У Х В А Л А
16.11.2017 Справа №607/14419/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 19 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення інформації, до якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 19.10.2017 року в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м.Бережани Тернопільської області з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX» та в подальшому шляхом обману, шахрайським способом незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 600 гривень.

Крім цього, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000313 від 13.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

13.11.2017 року в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м.Бережани Тернопільської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 700 гривень

Також СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000314 від 13.11.2017року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

13.11.2017 року в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м.Бережани Тернопільської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 2 700 гривень.

Окрім цього, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000315 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

13.11.2017 року в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м.Бережани Тернопільської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 4492 гривень.

Також, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000316 від 14.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

13.11.2017 року в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м.Бережани Тернопільської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 2700 грн.

Крім того, СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000317 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

13.11.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м.Бережани Тернопільської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив фіктивне оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 1756 грн.

16 листопада 2017 року прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань за №0000283 від 19.10.2017, №0000313 від 13.11.2017, №0000314 від 13.11.2017, №0000315 від 14.11.2017, №0000316 від 14.11.2017 та №0000317 від 14.11.2017, з визначенням основним №0000283.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2017 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Бережани, умисно розмістив на Інтернет аукціоні «OLX» фіктивне оголошення про продаж цукру.

В подальшому 23.08.2017 року ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру, з метою придбання цукру зателефонувала із номера НОМЕР_1 на номер абонента, який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_12 », повідомив, що у нього є в наявності цукор та повідомив, що для транспортування вказаного товару необхідно переказати грошові кошти в сумі 1000 гривень, як витрати на паливо для транспортування. Однак, в подальшому домовилися про переказ грошових коштів в сумі 600 гривень, тобто вартості одного мішка цукру. Після цього, ОСОБА_6 зайшовши через програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 600 гривень на банківський рахунок, що їй повідомив чоловік, який представився « ОСОБА_12 », а саме номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_5 № НОМЕР_2 .

Надалі ОСОБА_6 намагалася зв`язатися за номером абонента зазначеним у оголошенні із чоловіком, який представився « ОСОБА_12 », однак після переказу грошових коштів на зв`язок не виходив та не доставив оплачений товар.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у серпні 2017 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Бережани, умисно розмістив на Інтернет аукціоні «OLX» фіктивне оголошення про продаж цукру.

В подальшому 28.08.2017 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_2 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру у якому були вказані наступні номера мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Зателефонувавши за вказаними номерами, йому повідомили номер телефону НОМЕР_5 чоловіка на ім`я « ОСОБА_13 », який приймає замовлення. З метою придбання цукру ОСОБА_7 зателефонував із номеру абонента, яким він користується НОМЕР_6 , на номер абонента НОМЕР_5 , який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_13 », повідомив, що товар в наявності та він готовий його доставити автомобілем, який якраз завантажується та відряджається у м. Івано-Франківськ. Для того, щоб доставити йому товар у м. Тисмениця, Івано-Франківської області, необхідно внести передоплату в сумі 700 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 . Після оплати, яка була здійсненна шляхом переказу грошових коштів на вказану суму на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , обумовлений товар не був перевезений та грошові кошти ОСОБА_7 не були повернуті.

В ході досудового слідства встановлено розслідуванням встановлено, що у серпні 2017 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Бережани, умисно розмістив на Інтернет аукціоні «OLX» фіктивне оголошення про продаж цукру.

В подальшому 13 жовтня 2017 року ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_3 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру, від продавця, який підписаний « ОСОБА_15 ». З метою придбання цукру він зателефонував із номера НОМЕР_7 на номер абонента НОМЕР_4 , який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_16 », повідомив, що товар в наявності та він готовий його доставити до м. Львів власним транспортним засобом, одразу після проведення оплати у розмірі 2700 гривень, яку необхідно перерахувати на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_5 . Оплативши вказану суму, чоловік на ім`я ОСОБА_16 , перестав відповідати на телефонні дзвінки за номером абонента НОМЕР_4 , при цьому обумовлений товар не був перевезений, а грошові кошти не були повернуті.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у серпні 2017 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Бережани, умисно розмістив на Інтернет аукціоні «OLX» фіктивне оголошення про продаж цукру.

