Комінтернівський районий суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002705 від 18.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002705 від 18.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, а саме : надати дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) інформації про номер рахунку НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перерахував кошти 17.10.2014 о 09 годині 22 хвилин у сумі 2000 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням інформації про власника рахунку у період часу з 09 години 20 хвилин 17.10.2014 до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Skype Name: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), інформацію про місце, час, спосіб, фото, відеоматеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 17.10.2014 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернулась громадянка ОСОБА_5 про те, що 17.10.2014 близько 09 години 00 години невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділа її коштами у сумі 2000 грн.
17.10.2014 матеріали досудового розслідування за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002705 від 18.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, тобто крадіжка.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 17.10.2014 близько 09 години 00 хвилин на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував чоловік з невідомого номеру телефону та повідомив, що він телефонує із міліції та її онука затримали з пакетом, в якому був ще один пакет, вона сказала щоб дали слухавку онуку. Після цього слухавку взяв інший чоловік та вона спитала в чому річ, на що начебто онук попросив її щоб вона його виручила, але яким чином зараз все розкажуть. Вказаний чоловік сказав, що може допомогти онукові, але для цього необхідно заплатити гроші у сумі 5000 доларів США, але в зв`язку з тим, що у неї не було таких грошей, вона сказала, що у неї є лише 2000 грн., на що вказаний чоловік погодився. Також вони домовились, що вона піде до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахує кошти та продиктував номер рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Після цього близько 09 години 00 хвилин вона зібрала гроші та пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та через касу перерахувала кошти у сумі 2000 грн. на вказаний рахунок. Весь цей час вказаний чоловік був з нею на телефоні та вона відразу ж йому повідомила, що перерахувала кошти. Після цього він сказав, щоб вона продиктувала номер чеку, але вона погано бачить та сказала, що не може це зробити та щоб він приїжджав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що він погодився та сказав, що їде. Вона стояла біля входу до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чекала вказаного чоловіка близько 15-20 хвилин, але він весь час був з нею на зв`язку, вона знову у нього спитала, чому він не їде, на що він відповів, що він тут сидить у чорній машині, але вона баче машину чорного кольору, але в ній нікого не має. В цей час вона зрозуміла, що її обманули та пішла до співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб повернути гроші, але співробітники банку повідомили, що повернути кошти вони не можуть. Після цього начальник відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірила по своїм облікам та сказала їй, що гроші перераховані на рахунок жінки із Луганської області та відразу ж зняті.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до номера рахунку НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перерахував кошти 17.10.2014 о 09 годині 22 хвилин у сумі 2000 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням інформації про власника рахунку у період часу з 09 години 20 хвилин 17.10.2014 до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , та інформацію про місце, час, спосіб, фото, відеоматеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, в частині розкриття банківської таємниці з моменту перерахування грошових коштів, а саме з 22.03.2013 року.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ на проведення вилучення (здійснення виїмки) інформації про номер рахунку НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перерахував кошти 17.10.2014 о 09 годині 22 хвилин у сумі 2000 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням інформації про власника рахунку у період часу з 09 години 20 хвилин 17.10.2014 до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Skype Name: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), інформацію про місце, час, спосіб, фото, відеоматеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1