Справа № 703/3753/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників потерпілого - Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , розглянувши матеріали клопотання потерпілого - Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001368 від 17 липня 2018 року,

керуючись ст.ст.55, 56, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання потерпілого - Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001368 від 17 липня 2018 року задовольнити.

Надати потерпілому Малому приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі його представників ОСОБА_3 (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області 30 січня 1997 року, РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області 08 липня 1996 року, РНОКПП НОМЕР_5 ), тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися та отримати їх належним чином завірені копії, а саме до:

1) Примірників Банку наступних документів:

- заява від 03 грудня 2014 року про купівлю іноземної валюти №53 на суму 54668 (п`ятсот сорок тисяч шістсот шістдесят вісім) доларів США 70 (сімдесят) центів;

- платіжне доручення в іноземній валюті №54 від 03 грудня 2014 року на суму 54668 (п`ятсот сорок тисяч шістсот шістдесят вісім) доларів США 70 (сімдесят) центів;

- заява від 16 грудня 2014 року про купівлю іноземної валюти №55 на суму 40000 (сорок тисяч) доларів США;

- платіжне доручення від 16 грудня 2014 року №56 на суму на суму 40000 (сорок тисяч) доларів США;

- заява від 23 грудня 2014 року про купівлю іноземної валюти №55 на суму 12040 (дванадцять тисяч сорок) доларів США;

- платіжне доручення від 23 грудня 2014 року в іноземній валюті №56 на суму 12040 (дванадцять тисяч сорок) доларів США;

- заява від 06 січня 2015 року (помилково зазначено 2014 рік) про купівлю іноземної валюти №1 на суму 8536 (вісім тисяч п`ятсот тридцять шість) доларів США 23 (двадцять три) центи;

- платіжне доручення від 06 січня 2015 року в іноземній валюті №1 на суму 8536 (вісім тисяч п`ятсот тридцять шість) доларів США 23 (двадцять три) центи;

- заява від 22 січня 2015 року про купівлю іноземної валюти №56 на суму 20000 (двадцять тисяч) доларів США;

- платіжне доручення від 22 січня 2015 року в іноземній валюті №2 на суму 20000 (двадцять тисяч) доларів США.

2) Документів, створених відповідальними працівниками Банку в період з 03 грудня 2014 року по 13 березня 2015 року в зв`язку з виконанням зазначених у підпункті №1 резолютивної частини ухвали слідчого судді документів Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також документів щодо здійснення функцій контролю та підтвердження завершення операцій, що пов`язані з послугами (меморіальні ордери, інші операційні, бухгалтерські документи Банку) в тому числі:

- щодо придбання валютних коштів для Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та зарахування на рахунок № НОМЕР_7 в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 ;

- щодо переказу валютних коштів з рахунку № НОМЕР_7 в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , на особистий рахунок Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 USD в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 ;

- щодо переказу валютних коштів Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з особового рахунку № НОМЕР_9 USD в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , на транзитний рахунок для SWIFT - платежів USD № НОМЕР_10 в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , код НОМЕР_11 ;

- щодо переказу валютних коштів Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з транзитного рахунку для SWIFT - платежів USD № НОМЕР_10 в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , код НОМЕР_11 , фактичному отримувачу коштів;

- SWIFT повідомлення за зазначеними вище платежами (підпункт №1 резолютивної частини ухвали слідчого судді).

3) Реєстру (інших документів з зазначенням даних Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,) на відповідну дату, що підтверджує надходження валютних коштів Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на транзитний рахунок для SWIFT - платежів USD № НОМЕР_10 в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , код НОМЕР_11 (їх наявність на рахунку) та реєстру (інших документів з зазначенням даних Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,) на відповідну дату, що підтверджує переказ валютних коштів Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з транзитного рахунку для SWIFT - платежів USD № НОМЕР_10 в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , код НОМЕР_11 (виконання переказу).

4) Регламенту (положення, інструкції тощо), що діяли в період з 03 грудня 2014 року по 13 березня 2015 року здійснення відповідальними працівниками банку процедур щодо виконання, контролю та перевірки операцій з купівлі валютних коштів та здійснення переказу валютних коштів за зовнішньоекономічними контрактами юридичних осіб клієнтів Банку, в тому числі із застосуванням SWIFT платежів.

5) Відомостей про осіб відповідальних працівників Банку, які опрацьовували зазначені у підпункті №1 резолютивної частини ухвали слідчого судді документи Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та здійснювали необхідні процедури щодо надання відповідних послуг Малому приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (створювали документи, здійснювали операції, контролювали та підтверджували їх виконання, тощо).

6) Посадових інструкцій, зазначених у підпункті №5 резолютивної частини ухвали слідчого судді відповідальних осіб Банку.

7) Відомостей про фактичного отримувача валютних коштів (повні реквізити поштові та платіжні) переказаних за платіжними дорученнями, що зазначені у підпункті №1 резолютивної частини ухвали слідчого судді.

Зобов`язати уповноважену особу (керівника, ліквідатора ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , надати Малому приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі його представників ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , можливість ознайомитися з вищевказаними документами та інформацією, здійснити їх копіювання, а також надати їх в електронній вигляді.

Зобов`язати уповноважену особу (керівника, ліквідатора тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , засвідчити печаткою юридичної особи (або печаткою уповноваженої особи) отримані Малим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі його представників ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , копії документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на паперових носіях, а також засвідчити електронним підписом копії документів в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений 19 жовтня 2018 року о 14-00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1