233 № 233/5611/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування встановлено, що 03 листопада 2017 року до Костянтинівської місцевої прокуратури надійшла інформація від в.о. начальника МРВ № 4 (м.Бахмут) УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 про виявлення факту внесення в офіційні документи неправдивих відомостей посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з приводу оформлення працівників, які фактично не приходили до вказаного закладу та не виконували роботу.
Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 19 серпня 2004 року по 31 травня 2016 року реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на розтрату бюджетними коштами, а саме: виділеними на виплату заробітної плати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , діючи умисно, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з 19 серпня 2004 року по 31 травня 2016 року не виконували роботу в ІНФОРМАЦІЯ_2 », склали та підписали «Табель обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Після цього, в період часу з 19 серпня 2004 року по 31 травня 2016 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 передали табелі обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 до централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_5 для нарахування та виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
На підставі даних табелів обліку робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 19 серпня 2004 року по 31 травня 2016 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , централізованою бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно нараховані та виплачені бюджетні грошові кошти в якості заробітної плати.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19 серпня 2004 року по 31 травня 2016 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не одноразово перетинали кордон з Російською Федерацією, хоча згідно табелів обліку робочого часу знаходились на роботі в ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення законності використання бюджетних коштів при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність вилучення документів у всіх приміщеннях (відділеннях, адміністративних будівель, централізованій бухгалтерії) ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, шляхом вилучення документації про роботу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , встановлення факту заволодіння чи розтрати бюджетних коштів за період з 19 серпня 2004 року по 31 травня 2016 року, а саме:
- завірені належним чином копії: статуту ІНФОРМАЦІЯ_5 ; колективний договір; правила внутрішнього трудового розпорядку; положення про преміювання;) штатний розпис та перелік працівників за період часу з 19 серпня 2004 року по 31 травня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- оригінали наказів про прийом на роботу, про призначення на посаду та посадові інструкції завгоспа ІНФОРМАЦІЯ_2 , завідувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо перебування у відпустці, командировці, лікарняному та відряджені за період часу з 19 серпня 2004 року по 31 травня 2016 року;
- оригінали наказів, розпоряджень щодо обліку робочого часу та призначення відповідальних за ведення табелю обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- оригінали відомостей по видам оплат нарахування заробітної плати ОСОБА_6 за період з 19 серпня 2004 року по 31липня 2014 рік, ОСОБА_5 за період з 03 грудня 2012 року по 31 травня 2016 року, ОСОБА_7 за період з 01 лютого 2011 року по 04 вересня 2015 року ;
- оригінали платіжних доручень, відомостей перерахунку заробітної плати до банківських карток ОСОБА_6 за період з 19 серпня 2004 року по 31 липня 2014 року, ОСОБА_5 за період з 03 грудня 2012 року по 31 травня 2016 року, ОСОБА_7 за період з 01 лютого 2011 року по 04 вересня 2015 року;
- оригінали документів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , завгоспу ДНЗ №9 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та завідувача ДНЗ №9 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищезазначені документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами встановити чи спростувати факт внесення неправдивих відомостей не є можливим, а також встановити чи спростувати факт заволодіння чи розтрати бюджетних коштів також не є можливим.
Враховуючи можливість доступу працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки прокурором доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками управління, що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно відповіді, наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 за підписом начальника управляння освіти ОСОБА_8 надання документів, вказаних в клопотанні, можливо на підставі частини 2 ст. 159 КПК України, шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурору необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які не містять охоронювану законом таємницю, а саме:до статуту ІНФОРМАЦІЯ_5 , колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, до положень про преміювання, штатного розпису, переліку працівників за період часу з 19 серпня 2004 року по 31 травня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_2 »; до оригіналів наказів про прийом на роботу, про призначення на посаду та посадові інструкції завгоспа ІНФОРМАЦІЯ_2 , завідувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо перебування у відпустці, командировці, лікарняному та відряджені за період часу з 19 серпня 2004 року по 31 травня 2016 року; до оригіналів наказів, розпоряджень щодо обліку робочого часу та призначення відповідальних за ведення табелю обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ; до оригіналів відомостей по видам оплат нарахування заробітної плати ОСОБА_6 за період з 19 серпня 2004 року по 31липня 2014 рік, ОСОБА_5 за період з 03 грудня 2012 року по 31 травня 2016 року, ОСОБА_7 за період з 01 лютого 2011 року по 04 вересня 2015 року ; до оригіналів платіжних доручень, відомостей перерахунку заробітної плати до банківських карток ОСОБА_6 за період з 19 серпня 2004 року по 31 липня 2014 року, ОСОБА_5 за період з 03 грудня 2012 року по 31 травня 2016 року, ОСОБА_7 за період з 01 лютого 2011 року по 04 вересня 2015 року; до оригіналів документів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , завгоспу ІНФОРМАЦІЯ_2 та завідувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом ознайомлення з ними з подальшим їх вилученням та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у документах інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Надати прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 (у всіх приміщеннях: відділеннях, адміністративних будівлях, централізованій бухгалтерії) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , які не містять охоронювану законом таємницю, для ознайомлення з подальшим їх вилученням, а саме:
- до статуту ІНФОРМАЦІЯ_5 , колективного договору, до правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про преміювання, штатного розпису, переліку працівників за період часу з 19 серпня 2004 року по 31 травня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_2 », з обов`язковим наданням, завірених належним чином, їх копій;
- до оригіналів наказів про прийом на роботу, про призначення на посаду та посадові інструкції завгоспа ІНФОРМАЦІЯ_2 , завідувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо перебування у відпустці, командировці, лікарняному та відряджені за період часу з 19 серпня 2004 року по 31 травня 2016 року;
- до оригіналів наказів, розпоряджень щодо обліку робочого часу та призначення відповідальних за ведення табелю обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- до оригіналів відомостей по видам оплат нарахування заробітної плати ОСОБА_6 за період з 19 серпня 2004 року по 31липня 2014 рік, ОСОБА_5 за період з 03 грудня 2012 року по 31 травня 2016 року, ОСОБА_7 за період з 01 лютого 2011 року по 04 вересня 2015 року ;
- до оригіналів платіжних доручень, відомостей перерахунку заробітної плати до банківських карток ОСОБА_6 за період з 19 серпня 2004 року по 31 липня 2014 року, ОСОБА_5 за період з 03 грудня 2012 року по 31 травня 2016 року, ОСОБА_7 за період з 01 лютого 2011 року по 04 вересня 2015 року;
- до оригіналів документів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , завгоспу ДНЗ №9 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та завідувача ДНЗ №9 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 15 грудня 2017 року.
Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
Зобов`язати прокурора ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_6 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1