Справа № 640/8225/17
н/п 1-кс/640/9249/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
16 листопада 2017р. ст. слідчий з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій за період 29.06.2016р. по 23.11.2017р. за банківськими рахунками, відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фізичними особами (у тому числі як фізичними особами-підприємцями) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_1 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 13.01.2000 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_5 : документів юридичної (реєстраційної) справи фізичних осіб: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб; договорів на обслуговування рахунків фізичних осіб; платіжних доручень фізичних осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів фізичних осіб по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з посиланням на дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування встановлено, що незаконну реалізацію алкогольних напоїв здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює реалізацію незаконно виготовленої алкогольної продукції через сайти Інтернет-магазинів шляхом здійснення відправлення вантажів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовує номери « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_6 ». Покупці незаконно виготовленої алкогольної продукції розраховуються за придбану продукцію, шляхом надсилання грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 матері ОСОБА_5 та шляхом використання послуги післяплати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при отриманні вантажів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надає клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуги «контроль оплати», зворотного переказу грошових коштів у тому числі на банківську картку та послуги «зворотної доставки» (цінних паперів та грошових коштів) при здійсненні відправлень.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , надати ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за період 29.06.2016р. по 23.11.2017р. за банківськими рахунками, відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фізичними особами (у тому числі як фізичними особами-підприємцями) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_1 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 13.01.2000 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_5 : документів юридичної (реєстраційної) справи фізичних осіб: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб; договорів на обслуговування рахунків фізичних осіб; платіжних доручень фізичних осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів фізичних осіб по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з посиланням на дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).
Дозволити ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів за період з 29.06.2016р. по 23.11.2017р. за банківськими рахунками, відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фізичними особами (у тому числі як фізичними особами-підприємцями) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_1 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 13.01.2000 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_5 : документів юридичної (реєстраційної) справи фізичних осіб: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб; договорів на обслуговування рахунків фізичних осіб; платіжних доручень фізичних осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів фізичних осіб по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з посиланням на дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 .
У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.12.2017р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1