Справа № 569/9321/18
У Х В А Л А

24 травня 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радник юстиції ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_6 , діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також з іншими на даний час невстановленими слідством особами, після чого, будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом впродовж 2017-2018 років спільно вчиняли незаконне придбання на території Республіки Польща таблеток «Cirrus» та «Acatar» з вмістом прекурсору псевдоефедрину, їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення з метою збуту та збут в особливо великих розмірах іншим особам з метою використання під час виготовлення останніми психотропної речовини метамфетаміну.

Узгодивши спільний механізм вчинення таких злочинів з дотриманням заходів конспірації та безпеки, діючи з метою реалізації своїх протиправних намірів, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші на даний час невстановлені слідством особи діяли у наступний спосіб.

Так, ОСОБА_6 , маючи великий попит з числа жителів різних областей України, у тому числі Рівненської, щодо придбання у нього псевдоефедриновмісних таблеток, зокрема «Cirrus» та «Acatar», за невстановлених досудовим слідством обставин прийняв рішення про організацію їх придбання, а потім незаконного переміщення через митний кордон України з Республіки Польщі в Україну та подальшого збуту таким особам.

Попередньо, з метою реалізації своїх протиправних намірів ОСОБА_6 вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою, яка перебувала на території Республіки Польщі, направлену на збут визначеним ним особам на території вказаної країни на постійній основі псевдоефедриновмісних таблеток, зокрема «Cirrus» та «Acatar».

Надалі, ОСОБА_6 , будучи обізнаний про заборону переміщення таких таблеток через митний кордон України, діючи з метою запобігання виявлення правоохоронними органами його злочинних намірів, прийняв рішення про залучення до такої протиправної діяльності жителів Волинської області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , систематичний перетин кордону якими у вказаних цілях в Республіку Польщу та в зворотньому напрямку не викликав б підозр у зв`язку з фактичним місцем проживання останніх неподалік від вказаної держави.

У свою чергу, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , погодившись на пропозицію ОСОБА_6 та діючи до визначеної у групі ролі, після замовлення останнім визначеного ним обсягу таблеток «Cirrus» та «Acatar» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», в особливо великих розмірах, взяли на себе зобов`язання щодо забезпечення їх отримання в Республіці Польщі, переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю та подальшу передачу замовнику через водіїв маршрутних перевізників у заздалегідь обумовлений ним населений пункт.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи згідно з попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , та з метою реалізації спільного злочинного умислу в частині контрабанди псевдоефедриновмісних таблеток, перемістили 24.03.2018 з Республіки Польщі в Україну через митний пост «Ягодин» Волинської митниці ДФС України 16786 таблеток «Cirrus» та 18000 таблеток «Acatar» з приховуванням від митного контролю.

Після відібрання вибірковим методом однієї з упаковок у якій містилося 140 із загальної кількості 16786 таких таблеток та проведення експертних досліджень встановлено, що, згідно з висновком експерта Рівненського НДЕКЦ МВС України від 26.03.2018 № 2.1-312/18, у наданих на експертизу таблетках білого кольору у вказаній кількості міститься прекурсор, обіг якого обмежено, і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин загальною масою 13,020 грама.

Згідно з Таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188, псевдоефедрин, вагою понад 6 грам, є особливо великим розміром.

Водночас, для забезпечення безперебійного і надійного функціонування створеного ОСОБА_6 в частині вчинення незаконного збуту таблеток «Cirrus», «Acatar», що містять прекурсор псевдоефедрин, налагодив на постійній основі незаконний збут таких таблеток шляхом їх відправлення на замовлення клієнтів у різні області України, у тому числі Рівненської, за таких обставин.

Після надходження від замовника на адресу ОСОБА_6 пропозицій щодо орієнтовного терміну спільної співпраці, обсягів, асортименту поставок способу та виду оплати і переказу коштів за такі операції, останній забезпечує покупця такими таблетками шляхом їх пересилання у поштових відправленнях на вказані ним реквізити через різноманітні установи поштового зв`язку із застосуванням засобів, що обтяжують їх виявлення.

Так, ОСОБА_9 , діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, вступив у злочинну змову з невстановленими особами щодо незаконного придбання у такий спосіб у ОСОБА_6 контрабандно ввезених Україну оптових партій таблеток «Cirrus» з вмістом псевдоефедрину, їх подальшого зберігання, пересилання, перевезення з метою збуту та збуту.

З метою реалізації своїх протиправних намірів ОСОБА_9 , відшукав в Інтернет-мережі сайт, адміністратором якого був ОСОБА_6 , та досягнув з ним домовленості щодо деталей вчинення на постійній основі особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів у вищевказаний спосіб.

Зокрема, ОСОБА_9 будучи обізнаний про методи діяльності правоохоронних органів та заходи, які останні здійснюють з метою викриття причетних до неї осіб, дотримувався правил конспірації та завчасно надавав ОСОБА_6 вигадані реквізити одержувача посилки, у якій містилися псевдоефедриновмісні таблетки.

Окрім цього, з метою запобігання бути викритим у такій протиправній діяльності, ОСОБА_9 , з метою її продовження із якнайменшими ризиками для своєї персони, не пізніше ніж початку січня 2018 року залучив до її здійснення як одержувачів таких посилок ряд знайомих йому осіб, у перелік яких також входила ОСОБА_4 . Для реалізації вказаних злочинних задумів, останній повідомив таких одержувачів про обставини вчинюваних злочинів та провів інструктаж щодо необхідності дотримання правил безпеки і конспірації, а також порядок здійснення такої спільної діяльності.

Так, діючи на виконання свого та інших учасників злочинного задуму, ОСОБА_9 на початку третьої декади березня 2018 року у черговий раз погодив з ОСОБА_6 незаконне придбання у такий спосіб наступної контрабандно ввезеної в Україну партії блістерів «Cirrus» у кількості 400 одиниць, по 14 таблеток у кожному.

Після цього, задля безпечної доставки посилки з наявними у ній таблетками «Cirrus» ОСОБА_9 у цьому випадку визначив як її одержувача ОСОБА_4 , яку поставив до відома про обставини вчинюваних злочинів.

У свою чергу, після надсилання з м. Києва поштового відправлення з придбаними ОСОБА_4 та ОСОБА_9 таблетками «Cirrus» у кількості 5600 одиниць, останній перерахував на банківський рахунок ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 106130,64 гривень.

Надалі, ОСОБА_4 , повністю усвідомлюючи усі суспільно-небезпечні спільних з ОСОБА_9 дії та бажаючи їх настання, однак розуміючи кримінально-правові наслідки у випадку викриття їх протиправної діяльності, прийняла рішення про залучення до процесу одержання такої посилки свого знайомого ОСОБА_10 , якому не було відомо про обставини вчинюваних злочинів.

У подальшому, ОСОБА_10 , діючи на прохання ОСОБА_4 , одержав 28.12.2018 у м. Рівне відділенні № 34 ТОВ «Нова Пошта» відправлення № 1247 на установчі дані останньої, яка спостерігала за вказаним процесом на безпечній відстані. Після цього, ОСОБА_4 попросила ОСОБА_11 перевезти на транспортному засобі марки «Fiat» д.н.з. НОМЕР_1 її та отриману на її установчі дані вказану посилку до місця свого фактичного проживання: АДРЕСА_1 , де у подальшому і зберігала придбані з ОСОБА_9 вищевказані таблетки.

У ході проведення 28-29 березня 2018 року співробітниками Управління СБ України в Рівненській області обшуку за вказаною адресою проживання ОСОБА_4 було вилучено замовлені нею та ОСОБА_9 у ОСОБА_6 блістери з написами «Cirrus».

Також, о 04 год. 15 хв. 29.03.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 затримано за підозрою у вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, а 29.03.2018 їй вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою використання під час виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з метою збуту та їх збуті.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколом обшуку на м/п «Ягодин» Волинської митниці ДФС України від 24-25.03.2018; протоколом огляду місця події від 25.03.2018; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 27.03.2018; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_4 від 05.05.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 29.03.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 29.03.2018; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 від 28-29.03.2018; протоколом обшуку у гаражному приміщенні по АДРЕСА_2 від 28.03.2018; висновком експерта Рівненського НДЕКЦ МВС України від 26.03.2018 № 2.1-312/18; а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Надалі, 30.03.2018 слідчий суддя Рівненського міського суду постановив ухвалу про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк до 26.05.2018. Цією ж ухвалою суду визначено перелік покладених на вказаного підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора із встановленою періодичністю, прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, у якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; носити електронний засіб контролю; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.
Неможливість отримання органом досудового розслідування висновків ряду експертиз, а також інших документів, на даній стадії слідства призвело до утруднення збирання доказів, як наслідок їх дослідження та оцінки щодо фактичних обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а прийняття передчасного кінцевого процесуального рішення може вкрай негативно вплинути на повноту та об`єктивність досудового розслідування.

Незважаючи на те, що підозрюваним у провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України, а ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 - повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, на вказаній стадії досудового слідства у матеріалах кримінального провадження наявні відомості, які дають підстави вважати, що є реальна необхідність у дослідженні всіх обставин вчинення ними та іншими невстановленими особами як вказаних так і інших злочинів, у тому числі у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також кримінальних правопорушень проти громадської безпеки. Зокрема, у даному провадженні досліджуються обставини причетності до вищевказаних злочинів інших громадян України та Республіки Польщі, які, будучи обізнані про притягнення вказаних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення таких злочинів, можуть отримувати консультації щодо ходу розслідування даного провадження.

Передчасне вручення повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , а можливо і іншим особам, не в остаточній та неповній редакції призведе до недотримання вимог ст. 2 КПК України у частині не притягнення інших учасників, які вчинили кримінальні правопорушення до кримінальної відповідальності в міру своєї вини і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Водночас, на даній стадії слідства здобуто відомості, які мають істотне значення для оцінки всіх раніше здобутих доказів, зокрема стосовно обставин вчинення у латентній формі вищевказаних злочинів впродовж тривалого періоду часу у складі стійкої організованої групи з чітким розподілом ролей, із залученням до вказаної протиправної діяльності інших на даний час невстановлених осіб як на території України так і Республіки Польща, з дотриманням всіх притаманних такому злочинному об`єднанню правил та норм, у зв`язку з чим є необхідність у їх перевірці на предмет достовірності, належності, наданні їм належної правової оцінки та прийняття за їх результатом кінцевого процесуального рішення.

Прокурор вказує, що у 2-х місячний строк неможливо завершити досудове розслідування до моменту завершення дії попередньої ухвали слідчого судді (26.05.2018) через особливу складність кримінального провадження і значну кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, зокрема у частині дотримання вимог ст. 2 КПК України, а саме:

-встановити всіх осіб, які спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , причетні до незаконного придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту та збуту прекурсорів, їх контрабандного переміщення з країн Європейського Союзу в Україну, після чого провести за їх участі необхідні слідчі та процесуальні дії;

-за необхідності провести одночасні допити підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , у тому числі з іншими учасниками кримінального провадження, а також пред`явлення впізнання;

-отримати висновки великої кількості призначених експертиз, результати яких мають суттєве значення для досудового розслідування; після чого з урахуванням змісту висновків отриманих експертиз та наявності інших об`єктів дослідження, призначити додаткові експертизи;

-звернутися із запитом про міжнародне співробітництво з метою проведення на території країн Європейського Союзу ряду слідчих, процесуальних дій задля встановлення всіх фактичних обставин кримінального провадження, які досліджуються у ньому, та після його отримання визначитися із подальшим переліком необхідних для здійснення слідчих та процесуальних дій;
-провести тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», після чого за результатами детального аналізу вказаних документів (інформації) провести відповідні процесуальні та слідчі дії;

-провести тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ряду банківських установ, після чого за результатами детального аналізу вказаних документів (інформації) провести відповідні процесуальні та слідчі дії;

-з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування та від оперативного підрозділу інформації визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій за участі осіб, яким відомі фактичні обставини вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та іншими особами вищевказаних злочинів, а також їх причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень, доцільність у здійсненні яких може виникнути під час досудового розслідування;

-після збору вказаних та інших доказів, їх оцінки з точки зору належності, допустимості, достовірності та взаємозв`язку, на підставі всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних проваджень, визначитися із остаточної та вірною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та інших осіб, після чого скласти та вручити йому, а у випадку наявності достатніх доказів, і іншим особам, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, повідомлення про підозру в кінцевій редакції;

-за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, проведення у яких може виникнути необхідність під час здійснення досудового розслідування;

Результат проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні, при цьому вказані дії не можуть бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин.
У зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих та процесуальних дій для виконання у повному обсязі вимог ст.ст. 2, 9, 92, 93, 94 КПК України, 16.05.2018 слідчим складено клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 до 6-ти місяців, тобто до 25.09.2018, яке направлено стороні захисту та буде надіслано заступнику прокурора Рівненської області для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-4, ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Вказані ризики існують та вони не зменшилися за період застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, продовжують бути актуальними, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, які характеризуються латентністю їх організації та подальшої реалізації у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у зв`язку з чим необхідний тривалий період часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Водночас, перебування підозрюваної на волі призведе до неможливості повного та об`єктивного досудового розслідування з вищенаведених причин. оскільки останній може перешкоджати досудовому розслідуванню шляхом знищення документів та речей, які ще не відшукані стороною обвинувачення та можуть мати значення для кримінального провадження, впливати на свідків та інших осіб з метою приховування вказаної протиправної діяльності шляхом схиляння останніх до надання органу досудового розслідування неправдивих показань, повідомлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначених злочинів, про факти які йому стали відомі у ході слідства, що може вкрай негативно вплинути на його хід та кінцеві результати, а також впливати іншим чином.

ОСОБА_4 може знищити, спотворити документи (квитанції, накладні, записники, блокноти, магнітні та інші носії інформації, тощо), які стосуються придбання та збуту вказаних прекурсорів, а також інших документів, які вказують на причетність осіб до вчинення зазначеного та інших кримінальних правопорушень.

Також, у матеріалах кримінального провадження містяться відомості, що ОСОБА_9 за попередньою змовою з іншими особами, у тому числі ОСОБА_4 , систематично незаконно придбавав у ОСОБА_6 таблетки «Cirrus» з вмістом прекурсору, при цьому вартість кожної такої партії становила на «чорному ринку» понад 100 000 гривень, а їх збут міг вкрай негативно вплинути на суспільство в цілому та спричинити особливо тяжкі наслідки здоров`ю громадян.
Крім того, у матеріалах кримінального провадження наявні відомості про те, що контрабандне переміщення вищевказаних псевдоефедриновмісних таблеток за організації ОСОБА_6 відбувалося із систематичністю один раз у тиждень, як мінімум з вересня 2017 року по березень 2018 року, та обсяг кожної партії складав у середньому близько 1000 блістерів, тобто близько 14000 таблеток «Cirrus», а ціна одного блістера складала близько 260 гривень. Отже, підсумовуючи обсяг придбаних та проданих за вказаний період таких таблеток дає можливість підрахувати орієнтовний оборот коштів для їх незаконного обігу за такою формулою 6місяцівх4тижніх1000блістерівх260=6 240 000 гривень. Водночас, велику частину контрабандно ввезених в Україну таких таблеток у ОСОБА_6 придбавав впродовж тривалого періоду часу саме ОСОБА_9 та до такої протиправної діяльності саме останнім було залучено ОСОБА_4 .

У сукупності, зазначене вище свідчить про високий рівень матеріального забезпечення ОСОБА_4 та осіб, які причетні до вчинення таких злочинів, а також про те, що остання тільки за вказаний період часу використовувала для незаконного обігу грошові кошти у великих сумах.

Поряд з цим, у ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 у АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено предмети, які використовуються у сукупності з таблетками «Cirrus» для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін» та вказані обставини потребують дослідження у ході даного провадження та знову ж таки дає підстави вважати про неодноразовість здійснення ним таких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин і прекурсорів.

Також, систематичне придбання ОСОБА_9 та ОСОБА_4 зазначених прекурсорів з метою подальшого збуту та їх збут на так званому «чорному ринку», а також залучення до такої діяльності інших осіб свідчить про наявність стійких зв`язків у кримінальному середовищі та не застосування до останньої саме такого запобіжного заходу може призвести до не притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які здійснювали їх придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, збут, а також дії яких можуть кваліфікуватися за іншими статтями КК України.
У разі застосування стосовно ОСОБА_4 іншого, більш м`якого запобіжного заходу ніж домашній арешт, остання, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочинів у вигляді позбавлення волі на вищевказаний термін, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду як на території України так і за кордоном.

З метою забезпечення у повному обсязі вимог ст.ст. 2, 91-94 КПК України, а також інших положень цього Кодексу, суду за доцільно врахувати особливу складність даного кримінального провадження, наявність факту вчинення зазначених кримінальних правопорушень у латентній формі та з чіткими правилами конспірації їх організації як підозрюваною так і іншими особами, необхідністю проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, а отже на основі такої мотивації продовжити застосування щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів для забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування.
Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, за одне з яких законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, та факт наявності перелічених ризиків, що дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просив продовжити ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 24.07.2018р.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили щодо клопотання, просили суд застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, оскільки ОСОБА_4 має на утриманні малолітню дитину.

Заслухавши думку учасників процессу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ УСБ України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 18.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України.

29.03.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

30.03.2018 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 26.05.2018.

Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 26.05.2018р.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Прокурор звертаючись з клопотанням про продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом, та при розгляді клопотання довів про наявність достатніх даних, що заявлений ризик вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення не зменшився.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Продовжити строк тримання підозрюваної ОСОБА_4 під домашнім арештом необхідно, внаслідок наявності ризиків. Оскільки ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового слідства, вчинити інше кримінальне правопорушення, чинити тиск на свідків. Крім того ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна. Тому підстав для скасування чи зміни запобіжного заходу на більш м`який слідчий суддя не вбачає. Відповідно постановою заступника прокурора Рівненської області від 22.05.2018р. продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, а саме до 25.09.2018р., тому запобіжний захід у виді домашнього арешту щодо ОСОБА_7 слід продовжити до 24.07.2018р.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 184, 186, 193, 205, 309, 395 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , громадянці України, підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, строк тримання під домашнім арештом в межах строку досудового розслідування, тобто до 24 липня 2018 року.
Заборонити ОСОБА_4 залишати житло, за адресою: АДРЕСА_1 - в період часу з 22 години до 07 години.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого чи прокурора із встановленою періодичністю;
- прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- носити електронний засіб контролю;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну;
Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 24 липня 2018 року.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1