печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
25 вересня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання слідує, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань під № 0000201 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 та ч. 2 ст. 305 КК України.

З матеріалів досудового розслідування кримінального провадження вбачається, в липні 2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи умисно, вирішив перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін).

Так, у липні 2017 року ОСОБА_5 , діючи відповідно до свого злочинного умислу щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), за невстановлених досудовим слідством обставин, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи власний персональний комп`ютер, а також можливості мережі Інтернет, зайшов до невстановленого досудовим слідством Інтернет-сайту, замовив міжнародним поштовим відправленням на ім`я своєї дружини ОСОБА_6 та адресу свого проживання: АДРЕСА_1 , особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонений МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін).

26.07.2017 до зони митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на території Дирекції обробки та перевезення пошти УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з Федеративної республіки Німеччина надійшло міжнародне поштове відправлення № RR398074405DE на ім`я ОСОБА_7 та адресу: АДРЕСА_1 .

Під час митного огляду вказаного міжнародного поштового відправлення, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено порошкоподібну речовину, яка відповідно до висновку Управління експертиз та досліджень харчової продукції, напоїв та біологічно-активних речовин ДФС №115 від 03.08.2017 у своєму складі містить МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (із змінами та доповненнями), віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (таблиця І Список №2).

05.09.2017 ОСОБА_6 , не знаючи злочинного умислу ОСОБА_5 , який виразився у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений, а саме: МДМА, прибула до приміщення відділення № НОМЕР_2 УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де отримала міжнародне поштове відправлення № RR398074405DE.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 своїми умисними діями вчинив контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 305 КК України.

У ході проведення обшуку 05.09.2017 житлового приміщення за місцем проживання ОСОБА_5 АДРЕСА_1 була виявлена та вилучена банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 .

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківського рахунку даного товариства, за яким закріплена банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанту ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_4 , а саме до рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_3 з моменту відкриття по 29.09.2017 року з можливістю вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунку, за яким закріплена банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту відкриття банківського рахунку по 05.09.2017 з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- копії документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/56106/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1