Провадження № 1-кс/712/6513/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо застосування запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою
14 грудня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 , а також підозрюваного ОСОБА_6 розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, українця, з вищою освітою, працюючого менеджером на ТОВ «ГЕРУК і К», маючого на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , учасником бойових дій, ліквідатором наслідків аварії на ЧАЕС, інвалідом не є, зареєстрованого в АДРЕСА_1 та фактично проживаючого в АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0006339 від 3 серпня 2017 року, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 200, ч. 1, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 309 КК України, -
в с т а н о в и в :
14 грудня 2017 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та способом вчинення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вчинив протиправні дії відносно свого знайомого ОСОБА_8 .

Користуючись перебуванням ОСОБА_8 на лікуванні в Російській Федерації та достовірно знаючи, що доступ до рахунків ОСОБА_8 без наявності платіжної картки та пін-коду можна здійснити тільки за допомогою авторизації в системі Приват 24 з використанням фінансового номеру, якого в нього на той час не було, а сім-картка з фінансовим номером телефону знаходилась у ОСОБА_8 , здійснив 13.06.2017 о 13.00 годині відновлення в магазині «Світ мобільних технологій», що по вулиці Смілянській, 36 в м. Черкаси сім-картки мобільного оператора «Lifecell» з номером НОМЕР_1 , надавши при цьому співробітникам магазину, уповноважених на вчинення таких дій, код блокування сім-картки, який йому був повідомлений оператором «Lifecell» після дзвінка на гарячу лінію з проханням блокування сім-картки.

Після цього, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , 15 червня 2017 року о 14.43 годині здійснив авторизацію в системі Приват 24 за допомогою відновленого фінансового номеру НОМЕР_1 , та таким чином отримав доступ до розпоряджання рахунком кредитної картки ОСОБА_9 виявив наявну заборгованість по ній, та з метою вчинення подальших незаконних дій, для покращення рівня довіри банку до клієнта погасив наявну заборгованість та вніс за допомогою терміналу самообслуговування Приват24, розташованого за адресою: м. Черкаси вул. Гайдара, 13, грошові кошти в сумі 200 грн, виконання фінансових зобов`язання ОСОБА_8 перед ПАТ КБ Приватбанк, що дало змогу, реалізувати подальші злочинні наміри.

Близько 15.14 годині 15 червня 2017 року ОСОБА_6 здійснив поповнення рахунку фінансового номеру ОСОБА_9 НОМЕР_1 , оскільки мав намір іще використати його, та цього ж дня (15.06.2017), близько 15:48 годині знаходячись біля банкомату самообслуговування ПАТ КБ Приватбанк, що розташований в м. Черкаси по вулиці 30-років Перемоги, 22 здійснив зняття грошових коштів в сумі 4 162,00 гривень, в тому числі комісії банку за зняття готівки, з кредитної картки № НОМЕР_2 , таким чином умисно, з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами в сумі 4 162,00 грн., зловживаючи довірою ОСОБА_8 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки та вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Він же, повторно, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів ОСОБА_8 , 15 червня 2017 року о 19.10 годині перебуваючи на території міста Черкаси, більш точно місце встановити не можливо, за допомогою мобільного додатку Приват 24, встановленого у власному мобільному телефоні, використовуючи відновлену сім-картку з фінансовим номером ОСОБА_8 НОМЕР_1 , зловживаючи довірою ОСОБА_8 , заволодів чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснив авторизацію в системі ПАТ КБ «Приватбанку», та отримав доступ до рахунку кредитної картки № НОМЕР_2 ОСОБА_8 , без його дозволу та відома, заволодів доступними на ній грошовими коштами в сумі 206,04 гривень, здійснивши поповнення мобільного телефону НОМЕР_3 .

Він же, повторно, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів ОСОБА_8 , 16 червня 2017 року о 00.02 годині перебуваючи за адресою: м. Черкаси вулиця Тараскова, 18 в магазині «АТБ», використовуючи відновлену сім-карту фінансового номеру клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 НОМЕР_1 , здійснив авторизацію в системі Приват 24 та маючи доступ до рахунку кредитної картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , здійснив зняття готівкових коштів, доступних до зняття в сумі 4 162,00 грн, після чого заволодів ними шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки та в подальшому витратив на власні потреби.

Він же, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном та обертання на свою користь грошових коштів ОСОБА_8 , 18 червня 2017 року о 00:55 годині перебуваючи по місцю свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи збережені фотознімки ОСОБА_8 із сторінками його паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру платника податків, які були виконані на прохання ОСОБА_8 , під час надання допомоги ОСОБА_6 . ОСОБА_8 , під час їх приятелювання для подальшої подачі та оформлення онлайн-кредитів, і які зберігались у пам`яті електронно-обчислювальної техніки, а саме персональний комп`ютер ОСОБА_6 , маючи у розпорядженні відновлену сім-картку фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 , доступ до авторизованої системи Приват 24 та можливість керувати і розпоряджатись рахунками ОСОБА_8 в системі Приват 24, шляхом зловживання довірою подав заяву від імені ОСОБА_8 на отримання кредиту в системі онлайн-кредитування Feniks.Kyiv.Ua ( Фенікс Київ Юа), та в подальшому таким чином отримав зарахування на кредитну карту ОСОБА_8 № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 232,00 грн, які в подальшому за допомогою фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 зняв з вказаної кредитної картки № НОМЕР_2 шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки та в подальшому витратив на власні потреби.

Він же, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном та обертання на свою користь грошових коштів ОСОБА_8 , 19 червня 2017 року о 14:57 годині перебуваючи по місцю свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи збережені фотознімки ОСОБА_9 із сторінками його паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру платника податків, які були виконані на прохання ОСОБА_8 , під час надання допомоги ОСОБА_6 . ОСОБА_8 , під час їх приятелювання для подальшої подачі та оформлення онлайн-кредитів, і які зберігались у пам`яті електронно-обчислювальної техніки, а саме персональний комп`ютер ОСОБА_6 , маючи у розпорядженні відновлену сім-картку фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 , доступ до авторизованої системи Приват 24 та можливість керувати і розпоряджатись рахунками ОСОБА_8 в системі Приват 24, подав заяву від імені ОСОБА_8 на отримання кредиту в системі онлайн-кредитування CREDITKASACOMUA.KY (Кредиткасакомюа), та таким чином шляхом обману, отримав зарахування на кредитну карту ОСОБА_8 № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 1 500,00 грн, які в подальшому за допомогою фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 зняв з вказаної кредитної картки в банкоматі, який розташований в магазині «Абсолют» в м. Черкаси по вулиці Руставі, 13, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки та в подальшому витратив на власні потреби.

Він же, повторно, маючи умисел на заволодіння майном та обертання на свою користь грошових коштів ОСОБА_8 , 22 червня 2017 року о 14:48 годині перебуваючи по місцю свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи збережені фотознімки ОСОБА_9 із сторінками його паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру платника податків, які були виконані на прохання ОСОБА_8 , під час надання допомоги ОСОБА_6 . Маючи у розпорядженні відновлену сім-картку фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 , доступ до авторизованої системи Приват 24 та можливість керувати і розпоряджатись рахунками ОСОБА_8 в системі Приват 24, подав заяву від імені ОСОБА_8 на отримання кредиту в системі онлайн-кредитування TOPCREDITORGUAMC.KYIV.UA, та таким чином шляхом зловживання довірою отримав зарахування на кредитну карту ОСОБА_8 № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 1 000,00 грн, які в подальшому за допомогою фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 зняв 22.06.2017 о 15.33 годині з вказаної кредитної картки № НОМЕР_2 в банкоматі, який розташований в магазині «Абсолют» в м. Черкаси по вулиці Руставі, 13, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки та в подальшому витратив на власні потреби.

Він же, повторно, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів ОСОБА_8 , 23 червня 2017 року о 15:08 годині перебуваючи по місцю свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи збережені фотознімки ОСОБА_9 із сторінками його паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру платника податків, які були виконані на прохання ОСОБА_8 , під час надання допомоги ОСОБА_6 , маючи у розпорядженні відновлену сім-картку фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 , доступ до авторизованої системи Приват 24 та можливість керувати і розпоряджатись рахунками ОСОБА_8 в системі Приват 24, подав заяву від імені ОСОБА_8 на отримання кредиту в системі онлайн-кредитування TOPCREDITORGUAMC.KYIV.UA, та таким чином зловживаючи довірою ОСОБА_8 отримав зарахування на кредитну карту ОСОБА_8 № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 1 049,00 грн, які в подальшому за допомогою фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 зняв 23 червня 2017 року о 16.21 годині з вказаної кредитної картки в банкоматі, який розташований в магазині «Абсолют» в м. Черкаси по вулиці Руставі, 13, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки та в подальшому витратив на власні потреби.

Він же, повторно, маючи спільний умисел на заволодіння майном та обертання на свою користь грошових коштів ОСОБА_8 , 23 червня 2017 року о 00:00 годині перебуваючи по місцю свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи збережені фотознімки ОСОБА_9 із сторінками його паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру платника податків, які були виконані на прохання ОСОБА_8 , під час надання допомоги ОСОБА_6 , маючи у розпорядженні відновлену сім-картку фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 , доступ до авторизованої системи Приват 24 та можливість керувати і розпоряджатись рахунками ОСОБА_8 в системі Приват 24, подав заяву від імені ОСОБА_8 на отримання кредиту в системі онлайн-кредитування Приват 24 Оплата частками, та в подальшому таким чином шляхом зловживання довірою отримав зарахування на кредитну карту ОСОБА_8 № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 4 162,00 грн, які в подальшому за допомогою фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 зняв 24 червня 2017 року о 06.08 годині з вказаної кредитної картки в банкоматі, який розташований в магазині «Абсолют» в м. Черкаси по вулиці Руставі, 13, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки та в подальшому витратив на власні потреби

Він же, повторно, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів ОСОБА_8 , 24 червня 2017 року о 00:00 годині перебуваючи по місцю свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи збережені фотознімки ОСОБА_9 із сторінками його паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру платника податків, які були виконані на прохання ОСОБА_8 , під час надання допомоги ОСОБА_6 , маючи у розпорядженні відновлену сім-картку фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 , доступ до авторизованої системи Приват 24 та можливість керувати і розпоряджатись рахунками ОСОБА_8 в системі Приват 24, подав заяву від імені ОСОБА_8 на отримання кредиту в системі онлайн-кредитування Приват 24 Оплата частками, та в подальшому таким чином шляхом обману отримав зарахування на кредитну карту ОСОБА_8 № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 4 162,00 грн, які в подальшому за допомогою фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 зняв 25.06.2017 о 09.46 годині з вказаної кредитної картки № НОМЕР_2 в банкоматі, який розташований в магазині «Абсолют» в м. Черкаси по вулиці Руставі, 13 шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки та в подальшому витратив на власні потреби.

Він же, повторно, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів ОСОБА_8 , 25 червня 2017 року о 00:46 годині перебуваючи по місцю свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи збережені фотознімки ОСОБА_9 із сторінками його паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру платника податків, які були виконані на прохання ОСОБА_8 , під час надання допомоги ОСОБА_6 , під час їх приятелювання для подальшої подачі та оформлення онлайн-кредитів, і які зберігались на електронно-обчислювальній техніці, а саме персональний комп`ютер, маючи у розпорядженні відновлену сім-картку фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 , доступ до авторизованої системи Приват 24 та можливість керувати і розпоряджатись рахунками ОСОБА_8 в системі Приват 24, подав заяву від імені ОСОБА_8 на отримання кредиту в системі онлайн-кредитування GLOBALMONEY.KYIV.UA, та в подальшому таким чином шляхом обману отримав зарахування на кредитну карту ОСОБА_8 № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 600,00 грн, які в подальшому були автоматично списані з карткового рахунку для погашення попередніх заборгованостей.

Він же, повторно, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів ОСОБА_8 , 25 червня 2017 року о 21:45 годині перебуваючи по місцю свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи збережені фотознімки ОСОБА_9 із сторінками його паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру платника податків, які були виконані на прохання ОСОБА_8 , під час надання допомоги ОСОБА_6 , під час їх приятелювання для подальшої подачі та оформлення онлайн-кредитів, і які зберігались на електронно-обчислювальній техніці, а саме персональний комп`ютер, маючи у розпорядженні відновлену сім-картку фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 , доступ до авторизованої системи Приват24 та можливість керувати і розпоряджатись рахунками ОСОБА_8 в системі Приват24, подав заяву від імені ОСОБА_8 на отримання кредиту в системі онлайн-кредитування CASH2CARD EASYPAY UKR.KYIEV.UA, та в подальшому таким чином шляхом обману отримав зарахування на кредитну карту ОСОБА_8 № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 399,75 грн, які в подальшому були автоматично списані з карткового рахунку для погашення попередніх заборгованостей.

Він же, повторно, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів ОСОБА_8 , 26 червня 2017 року о 02:21 годині перебуваючи по місцю свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи збережені фотознімки ОСОБА_9 із сторінками його паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру платника податків, які були виконані на прохання ОСОБА_8 , під час надання допомоги ОСОБА_6 , під час їх приятелювання для подальшої подачі та оформлення онлайн-кредитів, і які зберігались на електронно-обчислювальній техніці, а саме персональний комп`ютер, маючи у розпорядженні відновлену сім-картку фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 , доступ до авторизованої системи Приват 24 та можливість керувати і розпоряджатись рахунками ОСОБА_8 в системі Приват 24, подав заяву від імені ОСОБА_8 на отримання кредиту в системі онлайн-кредитування CREDITKASACOMUA.KYIV.UA, та в подальшому таким чином шляхом обману отримав зарахування на кредитну карту ОСОБА_8 № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 1 000,00 грн, які в подальшому були автоматично списані з карткового рахунку для погашення попередніх заборгованостей.

Він же, повторно, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів ОСОБА_8 , 29 червня 2017 року о 14:12 годині перебуваючи по місцю свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи збережені фотознімки ОСОБА_9 із сторінками його паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру платника податків, які були виконані на прохання ОСОБА_8 , під час надання допомоги ОСОБА_6 , під час їх приятелювання для подальшої подачі та оформлення онлайн-кредитів, і які зберігались на електронно-обчислювальній техніці, а саме персональний комп`ютер, маючи у розпорядженні відновлену сім-картку фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 , доступ до авторизованої системи Приват 24 та можливість керувати і розпоряджатись рахунками ОСОБА_8 в системі Приват 24, подав заяву від імені ОСОБА_8 на отримання кредиту в системі онлайн-кредитування FENIKS.KYIV.UA, та в подальшому таким чином шляхом обману отримав зарахування на кредитну карту ОСОБА_8 № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 436,00 грн, які в подальшому були автоматично списані з карткового рахунку для погашення попередніх заборгованостей.

Він же, повторно, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів ОСОБА_8 , 30 червня 2017 року о 10:46 годині перебуваючи по місцю свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи збережені фотознімки ОСОБА_9 із сторінками його паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру платника податків, які були виконані на прохання ОСОБА_8 , під час надання допомоги ОСОБА_6 , під час їх приятелювання для подальшої подачі та оформлення онлайн-кредитів, і які зберігались на електронно-обчислювальній техніці, а саме персональний комп`ютер, маючи у розпорядженні відновлену сім-картку фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 , доступ до авторизованої системи Приват 24 та можливість керувати і розпоряджатись рахунками ОСОБА_8 в системі Приват 24, подав заяву від імені ОСОБА_8 на отримання кредиту в системі онлайн-кредитування FENIKS.KYIV.UA, та в подальшому таким чином шляхом обману отримав зарахування на кредитну карту ОСОБА_8 № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 320,00 грн, які в подальшому були автоматично списані з карткового рахунку для погашення попередніх заборгованостей.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, він же, о 15.48 годині перебуваючи за адресою: м. Черкаси вул. 30-років Перемоги, 22, авторизувавшись в системі Приват 24 за допомогою фінансового номеру телефону ОСОБА_8 НОМЕР_1 , та модуля самообслуговування ПАТ КБ Приватбанк, з корисливих мотивів, здійснив незаконний доступ до банківського рахунку ОСОБА_8 , відкритого в ПАТ КБ Приватбанк № НОМЕР_2 , без його дозволу та відома, користуючись його відсутністю в Україні, та будучи впевненим, що його дії залишаться невикритими, отримавши можливість розпоряджатись наявними на рахунку та доступними до зняття готівкових коштів, виконав підробку документу в електронному виді, а саме заявки на переказ коштів, що в подальшому надало можливість здійснити зняття готівки з кредитної картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , в сумі 4 162,00 гривень, в тому числі комісії банку за зняття готівки по вказаній кредитній картці.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 200 КК України підробка документів на переказ коштів.

Він же, повторно, 15 червня 2017 року о 19.10 годині перебуваючи у місті Черкаси, більш точно місце досудовим слідством не встановлено, за допомогою мобільного додатку Приват24, встановленого у власному мобільному телефоні використовуючи відновлену сім-картку з фінансовим номером ОСОБА_8 НОМЕР_1 , здійснив авторизацію в системі ПАТ КБ Приватбанку, та отримав доступ до рахунку кредитної картки № НОМЕР_2 ОСОБА_8 , без його дозволу та відома виконав підробку електронного документу - заявки на переказ коштів в сумі 206,04 гривень, попередньо здійснивши поповнення мобільного телефону НОМЕР_3 .

Він же, повторно, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів ОСОБА_8 , 16 червня 2017 року о 00.02 годині перебуваючи за адресою: м. Черкаси вулиця Тараскова, 18 в магазині «АТБ», використовуючи відновлену сім-карту фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 , здійснив авторизацію в системі Приват 24 та маючи доступ до рахунку кредитної картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , без його дозволу та відома виконав підробку електронного документу - заявки на переказ коштів, що в подальшому призвело до зняття готівки в сумі 4 162,00 грн, з картки ПАТ КБ Приватбанк № НОМЕР_2 , які витратив на власні потреби.

Він же, повторно, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів ОСОБА_8 , які були отримані ним незаконно, шляхом вчинення шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки, 19 червня 2017 року о 16.29 годині перебуваючи за адресою: м. Черкаси вулиця Руставі, 13 в магазині «Абсолют», використовуючи відновлену сім-карту фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 , здійснив авторизацію в системі Приват 24 та маючи доступ до рахунку кредитної картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , без його дозволу та відома виконав підробку електронного документу - заявки на переказ коштів, що призвело в подальшому до зняття з рахунку кредитної картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , готівки в сумі 1 510,00 грн, в тому числі комісії банку за зняття готівки із кредитної картки, які в подальшому витратив на власні потреби.

Він же, повторно, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів ОСОБА_8 , які були отримані ним незаконно, шляхом вчинення шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки, 22 червня 2017 року о 15.33 годині перебуваючи за адресою: м. Черкаси вулиця Руставі, 13 в магазині «Абсолют», використовуючи відновлену сім-карту фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 , здійснив авторизацію в системі Приват 24 та маючи доступ до рахунку кредитної картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , без його дозволу та відома виконав підробку електронного документу - заявки на переказ коштів, що призвело в подальшому до зняття з рахунку кредитної картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , готівки в сумі 949,00 грн, в тому числі комісії банку за зняття готівки із кредитної картки, які в подальшому витратив на власні потреби.

Він же, повторно, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів ОСОБА_8 , які були отримані ним незаконно, шляхом вчинення шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки, 23 червня 2017 року о 16.21 годині перебуваючи за адресою: м. Черкаси вулиця Руставі, 13 в магазині «Абсолют», використовуючи відновлену сім-карту фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 , здійснив авторизацію в системі Приват24 та маючи доступ до рахунку кредитної картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , без його дозволу та відома виконав підробку електронного документу - заявки на переказ коштів, що призвело в подальшому до зняття з рахунку кредитної картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , готівки в сумі 1 049,00 грн, в тому числі комісії банку за зняття готівки із кредитної картки, які в подальшому витратив на власні потреби.

Він же, повторно, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів ОСОБА_8 , які були отримані ним незаконно, шляхом вчинення шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки, 24 червня 2017 року о 06.08 годині перебуваючи за адресою: м. Черкаси вулиця Руставі, 13 в магазині «Абсолют», використовуючи відновлену сім-карту фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 , здійснив авторизацію в системі Приват24 та маючи доступ до рахунку кредитної картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , без його дозволу та відома виконав підробку електронного документу - заявки на переказ коштів, що призвело в подальшому до зняття з рахунку кредитної картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , готівки в сумі 4 162,00 грн, в тому числі комісії банку за зняття готівки із кредитної картки, які в подальшому були витрачені на власні потреби.

Він же, повторно, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів ОСОБА_8 , які були отримані ним незаконно, шляхом вчинення шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки, 25 червня 2017 року о 09.46 годині перебуваючи за адресою: м. Черкаси вулиця Руставі, 13 в магазині «Абсолют», використовуючи відновлену сім-карту фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 , здійснив авторизацію в системі Приват24 та маючи доступ до рахунку кредитної картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , без його дозволу та відома виконав підробку електронного документу - заявки на переказ коштів, що призвело в подальшому до зняття з рахунку кредитної картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , готівки в сумі 4 162,00 грн, в тому числі комісії банку за зняття готівки із кредитної картки, які в подальшому були витрачені на власні потреби.

Він же, повторно, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів ОСОБА_8 , які були отримані ним незаконно, шляхом вчинення шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки, 2 липня 2017 року о 11.31 годині перебуваючи за адресою: м. Черкаси вулиця Руставі, 13 в магазині «Абсолют», використовуючи відновлену сім-карту фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 , здійснив авторизацію в системі Приват24 та маючи доступ до рахунку кредитної картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , без його дозволу та відома виконав підробку електронного документу - заявки на переказ коштів, здійснивши безготівковий розрахунок на суму 282,48 гривень кредитною карткою ОСОБА_8 № НОМЕР_4 за придбання товару за послуги в системі PARTIALPAYMENTS 3.

Він же, повторно, маючи умисел на заволодіння та обертання на свою користь грошових коштів ОСОБА_8 , які були отримані ним незаконно, шляхом вчинення шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки, 4 липня 2017 року о 15.46 годині перебуваючи за адресою: м. Черкаси вулиця Руставі, 13 в магазині «Абсолют», використовуючи відновлену сім-карту фінансового номеру клієнта ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 НОМЕР_1 , здійснив авторизацію в системі Приват24 та маючи доступ до рахунку кредитної картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , без його дозволу та відома виконав підробку електронного документу - заявки на переказ коштів, здійснивши безготівковий розрахунок на суму 388,48 гривень кредитною карткою ОСОБА_8 № НОМЕР_2 за придбання товару за послуги в системі PARTIALPAYMENTS 3.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України підробка документів на переказ коштів, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та способом вчинення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, користуючись нагодою його відсутності та перебуванні в Російській федерації, розраховуючи на те, що їх дії та наслідки не будуть помічені та з`ясовані виробив план дій для реалізації своїх злочинних намірів.

Так, ОСОБА_6 , маючи спеціальну освіту за фахом економіки підприємництва та досвід роботи в банківських установах, розуміючись на тонкощах системи кредитування, достовірно знаючи, що для доступу до рахунків ОСОБА_8 , без наявності платіжної картки та пін-коду, можна здійснити тільки за допомогою авторизації в системі Приват24 з використанням фінансового номеру, якого в нього на той час не було, а сім-картка з фінансовим номером телефону знаходилась у ОСОБА_8 , який знаходився за межами держави, та вказаний номер мобільного оператора ««Lifecell» не використовував, здійснив 13 червня 2017 року о 13.00 годині відновлення сім-картки в магазині «Світ мобільних технологій», що по вулиці Смілянській, 36 в м. Черкаси сім-картки мобільного оператора «Lifecell» з номером НОМЕР_1 , надавши при цьому співробітникам магазину, уповноважених на вчинення таких дій, код блокування сім-картки, який йому був повідомлений оператором «Lifecell» після дзвінка на гарячу лінію з проханням блокування сім-картки. Після цього, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення незаконним шляхом, отримавши відновлену сім-картку із фінансовим номером клієнта ПАТ КБ Приватбанк НОМЕР_1 , несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої системи Приват 24, та змінив пароль доступу до особистого аккаунту Приват 24 ОСОБА_8 , що призвело до підробки інформації, тим самим отримавши доступ до рахунків ОСОБА_8 та можливість розпоряджатись рахунками та коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 361 КК України несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації.

Він же, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та способом вчинення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вчинив протиправні дії відносно ОСОБА_8 , користуючись нагодою його відсутності та перебуванні на лікуванні в Російській федерації, розраховуючи на те, що їх дії та наслідки не будуть помічені та з`ясовані, виробили спільний план дій для реалізації своїх злочинних намірів. Так, ОСОБА_6 , маючи спеціальну освіту за фахом економіки підприємництва та досвід роботи в банківських установах, розуміючись на тонкощах системи кредитування, бажаючи отримати неправомірну вигоду, несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої системи Приват 24 та спотворив інформацію подав заявку від імені ОСОБА_8 на збільшення кредитного ліміту, та 27 червня 2017 року о 00.00 годині за спотвореною ОСОБА_6 інформацією, без відома та згоди ОСОБА_8 , було збільшено кредитний ліміт по кредитній картці № НОМЕР_2 до 13 000,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 361 КК України несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації, вчинене повторно.

12 вересня 2017 року в період часу з 08.00 до 09.45 години в ході санкціонованого обшуку за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_10 по місцю проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою АДРЕСА_2 в присутності понятих було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору у двох пакетиках з прозорого безбарвного полімерного матеріалу із застібкою, та в згортку фольги, яка згідно висновку експерта №2/2213 від 9 жовтня 2017, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку ОСОБА_6 у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці незаконно придбав та в подальшому з метою вживання, без мети збуду, зберігав по місцю свого проживання.

Загальна маса психотропної речовини амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу), згідно висновку експерта №2/2213 від 9 жовтня 2017 року, становить 0,261 грам.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 309 КК України незаконне придбання та зберігання психотропної речовини без мети збуту.

Підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, а знаходячись на волі може продовжувати вчиняти нові кримінальні правопорушення, або знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, тому до нього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_11 підтримали дане клопотання та просили обрати ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував. Додатково пояснив, що переховуватись він від органів досудового розслідування не збирається та зобов`язується з`являтись до слідчого чи прокурора на першу їх вимогу.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечив. Додатково пояснив, що підозру його клієнту пред`явили приблизно 2 тижні тому, але за цей час він нікуди не втік. Необхідно також врахувати, що підозрюваний раніше не судимий, має на утриманні малолітню дитину та постійне місце проживання, офіційно працює.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя робить наступні висновки.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 200, ч. 1, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 309 КК України, які є злочинами тяжкими та невеликої тяжкості.

3 серпня 2017 року за фактом вчинення вказаних злочинів відкрито кримінальне провадження № 0006339 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст.200 КК України.
Відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини, обґрунтована підозра у вчиненні особою тяжкого злочину, на початковому етапі розслідування кримінального провадження може бути підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досліджені судом матеріали кримінального провадження, зокрема показання потерпілого ОСОБА_8 , протоколи огляду вилученого у квартирі ОСОБА_6 обладнання (на яких містяться, зокрема, скріншоти документів ОСОБА_8 та фотографії останнього зі своїм паспортом, а також скріншоти із зображенням сторінки з програми Приват24 та програм онлайн-кредитів) та наркотичних речовин, дають підстави дійти висновку про те, що підозра ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень є обґрунтованою.

Водночас суд враховує позитивні характеристики ОСОБА_6 , наявність у нього дружини, малолітньої дитини та офіційного працевлаштування, що свідчить про стійкість соціальних зв`язків у м. Черкаси та мінімальний ризик переховування від органів досудового розслідування.

Ризик знищення, переховування чи спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення також мінімалізовано з огляду на вилучення обладнання, яке використовувалось для можливого вчинення підозрюваним інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Ризик впливу на потерпілого також мінімалізовано, оскільки як пояснила слідчий у судовому засіданні, підозрюваному не відомо місце проживання та перебування потерпілого ОСОБА_8 .

За таких обставин, жоден із ризиків, на який у клопотанні посилалась слідчий та прокурор, не обґрунтовано належним чином.

З огляду на викладене, застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою було б невиправданим.

Водночас наявним є ризик придбання підозрюваним наркотичних речовин, оскільки їх вживання, хоч і не часте, він не заперечував у протоколі допиту.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 6 ст. 199 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Беручи до увагу тяжкість злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, а також враховуючи наявність у нього постійного місця проживання, суд робить висновок про можливість застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з 22.00 год. до 6 год. 30 хв. у належній його матері квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , щоденно до 26 січня 2018 року включно.

На підозрюваного необхідно покласти виконання таких обов`язків прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокуратури та суду за першою вимогою; заборонити залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 в період доби з 22 годин 00 хвилин до 6 годин 30 хвилин, щоденно.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 182, 183, 184, 194, 199, 309 КПК України, -

у х в а л и в:
У задоволенні клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, ОСОБА_4 - відмовити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22 год. 00 хв. до 6 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , до 26 січня 2018 року включно, без застосування електронних засобів контролю.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:
1) прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокуратури та суду за першою вимогою;
2) заборонити залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 в період доби з 22 годин 00 хвилин до 6 годин 30 хвилин, щоденно;

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1