Справа № 214/1494/18
1-кс/214/299/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2018 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , винесене по матеріалам досудового розслідування № 0002768, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого відділення Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002768 від 18.11.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.175 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування за вказаним фактом до кримінального провадження в якості потерпілого було залучено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 який показав, що за період з 02.04.2012 по 19.04.2017 він перебував у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та за час роботи на підприємстві, останнє заборгувало йому заробітну плату у сумі 72148 грн., яку до теперішнього часу безпідставно не виплачує. При цьому, на підтвердження наданих свідчень, ОСОБА_5 було надано копію протоколу зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з питань заборгованості заробітної плати з додатками за підписами уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відображають суму заборгованості підприємства по виплаті заробітної плати перед останнім, яку на думку ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виплачує умисно та безпідставно.

Крім того, в ході досудового розслідування за вказаним фактом, до кримінального провадження в якості потерпілого було залучено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 який показав, що за в період з 02.07.2012 по 19.04.2017 він перебував у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та за час роботи на підприємстві, останнє заборгувало йому заробітну плату у сумі 72148 грн., яку до теперішнього часу безпідставно не виплачує. При цьому, на підтвердження наданих свідчень, ОСОБА_6 було надано копію протоколу зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з питань заборгованості заробітної плати з додатками за підписами уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відображають суму заборгованості підприємства по виплаті заробітної плати перед останнім, яку на думку ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виплачує умисно та безпідставно.

Слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0002768 від 18.11.2017 (а.с. 5-6), в провадженні СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вказане кримінальне провадження за заявами ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що останній з 02.07.2012р. по 19.04.2017р. працював в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за час роботи на підприємстві, останнє заборгувало йому заробітну плату у сумі 72148 грн., яку до теперішнього часу безпідставно не виплачує, що також підтверджується протоколом зборів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с. 8-9).

Також, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній з 02.04.2012р. по 19.04.2017р. працював в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за час роботи на підприємстві, останнє заборгувало йому заробітну плату у сумі 72148 грн., яку до теперішнього часу безпідставно не виплачує, що також підтверджується протоколом зборів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с. 10-11).

Згідно відповіді на запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 . Встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має відкриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 12-13).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статтях 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час, водночас визначена у ст. 268 КПК України негласна слідча (розшукова) дія установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу передбачає локалізацію (моніторинг) місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто дає змогу отримати інформацію про те, де перебуває відповідний засіб на момент спостереження за ним, визначити маршрут його перебування).

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки останній згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (з можливістю зняття копій) , які відображають рух грошових коштів у період з 01.01.2016 по 07.03.2018 за наступними банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ):

1.№ НОМЕР_2 відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

2.№ НОМЕР_4 відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

3.№ НОМЕР_6 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

4.№ НОМЕР_8 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

5.№ НОМЕР_9 відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

6.№ НОМЕР_11 відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

7.№ НОМЕР_12 відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

8.№ НОМЕР_13 відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

9.№ НОМЕР_14 відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

10.№ НОМЕР_14 відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1