печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_16 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_17 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_20 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 (МФО НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_22 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 04.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), СК « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) протягом 2016-2017 років вчинили дії, спрямовані на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, здійснюючи перерахунок коштів отриманих від підприємств реального сектору економіки на банківські рахунки підконтрольних та з ознаками фіктивності підприємств, до числа яких входять ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) та інші, на загальну суму понад 2 млрд. грн. із подальшим переведенням у готівку, шляхом укладення ряду фіктивних договорів про надання послуг, зокрема під час укладення договорів страхування, перестрахування із рядом суб`єктів господарювання та купівлі товарів.

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій документів (в паперовому та електронному вигляді), неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0002504 від 04.08.2017 суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_5 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_16 , оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшим оперуповноваженим в ОВС ВПФП ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів що до банківських рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), а саме банківських рахунків: № НОМЕР_42 (українська гривня) що відкритий у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_43 (українська гривня) що відкритий ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_44 (українська гривня) що відкритий АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) (українська гривня), № НОМЕР_45 (долар США, євро, українська гривня) що відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_46 (російський рубль, долар США, євро), № НОМЕР_47 (долар США, євро, українська гривня) що відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_48 (українська гривня, долар США, євро) що відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_49 (українська гривня) що відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_50 (українська гривня, долар США, євро) відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів що до банківських рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), а саме банківських рахунків: № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль) що відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_56 (українська гривня) що відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), № НОМЕР_57 , НОМЕР_58 (українська гривня) що відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), № НОМЕР_59 (українська гривня) що відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 (українська гривня) що відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), № НОМЕР_63 (українська гривня, долар США, євро) що відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_64 (українська гривня) що відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 (українська гривня, долар США, євро) що відкриті в ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), № НОМЕР_67 (українська гривня, долар США, євро) що відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_68 українська гривня, долар США, євро) що відкритий в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), № НОМЕР_69 (українська гривня) що відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_16 ), № НОМЕР_70 (українська гривня) що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_22 ), тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів що до банківських рахунків ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), а саме банківських рахунків: № НОМЕР_71 (українська гривня) що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", № НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 (українська гривня, долар США) що відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_20 ), № НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , (українська гривня) що відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), № НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 (українська гривня) що відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), № НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 (українська гривня) що відкриті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 ), № НОМЕР_95 , НОМЕР_96 (українська гривня) що відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_19 ), № НОМЕР_97 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), № НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_17 ), як в паперовому так і в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, документів про рух грошових коштів клієнта з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2015 по 27.03.2018 та інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- інформацію про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи вказаних підприємств в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з дня відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

- довідки про залишки грошових коштів на рахунках ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) на час проведення тимчасового доступу до документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/15049/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_15

Слідчий суддя ОСОБА_1