Справа № 405/1485/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.03.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000046, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було 06.03.2018 року вилучено в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 27.10.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Велес Корпорейшн».

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
06.03.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 05.03.2018 року проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено вказані в клопотанні документи, про що було складено відповідний протокол.

Постановою слідчого від 12.03.2018 року, яка була винесена в рамках вищевказаного кримінального провадження було визнано речовими доказами документи, які були вилучено 06.03.2018 року в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, зваживши на фактичні обставини справи, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаних в клопотанні документів, як доказу у даному кримінальному провадженні, а тому вони мають істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості які вони містять, можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на документи, які були вилучені 06.03.2018 року в ході проведення обшуку приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Коцюбинського, 25, а саме:

-роздруківка протоколу №2-17 загальних зборів учасників ТОВ «Велес Корпорейшн» з наявним підписом та печаткою ТОВ «Велес Корпорейшн» на 2 арк. (п.1 протоколу обшуку від 06.03.2018);

-роздруківка на бланку ТОВ «Велес Корпорейшн» в табличній формі з найменуванням основних засобів підприємства завірених підписом ОСОБА_4 та печаткою ТОВ «Велес Корпорейшн» на 8 арк. (п.2 протоколу обшуку від 06.03.2018);

-роздруківка договору оренди приміщення від 23.11.2015 року укладеного між ПАТ Завод «Пуангон» та ТОВ «Велес Корпорейшн» на 4 арк., де на 4-му аркуші в графі керівник від наймача ОСОБА_4 міститься підпис та печатка ТОВ «Велес Корпорейшн» (п.3 протоколу обшуку від 06.03.2018);

-роздрукований на бланку ТОВ «Велес Корпорейшн» витяг з наказу №3 від 25.11.2015 року ТОВ «Велес Корпорейшн» «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику», який скріплений підписом та печаткою ТОВ «Велес Корпорейшн» на 1 арк. (п.4 протоколу обшуку від 06.03.2018);

-роздруківка скарги на податкові повідомлення-рішення ГУ ДФС у Кіровоградській області від 13.07.17 №, № та № про збільшення сум податкових зобов`язань без номеру на 3 арк., де на 3-му аркуші наявний підпис в графі «директор ОСОБА_4 » та відтиск печатки ТОВ «Велес Корпорейшн» (п.5 протоколу обшуку від 06.03.2018);

-копія товарно-транспортної накладної №31/08 від 31.08.2017 на якій наявні рукописні розписи барвником синього кольору в кількості 5 штук, схожі візуально на підписи наведені в графі «прийняв водій експедитор ОСОБА_5 » та на зворотній стороні наявні розчерки пастою синього кольору в кількості 8 шт. на 1 арк. (п.6 протоколу обшуку від 06.03.2018).

Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6