15.03.2018 Провадження № 1-кс/331/1781/2018
Єдиний унікальний номер 331/2341/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 березня 2018 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що в 2015 році громадянин України житель с.Люцерна, Вільнянського району, Запорізької області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись на території Запорізької області добровільно зголосився на здійснення активного сприяння злочинній діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка».

Так, в червні 2015 року ОСОБА_6 було залучено до співпраці із спецслужбами Російської Федерації мешканцем АР Крим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та відпрацьовано завдання з проведення на території Запорізької області підривної діяльності проти України в інтересах спецслужб РФ, а саме з формування агентурних бойових груп з числа місцевих мешканців для здійснення розвідувальної, диверсійної діяльності, захоплення адміністративних будівель органів державної влади та правоохоронних структур.

Згідно заздалегідь спланованих заходів, ОСОБА_5 повинен був, виконуючи завдання іноземних спеціальних служб, організувати на території Запорізької області так зване «підпілля», проводити вербувальні заходи стосовно мешканців регіону та долучати їх до виконання спеціальних завдань представників іноземної держави на шкоду суверенітету та територіальної цілісності України.

На виконання даного завдання, ОСОБА_5 в період 2015-2017 років створив в м. Запоріжжі власну т.зв. «агентурну групу», яка здійснювала збір інформації щодо військових частин в м. Запоріжжі, всіх районних, центральних УВС, СБУ, котельних, електропідстанцій, міських, районних адміністрацій. В подальшому всі отримані дані представники вказаної групи наносили на карту міста, після чого ОСОБА_5 передавав отриману інформацію через мережу Інтернет на адресу ОСОБА_7 .

Крім того, в листопаді 2016 року, з метою надання безпосередньої фінансової допомоги бойовику НЗФ «ДНР» (який називає себе «Серый кочевник») ОСОБА_5 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в м. Запоріжжі, відкрив рахунок та банківську картку номер « НОМЕР_1 », провів її активацію, та поповнив рахунку на 750 грн. Вказаний рахунок був необхідний ОСОБА_5 для того, щоб він міг безперешкодно переводити грошові кошти на адресу бойовика НЗФ «ДНР» (називає себе «Серый кочевник»), який перебуває у м. Донецьку.

Згідно отриманих даних, ОСОБА_5 з листопада 2016 року по теперішній час декілька разів зі своєї банківської картки номер « НОМЕР_1 » (відкрита в запорізькому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») переказував грошові кошти на банківську картку цього ж банку, що належить вказаному вище бойовику НЗФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який перебуває у м.Донецьку.

У зв`язку з вищевикладеним, у слідства є достатньо підстав вважати, що виписки та інші документи по банківському рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по руху грошових коштів, з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, що містяться у вказаних матеріалах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

В судовому засіданні слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна слідчим зазначено, що необхідність розглянути клопотання за відсутності володільця майна пов`язано з реальною загрозою зміни первинного тексту або знищення речей і документів

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених речей і документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, є доведеним та обґрунтованим, вилучення такого майна необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів та об`єктів досліджень, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме:
- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку (карти) № НОМЕР_1 , відкритому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, з моменту відкриття по 12.03.2018, в електронному та паперовому носіях інформації;
- справи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_3 , а також на слідчих слідчого

відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1