Справа № 526/82/18
Провадження № 1-кс/526/37/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 січня 2018 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000985 від 08.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що з 08.12.2017 по 13.01.2018 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшли письмові заяви від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 щодо вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КПК України, які під приводом пропозиції продажу товарів шахрайським шляхом, зловживаючи їх довірою, заволоділи належними їм грошовими коштами.
16.01.2018 кримінальні провадження, внесені до ЄРДР на підставі заяв вищевказаних осіб, об`єднано в одне кримінальне провадження № 0000985 від 08.12.2017.
На даний час встановлено, що грошові кошти, деякі потерпілі, переховували на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_36 та на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_37 .
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання грошових коштів ОСОБА_38 та ОСОБА_34 на картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_34 та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_39 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_34 та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , власником яких є ОСОБА_40 , та на які були перераховані кошти.
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному власнику (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок із вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання вищевказаних карток, у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2017, до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на тяжкість і систематичність кримінальних правопорушень та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - роздруківки про рух грошових коштів та анкетні дані власників вищевказаних карток, які можуть бути сформовані та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 надав заяву, в якій просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без застосування технічних засобів, у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Постановою прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 від 16 січня 2018 року кримінальні провадження № 0000985 від 08.12.2017, № 0000033 від 10.01.2018, № 0000034 від 10.01.2018, № 0000035 від 10.01.2018, № 0000037 від 11.01.2018, № 0000038 від 11.01.2018, № 0000039 від 11.01.2018, № 0000040 від 11.01.2018, № 0000041 від 11.01.2018, № 0000042 від 11.01.2018, № 0000043 від 11.01.2018, № 0000046 від 12.01.2018, № 0000047 від 12.01.2018, № 0000048 від 12.01.2018, № 0000049 від 12.01.2018, № 0000050 від 12.01.2018, № 0000051 від 12.01.2018, № 0000052 від 12.01.2018, № 0000053 від 12.01.2018, № 0000055 від 12.01.2018, № 0000059 від 13.01.2018, № 0000060 від 13.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження № 0000985 від 08.12.2017.
Враховуючи, що роздруківки про рух грошових коштів та анкетні дані власників карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному власнику (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до часу дії ухвали на вищевказані рахунки із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявності фотозображення з камер відео спостереження банкоматів у момент використання вищевказаних карток у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, інформацію про проведені транзакції за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до часу дії ухвали на вищевказані рахунки із вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до часу дії ухвали.
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначену інформацію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1