АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/404/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5

з участю:

прокурора ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Абріс - Інвест» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 листопада 2017 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та накладено арешт на кошти, які обліковуються на рахунках, відкритих у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, а саме: ТОВ «Абріс-Інвест» () № НОМЕР_1 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Абріс-Інвест» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу з клопотанням про поновлення строку на оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.11.2017 року, просить скасувати цю ухвалу та постановити нову про відмову у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Абріс-Інвест».

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без повідомлення та без участі в судовому засіданні ТОВ «Абріс-Інвест». Про наявність оскаржуваної ухвали апелянт дізнався випадково, після звернення до банку.

Стосовно ухвали, то апелянт з урахуванням поданих доповнень до неї, посилаючись на її незаконність посилається на те, що прокурором не доведено, а оскаржувана ухвала не містить відомостей про причетність ТОВ «Абріс-Інвест» чи його посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення, розслідування якого здійснює Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України.

Посилання слідчого судді в оскаржуваній ухвалі на постанову про визнання грошових коштів ТОВ «Абріс-Інвест» речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 року є безпідставним та необґрунтованим, оскільки будь яких грошових коштів на рахунках вказаного товариства не існує.

Також, представник ТОВ «Абріс-Інвест» зазначає, що обґрунтування клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти товариства щодо акцій ПрАТ «Завод Радар» та покази свідка ОСОБА_8 суперечить судовій практиці, є наслідком фальсифікацій та хибних показів.

Представник ТОВ «Абріс-Інвест» в судове засідання суду апеляційної інстанції не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, пояснення прокурора , який просив відмовити у задоволенні апеляційної скарги, посилаючись на обґрунтованість ухвали слідчого судді, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з вимогами ч. 1ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею без повідомлення та участі представника ТОВ «Абріс-Інвест». Про наявність оскаржуваної ухвали, як зазначає апелянт, ТОВ «Абріс-Інвест» дізналося після звернення до банку і даний факт не спростовується матеріалами провадження. Апеляційну скаргу власник майна подав до суду апеляційної інстанції 23.11.2017 року, тобто поза межами визначеного законом п`ятиденного строку, таким чином строк на апеляційне оскарження пропущено з поважних причин, а тому він підлягає поновленню.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України, умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин. їх аналогів та прекурсорів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, умисне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування зазначено, що з метою функціонування злочинної схеми, використовуються підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, які задіяні у формуванні статутних капіталів, підтримки завищених у понад 20 разів котирувань цінних паперів підконтрольних емітентів на фондових біржах та виводу грошових коштів шляхом купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів, а саме: ТОВ «ЛЕНМАРТ ЛТД» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ЛТД» (), ТОВ «ФАКТОР КАПІТАЛ ЛТД» (), ТОВ «РК «СТАРЕ МІСТО» (), ТОВ «СИСТЕМГЕЙТС» (), ТОВ «РЕЙСКОР» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС ПЛЮС» (), ТОВ «АБР1С - ІНВЕСТ» (), ТОВ «АБРІС КАПІТАЛ» (), ТОВ «АБРІС» (), ТОВ «ВЕЛБІНЕС» (), ТОВ «ГРАНД ФАКТ ОРІНВЕСТ» (ЄДРПОУ . 41195572), ТОВ «ДЖІАЙТІ ЛОГІСТИК» (), ТОВ «ЄВРОФІИАНС-СЕРВІС» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ - ОБЕРІГ» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРФЕКТО КАПІТАЛ» (), ТОВ «ПЕРФЕКТО» (), ТОВ «ДОНБРОКФІНАНС» (), ТОВ «АСЛА ГРУП» (), ТОВ «БУДОПТСНАБ» (), ТОВ «АЛЕШЕР АСІСТАНС» (),, ТОВ «СЕАЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «СКК ТРЕЙД» (), ТОВ «ФІНКОМ - ІНВЕСТ» (), ТОВ «ФК «Атріум» (), ТОВ «Білл Метент» (), ТОВ «Інті-Брок» (), ТОВ «ТД «Кристал» (), ТОВ «Метгрейдімпекс» (), ТОВ «Пропеті Північ» (), ТОВ «Т.А.М» (), ТОВ «ФК «Фактор ЛТД (ЄДПОУ 41246464), а також страхові компанії ПАТ «СК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» (), ПАТ «СК «АВТОРИТЕТ» (). ТОВ і СК АКТИВ - ГАРАНТ» () ТОВ «СК «СУЧАСНІ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (), ТДВ «СК «Актив-Гарант» ().
Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та :здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1ст. 366 КК України.
На даний час, як зазначає орган досудового розслідування, в рамках розслідування вказаного кримінального провадження ініціюється перевірка щодо причетності юридичних осіб, які є власниками та/або емітентами цінних паперів, до вчинення розслідуваних злочинів, а в ході здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівковування коштів.
Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 від 06.11.2017 року грошові кошти, які обліковуються на банківських рахунках ТОВ «Абріс-Інвест» (). відкритих у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 року.

09.11.2017 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, а саме: ТОВ «Абріс-Інвест» () № НОМЕР_1 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб, яке обґрунтовував необхідністю збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

09.11.2017 року ухвалою Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора було задоволено.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.
Задовольняючи дане клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Абріс Інвест» з можливістю видатку коштів та їх зарахування на рахунки, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_10 та, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до правильного висновку про наявність передбачених ст. 170 КПК України підстав для накладення арешту на вищевказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому слідчим суддею було враховано розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням цього слідчий суддя, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на зазначене в клопотанні прокурора майно грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Абріс Інвест», врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які мажуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, задовольняючи клопотання прокурора, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності.

Проте, колегія суддів не може погодитись із оскаржуваною ухвалою слідчого судді в частині зобов`язання банківської установи надавати в друкованому вигляді інформацію щодо виконання ухвали та інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунках ТОВ «Абріс Інвест», оскільки даний спосіб зобов`язання банківської установи не відповідає меті вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а являється по суті окремим заходом забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.11.2017 року підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали про часткове задоволення клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих для ТОВ «Абріс-Інвест» у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК".

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Абріс - Інвест» ОСОБА_7 , - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 листопада 2017 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та накладено арешт на кошти, які обліковуються на рахунках, відкритих у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, а саме: ТОВ «Абріс-Інвест» () № НОМЕР_1 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб, скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, а саме: ТОВ «Абріс-Інвест» () № НОМЕР_1 , - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які обліковуються на рахунках, відкритих у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, а саме: ТОВ «Абріс-Інвест» () № НОМЕР_1 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4