Справа № 569/1306/18
У Х В А Л А

02 лютого 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань Слакві- ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у 2016 році службові особи ТОВ «КОМПАНІЯ «111» , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Автохолл» з корисливих мотивів, діючи у власних інтересах, порушуючи встановлений Конституцією України порядок реалізації службовими особами своїх повноважень та управлінських функцій в межах наданих їм прав та покладених на них обов`язків, маючи на меті систематичне отримання незаконних прибутків на постійній основі від реалізації автомобілів за підробленими документами, використали документи, які містять ознаки підроблення, а саме: сертифікатів відповідності, на підставі яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здійснили реєстрацію транспортного засобу «AUDI Q7», 2011 р.в., номер кузова НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 на задекларовану суму 216000 грн., а також транспортного засобу «VOLKSWAGEN TOUREG», 2012 р.в., номер кузова НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 на задекларовану суму 219400 грн., всупереч чинному законодавству України, як наслідок завдано збитку державі на загальну суму 435400,00 грн., що є тяжкими наслідками, що вважаються як такі, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «Автохолл», ТОВ «КОМПАНІЯ «111» продовжують використовувати підроблені документи, в тому числі митні декларації форми МД-2 (на митниці як кузов декларується, сертифікаційний центр як автомобіль повної комплектації); договори купівлі-продажу кузова легкового автомобіля; акти прийняття- передачі кузова легкового автомобіля; акти огляду реалізованого транспортного засобу по договору купівлі-продажу; акти приймання-передачі транспортного засобу; договори про надання послуг по складанню автомобіля, які в подальшому надаються до Регіонального сервіс центру МВС в Рівненській області та Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів».

Таким чином, досудовим слідством достовірно встановлено, що ТОВ «Автохолл», ТОВ «КОМПАНІЯ «111» з використанням підроблених документів зареєстрували на території України у Регіональному сервіс центру МВС в Рівненській області транспортний засіб «VOLKSWAGEN TOUREG», 2012 р.в., номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_5 , об`єм двигуна 2967 на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вовкошів, Гощанський район, Рівненська область, зареєстрованого у АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_6 , що підтверджено наступними зібраними доказами.
06.03.2017 допитаний як свідок ОСОБА_6 , показав, що він нікуди (митниця, МВС, сертифікаційний центр) по оформленню чи продажу автомобіля «VOLKSWAGEN TOUREG» не ходив та ніяких підписів не ставив. Крім того, з цього приводу він також довіреностей на купівлю-продаж автомобілів нікому не підписував, при цьому паспорт свій не втрачав. Крім того, уважно ознайомившись із оригіналами документів (вилученої реєстраційної справи Регіональному сервіс центру МВС в Рівненській області), що слугували підставою для реєстрації автомобіля «VOLKSWAGEN TOUREG», 2012 р.в., номер кузова НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 , а саме: заява № 104935619 від 29.10.2016 на 1 арк.; договір №АН78831/2016 купівлі-продажу кузова легкового автомобіля від 13.05.2016 на 1 арк.; акт №АН78831/2016 прийняття-передачі кузова легкового автомобіля від 13/05/2016 на 1 арк.; довіреність від 13.05.2016 між ТОВ «Автохолл» та ОСОБА_6 ; акт огляду реалізованого транспортного засобу №6517/16/000049 від 11.10.2016 по договору купівлі-продажу №АН-78831/2016 від 13.05.2016; акт приймання- передачі транспортного засобу автомобіля «VOLKSWAGEN TOUREG», номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_5 між ТОВ «Компанія «111» та ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_6 виданий Рівненським МУ 29.11.1997 р.; договір №1915 К111-ЛПВ про надання послуг по складанню автомобіля від 6.05.2016 між ТОВ «Компанія «111» та ОСОБА_6 ; акт огляду реалізованого транспортного засобу №900362/16/000018 від 24.10.2016 стверджує в категоричній формі, що жоден підпис ним не виконувався.
06.03.2017 згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1.1-63/17 від 16.032017 встановлено, що підписи в документах: заява № 104935619 від 29.10.2016 про проведення операції «Реєстрація ТЗ по акту прийому-передачі і видати платні послуги згідно Постанови КМУ від 04.06.2007 №795 та наказу МВС України від 10.02.2012 №103» з додатком ВМД №204030000/2016/004663 від 10.05.2016, договір укладений у СГ№АН-78831/2016 від 13.05.2016, акт прийому-передачі/дод-6/№ТОВ386765 від 08.06.2016; договір №АН78831/2016 купівлі-продажу кузова легкового автомобіля від 13.05.2016 на 1 арк.; акт №АН78831/2016 прийняття-передачі кузова легкового автомобіля від 13.05.2016 на 1 арк.; довіреність від 13.05.2016 між ТОВ «Автохолл» та ОСОБА_6 ; акт огляду реалізованого транспортного засобу №6517/16/000049 від 11.10.2016 по договору купівлі-продажу №АН- 78831/2016 від 13.05.2016; акт приймання-передачі транспортного засобу автомобіля «VOLKSWAGEN TOUREG», номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_5 між ТОВ «Компанія «111» та ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_7 виданий Рівненським МУ 29.11.1997 р.; договір №1915 К111-ЛПВ про надання послуг по складанню автомобіля від 6.05.2016 між ТОВ «Компанія «111» та ОСОБА_6 ; акт огляду реалізованого транспортного засобу №900362/16/000018 від 24.10.2016 у графах « ОСОБА_6 », « ОСОБА_6 », виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.
На підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/2244/17 від 14.02.2017 та №569/2243/17 від 14.02.2017 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та здійснено вилучення документів (реєстраційної справи), що слугували підставою для реєстрації автомобілів «AUDI Q7», 2011 р.в., номер кузова НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 та «VOLKSWAGEN TOUREG», 2012 р.в., номер кузова НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 із документами поданими замовником, а також внутрішніх документів Регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області, котрі знаходиться у володінні Регіонального сервіс центру МВС в Рівненській області за адресою: Рівненська область, м. Рівне вул. Вербова, 39, а також сертифікаційні справи із сертифікатами відповідностями автомобілів AUDI Q7», 2011 р.в., номер кузова НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 та «VOLKSWAGEN TOUREG», 2012 р.в., номер кузова НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 , котрі знаходиться у володінні Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» за адресою: м. Киш, вул. О.Терьохіна, 8А.
Порівняльним аналізом вилучених документів встановлено, що службові особи ТОВ «Автохолл», ТОВ «КОМПАНІЯ «111» подали до Регіонального сервіс центру МВС в Рівненській області митну декларацію форми МД-2 №204030000/2016/004663 на ввезений кузов для легкого автомобіля «VOLKSWAGEN TOUREG», 2012 р.в., номер кузова НОМЕР_3 , а у Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» митну декларацію форми МД-2 №204030000/2016/004663 на легковий автомобіль «VOLKSWAGEN TOUREG», 2012 р.в., номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_5 , об`єм двигуна 2987 смЗ., в подальшому на підставі даних документів видано сертифікат відповідності UA.004.10672-16 від 26/10/2016 на легковий автомобіль «VOLKSWAGEN TOUREG», 2012 р.в., номер кузова НОМЕР_3 , з відміткою власник ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_6 .

12.04.2017 рішенням №424244/04 Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» скасувало раніше виданий сертифікат відповідності UA.004.10672-16 від 26/10/2016 на легковий автомобіль «VOLKSWAGEN TOUREG», 2012 р.в., номер кузова НОМЕР_3 , з відміткою власник ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_6 .

20.04.2017 Регіональний сервіс центр МВС в Рівненській області проведеною перевіркою скасовано всі реєстраційні операції щодо легкового автомобіля «VOLKSWAGEN TOUREG», 2012 р.в., номер кузова НОМЕР_3 .

Разом з тим, слідчий зазначає, що службові особи ТОВ «Автохолл», ТОВ «КОМПАНІЯ «111» на підставі підроблених відомостей, поданих до Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» та Регіональний сервіс центр МВС в Рівненській області зареєстровано також два автомобілі: автомобіль ВМW 740, номер кузову НОМЕР_9 , 2014 року випуску, зареєстрований на ОСОБА_7 , проживаюча у АДРЕСА_2 та автомобіль «ВМW Х5», 2011 р.в., номер кузова НОМЕР_10 , зареєстрований на ОСОБА_8 , проживаючу у АДРЕСА_1 . слідчий суддя Рівненського міського суду виніс ухвалу №569/12396/17 про накладення арешту на легковий автомобіль ВМW 740, номер кузову НОМЕР_9 , 2014 року випуску, зареєстрований на ОСОБА_7 , проживаючу у АДРЕСА_2 та ухвалу №569/12398/17 на легковий автомобіль «ВМW Х5», 2011 р.в., номер кузова НОМЕР_10 , д.н. НОМЕР_11 , який на даний час перереєстровано на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючу в АДРЕСА_3 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи особи ТОВ «Компанія «111» подали до Регіонального сервіс центру МВС у Рівненській області митну декларацію форми МД-2 №204030000/2016/005564 на ввезений повністю укомплектований кузов для легкого автомобіля «ВМW», модель «5SER», такий що був у використанні, 2012 року випуску, ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_12 , тип кузова - седан, на кузові відсутні: двигун у зборі, передня та задня підвіска в зборі, трансмісія, паливна система, паливний бак, паливний насос, передні та задні освітлювальні прилади, кермо, керівна рейка, а у Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» митну декларацію форми МД-2 №204030000/2016/005564 на легковий автомобіль марки «ВМW» модель «530d xDrive», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_12 , номер двигуна (маркування) - НОМЕР_13 , тип двигуна - дизельний, робочий Об`єм циліндрів - 2993 см.З, потужність двигуна - НОМЕР_14 , маса в разі максимального завантаження - 2,405 т, календарний рік виготовлення - 2012, модельний рік виготовлення - 2012. В подальшому на підставі даних документів видано сертифікат відповідності UА.004.11684-16 від 02.11.2016 на легковий автомобіль марки «ВМW 530», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_12 . Відповідно до заяви від 11.11.2016 №105730364 власником автомобіля є ОСОБА_10 .

15.08.2017 рішенням №12229 Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» скасувало раніше виданий сертифікат відповідності UА.004.11684-16 від 02.11.2016 на легковий автомобіль марки «ВМW 530», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_12 , який було надано замовнику: ОСОБА_10 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що легковий автомобіль «ВМW 530», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_12 перебуває на території України незаконно.

Отже, на даний час виникла необхідність в накладенні арешту легковий автомобіль «ВМW 530», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_12 , який належить на праві власності: ОСОБА_10 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Також вказує, що матеріальний об`єкт у вигляді рухомого майна, а саме легковий автомобіль «ВМW 530», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_12 , зберіг на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданн, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 13.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Службові особи ТОВ «Компанія «111» подали до Регіонального сервіс центру МВС у Рівненській області митну декларацію форми МД-2 №204030000/2016/005564 на ввезений повністю укомплектований кузов для легкого автомобіля «ВМW», модель «5SER», такий що був у використанні, 2012 року випуску, ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_12 , тип кузова - седан, на кузові відсутні: двигун у зборі, передня та задня підвіска в зборі, трансмісія, паливна система, паливний бак, паливний насос, передні та задні освітлювальні прилади, кермо, керівна рейка, а у Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» митну декларацію форми МД-2 №204030000/2016/005564 на легковий автомобіль марки «ВМW» модель «530d xDrive», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_12 , номер двигуна (маркування) - НОМЕР_13 , тип двигуна - дизельний, робочий Об`єм циліндрів - 2993 см.З, потужність двигуна - НОМЕР_14 , маса в разі максимального завантаження - 2,405 т, календарний рік виготовлення - 2012, модельний рік виготовлення - 2012. В подальшому на підставі даних документів видано сертифікат відповідності UА.004.11684-16 від 02.11.2016 на легковий автомобіль марки «ВМW 530», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_12 . Відповідно до заяви від 11.11.2016 №105730364 власником автомобіля є ОСОБА_10 .

15.08.2017 рішенням №12229 Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» скасувало раніше виданий сертифікат відповідності UА.004.11684-16 від 02.11.2016 на легковий автомобіль марки «ВМW 530», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_12 , який було надано замовнику: ОСОБА_10 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

У вищевказаному кримінальному провадженні, повідомлень про підозру органом досудового розслідування не пред`явлено.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовим доказом, дасть можливість проведенню ряду експертиз, відшкодування завданих збитків, можливої конфіскації та забезпечення задоволення можливого цивільного позову, оскільки є підстави вважати, що легковий автомобіль «ВМW 530», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_12 перебуває на території України незаконно. Крім того існує реальна загроза пошкодження, псування, знищення чи відчуження вищевказаного майна.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 364 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на легковий автомобіль «ВМW 530», ідентифікаційний номер (номер кузова) - НОМЕР_12 , який належить на праві власності: ОСОБА_10 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування майном, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Апеляційного суду Рівненської області.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1