Справа № 367/7716/18
Провадження №1-кс/367/1544/2018
УХВАЛА
Іменем України

07 листопада 2018 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001944 від 30.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001944 від 30.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Ірпінського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001944 від 30.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка держави Ізраїль ОСОБА_5 28.08.1979 року є власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу комунального майна шляхом продажу на аукціоні, який посвідчений приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 21.09.2004 року та зареєстровано в реєстрі за № 2847, 2848.

Дане нерухоме майно було придбано нею для будівництва будинку пристарілих для іудейської громади міста Києва на чолі з ОСОБА_7 . У зв`язку з цим, вона попросила ОСОБА_8 здійснювати контроль за даним процесом.

Громадянка держави Ізраїль ОСОБА_5 28.03.2016 року доручила громадянину держави Ізраїль ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , представляти її інтереси і виконувати від її імені і замість неї дії та/або операції у тому, що пов`язане з операціями по нерухомості в Україні (без права відчуження).

У лютому 2018 року, ОСОБА_8 виявив зникнення оригіналів документів, які підтверджують право власності громадянки держави Ізраїль ОСОБА_5 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим, він звернувся до адвоката ОСОБА_9 для отримання консультації щодо відновлення правовстановлюючих документів.

22 лютого 2018 року адвокат ОСОБА_9 здійснила перевірку права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (номер інформаційної довідки 114938602).

Виходячи з отриманої інформації йому стало відомо, що громадянка держави Ізраїль ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 нібито передала нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 Товариству з обмеженою відповідальністю «АВАТАРА-Ф» () як внесок у статутний капітал Товариства вартістю 500 000,00 грн.

Так, стало відомо, що громадянка держави Ізраїль ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2017-2018 років в Україну не приїжджала та довіреність від неї на розпорядження нерухомим майном без права продажу є лише в ОСОБА_8 .

Заволодіння правом власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 призвело до втрати довіри з боку громадянки Ізраїлю ОСОБА_5 та завдало ОСОБА_8 моральної шкоди.

Заволодіння невідомими особами нерухомим майном громадянки держави Ізраїль ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відбулось 26.12.2017 року під час нотаріального посвідчення акту приймання-передачі нерухомого майна (серія та номер: 723, 724) приватним нотаріусом ОСОБА_10 .

26.12.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_10 (свідоцтво № 3861), було засвідчено підписи сторін в акті приймання-передачі нерухомого майна та зареєстровано в реєстрі за номером 723.724. (Інформаційна довідка № 114938602 від 22.02.2018 року)

Приватний нотаріус ОСОБА_10 вчинила нотаріальні дії по посвідченню акту приймання-передачі нерухомого майна без присутності власника цього майна (громадянки держави Ізраїль Кармелі Ліпп Бетті) або його належним чином уповноваженої особи.

Протягом 2017 року громадянка держави Ізраїль ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) не знаходилась на території України та не мала фізичної можливості з`явитися 26.12.2017 року до Приватного нотаріуса ОСОБА_10 для підписання акту приймання-передачі нерухомого майна.

На підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отриманого на запит від 23.02.2018 року за № було виявлено, що 23.12.2017 року за номером 3062246 ОСОБА_11 в Київській філії комунального підприємства «Новозаводське» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області зареєструвала зміни до відомостей про ТОВ «АВАТАРА-Ф» (), а саме: зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників. Під час проведення реєстрації цих змін було включено Беті Ліпп (м. Тель-Авів, вул. Карашкаш, буд.16, Ізраїль) до переліку (засновників) учасників ТОВ «АВАТАРА-Ф» () з визначенням частки в статутному капіталі 500 000,00 грн.

Так, стало відомо, що громадянка держави Ізраїль ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2014-2018 років в Україну не приїжджала, не мала наміру бути співвласником юридичної особи в Україні в цей час та не видавала довіреності на будь-яких третіх осіб на представництво її інтересів з питань включення її до учасників або засновників ТОВ «АВАТАР-Ф» чи інших юридичних осіб.

До того ж виходячи з інформаційної довідки № 114938602 від 22.02.2018р. додаткові відомості з розділу Актуальна інформація про право власності, а саме: «Громадянин Беті Ліпп передає це майно юридичній особі як внесок у статутний капітал Товариства, вартістю 500 000 грн.», слідує що правопорушники навіть не знали власником нерухомого майна є чоловік чи жінка. Натомість, жіноча стать власниці нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, паспортом держави Ізраїль та посвідченням особи громадянки держави Ізраїль.

Викрадене у Кармелі Бетті Ліпп (РНОКПП НОМЕР_1 ) нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , на сьогоднішній день придбане ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ СОЛЮШНС» () у ТОВ «АВАТАРА-Ф» з прилюдних торгів, відповідно до Інформаційної довідки № 132044947 від 25.07.2018 року «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна».

Враховуючи викладене в сторони обвинувачення є достатні підстави вважати причетним придбане нерухоме майно за адресою: Київська обл., смт. Ворзель, вул. Леніна, 32 ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ СОЛЮШНС» () у ТОВ «АВАТАРА-Ф» з прилюдних торгів, відповідно до Інформаційної довідки № 132044947 від 25.07.2018 року «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» до заволодіння правом власності на нерухоме майно за адресою: Київська обл., смт. Ворзель, вул. Леніна, 32.

Кримінальне процесуальне законодавство України складається з положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість, яких надана Верховною радою України, КПК України та інших законів України. Завданнями ж кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Таким чином відповідно до статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися, та розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, яке є непорушним. Вказана норма закріплена і в главах 23, 24, 54 Цивільного кодексу України, відповідно до яких право власності набувається на підставах, що не заборонені законом.

У зв`язку з грубим порушенням права власності ОСОБА_12 ,що виразилося у шахрайському набутті права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , викуплене ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ СОЛЮШНС» () у ТОВ «АВАТАРА-Ф» у сторони обвинувачення виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення арешту майна.

До майна, що належить арештувати відносяться 3-х поверхова будівля з підвалом і технічним поверхом, загальною площею 2109 м2, будівлі гаража на 5 боксів, загальною прощею 394, 7 м2. та згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ СОЛЮШНС» (), реєстраційний номер об`єкту нерухомості: 000.

Згідно статті 190 КК України об`єктивна сторона шахрайства полягає у заволодінні майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. В результаті шахрайських дій потерпілий - власник, добровільно передає майно або право на майно винній особі. Таким чином особливістю предмета шахрайства є те, що ним може бути як чуже майно, так і право на таке майно.

Відсутність права власності на об`єкт нерухомого майна законного власника ОСОБА_5 унеможливлює реалізацію потерпілим ОСОБА_8 своїх законних майнових прав, інтересів як власника та спричиняє майнову шкоду. Тому вказане майно відповідає вимогам зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій.

Підставами накладення арешту відповідно до ч.ч. 1, 3, 4 ст. 170 КПК України на вказаний об`єкт нерухомості є їх беззаперечна його відповідність критеріям зазначеним у статті 98 КПК України.

Метою арешту відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів у теперішнього власника та користувача для запобігання їх подальшого відчуження чи передачі права користування на користь третіх осіб, а також припинення їх використання особами, які шляхом обману набули це право.

Документами, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати є інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Крім того відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 171 КПК України в клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, однак вказана інформація зазначається виключно у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 КПК України, тобто з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У зв`язку з тим, що дане клопотання подається не з цією метою, а з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації, тому обов`язку зазначення розміру шкоди КПК України не вимагає.

Разом з тим, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза подальшого відчуження права користування земельними ділянками та права власності на житловий будинок, які належить арештувати, тому враховуючи те, що майно на яке необхідно накласти арешт не було тимчасово вилучене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України наявна необхідність у розгляді вказаного клопотання без повідомлення власників та користувачів майна.

У зв`язку із вищевикладеним слідчий просить накласти арешт на нерухоме майно незавершене будівництво, що складається з 3х-поверхової будівлі з підвалом і технічним поверхом, загальною площею 2109 кв.м., будівлі гаража на 5 боксів, загальною площею 394,7 кв.м., реєстраційний номер: 000, що за адресою: АДРЕСА_1 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ СОЛЮШНС», , на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер:2967, виданий 06.06.2018, видавник: приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , шляхом заборони розпорядження, відчуження та користування.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, підтвердив обставини, викладені у клопотанні, просив клопотання задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З клопотання та матеріалів доданих до нього вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме незавершене будівництво, що складається з 3х-поверхової будівлі з підвалом і технічним поверхом, загальною площею 2109 кв.м., будівлі гаража на 5 боксів, загальною площею 394,7 кв.м., реєстраційний номер: 000, що за адресою: АДРЕСА_1 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ СОЛЮШНС», , на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер:2967, виданий 06.06.2018, видавник: приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , є речовим доказом в кримінальному провадженні, що підтверджується постановою про визнання речовим доказом та передачу їх на відповідальне зберігання від 30.10.2018 року, яка винесена слідчим СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , дане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме є матеріальними об`єктами, які були об`єктом кримінально протиправних дій, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого про арешт майна та накласти арешт на зазначене майно шляхом тимчасової заборони на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Таким чином, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 98, 170 173, 175, 395 КПК України слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001944 від 30.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речовий доказ у кримінальному провадженні № 0001944 від 30.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме на нерухоме майно - незавершене будівництво, що складається з 3х-поверхової будівлі з підвалом і технічним поверхом, загальною площею 2109 кв.м., будівлі гаража на 5 боксів, загальною площею 394,7 кв.м., реєстраційний номер: 000, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ СОЛЮШНС», , на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер:2967, виданий 06.06.2018, видавник: приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , заборонивши користування, відчуження та розпорядження вказаним майном, тимчасово, до скасування даного арешту у встановленому КПК України порядку.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали направити власнику майна Товариству з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖИ СОЛЮШНС» для відома.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції на протязі п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1