Справа № 461/7271/18
Провадження № 1-кс/461/8265/18
УХВАЛА
іменем України
01.10.2018 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000511 від 17.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000511 від 17.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що відповідно до відомостей, внесених до ЄРДР, до СУ ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від Управління СБУ у Львівській області про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчинили привласнення бюджетних коштів, виділених на реконструкції спортивних майданчиків на території Львівської області.

Слідчий зазначає, що з метою об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

- належним чином завірених копій договору про закупівлю №209 від 08.08.2017, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_2 із усіма додатками та додатковими угодами,

- оригіналу довідки про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року,

- оригіналу підсумкової відомості ресурсів за листопад 2017 року,

- оригіналу розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В за листопад 2017 року

- оригіналу Акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року,

- оригіналу Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року),

- оригіналу підсумкової відомості ресурсів за грудень 2017 року,

- оригіналу розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В за грудень 2017 року,

- оригіналу довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року,

- оригіналу Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року,

- оригіналу Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року),

- оригіналів довідок про вартість виконаних будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат до Актів КБ-2В, Актів приймання виконаних будівельних робіт, Актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт по Реконструкції спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2018 рік,

- належним чином завірених копій установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадової інструкції директора Товариства, штатний розпис за період із жовтня 2017 року по даний час,

- належним чином завірених копій документів щодо закупівлі обладнання та будівельних матеріалів для Реконструкції спортивного майданчика на території Бродівської ЗОШ І-ІІІ ст.№4 м.Броди Львівської області,

- належним чином завірених копій документів щодо залучення будівельної техніки до робіт із Реконструкції спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_3 (копії договорів із орендодавцями, актів виконаних робіт, прийому-передачі техніки, копії платіжних документів, або ж документи щодо наявності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеної техніки), а саме автогрейдерів середнього типу, автомобілів бортових, апаратів стикового зварювання поліетиленових труб, бульдозерів, ескаваторів одноковшових дизельних на гусеничному ходу, електростанцій пересувних, котків дорожніх самохідних вібраційних, котків дорожніх самохідних грунтових, кранів на автомобільному ходу вантажністю 6,3 та 10 т, машин поливально-мийних, установок для зварювання ручного дугового.

Вилучення оригіналів зазначених документів є необхідним для проведення почеркознавчих та будівельних експертиз. Призначення почеркознавчих експертиз є необхідним для встановлення належності підписів у документах щодо проведення будівельних робіт по Реконструкції спортивного майданчика на території Бродівської ЗОШ І-ІІІ ст.№4 м.Броди Львівської області.

Разом із тим, в даному кримінальному провадженні необхідно призначити та провести будівельні експертизи із метою встановлення розбіжностей із задокументованими будівельними роботами із Реконструкції спортивного майданчика на території Бродівської ЗОШ І-ІІІ ст.№4 м.Броди Львівської області із фактично виконаними, встановлення об`ємів, вартості, якості проведених будівельних робіт.

Вилучення належним чином завірених копій зазначених документів є необхідним для встановлення усіх обставин даного кримінального провадження, а також усіх можливих свідків, які можуть володіти відомостями, необхідними для досудового розслідування.

З`ясовано, що оригінали необхідних документів перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлення та вилучення вище перелічених документівмає істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Вилучення описаних документів надасть органу досудового розслідування можливість призначення експертного дослідження цих документів з метою встановлення осіб підписантів цих документів. Вилучення та дослідження таких документів допоможе встановити та задокументувати факти розбіжностей задокументованих будівельних робіт із Реконструкції спортивного майданчика на території Бродівської ЗОШ І-ІІІ ст.№4 м.Броди Львівської області із фактично виконаними, встановити об`єми, вартість, якість проведених будівельних робіт.
З огляду на вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що описані документи, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та провести їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задоволити.

Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.
Слідчий в судовому засіданні не з`явився. Оскільки подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
17.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000511 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вилучення описаних документів надасть органу досудового розслідування можливість призначення експертного дослідження цих документів з метою встановлення осіб підписантів цих документів. Вилучення та дослідження таких документів допоможе встановити та задокументувати факти розбіжностей задокументованих будівельних робіт із Реконструкції спортивного майданчика на території Бродівської ЗОШ І-ІІІ ст.№4 м.Броди Львівської області із фактично виконаними, встановити об`єми, вартість, якість проведених будівельних робіт.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- зазначені документи не містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Метою вилучення оригіналів вищевказаної документації є проведення експертиз, можливість встановлення важливих обставин справи.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000511 від 17.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до:

- належним чином завірених копій договору про закупівлю №209 від 08.08.2017, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_2 із усіма додатками та додатковими угодами;

- оригіналу довідки про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року;

- оригіналу підсумкової відомості ресурсів за листопад 2017 року;

- оригіналу розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В за листопад 2017 року;

- оригіналу Акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року;

- оригіналу Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року);

- оригіналу підсумкової відомості ресурсів за грудень 2017 року;

- оригіналу розрахунку загальновиробничих витрат до Акту КБ-2В за грудень 2017 року;

- оригіналу довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року;

- оригіналу Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року;

- оригіналу Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року);

- оригіналів довідок про вартість виконаних будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат до Актів КБ-2В, Актів приймання виконаних будівельних робіт, Актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт по Реконструкції спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2018 рік;

- належним чином завірених копій установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадової інструкції директора Товариства, штатного розпису за період із жовтня 2017 року по даний час;

- належним чином завірених копій документів щодо закупівлі обладнання та будівельних матеріалів для Реконструкції спортивного майданчика на території Бродівської ЗОШ І-ІІІ ст.№4 м.Броди Львівської області;

- належним чином завірених копій документів щодо залучення будівельної техніки до робіт із Реконструкції спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_3 (копії договорів із орендодавцями, актів виконаних робіт, прийому-передачі техніки, копії платіжних документів, або ж документи щодо наявності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеної техніки), а саме автогрейдерів середнього типу, автомобілів бортових, апаратів стикового зварювання поліетиленових труб, бульдозерів, ескаваторів одноковшових дизельних на гусеничному ходу, електростанцій пересувних, котків дорожніх самохідних вібраційних, котків дорожніх самохідних грунтових, кранів на автомобільному ходу вантажністю 6,3 та 10 т, машин поливально-мийних, установок для зварювання ручного дугового, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали до 01.11.2018 р.
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , інших членів слідчої групи, або за дорученням останніх на оперативний підрозділ, у відповідності до вимог ст. 40 КПК України.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1