Справа 127/2271/18
Провадження 1-кс/127/1046/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, яке вилучено 30.01.2018 під час проведення обшуку робочих кабінетів, які займають ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та які розташовані на другому поверсі адміністративної будівлі виробничого підрозділу Жмеринська дирекція залізничних перевезень регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», яка знаходиться за адресою: м. Жмеринка, вул. Бориса Олійника, 4, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_7 про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235, відомості про яке 03.07.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що заступник начальника дирекції ОСОБА_5 , начальник відділу перевезень Жмеринської дирекції ОСОБА_6 , заступники старшого диспетчера відділу перевезень ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та заступник начальника відділу перевезень ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, запровадили протиправний механізм вимагання та одержання неправомірної вигоди за затримку вантажних вагонів на залізничних шляхах не загального користування і залізничних коліях різних станцій в межах дирекції в інтересах комерційних структур, за що одержують неправомірну вигоду на власні карткові рахунки, відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» від суб`єктів господарювання (експедиторські компанії).

Досудовим слідством встановлено, що для проведення протиправної діяльності заступник начальника відділу перевезень Жмеринської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Південно-Західна залізниця» вказані службові особи використовують карткові рахунки, відкриті у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК».

Зокрема, ОСОБА_8 використовує карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , ОСОБА_3 - № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 - № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 - № НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 -№ НОМЕР_6 .

За ухвалою суду отримано інформацію ПАТ КБ «Приватбанк», яка підтверджує регулярне перерахування упродовж 2014-2017 років на вказані картковіготівкових коштів в сумі від 2 до 138 тис. грн., а всього на загальну суму 10 746тис. грн.

30.01.2018 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з метою виявлення та вилучення банківських карток, інших карткових рахунків, які могли використовуватись для отримання неправомірної вигоди, грошових коштів, інших матеріальних цінностей, мобільних телефонів, а також записників, нотаток, іншої інформації, яка може зберігатись на флеш-носіях, дисках, документах, інших паперових носіях, що містять відомості про ознаки вчинення кримінального правопорушення, яка може мати істотне значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, проведено обшук робочих кабінетів, які займають ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та які розташовані на другому поверсі адміністративної будівлі виробничого підрозділу Жмеринська дирекція залізничних перевезень регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», яка знаходиться за адресою: м. Жмеринка, вул. Бориса Олійника, 4.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до п. 1, ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Окрім цього, згідно абзацу 2, ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У зв`язку з вищевикладеним, керуючись ст. ст. 40, 93, 100, 131-132, 159, 167, 168, 170, 171, 237 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що вказане майно є речовим доказом та по кримінальному провадженні санкція статті передбачає конфіскацію майна, тому, з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого відділу прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 30.01.2018 під час проведення обшуку робочих кабінетів, які займають ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та які розташовані на другому поверсі адміністративної будівлі виробничого підрозділу Жмеринська дирекція залізничних перевезень регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», яка знаходиться за адресою: м. Жмеринка, вул. Бориса Олійника, 4, а саме:

Майно, вилучене в кабінеті ОСОБА_3 :

1) пластикову картку «ПриватБанку» MASTERCARD GOLD № НОМЕР_7 ;

2) мобільний телефон IPhone з сім-картою НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_3 ;

3) записник у обкладці з шкірозамінника синього кольору з тисненням «Укрзалізниця» з чорновими записами;

4) папку швидкозшивач з написом «Зернышко 2016-2017» з документами на 104 арк.;

5) записник у обкладці з шкірозамінника синього кольору з тисненням «2016» з чорновими записами;

6) книгу заявок на навантаження, почата записом 31.07.2013, закінчену записами від 23.10.2014;

7) книгу заявок під навантаження, почата записом 10.10.2015, закінчену записами від 12.07.2016, разом з довідкою щодо наявності електронних заявок від 12.07.2016 на 1 арк. та заявку ДН-3 на навантаження від 12.07.2016 на 1 арк.;

8) Книгу заявок під навантаження почату записом 13.07.2016, закінчену записами від 08.03.2017;

9) паперову папку швидкозшивач з написом «Зерно з 17.10 по 30.11.2016» з документами на 175 арк.;

10) книгу заявок під навантаження почату записом 09.03.2017, закінчену записами від 30.09.2017 разом з довідкою щодо наявності електронних заявок від 30.09.2017 на 1 арк. та заявку ДН-3 на навантаження від 30.09.2017 на 1 арк.;

11) паперову папку швидкозшивач з написом «Зерно с 01.05.2017 г» з документами на 199 арк.;

12) паперову папку швидкозшивач з написом «Зерно з 01.12.16 по 30.12.2016» з документами на 115 арк.;

13) документи в оригіналах і копіях на 315 арк.

Майно, вилучене в кабінеті ОСОБА_6 :

1) копію довіреності від 11.08.2012 року серії ВРТ №988557 на 1 арк.;

2) договір №А-1104-1 купівлі-продажу від 11.04.2011 між ФОП ОСОБА_9 і ОСОБА_6 на 1 арк.;

3) копія свідоцтва про сплату єдиного податку серія Є №975821 на 1 арк.;

4) копія довіреності від імені ОСОБА_9 від 19.08.2010 №693121 на 1 арк.;

5) пояснення ОСОБА_6 від 21.11.2017 на 2 арк.;

6) лист директора ТОВ ТД «Агроімпорт ЛТД» від 14.12.2017 №289/17/1-12 на 1 арк.;

7) припис щодо усунення порушень №003/2017 від 29.09.2017 на 13 арк.,копія;

8) акт Департаменту безпеки руху від 15.11.2017 на 25 арк.,копія;

9) копію протоколу виробничої наради від 21.12.2017 на 4 арк.;

10) копія телеграми вихідний №ЦД-14/5 від 04.01.2018 на 1 арк. з додатком на 1 арк. та копією протоколу засідання виїзної комісії від 14.11.2017 на 5 арк.;

11) копія переліку відправок з простроченням терміну доставки вантажів з 01.12.2017 по 31.12.2017 на 5 арк.;

12) копія заявки ДП «Нігинськийкар`єр» від 22.10.2015 вих.№926 на 1 арк.;

13) копія листа №Д-5/651 від 13.07.2017 на 1 арк. та аналізу стану безпеки руху за 6 місяців 2017 на 8 арк.;

14) копія аналізу стану безпеки руху в 1-му півріччі 2017 на 23 арк..

Майно, вилучене в кабінеті ОСОБА_4 :

1) записник у обкладці з шкірозамінника чорного кольору з написом сірого кольору «2017» з чорновими записами;

2) копії виконання планів навантаження групи УТЛЦ за -122017: (ЛЕСНЫЕ ГРУЗЫ) на 1 арк., (СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ) на 1 арк., (ФЛЮСЫ) на 1 арк., (ХИМИЧЕСКИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ) на 1 арк.

Майно, вилучене в кабінеті ОСОБА_5 :

1) блокнот з обкладкою з шкірозамінника коричневого кольору розміром 8х11см. з записами;

2) записник у обкладці з шкірозамінника синього кольору з тисненням «2018 ОСОБА_5 » з чорновими записами;

3) записник у обкладці з шкірозамінника коричневого кольору з тисненням «WiI..» з чорновими записами.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя