Дата документу 12.01.2018
Справа № 334/169/18
Провадження № 1-кс/334/84/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Запорізької міської прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000798 від 18.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР під №0000798 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, на підставі рапорту в порядку ч.3 ст.7 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» про те, що службові особи комунального закладу на території Дніпровського району м. Запоріжжя, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, перерахували грошові кошти згідно договору без фактичного виконання робіт, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.12.2016 року між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_6 , за результатами тендерної процедури закупівлі було укладено договір №23/12/2016, за яким постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язався поставити посудомийну машину комунальному закладу, а замовник прийняти та оплатити її вартість. Крім того, встановлено, що 26.12.2016 року сума прописана у зазначено договорі у розмірі 198 499 грн., була перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежу «за посудомийну машину», яка фактично поставлена до комунального закладу не була.

Також під час розслідування було встановлено, що посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступили в злочинну змову з ОСОБА_7 , яка займає посаду заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_3 начальника Управління координації діяльності навчальних закладів та аналітичної, планово-економічної, кадрової роботи щодо виконання умов договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №23/12/2016 для привласнення грошових коштів. Вказане противоправне діяння підтверджується виведеними протоколами розмов ОСОБА_7 , з посадовою особою КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання умов договору укладеного комунальним закладом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому під час проведення обшуку та інших слідчих (розшукових) дій було встановлено, що посудомийна машинка була поставлена до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » але лише у квітні 2017 року та за додаткову плату у розмірі майже 16 тис. грн.

Перерахування додаткових коштів було завуальовано шляхом укладання додаткової угоди на купівлю додаткового обладнання до поставленої посудомийної машинки, грошові кошти за поставку додаткового обладнання до посудомийної машинки були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому є підстави вважати, що частина з них була перерахована третіми особами на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але коли саме надійшли грошові кошти невідомо, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 01.08.2016 по 01.08.2017 р.р. Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином у органу досудового слідства є всі підстави вважати, що ОСОБА_7 , може бути причетною до вчинення зазначеного злочину та зловживаючи своїм службовим становищем, отримувала неправомірну вигоду.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, який належить ОСОБА_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити у викладених вище підстав.

Вислухавши доводи та пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Про обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, свідчать надані суду витяг з ЄРДР, рапорти оперуповноваженого з ОВС УЗЕ в Запорізькій області, протокол про результати проведення ОРЗ від 18.02.2017 (розсекречений), документи, вилучені в ході обшуку на підставі слідчого судді від 07.08.2017р. щодо тендерної процедури закупівлі, укладення та виконання договору №23/12/2016, за яким постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язався поставити посудомийну машину комунальному закладу, а замовник прийняти та оплатити її вартість.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим і прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , і що виписка з рахунку про рух грошових коштів в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваних документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, суд вважає клопотання необґрунтованим в частині вимоги надати тимчасовий доступ до руху грошових коштів за період часу з 01.08.2016р. по 01.08.2017р., а тому з огляду на наведені слідчим обставини кримінального провадження слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів за період часу з 01.12.2016р. по 30.06.2017р., якого стосуються обставини справи. Також слідчим і прокурором не доведено, що на даному етапі досудового розслідування відомості про операції і контрагентів, яким перераховувалися кошти із зазначеного рахунку, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На виконання вимог ст. 164 КПК України роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000798 від 18.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :
роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 01.12.2016 по 30.06.2017, з вказівкою призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.
Строк дії ухвали до 12.02.2018р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1