Справа № 392/681/18
Провадження № 1-кс/392/175/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000434 від 01.07.2017 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке обгрунтовує тим, що 30 червня 2017 року до чергової частини Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 26.05.2017 року вона через Інтернет мережу Веб-мані надала свої номерні дані невідомій особі, яка з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняла гроші в сумі 5800 грн. За вказаним фактом слідчим СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області внесено 01.07.2017 року відомості про вказане кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.05.2017 ОСОБА_5 перерахувала гроші в сумі 1500 грн. по «Веб мані» через мережу Інтернет для того щоб чоловік на ім`я ОСОБА_6 перерахував їй гроші в сумі 3800 грн., які остання просила на лікування її батька в мережі Інтернет. Того ж дня потерпілою на мобільний телефон отримано СМС повідомлення від номера НОМЕР_1 про те що на її кредитну картку № НОМЕР_2 зараховано кошти в сумі 3800 грн. Однак, до теперішнього часу кошти на вказану картку не надійшли. Натомість з кредитної картки знято грошові кошти на суму 4944 грн. На даний час осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, не встановлено. З метою встановлення відомостей про особу, яка здійснила перерахунок коштів з кредитної картки № НОМЕР_2 , яка належать потерпілій, місця зняття коштів, або рахунку на який вказані кошти перераховано необхідно отримати від банку інформацію про рух грошових коштів, які належать потерпілій. Вказана інформація сприятиме встановленню особи, яка здійснила шахрайство та може бути використана в якості доказів для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки іншим шляхом здобути вказану інформацію неможливо. Під час проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема, допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти було знято з її кредитної картки № НОМЕР_2 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_2 . А тому, є підстави вважати, що речі і документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , адреса розташування: АДРЕСА_2 ; інформація про здійснення зв`язку з юридичною особою: телефон: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Слідчий вважає, що документи, які зберігаються за місцем відкриття та обслуговування розрахункових рахунків клієнтів банківської установи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Прокурор висловив думку про можливість задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 01.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, які вказують на ознаки вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що 30 червня 2017 року до чергової частини Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 26.05.2017 року вона через Інтернет мережу Веб-мані надала свої номерні дані невідомій особі, яка з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняла гроші в сумі 5800 грн.

Вивчивши зміст клопотання, викладені в ньому обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні установи банку не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , адреса розташування: АДРЕСА_2 , стосовно:

- руху коштів по кредитній картці № НОМЕР_2 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на електронному та паперовому носії документ відносно вказаної кредитної картки з наступними відомостями:

-інформацію про номер рахунку на який було перераховано кошти з кредитної картки № НОМЕР_2 ;

інформацію про власника рахунку на який було перераховано кошти;

-копію ідентифікаційного коду та паспорту особи, яка є власником рахунку на який було перераховано грошові кошти;

-у випадку зняття грошових коштів з вказаного рахунку з банкоматів, надати копії фотографій осіб які знімали вказані кошти з банкоматів;

-надати інформацію про місце зняття або зарахування вказаних коштів;

-роздруківку руху коштів по рахунку кредитної картки № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 22.05.2018 року по 20.06.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя