печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0003393 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) та його територіальними підрозділами (філіями).

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003393 від 16.11.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , починаючи з 2008 року створив та забезпечив діяльність злочинної організації, яка як структурний підрозділ у березні 2010 року увійшла до злочинної організації ОСОБА_6 , метою якої було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснював керівництво структурним підрозділом такої організації, а також протягом січня 2010 року лютого 2014 року приймав участь у злочинах.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0003393 прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та/або за його дорученням тимчасовий доступ для ознайомлення та вилучення (виїмки) оригіналів документів по рахунку: НОМЕР_1 за період часу з дати відкриття рахунку по даний час або на час його закриття, а саме:

-документів ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі яких було відкрито рахунок за вищевказаним номером, документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даному рахунку, відомості про право користування даним рахунком в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування, тощо);

-виписки про рух коштів по вищевказаному рахунку, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з моменту відкриття рахунку по даний час, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів;

-виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком НОМЕР_1 , відкритого компанією LARX ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії LARX ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-фотознімків особи (представника) LARX INVESTMENTS LIMITED, якщо представниками банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , робились такі при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , та його обслуговуванні.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49505/17-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3