Справа № 283/2008/18
Провадження №1-кс/283/769/2018
У Х В А Л А
13 вересня 2018 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Малинського ВП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ :

11 вересня 2018 року слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням.
В клопотанні зазначила, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, відповідно до договору про надання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення «Забране - Візня через Буки, Ворсівку», укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_3 , та підписаних в подальшому Акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, отримали на рахунки кошти в сумі 1 695 031 гривня, однак фактично умови договору не виконали, таким самим чином використали всупереч інтересам іншої особи свої повноваження, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

22 лютого 2018 року внесені відомості до ЄРДР про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2017 року замовником в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та підрядником в особі директора товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 укладено договір № 178 про надання послуг із поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Житомирської області С061101 «Забране - Візня через Буки, Ворсівку» км 8+000 - км 12+000 км; 15+000 - км 16+000). Відповідно до вказаного договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується надати послуги, а саме: ГБН Г.1-218-182:2011. (45233143-6 Ремонт доріг. Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Житомирської області С061101 «Забране - Візня через Буки, Ворсівку» км 8+000 - км 12+000 км; 15+000 - км 16+000), що визначені проектно-кошторисною документацією, у порядку, встановленому чинним законодавством України, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити послуги. Сума договору становить 1695031 гривню 00 копійок, в тому числі ПДВ 282505 гривень 17 копійок, що станом на дату укладення Договору дорівнює загальній вартості послуг. Крім того, згідно договору, розрахунок оплати Замовником здійснюється протягом 20 банківських днів при наявності коштів на бюджетних розрахунках, після підписання Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ- 2в), до якого додається довідка про вартість виконаних послуг (ф. КБ-3). Крім того, згідно вказаного договору, Замовник зобов`язаний протягом 5-ти робочих днів з дня одержання від Підрядника Акта приймання виконаних будівельних робіт підписати його або надати Підряднику обґрунтовану письмову відмову від прийняття робіт (послуг).
Так, відповідно до наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 копії Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (форма КБ-2в) та копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат № 51 за грудень 2017 року (форма КБ-3), Підрядником в особі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було внесено відомості про проведення ремонтних робіт з Послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Житомирської області С061101 «Забране - Візня через Буки, Ворсівку » км 8+000 - км 12+000 км; 15+000 - км 16+000), на загальну суму 1695031 гривня 00 копійок.
Згідно вищевказаних документів, які підтверджують факт прийняття виконаних підрядних робіт за договором № 178 про надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_4 через Буки, Ворсівку», ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно платіжного доручення № 68 від 22.12.2017 здійснило перерахування коштів в сумі 1695031 грн. підряднику який виконував роботи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом перерахування зазначених кошті на казначейський рахунок № НОМЕР_1 .
З метою перевірки факту надходження грошових коштів в сумі 1695031 грн. з ІНФОРМАЦІЯ_5 на казначейський рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 та подальшого перерахування цих коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність отримати доступ до банківської таємниці, а саме: інформації щодо надходження коштів на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 в якості оплати виконаних підрядних робіт за договором № 178 про надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації та підтверджуючих документів про подальше перерахування цих коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням дати операції, призначення платежу(ів), номерів рахунків на які перераховувались кошти.

Слідча направила до суду заяву про розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з"явивсь, про час та місце розгляду клопотання повідомлений судом належним чином.
До суду надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 13 вересня 2018 року, відповідно до якого зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на розрахунково касовому обслуговуванні та має відкритий рахунок № НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ).

Відтак дана обставина унеможливлює надання доступу до необхідних документів у зв`язку з їх відсутністю в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Статтею 160 КПК України передбачено , що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим не зазначено відповідних підстав, що речі і документи доступ до яких планується отримати знаходяться саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідних запитів з цього приводу не здійснювалось.

Також слідчим не зазначено перелік документів доступ до яких потрібно надати.
Клопотання містить лише посилання , що необхідно отримати доступ до підтверджуючих документів про подальше перерахування цих коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Тому вважаю, що клопотання є необґрунтованим, з змісту якого не вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження .
Керуючи статтями 132, 162,163, 164 КПК України , -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1