Справа №: 399/481/18
провадження №: 1-кс/398/787/18
УХВАЛА
Іменем України

"30" липня 2018 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000133 від 28.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділення поліції начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , про надання групі слідчих по кримінальному провадженні № 0000133 від 28.03.2018 року у складі заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме, особових справ і рахунків отримувачів державних соціальних допомог ОСОБА_9 (особовий рахунок НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (особовий рахунок НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (особовий рахунок НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (особовий рахунок НОМЕР_4 ) та ОСОБА_13 (особовий рахунок НОМЕР_5 ), списків № 1 (3236/1) на поточні рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з лютого 2015 року по вересень 2017 року, розрахункових відомостей по нарахуванню заробітної платні працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 з травня 2016 року по квітень 2018 року, відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , що отримували заробітну плату на карткові рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з травня 2016 року по квітень 2018 року, платіжних доручень (платник - ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_6 , призначення платежів - заробітна плата на вклади) з травня 2016 року по квітень 2018 року, платіжних доручень (платник - ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 , код банку НОМЕР_7 , призначення платежу утримання коштів згідно постанови ВПН № 50480669) за квітень, липень та жовтень 2017 року.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_14 наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 25-к від 08.10.2014 року призначена на посаду завідувача сектора виплати ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), являючись службовою особою наділеною організаційно розпорядчими і адміністративно господарськими обов`язками, мала обсяг повноважень, який надавав їй реальну можливість належним чином виконувати покладені на неї обов`язки. Проте, ОСОБА_14 , перебуваючи на посаді завідувача сектору виплати ІНФОРМАЦІЯ_3 , являючись службовою особою та представником влади, переслідуючи мету наживи шляхом незаконного збагачення, в січні 2015 року вирішила використати своє службове становище з метою заволодіння коштами Державного бюджету України, що виділялись у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів для виплат державних допомог інвалідам та державних соціальних допомог малозабезпеченим сім`ям, шляхом зловживання своїм службовим становищем та не бажаючи бути викритою і нести встановлену законом відповідальність поставила собі за мету забезпечення надійного прикриття своїх злочинних дій шляхом використання завідомо підроблених документів, а також проведення ззовні належного документального оформлення призначення та нарахування бюджетних коштів, які і стали предметом її злочинного посягання. Прагнучи досягнути вказаної злочинної мети, ОСОБА_14 , перебуваючи на посаді завідувача сектора виплати ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сел. Онуфріївка Кіровоградської області розробила детальний план своїх подальших злочинних дій, який полягав в умисному невиконанні рішень начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 про призначення допомоги інваліду ОСОБА_9 , рішень начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , розпоряджень начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 на перерахунок державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 і, незважаючи на отримання вказаними особами в попередньому звітному періоді державної соціальної допомоги в повному обсязі, внесенні до програмно-технологічного комплексу «Автоматизована система обробки пенсій і допомоги» (далі ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), права службового доступу до якого у неї були в зв`язку із займаною посадою, а саме до додаткового списку осіб, які мають право на отримання державної соціальної допомоги за попередній місяць, завідомо неправдивих відомостей про необхідність виплати вказаним особам державної соціальної допомоги, щоб в подальшому після отримання вказаної державної соціальної допомоги адресатами отримувати від них незаконно виплачені грошові кошти. Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння бюджетними коштами, в період часу з лютого 2015 року по вересень 2017 року ОСОБА_14 , використовуючи загальний код доступу, увійшла до ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та зловживаючи своїм службовим становищем, несанкціоновано внесла відомості до додаткових списків на поточні рахунки в Приватбанк ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про необхідність виплати малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інваліду ОСОБА_9 державної соціальної допомоги. Наслідком таких протиправних дій ОСОБА_14 стало формування та подання до Онуфріївського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронному та роздрукованому вигляді Списків № 1 (3236/1) на поточні рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_2 за вище вказаний місяць із завідомо неправдивими відомостями про нарахування ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 державної соціальної допомоги за попередній місяць, на підставі якого службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провели зарахування державної допомоги на розхрахункові рахунки вказаних осіб. В подальшому при осибистих зустрічах з ОСОБА_14 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , не будучи обізнаними у вказаному злочинному плані ОСОБА_14 , будучи введеними нею в оману щодо протиправності своїй дій, передали ОСОБА_14 незаконно виплачену їм державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям та інваліду в розмірі: ОСОБА_11 - 22 086 грн. 29 коп., ОСОБА_10 19 892 грн. 73 коп., ОСОБА_12 11 767 грн. 23 коп., ОСОБА_13 3 984 грн. 64 коп., ОСОБА_9 1 030 грн. 10 коп., якими ОСОБА_14 розпорядилася на власний розсуд, завдавши Державному бюджету України матеріальну шкоду на загальну суму 58 760 грн. 99 коп. Крім того, у період з листопада 2016 року по грудень 2017 року являючись службовою особою начальником відділу виплати соціальних допомог, обліку та звітності, головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, маючи доступ для формування відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників в системі віддаленого керування банківським рахунком «Клієнт-Банк», під час перерахування загальної суми грошових коштів для виплати заробітної плати працівникам підприємства, вносила недостовірні відомості до електронних платіжних доручень та електронних відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників, яку потрібно перерахувати на карткові рахунки працівників. При цьому з метою уникнення викриття вказаних протиправних дій ОСОБА_14 відомості нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників не підписувала у директора ІНФОРМАЦІЯ_3 . Підроблені відомості нарахувань коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників вона в електронному вигляді надавала до банківської установи Онуфріївського відділення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі наданих ОСОБА_14 , підроблених відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки співробітників працівниками Онуфріївського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_14 , окрім нарахованої їй заробітної плати та авансів, надлишкові грошові кошти, а саме: за листопад 2016 року 3 000 авансу грн.; лютий 2017 року 2 348 грн. заробітної плати та авансу; липень 2017 року - 800 грн. заробітної плати; серпень 2017 року 1 874 грн. заробітної плати та авансу; листопад 2017 року 1 500 грн. заробітної плати; грудень 2017 року 3 220 грн. заробітної плати, а всього на загальну суму 12 742 грн. 36 коп., які ОСОБА_14 в подальшому зняла із вказаного карткового рахунку та розпорядилася незаконно привласненими грошовими коштами на власний розсуд, завдавши Державному бюджету України матеріальну шкоду на вказану суму. Також у період з квітня по жовтень 2017 року являючись службовою особою начальником відділу виплати соціальних допомог, обліку та звітності, головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, на виконання постанови, виданої ІНФОРМАЦІЯ_8 про стягнення з ОСОБА_14 на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу в сумі 16 050 грн. 50 коп. та на користь держави виконавчого збору в сумі 1 605 грн. 05 коп., а всього до стягнення 17 655 грн. 50 коп., в квітні 2017 року платіжним дорученням № 735 від 26.04.2017 року, в липні 2017 року платіжним дорученням № 1405 від 26.07.2017 року та в жовтні 2017 року платіжним дорученням № 1935 від 26.10.2017 року, на депозитний рахунок № НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_7 , код НОМЕР_10 , банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримувач: ІНФОРМАЦІЯ_10 із фонду заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила перерахунок грошових коштів Державного бюджету України в сумі: за квітень 2017 року - 800 грн., за липень 2017 року - в розмірі 1200 грн., у жовтні 2017 року - в розмірі 920 грн., а всього на загальну суму 2 920 грн., які не були утримані із нарахованої їй заробітної плати, а перераховані із загального фонду заробітної плати працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав частково, відмовився від вимог щодо надання дозволу на вилучення речей і документів, про які йде мова в клопотанні.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані матеріали приходжу до таких висновків.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися в ІНФОРМАЦІЯ_1 і вони мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Крім того, до клопотання надані: Акт ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26.03.2018 року про результати службового розслідування; протоколи допиту свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від 18.04.2018, які пояснили, що вони перебувають на обліку як малозабезпечені сімї, грошові кошти приходили їм на картковий рахунок, з 2015 року їм на картковий рахунок надходили кошти в більшому розмірі, які вони віддавали ОСОБА_14 , протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 29.05.2018 року, який показав, що в січні 2018 року під час проведення інвентаризації особивих справ і рахунків отримувачів державних соціальних допомог, були виявлені порушення щодо нарахованих та виплачених сум державної соціальної допомоги малозабезпечним сім`ям, зокрема відрізнялись відомості, записані власноруч ОСОБА_14 до паперового особового рахунку вказаної особи та сум, нарахованих до сплати до електронної бази ASOPD; протоколи допиту свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , від 17.06.2018 року, ОСОБА_9 від 18.06.2018 року, які пояснили, що вони перебувають на обліку як малозабезпечені сім`ї, грошові кошти приходили їм на картковий рахунок, з 2015 року їм на картковий рахунок надходили кошти в більшому розмірі, які вони віддавали ОСОБА_14 .

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий дозвіл до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії тощо.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28.03.2018 року за № 0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28.03.2018 року за № 0000133 у складі заступника начальника відділення поліії - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до документів а саме, до особових справ і рахунків отримувачів державних соціальних допомог ОСОБА_9 (особовий рахунок НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (особовий рахунок НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (особовий рахунок НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (особовий рахунок НОМЕР_4 ) та ОСОБА_13 (особовий рахунок НОМЕР_5 ), списків № 1 (3236/1) на поточні рахунки в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з лютого 2015 року по вересень 2017 року, розрахункових відомостей по нарахуванню заробітної плати працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 з травня 2016 року по квітень 2018 року, відомостей нарахування коштів (заробітної платні та авансів) на карткові рахунки співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , що отримували заробітну плату на карткові рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з травня 2016 року по квітень 2018 року, платіжних доручень (платник - ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_6 , призначення платежів - заробітна плата на вклади) з травня 2016 року по квітень 2018 року, платіжних доручень (платник - ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 , код банку НОМЕР_7 , призначення платежу утримання коштів згідно постанови ВПН № 50480669) за квітень, липень та жовтень 2017 року. з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії,

Строк дії ухвалив - один місяць, починаючи з 30.07.2018 року по 30.08.2018 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1