УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1 ВР КП СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000092 від 10.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий 1 ВР КП СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000092 від 10.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 205-1 КК України з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів: статуту товариства та зміни до нього, протоколів загальних зборів, наказів про призначення службових осіб товариства, реєстраційних карток про проведення державної реєстрації, довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за кримінальному провадженні за №0000092 від 10.07.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України..

Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало звернення ОСОБА_4 , яке надійшло з прокуратури м. Києва, щодо невстановлених осіб, які внесли завідомо неправдиві відомості в документи, з метою проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13.03.2018 року за № щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказане товариство було створено шляхом заснування 13.12.2017 року, при цьому єдиним учасником та директором цього товариства є громадянин ОСОБА_4 , який ніколи не вчиняв жодних дій з реєстрації вказаного товариства та про існування цього товариства йому не відомо було. Крім того, ОСОБА_4 нікого не уповноважував на вчинення подібних дій від свого імені.

Вищевикладене свідчить про використання невстановленими особами завідомо неправдивих відомостей в документах, з метою проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційні документи підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Для проведення досліджень посадова особа, яка призначила експертизу, залучила експерта, повинна надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку цифрових записів, підпису особи, яка підлягає ідентифікації.
Встановлено, що на оригіналах реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підписи громадянина ОСОБА_4 , які є об`єктом дослідження, а результати їх почеркознавчого дослідження можуть бути доказом про вчинення кримінального правопорушення.
З метою проведення почеркознавчого дослідження підписів виконаних від імені службових осіб ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , серед яких: статутні, установчі, реєстраційні документи, довіреності, довідки від відповідних установ, підприємств, організацій, накази, протоколи, рішення, реєстраційні картки, копії документів, що посвідчують вищевказаних осіб та інші документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період.

Речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення фактичних даних про засновників, службових осіб, їх призначення (перепризначення), дані про статутну діяльність, внесення змін до статуту, реєстраційних документів про проведення державної реєстрації, осіб, які за довіреністю надавали документи, та вчиняли дії пов`язані з реєстрацією (перереєстрацією) товариства, представлення інтересів підприємства в державних органах, тощо.

Відомості з документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , можуть використані під час досудового розслідування як докази факту створення фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, осіб, якими приймались рішення про створення товариств, щодо видів діяльності підприємств згідно до статуту, періодів та прізвищ ім`я по батькові осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення підприємницької діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємств в державних органах, тобто місять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення.
Слідчий вказує, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо встановити та ідентифікувати осіб, які від імені вказаного підприємства виступало як службові особи та відповідали за здійснення фіктивної підприємницької діяльності, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була повідомлена у встановленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за кримінальному провадженні за №0000092 від 10.07.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

З долученого до матеріалів клопотання витягу у кримінального провадження вбачається, що невстановлними особами внесено завідомо неправдиві відомості в документи, з метою проведення державної реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, які необхідні для проведення призначеної у кримінальному провадженні експертизи, у зв`язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх оригіналів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому 1 ВР КП СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: статуту товариства та зміни до нього, протоколів загальних зборів, наказів про призначення службових осіб товариства, реєстраційних карток про проведення державної реєстрації, довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1