Справа № 283/1227/17
провадження №1-кс/283/336/2017
У Х В А Л А
19 вересня 2017 року Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000574 від 09.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:
14.09.2017 року слідчий СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000574 від 09.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що з серпня 2016 року по теперішній час невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 7624 грн. 64 коп., які останній перерахував на банківські рахунки зловмисника, як оплату за створення Інтернет сайту для реалізації товарів, чим спричинено останньому майнову шкоду.

За даним фактом 01.04.2017 слідчим відділом Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000574 від 09.07.2017 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 та банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

Банківську картку № НОМЕР_1 емітовано в ПАТ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 .

Банківську картку № НОМЕР_2 емітовано в ПАТ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність встановленні інформації, щодо того кому належать банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чи знімались та перераховувались кошти з даних рахунків на інший рахунок та яким способом, у зв`язку з тим що на даний час неможливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, та як наслідок притягнути винну особу до кримінальної відповідальності, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного, з метою повного та всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, особу яка вчинила кримінальне правопорушення, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи, щодо розкриття банківської таємниці ПАТ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: рух коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2016 по час надання інформації, із зазначенням контрагентів та № НОМЕР_2 за період часу з 03.11.2016 по час надання інформації, із зазначенням контрагентів.

Сторона кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в судове засідання, а саме слідчий не з`явився, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення обставин, передбачених п.п. 1,2,3 ч.5 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий не довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та яким чином рух коштів по рахунку сприятиме розкриттю фактичних даних злочинного діяння.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити за безпідставністю.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: