Справа № 296/3328/18
УХВАЛА
Іменем України
13 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

ВСТАНОВИВ:

12.04.2018 слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №00000006 від 04 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 04.04.2017 по 15.11.2017 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи своїм службовим становищем діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які представляють інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », маючи намір на привласнення державних коштів, уклали ряд договорів із вказаним підприємством на суму понад 100 тис. грн., усвідомлюючи те, що зазначені договори не будуть виконані, та здійснили передоплату за цими договорами у повному обсязі. Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з невстановленими особами привласнили державні кошти на суму понад 100 тис. грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке задіяне у злочинній схемі, метою якого є здійснення конвертації безготівкових коштів у готівку, тобто проведення фінансових операцій не пов`язаних із веденням господарської діяльності безтоварних операцій, сприяння легально діючим суб`єктам господарювання в мінімізації податкових та інших зобов`язань шляхом їх перекладення на фіктивні підприємства, з послідуючою документальною легалізацією їх наслідків від імені фіктивних підприємств, для штучного збільшення показника валових витрат у результаті фінансово-господарської діяльності приховування фактично отриманих прибутків, для легалізації тіньових товарних потоків.

З метою створення видимого здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » легальних угод, підшукано ОСОБА_4 , який не будучи обізнаним в злочинних намірах, погодився за грошову винагороду зареєструвати підприємство на своє ім`я. У подальшому, отримані від контрагентів безготівкові кошти повинні були відразу перераховуватись з банківських рахунків СГД на розрахункові та карткові рахунки даного підприємства, з якого, в подальшому, за допомогою підставних осіб, на яких були оформлені підприємства з ознаками фіктивності, знімали грошові кошти у готівці, для подальшої передачі їх контрагентам, за вирахуванням заздалегідь обговорених відсотків від сум фіктивних угод.

Також встановлено, що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 , 1987 р.н., отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за третій квартал 2017 року дохід в розмірі 200 грн.

Опитаний з даного приводу ОСОБА_4 пояснив, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не має. Документи для перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підписав за винагороду у розмірі 500 грн. на прохання свого знайомого ОСОБА_5 , 1990 р.н.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до скоєного злочину можуть бути причетними: гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий в АДРЕСА_1 , який користується номером мобільного телефону № НОМЕР_1 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає в АДРЕСА_2 , який користується номером мобільного телефону № НОМЕР_2 оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Аналіз здобутих у ході досудового розслідування доказів, дає обґрунтовані підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до роздруківок телефонних з`єднань, шляхом їх вилучення, в сукупності з іншими доказами, отриманими в результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), коло осіб, причетних до скоєних злочину, та використати їх як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву, у якій підтримала вимоги клопотання та просила їх задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, дану інформацію іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ речей та документів, які містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів з вилученням даної інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , в його телекомунікаційних мережах та дозвіл вилучити наступні документи роздруківки з`єднань по номерах:

- № НОМЕР_2 за період з 04.04.2017 по час виконання ухвали,

а також до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , в його телекомунікаційних мережах та дозвіл вилучити наступні документи роздруківки з`єднань по номерах:

- № НОМЕР_1 за період з 04.04.2017 по час виконання ухвали,

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

3.Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

У разі необхідності, виклик представника підприємства, у якого знаходиться інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, прошу здійснити з використанням офіційної юридичної та електронної адрес підприємства, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - офіційна адреса: АДРЕСА_3 , факс: НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 .

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - офіційна адреса: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_5 .

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володільці документів зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1