АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

представника ТОВ «Компанія з управління активами «Олімп Ессет Інвестмент»,

ТОВ «ФК «Олімпія» ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги представника ТОВ «Фінансова компанія «Олімпія» та ТОВ «Компанія з управління активами «Олімп Ессет Інвестмент» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 серпня 2017 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та накладено арешт на грошові кошти ряду товариств, в тому чисті ТОВ «Фінансова компанія «Олімпія» (39295156) рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ТОВ «Компанія з управління активами «Олімп Ессет Івестмент» (38290733) рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43

В ухвалі слідчий суддя вказав, що клопотання слідчого містить достатньо правових підстав для його задоволення у відповідності до вимог ст. 170 КПК України, оскільки грошові кошти відповідають вимогам, передбаченим статтею 98 КПК України.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді представник товариств - адвокат ОСОБА_6 подав апеляційні скарги, в яких ставить питання про поновлення строку на оскарження ухвали слідчого судді, а посилаючись на незаконність та необґрунтованість ухвали, просить її скасувати. В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений без виклику власника майна.

Щодо вимог апеляції, то апелянт вважає, що арешт було накладено незаконно, з порушенням норм кримінального процесуального закону. Вказує, що в клопотанні прокурора відсутні докази того, що ТОВ «Фінансова компанія «Олімпія» та ТОВ «Компанія з управління активами «Олімп Ессет Інвестмент» мають причетність до розслідуваного органом досудового злочину в рамках кримінального провадження № 0000405.
Адвокат вважає, що ухвалюючи рішення слідчий суддя в супереч вимог статей 98,170,173 КПК України наклав арешт без належного дослідження доказів,не з`ясував, чи є такі кошти доказами злочину та чи набуті внаслідок його вчинення.

На переконання апелянта, застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт грошових коштів призвело до зупинення правомірної діяльності товариств.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представника товариств, який підтримав апеляційні вимоги, вивчивши матеріали судової справи за клопотанням прокурора , обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги не підлягають задоволенню виходячи з наступного.
З апеляційних скарг, доданих до них документів та матеріалів судового провадження вбачається, що клопотання прокурора про накладення арешту було розглянуто судом у відсутність представників власників майна. Даних про те, що копія ухвали слідчого судді направлялась на адресу товариств в матеріалах судової справи не має. З долученої до апеляційних скарг копії ухвали слідчого судді вбачається, що вона одержана з Єдиного реєстру судових рішень 17.08.2017 року. За таких обставин колегія суддів вважає, що апеляційні скарги подані представником товариств без порушення строку, передбаченого чинним КПК України (дата реєстрації скарг в апеляційній інстанції 22.08.2017р.)

З матеріалів судового провадження вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000405 від 01.07.2017 року за фактом фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.209 КК України. В злочинній схемі по переведенню безготівкових грошових коштів реально діючих суб`єктів господарювання, в тому числі і державної форми власності в готівку, з метою їх виведення в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств в особливо великих розмірах, задіяні ряд фізичних осіб та суб`єктів підприємницької діяльності різної форми власності, страхові компанії як реально діючі, так і фіктивні підприємства. До останніх за висновками органу досудового розслідування належать ТОВ «Фондова компанія «Олімпія» та ТОВ «Компанія з управління активами «Олімп Ессет Інвестмент». При цьому між підприємствами реального сектору економіки та страховими компаніями підконтрольними зазначеній групі фізичних осіб укладались договори страхування щодо страхових випадків, які фактично не могли настати. Перераховані страхові внески використовувались при страхуванні фіктивних кредитних договорів, кредити по яких не планувались до повернення, та договорів купівлі продажу цінних паперів фіктивних фірм. Протягом 2016-2017 років таким чином було переведено у готівку понад 2 млрд. грн.

14 серпня 2017 року прокурор у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ряду суб`єктів господарської діяльності, зокрема і ТОВ «Фондова компанія «Олімпія» та ТОВ «Компанія з управління активами «Олімп Ессет Інвестмент», які зберігаються на рахунках товариств, відкритих у АТ «ОТП БАНК», пославшись на необхідність їх збереження як речових доказів, так як вважав, що вони є предметом злочину та , відповідно, речовим доказом.

Перевіривши доводи клопотання, які підтверджувались доданими до нього матеріалами, визнавши їх достатніми та такими, які вказують на обґрунтованість доводів органу досудового розслідування щодо обставин вчинення злочинів, врахувавши положення ст.ст. 98, 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказані грошові кошти.

Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді та вважає, що матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження було виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки повинно сприяти досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також не тягне за собою настання будь-яких негативних наслідків.

Відповідно до вимог ст.170 КПК України арешт допускається, зокрема з метою збереження речових доказів. Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт з метою збереження речових доказів може бути накладений на майно будь якої фізичної чи юридичної особи, якщо є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Постановою слідчого у даному кримінальному провадженні від 07 серпня 2017 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних товариств визнані речовими доказами.

З огляду на викладене у слідчого судді були всі підстави для задоволення клопотання та накладення арешту. Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, як про це ставиться питання в апеляційних скаргах, не вбачається.

Колегія судді вважає доводи апеляцій представника товариств щодо незаконності ухвали слідчого судді такими, що не заслуговують на увагу, оскільки спростовуються матеріалами, доданими до клопотання. Зокрема з останніх встановлено, що кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.209 КК України розслідується, зокрема, і щодо ТОВ «Фінансова компанія «Олімпія», а за ч.2 ст.205 КК України відносно обох товариств. Крім того, з наданих представником товариств апеляційному суду документів довідок банку, вбачається, що на рахунках товариств в АТ «ОТП БАНК» відсутні грошові кошти (за виключенням 516.27 грн. на одному із рахунків ТОВ «Компанія управління активами» Олімп Ессет Інвестмент», що ставить під сумнів його доводи про реальну господарську діяльність вказаних товариств.

З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ «Фінансова компанія « Олімпія» та ТОВ «Компанія управління активами» Олімп Ессет Інвестмент» - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 117 170, 171, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерськогорайонного суду м. Києва від 15 серпня 2017 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та накладено арешт на грошові кошти ряду товариств, в тому чисті ТОВ «Фінансова компанія «Олімпія» (39295156) рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ТОВ «Компанія з управління активами «Олімп Ессет Інвестмент» (38290733) рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43 залишити без змін,а апеляційні скарги представника ТОВ «Фінансова компанія «Олімпія» та ТОВ «Компанія управління активами» Олімп Ессет Інвестмент» - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_3 ОСОБА_2

Справа № 11-сс/796/4493/2017 Категорія ст. 172 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інст.
Доповідач: ОСОБА_1