печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
08.06.2018 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів із правом вилучення їх копій, що зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться речі і документи в судове засідання не з`явилася, хоча була належним чином повідомлена.

Згідно норм ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

В обґрунтування означеного клопотання слідчий зазначає, що ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Банк) в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами Банку із залученням власників та керівників низки суб`єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов`язаними з Банком особами, за фактом доведення Банку до неплатоспроможності колишніми службовими особами Банку, тобто вчинення пов`язаною з Банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами Банку фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи, тобто вчинення злочинів, передбачених ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2, ч.1 ст.255 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що за результатами позапланової інспекційної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі НБУ), проведеної у відповідності до розпорядження НБУ № 4274-р від 17.10.2016, встановлено, що станом на 01.12.2016 розмір покриття кредитного ризику Банку є недостатнім та не відповідає вимогам «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями (затв. Постановою НБУ №23 від 25.01.2012), а саме: регулятивний капітал має від`ємне значення в розмірі «-28,8» млрд.грн (загальний кредитний ризик 85,3 млрд.грн, непокритий кредитний ризик 55,1 млрд.грн), а відтак Банк потребує докапіталізації.

У відповідності до рішення Правління НБУ № 498-рш/БТ від 18.12.2016 року Банк віднесено до категорії неплатоспроможних.

На виконання вказаної постанови дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - Фонд) прийнято рішення від 18.12.2016 № 2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку», яке стало правовою підставою участі Фонду у виведенні з ринку вказаного комерційного банку.

Крім того встановлено, що рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 02 березня 2018 р. у справі № 826/6664/17 задоволено адміністративний позов Компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 , треті особи: ІНФОРМАЦІЯ_7 , Публічне акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", визнано протиправним та скасовано розпорядження НБУ № 4274-р від 17.10.2016р.

Згідно Єдиного державного реєстру судових рішень Справа № 826/6664/17 перебуває на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтування необхідності вилучення документів що знаходяться в матеріалах адміністративної справи № 826/6664/17 пояснюється тим, що вони будуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, оскільки стосуються обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні, зокрема перевірки діяльності Банку проведеної НБУ. Досягти дієвості кримінального провадження органу досудового розслідування та прокуратурі можливо лише після отримання копій цих документів, що дасть можливість використати дану інформацію для встановлення даних, які мають істотне значення для всебічного і повного дослідження обставин справи, отримати вищевказані документи, і довести обставини, за яких було вчинено вказаний злочин, органу досудового розслідування та прокурору іншим способом неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та їх здобуття направлено на досягнення істини у кримінальному провадженні та встановлення причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих кримінальному провадженні №0001823 від 06.06.2017: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із правом вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема матеріалів адміністративної справи № 826/6664/17, винесених у справі ухвал та рішень, в тому числі рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02 березня 2018 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обрахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею..
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 матеріали судового провадження № 757/28003/18-к.

Примірник № 2 та копія ухвали наданий

Слідчий суддя ОСОБА_1