Справа № 639/1150/18
Провадження № 1-кс/639/533/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , власника вилученого майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_6 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000291 від 15.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_6 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000291 від 15.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, в якому просить накласти арешт на вилучене майно та документи в ході проведення обшуку житлового приміщення - за адресою: АДРЕСА_1 .

Подання обґрунтоване тим, що У провадженні СВ НовобаварськогоВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 15.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України за фактами зловживання владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, посадовими особами КП «Харківводоканал».

Відомості до ЄРДР внесені за оперативною інформацією ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області.

Так, оперативними працівниками встановлені факти протиправної діяльності посадових осіб КП «Харківводоканал», пов`язаних із зловживанням своїми повноваженнями та використанням з корисливих мотивів комунального майна (персоналу, спецтехніки, фінансових ресурсів) всупереч завданням і призначенню діяльності підприємства.

Так, посадові особи КП «Харківводоканал», зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, системно надають в користування стороннім юридичним та фізичним особам комунальне майно (техніку тощо), виконують власними силами роботи в інтересах третіх осіб без оформлення відповідних договорів, що призводить до заподіяння шкоди комунальному підприємству.

Зокрема, отримані оперативні дані свідчать, що КП «Харківводоканал» в 2015-2016 роках видано технічні умови на реконструкції систем водопостачання та водовідведення ПО ЖСК «Авантаж» для забезпечення функціонування Житлового комплексу «Фаворит», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 130.

На виконання вказаних технічних вимог СТ ЖБК «Авантаж» укладено договір із ТОВ «Фенікс-Фінанс», яка в свою чергу залучило до виконання робіт комерційну структуру з ознаками фіктивності. Водночас, посадові особи СТ ЖБК «Авантаж», вступивши в змову з представниками КП «Харківводоканал» досягли домовленості щодо виконання необхідного обсягу робіт за рахунок використання спецтехніки та персоналу КП «Харківводоканал» без оформлення офіційних договірних відносин.

На виконання вказаної домовленості, посадові особи КП «Харківводоканал» протягом липня-жовтня 2017 року виконували роботи щодо здійснення робіт із реконструкції систем водопостачання та водовідведення із використанням персоналу та техніки КП «Харківводоканал».

Таким чином, посадовими особами КП «Харківводоканал» шляхом зловживання владою чи службовим становищем в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби виконуються роботи для юридичної особи щодо реконструкції систем водопостачання та водовідведення із використанням персоналу та техніки без оформлення офіційних договірних відносин.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

Відповідно до декларації ОСОБА_7 , розташованій в Єдиному державному реєстрі декларацій, держателем якого є Національне агентство з питань запобігання корупції, останній дійсно є посадовою особою КП «Харківводоканал», де займає посаду начальника лабораторії. При цьому КП «Харківводоканал» є юридичною особою публічного права та належить Харківській міській раді.

Під час досудового розслідування з метою підтвердження оперативної інформації та документування протиправної діяльності посадових осіб КП «Харківводоканал» проводились негласні слідчі (розшукові) дії, протоколи про проведення яких в подальшому були розсекречені.

Так, протягом серпня жовтня 2017 року проведено негласне спостереження за місцем проведення будівельних робіт, розташованим за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 130.

В ході проведення НСРД задокументовано на фото та відео носії факти використання автомобілів та спецтехніки КП «Харківводоканал» на вказаному будівництві. В тому числі використовувались автомобілі з написами «Харківводоканал, Аварійна»: ЗІЛ, д.н.з. НОМЕР_1 ; ГАЗ 53, д.н.з. НОМЕР_2 ; «Газель», д.н.з. НОМЕР_3 ; «Камаз», д.н.з. НОМЕР_4 , а також спецтехніка екскаватор, причеп водяний насос та інші.

Також, протягом серпня жовтня 2017 року проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_7 за номером абонента НОМЕР_5 . В ході телефонних розмов ОСОБА_7 неодноразово обговорював будівництво водогону на об`єкті будівництва за адресою м. Харків, вул. Сумська, 130 або як він називав цей об`єкт «іподром», в зв`язку з тим, що він знаходиться у безпосередній близькості до ОСОБА_8 іподрому.

Наприклад, 31.08.2017 ОСОБА_7 обговорював з особою на ім`я ОСОБА_9 , що необхідно поставити воду на цей об`єкт, в той же день він надав особі на ім`я ОСОБА_10 направити туди водовозку. Така ж розмова була 04.09.2017, і ОСОБА_7 знов надав таку вказівку ОСОБА_10 .

В розмові з невстановленою жінкою 19.09.2017 ОСОБА_7 прямо каже, що працює в «Водоканалі», який будує водогін в «Авантажі».

В розмові з особою на ім`я ОСОБА_11 29.09.2017 ОСОБА_7 каже, що ОСОБА_12 (генеральний директор КП «Харківводоканал») дав вказівку закінчити монтаж трубопроводу на території іподрому до кінця тижня, що свідчить про обізнаність керівництва комунального підприємства про використання техніки та робітників підприємства на цьому об`єкті без договірних відносин.

Такі розмови мають системний характер та велись ОСОБА_7 протягом всього проведення НСРД.

Крім того, в ході виконання доручень в рамках вказаного кримінального провадження ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області отримані дані, які свідчать, що посадові особи КП «Харківводоканал» з метою проведення реконструкції водогону від Лідного до 26 насосної станції КП «Харківводоканал», залучити для виготовлення проектної документації ТОВ НПП «Промінвестпроект» ().

Надалі, у вересні 2017 року посадовими особами КП «Харківводоканал» проведено тендерну закупівлю робіт із реконструкції водогону від Лідного до 26 насосної станції КП «Харківводоканал» та 24.10.2017 року укладено договір на виконання робіт із ТОВ «Укртунельбуд» (). Сума договору склала 52,5 млн. грн.

При цьому, вартість матеріальних ресурсів при проектуванні завищена на суму близько 15 млн. грн.. за рахунок перевищення вартості ТМЦ (склопластикова труба, запорної арматури).

За отриманими оперативними працівниками даними, вартість матеріалів, що включена до кошторису, на етапі проектування та подальшого проведення КП «Харківводоканал» закупівлі навмисно завищена в три рази. Безпосередньо, проектом з реконструкції водогону передбачені роботи з прокладання труби склопластикової діаметром 1000 мм. За наявними даними ринкова вартість вказаної труби складає близько 5400 грн. за 1 п.м., проте до кошторису по виконанню реконструкції включено вартість понад 15 тис. грн.. за 1 п.м.

Таким чином, діями КП «Харківводоканал» підприємству завдані збитки.

За вказаним фактом 14.02.2018 місцевою прокуратурою внесені відомості до ЄРДР під номером 0000051 з попередньою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

Поряд з цим, в ході виконання доручень в рамках вказаного кримінального провадження ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області отримані дані, які свідчать, що посадові особи КП «Харківводоканал» з метою проведення реконструкції водогону по вул. Лісопарківська та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського, залучити для виготовлення проектної документації ТОВ НПП «Промінвестпроект» ().

Надалі, 26.04.2017 посадовими особами КП «Харківводоканал» проведено тендерну закупівлю робіт із реконструкції водогону по вул. Лісопарківська та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського та 23.05.2017 року укладено договір на виконання робіт із Підприємством «Фора» у формі ТОВ (). Сума договору склала 22,8 млн. грн.

За отриманими оперативними працівниками даними, вартість матеріалів, що включена до кошторису, на етапі проектування та подальшого проведення КП «Харківводоканал» закупівлі навмисно завищена в три рази. Безпосередньо, проектом з реконструкції водогону передбачені роботи з прокладання труби склопластикової діаметром 600 мм. За наявними даними ринкова вартість вказаної труби складає близько 3400 грн. за 1 п.м., проте до кошторису по виконанню реконструкції включено вартість понад 10 тис. грн.. за 1 п.м.

Водночас, посадові особи КП «Харківводоканал» за домовленістю із посадовими особами Підприємства «Фора» у формі ТОВ, зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, системно надають в користування комунальне майно (техніку тощо), без оформлення відповідних договорів, що призводить до заподіяння шкоди КП.

За вказаним фактом 20.02.2018 місцевою прокуратурою внесені відомості до ЄРДР під номером 0000055 з попередньою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

В зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 21.02.2018 процесуальним керівником об`єднані матеріали кримінальних проваджень №0000291,№0000051 та №0000055 під єдиним номером №0000291.

В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадження з Управління СБ України в Харківській області була отримана інформація щодо того, що документи з приводу ввезення в Україну склопластикових труб Subor та іншої супутньої продукції ТОВ «Союз-Універсал» () та наступної реалізації Підприємству «Фора» у формі ТОВ, а також документальні матеріали (договори та додатки до них, акти прийому-передачі, платіжні доручення, тощо) щодо формування націнки шляхом закупівлі послуг у ТОВ «Компані «Плазма», ТОВ «СолджіТеннері», ТОВ «Димакс-ЮГ», ТОВ «Комплект Стандартсервіс», ТОВ «Мега Стальпром» та інших можуть знаходитися у директора ТОВ «Союз-Універсал» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження 13.03.2018рокуслідчим СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова ОСОБА_14 від 07.03.2018, проведено обшук житлового приміщення - за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває на праві власності гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, а також цінності.

Вказані речі та документи оглянуті та визнані речовим доказами.

Враховуючи наведене, у прокурора виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно з метою недопущення його знищення та забезпечення збереження доказів і повного та об`єктивного досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Адвокат ОСОБА_4 та власник вилученого майна ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши думку учасниківпроцесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як вбачається з матеріалів клопотання, яке подане до суду, прокурором не обґрунтовано підстави накладення арешту на грошові кошти та цінності, вилучені при проведенні обшуку житлового приміщення - за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває на праві власності гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього кодексу, повертає прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-172, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_6 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000291 від 15.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України про накладення арешту на вилучені майно та документи в ході проведення обшуку житлового приміщення - за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває на праві власності гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повернути прокурору для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1