29 листопада 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом здійснення інвестиційної діяльності, у червні місяці 2017 року створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_1 , з наступними видами діяльності, а саме: надання інших допоміжних комерційних послуг; комп`ютерне програмування; консультування з питань інформатизації; оброблення даних розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність; надання інших інформаційних послуг.
Під час досудового розслідування установлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що повне найменування компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Видами діяльності даної юридичної особи являються: надання інших допоміжних комерційних послуг; комп`ютерне програмування; консультування з питань інформатизації; оброблення даних розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність; надання інших інформаційних послуг. В зв`язку з тим, що видами їх діяльності не передбачено приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб є підстави підозрювати, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займаються ошукуванням населення вводячи їх в оману.
По кримінальному провадженню допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що, 24 липня 2017 року переглядаючи сайти через всесвітню мережу інтернет, він випадково знайшов відеоролик про компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та оглянув його. В даному відеоролику було викладено рекламну інформацію про те, як можна заробляти, вкладаючи кошти в крипто валюту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 26 липня 2017 року близько 10 години потерпілий прийшов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на третьому поверсі торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де з ним спілкувався працівник на ім`я ОСОБА_6 . Переглянувши на комп`ютері ОСОБА_6 презентації компанії, ОСОБА_7 вийшов з офісу та у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою терміналу поповнив свій картковий рахунок № НОМЕР_2 на суму 2800 гривень. Після повернення в кабінет, ОСОБА_6 пояснив, що на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно створити персональний кабінет та почав процедуру створення. Далі, за допомогою інтернет-обмінника « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 конвертував частину своїх коштів на 100 доларів США та перемістив на свій рахунок електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому з гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він перерахував на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_6 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 100 доларів США. Реквізити даного гаманця надав менеджер ОСОБА_6 . Після цього увійшовши в персональний кабінет за допомогою комп`ютера ОСОБА_6 , останній підключив пропозицію про «пасивний дохід», вартість якої склала 100 доларів США. Згідно даної пропозиції, щомісячно, потерпілий мав би отримувати 17 доларів США на протязі одного року. В подальшому прочитавши в мережі інтернет негативні коментарі про компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вирішив зняти всі свої кошти, проте увійшовши до персонального кабінету зрозумів що дана функція відсутня. По теперішній час мені нараховувалися кошти в сумі 17% від 100 американських доларів США щомісячно, проте зняти їх з рахунку я не можу.
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_2 , тел НОМЕР_3 ).
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до інформації та документів ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_2 , тел НОМЕР_3 ), просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до інформації та документів ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_2 , тел НОМЕР_3 ), а саме: інформації та документів, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Адресу реєстрації; Адресу фактичного здійснення діяльності; Види діяльності за КВЕД; На якій системі оподаткування перебуває; Інформацію щодо розрахункових рахунків в банківських установах; Повні реєстраційні відомості; Відомості з ЄДР щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Прізвище, ім`я, по батькові посадових осіб та працівників, їхні ідентифікаційні коди та адреси реєстрації (за ідентифікаційними кодами) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту поставлення на облік по день винесення ухвали суду; Копії додатків №5 (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту поставлення на облік по день винесення ухвали суду; Копії декларацій ПДВ, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту поставлення на облік по день винесення ухвали суду, у тому числі з копіями реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; Копії облікової та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Копії проведених перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту поставлення на облік по день винесення ухвали суду.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя