Справа № 686/7068/18
У Х В А Л А
04 квітня 2018 року м. Хмельницький

04.04.2018 року заступник начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про проведення судово-економічної та будівельно-технічної експертизи.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що відділом по БКОЗ Управління в установленому законом порядку одержана інформація стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Вірменії, Мартунинського району, с. Геховіт, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , директора та головного бухгалтера ТОВ «Гранд Дорбуд», директора ТОВ «Арсен-Інвестбуд», директора ТОВ «Подільські аграрні інновації», фактична адреса підприємств: м. Хмельницький, вул. Соборна, 57, офіс 36, також оформленого як фізична особа підприємець « ОСОБА_4 » (і.п.н. НОМЕР_1 ), який протягом 2016 року, виконуючи роботи по капітальному та поточному ремонту доріг у м. Хмельницький за кошти місцевого бюджету, привласнив бюджетні кошти в розмірі 3 333 519,87 грн., шляхом включення до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) за 2016 рік суміші асфальтобетонні без підтвердження її придбання в загальній кількості 2089,63 тон по ціні 1329,39 грн. на загальну суму 3 333 519,87 грн.
Так, в ході проведення контрольних обмірів фактично виконаних будівельних робіт по двох об`єктах, а саме: «Капітальний ремонт доріг вул. Набережної в м. Хмельницькому» (договір від 23.09.2016 №1035) та «Капітальний ремонт вул. Нижня Берегова (від пров. Першотравневого до вул. Рибалка) в м. Хмельницькому» (договір від 17.08.2015 №759), на яких замовником виступало Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, встановлено завищення обсягів виконаних робіт в порівнянні із актами приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в).
Проведеним перерахунком вартості виконаних робіт, відповідно до контрольних обмірів вказаних об`єктів від 05.07.2017 та протоколів інспекційного контролю за №№ 69, 70, 71 та 72 від 28.07.2017, вартість завищених обсягів виконаних будівельних робіт склала в загальній сумі 1 087 168,64 грн. (з ПДВ), чим порушено вимоги п. 6.4.4.1 ДСТУ Н Б Д. 1.1-2:2013, в тому числі:
-по об`єкту: «Капітальний ремонт доріг вул. Набережної в м. Хмельницькому» на суму - 288787,27 грн.;
-по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Нижня Берегова (від пров. Першотравневого до вул. Рибалка) в м. Хмельницькому» на суму 798381,37 грн.
Таким чином, директором ТОВ «Гранд Дорбуд» ОСОБА_4 , при виконанні вказаних робіт, завдано збитків місцевому бюджету на загальну суму 4 434 350,79 грн.
Разом з тим, управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено планову ревізію Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, складено акт ревізії.
Відповідно до акту ревізії, ТОВ «Гранд Дорбуд», ТОВ «Арсен-Інвестбуд» у 2016 році, при виконанні робіт по капітальному та поточному ремонту доріг у м. Хмельницький за кошти місцевого бюджету, були допущені порушення фінансово-господарської діяльності на суму 1 147 112, 04 гривень, які усунуто в повному обсязі шляхом додаткового виконання робіт на загальну суму 957 849,98 грн. та перерахування коштів на загальну суму 236 674,74 грн. на казначейський рахунок, відкритий УЖКГ Хмельницької міської ради.
Ревізією правильності визначення вартості виконаних робіт ТОВ «Арсен-інвестбуд» встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в включено асфальтобетонну суміш в кількості 391,63 тонн за цінами, що перевищують їх фактичну закупівельну ціну, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 41 943,57 грн.
Крім того, ревізією встановлено, що ТОВ «Арсен-інвестбуд» до актів приймання виконаних робіт включено додатково податок на додану вартість у вартості матеріалів, при тому, що ТОВ «Арсен-інвестбуд» придбавав щебеневу продукцію у фізичних осіб-підприємців, які не були платниками податку на додану вартість, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 35 262,56 грн., чим недотримано норми п.6.3.4 Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва (ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013).
Вказані порушення усунуто в ході ревізії шляхом перерахування коштів ТОВ «Арсен-інвестбуд» в сумі 77 206,13 грн на казначейський рахунок, відкритий УЖКГ Хмельницької міської ради.
Для вирішення суттєвих питань у даному кримінальному провадженні необхідні спеціальні знання, виникла необхідність у призначенні та проведенні комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте це не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.
Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
При цьому, слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Керуючись ст.ст.242-244 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
На вирішення експертизи поставити наступні питання:
-Яка вартість фактично-виконаних будівельних робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт вул. Набережної в м. Хмельницькому» (договір від 23.09.2016 №1035) та «Капітальний ремонт вул. Нижня Берегова від пров. Першотравневого до вул. Рибалка в м. Хмельницькому (договір про закупівлю робіт за державні кошти від 17.08.2015 №759)?
-Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт вул. Набережної в м. Хмельницькому» (договір від 23.09.2016 №1035) та «Капітальний ремонт вул. Нижня Берегова від пров. Першотравневого до вул. Рибалка в м. Хмельницькому (договір про закупівлю робіт за державні кошти від 17.08.2015 №759), обсягам та вартості будівельних робіт згідно проектно-кошторисної документації?
-Чи підтверджується завищення ТОВ «Гранд Дорбуд» вартості виконаних робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт вул. Набережної в м. Хмельницькому» (договір від 23.09.2016 №1035) та «Капітальний ремонт вул. Нижня Берегова від пров. Першотравневого до вул. Рибалка в м. Хмельницькому (договір про закупівлю робіт за державні кошти від 17.08.2015 №759) на загальну суму 1 069 905,91 гривень, яке відображено в акті № 06-08/43 ревізії фінансово-господарської діяльності Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради за період з 01.10.2015 по 31.08.2017, проведеної управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи?
-Чи підтверджується завищення ТОВ «Арсен-інвестбуд» вартості виконаних робіт на замовлення Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради на загальну суму 77 206,13 гривень, яке відображено в акті № 06-08/43 ревізії фінансово-господарської діяльності Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради за період з 01.10.2015 по 31.08.2017, проведеної управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області?
Надати на ознайомлення експертам матеріали кримінального провадження.
Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.
Висновок експерта надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 .
Слідчий суддя