Справа № 565/1984/18
Провадження № 1-кс/565/465/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2018 року м. Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання старшого слідчого Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 12.10.18 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи встановлено, що 11.10.2018 до СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , відповідно до змісту якої 11.10.2018 в період часу з 10 год. 20 хв. до 10 год. 50 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу автомобіля заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 8 100 грн.
Діяння попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий клопоче про отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей: щодо повних анкетних даних особи якій належить банківський рахунок НОМЕР_1 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону; щодо надходження 11.10.2018 на банківський рахунок НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 2 487 грн. 50 коп. та 5 572 грн., та джерела їх погодження; щодо руху грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 11.10.2018 до винесення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з карткового рахунку НОМЕР_1 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 11.10.2018 до моменту винесення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав письмове клопотання та просив суд його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, хоча повідомленням, яке надіслане на електронну адресу банку були завчасно повідомлені про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи доводи слідчого і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 11.10.2018 на сайті оголошень «ОЛХ», що в мережі Інтернет, він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Mercedes-Bens» модель «Vito» 2002 року випуску, за 3 000 доларів США. З метою придбання вказаного автомобіля зателефонував на абонентський номер телефону вказаний в оголошені НОМЕР_2 , та домовився з невідомим про придбання вказаного автомобіля. При цьому 11.10.2018 близько 10 год. 20 хв. він відповідно до вказаної домовленості перерахував на банківський рахунок Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 за допомогою терміналу самообслуговування 2 500 грн., в якості завдатку та в подальшому в цей же день приблизно о 10 год. 50 хв. ще 5 600 грн., в якості завдатку. Однак, в подальшому після відмови ОСОБА_4 , перерахувати ще грошові кошти, як завдаток за придбаний автомобіль, невідомий відмовився нібито продати йому вказане авто, та попросив повідомити номер банківського рахунку для повернення коштів. Однак отримавши 11.10.2018 вказаний номер банківського рахунку станом на 16.10.2018 невідомий грошові кошти не повернув, на телефонні дзвінки не відповідає.
В ході досудового розслідування з метою з`ясування усіх обставин передбачених
ст. 91 КПК України, виникла необхідність у встановленні відомостей про які клопоче слідчий.
Так як банківська карта під номером НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти, видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та її обслуговування за договором «Банківського рахунку» здійснюється вказаним банком, тому документи, які містять інформацію про дану картку та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 . Вказана інформація є необхідною для органу досудового розслідування з метою встановлення таких важливих обставин у кримінальному провадженні, як дійсна інформація щодо невідомої особи, яка під приводом продажу ОСОБА_4 автомобіля, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами, а також для встановлення та документування руху грошових коштів ОСОБА_4 , визначення їх місця знаходження на даний час з метою повернення належного майна потерпілому.
З викладеного випливає, що інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що вказану вище інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в центральному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 в яких міститься наступна інформація:
-відомості про повні анкетні дані особи якій належить банківський рахунок НОМЕР_1 , зокрема, прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;
-відомості про надходження 11.10.2018 на банківський рахунок НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 2 487 грн. 50 коп. та 5 572 грн., та джерела їх погодження;
-відомості щодо руху грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 11.10.2018 до винесення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таєинцю, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;
-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з карткового рахунку НОМЕР_1 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 11.10.2018 до моменту винесення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою
АДРЕСА_2 , надати можливість слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 17 листопада 2018 року.

Для виконання цієї ухвали надати старшому слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копії.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11