Справа № 204/6782/17
Провадження № 1-кс/204/1319/17
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2017 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000015 від 31 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді 24.10.2017 року надійшло клопотаннястаршого слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000015 від 31 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В поданому клопотанні старший слідчий СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а саме, можливість ознайомитись з ними та вилучити: договір №73 КЕС від 19.10.2016 з додатками до нього, між військовою частиною № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір №74 КЕС від 19.10.2016 з додатками до нього, між військовою частиною № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір №77 КЕС від 09.11.2016 з додатками до нього, між військовою частиною № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір №78 КЕС від 16.11.2016 з додатками до нього, між військовою частиною № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір №87 КЕС від 15.12.2016 з додатками до нього, між військовою частиною № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір № 95 КЕС від 21.12.2016 з додатками до нього, між військовою частиною № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір №96 КЕС від 21.12.2016 з додатками до нього, між військовою частиною № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договір №97 КЕС від 21.12.2016 з додатками до нього, між військовою частиною № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рапорти та накази про допуск працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію військової частини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2016 рік; письмові запити, заяви та інші документи, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » військовій частині № НОМЕР_1 для допуску своїх працівників на виконання робіт на території військової частини № НОМЕР_1 за 2016 рік, які знаходяться у володінні військової частини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що протягом 2016 року між військовою частиною № НОМЕР_1 НГ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були укладені договори на виконання поточних ремонтних робіт приміщень та устаткування, а саме: №73 КЕС від 19.10.2016, №74 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2016, №77 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2016, №78 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.11.2016, №87 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.12.2016, №95 КЕС від 21.12.2016, №96 КЕС від 21.12.2016, №97 КЕС від 21.12.2016 та між військовою частиною № НОМЕР_2 НГ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №102 КЕС від 27.09.2016. За результатом укладення вказаних договорів з рахунків військових частин на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка здійснювала капітальні та поточні ремонтні роботи, не маючи в своєму штаті достатньої кількості робітників відповідного фаху, були перераховані 3185705 грн. 52 коп., з яких: заробітна плата склала 271312 грн. 73 коп., та з яких, підприємство повинно було сплатити податки (військовий збір, податок на доходи фізичних осіб) - 19,5% та єдиний соціальний внесок - 22% від задекларованої суми, загалом 112594 грн. Згідно даних Державної фінансової служби за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податків та інших обов`язкових платежів за найнятих працівників не надходило. Таким чином, грошові кошти у сумі 112594 грн. були привласнені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, акти виконаних робіт форми КБ-2В з завідомо неправдивими відомостями, пов`язаними з неправомірним та протиправним включенням до статті прямих витрат у розділі заробітної плати зазначеної вище суми, подані для погодження, підписання та затвердження до військових частин, розташованих на території Чечелівського району м. Дніпро, з подальшою метою підписання зазначених документів для подання їх в органи казначейської служби для протиправного отримання бюджетних коштів. Вказані дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кваліфікуються за ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час під досудового розслідування, з м етою повного всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження виникла необхідність в отримані оригіналів документів, а саме: договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та військовою частиною № НОМЕР_1 про виконання поточних ремонтних робіт приміщень та устаткування: №73 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2016, №74 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2016, №77 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2016, №78 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.11.2016, №87 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.12.2016, №95 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.12.2016, №96 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.12.2016, №97 КЕС від 21.12.2016, рапортів та наказів про допуск працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію військової частини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , письмових запитів, заяв та інших документів, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » військовій частині № НОМЕР_1 для допуску своїх працівників на виконання робіт на території військової частини № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні військової частини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Вказані документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000015 та можуть бути використані, як докази у ньому.

Слідчий підтримав дане клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі.

Представник військової частини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, у зв`язку з наступним.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для надання можливості вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки не було доведено наявності достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Старшим слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 обґрунтовано, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Документи, які перебувають у володінні військової частини № НОМЕР_1 НГУ можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду скарги слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст.107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000015 від 31 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

договір №73 КЕС від 19.10.2016 з додатками до нього, між військовою частиною № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

договір №74 КЕС від 19.10.2016 з додатками до нього, між військовою частиною № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

договір №77 КЕС від 09.11.2016 з додатками до нього, між військовою частиною № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

договір №78 КЕС від 16.11.2016 з додатками до нього, між військовою частиною № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

договір №87 КЕС від 15.12.2016 з додатками до нього, між військовою частиною № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

договір № 95 КЕС від 21.12.2016 з додатками до нього, між військовою частиною № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

договір №96 КЕС від 21.12.2016 з додатками до нього, між військовою частиною № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

договір №97 КЕС від 21.12.2016 з додатками до нього, між військовою частиною № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

рапорти та накази про допуск працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію військової частини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2016 рік;

письмові запити, заяви та інші документи, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » військовій частині № НОМЕР_1 для допуску своїх працівників на виконання робіт на території військової частини № НОМЕР_1 за 2016 рік,

які знаходяться у володінні військової частини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю отримання завірених належним чином копій всіх зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам військової частини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначеній в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

Роз`яснити службовим особам військової частини № НОМЕР_1 НГУ, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1