Провадження № 1-кс/76016579/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене з начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000870 від 29.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про арешт майна.

Дане клопотання мотивоване тим, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000870 від 29.03.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 205 КК України за фактами розтрати грошових коштів Державного бюджету України, вчиненого в особливо великих розмірах, зловживання службовим становище, службового підроблення та нецільового використання бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника управління будівництва Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України, діючи умисно, із корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, протягом березня-травня 2015 року вступив з начальником 1 окремого відділу капітального будівництва ДПСУ (далі ОВКБ ДПСУ) ОСОБА_7 в попередню злочинну змову, спрямовану на заволодіння коштами Державного бюджету України, які були виділені Кабінетом Міністрів України згідно Розпорядження від 14.05.2015 № 439-р для реалізації Плану заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та перерахування їх на рахунки заздалегідь підібраних за власним розсудом господарських товариств та підприємств, залученими для виконання цих робіт ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Агентство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь».

Керівниками зазначених господарських товариств та підприємств - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за домовленістю з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за наслідками проведення будівельних робіт протягом листопада 2015 року - травня 2016 року складались та підписувались акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких вносились відомості, які не відповідають дійсності, зокрема щодо фактично виконаних обсягів робіт, при цьому частина робіт, включених до Актів, виконана не була, а підлеглі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 особи, визначені здійснювати технічний нагляд за будівництвом об`єктів, зокрема старший офіцер виробничо-технічного відділення 1 ОВКБ ДПСУ ОСОБА_11 за попередньою змовою з останніми підтверджував своїм підписом обсяги нібито виконаних будівельних робіт, які насправді виконані не були.

В подальшому начальником 1 ОВКБ ДПСУ ОСОБА_7 , як розпорядником коштів, за домовленістю із ОСОБА_6 , підписувались акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В із внесеними до них недостовірними відомостями щодо обсягів фактично виконаних робіт, та платіжні доручення про перерахування коштів на рахунки зазначених господарських товариств та підприємств, а їх керівниками - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 частина отриманих від 1 ОВКБ ДПСУ грошових коштів через налагоджену схему конвертації безготівкових коштів у готівку із залученням заздалегідь підібраних особисто ОСОБА_6 та ОСОБА_7 субпідрядних господарських товариств, зокрема ТОВ «Кіт-Трейд», розкрадалась та розподілялась між співучасниками злочинної схеми ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що надало змогу останнім заволодіти грошовими коштами Державного бюджету України, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах та спричинити Державному бюджету України збитки на загальну суму 16 688 496,31 грн., що в шістсот і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та становила особливо великий розмір.

15.11.2017 в період часу з 19 год. 44 хв. по 21 год. 30 хв. на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.11.2017 проведено обшук кв. АДРЕСА_1 , де проживає засновник ТОВ «Кіт-Трейд» ОСОБА_12 , за результатами якого виявлено та вилучено речі і документи, пов`язані із заволодінням коштів Державного бюджету України при реалізації Плану заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки, а саме:

1. Візитна картка на ім`я нотаріуса ОСОБА_13 ;

2. Тримач для сім-картки мобільного оператора «Київстар» на абонентський мобільний телефонний номер НОМЕР_1 ;

3. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ПП «Мехтехінбуд-Трейд» від 29.02.2016 на 1 арк.;

4. Витяг з ЄДРПОУ щодо ПП «Мехтехінбуд-Трейд» станом на 16.03.2016 на 1 арк.;

5. Наказ № 1-к від 26.02.2016 про призначення директором ПП «Мехтехінбуд-Трейд» ОСОБА_14 на 1 арк.;

6. Рішення власника ПП «Мехтехінбуд-Трейд» від 25.03.2016 на 1 арк.;

7. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ПП «Мехтехінбуд-Трейд» від 28.03.2016 на 1 арк.;

8. Рішення власника ПП «Мехтехінбуд-Трейд» від 25.02.2016 на 1 арк.;

9. Рішення власника ПП «Мехтехінбуд-Трейд» від 25.03.2016 на 1 арк.;

10. Наказ №1-Н від 01.03.2016 про прийняття ОСОБА_12 заступником директора ПП «Мехтехінбуд-Трейд» від 25.03.2016 на 1 арк.;

11. Статут ПП «Мехтехінбуд-Трейд», затверджений 26.02.2016, на 10 арк.;

12. Копія заяви про втрату або викрадення паспорта ОСОБА_12 від 15.11.2016 на 1 арк.;

13. Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами з іменами осіб та номерами мобільних телефонних номерів навпроти них;

14. Договір оренди кв. АДРЕСА_1 між ОСОБА_15 та ОСОБА_12 від 17.01.2015 на 2 арк.;

15. Витяг з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Техінбуд-Трейд» станом на 16.03.2016 на 1 арк.;

16. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Техінбуд-Трейд» від 25.02.2016 на 1 арк.;

17. Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Техінбуд-Трейд» від 25.02.2016 на 3 арк.;

18. Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Техінбуд-Трейд» від 25.03.2016 на 1 арк.;

19. Наказ №2-к від 09.03.2016 про призначення ОСОБА_12 заступником директора ТОВ «Техінбуд-Трейд» з правом першого підпису в усіх фінансових документів на 1 арк.;

20. Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Техінбуд-Трейд» від 25.03.2016 на 1 арк.;

21. Наказ №2-к від 25.03.2016 про призначення ОСОБА_12 заступником директора ТОВ «Техінбуд-Трейд» з правом першого підпису на 1 арк.;

22. Наказ №2-к від 09.03.2016 про призначення ОСОБА_12 заступником директора ТОВ «Техінбуд-Трейд» з економічних питань правом першого підпису на 1 арк.;

23. Накази №1-к від 25.02.2016 про призначення ОСОБА_14 на посаду директора ТОВ «Техінбуд-Трейд» на 2 арк.;

24. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Техінбуд-Трейд» від 28.03.2016 на 1 арк.;

25. Аркуш паперу неправильної форми із чорновим записом «Нина» «»;

26. Акт виконаних робіт №3133 від 15.08.2016 між ДАХК «Артем» та ТОВ «Транфер групп» на 1 арк.;

27. Акт виконаних робіт №3134 від 16.08.2016 між ДАХК «Артем» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

28. Акт №ОУ3107-775 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

29. Акт №ОУ3107-776 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

30. Акт №ОУ3107-774 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

31. Акт №ОУ3107-773 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

32. Акт №ОУ3006-721 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

33. Акт №ОУ3006-719 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

34. Акт №ОУ3006-718 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

35. Акт №ОУ3006-720 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

36. Акт №ОУ0806-697 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

37. Акт №ОУ3101-431 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

38. Акт №ОУ3101-432 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

39. Акт №ОУ3101-433 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

40. Акт №ОУ3101-434 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

41. Акт №ОУ1801-430 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

42. Акт №ОУ2902-480 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

43. Акт №ОУ2902-481 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

44. Акт №ОУ2902-483 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

45. Акт №ОУ2902-482 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

46. Акт №ОУ3103-529 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

47. Акт №ОУ3103-528 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

48. Акт №ОУ3103-530 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

49. Акт №ОУ3103-531 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

50. Акт №ОУ2503-535 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

51. Акт №ОУ3004-584 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

52. Акт №ОУ3004-582 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

53. Акт №ОУ3004-585 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

54. Акт №ОУ3004-583 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

55. Акт №ОУ3105-642 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

56. Лист ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» директору ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

57. Акт №ОУ2207-781 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ПЛОМБІР-ІВЕНТ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

58. Акт №ОУ2107-778 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Меткон Плюс» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

59. Акт №ОУ0107-738 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Меткон Плюс» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

60. Акт №ОУ0807-755 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Меткон Плюс» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

61. Акт №ОУ2906-734 здачі-прийняття робіт між ТОВ «А-Груп» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

62. Акт №ОУ0107-746 здачі-прийняття робіт між ТОВ «А-Груп» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

63. Акт №ОУ1507-762 здачі-прийняття робіт між ПП «ФАНБЕРІ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

64. Акт №ОУ1907-771 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ПРОФІ СТАЙЛ КОМПАНІ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

65. Акт №ОУ2907-789 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ПРОФІ СТАЙЛ КОМПАНІ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

66. Акт №ОУ1905-643 здачі-прийняття робіт між ТОВ «СЕРВІС-ГРУП» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

67. Акт №ОУ0906-698 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ЛЕНБУД» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

68. Акт №ОУ1507-767 здачі-прийняття робіт між ТОВ «К.С.К.» ГРУП» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

69. Акт №ОУ1706-711 здачі-прийняття робіт між ТОВ «К.С.К.» ГРУП» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

70. Акт №ОУ2701-16 здачі-прийняття робіт між ТОВ «АЛЬЯНС СУЧАСНОГО БУДІВНИЦТВА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

71. Акт №ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт між ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС ІНВЕСТ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

72. Акт №ОУ0312-783 здачі-прийняття робіт між ТОВ «АЛЬЯНС СУЧАСНОГО БУДІВНИЦТВА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

73. Акт №ОУ1205-627 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ПОЗИТИВ ПРОДАКШН» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

74. Акт №ОУ0106-673 здачі-прийняття робіт між ТОВ «НСТ КОНФЕРЕНЦ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

75. Акт №ОУ2907-787 здачі-прийняття робіт між ТОВ «НСТ КОНФЕРЕНЦ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

76. Акт №ОУ2207-782 здачі-прийняття робіт між ТОВ «НСТ КОНФЕРЕНЦ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

77. Акт №ОУ1507-768 здачі-прийняття робіт між ТОВ «БОН АП АРТ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

78. Акт №1307-746-1 здачі-прийняття робіт між ТОВ «БОН АП АРТ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

79. Акт №ОУ0806-696 здачі-прийняття робіт між ТОВ «МІЖНАРОДНА ЮРИДИЧНА ФІРМА «ІНТЕГРІТЕС» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

80. Акт №ОУ1307-761 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ІВЕНТ-А» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

81. Акт №ОУ0505-622 здачі-прийняття робіт між ТОВ «АГЕНЦІЯ СЕЙМ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

82. Акт №ОУ0906-700 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ВІННЕР ІМПОРТС Україна ЛТД» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

83. Акт №ОУ2005-646 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ОПРІОРІ ГРУП» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

84. Акт №ОУ0707-753 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ХАВАС ІНГЕЙДЖ Україна» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

85. Акт №ОУ1706-7101 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Прогрейн Укр» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

86. Акт №ОУ0606-685 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Транс-Ресурс» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

87. Акт №ОУ1805-636 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ПМК-77» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

88. Акт №ОУ1805-638 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ПМК-77» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

89. Акт №ОУ2206-724 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ПМК-77» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

90. Акт №ОУ1107-759 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ПМК-77» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

91. Акт №ОУ0806-694 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ПМК-77» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

92. Договір перевезення вантажу №13 від 19.02.2016 між ТОВ «Бізнес Груп К» та ТОВ «Трансфер Групп» на 3 арк.;

93. Договір №060616-1 оренди побутових виробів від 06.06.2016 між ТОВ «Трансфер Групп» та ТОВ «БІЗНЕС ТЮНІНГ ЦЕНТР» на 3 арк.;

94. Аркуш паперу неправильної форми із написом «Акты, где Трансфер Групп заказчик»;

95. Рахунок на оплату №60 від 15.08.2016 ТОВ «ВК «Естеко» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

96. Рахунок на оплату №63 від 18.08.2016 ТОВ «ВК «Естеко» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

97. Акт надання послуг №60 від 20.07.2016 між ТОВ «Трансфер групп» та ТОВ «ВК «Естеко» на 1 арк.;

98. Акт виконаних робіт №3146 від 16.08.2016 між ТОВ «Трансфер групп» та ДАХК «Артем» на 1 арк.;

99. Заявка на перевезення вантажу №17 від 12.08.2016 між ТОВ «Трансфер групп» та ДАХК «Артем» на 1 арк.;

100. Рахунок на оплату №4060 від 16.08.2016 ДАХК «Артем» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

101. Рахунок на оплату №4065 від 16.08.2016 ДАХК «Артем» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

102. Рахунок на оплату №4061 від 15.08.2016 ДАХК «Артем» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

103. Рахунок на оплату №4059 від 15.08.2016 ДАХК «Артем» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

104. Рахунок на оплату №4077 від 29.08.2016 ДАХК «Артем» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

105. Заявка на перевезення вантажу №18 від 07.09.2016 між ТОВ «Трансфер групп» та ДАХК «Артем» на 1 арк.;

106. Рахунок на оплату №4583 від 09.09.2016 ДАХК «Артем» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

107. Рахунок на оплату №4585 від 12.09.2016 ДАХК «Артем» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

108. Рахунок на оплату №4078 від 30.08.2016 ДАХК «Артем» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

109. Акт виконання робіт №3282 від 29.08.2016 між ДАХК «Артем» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

110. Акт виконання робіт №3505 від 09.09.2016 між ДАХК «Артем» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

111. Акт виконання робіт №3523 від 12.09.2016 між ДАХК «Артем» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

112. Акт виконання робіт №3233 від 30.08.2016 між ДАХК «Артем» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

113. Акт виконання робіт №3044 від 08.08.2016 між ДАХК «Артем» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

114. Рахунок на оплату №3713 від 08.08.2016 ДАХК «Артем» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

115. Акт виконання робіт №3002 від 05.08.2016 між ДАХК «Артем» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

116. Рахунок на оплату №3683 від 05.08.2016 ДАХК «Артем» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

117. Товарно-транспортні накладні №738628 від 04.07.2016, №43 від 08.07.2016, без номеру від 11.07.2016, №3935/1 від 21.07.2016 між ДАХК «Артем» та ТОВ «Трансфер групп» на 4 арк.;

118. Мобільний телефон VIAAN чорного кольору з двома сім-картами мобільного оператора «Київстар», IMEI-1: НОМЕР_2 ;

119. Мобільний телефон MEIZU U10, model: НОМЕР_3 , IMEI-1: НОМЕР_4 , IMEI-2: НОМЕР_5 ;

120. Мобільний телефон Lenovo чорного кольору IMEI-1: НОМЕР_6 , IMEI-2: НОМЕР_7 ;

121. Ноутбук марки «HP», model:17e078sr: s/n: 5cd3356410 із зарядним пристроєм до нього.

Зазначив, що вказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому 16.11.2017 у даному кримінальному провадженні винесено постанову про визнання цих речей і документів речовими доказами у кримінальному провадженні.

З урахуванням вище зазначеного, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши докази яким останній обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Встановлено, що 15.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.11.2017, детективами Національного антикорупційного бюро України проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає засновник ТОВ «Кіт-Трейд» ОСОБА_12 .

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , в порядку ст. 168 КПК України, виявлено та вилучено предмети та речі на які просить накласти арешт детектив та які є тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Таким чином вбачається, що вищезазначене майно має статус тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, речі та документи на яке просить накласти арешт детектив та які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку 15.11.2017, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000870 від 29.03.2016 згідно постанови від 16.11.2017.

З поданого клопотання та доданих до нього доказів вбачається, що встановлені в ході досудового розслідування обставини у їх сукупності свідчать про те, що накладення арешту на зазначене вище майно є необхідним для можливості запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою збереження речових доказів та можливої його конфіскації.

Таким чином, слідчий суддя, зважаючи на доведеність слідчим необхідності арешту майна, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, вважає клопотання детектива обґрунтованим та у зв`язку з цим приходить до висновку про його задоволення.

Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст., 131-132, 170, 171, 173, 175, 369, 371-372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене з начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000870 від 29.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені за результатами проведення 15.11.2017 обшуку кв. АДРЕСА_1 , а саме:

1. Візитна картка на ім`я нотаріуса ОСОБА_13 ;

2. Тримач для сім-картки мобільного оператора «Київстар» на абонентський мобільний телефонний номер НОМЕР_1 ;

3. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ПП «Мехтехінбуд-Трейд» від 29.02.2016 на 1 арк.;

4. Витяг з ЄДРПОУ щодо ПП «Мехтехінбуд-Трейд» станом на 16.03.2016 на 1 арк.;

5. Наказ № 1-к від 26.02.2016 про призначення директором ПП «Мехтехінбуд-Трейд» ОСОБА_14 на 1 арк.;

6. Рішення власника ПП «Мехтехінбуд-Трейд» від 25.03.2016 на 1 арк.;

7. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ПП «Мехтехінбуд-Трейд» від 28.03.2016 на 1 арк.;

8. Рішення власника ПП «Мехтехінбуд-Трейд» від 25.02.2016 на 1 арк.;

9. Рішення власника ПП «Мехтехінбуд-Трейд» від 25.03.2016 на 1 арк.;

10. Наказ №1-Н від 01.03.2016 про прийняття ОСОБА_12 заступником директора ПП «Мехтехінбуд-Трейд» від 25.03.2016 на 1 арк.;

11. Статут ПП «Мехтехінбуд-Трейд», затверджений 26.02.2016, на 10 арк.;

12. Копія заяви про втрату або викрадення паспорта ОСОБА_12 від 15.11.2016 на 1 арк.;

13. Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами з іменами осіб та номерами мобільних телефонних номерів навпроти них;

14. Договір оренди кв. АДРЕСА_1 між ОСОБА_15 та ОСОБА_12 від 17.01.2015 на 2 арк.;

15. Витяг з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Техінбуд-Трейд» станом на 16.03.2016 на 1 арк.;

16. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Техінбуд-Трейд» від 25.02.2016 на 1 арк.;

17. Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Техінбуд-Трейд» від 25.02.2016 на 3 арк.;

18. Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Техінбуд-Трейд» від 25.03.2016 на 1 арк.;

19. Наказ №2-к від 09.03.2016 про призначення ОСОБА_12 заступником директора ТОВ «Техінбуд-Трейд» з правом першого підпису в усіх фінансових документів на 1 арк.;

20. Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Техінбуд-Трейд» від 25.03.2016 на 1 арк.;

21. Наказ №2-к від 25.03.2016 про призначення ОСОБА_12 заступником директора ТОВ «Техінбуд-Трейд» з правом першого підпису на 1 арк.;

22. Наказ №2-к від 09.03.2016 про призначення ОСОБА_12 заступником директора ТОВ «Техінбуд-Трейд» з економічних питань правом першого підпису на 1 арк.;

23. Накази №1-к від 25.02.2016 про призначення ОСОБА_14 на посаду директора ТОВ «Техінбуд-Трейд» на 2 арк.;

24. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Техінбуд-Трейд» від 28.03.2016 на 1 арк.;

25. Аркуш паперу неправильної форми із чорновим записом «Нина» «»;

26. Акт виконаних робіт №3133 від 15.08.2016 між ДАХК «Артем» та ТОВ «Транфер групп» на 1 арк.;

27. Акт виконаних робіт №3134 від 16.08.2016 між ДАХК «Артем» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

28. Акт №ОУ3107-775 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

29. Акт №ОУ3107-776 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

30. Акт №ОУ3107-774 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

31. Акт №ОУ3107-773 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

32. Акт №ОУ3006-721 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

33. Акт №ОУ3006-719 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

34. Акт №ОУ3006-718 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

35. Акт №ОУ3006-720 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

36. Акт №ОУ0806-697 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

37. Акт №ОУ3101-431 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

38. Акт №ОУ3101-432 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

39. Акт №ОУ3101-433 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

40. Акт №ОУ3101-434 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

41. Акт №ОУ1801-430 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

42. Акт №ОУ2902-480 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

43. Акт №ОУ2902-481 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

44. Акт №ОУ2902-483 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

45. Акт №ОУ2902-482 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

46. Акт №ОУ3103-529 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

47. Акт №ОУ3103-528 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

48. Акт №ОУ3103-530 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

49. Акт №ОУ3103-531 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

50. Акт №ОУ2503-535 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

51. Акт №ОУ3004-584 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

52. Акт №ОУ3004-582 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

53. Акт №ОУ3004-585 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

54. Акт №ОУ3004-583 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

55. Акт №ОУ3105-642 здачі-прийняття робіт між ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

56. Лист ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА» директору ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

57. Акт №ОУ2207-781 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ПЛОМБІР-ІВЕНТ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

58. Акт №ОУ2107-778 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Меткон Плюс» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

59. Акт №ОУ0107-738 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Меткон Плюс» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

60. Акт №ОУ0807-755 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Меткон Плюс» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

61. Акт №ОУ2906-734 здачі-прийняття робіт між ТОВ «А-Груп» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

62. Акт №ОУ0107-746 здачі-прийняття робіт між ТОВ «А-Груп» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

63. Акт №ОУ1507-762 здачі-прийняття робіт між ПП «ФАНБЕРІ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

64. Акт №ОУ1907-771 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ПРОФІ СТАЙЛ КОМПАНІ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

65. Акт №ОУ2907-789 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ПРОФІ СТАЙЛ КОМПАНІ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

66. Акт №ОУ1905-643 здачі-прийняття робіт між ТОВ «СЕРВІС-ГРУП» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

67. Акт №ОУ0906-698 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ЛЕНБУД» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

68. Акт №ОУ1507-767 здачі-прийняття робіт між ТОВ «К.С.К.» ГРУП» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

69. Акт №ОУ1706-711 здачі-прийняття робіт між ТОВ «К.С.К.» ГРУП» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

70. Акт №ОУ2701-16 здачі-прийняття робіт між ТОВ «АЛЬЯНС СУЧАСНОГО БУДІВНИЦТВА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

71. Акт №ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт між ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС ІНВЕСТ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

72. Акт №ОУ0312-783 здачі-прийняття робіт між ТОВ «АЛЬЯНС СУЧАСНОГО БУДІВНИЦТВА» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

73. Акт №ОУ1205-627 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ПОЗИТИВ ПРОДАКШН» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

74. Акт №ОУ0106-673 здачі-прийняття робіт між ТОВ «НСТ КОНФЕРЕНЦ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

75. Акт №ОУ2907-787 здачі-прийняття робіт між ТОВ «НСТ КОНФЕРЕНЦ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

76. Акт №ОУ2207-782 здачі-прийняття робіт між ТОВ «НСТ КОНФЕРЕНЦ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

77. Акт №ОУ1507-768 здачі-прийняття робіт між ТОВ «БОН АП АРТ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

78. Акт №1307-746-1 здачі-прийняття робіт між ТОВ «БОН АП АРТ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

79. Акт №ОУ0806-696 здачі-прийняття робіт між ТОВ «МІЖНАРОДНА ЮРИДИЧНА ФІРМА «ІНТЕГРІТЕС» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

80. Акт №ОУ1307-761 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ІВЕНТ-А» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

81. Акт №ОУ0505-622 здачі-прийняття робіт між ТОВ «АГЕНЦІЯ СЕЙМ» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

82. Акт №ОУ0906-700 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ВІННЕР ІМПОРТС Україна ЛТД» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

83. Акт №ОУ2005-646 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ОПРІОРІ ГРУП» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

84. Акт №ОУ0707-753 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ХАВАС ІНГЕЙДЖ Україна» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

85. Акт №ОУ1706-7101 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Прогрейн Укр» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

86. Акт №ОУ0606-685 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Транс-Ресурс» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

87. Акт №ОУ1805-636 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ПМК-77» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

88. Акт №ОУ1805-638 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ПМК-77» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

89. Акт №ОУ2206-724 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ПМК-77» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

90. Акт №ОУ1107-759 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ПМК-77» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

91. Акт №ОУ0806-694 здачі-прийняття робіт між ТОВ «ПМК-77» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

92. Договір перевезення вантажу №13 від 19.02.2016 між ТОВ «Бізнес Груп К» та ТОВ «Трансфер Групп» на 3 арк.;

93. Договір №060616-1 оренди побутових виробів від 06.06.2016 між ТОВ «Трансфер Групп» та ТОВ «БІЗНЕС ТЮНІНГ ЦЕНТР» на 3 арк.;

94. Аркуш паперу неправильної форми із написом «Акты, где Трансфер Групп заказчик»;

95. Рахунок на оплату №60 від 15.08.2016 ТОВ «ВК «Естеко» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

96. Рахунок на оплату №63 від 18.08.2016 ТОВ «ВК «Естеко» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

97. Акт надання послуг №60 від 20.07.2016 між ТОВ «Трансфер групп» та ТОВ «ВК «Естеко» на 1 арк.;

98. Акт виконаних робіт №3146 від 16.08.2016 між ТОВ «Трансфер групп» та ДАХК «Артем» на 1 арк.;

99. Заявка на перевезення вантажу №17 від 12.08.2016 між ТОВ «Трансфер групп» та ДАХК «Артем» на 1 арк.;

100. Рахунок на оплату №4060 від 16.08.2016 ДАХК «Артем» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

101. Рахунок на оплату №4065 від 16.08.2016 ДАХК «Артем» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

102. Рахунок на оплату №4061 від 15.08.2016 ДАХК «Артем» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

103. Рахунок на оплату №4059 від 15.08.2016 ДАХК «Артем» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

104. Рахунок на оплату №4077 від 29.08.2016 ДАХК «Артем» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

105. Заявка на перевезення вантажу №18 від 07.09.2016 між ТОВ «Трансфер групп» та ДАХК «Артем» на 1 арк.;

106. Рахунок на оплату №4583 від 09.09.2016 ДАХК «Артем» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

107. Рахунок на оплату №4585 від 12.09.2016 ДАХК «Артем» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

108. Рахунок на оплату №4078 від 30.08.2016 ДАХК «Артем» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

109. Акт виконання робіт №3282 від 29.08.2016 між ДАХК «Артем» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

110. Акт виконання робіт №3505 від 09.09.2016 між ДАХК «Артем» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

111. Акт виконання робіт №3523 від 12.09.2016 між ДАХК «Артем» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

112. Акт виконання робіт №3233 від 30.08.2016 між ДАХК «Артем» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

113. Акт виконання робіт №3044 від 08.08.2016 між ДАХК «Артем» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

114. Рахунок на оплату №3713 від 08.08.2016 ДАХК «Артем» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

115. Акт виконання робіт №3002 від 05.08.2016 між ДАХК «Артем» та ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

116. Рахунок на оплату №3683 від 05.08.2016 ДАХК «Артем» до ТОВ «Трансфер групп» на 1 арк.;

117. Товарно-транспортні накладні №738628 від 04.07.2016, №43 від 08.07.2016, без номеру від 11.07.2016, №3935/1 від 21.07.2016 між ДАХК «Артем» та ТОВ «Трансфер групп» на 4 арк.;

118. Мобільний телефон VIAAN чорного кольору з двома сім-картами мобільного оператора «Київстар», IMEI-1: НОМЕР_2 ;

119. Мобільний телефон MEIZU U10, model: НОМЕР_3 , IMEI-1: НОМЕР_4 , IMEI-2: НОМЕР_5 ;

120. Мобільний телефон Lenovo чорного кольору IMEI-1: НОМЕР_6 , IMEI-2: НОМЕР_7 ;

121. Ноутбук марки «HP», model:17e078sr: s/n: 5cd3356410 із зарядним пристроєм до нього.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: