Провадження №1-кп/761/962/2018
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю прокурора ОСОБА_4
обвинуваченої ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
секретаря судового засідання ОСОБА_7
розглянувши у підготовчому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва матеріали обвинувального акту у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0004195 від 17.11.2017 року, з угодою про визнання винуватості, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Первомайськ, Луганської обл., українки, громадянки України, одруженої, утриманців не має, працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої ,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 у період із вересня 2010 року по грудень 2011 брала участь у злочинній організації та у злочинах проти власності та у сфері службової діяльності, вчинюваних такою організацією, обіймаючи з 01.07.2008 по 02.08.2010 посаду провідного інженера Департаменту з організації закупок товарів, робіт та послуг дирекції з комерції ДАТ «Чорноморнафтогаз» (наказ №145-кі від 27.06.2008), з 02.08.2010 по 04.01.2011 посаду провідного інженера відділу тендерної роботи департаменту комерції вказаного підприємства (наказ №283-к від 02.08.2010), та з 04.01.2011 по 12.11.2013 посаду провідного інженера відділу організації закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту комерції апарату управління ДАТ «Чорноморнафтогаз» (наказ №01-к від 04.01.2011), за наступних обставин.

Так, у березні 2010 року Особа 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, організувала та очолила злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.
Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, Особа 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, залучила до участі у ній осіб зі свого найближчого оточення, зокрема Особу 2, Особу 4, Особу 5, Особу 3, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та інших, яким доручила виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації.

Вказаних осіб Особа 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, призначила на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади або сприяла обранню їх народними депутатами України, організувавши таким чином систему управління державою, у якій вона особисто та інші керівники злочинної організації мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи.

Основною вимогою до керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації, призначених на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, було служіння особисто Особі 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та готовність виконати її протиправні та злочинні вказівки всупереч законам України та їх службових обов`язків.

Особа 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, доручила іншим керівникам окремих структурних підрозділів злочинної організації самостійно будувати структури, планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм державного органу, підшуковувати та залучати до участі у злочинній організації інших учасників, створювати та розвивати її окремі структурні підрозділи, розпоряджатися незаконно отриманим прибутком як в її власних інтересах, так і в інтересах учасників злочинної організації.

Всі учасники злочинної організації Особи 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, планували та координували свої дії з єдиною метою отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення відповідних прибутків між собою, Особою 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та іншими керівниками злочинної організації.

Кожен керівник злочинної організації Особи 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього та підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні і обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.

Зокрема, до складу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, в різні періоди часу входили Особа 6, Особа 8, Особа 9, Особа 7, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, а також ОСОБА_5 .

Одним із напрямків злочинної діяльності учасниками злочинної організації визначено незаконне заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами службовим становищем, в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», без фактичного проведення визначених цим Законом процедур закупівель, організації придбання Компанією майна із явним завищенням реальної вартості.

Отримавши згоду Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, на участь у злочинній організації та вчинення у її складі злочинів, Особа 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації організували його призначення на посаду голови правління Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі НАК «Нафтогаз України» або Компанія).

Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, будучи керівником компанії, яка є єдиним акціонером ДАТ «Чорноморнафтогаз», у період з березня 2010 року по лютий 2014 року спільно та узгоджено з іншими учасниками злочинної організації Особи 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, спланувала і організувала вчинення низки особливо тяжких та пов`язаних із ними злочинів у паливно-енергетичному комплексі, а саме: заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах грошовими коштами, належними НАК «Нафтогаз України», в сумі 404 млн. 374 тис. 966 тис. доларів США (тобто 3 млрд. 232 млн. 169 тис. 107 грн.).

Вказані злочини вчинено Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за участі провідного інженера ОСОБА_5 та інших учасників злочинної організації за обставин, що викладені нижче.

Так, у період з березня по вересень 2010 року учасники злочинної організації Особа 6, Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 23, Особа 10, Особа 11, Особа 12, Особа 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за узгодженням із керівниками злочинної організації, за попередньою змовою зі службовими особами Мінпаливенерго вирішили заволодіти державним майном коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах шляхом організації здійснення незаконних закупівель двох самопідіймальних плавучих бурових установок (далі СПБУ).

З цією метою учасниками злочинної організації розроблено план вчинення злочину, відповідно до якого учасники злочинної організації розподілили між собою ролі наступним чином.

Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, повинна була забезпечити:

-визначення конкретного обладнання, яке мало стати предметом закупівлі, його вартості та виробника;

-визначення за узгодженням з керівниками злочинної організації належних НАК «Нафтогаз України» сум грошових коштів, якими учасники злочинної організації мали намір незаконно заволодіти;

-прийняття органами управління НАК «Нафтогаз України» незаконних, завідомо збиткових рішень щодо погодження ДАТ «Чорноморнафтогаз» здійснення процедур закупівель, та їх фінансування;

-виділення та спрямування грошових коштів НАК «Нафтогаз України», внесення змін у відповідну фінансову документацію, під виглядом фінансування придбання СПБУ;

-придбання СПБУ не безпосередньо у виробника - Keppel Offshore & Marine Limited Group (Сінгапур), а через підконтрольні злочинній організації фіктивні підприємства, з метою незаконного заволодіння державними коштами;

-керівництво вчиненням злочину на усіх його етапах, координацію дій співучасників під час його вчинення.

Особа 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, повинна була:

-як головний виконавець, який курував підрозділ відповідальний департамент, - здійснити візування незаконних, завідомо збиткових рішень колегіальних органів управління НАК «Нафтогаз України» щодо погодження ДАТ «Чорноморнафтогаз» здійснення процедур закупівель та їх фінансування;

-в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» шляхом надання незаконних вказівок підпорядкованим йому службовим особам НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз», створити уявну видимість проведення ДАТ «Чорноморнафтогаз» процедур закупівель СПБУ;

-організувати підшукання підконтрольних злочинній організації підприємств - нерезидентів, які повинні бути переможцями фіктивних процедур закупівель, та тих, які нібито приймали у них участь для створення удаваної конкуренції;

-здійснювати координацію дій інших співучасників злочину службових осіб НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» під час його вчинення.

У свою чергу інші учасники злочинної організації - Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, обіймаючи посади директора Департаментів НАК «Нафтогаз України», відповідальних за зазначені закупівлі, а у подальшому заступника голови правління Компанії, Особа 23, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, обіймаючи посаду заступника директора Департаменту, а також службові особи ДАТ «Чорноморнафтогаз» - Особа 10, Особа 9, Особа 11, Особа 12, Особа 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, повинні були:

-організувати складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів ДАТ «Чорноморнафтогаз» щодо ініціювання перед НАК «Нафтогаз України» закупівель СПБУ за значно завищеними цінами та їх погодження;

-організувати складання завідомо неправдивих офіційних документів підконтрольних злочинній організації підприємств-нерезидентів щодо нібито подання ними тендерних пропозицій, їх прийняття та незаконне визначення наперед встановлених переможців;

-організувати укладення ДАТ «Чорноморнафтогаз» з підконтрольними злочинній організації підприємствами-нерезидентами завідомо неправдивих договорів із закупівлі СПБУ за завищеними цінами;

-організувати приймання та доставку СПБУ, придбаних на підставі зазначених вище завідомо неправдивих документів за значно завищеними цінами;

-організувати перерахування визначених керівниками злочинної організації державних коштів на банківські рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів і подальше заволодіння ними.

На виконання зазначеного вище плану вчинення злочину, приблизно у листопаді 2010 року Особа 10 та Особа 11, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, діючи на виконання вказівок Особи 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за узгодженням із Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації, з використанням підпорядкованих працівників ДАТ «Чорноморнафтогаз», як обізнаних, так і не обізнаних із планом вчинення злочину, організували пошук предмету майбутньої закупівлі - СПБУ В312 (проект Keppel FELS Class/Triangular; класифікація АБС А1), що побудована компанією Keppel Offshore & Marine Limited Group (Республіка Сінгапур), вартістю 210 000 000 доларів США (далі СПБУ В312), а у подальшому - СПБУ В319 (проект Keppel FELS B Class Design/Triangular; класифікація АБС А1 Self - Elvating, Unit, CDS), яку також побудовано компанією Keppel Offshore & Marine Limited Group (Республіка Сінгапур), вартістю 179 300 000 доларів США.

У подальшому Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 7, Особою 8, Особою 9, Особою 10, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та іншими учасниками злочинної організації, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що закупівля СПБУ буде проведена в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» за явно завищеними цінами, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи на шкоду інтересам компанії, визначив предмети закупівель - СПБУ В312 (проект Keppel FELS Class/ Triangular; класифікація АБС А1) та СПБУ В319 (проект Keppel FELS B Class Design/Triangular; класифікація АБС А1 Self- Elvating, Unit, CDS), які побудовані компанією Keppel Offshore & Marine Limited Group (Республіка Сінгапур); прийняла рішення про їх придбання не у виробника за зазначеною вище вартістю, а через підконтрольні підприємства-нерезиденти за явно завищеними цінами, на загальну суму 404 374 966,48 дол. США (тобто 3 232 169 107,08 грн.), а саме: СПБУ В312 на 188 937 644,48 доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 29.08.2012 становить 1 510 178 592,33 грн.) та СПБУ В319 на 215 437 322 доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 15.01.2013 становить 1 721 990 514,75 грн.), про що надала незаконну вказівку Особі 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, забезпечити незаконне заволодіння зазначеними коштами.

У свою чергу Особа 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, на виконання злочинної вимоги Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, надала Особі 8, Особі 10, Особі 11, Особі 9, Особі 23, Особі 12, Особі 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні незаконну вказівку щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів про нібито проведення процедури конкурсної закупівлі СПБУ з тим, щоб забезпечити їх придбання, саме за визначеними Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, цінами.

Одночасно, приблизно у грудні 2010 року Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, виконуючи відведену їй роль у вчиненні злочину, діючи умисно, на виконання вказівок Особи 6, Особи 7, Особи 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди Особи 10, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та інших співучасників, розуміючи, що відповідно до вимог п. 8.4.3 Статуту ДАТ «Чорноморнафтогаз», затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів товариства № 1 від 27.08.2010, угоди на вчинення Товариством правочинів на суму понад 10 млн. грн. потребують письмового погодження НАК «Нафтогаз України» в особі Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з метою надання видимості законності подальшим злочинним діям, організувала складання документів з ініціювання з боку ДАТ «Чорноморнафтогаз» перед НАК «Нафтогаз України» питань надання дозволу на проведення процедури закупівлі СПБУ та виділення на це коштів.

З цією метою 07.12.2010 Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, організувала підготовку, власноручно підписала та надала Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, завідомо неправдивий офіційний документ - лист за № 03/6?4514 від 07.12.2010, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо необхідності придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ на суму 3 000 000 000 грн., у той час, як у дійсності вартість такої СПБУ становила 210 млн. доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 29.08.2012 становить 1 678 530 000 грн.).

У період з 07 по 10 грудня 2010 року Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п.п. 5, 43 Статуту Компанії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354), достовірно знаючи, що вартість СПБУ є явно завищеною, а також те, що внесення нею на розгляд правління Компанії питання надання дозволу ДАТ «Чорноморнафтогаз» розпочати процедуру конкурсних закупівель СПБУ свідчило про необхідність прийняття членами правління відповідного позитивного рішення з даного питання, вчинила письмову резолюцію на зазначеному листі, якою надала незаконну вказівку учасникам злочинної організації Особі 7 та Особі 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, підготувати проект рішення правління компанії з ініційованих у листі питань.

Про зазначену вказівку Особа 7 та Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, повідомили Особі 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні для її виконання.

На виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, у грудні 2010 року у м. Києві, усвідомлюючи збитковість майбутніх операцій із закупівлі СПБУ, зловживаючи службовим становищем, з відома та згоди інших учасників злочинної організації, забезпечила підготовку підпорядкованими працівниками ДАТ «Чорноморнафтогаз» завідомо неправдивого офіційного документу Протоколу № 265 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 10.12.2010, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про проведення засідання правління та прийняття ним незаконного рішення про надання дозволу ДАТ «Чорноморнафтогаз» розпочати процедуру конкурсних закупівель СПБУ за завідомо завищеною вартістю 3 000 000 000 грн.

У дійсності зазначене засідання правління відповідно до вимог п. 85 Статуту НАК «Нафтогаз України» не проходило, а проект вказаного протоколу в порушення вимог Статуту Компанії був погоджений окремими членами правління за незаконною вказівкою Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, яка одноосібно прийняла рішення з даного питання.

Погоджене членами правління рішення, оформлене протоколом № 265 від 10.12.2010, Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, передала Особі 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, а та у свою чергу передала його Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні для підписання.

Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні 10.12.2010, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, розуміючи збитковість для компанії вказаного рішення, будучи зобов`язаною діяти в інтересах очолюваного підприємства та уникати заподіяння збитків, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів підписала завідомо неправдивий протокол засідання правління НАК «Нафтогаз України» № 265 від 12.12.2010, надавши йому обов`язкові реквізити офіційного документу.

У подальшому у лютому - березні 2011 року з метою остаточного визначення суми грошових коштів Компанії, які прагнули привласнити учасники злочинної організації, Особа 9 та Особа 6, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, діючи умисно, з відома та згоди Особи 6, Особи 7, Особи 8, Особи 10, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інших співучасників, розуміючи, що відповідно до вимог п. 8.4.3 Статуту ДАТ «Чорноморнафтогаз», затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів товариства № 1 від 27.08.2010, угоди на вчинення Товариством правочинів на суму понад 10 млн. грн. потребують письмового погодження НАК «Нафтогаз України» в особі Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з метою надання видимості законності подальшим злочинним діям, організували складання документів з ініціювання з боку ДАТ «Чорноморнафтогаз» перед НАК «Нафтогаз України» питання про зміну обсягів фінансування закупівлі СПБУ.

З цією метою 15.02.2011 та 10.03.2011 Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні організувала підготовку, власноручно підписала та надала Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні завідомо неправдиві офіційні документи - лист за № 04?594 від 15.02.2011, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо необхідності придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ на суму 3 240 000 000 грн. та лист № 03/6?915 від 10.03.2011, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо необхідності придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ-В312 на суму 3 203 000 000 грн. у той час, як у дійсності вартість СПБУ-В312 становила 210 млн. доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 29.08.2012 становить 1 678 530 000 грн.).

У період з 16 лютого по 15 березня 2011 року Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п.п. 5, 43 Статуту компанії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354), достовірно знаючи, що вартість СПБУ-В312 є явно завищеною, а також те, що ініціювання нею розгляду даного питання перед правлінням Компанії означало необхідність прийняття членами правління позитивного рішення, власноручно виконала письмові резолюції на зазначених листах, якими надала незаконну вказівку учасникам злочинної організації Особі 7 та Особі 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні підготувати рішення правління компанії з ініційованих у листі питань.

Про зазначену вказівку Особою 7 та Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні повідомили Особі 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні для її виконання.

На виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, у лютому березні 2011 року у м. Києві, продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, усвідомлюючи збитковість операцій із закупівлі СПБУ, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог Законів України «Про здійснення державних закупівель» та статті 15 Закону України «Про акціонерні товариства», усвідомлюючи відсутність у фінансовому плані НАК «Нафтогаз України» зазначених нижче витрат, а також заборону збільшувати статутний капітал акціонерного товариства для покриття збитків, з відома та згоди інших учасників злочинної організації, забезпечила складання підпорядкованими працівниками наступних завідомо неправдивих офіційних документів:

-протоколу № 31 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 21.02.2011, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про проведення засідання правління та прийняття ним незаконного рішення про надання дозволу ДАТ «Чорноморнафтогаз» розпочати процедуру конкурсних закупівель СПБУ В312 за завідомо завищеною вартістю 3 240 000 000 грн.

-протоколу № 43 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 15.03.2011, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про проведення засідання правління та прийняття незаконного рішення про видачу ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2011 році безпроцентної позики в сумі 3 203,00 млн. грн. для придбання СПБУ-В312 зі строком повернення до 31.12.2011, із визначенням джерела повернення позики за рахунок коштів, отриманих від збільшення статутного фонду ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Погоджені членами правління рішення, оформлені завідомо неправдивими офіційними документами - протоколами № 31 від 21.02.2011 та № 43 від 15.03.2011, Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні передала Особі 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, а та у свою чергу передала їх Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні для підписання.

У період з 21.02.2011 по 15.03.2011 Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, розуміючи збитковість для компанії вказаних рішень, будучи зобов`язаним діяти в інтересах очолюваного підприємства та уникати заподіяння збитків, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів всупереч інтересам служби підписала завідомо неправдиві офіційні документи - протоколи засідання правління НАК «Нафтогаз України» № 31 від 21.02.2011 та № 43 від 15.03.2011, достовірно знаючи, що видана ДАТ «Чорноморнафтогаз» позика не буде повернута, у зв`язку із законодавчою забороною збільшувати статутний капітал акціонерного товариства для покриття збитків, що було визначено Правлінням Компанії як джерело погашення позики.

У дійсності зазначені засідання правління відповідно до вимог п. 85 Статуту НАК «Нафтогаз України» не відбувались, а проекти вказаних протоколів у порушення вимог Статуту Компанії були погоджені окремими членами правління за незаконною вказівкою Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, яка одноосібно прийняла рішення з даних питань.

Приблизно у першому кварталі 2011 року Особа 6, Особа 7, Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, розуміючи збитковість для компанії вказаних рішень, будучи зобов`язаними діяти в інтересах Компанії, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що надану ДАТ «Чорноморнафтогаз» позику у подальшому повернуто не буде, надали Особі 10, Особі 11, Особі 9, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та іншим учасникам злочинної організації незаконну вказівку організувати складання проекту договору позики між НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз», у якому визначити завідомо завищену вартість СПБУ-В312.

На виконання цієї вказівки Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні з відома та погодження інших учасників злочинної організації організувала складання співробітниками підпорядкованого йому департаменту економіки та фінансів ДАТ «Чорноморнафтогаз» завідомо неправдивого офіційного документу договору позики № 14/628/11 від 18.03.2011, який на виконання спільного злочинного умислу протиправно погодили з боку ДАТ «Чорноморнафтогаз» сама Особа 9, Особа 12 та Особа 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, а з боку НАК «Нафтогаз України» Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та до якого внесено завідомо неправдиві відомості про ціну придбання СПБУ-В312 у розмірі 3 203 000 000 грн., а також про обов`язок ДАТ «Чорноморнафтогаз» повернути позику у термін до 31.12.2011.

Після цього, на виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні вказаний договір позики за № 14/628/11 від 18.03.2011 підписано Особою 15 та Особою 16, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні.

Відповідно до умов зазначеного договору, позикодавець передає у власність позичальника грошові кошти в сумі 3 203 000 000 (три мільярди двісті три мільйони) гривень, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцю таку ж суму грошових коштів у строк та у порядку, передбаченому умовами цього ж договору. За цим договором позика надається позикодавцем позичальнику на безпроцентній основі з метою придбання самопідіймальної плавучої бурової установки.

На виконання умов зазначеного договору позики № 14/628/11 від 18.03.2011 НАК «Нафтогаз України» здійснено перерахування на розрахункові рахунки ДАТ «Чорноморнафтогаз» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк» та № НОМЕР_2 , відкритий в філії АТ «Укрексімбанк» в АР Крим, коштів на загальну суму 3 514 028 000 грн.

Зазначеними діями Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інших учасників злочинної організації створено умови для подальшого протиправного заволодіння державними коштами НАК «Нафтогаз України» на свою користь через підконтрольні злочинній організації підприємства-нерезиденти.

У цей же період часу з грудня 2010 по березень 2011 року Особа 10, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 11, Особою 12, Особою 13, Особою 23, Особою 9, Особою 8, Особою 7, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, на виконання незаконних вказівок Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, про складання завідомо неправдивих документів щодо нібито проведення процедур конкурсних закупівель двох СПБУ, переможців яких наперед було визначено Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» у м. Сімферополі за вказаною вище адресою, зловживаючи службовим становищем, у порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме:

ч. 5 ст. 2, ч. 4 ст. 40, відповідно до яких, забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів, та/або оплата замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом;

ст. 3, відповідно до якої закупівлі мають проводитись за принципами добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням;

ст. 20, відповідно до якої, основною процедурою закупівлі є відкриті торги;

ч. 1 ст. 25, відповідно до якої, пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника -

організувала фіктивне проведення процедур конкурсних закупівель та визначення наперед встановлених переможців за наступних обставин.

У період часу приблизно з грудня 2010 по березень 2011 року Особа 7 та Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, діючи під керівництвом Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, на виконання відведених їм функцій у вчиненні злочину, наперед визначили підприємства-нерезиденти «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) та «RIGAS KUGU BUETAVA» (Латвійська Республіка) переможцями конкурсних торгів, у яких ДАТ «Чорноморнафтогаз» мав нібито придбати СПБУ, а також визначили підприємства «FALCONA SYSTEMS LIMITED» (Нова Зеландія), «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP», (Великобританія) та «DIAFALL LIMITED» (Великобританія), що мали брати участь у фіктивних процедурах конкурсних закупівель з метою надання їм видимості законності та конкурентних засад.

В дійсності Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні проводила переговори щодо закупівлі СПБУ безпосередньо з представниками виробника компанії Keppel Offshore & Marine Limited Group (Сінгапур), відвідував місце виробництва СПБУ в Республіці Сінгапур та достовірно знав про реальну вартість СПБУ.

Приблизно у цей же період часу Особа 23, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, діючи на виконання незаконних вказівок Особи 7 та Особи 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, знаходячись по вул. Володимирській, 50, у Шевченківському районі м. Києва, одержала у невстановленої на теперішній час слідством особи установчі документи та печатки компаній-нерезидентів «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP», (Великобританія) та «FALCONA SYSTEMS LIMITED» (Нова Зеландія), для складання учасниками злочинної організації завідомо неправдивих документів та їх подання до комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» у якості пропозицій конкурсних торгів.

На виконання вказівок керівництва Компанії Особи 6, Особи 7 та особи 8, Особи 10, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, Особою 13, спільно з Особою 11, Особою 12 та Особою 23, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та за узгодженням із Особою 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні та іншими членами злочинної організації, розпочато вдавану процедуру конкурсних торгів. Зокрема, Особа 13 спільно з Особою 12, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні надали вказівку підпорядкованому працівнику провідному інженеру відділу організації закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту комерції апарату управління ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_5 про опублікування на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» оголошення про заплановану закупівлю.

На виконання вказаної вказівки ОСОБА_5 підготовила вказане оголошення, яке після погодження з своїм безпосереднім начальником - Особою 13, а також Особою 12, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, направила для розміщення на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі». Вказане оголошення за №52113 (номер бюлетеня 50/10(438/10) від 13.12.2010 у порушення вимог ч.2 ст. 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (у редакції 2010 року), не містило адреси веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю відповідно до статті 10 цього Закону, а також адресу веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).

Окрім найменування предмета закупівлі «платформи морські» (самопідіймальна плавуча бурова установка), іншої інформації Особою 13 та Особою 12, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та їх підлеглими, з метою створення неконкурентних умов, умисно не надано, що суперечить передбаченим статтею 3 Закону таким принципам здійснення закупівель, як добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників, об`єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів, запобігання корупційним діям та зловживанням.

Надалі приблизно у цей же проміжок часу, діючи умисно, на виконання вказівок Особи 6, Особи, 7, Особи 8, Особи 10, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, наданих з метою подальшої реалізації зазначеного вище злочинного плану, Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні спільно з іншими учасниками злочинної організації, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення зазначених вище вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», з метою заволодіння грошовими коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, як особисто, так і з використанням працівників ДАТ «Чорноморнафтогаз», не обізнаних із її злочинними намірами, надала голові тендерного комітету ДАТ «Чорноморнафтогаз» - Особі 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, секретарю тендерного комітету - Особі 13, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, інформацію щодо технічних характеристик СПБУ предмета закупівель, а також отримані Особою 23, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, установчі документи та печатки компаній-нерезидентів «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP», (Великобританія) та «FALCONA SYSTEMS LIMITED» (Нова Зеландія) для подальшого виготовлення від імені останніх підроблених офіційних документів у якості пропозицій конкурсних торгів.

У свою чергу службові особи ДАТ «Чорноморнафтогаз» - Особа 11, Особа 12, Особа 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та провідний інженер ОСОБА_5 , а також член комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» - Особа 23, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, у період часу з грудня 2010 року по березень 2011 року, перебуваючи у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» за адресою: м. Сімферополь, пров. Совнаркомівський, 52/1, виконуючи свою частину злочинного плану, зловживаючи службовим становищем, у порушення вимог ч. 5 ст. 2, ч. 4 ст. 40, ст. 3, ст. 20, ч. 1 ст. 25 Закону України «Про здійснення державних закупівель», за дорученням Особи 10, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди Особи 6, Особи 7, Особи 8, Особи 9, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, використавши установчі документи, бланки офіційних документів, печатки та штампи компаній «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) та «FALCONA SYSTEMS LIMITED» (Нова Зеландія), склали наступні завідомо неправдиві офіційні документи для участі у конкурсній закупівлі від імені керівників зазначених компаній Особи 20 та Особи 21, підробили їхні підписи у нижче перерахованих документах, а також завірили їх відбитками печаток зазначених підприємств:

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Краткая информация о нашей компании» № 1?87/8, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Техническое обеспечение» № 1?87/11, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Кадровая обеспеченность» № 1?87/10, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «О структуре компании HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» № 1?87/5, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Об основных покупателях» № 1?87/3, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «О несудимости» № 1?87/6, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «О лицензиях» № 1?87/1, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «О технических характеристиках» № 1?87/9, датований 21.02.2011, та додане до нього «Техническое предложение» англійською та російською мовами;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Предложение конкурсных торгов» № 1?87/7, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Об освобождении компании от налогов» № 1?87/4, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «О справках» № 1?87/2, датований 21.02.2011;

-«Баланс HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP по состоянию на 28 февраля 2010 года»;

-«Отчёт HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP о прибылях и убытках за год, окончившийся 28 февраля 2010 года»;

-лист FALCONA SYSTEMS LIMITED, датований 24.02.2011 «Предложение конкурсных торгов»;

-«Техническое предложение FALCONA SYSTEMS LIMITED (на самоподъемную буровую установку Y308 класса А1)»;

-лист FALCONA SYSTEMS LIMITED «Техническое предложение», датований 24.02.2011;

-лист FALCONA SYSTEMS LIMITED «Основные направления деятельности компании», датований 24.02.2011;

-лист FALCONA SYSTEMS LIMITED «Штат компании», датований 24.02.2011;

-«Справка» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011 (щодо відсутності необхідності у наявності ліцензій);

-лист FALCONA SYSTEMS LIMITED «Структура компании», датований 24.02.2011;

-«Доверенность» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011;

-«Справка» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011 (щодо відсутності судимостей, обвинувачень, кримінальних справ);

-«Справка» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011 (щодо відсутності документів, зазначених у пунктах 6.2.4; 6.2.5; 6.4.3; 6.2.3 конкурсної документації);

-«Справка Отсутствие налоговых обязательств» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011;

-«Информационная справка» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011;

-«Справка» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011 (щодо налагодження співробітництва з фірмами-партнерами);

-«Отчёт FALCONA SYSTEMS LIMITED о прибылях и убытках за год, завершившийся 31 декабря 2010 года»;

-«Отчёт о финансовом состоянии (баланс) FALCONA SYSTEMS LIMITED на 31 декабря 2010 года» -

У дійсності підприємства-нерезиденти HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP та FALCONA SYSTEMS LIMITED були фіктивними, зареєстрованими на осіб, які не мали на меті здійснення підприємницької діяльності, за грошову винагороду надали свої анкетні дані для реєстрації підприємств на їх ім`я з метою прикриття незаконної діяльності, про що учасникам злочинної організації було достовірно відомо.

У подальшому на виконання вказівки Особи 12 та Особи 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, продовжуючи реалізацію плану вчинення злочину, провідний інженер ОСОБА_5 , знаходячись за вказаною адресою, діючи умисно, спільно та узгоджено, з відома та згоди інших членів злочинної організації, без фактичного проведення конкурсних торгів склала наступні завідомо неправдиві офіційні документи про нібито проведення процедури конкурсної закупівлі СПБУ-В312:

- повідомлення комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції від 09.03.2011, відповідно до якого 09.03.2011 за результатами проведення процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В319 переможцем визнано компанію «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) та визначено ціну акцептованої пропозиції конкурсних торгів у розмірі 400 344 000 доларів США;

- звіт комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів № 68 від 01.04.2011, відповідно до якого 09.03.2011 за результатами проведення процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В319 переможцем визнано компанію «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) та визначено ціну акцептованої пропозиції конкурсних торгів у розмірі 400 344 000 доларів США.

До зазначених документів нею внесено завідомо неправдиві відомості про фактичне проведення процедури конкурсної закупівлі (відкриті торги) з придбання СПБУ В312, про її ціну у 400 344 000 доларів США, та про визначення за результатами відкритих торгів їх переможця компанію «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія), про що ОСОБА_5 було достовірно відомо.

У дійсності процедура конкурсної закупівлі СПБУ В312 в порушення зазначених вище вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» не проводилась, а вказані вище компанії-нерезиденти були наперед визначені Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за узгодженням з іншими учасниками злочинної організації з метою незаконного заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України».

При цьому, Особа 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи за місцем знаходження товариства за вказаною вище адресою, діючи умисно, усвідомлюючи, що реальна ринкова вартість СПБУ В312 складає 210 млн. доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України станом на 29.08.2012 становить 1 678 530 000 грн.), а також ту обставину, що процедура конкурсної закупівлі СПБУ В312 не проводилась, підписала зазначені документи, що містили завідомо неправдиві відомості, надавши їм обов`язкові реквізити офіційних документів.

У подальшому приблизно у березні 2011 року, продовжуючи реалізацію спільного плану вчинення злочину, діючи умисно, за вказівкою Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, спільно та узгоджено, як самостійно, так і з залученням інших осіб, Особа 11, Особа 12, Особа 13, Особа 23, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та ОСОБА_5 , з відома та згоди Особи 7, Особи 8, Особи 10, Особи 9, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інших учасників злочинної організації, перебуваючи за вказаною вище адресою, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення зазначених вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», склали наступні завідомо неправдиві офіційні документи, виклавши завідомо неправдиву інформацію, зокрема про вартість СПБУ, та підробивши у них підпис керівника «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» Особи 20:

- контракт про постачання СПБУ № 221 від 29.03.2011 між «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» та ДАТ «Чорноморнафтогаз», до якого внесено завідомо неправдиві відомості про поставку СПБУ В312 саме компанією «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP», та про ціну СПБУ В312 у 400 344 000 доларів США;

- акт приймання-передачі бурової установки В312 від 01.05.2012, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про поставку СПБУ В312 саме компанією «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP».

При цьому, Особа 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи за місцем знаходження товариства за вказаною вище адресою, діючи умисно, усвідомлюючи, що реальна ринкова вартість СПБУ В312 складає 210 млн. доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України станом на 29.08.2012 становить 1 678 530 000 грн.), підписала зазначені документи, що містили завідомо неправдиві відомості, надавши їм обов`язкові реквізити офіційних документів.

Відповідно до умов підробленого офіційного документу контракту № 221 від 29.03.2011, компанія «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» нібито зобов`язалась поставити та передати у власність ДАТ «Чорноморнафтогаз» самопідіймальну плавучу бурову установку В312 (проект Keppel FELS Class/Triangular; класифікація АБС А1), яка побудована компанією Keppel Offshore & Marine Limited Group (Республіка Сінгапур) за ціною 400 344 000 дол. США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України станом на 29.08.2012 становить 3 199 949 592 грн.), що мають бути сплачені у наступному порядку:

- 80% - передоплата на основі виставленого інвойсу після підписання акту про технічний огляд СПБУ упродовж 30 календарних днів;

- 20% - оплата на підставі виставленого інвойсу після підписання акту приймання передачі СПБУ упродовж 30 календарних днів.

Зазначеними діями Особи 10, Особи 9, Особи 11, Особи 12, Особи 13, Особи 23, Особи 7, Особи 8, Особи 6, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, ОСОБА_5 та інших учасників злочинної організації створено умови для подальшого протиправного заволодіння державними коштами ПАТ НАК «Нафтогаз України» на свою користь через підконтрольні злочинній організації підприємства-нерезиденти.

Так, на виконання умов завідомо неправдивого підробленого офіційного документу контракту № 221 від 29.03.2011, у період з 15.04.2011 по 06.10.2011 Особа 9 та Особа 12, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, діючи умисно, спільно та узгоджено з Особою 6, Особою 8, Особою 23, Особою 11, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, продовжуючи реалізацію раніше досягнутої між ними злочинної домовленості, організували складання підпорядкованими працівниками товариства, та здійснили як особисто, так і з використанням працівників ДАТ «Чорноморнафтогаз», не обізнаних із планом вчинення злочину, - підписання та видачу платіжних доручень, на підставі яких ДАТ «Чорноморнафтогаз» здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 398 937 644,48 дол. США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 29.08.2012 становить 3 188 708 592,33 грн.), а саме:

-319 000 000 дол. США з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ДАТ «Чорноморнафтогаз» у Філії Кримське республіканське Управління ВАТ «Ощадбанк», на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий компанією «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) в Trasta Komercbanka A/O (KBRBLV2X, Mlesnleku iela 9, Riga, LV-1050, Latvija)
№ 1 від 15.04.2011 на суму 40 000 000 дол. США за підписом Особи 15, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 2 від 20.04.2011 на суму 27 000 000 дол. США за підписом Особи 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному;

№ 3 від 20.05.2011 на суму 20 000 000 дол. США за підписом Особи 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 4 від 25.05.2011 на суму 20 000 000 дол. США за підписом Особи 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 5 від 26.05.2011 на суму 25 000 000 дол. США за підписом Особи 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 6 від 27.05.2011 на суму 25 000 000 дол. США за підписом Особи 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 7 від 30.05.2011 на суму 20 000 000 дол. США за підписом Особи 15, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 8 від 31.05.2011 на суму 20 000 000 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 9 від 01.06.2011 на суму 10 000 000 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 10 від 24.06.2011 на суму 50 000 000 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 11 від 07.07.2011 на суму 44 000 000 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 13 від 06.10.2011 на суму 23 000 000 дол. США за підписом Особи 15, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

79 937 644,48 дол. США з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ДАТ «Чорноморнафтогаз» у філії АТ «Укрексімбанк» в АР Крим, на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий Keppel FELS Limited у ОСОБА_8 :

-№ 33 від 19.06.2012 на суму 10 000 000 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;
-№ 35 від 19.06.2012 на суму 26 089 469,11 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

-№ 37 від 20.06.2012 на суму 43 623 958,76 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

-№ 57 від 29.08.2012 на суму 224 216,61 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні.

З зазначених коштів на придбання СПБУ В312 реально витрачено 210 млн. доларів США. Інші кошти на загальну суму 188 937 644,48 доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 29.08.2012 становить 1 510 178 592,33 грн.) Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації, з метою незаконного заволодіння ними, перераховані через низку підконтрольних підприємств-нерезидентів на користь учасників злочинної організації та здійснено незаконне заволодіння ними.

У подальшому Особа 6, спільно з Особою 7, Особою 8, Особою 23, Особою 10, Особою 11, Особою 9, Особою 12, Особою 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації продовжили реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, організувавши придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» другої самопідіймальної плавучої бурової установки - В319 (Design: В Class Design; Shape: Triangular; Unit classification: ABS A1, Self-Elvating Drilling Unit, CDS, побудована у 2012 році компанією Keppel Offshore & Marine Limited Group (Республіка Сінгапур) за ціною, що перевищує реальну ринкову вартість установки на 215 437 322 доларів США (тобто на 1 721 990 514,75 грн. відповідно до курсу Національного банку України станом на 15.01.2013), якими незаконно заволоділи за наступних обставин.

Будучи попередньо зорганізованими для спільної діяльності, направленої на вчинення вищевказаного та інших злочинів, об`єднані єдиним відомим усім учасникам планом з розподілом функцій, вказані особи у липні 2011 року за невстановлених слідством обставин та місці залучили до реалізації своїх злочинних планів службових осіб компанії-нерезидента «RIGAS KUGU BUVETAVA» (Латвійська Республіка), домовившись про використання цієї компанії у процесі протиправного заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» шляхом прийняття участі у фіктивній конкурсній процедурі закупівлі ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ В319 за явно завищеними цінами.

Так, приблизно у липні 2011 року Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, реалізуючи відведені їй функції у вчиненні злочину, діючи умисно, на виконання вказівок Особи 6, Особи 7, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди Особи 10, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інших співучасників, розуміючи, що відповідно до вимог п.п. 9.3.4. 9.3.7, 9.3.8 Статуту ДАТ «Чорноморнафтогаз», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів акціонерів товариства від 21 січня 04 квітня 2011 року, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, перевищує 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, потребують погодження НАК «Нафтогаз України», з метою надання видимості законності подальшим злочинним діям, організувала складання офіційних документів з ініціювання з боку ДАТ «Чорноморнафтогаз» перед НАК «Нафтогаз України» питань надання дозволу на проведення процедури закупівлі СПБУ В319 та виділення на це коштів.

З цією метою Особа 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, на виконання вказівок Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди учасників злочинної організації, 07.07.2011 у приміщенні НАК «Нафтогаз України» (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6), переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог п. 2.7 Положення про інвестиційну діяльність НАК «Нафтогаз України», затвердженого рішенням правління Компанії від 13.08.2009 (протокол № 146), за відсутності рішення профільного департаменту про доцільність/недоцільність розробки техніко-економічного обґрунтування (чи/та попереднього бізнес-плану інвестиційного проекту), організувала складання та власноручно підписала попередньо складений Особою 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні офіційний документ - службову записку від 07.07.2011 № 28?1140/29?11 про необхідність розгляду правлінням Компанії питання щодо придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ В319, а також розгляду цього питання Інвестиційним комітетом, яку надала Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні.

Так, відповідно до вимог п. 2.7 Положення про інвестиційну діяльність НАК «Нафтогаз України», затвердженого рішенням правління Компанії від 13.08.2009 (протокол № 146), ініціатор інвестиційного проекту узгоджує з профільним департаментом технологічну організаційну доцільність реалізації інвестиційного проекту. Профільними департаментами щодо попереднього узгодження ідеї проекту є Департамент з видобування газу та нафти, Департамент з транспортування газу та нафти, Департамент міжнародного співробітництва та зовнішніх проектів, Департамент ресурсів нафти і газу. Результатом узгодження є прийняте профільним департаментом рішення про доцільність/недоцільність розробки техніко-економічного обґрунтування (чи/та попереднього бізнес-плану інвестиційного проекту) для винесення на розгляд Інвестиційного комітету.

Згідно із вимогами п. 2.8 Положення, ініціатор інвестиційного проекту подає до розгляду Інвестиційного комітету узгоджене зі структурними підрозділами Компанії розроблене відповідно до прийнятих у Компанії стандартів техніко-економічне обґрунтування чи/та попередній бізнес-план інвестиційного проекту. Результатом розгляду цих документів є прийняте Інвестиційним комітетом рішення про доцільність/недоцільність реалізації інвестиційного проекту та рішення правління Компанії про початок реалізації інвестиційного проекту.

Як встановлено у п. 2.9 Положення, ініціатор інвестиційного проекту подає до розгляду на Інвестиційному комітеті узгоджений зі структурними підрозділами Компанії, розроблений відповідно до прийнятих у Компанії стандартів, робочий проект та узгоджений бізнес-план інвестиційного проекту. Інвестиційний комітет приймає рішення про доцільність затвердження інвестиційного проекту з урахуванням затвердженого фінансового плану і пріоритетів Компанії та у разі позитивного рішення подає відповідну пропозицію (з проектом протокольного рішення) на розгляд правління Компанії. Результатом є прийняте правлінням Компанії рішення про затвердження/не затвердження чи погодження/не погодження інвестиційного проекту.

Для проектно-кошторисної документації інвестиційних проектів, вартість яких перевищує 100 млн. грн., обов`язкове проведення їх державної експертизи та затвердження Кабінетом Міністрів України відповідно до чинного законодавства.

У відповідності з вимогами п.п. 3.2, 3.9 Положення, постійно діючим виконавчим органом Інвестиційного комітету є спільна робоча група, яка розглядає подані ініціаторами проекту документи та матеріали щодо реалізації інвестиційних проектів та надає свої пропозиції та зауваження.

У цей же день 07.07.2011 Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною адресою, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п.п. 5, 43 Статуту компанії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354), достовірно знаючи, що запланована вартість придбання СПБУ В319 є явно завищеною, а також те, що ініціювання нею розгляду даного питання перед правлінням Компанії означало необхідність прийняття членами правління позитивного рішення, вчинила письмову резолюцію на службовій записці від 07.07.2011 № 28?1140/29?11, якою погодилася з пропозиціями учасника злочинної організації Особи 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та зобов`язала останнього підготувати проект рішення правління компанії з зазначених питань та забезпечити їх розгляд на засіданні Інвестиційного комітету компанії.

Зазначеними діями Особа 6, Особа 7, Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації створили уявну видимість того, що рішення з придбання СПБУ В319 за завищеною ціною нібито ініційоване та прийняте колегіальними органами НАК «Нафтогаз України» - правлінням та Інвестиційним комітетом. У дійсності ж дане рішення прийняте особисто Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні.

У цей же день, продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, Особа 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні Компанії за вказаною вище адресою, на виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, спільно з Особою 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні та іншими учасниками злочинної організації, усвідомлюючи збитковість майбутньої операції із закупівлі СПБУ В319, зловживаючи службовим становищем, забезпечили складання підпорядкованими працівниками завідомо неправдивого офіційного документу протоколу № 129 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 07.07.2011, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про фактичне проведення засідання правління, а також незаконну вказівку забезпечити розгляд Інвестиційним комітетом Компанії питання щодо придбання СПБУ В319.

У дійсності зазначене засідання правління відповідно до вимог п. 85 Статуту НАК «Нафтогаз України» не відбувалось, а протокол № 129 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 07.07.2011 в порушення цих вимог Статуту Компанії був погоджений окремими членами правління за незаконною вказівкою Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, яка одноосібно прийняла рішення з даного питання.

Погоджене членами правління рішення, оформлене протоколом № 129 від 07.07.2011 Особа 7 та Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, надали Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні для підписання.

Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, 07.07.2011, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, розуміючи збитковість для компанії вказаного рішення, будучи зобов`язаною діяти в інтересах очолюваного підприємства, та уникати заподіяння збитків, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів всупереч інтересам служби підписала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол засідання правління НАК «Нафтогаз України» № 129 від 07.07.2011, надавши йому обов`язкові реквізити офіційного документу.

Одночасно продовжуючи реалізацію раніше розробленого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України», та переслідуючи при цьому мету уникнути викриття у вчиненні злочину, учасниками злочинної організації забезпечено створення документального обґрунтування нібито правильності ціни СПБУ В319, у той час як вона завідомо для учасників злочинної організації не відповідала реальній ринковій вартості та була явно завищеною.

Так, приблизно у липні 2011 року у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» у м. Сімферополі за вказаною вище адресою Особа 10, Особа 11, Особа 9, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, на виконання вказівок Особи 6 і Особи 7, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди Особи 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, зловживаючи службовим становищем, у порушення вимог розділів 2.7 2.9, 3.9 Положення про інвестиційну діяльність НАК «Нафтогаз України», організували складання відповідальними підрозділами ДАТ «Чорноморнафтогаз» «Стислої інформації щодо техніко-економічного обґрунтування придбання Державним акціонерним товариством «Чорноморнафтогаз» нової самопідіймальної плавучої бурової установки» після чого Особа 10, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні листом № 05/20?2545 від 14.07.2011 забезпечила надання вищевказаних документів для розгляду голові інвестиційного комітету НАК «Нафтогаз України» Особі 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні.

Подані на розгляд Інвестиційного комітету НАК «Нафтогаз України» документи в порушення вимог п. 2.8 Положення про інвестиційну діяльність НАК «Нафтогаз України» не узгоджувались із структурними підрозділами Компанії; згідно з п.п. 3.2, 3.9 Положення не подавались на розгляд постійно діючому виконавчому органу Інвестиційного комітету спільній робочій групі, відповідно якою не розглядались пропозиції та висновки профільних підрозділів Компанії, не проводилась перевірки фінансових, товарних документів, контрактів, не з`ясовувалось походження товару, не проводилась перевірка товару на відповідність технічним умовам та стандартам якості. При цьому за вказівками Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та інших учасників злочинної організації до зазначених документів внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ринкова вартість СПБУ В319 складає 450 млн. доларів США або 3 600 млн. гривень.

Продовжуючи реалізовувати зазначену вище злочинну домовленість, у липні 2011 року за місцем знаходження Компанії Особа 6, Особа 7, Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інші учасники злочинної організації, прагнучи створити видимість документального обґрунтування явно завищеної ціни СПБУ В319 рішеннями колегіальних органів Компанії, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п.п. 2.7 2.9, 3.2, 3.9 Положення про інвестиційну діяльність НАК «Нафтогаз України», забезпечили прийняття членами Інвестиційного комітету Компанії, які були підпорядковані їм по службі, рішення, оформленого протоколом № 3 від 15.07.2011 про визнання інвестиційного проекту ДАТ «Чорноморнафтогаз» з приводу придбання СПБУ за ціною 3 600 000 000 грн. інвестиційно-привабливим, а також винесення вказаного проекту на розгляд правління Компанії.

При цьому Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації усвідомлювали, що зазначене рішення Інвестиційного комітету НАК «Нафтогаз України» прийняте за його незаконною вказівкою та з численними порушеннями вимог п.п. 2.7 2.9, 3.2, 3.9 Положення про інвестиційну діяльність НАК «Нафтогаз України».

У свою чергу Особа 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, на виконання вказівок Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди інших учасників злочинної організації, 21.07.2011 у приміщенні НАК «Нафтогаз України» (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6), переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, зловживаючи службовим становищем, в порушення зазначених вище вимог Положення про інвестиційну діяльність НАК «Нафтогаз України», організувала складання, власноручно підписала попередньо складений Особою 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, офіційний документ - службову записку від 21.07.2011 № 28?1270/29?11 про ініціювання винесення на розгляд правління НАК «Нафтогаз України» питання придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ В319 з очікуваною вартістю закупівлі 3 240 млн. грн., яке було нібито підтримане Інвестиційним комітетом Компанії. Дану службову записку Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, надала на розгляд Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні.

У цей же день Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною адресою, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п.п. 5, 43 Статуту компанії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354), достовірно знаючи, що запланована вартість придбання СПБУ В319 є явно завищеною, а також те, що ініціювання нею розгляду даного питання перед правлінням Компанії означало необхідність прийняття членами правління позитивного рішення, вчинила письмову резолюцію на зазначеній службовій записці, якою погодилася з пропозиціями учасника злочинної організації Особи 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та зобов`язав останню та Особу 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, підготувати проект рішення правління компанії з зазначених питань.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, 29.07.2011 Особа 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні Компанії за вказаною вище адресою, на виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, спільно з Особою 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації, усвідомлюючи збитковість майбутньої операції із закупівлі СПБУ В319, зловживаючи службовим становищем, забезпечила складання підпорядкованими працівниками завідомо неправдивого офіційного документу протоколу № 151 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 29.07.2011, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про фактичне проведення засідання правління, та про те, що вартість СПБУ В319 складає 3 240 млн. грн. (тобто 405 354 685,35 доларів США відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України станом на 29.08.2012)

Погоджене членами правління рішення, оформлене протоколом № 151 від 29.07.2011 Особа 7 та Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, надали Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні для підписання.

Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні 29.07.2011, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, розуміючи збитковість для компанії вказаного рішення, будучи зобов`язаним діяти в інтересах очолюваного підприємства, та уникати заподіяння збитків, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів всупереч інтересам служби підписала завідомо неправдивий протокол засідання правління НАК «Нафтогаз України» № 151 від 29.07.2011, надавши йому обов`язкові реквізити офіційного документу.

Продовжуючи реалізацію плану вчинення злочину, прагнучи організувати виділення НАК «Нафтогаз України» грошових коштів ДАТ «Чорноморнафтогаз» у необхідній злочинній організації сумі, 26.10.2011 Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, виконуючи обов`язки заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», на виконання вказівок Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, зловживаючи своїм службовим становищем, організувала складання підпорядкованими працівниками Компанії та особисто підписала завідомо неправдивий офіційний документ - службову записку № 28?1837/29?11 від 26.10.2011, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про ініціювання винесення на розгляд правління питання надання ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2011?2012 роках безпроцентної позики в сумі 3 240 000 000 грн. на закупівлю СПБУ В319. У дійсності вартість цієї СПБУ становила 179 300 000 доларів США (що станом на 15.01.2013 відповідно до курсу Національного банку України складає 1 433 144 900 грн.).

У свою чергу Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні у період з 27 по 31 жовтня 2011 року у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п.п. 5, 43 Статуту компанії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354), достовірно знаючи, що вартість СПБУ В319 є явно завищеною, а також те, що ініціювання нею розгляду даного питання перед правлінням Компанії означало необхідність прийняття членами правління позитивного рішення, надала незаконну вказівку учасникам злочинної організації Особі 7 та Особі 8 підготувати рішення правління компанії з ініційованих у листі питань.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, 31.10.2011 Особа 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, на виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, спільно та узгоджено з виконувачем обов`язків заступника голови правління Компанії Особою 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди інших співучасників злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог Законів України «Про здійснення державних закупівель» та статті 15 Закону України «Про акціонерні товариства», усвідомлюючи відсутність у фінансовому плані НАК «Нафтогаз України» зазначених нижче витрат, а також заборону збільшувати статутний капітал акціонерного товариства для покриття збитків, організували складання та візування завідомо неправдивого офіційного документу протоколу № 209 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 31.10.2011, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про фактичне проведення засідання правління та прийняття ним незаконного рішення про надання ДАТ «Чорноморнафтогаз» безпроцентної позики у сумі 3 240 млн. грн. для придбання СПБУ В319 зі строком повернення до 30.09.2012 та визначенням джерела повернення позики за рахунок коштів, отриманих від збільшення статутного капіталу ДАТ «Чорноморнафтогаз», який переданий Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні для підписання.

У свою чергу Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, 31.10.2011, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, розуміючи збитковість для компанії вказаних рішень, будучи зобов`язаною діяти в інтересах очолюваного підприємства та уникати заподіяння збитків, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів всупереч інтересам служби підписала завідомо неправдивий протокол засідання правління НАК «Нафтогаз України» № 209 від 31.10.2011 про надання ДАТ «Чорноморнафтогаз» безпроцентної позики у сумі 3 240 млн. грн., наперед знаючи про її неповернення у зв`язку із законодавчою забороною збільшувати статутний капітал акціонерного товариства для покриття збитків.

У дійсності зазначене засідання правління відповідно до вимог п. 85 Статуту НАК «Нафтогаз України» не відбувалось, а проект зазначеного протоколу в порушення цих вимог Статуту Компанії був погоджений окремими членами правління за незаконною вказівкою Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, яка одноосібно прийняла рішення з даного питання.

Приблизно у жовтні 2011 року Особа 6, Особа 7, Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, розуміючи збитковість для компанії вказаних рішень, будучи зобов`язаними діяти в інтересах очолюваного підприємства та уникати заподіяння збитків, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що надану ДАТ «Чорноморнафтогаз» позику у подальшому повернуто не буде, надали голові правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Особі 10, Особі 11, Особі 9, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та іншим учасникам злочинної організації незаконну вказівку організувати складання договору позики між НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз».

На виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та погодження інших учасників злочинної організації організувала складання співробітниками підпорядкованого йому департаменту економіки та фінансів ДАТ «Чорноморнафтогаз» завідомо неправдивого офіційного документу - договору № 1225 від 03.11.2011, який на виконання спільного злочинного умислу протиправно погодила з боку НАК «Нафтогаз України» Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та до якого внесено завідомо неправдиві відомості про ціну придбання СПБУ В319 у розмірі 3 240 000 000 грн., а також про обов`язок ДАТ «Чорноморнафтогаз» повернути суму позики до 30.09.2012, що фактично не відповідало дійсності.

Після цього, на виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, вказаний договір позики за № 1225 від 03.11.2011 підписано учасником злочинної організації Особою 10, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, а з боку НАК «Нафтогаз України» Особою 22.

Відповідно до умов зазначеного договору, позикодавець передає у власність позичальника грошові кошти в сумі 3 240 000 000 (три мільярди двісті сорок мільйони) гривень, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцю таку ж суму грошових коштів у строк та у порядку, передбаченому умовами цього ж договору. За цим договором позика надається позикодавцем позичальнику на безпроцентній основі з метою придбання самопідіймальної плавучої бурової установки (СПБУ).

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 20.08.2012 до зазначеного договору позики суму наданої позичальнику позики позикодавцем збільшено до 3 880 000 000 грн. та визначено кінцевий строк повернення позичальником позикодавцю всієї суми позики 31.12.2012, з можливістю дострокового повернення.

На виконання умов зазначеного договору позики № 1225 від 03.11.2011 та додаткової угоди № 1 від 20.08.2012 до зазначеного договору НАК «Нафтогаз України» здійснено перерахування на розрахункові рахунки ДАТ «Чорноморнафтогаз» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк» та № НОМЕР_2 , відкритий в філії АТ «Укрексімбанк» в АР Крим, коштів у сумі 3 872 500 000 грн.

Водночас учасники злочинної організації на виконання незаконних вказівок Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, про складання завідомо неправдивих документів щодо нібито проведення процедури конкурсної закупівлі СПБУ В319, переможця якої наперед було визначено Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, у порушення вимог ч. 5 ст. 2, ч. 4 ст. 40, ст. 3, ст. 20, ч. 1 ст. 25 Закону України «Про здійснення державних закупівель», організували виконання цієї злочинної вказівки за наступних обставин.

На виконання вказівок керівництва Компанії Особи 6, Особи 7, Особи 8, Особи 10, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, Особа 13 спільно з Особою 11, Особою 12, та Особою 23, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та за узгодженням із Особою 9 та іншими членами злочинної організації, розпочато вдавану процедуру конкурсних торгів. Зокрема, Особа 13 спільно з особою 12, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні надали вказівку підпорядкованому працівнику провідному інженеру відділу організації закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту комерції апарату управління ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_5 про опублікування на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» оголошення про заплановану закупівлю.

На виконання вказаної вказівки ОСОБА_5 підготовила оголошення, яке після погодження з своїм безпосереднім начальником Особою 13, а також Особою 12, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, направила для розміщення на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі». Вказане оголошення за №151291 (номер бюлетеня 100/5(456/5) від 22.08.2011, у порушення вимог ч.2 ст. 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (у редакції 2010 року), не містило адреси веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю відповідно до статті 10 цього Закону, а також адресу веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).

Окрім найменування предмета закупівлі «платформи морські» (самопідіймальна плавуча бурова установка), іншої інформації Особою 13 і Особою 12, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та їх підлеглими, з метою створення неконкурентних умов, умисно не надано, що суперечить передбаченим статтею 3 Закону таким принципам здійснення закупівель, як добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників, об`єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів, запобігання корупційним діям та зловживанням.

Надалі приблизно у цей же проміжок часу, діючи умисно, на виконання вказівок Особи 6, Особи 7, Особи 8 та Особи 10, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, наданих з метою подальшої реалізації зазначеного вище злочинного плану, Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, спільно з іншими учасниками злочинної організації, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення зазначених вище вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», з метою заволодіння грошовими коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, як особисто, так і з використанням працівників ДАТ «Чорноморнафтогаз», не обізнаних із її злочинними намірами, надала голові тендерного комітету ДАТ «Чорноморнафтогаз» Особі 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, секретарю тендерного комітету Особі 13, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні інформацію щодо технічних характеристик СПБУ предмета закупівель.

У період з серпня по вересень 2011 року директор департаменту комерції голова комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» Особа 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, начальник відділу тендерної роботи секретар комітету з конкурсних торгів Особа 13, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, а також член комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» Особа 23, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» за адресою: м. Сімферополь, пров. Совнаркомівський, 52/1, виконуючи свою частину злочинного плану, зловживаючи службовим становищем, у порушення зазначених вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», за дорученням Особи 10, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди Особи 6, Особи 7, Особи 8, Особи 9, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, використавши установчі документи, бланки офіційних документів, печатки та штампи компанії «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія), склали завідомо неправдиві документи пропозиції з конкурсних торгів від імені представників зазначеної компанії, та завірили їх відбитком печатки зазначеного підприємства. Після чого, Особа 12 і Особа 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, приблизно у цей же період часу, у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» у м. Сімферополі та у приміщенні НАК «Нафтогаз України» у м. Києві за вказаними вище адресами, забезпечили складання невстановленими на цей час слідством особами та подальше одержання членами тендерного комітету ДАТ «Чорноморнафтогаз» завідомо неправдивих офіційних документів - пропозицій конкурсних торгів від компаній «DIAFALL LIMITED» та «RIGAS KUGU BUVETAVA» (Латвійська Республіка), складених таким чином, щоб забезпечити нібито законну та обґрунтовану перемогу останнього.

У дійсності підприємства-нерезиденти «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» та «DIAFALL LIMITED» були фіктивними, зареєстрованими на осіб, які не мали на меті здійснення підприємницької діяльності та за грошову винагороду надали свої анкетні дані для реєстрації підприємств на їх ім`я з метою прикриття незаконної діяльності, про що учасникам злочинної організації було достовірно відомо.

Зазначені вище дії надали змогу здійснити проведення удаваної процедури відкриття тендерних пропозицій та створення видимості перемоги підприємства компанії «RIGAS KUGU BUVETAVA», наперед визначеного учасниками злочинної організації.

Надалі, у жовтні 2011 року, на виконання вказівки Особи 12 та Особи 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, продовжуючи реалізацію плану вчинення злочину, провідний інженер цього ж відділу ОСОБА_5 , знаходячись за вказаною адресою, діючи умисно, спільно та узгоджено, з відома та згоди інших членів злочинної організації, після проведення удаваної процедури розкриття пропозицій конкурсних закупівель склала наступні завідомо неправдиві офіційні документи про нібито проведення процедури конкурсної закупівлі СПБУ В319, а саме:

-протокол № 1510-т від 17.10.2011 відхилення комітетом з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» пропозицій конкурсних торгів, відповідно до якого, за результатами процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В319 відхилено пропозицію конкурсних торгів «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP»;

-повідомлення комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» учасникам про результати процедури закупівлі від 17.10.2011, відповідно до якого, за результатами проведення процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В319 переможцем визнано компанію «RIGAS KUGU BUVETAVA» (Латвійська Республіка) та визначено ціну акцептованої пропозиції конкурсних торгів у розмірі 399 800 000 доларів США;

-звіт комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів № 358 від 04.11.2011, відповідно до якого, за результатами проведення процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В319 переможцем визнано компанію «RIGAS KUGU BUVETAVA» (Латвійська Республіка) та визначено ціну акцептованої пропозиції конкурсних торгів у розмірі 399 800 000 доларів США.

До зазначених документів нею внесено завідомо неправдиві відомості про фактичне проведення процедури конкурсної закупівлі (відкриті торги) з придбання СПБУ В319, про її ціну у 399 800 000 доларів США, та про визначення за результатами відкритих торгів їх переможця компанію «RIGAS KUGU BUVETAVA» (Латвійська Республіка).

У дійсності процедура конкурсної закупівлі СПБУ В319 відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» не проводилась, оскільки вказані вище компанії-нерезиденти були наперед визначені Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні за узгодженням з іншими учасниками злочинної організації, а складання та подання завідомо неправдивих пропозицій конкурсних торгів від їх імені також забезпечувалось співучасниками злочину службовими особами ДАТ «Чорноморнафтогаз» та НАК «Нафтогаз України для незаконного заволодіння державними коштами, про що ОСОБА_5 було достовірно відомо.

Приблизно у період з листопада 2011 по грудень 2012 року, продовжуючи реалізацію спільного плану вчинення злочину, діючи умисно, за вказівкою Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, спільно та узгоджено, як самостійно, так і з залученням інших осіб, Особа 12, Особа 13, Особа 23, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди Особи 7, Особи 8, Особи 10, Особи 11, Особи 9, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інших учасників злочинної організації, перебуваючи за вказаною вище адресою, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення зазначених вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», склали завідомо неправдиві офіційні документи, виклавши у них завідомо неправдиву інформацію зокрема про вартість СПБУ В319:

- договір купівлі-продажу самопідіймальної плавучої бурової установки № 1219 від 02.11.2011 між «RIGAS KUGU BUVETAVA» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» за ціною 399 800 000 доларів США;

- акт приймання-передачі бурової установки В319 від 21.12.2012.

При цьому Особа 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи за місцем знаходження товариства за вказаною вище адресою, діючи умисно, усвідомлюючи, що реальна ринкова вартість СПБУ В319 складає 179 300 000 доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 15.01.2013 становить 1 433 144 900 грн.), підписала зазначені документи, що містили завідомо неправдиві відомості, надавши їм обов`язкові реквізити офіційних документів.

Відповідно до умов завідомо неправдивого офіційного документу договору купівлі-продажу СПБУ № 1219 від 02.11.2011, компанія «RIGAS KUGU BUVETAVA» нібито зобов`язується поставити та передати у власність ДАТ «Чорноморнафтогаз» самопідіймальну плавучу бурову установку В класу виробництва Сінгапур, ціна якої складає 399 800 000,00 дол. США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 15.01.2013 становить 1 433 144 900 грн.), і має бути сплачена покупцем продавцю у наступному порядку:

90 % - передоплата на підставі виставленого інвойсу після підписання акту огляду бурової установки, що будується, після отримання покупцем підтвердження заводу-виробника про розміщення заказу у виробництво, у строк до 30.06.2012;

10 % - оплата на підставі виставленого інвойсу після підписання акту приймання-передачі бурової установки упродовж 90 днів.

Таким чином, зазначеними вище умисними, спільними, узгодженими та цілеспрямованими діями учасників злочинної організації створено умови для здійснення подальшого безпосереднього обернення коштів НАК «Нафтогаз України» на користь підконтрольного підприємства та протиправного заволодіння ними.

Так, на виконання умов завідомо неправдивого офіційного документу договору купівлі-продажу № 1219 від 02.11.2011, у період з 08.11.2011 по 15.01.2013 Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, діючи умисно, спільно та узгоджено з Особою 6, Особою 7, Особою 8, Особою 10, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та іншими учасниками злочинної організації, виконуючи свою роль у реалізації спільного злочинного плану, за місцем знаходження ДАТ «Чорноморнафтогаз» забезпечила складання, підписання та видачу службовими особами ДАТ «Чорноморнафтогаз» платіжних доручень, на підставі яких Товариством здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 394 737 322 доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 15.01.2013 становить 3 155 135 414,75 грн.) на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий компанією JSC «RIGAS KUGU BUVETANA» (Латвія) у Nordea Bank Latvian Branch (NDEALV2X), а саме:

№ 14 від 08.11.2011 на суму 39 820 000 дол. США;

№ 25 від 10.11.2011 на суму 39 900 000 дол. США;

№ 27 від 02.12.2011 на суму 39 700 000 дол. США;

№ 29 від 20.12.2011 на суму 10 000 000 дол. США;

№ 30 від 29.12.2011 на суму 18 000 000 дол. США;

№ 31 від 04.01.2012 на суму 10 700 000 дол. США;

№ 32 від 24.01.2012 на суму 1 240 000 дол. США;

№ 19 від 22.03.2012 на суму 49 495 000 дол. США;

№ 21 від 06.04.2012 на суму 31 250 000 дол. США;

№ 22 від 09.04.2012 на суму 18 850 000 дол. США;

№ 34 від 19.06.2012 на суму 12 250 000 дол. США;

№ 38 від 20.06.2012 на суму 6 100 100 дол. США;

№ 39 від 21.06.2012 на суму 1 220 000 дол. США;

№ 40 від 21.06.2012 на суму 1 000 000 дол. США;

№ 41 від 26.06.2012 на суму 6 150 000 дол. США;

№ 42 від 27.06.2012 на суму 23 400 000 дол. США;

№ 43 від 03.07.2012 на суму 4 300 000 дол. США;

№ 44 від 04.07.2012 на суму 1 500 000 дол. США;

№ 50 від 10.08.2012 на суму 12 290 000 дол. США;

№ 51 від 13.08.2012 на суму 12 290 000 дол. США;

№ 54 від 23.08.2012 на суму 4 910 000 дол. США;

№ 56 від 28.08.2012 на суму 4 910 000 дол. США;

№ 58 від 05.09.2012 на суму 1 500 000 дол. США;

№ 61 від 07.09.2012 на суму 3 585 000 дол. США;

№ 88 від 26.12.2012 на суму 26 528 322 дол. США;

№ 89 від 28.12.2012 на суму 12 950 000 дол. США;

№ 89 від 28.12.2012 на суму 550 000 дол. США;

№ 3 від 15.01.2013 на суму 348 900 дол. США.

З зазначених коштів на придбання СПБУ В319 реально витрачено 179 300 000 доларів США. Інші кошти на загальну суму 215 437 322 доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 15.01.2013 становить 1 721 990 514,75 грн.) Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації, з метою незаконного заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, перераховані через низку підконтрольних підприємств-нерезидентів на користь учасників злочинної організації та здійснено незаконне заволодіння ними.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 12.12.2016 № 19589?19591/20752?20754/16?45, розмір матеріальної шкоди, заподіяної ДАТ «Чорноморнафтогаз» за результатами підписання та виконання умов вищевказаних контрактів складає 404 374 966,48 дол. США (тобто 3 232 169 107,08 грн.).

Таким чином, спільними злочинними діями Особи 6, Особи 7, Особи 8, Особи 9, Особи 10, Особи 11, Особи 23, Особи 12, Особи 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інших учасників злочинної організації Особи 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з використанням завідомо неправдивих та підроблених офіційних документів вчинено заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» у сумі 404 374 966,48 дол. США (тобто 3 232 169 107,08 грн.) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Окрім того, в період з вересня 2010 року по грудень 2011 року
ОСОБА_5 , приймаючи участь у злочинній організації Особи 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та обіймаючи з 01.07.2008 по 02.08.2010 посаду провідного інженера Департаменту з організації закупок товарів, робіт та послуг дирекції з комерції ДАТ «Чорноморнафтогаз» (наказ №145-кі від 27.06.2008), з 02.08.2010 по 04.01.2011 посаду провідного інженера відділу тендерної роботи департаменту комерції вказаного підприємства (наказ №283-к від 02.08.2010), та з 04.01.2011 по 12.11.2013 посаду провідного інженера відділу організації закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту комерції апарату управління ДАТ «Чорноморнафтогаз» (наказ №01-к від 04.01.2011), з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем умисно заволоділа у складі злочинної організації грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах під виглядом їх виділення на закупівлю самопідіймальних бурових установок.

Так, у березні 2010 року Особа 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, організувала та очолила злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.
Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, Особа 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, залучила до участі у ній осіб зі свого найближчого оточення, зокрема Особу 2, Особу 4, Особу 5, Особу 3, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та інших, яким доручила виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації.

Вказаних осіб Особа 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, призначила на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади або сприяла обранню їх народними депутатами України, організувавши таким чином систему управління державою, у якій вона особисто та інші керівники злочинної організації мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи.

Основною вимогою до керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації, призначених на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, було служіння особисто Особі 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та готовність виконати її протиправні та злочинні вказівки всупереч законам України та їх службових обов`язків.

Особа 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, доручила іншим керівникам окремих структурних підрозділів злочинної організації самостійно будувати структури, планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм державного органу, підшуковувати та залучати до участі у злочинній організації інших учасників, створювати та розвивати її окремі структурні підрозділи, розпоряджатися незаконно отриманим прибутком як в її власних інтересах, так і в інтересах учасників злочинної організації.

Всі учасники злочинної організації Особи 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, планували та координували свої дії з єдиною метою отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення відповідних прибутків між собою, Особою 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та іншими керівниками злочинної організації.

Кожен керівник злочинної організації Особи 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього та підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні і обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.

Зокрема, до складу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, в різні періоди часу входили Особа 6, Особа 8, Особа 9, Особа 7, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, а також ОСОБА_5 .

Одним із напрямків злочинної діяльності учасниками злочинної організації визначено незаконне заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами службовим становищем, в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», без фактичного проведення визначених цим Законом процедур закупівель, організації придбання Компанією майна із явним завищенням реальної вартості.

Отримавши згоду Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, на участь у злочинній організації та вчинення у її складі злочинів, Особа 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації організували його призначення на посаду голови правління Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі НАК «Нафтогаз України» або Компанія).

Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, будучи керівником компанії, яка є єдиним акціонером ДАТ «Чорноморнафтогаз», у період з березня 2010 року по лютий 2014 року спільно та узгоджено з іншими учасниками злочинної організації Особи 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, спланувала і організувала вчинення низки особливо тяжких та пов`язаних із ними злочинів у паливно-енергетичному комплексі, а саме: заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах грошовими коштами, належними НАК «Нафтогаз України», в сумі 404 млн. 374 тис. 966 тис. доларів США (тобто 3 млрд. 232 млн. 169 тис. 107 грн.).

Вказані злочини вчинено Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за участі провідного інженера ОСОБА_5 та інших учасників злочинної організації за обставин, що викладені нижче.

Так, у період з березня по вересень 2010 року учасники злочинної організації Особа 6, Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 23, Особа 10, Особа 11, Особа 12, Особа 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за узгодженням із керівниками злочинної організації, за попередньою змовою зі службовими особами Мінпаливенерго вирішили заволодіти державним майном коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах шляхом організації здійснення незаконних закупівель двох самопідіймальних плавучих бурових установок (далі СПБУ).

З цією метою учасниками злочинної організації розроблено план вчинення злочину, відповідно до якого учасники злочинної організації розподілили між собою ролі наступним чином.

Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, повинна була забезпечити:

-визначення конкретного обладнання, яке мало стати предметом закупівлі, його вартості та виробника;

-визначення за узгодженням з керівниками злочинної організації належних НАК «Нафтогаз України» сум грошових коштів, якими учасники злочинної організації мали намір незаконно заволодіти;

-прийняття органами управління НАК «Нафтогаз України» незаконних, завідомо збиткових рішень щодо погодження ДАТ «Чорноморнафтогаз» здійснення процедур закупівель, та їх фінансування;

-виділення та спрямування грошових коштів НАК «Нафтогаз України», внесення змін у відповідну фінансову документацію, під виглядом фінансування придбання СПБУ;

-придбання СПБУ не безпосередньо у виробника - Keppel Offshore & Marine Limited Group (Сінгапур), а через підконтрольні злочинній організації фіктивні підприємства, з метою незаконного заволодіння державними коштами;

-керівництво вчиненням злочину на усіх його етапах, координацію дій співучасників під час його вчинення.

Особа 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, повинна була:

-як головний виконавець, який курував підрозділ відповідальний департамент, - здійснити візування незаконних, завідомо збиткових рішень колегіальних органів управління НАК «Нафтогаз України» щодо погодження ДАТ «Чорноморнафтогаз» здійснення процедур закупівель та їх фінансування;

-в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» шляхом надання незаконних вказівок підпорядкованим йому службовим особам НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз», створити уявну видимість проведення ДАТ «Чорноморнафтогаз» процедур закупівель СПБУ;

-організувати підшукання підконтрольних злочинній організації підприємств - нерезидентів, які повинні бути переможцями фіктивних процедур закупівель, та тих, які нібито приймали у них участь для створення удаваної конкуренції;

-здійснювати координацію дій інших співучасників злочину службових осіб НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» під час його вчинення.

У свою чергу інші учасники злочинної організації - Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, обіймаючи посади директора Департаментів НАК «Нафтогаз України», відповідальних за зазначені закупівлі, а у подальшому заступника голови правління Компанії, Особа 23, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, обіймаючи посаду заступника директора Департаменту, а також службові особи ДАТ «Чорноморнафтогаз» - Особа 10, Особа 9, Особа 11, Особа 12, Особа 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, повинні були:

-організувати складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів ДАТ «Чорноморнафтогаз» щодо ініціювання перед НАК «Нафтогаз України» закупівель СПБУ за значно завищеними цінами та їх погодження;

-організувати складання завідомо неправдивих офіційних документів підконтрольних злочинній організації підприємств-нерезидентів щодо нібито подання ними тендерних пропозицій, їх прийняття та незаконне визначення наперед встановлених переможців;

-організувати укладення ДАТ «Чорноморнафтогаз» з підконтрольними злочинній організації підприємствами-нерезидентами завідомо неправдивих договорів із закупівлі СПБУ за завищеними цінами;

-організувати приймання та доставку СПБУ, придбаних на підставі зазначених вище завідомо неправдивих документів за значно завищеними цінами;

-організувати перерахування визначених керівниками злочинної організації державних коштів на банківські рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів і подальше заволодіння ними.

На виконання зазначеного вище плану вчинення злочину, приблизно у листопаді 2010 року Особа 10 та Особа 11, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, діючи на виконання вказівок Особи 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за узгодженням із Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації, з використанням підпорядкованих працівників ДАТ «Чорноморнафтогаз», як обізнаних, так і не обізнаних із планом вчинення злочину, організували пошук предмету майбутньої закупівлі - СПБУ В312 (проект Keppel FELS Class/Triangular; класифікація АБС А1), що побудована компанією Keppel Offshore & Marine Limited Group (Республіка Сінгапур), вартістю 210 000 000 доларів США (далі СПБУ В312), а у подальшому - СПБУ В319 (проект Keppel FELS B Class Design/Triangular; класифікація АБС А1 Self - Elvating, Unit, CDS), яку також побудовано компанією Keppel Offshore & Marine Limited Group (Республіка Сінгапур), вартістю 179 300 000 доларів США.

У подальшому Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 7, Особою 8, Особою 9, Особою 10, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та іншими учасниками злочинної організації, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що закупівля СПБУ буде проведена в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» за явно завищеними цінами, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи на шкоду інтересам компанії, визначив предмети закупівель - СПБУ В312 (проект Keppel FELS Class/ Triangular; класифікація АБС А1) та СПБУ В319 (проект Keppel FELS B Class Design/Triangular; класифікація АБС А1 Self- Elvating, Unit, CDS), які побудовані компанією Keppel Offshore & Marine Limited Group (Республіка Сінгапур); прийняла рішення про їх придбання не у виробника за зазначеною вище вартістю, а через підконтрольні підприємства-нерезиденти за явно завищеними цінами, на загальну суму 404 374 966,48 дол. США (тобто 3 232 169 107,08 грн.), а саме: СПБУ В312 на 188 937 644,48 доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 29.08.2012 становить 1 510 178 592,33 грн.) та СПБУ В319 на 215 437 322 доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 15.01.2013 становить 1 721 990 514,75 грн.), про що надала незаконну вказівку Особі 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, забезпечити незаконне заволодіння зазначеними коштами.

У свою чергу Особа 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, на виконання злочинної вимоги Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, надала Особі 8, Особі 10, Особі 11, Особі 9, Особі 23, Особі 12, Особі 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні незаконну вказівку щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів про нібито проведення процедури конкурсної закупівлі СПБУ з тим, щоб забезпечити їх придбання, саме за визначеними Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, цінами.

Одночасно, приблизно у грудні 2010 року Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, виконуючи відведену їй роль у вчиненні злочину, діючи умисно, на виконання вказівок Особи 6, Особи 7, Особи 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди Особи 10, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та інших співучасників, розуміючи, що відповідно до вимог п. 8.4.3 Статуту ДАТ «Чорноморнафтогаз», затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів товариства № 1 від 27.08.2010, угоди на вчинення Товариством правочинів на суму понад 10 млн. грн. потребують письмового погодження НАК «Нафтогаз України» в особі Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з метою надання видимості законності подальшим злочинним діям, організувала складання документів з ініціювання з боку ДАТ «Чорноморнафтогаз» перед НАК «Нафтогаз України» питань надання дозволу на проведення процедури закупівлі СПБУ та виділення на це коштів.

З цією метою 07.12.2010 Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, організувала підготовку, власноручно підписала та надала Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, завідомо неправдивий офіційний документ - лист за № 03/6?4514 від 07.12.2010, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо необхідності придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ на суму 3 000 000 000 грн., у той час, як у дійсності вартість такої СПБУ становила 210 млн. доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 29.08.2012 становить 1 678 530 000 грн.).

У період з 07 по 10 грудня 2010 року Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п.п. 5, 43 Статуту Компанії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354), достовірно знаючи, що вартість СПБУ є явно завищеною, а також те, що внесення нею на розгляд правління Компанії питання надання дозволу ДАТ «Чорноморнафтогаз» розпочати процедуру конкурсних закупівель СПБУ свідчило про необхідність прийняття членами правління відповідного позитивного рішення з даного питання, вчинила письмову резолюцію на зазначеному листі, якою надала незаконну вказівку учасникам злочинної організації Особі 7 та Особі 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, підготувати проект рішення правління компанії з ініційованих у листі питань.

Про зазначену вказівку Особа 7 та Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, повідомили Особі 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні для її виконання.

На виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, у грудні 2010 року у м. Києві, усвідомлюючи збитковість майбутніх операцій із закупівлі СПБУ, зловживаючи службовим становищем, з відома та згоди інших учасників злочинної організації, забезпечила підготовку підпорядкованими працівниками ДАТ «Чорноморнафтогаз» завідомо неправдивого офіційного документу Протоколу № 265 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 10.12.2010, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про проведення засідання правління та прийняття ним незаконного рішення про надання дозволу ДАТ «Чорноморнафтогаз» розпочати процедуру конкурсних закупівель СПБУ за завідомо завищеною вартістю 3 000 000 000 грн.

У дійсності зазначене засідання правління відповідно до вимог п. 85 Статуту НАК «Нафтогаз України» не проходило, а проект вказаного протоколу в порушення вимог Статуту Компанії був погоджений окремими членами правління за незаконною вказівкою Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, яка одноосібно прийняла рішення з даного питання.

Погоджене членами правління рішення, оформлене протоколом № 265 від 10.12.2010, Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, передала Особі 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, а та у свою чергу передала його Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні для підписання.

Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні 10.12.2010, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, розуміючи збитковість для компанії вказаного рішення, будучи зобов`язаною діяти в інтересах очолюваного підприємства та уникати заподіяння збитків, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів підписала завідомо неправдивий протокол засідання правління НАК «Нафтогаз України» № 265 від 12.12.2010, надавши йому обов`язкові реквізити офіційного документу.

У подальшому у лютому - березні 2011 року з метою остаточного визначення суми грошових коштів Компанії, які прагнули привласнити учасники злочинної організації, Особа 9 та Особа 6, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, діючи умисно, з відома та згоди Особи 6, Особи 7, Особи 8, Особи 10, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інших співучасників, розуміючи, що відповідно до вимог п. 8.4.3 Статуту ДАТ «Чорноморнафтогаз», затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів товариства № 1 від 27.08.2010, угоди на вчинення Товариством правочинів на суму понад 10 млн. грн. потребують письмового погодження НАК «Нафтогаз України» в особі Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з метою надання видимості законності подальшим злочинним діям, організували складання документів з ініціювання з боку ДАТ «Чорноморнафтогаз» перед НАК «Нафтогаз України» питання про зміну обсягів фінансування закупівлі СПБУ.

З цією метою 15.02.2011 та 10.03.2011 Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні організувала підготовку, власноручно підписала та надала Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні завідомо неправдиві офіційні документи - лист за № 04?594 від 15.02.2011, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо необхідності придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ на суму 3 240 000 000 грн. та лист № 03/6?915 від 10.03.2011, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо необхідності придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ-В312 на суму 3 203 000 000 грн. у той час, як у дійсності вартість СПБУ-В312 становила 210 млн. доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 29.08.2012 становить 1 678 530 000 грн.).

У період з 16 лютого по 15 березня 2011 року Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п.п. 5, 43 Статуту компанії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354), достовірно знаючи, що вартість СПБУ-В312 є явно завищеною, а також те, що ініціювання нею розгляду даного питання перед правлінням Компанії означало необхідність прийняття членами правління позитивного рішення, власноручно виконала письмові резолюції на зазначених листах, якими надала незаконну вказівку учасникам злочинної організації Особі 7 та Особі 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні підготувати рішення правління компанії з ініційованих у листі питань.

Про зазначену вказівку Особою 7 та Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні повідомили Особі 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні для її виконання.

На виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, у лютому березні 2011 року у м. Києві, продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, усвідомлюючи збитковість операцій із закупівлі СПБУ, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог Законів України «Про здійснення державних закупівель» та статті 15 Закону України «Про акціонерні товариства», усвідомлюючи відсутність у фінансовому плані НАК «Нафтогаз України» зазначених нижче витрат, а також заборону збільшувати статутний капітал акціонерного товариства для покриття збитків, з відома та згоди інших учасників злочинної організації, забезпечила складання підпорядкованими працівниками наступних завідомо неправдивих офіційних документів:

-протоколу № 31 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 21.02.2011, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про проведення засідання правління та прийняття ним незаконного рішення про надання дозволу ДАТ «Чорноморнафтогаз» розпочати процедуру конкурсних закупівель СПБУ В312 за завідомо завищеною вартістю 3 240 000 000 грн.

-протоколу № 43 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 15.03.2011, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про проведення засідання правління та прийняття незаконного рішення про видачу ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2011 році безпроцентної позики в сумі 3 203,00 млн. грн. для придбання СПБУ-В312 зі строком повернення до 31.12.2011, із визначенням джерела повернення позики за рахунок коштів, отриманих від збільшення статутного фонду ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Погоджені членами правління рішення, оформлені завідомо неправдивими офіційними документами - протоколами № 31 від 21.02.2011 та № 43 від 15.03.2011, Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні передала Особі 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, а та у свою чергу передала їх Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні для підписання.

У період з 21.02.2011 по 15.03.2011 Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, розуміючи збитковість для компанії вказаних рішень, будучи зобов`язаним діяти в інтересах очолюваного підприємства та уникати заподіяння збитків, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів всупереч інтересам служби підписала завідомо неправдиві офіційні документи - протоколи засідання правління НАК «Нафтогаз України» № 31 від 21.02.2011 та № 43 від 15.03.2011, достовірно знаючи, що видана ДАТ «Чорноморнафтогаз» позика не буде повернута, у зв`язку із законодавчою забороною збільшувати статутний капітал акціонерного товариства для покриття збитків, що було визначено Правлінням Компанії як джерело погашення позики.

У дійсності зазначені засідання правління відповідно до вимог п. 85 Статуту НАК «Нафтогаз України» не відбувались, а проекти вказаних протоколів у порушення вимог Статуту Компанії були погоджені окремими членами правління за незаконною вказівкою Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, яка одноосібно прийняла рішення з даних питань.

Приблизно у першому кварталі 2011 року Особа 6, Особа 7, Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, розуміючи збитковість для компанії вказаних рішень, будучи зобов`язаними діяти в інтересах Компанії, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що надану ДАТ «Чорноморнафтогаз» позику у подальшому повернуто не буде, надали Особі 10, Особі 11, Особі 9, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та іншим учасникам злочинної організації незаконну вказівку організувати складання проекту договору позики між НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз», у якому визначити завідомо завищену вартість СПБУ-В312.

На виконання цієї вказівки Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні з відома та погодження інших учасників злочинної організації організувала складання співробітниками підпорядкованого йому департаменту економіки та фінансів ДАТ «Чорноморнафтогаз» завідомо неправдивого офіційного документу договору позики № 14/628/11 від 18.03.2011, який на виконання спільного злочинного умислу протиправно погодили з боку ДАТ «Чорноморнафтогаз» сама Особа 9, Особа 12 та Особа 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, а з боку НАК «Нафтогаз України» Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та до якого внесено завідомо неправдиві відомості про ціну придбання СПБУ-В312 у розмірі 3 203 000 000 грн., а також про обов`язок ДАТ «Чорноморнафтогаз» повернути позику у термін до 31.12.2011.

Після цього, на виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні вказаний договір позики за № 14/628/11 від 18.03.2011 підписано Особою 15 та Особою 16, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні.

Відповідно до умов зазначеного договору, позикодавець передає у власність позичальника грошові кошти в сумі 3 203 000 000 (три мільярди двісті три мільйони) гривень, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцю таку ж суму грошових коштів у строк та у порядку, передбаченому умовами цього ж договору. За цим договором позика надається позикодавцем позичальнику на безпроцентній основі з метою придбання самопідіймальної плавучої бурової установки.

На виконання умов зазначеного договору позики № 14/628/11 від 18.03.2011 НАК «Нафтогаз України» здійснено перерахування на розрахункові рахунки ДАТ «Чорноморнафтогаз» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк» та № НОМЕР_2 , відкритий в філії АТ «Укрексімбанк» в АР Крим, коштів на загальну суму 3 514 028 000 грн.

Зазначеними діями Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інших учасників злочинної організації створено умови для подальшого протиправного заволодіння державними коштами НАК «Нафтогаз України» на свою користь через підконтрольні злочинній організації підприємства-нерезиденти.

У цей же період часу з грудня 2010 по березень 2011 року Особа 10, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 11, Особою 12, Особою 13, Особою 23, Особою 9, Особою 8, Особою 7, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, на виконання незаконних вказівок Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, про складання завідомо неправдивих документів щодо нібито проведення процедур конкурсних закупівель двох СПБУ, переможців яких наперед було визначено Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» у м. Сімферополі за вказаною вище адресою, зловживаючи службовим становищем, у порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме:

ч. 5 ст. 2, ч. 4 ст. 40, відповідно до яких, забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів, та/або оплата замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом;

ст. 3, відповідно до якої закупівлі мають проводитись за принципами добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням;

ст. 20, відповідно до якої, основною процедурою закупівлі є відкриті торги;

ч. 1 ст. 25, відповідно до якої, пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника -

організувала фіктивне проведення процедур конкурсних закупівель та визначення наперед встановлених переможців за наступних обставин.

У період часу приблизно з грудня 2010 по березень 2011 року Особа 7 та Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, діючи під керівництвом Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, на виконання відведених їм функцій у вчиненні злочину, наперед визначили підприємства-нерезиденти «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) та «RIGAS KUGU BUETAVA» (Латвійська Республіка) переможцями конкурсних торгів, у яких ДАТ «Чорноморнафтогаз» мав нібито придбати СПБУ, а також визначили підприємства «FALCONA SYSTEMS LIMITED» (Нова Зеландія), «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP», (Великобританія) та «DIAFALL LIMITED» (Великобританія), що мали брати участь у фіктивних процедурах конкурсних закупівель з метою надання їм видимості законності та конкурентних засад.

В дійсності Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні проводила переговори щодо закупівлі СПБУ безпосередньо з представниками виробника компанії Keppel Offshore & Marine Limited Group (Сінгапур), відвідував місце виробництва СПБУ в Республіці Сінгапур та достовірно знав про реальну вартість СПБУ.

Приблизно у цей же період часу Особа 23, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, діючи на виконання незаконних вказівок Особи 7 та Особи 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, знаходячись по вул. Володимирській, 50, у Шевченківському районі м. Києва, одержала у невстановленої на теперішній час слідством особи установчі документи та печатки компаній-нерезидентів «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP», (Великобританія) та «FALCONA SYSTEMS LIMITED» (Нова Зеландія), для складання учасниками злочинної організації завідомо неправдивих документів та їх подання до комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» у якості пропозицій конкурсних торгів.

На виконання вказівок керівництва Компанії Особи 6, Особи 7 та особи 8, Особи 10, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, Особою 13, спільно з Особою 11, Особою 12 та Особою 23, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та за узгодженням із Особою 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні та іншими членами злочинної організації, розпочато вдавану процедуру конкурсних торгів. Зокрема, Особа 13 спільно з Особою 12, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні надали вказівку підпорядкованому працівнику провідному інженеру відділу організації закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту комерції апарату управління ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_5 про опублікування на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» оголошення про заплановану закупівлю.

На виконання вказаної вказівки ОСОБА_5 підготовила вказане оголошення, яке після погодження з своїм безпосереднім начальником - Особою 13, а також Особою 12, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, направила для розміщення на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі». Вказане оголошення за №52113 (номер бюлетеня 50/10(438/10) від 13.12.2010 у порушення вимог ч.2 ст. 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (у редакції 2010 року), не містило адреси веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю відповідно до статті 10 цього Закону, а також адресу веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).

Окрім найменування предмета закупівлі «платформи морські» (самопідіймальна плавуча бурова установка), іншої інформації Особою 13 та Особою 12, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та їх підлеглими, з метою створення неконкурентних умов, умисно не надано, що суперечить передбаченим статтею 3 Закону таким принципам здійснення закупівель, як добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників, об`єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів, запобігання корупційним діям та зловживанням.

Надалі приблизно у цей же проміжок часу, діючи умисно, на виконання вказівок Особи 6, Особи, 7, Особи 8, Особи 10, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, наданих з метою подальшої реалізації зазначеного вище злочинного плану, Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні спільно з іншими учасниками злочинної організації, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення зазначених вище вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», з метою заволодіння грошовими коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, як особисто, так і з використанням працівників ДАТ «Чорноморнафтогаз», не обізнаних із її злочинними намірами, надала голові тендерного комітету ДАТ «Чорноморнафтогаз» - Особі 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, секретарю тендерного комітету - Особі 13, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, інформацію щодо технічних характеристик СПБУ предмета закупівель, а також отримані Особою 23, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, установчі документи та печатки компаній-нерезидентів «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP», (Великобританія) та «FALCONA SYSTEMS LIMITED» (Нова Зеландія) для подальшого виготовлення від імені останніх підроблених офіційних документів у якості пропозицій конкурсних торгів.

У свою чергу службові особи ДАТ «Чорноморнафтогаз» - Особа 11, Особа 12, Особа 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та провідний інженер ОСОБА_5 , а також член комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» - Особа 23, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, у період часу з грудня 2010 року по березень 2011 року, перебуваючи у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» за адресою: м. Сімферополь, пров. Совнаркомівський, 52/1, виконуючи свою частину злочинного плану, зловживаючи службовим становищем, у порушення вимог ч. 5 ст. 2, ч. 4 ст. 40, ст. 3, ст. 20, ч. 1 ст. 25 Закону України «Про здійснення державних закупівель», за дорученням Особи 10, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди Особи 6, Особи 7, Особи 8, Особи 9, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, використавши установчі документи, бланки офіційних документів, печатки та штампи компаній «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) та «FALCONA SYSTEMS LIMITED» (Нова Зеландія), склали наступні завідомо неправдиві офіційні документи для участі у конкурсній закупівлі від імені керівників зазначених компаній Особи 20 та Особи 21, підробили їхні підписи у нижче перерахованих документах, а також завірили їх відбитками печаток зазначених підприємств:

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Краткая информация о нашей компании» № 1?87/8, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Техническое обеспечение» № 1?87/11, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Кадровая обеспеченность» № 1?87/10, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «О структуре компании HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» № 1?87/5, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Об основных покупателях» № 1?87/3, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «О несудимости» № 1?87/6, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «О лицензиях» № 1?87/1, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «О технических характеристиках» № 1?87/9, датований 21.02.2011, та додане до нього «Техническое предложение» англійською та російською мовами;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Предложение конкурсных торгов» № 1?87/7, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Об освобождении компании от налогов» № 1?87/4, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «О справках» № 1?87/2, датований 21.02.2011;

-«Баланс HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP по состоянию на 28 февраля 2010 года»;

-«Отчёт HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP о прибылях и убытках за год, окончившийся 28 февраля 2010 года»;

-лист FALCONA SYSTEMS LIMITED, датований 24.02.2011 «Предложение конкурсных торгов»;

-«Техническое предложение FALCONA SYSTEMS LIMITED (на самоподъемную буровую установку Y308 класса А1)»;

-лист FALCONA SYSTEMS LIMITED «Техническое предложение», датований 24.02.2011;

-лист FALCONA SYSTEMS LIMITED «Основные направления деятельности компании», датований 24.02.2011;

-лист FALCONA SYSTEMS LIMITED «Штат компании», датований 24.02.2011;

-«Справка» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011 (щодо відсутності необхідності у наявності ліцензій);

-лист FALCONA SYSTEMS LIMITED «Структура компании», датований 24.02.2011;

-«Доверенность» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011;

-«Справка» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011 (щодо відсутності судимостей, обвинувачень, кримінальних справ);

-«Справка» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011 (щодо відсутності документів, зазначених у пунктах 6.2.4; 6.2.5; 6.4.3; 6.2.3 конкурсної документації);

-«Справка Отсутствие налоговых обязательств» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011;

-«Информационная справка» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011;

-«Справка» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011 (щодо налагодження співробітництва з фірмами-партнерами);

-«Отчёт FALCONA SYSTEMS LIMITED о прибылях и убытках за год, завершившийся 31 декабря 2010 года»;

-«Отчёт о финансовом состоянии (баланс) FALCONA SYSTEMS LIMITED на 31 декабря 2010 года» -

У дійсності підприємства-нерезиденти HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP та FALCONA SYSTEMS LIMITED були фіктивними, зареєстрованими на осіб, які не мали на меті здійснення підприємницької діяльності, за грошову винагороду надали свої анкетні дані для реєстрації підприємств на їх ім`я з метою прикриття незаконної діяльності, про що учасникам злочинної організації було достовірно відомо.

У подальшому на виконання вказівки Особи 12 та Особи 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, продовжуючи реалізацію плану вчинення злочину, провідний інженер ОСОБА_5 , знаходячись за вказаною адресою, діючи умисно, спільно та узгоджено, з відома та згоди інших членів злочинної організації, без фактичного проведення конкурсних торгів склала наступні завідомо неправдиві офіційні документи про нібито проведення процедури конкурсної закупівлі СПБУ-В312:

- повідомлення комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції від 09.03.2011, відповідно до якого 09.03.2011 за результатами проведення процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В319 переможцем визнано компанію «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) та визначено ціну акцептованої пропозиції конкурсних торгів у розмірі 400 344 000 доларів США;

- звіт комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів № 68 від 01.04.2011, відповідно до якого 09.03.2011 за результатами проведення процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В319 переможцем визнано компанію «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) та визначено ціну акцептованої пропозиції конкурсних торгів у розмірі 400 344 000 доларів США.

До зазначених документів нею внесено завідомо неправдиві відомості про фактичне проведення процедури конкурсної закупівлі (відкриті торги) з придбання СПБУ В312, про її ціну у 400 344 000 доларів США, та про визначення за результатами відкритих торгів їх переможця компанію «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія), про що ОСОБА_5 було достовірно відомо.

У дійсності процедура конкурсної закупівлі СПБУ В312 в порушення зазначених вище вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» не проводилась, а вказані вище компанії-нерезиденти були наперед визначені Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за узгодженням з іншими учасниками злочинної організації з метою незаконного заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України».

При цьому, Особа 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи за місцем знаходження товариства за вказаною вище адресою, діючи умисно, усвідомлюючи, що реальна ринкова вартість СПБУ В312 складає 210 млн. доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України станом на 29.08.2012 становить 1 678 530 000 грн.), а також ту обставину, що процедура конкурсної закупівлі СПБУ В312 не проводилась, підписала зазначені документи, що містили завідомо неправдиві відомості, надавши їм обов`язкові реквізити офіційних документів.

У подальшому приблизно у березні 2011 року, продовжуючи реалізацію спільного плану вчинення злочину, діючи умисно, за вказівкою Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, спільно та узгоджено, як самостійно, так і з залученням інших осіб, Особа 11, Особа 12, Особа 13, Особа 23, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та ОСОБА_5 , з відома та згоди Особи 7, Особи 8, Особи 10, Особи 9, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інших учасників злочинної організації, перебуваючи за вказаною вище адресою, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення зазначених вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», склали наступні завідомо неправдиві офіційні документи, виклавши завідомо неправдиву інформацію, зокрема про вартість СПБУ, та підробивши у них підпис керівника «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» Особи 20:

- контракт про постачання СПБУ № 221 від 29.03.2011 між «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» та ДАТ «Чорноморнафтогаз», до якого внесено завідомо неправдиві відомості про поставку СПБУ В312 саме компанією «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP», та про ціну СПБУ В312 у 400 344 000 доларів США;

- акт приймання-передачі бурової установки В312 від 01.05.2012, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про поставку СПБУ В312 саме компанією «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP».

При цьому, Особа 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи за місцем знаходження товариства за вказаною вище адресою, діючи умисно, усвідомлюючи, що реальна ринкова вартість СПБУ В312 складає 210 млн. доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України станом на 29.08.2012 становить 1 678 530 000 грн.), підписала зазначені документи, що містили завідомо неправдиві відомості, надавши їм обов`язкові реквізити офіційних документів.

Відповідно до умов підробленого офіційного документу контракту № 221 від 29.03.2011, компанія «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» нібито зобов`язалась поставити та передати у власність ДАТ «Чорноморнафтогаз» самопідіймальну плавучу бурову установку В312 (проект Keppel FELS Class/Triangular; класифікація АБС А1), яка побудована компанією Keppel Offshore & Marine Limited Group (Республіка Сінгапур) за ціною 400 344 000 дол. США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України станом на 29.08.2012 становить 3 199 949 592 грн.), що мають бути сплачені у наступному порядку:

- 80% - передоплата на основі виставленого інвойсу після підписання акту про технічний огляд СПБУ упродовж 30 календарних днів;

- 20% - оплата на підставі виставленого інвойсу після підписання акту приймання передачі СПБУ упродовж 30 календарних днів.

Зазначеними діями Особи 10, Особи 9, Особи 11, Особи 12, Особи 13, Особи 23, Особи 7, Особи 8, Особи 6, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, ОСОБА_5 та інших учасників злочинної організації створено умови для подальшого протиправного заволодіння державними коштами ПАТ НАК «Нафтогаз України» на свою користь через підконтрольні злочинній організації підприємства-нерезиденти.

Так, на виконання умов завідомо неправдивого підробленого офіційного документу контракту № 221 від 29.03.2011, у період з 15.04.2011 по 06.10.2011 Особа 9 та Особа 12, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, діючи умисно, спільно та узгоджено з Особою 6, Особою 8, Особою 23, Особою 11, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, продовжуючи реалізацію раніше досягнутої між ними злочинної домовленості, організували складання підпорядкованими працівниками товариства, та здійснили як особисто, так і з використанням працівників ДАТ «Чорноморнафтогаз», не обізнаних із планом вчинення злочину, - підписання та видачу платіжних доручень, на підставі яких ДАТ «Чорноморнафтогаз» здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 398 937 644,48 дол. США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 29.08.2012 становить 3 188 708 592,33 грн.), а саме:

-319 000 000 дол. США з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ДАТ «Чорноморнафтогаз» у Філії Кримське республіканське Управління ВАТ «Ощадбанк», на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий компанією «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) в Trasta Komercbanka A/O (KBRBLV2X, Mlesnleku iela 9, Riga, LV-1050, Latvija)
№ 1 від 15.04.2011 на суму 40 000 000 дол. США за підписом Особи 15, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 2 від 20.04.2011 на суму 27 000 000 дол. США за підписом Особи 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному;

№ 3 від 20.05.2011 на суму 20 000 000 дол. США за підписом Особи 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 4 від 25.05.2011 на суму 20 000 000 дол. США за підписом Особи 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 5 від 26.05.2011 на суму 25 000 000 дол. США за підписом Особи 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 6 від 27.05.2011 на суму 25 000 000 дол. США за підписом Особи 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 7 від 30.05.2011 на суму 20 000 000 дол. США за підписом Особи 15, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 8 від 31.05.2011 на суму 20 000 000 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 9 від 01.06.2011 на суму 10 000 000 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 10 від 24.06.2011 на суму 50 000 000 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 11 від 07.07.2011 на суму 44 000 000 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 13 від 06.10.2011 на суму 23 000 000 дол. США за підписом Особи 15, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

79 937 644,48 дол. США з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ДАТ «Чорноморнафтогаз» у філії АТ «Укрексімбанк» в АР Крим, на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий Keppel FELS Limited у ОСОБА_8 :

-№ 33 від 19.06.2012 на суму 10 000 000 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;
-№ 35 від 19.06.2012 на суму 26 089 469,11 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

-№ 37 від 20.06.2012 на суму 43 623 958,76 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

-№ 57 від 29.08.2012 на суму 224 216,61 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні.

З зазначених коштів на придбання СПБУ В312 реально витрачено 210 млн. доларів США. Інші кошти на загальну суму 188 937 644,48 доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 29.08.2012 становить 1 510 178 592,33 грн.) Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації, з метою незаконного заволодіння ними, перераховані через низку підконтрольних підприємств-нерезидентів на користь учасників злочинної організації та здійснено незаконне заволодіння ними.

У подальшому Особа 6, спільно з Особою 7, Особою 8, Особою 23, Особою 10, Особою 11, Особою 9, Особою 12, Особою 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації продовжили реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, організувавши придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» другої самопідіймальної плавучої бурової установки - В319 (Design: В Class Design; Shape: Triangular; Unit classification: ABS A1, Self-Elvating Drilling Unit, CDS, побудована у 2012 році компанією Keppel Offshore & Marine Limited Group (Республіка Сінгапур) за ціною, що перевищує реальну ринкову вартість установки на 215 437 322 доларів США (тобто на 1 721 990 514,75 грн. відповідно до курсу Національного банку України станом на 15.01.2013), якими незаконно заволоділи за наступних обставин.

Будучи попередньо зорганізованими для спільної діяльності, направленої на вчинення вищевказаного та інших злочинів, об`єднані єдиним відомим усім учасникам планом з розподілом функцій, вказані особи у липні 2011 року за невстановлених слідством обставин та місці залучили до реалізації своїх злочинних планів службових осіб компанії-нерезидента «RIGAS KUGU BUVETAVA» (Латвійська Республіка), домовившись про використання цієї компанії у процесі протиправного заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» шляхом прийняття участі у фіктивній конкурсній процедурі закупівлі ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ В319 за явно завищеними цінами.

Так, приблизно у липні 2011 року Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, реалізуючи відведені їй функції у вчиненні злочину, діючи умисно, на виконання вказівок Особи 6, Особи 7, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди Особи 10, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інших співучасників, розуміючи, що відповідно до вимог п.п. 9.3.4. 9.3.7, 9.3.8 Статуту ДАТ «Чорноморнафтогаз», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів акціонерів товариства від 21 січня 04 квітня 2011 року, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, перевищує 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, потребують погодження НАК «Нафтогаз України», з метою надання видимості законності подальшим злочинним діям, організувала складання офіційних документів з ініціювання з боку ДАТ «Чорноморнафтогаз» перед НАК «Нафтогаз України» питань надання дозволу на проведення процедури закупівлі СПБУ В319 та виділення на це коштів.

З цією метою Особа 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, на виконання вказівок Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди учасників злочинної організації, 07.07.2011 у приміщенні НАК «Нафтогаз України» (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6), переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог п. 2.7 Положення про інвестиційну діяльність НАК «Нафтогаз України», затвердженого рішенням правління Компанії від 13.08.2009 (протокол № 146), за відсутності рішення профільного департаменту про доцільність/недоцільність розробки техніко-економічного обґрунтування (чи/та попереднього бізнес-плану інвестиційного проекту), організувала складання та власноручно підписала попередньо складений Особою 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні офіційний документ - службову записку від 07.07.2011 № 28?1140/29?11 про необхідність розгляду правлінням Компанії питання щодо придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ В319, а також розгляду цього питання Інвестиційним комітетом, яку надала Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні.

Так, відповідно до вимог п. 2.7 Положення про інвестиційну діяльність НАК «Нафтогаз України», затвердженого рішенням правління Компанії від 13.08.2009 (протокол № 146), ініціатор інвестиційного проекту узгоджує з профільним департаментом технологічну організаційну доцільність реалізації інвестиційного проекту. Профільними департаментами щодо попереднього узгодження ідеї проекту є Департамент з видобування газу та нафти, Департамент з транспортування газу та нафти, Департамент міжнародного співробітництва та зовнішніх проектів, Департамент ресурсів нафти і газу. Результатом узгодження є прийняте профільним департаментом рішення про доцільність/недоцільність розробки техніко-економічного обґрунтування (чи/та попереднього бізнес-плану інвестиційного проекту) для винесення на розгляд Інвестиційного комітету.

Згідно із вимогами п. 2.8 Положення, ініціатор інвестиційного проекту подає до розгляду Інвестиційного комітету узгоджене зі структурними підрозділами Компанії розроблене відповідно до прийнятих у Компанії стандартів техніко-економічне обґрунтування чи/та попередній бізнес-план інвестиційного проекту. Результатом розгляду цих документів є прийняте Інвестиційним комітетом рішення про доцільність/недоцільність реалізації інвестиційного проекту та рішення правління Компанії про початок реалізації інвестиційного проекту.

Як встановлено у п. 2.9 Положення, ініціатор інвестиційного проекту подає до розгляду на Інвестиційному комітеті узгоджений зі структурними підрозділами Компанії, розроблений відповідно до прийнятих у Компанії стандартів, робочий проект та узгоджений бізнес-план інвестиційного проекту. Інвестиційний комітет приймає рішення про доцільність затвердження інвестиційного проекту з урахуванням затвердженого фінансового плану і пріоритетів Компанії та у разі позитивного рішення подає відповідну пропозицію (з проектом протокольного рішення) на розгляд правління Компанії. Результатом є прийняте правлінням Компанії рішення про затвердження/не затвердження чи погодження/не погодження інвестиційного проекту.

Для проектно-кошторисної документації інвестиційних проектів, вартість яких перевищує 100 млн. грн., обов`язкове проведення їх державної експертизи та затвердження Кабінетом Міністрів України відповідно до чинного законодавства.

У відповідності з вимогами п.п. 3.2, 3.9 Положення, постійно діючим виконавчим органом Інвестиційного комітету є спільна робоча група, яка розглядає подані ініціаторами проекту документи та матеріали щодо реалізації інвестиційних проектів та надає свої пропозиції та зауваження.

У цей же день 07.07.2011 Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною адресою, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п.п. 5, 43 Статуту компанії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354), достовірно знаючи, що запланована вартість придбання СПБУ В319 є явно завищеною, а також те, що ініціювання нею розгляду даного питання перед правлінням Компанії означало необхідність прийняття членами правління позитивного рішення, вчинила письмову резолюцію на службовій записці від 07.07.2011 № 28?1140/29?11, якою погодилася з пропозиціями учасника злочинної організації Особи 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та зобов`язала останнього підготувати проект рішення правління компанії з зазначених питань та забезпечити їх розгляд на засіданні Інвестиційного комітету компанії.

Зазначеними діями Особа 6, Особа 7, Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації створили уявну видимість того, що рішення з придбання СПБУ В319 за завищеною ціною нібито ініційоване та прийняте колегіальними органами НАК «Нафтогаз України» - правлінням та Інвестиційним комітетом. У дійсності ж дане рішення прийняте особисто Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні.

У цей же день, продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, Особа 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні Компанії за вказаною вище адресою, на виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, спільно з Особою 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні та іншими учасниками злочинної організації, усвідомлюючи збитковість майбутньої операції із закупівлі СПБУ В319, зловживаючи службовим становищем, забезпечили складання підпорядкованими працівниками завідомо неправдивого офіційного документу протоколу № 129 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 07.07.2011, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про фактичне проведення засідання правління, а також незаконну вказівку забезпечити розгляд Інвестиційним комітетом Компанії питання щодо придбання СПБУ В319.

У дійсності зазначене засідання правління відповідно до вимог п. 85 Статуту НАК «Нафтогаз України» не відбувалось, а протокол № 129 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 07.07.2011 в порушення цих вимог Статуту Компанії був погоджений окремими членами правління за незаконною вказівкою Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, яка одноосібно прийняла рішення з даного питання.

Погоджене членами правління рішення, оформлене протоколом № 129 від 07.07.2011 Особа 7 та Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, надали Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні для підписання.

Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, 07.07.2011, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, розуміючи збитковість для компанії вказаного рішення, будучи зобов`язаною діяти в інтересах очолюваного підприємства, та уникати заподіяння збитків, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів всупереч інтересам служби підписала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол засідання правління НАК «Нафтогаз України» № 129 від 07.07.2011, надавши йому обов`язкові реквізити офіційного документу.

Одночасно продовжуючи реалізацію раніше розробленого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України», та переслідуючи при цьому мету уникнути викриття у вчиненні злочину, учасниками злочинної організації забезпечено створення документального обґрунтування нібито правильності ціни СПБУ В319, у той час як вона завідомо для учасників злочинної організації не відповідала реальній ринковій вартості та була явно завищеною.

Так, приблизно у липні 2011 року у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» у м. Сімферополі за вказаною вище адресою Особа 10, Особа 11, Особа 9, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, на виконання вказівок Особи 6 і Особи 7, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди Особи 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, зловживаючи службовим становищем, у порушення вимог розділів 2.7 2.9, 3.9 Положення про інвестиційну діяльність НАК «Нафтогаз України», організували складання відповідальними підрозділами ДАТ «Чорноморнафтогаз» «Стислої інформації щодо техніко-економічного обґрунтування придбання Державним акціонерним товариством «Чорноморнафтогаз» нової самопідіймальної плавучої бурової установки» після чого Особа 10, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні листом № 05/20?2545 від 14.07.2011 забезпечила надання вищевказаних документів для розгляду голові інвестиційного комітету НАК «Нафтогаз України» Особі 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні.

Подані на розгляд Інвестиційного комітету НАК «Нафтогаз України» документи в порушення вимог п. 2.8 Положення про інвестиційну діяльність НАК «Нафтогаз України» не узгоджувались із структурними підрозділами Компанії; згідно з п.п. 3.2, 3.9 Положення не подавались на розгляд постійно діючому виконавчому органу Інвестиційного комітету спільній робочій групі, відповідно якою не розглядались пропозиції та висновки профільних підрозділів Компанії, не проводилась перевірки фінансових, товарних документів, контрактів, не з`ясовувалось походження товару, не проводилась перевірка товару на відповідність технічним умовам та стандартам якості. При цьому за вказівками Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та інших учасників злочинної організації до зазначених документів внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ринкова вартість СПБУ В319 складає 450 млн. доларів США або 3 600 млн. гривень.

Продовжуючи реалізовувати зазначену вище злочинну домовленість, у липні 2011 року за місцем знаходження Компанії Особа 6, Особа 7, Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інші учасники злочинної організації, прагнучи створити видимість документального обґрунтування явно завищеної ціни СПБУ В319 рішеннями колегіальних органів Компанії, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п.п. 2.7 2.9, 3.2, 3.9 Положення про інвестиційну діяльність НАК «Нафтогаз України», забезпечили прийняття членами Інвестиційного комітету Компанії, які були підпорядковані їм по службі, рішення, оформленого протоколом № 3 від 15.07.2011 про визнання інвестиційного проекту ДАТ «Чорноморнафтогаз» з приводу придбання СПБУ за ціною 3 600 000 000 грн. інвестиційно-привабливим, а також винесення вказаного проекту на розгляд правління Компанії.

При цьому Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації усвідомлювали, що зазначене рішення Інвестиційного комітету НАК «Нафтогаз України» прийняте за його незаконною вказівкою та з численними порушеннями вимог п.п. 2.7 2.9, 3.2, 3.9 Положення про інвестиційну діяльність НАК «Нафтогаз України».

У свою чергу Особа 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, на виконання вказівок Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди інших учасників злочинної організації, 21.07.2011 у приміщенні НАК «Нафтогаз України» (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6), переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, зловживаючи службовим становищем, в порушення зазначених вище вимог Положення про інвестиційну діяльність НАК «Нафтогаз України», організувала складання, власноручно підписала попередньо складений Особою 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, офіційний документ - службову записку від 21.07.2011 № 28?1270/29?11 про ініціювання винесення на розгляд правління НАК «Нафтогаз України» питання придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ В319 з очікуваною вартістю закупівлі 3 240 млн. грн., яке було нібито підтримане Інвестиційним комітетом Компанії. Дану службову записку Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, надала на розгляд Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні.

У цей же день Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною адресою, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п.п. 5, 43 Статуту компанії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354), достовірно знаючи, що запланована вартість придбання СПБУ В319 є явно завищеною, а також те, що ініціювання нею розгляду даного питання перед правлінням Компанії означало необхідність прийняття членами правління позитивного рішення, вчинила письмову резолюцію на зазначеній службовій записці, якою погодилася з пропозиціями учасника злочинної організації Особи 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та зобов`язав останню та Особу 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, підготувати проект рішення правління компанії з зазначених питань.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, 29.07.2011 Особа 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні Компанії за вказаною вище адресою, на виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, спільно з Особою 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації, усвідомлюючи збитковість майбутньої операції із закупівлі СПБУ В319, зловживаючи службовим становищем, забезпечила складання підпорядкованими працівниками завідомо неправдивого офіційного документу протоколу № 151 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 29.07.2011, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про фактичне проведення засідання правління, та про те, що вартість СПБУ В319 складає 3 240 млн. грн. (тобто 405 354 685,35 доларів США відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України станом на 29.08.2012)

Погоджене членами правління рішення, оформлене протоколом № 151 від 29.07.2011 Особа 7 та Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, надали Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні для підписання.

Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні 29.07.2011, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, розуміючи збитковість для компанії вказаного рішення, будучи зобов`язаним діяти в інтересах очолюваного підприємства, та уникати заподіяння збитків, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів всупереч інтересам служби підписала завідомо неправдивий протокол засідання правління НАК «Нафтогаз України» № 151 від 29.07.2011, надавши йому обов`язкові реквізити офіційного документу.

Продовжуючи реалізацію плану вчинення злочину, прагнучи організувати виділення НАК «Нафтогаз України» грошових коштів ДАТ «Чорноморнафтогаз» у необхідній злочинній організації сумі, 26.10.2011 Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, виконуючи обов`язки заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», на виконання вказівок Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, зловживаючи своїм службовим становищем, організувала складання підпорядкованими працівниками Компанії та особисто підписала завідомо неправдивий офіційний документ - службову записку № 28?1837/29?11 від 26.10.2011, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про ініціювання винесення на розгляд правління питання надання ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2011?2012 роках безпроцентної позики в сумі 3 240 000 000 грн. на закупівлю СПБУ В319. У дійсності вартість цієї СПБУ становила 179 300 000 доларів США (що станом на 15.01.2013 відповідно до курсу Національного банку України складає 1 433 144 900 грн.).

У свою чергу Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні у період з 27 по 31 жовтня 2011 року у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п.п. 5, 43 Статуту компанії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354), достовірно знаючи, що вартість СПБУ В319 є явно завищеною, а також те, що ініціювання нею розгляду даного питання перед правлінням Компанії означало необхідність прийняття членами правління позитивного рішення, надала незаконну вказівку учасникам злочинної організації Особі 7 та Особі 8 підготувати рішення правління компанії з ініційованих у листі питань.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, 31.10.2011 Особа 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, на виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, спільно та узгоджено з виконувачем обов`язків заступника голови правління Компанії Особою 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди інших співучасників злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог Законів України «Про здійснення державних закупівель» та статті 15 Закону України «Про акціонерні товариства», усвідомлюючи відсутність у фінансовому плані НАК «Нафтогаз України» зазначених нижче витрат, а також заборону збільшувати статутний капітал акціонерного товариства для покриття збитків, організували складання та візування завідомо неправдивого офіційного документу протоколу № 209 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 31.10.2011, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про фактичне проведення засідання правління та прийняття ним незаконного рішення про надання ДАТ «Чорноморнафтогаз» безпроцентної позики у сумі 3 240 млн. грн. для придбання СПБУ В319 зі строком повернення до 30.09.2012 та визначенням джерела повернення позики за рахунок коштів, отриманих від збільшення статутного капіталу ДАТ «Чорноморнафтогаз», який переданий Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні для підписання.

У свою чергу Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, 31.10.2011, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, розуміючи збитковість для компанії вказаних рішень, будучи зобов`язаною діяти в інтересах очолюваного підприємства та уникати заподіяння збитків, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів всупереч інтересам служби підписала завідомо неправдивий протокол засідання правління НАК «Нафтогаз України» № 209 від 31.10.2011 про надання ДАТ «Чорноморнафтогаз» безпроцентної позики у сумі 3 240 млн. грн., наперед знаючи про її неповернення у зв`язку із законодавчою забороною збільшувати статутний капітал акціонерного товариства для покриття збитків.

У дійсності зазначене засідання правління відповідно до вимог п. 85 Статуту НАК «Нафтогаз України» не відбувалось, а проект зазначеного протоколу в порушення цих вимог Статуту Компанії був погоджений окремими членами правління за незаконною вказівкою Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, яка одноосібно прийняла рішення з даного питання.

Приблизно у жовтні 2011 року Особа 6, Особа 7, Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, розуміючи збитковість для компанії вказаних рішень, будучи зобов`язаними діяти в інтересах очолюваного підприємства та уникати заподіяння збитків, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що надану ДАТ «Чорноморнафтогаз» позику у подальшому повернуто не буде, надали голові правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Особі 10, Особі 11, Особі 9, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та іншим учасникам злочинної організації незаконну вказівку організувати складання договору позики між НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз».

На виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та погодження інших учасників злочинної організації організувала складання співробітниками підпорядкованого йому департаменту економіки та фінансів ДАТ «Чорноморнафтогаз» завідомо неправдивого офіційного документу - договору № 1225 від 03.11.2011, який на виконання спільного злочинного умислу протиправно погодила з боку НАК «Нафтогаз України» Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та до якого внесено завідомо неправдиві відомості про ціну придбання СПБУ В319 у розмірі 3 240 000 000 грн., а також про обов`язок ДАТ «Чорноморнафтогаз» повернути суму позики до 30.09.2012, що фактично не відповідало дійсності.

Після цього, на виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, вказаний договір позики за № 1225 від 03.11.2011 підписано учасником злочинної організації Особою 10, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, а з боку НАК «Нафтогаз України» Особою 22.

Відповідно до умов зазначеного договору, позикодавець передає у власність позичальника грошові кошти в сумі 3 240 000 000 (три мільярди двісті сорок мільйони) гривень, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцю таку ж суму грошових коштів у строк та у порядку, передбаченому умовами цього ж договору. За цим договором позика надається позикодавцем позичальнику на безпроцентній основі з метою придбання самопідіймальної плавучої бурової установки (СПБУ).

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 20.08.2012 до зазначеного договору позики суму наданої позичальнику позики позикодавцем збільшено до 3 880 000 000 грн. та визначено кінцевий строк повернення позичальником позикодавцю всієї суми позики 31.12.2012, з можливістю дострокового повернення.

На виконання умов зазначеного договору позики № 1225 від 03.11.2011 та додаткової угоди № 1 від 20.08.2012 до зазначеного договору НАК «Нафтогаз України» здійснено перерахування на розрахункові рахунки ДАТ «Чорноморнафтогаз» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк» та № НОМЕР_2 , відкритий в філії АТ «Укрексімбанк» в АР Крим, коштів у сумі 3 872 500 000 грн.

Водночас учасники злочинної організації на виконання незаконних вказівок Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, про складання завідомо неправдивих документів щодо нібито проведення процедури конкурсної закупівлі СПБУ В319, переможця якої наперед було визначено Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, у порушення вимог ч. 5 ст. 2, ч. 4 ст. 40, ст. 3, ст. 20, ч. 1 ст. 25 Закону України «Про здійснення державних закупівель», організували виконання цієї злочинної вказівки за наступних обставин.

На виконання вказівок керівництва Компанії Особи 6, Особи 7, Особи 8, Особи 10, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, Особа 13 спільно з Особою 11, Особою 12, та Особою 23, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та за узгодженням із Особою 9 та іншими членами злочинної організації, розпочато вдавану процедуру конкурсних торгів. Зокрема, Особа 13 спільно з особою 12, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні надали вказівку підпорядкованому працівнику провідному інженеру відділу організації закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту комерції апарату управління ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_5 про опублікування на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» оголошення про заплановану закупівлю.

На виконання вказаної вказівки ОСОБА_5 підготовила оголошення, яке після погодження з своїм безпосереднім начальником Особою 13, а також Особою 12, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, направила для розміщення на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі». Вказане оголошення за №151291 (номер бюлетеня 100/5(456/5) від 22.08.2011, у порушення вимог ч.2 ст. 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (у редакції 2010 року), не містило адреси веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю відповідно до статті 10 цього Закону, а також адресу веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).

Окрім найменування предмета закупівлі «платформи морські» (самопідіймальна плавуча бурова установка), іншої інформації Особою 13 і Особою 12, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та їх підлеглими, з метою створення неконкурентних умов, умисно не надано, що суперечить передбаченим статтею 3 Закону таким принципам здійснення закупівель, як добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників, об`єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів, запобігання корупційним діям та зловживанням.

Надалі приблизно у цей же проміжок часу, діючи умисно, на виконання вказівок Особи 6, Особи 7, Особи 8 та Особи 10, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, наданих з метою подальшої реалізації зазначеного вище злочинного плану, Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, спільно з іншими учасниками злочинної організації, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення зазначених вище вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», з метою заволодіння грошовими коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, як особисто, так і з використанням працівників ДАТ «Чорноморнафтогаз», не обізнаних із її злочинними намірами, надала голові тендерного комітету ДАТ «Чорноморнафтогаз» Особі 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, секретарю тендерного комітету Особі 13, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні інформацію щодо технічних характеристик СПБУ предмета закупівель.

У період з серпня по вересень 2011 року директор департаменту комерції голова комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» Особа 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, начальник відділу тендерної роботи секретар комітету з конкурсних торгів Особа 13, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, а також член комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» Особа 23, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» за адресою: м. Сімферополь, пров. Совнаркомівський, 52/1, виконуючи свою частину злочинного плану, зловживаючи службовим становищем, у порушення зазначених вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», за дорученням Особи 10, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди Особи 6, Особи 7, Особи 8, Особи 9, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, використавши установчі документи, бланки офіційних документів, печатки та штампи компанії «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія), склали завідомо неправдиві документи пропозиції з конкурсних торгів від імені представників зазначеної компанії, та завірили їх відбитком печатки зазначеного підприємства. Після чого, Особа 12 і Особа 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, приблизно у цей же період часу, у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» у м. Сімферополі та у приміщенні НАК «Нафтогаз України» у м. Києві за вказаними вище адресами, забезпечили складання невстановленими на цей час слідством особами та подальше одержання членами тендерного комітету ДАТ «Чорноморнафтогаз» завідомо неправдивих офіційних документів - пропозицій конкурсних торгів від компаній «DIAFALL LIMITED» та «RIGAS KUGU BUVETAVA» (Латвійська Республіка), складених таким чином, щоб забезпечити нібито законну та обґрунтовану перемогу останнього.

У дійсності підприємства-нерезиденти «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» та «DIAFALL LIMITED» були фіктивними, зареєстрованими на осіб, які не мали на меті здійснення підприємницької діяльності та за грошову винагороду надали свої анкетні дані для реєстрації підприємств на їх ім`я з метою прикриття незаконної діяльності, про що учасникам злочинної організації було достовірно відомо.

Зазначені вище дії надали змогу здійснити проведення удаваної процедури відкриття тендерних пропозицій та створення видимості перемоги підприємства компанії «RIGAS KUGU BUVETAVA», наперед визначеного учасниками злочинної організації.

Надалі, у жовтні 2011 року, на виконання вказівки Особи 12 та Особи 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, продовжуючи реалізацію плану вчинення злочину, провідний інженер цього ж відділу ОСОБА_5 , знаходячись за вказаною адресою, діючи умисно, спільно та узгоджено, з відома та згоди інших членів злочинної організації, після проведення удаваної процедури розкриття пропозицій конкурсних закупівель склала наступні завідомо неправдиві офіційні документи про нібито проведення процедури конкурсної закупівлі СПБУ В319, а саме:

-протокол № 1510-т від 17.10.2011 відхилення комітетом з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» пропозицій конкурсних торгів, відповідно до якого, за результатами процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В319 відхилено пропозицію конкурсних торгів «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP»;

-повідомлення комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» учасникам про результати процедури закупівлі від 17.10.2011, відповідно до якого, за результатами проведення процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В319 переможцем визнано компанію «RIGAS KUGU BUVETAVA» (Латвійська Республіка) та визначено ціну акцептованої пропозиції конкурсних торгів у розмірі 399 800 000 доларів США;

-звіт комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів № 358 від 04.11.2011, відповідно до якого, за результатами проведення процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В319 переможцем визнано компанію «RIGAS KUGU BUVETAVA» (Латвійська Республіка) та визначено ціну акцептованої пропозиції конкурсних торгів у розмірі 399 800 000 доларів США.

До зазначених документів нею внесено завідомо неправдиві відомості про фактичне проведення процедури конкурсної закупівлі (відкриті торги) з придбання СПБУ В319, про її ціну у 399 800 000 доларів США, та про визначення за результатами відкритих торгів їх переможця компанію «RIGAS KUGU BUVETAVA» (Латвійська Республіка).

У дійсності процедура конкурсної закупівлі СПБУ В319 відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» не проводилась, оскільки вказані вище компанії-нерезиденти були наперед визначені Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні за узгодженням з іншими учасниками злочинної організації, а складання та подання завідомо неправдивих пропозицій конкурсних торгів від їх імені також забезпечувалось співучасниками злочину службовими особами ДАТ «Чорноморнафтогаз» та НАК «Нафтогаз України для незаконного заволодіння державними коштами, про що ОСОБА_5 було достовірно відомо.

Приблизно у період з листопада 2011 по грудень 2012 року, продовжуючи реалізацію спільного плану вчинення злочину, діючи умисно, за вказівкою Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, спільно та узгоджено, як самостійно, так і з залученням інших осіб, Особа 12, Особа 13, Особа 23, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди Особи 7, Особи 8, Особи 10, Особи 11, Особи 9, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інших учасників злочинної організації, перебуваючи за вказаною вище адресою, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення зазначених вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», склали завідомо неправдиві офіційні документи, виклавши у них завідомо неправдиву інформацію зокрема про вартість СПБУ В319:

- договір купівлі-продажу самопідіймальної плавучої бурової установки № 1219 від 02.11.2011 між «RIGAS KUGU BUVETAVA» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» за ціною 399 800 000 доларів США;

- акт приймання-передачі бурової установки В319 від 21.12.2012.

При цьому Особа 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи за місцем знаходження товариства за вказаною вище адресою, діючи умисно, усвідомлюючи, що реальна ринкова вартість СПБУ В319 складає 179 300 000 доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 15.01.2013 становить 1 433 144 900 грн.), підписала зазначені документи, що містили завідомо неправдиві відомості, надавши їм обов`язкові реквізити офіційних документів.

Відповідно до умов завідомо неправдивого офіційного документу договору купівлі-продажу СПБУ № 1219 від 02.11.2011, компанія «RIGAS KUGU BUVETAVA» нібито зобов`язується поставити та передати у власність ДАТ «Чорноморнафтогаз» самопідіймальну плавучу бурову установку В класу виробництва Сінгапур, ціна якої складає 399 800 000,00 дол. США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 15.01.2013 становить 1 433 144 900 грн.), і має бути сплачена покупцем продавцю у наступному порядку:

90 % - передоплата на підставі виставленого інвойсу після підписання акту огляду бурової установки, що будується, після отримання покупцем підтвердження заводу-виробника про розміщення заказу у виробництво, у строк до 30.06.2012;

10 % - оплата на підставі виставленого інвойсу після підписання акту приймання-передачі бурової установки упродовж 90 днів.

Таким чином, зазначеними вище умисними, спільними, узгодженими та цілеспрямованими діями учасників злочинної організації створено умови для здійснення подальшого безпосереднього обернення коштів НАК «Нафтогаз України» на користь підконтрольного підприємства та протиправного заволодіння ними.

Так, на виконання умов завідомо неправдивого офіційного документу договору купівлі-продажу № 1219 від 02.11.2011, у період з 08.11.2011 по 15.01.2013 Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, діючи умисно, спільно та узгоджено з Особою 6, Особою 7, Особою 8, Особою 10, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та іншими учасниками злочинної організації, виконуючи свою роль у реалізації спільного злочинного плану, за місцем знаходження ДАТ «Чорноморнафтогаз» забезпечила складання, підписання та видачу службовими особами ДАТ «Чорноморнафтогаз» платіжних доручень, на підставі яких Товариством здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 394 737 322 доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 15.01.2013 становить 3 155 135 414,75 грн.) на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий компанією JSC «RIGAS KUGU BUVETANA» (Латвія) у Nordea Bank Latvian Branch (NDEALV2X), а саме:

№ 14 від 08.11.2011 на суму 39 820 000 дол. США;

№ 25 від 10.11.2011 на суму 39 900 000 дол. США;

№ 27 від 02.12.2011 на суму 39 700 000 дол. США;

№ 29 від 20.12.2011 на суму 10 000 000 дол. США;

№ 30 від 29.12.2011 на суму 18 000 000 дол. США;

№ 31 від 04.01.2012 на суму 10 700 000 дол. США;

№ 32 від 24.01.2012 на суму 1 240 000 дол. США;

№ 19 від 22.03.2012 на суму 49 495 000 дол. США;

№ 21 від 06.04.2012 на суму 31 250 000 дол. США;

№ 22 від 09.04.2012 на суму 18 850 000 дол. США;

№ 34 від 19.06.2012 на суму 12 250 000 дол. США;

№ 38 від 20.06.2012 на суму 6 100 100 дол. США;

№ 39 від 21.06.2012 на суму 1 220 000 дол. США;

№ 40 від 21.06.2012 на суму 1 000 000 дол. США;

№ 41 від 26.06.2012 на суму 6 150 000 дол. США;

№ 42 від 27.06.2012 на суму 23 400 000 дол. США;

№ 43 від 03.07.2012 на суму 4 300 000 дол. США;

№ 44 від 04.07.2012 на суму 1 500 000 дол. США;

№ 50 від 10.08.2012 на суму 12 290 000 дол. США;

№ 51 від 13.08.2012 на суму 12 290 000 дол. США;

№ 54 від 23.08.2012 на суму 4 910 000 дол. США;

№ 56 від 28.08.2012 на суму 4 910 000 дол. США;

№ 58 від 05.09.2012 на суму 1 500 000 дол. США;

№ 61 від 07.09.2012 на суму 3 585 000 дол. США;

№ 88 від 26.12.2012 на суму 26 528 322 дол. США;

№ 89 від 28.12.2012 на суму 12 950 000 дол. США;

№ 89 від 28.12.2012 на суму 550 000 дол. США;

№ 3 від 15.01.2013 на суму 348 900 дол. США.

З зазначених коштів на придбання СПБУ В319 реально витрачено 179 300 000 доларів США. Інші кошти на загальну суму 215 437 322 доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 15.01.2013 становить 1 721 990 514,75 грн.) Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації, з метою незаконного заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, перераховані через низку підконтрольних підприємств-нерезидентів на користь учасників злочинної організації та здійснено незаконне заволодіння ними.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 12.12.2016 № 19589?19591/20752?20754/16?45, розмір матеріальної шкоди, заподіяної ДАТ «Чорноморнафтогаз» за результатами підписання та виконання умов вищевказаних контрактів складає 404 374 966,48 дол. США (тобто 3 232 169 107,08 грн.).

Таким чином, спільними злочинними діями Особи 6, Особи 7, Особи 8, Особи 9, Особи 10, Особи 11, Особи 23, Особи 12, Особи 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інших учасників злочинної організації Особи 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з використанням завідомо неправдивих та підроблених офіційних документів вчинено заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» у сумі 404 374 966,48 дол. США (тобто 3 232 169 107,08 грн.) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Окрім того, ОСОБА_5 , приймаючи в період з вересня 2010 року по грудень 2011 року участь у злочинній організації Особи 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та обіймаючи з 01.07.2008 по 02.08.2010 посаду провідного інженера Департаменту з організації закупок товарів, робіт та послуг дирекції з комерції ДАТ «Чорноморнафтогаз» (наказ №145-кі від 27.06.2008), з 02.08.2010 по 04.01.2011 посаду провідного інженера відділу тендерної роботи департаменту комерції вказаного підприємства (наказ №283-к від 02.08.2010), та з 04.01.2011 по 12.11.2013 посаду провідного інженера відділу організації закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту комерції апарату управління ДАТ «Чорноморнафтогаз» (наказ №01-к від 04.01.2011), вчинила у складі злочинної організації злочини у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Так, у березні 2010 року Особа 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, організувала та очолила злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.
Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, Особа 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, залучила до участі у ній осіб зі свого найближчого оточення, зокрема Особу 2, Особу 4, Особу 5, Особу 3, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та інших, яким доручила виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації.

Вказаних осіб Особа 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, призначила на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади або сприяла обранню їх народними депутатами України, організувавши таким чином систему управління державою, у якій вона особисто та інші керівники злочинної організації мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи.

Основною вимогою до керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації, призначених на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, було служіння особисто Особі 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та готовність виконати її протиправні та злочинні вказівки всупереч законам України та їх службових обов`язків.

Особа 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, доручила іншим керівникам окремих структурних підрозділів злочинної організації самостійно будувати структури, планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм державного органу, підшуковувати та залучати до участі у злочинній організації інших учасників, створювати та розвивати її окремі структурні підрозділи, розпоряджатися незаконно отриманим прибутком як в її власних інтересах, так і в інтересах учасників злочинної організації.

Всі учасники злочинної організації Особи 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, планували та координували свої дії з єдиною метою отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення відповідних прибутків між собою, Особою 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та іншими керівниками злочинної організації.

Кожен керівник злочинної організації Особи 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього та підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні і обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.

Зокрема, до складу злочинної організації Особи 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, в різні періоди часу входили Особа 6, Особа 8, Особа 9, Особа 7, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, а також ОСОБА_5 .

Одним із напрямків злочинної діяльності учасниками злочинної організації визначено незаконне заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами службовим становищем, в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», без фактичного проведення визначених цим Законом процедур закупівель, організації придбання Компанією майна із явним завищенням реальної вартості.

Отримавши згоду Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, на участь у злочинній організації та вчинення у її складі злочинів, Особа 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації організували його призначення на посаду голови правління Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі НАК «Нафтогаз України» або Компанія).

Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, будучи керівником компанії, яка є єдиним акціонером ДАТ «Чорноморнафтогаз», у період з березня 2010 року по лютий 2014 року спільно та узгоджено з іншими учасниками злочинної організації Особи 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, спланувала і організувала вчинення низки особливо тяжких та пов`язаних із ними злочинів у паливно-енергетичному комплексі, а саме: заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах грошовими коштами, належними НАК «Нафтогаз України», в сумі 404 млн. 374 тис. 966 тис. доларів США (тобто 3 млрд. 232 млн. 169 тис. 107 грн.).

Вказані злочини вчинено Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за участі провідного інженера ОСОБА_5 та інших учасників злочинної організації за обставин, що викладені нижче.

Так, у період з березня по вересень 2010 року учасники злочинної організації Особа 6, Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 23, Особа 10, Особа 11, Особа 12, Особа 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за узгодженням із керівниками злочинної організації, за попередньою змовою зі службовими особами Мінпаливенерго вирішили заволодіти державним майном коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах шляхом організації здійснення незаконних закупівель двох самопідіймальних плавучих бурових установок (далі СПБУ).

З цією метою учасниками злочинної організації розроблено план вчинення злочину, відповідно до якого учасники злочинної організації розподілили між собою ролі наступним чином.

Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, повинна була забезпечити:

-визначення конкретного обладнання, яке мало стати предметом закупівлі, його вартості та виробника;

-визначення за узгодженням з керівниками злочинної організації належних НАК «Нафтогаз України» сум грошових коштів, якими учасники злочинної організації мали намір незаконно заволодіти;

-прийняття органами управління НАК «Нафтогаз України» незаконних, завідомо збиткових рішень щодо погодження ДАТ «Чорноморнафтогаз» здійснення процедур закупівель, та їх фінансування;

-виділення та спрямування грошових коштів НАК «Нафтогаз України», внесення змін у відповідну фінансову документацію, під виглядом фінансування придбання СПБУ;

-придбання СПБУ не безпосередньо у виробника - Keppel Offshore & Marine Limited Group (Сінгапур), а через підконтрольні злочинній організації фіктивні підприємства, з метою незаконного заволодіння державними коштами;

-керівництво вчиненням злочину на усіх його етапах, координацію дій співучасників під час його вчинення.

Особа 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, повинна була:

-як головний виконавець, який курував підрозділ відповідальний департамент, - здійснити візування незаконних, завідомо збиткових рішень колегіальних органів управління НАК «Нафтогаз України» щодо погодження ДАТ «Чорноморнафтогаз» здійснення процедур закупівель та їх фінансування;

-в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» шляхом надання незаконних вказівок підпорядкованим йому службовим особам НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз», створити уявну видимість проведення ДАТ «Чорноморнафтогаз» процедур закупівель СПБУ;

-організувати підшукання підконтрольних злочинній організації підприємств - нерезидентів, які повинні бути переможцями фіктивних процедур закупівель, та тих, які нібито приймали у них участь для створення удаваної конкуренції;

-здійснювати координацію дій інших співучасників злочину службових осіб НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» під час його вчинення.

У свою чергу інші учасники злочинної організації - Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, обіймаючи посади директора Департаментів НАК «Нафтогаз України», відповідальних за зазначені закупівлі, а у подальшому заступника голови правління Компанії, Особа 23, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, обіймаючи посаду заступника директора Департаменту, а також службові особи ДАТ «Чорноморнафтогаз» - Особа 10, Особа 9, Особа 11, Особа 12, Особа 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, повинні були:

-організувати складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів ДАТ «Чорноморнафтогаз» щодо ініціювання перед НАК «Нафтогаз України» закупівель СПБУ за значно завищеними цінами та їх погодження;

-організувати складання завідомо неправдивих офіційних документів підконтрольних злочинній організації підприємств-нерезидентів щодо нібито подання ними тендерних пропозицій, їх прийняття та незаконне визначення наперед встановлених переможців;

-організувати укладення ДАТ «Чорноморнафтогаз» з підконтрольними злочинній організації підприємствами-нерезидентами завідомо неправдивих договорів із закупівлі СПБУ за завищеними цінами;

-організувати приймання та доставку СПБУ, придбаних на підставі зазначених вище завідомо неправдивих документів за значно завищеними цінами;

-організувати перерахування визначених керівниками злочинної організації державних коштів на банківські рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів і подальше заволодіння ними.

На виконання зазначеного вище плану вчинення злочину, приблизно у листопаді 2010 року Особа 10 та Особа 11, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, діючи на виконання вказівок Особи 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за узгодженням із Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації, з використанням підпорядкованих працівників ДАТ «Чорноморнафтогаз», як обізнаних, так і не обізнаних із планом вчинення злочину, організували пошук предмету майбутньої закупівлі - СПБУ В312 (проект Keppel FELS Class/Triangular; класифікація АБС А1), що побудована компанією Keppel Offshore & Marine Limited Group (Республіка Сінгапур), вартістю 210 000 000 доларів США (далі СПБУ В312), а у подальшому - СПБУ В319 (проект Keppel FELS B Class Design/Triangular; класифікація АБС А1 Self - Elvating, Unit, CDS), яку також побудовано компанією Keppel Offshore & Marine Limited Group (Республіка Сінгапур), вартістю 179 300 000 доларів США.

У подальшому Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 7, Особою 8, Особою 9, Особою 10, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та іншими учасниками злочинної організації, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що закупівля СПБУ буде проведена в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» за явно завищеними цінами, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи на шкоду інтересам компанії, визначив предмети закупівель - СПБУ В312 (проект Keppel FELS Class/ Triangular; класифікація АБС А1) та СПБУ В319 (проект Keppel FELS B Class Design/Triangular; класифікація АБС А1 Self- Elvating, Unit, CDS), які побудовані компанією Keppel Offshore & Marine Limited Group (Республіка Сінгапур); прийняла рішення про їх придбання не у виробника за зазначеною вище вартістю, а через підконтрольні підприємства-нерезиденти за явно завищеними цінами, на загальну суму 404 374 966,48 дол. США (тобто 3 232 169 107,08 грн.), а саме: СПБУ В312 на 188 937 644,48 доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 29.08.2012 становить 1 510 178 592,33 грн.) та СПБУ В319 на 215 437 322 доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 15.01.2013 становить 1 721 990 514,75 грн.), про що надала незаконну вказівку Особі 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, забезпечити незаконне заволодіння зазначеними коштами.

У свою чергу Особа 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, на виконання злочинної вимоги Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, надала Особі 8, Особі 10, Особі 11, Особі 9, Особі 23, Особі 12, Особі 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні незаконну вказівку щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів про нібито проведення процедури конкурсної закупівлі СПБУ з тим, щоб забезпечити їх придбання, саме за визначеними Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, цінами.

Одночасно, приблизно у грудні 2010 року Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, виконуючи відведену їй роль у вчиненні злочину, діючи умисно, на виконання вказівок Особи 6, Особи 7, Особи 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди Особи 10, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та інших співучасників, розуміючи, що відповідно до вимог п. 8.4.3 Статуту ДАТ «Чорноморнафтогаз», затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів товариства № 1 від 27.08.2010, угоди на вчинення Товариством правочинів на суму понад 10 млн. грн. потребують письмового погодження НАК «Нафтогаз України» в особі Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з метою надання видимості законності подальшим злочинним діям, організувала складання документів з ініціювання з боку ДАТ «Чорноморнафтогаз» перед НАК «Нафтогаз України» питань надання дозволу на проведення процедури закупівлі СПБУ та виділення на це коштів.

З цією метою 07.12.2010 Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, організувала підготовку, власноручно підписала та надала Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, завідомо неправдивий офіційний документ - лист за № 03/6?4514 від 07.12.2010, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо необхідності придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ на суму 3 000 000 000 грн., у той час, як у дійсності вартість такої СПБУ становила 210 млн. доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 29.08.2012 становить 1 678 530 000 грн.).

У період з 07 по 10 грудня 2010 року Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п.п. 5, 43 Статуту Компанії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354), достовірно знаючи, що вартість СПБУ є явно завищеною, а також те, що внесення нею на розгляд правління Компанії питання надання дозволу ДАТ «Чорноморнафтогаз» розпочати процедуру конкурсних закупівель СПБУ свідчило про необхідність прийняття членами правління відповідного позитивного рішення з даного питання, вчинила письмову резолюцію на зазначеному листі, якою надала незаконну вказівку учасникам злочинної організації Особі 7 та Особі 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, підготувати проект рішення правління компанії з ініційованих у листі питань.

Про зазначену вказівку Особа 7 та Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, повідомили Особі 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні для її виконання.

На виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, у грудні 2010 року у м. Києві, усвідомлюючи збитковість майбутніх операцій із закупівлі СПБУ, зловживаючи службовим становищем, з відома та згоди інших учасників злочинної організації, забезпечила підготовку підпорядкованими працівниками ДАТ «Чорноморнафтогаз» завідомо неправдивого офіційного документу Протоколу № 265 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 10.12.2010, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про проведення засідання правління та прийняття ним незаконного рішення про надання дозволу ДАТ «Чорноморнафтогаз» розпочати процедуру конкурсних закупівель СПБУ за завідомо завищеною вартістю 3 000 000 000 грн.

У дійсності зазначене засідання правління відповідно до вимог п. 85 Статуту НАК «Нафтогаз України» не проходило, а проект вказаного протоколу в порушення вимог Статуту Компанії був погоджений окремими членами правління за незаконною вказівкою Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, яка одноосібно прийняла рішення з даного питання.

Погоджене членами правління рішення, оформлене протоколом № 265 від 10.12.2010, Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, передала Особі 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, а та у свою чергу передала його Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні для підписання.

Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні 10.12.2010, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, розуміючи збитковість для компанії вказаного рішення, будучи зобов`язаною діяти в інтересах очолюваного підприємства та уникати заподіяння збитків, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів підписала завідомо неправдивий протокол засідання правління НАК «Нафтогаз України» № 265 від 12.12.2010, надавши йому обов`язкові реквізити офіційного документу.

У подальшому у лютому - березні 2011 року з метою остаточного визначення суми грошових коштів Компанії, які прагнули привласнити учасники злочинної організації, Особа 9 та Особа 6, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, діючи умисно, з відома та згоди Особи 6, Особи 7, Особи 8, Особи 10, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інших співучасників, розуміючи, що відповідно до вимог п. 8.4.3 Статуту ДАТ «Чорноморнафтогаз», затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів товариства № 1 від 27.08.2010, угоди на вчинення Товариством правочинів на суму понад 10 млн. грн. потребують письмового погодження НАК «Нафтогаз України» в особі Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з метою надання видимості законності подальшим злочинним діям, організували складання документів з ініціювання з боку ДАТ «Чорноморнафтогаз» перед НАК «Нафтогаз України» питання про зміну обсягів фінансування закупівлі СПБУ.

З цією метою 15.02.2011 та 10.03.2011 Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні організувала підготовку, власноручно підписала та надала Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні завідомо неправдиві офіційні документи - лист за № 04?594 від 15.02.2011, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо необхідності придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ на суму 3 240 000 000 грн. та лист № 03/6?915 від 10.03.2011, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо необхідності придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ-В312 на суму 3 203 000 000 грн. у той час, як у дійсності вартість СПБУ-В312 становила 210 млн. доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 29.08.2012 становить 1 678 530 000 грн.).

У період з 16 лютого по 15 березня 2011 року Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п.п. 5, 43 Статуту компанії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354), достовірно знаючи, що вартість СПБУ-В312 є явно завищеною, а також те, що ініціювання нею розгляду даного питання перед правлінням Компанії означало необхідність прийняття членами правління позитивного рішення, власноручно виконала письмові резолюції на зазначених листах, якими надала незаконну вказівку учасникам злочинної організації Особі 7 та Особі 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні підготувати рішення правління компанії з ініційованих у листі питань.

Про зазначену вказівку Особою 7 та Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні повідомили Особі 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні для її виконання.

На виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, у лютому березні 2011 року у м. Києві, продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, усвідомлюючи збитковість операцій із закупівлі СПБУ, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог Законів України «Про здійснення державних закупівель» та статті 15 Закону України «Про акціонерні товариства», усвідомлюючи відсутність у фінансовому плані НАК «Нафтогаз України» зазначених нижче витрат, а також заборону збільшувати статутний капітал акціонерного товариства для покриття збитків, з відома та згоди інших учасників злочинної організації, забезпечила складання підпорядкованими працівниками наступних завідомо неправдивих офіційних документів:

-протоколу № 31 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 21.02.2011, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про проведення засідання правління та прийняття ним незаконного рішення про надання дозволу ДАТ «Чорноморнафтогаз» розпочати процедуру конкурсних закупівель СПБУ В312 за завідомо завищеною вартістю 3 240 000 000 грн.

-протоколу № 43 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 15.03.2011, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про проведення засідання правління та прийняття незаконного рішення про видачу ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2011 році безпроцентної позики в сумі 3 203,00 млн. грн. для придбання СПБУ-В312 зі строком повернення до 31.12.2011, із визначенням джерела повернення позики за рахунок коштів, отриманих від збільшення статутного фонду ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Погоджені членами правління рішення, оформлені завідомо неправдивими офіційними документами - протоколами № 31 від 21.02.2011 та № 43 від 15.03.2011, Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні передала Особі 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, а та у свою чергу передала їх Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні для підписання.

У період з 21.02.2011 по 15.03.2011 Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, розуміючи збитковість для компанії вказаних рішень, будучи зобов`язаним діяти в інтересах очолюваного підприємства та уникати заподіяння збитків, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів всупереч інтересам служби підписала завідомо неправдиві офіційні документи - протоколи засідання правління НАК «Нафтогаз України» № 31 від 21.02.2011 та № 43 від 15.03.2011, достовірно знаючи, що видана ДАТ «Чорноморнафтогаз» позика не буде повернута, у зв`язку із законодавчою забороною збільшувати статутний капітал акціонерного товариства для покриття збитків, що було визначено Правлінням Компанії як джерело погашення позики.

У дійсності зазначені засідання правління відповідно до вимог п. 85 Статуту НАК «Нафтогаз України» не відбувались, а проекти вказаних протоколів у порушення вимог Статуту Компанії були погоджені окремими членами правління за незаконною вказівкою Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, яка одноосібно прийняла рішення з даних питань.

Приблизно у першому кварталі 2011 року Особа 6, Особа 7, Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, розуміючи збитковість для компанії вказаних рішень, будучи зобов`язаними діяти в інтересах Компанії, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що надану ДАТ «Чорноморнафтогаз» позику у подальшому повернуто не буде, надали Особі 10, Особі 11, Особі 9, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та іншим учасникам злочинної організації незаконну вказівку організувати складання проекту договору позики між НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз», у якому визначити завідомо завищену вартість СПБУ-В312.

На виконання цієї вказівки Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні з відома та погодження інших учасників злочинної організації організувала складання співробітниками підпорядкованого йому департаменту економіки та фінансів ДАТ «Чорноморнафтогаз» завідомо неправдивого офіційного документу договору позики № 14/628/11 від 18.03.2011, який на виконання спільного злочинного умислу протиправно погодили з боку ДАТ «Чорноморнафтогаз» сама Особа 9, Особа 12 та Особа 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, а з боку НАК «Нафтогаз України» Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та до якого внесено завідомо неправдиві відомості про ціну придбання СПБУ-В312 у розмірі 3 203 000 000 грн., а також про обов`язок ДАТ «Чорноморнафтогаз» повернути позику у термін до 31.12.2011.

Після цього, на виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні вказаний договір позики за № 14/628/11 від 18.03.2011 підписано Особою 15 та Особою 16, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні.

Відповідно до умов зазначеного договору, позикодавець передає у власність позичальника грошові кошти в сумі 3 203 000 000 (три мільярди двісті три мільйони) гривень, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцю таку ж суму грошових коштів у строк та у порядку, передбаченому умовами цього ж договору. За цим договором позика надається позикодавцем позичальнику на безпроцентній основі з метою придбання самопідіймальної плавучої бурової установки.

На виконання умов зазначеного договору позики № 14/628/11 від 18.03.2011 НАК «Нафтогаз України» здійснено перерахування на розрахункові рахунки ДАТ «Чорноморнафтогаз» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк» та № НОМЕР_2 , відкритий в філії АТ «Укрексімбанк» в АР Крим, коштів на загальну суму 3 514 028 000 грн.

Зазначеними діями Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інших учасників злочинної організації створено умови для подальшого протиправного заволодіння державними коштами НАК «Нафтогаз України» на свою користь через підконтрольні злочинній організації підприємства-нерезиденти.

У цей же період часу з грудня 2010 по березень 2011 року Особа 10, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з Особою 11, Особою 12, Особою 13, Особою 23, Особою 9, Особою 8, Особою 7, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, на виконання незаконних вказівок Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, про складання завідомо неправдивих документів щодо нібито проведення процедур конкурсних закупівель двох СПБУ, переможців яких наперед було визначено Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» у м. Сімферополі за вказаною вище адресою, зловживаючи службовим становищем, у порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме:

ч. 5 ст. 2, ч. 4 ст. 40, відповідно до яких, забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів, та/або оплата замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом;

ст. 3, відповідно до якої закупівлі мають проводитись за принципами добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням;

ст. 20, відповідно до якої, основною процедурою закупівлі є відкриті торги;

ч. 1 ст. 25, відповідно до якої, пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника -

організувала фіктивне проведення процедур конкурсних закупівель та визначення наперед встановлених переможців за наступних обставин.

У період часу приблизно з грудня 2010 по березень 2011 року Особа 7 та Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, діючи під керівництвом Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, на виконання відведених їм функцій у вчиненні злочину, наперед визначили підприємства-нерезиденти «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) та «RIGAS KUGU BUETAVA» (Латвійська Республіка) переможцями конкурсних торгів, у яких ДАТ «Чорноморнафтогаз» мав нібито придбати СПБУ, а також визначили підприємства «FALCONA SYSTEMS LIMITED» (Нова Зеландія), «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP», (Великобританія) та «DIAFALL LIMITED» (Великобританія), що мали брати участь у фіктивних процедурах конкурсних закупівель з метою надання їм видимості законності та конкурентних засад.

В дійсності Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні проводила переговори щодо закупівлі СПБУ безпосередньо з представниками виробника компанії Keppel Offshore & Marine Limited Group (Сінгапур), відвідував місце виробництва СПБУ в Республіці Сінгапур та достовірно знав про реальну вартість СПБУ.

Приблизно у цей же період часу Особа 23, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, діючи на виконання незаконних вказівок Особи 7 та Особи 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, знаходячись по вул. Володимирській, 50, у Шевченківському районі м. Києва, одержала у невстановленої на теперішній час слідством особи установчі документи та печатки компаній-нерезидентів «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP», (Великобританія) та «FALCONA SYSTEMS LIMITED» (Нова Зеландія), для складання учасниками злочинної організації завідомо неправдивих документів та їх подання до комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» у якості пропозицій конкурсних торгів.

На виконання вказівок керівництва Компанії Особи 6, Особи 7 та особи 8, Особи 10, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, Особою 13, спільно з Особою 11, Особою 12 та Особою 23, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та за узгодженням із Особою 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні та іншими членами злочинної організації, розпочато вдавану процедуру конкурсних торгів. Зокрема, Особа 13 спільно з Особою 12, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні надали вказівку підпорядкованому працівнику провідному інженеру відділу організації закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту комерції апарату управління ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_5 про опублікування на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» оголошення про заплановану закупівлю.

На виконання вказаної вказівки ОСОБА_5 підготовила вказане оголошення, яке після погодження з своїм безпосереднім начальником - Особою 13, а також Особою 12, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, направила для розміщення на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі». Вказане оголошення за №52113 (номер бюлетеня 50/10(438/10) від 13.12.2010 у порушення вимог ч.2 ст. 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (у редакції 2010 року), не містило адреси веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю відповідно до статті 10 цього Закону, а також адресу веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).

Окрім найменування предмета закупівлі «платформи морські» (самопідіймальна плавуча бурова установка), іншої інформації Особою 13 та Особою 12, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та їх підлеглими, з метою створення неконкурентних умов, умисно не надано, що суперечить передбаченим статтею 3 Закону таким принципам здійснення закупівель, як добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників, об`єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів, запобігання корупційним діям та зловживанням.

Надалі приблизно у цей же проміжок часу, діючи умисно, на виконання вказівок Особи 6, Особи, 7, Особи 8, Особи 10, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, наданих з метою подальшої реалізації зазначеного вище злочинного плану, Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні спільно з іншими учасниками злочинної організації, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення зазначених вище вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», з метою заволодіння грошовими коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, як особисто, так і з використанням працівників ДАТ «Чорноморнафтогаз», не обізнаних із її злочинними намірами, надала голові тендерного комітету ДАТ «Чорноморнафтогаз» - Особі 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, секретарю тендерного комітету - Особі 13, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, інформацію щодо технічних характеристик СПБУ предмета закупівель, а також отримані Особою 23, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, установчі документи та печатки компаній-нерезидентів «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP», (Великобританія) та «FALCONA SYSTEMS LIMITED» (Нова Зеландія) для подальшого виготовлення від імені останніх підроблених офіційних документів у якості пропозицій конкурсних торгів.

У свою чергу службові особи ДАТ «Чорноморнафтогаз» - Особа 11, Особа 12, Особа 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та провідний інженер ОСОБА_5 , а також член комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» - Особа 23, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, у період часу з грудня 2010 року по березень 2011 року, перебуваючи у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» за адресою: м. Сімферополь, пров. Совнаркомівський, 52/1, виконуючи свою частину злочинного плану, зловживаючи службовим становищем, у порушення вимог ч. 5 ст. 2, ч. 4 ст. 40, ст. 3, ст. 20, ч. 1 ст. 25 Закону України «Про здійснення державних закупівель», за дорученням Особи 10, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди Особи 6, Особи 7, Особи 8, Особи 9, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, використавши установчі документи, бланки офіційних документів, печатки та штампи компаній «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) та «FALCONA SYSTEMS LIMITED» (Нова Зеландія), склали наступні завідомо неправдиві офіційні документи для участі у конкурсній закупівлі від імені керівників зазначених компаній Особи 20 та Особи 21, підробили їхні підписи у нижче перерахованих документах, а також завірили їх відбитками печаток зазначених підприємств:

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Краткая информация о нашей компании» № 1?87/8, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Техническое обеспечение» № 1?87/11, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Кадровая обеспеченность» № 1?87/10, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «О структуре компании HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» № 1?87/5, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Об основных покупателях» № 1?87/3, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «О несудимости» № 1?87/6, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «О лицензиях» № 1?87/1, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «О технических характеристиках» № 1?87/9, датований 21.02.2011, та додане до нього «Техническое предложение» англійською та російською мовами;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Предложение конкурсных торгов» № 1?87/7, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «Об освобождении компании от налогов» № 1?87/4, датований 21.02.2011;

-лист HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP «О справках» № 1?87/2, датований 21.02.2011;

-«Баланс HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP по состоянию на 28 февраля 2010 года»;

-«Отчёт HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP о прибылях и убытках за год, окончившийся 28 февраля 2010 года»;

-лист FALCONA SYSTEMS LIMITED, датований 24.02.2011 «Предложение конкурсных торгов»;

-«Техническое предложение FALCONA SYSTEMS LIMITED (на самоподъемную буровую установку Y308 класса А1)»;

-лист FALCONA SYSTEMS LIMITED «Техническое предложение», датований 24.02.2011;

-лист FALCONA SYSTEMS LIMITED «Основные направления деятельности компании», датований 24.02.2011;

-лист FALCONA SYSTEMS LIMITED «Штат компании», датований 24.02.2011;

-«Справка» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011 (щодо відсутності необхідності у наявності ліцензій);

-лист FALCONA SYSTEMS LIMITED «Структура компании», датований 24.02.2011;

-«Доверенность» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011;

-«Справка» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011 (щодо відсутності судимостей, обвинувачень, кримінальних справ);

-«Справка» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011 (щодо відсутності документів, зазначених у пунктах 6.2.4; 6.2.5; 6.4.3; 6.2.3 конкурсної документації);

-«Справка Отсутствие налоговых обязательств» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011;

-«Информационная справка» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011;

-«Справка» FALCONA SYSTEMS LIMITED, датована 24.02.2011 (щодо налагодження співробітництва з фірмами-партнерами);

-«Отчёт FALCONA SYSTEMS LIMITED о прибылях и убытках за год, завершившийся 31 декабря 2010 года»;

-«Отчёт о финансовом состоянии (баланс) FALCONA SYSTEMS LIMITED на 31 декабря 2010 года» -

У дійсності підприємства-нерезиденти HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP та FALCONA SYSTEMS LIMITED були фіктивними, зареєстрованими на осіб, які не мали на меті здійснення підприємницької діяльності, за грошову винагороду надали свої анкетні дані для реєстрації підприємств на їх ім`я з метою прикриття незаконної діяльності, про що учасникам злочинної організації було достовірно відомо.

У подальшому на виконання вказівки Особи 12 та Особи 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, продовжуючи реалізацію плану вчинення злочину, провідний інженер ОСОБА_5 , знаходячись за вказаною адресою, діючи умисно, спільно та узгоджено, з відома та згоди інших членів злочинної організації, без фактичного проведення конкурсних торгів склала наступні завідомо неправдиві офіційні документи про нібито проведення процедури конкурсної закупівлі СПБУ-В312:

- повідомлення комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції від 09.03.2011, відповідно до якого 09.03.2011 за результатами проведення процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В319 переможцем визнано компанію «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) та визначено ціну акцептованої пропозиції конкурсних торгів у розмірі 400 344 000 доларів США;

- звіт комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів № 68 від 01.04.2011, відповідно до якого 09.03.2011 за результатами проведення процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В319 переможцем визнано компанію «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) та визначено ціну акцептованої пропозиції конкурсних торгів у розмірі 400 344 000 доларів США.

До зазначених документів нею внесено завідомо неправдиві відомості про фактичне проведення процедури конкурсної закупівлі (відкриті торги) з придбання СПБУ В312, про її ціну у 400 344 000 доларів США, та про визначення за результатами відкритих торгів їх переможця компанію «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія), про що ОСОБА_5 було достовірно відомо.

У дійсності процедура конкурсної закупівлі СПБУ В312 в порушення зазначених вище вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» не проводилась, а вказані вище компанії-нерезиденти були наперед визначені Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за узгодженням з іншими учасниками злочинної організації з метою незаконного заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України».

При цьому, Особа 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи за місцем знаходження товариства за вказаною вище адресою, діючи умисно, усвідомлюючи, що реальна ринкова вартість СПБУ В312 складає 210 млн. доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України станом на 29.08.2012 становить 1 678 530 000 грн.), а також ту обставину, що процедура конкурсної закупівлі СПБУ В312 не проводилась, підписала зазначені документи, що містили завідомо неправдиві відомості, надавши їм обов`язкові реквізити офіційних документів.

У подальшому приблизно у березні 2011 року, продовжуючи реалізацію спільного плану вчинення злочину, діючи умисно, за вказівкою Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, спільно та узгоджено, як самостійно, так і з залученням інших осіб, Особа 11, Особа 12, Особа 13, Особа 23, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та ОСОБА_5 , з відома та згоди Особи 7, Особи 8, Особи 10, Особи 9, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інших учасників злочинної організації, перебуваючи за вказаною вище адресою, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення зазначених вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», склали наступні завідомо неправдиві офіційні документи, виклавши завідомо неправдиву інформацію, зокрема про вартість СПБУ, та підробивши у них підпис керівника «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» Особи 20:

- контракт про постачання СПБУ № 221 від 29.03.2011 між «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» та ДАТ «Чорноморнафтогаз», до якого внесено завідомо неправдиві відомості про поставку СПБУ В312 саме компанією «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP», та про ціну СПБУ В312 у 400 344 000 доларів США;

- акт приймання-передачі бурової установки В312 від 01.05.2012, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про поставку СПБУ В312 саме компанією «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP».

При цьому, Особа 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи за місцем знаходження товариства за вказаною вище адресою, діючи умисно, усвідомлюючи, що реальна ринкова вартість СПБУ В312 складає 210 млн. доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України станом на 29.08.2012 становить 1 678 530 000 грн.), підписала зазначені документи, що містили завідомо неправдиві відомості, надавши їм обов`язкові реквізити офіційних документів.

Відповідно до умов підробленого офіційного документу контракту № 221 від 29.03.2011, компанія «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» нібито зобов`язалась поставити та передати у власність ДАТ «Чорноморнафтогаз» самопідіймальну плавучу бурову установку В312 (проект Keppel FELS Class/Triangular; класифікація АБС А1), яка побудована компанією Keppel Offshore & Marine Limited Group (Республіка Сінгапур) за ціною 400 344 000 дол. США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України станом на 29.08.2012 становить 3 199 949 592 грн.), що мають бути сплачені у наступному порядку:

- 80% - передоплата на основі виставленого інвойсу після підписання акту про технічний огляд СПБУ упродовж 30 календарних днів;

- 20% - оплата на підставі виставленого інвойсу після підписання акту приймання передачі СПБУ упродовж 30 календарних днів.

Зазначеними діями Особи 10, Особи 9, Особи 11, Особи 12, Особи 13, Особи 23, Особи 7, Особи 8, Особи 6, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, ОСОБА_5 та інших учасників злочинної організації створено умови для подальшого протиправного заволодіння державними коштами ПАТ НАК «Нафтогаз України» на свою користь через підконтрольні злочинній організації підприємства-нерезиденти.

Так, на виконання умов завідомо неправдивого підробленого офіційного документу контракту № 221 від 29.03.2011, у період з 15.04.2011 по 06.10.2011 Особа 9 та Особа 12, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, діючи умисно, спільно та узгоджено з Особою 6, Особою 8, Особою 23, Особою 11, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, продовжуючи реалізацію раніше досягнутої між ними злочинної домовленості, організували складання підпорядкованими працівниками товариства, та здійснили як особисто, так і з використанням працівників ДАТ «Чорноморнафтогаз», не обізнаних із планом вчинення злочину, - підписання та видачу платіжних доручень, на підставі яких ДАТ «Чорноморнафтогаз» здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 398 937 644,48 дол. США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 29.08.2012 становить 3 188 708 592,33 грн.), а саме:

-319 000 000 дол. США з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ДАТ «Чорноморнафтогаз» у Філії Кримське республіканське Управління ВАТ «Ощадбанк», на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий компанією «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) в Trasta Komercbanka A/O (KBRBLV2X, Mlesnleku iela 9, Riga, LV-1050, Latvija)
№ 1 від 15.04.2011 на суму 40 000 000 дол. США за підписом Особи 15, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 2 від 20.04.2011 на суму 27 000 000 дол. США за підписом Особи 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному;

№ 3 від 20.05.2011 на суму 20 000 000 дол. США за підписом Особи 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 4 від 25.05.2011 на суму 20 000 000 дол. США за підписом Особи 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 5 від 26.05.2011 на суму 25 000 000 дол. США за підписом Особи 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 6 від 27.05.2011 на суму 25 000 000 дол. США за підписом Особи 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 7 від 30.05.2011 на суму 20 000 000 дол. США за підписом Особи 15, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 8 від 31.05.2011 на суму 20 000 000 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 9 від 01.06.2011 на суму 10 000 000 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 10 від 24.06.2011 на суму 50 000 000 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 11 від 07.07.2011 на суму 44 000 000 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

№ 13 від 06.10.2011 на суму 23 000 000 дол. США за підписом Особи 15, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

79 937 644,48 дол. США з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ДАТ «Чорноморнафтогаз» у філії АТ «Укрексімбанк» в АР Крим, на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий Keppel FELS Limited у ОСОБА_8 :

-№ 33 від 19.06.2012 на суму 10 000 000 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;
-№ 35 від 19.06.2012 на суму 26 089 469,11 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

-№ 37 від 20.06.2012 на суму 43 623 958,76 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні;

-№ 57 від 29.08.2012 на суму 224 216,61 дол. США за підписом Особи 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні.

З зазначених коштів на придбання СПБУ В312 реально витрачено 210 млн. доларів США. Інші кошти на загальну суму 188 937 644,48 доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 29.08.2012 становить 1 510 178 592,33 грн.) Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації, з метою незаконного заволодіння ними, перераховані через низку підконтрольних підприємств-нерезидентів на користь учасників злочинної організації та здійснено незаконне заволодіння ними.

У подальшому Особа 6, спільно з Особою 7, Особою 8, Особою 23, Особою 10, Особою 11, Особою 9, Особою 12, Особою 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації продовжили реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, організувавши придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» другої самопідіймальної плавучої бурової установки - В319 (Design: В Class Design; Shape: Triangular; Unit classification: ABS A1, Self-Elvating Drilling Unit, CDS, побудована у 2012 році компанією Keppel Offshore & Marine Limited Group (Республіка Сінгапур) за ціною, що перевищує реальну ринкову вартість установки на 215 437 322 доларів США (тобто на 1 721 990 514,75 грн. відповідно до курсу Національного банку України станом на 15.01.2013), якими незаконно заволоділи за наступних обставин.

Будучи попередньо зорганізованими для спільної діяльності, направленої на вчинення вищевказаного та інших злочинів, об`єднані єдиним відомим усім учасникам планом з розподілом функцій, вказані особи у липні 2011 року за невстановлених слідством обставин та місці залучили до реалізації своїх злочинних планів службових осіб компанії-нерезидента «RIGAS KUGU BUVETAVA» (Латвійська Республіка), домовившись про використання цієї компанії у процесі протиправного заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» шляхом прийняття участі у фіктивній конкурсній процедурі закупівлі ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ В319 за явно завищеними цінами.

Так, приблизно у липні 2011 року Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, реалізуючи відведені їй функції у вчиненні злочину, діючи умисно, на виконання вказівок Особи 6, Особи 7, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди Особи 10, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інших співучасників, розуміючи, що відповідно до вимог п.п. 9.3.4. 9.3.7, 9.3.8 Статуту ДАТ «Чорноморнафтогаз», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів акціонерів товариства від 21 січня 04 квітня 2011 року, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, перевищує 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, потребують погодження НАК «Нафтогаз України», з метою надання видимості законності подальшим злочинним діям, організувала складання офіційних документів з ініціювання з боку ДАТ «Чорноморнафтогаз» перед НАК «Нафтогаз України» питань надання дозволу на проведення процедури закупівлі СПБУ В319 та виділення на це коштів.

З цією метою Особа 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, на виконання вказівок Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди учасників злочинної організації, 07.07.2011 у приміщенні НАК «Нафтогаз України» (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6), переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог п. 2.7 Положення про інвестиційну діяльність НАК «Нафтогаз України», затвердженого рішенням правління Компанії від 13.08.2009 (протокол № 146), за відсутності рішення профільного департаменту про доцільність/недоцільність розробки техніко-економічного обґрунтування (чи/та попереднього бізнес-плану інвестиційного проекту), організувала складання та власноручно підписала попередньо складений Особою 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні офіційний документ - службову записку від 07.07.2011 № 28?1140/29?11 про необхідність розгляду правлінням Компанії питання щодо придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ В319, а також розгляду цього питання Інвестиційним комітетом, яку надала Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні.

Так, відповідно до вимог п. 2.7 Положення про інвестиційну діяльність НАК «Нафтогаз України», затвердженого рішенням правління Компанії від 13.08.2009 (протокол № 146), ініціатор інвестиційного проекту узгоджує з профільним департаментом технологічну організаційну доцільність реалізації інвестиційного проекту. Профільними департаментами щодо попереднього узгодження ідеї проекту є Департамент з видобування газу та нафти, Департамент з транспортування газу та нафти, Департамент міжнародного співробітництва та зовнішніх проектів, Департамент ресурсів нафти і газу. Результатом узгодження є прийняте профільним департаментом рішення про доцільність/недоцільність розробки техніко-економічного обґрунтування (чи/та попереднього бізнес-плану інвестиційного проекту) для винесення на розгляд Інвестиційного комітету.

Згідно із вимогами п. 2.8 Положення, ініціатор інвестиційного проекту подає до розгляду Інвестиційного комітету узгоджене зі структурними підрозділами Компанії розроблене відповідно до прийнятих у Компанії стандартів техніко-економічне обґрунтування чи/та попередній бізнес-план інвестиційного проекту. Результатом розгляду цих документів є прийняте Інвестиційним комітетом рішення про доцільність/недоцільність реалізації інвестиційного проекту та рішення правління Компанії про початок реалізації інвестиційного проекту.

Як встановлено у п. 2.9 Положення, ініціатор інвестиційного проекту подає до розгляду на Інвестиційному комітеті узгоджений зі структурними підрозділами Компанії, розроблений відповідно до прийнятих у Компанії стандартів, робочий проект та узгоджений бізнес-план інвестиційного проекту. Інвестиційний комітет приймає рішення про доцільність затвердження інвестиційного проекту з урахуванням затвердженого фінансового плану і пріоритетів Компанії та у разі позитивного рішення подає відповідну пропозицію (з проектом протокольного рішення) на розгляд правління Компанії. Результатом є прийняте правлінням Компанії рішення про затвердження/не затвердження чи погодження/не погодження інвестиційного проекту.

Для проектно-кошторисної документації інвестиційних проектів, вартість яких перевищує 100 млн. грн., обов`язкове проведення їх державної експертизи та затвердження Кабінетом Міністрів України відповідно до чинного законодавства.

У відповідності з вимогами п.п. 3.2, 3.9 Положення, постійно діючим виконавчим органом Інвестиційного комітету є спільна робоча група, яка розглядає подані ініціаторами проекту документи та матеріали щодо реалізації інвестиційних проектів та надає свої пропозиції та зауваження.

У цей же день 07.07.2011 Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною адресою, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п.п. 5, 43 Статуту компанії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354), достовірно знаючи, що запланована вартість придбання СПБУ В319 є явно завищеною, а також те, що ініціювання нею розгляду даного питання перед правлінням Компанії означало необхідність прийняття членами правління позитивного рішення, вчинила письмову резолюцію на службовій записці від 07.07.2011 № 28?1140/29?11, якою погодилася з пропозиціями учасника злочинної організації Особи 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та зобов`язала останнього підготувати проект рішення правління компанії з зазначених питань та забезпечити їх розгляд на засіданні Інвестиційного комітету компанії.

Зазначеними діями Особа 6, Особа 7, Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації створили уявну видимість того, що рішення з придбання СПБУ В319 за завищеною ціною нібито ініційоване та прийняте колегіальними органами НАК «Нафтогаз України» - правлінням та Інвестиційним комітетом. У дійсності ж дане рішення прийняте особисто Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні.

У цей же день, продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, Особа 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні Компанії за вказаною вище адресою, на виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, спільно з Особою 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні та іншими учасниками злочинної організації, усвідомлюючи збитковість майбутньої операції із закупівлі СПБУ В319, зловживаючи службовим становищем, забезпечили складання підпорядкованими працівниками завідомо неправдивого офіційного документу протоколу № 129 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 07.07.2011, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про фактичне проведення засідання правління, а також незаконну вказівку забезпечити розгляд Інвестиційним комітетом Компанії питання щодо придбання СПБУ В319.

У дійсності зазначене засідання правління відповідно до вимог п. 85 Статуту НАК «Нафтогаз України» не відбувалось, а протокол № 129 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 07.07.2011 в порушення цих вимог Статуту Компанії був погоджений окремими членами правління за незаконною вказівкою Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, яка одноосібно прийняла рішення з даного питання.

Погоджене членами правління рішення, оформлене протоколом № 129 від 07.07.2011 Особа 7 та Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, надали Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні для підписання.

Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, 07.07.2011, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, розуміючи збитковість для компанії вказаного рішення, будучи зобов`язаною діяти в інтересах очолюваного підприємства, та уникати заподіяння збитків, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів всупереч інтересам служби підписала завідомо неправдивий офіційний документ - протокол засідання правління НАК «Нафтогаз України» № 129 від 07.07.2011, надавши йому обов`язкові реквізити офіційного документу.

Одночасно продовжуючи реалізацію раніше розробленого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України», та переслідуючи при цьому мету уникнути викриття у вчиненні злочину, учасниками злочинної організації забезпечено створення документального обґрунтування нібито правильності ціни СПБУ В319, у той час як вона завідомо для учасників злочинної організації не відповідала реальній ринковій вартості та була явно завищеною.

Так, приблизно у липні 2011 року у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» у м. Сімферополі за вказаною вище адресою Особа 10, Особа 11, Особа 9, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, на виконання вказівок Особи 6 і Особи 7, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди Особи 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, зловживаючи службовим становищем, у порушення вимог розділів 2.7 2.9, 3.9 Положення про інвестиційну діяльність НАК «Нафтогаз України», організували складання відповідальними підрозділами ДАТ «Чорноморнафтогаз» «Стислої інформації щодо техніко-економічного обґрунтування придбання Державним акціонерним товариством «Чорноморнафтогаз» нової самопідіймальної плавучої бурової установки» після чого Особа 10, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні листом № 05/20?2545 від 14.07.2011 забезпечила надання вищевказаних документів для розгляду голові інвестиційного комітету НАК «Нафтогаз України» Особі 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні.

Подані на розгляд Інвестиційного комітету НАК «Нафтогаз України» документи в порушення вимог п. 2.8 Положення про інвестиційну діяльність НАК «Нафтогаз України» не узгоджувались із структурними підрозділами Компанії; згідно з п.п. 3.2, 3.9 Положення не подавались на розгляд постійно діючому виконавчому органу Інвестиційного комітету спільній робочій групі, відповідно якою не розглядались пропозиції та висновки профільних підрозділів Компанії, не проводилась перевірки фінансових, товарних документів, контрактів, не з`ясовувалось походження товару, не проводилась перевірка товару на відповідність технічним умовам та стандартам якості. При цьому за вказівками Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та інших учасників злочинної організації до зазначених документів внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ринкова вартість СПБУ В319 складає 450 млн. доларів США або 3 600 млн. гривень.

Продовжуючи реалізовувати зазначену вище злочинну домовленість, у липні 2011 року за місцем знаходження Компанії Особа 6, Особа 7, Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інші учасники злочинної організації, прагнучи створити видимість документального обґрунтування явно завищеної ціни СПБУ В319 рішеннями колегіальних органів Компанії, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п.п. 2.7 2.9, 3.2, 3.9 Положення про інвестиційну діяльність НАК «Нафтогаз України», забезпечили прийняття членами Інвестиційного комітету Компанії, які були підпорядковані їм по службі, рішення, оформленого протоколом № 3 від 15.07.2011 про визнання інвестиційного проекту ДАТ «Чорноморнафтогаз» з приводу придбання СПБУ за ціною 3 600 000 000 грн. інвестиційно-привабливим, а також винесення вказаного проекту на розгляд правління Компанії.

При цьому Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та інші учасники злочинної організації усвідомлювали, що зазначене рішення Інвестиційного комітету НАК «Нафтогаз України» прийняте за його незаконною вказівкою та з численними порушеннями вимог п.п. 2.7 2.9, 3.2, 3.9 Положення про інвестиційну діяльність НАК «Нафтогаз України».

У свою чергу Особа 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, на виконання вказівок Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди інших учасників злочинної організації, 21.07.2011 у приміщенні НАК «Нафтогаз України» (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6), переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, зловживаючи службовим становищем, в порушення зазначених вище вимог Положення про інвестиційну діяльність НАК «Нафтогаз України», організувала складання, власноручно підписала попередньо складений Особою 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, офіційний документ - службову записку від 21.07.2011 № 28?1270/29?11 про ініціювання винесення на розгляд правління НАК «Нафтогаз України» питання придбання ДАТ «Чорноморнафтогаз» СПБУ В319 з очікуваною вартістю закупівлі 3 240 млн. грн., яке було нібито підтримане Інвестиційним комітетом Компанії. Дану службову записку Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, надала на розгляд Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні.

У цей же день Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною адресою, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п.п. 5, 43 Статуту компанії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354), достовірно знаючи, що запланована вартість придбання СПБУ В319 є явно завищеною, а також те, що ініціювання нею розгляду даного питання перед правлінням Компанії означало необхідність прийняття членами правління позитивного рішення, вчинила письмову резолюцію на зазначеній службовій записці, якою погодилася з пропозиціями учасника злочинної організації Особи 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та зобов`язав останню та Особу 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, підготувати проект рішення правління компанії з зазначених питань.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, 29.07.2011 Особа 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні Компанії за вказаною вище адресою, на виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, спільно з Особою 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та іншими учасниками злочинної організації, усвідомлюючи збитковість майбутньої операції із закупівлі СПБУ В319, зловживаючи службовим становищем, забезпечила складання підпорядкованими працівниками завідомо неправдивого офіційного документу протоколу № 151 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 29.07.2011, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про фактичне проведення засідання правління, та про те, що вартість СПБУ В319 складає 3 240 млн. грн. (тобто 405 354 685,35 доларів США відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України станом на 29.08.2012)

Погоджене членами правління рішення, оформлене протоколом № 151 від 29.07.2011 Особа 7 та Особа 8, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, надали Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні для підписання.

Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні 29.07.2011, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, розуміючи збитковість для компанії вказаного рішення, будучи зобов`язаним діяти в інтересах очолюваного підприємства, та уникати заподіяння збитків, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів всупереч інтересам служби підписала завідомо неправдивий протокол засідання правління НАК «Нафтогаз України» № 151 від 29.07.2011, надавши йому обов`язкові реквізити офіційного документу.

Продовжуючи реалізацію плану вчинення злочину, прагнучи організувати виділення НАК «Нафтогаз України» грошових коштів ДАТ «Чорноморнафтогаз» у необхідній злочинній організації сумі, 26.10.2011 Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, виконуючи обов`язки заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», на виконання вказівок Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, зловживаючи своїм службовим становищем, організувала складання підпорядкованими працівниками Компанії та особисто підписала завідомо неправдивий офіційний документ - службову записку № 28?1837/29?11 від 26.10.2011, до якої внесено завідомо неправдиві відомості про ініціювання винесення на розгляд правління питання надання ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2011?2012 роках безпроцентної позики в сумі 3 240 000 000 грн. на закупівлю СПБУ В319. У дійсності вартість цієї СПБУ становила 179 300 000 доларів США (що станом на 15.01.2013 відповідно до курсу Національного банку України складає 1 433 144 900 грн.).

У свою чергу Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні у період з 27 по 31 жовтня 2011 року у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п.п. 5, 43 Статуту компанії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1354), достовірно знаючи, що вартість СПБУ В319 є явно завищеною, а також те, що ініціювання нею розгляду даного питання перед правлінням Компанії означало необхідність прийняття членами правління позитивного рішення, надала незаконну вказівку учасникам злочинної організації Особі 7 та Особі 8 підготувати рішення правління компанії з ініційованих у листі питань.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, 31.10.2011 Особа 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, на виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, спільно та узгоджено з виконувачем обов`язків заступника голови правління Компанії Особою 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди інших співучасників злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог Законів України «Про здійснення державних закупівель» та статті 15 Закону України «Про акціонерні товариства», усвідомлюючи відсутність у фінансовому плані НАК «Нафтогаз України» зазначених нижче витрат, а також заборону збільшувати статутний капітал акціонерного товариства для покриття збитків, організували складання та візування завідомо неправдивого офіційного документу протоколу № 209 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 31.10.2011, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про фактичне проведення засідання правління та прийняття ним незаконного рішення про надання ДАТ «Чорноморнафтогаз» безпроцентної позики у сумі 3 240 млн. грн. для придбання СПБУ В319 зі строком повернення до 30.09.2012 та визначенням джерела повернення позики за рахунок коштів, отриманих від збільшення статутного капіталу ДАТ «Чорноморнафтогаз», який переданий Особі 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні для підписання.

У свою чергу Особа 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, 31.10.2011, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, розуміючи збитковість для компанії вказаних рішень, будучи зобов`язаною діяти в інтересах очолюваного підприємства та уникати заподіяння збитків, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи на меті незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів всупереч інтересам служби підписала завідомо неправдивий протокол засідання правління НАК «Нафтогаз України» № 209 від 31.10.2011 про надання ДАТ «Чорноморнафтогаз» безпроцентної позики у сумі 3 240 млн. грн., наперед знаючи про її неповернення у зв`язку із законодавчою забороною збільшувати статутний капітал акціонерного товариства для покриття збитків.

У дійсності зазначене засідання правління відповідно до вимог п. 85 Статуту НАК «Нафтогаз України» не відбувалось, а проект зазначеного протоколу в порушення цих вимог Статуту Компанії був погоджений окремими членами правління за незаконною вказівкою Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, яка одноосібно прийняла рішення з даного питання.

Приблизно у жовтні 2011 року Особа 6, Особа 7, Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні НАК «Нафтогаз України» за вказаною вище адресою, розуміючи збитковість для компанії вказаних рішень, будучи зобов`язаними діяти в інтересах очолюваного підприємства та уникати заподіяння збитків, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що надану ДАТ «Чорноморнафтогаз» позику у подальшому повернуто не буде, надали голові правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Особі 10, Особі 11, Особі 9, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та іншим учасникам злочинної організації незаконну вказівку організувати складання договору позики між НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз».

На виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та погодження інших учасників злочинної організації організувала складання співробітниками підпорядкованого йому департаменту економіки та фінансів ДАТ «Чорноморнафтогаз» завідомо неправдивого офіційного документу - договору № 1225 від 03.11.2011, який на виконання спільного злочинного умислу протиправно погодила з боку НАК «Нафтогаз України» Особа 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, та до якого внесено завідомо неправдиві відомості про ціну придбання СПБУ В319 у розмірі 3 240 000 000 грн., а також про обов`язок ДАТ «Чорноморнафтогаз» повернути суму позики до 30.09.2012, що фактично не відповідало дійсності.

Після цього, на виконання вказівки Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, вказаний договір позики за № 1225 від 03.11.2011 підписано учасником злочинної організації Особою 10, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, а з боку НАК «Нафтогаз України» Особою 22.

Відповідно до умов зазначеного договору, позикодавець передає у власність позичальника грошові кошти в сумі 3 240 000 000 (три мільярди двісті сорок мільйони) гривень, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцю таку ж суму грошових коштів у строк та у порядку, передбаченому умовами цього ж договору. За цим договором позика надається позикодавцем позичальнику на безпроцентній основі з метою придбання самопідіймальної плавучої бурової установки (СПБУ).

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 20.08.2012 до зазначеного договору позики суму наданої позичальнику позики позикодавцем збільшено до 3 880 000 000 грн. та визначено кінцевий строк повернення позичальником позикодавцю всієї суми позики 31.12.2012, з можливістю дострокового повернення.

На виконання умов зазначеного договору позики № 1225 від 03.11.2011 та додаткової угоди № 1 від 20.08.2012 до зазначеного договору НАК «Нафтогаз України» здійснено перерахування на розрахункові рахунки ДАТ «Чорноморнафтогаз» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк» та № НОМЕР_2 , відкритий в філії АТ «Укрексімбанк» в АР Крим, коштів у сумі 3 872 500 000 грн.

Водночас учасники злочинної організації на виконання незаконних вказівок Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, про складання завідомо неправдивих документів щодо нібито проведення процедури конкурсної закупівлі СПБУ В319, переможця якої наперед було визначено Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, у порушення вимог ч. 5 ст. 2, ч. 4 ст. 40, ст. 3, ст. 20, ч. 1 ст. 25 Закону України «Про здійснення державних закупівель», організували виконання цієї злочинної вказівки за наступних обставин.

На виконання вказівок керівництва Компанії Особи 6, Особи 7, Особи 8, Особи 10, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, Особа 13 спільно з Особою 11, Особою 12, та Особою 23, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та за узгодженням із Особою 9 та іншими членами злочинної організації, розпочато вдавану процедуру конкурсних торгів. Зокрема, Особа 13 спільно з особою 12, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні надали вказівку підпорядкованому працівнику провідному інженеру відділу організації закупівель товарів, робіт і послуг Департаменту комерції апарату управління ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_5 про опублікування на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» оголошення про заплановану закупівлю.

На виконання вказаної вказівки ОСОБА_5 підготовила оголошення, яке після погодження з своїм безпосереднім начальником Особою 13, а також Особою 12, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, направила для розміщення на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі». Вказане оголошення за №151291 (номер бюлетеня 100/5(456/5) від 22.08.2011, у порушення вимог ч.2 ст. 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (у редакції 2010 року), не містило адреси веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю відповідно до статті 10 цього Закону, а також адресу веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).

Окрім найменування предмета закупівлі «платформи морські» (самопідіймальна плавуча бурова установка), іншої інформації Особою 13 і Особою 12, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та їх підлеглими, з метою створення неконкурентних умов, умисно не надано, що суперечить передбаченим статтею 3 Закону таким принципам здійснення закупівель, як добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників, об`єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів, запобігання корупційним діям та зловживанням.

Надалі приблизно у цей же проміжок часу, діючи умисно, на виконання вказівок Особи 6, Особи 7, Особи 8 та Особи 10, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, наданих з метою подальшої реалізації зазначеного вище злочинного плану, Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, спільно з іншими учасниками злочинної організації, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення зазначених вище вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», з метою заволодіння грошовими коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, як особисто, так і з використанням працівників ДАТ «Чорноморнафтогаз», не обізнаних із її злочинними намірами, надала голові тендерного комітету ДАТ «Чорноморнафтогаз» Особі 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, секретарю тендерного комітету Особі 13, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні інформацію щодо технічних характеристик СПБУ предмета закупівель.

У період з серпня по вересень 2011 року директор департаменту комерції голова комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» Особа 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, начальник відділу тендерної роботи секретар комітету з конкурсних торгів Особа 13, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, а також член комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» Особа 23, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» за адресою: м. Сімферополь, пров. Совнаркомівський, 52/1, виконуючи свою частину злочинного плану, зловживаючи службовим становищем, у порушення зазначених вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», за дорученням Особи 10, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди Особи 6, Особи 7, Особи 8, Особи 9, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, використавши установчі документи, бланки офіційних документів, печатки та штампи компанії «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія), склали завідомо неправдиві документи пропозиції з конкурсних торгів від імені представників зазначеної компанії, та завірили їх відбитком печатки зазначеного підприємства. Після чого, Особа 12 і Особа 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, приблизно у цей же період часу, у приміщенні ДАТ «Чорноморнафтогаз» у м. Сімферополі та у приміщенні НАК «Нафтогаз України» у м. Києві за вказаними вище адресами, забезпечили складання невстановленими на цей час слідством особами та подальше одержання членами тендерного комітету ДАТ «Чорноморнафтогаз» завідомо неправдивих офіційних документів - пропозицій конкурсних торгів від компаній «DIAFALL LIMITED» та «RIGAS KUGU BUVETAVA» (Латвійська Республіка), складених таким чином, щоб забезпечити нібито законну та обґрунтовану перемогу останнього.

У дійсності підприємства-нерезиденти «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» та «DIAFALL LIMITED» були фіктивними, зареєстрованими на осіб, які не мали на меті здійснення підприємницької діяльності та за грошову винагороду надали свої анкетні дані для реєстрації підприємств на їх ім`я з метою прикриття незаконної діяльності, про що учасникам злочинної організації було достовірно відомо.

Зазначені вище дії надали змогу здійснити проведення удаваної процедури відкриття тендерних пропозицій та створення видимості перемоги підприємства компанії «RIGAS KUGU BUVETAVA», наперед визначеного учасниками злочинної організації.

Надалі, у жовтні 2011 року, на виконання вказівки Особи 12 та Особи 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, продовжуючи реалізацію плану вчинення злочину, провідний інженер цього ж відділу ОСОБА_5 , знаходячись за вказаною адресою, діючи умисно, спільно та узгоджено, з відома та згоди інших членів злочинної організації, після проведення удаваної процедури розкриття пропозицій конкурсних закупівель склала наступні завідомо неправдиві офіційні документи про нібито проведення процедури конкурсної закупівлі СПБУ В319, а саме:

-протокол № 1510-т від 17.10.2011 відхилення комітетом з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» пропозицій конкурсних торгів, відповідно до якого, за результатами процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В319 відхилено пропозицію конкурсних торгів «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP»;

-повідомлення комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» учасникам про результати процедури закупівлі від 17.10.2011, відповідно до якого, за результатами проведення процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В319 переможцем визнано компанію «RIGAS KUGU BUVETAVA» (Латвійська Республіка) та визначено ціну акцептованої пропозиції конкурсних торгів у розмірі 399 800 000 доларів США;

-звіт комітету з конкурсних торгів ДАТ «Чорноморнафтогаз» про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів № 358 від 04.11.2011, відповідно до якого, за результатами проведення процедури відкритих торгів із закупівлі СПБУ В319 переможцем визнано компанію «RIGAS KUGU BUVETAVA» (Латвійська Республіка) та визначено ціну акцептованої пропозиції конкурсних торгів у розмірі 399 800 000 доларів США.

До зазначених документів нею внесено завідомо неправдиві відомості про фактичне проведення процедури конкурсної закупівлі (відкриті торги) з придбання СПБУ В319, про її ціну у 399 800 000 доларів США, та про визначення за результатами відкритих торгів їх переможця компанію «RIGAS KUGU BUVETAVA» (Латвійська Республіка).

У дійсності процедура конкурсної закупівлі СПБУ В319 відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» не проводилась, оскільки вказані вище компанії-нерезиденти були наперед визначені Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні за узгодженням з іншими учасниками злочинної організації, а складання та подання завідомо неправдивих пропозицій конкурсних торгів від їх імені також забезпечувалось співучасниками злочину службовими особами ДАТ «Чорноморнафтогаз» та НАК «Нафтогаз України для незаконного заволодіння державними коштами, про що ОСОБА_5 було достовірно відомо.

Приблизно у період з листопада 2011 по грудень 2012 року, продовжуючи реалізацію спільного плану вчинення злочину, діючи умисно, за вказівкою Особи 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, спільно та узгоджено, як самостійно, так і з залученням інших осіб, Особа 12, Особа 13, Особа 23, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з відома та згоди Особи 7, Особи 8, Особи 10, Особи 11, Особи 9, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інших учасників злочинної організації, перебуваючи за вказаною вище адресою, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення зазначених вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», склали завідомо неправдиві офіційні документи, виклавши у них завідомо неправдиву інформацію зокрема про вартість СПБУ В319:

- договір купівлі-продажу самопідіймальної плавучої бурової установки № 1219 від 02.11.2011 між «RIGAS KUGU BUVETAVA» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» за ціною 399 800 000 доларів США;

- акт приймання-передачі бурової установки В319 від 21.12.2012.

При цьому Особа 12, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, перебуваючи за місцем знаходження товариства за вказаною вище адресою, діючи умисно, усвідомлюючи, що реальна ринкова вартість СПБУ В319 складає 179 300 000 доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 15.01.2013 становить 1 433 144 900 грн.), підписала зазначені документи, що містили завідомо неправдиві відомості, надавши їм обов`язкові реквізити офіційних документів.

Відповідно до умов завідомо неправдивого офіційного документу договору купівлі-продажу СПБУ № 1219 від 02.11.2011, компанія «RIGAS KUGU BUVETAVA» нібито зобов`язується поставити та передати у власність ДАТ «Чорноморнафтогаз» самопідіймальну плавучу бурову установку В класу виробництва Сінгапур, ціна якої складає 399 800 000,00 дол. США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 15.01.2013 становить 1 433 144 900 грн.), і має бути сплачена покупцем продавцю у наступному порядку:

90 % - передоплата на підставі виставленого інвойсу після підписання акту огляду бурової установки, що будується, після отримання покупцем підтвердження заводу-виробника про розміщення заказу у виробництво, у строк до 30.06.2012;

10 % - оплата на підставі виставленого інвойсу після підписання акту приймання-передачі бурової установки упродовж 90 днів.

Таким чином, зазначеними вище умисними, спільними, узгодженими та цілеспрямованими діями учасників злочинної організації створено умови для здійснення подальшого безпосереднього обернення коштів НАК «Нафтогаз України» на користь підконтрольного підприємства та протиправного заволодіння ними.

Так, на виконання умов завідомо неправдивого офіційного документу договору купівлі-продажу № 1219 від 02.11.2011, у період з 08.11.2011 по 15.01.2013 Особа 9, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, діючи умисно, спільно та узгоджено з Особою 6, Особою 7, Особою 8, Особою 10, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та іншими учасниками злочинної організації, виконуючи свою роль у реалізації спільного злочинного плану, за місцем знаходження ДАТ «Чорноморнафтогаз» забезпечила складання, підписання та видачу службовими особами ДАТ «Чорноморнафтогаз» платіжних доручень, на підставі яких Товариством здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 394 737 322 доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 15.01.2013 становить 3 155 135 414,75 грн.) на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий компанією JSC «RIGAS KUGU BUVETANA» (Латвія) у Nordea Bank Latvian Branch (NDEALV2X), а саме:

№ 14 від 08.11.2011 на суму 39 820 000 дол. США;

№ 25 від 10.11.2011 на суму 39 900 000 дол. США;

№ 27 від 02.12.2011 на суму 39 700 000 дол. США;

№ 29 від 20.12.2011 на суму 10 000 000 дол. США;

№ 30 від 29.12.2011 на суму 18 000 000 дол. США;

№ 31 від 04.01.2012 на суму 10 700 000 дол. США;

№ 32 від 24.01.2012 на суму 1 240 000 дол. США;

№ 19 від 22.03.2012 на суму 49 495 000 дол. США;

№ 21 від 06.04.2012 на суму 31 250 000 дол. США;

№ 22 від 09.04.2012 на суму 18 850 000 дол. США;

№ 34 від 19.06.2012 на суму 12 250 000 дол. США;

№ 38 від 20.06.2012 на суму 6 100 100 дол. США;

№ 39 від 21.06.2012 на суму 1 220 000 дол. США;

№ 40 від 21.06.2012 на суму 1 000 000 дол. США;

№ 41 від 26.06.2012 на суму 6 150 000 дол. США;

№ 42 від 27.06.2012 на суму 23 400 000 дол. США;

№ 43 від 03.07.2012 на суму 4 300 000 дол. США;

№ 44 від 04.07.2012 на суму 1 500 000 дол. США;

№ 50 від 10.08.2012 на суму 12 290 000 дол. США;

№ 51 від 13.08.2012 на суму 12 290 000 дол. США;

№ 54 від 23.08.2012 на суму 4 910 000 дол. США;

№ 56 від 28.08.2012 на суму 4 910 000 дол. США;

№ 58 від 05.09.2012 на суму 1 500 000 дол. США;

№ 61 від 07.09.2012 на суму 3 585 000 дол. США;

№ 88 від 26.12.2012 на суму 26 528 322 дол. США;

№ 89 від 28.12.2012 на суму 12 950 000 дол. США;

№ 89 від 28.12.2012 на суму 550 000 дол. США;

№ 3 від 15.01.2013 на суму 348 900 дол. США.

З зазначених коштів на придбання СПБУ В319 реально витрачено 179 300 000 доларів США. Інші кошти на загальну суму 215 437 322 доларів США (що відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на 15.01.2013 становить 1 721 990 514,75 грн.) Особою 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації, з метою незаконного заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, перераховані через низку підконтрольних підприємств-нерезидентів на користь учасників злочинної організації та здійснено незаконне заволодіння ними.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 12.12.2016 № 19589?19591/20752?20754/16?45, розмір матеріальної шкоди, заподіяної ДАТ «Чорноморнафтогаз» за результатами підписання та виконання умов вищевказаних контрактів складає 404 374 966,48 дол. США (тобто 3 232 169 107,08 грн.).

Таким чином, спільними злочинними діями Особи 6, Особи 7, Особи 8, Особи 9, Особи 10, Особи 11, Особи 23, Особи 12, Особи 13, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні та інших учасників злочинної організації Особи 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, з використанням завідомо неправдивих та підроблених офіційних документів вчинено заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» у сумі 404 374 966,48 дол. США (тобто 3 232 169 107,08 грн.) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Таким чином ОСОБА_5 умисно здійснила участь в злочинній організації
Особи 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також в участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.255 КК України.
Також ОСОБА_5 здійснила умисное незаконне заволодіння чужим майном у особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому злочинною організацією, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.
Окрім іншого ОСОБА_5 здійснила умисне складання і видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесенні в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, вчиненні іншого підроблення офіційних документів у складі злочинної організації, тобто вчиненила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.28,
ч.1 ст.366 КК України.

Разом з обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості від 17 листорада 2017 року, укладена між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , відповідно до якої остання повністю визнала свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України та щиро розкаялась у вчиненому, активно сприяла встановленню обставин кримінальних правопорушень, у тому числі щодо себе та інших осіб, частково добровільно відшкодував шкоду, спричинену злочинними діями. Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_5 за ч.1 ст. 255 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років, за ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі строком на 4 роки 10 місяців, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та без конфіскації майна, за ч.4 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України у виді обмеження волі на строк 2 роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю, за ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та без конфіскації майна, на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік, з покладенням обов*язків згідно ст. 76 КК України.

Також обвинуваченій роз`яснені наслідки укладання та затвердження угоди, обмеження щодо її права на оскарження вироку, роз`яснені наслідки невиконання взятих на себе обов`язків.

Під час проведення підготовчого судового засідання ОСОБА_5 стверджувала, що повністю розуміє свої права, характер обвинувачення, щодо якого вона визнає себе винуватою, узгоджений вид покарання та інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом, а також зрозумілі наслідки укладення та затвердження угоди про винуватість, передбачені ст.473 КПК України, які їй роз`яснені судом.

Крім цього, обвинувачена ОСОБА_5 зазначила, що вищевказана угода про визнання винуватості укладена нею з прокурором добровільно, без застосування будь-якого насильства, примусу, погроз або внаслідок обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Розглянувши угоду, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що угода підлягає затвердженню, оскільки відповідає вимогам ст. 472 КПК України, дії ОСОБА_5 за ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України кваліфіковано правильно, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін, угода укладена добровільно, ОСОБА_5 може та зобов`язується виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості останньої наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376, 395, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 17 листопада 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0004195 від 17.11.2017 року, укладену між прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255 КК України і призначити їй покарання у виді 5 (п*яти) років позбавлення волі.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191 КК України і призначити їй покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 10(десять) місяців, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та без конфіскації майна

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України і призначити їй покарання у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України призначити ОСОБА_5 за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання у виді 5 (п*яти) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням - іспитовим строком, тривалістю 1 (один) рік, якщо протягом указаного строку вона не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на засуджену ОСОБА_5 такі обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питаь пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

Речові докази та судові витрати у провадженні відсутні.

Цивільний позов не заявлявся, заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_2

Суддя ОСОБА_3