У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 вересня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001547 від 05.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо наявності відкритих рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , а також належним чином завірених копій усіх документів, що подавались останнім для відкриття таких рахунків на паперових та магнітних (оптичних) електронних носіях за період 2015-2016 роки, а саме: заяви на відкриття поточних рахунків; документи щодо вивчення клієнта; згода на обробку персональних даних осіб; паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду особи; інформація щодо місця проживання, зазначених засобів зв`язку, включаючи контактні номери телефонів, еmail-адреси; довідки, виписки, листи.

Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0001547 від 05.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, щодо використання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам та інтересам державних підприємств на суму близько 115 млн. грн.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у постійному користуванні Установи ЯЯ 310/1 УВС Запорізького облвиконкому, правонаступником якого є ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ), перебували земельні ділянки загальною площею 2 450,2133 га на території Дружелюбівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області на підставі Державного акту на право постійного користування землею І-ЗП №001312 від 24.01.1997 року за №710 та Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 113500, виданого на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_9 від №765 «Про затвердження технічної документації по інвентаризації земель ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Також, детектив зазначив, що розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.11.2003 року № 630, а також розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.01.2011 № 33 було надано дозвіл на виготовлення технічної документації по інвентаризації земель ІНФОРМАЦІЯ_11 , правонаступником якої є ІНФОРМАЦІЯ_8 , загальною площею 2788 га, які розташовані на території Дружелюбівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області.
Крім того, встановлено, що у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », правонаступником якого є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у постійному користуванні, відповідно до Державного акту на право постійного користування землею серії Б 098561 від 1990 року, виданим ІНФОРМАЦІЯ_14 депутатів трудящих, перебували земельні ділянки загальною площею 8 807,5 га на території Трудової сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області.
Як вказує у клопотанні детектив, протягом 2015-2016 років ІНФОРМАЦІЯ_8 неодноразово звертався до ІНФОРМАЦІЯ_3 з клопотаннями про дозвіл на відновлення меж земельних ділянок площею 2 450,2133 га на території Дружелюбівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області, посилаючись на перебування останніх у постійному користуванні вказаного центру.

Проте, листами ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.04.2016 № 0-8-0.3-3001/2-16, від 18.05.2016 № 19-8-0.3-4063/2-16, від 23.06.2016 № 8-8-0.3-5097/2-16, від 10.10.2016 № 14-8-0.41-7771/2-16 за підписом в.о. начальника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 щоразу отримував відмову з посиланням на те, що ІНФОРМАЦІЯ_8 не є землекористувачем земельних ділянок площею 2 450,2133 га на території Дружелюбівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області згідно Державного акту на право постійного користування землею І-ЗП № 001312 від 24.01.1997 за № 710, що був виданий Установі ЯЯ 310/1 УВС Запорізького облвиконкому.

Разом з тим, розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.04.2016 року № 161 «Про організацію проведення операції «Урожай-2016» за підписом уповноваженої особи ОСОБА_7 , з метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів та легалізації зайнятості населення організовано проведення операції «Урожай-2016» із залученням керівників органів виконавчої влади, правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування для виявлення земельних ділянок, що перебувають в обробітку без відповідного документального оформлення.

Одночасно, в. о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 в рамках проведення операції «Урожай- 2016» було направлено листа від 28.04.2016 року № 13-8-0.4-3561/2-16 на ім`я Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 щодо необхідності вжиття заходів стосовно земельних ділянок на території ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Відповідно головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями було видано незаконне розпорядження від 27.05.2016 року № 308 «Про скасування розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.11.2003 № 630, від 27.10.2005 року № 765, від 19.01.2011 року № 33», яким фактично невизнано право постійного користування земельними ділянками ІНФОРМАЦІЯ_16 на території ІНФОРМАЦІЯ_15 , які було передано у їхнє постійне користування, чим порушено інтереси держави в особі землекористувача ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Разом з тим, детектив зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ув2014-2015 роках філія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » неодноразово звертались до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок площею 8 807,5 га на території Трудової сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області, що перебувають у їхньому постійному користуванні.

Однак, листами ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.09.2014 № 31-8-0.3-8467/2-14, від 06.05.2015 № 8-8-0.3-5200/0/2-15, 26.05.2015 № 32-8-0.3-6007/0/2-15, від 11.03.2016 № 0-8-0.3-2086/2-16 філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було відмовлено з різних необґрунтованих на те підстав. Більшість таких листів підписано в. о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

В той же час, протягом жовтня 2016 року в. о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 видано 30 наказів, якими затверджено проекти землеустрою та надано у постійне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») земельні ділянки площею 1927 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Дружелюбівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області, що перебували у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_19 , а саме: № 8-3763/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3764/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3765/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3766/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3767/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3769/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3770/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3771/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3772/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3773/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3774/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3775/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3776/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3777/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3778/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3779/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3780/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3781/15-16-СГ від 10.10.2016. № 8-3782/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3783/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3784/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3785/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3786/15-16-СГ від 10.10.2016, № 8-3787/15-16-СГ від 11.10.2016, № 8-3788/15-16-СГ від 11.10.2016, № 8-3789/15-16-СГ від 11.10.2016, № 8-3790/15-16-СГ від 11.10.2016, № 8-3791/15-16-СГ від 11.10.2016, № 8-3792/15-16-СГ від 11.10.2016, № 8-4105/15-16-СГ від 28.10.2016.

На підставі вищезазначених наказів, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_8 були прийняті рішення про державну реєстрацію та зареєстровано право постійного користування 29-ма земельними ділянками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Крім того, у період з жовтня по грудень 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 за підписом ОСОБА_6 , видано 31 наказ про затвердження землеустрою та надання у постійне користування земельних ділянок площею 3 122,1339 га на території Трудової сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), що перебували у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: №8-4056/15-16-СГ від 27.10.2016; №8-4059/15-16-СГ від 27.10.2016; №8-4065/15-16-СГ від 27.10.2016; №8-4070/15-16-СГ від 27.10.2016; №8-4071/15-16-СГ від 27.10.2016; №8-4072/15-16-СГ від 27.10.2016; №8-4073/15-16-СГ від 27.10.2016; №8-4074/15-16-СГ від 27.10.2016; №8-4075/15-16-СГ від 27.10.2016; №8-4076/15-16-СГ від 27.10.2016; №8-4077/15-16-СГ від 27.10.2016; №8-4078/15-16-СГ від 27.10.2016; №8-4079/15-16-СГ від 27.10.2016; №8-4082/15-16-СГ від 27.10.2016; №8-4084/15-16-СГ від 27.10.2016; №8-4097/15-16-СГ від 27.10.2016; №8-4098/15-16-СГ від 28.10.2016; №8-4099/15-16-СГ від 28.10.2016; №8-4100/15-16-СГ від 28.10.2016; №8-4101/15-16-СГ від 28.10.2016; №8-4102/15-16-СГ від 28.10.2016; №8-4103/15-16-СГ від 28.10.2016; №8-4104/15-16-СГ від 28.10.2016; №8-4130/15-16-СГ від 01.11.2016; №8-4131/15-16-СГ від 01.11.2016; №8-4132/15-16-СГ від 01.11.2016; №8-4133/15-16-СГ від 01.11.2016; №8-4161/15-16-СГ від 02.11.2016; №8-4162/15-16-СГ від 02.11.2016; №8-4163/15-16-СГ від 02.11.2016; №8-4164/15-16-СГ від 02.11.2016.

На підставі вищезазначених наказів, державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були прийняті рішення про державну реєстрацію та зареєстровано право постійного користування 23-ма земельними ділянками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Також, детектив вказує на те, що встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » мають одного засновника Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстрована 07.06.2016 року. Засновниками даної громадської організації є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , який є одночасно керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », зареєстрованим 20.07.2016 року, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано 20.07.2016 року. Розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », зареєстрованим 30.08.2016 року, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у період з 30.08.2016 року по 29.11.2016 року був ОСОБА_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване 30.08.2016 року. Керівником на даний час є ОСОБА_13 .. Розташоване за адресою АДРЕСА_5 .

Разом з тим, в обґрунтування клопотання детектив зазначив, що в ході досудового розслідування також встановлено, що питаннями внесення проекту незаконного розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.05.2016 року № 308 «Про скасування розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.11.2003 року № 630, від 27.10.2005 № 765, від 19.01.2011 № 33» займався безпосередньо позаштатний радник голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 , який контактував з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », якій в подальшому зазначені земельні ділянки були передані у постійне користування.

Додатково встановлено, що ОСОБА_14 підтримував контакт із ОСОБА_11 безпосередньо через ОСОБА_5 , який являється батьком ОСОБА_14 .

Також, детектив зазначає, що інформація щодо наявності відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , а також усіх документів, що подавались останнім для відкриття таких рахунків перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та містять інформацію щодо наявності відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_5 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом інформацію щодо наявності відкритих рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , та документів, що подавались останнім для відкриття таких рахунків за період 2015-2016 роки, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії, а саме:

заяви на відкриття поточних рахунків; документи щодо вивчення клієнта; згода на обробку персональних даних осіб; паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду особи; інформація щодо місця проживання, зазначених засобів зв`язку, включаючи контактні номери телефонів, еmail-адреси; довідки, виписки, листи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1