Номер провадження 1-кс/643/4405/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.09.2018 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000799 від 03.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України умисне невиконання ухвали суду, що набрали законної сили, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.02.2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано до Московського ВП ГУ Національної поліції у Харківській області повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2017 за №0000799.
В ході досудового слідства встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » долучено до вказаного кримінального провадження у якості потерпілої особи.

29 серпня 2016 року Господарським судом Харківської області винесено рішення по справі №922/2372/16, яким було задоволено позов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стягнуто з фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18090,00 грн. боргу, 2260,76 грн. пені та 2680,33 грн. судового збору. На виконання рішення Господарського суду Харківської області від 29.08.2016 року по справі №922/2372/16 було видано Наказ Господарського суду Харківської області від 19.09.2016 року.

Зазначений Наказ Господарського суду Харківської області було пред`явлено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження» до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

04 жовтня 2016 року Заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 було відкрито виконавче провадження та винесено відповідну Постанову.

Станом на 07.06.2018 року ФЛП ОСОБА_5 не здійснив будь-яких дій щодо виконання рішення Господарського суду Харківської області у справі №922/2372/16.

Однак, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДР), ОСОБА_5 зазначений керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На теперішній час ОСОБА_5 є засновником та керівником ще одного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З даними ЄДР, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи адреса: АДРЕСА_3 має наступних засновників:

1) ОСОБА_5 (адреса засновника: АДРЕСА_4 ), розмір внеску до статутного фонду 10500 грн.

2) ОСОБА_7 (адреса засновника: АДРЕСА_5 ), розмір внеску до статутного фонду 10500 грн.

Керівник та підписант з 04.10.2016 року ОСОБА_5 (згідно статуту).

Документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: статут, протоколи загальних зборів та інші документи, в яких знаходяться відомості, що підтверджують внесення до статутного капіталу товариства ОСОБА_5 грошових коштів, а також відомості щодо призначення його керівником вказаного товариства, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

За даними ЄДР, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: статут, протоколи загальних зборів та інші документи, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказане свідчить, що ОСОБА_5 , маючи заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після ухвалення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.09.2016 р. у справі № 922/2372/16, маючи реальну можливість здійснити часткове погашення боргу та виконання зазначеного рішення Господарського суду, разом з іншою особою заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

ОСОБА_5 продовжує отримувати доходи, протягом більш ніж 1,5 роки зухвало не виконує рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.09.2016 р. у справі № 922/2372/16, ігнорує виклики державного виконавця, що свідчить про триваючий характер вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, що причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): статуту, протоколів загальних зборів та інших документів, в яких знаходяться відомості, що підтверджують внесення до статутного капіталу товариства ОСОБА_5 грошових коштів, а також відомості щодо призначення його керівником вказаного товариства.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування отримати доступ до документів, які є предметом злочину та призначити та провести по ним судові експертизи.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово- технічної та судово- почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

Слідчий клопотання підтримав, просив розглянути без його участі, про що зазначив у письмовій заяві.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без участі осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи, з метою недопущення зміни та знищення документів, без отримання яких неможливо встановити істину у кримінальному провадженні і які є важливими для подальшого використання як докази.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження, а саме слідчому Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати слідчому Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до оригіналів документів, з можливістю надання належним чином виготовлених та завірених копій, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): статуту, протоколів загальних зборів та інших документів, в яких знаходяться відомості, що підтверджують внесення до статутного капіталу товариства ОСОБА_5 грошових коштів, а також відомості щодо призначення його керівником вказаного товариства, а також можливість їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

В іншій частині залишити клопотання без задоволення.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1