Справа № 535/996/15-к
Провадження № 1-кс/535/173/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року смт Котельва
Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000350 клопотання старшого слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

у с т а н о в и в:
14.11.2017 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів ( а.с. 1).

Речі та документи до яких слід здійснити тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначено необхідні відомості, передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України.

Короткий виклад фабули обставин кримінального правопорушення свідчить про те, що 02.09.2015 о 10 год. 10 хв. невідома особа шляхом довіри з пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошима ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 5 600 грн., чим завдала матеріальну шкоду останній на вказану суму.

02.09.2015 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення за вищевказаним фактом внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ст. 190 ч. 1 КК України, орган досудового розслідування: Котелевське відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ( а.с. 2).

Підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні вище вказаної юридичної особи є те, що у ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 02.09.2015 року о 10 год. 10 хв. до неї зателефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і повідомив що перевіряють безпеку, так як відключають Донецьку область. Під час їхньої розмови на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 приходили «СМС» повідомлення з комбінацією кодів. По закінченню розмови, вона перевірила рахунок на своїй банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і виявила, що з її картки знято грошові кошти в сумі 5 600 грн (а.с. 4 5).

Таким чином, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою з кредитної банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить

ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 5 600 грн.

З метою встановлення осіб, які приймали участь у скоєнні зазначеного злочину, виникла необхідність щодо отримання у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 за період з 02.09.2015 по кінцевий термін дії ухвали суду;

- повних анкетних даних власника картки на яку перераховано кошти з вищевказаної банківської кратки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (П.І.Б., дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номера мобільних телефонів власника картки, серія і номер паспорту та коли і ким виданий, фото власника платіжної картки);

- інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), дату, час і суму зняття всіх грошових коштів, фото та відео особи, яка здійснювала зняття вказаної суми з 02.09.2015 по теперішній час.

У судовому засіданні прокурор та слідчий, кожен окремо, підтримали клопотання та просила задовольнити його та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання для розгляду клопотання не з`явилися, про час та дату розгляду справи повідомлені належним чином та заздалегідь, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого та прокурора, вивчивши доводи клопотання, дослідивши матеріали, які додані до цього клопотання, приходить до такого.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ та виїмку яких планується отримати та здійснити, є документами, що містять банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглядом клопотання установлена наявність підстав для тимчасового доступу до речей і документів, так як дійсно неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про які вказує слідчий у клопотанні, а також вилучення цих докуентів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відтак, клопотання слідчого слід задовільнити, в зв`язку з чим надати йому тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
1.Надати старшому слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП України в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 за період з 02.09.2015 по кінцевий термін дії ухвали суду;

- повних анкетних даних власника картки на яку перераховано кошти з вищевказаної банківської кратки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (П.І.Б., дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номера мобільних телефонів власника картки, серія і номер паспорту та коли і ким виданий, фото власника платіжної картки);

- інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), дату, час і суму зняття всіх грошових коштів, фото та відео особи, яка здійснювала зняття вказаної суми з 02.09.2015 по теперішній час;

- зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , для надання доступу до вказаних даних із можливістю вилучення оригіналів цих документів.

2. Встановити строк дії цієї ухвали один місяць.

3. Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

5. Виготовлено дві копії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які

чітко позначені як копії.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не

підлягає.

7. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в

суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1