Справа № 487/6002/17
Провадження № 1-кс/487/1685/17
У Х В А Л А
Іменем України

17.11.2017 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання заступника начальника СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000540 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
15.11.2017 року заступник начальника СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю із вилученням копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до повної інформації про власника картки № НОМЕР_2 , документів, абонентських номерів мобільного зв`язку та номерів, на які здійснюється СМС-інформування;

до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 з моменту відкриття по теперішній час;

до фотознімків, зроблених банкоматами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 12.10.2017 по 24.10.2017.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000540 в досудового розслідування якого встановлено, що 12.10.2017 р. близько 15:00 год. невідома особа жіночої статі зателефонувала ОСОБА_5 , представилась працівником прокуратури та повідомила, що її донька зачепила дверима хлопця, від чого він знаходиться у тяжкому стані та йому на лікування потрібні кошти в сумі 20000 грн., які необхідно перерахувати на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 12000 грн. на вказану картку. Отже відомості, щодо яких ініційоване клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

13.10.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 щодо заволодіння її коштами в сумі 12000 грн. шахрайським шляхом з використання електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані кошти були перераховані на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , або іншій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених належним чином копій документів, а саме:

- до повної інформації про власника картки № НОМЕР_2 , документів, абонентських номерів мобільного зв`язку та номерів, на які здійснюється СМС-інформування;

- до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 з моменту відкриття по теперішній час;

- до фотознімків, зроблених банкоматами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 12.10.2017 по 24.10.2017.

Ухвала дійсна до 17 грудня 2017 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1