Справа №766/2727/18
н/п 1-кс/766/3769/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.04.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000198 від 20.05.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч.3 та ст. 258-3 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, переслідуючи корисливі мотиви, налагодили незаконний канал переправлення іноземців через державний кордон України. Зокрема, громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює сприяння діяльності терористичних організацій на території Близького Сходу шляхом незаконного забезпечення їх учасників паспортами громадян України. Тим самим надаючи допомогу у незаконному перетині вказаними громадянами Державного кордону України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження (протокол НСРД № 71/15/471-3088 від 30.11.2017, № 71/15/471-3121 від 06.12.2017), ОСОБА_4 з корисливих мотивів та реалізуючи злочинний умисел, спрямований на сприяння невстановленим особам, які мають намір перетнути Державний кордон України використовуючи підроблені документи що посвідчують особу (паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон), у такому незаконному перетині, вчиняє злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.

Зокрема (протокол НСРД № 71/15/471-3088 від 30.11.2017, № 71/15/471-3121 від 06.12.2017), ОСОБА_4 отримує від вищевказаних невстановлених осіб грошові кошти та фотозображення для вклеювання в паспорт громадянина України, після чого, за допомогою знайомого на ім`я ОСОБА_5 знаходить на тимчасово окупованій території АР Крим громадян України відповідної статі та приблизного віку та купує у них паспорти громадян України для подальшої їх підробки шляхом переклеювання фотографій на відповідних сторінках паспорта, при цьому усвідомлюючи, що ідентифікація таких фотозображень у зв`язку з тимчасовою окупацією АР Крим неможлива. Вказані паспорти перевозяться через адміністративний кордон України з тимчасово окупованими територіями особисто особою на ім`я ОСОБА_5 або передаються маршрутними таксі до м. Миколаєва або до м. Києва.

Далі, ОСОБА_4 (відповідно до протоколів НСРД № 71/6/121-1080 від 16.11.2017, НСРД № 71/6/121-1081 від 16.11.2017, № 71/15/471-3121 від 06.12.2017, № 71/15/471-2888 від 07.11.2017), використовуючи електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 пересилає громадянці ОСОБА_6 (на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 ) електронні копії фотографій вищевказаних невстановлених осіб, з яких остання, за грошову винагороду, шляхом редагування на власному комп`ютері, робить фотографії осіб 16-ти- та 25-тирічного віку, необхідні для вклеювання на першу та другу сторінку підробленого паспорту та пересилає їх ОСОБА_4 . Після цього, ОСОБА_4 , безпосередньо приїжджаючи з м. Миколаєва до м. Києва або пересилаючи Новою поштою чи маршрутним таксі громадянці ОСОБА_7 (своїй громадянській дружині яка проживає в м. Києві) за попередньою домовленістю передає перероблені фотографії та викуплені паспорти громадян України громадянину ОСОБА_8 , які останній надає громадянину ОСОБА_9 для безпосередньої підробки шляхом заміни фотографій на відповідних сторінках паспорта громадянина України. Далі підроблені паспорти громадян України ОСОБА_8 особисто або через ОСОБА_10 повертає ОСОБА_4 , за що отримує обумовлену грошову винагороду, яку розподіляє між собою та ОСОБА_9 .

Готові підроблені паспорти ОСОБА_4 передає вищевказаним невстановленим особам та скеровує їх до органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , де за сприяння знайомих ОСОБА_4 (згідно протоколу НСРД № 71/6/121-1080 від 16.11.2017, НСРД № 71/6/121-1081 від 16.11.2017 невстановлені особи які використовують номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) вони подають необхідні документи для отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Вищевказане свідчить про можливе вчинення громадянином ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України сприяння незаконному переправленню через державний кордон України порадами, вказівками, наданнями засобів або усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів, а дії громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 свідчать про можливу співучасть їх у вчиненні вказаного злочину або можливе вчинення інших злочинів, зокрема передбачених ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено можливу причетність ОСОБА_4 до підробки наступних паспортів громадян України, а саме:

1. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

3. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

4. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

5. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

6. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

7. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

8. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

9. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

10. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

11. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

12. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

13. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

14. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

15. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

16. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

17. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

18. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

19. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

20. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

21. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

22. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

23. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

24. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

25. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

26. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

27. ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ), 06.12.1989;

28. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

29. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

30. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

31. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

32. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

33. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

34. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_36 .

Вище перелічені паспорти громадян України були видані територіальним підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_37 , розташованими на території АР Крим та м. Севастополь. На даний момент, територіальні органи та підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_38 , розташовані на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, тимчасово не виконують свої функції, у зв`язку з окупацією цих територій Російською Федерацією у лютому 2014 року, та картотеки вказаних територіальних органів та підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_37 , в яких містяться заяви про видачу паспорта громадянина України (зразка 1994 року) з вклеєними до них фотокартками, не збереглися та не можуть використовуватися органами ІНФОРМАЦІЯ_37 для ідентифікації мешканців тимчасово окупованої території АР Крим, у разі подачі останніми заяви про видачу паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Враховуючи викладене, єдиним можливим способом встановити оригінальні фотозображення справжніх власників вказаних паспортів громадян України є тимчасовий доступ до банківської таємниці а саме до реєстраційних справ клієнтів в банківських установах, в яких містяться копії вказаних паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, та фотозображення клієнтів, які користуються послугами банку.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332 КК України, ст. 258-3 КК України, та ст. 358 КК України, так як містять відомості що підтверджують підробку паспортів громадян України, на підставі яких видавалися паспорти громадян України для виїзду за кордон.

Відповідно до даних з оперативного підрозділу (відповідь на доручення № 71/15/472-986 від 04.04.2018), вище перелічені особи можуть бути клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 ».

З метою отримання фактичних даних щодо перебування вказаних осіб клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » та отримання реєстраційних справ таких клієнтів, що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », яка згідно з п. 2 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 капітану юстиції ОСОБА_46 , капітану юстиції ОСОБА_47 , майору юстиції ОСОБА_48 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_49 лейтенанту ОСОБА_50 , лейтенанту ОСОБА_51 , капітану ОСОБА_52 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнтів:

1. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

3. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

4. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

5. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

6. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

7. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

8. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

9. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

10. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

11. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

12. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

13. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

14. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

15. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

16. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

17. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

18. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

19. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

20. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

21. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

22. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

23. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

24. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

25. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

26. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

27. ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

28. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

29. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

30. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

31. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

32. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

33. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

34. ОСОБА_45 , 04.06.1979.

визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів, а також дозвіл на вилучення оригіналів та (або) копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали строком до 10. 05.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя