Справа №766/9618/18
н/п 1-кс/766/6393/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.08.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заявника адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Заявник звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просив: скасувати арешт накладений ухвалою апеляційного суду Херсонської області у справі №663/962/16-к від 09.06.2016 на будівлі та споруди майнового комплексу пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , які належать: ОСОБА_7 - 14/100 часток будівель і споруд пансіонату «Збруч», що складається із спального корпусу літера «А», загальною площею 1001,9 кв. м.; ОСОБА_6 - 86/100 часток будівель і споруд пансіонату «Збруч», що в цілому складаються з спального корпусу літ. «Б», їдальні літ. «В», адміністративного корпусу літ. «Д», трансформаторної підстанції літ. «З», пожежного резервуару літ. «Ж», дизель-генераторної станції літ. «Е», санітарного блоку літ. «І», гаражу літ. «Л», КПП літ. «М», господарчих будівель літ. «О, П, Р, С, Т, Ф», навісу літ. «У», огорожі №1-№4, вимощення І, із забороною ОСОБА_7 й ОСОБА_6 відчужувати дане майно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що ухвалою апеляційного суду Херсонської області у справі №663/962/16-к від 09.06.2016 накладено арешт на будівлі та споруди майнового комплексу пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , які належать: ОСОБА_7 - 14/100 часток будівель і споруд пансіонату «Збруч», що складається із спального корпусу літера «А», загальною площею 1001,9 кв. м.; ОСОБА_6 - 86/100 часток будівель і споруд пансіонату «Збруч», що в цілому складаються з спального корпусу літ. «Б», їдальні літ. «В», адміністративного корпусу літ. «Д», трансформаторної підстанції літ. «З», пожежного резервуару літ. «Ж», дизель-гекераторної станції літ. «Е», санітарного блоку літ. «І», гаражу літ. «Л», КПП літ. «М», господарчих будівель літ. «О, П, Р, С, Т, Ф», навісу літ. «У», огорожі №1-№4, вимощення І, а саме заборонено ОСОБА_7 й ОСОБА_6 відчужувати дане майно.

Обставини за яких було розпочате кримінальне провадження є наступними.

До СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від директора ТОВ «Юрвіде» () з приводу шахрайського заволодіння майном вказаного підприємства, а саме майновим комплексом пансіонату «Збруч», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , невстановленими особами шляхом подачі до відділу реєстрації прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Скадовського районного управління юстиції Херсонської області завідомо підроблених документів, а саме постанови Одеського апеляційного господарського суду №21/466-14 від 28.03.2014. Вказане підтверджується копією заяви від 28.03.2016 року.

За даним фактом 04.04.2016 року СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві розпочате кримінальне провадження №0003394 від 04.04.2016, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України. 14.04.2016 підслідність по даному кримінальному провадженню визначено за СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області. Вказане підтверджується витягом з вказаного кримінального провадження.

В ході розслідування було встановлено, що 11.01.2013 року в Державному реєстрі прав на нерухоме майно було зареєстровано право власності на будівлі і споруди пансіонату «Збруч» який розташований за адресою: Скадовський р-н смт. Лазурне вул. Курортна 4 за ТОВ Пансіонат «Збруч» (код 38073269). Вказане підтверджується витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №386797 від 09.02.2013 року.

18.06.2014 року реєстратор Реєстраційної служби Скадовського РУЮ ОСОБА_8 на підставі заяви ОСОБА_9 та копії постанови Одеського апеляційного господарського суду №21/466-14 від 28.03.2016 прийняв рішення про скасування реєстрації права власності ТОВ «Юрвіде» на майновий комплекс пансіонату «Збруч». Вказане вбачається з рішення про скасування державної реєстрації права власності №13862365 від 18.06.2014 року.

18.06.2014 року реєстратор Реєстраційної служби Скадовського РУЮ ОСОБА_8 на підставі рішення Господарського суду Херсонської області №923/466/13 від 17.06.2013 року та ухвали того ж суду №923/466/13 від 07.11.2013 року зареєстрував право власності на майновий комплекс пансіонату «Збруч» за пансіонатом «Лазурний Збруч» (код 22735630). Вказане підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №23170725 від 18.06.2013 року.

Із змісту копії постанови Одеського апеляційного господарського суду №21/466-14 від 28.03.2014 року вбачається, що справа розглядалася за позовом пансіонату «Лазурний Збруч» до ТОВ «Юрвіде» та ТОВ «Збруч» і судом прийнято рішення про скасування реєстрації права власності ТОВ «Юрвіде» на майновий комплекс пансіонату «Збруч».

Одеський апеляційний господарський суд на запит надав відповідь за вих. №10-12/728/2016 від 06.04.2016 року, що вказана справа даним судом не розглядалася та постанова №21/466-14 від 28.03.2016 не виносилась. Підписи суддів не відповідають оригіналам (відсутня у заявників, однак наявна в матеріалах кримінального провадження).

Господарський суд Херсонської області на запит також надав відповідь за вих. №01.01-16/1883/16 від 16.03.2016 року про те, що справа №21/466-14 за позовом пансіонату «Лазурний Збруч» до ТОВ «Юрвіде» та ТОВ «Збруч» про скасування державної реєстрації права власності на нерухоме майно даним судом не розглядалася.

З цього приводу суд апеляційної інстанції в ухвалі якою було накладено арешт на майно заявників зазначив наступне. Дане майно було передане у власність Пансіонату «Лазурний Збруч» внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблення рішення Одеського апеляційного господарського суду від 28.03.2014 року по справі №21/466-14 на підставі якого 18.06.2014 року реєстратором Реєстраційної служби Скадовського РУЮ було прийняте рішення про скасування реєстрації права власності на майно пансіонату «Збруч» за ТОВ «Юрвіде» і зареєстровано право власності на вказане майно за Пансіонатом «Лазурний «Збруч».

На відповідні запити господарський суд апеляційної інстанцій повідомив, що постанова №21/466-14 від 28.03.2014 Одеським апеляційним господарським судом не виносилася, підписи суддів не відповідають оригіналам. Господарський суд Херсонської області також повідомив, що справа за позовом Пансіонату «Лазурний «Збруч» до ТОВ «Юрвіде», ТОВ «Збруч» про скасування державної реєстрації права власності на нерухоме майно вказаним судом не розглядалася.

Одеським апеляційним господарським судом за даним фактом було надіслано до Головного управління Національної поліції в Херсонській області повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, що має ознаки складу злочину передбаченого статтею 358 Кримінального кодексу України.

В подальшому, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно 22.09.2015 року за договором купівлі-продажу було продано 14/100 частки будівель і споруд пансіонату «Збруч» громадянину ОСОБА_7 та зареєстровано право власності, 21.10.2015 року за договором купівлі-продажу продано 86/100 частки будівель і споруд пансіонату «Збруч» громадянину ОСОБА_6 та зареєстровано право власності.

Однак судом апеляційної інстанції під час вирішення питання про накладення арешту проігноровано, що хоча скасування реєстрації права власності за ТОВ «Юрвіде» відбулося на підставі підроблених документів (рішень судів), однак подальша реєстрація права власності за Пансіонатом «Лазурний Збруч» відбулася на підставі рішення Господарського суду Херсонської області №923/466/13 від 17.06.2013 року та ухвали того ж суду №923/466/13 від 07.11.2013, які набрали законної сили і підлягали обов`язковому виконанню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції на 09.05.2014 року на час здійснення державної реєстрації права власності за пансіонатом «Лазурний «Збруч»), державна реєстрація прав проводиться на підставі, зокрема, рішень судів, що набрали законної сили.

Обов`язковість судових рішень також вбачається і з ст. 124 Конституції України (в ред. від 02.03.2014), згідно якої судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України.

Як на час накладення арешту на нерухоме майно заявників, так і на час подачі вказаного клопотання судами не встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 набули право власності неправомірно, хоча в теперішній час на розгляді Скадовського районного суду Херсонської області перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до ТОВ «Юрвіде», треті особи: Пансіонат «Лазурний Збруч», ТОВ Пансіонат «Збруч», Реєстраційна служба Скадовського районного управління юстиції в Херсонській області про визнання права власності на нерухоме майно, зустрічним позовом ТОВ «Юрвіде» до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Сектору Державної реєстрації Скадовської районної державної адміністрації, Пансіонату «Лазурний «Збруч» про визнання недійсними договорів купівлі-продажу, зобов`язання скасувати запис про реєстрацію права власності за Пансіонатом «Лазурний Збруч».

З цього приводу окремих роз`яснень потребує питання виникнення та переходу права власності на спірне нерухоме майно з часу його державної реєстрації.

На підставі договору купівлі-продажу від 22.09.2015 посвідченого приватним нотаріусом Скадовського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_10 реєстровий номер 525 пансіонат «Лазурний «Збруч» продав, а фізична особа-підприємець ОСОБА_7 купив 14/100 частин будівель і споруд пансіонату «Збруч», що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Вказана частка будівель і споруд в цілому складається з спального корпусу літ. «А» загальною площею 1001,9 кв.м. (дод. 2). Право власності на вказане нерухоме майно зареєстроване за покупцем у встановленому законом порядку.

На підставі договору купівлі-продажу від 21.10.2015 посвідченого приватним нотаріусом Скадовського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_10 реєстровий номер 576 Пансіонат «Лазурний «Збруч» продав, а ОСОБА_6 купив 86/100 частин будівель і споруд пансіонату «Збруч», що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Вказана частка будівель і споруд в цілому складається з спального корпусу літ. «Б», їдальні літ. «В», адміністративного корпусу літ. «Д», трансформаторної підстанції літ. «З», пожежного резервуару літ. «Ж», дизель-генераторної станції літ. «Е», санітарного блоку літ. «І», гаражу літ. «Л», КПП літ. «М», господарчих будівель літ. «О, П, Р, С, Т, Ф», навісу літ. «У», огорожі №1-№4, вимощення №1 (дод. 3). Право власності на вказане нерухоме майно зареєстроване за покупцем у встановленому законом порядку.

Вказане нерухоме майно належало та було зареєстроване за продавцем Пансіонатом «Лазурний Збруч» на підставі рішення Господарського суду Херсонської області від 17.06.2013 справа №923/466/13, що набрало законної сили з урахуванням ухвали Господарського суду Херсонської області від 07.11.2013 у цій же справі. Вказане вбачається з постанови Одеського апеляційного господарського суду від 07.08.2013 та ухвали Вищого господарського суду України від вересня 2013 року у вказаній справі.

Рішенням Господарського суду Херсонської області від 17.06.2013 року у справі №923/466/13 у справі за позовом Пансіонату «Лазурний Збруч» до Скадовської райдержадміністрації в особі державного реєстратора, ТОВ Пансіонат «Збруч», третя особа ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця» визнано недійсним статут ТОВ Пансіонат «Збруч» ідентифікаційний код 38073269; зобов`язано Скадовську райдержадміністрацію в особі державного реєстратора скасувати державну реєстрацію юридичної особи ТОВ Пансіонат «Збруч» ідентифікаційний код 38073269; витребувано з незаконного володіння ТОВ Пансіонат «Збруч» ідентифікаційний код 38073269 на користь Пансіонату «Лазурний Збруч» ідентифікаційний код 22735630 цілісний майновий комплекс Пансіонату «Збруч» розташований по вул. Курортній 4 в смт. Лазурне Скадовського району Херсонської області. У вказаному рішенні господарський суд встановив, що відповідно до акту приймання-передачі спірного майна, який датовано 16.05.2012 року, Пансіонат «Збруч» передав на користь ТОВ Пансіонат «Збруч» цілісний майновий комплекс пансіонату «Збруч», що складається з: спального корпусу «А», 1001,9 кв.м, спального корпусу «Б», 1685,5 кв.м, їдальні «В», 1483,3 кв.м, будинку «Г», ізолятора «Д», 97,3 кв.м, пожежного резервуару «Ж», трансформаторної підстанції «З», дизель-генераторної станції «Е», санітарного блоку «ї», гаражу «Л», КПП «М», туалету «Н», огорожі № 1-4, мостіння №1,2 та розташований по АДРЕСА_1 . Зазначений акт підписаний директором Пансіонату «Збруч» ОСОБА_11 та директором ТОВ Пансіонат «Збруч» ОСОБА_12 . Разом з тим, на час складання вказаного акту Пансіонат «Збруч» вже змінив назву на Пансіонат «Лазурний Збруч», мав печатку нового зразка і керівником підприємства був ОСОБА_13 . При цьому, майновий комплекс пансіонату «Збруч», на момент затвердження оспорюваного Статуту ТОВ «Пансіонат «Збруч» та його державної реєстрації, перебував у власності і володінні Пансіонату «Лазурний Збруч» (), що підтверджується довідкою з ЄДР, витягом з ЄДР, виписками з ЄДР, балансовою довідкою, витягом з єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно, однак в подальшому протиправно вибув з володіння позивача. Пансіонат «Лазурний Збруч» змінив свою назву з Пансіонату «Збруч» за даними ЄДР 27.04.2012 року. Засновники (учасники) Пансіонату «Лазурний Збруч» не приймали рішення про передачу належного позивачу майна до будь-яких організацій, підприємств чи установ. Так само і не здійснювали саму процедуру передачі майна. З Пансіонатом «Лазурний Збруч» ніхто із вказаних у правовстановлюючих документах ТОВ Пансіонат «Збруч» не укладав угод на оренду чи інше використання належного йому на праві власності майна - цілісного майнового комплексу пансіонату «Збруч» чи його частини. За вказаних обставин, положення Статуту ТОВ «Пансіонат «Збруч», щодо належності спірного майна та юридичної адреси підприємства, внесені до нього незаконно.

Вищевказане рішення набрало законної сили в день перегляду його господарським судом апеляційної інстанції, тобто 07.08.2013.

На час ухвалення вказаних судових рішень майновий комплекс пансіонату «Збруч» перебував у фактичному володінні законного власника Пансіонату «Лазурний Збруч» хоча на праві власності був зареєстрований за ТОВ Пансіонат «Збруч».

На думку власників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою ухилення від виконання рішення суду ухваленого на користь Пансіонату «Лазурний Збруч» та юридичного повернення (реєстрації права власності за законним власником Пансіонатом «Лазурний Збруч») на вказане нерухоме майно 06.08.2013 року (в проміжку часу між ухваленням вищевказаного рішення господарського суду 17.06.2013 та набранням ним законної сили 07.08.2013) ТОВ «Юрвіде» отримало свідоцтво на право власності на будівлі і споруди пансіонату «Збруч». Вказане підтверджується свідоцтвом про право власності на нерухоме майно №7622571 від 06.08.2013 року виданим Реєстраційною службою Скадовського райуправління юстиції.

При цьому, з Протоколу №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Юрвіде» та п. 8.4 Статуту ТОВ «Юрвіде» вбачається, що ТОВ «Збруч» керівником і засновником якого є ОСОБА_12 отримало частку 99,99% у статутному капіталі ТОВ «Юрвіде».

На час, коли постало питання про виконання рішення суду про витребування майна ТОВ «Юрвіде» зайняло позицію згідно якої вказана юридична особа не має повертати майно законному власнику Пансіонату «Лазурний Збруч», оскільки рішення суду про витребування майна саме від ТОВ «Юрвіде» на користь Пансіонату «Лазурний Збруч» не ухвалювалося.

Наслідком таких обставин стала ухвала Господарського суду Херсонської області від 17.06.2013 року у справі №923/466/13 якою було роз`яснене рішення цього ж суду від 17.06.2013 року в частині витребування цілісного майнового комплексу пансіонату «Збруч», розташованого по вул. Курортній, 4 в смт. Лазурне Скадовського району Херсонської області з незаконного володіння ТОВ Пансіонат «Збруч» на користь Пансіонату «Лазурний Збруч» про те, що рішення суду є підставою для здійснення державної реєстрації права власності позивача на вказаний майновий комплекс, що відповідає правовій позиції, викладеній у п. 2.16. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 11 від 29.05.2013 р. «Про визнання договорів недійсними», згідно з якою судове рішення про задоволення позову про повернення майна, переданого за недійсним правочином, чи про витребування майна з чужого незаконного володіння особи, за якою зареєстровано право власності на майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, є підставою для здійснення державної реєстрації права власності на майно, що підлягає такій реєстрації, за позивачем (стаття 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

З цього приводу слід відслідкувати правомірність переходу права власності на вказане майно від первісного зареєстрованого власника ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця» до Пансіонату «Збруч» (після зміни найменування Пансіонату «Лазурний Збруч») та до кінцевих власників (заявників) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і неправомірність переходу права власності від Пансіонату «Збруч» до ТОВ Пансіонат «Збруіч» та в подальшому до ТОВ «Юрвіде».

Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 06.12.2005 року власником пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого АДРЕСА_1 в цілому на праві колективної власності було ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця». До складу вказаного об`єкта нерухомого майна входили: спальний корпус «А» 1001,9 кв.м., спальний корпус «Б» 1685,5 кв.м., їдальня «В» 1483,3 кв., будинок «Г», ізолятор «Д» 97,3 кв.м., пожежний резервуар «Ж», трансформаторна підстанція «З», дизель-генераторна станція «Е», санітарний блок «І», гараж «Л», КПП «М», туалет «Н», огорожа №1-4, мостіння №1-11 (тобто всього 14 об`єктів). Вказане свідоцтво зареєстроване у встановленому законом порядку, що вбачається з відповідного витягу.

Існує дві редакції Протоколу №22 загальних зборів уповноважених представників учасників ОООЗ «Тернопільздравниця» від 20.10.2009 року. Жодна з вказаних редакцій протоколів у судовому порядку не визнана недійсною та не скасована.

В редакції протоколу наданій ТОВ «Пансіонат Збруч» (якою вказана юридична особа обґрунтовує правомірність набуття права власності на належне заявникам нерухоме майно) зазначені наступні рішення: 1. Відмовити Пансіонату «Збруч» у виході з учасників ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця». 2. Відмовити у передачі прав засновника Пансіонату «Збруч» на трудовий колектив Пансіонату «Збруч». 3. Надати згоду на реорганізацію Пансіонату «Збруч» шляхом перетворення його в ТзОВ «Пансіонат Збруч». 4. Зобов`язати генерального директора ОСОБА_14 довести дане рішення до членів трудового колективу Пансіонату «Збруч», скласти список осіб, які перебували в трудових відносинах з Пансіонатом «Збруч» та нарахувати їм грошову виплату згідно відпрацьованих років від залишкової балансової вартості Пансіонату «Збруч». 5. Грошову виплату здійснити за рахунок внесків засновників ТзОВ. 6. Новообраному директору підприємства подати протокол та установчі документи Пансіонату «Збруч» до державного реєстратора Скадовської РДА на реєстрацію комісії з припинення для перетворення Пансіонату «Збруч» в ТзОВ «Пансіонат Збруч».

Відповідно Протоколу №31 загальних зборів учасників (уповноважених представників), ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця» від 07.06.2012 ухвалені рішення про скасування вищевказаної редакції протоколу №22 від 20.10.2009. Крім того, особи, які підписали вищенаведену редакцію протоколу, а саме: ОСОБА_15 від КМДОЗ «Лісовий дзвіночок», ОСОБА_16 від КМДОЗ «Промінь», ОСОБА_17 від ДОЗ «Гайдарівець», ОСОБА_14 від Пансіонату «Збруч» стверджували, що вищенаведену редакцію протоколу не підписували та не завіряли печатками очолюваних закладів. Натомість підтвердили склад учасників зборів, які зазначені в протоколі загальних зборів, порядок денний та рішення редакції протоколу №22 від 20.10.2009 року наведену нижче.

У Пансіонату «Лазурний Збруч» наявна редакція Протоколу №22 загальних зборів уповноважених представників учасників ОООЗ «Терношльздравниця» від 20.10.2009 року в якій прийняті наступні рішення: Виключити Пансіонат «Збруч» ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця» зі складу учасників ОООЗ «Тернопільздравниця» та зобов`язати Пансіонат «Збруч» виключити із установчих документів та назви атрибути які пов`язані із ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця» і, відповідно, внести необхідні зміни до статуту пансіонату «Збруч» ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця». Передати всі права засновника пансіонату «Збруч» ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця» від ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця» на трудовий колектив пансіонату «Збруч» ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця», а саме генеральному директору ОСОБА_14 , бухгалтер-касиру ОСОБА_18 , заступнику генерального директора ОСОБА_13 , сестрі-господині ОСОБА_19 , завгоспу ОСОБА_20 про що внести відповідні зміни до установчих документів. Доручити Генеральному директору пансіонату «Збруч» ОСОБА_14 провести державну реєстрацію вищезгаданих змін до установчих документів. Доручити директорам закладів-учасників ОООЗ «Тернопільздравниця» підписати даний протокол та скріпити його печатками.

Оцінка дійсності однієї з редакцій протоколу №22 від 20.10.2009 року загальних зборів уповноважених представників учасників ОООЗ «Тернопільздравниця» також надана Господарським судом Херсонської області у рішенні від 17.06.2013.

Таким чином Пансіонат «Збруч» (після зміни найменування Пансіонат «Лазурний Збруч») на підставі Протоколу №22 загальних зборів уповноважених представників учасників ОООЗ «Тернопільздравниця» від 20.10.2009 року правомірно набув від ОООЗ «Тернопільздравниця» право власності на майновий комплекс пансіонату «Збруч».

Однак, не дивлячись на вказані обставини та керуючись власною редакцією протоколу, ТОВ Пансіонат «Збруч» неправомірно зареєструвало за собою вказане нерухоме майно на підставі наступних документів.

Акт прийому-передачі від 16.05.2012 згідно якого Пансіонат «Збруч» передає, а ТОВ Пансіонат «Збруч» приймає цілісний майновий комплекс Пансіонату «Збруч», що складається з спального корпусу «А» 1001,9 кв.м., спального корпусу «Б» 685 кв.м., їдальні «В» 1483 кв.м., будинку «Г», ізолятора «Д» 97,3 кв.м., пожежного резервуару «Ж», трансформаторної підстанції «З», дизель-генераторної станції «Е», санітарного блоку «І», гаражу «Л», КПП «М», туалету «Н», огорожі №1-4, мостіння №5-6 загальною вартістю 634407,24 грн., що розташований по вул. Курортній 4 смт. Лазурне, Скадовського району Херсонської області і відповідно державного акта на право постійного користування землею від 28.10.1996 №000148 ІІ-ХС, розташований на земельній ділянці загальною площею 3,1 га. Акт посвідчений печаткою Пансіонату «Збруч» ідентифікаційний код 22735630.

Станом на 16.05.2012 не існувало будь-якої оцінки ринкової вартості переданого нерухомого майна, а отже вартість зазначена у вказаному акті є балансовою і складає 634407,27 грн.

Протокол №19 позачергових загальних зборів трудового колективу Пансіонату «Збруч» від 12.04.2012 згідно якого комісією по кадровій документації, яка працювала під головуванням ОСОБА_12 в пансіонату «Збруч» з 20.12.2011 в складі ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 складено список осіб, які перебували у трудових відносинах з пансіонатом «Збруч» і мають право на грошові виплати згідно протоколу №22 загальних зборів уповноважених представників ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця» від 20.10.2009. В протоколі констатована відсутність необхідності здійснювати перетворення пансіонату «Збруч» в ТОВ Пансіонат «Збруч», запропоновано визначити з членів трудового

колективу працівників, які перебували у трудових відносинах з пансіонатом, коло засновників, які можуть за власні кошти створити ТОВ Пансіонат «Збруч», провести виплату колишнім працівникам, прийняти на баланс новоствореного підприємства майно та взяти на себе правонаступництво пансіонату «Збруч» в редакції пансіонату «Збруч» ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця» в редакції статуту від 08.03.2006, який було зареєстровано в ЄДР державним реєстратором Скадовської РДА Херсонської області 13.11.2006 про що зроблено запис №2. Рішенням зборів: 1) надано згоду на створення ТОВ Пансіонату «Збруч» на базі цілісного майнового комплексу пансіонату «Збруч» ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця»; 2) скасовано протокол №5 загальних зборів трудового колективу пансіонату «Збруч» ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця» від 02.11.2009 та після створення ТОВ Пансіонат «Збруч» ліквідувати підприємство Пансіонат «Збруч», а саме юридичну особу з ідентифікаційним номером 22735630; 3) передано громадянам ОСОБА_11 та ОСОБА_12 оригінал протоколу №22 від 20.10.2009 зборів учасників ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця» для подальшого створення підприємства-правонаступника Пансіонату «Збруч» ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця» в редакції статуту 2006 року.

Протокол №20 позачергових загальних зборів трудового колективу Пансіонату «Збруч» від 23.04.2012 згідно якого у порядку денному мало бути вирішено питання про затвердження акту прийому-передачі цілісного майнового комплексу за адресою: вул. Курортна, 4 смт. Лазурне Скадовського району Херсонської області. Фактично було прийняте рішення реорганізувати пансіонат «Збруч» шляхом приєднання до ТОВ Пансіонат «Збруч» та передати новоствореному ТОВ Пансіонат «Збруч» для забезпечення господарської діяльності цілісний майновий комплекс за вищевказаною адресою, а також всі активи та пасиви.

Свідоцтвом про право власності від 09.02.2013 індексний номер 386056 було посвідчено, що будівлі та споруди пансіонату «Збруч» розташовані за адресою Херсонська область, Скадовський район, смт. Лазурне, вул. Курортна, 4 на праві приватної власності належать ТОВ Пансіонат «Збруч».

Фактично прийняте зборами рішення у протоколі №20 суперечить затвердженому порядку денному. Акт прийому-передачі нерухомого майна від Пансіонату «Збруч» до ТОВ Пансіонат «Збруч» не був і не міг бути затвердженим зборами 23.04.2012, оскільки сам акт датований 16.05.2012.

Передача нерухомого майна ТОВ Пансіонат «Збруч» не могла відбутися раніше 15.05.2012, оскільки згідно довідки з ЄДРПОУ Серії АБ №500474 інформація до реєстру щодо вказаної юридичної особи була внесена саме у вказану дату, і з вказаної дати товариство набуло цивільної дієздатності, а його директором призначено ОСОБА_12 (ч. 1 ст. 92 ЦК України).

Акт прийому-передачі від 16.05.2012 завірений печаткою Пансіонату «Збруч» в той час, як з 27.04.2012 юридична особа з ідентифікаційним кодом 22735630 мала інше найменування Пансіонат «Лазурний Збруч» та печатку іншого зразка, що в подальшому було встановлено рішенням Господарського суду Херсонської області від 17.06.2013 року у справі №923/466/13, яке набрало законної сили, а також вбачається з виписки з ЄДРЮОФОП Серії ААВ №188553 запис №21.

Перелік переданих за актом прийому-передачі від 16.05.2012 будівель і споруд є наступним «А», «Б», «В» «Г», «Д», «Ж», «З», «Е», «І», «Л», «М», «Н», огорожа №1-4, мостіння №5-6.

23.05.2012 на замовлення ТОВ Пансіонат «Збруч» ПП «Експертоцінка» проведена оцінка ринкової вартості майна пансіонату «Збруч». Згідно висновку оцінені літ. «А, Б, В, Г, Д, Ж, З, Е, І, Л», 4 одиниці пересувних металевих будинків, вагончик металевий пересувний, вагончик металевий пересувний двосекційний, КПП (примітка літ. «М»), огорожа, мостіння, дорога, передавальні пристрої. Ринкова вартість вказаного майна склала 10527565 грн. У висновку оцінки відсутній туалет літ. «Н» і зазначене рухоме майно пересувні вагончики та будинки.

При цьому в протоколі допиту від 27.04.2016 ОСОБА_12 , будучи допитаним в якості свідка вказав, що в травні 2012 ТОВ Пансіонат «Збруч» провів реконструкцію комплексу.

В подальшому право власності на вказане нерухоме майно ТОВ Пансіонат «Збруч» внесло до статутного фонду ТОВ «Юрвіде» на підставі наступних документів.

Протоколу зборів засновників ТОВ Пансіонат «Збруч» №2 від 29.07.2013 згідно якого було запропоновано передати на баланс ТОВ «Юрвіде» як внесок в статутний капітал від ТОВ Пансіонат «Збруч» будівлі та споруди пансіонату «Збруч», що знаходяться за адресою Херсонська область Скадовський район смт. Лазурне вул. Курортна, 4 згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно індексний номер 386056 від 09.02.2013 загальною площею 4144,3 кв.м. та уповноважено ОСОБА_12 на підписання акту прийому-передачі майна та вчинення інших дій пов`язаних з виконанням рішення.

Протоколу зборів засновників ТОВ «Юрвіде» №2 від 31.07.2013 згідно якого було вирішено прийняти на баланс ТОВ «Юрвіде» як внесок в статутний капітал від ТОВ Пансіонат «Збруч» будівлі та споруди пансіонату «Збруч», що знаходяться за адресою Херсонська область Скадовський район смт. Лазурне вул. Курортна, 4 згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно індексний номер 386056 від 09.02.2013 загальною площею 4144,3 кв.м. та уповноважено ОСОБА_12 на реєстрацію майнових прав щодо вищевказаного нерухомого майна.

Протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ «Юрвіде» від 01.08.2013 згідно якого було затверджено акт прийому-передачі на баланс ТОВ «Юрвіде» будівель та споруд пансіонату «Збруч», які є внеском в статутний капітал від ТОВ Пансіонат «Збруч» та уповноважено ОСОБА_12 на реєстрацію майнових прав щодо вищевказаного нерухомого майна.

В матеріалах реєстраційної справи наявні два екземпляри акту прийому-передачі №1 від 01.08.2013 які відрізняються лише площами будівель і споруд, які передавалися. Так згідно вказаних актів ТОВ Пансіонат «Збруч» передало, а ТОВ «Юрвіде» прийняло майно (будівлі та споруди пансіонату «Збруч») загальною балансовою вартістю 10527565 грн. Майно знаходиться за адресою Херсонська область, Скадовський район смт. Лазурне вул. Курортна, 4 і є власністю ТОВ Пансіонат «Збруч» на підставі свідоцтва на право власності на нерухоме майно, індексний номер 386056 від 09.02.2013. Всього по кожному з двох актів було передано по 19 об`єктів нерухомого майна: літ. «А», «Б», «В», «Д», «Ж», «З», «Е», «І», «Л», «О», «М», «П», «Р», «С», «Т», «У», «Ф», огорожу та мостіння.

На підставі вищевказаних документів 06.08.2013 року ТОВ «Юрвіде» отримало свідоцтво на право власності на будівлі і споруди пансіонату «Збруч». Вказане підтверджується свідоцтвом про право власності на нерухоме майно №7622571 від 06.08.2013 року виданим Реєстраційною службою Скадовського райуправління юстиції (дод. 37).

Наведені вище документи дозволяють встановити перереєстрацію (документальний перехід) прав на нерухоме майно від Пансіонату «Збруч» (після зміни назви Пансіонату «Лазурний Збруч») до ТОВ Пансіонат «Збруч», а потім до ТОВ «Юрвіде».

Однак, на сьогоднішній день, для введення в оману органів досудового розслідування та суду і для унеможливлення виконання рішення господарського суду, повторного неправомірного заволодіння майном пансіонату «Збруч» ТОВ Пансіонат «Збруч» та ТОВ «Юрвіде» вказують, що майно, яке зареєстрував за собою ТОВ Пансіонат «Збруч», є новоствореним (реконструйованим), іншим (відмінним) від того яке отримав від ООМЗ «Тернопільсільгоспздравниця» Пансіонат «Лазурний Збруч».

В жодному разі не можна погодитись з тим, що мав місце злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою), оскільки хоча і з порушенням передбаченої законом процедури, але майно було повернуто законному власнику Пансіонату «Лазурний Збруч» на підставі рішення суду, яке набрало законної сили і для вказаної юридичної особи вказане майно не є чужим, воно є її власністю.

Слід окремо зупинитися на тому, чому у даному випадку вказана подія не може бути кваліфікована як шахрайство.

Відповідно до п. 17 ППВСУ №10 від 06.11.2009 «Про судову практику у справах про злочини проти приватної власності», відповідно до статті 190 КК ( 2341-14 ) шахрайство -це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Обман (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин) чи зловживання довірою (недобросовісне використання довіри потерпілого) при шахрайстві застосовуються винною особою з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обов`язковості передачі їй майна або права на нього. Обов`язковою ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна чи права на нього.

Безпосередньої передачі майна чи прав на нього «потерпілим» уданій справі, - ТОВ «Юрвіде» до Пансіонату «Лазурний Збруч» не відбулося, «потерпіле» ТОВ «Юрвіде» взагалі не приймало участь у процесі реєстрації права власності за законним власником Пансіонатом «Лазурний Збруч», тому вказані дії не можуть бути кваліфіковані як шахрайство.

Враховуючи вищевказані обставини, будівлі та споруди майнового комплексу пансіонату «Збруч», який розташований за адресою Херсонська область, Скадовський район смт. Лазурне, вул. Курортна, 4 і належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не можуть вважатися ні предметом злочину ні об`єктом кримінального правопорушення, не є речовим доказом, належать нам на законній підставі, а арешт накладено на них необґрунтовано.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 04.04.2016, арешт на належне заявникам майно накладено 09.06.2016. З цього часу минуло майже два роки і досудове розслідування мало достатньо часу для встановлення обставин, наведених нами у вказаному клопотанні, їх розслідування, правильної правової кваліфікації, передачі до суду, тощо.

Накладення арешту на належне заявникам майно, хоча вони не є учасниками будь-яких кримінально-караних дій, ставить їх у становище невизначеності. Досудове розслідування може тривати ще роки і вони не в змозі повноцінно використовувати нерухоме майно, здійснити його реконструкцію, оформлення або відчуження майна чи його частини.

На думку заявників наявні всі підстави для скасування накладеного арешту на належне їм нерухоме майно, оскільки вказаний арешт накладено необґрунтовано.

На судовому засіданні представник заявника підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити з заявлених у ньому підстав.
Прокурор та слідчий заперечували проти скасування арешту майна, мотивуючи це тим, що його було накладено обґрунтовано і потреба в ньому не відпала. Також прокурор додатково зазначив, право власності на майно набувається з моменту його державної реєстрації, тому доводи ОСОБА_3 є необґрунтованими.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчим суддею встановлено, що 11.01.2013 року в Державному реєстрі прав на нерухоме майно було зареєстровано право власності на будівлі і споруди пансіонату «Збруч» який розташований за адресою: Скадовський р-н смт. Лазурне вул. Курортна 4 за ТОВ Пансіонат «Збруч» (код 38073269). Вказане підтверджується витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №386797 від 09.02.2013 року.

18.06.2014 року реєстратор Реєстраційної служби Скадовського РУЮ ОСОБА_8 на підставі заяви ОСОБА_9 та копії постанови Одеського апеляційного господарського суду №21/466-14 від 28.03.2016 прийняв рішення про скасування реєстрації права власності ТОВ «Юрвіде» на майновий комплекс пансіонату «Збруч». Вказане вбачається з рішення про скасування державної реєстрації права власності №13862365 від 18.06.2014 року.

18.06.2014 року реєстратор Реєстраційної служби Скадовського РУЮ ОСОБА_8 на підставі рішення Господарського суду Херсонської області №923/466/13 від 17.06.2013 року та ухвали того ж суду №923/466/13 від 07.11.2013 року зареєстрував право власності на майновий комплекс пансіонату «Збруч» за пансіонатом «Лазурний Збруч» (код 22735630). Вказане підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №23170725 від 18.06.2013 року.

Із змісту копії постанови Одеського апеляційного господарського суду №21/466-14 від 28.03.2014 року вбачається, що справа розглядалася за позовом пансіонату «Лазурний Збруч» до ТОВ «Юрвіде» та ТОВ «Збруч» і судом прийнято рішення про скасування реєстрації права власності ТОВ «Юрвіде» на майновий комплекс пансіонату «Збруч».

Одеський апеляційний господарський суд на запит надав відповідь за вих. №10-12/728/2016 від 06.04.2016 року, що вказана справа даним судом не розглядалася та постанова №21/466-14 від 28.03.2016 не виносилась. Підписи суддів не відповідають оригіналам (відсутня у заявників, однак наявна в матеріалах кримінального провадження).

Господарський суд Херсонської області на запит також надав відповідь за вих. №01.01-16/1883/16 від 16.03.2016 року про те, що справа №21/466-14 за позовом пансіонату «Лазурний Збруч» до ТОВ «Юрвіде» та ТОВ «Збруч» про скасування державної реєстрації права власності на нерухоме майно даним судом не розглядалася.

З цього приводу суд апеляційної інстанції в ухвалі якою було накладено арешт на майно зазначив, що дане майно було передане у власність Пансіонату «Лазурний Збруч» внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблення рішення Одеського апеляційного господарського суду від 28.03.2014 року по справі №21/466-14 на підставі якого 18.06.2014 року реєстратором Реєстраційної служби Скадовського РУЮ було прийняте рішення про скасування реєстрації права власності на майно пансіонату «Збруч» за ТОВ «Юрвіде» і зареєстровано право власності на вказане майно за Пансіонатом «Лазурний «Збруч».

На відповідні запити господарський суд апеляційної інстанцій повідомив, що постанова №21/466-14 від 28.03.2014 Одеським апеляційним господарським судом не виносилася, підписи суддів не відповідають оригіналам. Господарський суд Херсонської області також повідомив, що справа за позовом Пансіонату «Лазурний «Збруч» до ТОВ «Юрвіде», ТОВ «Збруч» про скасування державної реєстрації права власності на нерухоме майно вказаним судом не розглядалася.

Одеським апеляційним господарським судом за даним фактом було надіслано до Головного управління Національної поліції в Херсонській області повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, що має ознаки складу злочину передбаченого статтею 358 Кримінального кодексу України.

В подальшому, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно 22.09.2015 року за договором купівлі-продажу було продано 14/100 частки будівель і споруд пансіонату «Збруч» громадянину ОСОБА_7 та зареєстровано право власності, 21.10.2015 року за договором купівлі-продажу продано 86/100 частки будівель і споруд пансіонату «Збруч» громадянину ОСОБА_6 та зареєстровано право власності.

Таким чином, зазначене майно є предметом та доказом кримінального правопорушення, на час накладення на нього арешту існували ризики його відчуження, оскільки дане майно було передане у власність Пансіонату «Лазурний Збруч» внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблення рішення Одеського апеляційного господарського суду від 28.03.2014 року по справі № 21/466-14 на підставу якого 18.06.2014 року реєстратором Реєстраційної служби Скадовського РУЮ ОСОБА_8 було прийнято рішення про скасування реєстрації права власності на майно пансіонату «Збруч» за ТОВ «Юрвіде» і зареєстровано право власності на вказане майно за Пансіонатом «Лазурний «Збруч».

При цьому, слідчий суддя враховує, що відповідно до ч. 4 ст. 344 ЦК України права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.
Таким чином, арешт на вищезазначене майно було накладено обґрунтовано і відсутні підстави для його скасування з заявлених ОСОБА_3 доводів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 170-174 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про скасування арешту майна відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1