Справа № 569/6478/18
УХВАЛА

12 квітня 2018 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області:
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
підозрюваної ОСОБА_5
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Липно, Любарського району Житомирської області, проживаючої в АДРЕСА_1 , громадянки України, не працюючої, одруженої, не судимої, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2014 року по січень 2018 року, ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, на постійній основі, шляхом обману та зловживання довірою громадян, володіючи організаторськими здібностями, розробив план готування і вчинення злочинів, а саме заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом шахрайства.
З цією метою, ОСОБА_7 попередньо організував стійке об`єднання до якого залучив як виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Згідно розробленого організатором ОСОБА_7 та схваленого виконавцями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 злочинного плану, невстановлені на даний час досудовим слідством особи, за допомогою телефонного зв`язку пропонували потерпілим придбати неіснуючі лікарські засоби, які нібито здійснюють лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких та невиліковних.
В основу злочинного плану, ОСОБА_7 поклав ідею фіктивного представництва ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр «Здоров?я», , юридична адреса м. Київ, вул. Л.Руденко, 6А, офіс 601 та ТОВ «Медичний центр Святої Параскеви», , юридична адреса м. Львів, вул. Заводська,7, до яких не мав жодного відношення.
Для заволодіння коштами громадян шляхом обману і зловживання їх довірою ОСОБА_7 наказав співучасникам злочину, під час замовлення потерпілими особами препаратів з попередньо розміщеної ними рекламної продукції, повідомляти громадянам завідомо неправдиві дані про діяльність в Україні медичних закладів та відомих іноземних лікарів, а також вдавати з себе іноземних лікарів, проводити вигадані процедури діагностик організму і лікування нібито за допомогою супутникового зв`язку та вигадуючи тяжкі захворювання, здійснювати на осіб психологічний вплив, чим схиляти останніх до придбання за значні суми коштів дешеві вітчизняні лікарські засоби чи препарати, невідомі речовини чи біологічно активні домішки під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, які мали б здійснювати лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких
Крім того, на виконання злочинного плану, невстановлені досудовим слідством особи при спілкуванні з потерпілими повідомляли заздалегідь неправдиві відомості, що в разі придбання останніми лікарських засобів на значну суму, витрачені на лікування кошти будуть в подальшому повернуті в подвійному розмірі, нібито, з допомогою міжнародних організацій.
Після надання потерпілими згоди на лікування та придбання запропонованих лікарських препаратів, члени організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством на даний час виконавців злочину, під керівництвом ОСОБА_7 , здійснювали доставку та реалізацію за значні суми коштів потерпілим дешевих вітчизняних лікарських засобів чи препаратів, невідомих речовин чи біологічно активних домішок під виглядом дороговартісних лікарських засобів іноземного виробництва.
Діючи як організатор злочинного угруповання, ОСОБА_7 визначав напрямки злочинної діяльності, ролі співучасників, координував їх злочинну діяльність згідно з роллю кожного, приймав рішення про включення до складу організованої групи нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому членів групи, за необхідності особисто приймав участь у вчиненні злочинів, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти, забезпечував рекламу діяльності організованої злочинної групи під видом легальної діяльності з надання медичних послуг, а також вживав заходів конспірації з метою безпечного існування та діяльності організованої групи, шляхом недопущення викриття діяльності групи, поширення будь-якої інформації про їх незаконну діяльність та утворення фіктивних суб`єктів господарювання з метою прикриття незаконної діяльності.
Діючи як виконавець організованої групи, ОСОБА_8 виконував вказівки організатора групи ОСОБА_7 щодо координації діяльності так званих операторів колл-центрів в м. Житомир та кур`єрів, які здійснювали доставку фіктивних лікарських засобів для потерпілих, здійснював контроль за їх діяльністю через інших виконавців організованої групи, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти між виконавцями злочину та передавав організатору, сприяв у забезпеченні реклами діяльності організованої злочинної групи під видом легальної діяльності з надання медичних послуг.
Діючи як виконавець організованої групи, ОСОБА_9 виконував вказівки організатора групи ОСОБА_7 щодо координації діяльності так званих кур`єрів, які здійснювали доставку фіктивних лікарських засобів для потерпілих у різні частини України, здійснював контроль за їх діяльністю через інших виконавців організованої групи, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти між кур`єрами та передавав організатору.
Діючи як виконавець організованої групи, ОСОБА_5 за вказівками організатора ОСОБА_7 та виконавця ОСОБА_8 координувала діяльність так званих операторів колл-центрів в м. Житомир, які здійснювали безпосередній обман потерпілих шляхом повідомлення потерпілим завідомо неправдивих даних про діяльність в Україні медичних закладів та іноземних лікарів, а також вдавали з себе іноземних лікарів, проводили вигадані процедури діагностик організму і лікування нібито за допомогою супутникового зв`язку та вигадуючи тяжкі захворювання, здійснювали на осіб психологічний вплив, чим схиляли останніх до придбання за значні суми коштів дешевих біологічно активних добавок під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, які мали б здійснювати лікування різноманітних захворювань, а також сприяла у забезпеченні та розповсюдженні реклами діяльності організованої злочинної групи під видом легальної діяльності з надання медичних послуг.
Діючи як виконавець організованої групи, ОСОБА_10 виконувала вказівки організатора ОСОБА_7 та виконавця ОСОБА_8 щодо координації діяльності так званих операторів колл-центрів в м. Житомир, які здійснювали безпосередній обман потерпілих шляхом повідомлення потерпілим завідомо неправдивих даних про діяльність в Україні медичних закладів та іноземних лікарів, а також вдавали з себе іноземних лікарів, проводили вигадані процедури діагностик організму і лікування нібито за допомогою супутникового зв`язку та вигадуючи тяжкі захворювання, здійснювали на осіб психологічний вплив, чим схиляли останніх до придбання за значні суми коштів дешевих біологічно активних добавок під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, які мали б здійснювати лікування різноманітних захворювань, а також сприяла у забезпеченні та розповсюдженні реклами діяльності організованої злочинної групи під видом легальної діяльності з надання медичних послуг.
Так, усі учасники вказаної організованої групи осіб, діючи з єдиним умислом в досягненні злочинного результату і будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) потерпілих, вчинили наступні установлені досудовим слідством злочинні дії.
Таким чином, організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та невстановлених на даний час досудовим слідством осіб під керівництвом ОСОБА_7 у період часу з 2014 року по січень 2018 року діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великому розмірі на загальну суму 1 096 058 грн.
Так, у період часу з жовтня 2016 року по січень 2017 року, перебуваючи у м. Рівне та м. Вінниця, діючи єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений план із учасниками організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , під керівництвом ОСОБА_7 , невстановлені на даний час особи, виконуючи функції кур`єрів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_11 заволоділи його грошима загальною сумою 139 000 грн. Так, у жовтні 2016 року, невстановлені досудовим слідством особи, виконуючи функції так званих операторів, за вказівкою та з відома учасників організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , під керівництвом ОСОБА_7 , у телефонній розмові повідомили ОСОБА_11 заздалегідь неправдиві відомості, про те, що є лікарями та зможуть дистанційно вилікувати потерпілого проведенням сучасного лікування, лазерної операції та обов`язковою передумовою лікування зазначили необхідність купівлі та довготривалого вживання ліків іноземного виробництва під виглядом біологічно активних добавок, оплати послуг за виготовлення неіснуючих документів, які нібито необхідні для проведення обстежень з умовою відшкодування в подвійному розмірі затрачених коштів на лікування з допомогою міжнародних та іноземних організацій. Сприймаючи повідомленні відомості як правдиві ОСОБА_11 , передав для невстановлених осіб, так званих кур`єрів, які діяли за вказівкою членів організованої групи, грошові кошти в сумі 139 000 грн. У подальшому, вказані кошти ОСОБА_12 , невстановлені особи передали ОСОБА_7 , який розподілив їх між членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 . Обіцяного лікування потерпілий ОСОБА_12 не отримав.
За даним фактом 17.07.2017 СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні 0004803 від 17.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
21.11.2017 прокуратурою Рівненської області підслідність у кримінальному провадженні 0004803 від 17.07.2017 визначено за СУ ГУНП в Рівненській області.
Крім цього, 16.01.2018 СУ ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України у якому встановлено наступні обставини.
Так ,у період часу з 2014 року по квітень 2017 року, перебуваючи у м. Рівне, діючи єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений план із учасниками організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , під керівництвом ОСОБА_7 , невстановлені на даний час особи, виконуючи функції кур`єрів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_13 заволоділи її грошима загальною сумою 712 758 грн. Так, на початку 2014 року, невстановлені досудовим слідством особи, виконуючи функції так званих операторів, за вказівкою та з відома учасників організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , під керівництвом ОСОБА_7 , у телефонній розмові повідомили ОСОБА_13 заздалегідь неправдиві відомості, про те, що є лікарями та зможуть дистанційно вилікувати потерпілу проведенням сучасного лікування та обов`язковою передумовою лікування зазначили необхідність купівлі та довготривалого вживання ліків іноземного виробництва під виглядом біологічно активних добавок, оплати послуг за виготовлення неіснуючих документів, які нібито необхідні для проведення обстежень з умовою відшкодування в подвійному розмірі затрачених коштів на лікування так званою «Асоціацією лікарів Польщі» і медичного апарату магнітотерапії МАГ-30-4. Сприймаючи повідомлені відомості як правдиві, ОСОБА_13 , передала для невстановлених осіб, так званих кур`єрів, які діяли за вказівкою членів організованої групи, грошові кошти в сумі 712 758 грн. як оплату за лікування. У подальшому, вказані кошти ОСОБА_13 , невстановлені особи передали ОСОБА_7 , який розподілив їх між членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 . Обіцяного лікування потерпіла ОСОБА_13 не отримала.
Крім цього, 16.01.2018 СУ ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України у якому встановлено наступні обставини.
Так ,у період часу з жовтня 2017 року по січень 2018 року, перебуваючи у м. Рівне, діючи єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений план із учасниками організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , під керівництвом ОСОБА_7 , невстановлена на даний час особа, виконуючи функції кур`єра, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_15 заволоділи його грошима загальною сумою 242 100 грн. Так, у жовтні 2017 року, невстановлені досудовим слідством особи, виконуючи функції так званих операторів, за вказівкою та з відома учасників організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , під керівництвом ОСОБА_7 , у телефонній розмові повідомили ОСОБА_15 заздалегідь неправдиві відомості, про те, що є лікарями та зможуть дистанційно вилікувати потерпілого проведенням сучасного лікування та обов`язковою передумовою лікування зазначили необхідність купівлі та довготривалого вживання ліків іноземного виробництва під виглядом біологічно активних добавок, оплати послуг за виготовлення неіснуючих документів, які нібито необхідні для проведення обстежень з умовою відшкодування в подвійному розмірі затрачених коштів на лікування з допомогою міжнародних та іноземних організацій. Сприймаючи повідомлені відомості як правдиві ОСОБА_15 , передав для невстановлених осіб, так званих кур`єрів, які діяли за вказівкою членів організованої групи, грошові кошти в сумі 242 100 грн. У подальшому, вказані кошти ОСОБА_15 , невстановлені особи передали ОСОБА_7 , який розподілив їх між членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 . Обіцяного лікування потерпілий ОСОБА_15 не отримав.
24.01.2018 СУ ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України у якому встановлено наступні обставини.
12 грудня 2017 року, перебуваючи по АДРЕСА_2 , діючи єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений план із учасниками організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , під керівництвом ОСОБА_7 , невстановлена на даний час особа, виконуючи функції кур`єра, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_16 заволоділи його грошима загальною сумою 2200 грн. Так, 12 грудня 2017 року, невстановлені досудовим слідством особи, виконуючи функції так званих операторів, за вказівкою та з відома учасників організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , під керівництвом ОСОБА_7 , у телефонній розмові повідомили ОСОБА_16 заздалегідь неправдиві відомості, про те, що є лікарями та зможуть дистанційно, без хірургічного втручання вилікувати потерпілого від хвороби катаракти і глаукоми проведенням сучасного лікування та обов`язковою передумовою лікування зазначили необхідність купівлі та довготривалого вживання ліків іноземного виробництва під виглядом біологічно активних добавок. Сприймаючи повідомлені відомості як правдиві, ОСОБА_16 , передав для невстановлених осіб, так званих кур`єрів, які діяли за вказівкою членів організованої групи, грошові кошти в сумі 2200 грн. У подальшому, вказані кошти ОСОБА_16 , невстановлені особи передали ОСОБА_7 , який розподілив їх між членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 . Обіцяного лікування потерпілий ОСОБА_16 не отримав.
26.01.2018 прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_17 матеріали кримінальних проваджень №0004803, № 00000059, № 00000060, № 00000071 об`єднані в одне провадження за №0004803.
08.02.2018 кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0004803 від 17.07.2017 змінено із ч.3 ст. 190 КК України на ч.4 ст. 190 КК України.
14.02.2018 в межах досудового розслідування №0004803 на підставі ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, в м. Житомир, затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с.Липно Любарського району Житомирської області, проживаючу в АДРЕСА_1 , громадянку України, заміжню, не працюючу, не судиму.
15.02.2018 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Підозра у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про яку повідомлено ОСОБА_5 обґрунтовується зібраними під час досудового слідства доказами та іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
16.02.2018 слідчим суддею Рівненського міського суду винесено ухвалу про, застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановлено строк дії ухвали терміном на 2 місяці, а саме до 14.04.2018 однак не враховано, що лютий місяць 2018 року складався з 28 днів, а тому двомісячний строк повинен був встановлений судом по 16.04.2018.
Відповідно до постанови заступника прокурора Рівненської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців.
Беручи до уваги вищевказане, а також те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, виникла необхідність у вирішення питання про продовження строку тримання підозрюваного під вартою.
Завершити досудове розслідування протягом двох місяців не представляється можливим, оскільки для остаточного та беззаперечного доведення вини ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 у скоєнні інкримінованих їм злочинах, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:- Провести огляди речових доказів, що вилучені під час проведених обшуків та здати їх на зберігання у камеру схову СУ ГУНП в Рівненській області;- Встановити усіх потерпілих на території Рівненської області та допитати їх з приводу вчинення щодо них злочинів;- Провести тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ "Телестудія «Астра-ТБ», ТОВ "ГОЛДБЕРРІ", ПАТ "Українська незалежна телерадіокомпанія «ЗАГРАВА», ТОВ "МЕДІАПОІНТ», ТОВ «Нова Пошта», ТОВ "ТЕЛЕКНАЛ «ТОНІС», ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, Головного управління ДФС у Житомирській області, Житомирської міської ради, ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та інших підприємств, установ та організацій; - Провести огляд вилучених в ході тимчасового доступу до речей та документів речових доказів; - Призначити та отримати висновки технічної та почеркознавчої експертиз;- Долучити до матеріалів кримінального провадження результати проведених НСРД;- За результатами проведених НСРД, що будуть долучені до матеріалів кримінального провадження винести постанову про призначення фоноскопічної експертизи; - Встановити усіх учасників злочинної групи та за результатами проведеної фоноскопічної експертизи оголосити їм про підозру;- Підготувати та внести на розгляд слідчого судді клопотання про продовження підозрюваним запобіжних заходів; - Зібрати усі характеризуючі матеріали на підозрюваних осіб;- Провести інші слідчі (розшукові) дії у яких виникне необхідність;-Виконати вимоги ст. 290 КПК України;- Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Зазначені слідчі дії та експертизи мають істотне значення для кримінального провадження для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення. На виконання вказаних слідчих дій та проведення експертиз необхідно ще не менше двох місяців.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування не зменшилися ризики, передбачені ч. 1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрювана ОСОБА_5 , може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити і сховати будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки установлено, що ОСОБА_5 проживає в м. Житомир, тому є всі підстави вважати, що одразу після звільнення з-під варти він не буде з`являтись на виклики слідчого та суду, які розташовані в м. Рівне. В разі обрання запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, перешкоджатиме виявленню та вилученню речових доказів, місцезнаходження яких на даний час не встановлено. Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення ним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, покине території України з метою уникнення покарання за вчинене кримінальне правопорушення.
При з`ясуванні обставин, що характеризують особу підозрюваної ОСОБА_5 встановлено, що остання не має постійного джерела заробітку, що вказує на відсутність у неї стримуючих чинників особистісно-соціального характеру. Зазначені обставини вказують на те, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуваючи на волі, буде перешкоджати кримінальному провадженню шляхом ухилення від виконання процесуальних обов`язків, тобто встановлена наявність ризику, зазначеному у п.4 ч.1 ст.177 КПК України.
незаконно впливати на потерпілих та свідків (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). Цей ризик підтверджується показаннями потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , яка допитана в судовому засіданні в порядку ст. 225 КПК України, оскільки встановлено ризики загрози її життю та здоров`ю зі сторони підозрюваних осіб, які по телефону погрожували їй разі написання нею заяви до правоохоронних органів. Дана обставина вказує про характер злочинного діяння співучасть у вчиненні злочину, а також чітке виконання кожним з співучасників наперед обумовленої ролі, що дає підстави вважати, що ОСОБА_5 з метою уникнення покарання буде здійснювати тиск на потерпілих та свідків. Крім того, в ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_13 надійшла заява про те, що вона боїться за своє життя та здоров`я з боку підозрюваних осіб, в зв`язку з чим вона була допитана в судовому засіданні без участі сторони захисту;вчинити інше кримінальне правопорушення. Цей ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України є реальним зважаючи на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні шахрайства, яке у складі організованої злочинної групи, протягом останніх 4 років, цинічно та систематично вчиняла злочини щодо потерпілих громадян України, які, переважно, є соціально незахищеними особами похилого віку. Клієнти - потерпілі довіряли виконавцям злочину, віддаючи останні зароблені кошти в сімї в надії отримати таке для них необхідне лікування. Однак, підозрювана ОСОБА_5 цим не переймалася, її це не стримувало і вона продовжувала обманювати людей у корисливих цілях, з метою власного збагачення. Так, згідно документації обліку клієнтів, який вилучено в ході обшуку у 2 офісах організованої групи в м. Житомир, яка діяла під прикриттям, з метою конспірацію орендуючи квартири, установлено, що ОСОБА_5 спільно із співучасниками, у складі організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою обманув та не повернув кошти 4 потерпілих, які заявили цивільні позови про відшкодування шкоди. Крім цього, потерпілому ОСОБА_11 внаслідок злочинних дій організованої групи в складі ОСОБА_5 заподіяно і фізичної шкоди, оскільки від так званого «лікування» у потерпілого значно погіршився стан здоров`я. Тому, є підстави вважати, що ОСОБА_5 тривалий час отримуючи доходи у такий цинічний у складі організованої злочинної групи, буде продовжувати заробляти на власне утримання злочинним шляхом.
Запобігти вказаним ризикам неможливо чим шляхом продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Крім цього, розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_5 є сума, що становить особливо великий розмір 1 096 058 грн. Вагомими доказами, якими обґрунтовуються відповідні обставини є показання потерпілих та надані ними речові докази. Майнова шкода потерпілим не відшкодована.
Розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до шістсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тому, відносно ОСОБА_5 зважаючи на її майновий стан необхідно при застосуванні запобіжного заходу тримання під вартою визначити заставу в межах 600 неоподаткованих мінімумів для працездатних осіб, тобто 1 057 200 грн.
У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав зазначених у клопотанні. Крім того, в судовому засіданні слідчий та прокурор обґрунтували обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування. Просили продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 .
Захисник підозрюваної заперечив щодо продовження строку тримання під вартою в межах строку досудового розслідування. Та просив змінити ОСОБА_5 захід у вигляді тримання під вартою на більш мягкий запобіжний захід.
Підозрювана підтвердила думку захисту.
Заслухавши слідчого, підозрювану, захисника, думку прокурора, дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0004803 від 17.07.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
За даним фактом 17.07.2017 СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні 0004803 від 17.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
21.11.2017 прокуратурою Рівненської області підслідність у кримінальному провадженні 0004803 від 17.07.2017 визначено за СУ ГУНП в Рівненській області.
26.01.2018 прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_17 матеріали кримінальних проваджень №0004803, № 00000059, № 00000060, № 00000071 об`єднані в одне провадження за №0004803.
08.02.2018 кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0004803 від 17.07.2017 змінено із ч.3 ст. 190 КК України на ч.4 ст. 190 КК України.
14.02.2018 в межах досудового розслідування №0004803 на підставі ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, в м. Житомир, затримано ОСОБА_5 .
15.02.2018 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 16.02.2018 року до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до постанови про продовження строку досудового розслідування, винесену заступником прокурора Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_18 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004803 від 05 квітня 2018 року, до чотирьох місяців тобто до 14.06.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Слідчий, звертаючись з клопотанням про продовження застосування щодо підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а прокурор при розгляді клопотання довели про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі, однак достатніх доказів про існування всіх ризиків, про які зазначає у клопотанні слідчим не надано та не доведено.
Як передбачено ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, законним та обґрунтованим визнається арешт особи, коли він є необхідним для запобігання вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення, а також для забезпечення виконання будь-якого обов`язку, встановленого законом.
Зідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Враховуючи вище викладене, з урахуванням обставин, передбачених ст. 178 КПК України, про продовження запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у виді тримання під вартою є недоцільним.
Слідчий суддя бере до уваги, що підозрювана ОСОБА_5 раніше не судима, одружена, позитивно характирезується за місцем проживання. Крім того потерпілим подано заяву про те, що притензій до підозрюваної він не має, збиткі йому відшкодовані.
У відповідності до ч. 4 ст. 194 КПК України, суд вважає, щодо підозрюваної ОСОБА_5 слід обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту. Оскільки саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
З урахуванням обставин справи, суд вважає за необхідне застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 домашній арешт на певний період часу.
Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на неї такі обов`язки, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 184, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 відмовити.
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Липно, Любарського району Житомирської області, проживаючої в АДРЕСА_1 , громадянки України, не працюючої, одруженої, не судимої - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Заборонити ОСОБА_5 , залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 21 год. по 07 год.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.
Встановити строк дії ухвали до 11 червня 2018 року.
Термін дії обов`язків, визначених в ухвалі встановити до 11 червня 2018 року.
Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання в Житомирський відділ поліції ГУНП.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - підпис:
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1