печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9577/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майнові права на шість квартир у об`єкти незавершеного будівництва, що в АДРЕСА_1 на ділянках АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що використання кредитних коштів неможливо. Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000794 від 16.03.2017, за фактом неправомірних дій державного реєстратора КП «Бюро державної реєстрації Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області» ОСОБА_4 , щодо державної реєстрації права власності ПАТ «Київська пересувна механізована колона-2» (долі ПАТ «КПМК -2») на квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, від прокурора до суду надійшла заява про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться майно, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, як вказує слідчий у своєму клопотанні з якого вбачається, 13.08.2009 року між ПАТ «АКБ «Київ» та ПАТ «КПМК -2» укладено договір Міни. Відповідно до умов вказаного договору міни, ПАТ «КПМК -2» передало ПАТ АКБ «Київ» квартири АДРЕСА_4 та № 4, що у будинку № 140 по вул. Старокиївській, що в смт. Козин, Обухівський район, Київська область загальною вартістю 32 459 429,28 грн., а ПАТ АКБ «Київ» в свою чергу передало ПАТ «КПМК -2» майнові права на 6-ть квартир № № 152, 87, 19, 167, АДРЕСА_2 , та 20 у будинку, що будується за адресою м. Київ, вул. Староноводницька, 2-20 на ділянках 14 та 14-а, загальною вартістю 12 658 263, 88 гривень.

Згідно з п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 61 від 11.02.2015 «Про деякі питання участі Держави у виведенні з ринку публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ», АБ «УКРГАЗБАНК» бере участь у виведенні ПАТ «АКБ «КИЇВ» з ринку шляхом придбання його активів та зобов`язань.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 24.02.2015 № 128 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд, ФГВФО) прийнято рішення № 39 від 24.02.2015 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ «КИЇВ».

19.06.2015 між ПАТ «АКБ «КИЇВ» та АБ «УКРГАЗБАНК» укладено Договір про передачу приймаючому банку активів і зобов`язань неплатоспроможного банку. Відповідно до умов договору до АБ «УКРГАЗБАНК» перейшли у власність квартири АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 за ціною 3 785 000,00 грн. кожна.

20.06.2015 АБ «УКРГАЗБАНК» на підставі договору про передачу банку нерухомого майна від неплатоспроможного АКБ «Київ» зареєстровано право власності на вказані квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_6 прийнято їх на баланс банку з інвентарними номерами 3408_193 та 3408_194, балансовою вартістю по 3 785 000,00 грн. кожна.

Всупереч вищевказаного договору, рішенням Господарського суду Київської області від 18.11.2016, з володіння АБ «УКРГАЗБАНК», витребувано на користь ПАТ «КПМК-2» вищевказані квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_6 , і цим же рішенням суду, зобов`язано ПАТ «КПМК-2» повернути майнові права на зазначені квартири в ПАТ АКБ «Київ», яке фактично на час прийняття рішення суду припинило свою діяльність.

Далі, на підставі вказаного рішення суду, яким не передбачено державної реєстрації права власності, державний реєстратор КП «Бюро державної реєстрації Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області» ОСОБА_4 , здійснено державну реєстрацію права власності на квартири АДРЕСА_7 за ПАТ «КПМК-2».

Таким чином, станом на даний час з володіння Держави в особі АБ «УКРГАЗБАНК» вилучено квартири за АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 загальною вартістю 32 459 429,28 грн., та майнові права на квартири у будинку, що будується за адресою АДРЕСА_1 на ділянках АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , а саме: майнові права на 3-х кімнатну квартиру під АДРЕСА_8 , загальною площею 141,91 кв.м., майнові права на 3-х кімнатну квартиру під АДРЕСА_9 , загальною площею 134,42 кв.м., майнові права на 3-х кімнатну квартиру під АДРЕСА_10 , загальною площею 134,42 кв.м., майнові права на 3-х кімнатну квартиру під АДРЕСА_11 , що на 9 поверсі секції Б в будинку, що будується за адресою м. Київ, вул. Староноводницька, 2-20 ділянка АДРЕСА_2 , 4-х кімнатну квартиру під АДРЕСА_2 , що на 7 поверсі секції Г в будинку АДРЕСА_2 , майнові права на 3-х кімнатну квартиру під АДРЕСА_12 , майнові права на 3-х кімнатну квартиру під АДРЕСА_13 , загальною площею 197,91 кв.м.

Згідно інформації уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ АКБ «Київ» за № 25.2/48 від 09.02.2018 та інформації ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» № 148/2212/2018 від 13.02.2018, майнові права на квартири АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_17 на ділянках 14 та АДРЕСА_3 , загальною вартістю 12 658 263, 88 грн., на балансі ПАТ АКБ «Київ» та ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», не перебувають.

Право АБ «УКРГАЗБАНК» на майнові права на квартири АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_17 на ділянках 14 та АДРЕСА_3 , підтверджується договором «Міни» від 13.08.2009 та рішенням Господарського суду Київської області від 18.11.2016 року.

Окрім того, у слідства, є достатні підстави вважати, що на даний час у невстановлених осіб є намір вчинити дії, спрямовані на незаконну перереєстрацію права власності на нерухоме майно (об`єкт незавершеного будівництва розташованого а м. Київ, вул. Староноводницька, 2-20, на ділянках 14 та АДРЕСА_3 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 24.01.2018, - земельна ділянка Кадастровий номер № :82:068:0085 площею 3.0251 га., цільове призначення для іншої житлової забудови, землі житлової та громадської забудови, що за адресою м. Київ, вул. Староноводницька, 2-20, на праві приватної форми власності належить ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЯМСЬКИЙ» та передана для забудови (суперфіцій) ТзОВ «Староноводницький парк» , ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЯМСЬКИЙ» .

Нежитлова споруда (літера. А) загальною площею 1029, 90 кв.м., що в м. Київ, вул. Староноводницька, буд 2-20, на праві приватної власності, належить ТзОВ з іноземними інвестиціями за участю українського капіталу «Фірма «Надія» частка власності 1/1, .

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 19 лютого 2018 року в порядку ст. 98, 100, 110 КПК України, винесено постанову про визнання речовим доказом об`єкту незавершеного будівництва, що в м. Київ, вул. Староноводницька, 2-20 на ділянках 14 та 14-А.

Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майнові права на шість квартир у об`єкти незавершеного будівництва, що в м. Київ, вул. Староноводницька, 2-20 на ділянках 14 та 14-А.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт вказаного майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисників, представників чи законних представників, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов до висновку про те, що зазначене в клопотанні прокурора майно, на яке він просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів є доцільним, а отже, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 130, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майнові права на шість квартир у об`єкти незавершеного будівництва, що в м. Київ, вул. Староноводницька, 2-20 на ділянках АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а саме:

- на майнові права на 3-х кімнатну квартиру під АДРЕСА_8 , загальною площею 141,91 кв.м.;

- на майнові права на 3-х кімнатну квартиру під АДРЕСА_9 , загальною площею 134,42 кв.м.;

- на майнові права на 3-х кімнатну квартиру під АДРЕСА_10 , загальною площею 134,42 кв.м.;

- на майнові права на 3-х кімнатну квартиру під АДРЕСА_18 ділянка АДРЕСА_2 , 4-х кімнатну квартиру під АДРЕСА_2 , що на 7 поверсі секції Г в будинку АДРЕСА_2 ,

- на майнові права на 3-х кімнатну квартиру під АДРЕСА_12 ,

- на майнові права на 3-х кімнатну квартиру під АДРЕСА_13 , загальною площею 197,91 кв.м.

Заборонити розпоряджатися, відчужувати, користуватись будь-яким чином майновими правами на вказані квартири, юридичним та фізичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене у пункті 2 майнові права на квартири АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_17 на ділянках АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1