УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0010988, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.09.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період із 01.01.2016 року по 06.09.2017, а саме договорів/контрактів, додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлену продукцію, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій) та ін. наявних документів по зазначеній господарській діяльності із можливістю їх вилучення.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0010988 від 20.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_5 щодо протиправних дій керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_6 , який шляхом неналежного виконання робіт по завищеним цінам, привласнив грошові кошти бюджету міста Києва.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатом проведених електронних торгів на закупівлю робіт по виконанню капітального ремонту фасаду та заміні вікон в СШД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договори № 100 від 22.04.2016 по капітальному ремонту (заміна вікон) на загальну суму 379, 735,00 грн. та №130 від 03.06.2016 по капітальному ремонту фасаду на загальну суму 899, 454, 83 грн.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що Товариству на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у місті Києві МФО № НОМЕР_4 перераховано: 12.05.2016 суму 111600,00 грн.; 26.05.2016 сума 166819,20 грн.; 17.06.2016 сума 264400,00 грн.; 01.07.2016 сума 92420,40 грн.; 04.08.2016 сума 1200,00 грн.; 08.09.2016 сума 561425,69 грн.
Всупереч вказаному, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в процесі господарської діяльності, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнено грошові кошти, які надходили за період з 12.05.2016 по 08.09.2016 на поточний рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у місті Києві МФО № НОМЕР_4 від ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, під час дослідження роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 12.05.2016 по 01.12.2016 виявлено ризиковий платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 05.09.2016 року на суму 500 000 грн.

Крім цього, виявлено ризиковий платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02.09.2016 року на суму 395 000 грн., 06.09.2016 на суму 700 000 грн., 09.09.2016 на суму 1 000 000 грн., 20.09.2016 на суму 714 286 грн., ризиковий платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 06.07.2016 року на суму 690 000 грн., 06.07.2016 на суму 10 000 грн., 19.08.2016 на суму 500 000 грн., 19.08.2016 на суму 480 000 грн.; ризиковий платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 28.11.2016 року на суму 498 512,82 грн.; ризиковий платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02.09.2016 року на суму 405 000 грн.; ризиковий платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 06.07.2016 року на суму 690 000 грн., 06.07.2016 на суму 10 000 грн., 19.08.2016 на суму 500 000 грн., 19.08.2016 на суму 480 000 грн. та ризиковий платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 17.06.2016 року на суму 264 400 грн., 21.06.2016 на суму 499 000 грн., 23.06.2016 на суму 10000 грн., 23.06.2016 на суму 1080000 грн., 08.07.2016 на суму 10 000 грн., 08.07.2016 на суму 440000 грн., 14.07.2016 на суму 100000 грн., 26.07.2016 на суму 1 200 000 грн., 01.08.2016 на суму 300000 грн., 08.08.2016 на суму 120000 грн., 25.08.2016 на суму 250000 грн., 25.08.2016 на суму 550000 грн.

Також, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 на підтвердження походження віконних конструкцій ксерокопію видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » №РН 001128 від 01.08.2016, що містить завідомо неправдиві відомості.

Будучи допитаним, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_7 встановлено, що ніяких фінансово - господарських відносин між останнім та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ніколи не було, видаткова накладна №РН 001128 від 01.08.2016 не виписувалась, ніяких товарно матеріальних цінностей не постачалось.

Крім цього, встановлено факти невідповідностей матеріалів, які використовувались при утепленні ДНЗ згідно договорів, укладених в період 2016 року з ІНФОРМАЦІЯ_3 актам виконаних робіт, що полягає у монтажу більш дешевої продукції, чим умисно завищено ціну виконання робіт та привласнено грошові кошти місцевого бюджету міста Києва.

Також посилається, що відповідно до дослідження фінансових операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №130/16-02/38949410 від 21.06.2017 року встановлено, що товариство здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини (закупляли товари/послуги) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому, ймовірно останні здійснювали діяльність спрямовану на отримання грошової винагороди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

За результатами фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період із 01.01.2016 по 03.05.2017 року встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є вигодонабувачем (замовником) функціонування зазначеної схеми з надання податкової вигоди у вигляді штучного податкового кредиту, яким в вказаний період було оформлено операцій придбання товарів (робіт, послуг) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 16 562 570,74 грн., та сформовано податкового кредиту з ПДВ на суму 2 760 428,46 грн.

Зменшення платежів в бюджет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 2 760 428,46 грн. за період із 01.01.2016 по 03.05.2017 року внаслідок використання офіційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), містить ознаки здобуття протиправної вигоди, яка відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 1 ЗУ 1702 може належати доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

На даний час орган досудового розслідування потребує отримання доступу до документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) стосовно фінансово-господарської діяльності товариств із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Дані відомості можуть бути використані як докази способу вчинення злочину та його обставин, зокрема - дати, часу, причетних осіб.

Також зазначає, що проведення судових експертиз та досліджень рукописних записів і підписів відбувається лише шляхом дослідження оригіналів документів.

Тому, встановити зазначені відомості в інший спосіб, як вилучення оригіналів документів, що стали підставою вчинення дій не представляється можливим.

Крім того вказує, що зазначені документи підлягають почеркознавчому та технічному дослідженню у зв`язку з чим орган досудового розслідування потребує здійснення виїмки оригіналів документів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених прокурором підстав.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0010988 від 20.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період із 01.01.2016 р. по 06.09.2017 р., оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документі вз можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період із 01.01.2016 р. по 06.09.2017 р., а саме договорів/контрактів, додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлену продукцію, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій) та ін. наявних документів по зазначеній господарській діяльності.

Строк дії ухвали до 13.10.2017 р.
У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1