УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , - з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме:

-відомостей про рахунки (у вигляді довідки), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 та громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , які обслуговувались ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2013-2014 роківіз зазначенням виду, номеру, дати відкриття та дати закриття рахунку;

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер, ?? НОМЕР_3 , адреса реєстрації - АДРЕСА_2 );

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер ?? НОМЕР_4 , адреса реєстрації - АДРЕСА_3 );

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить ІНФОРМАЦІЯ_4 , (реєстраційний номер ?? НОМЕР_5 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 );

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить ТАNСНЕМ LIMITED, реєстраційний номер ?? НОМЕР_6 адреса реєстрації ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 ;

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить ІНФОРМАЦІЯ_6 , (реєстраційний номер ?? НОМЕР_7 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 );

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить СНАVАRRIА ТRАDING LIMITED, (реєстраційний номер ?? НОМЕР_8 адреса реєстрації АДРЕСА_2 );

- відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить ІНФОРМАЦІЯ_8 , (реєстраційний номер ?? НОМЕР_9 адреса реєстрації АДРЕСА_4 );

- відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить АLUTRIL LIMITED (реєстраційний номер ?? НОМЕР_10 адреса реєстрації АДРЕСА_2 );

- відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить ОСОБА_5 , 14.08.1974 ІІПН НОМЕР_11 ;

- відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ):

№ НОМЕР_13 (гривня), дата відкриття - 17.02.2006;

№ НОМЕР_14 (гривня), дата відкриття - 30.11.2005

№ НОМЕР_15 (гривня), дата відкриття 10.10.2012,

№ НОМЕР_16 (мультивалютний) дата відкриття 06.04.2009,

№ НОМЕР_17 (гривня), дата відкриття 15.11.2005

№ НОМЕР_18 (гривня), дата відкриття 17.02.2006;

№ НОМЕР_19 (гривня), дата відкриття 26.01.2006

№ НОМЕР_20 (гривня), дата відкриття - 26.01.2006;

№ НОМЕР_21 (гривня), дата відкриття - 05.06.2006;

№ НОМЕР_22 гривня) дата відкриття - 04.03.2011;

№ НОМЕР_23 (гривня), дата відкриття - 17.04.2007;

№ НОМЕР_24 (гривня), дата відкриття - 09.08.2013;

№ НОМЕР_25 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_26 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_27 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_28 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_29 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_30 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_31 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_32 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_33 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_34 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_35 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_36 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_37 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_38 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_39 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_40 (гривня), дата відкриття - 24.12.2013, дата закриття 30.04.2015;

№ НОМЕР_41 (гривня), дата відкриття - 03.03.2014;

№ НОМЕР_42 (гривня), дата відкриття - 18.02.2014;

№ НОМЕР_43 (гривня), дата відкриття - 16.12.2014

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_44 ):

№ НОМЕР_45 (гривня) дата відкриття 24.12.2008,

№ НОМЕР_46 (гривня), дата відкриття 01.03.2010;

№ НОМЕР_47 (гривня), дата відкриття 01.03.2010;

№ НОМЕР_48 (гривня), дата відкриття 01.03.2010;

№ НОМЕР_49 (гривня), дата відкриття 01.03.2010,

№ НОМЕР_50 (гривня), дата відкриття 01.03.2010,

№ НОМЕР_51 (гривня), дата відкриття 01.03.2010,

№ НОМЕР_52 (гривня), дата відкриття 01.03.2010,

№ НОМЕР_53 (мультивалютний) дата відкриття 27.09.2005,

№ НОМЕР_54 (гривня), дата відкриття 02.09.2008,

№ НОМЕР_55 (гривня), дата відкриття 11.12.2007,

№ НОМЕР_56 (гривня), дата відкриття 09.08.2013,

№ НОМЕР_57 (гривня), дата відкриття 10.12.2014

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_58 ):

№ НОМЕР_59 (гривня), дата відкриття 25.07.2011;

№ НОМЕР_60 (мультивалютний) дата відкриття 25.09.2014

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ - НОМЕР_61 ):

№ НОМЕР_62 (гривня), дата відкриття 24.10.2013;

№ НОМЕР_63 (гривня), дата відкриття 28.10.2013;

№ НОМЕР_64 (гривня), дата відкриття 12.12.2013, дата закриття - 14.04.2014:

- відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_65 ):

№ НОМЕР_66 (гривня), дата відкриття 11.04.2008;

№ НОМЕР_67 (долар США) дата відкриття 09.07.2014;:

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_68 ):

№ НОМЕР_69 (гривня), дата відкриття 10.05.2011;

№ НОМЕР_70 (гривня), дата відкриття - 10.05.2011;

№ НОМЕР_71 (гривня), дата відкриття - 10.05.2011;

№ НОМЕР_72 (гривня), дата відкриття - 10.05.2011,

№ НОМЕР_73 (гривня), дата відкриття - 10.05.2011;

№ НОМЕР_74 (гривня), дата відкриття 10.05.2011

№ НОМЕР_75 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_76 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_77 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_78 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_79 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_80 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_81 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_82 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_83 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_84 (мультивалютнй) дата відкриття 15.01.2013

№ НОМЕР_85 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_86 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_87 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_88 (мультивалютний) дата відкриття 08.02.2011

№ НОМЕР_89 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_90 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_91 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_92 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_93 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_94 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_95 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_96 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_97 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_98 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_99 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_100 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_101 (долар США) дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_102 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_103 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_104 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_105 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_106 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_107 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_108 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_109 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_110 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_111 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_112 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_113 (гривня), дата відкриття 19.07.2013

№ НОМЕР_114 (гривня), дата відкриття 19.07.2013

№ НОМЕР_115 (гривня), дата відкриття 21.11.2013

№ НОМЕР_116 (гривня), дата 18.11.2013

№ НОМЕР_117 (гривня), дата відкриття 27.11.2013

№ НОМЕР_118 (гривня), дата відкриття 03.02.2014

№ НОМЕР_119 (гривня), дата відкриття 03.02.2014

№ НОМЕР_120 (гривня), дата відкриття 03.02.2014

№ НОМЕР_121 (мультвалютний) дата відкриття 12.06.2014

№ НОМЕР_122 (гривня), дата відкриття 17.06.2014

№ НОМЕР_123 (гривня), дата відкриття 17.06.2014

№ НОМЕР_124 (гривня), дата відкриття 17.06.2014

№ НОМЕР_125 (гривня), дата відкриття 20.08.2014

№ НОМЕР_126 (гривня), дата відкриття 20.08.2014

№ НОМЕР_127 (гривня), дата відкриття 03.02.2014

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_128 ):

№ НОМЕР_129 (мультвалютний), дата відкриття 21.05.2013

№ НОМЕР_130 (гривня), дата відкриття 23.07.2013;

№ НОМЕР_131 (гривня), дата відкриття 26.02.2014;

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_132 ):

№ НОМЕР_133 (гривня), дата відкриття 10.06.2009;

№ НОМЕР_134 (гривня), дата відкриття 13.10.2010;

№ НОМЕР_135 (гривня), дата відкриття 17.07.2007;

№ НОМЕР_136 (гривня), дата відкриття 07.04.2009;

№ НОМЕР_137 (гривня), дата відкриття 24.01.2013;

№ НОМЕР_138 (гривня), дата відкриття 26.11.2013;

№ НОМЕР_139 (долар США), дата відкриття 27.06.2014, мотивуючи свої вимоги наступним.

Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001664 від 08.10.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України КК України за фактом привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_18 шляхом зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » своїм службовим становищем в особливо великих розмірах та за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_18 , які в 2014 році всупереч інтересам служби в інтересах третіх осіб видали кредити рефінансування, для підтримання ліквідності та стабілізаційний кредит без законних підстав та без належного забезпечення, внаслідок чого службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 5 535 038 758 гривень.

Так, 10.10.2014 Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_18 прийнято постанову №656/БТ від 10.10.2014 про надання стабілізаційного кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » під заставу об`єктів нерухомості. Однак, ІНФОРМАЦІЯ_20 під час прийняття даного рішення допущені суттєві порушення норм законодавства, що регулюють порядок та підстави надання стабілізаційних кредитів банкам України.

В порушення пункту 3.1. Положення про надання ІНФОРМАЦІЯ_21 (затверджене Постановою Правління НБУ №327 від 13.07.2010), в якому міститься вичерпний перелік документів, які Банк має подати до НБУ для отримання стабілізаційного кредиту, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на момент прийняття Постанови «Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності» №656/БТ від 10.10.2014 не надав до ІНФОРМАЦІЯ_18 : програму фінансового оздоровлення банку, спрямовану на вирішення протягом строку користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо та програму капіталізації банку, затверджену його спостережною (наглядовою) радою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2014 службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » укладено з Національним банком України кредитний договір № 43 від 13.10.2014 про надання стабілізаційного кредиту на загальну суму 1 200 млн. грн.

Забезпеченням по отриманому стабілізаційному кредиту являлось:

1. приміщення цеху по виробництву лікеро-горілчаної продукції, розташованому за адресою АДРЕСА_5 , що належить майновому поручителю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_6 ). Згідно звіту про незалежну оцінку майна проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), приміщення оцінено у 1 250 000 000 грн.

2. Нежитлова будівля літ. «А-2» площею 574,7 кв. м., за адресою АДРЕСА_7 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Згідно звіту про незалежну оцінку майна проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), приміщення оцінено у _23 000 000 грн.

3. Нежитлова будівля літ. «А-1» площею 802,2 кв. м. за адресою АДРЕСА_7 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Згідно звіту про незалежну оцінку майна проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), приміщення оцінено у 32 000 000 грн.

4. Нежитлова будівля літ. «2Б-6» площею 6180,9 кв. м. за адресою АДРЕСА_8 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Згідно звіту про незалежну оцінку майна проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), приміщення оцінено у 545 000 000 грн.

5. Майнова порука власника істотної участі банку ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що з 15.09.2014 по 14.11.2014 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_18 проводилась інспекційна перевірка діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». В ході її проведення встановлено, що 26.04.2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » відкрито рахунок № НОМЕР_141 у доларах США (відповідає рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у « ІНФОРМАЦІЯ_25 » IBAN USD АТ00463694). Вказаний рахунок поповнювався з моменту відкриття 26.04.2012 на суму 48,397 млн. доларів США, з яких надходили кошти в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 «ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 та кредит овернайт між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » 22.06.2012 на суму 15 млн. доларів США.
Залишок після списання грошових коштів з цього рахунку в сумі 8,880 млн. доларів США (останнє списання 06.12.2013) становив 39,516 млн. доларів США. У 2014 році до 01.09.2014 списання грошових коштів по даному рахунку не відбувалось, однак кошти не повертались в банк в юрисдикції України, а продовжували зберігатись у « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

В ході досудового слідства встановлено, що 20.11.2014, при наявності нагляду за всіма фінансовими операціями з боку куратора Національного банку України, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » 20.11.2014 з коррахунку №АТ00463694 « ІНФОРМАЦІЯ_25 » Австрія (відповідає рахунку НОМЕР_141 , відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») на рахунок НОМЕР_142 на підставі меморіального ордеру списано 39 516 137 доларів США

12.12.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » отримав від « ІНФОРМАЦІЯ_25 » Австрія свіфт-повідомлення про підтвердження закриття рахунків. Дата закриття рахунків 25.11.2014 року.

Крім того встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (позичальник), та QUICKOM LIMITED республіка Кіпр (кредитор) було укладено кредитний договір від 01.04.2014. Згідно умов цього договору кредитор надає позичальнику кредит у загальній сумі 45 000 000,00 (Сорок п`ять мільйонів) доларів США на строк з 01.04.2014 по 06.04.2015. Процентна ставка за користуванням кредитом для кожного процентного періоду становить 5,0 % річних. Згідно Додаткової угоди укладеної від 03.04.014 до Кредитного договору від 01.04.2014 процентна ставка була змінена на 0,5% річних. Кошти від ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані позичальнику на поточний рахунок № НОМЕР_143 , в сумі 45 000 000,00 (Сорок п`ять мільйонів) доларів США.

18.11.2014 ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслав лист за № НОМЕР_144 в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » про зміну остаточної дати повернення кредиту та вимагав достроково повернути кредит у повному розмірі не пізніше 19.11.2014. В ході досудового слідства встановлено, що при наявності нагляду за всіма фінансовими операціями з боку куратора Національного банку України, 20.11.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », здійснив повернення коштів з рахунку № НОМЕР_143 в сумі 45 000 000,00 (сорок п`ять мільйонів) доларів США на рахунок НОМЕР_145 .

Згідно Рішення спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 20.11.2014 здійснено станом на 20.11.2014 рахується заборгованість перед банком наступних СГД:

-СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » в сумі 12 012 933 грн. за кредитним договором 259-2012 від 20.08.2014 року;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » в сумі 97 049 613 грн. згідно кредитного договору №41-2014 від 14.07.2014;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » в сумі 9 704 195 грн. згідно кредитного договору №274-2012 від 05.09.2012;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » в сумі 562 806 272 грн. згідно кредитних договорів №15-2014 від 08.01.2014, №215-2012 від 03.05.2015, №225-2011 від 26.09.2011.

Згідно Рішення спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 20.11.2014 здійснено зарахування часткових зустрічних однорідних вимог в сумі 681 573 015 грн. в рахунок виконання зобов`язань, що виникли у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » за рахунок грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також в ході проведення інспекційної перевірки встановлено, що 08.01.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » укладено з 15-ма юридичними особами кредитні договори на загальну суму 2 700 000 тис. грн. В подальшому вказані грошові кошти перераховані наступним чином:

-850 000 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_146 , з якого у той же день здійснено поповнення власного депозитного рахунку № НОМЕР_147 .

-800 000 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_148 , з якого у той же день здійснено поповнення власного депозитного рахунку № НОМЕР_149 .

-550 000 тис. грн. перераховані на поточні рахунки позичальників. У подальшому 30.01.2014 вказані кошти перераховані на власні депозитні рахунки. Кошти з депозитних рахунків у період 07.04.2014 по 10.04.2014 повертались на їх поточні рахунки та перераховувались на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як поворотна фінансова допомога.

В ході досудового розслідування встановлено, в Печерському районному суді м. Києва слухається цивільна справа № 344/1754/15-ц за позовом ІНФОРМАЦІЯ_18 в особі ІНФОРМАЦІЯ_31 до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитними договорами.

Також встановлено, що ОСОБА_5 також являється бенефіціарним власником ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ) у ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні рахунки:

№ НОМЕР_13 (гривня), дата відкриття - 17.02.2006;

№ НОМЕР_14 (гривня), дата відкриття - 30.11.2005

№ НОМЕР_15 (гривня), дата відкриття 10.10.2012,

№ НОМЕР_16 (мультивалютний) дата відкриття 06.04.2009,

№ НОМЕР_17 (гривня), дата відкриття 15.11.2005

№ НОМЕР_18 (гривня), дата відкриття 17.02.2006;

№ НОМЕР_19 (гривня), дата відкриття 26.01.2006

№ НОМЕР_20 (гривня), дата відкриття - 26.01.2006;

№ НОМЕР_21 (гривня), дата відкриття - 05.06.2006;

№ НОМЕР_22 гривня) дата відкриття - 04.03.2011;

№ НОМЕР_23 (гривня), дата відкриття - 17.04.2007;

№ НОМЕР_24 (гривня), дата відкриття - 09.08.2013;

№ НОМЕР_25 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_26 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_27 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;
№ НОМЕР_28 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;
№ НОМЕР_29 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;
№ НОМЕР_30 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;
№ НОМЕР_31 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;
№ НОМЕР_32 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;
№ НОМЕР_33 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;
№ НОМЕР_34 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;
№ НОМЕР_35 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;
№ НОМЕР_36 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;
№ НОМЕР_37 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;
№ НОМЕР_38 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;
№ НОМЕР_39 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;
№ НОМЕР_40 (гривня), дата відкриття - 24.12.2013, дата закриття 30.04.2015;
№ НОМЕР_41 (гривня), дата відкриття - 03.03.2014;
№ НОМЕР_42 (гривня), дата відкриття - 18.02.2014;
№ НОМЕР_43 (гривня), дата відкриття - 16.12.2014;
У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_44 ) у ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні рахунки:

№ НОМЕР_45 (гривня) дата відкриття 24.12.2008,

№ НОМЕР_46 (гривня), дата відкриття 01.03.2010;

№ НОМЕР_47 (гривня), дата відкриття 01.03.2010;

№ НОМЕР_48 (гривня), дата відкриття 01.03.2010;

№ НОМЕР_49 (гривня), дата відкриття 01.03.2010,

№ НОМЕР_50 (гривня), дата відкриття 01.03.2010,

№ НОМЕР_51 (гривня), дата відкриття 01.03.2010,

№ НОМЕР_52 (гривня), дата відкриття 01.03.2010,

№ НОМЕР_53 (мультивалютний) дата відкриття 27.09.2005,

№ НОМЕР_54 (гривня), дата відкриття 02.09.2008,

№ НОМЕР_55 (гривня), дата відкриття 11.12.2007,

№ НОМЕР_56 (гривня), дата відкриття 09.08.2013,

№ НОМЕР_57 (гривня), дата відкриття 10.12.2014,

У ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_58 ) у ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні рахунки:

№ НОМЕР_59 (гривня), дата відкриття 25.07.2011;

№ НОМЕР_60 (мультивалютний) дата відкриття 25.09.2014;
У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_61 ) у ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 » » відкриті наступні рахунки:
№НОМЕР_62 (гривня), дата відкриття 24.10.2013;

№НОМЕР_63 (гривня), дата відкриття 28.10.2013;

№НОМЕР_64 (гривня), дата відкриття 12.12.2013, дата закриття - 14.04.2014.

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_65 ) у ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні рахунки:
№ НОМЕР_66 (гривня), дата відкриття 11.04.2008;
№ НОМЕР_67 (долар США) дата відкриття 09.07.2014;
У ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_68 ) у ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні рахунки:
№ НОМЕР_69 (гривня), дата відкриття 10.05.2011;

№ НОМЕР_70 (гривня), дата відкриття - 10.05.2011;

№ НОМЕР_71 (гривня), дата відкриття - 10.05.2011;

№ НОМЕР_72 (гривня), дата відкриття - 10.05.2011,

№ НОМЕР_73 (гривня), дата відкриття - 10.05.2011;

№ НОМЕР_74 (гривня), дата відкриття 10.05.2011

№ НОМЕР_75 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_76 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_77 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_78 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_79 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_80 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_81 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_82 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_83 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_84 (мультивалютнй) дата відкриття 15.01.2013

№ НОМЕР_85 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_86 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_87 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_88 (мультивалютний) дата відкриття 08.02.2011

№ НОМЕР_89 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_90 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_91 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_92 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_93 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_94 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_95 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_96 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_97 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_98 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_99 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_100 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_101 (долар США) дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_102 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_103 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_104 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_105 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_106 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_107 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_108 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_109 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_110 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_111 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_112 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_113 (гривня), дата відкриття 19.07.2013

№ НОМЕР_114 (гривня), дата відкриття 19.07.2013

№ НОМЕР_115 (гривня), дата відкриття 21.11.2013

№ НОМЕР_116 (гривня), дата 18.11.2013

№ НОМЕР_117 (гривня), дата відкриття 27.11.2013

№ НОМЕР_118 (гривня), дата відкриття 03.02.2014

№ НОМЕР_119 (гривня), дата відкриття 03.02.2014

№ НОМЕР_120 (гривня), дата відкриття 03.02.2014

№ НОМЕР_121 (мультвалютний) дата відкриття 12.06.2014

№ НОМЕР_122 (гривня), дата відкриття 17.06.2014

№ НОМЕР_123 (гривня), дата відкриття 17.06.2014

№ НОМЕР_124 (гривня), дата відкриття 17.06.2014

№ НОМЕР_125 (гривня), дата відкриття 20.08.2014

№ НОМЕР_126 (гривня), дата відкриття 20.08.2014

№ НОМЕР_127 (гривня), дата відкриття 03.02.2014

У ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_128 ) у ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні рахунки:
№ НОМЕР_129 (мультвалютний), дата відкриття 21.05.2013

№ НОМЕР_130 (гривня), дата відкриття 23.07.2013;

№ НОМЕР_131 (гривня), дата відкриття 26.02.2014;

У ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_132 ) ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні рахунки:

№ НОМЕР_133 (гривня), дата відкриття 10.06.2009;

№ НОМЕР_134 (гривня), дата відкриття 13.10.2010;

№ НОМЕР_135 (гривня), дата відкриття 17.07.2007;

№ НОМЕР_136 (гривня), дата відкриття 07.04.2009;

№ НОМЕР_137 (гривня), дата відкриття 24.01.2013;

№ НОМЕР_138 (гривня), дата відкриття 26.11.2013;

№ НОМЕР_139 (долар США), дата відкриття 27.06.2014;

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити підстави прийняття рішень Правлінням НБУ у 2014 році, а також, отримати докази причетності окремих осіб до прийняття рішень стосовно заволодіння державними коштами службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Таким чином, за наполяганням детектива, для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме для встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: копії вказаних документів необхідні для призначення відповідних, перевірок, аудиту, ревізій та судово-економічної, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків, необхідно отримання тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитись та зробити відповідні копії, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи.

Детектив зазначає, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_9 /, та мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для доказування участі певних осіб у скоєнні кримінального правопорушення, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо встановлення факту заволодіння державними коштами у особливо великих розмірах та для проведення судової економічної експертизи.

Детектив в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Разом з тим, надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити з підстав викладених вище.
Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати тимчасовий доступ детективам Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , - з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме:

-відомостей про рахунки (у вигляді довідки), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 та громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , які обслуговувались ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2013-2014 роківіз зазначенням виду, номеру, дати відкриття та дати закриття рахунку;

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер, ?? НОМЕР_3 , адреса реєстрації - АДРЕСА_2 );

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер ?? НОМЕР_4 , адреса реєстрації - АДРЕСА_3 );

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить ІНФОРМАЦІЯ_4 , (реєстраційний номер ?? НОМЕР_5 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 );

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить ТАNСНЕМ LIMITED, реєстраційний номер ?? НОМЕР_6 адреса реєстрації ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 ;

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить ІНФОРМАЦІЯ_6 , (реєстраційний номер ?? НОМЕР_7 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 );

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить СНАVАRRIА ТRАDING LIMITED, (реєстраційний номер ?? НОМЕР_8 адреса реєстрації АДРЕСА_2 );

- відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить ІНФОРМАЦІЯ_8 , (реєстраційний номер ?? НОМЕР_9 адреса реєстрації АДРЕСА_4 );

- відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить АLUTRIL LIMITED (реєстраційний номер ?? НОМЕР_10 адреса реєстрації АДРЕСА_2 );

- відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахунках, що належить ОСОБА_5 , 14.08.1974 ІІПН НОМЕР_11 ;

- відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ):

№ НОМЕР_13 (гривня), дата відкриття - 17.02.2006;

№ НОМЕР_14 (гривня), дата відкриття - 30.11.2005

№ НОМЕР_15 (гривня), дата відкриття 10.10.2012,

№ НОМЕР_16 (мультивалютний) дата відкриття 06.04.2009,

№ НОМЕР_17 (гривня), дата відкриття 15.11.2005

№ НОМЕР_18 (гривня), дата відкриття 17.02.2006;

№ НОМЕР_19 (гривня), дата відкриття 26.01.2006

№ НОМЕР_20 (гривня), дата відкриття - 26.01.2006;

№ НОМЕР_21 (гривня), дата відкриття - 05.06.2006;

№ НОМЕР_22 гривня) дата відкриття - 04.03.2011;

№ НОМЕР_23 (гривня), дата відкриття - 17.04.2007;

№ НОМЕР_24 (гривня), дата відкриття - 09.08.2013;

№ НОМЕР_25 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_26 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_27 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_28 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_29 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_30 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_31 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_32 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_33 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_34 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_35 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_36 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_37 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_38 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_39 (гривня), дата відкриття - 28.10.2013;

№ НОМЕР_40 (гривня), дата відкриття - 24.12.2013, дата закриття 30.04.2015;

№ НОМЕР_41 (гривня), дата відкриття - 03.03.2014;

№ НОМЕР_42 (гривня), дата відкриття - 18.02.2014;

№ НОМЕР_43 (гривня), дата відкриття - 16.12.2014

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_44 ):

№ НОМЕР_45 (гривня) дата відкриття 24.12.2008,

№ НОМЕР_46 (гривня), дата відкриття 01.03.2010;

№ НОМЕР_47 (гривня), дата відкриття 01.03.2010;

№ НОМЕР_48 (гривня), дата відкриття 01.03.2010;

№ НОМЕР_49 (гривня), дата відкриття 01.03.2010,

№ НОМЕР_50 (гривня), дата відкриття 01.03.2010,

№ НОМЕР_51 (гривня), дата відкриття 01.03.2010,

№ НОМЕР_52 (гривня), дата відкриття 01.03.2010,

№ НОМЕР_53 (мультивалютний) дата відкриття 27.09.2005,

№ НОМЕР_54 (гривня), дата відкриття 02.09.2008,

№ НОМЕР_55 (гривня), дата відкриття 11.12.2007,

№ НОМЕР_56 (гривня), дата відкриття 09.08.2013,

№ НОМЕР_57 (гривня), дата відкриття 10.12.2014

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_58 ):

№ НОМЕР_59 (гривня), дата відкриття 25.07.2011;

№ НОМЕР_60 (мультивалютний) дата відкриття 25.09.2014

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ - НОМЕР_61 ):

№ НОМЕР_62 (гривня), дата відкриття 24.10.2013;

№ НОМЕР_63 (гривня), дата відкриття 28.10.2013;

№ НОМЕР_64 (гривня), дата відкриття 12.12.2013, дата закриття - 14.04.2014:

- відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_65 ):

№ НОМЕР_66 (гривня), дата відкриття 11.04.2008;

№ НОМЕР_67 (долар США) дата відкриття 09.07.2014;:

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_68 ):

№ НОМЕР_69 (гривня), дата відкриття 10.05.2011;

№ НОМЕР_70 (гривня), дата відкриття - 10.05.2011;

№ НОМЕР_71 (гривня), дата відкриття - 10.05.2011;

№ НОМЕР_72 (гривня), дата відкриття - 10.05.2011,

№ НОМЕР_73 (гривня), дата відкриття - 10.05.2011;

№ НОМЕР_74 (гривня), дата відкриття 10.05.2011

№ НОМЕР_75 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_76 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_77 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_78 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_79 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_80 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_81 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_82 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_83 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_84 (мультивалютнй) дата відкриття 15.01.2013

№ НОМЕР_85 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_86 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_87 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_88 (мультивалютний) дата відкриття 08.02.2011

№ НОМЕР_89 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_90 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_91 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_92 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_93 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_94 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_95 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_96 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_97 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_98 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_99 (гривня), дата відкриття 06.05.2011;

№ НОМЕР_100 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_101 (долар США) дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_102 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_103 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_104 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_105 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_106 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_107 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_108 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_109 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_110 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_111 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_112 (гривня), дата відкриття 06.05.2011

№ НОМЕР_113 (гривня), дата відкриття 19.07.2013

№ НОМЕР_114 (гривня), дата відкриття 19.07.2013

№ НОМЕР_115 (гривня), дата відкриття 21.11.2013

№ НОМЕР_116 (гривня), дата 18.11.2013

№ НОМЕР_117 (гривня), дата відкриття 27.11.2013

№ НОМЕР_118 (гривня), дата відкриття 03.02.2014

№ НОМЕР_119 (гривня), дата відкриття 03.02.2014

№ НОМЕР_120 (гривня), дата відкриття 03.02.2014

№ НОМЕР_121 (мультвалютний) дата відкриття 12.06.2014

№ НОМЕР_122 (гривня), дата відкриття 17.06.2014

№ НОМЕР_123 (гривня), дата відкриття 17.06.2014

№ НОМЕР_124 (гривня), дата відкриття 17.06.2014

№ НОМЕР_125 (гривня), дата відкриття 20.08.2014

№ НОМЕР_126 (гривня), дата відкриття 20.08.2014

№ НОМЕР_127 (гривня), дата відкриття 03.02.2014

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_128 ):

№ НОМЕР_129 (мультвалютний), дата відкриття 21.05.2013

№ НОМЕР_130 (гривня), дата відкриття 23.07.2013;

№ НОМЕР_131 (гривня), дата відкриття 26.02.2014;

-відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів з 01.01.2014 (з початку функціонування рахунків) по 31.12.2014 по рахункам ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_132 ):

№ НОМЕР_133 (гривня), дата відкриття 10.06.2009;

№ НОМЕР_134 (гривня), дата відкриття 13.10.2010;

№ НОМЕР_135 (гривня), дата відкриття 17.07.2007;

№ НОМЕР_136 (гривня), дата відкриття 07.04.2009;

№ НОМЕР_137 (гривня), дата відкриття 24.01.2013;

№ НОМЕР_138 (гривня), дата відкриття 26.11.2013;

-№ НОМЕР_139 (долар США), дата відкриття 27.06.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1