В подальшому 28.08.2017 року ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_4 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру, з метою придбання цукру зателефонував із номеру абонента, яким він користується НОМЕР_9 , на номер абонента НОМЕР_5 , який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_13 », повідомив, що у нього є в наявності цукор, після чого домовилися про постачання 8 мішків цукру у м. Стрий Львівської області, однак чоловік на ім`я « ОСОБА_13 » повідомив, що для транспортування вказаного товару необхідно переказати грошові кошти в сумі 3140 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , а решту грошових коштів необхідно віддати водієві при отримані цукру. Після цього, ОСОБА_9 зайшовши через програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 3140 гривень на банківський рахунок, який повідомив чоловік, який представився « ОСОБА_13 », а саме номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 . Через декілька хвилин на номер абонента ОСОБА_9 , зателефонував чоловік, який представився « ОСОБА_13 », та повідомив, що необхідно перерахувати решту грошових коштів в сумі 1300 гривень. ОСОБА_9 погодився та зайшовши через програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 1300 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .

Наступного дня, тобто 29.08.2017 року чоловік, який представився « ОСОБА_13 », зателефонував до ОСОБА_9 та повідомив, що цукор не доставлений до м. Стрий Львівської області, оскільки транспортний засіб, яким він транспортувався поламався. Почувши це, ОСОБА_9 запропонував поїхати у м. Заліщики Тернопільської області та взяти зі складу самостійно цукор, за який він вже перерахував грошові кошти раніше. На дану пропозицію чоловік, який представився ОСОБА_13 , погодився та повідомив, щоб ОСОБА_9 коли приїде у м. Заліщики Тернопільської області, щоб до нього зателефонував. ОСОБА_9 прибувши у м. Заліщики Тернопільської області зателефонував на номер абонента чоловіка, який представився ОСОБА_13 , однак останній знаходився поза зоною досяжності. Через декілька днів номер абонента НОМЕР_5 з`явився у мережі, у зв`язку із чим, ОСОБА_9 зателефонував на вказаний номер, та спілкуючись із чоловіком, який представився ОСОБА_13 , останній повідомив, що перебував у м. Луцьк та користувався іншим номером абонента НОМЕР_10 . В подальшому на телефонні дзвінки чоловік, який представився ОСОБА_13 , не відповідав та не доставив оплачений товар.

Крім цього встановлено, що у серпні 2017 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Бережани, умисно розмістив на Інтернет аукціоні «OLX» фіктивне оголошення про продаж цукру.

В подальшому 14.08.2017 року ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_5 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру, від продавця, який підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». З метою придбання цукру зателефонував із номеру абонента, яким він користується НОМЕР_11 , на номер абонента НОМЕР_12 , який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_18 », повідомив, що товар в наявності та він готовий його доставити до м. Львів власним транспортним засобом, одразу після проведення оплати у розмірі 20000 гривень, яку необхідно перерахувати на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .

Після цього, ОСОБА_17 зайшовши через програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 20000 гривень на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .

В подальшому на телефонні дзвінки чоловік, який представився ОСОБА_18 , не відповідав та не доставив оплачений товар.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у серпні 2017 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Бережани, умисно розмістив на Інтернет аукціоні «OLX» фіктивне оголошення про продаж цукру.

В подальшому 22.08.2017 року ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_6 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру. З метою придбання цукру ОСОБА_19 зателефонував із номеру абонента, яким він користується НОМЕР_13 , на номер абонента НОМЕР_10 , який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_16 », повідомив, що товар в наявності та він готовий його доставити відправити автомобілем, яка буде відправлена з м. Заліщики Тернопільської області до м. Долина Івано-Франківської області, яка їхатиме маршрутом через м. Тисменицю Івано-Франківської області, тому для того, щоб водієві видати накладну, необхідно перерахувати грошові кошти в загальній сумі 1756,80 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 . Після здійснення оплати за товар, яка була здійсненна шляхом переказу грошових коштів на вказану суму на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , чоловік, який представився ОСОБА_16 , перестав відповідати на телефонні дзвінки за номером абонента НОМЕР_10 , при цьому обумовлений товар не був перевезений, а грошові кошти теж не були повернуті.

З метою перевірки інформації про можливе скоєння вищеописаного кримінального правопорушення невстановленими особами, а також з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлено, що номера SIM-карток НОМЕР_6 та НОМЕР_13 належать оператору стільникового зв`язку ПрАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,за дорученням слідчого старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_21 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_22 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до інформації, із можливістю її копіювання на електронний носій, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до інформації про всі факти з`єднань (вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних повідомлень) абонентів оператора стільникового зв`язку ПрАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (як контрактних так і карткових), із зазначенням ІМЕІ телефонного апарату, часу дзвінка, тривалості розмов (в тому числі із нульовою тривалістю), по мобільних телефонах за номерами SIM-карток НОМЕР_6 , НОМЕР_13 та які здійснювались в період з 00.00 год. 01 серпня 2017 року по 16 листопада 2017 року з прив`язкою до базових станцій.

Строк дії ухвали встановити протягом десяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1