Провадження №1- кс/712/5222/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 вересня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні №0007414 від 13.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007414 від 13.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Встановлено, що до 12.09.2017 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУ ГІП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 12.09.2017 близько 15 год. 00 хв., невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 10 тис. 396 грн. з її банківської картки.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, 12.09.2017 шахрайським шляхом заволоділа персональними даними ОСОБА_5 , 1989 р.н., після чого, скориставшись вказаними даними оформила на потерпілу у одному із відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 звідки було знято грошові кошти в сумі 10 тис. 396 грн. Вказаними діями заявниці ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 10 тис. 396 грн.

Приймаючи до уваги, що документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні прокурор, слідчий клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку учасників процесу, які підтримали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Черкаського ВП ГУ НГІ в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням оперуповноваженому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 11 вересня 2017 по 13 вересня 2017, з чиєї ініціативи;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 11 вересня 2017 по 13 вересня 2017, а також фото-, відеофіксації здійснення даної операції з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 з інших банківських рахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів в період часу з 11 вересня 2017 по 13 вересня 201 7 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

З наданням можливості вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1