Провадження № 1-кс/727/4414/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

володільця майна - ОСОБА_4

користувача майна - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Чернівецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000366 від 01.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №0000366 від 01.11.2018р.
В клопотанні посилається на те, що 01.11.2018р. в рамках операції «Акциз-2018» працівниками ГУ ДФС у Чернівецькій області в м. Вижниця по вул. Січових Стрільців біля будинку №7 виявлено транспортний засіб марки «Volkswagen Transporter», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , в якому знаходились тютюнові вироби марки «Ashima» в кількості 28880 пачок без марок акцизного податку України. Дані тютюнові вироби транспортувались з метою збуту.

За результатами проведеного огляду було виявлено та вилучено 28880 пачок тютюнових виробів марки "Ashima" без марок акцизного податку України, а також транспортний засіб марки «Volkswagen Transporter».

Вищевказаний транспортний засіб марки «Volkswagen Transporter» із державним номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , на якому незаконно перевозились виявлені та вилучені тютюнові вироби марки «Ashima» в кількості 28880 пачок, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України і в подальшому буде мати доказове значення у кримінальному провадженні, як речовий доказ (містять сліди вчинення кримінального правопорушення). Також, у відповідності до вимог законодавства до нього може бути застосована спеціальна конфіскація.

Просить накласти арешт з обмеженням права користування, розпорядження та відчуження на зазначене в клопотанні майно, а саме: на транспортний засіб марки «Volkswagen Transporter» із державним номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , на якому незаконно перевозились виявлені та вилучені під час ОМП тютюнові вироби маки «Ashima» в кількості 28880 пачок.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Оглянувши матеріали справи, заслухавши доводи прокурора, думку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000366 від 01.11.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Постановою прокурора від 01.11.2018р. автомобіль марки «Volkswagen Transporter» із державним номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 визнаний речовим доказом.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль марки «Volkswagen Transporter» із державним номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 належить ОСОБА_4 .

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що прокурором в клопотанні та в судовому засіданні наведено обґрунтовані докази того, що автомобіль марки «Volkswagen Transporter» із державним номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , яким належить ОСОБА_6 , відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є знаряддям вчинення злочину, а тому з метою забезпечення його збереження як доказу, на нього слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Як встановлено в судовому засіданні ОСОБА_4 використовує даний автомобіль як засіб для забезпечення життєдіяльності сім`ї, а тому враховуючи дану обставину, приходжу до висновку, що на автомобіль марки «Volkswagen Transporter» із державним номерним знаком НОМЕР_1 , який належить на праві власності останньому, слід накласти арешт у вигляді заборони відчуження з метою його збереження.
Згідно п.4 ч.1 ст. 96-2 спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 не було відомо, що автомобіль який належить йому на праві власності буде використовуватися як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, про що також в судовому засіданні повідомив і ОСОБА_5 , а тому в задоволенні клопотання щодо накладення арешту саме з метою забезпечення можливості застосування спеціальної конфіскації слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 96-2 , 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Volkswagen Transporter» із державним номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 , у вигляді заборони відчуджувати його, з метою збереження речового доказу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1