1Справа № 335/3568/18 1-кс/335/2507/2018
17 квітня 2018 року м. Запоріжжя
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, за наявності законодавчих підстав, під час митного оформлення товарів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за митними деклараціями від 18.03.2016 за №112030000/2016/003569 та від 11.04.2016 за №112030000/2016/004758 прийняли рішення щодо визначення митної вартості товарів за заниженою ціною, що стало наслідком орієнтованого зменшення митних платежів на загальну суму 2 230 724,60 грн.
За результатом проведеного аналізу митних оформлень ідентичних товарів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено митне оформлення товару «Австралійська марганцева руда» за МД №110090000/2015/006597, 110090000/2015/006596 за ціною 0,3175 дол. США/кг.
Актом тематичної перевірки ДФС України від 17.11.2016 № 4109/99-99-22-03-01-21-2 встановлені порушення посадовими особами МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.03.2016 №112030000/2016/003569 та від 11.04.2016 №112030000/2016/004758 на загальну суму 2 230 724,60 грн.
Таким чином, незабезпечення проведення за наявності законодавчих підстав, передбачених частиною третьою ст. 53, частиною шостою ст. 54 та частиною першою ст. 55 МКУ, посадовими особами МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 належних дій (бездіяльність) із запиту додаткових документів та коригування митної вартості товарів та неналежне виконання дій, передбаченими пунктом 2 та пунктом 8 розділу 2 Методичних рекомендацій та обов`язковими до виконання митними формальностями, згенерованими АСАУР, мало наслідком орієнтовне зменшення розміру (неповну сплату) митних платежів у митних деклараціях від 18.03.2016 №112030000/2016/003569 та від 11.04.2016 №112030000/2016/004758 на загальну суму 2 230 724,60 грн.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або іншій особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 , а саме:
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 17.05.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1