УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/12080/17
Провадження № 1-кс /712/5396/17
29 вересня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000167 від 07.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 07.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 06.08.2017 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України за фактом привласнення бюджетних коштів групою осіб, шляхом завищення обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт та цін на будівельні матеріали за допомогою ряду підприємств з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території області здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Основним видом діяльності підприємства є будівництво доріг і автострад.

Основними замовниками робіт є ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (роботи з реконструкції та капітального ремонту доріг по м. Черкаси та поточному середньому ремонту автомобільної дороги державного значення Канів-Чигирин-Кременчуг).

Під час аналізу наявних матеріалів та оперативної інформації встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Черкаси, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою привласнення бюджетних коштів залучили до злочинної схеми підприємства транзитно-конвертаційної групи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Бровари, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Харків, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 зареєстрованих на підставних осіб, проживаючих на непідконтрольних Україні територіях, які в свою чергу до ланцюга постачальників залучили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ін.

За отриманою інформацією, грошові кошти, які отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Черкаси, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунок бюджету, конвертуються у готівку з метою подальшого їх привласнення через фіктивні суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ін., які створені зареєстровані на підставних осіб.

В злочинній схемі керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 відповідає за виконання ремонтно-будівельних робіт, залучає працівників, які не офіційно працюють на об`єктах, де проводяться ремонтно-будівельні роботи та контролює проектанта щодо внесення ним відомостей до актів виконаних робіт.

За попередніми підрахунками учасниками злочинної схеми протягом 2016-2017 років освоєно близько 100 млн. грн. з яких привласнено державних коштів в сумі більше 20 млн. грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, комплексної будівельно-економічної, товарознавчої, судово-бухгалтерської тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення на даний час виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до оригіналів документів, пов`язаних із виконанням робіт по об`єкту реконструкції вулиць міста Черкаси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 до 20.09.2017, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до договорів підряду (рамкових угод тощо), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по об`єктам реконструкції вулиць міста Черкаси; актів приймання виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даним об`єктам; відомостей ресурсів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; первинних бухгалтерських документів накладних на придбання будівельних матеріалів, використаних під час виконання робіт; подорожніх листів на транспорт, які використовувався під час виконання даних робіт; договорів субпідряду; договорів оренди на техніку, яка використовувалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт; актів прихованих робіт, виконаних на ділянках автодороги; журналу виконаних робіт; журналу авторського нагляду; сертифікатів відповідності будівельних матеріалів та інших документів, підтверджуючих якість використаних будівельних матеріалів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, пов`язаних із виконанням робіт по об`єкту реконструкції вулиць міста Черкаси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 до 20.09.2017, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до договорів підряду (рамкових угод тощо), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по об`єктам реконструкції вулиць міста Черкаси; актів приймання виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даним об`єктам; відомостей ресурсів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; первинних бухгалтерських документів накладних на придбання будівельних матеріалів, використаних під час виконання робіт; подорожніх листів на транспорт, які використовувався під час виконання даних робіт; договорів субпідряду; договорів оренди на техніку, яка використовувалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт; актів прихованих робіт, виконаних на ділянках автодороги; журналу виконаних робіт; журналу авторського нагляду; сертифікатів відповідності будівельних матеріалів та інших документів, підтверджуючих якість використаних будівельних матеріалів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Виконання даної ухвали доручити працівникам слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, прокурорам Черкаської місцевої прокуратури та за їх дорученням працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1