Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/3722/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, винесене в кримінальному провадженні №0000327, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000327, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області з Управління СУ України в Черкаській області надійшли матеріали щодо заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ».

Так, 23.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі заступника департаменту - голови тендерного комітету ОСОБА_5 , як Замовника 1, з однієї сторони, ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 , як Замовника 2, з другої сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , як Підрядника, був укладений договір підряду №380, предметом якого, відповідно п.1.1., являється виконання робіт з реконструкції спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені у додатках №№1-3 Договору, які є невід`ємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт.

Ціна договору, відповідно п. 3.1, становить 4 881 684,25 гри. При цьому фінансування 2016 року - 4 545 399,60 грн., фінансування 2017 року - 336 284,65 гри.

Відповідно п. 2.1 договору, якість виконаних робіт повинна відповідати встановленим державним нормам, стандартам України - ДСТУ Б ДЛЛ-1-2013, а також проектній документації на виконання робіт за договором.

Пунктом 6.3.2 договору передбачено, що Підрядник зобов`язується забезпечити при виконанні робіт їх якість, яка має відповідати вимогам, встановленим розділом 2. Та відповідно п. 6.3.4. несе повну відповідальність за обсяги, якість та вартість виконаних робіт.

На виконання даного договору, підрядником були виготовлені та надані Замовнику акти виконаних робіт (форма КБ-2в), а саме: акт №1 за грудень 2016 року на суму 3 029 782,24 грн., акт №2 за грудень 2016 року на суму 634 116,62 грн., акт №3 за грудень 2016 року на суму 404 602,64 грн., акт №4 за грудень 2016 року на суму 27 210,55 грн., акт №5 за травень 2017 року на суму 785 972,20 грн., а всього на суму 4 881 684, 25 грн., відповідно яких ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в повному обсязі.

Відповідно звіту будівельно-технічного дослідження від 28.08.2017, складеного інженером-будівельником ОСОБА_8 , було встановлено, що виконані роботи по об`єкту «Реконструкції спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » не відповідають проектно-кошторисній документації, виконувалися з відхиленням від проекту та вартість фактично виконаних робіт завищена на суму 827 905,20 грн.

Таким чином є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи коштами місцевого бюджету під час проведення робіт на об`єкті «Реконструкції спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ».
Також вказує, що на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, було проведено тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення робіт на об`єкті «Реконструкції спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ».
Аналізом вилучених документів було встановлено, що для проведення будівельних робіт на об`єкті «Реконструкції спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладалися договори субпідрядів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо проведення робіт на об`єкті «Реконструкції спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ».
Відповідно реквізитів, зазначених в договорі №28/11/2016 від 28.11.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як підрядником на виконання електромонтажних робіт з освітлення на об`єкті «Реконструкції спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, просить надати тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 щодо проведення робіт на об`єкті «Реконструкції спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту Реконструкції спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління СБ України в Черкаській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, чинних в період виконання робіт по об`єкту Реконструкції спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », а саме до:

завірених належним чином копій:
- статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатного розпису; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; актів передачі-прийняття проектної документації; табелів обліку робочого часу; сертифікатів якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертних висновків щодо використаних матеріалів; актів (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо);

оригіналів:
актів прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкових відомості ресурсів, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; актів виконаних робіт (наданих послуг), актів на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкових накладних, оборотних відомостей з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстрів вибуття матеріалів, прибуткових ордерів та накладних на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальних звітів відповідальної особи (майстра) та звітів про витрати матеріалів на об`єкті, журналів обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхових листів, рапортів про роботу машин і механізмів, платіжних доручень, рахунків-фактур, лімітно-заборних карток, карток складського обліку, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдових відомостей, банківських виписок, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, посвідчень про відрядження, звітів про відрядження, наказів на відрядження, журналів реєстрації наказів на відрядження,

які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1