пр. № 1-кс/759/3883/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа підробила установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та від імені засновників займається господарською діяльністю.
Слідчий зазначив, що органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України було надано запит до Шевченківської ДФС, згідно якого було встановлено що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ..
Слідчий зазначив, що разом з тим в ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 було встановлено що остання маючи фінансові труднощі звернулась до своєї знайомої на ім`я ОСОБА_7 , яка повідомила останній що за грошову винагороду в сумі 2000 гривень ОСОБА_5 та її чоловіку ОСОБА_8 необхідно буде зареєструвати на свої ім`я та на ім`я чоловіка дві юридичних особи, на що останній погодились маючи фінансові труднощі. Так в подальшому було встановлено що на ім`я ОСОБА_5 була зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , а на ім`я ОСОБА_8 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 . Разом з тим згідно показів ОСОБА_5 , та її чоловіка ОСОБА_8 було встановлено що останній господарською діяльністю не займаються, прибуток з господарської діяльності не отримують, по податки не сплачують.
Слідчий зазначив, що окрім того в ході досудового розслідування було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , вступав в договірні фінансо господарській відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , директором якого є ОСОБА_9
Слідчий зазначив, що так органом досудового розслідування в порядку 93 КПК України була надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , з проханням надати копії установчих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , та копій документів які підтверджувалиб фінансо господарські відносити з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 .
Слідчий зазначив, що однак 23.10.2017 до органу досудового розслідування надійшла відмова у наданні запитуваної інформації.
Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 а саме: належним чином завірені копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , та належним чином завірені копії документів які підтверджують договірні (фінансо господарські) зобов`язання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , за весь період діяльності.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Судове засідання проводити згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_4 ,- задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 39, 40 КПК України, тимчасовий доступ до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , з можливістю отримати їх належним чином завірені копії, та до документів що підтверджують взаємодію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , а саме:
-контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них;
-додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми;
-документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;
-податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;
-документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу;
-фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;
-реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості;
За весь період взаємодії, з можливістю отримати належним чином завірені копії вказаних документів чи зробити фото копії.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1