Справа № 520/9847/17
Провадження № 1-кс/520/2860/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.11.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру за № 0002123 від 06.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
15.11.2017 року в провадження слідчого суді надійшло клопотання слідчого про арешт майна.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002123 від 06.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, 06.06.2017 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у УБПСТЛ ГУНП України в Одеській області майора поліції ОСОБА_5 про те, що 06.06.2017 до УБПСТЛ ГУНП в Одеській області з заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу вжиття заходів щодо раніше невідомого йому чоловіка на ім`я ОСОБА_7 та невідомої жінки, які на вул. М. Жукова в м. Одесі, у вечірній час доби, забезпечують надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду двома жінками. Разом з цим, займаються звідництвом для розпусти.
Так, 06.06.2017 слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0002123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
В ході проведення досудового розслідування та наданого доручення оперативному підрозділу УБПЗПТЛ ГУНП в Одеській області на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40 КПК України), в ході виконання якого було встановлено, що до втягнення декількох осіб жіночої статі в заняття проституцією (сутенерство) можуть бути причетні наступні громадяни:
1. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (сутенер), який контролює та збирає гроші за надання інтим послуг з дівчат. Зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
2. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (адміністратор), помічник сутенера, яка контролює, організовує та збирає гроші за надання інтим послуг з дівчат та віддає сутенеру ОСОБА_9 . Уродженка АДРЕСА_2 та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
3. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (охоронець), який здійснює транспортування дівчат та охорону, за відсутності ОСОБА_10 виконує її обов`язки. Уродженець АДРЕСА_4 та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
Разом з цим, в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що вищевказані фігуранти спільно займаються злочинною діяльністю передбаченою ст. 303 КК України, а саме за попередньою змовою між собою займаються втягненням осіб жіночої статі в заняття проституцією, підшукують осіб жіночої статі для надання сексуальних послуг клієнтам за грошову винагороду, роз`яснюють умови надання таких послуг, спонукають та залучають до заняття проституцією осіб жіночої статі, організовують та контролюють діяльність осіб жіночої статі, що надають сексуальні послуги, здійснюють їх доставку до місць надання сексуальних послуг, а також забезпечують їх охороною.
Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, 09.09.2017, слідчим на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 01.09.2017, був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 ; обшук транспортного засобу марки «ВАЗ 2103», 1977 р.в., синього кольору та транспортного засобу марки «Волга», державний номер НОМЕР_1 , які згідно отриманої оперативної інформації перебувають у користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час проведення яких виявлені речі та предмети, які мають значення для досудового розслідування, та на які ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_12 від 11.09.2017, накладено арешт, а саме серед інших речей та предметів виявлені платіжні банківські картки «ПриватБанк» - «Gold» № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; «Visa Card» № НОМЕР_4 ; «Універсал» № 895749.

Разом з цим, 09.09.2017, слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 01.09.2017, проведено обшук за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого виявлені речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, та на які ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_12 від 11.09.2017 накладено арешт, а саме серед інших речей виявлена платіжна банківська картка «ПриватБанк» - «Visa Gold» за № НОМЕР_5 .

Володільцями карткових рахунків являються власники карток «Приват банк», а саме:
-Картка № НОМЕР_3 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-Картка № НОМЕР_4 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-Картка № НОМЕР_2 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-Картка № НОМЕР_6 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
Картка № НОМЕР_5 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
Слідчий звертається з клопотання про накладення арешту майна, обґрунтовуючи клопотання необхідністю недопущення факту здійснення обготівковування наявних на карткових рахунках грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику представників Південного ГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк».
В судовому засіданні слідчий клопотання про накладення арешту майна підтримала у повному обсязі та просила слідчого суддю клопотання задовольнити та застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання та просила його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).
Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях недопущення факту здійснення обготівковування наявних на карткових рахунках грошових коштів, забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, подальшого проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, враховуючи, що вказані у клопотанні слідчого речі можуть містити відомості про вчинення кримінального правопорушення, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях забезпечення арешту майна, слід розглянути без виклику представників Південного ГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк».
Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру за № 0002123 від 06.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК Українипро накладення арешту майна задовольнити.

Накласти арешт на карткові рахунки вилучених банківських карток «ПриватБанк» під час проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 ; транспортного засобу марки «ВАЗ 2103», 1977 р.в., синього кольору та транспортного засобу марки «Волга», державний номер НОМЕР_1 , власником яких являється ОСОБА_17 та за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 , власниками яких являються:
-Картка № 962833, зареєстрована на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-Картка № НОМЕР_4 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-Картка № НОМЕР_2 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-Картка № НОМЕР_6 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
Картка № НОМЕР_5 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Виконання ухвали покласти на слідчого або прокурора.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1