УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0005091 внесеного 21.12.2107 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та групі слідчих, або/та за його дорученням оперуповноваженим співробітникам, а також дати розпорядження про вилучення речей і документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) і становлять банківську таємницю, за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Так, як зазначає слідчий у клопотанні, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005091 внесеного 21.12.2107, до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.219 КК України.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0501/2017/ДСК від 29.09.2017 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи рахунки ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Херсон), за участю ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у період з 30.09.2016 по 15.08.2017 через каси та банкомати вищезазначеного банку здійснили зняття готівкових коштів на загальну суму 211,89 млн. грн.

Так, з метою дослідження фактичних обставин перерахування готівкових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Херсон), які будуть підтверджувати або спростовувати фінансово-господарські операції, законність укладення правочинів, а також фактичність створення правових наслідків, які обумовились цими правочинами, планується отримати тимчасовий доступ до виписок про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ПП « ОСОБА_5 »; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ПП « ОСОБА_6 »; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ПП « ОСОБА_7 »; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ПП « ОСОБА_8 », відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) та оригіналів карток зі зразками підписів, наказів на призначення та звільнення службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) документів щодо зняття готівки.

Відповідно до Постанови Національного Банку України 12.11.2003 №492, якою затверджено «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», документи щодо стану поточних рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ПП « ОСОБА_5 »; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ПП « ОСОБА_6 »; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ПП « ОСОБА_7 »; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ПП « ОСОБА_8 » знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).

Таким чином, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що виписки щодо руху грошових коштів і документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0005091 внесеного 21.12.2107 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) і становлять банківську таємницю, за період з 01.01.2016 по 17.05.2018, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ПП « ОСОБА_5 »; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ПП « ОСОБА_6 »; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ПП « ОСОБА_7 »; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які належать ПП « ОСОБА_8 », на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДР

- юридичних справ про відкриття та використання рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ПП « ОСОБА_5 »; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ПП « ОСОБА_6 »; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ПП « ОСОБА_7 »; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які належать ПП « ОСОБА_8 »;

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ПП « ОСОБА_5 »; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ПП « ОСОБА_6 »; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ПП « ОСОБА_7 »; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які належать ПП « ОСОБА_8 »;

- повних даних про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи, в паперовому та електронному вигляді;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки;

- кредитну та депозитну справи.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя