печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

19.06.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Комплекс Агромарс», які знаходяться на рахунку Державної казначейської служби України, м. Київ.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001095 за фактами створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією, порушення правил екологічної безпеки під час експлуатації підприємства, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене злочинною організацією, незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене злочинною організацією, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ст. 236, ч. 1 ст. 239, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що внаслідок порушення прав екологічної безпеки, під час експлуатації підприємства, а саме ТОВ «Комплекс Агромарс», службовими особами указаного Товариства ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, допущено забруднення земельних ділянок, розташованих біля сіл Гаврилівка та Тарасівщина Вишгородського району Київської області, яке відповідно до розділу 4 Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, затвердженої наказом Мінприроди України №171 від 27.10.1997, спричинило збитки державі в сумі 19 620 116,88 грн.
В наслідок порушення службовими особами ТОВ «Комплекс Агромарс» правил екологічної безпеки, під час експлуатації підприємства спричинено збитки державі на загальну суму 253 821 391,57 гривень що є тяжкими наслідками.
Водночас, нехтуючи виконанням вимог природоохоронного законодавства, службові особи ТОВ «Комплекс «Агромарс» з акумулювали на своїх рахунках значні суми грошових коштів, які мали бути витрачені на вжиття відповідних заходів, направлених на належну утилізацію відходів та виконання інших приписів природоохоронного законодавства.
06.06.2018 року у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру; ОСОБА_5 .
06.06.2018 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України. Цього ж дня їй повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ст. 236, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 КК України.
08.06.2018 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Одночасно визначено ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 90 000 000 грн.
11.06.2018 року ТОВ «Комплекс Агромарс», з розрахункового рахунку НОМЕР_1 на розрахункових рахунок Державної казначейської служби України, м. Київ 2089 здійснено перерахування грошових коштів в сумі 90 000 000 грн. як внесення застави за ОСОБА_5 , згідно ухвали Печерського районного суду міста Києва від 08.06.2018 року, у справі №757/28012/18-к.
Нехтуючи виконанням вимог природоохоронного законодавства, службові особи ТОВ «Комплекс «Агромарс» закумулювали на своїх рахунках значні суми грошових коштів, які мали бути витрачені на вжиття відповідних заходів, направлених на належну утилізацію відходів та виконання інших приписів природоохоронного законодавства.
Таким чином, індивідуально не ідентифіковані грошові кошти, які належать ТОВ «Комплекс «Агромарс», є речовим доказом, оскільки є грошами, одержаними внаслідок вчиненні кримінального правопорушення.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене та те, що грошові кошти, які перераховані ТОВ «Комплекс «Агромарс» на розрахунковий рахунок Державної казначейської служби України не є речовим доказом з огляду на положення ст. 98 КПК України, виходячи з фабули повідомлення про підозру та даних внесених в ЄРДР, з яких вбачається, що відносно ТОВ «Комплекс «Агромарс» будь-яких кримінальних проваджень не здійснюється, а тому клопотання задоволенню не підлягає. Окрім цього будь-яких доказів, що грошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт є грошима, одержаними внаслідок вчинення кримінального правопорушення та відповідають критеріям зазначеним в ст. 98 КПК України, не надано.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1