Справа № 686/4165/18

УХВАЛА

23 лютого 2018 року м.Хмельницький
23.02.2018 року слідчий другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).
В ході проведення досудового розслідування, стало відомо, що 30.04.2015 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник) в особі директора ОСОБА_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу № 13, відповідно до якого постачальник зобов`язується поставити покупцеві цукор у кількості 33,846 тони на загальну суму 220 000 грн.
Відповідно до видаткової накладної № РН-0000012 від 30.04.2015 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було передано цукор в загальній кількості 33,846 тони на загальну суму 220 000 гривень та в подальшому вказані кошти надійшли на розрахунковий рахунок.
Крім цього, 29.05.2015 року між фермерським господарством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу № 40, відповідно до якого постачальник зобов`язується поставити покупцеві цукор у кількості 27,3 тони на загальну суму 240 000 грн.
Відповідно до видаткової накладної № РН-0000014 від 30.05.2015 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було передано цукор в загальній кількості 27,3 тони на загальну суму 240 000 гривень та в подальшому вказані кошти надійшли на розрахунковий рахунок.
Згідно акту звірки за 30.05.2015-31.12.2016 встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 138 570,05 грн. на ФГ « ОСОБА_8 » та з 13.05.2015-21.05.2015 перераховано грошові кошти в сумі 115 000 грн., що підтверджується електронними виписками з банку.
Відповідно до довідки ГУ ДФС у Хмельницькій області, юридичною особою ФГ « ОСОБА_8 » відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Відповідно до довідки ГУ ДФС у Хмельницькій області, юридичною особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які засвідчують оплату грошових коштів згідно договорів купівлі-продажу цукру мають суттєве значення для встановлення обставин виникнення заборгованості на загальну суму 250 000 грн., тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт звільнення від сплати грошових коштів та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів юридичної особи ФГ « ОСОБА_8 » відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 29.05.2015 по теперішній час та юридичної особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період часу з 30.04.2015 по теперішній час із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме: документальної інформації стосовно руху коштів за банківськими рахунками юридичної особи ФГ « ОСОБА_8 » відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 29.05.2017 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів; документальної інформації стосовно руху коштів за банківським рахунком ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період часу з 30.04.2015 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії .
Ухвала діє по 23 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя