справа № 208/3641/18
№ провадження 1-кс/208/1799/18
УХВАЛА
Іменем України

23 серпня 2018 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

адвоката: ОСОБА_6 ,

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування № 0000303, внесеного 13.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить накласти арешт на майно, клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 13.02.2018р до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. В ході проведення досудового розслідування 10.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Заводського РС м Дніпродзержинська від 06.08.2018 було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами проведеного обшуку, під час якого був присутній номінальний керівник юридичної особи ПП «Сегмент» ОСОБА_8 , було виявлено і вилучено: документи, готівкові грошові кошти, які поміщені до сейф-пакетів № 3263969, № 31112307, № 3112306, 3409859, а саме: повідомлення за підписом ОСОБА_9 (вих. № 3 від 16.01.2018); проект залишку асигнувань по санітарному утриманню міста на 2018 рік (на 5000000 грн.); проект акту звіряння взаєморозрахунків за період березень 2017 року; замітки розрахунки; акт звіряння за січень 2017 року між ЖКХ та ПП «Сегмент»; акт звіряння за 01.03.2017 30.03.2017 між ЖКХ та ПП «Сегмент» із помітками; акт звіряння розрахунків за березень 2017 року між ЖКХ та ПП «Сегмент» із помітками; перелік доріг на 2017 рік; перелік об`єктів з поточного ремонту дорожнього покриття доріг за рахунок міського бюджету у 2018 році (вартість 3 000 000 грн.); проект документу стосовно послуг з прибирання (щодо підмітання, посипання, видалення снігу та санітарного утримання); замітки стосовно сум на утримання вулиць; проект розподілу (на ім`я ОСОБА_10 від 20.02.2017); відомості-розрахунки ТОВ «Промдорсервіс»; оборотно-сальдова відомість по рахунку «361» за 2016 рік; заходи щодо виконання робіт по проведенню нормативної грошової оцінки земель міста Дніпродзержинська за підписом ОСОБА_11 ; замітки щодо реалізації асфальтобетонної суміші стороннім організаціям; відомість ПП «Сегмент» - рахунок за січень 2016 року жовтень 2016 року; відомість ПП «Сегмент» - рахунок «361» за 2016 рік; відомість рахунок ПП «Сегмент»; оборот-рахунок «361» за 2014 рік; проект рахунку; замітки; дефектний акт (проект); проект вулиць із поточного ремонту, що планується виконати у 2018 році; акт від 15.12.2016 року; замітки за сумами 11 205 грн.; замітки стосовно сум 313 029; специфікація № 9 за підписом ОСОБА_12 ; замітки від 23.09.2018; замітки розрахунки від 17.04.2018 року із фіскальним чеком; замітки; витяг з листами електронного адміністрування ПОВ № 1828636 від 18.01.2018 року; замітки від 26.01.2018 року; проект відомості; відомість ПП «Сегмент» (прихід за травень 2018 року) та ПП «Будшляхсервіс» (прихід за травень 2018 року); відомість ПП «Сегмент» (прихід за травень 2018 року) та ПП «Будшляхсервіс» (прихід за травень 2018 року); замітки за 04.04.2018; замітки за 07.05.2018; замітки за 19.05.2018; проект дефектного акту на надання послуг (перехрестя вул. каштанів та пр. В. Стуса); договірна ціна на будівництво, що здійснюється в 2018 році (проект); рахунок на оплату № 310501 від 31.05.2018 року; акт звіряння взаєморозрахунків за період 01.05.2018 року 30.05.2018 року (проект); надходження грошей 09.2018 року (проект); замітки за 09.06.2018 року із чеком; замітки розрахунки; договірна ціна (проект) на будівництво «Україна», що здійснюється у 2018 році; блокнот з написом «SHADOWS»; блокнот з написом «Дніпродзержинська міська рада»; блокнот з написом «ОМКО»; блокнот з написом «2003»; блокнот із написом «2007»; блокнот коричневого кольору із металевою защіпкою; блокнот з написом «2009»; блокнот червоного кольору із зображенням метелика; блокнот чорного кольору «2013»; акт звіряння взаєморозрахунків за листопад 2016 року (проект) ПП «Сегмент»; акт звіряння взаємних розрахунків за період листопад 2016 року (проект) за підписом ОСОБА_13 від 30.03.2017 року із видатковим касовим ордером на 5 000 000 грн.; звернення за підписом ОСОБА_14 від 03.09.2017 року із видатковим касовим ордером на 5 00 000 грн.; звернення за підписом ОСОБА_14 із видатковим касовим ордером на 5 00 000 грн.; звернення за підписом ОСОБА_14 від 05.09.2017 року із видатковим касовим ордером на 300 000 грн.; проект акту звіряння розрахунків з 01.11.2016 року до 29.11.2016 року між ПП «Сегмент» та ЖКХ; акт звіряння взаєморозрахунків за 01.11.2016 24.11.2016 між ПП «Сегмент» та ЖКХ; акт звіряння взаємних розрахунків за 01.11.2016 року 24.11.2016 року між ПП «Сегмент» та ТОВ «Ком+Транс»; акт звіряння взаємних розрахунків за 01.01.2016 року 21.11.2016 року між ПП «Дор Інвест» і ОСОБА_9 ; акт звіряння взаєморозрахунків за 01.01.2016 року 21.11.2016 року між ПП «Дор Інвест» і ОСОБА_15 ; акт звіряння взаємних розрахунків за 01.01.2016 року 21.11.2016 року між ТОВ «Дорпромсервіс» і ОСОБА_8 ; акт звіряння взаємних розрахунків за 01.01.2016 року 21.11.2016 року між ПП «Сегмент» і ОСОБА_14 ; копії заміток у блокноті; акт звіряння взаємних розрахунків за листопад 2016 року між ПП «Сегмент» та ЖКХ; акт звіряння взаємних розрахунків за період листопада 2016 року між ПП «Сегмент» та ТОВ «Ком-Транс»; рахунок ПАТ «Сбербанк»; щомісячний розподіл планового обсягу фінансування за 2017 рік; проект скарги від імені ОСОБА_16 ; замітки - список-рахунок по Заводському району на суму 5 508 165.0 грн.; перелік доріг на 2017 рік; перелік об`єктів з ремонту дорожнього покриття у 2017 році; залишок коштів «Ком-Транс»; перелік доріг на 2017 рік; південний район список рахунок на 6028992,00 грн.; грошові кошти у сумі 10 936 (десять тисяч дев`ятсот тридцять шість) доларів США. Вилучені в ході такого обшуку документи відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, підлягають додатковому вивченню, тобто вище перелічені документи містять у собі відомості, які зберігають в своєму змістові докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а грошові кошти можуть бути одержаними від здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності службовими особами ПП «Сегмент» всупереч вимогам діючого законодавства, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_17 клопотання підтримав, просив його задовольнити, прокурор ОСОБА_4 просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі та просив суд звернути увагу не те, що в деклараціях родини не відображені суми грошей, які були виявлені під час обшуку.

Адвокат ОСОБА_18 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання посилався на те, що в ході проведеного обшуку приміщення, яке займає ОСОБА_8 , було вилучено грошові кошти в сумі 10 936 доларів США, як зазначено в зауваженнях ОСОБА_8 , викладених в додатку до протоколу обшуку від 10.08.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказані грошові кошти є спільним майном подружжя та жодного відношення до вказаного кримінального провадження. Крім того, ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 06.08.2018 прямого дозволу на відшукування та вилучення грошових коштів надано не було. Грошові кошти не входять до переліку предметів, які вилучені законом з обігу. Крім того, санкція частини 1 статті 367 КК України не передбачає конфіскацію майна, а доказів того, що ці грошові кошти здобуті злочинним шляхом відсутні, тому

Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення учасників процесу, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, відповідно до ч.2 ст.171 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження, слідчий просить накласти арешт на майно на підставі ст.98 КПК України, а саме як на речові докази у кримінальному провадженні № 0000303.

Разом з тим, до матеріалів клопотання взагалі не додано постанови про визнання речовими доказами майна, на яке слідчий просить накласти арешт.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.171 КПК України, в клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати.

Аналізуючи доводи, викладені в клопотанні, суддя робить висновок, що в частині накладання арешту на грошові кошти в сумі 10936 дол. США, які були вилучені і ході проведення обшуку 10.08.2018р. в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 ., вони не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні, оскільки це майно, не відноситься до критеріїв, визначених ч.2 ст. 167 КПК України, крім того конфіскація майна за санкцією ч.1 ст. 367 КК України не передбачена.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності такого арешту на грошові кошти в сумі 10936 дол. США.

Згідно до вимог ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

В іншій частині клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, вказане у клопотанні тимчасово вилучене інше майно, відповідає критеріям ст.98 КПК України, тобто є підстави передбачені п.1 ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Камьянського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучені вилучено під час обшуку 10.08.2018 в присутності номінального керівника юридичної особи - ПП «Сегмент» ОСОБА_8 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вулиця Данили Чуба, б. 22, а саме:

повідомлення за підписом ОСОБА_9 (вих. № 3 від 16.01.2018); проект залишку асигнувань по санітарному утриманню міста на 2018 рік (на 5000000 грн.); проект акту звіряння взаєморозрахунків за період березень 2017 року; замітки розрахунки; акт звіряння за січень 2017 року між ЖКХ та ПП «Сегмент»; акт звіряння за 01.03.2017 30.03.2017 між ЖКХ та ПП «Сегмент» із помітками; акт звіряння розрахунків за березень 2017 року між ЖКХ та ПП «Сегмент» із помітками; перелік доріг на 2017 рік; перелік об`єктів з поточного ремонту дорожнього покриття доріг за рахунок міського бюджету у 2018 році (вартість 3 000 000 грн.); проект документу стосовно послуг з прибирання (щодо підмітання, посипання, видалення снігу та санітарного утримання); замітки стосовно сум на утримання вулиць; проект розподілу (на ім`я ОСОБА_10 від 20.02.2017); відомості-розрахунки ТОВ «Промдорсервіс»; оборотно-сальдова відомість по рахунку «361» за 2016 рік; заходи щодо виконання робіт по проведенню нормативної грошової оцінки земель міста Дніпродзержинська за підписом ОСОБА_11 ; замітки щодо реалізації асфальтобетонної суміші стороннім організаціям; відомість ПП «Сегмент» - рахунок за січень 2016 року жовтень 2016 року; відомість ПП «Сегмент» - рахунок «361» за 2016 рік; відомість рахунок ПП «Сегмент»; оборот-рахунок «361» за 2014 рік; проект рахунку; замітки; дефектний акт (проект); проект вулиць із поточного ремонту, що планується виконати у 2018 році; акт від 15.12.2016 року; замітки за сумами 11 205 грн.; замітки стосовно сум 313 029; специфікація № 9 за підписом ОСОБА_12 ; замітки від 23.09.2018; замітки розрахунки від 17.04.2018 року із фіскальним чеком; замітки; витяг з листами електронного адміністрування ПОВ № 1828636 від 18.01.2018 року; замітки від 26.01.2018 року; проект відомості; відомість ПП «Сегмент» (прихід за травень 2018 року) та ПП «Будшляхсервіс» (прихід за травень 2018 року); відомість ПП «Сегмент» (прихід за травень 2018 року) та ПП «Будшляхсервіс» (прихід за травень 2018 року); замітки за 04.04.2018; замітки за 07.05.2018; замітки за 19.05.2018; проект дефектного акту на надання послуг (перехрестя вул. каштанів та пр. В. Стуса); договірна ціна на будівництво, що здійснюється в 2018 році (проект); рахунок на оплату № 310501 від 31.05.2018 року; акт звіряння взаєморозрахунків за період 01.05.2018 року 30.05.2018 року (проект); надходження грошей 09.2018 року (проект); замітки за 09.06.2018 року із чеком; замітки розрахунки; договірна ціна (проект) на будівництво «Україна», що здійснюється у 2018 році; блокнот з написом «SHADOWS»; блокнот з написом «Дніпродзержинська міська рада»; блокнот з написом «ОМКО»; блокнот з написом «2003»; блокнот із написом «2007»; блокнот коричневого кольору із металевою защіпкою; блокнот з написом «2009»; блокнот червоного кольору із зображенням метелика; блокнот чорного кольору «2013»; акт звіряння взаєморозрахунків за листопад 2016 року (проект) ПП «Сегмент»; акт звіряння взаємних розрахунків за період листопад 2016 року (проект) за підписом ОСОБА_13 від 30.03.2017 року із видатковим касовим ордером на 5 000 000 грн.; звернення за підписом ОСОБА_14 від 03.09.2017 року із видатковим касовим ордером на 5 00 000 грн.; звернення за підписом ОСОБА_14 із видатковим касовим ордером на 5 00 000 грн.; звернення за підписом ОСОБА_14 від 05.09.2017 року із видатковим касовим ордером на 300 000 грн.; проект акту звіряння розрахунків з 01.11.2016 року до 29.11.2016 року між ПП «Сегмент» та ЖКХ; акт звіряння взаєморозрахунків за 01.11.2016 24.11.2016 між ПП «Сегмент» та ЖКХ; акт звіряння взаємних розрахунків за 01.11.2016 року 24.11.2016 року між ПП «Сегмент» та ТОВ «Ком+Транс»; акт звіряння взаємних розрахунків за 01.01.2016 року 21.11.2016 року між ПП «Дор Інвест» і ОСОБА_9 ; акт звіряння взаєморозрахунків за 01.01.2016 року 21.11.2016 року між ПП «Дор Інвест» і ОСОБА_15 ; акт звіряння взаємних розрахунків за 01.01.2016 року 21.11.2016 року між ТОВ «Дорпромсервіс» і ОСОБА_8 ; акт звіряння взаємних розрахунків за 01.01.2016 року 21.11.2016 року між ПП «Сегмент» і ОСОБА_14 ; копії заміток у блокноті; акт звіряння взаємних розрахунків за листопад 2016 року між ПП «Сегмент» та ЖКХ; акт звіряння взаємних розрахунків за період листопада 2016 року між ПП «Сегмент» та ТОВ «Ком-Транс»; рахунок ПАТ «Сбербанк»; щомісячний розподіл планового обсягу фінансування за 2017 рік; проект скарги від імені ОСОБА_16 ; замітки - список-рахунок по Заводському району на суму 5 508 165.0 грн.; перелік доріг на 2017 рік; перелік об`єктів з ремонту дорожнього покриття у 2017 році; залишок коштів «Ком-Транс»; перелік доріг на 2017 рік; південний район список рахунок на 6028992,00 грн.

Допустити ухвалу про арешт майна до негайного виконання слідчим.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Роз`яснити, що в порядку ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Суддя ОСОБА_1