Дата документу 27.08.2018 Справа № 554/4914/18
Провадження № 1-кс/554/8034/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 серпня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 17.04.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000099 від 17.04.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364-1 КК України, яке зареєстроване на підставі звернення в.о. генерального директора ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній генеральний директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", незаконно розпорядилася комп`ютерною технікою, належною ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тяжкі наслідки. Крім того, ОСОБА_4 зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", уклала договір зберігання з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на виконання якого перерахувала грошові кошти підприємства. Водночас, жодного майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на зберігання не передавалося. Своїми діями, ОСОБА_4 спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тяжкі наслідки.

30.09.2017 між ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір відповідального зберігання №30/90 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання якого ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти:

- платіжним дорученням №164 від 26.01.2018 на суму 100 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №160 від 26.01.2018 на суму 759 958,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №75 від 26.01.2018 на суму 470 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_5 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №53 від 26.01.2018 на суму 440 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №54 від 26.01.2018 на суму 400 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №57 від 29.01.2018 на суму 220 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №638 від 27.12.2017 на суму 300 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №188 від 26.01.2018 на суму 130 042,00 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №189 від 26.01.2018 на суму 100 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №191 від 29.01.2018 на суму 259 874,00 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №967 від 27.12.2017 на суму 300 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №1820 від 27.12.2017 на суму 359 958,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ).

Відповідно до договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_4 , видаткової накладної №1412/90-17 від 14.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та згідно специфікації поставлено комп`ютерну техніку на загальну суму 1 050 802,80 грн.

Інвентаризаційною комісією ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено нестачу комп`ютерної техніки на загальну суму 875 669,00 грн.

Згідно рахунку №14/12 від 14.12.2017 на суму 1050802,80 грн. ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено оплату за поставлений товар на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 (відкритий у Дніпропетровській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_12 наступним чином:

- платіжним дорученням №615 від 19.12.2017 на суму 150 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 );

- платіжним дорученням №614 від 18.12.2017 на суму 150 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 );

- платіжним дорученням №912 від 18.12.2017 на суму 200 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 );

- платіжним дорученням №907 від 15.12.2017 на суму 550 802,80 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ).

Також встановлено, що ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно перераховано за будівельні матеріали з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

- платіжним дорученням №84 від 13.02.2018 на суму 99 880,00 грн. на р/р № НОМЕР_13 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ).

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №1290/1291 від 20.07.2018 висновки інвентаризації ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлені протоколом від 23.03.2018, та висновки звіту про результати службового розслідування віл 29.03.2018 документально підтверджуються. В бухгалтерському обліку ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наслідками службового розслідування та проведеної інвентаризації, якими встановлено укладення договору відповідального зберігання за відсутності потреб у додаткових послугах зберігання, нестачу комп`ютерної техніки та палива, списано товарно-матеріальні цінності та грошові кошти в сумі 4 990 693,90 грн. за рахунок фінансово-господарської діяльності підприємства як збитки.

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами, фактичного відображення операцій перерахування коштів, їх переказ на рахунки, отримання та відповідного використання, проведення судової почеркознавчої експертизи, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Виходячи з вищевказаного, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку № НОМЕР_1 , який належать ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за період з 28.09.2017 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , поточного рахунку № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 28.09.2017 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком: № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 28.09.2017 по дату винесення ухвали;

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України згідно якої в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку № НОМЕР_1 , який належать ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за період з 28.09.2017 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , поточного рахунку № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 28.09.2017 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком: № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 28.09.2017 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1