30 жовтня 2017 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період з 14.07.2006 року по грудень 2014 року менеджером по банківському обслуговуванню юридичних осіб Якимівського відділення ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), будучи матеріально-відповідальною особою, якій відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність ввірено та перебувало в її віданні чуже майно, у період з в період з 20.07.2012 по 21.10.2014 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, самостійно маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом розтрати, з метою особистого незаконного збагачення, заволоділа чужими грошовими коштами, які знаходились на поточних рахунках юридичних осіб клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
30.06.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3 ст.191, ч. 1,2 ст.361 КК України.
Допитана в якості підозрюваного ОСОБА_5 від дачі будь-яких показань відмовилась в порядку ст. 63 Конституції України.
13.07.2017 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3,5 ст.191, ч.1,2 ст. 361 КК України.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що частину грошових коштів, які знаходились на поточних рахунках юридичних осіб клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 перераховувала на корпоративні карти клієнтів банку та в подальшому, використовуючи банкомати та термінали банківської установи, здійснювала їх переведення у готівку.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджують факти зняття грошових коштів з карт клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , о/у УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 та/або за їх дорученням, в порядку ст. 40 КПК України іншій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- матеріалів фотозйомок (на електронних носіях інформації та у паперовому вигляді) з усіх банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі CAZA1411, CAZA7464, CAZA1410, що підтверджують факти зняття грошових коштів з карти клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_11 за період часу з 09.04.2014 по 29.10.2014;
- матеріалів фотозйомок (на електронних носіях інформації та у паперовому вигляді) з усіх банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі CAZA7464, що підтверджують факти зняття грошових коштів з карти клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_12 за період часу з 24.03.2014 по 01.11.2014;
- матеріалів фотозйомок (на електронних носіях інформації та у паперовому вигляді) з усіх банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують факти зняття грошових коштів з карти клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я Фермерського Господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_13 (керівник ОСОБА_10 ) за період часу з 09.04.2014 по 01.11.2014;
- виписок руху грошових коштів по карті клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_12 , № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я Фермерського Господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_13 (керівник ОСОБА_10 ) за період часу з січня 2014 року по січень 2015 року;
- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих Селянським (фермерським) господарством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2014 по січень 2015 року;
- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих Фермерським господарством « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2014 по січень 2015 року;
- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2014 по січень 2015 року.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 30.11.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1