Справа № 200/9839/17
Провадження №1-кс/200/5852/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000056 від 29.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 29.09.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Термолюкс ВК» (код 34735552), що знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі, юридична адреса: м.Дніпро, вул. Троїцька, буд. 15, оф.2, директор - ОСОБА_3 при пособництві ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб у період з січня 2015 року по теперішній час в ході ведення фінансово-господарської діяльності, шляхом неправомірного формування податкового кредиту по безтоварним операціям порушили вимоги п.193.1 ст.193, п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198, п.200.1, п.200.2, п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року No2755-VI (із змінами та доповненнями), тим самим занизили податок на додану вартість у сумі 3 769 404 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Таким чином, документи ТОВ "Абба Груп" (), ТОВ "Абба Буд Сервіс" (), ТОВ "Аваль Груп" () та ПП "Промгазстрой" (), що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання та беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ «Комерційний банк «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266) надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000056 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперативним співробітникам ДФС, визначеним слідчим відповідним дорученням, щодо проведення слідчих дій в порядку ст.ст. 36,40,41 КПК України тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

1) оригінали документів, надані службовими особами підприємств для відкриття рахунків: ТОВ "Абба Груп" () - № НОМЕР_1 (валюта 643 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_1 (валюта 840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_1 (валюта 978 ЄВРО), № НОМЕР_1 (валюта 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "Абба Буд Сервіс" () - № НОМЕР_2 (валюта 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_2 (валюта 978 ЄВРО), № НОМЕР_2 (валюта 840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (валюта 643 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), ТОВ "Аваль Груп" () - № НОМЕР_3 (валюта 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (валюта 978 ЄВРО), № НОМЕР_3 (валюта 840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (валюта 643 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), ПП "Промгазстрой" () - № НОМЕР_4 (валюта 643 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_4 (валюта 978 ЄВРО), №4001 (валюта 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (валюта 840 - ДОЛАР США), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 01.01.2015 року по дату виконання ухвали слідчого судді; виписок про рух грошових коштів по рахункам - ТОВ "Абба Груп" () - № НОМЕР_1 (валюта 643 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_1 (валюта 840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_1 (валюта 978 ЄВРО), № НОМЕР_1 (валюта 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "Абба Буд Сервіс" () - № НОМЕР_2 (валюта 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_2 (валюта 978 ЄВРО), № НОМЕР_2 (валюта 840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (валюта 643 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), ТОВ "Аваль Груп" () - № НОМЕР_3 (валюта 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (валюта 978 ЄВРО), № НОМЕР_3 (валюта 840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (валюта 643 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), ПП "Промгазстрой" () - № НОМЕР_4 (валюта 643 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_4 (валюта 978 ЄВРО), № НОМЕР_4 (валюта 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (валюта 840 - ДОЛАР США) за період з 01.01.2015 року по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

2) копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень «Комерційний банк «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначених рахунків (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунками);

3) договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадженн я,якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до «14» липня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1