АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/1456/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 01 лютого 2018 року,
за участю:

прокурора ОСОБА_8 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

власника майна ОСОБА_6

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , погоджене з прокурором аналітично-статистичного відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000839 від 28.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та накладено арешт у вигляді тимчасового позбавлення права на розпорядження та користування майном, вилученого під час проведення обшуку, 24.01.2018 р., в службовому кабінеті № 311 та приймальні № 313 Першого заступника Голови ДМС України ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, провулок Музейний, 12, а саме:

1. Чек терміналу самообслуговування Т8212770 від 24.10.2017 10:44:13 на суму 6600 грн. назва послуги: за товар, платник ОСОБА_6 .

2. Реквізити для оплати Інтернет магазину меблів в тому числі Рахунок на оплату № 257 від 20.10.2017 року від ФОП ОСОБА_10 , - на 2 аркушах.

3. Звіт про виконання завдань для випробування ОСОБА_6 , на посаді першого заступника Голови ДМС , без підпису - на 5 аркушах.

4. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 , сторінки 1, 2, 3, 10, 11 - на 2 аркушах.

5. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 , сторінки 1, 2, 3, 10, 11, на кожному аркуші рукописний напис «копія вірна» - на 2 аркушах.

6. Копія подання про присвоєння третього рангу державного службовця ОСОБА_6 , першому заступнику Голови Державної міграційної служби України № 10- 4671/1-17 від 28.07.2017 - на 2 аркушах із додатками: копія трудової книжки ОСОБА_6 серія НОМЕР_2 - на 3 аркушах. Копія біографічної довідки ОСОБА_6 від 26.07.2017 - на 3 аркушах.

7. Копія ухвали Вищого адміністративного суду України № Л/800/40076/13 від 31.05.2017 - на 4 аркушах.

8. Копія листа ОСОБА_11 від Міністерства оборони України від 13.11.2012 - на 1 аркушах.

9. Копія форми № 1 на ім`я ОСОБА_12 - на 1 аркушах.

10. Копія облікової картки до військового квитка ОСОБА_12 - на 2 аркушах.

11. Копія аркушу документа із написом ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 - на 2 аркушах.

12. Копія виписки з домової книги с. Филенкове № 2 Чутівського району Полтавської області - на 4 аркушах.

13. Копія довідки № 613 від 12.09.2017 виконкому Зорянської сільської ради Красноградського району Харківської області - на 1 аркушах.

14. Копія листа Зорянської сільської ради Красноградського району Харківської області № 324 від 12.09.2017 із додатком - на 4 аркушах.

15. Копія довідки № 02-19/4 від 31.08.2017 Филенківської сільської ради Чутівського району Полтавської області - на 1 аркуші.

16. Копія листа Управління ДМС у Чернівецькій області № 73.01/14697 від 03.10.2017 - на 2 аркушах.

17. Копія заяви до Управління ДМС у Чернівецькій області адвоката ОСОБА_13 , без підпису - на 3 аркушах.

18. Копія звернення до народного депутата України ОСОБА_14 ОСОБА_15 від 09.11.2017 із додатками у вигляді рішення суду № 522/14107/16 (провадження 2о/522/363/16 від 11.08.2016 (на 1 аркуші), копії паспорта громадянина України ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 серія НОМЕР_3 (на 1 аркуші), копії паспорта громадянина України ОСОБА_17 серія НОМЕР_4 (на 1аркуші), копії свідоцтва про укладення шлюбу серія НОМЕР_5 (на 1 аркуші) - всього на 6 аркушах.

19. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майнащодо суб`єкта № 91532247 від 10.07.2017, підстава формування - «12564561», параметри запиту - фізична особа РНОКПП НОМЕР_6 - на 2 аркушах.

20. Повідомлення ОСОБА_6 від Національної академії державного управління при Президентові України № 54 від 29.09.2017 - на 1 аркуші.

21. Довідка про доходи ОСОБА_6 № 5.1/1092-17 від 28.12.2017-на 1 аркуші.

22. Лист режимно-секретного сектору ДМС України № 13/20 від 03.02.2017 про направлення документальних матеріалів для оформлення допуску до державної таємниці ОСОБА_6 із переліком питань у вигляді додатку - всього на 8 аркушах.

23. Копія резолюції ОСОБА_6 до документа Доручення МВС від 07.02.2017 № 4039кб СКМУ від 10.02.2017 до № 5301/1-17 від 09.02.2017 із додатком - всього на 5 аркушах.

24. Резолюція ОСОБА_6 до документа Лист СКМУ від 02.02.2017 № 782/0/2-17 СКМУ із додатками щодо виконання завдань для випробування ОСОБА_6 - на 6 аркушах.

25. Аркуш паперу формату А4 із реквізитами карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_7 - на 1 аркуші.

26. Аркуш паперу формату А4 із реквізитами рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 - на 1 аркуші.

27. Аркуш паперу формату А4 із реквізитами рахунку № НОМЕР_9 в тому числі для отримання платежів у євро Д.В. - на 1 аркуші.

28. Аркуш паперу формату А4 із реквізитами рахунку № НОМЕР_9 в тому числі для отримання платежів у євро ОСОБА_6 - на 1 аркуші.

29. Перелік осіб із зазначенням прізвища, імені по батькові, країни походження, паспорту громадянина України, ПГУ для виїзду за кордон, № заяви анкети та примітки. У переліку зазначені особи із прізвищами імена по батькові іншомовного походження - на 8 аркушах.

30. Копія Наказу ДМС України № 53 від 27.02.107 «Про затвердження Антикорупційної програми ДМС України на 2017 рік» із додатком у вигляді аркушу віз, Антикорупційної програми, Заходів виконання антикорупційної програми- всього на 18 аркушах.

31. Копія Наказу ДМС України № 341 від 21.12.2016 «Про розподіл обов`язків між першим заступником Голови ДМС України та заступником голови ДМС України» із додатком у вигляді вказаного Розподілу обов`язків між першим заступником Голови ДМС України та заступником голови ДМС України - на 8 аркушах.

32. Копія заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру щодо особи ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 - на 1 аркуші.

33. Копія заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру щодо особи ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4 - на 1 аркуші

34. Копія реквізитів рахунку № НОМЕР_10 ( НОМЕР_7 ОСОБА_6 ) - на 1 аркуші.

35. Аркуш паперу формату А4 із рукописними написами виконаними чорнилом синього кольору, що містить в тому числі записи « НОМЕР_11 », «LUTSENKO ANDRII» та інші - на 1 аркуші.

36. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 - на 3 аркушах.

37. Копія форми № 1 щодо ОСОБА_20 - на 2 аркушах.

38. Аркуші паперу формату А5 із рукописними записами, виконаними чорнилом синього кольору в тому числі «51 тыс» - 5 аркушів.

39. Аркуш паперу формату А4 із рукописними записами, виконаними чорнилом синього кольору, в тому числі «250 000 17%», «51000», на звороті містить друкований текст «запровадити адміністративний порядок» - 1 аркуш.

40. Копія штатного розпису апарату ДМС (станом на 21.07.2017) - на 10 аркушах.

41. Копія методичних рекомендацій щодо порядку проведення перевірок під час оформлення паспорта громадянина України (у формі картки), обміну, оформлення замість втраченого або викраденого паспорта громадянина України зразка 1994 року або вклеювання фотокартки до нього, паспорта громадянина України для виїзду за кордон на підставі паспорта громадянина України зразка 1994 року, оформленого територіальним підрозділом, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження - на 15 аркушах.

42. Роздруківка Стандартної операційної процедури Подання документів та формування заяви-анкети для оформлення (в тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України для виїзду за кордон ДМС України, датований 26.05.2017 - на 41 аркуші.

43. Аркуш паперу формату А4 із заголовком ДІТЗІ друкованим текстом та рукописними записами, виконаними кульковою ручкою синього кольору - на 1 аркуші.

44. Роздруківка на аркуші формату А4 щодо порушення термінів розгляду ЦНАП Дарницького району (274) від 05.07.2017 - на 1 аркуші.

45. Відомості щодо порушення термінів розгляду від 05.07.2017 - на 19 аркушах.

46. Аркуш паперу формату А 4 із заголовком «ДІТ» друкованим текстом, рукописними записами, виконаними чорнилом синього кольору в тому числі і на звороті - 1 аркуш.

47. Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , видане 08.08.08 серія НОМЕР_12 - на 1 аркуші.

48. Завірена копія диплому бакалавра ОСОБА_6 серія НОМЕР_13 від 16.11.2012 із додатком - на 2 аркушах.

49. Завірена копія диплому спеціаліста ОСОБА_6 серія НОМЕР_14 від 27.06.2002 року із додатком - на 2 аркушах.

50. Інформація щодо використання коштів ДМС за КПКВ 1004010 станом на 22.06.2017, містить в тому числі рукописні записи, виконані чорнилом синього кольору - на 5 аркушах.

51. Проект листа до КМУ від Міністра МВС ОСОБА_23 щодо проходження випробувального терміну ОСОБА_6 - на 1 аркуші.

52. Копія посвідчення № НОМЕР_15 від 17.05.2017 ОСОБА_6 - на 1 аркуші.

53. Аркуш паперу формату А4 із друкованим текстом із заголовком «Подання документів для оформлення паспорта та їх розгляд» - на 1 аркуші.

54. Аркуш паперу формату А4 із друкованим текстом, виконаним англійською мовою щодо використання електронного квитка ОСОБА_6 - на 1 аркуші.

55. Копія Доручення ДМС України № Д/153/2.1-15 від 02.10.2015 із додатком у вигляді Алгоритму дій з оформлення паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення, що підтверджує особу громадянина України особам, які зареєстровані в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення та на тимчасово окупованій території України - на 5 аркушах.

56. Розширена інформаційна довідка щодо порядку оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон особам, які проживають на тимчасово окупованій території України, ОРДЛО та внутрішньо переміщеним особам, містить в тому числі рукописні записи, чорнилом синього кольору (титульний аркуш) та олівцем (зворотна сторінка 5 аркушу) - на 5 аркушах.

57. Інформація щодо використання коштів ДМС за КПКВ 1004020 станом на 25.04.2017, містить в тому числі рукописні записи (зворот першого аркушу) - на 2 аркушах.

58. Копія Наказу ДМС України № 71 від 16.03.2017 «Про реалізацію в ГУ ДМС України в місті Києві пілотного проекту «Створення Центру обробки даних та прийняття рішень за заявами громадян щодо оформлення і видачі паспорта громадянина України і паспорта громадянина України для виїзду за кордон» на 2 аркушах.

59. Копія Наказу ДМС України № 119 від 21.04.2017 «Про внесення змін до наказу ДМС № 71 від 16.03.2017» на 1 аркуші.

60. Копія листа державного секретаря КМУ № 782/0/2-17 від 02.02.2017 із додатком у вигляді протоколу №4 засідання КМУ від 18.01.2017, завдання для випробування ОСОБА_6 посаді першого заступника голови ДМС України - на 3 аркушах.

61. Копія Наказу ДМС України № 146 від 07.06.2017 «Про внесення змін до персонального складу Колегії ДМС України» і додатком у вигляді персонального складу Колегії ДМС України - на 3 аркушах

62. Копія Наказу ДМС України № 91 від 06.04.2017 «Про внесення змін до Наказу ДМС від 14.07.2017 на 1 аркуші.

63. Аркуш паперу формату А4 із надрукованою схемою розташування кабінетів в тому числі кабінету №311 Першого заступника Голови, містить рукописні записи «Музейний 3 поверх» та «Музейний 6 поверх" виконані чорнилом синього кольору - на 1 аркуші.

64. Доручення ДМС України № Д/134/2-17 від 21.08.2017 «Про проведення перевірки дотримання працівниками органів (підрозділів) ДМС вимог законодавства із додатком, виконане зі підписом ОСОБА_24 на 2 аркушах.

65. Копія листа № 2.5-9125/4 від 12.09.2017 ГУ ДМС України в Донецькій області із додатками - на 5 аркушах.

66. Доручення ДМС України № Д/132/2-17 від 21.08.2017 «Про проведення перевірки дотримання працівниками органів (підрозділів) ДМС вимог законодавства із додатком, виконане зі підписом ОСОБА_6 - на 2 аркушах.

67. Копія листа № 09/19504 від 13.09.2017 ГУ ДМС України в Тернопільській області - на 2 аркушах.

68. Доручення ДМС України № Д/133/2-17 від 21.08.2017 «Про проведення перевірки дотримання працівниками органів (підрозділів) ДМС вимог законодавства із додатком, виконане зі підписом ОСОБА_6 - на 2 аркушах.

69. Копія листа № 73.01 -К ГУ ДМС України в Чернівецькій області- на 5 аркушах.

70. Доручення ДМС України № Д/135/2-17 від 21.08.2017 «Про проведення перевірки дотримання працівниками органів (підрозділів) ДМС вимог законодавства із додатком, виконане зі підписом ОСОБА_6 - на 2 аркушах.

71. Копія листа№ 4/7-10855 від 15.09.2017 ГУ ДМС України в Одеській області- на 1 аркушах.

72. Копія наказу ДМС України № 23 від 08.02.2017 «Про введення в дію структури і Штатного розпису на 21 1 рік апарату ДМС України - на 1 аркуші.

73. Аркуш паперу формату А4 із друкованим заголовком «Перелік стандартів операційних процедур (СОП) та рукописними записами, виконані чорнилом синього кольору - на 1 аркуші.

74. Перелік Управлінь ДМС України із зазначенням посад та прізвищ, імен, по батькові службових осіб на 4 аркушах.

75. Аркуші білого кольору блокноту формату А5 із рукописними записами, виконаними чорнилом синього кольору та олівцем - 6 аркушів.

76. Аркуш паперу білого кольору квадратної форми розміром 9 на 9 см. Із рукописним написом « ОСОБА_25 НОМЕР_16 Лампы» - 1 аркуш.

77. Аркуш паперу білого кольору квадратної форми розміром 9 на 9 см. Із рукописним записами виконаний олівцем - 1 аркуш.

78. Аркуші паперу формату А 4 із друкованим текстом, виконаним російською мовою, що починається абзацем «Как я понял из краткой информации полученной по телефону, задача заключаетея в следующем: та закінчується : «вопрос отдельного рассмотрения - какие правовьіе основания будут положены в основу как с правовой точки зрения будут оформлены эти отношения/обмен информацией» - 2 аркуші.

79. Аркуш паперу білого кольору розміром 83 на 83 мм. Із рукописними записами, виконаними чорнило, синього кольору з обох сторін - 1 аркуш.

80. Аркуш паперу червоного кольору розміром 78 на 78 мм. Із рукописними записами, виконаними чорнило синього кольору з обох сторін - 1 аркуш.

81. Копія супровідного листа Одеського окружного адміністративного суду № 815/2636/16/16502/16 від 16.06.2016 року - на 1 аркуші.

82. Копія супровідного листа Одеського окружного адміністративного суду № 815/2635/16/16661/16 від 17.06.2016 - на 1 аркуші.

83. Копія постанови Одеського окружного адміністративного суду № 815/2636/16 від 16.06.2016 - на 5 аркуші.

84. Копія постанови Одеського окружного адміністративного суду № 815/2635/16 від 17.06.2016 - на аркушах.

85. Аркуш паперу формату А4 із інформацією щодо осіб з прізвищами іноземного походження, виконаною друкованим способом - на 3 аркушах.

86. Копія автобіографії ОСОБА_6 - на 1 арк.

87. Копія Наказу ДМС України № 28 від 10.02.2017 «Про внесення змін до персонального складу колегії ДМС України» із додатком - на 3 аркушах.

88. Аркуш паперу формату А 4 із друкованою інформацією щодо квитків, перельотів Пімахової Діни, дата продажу -12.07.2017 - на 2 аркушах.

89. Проект листа до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» без бланку та підпису - на 2 аркушах.

90. Проект доручення ДМС України за підписом ОСОБА_6 «Про організацію роботи територіальних органів та підрозділів ДМС з оформлення та видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, містить в тому числі рукописні записи - на 2 аркушах.

91. Копія наказу ДМС України № 22 від 08.02.2017 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків моніторингу виконання антикорупційної програми ДМС України та затвердження Положення» із додатком на 2 аркушах.

92. Копія листа Сектору запобігання та виявлення корупції ДМС України № 35/1-17 від 13.02.2017 «Про розробку робочого плану» із додатком у вигляді копій документів - всього на 10 аркушах.

93. Копія Доручення ДМС України за підписом ОСОБА_6 № Д/25/2-17 від 17.02.2017 «Про організацію виконання Робочого плану з оцінки корупційних ризиків у ДМС України» із додатком у вигляді Робочого плану, затвердженого ОСОБА_6 на 6 аркушах.

94. Копія протоколу № 1 засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання антикорупційної програми ДМС України від 15.02.2017 № 17/38-17, затверджений ОСОБА_6 на З аркушах.

95. Копія Робочого плану з оцінки корупційних ризиків у ДМС України від 16.02.2017, затверджений ОСОБА_6 - на 5 аркушах.

96. Копія Доручення ДМС України № Д/86/2-17 від 07.06.2017 «Про організацію виконання наказу ДМС від 06.03.2017 № 58» за підписом ОСОБА_6 - на 1 аркуші.

97. Копія Наказу ДМС України № 30/аг від 10.02.2017 «Про створення робочої групи» із додатками - всього на 5 аркушах.

98. Копія Наказу № 191 від 19 липня 2017 року « Про організацію впровадження реформ в ДМС» - на 2 аркушах.

99. Блокнот розміром 210 на 148 мм. на титульному аркуші містить зображення церкви та напис «Управління державної міграційної служби України у Чернігівській області», на аркушах блокноту розміщені чорнові рукописні записи - на 50 аркушах.

100. Аркуші паперу формату А4 скріплені між собою із рукописним заголовком «ЗП (термінові+регламентні), містить таблицю та рукописні записи - на 3 аркушах.

101. Аркуш паперу білого кольору квадратної форми розміром 90 на 90 мм., що містить рукописні записи у вигляді прізвищ та інших даних осіб, виконані чорнилом синього кольору з двох сторін аркуша - 1 аркуш.

102. Аркуш паперу білого кольору квадратної форми розміром 90 на 90 мм., що містить рукописні записи, виконані чорнилом синього кольору з двох сторін аркуша - 1 аркуш.

103. Аркуш світло-зеленого кольору квадратної форми розміром 76 на 76 мм., що містить рукописні записи, виконані чорнилом синього кольору - 1 аркуш.

104. Аркуш паперу білого кольору формату А4 із рукописними записами, виконаними чорнилом синього кольору, в тому числі «Кап.ремонт Олег » - 1 аркуш.

105. Копія клопотання Голові ДМС України ОСОБА_26 від 20.11.2017 № 10208-на 1 аркуші.

106. Аркуш паперу формату А 4 із друкованими даними щодо осіб, виконаними з обох сторін аркуша, перший запис «Закапко Лідія», останній запис « ОСОБА_27 » - 1 аркуш.

