Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/501/2014 Справа №641/6510/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2014 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від « 14» лютого 2014 року за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

23.06.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від « 14» лютого 2014 року за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України, а саме надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: прибуткові та видаткові касові ордера, касові книги з моменту реєстрації та по 01.04.2014; відомості руху грошових коштів по касі з моменту реєстрації та по 01.04.2014; банківські виписки та додатки до них з моменту реєстрації та по 01.04.2014; відомості руху грошових коштів по поточним рахункам з моменту реєстрації та по 01.04.2014; прибуткові та видаткові накладні по руху основних коштів , сировини матеріалів з моменту реєстрації та по 01.04.2014; акти виконаних робіт, надання послуг з моменту реєстрації та по 01.04.2014; договори фінансово-господарської діяльності з моменту реєстрації та по 01.04.2014; відомості нарахування та виплати заробітної плати з моменту реєстрації та по 01.04.2014; податкові накладні, реєстри податкових накладних з моменту реєстрації та по 01.04.2014; книги придбання та продажу з моменту реєстрації та по 01.04.2014; акти списання основних коштів , сировини матеріалів з моменту реєстрації та по 01.04.2014; відомості обліку розрахунків з постачальниками та підрядчиками з моменту реєстрації та по 01.04.2014; відомості обліку розрахунків з покупцями з моменту реєстрації та по 01.04.2014; калькуляції на виготовлення виробів з власного сировини з моменту реєстрації та по 01.04.2014; калькуляції на виготовлення виробів з з сировини яка була придбана з моменту реєстрації та по 01.04.2014; відомості обліку валових прибутків та видатків з моменту реєстрації та по 01.04.2014; карточки, відомості обліку основних коштів з моменту реєстрації та по 01.04.2014; головні книги за 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 роки; авансові звіти з моменту реєстрації та по 01.04.2014; відомості обліку руху по підзвітним особам з моменту реєстрації та по 01.04.2014; відомості складського обліку з моменту реєстрації та по 01.04.2014; інвентаризаційні відомості основних коштів, сировини, матеріалів, з моменту реєстрації та по 01.04.2014; документи ФОП « ОСОБА_5 »; банківські виписки з додатками з моменту реєстрації та по 01.04.2014; відомості руху грошових коштів по поточних рахунках з моменту реєстрації та по 01.04.2014; прибуткові та видаткові накладні по руху основних коштів, сировини матеріалів з моменту реєстрації та по 01.04.2014; акти виконаних робіт, надання послуг з моменту реєстрації та по 01.04.2014; договори фінансово-господарської діяльності з моменту реєстрації та по 01.04.2014; відомості нарахування та виплати заробітної плати з моменту реєстрації та по 01.04.2014, які перебувають у володінні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 14.02.2014 до Комінтернівського РВ надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в період з 08.01.2014 по 15.01.2014 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 скоїли розтрату майна вказаного підприємства, чим завдали матеріальної шкоди.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст. 191 ч. 1 КК України.
Допитаний по даному факту ОСОБА_6 пояснив, що являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якого являється ОСОБА_5 в порушення вимог уставу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ст. 4 п. 4.3 без складання основних напрямків діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладав угоди про оренду устаткування з ФОП ОСОБА_5 при цьому документів, які б підтверджували право власності на устаткування були відсутні.
Крім того ОСОБА_5 укладав угоди на поставку сировини з постачальниками, при цьому за поставку сировини не розрахувався чим спричинив кредиторську заборгованість на суму 450000 грн. Списання сировини яке було придбане для виготовлення ПВХ не підтверджується даними складського та бухгалтерського обліку чим спричинено шкоду на вище вказану суму. Всі документи про фінансово господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 » знаходяться у ОСОБА_5 вдома за місцем проживання.
Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, з метою підтвердження чи спростування фактів наданих засновником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 » , які перебувають у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вважає, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення вказаних документів, які перебувають у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ..
У судовому засіданні, слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 та прокурор клопотання підтримали в повному обсязі.
ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання задовольнянню не підлягає.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі та документи до яких планується доступ не містять охоронюваної законом таємниці, дот якої зокрема, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Крім того, слідчим не наведено яке саме суттєве значення для кримінального провадження мають ці документи та не доведено що іншими способами отримати доступ до цих документів не можливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтовано та задоволенню не підлягає.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів залишити без задоволення.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області в п`ятиденний строк з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1