печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

підозрюваної ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001195 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених слідчим суддею обов`язків щодо підозрюваної ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001195 від 20.04.2017 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом розслідування, зокрема, є кримінальні провадження щодо службових осіб та основних акціонерів ПАТ КБ Південкомбанк і ПАТ Терра Банк, які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах.

ОСОБА_6 підозрюється в організації фіктивного підприємництва, що призвело до заподіяння великої матеріальної шкоди державі, організації внесення за попередньою змовою групою осіб в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також організації умисного подання для проведення реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, організації вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), вчинені в особливо великому розмірі, та організації ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

18.10.2017 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, містяться в матеріалах кримінального провадження.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.10.2017 до підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Постановою заступника Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 18.02.2018.

Продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні обумовлено необхідністю додаткового часу для проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення експертиз, призначених у кримінальному провадженні.

В кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, підозрювана може переховуватися від органу досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної прокурор вважав необхідним продовжити строк дії застосованого до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на підозрювану обов`язків.

В судовому засіданні прокурори клопотання підтримали повністю, посилаючись на викладене в ньому, просили задовольнити. В обґрунтування ризику неправомірного впливу на інших осіб у кримінальному провадженні, а також доказ того, що підозра ОСОБА_6 саме як організатора фіктивного підприємництва, прокурором частково оголошено протокол №135т/10-36-21-05 від 14.02.2017 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколи негласних слідчих розшукових дій надано слідчому судді для ознайомлення. Також прокурори послались на те, що під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 при встановленні її особи повідомила адресу, за якою фактично не проживало, що в подальшому унеможливило вручення повісток за вказаною адресою та здійснення додаткових процесуальних дій для встановлення її місцезнаходження.

Підозрювана, її захисник заперечували проти продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, посилаючись на відсутність обґрунтованої підозри та передбачених ст. 177 КПК України ризиків. Заявлені прокурором в провадженні ризики вважали надуманими та недоведеними. Так вказали, що з підозрюваною слідчі дії не проводяться, вона не має на меті перешкоджати слідству, має позитивні характеристики.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить таких висновків.

ОСОБА_6 є підозрюваною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України згідно повідомлення про підозру від 18.10.2017 /а. м. 25-40/.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри, а саме такі дані у їх сукупності містяться в протоколі допиту свідка ОСОБА_7 /а.м. 133-142/; протоколі допиту свідка ОСОБА_8 /а.м. 129-132/, вироку Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 30.09.2016 відносно ОСОБА_9 /а.м. 79-83/, вироку Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 09.11.2016 відносно ОСОБА_10 /а.м. 84-88/; вироку Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 03.02.2017 відносно ОСОБА_11 /а.м. 89-93/, вироку Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 26.04.2017 відносно ОСОБА_12 /а.м. 94-122/; вироку Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 30.05.2017 відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 /а.м. 47-72/ ухвалі Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 30.05.2017 відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_14 /а.м. 73-78/, висновку судово-економічної експертизи № 1324/1325-17 від 27.07.2017 /а.м. 171-236/, консультативному висновку спеціаліста від 01.02.2017 /а.м. 167-170/, а також протоколі №135т/10-36-21-05 від 14.02.2017 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, що наданий прокурором в судовому засіданні та досліджений слідчим суддею.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.10.2017 до підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України./а.м. 44-46/.

Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, існує необхідність у проведенні ряду слідчих і процесуальних дій, у зв`язку із чим постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_15 від 12.12.2017 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, тобто до 18.02.2018. /а. м. 239-241/.

Слідчий суддя враховує, що рішення про продовження строку досудового розслідування прийнято уповноваженою особою в межах своєї компетенції, порушення вимог ст. 295 КПК України при продовженні строків досудового розслідування слідчим суддею не встановлено.

Також слідчий суддя вважає наявними ризики, передбачені ст. 177 КПК України, як можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду, зважаючи на тяжкість злочинів, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , та суворість ймовірного покарання, що оцінені слідчим суддею у сукупності із даними про особу підозрюваної, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, а також можливість перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, шляхом погодження показань із іншими підозрюваними у кримінальному провадженні враховуючи інкримінування вчинення кримінального правопорушення у співучасті із іншими особами. Даних щодо зменшення існуючих в провадженні ризиків з урахуванням ролі ОСОБА_6 в схемі протиправної діяльності як її організатора, протягом розгляду клопотання не встановлено. Слідчий суддя погоджується із доводами прокурора, що на даній стадії провадження тільки такий запобіжний захід зможе убезпечити від ризику впливу на інших осіб, причетних до злочину, та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

На підставі викладеного вважаю наявними підстави для задоволення клопотання слідчого та продовження щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а також строку дії покладених на неї обов`язків.

Заперечення захисту означених висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 180, 181, 194, 196, 201, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити до 12 лютого 2018 року відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , цілодобово.

Продовжити до 12 лютого 2018 року строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_6 обов`язків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та роботи;

- не відлучатися з м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

- носити електронний засіб контролю.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1