УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14. 09. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0012150 від 18.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КПК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0012150 від 18.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КПК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0012150 від 18.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0010988, встановлено факти можливих неправомірних дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме розкрадання бюджетних коштів при проведенні ремонтних робіт в шкільних та дошкільних навчальних закладах Солом`янського району міста Києва.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ставало переможцем тендерних торгів в результаті яких останніми із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори на проведення капітальних ремонтів спортзалів, зокрема у АДРЕСА_1 , СЗШ №46 по АДРЕСА_2 , СЗШ №69 по АДРЕСА_3 , СЗШ №121 по АДРЕСА_4 , СЗШ № НОМЕР_2 по АДРЕСА_5 , СЗШ №174 по АДРЕСА_6 , гімназії № НОМЕР_3 по АДРЕСА_7 , СЗШ №229 по АДРЕСА_8 , СЗШ №279 по АДРЕСА_9 та ін.

В ході допитів в якості свідків директорів шкіл: ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , СЗШ №229 ОСОБА_5 , СШ №7 ОСОБА_6 , гімназії №178 ОСОБА_7 , СЗШ №161 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , СЗШ №121 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , СЗШ №46 ОСОБА_12 встановлкно, що усі роботи які мало виконувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочаті не вчасно, не завершені у встановлений строк та ще тривали на час їх допитів, що порушувало інтереси учнів та школи.

Згідно до проведеного дослідження фінансових операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведеного ІНФОРМАЦІЯ_6 №132/1601/38095041 від 22.06.2017 року встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до реєстрів отриманих/виданих податкових накладних поставляло роботи/послуги на виконання укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 10 044 494, 10 грн. в т.ч. ПДВ.

З метою проведення вищевказаних ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини (закупляли товари/послуги) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 439 539, 36 грн. в т.ч. ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 206 211,77 грн. в т.ч. ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 551 241, 56 грн. в т.ч. ПДВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 233 307, 06 грн. в т.ч. ПДВ.

В подальшому, у частині придбання товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснена підміна товарних позицій.

Згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому, ймовірно останні здійснювали діяльність спрямовану на отримання грошової винагороди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом оформлення документів на товари/послуги, зазначені в податкових накладних, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період із 01.01.2016 року по 19.06.2017 року на загальну суму 2 596 835, 06 грн. у т.ч. ПДВ 432 805, 84 грн. ймовірно здійснено операції з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Слідчий в поданому клопотанні зазначав, що на даний час орган досудового розслідування потребує отримання доступу до документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) стосовно фінансово-господарської діяльності товариств із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Дані відомості можуть бути використані як докази способу вчинення злочину та його обставин, зокрема - дати, часу, причетних осіб.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 та працівникам правоохоронних органів за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_10 , а саме до документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період із 01.01.2016 року по 06.09.2017, а саме договорів/контрактів, додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлену продукцію, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій) та ін. наявних документів по зазначеній господарській діяльності із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1