У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.08.2018 Справа №607/13888/18

Номер провадження 1-кс/607/6747/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0003178 від 26 вересня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України,звернувся т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 26 вересня 2017 року надійшло повідомлення від Тернопільської місцевої прокуратури, про те, що голова кооперативу СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час виконання службових обов`язків вчинила дії передбачені статтею 358 КК України, а саме підробка документі, чим завдала членам СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шкоду на суму понад 1000000 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003178 від 26 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток штампів.
Окрім цього, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 підробила довідку про сплату грошових коштів в повному обсязі вартості квартири АДРЕСА_1 , а також акт приймання-передачі вказаної квартири, які в подальшому були використані для реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001623 від 06 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - складання, видача завідомо неправдивих офіційних документів.
07 червня 2018 постановою прокурора Тернопільської місцевої прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003178 за ч.1 ст.358 КК України, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні
№0001623 за ч.1 ст.366 КК України, об`єднане в одне провадження, яке
зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0003178.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови споживчого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно видала завідомо неправдиві документи, а саме, довідку про оплату повної вартості квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та акту прийому-здачі тих самих квартир у 100-квартирному будинку за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі яких, в подальшому було зареєстровано право власності на зазначені об`єкти нерухомості.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене та те, що інформація стосовно банківських рахунків за МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_3 щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з дати відкриття по теперішній час, що зберігається у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, слідчий клопоче у наданні дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації, а також можливість вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕНП України ОСОБА_6 , ст. о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕНП України ОСОБА_7 , о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕЕ1П України ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕНП України ОСОБА_9 , ст. лейтенанту поліції о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕНП України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 , з можливістю тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у м. Тернопіль, а саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з дати відкриття по 02 серпня 2018 року, в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунків МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний банківський рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 02 серпня 2018 року в паперовому та електронному вигляді;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.09.2014 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період часу з дати відкриття по 02 серпня 2018 року;
-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з дати відкриття по 02 серпня 2018 року.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1