Справа № 642/434/18
Провадження № 1-кп/642/323/18
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2018 року Ленінський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Харкові кримінальне провадження внесеного до ЄРДР № 0000007 від 17.01.2018 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Світлогорськ Ленінградської області РФ, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 205-1 КК України, суд -

в с т а н о в и в:
ОСОБА_4 у листопаді 2016 року (точну дату в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Первомайський Харківської області (точну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), зустрівся із ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка запропонувала підзаробити, та зазначила, що для цього необхідно підписати документи та надати свій паспорт, за для утворення низки підприємств. У січні 2017 року (точну дату в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи на вокзалу у м. Харкові, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 зустрівся з раніше не відомим чоловіком на ім`я « ОСОБА_6 », котрий запропонував йому за грошову винагороду стати формальним засновником підприємств, до діяльності яких він не матиме жодного відношення.

У подальшому, обміркувавши вищевказану пропозицію та усвідомивши протиправний характер запропонованих йому дій, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , погодився на пропозицію « ОСОБА_6 » та надав останньому фотокопію паспорта громадянина України на своє ім`я (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Первомайським PC ГУ ДМС України в Харківській області 08.11.2012) та фотокопію облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , на підставі яких невстановленою особою виготовлено протокол №1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Арті Пром» від 17.01.2017, про створення ТОВ «Арті Пром», та затвердження діяльності на підставі модельного статуту; протокол № 1 від 17.01.2017, про створення ТОВ «Мітон НК», та затвердження діяльності на підставі модельного статуту, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, зокрема, щодо учасника та засновника товариства ТОВ «Арті пром» ОСОБА_4 , частки у статутному капіталі останнього у розмірі 100% та статутного капіталу у розмірі 100 000,00 грн., про визначення місцезнаходження підприємства за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, буд. 11, а також щодо учасника та засновника товариства ТОВ «МІТОН НК» ОСОБА_4 , частки у статутному капіталі останнього у розмірі 100% та статутного капіталу у розмірі 100 000,00 грн., про визначення місцезнаходження підприємства за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, буд. 11.

У подальшому ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи 13..01.2017 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , розташованому за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 2/5, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав довіреність від 13.01.2017 року відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_8 бути представником в усіх державних установах, включаючи органи нотаріату, з питань пов`язаних з реєстрацією ТОВ «АРТІ ПРОМ». На підставі вказаної довіреності гр. ОСОБА_8 17.01.2017 року було подано до управління надання адміністративних послуг Черкаської міської ради заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «АРТІ ПРОМ», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців внесений запис №0017223 від 17.01.2017.

Окрім того, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи 13.01.2017 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав довіреність від 13.01.2017 року відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_8 бути представником в усіх державних установах, включаючи органи нотаріату, з питань пов`язаних з реєстрацією ТОВ «МІТОН НК». На підставі вказаної довіреності гр. ОСОБА_8 17.01.2017 року було подано до управління надання адміністративних послуг Черкаської міської ради заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи TOB «МІТОН НК», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців внесений запис №0017224 від 17.01.2017.

Підписавши документи, ОСОБА_4 отримав 250 грн. та раніше не відомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав, що треба буде приїхати пізніше для підписання інших документів за грошову винагороду.

Приблизно у січні-лютому 2017 року ОСОБА_4 із ОСОБА_5 та раніше не відомим чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи 31.01.2017 у приміщенні за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна, 2, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.02.2017, до якої внесено завідомо неправдиві відомості, зокрема, щодо виключення з переліку засновників ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес пропозиції» та ТОВ «Юридична компанія» «Юрбізнес консалтинг», та включення до переліку засновників гр. ОСОБА_4 та призначення останнього на посаду директора; заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту, відповідно до якої ТОВ «Намбер Трейд» перейшло на діяльність на підставі модельного статуту; довіреність від 31.01.2017, відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_9 бути представником в усіх державних установах, включаючи органи нотаріату, з усіх питань, що можуть стосуватись моєї діяльності як учасника (засновника) господарського товариства з будь-якою назвою. На підставі вказаної довіреності гр. ОСОБА_10 06.02.2017 року було підписано протокол №2 загальних зборів ТОВ «Намбер трейд» (код 40529705), згідно якого гр. ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «Намбер трейд», затверджено вихід зі складу учасників ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес пропозиції» та ТОВ «юридична компанія «юрбізнес консалтинг» на підставі відчуження належних їм часток в статутному капіталі Товариства ОСОБА_4 в повному обсязі, затвердження статутного капіталу у розмірі 100000 грн., які у повному обсязі належать ОСОБА_4 ; Договір купівлі- продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Намбер Трейд» від 06.02.2017, згідно якого гр. ОСОБА_4 приймає у власність частку в статутному капіталі ТОВ «Намбер Трейд» у розмірі 50 грн., що складає 50% від статутного капіталу підприємства від ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес пропозиції»; Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Намбер Трейд» від 06.02.2017 року згідно якого гр. ОСОБА_4 приймає у власність частку в статутному капіталі ТОВ «Намбер Трейд» у розмірі 50 грн., що складає 50% від статутного капіталу підприємства від ТОВ «Юридична компанія «Юрбізнес консалтинг». Вищевказані документи разом з відповідним описом були подані ОСОБА_11 , який діяв на підстав довіреності, до Дніпровської в місті Києві державної адміністрації 06.02.2017 року, про що в чиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис за №1024351 від 06.02.2017 та №2024351 від 06.02.2017 відповідно.

Окрім того, гр. ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, еребуваючи 31.01.2017 у приміщенні . Харків, пл. Привокзальна, 2, діючи мисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав заяву про ержавну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 'диному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та ромадських формувань від 06.02.2017, до якої внесено завідомо неправдиві ідомості, зокрема, щодо виключення з переліку засновників ТОВ (Консалтингова компанія «Бізнес пропозиції» та ТОВ «Юридична компанія» (Юрбізнес консалтинг», та включення до переліку засновників гр. ОСОБА_12 та призначення останнього на посаду директора; заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту, відповідно до якої ТОВ «Дестін Фінанс» перейшло на діяльність на підставі модельного статуту; довіреність від 31.01.2017, відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_9 бути представником в усіх державних установах, включаючи органи нотаріату, з усіх питань, що можуть стосуватись моєї діяльності як учасника (засновника) господарського товариства з будь- якою назвою. На підставі вказаної довіреності гр. ОСОБА_11 06.02.2017 року було підписано протокол № 2 загальних зборів ТОВ «Дестін Фінанс» (код 40465956), згідно якого гр. ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «Дестін Фінанс», затверджено вихід зі складу учасників ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес пропозиції» та ТОВ «юридична компанія «Юрбізнес Консалтинг» на підставі відчуження належних їм часток в статутному капіталі Товариства ОСОБА_4 в повному обсязі, затвердження статутного капіталу у розмірі 100000 грн., які у повному обсязі належать ОСОБА_4 ; Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Дестін Фінанс» від 06.02.2017, згідно якого гр. ОСОБА_4 приймає у власність частку в статутному капіталі ТОВ «Дестін Фінанс» у розмірі 50 грн., що складає 50% від статутного капіталу підприємства від ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес пропозиції»; Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Дестін Фінанс» від 06.02.2017, згідно якого гр. ОСОБА_4 приймає у власність частку в статутному капіталі ТОВ «Дестін Фінанс» у розмірі 50 грн., що складає 50% від статутного капіталу підприємства від ТОВ «Юридична компанія «Юрбізнес консалтинг». Вищевказані документи разом з відповідним описом були подані гр. ОСОБА_11 , який діяв на підставі довіреності, до Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 06.02.2017 року, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис за № 2024189 від 06.02.2017 року та № 1024189 від 06.02.2017 відповідно.

Матеріали досудового розслідування, щодо зазначених злочинних дій невстановлених слідством осіб, пов`язаних із неправомірною реєстрацією та подальшою діяльністю ТОВ «Дестін Фінанс» (код 40465956), ТОВ «Намбер Трейд» (код 40529705), ТОВ «Арті пром» (код 41084878) та ТОВ «Мітон НК» (код 41084899), виділені в окреме провадження.

Встановлено, що на час підписання вищевказаних документів ОСОБА_4 усвідомлював, що шляхом засвідчення їх своїм підписом він всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-1V від 15.05.2003 (зі змінами та доповненнями) та чинного кримінального законодавства України вносить завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації новоутвореної юридичної особи ТОВ «Арті Пром», ТОВ «Мітон НК», ТОВ «Намбер Трейд», ТОВ «Дестін Фінанс», оскільки дійсних намірів створювати (придбавати) вказані підприємства та відповідно виконувати зазначені у статуті мету і предмет діяльності підприємств він не мав, правами учасника підприємств не користувався, обов`язки учасника товариств не виконував та жодного відношення до формування статутного капіталу підприємств він також не мав.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 205-1 КК України - у пособництві невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 вину у вчиненні інкримінованого йому правопорушення визнав повністю, фактичних обставин справи не оспорював та просив його строго не карати.

Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України суд за згодою всіх учасників судового провадження визнав недоцільним дослідження доказів стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що учасники провадження правильно розуміють зміст цих обставин, сумнівів у добровільності їх позиції немає, а також їм роз`яснено, що у такому випадку, вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто у пособництві невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб

Вивченням даних про особу ОСОБА_4 встановлено, що він на обліку у нарколога та психіатра не перебуває, тимчасово не працюючий, раніше не судимий.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 , згідно зі ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття.

Обставини, передбачені ст. 67 КК України, що обтяжують покарання, відсутні.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 відповідно до вимог ст. 65, 103 КК України суд враховує характер і тяжкість вчиненого ним кримінального правопорушення, яке є злочином середньої тяжкості, вищенаведені дані про особу обвинуваченого, умови його життя та виховання, вищенаведені обставини, його ставлення до скоєного.

Враховуючи щире каяття ОСОБА_4 , вищенаведені дані про його особу, відсутність обставин, що обтяжують його покарання, суд приходить до висновку, що виправлення обвинуваченого можливе без відбування покарання і відповідно до ст. 75 КК України його слід звільнити від відбування покарання, яке слід призначити у виді позбавлення волі, з випробуванням, поклавши на нього обов`язки відповідно до п.п. 1,2 ч.1, п.2 ч.2 ст. 76 КК України на мінімальний термін.

Судові витрати відсутні.

Речові докази по справі відсутні.

Запобіжний захід щодо обвинуваченого не обирався.

Керуючись ст. ст. 373-374, 484 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання у вигляді 3 (трьох ) років обмеження волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.1, п.2 ч.2 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти вказаний орган про зміну місця проживання або роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Іспитовий строк обчислювати з моменту оголошення вироку.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, якщо не буде оскаржений.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Харківської області через Ленінський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя- ОСОБА_1