печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0003984 від 16.11.2017 слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

27.07.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003984 від 16.11.2017 слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором четвертого відділу тпроцесуального керівництва управління процесуального керівництва у криімнальних провадженнях слідчих ГСУ Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Латвія).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003984 від 16.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір купівлі-продажу природнього газу №84/04-17-ПГ від 29.03.2017.

На виконання умов цього договору сторони уклали додаткову угоду №1 від 29.03.2017 про купівлю-продаж у липні жовтні 2017 року обсягу природного газу до 30 мільйонів кубічних метрів.

Перехід права власності на природний газ між сторонами Договору відбувається після підписання акту приймання-передачі.

Після підписання договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі виконало свої зобов`язання згідно умов якого оплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 82 743 006 гривень.

В липні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписали акт №225 від 31.08.2017 приймання-передачі природнього газу згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » природного газу об`ємом 2 825 838 кубічних метрів на суму 24 025 274 гривень.

Однак, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не підтвердило наявності природнього газу у газотранспортні системі України, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому не погодило приймання-передачу природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно акту №225 від 31.08.2017.

Таким чином, фактичної передачі та перехід права власності на природний газ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відбулося, що свідчить про шахрайські дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеним аналізом руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти за природній газ, які отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були перераховані на рахунки компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_7 , GEWER ( НОМЕР_3 ).

Директором компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_7 , GEWER є громадянин України ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , дав показання, що він на прохання ОСОБА_6 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 погодився стати формальним директором-підписантом компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_7 , GEWER, а також відкрити від її імені розрахункові рахунки в AO « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Республіка Латвія).

Після відкриття розрахункових рахунків компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_9 / ІНФОРМАЦІЯ_10 , GEWER ОСОБА_5 відповідно до раніше досягнутих домовленостей з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, фінансового-господарських операцій та розрахунки по банківських рахунках від імені зазначеної компанії не проводив, що надало змогу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи реквізити цієї компанії та здійснювати незаконні фінансові операції.

З метою перевірки усіх обставин привласнення та розтрати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших юридичних осіб виникла необхідність у досліджені операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_7 , GEWER (Швейцарiя) та їх подальшого використання.

Під час досудового розслідування встановлено, що компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_7 , GEWER (Швейцарiя) в ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Латвія), АДРЕСА_1 , BIC / код банку: НОМЕР_4 , відкрито рахунок / IBAN: НОМЕР_5 , на який були перераховані грошові кошти, що належать потерпілим юридичним особам.

У зв`язку з цим, Генеральна прокуратура України звернулась з запитом до Національного банку України від 04.07.2018 №07/1/1-37033-17 стосовно реєстрації/акредитації в Україні представництва ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Латвія). На який було надано відповідь про те, що в Державному реєстрі банків станом на 12.07.2018, ІНФОРМАЦІЯ_11 не було зареєстровано /акредитовано представництво ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Латвія) в Україні.

Враховуючи зазначене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Латвія), АДРЕСА_1 , BIC / код банку: LATBLV22 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 551 КПК України, суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює. У разі прийняття рішення про направлення запиту уповноважений (центральний) орган України протягом десяти днів надсилає запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони безпосередньо або дипломатичним шляхом.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела обставини щодо необхідності в отриманні тимчасового доступу до речей та документів , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Латвія), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Разом з цим, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 551 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження №0003984 від 16.11.2017 слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до речей та документів, що місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Латвія), АДРЕСА_1 , BIC / код банку: LATBLV22, які стосуються ІНФОРМАЦІЯ_7 , GEWER (Швейцарiя), саме: юридичної справи про відкриття та використання рахунку / IBAN: НОМЕР_5 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Латвія), АДРЕСА_1 / код банку: НОМЕР_4 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_7 , GEWER (Швейцарiя); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку/ IBAN: НОМЕР_5 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Латвія), АДРЕСА_1 , BIC / код банку: НОМЕР_4 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_12 (Швейцарiя), наказів (протоколів зборів засновників) та документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку / IBAN: НОМЕР_5 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Латвія), Elizabetes street 15-2, Riga, Latvia, LV-1010, BIC / код банку: НОМЕР_4 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_12 (Швейцарiя) за період з 01.01.2017 по дату 20.06.2018, в паперовому та електронному вигляді; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 24.07.2018.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36652/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1