УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП «Запоріжремсервіс», вступивши у змову із посадовими особами ТОВ «Техойл ТК», здійснили розтрату коштів підприємства.
28 вересня 2017 р. за місцем знаходження КП «Запоріжремсервіс» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 23-а, проведено санкціонований обшук, в ході якого вилучено наступне майно:
1.Аркуш паперу - чернетка проекту плану видатків формату А4;
2.Аркуш паперу план-схема «Управляюча компанія МРІЯ», формату А4;
3.2 аркуші паперу чернетка схеми, формату А4;
4.Аркуш паперу «Информация об использованном посыпном материале в зимний период для посыпки тротуаров и дорог 2016-2017 гг.», формату А4;
5.Договір про надання послуг - чернетка, формату А4 на 6 аркушах;
6.Аркуш паперу чернетка плану видатків, формату А4;
7.Чернетка плану видатків, формат А4 на 2 аркушах;
8.Канцелярський файл, в якому знаходиться «Акт знищення печаток та штампів КП «ВРЕЖО № 8» від 09.02.2017, на 4 аркушах формату А4, з печатками та штампами у кількості 8 штук;
9.Аркуш паперу «карточка складского учета материалов» формату А5;
10.Файл, в якому знаходяться аркуш паперу копія видаткової накладної № ТКТ-000689 від 15.08.2017 формату А5, аркуш паперу копія видаткової накладної № ТКТ-000561 від 15.08.2017 формату А4, аркуш паперу «Акт приема-передачи материальных ценностей на ответственное хранение», у кількості 2 штук, формату А4;
11.Файл в якому знаходиться папірець за написом «ДТ Региональный 3900», 2 аркуші паперу «Акт примема-передачи материальный ценностей на ответственное хранение», формату А4, копія видаткової накладної № ТКТ -000651 від 10.08.2017 на 1 аркуші формату А4;
12.Файл, в якому знаходяться картки складського обліку запасів, у кількості 4 штук, формату А5, та папірець з написом «11.08.17 Прокопьев 40 л., 30.08.17 100 л. я,15.09.18 ДТ 280 л. Сероус»;
13.Файл, в якому знаходиться папірець з написом «А92 Техойл 9800», та аркуш паперу копія видаткової накладної № ТКТ-000692 від 15.08.2017, формату А5;
14.Файл, в якому знаходяться картки складського обліку запасів, у кількості 4 штук, формату А5;
15.Файл, в якому знаходяться картки складського обліку запасів у кількості 2 штук, формату А5, «Акт приема передачи материальных ценностей на ответственное хранение от 28.07.2017», 1 аркуш, формату А4, «Акт приема-передачи материальных ценностей на ответственное хранение от 31.07.2017» на 1 аркуші формату А4, чернетка «остатки ГСМ на складе», копія видаткової накладної № ТКТ-000564 від 27.07.2017, на 1 аркуші формату А4, «Акт приема-передачи материальных ценностей на ответственное хранение» на 1 аркуші формату А4, копія видаткової накладної № 183613 від 28.07.2017 на 3 аркушах, формату А4;
16.Файл, в якому знаходиться аркуш паперу «Пояснення від ОСОБА_5 » на 1 аркуші формату А4;
17.Докладна від ОСОБА_6 на 2 аркушах формату А4;
18.Папірець чернетка, розмірами близько 7х10 см.;
19.Чернетки відомостей у кількості 2 штук, формату А4;
20.Аркуш паперу довідка про аналітичні пропозиції, формату А4;
21.Відомості на 7 аркушах, формату А4;
22.План видатків № 100101 на 2017 р., роздрукований на чернетках, на 6 аркушах формату А4;
23.Аркуш паперу з рукописним текстом формату А4;
24.Папірець зеленого кольору розмірами близько 12х5 см, папірець білого кольору розмірами близько 12х5 см., з рукописним текстом;
25.Аркуш паперу з рукописними записами формату А4;
26.2 папірця зеленого кольору із записами розмірами близько 15х5 см., 1 папірець синього кольору із записами розмірами близько 15х5 см., та папірець з рукописним текстом розмірами близько 15х7 см.;
27.Аркуш паперу з рукописним текстом чернетка формату А4, до якого прикріплений папірець розмірами близько 15х7 см.;
28.Аркуш паперу чернетка «Список об`єктів, по яким подана документація у Казначейство для виконання фінансування чи оформлення юридичних обов`язків на 19.08.2017» формату А4;
29.Аркуш паперу чернетка «перелік АЗС» формату А4;
30.Записник коричневого кольору, в якому окремо знаходиться папірець із записами розміром близько 15х10 см.;
31.Записник синього кольору, в якому скріпкою прикріплений папірець з рукописним текстом розмірами близько6х10 см;
32.Посадову інструкцію завідуючого складом відділу закупівель та постачання № 9.8 на 6 аркушах, формату А4;
33.Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на 1 аркуші формату А4;
34.Службові записки у кількості 3 штук формату А4;
35.Проект договору постачання між ТОВ «Техойл ТК» та КП «Запоріжремсервіс» на 5 аркушах формату А;
36.Копія документу - «Рух топлива по установі КП «Запоріжремсервіс» отриманого від ТОВ «Техойл ТК» на 2 аркушах формату А4;
37.Копія документу - «Рух топлива по установі КП Запоріжремсервіс» отриманого від ТОВ «Техойл ТК» на 2 аркушах формату А4;
38.Журнал реєстрації вхідних документів організації «Запоріжремсервіс» за квітень 2017 р. на 15 аркушах формату А4, за травень 2017 р. на 18 аркушах формату А4, за червень 2017 р. на 21 аркуші , за липень 2017 р. на 18 аркушах формату А4, за серпень 2017 р. на 12 аркушах формату А4, за вересень 2017 р. на 18 аркушах формату А4;
39.Оборотно-сальдову відомість по рахунку 203 за січень 2017 р.- серпень 2017 р. на 3 аркушах формату А4;
40.Оборотно-сальдову відомість по рахунку 203 за січень 2017 р.- серпень 2017 р. на 9 аркушах формату А4 ;
41.Оборотно-сальдову відомість по рахунку 203 за вересень 2017 р. на 1 аркуші формату А4;
42.Реєстр субрахунку № 105 (транспортні засоби) на 7 аркушах формату А4;
43.Протокол № 76 засідання тендерного комітету на 1 аркуші формату А4, протокол № 78 засідання тендерного комітету на аркуші формату А4;
44.Тендерна документація на закупівлю на 24 аркушах формату А4;
45.Протокол № 95 засідання тендерного комітету на 1 аркуші формату А4;
46.Зміни до тендерної документації на 2 аркушах формату А4;
47.Тендерна документація на 24 аркушах формату А4;
48.Протокол розгляду тендерних пропозицій № 102 від 24.04.2017 р. на 3 аркушах формату А4;
49.Протоколи № 146 засідання тендерного комітету на 4 аркушах формату А4, № 153 засідання тендерного комітету на 4 аркушах формату А4,
50.Заявка № 2 на поставку палива за договором № 319 від 06.05.2017 на 1 аркуші формату А4;
51.Заявка № 4 на поставку палива за договором № 319 від 06.05.2017 на 1 аркуші формату А4;
52.«Акт приема-передачи материальных ценностей на ответственное хранение» на 1 аркуші формату А4;
53.Протоколи №№ 149, 150, 151 засідання тендерного комітету від 17.05.2017 на 3 окремих аркушах формату А4;
54.Тендерна документація на закупівлю на 24 аркушах формату А4;
55.Протокол № 192 засідання тендерного комітету від 15.06.2017 р. на 1 аркуші формату А4:
56.Протокол № 222 засідання тендерного комітету від 27.06.2017 на 1 аркуші формату А4;
57.Протокол № 247-1 засідання тендерного комітету від 25.07.2017 на 4 аркушах формату А4;
58.Протокол № 285-1 засідання тендерного комітету від 15.08.2017 на 4 аркушах формату А4;
59.Копія сертифіката відповідності від 03.04.2017 на 1 аркуші формату А4;
60.Копія паспорту якості № 100 від 05.04.2017 на 1 аркуші формату А4;
61.Копія сертифіката відповідності від 30.01.2017 на 1 аркуші формату А4;
62.Копія паспорту якості № 42 від 06.02.2017 на 1 аркуші формату А4;
63.Сертифікат відповідності від 29.09.2016 на 1 аркуші формату А4;
64.Паспорт якості № 171 від 11.10.2016 на 1 аркуші формату А4;
65.Сертифікат відповідності від 12.12.2016 на 1 аркуші формату А4;
66.Паспорт якості № 83 від 17.02.2017 на 1 аркуші формату А4;
67.Сертифікат відповідності від 12.12.2016 на 1 аркуші формату А4;
68.Паспорт якості № 100 від 25.02.2017 на 1 аркуші формату А4;
69.Копія договору № 11/07/171 від 11.07.2017 на 9 аркушах формату А4:
70.Протокол засідання тендерного комітету № № 296, 297, 298 від 18.08.2017 на 3 аркушах формату А4;
71.Тендерна документація на закупівлю на 21 аркушах формату А4;
72.Протокол розгляду тендерних пропозицій № 361 від 12.09.2017 на 2 аркушах формату А4;
73.Копії сертифікатів відповідності від 12.12.2016, до 15.09.2018 на 2 аркушах формату А4, від 30.01.2017 до 15.09.2018 на 1 аркуші паперу формату А4, від 03.04.2017 до 15.09.2018 на 1 аркуші формату А4, від 29.09.2016 до 15.09.2017 на 1 аркуші формату А4;
74.Паспорта якості № № 171, 152, 42, 335, 337, на 5 аркушах паперу формату А4;
75.Ксерокопії талонів на паливо марки WOG (дизельне паливо у кількості 78 штук по 20 л.) на 8 аркушах формату А4;
76.Ксерокопії талонів на бензин А95 Авіас 709 штук по 10 л., та 1 штука по 20 л., на 36 аркушах формату А4;
77.Папку чорного кольору, в якій знаходяться оригінали лімітних довідок використання бюджетних коштів за 2017 р., згідно реєстру у кількості 220 штук, та вказаний реєстр;
78.Паперову папку на зав`язках з актами та реєстрами на списання ПММ за травень 2017 р. на 96 аркушах формату А4;
79.Паперову папку на зав`язках з актами та реєстрами на списання ПММ за червень 2017 р. на 87 аркушах формату А4;
80.Паперову папку на зав`язках з актами та реєстрами на списання ПММ за липень 2017 р. на 93 аркушах формату А4
81.Паперову папку на зав`язках з актами та реєстрами на списання ПММ за серпень 2017 р. на 98 аркушах формату А4
82.Бухгалтерські документи, відповідно до реєстру у кількості 48 штук (платіжні доручення, рахунки фактури, заявка на фінансування);
83.Бухгалтерські документи, відповідно до реєстру у кількості 20 штук (видаткові накладні ТОВ «Техойл»).
Орган Національної поліції вважає, що речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем знаходження КП «Запоріжремсервіс» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 23-а, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідні для проведення ряду судових експертиз, а тому з метою збереження речових доказів слідчий просила накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за місцем знаходження КП «Запоріжремсервіс» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 23-а.
Прокурор у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив слідчого суддю накласти арешт на вищезазначене майно, яке вилучено під час обшуку за місцем знаходження КП «Запоріжремсервіс» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 23-а.
У судове засідання власник майна не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. З урахуванням думки прокурора слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).
Майно, на яке просить накласти арешт слідчий, було виявлено та вилучено під час обшуку та відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, тому може бути використане як речові докази у кримінальному провадженні. Тому, з урахуванням вище приведених положень КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на майно, що вилучене під час обшуку 28 вересня 2017 р. за місцем знаходження КП «Запоріжремсервіс» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 23-а, а саме на:
1.Аркуш паперу - чернетка проекту плану видатків формату А4;
2.Аркуш паперу план-схема «Управляюча компанія МРІЯ», формату А4;
3.2 аркуші паперу чернетка схеми, формату А4;
4.Аркуш паперу «Информация об использованном посыпном материале в зимний период для посыпки тротуаров и дорог 2016-2017 гг.», формату А4;
5.Договір про надання послуг -чернетка, формату А4 на 6 аркушах;
6.Аркуш паперу чернетка плану видатків, формату А4;
7.Чернетку плану видатків, формат А4 на 2 аркушах;
8.Канцелярський файл, в якому знаходиться «Акт знищення печаток та штампів КП «ВРЕЖО № 8» від 09.02.2017, на 4 аркушах формату А4, з печатками та штампами у кількості 8 штук;
9.Аркуш паперу «карточка складского учета материалов» формату А5;
10.Файл, в якому знаходяться аркуш паперу копія видаткової накладної № ТКТ-000689 від 15.08.2017 формату А5, аркуш паперу копія видаткової накладної № ТКТ-000561 від 15.08.2017 формату А4, аркуш паперу «Акт приема-передачи материальных ценностей на ответственное хранение», у кількості 2 штук, формату А4;
11.Файл в якому знаходиться папірець за написом «ДТ Региональный 3900», 2 аркуші паперу «Акт примема-передачи материальный ценностей на ответственное хранение», формату А4, копія видаткової накладної № ТКТ -000651 від 10.08.2017 на 1 аркуші формату А4;
12.Файл, в якому знаходяться картки складського обліку запасів, у кількості 4 штук, формату А5, та папірець з написом «11.08.17 Прокопьев 40 л., 30.08.17 100 л. я,15.09.18 ДТ 280 л. Сероус»;
13.Файл, в якому знаходиться папірець з написом «А92 Техойл 9800», та аркуш паперу копія видаткової накладної № ТКТ-000692 від 15.08.2017, формату А5;
14.Файл, в якому знаходяться картки складського обліку запасів, у кількості 4 штук, формату А5;
15.Файл, в якому знаходяться картки складського обліку запасів у кількості 2 штук, формату А5, «Акт приема передачи материальных ценностей на ответственное хранение от 28.07.2017», 1 аркуш, формату А4, «Акт приема-передачи материальных ценностей на ответственное хранение от 31.07.2017» на 1 аркуші формату А4, чернетка «остатки ГСМ на складе», копія видаткової накладної № ТКТ-000564 від 27.07.2017, на 1 аркуші формату А4, «Акт приема-передачи материальных ценностей на ответственное хранение» на 1 аркуші формату А4, копія видаткової накладної № 183613 від 28.07.2017 на 3 аркушах, формату А4;
16.Файл, в якому знаходиться аркуш паперу «Пояснення від ОСОБА_5 » на 1 аркуші формату А4;
17.Докладну від ОСОБА_6 на 2 аркушах формату А4;
18.Папірець чернетка, розмірами близько 7х10 см.;
19.Чернетки відомостей у кількості 2 штук, формату А4;
20.Аркуш паперу довідка про аналітичні пропозиції, формату А4;
21.Відомості на 7 аркушах, формату А4;
22.План видатків № 100101 на 2017 р., роздрукований на чернетках, на 6 аркушах формату А4;
23.Аркуш паперу з рукописним текстом формату А4;
24.Папірець зеленого кольору розмірами близько 12х5 см, папірець білого кольору розмірами близько 12х5 см., з рукописним текстом;
25.Аркуш паперу з рукописними записами формату А4;
26.2 папірця зеленого кольору із записами розмірами близько 15х5 см., 1 папірець синього кольору із записами розмірами близько 15х5 см., та папірець з рукописним текстом розмірами близько 15х7 см.;
27.Аркуш паперу з рукописним текстом чернетка формату А4, до якого прикріплений папірець розмірами близько 15х7 см.;
28.Аркуш паперу чернетка «Список об`єктів, по яким подана документація у Казначейство для виконання фінансування чи оформлення юридичних обов`язків на 19.08.2017» формату А4;
29.Аркуш паперу чернетка «перелік АЗС» формату А4;
30.Записник коричневого кольору, в якому окремо знаходиться папірець із записами розміром близько 15х10 см;
31.Записник синього кольору, в якому скріпкою прикріплений папірець з рукописним текстом розмірами близько 6х10 см;
32.Посадову інструкцію завідуючого складом відділу закупівель та постачання № 9.8 на 6 аркушах, формату А4;
33.Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на 1 аркуші формату А4;
34.Службові записки у кількості 3 штук формату А4;
35.Проект договору постачання між ТОВ «Техойл ТК» та КП «Запоріжремсервіс» на 5 аркушах формату А;
36.Копію документу - «Рух топлива по установі КП «Запоріжремсервіс» отриманого від ТОВ «Техойл ТК» на 2 аркушах формату А4;
37.Копію документу - «Рух топлива по установі КП Запоріжремсервіс» отриманого від ТОВ «Техойл ТК» на 2 аркушах формату А4;
38.Журнал реєстрації вхідних документів організації «Запоріжремсервіс» за квітень 2017 р. на 15 аркушах формату А4, за травень 2017 р. на 18 аркушах формату А4, за червень 2017 р. на 21 аркуші , за липень 2017 р. на 18 аркушах формату А4, за серпень 2017 р. на 12 аркушах формату А4, за вересень 2017 р. на 18 аркушах формату А4;
39.Оборотно-сальдову відомість по рахунку 203 за січень 2017 р.- серпень 2017 р. на 3 аркушах формату А4;
40.Оборотно-сальдову відомість по рахунку 203 за січень 2017 р.- серпень 2017 р. на 9 аркушах формату А4 ;
41.Оборотно-сальдову відомість по рахунку 203 за вересень 2017 р. на 1 аркуші формату А4;
42.Реєстр субрахунку № 105 (транспортні засоби) на 7 аркушах формату А4;
43.Протокол № 76 засідання тендерного комітету на 1 аркуші формату А4, протокол № 78 засідання тендерного комітету на аркуші формату А4;
44.Тендерну документацію на закупівлю на 24 аркушах формату А4;
45.Протокол № 95 засідання тендерного комітету на 1 аркуші формату А4;
46.Зміни до тендерної документації на 2 аркушах формату А4;
47.Тендерну документацію на 24 аркушах формату А4;
48.Протокол розгляду тендерних пропозицій № 102 від 24.04.2017 р. на 3 аркушах формату А4;
49.Протоколи № 146 засідання тендерного комітету на 4 аркушах формату А4, № 153 засідання тендерного комітету на 4 аркушах формату А4,
50.Заявку № 2 на поставку палива за договором № 319 від 06.05.2017 на 1 аркуші формату А4;
51.Заявку № 4 на поставку палива за договором № 319 від 06.05.2017 на 1 аркуші формату А4;
52.«Акт приема-передачи материальных ценностей на ответственное хранение» на 1 аркуші формату А4;
53.Протоколи №№ 149, 150, 151 засідання тендерного комітету від 17.05.2017 на 3 окремих аркушах формату А4;
54.Тендерну документацію на закупівлю на 24 аркушах формату А4;
55.Протокол № 192 засідання тендерного комітету від 15.06.2017 р. на 1 аркуші формату А4:
56.Протокол № 222 засідання тендерного комітету від 27.06.2017 на 1 аркуші формату А4;
57.Протокол № 247-1 засідання тендерного комітету від 25.07.2017 на 4 аркушах формату А4;
58.Протокол № 285-1 засідання тендерного комітету від 15.08.2017 на 4 аркушах формату А4;
59.Копію сертифіката відповідності від 03.04.2017 на 1 аркуші формату А4;
60.Копію паспорту якості № 100 від 05.04.2017 на 1 аркуші формату А4;
61.Копію сертифіката відповідності від 30.01.2017 на 1 аркуші формату А4;
62.Копію паспорту якості № 42 від 06.02.2017 на 1 аркуші формату А4;
63.Сертифікат відповідності від 29.09.2016 на 1 аркуші формату А4;
64.Паспорт якості № 171 від 11.10.2016 на 1 аркуші формату А4;
65.Сертифікат відповідності від 12.12.2016 на 1 аркуші формату А4;
66.Паспорт якості № 83 від 17.02.2017 на 1 аркуші формату А4;
67.Сертифікат відповідності від 12.12.2016 на 1 аркуші формату А4;
68.Паспорт якості № 100 від 25.02.2017 на 1 аркуші формату А4;
69.Копію договору № 11/07/171 від 11.07.2017 на 9 аркушах формату А4:
70.Протокол засідання тендерного комітету № № 296, 297, 298 від 18.08.2017 на 3 аркушах формату А4;
71.Тендерну документацію на закупівлю на 21 аркушах формату А4;
72.Протокол розгляду тендерних пропозицій № 361 від 12.09.2017 на 2 аркушах формату А4;
73.Копії сертифікатів відповідності від 12.12.2016 до 15.09.2018 на 2 аркушах формату А4, від 30.01.2017 до 15.09.2018 на 1 аркуші паперу формату А4, від 03.04.2017 до 15.09.2018 на 1 аркуші формату А4, від 29.09.2016 до 15.09.2017 на 1 аркуші формату А4;
74.Паспорта якості № № 171, 152, 42, 335, 337, на 5 аркушах паперу формату А4;
75.Ксерокопії талонів на паливо марки WOG (дизельне паливо у кількості 78 штук по 20 л.) на 8 аркушах формату А4;
76.Ксерокопії талонів на бензин А95 Авіас 709 штук по 10 л., та 1 штука по 20 л., на 36 аркушах формату А4;
77.Папку чорного кольору, в якій знаходяться оригінали лімітних довідок використання бюджетних коштів за 2017 р., згідно реєстру у кількості 220 штук, та вказаний реєстр;
78.Паперову папку на зав`язках з актами та реєстрами на списання ПММ за травень 2017 р. на 96 аркушах формату А4;
79.Паперову папку на зав`язках з актами та реєстрами на списання ПММ за червень 2017 р. на 87 аркушах формату А4;
80.Паперову папку на зав`язках з актами та реєстрами на списання ПММ за липень 2017 р. на 93 аркушах формату А4
81.Паперову папку на зав`язках з актами та реєстрами на списання ПММ за серпень 2017 р. на 98 аркушах формату А4
82.Бухгалтерські документи, відповідно до реєстру у кількості 48 штук (платіжні доручення, рахунки фактури, заявка на фінансування);
83.Бухгалтерські документи, відповідно до реєстру у кількості 20 штук (видаткові накладні ТОВ «Техойл»).
Ухвала слідчого судді виконується негайно та може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1