УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.11.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000010 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000010 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), щодо вирощування, придбання, переробки, транспортування тютюнової продукції на території Херсонської області, (таких як договори оренди земельних ділянок, складських приміщень, обладнання, договорів купівлі-продажу, транспортування, актів виконаних робіт, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, трудових договорів та трудових угод, документів щодо відчуження сушильного та іншого обладнання) за 2015-2017 роки, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.03.2017 за № 0000010 за фактами незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ч.1 ст.204 КК України та за фактом розтрати тимчасово ввіреного майна за ч.1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, протягом 2015-2017 троків на території Херсонської області здійснюють вирощування тютюну не будучи зареєстрованими суб`єктами господарської діяльності, не відображаючи таку діяльність у звітних та податкових документах. В подальшому, вирощена тютюнова продукція реалізовується на нелегальні виробництва на території України для незаконного виготовлення тютюнових виробів.

Так, 13.10.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 проведено обшук земельної ділянки із кадастровим номером :14:014:0001, будівель та споруд, розташованих на ній. В ході обшуку виявлено та вилучено невисушене та частково висушене листя рослин, схоже на тютюн, насіння тютюну, обладнання для висушування та зшивання листя, документи та зошити із чорновими записами.
Аналізом вилучених в ході обшуку накладних та товарно-транспортних накладних встановлено, що вирощена та зібрана тютюнова продукція транспортувалась з місця вирощування в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він протягом трьох років вирощує тютюн на полях у Скадовському районі Херсонської області, який в подальшому реалізовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення руху тютюнової сировини, підтвердження або спростування її використання у незаконному виготовленні підакцизних товарів, встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вирощування, придбання, переробки, транспортування тютюнової продукції на території Херсонської області.

Перелічені документи необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні.

Посилаючись на вище викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000010 старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000010 - ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ), щодо вирощування, придбання, переробки, транспортування тютюнової продукції на території Херсонської області, (таких як договори оренди земельних ділянок, складських приміщень, обладнання, договорів купівлі-продажу, транспортування, актів виконаних робіт, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, трудових договорів та трудових угод, документів щодо відчуження сушильного та іншого обладнання) за 2015-2017 роки, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1