УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005444 від 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку які використовують банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0005444 від 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що в період часу з 20.02.2018 року по 30.03.2018 року військовослужбовець військової частини НОМЕР_11 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із використанням персональних даних, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

В ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_16 , проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_11 , у 23.02.2018 на прохання солдата ОСОБА_17 , під вигаданим приводом перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, передав власну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 останньому. Солдат ОСОБА_17 , в свою чергу, належну картку солдату ОСОБА_16 передав солдату ОСОБА_5 . 10.05.2018 потерпілому ОСОБА_16 від працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо про укладення електронного договору 03.03.2018 на суму 3500 гривень шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 , якими в подальшому розпорядився ОСОБА_5 на власний розсуд.

Крім цього, потерпілий ОСОБА_13 , проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_11 , 13.03.2018 на прохання солдата ОСОБА_18 , під вигаданим приводом виведення грошових коштів та подальшого зняття, передав власну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 останньому. Солдат ОСОБА_18 , в свою чергу, належну картку солдату ОСОБА_13 передав солдату ОСОБА_5 . 12.05.2018 потерпілому ОСОБА_13 від працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо про укладення електронного договору 15.03.2018 на суму 3500 гривень шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_6 , якими в подальшому розпорядився ОСОБА_5 на власний розсуд.

Крім цього, потерпілий ОСОБА_9 , проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_11 , 14.03.2018 під вигаданим приводом солдата ОСОБА_5 , а саме перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, передав останньому власну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 . 16.05.2018 потерпілому ОСОБА_9 від працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо про укладення електронного договору 16.03.2018 на суму 3500 гривень шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_9 , якими в подальшому розпорядився ОСОБА_5 на власний розсуд.

Крім цього, потерпілий ОСОБА_14 , проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_11 , у 15.03.2018 на прохання солдата ОСОБА_17 , під вигаданим приводом перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, передав власну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 останньому. Солдат ОСОБА_17 , в свою чергу, належну картку солдату ОСОБА_14 передав солдату ОСОБА_5 . 17.05.2018 потерпілому ОСОБА_14 від працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо про укладення електронного договору 15.03.2018 на суму 1600 гривень шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 , якими в подальшому розпорядився ОСОБА_5 на власний розсуд.

Крім цього, потерпілий ОСОБА_7 , проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_11 , у 16.03.2018 на прохання солдата ОСОБА_17 , під вигаданим приводом перерахування грошових коштів батьками та подальшого зняття, передав власну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 солдату ОСОБА_5 . 28.04.2018 потерпілому ОСОБА_7 від працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо про укладення електронного договору 16.03.2018 на суму 2000 гривень шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 , якими в подальшому розпорядився ОСОБА_5 на власний розсуд.

Крім цього, потерпілий ОСОБА_8 , проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_11 , 20.03.2018 на прохання солдата ОСОБА_18 , під вигаданим приводом виведення грошових коштів та подальшого зняття, передав власну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 солдату ОСОБА_5 . 18.04.2018 потерпілому ОСОБА_8 від працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо про укладення електронного договору 21.03.2018 на суму 3500 гривень шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_7 , якими в подальшому розпорядився ОСОБА_5 на власний розсуд.

Крім цього, потерпілий ОСОБА_11 , проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_11 , 23.03.2018 на прохання солдата ОСОБА_18 , під вигаданим приводом виведення грошових коштів та подальшого зняття, передав власну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 останньому. Солдат ОСОБА_18 , в свою чергу, належну картку солдату ОСОБА_11 передав солдату ОСОБА_5 , який проводив операції з перерахуванням та зняттям грошових коштів. В подальшому, 16.05.2018 потерпілому ОСОБА_11 від працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо про укладення електронного договору 23.03.2018 на суму 1800 гривень шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_10 , якими в подальшому розпорядився ОСОБА_5 на власний розсуд.

Крім цього, потерпілий ОСОБА_12 , проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_11 , 23.03.2018 на прохання солдата ОСОБА_18 , під вигаданим приводом виведення грошових коштів та подальшого зняття, передав власну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 останньому. Солдат ОСОБА_18 , в свою чергу, належну картку солдату ОСОБА_12 передав солдату ОСОБА_5 . 12.05.2018 потерпілому ОСОБА_12 від працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо про укладення електронного договору 23.03.2018 на суму 3500 гривень шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_8 , якими в подальшому розпорядився ОСОБА_5 на власний розсуд.

Крім цього, потерпілий ОСОБА_6 , проходячи строкову службу у військовій частині НОМЕР_11 , у березні 2018 року попросив у солдата ОСОБА_5 послуги у купівлі цигарок, у зв`язку з чим, передав останньому свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , при цьому повідомив ОСОБА_5 пін-код картки. 15.05.2018 потерпілому ОСОБА_6 від працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо про укладення електронного договору 27.03.2018 на суму 3500 гривень шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , якими в подальшому розпорядився ОСОБА_5 на власний розсуд.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про вчинення кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись банківська таємниця.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперативним працівникам, а саме: оперуповноваженому СКП відділу поліції № 2 Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку які використовують банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме:

Осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яких зареєстровано банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

Інформацію щодо номерів рахунків та дати їх відкриття, за якими зареєстровані банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

документів на підставі яких були відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

інформацію про рух коштів по рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 з 20.02.2018 року по 30.03.2018 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 з 20.02.2018 року по 30.03.2018 року;

адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 з 20.02.2018 року по 30.03.2018 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1