Справа № 755/1313/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Київ "25" січня 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотання про арешт майна в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000220 від 07.01.18 року.

Клопотання мотивоване тим, що до Дніпровського УП звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що 06.01.2018 року до його квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , прийшли невідомі особи, які представилися працівниками ТОВ «ФК «Фінмарк», заявили, що дане товариство на даний час являється власником квартири, яку потрібно звільнити.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 02.04.2010 року, був заключений «Кредитний договір № 044/10/Z» між ПАТ «Златобанк» та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму кредиту 1 350 000 гривень під процентну ставку 28 % річних. Того ж дня, як гарантія повернення кредиту, було укладено «Договір іпотеки», де згідно п.1.2. вказаного іпотечного договору предметом іпотеки є:

-Майнові права на нерухоме майно, а саме: квартира АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_5 на праві власності на підставі Договору купівлі-продажу.

Вказана квартира включає в себе 5(п`ять) кімнат, загальною площею 208,80 кв.м.(житлова площа 124,20 кв.м.).

У вказаній квартирі зареєстровані та проживають: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та його дружина ОСОБА_9 .

Крім того, було встановлено, що 13.10.2017 року ОСОБА_4 , було знято з реєстрації та позбавлено права власності на квартиру АДРЕСА_2 та зареєстровано право власності на вказану квартиру за ТОВ «ФК «Фінмарк», , на підставі договору про відступлення права вимоги № У-044/10/Z, який підписаний Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_10 та ТОВ «ФК «Фінмарк», , в особі ОСОБА_11 .

Про відступлення права вимоги, ФГВФО повинен був повідомити ОСОБА_4 для того, щоб він погасив заборгованість по кредиту тому, що в іншому разі, буде переуступка права вимоги. Але ОСОБА_4 ніхто не повідомив і 18.08.2017 року, державним реєстратором філії комунального підприємства «Добробут» Литвинівської сільської ради у м. Києві ОСОБА_12 , було здійснено реєстрацію права власності за № 21973327 за ТОВ «ФК «Фінмарк»

У подальшому, ОСОБА_13 , яка діє від імені ТОВ «ФК «Фінмарк», на підставі довіреності, звернулася до Дніпровської РДА, а саме у відділ з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, з метою зняття з реєстрації усіх зареєстрованих осіб, але їй було відмовлено у зв`язку з відсутністю відповідного рішення суду.

Також, було встановлено, що 13.09.2017 року, невідомими особами було замінено замки на дверях вищевказаної квартири, без відповідних на те документів та рішення суду.

06.01.2018 року до квартири АДРЕСА_2 , насильно, без рішення суду, зайшли невідомі особи та намагалися виселити з квартири усіх присутніх, проживаючих та зареєстрованих осіб у вказаній квартирі, в тому числі і неповнолітніх дітей.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є в тому числі доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України Арешт майна допускається з метою в тому числі й для збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального провадження та враховуючи що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання провести без виклику представника ТОВ «ФК «Фінмарк», .

Вислухавши доводи слідчого, та дослідивши додані до клопотання копії документів, якими обґрунтовується клопотання, перевіривши наявність документів, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, слідчий суддя прийшов до наступного:

відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК України в порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, а саме: квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 208,8 кв.м.(житлова площа 124,2 кв.м.).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя