Справа № 464/3196/18
пр.№ 1-м/464/2/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 червня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання прокурора Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню №8 від 03.11.2017 року в рамках міжнародного співробітництва,-
в с т а н о в и в :

прокурор Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що за адресою: АДРЕСА_1 , наступних відомостей за період з 01.01.2011 по 13.12.2017 належним чином завірених копій прибутково-видаткових документів, згідно з якими здійснювалася доставка, зберігання, видача та пересилання товарів, замовлених на ім`я осіб зазначених в клопотанні, (товаро-транспортні накладні, інвойси, рекомендовані листи про доставку товару, розписки про отримання товарів), а також супутніх (додаткових) митних декларацій; відомостей, зазначених при реєстрації особистих кабінетів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з логінами:
ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в тому числі відомості про особисті дані осіб, номерів телефонів та електронних скриньок даних користувачів, номерів банківських платіжних карток, адреси доставки та проживання користувачів; всю наявну інформацію (копії інвойсів, копії рекомендованих листів про доставку товарів, копії митних декларацій, відомості про облікові записи (логіни, особисті дані осіб, дата реєстрації, електронні скриньки, номери телефонів, номери банківських платіжних карток), з використанням яких були здійснені нижченаведені замовлення, відомості про пересилання, зберігання і отриманні, відомості про платіжні засоби, які використовувалися для оплати доставки і зберігання товару) за накладними документами вказаними в клопотанні номерами; всю наявну переписку, яка велася представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особами, які використовували логіни облікових записів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 : ІНФОРМАЦІЯ_3 ,ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ,ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10

В обгрунтування свого клопотання прокурор покликається на те, що до Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 надійшло клопотання Головного слідчого управління Слідчого комітету Республіки Білорусь у кримінальній справі №8 від 03.11.2017 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК Республіки Білорусь. Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході попереднього слідства встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , діючи у групі осіб за попередньою змовою з невстановленими особами, маючи умисел на розкрадання майна - грошових коштів, поєднаного з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації, з корисливою метою, в період з 02.12.2013 по 15.08.2014, перебуваючи на території Республіки Білорусь, в тому числі за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, комп`ютерної техніки та реквізитів банківських платіжних карток, емітованих банківськими установами США, шляхом введення в комп`ютерні системи міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і зазначених банківських установ завідомо неправдивої інформації про використання вищевказаних реквізитів банківських платіжних карток нібито їх законними власниками, поєднаного з несанкціонованими доступами до комп`ютерної інформації, викрав грошові кошти в сумі 686,98 доларів США, що за курсом Національного банку Республіки Білорусь становить 712 рублів 39 копійок Національного банку Республіки Білорусь і в 47,49 рази перевищує розмір встановленої базової величини. Встановлено, що ОСОБА_5 і невстановлені особи з використанням викрадених реквізитів банківських платіжних карток купували різні товари в інтернет-магазинах США, потім з метою доставки товару на територію України використовували послуги ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »». При цьому доставка товару здійснювалася на ім`я громадян Республіки Білорусь, частина з яких встановлена в ході слідства. Потім вищевказаний товар надходив на склади ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за декількома адресами України, в тому числі за наступними адресами: АДРЕСА_1 . Після доставки вищевказаного товару за даними адресами, за вказівкою ОСОБА_5 за ними приїжджав ОСОБА_6 і інші невстановлені особи, які з використанням копій паспортів на вищевказаних осіб, на яких були замовлені товари, забирали їх з зазначених вище складів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і перевозили на територію Республіки Білорусь. Попереднім слідством також встановлено частину номерів накладних, за якими здійснювалося відправлення викрадених товарів ОСОБА_5 і невстановленими особами в період з 11.06.2013 по 13.12.2017. Також в ході слідства встановлено такі логіни облікових записів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням яких ОСОБА_5 і інші невстановлені особи здійснювали декларування замовлених ними товарів і контроль за доставкою: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Таким чином, на даний час є необхідність у вилученні завірених копій прибутково-видаткових документів (товаро-транспортні накладні, інвойси, рекомендовані листи про доставку), а також митних декларацій, за якими ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалося доставка товарів на територію України на ім`я вищевказаних осіб та інших невстановлених осіб і подальша видача товарів зі складів вказаного товариства, а також наявних відомостей відносно використання облікових записів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з логінами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10

На підставі ч.2 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши доводи прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно положень ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-
п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.
Надати прокурору Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що за адресою: АДРЕСА_1 , наступних відомостей за період з 01.01.2011 по 13.12.2017
1.1.належним чином завірених копій прибутково-видаткових документів, згідно з якими здійснювалася доставка, зберігання, видача та пересилання товарів, замовлених на ім`я осіб, а саме:
- ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин Республіки Білорусь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , особистий номер НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 16.03.2009 Московським РУВС м. Мінська;
- ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянин Республіки Білорусь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , особистий номер НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 18.03.2009 Московським РУВС м Мінська;
- ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянин Республіки Білорусь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , особистий номер НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 16.06.2015 Московським РУВС м Мінська. Раніше використовував паспорт НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , громадянин Республіки Білорусь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , особистий номер НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , виданий 17.09.2013 Московським РУВС м Мінська. Раніше використовував паспорт НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , громадянин Республіки Білорусь, зареєстрований зав адресою: АДРЕСА_4 , особистий номер НОМЕР_11 , паспорт НОМЕР_12 , виданий 15.07.2008 Московським РУВС м Мінська;
- ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , громадянин Республіки Білорусь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , особистий номер НОМЕР_13 , паспорт НОМЕР_14 , виданий 26.04.2017 Первомайським РВВС м. Вітебська. Раніше використовував паспорт НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , громадянин Республіки Білорусь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , особистий номер НОМЕР_16 , паспорт НОМЕР_17 , виданий 18.09.2009 Радянським РУВС м. Мінська;
- ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , громадянин Республіки Білорусь, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , особистий номер НОМЕР_18 , паспорт НОМЕР_19 , виданий 11.10.2012 Радянським РВВС м. Гомеля;
- ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , громадянин Республіки Білорусь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , особистий номер НОМЕР_20 , паспорт НОМЕР_21 , виданий 21.06.2016 Московським РУВС м Мінська. Раніше використовував паспорт НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 , громадянин Республіки Білорусь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , особистий номер НОМЕР_23 , паспорт НОМЕР_24 , виданий 06.07.2016 Ленінським РУВС м. Мінська. Раніше використовував паспорт НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 , громадянин Республіки Білорусь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , особистий номер НОМЕР_26 АЛЕ 16РВ7, паспорт НОМЕР_27 , виданий 17.07.2006 Радянським РВВС м.Гомеля;
- ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , громадянин Республіки Білорусь,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , особистий номер НОМЕР_28 , паспорт НОМЕР_29 , виданий 05.02.2007 Новополоцьк МВВС Вітебської області;
- ОСОБА_6 ( ОСОБА_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 , громадянин Республіки Білорусь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , особистий номер НОМЕР_30 , паспорт НОМЕР_31 , виданий 20.11.2003 Жовтневим РУВС м. Мінська;
- ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , громадянин Республіки Білорусь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , особистий номер НОМЕР_32 , паспорт НОМЕР_33 , виданий 18.09.2014 Жовтневим РУВС м. Мінська. Раніше використовував паспорт НОМЕР_34 ;
- ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 , громадянин Республіки Білорусь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , особистий номер НОМЕР_35 , паспорт НОМЕР_36 , виданий 16.11.2017 Фрунзенським РУВС м. Мінська. Раніше використовував паспорт НОМЕР_37 .
(товаро-транспортні накладні, інвойси, рекомендовані листи про доставку товару, розписки про отримання товарів), а також супутніх (додаткових) митних декларацій;
1.2. відомостей, зазначених при реєстрації особистих кабінетів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з логінами:
ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,ІНФОРМАЦІЯ_9 ,ІНФОРМАЦІЯ_10 , в тому числі відомості про особисті дані осіб, номерів телефонів та електронних скриньок даних користувачів, номерів банківських платіжних карток, адреси доставки та проживання користувачів;
1.3. всю наявну інформацію (копії інвойсів, копії рекомендованих листів про доставку товарів, копії митних декларацій, відомості про облікові записи (логіни, особисті дані осіб, дата реєстрації, електронні скриньки, номери телефонів, номери банківських платіжних карток), з використанням яких були здійснені нижченаведені замовлення, відомості про пересилання, зберігання і отриманні, відомості про платіжні засоби, які використовувалися для оплати доставки і зберігання товару) за накладними документами з номерами:
CF204548504US, CJ314783561US, CP643620921US, CV046390174US, CV046582262US, CV090215740NA, CV090216246NA, CV090216285NA, CV100071322US, CV090215930NA CV100196035US CV100985152US CV200235240US CV200280399US CV200384840US CV200467884US CV700638565US CV700975854US CV713520088US CV713548355US CV713584636US CV713616719US CV713699979US CV713832236US CV713914553US CV714020874US CV714412915US CV714481289US CV714848100US CV714964560US CV715150544US CV715340305US CV100570795US CV102664178US CV200255417US CV200291873US CV200436326US CV200474810US CV700658162US CV712737826US CV713523036US CV713557131US CV713614899US CV713627022US CV713701200US CV713869148US CV713944555US CV714281129US CV714449204US CV714730370US CV714874192US CV714999864US CV715181277US CV715638592US CV100727745US CV102681865US CV200257497US CV200306269US CV200459004US CV200589256US CV700888262US CV713097007US CV713524615US CV713563807US CV713615792US CV713672605US CV713757107US CV713870177US CV713970864US CV714353069US CV714462007US CV714747857US CV714891160US CV715083133US CV715310630US CV715642209US CV100744939US, CV200119592US, CV200268322US, CV200354975US, CV200465177US, CV700530064US, CV700921079US, CV713102356US, CV713540107US, CV713581793US, CV713616696US, CV713682240US, CV713828982US, CV713907124US, CV713990339US, CV714353347US, CV714463529US, CV714826585US, CV714940577US, CV715124221US, CV715313715US, CV715820690US, CV715964813US CV716134596US СV716479711US CV716684925US CV716751267US CV717009161US CV717651530US CV918304262US CV919284825US CV919366515US CV919880867US CV919957835US CV920195124US CV920590411US CV921042385US CV921147448US CV921835597US CV921882209US CV938183413US CV938476425US CV921167297US CV715976555US CV716135248US CV716621718US CV716698368US CV716845698US CV717026111US CV717658189US CV918304404US CV919285848US CV919366970US CV919909999US CV920015009US CV920207216US CV920590442US CV921068056US CV921167297US CV921837496US CV921884598US CV938184436US CV938529931US CV715981388US CV716137181US CV716679942US CV716698495US CV716858590US CV717201371US CV717669283US CV918341968US CV919314513US CV919801524US CV919938712US CV920143317US CV920212026US CV920657921US CV921069241US CV921613958US CV921838576US CV921886112US CV938304085US CV938611307US CV715982397US, НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , CV938697254US.
1.4. всю наявну переписку, яка велася представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особами, які використовували логіни облікових записів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 :ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,ІНФОРМАЦІЯ_10

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1