Справа №766/588/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
15.01.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам клієнтів:
ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
1) № НОМЕР_3
2) № НОМЕР_4
3) № НОМЕР_5
4) № НОМЕР_6
5) № НОМЕР_7
6) № НОМЕР_8
7) № НОМЕР_9
8) № НОМЕР_10
ПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):
9) № НОМЕР_12
10) № НОМЕР_13
11) № НОМЕР_14
12) № НОМЕР_15
13) № НОМЕР_16
14) №
НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18
ПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ):
16) № НОМЕР_20
17) №
НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22
19) № НОМЕР_23
20) №
НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25
а саме:
- документи юридичних справ,
- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаним рахункам з дати відкриття до дати вручення ухвали (чи закриття),
- грошові чеки про видачу готівкових коштів,
- інші документи, згідно яких здійснювались операції по вказаним рахунках,
- виписки про залишок коштів на відкритих рахунках на дату (час) вручення ухвали суду..
Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 27.12.2017 за фактом створення фіктивних підприємств ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Невстановлені особи в період з 31.10.2016 по 01.11.2016 у м.Києві створили з метою прикриття незаконної діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та, шляхом документування безтоварних операцій, обготівкували грошові кошти на суму понад 70 млн. грн.
Підставою для внесення до ЄРДР кримінального правопорушення є Узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 28.11.2017.
Так, згідно викладеної в Узагальненому матеріалі інформації, встановлено, що за період з 18.11.2016 по 19.08.2017, з рахунків ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » , ПП « ОСОБА_7 », відкритих у Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 було знято кошти готівкою на загальну суму 50,60 млн. грн., в якості видачі готівкових коштів, а саме з рахунків:
ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
1) № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8,84 млн. грн.;
2) №0294 грошові кошти в сумі 7,48 млн. грн.;
3) №1484 грошові кошти в сумі 2,99 млн. грн.
ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):
4) № НОМЕР_12 грошові кошти в сумі 8,84 млн. грн.;
5) №2192 грошові кошти в сумі 7,48 млн. грн..;
6) №5782 грошові кошти в сумі 2,99 млн. грн.
ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ):
7) № НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 8,84 млн. грн.;
8) №4840 грошові кошти в сумі 2,99 млн. грн.;
9) №5177 грошові кошти в сумі 0,15 млн. грн.
Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » , ПП « ОСОБА_7 » були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар.
Зняття коштів здійснювалось ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , на підставі паспорту громадянина України та грошових чеків.
Крім того, встановлено, що вказаними підприємствами відкриті інші рахунки в Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
1) №5710
2) № НОМЕР_7
3) № НОМЕР_8
4) № НОМЕР_9
5) № НОМЕР_10
ПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):
6) № НОМЕР_15
7) № НОМЕР_16
8) № НОМЕР_26
9) № НОМЕР_18
ПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ):
10) №2560
11) №
НОМЕР_27 ) № НОМЕР_25
Встановлено, що вказані підприємства зареєстровані у м. Києві у жовтні-листопаді 2016 року одноосібним засновником ОСОБА_8 , який, також, зареєстрований їх керівником.
Інформація щодо задекларованого валового доходу та сплачених податків зазначеними СГД відсутня.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 за місцем реєстрації у м. Херсоні не знаходиться.
Відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України, до 3-го кварталу 2016 року отримував дохід від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де, за отриманими даними, працював інженером. З 4-го кварталу 2016 року доходи у вигляді зарплатні чи інші, в тому числі від ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » , ПП « ОСОБА_7 », не отримував.
Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що за участю ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_8 , налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме:
- документи юридичних справ, виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаним рахункам за весь період використання, грошові чеки про видачу готівкових коштів та інші документи, згідно яких здійснювались операції по вказаним рахунках, а також, виписки про залишок коштів на вказаних рахунку у зв`язку з необхідністю накладення арешту на грошові кошти.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності та зазначив, що підтримує подане клопотання в повному обсязі.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 27.12.2017 за фактом створення фіктивних підприємств ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Невстановлені особи в період з 31.10.2016 по 01.11.2016 у м.Києві створили з метою прикриття незаконної діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та, шляхом документування безтоварних операцій, обготівкували грошові кошти на суму понад 70 млн. грн.

Підставою для внесення до ЄРДР кримінального правопорушення є Узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 28.11.2017.

Так, згідно викладеної в Узагальненому матеріалі інформації, встановлено, що за період з 18.11.2016 по 19.08.2017, з рахунків ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » , ПП « ОСОБА_7 », відкритих у Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 було знято кошти готівкою на загальну суму 50,60 млн. грн., в якості видачі готівкових коштів, а саме з рахунків:

ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

1) № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8,84 млн. грн.;

2) №0294 грошові кошти в сумі 7,48 млн. грн.;

3) №1484 грошові кошти в сумі 2,99 млн. грн.

ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):

4) № НОМЕР_12 грошові кошти в сумі 8,84 млн. грн.;

5) №2192 грошові кошти в сумі 7,48 млн. грн..;

6) №5782 грошові кошти в сумі 2,99 млн. грн.

ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ):

7) № НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 8,84 млн. грн.;

8) №4840 грошові кошти в сумі 2,99 млн. грн.;

9) №5177 грошові кошти в сумі 0,15 млн. грн.

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » , ПП « ОСОБА_7 » були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар.

Зняття коштів здійснювалось ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , на підставі паспорту громадянина України та грошових чеків.

Крім того, встановлено, що вказаними підприємствами відкриті інші рахунки в Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

1) №5710

2) № НОМЕР_7

3) № НОМЕР_8

4) № НОМЕР_9

5) № НОМЕР_10

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):

6) № НОМЕР_15

7) № НОМЕР_16

8) № НОМЕР_26

9) № НОМЕР_18

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ):

10) №2560

11) №

НОМЕР_27 ) № НОМЕР_25

Встановлено, що вказані підприємства зареєстровані у м. Києві у жовтні-листопаді 2016 року одноосібним засновником ОСОБА_8 , який, також, зареєстрований їх керівником.

Інформація щодо задекларованого валового доходу та сплачених податків зазначеними СГД відсутня.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 за місцем реєстрації у м. Херсоні не знаходиться.

Відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України, до 3-го кварталу 2016 року отримував дохід від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де, за отриманими даними, працював інженером. З 4-го кварталу 2016 року доходи у вигляді зарплатні чи інші, в тому числі від ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » , ПП « ОСОБА_7 », не отримував.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що за участю ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_8 , налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

- документи юридичних справ, виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаним рахункам за весь період використання, грошові чеки про видачу готівкових коштів та інші документи, згідно яких здійснювались операції по вказаним рахунках, а також, виписки про залишок коштів на вказаних рахунку у зв`язку з необхідністю накладення арешту на грошові кошти.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам клієнтів:

ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

1) № НОМЕР_3

2) № НОМЕР_4

3) № НОМЕР_5

4) № НОМЕР_6

5) № НОМЕР_7

6) № НОМЕР_8

7) № НОМЕР_9

8) № НОМЕР_10

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):

9) № НОМЕР_12

10) № НОМЕР_13

11) № НОМЕР_14

12) № НОМЕР_15

13) № НОМЕР_16

14) №

НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ):

16) №3523

17) №

НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22

19) № НОМЕР_23

20) №

НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25

а саме:

- документи юридичних справ,

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаним рахункам з дати відкриття до дати вручення ухвали (чи закриття),

- грошові чеки про видачу готівкових коштів,

- інші документи, згідно яких здійснювались операції по вказаним рахунках,

- виписки про залишок коштів на відкритих рахунках на дату (час) вручення ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали до 15.02.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1