Справа № 216/1574/17
У Х В А Л А
10 січня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
09.01.2018 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання вказує, що під час досудового розслідування було встановлено, що приблизно в квітні 2017 року ОСОБА_5 , знаючи про те, що автомобіль марки «TOYOTA CAMRY» JTNBF4FK103003281, 2011 року випуску, державний номер НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , маючи намір на заволодіння вказаним транспортним засобом шляхом його продажу та отримання грошових коштів, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданого Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 05 травня 2011 року, запропонував ОСОБА_8 за винагороду у 100 доларів США допомогти у перереєстрації вказаного транспортного засобу. У зв`язку з відсутністю документів, ОСОБА_8 запросив для переоформлення транспортного засобу свою співмешканку ОСОБА_9 , яка погодилася на умови ОСОБА_5 . Внаслідок чого, 28.12.2017 року знаходячись в Територіальному сервісному центрі МВС України № 1248 по вул. Конституційна, 7 в м.Кривому Розі Дніпропетровської області, невстановлена слідством особа використовуючи документи на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого Жовтоводським МВ УМВС України в Дніпропетровській області від 13 квітня 2001 року здійснила переоформлення транспортного засобу «TOYOTA CAMRY» НОМЕР_4 , 2011 року випуску на ОСОБА_9 , отримавши при цьому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 від 28.12.2016 р. та державний номер НОМЕР_6 .
Після цього ОСОБА_5 маючи в своєму користуванні автомобіль марки «TOYOTA CAMRY» JTNBF4FK103003281, державний номер НОМЕР_6 , опублікував запис про продаж вказаного автомобіля на сайті з продажу транспортних засобів «Autoria.com» за ціною 17 800 доларів США. Вподальшому, 10.04.2017 року потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 маючи намір на придбання вказаного транспортного засобу зв`язався за телефоном № НОМЕР_7 з ОСОБА_5 та домовився про придбання вказаного авто за 17 000 доларів США в м. Кривому Розі. В цей же день, 10.04.2017 року приблизно о 15.20 год. потерпілий ОСОБА_10 зустрілися з ОСОБА_5 біля автосалону «Toyota», що розташований по проспекту Миру, 5Е в м. Кривому Розі Дніпропетровської області та домовилися про придбання транспортного засобу «TOYOTA CAMRY» JTNBF4FK103003281 державний номер НОМЕР_6 з урахуванням недоліків за 16 800 доларів США. Після чого, потерпілий ОСОБА_10 разом з ОСОБА_5 направилися до нотаріальної контори приватного нотаріусу ОСОБА_11 , свідоцтво № 8262 по вул. Дзержинського, 1 в м.Кривому Розі Дніпропетровської області для оформлення генеральної довіреності. Приїхавши до нотаріальної контори за вищевказаної адресою, приблизно через 5-7 хвилин приїхала ОСОБА_9 , яка надала свої документи, а саме: паспорт та ідентифікаційний код та яку ОСОБА_5 , представив як свою рідну сестру. В приміщенні нотаріальної контори ОСОБА_9 оформила генеральну довіреність, зареєстровану в реєстрі за № 525 на автомобіль «TOYOTA CAMRY» JTNBF4FK103003281, 2011 року випуску, державний номер НОМЕР_6 , якою уповноважено ОСОБА_10 та ОСОБА_12 користування, експлуатацію та розпорядження вищевказаним транспортним засобом. Крім цього, ОСОБА_9 , знаходячись в приміщенні нотаріуса в присутності ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 написала розписку про отримання грошових коштів в сумі 16 800 доларів США, які в подальшому отримав ОСОБА_5 та розпорядився ними на власний розсуд, завдавши таким чином потерпілому ОСОБА_10 матеріального збитку на суму 453 096 гривень відповідно до курсу долару НБУ станом на 10.04.2017 року.
Крім цього під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.10.2016 року в Криворізькій філії ПАТ «Приват-Банк» по вул. Костенко, 21 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області ОСОБА_5 діючи спільно з невстановленою слідством особою, маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, під приводом купівлі автомобіля у зв`язку з негативною кредитною історією оформили кредитний договір АВ00А-34570109 від 12.10.2016 року на придбання автомобіля марки «Volkswagen Polo Sedan» червоного кольору, 2016 року випуску, кузов № НОМЕР_8 , державний номер НОМЕР_9 на громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який не має водійського посвідчення та не має постійного джерела доходів.
Після цього ОСОБА_5 діючи спільно з невстановленою під час досудового розслідування особою, відповідно до визначеного заздалегідь розподілу ролей, маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, що належить на праві власності ПАТ «Акцент-Банк» на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 від 21.10.2016 року в невстановлений час доби шляхом вільного доступу заволоділи автомобілем марки «Volkswagen Polo Sedan» червоного кольору, 2016 року випуску, кузов № НОМЕР_8 , державний номер НОМЕР_9 . Після чого, ОСОБА_5 разом з невстановленою під час досудового розслідування особою з місця скоєння кримінального правопорушення зникли, розпорядившись автомобілем на власний розсуд.
Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу від 29.12.2017 року було здійснено обшук в приміщенні будинку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення предметів і речей злочинної діяльності, які можуть бути доказами під час досудового розслідування.
05.01.2018 року в період часу з 07.48 годин по 10.03 години було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час обшуку було виявлено та вилучено наступне майно: мобільний телефон Samsung модель SGH x600 imei НОМЕР_11 ; мобільний телефон Samsung модель SGH x100 imei НОМЕР_12 ; мобільний телефон Samsung модель SGH x100 imei НОМЕР_13 ; мобільний телефон Nokia модель 308 imei НОМЕР_14
imei НОМЕР_15 ; Sim карта мобільного оператора «Київстар» з маркуванням НОМЕР_16 ; Sim карта мобільного оператора «Київстар» з маркуванням НОМЕР_17 ; Sim карта мобільного оператора «МТС» з маркуванням НОМЕР_18 ; ноутбук моделі «ACER» ІСК чорного кольору з маркуванням СЕ 0336, ic: 4324A-BRCM1018; зарядний пристрій марки «DELTA Elecronics» від ноутбуку «ACER».
Вищевказане майно є важливими доказами по справі та потребує додаткового огляду, оскільки є достатні підстави вважати, що вказане майно має сліди злочину та у разі повернення його, не виключена можливість його знищення, пошкодження або втрати, таким чином, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявленого та вилученого в ході обшуку майна, просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання без його присутності, на підставі наданих документів.
ОСОБА_14 надав суду заяву про слухання справи без його присутності, просить суд частково задовольнити клопотання, повернути йому ноутбук, який необхідний для робіт на дому, а також мобільний телефон його дружини.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, судом встановлено, що на підставі відомостей внесених в ЄРДР за правовою кваліфікацією за ст.ст.27 ч.5, 190 ч.3, 358 ч.1, 358 ч.4, 190 ч.3, 289 ч.3 КК України та ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено мобільний телефон Samsung модель SGH x600 imei НОМЕР_11 ; мобільний телефон Samsung модель SGH x100 imei НОМЕР_12 ; мобільний телефон Samsung модель SGH x100 imei НОМЕР_13 ; мобільний телефон Nokia модель 308 imei НОМЕР_14
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 та 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити, накласти арешт на виявлене та вилучене під час обшуку майно, а саме:
- мобільний телефон Samsung модель SGH x600 imei НОМЕР_11 ;
- мобільний телефон Samsung модель SGH x100 imei НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон Samsung модель SGH x100 imei НОМЕР_13 ;
- мобільний телефон Nokia модель 308 imei НОМЕР_14
- Sim карту мобільного оператора «Київстар» з маркуванням НОМЕР_16 ;
- Sim карту мобільного оператора «Київстар» з маркуванням НОМЕР_17 ;
- Sim карту мобільного оператора «МТС» з маркуванням НОМЕР_18 ;
- ноутбук моделі «ACER» ІСК чорного кольору з маркуванням СЕ 0336, ic: 4324A-BRCM1018;
- зарядний пристрій марки «DELTA Elecronics» від ноутбуку «ACER».
Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб.

Слідчий суддя: