Провадження № 1-кс/520/1385/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 погоджене прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
03.08.2015 року у провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання, Слідчим відділом Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 17.04.2014 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що у вересні 2013 року у ОСОБА_5 , із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом правом власності на квартиру АДРЕСА_1 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготувавши відповідні документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_1 , шляхом укладання в подальшому фіктивного договору купівлі-продажу на вказану квартиру, використовуючи підроблені документи, а саме: свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 від 20.03.2003 та розпорядження органу приватизації № 173678 від 20.03.2003 на квартиру АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_6 (згідно листа №365/01-09 від 08.07.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний об`єкт нерухомості видавалося свідоцтво про право власності та розпорядження органу приватизації за №18002 від 04.08.1993 на ім`я ОСОБА_7 ), довідку (виписку з домової книги про склад сім`ї і реєстрації) за №1037 від 11.09.2013 (згідно листа №1000-71 від 30.06.2015 КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запис під №1037 від 11.09.2013 відсутній, запис відбувся 09.10.2014 за адресою: АДРЕСА_2 ), висновок про визначення ринкової вартості квартири АДРЕСА_1 ПП «Експертна оцінка майна» від 11.09.2013(згідно листа ПП « ОСОБА_8 », роботи з оцінки зазначеного майна не проводилися), паспорт на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданого 07.05.2001 Котовським МРВ ГУМВС України в Одеській області, фотокартка власника якого була заздалегідь змінена на фотокартку іншої невстановленої особи (згідно листа № 23/4056 від 21.07.2015, наданого ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказаний паспорт є втраченим) та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ввівши при цьому в оману ОСОБА_9 , та використовуючи той факт, що останній знаходиться в матеріальній залежності від нього, 12.09.2013, знаходячись спільно з ОСОБА_9 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , надав останній вказані документи та схилив ОСОБА_9 до укладання фіктивного договору купівлі-продажу з ОСОБА_6 (без фактичної участі останнього при укладенні вказаного договору) щодо отримання права власності на квартиру АДРЕСА_1 , тим самим ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості.
Отримавши право на розпорядження квартирою АДРЕСА_1 , 20.09.2013, ОСОБА_5 , знаходячись спільно з ОСОБА_9 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , схилив ОСОБА_9 до укладання з ОСОБА_12 договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_1 (зареєстрованим в реєстрі за № 2764), відповідно до якого ОСОБА_12 отримала право власності на вказаний об`єкт нерухомості.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми навмисними діями, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України - придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.
Також, досудовим слідством встановлено, що в період часу з вересня по січень 2013 року, у ОСОБА_5 ,із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом правом власності на квартиру АДРЕСА_5 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготувавши відповідні документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_6 , шляхом укладання в подальшому фіктивного договору купівлі-продажу на вказану квартиру, використовуючи підроблені документи, а саме: свідоцтво про право власності № НОМЕР_4 від 23.01.2003 та розпорядження органу приватизації №173637 від 23.01.2003 на квартиру АДРЕСА_6 на ім`я ОСОБА_13 (згідно листа №324/01-09 від 12.06.2015КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідоцтво на житло, видане згідно до розпорядження від 23.01.2003 за №173637 не реєструвалося та не видавалося, під номером розпорядження №173637 від 12.03.2003, реєстраційна книга № 3-19115 зареєстрована квартира АДРЕСА_7 ), довідку (виписку з домової книги про склад сім`ї і реєстрації) з №273 від 20.09.2013 (згідно листа №1000-04 від 19.06.2015 КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запис під №273 відбувся 26.09.2013 за адресою: АДРЕСА_8 ), висновок щодо вартості ПП « ОСОБА_8 » (згідно листа ПП « ОСОБА_8 », роботи з оцінки зазначеного майна не проводилися), паспорт на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_5 ,виданий Бобринецьким РВ ГУМВС України в Кіровоградській області 11.03.1997,фотокартка власника якого була заздалегідь змінена на фотокартку іншої невстановленої особи (згідно листа, ІНФОРМАЦІЯ_6 вказаний паспорт є втраченим) та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 , ввівши при цьому в оману ОСОБА_9 , та використовуючи той факт, що останній знаходиться в матеріальній залежності від нього, 20.09.2013, знаходячись спільно з ОСОБА_9 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , надав останній вказані документи та схилив ОСОБА_9 до укладання фіктивного договору купівлі-продажу з ОСОБА_13 , (без фактичної участі останнього при укладенні вказаного договору) щодо отримання права власності на квартиру АДРЕСА_6 , тим самим ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 в особливо великому розмірі.
