Справа № 202/4386/18
Провадження № 1кс/202/3594/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000408 від 12.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2018 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 12.04.2017, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, а також службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших, виділеними на видалення зелених насаджень в м. Дніпро, в особливо великих розмірах, шляхом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до них завідомо неправдивих відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до укладених договорів за роботи та послуги з видалення зелених насаджень було перераховано на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, відкритих в банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) в період часу з 01.07.2016 по 31.12.2016 бюджетні кошти в сумі близько 40,5 млн. грн., з 01.01.2017 по 31.03.2017 - близько 7,2 млн. грн. Також згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.12.2016, комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради надано фінансову підтримку з наповнення статутних фондів за рахунок бюджетних коштів в сумі 15 893 408 грн. бюджетні кошти виділяються і у поточному році.

Фактично роботи з видалення та ремонту зелених насаджень у місті виконувались за договорами субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на розрахункові рахунки яких у подальшому перераховувались бюджетні кошти.

Також встановлено, що видалена деревина взагалі не оприбутковується згідно норм бухгалтерського обліку, натомість, після первинної переробки в місцях видалення та ремонту зелених насаджень, транспортується спеціальною технікою в місця подальшої переробки за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 . Зокрема, на вказаних адресах проводиться заготівля дров різних порід дерев, виготовляються дошка, брус, паливні брикети та пелети з подальшою реалізацією лісопродукції за готівкові та безготівкові кошти суб`єктами підприємницької діяльності. На цей час встановлені наступні суб`єкти господарювання: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , які пов`язані зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР.

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори про надання послуг з догляду за зеленими насадженнями з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), за виконання яких перераховано лише упродовж 2017 року на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » понад 3 млн. грн. та на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » понад 2 млн. грн., роботи по яким не виконувались, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ).

У зв`язку із чим, з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину, на досудовому розслідуванні, прокурор просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме: договорів про надання послуг з догляду за зеленими насадженнями у м. Дніпро, договорів субпідряду, на виконання робіт та надання послуг і закупівлю товарів, укладених упродовж 2017-2018 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), пов`язаних з виконанням робіт з видалення, ремонту, утримання, утилізації зелених насаджень, а також закупівлі робіт та товарів у 2018 році з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, висновками щодо необхідності проведення вказаних робіт та іншими документами упродовж 2017-2018 років; а також завірених копій наступних документів за 2018 рік: статутних та установчих документів підприємства; наказів про призначення та звільнення керівника та головного бухгалтера підприємства, посадових інструкції керівника та головного бухгалтера підприємства; штатного розпису підприємства; журналів обліку робочого часу працівників; наказів про їх прийняття на роботу та звільнення; наказів на відпустки та відрядження керівника та головного бухгалтера у 2018 році, а також документів щодо наявності у підприємства необхідної для виконання договорів техніки та обладнання. Керуючись вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглянути подане клопотання без участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), оскільки існує загроза знищення або пошкодження запитуваних документів. Дозвіл на проведення тимчасового доступу прошу надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_6 , а також у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора.

Прокурор у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання прокурора про надання дозволу проведення тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись з ними та зняти з них копії) обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не наведено достатніх обґрунтувань необхідності вилучення оригіналів документів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000408 від 12.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_6 , а також у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та зняти з них копії) до документів, а саме: договорів про надання послуг з догляду за зеленими насадженнями у м. Дніпро, договорів субпідряду, на виконання робіт та надання послуг і закупівлю товарів, укладених упродовж 2017-2018 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), пов`язаних з виконанням робіт з видалення, ремонту, утримання, утилізації зелених насаджень, а також закупівлі робіт та товарів у 2018 році з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, висновками щодо необхідності проведення вказаних робіт та іншими документами упродовж 2017-2018 років; а також завірених копій наступних документів за 2018 рік: статутних та установчих документів підприємства; наказів про призначення та звільнення керівника та головного бухгалтера підприємства, посадових інструкції керівника та головного бухгалтера підприємства; штатного розпису підприємства; журналів обліку робочого часу працівників; наказів про їх прийняття на роботу та звільнення; наказів на відпустки та відрядження керівника та головного бухгалтера у 2018 році, а також документів щодо наявності у підприємства необхідної для виконання договорів техніки та обладнання.

Строк виконання ухвали встановити по 24 серпня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1