107. Аркуш паперу формату А 4 із друкованими даними щодо осіб, перший запис « ОСОБА_28 », останній запис « ОСОБА_29 » - 1 аркуш.

108. Аркуш паперу формату А 4 із друкованими даними щодо осіб, перший запис « ОСОБА_30 », останній запис « ОСОБА_31 » - 1 аркуш.

109. Аркуш паперу формату А 4 із друкованими даними щодо осіб, перший запис « ОСОБА_32 » останній запис « ОСОБА_33 » - 1 аркуш.

110. Копія телефонного довідника працівників територіальних органів ДМС станом на 28.10.2016 - на 51 аркуші.

111. Копія телефонного довідника керівництва апарату МВС, вищих навчальних закладів, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Міністр, Національної поліції України - на 45 аркушах.

112. Копія телефонного довідника керівництва Головних управлінь Національної поліції в областях станом на 26.07.2017 - на 30 аркушах.

113. Копія телефонного довідника працівників апарату ДМС (станом на 25.05.2017) - на 26 аркушах та вилучені із кабінету № 313 наступні документи:

1. Копія листа ДМС України за підписом Першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-6599/2-17 від 17.10.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» щодо 82 осіб, Копія листа ДМС України за підписом Першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-6600/2-17 від 17.10.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» щодо 7 осіб - на 2 аркушах.

2. Копія листа ДМС України за підписом Першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-6584/2-17 від 17.10.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» щодо 1 особи, Копія листа ДМС України за підписом Першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-6580/2-17 від 17.10.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» щодо 19 осіб - на 1 аркуші.

3. Копія листа ДМС України за підписом Першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-6581/2-17 від 17.10.2017 «ГІро передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» щодо 2 осіб, Копія листа ДМС України за підписом Першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню

4. Копія листа ДМС України за підписом т.в.о Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-6564/1- 17 від 13.10.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» щодо 27 осіб, Копія листа ДМС України за підписом т.в.о Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-6565/2- 17 від 13.10.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» щодої особи-на 1 аркуші.

5. Копія листа ДМС України за підписом т.в.о Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-6561/1- 17 від 13.10.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» щодо 4 осіб, Копія листа ДМС України за підписом т.в.о Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-6533/1- 17 від 12.10.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» щодо 22 осіб - на 1 аркуші.

6. Копія листа ДМС України за підписом т.в.о Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-6545/1- 17 від 13.10.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» щодо 12 осіб, Копія листа ДМС України за підписом т.в.о Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-6546/2- 17 від 13.10.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» щодо 1 особи - на 1 аркуші.

7. Копія листа ДМС України за підписом т.в.о Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-6547/1- 17 від 13.10.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон», Копія листа ДМС України за підписом т.в.о Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-6524/2- 17 від 12.10.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на 1 аркуші.

8. Копія листа ДМС України за підписом т.в.о Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-6525/1- 17 від 12.10.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на 1 аркуші.

9. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5611/2-17 від 06.09.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на 5 аркушах.

10. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5681/2-17 від 07.09.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» - на 5 аркушах.

11. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5611/2-17 від 06.09.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» - на 5 аркушах.

12. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5555/2-17 від 04.09.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на 6 аркушах.

13. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5554/2-17 від 04.09.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на 2 аркушах.

14. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5531/2-17 від 01.09.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на 1 аркуші.

15. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5530/2-17 від 01.09.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на 1 аркуші.

16. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5526/2-17 від 01.09.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» - на 1 аркуші.

17. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5527/2-17 від 01.09.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» - на 1 аркуші.

18. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5414/2-17 від 23.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» - на 1 аркуші.

19. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5413/2-17 від 23.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» - на 4 аркушах.

20. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5412/2-17 від 23.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» - на 1 аркуші.

21. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5385/2-17 від 23.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» - на 1 аркуші.

22. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5379/2-17 від 23.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» - на 2 аркушах.

23. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5377/2-17 від 23.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на 1 аркуші.

24. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5376/2-17 від 23.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на 1 аркуші.

25. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5375/2-17 від 23.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на 1 аркуші.

26. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5374/2-17 від 23.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»-на 3 аркушах.

27. Копія листа ДМС України за підписом т.в.о. Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-5362/2- 17 від 22.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на4 аркушах.

28. Копія листа ДМС України за підписом т.в.о. Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» без № та дати «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» щодо ОСОБА_34 - на 1 аркуші.

29. Копія листа ДМС України за підписом т.в.о. Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-5358/1- 17 від 22.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на 3 аркушах.

30. Копія листа ДМС України за підписом т.в.о. Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-5357/1- 17 від 22.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на2 аркушах.

31. Копія листа ДМС України за підписом т.в.о. Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-5361/1- 17 від 22.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» - на 1 аркуші.

32. Копія листа ДМС України за підписом т.в.о. Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-5284/1- 17 від 18.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» - на 5 аркушах.

33. Копія листа ДМС України за підписом т.в.о. Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-5289/1- 17 від 19.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» - на 1 аркуші.

34. Копія листа ДМС України за підписом т.в.о. Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-5291/1- 17 від 19.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» - на 1 аркуші

35. Копія листа ДМС України за підписом т.в.о. Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-5294/1- 17 від 19.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на 1 аркуші

36. Копія листа ДМС України за підписом т.в.о. Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-5290/1- 17 від 19.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на 1 аркуші.

37. Копія листа ДМС України за підписом т.в.о. Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-5295/1- 17 від 19.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на 1 аркуші.

38. Копія листа ДМС України за підписом т.в.о. Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-5288/1- 17 від 19.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на 3 аркушах.

39. Копія листа ДМС України за підписом т.в.о. Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2-5299/1- 17 від 19.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на 3 аркушах.

40. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5303/2-17 від 21.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на 1 аркуші.

41. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5304/2-17 від 21.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на 2 аркушах.

42. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5305/2-17 від 21.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на 1 аркуші.

43. Копія листа ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» № 4.2.2- 5316/2-17 від 21.08.2017 «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон»- на 4 аркушах.

44. Лист ДМС України за підписом першого заступника Голови ОСОБА_6 до ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» без № та дати «Про передачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон» щодо ОСОБА_35 та інших осіб (всього 14 осіб) - на 1 аркуші.

45. Лист ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 № 9/13 від 19.08.2017 -на2 аркушах.

46. Лист ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 № 9/14 від 19.08.2017 -на 1 аркуші.

47. Лист ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 № 9/15 від 19.08.2017 -на 1 аркуші.

48. Лист ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 № 9/10 від 19.08.2017 - на 1 аркуші.

49. Лист ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 № 9/1 від 21.08.2017-на 1 аркуші.

50. Лист ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 № 9/2 від 21.08.2017 - на 2 аркушах.

51. Листи ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 від 22.08.2017 № № 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/28 від 22.08.2017 - на 33 аркушах.

52. Листи ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 від 23.08. 2017 № № 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22 - на 26 аркушах.

53. Листи ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 від 01.09.2017 № № 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21 - на 23 аркушах.

54. Листи ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 від 04.09.2017 № № 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/28 , 9/29, 9/30, 9/31, 9/32, 9/33, 9/34, 9/35, 9/36 - на 40 аркушах.

55. Листи ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 від 04.09.2017 № №9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/28 , 9Ї29, 9/30, 9/31, 9/32, 9/33, 9/34, 9/35, 9/36 - на 18 аркушах.

56. Листи ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 від 05.09.2017 №№№ № 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27 - на 31 аркуші.

57. Листи ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 від 06.09.2017 №№№ № 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, - на 28 аркушах.

58. Листи ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 від 21.08.2017 №№ 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/28 , 9/29, 9/30, 9/31, 9/32, 9/33, 9/34, 9/35, 9/36, 9/37, 9/38 - на 40 аркушах.

59. Листи ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 від 19.08.2017 № № 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, - на 14 аркушах.

60. Листи ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 від 07.09.2017 №№№ № 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9 - на 9 аркушах.

61. Листи ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 від 07.09.2017 № № 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25 - на 17 аркушах.

62. Листи ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 від 08.09.2017 №№№ № 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, - на 18 аркушах.

63. Листи ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 від 11.09.2017 № № 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/28 , 9/29, 9/30, 9/31, 9/32, 9/33, 9/34, 9/35, 9/36, - на 45 аркушах.

64. Листи ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 від 12.09.2017 № № 9/1. 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24 - на 27 аркушах.

65. Листи ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 від 13.09.2017 № № 9/1. 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22 - на 24 аркушах.

66. Листи ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 від 14.09.2017 № № 9/1. 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22 - на 24 аркушах.

67. Листи ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 від 14.09.2017 №№№ № 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22,9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27 - на 31 аркушах.

68. Листи ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 від 15.09.2017 №№№ №9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22,9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27 - на 29 аркушах.

69. Листи ДП «Документ» Першому заступнику Голови ДМС України ОСОБА_6 від 15.09.2017 №№№ №9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/6, 9/10, 9/11, 9/18, 9/25, - на 14 аркушах.

70. Аркуші формату А4 із зазначенням друкованим способом переліки прізвищ та ініціалів осіб а також буквених та цифрових позначень - 60 аркушів.

71. Копія листа ГУ ДИС України в Харківській області № 03/4-23062 від 13.09.2017 - на 1 аркуші.

72. Проекти листів (без підписів) ДП «Документ» директору Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації ДМС України ОСОБА_36 - на 27 аркушах.

73. Чорнові записи на аркушах паперу різного кольору та розміру із рукописним записами чорнилами синього - на 48 аркушах.

74. Блокнот із твердою обкладинкою жовтого кольору, до першої сторінки містить прикріплений аркуш паперу із написом «К.ригугоуа», на 10 аркуші прикріплений аркуш паперу білого кольору - всього на 60 аркушах.

75. Блокнот із твердою обкладинкою переважно світлокоричневого та рожевого кольору із написом «DIARY BOOK PARIS is always a good idea», на аркушах 14, 21, 22, 30, а також між аркушами 26-27 містить аркуші із чорновими записами - на 125 аркушах.

76. Копія листа прокуратури Київської області № 17/2/2-5 Івихі7 від 02.10.2017 Голові ДМС України ОСОБА_26 - на 1 аркуші.

77. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 , виданий 02.06.2017 - на 1 аркуші.

78. Аркуші паперу формату А4 із таблицею, до якої внесені дані щодо прізвища та ініціалів осіб, їх паспортних даних - 3 аркуші, до яких прикріплений аркуш паперу білого кольору квадратної форми із рукописним написом.

79. Зошит у м`якій обкладинці із написом «Amsterdam is always a good idea». У зошиті наявний Журнал розгляду звернень громадян Першим заступником Голови ДМС 2017 p.. Зошит на 50 аркушах, за виключенням обкладинки. Перший запис датований 03.10.2017, останній запис датований 06.11.2017. До зошиту вкладені 9 аркушів паперу квадратної форми із рукописними записами щодо прізвищ імен по- батькові осіб та їх контактів та інформацію, скопійовану із жорстких дисків (з кабінетів № 311 і № 313) та USBфлеш-носія ( з кабінету № 313), що міститься на картці пам`яті Kingston формату microSD ємністю 16 Gb серійний номер: 1626RC11728, зокрема:

1. Із жорсткого диску персонального комп`ютера ємністю 1 ТВ «WD» model WD10EZEX, s/n WMC3F0976936 (кабінет № 311 Пімахової Д.В.): поштова база даних програми «The ВАТ», профіль користувача Skype, файли формату doc, docx, xls, xlsx, pdf,файли із зображеннями, що містять статистичні дані відомості про реєстрацію посвідок на постійне та або тимчасове проживання, в тому числі іноземних громадян.

Зазначені дані записані у криміналістичний файл-образ з ім`ям «/Кабінет № 311. Пімахова. Компютер_Cabinet_311_Pimahova.e01», розмір 1 777 083 390 байт, геш-сума даних у файл-образі за алгоритмом MD5 - 1D3379854A992D49D254A930D13CB2DD.

2. Із твердотілого накопичувана SAMSUNG 256GB : поштова база Outlook, файли формату doc, docx, xls, xlsx, pdf, файли із зображеннями, що містять статистичні дані відомості про реєстрацію посвідок на постійне та або тимчасове проживання, в тому числі іноземних громадян. Зазначені дані записані у криміналістичний файл-образ з ім`ям «/Кабінет № 313_приймальня. Пузирьова. Комп`ютер/Саbіnet 313_DMS.e01», розмір 1 960 520 859 байт, геш-сума даних у файл-образі за алгоритмом MD5 - B48F7A2F789407BD1F4433F6BC33CCA5.

3. Із USBфлеш-носія Sandisk об`ємом 4 Гб виготовлено криміналістичний файл-образ з ім`ям «/Кабінет № 313_приймальня. Пузирьова USB флеш Hocm_Sandisk_4GB_Cabinet313_DMS.E01», розмір З 803 115 577 байт, геш-сума даних у файл-образі за алгоритмом MD5 - 0acl2c480303a5f386e2b5b04beae0da.

Згідно ухвали, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для накладення арешту на вилучені в ході проведення 24.01.2018 р. обшуку в службовому кабінеті № 311 та приймальні № 313 Першого заступника Голови ДМС України ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, провулок Музейний, 12 речі та документи, а також інформацію, скопійовану із жорстких дисків, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 , 19.02.2018 року подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.02.2018 року скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання детектива про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000839 від 28.11.2017 р. відмовити.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, представник власника майна зазначає, що проведений 24.01.2018 року детективом НАБУ в кабінетах № 311 та № 313 службового приміщення ДМС України за адресою: м. Київ, провулок Музейний, 12 обшук, був здійснений за відсутності для цього законних правових підстав, а дозвіл на вилучення у ОСОБА_6 певного майна в ході проведення цього обшуку, детективам НАБУ не надавався.
Також, представник ОСОБА_6 зазначає, що слідчий суддя при розгляді клопотання не врахував тієї обставини, що клопотання подано до суду особою, яка не має відповідних повноважень на це, з огляду на передбачені ст. 64-2 КПК України повноваження прокурора звертатися до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить третій особі.
Оскаржувана ухвала, як зазначає представник власника майна, постановлена слідчим суддею з порушенням вимог ч. 1 ст. 172 та ч. 6 ст. 173 КПК України, оскільки на момент її постановлення минув передбачений законом строк для розгляду клопотання.

Крім того, як зазначає представник, ухвала, що оскаржується, не містить будь-якого обґрунтування, що майно ОСОБА_6 містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Заслухавши доповідь судді, пояснення власника майна ОСОБА_6 та її представника, які підтримали апеляційні скарги та просили її задовольнити в повному обсязі, прокурора, який просив відхилити апеляційну скаргу, посилаючись на її законність та обґрунтованість, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею без повідомлення та участі власника майна та його представника. Копія ухвали була отримана представником ОСОБА_6 13.02.2018 року, а відтак апеляційна скарга подана в передбачений ст. 395 КПК України строк.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000839 від 28.11.2017 року відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань у зв`язку з виявленням обставин, що можуть свідчити про вчинення службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, корупційного злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Органом досудового розслідування зазначено, що ОСОБА_6 перебуваючи з 18.01.2017 року по теперішній час на посаді першого заступника Голови Державної міграційної служби України, діючи за попередньою змовою з іншими не встановленими на даний час особами, у межах єдиного злочинного наміру та з корисливих мотивів, розробила злочинну схему, яка полягала в отриманні за винагороду іноземцями та особами без громадянства документів. які б посвідчували правовий статус їх перебування на території України, у вигляді посвідок на тимчасове та постійне місце проживання, а також незаконну видачу таким особам паспортів громадян України та паспортів громадян України для в`їзду за кордон.

24.01.2018 року у ході проведення обшуку, в службових кабінетах № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 Першого заступника Голови ДМС України ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, провулок Музейний, 12, було відшукано та вилучено речі та документи, які мають відношення до розслідування даного кримінального провадження. Постановою детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 від 24.01.2018р. вони були визнанні речовими доказами.

25.01.2018 року детектив Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_38 за погодженням з прокурором аналітично-статистичного відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся з клопотанням до Солом`янського районного суду м. Києва про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000839 від 28.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а саме арешту у вигляді тимчасового позбавлення права на розпорядження та користування майном, вилученого під час проведення обшуку, 24.01.2018 р., в службовому кабінеті № 311 та приймальні № 313 Першого заступника Голови ДМС України ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, провулок Музейний, 12, а також інформацію, скопійовану із жорстких дисків (із кабінетів №311 і №313) та USBфлеш - носія ( з кабінету № 313), що міститься на картці пам`яті Kingston формату micro SD ємністю 16 Gb серійний номер: 1626RC11728, перелік якого наведено у резолютивній частині ухвали.

01.02.2018 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва клопотання детектива було задоволено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, додані до клопотання та прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки це майно в даному кримінальному провадженні відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вищевказане майно, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
Твердження апелянта, що майно ОСОБА_6 не може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, а тому у слідчого судді були відсутні підстави для задоволення клопотання не заслуговують на увагу, оскільки при накладенні арешту на майно, слідчий суддя самостійно перевіряє відповідність ознак майна критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, крім того згідно постанови від 24.01.2018 року речі і документи визнані речовими доказами.
На підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17.01.2018 року було надано дозвіл групі детективів Національного антикорупційного бюро України, зокрема ОСОБА_39 на проведення обшуку виключно у службовому кабінеті ОСОБА_6 та її приймальні, розташованих у приміщенні Державної міграційної служби України, за адресою: м. Київ, провулок Музейний, 12, з метою відшукання та вилучення речей та документів, строк дії ухвали визначено протягом одного місяця, з дня її постановлення, тобто до 17.02.2018 року, чим спростовуються доводи представника про відсутність правових підстав для проведення обшуку.

Крім того, обшук був проведений 24.01.2018 року о 09 год. 35 хв., з клопотанням про накладення арешту на майно сторона обвинувачення звернулася 25.01.2018 року, тобто протягом 48 годин після вилучення майна, а отже постановлена ухвала слідчого судді, всупереч доводам апеляційної скарги, винесена без порушення вимог кримінально - процесуального законодавства.

Також, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, задовольняючи клопотання органу досудового розслідування, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, при цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати достатньою підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не виявлено, і не вбачаються такі підстави і зі змісту апеляційної скарги.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника ОСОБА_7 , з викладеними в ній доводами, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 01 лютого 2018 року, якою задоволено клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , погоджене з прокурором аналітично-статистичного відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000839 від 28.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та накладено арешт у вигляді тимчасового позбавлення права на розпорядження та користування майном, вилученого під час проведення обшуку, 24.01.2018 р., в службовому кабінеті № 311 та приймальні № 313 Першого заступника Голови ДМС України ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, провулок Музейний, 12, а також інформацію, скопійовану із жорстких дисків (із кабінетів №311 і №313) та USBфлеш - носія ( з кабінету № 313), що міститься на картці пам`яті Kingston формату micro SD ємністю 16 Gb серійний номер: 1626RC11728, перелік якого наведено у резолютивній частині ухвали, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 , залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4