печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5950/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
05.02.2018 прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0007940 від 09.12.2015, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння у 2013 році головним акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб із метою приховання та маскування незаконного походження коштами, одержаними злочинним шляхом, через офшорні компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 і ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші банківські установи на території України (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), країн СНД та Балтії, а саме коштами вкладників указаних банківських установ, та вчинення подальшої легалізації (відмивання) відповідних доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, у сумі 241,8 млн. доларів США за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2013 ОСОБА_4 , будучи головним акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбав 100% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номінальну вартість 1 долар США.

Водночас між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (Республіка Кіпр) укладено 3 договори «Про залучення коштів на умовах субординованого боргу», на підставі яких компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано 3 субординовані кредити, а саме 21.03.2013 на суму 96,4 млн. доларів США, 14.05.2013 на суму 73,3 млн. доларів США та 20.05.2013 на суму 72,3 млн. доларів США, всього на суму 241,8 млн. доларів США.

З матеріалів Федеративної Республіки Німеччина вбачається, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 , не мала чинних активів, оскільки 11 акціонерів не могли інвестувати 241,8 млн. доларів США та вказані кошти можуть мати сумнівне походження. Зокрема, не виключена можливість їх незаконного виведення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також ОСОБА_4 використовував кореспондентські рахунки українського банку ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 (Латвійська Республіка), які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У результаті трансфер коштів ніколи не здійснювався публічно за межами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_4 , який контролював вищевказані компанії, був здатний уникати сплати податків.

Тобто, є підставі вважати, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 з березня по травень 2013 року для відмивання 241,8 мільйонів доларів США, так як походження цих коштів невідоме.

В ході досудового розслідування отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо фактів неправомірних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які спричинили збитки банківській установі та Фонду в особливо великих розмірах.

Відповідно до постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02.10.2015 № 664 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_9 прийнято рішення № 181 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

Під час перевірки уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_11 (інших договорів) за кредитними операціями встановлено, що укладенню договору № 1 «Про залучення коштів на умовах субординованого боргу» від 21.03.2013 передували наступні валютні операції проведені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Продаж валютних коштів за рахунок валютної позиції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувся на підставі розпорядження Начальника Казначейства від 28.02.2013 № 2/09-17/495.

В подальшому рух валютних коштів відбувався з використанням кореспондентських рахунків відкритих в інших банках, та коррахунків відкритих для інших банків.

22.03.2013 з кореспондентського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в доларах США перераховано на кореспондентський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 , № НОМЕР_2 .

Таким чином, з метою дослідження походження коштів на балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були використані для проведення наступних валютних операцій безпосередньо пов`язаних із залученням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » субординованого боргу, у кримінальному провадженні виникла необхідність здійснення тимчасового доступу, з можливістю отримання копій, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Про день і час судового засідання прокурор повідомлявся належним чином, не з`явився. Разом з тим, 05.02.2018 року слідчий групи слідчих ОСОБА_5 подав до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0007940 від 09.12.2015, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння у 2013 році головним акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб із метою приховання та маскування незаконного походження коштами, одержаними злочинним шляхом, через офшорні компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 і ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші банківські установи на території України (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), країн СНД та Балтії, а саме коштами вкладників указаних банківських установ, та вчинення подальшої легалізації (відмивання) відповідних доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, у сумі 241,8 млн. доларів США за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, що містять охоронювану законом таємницю в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- щоденних оборотно-сальдових балансів, виписок про рух коштів по особових балансових рахунках 3041, 3012, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 3739 та особових позабалансових рахунках НОМЕР_6 , 9212 за період з 01.01.2013 по 01.04.2013;

- документів про те, чи відкривались рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НЕ АДРЕСА_2 ), а саме: усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ; усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки та розпоряджатися коштами на них з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; банківських виписок (роздруківок руху коштів) щодо рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та всіх інших без винятку рахунків цієї компанії відкритих у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в друкованому та електронному вигляді із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; усіх інших документів по рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містяться у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з моменту відкриття рахунку по 05.02.2018;

- документів про те, чи відкривались рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НЕ АДРЕСА_3 ), а саме: усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ; усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки та розпоряджатися коштами на них з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) щодо рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 та всіх інших без винятку рахунків цієї компанії відкритих у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в друкованому та електронному вигляді із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; усіх інших документів по рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містяться у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з моменту відкриття рахунку по 05.02.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1