Справа № 520/3716/15-к
Провадження № 1-кс/520/522/15
УХВАЛА
20.03.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений час, маючи намір на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, з корисливих мотивів, вступила у злочинну змову з ОСОБА_6 , розподіливши між собою ролі таким чином, що ОСОБА_5 буде придбавати особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено (PVP), а ОСОБА_6 буде вводити у зазначену речовину наповнювачі, тим самим готуючи її до вживання та фасувати її по полімерних пакетиках, після чого ОСОБА_5 буде розфасовану речовину збувати особам з числа наркозалежних.
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 у період часу з середини травня до 16.08.2014 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), придбала у невстановленому місці, у невстановлених осіб, невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у виді порошкоподібної речовини та стала незаконно зберігати з метою подальшого збуту за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, у період часу з середини травня до 16.08.2014 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись у вище вказаній квартирі, до речовини, а саме особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено (PVP), яку раніше придбала ОСОБА_5 , ввів (додав) наповнювачі та розфасував її по полімерних пакетиках невстановленої кількості.
Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, розфасовану по полімерних пакетиках, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 стали зберігати з метою подальшого збуту, за місцем свого мешкання.
Продовжуючи свій злочинний намір, 16.08.2014 приблизно о 16 години ОСОБА_5 , згідно розподілу ролей, діючи навмисно з корисливих мотивів, знаходячись в квартирі АДРЕСА_1 , з невстановленої кількості полімерних пакетиків незаконно збула за 1000 гривень ОСОБА_7 частину, а саме п`ять пакетиків з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 1163 від 26.08.2014 року, містить особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он (PVP), загальний кількісний вміст якого склав 0,288 грам.
Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи свій злочинний намір ОСОБА_5 , у період часу з 16.08.2014 по 04.09.2014 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), маючи намір на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, з корисливих мотивів, вступила у злочинну змову з ОСОБА_6 , розподіливши між собою ролі таким чином, що ОСОБА_5 буде придбавати особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено (PVP), а ОСОБА_6 буде вводити у зазначену речовину наповнювачі, тим самим готуючи її до вживання та фасувати її по полімерних пакетиках, після чого ОСОБА_5 буде розфасовану речовину збувати особам з числа наркозалежних.
Реалізуючи свій злочинний намір, повторно, ОСОБА_5 у період часу з 16.08.2014 по 04.09.2014 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), придбала у невстановленому місці, у невстановлених осіб, невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено у виді порошкоподібної речовини та стала незаконно зберігати з метою подальшого збуту за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, у період часу з 16.08.2014 по 04.09.2014 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись у вище вказаній квартирі, до речовини, а саме особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено (PVP), яку раніше придбала ОСОБА_5 , ввів (додав) наповнювачі та розфасував її по полімерних пакетиках невстановленої кількості.
Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, розфасовану по полімерних пакетиках, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 стали зберігати з метою подальшого збуту, за місцем свого мешкання.
Продовжуючи свій злочинний намір, повторно, 04.09.2014 приблизно о 12 годині ОСОБА_5 , згідно розподілу ролей, діючи навмисно з корисливих мотивів, знаходячись в квартирі АДРЕСА_1 , з невстановленої кількості полімерних пакетиків незаконно збула за 300 гривень ОСОБА_7 частину, а саме п`ять пакунків з порошкоподібною речовиною, які згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 1267 від 27.11.2014 року, містить особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено метилендіоксипіровалерон (MDPV) та 4-MMC (метилметкатіон), загальний кількісний вміст метилендіоксипіровалерону (MDPV) склав 0,0047 гр., 0,0025 гр., 0,0050 гр., 0,0079 гр., 0,0033 гр., а загальний кількісний вміст 4-MMC (метилметкатіон) склав 0,0257 гр., 0,0144 гр., 0,019 гр., 0,0207 гр., 0,0174 гр.
Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи свій злочинний намір, у період часу з 04.09.2014 по 21.10.2014 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 та ОСОБА_6 маючи намір на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, з корисливих мотивів, вступили у попередню злочинну змову з ОСОБА_8 , перерозподіливши між собою ролі таким чином, що ОСОБА_5 буде придбавати особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено (PVP), ОСОБА_6 буде вводити у зазначену речовину наповнювачі, тим самим готуючи її до вживання та фасувати її по полімерних пакетиках, після чого ОСОБА_8 буде розфасовану речовину збувати особам з числа наркозалежних.
Реалізуючи свій злочинний намір, повторно, ОСОБА_5 у період часу з 04.09.2014 по 21.10.2014 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), придбала у невстановленому місці, у невстановлених осіб, невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено у виді порошкоподібної речовини та перенесла до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де стала зберігати спільно з ОСОБА_6 з метою подальшого збуту.
ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , згідно відведеної йому ролі, у період часу з 04.09.2014 по 21.10.2014 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись у вище вказаній квартирі, до речовини, а саме особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено (PVP), яку раніше придбала ОСОБА_5 , ввів (додав) наповнювачі та розфасував її по полімерних пакетиках невстановленої кількості.
Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, розфасовану по полімерних пакетиках, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 стали зберігати з метою подальшого збуту, за місцем свого мешкання, після чого передали її ОСОБА_8 для подальшого збуту.
21.10.2014 приблизно о 12 годині ОСОБА_8 , згідно розподілу ролей, діючи навмисно з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , з невстановленої кількості полімерних пакетиків незаконно збула за 100 гривень ОСОБА_9 частину, а саме 1 пакунок з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 1489 від 28.11.2014 року, містить особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP і гомологи метилону bk-MDDMA і пентинол, загальний кількісний вміст PVP склав 0,01 грам, загальний кількісний вміст bk-MDDMA склав 0,017 грам, загальний кількісний вміст пентинолу склав 0,01 грам.
Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи свій злочинний намір, у період часу з 21.10.2014 по 12.12.2014 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 та ОСОБА_6 маючи намір на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, з корисливих мотивів, вступили у попередню злочинну змову з ОСОБА_10 , перерозподіливши між собою ролі таким чином, що ОСОБА_5 буде придбавати особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено (PVP), ОСОБА_6 буде вводити у зазначену речовину наповнювачі, тим самим готуючи її до вживання та фасувати її по полімерних пакетиках, після чого ОСОБА_10 буде розфасовану речовину збувати особам з числа наркозалежних.
Реалізуючи свій злочинний намір, повторно, ОСОБА_5 у період часу з 21.10.2014 по 12.12.2014 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), придбала у невстановленому місці, у невстановлених осіб, невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено у виді порошкоподібної речовини та перенесла до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де стала зберігати спільно з ОСОБА_6 з метою подальшого збуту.
ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 і ОСОБА_10 , згідно відведеної йому ролі, у період часу з 21.10.2014 по 12.12.2014 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись у вище вказаній квартирі, до речовини, а саме особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено (PVP), яку раніше придбала ОСОБА_5 , ввів (додав) наповнювачі та розфасував її по полімерних пакетиках невстановленої кількості.
Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, розфасовану по полімерних пакетиках, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 стали зберігати з метою подальшого збуту, за місцем свого мешкання, після чого передали ОСОБА_10 для подальшого збуту.
12.12.2014 приблизно о 14 годині ОСОБА_10 , згідно розподілу ролей, діючи навмисно з корисливих мотивів, перебуваючи на перехресті вулиць Мала Арнаутська і Канатна в м. Одесі, з невстановленої кількості полімерних пакетиків незаконно збув за 500 гривень ОСОБА_11 частину, а саме 1 пакунок з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 1682 від 17.12.2014 року, містить особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальний кількісний вміст PVP склав 0,048 грам.
Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи свій злочинний намір, у період часу з 12.12.2014 по 13.12.2014 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 та ОСОБА_6 маючи намір на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, з корисливих мотивів, вступили у попередню злочинну змову з ОСОБА_12 , перерозподіливши між собою ролі таким чином, що ОСОБА_5 буде придбавати особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено (PVP), ОСОБА_6 буде вводити у зазначену речовину наповнювачі, тим самим готуючи її до вживання та фасувати її по полімерних пакетиках, після чого ОСОБА_12 буде розфасовану речовину збувати особам з числа наркозалежних.
Реалізуючи свій злочинний намір, повторно, ОСОБА_5 у період часу з 12.12.2014 по 13.12.2014 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), придбала у невстановленому місці, у невстановлених осіб, невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено у виді порошкоподібної речовини та перенесла до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де стала зберігати спільно з ОСОБА_6 з метою подальшого збуту.
ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 і ОСОБА_12 , згідно відведеної йому ролі, у період часу з 12.12.2014 по 13.12.2014 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись у вище вказаній квартирі, до речовини, а саме особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено (PVP), яку раніше придбала ОСОБА_5 , ввів (додав) наповнювачі та розфасував її по полімерних пакетиках невстановленої кількості.
Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, розфасовану по полімерних пакетиках, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 стали зберігати з метою подальшого збуту, за місцем свого мешкання, після чого передали ОСОБА_12 для подальшого збуту.
13.12.2014 приблизно о 19 годині ОСОБА_12 , згідно розподілу ролей, діючи навмисно з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_3 , з невстановленої кількості полімерних пакетиків незаконно збула за 300 гривень ОСОБА_13 частину, а саме 1 пакунок з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 1683 від 17.12.2014 року, містить особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальний кількісний вміст PVP склав 0,067 грам.
Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
18.03.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001040 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
В рамках кримінального провадження 24.12.2014 на підставі ухвали слідчого судді Київського району м. Одеси від 19.12.2014 було проведено обшук за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході проведення виявлено та вилучено:
· Банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
· Банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Слідчий в рамках порушеного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого, розташований за адресою АДРЕСА_5 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з моменту видачі карти з зазначеними номерами рахунків до 24 грудня 2014 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів, з зазначенням відомостей про користувача рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими викладені ним доводи, а також, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме з метою підтвердження даних щодо особи, яка здійснила перевід грошових коштів та дані про особу, яка отримала грошові кошти.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, дійшов висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність підстав вважати, що вказані ним документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого, розташований за адресою АДРЕСА_5 , ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримiнального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримiнальному провадженнi, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого та надати йому тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копії цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів і відомостей, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , головний офіс котрого, розташований за адресою АДРЕСА_5 з можливістю отримання копій цих документів на паперовому чи електронному носіях без вилучення оригіналів документів, а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з моменту видачі карти з зазначеними номерами рахунків до 24 грудня 2014 року.
За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів, з зазначенням відомостей про користувача рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів (носіїв інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1