Справа №127/599/18
Провадження №1-кс/127/205/18
31 січня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно клопотання, Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) у період з 13.04.2012 по 31.12.2014, з метою прикриття незаконної господарської діяльності, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат підприємства, документально оформлювали неіснуючі операції на отримання (придбання) товарно-матеріальних цінностей, послуг та робіт шляхом використання послуг суб`єктів господарської діяльності із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Проведеною плановою документальною виїзною перевіркою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (акт № 1959/2202/38190003 від 31.07.2015) встановлено відсутність паспортів якості та сертифікатів відповідності на нафтопродукти від таких постачальників як: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які у період 2012-2013 р.р. здійснювали псевдо постачання паливно-мастильних матеріалів в адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в свою чергу не дає можливості встановити виробника продукції чи його імпортера.
Встановлено, що директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 ), вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова від 09.04.2015 по справі № 646/3810/15-к визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, - був лише формально учасником і директором товариства, не виконував функцій, покладених на нього, згідно статуту підприємства, не вчиняв дій щодо управління ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , не приймав участі у фінансово-господарській діяльності вказаного підприємства та не отримував від нього прибутку.
Крім того, директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 визнаний винним Краматорським міським судом Донецької області від 28.03.2017 по справі № 234/4135/17 за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 та ч. 3 ст. 209 КК України.
На даний час фактичне місце знаходження/проживання ОСОБА_4 органу досудового розслідування не відоме.
Крім того, подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у своїй повсякденній діяльності, з метою підготовки та вчинення кримінального правопорушення використовував та використовує по теперішній час номер мобільного телефону НОМЕР_10 , по якому велись розмови із рядом осіб, які допомагали останньому вчиняти дії, спрямовані на порушення податкового законодавства України, а також приховувати сліди скоєного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх фактів злочинної діяльності, направлених на умисне ухилення від сплати податків та іншого порушення податкового законодавства України, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації щодо вхідних, вихідних дзвінків з номеру телефону НОМЕР_10 , які здійснювались в проміжок часу з 01.01.2017 по теперішній час включно, ІМЕІ-кодів терміналів мобільного зв`язку в які встановлено сім карти даних номерів, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, та місця розташування базових станцій, яка знаходиться в ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_3 , конт. тел. НОМЕР_12 ) з можливістю отримання вказаної інформації на паперових та електронних носіях, а також здійснення її виїмки.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.
Суддя / ОСОБА_1 /
Секретар / ОСОБА_2 /