17.11.17
У Х В А Л А Справа № 200/19973/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/12088/17

17 листопада 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Бабушкінського районного суду в м. Дніпрі клопотання по кримінальному провадженню № 0000069 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
17 листопада 2017 року слідчий СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність проведення тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, невстановлені службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем на протязі 2015-2016 років вступивши в злочинну змову з керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили кошти, які виділялись на проведення ремонтно-будівельних робіт в місті Дніпро та на закупівлю товарно-матеріальних цінностей. В подальшому через ряд фірм, які мають ознаки фіктивності, грошові кошти переводились в готівку та використовувались на власні потреби, чим спричинені значні збитки інтересам держави.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 0000069 від 27.01.2017 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Допитаний як свідок начальник юридичного відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснила, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює постачання теплової енергії Лівобережної частини м. Дніпро., у листопаді 2016 року наказом директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 була створена інвентаризаційна комісія, яка повинна була встановити фактичні обсяги виконання робіт згідно укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами перевірки об`єктів ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ;) було встановлено, що фактично виконані об`єми робіт були виконаний не в повному обсязі. За результатами оглядів були складені відповідні акти.

Допитаний як свідок технічний директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 пояснив, 15 листопада 20016 року наказом №229 директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 була створена інвентаризаційна комісія, яка повинна була встановити фактичні обсяги виконання робіт згідно раніше укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з комунальним підприємством. За результатами перевірки об`єктів ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ) було встановлено, що фактичні об`єми виконаних робіт виконані не в повному обсязі. За вказаними адресами знаходились тепломережі, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувало роботи по відновленню теплоізоляційного покриття. За результатами перевірки виявлені недоліки були вказані в актах огляду об`єктів.

Під час проведення досудового слідства до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про можливі порушення вимог чинного законодавства під час використання бюджетних коштів посадовими особами комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час перерахування та використання у 2017 року бюджетних коштів з призначенням платежу - Фінансова підтримка для поповнення статутних фондів. Так, 08.11.2017 КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР ( НОМЕР_1 ) отримало на свої рахунки - 83 млн. грн.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради у судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ які знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до наступних документів за період з 01.01.2017 по 16.11.2017:

- список всіх працевлаштованих та звільнених співробітників на підприємстві за вказаний період;

- інформацію стосовно списання всіх матеріалів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості заробітних плат, накази про преміювання та страхування робітників за 2017 рік;

- до договорів фінансової підтримки на поповнення статутних фондів за 2017 рік, а також усі додаткові угоди до них, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначених договорів;

- до документів які стали підставою для визначення необхідності перерахування коштів комунальному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпропетровської міської ради з призначенням платежу - Фінансова підтримка для поповнення статутних фондів, а саме: листи звернення з обґрунтуванням фінансової допомоги та внесків у статутний фонд;

- до документів, які підтверджують перерахування коштів комунальному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з призначенням платежу - Фінансова підтримка для поповнення статутних фондів, а саме: накладні, податкові накладні, платіжні доручення;

- до документів, які підтверджують використання коштів з призначенням платежу - Фінансова підтримка для поповнення статутних фондів комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме:

- фінансові плани та плани використання бюджетних коштів;

- звіти при виконанні фінансових планів;

- платіжні звіти при виконанні фінансових планів разом із пояснювальними записками - щоквартально;

- договори на виконання робіт, надання послуг, придбання товарів;

- акти виконаних робіт;

- накладні;

- податкові накладні;

- платіжні доручення;

- рахунки;

- рахунки-фактури;

- сертифікати походження та якості;

та іншими документами, які свідчать про використання отриманих коштів з 01.01.2017 по цей час.

У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого чи прокурора, має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 17 грудня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1