печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
21.11.2017 до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне:

Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 28.03.2017 за фактом учинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23.03.2017 невстановлені особи, перебуваючи у відділені АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи підроблені документи, шляхом обману заволоділи коштами у сумі 200 000 грн., які підлягали виплаті ОСОБА_5 , як гарантована сума компенсації від ФГВФО за належним їй вкладом у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що визнаний неплатоспроможним.

Слідчий вказує, що невстановленими особами під час отримання гарантованої суми використовувалася нотаріальна довіреність посвідчена приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_6 від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, 09.03.2017 та 13.03.2017 вказаним приватним нотаріусом посвідчено довіреності від 8 осіб також на ім`я зазначеного ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо представлення інтересів.

Згідно інформації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вкладниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) були: ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ); ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ); ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) та всіма вказаними особами гарантовані суми відшкодування отриманні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення оригіналів), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяву на видачу готівки № 13310165 від 10.03.2017;

- заяву на видачу готівки № 16325513 від 24.03.2017;

- заяву на видачу готівки № 16326868 від 24.03.2017;

- заяву на видачу готівки № 16325652 від 24.03.2017;

- опитувальник клієнта фізичної особи гр. ОСОБА_16 ;

- опитувальник клієнта фізичної особи гр. ОСОБА_10 ;

- опитувальник клієнта фізичної особи гр. ОСОБА_9 ;

- довіреність від 23.03.2017 від ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на офіційному нотаріальному бланку;

- довіреність від 23.03.2017 від ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на офіційному нотаріальному бланку;

- довіреність від 09.03.2017 від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на офіційному нотаріальному бланку;

- завірені копії паспортів з оригіналами підписів клієнта та працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі яких здійснювалась ідентифікація клієнтів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/69672/17-к;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1