Справа № 629/3859/17
Номер провадження 1-кс/629/921/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2017 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Лозівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002001 від 05.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий Лозівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області, в якому просить надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 або за дорученням оперативному працівнику Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення документації, яка являє собою банківську таємницю до документації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2016 року по 01.11.2017 року, з вказанням сум зарахованих грошових коштів, контрагентів, номерів карток, з яких були перераховані грошові кошти; місця зняття грошових коштів та ін.; копій документів на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорта, копію заяви про відкриття карткового рахунку), фотознімки особи, яка проводила зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2016 року по 01.11.2017 року.

Клопотання слідчий мотивує тим, що до Лозівського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали слобожанського управління кіберполіції, про те, що не встановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.08.2017 року о 13.30 год. заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з його банківської картки в сумі 9297 грн. З пояснень потерпілого 24.07.2017 року на його мобільний телефон прийшло смс повідомлення про те, що його картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заблокована та для розблокування йому необхідно дзвонити за номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Після чого 02.08.2017 року ОСОБА_6 о 13.23 год. подзвонив на один з вище вказаних номерів, де йому пояснили, що його картку заблокували, так як в країні були кібератаки, ОСОБА_6 попрохав розблокувати картку, йому повідомили, що картку розблокують та положили слухавку. Через деякий час йому зателефонували, ще декілька разів з вказаних номерів. ОСОБА_6 одразу подзвонив в службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що з його картки зняли грошові кошти в сумі 9297 грн.

В ході розслідування вдалося встановити, що грошові кошти заявника перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 та подальше зняття грошових коштів здійснювалось за допомогою банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , банкомат № САНА 4595 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також встановлено, що даний картковий рахунок належить клієнту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який будучі допитаний в якості свідка пояснив, що в липні 2017 року продав свою вище вказану картку для виплат, мало знайомому йому хлопцю на ім`я ОСОБА_8 , як пояснив останній вказана картка йому була потрібна для того, щоб приховати свої грошові кошти від податкової служби. При передачі грошових коштів ОСОБА_7 хлопець на ім`я ОСОБА_8 був на автомобілі ВАЗ 2101 зеленого кольору з ним була дівчина на ім`я ОСОБА_9 .

В ході проведення заходів направлених на встановлення осіб причетних до вказаного злочину з соціальних мереж було отримано інформацію про те, що на протязі 2017 року гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , разом зі своєю знайомою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 та гр. ОСОБА_12 (повні анкетні дані не встановлено) скуповували банківські картки у мешканців м. Лозова.

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_4 належить на праві приватної власності ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

23.10.2017 року було проведено обшуки за вище вказаними адресами, в ході яких була викрита злочинна група у складі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які на протязі 2017 року за попередньою змовою з не встановленою в ході слідства особою здійснювали заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України. Для цього ОСОБА_10 та ОСОБА_11 скуповували банківські картки у клієнтів різних банків, в подальшому купували сім-картки та робили розсилку смс повідомлень від імені служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому ОСОБА_11 за вказівкою не встановленої в ході слідства особи робила переадресацію на його мобільний номер та в подальшому не встановлена в ході слідства особа при розмові з потерпілими представлявся працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізнавався дані для доступу до рахунків потерпілих звідки перераховував грошові кошти на куплені банківські картки ОСОБА_11 та ОСОБА_10 . Вказані грошові кошти в подальшому знімались з банкоматів ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , частина залишалась їм, а частина вказаними особами перераховувалась на банківські картки вказані не встановленою в ході слідства особою, а саме: № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

Крім того, в ході обшуків були виявлені та вилучені банківські картки, на які були перераховані грошові кошти потерпілих осіб від злочинної діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та не встановленої в ході слідства особи, а саме: № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_15 .

У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату та час слухання справи повідомлявся, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за його відсутності.
Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0002001 від 05.09.2017 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України .
На виконання вимог ст.ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Таким чином, з урахуванням положень ч. 2 ст. 159 КПК України, суд вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, або до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, або зняття копій документів, без їх вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, суд,-
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Лозівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, або до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, або зняття копій документів, без їх вилучення, а саме:
-виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2016 року по 01.11.2017 року, з вказанням сум зарахованих грошових коштів, контрагентів, номерів карток, з яких були перераховані грошові кошти; місця зняття грошових коштів та ін.; копій документів на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорта, копію заяви про відкриття карткового рахунку), фотознімки особи, яка проводила зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2016 року по 01.11.2017 року.

Особи, яким надається право тимчасового доступу до речей і документів: слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 або за наявності письмового доручення слідчого, прокурора - оперативні працівники Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1