Справа № 592/9563/17
Провадження № 1-кс/592/4452/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
05 вересня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 ,-

встановив:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000099, розпочатому 28.02.2017 р. за фактами підробки документів та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 та 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність провести тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ).

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: документи ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), а саме: реєстраційні документи; завірені належним чином копії податкової звітності з 01.01.2015 р. по 31.03.2017 р. з податку на додану вартість, в тому числі уточнюючі розрахунки; завірені належним чином копії податкової звітності з 01.01.2015 р. по 31.03.2017 р. з єдиного податку, в тому числі уточнюючі розрахунки; завірені належним чином копії податкової звітності форми 1-ДФ (з розшифровками) з 01.01.2015 р. по 31.03.2017 р.; завірені належним чином копії податкової звітності з 01.01.2015 р. по 31.03.2017 р. з військового збору з чистого доходу, отриманого від підприємницької діяльності, в тому числі уточнюючі розрахунки; завірені належним чином копії податкової звітності з 01.01.2015 р. по 31.03.2017 р. з податку на доходи фізичних осіб, в тому числі уточнюючі розрахунки; завірені належним чином копії податкової звітності з 01.01.2015 р. по 31.03.2017 р. з єдиного внеску, в тому числі уточнюючі розрахунки.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1