Справа № 646/6290/17
№ провадження 1-кс/646/4403/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.09.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001896 від 05.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_4 , старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_5 , інспектору ВПК Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_6 дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") з можливістю їх вилучення в філії ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на картку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 на ім`я громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період з 12.08.2016 по теперішній час; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 05.09.2017 до Основ`янського ВП ГУНП в Х/о надійшли матеріали з ВПК в Харківській області, про те, що 12.08.2017 невстановлені особи, знаходячись на території Основ`янського району м. Харкова, під виглядом працівників " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи мережу інтернет та комп`ютерне обладнання, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили останньому майнову шкоду на суму 29150 гривень.

Допитаний у якості потерпілого гр. ОСОБА_7 , пояснив, що з 2006 року він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де у нього відкрита карта за № НОМЕР_1 на яку він щомісяця отримує пенсію. 12.08.2017 на його мобільний номер НОМЕР_2 з номера НОМЕР_3 прийшло СМС-повідомлення, що його карта тимчасово заблокована і більш детальну інформацію можна отримати за номером НОМЕР_3 . 12.08.2017 він передзвонив за вказаним номером телефону, де йому відповів чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і далі потерпілому повідомив його анкетні дані і останні операції, виконані на карті, а також, що одна з останніх операцій була проведена некоректно і для нормалізації роботи карти необхідно повідомити СRV код з заднього боку карти, який потерпілий і повідомив. Далі під час розмови, ОСОБА_7 приходили смс-повідомлення з чотирма цифрами пароля, які він повідомив чоловікові, який телефонував по телефону. Після чого, потерпілому почали надходити повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацією про рух по рахунку і о 15:23 12.08.2017 з його картки було знято 14650 грн і відразу ж 14500 грн. Після чого, він зателефонував до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і заблокував свою карту. О 23:03 була проведена ще одна спроба зняти гроші, але карта на той момент була вже заблокувала. 15.08.2017 вранці також була проведена ще одна спроба зняти гроші, про що потерпілому надійшли смс-повідомлення. Таким чином з картки потерпілого шахрайським шляхом було знято 29150 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картка з номером НОМЕР_1 належить банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), юридична адреса: АДРЕСА_2 та оформлена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), а саме документів з відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 , яка оформлена у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0001896, 05.09.2017 до ЄРДР були внесені відомості за ч.3 ст.190 КК України за фактом того, що 05.09.2017 до Основєянського ВПГУНП в Харківській областінадійшли матеріали з ВПК в Харківській області про те, що 12.08.2017 невстановлені особи, знаходячись на території Основ`янського району м. Харкова, під виглядом працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи мережу інтернет та комп`ютерне обладнання, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили останньому майнову шкоду на суму 29 150.

Клопотання слідчого підтверджується доданими до клопотання доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 08.09.2017, випискою по картковому рахунку.

Також слід зазначити, що у клопотанні слідчого відсутнє обгрунтування того, яке значення для даного кримінального провадження мають: документи, які свідчать про зарахування на картку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 на ім`я громадянина ОСОБА_7 із зазначенням найменування платника та отримувача, призначення платежів та сальдо зав період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період з 12.08.2016 по теперішній час - оскільки з клопотання вбачається, що заволодіння грошовими коштами відбулося 12.08.2017 і в той же день картка потерпілого була заблокована і знаходилась у потерпілого.

Тому слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до первинних документів, які свідчать про зарахування на картку та зняття з неї грошових коштів, а також розшифрованих відомостей про рух грошвих коштів по карці за 12.08.2017

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001896 від 05.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_4 , старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_5 , інспектору ВПК Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_6 дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") з можливістю вилучення їх копій в філії ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на картку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 12.08.2017; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 на ім`я громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за 12.08.2017, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1