печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотанняпрокурора відділу пріоритетних доручень управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу пріоритетних доручень управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати органу досудового розслідування оригінали документів судової справи №234/4135/17 з вироком ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.03.2017 та усіма пов`язаними із судовим провадженням клопотаннями, апеляційними скаргами, заявами адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 поданих в інтересах компаній нерезидентів OpalcoreLtd (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_6 (Кіпр). В прохальній частині клопотання прокурором зазначено також, не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ІНФОРМАЦІЯ_7 з підстав, викладених у клопотанні та визначити строк дії ухвали упродовж одного місяця з дня її постановлення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити в повному обсязі.

Обгрунтовуючи вказане клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001533 від 18.05.2017 за фактами сприяння невстановленими особами діяльності злочинної організації під керівництвом ОСОБА_6 , тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 256 КК України.

28.03.2017 вироком ІНФОРМАЦІЯ_2 особу визнано винною та засуджено за вчинення злочинів, передбачених

ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 255 КК України та застосовано спеціальну конфіскацію до майна, яке належить злочинній організації, в тому числі до грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , OpalcoreLTD, ІНФОРМАЦІЯ_3 , LoricomHoldingGroupLTD, FoxtronNetworksLimited.

27.04.2017 року вирок ІНФОРМАЦІЯ_2 вступив у законну силу та уповноваженими органами розпочато процедуру конфіскації грошових коштів до Державного бюджету України.

У травні цього року, лише після вступу вказаного вироку в законну силу, адвокатами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в інтересах компаній WonderblissLTD, ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , OpalcoreLTD, ІНФОРМАЦІЯ_3 , LoricomHoldingGroupLTD, FoxtronNetworksLimited подано апеляційні скарги до апеляційного суду Донецької області.

Слідством встановлено, що договори про надання правової допомоги з адвокатами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладені компаніями-нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_12 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Кіпр) в особі ІНФОРМАЦІЯ_13 , документи від імені якої посвідчено ToniaAntoniou та ІНФОРМАЦІЯ_6 (Кіпр) в особі PAGEDIRECTORSLIMITED, інтереси від імені якої посвідчено PatrikiosPavlou.

Однак жоден із вказаних договорів та долучені до них документи, враховуючи, що їх стороною є резиденти Республіки Кіпр відповідно до вимог Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів від 5 жовтня 1961 року не мають необхідного апостилювання.

Так ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовуючи фотокопії договорів про надання правової допомоги без відповідного апостилювання подавали апеляційні скарги, клопотання, заяви до апеляційного суду Донецької області.

Генеральною прокуратурою України 29.05.2017 направлено запит про надання міжнародно правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні до компетентних органів Республіки Кіпр з метою збору доказів вини

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, в тому числі шляхом допиту уповноважених осіб зазначених компаній нерезидентів щодо обставин укладення договорів про надання правової допомоги та відібрання зразків їх підписів.

Таким чином в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані договори про надання правової допомоги можуть бути підробленими з метою сприяння учасникам злочинної організації, шляхом перешкоджання у виконанні рішення суду в частині спеціальної конфіскації майна (грошових коштів), що належать злочинній організації.

Згідно повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_14 та ухвали Апеляційного суду Донецької області адвокати ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 подавали апеляційні скарги та численні заяви, клопотання в інтересах компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Кіпр), AldozaInvestmentsLimited (Кіпр) до суду, використовуючи в якості підтверджуючих документів своїх повноважень укладені договори про надання правової допомоги від імені вказаних компаній.

Усі документи, необхідні органу досудового розслідування долучені ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_1 до матеріалів судової справи № 234/4135/17, як невід`ємна їх частина.

Відповідно до експертного висновку про наявність відомостей, що становлять державну таємницю №3 від 08.06.2017, який зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_16 за №4326 від 19.06.2017, відповідним частинам вироку ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 234/4135/17 присвоєно гриф «ТАЄМНО».

З листа Голови ІНФОРМАЦІЯ_17 вбачається, що у зв`язку із відсутністю у ІНФОРМАЦІЯ_18 спеціального дозволу на провадження діяльності, пов`язаної з державною таємницею, матеріали судової справи №234/4135/17 передано на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Документація якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме матеріали судової справи №234/4135/17 з вироком ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.03.2017 та усіма пов`язаними із судовим провадженням клопотаннями, апеляційними скаргами, заявами адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 поданих в інтересах компаній нерезидентів OpalcoreLtd (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_6 (Кіпр) в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки лише після їх комплексного огляду та аналізу, проведення необхідних експертиз можливо буде використати як доказ вчинення злочину, а також встановлення інших відомостей, які мають важливе значення для кримінального провадження. Усі рішення судів ухвалені за результатами розгляду клопотань, скарг ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перебувають в причинно-наслідковому зв`язку із можливим вчиненням злочину, а тому надання оцінки їх оригіналам має важливе значення для кримінального провадження. Крім такого, вказані рішення суду відсутні у Єдиному державному реєстрі судових рішень, у в`язку із застосуванням необхідних заходів безпеки, передбачених Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Таким чином, з метою збирання доказів та фіксації обставин правопорушення органу досудового розслідування необхідно отримати від ІНФОРМАЦІЯ_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 оригінали матеріалів судової справи №234/4135/17 з вироком ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.03.2017 та усіма пов`язаними із судовим провадженням клопотаннями, апеляційними скаргами, заявами адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 поданих в інтересах компаній ІНФОРМАЦІЯ_19 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_20 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_21 (Кіпр).

Вилучення оригіналів вказаних документів обмовлене необхідністю проведення з їх використанням відповідних слідчих дій та експертиз, оскільки їх проведення та використання в якості доказів можливо лише за умови використання оригіналів документації, а отримати їх неможливо інакше, ніж шляхом тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Необхідні органу досудового розслідування відомості, які містяться в документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України до державної таємниці.

Орган досудового розслідування вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ІНФОРМАЦІЯ_22 , що окремі його працівники можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому існує реальна загроза розголошення інформації якою володіє орган досудового розслідування і, як наслідок, зміна або знищення речей чи документів, які йому необхідні.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу пріоритетних доручень управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та за їх дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати органу досудового розслідування оригінали документів судової справи №234/4135/17 з вироком ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.03.2017 та усіма пов`язаними із судовим провадженням клопотаннями, апеляційними скаргами, заявами адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 поданих в інтересах компаній нерезидентів OpalcoreLtd (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_6 (Кіпр). Визначити строк діїухвалитривалістю один місяць, якийобраховувати з дня постановленняухвалислідчимсуддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/67599/17-к

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія Апеляційний суд Донецької області

Виконавець: ОСОБА_9 13.11.2017 р.