Справа № 143/300/18
Провадження №11-сс/772/178/2018
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2018 року м. Вінниця

Апеляційний суд Вінницької області у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

зі секретарем ОСОБА_5

слідчого : ОСОБА_6

прокурора: ОСОБА_7

захисника: ОСОБА_8

представника «ТД Каргес» : ОСОБА_9

представника «ТД Каргес»: ОСОБА_10

представника СТОВ «Дніпро»: ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника СТОВ «Дніпро» ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Погребищенського районного суду Вінницької області від 16.03.2018 року про накладення арешту на майно,-

в с т а н о в и в:
Ухвалою слідчого судді Погребищенського районного суду Вінницької області від 16.03.2018 року накладено арешт на 20 000 л дизельного палива, що знаходиться у ємностях на території складу паливно-мастильних матеріалів СТОВ «Дніпро», за адресою Вінницька область, Погребищенський район, с.Мончин, вул.Тракторна. Заборонено СТОВ «Дніпро», юридична і фактична адреса вул. Центральна, 61 с. Мончин, Погребищенського району, Вінницької області ( , ІПН 03729871) використовувати і розпоряджатися 20000 л. дизельного палива, яке було поставлено їм 23.02.2018 року ТОВ «Альянс-Україна ЛТД».

Заступник начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_6 14.03.2018 року звернувся до суду з клопотанням про арешт майна та заборону його використання і розпорядження.
Клопотання мотивоване тим, що 28.02.2018р. до Погребищенського ВП надійшла заява від старшого менеджера з оптової торгівлі ТОВ «Торговий дім «Каргес» м. Київ, ідентифікаційний код 33744863, громадянина ОСОБА_10 про те, що невідомі особи, під приводом укладення договору постачання дизельного палива, шахрайським шляхом заволоділи належним товариству дизельним паливом класу F, виробництва АТ «Орлен Летува» Республіка Литва в кількості 20000 літрів на загальну суму 454080 грн. 01.03.2018р. відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. У ході досудового розслідування було встановлено, що 22.02.2018 року між СТОВ «Дніпро», юридична і фактична адреса: вул. Центральна 61, с. Мончин, Погребищенського району, Вінницької області (, ІПН 03729871) і ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» юридична адреса м. Київ, вул. Володимира Сосюри 6, (, ІПН 36) укладений договір поставки № 22/02/18. Згідно з умовами договору ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» зобов`язалось поставити СТОВ «Дніпро» дизельне паливо Євро-5, виробника Мозирський НПЗ, Білорусь, в кількості 20000 літрів на загальну суму 444000 грн., терміном до 24.02.2018 року, за ціною 22.20 грн. за літр з врахуванням транспортування, ПДВ та екологічного збору. За попередньою усною домовленістю, СТОВ «Дніпро» повинно було перерахувати кошти без попередньої оплати, в сумі 444000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» № НОМЕР_1 , що відкритий у банку АТ «Місто банк», після фактичної поставки дизельного палива, перевірки його відповідності якісним та кількісним показникам і зливання його у ємності згаданого вище сільськогосподарського товариства.
23.02.2018 року до СТОВ «Дніпро» поставлено зазначене відповідно до вказаного вище договору купівлі-продажу дизельне паливо в кількості 20000 л. на одному автомобілі марки «Вольво», д.н. НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Глобал Енерджі» (), м. Вінниця, вул. Марії Литвиненко Вольгемут, 31а/ Надалі, посадові особи СТОВ «Дніпро» впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільній цистерні, виконуючи умови договору поставки, 23.02.2018 року, близько 18:00 год. перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» № НОМЕР_1 , що відкритий у банку АТ «Місто банк», кошти в сумі 444000 гривень.
У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ТОВ «Каргес» м. Київ, вул. Антоновича 20б, офіс 21 () та ним же здійснено його поставку в с. Мончин, Погребищенського району, Вінницької області на підставі договору поставки нафтопродуктів № 8-80/18 від 22.02.2018 року, який каналами електронної пошти направлявся для підписання особі, яка відрекомендувалася представником СТОВ «Дніпро». Безпосередня доставка дизпалива СТОВ «Дніпро» здійснювалася на підставі договору про надання транспортних послуг № 3 від 21.01.2018 року, укладеного між ТОВ «Каргес» і ТОВ «Глобал Енерджі», а також заявки на відвантаження нафтопродуктів № 0140 від 23.02.2018 року. Відвантаження дизельного пального здійснювалося із території ДП «РТД» ВАТ МТСЗ «Калинівкаміжрайагротехсервіс», розташованого у с. Павлівка, Калинівського району, Вінницької області, з яким ТОВ «Каргес» 01.07.2016 р. укладений договір № 039/ю-16 про надання послуг з прийому, зберігання та відпуску нафтопродуктів, що підтверджується і актом № 152 приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю від 29.11.2017 року.
Не погодившись з ухвалою слідчого судді директор СТОВ «Дніпро» ОСОБА_11 подав апеляційну скаргу, просив ухвалу слідчого судді Погребищенського районного суду Вінницької області від 16.03.2018 року про накладення арешту на 20 000 л дизельного палива, що знаходиться у ємностях на території складу паливно-мастильних матеріалів СТОВ «Дніпро», за адресою Вінницька область, Погребищенський район, с.Мончин, вул.Тракторна та про заборону СТОВ «Дніпро» використовувати і розпоряджатися 20 000 л. дизельного палива, яке було поставлено їм 23.02.2018 року ТОВ «Альянс-Україна ЛТД» скасувати та ухвалити нову ухвалу про відмову в клопотанні слідчого про арешт майна.

Вимоги апеляційної скарги мотивовано тим, що слідчим суддею не дано належну оцінку обставинам добросовісного придбання СТОВ «Дніпро» дизельного палива, не звернуто увагу на відсутність доказів щодо домовленості між СТОВ «Дніпро» та ТОВ «Торговий дім Каргес» на поставку дизельного палива, не враховані показання ОСОБА_11 , інших осіб, має місце помилкове та неконкретизоване посилання на ст. 170,173 КПК України. При цьому звернув увагу на недоведеність ризиків та те, що фактично накладено арешт на 35 000 л., які знаходяться у ємкості опечатаній слідчим.

Заслухавши доповідача, прокурора, яка просила відмовити в задоволенні апеляційної скарги, думку представника СТОВ «Дніпро» ОСОБА_11 , який підтримав апеляційну скаргу, просив задоволити, захисника ОСОБА_8 , який підтримав доводи апеляційної скарги, представників «ТД Каргес» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які заперечували проти задоволення апеляційної скарги, слідчого ОСОБА_6 , який пояснив, що ним опечатано ємність, в якій знаходиться 40 000 л. дизельного палива, як речового доказу, дослідивши матеріали провадження, оглянувши матеріали кримінального провадження № 0000063 від 01.03.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, обговоривши доводи апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
Відповідно до ст. 170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
На підставі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Також, під час апеляційного розгляду встановлено, що 20 000 л. дизельного палива знаходиться у ємності, в якій перебуває ще дизельне паливо і загальна кількість дизельного палива як зазначає слідчий складає до 40 000 л., про що вказує і апелянт, що відповідно ускладнює та унеможливлює вирішення питання визначення та відтворення особливостей 20 000 л., встановлення їх належності до вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя всупереч вимог ст. 170 КПК України, при розгляді клопотання не з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту та не перевірив доцільність накладення арешту у даному кримінальному провадженні, не прийняв до уваги те, що фактично накладено арешт на дизельне паливо, яке придбане СТОВ «Дніпро» як добросовісним набувачем у різних постачальників та виробників і має різні якісні характеристики .

За таких обставин, доцільність накладення арешту на майно не доведено. Суд апеляційної інстанції приймає до уваги доводи представника СТОВ «Дніпро» ОСОБА_11 та вважає, що рішення слідчого судді є обмеженням СТОВ «Дніпро» в підприємницькій діяльності та є перешкодою в проведенні весняно-польових робіт, що потягне за собою тяжкі економічні наслідки.

В матеріалах кримінального провадження відсутня постанова про визнання дизельного палива речовим доказом.
Таким чином, доводи апеляційної скарги є обґрунтованими.
Суд апеляційної інстанції вважає, що судове рішення слідчого судді підлягає скасуванню, наявні підстави та постановлення нової ухвали та відмови в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.

Керуючись ст. 422 КПК України, суд апеляційної інстанції,
П о с т а н о в и в:
Задоволити апеляційну скаргу директора СТОВ «Дніпро» ОСОБА_11 .
Скасувати ухвалу слідчого судді Погребищенського районного суду Вінницької області від 16.03.2018 року про задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

Постановити нову ухвалу.

Відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника СВ Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 про накладення арешту на 20 000 л. дизельного палива, що знаходиться у ємностях на території складу паливно-мастильних матеріалів СТОВ «Дніпро», за адресою Вінницька область, Погребищенський район, с.Мончин, вул.Тракторна та заборону ним розпоряджатися.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Судді :
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4

Суддя : /підпис/
Згідно з оригіналом:
Суддя: