Дата документу 26.10.2017 Справа № 554/8414/17
Справа № 554/8414/17
Провадження № 1-кс/554/7362/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 жовтня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного 31.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193, за ч.4 ст.368-4 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Полтавською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування кримінального провадження №0000193 від 31.03.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України, щодо одержання неправомірної вигоди лікарями медичних закладів Полтавської області від медичних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сприяння в питанні реалізації своїм пацієнтам з використанням наданих їм повноважень лікарських засобів, які виготовляються та реалізовуються вказаним підприємством.

В ході розслідування кримінального провадження був допитаний в якості свідка колишній співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , який повідомив, що до вчинення вище вказаних правопорушень, можуть бути причетні співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме регіональний менеджер Північно-східного Регіону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та Директор Департаменту маркетингу і продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , які безпосередньо надавали вказівки представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підкуп лікарів, вели облік з цього приводу та преміювали представників за вказані протиправні дії.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Полтавської області особами, відповідальними за об`єми продажу лікарських препаратів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та такими які безпосередньо здійснюють вплив на лікарів медичних закладів шляхом надання неправомірної вигоди отриманої від керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Полтава, українець, громадянин України, мешкає: АДРЕСА_1 , ІНН: НОМЕР_1 , фізична особа-підприємець та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Харків, українка, громадянка України, мешкає: АДРЕСА_2 , ІНН: НОМЕР_2 , фізична особа-підприємець.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів, яка міститься у роздруківках руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише у публічному акціонерному товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Полтавської місцевої ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_9 , заступникові начальника відділу УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_10 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме в яких мається інформація, щодо відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_6 ІНН № НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІНН № НОМЕР_2 , із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному) вигляді, по розрахунковим рахункам, що належать та якими користувались ОСОБА_6 ІНН № НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІНН № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2016 року по 01.10.2017 рік.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1