Справа № 673/1147/18
У Х В А Л А
11 липня 2018 року м. Хмельницький
11.07.2018 року слідчий СВ Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Деражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.04.2018 невстановлена особа через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , таємно викрала грошові кошти в сумі 7800 грн., які в подальшому перерахувала одержувачу ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 09.04.2018 року після 21 год., на його мобільний телефон прийшло СМС повідомлення від ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що із його картки № НОМЕР_1 знято через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 7500 гривень, після чого останній зателефонував на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував вищевказану банківську картку. На даний час банківська картка ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знищена а рахунок перекинули на нову карту № НОМЕР_2 .
Покази потерпілого ОСОБА_5 підтверджуються випискою про рух коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 відповідно до якого встановлено що грошові кошти в сумі 7500 грн. були перераховані через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_6 .
У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом, яка охороняється, для встановлення відомостей про особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами, шляхом крадіжки із використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 на який було перераховано грошові кошти в сумі 7500грн., та який був відкритий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Деражнянського ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Химельницькій області ОСОБА_10 , начальнику СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 ., оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:
1. Документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подані невідомою особою при оформлені банківської картки № НОМЕР_3 .
2. Банківські виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 09.04.2018 по 04.07.2018.
3. Дані щодо точного розташування, номери банківських терміналів, та копії матеріалів відео, - фото записів (фіксації) з камер встановлених на банкоматах щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 09.04.2018 по 04.07.2018.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 10 серпня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя