01.12.2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про відсторонення від посади відносно:
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луцьк, Волинської області, українця, громадянина України, одруженого, перебуваючого на посаді старшого офіцера (старшого оперуповноваженого) першого сектору міжрайонного оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації н.п. Білгород-дністровський) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000715 від 01.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_6
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 № 315-ос від 12.08.2016, ОСОБА_8 призначено на посаду начальника міжрайонного оперативного відділу з місцем дислокації Білгород-Дністровський оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до посадової інструкції начальника міжрайонного оперативного відділу з місцем дислокації ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.09.2017 № 6, одними із основних обов`язків ОСОБА_8 являються організація роботи МОРВ та координація участі ОРВ у боротьбі зі злочинністю, з питань протидії незаконній міграції, торгівлі людьми, незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, контрабандній діяльності, терористичним загрозам та іншій злочинності на державному кордоні України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник міжрайонного оперативного відділу з місцем дислокації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 за передньою злочинною змовою із старшим офіцером першого сектору міжрайонного оперативного розшукового відділу з місцем дислокації Білгород-Дністровський оперативно-розшукового управління Державної прикордонної служби України організували злочинну схему, спрямовану на одержання неправомірної вигоди від фізичних осіб, які переміщують підакцизні товари у вигляді тютюнових виробів через державні кордони України та Республіки Молдова поза зоною митного оформлення, без сплати обов`язкових митних та податкових платежів, тим самим вищевказані посадові особи Державної прикордонної служби України сприяли фізичним особам у контрабанді тютюнових виробів без акцизних марок України, обіг яких заборонено на її території.

Так, ОСОБА_9 , у травні 2017 року, більш точні дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, у невстановленому розслідуванням місці, зустрівся з начальником відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході спілкування ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_10 про те, що він має намір переміщати через державний кордон України цигарки з метою їх подальшої реалізації на території України, на що ОСОБА_10 вказав ОСОБА_9 , що цигарки являються підакцизним товаром та його переміщення через державний кордон України є незаконним. Однак, ОСОБА_10 також вказав ОСОБА_9 , що може забезпечити безперешкодне проходження державного кордону України з вантажем підакцизних тютюнових виробів контрабандним шляхом у разі передачі йому та його колегам неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за умов, про які він повідомить пізніше, на що ОСОБА_9 вимушено погодився.

Через деякий час, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_10 , діючи умисно, спільно, з метою одержання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_9 , що з приводу безперешкодного переміщення підакцизних тютюнових виробів з на територію України останній повинен зв`язатись за наданим ним номером мобільного телефону з інспектором прикордонної служби першої категорії відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У двадцятих числах серпня місяця 2017 року ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що останньому необхідно зустрітись після 18.09.2017 безпосередньо з начальником міжрайонного оперативного відділу з місцем дислокації Білгород-Дністровський оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з яким обговорити умови переміщення підакцизних тютюнових виробів на територію України та обставини надання працівникам Державної служби України неправомірної вигоди.

У подальшому, 03.10.2017, на мобільний телефон ОСОБА_9 за допомогою мобільного додатку «WatsApp» зателефонував ОСОБА_8 та вказав про необхідність зустрічі о 13 годині 00 хвилин того ж дня у кафе «Арго», що заходиться по вул. Л. Попова, 33 в м. Білгород-Дністровський Одеської області.
Перебуваючи у кафе «Арго», під час розмови з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинення корупційного кримінального правопорушення та не бажаючи бути викритим у своїй злочинній діяльності, власноручно наніс на серветку рукописний текст щодо умов переміщення цигарок, а саме: за одну коробку тютюнових виробів, які мав намір ОСОБА_9 перевести на територію України, останній повинен передавати ОСОБА_8 та його колегам по 10 (десять) доларів США за одну короб цигарок.
У свою чергу, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 , що вказана ним сума неправомірної вигоди є непомірною, на що ОСОБА_8 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, повідомив, що порадиться зі своїм керівництвом з приводу можливості зниження ціни за один короб тютюнових виробів, які мав намір ОСОБА_9 перевести на територію України.
Надалі, 11.10.2017, о 21 годині 00 хвилин, ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку «WatsApp» зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що їм необхідно зустрітись біля магазину «33 квадратних метри» в м. Білгород-Дністровський Одеської області.
Зустрівшись біля вищевказаного магазину, 11.10.2017, о 21 годині 10 хвилин, ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, написам у своєму телефоні числову позначку «8» та повідомив про зниження вартості за один короб тютюнових виробів, які мав намір ОСОБА_9 перевести на територію України.
Розуміючи, що зменшити вказану суму грошових коштів ОСОБА_8 не може, ОСОБА_9 вимушено погодився, а ОСОБА_8 у свою чергу повідомив, що переміщення підакцизних тютюнових виробів на територію України через державний кордон та не вжиття заходів з цього приводу щодо контрабандного товару буде здійснюватись під його керівництвом із залученням його підлеглих працівників. Крім того, у процесі спілкування ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 , що пізніше надасть інформацію з приводу методів та форм контрабандного переміщення тютюнових виробів.
У подальшому, 30.10.2017, у період часу між 21 години 00 хвилин та 22 години 00 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_9 за допомогою мобільного додатку «WatsApp» зателефонував старший офіцер першого сектору міжрайонного оперативного розшукового відділу з місцем дислокації Білгород-Дністровський оперативно-розшукового управління Державної прикордонної служби України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вказав про необхідність зустрічі біля парикмахерської «Южанка» в м. Білгород-Дністровський Одеської області.

Приблизно через 10 хвилин після телефонної розмови, ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_5 біля ринку в м. Білгород-Дністровський Одеської області та останній, реалізуючи свій спільний злочинний умисел з ОСОБА_8 , направлений на одержання від ОСОБА_9 неправомірної вигоди за не вжиття заходів з приводу контрабандного товару тютюнових виробів та безперешкодний в`їзд автомобіля з підакцизними тютюновими виробами на територія України, повідомив про деталі перетину пункту пропуску, зокрема, що йому буде наданий відповідний талон щодо в`їзду на транзитну територію, та запитав на якому саме автомобілі ОСОБА_9 має намір перевозити підакцизні тютюнові вироби. Не маючи можливості повідомити про найменування транспортного засобу, який буде залучатися до переміщення підакцизних тютюнових виробів ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що надасть йому необхідну інформацію пізніше, однак зазначив, що має намір перемішувати тютюнові вироби 02.11.2017.
Надалі, 02.11.2017, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, щоб він готувався перевозити підакцизні тютюнові вироби у ніч з 03.11.2017 на 04.11.2017.
У подальшому, 03.11.2017, приблизно о 18 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 зателефонував за допомогою мобільного додатку «WatsApp» ОСОБА_9 та призначив зустріч біля парикмахерської «Южанка», яка знаходиться по вулиці Перемоги, 28, в м. Білгород Дністрвський Одеської області.

О 18 годині 12 хвилин, ОСОБА_9 прибув в обумовлене з ОСОБА_5 місце, де останній повідомив умовності проїзду через пункти пропуску та конспірування розмов у разі відсутності зв`язку за допомогою мережі Інтернет.

Також, в ході спілкування ОСОБА_9 домовився з ОСОБА_5 , що останній перед в`їздом на пункт пропуску за допомогою мобільного додатку «WatsApp» направить ОСОБА_5 повідомлення з найменування марки, моделі та державного номерного знаку автомобіля, який буде залучатись до переміщення цигарок.
Крім того, в ході спільної розмови ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що буде виїжджати з м. Білгород-Дністровський Одеської області приблизно о 21 годині 30 хвилин та повідомить телефонним зв`язком про це. Також, ОСОБА_9 домовився з ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_9 завантажить автомобіль цигарками на транзитній території, після чого зателефонує ОСОБА_5 з метою створення останнім та ОСОБА_8 умов безперешкодного переміщення пункту пропуску без догляду автомобіля та не вжиття заходів щодо контрабандного товару.

Після цього, ОСОБА_9 взяв в тимчасове користування у свого знайомого ОСОБА_12 автомобіль, марки «Газ», моделі «Газель», державний номерний знак « НОМЕР_1 », та одразу направив на мобільний телефон ОСОБА_5 текстове повідомлення «8421 Газель белая», чим повідомив про найменування транспортного засобу, залученого до перевезення цигарок на територію України.

У подальшому, через деякий час, ОСОБА_9 направився у бік с. Маяки Біляївського району Одеської області та прибувши на місце за допомогою мобільного додатку «WatsApp» зателефонував ОСОБА_5 , повідомивши, що він на місці та готовий пересікати пункт пропуску «Паланка-Удобне».

У свою чергу, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 , що зателефонує останньому пізніше та перетелефонуваши через деякий час повідомив, що той може їхати на пункт пропуску «Паланка», а там у свою чергу службова особа Державної прикордонної служби України надасть йому транзитний талон за допомогою якого ОСОБА_9 зможе в`їхати на транзитну територію, а пізніше виїхати, повернувши його.

Слідуючи транзитною територією, ОСОБА_9 зупинився біля бару «Мисливець», де отримав раніше придбані ним цигарки переміщені через державний кордон України з боку Республіки Молдова, після цього, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 прослідував в сторону пункту пропуску «Удобне», де при виїзді віддав працівнику прикордонної служби транзитний талон та поїхав в сторону міста Білгород Дністровський Одеської області. При цьому, працівник прикордонної служби не доглядав автомобіль ОСОБА_9 з вантажем цигарок, тобто фактично передбачені законом заходи щодо контрабандного товару вжиті не були.

Після цього, 11 листопада 2017 року, о 12 годині 42 хвилини, ОСОБА_9 на мобільний телефон за допомогою мобільного додатку «WatsApp» зателефонував ОСОБА_5 , який завершуючи свій злочинний та спільний з ОСОБА_8 умисел, спрямований на одержання від ОСОБА_9 неправомірної вигоди, запитав чи не телефонував останньому ОСОБА_8 з приводу грошових коштів, на що ОСОБА_9 у свою чергу відповів, що зможе зустрітись з ОСОБА_8 13-14 листопада 2017 року.

Після цього, 11.11.2017, приблизно о 20 годині 00 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_9 за допомогою мобільного додатку «WatsApp» зателефонував ОСОБА_5 , який повідомив, що ОСОБА_8 не має у місті та після зустрічі ОСОБА_8 та ОСОБА_5 останній повідомить місце та час передачі грошових коштів.

Так, 16.11.2017, приблизно о 14 годині 40 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_9 за допомогою мобільного додатку «WatsApp» зателефонував ОСОБА_8 та діючи умисно, з метою доведення спільного злочинного умислу з ОСОБА_5 , повідомив про необхідність їх зустрічі біля спорткомплексу «Мячик» з метою передачі йому грошових коштів за не вжиття заходів щодо контрабандного товару та забезпечення безперешкодного проходження пункту пропуску з цигарками без догляду автомобіля.

Після цього, ОСОБА_13 , 16.11.2017, о 14 годині 45 хвилин, знаходячись у автомобілі, який був під його керуванням, марки «Nissan», моделі «Muranо», перебуваючи біля спорткомплексу «Мячик» у м. Білгород Дністровський Одеської області, одержав від ОСОБА_9 у якості неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів 2 240 (дві тисячі двісті сорок) доларів США (за офіційним курсом НБУ станом на 16.11.2017 складало 59 315 гривень 20 копійок) за не вжиття передбачених чинним законодавством України заходів у боротьбі з контрабандною діяльність та безперешкодний перетин ОСОБА_9 пункт пропуску «Удобне».

Після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_8 затримано на місці скоєння кримінального правопорушення та в ході огляді місця події виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 2240 доларів США.
Розглянувши клопотання, та вивчивши матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, заслухав думку прокурора, який вважав необхідним клопотання задовольнити, підозрюваного та його захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

17.11.2017 Повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України складено 17.11.2017 та в той же день вручено останньому..

17.11.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про відсторонення від посади відносно ОСОБА_5 , мотивуючи клопотання тим, що підозра ОСОБА_5 у вчиненні вказаного злочину обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінального правопорушення;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 06.10.2017;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 13.10.2017;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 03.11.2017;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 17.11.2017;

- протоколом огляду місця події від 16.11.2017 (під час якого виявлено предмет неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 2240 (дві тисячі двісті сорок) доларів США;

-іншими матеріалами зазначеного кримінального провадження у їх сукупності.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до десяті років.

Перебування ОСОБА_5 на посаді старшого офіцера (старшого оперуповноваженого) першого сектору міжрайонного оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації н.п. Білгород-дністровський) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 сприяло вчиненню кримінального правопорушення, оскільки останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення саме при виконанні своїх службових обов`язків.

Окрім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи на займаній посаді, з метою уникнення відповідальності може негативно вплинути повному, об`єктивному, всебічному та неупередженому досудовому розслідуванню, а також знищити чи підробити речі і документи, які мають істотне значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, оскільки їх частина є його колегами, або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Надані матеріали свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуваючи на посаді старшого офіцера (старшого оперуповноваженого) першого сектору міжрайонного оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації н.п. Білгород-дністровський) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою уникнення відповідальності, може за допомогою свого службового становища, знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, також ОСОБА_5 перебуваючи на вказаній посаді, за допомогою свого службового становища може самостійно або через своїх колег, впливати на свідків та заявника у кримінальному провадженні, та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Таким чином тимчасове відсторонення від займаної посади підозрюваного ОСОБА_5 необхідно з метою припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, встановлення істини по кримінальному провадженню, та застосовується з метою запобігання спробам останнього впливати та перешкоджати розслідуванню у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що підозрюваного ОСОБА_5 , необхідно відсторонити від займаної ним посади.

Керуючись ст. ст. 154-157 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про відсторонення від посади відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Тимчасово відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого офіцера (старшого оперуповноваженого) першого сектору міжрайонного оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації н.п. Білгород-дністровський) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17.01.2018 року.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: