У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 вересня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження детектива Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні начальником четвертого Відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 від 07.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України,-

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам, відомості про які зберігаються у наступних юридичних осіб: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 щодо рахунку (у всіх валютах) № НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 щодо рахунку (у всіх валютах) № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 щодо рахунків (у всіх валютах) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 щодо рахунку (у всіх валютах) № НОМЕР_16 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ) зареєстрованого за адресою АДРЕСА_5 щодо рахунків (у всіх валютах) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 ) зареєстрованого за адресою АДРЕСА_6 щодо рахунку (у всіх валютах) № НОМЕР_24 , за період з моменту відкриття рахунків по 12.09.2017 року, з можливістю вилучення оригіналів документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів їх копій.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000602 від 07.09.2017 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період із січня 2013 року по червень 2016 року ОСОБА_5 у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_6 вчинив низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері господарської діяльності.

Також, в обґрунтування клопотання, детектив зазначає, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 належать 100% часток в статутному капіталі наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) АДРЕСА_9 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) АДРЕСА_9 .

Крім того, вказує, що детективами Національного бюро встановлені підприємства директором та одноосібним засновником яких був/є ОСОБА_5 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) АДРЕСА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) АДРЕСА_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) АДРЕСА_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) АДРЕСА_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) АДРЕСА_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) АДРЕСА_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) АДРЕСА_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) АДРЕСА_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) АДРЕСА_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) АДРЕСА_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) АДРЕСА_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) АДРЕСА_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) АДРЕСА_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) АДРЕСА_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) АДРЕСА_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) АДРЕСА_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) АДРЕСА_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) АДРЕСА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) АДРЕСА_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) АДРЕСА_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), АДРЕСА_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) АДРЕСА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) АДРЕСА_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) АДРЕСА_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) АДРЕСА_9 .

Разом з тим, детектив зазначила, що згідно відомостей ІС «Податковий блок» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2013 року до даного часу у даного підприємства були відкриті наступні рахунки: рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ); рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ); рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ); рахунок № НОМЕР_16 в Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ); рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ); рахунок № НОМЕР_24 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 ).

Як зазначив детектив, метою тимчасового доступу є отримання стороною обвинувачення документів банківських установ, а саме в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ); Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 ), що стосуються відкриття, обслуговування, надходження та витрачання коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки такі документи містять відомості про осіб, причетних до організації та здійснення діяльності зазначеного товариства, обсяги вчинених останнім господарських операцій з придбання та реалізації природного газу чи інших товарно-матеріальних цінностей, дані відповідних контрагентів, напрями подальшого руху отриманих коштів та джерела отримання коштів.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ); Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 ), і містять інформацію щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Разом з тим, ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, повинно містити підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи.

Оскільки в клопотанні не зазначено конкретної особи, у володінні якої перебувають речі і документи до яких просить надати тимчасовий доступ детектив, а також достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні цієї особи, то клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, суддя,-

у х в а л и в:
В клопотанні детектива Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні начальником четвертого Відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 від 07.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1