№522/1936/18, 1-кс/522/3732/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.02.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна,
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про арешт майна, яке виявлено та вилучено 15.02.2018 року в ході проведення огляду на території пгт. Авангард, Одеської області, транспортного засобу MAZDA 3, д/н НОМЕР_1 .

Доводи в клопотанні старший слідчий обґрунтовував наступним.

У клопотанні вказано, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000008 від 25.01.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Як вбачається, із клопотання, на території Одеської області невстановленими особами тривалий час здійснюється незаконне зберігання, транспортування, а також переміщення через державний кордон з метою подальшого збуту на території України фальсифікованих підакцизних товарів, недоброякісної сировини (спирту) яка в подальшому використовується для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції. Виготовлена алкогольна продукція може становити загрозу життя та здоров?я людей, тобто спричинити тяжкі наслідки.

Із клопотання вбачається, що під час досудового розслідування 15.02.2018 року в період з 13 години 03 хвилини по 14 годину 38 хвилин, на підставі ст. 237 КПК України, з виконанням положень ст. 233-237 КПК України, проведено огляд на території пгт. Авангард Одеської області транспортного засобу MAZDA 3, д/н НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Указана особа дала добровільну згоду та добровільно видала з вказаного автомобіля 11 п?ятилітрових поліетиленових баклажок з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та грошові кошти в сумі 6900,00 грн., з наступними серії та номером: купюри номіналом 500 грн. 13 купюр: ЛБ7175458, ЗД5919627, ЗБ8610924, ВБ3902803, ЛГ9103765, БТ2120103, ЛД9051939, БН3551213, ЛА2137541, ЛГ1458773, ВЗ5342169; купюри номіналом 200 грн. 2 купюри: ЗЄ0957211, ЕЖ1366537.
Як зазначено, у клопотанні, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження, після проведення відповідних слідчих дій та експертного дослідження, можуть бути визнані речовими доказами, а також враховуючи те, що вилучені підакцизні товари вилучені із незаконного обігу, на них необхідно накласти арешт.
Старший слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, письмово просив розглядати клопотання без його участі, та підтримав указане клопотання у повному обсязі (заява від 20.02.2018 року).

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000008 від 25.01.2018 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 15.02.2018 року було проведено огляд на території пгт. Авангард Одеської області транспортного засобу MAZDA 3, д/н НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зазначена особа дала добровільну згоду та добровільно видала з вказаного автомобіля 11 п?ятилітрових поліетиленових баклажок з прозорою рідиною з характерним запахом спирту та грошові кошти в сумі 6900,00 грн., з наступними серії та номером: купюри номіналом 500 грн. 13 купюр: ЛБ7175458, ЗД5919627, ЗБ8610924, ВБ3902803, ЛГ9103765, БТ2120103, ЛД9051939, БН3551213, ЛА2137541, ЛГ1458773, ВЗ5342169; купюри номіналом 200 грн. 2 купюри: ЗЄ0957211, ЕЖ1366537.
Слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, відчужити зазначене майно, яке за обставинами кримінального провадження може бути визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно шляхом заборони володіння, користування та розпоряджання указаним майном, яке виявлено та вилучено 15.02.2018 року в ході проведення огляду на території пгт. Авангард Одеської області транспортного засобу MAZDA 3, д/н НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- 11 п`яти літрових поліетиленових баклажок з прозорою рідиною з характерним запахом спирту,

- грошові кошти в сумі 6900,00 грн., з наступними серії та номером: купюри номіналом 500 грн. 13 купюр: ЛБ7175458, ЗД5919627, ЗБ8610924, ВБ3902803, ЛГ9103765, БТ2120103, ЛД9051939, БН3551213, ЛА2137541, ЛГ1458773, ВЗ5342169; купюри номіналом 200 грн. 2 купюри: ЗЄ0957211, ЕЖ1366537.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 . Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1
20.02.2018