Справа № 202/3485/18
Провадження № 1-кс/202/2453/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

22 червня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517, відомості про яке внесено 29.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , яке є юридичною особою приватного права, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, діючи всупереч інтересам вказаного товариства, у період з 2014 року по 2018 рік, використовуючи свої службові повноваження, сприяла закупівлі продукції для підприємства за цінами вище ринкових, або якістю, що не відповідає ДСТУ (неліквідна продукція). Неправомірну вигоду за вчинення злочинних дій службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувала готівкою у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих на території Дніпропетровської області та шляхом перерахування грошових коштів на її карткові рахунки, які у подальшому були зняті у різних населених пунктах Дніпропетровської області.

Внаслідок дій службової особи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено тяжкі наслідки, а саме матеріальні збитки, які більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 знаходячись на посаді начальника відділу постачання та збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2016-2018 року, зловживаючи своїми повноваженнями здійснював закупівлю недоброякісної продукції, а саме зернових культур, діючи всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також встановлено, що ОСОБА_5 вносив недостовірні дані стосовно вартості продукції в бланки товарно-транспортних накладних від різних підприємств. Тобто в накладних, які він заповнював він вносив вартість більшу ніж була зазначена в справжніх документах в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала закупівлю зернових за цінами вище справжніх.

Неправомірну вигоду ОСОБА_5 отримував від підприємств здійснюючих поставку за сприяння закупівлі продукції саме на цих підприємствах на карткові рахунки відкриті на його ім`я та на ім`я його родичів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та грошовими переведеннями через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_5 .

У зв`язку з чим, слідчий з метою встановлення та підтвердження всіх необхідних обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів по кримінальному провадженню, просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно карткового рахунку ОСОБА_5 : № НОМЕР_2 , а також карткових рахунків членів його родини та родичів, а саме: дружини - ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_3 , батька - ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_4 .

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, згідно ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" належить інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене слідчий суддя дійшов висновку, про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, що містить охоронювану таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування) до: довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2014 року по 18.06.2018 року по платіжним карткам: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; всіх наданих документів на відкриття зазначених карткових рахунків; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за період з 01.01.2014 року по 18.06.2018 року, щодо платіжних карток: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених (довірителі) осіб; інформації стосовно наявних відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » додаткових банківських рахунків у осіб власників наступних платіжних карток: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 року по 18.06.2018 року; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2014 року по 18.06.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 21 липня 2018 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1