Справа № 461/7373/17
Провадження № 1-кс/461/22/18
УХВАЛА

Іменем України

12.01.2018 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000075 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 191 КК України,-
встановив:
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 02.07.2016, за фактом спричинення матеріальних збитків посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛО Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання будівельних робіт, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 191 КК України.

18.09.2017 в СУ ГУНП у Львівській області надійшов рапорт співробітника спецпідрозділу БКОЗ УСБУ у Львівській області про те, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛОА ІВОІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в групі з іншими невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами

Органом досудового розслідування вставлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛО Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2016-2017 років, маючи незначну кількість працівників, машин, механізмів та обладнання, приймали участь у тендерних закупівлях будівельних робіт за державні кошти, при цьому подаючи організаторам недостовірні дані щодо фактичних можливостей підприємства виконувати значні обсяги робіт.Отримавши перемогу у тендерних закупівлях, службові особи колективного підприємства залучали для виконання робіт осіб без оформлення трудових відносин, розрахунки з якими за виконану роботу проводились поза касою підприємства не облікованою готівкою. Також, тіньовою готівкою оплачувалась оренда та використання машин та механізмів, без укладення будь-яких договорів з їх власниками.Внаслідок чого, за результатами виконання будівельних робіт службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносили в акти КБ 2 В недостовірні завищені дані щодо фактично виконаних підприємством об`ємів будівельних робіт, їх вартості, задіяних працівників, машин та механізмів та відповідно понесених витрат. У подальшому службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові з представниками замовників погоджували в останніх акти КБ 2 В, на підставі яких на рахунок виконавця робіт надходили значні суми безготівкових державних коштів, які в подальшому скеровувались суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності та конвертувались у готівку, яка поза обліком підприємства використовувалась для проведення будівельних робіт. Так, проведеним аналізом діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вказане підприємство проводило ремонтно-реставраційні роботи дільниці могил Січових стрільців (пам`ятка історії) на полі №38 ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору №218 р/І від 16.11.2016, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно п.1.1 вищевказаного Договору підрядник зобов`язується в обумовлений термін у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи: «Ремонтно-реставраційні роботи дільниці могил Січових стрільців (пам`ятка історії) на полі №38 ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно п.2.1.Договору загальна вартість виконання Робіт доручених підряднику визначається договірною (динамічною ) ціною і становить 777 628, 70 грн., без ПДВ. Крім цього, встановлено, що 27.12.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено додатковий договір №1 до договору №218 р/І від 16.11.2016, згідно якої п.2.1. передбачено, що загальна вартість робіт, що підлягає виконанню за договором становить 777 628,70 грн., без ПДВ. Вартість робіт виконаних у 2016 році складає 0,0 грн. Вартість робіт, що підлягає виконанню у 2017 році становить 777 628,70 грн., без ПДВ.Крім цього, встановлено, що 29.06.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено додатковий договір №2 до договору №218 р/І від 16.11.2016, згідно якої п.2.1. передбачено, що загальна вартість робіт, що підлягає виконанню за договором становить 777 628,70 грн., в тому числі ПДВ 129 604,78 грн. Крім цього, встановлено, що 11.09.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено додатковий договір №3 до договору №218 р/І від 16.11.2016, згідно якої п.2.1. передбачено, що загальна вартість робіт, що підлягає виконанню за договором становить 777 628,70 грн., без ПДВ.

Також, у ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 за виконання робіт на об`єкті « Ремонтно-реставраційні роботи дільниці могил Січових стрільців (пам`ятка історії) на полі №38 ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювалась оплата з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ІНФОРМАЦІЯ_5 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити фінансові операції, які мали місце між ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , встановити відповідність вказаних операцій угодам та актам виконаних робіт, шляхом проведення відповідних експертиз та ревізій, що вподальшому надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Банківські документи по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , містяться лише в ньому, а тому здобути їх можливо лише в даній фінансовій установі, шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) до копій заяв про відкриття (закриття) розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 від 16.11.2016 по даний час, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді;

-роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 від 16.11.2016 по даний час, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді;

- оригіналів платіжних доручень, рахунків-фактур та договорів актів прийому робіт, довідок про вартість виконаних робіт та інших документів на підставі яких перераховувались кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої перебувають документи про дату судового засідання повідомлена належним чином.
Слідчий в судове засідання не прибула, надала суду заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
02.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000075 внесено відомості вчинення кримінальне правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст. 191 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довела, що отримання доступу до вказаних документів з метою їх вилучення має суттєве значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази у даному кримінальному провадженні, їх вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, призначити необхідні експертизи та отримати іншу додаткову інформацію, необхідну для швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, а також без вказаних документів неможливо прийняти рішення у вказаному кримінальному провадженні, що призводить до затягування строків досудового розслідування. Вилучення вищевказаних документів надасть можливість перевірити фінансові операції, які мали місце між ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , встановити відповідність вказаних операцій угодам та актам виконаних робіт, шляхом проведення відповідних експертиз та ревізій, що вподальшому надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ;
- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,
- вище перелічені документи містять охоронювану законом таємницю, можуть мати значення доказів у відомостях, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання прокурора обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення.
При цьому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю виїмки оригіналів документів. Слідчий не довела, що вказані документи можуть бути предметом будь-яких експертиз, не навела обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації слідчим, котрі входять в групу слідчих відповідно до витягу є ЄРДР та відмовляє в наданні у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників Управління СБУ у Львівській області, оскільки це виходить за межі повноважень слідчого судді. Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам, котрі не входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, виконання даної ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000075 задовольнити частково.
Надати ст. слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх), а саме до:
-копій заяв про відкриття (закриття) розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 16.11.2016 р. по 12.01.2018 р., з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів на паперовому носії інформації та в електронному вигляді;

-роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 16.11.2016 р. по 12.01.2018 р., з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів на паперовому носії інформації та в електронному вигляді;

- копій платіжних доручень, рахунків-фактур та договорів актів прийому робіт, довідок про вартість виконаних робіт та інших документів на підставі яких перераховувались кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів відмовити.
Строк дії ухвали до 12.02.2018 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1