Провадження № 1-кс/161/7006/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 09 год. 00 хв. 11.12.2015 по 09 год. 00 хв. 13.12.2015 року; відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 09 год. 00 хв. 11.12.2015 по 09 год. 00 хв. 13.12.2015, із зазначенням адреси зняття готівки; інформацію про рахунки на які було перераховано грошові кошти, рух коштів по даним рахункам та інформацію про власників даних рахунків; відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 09 год. 00 хв. 11.12.2015 по 09 год. 00 хв. 13.12.2015 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0003914 від 12.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або оперативно уповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 за дорученням слідчого у порядку ст.40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 09 год. 00 хв. 11.12.2015 по 09 год. 00 хв. 13.12.2015 року; відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 09 год. 00 хв. 11.12.2015 по 09 год. 00 хв. 13.12.2015, із зазначенням адреси зняття готівки; інформацію про рахунки на які було перераховано грошові кошти, рух коштів по даним рахункам та інформацію про власників даних рахунків; відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 09 год. 00 хв. 11.12.2015 по 09 год. 00 хв. 13.12.2015 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1