Справа № 194/1017/17
Номер провадження 1-кс/194/4/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2018 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №0000521 від 19.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Тернівського ВП Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході обшуку 12.01.2018 року в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 та яке орендує ТОВ «Лото Шанс» в особі директора ОСОБА_5 , а саме:
1. системний блок Dell 6GK5T3J;

2. системний блок Dell 3GCWS3J;

3. системний блок Dell H5SMW3J;

4. системний блок Dell 9FCWS3J;

5. системний блок Dell 9JL9X3J;

6. системний блок Dell 8FCWS3J;

7. системний блок Dell J88WN3J;

8. системний блок Dell FGFC64J;

9. системний блок Dell 9FCWS3J;

10. системний блок Dell CFCWS3J;

11. системний блок без ідентифікаційних ознак;

12. положення про інтернет центр «Лото Шанс» ;

13. паспорт інтернет центру «Лото Шанс» ;

14. наказ №4 про встановлення вартості послуг;

15. наказ №3 про встановлення режиму роботи;

16. наказ №2 про затвердження положення;

17. наказ №1 про затвердження паспорту;

18. договір суборенди приміщення;

19. акт прийому-передачі;

20. договір оренди обладнання;

21. виписка з ЄДРЮО ФОП та ГФ;

22. зошит з написом «Касса»;

23. зошит з написом «Балансы»;

24. зошит з написом «Бар»;

25. зошит з написом «Акция»;

26. зошит з написом «Расход» ;

27. графік чергування за січень 2018 року;

28. договір оренди;

29. копія паспорта та анкета заповнена на ім`я ОСОБА_6 ;

30. копія паспорта, картки платника податків та анкета на ім`я ОСОБА_7 ;

31. копія паспорта, картки платника податків та анкета на ім`я ОСОБА_8 ;

32. копія паспорта, картки платника податків та анкета на ім`я ОСОБА_9 ;

33. 15 купюр номіналом 200 грн.: ЕЗ 1125439, ПБ 4494779, СЖ 9443499,

ВЧ 8196439, КБ 3172981, ТД 8681782, СЄ 9498177, СЖ 8905085, СЄ 3821246,

КГ 5796828, УГ 1925087, ЕЦ 2247124, ЄБ 5289269, УХ 8527974, ХИ 4342118;

34. 10 купюр номіналом 100 грн.: КЄ 8505268, КФ 8177692, АД 7929158,

УШ 1935520, КМ 3352912, КП 4506103, УБ 3734055, ЄВ 7807333, МВ 2689986,

ВЛ 4342438;

35. 6 купюр номіналом 50 грн.: УЛ 6284674, СЙ 8163079, ТА 8181020,

СГ 0717402, СД 5965994, УЛ 3264365;

36. 4 купюри номіналом 20 грн.: ЕФ 1053225, ЧД 4848200, ТД 9244488,

ТГ 4128535;

37. 21 купюра номіналом 10 грн.: СВ 0736179, ПИ 9413634, ХВ 8041264,

НЄ 9569640, ЦИ 1175084, ХЄ 0836828, ХГ 5144870, ПБ 6741224, ПЗ 9563286,

ХГ 7171847, ПЄ 8547953, ХЄ 9142343, ЦА 7085948, КЙ 5227012, ЦК 5578950,

ХД 3425757, СГ 3186242, ХА 3537873, СЖ 0580075, ХБ 8655246, ХЄ 0882295;

38. 12 купюр номіналом 5 грн.: ПД 7965383, СЄ 4958996, СВ 1740449,

СБ 8652178, УК 2109204, УД 8577093, ТВ 8589178, УЛ 6160649, СГ 0643500,

ПВ 1036395, АЗ 1179694, СИ 4325356;

39. 10 купюр номіналом 2 грн.: ТБ 6423918, ПЗ 1251338, СБ 8659490,

СЗ 8682339, ТВ 0890234, МЖ 3701995, СГ 9720818, ТГ 2781151, ТЖ 1129896,

ТД 1824447;

40. 21 купюра номіналом 1 грн.: ТБ 4899331, НІ 5071788, СЗ 5667045,

МЗ 3660790, УЙ 3377542, УУ 7721989, СЄ 5975120, ПД 5655016, СА 1423596,

УП 1139706, УК 9802461, УВ 7696014, ТГ 0695748, УБ 2164638, СЄ 7185560,

УЄ 3762644, МВ 3929126, НА 5558311, ПЄ 2245159, УЙ 7705949, ПЕ 3684812.

Клопотання мотивовано тим, що вказане тимчасово вилучене майно є предметами кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за № №0000521 від 19.08.2017 року та є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню; без накладення арешту на вилучене під час обшуку від 12.01.2018 року майно неможливо проведення в подальшому слідчих дій, спрямованих на перевірку причетності посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України та допустимості доказів по кримінальному провадженню.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Особа, в якої вилучено перелічене майно, в судове засідання не з`явилася, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, вислухавши пояснення, прокурора, слідчий суддя встановив наступне.

19.08.2017 року до чергової частини Тернівського ВП ПВП ГУ НП в Дніпропетровській області від співробітника УЗЕ надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , функціонує зал гральних автоматів.

19.08.2017 року зазначені відомості внесено до ЄРДР за №0000521 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 13.12.2017 року, 12.01.2018 року у період часу з 19:10 год. по 20:30 год. під час проведення санкціонованого обшуку, в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 та яке орендує ТОВ «Лото Шанс» в особі директора ОСОБА_5 , де посадові особи ТОВ «Лото Шанс» займались діяльністю спрямованою на організацію і проведення забороненого грального бізнесу, порушивши вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу в України», працівниками Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури в присутності двох понятих виявлено та вилучено 11 системних блоків, службову документацію та грошові кошти, а саме:

1. системний блок Dell 6GK5T3J;

2. системний блок Dell 3GCWS3J;

3. системний блок Dell H5SMW3J;

4. системний блок Dell 9FCWS3J;

5. системний блок Dell 9JL9X3J;

6. системний блок Dell 8FCWS3J;

7. системний блок Dell J88WN3J;

8. системний блок Dell FGFC64J;

9. системний блок Dell 9FCWS3J;

10. системний блок Dell CFCWS3J;

11. системний блок без ідентифікаційних ознак;

12. положення про інтернет центр «Лото Шанс» ;

13. паспорт інтернет центру «Лото Шанс» ;

14. наказ №4 про встановлення вартості послуг;

15. наказ №3 про встановлення режиму роботи;

16. наказ №2 про затвердження положення;

17. наказ №1 про затвердження паспорту;

18. договір суборенди приміщення;

19. акт прийому-передачі;

20. договір оренди обладнання;

21. виписка з ЄДРЮО ФОП та ГФ;

22. зошит з написом «Касса»;

23. зошит з написом «Балансы»;

24. зошит з написом «Бар»;

25. зошит з написом «Акция»;

26. зошит з написом «Расход» ;

27. графік чергування за січень 2018 року;

28. договір оренди;

29. копія паспорта та анкета заповнена на ім`я ОСОБА_6 ;

30. копія паспорта, картки платника податків та анкета на ім`я ОСОБА_7 ;

31. копія паспорта, картки платника податків та анкета на ім`я ОСОБА_8 ;

32. копія паспорта, картки платника податків та анкета на ім`я ОСОБА_9 ;

33. 15 купюр номіналом 200 грн.: ЕЗ 1125439, ПБ 4494779, СЖ 9443499,

ВЧ 8196439, КБ 3172981, ТД 8681782, СЄ 9498177, СЖ 8905085, СЄ 3821246,

КГ 5796828, УГ 1925087, ЕЦ 2247124, ЄБ 5289269, УХ 8527974, ХИ 4342118;

34. 10 купюр номіналом 100 грн.: КЄ 8505268, КФ 8177692, АД 7929158,

УШ 1935520, КМ 3352912, КП 4506103, УБ 3734055, ЄВ 7807333, МВ 2689986,

ВЛ 4342438;

35. 6 купюр номіналом 50 грн.: УЛ 6284674, СЙ 8163079, ТА 8181020,

СГ 0717402, СД 5965994, УЛ 3264365;

36. 4 купюри номіналом 20 грн.: ЕФ 1053225, ЧД 4848200, ТД 9244488,

ТГ 4128535;

37. 21 купюра номіналом 10 грн.: СВ 0736179, ПИ 9413634, ХВ 8041264,

НЄ 9569640, ЦИ 1175084, ХЄ 0836828, ХГ 5144870, ПБ 6741224, ПЗ 9563286,

ХГ 7171847, ПЄ 8547953, ХЄ 9142343, ЦА 7085948, КЙ 5227012, ЦК 5578950,

ХД 3425757, СГ 3186242, ХА 3537873, СЖ 0580075, ХБ 8655246, ХЄ 0882295;

38. 12 купюр номіналом 5 грн.: ПД 7965383, СЄ 4958996, СВ 1740449,

СБ 8652178, УК 2109204, УД 8577093, ТВ 8589178, УЛ 6160649, СГ 0643500,

ПВ 1036395, АЗ 1179694, СИ 4325356;

39. 10 купюр номіналом 2 грн.: ТБ 6423918, ПЗ 1251338, СБ 8659490,

СЗ 8682339, ТВ 0890234, МЖ 3701995, СГ 9720818, ТГ 2781151, ТЖ 1129896,

ТД 1824447;

40. 21 купюра номіналом 1 грн.: ТБ 4899331, НІ 5071788, СЗ 5667045,

МЗ 3660790, УЙ 3377542, УУ 7721989, СЄ 5975120, ПД 5655016, СА 1423596,

УП 1139706, УК 9802461, УВ 7696014, ТГ 0695748, УБ 2164638, СЄ 7185560,

УЄ 3762644, МВ 3929126, НА 5558311, ПЄ 2245159, УЙ 7705949, ПЕ 3684812.

13.01.2018 року винесено постанову про визнання речовими доказами і долучено до матеріалів кримінального провадження 11 системних блоків, службову документацію та грошові кошти на загальну суму 4691 грн.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

У відповідності до приписів ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до постанови про визнання речовими доказами і долучення до провадження речових доказів, вилучені майно, документація та грошові кошти визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000521 від 19.08.2017 року.

Правова підстава для арешту вищезазначених речей мають місце, і вони можуть бути використані у провадженні як докази. Також прокурором доведено необхідність заборони відчуження, розпорядження та використання її володільцем, внаслідок чого вони можуть бути знищені.

З метою забезпечення збереження речових доказів та враховуючи те, що кримінальне провадження здійснюється за фактом зайняття гральним бізнесом та те, що системні блоки, документація та гроші можуть мати значення речових доказів в кримінальному провадженні, приходжу до висновку про задоволення клопотання прокурора про арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 173-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - Т.в.о. начальника Тернівського ВП місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000521 від 19.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони на відчуження, розпорядження та використання на:

1. системний блок Dell 6GK5T3J;

2. системний блок Dell 3GCWS3J;

3. системний блок Dell H5SMW3J;

4. системний блок Dell 9FCWS3J;

5. системний блок Dell 9JL9X3J;

6. системний блок Dell 8FCWS3J;

7. системний блок Dell J88WN3J;

8. системний блок Dell FGFC64J;

9. системний блок Dell 9FCWS3J;

10. системний блок Dell CFCWS3J;

11. системний блок без ідентифікаційних ознак;

12. положення про інтернет центр «Лото Шанс» ;

13. паспорт інтернет центру «Лото Шанс» ;

14. наказ №4 про встановлення вартості послуг;

15. наказ №3 про встановлення режиму роботи;

16. наказ №2 про затвердження положення;

17. наказ №1 про затвердження паспорту;

18. договір суборенди приміщення;

19. акт прийому-передачі;

20. договір оренди обладнання;

21. виписка з ЄДРЮО ФОП та ГФ;

22. зошит з написом «Касса»;

23. зошит з написом «Балансы»;

24. зошит з написом «Бар»;

25. зошит з написом «Акция»;

26. зошит з написом «Расход» ;

27. графік чергування за січень 2018 року;

28. договір оренди;

29. копія паспорта та анкета заповнена на ім`я ОСОБА_6 ;

30. копія паспорта, картки платника податків та анкета на ім`я ОСОБА_7 ;

31. копія паспорта, картки платника податків та анкета на ім`я ОСОБА_8 ;

32. копія паспорта, картки платника податків та анкета на ім`я ОСОБА_9 ;

33. 15 купюр номіналом 200 грн.: ЕЗ 1125439, ПБ 4494779, СЖ 9443499,

ВЧ 8196439, КБ 3172981, ТД 8681782, СЄ 9498177, СЖ 8905085, СЄ 3821246,

КГ 5796828, УГ 1925087, ЕЦ 2247124, ЄБ 5289269, УХ 8527974, ХИ 4342118;

34. 10 купюр номіналом 100 грн.: КЄ 8505268, КФ 8177692, АД 7929158,

УШ 1935520, КМ 3352912, КП 4506103, УБ 3734055, ЄВ 7807333, МВ 2689986,

ВЛ 4342438;

35. 6 купюр номіналом 50 грн.: УЛ 6284674, СЙ 8163079, ТА 8181020,

СГ 0717402, СД 5965994, УЛ 3264365;

36. 4 купюри номіналом 20 грн.: ЕФ 1053225, ЧД 4848200, ТД 9244488,

ТГ 4128535;

37. 21 купюра номіналом 10 грн.: СВ 0736179, ПИ 9413634, ХВ 8041264,

НЄ 9569640, ЦИ 1175084, ХЄ 0836828, ХГ 5144870, ПБ 6741224, ПЗ 9563286,

ХГ 7171847, ПЄ 8547953, ХЄ 9142343, ЦА 7085948, КЙ 5227012, ЦК 5578950,

ХД 3425757, СГ 3186242, ХА 3537873, СЖ 0580075, ХБ 8655246, ХЄ 0882295;

38. 12 купюр номіналом 5 грн.: ПД 7965383, СЄ 4958996, СВ 1740449,

СБ 8652178, УК 2109204, УД 8577093, ТВ 8589178, УЛ 6160649, СГ 0643500,

ПВ 1036395, АЗ 1179694, СИ 4325356;

39. 10 купюр номіналом 2 грн.: ТБ 6423918, ПЗ 1251338, СБ 8659490,

СЗ 8682339, ТВ 0890234, МЖ 3701995, СГ 9720818, ТГ 2781151, ТЖ 1129896,

ТД 1824447;

40. 21 купюра номіналом 1 грн.: ТБ 4899331, НІ 5071788, СЗ 5667045,

МЗ 3660790, УЙ 3377542, УУ 7721989, СЄ 5975120, ПД 5655016, СА 1423596,

УП 1139706, УК 9802461, УВ 7696014, ТГ 0695748, УБ 2164638, СЄ 7185560,

УЄ 3762644, МВ 3929126, НА 5558311, ПЄ 2245159, УЙ 7705949, ПЕ 3684812.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали: фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її оголошення, підозрюваним, обвинуваченим, третіми особами, а особою, що утримується під вартою - протягом того ж строку з моменту вручення копії ухвали, та виконується негайно слідчим.
Слідчий суддя: ОСОБА_1