Справа № 573/1035/17
Номер провадження 1-кс/573/17/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
10 січня 2018 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого Білопільського відділення поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
10 січня 2018 року старший слідчий СВ Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що СВ Білопільського відділення поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12 травня 2017 року за №0000292, за фактом шахрайства, вчиненого відносно мешканки АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 невстановленою особою, яка представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з`ясувала номер зарплатної банківської картки потерпілої, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, з картки були викрадені кошти у сумі 3 205 грн. 20 коп., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_5 в сумі 3 200 грн. переведені через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий у м. Біла Церква ні ім`я ОСОБА_6 .

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення об`єктивної істини у справі, а також осіб, причетних до його вчинення, місця його вчинення, слідчий узгоджено з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме, до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , із зазначенням сум грошових коштів, знятих із рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 11 травня 2017 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить прокурор.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх подальшого вилучення.

У відповідності з вимогами ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Білопільського відділення поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2017 року за №0000292, за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3 205 грн. 20 коп., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. с. 3-4).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 травня 2017 року о 16 годині 10 хвилин на мобільний номер телефону ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_2 надійшло СМС - повідомлення про заблокування банківської картки із зазначенням номеру для звернення за більш детальною інформацією . Зателефонувавши за вказаним номером, від чоловіка, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла дізналася про те, що її банківська картка заблокована як втрачена. Після цього, на прохання незнайомця, з метою розблокування карти ОСОБА_5 назвала її номер. У подальшому на мобільний номер телефону потерпілої надійшло три СМС - повідомлення, після кожного з яких їй телефонував той самий чоловік та просив назвати код підтвердження, який вона повідомляла останньому. О 16 годині 32 хвилин на її номер зателефонувала жінка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 на іншу картку переведено кошти в сумі 3 000 грн., а при спробі перевести кошти в сумі 205 грн. картку заблоковано банком (а. с.5-6).

Крім того встановлено, що 11 травня 2017 року о 16 годині 24 хвилини грошові кошти в сумі 3 200 грн. з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 по рахунку № НОМЕР_4 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 , KIEV, ІНФОРМАЦІЯ_5 » переведені на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Біла Церква на ім`я ОСОБА_6 (а. с. 7-10).

Отже, інформація, яка становить банківську таємницю, про доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд враховує, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та місця його вчинення. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Білопільського відділення поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білопільського відділення поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчій Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме, до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням сум грошових коштів, знятих із рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 11 травня 2017 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі до 10 лютого 2018 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя