Справа №766/4441/18
н/п 1-кс/766/2935/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.03.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0005384 від 25.09.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по заяві начальника відділу банківської безпеки філії Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за фактом щодо неправомірних дій з боку старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи матеріально-відповідальною особою, привласнила грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в результаті проведення перевірки, філією Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були підтверджені факти порушення вимог п. 6.5 розділу 6 Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб та суб`єктів господарювання в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в частині проведення процедури сторнування касових операцій з приймання платежів старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , по наступним клієнтам:

1. По клієнту ОСОБА_6 , який здійснював оплату 15.05.2017 року, на суму 1 920 грн. на рахунок № НОМЕР_2 «Бюджетний платіж», особовий рахунок № НОМЕР_3 (квитанція №86), при цьому старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , операцію цього ж дня було сторнувано та проведено без відома клієнта за меншою сумою 1280 грн. (квитанція №88);

2. По клієнту ОСОБА_7 , якій здійснював оплату 01.06.2017 року, на суму 733 грн., на рахунок № НОМЕР_4 ПАТ ЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особовий рахунок № НОМЕР_5 (квитанція №44), при цьому старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 операцію цього ж дня було сторнувань без відома клієнта.

Під час проведення досудового розслідування, 19.12.2017р., слідчим було винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи, яку направлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

12.01.2018р., було отримано клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для виконання судової економічної експертизи за матеріалами кримінального провадження ЄРДР №0005384 від 25.09.2017р. У клопотанні вказано, що для проведення дослідження необхідно надати оригінали або завірені належним чином якісні копії наступних документів:

- Статутні та реєстраційні документи ТВБВ № НОМЕР_1 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Наказ про призначення на посаду ОСОБА_5 ;

- Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_5 ;

- Посадова інструкція старшого контролера-касира;

- Акт службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ №10021/0109 від 27.06.2017р.;

- Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті фізичних осіб та суб`єктів господарювання через каси установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.03.2016 за №196;

- Порядок формування, передачі та звірки документів, що включаються до складу щоденної звітності в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління від 22.12.2016 року за №1048;

-Касові документи дня за 15.05.2017 року та01.06.2017 року, за підписом контролера-касира ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тобто оригіналів або завірених належним чином якісних копій, а саме:

- Статутні та реєстраційні документи ТВБВ № НОМЕР_1 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Наказ про призначення ОСОБА_5 ;

- Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_5 ;

- Посадова інструкція старшого контролера-касира;

- Акт службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ №10021/0109 від 27.06.2017р.;

- Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті фізичних осіб та суб`єктів господарювання через каси установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.03.2016 за №196;

- Порядок формування, передачі та звірки документів, що включаються до складу щоденної звітності в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління від 22.12.2016 року за №1048;

- Касові документи дня за 15.05.2017 року та 01.06.2017 року, за підписом контролера-касира ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або іншому співробітнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному провадженню ЄРДР №0005384 від 25.09.2017р. на розкриття банківської таємниці і на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,тобто оригіналів або завірених належним чином якісних копій наступних документів, а саме:

- Статутні та реєстраційні документи ТВБВ № НОМЕР_1 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Наказ про призначення ОСОБА_5 ;

- Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_5 ;

- Посадова інструкція старшого контролера-касира;

- Акт службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ №10021/0109 від 27.06.2017р.;

- Положення про здійснення операцій з приймання платежів у національній валюті фізичних осіб та суб`єктів господарювання через каси установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.03.2016 за №196;

- Порядок формування, передачі та звірки документів, що включаються до складу щоденної звітності в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління від 22.12.2016 року за №1048;

- Касові документи дня за 15.05.2017 року та 01.06.2017 року, за підписом контролера-касира ОСОБА_5 .

З можливістю вилучення вказаних вище документів у приміщенні філії Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 21. 04.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя