КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1220/18
Провадження № 1-кс/552/1070/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката - ОСОБА_5 розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:
10.05.2018 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави звернувся адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 з клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 клопотання підтримав та просив скасувати арешт майна накладений ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 02.03.2018 року, оскільки арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового процесу, приходить до висновку, що для забезпечення всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин щодо розгляду поданого клопотання про скасування арешту, необхідно отримати інформацію щодо рахунків які відкриті в ПАТ «ПриватБанк» на ОСОБА_6 , його дружини ОСОБА_7 , матері ОСОБА_8 , брата ОСОБА_9 , тестя ОСОБА_10 , та тещі ОСОБА_11 .

Керуючись ст. 372 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299, , юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна) надати суду інформацію:

- які рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), вказавши час відкриття рахунку, тип рахунку, валюту, наявність грошових коштів на цих рахунках до 01.01.2016 року. У разі, якщо відбувалось перерахування грошових коштів на зазначені рахунки у період з 01.01.2016 року по теперішній час, то вказати джерело їх надходження та час.

- які рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), вказавши час відкриття рахунку, тип рахунку, валюту, наявність грошових коштів на цих рахунках до 01.01.2016 року. У разі, якщо відбувалось перерахування грошових коштів на зазначені рахунки у період з 01.01.2016 року по теперішній час, то вказати джерело їх надходження та час.

- які рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), вказавши час відкриття рахунку, тип рахунку, валюту, наявність грошових коштів на цих рахунках до 01.01.2016 року. У разі, якщо відбувалось перерахування грошових коштів на зазначені рахунки у період з 01.01.2016 року по теперішній час, то вказати джерело їх надходження та час.

- які рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), вказавши час відкриття рахунку, тип рахунку, валюту, наявність грошових коштів на цих рахунках до 01.01.2016 року. У разі, якщо відбувалось перерахування грошових коштів на зазначені рахунки у період з 01.01.2016 року по теперішній час, то вказати джерело їх надходження та час.

- які рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), вказавши час відкриття рахунку, тип рахунку, валюту, наявність грошових коштів на цих рахунках до 01.01.2016 року. У разі, якщо відбувалось перерахування грошових коштів на зазначені рахунки у період з 01.01.2016 року по теперішній час, то вказати джерело їх надходження та час.

- які рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), вказавши час відкриття рахунку, тип рахунку, валюту, наявність грошових коштів на цих рахунках до 01.01.2016 року. У разі, якщо відбувалось перерахування грошових коштів на зазначені рахунки у період з 01.01.2016 року по теперішній час, то вказати джерело їх надходження та час.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_12 .

Зобов`язати явкою в наступне судове засідання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1