печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
08 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Агрейн Менеджмент» () про скасування арешту майна, -
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Агрейн Менеджмент» () про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 19.12.2016 року в рамках кримінального провадження №00001716 від 12.08.2015 року.
В засіданні заявник адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
В засіданні прокурор ОСОБА_4 проти задоволення клопотання та скасування арешту майна заперечував.
Слідчий суддя визнав за можливе розглядати справу за даної явки сторін на підставі ст. 306 КПК України.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за клопотанням з доданими доказами в тому обсязі, приходить до наступного висновку.
Так, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.12.2016 р. у справі №755/11308/16-к накладено арешт на частку номінальною вартістю 950.40 грн., що становить 99% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрейн Менеджмент», ідентифікаційний код 37827530, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Хорива, будинок 41-Б, яка належить Компанії Agrein Holding Limited (КОМПАНІЇ «АГРЕЙН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД», адреса засновника: 3106, Лімассол, Максіму Мікаіліді, 6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР, 3, 4-Й ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 401, КІПР); частку номінальною вартістю 9.60 грн., що становить 1% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрейн Менеджмент», ідентифікаційний код 37827530, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Хорива, будинок 41-Б, яка належить Компанії Agrein Finance Limited (КОМПАНІЇ «АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД», адреса засновника: ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, ВОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, А/С 3469, РОУД ТАУН, ТОРОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ) із забороною державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрейн Менеджмент», ідентифікаційний код 37827530.
13.12.2016 року постановою слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_6 корпоративні права ТОВ «Агрейн Менеджмент» (код ЄДРОПУ 37827530) визнані речовим доказом у кримінальному провадженні №0001716 від 12.08.2015 року
Відповідно до висновку судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 23.06.2017 р. №6072/6073/10761-10766/17-45, в якому експерти прийшли до висновку про відсутність документального підтвердження, того що ОСОБА_7 станом на 20.09.2011 р., а також у період з 30.12.2012 р. до 05.05.2015 р. була кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Добробут», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сантагро», ПСП «Нива», ТОВ «Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів». У період з 05.05.2015 р. до 23.03.2017р. ОСОБА_7 не заподіяно збитків внаслідок відчуження часток у статутних капіталах вищевказаних підприємств після розірвання договорів купівлі-продажу з Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited.
Тому, 20.10.2017 року постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 кримінальне провадження №00001716 від 12.08.2015 року, закрито щодо підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , у зв`язку із встановленням відсутності в їх діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Так, відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 174 ч. 1 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Під час розгляду клопотання про скасування арешту майна, прокурором не надано суду доказів на підтвердження того, що арештоване майно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 318 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.
Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, про скасування арешту є обґрунтованими, встановлено що арешт накладено необґрунтовано, крім того на дату розгляду клопотання, кримінальне провадження №00001716 від 12.08.2015 року, закрито щодо підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , закрито, тому за таких обставин, в накладенні арешту на майно, відпала потреба, отже клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження № 0001716 від 12.08.2015 року підлягає задоволенню.
Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 170, 174, 309 КК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Агрейн Менеджмент» () про скасування арешту майна, задовольнити.
Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_21 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, щодо частки номінальною вартістю 950.40 грн., що становить 99% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрейн Менеджмент», ідентифікаційний код 37827530, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Хорива, будинок 41-Б, яка належить Компанії Agrein Holding Limited (КОМПАНІЇ «АГРЕЙН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД», адреса засновника: 3106, Лімассол, Максіму Мікаіліді, 6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР, 3, 4-Й ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 401, КІПР); частки номінальною вартістю 9.60 грн., що становить 1% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрейн Менеджмент», ідентифікаційний код 37827530, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Хорива, будинок 41-Б, яка належить Компанії Agrein Finance Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД", адреса засновника: ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, ВОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, А/С 3469, РОУД ТАУН, ТОРОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), а також скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрейн Менеджмент», ідентифікаційний код 37827530.
Припинити публічне обтяження на частку номінальною вартістю 950.40 грн., що становить 99% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрейн Менеджмент», ідентифікаційний код 37827530, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Хорива, будинок 41-Б, яка належить Компанії Agrein Holding Limited (КОМПАНІЇ «АГРЕЙН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД», адреса засновника: 3106, Лімассол, Максіму Мікаіліді, 6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР, 3, 4-Й ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 401, КІПР); на частку номінальною вартістю 9.60 грн., що становить 1% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрейн Менеджмент», ідентифікаційний код 37827530, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Хорива, будинок 41-Б, яка належить Компанії Agrein Finance Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД", адреса засновника: ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, ВОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, А/С 3469, РОУД ТАУН, ТОРОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ), реєстраційний номер запису: 16107411, найменування боржника: ТОВ «Агрейн Менеджмент», ідентифікаційний код 37827530, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Хорива, будинок 41-Б.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1