Справа №766/3456/18
н/п 1-кс/766/2423/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.03.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці, та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати документи які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів по зазначеному рахунку з 01.01.2013 по теперішній час (дати розгляду клопотання) із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо).

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000442 за фактом вчинення керівництвом ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайських дій під час продажу квартир в будинку АДРЕСА_2 , за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на протязі 2013-2016 року ТОВ Комерційною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було укладено ряд договір купівлі-продажу майнових прав з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_29 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , предметом яких були майнові права на приміщення квартир в будинку АДРЕСА_2 , для отримання яких кожен з покупців виплатив суму грошових коштів зазначених в договорі, однак в зазначений строк будинок в експлуатацію не здано, будівельні роботи не проводяться.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілих ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_19 , ОСОБА_52 , ОСОБА_41 , ОСОБА_23 , ОСОБА_47 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_53 , ОСОБА_26 , ОСОБА_54 , ОСОБА_45 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , які повідомили про те, що ними було укладено договір купівлі-продажу майнових прав з ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на квартири в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , за які ними було сплачену згідно договору всю суму від вартості, однак будинок в зазначений строк в договорі в експлуатацію здано не було та в ньому в теперішній час роботи не проводяться, через що вони звернулись з заявою до правоохоронних органів.

Частина з грошових коштів на придбання квартири потерпілими перераховувалась на банківський рахунок відкритий ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення порядку використання грошових коштів ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманих на будівництво квартир в буд. АДРЕСА_2 виникла необхідність отримати від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці і вилученні документів які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить розглядати справу у його відсутність.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці, та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати документи які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів по зазначеному рахунку з 01.01.2013 по теперішній час (дати розгляду клопотання) із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо).

Встановити строк дії ухвали строком до 05.04.2018.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/3456/18-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1