Провадження №1- кс/712/177/18
Справа № 712/306/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0009904 від 12.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0009904 від 12.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 11.12.2017 року до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області за зверненням ОСОБА_5 з приводу того, що наприкінці листопада 2017 року невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 2000 гривень, які знаходились на банківській картці.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 пояснила, що протягом близько 5 років вона має у власному користуванні сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має наступний абонентський номер НОМЕР_1 . Наприкінці листопада місяця 2017 року, приблизно 26-27 числа, точної дати не пам`ятає, на її мобільний телефон надійшло сервісне СМС повідомлення, в якому було зазначено, що рахунок поповнено на 7 гривень. Близько через 2 дні при спілкуванні зі своєю дочкою, остання повідомила, що коли телефонувала на її абонентський номер, а саме НОМЕР_1 , то відповів незнайомий чоловік. Після цього, її чоловік при ній став телефонувати на вищевказаний абонентський номер, яким вона користується, однак, гудки йшли, тобто дзвінок здійснювався, але на її мобільному телефоні в якому знаходилась сім-карта із зазначеним абонентським номером, будь якої інформації про те, що телефонують не відображалося. Також, після цього вона виявила на своєму телефоні сервісне повідомлення про помилку реєстрації сім карти в мережі. Побачивши вищевказане, вона зателефонувала на «гарячу лінію» оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При спілкуванні з оператором, останній пояснив, що близько 2 днів тому до одного з сервісних центрів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулася особа (хто саме мені не повідомили), яка повідомила, що втратила сім-карту з абонентським номером НОМЕР_1 та попросила її відновити, тому спочатку сім-карта з вказаним абонентським номером була заблокована та в подальшому відновлена та передана для користування особі, яка звернулася.

Дана ситуація їй була не зрозумілою, так як вона особисто не зверталася до сервісних центрів та не втрачала сім-карту з вказаним номером. Цього ж дня, у вечірню пору на її домашній телефон стали телефонувати незнайомі люди, які представлялися працівниками банків (яких саме на даний час не пам`ятаю), які говорили, що вони підтверджують її заяву на отримання кредиту. Вона намагалася пояснити вказаним особам, що із заявами на отримання кредитів нікуди не зверталася та хотіла вияснити, як саме без неї могли оформити кредит. В телефонних розмовах їй пояснювали, що вказані заяви від її імені подавалися до банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступного дня, вона звернулася до сервісного центру оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_1 . Працівники вказаного сервісного центру пояснили, що її сім-карту було заблоковано як «втрачену» та після її відновлення вона була передана невідомим особам. Так, після того як вона пояснила що сім картки не втрачала, показала власні документи, то працівники сервісного центру надали їй нову сім карту з таким самим абонентським номером, а саме НОМЕР_1 . Увімкнувши зазначену сім карту, на телефон стали надходити смс повідомлення про те, що на її рахунках відкритих в банках: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відбувався рух коштів, а саме надходили та перераховувалися грошові кошти. Вищевказаний абонентський номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , являвся фінансовим номером її рахунків відкритих в банках, а саме в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Крім цього, на її мобільний телефон стали телефонувати невідомі номера та представляючись працівниками банків стали говорити про те, що на її ім`я були оформлені кредити в різних банківських установах. Коли вона стала пояснювати, що ніяких кредитів не оформляла, то працівники банків пояснили, що для оформленні онлайн кредитів їм надавалися дані її паспорта та ідентифікаційного коду. Крім цього, на її мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка запитала чоловіка на ім`я « ОСОБА_6 » та сказала, що вчора з ним спілкувалася по вказаному номеру.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про володільця банківського рахунку № НОМЕР_2 , даних про місце знаходження платіжних терміналів а також відео та фото файли з камер спостереження банкоматів.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримала та просила суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси, головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою ознайомлення та отримання копій документів а саме:обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті банківського рахунку № НОМЕР_2 ; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в період часу з 01 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року; інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.10.2017 року по теперішній час з банківського рахунку № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; інформацію про спосіб та пристрої, за допомогою яких проводилась активація програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 ; про операції, що проводились по банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням IP адрес пристроїв, з допомогою яких здійснювався доступ, та номерів мобільних телефонів цих пристроїв (за наявності), за період з 01.10.2017 року по 31.12.2017 року; надати положення (інструкцію) по оформленню кредитів «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КАСШ-кредит; інформацію про те, чи здійснювалась за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 заявка на отримання онлайн кредитів в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших (онлайн) кредитних установах, а якщо так то з використанням яких номерів телефонів; про результати службової перевірки служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по факту звернення ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій з її банківською карткою (в разі наявності відповідного висновку перевірки).

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативних працівників Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області або працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________