Провадження №1-кс/523/3745/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2018 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 24.10.2018 у ході проведення санкціонованого обшуку у рамках кримінального провадження № 0001461 від 28.03.2018, у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що ОСОБА_2 у період з 21 січня 2018 по 11 лютого 2018 року здійснено покупки в Інтернет магазині ebay.com на 12 одиниць товару, на загальну суму 4298 доларів США, які ним сплачено в повному об`ємі на рахунок продавця.

З метою транспортування зазначених товарів у Росію, по місцю свого проживання, ОСОБА_2 скористався послугами міжнародної транспортної компанії «SHOPPACK.US», яка відповідно до угоди користувача, здійснювала свою діяльність від американської юридичної особи «Des Snter LogisticsLLC».

У подальшому, покупки зроблені ОСОБА_2 відправлені на його ім`я офіційними представниками Інтернет магазину ebay.com на склад компанії «SHOPPACK.US» в США за адресою: 5411S. 125th EAST AVE, STE 305, TULSA, OK, USA, що підтверджується даними про доставку американських поштових служб, електронними листами про отримання товарів з офіціальної електронної адреси компанії SHOPPACK.US.

Разом із тим, 21.02.2018 сайт компанії «SHOPPACK.US» перестав працювати, а товар за який ОСОБА_2 перераховано кошти до цього часу останній не отримав.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 у період часу з грудня 2017 по лютий 2018 року зробила замовлення товарів в американському Інтернет магазині «sephora.com» на загальну суму 95,49 доларів США.

З метою транспортування зазначених товарів, по місцю свого проживання, ОСОБА_3 скористалась послугами міжнародної транспортної компанії «SHOPPACK.US», яка відповідно до угоди користувача, здійснювала свою діяльність від американської юридичної особи «Des Snter LogisticsLLC».

У подальшому, покупки зроблені ОСОБА_3 відправлені на її ім`я офіційними представниками Інтернет магазину на склад компанії «SHOPPACK.US», що підтверджується даними про доставку американських поштових служб, електронними листами про отримання товарів з офіціальної електронної адреси компанії «SHOPPACK.US».

Разом із тим, 21.02.2018 сайт компанії «SHOPPACK.US» перестав працювати, а товари за які ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти до цього часу остання не отримала.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 01.02.2018 зробив замовлення товарів в Інтернет магазині «Ebay», який в свою чергу з метою транспортування зазначених товарів в Україну відправив замовлення на склад міжнародно транспортної компанії «SHOPPACK.US» в США за адресою: 5411S. 125th EAST AVE, STE 305, TULSA, OK, USA, однак, 21.02.2018 сайт компанії «SHOPPACK.US» перестав працювати, а товар за який ОСОБА_4 перерахував кошти до цього часу останній не отримав.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 28 січня та 02 лютого 2018 року зробив замовлення товарів в Інтернет магазині «Amazon», «Century 21», «Dallas Cowboys Pro Shop» та з метою транспортування зазначених товарів в Україну, по місцю свого проживання, скористався послугами міжнародної транспортної компанії «SHOPPACK.US», однак, 22.02.2018 сайт компанії «SHOPPACK.US» перестав працювати, а товар за який ОСОБА_5 перерахував кошти, до цього часу, отримав не в повному обсязі.

В ході досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_2 який пояснив що у 2017 році американська організація Des Snter Logistics LLC через яку, відповідно до угоди користувача, здійснювала свою діяльність «SHOPPACK.US» припинила свою діяльність та була ліквідована, а електронні листи до клієнтів приходили з IP адресу, які належать Одеському Інтернет провайдеру. Також, потерпілий надав інформацію щодо розробника сайту компанії «SHOPPACK.US», яким є ОСОБА_6 , керівника проекту ОСОБА_7 , генерального директора компанії ОСОБА_8 , а також співробітника технічної підтримки ОСОБА_9 , причетність яких до компанії «SHOPPACK.US» підтверджується перепискою потерпілого з розробником сайту ОСОБА_6 , записом телефонної розмови ОСОБА_2 із співробітником технічної підтримки ОСОБА_9 .

На виконання доручення процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні, співробітниками ОД Причорноморського Управління кіберполіції ДКП НП України встановлено керівника проекту «SHOPPACK.US» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,інформація щодо права власності на вище зазначену квартиру відсутня.

У подальшому, 24.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 16.10.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено, оглянуто та вилучено:

1)видаткові накладні: постачальник - ТОВ «27», одержувач ОСОБА_10 та ОСОБА_11 :

-№3 від 10.06.2018 на 1 арк.

-№8 від 01.06.2018 на 1 арк.

-№9 від 18.05.2018 на 1 арк.

-№0 від 23.07.2018 на 1 арк.

-№9 від 17.05.2018 на 1 арк.

-№4 від 02.05.2018 на 1 арк.

-№5 від 24.04.2018 на 1 арк.

-№5 від 07.08.2018 на 1 арк.

2)акт здачі-приймання робіт №3 від 10.06.2018 на 1 арк.;

3)видаткова накладна №68 від 01.06.2018 на 1 арк.

4)чек на передплату 1596,30 грн. на 1 арк.;

5)виписка ПАТ КБ «Приват Банк» по картці/рахунку:

-№ НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 31.10.2017 на 1 арк.

-№014122 за період з 01.01.2017 по 31.10.2017 на 1 арк.

-№028558 за період з 01.01.2017 по 31.10.2017 на 1 арк.

6)заява №13559 від 22.02.2016 про приєднання до публічного договору №2 від 01.01.2012 ТОВ «Провайдер «Сетка» на 1 арк.

7)акт прийому-передачі обладнання ТОВ «Провайдер «Сетка» на 1 арк.

8)довідка, видана ОСОБА_7 в тім, що він дійсно працює у ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.

9)витяг з реєстру юридичних осіб від 19.04.2016 на 2 арк.

10)заява на переказ готівки від 26.10.2017 на 1 арк.

11)документи на отримання візи США на ОСОБА_7 на 11 арк.

12)рахунок-фактура №6408780 від 25.05.2018 на 1 арк.

13)договір доручення №6408780, довіритель ОСОБА_13 на 2 арк.

14)товарний чек від 31.01.2018 на 1 арк.

15)фіскальні чеки ТОВ «27» на 3 арк.

16)скрін-шот з перепискою на електронній пошті англійською мовою між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.04.2018 на 1 арк.

17)страхове свідоцтво Російської Федерації № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зеленого кольору у пластиковому оформленні на 1 арк.

18)пластикова картка жовтого кольору «Gold Viza» А-Банк № НОМЕР_3 1 шт.

19)пластикова картка синього кольору «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_4 1 шт.

20)пластикова картка «ОГО Мобільний» білого кольору НОМЕР_5 1 шт.

21)пластикова картка синього кольору «Київстар» на номер НОМЕР_6 1 шт.

22)пластикова картка синього кольору «Київстар» на номер НОМЕР_7 1 шт.

23)пластикова картка жовтого кольору «Приват Банк» № НОМЕР_8 1 шт.

24)стартовий пакет «UTEL» с/н НОМЕР_9 1 шт.

25)стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_7 1 шт.

26)стартовий пакет «Лайфсел» НОМЕР_10 1 шт.

27)стартовий пакет «Лайфсел» НОМЕР_11 1 шт.

28)стартовий пакет «Водафон» НОМЕР_12 1 шт.

29)стартовий пакет «Водафон» НОМЕР_13 1 шт.

30)стартовий пакет «Київстар» на невстановлений номер 1 шт.

31)стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_14 1 шт.

32)пластикова картка зеленого кольору «А-Банк» № НОМЕР_15 1шт.

33)пластикова картка жовтого кольору «Приват Банк» № НОМЕР_16 1 шт.

34)пластикова картка сіро-синього кольору «ВМО Harris Bank» на ім`я Patrick Jones № НОМЕР_17 1 шт.

35)патент Федеральної міграційної служби серія 77/ НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_7 1 шт.

36)пластикова картка «Водафон» на номер НОМЕР_19 на 1 арк.

37)аластикова банківська картка «Приват Банк» на ОСОБА_15 № НОМЕР_20 1 шт.

38)пластикові картки «ОГО мобільний»:

-s|n 140022413 1 шт.

-s|n 140022421 1 шт.

-s|n 140022439 1 шт.

39)пластикова картка «Лайф» червоного кольору 1 шт.

40)пластикова картка «МТС» червоного кольору 1 шт.

41)пластикова картка «ОГО» біло-синього кольору 1 шт.

42)пластикові картки «Водафон» білого кольору 2 шт.

43)флеш накопичувач інформації чорного кольору «Арасеr» - 1 шт.

44)жорсткий диск зьємний накопичувач інформації с/н: WXX1E758NICH MDL WDOJPVX 22JC3TO 1 шт.

45)ноутбук «MAC Apple» металево-сірого кольору с/н CO2VL30LHTT6 та зарядний пристрій до нього;

46)мобільний телефон білого кольору марки «Apple 5С», моделі: MGF02LL/A, s/n: НОМЕР_21 ; IMEI НОМЕР_22 ;

47)мобільний телефон «Nokia» чорно-синього кольору моделі 105, IMEI: НОМЕР_23 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_24 ;

48)мобільний телефон «Iphone 6+» IMEI НОМЕР_25 із сім-картою «Київстар» сіро-білого кольору;

49)мобільний телефон чорного кольору «Xiomi Redmi 5» IMEI1: НОМЕР_26 ; IMEI2: НОМЕР_27 ; с/н НОМЕР_28 із сім картою «Водафон» НОМЕР_29 ;

50)мобільний телефон сіро-чорного кольору «Iphone» на 32 ГБ; IMEI: НОМЕР_30 без сім карти;

51)картонна коробка із ємкостями з рідиною «UNION STREET» пристосованою для куріння електронного кальяну:

-64 шт. 60 мл.

-55 шт. 30 мл.

52)картонна коробка у якій знаходиться запчастина для автомобіля у вигляді труби;

53)2 картонні коробки із будівельними матеріалами залізними рейками;

54)2 картонні коробки із акустичною системою для домашнього кінотеатру «Electro Motion»;

55)пакет у клітку у якому знаходяться складові частини для електронного кальяну у кількості 89 штук.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, згідно ч. 9 ст. 170 КПК України у невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Вилучені у ході проведення вищевказаного обшуку речі 25.10.2018 визнано речовими доказами.

Прокурор ОСОБА_16 до судового засідання для підтримання клопотання та надання пояснень щодо обставин кримінального правопорушення не з`явилась.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали, керуючись вимогами чинного законодавства, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-173, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 24.10.2018 у ході проведення санкціонованого обшуку у рамках кримінального провадження № 0001461 від 28.03.2018, у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1