Справа № 405/1482/18

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" квітня 2018 р. м. Кропивницький
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22.09.2017 року являється Де ОСОБА_3 , учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до статуту, є - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з часткою у статутному капіталі - 98,74% (2 084 807,11 грн.) та фермерське господарство ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з часткою у статутному капіталі 1,26% (26 650,00 грн.).
З жовтня 2002 року до вересня 2017 року посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займав ОСОБА_5 , який відповідно до статуту ТОВ, мав право укладати та підписувати фінансово-господарські договори на суму, яка не перевищує 10 000 (десять тисяч) доларів США.
Так, слідством встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про надання директору ТОВ повноважень щодо розпорядження грошовими коштами підприємства, підробили статут товариства: до статуту від 09.03.05 - на розширення повноважень на суму 150 000 доларів США, до статуту від 24.06.11 - на розширення повноважень на суму 300 000 Євро, до статуту від 13.04.16 - на розширення повноважень на суму 500 000 Євро, а згідно підробленого протоколу зборів учасників ТОВ від 01.08.17 ОСОБА_5 нібито надано право укладати та підписувати фінансово-господарські договори без обмежень.
Маючи намір на заволодіння чужим майном, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 12 грудня 2014 року ОСОБА_5 , не маючи на це повноважень, уклав з громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 недостовірний договір купівлі-продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - будівель, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , ангару, КПП, автозаправки, убиральні, огорожі. В договорі була вказана завідомо недостовірна грошова сума, яку мали сплатити ОСОБА_7 та ОСОБА_8 75 000 грн., хоча навіть оцінка майна не проводилась.
Реально за вказане майно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали 415 000 грн. та 148 400 доларів США готівковими коштами, що підтверджується відповідною розпискою.
Цими діями, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 нанесли збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власнику підприємства на вищезазначену суму.
Крім того в ході досудовим розслідуванням встановлено, що з 2002 по вересень 2017 власник компанії засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримував від діяльності товариства жодних прибутків, натомість постійно вкладав капітал в дане підприємство у вигляді валютних кредитів та різноманітної техніки.
При цьому ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6 протягом перебування на керівних посадах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували техніку та кошти підприємства для розвитку власного бізнесу, а саме сімя Кожухарів у Новомиргородському районі Кіровоградської області обробляє понад 900 га земель значна частина яких ними виведена з володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У сімї Ларжевських в Бобринецькому районі Кіровоградської області понад 1500 га. Вказані земельні оброблялися технікою та за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також слідством, встановлено, що власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в жовтні 2017 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якої здійснено суцільну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, перевірено стан ведення бухгалтерського обліку і правильність складання фінансової звітності, законність та достовірність операцій з необоротними активами, стан розрахунків з дебіторами та кредиторами, законність та достовірність витрат на оплату праці, стан договірної роботи.
За результатами ревізії встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме директор ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6 , під час свого перебування на керівних посадах недбало ставилися до виконання своїх обов`язків та зловживали своїм службовим становищем та своїми діями вони завдали збитків підприємству на суму 40 989 тис. грн.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.
Строк дії ухвали визначити до 13.05.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14