УХВАЛА
Іменем України
03 січня 2018 року справа № 542/1883/17

провадження 1-кс/542/4/18

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в АДРЕСА_1 , клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000638 від 14.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
Зазначена посадова особа звернулася до суду з клопотанням за погодженням з прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із правом вилучення документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо перерахування коштів ОСОБА_5 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт. Нові Санжари про що свідчить чек - поповнення картки іншого банку рахунок НОМЕР_1 - єдиний код НОМЕР_2 - сума 4750 грн транзакція-410984DE66C5-327E-07A3-1374-1A8457A68995. із правом вилучення вищезазначених документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_3 , котрі підтверджують факт проведення вищевказаної операції та отримання інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 )

- виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо проведеної електронної операції ОСОБА_5 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 (поповнення картки іншого банку рахунок НОМЕР_1 - єдиний код НОМЕР_2 - сума 4750 грн транзакція-410984DE66C5-327E-07A3-1374-1A8457A68995) саме на який рахунок перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів.

-зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами перерахованими ОСОБА_5 .

Старший слідчий СВ Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи , надав заяву в якій клопотання підтримав , прохає справу розглядути без його участі.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Відповідно до положень ст. 163 ч.2 КПК України, розгляд клопотання проведений без виклику представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що 14.11.2017 року близько 16 год. 43 хв. на мобільний телефон, належний ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення з текстом того що вона виграла автомобіль марки Нісан. В даному смс повідомленні були зазначені телефонні номери для того щоб зв`язатися з оператором. Серед даних номерів був абонентський номер НОМЕР_3 . В свою чергу ОСОБА_5 зателефонувала за вищевказаним абонентом та оператор розповів їй про те, що вона є учасником розіграшу вище вказаного автомобіля. Під час спілкування оператор повідомив ОСОБА_5 , що їй необхідно для того щоб зареєструватися для участі в даній акції, перехувати кошти за реєстрацію в сумі 4750 грн. В подальшому оператор повідомив, ОСОБА_5 що їй необхідно підійти до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та на рахунок картки перерахувати вищевказані кошти. В подальшому ОСОБА_5 прийшовши до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала кошти в сумі 4750 грн. на номер картки яку їй вказав оператор. Після перерахунку коштів ОСОБА_5 почала знову телефонувати на вказані в смс номери де їй повідомили що для підтвердження участі необхідно перерахувати ще 5 тис. грн. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла що в даному випадку зловживаючи її довірою заволоділи її коштами. Після цього ОСОБА_5 вирішила звернутися до Новосанжарського ВП ГУНП з відповідною заявою. Також ОСОБА_5 надала для підтвердження перерахунку коштів чек з терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 про перерахунок коштів. На даному чекові були вказані наступні реквізити такі як поповнення картки іншого банку рахунок НОМЕР_1 - єдиний код НОМЕР_2 - сума 4750 грн. транзакція-410984DE66C5-327E-07A3-1374-1A8457A68995.

Процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банку заборонено надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта. Отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки казана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,про банки та банківську діяльність,,

Інформація про рух коштів які були перпераховані 14.11.2017 року 16:43:16 ОСОБА_5 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб у кримінальному провадженні №0000638 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: ПАТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ,,, юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо перерахування коштів ОСОБА_5 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт. Нові Санжари про що свідчить чек - поповнення картки іншого банку рахунок НОМЕР_1 - єдиний код НОМЕР_2 - сума 4750 грн транзакція-410984DE66C5-327E-07A3-1374-1A8457A68995., номеру рахунку на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адреси зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з необхідністю проведення у ході досудового розслідування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000638 від 14.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із правом вилучення документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо перерахування коштів ОСОБА_5 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт. Нові Санжари про що свідчить чек - поповнення картки іншого банку рахунок НОМЕР_1 - єдиний код НОМЕР_2 - сума 4750 грн транзакція-410984DE66C5-327E-07A3-1374-1A8457A68995. із правом вилучення вищезазначених документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_3 , котрі підтверджують факт проведення вищевказаної операції та отримання інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 )

- виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо проведеної електронної операції ОСОБА_5 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 (поповнення картки іншого банку рахунок НОМЕР_1 - єдиний код НОМЕР_2 - сума 4750 грн транзакція-410984DE66C5-327E-07A3-1374-1A8457A68995) саме на який рахунок перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів.

-зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами перерахованими ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/
Відповідає оригіналу
ОСОБА_7 Голови Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1