Провадження № 1-кс/760/2501/18
Справа № 760/3557/18

УХВАЛА
В С Т А Н О В И В:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактами заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах за ч.ч. 1 та 3 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється розслідування за фактом того, що 30.05.2005р. між ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в інтересах установників Фонду фінансування будівництва, за програмою ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено угоду № 30/5 від 30.05.2005р. про організацію спорудження об`єкту будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2005р. по 2007р. ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діє ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклали з приблизно 320 вкладниками договори про участь фізичних та юридичних осіб у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого у 2005р. за залучені кошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпочато будівництво вказаного житлового комплексу.
Проте, в 2008р., забудовником припинено будування вказаного житлового комплексу, а в 2009р. інвестори « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створюють ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та керівник ОСОБА_8 , та відкривають рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, встановлено, що інвестори « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній кількості перерахували на рахунок ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти, в сумі приблизно 80000000грн.
У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які належать ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та мають істотне значення для даного досудового розслідування.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належать ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та належать ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з моменту 2009р. по 25.10.2017р., з можливістю їх виїмки, а саме:
- роздруківки руху коштів по рахунку ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_1 та іншим гривневим та валютним рахункам вказаного клієнта із зазначенням платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів;
- копій документів щодо відкриття та використання ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку за № НОМЕР_1 ;
- копій прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_1 ;
- роздруківку телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1