Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/872/18
Провадження № 1-кс/711/316/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000359 від 05.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 369 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000359 від 05.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 369 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, на початку січня 2017 року (більш точну дату в ході досудового розслідування не представилося можливим встановити) вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 для подальшого сумісного налагоджування стосунків з правоохоронними органами з метою отримання можливості безперешкодного зайняття гральним бізнесом на території Черкаської області, зокрема з оперативним працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 - старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах ОСОБА_7 , який, у відповідності до Закону України «Про Національну поліцію» є представником влади та згідно своєї посадової інструкції уповноважений на виконання дій, направлених на виявлення та припинення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу на території Черкаської області. В подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 та переслідуючи мету безперешкодного зайняття гральним бізнесом на території Черкаської області 18 січня 2017 року прибули до м. Черкаси з метою особистої зустрічі з ОСОБА_7 , де зустрілися з останнім приблизно о 17 годині 40 хвилин біля приміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 і будучи об`єднані єдиним умислом, направленим на пропозицію надання службовій особі неправомірної вигоди за невчинення такою особою в їх інтересах дій з використанням наданої влади, при особистій розмові з ОСОБА_7 , достовірно усвідомлюючи службове становище останнього та наявність відповідних владних повноважень, висловили пропозицію надавати йому щомісячно неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 10000 (десять тисяч) гривень за невжиття останнім заходів, направлених на припинення незаконної діяльності, організованого ними грального бізнесу на території Черкаської області, зокрема в гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 і другому гральному закладі, який відкривається ними через певний час на території Черкаської області та за гарантування безперешкодної діяльності вказаних гральних закладів.

31.01.2018 під час тимчасового доступу до документів вилучена виписка по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , в ході якого виявлено, що грошові кошти перераховував ОСОБА_5 з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Допитана в якості свідка оператор грального закладу ОСОБА_8 вказала, що гральний заклад почав працювати з осені 2016 року та виручені за гральний бізнес грошові кошти перерахвувалися на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На даний час виникла необхідність в дослідженні руху коштів, які перераховувалися на рахунок ОСОБА_5 з метою встановлення тривалості факту зайняття гральним бізнесом.

Враховуючи, що дані щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 01.01.2016 по 15.02.2017, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.09.2016 по 15.02.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, з можливість їх вилучити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000359 від 05.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 369 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:
1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.
2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;
4. Системи охорони банків та клієнтів;
5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи, що, відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді за період з 01.09.2016 по 15.02.2017 по картці/рахунку № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_5 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000359 від 05.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 369 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді за період з 01.09.2016 по 15.02.2017 по картці/рахунку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Зобов`язати належних посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1