У Х В А Л А

12 вересня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області л майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003603, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

12.09.2018 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0003603, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, мотивоване наступним.

До Білоцерківського ВП надійшли матеріали Білоцерківського МРВ СБУ про виявлені факти можливого вручення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживання своїм службовим становищем.

Відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2018 р. за № 0003603 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Так, у 2011 році з метою привласнення коштів міського бюджету створено комунальний заклад БМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Підставою для створення данного закладу було рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2011 №285-12- УІ «Про створення ІНФОРМАЦІЯ_4 мистецтв №6 дитячих духових оркестрів».

Крім того, встановлено, що вказана Білоцерківська школа мистецтв № НОМЕР_2 розташовується за двома адресами: АДРЕСА_1

(юридична алреса) та АДРЕСА_2 , та мала філіали на підставі угод про співпрацю в загальноосвітніх школах м.Біла Церква.

Допитані в ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які перебували на посадах викладачів ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомили що у ІНФОРМАЦІЯ_6 вони фактично ніколи не працювали та заробітної плати не отримували.Документів для оформлення банківських карток до кредитно-фінансових установ не подавали, у зарплатних відомостях не розписувались.

Відповідно до довідок про доходи, надані віділом культури і туризму ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі: за період з 01.10.2012 по 31.07.2016 в розмірі 147 452.2 грн., за період з 12.09.2016 по 30.09.2016 3359, 57 грн.; ОСОБА_6 нараховано та виплачено заробітну плату за період з 2.04.2012 по 31.07.2016 в розмірі 203 561, 84 грн., ОСОБА_7 нараховано та виплачено заробітну плату за період з 01.10.2011р. по 11.01.2017 в розмірі 220 116,73 грн.

Крім того, вказана виплата заробітної плати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підтверджується відомостями з центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_7 про суми виплачених доходів, наданими ІНФОРМАЦІЯ_8 за № 4432/9/10-02-01 від 26.09.2017.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинено зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів в особистих інтересах, а саме: отримання неправомірної вигоди у вигляді коштів, які виділяються з місцевого бюджету на функціонування ІНФОРМАЦІЯ_5 та оплату праці особам, які рахуються викладачами даного навчального закладу, однак фактично не працюють, внаслідок чого наносяться збитки місцевому бюджету.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 своїм службовим становищем шляхом привласнення та розтрати коштів, які були виділені для виплати заробітної плати викладачам ІНФОРМАЦІЯ_5 , які фактично свої функціональні обов`язки не виконували, у зв`язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи у слідства виникла необхідність в розкритті банківської таємниці яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та здійсненні виїмки оригіналів банківських справ на відкриття карткового рахунку та інформації щодо місць зняття готівкових коштів ( місць розташування банкоматів або відділень банків у разі зняття коштів через касу), а також фотографій з банкоматів та /або касових камер відео спостережень з прив`язкою до дати часу, місця та конкретно карткового рахунку по працівникам КЗ БМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю володіти відомостями, які становлять банківську таємницю та відображені в банківських документах, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , можуть бути використані як доказ а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідча ОСОБА_3 до суду не з`явилась, попереджена належним чином про час та місце розгляду клопотання, надала до суду заяву про розгляд справи у її відсутність.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отримання доступу до загаданих документів, їх опрацювання та аналіз, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вище згадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді. Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальникові відділення СВ Білоцерківського ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . З можливістю вилученя оригіналів усіх документів, які формують банківські справи наступних осіб:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ідентифікаційний код НОМЕР_4 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,(ідентифікаційний код НОМЕР_5 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,( ідентифікаційний код НОМЕР_6 );та містять відомості про рух коштів по картковим рахункам /рахункам вищевказаних осіб (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту їх відкриття по 15.02.2017,а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), місць розташування банкоматів або відділень банків у разі зняття коштів через касу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку.

Строк дії ухвали не перевищує 12 жовтня 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1