Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1536/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.11.2017 року

Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

Старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000462 від 26.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0000462 від 26.05.2015.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 ,-

В С ТА Н О В И В :
07.05.2015 року близько 16:00 год. в с. Хащувате, Гайворонського району Кіровоградської області, невідома особа представившись представником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського рахунку шляхом обману заволоділа коштами в розмірі 14398,04 гривень належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останній збитку на суму 14398,04 гривень.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 07.05.2015 року приблизно о 16 год. 00 хв. до на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак імені свого не назвав. Потім вказаний чоловік повідомив ОСОБА_5 , про те, що з її картки № НОМЕР_3 шахраї намагались зняти кошти в сумі 500 грн. та запропонував заблокувати картку. На що ОСОБА_5 погодилась, та він сказав звірити номера її картки, невідомий чоловік назвав перші 12 цифр картки, які співпали, та сказав, що останні 4 цифри назвала сама ОСОБА_5 , що вона і зробила. Невідомий чоловік попередив ОСОБА_5 , що на її телефон будуть приходити смс-повідомлення із кодами, які вона повинна йому продиктувати. На телефон ОСОБА_5 , почали приходити смс-повідомлення із кодами, та ОСОБА_5 продиктувала їх невідомому чоловіку. Після чого їй прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з текстом, якого жінка не читала та цифрами, як вона зрозуміла то була зазначена сума заблокованих коштів в розмірі 6 896 грн. Невідомий чоловік телефонував кожного разу з одного й того ж номеру телефону, але ні номеру, ні смс-повідомлення потерпіла не зберегла. 25.05.2015 року ОСОБА_5 читала газету «Гайворонські вісті» та прочитала статтю про шахраїв, які обманюють власників банківських карток та викрадають з карток гроші. Зрозумівши, що її ошукали, вона спочатку звернулась до керівника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Гайворон, запитала чи дійсно її обманули та зняли кошти, що він і підтвердив. Після цього ОСОБА_5 звернулась до працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей, які свідчать про рух коштів на картковому кредитному рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 та в інших документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.

Виходячи з того, що вказані відомості, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду, а також те, що дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів стало перерахування грошових коштів на рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Ураховуючи викладене, керуючись ст.ст. ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню за №0000462 від 26.05.2015.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1. Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_5 .

2.Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

3.Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , про надходження та зняття коштів з 07.05.2015 по 01.06.2015.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , у період з 07.05.2015 по 01.06.2015.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 13.12.2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 13.11.2017