Справа № 591/5496/18
Провадження № 1-кс/591/4293/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2018 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000011 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, оскільки на думку слідчого існує вірогідність зміни або знищення документів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000011 від 10.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Ямпільське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошують та проводять аукціони направлені на продаж необробленої деревини на аграрній біржі, яка стандартизована в лоти, деталізована інформація про які зафіксована в специфікації та якість деревини відповідає вимогам чинних стандартів, а саме: ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, ГОСТ 3243-88, ГОСТ 616-83, об`єм товару визначний згідно ДСТУ 4020-2-2001 «Методи обмірювання та визначення об`ємів. Учасниками аукціону є тільки наступні фізичні особи підприємці: ФОП ОСОБА_3 ІДН НОМЕР_2 ; ПП « ОСОБА_4 » ІДН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_6 ІДН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 ІДН НОМЕР_7 , які фактично беруть участь у аукціоні та є його беззаперечним переможцями, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, в органів досудового розслідування є підстави вважати, що вказані державні підприємства та приватні підприємці, за попередньою змовою, здійснюють розтрату, шляхом таємного викрадення лісових ресурсів на ввірених їм територіях, з метою отримання незаконного прибутку для себе та третіх осіб.
Для перевірки фактів за якими розпочато кримінальне провадження для проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування або спростування виявлених фактів, виникла об`єктивна необхідність зібрання та отримання інформації про кількість працівників вищевказаних підприємств, їх податкову звітність, інформацію про реєстрацію підприємств, їх взаємовідносини між собою, рух коштів по їхнім рахункам, інформацію про перетин деревини через митні кордони України та встановлення взаємозв`язку між собою та третіми особами, з метою завдання збитку державі та отримання прибутку фізичними особами.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування копій документів щодо співпраці з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Ямпільське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП Свеське лісове господарство»; ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 ІДН НОМЕР_7 ;ФОП ОСОБА_3 ІДН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_6 ІДН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_4 » ІДН НОМЕР_3 .
Для повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення судових експертиз.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000011, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до копій документів, з правом їх вилучення, за період часу з 01.01.2017 до 01.09.2018, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 щодо співпраці з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Ямпільське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП Свеське лісове господарство», ФОП ОСОБА_3 ІДН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_6 ІДН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_8 ІДН НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_4 » ІДН НОМЕР_3 , а саме:

-реєстраційні документи, статут посадові обов`язки всіх найманих працівників (офіційно працевлаштованих та влаштованих по цивільно правовому договору)

-договори, додатки до договорів, додаткові угоди;

-дозволи на роботи із підвищеною небезпекою, які необхідні для виконання лісопильного та стругального виробництва;

-документи щодо проведених аукціонів з продажу необробленої деревини: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; копія статуту; копія свідоцтва платника податку на додану вартість; довідка за підписом керівника суб`єкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал; документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного та реєстраційного внеску; угода на участь в аукціоні; лист, в якому повідомляються наступні дані: адреса цеху переробки деревини; перелік обладнання (назва, марка) та кількість; чисельність працюючих;

-договори на перевезення, шляхові листи, ТТН, рахунки фактури, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, акти взаєморозрахунків, виписки банків, митні декларації, договори із брокерами,;

-сертифікати якості або інші документи, що підтверджують походження матеріалів;

-акти виконаних робіт або інші документи, що підтверджують виконання робіт відповідно до договорів;

-документи щодо наявності власного автотранспорту в тому числі спеціалізованого обладнання для виконання лісопильницького та стругального виробництва;

-довіреності для отримання ТМЦ;

-акти перевірок проведених державною екологічною інспекцією;

-відомості про планові рубки та лісорубні квитки до них із схемами місцевості та викопіювання.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14 -Когер