печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілих приватних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілих приватних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про тимчасовий доступ до документів, з особистими підписами та почерком (заяви, анкети, пояснення, тощо), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- особової справи студента ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 14 лютого 2008 року Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, зареєстрований в АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ;

- особової справи студентки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянки України НОМЕР_3 виданий 22.11.2005 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована в АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, захисник зазначає, що Генеральною прокуратурою України провадиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0011851 від 31.12.14р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205-1 ч. 2, 206 ч. 2, 206-2 ч. 2, 356, 358 ч. 1 КК України, до участі в якому приватні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », залучено як потерпілих.

В період з 29.12.2014 р. по 05.01.2015р. невстановлені особи, що діяли з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення майна (нерухомого майна, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ОБ`ЄДНАННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , через отримання прав на управління справами товариства, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; Компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (НЕ НОМЕР_15 ), республіка Кіпр, та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_16 ), республіка Кіпр, шляхом вчинення правочинів щодо цих часток з використанням підроблених документів та печаток, які були надані державному реєстратору для внесення неправдивих відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

В подальшому приватні нотаріуси Дніпропетровського міського нотаріального округу у порушення своїх службових обов`язків, без участі представників вказаних компаній, посвідчили підроблені реєстраційні документи вищевказаної групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а державні реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ІНФОРМАЦІЯ_16 і ІНФОРМАЦІЯ_17 у порушення своїх службових обов`язків, на підставі підроблених документів; внесли зміни до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно.

Факт підроблення підписів і печаток у документах, що подавалися невідомими особами для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) доведений комплексними судово-почеркознавчими експертизами та судово-технічними експертизами документів, проведених у рамках кримінального провадження, відомості про яке 31.12.2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011851.

В наслідок таких протиправних дій вищезгадані частки Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_10 », приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у Об`єднанні « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ОСОБА_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та відповідно належні їм активи, на підставі підроблених документів, були розподілені між іншими учасниками вказаних товариств

Крім того, статутні та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » подавала державному реєстратору для внесення змін у статутні документи громадянка ОСОБА_5 , документи інших підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_4 . Ці ж особи, начебто, сплачували реєстраційний сбір в банківських установах України, раніше навчались у ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Проте, до теперішнього часу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 не встановлені не допитані, від них не відібрані зразки особистого підпису, тощо. За місцем реєстрації ОСОБА_5 та ОСОБА_4 не проживають, з рідними не спілкуються.

Захисник зазначає, що для ідентифікації ОСОБА_5 та ОСОБА_4 як осіб, причетних до проведення вищезазначених дій по реєстрації змін в статутних документах підприємств, необхідно проведення відповідних почеркознавчих експертиз, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів що містять зразки почерку та особистого підпису вказаних осіб, які містяться в особових справах.

Відповідно до листа ректора ІНФОРМАЦІЯ_4 , особові справи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , знаходяться в цьому учбовому закладі.

В судовому засідання, особа, що звернулась із клопотанням - адвокат Осьмуха вимоги клопотання підтримала повністю, посилаючись на викладене, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати представнику потерпілих приватних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адвокату ОСОБА_3 (посвідчення адвоката № 1603 від 07.12.2000 року) тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- документів, особової справи студента ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 14 лютого 2008 року Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, зареєстрований в АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , що містять зразки підпису та почерку останнього (заяви, анкети, пояснення);

- документів, особової справи студентки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянки України НОМЕР_3 виданий 22.11.2005 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована в АДРЕСА_3 , що містять зразки підпису та почерку останньої (заяви, анкети, пояснення).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/63937/18-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1