Справа № 464/5746/17
пр.№ 1-кс/464/1542/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 серпня 2017 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 21.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, а саме: оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які служили підставою для експорту товарів, власником яких являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2016 по 31.07.2017, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з експортом сільськогосподарської продукції невідомого походження. Згідно інформаційних баз даних ДФС України ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (засновник, директор, бухгалтер - ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 ) знаходиться на загальній системі оподаткування, останню податкову звітність подано за 2015 рік про відсутність здійснення господарської діяльності, за 2016-2017 роки звітність не подавалась, свідоцтво платника ПДВ анульовано 06.08.2007 року. Однак, відповідно до даних Автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор» встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 11.11.2016 року по 08.02.2017 року, із залученням комісіонерів (згідно укладених договорів комісії) - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), здійснило експорт кукурудзи, пшениці, соєвих бобів, невідомого походження, на загальну суму 27,8 млн. доларів США для нерезидента - ІНФОРМАЦІЯ_8 (Scotland). Митне оформлення товарів до експорту здійснювалось працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_7 . Досудовим розслідування ( з показів свідка ОСОБА_4 ) встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою ніколи не знаходилось, господарської діяльності не здійснювало, особа ОСОБА_3 йому не відома. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи для здійснення аналогічної протиправної діяльності використовують ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , податкова адреса АДРЕСА_5 , засновник, директор, бухгалтер в одній особі ОСОБА_5 , зареєстрований АДРЕСА_6 ). В ході оперативних заходів встановлено, що ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із залученням комісіонерів по договорах комісії - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснювали поставки сільськогосподарської продукції для нерезидентів - ІНФОРМАЦІЯ_8 (Шотландія) та ІНФОРМАЦІЯ_10 (Прага). Митне оформлення товарів до експорту здійснювалось працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно даних Автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор» ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із залученням комісіонера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2016-2017 років експортовано сільськогосподарську продукцію на загальну суму 37,7 млн. доларів США. Однак, згідно інформаційних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_11 підприємство не звітує про здійснення господарської діяльності, не відображає купівлю та продаж товарів, свідоцтво платника ПДВ ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » анульовано 14.02.2015 року. Відповідно до даних АІС «Податковий блок», в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПДВ ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні у власності чи оренді земельні ділянки для вирощування сільськогосподарських культур, а також відсутні працівники на підприємстві, виробничі потужності та інші основні фонди. З огляду на те, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які подавались для митного оформлення (експорту) товарів, власником яких являються ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі документи, які подавались із залученням комісіонерів просить клопотання задоволити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить таке задоволити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що вищевказані документи знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів - оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які служили підставою для експорту товарів, власником яких являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2016 по 31.07.2017, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1