Провадження № 1кс-200-1700-18
У Х В А Л А
Іменем України
13 лютого 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и в :

06 лютого 2018 року слідчий СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокуроромвідділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 від 30.05.17; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 від 21.01.17; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ): 56097 від 30.05.17, у період з моменту відкриття рахунків по теперішній період часу, з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств- контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

документів, які стали підставою для відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ): 6097 від 30.05.17.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 від 21.01.17.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 від 30.05.17., та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком;

документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з зазначених рахунків, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;

усіх, без виключення, документів, які стосуються управлінням розрахунковими рахунками, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп`ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк», установчі дані працівників банку, які здійснювали підключення та налаштування вказаного обладнання, дату і час активації ключів клієнта, а також установчі дані працівників банку, які здійснили активацію;

протоколів роботи програмно апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по розрахунковим рахункам, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час ( утому числі LOG файлів та витягів з бази даних комп`ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій ( у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив`язкою до конкретних електроннообчислювальних машин ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаним рахунком, та з прив`язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів зазначеного рахунку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з числа мешканців Дніпропетровської області, діючи умисно, з метою здійснення торгових та фінансово-господарських операцій на тимчасово окупованих територіях, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від реалізованої продукції (товарів, грошових коштів) надходить представникам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» для сприяння їх терористичної діяльності та прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відкриті банківські рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 від 30.05.17; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ): -1602 від 21.01.17; ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 від 30.05.2017.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження і з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали та просили задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання з наступних підстав.

У відповідності до ст.159, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, який її постановляє у разі, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, клопотання слідчого обґрунтовано формально і до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів, слідчий не довів значення речей і документів для встановлення саме обставин у кримінальному провадженні № 0000064 від 08.08.2017 щодо якого внесені відомості до ЄРДР, оскільки з доданих до клопотання матеріалів не вбачається причетність зазначених юридичних осіб до викладених обставин.

Крім того надані слідчим ксерокопії документів в обґрунтування клопотання, щодо внесення даних про злочин до ЄРДР та інші не засвідчені належним чином, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів та встановити їх зміст, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду зазначеного клопотання.

На підставі викладеного клопотання слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), залишити без задоволення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду ОСОБА_1

м.Дніпропетровська