Справа № 359/6412/18
Провадження № 1-кс/359/1866/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 серпня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0001726 від 08.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001726 від 08.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2016 року по 2018 рік ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посаду головного бухгалтера в товаристві обмеженої відповідальності « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , маючи доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновником останньої був сам ОСОБА_6 заволодівши довірою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " завдавши останній матеріальної шкоди.

В ході досудового слідства допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив: що приблизно в 2015 році ОСОБА_7 заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ), яке згідно КВЕДу займається будівництвом та проектуванням будівель та споруд.

Директором на вказаному товаристві працює ОСОБА_8 . На посаду головного бухгалтера з моменту заснування фірми призначено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Останній згідно своїх посадових обов`язків займався рухом грошових коштів, вів бухгалтерський облік на товаристві. Приблизно 20.07.2018 контрагенти ОСОБА_7 почали йому телефонувати на мобільний та заявляти, що грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно укладених з ними договорами не надходять. Для того щоб розібратися в даній ситуації ОСОБА_7 звернувся до свого головного бухгалтера ОСОБА_4 , який пояснив ОСОБА_7 та запевнив у тому, що вказана проблема пов`язана із поганою роботою банків у яких у на їх відкриті рахунки. Довірившись останньому ОСОБА_7 прийняв цю інформацію як дійсну та не звертався до банку. Після чого, приблизно 06.08.2018 ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_4 та сказав, що 07.08.201 8 він має поїхати з ним до банку в якому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є грошові рахунки. 07.08.201 8 приблизно о 07 год. 00 хв. ОСОБА_7 зустрівся з останнім в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 09 год. ранку ОСОБА_7 зайшов у кабінет до ОСОБА_4 щоб поїхати з останнім до банку, про те останнього там не було, та на телефонні дзвінки він не відповідав. Цього ж дня ОСОБА_7 поїхав до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де на його заяву як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівники банку надали роздруківку по руху грошових коштів. Оглянувши вказану роздруківку, він виявив що на рахунках товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » залишилося 3 761грн. із 1 700 000 грн. Почавши детально вивчати вказану роздруківку ОСОБА_7 виявив, що ОСОБА_4 із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_2 ), засновником якої є останній грошові кошти починаючи з 2016 року по теперішній час у сумі приблизно 924 000 грн., та на рахунки інших товариств (у вигляді придбання товарів, особистого одягу, металопластикових вікон та інших) грошові кошти у сумі близько 800 000 грн. На даний момент останній на зв`язок не виходить.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаному договору підряду.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати, суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення бюджетних коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення прокурора приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що у період часу з 2016 року по 2018 рік ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посаду головного бухгалтера в товаристві обмеженої відповідальності « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , маючи доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновником останньої був сам ОСОБА_6 заволодівши довірою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " завдавши останній матеріальної шкоди.

08.08.2018 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001726 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в судовому засіданні доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, та перебувають АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для проведення аналізу руху грошових коштів поточного рахунку № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні або за їх дорученням працівникам сектору кримінальної поліції - Бориспільського відділу поліції, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_3 в А Б « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 31.10.17 по день звернення з клопотанням до суду, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з мовною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановок правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв па зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт- банк», інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1