Справа № 755/1617/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"02" березня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 26 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України

в с т а н о в и в :
старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналу первинних фінансово-господарських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01 жовтня 2017 року по 01 лютого 2018 року, а саме: договори, рахунки фактур, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, розрахункові документи (банківські виписки, платіжні доручення тощо).
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у жовтні 2017 року, перебуваючи на території Дніпровського району м. Києва, вчинила фіктивне підприємництво, тобто придбала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з метою прикриття незаконної діяльності. Одним із контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження № 0000017 від 26 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що для встановлення усіх обставин здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в рамках кримінального провадження виникла необхідність у оригіналів первинних документів, які складались за наслідком фінансово-господарських взаємовідносин даного підприємства з іншими підприємствами, а також для проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , суд приходить до наступного.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, як вбачається з фабули кримінального правопорушення, яка внесена до ЄРДР №0000017 від 26 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а саме, щодо здійснення фіктивного підприємництва в результаті чого було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) для прикриття незаконної діяльності. Проте слідчим не надано жодних матеріалів, які б підтвердили наявність фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У зв`язку з вищезазначеним слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 26 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1