Справа № 684/506/18
УХВАЛА

02 серпня 2018 року смт Стара Синява

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СВ Старосинявського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Старосинявського відділу Староконстянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Старосинявського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з метою подальшого здійснення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , та містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце їх реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунків та місце здійснення банківських операцій по вказаних рахунках з 00 години 16.04.2018 по 00 годину 24.04.2018, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, та зазначення місця проведення вказаних операцій.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_6 , яка показала, що вона маючи у своєму використанні дитячий візочок, який використовувала для своєї дитини раніше, вирішила продати так, як він уже був не потрібний.

Після чого 11.04.2018 року ОСОБА_6 скачала на свій мобільний телефон програму «OLX», зайшла на сайт та розмістила оголошення про продажу дитячого візка. В оголошенні зазначила ціну візка, фото та свій мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

В подальшому 11.04.2018 року близько 10:30 год. до ОСОБА_6 на вище зазначений номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа жіночої статті. Під час розмови невідома особа запитала, що входить до даного візка, чи можна його переслати через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та як власниця бажає отримати кошти. На що ОСОБА_6 відповіла, що гроші бажає отримати на свою картку № НОМЕР_5 , також розповіла, що входить до візочка та повідомила про наявність відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього невідома особа мала скинути SMS повідомлення із реквізитами куди відправляти візок. Номер мобільного телефону невідомої жінки НОМЕР_6 .

Далі о 11:30 год. до ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонував № НОМЕР_7 , де звернувся невідомий їй чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що особа, яка мала скинути кошти за візок є юридична особа, а тому не може перерахувати кошти на картку так, як ОСОБА_6 є фізичною особою. Після цього невідомий чоловік запитав у ОСОБА_6 чи може вона зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на що остання відповіла, що може але з телефону.

В подальшому так званий працівник банку зателефонував на № НОМЕР_8 , який ОСОБА_6 сама продиктувала, який належить її мамі. Так спілкуючись із невідомим чоловіком ОСОБА_6 зайшла із свого телефону у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виконувала усі дії, які він їй говорив. Під час цього приходили SMS повідомлення з кодами підтвердження, які остання диктувала невідомому чоловікові. Після чого він запитав чи користується ще хтось з її сім`ї « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого ОСОБА_6 вимкнула телефон.

Відразу після цього ОСОБА_6 поїхала до смт. Стара Синява, а саме в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того аби з`ясувати, що сталося. Прийшовши туди їй було повідомлено, що стосовно неї вчинено шахрайські дії. Після чого продиктували номер банківської картки на яку було перераховано кошти в сумі 4300 грн., а саме № НОМЕР_3 , що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеними іншими слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вищевказані шахрайські дії із використанням банківського рахунку № НОМЕР_3 , та у інший спосіб неможливо встановити місце, в якому було знято грошові кошти в сумі 4300 грн, якими, вчиняючи неправомірні дії стосовно ОСОБА_6 , заволоділа невідома особа.

Згідно вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , необхідно вилучити копію інформації про власника номерів банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце їх реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунків та місце здійснення банківських операцій по вказаних рахунках з 00 години 16.04.2018 по 00 годину 24.04.2018 , з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даних рахунків, та зазначення місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000057.

Вказана інформація може містити дані про особу, яка неправомірно здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_6 . Враховуючи те, що на даний момент особа, що вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена, судове засідання в частині розгляду даного клопотання вважаю за необхідне проводити без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яки просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять банківську таємницю, яка в даному випадку підлягає розкриттю.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, суд, -

у х в а л и в:

1. Надати слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору кримінальної поліції, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з метою подальшого здійснення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , та містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце їх реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунків та місце здійснення банківських операцій по вказаних рахунках з 00 години 16.04.2018 по 00 годину 24.04.2018, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, та зазначення місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000057.

2.Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді.

Ухвала чинна до 02 вересня 2018 року включно

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ______________ ОСОБА_1