печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальній справі №7, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК Республіки Білорусь, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
17 травня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальній справі №7, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК Республіки Білорусь, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
17 травня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солігорського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №7 від 29.11.2017 по ч.1 ст. 209 КК Республіки Білорусь щодо невстановленої особи, яка в період часу з 24.07.2017 по 28.07.2017, шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 500 рублів, які належали ОСОБА_5 , чим заподіяла останній майнової шкоди.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 в липні 2017 року вирішила придбати мобільний телефон. З цією метою звернулась до користувача « ОСОБА_7 » в соціальній мережі «Вконтакті», на сторінці якого були присутні пропозиції про продаж мобільних телефонів, які зацікавили ОСОБА_6 , і після досягнення домовленості про придбання нею телефона, по пропозиції вказаного користувача перевела на вказану ним банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 500 рублів Національного Банку Республіки Білорусь. Після перевод нею грошових коштів користувач « ОСОБА_7 » мобільний телефон ОСОБА_6 не вислав та грошові кошти не повернув. Користувач « ОСОБА_7 » в свою чергу попросив ОСОБА_6 про послугу, згідно якої він буде вказувати номер її банківської карті № НОМЕР_2 ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для грошових переказів, а ОСОБА_6 буде переводити грошові кошти, які прийдуть їй на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . За дану послугу « ОСОБА_7 » обіцяв виплатити ОСОБА_6 100 рублів, а також повернути їй грошові кошти за мобільний телефон у розмірі 500 рублів.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність дослідити рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до цього, для чого потрібно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: договору на оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , номерів мобільних телефонів за якими діяли банківська картка з початку її оформлення, відомостей на паперових носіях про рух коштів по даній картці за період з 01.05.2017 по момент винесення ухвали із зазначенням дати та часу проведення операції, підстав (деталі операції), сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, або інші будь-які дані фізичних осіб від яких або яким перераховувалися грошові кошти (в тому числі і мобільні оператори), місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаній картці.
Слідчий вказує, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів та інших слідчих дій під час здійснення досудового розслідування та будуть використанні як докази стороною.
Відповідно с. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальній справі №7, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК Республіки Білорусь, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 дозвіл на огляд оригіналів та вилучення копій документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договору на оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , номери мобільних телефонів за якими діяла банківська картка з початку їх оформлення, відомостей на паперових носіях про рух коштів по даним карткам за період із 01.05.2017 по 17.05.2018 із зазначенням дати та часу проведення операції, підстав (деталі операції), сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, або інші будь-які дані фізичних осіб від яких або яким перераховувалися грошові кошти (в тому числі і мобільні оператори), місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаній картці.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23938/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя