УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2017 року м. Хмельницький
10.11.2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15.10.2017 близько 10:45 годин, невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом купівлі взуття, заволоділа коштами в громадянина ОСОБА_5 , які останній перерахував через термінал за адресою АДРЕСА_3 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 перебуваючи на web-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступив до групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка займається реалізацією товарів по всій території Україні. Знайшовши собі взуття яке захотів придбати, направивши заявку на придбання взуття, через деякий час до ОСОБА_5 зателефонувала особа представилася ОСОБА_6 та повідомила, що він є менеджером вище вказаного web-сайту. В телефонному режимі ОСОБА_7 із останнім обговорили умови усного договору купівлі-продажу та останній продиктував номер карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_7 в подальшому перерахував грошові кошти в сумі 1 050 гривень. Після проведеня операції із перерахунком коштів, ОСОБА_7 перетелефонував до останнього та повідомив про перерахунок грошових коштів, після чого зв`язок із останнім перервався.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2017 по момент виконання ухвали суду, розшифруванням контрагентів, призначення платежів, реквізити даного рахунку, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів, а також, якщо проводився переказ коштів на інший рахунок то повні анкетні дані (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника даного рахунку на який було направлено переказ за вказаний проміжок часу.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 13 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя