Справа № 761/3645/18
Провадження № 1-кс/761/2626/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про накладення арешту на корпоративні права, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 18 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 - 1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

05 лютого 2018 року старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить накласти арешт на корпоративні права у вигляді часток статутного фонду: ТОВ «Влада ОЙЛ» (код за ) розмір статутного фонду становить 74 400 грн., який сформований за рахунок наступних компаній-нерезидентів: КОМПАНІЯ НУЛТОН КЕПІТАЛ ІНК. розмір внеску до статутного фонду (грн.): 17 856 грн., КОМПАНІЯ ГРАНДОС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 7 068 грн., КОМПАНІЯ ХІЛЛФОРД СЕРВІСЕС ЛТД, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 7 068 грн., СІЛВЕРДЕЙЛ ОВЕРСІЗ ЛТД, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 7 068 грн., ОКТАМАР ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 7 068 грн., СОЛАР ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 7 068 грн., ТРАНССАЛФ ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 7 068 грн., ТРАНССІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 7 068 грн., БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 7 068 грн.,

ТОВ «Оніка Плюс» (код за ) розмір статутного фонду становить 1 000 грн., який сформований за рахунок наступних компаній-нерезидентів: ДАЛЕФОРД ЕССЕТС ЛТД., розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ЕКСПРЕС ТАЙМС ЛТД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ЕЛІТ СІСТЕМЗ ЛТД., розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; КРОУНСХІЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛТД, розмір внеску до статутного фонду - 90.00 грн.; СІЛВЕРДЕЙЛ ОВЕРСІЗ ЛТД., розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; СОЛАР ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ТРАНССАЛФ ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ТРАНССІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ФОРКАС ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ШРІВПОРТ ХОЛДІНГЗ ІНК., розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ЮНЕЙТЕД ШІПМЕНТС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.
ТОВ «Мегатранснафта» (код за ) розмір статутного фонду становить 1 000 грн., який сформований за рахунок наступних компаній-нерезидентів: БІКСЛІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 50.00 грн.; БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 95.00 грн.; ГРЕММЕЛ ХОЛДІНГЗ ІНК., розмір внеску до статутного фонду - 95.00 грн.; КРІСПЕКС ІНК., розмір внеску до статутного фонду - 95.00 грн.; МЕДІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ЛТД, розмір внеску до статутного фонду - 95.00 грн.; НОЛЛАНДА КОНСАЛТІНГ ЛТД, розмір внеску до статутного фонду - 95.00 грн.; НОМБЕРІЯ ДІВЕЛОПМЕНТ ЛТД, розмір внеску до статутного фонду - 95.00 грн.; НУЛТОН КЕПІТАЛ ІНК., розмір внеску до статутного фонду - 95.00 грн.; ОКТАМАР ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 95.00 грн.; ОНЧАН ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 95.00 грн.; ХІЛЛФОРД СЕРВІСЕЗ ЛТД., розмір внеску до статутного фонду - 95.00 грн.

ТОВ «Фабрициус» (код за ) розмір статутного фонду становить 1 000 грн., який сформований за рахунок наступних осіб: ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду - 1.00 грн.; ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 999.00 грн.

ТОВ «Феволе-Центр» (код за ) розмір статутного фонду становить 1 000 грн., який сформований за рахунок наступних компаній-нерезидентів: БЕКСЛІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 90.00 грн.; БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ГЛОБАЛ ЧЕМІКАЛ СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ДАЛЕФОРД ЕССЕТС ЛТД., розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ОКТАМАР ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; СОЛАР ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ТРАНССІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ХІЛЛФОРД СЕРВІСЕЗ ЛТД., розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ШРІВПОРТ ХОЛДІНГЗ ІНК., розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; КРІСПЕКС ІНК., розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ФОРКАС ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.

ТОВ «Тех-Центр-Н» (код за ) розмір статутного фонду становить 1 000 грн., який сформований за рахунок наступних компаній-нерезидентів: ГЛЕВІСС ВЕНЧЕРЗ ЛТД., розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ГЛОБАЛ ЧЕМІКАЛ СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; НОЛЛАНДА КОНСАЛТІНГ ЛТД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ТРАНССІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 90.00 грн.; БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ГРАНДОС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ЕКСПРЕС ТАЙМС ЛТД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; КРІСПЕКС ІНК., розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ОНЧАН ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ТРАНССАЛФ ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ЮНАЙТЕД ШІПМЕНТС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.

ТОВ «ТК-Фаро» (код за ) розмір статутного фонду становить 3 000 грн., який сформований за рахунок фізичної особи: ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду - 3000.00 грн.

ТОВ «Фортуна Х» (код за ) розмір статутного фонду становить 1 000 грн., який сформований за рахунок фізичної особи: ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн.

ТОВ «Трейд Сервис» (код за ) розмір статутного фонду становить 1 000 грн., який сформований за рахунок наступних компаній-нерезидентів: БІКСЛІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 90.00 грн.; БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ЕЛІТ СІСТЕМЗ ЛТД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; МЕДІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ЛТД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; НОЛЛАНДА КОНСАЛТІНГ ЛТД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; НОМБЕРІЯ ДІВЕЛОПМЕНТ ЛТД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ОКТАМАР ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ОНЧАН ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; СОЛАР ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ТРАНССАЛФ ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.; ЮНАЙТЕД ШІПМЕНТС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, розмір внеску до статутного фонду - 91.00 грн.

ТОВ «Країна Ідей» (код за ) розмір статутного фонду становить 1 000 грн., який сформований за рахунок фізичної особи: ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн.

ТОВ «Ріф Траст» (код за ) розмір статутного фонду становить 1 000 грн., який сформований за рахунок наступних компаній-нерезидентів: ГЛЕВІСС ВЕНЧЕРЗ ЛТД.(GLAVISSE VENTURES LTD.), розмір внеску до статутного фонду - 50.00 грн.; СІЛВЕРДЕЙЛ ОВЕРСІЗ ЛТД.(SILVERDALE OVERSEAS LTD.), розмір внеску до статутного фонду - 950.00 грн.

ТОВ «Акура ОІЛ» (код за ) розмір статутного фонду становить 4 000 грн., який сформований за рахунок наступної фізичної особи: ОСОБА_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , розмір внеску до статутного фонду - 4000.00 грн.

ТОВ «Прометей Х» (код за ) розмір статутного фонду становить 1 000 грн., який сформований за рахунок наступної фізичної особи: ОСОБА_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн.

ТОВ «Брена» (код за ) розмір статутного фонду становить 1 000 грн., який сформований за рахунок наступних компаній-нерезидентів: БІКСЛІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (BEXLY INVESTMENTS LIMITED), розмір внеску до статутного фонду - 50.00 грн.; БІ-СІ КАРГО СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД (BS CARGO SERVICES LIMITED), розмір внеску до статутного фонду - 95.00 грн.; ГЛЕВІСС ВЕНЧЕРЗ ЛТД. (GLAVISSE VENTURES LTD.), розмір внеску до статутного фонду - 95.00 грн.; ГЛОБАЛ ЧЕМІКАЛ СЕРВІСЕС ЛІМІТЕД (GLOBAL CHEMICAL SERVICES LIMITED), розмір внеску до статутного фонду - 95.00 грн.; ГРЕММЕЛ ХОЛДІНГЗ ІНК. (GRAMMEL HOLDINGS INC.), розмір внеску до статутного фонду - 95.00 грн.; КРІСПЕКС ІНК. (CRISPEX INC.), розмір внеску до статутного фонду - 95.00 грн.; МЕДІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ЛТД (MEDINVEST TRADING LTD), розмір внеску до статутного фонду - 95.00 грн.; НОЛЛАНДА КОНСАЛТІНГ ЛТД (NOLLANDA CONSULTING LTD) , розмір внеску до статутного фонду - 95.00 грн.; НОМБЕРІЯ ДІВЕЛОПМЕНТ ЛТД (NOMBARIA DEVELOPMENT LTD), розмір внеску до статутного фонду - 95.00 грн.; НУЛТОН КЕПІТАЛ ІНК. (NULTON CAPITAL INC.), розмір внеску до статутного фонду - 95.00 грн.; ХІЛЛФОРД СЕРВІСЕЗ ЛТД. (HILLFORD SERVICES LTD.), розмір внеску до статутного фонду - 95.00 грн.

ТОВ «Ханна Групп» (код за ) розмір статутного фонду становить 1 000 грн., який сформований за рахунок наступних фізичних осіб: ОСОБА_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , розмір внеску до статутного фонду 1000.00 грн.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі з наведених у ньому підстав.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання, виходячи із наступного.

В провадженні СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 18 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 - 1 КК України.

Як убачається з матеріалів клопотання, що група осіб, в період 2016-2017 р., діючи за попередньою змовою, використовуючи процедуру банкрутства, з метою уникнення податкових перевірок та визначення заборгованості зі сплати податків, внесли до реєстраційних документів завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження платників податків за юридичними адресами та подали державному реєстратору зазначені документи стосовно ряду підприємств.

Досудовим розслідуванням також встановлено засновників підприємств, що ліквідуються та розміри їх статутних фондів.

Враховуючи викладене, як вбачається з матеріалів клопотання, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права у вигляді часток статутного фонду ТОВ «Влада ОЙЛ», ТОВ «Оніка Плюс», ТОВ «Мегатранснафта», ТОВ «Фабрициус», ТОВ «Феволе-Центр», ТОВ «Тех-Центр-Н», ТОВ «ТК-Фаро», ТОВ «Фортуна Х», ТОВ «Трейд Сервис», ТОВ «Країна Ідей», ТОВ «Ріф Траст», ТОВ «Акура ОІЛ», ТОВ «Прометей Х», ТОВ «Брена», ТОВ «Ханна Групп».

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
В клопотанні слідчий наводить мету та підставу для накладення арешту на корпоративні права у вигляді часток статутного фонду ТОВ «Влада ОЙЛ», ТОВ «Оніка Плюс», ТОВ «Мегатранснафта», ТОВ «Фабрициус», ТОВ «Феволе-Центр», ТОВ «Тех-Центр-Н», ТОВ «ТК-Фаро», ТОВ «Фортуна Х», ТОВ «Трейд Сервис», ТОВ «Країна Ідей», ТОВ «Ріф Траст», ТОВ «Акура ОІЛ», ТОВ «Прометей Х», ТОВ «Брена», ТОВ «Ханна Групп», а саме з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

У відповідності до вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Проте в підтвердження клопотання слідчим не надано такого обсягу вагомих доказів, завданням шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 - 1 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 18 вересня 2017 року.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про недоведеність необхідності накладення арешту на вказане майно, клопотання є передчасним і такий вид забезпечення на даній стаді досудового розслідування не відповідає критерію співрозмірності завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , про накладення арешту на корпоративні права у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 18 вересня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 - 1 КК України відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1