Справа № 487/4506/17
Провадження № 1-кс/487/1215/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.08.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:
28 серпня 2017 слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.2 ст.190 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- фото- та відео- файлів, щодо зняття коштів з банкоматів AT ' ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаною карткою при наявності, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того вказав, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002089 від 30.05.2017 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.12ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що в період часу з 22.05.2017 по 26.05.2017 року невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 161 345 гривень, які останній переказав на вказані зловмисниками рахунки банківських карток.

За вказаним фактом СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області 30.05.2017 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та внесено до ЄРДР за №0002089.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 здійснив десять переказів грошових коштів на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , на загальну суму 134275 грн., та два грошових перекази на рахунок № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_7 , на загальну суму 27070 грн.

Документи що містяться в банківській справі по карті НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи а також інформація по руку грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.2 ст. 190 КК України, а саме для встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення та кола причетних до цього осіб, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати слідчому СВ Заводського ВІТ ГУНП в Миколаївський області ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- фото- та відео- файлів, щодо зняття коштів з банкоматів AT ' ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаною карткою при наявності, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - до 29.09.2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_8