УХВАЛА
"20" лютого 2018 р. 145/242/18

1-кс/145/65/2018

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000006 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:
Ст. слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що до Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області 04.01.2018 року в чергову частину Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що невідома особа в період часу з 01.12.2017 року по 01.01.2018 року шахрайським шляхом з його рахунку заволоділа коштами в сумі 150000 гривень, чим завдала ОСОБА_5 збитку на вказану суму.
В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у останнього у ПАТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я відкрито два рахунки валютний - картка № НОМЕР_1 та гривневий - картка № НОМЕР_2 до яких була прив`язана сім карта оператора «Київстар» № НОМЕР_3 . 31.05.2017 року ОСОБА_5 виїхав за межі України на заробітки і ніяких операцій по зняттю коштів по вказаних рахунках не здійснював і ніхто крім нього пінкодів не знав. Повернувшись до України 27.12.2017 року ОСОБА_5 вставив у свій телефон сім карту оператора «Київстар» № НОМЕР_4 але вона була заблокована. Після чого ОСОБА_5 звернувся до Тиврівського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» та дізнався про те, що по його вищевказаних рахунках було здійснено рух коштів, а саме із валютної картки № НОМЕР_1 на гривневу картку № НОМЕР_2 було перераховано кошти в сумі 9500 євро, які в подальшому із гривневої картки № НОМЕР_2 десять разів було знято платежами по 15000 гривень.
Просить надати йому тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ «ПриватБанк» та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- наявність рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк», кому вони належать та на підставі яких документів були відкриті (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформації про те, чи заблоковані рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (вказати дату та час коли рахунки заблоковані після 27.12.2017, таку ж інформацію надати якщо рахунок розблокований);

-в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 31.05.2017 по 31.12.2017 здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських

співробітників з особами, що мають доступ до рахунків

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 або ж якщо наявна фото

чи відео фіксація таких осіб (у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах) - надати копії відповідних матеріалів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, через Вінницьку філію ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 клопотання підтримав, просить його задоволити з викладених підстав.
Представник ПАТ "ПриватБанк" в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як відомості та інформація, які перебуває у ПАТ КБ "ПриватБанк", мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому CВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ «ПриватБанк» та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- наявність рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк», кому вони належать та на підставі яких документів були відкриті (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформації про те, чи заблоковані рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (вказати дату та час коли рахунки заблоковані після 27.12.2017 року, таку ж інформацію надати якщо рахунок розблокований);

- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 31.05.2017 по

31.12.2017 року здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських

співробітників з особами, що мають доступ до рахунків

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 або ж якщо наявна фото

чи відео фіксація таких осіб (у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах) - надати копії відповідних матеріалів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, через Вінницьку філію ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Сдідчий суддя ОСОБА_1