Справа № 727/53/18
Провадження № 1-кс/727/44/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 січня 2018 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Чернівецької області радник юстиції ОСОБА_3 про проведення огляду, внесені 11 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 11.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.27, ч.3 ст.368 КК України

сторони кримінального провадження: прокурор ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000280 від 11.07.2017 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В клопотанні вказує, що ОСОБА_5 , будучи мешканцем м. Сокиряни, достовірно знаючи, що через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Сокиряни-Окниця» митного поста «Кельменці» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України (надалі МАПП «Сокиряни») здійснюється ввезення на територію України з республіки Молдова транспортних засобів особистого користування, зареєстрованих в компетентних органах іноземних держав (надалі, ТЗ з іноземною реєстрацією), нерезидентами України строком перебування зазначених автомобілів на території України під митним контролем терміном до 1 року, а резидентами України строком перебування під митним контролем від 5 до 10 днів, усвідомлюючи, що для громадян України більш прийнятним є користування та керування такими автомобілями без необхідності вивезення-ввезення через державний кордон України протягом кожних 5-10 днів при існуванні можливості користування такими транспортними засобами протягом року, вступив в злочинну змову із іншим мешканцем цього міста ОСОБА_6 , та особами, для повідомлення про підозру яким на даний час ще недостатньо доказів, про сприяння громадянам України в оформленні режиму тимчасового ввезення таких ТЗ строком до 1 року.

Оскільки при вивезенні-ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією через державний кордон України обов`язковою умовою є проходження прикордонного та митного контролю, до вищевказаної злочинної схеми було залучено невстановлених на даний час слідством співробітників відділу митного оформлення №6 Чернівецької митниці ДФС (надалі ВМО №6) та відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ВПС «Сокиряни»), які здійснюють свою діяльність на МАПП «Сокиряни».

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_6 відшуковував громадян Молдови, які б виступали документально особами, що є, начебто, володільцями автомобілів і, ніби-то, ввозять ТЗ з іноземною реєстрацією, вів облік таких осіб, забезпечував їх з`явлення, в разі необхідності, до державного кордону України в районі пункту пропуску «Сокиряни», вів облік громадян України, які фактично користувались транспортними засобами з іноземною реєстрацією та які виявляли бажання зареєструвати ввезення автомобіля на нерезидента України в режимі тимчасового ввезення строком до 1 року. В свою чергу, ОСОБА_5 одержував від таких громадян України злочинну винагороду в розмірі по 200 доларів США з кожного автомобіля, забезпечуючи при цьому вирішення питання зі службовими особами МАПП «Сокиряни» щодо безперешкодного вивезення-ввезення на митну територію України транспортних засобів з іноземною реєстрацією на строк до одного року. Кошти, одержані за зазначену оборудку, надавались особі, для повідомлення про підозру якій на даний час ще недостатньо доказів. Зазначена особа ці кошти по закінченню робочої зміни службових осіб МАПП «Сокиряни», розподіляла між всіма учасниками злочинної діяльності, у відповідності до попередньо узгодженого розподілу часток. Частина з одержаних коштів ця особа залишала собі, частина надавалась ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а решта іншим причетним до злочину особам, в т.ч. співробітникам прикордонної та митної служби.

В подальшому притримуючись розробленого плану протиправних дій, службові особи МАПП «Сокиряни», зобовязувались забезпечувати безперешкодне вивезення-ввезення громадянами України транспортних засобів, здійснюючи митні формальності в режимі тимчасового ввезення строком до 1 року за умови, що ці громадяни попередньо домовились про це із ОСОБА_5 , і останній виступав їх гарантом. За відсутності такої домовленості пропуск через державний кордон та митне оформлення транспортних засобів здійснювалось в режимі транзиту із зобов`язанням вивезення за межі України на протязі 5-10 днів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, щодо вчинення протиправних дій можливого причетний, головний державний інспектор міжнародного автомобільного пункту пропуску «Сокиряни-Окниця» митного поста «Кельменці» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України, ОСОБА_7 .

Відповідно до отриманих відомостей з АСМО «Інспектор» головний державний інспектор міжнародного автомобільного пункту пропуску «Сокиряни-Окниця» митного поста «Кельменці» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України, ОСОБА_7 , проводив митні оформлення наступних транспортних засобів:

1) SKODA OCTAVIA, VIN-код НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , країна реєстрації Польща, під керуванням ОСОБА_8

2) VW PASSAT, VIN-код НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 , країна реєстрації Польща, під керуванням ОСОБА_9

3) BMW 320, VIN-код НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , країна реєстрації Польща, під керуванням ОСОБА_10

4) BMW 346, VIN-код НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 , країна реєстрації Польща, під керуванням ОСОБА_11

5) MERCEDES-BENZ C220, VIN-код НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 , країна реєстрації Польща, під керуванням ОСОБА_12

6) VW SHARAN, VIN-код НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 , країна реєстрації Болгарія, під керуванням ОСОБА_13

7) AUDI A6, VIN-код НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 , країна реєстрації Польща, під керуванням ОСОБА_14

8) AUDI A4, VIN-код НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 , країна реєстрації Польща, під керуванням ОСОБА_15

9) RENAULT CLIO, VIN-код НОМЕР_17 , номерний знак НОМЕР_18 , країна реєстрації Польща, під керуванням ОСОБА_16

10) DAEWOO LANOS, VIN-код НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_20 , країна реєстрації Польща, під керуванням ОСОБА_17 .

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, на даний час у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні огляду вищезазначених транспортних засобів та документів на право власності на транспортний засіб або користування ним (у тому числі з правом розпорядження), реєстраційних (технічних) документів, а також документів, які пов`язані з переміщенням транспортного засобу через митний кордон України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 11.07.2017 року в ЄРДР було внесено матеріали досудового розслідування №0000280 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч 1 ст. 27, ч.3 ст.368 КК України.

Згідно з ч.1 ст. 237 КПК України, слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч.3 ст. 237 КПК України, для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що ОСОБА_5 , будучи мешканцем м. Сокиряни, достовірно знаючи, що через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Сокиряни-Окниця» митного поста «Кельменці» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України (надалі МАПП «Сокиряни») здійснюється ввезення на територію України з республіки Молдова транспортних засобів особистого користування, зареєстрованих в компетентних органах іноземних держав (надалі, ТЗ з іноземною реєстрацією), нерезидентами України строком перебування зазначених автомобілів на території України під митним контролем терміном до 1 року, а резидентами України строком перебування під митним контролем від 5 до 10 днів, усвідомлюючи, що для громадян України більш прийнятним є користування та керування такими автомобілями без необхідності вивезення-ввезення через державний кордон України протягом кожних 5-10 днів при існуванні можливості користування такими транспортними засобами протягом року, вступив в злочинну змову із іншим мешканцем цього міста ОСОБА_6 , та особами, для повідомлення про підозру яким на даний час ще недостатньо доказів, про сприяння громадянам України в оформленні режиму тимчасового ввезення таких ТЗ строком до 1 року.

Таким чином, враховуючи викладене, вважаю, що слід надати дозвіл слідчим слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурорам групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_24 , на проведення огляду документів, щодо право власності на транспортний засіб або користування ним (у тому числі з правом розпорядження), реєстраційних (технічних) документів, документів, які пов`язані з переміщенням даного транспортного засобу через митний кордон України, а також самих транспортних засобів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 234-237, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу прокуратури Чернівецької області
ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурорам групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_24 , на проведення огляду документів, щодо право власності на транспортний засіб або користування ним (у тому числі з правом розпорядження), реєстраційних (технічних) документів, документів, які пов`язані з переміщенням даного транспортного засобу через митний кордон України, а також самих транспортних засобів:

1)SKODA OCTAVIA, VIN-код НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , країна реєстрації Польща.

2)VW PASSAT, VIN-код НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 , країна реєстрації Польща.

3)BMW 320, VIN-код НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_8 , країна реєстрації Польща.

4)BMW 346, VIN-код НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_2 , країна реєстрації Польща.

5)MERCEDES-BENZ C220, VIN-код НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 , країна реєстрації Польща.

6)VW SHARAN, VIN-код НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 , країна реєстрації Польща.

7)AUDI A6, VIN-код НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 , країна реєстрації Польща.

8)AUDI A4, VIN-код НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_2 , країна реєстрації Польща.

9)RENAULT CLIO, VIN-код НОМЕР_17 , номерний знак НОМЕР_18 , країна реєстрації Польща.

10)DAEWOO LANOS, VIN-код НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_20 , країна реєстрації Польща

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1