Справа № 538/181/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2018 року

м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
20.02.2018 року слідчий Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів за банківським рахунком, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2017 по 07.08.2017 включно, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містяться в документах і на електронних носіях, які мають важливе значення для встановлення істини у справі. Під час тимчасового доступу до речей і документів, надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 02.08.2017 по 07.08.2017 включно.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділенні Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №0000448 від 02.08.2017, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.08.2017, невстановлена особа через мережу «Інтернет» шахрайським способом заволоділа коштами в сумі 3812 грн., які належать ОСОБА_6 .

Встановлено, що син ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , 1993 р.н., в Інтернет мережі, а саме на сайті «ОЛХ», розмістив оголошення, про продаж ємності для опалення. Потім йому зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що даний товар йому сподобався і він хоче його придбати. І попрохав повідомити номер картки, на яку потрібно було перерахувати кошти за вищевказаний товар. Що він і зробив, але невідомий чоловік, знову перетелефонував і попрохав його підійти до банкомату і провести декілька операцій, щоб він міг перерахувати гроші. ОСОБА_7 виконав всі вказівки, але як виявилось, що невстановлена особа шахрайським способом заволоділа коштами в сумі 3812 грн., які належать ОСОБА_6 . Які ОСОБА_7 , перерахував з карткового рахунку ОСОБА_6 , 02.08.2017 на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в розмірі 3812 грн.

Коли потерпіла звернулась до головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то було встановлено, що 02.08.2017 з її картки було перераховано 3812 грн., на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Станом на 07.08.2017 особа, яка заволоділа коштами у сумі 3812 гривень, на зв`язок не виходить.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення істини по справі та притягнення винних осіб до відповідальності встановленої законом, слідчий прохає надати доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Прокурор в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника в судове засідання не направило, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши учасників процесу, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що, дійсно 02.08.2017 року було розпочато кримінальне провадження №0000448 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Виходячи з даних, повідомлених під час допиту потерпілої ОСОБА_6 та свідка ОСОБА_7 , є обґрунтовані підстави вважати, що невідомі особи шляхом обману, під час оформлення покупки за допомогою сайту «OLX», отримали доступ карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 02.08.2017 року заволоділи коштами з вказаного рахунку в сумі 3812 грн.

Для з`ясування істини в кримінальному провадженні, притягнення до відповідальності винних осіб, виникла обґрунтована необхідність доступу до документів з відомостями про операції, що проводились по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 02 по 07 серпня 2017 року. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито картковий рахунок. Документи з вказаними даними мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні: події та складу злочину, осіб, причетних до його вчинення.

Зважаючи на специфіку способу вчинення можливого кримінального правопорушення, що пов`язаний з проведенням банківських операцій, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого слід задовольнити, надавши йому тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати групі слідчих Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділу Лохвицького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів за банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2017 по 07.08.2017 включно, які містять наступну інформацію: про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти.

Надати можливість групі слідчих Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області вилучити зазначені документи в електронному та роздрукованому вигляді, належним чином завірені.

Строк дії даної ухвали закінчується 20 квітня 2018 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1