Провадження № 1-кс/344/3901/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000073 від 19.07.2017, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що у провадженні СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в області перебуває кримінальне провадження № 0000073 від 19.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем з метою штучного формування податкового кредиту та привласнення бюджетних коштів, протягом 2016 року, документально відобразили здійснення господарських операцій та оформили первинні документи на придбання послуг з реконструкції борошномельного обладнання у підприємства з явними ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) на суму 270 000 грн. (в т.ч. ПДВ 45 000 грн.).

Так, 22.02.2016р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписано податкову накладну № 4 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована у єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою «реконструкція борошномельного обладнання» на суму 270 000 грн. (в т.ч. ПДВ 45 000 грн.).

Відповідно до поданої звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 2015-2016 роках товариством звітність форми 1-ДФ не подавалась (наймані працівники відсутні), тобто підприємство немає відповідних трудових ресурсів для проведення такого роду робіт, як реконструкція обладнання. Звітність з березня 2016 року підприємством не подається взагалі.

Також, фіктивність здійснення господарських операцій підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру судових рішень (ухвала Оболонського суду м. Києва від 11.03.2016р. №756/3283/16-к.). Із матеріалів встановлено, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 немає жодного відношення до реєстрації товариства та проведення фінансово-господарських операцій.

Таким чином, безтоварні господарські операції з реконструкції Борошномельного обладнання мають формальний характер та були спрямовані на заволодіння державними коштами у сумі 270 000 грн., шляхом незаконного виведення обігових коштів у готівку, що призвело до завдання державі збитків у великих розмірах.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) має закритий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення фактів надходження грошових коштів, зокрема за реконструкцію борошномельного обладнання, та перевірки дійсності руху грошових коштів з Державного підприємства на рахунок Товариства.

Такі відомості необхідні для подальшої перевірки щодо фіктивності товарних операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із вказаним підприємством.

Оскільки у слідства відсутня інформація про укладення договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для перевірки проведення можливої фіктивної операції виникла необхідність в отриманні даних про рух коштів через рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дані про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можна отримати через отримання інформації по руху коштів за 2015-2017 роки у фінансовій установі де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має вказаний вище рахунок.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю; а також персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Місцем знаходженням юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) є адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що без інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо перевірити вищенаведені факти, інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ та те, що іншими способам отримати інформацію про рух коштів ТОВ є неможливим, виникла необхідність у отримання від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2017 роки.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до баз даних юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) по закритому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю отримання інформації про рух коштів на електронних та паперових носіях інформації.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє до 05 листопада 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1