справа №176/1400/17
провадження №1-кс/176/130/17
УХВАЛА
22 серпня 2017 р. Слідча суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000015, -

ВСТАНОВИЛА:

16 серпня 2017 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Жовтоводського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000015. Подане клопотання узгоджено прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання мотивує тим, що в результаті моніторингу офіційного порталу публічних фінансів України Жовтоводською місцевою прокуратурою встановлено, що між " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 01.07.2015 року укладено договір підряду №56 щодо здійснення реконструкції покриття п`ятиповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 . Згідно з актами виконаних робіт від 18.12.2015 року та 28.12.2015 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виконало роботи на загальну суму 536538,37 грн., однак на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відповідно до видаткової накладної №РН-0000001 від 08.09.2015 року та платіжного доручення №69 від 03.07.2015 року, перераховано 575705,89 грн.

Внаслідок вказаних дій посадових осіб " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " бюджету завдано збитків на суму 39167,52 грн.

Жовтоводською місцевою прокуратурою за даним фактом 30.03.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 доручено 30.05.2017 року слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В ході проведення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вих. №21772/7/04-03-08-01 від 30.12.2016 року передана до ІНФОРМАЦІЯ_4 в зв`язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи.

З метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використані як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_2 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ; податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки №5 "Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів"; розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість; звіти фінансово-господарської діяльності; податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 01.07.2015 року по 31.12.2016 року; подакові накладні за період часу з 01.07.2015 року по 31.12.2016 року, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровані в єдиному реєстру податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру та звітних частин - податкових розрахунків сум доходу, нарахованого ( сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ); довідок та актів перевірок; довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.07.2015 року по 31.12.2016 року.

В судовому засіданні слідчий СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_5 свого представника в судове засідання не направила, про день та час розгляду клопотання було сповіщена належним чином. Про причини неприбуття суд не повідомила.

Частини 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для використання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що документи, про які іде мова в клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані доказами у кримінальному провадженні. Доводи слідчого в цій частині підтверджуються відповідними документами, наданими слідчому судді та дослідженими в судовому засіданні. При цьому, слідчий суддя не вдається до оцінки доказів, які зібрані досудовим розслідуванням на цій стадії розслідування.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000015 - задовольнити.

1. Надати дозвіл слідчому СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 (м. Жовті Води, вул. Горького, 12, тел. (05652) 5-56-10) на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_2 ), електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 і право на вилучення оригіналів документів на паперових носіях у вигляді документів або ж належно завірених їх копій, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ;

- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки №5 "Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів"; розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість; звіти фінансово-господарської діяльності; податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 01.07.2015 року по 31.12.2016 року;

- подакові накладні за період часу з 01.07.2015 року по 31.12.2016 року, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровані в єдиному реєстру податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру;

- звітних частин - податкових розрахунків сум доходу, нарахованого ( сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ);

- актів перевірок з додатками;

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.07.2015 року по 31.12.2016 року.

2. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_2 ), електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 , тел. (05652) 5-56-10) і право на вилучення оригіналів документів на паперових носіях у вигляді документів або ж належно завірених їх копій, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ;

- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки №5 "Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів"; розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість; звіти фінансово-господарської діяльності; податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 01.07.2015 року по 31.12.2016 року;

- подакові накладні за період часу з 01.07.2015 року по 31.12.2016 року, що подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровані в єдиному реєстру податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру;

- звітних частин - податкових розрахунків сум доходу, нарахованого ( сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ);

- актів перевірок з додатками;

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.07.2015 року по 31.12.2016 року.

Попередити зазначену в ухвалі юридичну особу, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Жовтоводського міського суду ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 1-кс/176/130/17

Примірник 2 слідчому СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Слідча суддя

Жовтоводського міського суду ОСОБА_1