печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.
Вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.
Орган досудового розслідування зазначає, що в період 20162017 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської, Одеської області та м. Києва, підробили документи по створенню ряду суб`єктів господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.
Крім цього, впродовж 20162017 років, група осіб діючи за попередньою змовою із службовими особами ПП «ТОРГ-СЕРВІС-2007» (), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК Українипідробки документів по створенню зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок зазначених підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ЧЕРКАСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.
З метою легалізації отриманих коштів, службові особи ПП «ТОРГ-СЕРВІС-2007» () документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо реалізації тютюнових виробів за ціною собівартості, на адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та органи фінансового контролю та моніторингу України.
Прикривши вказані псевдогосподарські фінансові операції документальним оформленням, службові особи ПП «ТОРГ-СЕРВІС-2007» () отримують від вищевказаних фіктивних підприємств безготівкові кошти в рахунок сплати за «нібито» реалізовані товари, за ціною нижче ринкової.
В подальшому, безготівкові кошти, отримані від фіктивних підприємств, перераховуються в адресу підприємств постачальників, а не оприбутковані по бухгалтерському обліку готівкові кошти, отримані від реалізації товарів оптовим та роздрібним покупцям, передаються «вигодонабувачам» за виключенням 23 відсотків від суми отриманих коштів в безготівковій формі.
Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.
З метою припинення вищезазначеної незаконної діяльності, викриття групи осіб, які організували дану незаконну діяльність, з метою відшкодування заподіяних злочинами збитків, а також забезпечення подальшого подання цивільного позову по справі, необхідно провести комплекс слідчих, процесуальних дій. Загальний обсяг коштів, виведених в тіньовий сектор економіки, шляхом використання даної злочинної схеми, за період 20162017 складає понад 1 000 млн. грн.
Досудовим розслідуванням установлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку та формування податкового кредиту вигодонабувачам в період 20162017 років відкрила в Державній казначейській службі України наступні поточні рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АВАНТГАРД-ПЛЮС» () № НОМЕР_1 , ТОВ «АЙЛЕНДСФІНАНС» () № НОМЕР_2 , ТОВ «АКТ ГРУП» () № НОМЕР_3 , ТОВ «АЛЬБА-ГРУП» () № НОМЕР_4 , ТОВ «АЛЬГІЗ-ЮНАЙТЕД» () № НОМЕР_5 , ТОВ «АЛЬМАС» () № НОМЕР_6 , ТОВ «АЛЬЯНС ПРОДУКТ 2017» () № НОМЕР_7 , ТОВ «АМБРЕЛАТРЕЙД» () № НОМЕР_8 , ТОВ «АРДЕНЛАЙТ» () № НОМЕР_9 , ТОВ «АРМ-ЛАЙН» () № НОМЕР_10 , ТОВ «АРТ ВЕСТ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_11 , ТОВ «БЕРКОНА-ТРАСТ» () № НОМЕР_12 , ТОВ «БІАРСІ» () № НОМЕР_13 , ТОВ «БІЗНЕС ПЛЕЙС» () № НОМЕР_14 , ТОВ «БЛІСКОМПАНІ» () № НОМЕР_15 , ТОВ «БРАВІС ГРУП» () № НОМЕР_16 , ТОВ «ВЕЛУМ КОНСАЛТ» () № НОМЕР_17 , ТОВ «ВЕРІТОС-ГРУП» () № НОМЕР_18 , ТОВ «ВІРЛЕНФІНАНС» () № НОМЕР_19 , ТОВ «ВО СЕНСОР» () № НОМЕР_20 , ТОВ «ГОЛДЕНПРОМГРУП» () № НОМЕР_21 , ТОВ «ГРАВИТОНИМПУЛЬС» () № НОМЕР_22 , ТОВ «ГРАВІС ПРОМ КОНСАЛТ» () № НОМЕР_23 , ТОВ «ГРАНДІНКОМ ЛТД» () № НОМЕР_24 , ТОВ «ГРАУДФАЙД» () № НОМЕР_25 , ТОВ «ГТА-ІНТРЕЙД» () № НОМЕР_26 , ТОВ «ДЖОРНО» () № НОМЕР_27 , ТОВ «ДІАЛС» () № НОМЕР_28 , ТОВ «ДІАНТА» () № НОМЕР_29 , ТОВ «ЕЙР ІНВЕСТ» () № НОМЕР_30 , ТОВ «ЕЛІЗІЯ» () № НОМЕР_31 , ТОВ «ЕЛЛАДА КОМ» () № НОМЕР_32 , ТОВ «ІНТЕР КОМФОРТ» () № НОМЕР_33 , ТОВ «ІНФОРМТЕХНОГРУП» () № НОМЕР_34 , ТОВ «ІОН ФІНАНС» () № НОМЕР_35 , ТОВ «ІПСОН» () № НОМЕР_36 , ТОВ «КАЛЬМА» () № НОМЕР_37 , ТОВ «КАРЛАЙН КОМПАНІ» () № НОМЕР_38 , ТОВ «КАРСТОН ГРУП» () № НОМЕР_39 , ТОВ «КАСТ ЕКСПРЕС» () № НОМЕР_40 , ТОВ «КАСТЛЕР КОНСАЛТ» () № НОМЕР_41 , ТОВ «КЛАЙДС КОМПАНІ» () № НОМЕР_42 , ТОВ «КОНСАЛТ ІНТЕРНЕШНЛ» () № НОМЕР_43 , ТОВ «КОНТИНЕНТАЛ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_44 , ТОВ «КРОНТЕК» () № НОМЕР_45 , ТОВ «ЛАВРИКА» () № НОМЕР_46 , ТОВ «ЛАПАРА БЕНД» () № НОМЕР_47 , ТОВ «ЛЕФОРТ АЛЬЯНС» () № НОМЕР_48 , ТОВ «ЛОГОС ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_49 , ТОВ «ЛОККІ ГОЛДСТАР» () № НОМЕР_50 , ТОВ «ЛОНДЕЙС ГРУП» () № НОМЕР_51 , ТОВ «ЛОТТУС-ПЛЮС» () № НОМЕР_52 , ТОВ «ЛЮКС-ВОЯЖ» () № НОМЕР_53 , ТОВ «ЛЮКС-ОПТИМУМ» () № НОМЕР_54 , ТОВ «МАГЕНТО ФІНАНС» () № НОМЕР_55 , ТОВ «МАЙРІС» () № НОМЕР_56 , ТОВ «МАЛАРГО ЛТД» () № НОМЕР_57 , ТОВ «МАРЛЕН КОРПОРЕЙШЕН» () № НОМЕР_58 , ТОВ «МЕДЛЕЙК ДІСТРІБЬЮШН» () № НОМЕР_59 , ТОВ «МЕРКАТОРІЯ» () № НОМЕР_60 , ТОВ «МЕТЛАЙФ» () № НОМЕР_61 , ТОВ «МІЛТ» () № НОМЕР_62 , ТОВ «МІТ-ІНВЕСТІНГ» () № НОМЕР_63 , ТОВ «МОНРАЛІЗ КОМПАНІ» () № НОМЕР_64 , ТОВ «НЕВЕРЕЙШИН ГРУП» () № НОМЕР_65 , ТОВ «НЕОКУЛ» () № НОМЕР_66 , ТОВ «ОМНІЯ ТОРГ» () № НОМЕР_67 , ТОВ «ОРІСОТ» () № НОМЕР_68 , ТОВ «РЕКВЕНТ КОНСАЛТ» () № НОМЕР_69 , ТОВ «РЕНЕСЕНС» () № НОМЕР_70 , ТОВ «САНБЕРІФІНАНС» () № НОМЕР_71 , ТОВ «САТЕЛІТ КОНТРАКТ» () № НОМЕР_72 , ТОВ «СЕНТІЗ» () № НОМЕР_73 , ТОВ «СКАЙСЕРС КО ЛТД» () № НОМЕР_74 , ТОВ «СОЛЕСТРЕЙД ЛТД» () № НОМЕР_75 , ТОВ «СОФТФІЛ» () № НОМЕР_76 , ТОВ «СТ ЕНЕРДЖІ» () № НОМЕР_77 , ТОВ «СТАНДАРТ-ТОРГ» () № НОМЕР_78 , ТОВ «ТАЙМТОРГ» () № НОМЕР_79 , ТОВ «ТАМРОН» () № НОМЕР_80 , ТОВ «ТАРГЕТІНТРО» () № НОМЕР_81 , ТОВ «ТЕРЕН БУД» () № НОМЕР_82 ТОВ «ТЕХНОПРОМ ІНОВЕЙТ» () № НОМЕР_83 , ТОВ «ТОДОС ІНВЕСТ» () № НОМЕР_84 , ТОВ «ТОРГРОДСНАБ» (код ) № НОМЕР_85 , ТОВ «ТОРІАС» () № НОМЕР_85 , ТОВ «ТРАНКОР» () № НОМЕР_86 , ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРО ПРОЕКТ» () № НОМЕР_87 , ТОВ «УКРПРОДАКШН ЛТД» () № НОМЕР_88 , ТОВ «ХОЛЬДЕН» () № НОМЕР_89 , ТОВ «ШЕЛДОН ЛТД» () № НОМЕР_90 , ТОВ «ШУСТРО БУД» () № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , ПП «ТОРГ-СЕРВІС-2007» () № НОМЕР_93 для незаконного формування податкового кредиту під чам фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, проведення з ними фінансових операції.
Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках вказаних підприємств, є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.
Також, за вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України одним із видів покарання передбачено конфіскацію коштів (майна), одержаного злочинним шляхом. З метою забезпечення подальшої конфіскації майна, як виду покарання, а також з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у накладені арешту на розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, що передбачено п. 3, 4, ст. 170 КПК України.
Крім того, з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями групи осіб за рахунок використання фіктивного підприємництва, проведення псевдорозрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на кошти, що знаходяться на Електронних рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності, в Державній казначейській службі України що розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, відповідно до офіційного сайту.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Накласти арешт на кошти, із забороною проведення будь-яких операцій, які знаходяться на рахунках ТОВ «АВАНТГАРД-ПЛЮС» () № НОМЕР_1 , ТОВ «АЙЛЕНДС ФІНАНС» () № НОМЕР_2 , ТОВ «АКТ ГРУП» () № НОМЕР_3 , ТОВ «АЛЬБА-ГРУП» () № НОМЕР_4 , ТОВ «АЛЬГІЗ-ЮНАЙТЕД» () № НОМЕР_5 , ТОВ «АЛЬМАС» () № НОМЕР_6 , ТОВ «АЛЬЯНС ПРОДУКТ 2017» () № НОМЕР_7 , ТОВ «АМБРЕЛА ТРЕЙД» () № НОМЕР_8 , ТОВ «АРДЕНЛАЙТ» () № НОМЕР_9 , ТОВ «АРМ-ЛАЙН» () № НОМЕР_10 , ТОВ «АРТ ВЕСТ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_11 , ТОВ «БЕРКОНА-ТРАСТ» () № НОМЕР_12 , ТОВ «БІАРСІ» () № НОМЕР_13 , ТОВ «БІЗНЕС ПЛЕЙС» () № НОМЕР_14 , ТОВ «БЛІС КОМПАНІ» () № НОМЕР_15 , ТОВ «БРАВІС ГРУП» () № НОМЕР_16 , ТОВ «ВЕЛУМ КОНСАЛТ» () № НОМЕР_17 , ТОВ «ВЕРІТОС-ГРУП» () № НОМЕР_18 , ТОВ «ВІРЛЕН ФІНАНС» () № НОМЕР_19 , ТОВ «ВО СЕНСОР» () № НОМЕР_20 , ТОВ «ГОЛДЕНПРОМГРУП» () № НОМЕР_21 , ТОВ «ГРАВИТОНИМПУЛЬС» () № НОМЕР_22 , ТОВ «ГРАВІС ПРОМ КОНСАЛТ» () № НОМЕР_23 , ТОВ «ГРАНДІНКОМ ЛТД» () № НОМЕР_24 , ТОВ «ГРАУД ФАЙД» () № НОМЕР_25 , ТОВ «ГТА-ІНТРЕЙД» () № НОМЕР_26 , ТОВ «ДЖОРНО» () № НОМЕР_27 , ТОВ «ДІАЛС» () № НОМЕР_28 , ТОВ «ДІАНТА» () № НОМЕР_29 , ТОВ «ЕЙР ІНВЕСТ» () № НОМЕР_30 , ТОВ «ЕЛІЗІЯ» () № НОМЕР_31 , ТОВ «ЕЛЛАДА КОМ» () № НОМЕР_32 , ТОВ «ІНТЕР КОМФОРТ» () № НОМЕР_33 , ТОВ «ІНФОРМТЕХНОГРУП» () № НОМЕР_34 , ТОВ «ІОН ФІНАНС» () № НОМЕР_35 , ТОВ «ІПСОН» () № НОМЕР_36 , ТОВ «КАЛЬМА» () № НОМЕР_37 , ТОВ «КАРЛАЙН КОМПАНІ» () № НОМЕР_38 , ТОВ «КАРСТОН ГРУП» () № НОМЕР_39 , ТОВ «КАСТ ЕКСПРЕС» () № НОМЕР_40 , ТОВ «КАСТЛЕР КОНСАЛТ» () № НОМЕР_41 , ТОВ «КЛАЙДС КОМПАНІ» () № НОМЕР_42 , ТОВ «КОНСАЛТ ІНТЕРНЕШНЛ» () № НОМЕР_43 , ТОВ «КОНТИНЕНТАЛ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_44 , ТОВ «КРОНТЕК» () № НОМЕР_45 , ТОВ «ЛАВРИКА» () № НОМЕР_46 , ТОВ «ЛАПАРА БЕНД» () № НОМЕР_47 , ТОВ «ЛЕФОРТ АЛЬЯНС» () № НОМЕР_48 , ТОВ «ЛОГОС ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_49 , ТОВ «ЛОККІ ГОЛДСТАР» () № НОМЕР_50 , ТОВ «ЛОНДЕЙС ГРУП» () № НОМЕР_51 , ТОВ «ЛОТТУС-ПЛЮС» () № НОМЕР_52 , ТОВ «ЛЮКС-ВОЯЖ» () № НОМЕР_53 , ТОВ «ЛЮКС-ОПТИМУМ» () № НОМЕР_54 , ТОВ «МАГЕНТО ФІНАНС» () № НОМЕР_55 , ТОВ «МАЙРІС» () № НОМЕР_56 , ТОВ «МАЛАРГО ЛТД» () № НОМЕР_57 , ТОВ «МАРЛЕН КОРПОРЕЙШЕН» () № НОМЕР_58 , ТОВ «МЕДЛЕЙК ДІСТРІБЬЮШН» () № НОМЕР_59 , ТОВ «МЕРКАТОРІЯ» () № НОМЕР_60 , ТОВ «МЕТЛАЙФ» () № НОМЕР_61 , ТОВ «МІЛТ» () № НОМЕР_62 , ТОВ «МІТ-ІНВЕСТІНГ» () № НОМЕР_63 , ТОВ «МОНРАЛІЗ КОМПАНІ» () № НОМЕР_64 , ТОВ «НЕВЕРЕЙШИН ГРУП» () № НОМЕР_65 , ТОВ «НЕОКУЛ» () № НОМЕР_66 , ТОВ «ОМНІЯ ТОРГ» () № НОМЕР_67 , ТОВ «ОРІСОТ» () № НОМЕР_68 , ТОВ «РЕКВЕНТ КОНСАЛТ» () № НОМЕР_69 , ТОВ «РЕНЕСЕНС» () № НОМЕР_70 , ТОВ «САНБЕРІ ФІНАНС» () № НОМЕР_71 , ТОВ «САТЕЛІТ КОНТРАКТ» () № НОМЕР_72 , ТОВ «СЕНТІЗ» () № НОМЕР_73 , ТОВ «СКАЙСЕРС КО ЛТД» () № НОМЕР_74 , ТОВ «СОЛЕСТРЕЙД ЛТД» () № НОМЕР_75 , ТОВ «СОФТФІЛ» () № НОМЕР_76 , ТОВ «СТ ЕНЕРДЖІ» () № НОМЕР_77 , ТОВ «СТАНДАРТ-ТОРГ» () № НОМЕР_78 , ТОВ «ТАЙМТОРГ» () № НОМЕР_79 , ТОВ «ТАМРОН» () № НОМЕР_80 , ТОВ «ТАРГЕТ ІНТРО» () № НОМЕР_81 , ТОВ «ТЕРЕН БУД» () № НОМЕР_82 ТОВ «ТЕХНОПРОМ ІНОВЕЙТ» () № НОМЕР_83 , ТОВ «ТОДОС ІНВЕСТ» () № НОМЕР_84 , ТОВ «ТОРГРОДСНАБ» (код ) № НОМЕР_85 , ТОВ «ТОРІАС» () № НОМЕР_94 , ТОВ «ТРАНКОР» () № НОМЕР_86 , ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРО ПРОЕКТ» () № НОМЕР_87 , ТОВ «УКРПРОДАКШН ЛТД» () № НОМЕР_88 , ТОВ «ХОЛЬДЕН» () № НОМЕР_89 , ТОВ «ШЕЛДОН ЛТД» () № НОМЕР_90 , ТОВ «ШУСТРО БУД» () № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , ПП «ТОРГ-СЕРВІС-2007» () № НОМЕР_93 , відкритих в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1