Провадження № 1-кс/470/300/17
Справа № 470/232/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника - начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
13 грудня 2017 року начальник Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000073 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК за фактом заволодіння шахрайськими діями грошовими коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 13.03.2017 року між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поставки мінеральних добрив - карбоміду 46,2. На виконання умов зазначеного договору того дня, ОСОБА_4 перерахував через касу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 551 999,52 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , п/ НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Києві, МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , згідно рахунку фактури № ГП -001995 від 13.03.2017 року. Однак добрива підприємству поставленні не були, а представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефоні дзвінки не відповідають. Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо осіб, які відкривали та здійснювали операції по поточному рахунку № НОМЕР_5 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух коштів на вказаному рахунку, використання ними програмно технічного комплексу «Інтернет -банкінг» дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, прокурор просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити та осіб причетних до вчинення злочину (кримінального правопорушення) неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати ст.слідчому СВ Березнегуватського відділення Снігурівського відділу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або іншим співробітникам поліції за його дорученням тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого по АДРЕСА_1 а саме:

-документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 для відкриття рахунку № НОМЕР_5 ;

-документів та інформації про всі рахунки відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформації та відповідних документів про здійснення розрахунково касових операцій за рахунком № НОМЕР_5 за період з 12.03.2017 року по 12.12.2017 року;

-документів про надходження грошових коштів в сумі 551999,52 грн. від платника ОСОБА_4 , із зазначенням юридичних та фізичних осіб, якім були перераховані або якими було знято (з наданням фото - відеофіксації такої особи) вказані кошти в період з 13.03.2017 року по 12 грудня 2017 року .

-документів щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » програмно технічного комплексу "Інтернет - банкінг", якщо кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на інші рахунки в іншому банку;

-документів та інформації щодо особи яка відкривала «Інтернет - Банкінг» та отримувала електронний підпис, яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-номери телефонів та ІР-адреси з яких здійснювалися операції в системі «Інтернет банкінг» уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_5 в період з 13.03.2017 року по 12 грудня 2017 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 14 січня 2018 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.
У разі невиконання посадовими особами публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1