У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001303 від 28.09.2017року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження № 0001303 від 28.09.2017року, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0001303 від 28.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом звернення ОСОБА_4 .

В ході досудового слідства було встановлено, що 25.09.17 до прокуратури Одеської області надійшло депутатське звернення від народного депутата України ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , який просить прийняти заходи до ОСОБА_7 , який 11.08.17 шахрайським шляхом, під привидом продажу автомобіля «Audi A 4» 2005 р.в., заволодів належними йому грошовими коштами в сумі 94 500 гривень, які потерпілий перерахував на банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що в середині березня 2017 року знаходячись в м. Києві, познайомився з ОСОБА_7 , який запропонував придбати автомобіль на іноземної реєстрації. На пропозицію ОСОБА_7 потерпілий погодився та, приблизно, на початку серпня 2017 року ОСОБА_4 узгодив з ОСОБА_7 умови придбання автомобілю «Audi A 4» 2005 р.в., іноземної реєстрації.

Так, 11.08.2017 року ОСОБА_7 , запевнив потерпілого ОСОБА_6 про можливість пригнати автомобіль іноземної реєстрації, надав для попередньої оплати номер банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , начебто дружини.

В подальшому потерпілий ОСОБА_4 , 11.08.2017 року знаходячись в відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, виконуючі вказівки ОСОБА_7 , який в телефонному режимі вказав ОСОБА_4 , на необхідність внесення грошових коштів в розмірі 94 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , перерахував на зазначену банківську картку грошові кошти в сумі 94 500 грн. Однак ОСОБА_7 , свої зобов`язання не виконав, на телефоні дзвінки не відповідає. Таким чином сума збитку завданого ОСОБА_4 , складає 94 500 грн.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської картки № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо карто отримувача платіжної банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформацію щодо руху коштів по вказаної картки з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що перебувають у володінні ПАТ Південне ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 адресою: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 .

Факт отримання інформації та документів стосовно банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде беззаперечним доказом скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначена інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку слідчого також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
уХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 ,. у кримінальному провадженні №0001303 від 28.09.2017року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_1 , з правом її вилучення, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 - відображених на паперовому носію відкритої на ОСОБА_8 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_1 ,а саме:

- картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;

- платіжні доручення; чеки та інші документи;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці: НОМЕР_1 з моменту реєстрації по момент виконання ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці: НОМЕР_1 ;

- та інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які стосуються банківської картки: № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- відео та аудіо матеріали з відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття та користування банківською карткою: НОМЕР_3 .

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою: НОМЕР_1 та з яких здійснювалося управління рахунком.
Відповідальні особи в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зобов`язані надати доступ до вказаної інформації слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_2 (посвідчення ОДП № 004627 від 28.12.2016), прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , або співробітникам Приморського ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції України в Одеській області за дорученням слідчого ст.ст. 40, 41 КПК України.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 23.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
23.10.2017