УХВАЛА

03 жовтня 2017 року
м.Хмельницький
встановив:
Слідчий 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 11.08.2016 р. до Хмельницького ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 04.02.2016 р. особа, яка представившись як ОСОБА_6 (представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2950 доларів США, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.
15.05.2017 р. та 10.08.2017 р. до вказаного провадження приєднані аналогічно вчинені злочини у кількості 23 кримінальних правопорушень.
Під час досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та якими заволоділи злочинним шляхом, можуть бути залучені та легалізовані наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 .
На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які свідчать про фінансову діяльність наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: податкових декларацій, додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість, інформації про суми отриманого доходу та інформації про найманих працівників, за період із 01.01.2014 по даний час.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи це, необхідно провести тимчасовий доступ із можливістю виготовлення належним чином завірених копій вказаних документів для встановлення обсягу доходів та витрат, а також те, що вказані документи будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні і дозволять встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати доступ до вказаних документів.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Надати дозвіл слідчому 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які свідчать про фінансову діяльність наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: податкових декларацій, додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість, інформації про суми отриманого доходу та інформації про найманих працівників, за період із 01.01.2014 по даний час.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Ухвала діє до 02 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя