Справа №127/8161/18
Провадження №1-кс/127/4020/18
12 квітня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
10.04.2018 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області капітан податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що співробітниками ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області у смт. Турбів Липовецького району виявлено автомобіль «Рено Кенго`д.н.з НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця м. Бердичів Житомирської області, яким здійснюється транспортування незаконного виготовлених алкогольних та тютюнових виробів з метою збуту.
06.04.2018 року проведеним оглядом місця події працівниками податкової міліції виявлено та вилучено картонні коробки коричневого кольору при відкриті яких встановлено, що в них знаходяться тютюнові та алкогольні вироби різних марок.
В ході проведення огляду транспортного засобу в першому ящику було вилучено 50 блоків по 10 пачок цигарок «Прилуки особливі вишукані» з марками, в другому ящику було виявлено 5 блоків по 10 пачок цигарок «Pine Premium Lights» без марок, в другому ящику також знаходилось 6 блоків по 10 пачок «Прилуки особливі сині» та 5 блоків по 10 пачок в боку цигарок «Прилуки червоні» з марками. Також в даному ящику знаходяться цигарки іноземного виробництва «Dulao» 7 блоків по 10 пачок без марок.
В третьому ящику виявлено та вилучено цигарки іноземного виробництва «Strong» 5 блоків по 8 пачок та Strong сині 7 блоків по 10 пачок, Strong червоні 3 блока по 10 пачок в блоці, Strong червоні 5 блоків по 8 пачок в блоці по 25 цигарок в пачці, «Прима срібна синя» - 3 блоки по 10 пачок з марками.
В четвертому ящику знаходиться «Прима Київська» 5 блоків, «Rotmans Demi» 7 блоків з марками, «Bond Blue» 13 блоків по 10 пачок, з марками «Marvet Blue» 3 блока по 10 пачок в блоці без марок, «Marvel Red» 3 блока по 10 пачок без марок, «Jin Lin» - 2 блока по 10 пачок без марок, «Marshall» 2 блоки по 10 пачок, «Strong армійський» 16 блоків з марками, та «Київ» 17 блоків.
Також в ході проведення огляду даного транспортного засобу в багажному відділенні було виявлено та вилучено картонний ящик в якому знаходились коробки типу «bag-in-box» а саме: 1 упаковка ємністю 3 літри «Фінляндія», 1 упаковка ємністю 3 літри з надписом на етикетці «Єльцин», 1 упаковка ємністю 3 літри з надписом «Смірнофф», 1 упаковка напою «Куровйзер» та 5 упаковок ємністю 2 літри «Фінляндія».
Відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 власником транспортного засобу марки «Рено Кенго» д.н.з НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_3 являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою безпосереднього переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 06.04.2018 о 17 год. 40 хв. виникла необхідність у проведені обшуку транспортного засобу автомобіля марки «Рено Кенго» д.н.з НОМЕР_1 , в якому виявлено та вилучено 50 блоків по 10 пачок цигарок «Прилуки особливі вишукані» з марками, 5 блоків по 10 пачок цигарок «Pine Premium Lights» без марок, 6 блоків по 10 пачок «Прилуки особливі сині» та 5 блоків по 10 пачок в блоку цигарок «Прилуки червоні» з марками, цигарки іноземного виробництва «Dulao» 7 блоків по 10 пачок без марок., цигарки іноземного виробництва «Strong» 5 блоків по 8 пачок та Strong сині 7 блоків по 10 пачок, Strong червоні 3 блока по 10 пачок в блоці, Strong червоні 5 блоків по 8 пачок в блоці по 25 цигарок в пачці, «Прима срібна синя» - 3 блоки по 10 пачок з марками, «Прима Київська» 5 блоків, «Rotmans Demi» 7 блоків з марками, «Bond Blue» 13 блоків по 10 пачок, з марками «Marvet Blue» 3 блока по 10 пачок в блоці без марок, «Marvel Red» 3 блока по 10 пачок без марок, «Jin Lin» - 2 блока по 10 пачок без марок, «Marshall» 2 блоки по 10 пачок, «Strong армійський» 16 блоків з марками, та «Київ» 17 блоків, та коробки типу «bag-in-box» а саме: 1 упаковка ємністю 3 літри «Фінляндія», 1 упаковка ємністю 3 літри з надписом на етикетці «Єльцин», 1 упаковка ємністю 3 літри з надписом «Смірнофф», 1 упаковка напою «Куровйзер» та 5 упаковок ємністю 2 літри «Фінляндія», що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.
У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме: автомобіль марки «Рено Кенго» д.н.з НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_3 , власником якого являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Рено Кенго» д.н.з НОМЕР_1 , (серія НОМЕР_2 ) та на 50 блоків по 10 пачок цигарок «Прилуки особливі вишукані» з марками акцизного податку, 5 блоків по 10 пачок цигарок «Pine Premium Lights» без марок акцизного податку, 6 блоків по 10 пачок «Прилуки особливі сині» та 5 блоків по 10 пачок в блоку цигарок «Прилуки червоні» з марками акцизного податку, цигарки іноземного виробництва «Dulao» 7 блоків по 10 пачок без марок акцизного податку, цигарки іноземного виробництва «Strong» 5 блоків по 8 пачок та Strong сині 7 блоків по 10 пачок, Strong червоні 3 блока по 10 пачок в блоці, Strong червоні 5 блоків по 8 пачок в блоці по 25 цигарок в пачці, «Прима срібна синя» - 3 блоки по 10 пачок з марками акцизного податку, «Прима Київська» 5 блоків, «Rotmans Demi» 7 блоків з марками акцизного податку, «Bond Blue» 13 блоків по 10 пачок, з марками акцизного податку «Marvet Blue» 3 блока по 10 пачок в блоці без марок акцизного податку, «Marvel Red» 3 блока по 10 пачок без марок акцизного податку, «Jin Lin» - 2 блока по 10 пачок без марок акцизного податку, «Marshall» 2 блоки по 10 пачок, «Strong армійський» 16 блоків з марками акцизного податку, та «Київ» 17 блоків, та коробки типу «bag-in-box» а саме: 1 упаковка ємністю 3 літри «Фінляндія», 1 упаковка ємністю 3 літри з надписом на етикетці «Єльцин», 1 упаковка ємністю 3 літри з надписом «Смірнофф», 1 упаковка напою «Куровойзер» та 5 упаковок ємністю 2 літри «Фінляндія» усі без марок акцизного податку.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник майна в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч.ч. 2,3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Так як, зазначене у клопотанні майно, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є доказом факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на транспортний засіб автомобіль марки «Рено Кенго» д.н.з НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_3 , власником якого являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Рено Кенго» д.н.з НОМЕР_1 (серія НОМЕР_2 ), та на 50 блоків по 10 пачок цигарок «Прилуки особливі вишукані» з марками акцизного податку 5 блоків по 10 пачок цигарок «Pine Premium Lights» без марок акцизного податку, 6 блоків по 10 пачок «Прилуки особливі сині» та 5 блоків по 10 пачок в блоку цигарок «Прилуки червоні» з марками акцизного податку, цигарки іноземного виробництва «Dulao» 7 блоків по 10 пачок без марок акцизного податку, цигарки іноземного виробництва «Strong» 5 блоків по 8 пачок та Strong сині 7 блоків по 10 пачок, Strong червоні 3 блока по 10 пачок в блоці, Strong червоні 5 блоків по 8 пачок в блоці по 25 цигарок в пачці, «Прима срібна синя» - 3 блоки по 10 пачок з марками акцизного податку, «Прима Київська» 5 блоків, «Rotmans Demi» 7 блоків з марками акцизного податку, «Bond Blue» 13 блоків по 10 пачок, з марками акцизного податку «Marvet Blue» 3 блока по 10 пачок в блоці без марок акцизного податку, «Marvel Red» 3 блока по 10 пачок без марок акцизного податку, «Jin Lin» - 2 блока по 10 пачок без марок акцизного податку, «Marshall» 2 блоки по 10 пачок, «Strong армійський» 16 блоків з марками акцизного податку, та «Київ» 17 блоків, та коробки типу «bag-in-box» а саме: 1 упаковка ємністю 3 літри «Фінляндія», 1 упаковка ємністю 3 літри з надписом на етикетці «Єльцин», 1 упаковка ємністю 3 літри з надписом «Смірнофф», 1 упаковка напою «Куровайзер» та 5 упаковок ємністю 2 літри «Фінляндія» усі без марок акцизного податку.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя: