печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
23 квітня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , яке погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунках, відкритих в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311, юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4-Б) та належать:

- ТОВ «Корпорація «Тренд» (), а саме № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 05.02.2015;

- ТОВ «Реальгар-Кор» (), а саме № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 05.02.2015;

- ТОВ «Алертон» (), а саме № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 15.12.2014;

- ТОВ «Бекар-М» (), а саме № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 08.12.2014;

- ТОВ «Прад ЛТД» (), а саме № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 08.12.2014;

- ТОВ «Міріос» (), а саме № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 04.02.2015;

- ТОВ «Рісторс» (), а саме № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 04.02.2015;

- ТОВ «Аінтек» (), а саме № НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 04.02.2015, а також заборонити розпоряджатися цим майном будь-яким чином.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151 від 19.03.2015 в ЄРДР, за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території Хмельницької, Тернопільської, Київської, Житомирської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Полтавської областей та м. Києва службовими особами ПП «Бібренд» (35805468), ТОВ «Марморіс» (39146395), ТОВ «МТБ-7» (37937755), ТОВ «Сімхаус» (39153360), ТОВ «СП-Інвест» (38751667), які є дилерами припейд продукції операторів мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Астеліт» та ПрАТ «Київстар», а також ТОВ «СВП - Плюс» (37244754), яке є дилером торгівельних марок «Nokia», «LG», організована злочинна схема по незаконному виводу безготівкових грошових коштів у тіньовий обіг з метою подальшого їх використання у тіньовому обігу без відображення в бухгалтерському і податковому обліках з подальшою їх легалізацією.

Згідно з розробленою злочинною схемою, ПП «Бібренд» (35805468), ТОВ «СВП - Плюс» (37244754), ТОВ «Марморіс» (39146395), ТОВ «МТБ-7» (37937755), ТОВ «Сімхаус» (39153360), ТОВ «СП-Інвест» (38751667), у період 2014, 2015 років відобразило реалізацію припейд продукції операторів мобільного зв`язку, ТМЦ (мобільних телефонів, аксесуарів, тощо) на адресу підприємств з ознаками «фіктивності», по підробленим документам, на загальну суму понад 360 млн. грн., у тому числі на - ТОВ «Корпорація «Тренд» (), ТОВ «Реальгар-Кор» (), ТОВ «Алертон» (), ТОВ «Бекар-М» (), ТОВ «Прад ЛТД» (), ТОВ «Міріос» (), ТОВ «Рісторс» (), ТОВ «Аінтек» () та інші, які входять до складу декількох розрізнених «конвертаційних» центрів. Фактично реалізація припейд продукції здійснюється через оптово-роздрібну мережу за готівковий розрахунок від інших суб`єктів господарювання, а отримані готівкові грошові кошти передаються організаторам «конвертаційних» центрів та їх представникам для видачі «клієнтам» за грошову винагороду в розмірі 2,5 3,5% від отриманої на поточні рахунки безготівкової суми коштів.

У подальшому, на розрахункові рахунки вказаних підприємств, які відкриті в банківських установах, надходили безготівкові грошові кошти від СГД різних форм власності, які в свою чергу, перераховуються на рахунки низки підприємств, підконтрольних вказаній групі осіб, а в подальшому знімаються готівкою з рахунків невстановлених фізичних осіб, відкритих в цих же банківських установах.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні зазначені суб`єкти господарської діяльності, з арештом на грошові кошти яких, звернулась слідчий з зазначеним клопотанням.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказане майно тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника майна.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що воно одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, що є предметом кримінального правопорушення та одержані в результаті його вчинення

Враховуючи, що вказане майно відповідає критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках, відкритих в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311, юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4-Б) та належать:

- ТОВ «Корпорація «Тренд» (), а саме № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 05.02.2015;

- ТОВ «Реальгар-Кор» (), а саме № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 05.02.2015;

- ТОВ «Алертон» (), а саме № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 15.12.2014;

- ТОВ «Бекар-М» (), а саме № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 08.12.2014;

- ТОВ «Прад ЛТД» (), а саме № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 08.12.2014;

- ТОВ «Міріос» (), а саме № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 04.02.2015;

- ТОВ «Рісторс» (), а саме № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 04.02.2015;

- ТОВ «Аінтек» (), а саме № НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 04.02.2015, а також заборонити розпоряджатися цим майном будь-яким чином, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1