Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/389/2015 Справа №641/2926/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000656 від 19.03.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 від 19.03.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме : Винести постанову про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 , о/у СКР Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 та о/у СКР Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 до рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , на який перераховані кошти 07.03.2015 у сумі 600 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 07.03.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 18.03.2015 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали з УБК ГУМВС України в Харківській області щодо звернення з заявою громадянина ОСОБА_8 про те, що 07.03.2015 невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа його коштами у сумі 600 грн.
19.03.2015 матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000656 від 19.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 показав, що 07.03.2015 він разом з дружиною знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж дитячого велосипеду за 600 грн. Так як їх зацікавило вказане оголошення, то він близько 15 години 00 хвилин зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував на номер НОМЕР_4 , який був вказаний на сайті. Слухавку взяв чоловік, представився на ім`я ОСОБА_9 , він його розпитав про стан велосипеду таїх з дружиною все влаштувала та він погодився його купити. Також він з ОСОБА_10 домовився про те, що він оплатить вказаний велосипед на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , номер якої він йому прислав через смс-повідомлення. Так як він в цей час знаходився дома за адресою: АДРЕСА_2 та зареєстрований на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то вирішив здійснити оплату велосипеду через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 дружини, якою користується як спільною власністю та знає пін-код та пароль через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку ОСОБА_7 перерахував кошти у сумі 600 грн. після цього знову зателефонував вказаному ОСОБА_10 та повідомив, що перерахував кошти у сумі 600 грн. на його картку. Він сказав, що протягом години вишле велосипед через ІНФОРМАЦІЯ_3 та смс-повідомленням пришле номер накладної. Близько 17 години 00 хвилин, не дочекавшись смс-повідомлення, ОСОБА_8 знову зателефонував ОСОБА_10 , який сказав, що він вже відправив велосипед та зараз пришле смс-повідомлення з номером накладної, але через 15 хвилин також не прийшло смс-повідомлення та він знову зателефонував ОСОБА_10 , але телефон був виключений. Після цього він ще декілька разів телефонував ОСОБА_10 , але телефон не працював. На теперішній час він так і не отримав велосипед та кошти йому не повернулись.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , на який перераховані кошти 07.03.2015 у сумі 600 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 07.03.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме надання тимчасового доступу до документів слідчому, а не оперативним співробітникам, які вказані в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , на який перераховані кошти 07.03.2015 у сумі 600 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 07.03.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1