Справа № 686/314/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2018 року м. Хмельницький
06.03.2018 року слідчий другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що з 2012 по 2016 рік службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницької обласної ради у м. Хмельницькому вчинили розтрату 11-ти транспортних засобів та бездоговірне використання комунального майна, чим заподіяли збитки на загальну суму 293185 гривень
В ході досудового розслідування встановлено, 22.01.2013 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату 58 000 грн. за автомобіль марки «RENAULT» моделі «KANGOO», кузов № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , що підтверджується копією платіжного документа від 22.01.2013 та копії виписки по рахунку № 0003 від 16.01.2013.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які засвідчують оплату грошових коштів за купівлю автомобіля марки RENAULT» моделі «KANGOO» кузов № НОМЕР_1 , тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт перерахування грошових коштів та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , а саме: документів, які підтверджують перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за купівлю автомобіля марки RENAULT» моделі «KANGOO» кузов № НОМЕР_1 (виписка по рахунку № 0003 від 16.01.2013, платіжні доручення від 22.01.2013).
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 12 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя