Справа № 489/479/18
Провадження №1-кс/489/214/18
УХВАЛА
іменем України
07 лютого 2018 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001300, за яким відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2017 року,
встановив:
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що на початку 2017 року ОСОБА_4 знаходячись в с. М-Ларине Вітовського району Миколаївської області, під приводом допомоги у знятті грошових коштів, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, отримала від ОСОБА_5 та від ОСОБА_6 належні їм банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які повинна була здійснюватись одноразова грошова допомога у зв`язку із смертю військовослужбовця ОСОБА_4 , не маючи при цьому на меті повернення грошових коштів власникам банківських карток після переведення їх в готівку, в подальшому заволоділа грошовими коштами потерпілих.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володільця ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , стосовно клієнтів банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно відкриття, функціонування та обслуговування рахунків вищезазначених осіб, допоможе встановити місцезнаходження грошових коштів, тому інформація що міститься в документах банківської справи по вказаних рахунках може бути використана як докази по провадженню.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за можливе повністю задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.160, 163, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Вітовського відділення Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій до документів банківських справ по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме документів які містять інформацію стосовно: особи-власника рахунків; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків), фото та відеоматеріалів зняття грошових коштів із зазначених рахунків за період часу з 27 листопада 2017 по 07 лютого 2018 року.
Ухвала дійсна протягом тридцяти днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя