Провадження № 1-кс/727/3734/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 вересня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання начальника відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000064 від 22.02.2017 року),

за участю

прокурора - ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке у вересні 2016 року створене невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності з використанням анкетних даних гр. ОСОБА_5 без відома останньої та використовуючи вказане підприємство з ознаками фіктивності протягом грудня 2016 року, сприяли в ухиленні від сплати податку на додану вартість, шляхом незаконного формування податкового кредиту в податкових накладних, виписаних для суб`єктів господарювання м. Києва, чим ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах та завдали великої матеріальної шкоди державі в сумі понад 5 млн. грн.

Під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до податкової звітності, звітності форми 1-ДФ, копій актів документальних перевірок та документів, що містяться в реєстраційній справіпідприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ), за період з дня реєстрації підприємства по теперішній час. Тому просить надати групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що до ЄРДР за №0000064 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що орган досудового розслідування має намір отриманти тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », при цьому відомості відносно вказаних підприємств в ЄРДР не внесені.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається.

Відомості, які містяться в документах, до яких орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ, виходять за межі доказування ЄРДР №0000064.

За таких обставин, в клопотанні прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити в клопотанні начальника відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 22.02.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1