Справа № 573/884/17
Номер провадження 1-кс/573/450/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
08 вересня 2017 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :
08 вересня 2017 року слідчий СВ Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що 23 квітня 2017 року до Білопільського відділення поліції надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що близько 14 години 00 хвилин 23 квітня 2017 року їй зателефонував невідомий чоловік, який назвалася її сином, ОСОБА_6 , та повідомив, що потрапив до поліції і для його звільнення необхідні кошти. В подальшому через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер картки, названий невстановленою особою, заявниця добровільно перерахувала гроші в сумі 5 000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2017 року за №0000243, за ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 квітня 2017 року у терміналі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 5 000 грн. Інформація про банк, в якому відкритий вказаний рахунок їй не відома.

Ухвалою Білопільського районного суду від 05 травня 2017 року надавався дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, за повідомленням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 банком не обслуговується, оскільки обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку, на який здійснювався переказ, сум грошових коштів, зарахованих та знятих із рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 23 квітня 2017 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а також до заяви про відкриття рахунку, договорів та паспортних даних власника рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні банку за вказаною адресою з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про доступ до яких просить прокурор.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх подальшого вилучення.

У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СВ Білопільського ВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2017 року за №0000243, за фактом шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_5 у сумі 5 000 грн., які остання перерахувала 23 квітня 2017 року на картковий рахунок невстановленої особи, вважаючи, що гроші необхідні для визволення її сина, ОСОБА_6 , з поліції, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. с. 3).

З матеріалів клопотання вбачається, що 23 квітня 2017 року о 14 годині 00 хвилин на стаціонарний телефон № НОМЕР_2 ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік та, представившись сином, повідомив, що знаходиться у поліції і для його звільнення необхідні кошти. Після цього через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_3 , поерпіла перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , 5 000 грн. (а. с. -4-7)

Ухвалою Білопільського районного суду від 05 травня 2017 року надавався дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку, на який здійснювався переказ, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти. Проте, як у побальшому було встановлено, вказанрий рахунок обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а. с. 9-12).

За таких обставин суд враховує, що документи, про доступ до яких просить прокурор, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку, на який здійснювався переказ, сум грошових коштів, зарахованих та знятих із рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 23 квітня 2017 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а також до заяви про відкриття рахунку, договорів та паспортних даних власника рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні банку за вказаною адресою з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином.

Ухвала залишається в силі до 08 жовтня 2017 року включно.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя