1-кс/754/2533/17
У Х В А Л А
Іменем України
01 листопада 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 27.09.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які стосуються взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2015 року невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток для суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, придбали шляхом перереєстрації на ім`я ОСОБА_4 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим вчинили фіктивне підприємництво.

Також з матеріалів вбачається, що невстановлені особи, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, а саме вчинення нікчемних правочинів, організували створення та державну реєстрацію у м. Києві на підшуканих підставних фізичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_6 », внаслідок чого державі було заподіяна велику матеріальну шкоду.

У зв`язку з викладеним у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які стосуються взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на викладене та зазначаючи, що з метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи необхідно отримати оригінали документів котрі стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні прокурор просить клопотання задовольнити.

В суді прокурор клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Заслухавши думку прокурора та оглянувши письмові докази, долучені до клопотання слідчий суддя вважає, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до зазначеного кримінального правопорушення , а тому слідчий суддя вважає правильним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 27.09.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 або за його дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме: договорів (угод), додаткових договорів (угод), додатків до договорів (угод), карти (схеми) полів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявок (заяв) на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю, листів-вимог, претензій, листів, довіреностей, платіжних доручень № 271, № 272 від 18.06.2014, протоколу №04/04/2014 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів, які надавались або підписувались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході вищевказаних взаємовідносин, листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) направлених в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов договору та листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлених у відповідь, а також всіх оригіналів документів по узгодженню працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору поставки зерна майбутнього врожаю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та погодження службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оригінал та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя