УХВАЛА

30 жовтня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000060 від 13.10.2017, -

В С Т А Н О В И В:

30 жовтня 2017 року старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до виписок про рух грошових коштів по рахунку обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації вказаних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження обслуговуючих кооперативів: «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, 03.12.2014 та 26.02.2015 вказані документи подано до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою державної реєстрації змін до установчих документів даної юридичної особи. Однак, встановлено, що обслуговуючі кооперативи: «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаною в реєстраційних документах адресою не знаходиться. Згідно з інформацією, отриманою від ФОП ОСОБА_5 , РПОУН НОМЕР_5 , яка є власником адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , з обслуговуючими кооперативами: «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » жодних договорів оренди не укладалось, офісні та інші приміщення в користування останнім не передавались (лист від 28.09.2017 №13). Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме відомостей, які містяться в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта українська гривня), № НОМЕР_11 (валюта українська гривня), в платіжних дорученнях обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на списання коштів з вищевказаних рахунків, а також до виписок про рух грошових коштів по рахункам обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для проведення подальшого аналізу щодо встановлення фактичного здійснення господарської діяльності останнім, фактично задекларованих сум, законності їх перерахування, фактичних постачальників товарів (робіт, послуг) підприємства, а також для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз та встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Статтею 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки буде мати доказове значення, суд прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме відомостей, які містяться в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта українська гривня), № НОМЕР_11 (валюта українська гривня), в платіжних дорученнях обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на списання коштів з вищевказаних рахунків, а також до виписок про рух грошових коштів по рахункам обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_6 та/або особі, уповноваженій за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо діяльності обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) і містять відомості, що можуть становити банківську таємницю, та можливість їх вилучити, а саме:
- справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта українська гривня), № НОМЕР_11 (валюта українська гривня) в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення;
-розгорнутого руху в паперовому та електронному вигляді коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по рахункам: № НОМЕР_6 (валюта українська гривня) за період з 07.10.2015 по30.09.2017, № НОМЕР_7 (валюта українська гривня) за період з 05.08.2015 по30.09.2017, № НОМЕР_8 (валюта українська гривня) за період з 17.03.2016 по30.09.2017, № НОМЕР_9 (валюта українська гривня) за період з 07.10.2015 по30.09.2017, № НОМЕР_10 (валюта українська гривня) за період з 17.03.2016 по30.09.2017, № НОМЕР_11 (валюта українська гривня) за період з 17.03.2016 по 30.09.2017;
-платіжних доручень щодо списання/зняття коштів із рахунків № НОМЕР_6 (валюта українська гривня) за період з 07.10.2015 по30.09.2017, № НОМЕР_7 (валюта українська гривня) за період з 05.08.2015 по30.09.2017, № НОМЕР_8 (валюта українська гривня) за період з 17.03.2016 по30.09.2017, № НОМЕР_9 (валюта українська гривня) за період з 07.10.2015 по30.09.2017, № НОМЕР_10 (валюта українська гривня) за період з 17.03.2016 по30.09.2017, № НОМЕР_11 (валюта українська гривня) за період з 17.03.2016 по 30.09.2017;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1