Справа № 569/4368/18
У Х В А Л А

22 березня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001117 від 22.02.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Так, 22.02.2018 року до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт начальника ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП Національної поліції України ОСОБА_5 про те, що під час моніторингу Інтернет мережі на спеціалізованих форумах виявлено на території м. Рівне, що невідомі особи, за матеріальну винагороду збувають відомості, які перебувають у володінні та розпорядженні державних органів України. Невстановлені особи отримали доступ до зазначеної інформації шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку та втрати інформації з обмеженим доступом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні жителі м. Вінниця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діючи за передньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, маючи умисел на несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється та зберігається на автоматизованих системах МВС, з метою її подальшого збуту, використовуючи з цією метою мессенджер «Телеграм», незаконно збувають за грошову винагороду інформацію з обмеженим доступом, яка зберігається на серверах МВС, що призводить до її витоку.

Зокрема допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що приблизно в середині лютого 2018 року, у мессенджері «Телеграм» приєднався до групи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користувачі якої пропонують різноманітні послуги (продаж товарів, працевлаштування тощо). Однак один з користувачів вказаної групи з ніком " ОСОБА_9 " пропонував послуги стосовно надання за грошову винагороду інформацію з баз даних Міністерства внутрішніх справ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлення місцезнаходження людини по номеру мобільного телефону, встановлення власника абонентського номера по базах (Нова пошта, ПриватБанк, база МВС), встановлення ІМЕІ телефону, встановлення місця проживання людини, можливих родичів, перевірка людини по паспортним даним. З метою подальшого користування вказаними послугами, він вирішив перевірити порядність даного користувача, шляхом отримання власної персональної інформації та почав 21.02.2018 близько обідньої пори, листуватись по вказаному мессенджеру з користувачем з ніком " ОСОБА_9 ". У ході листування даний користувач запропонував надати йому інформацію стосовно місця перебування мого мобільного терміналу з номером НОМЕР_1 , персональних даних власника даного номеру. За надання даної формації користувач з ніком " ОСОБА_9 " попередньо запропонував надіслати оплату в розмірі 4500 гривень на банківський рахунок. Наступного дня, після сплати коштів, йому надійшло повідомлення від користувача з ніком " ОСОБА_9 " з інформацією стосовно місця перебування його абонентського номеру та його особистими даними та даними сім`ї, які повністю відповідали дійсності.
Грошові кошти за надання інформації зараховуються на банківську платіжну картку емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 , а також платіжну картку, емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 .
Слідчий вказує, що з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про відкриття особового рахунку, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій, фото-відео-записів з банкоматів у випадку зняття готівки стосовно платіжної картки емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2017 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Вказані вище документи знаходяться в службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ., тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується повідомленням.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , старшому слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про відкриття особового рахунку, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій, фото-відео-записів з банкоматів у випадку зняття готівки стосовно платіжної картки емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2017 по 06.03.2018, з можливістю їх вилучення.
У разі відсутності оригіналів документів зобов`язати посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

На вимогу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1