Справа № 577/2960/17
Провадження № 1-кс/577/39/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"12" січня 2018 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001614 від 16.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

10 січня 2018 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу слідчому СВ Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій документів: роздруківку про проведені 16.08.2016 операції з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 через систему платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), копій документів щодо власника рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , номеру мобільного телефону, який прив`язаний до даного рахунку, дані щодо IP-адреси пристрою з якого особа виходила у мережу Інтернет при переказі коштів потерпілої, інформацію щодо часу, суми, місця даної операції, інформацію щодо номеру картки на яку були перераховані кошти потерпілої ОСОБА_4 , реквізити банківської установи у якій відкритий даний рахунок та інформацію про власника такого рахунку.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 16.08.2016 року близько 11 години невідома особа шахрайським шляхом, представившись працівником банку, у телефонному режимі дізналась реквізити банківської картки, а в подальшому зняла грошові кошти в сумі 2300 гривень з картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 спричинивши потерпілій матеріальних збитків на суму 2300 гривень. У ході розслідування кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час якого встановлено, що грошові кошти у сумі 2300 гривень 16.08.2016 року з банківської картки ОСОБА_4 були перераховані на іншу невстановлену картку через систему платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 . Даний платіж має наступні реквізити: ІНФОРМАЦІЯ_2 , MoneySend ІНФОРМАЦІЯ_2 DT НОМЕР_2 . Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 це web-інтерфейс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого клієнти-власники карток ІНФОРМАЦІЯ_5 можуть оплачувати за товари/послуги, а також відправляти грошові перекази з картки на картку. Таким чином, володільцем інформації щодо руху коштів через систему електронних платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Для встановлення винної особи, виникла необхідність у доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 . Зокрема, необхідно провести у вищевказаному банку зняття копій документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про проведення операції з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 через систему платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), встановити власника рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону, який прив`язаний до даного рахунку, дані щодо IP-адреси пристрою з якого особа виходила у мережу Інтернет при переказі коштів потерпілої, інформацію щодо часу, суми, місця даної операції, інформацію щодо номеру картки на яку були перераховані кошти потерпілої ОСОБА_4 , реквізити банківської установи у якій відкритий даний рахунок та інформацію про власника такого рахунку. Зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Кримінальне провадження, внесене 16.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001614 перебуває у провадженні слідчих Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурором призначено ОСОБА_6 . До клопотання надано докази, з яких вбачається, що документи, до яких просять надати доступ, містять відомості про особу, в якої просять витребувати, і що ці документи можуть бути використані в якості документів та мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 12 липня 2017 року, кошти в сумі 230 гривень невстановлена особа шахрайським шляхом отримала з її банківської картки.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого і слідчим доведена необхідність отримання від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про проведені 16.08.2016 року операції з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 через систему платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001614 від 16.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій документів: роздруківку про проведені 16.08.2016 операції з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , через систему платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), копій документів щодо власника рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , номеру мобільного телефону, який прив`язаний до даного рахунку, дані щодо IP-адреси пристрою з якого особа виходила у мережу Інтернет при переказі коштів потерпілої, інформацію щодо часу, суми, місця даної операції, інформацію щодо номеру картки на яку були перераховані кошти потерпілої ОСОБА_4 , реквізити банківської установи у якій відкритий даний рахунок та інформацію про власника такого рахунку.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1