Справа № 286/3225/17
У Х В А Л А
04 жовтня 2017 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду в Житомирській області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
за участю: сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , особи, у володінні яких знаходяться речі і документи не з`явилися,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -
ВСТАНОВИВ :
У поданому до суду клопотанні старший слідчий СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , роздруківки руху коштів з відображенням платежу по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 за період з 01.09.2012 по 01.01.2014.
Так, 15.04.2015 до Овруцького РВ УМВС України в Житомирській області надійшла ухвала слідчого судді щодо зобов`язання відкриття кримінального провадження відносно неправомірних дій ОСОБА_6 стосовно сільськогосподарської техніки, придбаної СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення досудового слідства ОСОБА_6 пояснив, що він інвестував грошові кошти в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердив факт перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та наявності цивільно-правового спору стосовно майна підприємства між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 .. Одночасно уточнив, що перерахування на вищевказаний рахунок грошових коштів він здійснював з метою підняття платоспроможності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надав копії підтверджуючих банківських накладних.
Директор ОСОБА_5 заперечує факт отримання від ОСОБА_6 грошових коштів.
На даний час відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
Відтак, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме: з метою встановлення достовірності свідчень ОСОБА_6 та спростування свідчень ОСОБА_5 й фактичного спрямування останнім грошових коштів, їх використання на власні потреби, необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю, а саме: роздруківку руху коштів по рахунку, відкритому на ОСОБА_5 на рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи. Однак, особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, за судовим викликом представників до суду не скерували, не повідомивши про причини неявки.
Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відомості щодо операцій по перерахуванню, грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ч. 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У даному випадку метою отримання доступу до документів є встановлення фактичного спрямування ОСОБА_6 грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та інші рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , роздруківки руху коштів з відображенням платежу по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 за період з 01.09.2012 по 01.01.2014.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «4» листопада 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1