УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі представника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання начальника УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
01.11.2017, начальник звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що фігуранти контррозвідувальної справи шляхом проведенням фіктивних експортних операції спирту етилового, на користь офшорних компаній GoliwTradingLLP, WinningInvest&TradeLtdта ІНФОРМАЦІЯ_2 (Великобританія), з використанням підконтрольних підприємств (ТОВ Торгівельно-промислова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), виводили кошти підприємств реального сектору економіки у тому числі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в «тіньовий» обіг з подальшою легалізацією. Встановлено, що документальні матеріали, щодо проведення експортних операції, які мають значення для встановлення об`єктивної істини, знаходиться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, для перевірки та документування можливих обставин здійснення протиправних дій на шкоду економічному потенціалу держави, попередження їх вчинення в подальшому, а також недопущення знищення документів, які можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування, керуючись п. 5 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність», абз. 4 п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 28.03.2008, начальник просив суд клопотання задовольнити.

Представник в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно п. 5 ст. 7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» для виконання визначених законом завдань та за наявності підстав, передбачених статтею 6 цього Закону, в ході контррозвідувальної діяльності органи, підрозділи та співробітники ІНФОРМАЦІЯ_5 мають право: витребовувати, збирати і вивчати, за наявності визначених законом підстав, документи та відомості, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, джерела і розміри їх доходів для попередження і припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань на державну безпеку України.

Відповідно до роз`яснення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ № 223-158/0/4-13 від 29.01.2013, вказано, що оперативним підрозділам, крім іншого, надається право з дозволу слідчого судді в порядку, встановленому КПК, витребувати документи та дані, що характеризують спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину. Оскільки одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачена главою 15 КПК, оперативні підрозділи мають право звертатися до слідчих суддів суду першої інстанції з клопотаннями про тимчасовий доступ до таких документів згідно із правилами, встановленими статтями 159 166 КПК України, та з урахуванням специфіки суб`єктів оперативно розшукової (контррозвідувальної діяльності) діяльності та мети її здійснення (зокрема, змісту та обґрунтування клопотання, додатків до клопотання, підстав для його задоволення тощо). Зважаючи на те, що ЗУ «Про оперативно розшукову діяльність» (ЗУ «Про контррозвідувальну діяльність») та КПК України не регламентують процедуру ініціювання відповідного клопотання, тому вирішувати це питання доцільно з урахуванням вимог ч. 6 ст. 9 КПК України, при цьому вбачається правильним подання таких клопотань керівником відповідного оперативного підрозділу або його заступником за погодженням з прокурором.

З огляду на те, що кримінально процесуальний закон, щодо розгляду даного роду клопотань, посилається на загальні засади кримінального провадження, передбачені КПК України, тому, на думку слідчого судді, даного роду клопотання слід розглядати з урахуванням положень ст. 159 166 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче начальник УСБУ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

З огляду на вищевикладене, враховуючи матеріали контррозвідувальної справи, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин можливого кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення можливого кримінального правопорушення, необхідно надати начальнику УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

На підставі наведеного, керуючись п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 5 ст. 7 ЗУ «Про контррозвідувальну діяльність», ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл старшому оперуповноваженому в ОВС 2 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України у Вінницькій області підполковнику ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме:

документальні матеріали (контракти, специфікації, інвойси, накладні, ВМД, міжнародні товаро-транспортні накладні (ЦМР) та документи на підставі яких проводилося митне оформлення те експорт товарів) щодо проведених експортних операції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2014 по 07.11.2017;

документальні матеріали (контракти (договори), специфікації, калькуляції, додатки, зміни та доповнення до них; товарно-транспортні документи, векселі, рахунки на придбання товарно-матеріальних цінностей; платіжні доручення на перерахування коштів; довіреності, відвантажувальні відомості, накладні, податкові накладні; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг тощо) щодо фінансово-господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ Торгівельно-промислова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя