У Х В А Л А
24.01.2018 Справа №607/16413/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі скаргу представника ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (скорочене найменування ПАТ «ВіЕйБі Банк») в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_3 ОСОБА_4 від 11.12.2017р. на постанову старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 від 27.04.2017р. про закриття кримінального провадження №0000483 від 14.02.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся представник ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (скорочене найменування ПАТ «ВіЕйБі Банк») в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_3 ОСОБА_4 зі скаргою від 11.12.2017 року, яка отримана судом 18.12.2017 року на постанову старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області від 27.04.2017р. про закриття кримінального провадження №0000483 від 14.02.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, мотивуючи тим, що вказана постанова є необґрунтованою, незаконною, передчасною, такою, що підлягає до скасування.

В судове засідання представник скаржника не з`явився, однак від представника ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд скарги без їх відсутності, де зазначає, що вимоги підтримує в повному обсязі.

Старший слідчий відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, однак її неявка не перешкоджає розгляду скарги при наявних матеріалах кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали скарги та витребувані матеріали кримінального провадження №0000483 від 14.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, приходить до наступного висновку.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень (ч. 2 ст. 9 КПК України).

Згідно вимог п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Постановою старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 від 27.04.2017р. кримінальне провадження №0000483 від 14.02.2017р. закрито у зв`язку з відсутністю в діях арбітражного керуючого (ліквідатора) ТзОВ «ЛГЗ Калганоф» ОСОБА_7 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, при прийнятті рішення про закриття кримінального провадження, старшим слідчим не в повній мірі вжито заходів щодо всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи.

Так, як видно з самої заяви про вчинення кримінального правопорушення від 12.01.2017 року, зареєстрованої Тернопільським відділом поліції ГУНП в Тернопільській області 18.01.2017 року, представник ПАТ «ВіЕйБі Банк» поряд з проханням про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, просить визнати ПАТ «ВіЕйБі Банк» потерпілим у кримінальному провадженні та надіслати пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого на адресу Банку, однак це питання так не було вирішено в порядку ст. 220 КПК України, а саме: ні не вручено пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого, ні не винесено постанови про відмову у визнанні потерпілим. Натомість представника заявника допитано під час досудового розслідування в якості свідка. Таким чином, питання про визнання банку потерпілим залишилося відкритим і не розглянутим, відповідно, і не допитано представника банку в якості представника потерпілого, на чому і наголошує представник у своїй скарзі.

Окрім того, під час здійснення досудового розслідування не отримано інформації стосовно вартості майнового комплексу ТзОВ «Лікеро-горілчаний завод «Калганоф» на кожному із проведених аукціонів та відповідно у матеріалах кримінального провадження відсутні протоколи проведення аукціонів з приводу продажу вищевказаного комплексу від 12.09.2016 року, 16.11.2016 року та 30.11.2016 року.

Поза тим, в оскаржуваній постанові старшим слідчим не надано правову оцінку факту продажу майнового комплексу заводу за ціною, значно нижчою за ринкову, зважаючи на те, що вартість майна банкрута ТОВ «ЛГЗ «Калганоф» становив 188 868 733.33 грн., а був проданий за ціною 3 626 279.89 грн.

Зважаючи на наведені обставини, приходжу до висновку, що постанову старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 від 27.04.2017р. про закриття кримінального провадження №0000483 від 14.02.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України необхідно скасувати, а матеріали даного кримінального провадження повернути в СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області для продовження досудового розслідування, під час якого необхідно виконати дії, вказані у мотивувальній частині ухвали, після чого на основі ретельного аналізу здобутих доказів, всебічно, повно і неупереджено дослідити їх та всі інші обставини кримінального провадження, вчинивши для підтвердження чи спростування їх необхідні, у тому числі, інші слідчі та процесуальні дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Скаргу представника ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (скорочене найменування ПАТ «ВіЕйБі Банк») в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_3 ОСОБА_4 від 11.12.2017р. на постанову старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 від 27.04.2017р. про закриття кримінального провадження №0000483 від 14.02.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Постанову старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 від 27.04.2017р. про закриття кримінального провадження №0000483 від 14.02.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України скасувати.

Матеріали кримінального провадження №0000483 від 14.02.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України направити в СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області для продовження досудового розслідування.

Копію ухвали направити ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (м. Київ, вул. Харківське шосе,49).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1