Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/15260/17

Провадження № 1-кс/712/6437/17

м. Черкаси 07 грудня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 прокурора Черкаської міської прокуратури ОСОБА_3 , розглянув винесене по кримінальному провадженню № 0006615 від 15.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначає, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006615 від 15.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_5 щодо можливих протиправних дій з боку її рідної сестри ОСОБА_6 , які полягали у підробці документів.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_7 вказала, що в неї в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 був відкритий рахунок № НОМЕР_1 .

В 2016 році її сестра ОСОБА_6 , яка проживає в АДРЕСА_1 в зв`язку із тяжким матеріальним становищем, попросила у неї її банківську картку для того, щоб на неї були зараховані її грошові кошти. Вказану картку за спільною домовленістю, вона повинна була відразу віддати після того, як обготівкує грошові кошти. При тому, коли ОСОБА_7 надавала вказану банківську картку ОСОБА_6 , то жодних кредитних ліній по вказаній картці відкрито не було. В квітні 2017 року ОСОБА_7 на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з колекторської служби про наявну заборгованість грошових коштів. Після цього вона почала з`ясовувати, що саме за заборгованість рахується за нею. Крім цього повідомлення, на початку травня 2017 року вона отримала лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наявну заборгованість в сумі, що станом на 04.05.2017 становила 12 630,00 грн., при відвідуванні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 вона дізналась, що на її картку № НОМЕР_1 , були отримані три кредити в сумі 9 249,00 грн, 3 033,00 грн, 3 033, 00 грн. Ці суми постійно змінюються, оскільки наростають відсотки та штрафні санкції. Після шокуючих новин в банку, вона звернулась до своєї сестри ОСОБА_6 з проханням пояснити походження даної заборгованості, на що вона відповіла, що дійсно отримувала такі кредити і написала розписку, що зобов`язується їх погасити. Крім того, банку їй повідомили, що був змінений фінансовий номер, до якого була прикріплена картка, що свідчить про умисел приховати їх дії. Також стало відомо, що на вказану картку № НОМЕР_1 були зараховані грошові кошти згідно кредитного договору №944187566 від 15.11.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що Товариство з обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано в АДРЕСА_2 та спеціалізується на наданні послуг з грошового посередництва, код за КВЕД 64.19.

Для подальшого з`ясування всіх обставин вчинення злочину відносно ОСОБА_5 необхідним є отримання відомостей про укладення кредитного договору №944187566 від 15.11.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що вище перелічена інформація віднесена до категорії комерційної таємниці, та доступ до неї може бути здійснений не інакше,як за вмотивованою ухвалою слідчого судді.

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з можливістю вилучення копій документів без вилучення їх оригіналів.

Керуючисьст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчийсуддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій без вилучення оригіналів, а саме:договору №944187566 від 15.11.2016, укладеного від імені ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів, які надавались для оформлення вказаного кредитного договору;

- інформації щодо здійсненого зарахування грошових коштів по вказаному кредитному договору, стану виплати та суми заборгованості;

- відомостей стосовно того, яким чином було здійснено видачу кредиту особі, яка видала себе за ОСОБА_5 та які документи, для цього були надані

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_2 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_8 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_9 .

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1