Справа № 524/9166/17
Провадження 1-кс/524/2212/17
УХВАЛА
06.12.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0002920 від 19 липня 2016 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002920 від 19 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 03.05.2016 року невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами в сумі 24 850 гривень, належних гр. ОСОБА_5 .

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002920 від 19 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 02.06.2016 року по 08.06.2016 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження, анкетні дані особи за якою закріплений вказаний рахунок, інформація щодо поповнення мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за допомогою додатків ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інформацію щодо клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 , за якими закріплені додатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо такі будуть встановлені.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 ).

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Фактичні дані про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 02.06.2016 року по 08.06.2016 року, вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, ще мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.

Суддя вважає, що вищевказані документи можуть бути як змінені і знищені, у зв`язку з чим є доцільним розгляд даного клопотання без особи, у перебуванні якого вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням, в яких міститься:

-інформація про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 02.06.2016 року по 08.06.2016 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження;

-анкетні дані клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_9 , копія паспорту, фото, місце проживання, роботи, номер мобільного та стаціонарного телефону;

-інформація щодо поповнення мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за допомогою додатків ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інформацію щодо клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 , за якими закріплені додатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо такі будуть встановлені;

-інформація чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового номеру НОМЕР_4 , якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Строк дії ухвали визначити до 05 січня 2018 року включно.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Кривич