Справа № 212/6044/17
1-кс/212/1413/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000060 від 01 червня 2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперативному уповноваженому відділу у місті Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області капітану ОСОБА_5 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у віданні ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,- з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 01 червня 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 2 КК України, за наступними обставинами:

Протягом 2015-2016 років посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою заволодіння коштами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на виконання договірних зобов`язань використано підроблені супровідні документи щодо якості та походження товарно-матеріальних цінностей. На підставі зазначених документів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховано кошти в розмірі близько 9 млн. грн., що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам.

Правонаступником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що поставка товарно-матеріальних цінностей на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснена на підставі договору поставки №35/04 від 24.02.2016 року. При виконанні умов цього правочину складено наступні документи: рахунки-фактури №02-06 від 29.06.2016 року, №04-03 від 15.03.2016 року, прибуткові накладні №292 від 15.03.2016 року, №767 від 29.06.2016 року, №768 від 29.06.2016 року, №1158 від 26.09.2016 року, №1159 від 26.09.2016 року, №1733 від 23.12.2016 року, №1734 від 23.12.2016 року, накладні №4 від 15.03.2016 року, №1 від 29.06.2016 року, №2 від 29.06.2016 року, №1 від 26.09.2016 року, №2 від 26.09.2016 року, №3 від 23.12.2016 року, №2 від 23.12.2016 року, товарно-транспортні накладні від 15.03.2016 р., 26.12.2016 р, 26.09.2016 р. стосовно поставки товарно-матеріальних цінностей від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На підтвердження походження та якості ТМЦ службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано копії паспортів на ці ТМЦ, які завірені підписом та печаткою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а місце знаходження реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначає, що в ході досудового розслідування з метою встановлення всіх важливих обставин злочину, для встановлення осіб, які склали та підписали вищеозначені документи, завірили їх копії, шляхом проведення почеркознавчої експертизи на предмет ідентифікації почерку та підписів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які згідно методики проведення почеркознавчої експертизи необхідні експерту для порівняльного дослідження, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а також до документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у віданні ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки для проведення почеркознавчої експертизи експерту згідно методики необхідно надати саме оригінали документів, які містять зразки підпису та почерку для порівняльного дослідження.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, заслухавши думку слідчого, прокурора, та враховуючи: витяг з кримінального провадження, повідомлення Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, копію договору поставки №35/04 від 24.02.2016 року, копію специфікації №1, лист ФДМ України, копії накладних, рахунку-фактури, копію аналітичного матеріалу, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,- з можливістю вилучення їх оригіналів, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперативному уповноваженому відділу у місті Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області капітану ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1