Справа № 629/2759/18
Номер провадження 1-кс/629/800/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000425 від 03.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 29.05.2018 року звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації ПАТ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо руху грошових коштів, тобто куди 27.02.2018 року були перераховані гроші в сумі 3000 грн. на рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на № НОМЕР_1 , із зазначенням власника рахунку, ідентифікаційний номер, місце його реєстрації; роздруківку з зазначенням місця, часу, дати, суми грошових коштів, які знімались в період часу з 08:00 27.02.2018 року та 08:00 06.03.2018 року з банківської картки та надати фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів, чи зняла грошові кошти з рахунку, на який були перераховані грошові кошти; інформацію щодо наявності інших банківських рахунків власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на № НОМЕР_1 . Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації-диску CD-R та у друкованому вигляді.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, заслухавши думку слідчого, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання дозволу тимчасовий доступ до документації ПАТ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000425 від 03.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції на тимчасовий доступ до документації ПАТ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо:

- руху грошових коштів, тобто куди 27.02.2018 року були перераховані гроші в сумі 3000 грн. на рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на № НОМЕР_1 , із зазначенням власника рахунку, ідентифікаційний номер, місце його реєстрації;

-роздруківку з зазначенням місця, часу, дати, суми грошових коштів, які знімались в період часу з 08:00 27.02.2018 року та 08:00 06.03.2018 року з банківської картки та надати фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів, чи зняла грошові кошти з рахунку, на який були перераховані грошові кошти;

-інформацію щодо наявності інших банківських рахунків власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на № НОМЕР_1 .

Надати інформацію в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації диск CD(DVD)-R.

Ухвала може бути виконана слідчим до 30.06.2018 року.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1