Справа № 202/5586/17
Провадження № 1-кс/202/1704/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:
Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000866 від 14.07.2017 за ознаками ч.1 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи на території Дніпропетровської області створили (придбали) суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Ель Лібро» (38114823), ТОВ «ТД «Ротекс» (38592940), ПП «Еласт» (33382981), ТОВ «Грант Груп Технолоджіс» (38592956), ТОВ «Інвестбудмонтаж» (34764178), ТОВ «Кампаунд» (33227384), ТОВ «ТК «Форінт» (38241162), ТОВ «Бізнес Проект» (32108531), ТОВ «Еко-Сістемтехнолоджі» (39236656), ТОВ «Тех-Агропостач» (40037188), ТОВ «Алтіс Груп» (41158939), ТОВ «ТК «Ронда» (41160529), ТОВ «Ролхолдінг» (40225422), ТОВ «Ульм» (40337932), ТОВ «Альянс М Трейд» (37212099), ТОВ «Санофі Фарм» (41281509), ТОВ «Імпекс Сістемс» (35340723), ТОВ «Тенос» (39466705), ТОВ «Ваял» (37320253), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ НВП «Міос» (35986732), ТОВ «Сансет Пром» (38755200), ТОВ «Тулспортал» (40572986), ТОВ «Конка-Транзит» (37778929), ТОВ «Екотехсорб» (39814078), ТОВ «Найра» (40260776), ТОВ «Ансер-Агро» (40951371), ПП «Віккомп» (31371700), ТОВ «Архітектурна група апрель» (35738989), ПП «МСТ» (25515716), ТОВ ВП «Петренко Груп» (40706990), ТОВ «Екстрім-Телеком», ТОВ «Бісмарк 2016» (39972770), з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає в наданні послуг по мінімізації податкових зобов`язань реальному сектору економіки.

Також розслідуванням встановлено, що групою осіб з числа громадян України організовано діяльність протиправної фінансової схеми з мінімізації податкових зобов`язань та проведення безготівкових коштів, в тому числі бюджетних, у готівкову для суб`єктів реального сектору економіки.

При цьому з`ясовано, що до групи цих осіб входять ОСОБА_5 , який є організатором, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які ведуть бухгалтерський облік та податкову звітність підприємств, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які виконують функції дилерів, кур`єрів тощо.

До складу підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності входять всі перелічені підприємства, електронна податкова звітність яких подається з одних ІР адрес НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що свідчіть про поєднаність цих юридичних осіб.

Окрім того, протягом 2016-2017 років для прикриття незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов`язань та переведення безготівкових коштів у готівку, вказані підприємства в основному працювали за схемою «зустрічні потоки» та незначну частину податкового кредиту формували за рахунок придбання сільгоспкредиту.

У той же час встановлено, що організатором вказаної протиправної фінансової схеми є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює загальне керівництво злочинної схеми діяльності підприємств, безпосередньо отримує готівкові кошти в банківських установах та передає їх клієнтам, проводить перемови із зацікавленими особами та координує дії учасників групи.

Згідно з матеріалами кримінального провадження ОСОБА_5 використовує транспортний засіб «Toyota Land Cruiser Prado», державний знак НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому ОСОБА_5 має право на розпорядження вказаним автомобілем на підставі відповідної довіреності від 19.11.2014, та відвідує банківські установи для отримання готівки на цьому транспортному засобі.

29 серпня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В своєму клопотанні прокурор просить винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в автомобілі «Toyota Land Cruiser Prado», державний знак НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання майна та знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Ель Лібро» (38114823), ТОВ «ТД «Ротекс» (38592940), ПП «Еласт» (33382981), ТОВ «Грант Груп Технолоджіс» (38592956), ТОВ «Інвестбудмонтаж» (34764178), ТОВ «Кампаунд» (33227384), ТОВ «ТК «Форінт» (38241162), ТОВ «Бізнес Проект» (32108531), ТОВ «Еко-Сістемтехнолоджі» (39236656), ТОВ «Тех-Агропостач» (40037188), ТОВ «Алтіс Груп» (41158939), ТОВ «ТК «Ронда» (41160529), ТОВ «Ролхолдінг» (40225422), ТОВ «Ульм» (40337932), ТОВ «Альянс М Трейд» (37212099), ТОВ «Санофі Фарм» (41281509), ТОВ «Імпекс Сістемс» (35340723), ТОВ «Тенос» (39466705), ТОВ «Ваял» (37320253), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ НВП «Міос» (35986732), ТОВ «Сансет Пром» (38755200), ТОВ «Тулспортал» (40572986), ТОВ «Конка-Транзит» (37778929), ТОВ «Екотехсорб» (39814078), ТОВ «Найра» (40260776), ТОВ «Ансер-Агро» (40951371), ПП «Віккомп» (31371700), ТОВ «Архітектурна група апрель» (35738989), ПП «МСТ» (25515716), ТОВ ВП «Петренко Груп» (40706990), ТОВ «Екстрім-Телеком», ТОВ «Бісмарк 2016» (39972770), іншими контрагентами вказаних підприємств протягом 2015-2017 років, в тому числі договорів, угод, контрактів, специфікацій та додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі товару, виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, довіреностей, листів, рахунків, платіжних доручень, вантажних митних декларацій та інших первинних бухгалтерських документів, а також чорнових записів щодо закупівлі та використання товарів (робіт, послуг); документів щодо розпорядження грошовими коштами на банківських рахунках, реєстраційних, установчих, звітних документів, печаток, штампів та факсиміле ТОВ «Ель Лібро» (38114823), ТОВ «ТД «Ротекс» (38592940), ПП «Еласт» (33382981), ТОВ «Грант Груп Технолоджіс» (38592956), ТОВ «Інвестбудмонтаж» (34764178), ТОВ «Кампаунд» (33227384), ТОВ «ТК «Форінт» (38241162), ТОВ «Бізнес Проект» (32108531), ТОВ «Еко-Сістемтехнолоджі» (39236656), ТОВ «Тех-Агропостач» (40037188), ТОВ «Алтіс Груп» (41158939), ТОВ «ТК «Ронда» (41160529), ТОВ «Ролхолдінг» (40225422), ТОВ «Ульм» (40337932), ТОВ «Альянс М Трейд» (37212099), ТОВ «Санофі Фарм» (41281509), ТОВ «Імпекс Сістемс» (35340723), ТОВ «Тенос» (39466705), ТОВ «Ваял» (37320253), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ НВП «Міос» (35986732), ТОВ «Сансет Пром» (38755200), ТОВ «Тулспортал» (40572986), ТОВ «Конка-Транзит» (37778929), ТОВ «Екотехсорб» (39814078), ТОВ «Найра» (40260776), ТОВ «Ансер-Агро» (40951371), ПП «Віккомп» (31371700), ТОВ «Архітектурна група апрель» (35738989), ПП «МСТ» (25515716), ТОВ ВП «Петренко Груп» (40706990), ТОВ «Екстрім-Телеком», ТОВ «Бісмарк 2016» (39972770), та інших підприємств; носіїв інформації, в тому числі електронних, які зберігають відомості про фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як флеш-карти пам`яті, жорсткі диски та інші; грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення. Дозволити проведення обшуку прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000866, слідчим слідчої групи, що проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000866, а також співробітникам оперативних підрозділів за пред`явленням ними доручення про проведення слідчих (процесуальних) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 29 серпня 2017 року.

У судовому засіданні прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого надає право проникати до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвал слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно з матеріалами кримінального провадження ОСОБА_5 використовує транспортний засіб «Toyota Land Cruiser Prado», державний знак НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому ОСОБА_5 має право на розпорядження вказаним автомобілем на підставі відповідної довіреності від 19.11.2014, та відвідує банківські установи для отримання готівки на цьому транспортному засобі.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що в автомобілі «Toyota Land Cruiser Prado», державний знак НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 може перебувати майно та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 107, 131, 132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі «Toyota Land Cruiser Prado», державний знак НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання майна та знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

-документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Ель Лібро» (38114823), ТОВ «ТД «Ротекс» (38592940), ПП «Еласт» (33382981), ТОВ «Грант Груп Технолоджіс» (38592956), ТОВ «Інвестбудмонтаж» (34764178), ТОВ «Кампаунд» (33227384), ТОВ «ТК «Форінт» (38241162), ТОВ «Бізнес Проект» (32108531), ТОВ «Еко-Сістемтехнолоджі» (39236656), ТОВ «Тех-Агропостач» (40037188), ТОВ «Алтіс Груп» (41158939), ТОВ «ТК «Ронда» (41160529), ТОВ «Ролхолдінг» (40225422), ТОВ «Ульм» (40337932), ТОВ «Альянс М Трейд» (37212099), ТОВ «Санофі Фарм» (41281509), ТОВ «Імпекс Сістемс» (35340723), ТОВ «Тенос» (39466705), ТОВ «Ваял» (37320253), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ НВП «Міос» (35986732), ТОВ «Сансет Пром» (38755200), ТОВ «Тулспортал» (40572986), ТОВ «Конка-Транзит» (37778929), ТОВ «Екотехсорб» (39814078), ТОВ «Найра» (40260776), ТОВ «Ансер-Агро» (40951371), ПП «Віккомп» (31371700), ТОВ «Архітектурна група апрель» (35738989), ПП «МСТ» (25515716), ТОВ ВП «Петренко Груп» (40706990), ТОВ «Екстрім-Телеком», ТОВ «Бісмарк 2016» (39972770), іншими контрагентами вказаних підприємств протягом 2015-2017 років, в тому числі договорів, угод, контрактів, специфікацій та додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі товару, виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, довіреностей, листів, рахунків, платіжних доручень, вантажних митних декларацій та інших первинних бухгалтерських документів, а також чорнових записів щодо закупівлі та використання товарів (робіт, послуг);

-документів щодо розпорядження грошовими коштами на банківських рахунках, реєстраційних, установчих, звітних документів, печаток, штампів та факсиміле ТОВ «Ель Лібро» (38114823), ТОВ «ТД «Ротекс» (38592940), ПП «Еласт» (33382981), ТОВ «Грант Груп Технолоджіс» (38592956), ТОВ «Інвестбудмонтаж» (34764178), ТОВ «Кампаунд» (33227384), ТОВ «ТК «Форінт» (38241162), ТОВ «Бізнес Проект» (32108531), ТОВ «Еко-Сістемтехнолоджі» (39236656), ТОВ «Тех-Агропостач» (40037188), ТОВ «Алтіс Груп» (41158939), ТОВ «ТК «Ронда» (41160529), ТОВ «Ролхолдінг» (40225422), ТОВ «Ульм» (40337932), ТОВ «Альянс М Трейд» (37212099), ТОВ «Санофі Фарм» (41281509), ТОВ «Імпекс Сістемс» (35340723), ТОВ «Тенос» (39466705), ТОВ «Ваял» (37320253), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ НВП «Міос» (35986732), ТОВ «Сансет Пром» (38755200), ТОВ «Тулспортал» (40572986), ТОВ «Конка-Транзит» (37778929), ТОВ «Екотехсорб» (39814078), ТОВ «Найра» (40260776), ТОВ «Ансер-Агро» (40951371), ПП «Віккомп» (31371700), ТОВ «Архітектурна група апрель» (35738989), ПП «МСТ» (25515716), ТОВ ВП «Петренко Груп» (40706990), ТОВ «Екстрім-Телеком», ТОВ «Бісмарк 2016» (39972770), та інших підприємств;

-носіїв інформації, в тому числі електронних, які зберігають відомості про фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як флеш-карти пам`яті, жорсткі диски та інші;

-грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Дозволити проведення обшуку прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000866, слідчим слідчої групи, що проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000866, а також співробітникам оперативних підрозділів за пред`явленням ними доручення про проведення слідчих (процесуальних) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.
Забезпечення проведення обшуку покласти на співробітників оперативного підрозділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області.

Ухвалу виконати до «28» вересня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1