Дата документу 20.08.2018 Справа № 554/6446/18
Провадження № 1-кс/554/7696/2018
УХВАЛА
Іменем України
20.08.2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 18.06.2018 року близько 09:00 год. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявила, що 18.06.2018 року близько 02:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та картки НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 4400 грн.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_3 вказала, що 18.06.2018 року о 09:00 год. виявила, що 17.06.2018 року о 23:30 год. на її мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) надійшло СМС - повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступним змістом «Увага! Заявка на зміну SIM-карти НОМЕР_4 . Якщо Ви не подавали заявку зателефонуйте НОМЕР_5 ». За даним номером ОСОБА_3 не зателефонувала, оскільки в цей час вже відпочивала. В подальшому зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила відсутність грошових коштів на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 480 грн. та на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 3830 грн.

Також, 19.06.2018 року близько 14:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_6 ) та повідомив, що з її картки НОМЕР_1 оформлено кредит на суму 3500 грн.

В своїх показах ОСОБА_3 вказує, що жодних фінансових операцій з 23:00 год. 17.06.2018 року по 09:00 год. 18.06.2018 року 09:00 год. вона не проводила.

Відповідно з викладеним з метою встановлення всіх обставин справи та притягнення винних до відповідальності виникла необхідність у розкритті банківської таємниці відносно відкритого (закритого) поточного рахунку за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення особи, яка зняла грошові кошти, розміру внеску, місця зняття, дати внесення та зняття.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них номеру картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу із 17.06.2018 року по 20.04.2018 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), які мають банківську таємницю у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 чи у приміщенні відповідного відділення (філіалу, філії) та містить інформацію про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 17.06.2018 року по 20.04.2018 року, а також у разі зняття з вказаного рахунку коштів у банкоматах в період часу з 17.06.2018 року по 20.04.2018 року фото та відео інформації, на якій зафіксована особа, що отримувала кошти.

Надати можливість слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 зробити копії речей та документів ( в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Зобов`язати слідчого СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 пред`явити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1