Справа № 216/6180/17
У Х В А Л А
12 січня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
Дніпропетровської області
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря: - ОСОБА_2

11.01.2018 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
Так, 07.11.2017 року до слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській область надійшов рапорт о/у ВКП Криворізького відділу поліції про те, що ним в ході проведення профілактичних заходів на території оперативного обслуговування м. Кривий Ріг, було встановлено, що невстановленими особами з території одного з підприємств міста, на вантажних транспортних засобах здійснюється вивіз промислових відходів на землі не визначені на те органами місцевого самоврядування, розташованих на території Криворізького району Дніпропетровської області, чим порушується встановлений порядок раціонального використання, захисту і відтворення земель, як складної природної екосистеми, тісно пов`язаної з іншими елементами довкілля.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що з території Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , господарська діяльність якого полягає у виробництві машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва та інше, впродовж поточного періоду 2017 року вантажними автомобілями марки Skania та причепами марки Wielton, з державними номерними знаками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (які в ході досудового слідства надалося можливим встановити), здійснюється вивезення промислових відходів у тому числі, використаних залишків пісчаних формувальних сумішей для лиття металу. Встановлено, що вивезення промислових відходів у тому числі, використаних залишків пісчаних формувальних сумішей для лиття металу, здійснюється на відкриту місцевість, а саме: земельну ділянку неподалік с. Львів в Криворізькому районі Дніпропетровської області.
Згідно відповіді, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_3 , на території Криворізького району Дніпропетровської області полігони для складування відходів різного типу призначень відсутні.
Під час досудового слідства, в ході виконання працівниками ВКП Криворізького ВП доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України, попередньо встановлено, що вивезення промислових відходів у тому числі, використаних залишків пісчаних формувальних сумішей для лиття металу, з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (далі за текстом ПП « ОСОБА_5 »), юридичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 , на підставі укладеного між вказаними суб`єктами господарювання договору, що підтверджується перевіркою за автоматизованою системою, щодо власників зазначених вище транспортних засобів з державними номерними знаками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Перевіркою за автоматизованою системою встановлено, що транспортним засобом з державним реєстраційним знаком НОМЕР_1 є причеп марки Wielton, який знаходиться у власності ПП « ОСОБА_5 », транспортним засобом з державним реєстраційним знаком НОМЕР_2 є вантажний автомобіль Skania, який знаходиться у власності ПП « ОСОБА_5 ».
Крім того, під час досудового слідства, встановлені та допитані в якості свідків гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які пояснили, що неодноразово спостерігали, як вантажні автомобілі марки Skania, на земельну ділянку при відкритій місцевості поблизу с. Львів в Криворізькому районі Дніпропетровської області, розвантажують відходи.
Окрім цього, в ході допиту ОСОБА_7 вказав, один із державним номерних знаків вантажного автомобіля, який запам`ятав, та який зазначений вище, що дійсно підтверджує той факт, що ПП « ОСОБА_5 » здійснюється вивезення відходів на вказане місце, а саме державний номерний знак НОМЕР_2 .
В ході проведення досудового слідства, встановлено та проведено огляд земельної ділянки, поблизу с. Львів у Криворізькому районі м. Кривого Рогу, на яку здійснюється вивезення відходів. Під час огляду виявлено, що вказана земельна ділянка, вкрита шаром пісчаної суміші темного кольору (на вигляд горілий пісок), окрім того, на вказаній земельній ділянці наявні сліди руху великогабаритної вантажної техніки, що підтверджується протоколом огляду та фото таблицею до нього, що знаходяться у матеріалах справи.
Статтею 1 Закону України «Про відходи» визначено, що відходи - це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.
Відповідно до абз.14 си.1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» псування земель це, зокрема, засмічення земель промисловими, побутовими та іншими відходами.
Зважаючи на вищевикладене, з метою швидкого, повного та об`єктивного розслідування справи необхідно провести ряд слідчих дій, для проведення яких необхідно документи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з моменту їх реєстрації і по теперішній час; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » за період часу з моменту реєстрації підприємства і по теперішній час, в яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі, необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних документів.
Враховуючи те, що кожне право однієї особи повинно співвідноситися з обов`язком іншої особи, згідно ст.21 Податкового кодексу України (далі за текстом ПК України), якою встановлені обов`язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів.
Так, відповідно до п.п.21.1.6 п.21.6 ст.21 ПК України, посадові особи контролюючих органів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи та згідно п.п.21.1.7 п.21.7 ст.21 ПК України, надавати органами державної влади та органами місцевого самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому законом.
Таким чином, орган ДПС має обов`язок в частині надання відкритої інформації та обмеження при наданні конфіденційної інформації.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , в зв`язку з чим просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання без його присутності, на підставі наданих документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним. Разом з тим, суд вважає, шо слідчим не наведено в повній мірі аргументованих підстав для вилучення оригіналів вищеперерахованих документів, оскільки в межах здійснення вказаних ним слідчих дій достатньо належно завірених копій документів.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
АДРЕСА_3 , а саме:
-реєстраційної справи Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларації з податку на прибуток, які надавались Приватним підприємством « ОСОБА_5 » за період часу з моменту реєстрації і по теперішній час;
-довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки Приватним підприємством « ОСОБА_5 » за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час;
-довідок та актів перевірок Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 12 лютого 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1