Провадження № 1-кс/752/5884/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.07.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження № 0000123 від 15.06.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, слідчий суддя -

Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просив надати тимчасовий доступ до предметів та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказував, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 15.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення у формі процесуального керівництва здійснюється Київською місцевою прокуратурою № 1 міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами виконання оперативно-розшукових заходів, встановлено ряд службових та посадових осіб СГД, причетних до протиправної діяльності, пов`язаної з процедурою імпорту мастил (оливи) різних технічних характеристик на територію України з порушенням діючого законодавства, з метою привласнення грошових коштів під виглядом митних платежів.

Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_4 ) які здійснюють діяльність пов`язану з імпортом мастильних матеріалів на територію України, з метою проходження екологічного контролю та розмитнення ввезених на територію України мастил, подали в Державну екологічну інспекцію завідомо недостовірні договори на виконання робіт зі збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил, укладені з підприємствами, які не мають відповідної ліцензії, потужностей, а також мають ознаки фіктивності та фактично вказаних робіт не здійснюють.
Разом з тим, встановлено, що для здійснення державного екологічного контролю, імпортер мастил (олив) надає державному інспектору з охорони навколишнього природного середовища: копії договору про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з уповноваженим підприємством чи іншими спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензію на право провадження діяльності у сфері поводження із зазначеними небезпечними відходами; копії документів про оплату послуг з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з урахуванням затвердженої Кабінетом Міністрів України мінімальної ціни на послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив). У разі самостійного виконання зазначених робіт - копії підтвердних документів (ліцензії на право провадження діяльності у сфері поводження із зазначеними небезпечними відходами. Лише після перевірки договорів на відповідність товаросупровідним документам та проведення екологічного контролю мастил (олив) державний інспектор проставляє відповідний штамп, для подальшого розмитнення товару.
Упродовж 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклало договори про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), відповідно до вимог Постанови КМУ від 17.12.2012 року № 1221 «Про затвердження порядку збирання, видалення, знешкодження та утилізацію відпрацьованих мастил (олив)» з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) керівник ОСОБА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) керівник ОСОБА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) керівник ОСОБА_7 ; ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) керівник ОСОБА_9 .
Ставка податку за утилізацію встановлені в залежності від об`ємів імпорту. Мінімальна вартість послуг зазначена на рівні 0,8 грн за 1 літр сировини (без урахування податку на додану вартість).

У період часу з 2016 по 2018 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання вищевказаних договорів сплатило вказаним суб`єктам господарської діяльності близько 158 млн. грн. утилізаційного збору.

Попередньою перевіркою встановлено, що в порушення вимог п.п.16-18 Порядку збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), затвердженого постановою КМУ України від 17.12.2012 № 1221, п.п.2.3, 2.3.3 Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 08.09.1999 № 204, імпортована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » олива у подальшому не перероблялась, а реалізовувалась підконтрольним підприємствам з метою подальшого повторного використання. При цьому зазначена сума утилізаційного збору сплачена за договорами, за попередньою домовленістю привласнювалась та розподілялась між учасниками протиправної схеми.
В підтвердження зазначеного, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило 4 008 639 грн. у період з 30.09.2016 по 02.12.2016 підприємству переробнику мастил ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у той період, коли Міністерством екології та природних ресурсів рішенням № 362 від 28.09.2016 анульовано ліцензію на здійснення діяльності з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив).

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові з іншими особами з метою заволодіння грошових коштів, сплачених як утилізаційний збір, здійснювали «фіктивну» утилізацію за допомогою безтоварних операцій з такими підприємствами, як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у яких відсутня матеріальна база для здійснення господарської діяльності з виконання робіт зі збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил та відповідний персонал, в результаті чого утилізація здійснюється лише на «папері» та фактично роботи не виконуються.
Зазначені суб`єкти господарювання використовують у своїй протиправній діяльності розрахункові рахунки відкриті в: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 ) та ін.

З метою документування даного кримінального правопорушення, встановлення конкретних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до його вчинення, встановлення факту внесення/невнесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів (утилізаційного сбіру) на банківські рахунки СГД, а також їх подальшого руху, необхідно провести слідчу дію (тимчасовий доступ до речей і документів) направлену на вилучення первинних бухгалтерських документів, а також даних щодо фінансові операції (рух коштів).

В ході розслідування з`ясовано, що протягом 2016-2018 років посадовими особами -

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувались наступні банківські рахунки:

-№ НОМЕР_18 у розрахунковому центрі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Київ (МФО НОМЕР_12 );

-№ НОМЕР_19 у розрахунковому центрі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Київ (МФО НОМЕР_12 );

-№ НОМЕР_20 у розрахунковому центрі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Київ (МФО НОМЕР_12 );

-№ НОМЕР_21 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Київ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувались наступні банківські рахунки:

-№ НОМЕР_22 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 );
-№ НОМЕР_23 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Київ (МФО НОМЕР_11 );

-№ НОМЕР_24 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Київ (МФО НОМЕР_11 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувались наступні банківські рахунки:
-№ НОМЕР_25 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 );
-№ НОМЕР_26 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_17 );
-№ НОМЕР_27 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_17 );
-№ НОМЕР_28 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_17 );
-№ НОМЕР_29 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_17 );
-№ НОМЕР_30 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Київ (МФО НОМЕР_14 );
-№ НОМЕР_31 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Київ (МФО НОМЕР_14 );
-№ НОМЕР_32 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 );
-№ НОМЕР_33 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 );
-№ НОМЕР_34 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 );
-№ НОМЕР_35 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 );
ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувались наступні банківські рахунки:
-№ НОМЕР_36 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 );
-№ НОМЕР_37 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 );
-№ НОМЕР_38 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 );
-№ НОМЕР_39 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );
-№ НОМЕР_40 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );
-№ НОМЕР_41 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );
-№ НОМЕР_42 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );
-№ НОМЕР_43 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );
-№ НОМЕР_44 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );
-№ НОМЕР_45 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );
-№ НОМЕР_46 у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_8 ).
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.
Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.

Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 15.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Матеріали клопотання містять достатні дані про те, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема, встановлення конкретних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до його вчинення, встановлення факту внесення/невнесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів (утилізаційного збору) на банківські рахунки СГД, а також їх подальшого руху, що неможливо без дослідження документів, проведення аналізу руху коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий зазначив, що для повноти досудового розслідування існує обґрунтована потреба в отриманні зазначених документів, що мають доказове значення для розслідування даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання будуть створені можливості для знищення, заміни чи переховування даної інформації, вважаю клопотання в цій частині таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, метою здійснення тимчасового доступу до документів є детальне дослідження викладених в них даних та які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження.

З огляду на таке, одночасно із наданням тимчасового доступу до документів, вважаю за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення копій вищевказаних документів, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням, обґрунтовано доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речі, оскільки викликано необхідністю детального дослідження даних, що містяться у даних документах.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000123, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000123, старшому оперуповноваженому в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_15 , а також іншим співробітникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України, що містять банківську таємницю клієнтів банку, а саме:

- роздруківки про рух коштів по банківському рахунку за період з часу відкриття рахунків до моменту виконання рішення суду із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

- оригінали документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з рахунків підприємств за допомогою електронних пластикових карток;

оригінали документів, які стали підставою для відкриття рахунків (із даними про всі зміни посадових осіб) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у т.ч. картки зі зразками підписів та відбитком печатки, договорів про відкриття рахунків, їх обслуговування та ін.;

- оригінали документів, що свідчать про блокування/розблокування рахунків (зупинення видаткових операцій) по рахунках вказаного підприємства за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час,

які перебувають у володінні:

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Київ (МФО НОМЕР_12 ) банківські рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 - відкриті та використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 ) м. Київ банківський рахунок № НОМЕР_21 -відкритий та використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) банківський рахунок № НОМЕР_22 - відкритий та використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); банківський рахунок № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 відкриті та використовуються ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Київ (МФО НОМЕР_11 ) банківські рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 відкриті та використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_17 ) - банківські рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 відкриті та використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Київ (МФО НОМЕР_14 ) - банківські рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 - відкриті та використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 ) банківські рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 - відкриті та використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 ) - банківський рахунок № НОМЕР_25 - відкритий та використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) банківські рахунки № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 - відкриті та використовуються ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) банківські рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 - відкриті та використовуються ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_8 ) банківський рахунок № НОМЕР_46 - відкритий та використовується ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
2. В порядку п. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000123, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000123, старшому оперуповноваженому в ОВС департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_15 , а також іншим співробітникам департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України, належним чином завірених світлокопій вищевказаних документів у вищезазначених банківських установах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/13143/18

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя