печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001549, -

В С Т А Н О В И В :
10.08.2017 прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом конфіденційну та банківську таємницю, за період 01.01.2012 по 01.08.2017, а саме: документації щодо відкриття, обслуговування та закриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кореспондентського рахунку № АТ НОМЕР_1 типу «Ностро» у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Австрійська Республіка) 13.02.2012, відповідні SWIFT повідомлення від банку кореспондента « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема щодо нарахування відсотків, списання коштів з рахунку та його закриття, інформації про рух коштів по такому рахунку та відповідних виписок з цього рахунку, документів щодо реєстрації цього рахунку в органах податкової служби та ІНФОРМАЦІЯ_3 , внутрішніх банківських документів щодо визначення процедури відкриття такого виду рахунків, посадових обов`язків службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими мають здійснюватись відповідні дії щодо відкриття, проведення операцій та закриття цього рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та якими приймались відповідні управлінські та процедурні рішення з цього питання; документів щодо укладення 17.04.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору застави, згідно умов якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав у забезпечення виконання кредитних зобов`язань перед « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Австрійська Республіка) за офшорну компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), та його виконання; документації щодо уповноважених представників банку згідно цього Контракту (підписантів), їх службових повноважень та посадових обов`язків, протоколів рішень загальних зборів акціонерів, правління чи наглядової ради банку за вказаний період, в т.ч. якими приймались рішення про надання службовим особам банку укладати такого виду угоди, статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших установчих і внутрішніх документів, якими визначено повноваження цих службових осіб банку на укладення такого виду угоди, річну фінансову звітність банку за цей період з метою з`ясування розміру регулятивного капіталу банку станом на 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015; документів щодо укладення та виконання кредитного договору між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Австрійська Республіка) та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), зокрема документів кредитної справи, розрахунків заборгованості на дату списання коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документацію щодо ідентифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Австрійська Республіка), Chelten ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 , реєстраційний № НОМЕР_2 ) цією банківською установою, зокрема якими підтверджено фінансовий стан установ, кредитоспроможність, стан справ, статус і характер позичальника; листування з приводу відкриття, обслуговування та закриття вказаного рахунку № НОМЕР_3 типу «Ностро» у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також виконання вказаних угод між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Австрійська Республіка), ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ); документація щодо цільового використання отриманих ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) кредитних грошових коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001549 від 09.06.2016 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинення дій з доведення до неплатоспроможності банків та інших фінансових установ, а також здійснення фінансових операцій з перерахунку коштів в особливо великих розмірах на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання у банківських установах іноземних держав з метою приховання їх незаконного походження, за попередньою змовою та заздалегідь розробленим злочинним планом групою службових осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи суб`єктів господарювання та осіб, які фактично керують менеджментом таких компаній, з метою виведення одержаних злочинним шляхом грошових коштів з використанням афільованих суб`єктів, перераховують на рахунки в іноземних банках, зокрема Республіки Кіпр та Греції, кошти в іноземній валюті у особливо великих розмірах, для подальшого їх повернення в Україну пов`язаним підприємствам для придбання цілісних майнових комплексів, оптової закупівлі продукції аграрного сектору економіки, участі в тендерних закупівлях за рахунок коштів державного бюджету.

Унаслідок таких протиправних дій спричинюється велика матеріальна шкода, зокрема власникам банківських вкладів, які не покриті сумою гарантування вкладів фізичних осіб.

Вказані незаконні дії могли бути вчинені службовими особами або за їх сприянням через використання рахунків, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом проведення фіктивних операцій та удаваних правочинів.

Такі незаконні дії здійснюються шляхом отримання контролю за діяльністю таких фінансових установ за рахунок введення підконтрольних осіб до складу органів управління банків, придбання пакету акцій, необхідного для прийняття рішень з питань банківської діяльності.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні інформації про проведені операції щодо виведення грошових коштів за кордон, проведених під прикриттям законних операцій, зокрема щодо укладення господарських угод ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та списання грошових коштів, розміщених на рахунку типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Австрія), документації щодо відображення таких операцій в балансі та фінансовій звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , і які можуть містити в собі доказову базу щодо злочинних дій службових таких банків.

Зазначені документи мають перебувати саме у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 , з огляду на зміст та характер укладених угод у відповідності до Законів України «Про банки та банківську діяльність», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання прокурора в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001549 задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 , за період 01.01.2012 по 01.08.2017, а саме: документації щодо відкриття, обслуговування та закриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кореспондентського рахунку № АТ НОМЕР_1 типу «Ностро» у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Австрійська Республіка) 13.02.2012, відповідні SWIFT повідомлення від банку кореспондента « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема щодо нарахування відсотків, списання коштів з рахунку та його закриття, інформації про рух коштів по такому рахунку та відповідних виписок з цього рахунку, документів щодо реєстрації цього рахунку в органах податкової служби та ІНФОРМАЦІЯ_3 , внутрішніх банківських документів щодо визначення процедури відкриття такого виду рахунків, посадових обов`язків службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими мають здійснюватись відповідні дії щодо відкриття, проведення операцій та закриття цього рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та якими приймались відповідні управлінські та процедурні рішення з цього питання; документів щодо укладення 17.04.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору застави, згідно умов якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав у забезпечення виконання кредитних зобов`язань перед « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Австрійська Республіка) за офшорну компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), та його виконання; документації щодо уповноважених представників банку згідно цього Контракту (підписантів), їх службових повноважень та посадових обов`язків, протоколів рішень загальних зборів акціонерів, правління чи наглядової ради банку за вказаний період, в т.ч. якими приймались рішення про надання службовим особам банку укладати такого виду угоди, статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших установчих і внутрішніх документів, якими визначено повноваження цих службових осіб банку на укладення такого виду угоди, річну фінансову звітність банку за цей період з метою з`ясування розміру регулятивного капіталу банку станом на 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015; документів щодо укладення та виконання кредитного договору між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Австрійська Республіка) та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), зокрема документів кредитної справи, розрахунків заборгованості на дату списання коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документацію щодо ідентифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Австрійська Республіка), Chelten ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 , реєстраційний № НОМЕР_2 ) цією банківською установою, зокрема якими підтверджено фінансовий стан установ, кредитоспроможність, стан справ, статус і характер позичальника; листування з приводу відкриття, обслуговування та закриття вказаного рахунку № НОМЕР_3 типу «Ностро» у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також виконання вказаних угод між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Австрійська Республіка), ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ); документація щодо цільового використання отриманих ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) кредитних грошових коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46533/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

14.08.2017