Справа № 572/971/15-к
У Х В А Л А

18 березня 2015 року м. Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001600 від 19 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Заступник начальника СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_2 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулася до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 .

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області майору міліції ОСОБА_2 або уповноваженим нею особам - заступнику начальника СКР Сарненського РВ ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКР Сарненського РВ ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що містять:

-відомості про номери депозитних рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого по АДРЕСА_2 , та чи видавались до вказаних рахунків пластикові платіжні картки;

-відомості про зняття грошових коштів з депозитного рахунку ОСОБА_5 , який був відкритий 18 лютого 2013 року на суму 6 197,62 євро, з зазначенням коли, яким чином та яка сума грошових коштів знімались з цього рахунку, в період з 18 лютого 2011 року по 12 листопада 2014 року, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомості про рух грошових коштів на депозитному рахунку ОСОБА_5 , який був відкритий 4 лютого 2012 року на суму 60 000 грн., з зазначенням чи поступали на вказаний депозитний рахунок грошові кошти після його відкриття, якщо так, то коли саме, яким чином перераховувались ці грошові кошти на депозитний рахунок та в якій сумі; коли, яким чином та яка сума грошових коштів знімались з цього рахунку, в період з 4 лютого 2012 року по 12 листопада 2014 року, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; якщо кошти перераховувались через ІНФОРМАЦІЯ_3 , то вказати, на які рахунки вони перераховувались, кому належать ці рахунки та хто отримувач коштів. Якщо кошти перераховувались через ІНФОРМАЦІЯ_3 , то з якого аккаунта він був зареєстрований, дата і час реєстрації, ІР-адреса користувача;

-відомості про рух грошових коштів на депозитному рахунку ОСОБА_5 , який був відкритий 30 січня 2012 року на суму 20 000 грн., з зазначенням чи поступали на вказаний депозитний рахунок грошові кошти після його відкриття, якщо так, то коли саме, яким чином перераховувались ці грошові кошти на депозитний рахунок, та в якій сумі; коли, яким чином та яка сума грошових коштів знімались з цього рахунку, в період з 30 січня 2012 року по 12 листопада 2014 року, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, то вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; якщо кошти перераховувались через ІНФОРМАЦІЯ_3 , то вказати, на які рахунки вони перераховувались, кому належать ці рахунки та хто отримувач коштів. Якщо кошти перераховувались через ІНФОРМАЦІЯ_3 , то з якого аккаунта він був зареєстрований, дата і час реєстрації, ІР-адреса користувача;

-відомості про рух грошових коштів на депозитному рахунку ОСОБА_5 , який був відкритий 23 грудня 2011 року на суму 100 000 грн., з зазначенням чи поступали на вказаний депозитний рахунок грошові кошти після його відкриття, якщо так, то коли саме, яким чином перераховувались ці грошові кошти на депозитний рахунок та в якій сумі; коли, яким чином та яка сума грошових коштів знімались з цього рахунку, в період з 23 грудня 2011 року по 12 листопада 2014 року, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, то вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; якщо кошти перераховувались через ІНФОРМАЦІЯ_3 , то вказати, на які рахунки вони перераховувались, кому належать ці рахунки та хто отримувач коштів. Якщо кошти перераховувались через ІНФОРМАЦІЯ_3 , то з якого аккаунта він був зареєстрований, дата і час реєстрації, ІР-адреса користувача;

-відомості про рух грошових коштів на депозитному рахунку ОСОБА_5 , який був відкритий 12.09.2011 року на суму 20 000 грн., з зазначенням чи поступали на вказаний депозитний рахунок грошові кошти після його відкриття, якщо так, то коли саме, яким чином перераховувались ці грошові кошти на депозитний рахунок, та в якій сумі; коли, яким чином та яка сума грошових коштів знімались з цього рахунку, в період з 12 вересня 2011 року по 12 листопада 2014 року, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, то вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; якщо кошти перераховувались через ІНФОРМАЦІЯ_3 , то вказати, на які рахунки вони перераховувались, кому належать ці рахунки та хто отримувач коштів. Якщо кошти перераховувались через ІНФОРМАЦІЯ_3 , то з якого аккаунта він був зареєстрований, дата і час реєстрації, ІР-адреса користувача;

-відомості про те, де і яким чином, коли (дата, час), та які номери телефонів були підв`язані до банківських депозитних карток ОСОБА_5 ;

-матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки з депозитних рахунків ОСОБА_5 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 12 вересня 2011 року по 12 листопада 2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 18 квітня 2015 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Сарненського

районного суду

Рівненської області ОСОБА_1