У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю прокурора - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури Закарпатської області радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення таких (здійснити їх виїмку), які стосуються митного оформлення товарів, з їх випуском у вільний обіг, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Закарпатської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 31.01.2017р. за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 пов`язаного з митним оформленням в режимі «імпорт» вантажів належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно клопотання, під час проведення співставлення матеріалів наявних в ІНФОРМАЦІЯ_3 з матеріалами отриманими від уповноважених органів Угорщини виявлені розбіжності в документах, які подавались для митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 та для виїзду з території Угорщини щодо номенклатури, кількості та вартості товарів. Проведеним розрахунком різниці митних платежів на товари, які не були задекларовані під час митного оформлення із випуском товарів у вільний обіг, ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено відповідні розрахунки, згідно яких втрати бюджету у вигляду ненадходження митних платежів становить 4 340 958,64грн. (у тому числі мито 849441,12грн, ПДВ 3 491 517,52грн.). Поряд з цим, за результатами проведеного відпрацювання зовнішньо - економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено що представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення митного оформлення товарів на митних постах в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) займались наступні особи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В ході відпрацювання було відібрано 17 митних декларацій щодо митного оформлення товарів ввезених товариством відносно яких проводились митні огляди. Під час дослідження зазначених актів огляду встановлено, що навпроти прізвища та ініціалів декларанта ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підписи на даних актах відрізняються один від одного. Таким чином, за результатами проведення описанного відпрацювання встановлено, що державні інспектори МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 будучи співробітником правоохоронного органу порушивши норми Митного кодексу України, зокрема ст.ст.318, 320, 336, 337, 338, 361-363, своїми діями порушили проведення митних формальностей на користь третіх осіб, не застосовували додаткові форми митного контролю відносно товарів імпортованих товариством. Дані дії призвели до здійснення суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зовнішньоекономічних операцій по ввезенню на митну територію України в режимі імпорту товарів по документах, які містять протиріччя у даних щодо умов поставки товарів, ваги, кількості, асортименту, вартості, що призвело до несплати митних платежів до бюджету на суму 4 340 958,64 грн. Враховуючи викладене, необхідно вилучити документи які стосуються митного оформлення товарів, з їх випуском у вільний обіг, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які фіксують порушення норм митного законодавства з боку працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають доказове значення у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: митні декларації типу «ІМ40» за номерами: МД №305070001/2014/001743 від 30.10.2014р. МД № 305020403/2014/002050 від 23.11.2014, МД № 305020403/2014/002053 від 23.11.2014, МД № 305020404/2014/002338 від 06.12.2014, МД № 305020404/2014/002170 від 18.11.2014, МД № 305020404/2014/002286 від 01.12.2014, МД 305070001/2014/001770 від 02.11.2014, МД 305070001/2014/001649 від 22.10.2014, МД 305070001/2014/001728 від 28.10.2014, МД 305070001/2014/001789 від 04.11.2014, МД 305070001/2014/001650 від 22.10.2014, МД 305070001/2014/001769 від 02.11.2014, МД 305070001/2014/001676 від 24.10.2014, МД 305070001/2014/001659 від 22.10.2014, МД 305070001/2014/001572 від 14.10.2014, МД 305070001/2014/002212 від 16.12.2014, МД 305070001/2014/002183 від 12.12.2014, МД 305070001/2014/001904 від 11.11.2014, МД 305070001/2014/001903 від 11.11.2014, МД 305070001/2014/002198 від 15.12.2014, МД 305070001/2014/001822 від 05.11.2014, МД 305070001/2014/001806 від 05.11.2014, МД 305070001/2014/001838 від 07.11.2014 та товарно-супровідні документи на підставі яких проведено митне оформлення товарів зазначених у вищевказаних митних деклараціях, в тому числі документи проведених заходів митного контролю, а саме: CMR, CARNET TIR, Рахунок фактури (Інвойси), Пакувальні листи, Контракти, Акти зважування, Акти митного огляду, матеріали отримані від уповноважених органів іноземних держав, матеріали тематичних перевірок щодо дотримання норм чинного законодавства під час проведення митного оформлення товарів за описаними митними деклараціями та інші документи пов`язані з проведення митних оформлення відповідно до норм Митного кодексу України та інших нормативних документів, що регламентують діяльність митних органів. Дані документи, в сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні так-як в них зафіксовано відомості про факти незаконних, шляхом зловживання своїм службовим становищем, дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинено збитки державі у вигляді ненадходження митних платежів в сумі 938 498,12 гривень . Дані документи матимуть значення для розкриття злочину і встановлення винних осіб. На даний час є достатньо підстав вважати, що у вищезгаданих документах містяться відомості, що можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, а також без тимчасового доступу з одночасним вилученням вказаних документів не є можливості іншими способами довести обставини вчинення протиправних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів мотивоване тим, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення таких (здійснити їх виїмку), які стосуються митного оформлення товарів, з їх випуском у вільний обіг, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки в них зафіксовано відомості про факти незаконних дій, шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , і такі можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, а без тимчасового доступу з одночасним вилученням вказаних документів не є можливості іншими способами довести обставини вчинення протиправних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги, що прокурором доведено, що в ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення таких (здійснити їх виїмку), які стосуються митного оформлення товарів, з їх випуском у вільний обіг, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, а без тимчасового доступу з одночасним вилученням вказаних документів не є можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цтих документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому в особливо важливих справах прокуратури Закарпатської області раднику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення таких (здійснити їх виїмку), які стосуються митного оформлення товарів, з їх випуском у вільний обіг, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які фіксують порушення норм митного законодавства з боку працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають доказове значення у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: митні декларації типу «ІМ40» за номерами:

?МД №305070001/2014/001743 від 30.10.2014р.;

?МД № 305020403/2014/002050 від 23.11.2014;

?МД № 305020403/2014/002053 від 23.11.2014;

?МД № 305020404/2014/002338 від 06.12.2014;

?МД № 305020404/2014/002170 від 18.11.2014;

?МД № 305020404/2014/002286 від 01.12.2014 ;

?МД 305070001/2014/001770 від 02.11.2014 ;

?МД 305070001/2014/001649 від 22.10.2014;

?МД 305070001/2014/001728 від 28.10.2014;

?МД 305070001/2014/001789 від 04.11.2014;

?МД 305070001/2014/001650 від 22.10.2014;

?МД 305070001/2014/001769 від 02.11.2014;

?МД 305070001/2014/001676 від 24.10.2014;

?МД 305070001/2014/001659 від 22.10.2014;

?МД 305070001/2014/001572 від 14.10.2014;

?МД 305070001/2014/002212 від 16.12.2014;

?МД 305070001/2014/002183 від 12.12.2014;

?МД 305070001/2014/001904 від 11.11.2014;

?МД 305070001/2014/001903 від 11.11.2014;

?МД 305070001/2014/002198 від 15.12.2014;

?МД 305070001/2014/001822 від 05.11.2014;

?МД 305070001/2014/001806 від 05.11.2014;

?МД 305070001/2014/001838 від 07.11.2014.

а також товарно-супровідні документи на підставі яких проведено митне оформлення товарів зазначених у вищевказаних митних деклараціях, в тому числі документи проведених заходів митного контролю, а саме: CMR, CARNET TIR, Рахунок фактури (Інвойси), Пакувальні листи, Контракти, Акти зважування, Акти митного огляду, матеріали отримані від уповноважених органів іноземних держав, матеріали тематичних перевірок щодо дотримання норм чинного законодавства під час проведення митного оформлення товарів за описаними митними деклараціями та інші документи пов`язані з проведення митних оформлення відповідно до норм Митного кодексу України та інших нормативних документів, що регламентують діяльність митних органів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1