Справа № 727/9999/17
Провадження № 1-кс/727/2958/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 жовтня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000342 від 01.09.2017 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №0000342 від 01.09.2017 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що У 2013 році ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розпочато будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом за адресою АДРЕСА_1 , який у грудні 2016 року здано в експлуатацію.
При цьому, службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було невірно визначено базу оподаткування об`єкту житлової нерухомості, що призвело до зменшення надходження грошових коштів до місцевого бюджету від пайової участі. Так, у відповідності до декларації про початок виконання будівельних робіт (№ЧВ 78 від 03.09.2013) та проведених розрахунків, загальна площа об`єкту житлової нерухомості становила 8393,6 м. кв. вартістю 33 185 833 грн., та, відповідно, пайова участь 1,5 млн. грн. (4% від житлової площі та 10% від нежитлової площі кошторисної вартості будівництва).
Проте, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації (№ЧВ 01 від 23.12.2016) фактична загальна площа становила 9458,5 м.кв. Перерахунок сум кошторисної вартості будівництва та пайової участі ЖБК не здійснювався. Також, слід відмітити, що відповідно до поданих службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до органів ІНФОРМАЦІЯ_2 щорічних податкових звітів «Про використання коштів неприбуткових установ та організацій» 2013-2016 p.p., загальна сума пайових внесків спрямованих на будівництво вказаного об`єкту становила 47,42 млн. грн.
З огляду на викладене, наявні матеріали скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою проведення дослідження щодо відповідності фінансово-господарської діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимогам діючого законодавства з питань оподаткування.
За результатами дослідження встановлено, що службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » занизили кошторисну вартість будівництва житла при здачі об`єкта в експлуатацію, з метою заниження сплати до місцевого бюджету пайового внеску.
В подальшому, кошти отримані від реалізації житлових та не житлових приміщень та не сплачені до місцевого бюджету, як пайову участь, в сумі 1,6 млн. грн. використані на збільшення резервного капіталу ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котра є ген. підрядною організацією вказаного вище будівництва.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст.191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: договору підряду, додаткових договорів, дефектного акту, актів обстежень, проектно-кошторисної документації, змін до проектно-кошторисної документації, договірної ціни, локальних та зведених кошторисів, договорів підряду та субпідряду, платіжних доручень, актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів огляду прихованих робіт по об`єкту, всіх договорів між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними чи юридичними особами про будівництво житла в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , свідоцтв про асоційоване членство в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що які перебувають у володінні житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- договору підряду, додаткових договорів, дефектного акту, актів обстежень, проектно-кошторисної документації, змін до проектно-кошторисної документації, договірної ціни, локальних та зведених кошторисів, договорів підряду та субпідряду, платіжних доручень, актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів огляду прихованих робіт по об`єкту, всіх договорів між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними чи юридичними особами про будівництво житла в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , свідоцтв про асоційоване членство в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1