Справа № 522/9433/17
УХВАЛА

11 листопада 2017 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участюсекретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.357 КК України, -,-
У С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.357 КК України за наступних обставин.

ОСОБА_5 , який з 15 липня 2009 року по 12 травня 2017 року займав посаду генерального директора ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» , юридична адреса м. Одеса вул. Довженко 2А кв. 27, метою якого є одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками та предметом діяльності є здійснення професійної діяльності на ринку фінансових послу, а саме : фінансові послуги щодо провадження діяльності із залученням коштів установників управління майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, управління фондом фінансування будівництвом виду А.

Діючи згідно статуту товариства, між ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» , в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ «ЗАРС» () в особі ОСОБА_7 , 15.09.2011, укладено договір на організацію та спорудження об`єктів будівництва № 150911/1, 3-х секційного 7-9 поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгом по вул.. Пироговській 2 ріг Італійський бульвар 1 в м. Одесі, будівництво якого організовує ТОВ «ЗАРС» (забудовник), та фінансування будівництва якого здійснює ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» (управитель).

Після початку забудовником будівельних робіт житлового будинку за адресою м. Одеса вул.. Пироговській 2 ріг Італійський бульвар 1, якому в послідуючому присвоєно адресу Французький бульвар 2 в м. Одесі, до ОСОБА_5 , стали звертатися покупці з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуття права власності на нерухомості за вищевказаною адресою.

В невстановлений слідством час та місці у ОСОБА_5 , який, розуміючи, що нерухомість, яка будується ТОВ «ЗАРС» користується значним попитом так як якість будівництва перебуває на високому рівні, виник злочинний намір направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, які бажають придбати у власність нерухомість у престижному районі м. Одеси, шляхом обману та користуючись своїм службовим положенням.

З вказаною метою ОСОБА_5 , став підшукувати осіб, грошовими коштами, яких можливо заволодіти під приводом продажу їм нерухомості.

Так, восени 2013 року, (більш точну дату та час в ході слідства встановити не надалось можливим) до ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_8 , з приводу придбання нерухомості звернулась гр. ОСОБА_9 , якій було запропоновано квартиру АДРЕСА_2 загальною площею 146,4 квадратних метри вартість якої складала 2 398032,00 гривень.

В ході бесіди в офісному приміщенні ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою АДРЕСА_3 , з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , було помічено, що остання має дійсні наміри на придбання квартири та володіє відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_5 , вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману останньої.

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 , вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілої ОСОБА_9 , не одноразово зустрічаюсь з останньою та пропонуючи їй житло в одному з най елітних будинків м. Одеси.

З метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_5 , визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від ОСОБА_9 , грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.

Так реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , 13.10.2013 запросив ОСОБА_9 , до офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул. Довженко 2, де ОСОБА_5 , діючи умисно, отримав від ОСОБА_9 , в грошові кошти в розмірі 292 800 доларів США, та з метою запобігання будь яких підозр з боку потерпілої, надав договір № 30.10.2013/2 та запевнив останню в тому, що вона надає грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуде права власності на нерухомості у вигляді чотирьох кімнатної квартирі АДРЕСА_4 , однак це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_5 , отримавши вищевказані грошові кошти та заводячи ОСОБА_9 , в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та вона отримає документи про право власності.

ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_10 , грошові кошти на розрахунковий рахунок їх не перевів, а в послідуючому виждав деякий час та впевнившись, що ОСОБА_9 , не має жодних підозр щодо його шахрайських дій 17.10.2015 (більш точний час в ході слідства встановити не надалось можливим), реалізував вказану квартиру гр.. ОСОБА_11 , що підтверджується договором № 17102015/1, яка в послідуючому на підставі вказаного договору набула право власності на квартиру АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101), від 02.06.2017.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , в розмірі 2 398032,00 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.

Таким чином ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Крім цього, зважаючи на те, що 07.09.2007, укладено договір на організацію та спорудження об`єктів будівництва № 0709/1, 2-х секційного 12 поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгом по провулку Цегляному 9 в м. Одесі, будівництво якого здійснювало ТОВ «ЗАРС» (забудовник), та залучення фінансування будівництва якого здійснювало ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» (управитель).

Будучи знайомим з ОСОБА_12 , та достовірно знаючи, що останній володіє значними грошовими коштами, ОСОБА_5 , вирішив ними заволодіти шляхом обману, з метою особистої наживи.

