06.04.2018 Справа № 756/3089/18
Унікальний № 756/3089/18
Провадження № 1-кс/756/622/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012126 від 18 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідчий зазначає, що до Оболонського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали перевірки з УЗЕ у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України, про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , внесли завідомо неправдиві відомості до документів, щодо працівників, з метою отримання будівельної ліцензії серії АЕ № 289207.
Відповідно до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2007 року № 1396 (далі - порядок ліцензування), юридична особа, що має намір провадити будівельну діяльність повинна отримати ліцензію. Ліцензування будівельної діяльності та дотримання ліцензійних умов, що передбачено Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №47 від 27.01.2009 року «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури», здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 та її територіальними органами.
Суб`єкт будівельної діяльності подає або надсилає поштою до органу ліцензування заяву про видачу ліцензії. До заяви надаються відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологією виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення Ліцензійна комісія розглядає надані документи з метою встановлення їх відповідності ліцензійним умовам та готує висновок. Орган ліцензування на підставі висновку ліцензійної комісії приймає рішення про видачу ліцензії.
Основними ліцензійними вимогами до суб`єкта будівельної діяльності є наявність трудових відносин підприємства з працівниками певної кваліфікації, яких приймають на роботу як за основним, так і не за основним місцем роботи. Відповідно до вимог трудового законодавства, такі відносини між підприємством та працівником оформлюються відповідними наказами про прийом на роботу, затверджується структура та штатний розклад підприємства. Підтвердженням працевлаштування працівника є подання відповідних даних до пенсійного фонду та податкових органів.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в січні 2014 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час вніс до заяви на видачу ліцензії (вихідний номер № 7/26-2001/117 від 20.01.2014 року) на ведення господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури та додатку до неї у вигляді відомостей про суб`єкта будівельної діяльності, завідомо неправдиві відомості про склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На підставі поданих до ІНФОРМАЦІЯ_4 даних, зазначених в заяві та додатках до неї, 31.01.2014 року згідно наказу про видачу ліцензії № 3-Л, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримало ліцензію на здійснення господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури серії АЕ № 289207 терміном дії з 31.01.2014 року до 31.01.2017 року.
Згідно висновку експерта № 371/тдд від 29.03.2015 року встановлено, шо підпис в заяві на видачу ліцензії (вихідний номер № 7/26-2001/117 від 20.01.2014 року), в «переліку робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури», в «відомості про суб`єкта господарювання» виконано ОСОБА_5 .
Під час допиту в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , останній повідомив, що не пам`ятає, яка кількість співробітників працювала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, як зазначає слідчий, до ІНФОРМАЦІЯ_5 був направлений запит з метою отримання інформації та копії документів щодо працевлаштованих співробітників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проте у наданні вказаної інформації та документів було відмовлено.
Також, відповідно до листа ГУДФС у м. Києві від 21.03.2016 року № 6809/10/26-15-13-01-12, встановлено, що: «Особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов`язані своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податокз доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок, подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду (п. 176.2 ст. 176 ПКУ)». «Тобто, у разі нарахування (виплати) доходів податковий агент повинен відобразити в податковому розрахунку такі виплачені доходи на користь всіх платників податків, в тому числі виплачені на користь самозайнятих осіб (фізичних осіб - підприємців та осіб, що проводять незалежну професійну діяльність)».
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), а саме: податкової звітності по формі 1-ДФ за період 01.12.2013 по 01.02.2014, документів, в тому числі, договори аутсорсингу, договори аутстафінгу (в разі наявності), договори цивільно-правового характеру, трудові договори, що підтверджують кількість працівників (співробітників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2013 по 01.02.2014.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити. Тому, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності слідчого.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження № 0012126 від 18 грудня 2015 року було внесено за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ).
Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю, відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість вилучити їх копії.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст.309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, внесене у кримінальному провадженні №0012126 від 18 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: податкової звітності по формі 1-ДФ за період 01.12.2013 по 01.02.2014, документів, в тому числі договори аутсорсингу, договори аутстафінгу, договори цивільно-правового характеру, трудові договори, що підтверджують кількість працівників (співробітників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2013 по 01.02.2014.
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 можливість вилучити їх копії (здійснити виїмку копій).
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення, тобто до 05 травня 2018 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1