СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

11 січня 2018 року м. Снігурівка
Справа № 485/1776/17
Провадження № 1-кс/485/18/18
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000624 від 28 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
в с т а н о в и в:
Клопотання надійшло до суду 10 січня 2018 року.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який за належності повідомлення про час та місце судового засідання, не з`явився і про поважність причин неприбуття не сповістив.
Слідчий СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який обґрунтував необхідність отримання заявленої інформації необхідністю встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, що містять відомості про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 #п/ НОМЕР_2 :, на який 15 вересня 2017 року о 16:13 з особового рахунку № НОМЕР_3 було переказано 358 000,00 грн. у розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонні номери та ІР-адрес, з яких відбувалось керування рухом грошових коштів по рахунку у період з 15 вересня 2017 року по дату винесення ухвали слідчим суддею; розшифрування рахунку та інформацію про особу, яка відкрила власний рахунок № НОМЕР_1 #п/ НОМЕР_2 : з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для відкриття розрахункового рахунку.
Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено та зареєстровано за №0000624 на підставі заяви голови фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 , яка надійшла 27 жовтня 2017 року по факту заволодіння належними йому грошовими коштами у сумі 359 164,00 грн. директором ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою, під приводом поставки дизельного пального відповідно до умов укладеного договору постачання №360 від 15.09.2017 р.
За показаннями потерпілого ОСОБА_5 , 15 вересня 2017 року між ним та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_6 укладено договір, за умовами якого останній зобов`язався поставити покупцю дизельне паливо на загальну суму 359 164 грн. 92 коп., а покупець здійснити 100% оплату за продукцію. Він перерахував кошти, але у зазначений термін - протягом 2 діб з моменту оплати та до моменту звернення з заявою до Снігурівського ВП ГУНП, товар не надійшов.
Згідно з наданої в матеріалах клопотання виписки по особовому картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 15.09.2017 року по 11.12.2017 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " проведено переказ на рахунок № НОМЕР_1 #п/д4: повповнення корпоративної картки на суму 358 000,00 грн.
Наведене дає підстави вважати, що запитувані документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК, тобто листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. За нормою ст.162 КПК України, запитувані документи можуть становити банківську таємницю.
В сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого злочину. Використання як доказів відомостей, що є в документах, які містять охоронювану законом таємницю, є можливим, на підтвердження події кримінального правопорушення, про вчинення конкретною особою протиправних дій і можуть вплинути на рішення щодо її винуватості.
Наведені документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не представляється можливим.
При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачають необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, керівник органу досудового розслідування чи прокурор. У витязі з кримінального провадження вказано лише слідчих ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , а тому у слідчого судді немає законних підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Інспектор-криміналіст ОСОБА_9 який відповідно до ч. 2 ст. 41 КПК України користується повноваженнями слідчого виключно при виконанні відповідних доручень слідчого та без такого доручення не має право вчиняти процесуальні дії, натомість в матеріалах клопотання немає відповідного доручення слідчого про проведення співробітником оперативного підрозділу ОСОБА_9 процесуальних дій в даному кримінальному провадженні.
За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
- клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000624 від 28 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (користуванні) Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задовольнити частково;
- надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі, таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та зобов`язати банк надати:
- документи, що містять відомості про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 #п/ НОМЕР_2 :, на який 15 вересня 2017 року о 16:13 з особового рахунку № НОМЕР_3 було переказано 358 000,00 грн. у розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонні номери та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку у період з 15 вересня 2017 року по 11 січня 2018 року;
- розшифрування рахунку та інформацію про особу, яка відкрила власний рахунок № НОМЕР_1 #п/ НОМЕР_2 : з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані до Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для відкриття розрахункового рахунку;
- інформацію надати в письмовому та електронному вигляді в форматі Microsoft Word або Microsoft Excel;
- в решті задоволення клопотання відмовити.
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП ОСОБА_7 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали - тридцять днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1