УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0007878 від 24.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В клопотанні указано, що в ході досудового розслідування встановлено, наступне:

ОСОБА_3 є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 50% (10500,00 грн.). Іншим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 50% (10500,00 грн.) є ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 . Основним видом економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20).
Із клопотання вбачається, що 11.07.2005 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видане Свідоцтво про право власності серії НОМЕР_2 на будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_3 , які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. (надалі за текстом - Нерухоме майно).

В клопотанні вказано, що 02.08.2005 року в ІНФОРМАЦІЯ_3 було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право власності на зазначене Нерухоме майно (реєстраційний номер 11590242, номер запису 808 в книзі 44неж-184).

Як вбачається, із клопотання, 07.02.2014 року директор ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує дублікат Свідоцтва про право власності серії НОМЕР_2 на будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_3 , які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

Із клопотання вбачається, що 11.02.2014 року без достатніх повноважень ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймає наступні рішення: 1) про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) затверджує адресу місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 ; 3) затверджує статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 4) утворює статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 113075,90 гривень, шляхом внесення до статутного капіталу новоствореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нерухомого майна, належного на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому ОСОБА_3 є учасником з часткою у статутному капіталі 50% та призначає директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 - рідного брата другого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Як зазначено, у клопотанні, 12.02.2014 року новопризначений директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 подає документи на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до реєстраційної служби, і яку 12.02.2014 року за номером запису 1 051514 в ЄДРЮО та ФОП зареєстровано. Ідентифікаційний код ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 .

В клопотанні вказано, що учасником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 113075,90 гривень.

Як вбачається, із клопотання, з єдиного реєстру вбачається, що ОСОБА_4 є КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР); АДРЕСА_4 новоствореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що 28.04.2014 року реєструється право власності на нерухоме майно на новостворене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказано, що 06 травня 2015 року та 13 травня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами дарування безоплатно передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 7582,8 кв.м. (на підставі кожного з договорів було передано по ? майна).

Як зазначено, у клопотанні, 04 жовтня 2015 року змінено директора з ОСОБА_6 (помер восени 2015 року) на ОСОБА_7 , який за даними реєстру також є голова комісії з припинення або ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто, вчинення дій направлених на вибуття майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняються дії направлені на ліквідацію проміжного власника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що 07 вересня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_5 видано свідоцтво про право власності (серія та номер: НОМЕР_5 ), відповідно до якого власником майна є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

В клопотанні вказано, що ОСОБА_4 є засновником та єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Як зазначено, у клопотанні, в подальшому після набуття права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котрим володіє ОСОБА_4 , останній дане майно через належне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вніс під заставу та отримав кошти за кредитним договором невідновлювальної кредитної лінії (чергова сума 100 000 дол. США). При чому вартість заставного майна оцінена в 17 848 205 грн., що значно перевищує розмір отриманої суми кредитних коштів.

Як вбачається, із клопотання, таким чином слідством встановлено, що нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправно вибуло з його законного володіння та повноцінного управління власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 та перейшло в управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », єдиним власником якого є ОСОБА_4 .

В клопотанні вказано, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження по даному кримінальному провадженню на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) (на паперовому носії, місцезнаходження якого: ІНФОРМАЦІЯ_7 , що находиться за адресою: АДРЕСА_5 ) із можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 ).

Слідчий в клопотанні вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, несуть в собі інформацію стосовно власників та директорів товариства з моменту його заснування по теперішній час, їх зміни, підстави на це, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що находиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0007878 від 24.12.2015 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Відповідно до матеріалів доданих до клопотання 11.07.2005 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видане Свідоцтво про право власності серії НОМЕР_2 на будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_3 , які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. (надалі за текстом - Нерухоме майно).

Згідно до копії довідки 02.08.2005 року в ІНФОРМАЦІЯ_3 було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право власності на зазначене Нерухоме майно (реєстраційний номер 11590242, номер запису 808 в книзі 44неж-184).

07.02.2014 року директор ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує дублікат Свідоцтва про право власності серії НОМЕР_2 на будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_3 , які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

Згідно єдиного реєстру вбачається, що ОСОБА_4 є КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР); АДРЕСА_4 новоствореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до витягу 28.04.2014 року реєструється право власності на нерухоме майно на новостворене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно копій договорів від 06.05.2015 року та 13.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами дарування безоплатно передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) будівлі господарського призначення за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 7582,8 кв.м. (на підставі кожного з договорів було передано по ? майна).

04 жовтня 2015 року змінено директора з ОСОБА_6 (помер восени 2015 року) на ОСОБА_7 , який за даними реєстру також є голова комісії з припинення або ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто, вчинення дій направлених на вибуття майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняються дії направлені на ліквідацію проміжного власника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до копії довідки від 07.09.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_5 видано свідоцтво про право власності (серія та номер: НОМЕР_5 ), відповідно до якого власником майна є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 . ОСОБА_4 є засновником та єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Відповідно до матеріалів доданих до клопотання після набуття права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котрим володіє ОСОБА_4 , йому дане майно через належне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вніс під заставу, та отримав кошти за кредитним договором невідновлювальної кредитної лінії (чергова сума 100 000 дол. США).

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що находиться за адресою: АДРЕСА_5 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або уповноваженому за його дорученням, чи постановою співробітнику Національної поліції тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № 1_553_102_0000_000115, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або уповноваженому за його дорученням, чи постановою співробітнику Національної поліції належним чином завіреної копії оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № 1_553_102_0000_000115, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
18.10.2017