Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/4947/17
1-кс/279/1538/17

У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 29.06.2017, до Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області надійшли матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності Коростенського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з управління ІНФОРМАЦІЯ_2 , по факту неналежного виконання службовими особами підприємства своїх службових обов`язків, які призвели до втрат підприємства на загальну суму 219,39 тисяч гривень.
Крім того 14.07.2017 року до Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області надійшли матеріали з управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НП України за результатами дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо фінансово-господарських операцій Коростенського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами підприємства на загальну суму 356303 гривень під час проведення державних закупівель.
У ході досудового розслідування було встановлено, що грудня 2014 року по грудень 2016 року Коростенське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповувало коагулянт-сульфат алюмінію в кількості 200,38 тон на загальну суму 1470831,43 гривні.
За результатами дослідження фінансово-господарський операцій Коростенського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено порушення п. 1 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (із змінами та доповненнями), та п. 1 ст. 2 Закону України «Про бублічні закупівлі» (із змінами та доповненнями), а саме: розподіл предмету закупівлі на частини та відповідно не проведення передбаченої законом процедури закупівель, а також укладання договору, предметом якого є купівля товарно-матеріальних цінностей на суму понад 200000 гривень.
Крім того встановлено розтрату коштів посадовими особами Коростенського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 356303 при проведенні закупівлі сульфату алюмінію, в результаті уникнення прямих поставок від виробників та придбання сульфату алюмінію за ціною, яка перевищує ринкову на 30-38 відсотків.
Найбільшими постачальниками сульфату на Коростенське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які не є його виробниками та які продавали сульфат за ціною 8200 гривень за тону.
В ході досудового розслідування встановлено, що Коростенське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), в «Казначействі України (ел. адм. подат.)» м. Київ, МФО НОМЕР_3 , по якому міг здійснюватися рух грошових коштів, з підприємствами та фізичними особами підприємцями з якими Коростенське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »мало фінансово-господарські взаємовідносини.
Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках вказаного підприємства, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
З метою встановлення відсутності або підтвердження наявності фінансово-господарських взаємовідносин між Коростенське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з іншими підприємствами та фізичними особами підприємцями , а також притягненням до відповідальності особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення істини у провадженні, необхідно отримати доступ до документів, що відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю», містять банківську таємницю, а саме до відкритих банківських рахунків та про рух грошових коштів по рахункам Коростенського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості провести необхідні експертні дослідження та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, так як іншими способами неможливо отримати інформацію про відсутність, або наявність фактів і обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів так як відомості, що містяться у вказаних документах, будуть використані як докази, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей, які іншим способом неможливо отримати.
Враховуючи те, що наявні підстави вважати, що існуєреальна загроза зміни, або закриття рахунку власником рахунку, тому вважаю за необхідне, з метою збереження доказів, розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Згідно відомостей, які були внесено до ЄРДР, злочин було вчинено в період з 01.01.2014 року по 28.02.2017 року, тому доступ надається до інформації в межах вказаного періоду.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє частково.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати за письмовим дорученням прокурора на підставі ст. 36, 41 КПК України старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ, МФО НОМЕР_3 , для Коростенського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням суми, дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2014 року по 28.02.2017 року, які знаходяться в " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ел. адм. подат.)» м. Київ, з можливістю отрмимання їх копій.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів; у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
копія згідно оригіналу