печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2015 року по жовтень 2016 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ) при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_7 ) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 717 977, 70 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбавало колісні пари у підприємств з ознаками фіктивності, а фактично попередніми власниками відповідних колісних пар були ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », то в даний час виникла необхідність у вилученні інформації та документів щодо колісних пар, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачало в адресу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », та які попередньо були у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл заступника начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_8 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме: Всіх документів щодо придбання наступних колісних пар:
№ колісної пари, виробник, рік№ колісної пари, виробник, рік№ колісної пари, виробник, рік№ колісної пари, виробник, рік№ колісної пари, виробник, рік
188617-5-8533448-5--915-54056-88244336-5-91
634887-5-929-6588-29-92
18735-імпорт-8541729-186--9029-8022-29-88
46845-5-865438-119--005-151-1226-01
5432-119--9029-2811-29-02
41749-39---895-4431-5-07
63371-29--9139-3835-39-86
52321-39---29-9139-7019-29-85
4102-39--2-91186-5296-8
65432-186--2-9129-664-93-71
203110-5--201250036-5-8839-5635-39-87
116511-5---5-9139-7892-29-79
-9239-0229-29-86
160855-5---29-8629-85-60-76
-905-51079-
303713-5---5-8929-9278-5-82
1-83
33661-5---29--199218764-5-93
131234-5--2---29-83
06624-5---29--1-96
--6-98
18209-39---29-9133829-5-0332814-5-93
69325-39---29-87100307-5--94
826326-186--9
926146-993--84
7336-93-88255834-5--29-9212686-119-79658219-5-91
306-9--9---96
3909-5--16-8929-3116-39-96
77872-х--1-925-33829-0356246-186-89
69561-5---29-915-1447-39-96
22319-186---9739-32798--96
63325-5---29-9093-26146--84
-93119-12686--87
50984-29---5-6629-9809-29-88
34437-93---87-6--10
22846-186-8-9960107-119-71
-8
22431-5---29-963-93-74
42383-39--1-7
41729-186--8
33448-5--9313364-5--88
50664-93-730749-196-9-9
5438-119-9340930-5-9
8798-186----88
111543-5-
8885-60-7601221-5-8---89
4762-39--9--
149278-5-8233450-5--8
5432-119--9
18764-5-9364990-5-0-
45724-29-829-84560-1-88
59290-39-9775-09-76119-20531-29-76
187-11-64-09229-
189-1164-0332459-5-4--29-91
80775-93---21--70
6781-186-8913364-5--6-19-79
120105-119--186-6-91
41701-39-89229-45724--29-96
9229-51757--29-06
72144-186-92115543-5--7-1
94214-29--6--29-88
9629-84560--29-82
64411-5-9925-13364--29-81
6347-119-982119-
18148-29--7929-72981--186-64
29-5697-39-8629-68019-39-87
29-7718-5-855-
29-94214-1-80
54056-5-8839-163058-5-76
29-9846-5-7629-88079-199036998-5-88
29-973-39-8029-93726--39-84
51079-5---8929-18148-1-82
18316-29--975296-196-6--96
139332-5-8230041-186-81

документів по взаємовідносинам з юридичними та фізичними особами в тому числі з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_10 ), які постачали в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних вище колісних пар, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів; документів по взаємовідносинам з юридичними та фізичними особами, які купували у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані вище колісні пари, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів; інформацію та документи, які складені при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_1 ), зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/11497/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 07.03.2018р.