Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/920/18
Провадження № 1-кс/711/341/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні № 0000296 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № 0000296 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000296 від 17.08.2017 року за матеріалами УСБУ у Черкаській області щодо вчинення замаху на розтрату державного майна службовими особами Черкаського обласного дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» та ТОВ «МАКК-ТРЕЙД».

В ході досудового розслідування встановлено, що на балансі Черкаського ОДП «Хліб України» перебуває нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 53, загальною площею 2 496,2 м2 та оціночною вартістю 1 млн 288 тис грн.

20.05.2016 року Черкаське ОДП ДАК «Хліб України» та ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» уклало договір оренди нерухомого майна, яким передало вищевказану будівлю у користування ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» за значно заниженою вартістю (5 тис. грн/місяць). Водночас, зі сторони Черкаського ОДП ДАК «Хліб України» договір підписував директор ОСОБА_5 , а зі сторони ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» - ОСОБА_6 , яка являється дружиною ОСОБА_5 .

Поряд з цим, в порушення п.п 2,3 Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 №296, 10.04.2017 року між Черкаським ОДП ДАК «Хліб України» та ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» укладено договір №10/04 про спільну діяльність, відповідно до якого передбачено оформлення права власності на частки в Об`єкті між сторонами договору, а саме на нежитлове приміщення інженерно-лабораторного корпусу, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 53, загальною площею 2417,3 м 2. Пунктом 7.2 розділу 7 Договору, передбачено, що підставою для оформлення права власності є закінчення реконструкції (поліпшення) Об`єкту та отримання відповідної декларації від Інспекції ДАБК.

Однак, рішення про зміну правового режиму майна Черкаського ОДП ДАК «Хліб України» Кабінетом Міністрів України та/або правлінням ДАК «Хліб України» - не приймалось. Відповідно до вищезазначеного, майно, а саме нежитлове приміщення інженерно-лабораторного корпусу не передавалось у власність ЧОДП ДАК «Хліб України», а лише надавалось йому для здійснення статутної діяльності.

19.09.2017 року до матеріалів даного кримінального провадження приєднано звернення голови ДП ДАК «Хліб України» ОСОБА_7 щодо неправомірних дій службових осіб ЧОДП ДАК «Хліб України».

29.01.2018 року до ГУНП в Черкаській області звернулося керівництво ПАТ «ДАК «Хліб України» з заявою про визнання ПАТ «ДАК «Хліб України» потерпілим по кримінальному провадженню №0000296 та проханням вжити заходи реагування, у відповідності до ст. 170 КПК України, щодо захисту державного майна та накласти арешт на нерухоме майно державної форми власності (нежитлове приміщення, об`єкт не житлової нерухомості; реєстраційний номер нерухомого майна 01; за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Чехова, буд. 53)
Встановлено, що згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна: нежитлове приміщення (№ 01) інженерно-лабораторного корпусу А-4 площею 2496.2 кв.м., гаражі з оглядовими ямами В-1 площею 159.7 кв. м., огорожа №1-5, замощення І, що за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 53 належить Державній акціонерній компанії «Хліб України» згідно свідоцтва про право власності б/н від 14.06.2002 року виданого Виконкомом Черкаської міської ради.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

А тому, з метою належного зберігання речових доказів та недопущення їх відчуження, а також внесення змін до їх початкового стану, просить:

- накласти арешт на нежитлове приміщення (№ 01) інженерно-лабораторного корпусу А-4 площею 2496.2 кв.м., гаражі з оглядовими ямами В-1 площею 159.7 кв. м., огорожу №1-5, замощення І, що за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 53, яке належить Державній акціонерній компанії «Хліб України» згідно свідоцтва про право власності б/н від 14.06.2002 виданого Виконкомом Черкаської міської ради;
- заборонити державному реєстратору вносити зміни пов`язані з зміною власників нежитлового приміщення (№ 01), що за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 53;
- заборонити ПАТ «ДАК «Хліб України» відчужувати належне йому нежитлове приміщення (№ 01), що за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 53;
- заборонити ПАТ «ДАК «Хліб України», ЧОДП ДАК «Хліб України» та ТОВ «Макк-трейд» внесення змін в конструкцію приміщень, що за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 53, а також здійснювати їх ремонт, перепланування чи поліпшення, а також проводити будь-які будівельно монтажні роботи до прийняття рішення по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
В судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення накладення арешту на майно.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000296 від 17.08.2017 року за матеріалами УСБУ у Черкаській області щодо вчинення замаху на розтрату державного майна службовими особами Черкаського обласного дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» та ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» внаслідок підписання договору оренди нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 53, за значно заниженою вартістю та договору про спільну діяльність щодо реконструкції даного приміщення під гуртожиток, здійснення якого проводиться без відповідних договорів.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 07.02.2018 року № 113120486 нежитлове приміщення (реєстраційний номер 01) - інженерно-лабораторний корпус А-4, площею 2496.2 кв.м., гараж з оглядовими ямами В-1, площею 159.7 кв. м., огорожа №1-5, замощення І, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 53 на підставі свідоцтва про право власності б/н від 14.06.2002 року, виданого Виконкомом Черкаської міської ради, належить на праві приватної власності Державній акціонерній компанії «Хліб України».

Постановою слідчого від 27.12.2017 року об`єкт нежитлової нерухомості, реєстраційний номер нерухомого майна 01, за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 53, який належить Державній акціонерній компанії «Хліб України» згідно свідоцтва про право власності б/н від 14.06.2002 року виданого виконкомом Черкаської міської ради визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000296 від 17.08.2017 року.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 29.01.2018 року в.о. голови правління ПАТ «ДАК «Хліб України» звернувся до ГУНП в Черкаській області з клопотанням про визнання ПАТ «ДАК «Хліб України» потерпілим у кримінальному провадженні та вжиття заходів реагування, відповідно до ст. 170 КПК України, щодо захисту державного майна шляхом накладення арешту на нерухоме майно державної форми власності (нежитлове приміщення, об`єкт нежитлової нерухомості, реєстраційний номер 01, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 53). Постановою слідчого від 29.01.2018 року ПАТ «ДАК «Хліб України» визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 0000296 від 17.08.2017 року.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення такого арешту враховуючи що такий арешт накладається в інтересах його власника, а також враховуючи його клопотання від 29.01.2018 року, з метою збереження даного майна, вважаю за необхідне накласти арешт на вищевказане нерухоме майно, а саме на: нежитлове приміщення (№ 01) - інженерно-лабораторний корпус А-4, площею 2496.2 кв.м., гаражі з оглядовими ямами В НОМЕР_1 , площею 159.7 кв. м., огорожу №1-5, замощення І, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 53, яке на праві приватної власності належить Державній акціонерній компанії «Хліб України» згідно свідоцтва про право власності б/н від 14.06.2002 року, виданого Виконкомом Черкаської міської ради.
Разом з тим, вважаю, що підстав для додаткової заборони самому власнику майна ПАТ «ДАК «Хліб України» його відчужувати, а держаному реєстратору вносити відповідні зміни щодо власника майна немає, оскільки накладення арешту і так унеможливить відчуження арештованого майна та внесення змін щодо його власника.

Що стосується клопотання в частині заборони внесення змін в реконструкцію приміщень, здійснення їх ремонту, перепланування чи поліпшення, проведення будь-яких будівельно-монтажних робіт до прийняття рішення про кримінальному провадженню, то воно, на думку слідчого судді, також не підлягає до задоволення, оскільки проведення реконструкції (поліпшення) нежитлового приміщення, а саме інженерно-лабораторного корпусу А-4, який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 53, загальною площею 2417,3 кв.м., під гуртожиток передбачено чинним на даний час Договором № 10/04 про спільну діяльність від 10.04.2017 року, який в судовому порядку і не оскаржувався.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на нежитлове приміщення (№ 01) - інженерно-лабораторний корпус А-4, площею 2496.2 кв.м., гаражі з оглядовими ямами В НОМЕР_1 , площею 159.7 кв. м., огорожу №1-5, замощення І, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 53, яке на праві приватної власності належить Державній акціонерній компанії «Хліб України» згідно свідоцтва про право власності б/н від 14.06.2002 року, виданого Виконкомом Черкаської міської ради.
Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору.

Виконання ухвали покласти на слідчого ОСОБА_8 .

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1