ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7520/2017
УХВАЛА
17 серпня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000016 від 22.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування зокрема встановлено факти зловживання владою та службовим становищем та розтрати бюджетних грошових коштів з боку посадових осіб органів виконавчої влади ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом створення для окремих суб`єктів господарської діяльності на території Дніпропетровської області передумов для привласнення державних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що в період 2015-2017 років ІНФОРМАЦІЯ_1 складено та підписано договори, погоджено акти виконання робіт, та перераховано державні грошові кошти на рахунки ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме щодо об`єктів будівництва - " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та "Кладовище в районі ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Згідно до отриманої інформації, здійснення зазначених робіт та надання послуг вказаним підприємством відбувалось в значно менших об`ємах, та не відповідало затвердженій керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 проектно-кошторисній документації та актам форми КБ2В.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що одним з основних постачальників будівельних матеріалів на адресу ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в зазначений період часу було ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином всі фінансово-господарські, бухгалтерські документи, та документи податкової звітності, що відображають факти взаємовідносин між вказаними підприємствами, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, та зберігаються в посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Викладене обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та встановлення фактів цільового використання бюджетних коштів, а саме вилучення відповідних документів.

Під час досудового розслідування, з метою належної правової оцінки всіх обставин кримінального правопорушення, проведення будівельних, економічних, почеркознавчих та інших експертних досліджень, а також з метою встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів всіх документів, що відображають факти фінансово-господарських взаємовідносин між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 по дату оголошення ухвали суду.

Вказані документи мають першочергове значення для встановлення обставин кримінального провадження, та дають можливість підтвердити чи спростувати факти причетності певних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

Необхідні слідству документи становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядженні посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та в ході досудового розслідування не можуть бути добиті іншим способом, ніж шляхом вилучення у посадових осіб зазначеного підприємства.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю в посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000016, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом таємницю в посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договорів, додаткових угод (з додатками та доповненнями) з договірною ціною в повному обсязі, специфікацій до договорів та додаткових угод, видаткових та прибуткових накладних, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі робіт, податкових накладних, платіжних доручень, рахунків, рахунків-фактур, банківських виписок, виписок Казначейства України (інших документів, що підтверджують оплату товарів /послуг/), сертифікатів якості, паспортів, технічних паспортів (інших документів, що підтверджують якість товарів) на всі реалізовані будівельні матеріали, зокрема цегли всіх марок та інші товари, а також інших документів, що відображають факти фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по дату оголошення ухвали суду.

- аналогічних документів, що підтверджують факти придбання вказаних товарів в контрагентів-постачальників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Доручити проведення тимчасового доступу слідчим та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000016, членам слідчої групи та співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, уповноваженим цим слідчим на підставі відповідного доручення в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1