Ухвала

Іменем України

Справа № 712/1391/18

Провадження 1-кс/712/638/18

про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містятьохоронювану законом таємницю
9лютого 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001214від 03.11.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській ОСОБА_5 і погоджене прокурором прокуратури Черкаського ОСОБА_6 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надані до клопотання матеріали кримінального провадження, заслухали думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Клопотання мотивується тим, що 03.11.2017 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 30.10.2017 невідома особа шляхом обману заволоділа його коштами в сумі 7215 гривень. (ЖЄО № 7052 від 03.11.2017).

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 30.10.2017 вирішив придбати автомобільний причіп, тому зайшов в мережу інтернет та на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вибрав причіп «Лев -21» червоного кольору та вирішив зв`язатися із консультантом на сайті, якого звали ОСОБА_8 та зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 , який був на сайті.

В подальшому ОСОБА_7 домовився в телефонному режимі із особою на ім`я ОСОБА_8 про купівлю даного причіпа, але при умові, що ОСОБА_7 надішле ОСОБА_8 фото свого паспорта для оформлення причепу та повністю оплатить вартість причепу у розмірі 7210 грн., на що останній погодився та 30.10.2017 перерахував із своєї картки № НОМЕР_2 на номер картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти в розмірі 7210 грн. На даний час ОСОБА_9 на зв`язок не виходить та заволоділа, шляхом зловживання довірою грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 загальною сумою 7210 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1.відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2.операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3.фінансово-економічний стан клієнтів;

4.системи охорони банків та клієнтів;

5.інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6.відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7.інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8.коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Необхідність отримання доступу до банківської таємниці, а саме до рахунків банківської картки за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , пояснюється тим, що органу досудового розслідування необхідно встановити місце знаходження підозрюваного, оскільки ст. 190 КК України є злочином з матеріальним складом, отримання доказової бази у виді роздруківки по рахунку, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких знімались грошові кошти чи проводилися інші операції по вказаній картці/рахунку, а також копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , або інші документи, які підтверджують анкетні дані вказаної особи.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницюз можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 29.10.2017 по 03.11.2017з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 29.10.2017 по 03.11.2017з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_3 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 адресою: АДРЕСА_2 , відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких знімались грошові кошти з рахунку№ НОМЕР_3 , в період часу з 29.10.2017 по 03.11.2017включно.

Виконання даної ухвали покласти на слідчогоСВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .

Строк діїухвали 30 діб з дня їївинесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: