н/п 1-кс/766/5179/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0003680 від 03.10.2017 року заступника начальника СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформації про факти використання абонентських номерів № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 мобільними терміналами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце в проміжок часу з 01.08.2017 по теперішній час, із вказанням ідентифікаторів IMEI таких абонентів, номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв`язку, вид сеансу зв`язку з вказанням тривалості та прив`язкою до базових станцій, та її вилучення. У випадку наявності надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про факт підроблення офіційного документу довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_5 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_6 , який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_7 , при тому, що 28.08.2017 року колишній учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку і продажем потерпілому ОСОБА_4 своєї частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року. Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_4 став одноособовим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , на іншу особу ймовірно на ОСОБА_7 , здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в п`ять раз (приблизно на 50 000 000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Апостоліді ОСОБА_8 , показав, що не приймав участі у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_9 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.

В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_4 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ).

Під час досудового розслідування 27.12.2017 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_10 було винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у операторові мобільного стільникового зв`язку на підставі якої 22.01.2018 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

За результатами проведеного аналізу з`єднань абонентських номерів операторів рухомого (мобільного) зв`язку по кримінальному провадженню було встановлено абонентів Б, які мали з`єднання з фігурантами у кримінальному провадженні.

Крім того, під час розслідування виникла необхідність у підтвердженні показів потерпілого ОСОБА_4 з приводу перебування у тому чи іншому місці в ден підписання договорів.

На теперішній час виникла необхідність у перевірці, підтвердженні або спростуванні показів свідків, з приводу перебування їх у зазначеному місці, шляхом витребування інформації у операторів стільникового зв`язку про пересування та місцеперебування мобільних терміналів, якими користуються особи, які фігурують у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що допитані свідки та встановлені оперативним шляхом особи, що фігурують у кримінальному провадженні, користуються наступними номерами операторів мобільного зв`язку:

- ОСОБА_11 , 1959 р.н., абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_4 , 1963 р.н. абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 ;

- абонентські номери, які мали з`єднання між собою з абонентськими номерами ОСОБА_9 та ОСОБА_12 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

- абонентські номери, які мали з`єднання між собою з абонентськими номерами ОСОБА_13 та ОСОБА_14 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 ;

- абонентські номери, які належали ОСОБА_7 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 ;

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.08.2017 року по 25.05.2018 року, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 01.08.2017 року по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.
На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0003680 від 03.10.2017 року заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУПН в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформації про факти використання абонентських номерів № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 мобільними терміналами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце в проміжок часу з 01.08.2017 р. по 25.05.2018 р., із вказанням ідентифікаторів IMEI таких абонентів, номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв`язку, вид сеансу зв`язку з вказанням тривалості та прив`язкою до базових станцій, та можливість її вилучення. У випадку наявності інформацію надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1