Справа № 546/588/16-к
Провадження № 1-кс/546/3/18
У Х В А Л А

іменем України

11 січня 2018 року м. Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене з начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000197 від 06 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

26 грудня 2017 року до Решетилівського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене з начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000197 від 06 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме: надання заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 начальникові СВ ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчим Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які входять у склад слідчої групи, або іншій особі на підставі доручення, наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39,40,41 КПК України, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_1 ,а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу із 05.05.2016 по 10.05.2016 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з карткового рахунку НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів за період часі із 05.05.2016 по 10.05.2016, в діапазоні 5 хвилин до і після зняття коштів.
В обґрунтування клопотання, посилається на те, що 05.05.2016, близько 17 год. 00 хв., невстановлена особа із банківської картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , викрала його грошові кошти у розмірі 5 036 грн.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2016 за № 0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_10 , встановлено, що він має у своєму володінні кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , якою користується із осені 2015 року. 04.05.2016, о 15.01 год. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_10 , НОМЕР_3 , зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_4 . ОСОБА_10 підняв слухавку та поспілкувався із невідомий хлопцем, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та який запропонував підвищити кредитний ліміт потерпілого. Для цього потерпілий повинен був назвати свої паспортні дані та номери мобільних телефонів своїх родичів. Від даної пропозиції потерпілий ОСОБА_10 відмовився. При цьому невідомому було відомо, що потерпілий являється членом ОСОБА_11 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та останньому було відомо про розмір кредитного ліміту ОСОБА_10 .

Наступного дня, 05.05.2016 року, близько 10.00 год., до потерпілого зателефонувала невідома особа на ім`я ОСОБА_12 , з яким потерпілий мав розмову близько однієї години з приводу оголошення, залишене потерпілим на інтернет сайтах АВТОРІА та РСТ. Під час розмови зв`язок постійно переривався, тому вказані особи між собою зв`язувались близько 20 разів.

Близько 17.04 год. 05.05.2016 року SIM карта ОСОБА_10 була заблокована невідомою особою. Але за хвилину до заблокування потерпілий отримав SMS - повідомлення в якому було вказано, що його номер буде заблоковано протягом 30 хв. Коли потерпілий зв`язався із оператором МТС України то дізнався, що його номер було заблоковано нібито по його вимозі та створено дублікат номеру. Потерпілий відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та заблокував всі свої картки. Але коли перевірив баланс своєї кредитної картки то виявив недостачу 5 036 грн.

Через інтернет програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий побачив, що номер рахунку на який було перераховано його грошові кошти становить НОМЕР_1 , та який зареєстрований за ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_13 , на рахунок якого були переведені кошти.

Отже, у ході досудового розслідування отримані точні дані про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , на який були перераховані гроші потерпілого ОСОБА_10 , та їх подальше зняття невстановленою особою.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за 05.05.2016, даних про власника даного карткового рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки після 05.05.2016, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по картковому рахунку НОМЕР_1 .
У судовому засідання слідчий СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Начальник Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 у судовому засідання клопотання підтримав.

Слідчий суддя визнав за необхідне здійснювати розгляд клопотання без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.4 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.
Відповідно до ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку начальника Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , пояснення слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по картковому рахунку НОМЕР_1 , даних про власника даного карткового рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття, якою володіє Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак для надання дозволу на вилучення інформації та документів у клопотанні не наведено жодних підстав, тому вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Крім того, згідно з ч. 1 ст.164 КПК України у ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів поміж іншого має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Тому, у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів іншій особі на підставі доручення, наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39,40,41 КПК України слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене з начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000197 від 06 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати заступнику начальника Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області начальнику СВ ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчим Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які входять у склад слідчої групи, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_1 ,а саме:

- копії інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу із 05.05.2016 року по 10.05.2016 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з карткового рахунку НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів за період часі із 05.05.2016 року по 10.05.2016 року, в діапазоні 5 хвилин до і після зняття коштів.
Строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя