Справа № 583/2244/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" грудня 2017 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 04.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.12.2017 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 04.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, а саме: тимчасовий доступ з правом вилучення документів, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме регістри бухгалтерського обліку з відображенням даних щодо перерахування субсидій по зазначеним в клопотанні отримувачам субсидії.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, про день час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, слідчий суддя вважає за можливе розглянути без його участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

В судове засідання слідчий Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , не з`явився, подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Прокурор Охтирської місцевої прокуратури подав заяву якою просить клопотання розглянути без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000075 від 04.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі листа № 20-18-04-17-12/2236 від 23.06.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо наслідків проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до акту ревізії № 04-07/3 від 12.06.2017 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 під час ревізії встановлено збитки на суму 531, 2 тис. гривень, заподіяної: зайвим нарахуванням та виплатою компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації 193205,85 грн., зайвим перерахування 10 організаціям, що надавали житлово-комунальні послуги - 327092,05 грн.

21.07.2017 для документального підтвердження збитків встановлених управлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 , було призначено судову економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

28.11.2017 до СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання старшого судового експерта ОСОБА_5 про те, що для виконання судової економічної експертизи необхідно надати документи в друкованому вигляді, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1. Регістри бухгалтерського обліку з відображенням даних щодо перерахування субсидій на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », РВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по наступним отримувачам субсидії:
- ОСОБА_7 (справа № 20190) за період лютий-квітень 2017 року;
- ОСОБА_8 (справа № 9965) за період березень-вересень 2015 р., вересень-листопад 2016 р.;
- ОСОБА_9 (справа № 14419) за період червень-серпень 2016 р.;
- ОСОБА_10 (справа № 18089) за жовтень 2016 р.;
- ОСОБА_11 (справа № 19343) за вересень-жовтень 2016 р.;
- ОСОБА_12 (справа № 18647) за травень-червень 2016 р.;
- ОСОБА_13 (справа № 21518) за квітень 2017 р.;
- ОСОБА_14 ( АДРЕСА_3 ) за березень 2016 р. квітень 2017 р.;
- ОСОБА_15 (справа № 17586) за лютий квітень 2017 р.;
- ОСОБА_16 (справа № 16991) за грудень 2016 р. квітень 2017 р.;
- ОСОБА_17 (справа № 12610) за листопад 2015 р. квітень 2016 р.;
- ОСОБА_18 (справа № 16951) за лютий березень 2016 р.;
- ОСОБА_19 (справа № 21003) за лютий квітень 2017 р.;
- ОСОБА_20 (справа № 10815) за січень 2016 квітень 2017 р.;
- ОСОБА_21 (справа № 9336) за січень квітень 2017 р.;
- ОСОБА_22 (справа № 10592) за вересень 2016 р. квітень 2017 р.;
- ОСОБА_23 ( АДРЕСА_4 ) за листопад 2015 квітень 2017 р.;
- ОСОБА_24 (справа № 7801) за грудень 2016 р. квітень 2017 р.;
- ОСОБА_25 (справа № 748) за березень квітень 2017 р.;
- ОСОБА_26 (справа № 19258) за серпень 2016 р. квітень 2017 р.;
- ОСОБА_27 (справа № 16982) за лютий - травень 2016 р., січень квітень 2017 р.;
- ОСОБА_28 ( АДРЕСА_5 ) за лютий березень 2016 р., листопад 2016 р. квітень 2017 р.;
- ОСОБА_29 (справа № 8534) за березень 2015 р. вересень 2016 р.;
- ОСОБА_30 (справа № 14549) за вересень 2016 р. квітень 2017 р.
2. Регістри бухгалтерського обліку з відображенням даних щодо перерахування субсидій на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », РВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по наступним отримувачам субсидії:
- ОСОБА_32 (справа № 15937) за грудень 2016 р. березень 2017 р.;
- ОСОБА_33 (справа № 16941) за лютий березень 2017 р.;
- ОСОБА_34 (справа № 20491) за січень березень 2017 р.;
- ОСОБА_35 ( АДРЕСА_6 ) за грудень 2015 р. лютий 2016 р.;
- ОСОБА_36 (справа № 14545) за січень-лютий 2016 р.;
- ОСОБА_37 (справа № 11234) за листопад 2016 р. березень 2017 р.;
- ОСОБА_38 (справа № 13017) за січень лютий 2016 р.;
- ОСОБА_39 ( АДРЕСА_7 ) за вересень 2016 р. березень 2017 р.;
- ОСОБА_40 (справа № 11702) за жовтень 2016 р. березень 2017 р.;
- ОСОБА_41 (справа № 19016) за квітень 2016 р. березень 2017 р.;
- ОСОБА_42 (справа № 19711) за березень 2017 р.;
- ОСОБА_43 (справа № 5691) за жовтень 2015 р. лютий 2016 р.;
3. Регістри бухгалтерського обліку з відображенням даних щодо перерахування субсидій на розрахункові рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », РВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по наступним отримувачам субсидії:
- ОСОБА_44 (справа № 14928) за січень - лютий 2017 р.;
- ОСОБА_45 (справа № 10897) за січень квітень 2017 р.;
- ОСОБА_46 (справа № 19161) за січень квітень 2017 р.;
- ОСОБА_47 (справа № 19992) за лютий квітень 2017 р.
4. Регістри бухгалтерського обліку з відображенням даних щодо перерахування субсидій на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », РВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по наступним отримувачам субсидії:
- ОСОБА_49 (справа № 11634) за листопад 2015 р. січень 2016 р., травень серпень 2016 р., березень - квітень 2017 р.;
- ОСОБА_50 (справа № 10015) за листопад 2015 лютий 2016 р.
5. Регістри бухгалтерського обліку з відображенням даних щодо перерахування субсидій на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_48 », ПП « ОСОБА_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », РВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по наступним отримувачам субсидії:
- ОСОБА_51 (справа № 2324) за січень лютий 2016 р.;
- ОСОБА_52 (справа № 2712) за травень вересень 2015 р.;
- ОСОБА_53 (справа № 19478) за липень- серпень 2016 р.;
- ОСОБА_54 (справа № 14739) за квітень жовтень 2016 р.;
- ОСОБА_55 (справа № 16096) за лютий червень 2016 р.;
- ОСОБА_56 (справа № 11941) за листопад - грудень 2015 р., січень лютий 2016 р.
6. Меморіальний ордер № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за березень - грудень 2015 року, січень - грудень 2016 року, січень - квітень 2017 року.
7. Меморіальний ордер № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_11 (установах банків )» за березень - грудень 2015 року, січень - грудень 2016 року, січень - квітень 2017 року.
У зв`язку з вище викладеним, з метою проведення, призначеної судової економічної експертизи для документального підтвердження збитків встановлених ІНФОРМАЦІЯ_2 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів в друкованому вигляді, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що зазначені вище документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримання можливості тимчасового вилучення цієї документації необхідна для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 04.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000075 від 04.07.2017 року, а саме: слідчому СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , уповноваженій особі (виконавцю доручення) до документів у друкованому вигляді, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Регістри бухгалтерського обліку з відображенням даних щодо перерахування субсидій на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », РВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по наступним отримувачам субсидії:
- ОСОБА_7 (справа № 20190) за період лютий-квітень 2017 року;
- ОСОБА_8 (справа № 9965) за період березень-вересень 2015 р., вересень-листопад 2016 р.;
- ОСОБА_9 (справа № 14419) за період червень-серпень 2016 р.;
- ОСОБА_10 (справа № 18089) за жовтень 2016 р.;
- ОСОБА_11 (справа № 19343) за вересень-жовтень 2016 р.;
- ОСОБА_12 (справа № 18647) за травень-червень 2016 р.;
- ОСОБА_13 (справа № 21518) за квітень 2017 р.;
- ОСОБА_14 ( АДРЕСА_3 ) за березень 2016 р. квітень 2017 р.;
- ОСОБА_15 (справа № 17586) за лютий квітень 2017 р.;
- ОСОБА_16 (справа № 16991) за грудень 2016 р. квітень 2017 р.;
- ОСОБА_17 (справа № 12610) за листопад 2015 р. квітень 2016 р.;
- ОСОБА_18 (справа № 16951) за лютий березень 2016 р.;
- ОСОБА_19 (справа № 21003) за лютий квітень 2017 р.;
- ОСОБА_20 (справа № 10815) за січень 2016 квітень 2017 р.;
- ОСОБА_21 (справа № 9336) за січень квітень 2017 р.;
- ОСОБА_22 (справа № 10592) за вересень 2016 р. квітень 2017 р.;
- ОСОБА_23 ( АДРЕСА_4 ) за листопад 2015 квітень 2017 р.;
- ОСОБА_24 (справа № 7801) за грудень 2016 р. квітень 2017 р.;
- ОСОБА_25 (справа № 748) за березень квітень 2017 р.;
- ОСОБА_26 (справа № 19258) за серпень 2016 р. квітень 2017 р.;
- ОСОБА_27 (справа № 16982) за лютий - травень 2016 р., січень квітень 2017 р.;
- ОСОБА_28 ( АДРЕСА_5 ) за лютий березень 2016 р., листопад 2016 р. квітень 2017 р.;
- ОСОБА_29 (справа № 8534) за березень 2015 р. вересень 2016 р.;
- ОСОБА_30 (справа № 14549) за вересень 2016 р. квітень 2017 р.
2. Регістри бухгалтерського обліку з відображенням даних щодо перерахування субсидій на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », РВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по наступним отримувачам субсидії:
- ОСОБА_32 (справа № 15937) за грудень 2016 р. березень 2017 р.;
- ОСОБА_33 (справа № 16941) за лютий березень 2017 р.;
- ОСОБА_34 (справа № 20491) за січень березень 2017 р.;
- ОСОБА_35 ( АДРЕСА_6 ) за грудень 2015 р. лютий 2016 р.;
- ОСОБА_36 (справа № 14545) за січень-лютий 2016 р.;
- ОСОБА_37 (справа № 11234) за листопад 2016 р. березень 2017 р.;
- ОСОБА_38 (справа № 13017) за січень лютий 2016 р.;
- ОСОБА_39 ( АДРЕСА_7 ) за вересень 2016 р. березень 2017 р.;
- ОСОБА_40 (справа № 11702) за жовтень 2016 р. березень 2017 р.;
- ОСОБА_41 (справа № 19016) за квітень 2016 р. березень 2017 р.;
- ОСОБА_42 (справа № 19711) за березень 2017 р.;
- ОСОБА_43 (справа № 5691) за жовтень 2015 р. лютий 2016 р.;
3. Регістри бухгалтерського обліку з відображенням даних щодо перерахування субсидій на розрахункові рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », РВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по наступним отримувачам субсидії:
- ОСОБА_44 (справа № 14928) за січень - лютий 2017 р.;
- ОСОБА_45 (справа № 10897) за січень квітень 2017 р.;
- ОСОБА_46 (справа № 19161) за січень квітень 2017 р.;
- ОСОБА_47 (справа № 19992) за лютий квітень 2017 р.
4. Регістри бухгалтерського обліку з відображенням даних щодо перерахування субсидій на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », РВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по наступним отримувачам субсидії:
- ОСОБА_49 (справа № 11634) за листопад 2015 р. січень 2016 р., травень серпень 2016 р., березень - квітень 2017 р.;
- ОСОБА_50 (справа № 10015) за листопад 2015 лютий 2016 р.
5. Регістри бухгалтерського обліку з відображенням даних щодо перерахування субсидій на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_48 », ПП « ОСОБА_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », РВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по наступним отримувачам субсидії:
- ОСОБА_51 (справа № 2324) за січень лютий 2016 р.;
- ОСОБА_52 (справа № 2712) за травень вересень 2015 р.;
- ОСОБА_53 (справа № 19478) за липень- серпень 2016 р.;
- ОСОБА_54 (справа № 14739) за квітень жовтень 2016 р.;
- ОСОБА_55 (справа № 16096) за лютий червень 2016 р.;
- ОСОБА_56 (справа № 11941) за листопад - грудень 2015 р., січень лютий 2016 р.
6. Меморіальний ордер № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за березень - грудень 2015 року, січень - грудень 2016 року, січень - квітень 2017 року.
7. Меморіальний ордер № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_11 (установах банків)» за березень - грудень 2015 року, січень - грудень 2016 року, січень - квітень 2017 року.
З можливістю їх тимчасового вилучення для направлення до Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою виконання судової економічної експертизи по кримінальному провадженню №0000075 від 04.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.послуг ОСОБА_57 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду: ОСОБА_1