Справа № 626/499/18
Провадження № 1-кс/626/116/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 березня 2018 року м.Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні №0000500 від 13.08.2017р. за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні №0000500 від 13.08.2017р. за ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.08.2017 року до ЧЧ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1976 р.н. про те, що 12.08.2017 року близько 16.00 години, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 20000 гривень, чим завдала останній матеріальну шкоду.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 , надала свідчення про те, що 12.08.2017 року близько 17.00 години на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . З нею розмовляв чоловік, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що на даний момент грошима з її кредитної карти ( НОМЕР_2 ), невідомий їй ОСОБА_5 , намагається розрахуватися за товари в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого в продовж незначного часу ОСОБА_4 за вказівкою даного чоловіка почала переводити по 2000-3000 тис. гривень начебто на свою зарплатну карту, номер якої продиктував цей чоловік. Після того, як усі кошти в сумі 20000грн. були переведені, вона перестала розмовляти з даним чоловіком, бо розмова перервалась і на телефон подзвонив її син.
13.08.2017р. відповідні дані були внесені в ЄРДР №0000500 від за ч.1 ст.190 КК України.

В подальшому, ОСОБА_4 надала квитанцію про руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_2 емітованому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 . Після чого було встановлено, що згідно виписки по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_2 емітованому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12.08.2017 здійснений переказ з даного карткового рахунку (платіжної картки) в сумі 1940 гривень, які були перераховані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_3 емітованую АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код транзакції в платіжній системі 635883475.
Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про рух коштів на картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_3 емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.
Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, а саме здійснення вилучення документів, зазначених у клопотанні.

До охоронюваної законом таємниці, яка містіться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську; тайну, охоронювану законом таємницю (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні №0000500 від 13.08.2017р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського ВП РУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому СКП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку - платіжної картки № НОМЕР_3 за період з 12.08.2017 по 30.08.2017, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного, оформлення карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_3 саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1