Справа № 4-84/11
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2011 року м.Лубни

Суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Яценко В. В. розглянувши подання Старшого слідчого СВ ПМ Лубенської ОДПІ ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ Лубенської ОДПІ ОСОБА_1 за погодженням в.о. Лубенського міжрайонного прокурора вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

28 січня 2011 року заступником прокурора Полтавської області порушено кримінальну справу №9 за фактом службового підроблення, вчиненого службовими особами ТОВ «Белатекс», що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що в період з січня 2008 року по вересень 2010 року невстановленими службовими особами ТОВ «Белатекс» до Декларацій по податку на додану вартість за період з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року, з метою зменшення податкового зобовязання, умисно внесені завідомо неправдиві дані про придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Радамант груп» на загальну суму 114 143,33 грн. (в тому числі ПДВ 22828,67 грн.), у ТОВ «Торгсервіспостач» на загальну суму 10 825 985, 52 грн. (в тому числі ПДВ 2 165 191, 70 грн.).

В подальшому, протягом квітня 2008 року січня 2011 року, невстановленими службовими особами ТОВ «Белатекс» вищевказані декларації по податку на додану вартість були умисно (з метою безпідставного отримання податкового кредиту) подані в якості звітів підприємства до Лубенської ОДПІ та Семенівського відділення Хорольської МДПІ Полтавської області, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 2 188 020, 37 грн.

Крім того досудовим слідством встановлено, що одним з контрагентів ТОВ «Белатекс» () є ТОВ «Радамант груп» (), який має розрахунковий рахунок №8001; АТ Київська філія ПАТ АКБ «Капітал» МФО 380407.

Оскільки інформація про стан рахунку та рух коштів по рахунку ТОВ «Радамант груп» та відомості про осіб, які фактично відкривали цей рахунок в установі банку і користувались ним при здійсненні фінансових операцій мають істотне значення для встановлення істини по справі, а дана інформація становить банківську таємницю, подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання Старшого слідчого СВ ПМ Лубенської ОДПІ ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ АКБ «Капітал» МФО 380407, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього по банківських рахунках ТОВ «Радамант груп» () із зазначенням повних даних контрагентів по рахунку № 6200, Українська гривня, відкрито 29.05.2008 року;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за період з 2007 року по 31.12.2010 року;

- документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- карток із зразками підписів;

- довіреностей;

- платіжних доручень;

- грошових чеків.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_2