Справа № 522/9132/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СВ УСБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000106 від 21.04.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, щогрупою невстановлених осіб за попередньою змовою на території України вчиняються протиправні дії, які виражаються у сприянні незаконній діяльності терористичної організації «ДНР», які виражаються у її фінансуванні та діях вчинених з метою фінансового та матеріального забезпечення вказаної терористичної організації.
Так, в ході досудового розслідування під час виконання доручення слідчого в рамках провадження ГВ КР УСБУ в Одеській області отримана інформація щодо причетності громадянина Російської Федерації до протиправної діяльності, яка виражається в інвестуванні в економіку тимчасово окупованих територій на сході України, які перебувають під контролем незаконних збройних формувань та терористичних організацій. Встановлено, що громадянин РФ ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , є засновником лікеро-горілчаного заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
ОСОБА_4 за своїми поглядами є прихильником окупаційної політики Російської Федерації, та у своєму оточенні неодноразово схвалював терористичну діяльність незаконних збройних формувань «ЛНР» та «ДНР». Окрім того стало відомо, що на теперішній час ОСОБА_4 активно займається питанням продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані від його реалізації грошові кошти планує інвестувати в економіку окупованих регіонів з метою отримання преференцій від терористичного уряду та можливістю в майбутньому налагодження виробництва та сплати податків на користь т.зв. «ЛНР» та «ДНР».
Крім цього, вказану інформацію підтвердив ОСОБА_5 в ході допиту його в якості свідка, який повідомив, що особисто кілька разів бачив ОСОБА_4 в окупованому місті Донецьк в одному з нічних клубів на зустрічах бойовиків та підприємців де останній вів переговори стосовно відкриття бізнесу на окупованій території. В подальшому ОСОБА_5 у всесвітній мережі інтернет виявлені кілька об`яв щодо продажу лікеро-горілчаного заводу, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Через наявність на окупованих територіях ОРДЛО в складі незаконних збройних формувань, багатьох осіб чоловічої статі, які для зняття стресу вживають алкогольні напої, тому там буде багато попиту на алкогольну продукцію. Через відсутність на окупованих територіях контролюючих органів, які діють на території України, там легше домовитись з «місцевими» ватажками щодо сплати всіх необхідних податків до місцевих бюджетів.
В подальшому з метою підтвердження факту спроби продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснений огляд інформації, яка міститься в глобальній мережі Інтернет, доступ до якої не обмежений її власниками та не потребує подолання системи логічного захисту, в ході якого встановлено, що на кількох сайтах з продажу нерухомості, таких як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які віднесені до українських доменів та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відноситься до російського домену, містяться об`яви щодо продажу лікеро-горілчаного заводу в с. Малодолинське Одеської області.
Вказані обставини свідчать про наміри ОСОБА_4 діяти на шкоду державним інтересам України та її громадян, фінансуючи терористичні організації, які діють на сході України, що виражається у незаконному відкритті виробництва під контролем терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», учасники яких на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, збройним супротивом ВСУ та інших тяжких та особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.
Окрім того, надання додаткових фінансових можливостей окупаційній владі, яка діє на територіях ОРДЛО, призведе до затягування проведення антитерористичної операції, збільшення людських втрат серед українських військових, які виконують свій обов`язок та цивільного населення, поширення впливу терористичних організацій та забезпечення терористичних організацій зброєю, яка буде використовуватись проти ВСУ та цивільних громадян, в терористичних актах.
Надалі, слідчим відділом Управління отримано достовірні дані, що з 20.06.2017 власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власником якої є ОСОБА_6 , а директором ОСОБА_7 .
Згідно інформації єдиного Державного реєстру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної змінено на: АДРЕСА_3 .
На даний час виникла необхідній в дослідження матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документів, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Вилучення належних чином завірених копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням того, що документи які містять вказану інформацію, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити ,з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані матеріалі свідчать про те, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документи, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 , володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або іншим слідчим та оперуповноваженим СБ України, що будуть діяти за їх дорученням тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні копії, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документи, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: