Справа № 308/7970/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0002230 слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 02 липня 2018 близько 13 години 41 хвилин, невстановлена особа, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, з корисливим мотивом, шляхом обману чи зловживання довірою ОСОБА_5 , яким в мережі Інтернет «Telegram», було викладено оголошення щодо продажі мобільних телефонів, відправила повідомлення на особистий аккаунт в месенджері «Telegram», щодо придбання 5-ти мобільних телефонів «iPhone X, Space Gray, 256 GB», що мали наступні ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , які ОСОБА_5 , відправив через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , на відділення № НОМЕР_6 , після чого вказане відправлення було пере направлено за адресою: АДРЕСА_2 , здійснивши переоплату на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_7 в сумі 400 гривень.

Таким чином невстановлена особа незаконно заволоділа вище вказаними мобільними телефонами, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 значної матеріальної шкоди на загальну суму 149 500 гривень.

Допитаний по вказаному факту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 02 липня 2018 близько 13 години 41 хвилин, через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив 5-ть мобільних телефонів «iPhone X, Space Gray, 256 GB», що мали наступні ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , які за замовленням були адресовані особі по імені ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , на відділення № НОМЕР_6 . Однак із м. Дніпра вказані мобільні телефони були пере направлені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вказаною особою був здійснений розрахунок за послуги надані службою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та стосується руху коштів банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у період з 11.00 години по 14.00 годину 02.07.2018 року, та номер мобільного телефону, який використовувався під час даної операції.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить рапорт слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що слідчим відділом Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002230 від 13.07.2018 року, попередня правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.07.2018 року встановлено, що 02 липня 2018 близько 13 години 41 хвилин, через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив 5-ть мобільних телефонів «iPhone X, Space Gray, 256 GB», що мали наступні ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , які за замовленням були адресовані особі по імені Дмитро, за адресою: АДРЕСА_1 , на відділення № НОМЕР_6 . Однак із м. Дніпра вказані мобільні телефони були пере направлені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вказаною особою був здійснений розрахунок за послуги надані службою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Своїми діями невстановлена особа незаконно заволоділа вище вказаними мобільними телефонами, чим спричинила потерпілому значної матеріальної шкоди на загальну суму 149 500 гривень.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_4 .

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , за період з 11.00 години по 14.00 годину 02.07.2018 року та номер мобільного телефону, який використовувався під час даної операції, оскільки такі документи мають значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0002230 слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або іншій уповноваженій на це особі з числа оперативних співробітників за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій по банківському рахунку № НОМЕР_7 , за період з 11.00 години по 14.00 годину 02.07.2018 року та номер мобільного телефону, який використовувався під час даної операції.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1