Справа № 591/2102/18
Провадження № 1-кс/591/2348/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2018 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернулась до суду із зазначеним клопотанням, яке погодила з прокурором та мотивувала тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 21.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, зловживаючи службовим становищем, безпідставно отримали кошти із структури тарифу, які мали бути спрямовані на виконання розділів інвестпрограми та самостійно визначити напрямки їх використання, що призвело до нанесення матеріальної шкоди інтересам територіальної громади на загальну суму понад 8 млн. грн. З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, у органів досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, щодо співпраці з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: щодо поставки бензину, дизельного пального, а також документів щодо співпраці з постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , якщо ці контрагенти були пов`язані з наданням послуг для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР. Просила надати тимчасовий доступ до копій вказаних документів та/або інформації з можливістю їх вилучення.
В судове засідання слідчий не з`явилась, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без участі володільця майна.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В судовому засіданні встановлено, що внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000230 від 21.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у тому числі за фактом того, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, зловживаючи службовим становищем, безпідставно отримали кошти із структури тарифу, які мали бути спрямовані на виконання розділів інвестпрограми та самостійно визначити напрямки їх використання, що призвело до нанесення матеріальної шкоди інтересам територіальної громади на загальну суму понад 8 млн. грн.

13.04.2018 слідчим у кримінальному провадженні надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 про проведення аналізу фінансово-господарських операцій КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме: щодо надання відомостей реєстрації, місцезнаходження, видів діяльності, наявності спеціальних ліцензій та дозволів на здійснення господарської діяльності: постановки на облік, отримання (анулювання) свідоцтва платника ПДВ, засновників, керівників, працівників підприємства, наявних рахунків. Крім того, з`ясувати вичерпний перелік контрагентів підприємства, фінансово-господарські операції, з якими мають ознаки «сумнівних» їз зазначенням всіх відомих відомостей щодо них.

24.04.2018 від ІНФОРМАЦІЯ_6 надано аналітичну довідку фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР. Відповідно до інформації зібраною ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено ряд сумнівних операцій з такими підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ Майдан фукс ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ ТК ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Відповідно до акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.03.2017 № 117/18-28-14-02/03352455/16 підтверджується факт фіктивності та сумнівності операцій між ТОВ Майдан фукс ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ ТК ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, в тому числі щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 наявністю кримінального провадження № 0000019 внесеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Тобто, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000230 від 21.02.2017 та можуть знаходитись у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю зробити їх копії та вилучити, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме:
-щодо співпраці з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо поставки бензину, дизельного пального, а також документів щодо співпраці з постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , якщо ці контрагенти були пов`язані з наданням послуг для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1