Справа № 450/3080/17 Провадження № 1-кс/450/406/17
УХВАЛА

"14" листопада 2017 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши у м.Пустомити клопотання старшого слідчого СВ Пустомитівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене першим заступником керівника Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Пустомитівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, погоджене першим заступником керівника Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , мотивуючи свої вимоги тим, що 19.10.2017 по 20.10.2017 невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 1500 гривень. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Жмеринка, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 , працюючи на посаді касира торгового залу АЗС «Shell» R6224, що у с. Кам`янопіль, Пустомитівського району, Львівської області, за допомогою спеціальної електронно обчислювальної техніки скімера, здійснює зчитування (копіювання) інформації з магнітної стрічки банківських платіжних карт, якими розраховуються клієнти вказаної АЗС за пальне, після чого, використовуючи вказану інформацію та спеціальне обладнання, підробляє (виготовляє) копії платіжних карток, з яких в подальшому незаконним шляхом знімає наявні на банківських рахунках клієнтів грошові кошти. Вказана інформація підтверджується наявними записами камер відео спостереження, отриманих із АЗС «Shell» R6224, фотоматеріалами із банкоматів, у яких здійснювалось незаконне зняття грошових коштів, а також рапортом старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 . ОСОБА_5 написав заяву про звільнення з роботи у АЗС «Shell» R6224 за власним бажанням та з 17.11.2017 року останнього буде звільнено. 09.11.2017 в ході проведення обшуку на АЗС «Shell» R6224, що у с. Кам`янопіль Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_5 , ознайомившись із ухвалою Пустомитівського районного суду Львівської області про проведення обшуку, добровільно видав предмети та речі, які зазначені у вказаній ухвалі, зокрема:

- пластикову карту WOG Pride із серійним номером НОМЕР_1 з рукописним написом виконаним маркером в правому верхньому куті «2002» в лівому верхньому куті «1»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_2 з рукописним написом в лівому верхньому куті «4» та правому верхньому куті «5717» та правому нижньому «Lexus»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_3 з рукописним написом в лівому верхньому куті «6», правому верхньому куті «7709» «7789»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_4 з рукописним написом в лівому верхньому куті «8», правому верхньому куті «1986»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_5 з рукописним написом в лівому верхньому куті «11», правому верхньому куті «1505»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_6 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «12», правому верхньому куті «4975»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_7 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «12», правому верхньому куті «5685» «5682»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_8 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «14», правому верхньому куті «4224» «*»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_9 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «16», правому верхньому куті «9675»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_10 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «17», правому верхньому куті «5299»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_11 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «18», правому верхньому куті «1309»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_12 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «19», правому верхньому куті «1985»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_13 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «20», правому верхньому куті «0350»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_14 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «21», правому верхньому куті «2012»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_15 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «22», правому верхньому куті «3062»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_16 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «23», правому верхньому куті «7773»

- сім карту мобільного оператора «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_17 з пластиком від неї;

- сім карту мобільного оператора «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_18 з пластиком від неї;

- сім карту мобільного оператора «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_19 з пластиком від неї;

- грошові кошти в сумі 7500 гривень купюрами номіналом 500 гривень(14 штук) та номіналом 100 гривень(5 штук);

- мобільний телефон марки «Нокія» чорного кольору, моноблок, ІМЕІ НОМЕР_20 , в якому знаходиться сім карта мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон марки «Нокія» синього кольору ІМЕІ НОМЕР_22 та ІМЕІ НОМЕР_23 без сім карток;

- мобільний телефон марки «Meizu» ІМЕІ НОМЕР_24 та ІМЕІ НОМЕР_25 в якому знаходяться сім карти НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- грошові кошти в сумі 102 дол. США

- грошові кошти в сумі 1500 гривень;

- банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_28 ;

- банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_29 ;

- банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_30 ;

- банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_31 ;

- банківську карту «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_32 з вибитим написом « ОСОБА_7 »;

- банківську карту «Альфабанк» № НОМЕР_33 .

09.11.2017 в ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти в сумі 7500 гривень останній здобув злочинним шляхом, а саме 08.11.2017 року перебуваючи у м. Луцьк зняв їх із дублікатів банківських карток, які попередньо виготовив за допомогою спеціального обладнання. Окрім цього, ОСОБА_5 вказав, що це був не поодинокий випадок зняття ним грошових коштів із дублікатів банківських карток клієнтів АЗС. 09.11.2017 року вищевказані речі та грошові кошти визнано речовими доказами та прилучено до матеріалів кримінального провадження.

Старший слідчий СВ Пустомитівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, однак подав клопотання, відповідно до якого підтримує накладення арешту та просить судове засідання проводити у його відсутності.

Прокурор Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, однак подав клопотання, відповідно до якого підтримує накладення арешту та просить судове засідання проводити у його відсутності.

Інші сторони кримінального провадження в судове засідання не з`явилися, однак їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Згідно вимог ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об"єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об"єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вимогами ст.172 КПК України визначено, шо клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, якщо клопотання подано ним, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.

Відповідно до вимог ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов"язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт, підстави застосування арешту майна, перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення, порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб. Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення. Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.

З врахуванням наведеного вище, враховуючи правову підставу для арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення про накладення арешту на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, - пластикову карту WOG Pride із серійним номером НОМЕР_1 з рукописним написом виконаним маркером в правому верхньому куті «2002» в лівому верхньому куті «1»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_2 з рукописним написом в лівому верхньому куті «4» та правому верхньому куті «5717» та правому нижньому «Lexus»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_3 з рукописним написом в лівому верхньому куті «6», правому верхньому куті «7709» «7789»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_4 з рукописним написом в лівому верхньому куті «8», правому верхньому куті «1986»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_5 з рукописним написом в лівому верхньому куті «11», правому верхньому куті «1505»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_6 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «12», правому верхньому куті «4975»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_7 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «12», правому верхньому куті «5685» «5682»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_8 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «14», правому верхньому куті «4224» «*»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_9 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «16», правому верхньому куті «9675»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_10 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «17», правому верхньому куті «5299»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_11 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «18», правому верхньому куті «1309»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_12 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «19», правому верхньому куті «1985»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_13 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «20», правому верхньому куті «0350»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_14 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «21», правому верхньому куті «2012»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_15 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «22», правому верхньому куті «3062»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_16 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «23», правому верхньому куті «7773»

- сім карту мобільного оператора «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_17 з пластиком від неї;

- сім карту мобільного оператора «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_18 з пластиком від неї;

- сім карту мобільного оператора «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_19 з пластиком від неї;

- грошові кошти в сумі 7500 гривень купюрами номіналом 500 гривень(14 штук) та номіналом 100 гривень(5 штук);

- мобільний телефон марки «Нокія» чорного кольору, моноблок, ІМЕІ НОМЕР_20 , в якому знаходиться сім карта мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон марки «Нокія» синього кольору ІМЕІ НОМЕР_22 та ІМЕІ НОМЕР_23 без сім карток;

- мобільний телефон марки «Meizu» ІМЕІ НОМЕР_24 та ІМЕІ НОМЕР_25 в якому знаходяться сім карти НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- грошові кошти в сумі 102 дол. США

- грошові кошти в сумі 1500 гривень;

- банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_28 ;

- банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_29 ;

- банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_30 ;

- банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_31 ;

- банківську карту «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_32 з вибитим написом « ОСОБА_7 »;

- банківську карту «Альфабанк» № НОМЕР_33 .

Посилання у клопотанні на розгляд такого без участі власника майна з метою збереження та забезпечення арешту майна є безпідставним, оскільки вказане майно вилучено.
Керуючись ст.ст.98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Пустомитівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене першим заступником керівника Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 09.11.2017 року, під час проведення обшуку на АЗС «Shell» R6224, що у с.Кам`янопіль Пустомитівського району Львівської області, а саме, - пластикову карту WOG Pride із серійним номером НОМЕР_1 з рукописним написом виконаним маркером в правому верхньому куті «2002» в лівому верхньому куті «1»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_2 з рукописним написом в лівому верхньому куті «4» та правому верхньому куті «5717» та правому нижньому «Lexus»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_3 з рукописним написом в лівому верхньому куті «6», правому верхньому куті «7709» «7789»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_4 з рукописним написом в лівому верхньому куті «8», правому верхньому куті «1986»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_5 з рукописним написом в лівому верхньому куті «11», правому верхньому куті «1505»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_6 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «12», правому верхньому куті «4975»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_7 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «12», правому верхньому куті «5685» «5682»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_8 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «14», правому верхньому куті «4224» «*»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_9 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «16», правому верхньому куті «9675»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_10 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «17», правому верхньому куті «5299»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_11 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «18», правому верхньому куті «1309»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_12 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «19», правому верхньому куті «1985»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_13 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «20», правому верхньому куті «0350»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_14 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «21», правому верхньому куті «2012»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_15 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «22», правому верхньому куті «3062»

- пластикову карту WOG Pride з серійним номером НОМЕР_16 з рукописним текстом в лівому верхньому куті «23», правому верхньому куті «7773»

- сім карту мобільного оператора «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_17 з пластиком від неї;

- сім карту мобільного оператора «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_18 з пластиком від неї;

- сім карту мобільного оператора «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_19 з пластиком від неї;

- грошові кошти в сумі 7500 гривень купюрами номіналом 500 гривень(14 штук) та номіналом 100 гривень(5 штук);

- мобільний телефон марки «Нокія» чорного кольору, моноблок, ІМЕІ НОМЕР_20 , в якому знаходиться сім карта мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон марки «Нокія» синього кольору ІМЕІ НОМЕР_22 та ІМЕІ НОМЕР_23 без сім карток;

- мобільний телефон марки «Meizu» ІМЕІ НОМЕР_24 та ІМЕІ НОМЕР_25 в якому знаходяться сім карти НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- грошові кошти в сумі 102 дол. США

- грошові кошти в сумі 1500 гривень;

- банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_28 ;

- банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_29 ;

- банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_30 ;

- банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_31 ;

- банківську карту «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_32 з вибитим написом « ОСОБА_7 »;

- банківську карту «Альфабанк» № НОМЕР_33 , про що в подальшому інформувати ОСОБА_5 , щодо місцезнаходження такого майна і можливості його повернення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1