У Х В А Л А Справа № 200/20541/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/12431/17

23 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 00000331 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:
23 листопада 2017 року слідчий Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000331, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, 17.06.2016 року до 26.05.2014 до Царичанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПРО ТЕ, ЩО 03.02.2014 ОСОБА_4 , скориставшись своїм службовим становищем, маючи доступ до електронного цифрового підпису перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти у сумі 5 630 493, 00 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.

26.05.2014 Царичанським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню допитані в якості свідка бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка дала покази про те, що введення електронного підпису в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно рахунку №1-13 на суму 5 630 493,00 грн., ОСОБА_4 було здійснено з комп`ютера (ноутбука) головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , дала свідчення про те, що на час перерахування коштів (03.02.2014) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ключі до системи «Клієнт Банк» мались на комп`ютері головного бухгалтера та комп`ютері фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в адміністративному офісі підприємства за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, допитані в якості свідків заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та юрист вказаного підприємства ОСОБА_8 , дали показання про те, що керівництво підприємства, разом з бухгалтерією знаходяться в офісі м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_1 не в с. Могилів Царичанського району. Також, свідки дали покази про те, що перерахування коштів здійснюється за допомогою системи «Клієнт-Банк», яка встановлена на комп`ютерній техніці в офісі підприємства у м . Дніпро.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 00000331 та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, а також у порядку ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які підтверджують отримання електронно-цифрових підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2012-2014 років, документів, які надавались баківській установі для відкриття поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які підписувались генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 до 2015 року, рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з вересня 2013 року по березень 2014 рік, відомості про кореспондента (дату, час, місце), який здійснив платіжну операцію на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у лютому 2014 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 23 грудня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1