печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
06.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходження).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Державного українського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період 2012 - 2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Державного українського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які мають ознаки фіктивності.

Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_5 .

Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період його діяльності був ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_7 , відповідно до протоколу загальних зборів створив дане підприємство.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 №15-14/83 від 20.09.2017 погоджено проведення дату початку позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності Державного українського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІІ квартал 2018 року (14.05.2018 року).

Державне українське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В даний час виникла необхідність в дослідженні документів, що зберігають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що свідчать про проведення внутрішніх аудитів діяльності щодо ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також іншої інформації з метою використання під час досудового розслідування.

Документи ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до вимог КПК України мають у даному кримінальному провадженні статут речових доказів та документів, а також необхідні в подальшому для проведення позапланової виїзної ревізії та економічної експертизи, дослідження.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника управління начальнику першого ВРКП СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшого слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшого слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять комерційну таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходження), а саме:

- річні з поквартальною розбивкою фінансові плани Державного українського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) затвердженні уповноваженим органом на 2012 - 2018 роки.

- річні з поквартальною розбивкою фінансові плани Державного українського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на 2012 - 2018 роки.

- звіти за результатами виконання фінансових планів Державного українського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період 2012 2018 років.

- всі додатки до звітів за результатами виконання фінансових планів Державного українського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період 2012 2018 років.

- інформацію про проведення Державним українським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період 2012 2018 державних закупівель.

- документів щодо призначення на посаду керівників та заступників Державного українського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладених з ними контрактів, документів на підставі яких приймались дані рішення, посадові інструкції, особові справи та інші наявні документи за період 2012 2018 років.

- статут Державного українського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2012 2018 років.

- штатні розписи та структуру Державного українського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2012 2018 років.

- копії матеріалів внутрішніх аудитів Державного українського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 2011 по 2018 роки.

- копію доручення від 17.10.2012 року Міністерства охорони здоров`я, яким було доручено ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підготувати відповідні проекти та впровадити створення «Автоматизованої інформаційної системи контролю за виконанням державних цільових програм»;

- копію протокольного рішення апаратної наради на підставі якого в подальшому надано доручення від 17.10.2012 року Міністерства охорони здоров`я, яким було доручено ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підготувати відповідні проекти та впровадити створення «Автоматизованої інформаційної системи контролю за виконанням державних цільових програм».

- всі документи щодо виконання ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » доручення Міністерства охорони здоров`я України від 17.10.2012 року; щомісячні доповіді ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

- інформацію та підтверджуючі документи щодо встановлення (ініціалізація) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АІС «Автоматизована інформаційна система контролю за виконанням держаних цільових програм». Вказати адреси та місця розташування програмно - керованого пристрою для обробки інформації (комп`ютер або ін. електронний пристрій).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16881/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1