У Х В А Л А

16 листопада 2017 року м. Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення їх завірені копії (здійснити їх виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні:
- завірені копії документів, що підтверджують проведені фінансово-господарські, інші операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2014-2017 років щодо оренди, використання у господарській діяльності, належних елеваторів, зерносховищ, зокрема за адресою АДРЕСА_2 , інших,
- відомості та копії відповідних документів щодо зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ріпаку, зокрема, на вищевказаних та інших елеваторах, протягом 2017 року.
Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) надійшла заява, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом проведення господарських відносин із фіктивним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також із підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), іншими СГД, вивели активи товариств (майно, та грошові кошти), створили безнадійну дебіторську заборгованість, що призвело до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що завдало великої матеріальної шкоди кредитору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та як наслідок визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банкрутами.
Так, ухвалою господарського суду Рівненської області від 16.02.2016 порушено провадження у справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ухвалою від 16.08.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів, до кого включено вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1 063 408,28 грн. Постановою від 24.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом.
Ухвалою господарського суду Рівненської області від 25.03.2016 порушено провадження у справі №918/167/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ухвалою від 22.08.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів, до кого включено вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 5 924 020,21 грн. Постановою від 25.10.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано банкрутом.
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2013-2017 років був ОСОБА_4 .
Вироком Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2017 визнано ОСОБА_5 винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Даним вироком встановлено, що ОСОБА_5 домовилась з невстановленою слідством особою про придбання (перереєстрацію) на її ім`я, як засновника та службової особи підприємства, юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності ряду підприємств, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Крім того, вироком Печерського районного суду м. Києва від 16.02.2017 визнано ОСОБА_6 винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Даним вироком встановлено, що ОСОБА_6 здійснила створення (реєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для прикриття незаконної діяльності ряду підприємств, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Згідно з актом інвентаризації дебіторської заборгованості по справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 73% всієї дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так само наявна дебіторська заборгованість вищезазначених підприємств і перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у загальній сумі 6 987 428,49 грн., відповідальність за що передбачена ст.219 КК України.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на протязі 2014-2016 років здійснювали продаж сільськогосподарської продукції за цінами суттєво нижчими ринкових, безпідставно розривали договори оренди землі та не витребуваних земельних паїв, передавали в користування майнові комплекси пов`язаним особам, виводили майно з-під застави.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було передано в оренду елеваторний комплекс за адресою АДРЕСА_6 , для пов`язаної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на протязі 2014-2016 років у господарській діяльності також використовували елеватори належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (елеватор в смт. Млинів, Рівненська область, інші), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » елеватор в м. Здолбунів, смт. Гоща. В подальшому вказані елеватори у господарській діяльності використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно відомостей з баз даних ДФС України, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також згідно відомостей із сільських, селищних рад, громад Рівненської та Хмельницької областей встановлено, що на протязі 2014-2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » орендувало у громадян, громади земельні паї, земельні ділянки, землі запасу. В подальшому відбулось розірвання договорів оренди та переоформлення на пов`язану особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй господарській діяльності використовували (використовують) офісні, інші приміщення за адресою АДРЕСА_7 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Таким чином у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості та оригінали первинних фінансово-господарських, інших документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №0000051 від 10.07.2017, ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх завірені копії (здійснити їх виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні:

- завірені копії документів, що підтверджують проведені фінансово-господарські, інші операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2014-2017 років щодо оренди, використання у господарській діяльності, належних елеваторів, зерносховищ, зокрема за адресою АДРЕСА_2 , інших,

- відомості та копії відповідних документів щодо зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ріпаку, зокрема на вищевказаних та інших елеваторах, протягом 2017 року.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1