справа №619/4275/18
провадження №1-кс/619/1676/18
06 листопада 2018 м. Дергачі
В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, та можливість їх вилучити, а саме: договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг укладених посадовими особами органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_4 , документів, акти виконаних робіт за вказаними договорами, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації, накладні, рахунки-фактури, акти закупівель, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, платіжні доручення, та інші документи що підтверджують перерахування коштів за укладеними договорами за період з 01.01.2016 по 01.08.2017 р. що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що що посадові особи органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Рада), маючи злочинний умисел на привласнення грошових коштів місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи навмисно в порушення вимог ст. 143 Конституції України, ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні та п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» без винесення на розгляд пленарного засідання та прийняття відповідного рішення Радою, в 2016 році встановили додатковий збір на вивіз та захоронення твердих побутових відходів з території села, при цьому вартість вивозу та захоронення твердих побутових відходів були включені в раніше затверджений, на пленарному засіданні Ради, комунальний тариф для населення, який сплачувався окремо від вищезазначеного збору, що фактично призводить до незаконного подвійного стягнення з населення грошей за одні ті ж самі послуги.
Для реалізації злочинного плану посадовими особами Ради, з метою приховування своїх злочинних дій, через водія спеціалізовано обладнаного транспортного засобу ОСОБА_5 передавали мешканцям вимоги на сплату грошей за вивіз твердих побутових відходів. В свою чергу мешканці села сплачували зазначені грошові кошти шляхом перерахування на розрахунковий рахунок, зазначений у вимозі.
В подальшому посадові особи Ради, маючи доступ до зазначених надлишкових грошових коштів, здійснювали перерахування їх на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання за нібито закуплені товари, роботи та послуги, а фактично привласнювали, та не використовуються за прямим призначенням, а сплата за послуги з вивозу та захоронення твердих побутових відходів здійснювалась з грошей, які надходили при оплаті комунального тарифу.
Окрім того в ході досудового розслідування отримано фактичні данні, що посадові особи Ради з метою привласнення бюджетних коштів у 2016 2017 роках уклали ряд договорів про закупівлю робіт, товарів та послуг з суб`єктами господарювання, а саме з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_4 , зокрема на ремонт клубу (улаштування сцени) села, поточний ремонт покрівлі житлових будинків села, поточний ремонт переїзду через АДРЕСА_1 та на закупівлю будівельних та розхідних матеріалів для виконання зазначених робіт. Під час виконання робіт за договорами (поточного та капітального ремонту об`єктів інфраструктури села) працівниками вищезазначених підприємств, завищено об`єми виконаних робіт, та не виконанні необхідні скриті роботи, тим самим завищена вартість виконаних робіт, та в деяких випадках роботи зовсім не виконувались, таким чином привласненні грошові кошти місцевого бюджету.
Таким чином з огляду на вищезазначене в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбачено ч. 2 ст. 191 КК України, а саме розтрата чужого майна, яке ввірено особі.
З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення в частині обсягу та вартості виконаних робіт, проведення, а також для встановлення фактично завданої злочином шкоди та безпосередньо осіб, які скоїли злочин, з метою отримання фактичних даних, які можуть слугувати доказами в кримінальному проваджені виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів що мають значення для справи, а саме: договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг укладених посадовими особами органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_4 , документів, акти виконаних робіт за вказаними договорами, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації, накладні, рахунки-фактури, акти закупівель, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, платіжні доручення, та інші документи що підтверджують перерахування коштів за укладеними договорами за період з 01.01.2016 по 01.08.2017 р.
Вищевказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дадуть можливість органу досудового розслідування встановити або спростувати обставину привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном, у тому числі грошовими коштами, виконати завдання кримінального провадження, передбачені ст. 2 КПК України.
Крім того, наявність оригіналів даних документів надасть можливість органу досудового розслідування використовувати їх, як докази у ході досудового розслідування, та унеможливить у майбутньому їх знищення, пошкодження, заміну зацікавлених в цьому осіб.
Також, дані документи нададуть можливість органу досудового розслідування визначити та провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, призначити відповідні експертизи, належним чином визначити коло свідків, яких необхідно допитати тощо.
Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів та можливість їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженні особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309. 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , прокурору Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_15 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, а саме: договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг укладених посадовими особами органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_4 , документів, акти виконаних робіт за вказаними договорами, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації, накладні, рахунки-фактури, акти закупівель, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, платіжні доручення, та інші документи що підтверджують перерахування коштів за укладеними договорами за період з 01.01.2016 по 01.08.2017 р. що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 ..
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1