06.03.18 Справа № 200/3087/18
Провадження № 1-кс/200/2419/18
УХВАЛА

6 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.2.2018року слідчий в ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по АДРЕСА_1 , а саме документи реєстраційних справ з приводу проведених у 2017 році реєстраційних дій реєстраторами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо об`єктів за адресами: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер нерухомого майна 101; АДРЕСА_2 реєстраційний номер нерухомого майна 101; АДРЕСА_3 , реєстраційний номер нерухомого майна 214; АДРЕСА_4 реєстраційний номер нерухомого майна 101; АДРЕСА_5 реєстраційний номер нерухомого майна 101; АДРЕСА_6 реєстраційний номер нерухомого майна 101; АДРЕСА_2 реєстраційний номер нерухомого майна 101; АДРЕСА_2 реєстраційний номер нерухомого майна 101.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000043 від 10.04.2017 за фактом протиправного заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів за ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2017 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області звернулась генеральний директор ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 про те, що 06.04.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_9 на підставі підробленого рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05.03.2017 у справі №202/33231/17 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців були здійснені дії по скасуванню державної реєстрації ПП « ОСОБА_7 », що потягло за собою протиправне заволодіння майном підприємства.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні допитана у якості представника потерпілого генеральний директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 показала, що наприкінці 2016 року невідомі особи, використовуючи підроблені документи від імені власника ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_10 здійснили незаконні дії, пов`язані з відчуженням корпоративних прав на зазначене підприємство, однак такі дії були припинені, а рішення про відчуження корпоративних прав ПП « ОСОБА_7 » на користь іншої особи скасоване. У подальшому їй стало відомо про те, що у квітні 2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_9 на підставі підробленого рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у ЄДРЮОФОП були здійснені дії по скасуванню державної реєстрації ПП « ОСОБА_7 », після чого озброєними невідомими особами в балаклавах було здійснено фізичне захоплення об`єктів нерухомого майна ПП « ОСОБА_7 », а також майнових та фінансових активів вказаного підприємства. Тим же нотаріусом ОСОБА_9 в реєстрі речових прав на нерухоме майно було припинено право власності на об`єкти нерухомості ПП « ОСОБА_7 ». В подальшому вказані об`єкти нерухомості, відповідно до реєстру, були кілька разів перепродані різним фізичним та юридичним особам.

Допитаний у якості потерпілого засновник ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_10 повідомив, що оригінали документів ПП « ОСОБА_7 » знаходяться у нього, та він їх нікому не передавав, будь-яких довіреностей на розпорядження майном підприємства, не видавав, документів щодо відчуження свого підприємства не підписував. Відповідно до наказу ПП « ОСОБА_7 » від 06.10.2007 №79/К на посаду Генерального директора вказаного підприємства ним призначено ОСОБА_8 , яка по теперішній час працює на зазначеній посаді.

Відповідно до наказу Міністерства Юстиції України від 27.07.2017 № 2407/5 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень прийняті приватним нотаріусом ОСОБА_11 були скасовані, проте в подальшому державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 внесла до державного реєстру речових прав на нерухоме майно раніше скасовані Міністерством Юстиції рішення про державну реєстрацію.

Встановлено, що державним реєстраторами, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 в період з 01.08.2017 року до 12.08.2017 року вчинювалися незаконні реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер нерухомого майна 101; АДРЕСА_2 реєстраційний номер нерухомого майна 101; АДРЕСА_3 , реєстраційний номер нерухомого майна 214; АДРЕСА_4 реєстраційний номер нерухомого майна 101; АДРЕСА_5 реєстраційний номер нерухомого майна 101.

Крім того, встановлено, що державним реєстраторам, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 на підставі заочного рішення Індустріального районного суду, яке відсутнє в Єдиному державному реєстрі судових рішень, вчинювалися сумнівні реєстраційні дії (зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») щодо об`єктів нерухомого майна:15.05.2017 року за адресою: АДРЕСА_6 , з реєстраційним номером 101; 07.06.2017 за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер нерухомого майна 101; 07.06.2017 за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер нерухомого майна 101.

При цьому, при вчиненні реєстраційних дій на об`єкт по АДРЕСА_6 право власності зареєстровано 15.05.2017 року, а саме рішення суду, що стало підставою для вчинення реєстраційних дій датоване 25.05.17 року.

Вивчення тимчасово-вилучених документів, а саме реєстраційних справ на вищезазначені об`єкти нерухомості, встановлено, що державні реєстратори ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у триденний термін відповідно до чинного законодавства не направили документи з приводу проведених реєстраційних дій до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою перевірки та підтвердження факту протиправного заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 , а саме документи реєстраційних справ з приводу проведених реєстраційних дій щодо вищевказаних об`єктів нерухомості.

На підставі вищевикладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідна інформація, яка знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 та іншим способом отримати вказані доказі вчиненого злочину не можливо,

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали: витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілої ОСОБА_8 , інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приходжу до висновку про те, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_12 та слідчим слідчих груп, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по АДРЕСА_1 , а саме документи реєстраційних справ з приводу проведених у 2017 році реєстраційних дій реєстраторами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо об`єктів за адресами:

- АДРЕСА_2 , реєстраційний номер нерухомого майна 101;

- АДРЕСА_2 реєстраційний номер нерухомого майна 101;

- АДРЕСА_3 , реєстраційний номер нерухомого майна 214;

- АДРЕСА_4 реєстраційний номер нерухомого майна 101;

- АДРЕСА_5 реєстраційний номер нерухомого майна 101

- АДРЕСА_6 реєстраційний номер нерухомого майна 101;

- АДРЕСА_2 реєстраційний номер нерухомого майна 101;

- АДРЕСА_2 реєстраційний номер нерухомого майна 101, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 6 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1