Справа № 712/380/18
Провадження № 1-кс/712/194/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів
15 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, при секретарі ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000165 клопотанняпро тимчасовий доступ до речей,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні мотивує тим, що Протягом 2007-2008 років ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 уклали договора дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою АДРЕСА_1 . Згідно умов договору дольовики сплатили ОСОБА_8 , в якості оплати на будівництво грошові кошти. Однак, остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявника грошові кошти привласнила та використала на власні потреби.

30.04.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

08.08.2013 р. до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , 1952 р.н., про те, що 29.08.2007 р. він уклав з директором ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши на рахунок ПП « ОСОБА_10 » грошові кошти в сумі 76 700 грн. В подальшому ПП « ОСОБА_10 » в особі ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

09.08.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002641 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

09.08.2013 р. до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , 1963 р.н., про те, що 03.07.2008 р. він уклав з директором ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_12 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши власниці ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 69 000 грн.. В подальшому заявник дізнався, що ще в 2007 році ПП « ОСОБА_10 » в особі ОСОБА_8 продало зазначене будівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

09.08.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

08.08.2013 р. до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 , 1956 р.н., про те, що 27.08.2007 р. він уклав з директором ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши на рахунок ПП « ОСОБА_10 » грошові кошти в сумі 76500 грн. В подальшому ПП « ОСОБА_10 » в особі ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

09.08.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002643 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

12.08.2013 р. до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 , 1962 р.н., про те, що 28.06.2005 р. він уклав з директором ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши на рахунок ПП « ОСОБА_10 » грошові кошти в сумі 38 955 грн. В подальшому ПП « ОСОБА_10 » в особі ОСОБА_8 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

13.08.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

03.09.2013 прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_15 кримінальні провадження №0000165, №0002641, №0002642, № 0002643 та №0002680 об`єднані та присвоєно єдиний № 0000165.
До Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали кримінальної справи № , виділені постановою Придніпровського районного суду м. Черкаси відносно за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України по факту шахрайський дій, вчинених засновником та керівником ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час будівництва та реалізації підземних гаражів за адресою АДРЕСА_1 , в результаті чого вказаному товариству завдано матеріальних збитків.
18.03.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
Кримінальні провадження №0000165 та №0000954 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний № 0000165.
Досудовим розслідуванням у даному кримінальному встановлено, що директор ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_8 протягом 2005-2007 рр. укладала договори дольової участі на будівництво підземних гаражів по АДРЕСА_1 з фізичними особами, від яких отримувала грошові кошти. Станом на вересень 2007 року ПП « ОСОБА_16 » збудовано лише частину 1-ї черги гаражів, після чого директор даного підприємства ОСОБА_8 подала дві довідки від 05.09.2007 року до комунальнго підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про освоєння коштів 1-ї черги будівництва на суму 700010,0 грн. та 2-ї черги будівництва на суму 118950,0 грн., і отримала витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно для представлення нотаріусу з метою подальшого укладання угоди купівлі-продажу вказаного об`єкту нерухомості. В подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді керівника ПП « ОСОБА_16 » 19.09.2007 року, без погодження з пайовиками, на підставі договору купівлі-продажу продала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_17 об`єкт незавершеного будівництва підземних гаражів за адресою АДРЕСА_1 вартістю 818 960 грн.

Не зважаючи на те, що в період з 2007 року до грудня 2008 року будівництво підземних гаражів не проводилось, 08.12.2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно з оцінкою ринкової вартості об`єкта незавершеного будівництва

підземних гаражів у сумі 2 704 000,00 грн. для надання нотаріусу з метою подальшого розірвання договору купівлі-продажу від 19.09.2007 року. На підставі договору розірвання від 09.12.2008 року ПП « ОСОБА_10 » зобов`язана виплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 2 921 520,00 грн.

В подальшому на підставі договору розірвання від 10.04.2009 року, посвідченого нотаріусом ОСОБА_18 , об`єкт - незавершене будівництво гаражів, розташованих за адресою АДРЕСА_1 залишається у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з балансовою вартістю 2 921 520,00 грн.

Крім того, 29.07.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_19 (продавець) та ПП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_21 (покупець) укладено договір купівлі продажу незавершеного будівництва, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало, а ПП « ОСОБА_20 » прийняло у власність незавершене будівництво підземного гаража (І та ІІ черга), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Згідно п. 3.1. договору вказане незавершене будівництво продане за 2 921 520 грн.

В клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з метою з`ясування обставин, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема щодо визначення вартості будівництва підземних гаражів за адресою АДРЕСА_1 , неодноразово призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЧВ КНДІСЕ.

Під час виконання експертизи на підставі ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», експертами заявлялись клопотання про надання для ознайомлення наступної документації, а саме: журналу авторського нагляду та договору на проведення авторського нагляду, проектної документації (пояснювальні записки, робочі креслення, кошторисна документація), декларації на початок будівництва, акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), журналу технічного нагляду та договору на проведення технічного нагляду, загального журналу робіт, договорів підряду та додаткових угод до них, акти на приховані роботи, проекту виконання робіт та іншої виконавчої документації щодо будівництва підземних гаражів за адресою АДРЕСА_1 .

Оскільки вказані в клопотаннях експерта документи в органу досудового розслідування були відсутні та не могли бути надані для завершення експертиз, на даний час питання, поставлені на вирішення експертизи, залишаються не вирішеними, що негативно впливає на проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування.

Про те, в результаті проведення відповідних слідчих (розшукових) дій встановлено, що згідно реєстру додатків прийому передачі документів, що є невід`ємною частиною до Договору передачі функцій замовника по незавершеному будівництву підземного гаражу АДРЕСА_1 від 21.02.2011 директором ПП « ОСОБА_20 » ОСОБА_21 , що на даний час є власником вказаного об`єкту, одержано від ПП « ОСОБА_10 » проектно-технічну документацію по будівництву підземного гаражу за адресою АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим є всі підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні саме ПП « ОСОБА_20 ».

З метою приєднання до матеріалів даного провадження вищевказаних документів, а також забезпечення проведення будівельно-технічної експертизи по даному провадженню, виникла необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів: журналу авторського нагляду та договору на проведення авторського нагляду, проектної документації на будівельно-монтажні роботи по будівництву І та ІІ черги гаражів за адресою АДРЕСА_1 , в повному обсязі (пояснювальні записки, робочі креслення, відомості про об`єми і монтажних робіт, специфікацією і відомостями на матеріали, зведеними кошторисами, локальними кошторисами, відомостями ресурсів до локальних кошторисів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунок адміністративних витрат), загальний журнал робіт, декларації на початок будівництва, акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) і відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), журналу технічного нагляду та договору на проведення технічного нагляду, договорів підряду та додаткових угод до них, акти на приховані роботи, проекту виконання робіт, інформації про технічний стан та об`ємно-планувальне рішення І та ІІ черги гаражів за адресою АДРЕСА_1 станом на 19.09.2007, станом на 09.12.2008,

станом на 10.04.2009, станом на 29.07.2009, а також іншої виконавчої документації щодо будівництва підземного гаражу за адресою АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_20 » (юридична адреса, АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на даний момент є необхідність здійснити вилучення зазначених документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів: журналу авторського нагляду та договору на проведення авторського нагляду, проектної документації на будівельно-монтажні роботи по будівництву І та ІІ черги гаражів за адресою АДРЕСА_1 , в повному обсязі (пояснювальні записки, робочі креслення, відомості про об`єми і монтажних робіт, специфікацією і відомостями на матеріали, зведеними кошторисами, локальними кошторисами, відомостями ресурсів до локальних кошторисів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунок адміністративних витрат), загальний журнал робіт, декларації на початок будівництва, акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) і відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), журналу технічного нагляду та договору на проведення технічного нагляду, договорів підряду та додаткових угод до них, акти на приховані роботи, проекту виконання робіт, інформації про технічний стан та об`ємно-планувальне рішення І та ІІ черги гаражів за адресою АДРЕСА_1 станом на 19.09.2007, станом на 09.12.2008, станом на 10.04.2009, станом на 29.07.2009, а також іншої виконавчої документації щодо будівництва підземного гаражу за адресою АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_20 » (юридична адреса, АДРЕСА_2 ), з можливістю подальшого вилучення копій вказаних документів.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя