Справа №127/670/18
Провадження №1-кс/127/237/18
12 січня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
третіх осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,-
Заступник начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт на тимчасово вилученого майна.
Під час слідства встановлено, що до придбання ТОВ «Деналі Сервіс» для прикриття незаконної діяльності оформлення фіктивних господарських операцій причетний ОСОБА_5 .
Під час проведення 09.01.2018 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка переобладнана під офіс та використовується ОСОБА_5 і ОСОБА_4 виявлено та вилучено реєстраційні та первинні документи ТОВ «Деналі Сервіс» і документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме: реєстраційні документи ТОВ «Теріал груп» (код 39335188, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21, н/п № НОМЕР_1 , директор та засновник ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ТОВ «Інтент Глейд» (код 40323495, м. Вінниця, вул. Пирогова, 59, по вилучених документах директором є ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ). При цьому, ОСОБА_5 і ОСОБА_4 , особи у приміщенні яких проводився обшук не змогли пояснити, що це за документи та чому вони знаходяться у вказаному приміщенні.
Вилученні під час обшуку реєстраційні документи ТОВ «Теріал груп», ТОВ «Інтент Глейд» відповідно до постанови від 10.01.2018 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є розумні підозри вважати, що вони є речовим доказам злочину, так як відповідають ознакам матеріальних об`єктів зазначених у ч. 1 ст. 98 КПК України , тобто могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вказані документи підлягають дослідженню під час кримінального провадження на предмет законності володіння ними ОСОБА_4 і ОСОБА_5 і встановлення факту їх можливого використання для вчинення злочинів, що необхідно дослідити шляхом проведення слідчих дій під час досудового розслідування, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
ОСОБА_4 просив повернути документи та речі, які стосуються ТОВ «Інтент Глейд», оскільки дані речі не мають жодного відношення до кримінального провадження.
Вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 25/1, окрім речей, які стосуються ТОВ «Інтент Глейд», оскільки слідчим не обгрунтовано значення їх арешту для кримінального провадження, враховуючи проведення досудового розслідування відносно незаконної діяльності ТОВ «Деналі-Сервіс».
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 09.01.2018, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- акт надання послуг №ЦСК/Вн/14/11.1.16 між ТОВ «Арт-Мастер» і ТОВ «Теріал груп».
-акт без дати на невиключне право використання Комп`ютерної програми між ТОВ «Теріал груп» і ФОП ОСОБА_8
-інструкція «Регистрация в «Приват24 для бизнеса» на 9 арк.
-виписка з ЄДРЮОФОП по ТОВ «Теріал груп» станом на 14.12.2015.
-статут ТОВ «Теріал груп» станом на 11.12.2015, прошитий скріплений печаткою.
-статут ТОВ «Теріал груп» станом на 05.12.2015, прошитий скріплений печаткою.
-договіри купівлі-продажу Частини частки у Статутному капіталі ТОВ «Теріал груп» від 07.12.2015 між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_6 4 примірника на 1 арк. кожен.
-наказ від 08.12.2015 №1 ТОВ «Теріал груп».
-наказ від 07.12.2015 №1К ТОВ «Теріал груп» у 2 примірниках на 1 арк. кожен.
-довіреність від 08.12.2015 ТОВ «Теріал груп» на ОСОБА_11 у 2 примірниках на 1 арк. кожен.
-протокол, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів загальними зборами учасників ТОВ «Теріал груп» від 07.12.2015.
-протокол від 07.12.2015 загальних зборів учасників ТОВ «Теріал груп» у 3 примірниках на 1 арк. кожен.
-заява-приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису», форма договору «FD 044» від 11.01.2016 по ТОВ «Теріал груп».
В іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали доручити слiдчому відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначені речі.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя: