Справа №503/2075/17
Провадження №1-кс/503/362/17
У Х В А Л А

про арешт майна

13.11.2017 року м. Кодима, Одеської обл.

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

старшого слідчого Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженні №0000007, відкритому 27 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, зокрема: спеціальний дозвіл на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; копію спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; спеціальний дозвіл на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; висновок ДНВП «Геоінформ України» за матеріалами ТОВ «Рембудзв`язок» щодо надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища від 04.05.2007 на 3 арк.; заяву на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на право користування надрами від 25.10.2006 директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 2 арк.; заяву на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на право користування надрами від 25.10.2006 директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 2 арк.; перелік документів до заяви на надання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами від 25.10.2006 директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 2 арк.; копію свідоцтва по право власності на нерухоме майно № 48 від 10.12.2004; копію витягу по реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6967694 від 11.04.2005 на 1 арк.; копію витягу по реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6967694 від 11.04.2005 на 1 арк.; договір майнового найму від 15.01.2006 укладений між ТОВ «Красноокнянський агрошляхбуд» та ТОВ «Рембудзв`язок» на 3 арк.; Рішення Кодимської районної ради (ІІІ сесія V скликання) № 26-V від 27.06.2006 «Про погодження для надання спеціального дозволу на користування надрами з метою промислової розробки родовища пісків на території Петровської сільської ради Кодимського району» на 1 арк.; рішення Петрівської сільської ради Кодимського району Одеської області (ІІ сесія V скликання) від 30.05.2006 «Про погодження для надання спеціального дозволу на користування надрами з метою промислової розробки родовища пісків на території Петровської сільської ради» на 1 арк.; екологічну карту на експлуатацію Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області затверджена начальником Державного управління екології та природних ресурсів в Одеській області ОСОБА_6 від 24.10.2006 на 2 арк.; інформаційний лист Держгірпромнагляду директору ТОВ «Рембудзв`язок»» від 02.11.2006 № 07-12/5583 на 1 арк.; інформаційний лист територіального управління Держгірпромнагляду по Одеській області директору ТОВ «Рембудзв`язок»» від 18.10.2006 № 1077/01 на 2 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУДЗВ`ЯЗОК» СЕРІЯ А 00 № 243657 на 1 арк.; довідку № 96 від 30.05.2006 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) виданої відділом статистики у Котовському районі ГУ статистики в Одеській області на 1 арк.; довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 592341 на 1 арк.; довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов`язкових платежів), що контролюються від 10.04.2007 № 249/1849 на арк.; копію статуту ТОВ «Рембудзв`язок» затверджений загальними зборами учасників (засновників) Товариства протокол № 1 від 24.10.2005 на 12 арк.; протокол № 2033 засідання Української Територіальної комісії по запасах корисних копалин при Главгеологіі УСРР від 24.07.1961 року на 11 арк.; пояснювальну записку до матеріалів щодо надання спеціального дозволу на користування надрами промислову розробку Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; інформаційний лист щодо ефективності використання та очікуванні техніко-економічні показники експлуатації запасів Олександрівського родовища пісків за підписом директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; програму робіт ТОВ «Рембудзв`язок» по введенню Олександрівського родовища в експлуатацію на 1 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 01.01.2006 на 1 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 01.01.2007 на 1 арк.; звіт про фінансові результати ТОВ «Рембудзв`язок» за 2005 рік на 1 арк.; звіт про фінансові результати ТОВ «Рембудзв`язок» за 2006 рік на 1 арк.; аудиторський висновок про фінансову звітність ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 на 1 арк.; аудиторський висновок про фінансову звітність ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 на 1 арк.; додаток до аудиторського висновку про достовірність фінансової звітності ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 на 5 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 01.01.2006 на 1 арк.; довідку по фінансовий стан ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 «Аудиторська фірма «Фінансова безпека» на 1 арк.; угоду по умови користування надрами від 25.10.2006 між Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Рембудзв`язок» на 7 арк.; програму робіт ТОВ «Рембудзв`язок» по введенню Олександрівського родовища в експлуатацію а 1 арк.; інформаційний лист щодо ефективності використання та очікуванні техніко-економічні показники експлуатації запасів Олександрівського родовища пісків за підписом директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; платіжне доручення № 81 від 23.05.2007 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; платіжне доручення № 85 від 31.05.2007 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; довіреність серія ЯМП № 928141 від 29.05.2007 видана ТОВ «Рембудзв`язок» на отримання спеціального дозволу на користування надрами на 1 арк.; довідку щодо установ банків, які обслуговують ТОВ «Рембудзв`язок» на 1арк.; інформаційний лист АКИБ «УкрСиббанк» від 10.04.2007 №440 директору ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; довідку «Райфайзен Банк Аваль» від 12.03.2007 № 15-60/18-54 директору ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; довідку про обороти по рахунку ТОВ «Рембудзв`язок» видана АППБ «Аваль» за період з 01.11.2003 по 12.03.2007 на 1 арк.; довідку про перелік технічних засобів ТОВ «Рембудзв`язок» для розробки Олександрівського (Абомелівського) родовища пісків в Кодимського району Одеської області від 11.10.2006 № 13 на 1 арк.; довідку ТОВ «Рембудзв`язок» щодо професіональної структури та рівня кваліфікації фахівців товариства на 1 арк.; каталог координат (додаток до заяви щодо надання дозволу на користування надрами промислову розробку Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області) ТОВ «Рембудзв`язок» на 2 акр.; супровідний лист до Державної геологічної служби України від 07.11.2006 № 1483 на 1 арк.; супровідний лист до Державної геологічної служби України від 07.11.2006 № 1483 директора УкрДГРІ ОСОБА_7 на 1 арк.; зведену таблицю розрахунків УкрДГРІ щодо визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами за переліком від 06.11.06 № 30/60-2030 на 1 акр.; інформаційний лист державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України «ГЕОІНФОРМ УКРАЇНИ» від 03.11.2006 № 03/303-212143 директору ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; копію таблиці підрахунку запасів пісків для штукатурних розчинів, в числі запасів пісків для розчинів і силікатних виробів на 1 акр.; копію експертного висновку № 1337 від 08.11.2006 ДГП «ГЕОЛЕКСПЕРТИЗА» на 2 арк.; копію спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 (переоформлення) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; копію спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 (переоформлення) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; копію спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 (переоформлення) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; довіреність № 20 від 30.06.2010 видана ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; платіжне доручення № 74 від 26.04.2010 ТОВ «Рембудзв`язок» а 1 арк.; угоду про умови користування надрами № 4269 від 14.06.2010 укладена між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Рембудзв`язок» на 6 арк.; додаток № 1 до Угода про умови користування надрами № 4269 від 14.06.2010 1 арк.; додаток № 2 програма робіт ТОВ «Рембудзв`язок» по введенню Олександрівського родовища в експлуатацію на 1 арк.; висновок ДНВП «Геоінформ України» щодо переоформлення спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища від 13.06.2007 № 4269 на 2 арк.; копію статуту ТОВ «Рембудзв`язок» від 24.10.2005 з протоколами № 2, № 5, № 9 на 15 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУДЗВ`ЯЗОК» СЕРІЯ А00 № 674652 а 1 акр.; копію довідки АБ № 098794 з ЄДРРОУ від 01.12.2008 на 1 арк.; довідку щодо виконання особливих умов дозволу та програми робіт на 1 арк.; копію супровідного листа держуправління екології та природних ресурсів в Одеській області від 24.10.2006 № 5045/03-07 на 21 арк.; копію екологічної карти на експлуатацію Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області на 1 арк.; копію паспорту радіаційної якості сировини будівельного матеріалу від 27.10.2008 ВЦ «Політех» на 1 арк.; радіаційний сертифікат № 07/5381 від 12.11.2008 на 1 арк.; копію протоколу № 38/08 випробувань радіаційної якості будівельних матеріалів від 27.10.2008 ВЦ «Політех» на 1 арк.; довідку щодо кількості залишкових запасів корисної копалини від 05.12.2008

ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; звітний баланс корисних копалин ТОВ «Рембудзв`язок» за 2009 рік, а також інші документи, на підставі яких ТОВ «Рембудзв`язок» видано спеціальний дозвіл № 4269 від 13.06.2007, на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища, розташованого на південно-західній околиці с. Олександрівка, Кодимського району, Одеської області; звітний баланс корисних копалин ТОВ «Рембудзв`язок» за 2009 рік на 4 арк.; копію угода по умови користування надрами від 25.10.2006 між Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Рембудзв`язок» на 7 арк.; доручення директора ТОВ «Рембудзв`язок» від 05.12.2008 на 1 арк., які 09 листопада 2017 року вилучено на підставі ухвали слідчого судді Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 від 06 листопада 2017 року справа № 503/2075/17 в приміщенні Державної служби геології та надр України за адресою: вул. Ежена Потьє, буд. 16, м. Київ (кримінальне провадження №0000007, відкритому 27 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України).

В судовому засіданні старший слідчий Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 пояснив те, що до слідчого відділення Кодимського ВП надійшли матеріали з Котовської місцевої прокуратури Одеської області за фактом підроблення рішення Кодимської районної ради № 26-V від 27.06.2006 «Про погодження для надання спеціального дозволу на користування надрами з метою промислової розробки родовища пісків на території Петровської сільської ради Кодимського району». Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2006 Кодимською районною радою прийнято рішення № 26-V «Про погодження для надання спеціального дозволу на користування надрами з метою промислової розробки родовища пісків на території Петрівської сільської ради Кодимського району», яким ТОВ «Рембудзв`язок» надано погодження для одержання спеціалізованого дозволу на користування надрами з метою промислової розробки Олександрівського родовища пісків у Кодимському районі Одеської області. В подальшому, на підставі зазначеного рішення ТОВ «Рембудзв`язок» отримало в Міністерстві охорони навколишнього середовища України спеціальний дозвіл на користування надрами № 4269 від 13.06.2007, а саме на видобуток піску в південно- західній околиці с. Олександрівка, Кодимського району, Одеської області. Також встановлено, що з аналогічними реквізитами, тобто під № 26-V від 27.06.2006 Кодимською районною радою прийнято рішення «Про хід виконання рішення районної ради від 12 червня 2003 року № 100-ХХІУ «Про затвердження Програми відпочинку та оздоровлення дітей Кодимського району на період до 2008 року». Таким чином, є достатні підстави вважати, що рішення Кодимської районної ради № 26-V від 27.06.2006 «Про погодження для надання спеціального дозволу на користування надрами з метою промислової розробки родовища пісків на території Петровської сільської ради Кодимського району» є підробленим. Документи на підставі яких ТОВ «Рембудзв`язок» отримало спеціальний дозвіл № 4269 від 13.06.2007, на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища, розташованого на південно-західній околиці с. Олександрівка, Кодимського району, Одеської області та наявна переписка з даного приводу. Оскільки документи на підставі яких ТОВ «Рембудзв`язок» отримало спеціальний дозвіл № 4269 від 13.06.2007, на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища, розташованого на південно-західній околиці с. Олександрівка, Кодимського району,Одеської області та наявна переписка з даного приводу мають важливе значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження. 20 жовтня 2017 року за погодженням з прокурором Котовської місцевої прокуратури до Кодимського районного суду направлено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з метою їх вилучення.06 листопада 2017 року ухвалою слідчого судді Кодимського району Одеської області справа

№ 503/2075/17 вказане клопотання було задоволено та надано тимчасовий доступ до документів на підставі яких ТОВ «Рембудзв`язок» отримало спеціальний дозвіл № 4269 від 13.06.2007, на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища, розташованого на південно-західній околиці с. Олександрівка, Кодимського району,Одеської області та наявної переписки з даного приводу. 09 листопада 2017 року на виконання зазначеної ухвали, проведено тимчасовий доступ до вказаних документів, в ході чого з приміщення Державної служби геології та надр України за адресою: вул. Ежена Потьє, буд. 16, м. Київ вилучено: спеціальний дозвіл на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; копію спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; спеціальний дозвіл на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; висновок ДНВП «Геоінформ України» за матеріалами ТОВ «Рембудзв`язок» щодо надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища від 04.05.2007 на 3 арк.; заяву на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на право користування надрами від 25.10.2006 директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 2 арк.; заяву на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на право користування надрами від 25.10.2006 директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 2 арк.; перелік документів до заяви на надання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами від 25.10.2006 директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 2 арк.; копію свідоцтва по право власності на нерухоме майно № 48 від 10.12.2004; копію витягу по реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6967694 від 11.04.2005 на 1 арк.; копію витягу по реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6967694 від 11.04.2005 на 1 арк.; договір майнового найму від 15.01.2006 укладений між ТОВ «Красноокнянський агрошляхбуд» та ТОВ «Рембудзв`язок» на 3 арк.; Рішення Кодимської районної ради (ІІІ сесія V скликання) № 26-V від 27.06.2006 «Про погодження для надання спеціального дозволу на користування надрами з метою промислової розробки родовища пісків на території Петровської сільської ради Кодимського району» на 1 арк.; рішення Петрівської сільської ради Кодимського району Одеської області (ІІ сесія V скликання) від 30.05.2006 «Про погодження для надання спеціального дозволу на користування надрами з метою промислової розробки родовища пісків на території Петровської сільської ради» на 1 арк.; екологічну карту на експлуатацію Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області затверджена начальником Державного управління екології та природних ресурсів в Одеській області ОСОБА_6 від 24.10.2006 на 2 арк.; інформаційний лист Держгірпромнагляду директору ТОВ «Рембудзв`язок»» від 02.11.2006 № 07-12/5583 на 1 арк.; інформаційний лист територіального управління Держгірпромнагляду по Одеській області директору ТОВ «Рембудзв`язок»» від 18.10.2006 № 1077/01 на 2 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУДЗВ`ЯЗОК» СЕРІЯ А 00 № 243657 на 1 арк.; довідку № 96 від 30.05.2006 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) виданої відділом статистики у Котовському районі ГУ статистики в Одеській області на 1 арк.; довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 592341 на 1 арк.; довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов`язкових платежів), що контролюються від 10.04.2007 № 249/1849 на арк.; копію статуту ТОВ «Рембудзв`язок» затверджений загальними зборами учасників (засновників) Товариства протокол № 1 від 24.10.2005 на 12 арк.; протокол № 2033 засідання Української Територіальної комісії по запасах корисних копалин при Главгеологіі УСРР від 24.07.1961 року на 11 арк.; пояснювальну записку до матеріалів щодо надання спеціального дозволу на користування надрами промислову розробку Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; інформаційний лист щодо ефективності використання та очікуванні техніко-економічні показники експлуатації запасів Олександрівського родовища пісків за підписом директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; програму робіт ТОВ «Рембудзв`язок» по введенню Олександрівського родовища в експлуатацію на 1 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 01.01.2006 на 1 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 01.01.2007 на 1 арк.; звіт про фінансові результати ТОВ «Рембудзв`язок» за 2005 рік на 1 арк.; звіт про фінансові результати ТОВ «Рембудзв`язок» за 2006 рік на 1 арк.; аудиторський висновок про фінансову звітність ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 на 1 арк.; аудиторський висновок про фінансову звітність ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 на 1 арк.; додаток до аудиторського висновку про достовірність фінансової звітності ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 на 5 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 01.01.2006 на 1 арк.; довідку по фінансовий стан ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 «Аудиторська фірма «Фінансова безпека» на 1 арк.; угоду по умови користування надрами від 25.10.2006 між Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Рембудзв`язок» на 7 арк.; програму робіт ТОВ «Рембудзв`язок» по введенню Олександрівського родовища в експлуатацію а 1 арк.; інформаційний лист щодо ефективності використання та очікуванні техніко-економічні показники експлуатації запасів Олександрівського родовища пісків за підписом директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; платіжне доручення № 81 від 23.05.2007 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; платіжне доручення № 85 від 31.05.2007 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; довіреність серія ЯМП № 928141 від 29.05.2007 видана ТОВ «Рембудзв`язок» на отримання спеціального дозволу на користування надрами на 1 арк.; довідку щодо установ банків, які обслуговують ТОВ «Рембудзв`язок» на 1арк.; інформаційний лист АКИБ «УкрСиббанк» від 10.04.2007 №440 директору ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; довідку «Райфайзен Банк Аваль» від 12.03.2007 № 15-60/18-54 директору ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; довідку про обороти по рахунку ТОВ «Рембудзв`язок» видана АППБ «Аваль» за період з 01.11.2003 по 12.03.2007 на 1 арк.; довідку про перелік технічних засобів ТОВ «Рембудзв`язок» для розробки Олександрівського (Абомелівського) родовища пісків в Кодимського району Одеської області від 11.10.2006 № 13 на 1 арк.; довідку ТОВ «Рембудзв`язок» щодо професіональної структури та рівня кваліфікації фахівців товариства на 1 арк.; каталог координат (додаток до заяви щодо надання дозволу на користування надрами промислову розробку Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області) ТОВ «Рембудзв`язок» на 2 акр.; супровідний лист до Державної геологічної служби України від 07.11.2006 № 1483 на 1 арк.; супровідний лист до Державної геологічної служби України від 07.11.2006 № 1483 директора УкрДГРІ ОСОБА_7 на 1 арк.; зведену таблицю розрахунків УкрДГРІ щодо визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами за переліком від 06.11.06 № 30/60-2030 на 1 акр.; інформаційний лист державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України «ГЕОІНФОРМ УКРАЇНИ» від 03.11.2006 № 03/303-212143 директору ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; копію таблиці підрахунку запасів пісків для штукатурних розчинів, в числі запасів пісків для розчинів і силікатних виробів на 1 акр.; копію експертного висновку № 1337 від 08.11.2006 ДГП «ГЕОЛЕКСПЕРТИЗА» на 2 арк.; копію спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 (переоформлення) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; копію спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 (переоформлення) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; копію спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 (переоформлення) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; довіреність № 20 від 30.06.2010 видана ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; платіжне доручення № 74 від 26.04.2010 ТОВ «Рембудзв`язок» а 1 арк.; угоду про умови користування надрами № 4269 від 14.06.2010 укладена між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Рембудзв`язок» на 6 арк.; додаток № 1 до Угода про умови користування надрами № 4269 від 14.06.2010 1 арк.; додаток № 2 програма робіт ТОВ «Рембудзв`язок» по введенню Олександрівського родовища в експлуатацію на 1 арк.; висновок ДНВП «Геоінформ України» щодо переоформлення спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища від 13.06.2007 № 4269 на 2 арк.; копію статуту ТОВ «Рембудзв`язок» від 24.10.2005 з протоколами № 2, № 5, № 9 на 15 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУДЗВ`ЯЗОК» СЕРІЯ А00 № 674652 а 1 акр.; копію довідки АБ № 098794 з ЄДРРОУ від 01.12.2008 на 1 арк.; довідку щодо виконання особливих умов дозволу та програми робіт на 1 арк.; копію супровідного листа держуправління екології та природних ресурсів в Одеській області від 24.10.2006 № 5045/03-07 на 21 арк.; копію екологічної карти на експлуатацію Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області на 1 арк.; копію паспорту радіаційної якості сировини будівельного матеріалу від 27.10.2008 ВЦ «Політех» на 1 арк.; радіаційний сертифікат № 07/5381 від 12.11.2008 на 1 арк.; копію протоколу № 38/08 випробувань радіаційної якості будівельних матеріалів від 27.10.2008 ВЦ «Політех» на 1 арк.; довідку щодо кількості залишкових запасів корисної копалини від 05.12.2008

ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; звітний баланс корисних копалин ТОВ «Рембудзв`язок» за 2009 рік, а також інші документи, на підставі яких ТОВ «Рембудзв`язок» видано спеціальний дозвіл № 4269 від 13.06.2007, на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища, розташованого на південно-західній околиці с. Олександрівка, Кодимського району, Одеської області; звітний баланс корисних копалин ТОВ «Рембудзв`язок» за 2009 рік на 4 арк.; копію угода по умови користування надрами від 25.10.2006 між Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Рембудзв`язок» на 7 арк.; доручення директора ТОВ «Рембудзв`язок» від 05.12.2008 на 1 арк.. Зазначені документи є тимчасово вилученими документами, які необхідно визнати та приєднати до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів. Просить накласти арешт.

Вислухавши старшого слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000007, суд вважає необхідним клопотання задовольнити з таких підстав.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності з ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

З урахуванням викладеного суд прийшов до висновку про необхідність накладення арешту на майно, а саме: спеціальний дозвіл на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; копію спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; спеціальний дозвіл на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; висновок ДНВП «Геоінформ України» за матеріалами ТОВ «Рембудзв`язок» щодо надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища від 04.05.2007 на 3 арк.; заяву на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на право користування надрами від 25.10.2006 директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 2 арк.; заяву на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на право користування надрами від 25.10.2006 директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 2 арк.; перелік документів до заяви на надання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами від 25.10.2006 директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 2 арк.; копію свідоцтва по право власності на нерухоме майно № 48 від 10.12.2004; копію витягу по реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6967694 від 11.04.2005 на 1 арк.; копію витягу по реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6967694 від 11.04.2005 на 1 арк.; договір майнового найму від 15.01.2006 укладений між ТОВ «Красноокнянський агрошляхбуд» та ТОВ «Рембудзв`язок» на 3 арк.; Рішення Кодимської районної ради (ІІІ сесія V скликання) № 26-V від 27.06.2006 «Про погодження для надання спеціального дозволу на користування надрами з метою промислової розробки родовища пісків на території Петровської сільської ради Кодимського району» на 1 арк.; рішення Петрівської сільської ради Кодимського району Одеської області (ІІ сесія V скликання) від 30.05.2006 «Про погодження для надання спеціального дозволу на користування надрами з метою промислової розробки родовища пісків на території Петровської сільської ради» на 1 арк.; екологічну карту на експлуатацію Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області затверджена начальником Державного управління екології та природних ресурсів в Одеській області ОСОБА_6 від 24.10.2006 на 2 арк.; інформаційний лист Держгірпромнагляду директору ТОВ «Рембудзв`язок»» від 02.11.2006 № 07-12/5583 на 1 арк.; інформаційний лист територіального управління Держгірпромнагляду по Одеській області директору ТОВ «Рембудзв`язок»» від 18.10.2006 № 1077/01 на 2 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «РЕМБУДЗВ`ЯЗОК» СЕРІЯ А 00 № 243657 на 1 арк.; довідку № 96 від 30.05.2006 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) виданої відділом статистики у Котовському районі ГУ статистики в Одеській області на 1 арк.; довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 592341 на 1 арк.; довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов`язкових платежів), що контролюються від 10.04.2007 № 249/1849 на арк.; копію статуту ТОВ «Рембудзв`язок» затверджений загальними зборами учасників (засновників) Товариства протокол № 1 від 24.10.2005 на 12 арк.; протокол № 2033 засідання Української Територіальної комісії по запасах корисних копалин при Главгеологіі УСРР від 24.07.1961 року на 11 арк.; пояснювальну записку до матеріалів щодо надання спеціального дозволу на користування надрами промислову розробку Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; інформаційний лист щодо ефективності використання та очікуванні техніко-економічні показники експлуатації запасів Олександрівського родовища пісків за підписом директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; програму робіт ТОВ «Рембудзв`язок» по введенню Олександрівського родовища в експлуатацію на 1 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 01.01.2006 на 1 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 01.01.2007 на 1 арк.; звіт про фінансові результати ТОВ «Рембудзв`язок» за 2005 рік на 1 арк.; звіт про фінансові результати ТОВ «Рембудзв`язок» за 2006 рік на 1 арк.; аудиторський висновок про фінансову звітність ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 на 1 арк.; аудиторський висновок про фінансову звітність ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 на 1 арк.; додаток до аудиторського висновку про достовірність фінансової звітності ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 на 5 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 01.01.2006 на 1 арк.; довідку по фінансовий стан ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 «Аудиторська фірма «Фінансова безпека» на 1 арк.; угоду по умови користування надрами від 25.10.2006 між Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Рембудзв`язок» на 7 арк.; програму робіт ТОВ «Рембудзв`язок» по введенню Олександрівського родовища в експлуатацію а 1 арк.; інформаційний лист щодо ефективності використання та очікуванні техніко-економічні показники експлуатації запасів Олександрівського родовища пісків за підписом директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; платіжне доручення № 81 від 23.05.2007 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; платіжне доручення № 85 від 31.05.2007 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; довіреність серія ЯМП № 928141 від 29.05.2007 видана ТОВ «Рембудзв`язок» на отримання спеціального дозволу на користування надрами на 1 арк.; довідку щодо установ банків, які обслуговують ТОВ «Рембудзв`язок» на 1арк.; інформаційний лист АКИБ «УкрСиббанк» від 10.04.2007 №440 директору ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; довідку «Райфайзен Банк Аваль» від 12.03.2007 № 15-60/18-54 директору ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; довідку про обороти по рахунку ТОВ «Рембудзв`язок» видана АППБ «Аваль» за період з 01.11.2003 по 12.03.2007 на 1 арк.; довідку про перелік технічних засобів ТОВ «Рембудзв`язок» для розробки Олександрівського (Абомелівського) родовища пісків в Кодимського району Одеської області від 11.10.2006 № 13 на 1 арк.; довідку ТОВ «Рембудзв`язок» щодо професіональної структури та рівня кваліфікації фахівців товариства на 1 арк.; каталог координат (додаток до заяви щодо надання дозволу на користування надрами промислову розробку Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області) ТОВ «Рембудзв`язок» на 2 акр.; супровідний лист до Державної геологічної служби України від 07.11.2006 № 1483 на 1 арк.; супровідний лист до Державної геологічної служби України від 07.11.2006 № 1483 директора УкрДГРІ ОСОБА_7 на 1 арк.; зведену таблицю розрахунків УкрДГРІ щодо визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами за переліком від 06.11.06 № 30/60-2030 на 1 акр.; інформаційний лист державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України «ГЕОІНФОРМ УКРАЇНИ» від 03.11.2006 № 03/303-212143 директору ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; копію таблиці підрахунку запасів пісків для штукатурних розчинів, в числі запасів пісків для розчинів і силікатних виробів на 1 акр.; копію експертного висновку № 1337 від 08.11.2006 ДГП «ГЕОЛЕКСПЕРТИЗА» на 2 арк.; копію спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 (переоформлення) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; копію спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 (переоформлення) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; копію спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 (переоформлення) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; довіреність № 20 від 30.06.2010 видана ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; платіжне доручення № 74 від 26.04.2010 ТОВ «Рембудзв`язок» а 1 арк.; угоду про умови користування надрами № 4269 від 14.06.2010 укладена між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Рембудзв`язок» на 6 арк.; додаток № 1 до Угода про умови користування надрами № 4269 від 14.06.2010 1 арк.; додаток № 2 програма робіт ТОВ «Рембудзв`язок» по введенню Олександрівського родовища в експлуатацію на 1 арк.; висновок ДНВП «Геоінформ України» щодо переоформлення спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища від 13.06.2007 № 4269 на 2 арк.; копію статуту ТОВ «Рембудзв`язок» від 24.10.2005 з протоколами № 2, № 5, № 9 на 15 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «РЕМБУДЗВ`ЯЗОК» СЕРІЯ А00 № 674652 а 1 акр.; копію довідки АБ № 098794 з ЄДРРОУ від 01.12.2008 на 1 арк.; довідку щодо виконання особливих умов дозволу та програми робіт на 1 арк.; копію супровідного листа держуправління екології та природних ресурсів в Одеській області від 24.10.2006 № 5045/03-07 на 21 арк.; копію екологічної карти на експлуатацію Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області на 1 арк.; копію паспорту радіаційної якості сировини будівельного матеріалу від 27.10.2008 ВЦ «Політех» на 1 арк.; радіаційний сертифікат № 07/5381 від 12.11.2008 на 1 арк.; копію протоколу № 38/08 випробувань радіаційної якості будівельних матеріалів від 27.10.2008 ВЦ «Політех» на 1 арк.; довідку щодо кількості залишкових запасів корисної копалини від 05.12.2008 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; звітний баланс корисних копалин ТОВ «Рембудзв`язок» за 2009 рік, а також інші документи, на підставі яких ТОВ «Рембудзв`язок» видано спеціальний дозвіл № 4269 від 13.06.2007, на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища, розташованого на південно-західній околиці с. Олександрівка, Кодимського району, Одеської області; звітний баланс корисних копалин ТОВ «Рембудзв`язок» за 2009 рік на 4 арк.; копію угода по умови користування надрами від 25.10.2006 між Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Рембудзв`язок» на 7 арк.; доручення директора ТОВ «Рембудзв`язок» від 05.12.2008 на 1 арк., які 09 листопада 2017 року вилучено на підставі ухвали слідчого судді Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 від 06 листопада 2017 року справа № 503/2075/17 в приміщенні Державної служби геології та надр України за адресою: вул. Ежена Потьє, буд. 16, м. Київ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 172,173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженні №0000007, відкритому 27 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України - задовольнити.

Арештувати майно, а саме: спеціальний дозвіл на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; копію спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; спеціальний дозвіл на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; висновок ДНВП «Геоінформ України» за матеріалами ТОВ «Рембудзв`язок» щодо надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища від 04.05.2007 на 3 арк.; заяву на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на право користування надрами від 25.10.2006 директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 2 арк.; заяву на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на право користування надрами від 25.10.2006 директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 2 арк.; перелік документів до заяви на надання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами від 25.10.2006 директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 2 арк.; копію свідоцтва по право власності на нерухоме майно № 48 від 10.12.2004; копію витягу по реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6967694 від 11.04.2005 на 1 арк.; копію витягу по реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6967694 від 11.04.2005 на 1 арк.; договір майнового найму від 15.01.2006 укладений між ТОВ «Красноокнянський агрошляхбуд» та ТОВ «Рембудзв`язок» на 3 арк.; Рішення Кодимської районної ради (ІІІ сесія V скликання) № 26-V від 27.06.2006 «Про погодження для надання спеціального дозволу на користування надрами з метою промислової розробки родовища пісків на території Петровської сільської ради Кодимського району» на 1 арк.; рішення Петрівської сільської ради Кодимського району Одеської області (ІІ сесія V скликання) від 30.05.2006 «Про погодження для надання спеціального дозволу на користування надрами з метою промислової розробки родовища пісків на території Петровської сільської ради» на 1 арк.; екологічну карту на експлуатацію Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області затверджена начальником Державного управління екології та природних ресурсів в Одеській області ОСОБА_6 від 24.10.2006 на 2 арк.; інформаційний лист Держгірпромнагляду директору ТОВ «Рембудзв`язок»» від 02.11.2006 № 07-12/5583 на 1 арк.; інформаційний лист територіального управління Держгірпромнагляду по Одеській області директору ТОВ «Рембудзв`язок»» від 18.10.2006 № 1077/01 на 2 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «РЕМБУДЗВ`ЯЗОК» СЕРІЯ А 00 № 243657 на 1 арк.; довідку № 96 від 30.05.2006 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) виданої відділом статистики у Котовському районі ГУ статистики в Одеській області на 1 арк.; довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 592341 на 1 арк.; довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов`язкових платежів), що контролюються від 10.04.2007 № 249/1849 на арк.; копію статуту ТОВ «Рембудзв`язок» затверджений загальними зборами учасників (засновників) Товариства протокол № 1 від 24.10.2005 на 12 арк.; протокол № 2033 засідання Української Територіальної комісії по запасах корисних копалин при Главгеологіі УСРР від 24.07.1961 року на 11 арк.; пояснювальну записку до матеріалів щодо надання спеціального дозволу на користування надрами промислову розробку Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; інформаційний лист щодо ефективності використання та очікуванні техніко-економічні показники експлуатації запасів Олександрівського родовища пісків за підписом директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; програму робіт ТОВ «Рембудзв`язок» по введенню Олександрівського родовища в експлуатацію на 1 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 01.01.2006 на 1 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 01.01.2007 на 1 арк.; звіт про фінансові результати ТОВ «Рембудзв`язок» за 2005 рік на 1 арк.; звіт про фінансові результати ТОВ «Рембудзв`язок» за 2006 рік на 1 арк.; аудиторський висновок про фінансову звітність ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 на 1 арк.; аудиторський висновок про фінансову звітність ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 на 1 арк.; додаток до аудиторського висновку про достовірність фінансової звітності ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 на 5 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 01.01.2006 на 1 арк.; довідку по фінансовий стан ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 «Аудиторська фірма «Фінансова безпека» на 1 арк.; угоду по умови користування надрами від 25.10.2006 між Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Рембудзв`язок» на 7 арк.; програму робіт ТОВ «Рембудзв`язок» по введенню Олександрівського родовища в експлуатацію а 1 арк.; інформаційний лист щодо ефективності використання та очікуванні техніко-економічні показники експлуатації запасів Олександрівського родовища пісків за підписом директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; платіжне доручення № 81 від 23.05.2007 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; платіжне доручення № 85 від 31.05.2007 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; довіреність серія ЯМП № 928141 від 29.05.2007 видана ТОВ «Рембудзв`язок» на отримання спеціального дозволу на користування надрами на 1 арк.; довідку щодо установ банків, які обслуговують ТОВ «Рембудзв`язок» на 1арк.; інформаційний лист АКИБ «УкрСиббанк» від 10.04.2007 №440 директору ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; довідку «Райфайзен Банк Аваль» від 12.03.2007 № 15-60/18-54 директору ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; довідку про обороти по рахунку ТОВ «Рембудзв`язок» видана АППБ «Аваль» за період з 01.11.2003 по 12.03.2007 на 1 арк.; довідку про перелік технічних засобів ТОВ «Рембудзв`язок» для розробки Олександрівського (Абомелівського) родовища пісків в Кодимського району Одеської області від 11.10.2006 № 13 на 1 арк.; довідку ТОВ «Рембудзв`язок» щодо професіональної структури та рівня кваліфікації фахівців товариства на 1 арк.; каталог координат (додаток до заяви щодо надання дозволу на користування надрами промислову розробку Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області) ТОВ «Рембудзв`язок» на 2 акр.; супровідний лист до Державної геологічної служби України від 07.11.2006 № 1483 на 1 арк.; супровідний лист до Державної геологічної служби України від 07.11.2006 № 1483 директора УкрДГРІ ОСОБА_7 на 1 арк.; зведену таблицю розрахунків УкрДГРІ щодо визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами за переліком від 06.11.06 № 30/60-2030 на 1 акр.; інформаційний лист державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України «ГЕОІНФОРМ УКРАЇНИ» від 03.11.2006 № 03/303-212143 директору ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; копію таблиці підрахунку запасів пісків для штукатурних розчинів, в числі запасів пісків для розчинів і силікатних виробів на 1 акр.; копію експертного висновку № 1337 від 08.11.2006 ДГП «ГЕОЛЕКСПЕРТИЗА» на 2 арк.; копію спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 (переоформлення) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; копію спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 (переоформлення) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; копію спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 (переоформлення) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; довіреність № 20 від 30.06.2010 видана ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; платіжне доручення № 74 від 26.04.2010 ТОВ «Рембудзв`язок» а 1 арк.; угоду про умови користування надрами № 4269 від 14.06.2010 укладена між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Рембудзв`язок» на 6 арк.; додаток № 1 до Угода про умови користування надрами № 4269 від 14.06.2010 1 арк.; додаток № 2 програма робіт ТОВ «Рембудзв`язок» по введенню Олександрівського родовища в експлуатацію на 1 арк.; висновок ДНВП «Геоінформ України» щодо переоформлення спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища від 13.06.2007 № 4269 на 2 арк.; копію статуту ТОВ «Рембудзв`язок» від 24.10.2005 з протоколами № 2, № 5, № 9 на 15 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «РЕМБУДЗВ`ЯЗОК» СЕРІЯ А00 № 674652 а 1 акр.; копію довідки АБ № 098794 з ЄДРРОУ від 01.12.2008 на 1 арк.; довідку щодо виконання особливих умов дозволу та програми робіт на 1 арк.; копію супровідного листа держуправління екології та природних ресурсів в Одеській області від 24.10.2006 № 5045/03-07 на 21 арк.; копію екологічної карти на експлуатацію Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області на 1 арк.; копію паспорту радіаційної якості сировини будівельного матеріалу від 27.10.2008 ВЦ «Політех» на 1 арк.; радіаційний сертифікат № 07/5381 від 12.11.2008 на 1 арк.; копію протоколу № 38/08 випробувань радіаційної якості будівельних матеріалів від 27.10.2008 ВЦ «Політех» на 1 арк.; довідку щодо кількості залишкових запасів корисної копалини від 05.12.2008 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; звітний баланс корисних копалин ТОВ «Рембудзв`язок» за 2009 рік, а також інші документи, на підставі яких ТОВ «Рембудзв`язок» видано спеціальний дозвіл № 4269 від 13.06.2007, на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища, розташованого на південно-західній околиці с. Олександрівка, Кодимського району, Одеської області; звітний баланс корисних копалин ТОВ «Рембудзв`язок» за 2009 рік на 4 арк.; копію угода по умови користування надрами від 25.10.2006 між Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Рембудзв`язок» на 7 арк.; доручення директора ТОВ «Рембудзв`язок» від 05.12.2008 на 1 арк., які 09 листопада 2017 року вилучено на підставі ухвали слідчого судді Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 від 06 листопада 2017 року справа № 503/2075/17 в приміщенні Державної служби геології та надр України за адресою: вул. Ежена Потьє, буд. 16, м. Київ.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти дня з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1