Провадження № 1-кс/331/4273/2018
ЄУН 331/5032/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 вересня 2018 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000097 від 24.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000097 від 24.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають зведені виконавчі провадження №53673261 з примусового виконання наказу Господарського суду Запорізької області від 13.02.2017 р. про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 заборгованості на суму 276 938,32 грн., наказу Господарського суду Запорізької області від 13.02.2017 р. про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості 118 773,87 грн. Крім того, на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває ВП №53504999 з примусового виконання наказу Господарського суду Запорізької області від 13.02.2017 р. про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь прокуратури Запорізької області в особі ЗМП №1 судового збору у розмірі 8 691, 68 грн. Крім того, на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває ВП №53662312 з примусового виконання наказу Господарського суду Запорізької області від 13.02.2017 р. про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості у розмірі 276 938,32 грн. станом на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі засновника ОСОБА_5 рішення Господарського суду Запорізької області не виконують. Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.07.2018 р. встановлено, що за ОСОБА_5 зареєстровано два банківських рахунки. Враховуючи вищевикладене прокурор просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до рахунку засновника товариства ОСОБА_5 , які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " для перевірки даних щодо об"єктивної можливості виконання судового рішення.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з"явився, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 24.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має заборгованість за відкритими виконавчими провадженнями на загальну суму 681 342, 19 грн., у добровільному поярдку рішення суду не виконгує.

Засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є ОСОБА_5 , який володіє 100% уставного фонду підприємства, та має особисті банківські рахунки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що документи , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " мають значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження, на сьогодні органом слідства перевіряється об"єктивна можливість боржника та його засновника сплатити суму боргу та наявність у нього на рахунках грошових коштів, для з"ясування їх розміру та цільового використання необхідно проаналізувати щодо руху коштів на рахунку, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та надання доступу до оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,

У Х В А Л И В:
Надати дозвіл слідчому Олександріського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів щодо користування банківським рахунком № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , а саме: до інформації та документації про відкриття (договори з банком, анкети клієнта, копії відповідних документів, фотокарток клієнта, заяви, повідомлення банку, зміни до договорів та інші документи), реєстрацію, рух коштів, джерел надходження грошових коштів на рахунок та їх подальше використання, здійснення всіх без виключення банківських операцій та дій, у тому числі невдалих операцій, блокування карток, зміну пін-коду доступу до карток, перевірка балансу на картці та інше (по кожній банківській картці окремо), до інформації та документації, яка містить відео-, фотоматеріали із банкоматів, та інших відео-, фото реєстраторів (камер), якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", щодо здійснення банківських операцій з банківських рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 13.02.2017 року по 10.08.2018 рік включно; до інформації та документації аканту ( особистого кабінету) клієнта банку, який використовує вказаний мобільний номер у мобільних додатках, з вилученням вичерпної інформації про історію використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій он-лайн (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 на банківській платіжні картки третіх осіб, із зазначенням повної інформації отримувача коштів (номер картки, ПІБ, місця знаходження, контактний номер мобільного телефону власника картки), що були здійснені у період з 13.02.2017 року до 10.08.2018 року включно, до інформації ІР-адресів комп"ютерів, інших технічних пристроїв та номерів телефонів, з яких здійснювався вхід (намагання входу) в акаунт (особистий кабінет) власника рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інтернету у перілд часу з 13.02.2017 року до 10.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє протягом одного місяця з дня постановлення, до 18 жовтня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1