Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/393/2014 Справа №641/5368/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 погодженого з старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001235 від 05.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001235 від 05.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) інформації про номер рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 04.05.2014 о 11 годині 57 хвилин у сумі 555 грн. з картки № НОМЕР_1 та о 12 годині 00 хвилин у сумі 391 грн. з картки № НОМЕР_2 з терміналу № НОМЕР_3 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 11 години 57 хвилин 04.05.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Skype Name: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), інформацію про місце, час, спосіб, фото, відеоматеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04.05.2014 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернулась з заявою громадянка ОСОБА_5 про те, що 04.05.2014 близько 12 години 00 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами у сумі 946 грн.
05.05.2014 матеріали досудового розслідування за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001235 від 05.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона вирішила продати дитячий комбінезон за 200 грн., в зв`язку з цим дала оголошення в Інтернет-мережі на сайті «Сландо». 04.05.2014 близько 10 години 15 хвилин їй зателефонував чоловік з телефонного номера НОМЕР_6 та сказав, що його зацікавила пропозиція та став розпитувати про умови перерахування коштів. Вони домовились, що вона дає йому номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а він перераховує кошти, а після цього вона відправляє комбінезон. Вона назвала номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Після цього через 20 хвилин їй зателефонував чоловік з номера телефону НОМЕР_8 та представився співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . В ході бесіди вказаний чоловік спитав, чи чекає вона переводу грошей, на що вона відповіла, що чекає. У подальшому він повідомив, що в зв`язку з тим, що її картка не закріплена за переводом, то вона не може отримати кошти, але він може допомогти, але для цього потрібно підійти до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона пішла до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_2 . Коли підійшла до банкомату, то їй знову зателефонував вказаний ОСОБА_6 та сказав, щоб вона вставила картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банкомат, що вона і зробила, але вставила не ту картку, номер якої диктувала покупцю, а іншу кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та робила всі операції, які диктував по телефону ОСОБА_6 . Вказаний ОСОБА_6 сказав, щоб вона переглянула баланс картки, що вона і зробила та повідомила йому, що залишились кошти у сумі 612 грн. Після цього вона робила ще якісь операції та після цього ОСОБА_6 сказав начебто код 555, який вона ввела у зазначене поле. Після цього вона отримала чек. Далі ОСОБА_6 запитав, чи є ще картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона відповіла, що є, та також вставила у банкомат картку № НОМЕР_2 і робила якісь операції, які диктував ОСОБА_6 . Після цього знову ОСОБА_6 сказав ввести код 391, що вона і зробила та знову взяла чек.
Після цього близько 12 години 15 хвилин їй зателефонувала жінка, яка представилась також співробітницею ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почала у неї питати, чи перераховувала вона кошти зі своїх карток на інші картки, на що вона відповіла, що не перераховувала кошти, а навпаки чекала, що кошти перерахують їй, на що вказана жінка повідомила, що її обманули і що вона перерахувала свої кошти на іншу картку на загальну суму 946 грн.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до номера рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 04.05.2014 о 11 годині 57 хвилин у сумі 555 грн. з картки № НОМЕР_1 та о 12 годині 00 хвилин у сумі 391 грн. з картки № НОМЕР_2 з терміналу № НОМЕР_3 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 11 години 57 хвилин 04.05.2014 до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , та інформацію про місце, час, спосіб, фото, відеоматеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин , слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) інформації про номер рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 04.05.2014 о 11 годині 57 хвилин у сумі 555 грн. з картки № НОМЕР_1 та о 12 годині 00 хвилин у сумі 391 грн. з картки № НОМЕР_2 з терміналу № НОМЕР_3 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 11 години 57 хвилин 04.05.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Skype Name: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), інформацію про місце, час, спосіб, фото, відеоматеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1