Провадження № 1-кс/734/1141/17 Справа № 734/4072/17
У х в а л а

іменем України

04 грудня 2017 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000797 від 04 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000797 від 04 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 04.11.2017 року до Козелецького ВП звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 який повідомив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, невідомі особи 04.11.2017 року зняли грошові кошти в сумі 8 662, 72 грн.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 04.11.2017 року о 08:29 год. на його мобільний телефон надійшла смс-повідомлення від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з текстом, що банківська картка останнього заблокована та для її розблокування необхідно зателефонувати за номером НОМЕР_1 , що потерпілий і зробив, йому відповів чоловік, який представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попросив назвати номер картки ОСОБА_4 , потім попросив назвати код з чотирьох цифр що надійде в смс повідомленні, так потерпілий чотири рази говорив коди, а потім невідомий чоловік повідомив, що картка розблокована. Після цього ОСОБА_4 отримав смс повідомлення про переведення його грошових коштів у сумі 8 662,72 грн. на інший рахунок.

Для всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації з приводу перерахування грошових коштів 04.11.2017 року з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , що зареєстрована в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомості про банківські термінали звідки та куди були перераховані дані кошти з картки № НОМЕР_2 та на який номер картки, де на момент перерахування знаходився термінал, на який був відправлений переказ.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послалався на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, слідчий судя вважає, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000797 від 04 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000797 від 04 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні слідчому СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні відокремленого підрозділу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) - Філія?Чернігівське обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: НОМЕР_4 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, а саме:

-Відомості про рух грошових коштів 04.11.2017 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

-Відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 04.11.2017 року з картки № НОМЕР_2 , а також відомості про банківські термінали звідки та куди були перераховані дані кошти з картки № НОМЕР_2 , та на який номер картки, де на момент перерахування знаходився термінал, на який був відправлений переказ, також відомості про особу, якій було перераховано грошові кошти, виходячи з перерахунку за номером картки, які маються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичної справи фізичної особи по відкриттю карточного рахунку, та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , або відповідно до ст.40,41 КПК України оперуповноваженим СКР Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за дорученням слідчого якому надано доступ до інформації.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1