н/п 1-кс/640/9953/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" грудня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
підозрюваної - ОСОБА_5 ,
розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0002494 від 04.09.2017 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Брянка, Луганської області, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, не одружену, не працюючу, раніше в силу ст.. 89 КК України не судимої, мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
09 грудня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_5 .
У клопотанні слідчий вказує, що приблизно у червні 2017 р. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 створили та очолили організовану групу з метою систематичного заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, до якої залучили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб, які, діючи умисно, із корисливих спонукань, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Функція ОСОБА_5 як співорганізатора та активного учасника організованої групи, обізнаного про злочинні дії ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлених осіб-учасників організованої групи, полягала в тому, що вона:
- в рамках делегованих їй ОСОБА_8 повноважень особисто здійснювала керівництво організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, скеровуючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату заволодіння грошовими коштами громадян;

- особисто розробляла і погоджувала з усіма учасниками організованої групи плани злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;

- приймала рішення щодо місць скоєння злочинів визначаючи обласні центри та міста в яких необхідно було вчиняти злочини, забезпечуючи транспортування у вказані міста учасників групи;

- забезпечувала мобільність учасників організованої групи підшукуючи автотранспорт для транспортування її учасників, розподіляла учасників групи по колективам у складі 3-х -4-х осіб в кожному за їх особистими якостями, рисами характеру та взаєморозумінням таким чином забезпечуючи злагоджену діяльність по реалізації злочинного плану та заволодінню коштами громадян;

- особисто контролювала хід вчинення злочинів, вимагаючи доповідати їй особисто про місця вчинення злочинів, суми викрадених коштів, а також планувала діяльність колективів які входять до складу організованої групи направляючи їх в різні райони місць, відстежуючи їх переміщення із метою недопущення з`явлення на місці вчинення злочину іншим колективом організованої групи;

- вживала заходів конспірації шляхом розселення учасників групи у найманих квартирах кожного із колективів які входять до складу організованої групи на окремих адресах;

- безпосередньо брала участь у скоєнні шахрайств, виконуючи функцію водія доставляючи учасників групи на місце скоєння злочинів та забираючи їх з місць скоєння злочинів після заволодіння грошовими коштами;

- розподіляла між учасниками організованої групи викрадені кошти, визначаючи розмір долі кожного з них;

- отримувала свою частку викрадених коштів що було основним джерелом її доходів.

Вказані особи у складі організованої злочинної групи на території м. Харкова вчинили більше десяти епізодів шахрайств, внаслідок яких громадянам була завдана матеріальна шкоди.
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 та на наявність ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого. та просив визначити застави у розмірі, що перевищує 300 розмірівпрожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Захисник ОСОБА_4 просить в задоволенні клопотання слідчого відмовити, оскільки вважає клопотання слідчого необґрунтованим та вважає можливим застосувати до підозрюваної менш суворий запобіжний захід домашній арешт, оскільки ОСОБА_5 має міцні соціальні зв`язки.
Підозрювана ОСОБА_5 у судовому засіданні свою причетність до інкримінованого їй кримінального правопорушення не визнала та просить застосувати до неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, та пояснила суду, що не має наміру ухилятись від явки до слідчого та суду. Крім того, ОСОБА_5 посилалась на те, що вона проживає разом з матір`ю, яка є інвалідом та не може самостійне пересуватись і потребує її постійного догляду, у зв`язку із чим також просить не задовольняти клопотання слідчого.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002494 від 04.09.2017 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як вбачається з протоколу затримання, 07 грудня 2017 року о 12-30 год. ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Таким чином моментом затримання відповідно до ст. 209 КПК України є 07.12.2017 р., 12 год. 30 хв.
07.12.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
08.12.2017 ОСОБА_5 повідомлено про змінену підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
08.12.2017 під час допиту в якості підозрюваної ОСОБА_5 відмовилася давати покази в порядку ст. 63 Конституції України.
Однак, надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується матеріалами кримінального провадження № 0002494 від 04.09.2017, а саме:
- заявами потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;
- протоколами допитів потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_14 ;
- протоколом огляді місця події від 04.09.2017;
- протоколом огляду місця події від 01.11.2017;
- протоколом огляду місця події від 02.11.2017;
- протоколом огляду місця події від 08.11.2017;
- протоколом огляду предметів від 01.12.2016;
- протоколом огляду предметів від 04.12.2017;
- протоколом огляду предметів від 06.12.2017;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 ;
- речовими доказами конвертами, картками липкими стрічками, «куклами» із пачок паперів, виявленими в конвертах, долученими до кримінального провадження в якості речових доказів;
- протоколом впізнання особи за фотознімками від 05.12.2017 під час якого потерпіла ОСОБА_26 впізнала ОСОБА_9 як особу, яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколом впізнання особи за фотознімками від 05.12.2017 під час якого потерпіла ОСОБА_26 впізнала ОСОБА_27 , як особу яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколом впізнання особи за фотознімками від 05.12.2017 під час якого потерпіла ОСОБА_26 впізнала ОСОБА_28 , як особу, яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколом впізнання особи за фотознімками від 06.12.2017 під час якого потерпіла ОСОБА_29 впізнала ОСОБА_30 , як особу яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколом впізнання за фотознімками від 06.12.2017, під час якого потерпіла ОСОБА_22 впізнала ОСОБА_31 як особу, яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколом впізнання особи за фотознімками від 04.1202.17, під час якого потерпіла ОСОБА_23 впізнала ОСОБА_12 як особу, яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколом впізнання за фотознімками від 10.11.2017, під час якого потерпіла ОСОБА_15 впізнала ОСОБА_9 , як особу, яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколом впізнання за фотознімками від 21.11.2017 під час якого потерпіла ОСОБА_15 в пізнала ОСОБА_30 як особу, яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколом впізнання за фотознімками від 11.11.2017, під час якого потерпілий ОСОБА_16 впізнав ОСОБА_11 як особу, яка вчинила щодо нього злочин;
- протоколом впізнання за фотознімками від 11.11.2017, під час якого потерпілий ОСОБА_16 впізнав ОСОБА_9 як особу, яа вчинила щодо нього злочин;
- протоколом впізнання за фотознімками від 21.11.2017, під час якого потерпілий ОСОБА_16 впізнав ОСОБА_30 як особу, яка вчинила щодо нього злочин;
- протоколом впізнання за фотознімками від 21.11.2017, під час якого потерпіла ОСОБА_17 впізнала ОСОБА_12 як особу, яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколом впізнання за фотознімками від 11.11.2017, під час якого потерпіла ОСОБА_18 впізнала ОСОБА_10 , як особу, яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколом впізнання за фотознімками від 11.11.2017, під час якого потерпіла ОСОБА_19 впізнала ОСОБА_10 , як особу, яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколом впізнання за фотознімками від 11.11.2017, під час якого потерпіла ОСОБА_19 впізнала ОСОБА_11 , як особу яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколом впізнання за фотознімками від 10.11.2017 під час якого потерпіла ОСОБА_20 впізнала ОСОБА_11 як особу, яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколом впізнання за фотознімками від 10.11.2017 під час якого потерпіла ОСОБА_20 впізнала ОСОБА_10 як особу, яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколом впізнання від 07.12.2017 під час якого потерпіла ОСОБА_32 впізнала ОСОБА_33 як особу яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколом впізнання від 07.12.2017 під час якого потерпіла ОСОБА_32 впізнала ОСОБА_34 як особу, яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколом впізнання за фотознімками від 07.12.2017 під час якого потерпіла ОСОБА_18 впізнала ОСОБА_35 як особу, яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколом впізнання за фотознімками від 07.12.2017 під час якого потерпіла ОСОБА_36 впізнала ОСОБА_37 як особу, яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколом впізнання за фотознімками від 07.12.2017 під час якого потерпіла ОСОБА_18 впізнала ОСОБА_38 як особу, яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколом впізнання за фотознімками від 07.12.2017 під час якого потерпіла ОСОБА_20 впізнала ОСОБА_35 як особу, яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколом впізнання за фотознімками від 07.12.2017 під час якого потерпіла ОСОБА_39 впізнала ОСОБА_38 як особу, яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколом впізнання за фотознімками від 07.12.2017 під час якого потерпіла ОСОБА_36 впізнала ОСОБА_35 як особу, яка вчинила щодо неї злочин;
- протоколами обшуків транспортних засобів під час яких виявлені та вилучені речові докази-мобільні телефони, які використовувались під час вчинення злочинів, «кукли» із паперу, на які під час вчинення злочинів мінялися кошти потерпілих, конверти, опечатки, в які упаковувалися грошові кошти, викрадені у потерпілих.
- протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 03.11.2017 №8758, від 02.11.2017 №8759, від 03.11.2017 № 8760, від 03.11.2017 №8761, від 03.11.2017 №8762, від 03.11.2017 №8763, від 03.11.2017 №8764, від 03.11.2017 №8765, від 03.11.2017 №8766, від 03.11.2017 №8773, від 03.11.2017 №8774, від 03.11.2017 №8770, від 03.11.2017 №8771, від 03.11.2017 №8772, від 03.11.2017 №8767, від 03.11.2017 №8768, від 03.11.2017 №8769, від 04.12.2017 №9719, від 04.12.2017 №9720, від 04.12.2017 №9721, від 04.12.2017 №9722, від 04.12.2017 №9714, від 27.11.2017 №9717, від 04.12.2017 №9715, від 04.12.2017 №9716, від 27.11.2017 №9718, від 04.12.2017 №9723, із додатками до них-носіями інформації для лазерних систем зчитування, в яких зафіксовані телефонні розмови учасників організованої групи під час планування вчинення злочинів, доповідей про результати вчинення злочинів, із зазначенням адрес потерпіли, дат, сум викрадених коштів, часу вчинення злочинів, а також координації дій одночасного вчинення злочинів учасниками «колективів» організованої групи, під час вчинення злочинів та вжиття заходів безпеки під час їх вчинення;
- протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем від 15.11.2017;
- протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем від 16.11.2017.
Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України можливість підозрюваної ОСОБА_5 переховуватись від органів досудового розслідування; незаконно впливати на свідків і потерпілих у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінального правопорушення.
Існування вказаних ризиків, окрім тяжкості скоєного кримінального правопорушення, підтверджується даними з матеріалів кримінального провадження про особу підозрюваної ОСОБА_5 , яка є особою, що обґрунтовано підозрюється у скоєнні особливо тяжкого умисного корисливого злочину. Також суд враховує значну кількість епізодів злочинної діяльності, яка інкримінується ОСОБА_5 , а також наявність інших невстановлених осіб-співучасників, яких ОСОБА_5 може інформувати про хід досудового розслідування та впливати на них та інших потерпілих, оскілки вона обізнана про їх місце проживання.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Однак, враховуючи існування всіх зазначених ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, та з метою їх запобігання, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує їй в разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, враховуючи дані про особу підозрюваної ОСОБА_5 , застосування більш м`яких запобіжних заходів, є неможливим, а тому обирає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
При цьому, слідчий суддя вважає, що застава в розмірах, визначених в п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, не здатна забезпечити виконання підозрюваною у вчиненні особливо тяжкого злочину покладених на неї обов`язків, а тому на підставі ч. 5 ст. 182 КПК України визначає заставу у розмірі, яка перевищує 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, достатню для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України, та призначає заставу у розмірі 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 800 000 грн. (1600х500=800000).
Доводи підозрюваної про сумісне проживання із матір`ю, яка потребує постійного стороннього догляду, суд вважає такм, що не доведені в судовому засіданні, так як суду не надано доказів родинних відносин між ОСОБА_5 та ОСОБА_40 , 1950 р.н. Крім того, відсутні докази їх сумісного проживання. Місце реєстрації ОСОБА_5 та ОСОБА_41 також не збігається. Однак, з метою перевірки цих обставин, суд доручає слідчому звернутись до відповідних соціальних служб м. Київа для відповідного реагування.
Керуючись ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 200, 206, 211, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0002494 від 04.09.2017 року про застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 - задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань (№ 27) на шістдесят днів - до 04 лютого 2018 року включно.
Визначити суму застави у розмірі 800000 (вісімсот тисяч) грн., які необхідно внести до сплину терміну тримання під вартою на р/р № 6674 в Державному казначействі України, МФО 820172, , отримувач ТУДСА України в Харківській області, призначення платежу: застава згідно КПК по справі № 0002494 від 04.09.2017, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (Київський районний суд м. Харкова).
При внесенні визначеної суми застави, ОСОБА_5 з-під варти звільнити.
У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює кримінальне провадження, а також до прокурора чи суду;
- не відлучатись із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в м. Київ;
- носити електронний засіб контролю;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Відповідно до вимог ст. 182 КПК України роз`яснити підозрюваному, що в разі не виконання покладених на нього обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.
Роз`яснити заставодавцю, що підозрювана ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання від 5 до 12 років позбавлення волі, та попередити його про обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а також про наслідки не виконання цих обов`язків.
Покласти на заставодавця наступні обов`язки: забезпечувати належну поведінку підозрюваного; забезпечувати явку, належно повідомленого підозрюваного, обвинуваченого, до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; повідомлення слідчого, прокурора, слідчого суддю, та суд про причини неявки підозрюваного, обвинуваченого.
Зобов`язати заставодавця забезпечити виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків щодо повідомлення слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання або перебування, обов`язку не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду.
Попередити заставодавця, що в разі не виконання покладених на нього та самого підозрюваного обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.
Доручити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 повідомити відповідні соціальні служби м. Київа про знаходження за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка потребує постійного стороннього догляду, для надання їй патронатної допомоги.
Зобов`язати старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 негайно повідомити близького родича підозрюваної ОСОБА_5 про тримання під вартою останньої.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_5 в той же строк, але з моменту вручення йому ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали отримав «____»_________2017 р. ___год.___хв. _____________________

ОСОБА_5