Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8130/17
Провадження № 1-кс/644/949/17
Справа № 644/8130/17
УХВАЛА
Іменем України

29 грудня 2017 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002462 від 02 вересня 2017 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002462 від 02 вересня 2017 року і просив надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданим в порядку ст. 40 КПК України, іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення та/або отримання необхідних копій на паперовому носії або у електронному варіанті, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 01.09.2017 до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області з Слобожанського управління кіберполіції ДКП НП України надійшов матеріал за зверненням гр. ОСОБА_8 за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невстановлених осіб, з використанням інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був зареєстрований в ЖЄО за № НОМЕР_1 .

02.09.2017 року відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 0002462 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

05.09.2017 року в межах виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території слідчим СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 була допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка під час допиту вказала, що 11.07.2017 вони з чоловіком запланували поїздку до м. Одеси, для чого вирішили через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підібрати житло в оренду для відпочинку. На вищевказаному інтернет-ресурсі вони звернули увагу на розміщене оголошення про здачу житла в оренду в центрі м. Одеси. В оголошенні був вказаний контактний номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером мобільного телефону, ОСОБА_8 зв`язалась з жінкою, котра представилась як ОСОБА_10 . В ході спілкування з останньою ОСОБА_8 домовилася орендувати квартиру 15.07.2017 року за 500 гривень на добу та для підтвердження своїх намірів оплатити половину вартості оренди у сумі 250 гривень на банківську картку за № НОМЕР_3 . Також, в ході бесіди ця не встановлена жінка вказала ще один контактний номер свого телефону, а саме: НОМЕР_4 .
12.07.2017 року ОСОБА_11 , який є чоловіком ОСОБА_8 , діючи за її дорученням, через банківський термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував на банківську картку за № НОМЕР_3 гроші у сумі 250 гривень в рахунок передплати за оренду вищевказаної квартири, про що ОСОБА_8 за мобільним телефоном повідомила жінку, яка пообіцяла надати їм в оренду вищевказану квартиру. Однак після цього, 14.07.2017, на передодні виїзду до м. Одеса, ОСОБА_8 , вирішивши переконатися, що їх домовленість з жінкою залишається в силі і зателефонувала їй за залишеним контактним номером телефону, однак остання трубку вже не брала. В подальшому через декілька годин вона додзвонилося до вищевказаної жінки, яка повідомила, що ніякої квартири їм здавати в оренду не обіцяла, ніяких грошей не отримувала і попросила більше її не турбувати.

Також, в ході проведення досудового розслідування, був допитаний у якості свідка ОСОБА_11 , який підтвердив показання ОСОБА_8 .

Крім цього, відповідно до довідки щодо матеріалів звернення за id № 31457, наданої старшим інспектором ВПК в Харківській області Слобожанського УК ДКП НП України ОСОБА_12 встановлено, що власником рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ОСОБА_11 12 липня 2017 року перерахував гроші, є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , контактний номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

Також, було встановлено, що оголошення про здачу в оренду квартири було розміщено з ip-адреси НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_14 , яка відповідно до копії заяви про видачу паспорта є матір`ю ОСОБА_13 та що дана ip-адреса закріплена за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, отримання інформації по банківському рахунку за № НОМЕР_3 , необхідно для встановлення осіб які можуть бути причетні до скоєння злочину або які володіють потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

На підставі наявних доказів слід дійти висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення не встановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002462 від 02 вересня 2017 року - задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданим в порядку ст. 40 КПК України, іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення та/або отримання необхідних копій на паперовому носії або у електронному варіанті, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- до документів, що знаходяться у справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунку;

- до первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок за № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з моменту відкриття вищевказаного рахунку до 28 грудня 2017 року;

- до розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття вищевказаного рахунку до 28 грудня 2017 року;

- до матеріалів відео-фотозйомки з відповідних банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також камер відео спостереження в відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких проводилось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття вищевказаного рахунку до 28 грудня 2017 року;

- до інформації про наявність в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших банківській рахунків, відкритих власником рахунку за № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунків, повних анкетних даних власника, дати відкриття рахунків станом на 28 грудня 2017 року;

- до інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27 січня 2018 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1