печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000199, -

В С Т А Н О В И В :
13.10.2017 слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) права вимоги за кредитними договорами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 042/06-КЛ від 19.04.2006 та №639м-01-07 від 27.03.2007, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 56805-20/9-1 від 26.11.2009 та № 45204-20/10-1 від 18.10.2010, ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № 02-06K-15 від 30.01.2004, а також продажу основного засобу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених установою копій наступних документів: всіх протоколів Комітету з питань продажу активів (іншого органу з аналогічними повноваженнями) ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо продажу перелічених активів, зокрема, про встановлення початкової ціни та умов продажу активів та організатора торгів (біржі), про встановлення нової початкової ціни та інших протоколів, пов`язаних із продажем перелічених активів; всіх доповідних записок та висновків структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) щодо встановлення ціни продажу та погодження умов щодо перелічених активів,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000199

від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється перевірка за фактом можливого вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою із представниками акредитованих суб`єктів оціночної діяльності дій, спрямованих на штучне зниження вартості об`єктів ліквідованих банків, що призвело до тяжких наслідків.

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою оцінки активів (майна) неплатоспроможних банків протягом 2015-2016 років відбирались суб`єкти оціночної діяльності на умовах кваліфікаційного відбору.

У подальшому такі суб`єкти оціночної діяльності на підставі конкурсного відбору протягом 2015-2016 років здійснювали оцінку активів (майна) банків, відносно яких прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації або про ліквідацію.

В подальшому, після проведеної оцінки під час процедури ліквідації публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 16.01.2017 та 18.01.2017 на відкритих торгах (аукціоні) продано право вимоги за кредитними договорами №042/06-КЛ від 19.04.2006 за 802 500 грн. (оціночна вартість права вимоги 552 372,7 грн.) та № 639м-01-07 від 27.03.2007 за 23 100 000 грн. (оціночна вартість права вимоги 5 380 130,9 грн.), при чому вартість заставного майна у відповідності до звіту, складеного товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_7 , складала 6 804 603 грн. та 61 391 567 грн. відповідно.

Під час процедури ліквідації публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 22.07.2016 та 28.09.2016 на відкритих торгах (аукціоні) продано право вимоги за кредитними договорами №45204-20/10-1 від 18.10.2010 за 3 084 637 грн. (оціночна вартість права вимоги 3 393 440 грн.) та № 56805-20/9-1 від 26.11.2009 за 2 746 829,5 грн. (оціночна вартість права вимоги 818 644 грн.), при чому вартість заставного майна у відповідності до звіту, складеного приватним підприємством ОСОБА_5 складала 4 524 586 грн. за кредитним договором №45204-20/10-1, а за кредитним договором № 56805-20/9-1 взагалі відсутня.

Під час ліквідації публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 27.01.2017 на відкритих торгах (аукціоні) за 16 712 255,25 грн. продано основний засіб банку нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , вартість яких на балансі банку становила 14 443 368,55 грн., оціночною вартістю суб`єкта оціночної діяльності 24 748 200 грн.

Під час ліквідації публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 14.07.2016 на відкритих торгах (аукціоні) продано право вимоги за кредитним договором № 02-06K-15 від 30.01.2004 за 1 452 608,36 грн. (оціночна вартість права вимоги 1 598 029 грн.), при чому вартість заставного майна у відповідності до звіту, складеного товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_8 , складала 6 781 800 грн.

Вищезазначені факти можуть свідчити про можливість штучного заниження вартості активів під час процедури ліквідації банків ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо продажу зазначених активів банків, що перебувають у стані ліквідації, зокрема, до всіх протоколів та рішень Комітету з питань продажу активів (комітету з питань консолідації та продажу активів) ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ,, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000199 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) права вимоги за кредитними договорами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 042/06-КЛ від 19.04.2006 та №639м-01-07 від 27.03.2007, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 56805-20/9-1 від 26.11.2009 та № 45204-20/10-1 від 18.10.2010, ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № 02-06K-15 від 30.01.2004, а також продажу основного засобу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , до всіх протоколів Комітету з питань продажу активів (іншого органу з аналогічними повноваженнями) ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо продажу перелічених активів, зокрема, про встановлення початкової ціни та умов продажу активів та організатора торгів (біржі), про встановлення нової початкової ціни та інших протоколів, пов`язаних із продажем перелічених активів; всіх доповідних записок та висновків структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 ) щодо встановлення ціни продажу та погодження умов щодо перелічених активів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60856/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

17.10.2017