Справа № 405/2958/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 01.05.2018 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти на загальну суму 34506 гривень, 528 доларів США, 435 євро, що були вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання громадянина ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , купюрами наступного номіналу номіналом 50 євро, з номерами: S9, EB1, X 8, X2; номіналом 10 євро, з номерами: N 2, X 9, X2; номіналом 20 євро, з номерами: X3, X 9, номіналом 5 євро, з номерами: X1, X 3; номіналом 2 долари США, з номером: G51028533A; номіналом 200 гривень з номероми ПГ 2097851; номіналом 100 гривень з номерами КЕ 8892551, МВ 6411325, МЛ 4804544, КП9209605, ТБ3676923, ЕЯ 1059062, ЕА 5218184, МК 9691782; номіналом 500 гривень з номерами: УЖ 6664215, ФЗ 9530834, ЗБ 0854607, ЛБ 4052741, УГ 9470046, СГ4355698, ВЗ 9882889, ЛИ 2363930, МА 1821864, ЗГ 8218855, СБ 6197719, БТ1887910, БР 7263721, УЗ 1625862, ЛБ 2340132, ЗГ 8164127, СД 4900680, ФД3477973, МБ 3084079, МА 0968973, БТ 1237927, СИ 1735546, УГ 0583808, ЗБ3934854, ЗБ 1862366, СЖ 5297762, ВХ 4453074, ВФ 0415978, ВЕ 9732649, УИ8443954, ЛВ 3965910, ВХ 2895704, ЛГ 6987839, ФБ 8662759, ФЖ 1999570, УД8690004; номіналом 200 гривень з номерами: ВИ 7094589, КБ 4688417, КВ4896063, ПЕ 8919233, УЗ 3656262, ЕГ 4520151; 50 гривень з номерами: ТБ0036884, ПД 2453057, УН 7944057; номіналом 10 гривень з номером ЦИ 9578156; номіналом 1 долар США з номерами: L61927102C, C64360814C; номіналом 50 доларів США з номером: МК04268166А; номіналом 10 доларів США з номерами: YB23075035А, МG77728949А, МВ73652662В, МВ73652663В, МК60011660А, МК60011659А, номіналом 5 доларів США з номерами: G73499711D, JL1751692D, MB92948845B, ME85686770A, MD33521425A, MD33521426A, MD33521427A, MB94093248B; номіналом 1 долар США з номерами: E42383461H, B80744434A, B80744431A, L67846942V, L67846941V, L67846940V, L12675164S, B24482695F, B36550893J, C77737819A, номіналом 10 євро з номерами: SC, TA, номіналом 5 євро з номерами: SC, ZB, SC, NA, VA, VA, TC, TC, TC, UB, NA, UD, ZB, ZB, UC, NA, UF, NA, UD, UD, ZB, VA, ZB, VA, WA, UI, UA; номіналом 2 долари США з номерами: F10068503A, B23185536A, B23185537A, B23185575A, B23185576A, B22498078A, F10078372A, B22811904A, B22811905A, F10068595A, F09845620A, F09843195A, F09843196A, F09845601A, F09845602A, F09845603A, F09845604A, F09845605A, F09845606A, F09845607A, F09845608A, F09845609A, F09845610A, F09845611A, F09845612A, F09845613A, F09845614A, F09845615A, F09845616A, F09845617A, F09845618A, F10068536A, F10068537A, F10068538A, F10068539A, F10078312A, F10078311A, F10078310A, F10068540A, F10068541A, F10068542A, F10068543A, F10068544A, F10068545A, F10068547A, F10068548A, F10068549A, F10068550A, F10068551A, F10068552A, F10068553A, F10068554A, F10068555A, F10068556A, F10068557A, F10068558A, F10068559A, K06973880A, K06973881A, K06973882A, K06973883A, K06973884A, K06973885A, K06973886A, K06973887A, K06973888A, K06973889A, K06973890A, K06973825A, K06973826A, K06973827A, K06973828A, K06973829A, K06973830A, K06973831A, K06973832A, K06973833A, K06973834A, K06973835A, K06973836A, K06973837A, K06973838A, K06973839A, K06973840A, K06973841A, K06973842A, K06973843A, K06973844A, K06973845A, K06973846A, K06973847A, F10078365A, F10078374A, F10078361A, F10078360A, F10078359A, F10078358A, F10078322A, F10078318A, F10068502A, D05963330A, G20014318A, G00639077A, F15041581A, F17816345B, B05545958A, B05545959A, B05545957A, B05545956A, B05545930A, B12688405A, G20014359A, F07956538A, F07956537A, F07956539A, F07956534A, F07956545A, F07956535A, B05545935A, B05545934A, B17557641A, L4841416A, B05545988A, B07150469A, B12688405A, B12688404A, G00639878A, F07956558A, F07956555A, F07956554A, F07956564A, F07956563A, F07956561A, F07956571A, F07956580A, F07956579A, F07956593A, B12688401A, B12688407A, B12688402A, B05545952A, B05545953A, B05545951A, F07956592A, F07956576A, B05545959A, B05545950A, F07956575A, B07150413A, G11601530A, G20014076A, B07275028A, D05917438A, D05917437A, G17651162A, L22347174A, L22347154A, L22347155A, L22347173A, F74919793A, F09840938A, A08453946A, B07150455A, L23793175A, B11857687A, B63698425A, B62824890A, D24112937A, F01975824B, B04841665A, G42957976A, B02304104A, G40554880A, L08674071A, L08674072A, L08674073A, L08674074A, L08674077A, L08674099A, L08674075A, L08674076A, L08674100A; номіналом 500 гривень, з номерами: ХБ0603790, ХБ0603765, ХБ0603755, ВЖ3645235, СЖ4177852, ЗБ0736561, ХБ7044583, ФГ7022092, ВЕ4561056; номіналом 200 гривень: КЙ8511707, ЄЄ0538080, ЕЖ8582498, УИ1254946, СК1532259, МА4867913, МА3825929, ПБ0245843, СК1532260; номіналом 100 гривень, з номерами: МК3540981, ВА5991755, СЄ9344116, ГГ9590090, ЕЄ8510339, МР4448742, ЕИ8507137, ЗЗ3940031, ЗИ3531426, КИ6815645, МВ5585552, КС5335728, ГИ8675683, МР4755534, БП7890050, ВЧ2287172, МП9158598, МВ4206199, КЕ7361999, СЖ7931788, МН8013482, ЕЗ3757994, СВ0039059, ЗЄ9137963, КМ2020789, ВВ9010829, КЛ5429779, КУ0546855, СВ0586547, ЗБ2421418, ГГ4148587, ГЕ9726388 ЗБ3128434, МЗ7451166, МГ0173007, СВ6741907, КР2988254, номіналом 50 гривень, з номерами: ДМ8328147, РЖ1553042, СД5674626, ФЕ3148159, РД8522203, ЕС9757440, ПА1133273, СБ1409203, СИ7986879, УК2081397, СВ4818541, СГ5016687, СЖ0992815, КК4976788, РГ1539602, СГ5562517, ТА2847206, РВ2454007, ГВ9397158, СЗ6509946, РЗ8211648, УЛ4507435, ТЕ3690386, СР1492055, СУ9176378, СБ6898033, СЕ0052688, СУ1862802, СК0911874, ТД9062251, СЗ9915122, СИ 3702868, ФБ 7406809, СЖ 3069986; номіналом 20 гривень, з номерами: СЗ 8890647, ТБ 6020929, СЖ 0315902, ТК4578333, ПЗ 5406037, ТЖ 4094743, ТА 5236277, ПВ 3702175, СД 9501757, ТБ9050157, МБ 7180991, СА 7012973, ТД 3165490, ТЛ 5353994, СД 9973210, ПИ4617843, СЄ 9593063, ЧЕ 7757105, СИ 5339506, ТД 8752952, ТЖ 9784554, ТЗ9562000, ТА 4274796, ПИ 0270686, ТВ6555728, ПА 9528985, ТА 0579914, СГ2224468, ТБ 3499223, КУ 0912670, ЧБ 3648255, СБ 6764461, ПГ 2279383, ЧД8361979, АВ 1889824, ТБ 7051657, МЄ 2892848, ТЕ 8470020, МЗ 1867401, ТА2821715, ТК 9519012, МЖ8096296, СБ 9488974, СЖ 0092924, ТЛ 7522327, ТГ9083818, СЕ 3058636, СГ 3420917, ТД 6407163, ЗБ 1583221, ТИ 4592560, ТА9295379, СА 4504706, ТА 1002400, СГ 0669253, ЕУ 6109382, ТМ 0531175, ТБ2053697, СИ 7990137, ТБ 5338763, ТБ 8129100, ТВ 1758652, ТН 7673326, ТЙ7686405, ТГ 5119059, ТБ8280839, МЄ 6310657, ТБ 4051279, ТВ 9847665, ПИ2864939, ТА 3199516, СБ 3791526, ТВ 6333163, АЛ 7773675, ПЖ 3236402, СД3019928, ТК 3155493, ПИ 8043987, ТА 3925664, МР 6933670; номіналом 10 (десять) гривень, з номерами: НЕ 2524550, СБ 1195109, ХА 2307735, ХД 4156488, КА 0562267, ХЕ4798583, СЖ 8406763, ХА 9775152, ЦД 7976789, МГ 2559188, ХД9959570, ХИ 4795214, СЖ 4555730, ХЖ 8797333, ХВ 2592564, ХЕ 4251886, ПГ2016064, СБ 1797410, МИ 4094060, МВ 5263514, ХВ 6909534, ХВ 2353189, ХЕ1916952, ХЗ 9167386, НВ 3582892, ЦИ 7620242, ХВ 8782146, ХД 2378826, ЦИ7391102, ЦД 6845230, ХЕ 6052074, ХЄ 3244755, СА 0532258, ХИ 3882831, ХК1658763, ХЖ 4068898, ХБ 9939381, ХА 6504376, МЖ 9132010, ХЄ 0509156, ХА7278027, ПЖ 7093738, АЦ 3264249, ПА 3697763, ЦА 6578290, ЦЄ 6729709, ПА6521913, СА 0034349; номіналом 5 гривень, з номерами:СВ 5450257, СЄ3568872, СИ 8746582, УГ 1844617, СД 6820203, ПИ 8146914, УВ 5176503, СВ 3434603, ПИ4260474, СА 3522751, СЄ 3423066, УЕ 8354766, ПБ 5347717, НД 2634209, УЕ3284356, МИ 0501513, ПВ 2362886, ТА 3837260, СЗ 7663610, СЖ 1956586, УЗ8945482, МИ 3490502, СД 9304232, СЄ 0687450, НВ 9033014, ТА 2168856, УГ1693049, ПИ 6419762, ПД 4530649, УГ 2090453, СБ 1361900, ПИ 2586335, НЕ1505640, УЖ 7672229, ТВ 2089982, ЕЦ 0655171, СЄ 5172623, МА 0214644, СГ8555117, НД 5538280, НД 5352803, ПЗ 7045810, ПИ 1315932, НЕ 7588609, ПБ8866489, ТГ 8950642, СЄ 3926969, РГ 1935220, УЛ 4819576, СГ3502075, НД4660368, СЄ 4524796, ТЕ 2469861, ТД 8674842, ТВ 3467802, НЕ1936252, СИ7290241, НЗ 7655909, СЄ 7829225, номіналом 2 гривні, з номерами: ТЖ 8142992, СЄ 6497958, ТЕ8906961, РД 9488284, СА 8080996, ТА 9919869, ТГ 2447977, СД9651302, СБ 5920755, РЖ 0647101, ТЕ 2479444, СА 6479343, СЖ 5903734, РБ1624743, ПБ 9011401, СВ 3410466, СЄ 4861373, СЖ 6043250, ПЄ 2771690, ТВ7023781, ТЗ 6017414, ТБ 3740840, ТЗ 1027449, СЕ 1242898, ТЕ 7619560, номіналом 1 гривня, з номерами: НЖ 8000336, УЙ 9848438, СБ 6209726, УИ1131115, ТА 4638621, НИ 2951730, УИ 7295550, УЗ 8091988, ПГ 2061335, РИ9407524, УЗ 6500911, УЙ 2008288, СЕ 8219076, ПЕ 3670301, УТ 0672178, УИ4640797, УЙ 3837571, НВ 4021169, УУ 5301514, УЙ 5773529, НЄ 2069572.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000059 розпочатого 01.05.2018 року за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, 01.05.2018 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Кіровоградській області відповідно до постанови від першого заступника прокурора Кіровоградської області про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , обіймаючи посаду старшого оперуповноваженого міжрайвідділу №2 Управління захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ НП України, будучи майором поліції та відповідно до п.1 Примітки до ст.364, ч.3 ст.18 КК України, п.1 ч.1 ст.2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ст.ст.1-2 Закону України «Про державну службу», ст.ст.1-2, 15, 17-18, 21-23 Закону України «Про Національну поліцію», був працівником органу виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави та протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, тобто працівником правоохоронного органу, службовою особою, що постійно здійснює функцію представника органу виконавчої влади, обіймаючи постійно посаду, пов`язану з виконанням владних та організаційно-розпорядчих функцій.
Тобто, ОСОБА_9 був наділений обсягом повноважень, які надавали йому реальну можливість в повному обсязі відповідно до Закону виконувати покладені на нього обов`язки.
Відповідно до пунктів 1, 3 частини 1 ст. 18 Закону України «Про Національну поліцію», поліцейський зобов`язаний неухильно дотримуватись положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, а також поважати і не порушувати прав і свобод людини.
Більш того, згідно з положеннями статті 68 Конституції України, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Не дивлячись на це, ОСОБА_9 перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого міжрайвідділу №2 Управління захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ НП України, будучи майором поліції, працівником органу виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, обіймаючи постійно посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення, не зважаючи на викладені вимоги законодавства, свідомо та умисно їх проігнорував та вирішив використати свої службові повноваження працівника поліції із корисливих мотивів, а саме з метою одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин.
Так, 24.04.2018, ОСОБА_9 , будучи обізнаний як старший оперуповноважений міжрайвідділу №2 Управління захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ НП України про факт наявності кримінального провадження, в якому фігурує громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою засобів мобільного телефонного зв`язку, зв`язався з останнім та домовився з ним про зустріч, з метою обговорення обставин вчинення ОСОБА_10 кримінального правопорушення.
В ході зазначеної зустрічі, старший оперуповноважений міжрайвідділу №2 Управління захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_10 про неминуче притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки майна фермерського господарства «Наталка» та, відповідно, призначення покарання у вигляді реального позбавлення волі.
В подальшому, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення у вигляді неправомірної вигоди, 02.05.2018 старший оперуповноважений міжрайвідділу №2 Управління захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 повідомив громадянину ОСОБА_10 , що в разі, якщо ОСОБА_10 надасть йому особисто 20 тисяч доларів США в термін до 08.05.2018, або 15 тисяч доларів США в термін до 05.05.2018 в якості неправомірної вигоди, він вирішить питання про не притягнення ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину, та, відповідно, ОСОБА_10 уникне покарання у вигляді реального позбавлення волі.
Розуміючи ситуацію і побоюючись реальність можливого притягнення до кримінальної відповідальності, ОСОБА_10 погодився на вказану незаконну пропозицію, з метою убезпечення себе від можливого настання негативних наслідків.
Продовжуючи свої злочинні дії, старший оперуповноважений міжрайвідділу №2 Управління захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , 03.05.2018 року зателефонував до ОСОБА_10 та домовився з ним про зустріч поблизу стадіону «Ніка» в м. Олександрія Кіровоградської області.
В ході зустрічі громадянин ОСОБА_10 повідомив старшому оперуповноваженому міжрайвідділу №2 Управління захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 про можливість передачі останньому грошових коштів в розмірі 12 тисяч доларів США за вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину.
У відповідь старший оперуповноважений міжрайвідділу №2 Управління захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_10 про те, що вказані грошові кошти йому необхідно передати посереднику близько 21.00 год. 03.05.2018.
В той же час, отримано інформацію про те, що близько 23.00 год. 03.05.2018 громадянин ОСОБА_10 за вказівкою старшого оперуповноваженого міжрайвідділу №2 Управління захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Олександрія Кіровоградської області по вул. Соборній, передав неправомірну вигоду в розмірі 12 000 (дванадцять тисяч) доларів США громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Олександрія Кіровоградської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , які останній в свою чергу повинен був передати ОСОБА_9 .
Отримавши зазначені грошові кошти, ОСОБА_5 , зник у невідомому напрямку.
В період з 07.45 год. 10.05.2018 по 01.00 год. 11.05.2018, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 07.05.2018, старшим слідчим-криміналістом слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 спільно із співробітниками відділу БКОЗ УСБУ в Кіровоградській області було проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 34506 гривень, 528 доларів США, 435 євро, купюрами наступного номіналу: номіналом 50 євро, з номерами: S9, EB1, X 8, X 2; номіналом 10 євро, з номерами: N2, X 9, X2; номіналом 20 євро, з номерами: X3, X 9, номіналом 5 євро, з номерами: X1, X3; номіналом 2 долари США, з номером: G51028533A; номіналом 200 гривень з номероми ПГ 2097851; номіналом 100 гривень з номерами КЕ 8892551, МВ6411325, МЛ 4804544, КП 9209605, ТБ3676923, ЕЯ 1059062, ЕА 5218184, МК9691782; номіналом 500 гривень з номерами: УЖ 6664215, ФЗ 9530834, ЗБ0854607, ЛБ 4052741, УГ 9470046, СГ4355698, ВЗ 9882889, ЛИ 2363930, МА1821864, ЗГ 8218855, СБ 6197719, БТ1887910, БР 7263721, УЗ 1625862, ЛБ2340132, ЗГ 8164127, СД 4900680, ФД3477973, МБ 3084079, МА 0968973, БТ1237927, СИ 1735546, УГ 0583808, ЗБ 3934854, ЗБ 1862366, СЖ 5297762, ВХ4453074, ВФ 0415978, ВЕ 9732649, УИ 8443954, ЛВ 3965910, ВХ 2895704, ЛГ6987839, ФБ 8662759, ФЖ 1999570, УД 8690004; номіналом 200 гривень з номерами: ВИ 7094589, КБ 4688417, КВ4896063, ПЕ 8919233, УЗ 3656262, ЕГ4520151; 50 гривень з номерами: ТБ 0036884, ПД 2453057, УН 7944057; номіналом 10 гривень з номером ЦИ 9578156; номіналом 1 долар США з номерами: L61927102C, C64360814C; номіналом 50 доларів США з номером: МК04268166А; номіналом 10 доларів США з номерами: YB23075035А, МG77728949А, МВ73652662В, МВ73652663В, МК60011660А, МК60011659А, номіналом 5 доларів США з номерами: G73499711D, JL1751692D, MB92948845B, ME85686770A, MD33521425A, MD33521426A, MD33521427A, MB94093248B; номіналом 1 долар США з номерами: E42383461H, B80744434A, B80744431A, L67846942V, L67846941V, L67846940V, L12675164S, B24482695F, B36550893J, C77737819A, номіналом 10 євро з номерами: SC, TA, номіналом 5 євро з номерами: SC, ZB, SC, NA, VA, VA, TC, TC, TC, UB, NA, UD, ZB, ZB, UC, NA, UF, NA, UD, UD, ZB, VA, ZB, VA, WA, UI, UA; номіналом 2 долари США з номерами: F10068503A, B23185536A, B23185537A, B23185575A, B23185576A, B22498078A, F10078372A, B22811904A, B22811905A, F10068595A, F09845620A, F09843195A, F09843196A, F09845601A, F09845602A, F09845603A, F09845604A, F09845605A, F09845606A, F09845607A, F09845608A, F09845609A, F09845610A, F09845611A, F09845612A, F09845613A, F09845614A, F09845615A, F09845616A, F09845617A, F09845618A, F10068536A, F10068537A, F10068538A, F10068539A, F10078312A, F10078311A, F10078310A, F10068540A, F10068541A, F10068542A, F10068543A, F10068544A, F10068545A, F10068547A, F10068548A, F10068549A, F10068550A, F10068551A, F10068552A, F10068553A, F10068554A, F10068555A, F10068556A, F10068557A, F10068558A, F10068559A, K06973880A, K06973881A, K06973882A, K06973883A, K06973884A, K06973885A, K06973886A, K06973887A, K06973888A, K06973889A, K06973890A, K06973825A, K06973826A, K06973827A, K06973828A, K06973829A, K06973830A, K06973831A, K06973832A, K06973833A, K06973834A, K06973835A, K06973836A, K06973837A, K06973838A, K06973839A, K06973840A, K06973841A, K06973842A, K06973843A, K06973844A, K06973845A, K06973846A, K06973847A, F10078365A, F10078374A, F10078361A, F10078360A, F10078359A, F10078358A, F10078322A, F10078318A, F10068502A, D05963330A, G20014318A, G00639077A, F15041581A, F17816345B, B05545958A, B05545959A, B05545957A, B05545956A, B05545930A, B12688405A, G20014359A, F07956538A, F07956537A, F07956539A, F07956534A, F07956545A, F07956535A, B05545935A, B05545934A, B17557641A, L4841416A, B05545988A, B07150469A, B12688405A, B12688404A, G00639878A, F07956558A, F07956555A, F07956554A, F07956564A, F07956563A, F07956561A, F07956571A, F07956580A, F07956579A, F07956593A, B12688401A, B12688407A, B12688402A, B05545952A, B05545953A, B05545951A, F07956592A, F07956576A, B05545959A, B05545950A, F07956575A, B07150413A, G11601530A, G20014076A, B07275028A, D05917438A, D05917437A, G17651162A, L22347174A, L22347154A, L22347155A, L22347173A, F74919793A, F09840938A, A08453946A, B07150455A, L23793175A, B11857687A, B63698425A, B62824890A, D24112937A, F01975824B, B04841665A, G42957976A, B02304104A, G40554880A, L08674071A, L08674072A, L08674073A, L08674074A, L08674077A, L08674099A, L08674075A, L08674076A, L08674100A; номіналом 500 гривень, з номерами: ХБ0603790, ХБ0603765, ХБ0603755, ВЖ3645235, СЖ4177852, ЗБ0736561, ХБ7044583, ФГ7022092, ВЕ4561056; номіналом 200 гривень: КЙ8511707, ЄЄ0538080, ЕЖ8582498, УИ1254946, СК1532259, МА4867913, МА3825929, ПБ0245843, СК1532260; номіналом 100 гривень, з номерами: МК3540981, ВА5991755, СЄ9344116, ГГ9590090, ЕЄ8510339, МР4448742, ЕИ8507137, ЗЗ3940031, ЗИ3531426, КИ6815645, МВ5585552, КС5335728, ГИ8675683, МР4755534, БП7890050, ВЧ2287172, МП9158598, МВ4206199, КЕ7361999, СЖ7931788, МН8013482, ЕЗ3757994, СВ0039059, ЗЄ9137963, КМ2020789, ВВ9010829, КЛ5429779, КУ0546855, СВ0586547, ЗБ2421418, ГГ4148587, ГЕ9726388 ЗБ3128434, МЗ7451166, МГ0173007, СВ6741907, КР2988254, номіналом 50 гривень, з номерами: ДМ8328147, РЖ1553042, СД5674626, ФЕ3148159, РД8522203, ЕС9757440, ПА1133273, СБ1409203, СИ7986879, УК2081397, СВ4818541, СГ5016687, СЖ0992815, КК4976788, РГ1539602, СГ5562517, ТА2847206, РВ2454007, ГВ9397158, СЗ6509946, РЗ8211648, УЛ4507435, ТЕ3690386, СР1492055, СУ9176378, СБ6898033, СЕ0052688, СУ1862802, СК0911874, ТД9062251, СЗ9915122, СИ 3702868, ФБ7406809, СЖ 3069986; номіналом 20 гривень, з номерами: СЗ 8890647, ТБ6020929, СЖ 0315902, ТК 4578333, ПЗ 5406037, ТЖ 4094743, ТА 5236277, ПВ 3702175, СД9501757, ТБ 9050157, МБ 7180991, СА 7012973, ТД 3165490, ТЛ 5353994, СД9973210, ПИ 4617843, СЄ 9593063, ЧЕ 7757105, СИ 5339506, ТД 8752952, ТЖ9784554, ТЗ 9562000, ТА 4274796, ПИ 0270686, ТВ6555728, ПА 9528985, ТА0579914, СГ 2224468, ТБ 3499223, КУ 0912670, ЧБ 3648255, СБ 6764461, ПГ2279383, ЧД 8361979, АВ 1889824, ТБ 7051657, МЄ 2892848, ТЕ 8470020, МЗ1867401, ТА 2821715, ТК 9519012, МЖ8096296, СБ 9488974, СЖ 0092924, ТЛ7522327, ТГ 9083818, СЕ 3058636, СГ 3420917, ТД 6407163, ЗБ 1583221, ТИ4592560, ТА 9295379, СА 4504706, ТА 1002400, СГ 0669253, ЕУ 6109382, ТМ0531175, ТБ 2053697, СИ 7990137, ТБ 5338763, ТБ 8129100, ТВ 1758652, ТН7673326, ТЙ 7686405, ТГ 5119059, ТБ8280839, МЄ 6310657, ТБ 4051279, ТВ9847665, ПИ 2864 939, ТА 3199516, СБ 3791526, ТВ 6333163, АЛ 7773675, ПЖ3236402, СД 3019928, ТК 3155493, ПИ 8043987, ТА 3925664, МР 6933670; номіналом 10 (десять) гривень, з номерами: НЕ 2524550, СБ 1195109, ХА 2307735, ХД 4156488, КА 0562267, ХЕ4798583, СЖ 8406763, ХА 9775152, ЦД 7976789, МГ2559188, ХД 9959570, ХИ 4795214, СЖ 4555730, ХЖ 8797333, ХВ 2592564, ХЕ4251886, ПГ 2016064, СБ 1797410, МИ 4094060, МВ 5263514, ХВ 6909534, ХВ2353189, ХЕ 1916952, ХЗ 9167386, НВ 3582892, ЦИ 7620242, ХВ 8782146, ХД2378826, ЦИ 7391102, ЦД 6845230, ХЕ 6052074, ХЄ 3244755, СА 0532258, ХИ3882831, ХК 1658763, ХЖ 4068898, ХБ 9939381, ХА 6504376, МЖ 9132010, ХЄ0509156, ХА 7278027, ПЖ 7093738, АЦ 3264249, ПА 3697763, ЦА 6578290, ЦЄ6729709, ПА 6521913, СА 0034349; номіналом 5 гривень, з номерами:СВ 5450257, СЄ 3568872, СИ 8746582, УГ 1844617, СД 6820203, ПИ 8146914, УВ 5176503, СВ3434603, ПИ 4260474, СА 3522751, СЄ 3423066, УЕ 8354766, ПБ 5347717, НД2634209, УЕ 3284356, МИ 0501513, ПВ 2362886, ТА 3837260, СЗ 7663610, СЖ1956586, УЗ 8945482, МИ 3490502, СД 9304232, СЄ 0687450, НВ 9033014, ТА2168856, УГ 1693049, ПИ 6419762, ПД 4530649, УГ 2090453, СБ 1361900, ПИ2586335, НЕ 1505640, УЖ 7672229, ТВ 2089982, ЕЦ 0655171, СЄ 5172623, МА0214644, СГ 8555117, НД 5538280, НД 5352803, ПЗ 7045810, ПИ 1315932, НЕ7588609, ПБ 8866489, ТГ 8950642, СЄ 3926969, РГ 1935220, УЛ 4819576, СГ3502075, НД 4660368, СЄ 4524796, ТЕ 2469861, ТД 8674842, ТВ 3467802, НЕ1936252, СИ 7290241, НЗ 7655909, СЄ 7829225, номіналом 2 гривні, з номерами: ТЖ 8142992, СЄ 6497958, ТЕ8906961, РД 9488284, СА 8080996, ТА 9919869, ТГ2447977, СД 9651302, СБ 5920755, РЖ 0647101, ТЕ 2479444, СА 6479343, СЖ5903734, РБ 1624743, ПБ 9011401, СВ 3410466, СЄ 4861373, СЖ 6043250, ПЄ2771690, ТВ 7023781, ТЗ 6017414, ТБ 3740840, ТЗ 1027449, СЕ 1242898, ТЕ7619560, номіналом 1 гривня, з номерами: НЖ 8000336, УЙ 9848438, СБ 6209726, УИ 1131115, ТА 4638621, НИ 2951730, УИ 7295550, УЗ 8091988, ПГ 2061335, РИ9407524, УЗ 6500911, УЙ 2008288, СЕ 8219076, ПЕ 3670301, УТ 0672178, УИ4640797, УЙ 3837571, НВ 4021169, УУ 5301514, УЙ 5773529, НЄ 2069572.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 та власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заперечили проти задоволення даного клопотання

Заслухавши учасників та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

При цьому враховується, що відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Також, згідно положень статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Відповідно до встановлених обставин, які перевірялись щодо вимагання та в подальшому отримання ОСОБА_9 від ОСОБА_10 грошових коштів у сумі 12 тис. доларів США.

В ході розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку та судового розгляду даного клопотання встановлено, що дані обставини фіксувались в ході негласних (слідчих) розшукових дій, контроль за вчиненням злочину.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що хоча органом досудового розслідування під час надання дозволу на проведення обшуку не зазначалось, які саме серії та номери купюр використовувались для контролю за вчиненням злочину.

Разом з тим, в даному судовому засіданні встановлено, що передавались грошові одиниці долари США, частина з яких була вилучена за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що оскільки ОСОБА_5 не повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за яке може бути передбачена конфіскація майна, відсутні підстави для його арешту з метою можливої конфіскації.

На думку слідчого судді відсутні підстави для накладення арешту на зазначені грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку (не використовувались під час контролю за вчиненням злочину), оскільки вони не відповідають критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, а відтак не є речовими доказами.

Щодо показань, наданих свідками в ході розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя зазначає, що останні не бачили, хоча допускають, що працівники правоохоронних органів підкинули дані купюри.

При цьому, слідчий суддя вважає належним та допустимим доказом протокол обшуку, оскільки в ході проведення, учасники не звернули увагу, що вилучені речі були підкинуті працівниками правоохоронних органів.

Враховуючи викладені вище обставини в задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
відмовити в задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 01.05.2018 року про арешт майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11