Справа №592/4092/18
Провадження №1-кс/592/1909/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було складено протоколи про порушення митних правил від 27.04.2017 р. за № 0263/80500/17, від 27.04.2017 р. за № 0264/80500/17, від 27.04.2017 р. за № 0265/80500/17. В яких зазначено, що останніми 20.09.2015 р., 21.09.2015 р. та 27.09.2015 р. були вчинені дії, спрямовані на переміщення товарів народного споживання, загальною вартістю 18164474 грн., на території України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання органу доходів і зборів, як підстави для переміщення товарів документів (інвойсу № Т-F01 від 15.09.2015 р. на суму 68260,44 USD, інвойсу № T-F02 від 17.09.2015 р. на суму 43944,25 USD, інвойсу № T-F03 від 23.09.2015 р. на суму 49824,35 USD), що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення митної вартості. Внаслідок даних дій ухилився від сплати митних платежів на загальну суму 2852594 грн., що є великим розміром.

27.06.2017 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перереєструвало юридичну адресу з АДРЕСА_1 , на АДРЕСА_2 , а також змінило директора (колишній ОСОБА_4 ) на ОСОБА_5 .

На даний час виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані у подальшому, як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ( НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень.

Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1