Справа № 461/3838/18
Провадження № 1-кс/461/6819/18
14.08.2018 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ УСБУ у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_6 , звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ),головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодоздійснення банківських операцій по банківських рахунках за банківськими платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та по всіх банківських рахунках, зареєстрованих на осіб, в користуванні (власності) яких перебувають вказані банківські платіжні картки.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутності.
Клопотання вмотивовано тим, що 02 квітня 2018 року в ході здійснення особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серед іншого виявлено та вилучено банківські платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 . На даний час, в органудосудового розслідування виникла необхідність в отримані відомостей, про використаннявказаних платіжних карток, їх банківських рахунків,а також закріплених абонентських номерів мобільних операторів за рахункамимобільногобанкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цими особами під час вчинення кримінального правопорушення, зокрема для переказу коштів та фінансування своєї протиправної діяльності, а також особами, яким можуть бути відомі вагомі обставини вчинення злочину.
Враховуючи вище викладене, а також те, що, вказані вище платіжні банківські карти, які обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровані на них рахунки, а також інші банківські рахунки зареєстровані за користувачами даних банківських платіжних карток, самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо руху коштів по банківських рахунках, осіб, які здійснювали банківські операції по даним рахункам, надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження з банківських терміналів, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам банківських карток, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за цими банківськими картками, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 )
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майору юстиції ОСОБА_7 або за його дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ),головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодоздійснення банківських операцій по банківських рахунках за банківськими платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та по всіх банківських рахунках, зареєстрованих на осіб, в користуванні (власності) яких перебувають вказані банківські платіжні картки, а саме:
- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) та усіх рахунках, із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
- документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки банківських платіжних карток;
- фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, які стосуються відкриття (закриття) вищевказаних банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, що становлять банківську таємницю, з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали;
- документів, щодо користування послугами веб-банкінгуза банківськими платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до вказаних карткових рахунківз дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали.
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам, обслуговування яких здійснюється за допомогою вищевказаних банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя ОСОБА_1