Провадження №1-кс/712/5737/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
на розкриття банківської таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів
30 жовтня 2017 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000080 від 14.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідча СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що за результатами публічних закупівель службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір із товариством з обмеженою відповідальністю щодо поставки товару протягом березня-грудня 2017 року на суму 998 460 грн. Водночас, товар, визначений договором, фактично відсутній за адресами, зазначеними у договорі та вказаними товариством з обмеженою відповідальністю у тендерній пропозиції (довідка про наявність матеріально-технічної бази). Як наслідок, службові особи комунального підприємства, зловживаючи службовим становищем, сплачують кошти, передбачені договором, без фактичної поставки товару, чим завдають тяжких наслідків комунальному підприємству та державним інтересам

Черкаською місцевою прокуратурою 14.06.2017 досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено розслідувати СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.
В ході досудового розслідування встановлено, що між департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами тендеру укладено договір № 52 від 02.03.2017 на постачання дизельного палива ДСТУ 7688-2015, на суму 998 460 грн. протягом березня-грудня 2017 року.

Відповідно до п. 5 тендерної документації, розміщеної у вказаній системі публічних закупівель, замовником від учасників вимагалось надати у складі тендерних пропозицій документи, що підтверджують наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а саме: перелік усіх технічних підрозділів (мережа автозаправок у місті Черкаси із зазначенням їхз адреси місце розташування), які є у власності учасника чи такі, що використовуються учасником на договірних засадах.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі своєї тендерної пропозиції надав довідку про обладнання та матеріально-технічну базу, в якій вказано, що дана юридична особа за договором оренди має АЗС у АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 у АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_2 ) та на праві власності бензовози SKANI, DAF і 2 одиниці RENAULT.

Відповідно до п. 5.1 вищевказаного договору, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради право на отримання товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуває після отримання від останнього спеціально-виготовлених паливних карток, кожна з яких містить інформацію про постачальника, вид пального, кількість, яку можна отримати при пред`явленні оператору АЗС цієї картки, а також термін її дії.

Враховуючи, що поставка товару відповідно до умов договору здійснюється протягом березня-грудня 2017, що є неможливим через відсутність відповідних АЗС, як наслідок кошти у сумі 998 460 грн., передбачені договором, сплачуються без фактичної поставки товару за договором, тому вказане свідчить про зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, що вказує на ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Таким чином, з метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти: 980), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.03.2017 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.
В судовому засіданні прокурор та слідчий дане клопотання підтримали та просили йогозадовольнити.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно з ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав існування реальної загрози змінити або знищити таку інформацію, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти: 980), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти: 980), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.03.2017 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_5 , капітана поліції ОСОБА_6 , лейтенанта поліції ОСОБА_4 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та згідно доручення оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1