Дата документу 09.08.2017 Справа № 554/2380/16-к
Єдиний унікальний номер № 554/2380/16-к
Провадження № 1-КС/554/4835/2017
УХВАЛА
Іменем України
09 серпня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000166 від 23.03.2016, за правовою кваліфікацією ч.1 ст.199, ч.3 ст.229 КК України,

встановила:

Слідчий СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення 588 коробок з порошкоподібною речовиною коричневого кольору, з наступними номерами та вагою: №1-25,2 кг; №2-41,95 кг; №3-27,3 кг; №4-32,25 кг; №5-42,05 кг; №6-21,95 кг; №7-21,95 кг; №8-32,45 кг; №9-31,95 кг; №10-7,6 кг; №11-7,40 кг; №12-3,55 кг; №13-17,10 кг; №14-31,95 кг; №15-21,95 кг; №16-21,90 кг; №17-2,75 кг; №18-8,45 кг; №19-26,25 кг; №20-20,15 кг; №21-9,40 кг; №22-7,40 кг; №23-7,50 кг; №24-4,45 кг, №25-28,95 кг; №26-31,90 кг; №27-21,15 кг; №28-24,05 кг; №29-26,05 кг; №30-10,40 кг; №31-10,10 кг; №32-7,40 кг; №33-10,40 кг; №34-31,70 кг; №35-21,35 кг; №36-10,40 кг; №37-7,40 кг; №38-31,95 кг; №39-32,00 кг; №40-6,40 кг; №41-8, 35 кг; №42-4,30 кг; №43-6,60 кг; №44-31,95 кг; №45-31,95 кг; №46-32,00 кг; №47-7,45; №48-7,45 кг; №49-7,45 кг; №50-7,45 кг; №51-7,35 кг; №52-7,65 кг; №53-7,40 кг; №54-35,25 кг; №55-7,40 кг; №56-7,45 кг; №57-7,45 кг; №58-7,45 кг; №59-7,45 кг; №60-7, 45 кг; №61-7,45 кг; №62-7,30 кг; №63-7,50 кг; №64-7,45 кг; №65-7,45 кг; №66-7,40 кг; №67-7,45 кг; №68-7, 40 кг; №69-7, 45 кг; №70-7,70 кг; №71-7,95 кг; №72-7,45 кг; №73-7,45 кг; (коробки №71-73 зі слідами цвілі); №74-7,45 кг; №75-7,75 кг; №76-4,00 кг; №77-27,10 кг; №78-27,05 кг; №79-32,15 кг; №80-27,20 кг; №81-27,15; №82-32,25 кг; №83-32,35 кг; №84-32,25; №85-27,30; №86-27,25; №87-32,40; №88-32,25; №89-27,15 кг; №90-27,15 кг; №91-32,50 кг; №92-32,35 кг; №93-32,70 кг; №94-32,45 кг; №95-32,30 кг; №96-32,10 кг; №97-32,15 кг; №98-32,25 кг; №99-32,20 кг; №100-26,95 кг; №101-26,95 кг; №102-32, 15 кг; №103-32, 20 кг; №104-32,20 кг; №105-32,20 кг; №106-27,15 кг; №107-27,00 кг; №108-27,00 кг; №109-27,00 кг; №110-32,35 кг; №111-27,00 кг; №112-32,15 кг; №113-26,95 кг, № 114-27,05 кг; №115-7,40 кг; №116-7,40 кг; №117-7,40 кг; №118-7,40 кг; №119-7,50 кг; №120-7,45 кг; №121-7,50 кг; №122-7,55 кг; №123-7,40 кг; №124-7,45 кг; №125-7,40 кг; №126-8,40 кг; №127-7,45 кг; №128-7,55 кг; №129-7,40 кг; №130-7,45 кг; №131-7,40 кг; №132-7,45 кг; №133-7,45 кг; №134-6,40 кг; №135-7,65 кг; №136-7,45 кг; №137-7,35 кг; №138-7,50 кг; №139-7,45 кг; №140-7,45 кг; №141-7,40 кг; №142-7,40 кг; №143-7,40 кг; №144-7,55 кг; №145-7,45 кг; №146-7,45 кг; №147-7,40 кг; №148-7,50 кг; №149-7,45 кг; №150-7,45 кг; №151-7,45 кг; №152-7,45 кг; №153-7,60 кг; №154-7,50 кг; №155-7,40 кг; №156-7,45 кг; №157-7,45 кг; №158-7,45 кг; №159-7,40 кг; №160-7,75 кг; №161-7,50 кг; №162-7,45 кг; №163-7,40 кг; №164-7,45 кг; №165-7,68 кг; №166-7,40 кг; №167-7,45 кг; №168-7,40 кг; №169-7,40 кг; №170-7,45 кг; №171-7,55 кг; №172-7,50 кг; №173-7,50 кг; №174-7,55 кг; №175-7,65 кг; №176-7,50 кг; №177-7,45 кг; №178-7,45 кг; №179-7,50 кг; №180-7,40 кг; №181-7,45 кг; №182-22,10 кг, №183-22,10 кг; №184-22,10 кг; №185-22,10 кг; №186-21,90 кг; №187-22,00 кг; №188-7,45 кг; №189-7,40 кг; №190-22,10 кг; №191-22,05 кг; №192-22,05 кг; №193-22,10 кг; №194-22,15 кг; №195-22,05 кг; №196-22,10 кг; №197-7,45 кг; №198-22,10 кг; №199-22,10 кг; №200-22,00 кг; №201-21,95 кг; №202-22,05 кг; №203-21,95 кг; №204-21,90 кг; №205-21,95 кг; №206-21,90 кг; №207-22,05 кг; з № 208 по № 588 кожна коробка масою 7 кг., які знаходяться у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000166 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 23.03.2016 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 199, ч.3 ст.229 КК України за фактом придбання, зберігання марок акцизного збору з метою використання при продажу товарів та незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 23.02.2016 по даний час ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та рядом інших не встановлених слідством особами вступили в злочинну змову по незаконному виготовленню товарів, з незаконним використанням знака для товарів і послуг, а саме фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших товарів реалізацію якої здійснюють по всій території України. З метою введення в обіг на ринку України зазначеної продукції, на території м. Полтави та Полтавського району Полтавської області організували підпільний цех по масовому виготовленню даної продукції. Незаконно виготовлену продукцію в подальшому реалізовують як на території Полтавської області, так і на території інших областей України. Збут останніми клієнтам які знаходяться на територіях інших областей України переважно здійснюється через транспортні компанії по перевезенню «Нова Пошта», «Делівері» та «Ін тайм». Розрахунок за поставки, клієнтами здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на відкриті розрахункові рахунки в різних провідних банках України та за допомогою переведень грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка заснована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою швидкого розрахунку за отриманий товар. Розрахунок за поставки, клієнтами здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на відкриті розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_8 .

25.04.2017 в ході проведення обшуку домогосподарства та господарських споруд, які використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як складські приміщення для зберігання фальсифікованих товарів, що за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено ящики заповнені зіп-пакетами та пластиковими пакетами в яких знаходиться порошкоподібна речовина коричневого кольору з наступними номерами та вагою: №1-25,2 кг; №2-41,95 кг; №3-27,3 кг; №4-32,25 кг; №5-42,05 кг; №6-21,95 кг; №7-21,95 кг; №8-32,45 кг; №9-31,95 кг; №10-7,6 кг; №11-7,40 кг; №12-3,55 кг; №13-17,10 кг; №14-31,95 кг; №15-21,95 кг; №16-21,90 кг; №17-2,75 кг; №18-8,45 кг; №19-26,25 кг; №20-20,15 кг; №21-9,40 кг; №22-7,40 кг; №23-7,50 кг; №24-4,45 кг, №25-28,95 кг; №26-31,90 кг; №27-21,15 кг; №28-24,05 кг; №29-26,05 кг; №30-10,40 кг; №31-10,10 кг; №32-7,40 кг; №33-10,40 кг; №34-31,70 кг; №35-21,35 кг; №36-10,40 кг; №37-7,40 кг; №38-31,95 кг; №39-32,00 кг; №40-6,40 кг; №41-8, 35 кг; №42-4,30 кг; №43-6,60 кг; №44-31,95 кг; №45-31,95 кг; №46-32,00 кг; №47-7,45; №48-7,45 кг; №49-7,45 кг; №50-7,45 кг; №51-7,35 кг; №52-7,65 кг; №53-7,40 кг; №54-35,25 кг; №55-7,40 кг; №56-7,45 кг; №57-7,45 кг; №58-7,45 кг; №59-7,45 кг; №60-7, 45 кг; №61-7,45 кг; №62-7,30 кг; №63-7,50 кг; №64-7,45 кг; №65-7,45 кг; №66-7,40 кг; №67-7,45 кг; №68-7, 40 кг; №69-7, 45 кг; №70-7,70 кг; №71-7,95 кг; №72-7,45 кг; №73-7,45 кг; (коробки №71-73 зі слідами цвілі); №74-7,45 кг; №75-7,75 кг; №76-4,00 кг; №77-27,10 кг; №78-27,05 кг; №79-32,15 кг; №80-27,20 кг; №81-27,15; №82-32,25 кг; №83-32,35 кг; №84-32,25; №85-27,30; №86-27,25; №87-32,40; №88-32,25; №89-27,15 кг; №90-27,15 кг; №91-32,50 кг; №92-32,35 кг; №93-32,70 кг; №94-32,45 кг; №95-32,30 кг; №96-32,10 кг; №97-32,15 кг; №98-32,25 кг; №99-32,20 кг; №100-26,95 кг; №101-26,95 кг; №102-32, 15 кг; №103-32, 20 кг; №104-32,20 кг; №105-32,20 кг; №106-27,15 кг; №107-27,00 кг; №108-27,00 кг; №109-27,00 кг; №110-32,35 кг; №111-27,00 кг; №112-32,15 кг; №113-26,95 кг, № 114-27,05 кг; №115-7,40 кг; №116-7,40 кг; №117-7,40 кг; №118-7,40 кг; №119-7,50 кг; №120-7,45 кг; №121-7,50 кг; №122-7,55 кг; №123-7,40 кг; №124-7,45 кг; №125-7,40 кг; №126-8,40 кг; №127-7,45 кг; №128-7,55 кг; №129-7,40 кг; №130-7,45 кг; №131-7,40 кг; №132-7,45 кг; №133-7,45 кг; №134-6,40 кг; №135-7,65 кг; №136-7,45 кг; №137-7,35 кг; №138-7,50 кг; №139-7,45 кг; №140-7,45 кг; №141-7,40 кг; №142-7,40 кг; №143-7,40 кг; №144-7,55 кг; №145-7,45 кг; №146-7,45 кг; №147-7,40 кг; №148-7,50 кг; №149-7,45 кг; №150-7,45 кг; №151-7,45 кг; №152-7,45 кг; №153-7,60 кг; №154-7,50 кг; №155-7,40 кг; №156-7,45 кг; №157-7,45 кг; №158-7,45 кг; №159-7,40 кг; №160-7,75 кг; №161-7,50 кг; №162-7,45 кг; №163-7,40 кг; №164-7,45 кг; №165-7,68 кг; №166-7,40 кг; №167-7,45 кг; №168-7,40 кг; №169-7,40 кг; №170-7,45 кг; №171-7,55 кг; №172-7,50 кг; №173-7,50 кг; №174-7,55 кг; №175-7,65 кг; №176-7,50 кг; №177-7,45 кг; №178-7,45 кг; №179-7,50 кг; № АДРЕСА_3 ; №194-22,15 кг; №195-22,05 кг; №196-22,10 кг; №197-7,45 кг; №198-22,10 кг; №199-22,10 кг; №200-22,00 кг; №201-21,95 кг; №202-22,05 кг; №203-21,95 кг; №204-21,90 кг; №205-21,95 кг; №206-21,90 кг; №207-22,05 кг; з № 208 по № 588 кожна коробка масою 7 кг усього 588 коробок з порошкоподібною речовиною коричневого кольору; 16 пластикових банок з ароматизаторами; два респіратори та пульверизатор зі слідами речовини коричневого кольору, 16 видаткових накладних, а також блокнот з чорновими записами, дві коробки з поліетиленовими зіп-пакетами; бетонозмішувач зі слідами речовини коричневого кольору; двоє вагів зі слідами порошкоподібної речовини коричневого кольору.

26.04.2017 року вищевказане визнано речовим доказом.
28.04.2017 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про накладення арешту на вилучену кавову продукцію за адресою: АДРЕСА_2 .

07.07.2017 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави розглянуто клопотання ОСОБА_3 та ОСОБА_7 про скасування арешту майна від 01.06.2017 та прийнято рішення про передачу вилученої продукції на зберігання ОСОБА_3 , мотивуючи тим, що ухвалою слідчого судді від 27.04.2017 при вирішенні питання про накладення арешту майна не було вирішено питання про порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

При вирішенні питання про скасування арешту майна слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави не було враховано те, що в період часу з 23.02.2016 по 02.06.2017 ОСОБА_7 та ОСОБА_3 не являлися фізичними особами підприємцями, що підтверджуються офіційними даними з сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, так як останні були зареєстровані як фізичні особи підприємці 02.06.2017. Тобто ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_3 до 02.06.2017 не мала право здійснювати господарську діяльність, а саме придбавати та тим більше здійснювати реалізацію зазначеної кавової продукції.

Злочинна діяльність зазначених осіб по провадженню документувалась на протязі 2016-2017 років. В рамках проведення НСРД було встановлено, та підтверджено той факт, що ОСОБА_7 на протязі 2016-2017 років займається реалізацією кавової продукцією, а не лише як останніми зазначено в клопотанні про скасування арешту придбав кавову продукцію для подальшого роздрібного продажу.

Окрім цього при придбанні кавової продукції ОСОБА_7 вводив в оману продавців даної продукції оскільки відповідно до вилучених документів під час проведення обшуку покупець, а саме ОСОБА_7 зазначений як фізична особа-підприємець, що не відповідає дійсності. Тобто можна поставити під сумнів дійсність наданих документів суду.

Також під час розгляду клопотання про зняття арешту не було враховано такі обставини, що окрім запакованої кавової продукції в даних приміщення знаходилася битономішалка в якій на час обшуку вже знаходилася речовина гранульована порошкоподібна коричневого кольору із явним запахом кави, пластикові банки з ароматизаторами, респіратори та пульверизатор зі слідами речовини коричневого кольору, коробки з поліетиленовими зіп-пакетами, двоє вагів зі слідами порошкоподібної речовини коричневого кольору, накладні та блокнот на яких мається сліди кавової речовини із характерним запахом кави.

З метою встановлення важливих обставин які мають значення по кримінальному провадженню, 06.06.2017 призначено комплексні експертизи існує необхідність у вилученні у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , 588 коробок порошкоподібною речовиною коричневого кольору.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене вище та враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 07.07.2017 року , яка набрала законної сили, майно вилучене 25.04.2017 року за адресою АДРЕСА_2 , на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Октбярського районного суду м. Полтави від 27.04.2017 року по кримінальному провадженню №0000166 в кількості 588 коробок порошкоподібною речовиною коричневого кольору повернуто ОСОБА_3 для відповідального зберігання, тому підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ та вилучення вказаного майна відсутні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та вилучення 588 коробок порошкоподібною речовиною коричневого кольору, які знаходяться у ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000166 від 23.03.2016, за правовою кваліфікацією ч.1 ст.199, ч.3 ст.229 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1