ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/5522/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" жовтня 2018 р.слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у кримінальному провадженні № 0003572, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: руху грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото- відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище картки та рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з вказаних карток (рахунків) на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, оригіналів чеків, доручень, квитанцій або інших платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках, в період часу з 01.11.2016 по 30.01.2017.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003572, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у кінці 2016 р. на початку 2017 р. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 9150 грн., знявши їх з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
На даний час виникла необхідність в отриманні від AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , аудіо, відео та фото матеріалів пов`язаних з користуванням рахунками та банківськими картками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відомостей про рух грошових коштів по наявних у неї в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунках, адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначених рахунках, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до злочину.
Окрім того, для проведення відповідної почеркознавчої експертизи органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою для ружу коштів по рахунках потерпілої.
У судове засідання слідчий не з`явився.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не викликався.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у кримінальному провадженні № 0003572, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за дорученням працівникам Національної поліції у м. Києві, тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме: руху грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото- відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище картки та рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з вказаних карток (рахунків) на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, оригіналів чеків, доручень, квитанцій або інших платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках, в період часу з 01.11.2016 по 30.01.2017.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: