Єдиний унікальний номер 389/2494/17
Провадження №1-кс/389/335/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2017 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000953 від 17.05.2017 та клопотання старшого слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що працівниками по боротьбі з економічною злочинністю встановлено, що в 2016 році директор ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем при підписанні договору по обробці земельної ділянки, що належить державній установі завдав збитків державі.
За вказаним фактом 17.05.2017 Знам`янським ВП ГУ НП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0000953 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до документів встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входить до сфери управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 та має у власності земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 60 га, яку на підставі договорів про надання послуг обробляють суб`єкти господарської діяльності.

Відповідно до статистичної звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », урожайність занижена від середньої статистичної урожайності в районі. Також на підставі отриманої фінансово-господарської документації встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значно завищили витрати на посів с/г культур. Завищення робіт по обробітку земельної ділянки та заниження загальної урожайності по сільськогосподарським культурам вчинене з метою приховати реальний прибуток від вирощеної сільськогосподарської продукції та як наслідок подальшого привласнення та розтрати державних коштів, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили розтрату державного майна, зокрема врожаю сільськогосподарських культур та привласнення державних коштів, що передбачено ч.1 ст.191 КК України.

Відповідно до даних, що зазначені у висновках державної експертизи землевпорядної документації та надані ІНФОРМАЦІЯ_4 , ділянки відведені в постійне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підсобного господарства, а загальна нормативна оцінка ріллі складає 1600807 грн.

Відповідно до наданих документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якою у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір про спільну діяльність по використанню ділянки, про що складено договір, відповідно до п.4.1 якого, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався залучити земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

У результаті надання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власних земель у використання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором спільної діяльності, комерційне підприємство після збору врожаю передавало частину на адресу власника земель. Вартість переданої продукції протягом 2012-2015 років склала 321924 грн. На момент проведення розрахунків за договором, ціни на передану сільськогосподарську продукцію відповідали ринковим.

Розрахунки за вищевказаним договором здійснювались у готівковій формі, що не передбачалось. Відповідно до бюджетного кодексу України бюджетним установам забороняється здійснювати розрахунки у не грошовій формі, зокрема шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій тощо. Відповідно до п.7.5. даного договору фактичний розподіл прибутку мав здійснюватись шляхом перерахування коштів відповідної частини прибутку на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак не результатів спільної діяльності, що передбачено п.7.4. договору, ні перерахування коштів на рахунки від додаткової господарської діяльності не здійснювалось.

Результати економічної ефективності виконання робіт за договором спільної діяльності між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2015-2016 років було не отримано 189315 грн.

На адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано запит щодо надання документів, підтверджуючих вчинення дій службовими особами даного підприємства, та надання підтверджуючих документів щодо фінансового-господарських операцій з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_2 відмовив у наданні будь-яких документів, посилаючись на ч.2 ст. 159 КПК України, яка встановлює вимогу щодо отримання доступу до речей та документів, тобто виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Значення вказаних документів, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до документування фінансово-господарських операцій та зловживання владою службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також для отримання доказу їх причетності до складання і підпису документів, з наступним відображенням в звітності щодо господарських операцій.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічної та почеркознавчої.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, в тому числі у вигляді висновків проведених з використанням банківських документів судово-економічної та судово-почеркознавчих експертиз не представляється за можливе.

Згідно ст.99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення підстав відображення правомірності дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », результатів здійснених фінансово-господарських операцій з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповідних операцій та повноважень з надання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власних земель у використання, які необхідні для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення мети тимчасового доступу необхідно вилучити копії наступних документів: підтверджуючих фінансово-господарську діяльність між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; проект землеустрою на земельну ділянку, що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; витяг про нормативну грошову оцінку земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договори про спільну діяльність по використанню земельних ділянок, з усіма можливими додатками та угодами до них; актів прийому-передачі вирощеної продукції, відповідно до договорів про спільну діяльність в період з 01.01.2015 по 12.10.2017 років.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення. З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання частково. а саме надати доступ слідчому ОСОБА_3 , так як участь інших слідчих в даному кримінальному провадженні не підтверджена.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Надати слідчомуСВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел.(05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №0000953 від 17.05.2017, а саме:

-підтверджуючих фінансово-господарську діяльність між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-проект землеустрою на земельну ділянку, що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-витяг про нормативну грошову оцінку земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-договори про спільну діяльність по використанню земельних ділянок, з усіма можливими додатками та угодами до них;

-актів прийому-передачі вирощеної продукції, відповідно до договорів про спільну діяльність в період з 01.01.2015 по 12.10.2017 років.

Строк дії даної ухвали з 23.10.2017 по 23.11.2017.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1