Справа № 713/39/18
Провадження №1-кс/713/11/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.01.2018 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 05.01.2018 року, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вижницького ВП ОСОБА_3 звернувся у суд з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000009 від 05.01.2018 року.

У клопотанні вказував, що 15.12.2017 року невідома особа, умисно, шляхом вільного доступу з будинку по АДРЕСА_1 , належного ОСОБА_4 , таємно викрала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить останньому, з якої в подальшому зняла кошти в сумі 17500,00 грн., спричинивши потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час допиту ОСОБА_4 вказав, що у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав кредитну картку за № НОМЕР_1 , яка дійсна до вересня 2018 року. Ввечері 14.12.2017 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 в будинку останнього, в с. Банилів Вижницького району, розпивали спиртні напої. Через деякий час до них приєднався ОСОБА_6 , який також розпивав з ними спиртне. В нагрудному зовнішньому кармані куртки ОСОБА_4 знаходилась картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на рахунку якої знаходились кошти в сумі 17500,00 грн. 15.12.2017 року ОСОБА_4 виявив відсутність своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 повідомив, що ніякої картки не бачив та не знаходив. Цього ж дня на мобільний телефон ОСОБА_4 почали приходити СМС-повідомлення про те, що з його картки знімають готівку та розрахуються за її допомогою. 18.12.2017 року ОСОБА_4 звернувся в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того щоб заблокувати картку, так як на ній ще залишились кошти в сумі 8190,00 грн., однак працівники банку сказали, що на його картці № НОМЕР_1 немає коштів. 04.01.2018 року ОСОБА_4 звернувся в поліцію з даного приводу. Також ОСОБА_4 повідомив, що раніше, точний час вказати не може, під час розмови з ОСОБА_6 на тему банківських карток, повідомив останньому, що пін-кодом до пластикової картки є рік його народження (1965). Тому ОСОБА_4 вважає, що крадіжку його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та коштів з неї вчинив ОСОБА_6 .

Інформація про рух коштів по картковому рахунку №, яка зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 / Чернівецька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 , має значення, як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити хто саме зняв кошти із зазначеного карткового рахунку та використати це як доказ. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться оригінали документів, в тому числі і фотознімки, оскільки в протилежному випадку існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів зазначених в даному клопотанні, що в цілому суперечить вимогам ст.2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Іншим способом з`ясувати усі обставини, необхідні для встановлення об`єктивної істини, у даному кримінальному провадженні неможливо.

Просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 / Чернівецька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_3 ,факсимільний зв`язок НОМЕР_3 , а саме: інформації про власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 15.12.2017 року по 22.12.2017 року включно, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 15.12.2017 року по 22.12.2017 року включно, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунків в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій. На підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилася, в адресованій суду заяві просила клопотання про надання тимчасового доступу до документів розглядати за її відсутності, клопотання підтримує повністю.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, суд дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає виходячи з такого.

Судом установлено, що 05.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 внесено запис про кримінальне правопорушення, передбачене ст.185 ч.1 КК України, а саме про те, що 15.12.2017 року, невідома особа, умисно, таємно, шляхом вільного доступу з будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належну ОСОБА_4 , з якої в подальшому зняла кошти в сумі 17500,00 грн., спричинивши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

На підтвердження вказаних обставин слідчим до клопотання додано копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 10.01.2018 року та копію виписки з рахунку № НОМЕР_4 .

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У частині 7 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином клопотання підлягає до задоволення, оскільки зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено обставини, передбачені ч.3 ст.132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 / Чернівецька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_3 ,факсимільний зв`язок НОМЕР_3 ; вони є документами, які становлять банківську таємницю; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що знаходяться в них можуть бути використані, як доказ для розкриття злочину, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, Суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 / Чернівецька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_3 ,факсимільний зв`язок НОМЕР_3 , з можливістю отримання їх копій, а саме до:

інформації про власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку;

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 15.12.2017 року по 22.12.2017 року включно, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 15.12.2017 року по 22.12.2017 року включно, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1