Справа № 283/1227/17
провадження №1-кс/283/391/2017
У Х В А Л А
19 жовтня 2017 року Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
12.10.2017 року слідчий СВ Малинського ВП Користишівського ВП ГУНП в Житомирській області за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000574 від 09.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 перераховував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 та банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .
Банківську картку № НОМЕР_1 емітовано в ПАТ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1
Банківську картку № НОМЕР_2 емітовано в ПАТ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2
З цією метою виникла необхідність у встановленні руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2016 року по час надання інформації, із зазначенням контрагентів та № НОМЕР_2 за період часу з 03.11.2016 року по час надання інформації, із зазначенням контрагентів
Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в ПАТ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого вилучення, а саме руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2016 року по час надання інформації, із зазначенням контрагентів та № НОМЕР_2 за період часу з 03.11.2016 року по час надання інформації, із зазначенням контрагентів
В судове засідання представник ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належно .
Сторона кримінального провадження в особі прокурора Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити. На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 30.08.2017 року по час надання інформації, із зазначенням контрагентів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Малинського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містіть банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

інформацію про рух коштів від контрагента ОСОБА_3 на рахунок № НОМЕР_2 за період з 01 серпня 2016 року по 19 жовтня 2017 року?

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: