Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 жовтня 2017 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0004421 від 12.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява заступника голови правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення кримінального правопорушення працівниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Із заяви про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що 25.11.2016 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено генеральний договір про надання банківських послуг №МБ-ГЛ-КІЕ-602 з обмеженням розміру кредитного портфелю у 2 млн. грн.
Кредитні зобов`язання у встановлені угодою терміни ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 не виконує, станом на 08.10.2017 року наявна заборгованість перед банком в розмірі понад 1,9 млн. грн.
Умовою надання будь-якого кредиту, в тому числі наданого за кредитним договором №МБ-ГЛ-КІЕ-602 є певний перелік документів, зокрема документи що підтверджують платоспроможність позичальника.
Так, відповідно до доводів наведених у заяві про вчинення кримінального правопорушення та показань свідка ОСОБА_5 , існують підстави вважати, що на момент укладання генерального кредитного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в листопаді 2016 року, представником вказаного товариства умисно надано неправдиві відомості щодо стану платоспроможності з метою отримання кредитних грошових коштів, не маючи на меті їх подальшого повернення установі банку.
Орган досудового розслідування вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів кредитної справи за генеральним договором про надання банківських послуг №МБ-ГЛ-КІЕ-602 від 25.11.2016 укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення оригіналів документів вказаної кредитної справи в повному обсязі.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення являється потреба у проведенні судової почеркознавчої експертизи підпису особи, яка здійснювала подання документів для отримання кредиту, дослідження наданих документів у кількісному та якісному їх змісті, встановлення дійсності наданих відомостей.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст.9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, слідчий просив надати слідчому СВ Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів кредитної справи за генеральним договором про надання банківських послуг №МБ-ГЛ-КІЕ-602 від 25.11.2016 укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення оригіналів документів вказаної кредитної справи в повному обсязі.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 358 КК України внесено до ЄРДР під № 0004421 від 12.10.2017 року.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Вказані вище обставини слідчим у клопотанні було доведено, клопотання є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства.
На підставі вищевикладеного, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів кредитної справи за генеральним договором про надання банківських послуг № МБ-ГЛ-КІЕ-602 від 25.11.2016 року, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів вказаної кредитної справи в повному обсязі.
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1