Провадження № 1-кс/243/1192/2017
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 грудня 2017 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська, клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
20 грудня 2017 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , з клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області, що в м. Слов`янську вже тривалий час здійснює протиправну діяльність під «прикриттям» на теперішній час невстановлених працівників правоохоронних органів, фізична особа ОСОБА_5 , що зареєстрований у тому числі як фізична особа-підприємець. В свою чергу ОСОБА_5 , з метою отримання неправомірної вигоди від незаконної та протиправної діяльності по експорту керамічних виробів, скуповує за готівкові грошові кошти в «підпильніх» цехах Слов`янського району безобліково вироблені керамічні вироби, які в подальшому за бухгалтерським документами вказує, як вироблені ним на особистих потужностях та експортує дані керамічні вироби до країн СНД. За результатами експортної діяльності він отримує на банківські рахунки оплату за доставлену керамічну продукцію в іноземній валюті, яку він в подальшому конвертує в національну гривню та за допомогою чекових книжок здійснює зняття готівкових коштів, які в подальшому після отримання без облікового прибутку без сплати відповідних податків до фіскальних органів, знову спрямовує на подальшу закупівлю керамічних виробів для їх експорту. Крім того, ОСОБА_5 з метою «прикриття» своєї протиправної діяльності та з метою заниження податкових зобов`язань та сплати податків до бюджету України, залучає до своєї протиправної діяльності фізичних осіб м. Слов`янська, яких схиляє, у тому числі за грошову винагороду до реєстрації у відповідних органах, як фізичних осіб-підприємців. В подальшому ОСОБА_5 оформлює на вказаних фізичних осіб-підприємців документи щодо походження керамічних виробів та експортує їх по підробленим документам до країн СНД. Отримані від даної діяльності грошові кошти він за допомогою тих самих «підставних» фізичних осіб-підприємців переводить у готівкові кошти, шляхом їх зняття з розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах на вказаних осіб, або шляхом їх переведення під виглядом надання послуг чи робіт, а також поставок на його підконтрольні розрахункові рахунки. Отримані таким протиправним чином грошові кошти ОСОБА_6 присвоює собі та спрямовує їх на подальшу вказану протиправну діяльність.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000053 від 01 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що вказану протиправну діяльність ОСОБА_5 здійснює в м. Слов`янську на третьому поверсі триповерхової будівлі, розташованої по АДРЕСА_1 . У вказаному приміщенні ОСОБА_5 обладнав робочі місця, шляхом встановлення робочих столів та комп`ютерної техніки, на яких працюють його освідомленні у протиправній подільники. 19 грудня 2017 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено: копію виписки на ФОП « ОСОБА_7 » на 3 арк.; договори (перші сторінки) без підписів, укладених ФОП ОСОБА_5 з ФОП ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ТОВ «Компанія ДИВ Плюс» на 25 арк., банківський чек «Приват Банк» від 08.11.2017 на перерахування грошових коштів ОСОБА_19 на ім`я 69530 грн., договори купівлі-продажу укладені між фізичними особами-підприємцями на 106 арк., договори купівлі-продажу укладені між фізичними особами-підприємцями на 124 арк.

На підставі наведеного та з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст. 2 КПК України, вищевказані вилучені речі мають значення речових доказів та з метою збереження речових доказів та їх подальшого дослідження, виникла необхідність в накладенні на них арешту.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про арешт майна, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: зберегли на собі його сліди кримінального правопорушення.

Приписами ст. 170 КПК України визначено, що: арештом є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуження, розпорядження, користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчиненого злочину, доказом злочину. Метою арешту є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачуваний, засуджений, треті особи.

Виходячи з викладеного вважаю, що клопотання слідчого являється обґрунтованим, є достатні підстави для застосування арешту на вищевказане майно, оскільки зазначене майно може бути використано як речовий доказ у кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 172 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 19 грудня 2017 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено: копію виписки на ФОП « ОСОБА_7 » на 3 арк.; договори (перші сторінки) без підписів, укладених ФОП ОСОБА_5 з ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ТОВ «Компанія ДИВ Плюс» на 25 арк., банківський чек «Приват Банк» від 08.11.2017 на перерахування грошових коштів ОСОБА_19 на ім`я 69530 грн., договори купівлі-продажу укладені між фізичними особами-підприємцями на 106 арк., договори купівлі-продажу укладені між фізичними особами-підприємцями на 124 арк.

Виконання даної ухвали доручити слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області, протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1