Справа № 202/3624/18
Провадження № 1-кс/202/2574/2018
УХВАЛА
Іменем України

04 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001140 від 29.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП надійшли матеріали УПН ГУНП, про те, що до них звернувся громадянин ОСОБА_5 із заявою про те, що в мережі «Інтернет» він виявив оголошення про незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «марихуана» на території України із використанням служби кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровській області за налагодженою злочинною схемою діє група осіб, яка за допомогою мобільного додатку «Telegram», використовуючи службу кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснює незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «марихуана».

Встановлено, що до вказаного злочину причетні громадяни «X» та ОСОБА_6 , які в мобільному додатку «Telegram» зареєструвалися під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ведеться переписка щодо купівлі-продажу наркотичного засобу, способу оплати та доставки. В інтернеті розповсюджують рекламу про збут наркотиків, їх найменування та ціну, також розповсюдження вказаної інформації здійснюється за допомогою надписів фарбою в громадських місцях, зупинках громадського транспорту, стінах будівель, в під`їздах будинків, парканах шкіл та інших навчальних закладів.

З`ясовано, що при збуту наркотиків, злочинці прохають повну передплату на платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після отримання платежу грошові кошти перераховуються на поточний рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , відкритою в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), якою користується громадянин «X», або на поточні рахунки, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), якими користується громадянин ОСОБА_6 . Після цього вказані особи знімають грошові кошти з вказаних карток.

Так, за результатами здійсненого тимчасового доступу до інформації та документів, а саме доступу до виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( НОМЕР_3 ), встановлено, що 24.12.2017 року о 18 годині 26 хвилин було здійснено операцію за допомогою електронного програмного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з переказу власних коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , що зареєстрована за громадянином ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_7 , яка згідно отриманої інформації рахується за громадянином ОСОБА_7 . В подальшому, 08.01.2018 року о 13 годині 39 хвилин вдруге було здійснено операцію за допомогою електронного програмного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з переказу власних коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , що зареєстрована за громадянкою ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_7 , яка згідно отриманої інформації рахується за громадянином ОСОБА_7 .

В подальшому, вже за результатами здійсненого тимчасового доступу до іформації та документів, а саме доступу до виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( НОМЕР_3 ), встановлено, що за період часу з 29.09.2017 року до 31.01.2018 року було здійснено близько 250-ти операцій за допомогою електронного програмного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з переказу власних коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , що зареєстрована за громадянином ОСОБА_7 на банківську картку № НОМЕР_8 , що згідно отриманої інформації також рахується за громадянином ОСОБА_7 .

Слідчий зазначив, що оскільки на поточний рахунок, який обслуговується карткою НОМЕР_8 , відкритою в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ), перераховуються кошти, здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту та пересилання наркотичних засобів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу.

У зв`язку з викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що містять банківську таємницю по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_8 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження та подальшого проведення експертиз необхідний тимчасовий доступ до інформації та документів та їх вилучення (виїмку), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що містять банківську таємницю по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_8 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку, що обслуговується карткою № НОМЕР_8 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період з дати оформлення рахунку по 04.07.2018 року;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_8 за період з дати оформлення рахунку по 04.07.2018 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку № НОМЕР_8 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку № НОМЕР_8 .

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку № НОМЕР_8 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) банківського рахунку № НОМЕР_8 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Строк виконання ухвали до 03 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1