печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 липня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представників власника майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника ОСОБА_6 ОСОБА_7 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000251 (на даний час № 0001834),

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту на майно ухвалою слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 20 червня 2017 р. на нерухоме майно, що належить ОСОБА_6 , а саме:
- машиномісце № НОМЕР_1 в напівпідземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00),
- машиномісце № НОМЕР_2 в напівпідземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00),
- квартира загальною площею 45,2 м2 за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00),
- квартира загальною площею 43,9 м2 за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00),
- квартира загальною площею 45 м2 за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00),
- квартира загальною площею 54,4 м2 за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00),
- квартира загальною площею 50,5 м2 за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00),
- квартира загальною площею 65,8 м2 за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 82),
- квартира загальною площею 62,4 м2 за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 82),
- квартира загальною площею 93 м2 за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 82),
- машиномісце за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00),
- квартира загальною площею 221,1 м2 за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00),
- квартира загальною площею 90,6 м2 за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00),
- квартира загальною площею 56,7 м2 за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна ),
- квартира загальною площею 48,5 м2 за адресою: АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна ).
Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки вказане майно ОСОБА_6 придбано на законних підставах. Арештоване майно не містить ознак речових доказів в кримінальному провадженні. Повідомлення про підозру не вручено ні заявнику, ні будь кому з її родичів або знайомих. Цивільний позов в провадженні не заявлявся, заподіяння збитків державі не підтверджено. Грошові кошти для придбання майна отриманні відповідно до вимог чинного законодавства. У зв`язку з чим, заявник вважає, відсутніми подальші підстави для застосування заходу кримінального провадження у вигляді арешту майна.
У судовому засіданні представники ОСОБА_3 , ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили задовольнити.
Прокурор щодо вимог клопотання заперечив. Зазначив, що арешт накладено обґрунтовано, на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, підстави для арешту майна не відпали.
Заслухавши пояснення сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Слідчим відділом прокуратури Сумської області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000251 від 12.06.2017 за ч. 1, 2 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 212 КК України за фактом підроблення офіційного документа, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ОСОБА_6 та приховування офіційних документів.
Ухвалою слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 20 червня 2017 р. у справі № 585/2240/17 в рамках кримінального провадження № 0000251 накладено арешт на нерухоме майно, що належить ОСОБА_6 , а саме:
- машиномісце № НОМЕР_1 в напівпідземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00),
- машиномісце № НОМЕР_2 в напівпідземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00),
- квартира загальною площею 45,2 м2 за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00),
- квартира загальною площею 43,9 м2 за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00),
- квартира загальною площею 45 м2 за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00),
- квартира загальною площею 54,4 м2 за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00),
- квартира загальною площею 50,5 м2 за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00),
- квартира загальною площею 65,8 м2 за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 82),
- квартира загальною площею 62,4 м2 за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 82),
- квартира загальною площею 93 м2 за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 82),
- машиномісце за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00),
- квартира загальною площею 221,1 м2 за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00),
- квартира загальною площею 90,6 м2 за адресою: АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00),
- квартира загальною площею 56,7 м2 за адресою: АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна ),
- квартира загальною площею 48,5 м2 за адресою: АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна ).
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходив з доведення прокурором наявності підстав вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а в провадженні можливе застосування спеціально конфіскації.
В подальшому, постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_8 від 11.07.2017 матеріали досудових розслідувань № 0000194 та № 0000251 об`єднані в одне провадження під загальним номером № 0000194.
Постановою заступника начальника першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області від 01.08.2017 із кримінального провадження № 0000194 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати службовими особами ДЮСШ «Футбольний центр Барса» за попередньою змовою з службовими особами БФ «Сумський регіон» грошових коштів та ч. 2 ст. 212 за фактом ухилення ОСОБА_6 від сплати податку на доходи фізичних осіб у великих розмірах.
Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Сумської області ОСОБА_9 від 11.10.2017 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000347 та №0000067 об`єднані в одне провадження за №0000347.
Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 від 18.10.2017 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000347 за ч. 1, 2 ст. 212 КК України доручено слідчим Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України.
Постановою прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 27.10.2017 матеріали досудових розслідувань №0001834 та №0000346 об`єднані в одне провадження №№0001834.
Постановою прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 27.10.2017 матеріали досудових розслідувань №0001834 та №0000347 об`єднані в одне провадження №№0001834.
Враховуючи, що відомості про кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України, досудове розслідування триває, в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, відсутності даних, які б вказували на необґрунтованість накладеного арешту майна або на те, що необхідність в його арешті на даний час відпала, тобто на наявність підстав для його скасування згідно ст.174 КПК України, матеріали клопотання не містять і слідчим суддею таких обставин не встановлено, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.
При цьому, слідчий суддя враховує, що договори позики та розписки, на котрі посилається заявника, як на підставу для скасування арешту на майно, під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно ні слідчому, ні слідчому судді не надавались та про них заявником не вказувалось, про що вказали представники ОСОБА_6 в судовому засіданні.
Тому, слідчий суддя погоджується з доводами прокурора, що такі документи могли з`явитись пізніше після накладення арешту на майно з метою ухилення від спеціальної конфіскації.
Також слідчий суддя враховує позицію прокурора щодо можливості проведення експертних досліджень на предмет встановлення часу виготовлення розписок, договорів позики.
Доводи представника ОСОБА_6 з приводу законності придбання майна, на котрі накладено арешт, що стверджується актами ГУ ДФС у м. Києві, слідчий суддя відхиляє, погоджуючись з позицією прокурора, оскільки такі акти перевірок здійснені лише за документами заявника без врахування доказів сторони обвинувачення.
Керуючись ст. 174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання представника ОСОБА_6 ОСОБА_7 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000251 (на даний час № 0001834) відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1