Провадження № 1-кс/727/3031/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 жовтня 2017 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000279 від 28.01.2016 року),

сторони кримінального провадження:слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000279 від 28.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області радник юстиції ОСОБА_4 .

Вказує, що працівники ТзОВ «Фінанс-Люкс», ПП «Депозитгруп», ТзОВ «Кредо-Центр», ПП «Зедос», ПП «Шансор», ТОВ «Вітлен», ПП «Інком-Б.С.», ТОВ «Проспера-А.В.», ПП «Лав Лас», ТОВ «Сітігруп ЛТД», ТОВ «Фінанс-Люкс», ТОВ «АмериканІнвест», ТОВ «Юніон Грейд», ПП «Капітал Груп», ПП «Аваль Інвест», ТОВ «Мега Груп Компані», ПП «УкрфінЛайт», ТОВ «Глобал-Альянс» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , по вул.Ентузіастів,3 в м.Чернівці, під приводом оформленням кредиту, шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян на суму понад 500 000 грн.

28.01.2016 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279.

Відповідно до наданих договорів та платіжних документів, наявні наступні реквізити, на які громадяни сплачували кошти, а саме:

-№0248 від 12.06.2017 року між ОСОБА_15 та ПП «Капітал Груп» юр.адресам.Чернівці вул.Ентузіастів,3 оф.16, , МФО 300346 в ПАТ «Альфа-Банк» на р/р НОМЕР_1 ;

-№000009 від 18.07.2017 року між ОСОБА_16 та ПП «УкрфінЛайт» юр.адресам.Чернівці вул.І.Франка,11, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО 300346 ПАТ «Альфа-Банк» на р/р НОМЕР_3 .

13.10.2017 року під час проведення обшуку приміщення офісу №16 по АДРЕСА_1 , за місцем, де здійснювали свою діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виявлено та вилучено:

1. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

2. Банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_5 ;

3. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 ;

4. Банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_7 ;

5. Банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_8 ;

6. Банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_9 ;

7. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_10 ;

8. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 ;

9. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 ;

10. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_13 ;

11. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_14 ;

12. Банківська картка «УкрСиббанк» № НОМЕР_15 ;

13. Банківська картка «УкрСиббанк» № НОМЕР_16 ;

14. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_17 ;

15. Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_18 ;

16. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_19 ;

17. Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 зі стартовими пакетами оператора «МТС» № НОМЕР_22 та «Київстар» № НОМЕР_23 ;

18. Мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_24 зі стартовим пакетом «Київстар» № НОМЕР_25 ;

19. Мобільний телефон «Бравіс» ІМЕІ 1: НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 зі стартовими пакетами «Київстар» № НОМЕР_28 та «МТС» № НОМЕР_29 ;

20. Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 1: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 зі стартовими пакетами «МТС» № НОМЕР_32 та «Київстар» № НОМЕР_33 ;

21. Мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_34 зі стартовим пакетом «МТС» № НОМЕР_35 ;

22. Мобільний телефон «ЗТЕ» ІМЕІ: НОМЕР_36 ;

23. Мобільний телефон «ONETOUCH» ІМЕІ: НОМЕР_37 з номером телефону № НОМЕР_38 ;

Також,13.10.2017 року за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 , проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Гроші в сумі 3700 доларів США.

Поряд з цим, 13.10.2017 року за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_3 , проведений санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_39 ;

2. Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_40 .

13.10.2017 року відповідно до ухвал Шевченківського райсуду м.Чернівці про проведення обшуків від 12.11.2016 року, проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено мобільні телефони, банківські картки та гроші, які перебували у користуванні ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , використання яких безпосередньо пов`язане з вчиненням дій, які входять до об`єктивної сторони складу злочину, а саме те, що вказані особи з метою маскування своєї злочинної діяльності використовували вказані банківські рахунки та мобільні телефони як засіб заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян, тим самим вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення. на якому підозрювані пересувались по території України з метою вчинення квартирних крадіжок.

17.10.2017року вище вказані банківські картки, мобільні телефони та гроші, які вилучено під час обшуків,було визнано у кримінальному провадженні № 0000279 від 28.01.2016 року, як речовий доказ.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо якщо є підстави вважати, що вони є підшукані, пристосовані та використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України та зберегли на собі його сліди.

Враховуючи вище викладене, орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність накладення арешту на:

1. Рахунок «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

2. Рахунок «Альфа-Банк» № НОМЕР_5 ;

3. Рахунок «Приватбанк» № НОМЕР_6 ;

4. Рахунок «Альфа-Банк» № НОМЕР_7 ;

5. Рахунок «Альфа-Банк» № НОМЕР_8 ;

6. Рахунок «Альфа-Банк» № НОМЕР_9 ;

7. Рахунок «Приватбанк» № НОМЕР_10 ;

8. Рахунок «Приватбанк» № НОМЕР_11 ;

9. Рахунок «Приватбанк» № НОМЕР_12 ;

10. Рахунок «Приватбанк» № НОМЕР_13 ;

11. Рахунок «Приватбанк» № НОМЕР_14 ;

12. Рахунок «УкрСиббанк» № НОМЕР_15 ;

13. Рахунок «УкрСиббанк» № НОМЕР_16 ;

14. Рахунок «Приватбанк» № НОМЕР_17 ;

15. Рахунок «Ощадбанк» № НОМЕР_18 ;

16. Рахунок «Приватбанк» № НОМЕР_19 ;

17. Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 зі стартовими пакетами оператора «МТС» № НОМЕР_22 та «Київстар» № НОМЕР_23 ;

18. Мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_24 зі стартовим пакетом «Київстар» № НОМЕР_25 ;

19. Мобільний телефон «Бравіс» ІМЕІ 1: НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 зі стартовими пакетами «Київстар» № НОМЕР_28 та «МТС» № НОМЕР_29 ;

20. Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 1: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 зі стартовими пакетами «МТС» № НОМЕР_32 та «Київстар» № НОМЕР_33 ;

21. Мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_34 зі стартовим пакетом «МТС» № НОМЕР_35 ;

22. Мобільний телефон «ЗТЕ» ІМЕІ: НОМЕР_36 ;

23. Мобільний телефон «ONETOUCH» ІМЕІ: НОМЕР_37 з номером телефону № НОМЕР_38 ;

24. Гроші в сумі 3700 доларів США;

25. Рахунок «Ощадбанк» № НОМЕР_39 ;

26. Рахунок «Ощадбанк» № НОМЕР_40 ;

27. Рахунок в ПАТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 , який належить ПП «Капітал Груп» юр.адресам.Чернівці вул.Ентузіастів,3 оф.16, ;

28. Рахунок в ПАТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_3 , який належить ПП «УкрфінЛайт» юр.адресам.Чернівці вул.І.Франка,11, , оскільки зазначеніречі відповідають критеріям указаним в ч.2 ст.167 КПК України, що відповідно до ст.170 КПК України дають підстави накласти арешт, тобто є правовою підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження згідно ст.132 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що працівники ТзОВ «Фінанс-Люкс», ПП «Депозитгруп», ТзОВ «Кредо-Центр», ПП «Зедос», ПП «Шансор», ТОВ «Вітлен», ПП «Інком-Б.С.», ТОВ «Проспера-А.В.», ПП «Лав Лас», ТОВ «Сітігруп ЛТД», ТОВ «Фінанс-Люкс», ТОВ «АмериканІнвест», ТОВ «Юніон Грейд», ПП «Капітал Груп», ПП «Аваль Інвест», ТОВ «Мега Груп Компані», ПП «УкрфінЛайт», ТОВ «Глобал-Альянс» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , по вул.Ентузіастів,3 в м.Чернівці, під приводом оформленням кредиту, шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян на суму понад 500 000 грн.

28.01.2016 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що слід накласти арешт на майно, гроші, які розміщені на банківських рахунках, у кримінальному провадженні №0000279, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке зазначене в клопотанні, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні та з метою забезпечення відшкодування цивільного позову.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, гроші, які розміщені на банківських рахунках, у кримінальному провадженні №0000279, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке зазначене в клопотанні, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні та з метою забезпечення відшкодування цивільного позову, а саме на:

1. Рахунок «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

2. Рахунок «Альфа-Банк» № НОМЕР_5 ;

3. Рахунок «Приватбанк» № НОМЕР_6 ;

4. Рахунок «Альфа-Банк» № НОМЕР_7 ;

5. Рахунок «Альфа-Банк» № НОМЕР_8 ;

6. Рахунок «Альфа-Банк» № НОМЕР_9 ;

7. Рахунок «Приватбанк» № НОМЕР_10 ;

8. Рахунок «Приватбанк» № НОМЕР_11 ;

9. Рахунок «Приватбанк» № НОМЕР_12 ;

10. Рахунок «Приватбанк» № НОМЕР_13 ;

11. Рахунок «Приватбанк» № НОМЕР_14 ;

12. Рахунок «УкрСиббанк» № НОМЕР_15 ;

13. Рахунок «УкрСиббанк» № НОМЕР_16 ;

14. Рахунок «Приватбанк» № НОМЕР_17 ;

15. Рахунок «Ощадбанк» № НОМЕР_18 ;

16. Рахунок «Приватбанк» № НОМЕР_19 ;

17. Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 зі стартовими пакетами оператора «МТС» № НОМЕР_22 та «Київстар» № НОМЕР_23 ;

18. Мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_24 зі стартовим пакетом «Київстар» № НОМЕР_25 ;

19. Мобільний телефон «Бравіс» ІМЕІ 1: НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 зі стартовими пакетами «Київстар» № НОМЕР_28 та «МТС» № НОМЕР_29 ;

20. Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 1: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 зі стартовими пакетами «МТС» № НОМЕР_32 та «Київстар» № НОМЕР_33 ;

21. Мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_34 зі стартовим пакетом «МТС» № НОМЕР_35 ;

22. Мобільний телефон «ЗТЕ» ІМЕІ: НОМЕР_36 ;

23. Мобільний телефон «ONETOUCH» ІМЕІ: НОМЕР_37 з номером телефону № НОМЕР_38 ;

24. Гроші в сумі 3700 доларів США;

25. Рахунок «Ощадбанк» № НОМЕР_39 ;

26. Рахунок «Ощадбанк» № НОМЕР_40 ;

27. Рахунок в ПАТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_1 , який належить ПП «Капітал Груп» юр.адресам.Чернівці вул.Ентузіастів,3 оф.16, ;

28. Рахунок в ПАТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_3 , який належить ПП «УкрфінЛайт» юр.адресам.Чернівці вул.І.Франка,11, .

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1