Провадження №1-кс/760/6967/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 15.02.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ст.366-1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , чи за адресою знаходження необхідних речей і документів у будь-якому із відділень (філій) даної юридичної особи.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 15.02.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ст.366-1 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про статус народного депутата України», на урочистому засіданні Верховної Ради України 27.11.2014 новообрані 418 народні депутати, у тому числі ОСОБА_5 , склали присягу на вірність Україні перед Верховною Радою України та скріпили особистим підписом під її текстом.

Таким чином, 27.11.2014 ОСОБА_5 набув повноважень народного депутата VIII скликання, будучи обраним по загальнодержавному багатомандатному округу за виборчим списком кандидатів у депутати від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та є ним по теперішній час.

Відповідно до вимог ст. ст. 7, 8 Закону України «Про статус народного депутата України» ОСОБА_5 як народний депутат України відповідальний за свою депутатську діяльність перед Українським народом, як уповноважений ним представник у ІНФОРМАЦІЯ_3 у своїй діяльності повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі, завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність службових та посадових осіб і громадян, а також утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу.

Згідно з вимогами ст. 24 Закону України «Про статус народного депутата України» ОСОБА_5 зобов`язаний дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави, додержуватись вимог Конституції України, інших законів України, присяги народного депутата та норм депутатської етики.

Відповідно до п. 3 примітки до ст. 368 КК України, народний депутат України є службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, у розумінні диспозиції статті 368-2 КК України.

В ході досудового розслідування у межах даного кримінального провадження досліджуються обставини, що можуть свідчити про незаконне збагачення ОСОБА_5 , який, будучи особою, що займає особливо відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

Встановлено, що за період з 01.01.2012 по 01.04.2017 ОСОБА_5 , обіймаючи посади у ІНФОРМАЦІЯ_4 , Громадській організації «Фронт змін», ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи народним депутатом України, відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_8 , одержав сукупний дохід у розмірі 2 522 470 грн.

З 07.04.2016 ОСОБА_5 перебуває у шлюбі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (дівоче прізвище ОСОБА_7 ), яка, навчаючись у ІНФОРМАЦІЯ_10 , працюючи у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також отримуючи соціальну допомогу у ІНФОРМАЦІЯ_12 виплат за період з 01.01.2012 по 01.04.2017 одержала сукупний дохід у розмірі 81 442 грн.

При цьому, відповідно до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, передбаченій Законом України «Про запобігання корупції», ОСОБА_5 зазначено інформацію про наявні у нього особисто грошові активи готівкові кошти в сумі 251 000 дол. США та 650 000 грн.

Відповідно до виправленої декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, передбаченій Законом України «Про запобігання корупції», ОСОБА_5 зазначено інформацію про наявні грошові активи у нього особисто готівкові кошти в сумі 270 000 дол. США та 650 000 грн., у його дружини ОСОБА_6 12 000 дол. США. та 9 000 дол. США на рахунку в банку.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , будучи помічником-консультантом за строковим трудовим договором народного депутата України ОСОБА_5 та його довіреною особою, за період з 24.05.2016 по 27.04.2017 внесла від свого імені на банківські рахунки сестри народного депутата України ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , грошові кошти, походження яких не відоме: 3,83 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; 3,23 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Водночас 10.05.2016, тобто незадовго до внесення ОСОБА_8 першої суми готівкових коштів на банківський рахунок ОСОБА_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », остання видала довіреність своєму брату ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) на розпорядження майном, набуття майна та представництво на строк до 10.05.2026.

У подальшому 28.04.2017 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_8 на підставі довіреності від 21.04.2017 №920, виданої ОСОБА_9 на її ім`я на купівлю будь-якого нерухомого майна, придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку зареєстровано на сестру ОСОБА_5 ОСОБА_9 .

Відповідно до даних Державної фіскальної служби України дохід ОСОБА_9 за період з 1-го кварталу 1999 року по 2-й квартал 2017 року становить 947 562 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що з кінця 2016 року і по даний час у вказаній квартирі фактично проживає ОСОБА_5 та його сім`я.

Всі вище вказані обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 , використовуючи дані своєї сестри ОСОБА_9 через свого помічника ОСОБА_8 за грошові кошти, походження яких невідоме, у 2017 році придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 10 905 600 грн.

Окрім того ОСОБА_5 , будучи народним депутатом України, тобто суб`єктом подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», подав завідомо недостовірні відомості у виправленій щорічній декларації за 2016 рік, а саме не зазначив інформацію про видатки на придбання ним 12.05.2016 казначейських зобов`язань серії «В» в кількості 483 штуки загальною вартістю 499 721 грн. 46 коп. та про користування ним і членами його сім`ї станом на 31 грудня 2016 року квартирою АДРЕСА_3 , вартістю 10 905 600 грн.

Кожна із вищевказаних сум більш ніж у 250 разів перевищує прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 01.01.2016.

Таким чином у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 368-2 та ст. 366-1 КК України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 за рахунок коштів невстановленого походження у 2014 2017 роках сам та з дружиною ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , здійснював туристичні подорожі, в тому числі за межі території України, зокрема, в Об`єднанні Арабські Емірати, Великобританію, Італію, Іспанію, Австрію, тощо.

Витрати на придбання квартири та туристичні подорожі не відповідають офіційному доходу ОСОБА_5 та його дружини.

Туристичні послуги у 2014 2017 роках ОСОБА_5 та ОСОБА_10 надавала турагент фізична особа підприємець ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка також працює під вивіскою турагенції « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Зокрема, вона займалася оформленням візових документів, бронювала (купувала) авіаквитки, готельні номери, ресторани, тощо.

При цьому встановлено, що ОСОБА_11 організовувала туристичні поїздки ОСОБА_5 через туристичних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та інших.

Будучи допитана як свідок ОСОБА_11 підтвердила, що у 2014 2017 роках надавала туристичні послуги ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .

В ході проведення обшуку 27.11.2017 в офісному приміщенні за місцем провадження підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , були виявлені та вилучені зокрема:

1.фотокопія підтвердження №SH 0018/17 від 08.02.2017 про замовлення туристами ОСОБА_12 і ОСОБА_13 готельного номеру з 01.03.2017 по 11.03.2017 в готелі «Constance Ephelia Resort of Seychelles» (курорт на Сейшельськийх островах) класу 5 зірок, розміщеному у віллі на пагорбі, з привтаним басейном з виглядом на морськицй парк (« ІНФОРМАЦІЯ_21 »). Згідно даних цього документа у замовлення входить проживання, харчування, переїзд по маршруту аеропорт-готель-аеропорт і страхування. Загальна сума замовлення з урахуванням скидки - 13 706 євро. Вартість перельоту 7 940 доларів. Підтвердження виконано на бланку туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

2.фотокопія підтвердження №SР 0028/17 від 13.02.2017 про замовлення туристами ОСОБА_12 і ОСОБА_13 готельного номеру з 29.04.2017 по 03.05.2017 в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_23 », Іспанія, класу 5 зірок, розміщеному у віллі з виглядом на море « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». Згідно даних цього документа у замовлення входить проживання і харчування. Загальна сума замовлення з урахуванням скидки - 1477 євро. Вартість перельоту бізнескласом 1660 доларів. Підтвердження виконано на бланку туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». До даної фотокопії підтвердження металевою скобою прикріплений документ - квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » №453 від 14.03.2017;

3.квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » №453 від 14.03.2017 на суму 86 735 грн. У якій зазначено, що кошти прийнято від ОСОБА_14 як оплату за тур. Квитанція містить відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

4.підтвердження № UAE 35/14 від 28.11.2014 про замовлення туристами ОСОБА_12 і ОСОБА_15 готельного номеру престижного напівлюксу з 27.12.2014 по 09.01.2015 в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (острів Маврикій) класу 5 зірок. Згідно даних цього документа у замовлення входить проживання, харчування, переїзд по маршруту аеропорт-готель-аеропорт і страхування. Загальна сума замовлення з урахуванням скидки 7 730 євро. Підтвердження виконано на бланку туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». На підтвердженні біля зазначення вартості в євро міститься руковписний напис щодо обрахування суму в гривнях, окрема: «х 20,3 = 156 919». До даного підтвердження металевою скобою прикріпленні документ квитанція №714 від 28.11.2014;

5.квитанція до прибуткового касового ордера №714 від 28.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » про отримання від « ІНФОРМАЦІЯ_27 » оплати за тур в сумі 156 919 грн. Разом із цією квитанцією були також скріплені квитанції №0349 від 01.12.2014 і №1437 від 01.12.2014;

6.квитанція №0349 від 01.12.2014 про оплату авіаперельоту на суму 28 100 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У квитанції в графах «о/р платника» та «Призначення» вказаний номер мобільного телефону - НОМЕР_8 , який за даними досудового розслідування використовує ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

7.квитанція №1437 від 01.12.2014 про оплату авіаперельоту на суму 48 641 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У квитанції в графах «о/р платника» та «Призначення» вказаний номер мобільного телефону - НОМЕР_8 , який за даними досудового розслідування використовує ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

8.рахунок № НОМЕР_9 від 22.02.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АДРЕСА_5 , на оплату ОСОБА_16 2 авіаквитків по маршруту «Дубаї Малє - Дубаї» ціною 61 130 грн. кожен, тобто на загальну суму 122 260,00 грн. До даного рахунку металевою скобою прикріплено документ - квитанцію №8905 від 23.02.2016;

9.квитанція №8905 від 23.02.2016 про оплату ОСОБА_5 122 260,00 грн. за бронювання авіаквитків згідно рахунку №211 від 22.02.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ». У графі квитанції «додаткові реквізити» вказаний контактний номер телефону - НОМЕР_8 , який за даними досудового розслідування використовує ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

10.рахунок № НОМЕР_10 від 10.04.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АДРЕСА_5 , на оплату Поляковим Максимом 2 авіаквитків по маршруту «Київ - Дубаї Мускат Дубаї Київ» ціною 40 200,00 грн. кожен, тобто на загальну суму 80 400,00 грн. На рахункові в нижній частині під текстом дописано олівцем напис « ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_29 ». До даного рахунку металевою скобою прикріплено документи квитанції №1208 від 16.04.2015 і №8036 від 16.04.2015;

11.квитанція №1208 від 16.04.2015 про оплату ОСОБА_5 63 000 грн. передплати за туристичні послуги згідно рахунку № НОМЕР_10 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

12.квитанцію №8036 від 16.04.2015 про оплату ОСОБА_5 17 400 грн. за туристичні послуги згідно рахунку №311 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

13.системні блоки персональних комп`ютерів із НЖМД «Samsung HD253GJ», серійний номер НОМЕР_11 , та НЖМД марки «Toshiba DT01ACA100», серійний номер НОМЕР_12 , на яких містяться зокрема наступні файли:

- файл «POLIAKOV X2 LUX LE MORNE (27DEC14-09JAN15) 75162 Voucher OSKAR-VIE.pdf», розміром 149 KB, створений 26.12.2014, шлях до якого: /Таня/X2 LUX LE MORNE (27DEC14-09JAN15) НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_30 . Даний файл являє собою листок бронювання (ваучер) №OSKA3674230 від 25.12.2014 проживання на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_18 через туристичну агенцію « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на період з 27.12.2014 по 09.01.2015 в номері люкс в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на території Республіки Маврикій, а також замовлення користування ексклюзивним автомобілем класу «С»;

- файл «2015 ukr barvy tour - poliakov x 2.pdf», розміром 281 KB, створений 08.04.2015, шлях до якого: /Таня/2015 ukr barvy tour - poliakov x 2.pdf. Даний файл являє собою рахунок фактуру (інвойс) №20150403 від 07.04.2015, оформлений через посередника Юлію « ІНФОРМАЦІЯ_31 » на бронювання на ім`я ОСОБА_19 (дві особи) відпочинку в м. Маскат, Оман, зокрема, проживання з 22.04.2015 по 03.05.2015 в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_32 », загальною вартістю 9 262,2 долара США;

- файл «VOUCHERS_CTAF180449 (1).pdf», розміром 106 KB, створений 02.03.2016, шлях до якого: /Таня/_CTAF180449 (1).pdf. Даний файл являє собою ваучер на бронювання проживання №444944 від 01.05.2016, номер замовлення CTAF180449, на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_20 через посередника Юлію, туристична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_19 », на період з 03.05.2016 по 11.05.2016 в студії на пляжі з басейном в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Мальдіви;

- файл « ІНФОРМАЦІЯ_34 », шлях до якого: / ІНФОРМАЦІЯ_35 . Даний файл являє собою аркуш бронювання авіаквитка на ім`я ОСОБА_17 від 15.05.2017 номер замовлення ІНФОРМАЦІЯ_36 , бронювання здійснено фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АДРЕСА_6 , на рейс №RO 207 TAROM 04.06.2017 по маршруту м. Бухарест, Румунія, до м. Кишенів, Республіка Молдова, бізнес класом.

Шляхом аналізу відомостей, що містяться в автоматизованих інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ІТС «Податковий блок») встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у своїй діяльності протягом 2014 2017 років використовувало розрахункові рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , окрім рахунку № НОМЕР_7 , ще й рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на викладене в матеріалах досудового розслідування наявні обґрунтовані і достатні підстави вважати, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості та документи, що підтверджують оплату ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » вартості туристичних подорожей за кордон.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківську таємниця.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_21 , ОСОБА_3 та ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , чи за адресою знаходження необхідних речей і документів у будь-якому із відділень (філій) даної юридичної особи, наступних речей і документів:

- документів (виписок), які містять відомості про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , №№ НОМЕР_7 , №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 з 01.11.2014 по 14.05.2018 із зазначенням дати і часу операцій, сум грошових коштів, реквізитів (номерів рахунків, прізвищ, імен, по-батьків, РНОКПП власників рахунків) платників та одержувачів коштів, залишку коштів на рахунках після кожної із операцій, призначення платежів, відділень, терміналів через, які проводилися внесення і зняття коштів готівкою, тощо;

- довіреностей від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на користь третіх осіб щодо здійснення операцій по внесенню від їх імені грошових коштів;

- платіжних доручень, квитанцій, в тому числі квитанцій №0349 від 01.12.2014 і №1437 від 01.12.2014, чеків, рахунків, касових ордерів, тощо, які підтверджують факти внесення грошових коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_10 чи іншими особами в їх інтересах для оплати послуг на їх ім`я в період з 01.11.2014 по 14.05.2018.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1