Справа № 489/478/18
№ 1-кс/489/1059/2018 р.
У Х В А Л А
ім`ям України
26 червня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вітовського ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

СВ Вітовського ВП Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, а саме заволодіння 21.12.2017 р. невстановленими особами від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману грошовими коштами ФГ " ОСОБА_3 " в сумі 139000,08 грн.

Слідчий СВ Вітовського ВП Корабельного ВП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів, до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, за період з 01.12.2017 р. по дату постановляння ухали, а також до юридичної (банківської) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з платіжними дорученнями, квитанціями, чеками і іншими документами, що містяться у справі.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки встановлено, що грошовими коштами ФГ " ОСОБА_3 " заволоділи шляхом їх переведення на розрахунковий рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та в подальшому перерахуванні на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", володільцем якого є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ, оскільки встановлено, що грошові кошти ФГ " ОСОБА_3 " були перераховані саме на цій рахунок.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Проте, вважаю необхідним надати доступ до вказаних документів в період з 20.12.2017 р. по 26.06.2018 р., дослідження яких буде достатнім для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами ФГ " ОСОБА_3 ", яке мало місце 20.12.2017 р.

Крім того, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, слідчим не доведено, що вилучення оригіналів вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу, в зв`язку з чим вважаю необхідним давати розпорядження про надання можливості вилучення копій вказаних документів.

Приймаючи рішення про часткове задоволення клопотання, приймаю до уваги, що згідно п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що юридична (банківська) справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке відповідно до клопотання має рахунок у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вважаю необхідним відмовити у наданні доступу до вказаних документів.

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати слідчому СВ Вітовського ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, за період з 20.12.2017 р. по 26.06.2018 р., з можливістю вилучення їх копій.

В задоволенні клопотання, в частині надання доступу до юридичної (банківської) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з платіжними дорученнями, квитанціями, чеками і іншими документами, що містяться у справі, - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: