У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 грудня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000034 від 19.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

СУ ГУПН в Одеській області здійснюєтьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000034 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України - зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, якщо воно спричинило тяжкі наслідки КК України,та ч. 2 ст. 364 КК України - умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування епізоду з попередньо-визначеною кримінально-правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України перевіряється факт зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїми повноваженнями та службовим становищем шляхом примусу посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » до укладання угод, які є економічно невигідними для підприємства та призведуть до його банкрутства. Крім того, в результаті змови між керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 », власником яких є одна і та сама компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відбувається недоотримання коштів до державного бюджету, у вигляді несплати вищеназваними підприємствами компенсаційних витрат за оренду державного майна (об`єктів портової інфраструктури).

У ході досудового розслідування епізоду з попередньо-визначеною кримінально-правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364-1 КК України перевіряється факт зловживання повноваженнями службовими особами ПП « ОСОБА_5 » під час виконання договірних обов`язків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом укладання фіктивних договорів, підробки фінансових документів, складання податкової звітності, тощо, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням установлено, що до прокуратури Одеської області 20.09.2017 надійшло звернення народних депутатів України ОСОБА_7 та інших в інтересах ПП « ОСОБА_8 » щодо зловживання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїми повноваженнями та службовим становищем, а також можливого кримінального правопорушення.

На думку заявників, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » зловживаючи службовим становищем, з метою незаконного збагачення, здійснюють тиск на підприємницьку діяльність ПП « ОСОБА_8 » та змушують на підписання умов, які є економічно невигідними для вказаного підприємства, що в свою чергу приведе до його банкрутства.

Крім того, в результаті змови між керівництвомДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » таПП « ОСОБА_9 », власником яких є одна і таж сама компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувається недоотримання коштів до державного бюджету, шляхом несплати вищезазначеними підприємствами компенсаційних витрат за оренду державного майна (об`єктів портової інфраструктури).

Прокурором під час досудового розслідування в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України, 18.10.2017 за № 16-10272-17 вих. на адресу Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скеровувався запит щодо надання до місцевої прокуратури переліку стивідорних компаній (портових операторів), з зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи, які здійснюють господарську діяльність на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідь на зазначений запит, Білгород-Дністровська філіяДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направила лист, з якого вбачається, що на теперішній час укладено договори про забезпечення доступу портового оператора до причалу (до 31.12.2017) з наступними контрагентами: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

На думку прокурора, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні копій документів, а також отриманні інформації, яка зберігається у комп`ютерах, що розташовані в приміщеннях ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_1 ,що надастьможливість встановити або спростувати наявність в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » ознак злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364та ч. 2 ст. 364-1 КК України, оскільки наявна в них інформація про предмети укладених договорів,обсяги виконаних робіт та наданих послуг, поставлених товарів та матеріалів, сплачених за це коштів, складених при цьому документів, службових осіб, які їх підписували, обсяг їх повноважень та часу виконання покладених обов`язків в своїй сукупності і утворюють масив інформації, який необхідний для доказування у кримінальному провадженні.
Прокурор написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без виклику представників ПП « ОСОБА_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, зазначені у клопотанні прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, що представники ПП « ОСОБА_6 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000034 від 19.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій реєстраційних та статутних документів ПП « ОСОБА_6 », належним чином завірених копій балансів ПП « ОСОБА_6 » за 2016 рік та трьох кварталів 2017 року, належним чином завіреної копії оборотно-сальдової відомості ПП « ОСОБА_6 » за 2016 рік та станом на 01.11.2017, належним чином завірені копії договору суборенди індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності укладені між ПП « ОСОБА_6 », за погодженням з керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належним чином завірені додаткових угод до зазначених договорів суборенди, належним чином завірені копії листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ПП « ОСОБА_6 », належним чином засвідченої копії договорів про надання послуг між ПП « ОСОБА_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належним чином засвідчені копії додаткових угод до зазначеного договорів, належним чином завірені копії коносаментів, Генеральних актів, щодо кількості перевантажених тон вантажу за договорами про компенсацію за використання інфраструктури укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_6 », належним чином завірені акти наданих послуг та виставлених рахунків, належним чином завірені копії платіжних документів по розрахунках за зазначеними договором і додатковими угодами до нього, належним чином завірених актів звірки розрахунків, належним чином завірені копії інформації щодо перевантажених тон вантажу, належним чином завірених копій договорів про компенсацію за використання інфраструктури, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » та всіх додаткових угод до цих договорів, належним чином завірені копії коносаментів, Генеральних актів щодо кількості перевантажених тон вантажу, належним чином завірені акти наданих послуг та виставлених рахунків, належним чином завірені копії платіжних документів по розрахунках за зазначеними договорами належним чином завірених копій договорів про відшкодування витрат на утримання орендованого майна укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Балансоутримувачем) та ПП « ОСОБА_6 », належним чином завірених копій документів, в тому числі, але не виключно: листування, договорів, додаткових угод до них, актів виконаних робіт, документів, що засвідчують факти оплати по взаємовідносинах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_6 », належним чином засвідчених схем переданих в оренду ПП « ОСОБА_6 » кранів (за наявності) з зазначенням номеру крану та інвентарного номеру, а також належним чином засвідчені копії іншої документації; належним чином засвідченої Копії фінансової звітності: Форма 1 Баланс станом на 31.12.2016р., 30.09.2017р.; Форма 2 - Звіт про фінансові результати за 2016р. та 9 місяців 2017р.; Форма 3 - Звіт про рух грошових коштів станом на 31.12.2016р.; Форма 4 - Звіт про власний капітал станом на 31.12.2016р; Форма 5 - Примітки та пояснення дорічної фін. звітності за 2016р.; Діючий Наказ про облікову політику підприємства; Копії Регістрів бух.обліку та первинних документів до них: Оборотно- сальдові відомості по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р.; Журнали- ордери та оборотно сальдові відомості по рахунках: № 30, 31 усі поточні рахунки та каси помісячно за період 2016р. - 2017р. № 36- по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р. та у розрізі контрагентів № 63, - по місяцях за період 2016р. -10місяців 2017р. та у розрізі контрагентів, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ДП" ІНФОРМАЦІЯ_2 "; № 66 у розрізі місяців за період 2016р. та 10місяців 2017р. Копії первинних документів: затверджений штатний розклад зі штатною розстановкою, який діяв у періоді 2016р. та 10 місяців 2017р.,табелі робочого часу за період 2016р. та 10 місяців 2017р. по місяцях, відомості нарахування заробітної плати по місяцях за період 2016р. та 10 місяців 2017р., нарахування премій (Накази) за період 2016р. та 10 місяців 2017р., затверджені посадові інструкції ключового управлінського персоналу, порядок оплати праці по категоріям працівників, Положення про оплату праці (Кол. Договор), Наказ про встановлення термінів виплати заробітної плати, робочі технологічні карти по номенклатурі вантажу.Копії посвідчень з охорони праці та протоколи здачі іспитів з охорони праці (докер-механізатор, тальман, кранівників, водіїв навантажувача), а також належним чином засвідчені копії іншої документації, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, яка зберігаються в приміщенні ПП « ОСОБА_9 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальні особи ПП « ОСОБА_9 » зобов`язані надати доступ до вказаних документів а також до інформації, яка зберігається у комп`ютерах, що розташовані в приміщеннях ПП « ОСОБА_9 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій необхідної інформації без вилучення комп`ютерів та їх складових, прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим у кримінальному провадженні, а також задорученням прокурорів та слідчих співробітникам оперативних підрозділів.
Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення, тобто до 11.01.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11.12.2017