печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002509 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та/або його регіональних відділеннях.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоУправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002509 від 04.08.2017 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що група невстановлених осіб діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 25.05.1994 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення норм податкового законодавства, внаслідок мінімізації вартості приватизованого майна, ухилились від сплати податків, що призводить до ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №0002509 або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 25.05.1994 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стали підставою для його приватизації, та продажу акцій, які перебувають у володінні структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та/або його регіональних відділеннях, а саме:

1) Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.03.1992 року №79 «Про приватизацію підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2) Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.06.1993 року №18-ДП «Про прийняття рішення щодо приватизацію підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3) Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.08.1993 року №225-ПК «Про створення комісії з приватизації»;

4) Лист Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Голові ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про надання кандидатури в комісії з приватизації»;

5) Особові справи членів комісії з приватизації Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме наступних осіб: ОСОБА_7 (та особову справу начальника управління по реформуванню власності державного майна ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

6) Положення комісії з приватизації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджене наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.09.1992 року №371;

7) Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.09.1992 року №371;

8) Відомості, щодо створення товариства покупців « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

9) Всі протоколи засідань комісії з приватизації підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, доповненнями, змінами;

10) Всі протоколи засідань інвентаризаційної комісії підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, доповненнями, змінами;

11) Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.10.1993 року №430 з додатками до нього;

12) Протокол засідання комісії з приватизації підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.11.1993 року;

13) Всі Рішення комісії з приватизації підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, доповненнями, змінами;;

14) Накази ІНФОРМАЦІЯ_1 пов`язані з приватизацією підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з аркушами погодження та додатками до них, змінами, доповненнями;

15) Акт оцінки майна підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками до нього, аркушами погодження та іншими відомостями;

16) План приватизації підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками до нього, аркушами погодження, змінами, а також всі проекти планів приватизації;

17) Лист від 16.03.1993 №10-11-1208 з додатками до нього;

18) Висновки Антимонопольного комітету України, Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України щодо приватизації підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до них;

19) Лист від 29.03.2013 №10-11-1482, щодо погодження приватизації підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до нього;

20) Акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до них, аркушами погодження;

21) Всі розпорядження комісії з приватизації підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з аркушами погодження та додатками, доповненями, змінами;

22) Розпорядження Фонду Державного майна України №272-РОМ від 31.12.1993 року;

23) Балансова вартість основних фондів підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 1991-1995 років;

24) Всі висновки ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо приватизації підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з аркушами погодження та додатками, доповненнями, змінами;

25) Листи з додатками до них направлені до Кабінету Міністрів України, щодо приватизації підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

26) Розпорядження №216-Р від 31.03.1994 року з усіма з аркушами погодження, додатками, доповненнями, змінами а також документами, що стали підставою для його прийняття;

27) Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.05.1994 №28-АТ з аркушами погодження, додатками, доповненнями, змінами а також документами, що стали підставою для його прийняття;

28) Плани приватизації підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до них, доповненнями, змінами;

29) Наказ від 30.08.1993 №234-ІК «Про створення інвентаризаційної комісії» з усіма додатками, доповненнями, змінами, аркушами погодження;

30) Особові справи членів інвентаризаційної комісії підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

31) Звіти щодо проведення інвентаризації підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками, доповненнями, змінами за період 1991-1995 роки;

32) Протокол інвентаризаційної комісії від 05.11.1993 року з додатками, доповненнями, змінами, аркушами погодження;

33) Експертні дослідження та інші документи, що стали підставою для оцінки вартості цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

34) Особові справи членів комісії з продажу акцій підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

35) Наказ №36-КПА від 20.05.1994 з усіма додатками, доповненнями, змінами, аркушами погодження, а також документами, що стали підставою для його прийняття;

36) Всі протоколи засідань Комісії з продажу акцій підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, доповненнями, змінами;

37) Протокол засідання Комісії з продажу акцій від 11.05.1994 року з додатками, змінами та доповненнями до них;

38) Списки щодо продажу акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, змінами та доповненнями;

39) Наказ №24-ПАТ від 20.05.1994 з усіма додатками, доповненнями, змінами, аркушами погодження, а також документами, що стали підставою для його прийняття;

40) Наказ №28-АТ від 20.05.1994 з усіма додатками, доповненнями, змінами, аркушами погодження, а також документами, що стали підставою для його прийняття;

41) Наказ №56 від 04.02.1993 з усіма додатками, доповненнями, змінами, аркушами погодження, а також документами, що стали підставою для його прийняття;

42) Протокол засідання Комісії з продажу акцій від 01.12.1994 року з додатками, змінами та доповненнями до них;

43) Протокол засідання Комісії з продажу акцій від 11.05.1994 року з додатками, змінами та доповненнями до них та списками працівників, що мають пільгове право на придбання акцій;

44) Розпорядження Кабінету Міністрів України №522-р від 03.07.1998 року з додатками, змінами та доповненнями до них;

45) Відомості, щодо продажу акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 1998-2002 роки, з усіма реєстрами, протоколами, листами;

46) Офіційне листування ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо приватизації підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та продажу його акцій за період 1991-1995, 1998-2002 роки;

47) Всі інші документи, які стали підставою та складені (укладені) для приватизації підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори, угоди, додатки до них, аркуші погодження, доповнення; Документи фінансово-господарської діяльності; Накази, Розпорядження, Протоколи зусіма додатками, доповненнями та змінами до них та інші.

48) Відомості, щодо управління акціями підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: договори, угоди, додатки до них, аркуші погодження, доповнення;

49) Особову справу колишнього Голови Фонду ОСОБА_17 з посадовими інструкціями, положеннями та іншими документами;

50) Посадові інструкції та службові обов`язки Голови фонду державного майна України та його заступників у період 1991-2001 роки.

51) Положення, інструкції, а також інші нормативно-правовоі акти на підставі яких проведено приватизацію, затверджену наказом №371 від 08.09.1992 року

52) Відомості щодо емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Документи які містять відомості щодо випуску цінних паперів; Відомості щодо дольової участі акціонерів у статутному фонді із змінами; Довіреності, заяви та інші документи відносно акціонерів (власників акцій); Відомості щодо отримання дивідендів акціонерами; Копії книги реєстрації акцій; Документи, що містять відомості про власників акцій, час придбання, а також кількість акцій у кожного акціонера; сертифікати на сумарну номінальну вартість акцій; Документи, які містять відомості про купонні листи та їх власників; Рішення про випуск акцій; Протоколи про випуск акцій; Документи що містять відомості про статутний фонд за вищевказаний період; Відомості щодо підтвердження оплати акцій; Відомості щодо оплати дивідендів по акціях; Документи що підтверджують реєстрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Документи (інформація) про випуск цінних паперів; Довідки про фінансовий стан з відповідними підтвердженнями аудиторів (аудиторських фірм); Заяви з усіма додатками до них про реєстрацію випуску цінних паперів; Документи щодо відмови в реєстрації випуску цінних паперів; Реєстр випуску цінних паперів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Документи щодо зупинення розміщення цінних паперів; Річні звіти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Документи, які містять інформацію про зміни, що відбулися в його господарській діяльності і впливають на вартість цінних паперів або розмір доходу по них; ліцензій та документів необхідних для їх одержання, а також відомості відносно фізичних осіб акціонерів - ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , фізичної особи нерезидента - ОСОБА_19 (громадянин Китайської народної республіки паспорт НОМЕР_2 ); юридичних осіб нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Панама; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Панама; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Віргінські острови; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Панама; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Беліз, « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Британські Віргінські острови), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Кіпр) та іншими юридичними особами нерезидентами, а саме - статутні, реєстраційні, установчі документи, кількість акцій, дату набуття та інше, довіреності, відомості про службових осіб, представників, їх анкетні данні; документів, щодо руху цінних паперів, які були емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52630/17-к
Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_20
Слідчий суддя ОСОБА_1