Провадження: 1-кс/484/211/18
Справа: 484/1015/17
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 02.04.2018 року
Невстановлені особи, які представлялися менеджерами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користувалися мобільними номерами №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , незаконно шляхом обману 28.01.2017 та 31.01.2017 заволоділи насінням соняшника в кількості 63,310 тонни на загальну суму 721 734,00 грн., яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зберігалося на елеваторі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також слідством встановлено, що будь-яких представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніхто з представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обличчя не бачив, а спілкувався з ними лише по мобільним телефонам, тобто поза візуальним контактом.
Під час розслідування слідству стало відомо, що до вчинення злочину може бути причетним ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), котрий був партнером ОСОБА_6 по бізнесу, однак останні роки вони перебували в неприязних стосунках.
Достовірно встановлено, що ОСОБА_7 перебував на зв`язку з одеським абонентом на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), який виступав своєрідним посередником між ним та особами, які безпосередньо причетні до купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, співробітник ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_10 ( НОМЕР_8 ) з м. Чернігова 09.01.2017 прибув до м. Миколаєва і знаходився там по 12.02.2017, після чого повернувся в м. Чернігів, де проживає ОСОБА_7 , тобто ОСОБА_10 перебував в м. Миколаєві в період найактивнішої фази шахрайських дій.
Слідству відомо, що 31.01.2017 з елеватора була вивезена остання партія насіння соняшника, і за загальною практикою після реалізації сільськогосподарської продукції на елеватор, виплата готівкових коштів здійснюється приблизно через два тижні. Це може пояснювати, чому ОСОБА_10 залишався в м. Миколаєві до 12.02.2017 (міг чекати виплати готівки для подальшої передачі грошей ОСОБА_11 ).
Встановлено, що абонент НОМЕР_8 ( ОСОБА_10 ) 04.12.2016 та 28.01.2017 перебував в смт. Доманівка, Миколаївської області та спілкувався з наступними абонентами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Цей же абонент, пов`язаний також з колишнім партнером ОСОБА_6 - ОСОБА_12 ( НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ) та «київським» абонентом НОМЕР_14 , який у свою чергу виходив на зв`язок як з шахраями, так і «одеським» посередником з ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ). Останній підтримував щільний зв`язок з «харківським» абонентом НОМЕР_15 , який може бути причетним до сприяння у вчиненні шахрайських дій в процесі електронного листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Цілком очевидно, що перевірка зв`язків вказаних вище абонентів, дасть змогу слідству встановити, де вони перебували на кожній стадії шахрайських дій, як переміщувалися, чи співпадали адреси виходу їх на зв`язок між собою на з особами, які безпосередньо вчиняли шахрайські дії (тобто, з виконавцями).
З метою встановлення обставин скоєння правопорушення та осіб, причетних до його скоєння, проводяться гласні слідчі (розшукові) дії та оперативні заходи, але встановлення всіх обставин скоєння злочину можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 мобільного терміналу, яким користувався ОСОБА_13 у період часу з 00.00 год. 01.11.2016 по 00.00 год. 01.04.2017 року.
Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чий офіс обслуговування знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
За загальним правилом на оператора телекомунікацій покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеної законом (три роки), тому інформація про надані телекомунікаційні послуги за період з 01.11.2016 по 01.04.2017 наявна в інформаційних системах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до деталізації зв`язків абоненту «А» та «Б» з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідним та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, переадресацією, датою, часом та тривалістю з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонентів наступних абонентських номерів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_13 у період часу з 00.00 год. 01.11.2016 по 00.00 год. 01.04.2017, та зобов`язати оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати деталізацію зв`язків ІМЕІ за період часу з 00.00 год. 01.11.2016 по 00.00 год. 01.04.2017, головний офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, SMS-повідомлення, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: