Справа № 497/329/18
Провадження № 1-кс/497/95/18
28.02.2018 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ:
З поданого клопотання вбачається, що 24.02.2018 до чергової частини Болградського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що за адресою АДРЕСА_1 , знаходиться ігровий заклад «Спорт -Лото».
24.02.2018 при виїзді слідчо-оперативної групи за вказаною адресою, де під час проведення огляду місця події, виявлено і вилучено комп`ютерне обладнання, а саме 16 системних блоків і 15 моніторів, підключених одний до одного у включеному стані, з запущеними програмами ігор.
Під час досудового слідства з приміщення закладу «Спорт -Лото», за адресою АДРЕСА_1 , виявлено і вилучено:
-16 системних блоків: системний блок 1526 «D&L», системний блок 1504 без назви, системний блок 1506 «Deluxs», системний блок 1513 «D&L», системний блок 1508 «Fast», системний блок 1522 «Fast», системний блок 1510 «Fast», системний блок 1515 «Fast», системний блок 1505 «D&L», системний блок 1518 «D&L», системний блок 1537 «D&L», системний блок 1507 «Deluxs», системний блок 1514 «Fast», системний блок 1512 «Fast», системний блок 1523 без назви, системний блок 1511 без назви;
-15 моніторів: монітор «Hans» 180104001, монітор «Samsung» LS17, монітор «Samsung» 720N, монітор «Samsung» 720N, монітор «Samsung» 720N, монітор «Samsung» 720N, монітор «Samsung» 720N, монітор «Samsung» 720N, монітор «Samsung» 920N, монітор «71S Samsung» 720N, монітор «HST 2B 01», монітор «LCD 195», монітор «LCD 195» NEC (NEC- LCD-195 VXM), монітор «L92A SCENIC».
На даний час слідством не встановлено власника вилученого майна.
З показань свідка ОСОБА_4 встановлено, що він є членом організації «Народний щит правосуддя». 24.02.2018 ним спільно з колегами при проведені перевірки закладу «Спорт -Лото», за адресою АДРЕСА_1 , виявлено, що у вказаному закладі займаються ігровим бізнесом, використовуючи 15 комп`ютерних обладнань.
З показань свідка ОСОБА_5 встановлено, що вона на протязі двох тижнів працює оператором в закладі «Спорт -Лото», за адресою м. Болград, вул. Болгарських ополченців, 29А, де відвідувачі грають в комп`ютерні ігри, ігровим бізнесом у вказаному закладі не займаються, так як це незаконно, яких-небудь документів на встановлене комп`ютерні обладнанні в закладі в неї не має.
Слідчий посилається на те, що є всі підстави вважати, що вищезазначене тимчасово вилучене майно є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом (п.3 ч.2 ст. 167 КПК України).
Старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про викладені всі обставини справи.
Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого не обґрунтоване та не підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається за ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Також судом встановлено, що 16 системних блоків: системний блок 1526 «D&L», системний блок 1504 без назви, системний блок 1506 «Deluxs», системний блок 1513 «D&L», системний блок 1508 «Fast», системний блок 1522 «Fast», системний блок 1510 «Fast», системний блок 1515 «Fast», системний блок 1505 «D&L», системний блок 1518 «D&L», системний блок 1537 «D&L», системний блок 1507 «Deluxs», системний блок 1514 «Fast», системний блок 1512 «Fast», системний блок 1523 без назви, системний блок 1511 без назви;15 моніторів: монітор «Hans» 180104001, монітор «Samsung» LS17, монітор «Samsung» 720N, монітор «Samsung» 720N, монітор «Samsung» 720N, монітор «Samsung» 720N, монітор «Samsung» 720N, монітор «Samsung» 720N, монітор «Samsung» 920N, монітор «71S Samsung» 720N, монітор «HST 2B 01», монітор «LCD 195», монітор «LCD 195» NEC (NEC- LCD-195 VXM), монітор «L92A SCENIC», були вилучені під час огляду приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке, у даному випадку, відноситься до іншого володіння особи.
Статтею 237 КПК України передбачено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи (ч. 2. ст. 234 КПК України передбачає, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді).
Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.
Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду.
При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.
Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.
При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до приписів ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів справи огляд проводився без дозволу власника приміщення, а за участю користувача приміщення ОСОБА_5 , тому даний випадок не відноситься до критеріїв, передбачених ч. 3 ст. 233 КПК України.
Отже, слідчий та прокурор грубо порушили приписи ст. 233 та 237 КПК України, але, навіть після цього, невідкладно після здійснення цих дій не звернулись з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.
Частиною п`ятою ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Судом встановлено, що слідчим та прокурором грубо порушені норми кримінального процесуального законодавства, які регулюють проведення огляду (обшуку) іншого володіння особи, що призведе до визнання недопустимими усіх доказів, здобутих під час проведення зазначених слідчих дій.
Таким чином, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим і не підлягає задоволенню та вважає необхідним відмовити у його задоволенні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132,170-173,395 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1