Справа № 761/1645/18
Провадження № 1-кс/761/1411/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у місті м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у місті м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження провадження №0000813, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2014 група невстановлених осіб організували виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів з метою отримання грошової винагороди від такої діяльності. Так, в спеціально об лаштованих квартирах та офісних приміщеннях здійснюється відео зйомка «веб-моделей», дівчат віком від 18 до 30 років, які за грошові кошти в режими «онлайн» транслюють відеоматеріали порнографічного змісту. За наявними даними, на даний час на території м. Києва та в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області функціонує близько 4-6 студій по виготовленню матеріалів порнографічного характеру, на яких задіяні 40 дівчат «веб-моделей». Встановлено, що до вчинення даних злочинів причетні наступні громадяни: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході здійснення оперативно-пошукових заходів встановлено номери банківських пластикових карток, якими користуються вищевказані особи та за допомогою яких електронні матеріальні цінності «токени» переведені в готівкові кошти (долари США) знімаються через каси банків або мережі банкоматів, зокрема: ОСОБА_5 використовує банківські пластикові картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . ОСОБА_6 використовує банківські пластикові картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . Крім того, ОСОБА_6 з тією ж метою може використовувати також банківські пластикові картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті на його дружину ОСОБА_9 : № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 . ОСОБА_8 використовує банківські пластикові картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 . Крім того, ОСОБА_8 з тією ж метою може використовувати також банківські пластикові картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті на її чоловіка ОСОБА_10 : № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 . ОСОБА_7 використовує банківські пластикові картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 . Як зазначає в клопотанні слідчий, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів по оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків на яких зареєстровані вищезазначені банківські картки.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000813 від 26.06.2017, розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів ( з можливістю зробити копії), що перебувають у володінні ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів по оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків на яких зареєстровані банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 відкриті на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомості про підключення банківських рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунках на яких зареєстровані вищеперераховані банківські картка із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу, за період з 01.01.2014 по 23.01.2018р.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: