Справа № 712/5919/18
Провадження № 1-кс/712/2639/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

25 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 24 квітня 2018 року до Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 11.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015 2017 років на підставі договорів про сплату пайових внесків залучались кошти від громадян (асоційованих членів ЖК) у вигляді пайових внесків на спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому з`ясовано, що службові особи ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали виплати грошових сум наступним фізичним особам - підприємцям: ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , м. Черкаси) та ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , м. Черкаси), на загальну суму 12 846 350 грн.

Відповідно до відібраних пояснень, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що вони як фізичні особи - підприємці на замовлення ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких робіт не виконували, послуг не надавали та товарно-матеріальних цінностей не поставляли. Перераховані ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на їх розрахункові рахунки кошти вони знімали готівкою та передавали представнику вказаного ЖБК - гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ).

Враховуючи викладене службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розтратили кошти (пайові внески) громадян (асоційованих членів ЖК) у сумі 12 846 350 грн., отримані на спорудження квартир, шляхом перерахування їх на банківські рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та подальшого їх отримання у готівковій формі.

Також, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015 2017 років здійснювало перерахування коштів на розрахункові рахунки інших фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ).

З відповіді отриманої на запит з ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ), відривались рахунки в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

В зв`язку з викладеним в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка перебуває в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ) по рахунках №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .
У судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує повністю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по руху коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що відкриті ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ) з часу їх відкриття по 15.05.2018; оригінали матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ); інформації щодо випуску платіжних карток ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ) в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ) та руху коштів по них; інформації щодо надання ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ), послуг з дистанційного керування рахунками Клієнт-банк, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 , мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ), яке розташоване у АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що відкриті ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ) з часу їх відкриття по 15.05.2018;

- оригіналу юридичної справи щодо відкриття рахунків ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 );

- інформації щодо випуску платіжних карток ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ) в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ) та руху коштів по них;

- інформації щодо надання ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ), послуг з дистанційного керування рахунками Клієнт-банк.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 чи старшого оперуповноваженого з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_18 ..

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1