н/п 1-кс/766/1845/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.02.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002940 старшого слідчого слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002940 від 01.06.2017 р. старшого слідчого слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно його клієнта приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та їх вилучення, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково- касових операцій за рахунками ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 у друкованому вигляді на паперовому та електронному носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період 14.05.2012 по 10.12.2015;

- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 (оригіналів документів, поданих для відкриття рахунків та оформлення при відкритті рахунків, а також створення та наданих при обслуговування рахунків);

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахункам№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, документи про зняття(перерахування) коштів, фото, відео з Банку та банкоматів під час здійснення фінансових операцій, із зазначенням відомостей про осіб, які мали доступ до рахунку, за період з 14.05.2012 року по 10.12.2015 року.

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково- касових операцій за рахункомфізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 у друкованому вигляді на паперовому та електронному носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період 14.05.2012 по 10.12.2015.

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку№ НОМЕР_6 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, документи про зняття(перерахування) коштів, фото, відео з Банку та банкоматів під час здійснення фінансових операцій, із зазначенням відомостей про осіб, які мали доступ до рахунку, за період з 14.05.2012 року по 10.12.2015 року.

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково- касових операцій за рахунком(транзитним рахунком) контрагента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у друкованому вигляді на паперовому та електронному носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період 14.05.2012 по 10.12.2015.

- інформації щодо відкритих банківських рахунків фізичної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ) з наданням повних відомостей руху грошових коштів по них з моменту відкриття по 10.12.2015 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0002940, внесене до ЄРДР від 01.06.2017 року, заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що 01.06.2017 до Херсонського ВП надійшлазаява від громадянки ОСОБА_8 про те, що в період часу з 2009 року по 2012, громадянка ОСОБА_9 директор приватного підприємства « ОСОБА_10 «Мір`код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( далі ПП « ОСОБА_6 »), зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами, чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 407 500 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої громадянка ОСОБА_8 показала, що з 2006 року вона являється засновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В період часу з 2009 року по 2012 року її товариство підтримувало договірні відносини з ПП « ОСОБА_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , засновником та директором котрого на той період часу була ОСОБА_12 . У них були договірні відносини, згідно яких кожна домовленість оформлювалась документально, від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договори заключав ті підписував директор, котрим являлась її мама, з їх сторони виступала ОСОБА_13 ..

Згідно договору ПП « ОСОБА_6 », в особі ОСОБА_14 , вони зобов`язані були доставляти горюче мастильні матеріали. За звичай працювали за попередньою передоплатою, виплати здійснювались через банківський рахунок, а їх підприємство в свою чергу, зобов`язане було доставити товар у вказаний термін. ОСОБА_8 довіряла їй, так як свої зобов`язання ОСОБА_12 виконувала добросовісно, в зазначений термін. 30.10.2012 року ОСОБА_12 звернулась до неї в усній формі з проханням позичити їй грошей на тиждень, просила терміново, так як у неї виникли тяжкі та невідкладні проблеми. Так як, ОСОБА_8 тривалий час з нею співпрацювала та довіряла їй, на її прохання видала платіжне доручення № та № від 30.10.2012 року, за яким на рахунок ПП « ОСОБА_6 » було перераховано гроші на загальну суму 407 500 гривень. Для підтвердження повернення вказаний грошей, дані платежі були оформлені як передоплата за горюче мастильні матеріали. Оплата здійснювалась на рахунок ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

По закінченню терміну ОСОБА_12 вказану суму грошей не повернула, постійно все відкладала обіцяючи повернути, запевняла, що все пам`ятає і як тільки знайде гроші все поверне. У зв`язку з періодичним виїздом за кордон, та віри обіцянкам ОСОБА_12 , в правоохоронні органи не зверталась. Однак, останнім часом ОСОБА_15 взагалі відмовляється від своїх зобов`язань та на зв`язок не виходить. Таким чином, ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовим коштами на загальну суму 407 500 гривень.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_16 показала, що з жовтня 2015 року являється директором ПП « ОСОБА_6 », а засновником ОСОБА_17 .. До призначення її на посаду директора, а також зміни засновника, основним засновником та керівником підприємства була ОСОБА_9 . Після зміни засновника, ОСОБА_4 передала всю документацію підприємства, а саме: баланс, звітність податкуна прибуток, а також документи підтверджуючі наявність майна на підприємстві. На момент перереєстрації всі рахунки ПП « ОСОБА_6 »» були закриті. ОСОБА_4 про факт не поставки горюче мастильних матеріалів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за який отримала на рахунок ПП « ОСОБА_6 » грошові кошти в сумі 407 500 гривень, не говорила, окрім цього, в переданих документах даний факт не відображався. Керуючись отриманими від ОСОБА_4 документами можливо зробити висновок, що здійснювати поставку товару на суму, рівну перерахованої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сумі грошей (407 500 гривень) ПП « ОСОБА_6 » не мало можливості, так як обороти підприємства були незначні, загальна розхідна та дохідна частини складали 12,7 тисяч гривень(копію балансу ПП « ОСОБА_6 » за 2012 рік додано).

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківських рахункахПАТ «Банк Національний кредит» у період з 14.05.2012 року по 10.12.2015 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) з якого знімалися (отримувались) грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу та матеріалів юридичної справи ПП « ОСОБА_11 »(ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0002940 від 01.06.2017 р. старшому слідчому слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 та слідчим, включеним до слідчої групи у кримінальному провадженні №0002940 ОСОБА_18 , та/або ОСОБА_19 , та/або ОСОБА_20 , та/або ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно його клієнта приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та можливість їх вилучення, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково- касових операцій за рахунками ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 у друкованому вигляді на паперовому та електронному носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період 14.05.2012 по 10.12.2015;

- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 (оригіналів документів, поданих для відкриття рахунків та оформлення при відкритті рахунків, а також створення та наданих при обслуговування рахунків);

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахункам№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, документи про зняття(перерахування) коштів, фото, відео з Банку та банкоматів під час здійснення фінансових операцій, із зазначенням відомостей про осіб, які мали доступ до рахунку, за період з 14.05.2012 року по 10.12.2015 року.

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково- касових операцій за рахункомфізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 у друкованому вигляді на паперовому та електронному носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період 14.05.2012 по 10.12.2015.

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку№ НОМЕР_6 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, документи про зняття(перерахування) коштів, фото, відео з Банку та банкоматів під час здійснення фінансових операцій, із зазначенням відомостей про осіб, які мали доступ до рахунку, за період з 14.05.2012 року по 10.12.2015 року.

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково- касових операцій за рахунком(транзитним рахунком) контрагента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у друкованому вигляді на паперовому та електронному носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період 14.05.2012 по 10.12.2015.

- інформації щодо відкритих банківських рахунків фізичної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ) з наданням повних відомостей руху грошових коштів по них з моменту відкриття по 10.12.2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1