Провадження №1- кс/712/6528/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 жовтня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002088 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК У країни слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002088 від 22.03.2018 рокку за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

22.03.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1946 р.н. про вчинення відносно неї шахрайських дій, з незаконним використанням її персональних даних. Зокрема в своїй заяві та допиті ОСОБА_4 вказала, що 06.02.2018 року їй близько 19.00 години на номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з кодом. Вона на той час не звернула ніякої уваги на смс-повідомлення, оскільки на картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що видана на її ім`я значних коштів не було, та послугою дистанційного керування рахунками клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 вона не користується. В подальшому 07.02.2018 року близько 18.00 години в неї перестав приймати зв`язок мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , який є фінансовим номером клієнта ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого вона попросила свого сина ОСОБА_5 звернутись до мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб відновити роботу сім-картки.

27.02.2018року їй стали телефонувати від фінансової компанії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вимагати сплату боргу, який був оформлений на її ім`я в даній організації, шляхом заповнення онлайн заявки на отримання кредиту. У відповідності до умов розділу 3 Правил надання фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб акцептувати оферту, потрібно здійснити дії спрямовані на укладання договору і настання юридичних прав та обов`язків. Так, для отримання такого роду кредитів, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заповнюючи заявку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказала інформацію щодо персональних даних Погранично ОСОБА_6 , соціальної інформації кредитоотримувача, адреси проживання, працевлаштування, фінансової інформації, реквізитів власної банківської картки (номер банківської картки, строк дії). Таким чином, 07.02.2018 на банківську картку ОСОБА_4 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 були зараховані позичкової кошти в сум 2 500,00 грн, та в подальшому відразу ж зняті в банкоматі, що розташований в АДРЕСА_1 та в банкоматі, розташованому в АДРЕСА_1 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідно вищевказані документи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_7 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:

-роздруківки руху коштів по кредитній картці № НОМЕР_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІДН НОМЕР_4 паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Придніпровським РВ УМВС в Черкаській області 04.03.2000 року за період часу з 06.02.2018 року по 10.05.2018 року з розшифровкою перерахування грошових коштів на іншу картку, з зазначенням повного номеру картки, та особи, на чиє ім`я вона випущена, інформації щодо вказаної особи;

-інформації щодо реєстрації мобільних та комп`ютерних пристроїв системі ІНФОРМАЦІЯ_7 , зміни логіну та паролів для входу в систему, ІР-адрес з`єднань за період часу з 06.02.2018 року по 10.05.2018 року;

-інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за кредитною карткою № НОМЕР_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІДН НОМЕР_4 паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Придніпровським РВ УМВС в Черкаській області

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1