печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 березня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 00010828, зареєстрованому 13.09.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 1 ст. 364-1 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.
Орган досудового розслідування вказує, що посадові особи ВАТ «Туристичний комплекс «Черемош» спільно з ОСОБА_4 , посадовими особами КП «Екопласт» та інші невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать ПАТ КБ «Надра».
Окрім цього у лютому 2015 року, перший віце-президент ПАТ КБ «Надра» ОСОБА_5 , всупереч інтересам служби, шляхом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, видала кредитні кошти ОСОБА_4 та КП «Екопласт», чим завдала ПАТ КБ «Надра» матеріальної шкоди.
Так позичальник ОСОБА_4 , який одночасно являється власником проективного підприємства «Екопласт» громадської організації «Київська міська організація інвалідів «Наша справа», а також акціонером (17703 шт. іменних акцій, а за офіційно не підтвердженими даним власником) та членом Спостережної ради Генерального агентства по туризму в Чернігівській області ВАТ «Туристичний комплекс «Черемош», будучи наділеним широкими повноваженнями, у тому числі по здійсненню контролю за діяльністю Генерального директора ВАТ «Туристичний комплекс «Черемош» (на той час ОСОБА_6 ) та відповідно п. 12.2.5 Статуту має безпосереднє відношення до обрання Генерального директора або припинення його повноважень, переслідуючи власні корисливі мотиви та, маючи на меті отримання в незаконний спосіб суму 3 800 000 дол. США, без наміру повертати кредитний борг у тому числі за рахунок реалізації заставного майна-будівель готелю «Черемош», спільно зі своїми нижче вказаними співзмовниками, вчинили стосовно ВАТ «КБ «Надра» протиправні діяння при наступних обставинах.
За попередньо розробленою, не виключно що безпосередньо, ОСОБА_4 , фінансово-злочинною схемою, останній втягнув в злочинну діяльність колишніх Генерального директора ВАТ «Туристичний комплекс «Черемош» ОСОБА_6 , її заступника ОСОБА_7 та членів Спостережної ради цього ж товариства в особі Голови - ОСОБА_8 і члена ради ОСОБА_9 , між якими заздалегідь здійснив розподіл ролей для досягнення своєї злочинної мети щодо отримання в незаконний спосіб у ВАТ КБ «Надра» кредитних коштів в особливо великих розмірах за рахунок забезпечення кредитних договорів заставним майном ВАТ «Туристичний комплекс «Черемош».
25 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суддя м. Києва ухвалив накласти арешт на майно, а саме на будівлі готельного комплексу, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі: готель літ. А площею 23289,70 кв.м., що складається з приміщень: готельного господарства площею 11809,40 кв.м., бюро по туризму площею 87,10 кв.м, ресторанного господарства площею 3403,0 кв.м, автогосподарства площею 61,10 кв.м., мініпивзавода площею 142,0 кв.м, приміщень іншого призначення площею 7787,10 кв.м.; бокси для автомобілів №1-9 літ. Б площею 270,20 кв.м.; гараж- бокс літ В площею 54,90 кв. м.; трансформаторна електропідстанція літ. Г площею 125,10 кв.м., будівля для збереження ємкостей літ. Д площею 76,0 кв.м.; контрольно-технічний пункт літ. Ж площею 3,90 кв.м., яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 21 жовтня 2017 року належить ПАТ «Туристичний комплекс Черемош» (код за ), із забороною для особи на майно якої накладено арешт, інших осіб у володінні яких перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Однак арешт на земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вулиця Комарова Володимира, 13а, кадастровий номер :08:002:0043, площею 2.754, накладений не був.
07.03.2018 року прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадження управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України було подано клопотання про накладення арешту на земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вулиця Комарова Володимира, 13а, кадастровий номер :08:002:0043, площею 2.75 до Печерського районного суду міста Києва однак дане клопотання було повернуто для усунення недоліків у зв`язку з не вказаним власником вище вказаної земельної ділянки.
Встановлено, що земельна ділянка за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вулиця Комарова Володимира, 13а, має кадастровий номер :08:002:0043 загальною площею 2.754 га та відповідно до відомості про суб`єкта речового права на земельну ділянку перебуває на праві оренди Генерального агентства по туризму в Чернігівській області відкритого акціонерного товариства «Туристичний комплекс «Черемош», ЄДРПОУ 2574248.
Враховуючи вищевикладене, у діяннях невстановлених осіб містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки мають на меті порушення прав власності ПАТ КБ «Надра Банк» шляхом незаконного заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах.
В судове засідання прокурор не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав, просив проводити розгляд провадження у його відсутність.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.
Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає конфіскацію грошових коштів або іншого майна здобутого злочинним шляхом.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальноїконфіскації;
3) конфіскації майна як виду покаранняабо заходу кримінально-правового характеру щодоюридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільнийпозов), чистягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
На даний час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що невстановлені особи, яківчинили кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, будучи завчасно обізнаними про надходження до слідчого судді клопотання слідчого про арешт майна, можуть вжити заходів щодо його швидкого відчуження на користь третіх осіб з метою уникнення покарання в частині конфіскації.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів та їх цілісності, прав кредиторів, прав володільців даного майна та інтересів держави, можливого застосування покарання у вигляді конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Комарова Володимира, 13а, кадастровий номер :08:002:0043, площею 2.754 на якій розташований готельний комплекс «ЧЕРЕМОШ».
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Накласти арешт на земельну ділянку за адресою:Чернівецька область, м. Чернівці, вулиця Комарова Володимира, 13а, кадастровий номер :08:002:0043, площею 2.754 га, яка належить Чернівецькій міській раді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1