Справа № 188/205/18
Провадження № 1-кс/188/428/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року смт. Петропавлівка

Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглядаючи у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Петропавлівського відділення поліції Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від «21» лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

з участю

слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про арешт майна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В обґрунтування подання вказав, що у провадженні СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від «21» лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, 20.02.2018 року до Петропавлівського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що представники ТОВ «ТД`УКР АГРО НПК» зловживаючи його довірою шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами СФГ «Мальва», головою якою являється ОСОБА_6 не поставивши СФГ добрива, чим завдали СФГ майнової шкоди на суму 186 999,84 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 21.02.2018 внесено до ЄРДР за № 0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 13 лютого 2018 року ТОВ «ТД`УКР АГРО НПК» (ПОСТАЧАЛЬНИК) (код ЄДПРПОУ 33594105) в особі керівника ОСОБА_7 та СФГ «МАЛЬВА» (код ЄДПРПОУ 30888267) (ПОКУПЕЦЬ) в особі керівника ОСОБА_6 укладено договір поставки № УА-0008823, згідно п.1.1 предметом договору є мінеральні добрива. Згідно специфікації №1 від 13.02.2018 року назва продукції «Сульфоамофос NP20:20+14S» в кількості 20т на суму 186 999,84 гривень з ПДВ строк поставки до 19.02.2018 р.

В ході досудового слідства було встановлено, що СФГ «МАЛЬВА» (код ЄДПРПОУ 30888267) (ПОКУПЕЦЬ) в особі керівника ОСОБА_6 13.02.2018 року перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ТД`УКР АГРО НПК» (ПОСТАЧАЛЬНИК) (код ЄДПРПОУ 33594105) грошові кошти в сумі 186 999,84 гривень як оплату за мінеральні добрива «Сульфоамофос NP20:20+14S» на банк отримувача АТ «ОТП Банк». Згідно умов специфікації №1 до договору № УА-0008823 від 13.02.2018 року ТОВ «ТД`УКР АГРО НПК» зобов`язана була поставити мінеральні добрива «Сульфоамофос NP20:20+14S» в кількості 20т з моменту оплати вартості товару, а саме сомо вивіз в смт. Покровське, Дніпропетровської області до 19.02.2018 року.

На даний час товар згідно договору а саме мінеральні добрива «Сульфоамофос NP20:20+14S» в кількості 20т СФГ «МАЛЬВА» не отримало.

27.02.2018 року слідчим СВ Петропавлівського ВП було проведено тимчасовий доступ до документів в ПАТ «Сбербанк» згідно виписки по особовому рахунку Ф 281 сформованій 27.02.2018 року було встановлено що ТОВ «ТД`УКР АГРО НПК» р/р № НОМЕР_2 банк платника ПАТ «Сбербанк» НОМЕР_3 були переведені кошти на ТОВ «Олбест компані» р/р № НОМЕР_4 на ПАТ «Сбербанк» НОМЕР_3 .

05.09.2018 року слідчим СВ Петропавлівського ВП було проведено тимчасовий доступ до документів в ПАТ «Сбербанк» згідно виписки по особовому рахунку Ф 281 сформованій 05.09.2018 року було встановлено що ТОВ «Олбест компані» р/р № НОМЕР_4 банк платника ПАТ «Сбербанк» НОМЕР_3 були переведені кошти 22.02.2018 року на ТОВ «ВІНАГРО-ФУД» р/р № НОМЕР_5 на ПАТ «БАНК ВОСТОК» НОМЕР_6 .

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення невстановленими особами, дії яких направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами СФГ «Мальва» в сумі 186 999,84 гривень, які знаходяться на рахунку ТОВ «ВІНАГРО-ФУД» р/р № НОМЕР_5 на ПАТ «БАНК ВОСТОК» 307123, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказану суму на даному рахунку, що є предметом кримінального правопорушення, на яке здійснено посягання та яке може бути незаконно вилучено.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та зазначив , що необхідно накласти арешт, для збереження речових доказів по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні було встановлено, що 13 лютого 2018 року ТОВ «ТД`УКР АГРО НПК» (ПОСТАЧАЛЬНИК) (код ЄДПРПОУ 33594105) в особі керівника ОСОБА_7 та СФГ «МАЛЬВА» (код ЄДПРПОУ 30888267) (ПОКУПЕЦЬ) в особі керівника ОСОБА_6 укладено договір поставки № УА-0008823, згідно п.1.1 предметом договору є мінеральні добрива. Згідно специфікації №1 від 13.02.2018 року назва продукції «Сульфоамофос NP20:20+14S» в кількості 20т на суму 186 999,84 гривень з ПДВ строк поставки до 19.02.2018 р.

В ході досудового слідства було встановлено, що СФГ «МАЛЬВА» (код ЄДПРПОУ 30888267) (ПОКУПЕЦЬ) в особі керівника ОСОБА_6 13.02.2018 року перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ТД`УКР АГРО НПК» (ПОСТАЧАЛЬНИК) (код ЄДПРПОУ 33594105) грошові кошти в сумі 186 999,84 гривень як оплату за мінеральні добрива «Сульфоамофос NP20:20+14S» на банк отримувача АТ «ОТП Банк». Згідно умов специфікації №1 до договору № УА-0008823 від 13.02.2018 року ТОВ «ТД`УКР АГРО НПК» зобов`язана була поставити мінеральні добрива «Сульфоамофос NP20:20+14S» в кількості 20т з моменту оплати вартості товару, а саме сомо вивіз в смт. Покровське, Дніпропетровської області до 19.02.2018 року.

На даний час товар згідно договору а саме мінеральні добрива «Сульфоамофос NP20:20+14S» в кількості 20т СФГ «МАЛЬВА» не отримало.

27.02.2018 року слідчим СВ Петропавлівського ВП було проведено тимчасовий доступ до документів в ПАТ «Сбербанк» згідно виписки по особовому рахунку Ф 281 сформованій 27.02.2018 року було встановлено що ТОВ «ТД`УКР АГРО НПК» р/р № НОМЕР_2 банк платника ПАТ «Сбербанк» НОМЕР_3 були переведені кошти на ТОВ «Олбест компані» р/р № НОМЕР_4 на ПАТ «Сбербанк» НОМЕР_3 .

05.09.2018 року слідчим СВ Петропавлівського ВП було проведено тимчасовий доступ до документів в ПАТ «Сбербанк» згідно виписки по особовому рахунку Ф 281 сформованій 05.09.2018 року було встановлено що ТОВ «Олбест компані» р/р № НОМЕР_4 банк платника ПАТ «Сбербанк» НОМЕР_3 були переведені кошти 22.02.2018 року на ТОВ «ВІНАГРО-ФУД» р/р № НОМЕР_5 на ПАТ «БАНК ВОСТОК» НОМЕР_6 .

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення невстановленими особами, дії яких направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами СФГ «Мальва» в сумі 186 999,84 гривень, які знаходяться на рахунку ТОВ «ВІНАГРО-ФУД» р/р № НОМЕР_5 на ПАТ «БАНК ВОСТОК» 307123, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказану суму на даному рахунку, що є предметом кримінального правопорушення, на яке здійснено посягання та яке може бути незаконно вилучено.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза вилучення грошових коштів з вищевказаного рахунку , розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику підозрюваних та інших осіб, на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК України

арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна є доцільним з метою забезпечення: збереження речових доказів.

ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Вислухавши слідчого,прокурора, дослідивши матеріали клопотання,суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню,з оглядом на наступне.

Суд вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що дані речі відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, здобуті злочинним шляхом, є предметом кримінального правопорушення, а також незастосування арешту майна може призвести до його втрати, вилучення з рахунків або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 36, 40,170-175 ст.309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000098 від «21» лютого 2018 року задовольнити.

Для забезпечення збереження речового доказу, накласти арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на майно, а саме

- грошові кошти в сумі 186 999,84 гривень які знаходяться на рахунку ТОВ «ВІНАГРО-ФУД» р/р № НОМЕР_5 на ПАТ «БАНК ВОСТОК» 307123, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, до прийняття остаточного рішення у кримінальному проваджені та/або скасування арешту, для забезпечення збереження вказаного речового доказу.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт може бути скасований відповідно до ст..174 КПК України.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання подається слідчому судді.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1