провадження №1-кс/366/86/18
справа №366/453/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2018 року смт.Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника СВ Відділу поліції зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника СВ Відділу поліції зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 000064 від 15.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України
ВСТАНОВИЛА:
Начальник СВ Відділу поліції зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 000064 від 15.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в грудні 2016 року Державне спеціалізоване підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до договору здійснило закупівлю 100 тон технічної солі у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за 170 000 гривень, яку в подальшому було поміщено до складських приміщень Державне спеціалізоване підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і яку було використано для виготовлення суміші для посипання доріг в кількості 80 тон, при перевірці здійсненій працівниками СБУ залишкові 20 тон солі на складах виявлено не було, що стало можливим внаслідок розтрати майна з боку посадових осіб ДСП чим державі було завдано збитку на 34 000 гривень.

За даним фактом 15.11.2017 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в порядку ст.93 КПК України було направлено запит на отримання інформації та копій документів, щодо здійснення розрахунків пов`язаних з виконанням умов договору постачання солі технічної до ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» відмовило у наданні таких документів.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична алреса: АДРЕСА_1 має розрахунковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , на який згідно видаткової накладної № 178 від 22.12.2016 були переховані кошти за продану сіль технічну 3-го помелу.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Начальник СВ Відділу поліції зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, та просив його задовольнити, на запитання суду пояснив, що слідство припускає, що сіль була поставлена не в повному обсязі, що випливає з допитів водіїв. Слідство вважає, що кошти були перераховані а потім повертались заінтересованим особам.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» в судове засідання не з`явився, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, накладна №178 від 22.12.2016 року, відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що документи які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як відповідно до копії накладної, яку долучено до клопотання Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунок у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Поряд з цим, відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Відповідно до долученого до клопотання витягу з ЄРДР, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється по факту розтрати посадовими особами Державного спеціалізованого підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " залишкових 20 тон солі, які були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 34 000 гривень.

Відповідно до копії накладної, яку долучено до клопотання Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між останнім та ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір поставки солі 3 помелу на суму 170000 гривень, та кошти за цю операцію були отримані постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і як зазначив начальник СВ в судовому засіданні це підтверджено і даними з Казначейства, а тому, рух коштів по рахунку ТОВ ніким чином не підтверджуватиме факт розтрати посадовими особа ДСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " залишку солі Отже, слідчим не доведено, що документи до яких він має намір отримати доступ, дозволять встановити важливі обставини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя
УХВАЛИЛА:
Відмовити в задоволені клопотання начальника СВ Відділу поліції зони Чорнобильської АЕС ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: