Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1627/2017 Справа №641/3281/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001163 від 12.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.05.2017 до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши йому матеріальну шкоду.

12.05.2017 відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2017 невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс «OLX» шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 6500 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 09.01.2017 року на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж двох телевізорів вартістю 3200 грн. та 3300 грн., мобільний телефон НОМЕР_1 , ім`я було вказано « ОСОБА_5 », номера оголошень НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Продивившись викладенні фото товару і описання зателефонував на вказаний телефон в ході розмови з продавцем домовився про купівлю товару, додатково продавець повідомив що товар він продає за умови повної передплати. На ці умови потерпілий погодився. Після чого з номеру НОМЕР_4 отримав реквізити для оплати. В отриманих реквізитах значилася банківська карта № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 . 09.01.2017 р. через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 зробив переказ коштів на вище вказану картку ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 6500 грн. Після цього продавець підтвердив оплату, та пообіцяв вислати товар. Наступного дня продавець перестав виходить на зв`язок, вимкнув телефон, оголошення на OLX.ua було видалено, товар не був отриманий.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надано доручення до Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

В ході виконання доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, яка своїми злочинними діями спричинила матеріальну шкоду і іншим потерпілим.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 05.06.17 року на сайті OLX знайшов оголошення про продаж велосипеду Trek 5000 за ціною 5000грн, тел. НОМЕР_6 , ім`я було вказано Lombard. Продивившись викладенні фото товару і описання зателефонував на вказаний телефон в ході розмови з продавцем, який представився ОСОБА_8 , домовився про купівлю товару, додатково продавець повідомив що товар він продає за умови часткової передплати у розмірі 500грн. На ці умови я погодився. Після чого смс-повідомленням я отримав реквізити для оплати. В отриманих реквізитах значилася банківська карта № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 . 05.06.2017 через систему онлайн платежі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зробив переказ коштів за обумовлений товар на вище вказану картку у розмірі 500 грн. З тих пір продавець не виходить на зв`язок та оголошення на OLX.ua було видалено, товар не був отриманий, кошти не були повернуті.

Необхідно врахувати, що банківська картка № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 є знаряддями даного злочину.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карткових рахунків № НОМЕР_7 .

У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть мати доказове значення у справі та сприяти встановленню істини у кримінальному провадженню.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 ;

-інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_7 та до кінцевого строку дії ухвали;

-документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_7 у період з 05.06.2017 до теперішнього часу.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1