Справа № 592/810/18
Провадження № 1-кс/592/421/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

29 січня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004146 від 02.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП знаходиться кримінальне провадження № 0004146 від 02.11.2017 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 неправдиві відомості щодо відсутності на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чи щодо відсутності у власності житлового приміщення, на підставі чого останнім призначили та виплатили адресну допомогу як внутрішньо переміщеним особам.
У ході досудового розслідування встановлено, що внутрішньо переміщена особа ОСОБА_5 20.11.2014 року, 24.12.2015 року, 29.06.2016 року, 29.12.2016 року зверталась до ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою для призначення щомісячної адресної допомоги як особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Так, ОСОБА_5 нараховано та виплачено щомісячну допомогу за період з 20.11.2014 по 28.06.2017 року в сумі 884грн., щомісячно. В заявах про призначення щомісячної адресної допомоги ОСОБА_5 кожного разу вказувала про відсутність у неї та будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

В той же час згідно, наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, у вказаній банківській установі гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , був відкритий депозитний договір.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно депозитного вкладу, відкритого ОСОБА_5 , а саме інформація щодо номеру депозитного банківського рахунку, суми грошових коштів, які знаходились на ньому, дата укладення даного депозитного вкладу (договору) та термін його дії.

Враховуючи, що відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину

В судовому засіданні старший слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація:

- інформація щодо депозитного вкладу, відкритого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , а саме номер депозитного банківського рахунку, документи депозитного договору та інші документи, що підтверджують відкриття даного депозитного вкладу ОСОБА_5 (договір, заява) та підписані нею;

- відомості щодо дати відкриття гр. ОСОБА_5 депозитного вкладу та термін його дії;

- відомості щодо суми грошових коштів, які знаходились на депозитному рахунку, відкритому гр. ОСОБА_5 , на момент відкриття даного депозитного вкладу;

- відомості щодо руху грошових коштів по вказаному депозитному рахунку, відкритому гр. ОСОБА_5 , із зазначенням дати здійснення операції по руху коштів та суми грошових коштів, які залишались на рахунку після здійснення грошових операцій, за період із дня відкриття депозитного вкладу по 01.07.2017 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1