Номер провадження 1-кс/754/2351/17
У Х В А Л А
04 жовтня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010784 від 12.08.2017 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
28 вересня 2017 року від ст.слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до інформації, яким абоненським номерам у період з 09.04.2017 року по 04.10.2017 року надавалися IP-адреси :

1.2017-04-09 13:30:03, 37.73.229.102

2.2017-04-09 18:09:46, 37.73.253.48

3.2017-04-09, 20:49:13, 37.73.245.83

4.2017-04-09, 22:49:02, 37.73.210.218

5.2017-04-10, 07:05:28, 37.73.249.8

6.2017-04-10, 08:26:36, 37.73.214.242

7.2017-04-10, 15:19:39, 37.73.249.96

8.2017-04-10, 18:46:16, 37.73.196.87

9.2017-04-11, 07:13:35, 37.73.225.84

10.2017-04-11, 18:11:55, 37.73.248.153

11.2017-04-12, 08:18:08, 37.73.237.244

12.2017-04-12, 18:52:09, 37.73.153.252

13.2017-04-12, 21:31:23, 37.73.187.90

14.2017-04-14, 07:39:29, 37.73.180.226

15.2017-04-14, 09:53:26, 37.73.243.119

16.2017-04-14, 12:46:34, 37.73.234.147

17.2017-04-14, 17:46:10, 37.73.213.124

18.2017-04-14, 21:18:09, 37.73.205.146

19.2017-04-15, 08:13:58, 37.73.251.94

20.2017-04-15, 09:37:35, 37.73.250.181

21.2017-04-15, 13:17:54, 37.73.252.25

22.2017-04-16, 08:03:48, 37.73.234.130

23.2017-04-16, 09:32:48, 37.73.174.216

24.2017-04-16, 17:25:37, 37.73.212.241

25.2017-04-16, 19:05:56, 37.73.158.250

26.2017-04-16, 08:03:48, 37.73.234.130

27.2017-04-17, 08:59:10, 37.73.249.33

28.2017-04-17, 15:30:35, 37.73.192.255

29.2017-04-17, 18:07:32, 37.73.195.165

30.2017-04-18, 15:11:03, 37.73.245.43

31.2017-04-18, 18:02:27, 37.73.129.26

32.2017-04-19, 17:53:58, 37.73.159.64

33.2017-04-19, 21:22:07, 37.73.234.195

34.2017-04-20, 16:00:03, 37.73.199.74

35.2017-04-20, 22:51:52, 37.73.233.203

36.2017-04-21, 22:37:43, 37.73.247.6

37.2017-04-22, 08:40:15, 37.73.247.149

38.2017-04-22, 10:15:31, 37.73.213.140

39.2017-04-22, 13:50:27, 37.73.238.237

40.2017-04-22, 14:30:08, 37.73.232.244

41.2017-04-22, 20:50:56, 37.73.131.191

42.2017-04-23, 13:54:40, 37.73.195.173

43.2017-04-24, 15:18:25, 37.73.154.241

44.2017-04-24, 19:04:17, 37.73.193.217

45.2017-04-24, 20:54:34, 37.73.248.156

46.2017-04-25, 21:19:59, 37.73.213.3

47.2017-04-26, 08:10:39, 37.73.179.210

48.2017-04-26, 17:22:32, 37.73.239.108

49.2017-04-27, 08:25:23, 37.73.253.89

50.2017-04-27, 23:42:20, 37.73.198.21

51.2017-04-28, 08:52:38, 37.73.208.120

52.2017-04-28, 18:55:58, 37.73.201.34

53.2017-04-29, 01:32:56, 37.73.255.226

54.2017-04-29, 20:26:50, 37.73.227.196

55.2017-04-30, 20:20:55, 37.73.249.204

56.2017-04-30, 21:50:42, 37.73.189.112

57.2017-05-01, 09:58:09, 37.73.147.72

58.2017-05-01, 15:08:59, 37.73.191.225

59.2017-05-01, 20:36:34, 37.73.138.109

60.2017-05-02, 11:23:32, 37.73.201.140

61.2017-05-03, 09:21:56, 37.73.253.153

62.2017-05-03, 16:56:15, 37.73.196.56

63.2017-05-04, 14:25:39, 37.73.224.164

64.2017-05-05, 17:08:21, 37.73.204.181

65.2017-05-07, 09:05:54, 37.73.223.209

66.2017-05-07, 15:01:10, 37.73.252.95

67.2017-05-08, 07:58:37, 37.73.194.11

68.2017-05-09, 15:22:09, 37.73.210.134

69.2017-05-09, 19:11:48, 37.73.197.245

70.2017-05-10, 08:20:31, 37.73.218.238

71.2017-05-11, 06:58:55, 37.73.136.92

72.2017-05-13, 19:16:44, 37.73.248.14

73.2017-05-14, 08:55:49, 37.73.197.89

74.2017-05-14, 13:29:15, 37.73.251.122

75.2017-05-14, 16:13:13, 37.73.216.175

76.2017-05-15, 18:00:33, 37.73.237.41

77.2017-05-15, 23:36:52, 37.73.194.217

78.2017-05-18, 19:03:43, 37.73.136.229

79.2017-05-19, 21:55:20, 37.73.219.167

80.2017-05-21, 11:42:57, 37.73.246.84

81.2017-05-27, 18:00:19, 37.73.215.227

82.2017-05-27, 19:01:46, 37.73.213.8

83.2017-05-27, 22:16:42, 37.73.249.236

84.2017-05-28, 08:44:21, 37.73.160.195

85.2017-05-28, 09:29:34, 37.73.156.183

86. 2017-05-28, 23:23:06, 37.73.244.112

87.2017-05-29, 08:27:46, 37.73.231.118

88.2017-05-29, 21:15:23, 37.73.202.221

89.2017-05-31, 09:29:08, 37.73.249.229

90.2017-05-31, 18:35:30, 37.73.247.14

91.2017-06-02, 17:57:33, 37.73.138.175

92.2017-06-06, 01:49:24, 37.73.188.203

93.2017-06-09, 11:18:32, 37.73.196.67

94.2017-06-22, 19:00:45, 37.73.223.89

95.2017-06-23, 20:20:48, 37.73.204.30

96.2017-08-24, 00:07:56, 37.73.198.19

97.2017-08-24, 16:08:58, 37.73.193.170

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 0010784 від 12.08.2017 р., зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 01.07.2017 року приблизно о 20 год. невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом проведення ремонтних робіт, знаходячись по АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що в серпні 2017 року вона вирішила зробити утеплення у своїй квартирі, підготовлюючись до зимового періоду. Для цього 01.08.2017 року вона зайшла на інтернет сайт «OLX» та знайшла оголошення № НОМЕР_1 , від автора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який згідно з оголошенням займався утепленням квартир. Також на сайті був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_5 написала автору повідомлення на сайті з метою уточнення ціни послуг і деталі послуг. Автор відповів відразу і написав їй, що на всі питання він відповість по телефону. Вона написала в повідомленні свій номер мобільного телефону, яким користується, а саме : НОМЕР_3 . Відразу їй з номеру НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився автором оголошення. Вона уточнила вартість 1 м2, яка становла 400 грн. Також автор повідомив, що якщо її влаштує вартість його послуг, то вони до роботи можуть розпочати одразу на наступний день після підписання договору. Вони домовились зустрітись з «автором» цього ж дня біля її будинку о 20 год., щоб домовитись про деталі та щоб майстер зробив заміри квартири. О 20 год. чоловік зателефонував їй та повідомив, що він вже біля під`їзду. Коли вона вийшла, то побачила чоловіка, який представився як посередник фірми, яка займається утепленням. Особисто він, з його слів, ремонтом займатись не буде. Він як представник зробить заміри, підпише договір, а роботу будуть виконувати робітники. З ним була дитина віком приблизно 4 років, хлопчик. Чоловік пояснив, що це його син. ОСОБА_6 проживає на 16 поверсі, тому чоловік поміряв квадратуру аналогічної квартири на першому поверсі з вулиці і сказав, що у її квартири АДРЕСА_2 для утеплення. Він готовий зробити їй знижку послуг і озвучив повну суму вартості послуг, а саме 13000 грн. Її ціна влаштувала. На лавочці вони почали оформлювати договір. В квартирі чоловік не був. Чоловік писав договір, бланк якого був при ньому. Один договір він дав їй. Вона попросила чоловіка показати паспорт. Він дістав свій паспорт на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце реєстрації АДРЕСА_3 . ОСОБА_5 сфотографувала його паспорт. Після того як ОСОБА_8 написав договір він поставив в низу свій підпис. Також він своєю рукою вказав в договорі про те, що вона внесла суму предоплати 6500 гривень, а саме, половину суми за роботу. Також, ОСОБА_5 повідомила, що готівкових грошей не має, а може перерахувати на карту через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_8 повідомив, що це не є проблемою, так як вона може перерахувати грошові кошти його директору та вказав їй номер картки, а саме НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 . В подальшому ОСОБА_8 пообіцяв, що він буде у неї об 11 годині 02.08.2017 року з робітниками. Другу частину вона повинна була внести після закінчення робіт. Після цього ОСОБА_8 вимкнув телефон і жодних робіт їй не проводив, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на суму 6500 грн.

До Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла відповідь на запит №1063/125/49-2017 від 06.09.2017 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо користувача, який при реєстрації та створенні оголошень використовував абонентський номер НОМЕР_6 .

Також отримано інформацію про IP-адреси, які використані підозрюваним при реєстрації облікових записів та створенні оголошень.

Оскільки інформацію про IP-адреси обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили злочин, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належним чином повідомлялась про час розгляду клопотання, але представник якої в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Вислухавши прокурора дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Прокурор в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання ст.слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись, зробити їх копії та вилучити в разі потреби, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), а саме : інформацію, яким абонентським номерам надавались IP-адреси :

1.2017-04-09 13:30:03, 37.73.229.102

2.2017-04-09 18:09:46, 37.73.253.48

3.2017-04-09, 20:49:13, 37.73.245.83

4.2017-04-09, 22:49:02, 37.73.210.218

5.2017-04-10, 07:05:28, 37.73.249.8

6.2017-04-10, 08:26:36, 37.73.214.242

7.2017-04-10, 15:19:39, 37.73.249.96

8.2017-04-10, 18:46:16, 37.73.196.87

9.2017-04-11, 07:13:35, 37.73.225.84

10.2017-04-11, 18:11:55, 37.73.248.153

11.2017-04-12, 08:18:08, 37.73.237.244

12.2017-04-12, 18:52:09, 37.73.153.252

13.2017-04-12, 21:31:23, 37.73.187.90

14.2017-04-14, 07:39:29, 37.73.180.226

15.2017-04-14, 09:53:26, 37.73.243.119

16.2017-04-14, 12:46:34, 37.73.234.147

17.2017-04-14, 17:46:10, 37.73.213.124

18.2017-04-14, 21:18:09, 37.73.205.146

19.2017-04-15, 08:13:58, 37.73.251.94

20.2017-04-15, 09:37:35, 37.73.250.181

21.2017-04-15, 13:17:54, 37.73.252.25

22.2017-04-16, 08:03:48, 37.73.234.130

23.2017-04-16, 09:32:48, 37.73.174.216

24.2017-04-16, 17:25:37, 37.73.212.241

25.2017-04-16, 19:05:56, 37.73.158.250

26.2017-04-16, 08:03:48, 37.73.234.130

27.2017-04-17, 08:59:10, 37.73.249.33

28.2017-04-17, 15:30:35, 37.73.192.255

29.2017-04-17, 18:07:32, 37.73.195.165

30.2017-04-18, 15:11:03, 37.73.245.43

31.2017-04-18, 18:02:27, 37.73.129.26

32.2017-04-19, 17:53:58, 37.73.159.64

33.2017-04-19, 21:22:07, 37.73.234.195

34.2017-04-20, 16:00:03, 37.73.199.74

35.2017-04-20, 22:51:52, 37.73.233.203

36.2017-04-21, 22:37:43, 37.73.247.6

37.2017-04-22, 08:40:15, 37.73.247.149

38.2017-04-22, 10:15:31, 37.73.213.140

39.2017-04-22, 13:50:27, 37.73.238.237

40.2017-04-22, 14:30:08, 37.73.232.244

41.2017-04-22, 20:50:56, 37.73.131.191

42.2017-04-23, 13:54:40, 37.73.195.173

43.2017-04-24, 15:18:25, 37.73.154.241

44.2017-04-24, 19:04:17, 37.73.193.217

45.2017-04-24, 20:54:34, 37.73.248.156

46.2017-04-25, 21:19:59, 37.73.213.3

47.2017-04-26, 08:10:39, 37.73.179.210

48.2017-04-26, 17:22:32, 37.73.239.108

49.2017-04-27, 08:25:23, 37.73.253.89

50.2017-04-27, 23:42:20, 37.73.198.21

51.2017-04-28, 08:52:38, 37.73.208.120

52.2017-04-28, 18:55:58, 37.73.201.34

53.2017-04-29, 01:32:56, 37.73.255.226

54.2017-04-29, 20:26:50, 37.73.227.196

55.2017-04-30, 20:20:55, 37.73.249.204

56.2017-04-30, 21:50:42, 37.73.189.112

57.2017-05-01, 09:58:09, 37.73.147.72

58.2017-05-01, 15:08:59, 37.73.191.225

59.2017-05-01, 20:36:34, 37.73.138.109

60.2017-05-02, 11:23:32, 37.73.201.140

61.2017-05-03, 09:21:56, 37.73.253.153

62.2017-05-03, 16:56:15, 37.73.196.56

63.2017-05-04, 14:25:39, 37.73.224.164

64.2017-05-05, 17:08:21, 37.73.204.181

65.2017-05-07, 09:05:54, 37.73.223.209

66.2017-05-07, 15:01:10, 37.73.252.95

67.2017-05-08, 07:58:37, 37.73.194.11

68.2017-05-09, 15:22:09, 37.73.210.134

69.2017-05-09, 19:11:48, 37.73.197.245

70.2017-05-10, 08:20:31, 37.73.218.238

71.2017-05-11, 06:58:55, 37.73.136.92

72.2017-05-13, 19:16:44, 37.73.248.14

73.2017-05-14, 08:55:49, 37.73.197.89

74.2017-05-14, 13:29:15, 37.73.251.122

75.2017-05-14, 16:13:13, 37.73.216.175

76.2017-05-15, 18:00:33, 37.73.237.41

77.2017-05-15, 23:36:52, 37.73.194.217

78.2017-05-18, 19:03:43, 37.73.136.229

79.2017-05-19, 21:55:20, 37.73.219.167

80.2017-05-21, 11:42:57, 37.73.246.84

81.2017-05-27, 18:00:19, 37.73.215.227

82.2017-05-27, 19:01:46, 37.73.213.8

83.2017-05-27, 22:16:42, 37.73.249.236

84.2017-05-28, 08:44:21, 37.73.160.195

85.2017-05-28, 09:29:34, 37.73.156.183

86. 2017-05-28, 23:23:06, 37.73.244.112

87.2017-05-29, 08:27:46, 37.73.231.118

88.2017-05-29, 21:15:23, 37.73.202.221

89.2017-05-31, 09:29:08, 37.73.249.229

90.2017-05-31, 18:35:30, 37.73.247.14

91.2017-06-02, 17:57:33, 37.73.138.175

92.2017-06-06, 01:49:24, 37.73.188.203

93.2017-06-09, 11:18:32, 37.73.196.67

94.2017-06-22, 19:00:45, 37.73.223.89

95.2017-06-23, 20:20:48, 37.73.204.30

96.2017-08-24, 00:07:56, 37.73.198.19

97.2017-08-24, 16:08:58, 37.73.193.170

та по встановлених абонентських номерах, які використовувалися по вищевказаних ІР-адресах, інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних і вихідних телефонних з`єднань, переадресації дзвінків та SMS з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (EMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів в період 09 квітня 2017 року по 04.10.2017 року з можливістю їх вилучити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя