Справа № 201/3345/18
Провадження 1-кс/201/2958/2018
УХВАЛА

07 квітня 2018 року Жовтневий районний суд

міста Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем

судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 00000319 прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, умисно, на початку 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у місті Павлоград Дніпропетровської області вступив до злочинної організації створеної ОСОБА_6 , достеменно знаючи про факт її існування та своїми діями підтвердив реальність своїх намірів, що виразилося у виконанні обов`язків з управління автотранспортними засобами під час вчинення злочинів членами злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , контролю за діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 при виготовленні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, контролю грошових коштів отриманих під час збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у тому числі особливо небезпечних, передачі одержаних грошових коштів від членів злочинної організації безпосередньо ОСОБА_6 та являвся членом злочинної організації до моменту його викриття правоохоронними органами, тобто до 28.03.2018 року.

Так, на початку 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у місті Павлоград Дніпропетровської ОСОБА_6 , проживаючи з 2012 року у місті Павлоград Дніпропетровської області, здійснюючи, в супереч установленому законом порядку, незаконну діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, прикриваючи її ззовні законною діяльністю, працюючи водієм таксі, на початку 2016 року більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, будучи детально обізнаним про соціально-економічний склад населення міста Павлоград та Павлоградського району Дніпропетровської області, знаючи наркозалежних мешканців даного регіону, їх характер, поведінку та психологічний стан, працівників правоохоронних органів з низькими морально-психологічними якостями, схильними до вчинення корупційних правопорушень та представників злочинного середовища у місті Павлоград Дніпропетровської області, маючи достатній життєвий досвід, лідерські якості вирішив створити на території міста Павлоград Дніпропетровської області злочинну організацію стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`яти і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою вчинення на території міста Павлоград та Павлоградського району Дніпропетровської області тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

У подальшому, на початку 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено у місті Павлоград Дніпропетровської області, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел на створення такої злочинної організації, діючи умисно, підшукав із числа осіб, які мають низькі морально-психологічні якості та спеціалізуються на незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме: громадян ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та працівника правоохоронного органу схильного до вчинення корупційних правопорушень начальника 6-го міжрайонного відділу Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після цього, ОСОБА_6 , виконавши зазначені дії продовжив реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на створення злочинної організації та об`єднав зусилля ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , які до цього самостійно здійснювали у місті Павлоград та Павлоградському районі Дніпропетровської області збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в незначних кількостях та капітана поліції ОСОБА_10 , детально розподіливши між ними обов`язки, склавши план здійснення злочинної діяльності та визначивши способи його виконання.

Так, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на створення злочинної організації, розподілив між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 обов`язки із цілодобового виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збуту наркозалежним особам за грошову винагороду на території міста Павлоград та Павлоградського району Дніпропетровської області наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у тому числі особливо небезпечних, при чому на ОСОБА_5 , поклав обов`язок управління автотранспортними засобами під час вчинення вказаних злочинів, контролю за діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 при виготовленні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, контролю грошових коштів отриманих під час збуту, а на капітана поліції ОСОБА_10 невжиття заходів із припинення незаконної діяльності членів злочинної організації, інформування членів злочинної організації про заплановані дії правоохоронців відносно них та невиявлення осіб, які придбають у них за грошову винагороду наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори, невжиття заходів щодо притягнення останніх до кримінальної відповідальності за незаконне придбання та зберігання без мети збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, пообіцявши їм за належне виконання встановлених обов`язків грошову винагороду та безоплатне надання для особистого вживання наркотичних засобів.

З цією метою ОСОБА_6 розробив план злочинної діяльності, згідно якого спланував налагодження каналів поставок у значних об`ємах на територію міста Павлоград Дніпропетровської області особливо небезпечного наркотичного засобу концентрату макової соломки «малясу» з міста Тальне Черкаської області та таблеток «Acatar Acti-Tabs», які містять прекурсор псевдоефедрин з міста Харкова, шляхом перевезення на особистому автотранспорті та отримання поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» в місті Павлоград Дніпропетровської області, подальшої передачі ОСОБА_8 особливо небезпечного наркотичного засобу концентрату макової соломки «малясу» для переробки, за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в готовий для вживання особливо небезпечний наркотичний засіб «опій ацетильований», фасування його в медичні шприци.

Після чого, ОСОБА_6 повинен отримувати у ОСОБА_8 виготовлений ним з концентрату макової соломки «малясу» особливо небезпечний наркотичний засіб «опій ацетильований» та разом з отриманими у відділеннях ТОВ «Нова пошта» в місті Павлоград Дніпропетровської області з м.Харкова таблетками «Acatar Acti-Tabs», які містять прекурсор псевдоефедрин, перевозити їх особистим автотранспортом для передачі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , яких попередньо забезпечував автомобілем для мобільності пересування та здійснення злочинної діяльності, медичними шприцами для фасування наркотичних засобів, які в свою чергу, після отримання від ОСОБА_6 вказаних наркотичних засобів та прекурсорів, повинні їх збувати за грошову винагороду наркозалежним мешканцям міста Павлоград та Павлоградського Дніпропетроської області та передавати через ОСОБА_5 та ОСОБА_8 особисто ОСОБА_6 отриманні від такої злочинної діяльності грошові кошти.

У цей же період часу, слідуючи злочинному плану ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та капітан поліції ОСОБА_10 досягли згоди з ОСОБА_6 на вчинення першого тяжкого злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а ОСОБА_6 реалізував свій злочинний умисел та створив злочинну організацію, здійснюючи керівництво такою організацію та беручи участь в злочинах, вчинюваних такою організацією до 28.03.2018 року, шляхом встановлення загальних правил поведінки і дисципліни для учасників злочинної діяльності, що полягало у віданні наказів, розпоряджень, давання доручень, проведення інструктажів, планування вчинення конкретних злочинів та злочинної діяльності в цілому, прийняття звітів за результатами вчинення злочинів, перерозподіл функціональних обов`язків між учасниками, вжиття заходів реагування відносно учасників, вербування нових учасників.

Тобто, ОСОБА_5 у період часу з початку 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, по 28.03.2018 являвся членом створеної ОСОБА_6 злочинної організації, діяв згідно злочинному плану останнього та виконував обов`язки, що виражалися виразилося у виконанні обов`язків з управління автотранспортними засобами під час вчинення злочинів членами злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , контролю за діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 при виготовленні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, контролю грошових коштів отриманих під час збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у тому числі особливо небезпечних, передачі одержаних грошових коштів від членів злочинної організації безпосередньо ОСОБА_6 , за що отримував від останнього грошову винагороду в розмірі 1 000 гривень за кожен день місяця.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, що виразилися в участі у злочинній організації, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 255 КК України.

Так, ОСОБА_6 , 30.01.2018 близько 07год. 00 хв., знаходячи у місті Павлоград Дніпропетровської області, продовжуючи свою незаконну діяльність направлену на незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення,а також збут особливо небезпечного наркотичного засобу, діючи умисно, згідно заздалегідь розробленого ним плану вчинення учасниками створеної ним злочинної організації, отримав від ОСОБА_8 виготовлений останнім з концентрату макової соломки «малясу» готовий для вживання особливо небезпечний наркотичний засіб «опій ацетильований» у вигляді розфасованих в полімерні медичні шприци об`ємом від 2,5 до 20 мл., у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, під виглядом ззовні заповненими речовиною темно-коричневого кольору до позначки від 2 мл. до 9 мл., та інші ємності заповнені названим особливо небезпечним наркотичним засобом, а також разом з отриманими у відділеннях ТОВ «Нова пошта» в місті Павлоград Дніпропетровської області з міста Харкова таблетками «Acatar Acti-Tabs» у кількості 12 таблеток білого кольору в кожній пластині, точна кількість яких досудовим розслідуванням невстановлена, перевіз їх автомобілем марки «ФОРД КУГА» д.н.з. НОМЕР_1 , яким фактично володіє та постійно користується.

Цього ж дня, близько 08 год. 00 хв. у місті Павлоград Дніпропетровської області незаконно збув перелічені речовини, шляхом передачі, для подальшого незаконного збуту за грошову винагороду наркозалежними мешканцям міста Павлоград Дніпропетровської області, згідно заздалегідь розробленого плану ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , яких попередньо забезпечував автомобілем марки «ЗАЗ 110307» д.н.з. НОМЕР_2 для мобільності пересування та здійснення злочинної діяльності, медичними шприцами для фасування наркотичних засобів.

У свою чергу, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , продовжуючи виконання злочинного плану ОСОБА_6 , в цей же день, близько 11 год. 37 хв., знаходячись неподалік будинку АДРЕСА_2 , діючи умисно, незаконно збув громадянину ОСОБА_11 за грошові кошти в сумі 1120 гривень один полімерний медичний шприц об`ємом 20 мл., заповнений речовиною темно-коричневого кольору до позначки 9 мл. та одну пластину таблеток з маркуванням «Acatar ACTI-TABS» у кількості 12 таблеток білого кольору, які відповідно висновку судової хімічної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 7-407 від 23.02.2018 року є особливо небезпечним наркотичним засобом «опій ацетильований», загальна маса якого становить 0,42 г. в перерахунку на суху речовину та прекурсором псевдоефедрином, загальною масою, в перерахунку за основу 0,012 г. відповідно.

29 березня 2018 року приблизно у проміжок часу з 00:54 год. по 04:53 год., ОСОБА_5 , 1983 року народження, затриманий в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні, кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України.

Того ж дня, під час в присутності понятих було здійснено особистий обшук затриманого ОСОБА_5 , під час якого останній добровільно видав, паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , та мобільний телефон Doogee imei - 1 НОМЕР_4 , imei НОМЕР_5 , з сім картою мобільного оператора МТС-Україна№ НОМЕР_6 .

На підставі викладеного прокурор просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також збереження речових доказів, накласти арешт на майно зазначене в клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного 29.03.2018 обшуку документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що також з метою належної фіксації доказів у провадженні, виявлені та вилучені речі, відповідно до ст. 98 КПК України, є предметами, використаними як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають його сліди, а також необхідні для забезпечення належної фіксації таких доказів у кримінальному провадженні та забезпечення збереження таких речових доказів, у зв`язку із чим арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 яке було виявлене під час особистого обшуку ОСОБА_5 , 29 березня 2018 року та вилученого мобільного телефону Doogee imei НОМЕР_7 , imei НОМЕР_5 , з сім карткою мобільного оператора МТС-Україна № НОМЕР_6 .

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1