печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
16.08.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001834 від 07.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ), підпадаючи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» під категорію суб`єктів декларування, що зобов`язані подавати декларацію, подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 щорічну електронну декларацію за 2016 рік, у якій задекларував, зокрема, 8 об`єктів цінного рухомого майна (крім транспортних засобів), готівкові кошти на суму 572 000 доларів США.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_6 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, його донька ОСОБА_7 , 1997 р.н., місцем проживання зазначає аналогічну адресу.

Слід зазначити, що ОСОБА_6 у своїй щорічній декларації за 2016 рік не вказав ОСОБА_7 як члена своєї сім`ї. У слідства є підстави вважати, що ОСОБА_6 не зазначив її через те, що остання у 2016-2017 рр. придбала понад 10 об`єктів нерухомості, розташованих у м. Києві, не маючи, згідно офіційних даних ДФС України про доходи, фінансової можливості це зробити.

Окрім того, від ОСОБА_6 отримано копії документів щодо надання 14.07.2015 ОСОБА_8 позики ОСОБА_7 на суму 16 000 000 грн.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення джерел походження коштів за які ОСОБА_7 у 2016-2017 рр. були придбані об`єкти нерухомості в м. Києві, з`ясування факту причетності до цього ОСОБА_6 , забезпечення проведення перевірок своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), що входить в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, забезпечення проведення подальших слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні та вивченні копій документів щодо декларування доходів і витрат майнового характеру ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отже, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ОСОБА_8 мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Орган досудового розслідування зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення прокурра, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчій слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитись та отримати копії всіх декларацій ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_2 , (в друкованому та електронному вигляді, у тому числі конфіденційну інформацію), а також документів щодо їх перевірки уповноваженими органами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47784/17-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1