Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9065/17
Провадження № 1-кс/711/3222/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 жовтня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000340 від 22.11.2016, про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Спіток, Вірменія, громадянина України, непрацюючого, з середньою освітою, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000340 від 22.11.2016, в якому просить надати дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_6 , 01.12.2012 укладено договір №1029210 з компанією «Dating.com Group Limited», відповідно до якого остання надавала послуги з перекладу та доставки. Строк дії вказаного договору продовжувався додатковими угодами до 01.09.2016.

Так, ОСОБА_6 , надаючи послуги з перекладу тексту та доставки подарунків, квітів, привітань, солодощів, парфумів тощо, на підставі вказаного вище договору, укладеного з компанією «Dating.com Group Limited», в період часу з 01.12.2012 по 01.09.2016, будучи обізнаною про діяльність автоматизованих систем вказаної компанії, її баз даних, у тому числі Інтернет сайтів компанії, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами компанії «Dating.com Group Limited», знаходячись в м. Черкаси, залучила через Інтернет мережу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, свого знайомого ОСОБА_5 , який має спеціальні комп`ютерні навички, для проведення ДДОС атак на вказані вище сайти.

Після чого, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами компанії «Dating.com Group Limited», в період часу з 14 години 00 хвилин 15.09.2015 до 02 години 00 хвилин 16.09.2015, та з 09 години 00 хвилин 14 години 00 хвилин 16.09.2015, з 16 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин 16.09.2015, та з 08 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин 17.09.2015, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через мережу Інтернет, здійснили ДДОС-атаки на сайт anastasiadate.com, що належить вищевказаній компанії, а саме вчинили повну зупинку атакованого сервера за рахунок подачі на нього великої кількості неправдивих запитів, та в результаті такої атаки, сайт anastasiadate.com у зв`язку з вимушеним опрацьовуванням великого об`єму неправдивих запитів, був недоступним для Інтернет користувачів не працював.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2017 за № 0000342, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Крім того, органом досудового розслідування установлено, що ОСОБА_6 , 01.12.2012 укладено договір №1029210 з компанією «Dating.com Group Limited», відповідно до якого остання надавала послуги з перекладу та доставки. Строк дії вказаного договору продовжувався додатковими угодами до 01.09.2016.

Так, ОСОБА_6 , надаючи послуги з перекладу тексту та доставки подарунків, квітів, привітань, солодощів, парфумів тощо, на підставі вказаного вище договору, укладеного з компанією «Dating.com Group Limited», в період часу з 01.12.2012 по 01.09.2016, будучи обізнаною про діяльність автоматизованих систем вказаної компанії, її баз даних, у тому числі Інтернет сайтів компанії, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами компанії «Dating.com Group Limited», знаходячись в м. Черкаси, залучила через Інтернет мережу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, свого знайомого ОСОБА_5 , який має спеціальні комп`ютерні навички, для проведення ДДОС атак на вказані вище сайти.

Після чого, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами компанії «Dating.com Group Limited», в період часу з 14 години 00 хвилин 15.09.2015 до 02 години 00 хвилин 16.09.2015, та з 09 години 00 хвилин 14 години 00 хвилин 16.09.2015, з 16 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин 16.09.2015, та з 08 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин 17.09.2015, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через мережу Інтернет, здійснили ДДОС-атаки на сайт anastasiadate.com, що належить вищевказаній компанії, а саме вчинили повну зупинку атакованого сервера за рахунок подачі на нього великої кількості неправдивих запитів, та в результаті такої атаки, сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку з вимушеним опрацьовуванням великого об`єму неправдивих запитів, був недоступним для Інтернет користувачів не працював.

В клопотанні також вказано, що до початку проведення ДДОС-атак, а сааме, - о 13 годині 56 хвилин 15.09.2015 на адресу електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 , Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , який належить компанії «Dating.com Group Limited», надійшов лист з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить ОСОБА_5 , з погрозами, що сайти компанії працювати не будуть, що унеможливлюватиме здійснення ними підприємницької діяльності, допоки представники компанії не виконають їх протиправні майнові вимоги.

Під час вказаних ДДОС-атак, а саме 15.09.2015 близько 14 години 07 хвилини з електронних скриньок ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , що належать ОСОБА_5 на адресу електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 , сайта ІНФОРМАЦІЯ_6 , який належить компанії «Dating.com Group Limited», надійшов лист про те, що вони о 14 годині 00 хвилин 15.09.2017 розпочали ДДОС-атаку сайту anastasiadate.com, та для того щоб припинити вказані атаки необхідно перерахувати вказану ними суму грошових коштів на платіжні системи «QIWI» та « ОСОБА_7 ».

Крім того, під час вказаних ДДОС-атак, а саме о 21 годині 24 хвилин 15.09.2015 на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , який належить компанії «Dating.com Group Limited», надійшов лист з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить ОСОБА_5 , щодо проведення переговорів з приводу припинення ДДОС-атак на сайти компанія.

Також зазначає, що протягом 15.09.2015 17.09.2015, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , через Інтернет мережу, використовуючи електронні скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснили протиправну майнову вимогу представникам компанії «Dating.com Group Limited» про передачу грошових коштів за припинення проведення ДДОС-атак та відновлення роботи сайту компанії, в якій зазначили відповідну суму грошових коштів, яку їм необхідно передати, механізм передачі їм грошових коштів та гарантії припинення атак сайту anastasiadate.com. А в свою чергу представники компанії «Dating.com Group Limited», сприйняли вищевказану незаконну вимогу як реальну, та примусово погодились виконати умови, оскільки в період часу з 14 години 00 хвилин 15.09.2015 до 02 години 00 хвилин 16.09.2015, та з 09 години 00 хвилин 14 години 00 хвилин 16.09.2015, з 16 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин 16.09.2015, та з 08 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин 17.09.2015 сайт anastasiadate.com не працював, що обмежувало права компанії «Dating.com Group Limited» на здійснення ними підприємницької діяльності та унеможливлювало отримання відповідних прибутків через зупинення роботи сайту внаслідок проведення ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ДДОС-атак.

У подальшому 18.09.2015 на вказану вище протиправну вимогу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 представниками компанії «Dating.com Group Limited» на електронний рахунок № НОМЕР_1 платіжної системи «QIWI» було перераховано 175 337 російських рублів, на електронний рахунок № НОМЕР_2 платіжної системи «Яндекс Деньги» було перераховано 165 000 російських рублів, а всього 340 337 російських рублів, що станом на 18.09.2015 відповідно до курсу валют Національного банку України еквівалентно становить 112 447 грн. 35 коп.

Також, 28.09.2015 на вказану вище протиправну вимогу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 представниками компанії «Dating.com Group Limited» на електронний рахунок № НОМЕР_3 платіжної системи «Яндекс Деньги» було перераховано 175 000 російських рублів, що станом на 28.09.2015 відповідно до курсу валют Національного банку України еквівалентно становить 57 610 гривень.

Всього представниками компанії «Dating.com Group Limited» перераховано на вказані вище рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 170 057 грн. 35 коп., що в 279 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян який діє в 2015 році, та внаслідок чого компанії «Dating.com Group Limited» завдано майнову шкоду у великих розмірах.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2017 за № 0000343, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

Крім того, установлено, що ОСОБА_6 , 01.12.2012 укладено договір №1029210 з компанією «Dating.com Group Limited», відповідно до якого остання надавала послуги з перекладу та доставки. Строк дії вказаного договору продовжувався додатковими угодами до 01.09.2016.

Так, ОСОБА_6 , надаючи послуги з перекладу тексту та доставки подарунків, квітів, привітань, солодощів, парфумів тощо, на підставі вказаного вище договору, укладеного з компанією «Dating.com Group Limited», в період часу з 01.12.2012 по 01.09.2016, будучи обізнаною про діяльність автоматизованих систем вказаної компанії, її баз даних, у тому числі Інтернет сайтів компанії, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами компанії «Dating.com Group Limited», знаходячись в м. Черкаси, залучила через Інтернет мережу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, свого знайомого ОСОБА_5 , який має спеціальні комп`ютерні навички, для проведення ДДОС атак на вказані вище сайти.

Крім того, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами компанії «Dating.com Group Limited», через Інтернет мережу, використовуючи електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_7 , протягом часу з 10.11.2016 по 15.11.2016 знаходячись у м. Черкаси, більш точного місця в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливим, на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 сайту anastasiaagensy.com, здійснили протиправну майнову вимогу, шляхом направлення листів представникам компанії «Dating.com Group Limited» про передачу грошових коштів за нездійснення ДДОС-атак на сайти компанії та не перешкоджання їм у здійсненні підприємницької діяльності. Зокрема, вони в листах зазначили відповідну суму грошових коштів, яку їм необхідно передати, механізм передачі їм грошових коштів та гарантії не проведення ДДос-атак на сайти компанії. А в свою чергу представники компанії «Dating.com Group Limited», сприйняли вищевказану незаконну вимогу як реальну, та примусово погодились виконати умови, оскільки протягом 15.09.2015 - 17.09.2015 сайт anastasiadate.com, який належить компанії не працював, що обмежувало права компанії «Dating.com Group Limited» на здійснення ними підприємницької діяльності, внаслідок проведення ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ДДОС-атак.

В клопотанні також зазначено, що у подальшому на вказану вище протиправну вимогу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 представниками компанії «Dating.com Group Limited» 15 листопада 2016 близько 14 години 15 хвилин на електронний гаманець НОМЕР_4 , який надісланий того ж дня з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 , що належить ОСОБА_6 було перераховано суму в біткойнах в розмірі 25 біткойнів, ціна біткойна на момент придбання дорівнювала 730 доларам США, тобто в сумі 18 250 доларів США, що станом на 15.11.2016 відповідно до курсу валют Національного банку України еквівалентно становить 469 937 гривень 50 копійок.

