 , карта райфайзенбанк № НОМЕР_10 , карта ПриватБанку № НОМЕР_11 , карта райфайзенбанк № НОМЕР_12 , карта ПриватБанку № НОМЕР_13 , карта ОТП кредит банку № НОМЕР_14 , сім тримач з номером телефону НОМЕР_15 , мобільний телефон Nokia E71 IMEI НОМЕР_16 , сім карта Київстар НОМЕР_17 , системний блок сірого кольору без маркування та бокових кришок, квитанція про оплату світла, пломби для пломбування в кількості 14 шт., шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя