печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі заявника ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням директора Товариства з обмеженою відповідальністю «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2017 року у кримінальному провадженні № 0000134,-
В С Т А Н О В И В:
У провадження Печерського районного суду м. Києва 07.09.2017 надійшло клопотання директора ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» ОСОБА_3 , яке передано слідчому судді 08.09.2017, про скасування арешту, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва в рамках к/п № 0000134 на майно, що належить ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» та яке було вилучено під час проведення обшуку 20.07.2017 в офісному приміщенні транзитно-конвертаційної групи за адресою: м. Львів, площа Галицька буд. 15 та в офісному приміщенні транзитно-конвертаційної групи за адресою: АДРЕСА_1 .
Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано, також посилається на те, що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна.
Слідчий суддя, заслухавши заявника обґрунтування заявленого клопотання, слідчого ОСОБА_4 , який не заперечував проти його задоволення, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 08.11.2016 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ст.212 ч.3 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2017 задоволено клопотання органу досудового розслідування та накладено арешт, окрім іншого і на майно, яке було вилучено під час проведення обшуків 20.07.2017 в офісних приміщеннях транзитно-конвертаційної групи за адресою: м. Львів, площа Галицька буд. 15 та за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України, якою визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється впровадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю, або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).
Натомість, під час судового розгляду слідчий, визнав доводи та вимоги клопотання про скасування арешту майна та пояснив, що на даній стадії досудового розслідування відпала необхідність в арешті вилученого майна ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС», оскільки досудовим розслідуванням не встановлено, фактичних даних, які б свідчили, що воно має значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення.
За викладених обставин, слідчий суддя враховує процесуальну позицію слідчого щодо згоди із вимогами клопотання, а відтак, виходячи з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» та скасування арешту майна.
Керуючись ст. ст. 170,172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання про скасування арешту задовольнити.
Скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/42498/17-к від 24.07.2017, на документи, предмети, речі, що належать ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС», які вилучено під час проведення обшуків в офісних приміщеннях транзитно-конвертаційної групи,
1) в офісному приміщенні за адресою: м. Львів, пл. Галицька, буд. 15:
- жорсткий диск S/N 5VMDFLGX 1 шт.;

- флеш накопичувач зеленого кольору з написом № 16.06-17975 1 шт.;

- моноблок сірого кольору без розпізнавальних знаків, написів, на лицьовій стороні зображено торговельну марку Apple 1 шт.;

- печатка підприємства ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код за ЄДР 403608164) 2 шт.;

- оригінали установчих документів ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код за ЄДР 403608164) на 135 аркушах;

- чекова книжка ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код за ЄДР 403608164) на 25 чеків для отримання готівки №№ від МА 1459726 до МА 1459750 по рахунку № НОМЕР_1 на 25 арк.;

- чекова книжка ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код за ЄДР 403608164) на 25 чеків для отримання готівки №№ від МА 3602201 до МА 3602225 по рахунку № НОМЕР_2 на 25 арк.;

- чекова книжка ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код за ЄДР 403608164) на 25 чеків для отримання готівки №№ від МА 4351101 до МА 4351125 по рахунку № НОМЕР_1 на 25 арк.;

- чекова книжка ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код за ЄДР 403608164) на 25 чеків для отримання готівки №№ від ЯЯ 1149126 до ЯЯ 1149150 по рахунку № НОМЕР_3 на 25 арк.;

- чекова книжка ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код за ЄДР 403608164) на 25 чеків для отримання готівки №№ від НОМЕР_4 до МА 1805150 по рахунку № НОМЕР_5 на 25 арк.;

- чекова книжка ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код за ЄДР 403608164) на 25 чеків для отримання готівки №№ від НОМЕР_6 до МА 2881625 по рахунку № НОМЕР_7 на 25 арк.;

- чекова книжка ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код за ЄДР 403608164) на 25 чеків для отримання готівки №№ від МА 2880901 до МА 2880925 по рахунку № НОМЕР_7 на 25 арк.;

2) в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 :
- моноблок сірого кольору iMac S/NW87404CBX86 1 шт.;

- жорсткий диск WesternDigital WD S/N WCAD16376610 1 шт.;

- жорсткий диск WD Blue 500 GB S/N WMC2E6019275 1 шт.;

- носій інформації сірого кольору LacieDesignBy F/A/ Porshe 1 шт.;

- печатка підприємства ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код за ЄДР 403608164) 1 шт.;

- чекова книжка ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код за ЄДР 403608164) на 25 чеків для отримання готівки №№ від МА 4349851 до МА 4349875 по рахунку № НОМЕР_8 на 5 арк.;

- чекова книжка ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код за ЄДР 403608164) на 25 чеків для отримання готівки №№ від МА 3460426 до МА 3460450 по рахунку № НОМЕР_8 на 15 арк.;

- чекова книжка ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код за ЄДР 403608164) на 25 чеків для отримання готівки №№ від ЛВ 5651676 до ЛВ 5651700 по рахунку № НОМЕР_9 на 26 арк.;

- чекова книжка ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код за ЄДР 403608164) на 25 чеків для отримання готівки №№ від НОМЕР_10 до МА 4349275 по рахунку № НОМЕР_8 на 7 арк.;

- чекова книжка ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код за ЄДР 403608164) на 25 чеків для отримання готівки №№ від НОМЕР_11 до МА 4349950 по рахунку № НОМЕР_8 на 10 арк.;

- чекова книжка ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код за ЄДР 403608164) на 25 чеків для отримання готівки №№ від НОМЕР_12 до МА 4349400 по рахунку № НОМЕР_8 на 7 арк.;

- чекова книжка ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код за ЄДР 403608164) на 25 чеків для отримання готівки №№ від МА 1635951 до МА 1635975 по рахунку № НОМЕР_13 на 25 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1