У Х В А Л А
08.12.2017 Справа №607/15329/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 03 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України звернувся слідчий в ОВС СВ прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий в ОВС СВ прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні зазначив, що розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого чи процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено факт розтрати бюджетних коштів зі сторони службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вступивши в злочинну змову з керівниками підрядних організацій під час проведення реконструкції та будівництва об`єктів соціальної сфери на території Тернопільської області протягом 2016 року привласнили кошти державного бюджету на суму понад 5 млн. грн.

За даним фактом «03» березня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000059 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
Правова кваліфікація дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори на реконструкцію адміністративного будинку під дитячий садок в с. Городище, Тернопільського району та капітального ремонту даху і утеплення школи с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області.

За результатами проведення робіт із реконструкції адміністративного будинку під дитячий садок в с. Городище Тернопільського району та капітального ремонту даху і утеплення школи с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області було складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ 2В.

Грошові кошти у якості оплати за виконанні роботи перераховувались на рахунок відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ), з якого в подальшому були перераховані на рахунок відкритий на ПП « ОСОБА_5 »( АДРЕСА_2 )що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до наданої інформації ГУ ДФС в Тернопільській області в ПП « ОСОБА_5 » відкрито рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використовуватись як доказ, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення шляхом надання тимчасового доступу до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише за період з дати внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, тобто з 03.03.2017 року, оскільки слідчим у клопотанні не доведено того факту, що вказане кримінальне правопорушення готувалося з 01.06.2016 року та відсутні будь-які дані про те, що злочин вчинений 01.06.2016 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 та за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), відкритому на ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ), з розшифровкою контрагентів в період з 03.03.2017 року по 29.11.2017 року, яка зберігається у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та можливість отримати копії необхідних документів.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1