Справа № 140/3250/17
1-кс/140/912/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.12.2017 року. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000461 від 08 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000461 від 08 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів мотивуючи його тим, що до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.

АДРЕСА_1 , про те, що за домовленістю між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.08.2107 р., він перерахував грошові кошти на рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м . Київ за придбання мінеральних добрив у кількості 23 т., на загальну суму 124 774 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак мінеральних добрив не отримав.

За даним фактом 08 вересня 2017 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження установлено, що 23.08.2017 р. невідома особа маючи намір на заподіяння майнової шкоди, зателефонувала до директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та представившись менеджером із продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонував ОСОБА_4 , придбати у останніх мінеральні добрива по низькій ціні. На що останній погодився. Після чого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір поставки мінеральних добрив

№ 23082017/87 від 23.08.2017 р. Відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобовязана поставити СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23 т. мінеральних добрив діамофоски на загальну суму 249 549,82 грн. Обов`язковою умовою договору поставки була передплата СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 50 % вартості товару, після чого відбувалась поставка.

Того ж дня 23.08.2017 р. близько 12.00 год., ОСОБА_4 у Немирівському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ 124 774 грн. Однак мінеральних добрив не отримав по сьогодні. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, ознайомившись із клопотанням, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Керуючись п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовільнити. Зобов`язати керівництво публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_3 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника рахунку НОМЕР_1 , а саме: (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 00.00 год., 17.08.2017 по 00.00 год., 25.08.2017 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття коштів з рахунку та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації слідчому СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (службове посвідчення ВНП № 003352 видане 04.01.2017 ) та оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 , з можливістю її подальшого вилучення. Строк дії ухвали один місяць. Розяснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)
Копія вірна
Суддя: