Справа №366/3510/17
Провадження №1-кс/366/342/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2017 року смт.Іванків
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування встановлено, що 26 травня 2017 року, невідома особа, по телефону представившись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_5 , під умови зміни кредитного ліміту, заволоділа реквізитами банківської карти та протиправно зняла з останньої в безготівковій формі 1724 гри., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, в ході досудового розслідування було додатково встановлено, номер рахунку по кредитній картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на потерпілу ОСОБА_5 , з якої були зняті грошові кошти.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин у даному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та провести судове засідання без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_2 , який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести розгляд справи без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що документи (інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 , зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема виписки по рахунку № НОМЕР_1 , як на паперових так і електронних носіях, за період з 21.02.2017 року по 22.02.2017, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті: назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; інформацію про зняття коштів з можливістю їх вилучення.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського ВП ГУНГІ в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Іванківського відділення поліції Вишгородською ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СB Іванківського відділення поліції Вишгородського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому о/у СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського ВП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського ВП ГУ Н П в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться в столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю, а саме: виписки по рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться в столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових так і електронних носіях, за період з 21.02.2017 року по 22.02.2017 року, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня: призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті: назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; інформацію про зняття коштів з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали до 08 грудня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1