ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1660/18
Провадження № 1-кс/210/518/18

"12" квітня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000299 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмка), -

В С Т А Н О В И В:

10 квітня 2018 року слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000299 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмка).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 13 березня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.190 ч.1 КК України.

13 березня 2018 року до Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП звернулась уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про те, що 16 лютого 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з м. Кривий Ріг було укладено договір поставки маргаринової продукції, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачає і передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маргаринову продукцію, у свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймає її та оплачує згідно замовлення та товаросупровідною документацією.

12 березня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило та передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маргаринову продукцію у кількості 20000 кг на загальну суму 611520 гривень. Продукцію було відвантажено на склад за адресою: АДРЕСА_1 . У свою чергу від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну пошту уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист зі скан-копією платіжного доручення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Криворізьке відділення № НОМЕР_1 ) №15 від 12 березня 2018 року з дебетового рахунку № НОМЕР_2 на перерахунок обумовленої суми грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 611520 гривень.

Станом на 13 березня 2018 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходило грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлену продукцію, відповідного платіжного доручення про перерахунок коштів банк не отримував. Вказаними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано майнової шкоди на вищевказану суму.

Сторож комплексу складів за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 на допиті в якості свідка показала, що 12 березня 2018 року о 18год. 40хв. на територію складів заїхав вантажний автомобіль з декількома невідомими їй чоловіками в який вони перевантажили зі складу продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за декілька разів. Приблизно о 23год. 40хв. вказаний вантажний автомобіль покинув територію складів і більше не прибував.

15 березня 2018 року співробітниками СКП Металургійного ВП КВП на підставі ухвали Нововолинського міського суду було проведено тимчасовий доступ до приміщення складів на які була розвантажена продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті якого було встановлено, що складське приміщення є пустим, маргаринова продукція відсутня.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що:

- юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_2 ;

- керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значиться ОСОБА_5 ;

- серед видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значиться КВЕД 46.39 неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування;

- ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 ;

- розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) НОМЕР_2 .

Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вих. №19/207 від 14 березня 2018 року надісланої на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжне доручення №15 від 12 березня 2018 року у сумі 611520 гривень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банку не надходило.

Допитаний в якості свідка старший менеджер з продажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 пояснив, що 12 березня 2018 року приблизно о 15год. 00хв. на його електронну пошту від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла скан-копія платіжного доручення №15 від 12 березня 2018 року Криворізького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з дебетового рахунку № НОМЕР_2 на перерахунок обумовленої суми грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 611520 гривень яку він переадресував головному бухгалтеру підприємства. Після цього він отримав дозвіл від головного бухгалтера на розвантаження продукції і по телефону віддав вказівку водієві на розвантаження продукції на склад покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приблизно о 17год. 00хв. водій зателефонував ОСОБА_6 і повідомив, що продукція була відвантажена на склад покупця.

13 березня 2018 року від головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ОСОБА_6 отримав інформацію, що станом на 08год. 00хв. 13 березня 2018 року гроші згідно переадресованого ним платіжного доручення на рахунок підприємства не надходили. Одразу після цього він зателефонував на номер представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився як ОСОБА_8 НОМЕР_5 , але він не відповідав. Через деякий час він перетелефонував йому сам і повідомив, що платіж був затриманий через перевірку банком. Приблизно о 13год. 15хв. ОСОБА_6 отримав телефонний дзвінок від свого керівника голови підприємства ОСОБА_9 , який повідомив, що надіслане на його електронну пошту платіжне доручення у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у м. Кривий Ріг не надходило.

Також на допиті ОСОБА_6 показав, що дистриб`ютор продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дмитро з м. Харків повідомив йому, що його контрагентам чоловіком з м. Кривий Ріг було запропоновано маргарин виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у промислових партіях за ціною набагато нижчою ніж середня ринкова. Пропозиція надійшла від чоловіка на ім`я ОСОБА_10 з абонентського номеру телефону НОМЕР_6 . Дистриб`ютор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з м. Харків повідомив ОСОБА_6 про спробу ошукати його за аналогічною схемою чоловіком з м. Кривий Ріг, який представився як ОСОБА_11 і телефонував з того ж самого абонентського номеру - НОМЕР_7 . Від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з м. Одеса - ОСОБА_12 стало відомо, що аналогічна схема шахрайських дій була використана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для незаконного заволодіння маргариновою продукцією ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування головний спеціаліст відділу малого та середнього бізнесу Криворізького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 показала, що у жовтні 2017 року до Криворізького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшли чоловік, який представився як ОСОБА_10 і назвався представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та жінка, яка надала документи на ім`я ОСОБА_14 і повідомила, що вона є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього був відкритий поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 12 березня 2018 року, в день, коли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинні були надійти кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дебетового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані кошти згідно платіжного доручення №14 від 12 березня 2018 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », першочергове значення мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу за розрахунковим рахунком № НОМЕР_8 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).

Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000299 від 13 березня 2018 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000299 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмка), - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_2 (українська гривня):

- належним чином завірені копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_2 (українська гривня) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по 13 березня 2018 року (включно);

- документів, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку за № НОМЕР_2 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по 13 березня 2018 року;

- документів, що послужили підставою для вкладу готівкових коштів на вищевказаного рахунку за № НОМЕР_2 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по 13 березня 2018 року.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000299) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та рахунку: № НОМЕР_2 (українська гривня), що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП Металургійного ВП КВП ОСОБА_15 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 11 травня 2018 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1