Справа№487/475/18
Провадження №1-кс/487/707/18
УХВАЛА
Іменем України
за результатами розгляду клопотання
про застосування запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою
25.03.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурорів ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 ,

встановив:
24.03.2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 , в рамках здійснення кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомості щодо яких 16.08.2016 року, 29.08.2017 року, 06.02.2018 року, 12.03.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201, звернувся до слідчого судді із указаним клопотанням, яким просив застосувати у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з утриманням його в СІЗО міста Миколаєва строком в шістдесят днів, визначивши заставу у розмірі 3000000 гривень. У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати до службового кабінету №222 слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 з періодичністю два рази на тижденьпо понеділкам та п`ятницям з 16.00 до 17.00 год.; не відлучатися з м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи; у разі наявності, здати на зберігання до СУ ГУНП в Миколаївській області закордонний паспорт/інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України, може переховуватись від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на свідків та осіб, які підлягають допиту у кримінальному провадженні у якості свідків у цьому ж кримінальному провадженні, також вчинити інше кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор підтримав ініційоване слідчим клопотання, наполягаючи на його задоволенні.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні вину не визнав, просив застосувати до нього більш м`який запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши позицію сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування ініційованого заходу, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в тому, що перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , був зобов`язаний забезпечувати виконання взятих на себе наступних протиправних зобов`язань:
за вказівкою ОСОБА_8 надавати бланки паспортів громадян України, які він у свою чергу одержував за вказівкою від ОСОБА_9 , до яких вносились недостовірні відомості в інтересах замовників;
здійснювати пошук осіб (в тому числі іноземців та осіб без громадянства), зацікавлених в отриманні підроблених документів, в тому числі тих, що дають право громадянину України на виїзд з України і в`їзд в Україну;
одержувати неправомірну винагороду для себе та ОСОБА_9 від ОСОБА_7 через ОСОБА_8 з метою конспірації взаємовідносин з організатором злочинів.
ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, налагодили механізм виготовлення підроблених паспортів громадян України, зареєстрованих в тимчасово окупованих не підконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей, а також анексованої території Автономної Республіки Крим, із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей про їх власників для безперешкодного перетину державного кордону, за наступних обставин.
Так, в кінці травня 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 підшукав двох громадян республіки Молдова: Indoitu Andrei - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває незаконно на території України з 31.07.2017, та Indoitu Radica ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка перебуває незаконно на території України з 09.09.2017, які за грошову винагороду в розмірі не менше 7000 доларів США (більш точну суму грошових коштів у ході досудового розслідування не встановлено) замовили у нього паспорти громадян України для виїзду за кордон з метою їх подальшого використання для виїзду до країн Європейського союзу.
Після чого, ОСОБА_7 перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , переслідуючи корисливий мотив, діючи по заздалегідь розробленому плану згідно розподілених функцій, надав вказівку ОСОБА_8 отримати бланки паспортів громадян України для зазначених замовників.
В червні 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , перебуваючи у злочинній змові з вказаними особами та діючи по заздалегідь розробленому плану, надала вказівку ОСОБА_4 передати їй два бланки паспортів громадян України.
У свою чергу, ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові з вказаними особами, та діючи по заздалегідь розробленому плану, надав вказівку ОСОБА_9 передати йому два бланки паспортів громадян України.
У подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та спосіб, ОСОБА_9 одержав два бланки паспортів громадян України, які зареєстровані на території анексованої території Автономної Республіки Крим та передав їх ОСОБА_4 , який у свою чергу передав їх у подальшому ОСОБА_8 .
У вказані паспорти, в подальшому ними були внесені недостовірні відомості щодо анкетних даних замовників як ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у бланк паспорту НОМЕР_1 , виданого 20.10.2011 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у бланк паспорту НОМЕР_2 , виданого 22.03.2012 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму.
Крім того, з метою надання більшої достовірності підробленим паспортам громадян України на ім`я замовників, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були підроблені у невстановлений спосіб та час додаткові документи, що посвідчують осіб, а саме: свідоцтво про шлюб ОСОБА_13 та ОСОБА_14 датоване 11.09.2009 Серія НОМЕР_3 , а також обліково-послужну картку до військового квитка від 17.12.2009 №743 на ім`я ОСОБА_13 , видана Центральним РВК міста Сімферополя.
В подальшому, 30.06.2017 ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 за заздалегідь узгодженим планом протиправної діяльності, використовуючи особисті зв`язки у Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян, розташованому в м. Миколаєві по вул. Ілька Борщака, 5 (далі - Центр), особисто супроводжуючи громадянина республіки Молдови ОСОБА_15 , який використовував підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , здійснила у вказаному центрі його реєстрацію та реєстрацію громадянки республіки Молдови Indoitu Radica, яка використовувала підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , забезпечивши реєстрацію їх місця проживання у місті Миколаєві.
Після чого, 10.08.2017 у передобідній час, громадяни республіки Молдови ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , у супроводі та під контролем безпосередньо ОСОБА_7 та ОСОБА_8 звернулись до Центрального районного відділу міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Наваринська 15, де з метою одержання паспортів громадян України у вигляді ID-карток надали вищевказані підроблені паспорти співробітникам зазначеної установи.
За результатами вивчення наданих документів співробітниками Центрального районного відділу міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області, у зв`язку із виниклими у них сумнівами щодо їх дійсності, в оформленні паспортів громадян України у вигляді ID-карток було відмовлено, а вказані документи вилучені, а саме: паспорт НОМЕР_1 , виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 20.10.2011 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт НОМЕР_2 , виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 22.03.2012 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; свідоцтво про шлюб ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , датоване 11.09.2009 Серія НОМЕР_3 ; обліково-послужна картка до військового квитка від 17.12.2009 № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 , виданого Центральним РВК міста Сімферополя.
У зв`язку із непередбачуваними для ОСОБА_7 та інших учасників злочину обставинами, з метою уникнення аналогічної ситуації у подальшому, яка могла призвести до викриття співробітниками правоохоронних органів їх протиправної діяльності, останній вирішив одержати паспорти громадян України для виїзду за кордон для замовників громадян Республіки Молдови на території міста Києва через можливості спільника ОСОБА_10 .
Після чого, ОСОБА_7 , повторно надав вказівку ОСОБА_8 одержати від ОСОБА_9 через ОСОБА_4 нові бланки паспортів громадян України для замовників підроблених документів громадян республіки Молдови Indoitu Andrei та Indoitu Radica.
ОСОБА_8 , діючи в межах єдиного, раніше узгодженого з іншими учасниками злочину умислу, на виконання вказівки ОСОБА_7 в період вересня 2017 року одержала при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах від ОСОБА_4 , який у свою чергу одержав їх від ОСОБА_9 , нові бланки паспортів громадян України, які зареєстровані на території анексованої території Автономної Республіки Крим, в які в подальшому ними були аналогічним чином внесені ідентичні недостовірні відомості щодо анкетних даних замовників як ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у бланк паспорту НОМЕР_1 , виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 20.10.2011 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у бланк паспорту НОМЕР_2 , виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 22.03.2012.
Зазначені паспорти громадян України з внесеними до них недостовірними відомостями, ОСОБА_7 поштою направив до міста Києва, де їх очікував та одержав ОСОБА_10 .
Отримавши підроблені паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , діючи по заздалегідь узгодженому плану у змові з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , з використанням можливостей та зв`язків невстановленої в ході досудового розслідування особи, забезпечив зняття місця реєстрації ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в м. Миколаєві та їх нової прописки у м. Києві.
Крім того, в період грудня 2017 року, ОСОБА_10 при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та спосіб, здійснив підроблення військового квитка відносно ОСОБА_13 .
У подальшому 28.12.2017 ОСОБА_10 , діючи у змові з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , виконуючи взяті на себе злочинні зобов`язання, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, конспіруючи свою участь у даній злочинній діяльності з метою уникнення особистих прямих зустрічей з замовниками паспортів громадян України для виїзду за кордон, залучив до своєї протиправної діяльності невстановлену в ході досудового розслідування особу, яка особисто зустрілась з громадянами республіки Молдова ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та супроводжуючи їх, шляхом надання роз`яснень, вказівок та порад забезпечила подання документів до Оболонського відділу ЦНАП м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 57, для отримання в подальшому паспортів громадян України у вигляді ID-карток.
Після чого, 13.02.2018 отримавши паспорти громадян України у вигляді ID-карток на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_10 забезпечив супровід через невстановлену досудовим розслідуванням підконтрольну йому особу громадян республіки Молдова ОСОБА_15 та ОСОБА_16 до Оболонського відділу ЦНАП м. Києва, де останні діючи під контролем та за вказівками зазначеної особи подали заздалегідь підроблені для них документи для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон.
22.03.2018 громадяни республіки Молдови ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за попередньою вказівкою вказаної невстановленої особи, прибули до відділу (центру) надання адміністративних послуг Оболонської РДА в м. Києві, за адресою: м. Київ, вулиця Маршала Тимошенка, будинок №16, де їм були видані паспорти громадян України для виїзду за кордон, а саме:
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_5 ;
-паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_6 .
В результаті зазначених протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , громадяни республіки Молдови ОСОБА_15 та ОСОБА_16 отримали право здійснення безперешкодного перетину державного кордону України.
Обґрунтованість підозри у вчиненні вказаного діяння, підтверджується, зокрема доданими до клопотання матеріалами, протоколом обшуку затриманої особи від 22.03.2018 року, протоколом огляду речей і документів від 31.08.2017 року, протоколом обшуку від 22.03.2018 року, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення від 23.03.2018 року, повідомленням про підозру від 23.03.2018 року, інформація Державної прикордонної служби України стосовно перетину державного кордону України в період з 01.01.2016 року по теперішній час № 54/106 від 23.03.2018 року, повідомленням начальника управління Державної Міграційної Служби України в Миколаївській області ОСОБА_17 .

В своєму клопотанні та в судовому засіданні прокурор посилався на наявність ризиків, передбачених п.1, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме, відповідно до п.1 ч.1 ст.177 КПК України встановлено наявність ризику переховування від органів досудового розслідування або суду, так як ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років. Вказаний ризик підтверджується тим, що органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має діючий паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у зв`язку з чим, існує ймовірність, що з метою уникнення кримінальної відповідальності може виїхати за кордон, чи на не підконтрольну на даний час Україні територію. Вказане також підтверджується способом вчинення злочину, що не виключає наявності у підозрюваного додаткових документів, що підтверджують його особу, які могли бути не виявлені правоохоронними органами в ході обшуків та можуть бути використані ним для переховування від органу досудового розслідування та суду. Відповідно до п.3 ч.1 ст.177 КПК України встановлено наявність ризиків незаконного впливу підозрюваним на свідків та осіб які підлягають допиту у кримінальному провадженні у якості свідків, шляхом схилення, як особисто, так і з використанням зв`язків інших учасників злочинів, до дачі завідомо неправдивих показів, які виправдовують його, чим перешкоджати встановленню істини у провадженні, серед яких працівники: Миколаївського обласного центру обліку бездомних громадян, Адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради Миколаївської області, ДПІ в Інгульському районі м. Миколаєва ГУ ДФС України у Миколаївській області, Оболонського районного відділу ДМС ГУ ДМС у місті Києві ГУ ДМС України, відділу (центру) надання адміністративних послуг Оболонської РДА в м. Києві, інше. З цією ж метою ОСОБА_4 перебуваючи на свободі та маючи можливість вільного пересування та спілкування, може впливати на інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні. Відповідно до п.5 ч.1 ст.177 КПК України ОСОБА_4 може продовжити вчиняти кримінальні правопорушення щодо підроблення документів та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні вчиненню таких дій порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, з метою отримання незаконного прибутку у якості заробітку, оскільки задокументований тривалий період часу зайняття підозрюваним вказаною протиправною діяльністю, широке коло замовників підроблених документів громадян України, та не виключається можливість того, що не всі знаряддя злочину, доступ до яких має ОСОБА_4 , були вилучені.
Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення сторін, суд вважає доведеним наявність ризиків передбачених п.1, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, за ступенем тяжкості згідно ч.4 ст.12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років, а тому може переховуватись від органів досудового розслідування і суду. Також, підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на свободі матиме можливість впливати на свідків та осіб, які підлягають допиту у даному кримінальному провадженні у якості свідків. Окрім того, ОСОБА_4 має широке коло замовників підроблених документів громадян України, тому є підстави вважати, що він може продовжити свою злочинну діяльність.

Застосування іншого, більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного, вік та стан здоров`я якого дозволяють застосування у відношенні нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, з урахуванням даних про його особу, ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, та інших обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлених у кримінальному провадженні фактів, розмір застави, слід визначити у розмірі, який перевищує вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що достатньою мірою буде гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Керуючись статтями 176-178, 182, 183, 184, 193, 196 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у відношенні підозрюваного у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з утриманням його в СІЗО міста Миколаєва строком в шістдесят днів, терміном до 07 години 30 хвилини 22 травня 2018 року.

Строк тримання під вартою рахувати з 23.03.2018 року.

Визначити розмір застави, після внесення якої підозрюваний повинен бути звільнений з-під варти, в сумі 1500000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень.

Покласти на ОСОБА_4 , у разі звільнення під заставу наступні обов`язки:

-прибувати до службового кабінету №222 слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 з періодичністю два рази на тиждень по понеділкам та п`ятницям з 16.00 до 17.00 год.;

-не відлучатися з м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-у разі наявності, здати на зберігання до СУ ГУНП в Миколаївській області закордонний паспорт/інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області, протягом п`яти днів з дня її оголошення. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1