печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
09.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_4 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів, що дасть змогу документально підтвердити обставини реєстрації вказаного підприємства, встановити всіх осіб, задіяних при проведенні реєстрації, а таким чином довести їх безпосередню причетність до вчинення злочинів, отримати фактичні дані про джерело походження грошових коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 11.01.2018 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та Кадемоглу Бюлента у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. З ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, вчиняє незаконні дії, пов`язані з придбанням, виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин на території м. Києва та регіонів України та їх контрабандою через митний кордон України.

22.05.2018 року о 00 год. 51 хв. затримано в порядку ст. 208 КГЖ України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та 22.05.2018 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

27.06.2018 року о 15 год. 40 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та 28.06.2018 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 305 КК України.

27.06.2018 року о 15 год. 40 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та 28.06.2018 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 305 КК України.

28.06.2018року о 18 год. 00 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та 28.06.2018 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 305 КК України.

28.06.2018 року о 10 год. 00 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та 29.06.2018 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 305 КК України.

Крім того, у злочинній схемі по незаконному переміщенню через митний кордон України (контрабанді) наркотичного засобу - «кокаїн» в особливо великих розмірах, на різних етапах були задіяні громадяни ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які виступали в якості кур`єрів під час контрабанди наркотичного засобу з країн Латинської Америки, та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який за грошову винагороду на завдання організаторів злочинної групи підбирав кур`єрів для здійснення контрабанди, проводив із ними інструктажі щодо правил поведінки та заходів конспірації під час перебування в країнах Латинської Америки, координував зв`язок кур`єрів та організаторів, контролював проходження кур`єрами зони митного контролю в аеропорту їх відбуття та прибуття за межі України.

Під час допитів підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , пояснень ОСОБА_14 , установлено, що з метою організації вчинення зазначеного вище злочину, члени злочинної групи користувались мобільними терміналами, частина з яких була вилучена у підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 .

Так, у підозрюваного ОСОБА_6 було виявлено та вилучено мобільний телефон «Sony» ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 . Під час затримання підозрюваного ОСОБА_5 в останнього було виявлено та вилучено мобільний телефон «IPhone 5SE» ІМЕІ: НОМЕР_3 з СІМ карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 , крім того оглядом зазначеного телефону установлено, що підозрюваний ОСОБА_5 користувався абонентським номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 на якому був зареєстрований меседжер «Watsaap», що використовувався для конспіративного зв`язку між членами злочинної групи.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_16 користується абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Під час затримання підозрюваного ОСОБА_10 в останнього було виявлено та вилучено мобільний телефон «Samsung » ІМЕІ: НОМЕР_9 ІМЕІ2: НОМЕР_10 .

Під час затримання підозрюваного ОСОБА_8 в останнього було виявлено та вилучено мобільні телефони «Samsung » ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , та «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 .

Також, в ході досудового розслідування було здобуто інформацію про те, що інші учасники злочинної групи та особи, причетні до незаконного придбання, перевезення наркотичного засобу «кокаїн» та його контрабанди на територію України, а саме ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою підтримання зв`язку між собою та підозрюваними, координації злочинної діяльності користувались/користуються наступними абонентськими номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Таким чином, з метою встановлення особи на ім`я ОСОБА_18 , яка задіяна у схемі контрабанди наркотичних засобів через митний кордон України, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та містять дані про характеристики вантажів, адресантів та отримувачів відправлень із зазначенням номерів товарно транспортних декларацій, відомостей про номери телефонів, які використовуються клієнтами (відправник та отримувач) для отримання повідомлень про надходження вантажів які надходили до відділення № НОМЕР_22 по АДРЕСА_1 отримувачем яких був ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України НОМЕР_23 виданий Хмельницьким ВМ Малиновського РВ УМВС України в Одеській області, телефон НОМЕР_6 ) за період з 01.05.2018 по 01.06.2018 року, та крім того, відомості про точну дату, час відправлення, прізвище, ім`я, по-батькові відправника таких відправлень, адресу та номер відділення з якого було відправлено вантаж, номери телефонів, які використовуються відправником для отримання повідомлень, копію відеозапису з приміщення відділення, де було здійснено відправку вантажу на ім`я ОСОБА_11 в момент відправлення таких повідомлень.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме документів, які містять дані про характеристики вантажів, адресантів та отримувачів відправлень із зазначенням номерів товарно-транспортних декларацій, відомостей про номери телефонів, які використовуються клієнтами (відправник та отримувач) для отримання повідомлень про надходження вантажів які надходили до відділення № НОМЕР_22 по АДРЕСА_1 отримувачем яких був ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт громадянина України НОМЕР_23 виданий Хмельницьким ВМ Малиновського РВ УМВС України в Одеській області, телефон НОМЕР_6 ) за період з 01.05.2018 по 01.06.2018 року, та крім того, відомості про точну дату, час відправлення, прізвище, ім`я, по-батькові відправника таких відправлень, адресу та номер відділення з якого було відправлено вантаж, номери телефонів, які використовуються відправником для отримання повідомлень, копію відеозапису з приміщення відділення, де було здійснено відправку вантажу на ім`я ОСОБА_11 в момент відправлення таких повідомлень.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1