УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання представника власників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 - адвоката ОСОБА_14 про скасування арешту грошових коштів на банківських рахунках, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21 грудня 2016 року у кримінальному провадженні № 0000135 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.218-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання представника власників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 - адвоката ОСОБА_14 про скасування арешту грошових коштів на банківських рахунках, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21 грудня 2016 року у кримінальному провадженні № 0000135 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.218-1 КК України.

Вказали, що арешт на належні особі грошові кошти накладено необґрунтовано, оскільки на момент накладення арешту на майно не перевірено та не встановлено підстав для такого арешту, не враховано, що матеріали кримінального провадження не містять будь-яких доказів того, що кошти на вказаному рахунку були отримані внаслідок кримінального правопорушення. Також таких доказів не було надано під час накладення арешту.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунку заявника, не є та ніколи не були власністю держави, не мають жодного відношення до вчиненого злочину за фактом ст. 218-1 КК України, в якому заявник немає статусу підозрюваного.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, на адресу суду направив заяву про розгляд клопотання без його участі, та просив задовольнити.

Слідчий, уповноважений діяти в даному кримінальному провадженні, ініціатор клопотання про накладення арешту, будучи належним чином повідомленим, в судове засідання не з`явився.

Заслухавши думку представника, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21 грудня 2016 року за клопотанням старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 у кримінальному провадженні №0000135 від 09.11.2016 за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України, накладено арешт на кошти на рахунках, відкритих у ПАТ «Банк Камбіо», в тому числі на грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , відкритому у ПАТ «Банк Камбіо».

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти на рахунках банку слідчий суддя виходив з тих обставин, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних в клопотанні фізичних осіб, в тому числі заявника, мають ознаки предмету кримінального правопорушення, а також є засобом вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Проте заявником доведено відсутність достатніх даних про те, що грошові кошти на рахунку заявника фізичної особи є предметом кримінального правопорушення, а також є речовим доказом, що майно набуто кримінально протиправним шляхом в результаті вчинення злочину, стосовно якого ведеться досудове розслідування.

При цьому слідчий суддя враховує, що з матеріалів клопотання убачається, що грошові кошти зараховані на рахунки фізичної особи для розміщення вкладу за Договорами №дф-04/1022, №дф-04/1003, №дф-04/1020, №192дф, №194дф, №дф-04/770-24, №дф-04/1014, №190дф, №дф-04/1028, №дф-04/1021, №195дф строкового банківського вкладу, не мають відношення до обставин, які підлягають доказуванню в межах кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.218-1 КК України.

Також необхідно взяти до уваги, що власник майна не допитаний в межах даного кримінального провадження, не має процесуального статусу в кримінальному провадженні. Причетність особи до вчиненого кримінального правопорушення на час розгляду клопотання не встановлена.

Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, доведеності, що в подальшому відпали обставини, які слугували підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження, наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту грошових коштів на банківському рахунку фізичної особи у ПАТ «Банк Камбіо».

Інші вимоги в клопотанні щодо скасування ухвали слідчого судді не ґрунтуються на законі, не входять до повноважень слідчого судді відповідно до правил ст. 174 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, застосований в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000135 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.218-1 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 21 грудня 2016 року, на грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , відкритих у ПАТ «Банк Камбіо».

Скасувати заборону посадовим особам ПАТ «Камбіо» (), а також будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати безготівкові грошові кошти ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , що відкриті у ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: 01001, м.Київ, вул. Подвисоцького, 10/10.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1