Провадження № 1-кс/760/7373/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000722 від 16.04.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій, а саме:

- всіх документів та відомостей, які подавались до Національного депозитарію України від імені та в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

- всіх документів, що складались Національним депозитарієм України відносно та в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

- списки акціонерів (власників іменних цінних паперів) та їх загальну кількість з усіма змінами та доповненнями, всієї документації щодо всіх проведених операцій в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): облікових, інформаційних, адміністративних (з наданням копії ініціативного документа та документа, складеного за результатами його розгляду) та інших,

- а також всю наявну інформацію щодо іменних цінних паперів (акцій) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі щодо їх переведення в бездокументарну форму, та будь-яких інших документів щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мотивуючи свої вимоги наступним.

Детектив повідомив, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000722 від 16.04.2015 встановлено, що у період з березня до жовтня 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), діючи спільно зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вчиняючи антиконкурентні узгоджені дії, прийняли участь у аукціонах з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, організованих та проведених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та продавцем на яких виступало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами проведення зазначених аукціонів, в яких переможцями визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». З останніми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори купівлі-продажу нафти.

На виконання зазначених договорів купівлі-продажу нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувала нафту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 1 437 802 464, 00 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 1 455 062 649, 60 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 1 183 916 392, 25 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 4 786 944 706, 17 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 3 038 310 503, 68 грн.

В подальшому після укладення договорів купівлі-продажу нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі поданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » листів про відтермінування оплати за нафту, укладено додаткові угоди, відповідно до умов яких відтерміновано оплату за поставлену нафту, що стало однією з передумов до виникнення штучно створеної дебіторської заборгованості.

При цьому, згідно з умовами вказаних договорів купівлі-продажу транспортування нафти покупцям здійснювалося на НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та відразу ж далі на потужності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для її зберігання.

Надалі, після відтермінування оплати за нафту згідно укладених додаткових угод, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не розрахувалися за поставлену нафту перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привласнивши її та розпорядившись на власний розсуд.

Актом від 10.04.2017 №15-21/11 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 до 08.02.2017 встановлено, що поставка нафти покупцям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » без отримання в повному обсязі попередньої оплати (внаслідок укладання додаткових угод щодо перенесення терміну оплати з порушенням пункту 51 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570) та не використання права ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувати на наступних аукціонах непоставлену нафту (на підставі пунктів 3.4 та 6.3 договорів купівлі-продажу нафти, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») призвело до передачі комерційним структурам протягом 2015 року оборотних активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 5 761 562 736, 08 гривень без відповідної оплати.

Разом з тим, вся реалізована на вказаних аукціонах нафта сира була перероблена на потужностях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у нафтопродукти, що зберігалися в резервуарах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), звідки були відвантажені підконтрольним суб`єктам господарювання, основним видом діяльності яких являлися виробництво продуктів нафтоперероблення, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами та роздрібна торгівля пальним.

За переконанням органу досудового розслідування, таким чином службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась розтрата та заволодіння майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

З метою встановлення наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів щодо емітентів: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та мають доказове значення для кримінального провадження, а саме: всіх документів та відомостей, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_7 від імені та в вказаних емітентів, всіх документів, що складались ІНФОРМАЦІЯ_16 відносно та в інтересах вказаних емітентів, списки акціонерів (власників іменних цінних паперів) та їх загальну кількість з усіма змінами та доповненнями, всієї документації щодо всіх проведених операцій в інтересах вказаних емітентів: облікових, інформаційних, адміністративних (з наданням копії ініціативного документа та документа, складеного за результатами його розгляду) та інших, а також всю наявну інформацію щодо іменних цінних паперів (акцій) вказаних емітентів у тому числі щодо їх переведення в бездокументарну форму та будь-яких інших документів щодо вказаних емітентів, які знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вищевказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Детектив наголошував на тому, що інформація що наявна у вказаних документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати суттєве значення для кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ та вказував на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим він просить задовольнити клопотання.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, в зв`язку з чим розгляд клопотання здійснити без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Детектив в судове засідання з`явився, та просив задовольнити клопотання з підстав викладених вище.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати без його участі, що в силу ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши детектива, який наполягав на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених ним в резолютивній частині клопотання речей і документів, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України, які входять до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000722 ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій, а саме:

- всіх документів та відомостей, які подавались до Національного депозитарію України від імені та в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

- всіх документів, що складались Національним депозитарієм України відносно та в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

- списки акціонерів (власників іменних цінних паперів) та їх загальну кількість з усіма змінами та доповненнями, всієї документації щодо всіх проведених операцій в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): облікових, інформаційних, адміністративних (з наданням копії ініціативного документа та документа, складеного за результатами його розгляду) та інших,

- а також всю наявну інформацію щодо іменних цінних паперів (акцій) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі щодо їх переведення в бездокументарну форму, та будь-яких інших документів щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1