Справа № 574/1349/15-к
Провадження 1-кс/574/196/2015

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2015 року м. Буринь
Слідчий суддя Буринського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Буринського відділення поліції (м. Буринь) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Буринського районного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Буринського районного суду звернувся слідчий Буринського відділення поліції (м. Буринь) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Буринського району ОСОБА_4 , про надання тимчасового дозволу на доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо номеру рахунку на який були перераховані 18.07.2015 року кошти з картки № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , також відомостей про особу на чиє ім`я оформлений цей рахунок (картка), її паспортні дані, фотознімки та відомості про місце розташування банкомату, за допомогою якого із кратки не відомої особи в період часу з 18.07.2015 року по 28.07.2015 року були видані грошові кошти, здобуті незаконним шляхом, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки та можливість їх вилучення в порядку передбаченому законом.
Посилаючись на те, що ці відомості можуть буди використані як доказ по кримінальному провадженню для встановлення винної особи, просив клопотання задовольнити, а його розгляд провести без виклику представників мобільного оператора, оскільки існує реальна загроза знищенню такої інформації у зв`язку із давністю її зберігання чи по технічним причинам.
Враховуючи, що клопотань про застосування технічних засобів при проведенні судового засідання не надходило, фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться відповідно до положень ч.1 ст. 107 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши надані докази, заслухавши думку начальника слідчого відділення, який підтримав дане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
В судовому засіданні встановлено, 18.07.2015 року близько 18.00 години, на мобільний телефон за номером НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , надійшов телефонний дзвінок від невідомого чоловіка з номера телефону НОМЕР_3 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на картку ОСОБА_5 намагалися перерахувати грошові кошти в сумі 350 грн., однак через те, що цю операцію намагалася здійснити юридична особа, успішно завершити її не вдалося, а тому чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що необхідно вказати ключ кредитної картки (так як номер картки та її рахунок йому вже були відомі, про що він повідомив по телефону), що ОСОБА_5 і зробив. Вже через деякий час ОСОБА_5 стало відомо, що з його кредитної картки були зняті грошові кошти в сумі 7 800 грн. В результаті протиправних дій, що виразились у заволодінні не встановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами з належної ОСОБА_5 кредитної картки, в останнього перед « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникло боргове майнове зобов`язання в сумі 7 800 грн.
Крім цього, в ході розмови з ОСОБА_5 , не відома особа, яка видавала себе за працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попросила назвати двох поручителів з числа його знайомих, які б нібито могли підтвердити його особу та з цією метою повідомити їх номери мобільних телефонів, ніби для того щоб з ними зв`язатися. І надалі вірячи в те що з ним дійсно розмовляє представник банку, ОСОБА_5 назвав номер мобільного телефону свого знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 . В подальшому продовжуючи вчиняти свої протиправні дії, невстановлена особа, діючи від імені працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.07.2015 року близько 19.00 години, зателефонувала ОСОБА_6 вже з іншого номера НОМЕР_4 та згадуючи ім`я ОСОБА_5 , що нібито необхідно підтвердити здійснення останнім операції, попросила назвати свій пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ще продиктувати коди що надходили в той час йому на мобільний телефон смс-повідомленням, що той і зробив. В результаті через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з кредитного рахунку ОСОБА_6 були незаконно зняті грошові кошти в сумі 13 300 грн.
Згідно інформації вміщеної у виписці по картці/рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , переказ грошових коштів з даного рахунку був здійснений на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 через ІНФОРМАЦІЯ_5 , одержувач ОСОБА_7 .
На даний час особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому відомо, що грошові кошти ОСОБА_6 були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що видана на ім`я ОСОБА_7 , даних про номер цієї картки в матеріалах кримінального провадження немає.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо номеру рахунку на який були перераховані 18.07.2015 року кошти з кратки № НОМЕР_5 ОСОБА_6 , також відомостей про особу на чиє ім`я оформлений цей рахунок (картка), її паспортні дані та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із кратки в період часу з 18.07.2015 року по 28.07.2015 року були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки. Проте відповідно до ст..60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці.
Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст..62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.
Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зокрема знищення її у зв`язку з давністю зберігання або по технічним причинам, то розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація.
Враховуючи, що вказані відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці, однак можуть мати істотне значення для встановлення фактичних обставин справи, встановлення яких іншим способом на цьому етапі досудового розслідування неможливе, вважаю дане клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
1.Надати слідчому Буринського відділення поліції (м. Буринь) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 чи іншій, уповноваженій ним у відповідності до вимог ст. 41 КПК України, особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо номеру рахунку на який були перераховані 18.07.2015 року кошти з кратки № НОМЕР_5 ОСОБА_6 , також відомостей про особу на чиє ім`я оформлений цей рахунок (картка), її паспортні дані, фотознімки та відомості про місце розташування банкомату, за допомогою якого із кратки невідомої особи в період часу з 18.07.2015 року по 28.07.2015 року були видані грошові кошти, здобуті незаконним шляхом, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки та можливість їх вилучення в порядку передбаченому законом.
2.Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала дійсна протягом місяця з дня її винесення..

У відповідності до ст.166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1