печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних проваджень слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0002145, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання підтримано прокурором ОСОБА_3 та обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002145 від 03.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Вердикт Фінанс» та представник за довіреністю ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя» ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з керівництвом ПрАТ «Страхова компанія «Граве Україна» і ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя» пропонував та надав неправомірну вигоду службовій особі - уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Ерде Банк» ОСОБА_6 за вчинення останнім в інтересах третьої особи дії з використанням службового становища, тобто вчинив тяжкий корисливий корупційний злочин у сфері службової діяльності, за наступних обставин.

Постановою Правління Національного банку України №4 від 09.01.2013 відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації ПАТ «Ерде Банк». У зв`язку з початком процедури ліквідації, на підставі заяви ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя», яке було клієнтом ПАТ «Ерде Банк», №53/03 від 31.01.2013, вимоги на загальну суму 10 787 695,93 грн. включено до реєстру

вимог кредиторів ПАТ «Ерде Банк», акцептованих уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та віднесено до сьомої черги відповідно до ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Окружним адміністративним судом м. Києва 28.07.2014 відкрито адміністративне провадження у справі №826/10834/14 за позовом ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя» до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Ерде Банк», за участю третьої особи ПАТ «Ерде Банк» про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити дії.

За результатами судових спорів, 21.07.2016 Київським апеляційним адміністративним судом винесено ухвалу, якою позов задоволено частково, яка набрала законної сили та є остаточною.

Зокрема, ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 21.07.2016 у справі №826/10834/14 уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Ерде Банк» ОСОБА_6 , який призначений на посаду на підставі наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №219 від 11.11.2014, зобов`язано надати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію стосовно вкладників, яким необхідно здійснити виплати відшкодування за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, включивши до нього страхувальників згідно списку, що є додатком до листа ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя» №132/02 від 26.06.2014.

В свою чергу, цією ж ухвалою, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зобов`язано вчинити необхідні дії щодо виплати (відшкодування) на користь ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя» вкладів страхувальників за договорами довгострокового страхування життя у загальній сумі 10 740 312 грн. 22 коп. Так, 21.07.2017 близько 12 год. 00 хв. директор ТОВ «Вердикт Фінанс» та представник за довіреністю ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя» ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за попередньою змовою з керівництвом ПрАТ «Страхова компанія «Граве Україна» і ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя», з метою схилити службову особу - уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Ерде Банк» ОСОБА_6 до виплати грошових коштів на користь ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя» в сумі 10,7 млн грн., прийшов за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 146, 4 поверх, до кабінету останнього, попередньо записавшись на прийом, та запропонував посприяти у виплаті вказаних грошових коштів, за що запропонував 10 відсотків від суми (1 074 031,22 грн.) в якості винагороди. В подальшому, 01.08.2017 близько 10 год. 00 хв. директор ТОВ «Вердикт Фінанс» та представник за довіреністю ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя» ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з керівництвом ПрАТ «Страхова компанія «Граве Україна» і ПрАТ «Граве

Україна Страхування Життя», знову прийшов до кабінету службової особи - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Ерде Банк» ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 146, поверх, та запропонував останньому 10 тисяч доларів США, що за курсом НБУ станом на 01.08.2017 становить 258 547,89 грн., за сприяння у виплаті грошових коштів на користь ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя» в сумі 10,7 млн грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, 02.08.2017 близько 15 год. 00 хв., перебуваючи у кабінеті службовій особі - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Ерде Банк» ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 146, 4 поверх, директор ТОВ «Вердикт Фінанс» та представник за довіреністю ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя» ОСОБА_4 , за попередньою змовою з керівництвом ПрАТ «Страхова компанія «Граве Україна» і ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя», діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час розмови з ОСОБА_6 пообіцяв надати йому половину суми неправомірної вигоди, яка дорівнює 5 тисяч доларів США, що за курсом НБУ станом на 02.08.2017 становить 129 285,37 грн., за вчинення дій в інтересах ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя», які полягали в сприянні у виплаті грошових коштів, а іншу частину раніше визначеного розміру неправомірної вигоди відразу після здійснення такої виплати.

Так, продовжуючи свої злочинні дії, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з керівництвом ПрАТ «Страхова компанія «Граве Україна» і ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя», директор ТОВ «Вердикт Фінанс» та представник за довіреністю ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя» ОСОБА_4 07.08.2017 близько 15 год. 45 хв. знову прийшов де службового кабінету уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Ерде Банк» ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 146, 4 поверх, надав службовій особі - уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Ерде Банк» ОСОБА_6 частину раніше запропонованої ним неправомірної вигоди в сумі 5 тисяч доларів США, що за курсом НБУ станом на 07.08.2017 становить 129 214,47 грн. за вирішення останнім питання щодо виплати грошових коштів на користь ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя» в сумі 10,7 млн грн.

Таким чином, за вищевказаних обставин, своїми умисними діями, які виразились у пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі в сумі 1 074 031,22 грн., а в подальшому 10 000 доларів США, що за курсом НБУ станом на 01.08.2017 становить 258 547,89 грн., та надані в подальшому частини з запропонованої раніше ним суми неправомірної вигоди у розмірі 5 000 доларів США, що за курсом НБУ станом на 07.08.2017 становить 129 214,47 грн., службовій особі за вчинення в інтересах третьої особи дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369 КК України.

Відповідно до вимог ст. 209 КПК України, ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України 07.08.2017, про що складено відповідний протокол, та в цей же день йому повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого злочину обґрунтовується зібраними доказами, а саме: заявою ОСОБА_6 про вчинене кримінальне правопорушення; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_6 від 05.07.2017; протоколами подальших допитів ОСОБА_6 ; протоколом затримання ОСОБА_4 як підозрюваного від 07.08.2017; протоколом огляду місця події від 07.08.2017; іншими матеріалами досудового розслідування, які в своїй сукупності, вказують на вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.08.2017 у справі №757/45859/17-к до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 128 000 грн, та зобов`язано прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду.

Окрім того, вказаною ухвалою на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (м. Київ) без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін обов`язків, покладених слідчим суддею, визначено до 06.10.2017 включно. Згідно з довідкою Територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві №2-185з/17 від 10.08.2017 на його депозитний рахунок надійшли кошти, внесені в якості застави за ОСОБА_4 , в сумі 128 000 грн. Окрім того, паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 вилучений 07.08.2017 під час проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 і знаходиться у слідчого.

Постановою заступника Генерального прокурора від 02.10.2017 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002145, внесеному до Сдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2017, до чотирьох місяців, а саме до 07.12.2017.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваним ОСОБА_4 , зокрема виконання покладених на нього обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, вказуючи на те, що ризиків перешкоджанню здійсненню досудового розслідування з боку підозрюваного не існує, останній належним чином виконує покладені на нього обов`язки, має на утриманні дружину та двох неповнолітніх дітей, які проживають за межами м. Києва, має хворих родичів, яким позбавлений можливості надавати допомогу.

Вислухавши прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Встановлено, що ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави з покладенням обов`язків визначених ч5 ст.194 КПК України.

Згідно ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Встановлено, що обґрунтованість підозри на даній стадії досудового розслідування є достатньою , а викладені обставини свідчать про те, що закінчити досудове розслідування у встановлені строки не виявляється за можливим, та заявлений ризик не зменшився в частині необхідності забезпечення процесуальної поведінки підозрюваного.

При цьому слід врахувати доводи сторони захисту щодо відсутності підстав для продовження обов`язку не відлучатись з населеного пункту в якому проживає підозрюваний, оскільки з урахуванням його сімейного стану, необхідності постійного виїзду за межі України, наявності внесеної застави, стадії досудового розслідування, вказаний обов`язок є надмірним. З огляду на викладене клопотання прокурора слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.136, 131, 132, 176-178, 182, 184, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
продовжити в межах строку досудового розслідування, покладені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.08.2017 на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов`язки, а саме:

-повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Строк дії ухвали до 03 грудня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1