Справа № 464/4545/18
пр.№ 1-кс/464/1793/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 серпня 2018 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в:
старший слідчий другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження (ЄРДР № 0000065 від 06.07.2018) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 06.07.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Підставою для реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугували матеріали, які надійшли з ОУ ГУ ДФС у Львівській області супровідним листом вих. № 664/13-01-21-06 від 05.07.2018. Відповідно до матеріалів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період 2016 - 2017 років при здійсненні господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із залученням ряду СГД із ознаками фіктивності, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ, що призвело до заниження сплати до бюджету податку на додану вартість у сумі 2, 26 млн. грн. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у використанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). З метою встановлення всіх обставин здійснення фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів підприємства, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, у зв`язку із чим, звертається із вказаним клопотанням.
У суді слідчий клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні викладеним, просить таке задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України, доводить наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України. З доводів, викладених слідчим у клопотанні та в суді вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Виходячи з вищенаведеного, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.11.2016 по 31.12.2017 в паперовому та електронному вигляді;

- оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_5 , в тому числі: картки із зразками підписів та відбитка печатки, договори про здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», в яких містяться дата і час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів;

- оригіналів чеків на зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.11.2016 по 31.12.2017;
- оригіналів всіх наявних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинах з контрагентами, переписки підприємства з банком;

- копії матеріалів відео, фото-фіксації із відеокамер банкоматів та приміщень банківських відділень, з яких знімались (отримувались із каси) готівкові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_5 .

Обов`язок виконання ухвали покласти на юридичну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1