Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/981/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.01.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити банківські документи, які знаходяться у відділенні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) оригінали відомостей (реєстрів) перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на паперових носіях та у електронному вигляді, які подавались військовою частиною НОМЕР_2 (код НОМЕР_3 ) протягом з 01 травня 2016 року по 31 січня 2017 року, включно.

2) документів про відкриття та рух коштів по картковим рахункам відкритим на ім`я клієнтів: ОСОБА_3 - індивідуальний податковий № НОМЕР_4 ; ОСОБА_4 - індивідуальний податковий № НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 - індивідуальний податковий № НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 - індивідуальний податковий № НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 - індивідуальний податковий № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 - індивідуальний податковий № НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 - індивідуальний податковий № НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 - індивідуальний податковий № НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 - індивідуальний податковий № НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 - індивідуальний податковий № НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 - індивідуальний податковий № НОМЕР_14 ; ОСОБА_14 - індивідуальний податковий № НОМЕР_15 ; ОСОБА_15 - індивідуальний податковий № НОМЕР_16 ; ОСОБА_16 - індивідуальний податковий № НОМЕР_17 ; ОСОБА_17 - індивідуальний податковий № НОМЕР_18 ; ОСОБА_18 - індивідуальний податковий № НОМЕР_19 ; ОСОБА_19 - індивідуальний податковий № НОМЕР_20 ; ОСОБА_20 - індивідуальний податковий № НОМЕР_21 ; ОСОБА_21 - індивідуальний податковий № НОМЕР_22 ; ОСОБА_22 - індивідуальний податковий № НОМЕР_23 ; ОСОБА_23 - індивідуальний податковий № НОМЕР_24 ; ОСОБА_24 - індивідуальний податковий № НОМЕР_25 ; ОСОБА_25 - індивідуальний податковий № НОМЕР_26 ; ОСОБА_26 - індивідуальний податковий № НОМЕР_27 ; ОСОБА_27 - індивідуальний податковий № НОМЕР_28 ; ОСОБА_28 - індивідуальний податковий № НОМЕР_29 ; ОСОБА_29 - індивідуальний податковий № НОМЕР_30 ; ПАПІЖУК ОСОБА_30 - індивідуальний податковий № НОМЕР_31 ; ОСОБА_31 - індивідуальний податковий № НОМЕР_32 ; ОСОБА_32 - індивідуальний податковий № НОМЕР_33 ; ОСОБА_33 - індивідуальний податковий № НОМЕР_34 ; ОСОБА_34 - індивідуальний податковий № НОМЕР_35 ; ОСОБА_35 - індивідуальний податковий № НОМЕР_36 ; ОСОБА_36 - індивідуальний податковий № НОМЕР_37 ; ОСОБА_37 - індивідуальний податковий № НОМЕР_38 ; ОСОБА_38 - індивідуальний податковий № НОМЕР_39 ; ОСОБА_39 - індивідуальний податковий № НОМЕР_40 ; ОСОБА_40 - індивідуальний податковий № НОМЕР_41 ; ОСОБА_41 - індивідуальний податковий № НОМЕР_42 ; ОСОБА_42 - індивідуальний податковий № НОМЕР_43 ; ОСОБА_43 - індивідуальний податковий № НОМЕР_44 ; ОСОБА_44 - індивідуальний податковий № НОМЕР_45 ; ОСОБА_45 - індивідуальний податковий № НОМЕР_46 ; ОСОБА_46 - індивідуальний податковий № НОМЕР_47 ; а саме: оригіналів усіх договорів вказаних клієнтів (з копіями паспортів та ідентифікаційних номерів та додатків), укладених з банком по відкриттю та обслуговуванню рахунків;

3) інформацію на електронному та паперовому носіях про рух коштів із вказанням призначення платежів та контрагентів, часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів за період з 1 травня 2016 року по дійсний час, включно;

4) матеріалів на електронному та паперовому носіях відео-(фото) запису при відкритті карткових рахунків та видачі банківських карток, а також інформації з банкоматів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались під час операцій із використанням карткових рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 1 травня 2016 року по дійсний час, включно.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Військовою прокуратурою Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 25.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016-2017 років помічник командира з фінансово-економічної роботи - начальник фінансової служби військової частини польова пошта НОМЕР_1 лейтенант ОСОБА_47 , будучи військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, на підставі складених завідомо неправдивих офіційних документів заволодів бюджетними грошовими коштами, належними для виплатами іншим військовослужбовцям на суму понад 100 тис. грн.

Згідно висновків Акту перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_2 ( НОМЕР_48 ) від 27.01.2017 №733, яка проводилась службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у вересні 2016 року по роздавальній відомості нараховано ОСОБА_48 кошти в сумі 11055,99 грн. та ОСОБА_49 кошти в сумі 2167,74 грн., які по реєстру були зараховані на рахунок ОСОБА_50 .

Тоді ж у жовтні 2016 року по раздавальній відомості нараховано ОСОБА_51 кошти в сумі 4528,00 грн., та зараховані на картковий рахунок ОСОБА_52 .

Згідно висновків аудиторського звіту від 12.05.2017 року №234/3/26/аз за результатами внутрішнього фінансового аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_2 за період з 01.06.2015 по 31.01.2017 в ході контрольного заходу ВПК частини проведено звірку відомостей нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта НОМЕР_1 з реєстрами зарахування коштів наданих установами банків та в результаті проведеної роботи встановлено, що лейтенант ОСОБА_47 незаконно привласнив грошові кошти у сумі 141 833,13 грн. травень 2016 вході порівняння даних встановлено, що лейтенанту ОСОБА_53 безпідставно були зараховані кошти в сумі 7 069,27 гривень.

Зазначене стало можливим внаслідок нарахування лейтенантом ОСОБА_54 собі грошового забезпечення у сумі 9498,07 грн., замість належних йому 2428,80 грн.. Суму в розмірі 2428,80 грн. він зарахував на особистий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а різницю в сумі 7069,27 грн. безпідставно зарахував на особистий картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». червень 2016 вході порівняння даних встановлено, що громадянину ОСОБА_55 безпідставно були зараховані кошти в сумі 7 177,60 гривень.

Зазначене стало можливим внаслідок нарахування лейтенантом ОСОБА_54 звільненому 10 травня 2016 року солдату ОСОБА_56 грошового забезпечення у сумі 7 177,60 грн., на які останній вже не мав права. Суму в розмірі 7 177,60 грн. лейтенант ОСОБА_47 безпідставно зарахував на картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянину ОСОБА_55 липень 2016 вході порівняння даних встановлено, що громадянину ОСОБА_55 безпідставно були зараховані кошти в сумі 10 407,60 гривень.

Зазначене стало можливим внаслідок нарахування лейтенантом ОСОБА_54 звільненому солдату ОСОБА_57 грошового забезпечення у сумі 10 407,60 грн., на які останній вже не мав права. Суму в розмірі 10 407,60 грн. лейтенант ОСОБА_47 безпідставно зарахував на картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянину ОСОБА_55 вересень 2016 вході порівняння даних встановлено, що лейтенанту ОСОБА_53 безпідставно були зараховані кошти в сумі 13 365,93 гривень.

Зазначене стало можливим внаслідок нарахування лейтенантом ОСОБА_54 звільненому молодшому сержанту ОСОБА_48 грошового забезпечення на суму 11 198,19 грн. та винагороди за АТО в сумі 2 167,74 грн., на які останній вже не мав права. Суму в розмірі 13 365,93 грн. лейтенант ОСОБА_47 безпідставно зарахував на особистий картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

жовтень 2016

вході порівняння даних встановлено, що лейтенанту ОСОБА_53 безпідставно були зараховані кошти в сумі 24 151,96 гривень.

Зазначене стало можливим внаслідок нарахування лейтенантом ОСОБА_54 двом звільненим військовослужбовцям винагороди за безпосередню участь в АТО на загальну суму 7 100,00 грн., також він нарахував грошове забезпечення звільненому сержанту ОСОБА_58 у сумі 13 815,72 грн., а також нарахував собі суму грошового забезпечення на 3 295,23 грн. більшу ніж йому належало. Зазначені суми лейтенант ОСОБА_47 безпідставно зарахував на особистий картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Аналогічним способом лейтенант ОСОБА_47 зараховував кошти на особистий картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом листопада-грудня 2016 року загальна сума незаконного зарахування коштів за травень-грудень 2016 склала 141 833,13 гривень.

Слідством встановлено, що з метою виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, військовою частиною НОМЕР_2 укладено Договір про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток від 27.05.2015 № НОМЕР_49 (далі за текстом Договір) з Вінницькою філією Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі за текстом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

З тією ж метою військовою частиною НОМЕР_2 укладено Договір про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток від 10.06.2015 №2015/ZP/260-005 (далі за текстом Договір), з відділенням № НОМЕР_50 Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та Договір про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб (працівників) з використанням платіжних карток від 08.06.2015 №05/015 (далі за текстом Договір) з ТВБВ№ НОМЕР_51 філії Вінницького обласного управління Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі за текстом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Протягом з 01.05.2016 по 31.01.2017 роки відповідно до вказаних договорів зарахування грошових коштів на карткові рахунки військовослужбовців здійснювалось на підставі представлених військовою частиною НОМЕР_2 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відомостей (реєстрів) розподілу заробітної плати, які подавались військовою частиною разом із письмовими відомостями (реєстрами). У разі, якщо відомості, надані в електронному вигляді та на паперовому носії відрізняються, автентичною вважається електронна відомість, згідно з якою банк здійснює зарахування розбіжностей.

До складу військової частини НОМЕР_2 входить військова частина польова пошта НОМЕР_1 , у штаті якої передбачена посада помічника командира з фінансово-економічної роботи - начальника фінансової служби військової частини польова пошта НОМЕР_1 , який є службовою особою відповідальною за нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта НОМЕР_1 , складання та подання до військової частини НОМЕР_2 в електронному та паперовому вигляді реєстрів перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Отримані від військової частини польова пошта НОМЕР_1 реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) подавались військовою частиною НОМЕР_2 у письмовому та електронному вигляді до відповідних відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначеними Банками, у строки встановлені Договором, проводилось зарахування грошових коштів на персональні карткові рахунки військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 .

Протягом квітня 2016 року по січень 2017 року на посаді помічника командира з фінансово-економічної роботи - начальника фінансової служби військової частини польова пошта НОМЕР_1 проходив лейтенант ОСОБА_47 , який здійснював нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта НОМЕР_1 , складав та подавав до військової частини НОМЕР_2 в електронному та паперовому вигляді реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

При цьому, як встановлено слідством, у наданих до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєстрах в електронному вигляді суми до зарахування на карткові рахунки звільнених військовослужбовців ОСОБА_47 вказував свій індивідуальний податковий номер та індивідуальний податковий номер громадянина ОСОБА_59 , який взагалі не мав ніякого відношення до військової частини та являвся товаришем ОСОБА_60 , в результаті чого, Банк протягом з травня 2016 року по січень 2017 року перераховував грошові кошти на персональні карткові рахунки ОСОБА_60 та ОСОБА_50 .

Таким чином, реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2016 по 31.01.2017 в електронному та паперовому вигляді, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме, підтверджують факт складання, надання ОСОБА_61 та іншими службовими особами військової частини НОМЕР_2 завідомо неправдивих документів та незаконне зарахування грошових коштів на персональні карткові рахунки осіб зазначених у електронних відомостях (реєстрах) та подальший рух цих грошових коштів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до документів у тому числі у паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Персональні карткові рахунки, на які протягом вказаного періоду зараховувались грошові кошти, відкривались на підставі анкет-заяв на відкриття карткового рахунку та видачу платіжної картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої додавались копії паспорту та ідентифікаційного коду особи, яка звернулась із анкетою-заявою про відкриття карткового рахунку.

Таким чином, у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи про укладення договорів щодо відкриття персональних карткових рахунків з громадянами: ОСОБА_3 - індивідуальний податковий № НОМЕР_4 ; ОСОБА_4 - індивідуальний податковий № НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 - індивідуальний податковий № НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 - індивідуальний податковий № НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 - індивідуальний податковий № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 - індивідуальний податковий № НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 - індивідуальний податковий № НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 - індивідуальний податковий № НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 - індивідуальний податковий № НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 - індивідуальний податковий № НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 - індивідуальний податковий № НОМЕР_14 ; ОСОБА_14 - індивідуальний податковий № НОМЕР_15 ; ОСОБА_15 - індивідуальний податковий № НОМЕР_16 ; ОСОБА_16 - індивідуальний податковий № НОМЕР_17 ; ОСОБА_17 - індивідуальний податковий № НОМЕР_18 ; ОСОБА_18 - індивідуальний податковий № НОМЕР_19 ; ОСОБА_19 - індивідуальний податковий № НОМЕР_20 ; ОСОБА_20 - індивідуальний податковий № НОМЕР_21 ; ОСОБА_21 - індивідуальний податковий № НОМЕР_22 ; ОСОБА_22 - індивідуальний податковий № НОМЕР_23 ; ОСОБА_23 - індивідуальний податковий № НОМЕР_24 ; ОСОБА_24 - індивідуальний податковий № НОМЕР_25 ; ОСОБА_25 - індивідуальний податковий № НОМЕР_26 ; ОСОБА_26 - індивідуальний податковий № НОМЕР_27 ; ОСОБА_27 - індивідуальний податковий № НОМЕР_28 ; ОСОБА_28 - індивідуальний податковий № НОМЕР_29 ; ОСОБА_29 - індивідуальний податковий № НОМЕР_30 ; ПАПІЖУК ОСОБА_30 - індивідуальний податковий № НОМЕР_31 ; ОСОБА_31 - індивідуальний податковий № НОМЕР_32 ; ОСОБА_32 - індивідуальний податковий № НОМЕР_33 ; ОСОБА_33 - індивідуальний податковий № НОМЕР_34 ; ОСОБА_34 - індивідуальний податковий № НОМЕР_35 ; ОСОБА_35 - індивідуальний податковий № НОМЕР_36 ; ОСОБА_36 - індивідуальний податковий № НОМЕР_37 ; ОСОБА_37 - індивідуальний податковий № НОМЕР_38 ; ОСОБА_38 - індивідуальний податковий № НОМЕР_39 ; ОСОБА_39 - індивідуальний податковий № НОМЕР_40 ; ОСОБА_40 - індивідуальний податковий № НОМЕР_41 ; ОСОБА_41 - індивідуальний податковий № НОМЕР_42 ; ОСОБА_42 - індивідуальний податковий № НОМЕР_43 ; ОСОБА_43 - індивідуальний податковий № НОМЕР_44 ; ОСОБА_44 - індивідуальний податковий № НОМЕР_45 ; ОСОБА_45 - індивідуальний податковий № НОМЕР_46 ; ОСОБА_46 - індивідуальний податковий № НОМЕР_47 , які ідентифікують осіб, на яких були відкриті та які використовували карткові рахунки.

Одночасно із цим, інформація про рух грошових коштів на карткових рахунках вказаних осіб, має значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини зарахування, місця та суми отриманих грошових коштів, а також надають можливість ідентифікувати цих осіб, фото (відео) зображення цих осіб, які отримували зараховані грошові кошти, можуть об`єктивно у сукупності з іншими доказами підтверджувати обставини вчинення кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та впливає на повноту та обґрунтованість повідомлення підозри конкретній особі про вчинений злочин у майбутньому, а іншим шляхом встановити ці дані неможливо.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити банківські документи, які знаходяться у відділенні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) оригінали відомостей (реєстрів) перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на паперових носіях та у електронному вигляді, які подавались військовою частиною НОМЕР_2 (код НОМЕР_3 ) протягом з 01 травня 2016 року по 31 січня 2017 року, включно.

2) документів про відкриття та рух коштів по картковим рахункам відкритим на ім`я клієнтів: ОСОБА_3 - індивідуальний податковий № НОМЕР_4 ; ОСОБА_4 - індивідуальний податковий № НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 - індивідуальний податковий № НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 - індивідуальний податковий № НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 - індивідуальний податковий № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 - індивідуальний податковий № НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 - індивідуальний податковий № НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 - індивідуальний податковий № НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 - індивідуальний податковий № НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 - індивідуальний податковий № НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 - індивідуальний податковий № НОМЕР_14 ; ОСОБА_14 - індивідуальний податковий № НОМЕР_15 ; ОСОБА_15 - індивідуальний податковий № НОМЕР_16 ; ОСОБА_16 - індивідуальний податковий № НОМЕР_17 ; ОСОБА_17 - індивідуальний податковий № НОМЕР_18 ; ОСОБА_18 - індивідуальний податковий № НОМЕР_19 ; ОСОБА_19 - індивідуальний податковий № НОМЕР_20 ; ОСОБА_20 - індивідуальний податковий № НОМЕР_21 ; ОСОБА_21 - індивідуальний податковий № НОМЕР_22 ; ОСОБА_22 - індивідуальний податковий № НОМЕР_23 ; ОСОБА_23 - індивідуальний податковий № НОМЕР_24 ; ОСОБА_24 - індивідуальний податковий № НОМЕР_25 ; ОСОБА_25 - індивідуальний податковий № НОМЕР_26 ; ОСОБА_26 - індивідуальний податковий № НОМЕР_27 ; ОСОБА_27 - індивідуальний податковий № НОМЕР_28 ; ОСОБА_28 - індивідуальний податковий № НОМЕР_29 ; ОСОБА_29 - індивідуальний податковий № НОМЕР_30 ; ПАПІЖУК ОСОБА_30 - індивідуальний податковий № НОМЕР_31 ; ОСОБА_31 - індивідуальний податковий № НОМЕР_32 ; ОСОБА_32 - індивідуальний податковий № НОМЕР_33 ; ОСОБА_33 - індивідуальний податковий № НОМЕР_34 ; ОСОБА_34 - індивідуальний податковий № НОМЕР_35 ; ОСОБА_35 - індивідуальний податковий № НОМЕР_36 ; ОСОБА_36 - індивідуальний податковий № НОМЕР_37 ; ОСОБА_37 - індивідуальний податковий № НОМЕР_38 ; ОСОБА_38 - індивідуальний податковий № НОМЕР_39 ; ОСОБА_39 - індивідуальний податковий № НОМЕР_40 ; ОСОБА_40 - індивідуальний податковий № НОМЕР_41 ; ОСОБА_41 - індивідуальний податковий № НОМЕР_42 ; ОСОБА_42 - індивідуальний податковий № НОМЕР_43 ; ОСОБА_43 - індивідуальний податковий № НОМЕР_44 ; ОСОБА_44 - індивідуальний податковий № НОМЕР_45 ; ОСОБА_45 - індивідуальний податковий № НОМЕР_46 ; ОСОБА_46 - індивідуальний податковий № НОМЕР_47 ; а саме: оригіналів усіх договорів вказаних клієнтів (з копіями паспортів та ідентифікаційних номерів та додатків), укладених з банком по відкриттю та обслуговуванню рахунків;

3) інформацію на електронному та паперовому носіях про рух коштів із вказанням призначення платежів та контрагентів, часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів за період з 1 травня 2016 року по дійсний час, включно;

4) матеріалів на електронному та паперовому носіях відео-(фото) запису при відкритті карткових рахунків та видачі банківських карток, а також інформації з банкоматів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались під час операцій із використанням карткових рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 1 травня 2016 року по дійсний час, включно.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення групою ( ОСОБА_2 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 ), прокурорам групи прокурорів ( ОСОБА_67 , ОСОБА_68 ) у кримінальному провадженні №0000034 від 25.01.2017 з правом доручення виконання іншому органу досудового розслідування - військовій прокуратурі ІНФОРМАЦІЯ_6 (прокурору 1 відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_69 ) або оперативному підрозділу зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
22.01.2018