Справа № 610/3275/17
Провадження № 1-кс/610/578/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Погоджене з прокурором клопотання обгрунтовано наступним:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи згідно наказу №104/к від 09.08.2013 посаду бухгалтера КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс», будучи згідно договору про повну матеріальну відповідальність від 09.08.2013 повністю матеріально відповідальною за забезпечення збереження ввірених їй вказаним підприємством цінностей, зобов`язаною згідно вказаного договору дбайливо ставитися до переданих їй на збереження або з іншою метою матеріальних цінностей, вести облік, складати й передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти та рештки ввірених їй матеріальних цінностей, зобов`язаною згідно посадової інструкції бухгалтера КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» від 2010 року здійснювати прийом та контроль первинної документації по здійсненню ділянки обліку, відображати в бухгалтерському обліку операції, які пов`язані з рухом грошових коштів чи товарно-матеріальних цінностей, здійснювати операції по отриманню, обліку, видачі та зберіганню грошових засобів та цінних паперів, з обов`язковим дотриманням правил, які забезпечують їх зберігання, вести на основі прибуткових та витратних документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум, порушивши «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», яке затверджене постановою Національного Банку України №637 від 15.12.2014, Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку» №88 від 24.05.1995, Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999, скоїла корисливий умисний злочин проти власності при наступних обставинах:

ОСОБА_4 , в період часу з 01.04.2013 по 31.08.2015, в денний час доби, більш точний час та дату під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, знаходячись в приміщенні КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Жовтнева, 81, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом внесення змін до первинних бухгалтерських документів, згідно висновку судової економічної експертизи №161 від 29.06.2017 внаслідок не повного оприбуткування в касі вказаного підприємства грошових коштів, привласнила грошові кошти у розмірі 48120, 89 грн, чим завдала матеріального збитку КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» на вищевказану суму.

Відомості за вказаними матеріалами 05.01.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 та розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

20.12.2017 відповідно до ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області № 610/3275/17 1-кс/610/570/2017 від 06.12.2017 про тимчасовий доступ до речей та документів в КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Жовтнева, 81 було вилучено документи, які можуть бути використані як доказ факту вчинення саме ОСОБА_4 вищевказаного злочину за наведених обставин, зокрема: акт ревізії фінансово-господарської діяльності КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» за період 01.04.2013 по 31.08.2015, прим. №2; чекові книжки КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» за період 08.07.2013 по 03.12.2015 в кількості 15 томів по рахунку 1000; чекову книжку по рахунку № НОМЕР_1 ; прибутковий касовий ордер №13471 на суму 1130 гривень; оборотну відомість від 02.11.2015; прибутковий касовий ордер №1354 від 04.11.2015 на суму 1476 гривень; оборотну відомість від 04.11.2015; прибутковий касовий ордер №1418 від 07.12.2015 на суму 144, 98 гривень; оборотну відомість від 04.06.2015; квитанцію №49 від 04.06.2015; оборотну відомість від 04.06.2015; виписку по рахунку від 04.06.2015; оборотну відомість від 07.12.2015 виписку з рахунку від 23.06.2015; видатковий касовий ордер від 23.06.2015 на суму 2500 гривень; оборотну відомість від 23.06.2015; розрахунок за мешкання за адресою: АДРЕСА_1 за період 04.2013 -11.2015; звіт по касі за травень 2014 року; звіт по касі за серпень 2014 року; звіт по касі за жовтень 2014 року; журнал реєстрації ордерів за серпень 2014 року; журнал реєстрації ордерів за травень 2014 року; журнал реєстрації ордерів за жовтень 2014 року; додатки №№32-36 включно до акту перевірки; оборотні відомості за період по орендній платі з 08.2013 по 31.11.2015.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначив, що незастосування цього заходу буде перешкоджати встановленню істини по справі внаслідок того, що вилучене майно може бути відчужене, спотворене чи взагалі знищене.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, дійшов наступного.

Згідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, документи, які вилучені 12.12.2017 відповідно до ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 06.12.2017 про надання тимчасового доступу в КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» є речовими доказами, тобто знаряддями вчинення кримінального правопорушення, що зберіг на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені документи належать КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс», який розташований за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Жовтнева, 81.

Суд погоджується із доводами слідчого, що незастосування цього заходу буде перешкоджати встановленню істини по справі внаслідок того, що вказане майно може бути відчуженим, спотвореним, чи взагалі знищеним. Також у разі незастосування цього заходу не буде забезпечено подальше успішне проведення відповідних судових експертиз.

Враховуючи, що з метою збереження речових доказів, які будуть використані як доказ факту вчинення злочину ОСОБА_4 та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, виникла необхідність в накладенні арешту на документи, які було вилучено 20.12.2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 06.12.2017 року про надання тимчасового доступу в КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Жотвнева, 81, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.12.2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області № 610/3275/17 1-кс/610/570/2017 від 06.12.2017 про надання тимчасового доступу в КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Жотвнева, 81, а саме: акт ревізії фінансово-господарської діяльності КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» за період 01.04.2013 по 31.08.2015, прим. №2; чекові книжки КП БРР «Балаклійський Житлокомунсервіс» за період 08.07.2013 по 03.12.2015 в кількості 15 томів по рахунку 1000; чекову книжку по рахунку № НОМЕР_1 ; прибутковий касовий ордер №13471 на суму 1130 гривень; оборотну відомість від 02.11.2015; прибутковий касовий ордер №1354 від 04.11.2015 на суму 1476 гривень; оборотну відомість від 04.11.2015; прибутковий касовий ордер №1418 від 07.12.2015 на суму 144, 98 гривень; оборотну відомість від 04.06.2015; квитанцію №49 від 04.06.2015; оборотну відомість від 04.06.2015; виписку по рахунку від 04.06.2015; оборотну відомість від 07.12.2015; виписку з рахунку від 23.06.2015; видатковий касовий ордер від 23.06.2015 на суму 2500 гривень; оборотну відомість від 23.06.2015; розрахунок за проживання за адресою: АДРЕСА_1 за період 04.2013 -11.2015; звіт по касі за травень 2014 року; звіт по касі за серпень 2014 року; звіт по касі за жовтень 2014 року; журнал реєстрації ордерів за серпень 2014 року; журнал реєстрації ордерів за травень 2014 року; журнал реєстрації ордерів за жовтень 2014 року; додатки №№32-36 включно до акту перевірки; оборотні відомостіпо орендній платі за період з 08.2013 по 31.11.2015.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення, може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 27.12.2017 року.

Слідчий суддя: