Справа № 727/2381/18
Провадження № 1-кс/727/731/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 березня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000375 від 17.02.2018 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 17.06.2017 близько 12 години невідома особа, представившись у телефонній розмові працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_5 , грошовими коштами в сумі 13993,5 грн., чим останній було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 17.06.2017 близько 12 години потерпіла перебувала по вул. Небесної Сотні у м. Чернівці, коли на її мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Києва та розпитував потерпілу реквізити її банківської картки. В ході розмови потерпіла диктувала невідомому цифри з поверхні картки та в подальшому коди з СМС-повідомлень, які надходили на її мобільний, після чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 13993,5 грн., були перераховані.на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; виписку руху грошових коштів по даному картковому рахунку у період з 17.06.2017 року по теперішній час, у разі зарахування 13993,5 грн., які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей; документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші; документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 17.06.2017 року по теперішній час; документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів). Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 17.06.2017 року по теперішній час, у разі зарахування 13993,5 грн., які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей;

- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 17.06.2017 року по теперішній час;

- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1