У Х В А Л А
06.04.2017 Справа №607/3052/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000158 від 16 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні,15.01.2016р. близько 14 год., невідома особа представившись працівником служби безпеки банку скориставшись довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 15 200 гри.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За даним фактом 16 січня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000158 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що у 2014 році він отримав для виплати пенсії банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку йому приходили соціальні виплати (пенсія).

15 січня 2016 року будучи за місцем свого проживання, до нього на мобільний НОМЕР_2 , зателефонував невідомий йому абонентський номер НОМЕР_3 , абонент якого чоловічим голосом представився начальником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вході розмови останній повідомив йому усі його адресні дані, та сказав що у них пройшов збій у системі та їм потрібно перестрахуватися для чого він повинен буде сказати своє шестизначне число CMC повідомлення яке прийшло йому на телефон. Але через невідомі йому причини зміст CMC був неправильний. Після чого невідомі особи продовжували кидати йому СМС повідомлення, а він у свою чергу повідомляв невідомим особам, які телефонували до нього із абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 зміст CMC. Після закінчення спілкування із невідомими він розповів усе онуку після чого вони удвох поїхали у відділення банку, де він дізнався про незаконне зняття своїх грошових коштів. Після чого він витребував виписку про рух своїх коштів де підтвердилось зняття грошових коштів з його рахунку.

Відповідно до відповіді із банку згідно виконання ухвали суду грошові кошти в сумі 15 200 гривень були перераховані через міжбанківську електронну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , провівши чотири операції покупки на 1520 гривень, 2025 гривень, 6620 гривень і 5 055 гривень відповідно.

Згідно отриманої відповіді із міжбанківську електронну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 вказані операції із перерахунку грошових коштів здійснювалися з IP адреса НОМЕР_6 , із якої 15.01.2016р. о 14.10.32 год. проводилася трансакція по перерахунку грошових коштів у сумі 5000 гривень із картки потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_7 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на номер картки НОМЕР_8 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно відповіді із міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також 15.01.2016 року о 14.15.38 год. було перераховано 1500 гривень із тієї ж ІР адреси на ту ж картонку, о 14.20.31 год. - 6550 гривень, о 14.25.59 год. - 2000 гривень.
Враховуючи наведене та те, що повний рух коштів по рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідні для встановлення місця відкриття рахунку і зняття з нього коштів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як доказ, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , що в АДРЕСА_1 , а саме:
*надати повний номер рахунку (карти) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , на які 15.01.2016р. в період часу з 14:10:32 по 14:25:59 перераховувалися грошові кошти через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно інформації наданої даною системою
*належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 15.01.2016р. по 17.02.2016р. в паперовому та електронному вигляді;
*документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період з 15.01.2016р. по 17.02.2016р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період з 15.01.2016р. о 17.02.2016р.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1