Комінтернівський районий суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002748 від 22.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
04 листопада 2014 року до суду клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002748 від 22.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо підтвердження або спростування факту здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період діяльності ОСОБА_5 як директора ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) тобто в період з 21.12.2013 року по цей час, а саме: договори з додатками та додатковими угодами, контракти з додатками та специфікаціями до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, відомості бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжні доручення, виписки по рахунках, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортні (залізничні) накладні, довіреності на отримання товару, векселі та документи щодо їх руху та інші документи, що підтверджують реальність здійснення господарських операцій.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 21 жовтня 2014 року з прокуратури Комінтернівського району м. Харкова до Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_5 в якій останній вказує на протиправні дії невстановлених осіб, які діючи на території Комінтернівського району м. Харкова, шахрайським шляхом заволоділи реєстраційними документами та використовуючи документи підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директором якого являється ОСОБА_5 , без відома останнього здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність.
Згідно з відповіддю на доручення з ІНФОРМАЦІЯ_2 відомо, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює свою діяльність на загальній системі оподаткування, крім того займається зовнішньоекономічною діяльністю. В період з січня 2014 року мало фінансово-господарські відносини з підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Слідчий посилається, на те, що для забезпечення повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи з метою здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити на явність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Для проведення такої експертизи у розпорядження експерта органом досудового розслідування необхідне надання відповідних документів (даних), що можуть бути використані експертом та на підставі яких може ґрунтуватись його висновок. Проведеними заходами по кримінальному провадженню встановити місце знаходження бухгалтерської документації ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не виявилося можливим.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликались, оскільки слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені документи можуть бути знищені.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_6 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, що до оригінали документів та інших носіїв інформації, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою, АДРЕСА_1 , а саме: договори з додатками та додатковими угодами, контракти з додатками та специфікаціями до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, відомості бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжні доручення, виписки по рахунках, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортні (залізничні) накладні, довіреності на отримання товару, векселі та документи щодо їх руху та інші документи, що підтверджують реальність здійснення господарських операцій мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 та працівникам слідчо-оперативної групи за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо підтвердження або спростування факту здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період діяльності ОСОБА_5 як директора ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) тобто в період з 21.12.2013 року по 06.11.2014 року, а саме: договори з додатками та додатковими угодами, контракти з додатками та специфікаціями до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, відомості бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжні доручення, виписки по рахунках, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортні (залізничні) накладні, довіреності на отримання товару, векселі та документи щодо їх руху та інші документи, що підтверджують реальність здійснення господарських операцій.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1