Провадження № 1-кс/522/6167/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000173 від 20.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник СВПЗ Сербка Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з серпня 2016 року по серпень 2017 року, шляхом безпідставного перерахування, через POS-термінал означеного підприємства, грошових коштів на карткові рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вчинила розтрату державних коштів вказаного підприємства, у сумі 325 100, 00 гривень, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великих розмірах, що підтверджено "Висновком за результатами службового розслідування за фактом нанесення збитків підприємству шляхом протиправних дій з боку начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ", затвердженого директором Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 13.09.2017 р.

Протиправний механізм, розроблений ОСОБА_5 полягав в тому, що остання в період з серпня 2016 року по серпень 2017 року, через POS-термінал " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який згідно договору № 843-224 від 19.11.2014 р., укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та Одеською дирекцією ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", був встановлений у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проводила фіктивні фінансові операції чим сформувала безпідставну дебіторську заборгованість Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перед ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка виникла внаслідок значної різниці між сумами виданої готівки та сумами прийнятої готівки, проведеної через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлений у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, вказані фінансові операції ОСОБА_5 відображала лише у касових звітах, не підтверджуючи їх відповідними чеками POS-терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

В подальшому, відображені у касових звітах, які складалися та підписувалися ОСОБА_5 особисто, суми грошових коштів остання привласнювала в своїх інтересах та розпоряджалася вказаними грошима на власний розсуд.

Згідно із "Висновком за результатами службового розслідування за фактом нанесення збитків підприємству шляхом протиправних дій з боку начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ", затвердженого директором Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 13.09.2017 р., ОСОБА_5 своїми умисними вищевказаними діями завдала збитків Одеській дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 325 100, 00 гривень.

Згідно висновку судового експерта ОСОБА_6 № 122 від 22.02.2018 р., сума спричинених збитків, згідно вищевказаного Висновку за результатами службового розслідування за фактом нанесення збитків підприємству шляхом протиправних дій з боку начальника СВПЗ Сербка Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ", підтверджується на суму 365 274 грн.

Крім того, в ході даних банківської таємниці, розкритої ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по POS-терміналу " НОМЕР_1 ", через який ОСОБА_5 здійснювала свою незаконну діяльність, встановлено, що остання безпідставно перераховувала гроші кошти на карткові рахунки за №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_8 документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по картковим рахункам відкритим у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , в період з 01.08.2016 р. по 01.09.2017 р., із обов`язковим зазначенням кількості проведених транзакцій, їх сум, призначення платежів, дати та часу їх проведення (по кожній транзакції), із зазначенням клієнта (володільця) та номеру розрахункового рахунку, із яким проводилися певні фінансові операції (поповнення рахунку та/або зняття готівки), з наданням інформації в електронному вигляді, а також інших документів на підставі яких, вказані карткові рахунки були відкриті та/або закриті.
Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.04.2018