Справа № 755/2345/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва міста Києва ОСОБА_6 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про відсторонення від посади
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, одруженого, працюючого головним державним інспектором відділу митного оформлення митного посту «Спеціалізований» КММ ДФС України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва міста Києва ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про відсторонення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного державного інспектора відділу митного оформлення митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці Державної фіскальної служби України строком на два місяці.
Клопотання мотивує тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001174 від 14.09.2017, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 368 КК України.

Наказом №153-ок від 28.02.2017 ОСОБА_5 переведено на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці Державної фіскальної служби України.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» №3781-XII від 23.12.1993 ОСОБА_5 , займаючи на час вчинення злочинних дій, посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення МП «Спеціалізований» КММ ДФС України, був представником влади службовою особою правоохоронного органу, мав відповідні права та виконував обов`язки, визначені Митним кодексом України.

Відповідно до посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення митного поста «Спеціалізований» КММ ДФС України, затвердженої 01.03.2017 він забезпечує основні функції та процедури, зокрема, здійснення контролю за дотриманням громадянами установлено законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України.

Так, ОСОБА_5 , будучи представником влади - службовою особою правоохоронного органу, перебуваючи на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення МП «Спеціалізований» КММ ДФС України, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи свої владні та службові повноваження, скоїв умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Приблизно в середині листопада 2017 року ОСОБА_7 звернувся до головного державного інспектора відділу митного оформлення МП «Спеціалізований» КММ ДФС України ОСОБА_5 з питанням митного оформлення автомобілів «Ford Edge» (ідентифікаційний номер кузова VIN: НОМЕР_1 ) «KIA Sorento» (ідентифікаційний номер кузова VIN: НОМЕР_2 ).

Приблизно у цей же час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди службовою особою шляхом вимагання, за вжиття усіх залежних від нього заходів щодо безперешкодного митного оформлення та прискорення митних процедур при митному оформленні автомобілів «Ford Edge» (ідентифікаційний номер кузова VIN: НОМЕР_1 , одержувач ОСОБА_8 ) і «KIA Sorento» (ідентифікаційний номер кузова VIN: НОМЕР_2 , одержувач ОСОБА_9 ).

У зв`язку з цим, 01.12.2017 приблизно о 16 год. 30 хв., ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди службовою особою шляхом вимагання, з корисливих мотивів, під час розмови на території КММ ДФС України за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8-а, 1-ий поверх, висунув протиправну вимогу ОСОБА_7 щодо передачі йому грошових коштів в сумі 600 доларів США за вжиття усіх залежних від нього заходів щодо безперешкодного митного оформлення та прискорення митних процедур при митному оформленні автомобілів «Ford Edge» (ідентифікаційний номер кузова VIN: НОМЕР_1 ) і «KIA Sorento» (ідентифікаційний номер кузова VIN: НОМЕР_2 ).

На вказану вимогу ОСОБА_7 вимушений був погодитися.

Після цього, ОСОБА_5 залучив до реалізації своїх злочинних дій ОСОБА_10 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_5 , та попросив його безпосередньо отримати грошові кошти від ОСОБА_7 .

У цей же день, 01.12.2017 головний державний інспектор відділу митного оформлення митного посту «Спеціалізований» КММ ДФС України ОСОБА_5 здійснив процедуру митного оформлення автомобілів «Ford Edge» (ідентифікаційний номер кузова VIN: НОМЕР_1 ) і «KIA Sorento» (ідентифікаційний номер кузова VIN: НОМЕР_2 ) та вказав ОСОБА_7 передати грошові кошти в сумі 600 доларів США ОСОБА_10 .

У подальшому, 01.12.2017 приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи на території Київської міської митниці ДФС України за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8-а, за вказівкою ОСОБА_5 передав раніше обумовлену суму грошових коштів в сумі 600 доларів США ОСОБА_10 для подальшої передачі ОСОБА_5 .

Надалі, 01.12.2017 приблизно о 18 год. 00 хв. головний державний інспектор відділу митного оформлення митного посту «Спеціалізований» КММ ДФС України ОСОБА_5 , будучи службовою особою, доводячи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане із вимаганням неправомірної вигоди, до кінця, перебуваючи у автомобілі ToyotaPrado, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , біля будівлі Київської міської митниці ДФС України за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8-а, діючи умисно, з корисливого мотиву, одержав від ОСОБА_10 , який не був обізнаний у його злочинних планах, грошові кошти в сумі 600 доларів США, що станом на 01.12.2017 згідно курсу Національного банку України становило 16 293,48 грн., за вжиття усіх залежних від нього заходів щодо безперешкодного митного оформлення та прискорення митних процедур при митному оформленні автомобілів «Ford Edge» (ідентифікаційний номер кузова VIN: НОМЕР_1 , одержувач ОСОБА_8 ) і «KIA Sorento» (ідентифікаційний номер кузова VIN: НОМЕР_2 , одержувач ОСОБА_9 ).

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднаному з вимагання неправомірної вигоди, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 підозрюється в одержанні службовою особою, неправомірної вигоди за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому повторно та поєднаному з вимагання неправомірної вигоди, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, 13.02.2018 ОСОБА_7 звернувся до головного державного інспектора відділу митного оформлення МП «Спеціалізований» КММ ДФС України ОСОБА_5 з питанням митного оформлення автомобіля «VolkswagenPassat» (ідентифікаційний номер кузова VIN: НОМЕР_4 , одержувач ОСОБА_11 ).

Приблизно у цей же час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди службовою особою шляхом вимагання, за вжиття усіх залежних від нього заходів щодо безперешкодного митного оформлення та прискорення митних процедур при митному оформленні автомобіля «Volkswagen Passat» (ідентифікаційний номер кузова VIN: НОМЕР_4 , одержувач ОСОБА_11 ), повторно.

У зв`язку із цим, 13.02.2018 приблизно о 15 год. 30 хв. ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди службовою особою шляхом вимагання, з корисливих мотивів, під час розмови біля будівлі Київської міської митниці ДФС України за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8-а, 1 поверх, висунув ОСОБА_7 протиправну вимогу щодо передачі йому грошових коштів в сумі 200 доларів США за вжиття усіх залежних від нього заходів щодо безперешкодного митного оформлення та прискорення митних процедур при митному оформленні автомобіля «Volkswagen Passat» (ідентифікаційний номер кузова VIN: НОМЕР_4 ).

На вказану вимогу ОСОБА_7 вимушений був погодитися.

В подальшому, 14.02.2018 головний державний інспектор відділу митного оформлення митного посту «Спеціалізований» КММ ДФС України ОСОБА_5 здійснив процедуру митного оформлення автомобіля «Volkswagen Passat» (ідентифікаційний номер кузова VIN: НОМЕР_4 ) та, перебуваючи у своєму службовому кабінеті у приміщенні Київської міської митниці ДФС України за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8-а, приблизно о 15 год. 20 хв., вказав ОСОБА_7 передати грошові кошти в сумі 200 доларів США ОСОБА_10 .

Того ж дня, ОСОБА_5 залучив до реалізації злочинних дій ОСОБА_10 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_5 .

Після цього, 14.02.2018 приблизно о 15 год. 30 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи на території Київської міської митниці ДФС України за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8-а, за вказівкою ОСОБА_5 передав раніше обумовлену суму грошових коштів в сумі 200 доларів США ОСОБА_10 для подальшої передачі ОСОБА_5 .

У цей же день, 14.02.2018 приблизно о 18 год. 05 хв. головний державний інспектор відділу митного оформлення митного посту «Спеціалізований» КММ ДФС України ОСОБА_5 , будучи службовою особою, доводячи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане із вимаганням неправомірної вигоди повторно, до кінця, перебуваючи у автомобілі Toyota Prado, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , біля будівлі Київської міської митниці ДФС України за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8-а, діючи умисно, з корисливого мотиву, одержав від ОСОБА_10 , який не був обізнаний у його злочинних намірах, грошові кошти в сумі 200 доларів США, що станом на 14.02.2018 згідно курсу Національного Банку України становило 5 339,88 грн. за вжиття усіх залежних від нього заходів щодо безперешкодного митного оформлення та прискорення митних процедур при митному оформленні автомобіля «Volkswagen Passat» (ідентифікаційний номер кузова VIN: НОМЕР_4 , одержувач ОСОБА_11 ).

Після отримання грошових коштів, 14.02.2018 о 18 год. 11 хв. ОСОБА_5 було затримано слідчим прокуратури міста Києва в порядку ст. 208 КПК України одразу після вчинення злочину.

15.02.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Злочин, вчинений ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України є тяжким злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлені достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Так, підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді, спілкуючись із співробітниками відділу митного оформлення митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці Державної фіскальної служби України, а також із іншими посадовими особами, як особисто, так і за допомогою зазначених осіб, зможе забезпечити знищення, приховування або спотворення речей та документів, що можуть мати істотне значення для досудового розслідування та відомостями про які, на цей час орган слідства ще не володіє, відповідно такі документи ще не вилучались.

Крім того, під час досудового розслідування отримано достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та експертів.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні ще не допитано ряд свідків, які при цьому можуть надати важливі для досудового розслідування відомості, зокрема, що викривають ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого злочину.

Таким чином, користуючись своїм впливом та зв`язками, будучи службовою особою, підозрюваний ОСОБА_5 може впливати на свідків, схиляючи їх до певної поведінки та надання вигідних для нього показань.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Захисник підозрюваного просив у задоволенні клопотання відмовити.
Підозрюваний підтримав думку захисника.
Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно наказу №153-а від 28 лютого 2017 року переведено на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці Державної фіскальної служби України.
15 лютого 2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до ст. 154 ч. 1 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Враховуючи можливі негативні наслідки відсторонення від посади ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що наявна обґрунтована підозра вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді може продовжити свою злочинну діяльність, перешкоджати кримінальному провадженню, знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також сприяти вчиненню нових кримінальних правопорушень.

В той же час, негативні наслідки відсторонення від посади ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні та досліджений в судовому засіданні, що слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, то з огляду на ті дані, які були надані стороною обвинувачення, у слідчого судді наявні всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, оскільки перебування підозрюваного на займаній посаді може негативно вплинути на хід досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та відсторонити ОСОБА_5 від займаної посади строком на два місяці.

Керуючись ст.ст. 155-157, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва міста Києва ОСОБА_6 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про відсторонення від посади ОСОБА_5 задовольнити.
Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від займаної посади головного державного інспектора відділу митного оформлення митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці Державної фіскальної служби України.
Покласти обов`язок щодо подання копії даної ухвали до Відділу митного оформлення митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці Державної фіскальної служби України до відома та виконання на прокурора у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001174 від 14 вересня 2017 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Строк дії ухвали визначити до 16 квітня 2018 року, включно, але не більше строку досудового розслідування.
На підставі ч. 4 ст. 535 КПК України прокурору, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001174 від 14 вересня 2017 року, повідомити слідчого суддю, який постановив ухвалу, про її виконання.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1