Справа № 183/3944/16
№ 1-кс/183/676/17

У Х В А Л А
04 вересня 2017 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів,-
встановив:
30 серпня 2017 р. слідчий слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про надання згоди на тимчасовий доступ до документів, яке мотивувала тим, що 25.05.2016 р. до СВ Новомосковського відділу поліції надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснили оплату відповідно до договору поставки від 29.09.2015, таким чином шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили товариству матеріальну шкоду на суму 2 489 871 грн. 20 коп.
У вказаному кримінальному провадженні допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка показала, що восени 2015 р. у зв`язку з виникненням необхідності у терміновій реалізації великих об`ємів урожаю зерна кукурудзи та відсутністю власного вантажного автотранспорту у необхідній кількості за вказівкою директора підприємства нею було знайдено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке входило до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Аграрні інвестиційні системи), яка має добру репутацію на ринку зернових в Україні. До неї звернувся менеджер вказаного підприємства, який запропонував прийнятні умови придбання кукурудзи.
29 вересня 2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 (покупець) укладено договір № 04/01/01/2909, відповідно до якого продавець зобов`язується поставити, а покупець прийняти і оплатити належну продавцю пшеницю і кукурудзу насипом урожаю 2015 року у кількості 1000 тон за ціною 2800 грн. за тону. Відповідно до п. 5.1. вказаного договору оплата товару здійснюється покупцем за повну партію продукції, отриману від продавця, у кількості, зазначеній у договорі, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок продавця по факту його отримання у повному обсязі. З метою поставки кукурудзи покупець забезпечив транспорт (не власний, а найманий), кожна поставка здійснювалась різними автомобілями. В період з 03.10.2015 по 13.10.2015 було завантажено 25 автомобілів на загальну вагу 1019, 96 тон на загальну суму 2 769 871 грн. 20 коп., що підтверджується відповідними товарно-транспортними та видатковими накладними.
Вантажовідправлення здійснювалось зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 ), відповідно до ТТН вантажоодержувачем являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пункт розвантаження: АДРЕСА_2 . Покупцем була надана довіреність на відвантаження товару від 02.10.2015 (дійсна до 12.10.2015) на ім`я ОСОБА_6 . Після поставки 25 автомобілів товару загальною вагою 1019, 96 тон на загальну суму 2 769 871 грн. 20 коп. на підставі видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило частковий розрахунок за поставлений товар п`ятьма платежами на загальну суму 280000 грн., після чого платежі припинилися. На теперішній час заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 2 489 871 грн. На численні звернення до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов гарантійний лист від імені директора ОСОБА_6 про те, що підприємство визнає заборгованість, яка виникла у зв`язку з неналежним виконанням перед ними своїх зобов`язань їх партнерами (покупцями), однак на теперішній час заборгованість за отриману продукцію у сумі 2 489 871 грн. 20 коп. не погашена.
У зв`язку з виникненням вказаної заборгованості бухгалтеру ОСОБА_5 з неофіційних джерел стало відомо, що кількість податкових накладних, : в реєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кількість податкових накладних, отриманих підприємством, не співпадають, що свідчить про те, що частина товару залишається на складах, та є підставою вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має реальну можливість погасити заборгованість. Також було встановлено, що директор ОСОБА_6 придбав ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06 січня 2015 року, після придбання підприємства звільнив усіх працівників, та в подальшому, скориставшись авторитетом підприємства, уклав ряд договорів купівлі-продажу зернових з післяплатою.
Відповідно до інформаційної довідки з електронного ресурсу Міністерства юстиції України Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , засновник та кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_6 ( АДРЕСА_4 ) - керівник з 06.07.2015, зареєстроване у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Під час досудового розслідування з метою зібрання встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, викриття осіб злочинців, виникла необхідність в проведені судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка виконала підпис в договорі № 04/01/01/2909 від 29.09.2015 від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ; виконала підпис в довіреності на відвантаження товару від 02.10.2015 (дійсна до 12.10.2015) на ім`я ОСОБА_6 ; виконала підписи в видаткових накладних: № РН-0000068 від 05.10.2015; № РН-0000076 від 12.10.2015; № РН-0000080 від 12.10.2015; № РН-0000075 від 09.10.2015; №РН-0000066 від 05.10.2015; № РН-0000078 від 15.10.2015; №РН-0000074 від 08.10.2015, на отримання кукурудзи від імені ОСОБА_6 .
В ході тимчасового доступу до документів від 19.07.2016 слідчий СВ Новомосковського ВП ОСОБА_7 ознайомилась з матеріалами реєстраційної справи та вилучила завірені копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в якій містяться документи з рукописним текстом та підписами від імені ОСОБА_6 .
11.08.2016 слідчий СВ Новомосковського ВП ОСОБА_7 ознайомилась з матеріалами реєстраційної справи та вилучила завірені копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в якій містяться документи з рукописним текстом та підписами від імені ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи, для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідні вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_6 документи, які містяться в вищезазначених реєстраційних справах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 , відносяться до вільних зразків підпису та почерку і можуть бути використані експертами для проведення судово-почеркознавчої експертизи
Для отримання доказів та повного і всебічного розслідування потрібно доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 .
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вислухавши слідчого, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.
Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування прокурора та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
В судовому засіданні слідчий довів необхідність тимчасового доступу до документів, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити, надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та слідчому СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів і документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 НОМЕР_4 , а саме:
- Реєстраційна картка форми 3 від 07.07.2015;
- Протокол № 1 загальних зборів учасників від 06.07.2015;
- Договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.07.2015;
- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ 3 881225 8;
- Довіреність від 06.07.2015;
- Реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОДАТОК № 1 до протоколу № 1 від 06.07.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- Реєстраційна картка форма 4 від 07.07.2015;
- Реєстраційна картка форма 4 від 08.07.2015;
- Реєстраційна картка форма 6 від 13.07.2015;
- Довіреність від 09.07.2015;
- Реєстраційна карта форма 6 від 07.09.2015;
- Довіреність від 07.09.2015;
- Реєстраційна картка форма 6 від 13.10.2015;
- Довіреність від 13.08.2015;
- Реєстраційна картка форма 6 від 26.10.2015;.
- Довіреність від 26.10.2015;
- Рішення № 1 засновника (учасника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.03.2016;
а також оригіналів документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 30.06.2012; Реєстраційна картка форма 6 від 30.06.2015; Реєстраційна карта форма 3 від 30.03.2015; Рішення Власника (учасника) № 2/15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.03.2015; Рішення Власника (учасника) № 1/15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.03.2015; Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі від 25.03.2015 ( ОСОБА_8 );
Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі від 25.03.2015 (Петренко);
Протокол № 1 Загальних зборів Учасників (Засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.03.2015;
Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.03.2015; Реєстраційна картка форма 4 від 30.03.2015; Рішення власника (учасника) № 1/15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.03.2015; Реєстраційна картка форма 6 від 09.07.2015; Довіреність від 06.07.2015; Реєстраційна картка форма 6 від 10.07.2015; Реєстраційна картка форма 6 від 13.07.2015; Реєстраційна картка форма 6 від 14.07.2015; Реєстраційна картка форма від 22.07.2015; Довіреність від 22.07.2015, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 .
У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити до 25 вересня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1