Справа № 640/5788/17
н/п 1-кс/640/7219/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 07.09.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , у якому просив задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 та винести ухвалу про надання старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення в КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ; телефон: НОМЕР_2 ) оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по теперішній час: наказу про призначення/звільнення головного лікаря, наказу про створення комітету з конкурсних торгів(зміни до наказу), положення про комітет з конкурсних торгів, положення про закупівлю товарів (послуг), наказів про призначення осіб, відповідальних за проведення державних закупівель або придбання ТМЦ (послуг), їх службових обов`язків) за період з 01.01.2016 по теперішній час; річних планів закупівель закладу на 2016 та 2017 роки; документації конкурсних торгів, щодо державних закупівель, переможцями яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в тому числі: комерційні пропозиції усіх учасників, протоколи засідань комітетів конкурсних торгів, службові записки членів комітету конкурсних торгів або співробітників відповідальних служб (відділів, відділень) на ім`я голови комітету конкурсних торгів, документів щодо вивчення ринку пропозицій аналогічних товарів та ін.); договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, вантажно-митних декларацій зі всіма додатками, меморіальних ордерів, карток складського обліку, сертифікатів якості, технічної документації на закуплені ТМЦ з їх найменуванням та зазначенням серійних номерів, платіжних та банківських документів, що підтверджують фактичне отримання (придбання, поставку, встановлення, введення в експлуатацію, навчання персоналу) КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 товару, отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 за період з 01.01.2016 по теперішній час.
У зв`язку із наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2017 років службові особи суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою зі службовими особами комунальних закладів охорони здоров`я, в тому числі КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами під час проведення процедур закупівлі за державні кошти та під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з поставки до комунальних закладів товарно-матеріальних цінностей по штучно завищеним цінам та шляхом перерахування отриманих бюджетних коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності з метою їх подальшої конвертації із безготівкової форми у готівкову та присвоєння вказаних коштів.
Одночасно встановлено, що КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 придбано за завищеними цінами інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої (апарат штучної вентиляції легенів) - 1 шт.у тов « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 на 560000 грн./ 12.07.16
Також встановлено, що КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , придбано за завищеними цінами устаткування радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устаткування (пересувна цифрова рентгенівська система з С-аркою) - 1 одиниця у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1950000 грн. 13.09.16
Також встановлено, що КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 придбано за завищеними цінами інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (комплект обладнання для лапароскопічних втручань) - 1 комплект у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 4387000 грн./ 30.06.16.
Також встановлено, що КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 придбано за завищеними цінами устаткування радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устаткування (Лот№1 Пересувна цифрова рентгенівська система з С-аркою; Лот№2 Пересувна рентгенівська система) - Лот№1 Пересувна цифрова рентгенівська система з С-аркою 1 одиниця; Лот№2 Пересувна рентгенівська система 1 одиниця: лот 2 - Пересувна рентгенівська система - 1 одиниця у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , ЄДРПОУ НОМЕР_8 на 1 349 890 грн.(з ПДВ)26.04.2016
Також встановлено, що КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 придбано за завищеними цінами - лампи та світильники, інші (світильник операційний однокупольний) - 1 комплект у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 на 363051 грн./ 20.05.16.
Також встановлено, що КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 придбано за завищеними цінами - інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (апарат високочастотний електрохірургічний) - 9 шт. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 на 429975 грн./ 19.04.16.
Також встановлено, що КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 придбано за завищеними цінами устаткування радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устаткування (Лот№1 Пересувна цифрова рентгенівська система з С-аркою; Лот№2 Пересувна рентгенівська система) - Лот№1 Пересувна цифрова рентгенівська система з С-аркою 1 одиниця; Лот№2 Пересувна рентгенівська система 1 одиниця: лот 1 - Пересувна цифрова рентгенівська система з С-аркою - 1 одиниця у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 на 2398900 грн./ 18.04.16
Слідчий вказав, що для встановлення істини по справі та підтвердження факту завищення вартості поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 товарно-матеріальних цінностей до КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також для використання при проведенні судово-економічної експертизи, необхідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 з КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банківських та платіжних документів, документів щодо придбання терапевтичних приладів та інструментів; протезів та ортопедичних пристроїв; радіологічного, електромедичного, електротерапевтичного устаткування; медичних, хірургічних, стоматологічних приладів; ламп, світильників та іншого, а також документації конкурсних торгів, проведених КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 при проведенні державної закупівлі терапевтичних приладів та інструментів; протезів та ортопедичних пристроїв; радіологічного, електромедичного, електротерапевтичного устаткування; медичних, хірургічних, стоматологічних приладів; ламп, світильників та іншого. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які маються у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ в КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ) до оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 20.09.2017: наказу про призначення/звільнення головного лікаря, наказу про створення комітету з конкурсних торгів(зміни до наказу), положення про комітет з конкурсних торгів, положення про закупівлю товарів (послуг), наказів про призначення осіб, відповідальних за проведення державних закупівель або придбання ТМЦ (послуг), їх службових обов`язків) за період з 01.01.2016 по 20.09.2017; річних планів закупівель закладу на 2016 та 2017 роки; документації конкурсних торгів, щодо державних закупівель, переможцями яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в тому числі: комерційні пропозиції усіх учасників, протоколи засідань комітетів конкурсних торгів, службові записки членів комітету конкурсних торгів або співробітників відповідальних служб (відділів, відділень) на ім`я голови комітету конкурсних торгів, документів щодо вивчення ринку пропозицій аналогічних товарів та ін.); договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, вантажно-митних декларацій зі всіма додатками, меморіальних ордерів, карток складського обліку, сертифікатів якості, технічної документації на закуплені ТМЦ з їх найменуванням та зазначенням серійних номерів, платіжних та банківських документів, що підтверджують фактичне отримання (придбання, поставку, встановлення, введення в експлуатацію, навчання персоналу) КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 товару, отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 за період з 01.01.2016 по 20.09.2017, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ в КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ) до оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 20.09.2017: наказу про призначення/звільнення головного лікаря, наказу про створення комітету з конкурсних торгів(зміни до наказу), положення про комітет з конкурсних торгів, положення про закупівлю товарів (послуг), наказів про призначення осіб, відповідальних за проведення державних закупівель або придбання ТМЦ (послуг), їх службових обов`язків) за період з 01.01.2016 по 20.09.2017; річних планів закупівель закладу на 2016 та 2017 роки; документації конкурсних торгів, щодо державних закупівель, переможцями яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в тому числі: комерційні пропозиції усіх учасників, протоколи засідань комітетів конкурсних торгів, службові записки членів комітету конкурсних торгів або співробітників відповідальних служб (відділів, відділень) на ім`я голови комітету конкурсних торгів, документів щодо вивчення ринку пропозицій аналогічних товарів та ін.); договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, вантажно-митних декларацій зі всіма додатками, меморіальних ордерів, карток складського обліку, сертифікатів якості, технічної документації на закуплені ТМЦ з їх найменуванням та зазначенням серійних номерів, платіжних та банківських документів, що підтверджують фактичне отримання (придбання, поставку, встановлення, введення в експлуатацію, навчання персоналу) КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 товару, отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 за період з 01.01.2016 по 20.09.2017, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.10.2017 року.
Роз`яснити представнику КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1