Справа № 646/2810/17
№ провадження 1-кс/646/4380/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.09.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках матеріалів кримінального провадження №0000240 від 27.12.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :
До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_4 , яке погоджено процесуальним керівником прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо посвідчення договору купівлі-продажу р.№ 2541 від 17.10.2008р. житлового будинку літ. А-1 заг. пл. 51,4 кв.м, житл. пл. 23,1 кв.м.; договору купівлі-продажу р.№ 2542 від 17.10.2008р. житлового будинку літ. Б-1 заг. пл. 34.8 кв.м, житл. пл. 11,2 кв.м., договору р.№ 2543, 17.10.2008р. купівлі-продажу житлового будинку літ. В-1 заг. пл. 34,8 кв.м, житл. пл. 11,2 кв.м.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 27.12.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння земельними ділянками комунальної форми власності за попередньою змовою групою осіб разом з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що низка обслуговуючих кооперативів, а саме: ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », діючи за попередньою змовою в групі осіб разом із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2008-2010 років у місті Харкові, маючи на меті особисте збагачення та безоплатне заволодіння земельними ділянками, переслідуючи корисливі мотиви, подали до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви про безоплатне виділення їм земельних ділянок на території міста Харкова, нібито для забезпечення житлових потреб членів кооперативів та будівництва соціального житла.
В той же час, фактично заволодівши земельними ділянками на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , вищевказані кооперативи розпорядилися ними на власний розсуд, в тому числі, шляхом реалізації земельних ділянок зацікавленим третім особам, що не були членами кооперативу.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що рішенням № 350/08 "Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва об`єктів" ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.12.2008, зокрема пункту 81 додатку 1, у власність Обслуговуючого кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновниками якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , надано земельну ділянку за рахунок земель житлової та громадської забудови, загальною площею 1,6259 га, у тому числі ділянка № НОМЕР_2 площею 0,66 га, ділянка № НОМЕР_3 площею 0,9659 га в межах договору оренди землі від 12.04.2006 №74 для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови в районі вул. Батумської.

На підставі вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " отримав державний акт на право власності на земельну ділянку від 06.07.2009 серія ЯЕ №492577, площею 1,6259 га, кадастровий номер :16:013:0130, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, маючи єдину мету на злочинне безоплатне заволодіння належною територіальній громаді м. Харкова земельною ділянкою, з корисливих мотивів, задля незаконного збагачення, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вжили ряд заходів щодо поділу земельної ділянки, внаслідок чого вказаний державний акт 13.09.2011 припинив свою дію в результаті поділу земельної ділянки, та ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " отримав:

1) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180951, площею 0,1980 га, кадастровий номер :16:013:0249, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_2 ) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180952, площею 0,2250 га, кадастровий номер :16:013:0250, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_2 ) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180953, площею 0,2250 га, кадастровий номер :16:013:0251, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_2 ) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180954, площею 0,1980 га, кадастровий номер :16:013:0252, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_2 ) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180955, площею 0,2048 га, кадастровий номер :16:013:0253, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_2 )державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180956, площею 0,1150 га, кадастровий номер :16:013:0254, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_2 ) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180957, площею 0,2624 га, кадастровий номер :16:013:0255, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_2 ) державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180958, площею 0,0540 га, кадастровий номер :16:013:0256, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_2 )державний акт на право власності на земельну ділянку від 13.09.2011 серія ЯЛ №180950, площею 0,1437 га, кадастровий номер :16:013:0257, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В той же час, фактично заволодівши земельною ділянкою на підставі незаконного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 та, вчинивши незаконні дії щодо її поділу на 9 окремих земельних ділянок, засновники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпорядилися ними на власний розсуд, в тому числі шляхом реалізації земельних ділянок зацікавленим особам, що не були членами кооперативу.

Зокрема встановлено, що між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в якості іпотекодавця) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 укладено договір іпотеки, серія та номер 59, від 05.02.2015, відповідно до якого розмір основного зобов`язання складає 43500000,00 гривень, а предметом іпотеки є земельні ділянки, отримані для будівництва соціального житла, зокрема:

- земельна ділянка площею 0,2250 га кадастровий номер :16:013:0250, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,

- земельна ділянка площею 0,0540 га, кадастровий номер :16:013:0256, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,

- земельна ділянка площею 0,1437 га, кадастровий номер :16:013:0257, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,

- земельна ділянка площею 0,1980 га, кадастровий номер :16:013:0249, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

- земельна ділянка площею 0,1980 га, кадастровий номер :16:013:0252, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2

- житлові будинки: літ. А-1 заг. пл. 51,4 кв.м, житл. пл. 23,1 кв.м., літ. Д-2 заг. пл. 299,6 кв.м., житл.пл.118,6 кв.м. з надвірними будівлями, обьєкт житлової нерухомості: Так. АДРЕСА_2 .

Вказаний договір та договір про внесення змін до договору іпотеки, серія та номер: 374, виданий 15.05.2015 посвідчений та зареєстрований приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Крім того, встановлено, що між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в якості іпотекодавця) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 укладено договір іпотеки, серія та номер 1462, від 01.08.2014, відповідно до якого розмір основного зобов`язання складає 5000000,00 гривень, а предметом іпотеки є:

- земельна ділянка площею 0,1437 га, кадастровий номер :16:013:0257, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,

- земельна ділянка площею 0,0540 га, кадастровий номер :16:013:0256, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,

- земельна ділянка земельна ділянка площею 0,1980 га, кадастровий номер :16:013:0249, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .- - житлові будинки: літ. А-1 заг. пл. 51,4 кв.м, житл. пл. 23,1 кв.м., літ. Д-2 заг. пл. 299,6 кв.м., житл.пл.118,6 кв.м. з надвірними будівлями, обьєкт житлової нерухомості: Так. АДРЕСА_2 .

Вказаний договір, договір про внесення змін, серія та номер 66, виданий 05.02.2015, Договір про внесення змін до договору іпотеки, серія та номер: 373, виданий 15.05.2015 та Генеральний договір про здійснення кредитування № 1/08-2014 від 01.08.2014 посвідчений та зареєстрований приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Також, встановлено, що між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в якості іпотекодавця) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 укладено договір іпотеки, № КК2014-0048/И.5., серія та № 1991, від 30.05.2014, відповідно до якого розмір основного зобов`язання складає 37700000,00 гривень, а предметом іпотеки є:

- земельна ділянка площею 0,2624 га, кадастровий номер :16:013:0255, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2

- земельна ділянка площею 0,2250 га, кадастровий номер :16:013:0251, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2

- земельна ділянка площею 0,1150 га, кадастровий номер :16:013:0254, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2

- земельна ділянка площею 0,2048 га, кадастровий номер :16:013:0253, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської

Вказаний договір посвідчений та зареєстрований приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Також встановлено, що між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в якості іпотекодавця) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 укладено договір іпотеки, № 271-Я/2, серія та № 966, від 02.11.2012, відповідно до якого розмір основного зобов`язання складає 37700000,00 гривень, а предметом іпотеки є:

- земельна ділянка площею 0,2624 га, кадастровий номер :16:013:0255, яка розташована за адресою:

АДРЕСА_2 , що між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в якості іпотекодавця) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 укладено договір іпотеки, № 271-Z/2, серія та № 966, від 02.11.2012, відповідно до якого розмір основного зобов`язання складає 37700000,00 гривень, а предметом іпотеки є:

- земельна ділянка площею 0,2250 га, кадастровий номер :16:013:0251, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2

- земельна ділянка площею 0,1150 га, кадастровий номер :16:013:0254, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2

- земельна ділянка площею 0,2048 га, кадастровий номер :16:013:0253, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2

- земельна ділянка площею 0,2624 га, кадастровий номер :16:013:0255, яка розташована за адресою: м. Харків, в районі вул. Батумської

Вказаний договір посвідчений та зареєстрований приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Крім того, встановлено, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набув у власність житловий будинок: літ. А-1 заг. пл. 51,4 кв.м, житл. пл. 23,1 кв.м., згідно договору купівлі-продажу, р.№ 2541, 17.10.2008, посвідчений приватним нотаріусом ХНМО ОСОБА_5 та житловий будинок: літ. Б-1 заг. пл. 34.8 кв.м, житл. пл. 11,2 кв.м., згідно договору купівлі-продажу, р.№ 2542, 17.10.2008, посвідчений приватним нотаріусом ХНМО ОСОБА_5 та житловий будинок: літ. В-1 заг. пл. 34,8 кв.м, житл. пл. 11,2 кв.м., згідно договору купівлі-продажу, р.№ 2543, 17.10.2008, посвідчений приватним нотаріусом ХНМО ОСОБА_5 .

З огляду на вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вивченні оригіналів реєстраційних справ, заведених у зв`язку з посвідченням договору купівлі-продажу житлових будинків, що розташовані на незаконно отриманій ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий наполягає на тому, що дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, способу вчинення, встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а також вказані документи можуть бути використані в якості доказів, в зв`язку з чим є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, оскільки іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні неможливо.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали за справою, приходить наступного до висновку
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, п.3 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» вищевказана інформація відносить до нотаріальної таємниці, доступ до якої обмежений законом.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Так, слідчий суддя встановив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191 КК України.
Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтування даних вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,5 ст. 191 КК України.
Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу житлових будинків, розташованих на незаконно отриманій ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для проведення відповідних експертних досліджень, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом довести ці обставини неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам у кримінальному провадженні №0000240 від 27.12.2016 ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчим слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльнсть за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: всіх документів та інших носіїв інформації нотаріальної справи, роздруківок усіх документів та вкладок з відповідних реєстраційних баз даних, сканкопій документів, що створювалися за наслідками проведення нотаріальної дії, у зв`язку з посвідченням:

- договору купівлі-продажу р.№ 2541 від 17.10.2008р. житлового будинку літ. А-1 заг. пл. 51,4 кв.м, житл. пл. 23,1 кв.м.;

- договору купівлі-продажу р.№ 2542 від 17.10.2008р. житлового будинку літ. Б-1 заг. пл. 34.8 кв.м, житл. пл. 11,2 кв.м;

- договору ккупівлі-продажу р.№ 2543, 17.10.2008р. купівлі-продажу житлового будинку літ. В-1 заг. пл. 34,8 кв.м, житл. пл. 11,2 кв.м.,

з можливістю отримання належним чином завірених копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1