Справа № 182/4956/17
Провадження № 1-кс/0182/1641/2017
У Х В А Л А
Іменем України
14.09.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити належним чином завірені копії декларацій громадянина ОСОБА_4 .

В клопотанні зазначено, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження №0000769 від 06.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.368-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 підпадаючи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» під категорію суб`єктів декларування, що зобов`язані подавати декларацію щодо доходів, подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 щорічну електронну декларацію за 2015 рік, у якій у пункті 12 задекларував, зокрема, готівкові кошти і вклади в фінансових установах (на банківських рахунках) у сумі 3128427 грн., 139569 доларів США, 136269 ЄВРО та в 2016 році ОСОБА_4 задекларовано готівкові кошти і вклади в фінансових установах (на банківських рахунках) у сумі 2986644 грн., 166506 доларів США, 140261 ЄВРО.

Водночас, доходи, отримані ОСОБА_4 від податкових агентів у 2000 2016 роках та з яких сплачено податки та інші обов`язкові платежі до бюджету, відсутні, крім заробітної плати в розмірі 219664 грн. та пенсії 30705 грн. в 2015 році та заробітної плати в розмірі 334987 грн. у 2016 році. .

Отже, з метою перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, виникла необхідність у зібрані та аналізі повних відомостей, внесених до декларації, поданої згідно із Законом України «Про запобігання корупції» особами, що підпадають під категорію суб`єктів декларування, що зобов`язані подавати декларацію щодо доходів.

Отримати інформацію в іншій спосіб, ніж здійснити тимчасовий доступ до речей та документів не виявляється за можливе у зв`язку з відмовою надавати такі відомості ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на запит в порядку ст. 93 КПК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , клопотання про тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення необхідно проводити без виклику службових осіб суб`єкта господарювання у володінні якої вони знаходяться.
На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити належним чином завірені копії декларацій з відповідними змінами (доповненнями) за 1993-2014 роки громадянина ОСОБА_4 , у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вивчивши матеріали клопотання суд приходить до висновку про можливість його часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Необхідність отримання доступу до вказаних документів полягає в тому, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, є предметом перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, та надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , слідчим слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам групи прокурорів, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити належним чином завірені копії декларацій громадянина ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1