Справа № 522/9070/18
Провадження № 1-кп/522/1255/18
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р АЇ Н И
22 червня 2018 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченої - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Одеси кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за № 0000373 від 13.04.2018 року із угодою про визнання винуватості щодо обвинуваченої ОСОБА_4 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Одеса, громадянка України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, не працює,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в:
Так, в січні травні 2015 року особи, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження (далі - особи), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі ДП «АМПУ»), домовились про перемогу ТОВ »Техморгідрострой Миколаїв» в державних закупівлях Державного підприємства Адміністрація морських портів України (далі ДП «АМПУ») з подальшим укладенням договору № 66-В-АМПУ-15 від 03.08.2015 на суму 290 312 302,38 грн. з ПДВ, про надання ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів.

Згідно досягнутих домовленостей осіб, в ході виконання договору № 66-В-АМПУ-15 від 03.08.2015 ЗС-ТР 1180 Severodvinskiy буде надано в оренду ТОВ »Техморгідрострой Миколаїв» за завищеною ціною через посередника KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED, що дасть можливість штучно завищити вартість виконаних робіт та оплатити їх за рахунок коштів ДП «АМПУ», а також перерахувати через компанію посередника KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED незаконно набуті ТОВ »Техморгідрострой Миколаїв» кошти ДП «АМПУ» на іноземні рахунки підконтрольних Особі, Особі та ОСОБА_6 компаній в офшорних юрисдикціях KLEONA TRADE LLP, HIGHFIELD ENERGY LIMITED, TEXFORM СOMPANYLLP ТАGLOBALSHIPPINGANDPORTSERVICESLLP.

До своєї злочинної діяльності, спрямованої на незаконне заволодіння коштами ДП «АМПУ» особа залучив свою знайому ОСОБА_4 , яка не була обізнаною про попередні досягнуті злочинні домовленості між особами стосовно заволодіння коштами ДП »АМПУ», які виділені на експлуатаційне днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів.

Так, в серпні 2015 року ОСОБА_4 , не будучи обізнаною про попередні досягнуті злочинні домовленості між особами стосовно заволодіння коштами ДП «АМПУ», при проведенні державної закупівлі послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів, погодилася на пропозицію особи представляти компанію KRAYTEKSGROUPHOLDINGLIMITED у відносинах з комерційними структурами, які ведуть господарську діяльність в сфері днопоглиблення як на території України так і за її межами та перебувають в господарських правовідносинах з ДП «АПМУ».

Так ОСОБА_4 за вказівкою особи зобов`язувалася представляти інтереси компанії KRAYTEKSGROUPHOLDINGLIMITED у взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарювання, вчиняти від імені компанії функції з оплати виставлених іншими компаніями контрагентами рахунків (інвойсів), ведення переписки з іноземними партнерами, проведення ділових зустрічей.

Крім того, 11.09.2015 ОСОБА_4 , за вказівкою та безпосереднього сприяння особи отримала довіреність на представництво інтересів компанії KRAYTEKSGROUPHOLDINGLIMITED, відповідно до якої уповноважувалась представляти компанію і діяти від імені компанії перед усіма міністерствами, органами влади, установами, підприємствами, відкривати та управляти банківськими рахунками, укладати правочини, придбавати і розпоряджатися майном компанії, приймати на роботу та звільняти працівників та інші повноваження, укладати кредитні, іпотечні договори, тобто виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

В серпні-вересні 2015 року ОСОБА_4 , на виконання вказівок особи дії якого були об`єднані єдиним злочинним умислом з особами спрямованим на заволодіння коштами ДП «АМПУ», не усвідомлюючи злочинну мету вказівок особи особисто відкрила банківські рахунки компанії KRAYTEKSGROUPHOLDINGLIMITED в іноземній банківській установі ZapadBankaADPodgorica (Республіка Чорногорія) та в іноземній банківській установі JSC«Regionalainvesticijubanka» (Латвійська Республіка), які у подальшому використовувалися Особою для перерахування незаконного здобутих ТОВ «Техморгідострой Миколаїв» коштів від ДП «АМПУ» на користь підконтрольних йому, осіб та іншим особам підприємств, в тому числі Kleona TradeLLP, Rossolast Corporation LTD, HighfieldEnergyLimited, Texform Сompany LLP та GlobalShippingandPortServicesLLP.

Також ОСОБА_4 , діючи за вказівками Особи, не будучи обізнаною про їх злочинну спрямованість, відкрила банківські рахунки компанії ROSSOLASTCORPORATIONLTD в іноземній банківській установі JSC RegionalaInvesticijuBanka (Латвійська Республіка), які у подальшому використовувалися Особою для перерахування незаконного здобутих ТОВ »Техморгідострой Миколаїв» коштів від ДП «АМПУ» на користь підконтрольних йому Особі та ОСОБА_6 підприємств, в тому числі KleonaTradeLLP, HighfieldEnergyLimited.

У період з серпня 2015 року по серпень 2016 року ОСОБА_4 отримала та погодилася виконати вказівки Осіб, які діяли на виконання досягнутих злочинних домовленостей про заволодіння коштами ДП «АМПУ», шляхом вчинення фінансових операцій за тайм-чартер судна Severodvinskiy на користь компанії KLEONATRADELLP, виготовити та підписати, від імені представника власника компанії KLEONATRADELLP Особи, як орендодавця судна, тайм-чартерний договір з компанією KRAYTEKSGROUPHOLDINGLIMITED, як орендарем судна Severodvinskiy, а також виготовити та підписати від імені представника власника компанії KLEONATRADELLPОсоби інвойси на здійснення компанією KRAYTEKSGROUPHOLDINGLIMITEDоплати коштів на користь компанії KLEONATRADELLPза надані послуги з тайм-чартеру судна Severodvinskiy, які ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» перерахувало компанії KRAYTEKSGROUPHOLDINGLIMITED за договорами тайм-чартеру від 23.06.2015 № 06S-2015 судна Severodvinskiy, та які являлися коштами ДП »АМПУ», перерахованими ТОВ »Техморгідрострой Миколаїв» згідно pдоговором № 66-В-АМПУ-15 від 03.08.2015 про надання послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів.

У період з серпня 2015 року по серпень 2016 року ОСОБА_4 , на виконання злочинних вказівок Осіб за попередньою з ними домовленістю, діючи умисно, не будучи повністю обізнаною про справжні злочинні наміри Осіб., спрямовані на незаконне збагачення за рахунок коштів ДП «АМПУ», виділених на днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів, в приміщенні офісу ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв, що в м. Одеса, вул. Єврейська, 1, виготовила без будь-яких повноважень, довіреностей чи доручень представника компанії KLEONATRADELLP Особи на робочому персональному комп`ютері тайм-чартерну угоду (Timecharteragreement) від 25.05.2015 між компаніями KLEONATRADELLP та KRAYTEKSGROUPHOLDINGLIMITED про оренду судна Severodvinskiy, додаткову угоду №1 від 02.10.2015 до договору тайм-чартеру від 25.05.2015, додаткову угоду №2 від 02.11.2015 до договору тайм-чартеру від 25.05.2015, які містять інформацію, яка підтверджує та посвідчує виникнення прав та обов`язків між компаніями KLEONA TRADE LLP та KRAYTEKSGROUPHOLDINGLIMITED з оренди судна Severodvinskiy, вартості тайм-чартерної ставки, складені у належній формі та з належними реквізитами, інвойс №02-2408/15 від 24.08.2015 компанії KLEONA TRADE LLP, інвойс №03-0709/15 від 07.09.2015 компанії KLEONA TRADE LLP, інвойс №04-2209/15 від 22.09.2015 компанії KLEONA TRADE LLP, інвойс №05-0710/15 від 07.10.2015 компанії KLEONA TRADE LLP, інвойс №07-2210/15 від 22.10.2015 компанії KLEONA TRADE LLP, інвойс №08-0611/15 від 06.11.2015 компанії KLEONA TRADE LLP, інвойс №09-2111/15 від 21.11.2015 компанії KLEONA TRADE LLP, інвойс №14-2312/15 від 23.12.2015 компанії KLEONA TRADE LLP, інвойс №15-2412/15 від 24.12.2015 компанії KLEONA TRADE LLP, інвойс №16-0501/16 від 05.01.2016 компанії KLEONA TRADE LLP, інвойс №17-2001/16 від 20.01.2016 компанії KLEONA TRADE LLP, інвойс №01-1008/15 від 10.08.2015 компанії KLEONA TRADE LLP, інвойс №20-0502/16 від 05.02.2016 компанії KLEONA TRADE LLP, інвойс №21-1902/16 від 19.02.2016 компанії KLEONA TRADE LLP, інвойс №22-0703/16 від 07.03.2016 компанії KLEONA TRADE LLP, інвойс №23-2103/16 від 21.03.2016 компанії KLEONA TRADE LLP, інвойс №24-0404/16 від 04.04.2016 компанії KLEONA TRADE LLP, інвойс №25-1904/16 від 19.04.2016 компанії KLEONA TRADE LLP, інвойс №26-0605/16 від 06.05.2016 компанії KLEONA TRADE LLP, інвойс №27-1905/16 від 19.05.2016 компанії KLEONA TRADE LLP, інвойс №28-0306/16 від 03.06.2016 компанії KLEONA TRADE LLP, які містять інформацію, яка підтверджує виконання прав та обов`язків між компаніями KLEONA TRADE LLP та KRAYTEKSGROUPHOLDINGLIMITED з оренди судна Severodvinskiy, слугували підставою для підтвердження господарських операцій за договором та підставою вчинення відповідних фінансових операцій, складені у належній формі та з належними реквізитами, містять назву документа; дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, тобто офіційні документи та власноручно їх підписала від імені Особи, тобто внесла до них завідомо неправдиві відомості про їх підписання представником компанії KLEONA TRADE LLP Особою, який не перебував в злочинній змові з Особою чи ОСОБА_7 , та навіть не був обізнаний про їх злочинні наміри, з метою подальшого надання цих документів в банківську установу ZapadBank (Podgorica, Чорногорія) для отримання дозволу банку на здійснення компанією KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED фінансових платежів на користь компанії KLEONA TRADE LLP за тайм-чартер судна Severodvinskiy.

Таким чином ОСОБА_4 , виконуючи незаконні вказівки осіб, діючи умисно та за попередньою з ними змовою, підробила офіційні документи, які б мали видаватися та посвідчуватися підприємством KLEONATRADELLP в особі його представника особи, з метою отримання від KRAYTEKSGROUPHOLDINGLIMITED коштів в якості оплати за тайм-чартер судна Severodvinskiy.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з особою, на виконання їх вказівок, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», за адресою м. Одеса, вул. Єврейська, 1, з власного робочого комп`ютера передала каналами електронного зв`язку в ZapadBank (Podgorica, Чорногорія) виготовлені нею підроблені офіційні документи компанії KLEONATRADELLP,тобто використала завідомо підроблені офіційні документи, для проведення компанією KRAYTEKSGROUPHOLDINGLIMITED платежів через ZapadBank (Podgorica, Чорногорія) на користь компанії KLEONATRADELLP за тайм чартер судна Severodvinskiy.

Таким чином, ОСОБА_4 , виконуючи незаконні вказівки осіб діючи умисно та за попередньою з ними змовою, вчинила умисні дії з використання завідомо підроблених офіційних документів, які б мали видаватися та підписуватися особою як представником підприємства KLEONATRADELLP.

Окрім того у вересні 2015 року, особи, розуміючи, що силами одного ЗС-ТР 1180 Severodvinskiy неможливо до 31.12.2015 в повному обсязі надати послуги з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів у кількості 2200000 м3, залучили до виконання ТОВ Техморгідрострой Миколаїв» цих робіт судно ЗС-ТР 2065 Milford, яке належить компанії JOLANTAGROUPLTD.

При цьому між особами досягнуто домовленості, що ЗС-ТР 2065 Milford, буде мобілізовано на підставі договору між KLEONA TRADE LLP та KRAYTEKSGROUPHOLDINGLIMITED.

У вересні 2015 року ОСОБА_4 , отримала та погодилася виконати вказівку осіб, які діяли з метою заволодіння коштами ДП «АМПУ» згідно досягнутих злочинних домовленостей з особами, виготовити та підписати від імені особи представника компанії KLEONATRADELLP, Контракт № M1509-1 від 15.09.2015 з компанією KRAYTEKSGROUPHOLDINGLIMITEDпро мобілізацію судна ЗС-ТР 2065 Milford, відповідно до якого KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED зобов`язувалася сплачувати на користь KLEONA TRADE LLP отримані від ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» кошти за мобілізацію судна в сумі 868 740 Доларів США, що є коштамиДП «АМПУ», отриманими ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» за договором№ 66-В-АМПУ-15 від 03.08.2015.

У вересні 2015 року ОСОБА_4 , на виконання злочинних вказівок осіб, за попередньою з ними домовленістю, діючи умисно, однак не будучи повністю обізнаною про злочинні наміри осіб незаконно збагатитися за рахунок коштів ДП »АМПУ», які виділені на днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів, в приміщенні офісу ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», що в м. Одеса по вул. Єврейська, 1, виготовила, без будь-яких повноважень, довіреностей чи доручень представника компанії KLEONATRADELLP особи на робочому комп`ютері контракт № М1509-1 від 15.09.2015 від імені компанії KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED, який містить інформацію, яка підтверджує та посвідчує виникнення прав та обов`язків між компаніями KLEONA TRADE LLP та KRAYTEKSGROUPHOLDINGLIMITED з мобілізації судна ЗС-ТР 2065 Milford, вартості мобілізації, складений у належній формі та з належними реквізитами, та власноручно повторно внесла до нього завідомо неправдиві відомості, а саме про підписання контракту № М1509-1 від 15.09.2015 Особою, підробивши його підпис в графі «ContractorD.Chaika», з метою подальшого використання цього контракту у AS«Regionalainvesticijubanka» (Рига, Латвія) для підтвердження призначення платежів між компаніями KLEONATRADELLP та KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED за мобілізацію судна Milford.

Таким чином ОСОБА_4 , виконуючи незаконні вказівки осіб діючи умисно та за попередньою з ними змовою, повторно вчинила умисні дії з підроблення офіційних документів, які б мали видаватися та підписуватися представником підприємства KLEONATRADELLP особою, з метою отримання компанією KLEONATRADELLP від компанії KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED коштів в якості оплати за мобілізацію судна ЗС-ТР 2065 Milford.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з особою, на виконання їх вказівок, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ »Техморгідрострой Миколаїв», за адресою м. Одеса, вул. Єврейська, 1, з робочого комп`ютера, передала каналами електронного зв`язку в AS«Regionalainvesticijubanka» (Рига, Латвія) виготовлені нею підроблені документи компанії KLEONATRADELLP,тобто використала завідомо підроблені офіційні документи, для проведення компанією KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED платежів через вказаний банк на користь компанії KLEONATRADELLP за мобілізацію судна ЗС-ТР 2065 Milford.

Таким чином ОСОБА_4 , виконуючи незаконні вказівки осіб., діючи умисно та за попередньою з ними змовою, повторно використала завідомо підроблені офіційні документи, які б мали видаватися та підписуватися представником підприємства KLEONATRADELLP Особою.

Також ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою вчасного виконання ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» своїх договірних зобов`язань перед ДП «АМПУ» на підставі договору№ 66-В-АМПУ-15 від 03.08.2015, з метою продовження заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ» в особливо великих розмірах в жовтні листопаді 2015 року домовилися про залучення мобілізованого ЗС- НОМЕР_1 до виконання робіт з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів.

До своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 повторно залучив ОСОБА_4 , яка не була обізнаною про досягнуті злочинні домовленості між Особою ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , про вчинення спільних умисних та взаємоузгоджених дій, спрямованих на заволодіння коштами ДП »АМПУ».

У жовтні-листопаді 2015 року ОСОБА_4 отримала та погодилася виконати злочинні вказівки Осіб., які діяли з метою заволодіння коштами ДП »АМПУ» та на виконання досягнутих злочинних домовленостей, виготовити та підписати, від імені Особи, представника компанії KLEONATRADELLP, Контракт № M001610-15 від 16.10.2015 з підконтрольною

Особі компанією ROSSOLAST CORPORATION LTDпро оренду ЗС-ТР 2065 Milford, відповідно до якого орендар ROSSOLAST CORPORATION LTDсплачує орендну ставку орендатору KLEONATRADELLP в розмірі 20 000 доларів США на добу, а також вказівку виготовити та підписати від імені Особи інвойси компанії KLEONATRADELLP на оплату компанією ROSSOLAST CORPORATION LTD коштів за тайм-чартер судна Milford, які були коштами ДП «АМПУ» перерахованими на користь ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» згідно договору № 66-В-АМПУ-15 від 03.08.2015 про надання послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів, після чого ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» перераховані на користь компанії ROSSOLAST CORPORATION LTD.

