Провадження № 1-кс/537/787/2017
Справа № 537/1465/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.11.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , особи у володінні якої знаходяться необхідні документи ОСОБА_4 , представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання заступника начальника ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
Заступник начальника ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області начальник слідчого відділення ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, зазначених в прохальній частині клопотання, з можливістю вилучення оригіналів та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання вказано, що до ВП № 1 Кременчуцького ВП надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , про використання колишнім керівником підробленої печатки Товариства. Зазначені відомості 13.01.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 358 КК України. Так, допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 показав, що з 20.10.2016 року являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До нього на протязі часу з 2003-2004 року директором Товариства був ОСОБА_4 (який являється одним з засновників Товариства). Під час зборів учасників Товариства, на якому було прийнято рішення про зміну керівництва на користь ОСОБА_7 , ОСОБА_4 в присутності учасника товариства ОСОБА_8 (70 % Товариства) повідомив про те, що первинну бухгалтерську документацію останній не бажає передавати новому керівництву. Одразу після призначення його на посаду керівника, він письмово на адресу ОСОБА_4 надіслав лист вимогу про передачу первинної бухгалтерської документації та кадрової документації, однак ОСОБА_4 передав лише кадрову документацію та частину первинної бухгалтерської документації, що являла собою фактично звіти за минулі періоди, які не були завізовані та без підписів. Інший великий об`єм бухгалтерської документації на даний час не передано, ОСОБА_4 ігнорує вимоги передачі. ОСОБА_7 була здійснена перевірка діяльності Товариства за керівництва ОСОБА_4 , в ході проведення якої ним були отриманні копії документів у контрагентів, в ході вивчення яких він виявив, що для візування останніх використовувалась печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка мала деякі відмінності від печатки оригіналу. ОСОБА_7 зазначив, що за весь час діяльності Товариства, печатка останнього знаходилась виключно в ОСОБА_8 , задля проходження бухгалтерської документації виключно через останнього. В ході подальшої перевірки було встановлено, що ОСОБА_4 без відома будь кого, в т.ч. ОСОБА_8 , відкрив в період травень-липень 2016 року рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знову ж таки за допомогою підробленої печатки. Також, в ході перевірки кадрової документації, ОСОБА_7 було виявлено посвідчення № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , видане 17.02.2016 року, в якому міститься тексти та підписи від імені ОСОБА_7 , хоча зазначене посвідчення ним не заповнювалось, та підписи він не ставив. Також в зазначеному посвідченні містився відтиск підробленої печатки товариства. Зазначене посвідчення дає право на допущення до робіт підвищеної небезпеки, передбачене ЗУ «Про охорону праці». Додатково допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 показав, що вивчивши довідку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено ряд операцій по перерахунку коштів на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сумнівного контрагента, а саме: ПП « ОСОБА_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Також вивченням встановлено ряд операцій перерахунку коштів на рахунок НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », начебто як повернення фінансової допомоги засновнику ОСОБА_8 . Допитаний в якості свідка головний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 показав, що в 2003 році він заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто, однак записав ОСОБА_4 , який приходиться останньому зятем, в співзасновники з часткою 30%, при цьому призначивши його директором товариства. Печатка товариства весь час перебувала в ОСОБА_8 , задля контролю за фінансовою діяльністю товариства, тобто коли ОСОБА_11 потрібно було укласти певні документи від імені фірми, останній їх підготовував, показував ОСОБА_8 , і якщо він погоджувався з останніми, то візував зазначені документи. Основний вид діяльності Товариства - електромонтажні роботи. Приблизно в вересні 2016 року ОСОБА_4 почав пропонувати йому закрити Товариство, не мотивуючи це ніяким чином. ОСОБА_8 зазначена пропозиція стурбувала дуже, у зв`язку з чим він звернувся до одного юриста м. Кременчука, який здійснивши свої функції дізнався, що наявне рішення Полтавського окружного адміністративного суду про відкриття адміністративної справи № 816/1000/16 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення податкового боргу, розгляд якої на даний час триває. Розмір податкового боргу на даний час складає 90 917,44 грн. Дізнавшись зазначену інформацію ОСОБА_8 зрозумів, що ОСОБА_4 хотів закрити товариство у зв`язку з виникненням податкового боргу. При особистій бесіді з ОСОБА_4 останній наполягав на тому, що товариство необхідно закрити та на тому, що зазначений суд останній виграє. Окрім цього в ході перевірки документів Товариства, сином ОСОБА_8 ОСОБА_7 , був виявлений факт наявності документів Товариства завізовані печаткою Товариства, відтиск якої дещо відрізняється від печатки, яка постійно перебувала в ОСОБА_8 , і останній одразу зрозумів, що на протязі часу з початку 2016 року ОСОБА_12 дуже рідко звертався до нього з приводу візування документів Товариства. У зв`язку з зазначеним, ним було прийнято рішення про скликання зборів Товариства. Під час зборів Товариства, що мало місце 20.10.2016 року, ОСОБА_4 відмовився робити звіт про діяльність Товариства, тому на цих же зборах директора Товариства було змінено на ОСОБА_7 .. Одразу після проведення зміни директора, та по сьогоднішній день, ОСОБА_4 відмовляється передавати первинну бухгалтерську документацію Товариства, що паралізує діяльність Товариства, у зв`язку з неможливістю подання звіту та іншими питаннями. Так, в ході перевірки новим директором Товариства були встановлені факти використання підробленої печатки Товариства ОСОБА_4 , оскільки оригінал останньої до призначення ОСОБА_7 перебував в ОСОБА_8 .. Також аналізом банківських операцій встановлені операції по зняттю коштів з поточного рахунку Товариства на рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з призначенням «повернення фін. допомоги згідно договору № 84/10 від 01.10.2013 ОСОБА_8 », однак ОСОБА_8 жодних грошових коштів не отримував. Враховуючи дані обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечення проведення експертного дослідження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим, ініціатор клопотання подав слідчому судді дане клопотання.
Заступник начальника СВ ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
ОСОБА_4 у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Вказав що у нього відсутні зазначені документи, оскільки документи по 2014 рік знищені, а документи 2016 року передані на аудит.
Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказав, що дані документи не мають відношення до справи та не можуть бути підроблені бо їх підписував діючий на той час директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вислухавши заступника начальника СВ ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000103, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що до ВП № 1 Кременчуцького ВП надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , про використання колишнім керівником підробленої печатки Товариства.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи заступника начальника СВ ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000103, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, які містять підпис колишнього керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на час виконання обов`язків керівника ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення, оскільки в даній частині клопотання є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть перебувати у володінні колишнього керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , доданими до клопотання документами належним чином підтверджено необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів в зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання заступника начальника ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення ОСОБА_6 задовольнити частково.
Надати заступнику начальника ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:
1.Документів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;
2.Документів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;
3.Документів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;
4.Документів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації ,платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;
5.Документів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації ,платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;
6.Документів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації ,платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;
7.Документів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (нині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), ЄДРПОУ НОМЕР_12 , зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6) ,проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;
8.Документів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;
9.Документів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;
10.Документів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , на підставі яких здійснювали закупівлі товарно матеріальних цінностей, зокрема рахунки фактури, видаткові, податкові накладні, договори транспортування, товарно транспортні накладні;
11.Документів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;
12.Документів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;
13.Документів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;
14.Документів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;
15.Документів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх, та документів, на підставі яких здійснювали закупівлі товарно матеріальних цінностей, зокрема рахунки фактури, видаткові, податкові накладні, договори транспортування, товарно транспортні накладні:
16.Документів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 , зокрема договорів підряду, податкових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (№КБ-3), журналів обліку виконаних робіт (№КБ-6), проектно кошторисної документації, платіжних доручень, банківських виписок, на підставі яких виконувались роботи та здійснювалась оплата за виконання останніх;
17.Документів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , на підставі яких здійснювали закупівлі товарно матеріальних цінностей, зокрема рахунки фактури, видаткові, податкові накладні, договори транспортування, товарно транспортні накладні;
18.Печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підпис колишнього керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час виконання обов`язків керівника ОСОБА_4 , що перебувають у володінні ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Заступнику начальника ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області начальника слідчого відділення ОСОБА_6 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 23.12.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1