1-кс/754/2853/17
У Х В А Л А
Іменем України
01 грудня 2017 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю: слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого 1 ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування №0000052 від 18 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205 КК України,
ВСТАНОВИВ:
28.11.2017р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 1 ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх виїмки, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 відкритий в період з 22.03.2017 по теперішній час та № НОМЕР_4 відкритий в період з 22.03.2017 по теперішній час, з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, встановленню осіб, які причетні до злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали, використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин, оскільки доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, також містять відомості , за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням 1ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000052 від 18 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205 КК України.
Крім того, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, які спільно з ОСОБА_5 , у березні 2017 року, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість для інших суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, передбачену статутом цього підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України
Обгрунтовуючи клопотання слідчий вважає, що у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) можуть знаходитись речі та документи, які самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, які встановити іншим способом на цей час неможливо та перевірки встановлених фактів під час досудового розслідування щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів речей та документів.
Відповідно до протоколу огляду Інтернет ресурсів, а саме Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_34 » банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритий в період з 22.03.2017 по теперішній час та № НОМЕР_4 відкритий в період з 22.03.2017 по теперішній час в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
З урахування викладеного, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено, що зазначені документи у клопотанні самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Слідчим в клопотання та в судовому засіданні не доведено необхідність тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю їх виїмки, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого з наданням тимчасового доступу до речей та документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », з можливістю ознайомитись та отримати документи в копіях.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого 1 ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому 1 ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 22.03.2017 по час оголошення ухвали слідчого судді-01.12.2017р.щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з можливістю ознайомитись та отримати в копіях, а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких були відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритий в період з 22.03.2017 та № НОМЕР_4 відкритий в період з 22.03.2017, заяви про відкриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; інформацію про рух коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття, в паперовому та електронному вигляді;протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;фото-відео-фіксацію особи, яка переводила в готівку грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; договори щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому 1 ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: