Провадження № 1-кс/200/8993/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року

11 вересня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню

№ 0004159 від 17.11.2017 про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В:

07 вересня 2018 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майор юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004159 від 17.11.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, про те, що з 2014 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з використанням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ін., зареєстрованих на територіях, підконтрольних терористичній організації «ДНР», здійснює фінансування терористичної діяльності т зв. «ДНР», а також сплачує податки і збори до її бюджету.

За інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно матеріалам, отриманим з ІНФОРМАЦІЯ_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ) наявний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме № НОМЕР_5 (валюта 980), відкритий 04.02.1999.

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_2 про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області майору юстиції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з оригіналом та вилучення належним чином завіреної копії, а саме:

- завірену належним чином копію банківської справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_5 (валюта 980), за період з 01.01.2016 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по іншим банківським рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2016 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1