Справа № 308/660/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 січня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000038 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
У проваджені слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000038, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

04.10.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 03.10.2017 року, згідно вимог ст. 237 КПК України, проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовано житловий будинок та підсобні приміщення, які належать на праві приватної власності ОСОБА_3 .. Під час проведення огляду виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку України (з маркуванням «Duty free only»), а саме: 10400 пачок «Complіment Amber 1», 10720 пачок «Complіment Blue 3», 5000 пачок «Complіment Pink 4», 7290 пачок «Complіment Violet 5», 500 пачок «Marvel Blue King Size», 1480 пачок «Marvel strawberry 3», а також «Rothmans Royals Demi blue exclusive» з марками акцизного податку України у кількості 13200 пачок.

Відповідно до експертного висновку № 114 від 13.10.2017 року надані на дослідження тютюнові вироби марки «Complіment Amber 1», «Complіment Blue 3», «Complіment Pink 4», «Complіment Violet 5», «Marvel Blue King Size», «Marvel strawberry 3», які виявлені за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають вимогам чинного законодавства України, зокрема реалізація на території України тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка, наявності передбачених законодавством документів та належного маркування заборонена.

В наданому поясненні ОСОБА_3 зазначив, що вилучені тютюнові вироби йому не належать та відношення до незаконно виготовлених тютюнових виробів не має. Вилучені в нього тютюнові вироби належать його знайомому ОСОБА_4 , який 01.10.2017 року їх привіз на тимчасове зберігання. ОСОБА_3 на запитання слідчого згідно ст.63 Конституції України від дачі показань відмовився.

Водночас, згідно пояснень ОСОБА_4 , виявлені за адресою: АДРЕСА_1 , тютюнові вироби належать йому. 30.09.2017 року він у с.Лиманка Овідіопольського району Одеської області в торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав тютюнові вироби 13200 пачок марки «Rothmans Demi» по ціні 21 грн. 70 коп. Під час придбання тютюнових виробів ним було сплачено в касі підприємства 286440 гривень та отримано три чеки про оплату (№00149096, №000149095 від 30.09.2017 року, з його слів один загубив). Також ОСОБА_4 пояснив, що він від ОСОБА_5 , який працює в торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має доступ до акційних товарів, придбав тютюнові вироби «Marvel» по ціні 115 гривень за один блок та «Complіment» по ціні 126 гривень за один блок без марок акцизного податку України. За придбані тютюнові вироби ним було оплачено кошти в сумі 443736 гривень. Придбані тютюнові вироби ОСОБА_4 привіз 01.10.2017 року на зберігання ОСОБА_3 04.10.2017 року йому зателефонував останній та повідомив, що до нього додому прийшли працівники податкової поліції з обшуком та вилучили сигарети залишені у нього на зберіганні.

Згідно чеків №00149096, №000149095 від 30.09.2017 року встановлено, що покупцем вищевказаних тютюнових виробів є ПП « ОСОБА_6 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_7 .

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. №2559 від 21.11.2017 року фізична особа ОСОБА_4 офіційно зареєстрованою довіреною особою жодного клієнта «МЕТРО» не виступав, самостійно клієнтом Товариства не реєструвався, документально підтверджених фінансово-господарських взаємовідносин з ОСОБА_4 . Товариство не мало.

Допитаний як свідок директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 показав, що тютюнові вироби не придбавав та не збував. З громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_3 не знайомий.

13.12.2017 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Допитаний як підозрюваний ОСОБА_3 вину у вчиненні злочину не визнав та повідомив, що сам факт виявлення тютюнових виробів в його гаражних та підсобних приміщеннях не утворює складу злочину та не вказує на його причетність до даних обставин. ОСОБА_3 на запитання слідчого згідно ст.63 Конституції України від дачі показань відмовився.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування підлягають встановленню всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, з метою отримання додаткових доказів у встановленні винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення та отриманні додаткових відомостей про наявність попередньої змови між ними, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора мобільної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, у комплексі з іншими процесуальними діями, дасть можливість слідству отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для фіксації відомостей про обставини здійснення незаконної діяльності даних осіб. Також в ході досудового розслідування встановлено абонентський номер, яким користується чи користувався ОСОБА_4 НОМЕР_2 .

Враховуючи вищенаведене, слідчий у клопотанні з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та отримання додаткових доказів, що можуть вказувати на наявність вини у діях осіб та їх попередньої змови, а також те, що свідчення вказаних осіб, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, просить постановити ухвалу про надання старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №0000038 старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000038 (або іншій уповноваженій особі за дорученням, постановою, у порядку ст. 40 КПК України або у відповідності до ч.6 ст. 218 КПК України) дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містять інформацію про: абонента, що користується (чи користувався) абонентським номером НОМЕР_2 , у період з 01.09.2017 року по 01.11.2017 року, в тому числі із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, адресу, паспортні дані (у разі наявності такої інформації), вказати ІМЕІ телефону, яким користувались; з`єднання абонента, що користується або користувався абонентським номером НОМЕР_2 , у період з 01.09.2017 року по 01.11.2017 року та інформацію про номери з`єднаних абонентів, дати, час, тривалість з`єднань, адреси веж, через які проводився зв`язок із прив`язкою до базових станцій. Термін дії ухвали встановити строком один місяць з моменту проголошення.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, направив на адресу суду клопотання в якому підтримав подане клопотання просить його задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене, та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містять інформацію про: абонента, що користується (чи користувався) абонентським номером НОМЕР_2 , у період з 01.09.2017 року по 01.11.2017 року, в тому числі із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, адресу, паспортні дані (у разі наявності такої інформації), вказати ІМЕІ телефону, яким користувались; з`єднання абонента, що користується або користувався абонентським номером НОМЕР_2 , у період з 01.09.2017 року по 01.11.2017 року та про номери з`єднаних абонентів, дати, час, тривалість з`єднань, адреси веж, через які проводився зв`язок із прив`язкою до базових станцій, з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді, а отже приходжу до висновку, що клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Згідно ст.41 КПК України оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , органів ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно п. 3 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тому вимога слідчого надати іншій уповноваженій особі за дорученням, постановою, у порядку ст.40 КПК України або у відповідності до ч.6 ст.218 КПК України дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволенню не підлягає.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000038 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №0000038 старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000038 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містять інформацію про:

- абонента, що користується (чи користувався) абонентським номером НОМЕР_2 , у період з 01.09.2017 року по 01.11.2017 року, в тому числі із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, адресу, паспортні дані (у разі наявності такої інформації), вказати ІМЕІ телефону, яким користувались;

- з`єднання абонента, що користується або користувався абонентським номером НОМЕР_2 , у період з 01.09.2017 року по 01.11.2017 року та інформацію про номери з`єднаних абонентів, дати, час, тривалість з`єднань, адреси веж, через які проводився зв`язок із прив`язкою до базових станцій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1