Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/446/17
Номер провадження 1-кс/530/65/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.03.2017 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання слідчого Зіньківського ВП ОСОБА_3 погоджене із прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію яка підтверджує факт перерахунку грошових коштів в сумі 61 000 грн 00 коп. 18.05.2015 року із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 ;

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 18.05.2015 року по теперішній час.

- копію договору по рахунку № НОМЕР_1 , а також доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 61 000 грн. 00 коп., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.05.2015 року близько 17 год. 30 хв. невідома особа, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману в телефонній розмові через зняття грошових коштів з банківської платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , незаконно заволоділа матеріальними коштами в сумі 61 000 грн. 00 коп.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 18. 05.2015 р. ОСОБА_5 знаходячись в с. Н. Млини Зіньківського району, близько 17-30 год йому зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім`я ОСОБА_6 . Він повідомив, що у зв`язку зі неполадками програм, гроші з платіжної картки переведені на резервний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ними не можна скористатися. Потім було повідомлено про грошову суму на платіжній картці, назвав перші та останні цифри, та запитав підтвердження останніх цифр. Заявив, що він працівник служби інформаційної технології банку і зараз будуть повертати гроші з резервного рахунка на платіжну картку. Постійно були затримки при розмові і запитання: «Ви мене чуєте, Ви клієнт ІНФОРМАЦІЯ_1 ?». Потім повідомив, що все добре, але служба охорони вимагає зміни Пін-коду. Зв`язок з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постійно переривався. Я повідомив йому пін-код, він смс повідомленням надіслав мені новий пін-код. Вся інформація надходила від « НОМЕР_2 » через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Це дуже насторожило і прохання відключитись, доки ведуться роботи. Взявши, телефон дружини зателефонував на номер НОМЕР_3 . Консультант повідомив, що це є шахрай, та пізно було вже щось змінити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий, прокурор довели, що клопотання містить наявність достатніх підстав вважати, що відеозаписи містять дані, які необхідні для встановлення особи, яка вчинила вказане правопорушення. Вказані відеозаписи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Беручи до уваги викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні №0000311 і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати доступ до речей та документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію яка підтверджує факт перерахунку грошових коштів в сумі 61 000 грн 00 коп. 18.05.2015 року із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 ;

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 18.05.2015 року по теперішній час.

- копію договору по рахунку № НОМЕР_1 , а також доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 61 000 грн. 00 коп., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення з 29.03.2017 року по 28.04.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

СуддяОСОБА_1