Справа № 214/4487/18
1-кс/214/1030/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання Слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000201 від 26 січня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

16.07.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_5 від 18.01.2018 року у справі №214/7434/17 (1-кс/214/28/18) задоволено скаргу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 на бездіяльність Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою останнього щодо шахрайських дій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В обґрунтування заяви допитаний в якості потерпілого у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 вказав на те, що ОСОБА_7 являється його давнім знайомим та при невідомих потерпілому обставинах, без його відома та згоди, засобами цифрового фотознімку на власний смартфон, ОСОБА_7 здійснив копіювання паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , при цьому, маючи у розпорядженні банківські картки, за відкритими на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунками, які сам ОСОБА_6 до цього часу надав ОСОБА_7 за його проханням у користування разом з pin-кодами, які в сукупності незаконно використав їх для подальшого отримання кредитів через всесвітню комп`ютерну мережу у ряді профільних установ, діючи від імені ОСОБА_6 , заподівши отриманими в кредит коштами шляхом їх отримання засобами банківських карток, завдавши останньому матеріального збитку.

За даним фактом 26.01.2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зметою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення або їх спростування, подальшого усунення розбіжностей в показах учасників процесу, виникла необхідність у ознайомленні з інформацію, що міститься в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ряду питань, вирішення яких є першочерговими для встановлення об`єктивної істини у справі, однак відповідно до положень ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та п.5 ч.1 ст.162 КПК України, така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, що унеможливлює здійснити доступ до неї в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді.

Отримання інформації, яка міститься в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відображає рух грошових коштів на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , а також отримання фото матеріалів з камер спостереження банкоматів вищезгаданих банківських установ, які відображають обставини отримання грошових коштів за вищезгаданими банківськими рахунками та картками, має суттєве значення у кримінальному провадженні з можливістю їх використання в якості доказу так і в сукупності з іншими відомостями, надати можливість для досягнення цілей кримінального провадження, зокрема, шляхом проведення відповідних експертиз та процесуальних дій.

Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України. Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходитьсяв документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відображає рух грошових коштів на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , а також отримання фото матеріалів з камер спостереження банкоматів вищезгаданих банківських установ, які відображають обставини отримання грошових коштів за вищезгаданими банківськими рахунками та картками.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено, що виникла необхідність у ознайомленні з інформацію, що міститься в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ряду питань, вирішення яких є першочерговими для встановлення об`єктивної істини у справі.

Таким чином, вважаю, слід задовольнити клопотання слідчого, оскільки останній згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, вважаю, що здобути зазначену інформацію через обмеження ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та п.5 ч.1 ст.162 КПК Українив інший спосіб ніж за рішенням суду, є неможливим.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000201 від 26 січня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчому СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про рух грошових коштів на усіх банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ підпорядкованих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про одержувачів грошових коштів по даним банківським рахункам засобами банківських карт за період з 01.01.2017 року по 18.07.2018 року, відомості про які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати слідчому СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію про рух грошових коштів на усіх банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять відомості про одержувачів грошових коштів по даним банківським рахункам засобами банківських карт за період з 01.01.2017 року по 18.07.2018 року, відомості про які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу надати членам слідчо-оперативної групи з розкриття та розслідування даного кримінального правопорушення оперуповноваженому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1