Справа № 703/3040/14-к

УХВАЛА
17 червня 2014 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні Філії ЧОУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Черкаси.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що за результатами проведення конкурсних торгів між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) в особі заступника начальника служби колії ОСОБА_5 , що діє на підставі довіреності від 25.07.2011 №351 та Приватним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , вид діяльності інші будівельно-монтажні роботи (підрядник) в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі статуту укладено договір № П-11-677ню від 04.08.2011 року на виконання підрядником за рахунок власних сил та засобів робіт по фарбуванню прогонних споруд мосту на 883 км дільниці Гребінка Шевченко. Ціна договору становить 399 423 гривень 29 копійок у т.ч. ПДВ - 66 570 гривень 50 копійок. Також даним договором передбачено, що акти виконаних робіт має право підписувати начальник Відокремленого структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Перевіркою фактично виконаного обсягу робіт шляхом співставлення обсягів, зазначених у актах приймання виконаних робіт (форма КБ-2в), встановлено завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 169 496 гривень 95 копійок. Згідно акту ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26 лютого 2013 року № 05-11/135 вартість включених до актів виконаних робіт прямих витрат завищено на суму 101 969 гривень, що призвело в свою чергу до надлишкового нарахування єдиного соціального внеску у розмірі 39 278 гривень 46 копійок та нарахування ПДВ в сумі 28 249 гривень 49 копійок.
Проте не зважаючи на завищення вартості робіт по фарбуванню прогонних споруд мосту на 883 км дільниці Гребінка Шевченко на підставі підписаних начальником Відокремленого структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 актів виконаних робіт (форма КБ-2в), роботи на загальну суму 399 423 гривні 29 копійок були прийняті та сплачені підприємством на користь ПП ОСОБА_7 в повному обсязі, що призвело до втрати активів (грошових коштів) ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 169 496 гривень 95 копійок.
Також ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході проведення ревізії (акт від 26 лютого 2013 року № 05-11/135) встановлено, що між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП ОСОБА_7 укладено договір від 10 вересня 2010 року № ОД/П-10-1138ню на виконання підрядником за рахунок власних сил та засобів робіт по фарбуванню прогонних споруд мосту на 883 км дільниці Гребінка Шевченко. Ціна договору становить 217 728 гривень у т.ч. ПДВ 36 288 гривень.
Оскільки для встановлення реального розміру завданої шкоди державним інтересам та підтвердження чи спростування фактів взаємовідносин ПП ОСОБА_7 з ВСП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в Філії ЧОУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Черкаси МФО НОМЕР_3 , клієнтом якого являється ВСП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий просить клопотання задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Тому, для проведення повного, об`єктивного та всебічного розслідування обставин справи, вважаю за необхідне надати слідчому ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_4 або іншій особі за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Філії ЧОУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Черкаси МФО НОМЕР_3 , а саме до інформації про надходження та списання за період з 01 вересня 2010 року по 31 грудня 2012 року (включно) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в Філії ЧОУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Черкаси МФО НОМЕР_3 , клієнтом якого являється ВСП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 по договору № П-11-677ню від 04 серпня 2011 року укладеного з ПП « ОСОБА_7 », із зазначенням призначення платежів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, а також оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_2 відкритому в Філії ЧОУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Черкаси МФО НОМЕР_3 , клієнтом якого являється ВСП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 вересня 2010 року по 31 грудня 2012 року та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період).
Строк дії ухвали 30( тридцять) днів.
В разі невиконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів можливе настання наслідків, передбачених ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1