Справа № 584/274/18
Провадження №1-кс/584/99/18
19.03.2018 м. Путивль
ВСТАНОВИВ :
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що в якості оплати за придбаний товар потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Оскільки інформація щодо володільця цього карткового рахунку, руху по ньому грошових коштів з 12.03.2018 по строк дії ухвали суду, місце зняття перерахованих коштів і фотознімки з відеокамер банкоматів під час зняття коштів, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до таких документів.
Слідчий не з`явився, надав письмову заяву, в якій подане клопотання підтримав, а його розгляд просив провести за його відсутності в зв`язку зі службовою зайнятістю.
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Надані матеріали дають достатні підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
При цьому, з копій протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14.03.2018 та чека від 12.03.2018 вбачається, що шляхом надання неправдивої інформації потерпілому невстановлені слідством особи незаконно заволоділи його грошовими коштами в сумі 2800 грн., які 12.03.2018 він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості оплати за відеокарту.
Інформація щодо володільця цього карткового рахунку, руху по ньому грошових коштів, місце зняття перерахованих коштів і фотознімки з відеокамер банкоматів під час зняття коштів відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
В той же час, з урахуванням обставин цього кримінального правопорушення таку інформацію слід витребувати з 12.03.2018 по день винесення ухвали, що буде достатньо для цілей вказаного кримінального провадження.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ :
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши це товариство надати старшому слідчому Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або уповноваженій ним особі інформацію про : володільця карткового рахунку № НОМЕР_1 , руху по ньому грошових коштів з 12.03.2018 по 19.03.2018, місце зняття перерахованих коштів і фотознімки з відеокамер банкоматів під час зняття коштів.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 17 квітня 2018 року.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом згідно:

Суддя

Путивльського районного суду ОСОБА_1