ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4465/17
Провадження № 1-кс/210/49/18

"11" січня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000988, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
11 січня 2018 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває у кримінальному провадженні за № 0000988 від 04.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за грошову винагороду, не перешкоджали незаконній діяльності посадових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які незаконно заволоділи грошовими коштами підприємства під час виконання робіт за державні кошти за завищеними цінами.

Так, службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , незаконно заволоділи коштами підприємства під час виконання робіт (реконструкції дамби, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів, тощо) в межах хвостосховища в балці «Щербаківська» та на території шахти Смолінська, за державні кошти за завищеними цінами, які виконували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Для реалізації злочинного умислу залучено посередників, а саме: ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_6 , через розрахункові рахунки яких безпосередньо відбувається заволодіння грошовими коштами державного підприємства.

Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписані договори підряду № 933/05 від 05.12.2016 року, № 143/05 від 06.03.2017 року, № 460/05 від 06.06.2017 року, № 550/05 від 21.06.2017 року на загальну суму 4 393 326 гривень, щодо виконання робіт з реконструкції, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів та перевезення кварциту. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 та головного бухгалтера підприємства ОСОБА_6 , не маючи в штаті працівників та власної спеціальної техніки, за раніше підготовленою та узгодженою злочинною схемою, перераховують отримані грошові кошти на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 , який фактично є головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За отримані грошові кошти вищезазначені підприємці надають послуги будівельної техніки, яку формально орендують один у одного, фактично не маючи такої, та придбають різного роду товари, не призначені для використання при виконанні зазначених робіт.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами державного підприємства, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписані нові договори підряду № 710/05 від 08.08.2017 року, № 711/05 від 08.08.2017 року, № 713/05 від 08.08.2017 на загальну суму більш ніж 4 млн. грн. щодо виконання робіт (реконструкції, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів, тощо).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », аналогічні роботи в межах хвостосховища в балці «Щербаківська» та на території шахти Смолінська проводили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно використовуються корисні моделі «Процес переробки і утилізації твердих низько радіоактивних відходів гірничого виробництва» (деклараційний патент № 12101 від 16.01.2006) та «Потокова лінія сепарації твердих радіоактивних матеріалів» (деклараційний патент № 23273 від 10.05.2007), чим порушуються авторські права та завдається матеріальна шкода інтересам громадян.

Також встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не маючи на те законних підстав, склали договір продажу № 1382/34 від 14.12.2010 відходів магнітного збагачення, що розташовані в балці «Разбери» поблизу села Мар`янівка в межах П`ятихатського та Криворізького районів, а також в балці «Тернова» в межах м. Жовті Води Дніпропетровської області, загальною кількістю, згідно договору, 32 296 787, 3 тон, за ціною 995 000 грн.

Крім того, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи своє службове становище, в листопаді 2017 року отримали неправомірну винагороду в розмірі 160 тис. грн. від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ОСОБА_9 , за лобіювання інтересів останнього при підписанні актів виконаних робіт.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору підряду № 958/05 від 03.11.2017 виконувало підрядні роботи на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме капітальний ремонт приміщень готелю шахти ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_1 . Посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволоділи коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в, в частині невідповідності фактичних об`ємів та вартості виконаних робіт, а саме встановленню метало-пластикових віконних конструкцій, які до теперішнього часу фактично не встановлені.

21.12.2018 проведено обшук за місцем розташування офісних приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 . Проте, в ході обшуку встановлені та вилучені не всі документи, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та які перебувають на даний час у володінні ДП СхідГЗК, за місцем розташування офісних приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення перевірки фактичного об`єму виконаних підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_5 » за договорами підряду з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, їх відповідності проектній документації, а також об`ємам, зазначеним в актах виконаних робіт, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які знаходяться у володінні ДП СхідГЗК за місцем фактичного знаходження його офісних приміщень, за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000988, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням вищевикладеного, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу за місцем фактичного знаходження офісних приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення завірених копій, наступних документів:

а) по взаємовідносинам між ДП СхідГЗК та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
- по договорам № 689/05 від 25.08.2015, № 280/05 від 31.03.2016, № 653/05 від 26.07.2016, № 933/05 від 05.12.2016, № 143/05 від 06.03.2017, № 460/05 від 06.06.2017, № 550/05 від 21.06.2017, № 649/11 від 25.07.2016, № 711/05 від 08.08.2017, № 713/05 від 08.08.2017, № 710/05 від 08.08.2017, № 932/33 від 19.10.2017: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та розгорнуті розрахунки до договірної ціни, доповнення до локального кошторису, робочий проект згідно якого проводились роботи або технічний паспорт на об`єкт, проект відводу землі, звіт про інженерно геологічні вишукування та уточнюючі вишукування, акти на закриття прихованих робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, рух по розрахунковому рахунку (за період оплат по договору), оборотно-сальдова відомість по рахунку на якому ведеться облік зберігання чорнозему,

- а також: проект розкриву чорнозему згідно договору на території Ганнівської сільської ради Петрівського району (до договору № 280/05 від 31.03.2016); геологічні дані про залежні піску Смолінської шахти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проект розкриву чорнозему для добування піску, проект по добуванню піску, викопіювання земельної ділянки з якої здійснюється добування піску (до договору № 460/05 від 06.06.2017); вишукування на сейсмічну стійкість дамби від сейсмічної активності « ІНФОРМАЦІЯ_10 », креслення на будівництво чаши хвостосховища балки «Щ» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », креслення на відсипку самої дамби хвостосховища балки «Щ» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (до договору № 550/05 від 21.06.2017); оборотно-сальдова відомість по рахунку на якому ведеться облік зберігання чорнозему з ділянок під виїмку суглинку в межах відводу хвостосховища в балці «Щ» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (до договору № 711/05 від 08.08.2017); довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат (до договору № 710/05 від 08.08.2017);

- по договору № 958/05 від 03.11.2017: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та розгорнуті розрахунки до договірної ціни, доповнення до локального кошторису, робочий проект згідно якого проводились роботи або технічний паспорт на об`єкт, акти на закриття прихованих робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, рух по розрахунковому рахунку (за період оплат по договору).

- документи щодо виконаних робіт на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Смолінська шахта. Полігон промислового освоєння технології купного вилуговування №1, а саме: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та інші документи; договори з додатковими угодами, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, акти на закриття прихованих робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, документи, що підтверджують походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договорів, робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт по договорам, а також експертні звіти щодо розгляду проектної документації.

б) по взаємовідносинам між ДП СхідГЗК та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:
- по договору № 813/05 від 20.09.2017: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та розгорнуті розрахунки до договірної ціни, доповнення до локального кошторису, робочий проект, згідно якого проводились роботи або технічний паспорт на об`єкт, звіт про інженерно геологічні вишукування та уточнюючі вишукування, акти на закриття прихованих робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, рух по розрахунковому рахунку (за період оплат по договору);

- по договорам № 576/05 від 20.07.2017, № 373/05 від 05.05.2017, № 371/05 від 05.05.2017, № 336/05 від 24.04.2017, № 276/05 від 13.04.2017, № 26/05 від 24.01.2017, № 870/05 від 10.11.2016, № 873/05 від 10.10.2017, № 971/05 від 23.12.2016, : оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів; договір з додатками, додатковими угодами, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, акти на закриття прихованих робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, документи, що підтверджують походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договорів, робочі проекти з додатками, змінами або технічний паспорт на об`єкт та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт по договорам, а також експертні звіти щодо розгляду проектної документації;

- по договорам № 255/13/136Е від 05.04.2017, № 255/13/402Е від 27.09.2017, № 927/13/252Е від 15.12.2016, № 1007/13/526Е від 27.11.2017, : оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та інші документи; договори з додатковими угодами, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, рахунки на оплату, платіжні доручення, документи, що підтверджують походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договорів, кошторисна документація, на підставі якої проводилось поставка товару по договорам;

в) по взаємовідносинам між ДП СхідГЗК та ПП « ОСОБА_5 »:
- по договорам № 431/05 від 03.06.2015, № 727/05 від 17.09.2015, № 656/05 від 28.07.2016, № 723/05 від 08.08.2017, № 577/05 від 12.07.2017: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та розгорнуті розрахунки до договірної ціни, доповнення до локального кошторису, робочий проект згідно якого проводились роботи або технічний паспорт на об`єкт, звіт про інженерно геологічні вишукування та уточнюючі вишукування, акти на закриття прихованих робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, рух по розрахунковому рахунку (за період оплат по договору); договір № 656/05 від 28.07.2016 року з додатковими угодами, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (до договору № 656/05 від 28.07.2016); договір № 723/05 від 08.08.2017 з додатковими угодами, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (до договору № 723/05 від 08.08.2017); договір № 577/05 від 12.07.2017 року з додатковими угодами, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (до договору № 577/05 від 12.07.2017);

Виконання ухвали про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 , слідчим включеним до групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.
Надати розпорядження відповідним посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 , слідчим включеним до групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1