Справа № 297/2545/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 листопада 2017 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000481 від 01.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення за ст. 190 ч. 1 КК України,

встановив:
Прокурор Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000481 від 01.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення за ст. 190 ч. 1 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , мешканець АДРЕСА_1 , 15.06.2017 року перерахував грошові кошти в сумі 5500 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за отримання канцелярського паперу, однак до цього часу замовлення не отримав.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що через мережу Інтернет з сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілий від фірми-постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовив 100 пачок паперу по ціні 55 гривень за одну пачку. Так, 16.06.2017 року потерпілий переказав через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані вище кошти, однак канцелярський папір не отримав.

Разом з цим, потерпілим було надано платіжне доручення № від 16.06.2017 року, відповідно до якого перераховано кошти в розмірі 5500 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рахунок-фактуру №ТД-1061 від 16.06.2017 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оплату канцелярського паперу.

В зв`язку з цим, документи з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , первинні документи, які свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів ( платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з моменту перерахунку коштів тобто 16.06.2017 року по 30.06.2017 року, інформація про використання рахунку у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну з інформацією, LOG-файли) за період з моменту перерахунку коштів потерпілим та до 30.06.2017 року включно, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбулося з`єднання з системою, розшифровані відомості про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, який відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача розрахункових рахунків, МФО, коду ЄДРПОУ, інформація, яка утримується на фото- та відео-регістраторах, що свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вказаного рахунку за період перерахунку коштів потерпілим ОСОБА_4 , а саме з 16.06.2017 року по 30.06.2017 року, а також інформація, відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку можуть слугувати доказами та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з одночасною можливістю їх вилучити.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1, ч.4 ст. 214 КПК України внесено прокурором ОСОБА_3 до ЄРДР 01.07.2017 року за № 0000481 із визначенням правової кваліфікації за ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене та те, що по матеріалах кримінального провадження будуть мати доказове значення наступні документи, а саме: документи з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , первинні документи, які свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів ( платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з моменту перерахунку коштів тобто 16.06.2017 року по 30.06.2017 року, інформація про використання рахунку у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну з інформацією, LOG-файли) за період з моменту перерахунку коштів потерпілим та до 30.06.2017 року включно, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбулося з`єднання з системою, розшифровані відомості про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, який відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача розрахункових рахунків, МФО, коду ЄДРПОУ, інформація, яка утримується на фото- та відео-регістраторах, що свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вказаного рахунку за період перерахунку коштів потерпілим ОСОБА_4 , а саме з 16.06.2017 року по 30.06.2017 року, а також інформація, відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, прокурор просить отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучити.

Прокурор ОСОБА_3 в суді підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику потерпілого та працівників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Суд вважає за необхідне повідомити прокурора, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08.12.2017 року включно.

Частиною 1 ст. 167 КПК України, передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що інформація, яка знаходиться у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженніта інших важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-167, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000481 від 01.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення за ст. 190 ч. 1 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (здійснити їх виїмку) прокурору Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

1. Первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів ( платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з моменту перерахунку коштів, тобто 16.06.2017 року по 30.06.2017 року.

2. Інформацію про використання рахунку у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну з інформацією, LOG-файли) за період з моменту перерахунку коштів тобто з 16.06.2017 року потерпілим ОСОБА_4 та до 30.06.2017 року включно, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбулося з`єднання з системою.

3. Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача розрахункових рахунків, МФО, коду ЄДРПОУ.

4. Інформацію, яка утримується на фото- та відео-регістраторах, що свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період перерахунку коштів потерпілим ОСОБА_4 , а саме з 16.06.2017 року по 30.06.2017 року.

5. Інформацію відносно номерів мобільних телефонів на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_1 .

Попередити відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що воно зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації прокурору та слідчому, в провадженні яких перебуває кримінальне провадження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження ОСОБА_3 ..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням прокурора або слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 08 грудня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1