КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7979/17
Провадження № 1-кс/552/2487/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю представника заявника ОСОБА_3 ,слідчого ОСОБА_4 прокурора ОСОБА_5 , розглянувши клопотання представника ТОВ «Олімпенкс Купе Інтернешнл» ОСОБА_3 про скасування арешту,-

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2017 року представник ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про скасування арешту майна.

В поданому до слідчого судді клопотанні представник заявника вказував, що на рахунки ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл», які відкрито в ПАТ АБ «Південний» на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 27 листопада 2017 року в межах кримінального провадження № 0000313 накладено арешт.

Вказував, що в жодні правовідносини з підприємствами, щодо яких здійснюється досудове розслідування, підприємство не вступало. Згідно витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000313, юридична особа чи її посадові особи по відношенню яких здійснюється кримінальне провадження ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» не зазначено. Жодній посадовій особі ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» по вищевказаному кримінальному провадженню повідомлено не було. Накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ«Олімпекс Купе Інтернешнл», які відкрито в ПАТ АТ «Південний» завдає непоправимих наслідків для власників коштів, у вигляді неспроможності здійснювати господарську діяльність та отримувати від неї дохід, тобто фактично позбавлено можливості здійснювати правомірну господарську діяльність.

Тому просив скасувати арешт, який накладений на грошові кошти на рахунках підприємства.

.В судовому засіданні представник заявника підтримав вимоги клопотання, просив їх задовольнити, слідчий та прокурор щодо задоволення клопотання заперечували.
Слідчий суддя, заслухавши думку осіб, які приймають участь в розгляді клопотання, розглянувши матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави м. Полтави від 27.11.2017 року накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_3 (чеська крона), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), які відкрито ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул.Краснова, 6/1), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по надходженню грошових коштів.

Вказано, що арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209).

Клопотання було подане до суду у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження №0000313 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 209, ч.1 ст. 388 Кримінального кодексу України.

В ухвалі про накладення арешту на кошти слідчий суддя послався на те, що у ході досудового розслідування встановлено, що з 2016 року на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група осіб, організована ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , члени якої, за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України.

Так, члени злочинної групи придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323), ПП «Кольчуга-С» (код 33250937), ТОВ «Контур-5» (код 35542923) та інші підприємства. У подальшому, упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивних підприємств для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України, чим скоїли злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України.

Також, невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава», ТОВ «Вімес Агро Трейд», ТОВ «АВМ Технолоджі», ПП «Кольчуга-С», ТОВ «Контур-5» та інших суб`єктів господарської діяльності, шляхом підробки та використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств щодо реалізації сільськогосподарської продукції, фактичними постачальниками якої є сільгоспвиробники Полтавської та інших областей України, наперед знаючи, що дана сільськогосподарська продукція вирощена на не облікованих площах сільськогосподарських виробників та фактично придбана у останніх за готівку без відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності вказаних сільськогосподарських виробників, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків підприємствами-постачальниками та виробниками сільськогосподарської продукції в особливо великих розмірах, чим скоїли злочин, передбачений ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

З метою зупинення видаткових операцій за рахунками підприємств, які мають ознаки фіктивності,прийшов до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках також ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Звертаючись до суду з відповідним клопотанням, заявник посилаються на ту обставину, що підприємства, на грошові кошти яких згідно з ухвалою слідчого судді накладено арешт, не вступали в жодні правовідносини з підприємствами, щодо яких здійснюється досудове розслідування, вважає, що є всі підстави для скасування арешту.

Згідно з ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що між ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та підприємствами, щодо яких здійснюється досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000313 не реалізовувалось жодних товарно-матеріальних цінностей, а також відсутні жодні докази незаконної діяльності підприємства ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

Крім того, слідчим суддею встановлено, що станом як на дату накладення арешту, так і на день складання вказаного клопотання, по кримінальному провадженню №0000313 жодній особі, яка має відношення до заснування та діяльності ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» не повідомлено про підозру.

Будь-які відомості щодо заявленого до ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» цивільного позову відсутні.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання клопотання представника ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» ОСОБА_3 про скасування арешту підлягає задоволенню.

Необхідно скасувати арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 27 листопада 2017 року в справі № 552/7792/17 на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_3 (чеська крона), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), які відкрито ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул.Краснова, 6/1)

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання представника ТОВ «Олімпенкс Купе Інтернешнл» ОСОБА_3 про скасування арешту задовольнити.

Скасувати арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 27 листопада 2017 року в справі № 552/7792/17 на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_3 (чеська крона), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), які відкрито ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул.Краснова, 6/1).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1