Справа № 569/5032/18
У Х В А Л А

26 березня 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_6 звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_4 впродовж 2017-2018 років, діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_7 , після чого, останні будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом спільно вчиняли незаконне придбання на території Республіки Польща таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору псевдоефедрину, їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення з метою збуту в особливо великих розмірах іншим особам на території Рівненської області з метою виготовлення останніми психотропної речовини метамфетаміну.

Узгодивши механізм вчинення таких злочинів з дотриманням заходів конспірації та безпеки, діючи з метою реалізації своїх протиправних намірів, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 діяли у наступний спосіб.

ОСОБА_4 , діючи до визначеної у групі ролі, після прийняття від жителів Рівненської області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 замовлення визначеного ним обсягу таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин» в особливо великих розмірах, взяв на себе зобов`язання щодо їх замовлення через свого знайомого ОСОБА_7 у Республіці Польща, подальше забезпечення їх переміщення останнім спочатку до Словацької Республіки, а потім особисто через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, та подальше перевезення на територію Рівненської області у заздалегідь обумовлені замовниками місця.

Так, у другій декаді березня 2018 року ОСОБА_4 черговий раз у вказаний спосіб досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_7 щодо контрабандного переміщення таких таблеток з Республіки Польщі в Україну.

Після цього, з метою реалізації спільних з ОСОБА_4 вказаних протиправних намірів, ОСОБА_7 придбав у період з 14 по 16 березня 2018 року на території Республіки Польщі 28000 таблеток «Cirrus», які розфасував у різні так звані упакування та надав їм маскувальний вигляд задля унеможливлення їх виявлення у ході проходження митного контролю під час слідування ОСОБА_4 з Словацької Республіки в Україну та передав їх останньому.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи згідно з попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , та з метою реалізації спільного злочинного умислу в частині контрабанди псевдоефедриновмісних таблеток, перемістив їх 16.03.2018 зі Словацької Республіки в Україну через митний пост «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС України 28000 таблеток білого кольору з приховуванням від митного контролю.

Проте, під час проведення впродовж 16-17 березня 2018 року на території митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС співробітниками Управління СБ України в Рівненській області обшуку транспортного засобу марки «Peugeot», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 серед інших речей і документів було виявлено та вилучено приховані зазначені 28000 таблеток і як наслідок протиправну діяльність останнього та ОСОБА_7 припинено.

Після відібрання вибірковим методом однієї у упаковок у якій містилося 1400 із загальної кількості 28000 таких таблеток та проведення експертних досліджень встановлено, що, згідно з висновком експерта Рівненського НДЕКЦ МВС України від 18.03.2018 № 2.1-295/18, у наданих на експертизу таблетках білого кольору у вказаній кількості міститься прекурсор, обіг якого обмежено, і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин загальною масою 128,8 грама.

Згідно з Таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188, псевдоефедрин, вагою понад 6 грам, є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у переміщенні прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Поряд з цим, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , у порушення вищевказаних нормативно-правових актів досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_9 та окремо з ОСОБА_8 , після чого, будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом з кожним із зазначених осіб окремо, впродовж 2017-2018 років вчиняли незаконне придбання на території Республіки Польща таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору псевдоефедрину, зберігання, перевезення з метою збуту в особливо великих розмірах на території Рівненської області з метою виготовлення невстановленими слідством особами психотропної речовини метамфетаміну.

Узгодивши механізм вчинення таких злочинів з дотриманням заходів конспірації та безпеки, діючи з метою реалізації своїх протиправних намірів, ОСОБА_4 діяв у наступний спосіб.

Так, ОСОБА_4 , діючи до визначеної у групі ролі, після прийняття від ОСОБА_9 та ОСОБА_8 замовлення визначеного ними обсягу таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», взяв на себе зобов`язання щодо їх незаконного придбання у Республіці Польща, подальше забезпечення їх переміщення спочатку до Словацької Республіки, а потім через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, та подальше перевезення на територію Рівненської області у заздалегідь обумовлене замовниками місця.

Після узгодження форми та способу оплати ОСОБА_9 та ОСОБА_8 за незаконне придбання контрабандно ввезених в Україну таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», ОСОБА_4 перевозив та зберігав їх з метою збуту на території Рівненської області з метою виготовлення невстановленими слідством особами психотропної речовини метамфетаміну.

Так, у другій декаді березня 2018 року ОСОБА_9 та ОСОБА_8 черговий раз у вказаний спосіб досягнув злочинної домовленості щодо придбання ОСОБА_4 на території Республіки Польщі таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору «псевдоефедрин».

Виконуючи замовлення ОСОБА_9 та ОСОБА_8 та діючи в інтересах останніх щодо забезпечення доставки з Республіки Польщі на територію Рівненської області вказаних таблеток з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», ОСОБА_4 незаконно перемістив 16.03.2018 зі Словацької Республіки в Україну через митний пост «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС України 28000 таблеток білого кольору з приховуванням від митного контролю.

Проте, під час проведення впродовж 16-17 березня 2018 року на території митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС співробітниками Управління СБ України в Рівненській області обшуку транспортного засобу марки «Peugeot», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 серед інших речей і документів було виявлено та вилучено приховані зазначені 28000 таблеток.

Після відібрання вибірковим методом однієї з упаковок, у якій містилося 1400 із загальної кількості 28000 таких таблеток та проведення експертних досліджень встановлено, що, згідно з висновком експерта Рівненського НДЕКЦ МВС України від 18.03.2018 № 2.1-295/18, у наданих на експертизу таблетках білого кольору у вказаній кількості міститься прекурсор, обіг якого обмежено, і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин загальною масою 128,8 грама.

Згідно з Таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188, псевдоефедрин, вагою понад 6 грам, є особливо великим розміром.

Надалі, під час проведення 17-18 березня 2018 року на території проїжджої частини поблизу будинку № 7 по вул. Жовтнева смт. Зоря Рівненської області поруч з ОСОБА_8 неподалік від автомобіля, яким користується останній, виявлено упакування, у якому містилися таблетки білого кольору у кількості 6781 одиниць, та які він отримав від ОСОБА_4 після повернення останнього з чергової поїздки з-за кордону за вищевказаним механізмом у зазначених цілях.

Поряд з цим, під час проведення 18 березня 2018 року за участі ОСОБА_9 огляду місця події у під`їзді № 6 будинку АДРЕСА_3 виявлено та вилучено упакування, у якому містилися замовлені ним таблетки білого кольору у кількості 12599 одиниць, та які він отримав від ОСОБА_4 після повернення останнього з чергової поїздки з-за кордону за вищевказаним механізмом у зазначених цілях.

У подальшому, 19.03.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 КК України переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також ч. 3 ст. 311 КК України незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з метою збуту.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколом обшуку на м/п «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС України від 16-17.03.2018; протоколами огляду місця події від 18.03.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 17.03.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 17.03.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 17.03.2018; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_12 від 17.03.2018; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 18.03.2018 протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 18.03.2018; висновком експерта Рівненського НДЕКЦ МВС України від 18.03.2018 № 2.1-295/18; а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Незважаючи на те, що підозрюваним у провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, на вказаній стадії досудового слідства у матеріалах кримінального провадження наявні відомості, які дають підстави вважати, що є реальна необхідність у дослідженні всіх обставин вчинення ними та іншими невстановленими особами як вказаних так і інших злочинів, у тому числі у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, у даному провадженні досліджуються обставини причетності до вищевказаних злочинів громадянина України, який, будучи обізнаний про притягнення вказаних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення таких злочинів, перебуває за межами України та отримує консультації щодо ходу розслідування даного провадження.

Водночас, на даній стадії слідства здобуто відомості, які мають істотне значення для оцінки всіх раніше здобутих доказів, зокрема стосовно обставин вчинення вищевказаних злочинів групою осіб з вищезазначеними ознаками їх діяльності, у зв`язку з чим є необхідність у їх перевірці на предмет достовірності, належності, наданні їм належної правової оцінки та прийняття за їх результатом кінцевого процесуального рішення.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Луцьк Волинської області області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин України, одружений, тимчасово не працюючий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочинів, передбачених ч. 3 ст. 311, ч.3 ст. 305 КК України, за останній який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років.

Слідчий вказує, що під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-4, ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Вказані ризики існують, є актуальними, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, які характеризуються латентністю їх організації та подальшої реалізації у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у зв`язку з чим необхідний тривалий період часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Водночас, вільне пересування підозрюваного призведе до неможливості повного та об`єктивного досудового розслідування з вищенаведених причин. оскільки останній може перешкоджати досудовому розслідуванню шляхом знищення документів та речей, які ще не відшукані стороною обвинувачення та можуть мати значення для кримінального провадження, впливати на свідків та інших осіб з метою приховування вказаної протиправної діяльності шляхом схиляння останніх, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до надання органу досудового розслідування неправдивих показань, повідомлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначених злочинів, про факти які йому стали відомі у ході слідства, що може вкрай негативно вплинути на його хід та кінцеві результати, а також впливати іншим чином.

ОСОБА_4 може знищити, спотворити документи (квитанції, накладні, записники, блокноти, магнітні та інші носії інформації, тощо), які стосуються придбання та збуту вказаних прекурсорів, а також інших документів, які вказують на причетність осіб до вчинення зазначеного та інших кримінальних правопорушень.

Також, у матеріалах кримінального провадження містяться відомості, що вартість придбаних та контрабандно ввезених ОСОБА_4 прекурсорів на так званому «чорному ринку» становить понад 800 тисяч гривень, а їх збут міг вкрай негативно вплинути на суспільство в цілому та спричинити особливо тяжкі наслідки здоров`ю громадян.
Водночас, контрабанда зазначених прекурсорів з метою їх збуту на так званому «чорному ринку» свідчить про наявність стійких зв`язків у кримінальному середовищі та перебування на волі останнього може призвести до не притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які причетні до їх придбання, контрабандне переміщення з-за кордону в України та з метою подальшого збуту.
Отже, вказаний факт свідчить про те, що ОСОБА_4 схильний до вчинення злочинів у зазначеній сфері і обізнаний про джерела отримання та збуту заборонених та обмежених в обігу зазначених речовин, що як наслідок може призвести до невиконання завдань кримінального судочинства у разі перебування на волі підозрюваного.

Разом з тим, сам факт передачі ОСОБА_13 грошових коштів у розмірі 240100 гривень та 400 доларів США та ОСОБА_8 у кількості 14000 гривень свідчить про отримання доходів від вчинення таких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, та про високий рівень його матеріального забезпечення, відповідно можливість внесення ним чи іншими особами застави в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У разі застосування стосовно ОСОБА_4 , іншого запобіжного заходу ніж домашній арешт, останній, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочинів у вигляді позбавлення волі на вищевказаний термін, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду як на території України так і за кордоном.

Аналіз поведінки підозрюваного ОСОБА_4 свідчить про стійкий намір запобігати встановленню органом досудового розслідування всіх фактичних обставин вчинюваних вищевказаних злочинів та вищевказаним чином перешкоджати кримінальному провадженню.
Застосування щодо ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу ніж домашній арешт на даній стадії в інтересах найбільш повного, оперативного та ефективного досудового розслідування, оскільки лише наявність запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту спроможна забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, орган досудового розслідування виходить у тому числі з тих обставин, що кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , має надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, присутність якої, не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваного та існує доцільність забезпечити високі стандарти охорони загально суспільних прав та інтересів, порушення яких може вкрай негативно вплинути на суспільство у цілому.
Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, за одне з яких законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років, та факт наявності перелічених ризиків, що дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просив обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 19.05.2018р.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процессу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ УСБ в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України.

19.03.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту, а прокурор при розгляді клопотання довели про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, наявність достатніх даних, що існує ризик можливість перешкоджати кримінальному провадженню, переховуватися від органів досудового розслідування, вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Беручи до уваги вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що підстави для застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту наявні.

Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього обов`язки: заборонити залишати житло за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_2 цілодобово; прибувати до слідчого чи прокурора із встановленою періодичністю; прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; носити електронний засіб контролю; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 193-194, 205, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_6 про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 цілодобово.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки: прибувати до слідчого чи прокурора із встановленою періодичністю; прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; носити електронний засіб контролю; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.
Встановити строк дії ухвали до 19 травня 2018 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 19 травня 2018 року.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_6 .
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1