Провадження №1-кп/761/981/2018
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000190 від 12.10.2017 року, відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дніпропетровськ, українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого вироком Шевченківського районного суду м.Києва від 08 листопада 2017 року за ч.1 ст. 205-1 КК України на 1 рік обмеження волі, звільненого від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України з випробуванням, з іспитовим стороком на 1 рік

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в період вересня 2016 року діючи в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, у супереч законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме вимог статті 81, статті 87, статті 88, статті 89 Цивільного кодексу України; статті 56, статті 57, статті 88, статті 89 Господарського кодексу України; пункту 6 частини 1 статті 15, пункту 8 частини 1 статті 15, частини З статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-ІУ від 15.05.2003 р. та статті 4 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-ХІІ від 19.09.1991 р. за попередньою змовою із невстановленими слідством особами за грошову винагороду вчинив пособництво фіктивному підприємництву шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Скайфолс Груп» () (далі - ТОВ «Скайфолс Груп») з метою прикриття незаконної діяльності.

Зокрема громадянин ОСОБА_3 у другій половині вересня 2016 року у невстановленому місці вступив у попередню змову з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , який запропонував йому здійснити фіктивне підприємництво за винагороду, а саме придбати суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Скайфолс Груп» та перереєструвати дане підприємство на своє ім`я в органах державної влади, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що останній, знаходячись у тяжкому матеріальному становищі, погодився.

У подальшому, на виконання попередньої змови з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , під час чергової зустрічі, неподалік від станції метро «Либідська», у невстановлений час, останній познайомив його із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , який взяв на себе відповідальність за організацію перереєстрації суб`єкта господарської діяльності (юридичної особи) ТОВ «Скайфолс Груп» на ОСОБА_3 .

У ході цієї зустрічі ОСОБА_3 надав на вимогу невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 копії своїх даних, а саме : паспорту громадянина України (паспорт НОМЕР_1 виданий Ленінським РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 24.12.2009 р.) та ідентифікаційного номера НОМЕР_2 .

У цей же день ОСОБА_3 , під час чергової зустрічі із невстановленою особою ОСОБА_6 , отримав від останнього документи для підпису, а саме: протокол загальних зборів учасників № 19/09/2016 від 19.09.2016 року, відповідно до якого ОСОБА_3 прийнято до складу засновників ТОВ «Скайфолс Груп» та надано повноваження щодо здійснення необхідних дій, пов`язаних з реєстрацією змін ТОВ «Скайфолс Груп» у відповідних державних органах, статут підприємства у новій редакції від 19.09.2016 року, договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Скайфолс Груп» від 19.09.2016 року між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , згідно яких, ОСОБА_3 придбав та став володільцем частки у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «Скайфолс Груп».

Ознайомившись із вказаними документами ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів за обіцянку грошової винагороди, підписав їх та повернув невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 для доведення вказаного злочинного наміру до закінчення, а саме подальшого їх використання під час здійснення перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Скайфолс Груп» на своє ім`я з метою прикриття подальшої незаконної діяльності.

Для вчинення всіх необхідних дій, щодо доведення злочинного умислу до його закінчення, на підставі довіреності від 20.09.2016 підписаної ОСОБА_3 на представлення інтересів ТОВ «Скайфолс Груп» у державних установах, уповноваженою особою ОСОБА_9 , який не був обізнаний про протиправні дії вищевказаних осіб, 21.09.2016 подано до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинського районного управління юстиції у Київській області, розташованого у м. Київ, проспект Перемоги, 126, документи, необхідні для внесення змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ «Скайфолс Груп», а саме заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, протокол загальних зборів учасників № 19/09/2016 від 19.09.2016 року, статут підприємства у новій редакції від 19.09.2016 року, договори купівлі- продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Скайфолс Груп» від 19.09.2016 року між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 . На підставі згаданих документів проведено державну реєстрацію змін (відомостей про керівника, засновника юридичної особи) до установчих документів зазначеного підприємства, про що 26.09.2016 року, до Єдиного державного реєстру внесено запис за № 0013085.

У результаті проведення реєстраційної дії, засновником та директором ТОВ «Скайфолс Груп» став ОСОБА_3 , який в цей же день отримав грошову винагороду за пособництво у фіктивному підприємництві, а саме придбанні суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Скайфолс Груп» з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Згідно висновку експерта № 8-4/2052 від 29.09.2017 року Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України підписи у протоколі загальних зборів учасників № 19/09/2016 від 19.09.2016 року, статуті ТОВ «Скайфолс груп» у новій редакції від 19.09.2016 року, договорах купівлі- продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Скайфолс Груп» від 19.09.2016 року між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 виконані ОСОБА_3 .

Таким чином, ОСОБА_3 будучи зацікавленим в отриманні грошової винагороди, виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому невстановленими особами, шляхом підписання установчих та реєстраційних документів як пособник взяв сприяв фіктивному підприємництву, а саме придбав суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Скайфолс Груп» з метою прикриття незаконної діяльності.

Вчинення ОСОБА_3 злочинних дій, пов`язаних з перереєстрацією ТОВ «Скайфолс Груп», на своє ім`я, як засновника вказаного підприємства та директора, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реєстраційні та установчі документи підприємства, шляхом проведення сумнівних фінансово-господарських операцій для штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість реально діючим суб`єктам господарювання.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину в пред`явленому йому обвинуваченні за ч.5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України визнав повністю, просив суд обмежити обсяг дослідження доказів та фактичних обставин справи його допитом та дослідженням характеризуючих матеріалів щодо особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України дослідження доказів по даному кримінальному провадженню за кримінальним правопорушенням, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 щодо часу, місця, способу, виду і розміру шкоди, мотиву та мети, форми вини за кримінальними правопорушеннями, яка ніким не оспорюється, визнано недоцільним у зв`язку із відсутністю сумнівів правильного розуміння їх змісту учасниками судового провадження, добровільності їх позицій.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_3 підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті, надав суду показання про те, що дійсно у вересні 2016 року він погодився на пропозицію знайомого та дав паспорт і ідентифікаційний код щоб перереєструвати за грошову винагороду підприємство, а надалі підписав якісь документи, як стало відомо йому пізніше, це були документи про придбання підприємства, хоча він господарської діяльності не мав наміру здійснювати. У вчиненому щиро розкаявся.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що дії обвинуваченого ОСОБА_3 слід кваліфікувати за ч.5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України, як умисні дії, які виразилися у пособництві фіктивному підприємництву, шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності

Обираючи обвинуваченому вид та міру покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке є кримінальним правопорушенням невеликої тяжкості, обставини його вчинення, характер діяння, форму й ступінь вини обвинуваченого, мотивацію кримінального правопорушення, та дані про особу обвинуваченого, який не одружений, не працює, під наглядом у лікаря-нарколога та лікаря - психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно, раніше судимий.

У відповідності до ст. 66 КК України обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченого, слід визнати його щире каяття.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого згідно ст. 67 КК України, судом не встановлено.

При таких обставинах, суд вважає можливим призначити обвинуваченому покарання, із урахуванням майнового стану винного, який не працює, однак має дохід, покарання у вигляді штрафу в розмірі п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч.3 ст. 72 КК України, основне покарання у виді штрафу підлягає самостійному виконанню від вироку Шевченківського районного суду м.Києва від 08 листопада 2017 року, яким ОСОБА_3 засуджено за ч.1 ст. 205-1 КК України на 1 рік обмеження волі, звільненого від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України з випробуванням, з іспитовим стороком на 1 рік.

Цивільний позов у провадженні не заявлявся, запобіжні заходи не застосовувались, судові витрати підлягають стягненню з винної особи на користь держави.

Питання про речові докази суд вирішує у порядку ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 369-371, 374 КПК України, суд
З А С У Д И В:

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу на користь держави у розмірі 500 (п`ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.

Призначене ОСОБА_3 покарання у виді штрафу підлягає самостійному виконанню від покарання, призначеного ОСОБА_3 вироком Шевченківського районного суду м.Києва від 08 листопада 2017 року.

Витрати, пов*язані з проведенням судової почеркознавчої експертизи у сумі 989 (дев*ятост вісімдесят дев*ять) гривень 60 копійок підлягають стягненню з ОСОБА_3 на користь держави.

Запобіжні заходи та речові докази у провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1