ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження 1-кс/201/7710/2017
УХВАЛА
29 серпня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем

судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002811 від 18.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
29 серпня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002811 від 18.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, згідного якого слідчий просить накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Богданівське-М» (), які належать учасникам у розмірі 10 % ОСОБА_5 та у частці 90 % - ОСОБА_6 , шляхом заборони відчуження та розпорядження корпоративними правами ТОВ «Богданівське-М» () та заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ «Богданівське-М» () в Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з державною реєстрацією заборони у вказаному реєстрі. А також накласти арешт шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації прав на нерухоме майно та державним реєстраторам прав на рухоме майно здійснювати будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ТОВ «Богданівське-М» () з державною реєстрацією заборони в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 11 серпня 2017 року ОСОБА_6 , учаснику ТОВ «Богданівське-М», який володіє 90% статутного капіталу товариства, кінцевому бенефіціарному власнику (контролеру) юридичної особи стало відомо, що нотаріусом ОСОБА_7 зареєстровано заяву директора ТОВ «Богданівське-М» ОСОБА_5 про заборону вчинення реєстраційних дій щодо юридичної особи, а також зареєстровано заборону вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ «Богданівське-М» на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01 серпня 2017 року по справі № 757/70739/17-к.

Однак, як вбачається з відомостей, що містяться на офіційному веб-порталі «Судова влада», станом на 14 серпня 2017 року порядкові номери справ, що надійшли в провадження Печерського районного суду м. Києва, не перевищують номеру 757/46875/17-к, що свідчить про неможливість винесення судом рішення по справі №757/70739/17-к 01 серпня 2017 року. Справа за №757/70739/17-к судом не зареєстрована, рішення по вищевказаній справі відсутні в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Вказане свідчить, що заборону на вчинення реєстраційних дій накладено необґрунтовано та безпідставно, оскільки судового рішення, що послугувало підставою такого заходу, не існує.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 25 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

Таким чином нотаріусом ОСОБА_7 безпідставно та протиправно здійснено реєстраційні дії, що суттєво обмежують господарську діяльність юридичної особи та підставою для яких послугував завідомо підроблений документ, а нотаріус ОСОБА_7 не вчинила дії, що є обов`язковими на теперішній час з огляду на норми діючого антирейдерського законодавства, зокрема шляхом перевірки наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Крім того, нотаріусом ОСОБА_7 , якою зареєстровано заяву про заборону вчинення реєстраційних дій директора ТОВ «Богданівське-М» ОСОБА_5 , не було встановлено обсягу повноважень директора, згідно статуту ТОВ «Богданівське-М» та контракту, а також узгодження дій ОСОБА_5 із загальними зборами товариства та відповідність таких дій меті діяльності юридичної особи.

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про нотаріат» нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов`язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності. Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).

Згідно зі ст. 5 Закону нотаріус зобов`язаний:

-здійснювати свої професійні обов`язки відповідно до цього Закону і принесеної присяги, дотримуватися правил професійної етики;

-сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів,

-відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодавству України або міжнародним договорам;

Відповідно до ст. 51 Закону нотаріус у разі виявлення під час вчинення нотаріальних дій порушення законодавства негайно повідомляє про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів. Якщо справжність поданого документа викликає сумнів, нотаріус або посадова особа, які вчиняють нотаріальні дії, вправі залишити цей документ і надіслати його до експертної установи (експерта) для проведення експертизи.

Враховуючи викладене, своїми діями нотаріус ОСОБА_7 перевищила свої повноваження приватного нотаріуса, надані їй Законом України «Про нотаріат», та вчинила реєстраційні дії з використанням завідомо підробленого документу судового рішення, не виконала обов`язку щодо перевірки дійсності такого судового рішення, а також не пересвідчилися у повноваженнях особи як представника ТОВ «Богданівське-М» на подання заяви про заборону вчинення реєстраційних дій щодо юридичної особи.

У зв`язку з вищевикладеними подіями протоколом Загальних зборів ТОВ «Богданівське-М» директором товариства призначено ОСОБА_6 , про що було внесено відомості до Єдиного реєстру юридичних осіб 17 серпня 2017 року.

Однак вже о 11 годині 18 серпня 2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_7 вчинено незаконні реєстраційні дії, якими директора ТОВ «Богданівське-М» знову замінено на ОСОБА_5 .. Вказані реєстраційні дії нотаріус ОСОБА_7 здійснила на підставі протоколу Загальних зборів ТОВ «Богданівське-М» від 17 серпня 2017 року, який підписаний обома учасниками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Підписи учасників посвідчено приватним нотаріусом, що здійснює свою діяльність у м. Обухів Київської області. Однак 17 серпня 2017 року ОСОБА_6 не відлучався з м. Дніпро.

Крім того, 18 серпня 2017 року нотаріусом ОСОБА_7 зареєстровано заборону на вчинення будь-яких реєстраційний дій щодо ТОВ «Богданівське-М» на підставі рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська по справі №202/9973/17, однак згідно відомостей з офіційного веб-порталу «Судова влада» Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська не зареєстровано справу з таким номером, у Єдиному державно реєстрі судових рішень відсутні будь-які судові рішення за вказаним номером справи. Станом на 17 серпня 2017 року порядкові номери, що присвоюються судовим справам шляхом автоматизованого документообігу в Індустріальному районному суді м. Дніпропетровська не перевищує №202/5384/17, що свідчить про підробку судового рішення, що стало підставою для накладення заборони вчинення реєстраційних дій.

Вказані незаконні та протиправні дії нотаріуса ОСОБА_7 вчинені з метою рейдерського захоплення ТОВ «Богданівське-М», адже всі дії ОСОБА_5 та ОСОБА_7 спрямовані на виведення активів товариства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у володінні ТОВ «Богданівське-М» на праві оренди, в разі заволодіння якими невідомі особи незаконно заволодіють врожаєм сільськогосподарських культур, а власники землі селяни не отримають орендної плати.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, - директором ТОВ «Богданівське-М», зловживаючи своїми повноваженнями, тобто грубо порушуючи вимоги Статуту ТОВ «Богданівське-М» в частині неможливості самостійно укладати правочини на суму більшу, ніж 25000 гривень, та відчужувати належне товариству майно, діючи усупереч умовам контракту від 13.07.2016 року щодо обов`язку забезпечувати прибутковість діяльності підприємства, не ініціювавши проведення Загальних зборів Учасників ТОВ «Богданівське-М», діючи без відома власника 90 % Статутного капіталу ТОВ «Богданівське-М» - ОСОБА_6 , у невстановлений час, приблизно влітку 2017 року, маючи умисел на розтрату чужого майна майна ТОВ «Богданівське-М», в особливо великих розмірах, яке перебувало в його віданні, а саме орендованих ТОВ «Богданівське-М» земельних ділянок, загальною площею 3000 га, розташованих за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, Демурінська сільська рада, с. Володимирівка, уклав із невстановленою особою Договір заміни сторони у договорі оренди земельних ділянок, загальною площею 3000 га, розташованих за вищевказаною адресою, згідно умов якого новим орендарем вищевказаних земельних ділянок вже є не законний орендар ТОВ «Богданівське-М», - а невстановлене підприємство, від імені якого діяла невстановлена особа, чим спричинив ТОВ «Богданівське-М» матеріальні збитки на суму приблизно 20 000 000 гривень, тобто здійснив розтрату чужого майна в особливо великих розмірах.

На теперішній час на підставі вищевказаного договору здійснюється державна реєстрація змін до відомостей щодо права оренди нерухомого майна, а особа, що незаконно займає посаду директора товариства має повноваження на звернення до осіб, що мають право на здійснення реєстраційних дій щодо зміни власника або володільця майна, з метою відчуження майна ТОВ «Богданівське-М».

На підставі викладеного слідчий просив суд на корпоративні права ТОВ «Богданівське-М» (), які належать учасникам у розмірі 10 % ОСОБА_5 та у частці 90 % - ОСОБА_6 , шляхом заборони відчуження та розпорядження корпоративними правами ТОВ «Богданівське-М» () та заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ «Богданівське-М» () в Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з державною реєстрацією заборони у вказаному реєстрі.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просить його задовольнити, так як в разі не накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Богданівське М», може призвести до неправомірної перереєстрації корпоративних прав потерпілого.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.
Суд встановив, що 18.08.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002811 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З доданих до клопотання документів вбачається, що існують обґрунтовані підстави вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, що підтверджується доданими до клопотання матеріалами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 18.08.2017 року, поданої представником потерпілого ОСОБА_8 , яка діє на підставі довіреності № НМ 482428 від 17.08.2017 року, яка також додана до матеріалів клопотання, витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Богданівське-М» за № та № від 18.08.2017 року, протоколами допиту представника потерпілого від 23.08.2017 року, а також копією протоколу № 17/1 засідання загальних зборів учасників ТОВ «Богданівське-М» від 17 серпня 2017 року, на якому було вирішено питання щодо необхідності проведення в зазначеному товаристві аудиторської перевірки та усунення від виконання обов`язків директора товариства ОСОБА_5 , вважаючи останнім днем його роботи 16 серпня 2017 року, до прийняття загальними зборами рішення за наслідками проведення аудиту, а також прийняття на роботу на посаду заступника директора з 17 серпня 2017 року ОСОБА_6 та призначити його виконуючим обов`язки директора товариства, про що внесено відомості до Єдиного реєстру юридичних осіб 17 серпня 2017 року під номером 7000150.

Однак, як вбачається з наданого суду витягу з державного реєстру юридичних осіб від 18.08.2017 року за № , приватним нотаріусом ОСОБА_7 18.08.2017 року за № 8000150, з невідомих потерпілому причин, вчинено незаконні дії, а саме внесено відомості про зміну керівника підприємства знову на ОСОБА_5 , якому відповідно до статуту ТОВ «Богданівське-М» належить лише 10% статутного капіталу, та який, без відома іншого власника ОСОБА_6 , якому належить 90 % статутного капіталу, вчиняє незаконні дії, спрямовані на розтрату належного ТОВ «Богданівське-М» майна.

Враховуючи вищевикладене, з метою не допущенням передачі чи відчуження майна ТОВ «Богданівське-М», яке є предметом злочинного посягання, а також встановлення повних обставин скоєння злочину та осіб, причетних до його вчинення, на думку слідчого судді існують підстави, для накладення арешту на зазначене в клопотання майно, так як іншому випадку дане майно може бути відчужене чи передано у власність іншим особам.

Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Богданівське-М» (), які належать учасникам у розмірі 10 % ОСОБА_5 та у частці 90 % - ОСОБА_6 , шляхом заборони відчуження та розпорядження корпоративними правами ТОВ «Богданівське-М» () та заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ «Богданівське-М» () в Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з державною реєстрацією заборони у вказаному реєстрі. А також накладення арешту шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації прав на нерухоме майно та державним реєстраторам прав на рухоме майно здійснювати будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ТОВ «Богданівське-М» () з державною реєстрацією заборони в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 110, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002811 від 18.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Богданівське-М» (), які належать учасникам у розмірі 10 % ОСОБА_5 та у частці 90 % - ОСОБА_6 , шляхом заборони відчуження та розпорядження корпоративними правами ТОВ «Богданівське-М» () та заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ «Богданівське-М» () в Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з державною реєстрацією заборони у вказаному реєстрі.

Накласти арешт шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації прав на нерухоме майно та державним реєстраторам прав на рухоме майно здійснювати будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ТОВ «Богданівське-М» () з державною реєстрацією заборони в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1