Справа № 1-кс/593/252/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю
"22" серпня 2017 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені 04 липня 2017 року до ЄРДР за №0000168,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 04 липня 2017 року в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04 липня 2017 року невідома особа, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським способом, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 23760 грн.
04 липня 2017 року відомості про вчинене правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 липня 2017 року о 17:56 на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , подзвонив невідомий чоловік із номера абонента НОМЕР_1 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по імені ОСОБА_6 та сказав що її банківські картки, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , заблоковані банком, оскільки була загроза зняття коштів з рахунків невстановленою особою. За тим, так званий ОСОБА_6 запропонував потерпілій надати послуги по розблокуванню її вищевказаних карткових рахунків, для чого йому необхідно назвати 8 останніх цифр номеру кожної з карток, та трьохзначний код із зворотної сторони карток. ОСОБА_5 погодилася та назвала невідомому чоловіку необхідні йому цифри.
Крім цього, невідомий чоловік сказав потерпілій, що на номер її мобільного телефону надіслано смс-повідомлення із 4-х значним кодом, який необхідно буде йому назвати, для успішного розблокування її карткових рахунків. Після надходження на номер потерпілої НОМЕР_4 , повідомлення із 4-х значним кодом, остання назвала його чоловіку, що представився ОСОБА_7 . Отримавши названий потерпілою код, невідомий чоловік сказав, що її банківські картки успішно розблоковано, і вона надалі може ними користуватися.
Під час перевірки залишку грошових коштів на карткових рахунках потерпілої, остання виявила їх відсутність. Загальна сума грошових коштів, якими заволодів невідомий чоловік, що представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складає 24060 гривень
Під час досудового розслідування від Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА, яка створила і адмініструє єдину в Україні міжгалузеву он-лайн систему обміну інформацією про платіжне, кредитне та кібер шахрайство і яка для спільної реалізації заходів колективної безпеки, співпрацює з правоохоронними органами України отримано відомості що з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , 04.07.2017 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1700 гривень через UKR KYIV WEB Banking 959023 на картковий рахунок - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а з рахунку № НОМЕР_3 , 04.07.2017 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 22316 гривень через UKR KYIV CARD2CARD UA P2Y_614 на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
У зв`язку із викладеним, з метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні відомостей щодо карткового рахунку НОМЕР_5 , який використала невідома особа під час вчинення кримінального правопорушення.
Інформація про картковий рахунок НОМЕР_5 , про власника рахунку, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного рахунку у даному кримінальному проваджені може мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому що інформація про картковий рахунок НОМЕР_5 , про власника рахунку, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного рахунку, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, а також за допомогою цієї інформації можуть бути встановлені інші важливі обставини кримінального провадження, вказана інформація може бути використана як доказ, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , за дорученням слідчого оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 - на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , шляхом зняття копій у текстовому та електронному вигляді з подальшим їх вилученням, а саме:
-інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з розшифровкою контрагентів та звірених копій документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з моменту реєстрації вказаного рахунку;
-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в період з 17 год. 00 хв. 04 липня 2017 року по 24 год. 00 хв. 30 липня 2017 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в, ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя