Провадження №1-кс/712/5330/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Черкаси 26 вересня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника відділення СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 розглянувши клопотання начальника відділення СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 із клопотанням про накладення арешту на площею 0,19 га, кадастровий номер :03:002:1415, що знаходиться в Черкаському районі Черкаської області, Тубільцівська сільська рада та нежитлові будівлі з реєстраційним номером 29348274, що знаходяться по АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстровано за ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вчинення шахрайських дій, скориставшись довірою потерпілого, достовірно знаючи, що не має можливості виконати взятих на себе зобов`язань за відсутності засобів та ресурсів, вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, перебуваючи в довірливих відносинах з потерпілим, ввів останнього в оману, що має аграрний бізнес, та під виглядом інвестування в посівну компанію, заволодів шляхом обману коштами потерпілого у великих розмірах: 01.03.2015, отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 3500 доларів США, 10.04.2015 отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 14 000 доларів США, 22.04.2015 отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 14 000 доларів США, 17.05.2015 отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 8000 доларів США, 19.05.2015 отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 3000 доларів США та 1500 євро, 10.06.2015 отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 2500 доларів США та 700 євро, 24.06.2015 отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 600 доларів США, 24.07.2015 отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 1000 доларів США, 13.08.2015 отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 400 000 гривень, 15.08.2015 отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 9000 доларів США, 27.09.2015 отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 50 000 гривень.

Своїми умисним діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому матеріального збитку на загальну суму 55 600 доларів США, 2200 євро та 450 000 гривень.

Він же, з метою вчинення шахрайських дій, скориставшись довірою потерпілого, достовірно знаючи, що не має можливості виконати взятих на себе зобов`язань за відсутності засобів та ресурсів, вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, перебуваючи в довірливих відносинах з потерпілим, ввів останнього в оману, що має аграрний бізнес, та під виглядом інвестування в посівну компанію, заволодів шляхом обману коштами потерпілого у великих розмірах: 28.12.2015, отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 17 500 доларів США, 108 000 гривень та 1500 євро.

Своїми умисним діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому матеріального збитку на загальну суму 17 500 доларів США, 1500 євро та 108 000 гривень.

Він же, з метою вчинення шахрайських дій, скориставшись довірою потерпілого, достовірно знаючи, що не має можливості виконати взятих на себе зобов`язань за відсутності засобів та ресурсів, вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме, перебуваючи в довірливих відносинах з потерпілим, ввів останнього в оману, що має аграрний бізнес, та під виглядом інвестування в посівну компанію, заволодів шляхом обману коштами потерпілого у великих розмірах: 01.12.2015, отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 6500 доларів США

Своїми умисним діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому матеріального збитку на загальну суму 6500 доларів США.

Він же, з метою вчинення шахрайських дій, скориставшись довірою потерпілого, достовірно знаючи, що не має можливості виконати взятих на себе зобов`язань за відсутності засобів та ресурсів, вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме, перебуваючи в довірливих відносинах з потерпілим, ввів останнього в оману, що має аграрний бізнес, та під виглядом інвестування в посівну компанію, заволодів шляхом обману коштами потерпілого у великих розмірах: 14.03.2015, отримав під розписку від потерпілого грошові кошти в сумі 50 000 доларів США

Своїми умисним діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому матеріального збитку на загальну суму 50 000 доларів США.

Він же, з метою вчинення шахрайських дій, скориставшись довірою потерпілого, достовірно знаючи, що не має можливості виконати взятих на себе зобов`язань за відсутності засобів та ресурсів, вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме, перебуваючи в довірливих відносинах з потерпілим, ввів останнього в оману, що має аграрний бізнес, та під виглядом інвестування в посівну компанію, заволодів шляхом обману коштами потерпілого у великих розмірах: 20.12.2014 згідно договору позики грошей отримав від потерпілого грошові кошти в сумі 19 700 доларів США 01.03.2015, згідно договору позики грошей отримав від потерпілого грошові кошти в сумі 19 000 доларів США, 05.03.2015 згідно договору позики грошей отримав від потерпілого грошові кошти в сумі 10 000 доларів США,

Своїми умисним діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому матеріального збитку на загальну суму 48 700 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Тим самим, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На підставі вище викладеного та зібраних доказів в кримінальному провадженні, ОСОБА_5 оголошено про підозру в скоєнні злочинів передбачених ч.3 ст.190 КК України, та допитано з приводу оголошеної підозри 11.07.2017 року.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, стало відомо, що за ОСОБА_5 на праві власності зареєстровано наступні об`єкти нерухомості: земельна ділянка площею 0,19 га, кадастровий номер :03:002:1415, що знаходиться в Черкаському районі Черкаської області, Тубільцівська сільська рада; нежитлові будівлі з реєстраційним номером 29348274, що знаходяться по АДРЕСА_1 .

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, виникла необхідність в накладенні арешту на майно. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задоволити.
Підозрюваний ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином. Скерував до суду заяву в якій вказував, що не заперечує проти накладення арешту на вказане нерухоме майно.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на земельну ділянку площею 0,19 га, кадастровий номер :03:002:1415, що знаходиться в Черкаському районі Черкаської області, Тубільцівська сільська рада та нежитлові будівлі з реєстраційним номером 29348274, що знаходяться по АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), заборонивши будь які дії по їх реєстрації, перереєстрації, та відчуженню в інший спосіб.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , чи слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 чи слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .

Ухвала підлягає до негайного виконання з моменту її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з часу її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1