н/п 1-кс/766/1831/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.02.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 25.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000554 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 121 ч. 2, 187 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 23.12.2017 близько 21.45, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, невстановленим досудовим розслідуванням способом, протиправно проник на територію домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , звідки, із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке виразилось в нанесенні останньому удару молотком по голові, у зв`язку з чим у потерпілого була діагностовано відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, забійна рана голови (відповідно до довідки із ІНФОРМАЦІЯ_3 ), викрали грошові кошти в розмірі 7 000 гривень та мобільний телефон марки «Nokia» моделі «С-5» із ІМЕІ: НОМЕР_1 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України - напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у житло та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

Крім того, ОСОБА_4 , 25.12.2017 близько 21.45 години, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, під час здійснення розбійного нападу на ОСОБА_5 , що мав місце на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , переслідуючи умисел, направлений на спричинення тяжких тілесних ушкоджень ОСОБА_5 , наніс останньому удар в область голови, в результаті чого спричинив потерпілому ОСОБА_5 , згідно з довідкою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.12.2017, тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, забійної рани голови, та відносяться до тяжких тілесних ушкоджень за критерієм небезпеки для життя та перебувають у прямому причинному зв`язку з настанням смерті, яка мала місце ІНФОРМАЦІЯ_5 в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 121 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

У вчиненні вказаних злочинів обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що він є таджиком, громадянином Республіки Таджикистан, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий.

18.01.2018 у кримінальному провадженні № 0000554 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні вказаних злочинів, передбачених ст. ст. 121 ч. 2, 187 ч. 4 КК України.

18.01.2018 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області обрав відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стоком до 18.03.2018.

Крім того, відповідно до розсекречених протоколів проведення негласної слідчої (розшукової) дій аудіо-, відеоконтроль відносно ОСОБА_4 № 3/24-701т від 31.01.2018 та № 3/24-702т від 31.08.2018, підтверджується причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення вищевказаних злочинів. В ході проведення бесіди з ОСОБА_4 було встановлено, що останній дійсно приймав участь у вчиненні злочину, а саме знаходився на вулиці з метою попередження виявлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на місці вчинення злочину сторонніми особами. Крім того, останній в деталях розповів про спосіб скоєння вказаного злочину, розповів про безпосередні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час вчинення злочину, а також зазначив, що ОСОБА_7 проживає по АДРЕСА_3 . В зазначених протоколах зафіксований також той факт, що в розмові ОСОБА_4 з останніми після вчинення злочину, йому стало відомо про те, що із будинку потерпілого ОСОБА_5 вони викрали банківські картки, у зв`язку з чим вони ходили до банкоматів, де намагались зняти грошові кошти із зазначених карток.

У зв`язку з вищевикладеним, виникли необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації щодо наявності у гр. ОСОБА_5 карткових рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками, щодо справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, а також фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за всіма зазначеними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за картковими рахунками відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 , громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 .
Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 та дозволити їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою подальшого дослідження, а саме до:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за всіма рахунками відкритими гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 22.12.2017 по день проведення процесуальної дії;
- справ з юридичного оформлення всіх рахунків відкритими гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 , (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за всіма рахунками, відкритими гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою:
АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 , за період з 22.12.2017 по день проведення процесуальної дії.
Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.
Встановити строк дії ухвали строком до 13.03.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя