Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9960/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.11.2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 винесене в кримінальному провадженні № 0002035 від 03.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.2 ст. 367, ч.3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002035 від 03.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.2 ст. 367, ч.3 ст. 191 КК України, за фактом неналежного виконання службових обов`язків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: неналежне виконання своїх службових обов`язків, в порушення ст.19 п. 1 ЗУ «Про теплопостачання» та п.7 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу, затвердженого постановою КМУ від 18.06.2014 під №217, основну частину коштів, сплачених за послуги теплопостачання, зарахували на інші, крім розподільних, поточні рахунки підприємства, не розподіляючи згідно затвердженого Реєстру нормативів відрахувань коштів, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заборгованості за спожитий природний газ.

За версією слідства службові особи обслуговуючого суб`єкта господарювання з центрального теплопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратили кошти фізичних осіб та підприємств, сплачені ними за споживання теплопостачання, що призвело до зриву опалювального сезону в м. Сміла. Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.10.2017 №465 «Про початок опалювального сезону 2017-2018 p.p. в м. Сміла» 23.10.2017 по місту було розпочато опалювальний сезон. Відповідно до Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язалось надавати якісні житлово-комунальні послуги з теплопостачання частині споживачів міста. Станом на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не розпочало опалювальний сезон. Через не врегулювання керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » питання щодо отримання номінації (ліміту) на поставку природного газу, припинено транспортування природного газу до котелень підприємства, що призвело до зупинки подачі теплоносія споживачам.

Станом на 01.02.2017 загальна заборгованість підприємства за спожитий природний газ перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з урахуванням штрафних санкцій становить 107,8 млн. грн.

Згідно довідки, складеної спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 31.08.2017 товариством в порушення ст. 19 п.1 Закону України від 02.06.2005 № 2633 «Про теплопостачання» (далі - Закон України № 2633) та п. 7 «Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 № 217 приймались кошти за послуги теплопостачання від різних категорій споживачів на інші, крім розподільчих, рахунки товариства, внаслідок чого зазначені кошти не були розподілені відповідно до Реєстру нормативів відрахувань коштів, що спричинило в свою чергу заборгованість перед HAK « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки товариство розпоряджалось отриманими коштами за послуги теплопостачання на свій власний розсуд.

Так, відповідно банківської виписки по рахунку НОМЕР_1 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 за період з 01.08.2014 (дата відкриття розподільчого рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») по 31.12.2016, загальна сума отриманих коштів за теплову енергію на поточний рахунок Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V- уповноважена особа TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 становила 15 137 334,88 грн. (в т.ч за період з 01.08.2014 по 31.12.2014 - 2 556 104,45 грн.; за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 - 8 873 502,01 грн.; за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 - 3 707 728,42 грн.).

Виписка рахунків на оплату за теплову енергію із зазначенням рахунків, які не є рахунками зі спеціальним режимом використання та відповідна сплата споживачами коштів на них с порушенням ст. 19 п.1 Закону України № 2633, п.6 Порядку № 1082 та п. 7 Порядку № 217.

За версією слідства до вчинення злочину можуть бути причетні:

- діючий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 ;
- колишній директор ДП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_5 ;
- кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_6 ;
Враховуючи викладене, з метою всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також перевірки причетності вказаних осіб до вчинення злочину, необхідно опрацювати інформацію про телекомунікаційні послуги, надані абоненту мобільного зв`язку за вказаним абонентським номером та терміналами оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.05.2017 по 13.11.2017.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання інформації по абонентським номерам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 що знаходяться у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає послуги мобільного зв`язку.

Використання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , підтверджена інформацією оперативного підрозділу Національної поліції.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , а також працівникам оперативного підрозділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по абонентським номерам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 що знаходиться у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- адреси розташувань базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);

- дати, час та тривалість з`єднань;

- адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Інформацію надати за період часу з 01.05.2017 по 13.11.2017.

Зобов`язати оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виготовити документ на паперовому або електронному носії.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ здійснити шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яким у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002035 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ст. 387 ч.1 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1