1Справа № 335/257/18 1-кс/335/399/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Досудовим слідством встановлено, що розпорядником бюджетних коштів, виділених для будівництва автомобільних доріг є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Основним генеральним підрядником, що здійснює ремонт, утримання та будівництво автомобільних доріг на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить до складу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та власником 100% акцій якого є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Основним та найдорожчим компонентом асфальтобетонної суміші, який використовується для будівництва доріг є бітум БНД 60/90, виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Згідно матеріалів кримінального провадження протягом 20162017 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодного разу не здійснювало закупівлю бітуму безпосередньо у виробника - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке є суб`єктом господарювання державного сектору економіки. Протягом зазначеного періоду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповувало бітум через ряд приватних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В свою чергу, зазначені підприємства закуповували бітум, як безпосередньо у виробника, так і в інших підприємств посередників. Кінцевими контрагентами, які були задіяні в зазначеній схемі і які безпосередньо закуповували бітум у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були: ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .
За період з 2016 по 2017 рр., по вказаній схемі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупило більше 1 000 тони бітуму. При цьому різниця між відпускною ціною ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ціною за якою бітум постачався до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала більше 2 млн. грн.
Зазначені факти можуть свідчити про факти розкрадання коштів державного бюджету виділених для будівництва автомобільних доріг.
На теперішній час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 » з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо реалізації бітуму ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Зазначені документи необхідні досудовому слідству для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, причетних до його скоєння, розміру шкоди. Оригінали документів необхідні досудовому слідству для подальшого проведення судових експертиз (почеркознавчих, економічних та інших).
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів договорів з додатками та додатковими угодами до них, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , предметом яких було постачання бітуму, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;
- оригіналів фінансово-господарських документів, щодо реалізації бітуму ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, а саме: специфікації, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, акти прийому-передачі, видаткові накладні, податкові накладні, квитанції зважування до накладних, сертифікати відповідності, паспорти якості (походження), платіжні документи, заявки, матеріали листування та інші документи по даним взаємовідносинам за вказаний період;
- матеріалів електронних аукціонів за результатами яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало реалізацію бітуму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, з додатком документів, які надавалися зазначеними підприємствами для участі в аукціонах;
- рішень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », службових осіб даного підприємства щодо визначення вартості бітуму, який у подальшому був реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, з додатком документів на підставі яких були прийняті відповідні рішення, завірених копій посадових інструкцій службових осіб, які приймали дані рішення;
- інших договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з додатком до них додаткових угод, додатків, документів фінансово господарської діяльності, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;
- актів звірок між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;
- виписок з бухгалтерського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 «Розрахунки з вiтчизняними покупцями» по контрагентам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;
- завірених копій Положень, Наказів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або інших розпорядчих документів, щодо прядку реалізації бітуму, визначення вартості бітуму, станом на 2016-2017 роки;
- завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в яких відображений склад бітуму та порядок його зберігання, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;;
- завіреної копії статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в редакціях станом на 2016-2017 роки.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 19 лютого 2018 р.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1