Провадження №1-кп/761/1653/2018
В И Р О К
іменем України
10 серпня 2018 року
Шевченківський районний суд м.Києва

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві кримінальне провадження по обвинуваченню

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Кадіївки, Луганської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого: АДРЕСА_2 , працюючого охоронником ТОВ «Принцип», раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_5 є власником часток у статутних капіталах наступних юридичних осіб, а саме:

з 20.03.2017 року по теперішній час є власником частки у розмірі 100% статутного капіталу суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Р-Поінт» , первинно зареєстрованого 10.12.2015 року у реєстраційній службі Головного управління юстиції у місті Києві Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. №26/4, про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис №0057467, з 30.03.2017 року по теперішній час - є власником частки у розмірі 65,04% статутного капіталу суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Компанія з управління активами «Композит Капітал», первинно зареєстрованого 15.11.2016 року у реєстраційній службі Головного управління юстиції у місті Києві Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. №26/4, про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис №0063197,

з 21.06.2017 року по теперішній час - є власником частки у розмірі 65,04% статутного капіталу суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Стефан Продакт» , первинно зареєстрованого 06.03.2015 року у реєстраційній службі Головного управління юстиції у місті Києві Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. №26/4, про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис №0053367.

Однак, незважаючи на вищевикладене, в порушення статей 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 року №435-IV (зі змінами та доповненнями), статей 42, 49, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України від 16.01.2003 року №436-IV (зі змінами та доповненнями) та статей 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 року №755-IV (зі змінами та доповненнями), перереєстрація ТОВ «Р-Поінт», ТОВ «Компанія з управління активами «Композит Капітал» та ТОВ «Стефан Продакт» відбулася ОСОБА_5 без справжнього наміру здійснювати керування господарською діяльністю, яка передбачена Статутами ТОВ «Р-Поінт», ТОВ «Компанія з управління активами «Композит Капітал» та ТОВ «Стефан Продакт».

20 березня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Київ, Деснянський район, вул. Лаврухіна, буд. №4, ОСОБА_5 , вступивши в попередню змову з невстановленою досудовим слідством особою, стосовно перереєстрації на своє ім`я частки у статутних капіталах ТОВ «Р-Поінт» , ТОВ «Компанія з управління активами «Композит Капітал», без справжнього наміру здійснювати керування господарською діяльністю, яка передбачена Статутами ТОВ «Р-Поінт», ТОВ «Компанія з управління активами «Композит Капітал», а з метою отриманням за це грошової винагороди в розмірі 600 гривень (по 300 грн. за кожне підприємство), для чого того ж дня, перебуваючи за тією ж адресою, ОСОБА_5 надав невстановленій досудовим слідством особі копії сторінок свого паспорту, виданого 23.10.2014 року Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Наступного дня, 21 березня 2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи за вищевказаною адресою, отримав від невстановленої досудовим слідством особи попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про перереєстрацію на його ім`я частки у статутному капіталі ТОВ «Р-Поінт», після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для державної перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), містять завідомо неправдиві відомості, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, серед яких: Статут ТОВ «Р-Поінт», затверджений протоколом №2 від 20.03.2017 року Загальних зборів учасників вказаного Товариства; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Р-Поінт» від 20.03.2017 року відповідно до якого ОСОБА_5 придбав частку у Статутному капіталі ТОВ «Р-Поінт» у розмірі 1500 грн. 00 коп., що становить 30 % Статутного капіталу Товариства; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Р-Поінт» від 20.03.2017 року відповідно до якого ОСОБА_5 придбав частку у Статутному капіталі ТОВ «Р-Поінт» у розмірі 1500 грн. 00 коп., що становить 30 % Статутного капіталу Товариства; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Р-Поінт» від 20.03.2017 року відповідно до якого ОСОБА_5 придбав частку у Статутному капіталі ТОВ «Р-Поінт» у розмірі 450 грн. 00 коп., що становить 9 % Статутного капіталу Товариства; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Р-Поінт» від 20.03.2017 року відповідно до якого ОСОБА_5 придбав частку у Статутному капіталі ТОВ «Р-Поінт» у розмірі 1500 грн. 00 коп., що становить 30 % Статутного капіталу Товариства; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Р-Поінт» від 20.03.2017 року відповідно до якого ОСОБА_5 придбав частку у Статутному капіталі ТОВ «Р-Поінт» у розмірі 50 грн. 00 коп., що становить 1 % Статутного капіталу Товариства; протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Р-Поінт» від 20.03.2017 року, яким вирішено: включити до складу Учасників Товариства ОСОБА_5 , надати згоду від інших учасників Товариства на відчуження належних їм часток в Статутному капіталі Товариства на користь ОСОБА_5 , обрати директором Товариства ОСОБА_5 з 21.03.2017 року, затвердити та підписати Статут Товариства у новій редакції та уповноважити директора Товариства або надати йому право уповноважити інших осіб подати всі необхідні документи для вчинення дій по державній реєстрації змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі; довіреність від 21.03.2017 року, виписана ОСОБА_5 про уповноваження інших осіб на здійснення всіх юридичних і фактичних дій, пов`язаних із державною реєстрацією змін до установчих документів Товариства та внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань, а також засвідчив своїм підписом ряд інших документів, зміст яких йому не відомий, після чого підписані документи передав невстановленій досудовим слідством особі, від якої отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду у розмірі 300 грн.

На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документів, засвідчених ОСОБА_5 як власником частки у розмірі 100% статутного капіталу суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Р-Поінт», невстановлена слідством особа внесла завідомо неправдиві відомості у типову «Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань», яку 21.03.2017 року разом з «Описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»», подала до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. №26/4.

В подальшому, 30 березня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за раніше визначеною адресою, а саме: адресою: м. Київ, Деснянський район, вул. Лаврухіна, буд. №4, ОСОБА_5 , знаходячись в попередній змові з невстановленою досудовим слідством особою, отримав від невстановленої досудовим слідством особи попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про перереєстрацію на нього частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «Композит Капітал», після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для державної перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), містять завідомо неправдиві відомості, реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, засвідчив їх своїм підписом, серед яких: Статут ТОВ «Компанія з управління активами «Композит Капітал», затверджений протоколом №1/17 від 30.03.2017 року Загальних зборів учасників вказаного Товариства; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «Композит Капітал»» від 30.03.2017 року відповідно до якого ОСОБА_5 придбав частку у Статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «Композит Капітал» у розмірі 4 650 000,00 грн. 00 коп., що становить 65,04 % Статутного капіталу Товариства; протокол №1/17 Загальних зборів учасників ТОВ «Компанія з управління активами «Композит Капітал» від 30.03.2017 року, яким вирішено включити до складу Учасників Товариства ОСОБА_5 ; перерозподілити статутний капітал Товариства наступним чином: ОСОБА_5 є власником частки вартістю 4 650 000, 00 грн., що становить 65,04% Статутного капіталу Товариства; затвердити нову редакцію Статуту Товариства; призначити на посаду директора Товариства ОСОБА_5 з 31.03.2017 року; надати повноваження директору Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін щодо Товариство у встановленому законом порядку або через уповноважених осіб, а також засвідчив своїм підписом ряд інших документів, зміст яких йому не відомий.

Після чого ОСОБА_5 31.03.2017 року повторно вніс завідомо неправдиві відомості у типову форму «Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань», а також Наказу №11-К від 31.03.2017 року «Про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «Компанія з управління активами «Композит Капітал»», які цієї ж доби разом з «Описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»» та «Описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»», подав їх до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. №26/4, за що отримав від невстановлених під час досудового слідства осіб заздалегідь обумовлену грошову винагороду у розмірі 300 грн.

Крім того, 21 червня 2017 року ОСОБА_5 в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Київ, Деснянський район, вул. Миколи Закревського, буд. №12, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим слідством особою, стосовно перереєстрації на своє ім`я частки у статутному капіталі ТОВ «Стефан Продакт», без справжнього наміру здійснювати керування господарською діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «Стефан Продакт», а з метою отриманням за це грошової винагороди в розмірі 300 гривень, надав невстановленій досудовим слідством особі копії сторінок свого паспорту, виданого 23.10.2014 року Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Після чого ОСОБА_5 отримав від невстановленої досудовим слідством особи, попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про перереєстрацію на його ім`я частки у статутному капіталі ТОВ «Стефан Продакт», після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для державної перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), містять завідомо неправдиві відомості, реалізуючи свій злочинний намір, діючи повторно, засвідчив їх своїм підписом, серед яких: Статут ТОВ «Стефан Продакт», затверджений протоколом №08 від 21.06.2017 року Загальних зборів учасників вказаного Товариства; договір купівлі-продажу (оплатного відступлення) частки (корпоративних прав) в статутному капіталі відповідно до якого ОСОБА_5 прийняв (купив) і оплатив частку в Статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Стефан Продакт», що складає 100% Статутного капіталу Товариства; протокол №08 Загальних зборів учасників ТОВ «Стефан Продакт» від 21.06.2017 року, яким вирішено передати на користь ОСОБА_5 частки в Статутному капіталі Товариства у розмірі 100%, яка дорівнює 500,00 грн. в грошовому виражені; обрати (призначити) Директором Товариства ОСОБА_5 з 22.06.2017 року, з усіма повноваженнями, наданими Директору чинним Статутом Товариства; затвердити Статут Товариства в новій редакції; уповноважити ОСОБА_5 провести державну реєстрацію Статуту Товариства та внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до вимог чинного законодавства, а також засвідчив своїм підписом ряд інших документів, зміст яких йому не відомий.

Наступного дня, а саме 22 червня 2017 року ОСОБА_5 повторно вніс завідомо неправдиві відомості у типову форму №3 «Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань», які цієї ж доби разом з «Описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»», повторно подав їх до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. №26/4, за що отримав від невстановленої особи заздалегідь обумовлену грошову винагороду у розмірі 300 грн..

З обвинувальним актом надійшла угода про визнання винуватості, укладена 24 травня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .

Відповідно до умов вищевказаної викладено формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію за ч.2 ст. 205-1 КК України, яка ніким не оспорюється, зазначили істотні обставини для даного кримінального правопорушення: обставини, що пом*якшують покарання відповідно до ст. 66 КК України, - визнання вини та щире розкаяння обвинуваченого, позитивну характеристику за місцем проживання. Також посилаються на відсутність судимості. Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_5 за ч.2 ст.205-1 КК України у виді обмеження волі строком на три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк один рік. На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від призначеного основного покарання з іспитовим строком на один рік, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов*язки. Покласти обов*язки, передбачені відповідно до п.1,2 ч.1 ст.76 КК України.

Обвинуваченому роз`яснені всі обмеження щодо права оскарження угоди, роз`яснені наслідки невиконання взятих на себе обвинуваченим обов`язків.

При проведенні підготовчого судового засідання обвинувачений ОСОБА_5 дав показання, відповідно до яких він повністю згоден з підписаною угодою, розуміє наслідки укладання угоди, угода була укладена добровільно, без будь-якого примусу, та просить суд затвердити укладену угоду. Підтвердив в суді визнання вини у вчиненні дій, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Суд, дослідивши угоду, вислухавши доводи сторін, вважає, що укладена угода відповідає вимогам КПК України, оскільки умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів сторін, угода укладена добровільно, виконання обвинуваченим взятих на себе обов`язків можливо, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, угода містить беззастережне визнання своєї винуватості ОСОБА_5 , правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена правильно за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376, 475 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Угоду про визнання винуватості, укладену 24 травня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , - затвердити.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, і призначити покарання у виді обмеження волі строком на три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк один рік.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від призначеного основного покарання з іспитовим строком на один рік, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов*язки.

Відповідно до п.1,2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5

обов*язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту його проголошення прокурором та обвинуваченим виключно з підстав призначення судом покарання суворішого, ніж узгоджене, ухвалення вироку без згоди обвинуваченого на призначення покарання, нероз`яснення наслідків укладення угоди. Прокурором вирок може бути оскаржений виключно з підстав призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1