Також, на вказану вище протиправну вимогу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 представниками компанії «Dating.com Group Limited» 22.11.2016 близько 13 години 28 хвилин на електронний гаманець НОМЕР_4 , який був надісланий 15.11.2016 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 , що належить ОСОБА_6 , було перераховано суму в біткойнах в розмірі 25 біткойнів, ціна біткойна на момент придбання дорівнювала 730 доларам США, тобто в сумі 18 250 доларів США, що станом на 22.11.2016 відповідно до курсу валют Національного банку України еквівалентно становить 470 485 гривень.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом пред`явлення майнової вимоги за не здійснення Ддос-атаки на сайти компанії «Datin g.com Group Limited», 15.11.2016 та 22.11.2016 заволоділи грошовими коштами, які були перераховані на електронний гаманець17ULAbag5h1PpUQXhxTar4Jo679Jzxbef, в сумі 940 422 гривень 50 копійок, чим завдали майнової шкоди компанії у особливо великих розмірах.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 за № 0000340, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

29.09.2017 склад кримінального правопорушення з ч. 2 ст. 361 КК України було перекваліфіковано на ч. 4 ст. 189 КК України.

29.09.2017 постановою прокурора Черкаської області кримінальні провадження № 0000340, № 0000342, та № 0000343 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер № 0000340.

09.10.2017 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у скоєні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України, шляхом надсилання поштою.

В підрозділ УКР ГУНП в Черкаській області неодноразово направлялися доручення з метою встановлення місця проживання та місця знаходження ОСОБА_5 , однак, за місцем реєстрації останній відсутній та на виклики до слідчого не з`являвся.

У ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: Львівська область, с. Шоломинь, але фактично проживав за адресою: АДРЕСА_2 . За місцем його проживання направлялись повістки. Крім того, 06.10.2017 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшов лист повідомлення про те, що 02.10.2017 ОСОБА_5 отримав повістку про виклик слідчим на 03.10.2017.

19.10.2017 ОСОБА_5 оголошений в розшук та на адресу оперативного підрозділу УКР ГУНП в Черкаській області направлено матеріали на виконання постанови про оголошення в розшук підозрюваного ОСОБА_5 .
Також вказує, що в матеріалах даного кримінального провадження мається достатньо доказів підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, а саме :
- заявою ОСОБА_8 від 21.11.2016;
- показаннями свідка ОСОБА_8 від 07.12.2016;
- даними протоколу обшуку від 23.03.2017 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_9 ;
- даними протоколу допиту свідка ОСОБА_10 ;
- даними протоколу огляду від 24.03.2017;
- даними висновку експертизи № 6693/9359-9362 від 20.06.2017;
- іншими матеріалами, зібраними в ході проведення досудового розслідування.
В клопотанні зазначено, що метою звернення до суду про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 : достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що підозрюваний ОСОБА_5 скоїв тяжкий злочин, за який відповідно до ч. 2 ст. 361 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, відповідно до ч. 3 ст. 189 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна та скоїв особливо тяжкий злочин відповідно до ч. 4 ст. 189 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна, а тому у органу досудового розслідування є достатньо підстав спрогнозувати можливу негативну поведінку підозрюваного і обумовлюють необхідність його ізоляції. Також, аналізуючи те, що він вчинив злочин, з корисливих мотивів та перебуваючи на волі, може продовжувати злочинну діяльність, і при застосуванні до нього більш м`якого запобіжного заходу не неможливо запобігти вказаним ризикам, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний в судове засідання не викликався, оскільки його місце знаходження (перебування) не відомі.

Відповідно до вимог частин 2 та 3 статті 189 КПК України, клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши доводи прокурора, який наполягав на задоволенні клопотання, вивчивши матеріали поданого клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

відповідно до вимог ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні встановлено, що 09.10.2017 ОСОБА_5 , відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру у скоєні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України, шляхом надсилання поштою, оскільки станом на 09.10.2017 місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено. Постановою від 19.10.2017 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук у вказаному кримінальному провадженні. Також в судовому засіданні встановлено, що і на даний час місце перебування ОСОБА_5 органу досудового розслідування встановити не вдалося. Сукупність досліджених матеріалів дає підстави вважати, що останній переховується від органу досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Оскільки, в судовому засіданні прокурором доведені обставини, які вказують на наявність підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 135, 188, 189, 190, 278, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Спіток, Вірменія, громадянина України, непрацюючого, з середньою освітою, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали - шість місяців з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відомості про слідчого та прокурора, відповідно до вимог ч. 2 ст.190 КПК України: старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 (вул. Смілянська, 57, м. Черкаси, 18001, тел. 0472-39-33-62); прокурор відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 (бул. Шевченка, 286, м. Черкаси, 18001, тел. 0472-37-54-57).

Слідчий суддя: ОСОБА_1