У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.08.2017 Справа №607/10137/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002635 від 09.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення інформації, до якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 09 серпня 2017 року із заявою звернувся директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 з приводу неправомірних дій посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які полягають у заволодіння грошових коштів підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбаченим ч.1 ст. 190 КК України.

За даним фактом 09 серпня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002635 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний, як свідок ОСОБА_7 , який перебуває на посаді заступника директора приватного підприємства " ОСОБА_8 " повідомив, що 25 липня 2017 року відбулися електронні торги по праву вимоги за кредитними договорами №10/08/26 KLI від 26.03.2008, №11/07/27 KLI від 29.03.2007; №36/07/26 KLI від 25.09.2007. Початкова ціна реалізації 4444804,19 грн. Ціна продажу 22050000,00 грн. Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " приймало у них участь. Перші 2 рази торги не відбулися, тому що не було інших учасників, а на 3 раз участь в аукціоні, окрім приватного підприємства " ОСОБА_8 ", взяли ще TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ^ та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до протоколу електронних торгів №UA-TF-2017-07-11-000126-с, приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " визнано переможцем торгів. Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів банку складає 22050000 грн.

14 липня 2017 року приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " сплатило гарантійний внесок в сумі 222240,21 та йому було надано право протягом 20 робочих днів для укладення договору купівлі - продажу з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Також свідок повідомив, що дізнався від представників банку, що 26 березня 2008 року між АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі -Банк) та приватним підприємством " ОСОБА_9 далі - Позичальник) був укладений кредитний договір №10/08/26 КЬІ від 26.03.2008 про те, що Банк надає Позичальнику кредитні кошти у формі відновлювальної кредитної лінії для поповнення обігових коштів з максимальним лімітом заборгованості в сумі 3000000 грн та повернення кредиту здійснюється позичальником відповідно до затвердженого графіку. Забезпеченням повернення кредитних коштів, сплати процентів за користування кредитними коштами є іпотека:

- приміщення загальною площею 176,9 кв.м., що належить майновому поручителю ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 588200 грн.;

- приміщення загальною площею 86,5 кв.м., що належить майновому поручителю ПП " ОСОБА_10 " та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 588200 грн.;

товари в обороті в кількості 704 найменувань, що належать ПП " ОСОБА_9 " та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , заставною вартістю 949083 грн. Нами було встановлено, що відповідно до рішення суду, точно якого на даний момент я не пам`ятаю, але додам в подальшому його до матеріалів кримінального провадження, приміщення загальною площею 176,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є власністю ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яке 25 грудня 2014 року, відповідно до договору купівлі - продажу, продало його ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Тобто, нами встановлено, що наданий час власником приміщення загальною площею 176,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Окрім цього, встановлено, що у приміщення загальною площею 86,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 є два різні власники по Реєстру, а саме ПП " ОСОБА_10 " та ОСОБА_11 . Також, сума коштів за реалізоване згадане вище приміщення, не зарахована АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на погашення суми боргу ПП " ОСОБА_10 ".

Товари в обороті в кількості 704 найменувань, які знаходилися за адресою: АДРЕСА_2 , взагалі відсутні.

Також, з`ясовано, що 26 вересня 2007 року між АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі -Банк) та акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (далі - Позичальник) укладено кредитний договір №36/07/26 КЬІ від 26.09.2007 про те, що Банк надає Позичальнику кредитні кошти у формі відновлювальної кредитної лінії для поповнення обігових коштів з максимальним лімітом заборгованості в сумі 5000000 грн. та повернення кредиту здійснюється позичальником відповідно до затвердженого графіку. Забезпеченням повернення кредитних коштів, сплати процентів за користування кредитними коштами є іпотека.

Договір іпотеки комерційної нерухомості, що належить Позичальнику на праві власності, знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 6681,6 кв.м. та укладається між ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та Тернопільською філією АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", загальною вартістю 8964000 грн.

Є рішення суду про стягнення коштів з Боржника на користь АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак Банк не вчасно звернувся до ДВС, тому втрачено можливість звернути заборгованість. Окрім цього, боржнику не зараховано зменшення заборгованості на загальну суму 711440 грн. Копію платіжного доручення додаю.

Також, 29 березня 2007 року між АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі -Банк) та приватним підприємством " ОСОБА_9 " (далі - Позичальник) укладено кредитний договір №11/07/27 КЬІ від 29.03.2007 про те, що Банк надає Позичальнику кредитні кошти у формі відновлювальної кредитної лінії для поповнення обігових коштів з максимальним лімітом заборгованості в сумі 800000 грн. та повернення кредиту здійснюється позичальником відповідно до затвердженого графіку. Забезпеченням повернення кредитних коштів, сплати процентів за користування кредитними коштами є іпотека.

Забезпеченням повернення кредитних коштів, сплати процентів за користування кредитними коштами є: майновий поручитель ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надає в іпотеку нерухомість в АДРЕСА_3 ПП " ОСОБА_9 " надає товар в обороті в кількості 314 найменувань згідно додатку №1 до договору застави, що знаходиться в АДРЕСА_2 . Загальна вартість майна становить 1332495 грн.

Позичальник визнаний банкрутом, відповідно товарів в обігу немає, є проблеми по стягненню приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використовуватись як доказ, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів всіх наявних матеріалів кредитної справи за кредитними договорами №10/08/26 КІЛ від 26.03.2008; №11/07/27 КІЛ від 29.03.2007; №36/07/26 КП від 25.09.2007, які знаходяться у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1