УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні з`ясовано, що група невстановлених слідством осіб спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи підроблені офіційні документи, шляхом зловживання довірою потерпілих ОСОБА_6 та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника пані ОСОБА_7 , заволоділи майном ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особливо великих розмірах.
Враховуючи той факт, що в матеріалах об`єднаного кримінального провадження № 0000073 проводиться досудове розслідування за чисельними фактами злочинів, скоєних відносно різного кола юридичних осіб ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), було прийнято рішення про виділення в окреме провадження матеріалів по факту скоєння злочину відносно учасників ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якому присвоєно реєстраційний № НОМЕР_8 , за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України. В рамках (виділеного) провадження № 0005289 складені повідомлення про підозру. Так, 11.08.2016 відносно ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч.4 ст. 190 та ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, яке згідно вимог п.1 ст.278, п.1 ст.135 КПК України направлено за місцем реєстрації останнього та 24.11.2016 відносно ОСОБА_9 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, яке згідно вимог п.1 ст.278, п.1 ст.135 КПК України направлено за місцем реєстрації останнього.
У зв`язку із не встановленням місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , їх в рамках кримінального провадження № 0005289 оголошено у розшук.
Досудовим розслідуванням установлено, що в серпні 2011 року, в денний час доби, ОСОБА_5 , діючи як директор та співвласник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , як співвласником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , та невстановленими слідством особами, групою осіб, маючи на меті заволодіння майном ПП ОСОБА_8 під приводом надуманої допомоги у відновленні корпоративних прав ПП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірах по 50% в статутних капіталах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , вирішили заволодіти майном ПП ОСОБА_8 , яке належить гр-ну ОСОБА_6 та Компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі керівника гр-на ОСОБА_7 . В подальшому свій злочинний намір реалізували шляхом підроблення статутних та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_8 », продовжуючи вчиняти злочини отримали право власності на вказане СГД в ході його оформлення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і розпорядились останнім на власний розсуд в ході укладення договору купівлі продажу корпоративних прав на ПП « ОСОБА_8 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_1 ).
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 12.09.2013 № 322: 1. Підпис у заяві ОСОБА_6 (спеціальний бланк) серії ІНФОРМАЦІЯ_13 № 870040 про передачу частки у статутному капіталі ПП ОСОБА_8 від 25.08.2011 виконаний не гр-ном ОСОБА_6 , а іншою особою. 2. Підпис у рішенні власників ПП ОСОБА_8 від 25.08.2011 навпроти слів: ІНФОРМАЦІЯ_14 виконаний не гр-ном ОСОБА_6 , а іншою особою.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 22.12.2014 № 942: підпис від імені ОСОБА_5 в письмовій угоді перед словом ОСОБА_9 , виконаний громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 21.10.2014 № 8860/14-53:
- п. 1 - Вартість частки ПП ОСОБА_8 у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 17% виходячи з реальної ринкової вартості нерухомого майна ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 30.06.2011, визначеної звітом про оцінку майна, що наданий на дослідження експертизи, могла складати 72 303 940, 00 грн. з урахуванням припущень, обмежень, що викладені в дослідницькій частині висновку.
- п. 2 - Вартість частки ПП ОСОБА_8 у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 19% виходячи з реальної ринкової вартості нерухомого майна ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 30.06.2011, визначеної звітом про оцінку майна, що наданий на дослідження експертизи, могла складати 78 368 360, 00 грн. з урахуванням припущень і обмежень, що викладені в дослідницькій частині висновку.
- п. 3 Вартість корпоративних прав (підприємства як цілісного майнового комплексу) ПП ОСОБА_8 , з урахуванням попередніх досліджень, могла складати 141 340 000, 00 грн. з урахуванням припущень і обмежень, що викладені в дослідницькій частині висновку.
Так в ході досудового розслідування встановлено, що Відкрите акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) було створено у процесі реорганізації ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_16 та зареєстровано 10 серпня 1998 року ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_2 . ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 мало у власності цілісний майновий комплекс „ ІНФОРМАЦІЯ_18 , загальною площею 22934,00 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
21.02.2003 на спільному засіданні Ради та Правління ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 було прийнято рішення, оформлене протоколом №04, про участь ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 у створенні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 та внесення до статутного фонду ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 цілісного майнового комплексу „Готельного комплексу „ ІНФОРМАЦІЯ_6 .
07.03.2003 відбулися Установчі збори засновників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , на яких було прийнято рішення про заснування ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом об`єднання прав, майна та коштів ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 . ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 , в якості внеску до статутного капіталу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , передало комплекс основних засобів - нерухоме та рухоме майно цілісного майнового комплексу „Готельного комплексу „Русь загальною площею 22934,00 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та інше майно на загальну суму 48 148 257,48 грн., що відповідало частці у розміру 40,386 відсотків статутного капіталу (пункт 7.1.1 Статуту ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (в редакції, зареєстрованій 08.12.2004 року).
25.03.2003 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 було зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 .
24.11.2006 група невстановлених слідством осіб, під виглядом примусового виконання підроблених, слово в слово схожих за змістом, ухвал про забезпечення позовів Жовтневого районного суду м. Луганська від 14.11.2006 року та Кегичівского районного суду Харківської області від 14.11.2006 року, здійснили рейдерське захоплення будівлі готельного комплексу „ ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В результаті злочинного захоплення офісів ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які знаходились в приміщеннях будівлі готельного комплексу „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , злочинна група заволоділа установчими документи, первинною бухгалтерською документацією, штампами та печатками зазначених товариств.
Під тиском злочинної групи невстановлених осіб тимчасово виконуюча обов`язки генерального директора ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_10 вимушена була звільнитися за власним бажанням та видати наказ № К-24/11 від 24.11.2006 року про призначення замість себе ОСОБА_11 виконуючою обов`язки генерального директора ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 до проведення загальних зборів акціонерів товариства.
Рішенням, загальних зборів учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , в яких інтереси ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 , як учасника ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , представляла ОСОБА_11 , оформленим протоколом № 54 від 24.11.2006, генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » була відкликана з посади, а ОСОБА_11 - обрана на цю посаду.
11.10.2008 відбулися загальні збори акціонерів ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 , рішення яких оформлені протоколом № 8 від 11.10.2008, на яких генеральним директором ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 було обрано ОСОБА_12 ..
З 24.11.2006 по 11.10.2008 в.о. генерального директора ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 вчиняла від імені товариства юридично значимі дії, розпоряджалася майном та коштами товариства.
Вся діяльність ОСОБА_11 , під час перебування її на посадах виконуючого обов`язки генерального директора ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 та директора ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 була спрямована на узаконення права власності на будівлю готельного комплексу „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , захоплену 24.11.2006 року злочинною групою невстановлених слідством осіб, за спеціально утвореною злочинною групою, юридичною особою ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6
Так, згідно отриманих даних, ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 володіло часткою у розмірі 52,82% статутного капіталу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 - 42,85%, приватна компанія з обмеженою відповідальністю ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_19 - 3,37% та приватна компанія з обмеженою відповідальністю ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_20 - 0,96%.
Оскільки ОСОБА_11 була нелегітимним керівником ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 , у будь-який час акціонери товариства на загальних зборах могли обрати легітимного генерального директора, тому для встановлення повного контролю над управлінням ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , як керівник ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 - директор ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_14 - представник нерезидентів ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_19 та ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_20 з метою заволодіння частиною корпоративних прав ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 - засновника (учасника) ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 склали та підписали від імені керованих ними юридичних осіб договори про відступлення частини частки ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 в статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 на користь ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (від 11 лютого 2008 року), ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_19 (від 13 лютого 2008 року) і ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_20 (від 15 лютого 2008 року) у розмірі по 5 відсотків кожній юридичній особі на загальну суму 13 673 670,21 грн. Грошові кошти від вказаних юридичних осіб за відібрані частки ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 не отримало. 14.03.2008 ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 виготовили протокол загальних зборів учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким оформили вищевказані операції по відступленню частин часток в статутному капіталі
Таким чином, підконтрольні злочинній групі невстановлених осіб юридичні особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_19 та ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_20 , як учасники ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримали суттєву частку корпоративних прав (62,18%) на управління товариством, що надало їм право проводити правомочні загальні збори учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 - вищий орган управління товариством та без врахування позиції ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 , як учасника ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , приймати на них будь-які рішення, зокрема, щодо нерухомого та рухомого майна, а також інших активів, розподілу прибутку (дивідендів).
Вже у червні 2008 року юридичні особи: ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_19 та ПКОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_20 провели загальні збори учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , на яких прийняли рішення про входження ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 до складу учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 та передачу в якості внеску до Статутного капіталу останнього цілісного майнового комплексу - готельного комплексу „Русь, загальною площею 22 934,40 кв. м., що розташована в АДРЕСА_2 .
12.06.2008 загальні збори учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 прийняли до складу його учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке по акту приймання-передачі майнового внеску від 12.06.2008 року передало до статутного капіталу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 об`єкт нерухомого майна - готельний комплекс „ ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відчуження 15 відсотків частки ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 в статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПКОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " та ПКОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", виконуюча обов`язки генерального директора ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_11 , вчинила всупереч інтересам товариства та його акціонерів.
В результаті злочинних дій в.о. генерального директора ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , в групі з невстановленими досудовим слідством особами, охоронюваним законом інтересам ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 спричинено тяжкі наслідки: ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 втратило суттєву частину корпоративних прав учасника ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 по управлінню товариством, позбавлено права контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим завдано збитку в особливо великих розмірах.
Щоб усунути будь-яку можливість для ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 повернути у власність ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 цілісний майновий комплекс - „ ІНФОРМАЦІЯ_15 , який було незаконно відчужено на користь ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 , учасники злочинної групи, - вчиняють злочинні дії, направленні на ліквідацію ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 через банкрутство.
Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень визначена за ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
На даний час ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )з 24.06.2014 перебуває в стані припинення за судовим рішенням про банкрутство, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) взагалі припинене.
Приймаючи до уваги, що в рамках кримінального провадження здійснюється досудове розслідування по фактам злочинів, скоєних відносно суб`єктів господарської діяльності, зокрема в частині заволодіння часток в статутних капіталах (корпоративних правах) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та заволодінні майновими комплексами та правом на інше майно слід в найкоротший час встановити ряд фактів, які мають значення для досудового розслідування.
На даний час є необхідність у вивченні відомостей та документів, що становлять банківську таємницю по ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Вивчення таких документів дасть змогу зробити висновок щодо законності здійснених фінансово-господарських операцій за договорами відступки частки в статутному капіталі господарського товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь нерезидентів. Оскільки відповідно умов вищевказаних договорів виплати компенсацій за уступлені частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повинна було здійснитись впродовж 180 днів з моменту підписання договорів. На даний час, в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості щодо сплати набувачами часток в статутних капіталах такої компенсації, а ряд установчих змін щодо перерозподілу відсоткового співвідношення в статурному капіталі підконтрольного товариства, які випливають за результатами виконання вищевказаних договорів мали місце. Вивчення отриманих в ході тимчасового доступу документів у тому чисті і співробітниками ревізійних органів також надасть підстави для прийняття у кримінальному провадженні процесуальних рішень у тому числі і щодо призначення судових експертиз. Без фактичної наявності у органу досудового розслідування відомостей та документів, витребуваних у банківських установах, - слідство не матиме об`єктивної можливості повно, всебічно та всесторонньо здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Як встановлено, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » відкрито розрахунковий рахунок: № НОМЕР_9 .
Відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_22 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів банківської таємниці, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000073 від 22.11.2012.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , працівникам СУ ГУ Нацполіції у м. Києві (членам слідчої групи), за його дорученням оперативним співробітникам на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю та які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- анкет клієнтів банку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по банківським рахункам за період з 01.02.2008 р. по 30.06.2016 р.;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.02.2008 р. по 30.06.2016 р.;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.02.2008 р. по 30.06.2016 р.;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.02.2008 р. по 30.06.2016 р., а також по інших рахунках, відкритих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.02.2008 р. по 30.06.2016 р.;

- платіжних доручень ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеним підприємством до банку разом із платіжними дорученням в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008, за період з 01.02.2008 р. по 30.06.2016 р., що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_4 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 13.11.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя