Справа № 591/5321/17
Провадження № 1-кс/591/3063/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумське облуправління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код Банку НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , руху коштів по наступним поточним рахункам за період часу з 01.01.2014 по 30.06.2017, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумське облуправління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код Банку НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , руху коштів по наступним поточним рахункам за період часу з 01.01.2014 по 30.06.2017: ОСОБА_4 , ІДН НОМЕР_4 , поточні рахунки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_7 , поточний рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_6 ІДН НОМЕР_9 , поточний рахунок № НОМЕР_10 ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_11 , поточний рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , ІДН НОМЕР_13 , поточний рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_9 , ІДН НОМЕР_15 , поточний рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_10 , ІДН НОМЕР_17 , поточний рахунок № НОМЕР_18 , ОСОБА_11 ІДН НОМЕР_19 та її поточний рахунок.

Представники володільця майна про розгляд справи повідомлені належним чином, у судове засідання не з`явилися.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У ході розслідування встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000427 за фактом того, що внаслідок надання особами, які переміщені з тимчасового окупованої території України, до ІНФОРМАЦІЯ_2 , завідомо неправдивої інформації про відсутність у них або членів їх сімей у володінні житлових приміщень, незаконно шляхом обману вчинили шахрайській дії та отримали щомісячну адресну допомогу на суму близько 100 тис. грн.

Так, встановлено, що згідно акту № 04-07/036 від 04.09.2017 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.20144 по 30.06.2017 виявлено, що за період часу з 01.01.2014 по 30.06.2017 громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , неодноразово зверталися до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявами для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

При цьому, у відповідних заявах вище вказані особи повідомили про відсутність у будь-якого з членів сім`ї у володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення АТО.

За результатами розгляду заяв вказаним особам та членам їх сімей призначена та виплачена відповідна щомісячна допомога, а саме: ОСОБА_4 на суму 22 913, 86 грн., ОСОБА_5 на суму 21 984,04 грн., ОСОБА_6 на суму 19 847, 23грн., ОСОБА_7 на суму 15 694, 80 грн., ОСОБА_9 на суму 10 864, 65 грн., ОСОБА_10 на суму 7 862, 85 грн.

В той же час, відповідно до даних КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Лебединського міськвиконкому та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказані особи або їх члени сім`ї мали у власності житлові приміщення поза районами проведення АТО, що згідно п. 6 Постанови КМУ від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам», є підставою для відмови в призначенні вказаного виду адресної допомоги.

Так, встановлено, що у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумське облуправління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код Банку НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відкриті поточні рахунки, на які вище вказаним особам перераховано грошові кошти відповідної щомісячної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2014 по 30.06.2017, а саме:

ОСОБА_4 , ІДН НОМЕР_4 , поточні рахунки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_7 , поточний рахунок № НОМЕР_8 ,

ОСОБА_6 ІДН НОМЕР_9 , поточний рахунок № НОМЕР_10

ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_11 , поточний рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , ІДН НОМЕР_13 , поточний рахунок № НОМЕР_14 ,

ОСОБА_9 , ІДН НОМЕР_15 , поточний рахунок № НОМЕР_16 ,

ОСОБА_10 , ІДН НОМЕР_17 , поточний рахунок № НОМЕР_18 , ОСОБА_11 ІДН НОМЕР_19 та її поточний рахунок.

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним підтвердження, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , отримали та розпорядилися отриманими грошовими коштами із ІНФОРМАЦІЯ_2 , що були перераховані за період часу з 01.01.2014 до 30.06.2017 , на їхні особисті поточні рахунки у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумське облуправління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код Банку НОМЕР_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що відповідно до ст. 162 п. 8 КПК України персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, містять охоронювану законом таємницю та існує реальна загроза зміни або знищення такої документації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться зазначена інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, крім того, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документації та її вилученні.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумське облуправління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код Банку НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , руху коштів по наступним поточним рахункам за період часу з 01.01.2014 по 30.06.2017:

ОСОБА_4 , ІДН НОМЕР_4 , поточні рахунки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_7 , поточний рахунок № НОМЕР_8 ,

ОСОБА_6 ІДН НОМЕР_9 , поточний рахунок № НОМЕР_10

ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_11 , поточний рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_8 , ІДН НОМЕР_13 , поточний рахунок № НОМЕР_14 ,

ОСОБА_9 , ІДН НОМЕР_15 , поточний рахунок № НОМЕР_16 ,

ОСОБА_10 , ІДН НОМЕР_17 , поточний рахунок № НОМЕР_18 , ОСОБА_11 ІДН НОМЕР_19 та її поточний рахунок.

Строк дії ухвали встановити до 22 жовтня 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1