Справа № 209/1018/18
Провадження № 1-кс/209/239/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

19 квітня 2018 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000038від 28.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області звернувся слідчий Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000038від 28.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання погоджено прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
Клопотання обґрунтовано наступним.
28.03.2018 до Дніпродзержинської місцевої прокуратури надійшов рапорт прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури про те, що протягом періоду з жовтня 2014 року по листопад 2016 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 отримував адресну допомогу на себе та членів своєї сім`ї на загальну суму 41689,03 грн. (сорок одна тисяча шістсот вісімдесят дев`ять грн. 03 коп.) Проведеною перевіркою фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у власності дружини ОСОБА_5 - ОСОБА_6 є ? частина квартири АДРЕСА_1 , право власності на яку вона набула на підставі свідоцтва про спадщину від 22.11.2012 року.

28.03.2018 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 для отримання грошової допомоги (у тому числі у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку) уповноважений представник сім`ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім`ї до установи уповноваженого банку для відкриття в установленому порядку поточного рахунка, пред`являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та подає на адресу уповноваженого органу відповідну заяву про надання грошової допомоги (для призначення грошової допомоги вперше) або заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги (у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку). З метою визначення дати, часу та адреси подання заяви уповноважений представник сім`ї звертається у контакт-центр уповноваженого банку.
Відповідно до п.10 зазначеного порядку уповноважені органи мають право перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення грошової допомоги, а також здійснювати запити та безоплатно отримувати відомості від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, необхідні для призначення грошової допомоги та контролю за правильністю її надання.
Відповідно по п. 5 вказаного порядку для отримання грошової допомоги (у тому числі у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку) уповноважений представник сім`ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім`ї до установи уповноваженого банку для відкриття в установленому порядку поточного рахунка, пред`являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та подає на адресу уповноваженого органу відповідну заяву про надання грошової допомоги (для призначення грошової допомоги вперше) або заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги (у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку). У заяві всіх членів сім`ї, які претендують на отримання грошової допомоги зазначається наявність у будь-кого з членів сім`ї у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення.
Вивченням матеріалів справи осіб, яким виплачено грошову допомогу в зв`язку з переміщенням з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції встановлено, що ОСОБА_5 до органу соціального захисту населення Заводського району м. Дніпродзержинська подав заяву про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 22.11.2014 до якої вніс інформацію про те, що у будь-якого з членів сім`ї не має у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення.
Отже, проведеною перевіркою фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 11.04.2018 року №120321119, встановлено, що дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право на спадщину, ВТВ №102952, реєстр №1-2640, від 22.11.2012 року, є власником ? частини квартири за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
Вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Зазначені документи і інформація відповідно до положень п. 5 і п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без їх отримання не можливо встановити відомості які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Згідно заяв ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 зарахування грошових коштів адресної допомоги здійснювалось на поточний рахунок № НОМЕР_1 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_2 приватного акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 код НОМЕР_4 .
В зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів щодо відкриття зазначеного рахунку та руху коштів за вказаним рахунком. Вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Зазначені документи і інформація відповідно до положень п. 5 і п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без їх отримання не можливо встановити відомості які мають суттєве значення для кримінального провадження.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зокрема знищення її у зв`язку з давністю зберігання або по технічним причинам, то розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, просить надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 та прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 доступ та вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ., а саме: всіх документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_2 (із зазначенням повних всіх даних особи на яку його відкрито, наданням копій документів які подавались клієнтом банку при оформленні зазначеного рахунку), а також інформації щодо руху грошових коштів, а саме щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг за період з 22.10.2014 по 09.11.2016.
Прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Дослідивши зміст клопотання, додані матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання копії документів у певному вигляді, до тих, які не зберігаються в такому вигляді. Адже КПК не передбачено покладення слідчим суддею обов`язку на особу, в розпорядженні якої знаходяться електронні документи, виготовити їх копії в певному вигляді.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000038від 28.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних),а саме: документів щодо інформації, які стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 , а також які містять інформацію про рух грошових коштів, а саме щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг за період з 22 жовтня 2014 року по 09 листопада 2016 року, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії цієї ухвали - один календарний місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1