печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до окремих документів особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , а також окремих протоколів засідань Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013 рік, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.2015 за фактами розкрадання протягом 2011 2014 років службовими особами та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прямим та опосередкованим власником яких являвся ОСОБА_9 , грошових коштів шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, що прямо чи опосередковано були пов`язані з власниками та керівниками даних банківських установ, на загальну суму понад 4 млрд. гривень, в результаті чого банки опинились в стані неплатоспроможності, а також за фактом розкрадання коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в лютому 2014 року в Національному Банку України під заставу завідомо завищеного за вартістю нерухомого майна, які у подальшому були конвертовані в іноземну валюту та з надуманих підстав перераховані на адреси ряду офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 185 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що протягом 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і низкою суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », пов`язаних з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, який також опосередковано був власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 , укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов`язання по яким до теперішнього часу являються невиконаними.

Неповернення даних кредитів мало наслідком те, що постановою ІНФОРМАЦІЯ_16 від 21.08.2014 № 518 та рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_17 від 21.08.2014 № 72 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесений до категорії неплатоспроможних і з 22.08.2014 в ньому запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_17 на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_16 від 23.12.2014 № 831 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_17 прийнято рішення від 24.12.2014 № 159 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку».

Рішення про кредитування вказаних позичальників приймались на засіданнях Головного Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які очолював В.о. Голови Правління Банку ОСОБА_8 , та погоджувались на засіданнях Спостережної ради банку, в склад якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

За результатами розслідування здобуто достатньо доказів, що дають підстави підозрювати громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень.

Так, 27.04.2017 та 28.04.2017 відповідно ОСОБА_10 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 27, ч. 4 ст.28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 28.04.2017 винесені повідомлення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 27, ч. 4 ст.28, ч. 5 ст. 191 КК України. У відповідності до вимог ст.ст. 111, 278 КПК України повідомлення про підозри даним особам направлені за адресами їх реєстрації та встановленими місцями фактичного проживання.

Наразі, підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 перебувають у розшуку.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні підписів, виконаних від імені підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 в документах, які містяться в кредитних справах № КЛ/13/15 від 28.02.2013, №КЛ/13/24 від 29.10.2013, № КЛ/13/25 від 12.11.2013, № КЛ/13/27 від 20.11.2013 відповідно позичальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на предмет їх відповідності дійсним підписам цих осіб. З цією метою, 12.09.2017 призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Разом з цим, для проведення порівняльного почеркознавчого дослідження необхідні вільні зразки почерку та підписів підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , одержання яких являється утрудненим, оскільки місце перебування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 є невідомим, а ОСОБА_10 відмовився добровільно їх надати.

Однак, під час досудового розслідування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит органу досудового розслідування повідомив (лист № 19.09.2017/2-вих. від 19.09.2017), що в особових справах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 містяться документи з вільними зразками підписів та почерку даних осіб. Крім того, зразки їх підписів містяться в протоколах засідань Спостережної ради банку за 2013 рік. Банк готовий надати органу досудового розслідування оригінали цих документів для проведення необхідних експертних досліджень за наявності відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

У зв`язку з цим, є необхідність в одержанні дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів окремих документів, які містять почерк і підписи, виконані підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки містять вільні зразки почерку та підписів осіб, що проходять по кримінальному провадженню в якості підозрюваних, та дозволять шляхом почеркознавчого дослідження підтвердити або спростувати їх причетність до інкримінованих їм протиправних діянь.

У інший спосіб, у тому числі шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати належність підписів від імені підозрюваних, наявних у документах, пов`язаних з кредитуванням позичальників, цим підозрюваним чи іншим особам неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Крім того, виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.

Вказані документи самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 та іншим членам групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження №0000368 від 01.04.2015 ОСОБА_14 , ОСОБА_3 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до окремих документів особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , а також окремих протоколів засідань Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013 рік, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до:

- заяви ОСОБА_5 про прийняття на роботу від 18.06.2012;

- копії наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про прийом на роботу ОСОБА_5 № 246-ос від 18.06.2012;

- особової картки ОСОБА_5 від 18.06.2012;

- копії паспорту ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 , виданого 17.12.2002;

- копії довідки про присвоєння ОСОБА_5 ідентифікаційного коду НОМЕР_3 від 16.06.1998;

- заяви ОСОБА_5 на звільнення від 23.12.2013;

- копії наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про звільнення ОСОБА_5 № 724-ос від 23.12.2013;

- розписки ОСОБА_5 від 23.12.2013;

- заяви ОСОБА_6 про прийняття на роботу від 19.06.2012;

- копії наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про прийом ОСОБА_6 на роботу № 247-ос від 19.06.2012;

- копії паспорту ОСОБА_6 серії НОМЕР_4 , виданого 18.03.1998;

- копії довідки про присвоєння ОСОБА_6 ідентифікаційного коду НОМЕР_5 ;

- заяви ОСОБА_6 на звільнення від 02.01.2014;

- копії наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про звільнення ОСОБА_6 № 46-ос від 16.01.2014;

- заяв ОСОБА_7 про прийняття на роботу від 01.06.2012 та 19.06.2012;

- особової картки ОСОБА_7 № 1457 від 18.06.2012;

- копії паспорту ОСОБА_7 серії НОМЕР_6 , виданого 28.03.1997;

- копії довідки про присвоєння ОСОБА_7 ідентифікаційного коду НОМЕР_7 від 29.10.1999;

- копії диплому ОСОБА_7 серії НОМЕР_8 від 30.06.2002;

- копій трудового договору з ОСОБА_7 від 23.12.2013 та 17.02.2014;

- заяви ОСОБА_7 на переведення від 01.07.2014;

- наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переведення ОСОБА_7 № 427-ос від 01.07.2014;

- протоколу засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №69-1 від 09.07.2014;

- наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переведення ОСОБА_7 № 459-ос від 09.07.2014;

- заяви ОСОБА_7 на звільнення від 28.08.2014;

- наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про звільнення ОСОБА_7 № 07-ос від 29.08.2014;

- заяви ОСОБА_8 про прийняття на роботу від 12.04.2012;

- наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про прийняття ОСОБА_8 на роботу № 140-ос від 12.04.2012;

- протоколу засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 12.04/2012 від 12.04.2012;

- протоколу засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 21.03/2013 від 21.03.2013;

- наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення ОСОБА_8 тимчасово виконуючим обов`язки Голови Правління № 94-ос від 22.03.2013;

- протоколу засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 02.04/2013 від 02.04.2013;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_16 про погодження кандидата № 41-112/1686/5333 від 29.04.2013;

- наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення ОСОБА_8 виконуючим обов`язки Голови Правління № 190-ос від 30.04.2013;

- особової картки ОСОБА_8 № 1414 від 12.04.2012;

- особового листка ОСОБА_8 по обліку кадрів від 12.04.2012;

- анкети ОСОБА_8 від 12.04.2012;

- автобіографії ОСОБА_8 від 12.04.2012;

- копії паспорту ОСОБА_8 серії НОМЕР_9 , виданого 03.01.1997;

- копії довідки про присвоєння ОСОБА_8 ідентифікаційного коду від 16.06.1999;

- копії диплому ОСОБА_8 серії ЛА № 013035 від 14.09.1994;

- копії диплому ОСОБА_8 про додаткову освіту серії МВА № 030077 від 11.12.2010;

- копії військового квитка ОСОБА_8 серії НОМЕР_10 від 27.10.1985;

- копії закордонного паспорту ОСОБА_8 серії НОМЕР_11 , виданого 01.03.2006;

- копії свідоцтва про народження дитини серії НОМЕР_12 від 28.04.1990;

- копії свідоцтва про народження дитини серії НОМЕР_13 від 14.05.2011;

- заяви ОСОБА_8 про надання довідки про відсутність заборгованості по сплаті податків від 02.04.2013;

- довідки про підтвердження місця роботи № 3110 від 12.11.2013;

- заяви ОСОБА_8 про надання відпустки від 16.09.2013;

- заяви ОСОБА_8 про надання відпустки від 01.10.2013;

- наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання ОСОБА_8 відпустки № 535-в від 05.11.2013;

- заяви ОСОБА_8 про надання відпустки від 25.12.2013;

- наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання ОСОБА_8 відпустки № 646-в від 26.12.2013;

- заяви ОСОБА_8 на звільнення від 10.01.2014;

- наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про звільнення ОСОБА_8 № 21-ос від 11.01.2014;

- протоколу засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 02 від 11.01.2014;

- протоколів засідань Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013 рік в кількості не менше п`ятнадцяти штук.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 59045/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1