Справа № 199/6438/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2018 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 від 10.08.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001435 від 25.06.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2, 4, 5 ст. 190 КК України,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

13.08.2018 до суду надійшло клопотання прокурора ОСОБА_2 від 10.08.2018 про надання дозволу до речей та документів, а саме: відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вхідних, вихідних платежів з вказаного рахунку з підтвердженням належним чином засвідченими документами (виписками по рахунках т. ін.) та відомостями про контрагентів, які зазначені кошти перераховували на даний рахунок або одержували з нього за період з 01.05.2014 по сьогодення; відео-фото інформації з банкоматів та відділень щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також про осіб, яким надано доступ для здійснення перерахувань коштів (доступ до рахунку) з даного рахунку з 01.05.2014; завірені копії платіжних доручень, чеків, на підставі яких здійснювались перерахунки грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також номер телефонного зв`язку, до якого приєднано платіжну систему до вказаних банківських рахунків з 01.05.2014; всієї документальної інформації, яка знаходиться у віданні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка міститься у банківській юридичній справі з приводу обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Керівнику відділення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за адресою АДРЕСА_1 , у віданні якого знаходиться дана інформація надати можливість ознайомитись слідчим та прокурорам із вказаними документами та інформацією та надати належним чином звірені їх копії, в т.ч. на електронних носіях інформації. Клопотання обґрунтовано тим, що упродовж травня-червня 2014 року, невстановлена особа, використовуючи як засіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом введення в оману ряду підприємців та працівників товариств, про те,що зазначене товариство здійснює діяльність із постачання продукції металопрокату по території України та запевнивши про здійснення таких послуг отримала на розрахунковий рахунок товариства № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) грошові кошти від ряду підприємців та товариств, після чого дані кошти перераховувались на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому особа, яка запевняла службових осіб підприємств та товариств про реальність виконання договорів, останні не виконувала, грошові кошти не повертала, на зв`язок не виходила, таким чином, заволодівала грошовими коштами.
Відповідно до витягу з ЄДРПОУ засновником директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт серії НОМЕР_7 виданий АДРЕСА_2 інн. НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи значиться: АДРЕСА_3 , товариство засновано 27.03.2014, знаходиться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_8 , на облік взято 28.03.2014 року.
14.06.2014 до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 , який повідомив, що на початку травня 2014 року на мобільний телефон співзасновника товариства ОСОБА_6 зателефонував чоловік, який представився як працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) та повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » займається металопрокатом та запропонував продаж останнього.
ОСОБА_6 зацікавився пропозицією та повідомив ОСОБА_7 , що найближчим часом товариством планується закупівля великого замовлення, після чого різноманітні умови та пропозиції обговорювались у телефонному режимі та за допомогою електронної пошти, контакти теж підтримувались із вказаним ОСОБА_7 за допомогою даних засобів зв`язку.
20.06.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») отримало від своїх партнерів оплату за замовлення та відвантаження труб на розрахунковий рахунок товариства у сумі 867 тис. грн. та засновники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » одразу зв`язались із працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та вислали на електронну адресу конфігурації металопрокату, яка їм була потрібна для здійснення розрахунків та отримання пропозиції.
Отримавши пропозицію, яка була приваблива за ціною від вказаного ОСОБА_7 , останній повідомив, що відвантаження товару буде здійснено лише після оплати коштів за нього, при цьому постачальником даної продукції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомили, що оплата буде здійснена тоді, коли останні побачать завантажені товаром вантажні авто.
З огляду на викладене, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 домовились із ОСОБА_7 , що приїдуть до м. Дніпра у вівторок 24.06.2014.
Далі, приїхавши 24.06.2014 приблизно об 11:00 годині до заводу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у телефонній розмові із вказаним ОСОБА_7 дізнались, що на території заводу здійснюється завантаження першого авто, після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зв`язались за допомогою мобільного телефону із керівництвом заводу, яке підтвердило, що дійсно таке замовлення існує. Крім того, зазначений ОСОБА_7 повідомив номер мобільного телефону водія ( НОМЕР_11 ОСОБА_8 ), який буде здійснювати перевезення товару на авто марки «ДАФ», н.з. НОМЕР_12 .
Зателефонувавши водію, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 дізнались, що він дійсно знаходиться на території заводу де на той час тривало завантаження авто. Також ОСОБА_7 повідомив, що на території заводу на даний час триває завантаження другого автомобіля, а третій на даний час завантажується товаром на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », по АДРЕСА_4 .
Прибувши до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 пересвідчились у комірника даного товариства, що дійсно є замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та останній направив їх отримати наказ на відвантаження, отримавши який вони повернулись до комірника та віддали його.
Після чого комірник повідомив, що на даний час буде тривати відвантаження замовлення до авто, при цьому замовники залишили на місці свого працівника ОСОБА_9 , який повинен був слідкувати за відвантаженням.
Таким чином, пересвідчившись у тому, що триває відвантаження їх замовлення ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зателефонували ОСОБА_7 та повідомили, що готові перерахувати грошові кошти, після цього зателефонували бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та надали розпорядження здійснити оплату грошових коштів на р/р НОМЕР_5 ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після того, як бухгалтер перерахувала кошти, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 знову зателефонували ОСОБА_7 та повідомили, що умови оплати виконані, на що ОСОБА_7 повідомив, що їм потрібно під`їхати до нього за адресою: АДРЕСА_5 та отримати податкові накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Далі ОСОБА_7 зателефонував самостійно та повідомив, що кошти начебто не надійшли на р/р його товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зателефонували до КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та пересвідчились, що кошти з р/р товариства № НОМЕР_5 у сумі 555525 грн. були вже перераховані.
Далі, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 приїхали до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який був розташований по АДРЕСА_5 , де співробітники даного товариства підтвердили, що дійсно у них була заявка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на товар про реалізацію трьох авто продукції, однак оплати за замовлення вони не бачать.
У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зателефонували ОСОБА_7 , який повідомив, що бачить на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надходження коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », однак по невідомим причинам не може їх перерахувати на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Далі, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 дізнались у співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що їм зателефонував ОСОБА_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надав вказівку розвантажувати товар з авто так як начеб то на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти не надішли з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Після вказано ОСОБА_6 та ОСОБА_5 стали приймати заходи щодо повернення грошових коштів, з цією метою почали звертатись до ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », щоб утримати грошові кошти на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або відмінити транзакцію.
До матеріалів кримінального провадження долучено договір поставки товарів, який був укладений за допомогою електронної пошти між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », квитанція на здійснену передоплату за цим договором на суму 555525 грн., а також виставлені рахунки, листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про прохання відвантажити металопрокат згідно виставленого рахунку водіям ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Далі, 01.07.2014 до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_13 у якому останній повідомляє, що невідомі особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи грошовими коштами товариства у сумі 30 тис. 330 грн.
У заяві ОСОБА_14 повідомляє, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») зареєстрований та знаходиться у АДРЕСА_6 та між даним товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.05.2014 було укладено договір поставки виробів з металу на загальну суму 30330,80грн. № 2805/2.
29.05.2014 платіжним дорученням № 3421 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » перерахувало кошти у зазначеній сумі на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
В ході спілкування із начебто представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 за телефонами НОМЕР_13 та НОМЕР_14 та за електронною адресою пошти ІНФОРМАЦІЯ_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » було запевнене, що після оплати умови договору на поставку товару будуть виконані 02.06.2014.
У подальшому 02.06.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » товари за договором не отримало та при з`ясуванні із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » причин, останні повідомляли, що не бачать оплат за товар на своєму р/р, потім запевнювали, що товар прийде найближчим часом.
При намаганні зв`язатись із представниками вказаного товариства за номером телефону НОМЕР_15 , який був зазначений на сайті Міністерства юстиції України, підняв слухавку чоловік, який повідомив,що він є заступником директора товариства та заступником ОДА та ніяких угод виконувати не буде.
До заяви було долучено копії договору укладеного між товариствами за допомогою електронної пошти, рахунок та платіжне доручення.
Аналогічна заява 27.05.2014 зареєстрована прокуратурою Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпра.
01.07.2014 до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_16 , у якому останній повідомляє, що невідомі особи - працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи грошовими коштами товариства у сумі 3851 грн.
З заяви та пояснень ОСОБА_16 вбачається, що він працює начальником служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_7 ), яким було укладено договори на постачання металевих виробів від 23.06.2014 та від 17.06.2014.
Аналогічно зазначеним вище випадкам оплати за зазначеними договорами було здійснено на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у вказані вище сумі.
01.07.2014 до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від представника ФОП ОСОБА_17 ( АДРЕСА_8 ), у якому останній повідомляє, що невідомі особи - працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи грошовими коштами товариства у сумі 19200 грн.
Так, ОСОБА_17 у своїх поясненнях зазначив, що у червні 2014 за аналогічних вище обставин зв`язувався із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за телефонами НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_10 та за допомогою електронної пошти уклав договір від 06.06.2014 та здійснив за даним договором оплату на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у вказані вище сумі, після чого товар так і не отримав.
Про пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дізнався із Інтернет - сайту ІНФОРМАЦІЯ_20
26.06.2014 до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від представника директора ПП « ОСОБА_18 » ( АДРЕСА_9 ) ОСОБА_19 , у якому останній повідомляє, що невідомі особи-працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи грошовими коштами приватного підприємства у сумі 9159 грн.
Відповідно до долучених до заяви рахунків та платіжного доручення вказана вище сума грошових коштів дійсно була оплачена нар/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
При вказаному ПП « ОСОБА_18 » товари не отримало.
03.07.2014 до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт СДСБЕЗ про те, що невідомі особи - працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( АДРЕСА_10 ) у сумі 170 487,28 грн.
При опитуванні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ОСОБА_20 останній пояснив, що зв`язувався із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_21 , який користувався мобільним телефоном НОМЕР_19 та після оплати товару, у призначений строк, а саме 17.06.2014 товар не отримав.
До пояснень додано договір поставки № 1306/3 укладений за допомогою електронної пошти між товариствами, платіжне доручення, рахунок на оплату.
03.07.2014 до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_22 ( АДРЕСА_11 ), у якому останній повідомляє, що чоловік на ім`я ОСОБА_23 , який представився працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволодів грошовими коштами товариства у сумі 48 234 грн.
Так, у заяві зазначено, що 06.07.2014 на телефон товариства з номерів НОМЕР_18 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 телефонував чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_23 та запропонував придбати арматуру для будівництва.
З огляду на вигідність пропозиції 10.06.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою факсу направило рахунок № НОМЕР_22 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на потрібну продукцію. Поставка арматури повинна була відбутись 12.06.2014. У день поставки вказаний ОСОБА_23 повідомив, що автомобіль вже завантажуються у АДРЕСА_12 та надав телефон складу-бази НОМЕР_23 та телефон водія НОМЕР_24 , який підтвердив що дійсно знає про замовлення, але на той час розвантажувався та йому не було відомо коли саме зможе здійснити замовлення, при цьому заявник знаходився біля місця розвантаження та сказав,що зараз під`їде, але телефон водія вимкнувся.
У подальшому менеджер на ім`я ОСОБА_23 обіцяв повернути грошові кошти але, ні продукції, ні коштів на р/р товариства від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так і не надійшло.
Аналогічні дві заяви зареєстровані прокуратурою Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська.
08.07.2018 до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від представника OK « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_24 ( АДРЕСА_13 ), у якому останній повідомляє, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами товариства у сумі 85199 грн.
Як зазначено у заяві, загалом при укладенні договору №0606/5 від 06.06.2014 за допомогою листування через електронну адресу між вказаними товариствами було узгоджено дату поставки товарів при сплаті 50% передоплати за р/р №364 від 06.06.2014 року. Дата поставки - 12.06.2014 року. Водночас при здійсненні передоплати на вказану суму на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар OK « ІНФОРМАЦІЯ_23 » не отримав.
06.08.2014 до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від директора ПП « ОСОБА_25 » ( АДРЕСА_14 ), у якому останній повідомляє, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами товариства у сумі 145 795, 30грн.
При вказаному аналогічно зазначеним вище випадкам ПП « ОСОБА_26 » перерахувало грошові кошти за укладеним договором на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », водночас останнє оплачені товари не доставило, грошові кошти не повернуло.
09.08.2014 до СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від начальника закладу 28 «Управління начальника робіт» ІНФОРМАЦІЯ_24 ( АДРЕСА_15 , місцезнаходження АДРЕСА_16 ) ОСОБА_27 , у якому останній повідомляє, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами закладу у сумі 16 265 грн.
При опитуванні представника закладу 28 «Управління начальника робіт» ОСОБА_28 стало відомо, що останнє зв`язувалось із начеб то працівником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою відповідних телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_20 , НОМЕР_10 ,у подальшому після оплати за наданими рахунками від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар не надходив.
Також, в ході досудового розслідування допитаний у якості свідка директор ОСОБА_29 , який повідомив, що його товариство та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » займаються реалізацією металопрокату.
24.06.2014 на його товариство до менеджера ОСОБА_30 прийшла заявка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю металевої труби , приблизно 60 тон. Обговоривши умови виконання даної заявки представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 домовився, що водій ОСОБА_31 на автомобілі марки «МАН», н.з. НОМЕР_25 із причепом, а також ще 2 автомобілі «ДАФ» та «Івеко» подали на завантаження ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » являється оптовим покупцем та там знаходиться оплачений металопрокат, при вказаному дані авто начеб то повинні були відвести дану продукцію для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » але, як потім запевнив ОСОБА_32 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » начеб то TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не розрахувалось із ними.
Також до матеріалів кримінального провадження долучено довіреність № 521 від 24.06.2014 видана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 на своє ім`я.
Також долучена нотаріально посвідчена 07.05.2014 (приватний нотаріус Дніпропетровського МНО ОСОБА_33 ) заява від ОСОБА_34 (паспорт НОМЕР_26 , виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМВ УМВС України, АДРЕСА_17 ), про те,що останній не має ніяких претензій до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при виході його зі складу учасників товариства та передачу (продаж) товариства ОСОБА_4 , (на той момент реєстрація товариства по АДРЕСА_18 ).
При допиті ОСОБА_35 у якості свідка останній показав, що дійсно, 27.03.2014 зареєстрував (заснував) товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але потім вирішив продати його та через інтернет і знайшовши об`яву про купівлю товариства, зателефонував за вказаним у об`яві телефоном.
На дзвінок відповів чоловік на ім`я ОСОБА_7 , з яким він домовився про зустріч у приватного нотаріуса на розі вулиці Феодосійської та
пр. Гагаріна в м. Дніпрі, де при зустрічі одразу домовились про продаж товариства та оформили всі необхідні документи. Товариство свідок передав у власність ОСОБА_4 , 1984 р.н.
Через деякий час на його мобільний телефон почали поступати телефоні дзвінки від невідомих осіб, що розшукували керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого свідок зрозумів, що товариство яке він продав використовуються у шахрайських цілях.
До матеріалів кримінального провадження долучено форму-1 на ОСОБА_4 1984 р.н.
В ході досудового розслідування до за ухвалою слідчого судді здійснено тимчасовий доступ під час якого вилучено справу з оформлення р/п. (всі документи, підписані товариства значиться ОСОБА_4 ) також вилучено рух коштів по рахунку товариства, відповідно до якого вбачається, надходження коштів відповідно до поданих заяв потерпілими у загальній сумі 2683404,47 грн.
Також встановлено, що у подальшому кошти платежами за начеб то у якості передоплати за «листи та круги» перераховувались із р/р «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на р/р № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - загалом 2473812,07 грн.
З огляду на викладене вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відношення до протиправних дій невідомих осіб.
Таким, чином, у сторони обвинувачення, з метою виконання завдань кримінального провадження та відновлення прав та інтересів потерпілих у кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні інформації про перелік осіб, що відкрили та, що мали доступ до коштів на р/р рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в т.ч. доступ для здійснення операцій з їх перерахування, зняття, тощо), а також руху коштів по даному рахунку за період з 01.05.2014 по сьогодення.
Враховуючи, що зазначена інформація та документи відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю,знаходяться у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 виникла необхідність у зверненні із клопотанням про тимчасовий доступ до даної інформації та документів до слідчого судді, з метою здійснення ознайомлення з ними та вилучення оригіналів та належним чином завірених копій, в т.ч. у електронному вигляді.
Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вважаю необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з наступного.
Відповідно до Витягів з ЄРДР внесені факти вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України, за заявами: ОСОБА_5 , ринка « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ОСОБА_16 , ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », щодо шахрайський дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказане клопотання підтверджується копіями наступних документів: протоколів допиту: свідка ОСОБА_36 від 27.06.2014, потерпілого ОСОБА_37 від 26.06.2014, потерпілого ОСОБА_5 , свідка ОСОБА_29 від 03.07.2014, копією довідки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.06.2014, копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 13.07.2014, копією розрахунків.
З метою досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та обставин, які мають значення у даному кримінального провадженні, є необхідність у доступі до інформації та документів, які знаходяться у віданні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає можливим надати прокурору можливість вилучити засвідчені належним чином копії документальної інформації.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 від 10.08.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001435 від 25.06.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2, 4, 5 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 зі складу групи прокурорів у провадженні: ОСОБА_2 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 та ОСОБА_42 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом ознайомлення та їх вилучення в завірених копіях, яка знаходиться у віданні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , а саме:
1) відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вхідних, вихідних платежів з вказаного рахунку з підтвердженням належним чином засвідченими документами (виписками по рахунках т. ін.) та відомостями про контрагентів, які зазначені кошти перераховували на даний рахунок або одержували з нього за період з 01.05.2014 по 14.08.2018;
2) відео-фото інформації з банкоматів та відділень щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також про осіб, яким надано доступ для здійснення перерахувань коштів (доступ до рахунку) з даного рахунку з 01.05.2014 по 14.08.2018;
3) завірені копії платіжних доручень, чеків, на підставі яких здійснювались перерахунки грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також номер телефонного зв`язку, до якого приєднано платіжну систему до вказаних банківських рахунків з 01.05.2014 по 14.08.2018;
4) належним чином засвідчених копій документів, яка знаходиться у віданні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та міститься у банківській юридичній справі з приводу обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Керівнику відділення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого знаходиться дана інформація надати можливість ознайомитись слідчим та прокурорам із вказаними документами та інформацією та надати належним чином звірені їх копії, в т.ч. на електронних носіях інформації.
Строк дії ухвали до 14.09.2018.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1