Справа № 161/160/18
Провадження № 1-кс/161/440/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 лютого 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ; р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та надати можливість вилучення таких документів, зокрема: платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків; банківські картки зі зразками підписів особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків; листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків № НОМЕР_3 ; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів та печатки особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку особою, яка відкривала рахунки та користувачами рахунків; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; документів кредитної та депозитної справи особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, в рамках кримінального провадження № 0000059 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибув прокурор, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання у його відсутності, а також просить клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що документи щодо використання ФОП ОСОБА_4 рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні вказаного банку, в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області раднику юстиції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі працівникам ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ; р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та надати можливість вилучення таких документів, зокрема:
- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

- роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копії паспортів особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків;

- банківські картки зі зразками підписів особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків;

- листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків № НОМЕР_3 ;

- банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів та печатки особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків;

- протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку особою, яка відкривала рахунки та користувачами рахунків;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;
- документів кредитної та депозитної справи особи, яка відкривала рахунки та користувачів рахунків з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: