печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7528/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001212, -

В С Т А Н О В И В :
12.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, що було вилучене під час обшуку 08.02.2018 у кримінальному провадженні № 0001212.
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001212 за фактами систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди службовими особами за вчинення службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дій з використанням службового становища в складі організованої групи та набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, незаконного зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту наркотичних засобів у особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 368-2 та ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що організованою групою створено ряд підприємств на території м. Києва, які використовують у всесвітній мережі Інтернет власні веб-сайти на яких рекламують надання посередницьких послуг щодо всупереч установленому порядку поза існуючою чергою швидкого отримання біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон з зазначенням вартості в залежності від терміну виготовлення документу. Так вартість отримання паспорту протягом 1 робочого дня становить від 18000 грн., 3 робочих днів 11000 грн., 5-7 робочих днів 7000 грн., 10-14 робочих днів 4500 грн. Відповідно до відведених ролей представники зазначених підприємств займаються підготовчим етапом з оформлення закордонних паспортів, а саме ведуть готівковий розрахунок за оформлення закордонного паспорта, заповнюють бланк-заяву та роблять ксерокопії документів. Після проведення вказаних дій, працівники офісів відповідно до плану, відомого усім учасникам організованої групи, скеровують замовників послуги до різних відділів централізованого оформлення документів ГУ ДМС у місті Києві для зустрічі з особою посередником, якому передається пакет документів, після ознайомлення з якими останній самостійно за власні кошти сплачує вартість адміністративних послуг, вартість бланку паспорту та отримані квитанції надає замовнику і повідомляє про необхідність зайти до визначеного ним службового кабінету. Крім цього можливе відразу направлення замовника до конкретного кабінету відділів централізованого оформлення документів ГУ ДМС у місті Києві. У кабінеті працівники відділу, які входять до складу організованої групи, відповідно до своїх повноважень здійснюють фотографування та сканування відтисків пальців рук замовника. Дані дії проходять без відповідного оформлення електронної черги або попередньої реєстрації на сайті ГУ ДМС України у місті Києві. В цей час особи, які офіційно зареєструвалися в електронній черзі не викликаються до зазначеного кабінету, оскільки перевага надається «замовникам», які сплатили неправомірну вигоду. В подальшому отримані грошові кошти у вигляді неправомірної вигоди розподіляються між представниками компаній, службовими особами ГУ ДМС України у місті Києві та службовими особами підпорядкованих йому територіальних підрозділів відповідно до попередньої злочинної домовленості.
Дії зазначених службових осіб та працівників ГУ ДМС у місті Києві щодо створення умов по позачерговому отриманню паспортів громадян України для виїзду за кордон та отриманню за це неправомірної винагороди як особисто так і особами, які представляють приватні структури, характеризуються стійким об`єднанням, з єдиним планом та розподілом функцій учасників групи.
До вказаної незаконної діяльності причетні співробітники відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУ ДМС у місті Києві, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працює начальником відділу централізованого оформлення документів № 2 ГУ ДМС у місті Києві, надає незаконні вказівки своїм підлеглим, а саме своєму заступнику ОСОБА_5 , головним спеціалістам вказаного відділу щодо прийняття без відповідної черги осіб для здачі документів щодо отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон, отримує за це неправомірну вигоду, яку розподіляє як між своїми підлеглими, так і передає службовим особам ГУ ДМС України в місті Києві, а також службовим особам ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» для позачергового виготовлення останніми паспортів щодо визначених ОСОБА_4 особам.
Установлено, що ОСОБА_4 за допомогою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який працює у ДМС України, однак фактично знаходиться на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» () та інших невстановлених осіб за неправомірну вигоду домовляється щодо прискорення друку паспортів громадян України для виїзду за кордон поза чергою та їх подальше направлення до відповідних підрозділів ДМС України.
Крім того установлено, що до вказаної незаконної діяльності працівників ГУ ДМС України у м. Києві щодо отримання неправомірної вигоди, причетний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відповідно до відведеної йому злочинної ролі виступає посередником між службовими особами ГУ ДМС України у місті Києві та особами які виступають замовниками біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон, а заме здійснює передачу неправомірної вигоди службовим особам.
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_8 , причетний до незаконного зберігання, перевезення з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів.
Так, 11.01.2018 ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_8 та іншими особами незаконно перевіз з метою збуту та збув в приміщенні ресторану «Mamamia», розташованого за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 6, наркотичний засіб «кокаїн», вагою приблизно 1 г за грошові кошти 4300 грн. Також 16.01.2018 ОСОБА_7 діючи спільно з ОСОБА_8 та іншими особами незаконно перевіз з метою збуту та збув біля приміщення ресторану «Mamamia», розташованого за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 6, наркотичний засіб кокаїн, вагою приблизно 5 г за грошові кошти в сумі 21000 грн.
Крім того, 17.01.2018 ОСОБА_7 діючи спільно з ОСОБА_8 та іншими особами незаконно перевіз з метою збуту та збув біля приміщення магазину «Сільпо», розташованого за адресою: м. Київ, пр-т. Правди, 58 наркотичний засіб «кокаїн», вагою близько 40 г за грошові кошти в сумі 5200 доларів США.
Встановлено, що однією з компаній, які направляють клієнтів відповідно до попередньої злочинної домовленості до підпорядкованих територіальних підрозділів ГУ ДМС України в м. Києві є фізична особа підприємець ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ), яка фактично знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та в подальшому частину отриманих коштів остання передає особам в якості неправомірної вигоди.
08.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 каб. 329, де здійснює свою діяльність фізична особа підприємець ОСОБА_9 , було проведено обшук, в результаті якого тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 38 900 гривень, оскільки було достатньо підстав вважати, що вказані грошові кошти здобуті злочинним шляхом та підтвердження офіційного походження вказаних грошових коштів не надано.
Оскільки зазначені предмети та речі відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на вище зазначене майно.
В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_10 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, приходить до висновку, що з метою збереження речових необхідно накласти арешт на грошові кошти в сумі 38 900 гривень, які були вилучені в кабінеті АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність фізична особа підприємець ОСОБА_9 .
Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001212 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 38 900 гривень, які були вилучені в кабінеті АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність фізична особа підприємець ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ).
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1