Справа № 761/9883/18
Провадження № 1-кп/761/1386/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2018 року м.Київ

Шевченківський районний суд м. Києва у складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю :

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України

ОСОБА_3

про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України у кримінальному провадженні №0000091 від 15 березня 2018 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженця м.Васильків Київської області,громадянина України,з середньою спеціальною освітою,не одруженого,має двох неповнолітніх дітей-2013,2017 років народження,не працюючого,зареєстрованого та проживаючого за адресою : АДРЕСА_1 ,не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України у кримінальному провадженні №0000091 від 15 березня 2018 року,

ВСТАНОВИВ :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України, у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 15 березня 2018 року, для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

У клопотанні прокурора ставиться питання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст.258-5 КК України у зв`язку з тим,що підозрюваний добровільно,до притягнення до кримінальної відповідальності повідомив правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність та сприяв її припиненню, та в його діях немає складу іншого злочину.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України визнав у повному обсязі ,щиро розкаявся у вчиненому та просив закрити кримінальне провадження з підстав, визначених законом. Також вказав,що розуміє наслідки закриття відносно нього кримінального провадження.

Захисник ОСОБА_5 просив задовольнити клопотання прокурора та звільнити підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.258-5 КК України, на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України, закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання,заслухавши думку прокурора,який підтримав клопотання та просив про його задоволення ,підозрюваного,захисника,суд приходить до наступних висновків.

Згідно клопотання судом встановлено, що ОСОБА_4 ,усвідомлюючи,що діяльність незаконних збройних підрозділів терористичної організації «ДНР» щоденно приводить до загибелі значної кількості людей та настання інших тяжких наслідків,діючи умисно,з корисливих мотивів,за попередньою змовою групою осіб,у період жовтня-листопада 2017 року ,перебуваючи в тимчасово окупованому м.Донецьк,здійснив повторно сплату через «Центральний Республіканський банк ДНР» т.зв. «податків і зборів» до незаконного бюджету «ДНР» за здійснення господарської діяльності ТОВ «Агрофірма «Мічуріне» та СТОВ «Нива» на тимчасово окупованій території Донецької області на загальну суму 86127 російських рублів,яка у перерахунку по курсу НБУ на дати вчинення проплат складала 39952 гривні 37 коп.,які у подальшому розподілилися для забезпечення діяльності вказаної терористичної організації,у тому числі для фінансового та матеріального забезпечення незаконних збройних підрозділів,що вели бойові дії проти військо службовців ЗС України та інших правоохоронних органів,залучених до проведення АТО.

Так,5листопада 2014 року та 6 листопада 2014 року невстановлені слідством особи,діючи з метою отримання прибутку за рахунок використання виробничих потужностей та активів Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Мічуріне» (фактично знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області за адресою :Донецька область,Бойківський район,село Мічуріне,вул. Шевченко ,буд.№62) та Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Нива» (фактично знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області за адресою : Донецька область,Бойківський район,смт.Бойківське,вул. Леніна,буд.6),без відому їх реальних засновників,незаконно зареєстрували в т.зв. «Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів Донецької Народної Республіки» вказані юридичні особи як суб`єкти господарської діяльності,які іменовано Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Мічуріне» з присвоєнням ідентифікаційного коду юридичної особи 32715775 (далі-ТОВ «Агрофірма «Мічуріне») ,та «Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Нива»,з присвоєнням ідентифікаційного коду юридичної особи 30835571 (далі-СТОВ «Нива»).

Таким чином,з початку листопада 2014 року невстановлені слідством особи,діючи умисно,з корисних мотивів,усвідомлюючи при цьому,що діяльність незаконних збройних підрозділів терористичної організації «ДНР» щоденно призводить до загибелі значної кількості людей та настання інших тяжких наслідків,почали здійснювати від імені ТОВ «Агрофірма «Мічуріне» та СТОВ «Нива» за рахунок їх виробничих потужностей та активів незаконну господарську діяльність на тимчасово окупованій території Донецької області ,частину прибутку від якої спрямовують на фінансування діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом перерахування грошових коштів під виглядом сплати т.зв.»податків і зборів» структурним підрозділам вказаної терористичної організації - «Міністерству доходів та зборів «ДНР» через «Центральний Республіканський банк ДНР».

Приблизно на початку червня 2017 року невстановлені слідством особи,які на даний час перебувають на тимчасово окупованій території Донецької області, вирішили залучити за грошову винагороду до вищевказаної злочинної діяльності,пов`язаної з фінансовим забезпеченням терористичної організації «ДНР»,громадянина України ОСОБА_4 ,який проживає в м.Васильків Київської області.

Відповідно до попередньо розробленого невстановленими особами злочинного плану,на ОСОБА_4 ,який діяв з корисливих мотивів та погодившись на вказану пропозицію,вступив у злочинну змову з групою невстановлених осіб,покладалися обов`язки здійснення по наданим йому банківським реквізитам безпосередньої сплати т.зв. «податків та зборів» через «Центральний Республіканський банк ДНР» в тимчасово окупованому м.Донецьк від імені ТОВ «Агрофірма «Мічуріне» та СТОВ «Нива» до «бюджету «ДНР».

У подальшому ,для реалізації виконання злочинного умислу,пов`язаного з фінансовим забезпеченням терористичної організації «ДНР», ОСОБА_4 виконуючи відведену йому роль відповідно до злочинного плану,діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами,з корисливих мотивів,а саме за грошову винагороду в розмірі 5000 гривень,25 жовтня 2017 року на невстановленому автотранспорті за межами контрольних пунктів в`їзд-виїзд приїхав з м.Києва до тимчасово окупованого м.Донецьк.

26 жовтня 2017 року ,перебуваючи в м.Донецьк, ОСОБА_6 на виконання злочинного плану щодо сплати т.зв. «податків та зборів» до незаконних бюджетів «ДНР» ,за вказівкою невстановленої особи по наданим йому банківським реквізитам ,а саме банківському рахунку СТОВ «Нива» № НОМЕР_1 (дебет) та банківському рахунку № НОМЕР_2 (кредит),відкритих в «Центральному Республіканському банку ДНР» ,особисто знаходячись у вказаній незаконній банківській установі в тимчасово окупованому м.Донецьк,здійснив сплату наданими йому невстановленою особою грошовими коштами на цілі терористичної організації «ДНР» «сільськогосподарського податку за 3 кв.2017 року» в сумі 43133 російських рублів,яка станом на 26 жовтня 2017 року у перерахунку по курсу НБУ становила 20041 гривна 42 коп.

Продовжуючи виконання злочинного умислу,пов`язаного з фінансовим забезпеченням терористичної організації «ДНР», ОСОБА_4 ,повторно ,виконуючи відведену йому роль відповідно до злочинного плану ,діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами,з корисливих мотивів,а саме також за грошову винагороду в розмірі 5000 гривень,29 листопада 2017 року на невстановленому автотранспорті приїхав з м.Києва за межами контрольних пунктів в`їзд-виїзд до тимчасово окупованого м,Донецьк.

30 листопада 2017 року,перебуваючи в м.Донецьк, ОСОБА_6 на виконання злочинного плану щодо сплати т.зв. «податків та зборів» до незаконних бюджетів «ДНР»,діючи умисно,з корисливих мотивів,за вказівкою невстановленої особи по наданим йому банківським реквізитам ,а саме банківському рахунку ТОВ «Агрофірма «Мічуріне» № НОМЕР_3 (дебет) та банківському рахунку № НОМЕР_4 (кредит),відкритих в «Центральному Республіканському банку ДНР»,особисто знаходячись у вказаній незаконній банківській установі в тимчасово окупованому м.Донецьк,здійснив сплату наданими йому невстановленою особою грошовими коштами на цілі терористичної організації «ДНР» «податку з обігу за листопад» в сумі 42994 російських рублів,яка станом на 30 листопада 2017 року у перерахунку по курсу НБУ становила 19910 гривень 95 коп.

Таким чином, ОСОБА_4 ,усвідомлюючи ,що діяльність незаконних збройних підрозділів терористичної організації «ДНР» щоденно призводить до загибелі значної кількості людей та настання інших тяжких наслідків,діючи умисно,з корисливих мотивів,за попередньою змовою групою осіб,у період жовтня листопада 2017 року ,перебуваючи в тимчасово окупованому м.Донецьк,здійснив повторно сплату через «Центральний Республіканський банк ДНР» т.зв. «податків і зборів» до незаконного бюджету «ДНР» за здійснення господарської діяльності ТОВ «Агрофірма «Мічуріне» та СТОВ «Нива» на тимчасово окупованій території Донецької області,на загальну суму 86127 російських рублів,яка у перерахунку по курсу НБУ на дати вчинення проплат складала 39952 гривні 37 коп.,які у подальшому розподілялися для забезпечення діяльності вказаної терористичної організації,у тому числі для фінансового та матеріального забезпечення незаконних збройних підрозділів ,що вели бойові дії проти військовослужбовців ЗС України та інших правоохоронних органів,залучених до проведення АТО.

Наведені вище обставини підтверджуються доказами,які було здобуто під час досудового розслідування кримінального провадження відносно ОСОБА_4 та досліджено судом.

Таким чином,суд приходить до висновку ,що винність ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення,а саме ,у фінансуванні тероризму,тобто діях, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації,вчиненому повторно,з корисливих мотивів,за попередньою змовою групою осіб, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України,доведена.

Під час досудового розслідування ОСОБА_4 добровільно , до притягнення до кримінальної відповідальності ,повідомив про протиправну схему фінансування терористичної організації «ДНР»,про осіб,які були в ній задіяні,у т.ч. зі складу активних учасників даної терористичної організації ,чим сприяв припиненню діяльності терористичної організації «ДНР» та встановленню причетних до неї осіб,свою вину у вчиненні кримінально караного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України,визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому, а також сприяв розкриттю та припиненню вказаного злочину, досудовим розслідуванням не встановлено в його діях складу інших злочинів.

Так, відповідно до ч.4 ст.258-5 КК України ,особа,крім організатора або керівника терористичної групи (організації) ,звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею,якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину ,який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла ,за умови ,що в її діях немає складу іншого злочину.

При цьому ,під час судового розгляду було встановлено,що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України,вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення визнав повністю ,не є організатором або керівником терористичної групи та терористичної організації ,при цьому є особою ,яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність ,сприяла розкриттю та припиненню злочину ,який останній фінансував і в його діях немає складу іншого злочину ,а тому ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 285,288 КПК України,ст. ст. 44,ч.4 ст. 258-5 КК України, суд

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України, у кримінальному провадженні №0000091 від 15 березня 2018 року ,відносно

ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 15 березня 2018 року ,за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України,закрити на підставі ч.4 ст. 258-5 КК України, звільнивши ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 258-5 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1