Справа № 488/4130/17
Провадження № 1-кс/488/458/17 р.
УХВАЛА
09.11.2017 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з відповідним клопотанням до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001346 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 200 ч. 1 КК України.

Згідно клопотанню, впродовж 2010-2015 рр. невстановлені особи самовільно внесли платіж по кредиту ОСОБА_4 , отриманому нею в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі кредитного договору №NKTGGK09440004 від 14.09.2006р., що дало змогу банку відновити строки позовної давності для звернення до суду з позовом про стягнення з ОСОБА_4 простроченої кредитної заборгованості.

Слідчий, посилаючись на те, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про здійснені платежі по кредитному договору №NKTGGK09440004 від 14.09.2006р., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до цих документів та дозволити їх вилучення.

Зазначена інформація, відповідно до положень ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до неї неможливо встановити обставини злочину, в тому числі ідентифікувати особу, яка вчинила злочин.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, так як вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, можуть знаходитися у володінні зазначеного банку, можуть бути використані в якості доказів. При цьому слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні вказаних документів і вважає за можливе обмежитись вилученням їх завірених копій.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-кредитного договору №NKTGGK09440004 від 14.09.2006р. (з додатками, доповненнями та змінами до нього), укладеного між ОСОБА_4 та ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (на час укладання договору ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ");

-інформації стосовно операцій за рахунками ОСОБА_4 , на яких обліковувалися кошти в рахунок погашення боргу за кредитним договором №NKTGGK09440004 від 14.09.2006р., за період з 14.09.2006р. по 20.06.2015р. включно (із зазначенням дати, суми платежів, платників, а також місця здійснення відповідних операцій, проведених 29.01.2010р., 25.06.2010р., 30.09.2010р., 19.06.2015р.);

-первинних бухгалтерських та розрахунково-касових документів, які підтверджують факти здійснення зазначених платежів на рахунок ОСОБА_4 29.01.2010р. в розмірі 9062,74 дол. США, 25.06.2010р. -1998,19 дол. США, 30.09.2010р. - 1842,19 дол. США, 19.06.2015р. - 7,77 дол. США;

-фото та відеоматеріалів, на яких зафіксовано момент внесення платежу на рахунок ОСОБА_4 19.06.2015 року в розмірі 7,77 дол. США;

-договору поруки, укладеного між ОСОБА_5 , банком, ОСОБА_4 тощо, а також інших уповноважуючих (правоустановчих) документів, на підставі яких ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювались платежі в рахунок погашення кредитного боргу ОСОБА_4 за договором №NKTGGK09440004 від 14.09.2006р.;

-виконавчого листа №2/8221, виданого Жовтневим районним судом м. Дніпра від 08.04.2011 року;

-реквізитів та інформації щодо розташування відповідного відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівники якого в 2010 році та в червні 2015 року здійснювали супроводження кредитної справи ОСОБА_4 за договором №NKTGGK09440004 від 14.09.2006р., в частині проведення операцій по зарахуванню (обліку) заззначених платежів 29.01.2010р., 25.06.2010р., 30.09.2010р., 19.06.2015р. (з копіями наказів про призначення на посаду, звільнення, та відповідних посадових інструкцій).

Надати можливість вилучити копії названих документів.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок надати зазначену в ухвалі інформацію, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 08.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1