Справа № 204/2616/18
Провадження № 1кс/204/782/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС в Дніпропетровській області лейтенанта податкової поліції ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000004 від 26.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
18 квітня 2018 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання слідчого, яке обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000004 від 26.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Під час досудового розслідування, відповідно до інформації відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, в рамках операції «Акциз 2018» встановлено, що невстановлені особи на території м. Кам`янське, Дніпропетровської області здійснюють незаконну діяльність пов`язану з придбанням, транспортуванням, зберіганням та реалізацією незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, чим порушують діюче законодавство України. В ході досудового розслідування в якості свідка допитано гр. ОСОБА_5 , який пояснив, що 04.01.2018 року він перебував на території ринку «Лівобережний» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, бул. Будівельників 5 "А", та у кіоску, який здійснює реалізацію тютюнових виробів, придбав три пачки цигарок, а саме: "Marvel" синій за ціною 16 грн. за пачку, в кількості двох штук та "NZ Gold" за ціною 14.50 грн. за пачку, при цьому касовий чек йому не надали у зв`язку з відсутністю у кіоску касового апарату. Виходячи з ринку він зрозумів, що на пачках відсутні марки акцизного податку України, після чого вирішив повернути товар, але йому відмовили. Після чого він звернувся до співробітників податкової міліції, передав придбанні цигарки та попросив вжити заходів спрямованих на перевірку зазначених фактів. Під час відпрацювання наданої інформації, співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено злочинну схему придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів з метою їх подальшої реалізації на території міста Кам`янське Дніпропетровської області. Згідно до наданої оперативної інформації, організаторами та безпосередніми виконавцями злочину є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Встановлено, що незаконно виготовленні підакцизні товари, а саме тютюнові вироби доставляються у м. Кам`янське на складські приміщення відділень ТОВ "Нова Пошта", де одержуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які перевозять їх на автомобілях, що ними використовуються, до складського приміщення (гаражного боксу) для зберігання, а в подальшому до місць безпосередньої реалізації - торгівельних кіосків м. Кам`янське. Під час досудового розслідування встановлено, що зберігання та збут зазначеної тютюнової та іншої підакцизної продукції здійснюється вказаними особами через мережу торгівельних об`єктів, які розташовані у різних частинах міста та транспортуються ОСОБА_6 на його власному автомобілі марки Lexus GS 300 державний номер НОМЕР_1 . Згідно до витягу з бази даних УДАІ автомобіль Lexus GS 300 державний номер НОМЕР_1 , на праві приватної власності належить саме ОСОБА_6 . Так, 17.03.2018 року, з метою документування злочинної діяльності зазначених осіб, співробітниками податкової міліції проведено обшуки в місцях зберігання те реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів, а також обшуки автотранспортних засобів, що використовуються фігурантами кримінального провадження. Так, під час проведення обшуку приміщення гаражного боксу № НОМЕР_2 , який використовується ОСОБА_7 на території авто-гаражного кооперативу "Лівобережний 2" за адресою: м. Кам`янське, бульвар Незалежності, 2, вилучено: 49 355 пачок цигарок різних виробників, на яких відсутні марки акцизного податку України; 960 пляшок горілки "Пшенична" виробника ТОВ "Александрія Бліг", з марками акцизного податку України з явними ознаками підробки; три пластикові ємності об`ємом по 200 літрів кожна, імовірно зі спиртом. Під час проведення обшуку торгівельного кіоску розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який використовується ОСОБА_7 для реалізації тютюнових виробів, було вилучено: 5 943 пачки цигарок різних виробників, на яких відсутні марки акцизного податку України; грошові кошти в сумі 31 428 грн. (купюри номіналом 1 гривня в кількості 567 шт., купюри номіналом 2 гривні в кількості 858 шт., купюри номіналом 5 гривень в кількості 29 шт., купюри номіналом 10 гривень в кількості 431 шт., купюри номіналом 20 гривень в кількості 297 шт., купюри номіналом 50 гривень в кількості 49 шт., купюри номіналом 100 гривень в кількості 48 шт., купюри номіналом 200 гривень в кількості 50 шт., купюри номіналом 500 гривень в кількості 3 шт.) Допитаний під час досудового розслідування гр. ОСОБА_8 , який працює продавцем в зазначеному торгівельному кіоску, пояснив, що власником вказаного кіоску є саме ОСОБА_7 , який приймав його на роботу. Саме ОСОБА_7 періодично привозить в кіоск для реалізації цигарки різних виробників на яких відсутні марки акцизного податку України. Під час пред`явлення ОСОБА_8 фото осіб для впізнання, останній впізнав ОСОБА_7 саме як особу, що привозить в кіоск для реалізації цигарки різних виробників на яких відсутні марки акцизного податку України. Крім того, під час проведення обшуку торгівельних кіосків, які використовуються ОСОБА_6 для реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено: 7 532 пачки цигарок різних виробників, на яких відсутні марки акцизного податку України. Допитана під час досудового розслідування жінка ОСОБА_6 - ОСОБА_9 , яка зареєстрована в якості ФОП та здійснює реалізацію тютюнових виробів в приміщенні торгівельного кіоску за адресою АДРЕСА_2 , пояснила, що цигарки на яких відсутні марки акцизного податку України вони з чоловіком купують та перевозять в зазначений торгівельний кіоск для реалізації. Допитана під час досудового розслідування гр. ОСОБА_10 , яка працює продавцем ФОП ОСОБА_11 - матері ОСОБА_6 в приміщенні торгівельного кіоску за адресою АДРЕСА_2 , пояснила, що дійсно здійснює в зазначеному кіоску реалізацію населенню цигарок на яких відсутні марки акцизного податку України. Зазначені цигарки до кіоску періодично привозить син володільця кіоску - ОСОБА_6 . Під час пред`явлення ОСОБА_10 фото осіб для впізнання, остання впізнала ОСОБА_6 саме як особу, що привозить в кіоск для реалізації цигарки різних виробників на яких відсутні марки акцизного податку України. Тобто, під час проведення обшуків та інших слідчих та процесуальних дій задокументовано факти злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та зібрано досить фактичних даних, що вказують на їх причетність до вчинення кримінального правопорушення. 18.04.2018 року постановою слідчого грошові кошти в сумі 31 428 грн., вилучені під час обшуку торгівельного кіоску розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №00000004. Враховуюче те, що під час досудового розслідування встановлено об`єктивні підстави вважати, що грошові кошти в сумі 31 428 грн., вилучені під час обшуку торгівельного кіоску розташованого за адресою: АДРЕСА_1 отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та є доходом отриманим злочинним шляхом, та крім того визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, перетворення, відчуження вказаного майна винними особами, збереження речових доказів, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та стягнення з винної особи отриманої неправомірної вигоди, виникла необхідність в накладенні арешту на вказані грошові кошти. В зв`язку з викладеними обставинами, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, приходжу до наступного.
Відповідно до положень ч.2 ст. 172 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання без повідомлення власника майна, чи його представника.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно частини 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчим відділенням ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 26.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України.
Як вбачається з протоколу обшуку від 17 квітня 2018 року, слідчим з торгівельного кіоску розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, вилучено грошові кошти в сумі 31 428 грн. (купюри номіналом 1 гривня в кількості 567 шт., купюри номіналом 2 гривні в кількості 858 шт., купюри номіналом 5 гривень в кількості 29 шт., купюри номіналом 10 гривень в кількості 431 шт., купюри номіналом 20 гривень в кількості 297 шт., купюри номіналом 50 гривень в кількості 49 шт., купюри номіналом 100 гривень в кількості 48 шт., купюри номіналом 200 гривень в кількості 50 шт., купюри номіналом 500 гривень в кількості 3 шт.), які згідно постанови слідчого від 18.04.2018 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, необхідно клопотання слідчого задовольнити, наклавши арешт на тимчасово вилучене майно вказані грошові кошти.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС в Дніпропетровській області лейтенанта податкової поліції ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000004 від 26.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно грошові кошти в сумі 31 428 грн. (купюри номіналом 1 гривня в кількості 567 шт., купюри номіналом 2 гривні в кількості 858 шт., купюри номіналом 5 гривень в кількості 29 шт., купюри номіналом 10 гривень в кількості 431 шт., купюри номіналом 20 гривень в кількості 297 шт., купюри номіналом 50 гривень в кількості 49 шт., купюри номіналом 100 гривень в кількості 48 шт., купюри номіналом 200 гривень в кількості 50 шт., купюри номіналом 500 гривень в кількості 3 шт.), вилучені під час обшуку торгівельного кіоску розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та заборонити користування та розпорядження ними власнику та будь-яким іншим особам.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Апеляційного суду Дніпропетровської області. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1