Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/67/2018 Справа №641/139/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
Підставою для внесення даних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугувала заява ОСОБА_5 про шахрайські дії з боку невстановлених осіб, які під приводом продажу товарів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 намагались заволодіти його грошовими коштами в сумі 1600 грн.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що в червні 2017 року, перебуваючи за місцем свого мешкання, в мережі інтернет знайшов оголошення з продажу потрібного йому товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 Зареєструвавшись на сайті за допомогою смс повідомлення, він зв`язався з продавцем товару також через смс. Умовою придбання товару було те, що ОСОБА_5 було запропоновано перерахувати повну вартість товару на картковий рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , після чого за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому буде надіслане замовлення. Однак повну переплату ОСОБА_5 робити відмовився, зрозумівши, що дані дії є шахрайськими та звернувся з заявою до поліції.
Для встановлення аналогічних фактів до Слобожанського управління кіберполіції ДКП НП України в порядку ст. 40 КПК України направлено доручення.
Згідно отриманої відповіді встановлено, що під час виконання доручення оперативним шляхом від представників сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено інформацію щодо ІР адрес, з яких розміщувались оголошення користувачем ІНФОРМАЦІЯ_5
- НОМЕР_5 2017-07-05 16:16:34;
- НОМЕР_6 2015-03-21 09:34:52;
- НОМЕР_7 2015-03-30 17:17:08.
Проведеним аналізом за допомогою онлайн-ресурсу для перевірки приналежності ІР адрес « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що вказані ІР адреси виділялись в користування провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Крім того, під час виконання доручення було здійснено моніторинг звернень громадян, які надходять до Департаменту кіберполіції Національної поліції в Харківській області України каналами зворотного зв`язку та за вихідними даними наданими заявником встановлено наявність неодноразових звернень, та встановлено, що:
07.11.2017 надійшла заява від ОСОБА_7 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16.05.2017 шахрайським шляхом, за допомогою інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа її грошовими коштами в сумі 1450,00 грн, які були нею перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 у якості передплати за замовлення, яке в подальшому надіслано не було.
ОСОБА_7 написала заяву про долучення її в якості потерпілої до кримінального провадження, мотивуючи її тим, що 13.05.2017 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона знайшла оголошення про продаж ботільйонів, вартістю 1450,00 грн. Продавець був підписаний як «Тотальная распродажа», номера телефону в оголошені зазначено не було, територіальне місце знаходження було зазначено м. Київ. В ході переписки на сайті, продавець повідомив, що працює по 100 % передплаті і поставка товару здійснюється на протязі 8-12 днів з моменту оплати. Спосіб оплати перерахування грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . 16.05.2017 зі своєї картки № НОМЕР_9 вона перерахувала на зазначену продавцем картку грошові кошти в сумі 1450,00 грн, однак товар поставлений їй так і не був. Після чого даний сайт був заблокований.
Крім того, в своїй заяві ОСОБА_7 вказала на аналогічний факт, який мав місце 22.05.2017. Вона перерахувала грошові кошти в сумі 620,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в якості 100 % передплати за товар. Товар поставлений не був. Лише після звернення в поліцію, 04.08.2017 гроші в сумі 620,00 грн. були повернуті їй на рахунок з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_9 .
15.11.2017 надійшла заява від ОСОБА_10 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 09.07.2017 шахрайським шляхом, за допомогою інтернет ресурсу «Клумба» заволоділа її грошовими коштами в сумі 365,00 грн, які були нею перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 у якості передплати за замовлення, яке в подальшому надіслано не було.
ОСОБА_10 написала заяву про долучення її в якості потерпілої до кримінального провадження, мотивуючи її тим, що 09.07.2017 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вона знайшла оголошення про продаж футболки, вартістю 365,00 грн. Продавець був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_9 », телефон указаний в оголошенні не був, територіальне місце знаходження - м. Одеса.
Продивившись фото товару та його описання вона написала продавцю про намір придбати зазначений товар. В ході переписки продавець підтвердив, що стан товару відповідає опису. Додатково сповістив, що працює тільки на умовах стовідсоткової передоплати на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », спосіб доставки або « ІНФОРМАЦІЯ_11 » або « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». На ці умови ОСОБА_10 погодилась.
Після цього від продавця отримала реквізити де значилася банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита на ім`я ОСОБА_11
09.07.2017 вона здійснила оплату замовленого товару через систему електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зі своєї картки № НОМЕР_10 .
Після проведення оплати за товар ОСОБА_10 відразу написала продавцю, останній підтвердив отримання коштів та повідомив, що формує замовлення і готує до відправлення його « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Після цього, 11.07.2017 вона написала продавцю для того, щоб дізнатися чи було надіслано її замовлення, на що їй відповіли, що завтра відправляють. 13.07.2017 після повторного запитання з її боку, їй повідомили, що виявили брак на футболці. 14.07.2017 продавець написав що здійснив обмін і відправить товар наступного дня. 16.07.2017 продавець написав, що відправка була здійснена « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». 19.07.2017 після довгої переписки продавець сповістив, що виробник йому не здійснив обмін і що їй повернуть гроші, але до цього дня так нічого не перерахували.
29.07.2017 ОСОБА_10 звернулась до поліції.
Таким чином слідчий вважає, що документи які містять інформацію про власника рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (місце проживання та реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунків, інші анкетні дані власника (власників), фото знімки клієнта (клієнтів) при отриманні даних карток), інформацію про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з 01.01.2017 по теперішній час, а також до інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з зазначених рахунків, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для досудового розслідування кримінального правопорушення і можуть мати значення доказів по кримінальному провадженню.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з,явився, про час та дату розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи які містять інформацію про власника рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (місце проживання та реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунків, інші анкетні дані власника (власників), фото знімки клієнта (клієнтів) при отриманні даних карток), інформацію про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з 01.01.2017 по теперішній час, а також до інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з зазначених рахунків, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 необхідні для досудового розслідування кримінального правопорушення і можуть мати значення доказів по кримінальному провадженню.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які містять інформацію про власника (власників) наступних рахунків:
- № НОМЕР_1 ;
- № НОМЕР_2 ;
- № НОМЕР_3 ;
- № НОМЕР_4
(місце проживання та реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунків, інші анкетні дані власника (власників), фото знімки клієнта (клієнтів) при отриманні даних карток), інформацію про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з 01.01.2017 по теперішній час, а також до інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з зазначених рахунків, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливості їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1