УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю представника володільця майна адвоката ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Ворк Таун» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 10 серпня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № № 0000096, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Представник ТОВ «Ворк Таун» звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 10 серпня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 , за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, а саме скасування арешту з грошових коштів на рахунках ТОВ «Ворк Таун», (код 41135162) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вулиця Володимирська, 46) було відкрито рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар сша), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар сша), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (російський рубль).
Клопотання мотивоване тим, що з березня 2016 року ОВПП ДФС здійснюється розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000096, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 10 серпня 2017 року було накладено арешт на рахунки ТОВ «Ворк Таун», відкриті у ПАТ «Сбербанк». При цьому, на час накладення арешту на рахунок Товариства, на ньому знаходились грошові кошти, що надійшли від підприємств за договорами та на даний час ТОВ «Ворк Таун» позбавлено можливості виконати свої договірні зобов*язання з іншими контрагентами. Разом з тим, на даний час у кримінальному провадженні будь-хто з посадових осіб для проведення процесуальних дій Товариства не викликався та не має статусу підозрюваного (обвинуваченого) у даному кримінальному провадженні, тобто не доведено причетність вказаних осіб до розслідуваного провадження, окрім іншого, матеріали кримінального провадження також не містять доказів для доведення незаконності операцій, здійснених даним підприємством, а висновки органу досудового розслідування грунтуються лише на припущеннях, що свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на даний час.

Представник ТОВ «Ворк Таун» у судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав та просила про його задоволення, вказавши, що накладенням арешту порушено нормальну господарську діяльність підприємства. При цьому представник зазначила, що корпоративні права на підприємство було створено у лютому 2017 року, в той же час кримінальне провадження триває з березня 2016 року, тобто підприємство, його посадові особи апріорі не можуть бути причетним до розслідуваного кримінального правопорушення.

Слідчий, за клопотанням якого було накладено арешт, у судове засідання не з*явився. надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв*язку із службовою зайнятістю.

Слідчий суддя, заслухавши учасника процесу, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що СУ ФР ОВПП ДФС проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000096 від 28.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ «Буд Імперія Груп» (код 40048252) від сплати податків в особливо великих розмірах.
При цьому, згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності,що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції,цінні папери, майнові,корпоративні права,щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 серпня 2017 року було задоволено клопотання та накладено арешт на на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Хандал» (код 40118151) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вулиця Володимирська, 46) було відкрито рахунки № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_4 (долар сша), № НОМЕР_5 (російський рубль), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар сша); ТОВ «Ворк Таун» (код 41135162) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вулиця Володимирська, 46) було відкрито рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар сша), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар сша), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (російський рубль).
Зі змісту вказаної ухвали слідчого судді вбачається, що підставою для накладення вказаного арешту було те, що слідчим доведено відповідність грошових коштів на рахунках ТОВ «Ворк Таун» критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, тобто вони є такими, що використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України на них може бути накладений арешт, з метою позбавлення, в майбутньому, підозрюваного володіти, користуватися та розпоряджатися ними, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність накладення арешту.

Так, відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

При цьому, станом на час ухвалення судового рішення про накладення арешту на майно ТОВ «Ворк Таун» жодних слідчих дій щодо підприємства не проводилось, службові особи у зазначеному кримінальному провадженні до слідчого не викликались, відносно них не приймалось рішень щодо їх процесуального статусу.

Зазначені доводи належними, допустимими та достатніми в розумінні положень ст.ст. 84, 85, 86 КПК України доказами не спростовані.Так, слідчому судді не надано доказів, які б свідчили про незаконність наявної фінансово-господарської діяльності та /або безготівкових розрахунків між ТОВ «Ворк Таун» та іншими суб`єктами, які фігурують у кримінальному провадженні, чи щодо пред*явлення повідомлення про підозру будь-якому із посадових осіб Товариства, здійснення будь-яких інших процесульних дії, спрямованих на встановлення істини у кримінальному провадженні, зважаючи на загальну тривалість досудового розслідування з червня 2015 року, за наслідками якого жодну особу до відповідальності не притягнуто.

Наведені встановлені у судовому засіданні обставини слідчим спростовано не було.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що посадові особи ТОВ «Ворк Таун» не є підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, що виключає можливість накладення арешту на рахунки Товариства з підстав визначених ч.ч.4, 5, 6 ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння юридичної особи майном та обумовлювали арешт її майна, а відтак наявні достатні підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 10 серпня 2017 року.

Керуючись вимогами ст. ст.98, 170, 171, 173, 174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Ворк Таун» задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ворк Таун» (код 41135162) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вулиця Володимирська, 46) було відкрито рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар сша), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар сша), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (російський рубль), накладений відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 10 серпня 2017 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1