пр. № 1-кс/759/3840/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2017 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання слідчого CВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 погодженого з прокурором Київської прокуратури №8 у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №008775 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 03.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.11.2017 до суду надійшло клопотання CВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 погодженого з прокурором Київської прокуратури №8 у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов`язати приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , номер свідоцтва № НОМЕР_2 ), надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи здійснити їх виїмку), а саме: нотаріальну справу, що стосується припинення обтяження від 27.07.2017 підстава ухвала суду, серія та номер 759/1666/16-ц, виданий 12.017.2017 Апеляційним судом м. Києва, відомості внесено до реєстру 27.07.2017, 18:55:53, індексний номер рішення 36351442.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розробили, організували та за попередньою змовою з приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_5 з використанням підроблених документів (ухвали Апеляційного суду м. Києва) та залученням до цієї схеми приватних нотаріусів, державних реєстраторів, службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Банк) та Міністерства юстиції України, протиправно заволоділи майном підприємства, а саме: будівлею виробничої бази площею 7321,9 кв.м. комплексом будівель - виробничої бази площею 6148,0 кв.м, які розташовані по АДРЕСА_2 , вартістю понад 100 000 000 (сто мільйонів) грн., чим спричинили підприємству шкоду у особливо великих розмірах.

30.07.2017 о 16 год. 00 хв. за наказом голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 службовими особами банку під керівництвом заступника голови правління ОСОБА_7 за участю найнятих для цього приватних охоронних компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням незаконного витягу з державного реєстру нерухомого майна про реєстрацію права власності на будівлі виробничої бази на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були вчинені дії з силового захоплення підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належної йому на правах оренди земельної ділянки та всіх приміщень, в тому числі й тих приміщень, які не відносяться до предмету спору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на які в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є чинне право власності, зареєстроване в Державному реєстрі нерухомого майна.

За підтримки приватної охорони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », невідомі особи 30.07.2017 о 16 год. 00 хв. самовільно захопили територію підприємства та поламали і поміняли замки на в`їзних воротах на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні документи, які підтверджують право володіння земельною ділянкою за адресою АДРЕСА_2 , а саме договір оренди земельної ділянки від 23.05.2000 строком 49 років до 2049 року.

Так. 31.07.2017, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшли на роботу, але їх на територію підприємства та в приміщення не пустили. Невідомі особи, які не пред`являли ніяких документів на підтвердження своїх повноважень, а лише представлялися представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіляко перешкоджали та не дали змоги працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потрапити на свої робочі місця.

Внаслідок зазначених дій робота підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявилася заблокованою, було захоплено майно, виробниче обладнання, засоби зв`язку, комп`ютерну техніку, бухгалтерську та іншу документацію, які належить на правах власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особисті речі працівників. Крім того, був припинений довгостроковий капітальний ремонт автомобільної та причіпної техніки, яка належить клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час рухоме та нерухоме майно, засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, бухгалтерська та інша документація підприємства, на даний час утримуються службовими особами нового власника комплексу будівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Київською міською радою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди земельної ділянки від 23.05.2017, на якій знаходяться об`єкти нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначений договір є чинним та діє до 2049 року, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має право користування зазначеною земельною ділянкою. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних документів на вказану земельну ділянку не має.

Крім того, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю охоронної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено захоплення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке належить на правах власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 06.09.2017 та знаходиться на іншій (прилеглій) земельній ділянці за адресою АДРЕСА_3 , а саме: виробнича будівля (склад) літ. «А» реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00 загальною площею 305,9 кв.м за адресою АДРЕСА_3 ; виробнича будівля (насосна станція) літ. «Б» реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00 загальною площею 232,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 ; інше майно, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його клієнтам, що знаходиться на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_3 ;

На даний час наявний судовий спір щодо стягнення заборгованості (справа №910/1613/17), в якому оспорюється нарахована банком сума, спорів щодо вказаного нерухомого майна (справа №910/6968/17, справа №910/3337/17), а також за наявності обтяжень, внесених до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з використанням підроблених документів, було вилучено записи про існуючі обтяження та здійснено перереєстрацію нерухомого майна на третіх осіб.

Так, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувала справа №2759/11666/16-ц, в рамках якої було 09.09.2016 вжито заходи забезпечення позову та накладене арешт на вказане вище нерухоме майно, про що 15.09.2016 внесено записи про обтяження №16413501 та № 16413903.

27.07.2017 указані вище обтяження були припинені приватним нотаріусом ОСОБА_5 на підставі ухвали апеляційного суду м. Києва від 12.07.2017 у вищезазначеній справі №759/11666/16-ц.

Але за запитом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був отриманий лист апеляційного суду м. Києва від 12.09.2017 вих. №408/0658/17, в якому повідомлено, що ухвала від 12.07.2017 по справі №759/11666/16-ц апеляційним судом не виносилась, а отже є підробленим документом.

Через зняття обтяжень, відбулася подальша реєстрація права власності на вищезгадані об`єкти нерухомого майна.

Внаслідок дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 28.07.2017 державними реєстраторами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на підставі Вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про усунення порушення зобов`язання та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки від 11.05.2017 №01304/267 та №01304/268 було зареєстровано право власності на вказане нерухоме майно за Банком.

Указані вимоги були 11.05.2017 підписані першим заступником Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 на підставі довіреності від 01.12.2016 (бланк №012947), яка ще 13.02.2017 була відкликана Головою правління Банку ОСОБА_11 (наказ Голови правління Банку № 1/3-О від 13.02.2017 скарга ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.07.2017).

Отже, перереєстрація права власності на нерухоме майно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулось за недійсними документами.

З 10.02.2016 було розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_9 №68/БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_10 прийнято рішення від 10.02.2016 №134 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому на підставі ч. 2 ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з дня початку процедури ліквідації банку припинені всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів)) та органів контролю.

Продаж майна банку, що перебуває в ліквідації, відноситься до повноважень ІНФОРМАЦІЯ_11 (п. 2. ч. 1. ст. 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»).

Проте, службові особи Банку, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », незважаючи на перебування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у процедурі ліквідації та забороною здійснювати будь-які дії з відчуження майна відповідно до вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», здійснили продаж нерухомого майна (що вже було зареєстроване за Банком), подали документи для здійснення подальших реєстраційних процедур.

10.08.2017 на підставі на договору купівлі-продажу нерухомого майна №495 від 10.08.2017 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » право власності на комплекс будівель - виробнича база, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 6148 кв.м. з них літ. Г, Д, Е , загальною площею 1340,80 кв.м, адреса: АДРЕСА_2 було зареєстровано державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (індексний номер рішення: 36568275 та індексний номер рішення 36568191).

Аналогічні дії були вчинені щодо об`єкту нерухомого майна - будівлі виробничої бази (літери В, В) площею 7321,9 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_2 .

07.09.2017 на підставі договору управління майном №1312 від 07.09.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приватним нотаріусом ОСОБА_13 . Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, зареєстровано інше речове право на зазначене вище нерухоме майно (довірче управління майном) за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 (індексний номер рішення: 36967821 та індексний номер рішення 36967987).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_5 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_5 в порядку частини 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_5 та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого CВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати надати слідчому CВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов`язати приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , номер свідоцтва № НОМЕР_2 ), надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи здійснити їх виїмку), а саме: нотаріальну справу, що стосується припинення обтяження від 27.07.2017 підстава ухвала суду, серія та номер 759/1666/16-ц, виданий 12.017.2017 Апеляційним судом м. Києва, відомості внесено до реєстру 27.07.2017, 18:55:53, індексний номер рішення 36351442.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1