Справа № 353/1114/17
Провадження № 1-кс/353/169/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 листопада 2017 року місто Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: прокурора Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області юристом 2-го класу ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000251, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «30» листопада 2017 року о 10 год. 27 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух коштів за 23.10.2017 року на рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про відкриття вказаного рахунку із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, а також інформацію на який рахунок проводився перерахунок коштів та інформацію про відкриття вказаного рахунку із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера, копії паспортних даних та адреси проживання/реєстрації, а також де саме проводилось зняття коштів із карткових рахунків із наданням фото (відео) фіксації особи.

У клопотанні слідчий СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 зазначила, що 24.10.2017 року в Тлумацьке відділення поліції із протокол заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , про те, що 23.10.2017 в період часу з 12 год. 00 хв. по 12 год. 52 хв. невстановлена особа, шляхом шахрайства та зловживання довірою, заволоділа коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 в сумі 12000,0 гривень, які останній перевів на банківський рахунок через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані обставини стали підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000251 від 24 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчим відділенням Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який показав, що 23.10.2017 близько 12 год. 00 хв. до нього на мобільний телефон із номеру НОМЕР_2 зателефонував, як тоді йому здалося, товариш ОСОБА_7 , житель АДРЕСА_3 ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), який під час розмови повідомив про те, що він здійснив наїзд на пішохода у сел. Летичів, внаслідок чого пішохід отримав травму голови. Також сказав, що йому потрібні гроші у сумі 12000,0 гривень на лікування пішохода, та попросив ОСОБА_6 допомогти. На що той погодився та о 12 год. 22 хв. до ОСОБА_6 із цього самого номера прийшло СМС повідомлення із номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_8 », на яку потрібно переказати грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_6 відразу пішов до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що по АДРЕСА_4 , де переказав на вищевказаний номер картки грошові кошти у сумі 12000,0 гривень, про що отримав квитанцію. Після переказу грошових коштів, ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив про те, що переказав грошові кошти, однак останній заявив що про даний факт вперше чує та факт ДТП заперечив.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які містять інформацію про персональні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 , а також інформацію про рух коштів за даним рахунком, слідчий СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, є необхідними для ідентифікації особи, якій належить банківський рахунок та встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити банківську таємницю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, про причини неприбуття не повідомив, хоча був повідомлений належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор довів, що документи зазначені в клопотанні, в тому числі документи, які містять інформацію про персональні дані особи, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 , а також інформацію про рух коштів за даним рахунком, самі по собі, та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до кримінальних правопорушень, а також довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчому СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що містять інформацію про рух коштів за 23.10.2017 року на рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про відкриття вказаного рахунку із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, а також інформацію на який рахунок проводився перерахунок коштів та інформацію про відкриття вказаного рахунку із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера, копії паспортних даних та адреси проживання/реєстрації, а також де саме проводилось зняття коштів із карткових рахунків із наданням фото (відео) фіксації особи, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншим оперативним працівником Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1