Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1281/17
Провадження № 1-кс/723/1199/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 березня 2018 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю

секретаря с/з ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянуши клопотання слідчого Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:
До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання слідчого Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 (надалі слідчий), погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії вказаного банку, що в м.Чернівці, а саме копій роздруківок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12.02.2017 року по 12.05.2017 року, інформації про перерахування грошових коштів в сумі 2230 гривень на інші рахунки та інформації про інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 12.02.2017 року близько 19 год. невідома особа, яка представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", дізнавшись необхідні реквізити банківської картки ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в розмірі 2250 грн. В ході здійснення досудового розслідування було встановлено що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок, який відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України, 12.02.2017 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання та заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володіння юридичної особи з правом вилучення їх у філії цієї особи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12.02.2017 року по 12.05.2017 року із зазначенням часу проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 2230 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача і даних про його власника.

- фото, - відео записів на оптичному носії інформації чи у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів із зазначенням адрес банкоматів, часу та дат проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за вказаним картковим рахунком за період часу з 12.02.2017 року по 12.05.2017 року.

- наявну інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , повні анкетні дані особи, дату народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалася особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: