печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що що невстановлені особи діючи спільно з працівниками ряду вітчизняних банківських установ розробили схему, спрямовану на приховування джерела походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання. З цією метою у банківських установах було відкрито рахунки для підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , створених спеціально з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідством встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 та в подальшому грошові кошти переведені в готівку та що організатором створення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Прокурор зазначає, що довіреними особами ОСОБА_4 та можливими учасниками злочинної схеми, являються ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 .

З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення в кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », офіс установи якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які місять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного телефону, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00 год. 00 хв. 22.09.2014 по день ухвалення судового рішення за вказаними номерами телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001068, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходиться у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що містять відомості про телефонні з`єднання ОСОБА_5 НОМЕР_8 та ОСОБА_6 НОМЕР_9 з іншими абонентами із зазначенням їх номерів телефонів, дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій абонента «А» і «В» та адреси їх розташування, дзвінків, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу 00 год. 00 хв. 22.09.2014 по 00 год. 00 хв. 02.10.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57921/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали прокурору ОСОБА_3 .

02.10.2017