Справа № 505/4449/15-к Провадження 1-кс/505/19/2018
УХВАЛА
Іменем України
11.01.2018 року м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000564, внесеного до ЄРДР 09.05.2015 року, щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190,ч.3 ст. 289 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Клопотання надійшло до суду 09.01.2018 року.
Згідно витягу з ЄРДР від 09.05.2015 року, в провадженні Подільського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000564, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190,ч.3 ст. 289 КК України.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, 27.05.2015 року до чергової частини Подільського ВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 22.05.2015 року невстановлена особа шляхом обману незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 24800 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2015 року, невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала потерпілому ОСОБА_5 на номер його мобільного телефону № НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 , яка не представилася і пояснила, що їй відомо де знаходиться його автомобіль, яким раніше незаконно заволоділа невстановлена особа. За надання цієї інформації невідома особа попросила перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 40000 грн. 22.05.2015 року, приблизно о 11 год. 27 хв. ОСОБА_5 через термінал перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 20000 грн. Через деякий час невстановлена особа чоловічої статі знову зателефонувала ОСОБА_5 та попросила ще перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 10000 грн. 22.05.2015 року, біля 17 год. 15 хв. потерпілий ОСОБА_5 , через термінал перерахував на вказаний банківський рахунок кошти у сумі 4800 грн. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 24800 грн.
Слідчий Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 шляхом шахрайства, встановлення інших обставин, що підлягаютьдоказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: інформації про осіб, які зняли грошові кошти із зазначених банківських рахунків, на кого вони зареєстровані, а також інформації про те, де саме були зняті грошові кошти, номери банкоматів, час та місце проведення транзакцій, фотопортрети та/або відеозапис осіб, які зняли грошові кошти. При цьому, зазначив, що вказана інформація може зберігатися в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження № 0000564, внесене до ЄРДР 09.05.2015 року, щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190,ч.3 ст. 289 КК України.
Для проведення досудового розслідування слідчому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про осіб, які зняли грошові кошти із зазначених банківських рахунків, на кого вони зареєстровані, а також інформації про те, де саме були зняті грошові кошти, номери банкоматів, час та місце проведення трансакцій, фотопортрети та/або відеозапис осіб, які зняли грошові кошти, які можуть зберігатися в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження № 0000564.
Керуючись ст.ст. 159,160, 163,164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню № 0000564, внесеному до ЄРДР 09.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190,ч.3 ст. 289 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про осіб, які зняли грошові кошти з банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на кого зареєстровані зазначені банківські рахунки, а також інформацію про те, де саме зняті грошові кошти із зазначенням номерів та розташування банкоматів фотопортрети та/або відеозапис осіб, які зняли грошові кошти, в період часу з 01.00 год. 22.05.2015 року до часу отримання ухвали суду Головним офісом КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши повні юридичні адреси місць, з яких проводилися операції, дати та час їх проведення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області та процесуальних керівників, які входять в групу прокурорів, та виконують процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0000564.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1