УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, у Військовій частині НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, по кримінальному провадженню №0000055 від 05.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.2 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів фінансово-господарської документації у Військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2016р., а саме:

- договорів, актів приймання-передачі товару (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, рахунків фактури, товарно-транспортні накладні (міжнародного зв`язку), підтверджуючі накладні на придбання (товарів, робіт, послуг), оборотно сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_4 ), банківські виписки, договори на проведення робіт, ліцензії, довіреності, журнали інструктажу з техніки безпеки, книги в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхові листи, сертифікати походження, складські книги та документи складського обліку, інші первинні документи пов`язані з придбанням товарів (робіт, послуг).

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили (придбали) суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою прикриття незаконної діяльності. Крім того, в ході досудового розслідування додатково встановлено, що невстановлені особи створили (придбали) суб`єкти господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до акту позапланової невиїзної перевірки від 31.03.2016 №124/26-15-14-02-03/37725479, встановлено, що в період з 01 березня 2015р. по 31 березня 2015р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) при взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 762 025, 98 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000055, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000055, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000055, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, прокурором в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Крім того, прокурром не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя вважає, що надання завірених належним чином копій даних документів забезпечить досягнення мети застосування даного заходу кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише у військовій частині НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000055, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, у військовій частині НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи або за дорученням прокурора, слідчого оперативному співробітнику ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС м. Києва дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей з можливістю вилучення завірених належним чином копій фінансово-господарської документації у військовій частині НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 01 січня 2016р по 31 грудня 2016р., а саме:

- договори, акти приймання-передачі товару (робіт, послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні (міжнародного зв`язку), підтверджуючі накладні на придбання (товарів, робіт, послуг), оборотно сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_4 ), банківські виписки, договори на проведення робіт, ліцензії, довіреності, журнали інструктажу з техніки безпеки, книги в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхові листи, сертифікати походження, складські книги та документи складського обліку

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: