печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №0000211,-

В С Т А Н О В И В :

04.07.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що по АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000211, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_5 стосовно неправомірних дій посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме заволодіння шахрайським шляхом нерухомим майном, гаражними боксами № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що на даний час з метою незаконного заволодіння його невстановлені особи, які використовуючи підроблені довіреності від імені Публічного акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відсутність документального підтвердження знаходження на обліках Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також реєстрації у реєстрі МЮ України двох гаражних боксів № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в підземному паркінгу по АДРЕСА_2 , площа яких, відповідно, становить 18 кв.м., умисно вчиняють шахрайські дії, у тому числі через суди, внаслідок чого йому спричинено матеріальну шкоду і він позбавлений можливості набути право власності на своє майно.

Так, починаючи з 2004 року він постійно користується двома гаражними боксами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в підземному паркінгу по АДРЕСА_2 , площа яких, відповідно, становить 18 кв.м.

Право на об`єкти нерухомого майна виникло у нього в 2002 році, а саме з 25 грудня 2002 року, Приватним підприємством « ОСОБА_6 » було укладено Договір №1/12-02 про інвестування у будівництво гаражних боксів з їх забудовником Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Розрахунок за договором від 25 грудня 2002 року №1/12-02 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог у відповідності з Протоколом від 14 лютого 2003 року у відповідності з яким було погашено заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПП « ОСОБА_6 » за договором від 25 грудня 2002 року №1/12-02. Таким чином ПП « ОСОБА_6 » повністю розрахувалося з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 442800,00 грн. за будівництво гаражних боксів №№ НОМЕР_5 , що розташовані в АДРЕСА_2 на другому рівні, кожний площею 18 кв.м. В подальшому він став чекати вводу об`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у експлуатацію з подальшим оформленням на нього права власності. При цьому розташуванням цих об`єктів станом на 2002-2004 рік зазначено: АДРЕСА_2 .

За випадковим збігом обставин і незалежно від вище зазначених подій у ПП « ОСОБА_6 » на той час були звичайні кредитні стосунки з АКБ соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на той момент ще не були остаточно виконані. І побудування гаражних боксів з цими стосунками ніяк не було пов`язане.

Як йому вдалося встановити, АКБ соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якимось чином відібрав усе побудоване майно у вигляді не тільки підземного паркінгу, а й самого багато поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_2 у забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». І ще не здані у експлуатацію і не оформлені юридично усі його чотири гаражних бокси разом з усім іншим майном автоматично попали у власність АКБ соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». І мабуть, коли банк випадково з`ясував, що ПП « ОСОБА_6 » є інвестором чотирьох ще не оформлених гаражних боксів, вирішив забрати собі в рахунок оплати кредиту, який не мав до цього ніякого відношення.

Тому, 08.06.2004 року з`являється рішення Господарського суду м. Києва, коли той без повідомлення та моєї особистої участі своєю ухвалою переводить майнові права ПП « ОСОБА_6 » на користь АКБ соцрозвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання у власність чотирьох гаражних боксів на другому (а не першому, як чомусь по документах) рівні площею кожного боксу 18 кв. м за №№2,3,4,5, що розташовані в АДРЕСА_2 , вартістю одного гаражного боксу 92250,00 грн, а всього 369000,00 грн., що випливають з договору №1/12-02 про інвестування у будівництво гаражних боксів (100% інвестування) від 25.12.2002 року. Хоч у договорі про інвестування фігурують зовсім інші цифри вартості об`єктів.

У подальшому в результаті переговорів з банком йому вдалося юридично оформити на себе два з чотирьох гаражних боксів за №№2,3. А питання по боксах №№4,5 так і залишилося до кінця не врегульованим у зв`язку з неодноразовою зміною власників самого банку, що кожний раз тягнуло за собою повний безлад з майновим балансом банку. Хоча він продовжує користуватися ними по цей час, платячи за них усі роки всі необхідні експлуатаційні платежі.

Надалі в основних посиланнях суду першої та апеляційної інстанції згадуються Свідоцтва про право власності від 16 лютого 2005 року на гаражні бокси №№ НОМЕР_2 , видані на підставі Наказу Головного управління житлового забезпечення від 09 лютого 2005 року №190-С/ЮНП/А, як факт підтвердження вже за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності.

В основу Наказу Головного управління житлового забезпечення від 09 лютого 2005 року №190-С/ЮНП/А, на підставі якого було регламентовано видати Свідоцтва про право власності від 16 лютого 2005 року, було покладено саме це Рішення Господарського суду м. Києва від 08.06.2004 року по справі 18/165, у відповідності з яким об`єкти у вигляді гаражних боксів розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Така ж інформація міститься і в Договорі про інвестування від 25 грудня 2002 року, на які з невідомої мені причини ніби то отримав право власності Акціонерний комерційний банк соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Але на даний час адреса спірних об`єктів змінена і вони розташовані вже за новою адресою: АДРЕСА_2 , і вже чомусь мають площу 19,3 кв.м. і 19,4 кв.м.

Крім цього, Свідоцтва про право власності від 16.02.2005 року видавалися Акціонерному комерційному банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », натомість стороною по справі, рішення за якою оскаржуються, є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому особами, які представляють відповідача в судових процесах, документів на підтвердження правонаступництва між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Відповідачем, Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надано не було.

До того ж Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чомусь ніколи не здійснювало будь яких правомірних правочинів щодо набуття права власності на гаражні бокси №№ НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 , які є предметом спору та, відповідно, право власності за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на них у відповідних реєстрах не реєструвалось.

Тому він має цілком обґрунтовану підозру, що у результаті кількох змін власників банку і пов`язаних з цим юридичних перереєстрації банку, майно у вигляді гаражних боксів №№ НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 було злочинним засобом виведене з обліку та балансу банку, а тепер невстановленими особами, що її вивели, зроблена спроба легалізувати через суди своє право на цю власність.

В довіреностях зазначено, що довірителем є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови Правління та першого заступника Голови Правління. Але будь яких документів, які б підтверджували повноваження осіб, які підписали довіреності від імені Голови Правління (Граціано Камені, ОСОБА_7 ) та першого заступника Голови Правління ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) до суду надано не було.

Також не було надано будь яких документів, які б підтверджували перебування «спірного» майна на балансі чи іншому обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Єдиними документами, які використовується в якості аргументу в судових спорах є ті ж самі Свідоцтва про право власності від 16 лютого 2005 року на гаражні бокси №№ НОМЕР_2 , видані на підставі Наказу Головного управління житлового забезпечення від 09 лютого 2005 року №190-С/ЮНП/А.

Таким чином вказані вище обставини дають можливість стверджувати про наявність групи невстановлених осіб, що вчинили шахрайські дії в особливо великих розмірах, спрямовані на отримання права власності на майно ОСОБА_5 шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди.

Зважаючи на ці обставини та не можливість інакшим шляхом отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що по АДРЕСА_1 , у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вилучення документів є необхідним для забезпечення експертного дослідження, яке призначене відповідно до постанови слідчого від 15.05.2018.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №0000211 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які на даний час знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що по АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а також можливість вилучити речі та копії наступних документів:

- документи щодо право власності на нерухоме майно, а саме: гаражні бокси №№ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- баланс заставного нерухомого майна з 31.12.2004 року по теперішній час, що стосується гаражних боксів №№ НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 , а також копії документів, на підставі яких було поставлено на баланс вказане нерухоме майно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32564/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1