Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/3812/17

Справа № 711/11341/17

18 грудня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за період з 00.00 год. 28 серпня 2016 по 00.00 год. 23 травня 2017 по картковому рахунку № НОМЕР_1 і додаткових до нього рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , та надати можливість вилучити такі відомості.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000232 від 22.09.2017 здійснюється за фактом перевищення службових повноважень окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що виразилося у знятті грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ..

Під час досудового розслідування встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Черкаській області перебувало кримінальне провадження № 0000092 від 16.03.2016 року за фактом незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. В рамках такого кримінального провадження 29.08.2016р. було проведено обшук в автомобілі, який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , під час проведення якого було виявлено та вилучено майно, в тому числі банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .. Натомість в той час, як зазначені банківські картки перебували на зберіганні у слідчого ГУ НП в Черкаській області з них були зняті грошові кошти на зальну суму 16тис.грн., а також оформлені покупки товари у кредит та поповнення мобільного телефону.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що 29.08.2016 у ході обшуку його автомобіля, в тому числі було вилучено гаманець з карточками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .. Через два місяці після затримання від свого адвоката ОСОБА_8 він дізнався про те, що з даних банківських карток були зняті грошові кошти на зальну суму 16тис.грн., а також оформлені покупки товари у кредит та поповнення мобільного телефону.

З метою перевірки отриманих показів ОСОБА_7 слідчий вважає за необхідне дослідити інформацію про рух коштів за період 00.00 год. 28 серпня 2016 по 00.00 год. 23 травня 2017 по картковому рахунку № НОМЕР_1 і додаткових до нього рахунках ОСОБА_5 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначена інформація необхідна для встановлення обставин, що мають значення для даного кримінального провадження та встановлення кола осіб причетних до його вчинення, а тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд його клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення у межах кримінального провадження №0000232 від 22.09.2017р., оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.
Разом з тим, відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Отже, враховуючи, що відомості до яких слідчий потребує доступу, перебувають в інформаційній системі банку, то їх виїмка неможлива, а тому доступ до них має здійснюватись шляхом зняття копії зазначеної інформації без їх вилучення.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дати, часу, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, місця зняття грошових коштів, способів зняття коштів (за допомогою карти чи без такої), залишку коштів на рахунку, збільшення та зменшення кредитних лімітів, інші електронні операції, які були проведені по картковому рахунку № НОМЕР_1 і додаткових до нього банківських рахунках, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за період з 00год. 00хв. 28 серпня 2016р. по 00год 00хв. 23 травня 2017р.

Зобов`язати належних посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали - до 18 січня 2018 року.

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1