Провадження №1-кс/127/7855/17
08 вересня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено: що 23 лютого 2017 року, ОСОБА_4 маючи намір на переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на іншу банківську картку, скористався Інтернет ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в свою чергу даний платіж не відбувся, але кошти в сумі 1500 грн. з рахунку ОСОБА_4 були зняті. В подальшому встановлено, що Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється шахрайським, кошти ОСОБА_4 були перераховані через платіжну систему UAPAY на картку № НОМЕР_2 та знімалися в м. Вінниця. Таким чином, невстановлена особа, шахрайськими діями, з використанням електронно-обчислювальної техніки, завдала матеріального збитку ОСОБА_4 на суму 1500 грн.
В ході досудового розслідування встановлено що банківська картка за № НОМЕР_2 відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1 .
11.08.2017 за місцем проживання ОСОБА_5 проведено санкціонований обшук під час якого вилучено докази, які вказують на те, що останній займається шахрайськими діями з використанням Інтернет ресурсів заздалегідь створених для вчинення злочину. Серед відшуканих під час обшуку речей встановлено ряд банківських карт на які, за допомогою платіжних систем, переводилися грошові кошти здобуті шахрайським шляхом та в подальшому знімали в банківських терміналах. Так, серед вилучених банківських карт встановлено наступні картки емітовані банківськими установами- ПАО АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_9 картотримач- ОСОБА_6 , НОМЕР_10 картотримач- ОСОБА_7 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_2 , НОМЕР_20 , ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_21 , ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_22 картотримач- ОСОБА_8 , Укрсіб Банк НОМЕР_23 , ЗАО АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_24 картотримач- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_25 картотримач- ОСОБА_10 , ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " НОМЕР_26 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_27 , ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_28 картотримач- ОСОБА_10 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_29 .
На даний момент, для встановлення всіх потерпілих осіб від шахрайських дій, зібрання доказів для подальшого встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочинів, виникла необхідність у отриманні інформації про власника рахунків вилучених банківських карт, а також відомості про рух грошових коштів даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відео осіб, які знімали грошові кошти через банкомати, з даного рахунку
Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ".
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл натимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) а саме: інформації про власника рахунку НОМЕР_25 , а також відомості про рух грошових коштів даного рахунку з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, фото та відео осіб, які знімали грошові кошти через банкомати, з даного рахунку.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя