Номер провадження:1-кс/521/3539/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.08.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 13.12.2012, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансово господарським взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договору підрядних робіт за державні кошти №13-11/П від 10.10.2011 шляхом безпідставного завищення нарахувань заробітної плати завдали збитки державному бюджету у розмірі 13 344 587,00 грн.
Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно виконати капітальний ремонт і ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих у історичній частині м. Одеси на загальну суму 938965236 тис. грн.

На виконання умов вищевказаного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписані акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в по яких здійснено оплату на загальну суму 52 646 683, 56 грн. по яких загальне значення кошторисної заробітної плати склало 14 344 587,00 грн.

Станом на 29.05.2012 загальне значення кошторисної заробітної плати по актах приймання виконаних робіт КБ-2в по яких здійснено оплату на загальну суму 13 344 587,00 грн.

Відповідно до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано інформацію по формі №1ДФ щодо фізичних осіб, які отримали доходи на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого встановлено, що нараховані доходи (заробітна плата) всіх працівників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 4 квартал 2011 року складає 257 450,02 грн., що суттєво відрізняється від показника (загальне значення кошторисної заробітної плати), який відображено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у актах прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що для виконання договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №13-11/П від 10.10.2011, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заключили договір підряду №11/10/11 від 11.10.2011 з ПП « ОСОБА_4 » та договори з Центрами зайнятості в Одеській області.

Відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма №КБ2) ПП « ОСОБА_4 » протягом жовтня 2011 вересня 2012 року виконано роботи на загальну суму 60 707 521,18 в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало коштів ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 60 075 641,34 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), за адресою:

АДРЕСА_1 , відкрито банківський рахунок: № НОМЕР_5 (українська гривня).

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до документів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у и. Києві (МФО НОМЕР_4 ), оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «іншим особам».

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у и. Києві (МФО НОМЕР_4 ), мають значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у и. Києві (МФО НОМЕР_4 ) з метою вилучення належним чином їх завірених копій.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , до належним чином завірених копій документів, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по банківськиому рахунку: № НОМЕР_5 (українська гривня), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам за період з 01.01.2011 по 31.12.2013;
- юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;
- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при розпорядженні рахунками;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку - № НОМЕР_5 (українська гривня) з 01.01.2011 по 31.12.2013;
- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;
- відомостей щодо реєстрації клієнта ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 01.01.2011 по 31.12.2013;
- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня) з 01.01.2011 по 31.12.2013;
- документів кредитної та депозитної справи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у и. Києві (МФО НОМЕР_4 ).

Надати можливість вилучити вищепереліченому колу осіб з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у и. Києві (МФО НОМЕР_4 ), а саме: зазначені копії документів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у и. Києві (МФО НОМЕР_4 ), зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вищепереліченому колу осіб, з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 28.08.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 26.09.2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1