Справа № 639/3590/18
Провадження1-кс/639/1835/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника ТОВ «ОТП Лізінг» та ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» адвоката ОСОБА_6 , представника ПАТ «Мегабанк» ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання адвоката ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000183 від 23.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.07.2018 року по кримінальному провадженню №0000183 від 23.06.2018 року звернувся адвокат ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА».
В поданому клопотанні заявник просить скасувати арешт транспортних засобів -автомобілів Mitsubishi L-200 2,4 TD MT Intense, 2017, VIN: НОМЕР_1 ; Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Inform 2018, VIN: НОМЕР_2 ; Mitsubishi L-200 2,4 TD AT Intense, 2017, VIN: НОМЕР_3 ; Mitsubishi Pajero Sport 2,4 TD AT Intense, 2017, VIN: НОМЕР_4 ; Mitsubishi Pajero Sport 2,4 TD AT Ultimat 2017 VIN: НОМЕР_5 , вважає, що арешт на вищевказані автомобілі накладено не обґрунтовано, в зв`язку з чим він вимушений був звернутися до слідчого судді із відповідним клопотанням.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_6 підтримала подане клопотання та просила його задовольнити в частині скасування арешту на автомобіль Mitsubishi L-200 2,4 TD MT Intense, 2017, VIN: НОМЕР_1 , оскільки ухвалою апеляційного суду Харківської області від 06.08.2018 року арешт на інші автомобілі зазначенні в клопотанні скасований, та зазначила, що автомобіль Mitsubishi L-200 2,4 TD MT Intense, 2017 р.в., VIN: НОМЕР_1 , ніколи не перебував у власності ТОВ "ТЕХНІК ЦЕНТР" (); ТОВ "ТЕХНІК-ЦЕНТР" (); ТОВ "МІСТРАЛЬ АВТО" (); ПП "АЖС-АВТО" (); TOB "ТЕХНО-АРТ" (); TOB "АРТСІТІ" (); TOB "АВТОАРТ" (); ТОВ "АРТСІТІ ЛТД" (); ТОВ "АРТ-ЛЕКС ЛТД" (); ТОВ "АВТОАРТ ЛТД" (); ТОВ "АРТ-ЛЕКС" (); ТОВ "АДАМАНТ-АВТО" (); ТОВ "ПРОФІЛЬ-М" (); ТОВ "КОМПАНІЯ "АРТ-ІНВЕСТ" (), та не був предметом застави за кредитними договорами, укладеними зазначеними юридичними особами з ПАТ «МЕГАБАНК»., а належав / належить на праві власності таким юридичним особам:TOB «EM ЕМ СІ УКРАЇНА» - офіційному дистриб`ютору, (імпортеру) автомобілів торгової марки «Mitsubishi» на території України, який імпортував цей автомобіль на територію України;ТОВ «АВТОАЛЬЯНС-ЗАХІД» - офіційному дилеру ТОВ «EM ЕМ СІ УКРАЇНА», який придбав цей автомобіль у ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» для подальшої реалізації клієнтам;ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ», яке придбало цей автомобіль у ТОВ «АВТОАЛЬЯНС-ЗАХІД».
Прокурор проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що вказаний автомобіль є предметом застави, арешт на вищевказаний автомобіль накладено обґрунтовано, оскільки постановою слідчого від 25.06.2018 року автомобіль визнаний речовим доказом у відповідності до ст. 98 КПК України, та ухвалою слідчого судді від 12.07.2018 року на нього накладений арешт з метою збереження саме речових доказів.

Представник ПАТ «Мегабанк» ОСОБА_7 , також заперечувала проти задоволення клопотання про скасування арешту на вказане майно.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000183 від 23.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 382 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

До Харківської місцевої прокуратури №2 надійшла заява заступника Голови правління ПАТ «Мегабанк» за фактом перешкоджання виконання ухвали господарського суду Харківської області від 18.06.2018 у справі №922/1605/18, що заподіяло істотну шкоду інтересам юридичної особи.

За результатами вивчення матеріалів Харківською місцевою прокуратурою №2 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2018 за №0000183 з попередньою кваліфікацією за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

Так, постановою Господарського суду Харківської області від 18.06.2018 року вжиті заходи забезпечення позову по справі № 922/1605/18 за позовом Публічного акціонерного товариства "Мегабанк", м. Харків до Товариства з обмеженою відповідальністю "Технік центр", Товариства з обмеженою відповідальністю "Технік-центр", Товариства з обмеженою відповідальністю "Містраль Авто", Приватного підприємства "Аякс-Авто", Товариства з обмеженою відповідальністю "Техно-Арт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Артсіті", Товариства з обмеженою відповідальністю "Автоарт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Профіль-М", Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Арт-Інвест", Товариства з обмеженою відповідальністю "Артсіті ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Арт-Лекс ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Автоарт ЛТД", Товариства з обмеженою відповідальністю "Арт-Лекс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Адамант-Авто" про звернення стягнення та стягнення заборгованості в сумі 11 298 627,01 дол. США та 42 976 134,61 грн.

Пізніше, ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 13.07.2018 року вищевказану постанову скасовано та у задоволенні заяви Публічного акціонерне товариство "Мегабанк" про вжиття заходів до забезпечення позову відмовлено.

Однак, ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 25.07.2018 року до закінчення перегляду в касаційному порядку зупинено виконання постанови Харківського апеляційного господарського суду від 13.07.2018 року у справі №922/1605/18 щодо скасування заходів забезпечення позову у господарській справі.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.07.2018 року задоволено клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 та накладено арешт на транспортні засоби та на дві одиниці ключів до кожного транспортного засобу з позбавленням права відчуження, розпорядження, користування майном та фактичним вилученням з володіння, зокрема і на автомобілі Mitsubishi L-200 2,4 TD MT Intense, 2017, VIN: НОМЕР_1 ; Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Inform 2018, VIN: НОМЕР_2 ; Mitsubishi L-200 2,4 TD AT Intense, 2017, VIN: НОМЕР_3 ; Mitsubishi Pajero Sport 2,4 TD AT Intense, 2017, VIN: НОМЕР_4 ; Mitsubishi Pajero Sport 2,4 TD AT Ultimat 2017 VIN: НОМЕР_5 .

Місцем зберігання транспортних засобів визначено територію майданчику тимчасового тримання транспортних засобів ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 107. Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді арешт на вказаний автомобіль накладено з метою збереження речових доказів.

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 06 серпня 2018 року скасовано арешт накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.07.2018 року на автомобілі Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Inform 2018, VIN: НОМЕР_2 ; Mitsubishi L-200 2,4 TD AT Intense, 2017, VIN: НОМЕР_3 ; Mitsubishi Pajero Sport 2,4 TD AT Intense, 2017, VIN: НОМЕР_4 ; Mitsubishi Pajero Sport 2,4 TD AT Ultimat 2017 VIN: НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно приписів ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно приписів ст. 98 КК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, посилання заявника на невідповідність заарештованого майна ознакам речових доказів у кримінальному провадженні, передбаченим ст. 98 КПК України, слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки під час досудового розслідування вищевказане майно було визнано речовим доказом постановою старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 від 25.06.2018 року.

В судовому засіданні адвокатом ОСОБА_6 не доведено, що на даний час не відпали ризики, що були враховані при обрані вказаного способу забезпечення кримінального провадженняза матеріалами досудового розслідування № 0000183 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 382 КК України, а саме накладення арешту на автомобіль Mitsubishi L-200 2,4 TD МТ Intense, 2017 р.в., VIN: НОМЕР_6 та ключі до нього, у зв`язку з чим клопотання адвоката ОСОБА_6 про зняття арешту з майна не підлягає задоволенню.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги той факт, що ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.07.2018 року, якою накладено арешт на Mitsubishi L-200 2,4 TD MT Intense, 2017, VIN: НОМЕР_1 на теперішній час в цій частині не скасована.

Тому, з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження слідчий суддя вважає, що клопотання слід залишити без задоволення, оскільки ані заявником, ані адвокатом не наведено достатніх підстав для скасування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна та не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт на майно було накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» в частиніскасування арешту майна накладеного на автомобіль Mitsubishi L-200 2,4 TD MT Intense, 2017, VIN: НОМЕР_1 , по кримінальному провадженню №0000183 від 23.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 382 КК України , відмовити.

Провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА» в частиніскасування арешту майна на автомобілі Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Inform 2018, VIN: НОМЕР_2 , Mitsubishi L-200 2,4 TD AT Intense, 2017, VIN: НОМЕР_3 , Mitsubishi Pajero Sport 2,4 TD AT Intense, 2017, VIN: НОМЕР_4 , Mitsubishi Pajero Sport 2,4 TD AT Ultimat 2017 VIN: НОМЕР_5 по кримінальному провадженню №0000183 від 23.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 382 КК України , закрити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1