УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.11.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 22.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на початку липня 2017 року за попередньою домовленістю, мешканець Херсонської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав згоду на сприяння діяльності терористичним організаціям «Луганська Народна Республіка» та «Донецька Народна Республіка» у проведенні заходів по дестабілізації суспільно-політичної ситуації у південних регіонах України, шляхом ініціювання в Херсонській обласні, а саме в міських радах внесення в порядок денний питання на голосування за «Звернення до Верховної Ради України про усунення з посади Президента України в порядку імпічменту» радикально налаштованими депутатами.

Для реалізації наведених вказівок та фактичного підкупу депутатського корпусу ОСОБА_4 невстановлені представники терористичних організацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонували винагороду у разі позитивного вирішення зазначеного питання становить 35 000 доларів США на зазначенні останнім карткові рахунки в банківських установах.

Також встановлено, що інструктажі ОСОБА_4 проводяться з дотриманням умов конспірації, через програму миттєвих повідомлень «Telegram», яка авторизована останнім через номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (інн. НОМЕР_2 ), використовуючи пластикові картки державного банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на які останньому невстановленими особами (через термінал самообслуговування, який не дозволяє ідентифікувати платника) в якості завдатку в декілька етапів перераховано 64 331, 00 гривень:13.07.2017 14925.00 UAH;13.07.2017 14925.00 UAH;13.07.2017 8708.00 UAH;14.07.2017 14925.00 UAH;14.07.2017 10848.00 UAH, з метою реалізації наведених вказівок та фактичного підкупу депутатського корпусу. Загальна сума обіцяної винагороди у разі позитивного вирішення зазначеного питання становитиме 35 тисяч доларів США.

Додатково встановлено, що ОСОБА_4 також здійснював перерахунки коштів у безготівковій формі з пластиковими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

На підставі вищевикладеного органом досудового розслідування здобуто відомості, які дають підстави вважати, що речі і документи, що мають значення для предмету доказування можуть перебувати у володінні юридичної особи державного банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слід прийняти до уваги те, що з метою отримання фактичних даних щодо відкриття громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (інн. НОМЕР_2 ), а також невстановленими на даний час особами банківських рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( АДРЕСА_1 ), отримання пластикових карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , руху грошових коштів по відповідним рахункам, а також фактичних даних щодо відкриття даних рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а також рахунків, яким відповідають платіжні банківські картки державного банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , руху грошових коштів по відповідним рахункам,що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( АДРЕСА_1 ), що, згідно з п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_2 , а також членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: підполковнику юстиції ОСОБА_5 , майору юстиції ОСОБА_6 , майору юстиції ОСОБА_7 , капітану юстиції ОСОБА_8 ,капітану ОСОБА_9 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 ,лейтенанту ОСОБА_12 ,тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( АДРЕСА_1 ), а саме:

реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта державного банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (інн. НОМЕР_2 ).

паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в державному банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я громадянина СтуканаОлексіяІвановича, ІНФОРМАЦІЯ_1 (інн. НОМЕР_2 ), а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (інн. НОМЕР_2 ), а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період.

документів, щодо укладення з банком угод на віддалене управління рахунками, яким відповідають платіжні банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із наданням даних доступу (логін, пароль та інші) до такої системи управління;

відео- та фотоматеріалів, що свідчать про відкриття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунків у вказаний вище період, зарахування, перерахування та зняття ним грошових коштів з рахунків у відділеннях, банкоматах та терміналах державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

відео- та фотоматеріалів, що свідчать про поповнення (зарахування) банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать та використовуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,13.07.2017 на суму 14925.00 UAH;13.07.2017 на суму 14925.00 UAH;13.07.2017 на суму 8708.00 UAH;14.07.2017 на суму 14925.00 UAH;14.07.2017 на суму 10848.00 UAH, у відділеннях, банкоматах та терміналах державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановити строк дії ухвали строком до 06.12.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя