справа № 691/397/18
провадження № 1-кс/691/108/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 рокум. Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши, у судовому засіданні в залі суду м. Городище Черкаської області, клопотання про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000159, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Городищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на корпоративні права, з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, ТОВ «Золото ланів 2017» код ЄРДПОУ 41199886, ТОВ «Золото ланів 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126, ТОВ «Золото ланів 2015» код ЄРДПОУ 39765031, у тому числі права користування земельними ділянками, які знаходяться в с. Зелений Ріг, Жашківського району Черкаської області та в с. Бузівка, Жашківського району Черкаської області, права на які перейшли до TOB «Золото ланів 2017» та TOB «Золото ланів 2017 плюс» на підставі підроблених договорів оренди землі, заборонивши перереєстрацію товариства, зміну власника, а також зміну права користування земельними ділянками.

На обґрунтування клопотання зазначає, що Городищенським відділенням поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000159 від 10.04.2018 року, за повідомленням ОСОБА_5 , 1964 року народження, про те, що на територію ТОВ «Черкаси Дніпро Агро», яке розташоване за адресою: Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська 44, приїхала група невідомих людей на мікроавтобусах, які намагаються заволодіти майном товариства та надають підроблені документи, що підтверджують їх право власності на вказане майно. Правова кваліфікація - ч.3 ст.206-2 КК України.

11.04.2018 року ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, тобто, протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

Під час досудового розслідування установлено, що ОСОБА_6 є засновником TOB «Золото ланів 2015», TOB «Золото ланів 2017», TOB «Золото ланів 2017 плюс», які використовував для реалізації злочинних намірів щодо протиправного заволодіння майном суб`єктів господарської діяльності на території Черкаської області.

Зокрема установлено, що СУ ГУНП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000084 від 26.04.2018 за фактом заволодіння ОСОБА_6 правом розпорядження земельними ділянками TOB «Золото ланів 2015» шляхом перереєстрації такого права без відома власників землі та користувача TOB «ВП «Імпульс Плюс».

Будучи засновником та директором TOB «Золото ланів 2017» ОСОБА_6 незаконно, шляхом підробки договорів оренди землі, переоформив право володіння земельними ділянками з кадастровими номерами, під номерами та з датою укладення договорів земельних ділянок із загальної площі 471,7690га., які знаходяться в с. Зелений Ріг, Жашківського району Черкаської області, згідно переліку, що надається.

Службові особи TOB «Золото ланів 2017» переслідували мету передачі орендованих земель іншому користувачу з метою заволодіння урожаєм, який належить ТОВ «ВП «Імпульс Плюс», відповідно до угоди про спільну діяльність з ТОВ «Золото ланів 2015».

Враховуючи, що право користування на земельні ділянки є предметом кримінального правопорушення, виникла необхідність в накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «Золото ланів 2017» та ТОВ «Золото ланів 2017 плюс», у тому числі права користування земельними ділянками, які знаходяться в с. Зелений Ріг, Жашківського району Черкаської області та в с. Бузівка, Жашківського району Черкаської області.

До судового засідання учасники кримінального провадження не з`явилися, повідомлені належно.

Начальник Городищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотав про розгляд за його відсутності, підтриманні клопотання про накладення арешту на корпоративні права в повному обсязі, та просив задовольнити.

Розгляд клопотання про накладення арешту на майно, здійснюється, з урахуванням положень ч.4 ст.107, ч.1 ст.172 КПК України.
Вивчивши доводи клопотання, врахувавши думку прокурора, та дослідивши матеріали провадження, додані до клопотання, приходжу до наступного.
При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За нормами ст.131, ч.1 ст.170 КПК України, засобом забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

На досудовому розслідуванні, на даний час, орган досудового розслідування Городищенське відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, з 10.04.2018 року, перебувають матеріали кримінального провадження №0000159, за повідомленням директора ТОВ «Черкаси Дніпро Агро», ОСОБА_5 про те, що на територію ТОВ «Черкаси Дніпро Агро», яке розташоване за адресою: Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, приїхала група невідомих людей на мікроавтобусах, які намагаються заволодіти майном товариства, що заподіяло велику шкоду, та надають підроблені документи, що підтверджують їх право власності на вказане майно, правова кваліфікація ч.3 ст.206-2 КК України, за фактом протиправного заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду

Та, в рамках кримінального провадження №0000159 від 10.04.2018 року, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, із зазначенням, що на досудовому розслідуванні перебувають матеріали кримінального провадження №0000084 від 26.04.2018 року, про те, що 26.04.2018 до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «ВП «Імпульс Плюс» ОСОБА_7 про те, що невстановлені представники ТОВ «Золото ланів 2017», з метою заволодіння шляхом шахрайства правом власності на земельні ділянки розташовані в межах адміністративної території Зеленорігської сільської ради та Бузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, в період часу з липня 2017 року по квітень 2018 року у невстановленому місці та часі підробили угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, провели реєстрацію підроблених документів в КП «Реєстр-плюс», чим шляхом обману придбали право на чуже майно та заподіяли ТОВ «ВП» Імпульс Плюс» майнової шкоди у великому розмірі.
Інформація про те, що кримінальні провадження об`єднані в одне провадження, у зв`язку з чим заявлено клопотання слідчим СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУПН в Черкаській області, в розпряжені слідчого судді відсутня.
Захід забезпечення кримінального провадження, в тому числі, накладення арешту на корпоративні права, на земельні ділянки, має слугувати заходом для припинення та подальшого запобігання вчинення злочинів аналогічним способом.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; правову підставу для арешту майна; можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За нормами ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд, відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження п.5 ч.2 ст.40 КПК України, та за ч.5 даної статті, слідчий, здійснює свої повноваження відповідно до вимог КПК України.
Клопотання про арешт майна має відповідати вимогам ч.2 ст.171 КПК України.
Досудове розслідування, за нормами ч.1 ст.218 КПК України, здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що слідчим не доведено доцільності накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Золото ланів 2017» код ЄРДПОУ 41199886, ТОВ «Золото ланів 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126 та ТОВ «Золото ланів 2015» код ЄРДПОУ 39765031, а також заборони на зміну права користування, розпорядження, відчуження земельними ділянками, які знаходяться в с. Зелений Ріг, Жашківського району Черкаської області, та в с. Бузівка, Жашківського району Черкаської області, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, в рамках кримінального провадження №0000159 від 10.04.2018 року.
За таких обставин підстав для задоволення клопотання про арешт майна, в судовому засіданні, за наявними доказами, не встановлено.
Керуючись ст. ст. 7, 131, 132, 170 173, ч.1 ст.218, п.5 ч.2 ст.40, ст. 309, 310, 392, 393 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

у задоволені клопотання заступника начальника СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Золото ланів 2017» код ЄРДПОУ 41199886, ТОВ «Золото ланів 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126 та ТОВ «Золото ланів 2015» код ЄРДПОУ 39765031 заборонивши перереєстрацію товариства, зміну власників ТОВ «Золото ланів 2015», ТОВ «Золото ланів 2017» та ТОВ «Золото ланів 2017 плюс», а також зміну права користування земельними ділянками, які знаходяться в с. Зелений Ріг, с. Бузівка, Жашківського району Черкаської області, з зазначеними кадастровими номерами та номерами договорів, в рамках кримінального провадження №0000159, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, відмовити.

Копію ухвали направити заступнику начальника СВ Городищенського ВП Смілянського відділу ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурору Городищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення/отримання, шляхом подачі апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1