Справа №295/2237/18
УХВАЛА
Іменем України

28.02.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000215, слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначив, що 25.10.2016 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір № 2, предметом якого являлося «технічного переоснащення автоматизованою системою оплати за проїзд АСОП» (код ДК 021:2015:48810000-9 Інформаційні системи). Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надало недостовірні відомості КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради щодо відповідної кваліфікації вимогам згідно ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015, а саме: надання підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації; щодо досвіду виконання аналогічних договорів, в тому числі референція для автоматизованої системи оплати проїзду в м. Тернополі від 09.09.2016, згідно якої ІНФОРМАЦІЯ_3 засвідчує, що компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була інтегратором АСОП, поставила, встановила та ввела в експлуатацію АСОП та ОП для м. Тернопіль, що не знайшло свого підтвердження, так як такого виду роботу виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім того встановлено, що згідно ВМД №605112 від 29.04.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ввезло від компанії з Чехії апарати для видавання квитків у громадському транспорті із вбудованим радіо модулями стаціонарні валідатори моделі CVP24, у кількості 170 шт. на загальну суму 4 272 925, 06 грн., тобто за ціною 25 134,85 грн/шт. (по курсу 28.89 грн/Євро). Також було ввезено мобільні термінали NEW8120R в кількості 350 шт. загальною вартістю 1 613 320, 00 грн., тобто за ціною 172 дол. США за шт. або 4 424,60 грн/шт. (по курсу 25.72 грн/дол. США). Також встановлено, що у тендерній пропозиції визначена ціна комплекту мобільного валідатору 13 000,00 грн (з ПДВ), передбачено поставку 180 комплектів на загальну суму 2 340 000,00 грн. Вартість мобільного валідатору NEW8120R, із урахуванням сплати митних платежів становить 5 310,00 грн. (4 425,00 грн. + 885 грн. (20% ПДВ) за комплект. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тендерній пропозиції визначило ціну мобільного валідатору, яка є вищою ціни 1 комплекту при ввезені на територію України на 7 690,00 грн., а саме ціну мобільного валідатору збільшено у 2,45 разів. Таким, чином наявні ознаки завищення вартості поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради мобільних валідаторів в кількості 180 шт. на загальну суму 1 384 200, 00 грн. Крім того встановлено, що з березня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Водночас було встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір №29/09 від 29.09.2017 на виконання послуг з поставки пластикових карток для автоматизованої системи оплати за проїзд (код за ДК 021:2015-30160000-8 Магнітні картки) у кількості 80 000 шт. на загальну вартість 1 287 000,00 грн. Також між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір № 271 від 21.11.2017 з технічного переоснащення автоматизованою системою оплати за проїзд АСОП (код ДК 021:2015:48810000-9 Інформаційні системи) на загальну суму 11 000 000,00 грн. У ході першочергових перевірочних дій установлено, що 28.12.2017 було підписано додатковий договорі №2 до договору 271, відповідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до 01.12.2017 повинен поставити «Мобільний валідатор безконтактної дії», який станом на 15.12.2017 поставлений до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не був, однак акт частково виконаних робіт відповідно договору № 271 від 21.11.2017 був підписаний обома сторонами договору, на підставі якого на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було перераховано грошову суму в розмірі 412 500,00 грн. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявні відкриті рахунки у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а саме: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження виникла потреба у дослідженні руху коштів по рахункам № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , які відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), відображених на паперовому та електронному носіях з метою їх аналізу.Відтак, зазначив, що відомості, які будуть отримані під час аналізу руху коштів по вищевказаному рахунку, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених відомостей.
Відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а саме інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказав, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по рахункам № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , які відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та містить банківську таємницю, враховуючи те, що вказані дані мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, існує обґрунтована необхідність у експертному дослідженні руху коштів, зокрема проведення судових експертиз, та з метою недопущення знищення та внесення змін до вказаних документів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: місцезнаходження та ідентифікації учасників вчинення кримінального правопорушення, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 та за письмовим дорученням слідчого наступним працівникам: старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення (виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.01.2015 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.01.2015 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Підготовлені паперові або електронні носії інформації з рухом коштів по рахунках скерувати до Філії Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення тимчасового доступу зазначеними в Ухвалі особами.
Встановити строк дії ухвали до 27.03.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: