13 листопада 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
У ході досудового розслідування та оперативних заходів встановлено, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і фізична особа ОСОБА_6 використовуючи допомогу та сприяння інших осіб, з метою отримання надприбутків і неправомірної вигоди, впродовж тривалого часу приховували і приховують обсяги фінансових операцій від виробництва та торгівлі виробами з дорогоцінних металів та каменів шляхом складання завідомо неправдивих документів, занижують суми щодо сплати податків і обов`язкових платежів ЮЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ряду фізичних осіб-підприємців, які входять до складу злочинної групи, чим заподіяли та продовжують заподіювати тяжких наслідків державним інтересам.
Крім того фізична особа-підприємець ОСОБА_4 лише за період з 01.01.2015 по 31.07.2017 ухилився від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування в сумі 1280901,97 гривень.
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом причетності зазначених вище осіб до отримання неправомірної вигоди та несплати обов`язкових платежів. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 та прокурору відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:
- відомостей про усі банківські (карткові) рахунки (номер, дата відкриття, вид, валюта тощо) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_10 ), які відкриті ним у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2015 по 01.11.2017;
- копій документів справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_7 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунків за період часу з 01.01.2015 по 01.11.2017;
- копій заяв про видачу готівки за період часу з 01.01.2015 по 01.11.2017;
- копій заяв ОСОБА_7 про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів за період часу з 01.01.2015 по 01.11.2017.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: