печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
20.11.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно ТОВ «Полімерізол» (код ЄДР 38465255), а саме рахунки, що відкриті від імені вказаного підприємства у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 01.11.2015 року за № 0002417 за фактом зловживання службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» своїм службовим становищем в ході проведення тендерних процедур із закупівлі робіт по автоматизації виробничих процесів підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у 2015-2017 роках ПАТ «Укртрансгаз» проведено ряд тендерних торгів із закупівлі робіт по автоматизації виробничих процесів підприємства для потреб філій товариства, а саме УМГ «Київтрансгаз», УМГ «Львівтрансгаз», УМГ «Черкаситрансгаз», УМГ «Харківтрансгаз». За результатами проведених торгів перемогу отримали ТОВ «Полімерізол», з яким укладено 10 угод (№ від 26.10.2015, № від 19.08.2016, № від 06.07.2016, № від 06.12.2017, № від 25.02.2016, та 5 угод від 21.12.2015) на загальну суму 192,4 млн. гривень.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що директором та засновком ТОВ «Полімерізол» ОСОБА_5 та іншими службовими особами указаного товариства вчинено та на даний час вчиняється кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364, ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Враховуючи що фінансово-господарські операції проведені між ТОВ «Полімерізол» та вищевказаними підприємствами мають ознаки фіктивності, та не призвели до реального настання юридичних та фактичних наслідків, а кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Полімерізол» можуть бути переведені на банківські рахунки інших підприємств за проведення фіктивних операцій, з метою зняття готівкою отриманих коштів, являються предметом кримінального правопорушення.
З вищезазначених фактів, вбачається, що діяльність ТОВ «Полімерізол» здійснюється поза межами правового поля, що у свою чергу свідчить про не набуття належним чином цивільної право-дієздатності. Таким чином, операції ТОВ «Полімерізол», є фіктивними правочинами, та такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цими правочинами (ст. 234 Цивільного Кодексу України (ЦКУ).
Встановлено, що ТОВ «Полімерізол» (код ЄДР 38465255) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відкрито рахунки: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль), № НОМЕР_3 (українська гривня).
07.09.2017 року з метою збереження речових доказів, на підставі ст.ст. 84, 94, 98, 99, 110 КПК України слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами у даному кримінальному провадженні вищевказаних рахунків банку та коштів, що знаходяться на них.
Беручи до уваги те, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Полімерізол», можуть надійти на банківські рахунки підприємств за фіктивними угодами з начебто постачання товарно-матеріальних цінностей, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки вказані грошові кошти відповідають критеріям визначеним в ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
Разом з тим, в частині зобов`язання банківської установи АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) негайно надати працівникам оперативних підрозділів, які будуть діяти за дорученням слідчого, інформацію про залишки коштів на рахунках на момент накладення арешту у вигляді довідки та в подальшому надавати таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 01.03.2018 року клопотання задоволенню не підлягає, оскільки виходить за межі повноваження слідчого судді під час розгляду даної категорії клопотань.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно ТОВ «Полімерізол» (код ЄДР 38465255), а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках відкритих ТОВ «Полімерізол» (код ЄДР 38465255) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль), № НОМЕР_3 (українська гривня), з забороною відчужувати кошти в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1