З вказаною метою ОСОБА_5 , влітку 2014 року (більш точної дати в ході слідства не встановлено), звернувся до ОСОБА_12 , з позикою в розмірі 350 000 доларів США, однак розуміючи що вказана сума значна та без забезпечення гарантій та підтвердження своїх начебто зобов`язань щодо повернення боргу ОСОБА_5 , вирішив в забезпечення повернення боргу запропонувати ОСОБА_12 , документи на нерухомість у новобудові за адресою: АДРЕСА_6 , на що при зустрічі за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 , погодився та передав ОСОБА_5 , вищевказану суму грошових коштів будучи впевненим в чесності ОСОБА_5 .

ОСОБА_12 , будучи обманутим проте впевненим в тому, що грошові кошти він інвестував прибутково та не піклувався щодо повернення боргу, так як жило в будівлях ТОВ «ЗАРС», користувалось значним попитом, повірив ОСОБА_5 та запропонував оформити договір щодо участі у фонді фінансування будівництва виду А на свого товариша ОСОБА_13 з метою забезпечення позики.

ОСОБА_5 , розуміючи, що квартири, які він пропонує ОСОБА_12 , розташовані за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 200,2 кв.м., інвестована ОСОБА_14 (Договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 160408/1 від 16.04.2008) та кв. АДРЕСА_8 загальною площею 200,4 кв.м., інвестована гр. ОСОБА_15 (Договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 040610/1 від 04.06.2010) виготовив фіктивні Договори про участь у фонді фінансування будівництва виду А на свого товариша ОСОБА_16 , а саме: Договір № 140610/1 від 14.06.2010 на квартиру АДРЕСА_8 та Договір № 020311/1 від 02.03.2011 на квартиру АДРЕСА_9 , розташовані за вищевказаною адресою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність умисно з корисливих мотивів шляхом обману ОСОБА_12 , виготовив пакет документів, згідно яких ОСОБА_16 відступає право вимоги на вказані об`єкти нерухомості на користь ОСОБА_13 та для запевнення ОСОБА_12 в достовірності своїх дій, щодо гарантування зобов`язань ОСОБА_5 надав заздалегідь підроблені квитанції про надходження від ОСОБА_16 у 2010-2011 роках грошових коштів на рахунок ТОВ Капіталстрой № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ ПУМБ (МФО 334851) за інвестування вищевказаних квартир.

Згідно відповіді ПАТ ПУМБ від 01.06.2017 рахунок № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю Капіталстрой () відкритий у ПАТ ПУМБ 25.04.2012, що унеможливлює надходження грошових коштів від ОСОБА_16 .

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що документи датовані 2010-2011 роками на інвестування нерухомості ОСОБА_16 виготовлені та підписані в 2014 році.

В послідуючому, ОСОБА_5 , виконавши всі дії направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , та розуміючи, що вчинив всі дії направлені на приховування своїх дійсних намірів вирішив повторно аналогічним шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_12 , у якого вирішив взяти нібито в позику грошові кошти в розмірі 350 000 доларів США, з вказаною метою для забезпечення позитивного результату в своєму злочинному плані вирішив запропонувати пакет документів на начебто інвестування в ще дві квартири в новобудові за адресою: АДРЕСА_10 .

Так на початку лютого 2017 року (більш точну дату в ході слідства встановити не надалось можливим), ОСОБА_5 , зустрівся з ОСОБА_12 , та заводячи в оману останнього взяв в борг 350 000 доларів США, в обмін на що з метою забезпечення гарантійних обов`язків передав заздалегідь підроблений пакет документів про інвестування дружиною ОСОБА_12 ОСОБА_17 об`єктів нерухомості, а саме: Договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 02.02.17/2 від 02.02.2017, квартира АДРЕСА_11 та Договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 02.02.17/1 від 02.02.2017, квартира АДРЕСА_12 .

ОСОБА_5 достовірно знаючи про те що квартира АДРЕСА_11 , інвестована ОСОБА_18 (Договір № 01.04.16/1 від 01.04.2016), а квартира АДРЕСА_12 , інвестована ОСОБА_19 (Договір № 270516/1 від 27.05.2016) про те, приховав вказану інформую та в повному обсязі здійснив свій злочинний план.

15.02.2017 ОСОБА_5 , розуміючи, що його злочинні дії можуть бути викритими зі сторони ОСОБА_12 , та останній зрозуміє, що був обманутий, вирішив скласти розписку якою засвідчив, що дійсно отримав в позику від ОСОБА_12 , грошові кошти в розмірі 700 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 15.02.2017 складає 19 061 350 гривень, які зобов`язався повернути до 01.03.2017.

Таким чином ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене потворно, в особливо великих розмірах.

Також, на початку 2015 року до ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_20 , звернувся гр.. ОСОБА_21 , якому було запропоновано придбати одну із квартир новобудови за адресою АДРЕСА_10 .

В ході неодноразового відвідування офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , було помічено, що останній має дійсні наміри на придбання квартири та володіє відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_5 , вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману ОСОБА_21 та запропонував квартира яка була інвестована гр.. ОСОБА_22 , заздалегідь приховав вказану інформацію.

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 , вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілого ОСОБА_21 , не одноразово зустрічаюсь з останнім та пропонуючи йому житло в одному з най елітних будинків м. Одеси заздалегідь приховуючи що майнові права на квартиру АДРЕСА_13 загальною площею 125,5 квадратних метри реалізовані ОСОБА_22 .

З метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_5 , визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від ОСОБА_21 , грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.

Однак ОСОБА_21 , не розрахував в повному обсязі вищезазначеною сумою грошових коштів та розраховував на поетапну оплату, що влаштувало ОСОБА_5 , так як при зазначених відносинах не виникне жодних підозр з боку ОСОБА_21 , щодо злочинних дій ОСОБА_5 , та його справжніх намірів.

Так, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , 03.04.2015 запросив ОСОБА_21 , до офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул. Довженко 2, де ОСОБА_5 , діючи умисно, отримав від ОСОБА_21 , авансову суму грошових коштів в розмірі 1 820 000,00 гривень та в послідуючому запропонував графік щодо погашення боргу рівними частками щомісячно в розмірі 225785,00 гривень до лютого 2016 року, який в повному обсязі влаштовував ОСОБА_21 , при цьому з метою запобігання будь яких підозр з боку потерпілої та запевняючи ОСОБА_21 , в чесності запропонованої угоди надав договір № 03042015/1 та запевнив останнього в тому, що він надає грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуде права власності на нерухомості у вигляді трьохкімнатної квартирі АДРЕСА_14 , однак це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_5 , отримавши вищевказані грошові кошти та заводячи ОСОБА_21 ,, в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та він отримає документи про право власності.

ОСОБА_21 , будучи обманутим, не здогадуючись що ОСОБА_5 , грошві кошти які він передає в рахунок інвестування житла, не переводить на розрахунковий рахунок підприємства а незаконно привласнює їх та розпоряджається ними на власний розсуд, добросовісно згідно графіку здійснював розрахунки, навіть те, що грошові кошти він передає безпосередньо в руки ОСОБА_5 , а не вносить їх на розрахунковий рахунок.

Таким чином ОСОБА_21 , 11.04.2015 передав ОСОБА_23 , 168 000 гривень, 25.04.2015 168 000 гривень, 13.06.2015 222 000 гривень, 21серпня 2015 року - 114 000 гривень,01 жовтня 2015- 1 065 000 гривень, 06 жовтня 2015- 207 000 гривень.

ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_21 в повному обсязі грошові кошти за інвестування нерухомості, на розрахунковий рахунок їх не перевів, а незаконно їх привласнив, крім цього в послідуючому згідно договору № 181012/1 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А», право власності на нерухомості у вигляді трьохкімнатної квартирі АДРЕСА_14 набула гр.. ОСОБА_22 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 , в розмірі 3 764 000 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.

Таким чином ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене потворно, в особливо великих розмірах.

В послідуючому на початку 2015 року до ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_20 , звернулась гр.. ОСОБА_24 , якій було запропоновано квартиру АДРЕСА_15 загальною площею 91,2 квадратних метри вартість якої складала 140 000 доларів США.

В ході неодноразового відвідування офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_5 , було помічено, що остання має дійсні наміри на придбання квартири та володіє відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_5 , вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману ОСОБА_24 .

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 , вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілої ОСОБА_24 , не одноразово зустрічаюсь з останньою та пропонуючи їй житло в одному з най елітних будинків м. Одеси.

З метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_5 , визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від ОСОБА_24 , грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.

Так, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , 02.06.2015 запросив ОСОБА_24 , до офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул. Довженко 2, де ОСОБА_5 , діючи умисно, отримав від ОСОБА_24 грошові кошти в розмірі 140 000 доларів США, та з метою запобігання будь яких підозр з боку потерпілої, надав договір № 02062015/1 та запевнив останню в тому, що вона надає грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуде права власності на нерухомості у вигляді двокімнатної квартирі АДРЕСА_16 , вартістю 140 000 доларів США, однак це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_5 , отримавши вищевказані грошові кошти та заводячи ОСОБА_24 в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та вона отримає документи про право власності.

ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_24 , грошові кошти на розрахунковий рахунок їх не перевів, а в послідуючому 30.06.2015 (більш точний час в ході слідства встановити не надалось можливим), реалізував вказану квартиру гр.. ОСОБА_25 , що підтверджується договором № 300615/1, яка в послідуючому на підставі вказаного договору набула право власності на квартиру АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101), від 12.05.2017.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_24 в розмірі 140 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 02.06.2015 склало 2 511 000, 00 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.

Таким чином ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене потворно, в особливо великих розмірах.

Крім цього, на початку літа 2015 року, (більш точну дату та час в ході слідства встановити не надалось можливим) до ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_8 , з приводу придбання нерухомості звернулось подружжя ОСОБА_26 , яким було запропоновано ряд квартир в новобудові за адресою м. французький бульвар 2, подружжя ОСОБА_26 зупинилось на квартирі АДРЕСА_18 загальною площею 66,0 квадратних метри вартість якої складала 115 500 доларів США .

В ході бесіди в офісному приміщенні ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою АДРЕСА_3 , з подружжям ОСОБА_27 , ОСОБА_5 , було помічено, що останні мають дійсні наміри на придбання квартири та володіють відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_5 , вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману так як заздалегідь розумів що останні мешкають в Канаді та швидко не зуміють здогадатися про його злочинний намір.

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 , вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілих, не одноразово зустрічаюсь з останніми та пропонуючи їм житло в одному з най елітних будинків м. Одеси.

З метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_5 , визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від ОСОБА_28 , грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.

Так, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , на почату червня 2015 року запросив до офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_28 , та ОСОБА_29 де ОСОБА_5 , діючи умисно, вирішив з`ясувати чи володіють всією сумою грошових коштів потерпілі, які в свою чергу запропонували часткову поетапну оплату, першочергово 70% загальної проектної площі об`єкта інвестування та 30% в послідуючому до кінця 2015 року,

ОСОБА_5 , заздалегідь з`ясувавши можливість безготівкової оплати нерухомості, запропонував ОСОБА_28 , здійснення переводу на наданий ним розрахунковий рахунок начебто за оплату будівельних матеріалів на що останній погодився будучи запевненим ОСОБА_5 , що вказана процедура полегшить фінансові відносини ввіреного йому товариства, заздалегідь приховавши той фак., що будівництво та закупівля будівельних матеріалів здійснюється ТОВ «ЗАРС», згідно договірних відносин.

03.06.2015 отримавши підтвердження того, що гроші в розмірі 1 788000,00 гривень (що складало 70% вартості квартири) надійшли на наданий ним рахунок, ОСОБА_5 , запросив 05.06.2015 ОСОБА_28 який діяв від імені дружини на підставі довіреності, та з метою запобігання будь яких підозр з боку останнього, надав договір № 05062015/1 та запевнив в тому, що ОСОБА_30 , надав (шляхом безготівкового переводу коштів) грошові з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуде права власності на нерухомості у вигляді двох кімнатної квартирі АДРЕСА_19 , однак це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_5 , отримавши вищевказані грошові кошти та заводячи потерпілого в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та ОСОБА_30 , отримає документи про право власності.

ОСОБА_5 , отримавши від подружжя ОСОБА_27 грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» їх не перевів, а в послідуючому виждав деякий час та впевнившись, що подружжя ОСОБА_27 не перебувають на території України, та не мають жодних підозр щодо його шахрайських дій 22.08.2016 (більш точний час в ході слідства встановити не надалось можливим), реалізував вказану квартиру гр.. ОСОБА_31 , що підтверджується договором № 22082016/2, який в послідуючому на підставі вказаного договору набув право власності на квартиру АДРЕСА_20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101), від 23.05.2017.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 , в розмірі 1 788000,00 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.

Таким чином ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене потворно, в особливо великих розмірах.

Не зважаючи на те, що ОСОБА_5 , обмануто значну кількість осіб, продовжуючи свої злочинні дії, на початку липня 2016 року до ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_20 , звернулась ОСОБА_32 ,, разом з чоловіком ОСОБА_33 , яким було запропоновано придбати одну із квартир новобудови за адресою АДРЕСА_10 .

В ході неодноразового відвідування офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою АДРЕСА_3 , родиною ОСОБА_34 , ОСОБА_5 , було помічено, що останні мають дійсні наміри на придбання квартири та володіють відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_5 , вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману ОСОБА_35 , та ОСОБА_33 , та запропонував квартиру АДРЕСА_21 кімнатну загальною площею 215,6 кв.м., яка була інвестована гр.. ОСОБА_36 , від 22.01.2015 на підставі договорові № 220115/1, заздалегідь приховавши вказану інформацію.

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 , вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілої ОСОБА_35 , та її чоловіка ОСОБА_33 , та заздалегідь приховуючи, що майнові права на квартиру АДРЕСА_22 загальною площею 215,6 квадратних метри реалізовані інвестована ОСОБА_37 .

З метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_5 , визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від подружжя ОСОБА_34 грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.

Так, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , 07.07.2016 запросив подружжя ОСОБА_34 до офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою АДРЕСА_3 , де ОСОБА_5 , діючи умисно, отримав від ОСОБА_34 грошові кошти в розмірі 7 641 510 гривень, при цьому з метою запобігання будь яких підозр з боку потерпілої та запевняючи ОСОБА_35 , в чесності запропонованої угоди надав договір № 070716/2 та запевнив останніх в тому, що вони надають грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду ОСОБА_38 та в послідуючому ОСОБА_35 , яка підписала зазначений договір набуде права власності на нерухомості у вигляді п`яти кімнатної квартирі АДРЕСА_23 , однак це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_5 , отримавши вищевказані грошові кошти та заводячи ОСОБА_35 , в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та вони отримають документи про право власності.

ОСОБА_35 , будучи обманутою, не здогадуючись що ОСОБА_5 , грошві кошти, які вона передає в рахунок інвестування житла, не переводить на розрахунковий рахунок підприємства, а незаконно привласнює їх та розпоряджається ними на власний розсуд.

ОСОБА_5 , отримавши від потерпілої ОСОБА_35 , грошові кошти за інвестування нерухомості, на розрахунковий рахунок їх не перевів, а незаконно привласнив, крім цього в послідуючому згідно договору про відступлення права вимоги (цесії), від 29.11.2016 право вимоги за договором №220115 від 22.01.2015 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А», щодо п`яти кімнатної квартирі АДРЕСА_23 набув ОСОБА_39 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_35 , в розмірі 7 641 510 гривень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.

Таким чином ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене потворно, в особливо великих розмірах.

Крім цього, на початку серпня 2016 року до ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_20 , звернулась гр.. ОСОБА_40 , якій було запропоновано квартиру АДРЕСА_24 загальною площею 125,5 квадратних метри вартість якої складала 188 250 доларів США.

В ході неодноразового відвідування офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_41 , ОСОБА_5 , було помічено, що остання має дійсні наміри на придбання квартири та володіє відповідними грошовими коштами, якими ОСОБА_5 , вирішив незаконно з метою особистого збагачення заволодіти, шляхом обману ОСОБА_42 .

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 , вирішив розробити певний план та користуючись своїм службовим становищем, авторитетом фірми забудовника, діючи умисно, увійшов у довіру потерпілої ОСОБА_41 , не одноразово зустрічаюсь з останньою та пропонуючи їй житло в одному з най елітних будинків м. Одеси.

З метою досягнення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_5 , визначив головний напрямок своїх злочинних дій, який полягав у отриманні від ОСОБА_41 , грошових коштів начебто за квартиру однак в дійсності заздалегідь розумів та усвідомлював, що вказані кошти на розрахунковий рахунок підприємства не переведе, а незаконно їх привласнить.

Так, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , 10.08.2016 запросив ОСОБА_43 , до офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою м. Одеса вул. Довженко 2, де ОСОБА_5 , діючи умисно, отримав від ОСОБА_41 , грошові кошти в розмірі 188 250 доларів США, та з метою запобігання будь яких підозр з боку потерпілої, надав договір № 100816/1 та запевнив останню в тому, що вона надає грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в послідуючому набуде права власності на нерухомості у вигляді трикімнатної квартирі АДРЕСА_25 , вартістю 188 250 доларів США, однак це не відповідало дійсності, так як ОСОБА_5 , отримавши вищевказані грошові кошти та заводячи ОСОБА_41 , в оману запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та вона отримає документи про право власності.

ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_41 , грошові кошти на розрахунковий рахунок їх не перевів, а в послідуючому реалізував вказану квартиру іншій особі .

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_41 , в розмірі 188 250 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 10.08.2016 склало 4 649 775 гриивень, чим завдав матеріального збитку на вищевказану суму.

Таким чином ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене потворно, в особливо великих розмірах.

Також, в послідуючому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою особистої наживи переслідуючи єдиний умисел направлений на заволодіння грошових коштів шляхом обману, користуючись авторитетом компанії забудовника, в кінці грудня 2016 року звернувся до гр. ОСОБА_44 з проханням про надання позики в розмірі 250 000 доларів США, під приводом купівлі пентхаусу розташованого за адресою АДРЕСА_26 , яка перебувала на етапі закінчення будівництва, та в послідуючому перейде до його приватної власності, на що ОСОБА_45 , погодився та у невстановленому слідством місці та час передав ОСОБА_5 , зазначену суму грошових коштів.

Отже, ОСОБА_5 , в свою чергу, заздалегідь знаючи, що зазначена квартира інвестована іншою особою, не маючи наміру повертати вказану суму грошових коштів ОСОБА_46 , вводячи його в оману, незаконно заволодів грошима в розмірі 250 000 доларів США , що станом на 12.12.2016 згідно курсу НБУ , склало 6 331 500 гривень, та з метою запобігання виникнення будь який підозр з боку потерпілого ОСОБА_47 , склав розписку від 12.12.2016 в якій зазначив, що грошові кошти отримав під купівлю пентхаусу загальною площею 282, 4 кв.м. чим завдав збитку на вищевказану суму представнику потерпілого ОСОБА_48 так як ОСОБА_45 , помер ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно свідоцтва про смерть серії НОМЕР_2 .

Таким чином ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене потворно в особливо великих розмірах.

Продовжуючи свій злочинний умисел, діючі умисно, усвідомлюючи характер своїх злочинних дій та бажаючи їх настання, розуміючи що його дії лишаються безкарними, вирішив повторно скоїти аналогічні дії шляхом обману по відношенню до потерпілого ОСОБА_49 якого знав на протязі довгого періоду часу.

Так, 08.04.2017 ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_50 , звернувся до останнього з проханням про позику у розмірі 160 000 доларів США, та з метою досягнення свого умислу та уникнення будь яких підозр з боку потерпілого ОСОБА_51 , запропонував умову, що в разі не повернення зазначеної суми коштів потерпілий отримає квартиру в новобудові за адресою АДРЕСА_27 , що не відповідало дійсності так як на дану нерухомість був складений договір № 050515/1 від 05.05.2015 на участь у фонді фінансування будівництва виду А з іншою особою.

Потерпілий ОСОБА_51 , будучи цілком впевненим в тому, що ОСОБА_5 , діє законно та виконає в повному обсязі обіцяне, знаходячись в офісному приміщені за адресою АДРЕСА_28 , будучи заведеним в оману, передав ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 160 000 доларів США.

Досягнувши позитивного результату у своєму злочинному плані, ОСОБА_5 , розуміючи, що ОСОБА_51 ввійшов йому в довіру, однак може запідозрити його злочинний умисел, вирішив, з метою запобігання спроб його викриття, склав розписку в якій зазначив, що грошові кошти поверне до 02.05.2017 що не відповідало дійсності.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 , незаконно шляхом обману заволодів коштами потерпілого ОСОБА_51 , в сумі 160 000 доларів США що згідно курсу НБУ станом на 08.04.2017 склало 4 336 048 гривень.

Таким чином ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене потворно, в особливо великих розмірах.

В послідуючому, ОСОБА_5 , розуміючи, що будівництво новобудови за адресою АДРЕСА_10 , закінчено та відбувається реєстрація документів щодо права власності на квартири вказаного будинку в результаті чого його злочині дії пов`язані з шахрайством, яке полягало в подвійній продажі квартир буде викрито, ОСОБА_5 , навмисно маючи доступ до основних документів та печаток підприємств ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» , 05.05.2017 (більш точний час в ході слідства встановити не надалось можливим), перебуваючи у офісному приміщені за адресою АДРЕСА_29 по місцю реєстрації ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», заволодів рядом документів та печаткою вказаного товариства згідно акту проведення службового розслідування від 24 травня 2017, якими розпорядився в подальшому на власний розсуд, чим завдав ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», значних збитків та порушив функціонування господарської та фінансової діяльності товариства.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ст. 357 ч. 2 КК України, тобто привласнення офіційних документів та печаток зловживаючи своїм службовим становищем, вчинене в особистих інтересах.

За сукупністю вчиненого ОСОБА_5 , підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.ст. 190, ст. 357 ч. 2 КК України.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, мотивуючи клопотання наступним.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 та вина у вчинені вищевказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_52 , та ОСОБА_51 , розписками ОСОБА_5 , про отримання грошових коштів, показами свідків допитаних за обставин отримання ОСОБА_5 , грошових коштів актом проведення службового розслідування від 24 травня 2017 та іншими матеріалами, які здобуті в ході розслідування кримінального провадження.

У діях ОСОБА_5 , вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч. 4 ст.190, ч.2 ст.357 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 , вчинив злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 , є те що він підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, за які законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, тому на орган досудового розслідування покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від правоохоронних органів та суду, крім цього може незаконно впливати на свідків, експертів які будуть залучені до провадження.

Також враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_5 , скоїв особливо тяжке кримінальне правопорушення, з корисливих мотивів, усвідомлював при цьому суворість покарання яке передбачене за вчинення такого характеру злочинів, тому не виключаються спроби вчинення інших кримінальних правопорушень останнім, оскільки є можливість усвідомлення своєї безкарності за скоєне кримінальне правопорушення.

Кожен з вищезазначених ризиків, знаходить своє підтвердження у зібраних матеріалах, які додані до клопотання та обґрунтовують доводи органів досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими.

Захисник та підозрюваний вважають клопотання прокурора необґрунтованим, а тому просили суд відмовити у його задоволенні. На думку сторони захисту прокурор не обґрунтував належним чином наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, та не довів під час судового розгляду обґрунтованість підозри.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Підозра ОСОБА_5 ґрунтується на зібраних у кримінальному провадженні доказах: протоколах допиту потерпілих ОСОБА_52 , ОСОБА_51 та інших, розписках ОСОБА_5 про отримання грошових коштів, показах свідків, акт проведення службового розслідування від 24 травня 2017 року.

На цей час у кримінальному провадженні виконуються необхідні процесуальні та слідчі дії, збираються докази, встановлюються всі співучасники злочинів.

Заподіяна злочинами майнова шкода в особливо крупних розмірах (понад 52 000 000 гривень) не відшкодована.

Відповідно до вимог п. 4 ч.1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Зокрема, підозрюваний ОСОБА_5 переховувався від органів досудового розслідування.

Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, зважаючи на обставини справи та поведінку підозрюваного .

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання зазначеним ризикам.

Зважаючи на положення ч.3 ст.183 КПК України, вважаю за необхідне визначати розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

При цьому суд застосовує положення ч.5 ст.182 КПК України про те, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно ( ч.5 ст.182 КПК України).

Можливість призначення у разі визнання винуватим підозрюваному покарання у вигляді позбавлення волі, наявність невідшкодованої майнової шкоди у особливо великих розмірах, дає підстави вважати, що застава у межах, зазначених у п.2 ч.5 ст.182 КПК України, не здатна забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків.

Тому з урахуванням викладеного та зазначених обставин справи необхідно призначити заставу у розмірі, який перевищує триста розмірів мінімальної прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Застосувати стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Південному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації УВП №21 строком на шістдесят діб.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) діб і обчислюється з 19 години 20 хвилин 10.11.2017 року.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 50 000 000 ( п`ятдесят мільйонів) гривень.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, призначенням платежу: застава за підозрюваного ОСОБА_5 , провадження по справі №1-кс/522/10180/17

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

2)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 10.01.2018 року.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

11.11.2017