Справа № 468/1476/17-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА
14.11.2017 року м.Баштанка
30.10.2017 року до Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання прокурора прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю.
У ході досудового розслідування встановлено слідуюче.
На даний час виникла необхідність підтвердити зарахування грошових коштів на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , зняття грошових коштів з банківської картки, встановити власника банківської картки, тощо.
Вищевказана інформація необхідна для встановлення особи, яка є власником банківської картки та/або здійснювала знімання з неї грошових коштів.
Вищевказана інформація та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність прокурора та підтримання клопотання.
Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2)операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3)фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вказана інформація надасть можливість встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст.91 КПК України, а саме час, місце та спосіб вчинення кримінального правопорушення.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення необхідно отримати належний доступ до інформації про рух коштів та їх вилучити, оскільки без вищевказаних відомостей неможливо закінчити досудове розслідування неможливо та прийняти остаточне процесуальне рішення у справі. Відомості, що містять банківську таємницю можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Будь-яким іншим способом отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо.
Беручи до уваги вище викладене, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, ст.ст.40, 131, 132, 159-160, 162 КПК У країни, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Баштанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому СВ Баштанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 або слідчому СВ Баштанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 в паперовому вигляді наступну інформацію:
-про переказ (зарахування) коштів на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 починаючи з 20.09.2017 до моменту отримання інформації з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;
-про зняття грошових коштів (повну адресу розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, тощо) та фотозображення особи, яка здійснювала операції із зняття цих коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 починаючи з 20.09.2017 до моменту отримання інформації;
-повної анкетної інформації про власника картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника;
-інформацію про дату відкриття та номер банківського рахунку зареєстрованого за банківською карткою № НОМЕР_2 .
Ухвала повинна бути виконана в строк до 14 грудня 2017 року.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: