УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000139 від 10.07.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами органів влади та місцевого самоврядування, організували діяльність підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою уникнення виконання зобов`язань підприємствами реального сектору економіки перед бюджетом, а саме сплати обов`язкових податків та зборів, використовуючи реквізити раніше вказаних фіктивних підприємств, не відображення (відображення) у податковій звітності нікчемних (безтоварних операцій) ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, у сумі понад 50 млн.грн.
Директором підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є раніше судимий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який в ході допиту показав, що ніякого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мав, вказане компанію зареєстрував за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодної господарської діяльності не проводив.
Безготівкові кошти клієнтів конвертаційного центру зараховувались на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого переводись на карткові рахунки відкриті від імені ОСОБА_4 (банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ) та картка № НОМЕР_10 ) і в подальшому переводились на карткові рахунки осіб, які здійснювали безпосереднє отримання готівки, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (використовував банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (використовував банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 ).
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеса (МФО НОМЕР_13 ) знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та представників Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м.Одеса.

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та представників Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеса, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , за період з 01.01.2016 по 28.09.2017 р., з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу, юридичні справи власників банківських карток: № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, відомості щодо реєстрації клієнта власників банківських карток на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, документіи кредитної та депозитної справи власників банківських карток з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів, які перебувають у володінні у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеса (МФО НОМЕР_13 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що Южний ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеса, володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчими СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ним та вилучити належним чином завірені їх копії, які перебувають у володінні у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Одеса (МФО НОМЕР_13 ), документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2016 28.09.2017 р., з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 , за період з 01.01.2016 по 28.09.2017 р., з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 , за період з 01.01.2016 по 28.09.2017 р., з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , за період з 01.01.2016 по 28.09.2017 р., з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- копії юридичної справи власників банківських карток: № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта власників банківських карток: № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет провайдера;

- копії документів кредитної та депозитної справи власників банківських карток: № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів;

- надати інформацію відносно номерів розрахункових рахунків, які відповідають (які прив`язані) до банківських карток: № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: