УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва юрист 2-го класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

встановив:
Прокурор відділу прокуратури м. Києва юрист 2-го класу ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 07.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.
У ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_4 , в період жовтня 2016 року, перебуваючи на території м. Києва та діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, створив суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в документальному оформленні безтоварних операцій по взаємовідносинам із підприємствами реального сектору економіки, з метою сприяння їм в ухиленні від сплати податків.
Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.10.2016 за №0062392. Підприємство перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.10.2016 за №28. Засновник, директор та головний бухгалтер підприємства ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ). Місцезнаходження реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, діючи на підставі доручення прокуратури м. Києва, було здійснено виїзд за адресою реєстрації ОСОБА_4 , який проживає разом із братом ОСОБА_5 та матір`ю ОСОБА_6 . Допитана як свідок остання показала, що її син ОСОБА_7 раніше судимий та ніс покарання у вигляді позбавлення волі терміном в 3 роки. Окрім цього, він схильний вживати алкогольні напої та ніде офіційно не працює. Про те, що він є засновником чи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідає дійсності. Вона повідомила, що на початку 2017 року її сина ОСОБА_8 невстановлені на даний момент особи відвезли у м. Київ, де він підписав якісь документи з приводу оформлення цього підприємства на його ім`я за грошову винагороду. Більше жодного відношення до даного підприємства він не має. Сам ОСОБА_4 на момент приїзду співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння та відмовлявся давати показання.
У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення осіб, які організували його створення та контролювали його діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.
Так, згідно постанови слідчого на даний момент по кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу документів, які стосуються реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як юридичної особи. Відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-практичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Таким чином, з метою підтвердження чи спростування показань ОСОБА_6 , а також встановлення осіб, причетних до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та стосуються його реєстрації, з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000149 від 07.06.2017.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м. Києва юрист 2-го класу ОСОБА_3 , а також старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , та які стосуються реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

статут підприємства, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційні картки, довідку про взяття на облік платника податків, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційна заява платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, договори та акти передачі майна до статутного фонду, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контролюючими органами.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 01.01.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя