У Х В А Л А
12.04.2018 Справа №607/6274/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000214 від 10 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 303 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, вході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , пересилались як ними так і дівчатами, які надавали сексуальні послуги, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через термінали на карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, передбачених ст. 91 КПК України та підлягають аналізу і дослідженню, а тому вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим вказаним у клопотанні слідчого, оскільки відповідно до ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи Національної поліції не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 (зареєстрована АДРЕСА_3 ), з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 (зареєстрована АДРЕСА_3 ), за період з 1 січня 2017 року по 1 квітня 2018 року, а також фото особи (осіб) з вебкамер банкоматів під час кожного зняття готівки, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_4 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_4 , за період з 1 січня 2017 року по 1 квітня 2018 року, а також фото особи (осіб) з вебкамер банкоматів під час кожного зняття готівки, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительку АДРЕСА_5 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительку АДРЕСА_5 , за період з 1 січня 2017 року по 1 квітня 2018 року, а також фото особи (осіб) з вебкамер банкоматів під час кожного зняття готівки, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_6 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- виписки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_6 , за період з 1 січня 2017 року по 1 квітня 2018 року, а також фото особи (осіб) з вебкамер банкоматів під час кожного зняття готівки, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- наявну інформацію про всі переводи коштів через термінали самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до номерів мобільних телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 (зареєстрованій АДРЕСА_3 ), за період з 01 січня 2017 року по 01 квітня 2018 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- наявну інформацію про всі переводи коштів через термінали самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до номерів мобільних телефонів № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_4 , за період з 01 січня 2017 року по 01 квітня 2018 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- наявну інформацію про всі переводи коштів через термінали самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_5 , за період з 01 січня 2017 року по 01 квітня 2018 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- наявну інформацію про всі переводи коштів через термінали самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці АДРЕСА_6 , за період з 01 січня 2017 року по 01 квітня 2018 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1