Справа № 548/1656/17
Провадження №1-кс/548/304/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2017 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що у жовтні та листопаді місяці 2017 року невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1400 грн. з банківської картки ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені 07.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000537.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 cт.185 КК України.

Слідчий вказує, що під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній пояснив, що,щомісяця він отримує пенсію у розмірі 1400 грн., та соціальну допомогу у розмірі 1300 грн., які нараховуються: пенсія у період часу 06 числа, щомісячно та соціальна допомога у період часу з 04 числа по 10 число, щомісячно. Кошти отримує безготівково на пенсійну та соціальну банківські карточки ІНФОРМАЦІЯ_1 номера яких не пам`ятає. Перед отриманням коштів кожного разу йому на мобільний телефон НОМЕР_1 надходить смс повідомлення про нарахування цих коштів. Банківські картки постійно зберігалися в одному місці, а саме на поличці книжної шафи у зальній кімнаті. Карточки зберігалася постійно в цьому місці які він нікому не давав.

03.10.2017 року в період часу з 15 год. до 16 год. в жовтні місяці 2017 року до нього додому прийшов його знайомий ОСОБА_5 , з яким вони на кухні розпили 300 гр. горілки, під час спілкування з ОСОБА_6 виходив до туалету в цей час ОСОБА_7 залишився один в кімнаті, згодом ОСОБА_7 через одну годину пішов додому.

06.10.2017 року ОСОБА_4 повинен був отримати соціальну допомогу на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера картки якої не пам`ятає, останню він зберігав на поличці книжної шафи у зальній кімнаті, поряд з нею знаходилася і пенсійна картка. Коли він пішов по ці карти останніх не було на місці. Після цього він взяв свій паспорт та пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хорол, де працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 почала вводити його імя та по-батькові та побачила, що з його карточки було знято гроші, у сумі 1412 грн. Працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила йому, що ці гроші з його картки зняв ОСОБА_5 , так він дізнався, що він у нього останній викрав дві карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зарплатну та пенсійну, але ці карточки він не заблокував. Того дня йому дали нові карточки, тому, що він сказав працівникам « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що він їх загубив. По цьому факту він до працівників поліції не звертався тому, що думав, що ОСОБА_7 поверне йому і карточки і гроші. Пін-коди до карточок ОСОБА_7 міг взяти в його паспорті, який також знаходився на поличці книжної шафи у зальній кімнаті.

06.11.2017 ОСОБА_4 знову пішов до центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хорол зняти пенсію, але останньої знову не було. Потім він підійшов до працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка йому дала виписку руху коштів по його карточках, по якій було видно, що кожного 06 числа, а саме, 06.10.2017 року з соціальної картки № НОМЕР_2 було знято кошти в розмірі 1412 грн. та 06.11.2017 з пенсійної карточки № НОМЕР_3 було знято кошти в розмірі 1157 грн., а саме ОСОБА_8 .

Після цього він звернувся до працівників поліції.

В даній крадіжці коштів з його карточок підозрює свого знайомого, а саме ОСОБА_8 .

Згідно виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) по картці руху рахунку № НОМЕР_5 і додатковим рахункам договору за період 01.10.2017 06.11.2017 від 06.11.2017 здійснювався переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_8 ); 2) по картці руху рахунку № НОМЕР_7 і додатковим рахункам договору за період 01.06.2017 14.11.2017 від 14.11.2017 здійснювався переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_6 через ІVR-меню (отримувач ОСОБА_8 ).

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух грошових коштів банківських карток № НОМЕР_5 , на яку потерпілому ОСОБА_4 було нараховано грошові кошти та з якої грошові кошту було знято. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесеня виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Слідчий СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала повністю та прохала його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання слідчого СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи) або іншому слідчому, який входить до групи слідчих: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме: інформація про власника банківських карток № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також інформацію за період з 01.01.2017 по 13.11.2017 про здійснення фінансових операцій по даному рахунку (№ НОМЕР_3 ), підстави перерахунку грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 на інший рахунок, номер рахунку, на який було здійснено переказ коштів, дату місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих із вказаної картки (№ НОМЕР_3 ), дату, номер мобільного телефону, його власник із якого через ІVR-меню здійснювалися перекази грошових коштів із картки № НОМЕР_3 .
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківських карток № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також інформацію за період з 01.01.2017 по 13.11.2017 про здійснення фінансових операцій по даному рахунку (№ НОМЕР_3 ), підстави перерахунку грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 на інший рахунок, номер рахунку, на який було здійснено переказ коштів, дату місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих із вказаної картки (№ НОМЕР_3 ), дату, номер мобільного телефону, його власник із якого через ІVR-меню здійснювалися перекази грошових коштів із картки № НОМЕР_3 та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_1