Справа № 216/5934/17
Провадження № 1-кс/216/3767/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2017 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна, поданого в рамках кримінального провадження №0001666, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України,
учасники судового процесу:

слідчий ОСОБА_3

представник власника майна адвокат ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

07.12.2017 року старший слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_5 звернувся до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 05.12.2017 під час обшуку автомобіля "Богдан 211040", з реєстраційним номером " НОМЕР_1 ", який належить ОСОБА_6 та використовувався ОСОБА_7 , а саме :

-відеореєстратор «ENIGMA» з встановленою карткою пам`яті «TRANSCEND 16 GB»;

-флешносій «KINGSTON 8 GB»;

-накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) металів, акт приймання чорних (вторинних) металів № 21, акт про походження брухту кольорових і чорних металів, посвідчення № НОМЕР_2 по вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність брухту чорних металів, товарно-транспортна накладна № 21, в якому значиться автомобіль «ФОРД» з реєстраційним номером « НОМЕР_3 » в 2 примірниках;

-довіреність № 394 від 05.12.2017 на отримання ТМЦ, копія довіреності № 313 від 22.09.2017 на отримання ТМЦ, довідка про доходи ОСОБА_7 ;

-аркуш паперу з рукописним текстом « НОМЕР_4 ОСОБА_8 Зап.части», аркуш паперу з рукописним текстом « НОМЕР_5 ОСОБА_9 » ;

-грошові кошти в сумі 1 143 грн.;

-банківська пластикова картка А-БАНКА НОМЕР_6 .

Дане клопотання мотивоване тим, що в період з 2016 року по теперішній час група осіб, до числа яких входять: начальник дільниці відділу охорони промислового майданчика ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_10 , головний механік підприємства ТОВ «ОЛІР» ОСОБА_7 , працівник цього ж підприємства ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені посадові (матеріально-відповідальні) особи ПрАТ «ЦГЗК»; умисно діючи за попередньою змовою, систематично здійснюють розкрадання товарно-матеріальних цінностей з охоронюваної території ПрАТ «ЦГЗК». При цьому ОСОБА_11 , будучи колишнім працівником ПрАТ «ЦГЗК», підтримуючи дружні стосунки з діючими співробітниками підприємства з числа посадових та матеріально-відповідальних осіб, за визначену матеріальну винагороду, домовляється про списання товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому вивозяться з території ПрАТ «ЦГЗК». Для вивозу таких товарно-матеріальних цінностей використовується вантажний автомобіль марки «ФОРД ТРАНЗИТ» синього кольору з реєстраційним номером « НОМЕР_3 », який зареєстрований на директора ТОВ «ОЛІР» ОСОБА_13 . При цьому, у вказаній злочинній схемі ОСОБА_10 , працюючи начальником дільниці відділу охорони промислового майданчика ПрАТ «ЦГЗК», являючись службовою особою, якій ввірено охорону майна та функції із запобігання вчиненню розкрадань з охоронюваної території, всупереч своїм посадовим інструкціям, за домовленістю з ОСОБА_11 , забезпечує безперешкодний вивіз товарно-матеріальних цінностей через контрольно-пропускний пункт № 16 ПрАТ «ЦГЗК» без здійснення відповідного догляду. В подальшому, для зберігання привласненого майна, фігуранти злочинної схеми використовують спеціально підготовлене місце, а саме гаражне приміщення, що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Квіткова, 35. Встановлено, що у даному гаражному приміщенні на теперішній час зберігаються товарно-матеріальні цінності (підшипники, вали тощо), що були вивезені з території ПрАТ «ЦГЗК» з метою реалізації третім особам та незаконного отримання прибутку. Вказані товарно-матеріальні цінності знаходяться на балансі ПрАТ «ЦГЗК», про що маються відповідні документи та на підставі яких, вищезазначене підприємство звернулось до правоохоронних органів з відповідною заявою. Крім того, проведеними під час досудового розслідування оперативними заходами встановлено, що в період часу з вересня 2017 року фігуранти злочинної групи здійснили розкрадання лому кольорових металів у вигляді нержавіючої сталі з території складу кольорових металів у кількості приблизно 6 т.

15.09.2017 слідчим у кримінальному провадженні було надано доручення УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, зокрема на допит свідків та встановлення всіх обставин вчинення злочинів.

В ході виконання доручення слідчого були допитані працівники ТОВ «Бізнес секьюріті груп», безпосередніми обов`язками яких є забезпечення економічної безпеки ПрАТ «ЦГЗК» та виявлення фактів розкрадань з території підприємства. В ході допиту, останні підтвердили факти розкрадання товарно-матеріальних цінностей встановленою групою осіб та надали відео файли з системи відеоспостереження, що розташована на контрольно-пропускному пункті № 16 ПрАТ «ЦГЗК». В ході проведення аналізу наданого відео було встановлено факти безперешкодного виїзду вантажного автомобіля фігурантів з охоронюваної території.

Вказана група осіб, систематично, з метою незаконного отримання прибутку та розподілу між всіма її учасниками, реалізовує вищевказані товарно-матеріальні цінності іншим встановленим особам або зберігає їх у спеціально підготовлених місцях. При цьому, співучасники координують свою діяльність з використанням мобільних телефонів, можуть вести чорнові записи, в яких фіксують отримані прибутки від реалізації ТМЦ та розподіл даних грошових коштів.

05.12.2017 в процесі проведення обшуку автомобіля «Богдан 211040» з реєстраційним номером « НОМЕР_1 » виявлено та вилучено: безпосередньо вказаний автомобіль, грошові кошти в сумі 1 143 грн., посвідчення водія ОСОБА_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля «Богдан 211040» з реєстраційним номером « НОМЕР_1 », банківська картка, відео реєстратор з карткою пам`яті, документи на металобрухт, документи з чорновими записами та інше.

06.12.2017 приєднано до кримінального провадження в якості речових доказів автомобіль «Богдан 211040» з реєстраційним номером « НОМЕР_1 », грошові кошти в сумі 1 143 грн., банківська картка, відео реєстратор з карткою пам`яті, документи на металобрухт, документи з чорновими записами.

Вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо визначення часу та місця вчинення кримінального правопорушення,встановлення предмету злочину, найменування та кількості майна підприємства, яким незаконним шляхом заволоділа група осіб, діючи за попередньою змовою, тому інформація, яка зберігається в таких речах і документах, необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Таким-чином, з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення можливого цивільного позовуслідчий у клопотанні просить накласти арешт на вище вказане майно.

Присутній у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити, накласти арешт на майно зазначене у клопотання та пояснив, що при складанні протоколу обшуку слідчим допущено було технічну помилку та не було зазначено яке майно було вилучено під час проведення обшуку, однак у протоколі зазначене вище вказане майно як виявлене, а також постановою слідчого від 06.12.2017 року зазначене у клопотанні майно визнано речовими доказами .

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання, оскільки у протоколі обшуку автомобіля віл 05.12.2017 року взагалі не зазначене майно, яке було вилучено.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що в рамках розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001666 від 13.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу від 23.11.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Богдан 211040» сірого кольору з реєстраційним номером « НОМЕР_1 », що на праві власності належить ОСОБА_6 з правом керування ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути доказами під час досудового розслідування: мобільні телефони, документи з чорновими записами, майно ПрАТ «ЦГЗК», яким незаконно заволоділи, грошові кошти, які отримані внаслідок подальшої реалізації (збуту) майна, одержаного злочинним шляхом.
Під час проведення обшуку 05.12.2017 року, у вище вказаному автомобілі, слідчим було виявлено наступне майно:

-відеореєстратор «ENIGMA» з встановленою карткою пам`яті «TRANSCEND 16 GB»;

-флешносій «KINGSTON 8 GB»;

-накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) металів, акт приймання чорних (вторинних) металів № 21, акт про походження брухту кольорових і чорних металів, посвідчення № НОМЕР_2 по вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність брухту чорних металів, товарно-транспортна накладна № 21, в якому значиться автомобіль «ФОРД» з реєстраційним номером « НОМЕР_3 » в 2 примірниках;

-довіреність № 394 від 05.12.2017 на отримання ТМЦ, копія довіреності № 313 від 22.09.2017 на отримання ТМЦ, довідка про доходи ОСОБА_7 ;

-аркуш паперу з рукописним текстом « НОМЕР_4 ОСОБА_8 Зап.части», аркуш паперу з рукописним текстом « НОМЕР_5 ОСОБА_9 » ;

-грошові кошти в сумі 1 143 грн.;

-банківська пластикова картка А-БАНКА НОМЕР_6 .

Постановою старшого слідчого Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 від 06.12.2017 року вище зазначене майно було визнано речовим доказом.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказі в.

У випадку, передбаченому пунктом 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У даному випадку, відеореєстратор «ENIGMA» з встановленою карткою пам`яті «TRANSCEND 16 GB»;флешносій «KINGSTON 8 GB»;накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) металів, акт приймання чорних (вторинних) металів № 21, акт про походження брухту кольорових і чорних металів, посвідчення № 21 по вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність брухту чорних металів, товарно-транспортна накладна № 21, в якому значиться автомобіль «ФОРД» з реєстраційним номером « НОМЕР_3 » в 2 примірниках;довіреність № 394 від 05.12.2017 на отримання ТМЦ, копія довіреності № 313 від 22.09.2017 на отримання ТМЦ, довідка про доходи ОСОБА_7 ; аркуш паперу з рукописним текстом « НОМЕР_4 ОСОБА_8 Зап.части», аркуш паперу з рукописним текстом « ОСОБА_14 » ;грошові кошти в сумі 1 143 грн.; банківська пластикова картка А-БАНКА НОМЕР_6 , які були вилучені 05.12.2017 року під час обшуку автомобіля "Богдан 211040" з реєстраційним номером " НОМЕР_1 ", який належить ОСОБА_6 та використовувався ОСОБА_7 фактично є речовими доказами та можуть мати важливе значення в процесі встановлення істини по кримінальному провадженню, тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою забезпечення збереження вказаного майна, як доказів вчинення кримінального правопорушення, слід накласти арешт на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, - задоволити.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.12.2017 під час обшуку "Богдан 211040", з реєстраційним номером " НОМЕР_1 ", який належить ОСОБА_6 та використовувався ОСОБА_7 :

-відеореєстратор «ENIGMA» з встановленою карткою пам`яті «TRANSCEND 16 GB»;

-флешносій «KINGSTON 8 GB»;

-накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) металів, акт приймання чорних (вторинних) металів № 21, акт про походження брухту кольорових і чорних металів, посвідчення № НОМЕР_2 по вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність брухту чорних металів, товарно-транспортна накладна № 21, в якому значиться автомобіль «ФОРД» з реєстраційним номером « НОМЕР_3 » в 2 примірниках;

-довіреність № 394 від 05.12.2017 на отримання ТМЦ, копія довіреності № 313 від 22.09.2017 на отримання ТМЦ, довідка про доходи ОСОБА_7 ;

-аркуш паперу з рукописним текстом « НОМЕР_4 ОСОБА_8 Зап.части», аркуш паперу з рукописним текстом « НОМЕР_5 ОСОБА_9 » ;

-грошові кошти в сумі 1 143 грн.;

-банківська пластикова картка А-БАНКА НОМЕР_6 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1