У Х В А Л А
28.02.2018 Справа №607/2633/18

Провадження № 1-кс/607/1280/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0004101 від 21 грудня 2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури

ОСОБА_4 судовому засіданні т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені договори комплексного банківського обслуговування. 17 травня 2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 внесли на власні поточні рахунки грошові кошти, що підтверджується відповідними квитанціями. Згідно довідок банківської установи залишок коштів на рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 становив 0 грн. 00 коп. Із виписки по особовому рахунку встановлено, що на підставі документа № НОМЕР_1 від 18 травня 2016 року грошові кошти в сумі 150000 грн. перераховані з поточного рахунку ОСОБА_5 на поточний рахунок № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з призначенням платежу: «Повернення коштів згідно ст. 67 Закону України «Про банки та банківську діяльність». Крім того, із виписки по особовому рахунку встановлено, що на підставі документа №383747925 від 18 травня 2016 року грошові кошти в сумі 149900 грн. перераховані з поточного рахунку ОСОБА_6 на поточний рахунок № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з призначенням платежу: «Повернення коштів згідно ст. 67 Закону України «Про банки та банківську діяльність». 01 серпня 2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 звернулись до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою про усунення порушень та зарахування їм коштів на їх поточний рахунок.Згідно рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24 січня 2017 року (Справа №607/8405/16-ц) судом зобов`язано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути безпідставно списані з рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, згідно рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24 січня 2017 року (Справа №607/8404/16-ц) судом зобов`язано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути ОСОБА_6 безпідставно списані з рахунку № НОМЕР_5 грошові кошти.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинні були анулювати операції, які мали характер «дроблення» та здійснити видалення даних проводок у відповідності до «Порядку ведення касових операцій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням Комітету з управління продуктами та процесами №24.2, Протокол №24 від 16.04.2014р. Процедура видалення відбулась з порушенням даних вимог, в результаті чого, клієнтські примірники касових документів про здійснення касових операцій залишились на руках у клієнтів. Характер проведення касових операцій 17.05.2016 року свідчить про те, що касиром було порушено вимоги нормативних документів, а саме: операції були проведенні без фактичного внесення/видачі готівки з каси відділення відділення (порушено вимоги пункту 4.3 Глави 2 та пункту 3.3 Глави 3 Порядку ведення касових операцій в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині приймання/видачі готівки). Безготівкові проводки 18.05.2016 року були проведені з порушенням п.2 Наказу №264 від 06.08.2015 року «Щодо режиму роботи відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначено: Встановити операційний час роботи відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 9-00 до 17-00 з понеділка по п`ятницю, оскільки були проведені о 20:16 год. Дані операції були проведені спеціалістом під логіком YUPODKONENKO ( ОСОБА_8 ). Під час здійснення безготівкових операцій з рахунків клієнтів, Банк керується вимогами «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої Постановою НБУ №22 від 22.01.2004р. зі змінами та доповненнями, а також умовами, які прописані в договорі, укладеному між Банком та Клієнтом.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно банківських документів контактною особою ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_9 , який користується номером мобільного телефону № НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_9 та інших осіб, які причетні до скоєння злочину, для отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступ до документів та дослідженні інформації, знятої з каналів зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2016 року по 16.02.2018 року.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, а також дослідження інформації, знятої з номера оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_6 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.02.2016 року по 16.02.2018 року із зазначенням: - теперішнього користувача вищезазначеного номера мобільного телефону;

- номера, дати, час та тривалості вихідних дзвінків з вищезазначеного номера мобільного телефону;

- номера, дати, час та тривалості вхідних дзвінків на вищевказаний номер мобільного телефону;

- ІМЕІ телефонів, з яких здійснювалися дзвінки на вищевказаний номер мобільного телефону;

- ІМЕІ телефонів, на які здійснювалися дзвінки з вищевказаного номеру мобільного телефону;

- прив`язки до базових станцій та азимуту перебування абонентів, які телефонували в період з 01.02.2016 року по 16.02.2018 року на вище вказаний номер мобільного телефону;

- прив`язки до базових станцій та азимуту перебування абонента, який телефонував в період з 01.02.2016 року по 16.02.2018 року з вище вказаного номеру мобільного телефону.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1