У подальшому Особи, організували укладення між ТОВ »Техморгідрострой Миколаїв» та підконтрольною Особі компанією-посередником ROSSOLAST CORPORATION LTD договору №12М-2015 від 16.11.2015 тайм-чартеру ЗС-ТР 2065 Milford, власником якого є компанія JOLANTAGROUP LTD, згідно якого судно Milford передавалося в тайм-чартер за завищеною орендною ставкою в розмірі 35 000 доларів США через посередника ROSSOLAST CORPORATION LTD, що надало можливість завищити вартість виконаних ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» робіт та їх оплати за рахунок коштів ДП «АМПУ», які через компанію ROSSOLAST CORPORATION LTD переведені на іноземні рахунки компанії KLEONA TRADE LLP, підконтрольної Особі.

У жовтні 2015 року січні 2016 року ОСОБА_4 , на виконання злочинних вказівок Осіб, за попередньою з ними домовленістю, діючи умисно, та не будучи повністю обізнаною про справжні злочинні наміри Осіб незаконно збагачуватися за рахунок коштів

ДП «АМПУ», перебуваючи в офісі ТОВ »Техморгідрострой Миколаїв», що за адресоюм.Одеса, вул. Єврейська, 1, виготовила без будь-яких повноважень, довіреностей чи доручень представника компанії KLEONATRADELLP Особи, на робочому комп`ютері договір тайм-чартеру № М001610-15 від 16.10.2015 між компаніями KLEONATRADELLP та ROSSOLAST CORPORATION LTD про оренду судна Milford, який містить інформацію, яка підтверджує та посвідчує виникнення прав та обов`язків між компаніями KLEONA TRADE LLP та ROSSOLAST CORPORATION LTD з оренди судна Milford, розміру тайм-чартерної ставки, складений у належній формі та з належними реквізитами, інвойс компанії KLEONATRADELLP № 06М-2209/15 від 22.09.2015, інвойс компанії KLEONATRADELLP № 10М-1011/15 від 10.11.2015, інвойс компанії KLEONATRADELLP № 11М-2311/15 від 23.11.2015, інвойс компанії KLEONATRADELLP № 12М-0812/15 від 08.12.2015, інвойс компанії KLEONATRADELLP № 13М-2312/15 від 23.12.2015, інвойс компанії KLEONATRADELLP № 18М-1011/16 від 11.01.2016, інвойс компанії KLEONATRADELLP № 19М-2201/16 від 22.01.2016, інвойс компанії KLEONATRADELLP № 30М-2005/16 від 20.05.2016, інвойс компанії KLEONATRADELLP № 29М-0505/16 від 05.05.2016, інвойс компанії KLEONATRADELLP № 31М-0706/16 від 07.06.2016, які містять інформацію, яка підтверджує виконання прав та обов`язків між компаніями KLEONA TRADE LLP та ROSSOLAST CORPORATION LTD з оренди судна Milford, слугували підставою для підтвердження господарських операцій за договором та підставою вчинення відповідних фінансових операцій, складені у належній формі та з належними реквізитами, містять назву документа; дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, тобто офіційні документи, які власноручно підписала від імені Особи, тобто внесла до них завідомо неправдиві відомості про їх підписання представником компанії KLEONA TRADE LLP Особою, який не перебував в злочинній змові з ОСОБА_14 чи ОСОБА_7 та навіть не був обізнаний про їх злочинні наміри, з метою подальшого надання цих документів банківській установі AS«Regionalainvesticijubanka» (Рига, Латвія) для отримання дозволу банку на вчинення компанією ROSSOLAST CORPORATION LTD фінансових операцій на користь компанії KLEONA TRADE LLP за тайм-чартер ЗС-ТР 2065 Milford.

Таким чином, ОСОБА_4 , виконуючи незаконні вказівки Осіб., діючи умисно та за попередньою змовою з ними, повторно підробила офіційні документи, які б мали видаватися та підписуватися представником підприємства KLEONATRADELLP Особою, з метою отримання компанією KLEONATRADELLP від компанії ROSSOLAST CORPORATION LTDкоштів в якості оплати за тайм-чартер судна ЗС-ТР 2065 Milford.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з Особами, на виконання їх вказівок, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ »Техморгідрострой Миколаїв», за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 1, передала каналами електронного зв`язку в AS«Regionalainvesticijubanka» (Рига, Латвія) виготовлені нею підроблені документи компанії KLEONATRADELLP,тобто використала завідомо підроблені офіційні документи, для вчинення компанією ROSSOLAST CORPORATION LTD фінансових операцій через вказаний банк на користь компанії KLEONATRADELLP за тайм чартер судна

ЗС-ТР 2065 Milford.

Таким чином ОСОБА_4 , виконуючи незаконні вказівки Осіб, діючи умисно та за попередньою з ними змовою, вчинила умисні дії з використання завідомо підроблених офіційних документів, які б мали видаватися та підписуватися представником підприємства KLEONATRADELLP Особою.

Крім того, у першій декаді вересня 2015 року ОСОБА_4 , не будучи повністю обізнаною про злочинні наміри Особи та інших співучасників, отримала та погодилася виконати злочинні вказівки Особи, який діяв з метою заволодіння коштами ДП «АМПУ», виготовити та підписати, від імені представників компанії Texform СompanyLLP, компанії GlobalShippingandPortServicesLLP договори з компанією KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED та інвойси про надання послуг з утримання та обслуговування орендованого компанією KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED судна Severodvinskiy з метою подачі банківським установам ZapadBank (Podgorica, Чорногорія) та AS«Regionalainvesticijubanka» (Рига, Латвія), в яких компанія KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED мала відкриті банківські рахунки, підроблених офіційних документів для отримання від банківських установ дозволів на вчинення з отриманими від ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» коштами ДП «АМПУ» фінансових операцій на користь компаній Texform СompanyLLP, GlobalShippingandPortServicesLLP з подальшим переведенням їх через вказані компанії з безготівкової форми в неконтрольовану готівку.

В період з вересня 2015 року по серпень 2016 року ОСОБА_4 , виконуючи незаконні вказівки Особи, діючи умисно та за попередньою з ним змовою, не будучи повністю обізнаною про справжні злочинні наміри Особи незаконно збагачуватися за рахунок коштів ДП »АМПУ», перебуваючи в офісі ТОВ »Техморгідрострой Миколаїв», що за адресою м. Одеса, вул. Єврейська, 1, на робочому комп`ютері виготовила без будь-яких повноважень, довіреностей чи доручень представників компаній Texform СompanyLLP та GlobalShippingandPortServicesLLP наступні документи:

-SupplyContract №12KR від 01.09.2015 між компаніями KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED та Texform СompanyLLP про поставку запчастин для судна Severodvinskiy;

-Акт приймання-передачі запчастин для судна Severodvinskiy від 29.09.2015 до контракту №12KR від 01.09.2015 від компанії Texform СompanyLLP до компанії KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED;

-Інвойс від 01.09.2015 № 1/09-15 компанії TEXFORM СOMPANYLLP про поставку запчастин на судно Severodvinskiy на суму 145590.00 доларів США;

-SupplyContract №17KR від 02.10.2015 між компаніями Texform СompanyLLP та KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED про поставку запчастин для судна Severodvinskiy;

-Акт приймання-передачі запчастин для судна Severodvinskiy від 21.10.2015 до контракту №17KR від 02.10.2015 від компанії Texform СompanyLLP до компанії KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED;

-Інвойс від 02.10.2015 № 2/10-15 компанії TEXFORM СOMPANYLLP про послуги з ремонту судна Severodvinskiy на суму 202720.00 доларів США;

-SupplyContract №20KR від 20.11.2015 між компаніями Texform СompanyLLP та KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED про поставку запчастин для судна Severodvinskiy;

-Акт приймання-передачі запчастин для судна Severodvinskiy від 21.10.2015 до контракту №20KR від 20.11.2015 від компанії Texform СompanyLLP до компанії KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED;

-Інвойс від 20.11.2015 № 20/11-15 компанії TEXFORM СOMPANYLLP про послуги з ремонту судна Severodvinskiy на суму 120475.00 доларів США;

-SupplyContract №31KR від 18.01.2016 між компаніями Texform СompanyLLP та KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED про поставку запчастин для судна Severodvinskiy;

-Акт приймання-передачі запчастин для судна Severodvinskiy від 10.02.2016 до контракту №31KR від 18.01.2016 від компанії Texform СompanyLLP до компанії KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED;

-Інвойс від 18.01.2016 № 1.18/01-16 компанії TEXFORM СOMPANYLLP про послуги з ремонту судна Severodvinskiy на суму 35145.00 доларів США;

-SupplyContract №40KR від 21.06.2016 між компаніями Texform СompanyLLP та KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED про поставку запчастин для судна Severodvinskiy;

-Акт приймання-передачі запчастин для судна Severodvinskiy від 01.07.2016 до контракту №40KR від 21.06.2016 від компанії Texform СompanyLLP до компанії KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED;

-Інвойс від 29.06.2016 № 8.29/06-16 компанії TEXFORM СOMPANYLLP про послуги з постачання запчастин на судно Severodvinskiy на суму 120141.00 доларів США;

-SupplyContract №41KR від 02.07.2016 між компаніями TEXFORM СOMPANYLLP та KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED про поставку запчастин для судна Severodvinskiy;

-Акт приймання-передачі запчастин для судна Severodvinskiy від 12.07.2016 до контракту №41KR від 02.07.2016 від компанії Texform СompanyLLP до компанії KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED;

-Інвойс від 07.07.2016 № 11.07/07-16 компанії TEXFORM СOMPANYLLP про послуги з постачання запчастин на судно Severodvinskiy на суму 81400.00 доларів США;

-Інвойс від 09.11.2015 № 00158-11/15 компанії GLOBALSHIPPINGANDPORTSERVICESLLP про послуги з постачання запчастин на судно Severodvinskiy на суму 32000.00 доларів США;

-Інвойс від 17.03.2016 № 00018-16 компанії GLOBAL SHIPPING AND PORT SERVICES LLP про послуги з постачання запчастин на судно Severodvinskiy на суму 90040.00 доларів США;

-Інвойс від 26.04.2016 № 00037-16 компанії GLOBALSHIPPINGANDPORTSERVICESLLP про послуги з постачання запчастин на судно Severodvinskiy на суму 80100.00 доларів США;

Вказані контракти містять інформацію, яка підтверджує та посвідчує виникнення прав та обов`язків між компаніями TEXFORM СOMPANYLLP, GLOBALSHIPPINGANDPORTSERVICESLLP та KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED про поставку запчастин для судна Severodvinskiy, складені у належній формі та з належними реквізитами. Вказані інвойси та акти приймання-передачі містять інформацію, яка підтверджує виконання прав та обов`язків між компаніями TEXFORM СOMPANYLLP, GLOBALSHIPPINGANDPORTSERVICESLLP та KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED про поставку запчастин для судна Severodvinskiy слугували підставою для підтвердження господарських операцій за договором та підставою вчинення відповідних фінансових операцій, складені у належній формі та з належними реквізитами, містять назву документа; дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

При цьому ОСОБА_4 , шляхом копіювання у вказані документи електронних файлів з зображеннями відтисків печаток компаній Texform СompanyLLP, GlobalShippingandPortServicesLLP та поєднання їх із електронними файлами, що містять зображення підписів їх представників, внесла до перелічених офіційних документів завідомо неправдиві відомості про їх підписання представником компанії Texform СompanyLLPEliyahuKirjner та представником компанії Global Shipping and Port Services LLP ОСОБА_15 , які не перебували в злочинній змові з особою та навіть не були обізнані про їх злочинні наміри, а також внесла завідомо неправдиві відомості про виконання на цих документах відтисків печаток компаній Texform СompanyLLP, GlobalShippingandPortServicesLLP, з метою подальшого надання підроблених офіційних документів банківським установам ZapadBank (Podgorica, Чорногорія) та AS«Regionalainvesticijubanka» (Рига, Латвія) для отримання дозволів банків на вчинення компанією KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED фінансових операцій на користь компаній Texform СompanyLLP, GlobalShippingandPortServicesLLP за надання послуг з обслуговування та утримання судна Severodvinskiy.

Таким чином ОСОБА_4 , виконуючи незаконні вказівки Особи, діючи умисно та за попередньою з ним змовою, повторно підробила офіційні документи, які б мали видаватися та підписуватися представниками компаній Texform СompanyLLPEliyahuKirjner, ОСОБА_16 , з метою отримання зазначеними компаніями від компанії KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED коштів в якості оплати за надання послуг з ремонту та утримання судна Severodvinskiy.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з Особою, на виконання його вказівок, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», за адресою м. Одеса, вул. Єврейська, 1, передала каналами електронного зв`язку в ZapadBank (Podgorica, Чорногорія) та AS«Regionalainvesticijubanka» (Рига, Латвія) виготовлені нею підроблені документи компаній Texform СompanyLLP та GlobalShippingandPortServices LLP,тобто використала завідомо підроблені офіційні документи, для проведення компанією KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED через вказані банківські установи розрахунків з компаніями Texform СompanyLLP таGlobalShippingandPortServicesLLP за надання послуг з ремонту та утримання судна Severodvinskiy.

Таким чином ОСОБА_4 , виконуючи незаконні вказівки Особи, діючи умисно та за попередньою з ними змовою, повторно вчинила умисні дії з використання завідомо підроблених офіційних документів, які б мали видаватися та підписуватися представниками підприємств Texform СompanyLLP таGlobalShippingandPortServicesLLP.

Аналогічно, у вересні 2015 року ОСОБА_4 , не будучи повністю обізнаною про злочинні наміри Особи, та інших співучасників, отримала та погодилася виконати злочинні вказівки Осіб., які діяли з метою заволодіння коштами ДП «АМПУ», виготовити та підписати, від імені представників компаній Texform СompanyLLP та KLEONATRADELLP договори між вказаними компаніями та інвойси про надання послуг з утримання та обслуговування орендованих компанією KLEONATRADELLPсуден Severodvinskiy та Milford з метою подачі цих підроблених офіційних документів банківській установі AS«Regionalainvesticijubanka» (Рига, Латвія), в яких компанія KLEONATRADELLPмала відкриті банківські рахунки, для отримання від банку дозволів на проведення фінансових операцій на користь компаній Texform СompanyLLP, GlobalShippingandPortServicesLLPта перерахування їм отриманих від ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», через компанії посередники ROSSOLAST CORPORATION LTD та KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED, коштів ДП «АМПУ», з подальшим переведенням коштів з безготівкової форми в неконтрольовану готівку.

В період з вересня 2015 року по серпень 2016 року ОСОБА_4 , виконуючи незаконні вказівки Осіб., діючи умисно та за попередньою з ними змовою, не будучи повністю обізнаною про справжні злочинні наміри Осіб незаконно збагачуватися за рахунок коштів ДП »АМПУ», перебуваючи в офісі ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв", що за адресою м. Одеса, вул. Єврейська, буд. 1, виготовила на робочому комп`ютері без будь-яких повноважень, довіреностей чи доручень представників компаній Texform СompanyLLP наступні документи:

-SupplyContract №37KL від 07.06.2016 між компаніями TEXFORM СOMPANYLLP та KLEONATRADELLP про поставку запчастин для судна Severodvinskiy;

-SupplyContract №39KL.M від 09.06.2016 між компаніями TEXFORM СOMPANYLLP та KLEONATRADELLP про поставку запчастин для судна Milford;

-Інвойс від 20.06.2016 № 5.20/06-16 компанії TEXFORM СOMPANYLLP про послуги з постачання запчастин на судно Severodvinskiy на суму 100146.00 доларів США;

-Інвойс від 21.06.2016 № 6.21/06-16 компанії TEXFORM СOMPANYLLP про послуги з постачання запчастин на судно Milford на суму 100326.00 доларів США;

-SupplyContract №41P від 04.08.2016 між компаніями TEXFORMСOMPANYLLP та KLEONATRADELLP про поставку запчастин для судна Severodvinskiy;

-Акт приймання-передачі запчастин для судна Severodvinskiy від 05.08.2016 до контракту №41P від 04.08.2016 від компанії Texform СompanyLLP до компанії KLEONATRADELLP;

-Інвойс від 05.08.2016 № 10.22/06-16 компанії TEXFORM СOMPANYLLP про послуги з постачання запчастин на судно Severodvinskiy на суму 159000.00 доларів США.

Вказані контракти містять інформацію, яка підтверджує та посвідчує виникнення прав та обов`язків між компаніями TEXFORM СOMPANYLLP та KLEONATRADELLPпро поставку запчастин для суден Severodvinskiy та Milford, складені у належній формі та з належними реквізитами. Вказані інвойси та акти приймання-передачі містять інформацію, яка підтверджує виконання прав та обов`язків між компаніями TEXFORM СOMPANYLLP та KLEONATRADELLPпро поставку запчастин для суден Severodvinskiy та Milford, слугували підставою для підтвердження господарських операцій за договором та підставою вчинення відповідних фінансових операцій, складені у належній формі та з належними реквізитами, містять назву документа; дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

При цьому ОСОБА_4 , шляхом копіювання у вказані документи електронних файлів з зображеннями відтисків печаток компаній Texform СompanyLLP, KLEONATRADELLP та поєднання їх із електронними файлами, що містять зображення підписів їх представників, внесла до перелічених офіційних документів завідомо неправдиві відомості про їх підписання представником компанії Texform СompanyLLPEliyahuKirjner та представником компанії KLEONATRADELLPОсоби, які не перебували в злочинній змові з Особою чи ОСОБА_7 та навіть не були обізнані про їх злочинні наміри, а також внесла завідомо неправдиві відомості про виконання на цих документах відтисків печаток компаній Texform СompanyLLP та KLEONATRADELLP, з метою подальшого надання підроблених офіційних документів банківській установі AS«Regionalainvesticijubanka» (Рига, Латвія) для отримання дозволів банку на здійснення компанією KLEONATRADELLPфінансових платежів на користь компаній Texform СompanyLLP за надання послуг з обслуговування та утримання суден Severodvinskiy, Milford.

Таким чином, ОСОБА_4 , виконуючи незаконні вказівки Осіб., діючи умисно та за попередньою з ними змовою, повторно підробила офіційні документи, які б мали видаватися та підписуватися представниками компаній Texform СompanyLLPEliyahuKirjner, KLEONATRADELLP Особою, з метою отримання компанією Texform СompanyLLP від компанії KLEONATRADELLPкоштів в якості оплати за надання послуг з ремонту та утримання суден Severodvinskiy та Milford.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та Особою, на виконання їх вказівок, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ »Техморгідрострой Миколаїв», за адресою м. Одеса, вул. Єврейська, 1, передала каналами електронного зв`язку в AS«Regionalainvesticijubanka»

(Рига, Латвія) виготовлені нею підроблені документи компаній Texform СompanyLLP, KLEONATRADELLP,тобто використала завідомо підроблені офіційні документи, для проведення компанією KLEONATRADELLP через вказану банківську установу розрахунків з компанією Texform Сompany LLP за надання послуг з ремонту та утримання суден Severodvinskiy, Milford.

Таким чином, ОСОБА_4 , виконуючи незаконні вказівки Осіб., діючи умисно та за попередньою з ними змовою, повторно вчинила умисні дії з використання завідомо підроблених офіційних документів, які б мали видаватися та підписуватися представниками підприємств Texform СompanyLLP таKLEONATRADELLP.

Під час досудового розслідування 13.04.2018 року між прокурором відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України та обвинуваченою укладена угода про визнання винуватості. Угода про визнання винуватості має положення про те, що сторони визнають правильність кваліфікації дій обвинуваченої за ч.ч., 3, 4 ст. 358 КК України, якпідроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб; та використання завідомо підробленого документа, обвинувачена беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України зобов`язується беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні інкримінованого правопорушення у судовому провадженні, співпрацювати з правоохоронними органами у викритті інших кримінальних правопорушень.

Враховуючи ступінь та характер сприяння підозрюваної у кримінальному провадженні, характер і тяжкість вчинених підозрюваною кримінальних правопорушень, відсутності судимостей, позитивних характеристик, та наявності утриманців, а також суспільного інтересу в забезпеченні швидкого кримінального провадження, пом`якшуючих обставин, що обвинувачена щиро розкаялась, активно сприяла в розкритті злочину, та обтяжуючої обставини за ч. 4 ст. 358 КК України щодо вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, сторони погодили на призначення покарання за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі строком на 2 роки; за ч. 4 ст. 358 КК України у виді штрафу у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, на підставі ст. ст. 70, 75, 76 КК України звільнити від відбування покарання із покладенням обов`язків передбачених ч. 1 ст. 76 та п. 6 ч. 2 ст. 76 КК України.

Сторони розуміють наслідки невиконання угоди про визнання винуватості, передбачені положеннями ст. 476 КПК України, зокрема те, що у разі невиконання угоди про визнання винуватості, прокурор, який затвердив угоду, має право звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку.

Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності, встановленої законом.

Захисник, під час судового засідання, підтвердив добровільність укладення угоди, вважав за можливе ухвалення вироку на її підставі та заявив клопотання про застосування амністії, оскільки у обвинуваченої на утриманні є неповнолітня дитина, і вона не позбавлена батьківських прав.

Обвинувачена підтвердила добровільність укладення угоди про визнання винуватості між нею та прокурором, просить її затвердити і призначити їй узгоджену міру покарання. Наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості їй зрозумілі. Клопотання захисника підтримала.

Прокурор в судовому засіданні просить затвердити угоду про визнання винуватості і призначити обвинуваченій узгоджену міру покарання. Наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості йому зрозумілі. Прокурор підтвердив, що угода укладена добровільно. Проти задоволення клопотання про застосування амністії не заперечує.

Суд, заслухавши думку сторін, вивчивши матеріали обвинувального акту з угодою про визнання винуватості, приходить до висновку, що угоду про визнання винуватості слід затвердити і призначити обвинуваченій узгоджену сторонами угоди міру покарання, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Дії ОСОБА_4 правильно кваліфіковані за ч.3 ст. 358 КК України, оскільки вона вчинила підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, дії ОСОБА_4 правильно кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України, оскільки вона вчинила використання завідомо підробленого документа

Внаслідок вчинення злочину шкоду завдано суспільним інтересам. Потерпілого в названому кримінальному провадженні немає.

Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України. Підстави для відмови у затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачені положеннями ч. 7 ст. 474 КПК України, відсутні.

Судом з`ясовано, що обвинувачена цілком розуміє права, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, вид покарання та інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом, визначені положеннями ст.ст. 473, 474 КПК України.

Поясненнями сторін угоди встановлено, що вони уклали угоду про визнання винуватості добровільно.

Судом встановлено, що умови угоди про визнання винуватості відповідають вимогам КПК України та на її основі може бути ухвалений вирок, оскільки умови угоди не порушують прав, свобод та інтересів сторін, укладення угоди було добровільним, очевидна можливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань, є фактичні підстави для визнання винуватості обвинуваченою. Суд також бере до уваги той факт, що узгоджені сторонами вид і міра покарання є відповідними ступеню тяжкості кримінального правопорушення.

На підставі вище викладеного, суд вважає, що необхідно затвердити дану угоду про визнання винуватості, та призначити покарання, відповідно до угоди.

Крім того, згідно з п. "в" ст. 1 "Про амністію у 2016 році" звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, осіб, визнаних винними у вчиненні умисного злочину, який не є тяжким або особливо тяжким відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, та які, не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України, злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Санкціями ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі до п`яти років.

З наданих документів, вбачається, що на утриманні у ОСОБА_17 є неповнолітній ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , батьківських прав обвинувачена не позбавлена, на підставі чого, суд вважає за можливе звільнити ОСОБА_17 від відбування покарання на підставі Закону України "Про амністію у 2016 році".

На підставі ст. ст. 70, 72, 75-76, 86 КК України, керуючись ст.ст. 370, 374-375, 475 КПК України, суд-

у х в а л и в:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 23.04.2018 року між прокурором відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України та обвинуваченою ОСОБА_4 .

Поклад ОСОБА_19 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3, 4 ст. 358 КК України, та призначити їй покарання за:

- ч. 3 ст. 3578 КК України у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки;

- ч. 4 ст. 358 КК України у виді штрафу у розмірі 50 ( п`ятдесят) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.

ОСОБА_4 на підставі ст. 70 КК України, шляхом повного складання призначених покарань призначити остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки зі штрафом в розмірі 50 (п`ятдесят) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень, які виконувати самостійно.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити від відбування покарання ОСОБА_4 , з випробуванням строком на 1 (один) рік.

У відповідності до вимог ст. 76 КК України, покласти на обвинувачену ОСОБА_4 такі обов`язки:

1. періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2. повідомляти уповноважений орган з питань пробації, про зміну місця проживання;

3. утримуватись від спілкування із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , Особою, ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , службовими особами та працівниками ДП «Адміністрація морських портів України», іншими працівниками та представниками ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», представниками та працівниками компаній «Krayteks Group Holding Limited», «Highfield Energy Limited», «Rossolast Corporation LTD», «Kleona Trade LLP», ТОВ «СІРОККО ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ», ТОВ «РІГВЄДА».

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України ОСОБА_4 в строк відбуття покарання зарахувати строк утримання її під вартою в період з 29.01.2018 року по 31.01.2018 року із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Зобов`язати ОСОБА_4 сплатити штраф у тримісячний строк з моменту набрання чинності цим вироком та повідомити про сплату штрафу Приморський районний суд м. Одеси шляхом надання документу про сплату штрафу.

На підставі п. "в" ст. 1 Закону України "Про амністію у 2016 році" звільнити від покарання ОСОБА_4 .

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.03.2018 року про накладення арешту на майно - мобільний телефон марки HUAWEI чорного кольору серійний номер НОМЕР_2 , ІМЕІ 1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ; флеш-накопичувач "transcend" JFV30/4GB; мобільний телефон Iphone чорного кольору запаролений; мобільний телефон марки "SAMSUNG" DUOS з карткою "Київстар" НОМЕР_5 , s/n R21H10VGWX8 ІМЕІ: НОМЕР_6 ІМЕІ: НОМЕР_7 - скасувати.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати за проведення судової експертизи від 06.03.2018 №19/17-3/1/50-СЕ у розмірі 3432 (три тисячі чотириста тридцять дві) гривні.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати за проведення судової експертизи від 14.07.2017 №19/8-4/244-СЕ/17 у розмірі 4576,90 (чотири тисяч п`ятсот сімдесят шість гривень дев`яносто копійок).

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати за проведення судової експертизи від 14.07.2017 №9-1/114К у розмірі 7422 (сім тисяч чотириста двадцять дві) гривні.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана обвинуваченою, прокурором виключно з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Одеської області через Приморський районний суд м. Одеси.

Копію вироку негайно після оголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

Суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1 .

22.06.2018