печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ВГОІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_23 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 року за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України, під час якого виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 року за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ВГОІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_23 ) протягом 2012-2014 років перераховували великі суми грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за начебто купівлю цінних паперів, а у подальшому ці кошти перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та використовувались для будівництва та утримання території Межигір`я, будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі в м. Києві.

Як зазначає слідчий у клопотанні, у всіх зазначених фізичних та юридичних осіб були відкриті рахунки в цінних паперах в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Відповідно до акту прийому-передачі архівних документів № 1 від 15.08.2016 року, справи перелічених депонентів за рахунками у цінних паперах були передані на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення джерел походження коштів, які перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, пов`язаних з торгівлею цінними паперами, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити.

Надати Старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів комісії, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ВГОІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_23 ), що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/31727/18-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »

09.07.2018 року