Справа № 592/132/18
Провадження № 1-кс/592/119/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 січня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004146, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться інформація щодо депозитного вкладу, відкритого ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме: документи депозитного договору, депозитного рахунку № НОМЕР_2 та інші документи, що підтверджують відкриття даного депозитного вкладу вказаною особою (договір, заява, додаткові договори), підписані ОСОБА_5 ; відомості щодо дати відкриття ОСОБА_5 вказаного депозитного вкладу та термін його дії; відомості щодо суми грошових коштів, яка знаходилась на депозитному рахунку, відкритому ОСОБА_5 , на момент відкриття даного депозитного вкладу; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному депозитному рахунку, відкритому ОСОБА_5 , із зазначенням дати здійснення операції по руху коштів та суми грошових коштів, які залишались на рахунку після здійснення грошових операцій, за період із дня відкриття депозитного вкладу по 31.12.2017 р.

Клопотання мотивує тим, що 25.12.2015 р. внутрішньо переміщена особа ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про призначення для себе та своєї дружини ОСОБА_5 щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

У своїй заяві ОСОБА_6 вказав про відсутність у нього та будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Згідно, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, у вказаній банківській установі дружиною ОСОБА_6 ОСОБА_5 укладено депозитний договір, відповідно до якого останньою 27.08.2015 р. на депозитний рахунок № НОМЕР_2 внесені грошові кошти на суму 75000 грн. на термін до 29.02.2016 р.

Зазначає, що внаслідок надання ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо неправдивої інформації про відсутність депозитного вкладу, зазначена особа незаконно отримала грошові кошти за період з 01.01.2016 р. по 29.02.2016 р. на загальну суму 3032,00 грн.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 02.11.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0004146 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню за період із дня відкриття депозитного вкладу по 01.11.2017 р. враховуючи час реєстрації кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться інформація щодо депозитного вкладу, відкритого ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме: документи депозитного договору, депозитного рахунку № НОМЕР_2 та інші документи, що підтверджують відкриття даного депозитного вкладу вказаною особою (договір, заява, додаткові договори), підписані ОСОБА_5 ; відомості щодо дати відкриття ОСОБА_5 вказаного депозитного вкладу та термін його дії; відомості щодо суми грошових коштів, яка знаходилась на депозитному рахунку, відкритому ОСОБА_5 , на момент відкриття даного депозитного вкладу; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному депозитному рахунку, відкритому ОСОБА_5 , із зазначенням дати здійснення операції по руху коштів та суми грошових коштів, які залишались на рахунку після здійснення грошових операцій, за період із дня відкриття депозитного вкладу по 01.11.2017 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати відповідальних осіб філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1