Справа №766/6537/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.08.2018 року м. Херсон
Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене зі старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000066 начальником відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_7 , про продовження строків тримання під вартою відносно підозрюваного у вчинені злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 і ст. 365КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Дашів Іллінецького району Вінницької області, росіянина, громадянина України, з неповною вищою освітою, офіційно не працевлаштованого, засновника ТОВ «Транс Консалтінг», одруженого, який має на утриманні малолітню дитину 2015 року народження, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого Суворовським районним судом м. Херсона у 2010 році за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 207, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 357 КК України до 7 років 6 місяців позбавлення волі,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: розглянути дане клопотання та продовжити строк застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, строком на шістдесят днів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 04.04.2018, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 і ст. 365 КК України, та за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 189 ч. 4, ст. 365 ч. 3 КК України.

02.05.2018 ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

03.05.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000066, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 189 КК України.

20.08.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000066, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 і ст. 365 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000066 здобуті докази, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_10 , у вчиненні злочинів, передбачених ст. 189 ч. 4, ст. 365 ч. 3 КК України, а саме: заяви потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; протоколами допиту потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від 02.05.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 10.05.2018; протокол допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 08.05.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 02.05.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 06.06.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 13.06.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 ; протоколами впізнання ОСОБА_5 потерпілими ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від 03.05.2018; протоколами впізнання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 потерпілими ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від 03.05.2018; протоколом впізнання осіб, проведеного із свідком ОСОБА_13 ; протоколом впізнання осіб, проведеного із свідком ОСОБА_15 ; протоколами впізнання осіб за фотознімками, проведеними із ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 ; протоколи, складені за результатами проведення оперативно-розшукових заходів № 71/14/141-977 та № 71/14/141-978 від 18.04.2018; матеріали негласних слідчих (розшукових) дій у яких зафіксовані обставини, що свідчать про вимагання громадянином ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколи обшуків: автомобіля BMW 520i, д.р.н. НОМЕР_1 , службових приміщень відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, пр-т Ушакова, 37, офісу за адресою: АДРЕСА_3 , службових приміщень слідчого відділу, відділу (сектору) карного розшуку та чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 30; речовими доказами; протоколом слідчого експерименту від 05.07.2018; протоком слідчого експерименту від 31.07.2018; висновком експертизи № 18-422 від 30.05.2018; висновком експертизи № 225-ПТ від 02.07.2018; висновком судової технічної експертизи документів № 255-ПТ від 16.07.2018; листами ФДМУ № 10-59-12670 від 23.06.2018 та ДФС у Дніпропетровській області від 05.07.2018; журналом обліку доставлених, запрошених та відвідувачів Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області; відповідями оперативного підрозділу, в порядку ст. 41 КПК України.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

Для закінчення досудового розслідування у справі необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

-отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо виявлених та вилучених документів під час затримання ОСОБА_5 та обшуку в службових приміщеннях відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон пр. Ушакова, буд. 37 (строк до третьої декади липня 2018 року);

-здійснити розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій, результати проведення цих дій, а також відповідного службового листування (строк до першої декади серпня 2018 року);

-провести судову технічну експертизу, ініційовану 22.06.2018 перед слідчим суддею Херсонського міського суду, щодо встановлення способу виконання документів (нанесення відтисків печаток та підписів) в документах вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_22 , строк проведення якої становить близько двох місяців (строк до першої декади вересня 2018 року);

-провести судову почеркознавчу експертизу щодо встановлення особи, яка виконала підписи на заявах про реєстрацію місця проживання від 30.03.2018 (ухвала від 26.07.2018);

-провести судову комп`ютерно-технічну експертизу (ухвала від 26.07.2018);

-провести судову технічну експертизу документів паспортів, вилучених під час проведення обшуку в офісі ОСОБА_5 (ухвала від 31.07.2018);

-провести судову будівельно-оціночну експертизу з метою визначення ринкової вартості гаражу № НОМЕР_2 , розташованого в будівельно-гаражному кооперативі «Автолюбитель» (ухвала від 02.08.2018);

-виконати ряд слідчих (розшукових) дій у інших областях України з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування огляди, допити свідків, впізнання, слідчі експерименти (строк до третьої декади вересня 2018 року);

-отримати в повному обсязі відповіді на доручення, надані в порядку ст.ст. 39-41 КПК України, від оперативного підрозділу, який супроводжує матеріали кримінального провадження № 0000066 (строк до другої декади вересня 2018 року);

-з урахуванням вищевикладеного та отриманих в ході розслідування фактичних даних (висновків експертиз, показань свідків та письмових матеріалів кримінального провадження) вручити підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 змінене та нове повідомлення про підозру (строк до другої декади вересня 2018 року);

-виконати вимоги ст. 290 КПК України (строк до третьої декади вересня 2018 року);

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування (строк до третьої декади вересня 2018 року);

-виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження.

04.05.2018 за клопотанням слідчого відділу УСБУ в Херсонській області погодженим із прокуратурою області про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області винесено ухвалу про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також покладення на останнього наступних обов`язків, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; утримуватися від спілкування з громадянами ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_20 ; здати на зберігання слідчому документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну; носити електронних засіб контролю.

31.05.2018 за клопотанням прокуратури області про скасування рішення суду першої інстанції від 04.05.2018 про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0000066, слідчим суддею апеляційного суду Херсонської області винесено ухвалу про задоволення клопотання прокуратури області та обрання до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком до 30.06.2018, із визначенням застави у розмірі 650 540 гривень.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 27.06.2018 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 25.08.2018 включно.

Виконання вищевказаних процесуальних дій до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 не видається за можливе, але воно необхідне для встановлення обставин, які мають значення для судового розгляду даного кримінального провадження.

Внаслідок складності кримінального провадження, 25.06.2018 слідчим відділом УСБУ в Херсонській області за погодження із першим заступником прокурора Херсонської області до Херсонського міського суду Херсонської області скеровано клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000066 до п`яти місяців, тобто до 03.10.2018.

Ухвалою слідчого судді від 27.06.2018 строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000066 продовжено до п`яти місяців, тобто до 03.10.2018.

Крім того, враховуючи нововиявлені факти, які підтверджують причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 до незаконної діяльності та вчинення злочинів, передбачених ст. 189 ч. 4 та ст. 365 ч. 3 КК України, з метою зібрання додаткових відомостей, які б підтверджували факт вчинення останніми даних злочинів, направлених на зібрання усіх доказів та проведення повного, всебічного і об`єктивного розслідування справи, а також встановлення всіх обставин злочинної діяльності підозрюваних та інших причетних осіб, у вказаному кримінальному провадженні потрібен додатковий час.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги вищезазначені обставини, а також те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, наявні ризики, передбачені п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, що підтверджується матеріалами, отриманими під час здійснення досудового розслідування, які наявні і на теперішній час і які виправдовують тримання особи під вартою, та свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на волі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати вчинення злочинів, у яких підозрюється.

На даний час в ході розслідування не отримано жодних даних, які б свідчили про можливість застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, або скасування обраного раніше запобіжного заходу.

З урахуванням неможливості запобігання вищенаведеним ризикам, підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_5 не вбачається.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні просили клопотання задовольнити.
Підозрюваний пояснень не надавав.

Захисник заперечувала проти задоволення клопотання, мотивуючи це тим, що підозра та ризики, на які посилаються слідчий та прокурор, є необґрунтованими. Просила відмовити у задоволенні клопотання слідчого та застосувати до її підзахисного більш м`який запобіжний захід.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно статті 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Слідчим суддею встановлено, що 03.05.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.
20.08.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України.

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявами потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; протоколами допиту потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від 02.05.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 10.05.2018; протокол допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 08.05.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 02.05.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 06.06.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 13.06.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 ; протоколами впізнання ОСОБА_5 потерпілими ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від 03.05.2018; протоколами впізнання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 потерпілими ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від 03.05.2018; протоколом впізнання осіб, проведеного із свідком ОСОБА_13 ; протоколом впізнання осіб, проведеного із свідком ОСОБА_15 ; протоколами впізнання осіб за фотознімками, проведеними із ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 ; протоколи, складені за результатами проведення оперативно-розшукових заходів № 71/14/141-977 та № 71/14/141-978 від 18.04.2018; матеріали негласних слідчих (розшукових) дій у яких зафіксовані обставини, що свідчать про вимагання громадянином ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколи обшуків: автомобіля BMW 520i, д.р.н. НОМЕР_1 , службових приміщень відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, пр-т Ушакова, 37, офісу за адресою: АДРЕСА_3 , службових приміщень слідчого відділу, відділу (сектору) карного розшуку та чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 30; речовими доказами; протоколом слідчого експерименту від 05.07.2018; протоком слідчого експерименту від 31.07.2018; висновком експертизи № 18-422 від 30.05.2018; висновком експертизи № 225-ПТ від 02.07.2018; висновком судової технічної експертизи документів № 255-ПТ від 16.07.2018; листами ФДМУ № 10-59-12670 від 23.06.2018 та ДФС у Дніпропетровській області від 05.07.2018; журналом обліку доставлених, запрошених та відвідувачів Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області; відповідями оперативного підрозділу, в порядку ст. 41 КПК України.

31.05.2018 відносно підозрюваного ОСОБА_5 апеляційним судом Херсонської області застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком до 30.06.2018 року.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 27.06.2018 року продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_5 до 25.08.2018 року.

Підставами для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його продовження стало те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна, раніше вже був судимий, та маючи не зняту та не погашену у встановленому законом порядку судимість на шлях виправлення не став та знов вчинив тяжке кримінальне правопорушення. Дьомін має постійне місце проживання та на утриманні малолітню дитину, однак, на думку колегії суддів, дані обставини не можуть слугувати запорукою належної процесуальної поведінки підозрюваного та в цілому не зменшують заявлених у клопотанні ризиків, враховуючи велику суспільну небезпечність та системний характер дій, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 . Викладені обставини, на погляд колегії суддів, вказують на існування ризиків, заявлених у клопотанні слідчого, а саме можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду; можливість впливати на свідків та потерпілих.
Вказані ризики продовжують існувати та не зменшилися.
Ухвалою слідчого судді від 27.06.2018 строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000066 продовжено до п`яти місяців, тобто до 03.10.2018.

Для закінчення досудового розслідування у справі необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

-отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо виявлених та вилучених документів під час затримання ОСОБА_5 та обшуку в службових приміщеннях відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон пр. Ушакова, буд. 37 (строк до третьої декади липня 2018 року);

-здійснити розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій, результати проведення цих дій, а також відповідного службового листування (строк до першої декади серпня 2018 року);

-провести судову технічну експертизу, ініційовану 22.06.2018 перед слідчим суддею Херсонського міського суду, щодо встановлення способу виконання документів (нанесення відтисків печаток та підписів) в документах вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_22 , строк проведення якої становить близько двох місяців (строк до першої декади вересня 2018 року);

-провести судову почеркознавчу експертизу щодо встановлення особи, яка виконала підписи на заявах про реєстрацію місця проживання від 30.03.2018 (ухвала від 26.07.2018);

-провести судову комп`ютерно-технічну експертизу (ухвала від 26.07.2018);

-провести судову технічну експертизу документів паспортів, вилучених під час проведення обшуку в офісі ОСОБА_5 (ухвала від 31.07.2018);

-провести судову будівельно-оціночну експертизу з метою визначення ринкової вартості гаражу № НОМЕР_2 , розташованого в будівельно-гаражному кооперативі «Автолюбитель» (ухвала від 02.08.2018);

-виконати ряд слідчих (розшукових) дій у інших областях України з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування огляди, допити свідків, впізнання, слідчі експерименти (строк до третьої декади вересня 2018 року);

-отримати в повному обсязі відповіді на доручення, надані в порядку ст.ст. 39-41 КПК України, від оперативного підрозділу, який супроводжує матеріали кримінального провадження № 0000066 (строк до другої декади вересня 2018 року);

-з урахуванням вищевикладеного та отриманих в ході розслідування фактичних даних (висновків експертиз, показань свідків та письмових матеріалів кримінального провадження) вручити підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 змінене та нове повідомлення про підозру (строк до другої декади вересня 2018 року);

-виконати вимоги ст. 290 КПК України (строк до третьої декади вересня 2018 року);

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування (строк до третьої декади вересня 2018 року).

Вказане унеможливлює закінчення досудового розслідування у даному провадження до закінчення строку тримання підозрюваного під вартою, який спливає 25.08.2018 року.

Викладені обставини є підставою для продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 , в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 03.10.2018 року (включно).
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Херсонської протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддяОСОБА_1