1-кс/756/1842/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2017 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого СУ
ФР ДПІ в Оболонському

районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокуророром прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду за матеріалами досудового розслідування, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 07.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду.
В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 07.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «УКРТЕХНОВАЦІЇ» () та ТОВ «ЕКООІЛГРУП» () здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених інших підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива) через мережу власних АЗС «ДТ ЄВРО5 Swimer».

Згідно заяви ОСОБА_5 , останній купував дизельне пальне на АЗС «ДТ ЄВРО5 Swimer» за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Демидів, вул. Київська, 1, яке виявилося неякісним та його використання призвело до пошкодження його мотоблока, а також надав зразки придбаного ним дизельного пального для проведення експертного дослідження.

Відповідно до Висновку №0452/ОС ДП «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «Масма-Сепро» та протоколу випробувань ТОВ «Глобус-Петролеум» №354-П/2017 зразок, отриманого у ОСОБА_5 дизельного палива за показником «температура спалаху в закритому тиглі», не відповідає вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» (додаток 3) та вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне СВРО. Технічні умови».

Проведеними оглядами встановлено, що ТОВ «УКРТЕХНОВАЦІЇ» та ТОВ «ЕКООІЛГРУП» здійснюють свою діяльність через мережу власних АЗС «ДТ ЄВРО5 Swimer», розташованих за адресами: Київська обл., Вишгородський р-он, с. Демидів, вул.Київська,1, Київська область, м. Вишневе, вул. В`ячеслава Чорновола, 51-В, Київська обл., Вишгородський р., с. Нові Петрівці, вул.Свято-Покровська, будинок 1Д. На вказаних АЗС здійснюється зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного пального), зберігаються документація щодо їх придбання та продажу кінцевим споживачам в роздріб, комп`ютерна техніка для підготовки документів та ведення обліку придбання та продажу нафтопродуктів.

Також, встановлено, що вказані підприємства здійснюють придбання не сертифікованого дизельного пального та в подальшому реалізовують його через власну мережу АЗС кінцевим споживачам (неплатникам ПДВ) за готівку, без відповідного відображення проведених операцій по бухгалтерському та податковому обліку, одночасно, здійснюючи при цьому умовну реалізацію товарно-матеріальних цінностей на підприємства з ознаками «фіктивності».
Згідно витягу з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального ТОВ «УКРТЕХНОВАЦІЇ», які містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлено, що вказане підприємство використовує земельну ділянку за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, будинок 1Д, де розміщено АЗС, з якої відбувається реалізація паливно-мастильних матеріалів неналежної якості.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме:документів, чорнових записів щодо походження, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів, в тому числі ТОВ «УКРТЕХНОВАЦІЇ» та ТОВ «ЕКООІЛГРУП», іншої документації щодо здійснення ТОВ «УКРТЕХНОВАЦІЇ» та ТОВ «ЕКООІЛГРУП» незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів, встановлення та огляду приміщень та резервуарів, які використовуються ТОВ «УКРТЕХНОВАЦІЇ» та ТОВ «ЕКООІЛГРУП» для зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, виявлення незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, відібрання їх зразків для проведення хімічної експертизи, тому просить надати дозвіл на проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_6

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст.237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 1, 2, 5 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.
Враховуючи, що у судовому засіданні доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні приміщенні, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення огляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокуророром прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду за матеріалами досудового розслідування, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 07.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на проведення огляду прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 та/або старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000044 від 07.09.2017, а саме: заступнику начальника СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , начальнику другого відділу СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_6 , на якій знаходяться нежитлові приміщення, споруди, резервуари, які використовують ТОВ «УКРТЕХНОВАЦІЇ» () та ТОВ «ЕКООІЛГРУП» (), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів, чорнових записів щодо походження, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів, в тому числі ТОВ «УКРТЕХНОВАЦІЇ» () та ТОВ «ЕКООІЛГРУП» (); іншої документації щодо здійснення ТОВ «УКРТЕХНОВАЦІЇ» () та ТОВ «ЕКООІЛГРУП» () незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів; встановлення та огляду приміщень та резервуарів, які використовуються ТОВ «УКРТЕХНОВАЦІЇ» () та ТОВ «ЕКООІЛГРУП» () для зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, виявлення незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалі; відібрання їх зразків для проведення експертизи матеріалів, речовин та їх виробів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 25.09.2017 року по 25.10.2017 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1