Суворовський районний суд міста Одеси
Справа № 523/417/18
Провадження №1-кс/523/102/18
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

17.01.2018 рку м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0001913 від 09 листопада 2017 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
11 січня 2018 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання заступника начальника СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, віднесені до банківської таємниці.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документами, до яких запропоновано надати доступ, оскільки остання особа, будучи належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, до суду не з`явилася та не заперечувала проти такого розгляду.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 08 травня 2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки та інтернет ресурсу «OLX», під приводом продажу мотоциклу марки «Ява» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2100 грн шляхом їх перерахування на картковий рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я (рос.) ОСОБА_6 .

09 листопада 2017 року за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості за №0001913, із правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Обставини шахрайського заволодіння підтверджено протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15 листопада 2017 року та роздруківкою квитанції про переказ коштів № НОМЕР_2 .

Слідчий просить надати доступ до договору та документів, на підставі яких відкривався вищезазначений картковий рахунок, з можливістю їх вилучення в копіях, а також до інформації про рух коштів на ньому, відомостей про особу, яка отримувала кошти, що обґрунтовано вищенаведеними доказами.

З`ясувавши думку прокурора в підтримку поданого клопотання, слідчий суддя погоджується, що надання тимчасового доступудо зазначених документів має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, внесене клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити, надавши зазначеній службовій особі та слідчому зазначеного відділення поліції ОСОБА_7 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0001913 від 09 листопада 2017 року, а за їх дорученням оперативному співробітнику поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях, а саме до:

- договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів;
- інформації щодо ІР-адреси, з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку до моменту винесення ухвали.
Місцем знаходження документів, до яких надано доступ, є приміщення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1