н/п 1-кс/766/2171/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
21.02.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_13 , чи/або уповноваженій слідчим особі, у встановленому законом порядку: старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 (службове посвідчення ХСП 003593 видане 31.08.2017) до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 21.10.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 21.10.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0004307 за ч.1 ст.190 КК України.

Так, 24.10.2017 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_15 про те, що ОСОБА_16 шахрайським шляхом під приводом продажу комп`ютера, заволодів грошима заявника.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_15 повідомив, що 21.10.2017 на сайті OLX.ua він виявив оголошення, щодо продажу ігрового персонального комп`ютеру, за суму 6000 гривень. В цей же день потерпілий за номером НОМЕР_2 зв`язався з особою, що здійснювала продаж, та домовився про сплату частини грошових коштів у сумі 1000 гривень 21.10.2017 та 5000 гривень 22.10.2017 на електронний гаманець НОМЕР_3 у системі платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також потерпілий отримав від особи якій переказував кошти копію документів на ім`я ОСОБА_17 , АДРЕСА_2 . Після пересилання грошових коштів, 23.10.2017 в ході телефонної розмови за вищезазначеним номером, потерпілий зрозумів, що відносно нього були вчиненні шахрайські дії та йому не перешлють оплачений товар.

В ході проведення досудового розслідування було направлено запит до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації стосовно електронного гаманця № НОМЕР_3 .

У відповідь на запит було отримано інформацію, гаманець № НОМЕР_3 зареєстровано 21.10.2017 о 19.:46 год. При реєстрації було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_4 та використано IP-адресу НОМЕР_5 . Також встановлено, що з вказаного гаманця було проведено 5 операцій для поповнення рахунку № НОМЕР_1 на загальну суму 14759 гривень, в період з 20.25 год. 21.10.2017 до 18.14 год. 22.10.2017.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 21.10.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 21.10.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0004307 за ч.1 ст.190 КК України.

Так, 24.10.2017 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_15 про те, що ОСОБА_16 шахрайським шляхом під приводом продажу комп`ютера, заволодів грошима заявника.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_15 повідомив, що 21.10.2017 на сайті OLX.ua він виявив оголошення, щодо продажу ігрового персонального комп`ютеру, за суму 6000 гривень. В цей же день потерпілий за номером НОМЕР_2 зв`язався з особою, що здійснювала продаж, та домовився про сплату частини грошових коштів у сумі 1000 гривень 21.10.2017 та 5000 гривень 22.10.2017 на електронний гаманець НОМЕР_3 у системі платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також потерпілий отримав від особи якій переказував кошти копію документів на ім`я ОСОБА_17 , АДРЕСА_2 . Після пересилання грошових коштів, 23.10.2017 в ході телефонної розмови за вищезазначеним номером, потерпілий зрозумів, що відносно нього були вчиненні шахрайські дії та йому не перешлють оплачений товар.

В ході проведення досудового розслідування було направлено запит до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації стосовно електронного гаманця № НОМЕР_3 .

У відповідь на запит було отримано інформацію, гаманець № НОМЕР_3 зареєстровано 21.10.2017 о 19.:46 год. При реєстрації було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_4 та використано IP-адресу НОМЕР_5 . Також встановлено, що з вказаного гаманця було проведено 5 операцій для поповнення рахунку № НОМЕР_1 на загальну суму 14759 гривень, в період з 20.25 год. 21.10.2017 до 18.14 год. 22.10.2017.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 21.10.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 21.10.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_13 , чи/або уповноваженій слідчим особі, у встановленому законом порядку: старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 (службове посвідчення ХСП 003593 видане 31.08.2017) до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 21.10.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 21.10.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 21.03.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1