Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/3251/17
Справа № 711/9138/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000790 від 03.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000790 від 03.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, з метою подальшого збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, групою осіб, незаконно безоплатно придбав у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не менш як вісім пляшок з рідиною коричневого кольору, яка зовні схожа на наркотичний засіб - концентрат з макової соломи та прозорою рідиною, зовні схожої на прекурсор - ангідрид оцтової кислоти, після чого перебуваючи в приміщенні гаражу, що знаходиться біля будинку АДРЕСА_1 , з метою збуту, попередньо розфасувавши вказану речову по пластмасовим колбам в кількості 200 штук, які скріпленні між собою, за грошові кошти в сумі 1000 грн. Згідно висновку експерта № 2/1885 від 19.08.2017 надана на експертизу рідина коричневого кольору містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований, масою в перерахунку на суху речовину 14.10 г, прозора безбарвна рідина являється прекурсором обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю ангідридом оцтової кислоти, масою 75,74 г, які ОСОБА_5 повторно збув, а саме, - передав їх ОСОБА_6 , який в подальшому відправив дані колби ОСОБА_7 до м. Умань, Черкаської області для їх подальшого збуту.

05.08.2017 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
05.08.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 по місцю проживання ОСОБА_6 виявлено та вилучено банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

05.08.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 по місцю проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Вказані банківські картки, вилучені в ході обшуків, підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ймовірно використовували для отримання оплати за незаконну діяльність.

Необхідність отримання доступу до банківської таємниці, а саме, - до рахунків банківських карток за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 слідчий пояснює тим, що органу досудового розслідування необхідне отримання доказової бази у виді роздруківки по рахунку (руху коштів), відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких знімались грошові кошти чи проводилися інші операції по вказаних картках/рахунках для встановлення повного кола осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення безпосереднього зв`язку між підозрюваними.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2017 по 05.08.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку у всіх випадках у зазначений період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами; про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.06.2017 по 05.08.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку у всіх випадках у зазначений період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Черкаси, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігається у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Черкаси, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2017 по 05.08.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку у всіх випадках у зазначений період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.06.2017 по 05.08.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку у всіх випадках у зазначений період з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1