Справа № 570/5630/16-к
Номер провадження 1-кс/570/681/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Рівне

16 грудня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженнні, внесеному в ЄРДР за № 0000219 від 16.02.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України
в с т а н о в и в :
В обґрунтування зазначеного клопотання вказується про здійснення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 16.02.2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України - за фактом незаконного заволодіння (несанкціонований переказ коштів) в період із 13 по 15 лютого 2015 року грошовими коштами ПП ОСОБА_4 у сумі 104500 грн. та 28.02.2015 р. грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 195000 грн. із рахунків вказаних осіб, відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Вказані кошти ПП ОСОБА_4 перераховано на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_6 та № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_7 . Вказані кошти ОСОБА_5 перераховано на карткові рахунки № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_8 та № НОМЕР_5 клієнта ОСОБА_9 . В подальшому грошові кошти невстановленою особою за допомогою вказаних банківських карток були зняті через банкомати розміщені в м. Київ. Вказано також і про заволодіння аналогічним шляхом гроошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які переведено на інші банківські рахунки.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів щодо відкр иття та використання карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інші номери, виписок про перерахування та зняття готівкових коштів, із зазначенням адрес та номерів банкоматів і терміналів через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаних карткових рахунках; фото-, відеозаписів із камер банкоматів та терміналів, за період з дати відкриття карткових рахунків у банківській установі із дня відкриття банківських рахунків до 5 грудня 2016 року.

В клопотанні слідчий вказує, що доступ до документів та їх вилучення необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілим.

В судове засідання представники ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, згідно ч. 4 ст. 163 КПК, неприбуття вказаної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий уточнив про необхідність отримання інформації щодо ПП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та щодо початку строку за який необхідно отримати інформацію - з 10.02.2015 року. При цьому вказав на наявність достатніх підстав, визначених ч. 5 та ч. 6 ст. 173 КПК України, в т.ч. щодо неможливісті іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання із урахуванням уточнень.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку слідчого та міркування прокурора, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, оскільки прийшов до висновку, що зазначена у клопотанні інформація зберігається у вказаного операторів зв`язку, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав визначених ч. 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчому ОСОБА_3 або іншій службовій особі за їх письмовим дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , знаходиться по АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів щодо відкр иття та використання карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , виписок про перерахування та зняття готівкових коштів, із зазначенням адрес та номерів банкоматів і терміналів через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаних карткових рахунках; фото-, відеозаписів із камер банкоматів та терміналів, за період з 10.02.2015 року до 05.12.2016 року.

Строк дії ухвали - 1 місяць.
У разі невиконання ухвали слідчого судді можуть бути застосовані положення ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1