Справа№751/8153/17
Провадження №1-кс/751/3638/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 грудня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, -
Встановив:
У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо карткових банківських рахунків відкритих, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 та інформацію про рух коштів по цим рахункам за період з 01.08.2017 до моменту винесення ухвали,, оскільки відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, можливо використати як докази по даному кримінальному провадженню, враховуючи той факт, що отримати цю інформацію у інший спосіб неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду надала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо карткових банківських рахунків відкритих, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 та інформацію про рух коштів по цим рахункам за період з 01.08.2017 до 15.12.2017, із зазначенням:
- транзакції за цими платіжними картками, із зазначенням всіх деталей, в тому числі ініціатора та отримувача коштів;
- платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з карткових рахунків;
- ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- номеру мобільного телефону, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку по цим платіжним карткам;
- інформації про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1