Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/297/18
У Х В А Л А

17 січня року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0002035 від 03.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356,ч.2 ст.367, ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

Старший слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що старшим слідчим в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002035 від 03.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356,ч.2 ст.367, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2014р. по 31.12.2016р. шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату коштів, отриманих від здійснення Товариством підприємницької діяльності у сфері теплопостачання, пов`язану з виробництвом, транспортуванням та використанням теплової енергії, направленої на забезпечення споживачів м. Сміла, в особливо великих розмірах.

Так, всупереч вимог Закону України «Про теплопостачання», положень постанови КМУ №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та №217 від 18.06.2014р. «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки» службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги теплопостачання від населення, використовувались не поточні рахунки із спеціальним режимом в установах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За обставинами кримінального провадження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи вимоги діючого нормативно-правового регулювання з питань використання банківських рахунків із зарахування коштів з оплати послуг теплопостачання, 16.08.2013 уклали від імені Товариства договір про банківське обслуговування програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкривши у зазначеному банку розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Реквізити зазначених банківських рахунків в подальшому були включені до квитанцій про сплату послуг теплопостачання, які надсилались ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області.

Внаслідок таких дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від споживачів послуг теплопостачання м. Сміла Черкаської області суму коштів в розмірі 23588157,41грн, які використовувались на власний розсуд. У свою чергу відсутність надходжень коштів на поточні рахунки Товариства із спеціальним режимом в установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призвело до припинення перерахування банком коштів за спожитий Товариством газ, чим завдано збитків в особливо великих розмірах гарантованим постачальникам теплогенеруючим організаціям, теплопостачальним організаціям та теплотранспортуючим організаціям, що у свою чергу в подальшому призвело до зриву початку опалювального сезону у 2016р. в м. Сміла Черкаської області.

По даних обставинах здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0002035 від 03.12.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ст.356, ч.2 ст.367 КК України.

У вказаний період часу на рахунки Товариства відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло коштів, за надані послуга по постачанню теплової енергії від споживачів м. Сміла Черкаської області на суму 23 588 157,41 гривень, які службові особи звернули на користь Товариства та за допомогою програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» використали на власний розсуд, чим здійснили привласнення указаної суми коштів.
У подальшому, в результаті протиправних дій службових осіб Товариства, кошти від споживачів за надані послуги по постачанню теплової енергії у м. Сміла Черкаської області не надходили на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, що відкриті Товариством в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банк був позбавлений можливості перераховував кошти за спожитий Товариством газ, чим завдано збитків в особливо великих розмірах гарантованим постачальникам, теплогенеруючим організаціям, теплопостачальним організаціям та теплотранспортуючим організаціям.
В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу на теперішній час з метою отримання арифметичного розрахунку надходження грошових коштів на банківські рахунки від споживачів за теплоенергію та їх цільове використання органом досудового розслідування у кримінальному провадженні залучено спеціаліста, що володіє знаннями у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, в тому знаннями програмного забезпечення, що використовується для ведення бухгалтерського обліку та аудиту підприємства, від якого отримано лист щодо надання регістрів бухгалтерського обліку, а саме: оборотно- сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунках 361, 631 ,685, 377 помісячно та вцілому за 2015 -2017 роки; оборотно-сальдові відомості - Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках 361, 631, 685, 377 помісячно та вцілому за 2015 -2017 роки; аналізи рахунків 231, 91,92, 93, 94, 95 по субконто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » помісячно та в цілому за 2015 - 2017 роки; аналізи рахунків 231, 91,92, 93, 94, 95 по субконто - Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V - уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » помісячно та в цілому за 2015 - 2017 роки; баланси (форма 1), звіти про фінансові результати (форма 2) за 2015, 2016 роки, 9 місяців 2017 р., які не були вилучені органом досудового розслідування та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оборотно- сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунках 361, 631 ,685, 377 помісячно та вцілому за 2015 -2017 роки; оборотно-сальдові відомості - Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках 361, 631, 685, 377 помісячно та вцілому за 2015 -2017 роки; аналізи рахунків 231, 91,92, 93, 94, 95 по субконто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » помісячно та в цілому за 2015 - 2017 роки; аналізи рахунків 231, 91,92, 93, 94, 95 по субконто - Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V - уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » помісячно та в цілому за 2015 - 2017 роки; баланси (форма 1), звіти про фінансові результати (форма 2) за 2015, 2016 роки, 9 місяців 2017 р., які не були вилучені органом досудового розслідування та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю виготовити їх копії та вилучити.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактичне місце знаходження товариства: АДРЕСА_2 ), а саме: оборотно- сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунках 361, 631 ,685, 377 помісячно та вцілому за 2015 -2017 роки; оборотно-сальдові відомості - Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V - уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках 361, 631, 685, 377 помісячно та вцілому за 2015 -2017 роки; аналізи рахунків 231, 91,92, 93, 94, 95 по субконто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » помісячно та в цілому за 2015 - 2017 роки; аналізи рахунків 231, 91,92, 93, 94, 95 по субконто - Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V - уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » помісячно та в цілому за 2015 - 2017 роки; баланси (форма 1), звіти про фінансові результати (форма 2) за 2015,2016 роки, 9 місяців 2017 р., та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) копій вказаних документів та (або) вказаних документів у електронному вигляді.
Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактичне місце знаходження товариства: АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , або за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , копії оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунках 361, 631 ,685, 377 помісячно та вцілому за 2015 -2017 роки; оборотно-сальдових відомостей - Договір про спільну діяльність від 05.05,2010 № 47-2V - уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках 361, 631, 685, 377 помісячно та вцілому за 2015 -2017 роки; аналізи рахунків 231, 91,92, 93, 94, 95 по субконто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » помісячно та в цілому за 2015 - 2017 роки; аналізи рахунків 231, 91,92, 93, 94, 95 по субконто - Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V - уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » помісячно та в цілому за 2015 - 2017 роки; баланси (форма 1), звіти про фінансові результати (форма 2) за 2015, 2016 роки, 9 місяців 2017 р., та (або) надати вказані документи в електронному вигляді.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1