Отримавши право на розпорядження квартирою АДРЕСА_6 , 06.12.2013, ОСОБА_5 , знаходячись спільно з ОСОБА_9 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 схилив ОСОБА_9 до укладання з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 (зареєстрованого в реєстрі за №3475), відповідно до якого ОСОБА_14 та ОСОБА_15 отримали право власності вказаний об`єкт нерухомості.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми навмисними діями, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України - придбання право на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно та в особливо великих розмірах.
Також, повторно, у грудні 2013 року у ОСОБА_5 , із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом правом власності на квартиру АДРЕСА_9 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготувавши відповідні документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_9 , шляхом укладання в подальшому фіктивного договору купівлі - продажу на вказану квартиру, використовуючи підроблені документи, а саме: договір купівлі продажу №99/0183 від 21.12.1999, виданий ОУБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , зареєстрований в КП Одеське міське БТІ та РОН 12.04.2000 за №274, лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОМР №5324-10/493-У та технічний паспорт №274-кн. 283пр-73 на ім`я ОСОБА_17 від 11.11.2009(згідно листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОМР №2472-04/215 від 07.05.2014 станом на 31.12.2012 в КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОМР право власності на квартиру АДРЕСА_9 зареєстровано за ОСОБА_16 , договір купівлі-продажу нерухомого майна, ОУБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не зареєстровано, а згідно до запису в реєстраційній книзі №283пр.-73стр.-346р зареєстровано свідоцтво про право власності за ОСОБА_16 ), довідку (виписку із домової книги про склад сім`ї та реєстрації) № 1847 від 16.12.2013( згідно до показів начальника дільниці №1 ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » така довідка не видавалася, а підписи та відтиск у ній є підробленими), висновок про визначення ринкової вартості квартири АДРЕСА_9 ПП «Експертна оцінка майна» від 30.10.2013 (згідно листа ПП « ОСОБА_8 », роботи з оцінки зазначеного майна не проводилися), паспорт на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , серії НОМЕР_7 , виданий Березівським РВ ГУМВС України в Одеській області 25.07.2012, фотокартка власника якого була заздалегідь змінена на фотокартку іншої невстановленої особи (згідно форми 1 наданої ІНФОРМАЦІЯ_11 на фотокартці зображена інша особа)та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_17 , ввівши при цьому в оману ОСОБА_18 , та переконавши останнього у законності правочину, 16.12.2013, знаходячись спільно з ОСОБА_18 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , розташованому за адресою: АДРЕСА_10 , надав останній вказані документи та схилив ОСОБА_18 до укладання фіктивного договору купівлі продажу (зареєстрованого у реєстрі за №701) з особою, яка видавала себе за ОСОБА_17 щодо отримання права власності на квартиру АДРЕСА_9 , тим самим ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості.
Отримавши право на розпорядження на кв. АДРЕСА_9 , 20.02.2014, ОСОБА_5 , знаходячись спільно з ОСОБА_18 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_11 схилив ОСОБА_18 до укладання з ОСОБА_21 договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_9 (зареєстрованого в реєстрі за № 407), відповідно до якого ОСОБА_21 отримала право власності вказаний об`єкт нерухомості.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми навмисними діями, вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно та в особливо великих розмірах.
Також, повторно, в період часу з жовтня 2013 року по січень 2014 року, у ОСОБА_5 ,із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом права власності на квартиру АДРЕСА_12 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготувавши відповідні документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_12 шляхом укладання в подальшому фіктивного договору купівлі-продажу на вказану квартиру, використовуючи свідоцтво про право власності № НОМЕР_9 від 14.01.2005 на квартиру АДРЕСА_12 , виданого на ім`я ОСОБА_22 , розпорядження органу приватизації № 189363 від 14.01.2005, технічного паспорту, довідки (виписки з домової книги про склад сім`ї і реєстрації) з №897 від 24.12.2013, висновок щодо вартості ФОП « ОСОБА_23 » від 21.10.2013, підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_22 , який помер в жовтні 2013 року (актова запис про смерть №10711 від 05.11.2013) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_22 , листа за №4435-11/613-У від 30.12.2013 КП БТІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ввівши при цьому в оману ОСОБА_9 , та використовуючи той факт, що останній знаходиться в матеріальній залежності від нього, 22.01.2014, знаходячись спільно з ОСОБА_9 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надав останній вказані документи, та схилив ОСОБА_9 до укладання фіктивного договору купівлі-продажу з ОСОБА_22 , який помер в жовтні 2013 року (актова запис про смерть №10711 від 05.11.2013) щодо отримання права власності на квартиру АДРЕСА_12 ,тим самим ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 в особливо великому розмірі.
Отримавши право на розпорядження АДРЕСА_12 , 30.04.2015, ОСОБА_5 , знаходячись спільно з ОСОБА_9 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_25 за адресою: АДРЕСА_13 схилив ОСОБА_9 до укладання з ОСОБА_26 договору купівлі-продажу АДРЕСА_12 (зареєстровано в реєстрі за №1000), відповідно до якого ОСОБА_26 отримала право власності вказаний об`єкт нерухомості.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми навмисними діями, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України - придбання право на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно та в особливо великих розмірах.
Також досудовим розслідування встановлено,що у квітні 2014 року у ОСОБА_5 , із корисливих мотивів, виник злочинний умисел направлений на заволодіння шахрайським шляхом правом власності на квартиру АДРЕСА_14 .
Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами,підготувавши відповідні документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_14 , шляхом укладання фіктивного договору дарування на вказану квартиру, використовуючи підроблені документи, а саме: довідку (виписку з домової книги про склад сім`ї і реєстрації) з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (згідно до показів голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_27 вказана довідка на ім`я ОСОБА_28 не видавалася, підпис у ній є підробленим, а також власником квартири АДРЕСА_15 була ОСОБА_29 , яка в кінці 2014 року загинула в результаті пожежі), паспорт серії НОМЕР_10 на ім`я гр. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , виданий Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області 17.11.2000 року, фотокартка власника якого була заздалегідь змінена на фотокартку іншої невстановленої особи (згідно листа №23/4056 від 21.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_15 вказаний паспорт є втраченим), довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, на ім`я ОСОБА_30 , договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_14 №137/01 від 07.02.2001, зареєстрований « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №4456-14/526У від 21.03.2014, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_14 ,ввівши при цьому в оману ОСОБА_18 та переконавши останнього у законності правочину, 13.04.2014, знаходячись спільно з ОСОБА_18 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_31 , розташованому за адресою: АДРЕСА_16 , надав останній вказані документи та схилив ОСОБА_18 до укладання фіктивного договору дарування, квартири АДРЕСА_14 (зареєстрованого в реєстрі за № 216) з невстановленою особою, яка видавала себе за ОСОБА_28 ,тим самим ОСОБА_5 спільно із невстановленими особами отримав право розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 у особливо великому розмірі.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми навмисними діями, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України - придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно та в особливо великих розмірах.
Також, повторно, приблизно в листопаді 2014 року у ОСОБА_5 , із корисливих мотивів, виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом права власності на квартиру АДРЕСА_17 . Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, в період з листопада 2014 по 02 грудня 2014, підготувавши завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтво про народження серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_17 (згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_18 , актовий запис про народження відносно гр. ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_17 відсутній), паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_19 12.03.2007 на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , картку фізичної особи платника податків НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_34 (згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт серії НОМЕР_12 виданий на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ), довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за №1607, № 1608 від 10.11.2014 (згідно відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » не видавались), свідоцтво про смерть серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_36 (згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_18 свідоцтво про смерть серії НОМЕР_14 не видавалось) та використав їх для подальшого придбання право на майно шляхом обману кв. АДРЕСА_17 .
Так, 25 листопада 2014 року ОСОБА_5 діючи умисно, вступивши в попередню змову з невстановленими особами, знаходячись в офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 надали останній вказані підроблені документи, які в подальшому стали підставою для отримання свідоцтва про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 а саме кв. АДРЕСА_17 (зареєстровано в реєстрі за № 798). Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_5 , ввівши в оману ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , знаходячись спільно з останньою в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 схилив ОСОБА_38 до укладання фіктивного договору купівлі-продажу з ОСОБА_39 (без фактичної участі останнього при укладенні вказаного договору), щодо отримання права власності на кв. АДРЕСА_17 , тим самим ОСОБА_5 з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 в особливо великому розмірі.
Отримавши право на розпорядження кв. АДРЕСА_17 , 27.01.2015, ОСОБА_5 , знаходячись спільно з ОСОБА_38 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_40 за адресою: АДРЕСА_18 , схилив ОСОБА_38 до укладання договору дарування кв. АДРЕСА_17 (зареєстровано в реєстрі за №39), відповідно до якого ОСОБА_38 подарувала, а ОСОБА_41 прийняла в дар об`єкт нерухомості, тим самим ОСОБА_41 отримала право власності на кв. АДРЕСА_17 .
Таким чином, ОСОБА_5 своїми навмисними діями, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України - придбання право на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно та в особливо великих розмірах.
Також, повторно, в період часу з лютого по березень 2015 року, у ОСОБА_5 ,із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом права власності на квартиру АДРЕСА_19 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими особами, підготував документи, необхідні для подальшого заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_19 ,яка згідно відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_42 (на підставі свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_15 від 07.05.1996), для укладання в подальшому фіктивного договору купівлі-продажу на вказану квартиру.
Так, ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з невстановленими особами, використовуючи підроблений паспорт громадянина Українисерії НОМЕР_16 , виданий 07.09.1999 на ім`я ОСОБА_43 . Жовтневим ІНФОРМАЦІЯ_23 та підроблену довідку (виписку з домової книги про склад сім`ї і реєстрації) без зазначення номеру та дати видачі та інші документи, а саме свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_15 від 07.05.1996 на кв. АДРЕСА_19 , виданого на ім`я ОСОБА_44 , розпорядження органу приватизації №75961 від 07.05.1996, технічний паспортна квартиру АДРЕСА_19 , виданого на ім`я ОСОБА_44 , висновку щодо вартості об`єкту нерухомості СПД ОСОБА_45 від 02.02.2015, та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_44 , листа за №4795-17/543-У від 06.03.2015 ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОМР,18.03.2015, знаходячись спільно з ОСОБА_38 в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 надав приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_19 , при цьому ввівши в оману ОСОБА_37 , схилив останню до укладання фіктивного договору купівлі-продажу квартири з ОСОБА_44 (зареєстровано в реєстрі за №138) щодо отримання права власності на кв. АДРЕСА_19 , тим самим ОСОБА_5 з невстановленими особами придбав право на розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, чим позбавив законного власника - ОСОБА_46 її майнових правна вказаний об`єкт нерухомості.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми навмисними діями, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України - придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно та в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування були здобуті достатні докази для підозри ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, так 23.07.2015 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4. ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені наявності та вивченні всіх наявних документів на підставі яких 20.09.2013 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 був посвідчений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 між ОСОБА_9 та ОСОБА_12 (зареєстровано в реєстрі за № 2764), які необхідні для проведення судово-технічної та судово-почеркознавчої експертизи документів, з метою встановлення достовірності почерку та підпису ОСОБА_9 у договорі купівлі-продажу від 20.09.2013.
Для встановлення істини по справі, та забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи рукописного тексту та підпису ОСОБА_9 у оригіналі договору купівлі-продажу від 20.09.2013 та оригіналах документів, які стали підставою для укладення вказаного договору.
Згідно до п.п. 1.1., п. 1, розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, у редакції наказу Міністерства юстиції України №1959/5 від 26.12.2012 року: - «Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_4 або співробітником оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.:
-оригіналу договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 між ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , посвідченого 20.09.2013 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (зареєстровано в реєстрі за № 2764);
-всіх наявних копій та оригіналів документів, які стали підставою для укладення вказаного договору (в т.ч. згоди одного із подружжя, якщо такі були, якщо не було, то службові заяви про не перебування у шлюбі, витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності в порядку доступу нотаріуса, копію довідки з житлово-реєстраційної організації про зареєстрованих осіб, копії звіту про оцінку, копії паспортів тощо) ;
з можливістю тимчасового вилучення оригіналів та копій усіх вказаних документів в повному обсязі, які зберігаються та знаходяться у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_4 .
Своє клопотання слідчий обґрунтував неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, а також неможливістю отримання вказаних документів у інший спосіб, так як вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, в тому числі про час та місце його скоєння, а також про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають обмежений термін зберігання, їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання.
Також, слідчий у своєму клопотанні слідчий простить розглянути клопотання без виклику приватного нотаріуса ОСОБА_11 , у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою виключення можливості приховання або знищення документів.
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи обґрунтованими доводи про суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зазначених відомостей.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертизи, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_4 або співробітником оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.:
-оригіналу договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 між ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , посвідченого 20.09.2013 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (зареєстровано в реєстрі за № 2764);
-всіх наявних копій та оригіналів документів, які стали підставою для укладення вказаного договору (в т.ч. згоди одного із подружжя, якщо такі були, якщо не було, то службові заяви про не перебування у шлюбі, витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності в порядку доступу нотаріуса, копію довідки з житлово-реєстраційної організації про зареєстрованих осіб, копії звіту про оцінку, копії паспортів тощо), з можливістю тимчасового вилучення оригіналів та копій усіх вказаних документів в повному обсязі, які зберігаються та знаходяться у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1